Уголовное дело № 1-44/2020

74RS0031-01-2019-004656-49

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Магнитогорск 22 апреля 2020 года

Орджоникидзевский районный суд г. Магнитогорска Челябинской области в составе председательствующего судьи Батуевой О.А.,

при секретаре Пальцовой Э.В.,

с участием государственного обвинителя Костяевой Л.А.,

потерпевшего ФИО2 №5, ФИО2 №1, 

защитника–адвоката Валиахметовой И.С., 

подсудимого ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело в отношении: 

ФИО1, родившегося 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес обезличен>, не судимого:

обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 УК РФ, преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, и преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, 

Установил:

ФИО1 трижды совершил растрату, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, с причинением ущерба гражданину, в крупном размере.

Преступления совершены в Орджоникидзевском районе г.Магнитогорска Челябинской области при следующих обстоятельствах.

15 декабря 2016 года в дневное время, ФИО1 зарегистрированный с 

<

дата обезличена> в качестве индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателем за 

<

номер обезличен> в ЕГРИП за ОГРНИП 

<

номер обезличен>, в 

<

адрес обезличен>, заключил с ФИО2 №1 договор возмездного оказания услуг, согласно которого принял обязательство по изготовлению сруба дома, размером 8 на 9 метров, доставке и установке сруба дома по адресу: 

<

адрес обезличен>, в период с 

<

дата обезличена> по 

<

дата обезличена>. ФИО2 №1 как заказчик приняла обязательство уплатить ФИО1 денежные средства в сумме 595 000 рублей. 15 декабря 2016 года ФИО1 находясь в указанной квартире в 

<

адрес обезличен> в рамках заключенного договора получил от ФИО2 №1 предоплату для приобретения строительных материалов и изготовления сруба дома в сумме 290 000 рублей. В период с 15 декабря 2016 года до мая 2017 года ФИО1 изготовил для ФИО2 №1 сруб согласно условиям договора. После чего, в неустановленное следствием время, в мае 2017 года у ФИО1 возник преступный умысел на хищение вверенного ему имущества. Реализуя задуманное, действуя с корыстной целью, ФИО1, в неустановленный следствием день в мае 2017 года, растратил вверенное ему имущество, сруб, изготовленный по договору с ФИО2 №1, продал неустановленному следствием лицу в мае 2017 года в г. Магнитогорске Челябинской области. ФИО1 денежными средствами, полученными от продажи сруба, распорядился по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ФИО2 №1 ущерб на сумму 290 000 рублей, в крупном размере.

28 января 2017 года в дневное время, ФИО1, в 

<

адрес обезличен>, заключил с 

<

ФИО>9 договор возмездного оказания услуг, согласно которому принял на себя обязательства по изготовлению сруба дома размером 9 на 9 метров, доставке и установке сруба дома по адресу: 

<

адрес обезличен> в период с 28 января 2017 года по 01 июня 2017 года. 

<

ФИО>9 как заказчик принял обязательство, уплатить денежные средства в сумме 437 500 рублей. ФИО1, получил от 

<

ФИО>9 предоплату для приобретения строительных материалов и изготовления сруба дома путем перечисления денежных средств через кассу дополнительного офиса 

<

номер обезличен> ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» по ул

<

номер обезличен> на счет 

<

номер обезличен> банковской карты открытый в ПАО «СБЕРБАНК 

<

ФИО>15» дополнительном офисе 

<

номер обезличен> по адресу: 

<

адрес обезличен> на имя 

<

ФИО>6 

<

дата обезличена> в сумме 200 000 рублей, 

<

дата обезличена> в сумме 200 000 рублей. После чего у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему имущества. Реализуя задуманное, 26 мая 2017 года, в дневное время ФИО1 с целью хищения чужого имущества, из корыстных побуждений, распоряжаясь вверенным имуществом в личных целях, изготовленный весной 2017 года сруб дома 

<

ФИО>9 и заготовку сруба дома 

<

ФИО>9, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен> продал по договору заключенному с ФИО2 №4, обменяв на автомобиль BMW – X 5, государственный регистрационный знак 

<

номер обезличен>, идентификационный знак (VIN) 

<

номер обезличен>, стоимостью 565 000 рублей, который ФИО1 в дальнейшем зарегистрировал в свою собственность, распорядившись вверенным имуществом по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями 

<

ФИО>9 ущерб на сумму 400 000 рублей, в крупном размере.

26 мая 2017 года в дневное время, ФИО1, в 

<

адрес обезличен>, заключил с ФИО2 №4 договор возмездного оказания услуг, согласно которому принял на себя обязательства по изготовлению двух срубов домов каждый размерами 9 на 9 метров, каждый стоимостью 250 000 рублей и одного сруба бани размером 4 на 5 метров стоимостью 65 000 рублей, доставке и установке срубов по адресу: 

<

адрес обезличен> в период с 26 мая 2017 года по 20 июня 2017 года. ФИО2 №4 обязалась, как заказчик уплатить денежные средства в сумме 565 000 рублей, договорившись, обменяв указанные три сруба на автомобиль BMW – X5, государственный регистрационный знак 

<

номер обезличен>, идентификационный знак (VIN) 

<

номер обезличен> стоимостью 565 000 рублей находившийся в общей собственности супругов ФИО2 №4 и ФИО2 №5 

<

дата обезличена> около здания МРЭО ГИБДД 

<

адрес обезличен>, между ФИО2 №4 и ФИО1 был заключен договор купли-продажи транспортного средства, согласно которого ФИО2 №4, как лицо, на которое зарегистрирован указанный автомобиль, продала 

<

ФИО>6 автомобиль BMW – X 5, государственный регистрационный знак 

<

номер обезличен>, идентификационный знак (VIN) 

<

номер обезличен>, за 565 000 рублей. Согласно договоренности ФИО2 №4 не получила за проданный автомобиль денежные средства от ФИО1 под обязательство ФИО1 поставить три указанных сруба. В тот же день ФИО1, находясь по вышеуказанному адресу в г. Магнитогорске, около здания МРЭО ГИБДД г. Магнитогорска получил от ФИО2 №4 автомобиль BMW – X 5, государственный регистрационный знак О 

<

номер обезличен> идентификационный знак (VIN) 

<

номер обезличен>, в дальнейшем зарегистрировав право собственности на указанный автомобиль. В июне 2017 года, ФИО1, изготовленный весной 2017 года сруб дома 

<

ФИО>9, размерами 9 на 9 метров и заготовку сруба дома 

<

ФИО>9 поставил ФИО2 №4 и ФИО2 №5, частично исполнив обязательства на сумму 250 000 рублей. После чего, у ФИО1 возник преступный умысел на хищение вверенного ему имущества. Реализуя задуманное, ФИО1, действуя с корыстной целью, в неустановленное следствием время 

<

дата обезличена>, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен> помещение 3, продал указанный автомобиль BMW – X 5 за 175 000 рублей ООО «ЧЕЛАВТОЛИЗИНГ». Денежными средствами, полученными от продажи автомобиля, ФИО1 распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО2 №4 и ФИО2 №5 ущерб в сумме 315 000 рублей, в крупном размере.

ФИО1 совершил хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину.

В неустановленный следствием день в период с 08 июля 2017 года по 09 июля 2017 года в дневное время, ФИО1, имея преступный умысел на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, действуя с корыстной целью, приехал в г. Магнитогорск, где у здания торгового центра «Дом», по пр. К. Маркса, 210 встретился по предварительной договоренности с 

<

ФИО>7, которому предложил заключить договор на изготовление сруба, злоупотребляя доверием 

<

ФИО>7, сообщил последнему, что зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателем за 

<

номер обезличен> и изготавливает деревянные срубы. При этом скрыл, что фактически прекратил предпринимательскую деятельность по изготовлению срубов, и о наличии у него задолженностей в виде неисполненных обязательств по изготовлению срубов по договорам с другими клиентами, о наличии задолженностей по займам перед физическими лицами, отсутствии у него реальной возможности исполнить обязательство по изготовлению сруба в соответствии с условиями договора. 

11 июля 2017 года в дневное время ФИО1, действуя в продолжение преступного умысла, заведомо не намереваясь исполнить обязательства по договору, злоупотребляя доверием 

<

ФИО>7, находясь у здания магазина «МЭТРО» по 

<

адрес обезличен>, заключил с 

<

ФИО>7 договор об изготовлении сруба, согласно которому принял обязательства по изготовлению сруба размером 7 на 9 метров, доставке и установке сруба по адресу: 

<

адрес обезличен> в течение 30 дней с момента получения предоплаты, с оплатой 

<

ФИО>7 денежных средств в сумме 160 000 рублей. После чего, в тот же день, 

<

ФИО>6, действуя в продолжение преступного умысла, находясь у 

<

адрес обезличен> получил от 

<

ФИО>7 предоплату за изготовление сруба, в сумме 80 000 рублей. Полученными денежными средствами ФИО1 распорядился впоследствии по своему усмотрению, причинив 

<

ФИО>7 значительный ущерб на сумму 80 000 рублей. 

ФИО1 совершил хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением ущерба гражданину в крупном размере.

25 августа 2017 года в вечернее время ФИО1, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, приехал по адресу: 

<

адрес обезличен>, к ФИО2 №1, с которой ранее 15 декабря 2016 года заключил договор возмездного оказания услуг, и принял на себя обязательства по изготовлению, доставке и установке сруба дома. Действуя с корыстной целью, злоупотребляя доверием ФИО2 №1, ФИО1 скрыл от ФИО2 №1 информацию о том, что изготовленный сруб дома продал неустановленному лицу, и сообщил, что для изготовления сруба необходимы дополнительные денежные средства в размере 200 000 рублей. В этот же день, находясь на указанном участке по адресу: 

<

адрес обезличен>, ФИО1 получил от ФИО2 №1 денежные средства в сумме 200 000 рублей. Полученные денежные средства похитил, распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению.

28 августа 2017 года ФИО1, действуя в продолжение преступного умысла, направленного на хищение имущества путем злоупотребления доверием, находясь в неустановленном месте в 

<

адрес обезличен> в ходе телефонного разговора с ФИО2 №1, сообщил, что для изготовления сруба необходимы дополнительные денежные средства в размере 130 000 рублей. 28 августа 2017 года ФИО1, полученные от ФИО2 №1 путем перечисления денежных средств через кассу дополнительного офиса 

<

номер обезличен> ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» по 

<

адрес обезличен> на счет 

<

номер обезличен> банковской карты открытый в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» дополнительном офисе 

<

номер обезличен> по адресу: 

<

адрес обезличен> на имя ФИО1, денежные средства в сумме 130 000 рублей похитил, распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению. ФИО1 причинил своими преступными действиями ФИО2 №1 ущерб на общую сумму 330 000 рублей, в крупном размере.

В судебном заседании были заслушаны и оглашены показания потерпевших, свидетелей, подсудимого, данные во время предварительного расследования, исследованы письменные доказательства, которые указывают на виновность ФИО1 в совершении преступлений.

Подсудимый ФИО1 в ходе судебного следствия свою вину признал, полностью, от дачи показаний в судебном заседании отказалась, воспользовалась ст. 51 Конституции РФ. 

В судебном заседании были заслушаны и оглашены показания подсудимого, потерпевших, свидетелей, исследованы письменные доказательства, которые указывают на виновность ФИО1 в совершении преступлений.

Согласно оглашенным на основании п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ показаниям ФИО1, вину в совершении преступлений он признал полностью, и показал, что, до 15 декабря 2016 года по сети интернет договорился с ФИО2 №1 встретится, чтобы заключить договор об изготовлении сруба дома. В квартире ФИО2 №1 в 

<

адрес обезличен> он заключил с ФИО2 №1 договор возмездного оказания услуг с оплатой ФИО2 №1 как заказчиком денежных средств в сумме 595 000 рублей. Согласно заключенному договору с ФИО2 №1 он принял на себя обязательства по строительству сруба дома размером 8 на 9 метров, доставке и установке сруба дома по адресу: 

<

адрес обезличен> в 

<

адрес обезличен> в период с 

<

дата обезличена> по 

<

дата обезличена>. В тот же день 

<

дата обезличена> по заключенному договору он получил от ФИО2 №1 предоплату в сумме 290 000 рублей. В апреле 2017 года был изготовлен сруб высотой 3.30 метра, оставалось еще дорубить высоту 1,25 метра. В апреле 2017 года он сообщил ФИО2 №1, что сруб будет готов в мае 2017 года, и он его собирается привезти и установить. ФИО2 №1 сказала, что фундамент у них будет готов только к августу - сентябрю 2017 года, поэтому в мае 2017 года не надо привозить сруб. В это время, ему позвонил неизвестный мужчина, который спросил, нет ли у него готового сруба размерами 8 на 9 метров, высотой 3,30 метров, по параметрам это был сруб ФИО2 №1 Ему на тот момент нужны были денежные средства на личные нужды, и он решил продать сруб, изготовленный для ФИО2 №1 неизвестному мужчине и деньги потратить на личные нужды и выплату долга. В мае 2017 года, сруб изготовленный для ФИО2 №1, он продал неизвестному мужчине, контактов которого не сохранилось, в 

<

адрес обезличен> за 180 000 рублей, деньги потратил на личные нужды. В мае 2017 года он подписал в 

<

адрес обезличен> в присутствии дочери ФИО2 №1 на экземпляре договора ФИО2 №1, что срок договора с ФИО2 №1 продлен, при этом ФИО2 №1 он не говорил, что продал изготовленный сруб.

<

дата обезличена> в дневное время, он приехал в 

<

адрес обезличен> к ранее незнакомому 

<

ФИО>9, с которым накануне по телефону договорился о выполнении работ по изготовлению сруба дома. В квартире 

<

ФИО>9, они обговорили цену, сроки, составил схему сруба, после чего он как индивидуальный предприниматель заключил с 

<

ФИО>9 договор возмездного оказания услуг с оплатой 

<

ФИО>9 как заказчиком денежных средств в сумме 437 500 рублей. Согласно заключенному договору он как индивидуальный предприниматель, принял на себя обязательства по строительству сруба дома размером 9 на 9 метров, доставке и установке сруба дома по адресу: 

<

адрес обезличен> в период с 

<

дата обезличена> по 

<

дата обезличена>, с условием внесения предоплаты, сообщил номер своей банковской карты ПАО «СБЕРБАНК 

<

ФИО>15» и счет 

<

номер обезличен> для перечисления денежных средств. 

<

дата обезличена> 

<

ФИО>9 перечислил предоплату для строительства сруба ему на счет 

<

номер обезличен> банковской карты ПАО «СБЕРБАНК 

<

ФИО>15», в сумме 200 000 рублей. Сруб был изготовлен в начале мая 2017 года, 

<

ФИО>9 осмотрел сруб, сказал, что он не подходит по размерам, после чего договорились, что он изготовит новый сруб, при этом он продаст сруб, а денежные средства от продажи сруба направит на изготовление второго сруба, 

<

ФИО>9 перечислит ему 200 000 рублей, оплатит доставку сруба в сумме 75 000 рублей, и 25 000 рублей за установку сруба. 

<

дата обезличена> 

<

ФИО>9 перечислил ему на счет 

<

номер обезличен> банковской карты ПАО «СБЕРБАНК 

<

ФИО>15» денежные средства в сумме 200 000 рублей. Денежные средства, полученные от 

<

ФИО>9 он израсходовал, 100 000 рублей перечислил за изготовление сруба, который в июне 2017 года передал ФИО2 №4 Изготовленный весной 2017 года для 

<

ФИО>9 сруб дома и заготовку сруба дома, он продал по договору заключенному 

<

дата обезличена> с ФИО2 №4, обменяв на автомобиль BMW – X 5, государственный регистрационный знак 

<

***>, идентификационный знак (VIN) 

<

номер обезличен> принадлежащий ФИО2 №4, данный автомобиль он в июне 2017 году заложил и получил за автомобиль 165 000 рублей, которые в дальнейшем потратил на выплату своих личных долгов, не изготовил сруб для 

<

ФИО>9 и, не вернув ему денежные средства. 

В мае 2017 года в дневное время он приехал в квартиру по 

<

адрес обезличен> ранее незнакомым 

<

ФИО>104, где показал фотографии двух срубов изготовленных для 

<

ФИО>9 и предложил их купить. 

<

ФИО>104 пояснили, что им необходимо купить три сруба на два дома и на баню, на денежные средства, полученные от продажи автомобиля BMW – X 5, государственный регистрационный знак 

<

номер обезличен> идентификационный знак (VIN) 

<

номер обезличен>, и предложили обменять автомобиль на три сруба. В тот же день, он показал им два сруба, которые были изготовлены для 

<

ФИО>9, и не подошли по размерам. Оба сруба понравились ФИО2 №5, он пообещал, что доделает для срубов лаги, балки и стропилы и изготовит сруб бани аналогичного качества. 

<

дата обезличена>, он передал в залог 

<

ФИО>104 100 000 рублей и, как индивидуальный предприниматель заключил договор, согласно, которого ФИО2 №4 обязался поставить сруб 9х9 м.; сруб 9х9 м.; сруб 4х5 м. с доставкой трех срубов в срок до 

<

дата обезличена>. По данному договору стоимость одного сруба дома составляет 250 000 рублей, сруб бани стоимостью 65 000 рублей, общей стоимостью 565 000 рублей. В тот же день, 

<

дата обезличена> был заключен договор поставки, согласно условий которого, он обязался поставить срубы по адресу: 

<

адрес обезличен>, срок поставки непозднее 

<

дата обезличена> и составил расписку, что между ним и ФИО2 №4 совершена сделка в виде обмена автомобиля BMW – X 5 модель 

<

номер обезличен> 2002 года выпуска по цене 565 000 рублей, на срубы 9х9 в чашу с пятой стеной, 9х9 в чашу с пятой стеной, 4х5 в чашу 2 м. выноса, и им оставлена в залог в счет исполнения обязательств денежные средства в сумме 100 000 рублей. Наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей в тот же день он передал 

<

ФИО>104. 

<

дата обезличена> он и 

<

ФИО>104 поехали в МРЭО ГИБДД 

<

адрес обезличен>, где был заключен договор купли-продажи транспортного средства, согласно которого ФИО2 №4 продала ему автомобиль BMW – X 5, государственный ррегистрационный знак 

<

номер обезличен>, идентификационный знак (VIN) 

<

номер обезличен>, номер двигателя 

<

номер обезличен> 2002 года выпуска, номер кузова 

<

номер обезличен>, цвет бежевый за 565 000 рублей, в тот же день автомобиль около здания МРЭО ГИБДД г.Магнитогорска был передан в его распоряжение, после чего он его перерегистрировал на свое имя. 

<

дата обезличена> в дневное время он привез 

<

ФИО>104 половину сруба дома. При передаче части сруба он стал убеждать, что ему срочно нужны для продолжения строительства сруба денежные средства в сумме 100 000 рублей, которые передал в качестве залога и 

<

ФИО>104 вернули ему денежные средства в сумме 100 000 рублей. По настоянию 

<

ФИО>104, он написал новую расписку, из которой следовало, что между ним и ФИО2 №4 совершена сделка в виде обмена автомобиля BMW – X 5 модель 

<

номер обезличен> 2002 года выпуска по цене 565 000 рублей, на срубы 9х9 в чашу с пятой стеной, 9х9 в чашу с пятой стеной, 4х5 в чашу 2 м. выноса. В июле 2017 года, он привез вторую часть сруба 9х9 м. в чашу с пятой стеной 8 м., высота сруба 3,5 м., средний диаметр бревна 38 см, рубка угла в чашу (сруб 

<

номер обезличен>), без стропил и фурнитуры из пиломатериалов. В июле 2017 года он привез первую часть сруба 9х9 с пятой стеной 8 м., высота сруба 1,6 м., средний диаметр бревна 38 см, рубка угла в чашу (сруб 

<

номер обезличен>) без стропил. Он не поставил 

<

ФИО>104 пол сруба дома и сруб бани, а так же стропилы, автомобиль БМВ Х5 он заложил, денежные средства от залога автомобиля использовал на личные нужды.

С мая 2017 года он фактически прекратил предпринимательскую деятельность, 11 июля 2017 года, он, не намереваясь исполнить обязательства по договору, под видом индивидуального предпринимателя, встретился с 

<

ФИО>7 у нежилого здания магазина «МЭТРО», по 

<

адрес обезличен>, и в автомобиле БМВ Х5, который он по договору купли- продажи получил от ФИО2 №4, подписал с 

<

ФИО>7 договор об изготовлении сруба, с оплатой 

<

ФИО>7 как заказчиком денежных средств в сумме 160 000 рублей, в данном договоре он поставил печать индивидуального предпринимателя. Согласно договору он принял обязательства по строительству сруба размером 7 на 8 метров в течение 30 дней с момента получения предоплаты, он отвез 

<

ФИО>7 к дому 135 по 

<

адрес обезличен>, где расположен офис 

<

ФИО>12, и 

<

ФИО>7 передал предоплату для строительства сруба наличные денежные средства в сумме 80 000 рублей, которыми он распорядился в личных целях, не изготовив сруб бани для 

<

ФИО>7 

Поскольку у него было много как личных долгов, так и долгов по предпринимательской деятельности, от него требовали выплатить долги, в связи, с чем он решил взять деньги под предлогом изготовления сруба дома у ФИО2 №1 и частично расплатиться за долги, на тот момент у него были неисполненными обязательства перед 

<

ФИО>9, ФИО2 №4, 

<

ФИО>7, поскольку, денежные средства, полученные от указанных лиц, он использовал не по назначению, на полученные денежные средства для указанных лиц не были изготовлены срубы и не поставлены. Три сруба, которые по его поручению весной 2017 года были изготовлены один для ФИО2 №1, два для 

<

ФИО>9, он продал и полученные денежные средства потратил на личные нужды не связанные с предпринимательской деятельностью. Полученный в собственность автомобиль БМВ Х5 он почти сразу после подписания договора купли – продажи 

<

дата обезличена> продал за 165 000 рублей по договору лизинга, деньги потратил на выплату личных долгов. В августе 2017 года он позвонил ФИО2 №1 и сказал, что ему денежные средства для изготовления сруба, который продал весной 2017 года. 

<

дата обезличена> он приехал в 

<

адрес обезличен>, и на участке, где должен установлен сруб от ФИО2 №1 получил наличные деньги в сумме 200 000 рублей. После чего, уехал в 

<

адрес обезличен>, где 

<

дата обезличена> внес 190 000 рублей полученные от ФИО2 №1 на счет своей банковской карты, 10 000 рублей оставив себе на личные нужды, после чего перечислил деньги, лицам у которых он ранее занимал деньги. После чего, он вновь, под вымышленным предлогом, что необходимо изготовить сруб, позвонил ФИО2 №1 и сообщил, что ему нужны еще денежные средства, при этом, сказал, что находится в 

<

адрес обезличен>, где якобы выиграл тендер на ремонт дома культуры и у него очень много работы. Для перечисления денежных средств он сообщил 

<

ФИО>103 номер своей банковской карты ПАО «СБЕРБАНК 

<

ФИО>15» счет 

<

номер обезличен>. 

<

дата обезличена> ФИО2 №1 перечислила на указанный счет карты денежные средства в сумме 130 000 рублей, которые он частично потратил на выплату долгов, частично в букмекерской фирме ООО «FIRMA STOM» (т.3 л.д. 9-12, том 7 л.д. 117-124,125-128,129-134,135-145, 146-149,150-156, т. 9 л.д. 157-171).

В судебном заседании подсудимый ФИО1 подтвердил правильность показаний, которые давал на предварительном следствии.

Вина подсудимого в совершении преступлений подтверждается: заявлением ФИО2 №1 от 18 декабря 2017 года, в котором просит привлечь к ответственности ФИО1, который 15 декабря 2016 года заключил с ней договор подряда на строительство бревенчатого дома и получил денежные средства в качестве предоплаты по договору в сумме 290 000 рублей и 330 000 рублей, и не исполнил обязательства по договору (т.1 л.д.161- 196).

Протоколом осмотра участка местности территории 

<

адрес обезличен> (т.7 л.д. 34-36, 37).

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата обезличена>, участка по адресу: 

<

адрес обезличен> (т.2 л.д. 48- 51).

Постановлением о производстве выемки и протокол выемки от 03 декабря 2018 года, в ходе которого у потерпевшей ФИО2 №1 изъят договор возмездного оказания услуг от 15 декабря 2016 года с приложением, расписки ФИО1 от 25 августа 2017 года, расписки ФИО1 от 28 ноября 2017 года, чек ПАО «Сбербанк России» в подтверждение взноса от 28 августа 2017 года на сумму 130 000 рублей, чек ПАО «Сбербанк России» в подтверждение взноса от 28 августа 2017 года на сумму 130 000 рублей (т.2 л.д. 60-61, 62-64).

Протоколом осмотра документов от 08 декабря 2018 года, в ходе которого осмотрен договор возмездного оказания услуг от 15 декабря 2016 года с приложением, расписка ФИО1 от 25 августа 2017 года, расписка ФИО1 от 28 ноября 2017 года (т.2 л.д. 65-69,70-74,75-76,77-81).

Протоколом осмотра документов от 07 декабря 2018 года, в ходе которого осмотрен чек ПАО «Сбербанк России» от 28 августа 2017 года на сумму 130 000 рублей, чек ПАО «Сбербанк России» от 28 августа 2017 года на сумму 130 000 рублей (т.2 л.д. 82-84, 85, 86-87, 88).

Протоколом осмотра документов от 04 ноября 2018 года, в ходе которого осмотрены скриншоты переписки с ФИО1 за период 13 декабря 2016 года по 30 ноября 2017 года, распечатка переписки в социальной сети «В контакте» с 13 декабря 2016 года по 30 ноября 2017 года, приобщенные ФИО3 к заявлению от 18 декабря 2017 года (т.2 л.д. 111-113, 114-117, 118).

Заявлением 

<

ФИО>9 от 

<

дата обезличена>, в котором просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, который 28 января 2017 года заключил с ним договор возмездного оказания услуг на изготовление, доставку и установку сруба, и взял денежные средства в качестве предоплаты по договору в сумме 400 000 рублей, не исполнив обязательства по договору (т.2 л.д. 141-152).

Постановлением о производстве выемки, протокол выемки у потерпевшего 

<

ФИО>9 от 23 ноября 2018 года договора возмездного оказания услуг от 28 января 2017 года, заключенного между ФИО1 и 

<

ФИО>9, чека ПАО «Сбербанк 

<

ФИО>15» о внесении наличных в сумме 200000 рублей от 

<

дата обезличена> и чека ПАО «Сбербанк 

<

ФИО>15» о внесении наличных в сумме 200 000 рублей от 

<

дата обезличена> (т.2 л.д. 170-171,172-173,174-175).

Протоколом осмотра документов от 23 ноября 2018 года, в ходе которого осмотрены: чек ПАО «Сбербанк России» о внесении наличных в сумме 200 000 рублей от 02 февраля 2017 года и чек ПАО «Сбербанк России» о внесении наличных в сумме 200 000 рублей от 19 мая 2017 года (т.2 л.д. 176-178,179,180-181,182)

Протоколом осмотра документов от 26 ноября 2018 года, в ходе которого осмотрены договор возмездного оказания услуг от 28 января 2017 года, заключенный между ФИО1 и 

<

ФИО>9 (т.1 л.д. 91-95,96-98,99, 102).

Протоколом осмотра скриншотов фотографий с сайта «Авито» объявлений о продаже срубов документов от 26 ноября 2018 года с участием обвиняемого ФИО1 (т.2 л.д. 183-184,185-186,187, 148-152).

Рапортом об обнаружении признаков преступления следователя отдела по расследованию преступлений на территории обслуживаемой ОП Левобережный СУ УМВД России по г.Магнитогорску старшего лейтенанта юстиции 

<

ФИО>18, по факту растраты имущества ФИО2 №4 (т.6 л.д. 72).

Запросом, ответом – поиском, который содержит сведения о регистрационных действиях на автомобиль BMW Х5 г/з 0 463 НЕ 174 VIN 

<

номер обезличен>, протоколом осмотра, с приобщением фототаблицы, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств (т.6 л.д. 78, 79-81, 82-83,84,85).

Ответом на запрос ООО «ЧЕЛАВТОЛИЗИНГ», согласно которому 

<

дата обезличена> между ООО «ЧЕЛАВТОЛИЗИНГ» и 

<

ФИО>6 был заключен договор купли-продажи автомобиля BMW Х5 г/з 

<

номер обезличен> VIN 

<

номер обезличен>, договором лизинга автомобиля BMW Х5 г/з 0 463 НЕ 174 VIN 

<

номер обезличен>, лизингодатель ООО «ЧЕЛАВТОЛИЗИНГ», лизингополучатель 

<

ФИО>6 (т.8 л.д.28-30).

Постановлением о производстве выемки, протоколом выемки от 16 мая 2019 года, в Абзелиловском районном суде Республики Башкортостан, протокола осмотра, с приобщенной фототаблицей, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств договора от 26 мая 2017 года между ФИО1 и ФИО2 №4; приложения 

<

номер обезличен> к договору от 26 мая 2017 года; договор доставки от 26 мая 2017 года между ФИО1 и ФИО2 №4; договора купли-продажи транспортного средства от 

<

дата обезличена> между продавцом ФИО2 №4 и покупателем ФИО1; акт приема-передачи транспортного средства от 26 мая 2017 года; расписки от 26 мая 2017 года от имени ФИО1; расписки от 07 июня 2017 года от имени ФИО1 (т. 6 л.д. 86-87, 88-90, 91-95, 96).

Постановлением о производстве выемки, протоколом выемки у потерпевшего ФИО2 №5, автомобиля BMW – X 5, государственный регистрационный знак 

<

номер обезличен>, идентификационный знак (VIN) 

<

номер обезличен>, номер двигателя 

<

номер обезличен>, 2002 года выпуска, номер кузова 

<

номер обезличен>; протоколом осмотра (т.6 л.д.121-122,123-124,125-126,127-128,129-131,132).

Постановлением о производстве выемки, протоколом выемки от 20 января 2019 года у свидетеля ФИО2 №5, осмотром светокопии документов: договора купли-продажи транспортного средства от 26 мая 2017 года; расписки ФИО1 от 26 мая 2017 года; расписки ФИО1 от 07 июня 2017 года; договора доставки от 26 мая 2017 года; решения Абзелиловского районного суда Республики Башкортостан от 25 декабря 2017 года (т.2 л.д.188-189,190-193,195-198,199 -201, 202-203, 204-210).

Постановлением о производстве выемки, протоколом выемки у потерпевшего ФИО2 №5, сруба, расположенного по адресу: 

<

адрес обезличен>; протоколом осмотра (т.6 л.д.138-139,140-141,141-144,145-1146,147,148-149).

Заявлением 

<

ФИО>7 от 07 мая 2018 года, в котором последний просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, который 11 июля 2017 года, находясь в помещении банка «АкбарсБанк» по адресу: 

<

адрес обезличен> завладел его имуществом, причинив значительный материальный ущерб на сумму 80 000 рублей (т.1 л.д. 65).

Протоколом осмотра места происшествия от 07 мая 2018 года, помещения банка «АКБАРС» по 

<

адрес обезличен>, в ходе которого установлено место совершения преступления (т.1 л.д. 76-79).

Протоколом явки с повинной ФИО1 от 23 мая 2018 года, в котором ФИО1 сообщил о совершенном им преступлении, что он, заключив договор возмездного оказания услуг с 

<

ФИО>7 11 июля 2017 года, заведомо зная, что не будет исполнять обязательства по договору, похитил денежные средства, принадлежащие 

<

ФИО>7 в сумме 80 000 рублей (т.1 л.д. 75).

Постановлением о производстве выемки от 

<

дата обезличена>, протоколом выемки у потерпевшего 

<

ФИО>7 договора возмездного оказания услуг от 

<

дата обезличена>, заключенного между ФИО1 и 

<

ФИО>7с приложением на двух листах и скриншота фотографии ФИО1 (т.1 л.д. 80, 81-84).

Протоколом осмотра документов от 

<

дата обезличена>, в ходе которого осмотрены: договор возмездного оказания услуг от 

<

дата обезличена>, заключенный между 

<

ФИО>6 и 

<

ФИО>9 и договора возмездного оказания услуг от 

<

дата обезличена>, заключенный между 

<

ФИО>6 и 

<

ФИО>7 (т.1 л.д. 91-95, 96-98, 99,100-103).

Протоколом осмотра документов от 08 ноября 2018 года, в ходе которого осмотрен скриншот фотографии с признанием указанных документов в качестве вещественных доказательств, с приобщением фототаблицы и скриншота фотографии ФИО1 (т. 1 л.д. 85-88, 89, 90).

Постановлением о производстве выемки от 15 ноября 2018 года, протоколом выемки у потерпевшего 

<

ФИО>7 выписки по лицевому счету вклада от 

<

дата обезличена> до 

<

дата обезличена>, открытого в ПАО «Ак Барс» 

<

ФИО>12 на имя 

<

ФИО>7 от 

<

дата обезличена>, с приложением фототаблицы, протоколом осмотра, постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д.118, 119-121, 122-124,125).

Постановлением о производстве выемки, поручением, протоколом выемки от 

<

дата обезличена>, в ходе которого в ФНС 

<

ФИО>15 

<

номер обезличен> 

<

адрес обезличен> изъяты документы регистрационного дела индивидуального предпринимателя ФИО1: опись вложения в почтовую корреспонденцию; копия паспорта ФИО1, квитанции об оплате на ФИО1; заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО1 от 26 сентября 2014 года; расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя / крестьянского (фермерского) хозяйства от 

<

дата обезличена>; сопроводительный лист; решение о государственной регистрации 

<

дата обезличена> 

<

номер обезличен>А; лист учета выдачи бланков свидетельств, основной государственный регистрационный 

<

номер обезличен>, идентификационный номер налогоплательщика 

<

номер обезличен> ФИО1; лист записи ЕГРИП на ФИО1, внесена запись о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

<

дата обезличена>; лист записи ЕГРИП на ФИО1 внесена запись об учете в налоговом органе 

<

дата обезличена>; лист записи ЕГРИП ФИО1 внесена запись о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации 09 октября 2014 года; лист записи ЕГРИП ФИО1 внесена запись о внесении изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРИП, в связи с переименованием адресных объектов 20 марта 2016 года; лист записи ЕГРИП ФИО1 основной ОГРНИП 

<

номер обезличен>, внесена запись об изменении паспортных данных физического лица на основании сведений, представленных органами, осуществляющими выдачу и замену документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации 08 н6оября 2018 года; лист ЕГРИП ФИО1 внесена запись об изменении места жительства физического лица, на основании сведений, представленных органами, осуществляющими регистрацию физических лиц по месту жительства 

<

дата обезличена>, за ГРНИП 

<

номер обезличен>; светокопия доверенности 24 апреля 2019 года, от ФИО1 на ФИО4, светокопия паспорта ФИО4; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя / крестьянского (фермерского) хозяйства 

<

дата обезличена>; решение о государственной регистрации 

<

дата обезличена> 

<

номер обезличен>А, прекращение физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 

<

ФИО>6; лист учета выдачи документов основной государственный 

<

номер обезличен>, идентификационный номер налогоплательщика 

<

номер обезличен> ФИО1 26 апреля 2019 года; лист записи ЕГРИП внесена запись о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 07 мая 2019 года; лист записи ЕГРИП внесена запись об учете в налоговом органе 

<

дата обезличена>; Внутренняя опись регистрационного дела ФИО1 ОГРНИП 

<

номер обезличен>, осмотром вышеуказанных документов с приобщением фототаблицы, с последующим приобщением указанных документов в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д. 77, 78,79-83, 84-86, 87-105, 107-141, 142).

Постановлением о производстве выемки, протоколом выемки от 20 марта 2019 года, в ходе которого у представителя ПАО «СБЕРБАНК России» 

<

ФИО>19 изъят CD-R с информацией: выписками по счетам 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> открытым 

<

ФИО>6 в ПАО «Сбербанк 

<

ФИО>15, осмотром вышеуказанных предметов и документов (т.4 л.д. 164,165-166, 167-171, 172-202, 203-253, т.5 л.д.1-37, 38).

Поручением об исследовании документов, справкой об исследовании документов 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>, по которой, согласно представленной выписке по счету 

<

номер обезличен>, открытому на имя ФИО1 в ПАО «СБЕРБАНК России» за период с 

<

дата обезличена> (дата первой операции) по 

<

дата обезличена> (дата последней операции), установлено, что в период времени с 

<

дата обезличена> по 

<

дата обезличена> на счет поступили денежные средства в сумме 5 155 211,00 рублей, а именно: взнос наличных 2 718 000 рублей; перевод на карту, с карты через мобильный 

<

ФИО>12 2 240 711,00 рублей; зачисление на вклад/счет денежных/средств по поручению клиента с взиманием комиссии 165 000 рублей; возврат покупки 31 500 рублей. Согласно представленной выписке по счету 

<

номер обезличен>, открытому на имя ФИО1 в ПАО «СБЕРБАНК России» за период с 

<

дата обезличена> (дата первой операции) по 

<

дата обезличена> (дата последней операции), установлено, что в период времени с 

<

дата обезличена> по 

<

дата обезличена> со счета списаны средства в сумме 5 155 211,00 рублей, а именно: списание с помощью сервиса сбербанк онлайн 2 879 551,00 рублей; покупка 1 258 864,07 рублей; снятие наличных в банкомате 918 100,00 рублей; мобильная связь 58 465,00 рублей; денежный перевод с использованием мобильного банка 13 050,00 рублей; списание денежных средств через отделение банка 7 263,83 рублей; комиссия за первод 6 152,05 рублей; списание задолженности 4 810,55 рублей; назначение не установлено 4 364,50 рублей; перечисление денежных средств через банкомат 2 000 рублей; платеж с карты через сбербанк 1 300 рублей; плата за обслуживание 750 рублей; плата за предоставление услуг посредством услуг мобильной связи 540 рублей. Согласно представленной выписке по счету 

<

номер обезличен>, открытому на имя ФИО1 в ПАО «СБЕРБАНК России» за период с 18 июля 2017 года по 18 декабря 2018 года, установлено, что в период времени с 01 января 2014 года по 16 января 2019 года движение денежных средств отсутствует (т.5 л.д. 41-43, 44-46).

Поручением об исследовании документов, справкой об исследовании документов от 13 июня 2019 года, по которой, согласно представленной выписке по счету 

<

номер обезличен>, открытому на имя ФИО1 в ПАО «СБЕРБАНК России» за период с 09 января 2017 года по 04 января 2018 года, установлено, что в период времени с 01 января 2014 года по 16 января 2019 года со счета были списаны денежные средства в адрес следующих получателей: снятие наличных в банкомате, комиссия за перевод, плата за предоставление услуг посредством мобильной связи, платеж с карты через Сбербанк Онлайн по новой билингвой технологии - 

<

данные изъяты>

Рапортом, протоколом осмотра документов, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 

<

дата обезличена> № 

<

номер обезличен> ООО «СТАР БЕТ»; страницы ООО «СТАР БЕТ»; выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 

<

дата обезличена> №ЮЭ

<

номер обезличен> Общества с ограниченной ответственностью Фирма «СТОМ»; страницы ООО «СТАР БЕТ» (т. 5 л.д. 81, 82-179, 180-181, 182-184, 185-186).

Запросом, рапортом, сопроводительным письмом, осмотром выписок по счетам 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> открытым на имя 

<

ФИО>20 в ПАО «Сбербанк России, осмотром вышеуказанных документов, с приобщением фототаблицы, с последующим приобщением осмотренной выписки в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д. 187-188, 189, 190-191, 192-193, 194-198, 199-242, 243).

Постановлением о производстве выемки, протокол выемки от 19 марта 2019, в ходе которого у обвиняемого ФИО1 изъят ежедневник (т.5 л.д. 244-245, 246-247, 248-249, 250-252, 253-257, 258).

Постановлением о производстве выемки, протоколом выемки от 30 мая 2019, в ходе которого у свидетеля 

<

ФИО>20 изъят ежедневник (т.5 л.д. 259-260, 261-262, 263-265, 266-269, 270-272, 273-280, 281).

Постановлением о производстве выемки, протоколом выемки от 10 декабря 2018 года, в ходе которого у обвиняемого ФИО1, изъята справка о состоянии вклада ФИО1 по счету, открытому на его имя в ПАО «Сбербанк России» за период с 01 февраля 2017 по 10 декабря 2018 года (т.2 л.д. 89-90, 91-92, 93).

Протоколом осмотра документов от 13 декабря 2018, в ходе которого осмотрена справка о состоянии вклада ФИО1 по счету, открытому на его имя в ПАО «Сбербанк России» за период с 01 февраля 2017 по 10 декабря 2018 года (т.2 л.д. 94-96, 97-99, 100).

Постановлением, протоколом выемки, с приобщением фототаблицы, протоколом осмотра копий документов, с приобщением фототаблицы, копиями документов: договора № 56 купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан от 18 марта 2015, с приложением № 1 схемы расположения лесных насаждений, приложением № 2 акта приема-передачи лесных насаждений, приложением № 3 объем заготовки древесины, приложением №4 разрешение на вывозку, приложением № 5 акта приема-передачи после заготовки древесины, приложением № 6 отчета о целевом использовании заготовленной древесины», договора на выполнение информативно - консультативных услуг от 18 марта 2015 года, схемы разработки лесосеки, технологической карты лесосек по ГБУ РБ «Бурзянское лесничество», договора № 55 купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан от 18 марта 2015 года, с приложением №1 схемы расположения лесных насаждений, приложением № 2 акта приема-передачи лесных насаждений, приложением № 3 объема заготовки древесины, приложением № 4 разрешения на вывозку, приложением № 5 акта приема-передачи после заготовки древесины, приложением № 6 отчета о целевом использовании заготовленной древесины (т. 7 л.д. 42-44, 45-56, 57-71, 72-79, 80-82, 83).

В судебном заседании исследовано заключение эксперта 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>, согласно которому рукописные записи, расположенные: в договоре возмездного оказания услуг от 

<

дата обезличена> / «Исполнитель» - ФИО1, «Заказчик» - ФИО2 №1/ (кроме рукописной записи «ФИО2 №1» в графе «Заказчик»), в приложении 

<

номер обезличен> к договору от 

<

дата обезличена> кроме рукописной записи «ФИО2 №1»), выполнены ФИО1 Подписи от имени ФИО1, расположенные: в договоре возмездного оказания услуг от 

<

дата обезличена> «Исполнитель» - ФИО1, «Заказчик» - ФИО2 №1/, в приложении 

<

номер обезличен> к договору от 

<

дата обезличена> выполнены ФИО1 (т. 6 л.д. 40-44).

Согласно заключению эксперта 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>, рукописные записи, расположенные: в договоре возмездного оказания услуг от 

<

дата обезличена> / «Исполнитель» - 

<

ФИО>6, «Заказчик» - 

<

ФИО>9/ (кроме рукописной записи в графе «Заказчик»), выполнены ФИО1. Подписи от имени ФИО1, расположенные: в договоре возмездного оказания услуг от 

<

дата обезличена> / «Исполнитель» - ФИО1, «Заказчик» - 

<

ФИО>9/, выполнены ФИО1 (т.6 л.д.65-69).

Согласно заключению эксперта 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>, согласно которому рукописные записи, расположенные: в договоре возмездного оказания услуг от 

<

дата обезличена> / «Исполнитель» - ФИО1, «Заказчик» - ФИО2 №4/ (кроме рукописной записи в графе «Заказчик»); рукописные записи, расположенные в приложении 

<

номер обезличен> к договору от 

<

дата обезличена>; рукописные записи, расположенные в договоре доставки от 

<

дата обезличена> / «Исполнитель» - ФИО1, «Заказчик» - ФИО2 №4/ (кроме рукописной записи в графе «Заказчик»); рукописные записи, расположенные в договоре купли – продажи транспортного средства от 

<

дата обезличена>/ «Продавец» - ФИО2 №4, «Покупатель» - 

<

ФИО>6/ (кроме рукописной записи в графе «Продавец»); рукописный текст расписки от имени ФИО1 на имя ФИО2 №4 от 

<

дата обезличена> ( кроме рукописной записи «

<

ФИО>104», расположенной под текстом расписки);выполнены ФИО1. Подписи от имени 

<

ФИО>6, расположенные: в договоре от 

<

дата обезличена>/ «Исполнитель» - ФИО1, «Заказчик» - ФИО2 №4/, в приложении 

<

номер обезличен> к договору от 

<

дата обезличена>, в договоре доставки от 

<

дата обезличена>/ «Исполнитель» - 

<

ФИО>6, «Заказчик» - ФИО2 №4/, в договоре купли-продажи транспортного средства от 

<

дата обезличена>/ «Продавец» - ФИО2 №4, «Покупатель» - 

<

ФИО>6/, в акте приема-передачи транспортного средства от 

<

дата обезличена>, в расписки от имени ФИО1 на имя ФИО2 №4 от 

<

дата обезличена>, выполнены 

<

ФИО>10 (т.6 л.д.112-118).

Согласно заключению эксперта 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>, рукописные записи, расположенные в договоре от 

<

дата обезличена>/ «Исполнитель» - ФИО1, «Заказчик» - 

<

ФИО>7/ (кроме рукописной записи «

<

ФИО>102» в графе «Заказчик»), в приложении 

<

номер обезличен> к договору от 

<

дата обезличена> (кроме рукописной записи «

<

ФИО>102» в графе «Заказчик»), выполнены ФИО1. Подписи от имени ФИО1, расположенные: в договоре от 

<

дата обезличена> / «Исполнитель» - ФИО1, «Заказчик» - 

<

ФИО>7/, в приложении 

<

номер обезличен> к договору от 

<

дата обезличена> выполнены ФИО1 (т.6, л.д.201-205).

Вина подсудимого подтверждается показаниями потерпевшей ФИО2 №1 в судебном заседании и на предварительном следствии, которые были оглашены в судебном заседании, против чего не возражала сторона защиты, что у нее в собственности имеется земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес обезличен>, на котором они с мужем решили построить дом. 

<

дата обезличена> на ее сотовый телефон, позвонил 

<

ФИО>6 и предложил услуги по изготовлению сруба. 

<

дата обезличена> по ее месту жительства, в квартире по адресу: 

<

адрес обезличен>12 в 

<

адрес обезличен>, они заключили договор возмездного оказания услуг, согласно которого индивидуальный предприниматель 

<

ФИО>6 должен был изготовить, доставить и установить сруб для дома, пиломатериалы, в срок до 

<

дата обезличена>, а она оплатить указанные работы и услуги в сумме 708 000 рублей: 355 000 рублей за изготовку сруба, 113 000 рублей за изготовку пиломатериалов, 240 000 рублей за доставку сруба, пиломатериалов, установку сруба. По договору она передала по расписке 

<

ФИО>6 наличные денежные средства в сумме 290 000 рублей, из которых 177 000 рублей предоплата за изготовление сруба, 113 000 рублей полная оплата за изготовление пиломатериалов. Весной 2017 года ей позвонил 

<

ФИО>6 и сообщил, что сруб готов. Из-за неблагоприятных погодных условий фундамент для дома не был изготовлен своевременно и летом 2017 года они с 

<

ФИО>6 продлили договор до полной готовности фундамента дома. 

<

дата обезличена> ей позвонил 

<

ФИО>6 и попросил 200 000 рублей, из которых 178 000 рублей остаток стоимости за изготовления сруба для дома, а 22 000 рублей в счет установки указанного сруба. 

<

дата обезличена> в вечернее время 

<

ФИО>6 приехал на ее участок, расположенный по адресу: 

<

адрес обезличен> в 

<

адрес обезличен>, где она, передала 

<

ФИО>6 наличные денежные средства в сумме 200 000 рублей, после чего 

<

ФИО>6 уехал. 

<

дата обезличена> 

<

ФИО>6 вновь позвонил ей и попросил еще 130 000 рублей под предлогом того, что эти денежные средства нужны ему на закупку леса. 

<

дата обезличена> ее муж, находясь в отделении 

<

ФИО>12 ПАО «Сбербанк 

<

ФИО>15» в 

<

адрес обезличен>, перевел на счет 

<

ФИО>6, открытый в ПАО «Сбербанк 

<

ФИО>15» денежные средства в сумме 130 000 рублей. 

<

дата обезличена> фундамент для ее дома был готов и она позвонила 

<

ФИО>6 и сообщила, что фундамент готов и можно привезти и установить сруб. 

<

ФИО>6 несколько раз отговаривал под различными предлогами доставку сруба. 

<

дата обезличена> 

<

ФИО>6 позвонил ей и сообщил, что при вывозе сруба из леса сломали несколько чаш сруба и их необходимо восстановить. В конце декабря 2017 года она с мужем решила поехать на место, где изготавливался сруб, чтобы проверить правдивость слов 

<

ФИО>6 Приехав с мужем в 

<

адрес обезличен> Республики Башкортостан, они встретились с 

<

ФИО>6, который сообщил, что сруба нет, но он обещает им его изготовить. Ущерб от хищения в сумме 290 000 рублей, и ущерб от хищения в сумме 330 000 рублей для нее является значительным. Ущерб на сумму 20 000 рублей подсудимым был возмещен, поддерживает исковые требования на сумму 600 000 рублей (т.2 л.д. 37-44, 52-57, т.6 л.д. 9-14).

Показаниями потерпевшего 

<

ФИО>9 на предварительном следствии, которые были оглашены в судебном заседании, против чего не возражала сторона защиты, что в конце 2016 года он решил построить дом в д. 

<

адрес обезличен>. В конце 2016 года или в начале 2017 года он посредством сети Интернет на сайте «Авито» нашел объявление о продаже срубов для дома. Он со своего мобильного телефона позвонил по указанному в объявлении номеру телефона 

<

***>, на звонок ответил мужчина, представившийся 

<

ФИО>14, они договорившись о встрече. 

<

дата обезличена> у него дома, по адресу: 

<

адрес обезличен>11, он с 

<

ФИО>6 обсудили заказ сруба и пиломатериалов и подписали договор возмездного оказания услуг. 

<

дата обезличена> в отделении ПАО «Сбербанк 

<

ФИО>15», расположенном в 

<

адрес обезличен> он перевел денежные средства в сумме 200 000 рублей, в качестве предоплаты по договору возмездного оказания услуг от 

<

дата обезличена> на банковскую карту ПАО «Сбербанк 

<

ФИО>15», номер которой был указан в договоре. ФИО1 получив подтверждение от него о переводе денежных средств в качестве предоплаты по договору, подтвердил, что оплата прошла и ему на счет поступили денежные средства в сумме 200 000 рублей. 24 апреля 2017 года ФИО1 посредством мессенджера «ВатсАп» прислал ему фотографию сруба. Он увидел по фотографии недостатки в работе, по телефону ФИО1 пообещал изготовить новый сруб, но предупредил, что сроки изготовления могут сдвинуться, он согласился. 04 мая 2017 года ФИО1 снова в «ВатсАп» прислал фотографию сруба, но размеры сруба не соответствовали заказанным, после чего, ФИО1 стал уклоняться от общения с ним. Он съездить на место изготовления сруба, совместно с ФИО1 произвел замеры сруба, которые не соответствовали размерам сруба, указанным в договоре. ФИО1 предложил произвести окончательный расчет с ним по договору возмездного оказания услуг от 28 января 2017 года, чтобы у него были денежные средства на приобретение леса для изготовления нового сруба. Он решил перечислить денежные средства ФИО1 в сумме 200 000 рублей в качестве остатка по договору. Они с ФИО1 продлили договор до 

<

дата обезличена>. 

<

дата обезличена> он снова пришел в отделение ПАО «Сбербанк 

<

ФИО>15», распложенное в 

<

адрес обезличен>, и перевел на счет карты ФИО1, открытой в ПАО «Сбербанк России», 200000 рублей. ФИО1 подтвердил поступление денежных средств, после чего стал откладывать поставку сруба, ссылаясь на различные проблемы. В сентябре 2017 года ФИО1 прислал фотографию нового сруба и заверил его, что сруб сделан по заказу и полностью соответствует всем требованиям к его размерам. ФИО1 долгое время откладывал доставку сруба в д.

<

адрес обезличен>, после чего вообще сообщил, что сруб при погрузке был поврежден и необходимо будет заменить несколько бревен, он понял, что ФИО1 его обманывает, и не собирается исполнять обязательства по договору возмездного оказания услуг от 28 января 2017 года. Он направил ФИО1 претензию, который до настоящего времени не возместил ущерб, ни пиломатериалами, ни денежными средствами. Действиями ФИО1 ему причинен значительный ущерб (т.1 л.д. 74-77, 78-83, т. 6 л.д.48-50, 57-59).

Показаниями потерпевшего ФИО2 №5 в судебном заседании что в 2011 году он совместно с женой приобрели на совместно нажитые денежные средства автомобиль BMW – X5, государственный регистрационный знак 

<

номер обезличен> который зарегистрировали на имя жены. Ранее в 2014-2015 году они с женой так же совместно приобрели земельный участок по адресу: 

<

адрес обезличен> – 1, 

<

адрес обезличен>, на котором в 2017 году решили установить два сруба дома и один сруб дома. Их сын 

<

ФИО>85, через Интернет нашел объявление индивидуального предпринимателя ФИО1 об изготовлении срубов, созвонились, договорились о встрече по 

<

адрес обезличен> в конце мая 2017 года. При встрече пояснили, что собираются приобрести три сруба на денежные средства полученные от продажи автомобиля BMW – X 5, государственный регистрационный знак 

<

номер обезличен>, идентификационный знак (VIN) 

<

номер обезличен>, цвет бежевый. ФИО1 предложил обменять автомобиль на три сруба. ФИО1 осмотрел автомобиль, после чего поехали осматривать срубы. ФИО1 показал один сруб дома, который стоял на территории д. Кулганино, коробку без стропил и остальной фурнитуры из пиломатериалов. Кроме того, 

<

ФИО>6 показал второй сруб дома, который находился за территорией деревни, коробку без стропил и остальной фурнитуры. Оба сруба дома понравились, 

<

ФИО>6 пообещал, что доделает для них пиломатериалы и изготовит сруб бани аналогичного качества. Они договорились, что обменяют автомобиль BMW – X 5, государственный регистрационный знак 

<

номер обезличен> идентификационный знак (VIN) 

<

номер обезличен>, номер двигателя 

<

номер обезличен>, 2002 года выпуска, номер кузова 

<

номер обезличен>, цвет бежевый, на три сруба (два дома и один бани) для чего ФИО1 приедет в г. Магнитогорск, так как автомобиль был зарегистрирован на имя его жены. 

<

дата обезличена> между его женой - ФИО2 №4 и ИП ФИО1 был заключен договор, согласно которого ФИО2 №4 является заказчиком, а ФИО1 исполнителем сруба. Согласно приложению 

<

номер обезличен> к указанному договору ИП 

<

ФИО>6 обязался поставить: - сруб 9х9 м. в чашу с пятой стеной длиной 8 м., высота сруба 3,5 м., средний диаметр бревна 38 см, рубка угла в чашу, с пиломатериалом в комплекте: балки подстропильные – 7 шт., стропила (кругляк) брус – 14 шт. (сруб 

<

номер обезличен>); сруб 9х9 мю в чашу с пятой стеной длиной 8 м., высота сруба 3,2 м., средний диаметр бревна 38 см, рубка угла в чашу, с пиломатериалом в комплекте: балки подстропильные – 7 шт., стропила (кругляк) брус – 14 шт. (сруб 

<

номер обезличен>); сруб 4х5 м. в чашу, 2 м. выноса, высота сруба 2,5 м., средний диаметр бревна 38 см, рубка угла в чашу, с пиломатериалом в комплекте: балки подстропильные - 4 шт., стропила (кругляк) брус – 8 шт. (сруб 

<

номер обезличен>) с доставкой трех срубов в срок до 

<

дата обезличена>. По данному договору стоимость одного сруба дома составляет 250 000 рублей, сруб бани - 65 000 рублей. В тот же день, 

<

дата обезличена> между ФИО2 №4 и ИП 

<

ФИО>6 был заключен договор поставки, согласно которого, ФИО1 обязуется поставить срубы по адресу: 

<

адрес обезличен> 1, 

<

адрес обезличен>, срок поставки непозднее 

<

дата обезличена>. Оба бланка договоров привез с собой ФИО1, договора подписывались как его женой, так и 

<

ФИО>6 в двух экземплярах. Ни каких денежных средств за изготовление и поставку срубов ни он, ни его жена не передавали 

<

ФИО>6 

<

дата обезличена> 

<

ФИО>6 составил расписку, что между ним и ФИО2 №4 совершена сделка в виде обмена автомобиля BMW – X 5 модель 

<

номер обезличен> 2002 года выпуска по цене 565 000 рублей, на срубы 9х9 в чашу с пятой стеной, 9х9 в чашу с пятой стеной, 4х5 в чашу 2 м. выноса и им оставлено в залог в счет исполнения его обязательств денежные средства в сумме 100 000 рублей, указанную расписку он лично написал. 

<

дата обезличена> он совместно с женой, сыном и ФИО1 проехали в МРЭО ГИБДД 

<

адрес обезличен>, где согласно договоренности между ФИО2 №4 и 

<

ФИО>6 был заключен договор купли-продажи транспортного средства, согласно которого ФИО2 №4 продала ФИО1 BMW – X 5, государственный ррегистрационный знак 

<

номер обезличен>, идентификационный знак (VIN) 

<

номер обезличен>, номер двигателя 448S2-50112666, 2002 года выпуска, номер кузова 

<

номер обезличен>, цвет бежевый за 565 000 рублей, денежных средств в сумме 565 000 рублей от 

<

ФИО>6 не получали, договорились, что будет фактический обмен автомобиля на три сруба. По договору автомобиль они передали в распоряжение 

<

ФИО>6 

<

дата обезличена> около здания МРЭО ГИБДД 

<

адрес обезличен>. 

<

дата обезличена>, ФИО1 привез на их земельный участок половину сруба дома, который они видели на территории д. Кулганино и стал убеждать, что ему срочно для продолжения строительства сруба нужны денежные средства в сумме 100 000 рублей, которые он передал в качестве залога, жена вернула ФИО1 денежные средства в сумме 100 000 рублей, а ФИО1 написал расписку, из которой следовало, что между ним и ФИО2 №4 совершена сделка в виде обмена автомобиля BMW – X 5 модель 44852-50112666 2002 года выпуска по цене 565 000 рублей, на срубы 9х9 в чашу с пятой стеной, 9х9 в чашу с пятой стеной, 4х5 в чашу 2 м. выноса. ФИО1 в июле 2017, привез вторую часть сруба 9х9 м. в чашу с пятой стеной 8 м., высота сруба 3,5 м., средний диаметр бревна 38 см, рубка угла в чашу (сруб № 1), без стропил и фурнитуры из пиломатериалов, в июле 2017 года привез первую часть сруба 9х9 с пятой стеной 8 м., высота сруба 1,6 м., средний диаметр бревна 38 см, рубка угла в чашу (сруб № 2) без стропил и фурнитуры из пиломатериалов. До настоящего времени ИП ФИО1 недопоставил: балки подстропильные – 7 шт. (сруб № 1); стропила (кругляк) брус – 14 шт. (сруб № 1); сруб 9х9 м. с пятой стеной 8 м. высота 1,6 м. средний диаметр бревна 38 см, рубка угла в чашу (сруб № 2); балки подстропильные – 7 шт. (сруб № 2); стропила (кругляк) брус – 14 шт. (сруб № 2); сруб 4х5 м. в чашу, 2 м. выноса, высота сруба 2,5 м., средний диаметр бревна 38 см, рубка угла в чашу (сруб № 3); балки подстропильные – 4 шт. (сруб № 3); стропила (кругляк) брус – 8 шт. (сруб № 3). Согласно решению суда установлено, что ИП ФИО1 неисполнены обязательства по поставке товара в сумме 315 000 рублей. Ему и его жене, причинен материальный ущерб в сумме 315 000 рублей, который состоит из стоимости сруба дома в размере 250 000 рублей и стоимости сруба бани в размере 65 000 рублей.

Показаниями потерпевшей ФИО2 №4 на предварительном следствии, которые были оглашены в судебном заседании, против чего не возражала сторона защиты, что в 2011 году она совместно с мужем приобрели на совместно нажитые денежные средства автомобиль BMW – X 5, государственный регистрационный знак 

<

номер обезличен>, который зарегистрировали на ее имя. Ранее в 2014-2015 году они так же совместно приобрели земельный участок по адресу: 

<

адрес обезличен>, на котором в 2017 году решили установить два сруба дома и один сруб дома. Их сын через интернет, нашел объявление индивидуального предпринимателя 

<

ФИО>6, они созвонились, договорились о встрече по 

<

адрес обезличен> в 

<

адрес обезличен>. В конце мая 2017 года, при встрече ФИО1 пояснил, что является индивидуальным предпринимателем, продает срубы домов и бань, у него есть готовые два сруба домов, и он готов после оплаты стоимости срубов их поставить. Они пояснили, что собираются приобрести все три сруба на денежные средства полученные от продажи автомобиля BMW – X 5, государственный регистрационный знак 

<

номер обезличен>, и если он желает, то могут обменять автомобиль на три сруба. ФИО1 осмотрел автомобиль, в тот же день съездить в деревню посмотреть два сруба. Оба сруба дома понравились, ФИО1 пообещал, что сделает для них пиломатериалы и изготовит сруб бани аналогичного качества, устно договорились, что обменяют автомобиль BMW – X 5, государственный регистрационный знак 

<

номер обезличен>, идентификационный знак (VIN) 

<

номер обезличен>, на три сруба (два дома и один бани). 

<

дата обезличена> между ней и ИП ФИО1 был заключен договор, согласно которого она является заказчиком, а ФИО1 исполнителем сруба. Согласно приложению № 1 к указанному договору ИП ФИО1 обязался поставить сруб 9х9 м. в чашу с пятой стеной длиной 8 м., высота сруба 3,5 м., средний диаметр бревна 38 см, рубка угла в чашу, с пиломатериалом в комплекте: балки подстропильные – 7 шт., стропила (кругляк) брус – 14 шт. (сруб 

<

номер обезличен>); сруб 9х9 мю в чашу с пятой стеной длиной 8 м., высота сруба 3,2 м., средний диаметр бревна 38 см, рубка угла в чашу, с пиломатериалом в комплекте: балки подстропильные – 7 шт., стропила (кругляк) брус – 14 шт. (сруб 

<

номер обезличен>); сруб 4х5 м. в чашу, 2 м. выноса, высота сруба 2,5 м., средний диаметр бревна 38 см, рубка угла в чашу, с пиломатериалом в комплекте: балки подстропильные - 4 шт., стропила (кругляк) брус – 8 шт. (сруб 

<

номер обезличен>) с доставкой трех срубов в срок до 

<

дата обезличена>. По данному договору стоимость одного сруба дома составляет 250 000 рублей, сруб бани - 65 000 рублей. В тот же день, между ней и ИП 

<

ФИО>6 был заключен договор поставки, согласно условий которого, ФИО1 обязуется поставить срубы по адресу: 

<

адрес обезличен> 1, 

<

адрес обезличен>, не позднее 

<

дата обезличена>. Денежных средств за изготовление и поставку срубов ни он, ни ее муж не передавали 

<

ФИО>6 

<

дата обезличена> 

<

ФИО>6 составил расписку, что совершена сделка в виде обмена автомобиля BMW – X 5 модель 

<

номер обезличен> 2002 года выпуска по цене 565 000 рублей, на срубы 9х9 в чашу с пятой стеной, 9х9 в чашу с пятой стеной, 4х5 в чашу 2 м. выноса и им оставлено в залог в счет исполнения его обязательств денежные средства в сумме 100 000 рублей, указанную расписку он лично написал. 

<

дата обезличена> в МРЭО ГИБДД 

<

адрес обезличен>, между ней и ФИО1 заключен договор купли-продажи транспортного средства, согласно которого она продала ФИО1 BMW – X 5, государственный регистрационный знак 

<

номер обезличен> 174, за 565 000 рублей. Автомобиль в распоряжение ФИО1 был передан ее мужем, после заключения договора купли - продажи 

<

дата обезличена> около здания МРЭО ГИБДД 

<

адрес обезличен>. 

<

дата обезличена> ФИО1 привез на земельный участок половину сруба дома, пояснил, что ему срочно для продолжения строительства сруба нужны денежные средства в сумме 100 000 рублей, которые он передал в качестве залога, они ему вернули денежные средства в сумме 100 000 рублей. ФИО1 написал новую расписку, из которой следовало, что между ею и ФИО1 совершена сделка в виде обмена автомобиля BMW – X 5 модель 44852-50112666 2002 года выпуска по цене 565 000 рублей, на срубы 9х9 в чашу с пятой стеной, 9х9 в чашу с пятой стеной, 4х5 в чашу 2 м. выноса. ФИО1 в июле 2017 года, привез вторую часть сруба 9х9 м. в чашу с пятой стеной 8 м., высота сруба 3,5 м., средний диаметр бревна 38 см, рубка угла в чашу (сруб № 1), без стропил и фурнитуры из пиломатериалов и первую часть сруба 9х9 с пятой стеной 8 м., высота сруба 1,6 м., средний диаметр бревна 38 см, рубка угла в чашу (сруб № 2) без стропил и фурнитуры из пиломатериалов. До настоящего времени ИП ФИО1 недопоставлено: балки подстропильные – 7 шт. (сруб № 1); стропила (кругляк) брус – 14 шт. (сруб № 1); сруб 9х9 м. с пятой стеной 8 м. высота 1,6 м. средний диаметр бревна 38 см, рубка угла в чашу (сруб № 2); балки подстропильные – 7 шт. (сруб № 2); стропила (кругляк) брус – 14 шт. (сруб № 2); сруб 4х5 м. в чашу, 2 м. выноса, высота сруба 2,5 м., средний диаметр бревна 38 см, рубка угла в чашу (сруб № 3); балки подстропильные – 4 шт. (сруб № 3); стропила (кругляк) брус – 8 шт. (сруб № 3). В рамках гражданского судопроизводства она подала в суд на ИП ФИО1, согласно решению суда ИП ФИО1 были неисполнены обязательства по поставке товара в сумме 315 000 рублей. Действиями ФИО1 им причинен материальный ущерб в сумме 315 000 рублей, который является для их семьи значительным (т.6 л.д. 162-168).

Показаниями потерпевшего 

<

ФИО>7 на предварительном следствии, которые были оглашены в судебном заседании, против чего не возражала сторона защиты, что в 2017 году, решил построить баню, встретился с ФИО1, который занимался изготовлением срубов, возле торгового центра «Дом», расположенного по пр. К.Маркса, 210 в Орджоникидзевском районе г. Магнитогорска, 08 июля 2017 года или 09 июля 2017 года, обсудили подробности заказа и его стоимость, договорились о дне следующей встречи и передачи предоплаты за заказ сруба. 11 июля 2017 года, встретившись с ФИО1 возле магазина «Мэтро», расположенного по 

<

адрес обезличен>, в автомашине ФИО1 марки «БМВ Х5», заключили договор, согласно которому ФИО1 должен был изготовить сруб размерами 7х9 м и высотой 2,8 м в течение 30 дней, а он оплатить стоимость сруба в размере 160 000 рублей. Согласно договору, необходимо было внести предоплату в размере 50 % в день заключения договора, в размере 80 000 рублей. Проехав с ФИО1 в отделение «Ак Барс» Банка, расположенного по 

<

адрес обезличен> в 

<

адрес обезличен>, он снял со счета денежные средства в сумме 70 000 рублей, и, добавив имевшиеся на руках 10 000 рублей, находясь в автомашине передал 

<

ФИО>6, 80 000 рублей в счет предоплаты по заключенному договору. 

<

дата обезличена> он позвонил 

<

ФИО>6, так как истек срок по договору на поставку сруба, последний на звонки не отвечал, направил СМС-сообщение, что занят и перезвонит ему. В ноябре 2017 года ФИО1 сообщил ему, сруб не готов, после чего, перестал выходить на связь. 07 мая 2018 года он обратиться в правоохранительные органы по факту хищения ФИО1 денежных средств, ущерб в сумме 80 000 рублей ему не возмещен (т.1 л.д. 107-111, 112-115, т.6 л.д.191-195).

Показаниями свидетеля 

<

ФИО>86 в судебном заседании и на предварительном следствии, которые были оглашены в судебном заседании, против чего не возражала сторона защиты, что в собственности супруги, ФИО2 №1, имеется земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес обезличен>, на котором они решили построить дом. 

<

дата обезличена> на сотовый телефон ФИО2 №1 позвонил ФИО1 и предложил услуги по рубке сруба. 15 декабря 2016 года ФИО1 приехал к ним домой в квартиру по адресу: 

<

адрес обезличен>, где его жена ФИО2 №1 заключила договор возмездного оказания услуг, согласно которому ФИО1 должен был изготовить, доставить и установить сруб для дома, и пиломатериалы, в срок до 

<

дата обезличена>, а ФИО2 №1 оплатить указанные работы и услуги в сумме 708 000 рублей: 355 000 за изготовление сруба, 113 000 рублей за изготовление пиломатериалов, 240000 рублей за доставку сруба, пиломатериалов, установку сруба. В тот же день ФИО2 №1 отдала ФИО1 под расписку 290 000 рублей, из которых 177 000 рублей предоплата за изготовление сруба, а 113 000 рублей полная оплата за изготовление пиломатериалов. Весной 2017 года ФИО2 №1 позвонил 

<

ФИО>6 и сообщил, что сруб изготовлен. Сруб не был доставлен, так как у них не был готов фундамент для дома, летом 2017 года они с 

<

ФИО>6 продлили договор до полной готовности фундамента для дома. 

<

дата обезличена> ФИО2 №1 позвонил ФИО1 и попросил 200 000 рублей, из которых 178 000 рублей остаток стоимости за изготовления сруба для дома, 22 000 рублей в счет установки указанного сруба. 

<

дата обезличена> 

<

ФИО>6 приехал на участок ФИО2 №1, расположенный по адресу: 

<

адрес обезличен>, где ФИО2 №1, передала ФИО1 наличные денежные средства в сумме 200000 рублей. 28 августа 2017 года ФИО1 вновь позвонил ФИО2 №1 и попросил еще 130000 рублей, пояснил, что ему необходимо закупить лес. 

<

дата обезличена> он, в отделении 

<

ФИО>12 ПАО «Сбербанк 

<

ФИО>15» в 

<

адрес обезличен>, перевел на счет ФИО1, открытый в ПАО «Сбербанк 

<

ФИО>15» денежные средства в сумме 130 000 рублей. 

<

дата обезличена> фундамент для их дома был готов и они с ФИО2 №1 позвонили ФИО1 и сообщили, что фундамент готов и можно привезти и установить сруб. Приехав с женой в 

<

адрес обезличен> Республики Башкортостан, они встретились с 

<

ФИО>6, который сообщил, что сруба нет, но он обещает его изготовить, написал расписку, что вернет денежные средства, которые он получил в качестве оплаты по договору, на сумму 620 000 рублей (т.2 л.д. 119-123).

Показаниями свидетеля 

<

ФИО>87, которые он давал на предварительном следствии и которые были оглашены в судебном заседании, его сын 

<

ФИО>9 в конце 2016 года договорился о встрече с продавцом для покупки сруба. В январе 2017 года он с супругой приехали к сыну домой по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

адрес обезличен>, где с ФИО1 обсуждали условия изготовления, сборки и доставки сруба, поставки пиломатериалов для строительства дома, а также условия оплаты данных работ и услуг. В его присутствии сын заключил договор возмездного оказания услуг с ФИО1 и произвел предоплату в сумме 200000 рублей. Спустя некоторое время, ФИО5 сообщил, что ФИО1 изготовил сруб, они произвели замеры сруба, и выяснилось, что он не соответствует размерам сруба, который должны были изготовить по договору. ФИО1 пообещал изготовить новый сруб и попросил перечислить ему остаток денежных средств по договору для изготовления сруба нужных размеров. Позже ФИО1 сообщил, что сруб при погрузке был поврежден и необходимо заменить несколько бревен, потом предложил сыну расплатиться пиломатериалами вместо груза и перестал отвечать на звонки и выходить на связь, обязательства по договору не выполнил (т.2 л.д. 226-229, т. 6 л.д. 51-53).

Показаниями свидетеля 

<

ФИО>20, которые он давал на предварительном следствии и которые были оглашены в судебном заседании, что является директором ООО «Азамат», которое специализируется на оптово-розничной торговле и лесопереработке. ООО «АЗАМАТ» заключает договора оказания услуг с различными гражданами, проживающими на территории Республики Башкортостан, которые изготавливают срубы бань и домов для ООО «АЗАМАТ». С 2015 года до апреля 2017 года включительно, ООО «АЗАМАТ» по устному поручению индивидуального предпринимателя, изготавливало для ИП ФИО1 срубы домов и бань. По изготовленным в указанный период срубам ИП ФИО6 с ООО «АЗАМАТ» полностью расплатился. В конце 2016 года, он перестал сотрудничать с ФИО1, однако присутствовал при обсуждении условий договора между ФИО1 и 

<

ФИО>9 Спустя некоторое время 

<

ФИО>9 позвонил ему и сообщил, что ФИО1 не изготовил сруб, и не отвечает на звонки. В июле 2017 года, он подвозил ФИО1 до торгового цента «Дом» в г.Магнитогорске, в его автомобиле ФИО1 встретился с 

<

ФИО>7 и договаривался об изготовлении сруба. Он перечислял на счет ФИО1 в виде займа денежные средства в сумме 437 400 рублей, общая сумма денежных средств, которые он занял ФИО1 в 2017 году составляет 841 400 рублей. Все перечисления, которые делал ФИО1 на счет его банковской карты в 2017 году, начиная с марта месяца, были произведены ФИО1 в рамках возврата процентов по займам (т.2 л.д. 124-127,том 7 л.д. 84-87, 88-97, 98-102).

Показаниями свидетеля 

<

ФИО>21, которые он давал на предварительном следствии и которые были оглашены в судебном заседании, что у него есть знакомый 

<

ФИО>20, с которым познакомился в связи с его предпринимательской деятельности связанной с изготовлением срубов домов, он директор ООО «АЗАМАТ». Примерно в апреле 2017 года к нему обратился 

<

ФИО>20 и пояснил, что у него есть партнер по бизнесу ФИО1, которому для развития нового бизнеса нужны денежные средства в сумме 1 000 000 рублей сроком примерно на 4 месяца. Он передал 

<

ФИО>20 для ФИО1 денежные средства в сумме 500 000 рублей. В августе 2017 года ФИО1 перечислениями ему на счет карты ПАО «СБЕРБАНК России» денежные средства в сумме 375 000 рублей, 28 августа 2017 года перечислил денежные средства в сумме 300 000 рублей и 17 октября 2017 года перечислил денежные средства в сумме 75 000 рублей (т.7 л.д.107-110).

Показаниями свидетеля 

<

ФИО>88, которые она давала на предварительном следствии и которые были оглашены в судебном заседании, что в начале января 2017 года ее знакомый 

<

ФИО>20, занял у нее денежные средства в сумме 300 000 рублей, ей было известно, что денежные средства предназначались ИП ФИО1, ежемесячно 

<

ФИО>20 отдавал ей проценты за пользование денежными средствами, в конце лета 2017 года 

<

ФИО>20 отдал ей 300 000 рублей, пояснив, что 

<

ФИО>6 ему не вернул 300 000 рублей (т.7 л.д.103-106).

Показаниями свидетеля 

<

ФИО>89, 

<

ФИО>90 которые они давали на предварительном следствии и которые были оглашены в судебном заседании, что проживают в д. 

<

адрес обезличен>, весной 2017 года к ним обратился ФИО1, который заказал сруб размерами 9 на 9 квадратных метров стоимостью 250 000 рублей. После чего, был изготовлен сруб и ФИО1 за сруб перечислил на счет банковской карты денежные средства: 28 апреля 2017 в сумме 25 000 рублей, 19 мая 2017 в сумме 100 000 рублей, 22 мая 2017 в сумме 30 000 рублей, 05 июня 2017 в сумме 80 000 рублей, всего было перечислено 235 000 рублей (т.2 л.д. 230-231, т. 7 л.д.25-28, 38-41).

Показаниями свидетеля 

<

ФИО>91, которые он давал на предварительном следствии и которые были оглашены в судебном заседании, что он проживает в д. 

<

адрес обезличен> 

<

адрес обезличен>, весной 2017 он изготовил и передал ФИО1 часть сруба 9 на 9 метров из 5 стен в количестве 8 рядов, которые он увез. При этом он полностью изготовил вторую часть сруба размерами 9 на 9 метров из 5 стен в количестве 4 рядов, которые остались в лесу на территории 

<

адрес обезличен> Республики Башкортостан. 

<

ФИО>6 ему передал за изготовление сруба наличными деньгами 160 000 рублей и остался должен 80 000 рублей (т. 2 л.д. 232-233, том 7 л.д.29-33).

Показаниями свидетеля 

<

ФИО>92, которые он давал на предварительном следствии и которые были оглашены в судебном заседании, что он проживает в д. 

<

адрес обезличен>, в течение 2016 года ФИО1 несколько раз заказывал у него срубы домов и бань, за последний сруб он частично не расплатился и перестал выходить на связь (т. 7 л.д. 5-7).

Показаниями свидетеля 

<

ФИО>40, которые он давал на предварительном следствии и которые были оглашены в судебном заседании, что он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, основной вид деятельности лесозаготовка, он знаком с ФИО1 с 2016 года. В апреле 2018 года ФИО1 заказал у него сруб дома, который был изготовлен в июле 2018 года, за изготовление которого передал 10 000 рублей, не оплатив 190 000 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело (т.7 л.д. 13-16).

Показаниями свидетеля 

<

ФИО>26, которые она давала на предварительном следствии и которые были оглашены в судебном заседании, что в 2016 году она заказала сруб дома у ИП 

<

ФИО>6, была произведена частично оплата в сумме 286 000 рублей, по поручению ИП ФИО1 был изготовлен фундамент дома, в дальнейшем ФИО1 вернул денежные средства в сумме 100 000 рублей (т.7 л.д. 17-21).

Показаниями свидетеля 

<

ФИО>34, которые он давал на предварительном следствии и которые были оглашены в судебном заседании, что в 2016 году он заказал сруб дома у ИП ФИО6, была произведена частично оплата в сумме 272 000 рублей, сруб ФИО1 поставлен не был, в порядке гражданского судопроизводства, судом принято решение о взыскании денежных средств (т.9 л.д. 16-19).

Показаниями свидетеля 

<

ФИО>93, которые он давал на предварительном следствии и которые были оглашены в судебном заседании, что в его пользовании находится автомобиль «ГАЗЕЛЬ» на котором в течение 2016 года до 2017 года неоднократно оказывал услуги по перевозке пиломатериалов ИП ФИО1, после чего последний перестал заказывать перевозки пиломатериалов и неоднократно занимал у него денежные средства, по настоящее время он должен 11 000 рублей (т.1 л.д. 127-130, т.7 л.д. 1-4).

Показаниями свидетеля 

<

ФИО>29, которые он давал на предварительном следствии и которые были оглашены в судебном заседании, что в его пользовании находится автомобиль «ФРЕД ЛАЙНЕР» на котором летом 2017 года он перевозил сруб бани из д. Кулганино в 

<

адрес обезличен>, ему так же известно, что за данный сруб ФИО1 не отдал денежные средства (т.7 л.д. 10-12).

Показаниями свидетеля 

<

ФИО>94, которые он давал на предварительном следствии и которые были оглашены в судебном заседании, что в его пользовании находится автомобиль «КАМАЗ» на котором в течение 2016 года до 2017 года неоднократно оказывал услуги по перевозке срубов ИП ФИО1, в 2017 году ФИО1 не отдал ему деньги за перевозку сруба, и больше к нему не обращался за услугой по перевозке сруба (т.7 л.д. 8-9).

Суд, оценив все представленные сторонами вышеуказанные доказательства в их совокупности, считает, что вина подсудимого в совершении преступлений доказана.

В основу приговора суд кладет показания потерпевших 

<

ФИО>95, 

<

ФИО>9, ФИО2 №4, ФИО2 №5, 

<

ФИО>7, показания свидетелей 

<

ФИО>93, 

<

ФИО>86, 

<

ФИО>20, 

<

ФИО>87, 

<

ФИО>22, 

<

ФИО>91, ФИО2 №5, 

<

ФИО>92, 

<

ФИО>94, 

<

ФИО>29, 

<

ФИО>40, 

<

ФИО>26, 

<

ФИО>90, 

<

ФИО>21, показания подсудимого ФИО1, данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого.

Суд находит, что приведенные выше показания являются логичными, согласуются между собой и подтверждаются объективными данными, установленными судом в ходе исследования протоколов следственных действий.

Доказательства, представленные суду, получены с соблюдением требований Уголовно-процессуального кодекса РФ, не имеют противоречий, которые поставили бы под сомнение причастность подсудимого к совершению преступлений или доказанность его вины. Доказательства являются допустимыми и достаточными для определения вины подсудимого в совершении вышеуказанных преступлений.

Протоколы допросов ФИО1, как в процессуальном статусе подозреваемого, так и в статусе обвиняемого составлены с соблюдением требований УПК РФ. Показания в качестве подозреваемого даны им в присутствии адвоката, после разъяснения положений ст. 46, ст. 47 УПК РФ и ст. 51 Конституции РФ. 

Показания ФИО1 последовательны, логичны, согласуются как друг с другом, так и с показаниями потерпевших. 

В связи с этим суд принимает изложенные выше показания ФИО1 данные на предварительном следствии, в качестве достоверных и допустимых доказательств его виновности в совершении преступления.

Оценивая все представленные доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в совершении преступлений.

Как установлено в судебном заседании между потерпевшими ФИО2 №1, 

<

ФИО>9, ФИО2 №4 и ФИО2 №5 с одной стороны и подсудимым с другой стороны были заключены договоры на поставку сруба. По договору потерпевшие должны были передать подсудимому денежные средства, а последний должен был изготовить и поставить потерпевшим срубы и пиломатериалы.

Потерпевшая ФИО2 №1 передала подсудимому денежные средства в размере 290 000 рублей, 

<

ФИО>9 передал подсудимому денежные средства на сумму 400 000 рублей, ФИО2 №5 и ФИО2 №4 передали подсудимому автомобиль стоимостью 565 000 рублей.

Подсудимый ФИО1, частично исполнив обязательство перед потерпевшими ФИО2 №4 и ФИО2 №5, на сумму 250 000 рублей, принял решение не изготавливать сруб и пиломатериалы на оставшуюся сумму и не возвращать потерпевшим оставшиеся по договору денежные средства.

Подсудимый продал автомобиль, который получил в счет оплаты по договору от потерпевших ФИО2 №4 и ФИО2 №5, использовал денежные средства от продажи автомобиля в своих интересах, не исполнил обязательства перед потерпевшими на сумму 315 000 рублей, что является растратой, хищением чужого имущества, вверенного потерпевшими подсудимому. 

На денежные средства, полученные от потерпевшей ФИО2 №1 в сумме 290 000 рублей, от потерпевшего 

<

ФИО>9 в сумме 400 000 рублей подсудимый изготовил срубы, которые продал, после чего принял решение не возвращать собственникам их имущество, что является растратой, хищением чужого имущества, вверенного потерпевшими подсудимому. 

Подсудимый растратил имущество потерпевших ФИО2 №1 на сумму 290 000 рублей, 

<

ФИО>9 на сумму 400 000 рублей, ФИО2 №5 и ФИО2 №4 на сумму 315 000 рублей, что в соответствии с п. 4 Примечаний к ст. 158 УК РФ, является крупным размером.

Имущество потерпевшего 

<

ФИО>7 было похищено подсудимым путем злоупотребления доверием, поскольку до заключения с потерпевшим договора 

<

дата обезличена> у него отсутствовала реальная возможность исполнить обязательство по договору.

Преступление в отношении потерпевшего 

<

ФИО>7 является оконченным, поскольку подсудимый получил от потерпевшего денежные средства в сумме 80 000 рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

Суд, учитывая материально положение потерпевшего, а также размер похищенных денежных средств, приходит к выводу, что в действиях подсудимого нашел свое подтверждения квалифицирующий признак совершение хищения имущества потерпевшего 

<

ФИО>7 в значительном размере.

Путем злоупотребления доверием похищено имущество потерпевшей ФИО2 №1 на сумму 330 000 рублей, поскольку умысел на хищение денежных средств у подсудимого возник до передачи потерпевшей подсудимому денежных средств в счет исполнения ФИО1 обязательств по ранее заключенному с ней договору.

Преступление в отношении потерпевшей ФИО2 №1 является оконченным, поскольку подсудимый получил от потерпевшего денежные средства в сумме 330 000 рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

Похищены денежные средства потерпевшей ФИО2 №1 в крупном размере, поскольку сумма похищенных денежных средств составляет 330 000 рублей.

При таких обстоятельствах, действия подсудимого ФИО1 по эпизодам в отношении потерпевших ФИО2 №1 (хищение на сумму 290 000 рублей), 

<

ФИО>9 и потерпевших ФИО2 №4 и ФИО2 №5 следует квалифицировать как три преступления, совершенные по ч. 3 ст. 160 УК РФ, как растрату, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, в крупном размере.

Действия подсудимого ФИО1 в отношении потерпевшей ФИО2 №1 (хищение на сумму 330 000 рублей) по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением ущерба гражданину в крупном размере, и в отношении потерпевшего 

<

ФИО>7 по ч.2 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину.

При определении вида и размера наказания подсудимому суд, руководствуется требованиями ч. 1 ст. 6, ст. 7, ч. 2 ст. 43, ч. 3 ст. 60, ч. 1 и ч. 5 ст. 62 УК РФ, учитывает характер содеянного, степень общественной опасности, его личность, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление последнего и на условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, на основании ст. 61 УК РФ, суд относит совершение преступления впервые, признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, которые выразились в даче полных и правдивых показаний на стадии предварительного следствия, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, явку с повинной от 

<

дата обезличена> (по эпизоду потерпевшего 

<

ФИО>7), возмещение ущерба в части потерпевшей ФИО2 №1 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, суд, в соответствии с ч.1 ст.63 УК РФ, не находит. 

В качестве характеристики личности ФИО1, суд учитывает, что ФИО1 имеет постоянное место жительства и регистрации, на учете у врача нарколога и у врача психиатра не состоит. Характеризуется ФИО1 по месту жительства и регистрации положительно.

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, суд считает необходимым назначить подсудимому наказание, связанное с лишением свободы, поскольку совершил умышленные преступления, которые в соответствии с ч.3 ст.15 УК РФ и ч.4 ст.15 УК РФ относятся к преступлениям средней тяжести и тяжким преступлениям.

С учетом тяжести содеянного, конкретных обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, личности подсудимого, а также в соответствии со ст. 43 УК РФ, в целях обеспечения достижения целей наказания – восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, ФИО1 необходимо назначить наказание в виде лишения свободы. 

Исходя из тяжести совершенного преступления, принципов справедливости и разумности, установленной судом совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, которые не являются исключительными и преуменьшающими степень общественной опасности, суд не находит оснований для применения к подсудимому положений ст. 64 УК РФ.

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, не находит суд оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ.

Окончательное наказание следует назначить по правилам ч.3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний.

Учитывая обстоятельства дела, суд считает возможным не назначать подсудимому дополнительное наказание в виде ограничения свободы по всем совершенным подсудимым преступлениям и дополнительного наказания в виде штрафа по преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст.160 УК РФ. 

Однако, учитывая обстоятельства совершения преступлений, личность подсудимого, суд считает возможным назначить подсудимому наказание условно в силу ст. 73 УК РФ.

Гражданский иск 

<

ФИО>7 на сумму 80 000 рублей, 

<

ФИО>9 на сумму 400 000 рублей в силу ст.ст. 1064, 1074 ГК РФ подлежит удовлетворению, поскольку именно на эту сумму они обоснованы, доказаны соответствующими документами и признаны подсудимым. 

Гражданский иск ФИО2 №1 в силу ст.ст. 1064, 1074 ГК РФ подлежит удовлетворению в части на сумму 600 000 рублей, поскольку в судебном заседании установлено, что ущерб подсудимым в сумме 20 000 рублей был возмещен потерпевшей.

На основании ст. 115 УПК РФ суд считает необходимым отменить меры, принятые в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества виде ареста на автомобиль «БМВ Х5», 2002 года выпуска, государственный регистрационный знак 

<

номер обезличен> номер двигателя 

<

номер обезличен> номер кузова 

<

номер обезличен>.

Сохранить меры, принятые в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества: арест на автомобиль «ВАЗ 21102», 2003 года выпуска, государственный регистрационный знак 

<

номер обезличен>, номер двигателя 

<

номер обезличен> номер кузова 

<

номер обезличен>, принадлежащий ФИО1, зарегистрированный в РЭГ ОГИБДД ОВД по 

<

адрес обезличен> регистрационных действий в отношении доли в праве 1/41 земельного участка площадью 1571770 кадастровый 

<

номер обезличен>, по адресу: РБ, 

<

адрес обезличен>.

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах по делу, суд руководствуется требованиями ст. ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307-310 УПК РФ, суд

Приговорил:

Признать ФИО1 виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 УК РФ, преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ, преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по трем преступлениям, предусмотренным ч.3 ст.160 УК РФ один год шесть месяцев лишения свободы за каждое из трех преступлений;

- по преступлению, предусмотренному ч.2 ст. 159 УК РФ один год лишения свободы;

- по преступлению, предусмотренному ч.3 ст.159 УК РФ один год шесть месяцев лишения свободы.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно определить ФИО1 наказание в виде четырех лет лишения свободы. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком четыре года.

Возложить на условно осужденного обязанности: периодически являться для регистрации в специализированные государственные органы, осуществляющие контроль за условно осужденными, не менять место жительства без уведомления вышеуказанных органов, находиться по месту проживания в ночное время с 22-00 часов до 06-00 часов, за исключением случаев, связанных с трудовой деятельностью. 

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлению приговора в законную силу - отменить. 

Взыскать с ФИО1 в пользу 

<

ФИО>7 материальный ущерб в сумме 80 000 рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО2 №1 материальный ущерб в сумме 600 000 рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу 

<

ФИО>9 материальный ущерб в сумме 400 000 рублей.

Отменить меры, принятые в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества в виде ареста на автомобиль «БМВ Х5», 2002 года выпуска, государственный регистрационный знак 

<

номер обезличен>, номер двигателя 

<

номер обезличен>, номер кузова 

<

номер обезличен>.

Сохранить меры, принятые в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества: арест на автомобиль «ВАЗ 21102», 2003 года выпуска, государственный регистрационный знак 

<

номер обезличен>, номер двигателя 

<

номер обезличен>, номер кузова 

<

номер обезличен>, принадлежащий ФИО1, зарегистрированный в РЭГ ОГИБДД ОВД по 

<

адрес обезличен>; запрет регистрационных действий в отношении доли в праве 1/41 земельного участка площадью 1571770 кадастровый 

<

номер обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен>.

Вещественные доказательства: документы регистрационного дела индивидуального предпринимателя ФИО1 опись вложения в почтовую корреспонденцию; копию паспорта ФИО1; квитанция об оплате на имя ФИО1; заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО1 от 26 сентября 2014 года; расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя / крестьянского (фермерского) хозяйства от 07 октября 2014 года; сопроводительный лист регистрационный номер входящего: 

<

номер обезличен>, дата получения в регистрирующий орган: 

<

дата обезличена>; решение о государственной регистрации 

<

дата обезличена> 

<

номер обезличен>, полученное регистрирующим органом 

<

дата обезличена>; лист учета выдачи бланков Свидетельств, основной государственный регистрационный 

<

номер обезличен>, идентификационный номер налогоплательщика 

<

номер обезличен> ФИО1; лист записи ЕГРИП на ФИО1, внесена запись о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

<

дата обезличена>; лист записи ЕГРИП на 

<

ФИО>6 внесена запись об учете в налоговом органе 03 октября 2014 года; лист записи ЕГРИП ФИО1 внесена запись о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации 09 октября 2014 года; лист записи ЕГРИП ФИО1 внесена запись о внесении изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРИП, в связи с переименованием адресных объектов 20 марта 2016 года; лист записи ЕГРИП ФИО1 основной ОГРНИП 

<

номер обезличен>, внесена запись об изменении паспортных данных физического лица на основании сведений, представленных органами, осуществляющими выдачу и замену документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации 08 ноября 2018 года; лист ЕГРИП ФИО1 внесена запись об изменении места жительства физического лица, на основании сведений, представленных органами, осуществляющими регистрацию физических лиц по месту жительства 12 апреля 2019 года, ГРНИП 

<

номер обезличен>; светокопия доверенности от 

<

дата обезличена>, выданной ФИО1 на 

<

ФИО>11; светокопия паспорта 

<

ФИО>11 

<

дата обезличена> года рождения, серия 

<

номер обезличен>, выданого 

<

адрес обезличен>, дата выдачи 09 ноября 2006 года; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя/ крестьянского (фермерского) хозяйства 26 апреля 2019 года; решение о государственной регистрации 07 мая 2019 года 

<

номер обезличен>, прекращение физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя ФИО1; лист учета выдачи документов основной государственный 

<

номер обезличен>, идентификационный номер налогоплательщика 

<

номер обезличен> ФИО1 от 26 апреля 2019 года; лист записи ЕГРИП внесена запись о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 07 мая 2019 года; лист записи ЕГРИП внесена запись об учете в налоговом органе 08 мая 2019 года; внутренняя опись регистрационного дела ФИО1 ОГРНИП 

<

номер обезличен>; CD-R с информацией о выписках по счетам 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> открытым ФИО1 в ПАО «Сбербанк России; ежедневник ФИО1; ежедневник 

<

ФИО>20, договор от 26 мая 2017 года между ФИО1 «Исполнитель» и ФИО2 №4 «Заказчик»; приложение № 1 к договору от 26 мая 2017 года; договор доставки от 26 мая 2017 года между ФИО1 «Исполнитель» и ФИО2 №4 «Заказчик»; договор купли-продажи транспортного средства г. Магнитогорск от 26 мая 2017 года между продавцом ФИО2 №4 и покупателем ФИО1; акт приема-передачи транспортного средства (номерного агрегата) г.Магнитогорск от 26 мая 2017 года; расписка от 26 мая 2017 года от имени ФИО1; расписка от 07 июня 2017 года от имени ФИО1; выписка по счетам 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> открытым ФИО1 в ПАО «Сбербанк России; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 16 июня 2019 года №ЮЭ

<

номер обезличен> ООО «СТАР БЕТ»; скриншоты главной страницы ООО «СТАР БЕТ»; лицензия 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах; Правила азартных игр букмекерской конторы ООО «Стар Бет; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 

<

дата обезличена> №ЮЭ

<

номер обезличен> Общества с ограниченной ответственностью Фирма «СТОМ»; скриншоты главной страницы ООО «СТАР БЕТ»; лицензия 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, Правила приема ставок и выплаты выигрышей букмекерской конторы ООО ФИРМА «СТОМ», с приобщением фототаблицы, с последующим приобщением указанных документов в качестве вещественных доказательств; выписки по счетам 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> открытым на имя 

<

ФИО>20; скриншоты переписки с ФИО1 за период 13 декабря 2016 года по 30 ноября 2017 года, распечатка переписки в социальной сети «В контакте» с 13 декабря 2016 года по 30 ноября 2017 года; договор возмездного оказания услуг от 

<

дата обезличена> с ФИО2 №1 с приложением; расписки ФИО1 от 25 августа 2017 года, расписки ФИО1 от 28 ноября 2017 года, чек ПАО «Сбербанк России» о подтверждение взноса от 28 августа 2017 года на сумму 130000 рублей, чек ПАО «Сбербанк 

<

ФИО>15» от 

<

дата обезличена> на сумму 130000 рублей; договор возмездного оказания услуг от 

<

дата обезличена> между ФИО1 и 

<

ФИО>9, чек ПАО «Сбербанк 

<

ФИО>15» о внесении наличных в сумме 200000 рублей от 02 февраля 2017 года и чек ПАО «Сбербанк России» на сумму 200000 рублей от 19 мая 2017 года; скриншоты фотографий с сайта «Авито» объявлений о продаже срубов; светокопии документов: договора купли-продажи транспортного средства от 26 мая 2017 года; расписки ФИО1 от 26 мая 2017 года; расписки ФИО1 от 07 июня 2017 года; договора доставки от 26 мая 2017 года; решения Абзелиловского районного суда Республики Башкортостан от 25 декабря 2017 года; сведения о регистрационных действиях на автомобиль BMW Х5 г/з 

<

номер обезличен> VIN 

<

номер обезличен>; договор возмездного оказания услуг от 28 января 2017 года, заключенный между ФИО1 и 

<

ФИО>9; договор возмездного оказания услуг от 11 июля 2017, года заключенный между ФИО1 и 

<

ФИО>7; выписку по лицевому счету вклада от 01 июля 2017 года до 11 июля 2017 года, открытого в ПАО «Ак Барс» Банке на имя 

<

ФИО>7; скриншот фотографии ФИО1 по вступлению приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела.

Автомобиль BMW – X 5, государственный регистрационный знак 

<

номер обезличен>, идентификационный знак (VIN) 

<

номер обезличен>, номер двигателя 

<

номер обезличен>, 2002 года выпуска, сруб, расположенный по адресу: 

<

адрес обезличен> переданы на хранение потерпевшему ФИО2 №5 оставить по принадлежности последнему.

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Челябинский областной суд в течение десяти суток со дня его провозглашения путем подачи апелляционных жалоб и представления через Орджоникидзевский районный суд г. Магнитогорска Челябинской области, а осужденным в тот же срок со дня вручения копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы осужденного, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение десяти суток с момента вручения ему копии апелляционного представления либо апелляционных жалоб.

Председательствующий: 

Приговор в апелляционном порядке не обжалован, вступил в законную силу 07.05.2020 года.