копия

1-411/2024

14RS0035-01-2024-001326-58

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Якутск 13 февраля 2024 года

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе председательствующего судьи Юмшанова А.А., 

при секретаре судебного заседания Андросовой Э.М.

с участием государственного обвинителя помощника прокурора г.Якутска Ядреевой Е.С.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Кысылбаева Н.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, родившегося ____ года в п.___), гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: Республика Саха (Якутия), Аллаиховский район, ____, фактически проживающего по адресу: Республика Саха (Якутия), г____, с основным общим образованием, не женатого, детей не имеющего, военнообязанного, работающего грузчиком-экспедитором в ООО «Опт-Трэйд», ранее не судимого, владеющего русским языком, с мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

ФИО1 в неустановленное время, но не позднее 24.10.2019, находясь в г.Якутске Республики Саха (Якутия), действуя по предложению ранее ему знакомого А.Н.., за обещанное им денежное вознаграждение, решил незаконно образовать юридическое лицо, внести в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведения о себе как об учредителе и органе управления данным юридическим лицом, то есть выступить в роли подставного лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом, затем открыть в банковских учреждениях расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) и незаконно передать электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам третьему лицу.

ФИО1 из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в неустановленное время, но не позднее 24.10.2019, обратился в МРИ ФНС №5 по Республике Саха (Якутия) по адресу: 

<

...> корпус 23, для внесения сведений в ЕГРЮЛ как о подставном лице, подготовки пакета документов для незаконной регистрации юридического лица ООО «Открытие» и для внесения сведений о нем как об учредителе и органе управления данным юридическим лицом, при реальном отсутствии у него цели управления юридическим лицом. 24.10.2019 в ЕГРЮЛ внесена запись о включении в данный реестр ООО «Открытие» с основным государственным регистрационным номером 1191447014175 о создании юридического лица, согласно которой ФИО1 является единственным учредителем и генеральным директором данного юридического лица, которому присвоен ИНН №. 

ФИО1 после внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, он является генеральным директором и учредителем ООО «Открытие», продолжая реализацию своего преступного умысла, с целью неправомерного оборота средств платежей, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в том числе производить денежные переводы, являясь подставным лицом, понимая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно неправомерно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Открытие», 28.10.2019 в период с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в Якутском отделении №8603 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия), г____, предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Открытие», подписал лично заявление об открытии счета, на основании чего в ПАО «Сбербанк» открыт расчетный счет №№. В вышеуказанный период времени ФИО1 получил в Якутском отделении №8603 ПАО «Сбербанк», расположенном по вышеуказанному адресу, электронные средства, а именно логин и право получать одноразовые пароли на платежное действие на абонентский номер №, а также получил корпоративную карту ПАО «Сбербанк», являющуюся электронным носителем информации и предназначенную для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете №№, открытом в ПАО «Сбербанк» для ООО «Открытие». Таким образом, ФИО1 незаконно осуществил приобретение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

Далее, 28.10.2019 в период с 09 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ФИО1, находясь на участке местности, расположенном на территории Якутского отделении №8603 ПАО «Сбербанк» по адресу: Республика Саха (Якутия), ____, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, передал А.Н. вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации для доступа в систему ДБО по счету ООО «Открытие» в ПАО «Сбербанк» №№, то есть осуществил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами, получив от ФИО2 за свои преступные действия вознаграждение в размере 40 000 рублей.

Своими умышленными противоправными действиями ФИО1 нарушил установленный порядок осуществления экономической деятельности Российской Федерации.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в инкриминируемом ему преступлении признал и, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался.

По ходатайству государственного обвинителя, на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, в связи с отказом от дачи показаний, были оглашены показания подсудимого, данные им в ходе предварительного следствия.

Из протокола допроса подозреваемого ФИО1 от 17.12.2023 следует, что зимой 2019 год он познакомился с А.Н.., который предложил ему легко заработать деньги путем создания ООО и незаконной передачи ему своей электронной цифровой подписи, на что он согласился. А.Н. пояснил, что это ему нужно для совершения финансовых операций по лицевым счетам. За открытие ООО вознаграждение составит 40000 рублей, а за передачу электронных средств также 40000 рублей. Он согласился, так как испытывал финансовые трудности. Примерно через месяц, он в ФНС России по РС(Я) в 202 мкр г.Якутска открыл ООО «Открытие» и являлся там директором. Все документы при регистрации подписывал собственноручно, по указанию ФИО2 После регистрации ООО в ФНС всю документацию по данной фирме передал ФИО2 После этого вместе с А.Н.. ездили в ПАО «Сбербанк» по ул.Кирова г.Якутска, где он открыл расчетный счет ООО. Всю документацию, банковскую карту, пароли и логины по управлению счетом, сим-карту для управления счетами, передал А.Н. После этого, А.Н.. выдал ему вознаграждение в размере 40000 рублей. Никакую хозяйственную деятельность в ООО «Открытие» он не осуществлял, все документы были у ФИО2, который фактически управлял фирмой. Намерений заниматься предпринимательской деятельностью у него не было, пошел на это ради денег. В последующем он вместе с ФИО2 направились в Фонд предпринимательства, где на него оформили займ в размере 3000000 рублей и эти деньги поступили на его счет (том 1 л.д.31-36).

Согласно протоколу дополнительного допроса от 17.12.2023, произведенного с применением видеозаписи, подозреваемый ФИО1 показал, что в 2019 году познакомился с ФИО2, который предложил ему заработать. Из фонда развития предпринимательства незаконно вывести денежные средства, для чего ему необходимо создать фирму, которую решили назвать ООО «Открытие» и передать ФИО2 электронную цифровую подпись, на что он согласился. За передачу ЭЦП и сим-карты А.Н. должен был передать ему 40000 рублей. Несколько раз с ФИО2 ездили в налоговую и в Сбербанк, в итоге все документы он передал ФИО2 (том 1 л.д.37-39).

Из протокола проверки показаний месте от 18.12.2023 следует, что подозреваемый ФИО1 непосредственно на месте указал на отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: ____, где он оформлял банковские документы и возле которого передал электронный носитель информации А.Н. (том 1 л.д.41-52).

Согласно протокола допроса обвиняемого от 27.12.2023 ФИО1 вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ признал и показал, что в 2019 году он под руководством А.Н. открыл фирму ООО «Открытие» и передал ему свою электронную цифровую подпись. За открытие фирмы А.Н. передал ему 40000 рублей, а за передачу ЭЦП и сим-карты также 40000 рублей. Осознает, что действует незаконно, но на тот момент ему нужны были деньги (том 1 л.62-64).

Оглашенные показания подсудимый ФИО1 полностью подтвердил.

Помимо признания подсудимым своей вины в совершении указанного преступного деяния, суд находит вину ФИО1 установленной, а виновность полностью доказанной на основании исследованных в судебном заседании следующих доказательств.

Протоколом осмотра места происшествия от 20.12.2023, согласно которому осмотрено здание МРИ ФНС №5 по РС(Я) по адресу____ куда ФИО1 обратился для регистрации ООО «Открытие» (том 1 л.д.9-10).

Протоколом осмотра места происшествия от 21.12.2023, согласно которому осмотрен офис Якутского отделения №8603 ПАО «Сбербанк» по адресу: ____, где ФИО1 незаконно приобрел, а затем сбыл электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (том 1 л.д.6-8).

Протоколом выемки от 25.12.2023, согласно которому в Якутскомотделении №8603 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> изъята копия банковского дела на ФИО1 от 28.10.2019 и выписка по счету №№ ( том 1 л.д.77-79).

Протоколом осмотра документов от 26.12.2023, согласно которому осмотрены: копия банковского дела на ФИО1, выписка по банковскому счету №№, учредительные документы ООО «Открытие», выписка из приговора Якутского городского суда РС(Я) от 12.05.2022 в отношении ФИО2 (том 1 л.д.122-128).

Из осмотренных документов, признанных вещественными доказательствами, установлено, что все действия по регистрации юридического лица, получению платежных средств, совершены лично ФИО1, при тех обстоятельствах, которые он раскрыл в своих признательных показаниях и отраженных в предъявленном обвинении. По расчетному счету ООО «Открытие» имеются сведения о поступлении 3000000 рублей в качестве займа от МКК «Фонд развития предпринимательства РС(Я)», что также подтверждает показания подсудимого. 

Сведения о привлечении ФИО1 в качестве подставного заемщика, изложенные в приговоре Якутского городского суда РС(Я) от 12.05.2022 в отношении ФИО2, также соответствуют показаниям подсудимого ФИО1 и другим исследованным по делу доказательствам.

Давая юридическую оценку содеянному подсудимым, суд исходит из следующего.

Исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами подтверждается, что ФИО1, совершая инкриминируемое деяние, действовал с прямым умыслом, из корыстных побуждений, полностью осознавая, что приобретаемые и сбываемые им средства платежей в последующем будут использованы для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Вину подсудимого ФИО1 в совершении данного преступления суд считает доказанной, не вызывающей сомнений.

К такому выводу суд пришел из совокупности исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе признательных показаний самого подсудимого, а также письменных доказательств.

Анализ и оценка доказательств дает суду основания, сделать вывод о том, что они собраны без нарушений закона и каждое доказательство, как в отдельности, так и в совокупности с другими относятся к данному делу и достоверно указывают на все обстоятельства дела, которые установил суд.

При исследовании судом обстоятельств, характеризующих личность подсудимого, судом установлено, что ФИО1 в быту характеризуется посредственно, на учете у врача-психиатра и нарколога не состоит, не женат, детей и других иждивенцев не имеет, работает грузчиком-экспедитором в ООО «Опт-Трэйд», ранее не судим, привлекался к административной ответственности.

Учитывая, что отсутствуют сведения о наличии психических заболеваний, суд признает подсудимого вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

При рассмотрении уголовного дела судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления. Поэтому у суда не имеется оснований для применения правил, предусмотренных ст.64 УК РФ, и назначения ФИО1 наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи осуждения, либо назначения более мягкого вида наказания.

Также с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, а также наступивших последствий и личности подсудимого, суд не находит оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкое в соответствие с ч.6 ст.15 УК РФ.

При назначении наказания обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому ФИО1, суд в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ признает активное способствование расследованию преступления, поскольку подсудимый в ходе расследования по делу дал подробные признательные показания. Данные им показания подсудимый подтвердил в судебном заседании. Указанные доказательства оценены судом как подтверждающие вину ФИО1 в совершении преступления.

В порядке ч.2 ст.61 УК РФ суд учитывает смягчающие наказание подсудимому ФИО1 обстоятельства: полное признание своей вины в совершенном преступлении, раскаяние в содеянном, молодой возраст. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

С учетом данных о личности подсудимого, который совершил тяжкое преступление в сфере экономической деятельности и степени общественной опасности совершенного преступления, подсудимому ФИО1 следует назначить наказание в виде лишения свободы, вместе с тем, учитывая наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств при отсутствии отягчающих его обстоятельств, суд считает возможным применить положения ст.73 УК РФ, то есть условное осуждение с возложением на него определенных обязанностей.

Суд полагает, что принудительные работы не могут быть назначены ФИО1, поскольку такой вид наказания не будет отвечать принципу справедливости, не позволит достичь цели исправления и предупреждения совершения подсудимым новых преступлений, наказание должно быть соразмерно деянию и личности подсудимого. 

Дополнительное наказание в виде штрафа является обязательным, при этом суд в силу ч.3 ст.46 УК РФ размер штрафа суд определяет с учетом тяжести инкриминируемого преступления и имущественного положения осужденного и его семьи, а также возможности получения осужденного дохода. Судом установлено, что ФИО1 в настоящее время трудоустроен, детей и других иждивенцев не имеет.

Учитывая наличие смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, наказание ФИО1 необходимо назначить с учётом требований ч.1 ст.62 УК РФ.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении следует оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах, суд, руководствуясь п.5 ч.3 ст.81 УПК РФ, считает необходимым оставить их при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Защиту подсудимого ФИО1 осуществлял адвокат Кысылбаев Н.И. по назначению суда.

На основании п.5 ст.50 УПК РФ вознаграждение, подлежащее выплате адвокату, необходимо признать процессуальной издержкой, которую следует взыскать с ФИО1, о чем вынести отдельное постановление, поскольку оснований для освобождения от уплаты процессуальных издержек суд не находит.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное наказание ФИО1 в виде лишения свободы, считать условным с испытательным сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Возложить на осужденного ФИО1 исполнение следующих обязанностей: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства; не реже 1 раза в месяц являться на регистрацию в этот же орган; без уведомления данного органа не менять место жительства и работы.

На основании ч.2 ст.71 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному исполнению.

Штраф подлежит уплате по реквизитам: ИНН 

<

***> КПП 143501001

УФК по Республике Саха (Якутия) (Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Саха (Якутия), л/счет 

<

***>), р/счет 

<

***> в отделение НБ Республики Саха Якутия)

БИК 049805001

ОКТМО 98701000

КБК получателя: 417 116 03119 01 6000 140

УИН 0

Назначение платежа: перечисление в доход бюджета денежных средств согласно приговору (постановлению) суда по уголовному делу №12302980002000286.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства: копия банковского дела ФИО1, выписка по банковскому счету №№ учредительные документы ООО «Открытие», выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Открытие», выписка из приговора Якутского городского суда РС(Я) от 12.05.2022 - по вступлению приговора в силу оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вознаграждение адвокату Кысылбаеву Н.И. признать процессуальной издержкой и возместить за счет средств федерального бюджета, впоследствии взыскав с осужденного ФИО1, о чем вынести отдельное постановление.

Приговор может быть обжалован в Верховный суд Республики Саха (Якутия) в течение 15 суток со дня его провозглашения через Якутский городской суд Республики Саха (Якутия). 

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в тот же срок при подаче апелляционной жалобы либо путем подачи отдельного ходатайства, а также в возражениях на принесенные по делу апелляционные жалобы (представления) другими участниками в течение 15 дней со дня вручения их копий.

Председательствующий п/п А.А. Юмшанов

копия верна, судья: А.А. Юмшанов

секретарь Э.М. Андросова