уголовное дело №1-11/2025 

УИД: 67RS0029-01-2024-000983-80 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Десногорск 21 марта 2025 года

Десногорский городской суд Смоленской области в составе председательствующего Калинина Д.Д., 

с участием: государственных обвинителей: помощников прокурора г. Десногорска Смоленской области Иванова Г.Б., ФИО1, 

подсудимого ФИО2,

защитника - адвоката Христича К.В., представившего удостоверение № и ордер №, 

представителя потерпевшего АО «Атомэнергопроект» Потерпевший №1,

при секретаре Филиной А.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, родившегося 

<

данные изъяты> ранее не судимого,

задержанного в порядке ст.ст.91,92 УПК РФ с 10.04.2024 до 11.04.2024,

находившегося под стражей с 11.04.2024 до 28.11.2024,

находящегося под домашним арестом с 28.11.2024,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершил два эпизода мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах. 

ФИО2, являясь заместителем управляющего филиалом – начальником отдела обеспечения проектного производства Десногорского проектно-изыскательского филиала Акционерного общества «Атомэнергопроект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 

<

...>) (далее – АО «АЭП»), а также бенефициарным (фактическим) владельцем общества с ограниченной ответственностью «Атомэнергостройпроект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 

<

...>) (далее – ООО «АЭСП»), действуя в составе организованной группы с иным лицом 1, являющимся заместителем директора по проектированию АЭС с реакторами типа РБМК АО «АЭП», иным лицом 2, являющимся начальником бюро комплексного проектирования АЭС с РБМК и ВВЭР (БКП-7) Московского филиала АО «АЭП» - «Московский проектный институт», иным лицом 3, являющимся заместителем начальника бюро комплексного проектирования АЭС с РБМК и ВВЭР (БКП-7) Московского филиала АО «АЭП» - «Московский проектный институт» и иным лицом 4, являющимся директором ООО «АЭСП», используя свое служебное положение, путем обмана, с корыстной целью, в период времени с 10 августа 2021 года по 04 августа 2022 года совершил хищение денежных средств, в особо крупном размере – 20 003 791,08 рублей, АО «АЭП», 100% акций которого принадлежит Акционерному обществу «Атомэнергостройэкспорт», единственным акционером которого является государственная корпорация «Росатом» (100% акций которого принадлежит государству).

Ранее, на основании протокола № 3 от 09 сентября 1996 года общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Атомэнергостройпроект» (свидетельство о регистрации предприятия с иностранными инвестициями № 185 от 27 марта 1995 года) и учредительного договора о создании закрытого акционерного общества было учреждено закрытое акционерное общество «Атомэнергостройпроект» (постановление Главы администрации г. Десногорска № 1123 от 21 октября 1996 года, с 2002 года ОГРН 

<

***>). Протоколом № 19 от 29 мая 2009 года общего собрания учредителей ЗАО «Атомэнергостройпроект» директором указанного общества был избран ФИО2 До 16 января 2017 года ФИО2, являясь директором ЗАО «Атомэнергостройпроект», стал владельцем 59% акций указанного общества. Протоколом № 65 от 16 января 2017 года внеочередного собрания акционеров ЗАО «Атомэнергостройпроект» было принято решение о реорганизации указанного общества в общество с ограниченной ответственностью с уставным капиталом в размере 40 000 рублей, а также обменять акции общества на доли участников в уставном капитале. В соответствии с указанным решением ФИО2 стал владельцем 59% доли в уставном капитале ООО «Атомэнергостройпроект» номинальной стоимостью 23 600 рублей, а также директором указанного общества. 28 апреля 2017 года в соответствии с принятым решением внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Атомэнергостройпроект» от 16 января 2017 года путем реорганизации в форме преобразования ЗАО «Атомэнергостройпроект» было учреждено ООО «АЭСП» с уставным капиталом в размере 40 000 рублей, которому Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области 28 апреля 2017 года присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 

<

***>. 

В соответствии с уставом ООО «АЭСП», утвержденным внеочередным общим собранием акционеров на основании протокола № 65 от 16 января 2017 года, с изменениями и дополнениями (далее – Устав), основными целями деятельности общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли. Кроме того, каждый участник ООО «АЭСП» имеет на общем собрании участников общества число голосов, пропорциональное его доли в уставном капитале общества. В соответствии с Уставом ООО «АЭСП», участник общества имеет право:

- получать пропорционально его доле в уставном капитале долю прибыли, подлежащую распределению среди участников;

- принимать участие в общих собраниях лично, либо через своего представителя;

- избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы общества.

Также, в соответствии с Уставом высшим органом общества является общее собрание участников общества. В соответствии с Уставом к исключительной компетенции общего собрания участников общества относятся:

- определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

- изменение Устава общества, в том числе изменение размера его уставного капитала;

- избрание единоличного исполнительного органа общества (директора) и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю, утверждение управляющего и условий договора с ним;

- избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора общества;

- утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества;

- принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;

- принятие решений о реорганизации или ликвидации общества;

- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

В соответствии с Уставом исполнительным органом общества является директор, который может быть избран из участников общества, либо любое другое лицо, обладающее по мнению большинства участников общества, необходимыми знаниями и опытом. Директор избирается общим собранием общества сроком на 5 лет простым большинством голосов участников общества. Директору в период между общими собраниями участников предоставляется вся полнота власти по управлению обществом, за исключением вопросов, которые являются исключительной компетенцией общего собрания участников. В соответствии с Уставом директор без доверенности действует от имени общества, а также:

- представляет интересы общества и совершает сделки;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы общества, определяет организационную структуру общества;

- распоряжается имуществом общества в пределах, установленных общим собранием участников общества, Уставом и действующим законодательством;

- утверждает штатные расписания общества;

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников;

- в порядке, установленном законодательством, уставом и общим собранием участников, поощряет работников общества, а также налагает на них дисциплинарные взыскания;

- представляет общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- принимает решение по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью общества. 

В соответствии с Федеральным законом от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом ООО «АЭСП», ФИО2 стал учредителем указанного общества, владеющим 59% доли в уставе ООО «АЭСП», и директором ООО «АЭСП», то есть участником общества и единоличным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью данной организации.

Таким образом, ФИО2, являясь учредителем (участником общества) и директором ООО «АЭСП» (единоличным исполнительным органом), осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «АЭСП», то есть являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

В период времени с 28 ноября 2020 года до 16 февраля 2021 года ФИО2, являющимся учредителем (участником общества) и директором ООО «АЭСП» (единоличным исполнительным органом), в связи с предполагаемым трудоустройством на должность заместителя управляющего филиалом – начальника отдела обеспечения проектного производства Десногорского проектно-изыскательского филиала АО «АЭП», а также для сокрытия своего участия в ООО «АЭСП» и выполнения в нем управленческих функций, было принято решение о назначении номинального директора ООО «АЭСП», а также номинальной передачи ему в доверительное управление доли в уставном капитале ООО «АЭСП». Для этого в период времени с 28 ноября 2020 года до 16 февраля 2021 года ФИО2 предложил иному лицу 4 стать номинальным директором ООО «АЭСП», оставаясь бенефициарным (фактическим) владельцем ООО «АЭСП», оставляя за собой право осуществлять управленческие функции в указанном обществе, на что последний согласился. После этого ФИО2 и иное лицо 4 в указанный период времени договорились о том, что иное лицо 4 станет номинальным директором ООО «АЭСП» вместо ФИО2, номинально примет в доверительное управление его долю в установим капитале ООО «АЭСП» и будет выполнять все указания и поручения ФИО2, как бенефициарного (фактического) собственника и руководителя ООО «АЭСП».

В соответствии с достигнутой договоренностью между ФИО2 и иным лицом 4 на основании протокола № 1 от 16 февраля 2021 года общего собрания участников ООО «АЭСП» по решению ФИО2 он был освобожден от должности директора ООО «АЭСП», которым по его инициативе был назначен иное лицо 4.

Кроме того, 08 декабря 2021 года между ФИО2 и иным лицом 4 был заключен договор доверительного управления долей в уставном капитале ООО «АЭСП», в соответствии с которым:

- ФИО2 передал иному лицу 4 на срок 5 лет свою долю в уставном капитале ООО «АЭСП», в размере 59% уставного капитала, номинальной стоимостью 23 600 рублей, в доверительное управление, а иное лицо 4 обязуется осуществлять управление переданной ему долей в интересах ФИО2;

- при осуществлении своих прав и обязанностей иное лицо 4 должен действовать добросовестно и тем способом, который является наилучшим с точки зрения интересов ФИО2;

- заключение договора не влечет перехода права собственности на долю доверительному управляющему. Кроме того, в соответствии с условиями указанного договора иное лицо 4 вправе без письменного одобрения ФИО2 осуществлять любые действия по управлению ООО «АЭСП», которые может совершать участник общества, а именно:

- участвовать во всех собраниях общества;

- осуществлять любые действия по управлению обществом, которые вправе совершать ФИО2, как участник общества;

- представлять интересы ФИО2, как участника общества, расписываться за него, как за учредителя;

- осуществлять любые действия, вытекающие из права собственности на долю в уставном капитале.

Таким образом, в соответствии с достигнутой между иным лицом 4 и ФИО2 договоренностью, протоколом № 1 от 16 февраля 2021 года общего собрания участников ООО «АЭСП», а также договором доверительного управления долей в уставном капитале указанного общества от 08 декабря 2021 года, номинальным директором ООО «АЭСП» (единоличным исполнительным органом), осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «АЭСП», а также лицом, осуществляющим доверительное управления долей в уставном капитале ООО «АЭСП» (59%) ФИО2 стало иное лицо 4, которое в соответствии с достигнутой между ними договоренностью стало выполнять все указания ФИО2, который являлся бенефициарным (фактическим) владельцем и руководителем ООО «АЭСП». При этом, в соответствии с достигнутой между ФИО2 и иным лицом 4 договоренностью ФИО2, как учредитель (участник общества) и бенефициарный (фактический) владелец ООО «АЭСП» фактически продолжил осуществлять в ООО «АЭСП» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

В соответствии с Федеральным законом от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом ООО «АЭСП», иное лицо 4 стал директором ООО «АЭСП», то есть участником общества и единоличным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью данной организации.

Таким образом, иное лицо 4, являясь директором ООО «АЭСП» (единоличным исполнительным органом), осуществляло организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «АЭСП», то есть являлось лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации. В свою очередь ФИО2, являясь учредителем (участником общества) и бенефициарным (фактическим) владельцем ООО «АЭСП», фактически осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «АЭСП», то есть являлся лицом, фактически выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

В соответствии с трудовым договором № 47 от 17 февраля 2021 года, а также приказом о приеме сотрудника на работу № 02/552-Л от 17 февраля 2021 года ФИО2 назначен на должность заместителя управляющего филиалом – начальника отдела обеспечения проектного производства Десногорского проектно-изыскательского филиала АО «АЭП».

На основании трудового договора № 31 от 02 февраля 2011 года и приказа о приеме работника на работу № 152/к от 02 февраля 2011 года иное лицо 1 было принято на работу в АО «АЭП». 01 июля 2019 года на основании приказа исполнительного директора АО «АЭП» Свидетель №13 № 02/2325-л от 01 июля 2019 года, а также дополнительного соглашения к трудовому договору от 01 июля 2019 года иное лицо 1 назначено на должность заместителя директора по проектированию АЭС с реакторами типа РБМК АО «АЭП».

В соответствии с должностной инструкцией № 15 заместителя директора по проектированию АЭС с реакторами типа РБМК, утвержденной 24 июля 2019 года директором Московского проектного института ФИО13, основными задачами заместителя директора по проектированию АЭС с реакторами типа РБМК являются:

- выполнение работ по направлению «Планирование, организация и контроль исполнения проектно-изыскательских работ»;

- организация разработки проектов (в объеме договорных обязательств) действующих АЭС для каждой стадии жизненного цикла объекта.

Кроме того, в соответствии с должностной инструкцией заместитель директора по проектированию АЭС с реакторами типа РБМК АО «АЭП» иное лицо 1 непосредственно и функционально подчиняется директору Московского проектного института и директору по проектированию действующих АЭС, выводу из эксплуатации. В соответствии с должностной инструкцией заместитель директора по проектированию АЭС с реакторами типа РБМК АО «АЭП» иное лицо 1 осуществляет административное руководство работой группы управления проектом Курской АЭС, Смоленской АЭС, Смоленской АЭС-2, Билибинской АЭС (далее – ГУП КУР АЭС, СМО АЭС, БИЛ АЭС, СМО АЭС-2, ГУП). В своей деятельности иное лицо 1 руководствуется действующим законодательством РФ, приказами, распоряжениями вышестоящих организаций, действующими федеральными, региональными, отраслевыми документами, внутренними нормативными документами и документами системы менеджмента качества, учредительными документами и локальными нормативными актами АО «АЭП», распоряжениями директора Московского проектного института, должностной инструкцией, а также документами, инструкциями и другими материалами, касающимися деятельности АО «АЭП».

Согласно должностной инструкции заместителя директора по проектированию АЭС с реакторами типа РБМК АО «АЭП» иное лицо 1 действует в пределах функций по выполнению работ по направлению «Планирование, организация и контроль исполнения проектно-изыскательских работ», а именно:

- выполняет организационно-техническое руководство разработкой комплексной научно-технической продукции, включая необходимую конструкторскую документацию, экономическую часть, необходимые обоснования ядерной, радиационной, экологической, промышленной и пожарной безопасности;

- осуществляет своевременную подготовку организационно-технической документации, обеспечивающей заключение договоров с генеральным заказчиком и субподрядными организациями на разработку научно-технической продукции, инженерные изыскания и экологические исследования;

- выполняет функции внутреннего заказчика для научно-исследовательских, проектно-конструкторских и изыскательских производственных подразделений общества и привлекаемых субподрядных организаций. Обеспечивает своевременную выдачу комплексных технических заданий, формирование оперативных планов с указанием сроков разработки научно-технической продукции, формулирование технических требований, определение стоимости разработки, обеспечение исходными данными, приемку готовой продукции;

- осуществляет контроль выполнения договорных обязательств общества, как производственными подразделениями общества, так и субподрядными организациями;

- выполняет приемку научно-технической продукции, разработанной производственными подразделениями общества и субподрядными организациями, на предмет соответствия требованиям договоров, комплексных оперативных планов, технических требований и технических заданий генерального проектировщика;

- принимает решения по организационно-техническим вопросам, возникающим в ходе производства научно-технической продукции;

- участвует во взаимодействии заказчиков и субподрядчиков с генеральными конструкторами основного оборудования и научными руководителями. 

Согласно должностной инструкции заместителя директора по проектированию АЭС с реакторами типа РБМК АО «АЭП» иное лицо 1 имеет право:

- самостоятельно принимать решения по вопросам, входящим в его должностные обязанности;

- запрашивать в установленном порядке от структурных подразделений материалы и сведения, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей;

- запрашивать у непосредственного руководителя своевременную выдачу заданий, точные и конкретные указания о назначении и содержании порученных работ;

- в случае несогласия с полученными от руководителя организационными или техническими указаниями, не приостанавливая выполнение работ, ставить в известность непосредственного руководителя и руководителя следующего уровня подчиненности;

- по поручению руководства участвовать в совещаниях, комиссиях или представительствовать в сторонних организациях по вопросам, входящим в компетенцию заместителя директора по проектированию АЭС с реакторами типа РБМК;

- подписывать, согласовывать, визировать документы в пределах своей компетенции;

- вносить непосредственному руководителю предложения о совершенствовании организации работ по направлениям деятельности общества;

- возвращать на доработку документы, не соответствующие установленным требованиям;

- давать непосредственному руководителю предложения о приеме, увольнении, поощрении, перемещении работников ГУП КУР АЭС, СМО АЭС, БИЛ АЭС.

Для выполнения своих должностных обязанностей заместитель директора по проектированию АЭС с реакторами типа РБМК взаимодействует с работниками ГУП КУР АЭС, СМО АЭС, БИЛ АЭС, СМО АЭС-2 и работниками других структурных подразделений АО «АЭП» в установленном порядке, на основе переписки, переговоров и обсуждений.

Заместитель директора по проектированию АЭС с реакторами типа РБМК несет ответственность за:

- качество и своевременность выполнения возложенных должностных обязанностей и порученных работ, а также за правильность и полноту пользования прав, предоставляемых данной инструкцией;

- соблюдение трудовой и производственной дисциплины, а также правил внутреннего трудового распорядка, требований охраны труда и пожарной безопасности;

- исполнение организационно-распорядительных и локальных нормативных актов АО «АЭП».

В соответствии с положением № 15-21 ГУП КУР АЭС, СМО АЭС, БИЛ АЭС АО «АЭП» утвержденным 22 февраля 2022 года заместителем директора по проектированию АЭС с реакторами типа РБМК иным лицом 1, целью деятельности ГУП является:

- заключение договоров (контрактов) с заказчиками проектирования, строительства, ввод в действие объектов, освоения проектных мощностей и снятия АЭС с эксплуатации;

- обеспечение организаций комплексной разработки и выпуска качественной и комплектной научно-технической продукции по проектируемым объектам Курской АЭС, Смоленской АЭС, Билибинской АЭС в установленные сроки, выполняемой собственными силами и с привлечением субподрядных организаций;

- руководство проектно-изыскательскими работами.

ГУП в своей деятельности подчиняется заместителю директора по проектированию АЭС с реакторами типа РБМК. Работники ГУП назначаются и увольняются приказом по АО «АЭП» по представлению заместителя директора по проектированию АЭС с реакторами типа РБМК. Основными задачами ГУП являются:

- общая организация, координация и организационное руководство разработкой и выпуском научно-технической продукции выполняемой собственными силами и с привлечением субподрядных организаций;

- участие в формировании портфеля заказов АО «АЭП», проводимых заказчиком тендеров (торгах) при размещении заказа на проектирование и строительство объектов;

- подготовка договорной документации;

- обеспечение финансирования проектно-изыскательских работ между структурными подразделениями АО «АЭП» и субподрядными организациями;

- осуществление контроля за правильным расходованием средств на проектные и изыскательские работы и ходом выполнения научно-технической продукции. 

Таким образом, иное лицо 1 в период времени в период времени с 10 августа 2021 года по 04 августа 2022 года исполняло обязанности заместителя директора по проектированию АЭС с реакторами типа РБМК АО «АЭП», то есть, являлось должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные функции в хозяйственном обществе, в высшем органе управления которого Российская Федерация имеет право косвенно (через АО «Атомэнергостройэкспорт» и Государственную корпорацию «Росатом») распоряжаться более чем 50 % голосов, а также осуществлял руководство работой ГУП КУР АЭС, СМО АЭС, БИЛ АЭС, СМО АЭС-2, целью деятельности которой является заключение договоров (контрактов) с заказчиками проектирования, обеспечение организации комплексной разработки и выпуска качественной и комплектной научно-технической продукции по проектируемым объектам, в том числе Смоленской АЭС, в установленные сроки, выполняемой собственными силами и с привлечением субподрядных организаций.

На основании трудового договора № 516 от 18 ноября 2002 года и приказа о приеме работников на работу № 576/к от 21 ноября 2002 года иное лицо 2 принято на работу в АО «АЭП». 14 августа 2017 года на основании приказа (распоряжения) о переводе работника на другую должность первого заместителя генерального директора АО «АЭП» Свидетель №13 № 02/3001-л от 14 августа 2017 года, а также дополнительных соглашений к трудовому договору от 04 мая 2017 года и 14 августа 2017 года иное лицо 2 назначено на должность начальника бюро комплексного проектирования АЭС с РБМК и ВВЭР (БКП-7) АО «АЭП». На основании приказа (распоряжения) о переводе работника на другую должность директора по персоналу объединенного проектного института ФИО14 № 02/530-Л от 09 января 2020 года, а также дополнительных соглашений к трудовому договору от 09 января 2020 года, и 11 мая 2021 года с приложением к нему в связи с проведением организационно-штатных мероприятий иное лицо 2 назначено на должность начальника бюро комплексного проектирования АЭС с РБМК и ВВЭР (БКП-7) Московского филиала АО «АЭП» - «Московский проектный институт» (далее – БКП-7 АО «АЭП»), осуществляющего деятельность в сфере инженерно-технического проектирования, в том числе осуществляющего подготовку проектной, рабочей и научно-технической документации, для объектов атомной энергетики. 

В соответствии с положением № 7 от 29 января 2020 года БКП-7 АО «АЭП», утвержденным первым заместителем директора филиала Свидетель №9, БКП-7 АО «АЭП» является структурным подразделением Московского филиала АО «АЭП» – «Московский проектный институт». Целью деятельности БКП-7 АО «АЭП» является обеспечение технического уровня и высокой экономической эффективности при выполнении научно-технической продукции, включая выпуск проектов и рабочей документации по объектам атомной энергетики. БКП-7 АО «АЭП» возглавляет начальник бюро, назначаемый на должность и увольняемый приказом по АО «АЭП» по представлению первого заместителя директора московского проектного института. Штатное расписание БКП-7 утверждается приказом по обществу по представлению начальника бюро исходя из задач и функций структурного подразделения. Работники БКП-7 назначаются и увольняются приказами по обществу по представлению начальника. БКП-7 АО «АЭП» в своем составе имеет следующие структурные единицы:

- отдел конструирования и расчетов технологических трубопроводов;

- отдел проектирования инженерных систем;

- сметный отдел (далее – СО);

- отдел расчетов и схем канальных реакторов (далее – ОРиС);

- архитектурно-строительный отдел;

- электротехнический отдел (далее – ЭТО);

- тепломеханический отдел (далее – ТМО);

- отдел технологического контроля и автоматического регулирования (далее – ОТКР);

- отдел физической защиты;

- отдел по выводу из эксплуатации АЭС с РБМК. 

В соответствии с положением о БКП-7 АО «АЭП» основной задачей указанного бюро является выполнение на высоком технико-экономическом уровне с учетом передового опыта и в установленные сроки научно-технической продукции, в том числе проектов, рабочей документации по объектам атомной энергетики, материалов обеспечения АЭС с реакторами канального типа и реакторами водо-водяного типа. Функциями БКП-7 АО «АЭП» являются:

- комплексная разработка проектной и сметной документации по АЭС с канальными типами реакторов и реакторами водо-водяного типа на всех стадиях проектирования, включая предпроектную стадию, проект, рабочую документацию на монтаж, реконструкцию, продление сроков эксплуатации АЭС, вывод АЭС из эксплуатации;

- подготовка технических решений, предложений по согласованию технических условий на оборудование и проектов технических заданий;

- своевременное и качественное выполнение указанных работ;

- формирование и предоставление технической документации, необходимой для проведения закупочных процедур.

В соответствии с вышеуказанным положением ответственность за надлежащее и своевременное выполнение БКП-7 АО «АЭП» функций, определенных положением, несет начальник бюро. На начальника БКП-7 АО «АЭП» возлагается персональная ответственность за правильность и полноту использования предоставленных прав и за деятельность подчиненных работников.

В соответствии с должностной инструкцией № 71/1 начальника БКП-7 АО «АЭП», утвержденной 12 августа 2020 года первым заместителем директора Московского филиала АО «АЭП» Свидетель №9, основной задачей начальника бюро является:

- выполнение работ по направлению «проектирование технологической части» (поднаправление «Проектирование дизельных электростанций»);

- обеспечение своевременного и качественного выполнения проектной и научно-технической документации, в рамках сопровождения эксплуатации действующих АЭС с реакторами РБМК и строительство новых энергоблоков с реакторами ВВЭР;

- планирование производственной программы подразделения;

- контроль сроков реализации проектов в зоне ответственности подразделения;

- контроль сроков согласования ТУ/ТЗ в зоне ответственности подразделения;

- организация работы подразделения.

Кроме того, в соответствии с должностной инструкцией начальник БКП-7 АО «АЭП» иное лицо 2 осуществляет административное руководство работой БКП-7 и несет полную ответственность за его деятельность, а также руководствуется в своей деятельности действующим законодательством РФ, действующими федеральными, региональными, отраслевыми документами, учредительными документами и локальными нормативными актами общества, положением о БКП-7, должностной инструкцией, а также документами, инструкциями и другими материалами, касающимися деятельности БКП-7.

Согласно должностной инструкции начальника БКП-7 АО «АЭП» иное лицо 2:

- организует, координирует и обеспечивает выполнение всех функций, определенных положением о БКП-7;

- ведет переписку с другими структурными подразделениями по вопросам, касающихся деятельности БКП-7;

- ведет кадровую политику в БКП-7, то есть дает предложения руководству общества по штатному расписанию и структуре БКП-7 в соответствии с объемом и характером выполняемых работ, о перестановке кадров, о повышении работников в должности при повышении их квалификации и изменения характера (сложности) выполняемых работ, о приеме на работу (увольнении) работников;

- принимает оперативные решения по техническим и организационным вопросам, возникающим при выполнении работ;

- представляет выполненную проектную (научно-техническую) продукцию БКП-7 заказчику, совместно с ГУПами обеспечивает ее своевременную приемку заказчиком и устранение возникающих замечаний (при необходимости);

- участвует в сотрудничестве со сторонними организациями;

- рационально использует рабочее время, выполняет правила внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда и пожарной безопасности, производственной санитарии;

- выполняет дополнительные производственные поручения, отличающиеся от основных обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией;

- участвует в разработке, корректировке и предоставлении качественной проектной потребности (исходных данных), необходимой и достаточной для подготовки технической части закупочной документации, с соблюдением регламентных сроков и графика выдачи проектной (рабочей) документации;

- выполняет привязку разрабатываемой рабочей документации (локальных смет, спецификаций) к проектной документации в установленном порядке;

- участвует в проведении технической экспертизы заявок участников закупок по технической части закупочной документации с соблюдение регламентных сроков.

Согласно должностной инструкции начальника БКП-7 АО «АЭП» иное лицо 2 имеет право:

- самостоятельно принимать решения по вопросам, входящим в его должностные обязанности;

- запрашивать в установленном порядке от структурных подразделений материалы и сведения, необходимые для выполнения должностных обязанностей;

- подписывать, согласовывать, визировать документы в пределах своей компетенции;

- издавать распоряжения за своей подписью по вопросам внутренней организации работы БКП-7;

- направлять в установленном порядке руководству общества и ГУПам предложения о привлечении работников общества или субподрядных организаций для выполнения определенных работ;

- изменять или отменять, при необходимости, решения, принятые подчиненными.

Для выполнения своих должностных обязанностей начальник бюро взаимодействует с работниками своего структурного подразделения и работниками других структурных подразделений общества в установленном порядке, на основе переписки, переговоров и обсуждений.

Начальник бюро несет ответственность за:

- качество и своевременность выполнения возложенных должностных обязанностей, а также за правильность и полноту пользования прав, предоставляемых данной инструкцией;

- соблюдение трудовой и производственной дисциплины, а также правил внутреннего трудового распорядка, требований охраны труда и пожарной безопасности;

- исполнение организационно-распорядительных и локальных нормативных актов общества.

Таким образом, иное лицо 2 с 10 августа 2021 года по 04 августа 2022 года исполняло обязанности начальника БКП-7 АО «АЭП», то есть, являлось должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные функции в хозяйственном обществе, в высшем органе управления которого Российская Федерация имеет право косвенно (через АО «Атомэнергостройэкспорт» и Государственную корпорацию «Росатом») распоряжаться 100 % голосов, а также имел в подчинении штат сотрудников, в том числе руководителей структурных подразделений и сотрудников БКП-7 АО «АЭП», непосредственно осуществляющих инженерно-техническое проектирование для объектов атомной энергетики. 

На основании трудового договора № 125 от 10 апреля 2006 года и приказа о приеме работника на работу № 145/к от 14 апреля 2006 года иное лицо 3 принято на работу в АО «АЭП». 07 ноября 2017 года на основании приказа (распоряжения) о переводе работника на другую должность первого заместителя генерального директора АО «АЭП» Свидетель №13 № 02/4464-л от 07 ноября 2017 года, а также дополнительного соглашения к трудовому договору от 07 ноября 2017 года иное лицо 3 назначено на должность заместителя начальника бюро комплексного проектирования АЭС с РБМК и ВВЭР (БКП-7) АО «АЭП». На основании приказа (распоряжения) о переводе работника на другую должность директора по персоналу объединенного проектного института ФИО3 № 02/549-Л от 09 января 2020 года, а также дополнительных соглашений к трудовому договору от 30 января 2020 года и 11 мая 2021 года, с приложением к нему в связи с проведением организационно-штатных мероприятий иное лицо 3 назначено на должность заместителя начальника бюро комплексного проектирования АЭС с РБМК и ВВЭР (БКП-7) Московского филиала АО «АЭП» - «Московский проектный институт», осуществляющего деятельность в сфере инженерно-технического проектирования, в том числе осуществляющего подготовку проектной, рабочей и научно-технической документации, для объектов атомной энергетики. 

В соответствии с должностной инструкцией № 7/3 заместителя начальника БКП-7 АО «АЭП», утвержденной 29 января 2020 года начальником БКП-7 АО «АЭП» иным лицом 2, основной задачей заместителя начальника бюро является:

- выполнение работ по направлению «проектирование технологической части (поднаправление «проектирование систем ядерного острова в части схемно-режимных вопросов»);

- обеспечение своевременного и качественного выполнения проектной и научно-технической документации в рамках сопровождения эксплуатации, действующих АЭС с реакторами РБМК и строительства новых энергоблоков с реакторами ВВЭР.

Кроме того, в соответствии с должностной инструкцией заместитель начальника БКП-7 АО «АЭП» иное лицо 3 непосредственно подчиняется начальнику БКП-7 АО «АЭП», а также руководствуется в своей деятельности действующим законодательством РФ, действующими федеральными, региональными, отраслевыми документами, учредительными документами и локальными нормативными актами общества, распоряжениями начальника бюро, положением о БКП-7, должностной инструкцией, а также документами, инструкциями и другими материалами, касающимися деятельности БКП-7.

Согласно должностной инструкции заместителя начальника БКП-7 АО «АЭП» иное лицо 3:

- организует, координирует и обеспечивает выполнение всех функций, определенных положением о БКП-7;

- ведет переписку с другими структурными подразделениями по вопросам, касающихся деятельности БКП-7;

- ведет кадровую политику в БКП-7, то есть дает предложения руководству общества по штатному расписанию и структуре БКП-7 в соответствии с объемом и характером выполняемых работ, о перестановке кадров, о повышении работников в должности при повышении их квалификации и изменения характера (сложности) выполняемых работ, о приеме на работу (увольнении) работников;

- принимает оперативные решения по техническим и организационным вопросам, возникающим при выполнении работ;

- представляет выполненную проектную (научно-техническую) продукцию БКП-7 заказчику, совместно с ГУПами обеспечивает ее своевременную приемку заказчиком и устранение возникающих замечаний (при необходимости);

- участвует в сотрудничестве со сторонними организациями;

- рационально использует рабочее время, выполняет правила внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда и пожарной безопасности, производственной санитарии;

- выполняет дополнительные производственные поручения, отличающиеся от основных обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией;

- участвует в разработке, корректировке и предоставлении качественной проектной потребности (исходных данных), необходимой и достаточной для подготовки технической части закупочной документации, с соблюдением регламентных сроков и графика выдачи проектной (рабочей) документации;

- выполняет привязку разрабатываемой рабочей документации (локальных смет, спецификаций) к проектной документации в установленном порядке;

- готовит ответы и экспертные заключения на запросы/жалобы/замечания по технической части закупочной документации с соблюдением регламентных сроков;

- участвует в проведении технической экспертизы заявок участников закупок по технической части закупочной документации с соблюдение регламентных сроков.

Согласно должностной инструкции заместителя начальника БКП-7 АО «АЭП» иное лицо 3 имеет право:

- самостоятельно принимать решения по вопросам, входящим в его должностные обязанности;

- запрашивать в установленном порядке от структурных подразделений материалы и сведения, необходимые для выполнения должностных обязанностей;

- запрашивать у непосредственного руководителя своевременную выдачу заданий, точные и конкретные указания о назначении и содержании порученных работ;

- в случае несогласия с полученными от руководителя организационными или техническими указаниями, не приостанавливая выполнение работ, ставить в известность непосредственного руководителя и руководителя следующего уровня подчиненности;

- по поручению руководства участвовать в совещаниях, комиссиях или представительствовать в сторонних организациях по вопросам, входящим в компетенцию БКП-7;

- подписывать, согласовывать, визировать документы в пределах своей компетенции;

- вносить непосредственному руководителю предложения о совершенствовании организации работ по направлениям деятельности БКП-7;

- возвращать на доработку документы, не соответствующие установленным требованиям;

- давать непосредственному руководителю предложения о приеме, увольнении, поощрении, перемещении работников БКП-7; 

- издавать распоряжения за своей подписью по вопросам внутренней организации работы БКП-7;

- направлять в установленном порядке руководству общества и ГУПам предложения о привлечении работников общества или субподрядных организаций для выполнения определенных работ;

- изменять или отменять, при необходимости, решения, принятые подчиненными.

Для выполнения своих должностных обязанностей заместитель начальника бюро взаимодействует с работниками своего структурного подразделения и работниками других структурных подразделений общества в установленном порядке, на основе переписки, переговоров и обсуждений.

Заместитель начальника бюро несет ответственность за:

- качество и своевременность выполнения возложенных должностных обязанностей, а также за правильность и полноту пользования прав, предоставляемых данной инструкцией;

- соблюдение трудовой и производственной дисциплины, а также правил внутреннего трудового распорядка, требований охраны труда и пожарной безопасности;

- исполнение организационно-распорядительных и локальных нормативных актов общества.

Таким образом, иное лицо 3 в период времени в период времени с 10 августа 2021 года по 04 августа 2022 года исполняло обязанности заместителя начальника БКП-7 АО «АЭП», то есть, являлся должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные функции в хозяйственном обществе, в высшем органе управления которого Российская Федерация имеет право косвенно (через АО «Атомэнергостройэкспорт» и Государственную корпорацию «Росатом») распоряжаться 100 % голосов, а также имел в подчинении штат сотрудников, в том числе руководителей структурных подразделений и сотрудников БКП-7, непосредственно осуществляющих инженерно-техническое проектирование для объектов атомной энергетики.

До 10 августа 2021 года, более точное время не установлено, иному лицу 1, являющемуся заместителем директора по проектированию АЭС с реакторами типа РБМК АО «АЭП», ФИО2, являющемуся заместителем управляющего филиалом – начальником отдела обеспечения проектного производства Десногорского проектно-изыскательского филиала АО «АЭП», а также бенефициарным (фактическим) владельцем ООО «АЭСП», иному лицу 2, являющимся начальником бюро комплексного проектирования АЭС с РБМК и ВВЭР (БКП-7) Московского филиала АО «АЭП» и иному лицу 3, являющемуся заместителем начальника бюро комплексного проектирования АЭС с РБМК и ВВЭР (БКП-7) Московского филиала АО «АЭП», в силу занимаемых ими должностей стало известно о предстоящем заключении между Акционерным обществом «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» и АО «АЭП» комплексного договора на выполнение работ по теме: «Проектно-изыскательские работы по сооружению и модернизации атомных станций. Смоленская АЭС. Разработка рабочей документации по мероприятиям модернизации энергоблоков № 1,2,3 и общестанционных объектов», включающего в себя выполнение отдельных видов работ.

В период времени с 10 августа 2021 года по 14 октября 2021 года, более точное время не установлено, у иного лица 1, находящегося на территории г. Москвы, более точное место не установлено, являющегося заместителем директора по проектированию АЭС с реакторами типа РБМК АО «АЭП», осуществляющего руководство деятельностью ГУП, осведомленного о предстоящим заключении между Акционерным обществом «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» и АО «АЭП» комплексного договора на выполнение работ по теме: «Проектно-изыскательские работы по сооружению и модернизации атомных станций. Смоленская АЭС. Разработка рабочей документации по мероприятиям модернизации энергоблоков № 1,2,3 и общестанционных объектов», предусматривающего выполнение отдельных видов работ, осознающего, что БКП-7 АО «АЭП» имеет возможности выполнения работ по инженерно-техническому проектированию объектов атомной энергетики, в том числе по выполнению работ из указанного комплексного договора, а также осознающего, что через возможности БКП-7 АО «АЭП» и ГУП имеется возможность инициировать и организовать проведение закупки на право выполнения отдельных видов работ с привлечением коммерческих организаций, из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного обращения денежных средств АО «АЭП» в свою пользу и пользу других лиц, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств указанного акционерного общества, путем обмана его представителей, осуществляющих приемку выполненных работ.

Так, в период времени с 10 августа 2021 года по 14 октября 2021 года иное лицо 1, находясь на территории г. Москвы, имея корыстную заинтересованность и умысел на хищение денежных средств АО «АЭП», в целях реализации своего преступного намерения умышленно разработало план хищения денежных средств, согласно которому из предстоящего к заключению комплексного договора будет подобран отдельный вид работы (тема), который может быть фактически выполнен силами сотрудников БКП-7 АО «АЭП» и в последующем может быть вынесен на закупку на право заключения договора субподряда. Далее сотрудники БКП-7 АО «АЭП», якобы, ввиду большой загруженности, инициируют перед ГУП вынесение на закупку отдельного подобранного ими вида работ (темы) из предстоящего к заключению комплексного договора, путем подготовки и подписания служебной записки о невозможности выполнения работ силами БКП-7 АО «АЭП». После этого иное лицо 1, являясь заместителем директора по проектированию АЭС с реакторами типа РБМК АО «АЭП», осуществляющий руководство деятельностью ГУП, задачами которого являются общая организация, координация и организационное руководство разработкой и выпуском научно-технической продукции выполняемой собственными силами и с привлечением субподрядных организаций, а также участие в формировании портфеля заказов АО «АЭП», проводимых заказчиком тендеров (торгах) при размещении заказа на проектирование и строительство объектов, используя свое служебное положение, умышленно согласует подчиненным ему сотрудникам ГУП проведение закупки на право заключения договора на выполнение отдельного подобранного вида работ (темы). Далее, согласно разработанному плану, иное лицо 1 в целях последующего хищения денежных средств АО «АЭП» и их получения подыщет коммерческую организацию и ее представителей, с которыми договорится об участии в закупке и последующем фиктивном заключении договора с АО «АЭП», без реального намерения исполнить договорные обязательства перед АО «АЭП» и выполнить подобранный вид работы (темы), который в последующем фактически будет выполнен силами сотрудников БКП-7 АО «АЭП». После проведения закупки и заключения договора между АО «АЭП» и коммерческой организацией на выполнение отдельного подобранного вида работы (темы) сотрудниками БКП-7 АО «АЭП» по договоренности с иным лицом 1 будет осуществлено фактическое выполнение данного вида работы и разработка рабочей документации, которая в последующем будет передана в адрес коммерческой организации для ее последующего формального направления в адрес АО «АЭП» в качестве, якобы, выполненных ею работ в рамках договорных обязательств с АО «АЭП». После предоставления коммерческой организацией, якобы, разработанной рабочей документации в адрес АО «АЭП» в рамках заключенного договора, иное лицо 1, являясь заместителем директора по проектированию АЭС с реакторами типа РБМК АО «АЭП», осуществляя руководство деятельностью ГУП, осознавая, что в его должностные обязанности входит выполнение приемки научно-технической продукции, разработанной производственными подразделениями общества и субподрядными организациями, используя свое служебное положение, умышленно примет разработанную сотрудниками БКП-7 АО «АЭП» рабочую документацию, представленную коммерческой организацией в АО «АЭП» в качестве, якобы, выполненных работ в рамках договорных обязательств перед АО «АЭП». После приемки рабочей документации, а также подписания соответствующего акта представителями коммерческой организации и представителями АО «АЭП», неосведомленными о противоправных действиях, направленных на хищение денежных средств и введенными иным лицом 1 и предполагаемыми соучастниками в заблуждение, АО «АЭП» перечислит на расчетный счет коммерческой организации похищенные денежные средства, которые в последующем будут распределены между предполагаемыми соучастниками.

14 октября 2021 года между АО «Концерн Росэнергоатом», в лице заместителя генерального директора – директора филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» ФИО15, и АО «АЭП», в лице первого заместителя генерального директора – исполнительного директора Свидетель №13, был заключен комплексный договор № 21013/113 (9/179434-Д) на выполнение работ по теме: «Проектно-изыскательские работы по сооружению и модернизации атомных станций. Смоленская АЭС. Разработка рабочей документации по мероприятиям модернизации энергоблоков № 1,2,3 и общестанционных объектов», на сумму 209 434 953,48 рублей, без НДС, в том числе предусматривающий выполнение АО «АЭП» для АО «Концерн Росэнергоатом» работы по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды в части замены электроприводов на энергоблоках № 1,2,3» (далее – «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды»), на сумму 20 500 000 рублей.

Разработав в период времени с 14 октября 2021 года по 03 декабря 2021 года указанный план хищения денежных средств АО «АЭП», иное лицо 1 продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств указанного акционерного общества, осознавая, что для реализации разработанного им плана ему потребуется привлечение соучастников из числа должностных лиц БКП-7 АО «АЭП» и коммерческой организации, умышленно решил подыскать и привлечь к хищению денежных средств АО «АЭП» таких соучастников. В связи с этим, в период времени с 14 октября 2021 года по 03 декабря 2021 года времени иное лицо 1, находясь на территории г. Москвы, более точное место не установлено, имея умысел на хищение денежных средств АО «АЭП», согласно разработанному плану хищения, в целях приискания соучастников, осознавая, что заместитель управляющего филиалом – начальник отдела обеспечения проектного производства Десногорского проектно-изыскательского филиала АО «АЭП» ФИО2 одновременно с этим является бенефициарным (фактическим) владельцем ООО «АЭСП», а начальник бюро комплексного проектирования АЭС с РБМК и ВВЭР (БКП-7) Московского филиала АО «АЭП» иное лицо 2, используя свое служебное положение, имеет возможность давать необходимые для исполнения указания подчиненным ему сотрудникам БКП-7 АО «АЭП», умышленно, решило привлечь их к хищению денежных средств АО «АЭП», согласно разработанному им плану.

Для этого в период времени с 14 октября 2021 года по 03 декабря 2021 года, более точное время не установлено, иное лицо 1, находясь в АО «АЭП», расположенном по адресу: 

<

...>, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «АЭП», согласно разработанному им плану, в целях приискания для его реализации соучастников, умышленно предложило начальнику БКП-7 АО «АЭП» иному лицу 2 и заместителю управляющего филиалом – начальнику отдела обеспечения проектного производства Десногорского проектно-изыскательского филиала АО «АЭП» ФИО2, являющемуся бенефициарным (фактическим) владельцем ООО «АЭСП», похитить денежные средства АО «АЭП», согласно разработанному им плану. После предложения иного лица 1 у иного лица 2 и ФИО2, находящихся в АО «АЭП», расположенном по адресу: 

<

...>, в период времени с 14 октября 2021 года по 03 декабря 2021 года, более точное время не установлено, из корыстной заинтересованности, возник преступный умысел, направленный на совместное хищение с иным лицом 1 денежных средств АО «АЭП», согласно предложенному им плану. 

В связи с этим, в период времени с 14 октября 2021 года по 03 декабря 2021 года, более точное время не установлено, иное лицо 1, иное лицо 2 и ФИО2, находясь в АО «АЭП», расположенном по адресу: 

<

...>, понимая, что длительная преступная деятельность, связанная с хищением денежных средств АО «АЭП», согласно разработанному иным лицом 1 плану, без создания организованной группы, включающей четкое планирование, распределение ролей и функций между ними невозможна, объединились в организованную преступную группу и распределили роли. 

Так, иное лицо 1, являясь заместителем директора по проектированию АЭС с реакторами типа РБМК АО «АЭП», то есть лицом, выполняющим организационно-распорядительные функции в указанном обществе, осуществляющем в соответствии со своими должностными обязанностями: организационно-техническое руководство разработкой комплексной научно-технической продукции, своевременную подготовку организационно-технической документации, обеспечивающей заключение договоров с генеральным заказчиком и субподрядными организациями на разработку научно-технической продукции, контроль выполнения договорных обязательств общества с субподрядными организациями и приемку научно-технической продукции, разработанной субподрядными организациями и руководство ГУП КУР АЭС, СМО АЭС, БИЛ АЭС АО «АЭП», основными задачами которого являются: организация, координация и организационное руководство разработкой и выпуском научно-технической продукции, выполняемой собственными силами и с привлечением субподрядных организаций, участие в формировании портфеля заказов АО «АЭП», проводимых заказчиком тендеров (торгах) при размещении заказа на проектирование и строительство объектов, подготовка договорной документации, согласно разработанному им плану хищения денежных средств АО «АЭП», взял на себя роль организатора и исполнителя, в соответствии с которой он должен был: 

- осуществлять координацию, руководство и контроль совершаемых преступных действий, согласно разработанному им плану;

- с использованием своего служебного положения обеспечить вынесение на закупку право заключения договора по подобранному виду работы (теме) и подготовить необходимую для этого документацию, путем согласования данного вопроса с подчиненными сотрудниками ГУП;

- с использованием своего служебного положения принять разработанную сотрудниками БКП-7 АО «АЭП» рабочую документации по подобранной теме, формально предоставленную ООО «АЭСП», в качестве, якобы, выполненных работ в рамках договорных обязательств;

- совместно с иным лицом 2 и ФИО2 распределить полученные в результате хищения денежные средства.

Иное лицо 2, являясь начальником БКП-7 АО «АЭП», то есть лицом, выполняющим организационно-распорядительные функции в указанном обществе, осуществляющем в соответствии со своими должностными обязанностями организацию координацию и обеспечение работы БКП-7 АО «АЭП» и выполнение всех возложенных на подразделение функций, рационально используя рабочее время сотрудников подразделения, обеспечение своевременного и качественного выполнения проектной и научно-технической документации, в рамках сопровождения эксплуатации действующих АЭС с реакторами РБМК, контроль сроков согласования ТУ (ТЗ) в зоне ответственности подразделения, имея в подчинении штат сотрудников БКП-7 АО «АЭП», состоящий не менее чем из 200 человек и 10 отделов, осуществляющих инженерно-техническое проектирование объектов атомной энергетики по различным направлениям, взял на себя роль исполнителя, в соответствии с которой он должен был: 

- с использованием своего служебного положения подобрать из заключенного между АО «АЭП» и АО «Концерн Росэнергоатом» комплексного договора № 21013/113 (9/179434-Д) от 14 октября 2021 года конкретные виды работы (темы), которые могут быть выполнены силами сотрудников БКП-7 АО «АЭП», в целях дальнейшего инициирования закупочной процедуры и последующего заключения договора на выполнение данных видов работ (тем) между АО «АЭП» и ООО «АЭСП»; 

- с использованием своего служебного положения инициировать проведение закупочной процедуры на право заключения договора по подобранным им видам работ (темам), якобы, ввиду загруженности БКП-7 АО «АЭП» и невозможности выполнения данных видов работ, путем подготовки, подписания и направления в адрес ГУП АО «АЭП» служебной записки, а также согласования технического задания и договора между АО «АЭП» и ООО «АЭСП»;

- с использованием своего служебного положения подписывать и согласовывать необходимые документы, связанные с проведением закупки, заключением договора, выполнением работ по подобранным темам, а также приемом и сдачей подготовленной рабочей документации; 

- после заключения договора между АО «АЭП» и ООО «АЭСП», с использованием своего служебного положения, организовать фактическое выполнение работ силами подчиненных ему сотрудников БКП-7 АО «АЭП» под штампами и титульными листами ООО «АЭСП» по подобранным видам работ (темам), путем дачи указаний подчиненным ему сотрудникам БКП-7 АО «АЭП», после чего передать подготовленную рабочую документацию в адрес ООО «АЭСП»;

- после формального направления ООО «АЭСП» в адрес АО «АЭП» подготовленной сотрудниками БКП-7 АО «АЭП» рабочей документации, с использованием своего служебного положения, организовать ее приемку и сдачу в архив АО «АЭП» для последующего направления заказчику – АО «Концерн Росэнергоатом»;

- совместно с иным лицом 1 и ФИО2 распределить полученные в результате хищения денежные средства.

В свою очередь ФИО2, являясь заместителем управляющего филиалом – начальником отдела обеспечения проектного производства Десногорского проектно-изыскательского филиала АО «АЭП», одновременно с этим являющийся бенефициарным (фактическим) владельцем ООО «АЭСП», фактически исполняющий в указанном обществе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, имея фактическую возможность через номинального директора ООО «АЭСП» иного лица 4 принять решение об участии в закупке, заключении договора и распоряжении денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ООО «АЭСП», взял на себя роль исполнителя, в соответствии с которой он должен был:

- для обеспечения проведения закупки и определения начальной максимальной цены на право заключения договора субподряда обеспечить предоставление в адрес АО «АЭП» технико-коммерческих предложений от имени ООО «АЭСП» и еще двух коммерческих организаций; 

- после получения информации от соучастников о вынесении на закупку право заключение договора на выполнение подобранных ими видов работ (тем) организовать подготовку заявки на закупку от имени ООО «АЭСП», а также необходимого комплекта документов, после чего направить их для участия в закупке на право заключения договора;

- после принятия решения о заключении договора между АО «АЭП» и ООО «АЭСП» на выполнение конкретного вида работ организовать его подписание номинальным директором ООО «АЭСП» иным лицом 4 от имени указанного общества;

- после фактического выполнения работ сотрудниками БКП-7 АО «АЭП» и подготовки ими рабочей документации, а также ее получения, оформить ее в установленном порядке и направить от имени ООО «АЭСП» в адрес АО «АЭП» в качестве, якобы, выполненных работ в рамках договорных отношений между АО «АЭП» и ООО «АЭСП»;

- после организации рассмотрения и приятия соучастниками, якобы, разработанной ООО «АЭСП» рабочей документации, для получения похищенных денежных средств на расчетный счет ООО «АЭСП» организовать подписание номинальным директором ООО «АЭСП» иным лицом 4 актов сдачи-приемки выполненных работ, якобы, свидетельствующих о выполнении работ силами сотрудников ООО «АЭСП»;

- совместно с иным лицом 1 и иным лицом 2 распределить полученные в результате хищения денежные средства.

Данная организованная группа, состоящая из иного лица 1, иного лица 2 и ФИО2, характеризовалась стабильностью ее участников, устойчивостью, сплоченностью, единым умыслом, наличием организатора – иного лица 1 и заранее разработанного им плана хищения денежных средств, четким распределением ролей в соответствии с ним, соблюдением мер конспирации, детальным планированием совершаемого преступления в длительный период времени, единой целью, так как ее участники были знакомы между собой более 7 лет, поддерживали дружеские и рабочие взаимоотношения, проводили совместный досуг, осуществляли трудовую деятельность в одной организации – АО «АЭП», имели связи в указанном обществе и занимали руководящие должности, осуществляли трудовую деятельность в одном здании АО «АЭП», расположенном по адресу: 

<

...>, куда ФИО2 в силу занимаемой должности в АО «АЭП» имел возможность прибыть, находясь в служебной командировке. Также, в силу занимаемых должностей иное лицо 1, иное лицо 2 и ФИО2 имели специальные навыки, познания и опыт работы в области инженерно-технического проектирования объектов атомной энергетики, доступ ко всем необходимым внутренним документам АО «АЭП», в том числе касающихся закупочных процедур АО «АЭП», а также возможности подготовки, подписания ими всех необходимых документов и согласования отдельных вопросов в силу занимаемых должностей, что позволяло им более тщательно планировать совместные действия по хищению денежных средств АО «АЭП» путем обмана. 

Более того, организованная группа характеризовалась наличием у ее соучастников, выполняющих организационно-распорядительные функции и занимающих руководящие должности в АО «АЭП», подчиненных им сотрудников и возможности дачи им необходимых для исполнения указаний, фактического наличия у ФИО2 подконтрольной ему коммерческой организации – ООО «АЭСП», обладающей необходимыми лицензиями, дающими право осуществлять инженерно-техническое проектирование объектов атомной энергетики и участвовать в проведении закупок, которая в последующем использовалась ФИО2 и его соучастниками для завладения преступным путем денежными средствами АО «АЭП», а также для дальнейшего распоряжения ими. 

Также данная организованная группа характеризовалась высокой степенью соорганизованности, так как ее участники заранее тщательно планировали хищение денежных средств АО «АЭП», путем обмана, а также в соответствии с заранее разработанным планом хищения распределили между собой роли. 

В целом организованная группа, состоящая из иного лица 1, иного лица 2 и ФИО2, действовала как единый слаженный механизм с конкретным достижением конечной цели – хищения денежных средств АО «АЭП». 

В дальнейшем, в период времени с 14 октября 2021 года по 03 декабря 2021 года, более точное время не установлено, иное лицо 2., находясь в АО «АЭП», расположенном по адресу: 

<

...>, являясь начальником БКП-7 АО «АЭП», имея умысел на хищение денежных средств АО «АЭП» путем обмана сотрудников указанного общества, действуя в составе организованной группы с иным лицом 1 и ФИО2, действуя в своих интересах и в интересах указанных лиц, сообщил заместителю начальника БКП-7 АО «АЭП» иному лицу 3, находящему у него в подчинении, о достигнутой между ним, иным лицом 1 и ФИО2 договоренности о хищении денежных средств АО «АЭП» путем обмана, а также разработанном иным лицом 1 плане хищения денежных средств и распределении ролей членов организованной группы, после чего решило вовлечь иное лицо 3 в совершение хищения денежных средств АО «АЭП» и в состав организованной группы, а также предложило ему принять участие в хищении денежных средств АО «АЭП» в соответствии с разработанным планом хищения. После этого у иного лица 3, осведомленного о планируемом хищении денежных средств АО «АЭП» иным лицом 1, иным лицом 2 и ФИО2 путем обмана, действующих в составе организованной группы в соответствии с отведенными им ролями и планом хищения денежных средств, в период времени с 14 октября 2021 года по 03 декабря 2021 года, более точное время не установлено, находящегося в АО «АЭП», расположенном по адресу: 

<

...>, из корыстной заинтересованности, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «АЭП», действуя с иным лицом 1, иным лицом 2 и ФИО2 в составе организованной группы. После этого иное лицо 3 в указанный период времени, находясь в АО «АЭП», расположенном по адресу: 

<

...>, согласился на предложение иного лица 2 и вошел в состав организованной группы, включающей в себя иное лицо 1., иное лицо 2 и ФИО2 

После этого в период времени с 14 октября 2021 года по 03 декабря 2021 года, более точное время не установлено, иное лицо 2 и иное лицо 3, действуя в составе организованной группы с иным лицом 1 и ФИО2, находясь в АО «АЭП», расположенном по адресу: 

<

...>, достигли договоренность о распределении между собой ролей в составе организованной группы, в соответствии с которой иное лицо 3 взял на себя роль исполнителя и должен был:

- с использованием своего служебного положения подобрать из заключенного между АО «АЭП» и АО «Концерн Росэнергоатом» комплексного договора № 21013/113 (9/179434-Д) от 14 октября 2021 года виды работ (темы), которые могут быть выполнены силами сотрудников БКП-7 АО «АЭП», в целях дальнейшего инициирования закупочной процедуры и последующего заключения договора на выполнение данных видов работ (тем) между АО «АЭП» и ООО «АЭСП»; 

- подыскать структурные подразделения БКП-7 АО «АЭП» и сотрудников, осуществляющих в них свою трудовую деятельность, которые могут непосредственно выполнить работы по подобранным видам работ (темам) и разработать рабочую документацию;

- с использованием своего служебного положения дать указание подчиненным сотрудникам о подготовке служебной записки и технического задания на выполнение данного вида работ для инициирования их вынесения на закупку;

- после заключения договора между АО «АЭП» и ООО «АЭСП», с использованием своего служебного положения, дать указание подчиненным сотрудникам БКП-7 АО «АЭП» об исполнении данного вида работ и разработке рабочей документации под штампами и титульными листами ООО «АЭСП»;

- после фактического исполнения данного вида работ и разработки рабочей документации организовать ее передачу в адрес ООО «АЭСП»;

- организовать приемку сотрудниками БКП-7 АО «АЭП», якобы, разработанной ООО «АЭСП» рабочей документации, а также при необходимости организовать ее корректировку и внесение изменений;

- совместно с иным лицом 1, иным лицом 2 и ФИО2 распределить полученные в результате хищения денежные средства.

Достигнув указанную договоренность и распределив роли, иное лицо 2 и иное лицо 3 приняли решение действовать совместно в составе организованной группы в соответствии с достигнутой между ними договоренностью и распределением ролей в своих интересах, а также в интересах иного лица 1 и ФИО2 

В период времени с 14 октября 2021 года по 03 декабря 2021 года иное лицо 3, действуя в составе организованной группы с иным лицом 1, иным лицом 2 и ФИО2, имея умысел на хищение денежных средств АО «АЭП» путем обмана сотрудников данного общества, согласно отведенной ему роли, находясь в АО «АЭП», расположенном по адресу: 

<

...>, с использованием своего служебного положения, умышленно подобрало из комплексного договора № 21013/113 (9/179434-Д) от 14 октября 2021 года работу по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды в части замены электроприводов на энергоблоках № 1,2,3» (далее – «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды»), стоимостью 20 500 000 рублей, которая могла быть выполнена силами сотрудников БКП-7 АО «АЭП» и в последующем в соответствии с разработанным планом хищения планировалась для вынесения на закупку для последующего заключения договора между АО «АЭП» и ООО «АЭСП». После подбора указанной темы в указанный период времени иное лицо 3, находясь в АО «АЭП», расположенном по указанном адресу, умышленно согласовало её с иным лицом 2. 

После этого в период времени с 14 октября 2021 года по 03 декабря 2021 года иное лицо 2 и иное лицо 3, действуя в составе организованной группы с иным лицом 1 и ФИО2 в соответствии с отведенными им ролями, находясь в АО «АЭП», расположенном по адресу: 

<

...>, умышленно, устно сообщили иному лицу 1 о том, что из заключенного комплексного договора № 21013/113 (9/179434-Д) от 14 октября 2021 года в целях последующего хищения денежных средств АО «АЭП» путем обмана, ими была подобрана работа по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды», стоимостью 20 500 000 рублей, которая может быть выполнена силами сотрудников БКП-7 АО «АЭП» и планируется к вынесению на закупку для последующего заключения договора на выполнение работ по указанной теме между АО «АЭП» и ООО «АЭСП». В свою очередь иное лицо 1, действуя в составе организованной группы с иным лицом 2, ФИО2 и иным лицом 3, имея умысел на хищение денежных средств АО «АЭП» путем обмана, находясь в АО «АЭП», расположенном по адресу: 

<

...>, в период времени с 14 октября 2021 года по 03 декабря 2021 года, согласно отведенной ему роли, умышленно устно согласовало иному лицу 2 и иному лицу 3 инициирование и вынесение выполнение указанного вида работы на закупочную процедуру, в целях последующего заключения договора субподряда между АО «АЭП» и ООО «АЭСП» на выполнение данного вида работы. 

После получения устного согласования от иного лица 1, координирующего и руководящего действиями организованной группы, согласно разработанному им плану хищения денежных средств АО «АЭП», в период времени с 14 октября 2021 года по 03 декабря 2021 года иное лицо 3, являясь заместителем начальника БКП-7 АО «АЭП», действуя в составе организованной группы с иным лицом 1, иным лицом 2 и ФИО2, имея умысел на хищение денежных средств АО «АЭП» путем обмана, в особо крупном размере, действуя умышленно согласно отведенной ему роли и достигнутой между членами организованной группы договоренности, используя свое служебное положение, находясь в АО «АЭП», расположенном по адресу: 

<

...>, умышлено дало указание главному специалисту ОРиС БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №33, неосведомленному о преступных намерениях иного лица 3 и членов организованной группы, подготовить техническое задание на выполнение работ по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды», а после этого подготовить служебную записку от имени начальника БКП-7 иного лица 2 в адрес ГУП КУР АЭС, СМО АЭС, БИЛ АЭС, согласно которой указанное бюро, якобы, ввиду большой загруженности не может выполнить работы собственными силами, в связи с чем необходимо организовать процедуру закупки для привлечения сторонней организации к выполнению указанного вида работ. После этого, в период времени с 14 октября 2021 года по 03 декабря 2021 года главный специалист ОРиС БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №33, неосведомленный о преступных намерениях иного лица 1, иного лица 2, ФИО2 и иного лица 3, действуя по указанию заместителя начальника БКП-7 АО «АЭП» иного лица 3 и находясь от него в служебной зависимости, находясь в АО «АЭП», расположенном по адресу: 

<

...>, подготовил техническое задание на выполнение работ по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды» и теме: «Разработка рабочей документации по модернизации вспомогательных систем главных циркуляционных насосов путем внедрения быстросъемной теплоизоляции многоразового использования на энергоблоках № 1,2,3» (далее – «Разработка рабочей документации по модернизации вспомогательных систем главных циркуляционных насосов путем внедрения быстросъемной теплоизоляции»), а также с использованием единой отраслевой системы документооборота Госкорпорации «Росатом» (далее – ЕОСДО) подготовил служебную записку от имени иного лица 2 в адрес главного инженера проекта ГУП КУР АЭС, СМО АЭС, БИЛ АЭС ФИО4 При этом, иное лицо 1, иное лицо 2, ФИО2 и иное лицо 3 не планировали выполнение работ по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации вспомогательных систем главных циркуляционных насосов путем внедрения быстросъемной теплоизоляции» силами сотрудников БКП-7 АО «АЭП» в соответствии с разработанным планом хищения денежных средств, а данный вид работы реально планировался к выполнению ООО «АЭСП». 

Далее, Свидетель №33, неосведомленный о преступных намерениях иного лица 1, иного лица 2, ФИО2 и иного лица 3, продолжая действовать по указанию заместителя начальника БКП-7 АО «АЭП» иного лица 3, находясь в АО «АЭП», расположенном по адресу: 

<

...>, в ЕОСДО направил подготовленную им служебную записку от имени начальника БКП-7 АО «АЭП» иного лица 2, а также подготовленное им техническое задание на выполнение работ по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды» для рассмотрения и подписания иным лицом 2, в целях последующего направления в адрес ГУП КУР АЭС, СМО АЭС, БИЛ АЭС.

Одновременно с этим, в период времени с 03 декабря 2021 года по 14 января 2022 года иное лицо 3 в соответствии с разработанным планом хищения денежных средств АО «АЭП» в особо крупном размере и отведенной ему ролью исполнителя, с использованием своего служебного положения, находясь в АО «АЭП», расположенном по адресу: 

<

...>, умышленно определило отделы, находящиеся у него в подчинении, которые по своим направлениям деятельности могут быть задействованы для подготовки рабочей документации по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды», а именно СО, ОРиС, ЭТО, ТМО, ОТКР БКП-7 АО «АЭП». Далее иное лицо 3, находясь в АО «АЭП» по вышеуказанному адресу, являясь заместителем начальника БКП-7 АО «АЭП», действуя в составе организованной группы с иным лицом 1, иным лицом 2 и ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «АЭП» путем обмана, в особо крупном размере, в составе организованной группы, в период времени с 03 декабря 2021 года по 14 января 2022 года, действуя в своих интересах и в интересах указанных лиц, с использованием своего служебного положения, умышленно дало устное указание главному специалисту ОРиС БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №33, начальнику ТМО БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №2, начальнику СО БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №5, начальнику ОТКР БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №32, неосведомленным о преступных намерениях иного лица 1, иного лица 2, ФИО2 и иного лица 3, выполнить работы по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды» и подготовить рабочую документацию по указанной теме при координации Свидетель №33

Получив данное указание от заместителя начальника БКП-7 АО «АЭП» иного лица 3 в период времени с 03 декабря 2021 года по 14 января 2022 года, начальник ТМО БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №2, неосведомленный о преступных намерениях иного лица 1, иного лица 2, ФИО2 и иного лица 3, находясь в служебной зависимости от иного лица 3, в соответствии с указанием последнего, находясь в АО «АЭП», расположенном по адресу: 

<

...>, дал устное указание подчиненному ему главному специалисту ТМО БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №12 о необходимости разработки рабочей документации по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды» в соответствии с направлением его деятельности, при координации Свидетель №33

Кроме того, в период времени с 03 декабря 2021 года по 14 января 2022 года начальник СО БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №5, неосведомленный о преступных намерениях иного лица 1, иного лица 2, ФИО2 и иного лица 3, находясь в служебной зависимости от иного лица 3, получив указание от последнего, находясь в АО «АЭП», расположенном по адресу: 

<

...>, дал устное указание подчиненному ему главному специалисту СО БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №6 о необходимости разработки рабочей документации по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды» в соответствии с направлением ее деятельности, при координации Свидетель №33

Вместе с тем, в период времени с 03 декабря 2021 года по 14 января 2022 года начальник ОТКР БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №32, неосведомленный о преступных намерениях иного лица 1, иного лица 2, ФИО2 и иного лиц 3, находясь в служебной зависимости от иного лица 3, получив указание от последнего, находясь в АО «АЭП», расположенном по адресу: 

<

...>, дал устное указание подчиненному ему ведущему инженеру ОТКР БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №11 о необходимости разработки рабочей документации по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды» в соответствии с направлением ее деятельности, при координации Свидетель №33

03 декабря 2021 года иное лицо 2, являясь начальником БКП-7 АО «АЭП», действуя в составе организованной группы с иным лицом 1, ФИО2 и иным лицом 3, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «АЭП» путем обмана, в особо крупном размере, согласно заранее разработанному плану хищения, согласовав с иным лицом 1 вынесение работы по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды» на закупку для последующего заключения договора между АО «АЭП» и ООО «АЭСП», осознавая, что согласно достигнутой между соучастниками договоренности фактически работы по указанной теме будут выполнены работниками БКП-7 АО «АЭП» под штампами и титульными листами ООО «АЭСП» по указанию иного лица 3, используя свое служебное положение, находясь в АО «АЭП», расположенном по адресу: 

<

...>, в ЕОСДО умышленно подписал своей простой электронной подписью подготовленную Свидетель №33 служебную записку в адрес главного инженера проекта ГУП КУР АЭС, СМО АЭС, БИЛ АЭС ФИО4, согласно которой указанное бюро, якобы, ввиду большой загруженности не может выполнить работу по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды» собственными силами, в связи с чем, якобы, необходимо организовать процедуру закупки для привлечения сторонней организации к выполнению указанного вида работ. После подписания служебной записки иным лицом 2 ей был присвоен номер 02-71/4244-ВК и она через ЕОСДО была направлена в адрес ФИО4 для рассмотрения организации проведения закупки.

06 декабря 2021 года ФИО64 получив через ЕОСДО служебную записку № 02-71/4244-ВК от 03 декабря 2021 года, подписанную простой электронной подписью иного лица 2 о необходимости организации проведения закупки на право выполнения работ по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды» в соответствии с распределением обязанностей по направлениям деятельности АЭС адресовал ее главному инженеру проекта СМО АЭС, БИЛ АЭС ГУП Свидетель №17 для рассмотрения и принятия дальнейших решений.

После поступления в ЕОСДО на рассмотрение служебной записки № 02-71/4244-ВК от 03 декабря 2021 года начальника БКП-7 АО «АЭП» иного лица 2 об организации проведения закупки на право выполнение работ по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды» главный инженер проекта СМО АЭС, БИЛ АЭС ГУП Свидетель №17, неосведомленный о преступных намерениях организованной группы, состоящей из иного лица 1, иного лица 2, ФИО2 и иного лица 3, осознавая, что ГУП в своей деятельности подчиняется заместителю директора по проектированию АЭС с реакторами типа РБМК иному лицу 1, в период времени с 06 декабря 2021 года по 29 декабря 2021 года, в целях согласования вынесения на субподряд выполнение работ по указанной теме и дальнейшей организации процедуры проведения закупки на право заключения договора обратился к иному лицу 1. В свою очередь иное лицо 1, действуя в составе организованной группы и реализуя их общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «АЭП» путем обмана сотрудников данного общества, в особо крупном размере, в соответствии с разработанным планом хищения денежных средств, согласно отведенной ему роли, используя свое служебное положение, осознавая, что работы по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды» будут фактически выполнены силами сотрудников БКП-7 АО «АЭП», в период времени с 06 декабря 2021 года по 29 декабря 2022 года, находясь в АО «АЭП» по адресу: 

<

...>, умышленно, устно согласовало главному инженеру проекта СМО АЭС, БИЛ АЭС ГУП Свидетель №17 вынесение на субподряд и организацию закупочной процедуры на право заключения договора по указанной теме, в целях последующего заключения договора между АО «АЭП» и ООО «АЭСП».

После согласования указанного вопроса иным лицом 1, в целях организации проведения закупочной процедуры в период времени с 06 декабря 2021 года по 17 декабря 2021 года Свидетель №17 в соответствии с нормативными правовыми актами АО «АЭП» с использованием ЕОСДО было организовано вынесение подготовленного Свидетель №33 технического задания по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды» на согласование сотрудниками АО «АЭП». 17 декабря 2021 года и 22 декабря 2021 года иное лицо 2, являясь начальником БКП-7 АО «АЭП», действуя в составе организованной группы с иным лицом 1, ФИО2 и иным лицом 3, реализуя преступный умысел на хищение денежных средств АО «АЭП» путем обмана, в особо крупном размере, согласно отведенной ему роли, осознавая, что работы по указанной теме согласно достигнутой договоренности будут фактически выполнены силами сотрудников БКП-7 АО «АЭП», в целях проведения закупки на право заключения договора по указанной теме и последующего заключения договора между АО «АЭП» и ООО «АЭСП», находясь в АО «АЭП», расположенном по адресу: 

<

...>, с использованием своего служебного положения, в ЕОСДО умышленно согласовало техническое задание на выполнение работ по указанной теме. Помимо иного лица 2 техническое задание было согласовано иными сотрудниками АО «АЭП» в установленном порядке.

В период времени с 06 декабря 2021 года по 29 декабря 2021 года Свидетель №17, согласовав с иным лицом 1 вынесение на субподряд и организацию закупки на право выполнение работ по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды», неосведомленный о его преступных намерениях, а также преступных намерениях иного лица 2, ФИО2 и иного лица 3, направленных на хищение денежных средств АО «АЭП» и введенный в заблуждение указанными лицами относительно необходимости заключения договора субподряда, для организации и проведения закупочной процедуры на право заключения договора субподряда по указанной теме, а также теме: «Разработка рабочей документации по модернизации вспомогательных систем главных циркуляционных насосов путем внедрения быстросъемной теплоизоляции», получения технико-коммерческих предложений (далее – ТКП) и определения начальной максимальной цены (далее – НМЦ) обратился к начальнику БКП-7 иному лицу 2, которое попросил оказать помощь в запросе и предоставлении ТКП от имени трех коммерческих организаций. В свою очередь иное лицо 2, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и интересах иного лица 1, ФИО2 и иного лица 3, для обеспечения заключения договора на выполнение работы по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды», которая согласно достигнутой между членами организованной группы договоренности планировалась к выполнению силами сотрудников БКП-7 АО «АЭП», в период времени с 06 декабря 2021 года по 29 декабря 2021 года, находясь на территории г. Москвы, умышленно сообщило ФИО2 о необходимости предоставления коммерческих предложений на выполнение работ по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды», а также теме: «Разработка рабочей документации по модернизации вспомогательных систем главных циркуляционных насосов путем внедрения быстросъемной теплоизоляции» от имени ООО «АЭСП» и еще двух коммерческих организаций для обеспечения проведения закупочной процедуры и определения НМЦ. Далее, в указанный период времени ФИО2 на основании полученных от иного лица 2 сведений, действуя в составе организованной группы с иным лицом 1, иным лицом 2 и иным лицом 3, согласно отведенной ему роли и заранее разработанному плану хищения, осознавая, что у него имеется возможность подготовить коммерческие предложения от имени ООО «АЭСП», а также от имени ООО «ГрадиентСтройПроект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 115280, 

<

...>) (далее – ООО «ГСП») и ООО «СмоленскТеплоКор» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: Смоленская область, г. Десногорск, коммунально-складская зона) (далее – ООО «СТК»), находясь в г. Десногорске Смоленской области, умышленно сообщил иному лицу 2 о необходимости направить от имени АО «АЭП» запросы ТКП в адрес ООО «АЭСП», ООО «ГСП» и ООО «СТК» и обязался подготовить от имени указанных организаций ТКП на выполнение работ по указанным темам. Получив указанные сведения от ФИО2 в период времени с 06 декабря 2021 года по 29 декабря 2021 года иное лицо 2, действуя в интересах членов организованной группы, а также реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «АЭП» путем обмана, в особо крупном размере, находясь в г. Москве, умышленно сообщило Свидетель №17 о необходимости направить запросы ТКП в ООО «АЭСП», ООО «ГСП» и ООО «СТК» для дальнейшей организации процедуры закупки.

29 декабря 2021 года по указанию Свидетель №17, в соответствии с полученными от иного лица 2 сведениями, подчиненным ему сотрудником был подготовлен запрос в адрес ООО «АЭСП», ООО «ГСП» и ООО «СТК» с просьбой предоставить ТКП на выполнение работ по темам: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды» и «Разработка рабочей документации по модернизации вспомогательных систем главных циркуляционных насосов путем внедрения быстросъемной теплоизоляции». Подготовленный запрос в ЕОСДО был подписан Свидетель №17 электронной подписью, после чего был зарегистрирован за номером 02-705/65732 от 29 декабря 2021 года и отправлен в адрес указанных организаций по сообщенным адресам электронной почты.

В период времени с 29 декабря 2021 года по 18 января 2022 года ФИО2, являясь бенефициарным (фактическим) владельцем ООО «АЭСП», действуя в составе организованной группы с иным лицом 1, иным лицом 2 и иным лицом 3, согласно отведенной ему роли, в целях обеспечения проведения закупочной процедуры на право заключения договора по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды», определения НМЦ и участия в закупке ООО «АЭСП», находясь в г. Десногорске Смоленской области, умышленно дал указание номинальному директору ООО «АЭСП» иному лицу 4 подготовить ТКП от имени ООО «АЭСП», ООО «ГСП» и ООО «СТК», а также подготовить к ним сметные расчеты, в которых стоимость выполнения работ по указанной теме не будет превышать стоимость выполнения указанного вида работ, в размере 20 500 000 рублей, в соответствии с заключенным комплексным договором № 21013/113 (9/179434-Д) от 14 октября 2021 года.

После получения указания от бенефициарного (фактического) владельца ООО «АЭСП» ФИО2, в период времени с 29 декабря 2021 года по 18 января 2022 года иное лицо 4, являясь директором ООО «АЭСП», находясь в офисе указанной организации, расположенном по адресу: 

<

...>, дало указание неустановленным подчиненным ему сотрудникам ООО «АЭСП» подготовить ТКП от имени ООО «АЭСП», ООО «ГСП» и ООО «СТК» в адрес АО «АЭП» на выполнение работ по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды» на сумму не более 20 500 000 рублей и теме: «Разработка рабочей документации по модернизации вспомогательных систем главных циркуляционных насосов путем внедрения быстросъемной теплоизоляции», а также подготовить к ним соответствующие расчеты цены по форме № 3п и сводные сметы, после чего с использованием имеющихся в распоряжении отсканированных подписей генерального директора ООО «ГСП» ФИО16 и директора ООО «СТК» ФИО17 и отсканированных печатей указанных обществ, подписать и заверить подготовленные ими ТКП от имени ООО «ГСП» и ООО «СТК», а также прилагающиеся к ним расчеты и сводные сметы. В указанный период времени неустановленные подчиненные иному лицу 4 сотрудники ООО «АЭСП», находясь в офисе ООО «АЭСП», расположенном по адресу: 

<

...>, действуя на основании его указания, подготовили ТКП:

- от имени ООО «АЭСП» № 01-04 от 13 января 2022 года на общую сумму 33 019 374,87 рублей, без НДС, включающего выполнение работы по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды» на сумму 20 009 142,47 рублей, без НДС, а также соответствующие расчеты цены по форме № 3п и сводные сметы к нему;

- от имени ООО «ГСП» № 07 от 14 января 2022 года на общую сумму 33 107 695,23 рублей, без НДС, включающего выполнение работы по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды» на сумму 20 032 658,69 рублей, без НДС, а также соответствующие расчеты цены по форме № 3п и сводные сметы к нему;

- от имени ООО «СТК» № 004 от 14 января 2022 года на общую сумму 33 070 205,68 рублей, без НДС, включающего выполнение работы по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды» на сумму 20 029 428,38 рублей, без НДС, а также соответствующие расчеты цены по форме № 3п и сводные сметы к нему.

Организовав подготовку указанных ТКП, прилагающихся к ним сводных смет и расчетов цены, иное лицо 4 в период времени с 29 декабря 2021 года по 18 января 2022 года, находясь в офисе ООО «АЭСП», расположенном по адресу: 

<

...>, действуя по указанию бенефициарного (фактического) владельца указанного общества ФИО2, подписало их от имени директора ООО «АЭСП» и заверило оттиском печати организации. В свою очередь ТКП от имени ООО «ГСП» и ООО «СТК», а также прилагаемые к ним расчеты цены по форме № 3п и сводные сметы были подписаны в электронном виде неустановленными сотрудниками ООО «АЭСП» по указанию иного лица 4 с использованием отсканированных подписей генерального директора ООО «ГСП» ФИО16 и директора ООО «СТК» ФИО17 и заверены отсканированными оттисками печати данных организаций. Осуществив подготовку ТКП от имени ООО «АЭСП», ООО «ГСП» и ООО «СТК» иное лицо 4, являясь директором ООО «АЭСП», действуя по указанию бенефициарного (фактическое) владельца указанного общества ФИО2, находясь в ООО «АЭСП» по вышеуказанному адресу, направило подготовленные ТКП и приложения к ним в адрес главного инженера проекта СМО АЭС, БИЛ АЭС ГУП Свидетель №17

В период времени с 18 января 2022 года по 25 января 2022 года на основании полученных ТКП от имени ООО «АЭСП», ООО «ГСП» и ООО «СТК» сотрудниками АО «АЭП» в целях организации закупочной процедуры на выполнение работ по темам: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды» и «Разработка рабочей документации по модернизации вспомогательных систем главных циркуляционных насосов путем внедрения быстросъемной теплоизоляции», путем конкурентной закупки, был произведен расчет НМЦ, которая исходя из полученных ТКП, составила 32 352 940 рублей, без НДС. 

После этого в период времени с 18 января 2022 года по 25 января 2022 года главным инженером проекта СМО АЭС, БИЛ АЭС ГУП Свидетель №17, неосведомленным о преступных намерениях иного лица 1, иного лица 2, ФИО2 и иного лица 3, была организована подготовка и направление в адрес отдела инициирования закупок АО «АЭП» задания на проведение конкурентной закупки на право заключения договора по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды» вместе со служебной запиской № 02-705/67-ВК от 25 января 2022 года. 03 февраля 2022 года на основании задания на проведение конкурентной закупки сотрудниками АО «АЭП» была подготовлена заявка на проведение конкурентной закупочной процедуры, которая с использованием ЕОСДО была подписана электронной подписью первым заместителем генерального директора – исполнительным директором АО «АЭП» Свидетель №13, введенным в заблуждение относительно необходимости заключения договора субподряда на выполнение вышеуказанной работы, а также подготовлена закупочная документация.

В период времени с 03 по 21 февраля 2022 года на основании подписанной заявки на проведение конкурентной закупочной процедуры на электронной торговой площадке АО «Электронные торговые системы» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.etp-ets.ru/ (лот № 19657-44-СМО-22, закупка № 2902695) была размещена закупка на право заключения договора по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации вспомогательных систем главных циркуляционных насосов путем внедрения быстросъемной теплоизоляции многоразового использования и модернизации арматуры питательной воды в части замены электроприводов на энергоблоках № 1,2,3 Смоленской АЭС», в том числе включающей в себя выполнение работ по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды». 

В указанный период времени с 03 по 21 февраля 2022 года ФИО2, являясь бенефициарным (фактическим) владельцем ООО «АЭСП», действуя в составе организованной группы с иным лицом 1, иным лицом 2 и иным лицом 3, осознавая, что он, как бенефициарный (фактический) владелец ООО «АЭСП», не имеет юридических полномочий по совершению сделок и юридически значимых действий от имени ООО «АЭСП», в целях реализации преступного умысла организованной группы, направленного на хищение денежных средств АО «АЭП» путем обмана, в особо крупном размере, действуя в своих интересах и интересах организованной группы, находясь в г. Десногорске Смоленской области, умышленно сообщил директору ООО «АЭСП» иному лицу 4 о достигнутой между ним, иным лицом 1, иным лицом 2 и иным лицом 3 договоренности, а также разработанном плане хищения денежных средств АО «АЭП» в особо крупном размере, после чего умышленно решил вовлечь иное лицо 4 в совершение хищения и состав организованной группы, а также предложил ему принять участие в указанном хищении в соответствии с ранее разработанным планом. После этого у иного лица 4, в период времени с 03 февраля 2022 года по 21 февраля 2022 года, находящегося в г. Десногорске Смоленской области, более точное место не установлено, являющегося директором ООО «АЭСП», осведомленного о планируемом хищении денежных средств АО «АЭП» путем обмана, в особо крупном размере иным лицом 1, иным лицом 2, ФИО2 и иным лицом 3, действующих в составе организованной группы в соответствии с отведенными им ролями и планом хищения денежных средств, осознающего, что фактически работы по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды» в соответствии с планом хищения будут выполнены силами сотрудников БКП-7 АО «АЭП», из корыстной заинтересованности, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «АЭП», действуя с указанными лицами в составе организованной группы. После этого иное лицо 4 в указанный период времени, находясь в г. Десногорске Смоленской области, согласилось на предложение ФИО2 и вошло в состав организованной группы, включающей в себя иное лицо 1, иное лицо 2, ФИО2 и иное лицо 3

После этого в период времени с 03 февраля 2022 года по 21 февраля 2022 года ФИО2 и иное лицо 4, действуя в составе организованной группы с иным лицом 1, иным лицом 2 и иным лицом 3, находясь в г. Десногорске Смоленской области, достигли договоренность о распределении между собой ролей в составе организованной группы, в соответствии с которой иное лицо 4 взяло на себя роль исполнителя и должно было:

- с использованием своего служебного положения в целях последующего заключения договора между АО «АЭП» и ООО «АЭСП» организовать подготовку заявки на участие в закупке на право заключения договора по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды», а также организовать подготовку необходимого пакета документов к ней в соответствии с требованиями закупочной документации, подписать подготовленную заявку и направить в адрес АО «АЭП»; 

- после принятия решения о заключении договора между АО «АЭП» и ООО «АЭСП» на выполнение работ по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды», с использованием своего служебного положения, подписать его; 

- после фактического выполнения работ сотрудниками БКП-7 АО «АЭП» по указанию иного лица 2 и иного лица 3по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды» и подготовки ими рабочей документации, а также ее получения в адрес ООО «АЭСП», с использованием своего служебного положения, в установленном порядке сформировать и направить ее в адрес АО «АЭП» от имени ООО «АЭСП» в качестве, якобы, выполненных работ в рамках заключенного договора между АО «АЭП» и ООО «АЭСП», в целях обмана сотрудников АО «АЭП»;

- после организации рассмотрения и приятия в АО «АЭП», якобы, разработанной ООО «АЭСП» рабочей документации по указанной теме, для последующего хищения денежных средств, с использованием служебного положения, подписать акт сдачи-приемки выполненных работ по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды», якобы, свидетельствующий о выполнении работ по указанной теме и разработке рабочей документации силами сотрудников ООО «АЭСП».

Достигнув указанную договоренность и распределив роли, ФИО2 и иное лицо 4 приняли решение действовать совместно в составе организованной группы в соответствии с достигнутой между ними договоренностью и распределением ролей в своих интересах, а также в интересах иного лица 1, иного лица 2 и иного лица 3.

После этого организованная группа, состоящая из иного лица 1, иного лица 2, ФИО2, иного лица 3 и иного лица 4, окончательно сформировалась и охарактеризовалась стабильностью состава ее участников, устойчивостью, сплоченностью, единым умыслом, наличием организатора – иного лица 1 и нескольких исполнителей, действующих как в акционерном обществе, выступающем в роли заказчика, так и действующих в коммерческой организации, выступающей в роли подрядчика, охватывающих все этапы закупочной процедуры, заключения договора, разработки и принятия рабочей документации, а также ее сдачи-приемки в установленном порядке от субподрядчика заказчику, заранее разработанного организатором плана хищения денежных средств и четким распределением ролей в соответствии с ним, соблюдением мер конспирации, детальным планированием совершаемого преступления в длительный период времени, единой целью.

Более того, организованная группа характеризовалась наличием у ее соучастников, выполняющих организационно-распорядительные функции и занимающих руководящие должности в АО «АЭП» и ООО «АЭСП», подчиненных им сотрудников и возможности дачи им необходимых для исполнения указаний, а также возможности использования ООО «АЭСП», обладающего необходимыми лицензиями, дающими право осуществлять инженерно-техническое проектирование объектов атомной энергетики и участвовать в проведении закупок, для завладения преступным путем денежными средствами АО «АЭП», а также для дальнейшего распоряжения ими. 

Также данная организованная группа стала более организованной, так как ее участники заранее тщательно планировали хищение денежных средств АО «АЭП», путем обмана, распредели между собой роли в хищении денежных средств. 

В целом организованная группа, состоящая из иного лица 1, иного лица 2, ФИО2, иного лица 3 и иного лица 4, действовала как единый слаженный механизм с конкретным достижением конечной цели – хищения денежных средств АО «АЭП» в особо крупном размере. 

В период времени с 03 февраля 2022 года по 03 марта 2022 года иное лицо 4, являясь директором ООО «АЭСП», действуя в составе организованной группы с иным лицом 1, иным лицом 2, ФИО2 и иным лицом 3, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств АО «АЭП», согласно ранее разработанному плану, а также отведенной ему роли, действуя в своих интересах и в интересах указанных лиц, осознавая, что работы по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды» фактически будут выполнены силами сотрудников БКП-7 АО «АЭП» по указанию участников организованной группы, используя свое служебное положение, находясь в ООО «АЭСП», расположенном по адресу: 

<

...>, умышленно дало указание неустановленным подчиненным ему сотрудникам ООО «АЭСП» подготовить заявку на участие в закупке на право заключения договора на выполнение работ по указанной теме, а также подготовить необходимый пакет документов для участия в ней ООО «АЭСП». В указанный период времени неустановленные сотрудники ООО «АЭСП», действуя по указанию директора общества иного лица 4, в ООО «АЭСП», расположенном по адресу: 

<

...>, подготовили заявку № 01-66 от 25 февраля 2022 года от имени ООО «АЭСП» на участие в закупке на право заключения договора по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации вспомогательных систем главных циркуляционных насосов путем внедрения быстросъемной теплоизоляции многоразового использования и модернизации арматуры питательной воды в части замены электроприводов на энергоблоках № 1,2,3 Смоленской АЭС», на общую сумму 32 007 582,16 рублей, без НДС, а также в соответствии с требованиями закупочной документации подготовили необходимый пакет документов, в том числе сводную таблицу стоимости выполнения работ, сметы на выполнение работ, график выполнения работ по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды», согласно которым ООО «АЭСП», якобы, планирует выполнить для АО «АЭП» указанный вид работы для АО «АЭП» до 10 мая 2022 года.

После этого в указанный период времени иное лицо 4, являясь директором ООО «АЭСП», действуя в составе организованной группы с иным лицом 1, иным лицом 2, ФИО2 и иным лицом 3, согласно отведенной ему роли в хищении денежных средств АО «АЭП» путем обмана, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, находясь в ООО «АЭСП», расположенном по адресу: 

<

...>, умышленно подписало подготовленную неустановленными сотрудниками ООО «АЭСП» по его указанию от имени указанного общества заявку № 01-66 от 25 февраля 2022 года на участие в закупке на выполнение работ по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации вспомогательных систем главных циркуляционных насосов путем внедрения быстросъемной теплоизоляции многоразового использования и модернизации арматуры питательной воды в части замены электроприводов на энергоблоках № 1,2,3 Смоленской АЭС» и подготовленный в соответствии с требованиями закупочной документации пакет документов, прилагающийся к заявке, а после этого направило их на электронную торговую площадку АО «Электронные торговые системы» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.etp-ets.ru/ (лот № 19657-44-СМО-22, закупка № 2902695), которая была зарегистрирована на указанной электронной торговой площадке за номером 2902695-1-1 от 03 марта 2022 года, а также в АО «АЭП».

В ходе рассмотрения заявки ООО «АЭСП» № 01-66 от 25 февраля 2022 года (регистрационный номер заявки на электронной торговой площадке № 2902695-1-1 от 03 марта 2022 года) на участие в закупке на право заключения договора по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации вспомогательных систем главных циркуляционных насосов путем внедрения быстросъемной теплоизоляции многоразового использования и модернизации арматуры питательной воды в части замены электроприводов на энергоблоках № 1,2,3 Смоленской АЭС» в период времени с 03 марта 2022 года по 22 марта 2022 года иное лицо 2, являясь начальником БКП-7 АО «АЭП», действуя в составе организованной группы с иным лицом 1, ФИО2, иным лицом 3 и иным лицом 4, действуя в своих интересах и в интересах указанных лиц, осознавая, что согласно достигнутой договоренности между соучастниками фактически работы по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды» будут выполнены по указанию иного лица 3 сотрудниками БКП-7 АО «АЭП», а ООО «АЭСП» фактически участия в разработке рабочей документации принимать не будет, находясь в АО «АЭП», расположенном по адресу: 

<

...>, с использованием своего служебного положения, умышленно в целях заключения договора с ООО «АЭСП» подписало экспертное заключение по отборочной стадии рассмотрения заявки указанного общества в соответствии с которым заявка, поданная указанным обществом, соответствует требованиям документации на основании сведений, указанных в заявках, требованиям закупочной документации и условиям проведения закупки. Также, в указанный период времени, по результатам рассмотрения указанной заявки экспертными группами АО «АЭП» было принято решение и подготовлены соответствующие заключения о соответствии поданной ООО «АЭСП» заявки требованиям закупочной документации. 

22 марта 2022 года по результатам заседания закупочной комиссии АО «АЭП» и результатов проведения закупки на право выполнения работ по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации вспомогательных систем главных циркуляционных насосов путем внедрения быстросъемной теплоизоляции многоразового использования и модернизации арматуры питательной воды в части замены электроприводов на энергоблоках № 1,2,3 Смоленской АЭС», а также рассмотрения заявки ООО «АЭСП» закупочной комиссией АО «АЭП» было принято решение о признании закупки несостоявшейся и заключении договора по указанной теме с ООО «АЭСП», на сумму 32 007 582,16 рублей.

24 марта 2022 года иное лицо 2, являясь начальником БКП-7 АО «АЭП», действуя в составе организованной группы с иным лицом 1, ФИО2, иным лицом 3 и иным лицом 4, реализуя умысел организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «АЭП» в особо крупном размере, путем обмана представителей указанного общества, согласно разработанному плану и отведенной ему роли, осознавая, что фактически ООО «АЭСП» не будет разрабатываться рабочая документация по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды» и сотрудники БКП-7 АО «АЭП» по указанию иного лица 3 уже выполняют указанный вид работы, находясь в АО «АЭП», расположенном по адресу: 

<

...>, с использованием своего служебного положения, умышленно согласовало в ЕОСДО заключение договора между АО «АЭП» и ООО «АЭСП» по вышеуказанной теме.

При этом, в период времени с 14 октября 2021 года по 01 июня 2022 года, иное лицо 1, иное лицо 2, ФИО2 и иное лицо 3, действуя в составе организованной группы, и реализуя разработанный план хищения денежных средств АО «АЭП» в соответствии с распределенными между соучастниками ролями, умышленно, из корыстной заинтересованности, достигли между собой договоренности о распределении между собой денежных средств, предполагаемых к хищению у АО «АЭП» путем обмана сотрудников указанного общества, в особо крупном размере, после их поступления на расчетный счет ООО «АЭСП» в качестве оплаты за, якобы, выполненные работы по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды».

В период времени с 22 марта 2022 года по 01 мая 2022 года на основании принятого решения закупочной комиссией АО «АЭП», иное лицо 4, являясь директором ООО «АЭСП», действуя в составе организованной группы с иным лицом 1, иным лицом 2, ФИО2 и иным лицом 3, реализуя преступный умысел организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «АЭП», путем обмана, в особо крупном размере, согласно отведенной ему роли, находясь в ООО «АЭСП», расположенном по адресу: 

<

...>, осознавая, что фактически работы по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды» стоимостью 20 003 791,08 рублей, без НДС, будут согласно плану хищения денежных средств по указанию иного лица 3 выполнены сотрудниками БКП-7 АО «АЭП» под штампами и титульными листами ООО «АЭСП», действуя в своих интересах и интересах соучастников, с использованием своего служебного положения, умышленно подписало договор № 01-03-173//21013/113/02/37586 от 04 апреля 2022 года на выполнение работ по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации вспомогательных систем главных циркуляционных насосов путем внедрения быстросъемной теплоизоляции многоразового использования и модернизации арматуры питательной воды в части замены электроприводов на энергоблоках № 1,2,3 Смоленской АЭС», на общую сумму 32 007 582,16 рублей, предусматривающий выполнение работ:

- по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды в части замены электроприводов на энергоблоках № 1,2,3», на сумму 20 003 791,08 рублей, без НДС; 

- по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации вспомогательных систем главных циркуляционных насосов путем внедрения быстросъемной теплоизоляции многоразового использования на энергоблоках № 1,2,3», на сумму 12 003 791,08 рублей, без НДС. 

Со стороны АО «АЭП» указанный договор был подписан первым заместителем генерального директора – исполнительным директором АО «АЭП» Свидетель №13, который не был осведомлен о преступных действиях и намерениях организованной группы, состоящей из иного лица 1, иного лица 2, ФИО2, иного лица 3 и иного лица 4 и был введен в заблуждение организованной группой, относительно необходимости выполнения работ по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды в части замены электроприводов на энергоблоках № 1,2,3» силами субподрядной организации, а также относительно того, что указанный вид работы планируется к выполнению силами ООО «АЭСП». В соответствии с условиями договора, заключенного между АО «АЭП» и ООО «АЭСП», последнее приняло на себя обязательства выполнить для АО «АЭП» указанные виды работ собственными силами и привлекать к выполнению работ сторонние организации только с письменного согласия АО «АЭП».

Одновременно с этим, в период времени с 14 января 2021 года по 14 июля 2022 года главный специалист ОРиС БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №33, главный специалист ТМО БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №12, главный специалист СО БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №6, ведущий инженер ОТКР БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №11, главный специалист ЭТО БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №4 и ведущий инженер ЭТО БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №27, неосведомленные о преступных намерениях членов организованной группы, направленных на хищение денежных средств АО «АЭП» путем обмана, на основании полученных устных указаний от начальника ТМО БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №2, начальника СО БКП-7 АО «АЭП» ФИО18, начальника ОТКР БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №32, а также полученных технических заданий и описаний, при координации Свидетель №33, в соответствии со своими направлениями деятельности по инженерно-техническому проектированию объектов атомной энергетики, заблуждаясь в том, что они выполняют работы по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды» в рамках своих должностных обязанностей и договорных обязательств АО «АЭП», фактически выполнили работы по указанной теме в соответствии с техническим заданием и разработали рабочую документацию по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды». В свою очередь иное лицо 3, являясь заместителем начальника БКП-7 АО «АЭП», действуя в составе организованной группы, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «АЭП» путем обмана, в особо крупном размере, действуя в своих интересах и в интересах членов организованной группы, находясь в АО «АЭП», расположенном по адресу: 

<

...>, в период времени с 14 января 2021 года по 14 июля 2022 года, в соответствии с отведенной ему ролью, используя свое служебное положение, контролировало через подчиненного ему главного специалиста ОРиС БКП-7 АО «АЭП» ФИО5 ход исполнения работ по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды» и подготовку рабочей документации по указанной теме.

Кроме того, по окончании разработки рабочей документации в период времени с 14 января 2022 года по 14 июля 2022 года сотрудниками БКП-7 АО «АЭП», иное лицо 3, являясь заместителем начальника БКП-7 АО «АЭП», действуя в составе организованной группы, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «АЭП» путем обмана сотрудников данного общества, в особо крупном размере, находясь в АО «АЭП», расположенном по адресу: 

<

...>, умышленно дало указание главному специалисту ОРиС БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №33 оформить подготовленную сотрудниками БКП-7 АО «АЭП» рабочую документацию по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды» под штампами и титульными листами ООО «АЭСП», и передать указание начальнику ТМО БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №2, начальнику СО БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №5, начальнику ОТКР БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №32, а после подготовки рабочей документации под титульными листами и штампами ООО «АЭСП» направить ее в адрес ООО «АЭСП». В свою очередь Свидетель №33, неосведомленный о преступных намерениях иного лица 3, действующего в составе организованной группы с иным лицом 1, иным лицом 2, ФИО2 и иным лицом 4, действуя по указанию заместителя начальника БКП-7 АО «АЭП» иного лица 3, и находясь от него в служебной зависимости, после подготовки рабочей документации по указанной теме и получив при неустановленных органами предварительного следствия обстоятельствах образец штампа и титульного листа ООО «АЭСП» в период времени с 14 января 2022 года по 14 июля 2022 года довел начальникам указанных отделов БКП-7 АО «АЭП» указание иного лица 3 о необходимости оформления подготовленной ими рабочей документации под штампами и титульными листами ООО «АЭСП». В свою очередь начальник ТМО БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №2, начальник СО БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №5, начальник ОТКР БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №32, действуя по указанию иного лица 3, в период времени с 14 января 2022 года по 14 июля 2022 года дали указание подчиненным им сотрудникам оформить подготовленную ими рабочую документацию по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды» под штампами и титульными листами ООО «АЭСП». В период времени с 14 января 2022 года по 14 июля 2022 года главный специалист ОРиС БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №33, а также сотрудники ТМО, СО, ОТКР БКП-7 АО «АЭП», неосведомленные о преступных намерениях иного лица 1, иного лица 2, ФИО2, иного лица 3 и иного лица 4, направленных на хищение денежных средств АО «АЭП» путем обмана, в особо крупном размере, в соответствии с полученными ими указаниями от начальников отделов и полученными от Свидетель №33 образцами титульного листа и штампа ООО «АЭСП» в период времени с 14 января 2022 года по 14 июля 2022 года, более точное время органами предварительного следствия не установлено, оформили подготовленную ими рабочую документацию по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды» под штампами и титульными листами ООО «АЭСП», в соответствии с которыми фактически подготовленная сотрудниками БКП-7 АО «АЭП» рабочая документация по указанной теме, якобы, была разработана сотрудниками ООО «АЭСП». После оформления рабочей документации по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды» под штампами и титульными листами ООО «АЭСП» в период времени с 14 января 2022 года по 14 июля 2022 года, более точное время не установлено, она была аккумулирована Свидетель №33 и направлена в адрес ООО «АЭСП» неустановленным органами предварительного следствия способом.

Получив в период времени с 14 января 2022 года по 14 июля 2022 года неустановленным органами предварительного следствия способом разработанную сотрудниками БКП-7 АО «АЭП» по указанию иного лица 3 рабочую документацию по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды» под штампами и титульными листами ООО «АЭСП», иное лицо 4, являясь директором ООО «АЭСП», действуя в составе организованной группы с иным лицом 1, иным лицом 2, ФИО2 и иным лицом 3 согласно разработанному плану хищения денежных средств АО «АЭП», в соответствии с отведенной ему ролью, находясь в ООО «АЭСП», расположенном по адресу: 

<

...>, используя свое служебное положение, дало указание неустановленным подчиненным ему сотрудникам сформировать подготовленную сотрудниками БКП-7 АО «АЭП» рабочую документацию по указанной теме, подготовить письма в адрес АО «АЭП», а после этого направить в адрес указанного общества указанную рабочую документацию в качестве, якобы, выполненных работ по договору № 01-03-173//21013/113/02/37586 от 04 апреля 2022 года. Далее, в указанный период времени подчиненные иному лицу 4 неустановленные сотрудники ООО «АЭСП», действуя по его указанию, в период времени с 01 июня 2022 года по 14 июля 2022 года сформировали рабочую документацию по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды», исполненную под штампами и титульными листами ООО «АЭСП», а также подготовили сопроводительные письма от имени директора ООО «АЭСП» иного лица 4 в адрес АО «АЭП» о направлении, якобы, разработанной рабочей документации по указанной теме: № 01-230 от 01 июня 2022 года, № 01-263 от 20 июня 2022 года и № 01-299 от 14 июля 2022 года. После этого в период времени с 01 июня 2022 года по 14 июля 2022 года иное лицо 4, являясь директором ООО «АЭСП», действуя в составе организованной группы с иным лицом 1, иным лицом 2, ФИО2 и иным лицом 3, реализуя умысел, направленный на хищение денежных средств АО «АЭП» путем обмана, в особо крупном размере, осознавая, что ООО «АЭСП» фактически не разрабатывало рабочую документацию по указанной теме в рамках договора № 01-03-173//21013/113/02/37586 от 04 апреля 2022 года, находясь в ООО «АЭСП», расположенном по адресу: 

<

...>, используя свое служебное положение, умышленно подписало их от имени директора ООО «АЭСП», после чего они с приложением подготовленной сотрудниками БКП-7 АО «АЭП» рабочей документации, якобы, разработанной ООО «АЭСП» были направлены в адрес АО «АЭП», в целях обмана сотрудников АО «АЭП», осуществляющих в установленном порядке приемку рабочей документации.

В период времени с 02 июня 2022 года по 28 июля 2022 года сотрудниками АО «АЭП» в рамках договора № 01-03-173//21013/113/02/37586 от 04 апреля 2022 года была организована приемка, проверка, якобы, разработанной ООО «АЭСП» рабочей документации по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды», которая была фактически была разработана сотрудниками БКП-7 АО «АЭП» под штампами и титульными листами ООО «АЭСП» и лишь формально направлена указанным обществом в адрес АО «АЭП», для ее последующего принятия и сдачи в архив АО «АЭП». Для этого в соответствии с установленным порядком принятия рабочей документации от субподрядчика после поступления ее в АО «АЭП» она в период времени с 03 июня 2022 года по 20 июля 2022 года была загружена в автоматизированную систему управления технической документации (далее – АСУТД). В указанный период времени иное лицо 3, действуя в составе организованной группы с иным лицом 1, иным лицом 2, ФИО2 и иным лицом 4, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, находясь в АО «АЭП», расположенном по адресу: 

<

...>, используя свое служебное положение, умышленно дало указание главному специалисту ОРиС БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №33, неосведомленному о преступных намерениях иного лица 3 и указанных лиц, организовать фактическую приемку сотрудниками БКП-7 АО «АЭП», якобы, разработанной ООО «АЭСП» рабочей документации по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды» и направить ее в Управление научно-технической продукции АО «АЭП» для проверки, последующего принятия и сдачи в архив АО «АЭП», а также при необходимости выполнить корректировку подготовленной рабочей документации. Далее, Свидетель №33, в период времени с 02 июня 2022 года по 27 июля 2022 года, действуя по указанию заместителя начальника БКП-7 АО «АЭП» иного лица 3, находясь от него в служебной зависимости, неосведомленный о его преступных намерениях, а также преступных намерениях его соучастников, направленных на хищение денежных средств АО «АЭП» путем обмана его представителей, в особо крупном размере, организовал проверку и приемку сотрудниками БКП-7 АО «АЭП» рабочей документации по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды», якобы, разработанной ООО «АЭСП». Одновременно с этим, в соответствии с установленным порядком рабочая документация по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды» была направлена в адрес Управления научно-технической продукции АО «АЭП» для ее последующей проверки и приемки. 

В период времени с 02 июня 2022 года по 27 июля 2022 года по результатам рассмотрения и приемки рабочей документации по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды», якобы, разработанной ООО «АЭСП» в рамках договора № 01-03-173//21013/113/02/37586 от 04 апреля 2022 года, и фактически разработанной сотрудниками БКП-7 АО «АЭП» по указанию иного лица 3, сотрудниками БКП-7 АО «АЭП», сотрудниками Управления научно-технической продукции АО «АЭП» и главным инженером проекта СМО АЭС, БИЛ АЭС ГУП Свидетель №17, неосведомленными о преступных намерениях иного лица 1, иного лица 2, ФИО2, иного лица 3 и иного лица 4 и обманутыми указанными лицами, а также неосведомленными о том, что рабочая документация по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды», ранее была разработана сотрудниками БКП-7 АО «АЭП» под штампами и титульными листами ООО «АЭСП» и только лишь формально направлена ООО «АЭСП» в адрес АО «АЭП», замечаний не поступило и указанная документация была принята ими без замечаний, в качестве, якобы, выполненных ООО «АЭСП» работ. 

По результатам приемки указанными лицами АО «АЭП» рабочей документации по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды», якобы, разработанной ООО «АЭСП» в рамках договора № 01-03-173//21013/113/02/37586 от 04 апреля 2022 года, и фактически разработанной сотрудниками БКП-7 АО «АЭП» по указанию иного лица 3, в АСУТД были сформированы и подготовлены протоколы № 13/2022-546_СП - 13/2022-578_СП рассмотрения подрядной документации о принятии рабочей документации по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды», якобы, разработанной ООО «АЭСП» по договору № 01-03-173//21013/113/02/37586 от 04 апреля 2022 года. Указанные протоколы, ввиду отсутствия замечаний со стороны сотрудников БКП-7 АО «АЭП», главного инженера проекта СМО АЭС, БИЛ АЭС ГУП Свидетель №17, в АСУТД были подписаны простой цифровой подписью Свидетель №17, заместителем начальника БКП-7 АО «АЭП» ФИО19, а также сотрудниками Управления научно-технической продукции АО «АЭП», неосведомленными о преступных действиях иного лица 1, иного лица 2, ФИО2, иного лица 3 и иного лица 4 и введенными указанными лицами в заблуждение, относительно фактических исполнителей работ по указанной теме.

После этого, иное лицо 1, являясь заместителем директора по проектированию АЭС с реакторами типа РБМК АО «АЭП», действуя в составе организованной группы с иным лицом 2, ФИО2, иным лицом 3 и иным лицом 4, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «АЭП» путем обмана его представителей, в особо крупном размере, в соответствии с разработанным им планом, в должностные обязанности которого входит приемка научно-технической продукции, разработанной субподрядными организациями, на предмет соответствия требованиям договоров, осознавая, что рабочая документация по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды» была фактически разработана по указанию соучастников – начальника БКП-7 АО «АЭП» иного лица 2 и заместителя начальника БКП-7 АО «АЭП» иного лица 3, и только лишь формально направлена ООО «АЭСП» в адрес АО «АЭП» в целях хищения и обмана сотрудников указанного общества, осуществляющих приемку выполненных работ от субподрядных организаций, находясь в АО «АЭП», расположенном по адресу: 

<

...>, используя свое служебное положение, 16 июня 2022 года, 27 июня 2022 года, 01 июля 2022 года, 04 июля 2022 года, 26 июля 2022 года и 28 июля 2022 год, с использованием простой цифровой подписи, в АТСУД умышленно подписало и тем самым утвердило протоколы № 13/2022-546_СП - 13/2022-578_СП рассмотрения подрядной документации ООО «АЭСП», свидетельствующие о рассмотрении и принятии без замечаний АО «АЭП» рабочей документации по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды», якобы, разработанной ООО «АЭСП» в рамках исполнения договорных обязательств по договору № 01-03-173//21013/113/02/37586 от 04 апреля 2022 года.

После умышленного подписания иным лицом 1 указанных протоколов и фактического принятия АО «АЭП» рабочей документации по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды», якобы, разработанной ООО «АЭСП» в рамках исполнения договорных обязательств по договору № 01-03-173//21013/113/02/37586 от 04 апреля 2022 года, иное лицо 4, являясь директором ООО «АЭСП», действуя в составе организованной группы с иным лицом 1, иным лицом 2, ФИО2 и иным лицом 3, действуя в своих интересах и в интересах указанных лиц, реализуя умысел организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «АЭП» путем обмана, в особо крупном размере, в соответствии с ранее разработанным планом, осознавая, что ООО «АЭСП» фактически не выполняло для АО «АЭП» работы по вышеуказанной теме в рамках исполнения своих обязательств по вышеуказанному договору, используя свое служебное положение, действуя согласно отведенной ему роли, находясь в ООО «АЭСП», расположенном по адресу: 

<

...>, умышленно подписало от имени ООО «АЭСП» акт сдачи-приемки выполненных работ № 10 от 27 июля 2022 года, в соответствии с которым ООО «АЭСП», якобы, выполнило для АО «АЭП» в полном объеме работы по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды» стоимостью 20 003 791,08 рублей, без НДС, в рамках исполнения своих обязательств по договору № 01-03-173//21013/113/02/37586 от 04 апреля 2022 года. В свою очередь первый заместитель генерального директора – исполнительный директор АО «АЭП» Свидетель №13, не осведомленный о преступных намерениях организованной группы, состоящей из иного лица 1, иного лица 2, ФИО2, иного лица 3 и иного лица 4, направленных на хищение денежных средств АО «АЭП» путем обмана, достоверно заблуждаясь о том, что рабочая документация по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды» разработана ООО «АЭСП» в рамках исполнения договорных обязательств по договору № 01-03-173//21013/113/02/37586 от 04 апреля 2022 года, и не осознавая, что она фактически была разработана сотрудниками БКП-7 АО «АЭП» по указанию иного лица 3 в соответствии с разработанным планом хищения денежных средств, будучи обманутым указанными лицами, подписал акт сдачи-приемки выполненных работ № 10 от 27 июля 2022 года от имени АО «АЭП».

После этого в результате указанных умышленных действий организованной группы, состоящей из иного лица 1, иного лица 2, ФИО2, иного лица и иного лица 4 направленных на хищение денежных средств АО «АЭП» путем обмана сотрудников данного общества, в особо крупном размере, в соответствии с разработанным планом хищения денежных средств, в качестве оплаты за, якобы, выполненные ООО «АЭСП» работы по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации арматуры питательной воды» 04 августа 2022 года с расчетного счета АО «АЭП» №, открытого в дополнительном офисе № 9038/01735 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «АЭСП» №, открытый в дополнительном офисе № 8609/069 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, были перечислены денежные средства в размере 20 003 791,08 рублей, без НДС, что является особо крупным размером, а ФИО2, иное лицо 1, иное лицо 2, иное лицо 3 и иное лицо 4, действуя в составе организованной группы, получили реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами. В последующем иное лицо 1, иное лицо 2, ФИО2, иное лицо 3 и иное лицо 4 получив похищенные денежные средства АО «АЭП» в размере 20 003 791,08 рублей, в соответствии с ранее достигнутой договоренностью распорядились ими по своему усмотрению. 

В результате умышленных действий ФИО2, иного лица 1, иного лица 2, иного лица 3 и иного лица 4, действующих в составе организованной группы, выраженных в умышленном хищении в период времени с 10 августа 2021 года по 04 августа 2022 года денежных средств АО «АЭП» в особо крупном размере, путем обмана, указанному обществу причинен ущерб в особо крупном размере – 20 003 791,08 рублей.

Кроме того, ФИО2 являясь заместителем управляющего филиалом – начальником отдела обеспечения проектного производства Десногорского проектно-изыскательского филиала Акционерного общества «Атомэнергопроект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 

<

...>) (далее – АО «АЭП»), а также бенефициарным (фактическим) владельцем общества с ограниченной ответственностью «Атомэнергостройпроект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 

<

...>) (далее – ООО «АЭСП»), действуя в составе организованной группы с иным лицом 1, являющимся заместителем директора по проектированию АЭС с реакторами типа РБМК АО «АЭП», иным лицом 2, являющимся начальником бюро комплексного проектирования АЭС с РБМК и ВВЭР (БКП-7) Московского филиала АО «АЭП» - «Московский проектный институт», иным лицом 3, являющимся заместителем начальника бюро комплексного проектирования АЭС с РБМК и ВВЭР (БКП-7) Московского филиала АО «АЭП» - «Московский проектный институт» и иным лицом 4, являющимся директором ООО «АЭСП», используя свое служебное положение, путем обмана, с корыстной целью, в период времени с 28 декабря 2021 года по 13 апреля 2023 года совершил хищение денежных средств, в особо крупном размере – 20 861 125,5 рублей, АО «АЭП», 100% акций которого принадлежит Акционерному обществу «Атомэнергостройэкспорт», единственным акционером которого является государственная корпорация «Росатом» (100% акций которого принадлежит государству).

Ранее, на основании протокола № 3 от 09 сентября 1996 года общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Атомэнергостройпроект» (свидетельство о регистрации предприятия с иностранными инвестициями № 185 от 27 марта 1995 года) и учредительного договора о создании закрытого акционерного общества было учреждено закрытое акционерное общество «Атомэнергостройпроект» (постановление Главы администрации г. Десногорска № 1123 от 21 октября 1996 года, с 2002 года ОГРН 

<

***>). Протоколом № 19 от 29 мая 2009 года общего собрания учредителей ЗАО «Атомэнергостройпроект» директором указанного общества был избран ФИО2 До 16 января 2017 года ФИО2, являясь директором ЗАО «Атомэнергостройпроект», стал владельцем 59% акций указанного общества. Протоколом № 65 от 16 января 2017 года внеочередного собрания акционеров ЗАО «Атомэнергостройпроект» было принято решение о реорганизации указанного общества в общество с ограниченной ответственностью с уставным капиталом в размере 40 000 рублей, а также обменять акции общества на доли участников в уставном капитале. В соответствии с указанным решением ФИО2 стал владельцем 59 % доли в уставном капитале ООО «Атомэнергостройпроект» номинальной стоимостью 23 600 рублей, а также директором указанного общества. 28 апреля 2017 года в соответствии с принятым решением внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Атомэнергостройпроект» от 16 января 2017 года путем реорганизации в форме преобразования ЗАО «Атомэнергостройпроект» было учреждено ООО «АЭСП» с уставным капиталом в размере 40 000 рублей, которому Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области 28 апреля 2017 года присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 

<

***>. 

В соответствии с уставом ООО «АЭСП», утвержденным внеочередным общим собранием акционеров на основании протокола № 65 от 16 января 2017 года, с изменениями и дополнениями (далее – Устав), основными целями деятельности общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли. Кроме того, каждый участник ООО «АЭСП» имеет на общем собрании участников общества число голосов, пропорциональное его доли в уставном капитале общества. В соответствии с Уставом ООО «АЭСП», участник общества имеет право:

- получать пропорционально его доле в уставном капитале долю прибыли, подлежащую распределению среди участников;

- принимать участие в общих собраниях лично, либо через своего представителя;

- избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы общества.

Также, в соответствии с Уставом высшим органом общества является общее собрание участников общества. В соответствии с Уставом к исключительной компетенции общего собрания участников общества относятся:

- определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

- изменение Устава общества, в том числе изменение размера его уставного капитала;

- избрание единоличного исполнительного органа общества (директора) и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю, утверждение управляющего и условий договора с ним;

- избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора общества;

- утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества;

- принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;

- принятие решений о реорганизации или ликвидации общества;

- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

В соответствии с Уставом исполнительным органом общества является директор, который может быть избран из участников общества, либо любое другое лицо, обладающее по мнению большинства участников общества, необходимыми знаниями и опытом. Директор избирается общим собранием общества сроком на 5 лет простым большинством голосов участников общества. Директору в период между общими собраниями участников предоставляется вся полнота власти по управлению обществом, за исключением вопросов, которые являются исключительной компетенцией общего собрания участников. В соответствии с Уставом директор без доверенности действует от имени общества, а также:

- представляет интересы общества и совершает сделки;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы общества, определяет организационную структуру общества;

- распоряжается имуществом общества в пределах, установленных общим собранием участников общества, Уставом и действующим законодательством;

- утверждает штатные расписания общества;

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников;

- в порядке, установленном законодательством, уставом и общим собранием участников, поощряет работников общества, а также налагает на них дисциплинарные взыскания;

- представляет общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- принимает решение по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью общества. 

В соответствии с Федеральным законом от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом ООО «АЭСП», ФИО2 стал учредителем указанного общества, владеющим 59 % доли в уставе ООО «АЭСП», и директором ООО «АЭСП», то есть участником общества и единоличным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью данной организации.

Таким образом, ФИО2, являясь учредителем (участником общества) и директором ООО «АЭСП» (единоличным исполнительным органом), осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «АЭСП», то есть являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

В период времени с 28 ноября 2020 года до 16 февраля 2021 года ФИО2, являющимся учредителем (участником общества) и директором ООО «АЭСП» (единоличным исполнительным органом), в связи с предполагаемым трудоустройством на должность заместителя управляющего филиалом – начальника отдела обеспечения проектного производства Десногорского проектно-изыскательского филиала АО «АЭП», а также для сокрытия своего участия в ООО «АЭСП» и выполнения в нем управленческих функций, было принято решение о назначении номинального директора ООО «АЭСП», а также номинальной передачи ему в доверительное управление доли в уставном капитале ООО «АЭСП». Для этого в период времени с 28 ноября 2020 года до 16 февраля 2021 года ФИО2 предложил иному лицу 4 стать номинальным директором ООО «АЭСП», оставаясь бенефициарным (фактическим) владельцем ООО «АЭСП», оставляя за собой право осуществлять управленческие функции в указанном обществе, на что последний согласился. После этого ФИО2 и иное лицо 4 в указанный период времени договорились о том, что иное лицо 4 станет номинальным директором ООО «АЭСП» вместо ФИО2, номинально примет в доверительное управление его долю в установим капитале ООО «АЭСП» и будет выполнять все указания и поручения ФИО2, как бенефициарного (фактического) собственника и руководителя ООО «АЭСП».

В соответствии с достигнутой договоренностью между ФИО2 и иным лицом 4 на основании протокола № 1 от 16 февраля 2021 года общего собрания участников ООО «АЭСП» по решению ФИО2 он был освобожден от должности директора ООО «АЭСП», которым по его инициативе было назначено иное лицо 4.

Кроме того, 08 декабря 2021 года между ФИО2 и иным лицом 4 был заключен договор доверительного управления долей в уставном капитале ООО «АЭСП», в соответствии с которым:

- ФИО2 передал иному лицу 4 на срок 5 лет свою долю в уставном капитале ООО «АЭСП», в размере 59 % уставного капитала, номинальной стоимостью 23 600 рублей, в доверительное управление, а иное лицо 4 обязуется осуществлять управление переданной ему долей в интересах ФИО2;

- при осуществлении своих прав и обязанностей иное лицо 4 должно действовать добросовестно и тем способом, который является наилучшим с точки зрения интересов ФИО2;

- заключение договора не влечет перехода права собственности на долю доверительному управляющему. Кроме того, в соответствии с условиями указанного договора иное лицо 4 вправе без письменного одобрения ФИО2 осуществлять любые действия по управлению ООО «АЭСП», которые может совершать участник общества, а именно:

- участвовать во всех собраниях общества;

- осуществлять любые действия по управлению обществом, которые вправе совершать ФИО2, как участник общества;

- представлять интересы ФИО2, как участника общества, расписываться за него, как за учредителя;

- осуществлять любые действия, вытекающие из права собственности на долю в уставном капитале.

Таким образом, в соответствии с достигнутой между иным лицом 4 и ФИО2 договоренностью, протоколом № 1 от 16 февраля 2021 года общего собрания участников ООО «АЭСП», а также договором доверительного управления долей в уставном капитале указанного общества от 08 декабря 2021 года, номинальным директором ООО «АЭСП» (единоличным исполнительным органом), осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «АЭСП», а также лицом, осуществляющим доверительное управления долей в уставном капитале ООО «АЭСП» (59%) ФИО2 стало иное лицо 4, которое в соответствии с достигнутой между ними договоренностью стало выполнять все указания ФИО2, который являлся бенефициарным (фактическим) владельцем и руководителем ООО «АЭСП». При этом, в соответствии с достигнутой между ФИО2 и иным лицом 4 договоренностью ФИО2, как учредитель (участник общества) и бенефициарный (фактический) владелец ООО «АЭСП» фактически продолжил осуществлять в ООО «АЭСП» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

В соответствии с Федеральным законом от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом ООО «АЭСП», иное лицо 4 стало директором ООО «АЭСП», то есть участником общества и единоличным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью данной организации.

Таким образом, иное лицо 4, являясь директором ООО «АЭСП» (единоличным исполнительным органом), осуществляло организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «АЭСП», то есть являлось лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации. В свою очередь ФИО2, являясь учредителем (участником общества) и бенефициарным (фактическим) владельцем ООО «АЭСП», фактически осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «АЭСП», то есть являлся лицом, фактически выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

В соответствии с трудовым договором № 47 от 17 февраля 2021 года, а также приказом о приеме сотрудника на работу № 02/552-Л от 17 февраля 2021 года ФИО2 назначен на должность заместителя управляющего филиалом – начальника отдела обеспечения проектного производства Десногорского проектно-изыскательского филиала АО «АЭП».

На основании трудового договора № 31 от 02 февраля 2011 года и приказа о приеме работника на работу № 152/к от 02 февраля 2011 года иное лицо 1 было принято на работу в АО «АЭП». 01 июля 2019 года на основании приказа исполнительного директора АО «АЭП» Свидетель №13 № 02/2325-л от 01 июля 2019 года, а также дополнительного соглашения к трудовому договору от 01 июля 2019 года иное лицо 1 назначено на должность заместителя директора по проектированию АЭС с реакторами типа РБМК АО «АЭП».

В соответствии с должностной инструкцией № 15 заместителя директора по проектированию АЭС с реакторами типа РБМК, утвержденной 24 июля 2019 года директором Московского проектного института ФИО13, основными задачами заместителя директора по проектированию АЭС с реакторами типа РБМК являются:

- выполнение работ по направлению «Планирование, организация и контроль исполнения проектно-изыскательских работ»;

- организация разработки проектов (в объеме договорных обязательств) действующих АЭС для каждой стадии жизненного цикла объекта.

Кроме того, в соответствии с должностной инструкцией заместитель директора по проектированию АЭС с реакторами типа РБМК АО «АЭП» иное лицо 1 непосредственно и функционально подчиняется директору Московского проектного института и директору по проектированию действующих АЭС, выводу из эксплуатации. В соответствии с должностной инструкцией заместитель директора по проектированию АЭС с реакторами типа РБМК АО «АЭП» иное лицо 1 осуществляет административное руководство работой группы управления проектом Курской АЭС, Смоленской АЭС, Смоленской АЭС-2, Билибинской АЭС (далее – ГУП КУР АЭС, СМО АЭС, БИЛ АЭС, СМО АЭС-2, ГУП). В своей деятельности иное лицо 1 руководствуется действующим законодательством РФ, приказами, распоряжениями вышестоящих организаций, действующими федеральными, региональными, отраслевыми документами, внутренними нормативными документами и документами системы менеджмента качества, учредительными документами и локальными нормативными актами АО «АЭП», распоряжениями директора Московского проектного института, должностной инструкцией, а также документами, инструкциями и другими материалами, касающимися деятельности АО «АЭП».

Согласно должностной инструкции заместителя директора по проектированию АЭС с реакторами типа РБМК АО «АЭП» иное лицо 1 действует в пределах функций по выполнению работ по направлению «Планирование, организация и контроль исполнения проектно-изыскательских работ», а именно:

- выполняет организационно-техническое руководство разработкой комплексной научно-технической продукции, включая необходимую конструкторскую документацию, экономическую часть, необходимые обоснования ядерной, радиационной, экологической, промышленной и пожарной безопасности;

- осуществляет своевременную подготовку организационно-технической документации, обеспечивающей заключение договоров с генеральным заказчиком и субподрядными организациями на разработку научно-технической продукции, инженерные изыскания и экологические исследования;

- выполняет функции внутреннего заказчика для научно-исследовательских, проектно-конструкторских и изыскательских производственных подразделений общества и привлекаемых субподрядных организаций. Обеспечивает своевременную выдачу комплексных технических заданий, формирование оперативных планов с указанием сроков разработки научно-технической продукции, формулирование технических требований, определение стоимости разработки, обеспечение исходными данными, приемку готовой продукции;

- осуществляет контроль выполнения договорных обязательств общества, как производственными подразделениями общества, так и субподрядными организациями;

- выполняет приемку научно-технической продукции, разработанной производственными подразделениями общества и субподрядными организациями, на предмет соответствия требованиям договоров, комплексных оперативных планов, технических требований и технических заданий генерального проектировщика;

- принимает решения по организационно-техническим вопросам, возникающим в ходе производства научно-технической продукции;

- участвует во взаимодействии заказчиков и субподрядчиков с генеральными конструкторами основного оборудования и научными руководителями. 

Согласно должностной инструкции заместителя директора по проектированию АЭС с реакторами типа РБМК АО «АЭП» иное лицо 1 имеет право:

- самостоятельно принимать решения по вопросам, входящим в его должностные обязанности;

- запрашивать в установленном порядке от структурных подразделений материалы и сведения, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей;

- запрашивать у непосредственного руководителя своевременную выдачу заданий, точные и конкретные указания о назначении и содержании порученных работ;

- в случае несогласия с полученными от руководителя организационными или техническими указаниями, не приостанавливая выполнение работ, ставить в известность непосредственного руководителя и руководителя следующего уровня подчиненности;

- по поручению руководства участвовать в совещаниях, комиссиях или представительствовать в сторонних организациях по вопросам, входящим в компетенцию заместителя директора по проектированию АЭС с реакторами типа РБМК;

- подписывать, согласовывать, визировать документы в пределах своей компетенции;

- вносить непосредственному руководителю предложения о совершенствовании организации работ по направлениям деятельности общества;

- возвращать на доработку документы, не соответствующие установленным требованиям;

- давать непосредственному руководителю предложения о приеме, увольнении, поощрении, перемещении работников ГУП КУР АЭС, СМО АЭС, БИЛ АЭС.

Для выполнения своих должностных обязанностей заместитель директора по проектированию АЭС с реакторами типа РБМК взаимодействует с работниками ГУП КУР АЭС, СМО АЭС, БИЛ АЭС, СМО АЭС-2 и работниками других структурных подразделений АО «АЭП» в установленном порядке, на основе переписки, переговоров и обсуждений.

Заместитель директора по проектированию АЭС с реакторами типа РБМК несет ответственность за:

- качество и своевременность выполнения возложенных должностных обязанностей и порученных работ, а также за правильность и полноту пользования прав, предоставляемых данной инструкцией;

- соблюдение трудовой и производственной дисциплины, а также правил внутреннего трудового распорядка, требований охраны труда и пожарной безопасности;

- исполнение организационно-распорядительных и локальных нормативных актов АО «АЭП».

В соответствии с положением № 15-21 ГУП КУР АЭС, СМО АЭС, БИЛ АЭС АО «АЭП» утвержденным 22 февраля 2022 года заместителем директора по проектированию АЭС с реакторами типа РБМК иным лицом 1, целью деятельности ГУП является:

- заключение договоров (контрактов) с заказчиками проектирования, строительства, ввод в действие объектов, освоения проектных мощностей и снятия АЭС с эксплуатации;

- обеспечение организаций комплексной разработки и выпуска качественной и комплектной научно-технической продукции по проектируемым объектам Курской АЭС, Смоленской АЭС, Билибинской АЭС в установленные сроки, выполняемой собственными силами и с привлечением субподрядных организаций;

- руководство проектно-изыскательскими работами.

ГУП в своей деятельности подчиняется заместителю директора по проектированию АЭС с реакторами типа РБМК. Работники ГУП назначаются и увольняются приказом по АО «АЭП» по представлению заместителя директора по проектированию АЭС с реакторами типа РБМК. Основными задачами ГУП являются:

- общая организация, координация и организационное руководство разработкой и выпуском научно-технической продукции выполняемой собственными силами и с привлечением субподрядных организаций;

- участие в формировании портфеля заказов АО «АЭП», проводимых заказчиком тендеров (торгах) при размещении заказа на проектирование и строительство объектов;

- подготовка договорной документации;

- обеспечение финансирования проектно-изыскательских работ между структурными подразделениями АО «АЭП» и субподрядными организациями;

- осуществление контроля за правильным расходованием средств на проектные и изыскательские работы и ходом выполнения научно-технической продукции. 

Таким образом, иное лицо 1 в период времени в период времени с 28 декабря 2021 года по 13 апреля 2023 года исполняло обязанности заместителя директора по проектированию АЭС с реакторами типа РБМК АО «АЭП», то есть, являлось должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные функции в хозяйственном обществе, в высшем органе управления которого Российская Федерация имеет право косвенно (через АО «Атомэнергостройэкспорт» и Государственную корпорацию «Росатом») распоряжаться более чем 50 % голосов, а также осуществлял руководство работой ГУП КУР АЭС, СМО АЭС, БИЛ АЭС, СМО АЭС-2, целью деятельности которой является заключение договоров (контрактов) с заказчиками проектирования, обеспечение организации комплексной разработки и выпуска качественной и комплектной научно-технической продукции по проектируемым объектам, в том числе Смоленской АЭС, в установленные сроки, выполняемой собственными силами и с привлечением субподрядных организаций.

На основании трудового договора № 516 от 18 ноября 2002 года и приказа о приеме работников на работу № 576/к от 21 ноября 2002 года иное лицо 2 принято на работу в АО «АЭП». 14 августа 2017 года на основании приказа (распоряжения) о переводе работника на другую должность первого заместителя генерального директора АО «АЭП» Свидетель №13 № 02/3001-л от 14 августа 2017 года, а также дополнительных соглашений к трудовому договору от 04 мая 2017 года и 14 августа 2017 года иное лицо 2 назначено на должность начальника бюро комплексного проектирования АЭС с РБМК и ВВЭР (БКП-7) АО «АЭП». На основании приказа (распоряжения) о переводе работника на другую должность директора по персоналу объединенного проектного института ФИО14 № 02/530-Л от 09 января 2020 года, а также дополнительных соглашений к трудовому договору от 09 января 2020 года, и 11 мая 2021 года с приложением к нему в связи с проведением организационно-штатных мероприятий иное лицо 2 назначено на должность начальника бюро комплексного проектирования АЭС с РБМК и ВВЭР (БКП-7) Московского филиала АО «АЭП» - «Московский проектный институт» (далее – БКП-7 АО «АЭП»), осуществляющего деятельность в сфере инженерно-технического проектирования, в том числе осуществляющего подготовку проектной, рабочей и научно-технической документации, для объектов атомной энергетики. 

В соответствии с положением № 7 от 29 января 2020 года БКП-7 АО «АЭП», утвержденным первым заместителем директора филиала Свидетель №9, БКП-7 АО «АЭП» является структурным подразделением Московского филиала АО «АЭП» – «Московский проектный институт». Целью деятельности БКП-7 АО «АЭП» является обеспечение технического уровня и высокой экономической эффективности при выполнении научно-технической продукции, включая выпуск проектов и рабочей документации по объектам атомной энергетики. БКП-7 АО «АЭП» возглавляет начальник бюро, назначаемый на должность и увольняемый приказом по АО «АЭП» по представлению первого заместителя директора московского проектного института. Штатное расписание БКП-7 утверждается приказом по обществу по представлению начальника бюро исходя из задач и функций структурного подразделения. Работники БКП-7 назначаются и увольняются приказами по обществу по представлению начальника. БКП-7 АО «АЭП» в своем составе имеет следующие структурные единицы:

- отдел конструирования и расчетов технологических трубопроводов;

- отдел проектирования инженерных систем;

- сметный отдел (далее – СО);

- отдел расчетов и схем канальных реакторов (далее – ОРиС);

- архитектурно-строительный отдел;

- электротехнический отдел (далее – ЭТО);

- тепломеханический отдел (далее – ТМО);

- отдел технологического контроля и автоматического регулирования (далее – ОТКР);

- отдел физической защиты;

- отдел по выводу из эксплуатации АЭС с РБМК. 

В соответствии с положением о БКП-7 АО «АЭП» основной задачей указанного бюро является выполнение на высоком технико-экономическом уровне с учетом передового опыта и в установленные сроки научно-технической продукции, в том числе проектов, рабочей документации по объектам атомной энергетики, материалов обеспечения АЭС с реакторами канального типа и реакторами водо-водяного типа. Функциями БКП-7 АО «АЭП» являются:

- комплексная разработка проектной и сметной документации по АЭС с канальными типами реакторов и реакторами водо-водяного типа на всех стадиях проектирования, включая предпроектную стадию, проект, рабочую документацию на монтаж, реконструкцию, продление сроков эксплуатации АЭС, вывод АЭС из эксплуатации;

- подготовка технических решений, предложений по согласованию технических условий на оборудование и проектов технических заданий;

- своевременное и качественное выполнение указанных работ;

- формирование и предоставление технической документации, необходимой для проведения закупочных процедур.

В соответствии с вышеуказанным положением ответственность за надлежащее и своевременное выполнение БКП-7 АО «АЭП» функций, определенных положением, несет начальник бюро. На начальника БКП-7 АО «АЭП» возлагается персональная ответственность за правильность и полноту использования предоставленных прав и за деятельность подчиненных работников.

В соответствии с должностной инструкцией начальника БКП-7 АО «АЭП» № 71/1, утвержденной 12 августа 2020 года первым заместителем директора Московского филиала АО «АЭП» Свидетель №9, основной задачей начальника бюро является:

- выполнение работ по направлению «проектирование технологической части» (поднаправление «Проектирование дизельных электростанций»);

- обеспечение своевременного и качественного выполнения проектной и научно-технической документации, в рамках сопровождения эксплуатации действующих АЭС с реакторами РБМК и строительство новых энергоблоков с реакторами ВВЭР;

- планирование производственной программы подразделения;

- контроль сроков реализации проектов в зоне ответственности подразделения;

- контроль сроков согласования ТУ/ТЗ в зоне ответственности подразделения;

- организация работы подразделения.

Кроме того, в соответствии с должностной инструкцией начальник БКП-7 АО «АЭП» иное лицо 2 осуществляет административное руководство работой БКП-7 и несет полную ответственность за его деятельность, а также руководствуется в своей деятельности действующим законодательством РФ, действующими федеральными, региональными, отраслевыми документами, учредительными документами и локальными нормативными актами общества, положением о БКП-7, должностной инструкцией, а также документами, инструкциями и другими материалами, касающимися деятельности БКП-7.

Согласно должностной инструкции начальника БКП-7 АО «АЭП» иное лицо 2:

- организует, координирует и обеспечивает выполнение всех функций, определенных положением о БКП-7;

- ведет переписку с другими структурными подразделениями по вопросам, касающихся деятельности БКП-7;

- ведет кадровую политику в БКП-7, то есть дает предложения руководству общества по штатному расписанию и структуре БКП-7 в соответствии с объемом и характером выполняемых работ, о перестановке кадров, о повышении работников в должности при повышении их квалификации и изменения характера (сложности) выполняемых работ, о приеме на работу (увольнении) работников;

- принимает оперативные решения по техническим и организационным вопросам, возникающим при выполнении работ;

- представляет выполненную проектную (научно-техническую) продукцию БКП-7 заказчику, совместно с ГУПами обеспечивает ее своевременную приемку заказчиком и устранение возникающих замечаний (при необходимости);

- участвует в сотрудничестве со сторонними организациями;

- рационально использует рабочее время, выполняет правила внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда и пожарной безопасности, производственной санитарии;

- выполняет дополнительные производственные поручения, отличающиеся от основных обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией;

- участвует в разработке, корректировке и предоставлении качественной проектной потребности (исходных данных), необходимой и достаточной для подготовки технической части закупочной документации, с соблюдением регламентных сроков и графика выдачи проектной (рабочей) документации;

- выполняет привязку разрабатываемой рабочей документации (локальных смет, спецификаций) к проектной документации в установленном порядке;

- участвует в проведении технической экспертизы заявок участников закупок по технической части закупочной документации с соблюдение регламентных сроков.

Согласно должностной инструкции начальника БКП-7 АО «АЭП» иное лицо 2 имеет право:

- самостоятельно принимать решения по вопросам, входящим в его должностные обязанности;

- запрашивать в установленном порядке от структурных подразделений материалы и сведения, необходимые для выполнения должностных обязанностей;

- подписывать, согласовывать, визировать документы в пределах своей компетенции;

- издавать распоряжения за своей подписью по вопросам внутренней организации работы БКП-7;

- направлять в установленном порядке руководству общества и ГУПам предложения о привлечении работников общества или субподрядных организаций для выполнения определенных работ;

- изменять или отменять, при необходимости, решения, принятые подчиненными.

Для выполнения своих должностных обязанностей начальник бюро взаимодействует с работниками своего структурного подразделения и работниками других структурных подразделений общества в установленном порядке, на основе переписки, переговоров и обсуждений.

Начальник бюро несет ответственность за:

- качество и своевременность выполнения возложенных должностных обязанностей, а также за правильность и полноту пользования прав, предоставляемых данной инструкцией;

- соблюдение трудовой и производственной дисциплины, а также правил внутреннего трудового распорядка, требований охраны труда и пожарной безопасности;

- исполнение организационно-распорядительных и локальных нормативных актов общества.

В соответствии с должностной инструкцией начальника БКП-7 АО «АЭП» № ДИ 071.72-22, утвержденной 20 октября 2022 года первым заместителем генерального директора - директором Московского филиала АО «АЭП» - «Московский проектный институт» ФИО13, основными направлениями деятельности начальника бюро является:

- выполнение работ по направлению «проектирование технологической части» (поднаправление «Проектирование дизельных электростанций»);

- контроль за своевременным и качественным выполнением и выпуском проектной и научно-технической документации, в рамках сопровождения эксплуатации действующих АЭС с реакторами РБМК и строительство новых энергоблоков с реакторами ВВЭР, выводом из эксплуатации энергоблоков АЭС с РБМК и ВВЭР. Должность начальника БКП-7 АО «АЭП» относится к категории «руководители».

Согласно должностной инструкции в своей деятельности начальник БКП-7 АО «АЭП» руководствуется действующим законодательством РФ, ведомственными актами, регулирующих деятельность общества, правилами внутреннего трудового распорядка общества, распорядительными локальными нормативно-правовыми актами (приказами, распоряжениями и др.), иными локальными нормативными актами общества, положением о подразделении и должностной инструкцией. 

Кроме того, в соответствии с должностной инструкцией начальник БКП-7 АО «АЭП» иное лицо 2 осуществляет административное руководство работой БКП-7 и несет полную ответственность за его деятельность, а в его отсутствие его обязанности исполняет заместитель начальника БКП-7 АО «АЭП», который несет полную ответственность за качественное, эффективное и своевременное их исполнение. Начальник БКП-7 АО «АЭП» подчиняется первому заместителю генерального директора – директору Московского филиала АО «АЭП» - «Московский проектный институт», а в его отсутствие лицу, его замещающему.

Согласно должностной инструкции начальника БКП-7 АО «АЭП» иное лицо 2:

- осуществляет руководство, распределяет обязанности и координирует деятельность подчиненных ему работников;

- своевременно и в полном объеме выполняет должностные обязанности;

- проводит улучшение и оптимизацию бизнес-процессов по направлению деятельности;

- соблюдает трудовую дисциплину, рационально использует все рабочее время, воздерживается от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности, повышает производительность труда, принимает меры к устранению причин и условий, препятствующих или затрудняющих нормальную работу, и незамедлительно сообщает о случившемся непосредственному руководителю;

- соблюдает на рабочем месте требования правил и норм внутреннего трудового распорядка общества и иных локальных нормативных актов и стандартов общества;

- обеспечивает выполнение всех функций, определенных положением о БКП-7 АО «АЭП»;

- ведет переписку с другими структурными подразделениями по вопросам, касающихся деятельности БКП-7;

- ведет кадровую политику в БКП-7, то есть дает предложения руководству общества по штатному расписанию и структуре БКП-7 в соответствии с объемом и характером выполняемых работ, о перестановке кадров, о повышении работников в должности при повышении их квалификации и изменения характера (сложности) выполняемых работ, о приеме на работу (увольнении) работников;

- принимает оперативные решения по техническим и организационным вопросам, возникающим при выполнении работ;

- представляет выполненную проектную (научно-техническую) продукцию БКП-7 заказчику, совместно с ГУПами обеспечивает ее своевременную приемку заказчиком и устранение возникающих замечаний (при необходимости);

- участвует в сотрудничестве со сторонними организациями;

- разрешать конфликты, возникающие между подчиненными работниками;

- использовать в своей работе программные продукты, применяемые в обществе и необходимые для выполнения своих обязанностей;

- участвовать в разработке, корректировке и предоставлении качественной проектной потребности (исходных данных), необходимой и достаточной для подготовки технической части закупочной документации, с соблюдением регламентных сроков и графика выдачи проектной (рабочей) документации;

- готовить ответы и экспертные заключения на запросы/жалобы/замечания по технической части закупочной документации соблюдением регламентных сроков;

- участвовать в проведении технической экспертизы заявок участников закупок по технической части закупочной документации с соблюдением регламентных сроков;

- участвовать в согласовании договоров на поставку с соблюдением регламентных сроков.

Согласно должностной инструкции начальника БКП-7 АО «АЭП» иное лицо 2 имеет право:

- давать предложения по вопросам, входящим в компетенцию работника;

- в пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе своей деятельности нарушениях действующего законодательства РФ, распорядительных локальных нормативных актов и иных локальных нормативных актов общества;

- представлять интересы общества в рамках своих компетенций и полномочий;

- формировать и представлять непосредственному руководителю свои предложения по совершенствованию работы подразделения;

- подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.

Для выполнения своих должностных обязанностей начальник бюро взаимодействует с сотрудниками АО «АЭП» по вопросам получения и предоставления консультаций в рамках установленных должностных обязанностей. 

Начальник бюро несет ответственность за:

- невыполнение или ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией;

- несоблюдение правил кодекса этики и служебного поведения работников Госкорпорации «Росатом»;

- несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка АО «АЭП»№

- нарушение интересов АО «АЭП», причинение материального ущерба АО «АЭП», принятие неисполненных или ненадлежащее исполненных обязательств по заключенным договорам и контрактам третьими лицами при подписании документов по доверенности. 

Таким образом, иное лицо 2 с 28 декабря 2021 года по 13 апреля 2023 года исполняло обязанности начальника БКП-7 АО «АЭП», то есть, являлось должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные функции в хозяйственном обществе, в высшем органе управления которого Российская Федерация имеет право косвенно (через АО «Атомэнергостройэкспорт» и Государственную корпорацию «Росатом») распоряжаться 100% голосов, а также имело в подчинении штат сотрудников, в том числе руководителей структурных подразделений и сотрудников БКП-7 АО «АЭП», непосредственно осуществляющих инженерно-техническое проектирование для объектов атомной энергетики. 

На основании трудового договора № 125 от 10 апреля 2006 года и приказа о приеме работника на работу № 145/к от 14 апреля 2006 года иное лицо 3 принято на работу в АО «АЭП». 07 ноября 2017 года на основании приказа (распоряжения) о переводе работника на другую должность первого заместителя генерального директора АО «АЭП» Свидетель №13 № 02/4464-л от 07 ноября 2017 года, а также дополнительного соглашения к трудовому договору от 07 ноября 2017 года иное лицо 3 назначено на должность заместителя начальника бюро комплексного проектирования АЭС с РБМК и ВВЭР (БКП-7) АО «АЭП». На основании приказа (распоряжения) о переводе работника на другую должность директора по персоналу объединенного проектного института ФИО14 № 02/549-Л от 09 января 2020 года, а также дополнительных соглашений к трудовому договору от 30 января 2020 года и 11 мая 2021 года, с приложением к нему в связи с проведением организационно-штатных мероприятий иное лицо 3 назначено на должность заместителя начальника бюро комплексного проектирования АЭС с РБМК и ВВЭР (БКП-7) Московского филиала АО «АЭП» - «Московский проектный институт», осуществляющего деятельность в сфере инженерно-технического проектирования, в том числе осуществляющего подготовку проектной, рабочей и научно-технической документации, для объектов атомной энергетики. 

В соответствии с должностной инструкцией заместителя начальника БКП-7 АО «АЭП»№ 7/3, утвержденной 29 января 2020 года начальником БКП-7 АО «АЭП» иным лицом 2, основной задачей заместителя начальника бюро является:

- выполнение работ по направлению «проектирование технологической части (поднаправление «проектирование систем ядерного острова в части схемно-режимных вопросов»);

- обеспечение своевременного и качественного выполнения проектной и научно-технической документации в рамках сопровождения эксплуатации, действующих АЭС с реакторами РБМК и строительства новых энергоблоков с реакторами ВВЭР.

Кроме того, в соответствии с должностной инструкцией заместитель начальника БКП-7 АО «АЭП» иное лицо 3 непосредственно подчиняется начальнику БКП-7 АО «АЭП», а также руководствуется в своей деятельности действующим законодательством РФ, действующими федеральными, региональными, отраслевыми документами, учредительными документами и локальными нормативными актами общества, распоряжениями начальника бюро, положением о БКП-7, должностной инструкцией, а также документами, инструкциями и другими материалами, касающимися деятельности БКП-7.

Согласно должностной инструкции заместителя начальника БКП-7 АО «АЭП» иное лицо 3:

- организует, координирует и обеспечивает выполнение всех функций, определенных положением о БКП-7;

- ведет переписку с другими структурными подразделениями по вопросам, касающихся деятельности БКП-7;

- ведет кадровую политику в БКП-7, то есть дает предложения руководству общества по штатному расписанию и структуре БКП-7 в соответствии с объемом и характером выполняемых работ, о перестановке кадров, о повышении работников в должности при повышении их квалификации и изменения характера (сложности) выполняемых работ, о приеме на работу (увольнении) работников;

- принимает оперативные решения по техническим и организационным вопросам, возникающим при выполнении работ;

- представляет выполненную проектную (научно-техническую) продукцию БКП-7 заказчику, совместно с ГУПами обеспечивает ее своевременную приемку заказчиком и устранение возникающих замечаний (при необходимости);

- участвует в сотрудничестве со сторонними организациями;

- рационально использует рабочее время, выполняет правила внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда и пожарной безопасности, производственной санитарии;

- выполняет дополнительные производственные поручения, отличающиеся от основных обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией;

- участвует в разработке, корректировке и предоставлении качественной проектной потребности (исходных данных), необходимой и достаточной для подготовки технической части закупочной документации, с соблюдением регламентных сроков и графика выдачи проектной (рабочей) документации;

- выполняет привязку разрабатываемой рабочей документации (локальных смет, спецификаций) к проектной документации в установленном порядке;

- готовит ответы и экспертные заключения на запросы/жалобы/замечания по технической части закупочной документации с соблюдением регламентных сроков;

- участвует в проведении технической экспертизы заявок участников закупок по технической части закупочной документации с соблюдение регламентных сроков.

Согласно должностной инструкции заместителя начальника БКП-7 АО «АЭП» иное лицо 3 имеет право:

- самостоятельно принимать решения по вопросам, входящим в его должностные обязанности;

- запрашивать в установленном порядке от структурных подразделений материалы и сведения, необходимые для выполнения должностных обязанностей;

- запрашивать у непосредственного руководителя своевременную выдачу заданий, точные и конкретные указания о назначении и содержании порученных работ;

- в случае несогласия с полученными от руководителя организационными или техническими указаниями, не приостанавливая выполнение работ, ставить в известность непосредственного руководителя и руководителя следующего уровня подчиненности;

- по поручению руководства участвовать в совещаниях, комиссиях или представительствовать в сторонних организациях по вопросам, входящим в компетенцию БКП-7;

- подписывать, согласовывать, визировать документы в пределах своей компетенции;

- вносить непосредственному руководителю предложения о совершенствовании организации работ по направлениям деятельности БКП-7;

- возвращать на доработку документы, не соответствующие установленным требованиям;

- давать непосредственному руководителю предложения о приеме, увольнении, поощрении, перемещении работников БКП-7; 

- издавать распоряжения за своей подписью по вопросам внутренней организации работы БКП-7;

- направлять в установленном порядке руководству общества и ГУПам предложения о привлечении работников общества или субподрядных организаций для выполнения определенных работ;

- изменять или отменять, при необходимости, решения, принятые подчиненными.

Для выполнения своих должностных обязанностей заместитель начальника бюро взаимодействует с работниками своего структурного подразделения и работниками других структурных подразделений общества в установленном порядке, на основе переписки, переговоров и обсуждений.

Заместитель начальника бюро несет ответственность за:

- качество и своевременность выполнения возложенных должностных обязанностей, а также за правильность и полноту пользования прав, предоставляемых данной инструкцией;

- соблюдение трудовой и производственной дисциплины, а также правил внутреннего трудового распорядка, требований охраны труда и пожарной безопасности;

- исполнение организационно-распорядительных и локальных нормативных актов общества.

В соответствии с должностной инструкцией заместителя начальника БКП-7 АО «АЭП» № ДИ 071.75-22, утвержденной 13 октября 2022 года начальником БКП-7 АО «АЭП» иным лицом 2, основными направлениями деятельности заместителя начальника бюро является:

- выполнение работ по направлению «Технологические решения» (поднаправление 1 «Схемно-режимные решения», поднаправление 2 «Схемно-режимные решения. Ядерный остров»);

- обеспечение своевременного и качественного выполнения проектной и научно-технической документации в рамках сопровождения эксплуатации, действующих АЭС с реакторами РБМК и строительства новых энергоблоков с реакторами ВВЭР.

- планирование производственной программы подразделения;

- контроль сроков реализации проектов в зоне ответственности подразделения. 

Должность заместителя начальника БКП-7 АО «АЭП» относится к категории «Руководители». 

Согласно должностной инструкции в своей деятельности заместитель начальника БКП-7 АО «АЭП» руководствуется действующим законодательством РФ, ведомственными актами, регулирующих деятельность общества, правилами внутреннего трудового распорядка общества, распорядительными локальными нормативно-правовыми актами (приказами, распоряжениями и др.), иными локальными нормативными актами общества, положением о подразделении и должностной инструкцией. Заместитель начальника БКП-7 АО «АЭП» подчинен начальнику БКП-7 АО «АЭП», а в его отсутствие лицу, его замещающему. 

В соответствии с должностной инструкции заместителя начальника БКП-7 АО «АЭП» иное лицо 3:

- организует координацию и обеспечение выполнение всех функций, определенных положением о БКП-7;

- ведет переписку с другими структурными подразделениями по вопросам, касающихся деятельности БКП-7;

- ведет кадровую политику в БКП-7, то есть дает предложения руководству общества по штатному расписанию и структуре БКП-7 в соответствии с объемом и характером выполняемых работ, о перестановке кадров, о повышении работников в должности при повышении их квалификации и изменения характера (сложности) выполняемых работ, о приеме на работу (увольнении) работников;

- курирует по действующим объектам в части планирования, организации и контроля выполнения работ;

- своевременно и в полном объеме выполняет должностные обязанности;

- соблюдает трудовую дисциплину, рационально использует все рабочее время, воздерживается от действий, мешающих другим работникам выполнять трудовые обязанности, повышать производительность труда, принимать меры к устранению причин и условий препятствующих или затрудняющих нормальную работу, и немедленно сообщает о случившемся непосредственному руководителю;

- своевременно и в полном объеме исполнять поручения непосредственного руководителя в рамках установленных должностных обязанностей, не противоречащих действующему законодательству РФ, распорядительным локальным нормативным актам и иным локальным нормативным актам общества;

- принимать оперативные решения по техническим и организационным вопросам, возникающим при выполнении работ;

- разрешать конфликты, возникающие между подчиненными работниками;

- рационально использовать рабочее время, выполнять правила внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда и пожарной безопасности, производственной санитарии;

- использовать в своей работе программные продукты, применяемые в обществе и необходимые для выполнения своих обязанностей;

- вносить в установленном порядке на рассмотрение руководству общества предложения по совершенствованию технологии проектирования;

- участвовать в разработке, корректировке и предоставлении качественной проектной потребности (исходных данных), необходимой и достаточной для подготовки технической части закупочной документации, с соблюдением регламентных сроков и графика выдачи проектной (рабочей) документации;

- готовить ответы и экспертные заключения на запросы/жалобы/замечания по технической части закупочной документации соблюдением регламентных сроков;

- участвовать в проведении технической экспертизы заявок участников закупок по технической части закупочной документации с соблюдением регламентных сроков;

- участвовать в согласовании договоров на поставку с соблюдением регламентных сроков;

- выполнять обязанности непосредственного руководителя в период его отсутствия на рабочем месте;

- осуществлять руководство, распределять обязанности и координировать деятельность подчиненных ему работников.

Согласно должностной инструкции заместителя начальника БКП-7 АО «АЭП» иное лицо 3 имеет право:

- давать предложения по вопросам, входящим в его компетенцию;

- запрашивать в рабочем порядке у сотрудников АО «АЭП» документы, справочные материалы, устную и иную информацию, необходимую для выполнения своих должностных обязанностей;

- в пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе своей деятельности нарушениях действующего законодательства РФ, распорядительных локальных нормативных актов и иных локальных нормативных актов общества;

- представлять интересы общества в рамках своих компетенций и полномочий;

- формировать и представлять непосредственному руководителю свои предложения по совершенствованию работы подразделения;

- подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

Заместитель начальника бюро несет ответственность за:

- невыполнение или ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией;

- несоблюдение правил кодекса этики и служебного поведения работников Госкорпорации «Росатом»;

- несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка АО «АЭП»;

- нарушение интересов АО «АЭП», причинение материального ущерба АО «АЭП», принятие неисполненных или ненадлежащее исполненных обязательств по заключенным договорам и контрактам третьими лицами при подписании документов по доверенности. 

Таким образом, иное лицо 3 в период времени в период времени с 28 декабря 2021 года по 13 апреля 2023 года исполняло обязанности заместителя начальника БКП-7 АО «АЭП», то есть, являлось должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные функции в хозяйственном обществе, в высшем органе управления которого Российская Федерация имеет право косвенно (через АО «Атомэнергостройэкспорт» и Государственную корпорацию «Росатом») распоряжаться 100 % голосов, а также имело в подчинении штат сотрудников, в том числе руководителей структурных подразделений и сотрудников БКП-7, непосредственно осуществляющих инженерно-техническое проектирование для объектов атомной энергетики.

До 28 декабря 2021 года, более точное время не установлено, иному лицу 1, являющемуся заместителем директора по проектированию АЭС с реакторами типа РБМК АО «АЭП», ФИО2, являющемуся заместителем управляющего филиалом – начальником отдела обеспечения проектного производства Десногорского проектно-изыскательского филиала АО «АЭП», а также бенефициарным (фактическим) владельцем ООО «АЭСП», иному лицу 2, являющимся начальником бюро комплексного проектирования АЭС с РБМК и ВВЭР (БКП-7) Московского филиала АО «АЭП» и иному лицу 3, являющемуся заместителем начальника бюро комплексного проектирования АЭС с РБМК и ВВЭР (БКП-7) Московского филиала АО «АЭП», в силу занимаемых ими должностей стало известно о предстоящем заключении между Акционерным обществом «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» и АО «АЭП» комплексного договора на выполнение работ по теме: «Проектно-изыскательские работы по сооружению и модернизации атомных станций. Смоленская АЭС. Разработка рабочей документации по модернизации технологического оборудования энергоблоков № 1,2,3 и общестанционных объектов», включающего в себя выполнение отдельных видов работ.

В период времени с 28 декабря 2021 года по 21 января 2022 года, более точное время не установлено, у иного лица 1 находящегося на территории г. Москвы, более точное место не установлено, являющегося заместителем директора по проектированию АЭС с реакторами типа РБМК АО «АЭП», осуществляющего руководство деятельностью ГУП, осведомленного о предстоящем заключении между Акционерным обществом «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» и АО «АЭП» комплексного договора на выполнение работ по теме: «Проектно-изыскательские работы по сооружению и модернизации атомных станций. Смоленская АЭС. Разработка рабочей документации по модернизации технологического оборудования энергоблоков № 1,2,3 и общестанционных объектов», предусматривающего выполнение отдельных видов работ, осознающего, что БКП-7 АО «АЭП» имеет возможности выполнения работ по инженерно-техническому проектированию объектов атомной энергетики, в том числе по выполнению работ из указанного комплексного договора, а также осознающего, что через возможности БКП-7 АО «АЭП» и ГУП имеется возможность инициировать и организовать проведение закупки на право выполнения отдельных видов работ с привлечением коммерческих организаций, из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного обращения денежных средств АО «АЭП» в свою пользу и пользу других лиц, возник преступный умысел, направленный хищение денежных средств указанного акционерного общества, путем обмана его представителей, осуществляющих приемку выполненных работ.

Так, в период времени с 28 декабря 2021 года по 21 января 2022 года иное лицо 1, находясь на территории г. Москвы, имея корыстную заинтересованность и умысел на хищение денежных средств АО «АЭП», в целях реализации своего преступного намерения умышленно разработало план хищения денежных средств, согласно которому из предстоящего к заключению комплексного договора будут подобраны отдельные виды работ (темы), которые могут быть фактически выполнены силами сотрудников БКП-7 АО «АЭП» и в последующем могут быть вынесены на закупку на право заключения договора субподряда. Далее сотрудники БКП-7 АО «АЭП», якобы, ввиду большой загруженности, инициируют перед ГУП вынесение на закупку отдельных подобранных ими видов работ (тем) из предстоящего к заключению комплексного договора, путем подготовки и подписания служебной записки о невозможности выполнения работ силами БКП-7 АО «АЭП». После этого иное лицо 1, являясь заместителем директора по проектированию АЭС с реакторами типа РБМК АО «АЭП», осуществляющее руководство деятельностью ГУП, задачами которого являются общая организация, координация и организационное руководство разработкой и выпуском научно-технической продукции выполняемой собственными силами и с привлечением субподрядных организаций, а также участие в формировании портфеля заказов АО «АЭП», проводимых заказчиком тендеров (торгах) при размещении заказа на проектирование и строительство объектов, используя свое служебное положение, умышленно согласует подчиненным ему сотрудникам ГУП проведение закупки на право заключения договора на выполнение отдельных подобранных видов работ (тем). Далее, согласно разработанному плану, иное лицо 1 в целях последующего хищения денежных средств АО «АЭП» и их получения подыщет коммерческую организацию и ее представителей, с которыми договорится об участии в закупке и последующем фиктивном заключении договора с АО «АЭП», без реального намерения исполнить договорные обязательства перед АО «АЭП» и выполнить подобранные виды работ (темы), которые в последующем фактически будут выполнены силами сотрудников БКП-7 АО «АЭП». После проведения закупки и заключения договора между АО «АЭП» и коммерческой организацией на выполнение отдельного подобранных видов работ (тем) сотрудниками БКП-7 АО «АЭП» по договоренности с иным лицом 1 будет осуществлено фактическое выполнение данных видов работ и разработка рабочей документации, которая в последующем будет передана в адрес коммерческой организации для ее последующего формального направления в адрес АО «АЭП» в качестве, якобы, выполненных ею работ в рамках договорных обязательств с АО «АЭП». После предоставления коммерческой организацией, якобы, разработанной рабочей документации в адрес АО «АЭП» в рамках заключенного договора, иное лицо 1, являясь заместителем директора по проектированию АЭС с реакторами типа РБМК АО «АЭП», осуществляя руководство деятельностью ГУП, осознавая, что в его должностные обязанности входит выполнение приемки научно-технической продукции, разработанной производственными подразделениями общества и субподрядными организациями, используя свое служебное положение, умышленно примет разработанную сотрудниками БКП-7 АО «АЭП» рабочую документацию, представленную коммерческой организацией в АО «АЭП» в качестве, якобы, выполненных работ в рамках договорных обязательств перед АО «АЭП». После приемки рабочей документации, а также подписания соответствующего акта представителями коммерческой организации и представителями АО «АЭП», неосведомленными о противоправных действиях, направленных на хищение денежных средств и введенными иным лицом 1 и предполагаемыми соучастниками в заблуждение, АО «АЭП» перечислит на расчетный счет коммерческой организации, похищенные денежные средства, которые в последующем будут распределены между предполагаемыми соучастниками.

Разработав в период времени с 28 декабря 2021 года по 21 января 2022 года указанный план хищения денежных средств АО «АЭП», иное лицо 1., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств указанного акционерного общества, осознавая, что для реализации разработанного им плана ему потребуется привлечение соучастников из числа должностных лиц БКП-7 АО «АЭП» и коммерческой организации, умышленно решило подыскать и привлечь к хищению денежных средств АО «АЭП» таких соучастников. В связи с этим, в указанный период времени иное лицо 1, находясь на территории г. Москвы, более точное место не установлено, имея умысел на хищение денежных средств АО «АЭП» путем обмана его представителей, согласно разработанному плану хищения, в целях приискания соучастников, осознавая, что заместитель управляющего филиалом – начальник отдела обеспечения проектного производства Десногорского проектно-изыскательского филиала АО «АЭП» ФИО2 одновременно с этим является бенефициарным (фактическим) владельцем ООО «АЭСП», а начальник бюро комплексного проектирования АЭС с РБМК и ВВЭР (БКП-7) Московского филиала АО «АЭП» иное лицо 2, используя свое служебное положение, имеет возможность давать необходимые для исполнения указания подчиненным ему сотрудникам БКП-7 АО «АЭП», умышленно, решило привлечь их к хищению денежных средств АО «АЭП» путем обмана, согласно разработанному им плану.

Для этого в период времени с 28 декабря 2021 года по 21 января 2022 года, более точное время не установлено, иное лицо 1, находясь в АО «АЭП», расположенном по адресу: 

<

...>, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «АЭП» путем обмана, согласно разработанному им плану, в целях приискания для его реализации соучастников, умышленно предложило начальнику БКП-7 АО «АЭП» иному лицу 2 и заместителю управляющего филиалом – начальнику отдела обеспечения проектного производства Десногорского проектно-изыскательского филиала АО «АЭП» ФИО2, являющемуся бенефициарным (фактическим) владельцем ООО «АЭСП», похитить денежные средства АО «АЭП» путем обмана, согласно разработанному им плану. После предложения иного лица 1 у иного лица 2 и ФИО2, находящихся в АО «АЭП», расположенном по адресу: 

<

...>, в период времени с 28 декабря 2021 года по 21 января 2022 года, более точное время органами предварительного следствия не установлено, из корыстной заинтересованности, возник преступный умысел, направленный на совместное хищение с иным лицом 1 денежных средств АО «АЭП», согласно предложенному им плану. 

В связи с этим, в период времени с 28 декабря 2021 года по 21 января 2022 года, более точное время не установлено, иное лицо 1, иное лицо 2 и ФИО2, находясь в АО «АЭП», расположенном по адресу: 

<

...>, понимая, что длительная преступная деятельность, связанная с хищением денежных средств АО «АЭП», согласно разработанному иным лицом 1 плану, без создания организованной группы, включающей четкое планирование, распределение ролей и функций между ними невозможна, объединились в организованную преступную группу и распределили роли. 

Так, иное лицо 1, являясь заместителем директора по проектированию АЭС с реакторами типа РБМК АО «АЭП», то есть лицом, выполняющим организационно-распорядительные функции в указанном обществе, осуществляющем в соответствии со своими должностными обязанностями: организационно-техническое руководство разработкой комплексной научно-технической продукции, своевременную подготовку организационно-технической документации, обеспечивающей заключение договоров с генеральным заказчиком и субподрядными организациями на разработку научно-технической продукции, контроль выполнения договорных обязательств общества с субподрядными организациями и приемку научно-технической продукции, разработанной субподрядными организациями и руководство ГУП КУР АЭС, СМО АЭС, БИЛ АЭС АО «АЭП», основными задачами которого являются: организация, координация и организационное руководство разработкой и выпуском научно-технической продукции, выполняемой собственными силами и с привлечением субподрядных организаций, участие в формировании портфеля заказов АО «АЭП», проводимых заказчиком тендеров (торгах) при размещении заказа на проектирование и строительство объектов, подготовка договорной документации, согласно разработанному им плану хищения денежных средств АО «АЭП», взяло на себя роль организатора и исполнителя, в соответствии с которой оно должно было: 

- осуществлять координацию, руководство и контроль совершаемых преступных действий, согласно разработанному им плану;

- с использованием своего служебного положения обеспечить вынесение на закупку право заключение договора по подобранным видам работ (темам) и подготовить необходимую для этого документацию, путем согласования данного вопроса с подчиненными сотрудниками ГУП;

- с использованием своего служебного положения принять разработанную сотрудниками БКП-7 АО «АЭП» рабочую документации по подобранным темам, формально предоставленную ООО «АЭСП», в качестве, якобы, выполненных работ в рамках договорных обязательств;

- совместно с иным лицом 2 и ФИО2 распределить полученные в результате хищения денежные средства.

Иное лицо 2, являясь начальником БКП-7 АО «АЭП», то есть лицом, выполняющим организационно-распорядительные функции в указанном обществе, осуществляющем в соответствии со своими должностными обязанностями организацию координацию и обеспечение работы БКП-7 АО «АЭП» и выполнение всех возложенных на подразделение функций, рационально используя рабочее время сотрудников подразделения, обеспечение своевременного и качественного выполнения проектной и научно-технической документации, в рамках сопровождения эксплуатации действующих АЭС с реакторами РБМК, контроль сроков согласования ТУ (ТЗ) в зоне ответственности подразделения, имея в подчинении штат сотрудников БКП-7 АО «АЭП», состоящий не менее чем из 200 человек и 10 отделов, осуществляющих инженерно-техническое проектирование объектов атомной энергетики по различным направлениям, взяло на себя роль исполнителя, в соответствии с которой оно должно было: 

- с использованием своего служебного положения подобрать из предполагаемого к заключению между АО «АЭП» и АО «Концерн Росэнергоатом» комплексного договора конкретные виды работ (темы), которые могут быть выполнены силами сотрудников БКП-7 АО «АЭП», в целях дальнейшего инициирования закупочной процедуры и последующего заключения договора на выполнение данных видов работ (тем) между АО «АЭП» и ООО «АЭСП»; 

- с использованием своего служебного положения инициировать проведение закупочной процедуры на право заключения договора по подобранным им видам работ (темам), якобы, ввиду загруженности БКП-7 АО «АЭП» и невозможности выполнения данных видов работ, путем подготовки, подписания и направления в адрес ГУП АО «АЭП» служебной записки, а также согласования технического задания;

- с использованием своего служебного положения подписывать и согласовывать необходимые документы, связанные с проведением закупки, заключением договора, выполнением работ по подобранной теме, а также приемом и сдачей подготовленной рабочей документации; 

- после заключения договора между АО «АЭП» и ООО «АЭСП», с использованием своего служебного положения, организовать фактическое выполнение работ силами подчиненных ему сотрудников БКП-7 АО «АЭП» под штампами и титульными листами ООО «АЭСП» по подобранным видам работ (темам), путем дачи указаний подчиненным ему сотрудникам БКП-7 АО «АЭП», после чего передать подготовленную рабочую документацию в адрес ООО «АЭСП»;

- после формального направления ООО «АЭСП» в адрес АО «АЭП» подготовленной сотрудниками БКП-7 АО «АЭП» рабочей документации, с использованием своего служебного положения организовать ее приемку и сдачу в архив АО «АЭП» для последующего направления заказчику – АО «Концерн Росэнергоатом»;

- совместно с иным лицом 1 и ФИО2 распределить полученные в результате хищения денежные средства.

В свою очередь ФИО2, являясь заместителем управляющего филиалом – начальником отдела обеспечения проектного производства Десногорского проектно-изыскательского филиала АО «АЭП», одновременно с этим являющийся бенефициарным (фактическим) владельцем ООО «АЭСП», фактически исполняющий в указанном обществе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, имея фактическую возможность через номинального директора ООО «АЭСП» иного лица 4 принять решение об участии в закупке, заключении договора и распоряжении денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ООО «АЭСП», взял на себя роль исполнителя, в соответствии с которой он должен был:

- для обеспечения проведения закупки и определения начальной максимальной цены на право заключения договора субподряда обеспечить предоставление в адрес АО «АЭП» технико-коммерческих предложений от имени ООО «АЭСП» и еще двух коммерческих организаций; 

- после получения информации от соучастников о вынесении на закупку право заключения договора на выполнение подобранного ими вида работы (темы) организовать подготовку заявки на закупку от имени ООО «АЭСП», а также необходимого комплекта документов, после чего направить их для участия в закупке на право заключения договора;

- после принятия решения о заключении договора между АО «АЭП» и ООО «АЭСП» на выполнение конкретного вида работ организовать его подписание номинальным директором ООО «АЭСП» иным лицом 4 от имени указанного общества;

- после фактического выполнения работ сотрудниками БКП-7 АО «АЭП» и подготовки ими рабочей документации, а также ее получения, оформить ее в установленном порядке и направить от имени ООО «АЭСП» в адрес АО «АЭП» в качестве, якобы, выполненных работ в рамках договорных отношений между АО «АЭП» и ООО «АЭСП»;

- после организации рассмотрения и приятия соучастниками, якобы, разработанной ООО «АЭСП» рабочей документации, для получения похищенных денежных средств на расчетный счет ООО «АЭСП» организовать подписание номинальным директором ООО «АЭСП» иным лицом 4 актов сдачи-приемки выполненных работ, якобы, свидетельствующих о выполнении работ силами сотрудников ООО «АЭСП»;

- совместно с иным лицом 1 и иным лицом 2 распределить полученные в результате хищения денежные средства.

Данная организованная группа, состоящая из иного лица 1, иного лица 2 и ФИО2, характеризовалась стабильностью ее участников, устойчивостью, сплоченностью, единым умыслом, наличием организатора – иного лица 1 и заранее разработанного им плана хищения денежных средств, четким распределением ролей в соответствии с ним, соблюдением мер конспирации, детальным планированием совершаемого преступления в длительный период времени, единой целью, так как ее участники были знакомы между собой более 7 лет, поддерживали дружеские и рабочие взаимоотношения, проводили совместный досуг, осуществляли трудовую деятельность в одной организации – АО «АЭП», имели связи в указанном обществе и занимали руководящие должности, осуществляли трудовую деятельность в одном здании АО «АЭП», расположенном по адресу: 

<

...>, куда ФИО2 в силу занимаемой должности в АО «АЭП» имел возможность прибыть, находясь в служебной командировке. Также, в силу занимаемых должностей иное лицо 1, иное лицо 2 и ФИО2 имели специальные навыки, познания и опыт работы в области инженерно-технического проектирования объектов атомной энергетики, доступ ко всем необходимым внутренним документам АО «АЭП», в том числе касающихся закупочных процедур АО «АЭП», а также возможности подготовки, подписания ими всех необходимых документов и согласования отдельных вопросов в силу занимаемых должностей, что позволяло им более тщательно планировать совместные действия по хищению денежных средств АО «АЭП» путем обмана. 

Более того, организованная группа характеризовалась наличием у ее соучастников, выполняющих организационно-распорядительные функции и занимающих руководящие должности в АО «АЭП», подчиненных им сотрудников и возможности дачи им необходимых для исполнения указаний, фактического наличия у ФИО2 подконтрольной ему коммерческой организации – ООО «АЭСП», обладающей необходимыми лицензиями, дающими право осуществлять инженерно-техническое проектирование объектов атомной энергетики и участвовать в проведении закупок, которая в последующем использовалась ФИО2 и его соучастниками для завладения преступным путем денежными средствами АО «АЭП», а также для дальнейшего распоряжения ими. 

Также данная организованная группа характеризовалась высокой степенью соорганизованности, так как ее участники заранее тщательно планировали хищение денежных средств АО «АЭП», путем обмана, а также в соответствии с заранее разработанным планом хищения распределили между собой роли. 

В целом организованная группа, состоящая из иного лица 1, иного лица 2 и ФИО2, действовала как единый слаженный механизм с конкретным достижением конечной цели – хищения денежных средств АО «АЭП». 

В дальнейшем, в период времени с 28 декабря 2021 года по 21 января 2022 года, более точное время органами предварительного следствия не установлено, иное лицо 2, находясь в АО «АЭП», расположенном по адресу: 

<

...>, являясь начальником БКП-7 АО «АЭП», имея умысел на хищение денежных средств АО «АЭП» путем обмана сотрудников указанного общества, действуя в составе организованной группы с иным лицом 1 и ФИО2, действуя в своих интересах и в интересах указанных лиц, сообщило заместителю начальника БКП-7 АО «АЭП» иному лицу 3, находящему у него в подчинении, о достигнутой между ним, иным лицом 1 и ФИО2 договоренности о хищении денежных средств АО «АЭП» путем обмана, а также разработанном иным лицом 1 плане хищения денежных средств и распределении ролей членов организованной группы, после чего решило вовлечь иное лицо 3 в совершение хищения денежных средств АО «АЭП» и в состав организованной группы, а также предложило ему принять участие в хищении денежных средств АО «АЭП» в соответствии с разработанным планом хищения. После этого у иного лица 3, осведомленного о планируемом хищении денежных средств АО «АЭП» иным лицом 1, иным лицом 2 и ФИО2 путем обмана, действующих в составе организованной группы в соответствии с отведенными им ролями и планом хищения денежных средств, в период времени с 28 декабря 2021 года по 21 января 2022 года, более точное время не установлено, находящегося в АО «АЭП», расположенном по адресу: 

<

...>, из корыстной заинтересованности, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «АЭП», действуя с иным лицом 1, иным лицом 2 и ФИО2 в составе организованной группы. После этого иное лицо 3 в указанный период времени, находясь в АО «АЭП», расположенном по адресу: 

<

...>, согласилось на предложение иного лица 2 и вошло в состав организованной группы, включающей в себя иное лицо 1, иное лицо 2 и ФИО2 

После этого в период времени с 28 декабря 2021 года по 21 января 2022 года, более точное время органами предварительного следствия не установлено, иное лицо 2 и иное лицо 3, действуя в составе организованной группы с иным лицом 1 и ФИО2, находясь в АО «АЭП», расположенном по адресу: 

<

...>, достигли договоренность о распределении между собой ролей в составе организованной группы, в соответствии с которой иное лицо 3 взяло на себя роль исполнителя и должно было:

- с использованием своего служебного положения подобрать из предстоящего к заключению между АО «АЭП» и АО «Концерн Росэнергоатом» комплексного договора виды работ (темы), которые могут быть выполнены силами сотрудников БКП-7 АО «АЭП», в целях дальнейшего инициирования закупочной процедуры и последующего заключения договора на выполнение данных видов работ (тем) между АО «АЭП» и ООО «АЭСП»; 

- подыскать структурные подразделения БКП-7 АО «АЭП» и сотрудников, осуществляющих в них свою трудовую деятельность, которые могут непосредственно выполнить работы по подобранным видам работ (темам) и разработать рабочую документацию;

- с использованием своего служебного положения дать указание подчиненным сотрудникам о подготовке служебной записки и технического задания на выполнение данного вида работ для инициирования их вынесения на закупку;

- после заключения договора между АО «АЭП» и ООО «АЭСП», с использованием своего служебного положения, дать указание подчиненным сотрудникам БКП-7 АО «АЭП» об исполнении данного вида работ и разработке рабочей документации под штампами и титульными листами ООО «АЭСП»;

- после фактического исполнения данного вида работ и разработки рабочей документации организовать ее передачу в адрес ООО «АЭСП»;

- организовать приемку сотрудниками БКП-7 АО «АЭП», якобы, разработанной ООО «АЭСП» рабочей документации, а также при необходимости организовать ее корректировку и внесение изменений;

- совместно с иным лицом 1, иным лицом 2 и ФИО2 распределить полученные в результате хищения денежные средства.

Достигнув указанную договоренность и распределив роли иное лицо 2 и иное лицо 3 приняли решение действовать совместно в составе организованной группы в соответствии с достигнутой между ними договоренностью и распределением ролей в своих интересах, а также интересах иного лица 1 и ФИО2 

13 апреля 2022 года между АО «Концерн Росэнергоатом», в лице заместителя генерального директора – директора филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» ФИО6, и АО «АЭП», в лице директора по экономике проектного производства и управлению стоимости проектно-изыскательских работ ФИО20, был заключен комплексный договор № 22013/32 (9/204200-Д) на выполнение работ по теме: «Проектно-изыскательские работы по сооружению и модернизации атомных станций. Смоленская АЭС. Разработка рабочей документации по модернизации технологического оборудования энергоблоков № 1,2,3 и общестанционных объектов», на сумму 261 044 166,67 рублей, без НДС, в том числе предусматривающий выполнение АО «АЭП» для АО «Концерн Росэнергоатом» работы по темам: «Разработка рабочей документации по модернизации схемы слива конденсата с конденсатосборника первой ступени в деаэраторы энергоблока № 2» (далее – «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника»), на сумму 6 000 000 рублей, и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН энергоблоков 1,2,3 Смоленской АЭС с заменой электроприводов» (далее – «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН»), на сумму 16 000 000 рублей.

В период времени с 13 апреля 2022 года по 29 апреля 2022 года иное лицо 3., действуя в составе организованной группы с иным лицом 1, иным лицом 2 и ФИО2, имея умысел на хищение денежных средств АО «АЭП» путем обмана, согласно отведенной ему роли, с использованием своего служебного положения, умышленно подобрало из комплексного договора № 22013/32 (9/204200-Д) от 13 апреля 2022 года работы по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника», стоимостью 6 000 000 рублей, и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН», стоимостью 16 000 000 рублей, которые могли быть выполнены силами сотрудников БКП-7 АО «АЭП» и в последующем в соответствии с разработанным планом хищения планировались для вынесения на закупку для последующего заключения договора между АО «АЭП» и ООО «АЭСП». После подбора указанных тем в указанный период времени иное лицо 3, находясь в АО «АЭП», расположенном по указанном адресу, умышленно согласовало ее с иным лицом 2.

После этого в период времени с 13 апреля 2022 года по 29 апреля 2022 года иное лицо 2 и иное лицо 3 действуя в составе организованной группы с иным лицом 1 и ФИО2 в соответствии с отведенными им ролями, находясь в АО «АЭП», расположенном по адресу: 

<

...>, умышленно, устно сообщили иному лицу 1 о том, что из заключенного комплексного договора № 22013/32 (9/204200-Д) от 13 апреля 2022 года в целях последующего хищения денежных средств АО «АЭП» ими были подобраны работы по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника», стоимостью 6 000 000 рублей, и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН», стоимостью 16 000 000 рублей, которые могут быть выполнены силами сотрудников БКП-7 АО «АЭП» и планируются к вынесению на закупку для последующего заключения договора на выполнение работ по указанной теме между АО «АЭП» и ООО «АЭСП». В свою очередь иное лицо 1, действуя в составе организованной группы с иным лицом 2, ФИО2 и иным лицом 3., имея умысел на хищение денежных средств АО «АЭП», находясь в АО «АЭП», расположенном по адресу: 

<

...>, в период времени с 13 апреля 2022 года по 29 апреля 2022 года, согласно отведенной ему роли, умышленно устно согласовало иному лицу 2 и иному лицу 3 инициирование и вынесение выполнения указанных видов работ на закупочную процедуру, в целях последующего заключения договора субподряда между АО «АЭП» и ООО «АЭСП» на выполнение данных видов работ. 

После получения устного согласования от иного лица 1, координирующего и руководящего действиями организованной группы, согласно разработанному им плану хищения денежных средств АО «АЭП», в период времени с 13 апреля 2022 года по 29 апреля 2022 года иное лицо 3, являясь заместителем начальника БКП-7 АО «АЭП», действуя в составе организованной группы с иным лицом 1, иным лицом 2 и ФИО2, имея умысел на хищение денежных средств АО «АЭП», в особо крупном размере, действуя умышленно согласно отведенной ему роли и достигнутой между членами организованной группы договоренности, используя свое служебное положение, находясь в АО «АЭП», расположенном по адресу: 

<

...>, умышлено дало указание главному специалисту ОРиС БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №33, неосведомленному о преступных намерениях иного лица 3 и членов организованной группы, подготовить техническое задание на выполнение работ по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН», а после этого подготовить служебную записку от имени начальника БКП-7 иного лица 2 в адрес ГУП КУР АЭС, СМО АЭС, БИЛ АЭС, согласно которой указанное бюро, якобы, ввиду большой загруженности не может выполнить работы собственными силами, в связи с чем необходимо организовать процедуру закупки для привлечения сторонней организации к выполнению указанного вида работ. После этого, в период времени с 13 апреля 2022 года по 29 апреля 2022 года главный специалист ОРиС БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №33, неосведомленный о преступных намерениях иного лица 1, иного лица 2, ФИО2 и иного лица 3, действуя по указанию заместителя начальника БКП-7 АО «АЭП» иного лица 3 и находясь от него в служебной зависимости, находясь в О «АЭП», расположенном по адресу: 

<

...>, подготовил техническое задание на выполнение работ по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН», а также с использованием единой отраслевой системы документооборота Госкорпорации «Росатом» (далее – ЕОСДО) подготовил служебную записку от имени иного лица 2 в адрес главного инженера проекта ГУП КУР АЭС, СМО АЭС, БИЛ АЭС ФИО4 ФИО21, Свидетель №33, неосведомленный о преступных намерениях иного лица 1, иного лица 2, ФИО2 и иного лица 3, продолжая действовать по указанию заместителя начальника БКП-7 АО «АЭП» иного лица 3, находясь в АО «АЭП», расположенном по адресу: 

<

...>, в ЕОСДО направил подготовленную им служебную записку от имени начальника БКП-7 АО «АЭП» иного лица 2, а также подготовленное им техническое задание на выполнение работ по указанным темам для рассмотрения и подписания иным лицом 2, в целях последующего направления в адрес ГУП КУР АЭС, СМО АЭС, БИЛ АЭС.

Одновременно с этим, в период времени с 21 января 2022 года по 29 апреля 2022 года, более точное время органами предварительного следствия не установлено, иное лицо 3 в соответствии с разработанным планом хищения денежных средств АО «АЭП» путем обмана, в особо крупном размере и отведенной ему ролью исполнителя, с использованием своего служебного положения, находясь в АО «АЭП», расположенном по адресу: 

<

...>, умышленно определило отделы, находящиеся у него в подчинении, которые по своим направлениям деятельности могут быть задействованы для подготовки рабочей документации по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН», а именно СО, ОРиС, ЭТО, ТМО, ОТКР БКП-7 АО «АЭП». 

29 апреля 2022 года иное лицо 2, являясь начальником БКП-7 АО «АЭП», действуя в составе организованной группы с иным лицом 1, ФИО2 и иным лицом 3, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «АЭП» путем обмана, в особо крупном размере, согласно заранее разработанному плану хищения, осознавая, что согласно достигнутой между соучастниками договоренности фактически работы по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН» будут выполнены работниками БКП-7 АО «АЭП» под штампами и титульными листами ООО «АЭСП» по указанию иного лица 3, используя свое служебное положение, находясь в АО «АЭП», расположенном по адресу: 

<

...>, в ЕОСДО умышленно подписало своей простой электронной подписью подготовленную Свидетель №33 служебную записку в адрес главного инженера проекта ГУП КУР АЭС, СМО АЭС, БИЛ АЭС ФИО4, согласно которой указанное бюро, якобы, ввиду большой загруженности не может выполнить работы по указанным темам собственными силами, в связи с чем, якобы, необходимо организовать процедуру закупки для привлечения сторонней организации к выполнению указанного вида работ. После подписания служебной записки иным лицом 2 ей был присвоен номер 02-71/1489-ВК и она через ЕОСДО была направлена в адрес ФИО4 для рассмотрения организации проведения закупки.

05 мая 2022 года ФИО4, получив через ЕОСДО служебную записку № 02-71/1489-ВК от 29 апреля 2022 года, подписанную простой электронной подписью иного лица 2 о необходимости организации проведения закупки на право выполнения работ по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН» в соответствии с распределением обязанностей по направлениям деятельности АЭС адресовал ее главному инженеру проекта СМО АЭС, БИЛ АЭС ГУП Свидетель №17 для рассмотрения и принятия дальнейших решений.

После поступления в ЕОСДО на рассмотрение служебной записки № 02-71/1489-ВК от 29 апреля 2022 года начальника БКП-7 АО «АЭП» иного лица 2 об организации проведения закупки на право выполнение работ по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН» главный инженер проекта СМО АЭС, БИЛ АЭС ГУП Свидетель №17, неосведомленный о преступных намерениях организованной группы, состоящей из иного лица 1, иного лица 2, ФИО2 и иного лица 3, осознавая, что ГУП в своей деятельности подчиняется заместителю директора по проектированию АЭС с реакторами типа РБМК иному лицу 1, в период времени с 05 мая 2022 года по 24 мая 2022 года, в целях согласования вынесения на субподряд выполнение работ по указанным темам и организации процедуры проведения закупки на право заключения договора обратился к иному лицу 1. В свою очередь иное лицо 1, действуя в составе организованной группы и реализуя их общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «АЭП» путем обмана сотрудников указанного общества, в особо крупном размере, в соответствии с разработанным планом хищения денежных средств, согласно отведенной ему роли, используя свое служебное положение, осознавая, что работы по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН» будут фактически выполнены силами сотрудников БКП-7 АО «АЭП», умышленно, в период времени с 05 мая 2022 года по 24 мая 2022 года, находясь в АО «АЭП» по адресу: 

<

...>, устно согласовало главному инженеру проекта СМО АЭС, БИЛ АЭС ГУП Свидетель №17 вынесение на субподряд и организацию закупочной процедуры на право заключения договора по указанным темам, в целях последующего заключения договора между АО «АЭП» и ООО «АЭСП».

После согласования указанного вопроса иным лицом 1, в целях организации проведения закупочной процедуры в период времени с 05 мая 2022 года по 24 мая 2022 года ФИО7 в соответствии с нормативными правовыми актами АО «АЭП» с использованием ЕОСДО было организовано вынесение подготовленного Свидетель №33 технического задания по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН» на согласование сотрудниками АО «АЭП». 24 мая 2022 года в 16 часов 22 минуты иное лицо 2, являясь начальником БКП-7 АО «АЭП», действуя в составе организованной группы с иным лицом 1, ФИО2 и иным лицом 3, реализуя преступный умысел на хищение денежных средств АО «АЭП» путем обмана, в особо крупном размере, согласно отведенной ему роли, осознавая что работы по указанным темам будут фактически выполнены силами сотрудников БКП-7 АО «АЭП», в целях проведения закупки на право заключения договора по указанным темам и последующего заключения договора между АО «АЭП» и ООО «АЭСП», находясь в АО «АЭП», расположенном по адресу: 

<

...>, с использованием своего служебного положения, в ЕОСДО, умышленно согласовало техническое задание на выполнение работ по указанным темам. Помимо иного лица 2 техническое задание было согласовано иными сотрудниками АО «АЭП» в установленном порядке.

В период времени с 24 мая 2022 года по 09 июня 2022 года Свидетель №17, согласовав с иным лицом 1 вынесение на субподряд и организацию закупки на право выполнение работ по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН», неосведомленный о его преступных намерениях, а также преступных намерениях иного лица 2, ФИО2, иного лица 3, направленных на хищение денежных средств АО «АЭП» путем обмана, в особо крупном размере и введенный в заблуждение относительно необходимости заключения договора субподряда, для организации и проведения закупочной процедуры на право заключения договора субподряда по указанным темам, получения технико-коммерческих предложений (далее – ТКП) и определения начальной максимальной цены (далее – НМЦ) обратился к начальнику БКП-7 иному лицу 2, которое попросил оказать помощь в запросе и предоставлении ТКП от имени трех коммерческих организаций. В свою очередь иное лицо 2, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и интересах иного лица 1, ФИО2, иного лица 3, для обеспечения заключения договора на выполнение работ по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН», которые согласно достигнутой между членами организованной группы договоренности планировались к выполнению силами сотрудников БКП-7 АО «АЭП», в период времени с 24 мая 2022 года по 09 июня 2022 года, находясь на территории г. Москвы, умышленно сообщило ФИО2 о необходимости предоставления коммерческих предложений на выполнение работ по указанным темам от имени ООО «АЭСП» и еще двух коммерческих организаций для обеспечения проведения закупочной процедуры и определения НМЦ. Далее, в указанный период времени ФИО2 на основании полученных от иного лица 2 сведений, действуя в составе организованной группы с иным лицом 1, иным лицом 2 и иным лицом 3 согласно отведенной ему роли и заранее разработанному плану хищения, осознавая, что у него имеется возможность подготовить коммерческие предложения от имени ООО «АЭСП», а также от имени ООО «ГрадиентСтройПроект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 115280, 

<

...>) (далее – ООО «ГСП») и ООО «СмоленскТеплоКор» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: Смоленская область, г. Десногорск, коммунально-складская зона) (далее – ООО «СТК»), находясь в г. Десногорске Смоленской области, умышленно сообщил иному лицу 2 о необходимости направить от имени АО «АЭП» запросы ТКП в адрес ООО «АЭСП», ООО «ГСП» и ООО «СТК» и обязался подготовить от имени указанных организаций ТКП на выполнение работ по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН». Получив указанные сведения от ФИО2 в период времени с 24 мая 2022 года по 09 июня 2022 года иное лицо 2, действуя в интересах членов организованной группы, а также реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «АЭП» путем обмана, находясь в г. Москве, умышленно сообщило Свидетель №17 о необходимости направить запросы ТКП в ООО «АЭСП», ООО «ГСП» и ООО «СТК» для дальнейшей организации процедуры закупки.

09 июня 2022 года по указанию Свидетель №17, в соответствии с полученными от иного лица 2 сведениями, подчиненным ему сотрудником был подготовлен запрос в адрес ООО «АЭСП», ООО «ГСП» и ООО «СТК» с просьбой предоставить ТКП на выполнение работ по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН». Подготовленный запрос в ЕОСДО был подписан Свидетель №17 электронной подписью, после чего был зарегистрирован за номером 02-705/36772 от 09 июня 2022 года и отправлен в адрес указанных организаций по сообщенным адресам электронной почты.

В период времени с 24 мая 2024 года по 30 июня 2024 года ФИО2, являясь бенефициарным (фактическим) владельцем ООО «АЭСП», действуя в составе организованной группы с иным лицом 1, иным лицом 2 и иным лицом 3, осознавая, что он, как бенефициарный (фактический) владелец ООО «АЭСП», не имеет юридических полномочий по совершению сделок и юридически значимых действий от имени ООО «АЭСП», в целях реализации преступного умысла организованной группы, направленного на хищение денежных средств АО «АЭП» путем обмана, в особо крупном размере, действуя в своих интересах и интересах организованной группы, находясь в г. Десногорске Смоленской области, умышленно сообщил директору ООО «АЭСП» иному лицу 4 о достигнутой между ним, иным лицом 1, ирным лицом 2 и иным лицом 3 договоренности, а также разработанном плане хищения денежных средств АО «АЭП» в особо крупном размере, после чего умышленно решил вовлечь иное лицо 4 в совершение хищения и состав организованной группы, а также предложил ему принять участие в указанном хищении в соответствии с ранее разработанным планом. После этого у иного лица 4, в период времени с 24 мая 2024 года по 09 июня 2024 года, находящегося в г. Десногорске Смоленской области, более точное место не установлено, являющегося директором ООО «АЭСП», осведомленного о планируемом хищении денежных средств АО «АЭП» путем обмана, в особо крупном размере иным лицом 1, иным лицом 2, ФИО2 и иным лицом 3, действующих в составе организованной группы в соответствии с отведенными им ролями и планом хищения денежных средств, осознающего, что фактически работы по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН» в соответствии с планом хищения будут выполнены силами сотрудников БКП-7 АО «АЭП», из корыстной заинтересованности, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «АЭП», действуя с указанными лицами в составе организованной группы. После этого иное лицо 4 в указанный период времени, находясь в г. Десногорске Смоленской области, согласилось на предложение ФИО2 и вошло в состав организованной группы, включающей в себя иное лицо 1, иное лицо 2, ФИО2 и иное лицо 3.

После этого в период времени с 24 мая 2024 года по 30 июня 2024 года ФИО2 и иное лицо 4, действуя в составе организованной группы с иным лицом 1, иным лицом 2 и иным лицом 3, находясь в г. Десногорске Смоленской области, достигли договоренность о распределении между собой ролей в составе организованной группы, в соответствии с которой иное лицо 4 взяло на себя роль исполнителя и должно было:

- с использованием своего служебного положения организовать подготовку коммерческих предложений на выполнение работ по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН» от имени ООО «АЭСП», ООО «ГрадиентСтройПроект» и ООО «СмоленскТеплоКор» на необходимую сумму, после чего направить их в адрес АО «АЭП»;

- с использованием своего служебного положения в целях последующего заключения договора между АО «АЭП» и ООО «АЭСП» организовать подготовку заявки на участие в закупке на право заключения договора по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН», а также организовать подготовку необходимого пакета документов к ней в соответствии с требованиями закупочной документации, подписать подготовленную заявку и направить в адрес АО «АЭП»; 

- после принятия решения о заключении договора между АО «АЭП» и ООО «АЭСП» на выполнение работ по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН», с использованием своего служебного положения, подписать его; 

- после фактического выполнения работ сотрудниками БКП-7 АО «АЭП» по указанию иного лица 2 и иного лица 3 по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН», а также подготовки ими рабочей документации, а также ее получения в адрес ООО «АЭСП», с использованием своего служебного положения, в установленном порядке направить ее в адрес АО «АЭП» от имени ООО «АЭСП» в качестве, якобы, выполненных работ в рамках заключенного договора между АО «АЭП» и ООО «АЭСП», в целях обмана сотрудников АО «АЭП»;

- после организации рассмотрения и приятия в АО «АЭП», якобы, разработанной ООО «АЭСП» рабочей документации по указанной теме, для последующего хищения денежных средств, с использованием служебного положения, подписать акт сдачи-приемки выполненных работ по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН», якобы, свидетельствующий о выполнении работ по указанной теме и разработке рабочей документации силами сотрудников ООО «АЭСП».

Достигнув указанную договоренность и распределив роли, ФИО2 и иное лицо 4 приняли решение действовать совместно в составе организованной группы в соответствии с достигнутой между ними договоренностью и распределением ролей в своих интересах, а также в интересах иного лица 1, иного лица 2 и иного лица 3.

После этого организованная группа, состоящая из иного лица 1, иного лица 2, ФИО2, иного лица 3 и иного лица 4 окончательно сформировалась и охарактеризовалась стабильностью состава ее участников, устойчивостью, сплоченностью, единым умыслом, наличием организатора – иного лица 1 и нескольких исполнителей, действующих как в акционерном обществе, выступающем в роли заказчика, так и действующих в коммерческой организации, выступающей в роли подрядчика, охватывающих все этапы закупочной процедуры, заключения договора, разработки и принятия рабочей документации, а также ее сдачи-приемки в установленном порядке от субподрядчика заказчику, заранее разработанного организатором плана хищения денежных средств и четким распределением ролей в соответствии с ним, соблюдением мер конспирации, детальным планированием совершаемого преступления в длительный период времени, единой целью.

Более того, организованная группа характеризовалась наличием у ее соучастников, выполняющих организационно-распорядительные функции и занимающих руководящие должности в АО «АЭП» и ООО «АЭСП», подчиненных им сотрудников и возможности дачи им необходимых для исполнения указаний, а также возможности использования ООО «АЭСП», обладающего необходимыми лицензиями, дающими право осуществлять инженерно-техническое проектирование объектов атомной энергетики и участвовать в проведении закупок, для завладения преступным путем денежными средствами АО «АЭП», а также для дальнейшего распоряжения ими. 

Также данная организованная группа стала более организованной, так как ее участники заранее тщательно планировали хищение денежных средств АО «АЭП», путем обмана, распредели между собой роли в хищении денежных средств. 

В целом организованная группа, состоящая из иного лица 1, иного лица 2, ФИО2, иного лица 3 и иного лица 4, действовала как единый слаженный механизм с конкретным достижением конечной цели – хищения денежных средств АО «АЭП» в особо крупном размере. 

В период времени с 09 июня 2022 года по 30 июня 2022 года иное лицо 3, действуя в составе организованной группы с иным лицом 1, иным лицом 2, ФИО2 и иным лицом 4, в целях организации проведения закупочной процедуры на право заключения договора по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН», исходя из стоимости выполнения указанных видов работ, согласно заключенного комплексного договора № 22013/32 (9/204200-Д) от 13 апреля 2022 года, находясь в г. Москве, умышленно сообщило ФИО2 и иному лицу 4 о том, что стоимость выполнения указанных работ в ТКП и расчетам к нему должна быть около 22 000 000 рублей, без НДС, а именно работы по теме: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» стоимостью около 6 000 000 рублей, а работы по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН» стоимостью около 16 000 000 рублей.

Получив указанные сведения, в период времени с 09 июня 2022 года по 30 июня 2022 года ФИО2, являясь бенефициарным (фактическим) владельцем ООО «АЭСП», действуя в составе организованной группы с иным лицом 1, иным лицом 2, иным лицом 3 и иным лицом 4, согласно отведенной ему роли, в целях обеспечения проведения закупочной процедуры на право заключения договора по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН», определения НМЦ и участия в закупке ООО «АЭСП», находясь в г. Десногорске Смоленской области, умышленно сообщил иному лицу 4 о необходимости подготовить ТКП от имени ООО «АЭСП», ООО «ГСП» и ООО «СТК», а также подготовить к ним сметные расчеты, в которых стоимость выполнения работ по указанным темам будет составлять около 22 000 000 рублей, без НДС, в том числе работы по теме: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» стоимостью около 6 000 000 рублей, а работы по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН» стоимостью около 16 000 000 рублей. 

После получения указанных сведений от ФИО2 в период времени с 09 июня 2022 года по 14 июля 2022 года иное лицо 4, являясь директором ООО «АЭСП», действуя в составе организованной группы с иным лицом 1, иным лицом 2, ФИО2 и иным лицом 3, реализуя умысел, направленный на хищение денежных средств АО «АЭП» путем обмана, в особо крупном размере, согласно разработанному плану хищения, действуя в своих интересах и в интересах членов организованной группы, с использованием своего служебного положения, находясь в офисе ООО «АЭСП», расположенном по адресу: 

<

...>, умышленно дало указание неустановленным подчиненным ему сотрудникам ООО «АЭСП» подготовить ТКП от имени ООО «АЭСП», ООО «ГСП» и ООО «СТК» в адрес АО «АЭП» на выполнение работ по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» на сумму около 6 000 000 рублей, и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН», на сумму около 16 000 000 рублей, а всего на общую сумму около 22 000 000 рублей, подготовить к ним соответствующие расчеты цены по форме № 3п и сводные сметы, после чего с использованием имеющихся в распоряжении отсканированных подписей генерального директора ООО «ГСП» ФИО16 и директора ООО «СТК» ФИО17 и отсканированных печатей указанных обществ, подписать и заверить подготовленные ими ТКП от имени ООО «ГСП» и ООО «СТК», а также прилагающиеся к ним расчеты и сводные сметы. В указанный период времени с 09 июня 2022 года по 14 июля 2022 года подчиненные иному лицу 4 неустановленные сотрудники ООО «АЭСП», находясь в офисе указанного общества, расположенном по адресу: 

<

...>, действуя на основании его указания, подготовили ТКП:

- от имени ООО «АЭСП» № 01-254 от 10 июня 2022 года на общую сумму 22 500 086,52 рублей, без НДС, включающего выполнение работы по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» на сумму 6 500 025,02 рублей, без НДС, и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН» на сумму 16 000 061,50 рублей, а также соответствующие расчеты цены по форме № 3п и сводные сметы к нему;

- от имени ООО «ГСП» № 125 от 14 июля 2022 года на общую сумму 22 000 000 рублей, без НДС, включающего выполнение работы по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» на сумму 5 990 000 рублей, без НДС, и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН» на сумму 16 010 000 рублей, а также соответствующие расчеты цены по форме № 3п и сводные сметы к нему;

- от имени ООО «СТК» № 226 от 14 июля 2022 года на общую сумму 18 083 333,33 рублей, без НДС, включающего выполнение работы по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» на сумму 4 775 000 рублей, без НДС, и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН» на сумму 13 308 333,33 рублей, а также соответствующие расчеты цены по форме № 3п и сводные сметы к нему.

Организовав подготовку указанных ТКП и прилагающихся к ним сводных смет и расчетов цены иное лицо 4, являясь директором ООО «АЭСП», действуя в составе организованной группы с иным лицом 1, иным лицом 2, ФИО2 и иным лицом 3, согласно отведенной ему роли в хищении денежных средств АО «АЭП», понимая и осознавая, что указанные виды работ в соответствии с разработанным планом хищения денежных средств АО «АЭП» путем обмана будут фактически выполнены силами сотрудников БКП-7 АО «АЭП», в период времени с 09 июня 2022 года по 14 июля 2022 года, находясь в офисе ООО «АЭСП», расположенном по адресу: 

<

...>, умышленно подписало ТКП, расчеты цены по форме № 3п и сводные сметы к нему от имени ООО «АЭСП». ТКП от имени ООО «ГСП» и ООО «СТК», а также прилагаемые к ним расчеты цены по форме № 3п и сводные сметы в период времени с 09 июня 2022 года по 14 июля 2022 года по указанию иного лица 4 были подписаны в электронном виде неустановленными сотрудниками ООО «АЭСП» с использованием отсканированных подписей генерального директора ООО «ГСП» ФИО16 и директора ООО «СТК» ФИО17 и заверены отсканированными оттисками печати. Осуществив подготовку ТКП от имени ООО «АЭСП», ООО «ГСП» и ООО «СТК» иное лицо 4, являясь директором ООО «АЭСП», в период времени с 09 июня 2022 года по 14 июля 2022 года в целях хищения денежных средств АО «АЭП» путем обмана, в особо крупном размере, умышленно направило подготовленные ТКП от имени ООО «АЭСП», ООО «ГСП», ООО «СТК» и приложения к ним в адрес главного инженера проекта СМО АЭС, БИЛ АЭС ГУП Свидетель №17

В период времени с 14 июля 2022 года по 08 августа 2022 года на основании полученных ТКП от имени ООО «АЭСП», ООО «ГСП» и ООО «СТК» сотрудниками АО «АЭП» в целях организации закупочной процедуры на выполнение работ по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН», путем конкурентной закупки, был произведен расчет НМЦ, которая составила 20 861 140 рублей, без НДС. После этого в период времени с 14 июля 2022 года по 08 августа 2022 года главным инженером проекта СМО АЭС, БИЛ АЭС ГУП Свидетель №17, неосведомленным о преступных намерениях иного лица 1, иного лица 2, ФИО2, иного лица 3 и иного лица 4, была организована подготовка и направление в адрес отдела инициирования закупок АО «АЭП» задания на проведение конкурентной закупки на право заключения договора по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН» вместе со служебной запиской № 02-705/730-ВК от 08 августа 2022 года.15 августа 2022 года на основании задания на проведение конкурентной закупки сотрудниками АО «АЭП» была подготовлена заявка на проведение конкурентной закупочной процедуры, которая была подписана первым заместителем генерального директора – исполнительным директором АО «АЭП» Свидетель №13, введенным в заблуждение относительно необходимости заключения договора субподряда на выполнение вышеуказанных работ, а также подготовлена закупочная документация.

В период времени с 15 августа 2022 года по 02 сентября 2022 года на основании подписанной заявки на проведение конкурентной закупочной процедуры на электронной торговой площадке АО «Сбербанк-АСТ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://utp.sberbank-ast.ru/ (лот № 19657-130-СМО-22, закупка № 175754955) была размещена закупка на право заключения договора по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации схемы слива конденсата с конденсатосборника первой ступени в деаэраторы энергоблока № 2 Смоленской АЭС и по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН энергоблоков 1,2,3 Смоленской АЭС с заменой электроприводов», включающей в себя выполнение работ по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН».

В период времени с 15 августа 2022 года по 13 сентября 2022 года иное лицо 4, являясь директором ООО «АЭСП», действуя в составе организованной группы с иным лицом 1, иным лицом 2, ФИО2 и иным лицом 3, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств АО «АЭП» путем обмана, согласно ранее разработанному плану, а также отведенной ему роли, действуя в своих интересах и в интересах указанных лиц, осознавая, что работы по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН» фактически будут выполнены силами сотрудников БКП-7 АО «АЭП» по указанию участников организованной группы – иного лица 2 и иного лица 3, используя свое служебное положение, находясь в ООО «АЭСП», расположенном по адресу: 

<

...>, умышленно дало указание неустановленным подчиненным ему сотрудникам ООО «АЭСП» подготовить заявку на участие в закупке на право заключения договора на выполнение работ по указанным темам, а также подготовить необходимый пакет документов для участия в ней ООО «АЭСП». В указанный период времени неустановленные сотрудники ООО «АЭСП», действуя по указанию директора общества иного лица 4, в ООО «АЭСП», расположенном по адресу: 

<

...>, подготовили заявку № 01-385 от 07 сентября 2022 года от имени ООО «АЭСП» на участие в закупке на право заключения договора по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации схемы слива конденсата с конденсатосборника первой ступени в деаэраторы энергоблока № 2 Смоленской АЭС и по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН энергоблоков 1,2,3 Смоленской АЭС с заменой электроприводов», на общую сумму 20 861 125,50 рублей, без НДС, а также в соответствии с требованиями закупочной документации подготовили необходимый пакет документов, в том числе сводную таблицу стоимости выполнения работ, сметы на выполнение работ, график выполнения работ по указанным темам, согласно которым ООО «АЭСП», якобы, планирует выполнить работы по теме: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» до 31 декабря 2022 года за денежные средства в размере 5 689 383 рублей, а также работы по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН» до 28 февраля 2023 года за денежные средства в размере 15 171 742,50 рублей.

После этого в указанный период времени иное лицо 4, являясь директором ООО «АЭСП», действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в хищении денежных средств АО «АЭП» путем обмана, в особо крупном размере, используя свое служебное положение, находясь в ООО «АЭСП», расположенном по адресу: 

<

...>, умышленно подписало подготовленную неустановленными сотрудниками ООО «АЭСП» по его указанию от имени указанного общества заявку № 01-385 от 07 сентября 2022 года на участие в закупке на выполнение работ по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации схемы слива конденсата с конденсатосборника первой ступени в деаэраторы энергоблока № 2 Смоленской АЭС и по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН энергоблоков 1,2,3 Смоленской АЭС с заменой электроприводов» и подготовленный в соответствии с требованиями закупочной документации пакет документов, прилагающийся к заявке, а после этого направило их на электронную торговую площадку АО «Сбербанк-АСТ»

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://utp.sberbank-ast.ru/ (лот № 19657-130-СМО-22, закупка № 175754955), которая была зарегистрирована на указанной электронной торговой площадке за номером 5034 от 13 сентября 2022 года, а также в АО «АЭП».

В ходе рассмотрения заявки ООО «АЭСП» № 01-385 от 07 сентября 2022 года (регистрационный номер заявки на электронной торговой площадке № 5034 от 13 сентября 2022 года) на участие в закупке на право заключения договора по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации схемы слива конденсата с конденсатосборника первой ступени в деаэраторы энергоблока № 2 Смоленской АЭС и по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН энергоблоков 1,2,3 Смоленской АЭС с заменой электроприводов» в период времени с 07 сентября 2022 года по 29 сентября 2022 года иное лицо 1, являясь заместителем директора по проектированию АЭС с реакторами типа РБМК АО «АЭП», действуя в составе организованной группы с иным лицом 2, ФИО2, иным лицом 3 и иным лицом 4, действуя в своих интересах и в интересах указанных лиц, осознавая, что согласно достигнутой договоренности между соучастниками фактически работы по темам: «Разработка рабочей документации по схеме слива конденсата с конденсатосборника» и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН» будут выполнены по указанию иного лица 2 и иного лица 3 сотрудниками БКП-7 АО «АЭП», а ООО «АЭСП» фактически участия в разработке рабочей документации принимать не будет, находясь в АО «АЭП», расположенном по адресу: 

<

...>, с использованием своего служебного положения, умышленно в целях заключения договора с ООО «АЭСП» подписало экспертное заключение по отборочной стадии рассмотрения заявки указанного общества в соответствии с которым заявка, поданная указанным обществом, соответствует требованиям документации на основании сведений, указанных в заявках, требованиям закупочной документации и условиям проведения закупки. Также, в указанный период времени, по результатам рассмотрения указанной заявки экспертными группами АО «АЭП» было принято решение и подготовлены соответствующие заключения о соответствии поданной ООО «АЭСП» заявки требованиям закупочной документации. 

29 сентября 2022 года по результатам заседания закупочной комиссии АО «АЭП» и результатов проведения закупки на право выполнения работ по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации схемы слива конденсата с конденсатосборника первой ступени в деаэраторы энергоблока № 2 Смоленской АЭС и по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН энергоблоков 1,2,3 Смоленской АЭС с заменой электроприводов», а также рассмотрения заявки ООО «АЭСП» закупочной комиссией АО «АЭП» было принято решение о признании закупки несостоявшейся и заключении договора по указанной теме с ООО «АЭСП», на сумму 20 861 125,50 рублей, без НДС.

В период времени с 14 октября 2022 года по 14 ноября 2022 года на основании принятого решения закупочной комиссией АО «АЭП», иное лицо 4, являясь директором ООО «АЭСП», действуя в составе организованной группы с иным лицом 1, иным лицом 2, ФИО2 и иным лицом 3, реализуя преступный умысел организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «АЭП», путем обмана, в особо крупном размере, согласно отведенной ему роли, находясь в ООО «АЭСП», расположенном по адресу: 

<

...>, осознавая, что фактически работы по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации схемы слива конденсата с конденсатосборника первой ступени в деаэраторы энергоблока № 2 Смоленской АЭС и по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН энергоблоков 1,2,3 Смоленской АЭС с заменой электроприводов», общей стоимостью 20 861 125,50 рублей, без НДС, будут согласно плану хищения денежных средств по указанию иного лица 3 выполнены сотрудниками БКП-7 АО «АЭП» под штампами и титульными листами ООО «АЭСП», действуя в своих интересах и интересах соучастников, с использованием своего служебного положения, умышленно подписало договор № 01-03-176/177//02/38877-Д от 14 октября 2022 года на выполнение работ по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации схемы слива конденсата с конденсатосборника первой ступени в деаэраторы энергоблока № 2 Смоленской АЭС и по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН энергоблоков 1,2,3 Смоленской АЭС с заменой электроприводов», на общую сумму 20 861 125,50 рублей, предусматривающий выполнение работ:

- по теме: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника», на сумму 5 689 307,90 рублей, без НДС; 

- по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН», на сумму 15 171 817,60 рублей, без НДС.

Со стороны АО «АЭП» указанный договор был подписан первым заместителем генерального директора – исполнительным директором АО «АЭП» Свидетель №13, который не был осведомлен о преступных действиях и намерениях организованной группы, состоящей из иного лица 1, иного лица 2, ФИО2, иного лица 3 и иного лица 4 и был введен в заблуждение организованной группой, относительно необходимости выполнения работ по темам: «Разработка рабочей документации по схеме слива конденсата с конденсатосборника» и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН» силами субподрядной организации, а также относительно того, что указанный вид работы планируется к выполнению силами ООО «АЭСП». В соответствии с условиями договора, заключенного между АО «АЭП» и ООО «АЭСП», последнее приняло на себя обязательства выполнить для АО «АЭП» указанные виды работ собственными силами, без привлечения к исполнению своих обязательств третьих лиц (субподрядчиков).

При этом, в период времени с 28 декабря 2021 года по 14 октября 2022 года, более точное время не установлено, иное лицо 1, иное лицо 2, ФИО2, иное лицо 3 и иное лицо 4, действуя в составе организованной группы, и реализуя разработанный план хищения денежных средств АО «АЭП» путем обмана, в особо крупном размере, в соответствии с распределенными между соучастниками ролями, умышленно, из корыстной заинтересованности, достигли между собой договоренности о распределении между собой денежных средств, предполагаемых к хищению у АО «АЭП» в особо крупном размере, путем обмана сотрудников указанного общества, после их поступления на расчетный счет ООО «АЭСП» в качестве оплаты за, якобы, выполненные работы по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН».

Одновременно с этим, в период времени с 24 августа 2022 года по 14 октября 2022 года, более точное время не установлено, иное лицо 3, находясь в АО «АЭП» по адресу: 

<

...>, являясь заместителем начальника БКП-7 АО «АЭП», действуя в составе организованной группы, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «АЭП» путем обмана, в особо крупном размере, действуя в своих интересах и в интересах указанных лиц, с использованием своего служебного положения, умышленно дало устное указание главному специалисту ОРиС БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №33, начальнику ТМО БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №2, начальнику СО БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №5, начальнику ОТКР БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №32, неосведомленным о преступных намерениях иного лица 1, иного лица 2, ФИО2 и иного лица 3., выполнить работы по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН» и подготовить рабочую документацию по указанным темам при координации Свидетель №33

Получив данное указание от заместителя начальника БКП-7 АО «АЭП» иного лица 3 в период времени с 24 августа 2022 года по 14 октября 2022 года, более точное время органами предварительного следствия не установлено, начальник ТМО БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №2, неосведомленный о преступных намерениях иного лица 1, иного лица 2, ФИО2 и иного лица 3, находясь в служебной зависимости от иного лица 3, в соответствии с указанием последнего, находясь в АО «АЭП», расположенном по адресу: 

<

...>, дал устное указание подчиненному ему главному специалисту ТМО БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №12 о необходимости разработки рабочей документации по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН» в соответствии с направлением его деятельности, при координации Свидетель №33

Кроме того, в период времени с 24 августа 2022 года по 14 октября 2022 года, более точное время органами предварительного следствия не установлено, начальник СО БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №5, неосведомленный о преступных намерениях иного лица 1, иного лица 2, ФИО2 и иного лица 3, находясь в служебной зависимости от иного лица 3, получив указание от последнего, находясь в АО «АЭП», расположенном по адресу: 

<

...>, дал устное указание подчиненному ему главному специалисту СО БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №6 о необходимости разработки рабочей документации по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН» в соответствии с направлением ее деятельности, при координации Свидетель №33

Вместе с тем, в период времени с 24 августа 2022 года по 14 октября 2022 года, более точное время органами предварительного следствия не установлено, начальник ОТКР БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №32, неосведомленный о преступных намерениях иного лица 1, иного лица 2, ФИО2 и иного лица 3, находясь в служебной зависимости от иного лица 3, получив указание от последнего, находясь в АО «АЭП», расположенном по адресу: 

<

...>, дал устное указание подчиненным ему ведущему инженеру ОТКР БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №7, ведущему инженеру ОТКР БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №11, главному специалисту ОТКР БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №18, инженеру 2 категории ОТКР БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №19, ведущему инженеру ОТКР БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №22 о необходимости разработки рабочей документации по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН» в соответствии с направлением ее деятельности, при координации Свидетель №33

После этого, в период времени с 24 августа 2022 года по 14 декабря 2022 года главный специалист ОРиС БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №33, главный специалист ТМО БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №12, главный специалист СО БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №6, ведущий инженер ОТКР БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №7, ведущий инженер ОТКР БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №11, главный специалист ОТКР БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №18, инженер 2 категории ОТКР БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №19, ведущий инженер ОТКР БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №22, главный специалист ЭТО БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №4 и ведущий инженер ЭТО БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №27, неосведомленные о преступных намерениях иного лица 1, иного лица 2, ФИО2, иного лица 3 и иного лица 4, направленных на хищение денежных средств АО «АЭП» путем обмана сотрудников АО «АЭП», на основании полученных устных указаний от начальника ТМО БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №2, начальника СО БКП-7 АО «АЭП» ФИО18, начальника ОТКР БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №32, а также полученных технических заданий и описаний, при координации Свидетель №33, в соответствии со своими направлениями деятельности по инженерно-техническому проектированию объектов атомной энергетики, заблуждаясь в том, что они выполняют работы по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН» в рамках своих должностных обязанностей и договорных обязательств АО «АЭП», фактически выполнили работы по указанным темам в соответствии с техническим заданием и разработали рабочую документацию по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН». В свою очередь иное лицо 3., являясь заместителем начальника БКП-7 АО «АЭП», действуя в составе организованной группы с иным лицом 1, иным лицом 2, ФИО2 и иным лицом 4, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «АЭП» в особо крупном размере, путем обмана, действуя в своих интересах и в интересах указанных лиц, находясь в АО «АЭП», расположенном по адресу: 

<

...>, в период времени с 24 августа 2022 года по 14 декабря 2022 года, в соответствии с отведенной ему ролью, используя свое служебное положение, контролировало через подчиненного ему главного специалиста ОРиС БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №33 ход исполнения работ по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника», «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН» и подготовку рабочей документации по указанной теме.

Кроме того, по окончании разработки рабочей документации в период времени с 24 августа 2022 года по 14 декабря 2022 года сотрудниками БКП-7 АО «АЭП», иное лицо 3, являясь заместителем начальника БКП-7 АО «АЭП», действуя в составе организованной группы с иным лицом 1, иным лицом 2, ФИО2 и иным лицом 4, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «АЭП» в особо крупном размере, путем обмана сотрудников АО «АЭП», находясь в указанном обществе, расположенном по адресу: 

<

...>, умышленно дало указание главному специалисту ОРиС БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №33 оформить подготовленную сотрудниками БКП-7 АО «АЭП» рабочую документацию по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН» под штампами и титульными листами ООО «АЭСП», передать указание начальнику ТМО БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №2, начальнику СО БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №5, начальнику ОТКР БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №32, а после подготовки рабочей документации под титульными листами и штампами ООО «АЭСП» направить ее в адрес ООО «АЭСП». В свою очередь Свидетель №33, неосведомленный о преступных намерениях иного лица 3, действующего в составе организованной группы с иным лицом 1, иным лицом 2, ФИО2 и иным лицом 4, действуя по указанию заместителя начальника БКП-7 АО «АЭП» иного лица 3, и находясь от него в служебной зависимости, после подготовки рабочей документации по указанной теме и имея в распоряжении образец штампа и титульного листа ООО «АЭСП» в период времени с 24 августа 2022 года по 14 декабря 2022 года довел начальникам указанных отделов БКП-7 АО «АЭП» указание иного лица 3 о необходимости оформления подготовленной ими рабочей документации под штампами и титульными листами ООО «АЭСП». В свою очередь начальник ТМО БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №2, начальник СО БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №5, начальник ОТКР БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №32, действуя по указанию иного лица 3 в период времени с 24 августа 2022 года по 14 декабря 2022 года дали указание подчиненным им сотрудникам оформить подготовленную ими рабочую документацию по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН» под штампами и титульными листами ООО «АЭСП». 

В период времени с 24 августа 2022 года по 14 декабря 2022 года главный специалист ОРиС БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №33, а также сотрудники ТМО, СО, ОТКР БКП-7 АО «АЭП», неосведомленные о преступных намерениях иного лица 1, иного лица 2, ФИО2, иного лица 3 иного лица 4, направленных на хищение денежных средств АО «АЭП» путем обмана, в особо крупном размере, в соответствии с полученными ими указаниями от начальников отделов и полученными от Свидетель №33 образцами титульного листа и штампа ООО «АЭСП» в период времени с 24 августа 2022 года по 14 декабря 2022 года, оформили подготовленную ими рабочую документацию по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН» под штампами и титульными листами ООО «АЭСП», в соответствии с которыми фактически подготовленная сотрудниками БКП-7 АО «АЭП» рабочая документация по указанным темам, якобы, была разработана сотрудниками ООО «АЭСП». После оформления рабочей документации по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН» под штампами и титульными листами ООО «АЭСП» в период времени с 24 августа 2022 года по 14 декабря 2022 года она была аккумулирована Свидетель №33 и направлена в адрес ООО «АЭСП» неустановленным органами предварительного следствия способом.

Получив в период времени с 24 августа 2022 года по 14 декабря 2022 года неустановленным органами предварительного следствия способом разработанную сотрудниками БКП-7 АО «АЭП» по указанию иного лица 3 рабочую документацию по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН» под штампами и титульными листами ООО «АЭСП», иное лицо 4, являясь директором ООО «АЭСП», действуя в составе организованной группы с иным лицом 1, иным лицом 2, ФИО2 и иным лицом 3, согласно разработанному плану хищения денежных средств АО «АЭП», в соответствии с отведенной ему ролью, находясь в ООО «АЭСП», расположенном по адресу: 

<

...>, используя свое служебное положение, умышленно дало указание подчиненным ему сотрудникам сформировать подготовленную сотрудниками БКП-7 АО «АЭП» рабочую документацию по указанной теме, подготовить письма в адрес АО «АЭП», а после этого направить в адрес указанного общества указанную рабочую документацию в качестве, якобы, выполненных работ по договору № 01-03-176/177//02/38877-Д от 14 октября 2022 года. Далее, в указанный период времени подчиненные иному лицу 4 неустановленные сотрудники ООО «АЭСП», действуя по его указанию, в период времени 23 ноября 2022 года по 14 декабря 2022 года сформировали рабочую документацию по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН», исполненную под штампами и титульными листами ООО «АЭСП», а также подготовили сопроводительные письма от имени директора ООО «АЭСП» иного лица 4 в адрес АО «АЭП» о направлении, якобы, разработанной рабочей документации по указанным темам: № 01-516 от 23 ноября 2022 года, № 01-517 от 23 ноября 2022 года, № 01-519 от 24 ноября 2022 года, № 01-542 от 08 декабря 2022 года, № 01-543 от 09 декабря 2022 года и № 01-548 от 14 декабря 2022 года. После этого в период времени с 23 ноября 2022 года по 14 декабря 2022 года иное лицо 4, являясь директором ООО «АЭСП», действуя в составе организованной группы с иным лицом 1, иным лицом 2, ФИО2 и иным лицом 3, реализуя умысел, направленный на хищение денежных средств АО «АЭП» путем обмана, в особо крупном размере, осознавая, что ООО «АЭСП» фактически не разрабатывало рабочую документацию по указанной теме в рамках договора № 01-03-176/177//02/38877-Д от 14 октября 2022 года, находясь в ООО «АЭСП», расположенном по адресу: 

<

...>, используя свое служебное положение, умышленно подписало их от имени директора ООО «АЭСП», после чего они с приложением подготовленной сотрудниками БКП-7 АО «АЭП» рабочей документации, якобы, разработанной ООО «АЭСП», были направлены в адрес АО «АЭП», в целях обмана сотрудников АО «АЭП», осуществляющих в установленном порядке приемку рабочей документации.

В период времени с 23 ноября 2022 года по 20 декабря 2022 года сотрудниками АО «АЭП» в рамках договора № 01-03-176/177//02/38877-Д от 14 октября 2022 года была организована приемка, проверка, якобы, разработанной ООО «АЭСП» рабочей документации по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН», которая фактически была разработана сотрудниками БКП-7 АО «АЭП» под штампами и титульными листами ООО «АЭСП» и лишь формально направлена указанным обществом в адрес АО «АЭП», для ее последующего принятия и сдачи в архив АО «АЭП». Для этого в соответствии с установленным порядком принятия рабочей документации от субподрядчика после поступления ее в АО «АЭП» она в период времени с 23 ноября 2022 года по 20 декабря 2022 года была загружена в автоматизированную систему управления технической документации (далее – АСУТД). В указанный период времени иное лицо 3, действуя в составе организованной группы с иным лицом 1, иным лицом 2, ФИО2 и иным лицом 4, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, находясь в АО «АЭП», расположенном по адресу: 

<

...>, используя свое служебное положение, умышленно дало указание главному специалисту ОРиС БКП-7 АО «АЭП» Свидетель №33, неосведомленному о преступных намерениях иного лица 3 и указанных лиц, организовать фактическую приемку сотрудниками БКП-7 АО «АЭП», якобы, разработанной ООО «АЭСП» рабочей документации по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника», «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН» и направить ее в Управление научно-технической продукции АО «АЭП» для проверки, последующего принятия и сдачи в архив АО «АЭП», а также при необходимости выполнить корректировку подготовленной рабочей документации. Далее, Свидетель №33, в период времени с 23 ноября 2022 года по 20 декабря 2022 года, действуя по указанию заместителя начальника БКП-7 АО «АЭП» иного лица 3, находясь от него в служебной зависимости, неосведомленный о его преступных намерениях, а также преступных намерениях его соучастников, направленных на хищение денежных средств АО «АЭП» путем обмана, в особо крупном размере, организовал проверку и приемку сотрудниками БКП-7 АО «АЭП» рабочей документации по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН», якобы, разработанной ООО «АЭСП». Одновременно с этим, в соответствии с установленным порядком рабочая документация по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН» была направлена в адрес Управления научно-технической продукции АО «АЭП» для ее последующей проверки и приемки. 

В период времени с 23 ноября 2022 года по 20 декабря 2022 года по результатам рассмотрения и приемки рабочей документации по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН», якобы, разработанной ООО «АЭСП» в рамках договора № 01-03-176/177//02/38877-Д от 14 октября 2022 года, и фактически разработанной сотрудниками БКП-7 АО «АЭП» по указанию иного лица 3, сотрудниками БКП-7 АО «АЭП», сотрудниками Управления научно-технической продукции АО «АЭП» и главным инженером проекта СМО АЭС, БИЛ АЭС ГУП Свидетель №17, неосведомленными о преступных намерениях иного лица 1, иного лица 2, ФИО2, иного лица 3 и иного лица 4 и обманутыми указанными лицами, а также неосведомленными о том, что рабочая документация по указанным темам ранее была разработана сотрудниками БКП-7 АО «АЭП» под штампами и титульными листами ООО «АЭСП» и только лишь формально направлена ООО «АЭСП» в адрес АО «АЭП», замечаний не поступило и указанная документация была принята ими без замечаний, в качестве, якобы, выполненных ООО «АЭСП» работ. 

По результатам приемки указанными лицами АО «АЭП» рабочей документации по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН», якобы, разработанной ООО «АЭСП» в рамках договора № 01-03-176/177//02/38877-Д от 14 октября 2022 года, и фактически разработанной сотрудниками БКП-7 АО «АЭП» по указанию иного лица 3, в АСУТД были сформированы и подготовлены протоколы № 13/2022-591_СП - 13/2022-595_СП и № 13/2022-597_СП - 13/2022-604_СП рассмотрения подрядной документации о принятии рабочей документации по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН», якобы, разработанной ООО «АЭСП» по договору № 01-03-176/177//02/38877-Д от 14 октября 2022 года. После этого иное лицо 2, действуя в составе организованной группы с иным лицом 1, ФИО2, иным лицом 3 и иным лицом 4, действуя в своих интересах и в интересах указанных лиц, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «АЭП» путем обмана, в особо крупном размере, осознавая, что фактически рабочая документация по указанным темам не разрабатывалась ООО «АЭСП» и фактически была разработана сотрудниками БКП-7 АО «АЭП» в соответствии с разработанным планом хищения денежных средств, используя свое служебное положение, 12 декабря 2022 года, находясь в АО «АЭП», расположенном по адресу: 

<

...>, с использованием своей простой цифровой подписи, умышленно подписало в АСУТД протоколы № 13/2022-591_СП - 13/2022-595_СП рассмотрения подрядной документации о принятии рабочей документации по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН», согласно которым у БКП-7 АО «АЭП» отсутствуют замечания при приемке рабочей документации по указанным темам от ООО «АЭСП». Также указанные протоколы, ввиду отсутствия замечаний со стороны главного инженера проекта СМО АЭС, БИЛ АЭС ГУП Свидетель №17 и сотрудников Управления научно-технической продукции АО «АЭП» в АСУТД были подписаны простой цифровой подписью Свидетель №17, а также сотрудниками Управления научно-технической продукции АО «АЭП», неосведомленными о преступных действиях иного лица 1, иного лица 2, ФИО2, иного лица 3 и иного лица 4 и введенными указанными лицами в заблуждение, относительно фактических исполнителей работ по указанной теме.

Остальные протоколы № 13/2022-597_СП - 13/2022-604_СП рассмотрения подрядной документации о принятии рабочей документации по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН», ввиду отсутствия замечаний со стороны сотрудников БКП-7 АО «АЭП», главного инженера проекта СМО АЭС, БИЛ АЭС ГУП Свидетель №17 и сотрудников Управления научно-технической продукции АО «АЭП», в АСУТД были подписаны простой цифровой подписью Свидетель №17, заместителем начальника БКП-7 АО «АЭП» ФИО19, а также сотрудниками Управления научно-технической продукции АО «АЭП», неосведомленными о преступных действиях иного лица 1, иного лица 2, ФИО2, иного лица 3 и иного лица 4 и введенными указанными лицами в заблуждение, относительно фактических исполнителей работ по указанной теме.

После этого, иное лицо 1, являясь заместителем директора по проектированию АЭС с реакторами типа РБМК АО «АЭП», действуя в составе организованной группы с иным лицом 2, ФИО2, иным лицом 3 и иным лицом 4, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «АЭП» путем обмана, в особо крупном размере, в соответствии с разработанным им планом, в должностные обязанности которого входит приемка научно-технической продукции, разработанной субподрядными организациями, на предмет соответствия требованиям договоров, осознавая, что рабочая документация по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН» была фактически разработана по указанию соучастников – начальника БКП-7 АО «АЭП» иного лица 2 и заместителя начальника БКП-7 АО «АЭП» иного лица 3., и только лишь формально направлена ООО «АЭСП» в адрес АО «АЭП» в целях хищения и обмана сотрудников указанного общества, осуществляющих приемку выполненных работ от субподрядных организаций, находясь в АО «АЭП», расположенном по адресу: 

<

...>, используя свое служебное положение, 13 декабря 2022 года, 16 декабря 2022 года и 20 декабря 2022 года, с использованием простой цифровой подписи, в АТСУД умышленно подписало и тем самым утвердило протоколы № 13/2022-591_СП - 13/2022-595_СП и № 13/2022-597_СП - 13/2022-604_СП рассмотрения подрядной документации ООО «АЭСП», свидетельствующие о рассмотрении и принятии без замечаний АО «АЭП» рабочей документации по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН», якобы, разработанной ООО «АЭСП» в рамках исполнения договорных обязательств по договору № 01-03-176/177//02/38877-Д от 14 октября 2022 года.

После умышленного подписания иным лицом 1 указанных протоколов и фактического принятия АО «АЭП» рабочей документации по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН», якобы, разработанным ООО «АЭСП» в рамках исполнения договорных обязательств по договору № 01-03-176/177//02/38877-Д от 14 октября 2022 года, иное лицо 4, являясь директором ООО «АЭСП», действуя в составе организованной группы с иным лицом 1, иным лицом 2, ФИО2 и иным лицом 3, действуя в своих интересах и в интересах указанных лиц, реализуя умысел организованной группы, направленный на хищение денежных средств АО «АЭП» путем обмана, в особо крупном размере, в соответствии с ранее разработанным планом, осознавая, что ООО «АЭСП» фактически не выполняло для АО «АЭП» работы по вышеуказанной теме в рамках исполнения своих обязательств по вышеуказанному договору, используя свое служебное положение, действуя согласно отведенной ему роли, находясь в ООО «АЭСП», расположенном по адресу: 

<

...>, умышленно подписало от имени ООО «АЭСП» акт сдачи-приемки выполненных работ № 02 от 17 января 2023 года и № 01 от 27 января 2023 года, в соответствии с которыми ООО «АЭСП», якобы, выполнило для АО «АЭП» в полном объеме работы по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника», стоимостью 5 689 307,90 рублей, без НДС, и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН», стоимостью 15 171 817,60 рублей, без НДС, в рамках исполнения своих обязательств по договору № 01-03-176/177//02/38877-Д от 14 октября 2022 года. В свою очередь первый заместитель генерального директора – исполнительный директор АО «АЭП» Свидетель №13, не осведомленный о преступных намерениях организованной группы, состоящей из иного лица 1, иного лица 2, ФИО2, иного лица 3 и иного лица 4, направленных на хищение денежных средств АО «АЭП» путем обмана, достоверно заблуждаясь о том, что рабочая документация по темам: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» и «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН» разработана ООО «АЭСП» в рамках исполнения договорных обязательств по договору № 01-03-176/177//02/38877-Д от 14 октября 2022 года, и не осознавая, что она фактически была разработана сотрудниками БКП-7 АО «АЭП» по указанию иного лица 3 в соответствии с разработанным планом хищения денежных средств, будучи обманутым указанными лицами, подписал акт сдачи-приемки выполненных работ № 02 от 17 января 2023 года и № 01 от 27 января 2023 года от имени АО «АЭП».

После этого в результате указанных умышленных действий организованной группы, состоящей из иного лица 1, иного лица 2, ФИО2, иного лица 3 и иного лица 4, направленных на хищение денежных средств АО «АЭП» в особо крупном размере, путем обмана сотрудников указанного общества в соответствии с разработанным планом хищения денежных средств, в качестве оплаты за, якобы, выполненные ООО «АЭСП» работы:

- по теме: «Разработка рабочей документации по схемы слива конденсата с конденсатосборника» 31 января 2023 года с расчетного счета АО «АЭП» №, открытого в дополнительном офисе № 9038/01735 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «АЭСП» №, открытый в дополнительном офисе № 8609/069 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, были перечислены денежные средства в размере 5 689 307,90 рублей, без НДС;

- по теме: «Разработка рабочей документации по модернизации системы управления арматурой на напоре ПЭН» 13 апреля 2023 года с расчетного счета АО «АЭП» №, открытого в дополнительном офисе № 9038/01735 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «АЭСП» №, открытый в дополнительном офисе № 8609/069 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, были перечислены денежные средства в размере 15 171 817,60 рублей, без НДС, а всего на сумму 20 861 125,5 рублей, без НДС, что является особо крупным размером, а ФИО2, иное лицо 1, иное лицо 2, иное лицо 3 и иное лицо 4, действуя в составе организованной группы, получили реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами. В последующем иное лицо 1, иное лицо 2, ФИО2, иное лицо 3 и иное лицо 4 получив похищенные денежные средства АО «АЭП» в размере 20 861 125,5 рублей, в соответствии с ранее достигнутой договоренностью распорядились ими по своему усмотрению. 

В результате умышленных действий ФИО2, иного лица 1, иного лица 2, иного лица 3 и иного лица 4, действующих в составе организованной группы, выраженных в умышленном хищении в период времени с 28 декабря 2021 года по 13 апреля 2023 года денежных средств АО «АЭП» путем обмана, в особо крупном размере, указанному обществу причинен ущерб в особо крупном размере – 20 861 125,5 рублей.

В ходе предварительного следствия в соответствии со ст.ст.317.1-317.3 УПК РФ с ФИО2 16.05.2024 года было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Дело поступило в суд с представлением и.о. прокурора Смоленской области Смирнова О.М. о предложении применить особый порядок проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в соответствии со ст.316 УПК РФ и главой 40.1 УПК РФ, поскольку с ФИО2 было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого им соблюдены, обязательства, предусмотренные соглашением, выполнены.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 в полном объеме согласился с предъявленным ему обвинением, полностью признал себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях, пояснил, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено им добровольно, при участии защитника, в его присутствии и после консультации с ним, последствия постановления приговора в порядке, предусмотренном ст.ст.316, 317.7 УПК РФ ему разъяснены и понятны. 

Государственный обвинитель в судебном заседании подтвердил активное содействие ФИО2 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличению причастных к нему лиц, пояснив, что уголовное дело № 42407660001000052 в отношении ФИО2 по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, выделено 21.11.2024 из уголовного № 12407660001000016 по обвинению иного лица 1, иного лица 2, ФИО2, иного лица 3 и иного лица 4 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Уголовное дело № 12407660001000016 возбуждено 10.04.2024 в отношении ФИО2 и иных неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

20.08.2024 с уголовным делом № 12407660001000016 соединено в одно производство уголовное дело № 12407660001000039, возбужденное следственным отделом УФСБ России по Смоленской области 20.08.2024 в отношении иного лица 2, ФИО2, иного лица 3 и иных неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что ФИО8, являясь заместителем управляющего филиалом - начальником отдела обеспечения проектного производства Десногорского проектноизыскательского филиала Акционерного общества «Атомэнергопроект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 

<

...>) (далее - АО «АЭП»), а также бенефициарным (фактическим) владельцем общества с ограниченной ответственностью «Атомэнергостройпроект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 

<

...>) (далее - ООО «АЭСП»), действуя в составе организованной группы с иным лицом 1, являющимся заместителем директора по проектированию АЭС с реакторами типа РБМК АО «АЭП», иным лицом 2, являющимся начальником бюро комплексного проектирования АЭС с РБМК и ВВЭР (БКП-7) Московского филиала АО «АЭП» - «Московский проектный институт», иным лицом 3, являющимся заместителем начальника бюро комплексного проектирования АЭС с РБМК и ВВЭР (БКП-7) Московского филиала АО «АЭП» - «Московский проектный институт» и иным лицом 4, являющимся директором ООО «АЭСП», используя свое служебное положение, путем обмана, с корыстной целью:

- в период времени с 10 августа 2021 года по 04 августа 2022 года совершил хищение денежных средств в особо крупном размере - 20 003 791,08 рублей АО «АЭП»;

- в период времени с 28 декабря 2021 года по 13 апреля 2023 года совершил хищение денежных средств в особо крупном размере - 20 861 125,5 рублей АО «АЭП», 100% акций которого принадлежит Акционерному обществу «Атомэнергостройэкспорт», единственным акционером которого является государственная корпорация «Росатом» (100% акций которого принадлежит государству).

В связи с этим, вышеуказанными действиями иного лица 1, иного лица 2, ФИО2, иного лица 3 и иного лица 4, действующих в составе организованной группы, АО «АЭП» причинен ущерб в размере 40 864 916,58 рублей.

АО «АЭП» 10 апреля и 20 августа 2024 года признано потерпевшим по уголовному делу.

В ходе расследования настоящего уголовного дела ФИО2 свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал полностью, дал подробные показания об обстоятельствах совершения преступлений.

Содействие следствию в раскрытии и расследовании преступлений, оказано обвиняемым ФИО2 в пределах инкриминируемых ему деяний.

ФИО2 сообщил все известные ему сведения о соучастниках преступлений, а именно о начальнике бюро комплексного проектирования действующих АЭС и вывода из эксплуатации АЭС (БКП-7) Московского филиала Акционерного общества «Атомэнергопроект» ином лице 2, заместителе директора по проектированию АЭС с реакторами типа РБМК Акционерного общества «Атомэнергопроект» ином лице 1 и директоре ООО «АЭСП» ином лице 4, совместно с которыми он с 10 августа 2021 года по 04 августа 2022 года совершил хищение денежных средств в особо крупном размере - 20 003 791,08 рублей АО «АЭП» и в период времени с 28 декабря 2021 года по 13 апреля 2023 года совершил хищение денежных средств в особо крупном размере - 20 861 125,5 рублей АО «АЭП». Кроме того, ФИО2 дал подробные и признательные показания об обстоятельствах совершенных преступлений, о своей роли в совершении преступлений, роли соучастников преступлений. Кроме того, в ходе допросов ФИО2 подтвердил дополнительный факт хищения денежных средств АО «АЭП» в период времени с 10 августа 2021 года по 04 августа 2022 года, а также дал подробные и правдивые показания по аудио записям, имеющимся в материалах уголовного дела, в том числе по обстоятельствам совершенных преступлений и роли соучастников в совершении преступлений, а также в ходе допросов дал показания при предъявлении предметов и документов.

Кроме того, в рамках, взятых на себя обязательств, ФИО2 добровольно совместно с иным лицом 2 и иным лицом 3 возместил ущерб потерпевшему по уголовному делу АО «АЭП» в полном объеме.

Так, по результатам проведенных с участием ФИО2 следственных действий по уголовному делу № 12407660001000016 в качестве соучастников преступления было привлечено 3 лица, а именно иное лицо 2, иное лицо 1 и иное лицо 4, которые были задержаны и им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. В ходе предъявления обвинения в окончательной редакции иное лицо 2, иное лицо 1 и иное лицо 4 свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, признали в полном объеме и дали показания по существу предъявленного обвинения. Также, по результатам проведенных с ФИО2 следственных действий 20 августа 2024 года возбуждено уголовное дело № 12407660001000039 в отношении иного лица 2, ФИО2, иного лица 3 и иных неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, которое в этот же день было соединено в одно производство с уголовным делом №12407660001000016.

На протяжении всего периода следствия обвиняемым ФИО2 оказывалось содействие в закреплении доказательной базы по уголовному делу, а также изобличению соучастников преступления и иных фактов противоправной деятельности, связанных с хищением. Противодействие со стороны ФИО2 органам предварительного следствия и органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, не оказывалось. С момента заключения досудебного соглашения о сотрудничестве и до момента предъявления обвинения в окончательной редакции ФИО2 всегда признавал свою вину полностью и давал подробные и признательные показания, которые были подтверждены иными доказательствами по уголовному делу.

Сведений о наличии угрозы личной безопасности обвиняемого ФИО2, а также угрозы безопасности его близких родственников, родственников и близких лиц в результате сотрудничества со стороной обвинения, не имеется.

Оснований сомневаться в полноте и правдивости сведений, сообщенных обвиняемым ФИО2 при выполнении им обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве по инкриминируемым ему преступлениям, не имеется. Таким образом, ФИО2 в полном объеме выполнил обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве. 

Государственный обвинитель и защитник не возражают против особого порядка проведения судебного заседания при заключенном с обвиняемым досудебном соглашении о сотрудничестве.

Обвинение, с которым в полном объеме согласился подсудимый, обоснованно, полностью подтверждается собранными по делу доказательствами. 

В судебном заседании ФИО2 подтвердил оглашенные показания, данные им на стадии предварительного расследования, в полном объеме.

Исследовав характер и пределы содействия ФИО2 следствию, суд приходит к выводу, что условия досудебного соглашения о сотрудничестве подсудимым соблюдены, а обязательства, предусмотренные в нем (сообщить все известные ему сведения о соучастниках преступления, в том числе их фамилии, имена, отчества и иные установочные данные, места их работы, а также об их роли в хищении в период времени с 14 октября 2022 года по 13 апреля 2023 года денежных средств АО «АЭП»; дать подробные и правдивые показания относительно своей роли в хищении денежных средств АО «АЭП» в период времени с 14 октября 2022 года по 13 апреля 2023 года, в том числе при необходимости с применением технических средств фиксации (аудио и видеозапись); дать подробные и правдивые показания по аудио записям, имеющимся в материалах уголовного дела; подтвердить свои показания при проведении очных ставок с третьими лицами, в том числе с соучастниками преступления участвовать в проведении любых следственных действий, необходимых для получения и закрепления доказательств по уголовному делу; при необходимости участвовать в проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на фиксацию и документирование противоправной деятельности соучастников преступления; полностью возместить ущерб, причиненный в результате хищения денежных средств АО «АЭП») – выполнены, что подтверждается: протоколом дополнительного допроса обвиняемого от 07.05.2024 (т. 4 л.д. 44-47), протоколом дополнительного допроса обвиняемого от 21.05.2024 (т. 4 л.д. 61-66), протоколом дополнительного допроса обвиняемого от 06.06.2024 (т. 4 л.д. 73-79), протоколом дополнительного допроса обвиняемого от 14.06.2024 (т. 4 л.д. 80-87), протоколом дополнительного допроса обвиняемого от 20.06.2024 (т. 4 л.д. 88-93), протоколом дополнительного допроса обвиняемого от 13.08.2024 (т. 4 л.д. 94-101), протоколом дополнительного допроса обвиняемого от 14.08.2024 (т. 4 л.д. 102-115), протоколом допроса обвиняемого от 10.09.2024 (т. 4 л.д. 159-167), приложением к протоколу осмотра предметов (документов) от 06.05.2024 (т. 4 л.д. 168-169), протоколом дополнительного допроса обвиняемого от 01.10.2024 (т. 4 л.д. 170-173), протоколом допроса обвиняемого от 01.11.2024 (т. 4 л.д. 247-261), копией ответа АО «Атомэнергопроект» от 06.11.2024 № 02-01/79999 о полном возмещении ущерба, причиненного преступлениями, в размере 40 864 916,60 рублей (т. 7 л.д. 35-36), постановлением от 13.11.2024 о привлечении в качестве обвиняемого иного лица 1 (т. 2 л.д. 181-253), постановлением от 08.11.2024 о привлечении в качестве обвиняемого иного лица 2 (т. 3 л.д. 147-219), постановлением от 02.11.2024 о привлечении в качестве обвиняемого иного лица 4 (т. 6 л.д. 168-240), постановлением о возбуждении уголовного дела № 12407660001000039 и принятии его к производству от 20.08.2024 (т. 1 л.д. 25-30), постановлением от 20.08.2024 о соединении уголовного дела № 12407660001000039 с уголовным делом № 12407660001000016 и присвоением соединенному уголовному делу № 12407660001000016 (т. 1 л.д. 31-32), постановлением от 20.08.2024 о принятии уголовного дела № 12407660001000016 к производству (т. 1 л.д. 33).

Сведений о наличии угрозы личной безопасности обвиняемого ФИО2, а также угрозы безопасности его близких родственников, родственников и близких лиц в результате сотрудничества со стороной обвинения, не имеется.

Препятствий для принятия судебного решения в особом порядке судом не установлено, так как подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

При таких обстоятельствах суд находит, что условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства полностью соблюдены и приговор может быть вынесен без проведения судебного следствия по делу.

С учетом изложенного, и позиции государственного обвинителя в судебном заседании, суд, квалифицирует действия подсудимого ФИО2:

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в период времени с 10 августа 2021 года по 04 августа 2022 года) - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в период времени с 28 декабря 2021 года по 13 апреля 2023 года) - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

При назначении наказания подсудимому ФИО2 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, данные о личности подсудимого, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

ФИО2 совершил два тяжких преступления, ранее не судим.

Характеризуя личность подсудимого ФИО2, суд отмечает, что он по месту жительства и работы характеризуется удовлетворительно (т.5 л.д. 69, 84-85), по месту содержания под стражей в ФКУ СИЗО-1 также удовлетворительно (т. 5 л.д. 3, 88), по сообщению МЧ-6 ФКУЗ МСЧ-67 ФСИН России от 24.06.2024 (со слов) имеет хроническое заболевание, за медицинской помощью не обращался (т. 5 л.д. 5,65), на учете у врача-нарколога, врача-психиатра ФГБУЗ МСЧ-135 г. Десногорска не состоит (т.5 л.д. 66-67), в ОГБУЗ «СОПКД» г. Смоленска на учете не состоит (т. 5 л.д. 71), в ОГБУЗ «СОНД» г. Смоленска под наблюдением не состоит (т. 5 л.д. 72), в ОГБУЗ «СОКПБ» г. Смоленска за психиатрической помощью не обращался, на лечении не находился (т. 5 л.д. 74), приобрел гражданство Российской Федерации 21.10.2009 (т. 5 л.д. 7, 61-62), согласно выписки из медицинской карты больного имеет хронические заболевания (т.24 л.д.32), награжден благодарственным письмом командира воинской части 41772 от 26.12.2024 за оказанную помощь и большой вклад в поддержку военнослужащих соединения (т.24 л.д.33), благодарственным письмом Главы МО «город Десногорск» Смоленской области за высокий профессионализм и большой вклад в развитие г. Десногорска, а именно: проектирование Мемориального комплекса Курган Славы, а также техническое сопровождение объектов по благоустройству городских территорий (т.24 л.д.34,35), благодарственным письмом ген. директора Госкорпорации «Росатом» за многолетний добросовестный труд, значительные успехи в профессиональной деятельности и большой личный вклад в реализацию социально значимых программ атомной отрасли (т.24 л.д.36), грамотой Патриарха во внимание к трудам по строительству храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Десногорска Смоленской области (т.24 л.д.38), грамотой председателя Совета руководителей предприятий г. Десногорска за активную работу в составе Совета руководителей и достойный вклад в подготовку г. Десногорска к 40-летнему юбилею (т.24 л.д.38), почетной грамотой Смоленской областной Думы за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в исполнении служебных обязанностей (т.24 л.д.39).

К смягчающим наказание подсудимому ФИО2 обстоятельствам суд в соответствии с п. п. «г», «и», «к» ч.1 ст. 61 УК РФ, по всем эпизодам относит активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, путем дачи последовательных признательных показаний, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, добровольное полное возмещение имущественного ущерба, наличие на иждивении двоих малолетних детей 2009 и ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также в соответствии ч.2 ст.61 УК РФ полное признание вины, раскаяние в содеянном, предоставление сведений, способствующих выявлению иных преступлений, состояние здоровья, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р.,

Отягчающих наказание подсудимому ФИО2 обстоятельств по делу не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности, несмотря на наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд не находит достаточных оснований для изменения категории совершенных ФИО2 преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных ФИО2 преступлений, которые позволили бы применить к нему правила, предусмотренные ст. 64 УК РФ.

Учитывается также позиция представителя потерпевшего, оставившего назначение наказание подсудимому на усмотрение суда.

Учитывая все указанные обстоятельства по делу, данные о личности подсудимого, суд приходит к выводу о назначении ФИО2 наказания в виде лишения свободы, считая, что именно этот вид наказания будет отвечать целям наказания, указанным в ст. 43 УК РФ.

При данных изложенных обстоятельствах в совокупности, с учетом характера и особой общественной значимости совершенных преступлений, исходя из принципов справедливости, соразмерности и индивидуализации наказания, а также с учетом рассмотрения уголовного дела в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и наличии смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд в целях исправления и предупреждения совершения новых преступлений, назначает наказание ФИО2 по двум эпизодам в виде реального лишения свободы по правилам ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Назначая наказание за каждое преступление в виде лишения свободы суд не находит оснований для применения положений ст. 73 УК РФ, так как полагает, что исправление осуждённого невозможно без реального отбывания наказания в местах лишения свободы.

Вместе с тем, с учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, отношения подсудимого к содеянному суд считает возможным не назначить подсудимому дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, полагая, что основное наказание будет способствовать исправлению подсудимого и сможет обеспечить цели наказания.

С учетом характера и степени общественной опасности, совершенных ФИО2 двух тяжких преступлений с использованием своего служебного положения, и личности виновного, суд считает невозможным сохранение за ним права занимать определенные должности, а потому назначает ему по каждому эпизоду в соответствии со статьей 47 УК РФ дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно - распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях.

Окончательно суд назначает наказание по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний.

Правовых оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст. 53.1 УК РФ, не имеется.

Вид исправительного учреждения суд определяет по правилам п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ – исправительная колония общего режима.

Учитывая, что судом принято решение о назначении подсудимому наказания в виде лишения свободы, в то же время, принимая во внимание положения ст. 7 УК РФ о гуманизме назначаемого наказания и иных мер уголовно-правового характера, учитывая данные о личности подсудимого, меру пресечения в отношении ФИО2 в виде домашнего ареста суд считает возможным оставить без изменения до дня вступления приговора в законную силу, заключив его под стражу в день вступления приговора в законную силу.

В силу п. «б» ч. 3.1 и ч. 3.4 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей ФИО2 с 10.04.2024 до 28.11.2024 зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, время нахождения под домашним арестом с 28.11.2024 до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественные доказательства, указанные в обвинительном заключении по настоящему уголовному делу, приобщены к материалам уголовного дела № 12407660001000016, в связи с чем, суд оставляет вопрос разрешения их судьбы до рассмотрения уголовного дела № 12407660001000016.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309, 316, 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения в период времени с 10 августа 2021 года по 04 августа 2022 года) в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы.

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения в период времени с 28 декабря 2021 года по 13 апреля 2023 года) в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы.

Назначить на основании ч. 3 ст. 47 УК РФ по каждому преступлению по ч. 4 ст. 159 УК РФ дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно - распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях сроком на 2 года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде 2 лет лишения свободы, с лишением на основании ч. 3 ст. 47 УК РФ права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно - распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях сроком на 2 года 6 месяцев, с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде домашнего ареста подсудимому ФИО2 оставить без изменения до дня вступления приговора в законную силу, отменить меру пресечения в виде домашнего ареста в день вступления приговора в законную силу, заключив его под стражу в день вступления приговора в законную силу.

Срок отбывания наказания ФИО2 исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу, при этом на основании п. «б» ч. 3.1 и ч. 3.4 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей ФИО2 с 10.04.2024 до 28.11.2024 зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, время нахождения под домашним арестом с 28.11.2024 до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Поскольку вещественные доказательства по настоящему уголовному делу одновременно являются таковыми и по уголовному делу № 12407660001000016, решение о судьбе вещественных доказательств оставить на усмотрение судебного органа, которым будет рассмотрено по существу уголовное дело № 12407660001000016. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Смоленский областной суд через Десногорский городской суд Смоленской области в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденный должен указать в апелляционной жалобе, либо в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу, либо апелляционное представление в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора либо копии жалобы или представления.

Судья Калинин Д.Д.