Дело № 2-248/2025

Уникальный идентификатор дела

56RS0042-01-2024-005444-57

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

15 августа 2025 года г.Оренбург

Центральный районный суд г.Оренбурга в составе:

председательствующего судьи Миллибаева Э.Р.,

при секретаре Осиповой А.В.,

с участием представителя истца ФИО1, представителя ответчика ФИО2, представителя третьего лица ООО «Газпром добыча Оренбург» – ФИО3, представителя третьего лица АО «Оренбургнефть» - ФИО4, помощника прокурора Центрального района г.Оренбурга Симоновой Т.М., в порядке поручения, представителя финансового управляющего третьего лица Панферова А.С. ФИО5 – ФИО6,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО7 к ООО «Альфа-СтройТранс» о взыскании денежных средств, процентов за пользование чужими денежными средствами, признании недействительными дополнительных соглашений к договорам займа,

УСТАНОВИЛ:

ФИО7 обратилась с иском в суд к ООО «Альфа-СтройТранс» о взыскании денежных средств, процентов за пользование чужими денежными средствами, указав, что 16 ноября 2023 года Оренбургским районным судом Оренбургской области вынесено решение о частичном удовлетворении исковых требований о разделе совместно нажитого имущества между ФИО7 и ФИО10 Она заявляла исковые требования: "Признать право совместной собственностью супругов и определив их по ? доли каждому из супругов на заёмные средства в сумме 58100000 руб., которые были предоставлены её супругом Панферовым А.С. в займ ООО "Альфа-СтройТранс" по договорам займа № от 20.01.2020 г., № от 22.01.2019 г., № от 20.02.2019 г., № от 22.03.2019 г., № от 16.04.2019 г., № от 06.12.2019 г. и разделить право требования по указанным договорам займа в следующем порядке: сумму в размере 29050000 руб. в пользу ФИО7 и 29050000 руб. в пользу Панферова А.С. Признать право совместной собственностью супругов и определив их по ? доли каждому из супругов на заёмные средства в сумме 488722869,85 руб., которые были предоставлены её супругом Панферовым А.С. в займ ООО "Альфа-Строй Транс" по договорам займа № от 08.06.2016 г., № от 13.01.2017 г., № от 16.04.2018 г., № от 11.04.2016 г., № от 20.04.2018 г., № от 18.07.2018 г., № от 21.08.2018 г., № от 18.09.2018 г., № от 20.06.2016 г., № от 20.11.2018 г., № от 14.12.2018 г., № от 22.07.2016 г., и разделить право требования по указанным договорам займа в следующем порядке: сумму в размере 244 361 434,92 руб. в пользу ФИО7 и 244361434,92 руб. в пользу Панферова А.С.". Оренбургский районный суд Оренбургской области в указанной части удовлетворил требования истца и разделил указанные обязательства. 

Просила суд взыскать с ответчика денежные средства в размере 274443000,92 руб. по договорам займа между Панферовым А.С. и ООО «Альфа-СтройТранс»; взыскать с ООО «Альфа-СтройТранс» проценты за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ в размере 135003622,49 руб.; взыскать проценты в порядке ст. 395 ГК РФ на сумму задолженности 409447057,41 руб. со дня принятия судом решения по день фактического исполнения обязательств по договорам займа, и расходы по государственной пошлине в размере 60000 руб. 

В ходе судебного разбирательства ФИО7 требования дополнила, заявив их на основании апелляционного определения Оренбургского областного суда от 27 ноября 2024 года, которым решение Оренбургского районного суда Оренбургской области от 16 ноября 2023 года отменено, и фактически принято новое об удовлетворении требований. Кроме того, ссылается на недобросовестное поведение Панферова А.С., как кредитора и ООО «Альфа- СтройТранс», как должника. Считает, что указанные лица явно действуют, желая причинить ей материальный ущерб путём уклонения от присуждения денежных средств, которое должно общество и как следствие, неполучения их от должника. Так, третье лицо Панферов А.С. - кредитор является учредителем в указанной организации с момента её создания, т.е. с 07 мая 2013 года. Вплоть до 17 октября 2023 года Панферов А.С. был директором в указанной организации на протяжении 10 лет. Затем, Панферов А.С. назначает директором свою бывшую сожительницу ФИО11 с 17 октября 2023 года по 20 августа 2024 года. После того, как они разругались, Панферов А.С. 21 августа 2024 года назначает своего двоюродного брата ФИО12 в качестве директора. ФИО12 является сыном ФИО8, которая является родной сестрой матери Панферова А.С. - ФИО9 Указанные 18 дополнительных соглашений датированные 21 ноября 2024 года впервые были предоставлены в суд только 26 февраля 2025 года. При этом, указанные документы не были предоставлены в материалы гражданского дела №33-4689/2024 в рамках которого происходил раздел совместно нажитого имущества между супругами, где предметом исковых требований с её стороны было требование о разделе дебиторской задолженности по договорам займа между супругами к ООО «Альфа-СтройТранс». Так, после вынесения Оренбургским районным судом 16 ноября 2023 года решения по делу, в том числе о разделе указанной дебиторской задолженности, ФИО11 практически незамедлительно начинает "обнулять" указанную организацию и стала выводить активно имущество с баланса ООО «Альфа-СтройТранс» и оформлять его на себя. Так, 06 декабря 2023 года ФИО11 подписывает договор купли-продажи акций в количестве 18% в ЗАО "Карбон" с указанием фиктивной цены указанных акций, реальная стоимость которых более чем в 40 раз больше цены указанной в договоре купли-продажи акций. И 19 января 2024 года заключает нотариальный договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Искровское", реальная стоимость доли превышает реальную доли, указанной в оспариваемом договоре. В настоящее время Панферов А.С. стал в судебном порядке возвращать обратно на баланс ООО «Альфа-СтройТранс» указанное ликвидное имущество. Поскольку имеется большая вероятность того, что имущество будет возвращено в распоряжение заёмщика ООО «Альфа-СтройТранс», Панферов А.С. с целью не получения ею денежных средств с ООО «Альфа-СтройТранс» подписал дополнительные соглашения от 21 ноября 2024 года к договорам займа в количестве 18 штук, которые направлены на увеличения срока возврата долга. Указанные подозрения вызваны нелогичным поведением должника в настоящем гражданском процессе и непредставлением указанных документов в Оренбургский областной суд, где в рамках раздела совместно нажитого имущества, 27 ноября 2024 года была разделена дебиторская задолженность по договорам займа между супругами к ООО «Альфа-СтройТранс». Также высказывает сомнения в действительности указанных дополнительных соглашениях тем обстоятельством, что ФИО2 как представитель ответчика заявлял о пропуске срока исковой давности, утверждал, что истёк 3-х летний срок на предъявление искового заявления и просил в удовлетворении исковых требованиях отказать. Считает, что между кредитором Панферовым А.С. и должником ООО «Альфа-СтройТранс» имеется явный сговор. Так, в настоящем гражданском процессе, ответчика, т.е. заёмщика интересы представляет ФИО2 При этом, этот же представитель представляет его интересы по четырём гражданским процессам непосредственно кредитора Панферова А.С.: 1) в Оренбургском областной суде по делу о разделе совместно нажитого имущества, дело №33-6766/2024; 2) в Оренбургском районном суде Оренбургской области по делу о разделе совместно нажитого имущества, дело №2-2992/2024, где он представляет интересы истца Панферова А.С. по первоначальному исковому заявлению и интересы ответчика по встречному исковому заявлению; 3) в Арбитражном суде Оренбургской области по делу №A47-16397/2024 представляет интересы процессуального истца Панферова А.С.; 4) в Арбитражном суде Оренбургской области по делу №A47-18933/2024 представляет интересы процессуального истца Панферова А.С. Более того, в деле № А47-16397/2024 рассматриваемого в Арбитражном суде Оренбургской области интересы материального истца ООО «Альфа-СтройТранс» представлял адвокат Караськин И.Г. Также у Караськина И.Г. имеется доверенность от Панферова А.С. в деле о разделе совместно нажитого имущества, он вместе с ФИО2 знакомились с материалами дела. Именно адвокат Караськин И.Г. был и является адвокатом Панферова А.С. на протяжении 2-х с лишним лет в рамках уголовного дела, где Панферов А.С. был осужден приговором Оренбургского районного суда Оренбургской области от 02 мая 2024 года. Более того, ФИО2 в ряде дел представляет интересы непосредственно Караськина И.Г., об указанном также свидетельствует решение Оренбургского районного суда Оренбургской области от 24 июня 2024 года по делу №2-390/2024. Считает, что дополнительные соглашения от 21 ноября 2024 года направленны фиктивно продлить срок возврата по всем договорам займа в количестве 18 штук.

ФИО7 неоднократно уточняя и дополняя требования по иску, поступившему в суд 28 июля 2025 года, окончательно просит суд взыскать с ООО «Альфа-СтройТранс» в пользу ФИО7 денежные средства в размере 6861434,93 руб. в соответствии с договором займа № от 08 июня 2016 года; денежные средства в размере 4000000 руб. в соответствии с договором займа № от 20 июня 2016 года; денежные средства в размере 3000000 руб. в соответствии с договором займа № от 13 января 2017 года; денежные средства в размере 7500000 руб. в соответствии с договором займа № от 20 февраля 2019 года; денежные средства в размере 250000 руб. в соответствии с договором займа № от 22 марта 2019 года; денежные средства в размере 2500000 руб. в соответствии с договором займа № от 16 апреля 2019 года; денежные средства в размере 2500000 руб. в соответствии с договором займа № от 06 декабря 2019 года; денежные средства в размере 4400000 руб. в соответствии с договором займа № от 20 января 2020 года; денежные средства в размере 5000000 руб. в соответствии с договором займа № от 11 апреля 2016 года и дополнительным соглашением № от 11 апреля 2018 года; денежные средства в размере 1000000 руб. в соответствии с договором займа № от 22 июля 2016 года и дополнительным соглашением № от 22 июля 2018 года; денежные средства в размере 20000000 руб. в соответствии с договором займа № 3 от 18 июля 2018 года и дополнительным соглашением № от 18 июля 2019 года; денежные средства в размере 20000000 руб. в соответствии с договором займа № от 21 августа 2018 года и дополнительным соглашением № от 21 августа 2019 года; денежные средства в размере 21500000 руб. в соответствии с договором займа № от 18 сентября 2018 года и дополнительным соглашением № от 18 сентября 2019 года; денежные средства в размере 20000000 руб. в соответствии с договором займа № от 20 ноября 2018 года и дополнительным соглашением № от 20 ноября 2019 года; денежные средства в размере 17500000 руб. в соответствии с договором займа № от 14 декабря 2018 года и дополнительным соглашением № от 14 декабря 2019 года; денежные средства в размере 10900000 руб. в соответствии с договором займа № от 22 января 2019 года и дополнительным соглашением № от 22 января 2020 года, а всего взыскать сумму основного долга по указанным договорам займа в размере 146911434,93 руб., заключенных между Панферовым А.С. и ООО «Альфа-СтройТранс» и разделённых ранее по 1/2 между ФИО7 и Панферовым А.С. апелляционным определением Оренбургского областного суда от 27 ноября 2024 года. 

Взыскать с ООО «Альфа-СтройТранс» в пользу ФИО7 денежные средства за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК Российской Федерации сумму в размере 66 505 671,94 руб. по договорам займа между Панферовым А.С. и ООО «Альфа-СтройТранс».

Взыскать с ООО «Альфа-СтройТранс» в пользу ФИО7 проценты в порядке ст. 395 ГК Российской Федерации на сумму задолженности 146911434,93 руб. со дня принятия судом решения по настоящему делу по день фактического исполнения обязательств по договорам займа, исходя из размера процентов, определяемой ключевой ставкой Банка России в периоды просрочки обязательств. 

Признать недействительными и не порождающих никаких правовых последствий в отношении следующих дополнительных соглашений:

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. и ООО «Альфа-СтройТранс» к договору займа № от 08 июня 2016 года на сумму займа 31000000 руб.; 

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. и ООО «Альфа-СтройТранс» к договору займа № от 13 января 2017 года на сумму займа 6000000 руб.; 

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. и ООО «Альфа-СтройТранс» к договору займа № от 16 апреля 2018 года на сумму займа 120000000 руб.; 

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. и ООО «Альфа-СтройТранс» к договору займа № от 20 января 2020 года на сумму займа 10000000 руб.;

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. и ООО "Альфа-СтройТранс" к договору займа № от 22 января 2019 года на сумму займа 23000000 руб.;

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. и ООО "Альфа-Строй Транс" к договору займа № от 11 апреля 2016 года на сумму займа 10000000 руб.;

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. и ООО "Альфа-СтройТранс" к договору займа № от 20 февраля 2019 года на сумму займа 15000000 руб.; 

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. и ООО "Альфа-СтройТранс" к договору займа № от 20 апреля 2018 года на сумму займа 130000000 руб.; 

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. и ООО "Альфа-СтройТранс" к договору займа № от 18 июля 2018 года на сумму займа 60000000 руб.;

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. и ООО "Альфа-СтройТранс" к договору займа № от 22 марта 2019 года на сумму займа 2000000 руб.;

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. и ООО "Альфа-СтройТранс" к договору займа № от 16 апреля 2019 года на сумму займа 5 000 000 руб.;

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. и ООО "Альфа-СтройТранс" к договору займа № от 21 августа 2018 года на сумму займа 40000000 руб.;

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. и ООО «Альфа-СтройТранс» к договору займа № от 06 декабря 2019 года на сумму займа 5000000 руб.; 

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. и ООО «Альфа-СтройТранс» к договору займа № от 18 сентября 2018 года на сумму займа 43000000 руб.; 

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. и ООО "Альфа-СтройТранс" к договору займа № от 20 ноября 2018 года на сумму займа 40000000 руб.;

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. и ООО "Альфа-СтройТранс" к договору займа № от 20 июня 2018 года на сумму займа 8000000 руб.; 

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. и ООО «Альфа-СтройТранс» к договору займа № от 16 апреля 2018 года на сумму займа 3000000 руб.; 

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. и ООО «Альфа-СтройТранс» к договору займа № от 14 декабря 2018 года на сумму займа 35000000 руб. 

Взыскать с ООО «Альфа-СтройТранс» в пользу ФИО7 расходы на оплату государственной пошлины в размере 60 000 руб. 

Истец ФИО7 в судебное заседание не явилась, была извещена. 

Представитель истца – ФИО13, действующий по доверенности, ранее в судебном заседании иск поддержал. Пояснил, что право истца на взыскание суммы по договорам займа основано на апелляционном определении Оренбургского областного суда от 27 ноября 2024 года, которым решение Оренбургского районного суда Оренбургской области от 16 ноября 2023 года отменено, и фактически принято новое об удовлетворении требований. Дополнительные соглашения от 21 ноября 2024 года нарушают права ФИО7 После объявленного перерыва с 06 на 15 августа 2025 года представитель истца – ФИО13 в судебное заседание не явился. 

В судебном заседании представитель истца ФИО1, действующий по доверенности, иск поддержал и просил удовлетворить. 

В судебном заседании представитель ответчика ООО «Альфа-СтройТранс» - ФИО2, действующий по доверенности, просил отказать в удовлетворении иска. 

Представитель третьего лица ООО «Газпром добыча Оренбург» – ФИО3 по доверенности, просил в иске отказать. Пояснил, что Панферов А.С. сумму, взысканную приговором суда в пользу ООО «Газпром добыча Оренбург» не выплатил. Настоящий спор создан для уменьшения его имущества. 

В судебном заседании представитель третьего лица АО «Оренбургнефть» - ФИО4, действующая по доверенности, просила в удовлетворении иска отказать.

Помощник прокурора Центрального района г.Оренбурга Симонова Т.М., действующая в порядке поручения от прокурора области, в судебном заседании просила отказать в иске, указав, что считают, что денежные средства Панферова А.С. добыты преступным путем, а иск ФИО7 направлен на их легализацию. 

Представитель финансового управляющего третьего лица Панферова А.С. ФИО5 – ФИО6 в судебном заседании просил отказать в удовлетворении иска.

В судебное заседание не явились третьи лица Панферов А.С., ФИО11, были извещены по месту отбывания наказания. 

В порядке ст. 167 ГПК Российской Федерации, суд рассмотрел дело в отсутствие не явившихся лиц. 

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Пунктом 1 статьи 421 ГК Российской Федерации установлено, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена данным кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (пункт 4 статьи 421 ГК Российской Федерации).

Согласно статье 431 ГК Российской Федерации при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи, последующее поведение сторон.

В соответствии с п. 1 ст. 307 ГК Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Согласно ст.309 ГК Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода (ст.314 ГК Российской Федерации).

В соответствии с правилами ст.810 ГК Российской Федерации заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Согласно ч.2 ст. 811 ГК Российской Федерации если договором займа предусмотрено возвращение займа по частям (в рассрочку), то при нарушении заёмщиком срока, установленного для возврата всей части займа, займодавец вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа. 

В соответствии со ст. 56 ГПК Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

Судом установлено, что решением Оренбургского районного суда Оренбургской области от 16 ноября 2023 года (№2-1/2023) по иску ФИО7 к Панферову А.С., ФИО14 о разделе совместно нажитого имущества, среди прочего рассмотрены требования о признании права требования по договорам займа, заключенным между Панферовым А.С. и ООО «Альфа-СтройТранс» и определения долей в обществе. Так, суд признал право требования по договорам займа № от 20.01.2020, № от 22.01.2019 (с учетом дополнительного соглашения № от 22.01.2020), № от 20.02.2019, № от 22.03.2019, № от 16.04.2019, № от 06.12.2019, заключенным между Панферовым А.С. и ООО «Альфа-СтройТранс», общим имуществом супругов ФИО7 и Панферова А.С., определив доли ФИО7 и Панферова А.С. в праве требования по договорам займа на невозвращенную сумму долга равными, признав за каждым по ? доли. Признано право требования по договорам займа № от 08.06.2016, № от 13.01.2017, № от 16.04.2018 (с учетом дополнительного соглашения № от 31.12.2018), № от 11.04.2016 (с учетом дополнительных соглашений № от 01.01.2017, № от 11.04.2018), № от 20.04.2018 (с учетом дополнительного соглашения № от 31.12.2018), № от 18.07.2018 (с учетом дополнительного соглашения № от 18.07.2019), № от 21.08.2018 (с учетом дополнительного соглашения № от 21.08.2019), № от 18.09.2018 (с учетом дополнительного соглашения № от 18.09.2019), № от 20.06.2016, № от 20.11.2018 (с учетом дополнительного соглашения № от 20.11.2019), № от 14.12.2018 (с учетом дополнительного соглашения № от 14.12.2019), заключенным между Панферовым А.С. и ООО «Альфа-СтройТранс», общим имуществом супругов ФИО7 и Панферова А.С., определив доли ФИО7 и Панферова А.С. в праве требования по договорам займа на невозвращенную сумму долга равными, признав за каждым по ? доли. Признано общим имущество супругов Панферовых 100 % доли в уставном капитале ООО «Альфа-СтройТранс», определив доли ФИО7 и Панферова А.С. в праве общей собственности на вышеуказанное имущество равными, признав за каждым по 50% доли. Панферову А.С. выделены в собственность 100% доли в уставном капитале ООО «Альфа-СтройТранс» стоимостью 15845000 руб. Взысканы с Панферова А.С. в пользу ФИО7 денежная компенсация в счет 50% доли в уставном капитале ООО «Альфа-СтройТранс» в размере 7922500 руб. 

Указанное решение суда отменено апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Оренбургского областного суда от 27 ноября 2024 года (№33-6766/2024). По делу принято новое решение, которым исковые требования ФИО7 удовлетворены частично. Среди прочих требований, признано право требования по договорам займа № от 20.01.2020, № от 22.01.2019 (с учетом дополнительного соглашения № от 22.01.2020), № от 20.02.2019, № от 22.03.2019, № от 16.04.2019, № от 06.12.2019, заключенным между Панферовым А.С. и ООО «Альфа-СтройТранс», общим имуществом супругов ФИО7 и Панферова А.С., определив доли Панферовых в праве требования по договорам займа на невозвращенную сумму долга равными, признав за каждым по ? доли. Признано право требования по договорам займа № от 08.06.2016, № от 13.01.2017, № от 16.04.2018 (с учетом дополнительного соглашения № от 31.12.2018), № от 11.04.2016 (с учетом дополнительных соглашений № от 01.01.2017, № от 11.04.2018), № от 20.04.2018 (с учетом дополнительного соглашения № от 31.12.2018), № от 18.07.2018 (с учетом дополнительного соглашения № от 18.07.2019), № от 21.08.2018 (с учетом дополнительного соглашения № от 21.08.2019), № от 18.09.2018 (с учетом дополнительного соглашения № от 18.09.2019), № от 20.06.2016, № от 20.11.2018 (с учетом дополнительного соглашения № от 20.11.2019), № от 14.12.2018 (с учетом дополнительного соглашения № от 14.12.2019), заключенным между Панферовым А.С. и ООО «Альфа-СтройТранс», общим имуществом супругов ФИО7 и Панферова А.С., определив доли Панферовых в праве требования по договорам займа на невозвращенную сумму долга равными, признав за каждым по ? доли. Признано общим имущество супругов Панферовых 100% доли в уставном капитале ООО «Альфа-СтройТранс», определив доли ФИО7 и Панферова А.С. в праве общей собственности на вышеуказанное имущество равными, признав за каждым по 50% доли.

Дополнительным апелляционным определением Оренбургского областного суда от 13 февраля 2025 года резолютивная часть апелляционного определения от 27 ноября 2024 года дополнена словами: «№ от 22.07.2016 г.».

Определением Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 03 июля 2025 года (№88-9373/2025) апелляционное определение Оренбургского областного суда от 27 ноября 2024 года, с учетом дополнительного апелляционного определения от 13 февраля 2025 года, оставлено без изменений.

В силу части 2 статьи 61 ГПК Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица.

Таким образом, апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Оренбургского областного суда от 27 ноября 2024 года является преюдициальным для суда при рассмотрении настоящего спора. 

Стороны в ходе судебного разбирательства подтвердили факт заключения договоров займа и дополнительных соглашений к ним между Панферовым А.С., как займодавцем, и ООО «Альфа-СтройТранс», как заемщиком. 

Так, 11 апреля 2016 года заключен договор займа № на сумму 10 000 000 руб. на срок до 11 апреля 2018 года. Проценты начисляются по ставке рефинансирования Центрального банка (п.1.2). Проценты оплачиваются ежемесячно. 

По дополнительному соглашению № от 01 января 2017 года к указанному договору займа № от 11 апреля 2016 года п. 1.2 договора изложен в следующей редакции: «Проценты начисляются по ставке рефинансирования Центрального банка до 31 декабря 2016 года».

По дополнительному соглашению № от 11 апреля 2018 года к указанному договору займа № от 11 апреля 2016 года продлен срок возврата займа до 11 апреля 2020 года. 

08 июня 2016 года заключен договор займа № на сумму в размере 31 000 000 руб. со сроком возврата до 08 июня 2019 года. На сумму займа проценты не начисляются.

20 июня 2016 года заключен договор займа№ на сумму займа 8000000 руб. со сроком возврата 20 июня 2019 года. На сумму займа проценты не начисляются.

22 июля 2016 года заключен договор займа № на сумму 3000000 руб. со сроком возврата до 22 июля 2018 года. На сумму займа проценты не начисляются.

По дополнительному соглашению № от 22 июля 2018 года к указанному договору займа № от 22 июля 2016 года продлен срок возврата займа до 22 июля 2020 года. 

13 января 2017 года заключен договор займа № на сумму займа 6000000 руб. на срок до 13 января 2020 года. На сумму займа проценты не начисляются.

16 апреля 2018 года заключен договор займа № на сумму займа 120000000 руб. со сроком возврата до 31 декабря 2018 года. На сумму займа проценты не начисляются.

20 апреля 2018 года заключен договор займа № на сумму займа 130000000 руб. со сроком возврата до 31.12.2018 г. На сумму займа проценты не начисляются.

18 июля 2018 года заключен договор займа № на сумму 60 000 000 руб. со сроком возврата 18 июля 2019 года. На сумму займа проценты не начисляются.

По дополнительному соглашению № от 18 июля 2019 года к указанному договору займа № от 18 июля 2018 года продлен срок возврата займа до 18 июля 2023 года.

21 августа 2018 года заключен договор займа № на сумму 40 000 000 руб. со сроком возврата до 21 августа 2019 года. На сумму займа проценты не начисляются.

По дополнительному соглашению № от 21 августа 2019 года к указанному договору займа № от 21 августа 2018 года продлен срок возврата займа до 21 августа 2022 года.

18 сентября 2018 года заключен договор займа № на сумму 43 000 000 руб. со сроком возврата до 18 сентября 2019 года. На сумму займа проценты не начисляются.

По дополнительному соглашению № от 18 сентября 2019 года к указанному договору займа № от 18 сентября 2018 года продлен срок возврата займа до 18 сентября 2022 года.

20 ноября 2018 года заключен договор займа № на сумму 40000000 руб. на срок до 20 ноября 2019 года. На сумму займа проценты не начисляются.

По дополнительному соглашению № от 20 ноября 2019 года к указанному договору займа № от 20 ноября 2018 года продлен срок возврата займа до 20 ноября 2022 года.

14 декабря 2018 года заключен договор займа № на сумму 35000000 руб. на срок до 14 декабря 2019 года. На сумму займа проценты не начисляются.

По дополнительному соглашению № от 14 декабря 2019 года к указанному договору займа № от 14 декабря 2018 года продлен срок возврата займа до 14 декабря 2022 года.

22 января 2019 года заключен договор займа № на сумму 23 000 000 руб. на срок до 22 января 2020 года. На сумму займа проценты не начисляются.

По дополнительному соглашению № от 22 января 2020 года к указанному договору займа № от 22 января 2019 года продлен срок возврата займа до 22 января 2022 года. 

20 февраля 2019 года заключен договор займа № на сумму 15000000 руб. до 20 февраля 2020 года. На сумму займа проценты не начисляются.

22 марта 2019 года заключен договор займа № на сумму 2000000 руб. на срок до 22 марта 2021 года. На сумму займа проценты не начисляются. 

16 апреля 2019 года заключен договор займа № на сумму 5000000 руб. на срок до 16 апреля 2021 года. На сумму займа проценты не начисляются.

06 декабря 2019 года заключен договор займа № на сумму 5000000 руб. на срок до 06 декабря 2020 года. На сумму займа проценты не начисляются.

20 января 2020 года заключен договор займа № на сумму 10000000 руб. на срок до 20 января 2023 года. На сумму займа проценты не начисляются.

Все договора и дополнительные соглашения подписаны Панферовым А.С., как займодавцем, а от лица ООО «Альфа-СтройТранс», как заемщиком, так же Панферовым А.С., как директором общества. 

Предметом спора по настоящему делу по требованиям о взыскании задолженности являются указанные договора займа с дополнительными соглашениями, за исключением 2-х договоров - договор займа № от 16 апреля 2018 года на сумму займа 120000000 руб. и договор займа № от 20 апреля 2018 года на сумму займа 130000000 руб.

Между тем, в ходе судебного разбирательства установлено, что:

по договору займа № от 08 июня 2016 года указана сумма в договоре в размере 31000000 руб., а сумма займа составляет (объем переданных денежных средств) 13 722 869,85 руб.;

по договору займа № от 18 июля 2018 года сумму займа указана в договоре как 60000000 руб., а сумма займа составляет (объем переданных денежных средств) 40 000 000 руб.;

по договору займа № от 20 января 2020 года сумму займа в договоре указана - 10000000 руб., а сумма займа составляет (объем переданных денежных средств) 8800000 руб.;

по договору займа № от 22 января 2019 года сумма займа в договоре указана как 23000000 руб., а сумма займа составляет (объем переданных денежных средств) 21800000 руб.;

по договору займа № от 22 марта 2019 года сумму займа в договоре - 2000000 руб., а сумма займа составляет (объем переданных денежных средств) 500000 руб.

Из выписки из ЕГРЮЛ следует, что учредителем ООО «Альфа-СтройТранс» (ИНН 

<

***>) является Панферов А.С. с 100% долей. На момент заключения всех вышеуказанных договоров директором общества являлся также Панферов А.С., в последующем директором с 31 октября 2023 года по 21 августа 2024 года – ФИО11 В настоящее время директор общества ФИО12, что подтверждается выпиской и решением единственного участника общества Панферова А.С. от 21 августа 2024 года. 

В Акте сверки взаимных расчетов за период январь 2023 год – октябрь 2023 года между ООО «Альфа-СтройТранс» и Панферовым А.С. указана сумма задолженности общества перед Панферовым А.С. Указанный акт подписан директором общества ФИО11

В ходе рассмотрения гражданского дела №2-1/2023 в Оренбургском районном суде Оренбургской области по иску ФИО7 к Панферову А.С. о разделе совместно нажитого имущества в материалы дела ООО «Альфа-СтройТранс» представлены бухгалтерские балансы, справки о долгосрочных заемных средствах на 31 декабря 2021 года, о краткосрочных заемных средствах на 31 декабря 2021 года, содержащие сведения о наличии задолженности общества перед Панферовым А.С. по спорным по настоящему делу обязательствам. 

В ходе судебного разбирательства стороной ответчика не представлено доказательств исполнения обязательств по договорам займа в полном объеме.

Кроме того, из выписок по счетам ООО «Альфа-СтройТранс» открытым в Альфа-Банк и ВТБ Банк также следует, что исполнение по договорам займа в полном объеме отсутствует. 

Одновременно, суд разрешает спор по заявленным исковым требованиям.

Истец ФИО7 просит взыскать задолженность в размере ? доли всей задолженности по договорам займа, ссылаясь на свое право установленное апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Оренбургского областного суда от 27 ноября 2024 года (дело №33-6766/2024), с учетом дополнительного апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Оренбургского областного суда от 13 февраля 2025 года в виде денежных средств:

в размере 6861434,93 руб. в соответствии с договором займа № от 08 июня 2016 года, что составляет ? доля от суммы долга - 13722869,95 руб.;

в размере 4000000 руб. в соответствии с договором займа № от 20 июня 2016 года, что составляет ? доля от суммы долга – 8 000000 руб.; 

в размере 3000000 руб. в соответствии с договором займа № от 13 января 2017 года, что составляет ? доля от суммы долга – 6 000000 руб.;

в размере 7500000 руб. в соответствии с договором займа № от 20 февраля 2019 года, что составляет ? доля от суммы долга – 15 000000 руб.;

в размере 250000 руб. в соответствии с договором займа № от 22 марта 2019 года, что составляет ? доля от суммы долга – 500000 руб.; 

в размере 2500000 руб. в соответствии с договором займа № от 16 апреля 2019 года, что составляет ? доля от суммы долга – 5 000000 руб.;

в размере 2500000 руб. в соответствии с договором займа № от 06 декабря 2019 года, что составляет ? доля от суммы долга – 5 000000 руб.;

в размере 4400000 руб. в соответствии с договором займа № от 20 января 2020 года, что составляет ? доля от суммы долга – 8 800000 руб.; 

в размере 5000000 руб. в соответствии с договором займа № от 11 апреля 2016 года и дополнительным соглашением № от 11 апреля 2018 года, что составляет ? доля от суммы долга – 10 000000 руб.;

в размере 1000000 руб. в соответствии с договором займа № от 22 июля 2016 года и дополнительным соглашением № от 22 июля 2018 года, что составляет ? доля от суммы долга – 2 000000 руб.;

в размере 20000000 руб. в соответствии с договором займа № от 18 июля 2018 года и дополнительным соглашением № от 18 июля 2019 года, что составляет ? доля от суммы долга – 40 000000 руб.; 

в размере 20000000 руб. в соответствии с договором займа № от 21 августа 2018 года и дополнительным соглашением № от 21 августа 2019 года, что составляет ? доля от суммы долга – 40 000000 руб.;

в размере 21500000 руб. в соответствии с договором займа № от 18 сентября 2018 года и дополнительным соглашением № от 18 сентября 2019 года, что составляет ? доля от суммы долга – 23 000000 руб.;

в размере 20000000 руб. в соответствии с договором займа № от 20 ноября 2018 года и дополнительным соглашением № от 20 ноября 2019 года, что составляет ? доля от суммы долга – 40 000000 руб.;

в размере 17500000 руб. в соответствии с договором займа № от 14 декабря 2018 года и дополнительным соглашением № от 14 декабря 2019 года, что составляет ? доля от суммы долга – 35 000000 руб.;

в размере 10900000 руб. в соответствии с договором займа № от 22 января 2019 года и дополнительным соглашением № от 22 января 2020 года, что составляет ? доля от суммы долга – 21800000 руб.

В ходе судебного разбирательства по настоящему делу 26 февраля 2025 года сторона ООО «Альфа-СтройТранс» представила в суд копии, а затем и оригиналы дополнительных соглашений от 21 ноября 2024 года, подписанных между Панферовым А.С. и директором ООО «Альфа-СтройТранс» ФИО12, по следующим договорам займа:

№ от 08.06.2016 г. на сумму 31 000 000 руб.; 

№ от 13.01.2017 г. на сумму 6 000 000 руб.; 

№ от 16.04.2018 г. на сумму 120 000 000 руб.;

№ от 22.01.2019 г. на сумму 23 000 000 руб.; 

№ от 20.01.2020 г. на сумму 10 000 000 руб.; 

№ от 11.04.2016 г. на сумму 10 000 000 руб.;

№ от 20.04.2018 г. на сумму 130 000 000 руб.; 

№ от 20.02.2019 г. на сумму 15 000 000 руб.; 

№ от 18.07.2018 г. на сумму 60 000 000 руб.; 

№ от 22.03.2019 г. на сумму 2 000 000 руб.; 

№ от 21.08.2018 г. на сумму 40 000 000 руб.; 

№ от 16.04.2019 г. на сумму 5 000 000 руб.; 

№ от 18.09.2018 г. на сумму 43 000 000 руб.; 

№ от 06.12.2019 г. на сумму 5 000 000 руб.; 

№ от 20.06.2016 г. на сумму 8 000 000 руб.; 

№ от 20.11.2018 г. на сумму 40 000 000 руб.; 

№ от 22.07.2016 г. на сумму 3 000 000 руб.; 

№ от 14.12.2018 г. на сумму 35 000 000 руб.

По всем дополнительным соглашениям установлено, что срок возврата займа устанавливается до 31 декабря 2029 года, а также на сумму займа начисляются проценты по курсу ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, которые выплачиваются одновременно с выплатой суммы основного долга. 

В ходе судебного разбирательства третье лицо Панферов А.С. в письменных пояснениях подтвердил подписание указанных дополнительных соглашений. 

В ходе судебного разбирательства на основании определения суда от 04 апреля 2025 года по делу назначалась судебная техническая экспертиза, на разрешение эксперта был поставлен вопрос о соответствии даты составления и подписания дополнительных соглашений к договорам займа, подписанным между Панферовым А.С. и директором ООО «Альфа-СтройТранс» ФИО12, дате, указанной на документах – 21 ноября 2024 года, по всем договорам займа. Проведение экспертизы поручено экспертам ФГБУ «Оренбургская лаборатория судебной экспертизы» Министерства юстиции Российской Федерации. В заключении эксперта № от 22 мая 2025 года указано, что установить соответствие дате указанной на дополнительных соглашениях и времени печатного текста и подписей не представилось возможным.

Разрешая исковые требования о признании недействительными дополнительных соглашений, то судом установлено, что при рассмотрении настоящего дела в суд представлены:

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. и ООО «Альфа-СтройТранс» к договору займа № от 08 июня 2016 года на сумму займа 31000000 руб.; 

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. и ООО «Альфа-СтройТранс» к договору займа № от 13 января 2017 года на сумму займа 6000000 руб.; 

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. и ООО «Альфа-СтройТранс» к договору займа № от 16 апреля 2018 года на сумму займа 120000000 руб.;

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. и ООО «Альфа-СтройТранс» к договору займа № от 20 января 2020 года на сумму займа 10000000 руб.;

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. и ООО «Альфа-СтройТранс» к договору займа № от 22 января 2019 года на сумму займа 23000000 руб.;

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. и ООО «Альфа-СтройТранс» к договору займа № от 11 апреля 2016 года на сумму займа 10000000 руб.;

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. и ООО «Альфа-СтройТранс» к договору займа № от 20 февраля 2019 года на сумму займа 15000000 руб.; 

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. и ООО «Альфа-СтройТранс» к договору займа № от 20 апреля 2018 года на сумму займа 130000000 руб.; 

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. и ООО «Альфа-СтройТранс» к договору займа № от 18 июля 2018 года на сумму займа 60000000 руб.;

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. и ООО «Альфа-СтройТранс» к договору займа № от 22 марта 2019 года на сумму займа 2000000 руб.;

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. и ООО «Альфа-СтройТранс» к договору займа № от 16 апреля 2019 года на сумму займа 5 000 000 руб.;

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. и ООО «Альфа-СтройТранс» к договору займа № от 21 августа 2018 года на сумму займа 40000000 руб.;

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. и ООО «Альфа-СтройТранс» к договору займа № от 06 декабря 2019 года на сумму займа 5000000 руб.; 

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. и ООО «Альфа-СтройТранс» к договору займа № от 18 сентября 2018 года на сумму займа 43000000 руб.; 

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. и ООО «Альфа-СтройТранс» к договору займа № от 20 ноября 2018 года на сумму займа 40000000 руб.;

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. и ООО «Альфа-СтройТранс» к договору займа № от 20 июня 2018 года на сумму займа 8000000 руб.; 

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. и ООО «Альфа-СтройТранс» к договору займа № от 16 апреля 2018 года на сумму займа 3000000 руб.; 

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. и ООО «Альфа-СтройТранс» к договору займа № от 14 декабря 2018 года на сумму займа 35000000 руб.

Суд, разрешая все исковые требования, квалифицирует требования как производные от первоначальных, разрешенных апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Оренбургского областного суда от 27 ноября 2024 года, то есть вытекающие из семейных, но связанные с неисполнением гражданско-правового обязательства должника перед супругами. 

Исходя из правоотношений по делу, то следует, что апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Оренбургского областного суда от 27 ноября 2024 года за истцом ФИО7 признано право требования ? части долга у ООО «Альфа-СтройТранс» по 18-ти договорам займа, то есть на момент разрешения спора о разделе совместно нажитого имущества долг существовал с конкретными условиями (сумма, срок возврата).

Между тем, исходя из обстоятельств дела, то на момент рассмотрения в апелляционном порядке по правилам первой инстанции в Оренбургском областном суде гражданского дела по иску ФИО7 к Панферову А.С., ФИО14 о разделе совместно нажитого имущества, рассмотрение которого окончено 27 ноября 2024 года о существовании указанных дополнительных соглашений было известно как минимум двум лицам, участвующем в настоящем споре – ответчику ООО «Альфа-СтройТранс» и третьему лицу Панферову А.С.

Панферов А.С., как учредитель указанного общества, длительно бездействовал по взысканию задолженности, равно как и должник ООО «Альфа-СтройТранс» не погашал долг в добровольном порядке, что привело к увеличению долговой нагрузки.

Обстоятельства обоснованности и/или разумности такого бездействия обеих сторон в настоящем споре не выявлены. Напротив, после начала активной позиции ФИО7 о получении денежных средств, определенных решением суда о разделе совместно нажитого имущества, взаимосвязанные стороны Панферов А.С. и ООО «Альфа-СтройТранс» начинают ссылаться на заключение дополнительных соглашений от 21 ноября 2024 года, по которым срок возврата долга существенно отдаляется. 

Исходя из всех обстоятельств спора, следует, что между Панферовыми, как бывшими супругами длительно рассматривался спор о разделе совместно нажитого имущества, по результатам которого за истцом ФИО7 признано право требования ? доли по заявленным в настоящем споре 16-ти договорам займа, и 2-м не заявленным в настоящем деле. Иск ФИО7 заявлен в Оренбургский районный суд Оренбургской области 13 октября 2020 года. На протяжении судебного разбирательства Панферов А.С. и ООО «Альфа-СтройТранс» знали о притязаниях ФИО7 по 18 договорам займа, заключенным между Панферовым А.С. и ООО «Альфа-СтройТранс». На момент судебного разбирательства Панферов А.С. и ООО «Альфа-СтройТранс» скрыли от суда и участников спора о разделе имущества сведения о 18-ти дополнительных соглашениях от 21 ноября 2024 года, по которым срок возврата долга существенно отдаляется.

Оценивая обстоятельства спора, с учетом спорных дополнительных соглашений, суд приходит к выводу, что для ФИО7 условия 18-ти дополнительных соглашениях относительно продления сроков возврата долга до 31 декабря 2029 года являлись крайне невыгодными, так как своевременный возврат сумы долга, право требования, по которому возник на основании решения суда, явно выгоден для лица, требующего возврата. Столь длительный перенос срока возврат долга напрямую ущемляет права ФИО7 (бывшей супруги Панферова А.С.), так как отдаляет момент, когда она сможет реально получить присужденное ей. 

Установление нового срока возврат долга, установленного дополнительными соглашениями, отвечает признакам злоупотребления правом со стороны должника и кредитора, поскольку должник без каких-либо возражений в отсутствие экономических обоснований принимал на себя явно обременительные дополнительные финансовые обязательства, с учетом введения процентов за пользование займом, размер которых существенно превышал размер исходного обязательства, по которому проценты не начислялись. 

Имеющиеся обстоятельства свидетельствуют о злоупотреблении сторонами (Панферовым А.С. и ООО «Альфа-СтройТранс») правом при заключении дополнительных соглашений от 21 ноября 2024 года и преследования ими в действительности цели, не связанной с теми правовыми последствиями, которые наступают при заключении сделок по предоставлению займа.

Относительно установления по дополнительным соглашениям возмездности в виде процентов за пользование суммами займа по всем договорам займа, что ранее не предусматривалось, то сама по себе возможность установления размера процентов на сумму займа по соглашению сторон не может рассматриваться как нарушающая принцип свободы договора, в том числе во взаимосвязи со статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации о пределах осуществления гражданских прав.

Вместе с тем принцип свободы договора, сочетаясь с принципом добросовестного поведения участников гражданских правоотношений, не исключает обязанности суда оценивать условия конкретного договора с точки зрения их разумности и справедливости, учитывая при этом, что условия договора займа, с одной стороны, не должны быть явно обременительными для заемщика, а с другой стороны, они должны учитывать интересы кредитора как стороны, права которой нарушены в связи с неисполнением обязательства.

В то же время, поскольку согласно пункту 4 статьи 1 Кодекса никто не вправе извлекать преимущество из своего недобросовестного поведения, слабая сторона договора вправе заявить о недопустимости применения несправедливых договорных условий на основании статьи 10 Кодекса. При рассмотрении споров о защите от несправедливых договорных условий суд должен оценивать спорные условия в совокупности со всеми условиями договора и с учетом всех обстоятельств дела.

По настоящему спору ФИО7 на основании решения суда о разделе имущества становится фактически кредитором (займодавцем) ООО «Альфа-СтройТранс» наряду с Панферовым А.С., который единолично, без её согласия подписал дополнительные соглашения. Бывшая супруга, ставшая новым кредитором по решению суда, в этих дополнительных соглашениях не участвовала и не давала согласия. 

Таким образом, встречное предоставление не может быть основано на несправедливых договорных условиях, наличие которых следует квалифицировать как недобросовестное поведение Панферова А.С. и ООО «Альфа-СтройТранс».

Само по себе изменение между кредитором Панферовым А.С. и должником ООО «Альфа-СтройТранс» срока исполнения обязательства по указанным договорам займа до 31 декабря 2029 года явно затрагивает права истца ФИО15 требовать от должника ООО «Альфа-СтройТранс» исполнения в размере 1/2 доле как основного долга по заявленным в настоящем споре 16 договорам займа и двум договорам, не заявленным к взысканию в настоящем споре (договор займа № от 16 апреля 2018 года на сумму займа 120000000 руб.; договор займа № от 20 апреля 2018 года на сумму займа 130000000 руб.), так и процентов по ст. 395 ГК Российской Федерации, по истечении срока, установленного в договорах по настоящему спору.

Из материалов дела следует, что Панферов А.С. фактически осуществлял многолетнее руководство ООО «Альфа-СтройТранс», большая часть документации подписано именно им. 

В ходе судебного разбирательства никем не оспаривался довод истца о том, что ФИО12 директор ООО «Альфа-СтройТранс», который подписал оспариваемые дополнительные соглашения, приходится двоюродным братом Панферову А.С. 

Оценивая спорные условия 18-ти дополнительных соглашений от 21 ноября 2024 года, суд приходит к выводу, что они не соответствуют обычно применяемым условиям независимыми участниками гражданского оборота, что прямо указывает не только на доверительные отношения между Панферовым А.С. и ООО «Альфа-СтройТранс», но и на фактическую аффилированность сторон.

Исходя из сведений по делу Арбитражного суда Оренбургской области №А47-16397/2024 по иску ООО «Альфа-СтройТранс» в лице Панферова А.С. к ФИО11 о признании договора купли-продажи акций от 06 декабря 2023 года недействительным (ничтожным) следует, что интересы общества представляет адвокат Караськин И.Г. по доверенности. 

Согласно сведениям по делу Арбитражного суда Оренбургской области №А47-18933/2024 по иску Панферова А.С. к ФИО11 о признании сделки недействительной, интересы истца Панферова А.С. представляет ФИО2 по доверенности от 21 августа 2024 года. 

По решению Оренбургского районного суда Оренбургской области от 24 июня 2024 года по делу №2-390/2024 по иску Караськина И.Г. к ООО «Каскад-Урал» о защите прав потребителей, следует, что интересы истца представлял ФИО2 

При рассмотрении гражданского дела №33-6766/2024 в апелляционной инстанции по гражданским делам Оренбургского областного суда интересы Панферова А.С. представлял ФИО2 

Таким образом, представитель ООО «Альфа-СтройТранс» в настоящем деле ФИО2, одновременно или в ходе судебных разбирательств по иным делам представлял интересы третьего лица по настоящему делу - Панферова А.С.

На лицо имеет место аффилированность между ООО «Альфа-СтройТранс» и Панферовым А.С. с целью причинения вреда независимым кредиторам общества, путем придания законности дополнительным соглашениям с целью затягивания возврата долга или создания условий при которых долг будет не возвращен. 

Панферов А.С. и ООО «Альфа-СтройТранс» заключив оспариваемые дополнительные соглашения, совершили сделку с предпочтением одного кредитора (по настоящему делу в интересах друг друга) другому (бывшей супруги).

При распределении экономических рисков следует учитывать, что лицо, длительно получающее преимущество по возврату долга, не может быть поставлено в лучшее положение по сравнению с иными имеющимися кредиторами должника, по настоящему делу – бывшая супруга Панферова А.С.

При ином подходе будет нарушен фундаментальный принцип равенства участников гражданских правоотношений (статья 1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Перенос срока возврата долга – явное предпочтение «старого» кредитора новому. Бывший супруг Панферов А.С., контролируя компанию, предоставил сам себе преимущество.

Суд также отмечает, что судебное решение о разделе совместно нажитого имущества обязательно для сторон (ст. 13 ГПК Российской Федерации). Дополнительные соглашения от 21 ноября 2024 года, направленные на изменение присужденного (увеличение срока возврата) явно направлены на изменение решения суда (в настоящем деле апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Оренбургского областного суда от 27 ноября 2024 года). 

Оспариваемые истицей все дополнительные соглашения от 21 ноября 2024 года изменяют и явно ухудшают её положение при получении денежных средств с ООО «Альфа-СтройТранс». При принятии решения суд учитывает, что действующее законодательство исходит из принципа защиты добросовестных участников гражданского оборота.

Разумного обоснования таких условий 18-ти дополнительных соглашений от 21 ноября 2024 года, ответчик и третье лицо Панферов А.С. не привели, условие о значительном переносе даты возврата суммы долга до 31 декабря 2029 года была одобрена единственным участником общества должника ООО «Альфа-СтройТранс» - Панферовым А.С., который исходя из его позиции по иным делам без судебного разрешения спора вопрос о совместно нажитом имуществе с истцом ФИО7 не разрешал. 

Следует также отметить, что до 26 февраля 2025 года ни ООО «Альфа-СтройТранс», ни Панферов А.С. не ссылались на 18 оспариваемых ФИО7 дополнительных соглашений от 21 ноября 2024 года. В своих письменных возражениях и устных пояснениях до указанной даты не было ссылки на данные дополнительные соглашения. 

Кроме того, апелляционным определением от 27 ноября 2024 года признано общим имущество супругов Панферовых 100% доли в уставном капитале ООО «Альфа-СтройТранс», определив доли ФИО7 и Панферова А.С. в праве общей собственности на вышеуказанное имущество равными, признав за каждым по 50% доли.

Произвести переход доли в размере 50% от Панферова А.С. к ФИО7 на момент разрешения настоящего спора было невозможно ввиду ограничений (арест в рамках уголовного дела в отношении Панферова А.С.), которые наложены на указанные доли. 

Относительно доводов ответчика о том, что для Панферова А.С. и ООО «Альфа-СтройТранс» является обычной практикой изменение сроков возврата суммы займа, то суд не принимает их, поскольку доказательств указанному не представлено, оспариваемые дополнительные соглашения выходят за рамки добросовестности, и явно ущемляют права истца. 

Оспариваемые дополнительные соглашения подпадают под критерии недействительности сделки, установленные нормами статей 10, 168 ГК Российской Федерации.

В соответствии со ст. 168 ГК Российской Федерации сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки. Сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки. 

В п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, если совершение сделки нарушает запрет, установленный ч. 1 ст. 10 ГК РФ, в зависимости от обстоятельств дела такая сделка может быть признана судом недействительной (ст. 168 ГК РФ).

Поскольку все 18 дополнительных соглашений заведомо причиняют вред истцу, то суд признает их недействительными, и не порождающими каких-либо правовых последствий. 

Право ФИО7 о взыскании ? задолженности по заявленным договорам займа основано на преюдициальном значении апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Оренбургского областного суда от 27 ноября 2024 года (дело №33-6766/2024), с учетом дополнительного апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Оренбургского областного суда от 13 февраля 2025 года. 

Ответчиком доказательств оплаты задолженности по предъявленным договорам займа, а также иной расчет задолженности не представлены, в связи с чем, задолженность в виде денежных средств:

в размере 6861434,93 руб. в соответствии с договором займа № от 08 июня 2016 года;

в размере 4000000 руб. в соответствии с договором займа № от 20 июня 2016 года; 

в размере 3000000 руб. в соответствии с договором займа № от 13 января 2017 года; 

в размере 7500000 руб. в соответствии с договором займа № от 20 февраля 2019 года;

в размере 250000 руб. в соответствии с договором займа № от 22 марта 2019 года; 

в размере 2500000 руб. в соответствии с договором займа № от 16 апреля 2019 года;

в размере 2500000 руб. в соответствии с договором займа № от 06 декабря 2019 года;

в размере 4400000 руб. в соответствии с договором займа № от 20 января 2020 года; 

в размере 5000000 руб. в соответствии с договором займа № от 11 апреля 2016 года и дополнительным соглашением № от 11 апреля 2018 года;

в размере 1000000 руб. в соответствии с договором займа № от 22 июля 2016 года и дополнительным соглашением № от 22 июля 2018 года;

в размере 20000000 руб. в соответствии с договором займа № от 18 июля 2018 года и дополнительным соглашением № от 18 июля 2019 года; 

в размере 20000000 руб. в соответствии с договором займа № от 21 августа 2018 года и дополнительным соглашением № от 21 августа 2019 года;

в размере 21500000 руб. в соответствии с договором займа № от 18 сентября 2018 года и дополнительным соглашением № от 18 сентября 2019 года; 

в размере 20000000 руб. в соответствии с договором займа № от 20 ноября 2018 года и дополнительным соглашением № от 20 ноября 2019 года;

в размере 17500000 руб. в соответствии с договором займа № от 14 декабря 2018 года и дополнительным соглашением № от 14 декабря 2019 года;

в размере 10900000 руб. в соответствии с договором займа № от 22 января 2019 года и дополнительным соглашением № от 22 января 2020 года, подлежит взысканию с ответчика в пользу истца. 

Довод ответчика, что 16 заемных правоотношений по своей природе не являются договорами займа, а являются увеличением капитализации и оборотных средств общества, то суд не принимает указанный довод, поскольку исходя из платежных поручений при зачислении денежных средств от ФИО16 назначением платежа не было указано "пополнение оборотных средств", а указано о заемных правоотношениях со ссылкой на договор займа. Кроме того, ранее при разделе имущества супругов ФИО16 на указанное не ссылался. 

Доводы ответчика ООО «Альфа-СтройТранс» о том, что истцом по заявленным требованиям (в части некоторых договоров займа) пропущен срок исковой давности, судом отклоняется как несостоятельный, основанный на ошибочном толковании норм материального права.

В данном случае суд считает установленным то обстоятельство, что о нарушении прав по возврату долга ФИО7 узнала после вынесения окончательного судебного акта по спору о разделе совместно нажитого имущества (27 ноября 2024 года), которым за ней признали право требования по 18 договорам займа, потому течение срока исковой давности по требованиям ФИО7 о взыскании сумы по договорам займа не могло начаться ранее указанной даты и истечь ко дню предъявления иска.

Истец просит взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами по 16 договорам займа. Исходя из существа правоотношений по договорам, то суд находит их беспроцентными, за исключением договора займа № от 11 апреля 2026 года, по которому с учетом дополнительного соглашения проценты в размере ставки рефинансирования устанавливались до 31 декабря 2016 года, а далее без процентов. 

В соответствии со ст. 395 ГК Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Учитывая, что ООО «Альфа-СтройТранс» получило от Панферова А.С. денежные средства, после наступления сроков возврата неправомерно их удерживало и не приняло мер по их возврату, суд находит требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами обоснованными. 

Суд разрешает указанные требования по состоянию на 05 августа 2025 года по правилам ч. 3 ст. 196 ГПК Российской Федерации, то есть в пределах заявленных требований о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Проверив расчет процентов, предоставленный истцом, учитывая ставку рефинансирования, суд находит верным расчет процентов за пользование чужими денежными средствами по договорам займа № от 08 июня 2016 года; № от 20 июня 2016 года; № от 13 января 2017 года; № от 20 февраля 2019 года; № от 22 марта 2019 года; № от 06 декабря 2019 года; № от 20 января 2020 года; № от 11 апреля 2016 года, с учетом дополнительного соглашения № от 11 апреля 2018 года; № от 22 июля 2016 года, с учетом дополнительного соглашения № от 22 июля 2018 года; № от 18 июля 2018 года, с учетом дополнительного соглашения № от 18 июля 2019 года; № от 21 августа 2018 года, с учетом дополнительного соглашения № от 21 августа 2019 года; № от 18 сентября 2018 года, с учетом дополнительного соглашения № от 18 сентября 2019 года; № от 20 ноября 2018 года, с учетом дополнительного соглашения № от 20 ноября 2019 года; № от 14 декабря 2018 года, с учетом дополнительного соглашения № от 14 декабря 2019 года; № от 22 января 2019 года, с учетом дополнительного соглашения № от 22 января 2020 года.

Исходя из расчета при сумме задолженности 13722869,85 руб. по договору займа № от 08 июня 2016 года проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 09 июня 2019 года по 05 августа 2025 года составляют 8939020,30 руб. 

По договору займа № от 20 июня 2016 года при сумме задолженности 8000000 руб. проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 21 июня 2019 года по 05 августа 2025 года составляют 5191002,34 руб.

По договору займа от № от 13 января 2017 года сумма задолженности 6000000 руб., соответственно проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 14 января 2020 года по 05 августа 2025 года составляют 3657849,86 руб.

Проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 21 февраля 2021 года по 05 августа 2025 года по договору займа № от 20 февраля 2019 года от суммы долга 15000000 руб. составляют 8331061,63 руб.

Исходя из расчета при сумме задолженности 500000 руб. по договору займа № от 22 марта 2019 года проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 23 марта 2021 года по 05 августа 2025 года составляют 275952,05 руб.

По договору займа № от 06 декабря 2019 года при сумме задолженности 5000000 руб. проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 07 декабря 2020 года по 05 августа 2025 года составляют 2821227,35 руб.

По договору займа от № от 20 января 2020 года сумма задолженности 8800000 руб., соответственно проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 21 января 2023 года по 05 августа 2025 года составляют 3463704,10 руб.

Установлено, что по договору займа от № от 11 апреля 2016 года, с учетом дополнительного соглашения № от 11 апреля 2018 года сумма долга составляет 10 000 000 руб., соответственно проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 12 апреля 2020 года по 05 августа 2025 года составляют 5948670,57 руб.

Проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 23 июля 2020 года по 05 августа 2025 года по договору займа № от 22 июля 2016 года, с учетом дополнительного соглашения № от 22 июля 2018 года от суммы долга 2000000 руб. составляют 1160362,54 руб.

По договору займа № от 18 июля 2018 года, с учетом дополнительного соглашения № от 18 июля 2019 года при сумме задолженности 40000000 руб. проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 19 июля 2023 года по 05 августа 2025 года составляют 14272876,72 руб.

Исходя из расчета при сумме задолженности 40000000 руб. по договору займа № от 21 августа 2018 года, с учетом дополнительного соглашения № от 21 августа 2019 года проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 22 августа 2022 года по 05 августа 2025 года составляют 17008767,13 руб.

Проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 19 сентября 2022 года по 05 августа 2025 года по договору займа № от 18 сентября 2018 года, с учетом дополнительного соглашения № от 18 сентября 2019 года от суммы долга 43000000 руб. составляют 18020534,23 руб.

По договору займа от № от 20 ноября 2018 года, с учетом дополнительного соглашения № от 20 ноября 2019 года сумма задолженности 40000000 руб., соответственно проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 21 ноября 2022 года по 05 августа 2025 года составляют 16245479,46 руб.

Проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 15 декабря 2020 года по 05 августа 2025 года по договору займа № от 14 декабря 2018 года, с учетом дополнительного соглашения № от 14 декабря 2019 года от суммы долга 35000000 руб. составляют 14042191,77 руб.

По договору займа № от 22 января 2019 года, с учетом дополнительного соглашения № от 22 января 2020 года при сумме задолженности 21800000 руб. проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 23 января 2022 года по 05 августа 2025 года составляют 10873123,29 руб.

Между тем, по договору займа № от 16 апреля 2019 года на сумму 5 000 000 руб. срок возврата определен до 16 апреля 2021 года. В расчете истец просит взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами начиная с 23 марта 2021 года, при этом, не приводя каких-либо обоснований для указанной даты. 

В связи с чем суд производит расчет указанных процентов с 17 апреля 2021 года по 05 августа 2025 года.

Так, при сумме задолженности 5000000 руб. проценты за пользование чужими денежными средствами составляют 2741643,84 руб.: с 17.04.2021 по 25.04.2021 (9 дн.): 5 000 000 x 9 x 4,50% / 365 = 5 547,95 руб.- с 26.04.2021 по 14.06.2021 (50 дн.): 5 000 000 x 50 x 5% / 365 = 34 246,58 руб.- с 15.06.2021 по 25.07.2021 (41 дн.): 5 000 000 x 41 x 5,50% / 365 = 30890,41 руб. - с 26.07.2021 по 12.09.2021 (49 дн.): 5 000 000 x 49 x 6,50% / 365 = 43630,14 руб.- с 13.09.2021 по 24.10.2021 (42 дн.): 5 000 000 x 42 x 6,75% / 365 = 38835,62 руб.- с 25.10.2021 по 19.12.2021 (56 дн.): 5 000 000 x 56 x 7,50% / 365 = 57534,25 руб. - с 20.12.2021 по 13.02.2022 (56 дн.): 5 000 000 x 56 x 8,50% / 365 = 65205,48 руб.- с 14.02.2022 по 27.02.2022 (14 дн.): 5 000 000 x 14 x 9,50% / 365 = 18219,18 руб. - с 28.02.2022 по 10.04.2022 (42 дн.): 5 000 000 x 42 x 20% / 365 = 115068,49 руб.- с 11.04.2022 по 03.05.2022 (23 дн.): 5 000 000 x 23 x 17% / 365 = 53561,64 руб.- с 04.05.2022 по 26.05.2022 (23 дн.): 5 000 000 x 23 x 14% / 365 = 44109,59 руб.- с 27.05.2022 по 13.06.2022 (18 дн.): 5 000 000 x 18 x 11% / 365 = 27123,29 руб.- с 14.06.2022 по 24.07.2022 (41 дн.): 5 000 000 x 41 x 9,50% / 365 = 53356,16 руб.- с 25.07.2022 по 18.09.2022 (56 дн.): 5 000 000 x 56 x 8% / 365 = 61369,86 руб.- с 19.09.2022 по 23.07.2023 (308 дн.): 5 000 000 x 308 x 7,50% / 365 = 316438,36 руб.- с 24.07.2023 по 14.08.2023 (22 дн.): 5 000 000 x 22 x 8,50% / 365 = 25616,44 руб.- с 15.08.2023 по 17.09.2023 (34 дн.): 5 000 000 x 34 x 12% / 365 = 55890,41 руб.- с 18.09.2023 по 29.10.2023 (42 дн.): 5 000 000 x 42 x 13% / 365 = 74794,52 руб.- с 30.10.2023 по 17.12.2023 (49 дн.): 5 000 000 x 49 x 15% / 365 = 100684,93 руб.- с 18.12.2023 по 31.12.2023 (14 дн.): 5 000 000 x 14 x 16% / 365 = 30684,93 руб.- с 01.01.2024 по 28.07.2024 (210 дн.): 5 000 000 x 210 x 16% / 366 = 459016,39 руб.- с 29.07.2024 по 15.09.2024 (49 дн.): 5 000 000 x 49 x 18% / 366 = 120491,80 руб.- с 16.09.2024 по 27.10.2024 (42 дн.): 5 000 000 x 42 x 19% / 366 = 109016,39 руб.- с 28.10.2024 по 31.12.2024 (65 дн.): 5 000 000 x 65 x 21% / 366 = 186475,41 руб.- с 01.01.2025 по 08.06.2025 (159 дн.): 5 000 000 x 159 x 21% / 365 = 457397,26 руб.- с 09.06.2025 по 27.07.2025 (49 дн.): 5 000 000 x 49 x 20% / 365 = 134246,58 руб.- с 28.07.2025 по 05.08.2025 (9 дн.): 5 000 000 x 9 x 18% / 365 = 22191,78 руб. 

Общая сумма процентов за пользование чужими денежными средствами по 16 договорам займа составляет 132993467,20 руб.

Таким образом, размер процентов по всем 16 договорам беспроцентного займа за пользование чужими денежными средствами, подлежащих взысканию с ответчика составит 66496733,60 руб., исходя из расчета 132993467,20 руб. :50%.

Из разъяснений, содержащихся в п. 48 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 года N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" следует, что проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. При наличии такого требования истца о взыскании предусмотренных ст. 395 ГК РФ процентов на будущий период суд в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (п. 3 ст. 395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.

Расчет процентов, начисляемых после вынесения решения, осуществляется в процессе его исполнения судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (ч. 1 ст. 7, ст. 8, п. 16 ч. 1 ст. 64 и ч. 2 ст. 70 Закона об исполнительном производстве). 

Следовательно, являются обоснованными требования истца о взыскании с ответчика в пользу ООО «Альфа-СтройТранс» процентов за пользование денежными средствами, начисляемых на сумму долга, исходя из ключевой ставки Банка России, начиная с 16 августа 2025 года по день фактической оплаты задолженности, поскольку соответствуют вышеприведенным нормам материального права и разъяснениям Верховного Суда Российской Федерации. 

Поскольку исковые требования по процентам за пользование чужими денежными средствами уменьшены судом, то исковые требования ФИО7 удовлетворяются частично. 

Довод ответчика ООО «Альфа-СтройТранс» о том, что на основании апелляционного определения Оренбургского областного суда от 27 ноября 2024 года к ФИО7 не перешли права требования по договорам займа: № от 08 июня 2016 года, № от 18 июля 2018 года, № от 20 января 2020 года, № от 22 января 2029 года, № от 20 февраля 2019 года, № от 22 марта 2019 года не принимается судом, поскольку в резолютивной части указанного апелляционного определения указано о переходе прав по указанным договорам. 

Суд не принимает довод ответчика о том, что Акт взаимных расчетов за период с января 2023 года по октябрь 2023 года не должен быть принят в качестве доказательства по делу, поскольку указанный акт был представлен в материалы гражданского дела Оренбургского районного суда о разделе совместного имущества Панферовых. Сторона ответчика не опровергла исполнение обязательств по договорам займа, и не представила свой расчет в опровержение сумм. Сам Акт подписан директором общества на тот момент - ФИО11 Сам Панферов А.С. ни в ходе настоящего спора, ни в ходе рассмотрения дела о разделе имущества не привел доказательств иных сумм или ошибочности в расчете по Акту. Отсутствие или неточность формальных всех сведений в Акте, на которые ссылается ответчик не может опровергнуть факт наличия задолженности, которую общество признавало на момент подписания Акта. 

Не принимается довод ООО «Альфа-СтройТранс» о том, что спор ФИО7 к ООО «Альфа-СтройТранс» носит корпоративный характер, поскольку из материалов дела следует, что истцом заявлены требования о взыскании денежных средств в рамках договорных отношений. Спор не является корпоративным.

Довод финансового управляющего ФИО5 о том, что действие бывших супругов П-вых имеют признаки выводов активов для создания препятствий по полному удовлетворению требований кредиторов (взыскателей) должника Панферова А.С. не принимается судом, поскольку процедура раздела имущества бывших супругов Панферовых прошла судебную проверку. Доказательств уменьшения конкурсной массы должника Панферова А.С. не произошло. По делу отсутствуют доказательства, свидетельствующие о том, что должник Панферов А.С. и его бывшая супруга ФИО7 действовали с целью злоупотребления правом и причинения вреда кредиторам при разделе имущества путем вывода имущества.

Приговором Оренбургского районного суда Оренбургской области от 02 мая 2024 года Панферов А.С. признан виновным и осужден по ряду статей Уголовного кодекса Российской Федерации с назначением наказания в виде лишения свободы и штрафом в доход государства. В пользу АО «Оренбургнефть» солидарно взыскано с иных осужденных по приговору суда и с Панферова А.С. в счет возмещения причиненного материального ущерба – 2065808,48 руб. Солидарно взысканы с иных осужденных и с Панферова А.С. в пользу ООО «Газпром добыча Оренбург» в счет возмещения причиненного материального ущерба – 154126456 руб. Сохранен наложенный арест на долю в размере 100%, принадлежавших Панферову А.С. в уставном капитале ООО «Альфа-СтройТранс» до возмещения ущерба по гражданским искам. 

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Оренбургского областного суда от 17 октября 2024 года (№22-1989/2024) указанный приговор в части разрешения гражданских исков АО «Оренбургнефть» и ООО «Газпром добыча Оренбург» оставлен без изменения. 

Определением Арбитражного суда Оренбургской области от 02 июня 2025 года №А47-20394/2024 на основании заявления УФНС по Оренбургской области в отношении Панферова А.С. введена процедура реструктуризации долгов. Финансовым управляющим утвержден ФИО5

Суд не принимает доводы ООО «Газпром добыча Оренбург» о том, что действия ФИО7 направлены на сокрытие имущества с целью не исполнения Панферовым А.С. приговора суда, которым в пользу указанного общества взысканы 154126456 руб., так как указанная сумма взыскана солидарно. Тот объем имущества и иных прав, перешедших Панферову А.С. при разделе имущества на основании апелляционного определения Оренбургского областного суда от 27 ноября 2024 года явно достаточен для погашения суммы в счет возмещения причиненного материального ущерба. Кроме того, вопрос о принудительном исполнении приговора суда, контроль за таким исполнением возможны путем проявления активной позицией взыскателя ООО «Газпром добыча Оренбург».

Утверждение ООО «Газпром добыча Оренбург» о недобросовестности ФИО7 путем подачи настоящего иска не подтверждены соответствующими доказательствами.

Суд не принимает во внимание заключение прокурора, который полагал оставить исковые требования без удовлетворения, поскольку в силу положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, заключение прокурора не является для суда обязательным и оценивается судом наравне с иными доказательствами по делу. Также суд учитывает, что довод прокурора о том, что денежные средства, которые взыскивает ФИО7 с общества, добыты преступным путем не подтверждается прокурором. Указанные обстоятельства необходимо было заявлять и устанавливать при рассмотрении уголовного дела в отношении Панферова А.С. и при разделе имущества Панферовых, где прокурор принимал участие. 

Истец просит взыскать с ответчика расходы по оплате государственной пошлины в сумме 60000 руб. 

По закону судебные расходы состоят из пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела (ч.1 ст. 88 ГПК Российской Федерации).

В соответствии со ст.98 ГПК Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований.

Как следует из квитанции от 04 сентября 2024 года истцом оплачена государственная пошлина в размере 60000 руб. 

Учитывая, что имущественные требования удовлетворены в полном объеме, суд считает, что расходы по оплате государственной пошлины в размере 60000 руб. подлежат взысканию в пользу истца с ответчика в полном объеме.

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

исковые требования ФИО7 к ООО «Альфа-СтройТранс» о взыскании денежных средств, процентов за пользование чужими денежными средствами, признании недействительными дополнительных соглашений к договорам займа удовлетворить частично.

Признать недействительными следующие дополнительные соглашения: 

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. (№) и ООО «Альфа-СтройТранс» (ИНН 

<

***>) к договору займа № от 08 июня 2016 года на сумму займа 31000000 руб.; 

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. (№) и ООО «Альфа-СтройТранс» (ИНН 

<

***>) к договору займа № от 13 января 2017 года на сумму займа 6000000 руб.; 

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. (№) и ООО «Альфа-СтройТранс» (ИНН 

<

***>) к договору займа № от 16 апреля 2018 года на сумму займа 120000000 руб.; 

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. (№) и ООО «Альфа-СтройТранс» (ИНН 

<

***>) к договору займа № от 20 января 2020 года на сумму займа 10000000 руб.;

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. (№) и ООО «Альфа-СтройТранс» (ИНН 

<

***>) к договору займа № от 22 января 2019 года на сумму займа 23000000 руб.;

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. (№) и ООО «Альфа-СтройТранс» (ИНН 

<

***>) к договору займа № от 11 апреля 2016 года на сумму займа 10000000 руб.;

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. (№) и ООО «Альфа-СтройТранс» (ИНН 

<

***>) к договору займа № от 20 февраля 2019 года на сумму займа 15000000 руб.; 

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. (№) и ООО «Альфа-СтройТранс» (ИНН 

<

***>) к договору займа № от 20 апреля 2018 года на сумму займа 130000000 руб.; 

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. (№) и ООО «Альфа-СтройТранс» (ИНН 

<

***>) к договору займа № от 18 июля 2018 года на сумму займа 60000000 руб.;

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. (№) и ООО «Альфа-СтройТранс» (ИНН 

<

***>) к договору займа № от 22 марта 2019 года на сумму займа 2000000 руб.;

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. (№) и ООО «Альфа-СтройТранс» (ИНН 

<

***>) к договору займа № от 16 апреля 2019 года на сумму займа 5 000 000 руб.;

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. (№) и ООО «Альфа-СтройТранс» (ИНН 

<

***>) к договору займа № от 21 августа 2018 года на сумму займа 40000000 руб.;

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. (№) и ООО «Альфа-СтройТранс» (ИНН 

<

***>) к договору займа № от 06 декабря 2019 года на сумму займа 5000000 руб.; 

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. (№) и ООО «Альфа-СтройТранс» (ИНН 

<

***>) к договору займа № от 18 сентября 2018 года на сумму займа 43000000 руб.; 

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. (№) и ООО «Альфа-СтройТранс» (ИНН 

<

***>) к договору займа № от 20 ноября 2018 года на сумму займа 40000000 руб.;

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. (№) и ООО «Альфа-СтройТранс» (ИНН 

<

***>) к договору займа № 6 от 20 июня 2018 года на сумму займа 8000000 руб.; 

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. (№) и ООО «Альфа-СтройТранс» (ИНН 

<

***>) к договору займа № от 16 апреля 2018 года на сумму займа 3000000 руб.; 

дополнительное соглашение от 21 ноября 2024 года, подписанное между Панферовым А.С. (№) и ООО «Альфа-СтройТранс» (ИНН 

<

***>) к договору займа № от 14 декабря 2018 года на сумму займа 35000000 руб. 

Взыскать с ООО «Альфа-СтройТранс» (ИНН 

<

***>) в пользу ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, (№) задолженность, право требования, по которой установлена апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Оренбургского областного суда от 27 ноября 2024 года (дело №33- 6766/2024), с учетом дополнительного апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Оренбургского областного суда от 13 февраля 2025 года в виде денежных средств:

в размере 6861434,93 руб. в соответствии с договором займа № от 08 июня 2016 года;

в размере 4000000 руб. в соответствии с договором займа № от 20 июня 2016 года; 

в размере 3000000 руб. в соответствии с договором займа № от 13 января 2017 года; 

в размере 7500000 руб. в соответствии с договором займа № от 20 февраля 2019 года;

в размере 250000 руб. в соответствии с договором займа № от 22 марта 2019 года; 

в размере 2500000 руб. в соответствии с договором займа № от 16 апреля 2019 года;

в размере 2500000 руб. в соответствии с договором займа № от 06 декабря 2019 года;

в размере 4400000 руб. в соответствии с договором займа № от 20 января 2020 года; 

в размере 5000000 руб. в соответствии с договором займа № от 11 апреля 2016 года и дополнительным соглашением № от 11 апреля 2018 года;

в размере 1000000 руб. в соответствии с договором займа № от 22 июля 2016 года и дополнительным соглашением № от 22 июля 2018 года;

в размере 20000000 руб. в соответствии с договором займа № от 18 июля 2018 года и дополнительным соглашением № от 18 июля 2019 года; 

в размере 20000000 руб. в соответствии с договором займа № от 21 августа 2018 года и дополнительным соглашением № от 21 августа 2019 года;

в размере 21500000 руб. в соответствии с договором займа № от 18 сентября 2018 года и дополнительным соглашением № от 18 сентября 2019 года; 

в размере 20000000 руб. в соответствии с договором займа № от 20 ноября 2018 года и дополнительным соглашением № от 20 ноября 2019 года;

в размере 17500000 руб. в соответствии с договором займа № от 14 декабря 2018 года и дополнительным соглашением № от 14 декабря 2019 года;

в размере 10900000 руб. в соответствии с договором займа № от 22 января 2019 года и дополнительным соглашением № от 22 января 2020 года.

Взыскать с ООО «Альфа-СтройТранс» (ИНН 

<

***>) в пользу ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, (№) денежные средства за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 05 августа 2025 года в порядке ст. 395 ГК Российской Федерации в размере 66496733,60 руб. по договорам займа:

№ от 08 июня 2016 года; № 6 от 20 июня 2016 года; № от 13 января 2017 года; № от 20 февраля 2019 года; № от 22 марта 2019 года; № от 16 апреля 2019 года; № от 06 декабря 2019 года; № от 20 января 2020 года; № от 11 апреля 2016 года и дополнительному соглашению № от 11 апреля 2018 года к указанному договору займа; № от 22 июля 2016 года и дополнительному соглашению № от 22 июля 2018 года к указанному договору займа; № от 18 июля 2018 года и дополнительному соглашению № от 18 июля 2019 года к указанному договору займа; № от 21 августа 2018 года и дополнительному соглашению № от 21 августа 2019 года к указанному договору займа; № от 18 сентября 2018 года и дополнительному соглашению № от 18 сентября 2019 года к указанному договору займа; № от 20 ноября 2018 года и дополнительному соглашению № от 20 ноября 2019 года к указанному договору займа; № от 14 декабря 2018 года и дополнительному соглашению № от 14 декабря 2019 года к указанному договору займа; № от 22 января 2019 года и дополнительному соглашению № от 22 января 2020 года к указанному договору займа.

Взыскать с ООО «Альфа-СтройТранс» (ИНН 

<

***>) в пользу ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, (№) проценты в порядке ст. 395 ГК Российской Федерации на сумму задолженности 146911434,93 руб. с 16 августа 2025 года по день фактического исполнения обязательств по договорам займа:

№ от 08 июня 2016 года; № от 20 июня 2016 года; № от 13 января 2017 года; № от 20 февраля 2019 года; № от 22 марта 2019 года; № от 16 апреля 2019 года; № от 06 декабря 2019 года; № от 20 января 2020 года; № от 11 апреля 2016 года; № от 22 июля 2016 года; № от 18 июля 2018 года; № от 21 августа 2018 года; № от 18 сентября 2018 года; № от 20 ноября 2018 года; № от 14 декабря 2018 года; № от 22 января 2019 года, исходя из размера процентов, определенные по ключевой ставке Банка России, действующей в соответствующий период.

Взыскать с ООО «Альфа-СтройТранс» (ИНН 

<

***>) в пользу ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, (№) расходы по оплате государственной пошлины в размере 60000руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Оренбургский областной суд через Центральный районный суд г. Оренбурга в течение месяца со дня изготовления решения суда в окончательной форме.

Судья подпись Э.Р. Миллибаев

Решение в окончательной форме принято 29 августа 2025 года.

Судья: Копия верна.