Дело № 1- 362/2018 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

24 июля 2018 года г. Магнитогорск

Ленинский районный суд г. Магнитогорска Челябинской области в составе судьи Хайретдинова И.Ж., председательствующего по делу, 

при секретаре: Флянтиковой Е.В., 

с участием государственного обвинителя, помощника прокурора Ленинского района г. Магнитогорска Челябинской области: Саютиной Т.А., 

подсудимых: ФИО1, 

ФИО2, 

защитников - адвокатов: Кудряшова М.И., 

представившего удостоверение №, ордер № 11181 от 14.05.2018, 

Филатова Е.В., 

представившего удостоверение №, ордер № 10177 от 14.05.2018, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты> 

ФИО2, 

<

данные изъяты> 

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 и ФИО2 совершили два незаконных образования (создания) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

ФИО1 и ФИО2 (до 16.03.2016 – А.И.С.), действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору и неустановленное следствием лицо (в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство), 28.10.2015 из корыстных побуждений с целью улучшения своего материального положения путем создания без намерений правомерно вести финансово - хозяйственную деятельность юридического лица, где единственным учредителем и исполнительным органом будет являться подставное лицо, предоставили в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение 03.11.2015 в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, при следующих обстоятельствах.

Согласно положениям Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть представлены, в том числе, непосредственно заявителем. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления; Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ. Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или двумя и более лицами.

Так в период времени до 28.10.2015 неустановленное следствием лицо, находясь в г. Магнитогорске, предложил ФИО2 и ФИО1 за денежное вознаграждение представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей их данные, содержащие сведения о подставных лицах, на что ФИО2 и ФИО1 ответили согласием, таким образом, вступив в предварительный преступный сговор. При этом неустановленное следствием лицо, ФИО2 и ФИО1 договорились между собой о том, что ФИО2 и ФИО1, предоставят неустановленному следствием лицу фотокопии своих паспортов, на основании которых последний закажет в ООО «ИнформСервис» подготовку необходимых для регистрации юридического лица-ООО «ФРУКТ-ЛОГИСТИКС» документов, в том числе учредительных, которые ФИО2 и ФИО1, получив и подписав их лично, в последующем лично предоставят в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, тем самым распределив между собой преступные роли.

Выполняя свои роли в совершаемом преступлении, ФИО2 и ФИО1 предоставили неустановленному следствием лицу фотокопии своих паспортов серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделением № 3 УФМС России по Челябинской области в Ленинском районе г. Магнитогорска Челябинской области на имя А.И.С. и серии №, выданный отделением № УФМС России по Челябинской области в Ленинском районе г. Магнитогорска на имя ФИО1 После чего, неустановленное следствием лицо, согласно совместно разработанного плана и распределенным между собой ролям, в период до 28.10.2015 обратилось в ООО «ИнформСервис» с просьбой об изготовлении учредительных документов ООО «ФРУКТ-ЛОГИСТИКС», при этом пояснив, что учредителями данного юридического лица будут А.И.С. и ФИО1, а директором будет А.И.С., копии паспортов которых оно предоставило, а также указал основной вид деятельности будущей организации.

Заместитель директора ООО «ИнформСервис» З.Д.М., не догадываясь о преступных намерениях ФИО2, ФИО1 и неустановленного следствием лица, направленных на предоставление в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, согласился подготовить все требуемые документы.

Так, З.Д.М., не подозревая о преступном умысле ФИО2, ФИО1 и неустановленного следствием лица, направленном на внесение недостоверных сведений в регистрирующий орган, и не догадываясь, что ФИО2 и ФИО1 являются подставными лицами и у них отсутствует цель управления ООО «ФРУКТ-ЛОГИСТИКС», изготовил необходимые для регистрации юридического лица документы: заявление по форме № Р11001, являющееся основанием государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ФРУКТ-ЛОГИСТИКС», куда внес ранее переданные неустановленным следствием лицом персональные данные А.И.С. (с 16.03.2016 ФИО2) и ФИО1, а также протокол № 1 общего собрания учредителей ООО «ФРУКТ-ЛОГИСТИКС» А.И.С. и ФИО1 от 27.10.2015 о создании юридического лица, содержащее сведения: об учреждении ООО «ФРУКТ-ЛОГИСТИКС», об утверждении устава указанного Общества, размера уставного капитала и об определении местонахождения общества по адресу: 

<

...>, а также назначении директором ООО «ФРУКТ-ЛОГИСТИКС» А.И.С. (с 16.03.2016 ФИО2), и устав ООО «ФРУКТ-ЛОГИСТИКС».

Изготовив документы, З.Д.М. сообщил неустановленному следствием лицу об их готовности. ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и неустановленным следствием лицом, действуя умышленно из корыстных побуждений, в составе лиц по предварительному сговору, согласно отведенным им преступным ролям, в период до 28.10.2015 получил в офисе ООО «ИнформСервис», расположенном по пр. Ленина, 69 в г. Магнитогорске у заместителя директора З.Д.М. указанные документы, после чего ФИО2 и ФИО1 собственноручно подписали необходимые для регистрации ООО «ФРУКТ-ЛОГИСТИКС» вышеуказанные документы, при этом ФИО1 осознавала, что является подставным лицом-учредителем ООО «ФРУКТ-ЛОГИСТИКС», так как у ФИО1 отсутствовала цель управления данным Обществом.

После чего 28.10.2015 ФИО1 совместно А.И.С. (ФИО2), выполняя свою роль в совершаемом преступлении, проследовала в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 17 по Челябинской области (МИФНС России № 17 по Челябинской области), расположенную по пр. Ленина, 65 в г. Магнитогорске, где, не намереваясь осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия в качестве руководителя ООО «ФРУКТ-ЛОГИСТИКС», тем самым являясь подставным лицом, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, умышленно, незаконно, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, предоставила с ФИО2 в отдел по работе с заявителями МИФНС России № 17 по Челябинской области, то есть в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документы, содержащие заведомо ложные данные об учреждении ею и А.И.С. (с 16.03.2016 ФИО2) ООО «ФРУКТ-ЛОГИСТИКС» и о возложении полномочий директора на А.И.С. (с 16.03.2016 ФИО2), а именно: заявление по форме № Р 11001, Протокол № 1 общего собрания участников о создании ООО «ФРУКТ-ЛОГИСТИКС» и Устав Общества. 

03.11.2015 на основании предоставленных 28.10.2015 ФИО2 и ФИО1 документов, подписанных ими собственноручно, должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области, принято решении о государственной регистрации ООО «ФРУКТ-ЛОГИСТИКС» и внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). 03.11.2015 ООО «ФРУКТ-ЛОГИСТИКС» зарегистрировано в ЕГРЮЛ, с постановкой на учет в МИФНС России № 17 по Челябинской области и Обществу присвоен основной государственный регистрационный №, и идентификационный номер налогоплательщика № о чем 09.11.2015 ФИО2, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО1 и неустановленным следствием лицом, согласно ранее распределенным ролям, получил свидетельство № о регистрации юридического лица ООО «ФРУКТ-ЛОГИСТИКС». 

Таким образом, на основании представленных 28.10.2015 ФИО1 и ФИО2 (А.И.С.) документов, содержащих недостоверные данные об учредителях и директоре ООО «ФРУКТ-ЛОГИСТИКС», в МИФНС России № 17 по Челябинской области, осуществляющей государственную регистрацию юридических лиц, 03.11.2015 зарегистрировано ООО «ФРУКТ-ЛОГИСТИКС», и внесены сведения в государственный реестр юридических лиц о подставных лицах. 

Она же ФИО1, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом (в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство), 26.11.2015 из корыстных побуждений с целью улучшения своего материального положения путем создания без намерений правомерно вести финансово - хозяйственную деятельность юридического лица, где единственным учредителем и исполнительным органом будет являться подставное лицо, предоставила в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение 02.12.2015 Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, при следующих обстоятельствах.

Согласно положениям Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть представлены, в том числе, непосредственно заявителем. При государственной регистрации юридического лица, а также при внесении изменений учредительные документы юридического лица, заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления, Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ. Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом.

Так в период времени до 26.11.2015 неустановленное следствием лицо, находясь в г. Магнитогорске, предложило ФИО1 за денежное вознаграждение представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данные, содержащие сведения о подставных лицах, на что ФИО1 ответила согласием, таким образом, вступив в предварительный преступный сговор. При этом неустановленное следствием лицо и ФИО1 договорились между собой о том, что она предоставит неустановленному следствием лицу фотокопию своего паспорта, на основании которой последний закажет в ООО «ИнформСервис» подготовку необходимых для регистрации юридического лица - ООО «Интер Плюс» документов, в том числе учредительных, которые ФИО1, получив их и подписав в ООО «ИнформСервис», в последующем лично предоставит в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, тем самым распределив между собой преступные роли. 

Выполняя свою роль в совершаемом преступлении, ФИО1 предоставила неустановленному следствием лицу фотокопию своего паспорта серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделением № 3 УФМС России по Челябинской области в Ленинском районе г. Магнитогорска Челябинской области на имя ФИО1 После чего, неустановленное следствием лицо, согласно совместно разработанному плану и распределенным между собой ролям, в период до 26.11.2015 обратилось в ООО «ИнформСервис» с просьбой об изготовлении необходимых документов для регистрации ООО «Интер Плюс» (далее ООО «Интер Плюс», Общество), при этом пояснив, что учредителем и директором данного юридического лица будет ФИО1, копию паспорта которой оно предоставило, а также указало основной вид деятельности будущей организации. Заместитель директора ООО «ИнформСервис» З.Д.М., не догадываясь о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного следствием лица, направленных на предоставление в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, согласился подготовить все требуемые документы.

Так З.Д.М., не подозревая о преступном умысле ФИО1 и неустановленного следствием лица, направленном на внесение недостоверных сведений в регистрирующий орган, и не догадываясь, что ФИО1 является подставным лицом и у ФИО1 отсутствует цель управления ООО «Интер Плюс», изготовил необходимые для регистрации юридического лица документы: заявление по форме Р11001, являющееся основанием государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Интер Плюс», куда внес ранее переданные неустановленным следствием лицом персональные данные ФИО1, а также решение № 1 от 25.11.2015 единственного учредителя ООО «Интер Плюс» ФИО1 о создании юридического лица, содержащее следующие сведения: об учреждении ООО «Интер Плюс», об утверждении устава указанного Общества и об определении местонахождения общества по адресу: г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 11 корпус 1, нежилое помещение № 2 а также назначении директором ООО «Интер Плюс» ФИО1, и устав ООО «Интер Плюс».

Изготовив документы, З.Д.М. сообщил неустановленному следствием лицу об их готовности, после чего ФИО1, действуя умышленно из корыстных побуждений, в составе лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей преступной роли, в период до 26.11.2015 в офисе ООО «ИнформСервис», расположенном по пр. Ленина, 69 в г. Магнитогорске в присутствии заместителя директора З.Д.М., собственноручно подписала необходимые для регистрации ООО «Интер Плюс» вышеуказанные документы, при этом ФИО1 осознавала, что является подставным лицом-учредителем и директором ООО «Интер Плюс», так как у ФИО1 отсутствовала цель управления данным Обществом.

26.11.2015 ФИО1, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, не намереваясь осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия в качестве руководителя ООО «Интер Плюс», тем самым являясь подставным лицом, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, умышленно, незаконно, в целях внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, предоставила в отдел по работе с заявителями Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 17 по Челябинской области (МИФНС России № 17 по Челябинской области), расположенную по пр. Ленина, 65 в г. Магнитогорске, то есть в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документы, содержащие заведомо ложные данные об учреждении ФИО1 ООО «Интер Плюс» и о возложении полномочий директора на ФИО1, а именно: заявление по форме № Р 11001, решение о создании ООО «Интер Плюс» и Устав Общества. 

02.12.2015 на основании предоставленных 26.11.2015 ФИО1 документов, подписанных последней собственноручно, должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 17 по Челябинской области, принято решении о государственной регистрации ООО «Интер Плюс» и внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). 02.12.2015 ООО «Интер Плюс» зарегистрировано в ЕГРЮЛ, с постановкой на учет в МИФНС России № 17 по Челябинской области и Обществу присвоен основной государственный регистрационный №, и идентификационный номер налогоплательщика № 

Таким образом, на основании представленных 26.11.2015 ФИО1 документов, содержащих недостоверные данные об учредителе и директоре ООО «Интер Плюс» МИФНС России № 17 по Челябинской области, осуществляющей государственную регистрацию юридических лиц, 02.12.2015 зарегистрировано ООО «Интер Плюс», и внесены сведения в государственный реестр юридических лиц о подставном лице. 

Он же, ФИО2 (до 16.03.2016 А.И.С.), действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом (в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство), из корыстных побуждений с целью улучшения своего материального положения путем внесения изменений в сведения о юридическом лице, без намерений правомерно вести финансово - хозяйственную деятельность юридического лица, где единственным учредителем и исполнительным органом будет являться подставное лицо, предоставил в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение 23.07.2015в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, при следующих обстоятельствах.

Согласно положениям Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть представлены, в том числе, непосредственно заявителем. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления; Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ. Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации.

Так в период времени до 23.07.2015 неустановленное следствием лицо, находясь в г. Магнитогорске, предложило ФИО2 за денежное вознаграждение представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данные, содержащие сведения о подставных лицах, на что ФИО2 ответил согласием, таким образом, вступив в предварительный преступный сговор. При этом неустановленное следствием лицо и ФИО2 договорились между собой о том, что ФИО2 предоставит неустановленному следствием лицу фотокопию своего паспорта, на основании которой последний закажет в ООО «ИнформСервис» подготовку необходимых для регистрации юридического лица - ООО «Метизный Холдинг» документов, в том числе учредительных, которые ФИО2 в свою очередь лично подпишет в офисе ООО «ИнформСервис». После чего подписанные ФИО2 документы будут посредствам электронной почты предоставлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, тем самым распределив между собой преступные роли.

Выполняя свою роль в совершаемом преступлении, А.И.С. (ФИО2) предоставил неустановленному следствием лицу фотокопию своего паспорта серии №, выданного 04.04.2008 отделением № 3 УФМС России по Челябинской области в Ленинском районе г. Магнитогорска Челябинской области на имя А.И.С. После чего, неустановленное следствием лицо, согласно совместно разработанного плана и распределенным между собой ролям, в период до 23.07.2015 обратилось в ООО «ИнформСервис» с просьбой об изготовлении необходимых для внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «Метизный Холдинг» (ИНН №) документов, в том числе учредительных, при этом пояснив, что директором данного юридического лица будет А.И.С., копию паспорта которого оно предоставило. 

Заместитель директора ООО «ИнформСервис» З.Д.М., не догадываясь о преступных намерениях ФИО2 и неустановленного следствием лица, направленных на предоставление в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, согласился подготовить необходимые документы. Так З.Д.М., не подозревая о преступном умысле А.И.С. (ФИО2) и неустановленного следствием лица и не догадываясь, что А.И.С. является подставным лицом и у А.И.С. (ФИО2) отсутствует цель управления ООО «Метизный Холдинг», изготовил необходимые для внесения изменений в сведения о юридическом лице документы: заявление по форме Р14001, являющееся основанием государственной регистрации изменений в сведениях о юридическом лице ООО «Метизный Холдинг» (ИНН №), куда внес ранее переданные неустановленным следствием лицом персональные данные А.И.С. (ФИО2), а также решение № 6 от 16.07.2015 единственного участника ООО «Метизный Холдинг» об увеличении уставного капитала Общества, принятии А.И.С. в участника Общества и назначении А.Л.С. (ФИО2) директором данного юридического лица.

Изготовив документы, З.Д.М. сообщил неустановленному следствием лицу об их готовности, после чего ФИО2, действуя согласно ранее распределенным ролям, в период по 16.07.2015 получив в офисе ООО «ИнформСервис», расположенном по пр. Ленина, 69 в г. Магнитогорске, от заместителя директора З.Д.М. вышеуказанные документы, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, собственноручно подписал их, при этом ФИО2 осознавал, что является подставным лицом - директором ООО «Метизный Холдинг», так как у ФИО2 отсутствовала цель управления данным Обществом.

После чего, 16.07.2015 З.Д.М., выполняя поручение заказчика – неустановленного следствием лица, не догадываясь о преступном умысле неустановленного следствием лица и ФИО2, направленных на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, произвел сканирование подписанных А.И.С. (ФИО2) документов, после чего посредствам электронной почты в электронном виде направил в адрес Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 17 по Челябинской области (МИФНС России № 17 по Челябинской области), расположенной по пр. Ленина, 65 в г. Магнитогорске, таким образом, предоставив в МИФНС России № 17 по Челябинской области, то есть в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, расположенный по пр. Ленина, 65 в г. Магнитогорске, заведомо ложные данные об изменении сведений о юридическом лице ООО «Метизный Холдинг» (ИНН № и о возложении полномочий директора на А.И.С. (ФИО2), содержащиеся в заявлении по форме № Р 14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц. 

23.07.2015 на основании полученных 16.07.2015 указанных документов, подписанных А.И.С. (ФИО2) собственноручно, должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 17 по Челябинской области, принято решении о государственной регистрации изменений сведений о ООО «Метизный Холдинг», содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). 23.07.2015 в ЕГРЮЛ внесены сведения о подставном лице – директоре ООО «Метизный Холдинг» (ИНН № А.И.С. (ФИО2). 

Таким образом, на основании подписанных ФИО2 (А.И.С.) документов, содержащих недостоверные данные о директоре ООО «Метизный Холдинг» (ИНН №) МИФНС России № 17 по Челябинской области, осуществляющей государственную регистрацию юридических лиц, внесены сведения в государственный реестр юридических лиц о подставном лице. 

При ознакомлении с материалами уголовного дела в порядке ст. 217 УПК РФ, ФИО1 и ФИО2 в присутствии адвокатов заявили ходатайства о рассмотрении уголовного дела без проведения судебного разбирательства в особом порядке.

В зале судебного заседания ФИО1 и ФИО2 признали себя виновными в полном объеме и поддержали ходатайства о рассмотрении уголовного дела в порядке особого производства.

Подсудимые ФИО1 и ФИО2 осознают характер, и последствия заявленных ходатайств, которые были заявлено добровольно, после консультации с адвокатами и в их присутствии. Защитники – адвокаты Кудряшов М.И., Филатов Е.В. поддерживают ходатайства подсудимых о постановлении приговора в особом порядке.

Государственный обвинитель, участвующий в слушании дела, не возражает против постановления приговора в особом порядке, без проведения судебного разбирательства.

Обвинение, с которым согласились подсудимые, обосновано и подтверждается доказательствами, имеющимися в деле, санкция ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, предусматривает наказание, не превышающее десяти лет лишения свободы, стороны не возражают против особого порядка рассмотрения уголовного дела.

При таких обстоятельствах, принимая во внимание отсутствие обстоятельств, препятствующих разбирательству уголовного дела в особом порядке, при рассмотрении данного дела, суд полагает возможным применить особый порядок судебного разбирательства.

Суд квалифицирует действия ФИО1 и ФИО2 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, по каждому из фактов регистрации юридических лиц 03.11.2015 ООО «ФРУКТ-ЛОГИСТИКС», ФИО1 02.12.2015 ООО «Интер Плюс»; ФИО2 по государственной регистрации 23.07.2015 изменений сведений ООО «Метизный холдинг».

Совершенные ФИО1 и ФИО2 преступления, квалифицированные по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, в соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ, относятся к категории преступлений средней тяжести. Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступлений на менее тяжкую, с учетом фактических обстоятельств совершения преступлений и степени их общественной опасности, личности подсудимых, суд не усматривает.

При назначении наказания суд, руководствуясь ст.ст. 6, 43, 60 и 67 Уголовного Кодекса РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимыми преступлений, данные о личности виновных, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, характер и степень фактического участия лица в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда.

В качестве обстоятельств, характеризующих личность подсудимой ФИО1, суд принимает во внимание и учитывает, что подсудимая 

<

данные изъяты>

В силу п.п. «г, и» ч. 1, 2 ст. 61 УК РФ, обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд учитывает: наличие малолетних детей на иждивении у виновной, признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, поскольку подсудимая в ходе расследования давала подробные признательные показания по обстоятельствам преступлений, указала известные ей обстоятельства о причастности к совершению преступлений других лиц, молодой возраст и состояние здоровья подсудимой, состояние здоровья и возраст ее близких родственников, совершение подсудимой преступлений впервые, отсутствие у нее судимости.

Иных обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, прямо предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд не усматривает.

В качестве обстоятельств, характеризующих личность подсудимого ФИО2, суд принимает во внимание и учитывает, что подсудимый 

<

данные изъяты>

В силу п.п. «и» ч. 1, 2 ст. 61 УК РФ, обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО4, суд учитывает: признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, поскольку подсудимый в ходе расследования давал подробные признательные показания по обстоятельствам преступлений, указал известные ему обстоятельства о причастности к совершению преступлений других лиц, молодой возраст и состояние здоровья подсудимого, состояние здоровья и возраст его близких родственников, совершение подсудимым преступлений впервые, отсутствие у него судимости. 

Иных обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2, прямо предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд не усматривает.

Отягчающих наказание подсудимых обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 63 УК РФ, в судебном заседании не установлено.

Согласно заключению судебно-психиатрической комиссии экспертов № 632 от 07.06.2018, ФИО2 страдает психическим расстройством в форме органического расстройства личности, психоорганического синдрома легкой степени, астенического варианта. Но данные особенности психики выражены не столь значительно и не лишали испытуемого возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. ФИО2 душевнобольным не является, в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается (т. 3 л.д. 189-191). 

При определении вида и размера наказания за преступления, суд учитывает положения ч. 5 ст. 62 УК РФ, поскольку уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

При назначении наказания ФИО1, ФИО2, суд применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку в действиях подсудимых имеется смягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствуют обстоятельства, отягчающие наказание.

С учетом наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, личности подсудимых, обстоятельств совершения преступлений, суд полагает необходимым назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы. При этом суд полагает возможным применение ст. 73 УК РФ. По мнению суда, назначение наказания с применением ст. 73 УК РФ будет соответствовать тяжести совершенных преступлений, личности подсудимых, обстоятельствам совершения преступлений, будет способствовать исправлению осужденных, предупреждению совершения ими повторных преступлений, позволит достичь целей наказания, не ухудшит условия жизни их семьи и малолетних детей ФИО1

Суд не находит оснований для применения положений ст. 64 УК РФ при назначении наказания, поскольку не установлены какие-либо исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступлений, ролью виновных, их поведением во время или после совершения преступлений, а также другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступлений.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств, суд руководствуется ч. 3 ст. 81 УПК РФ, полагает необходимым по вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: регистрационные дела - ООО «Интер Плюс», ООО «Метизный Холдинг», ООО «ФРУКТ-ЛОГИСТИКС» – вернуть по принадлежности, сняв ограничения по пользованию и распоряжению. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 и ФИО2, признать каждого виновными в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, по каждому из фактов регистрации юридических лиц 03.11.2015 ООО «ФРУКТ-ЛОГИСТИКС», по факту регистрации ФИО1 02.12.2015 ООО «Интер Плюс»; по государственной регистрации ФИО2 23.07.2015 изменений сведений в ООО «Метизный холдинг» и назначить им наказание за каждое из преступлений, в виде лишения свободы сроком один год три месяца.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, назначить ФИО1 и ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком один год шесть месяцев. 

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО1 и ФИО2 наказание считать условным с испытательным сроком каждому из них один год шесть месяцев.

Обязать ФИО1 и ФИО2 встать на учет в специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа, один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных.

Меру пресечения ФИО1 и ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней, по вступлении приговора в законную силу меру пресечения отменить.

Вещественные доказательства по делу: регистрационные дела - ООО «Интер Плюс», ООО «Метизный Холдинг», ООО «ФРУКТ-ЛОГИСТИКС» – вернуть по принадлежности, сняв ограничения по пользованию и распоряжению. 

Приговор может быть обжалован с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения через Ленинский районный суд г. Магнитогорска Челябинской области. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано ими в апелляционной жалобе или отдельном заявлении. 

В случае подачи апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих интересы осужденных другими участниками судопроизводства, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденными в течение 10 суток с момента вручения апелляционного представления либо апелляционных жалоб.

Председательствующий: