Дело №

УИД №

Резолютивная часть решения оглашена ДД.ММ.ГГГГ года

Решение

 в окончательной форме изготовлено ДД.ММ.ГГГГ года

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ а. Тахтамукай

Тахтамукайский районный суд Республики Адыгея в составе:

Председательствующего Тимошенко О.Н.,

при секретаре ФИО8,

с участием помощника прокурора 

<

адрес> Республики Адыгея ФИО13,

представителя истца АО «ФИО27» в лице Краснодарского регионального филиала - ФИО9, действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ,

ответчика - ФИО5,

ответчика - ФИО4,

ответчика - ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению АО «ФИО28» в лице Краснодарского регионального филиала к ФИО5, ФИО1, ФИО4 о возмещении вреда, причиненного преступлением,

УСТАНОВИЛ:

АО «ФИО29» в лице Краснодарского регионального филиала обратилось в суд с исковым заявлением к ФИО5, ФИО1, ФИО4 о возмещении вреда, причиненного преступлением в котором просило суд взыскать с ответчиком солидарно в пользу Акционерного общества «ФИО30» в лице Краснодарского регионального филиала вред, причиненный совершенным ими преступлением в размере 28 515 946 рублей 48 копеек.

Заявленные исковые требования обоснованы тем, что Тахтамукайским районным судом Республики Адыгея вынесены постановления о прекращении уголовного дела и уголовного преследования по обвинению ФИО22 X.X., ФИО1 и ФИО4

Потерпевшим по данному уголовному делу признано АО «ФИО87». 

За АО «ФИО88» судом признано право на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

ФИО22 X.X., ФИО1 и ФИО4 обвинялись в совершении мошенничества в сфере кредитования, то есть хищении денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных сведений, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на хищение денежных средств в сумме 26 000 000 рублей, принадлежащих Открытому акционерному обществу «ФИО31» (в связи с получением ДД.ММ.ГГГГ от Центрального банка Российской Федерации зарегистрированных изменений № в Устав Банка, новое полное фирменное наименование Банка - Акционерное общество «ФИО32», новое сокращенное фирменное наименование Банка - АО «ФИО89») путем получения кредита с использованием для этого заведомо ложных сведений относительно наличия у него в собственности имущества, необходимого для предоставления в залог Банку, под предлогом открытия предприятия по производству консервированных зеленого горошка и кабачковой икры, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику и желая их наступления, понимая, что планируемое им хищение денежных средств в особо крупном размере не возможно реализовать в одиночку, используя свой возраст и авторитет, привлек к участию в совершении преступления лиц, из числа своих знакомых и родственников, а именно: ФИО4 являющегося его племянником (сын родной сестры), ФИО1 являющегося его племянником (сын сестры супруги ФИО5), и совместно с ними разработал преступный план, заключавшийся в совершении хищения денежных средств, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, путем предоставления в Банк заведомо ложных сведений.

В указанный период времени, ФИО5, являясь индивидуальным предпринимателем (ИНН №), зарегистрированным ДД.ММ.ГГГГ в Обособленном подразделении Управления Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> в а. Тахтамукай, по адресу: 

<

адрес>, основным видом деятельности которого являлось: торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки, а также с ДД.ММ.ГГГГ дополнительный вид деятельности по переработке и консервированию фруктов и овощей, не имея желания в дальнейшем осуществлять предпринимательскую деятельность (о чем свидетельствует решение Арбитражного суда Республики Адыгея о признании ИП ФИО5 несостоятельным (банкротом)), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> Республики Адыгея, более точные дата и место следствием не установлены, распределил преступные роли участников преступления.

В целях достижения совместной преступной цели, ФИО5 определил преступные роли соучастников преступления, определив себе следующие преступные функции: осуществлять общее руководство действиями преступной группы; финансировать преступную деятельность группы; приискать земельный участок на территории 

<

адрес>, для придания видимости строительства на территории данного участка сооружений из металлоконструкций и установке в них линий по производству икры кабачковой и по переработке и консервированию зеленого горошка; зарегистрировать в налоговом органе на участников преступной группы юридическое лицо, для осуществления обмана, относительно своих истинных намерений, с разрешенным видом экономической деятельности в сфере производства строительства металлических конструкций и изделий от имени которого возможно заключение фиктивных договоров оказания услуг и поставки товаров; использовать законную деятельность юридического лица, с целью придания правомерности осуществляемым преступным действиям, в целях создания видимости исполнения принятых на себя обязательств, и последующего хищения денежных средств; осуществлять поиск и привлекать лиц, неосведомленных о его преступном умысле, для осуществления на возмездной основе деятельности по строительству сооружений и их оснащению оборудованием по производству зеленого горошка и кабачковой икры; изготовить бизнес-план приобретения оборудования, с целью обмана сотрудников АО «ФИО90», содержащий заведомо ложные сведения о якобы эффективности инвестиционных вложений; разработать и осуществлять мероприятия, направленные на сокрытие фактов хищения денежных средств путем предоставления заведомо ложных сведений, в том числе посредством создания видимости исполнения принятых на себя обязательств, осуществляя строительство сооружений и частичное приобретение оборудования; подать от своего имени в АО «ФИО91» заявку на предоставление кредита с необходимым пакетом документов, содержащих в том числе заведомо ложные сведения о наличии в собственности залогового имущества; при принятии положительного решения о предоставлении кредита, от своего имени заключить с Банком кредитный договор, на приобретение оборудования и строительство сооружений из металлоконструкций; подготовить техническое оснащение преступной деятельности, заключающееся в приискании компьютерной техники для изготовления подложных документов; осуществлять обман сотрудников АО «ФИО92» о намерении выполнить взятые на себя обязательства при предоставлении кредита, а также при предоставлении отчетных документов о целевом расходовании предоставленных в кредит денежных средств; распределить преступный доход между участниками преступной группы.

ФИО4 ФИО5 определил следующие функции (роли): исполнять указания организатора преступления (ФИО5); участвовать в разработанных и осуществляемых ФИО5 мероприятиях, направленных на сокрытие хищения кредитных денежных средств, путем предоставления заведомо ложных сведений, в том числе посредством заключения фиктивных договоров купли-продажи движимого имущества, подлежащего передаче под залог Банку, с указанием завышенной стоимости; создать видимость обеспечения ФИО5 исполнения своих обязательств по возврату кредитных денежных средств, заключить с Банком договоры о залоге не имеющихся у него в собственности товарно-материальных ценностей, договора поручительства юридического лица, а также выполнять иные поручения для достижения совместной для группы преступной цели.

ФИО1 ФИО5 определил следующие функции (роли): не позднее даты подачи заявления в Банк о получении кредита учредить юридическое лицо, с целью заключения фиктивных договоров поставки товаров, создавая видимость целевого расходования ФИО5 предоставленных заёмных денежных средств и наличия покупателя на производимую в последствии готовую сельскохозяйственную продукцию, тем самым создавая видимость обеспечения ФИО5 исполнения своих обязательств по возврату денег Банку; открыть банковский расчетный счет для зачисления кредитных денежных средств с целью их последующего совместного хищения, путем обналичивания и перечисления денежных средств на подконтрольные ФИО5 счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; участвовать в разработанных и осуществляемых ФИО5 мероприятиях, направленных на сокрытие хищения кредитных денежных средств, путем предоставления заведомо ложных сведений; а также выполнять иные поручения ФИО5 для достижения общей для группы преступной цели.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО5, в целях реализации совместного преступного плана с ФИО4, ФИО1, выполняя отведенную себе преступную роль в составе группы лиц по предварительному сговору, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Банку, приобрел Металлоконструкцию РВС- 1300 м.куб. на х.б. 4.6234 (м. 2/8-комплектующие) 2 шт. стоимостью 100 000 рублей; Металлоконструкцию РВС-2000 м.куб. на х.б. 4.6760-01 (м. 7/8-площадка) 1 шт. стоимостью 24 000 рублей; Металлоконструкцию РВС-2000 м.куб. на х.б. 4.6760-01 (м. 8/8-комплектующие) 1 шт. стоимостью 66 000 рублей, являющиеся комплектующими частями к резервуарам у ООО «ФИО77»» путем заключения договора купли-продажи №, оплата которых в сумме 190 000 рублей осуществлена ФИО2 через расчетный счет супруги индивидуального предпринимателя ФИО3 ИНН №, неосведомленных о преступных намерениях ФИО5 и иных участников преступной группы.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО1, в целях реализации совместного преступного плана с ФИО4, ФИО5, выполняя отведенную ему преступную роль в составе группы лиц по предварительному сговору, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Банку, по указанию ФИО5, учредил ООО «ФИО43», ИНН №, назначив себя на должность генерального директора, получив тем самым возможность управлять и распоряжаться денежными средствами, поступающими на расчетный счет ООО «ФИО44».

В последующем, осуществляя задуманное, ФИО5, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО4, ФИО1, согласно заранее распределенным ролям, во исполнение совместного преступного умысла, изначально не намереваясь исполнять договорные обязательства в полном объеме перед АО «ФИО93», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, организовал изготовление следующих документов, содержащих в себе заведомо ложные сведения относительно приобретения товаров и их стоимости: Договор № А/026 поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ФИО45» - «Продавец» в лице генерального директора ФИО1А. и ИП ФИО5 - «Покупатель», согласно которого Продавец обязуется передать в собственность покупателю, товар общей стоимость 26 000 000 рублей, а именно: Быстромонтируемое утепленное сооружение с металлоконструкций (здание) 40м*16м*6м, стоимость 6 400 000 рублей;

Быстромонтируемое утепленное сооружение с металлоконструкций (здание) 40м* 16м* 6м, стоимость 6 400 000 рублей; Быстромонтируемое не утепленное сооружение с металлоконструкций (здание) 40м*16м*6м, стоимость 3 200 000 рублей; Линию по производству икры кабачковой стоимость 5 400 000 рублей; Линию по переработке и консервированию зеленого горошка стоимость 4 600 000 рублей, а также осуществить доставку, подготовку площадки, монтаж сооружений с металлоконструкций (зданий) и наладку оборудования на общую сумму 8 700 000 рублей.

Договор поставки № на закупку и поставку товара от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ИП «ФИО5» обязуется поставлять ООО «ФИО46» именуемое «Покупатель», в лице генерального директора ФИО1А. готовую консервацию (зеленый горошек, икра кабачковая).

Договор № купли-продажи имущества от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ИП ФИО3, выступая в качестве продавца продает ИП ФИО4 следующее имущество: Металлоконструкцию РВС -1300 м.куб. на х.б. 4.6234 (м. 2/8-комплектующие) 1 шт. стоимостью 5 200 000 рублей; Металлоконструкцию РВС-1300 м.куб. на х.б. 4.6234 (м. 2/8-комплектующие) 1 шт. стоимостью 5 200 000 рублей; Металлоконструкцию РВС-2000 м.куб. на х.б. 4.6760- 01 (м. 7/8-площадка) 1 шт. стоимостью 5 600 000 рублей; Металлоконструкцию РВС-2000 м.куб. на х.б. 4.6760-01 (м. 8/8-комплектующие) 1 шт. стоимостью 5 600 000 рублей.

Договор № купли-продажи имущества от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ИП ФИО4 продает ИП ФИО5 следующее имущество: Металлоконструкцию РВС-2000 м.куб. на х.б. 4.6760-01 (м. 7/8- площадка) 1 шт. стоимостью 6 900 000 рублей; Металлоконструкцию РВС-2000 м.куб. на х.б. 4.6760-01 (м. 8/8-комплектующие) 1 шт. стоимостью 6 900 000 рублей.

Договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ИП ФИО4 «Арендодатель» обязуется предоставить ИП ФИО5 «Арендатору» имущество во временное пользование за плату 60 000 руб. ежемесячно в течение 10 лет: Металлоконструкцию РВС-1300 м.куб. 4.6234 (место 2/8-комплектующие) 1 шт. стоимостью 5 200 000 рублей; Металлоконструкцию РВС-1300 м.куб. 4.6234 (место 2/8-комплектующие) 1 шт. стоимостью 5 200 000 рублей.

Сертификат качества № от ДД.ММ.ГГГГ на резервуар вертикальный РВС-2000 м3 заводской № изготовленный ОАО «ФИО173» для заказчика ООО «ФИО78»».

Сертификат качества № от ДД.ММ.ГГГГ на резервуар вертикальный РВС-2000 м3 заводской № изготовленный ОАО «ФИО174» для заказчика ООО «ФИО79»».

Сертификат качества № от ДД.ММ.ГГГГ на резервуар вертикальный РВС-1300 м3 заводской № изготовленный ОАО «ФИО175» для заказчика ООО «ФИО80»».

Сертификат качества № от ДД.ММ.ГГГГ на резервуар вертикальный РВС-1300 м3 заводской № изготовленный ОАО «ФИО176» для заказчика ООО «ФИО81»».

Вышеуказанные фиктивные документы, содержащие заведомо ложные сведения о стоимости поставляемых сооружений и оборудования, на якобы приобретение которых планировалось получить заемные средства Банка, и о наличии в собственности и стоимости оборудования, подлежащего передаче в залог Банку, по указанию ФИО5 подписаны в соответствующих графах ФИО4, ФИО1, а также неосведомленным о преступных намерениях участников преступной группы ФИО2

В последующем, ФИО5, продолжая реализацию совместного преступного плана, выполняя отведенную себе преступную роль, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, находясь в дополнительном офисе Адыгейского регионального филиала ОАО «ФИО94» в а. Тахтамукай, расположенном по адресу: 

<

адрес>, аул Тахтамукай, 

<

адрес>, для обоснования получения кредита, предоставил в дополнительный офис Адыгейского регионального филиала ОАО «ФИО95» в а. Тахтамукай заявку на предоставление кредита на сумму 26 000 000 рублей, в том числе с вышеперечисленными документами, содержащими заведомо ложные сведениями о наличии в собственности у него (ФИО5) двух резервуаров вертикальных РВС-2000 м3 с заводскими номерами 66-67; у ФИО4.А. двух резервуаров вертикальных РВС-1300 м3 с заводскими номерами 68-69, подлежащих передаче под залог Банку стоимость которых перекрывает сумму по кредиту.

При этом, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ работниками дополнительного офиса а. Тахтамукай Банка ведущим экономистом ФИО10 и старшим специалистом службы безопасности ФИО11 (в отношении которых в отдельное производство выделены материалы уголовного дела в части совершения ими должностных преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 293 УК РФ), не осведомленными о наличии преступного умысла у ФИО5, в нарушение Приложения 18 к инструкции 2-И «О порядке предоставления и учета в АО «ФИО96» кредитов на инвестиционные цели» - «Порядка по работе с залогом и иными видами обеспечения возвратности кредитов на инвестиционные цели», определяющего порядок проверки и оценки залогового имущества предоставленного заемщиком для получения кредита, составлены акты проверки залогового имущества без фактического осуществления выезда на место нахождения имущества, подлежащего передаче в залог Банку и его проверки, при этом дали заключение о соответствии качественным и количественным характеристикам вышеуказанного имущества. ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, на основании вышеуказанных подложных, а также несоответствующих фактическим обстоятельствам актов проверки залогового имущества работниками дополнительного офиса а.Тахтамукай Банка, ведущим экономистом ФИО10 и управляющей Банка ФИО12 (в отношении которой в отдельное производство выделены материалы уголовного дела в части совершения преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 293 УК РФ), не осведомленных о преступных намерениях ФИО5, вынесено положительное заключение содержащее заведомо ложные сведения относительно обеспечения кредитной сделки проводимой с ИП ФИО5, которое явилось основанием для принятия ДД.ММ.ГГГГ кредитным комитетом Адыгейского регионального филиала Банка решения о предоставлении кредита индивидуальному предпринимателю ФИО5

Затем, ФИО5, продолжая совместные преступные действия, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО4, ФИО1, согласно ранее распределенным преступным ролям, действуя с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ОАО «ФИО97» (АО «ФИО98»), не имея намерений исполнять взятые на себя договорные обязательства в полном объеме, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, а. Тахтамукай, 

<

адрес>, от имени ИП ФИО5 заключил с ОАО «ФИО99» (АО «ФИО100»), в лице управляющего дополнительным офисом Адыгейского регионального филиала ОАО «ФИО101» в а. Тахтамукай - ФИО12, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ИП ФИО5 предоставлен целевой кредит на приобретение оборудования и сооружения из металлоконструкций в общей сумме 26 000 000 рублей, которые перечислены ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, с расчётного счета № Адыгейского РФ АО «ФИО102» 

<

адрес>, на банковский счет ИП ФИО5 №, открытый в Адыгейском региональном филиале АО «ФИО103», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

В дальнейшем, ФИО5, продолжая совместный единый преступный умысел, направленный на неправомерное безвозмездное изъятие и обращение в свою пользу чужого имущества, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО4, ФИО1, в указанный период времени, находясь в дополнительном офисе Банка по указанному выше адресу, заключил с ОАО «ФИО104» (АО «ФИО105»), в лице управляющего дополнительным офисом Адыгейского регионального филиала ОАО «ФИО106» в а. Тахтамукай - ФИО12, договор № о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО5 создавая видимость обеспечения надлежащего исполнения обязательств по кредитному договору № заключенному от ДД.ММ.ГГГГ, выступил в качестве Залогодателя передав Залогодержателю - ОАО «ФИО107» в залог движимое имущество, которое фактически в собственности у него не имелось, а именно: Металлоконструкцию -резервуар вертикальный РВС 2000, заводской №, год выпуска 2012, фирма ОАО «ФИО177» Россия. Местонахождение: РФ, 

<

адрес>, залоговая стоимость 3 957 987 рублей; Металлоконструкцию -резервуар вертикальный РВС 2000, заводской №, год выпуска 2012, фирма ОАО «ФИО178» Россия. Местонахождение: РФ, 

<

адрес>, залоговая стоимость 3 957 987 рублей.

После чего, ФИО4, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, выполняя отведенную ему преступную роль, находясь в дополнительном офисе Адыгейского регионального филиала ОАО «ФИО108» в а. Тахтамукай, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а. Тахтамукай, 

<

адрес>, заключил с ОАО «ФИО33», в лице Управляющего Дополнительным офисом Адыгейского регионального филиала ОАО «ФИО109», в Тахтамукай ФИО12, договор поручительства № юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО4 выступил в качестве поручителя и обязался отвечать в полном объеме перед Банком за исполнение ИП ФИО5 своих обязательств по кредитному договору № заключенному от ДД.ММ.ГГГГ, а также договор № о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он выступил в качестве Залогодателя передав Залогодержателю - ОАО «ФИО110» в залог движимое имущество, которое фактически в собственности у него не имелось, а именно: Металлоконструкцию -резервуар вертикальный РВС 1300, заводской №, год выпуска 2012, фирма ОАО «ФИО179» Россия. Местонахождение: РФ, 

<

адрес>, пгт. Афипский, вдоль автодороги Краснодар-Новороссийск км. 33+350 м. (слева), залоговая стоимость 3 957 987 рублей; Металлоконструкцию -резервуар вертикальный РВС 1300, заводской №, год выпуска 2012, фирма ОАО «ФИО180» Россия. Местонахождение: РФ, 

<

адрес>, пгт. Афипский, вдоль автодороги Краснодар-Новороссийск км. 33+350 м. (слева), залоговая стоимость 3 957 417 рублей.

Далее, ФИО5, получив возможность распоряжаться указанными денежными средствами, заранее не имея намерений исполнять взятые на себя перед ОАО «ФИО111» обязательства в полном объеме, во исполнение совместного преступного плана, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, согласно распределенным преступным ролям, достоверно зная, что ИП ФИО5 фактически не осуществляет коммерческую деятельность, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 19 минут с лицевого счета ИП ФИО5 № перечислил денежные средства в сумме 26 000 000 рублей, поступившие ему в рамках вышеуказанного кредитного договора, на расчетный счет ООО «ФИО47» /ИНН 

<

***>/ №, открытый в КБ «Банк Кредит», по адресу: 

<

адрес>л. Красноармейская, 32, в рамках вышеуказанного договора № А/026 поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ.

В последующем, для придания законности своим действиям и оправдания своих действий перед Банком, ФИО5, во исполнение преступного плана, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО1, ФИО4, достоверно зная, что ИП ФИО5 фактически не намеревается исполнять договорные обязательства в полном объеме, представил специалисту дополнительного офиса регионального филиала ОАО «ФИО112» заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения об исполнении договорных обязательств, то есть о приобретении оборудования и строительства ангаров, а именно: - счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ и акт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых ООО «ФИО48» выполнило для ИП ФИО5 работы по строительству быстромонтируемых утепленных сооружении из металлоконструкций на общую сумму 16 000 000 рублей, которые фактически возведены не были; - счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ и Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых ООО «ФИО49» поставило ИП ФИО5 линию по производству икры кабачковой, стоимостью 5 400 000 рублей, которое фактически в адрес ФИО5 не поставлялось; - счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ и Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых ООО «ФИО50» поставило ИП ФИО5 линию по переработке и консервированию зеленого горошка стоимость 4 600 000 рублей, которая фактически в адрес ФИО5 не поставлялось.

В дальнейшем ФИО5, продолжая совместные преступные действия, для создания видимости целевого использования заемных денежных средств и приобретения линий по производству икры кабачковой и по переработке и консервированию зеленого горошка, заключил договор купли-продажи товара № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ФИО197»», в результате которого ДД.ММ.ГГГГ приобрел различное ранее использованное оборудование в плохом техническом состоянии общей стоимостью 840 000 рублей, оплата которого осуществлена ФИО5 через расчетный счет ООО «ФИО51».

Кроме этого, в сентябре месяце 2015 года, более точный период следствием не установлен, ФИО5 продолжая свои преступные действия, направленные на создание видимости целевого расходования предоставленных Банком денежных средств, возвел на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, быстромонтируемое утепленное сооружение из металлоконструкций общей площадью 1343,7 кв.м. с кадастровым номером №; быстромонтируемое неутепленное сооружение из металлоконструкций общей площадью 634,4 кв.м. с кадастровым номером №; быстромонтируемое утепленное сооружение из металлоконструкций общей площадью 183,7 кв.м, с кадастровым номером №, якобы израсходовав сумму 16 000 000 рублей, хотя, стоимость работ и материалов, затраченных на строительство сооружений на сентябрь месяц 2015 года согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ строительно-технической судебной экспертизы, составила 7 487 360 рублей.

Таким образом, получив возможность распоряжаться указанными денежными средствами, ФИО5 заранее имея умысел на неисполнение в полном объеме взятых на себя обязательств, действуя по предварительному сговору с ФИО1 и ФИО4, осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, предвидя неизбежность причинения в результате своих действий реального имущественного вреда собственнику и желая наступления этих последствий, под видом выполнения взятых на себя обязательств, придавая видимость законности своих действий, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществил платежи по погашению процентов и оплате комиссии по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 7 026 936,03 рублей.

Впоследствии ФИО5 обязательства по кредитному договору не выполнил, денежные средства на общую сумму 26 000 000 рублей совместно с ФИО4, ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитил и обратил в свою собственность, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинили совместными преступными действиями ОАО «ФИО113» (АО «ФИО114»), имущественный вред в общей сумме 26 000 000 рублей, что является особо крупным размером.

ФИО22 X. X. и ФИО1 обвинялись в совершении финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенными группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 и ФИО1, вступившие в преступный сговор с целью хищения денежных средств ОАО «ФИО115», путем предоставления заведомо ложных сведений получили в рамках кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на банковский счет ИП ФИО5 № открытый в Адыгейском региональном филиале АО «ФИО116», по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 26 000 000 рублей, которыми в дальнейшем распорядились по своему усмотрению, причинив Банку имущественный вред в особо крупном размере.

ФИО5, в неустановленные следствием дату, время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения мошенничества в сфере кредитования, путем совершения финансовых операций с денежными средствами, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, понимая, что планируемая им легализация (отмывание) денежных средств приобретенных в результате совершеного им преступления в особо крупном размере, не возможно реализовать в одиночку, используя свой возраст и авторитет, привлек к участию в совершении преступления своего знакомого ФИО1А. являющегося его племянником (сын сестры супруги ФИО5), и совместно с ним разработал преступный план, заключавшийся в совершении легализации (отмывании) похищенных денежных средств денежных средств, находящихся на банковском счете №, открытом в Адыгейском региональном филиале АО «ФИО117» по адресу: 

<

адрес>, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими и сокрытия факта хищения, путем предоставления заведомо ложных сведений о назначениях совершаемых финансовых операциях ООО «ФИО52» /ИНН №/, генеральным директором которого являлся ФИО1

В указанный период времени, ФИО5, являясь индивидуальным предпринимателем (ИНН №), зарегистрированным ДД.ММ.ГГГГ в Обособленном подразделении Управления Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> в а. Тахтамукай, по адресу: 

<

адрес>, основным видом деятельности которого являлось: торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки, а также с ДД.ММ.ГГГГ дополнительный вид деятельности по переработке и консервированию фруктов и овощей, не имея желания в дальнейшем осуществлять предпринимательскую деятельность (о чем свидетельствует решение Арбитражного суда Республики Адыгея о признании ИП ФИО5 несостоятельным (банкротом)), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> Республики Адыгея, более точные дата и место следствием не установлены, распределил преступные роли участников преступления.

В целях достижения совместной преступной цели, ФИО5 определил преступные роли соучастников преступления, определив себе следующие преступные функции: осуществлять общее руководство действиями преступной группы; финансировать преступную деятельность группы; использовать законную деятельность юридического лица, с целью придания правомерности осуществляемым преступным действиям, в целях создания видимости исполнения принятых на себя обязательств, и последующей легализации (отмыванию) похищенных денежных средств; разработать и осуществлять мероприятия, направленные на сокрытие фактов хищения полученных в кредит денежных средств, в том числе посредством создания видимости исполнения принятых на себя обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, распределить преступный доход между участниками преступной группы.

ФИО1 ФИО5 определил следующие функции (роли): открыть банковский расчетный счет для зачисления кредитных денежных средств, с целью их последующей легализации (отмыванию) путем перечисления на подконтрольные ФИО5 счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, тем самым создавая видимость обеспечения ФИО5 исполнения своих обязательств по приобретению оборудования и сооружения из металлоконструкций в рамках кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ; участвовать в разработанных и осуществляемых ФИО5 мероприятиях, направленных на сокрытие хищения предоставленных в кредит денежных средств; осуществлять мероприятия, направленные на сокрытие фактов хищения полученных ФИО5 в кредит денежных средств, в том числе посредством создания видимости исполнения принятых на себя обязательств по договору № А/026 поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ, а также выполнять иные поручения ФИО5 для достижения общей для группы преступной цели.

В целях реализации совместного преступного умысла, ФИО5, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, согласно заранее распределенным преступным ролям, руководствуясь единым умыслом, направленным на легализацию (отмывание), похищенных у ОАО «ФИО118» (АО «ФИО119») денежных средств, достоверно зная, что ИП ФИО5 фактически не намеревается исполнять в полном объеме договорные обязательства согласно условиям кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов 19 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> Республики Адыгея, более точное место следствием не установлено, осуществил перевод вышеуказанных денежных средств в сумме 26 000 000 рублей с банковского счета ИП ФИО5 № открытого в Адыгейском региональном филиале АО «ФИО120» по вышеуказанному адресу, на банковский расчетный счет № ООО «ФИО53» /ИНН №/, открытый в ООО КБ «ФИО201», по адресу: 

<

адрес>, под видом исполнения обязательств по договору № № поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «ФИО54» - «Продавцом» в лице генерального директора ФИО1А. и ИП ФИО5 - «Покупателя», согласно которого Продавец обязуется передать в собственность покупателю, товар общей стоимостью 26 000 000 рублей, а именно: Быстромонтируемое утепленное сооружение с металлоконструкций (здание) 40м*16м*6м, стоимость 6 400 000 рублей; Быстромонтируемое утепленное сооружение с металлоконструкций (здание) 40м*16м*6м, стоимость 6 400 000 рублей; Быстромонтируемое не утепленное сооружение с металлоконструкций (здание) 40м*16м*6м, стоимость 3 200 000 рублей; Линию по производству икры кабачковой стоимость 5 400 000 рублей; Линию по переработке и консервированию зеленого горошка стоимость 4 600 000 рублей, а также осуществить доставку, подготовку площадки, монтаж сооружений с металлоконструкций (зданий) и наладку оборудования на общую сумму 8 700 000 рублей.

В дальнейшем, ФИО5, действуя во исполнения единого преступного плана с ФИО1, для создания видимости целевого использования заемных денежных средств и приобретения линий по производству икры кабачковой, а также по переработке и консервированию зеленого горошка, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, заключил договор купли-продажи товара № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ФИО198»», в результате которого приобрел различное ранее использованное оборудование в плохом техническом состоянии общей стоимостью 840 000 рублей, оплата которого осуществлена ФИО5 через подконтрольный ему расчетный счет ООО «ФИО55».

Продолжая совместные преступные действия, направленные на создание видимости целевого расходования предоставленных Банком денежных средств, ФИО5, в сентябре месяце 2015 года, более точные дата и время следствием не установлены, возвел на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, быстромонтируемое утепленное сооружение из металлоконструкций общей площадью 1343,7 кв.м, с кадастровым номером №; быстромонтируемое неутепленное сооружение из металлоконструкций общей площадью 634,4 кв.м, с кадастровым номером №; быстромонтируемое утепленное сооружение из металлоконструкций общей площадью 183,7 кв.м, с кадастровым номером №, якобы израсходовав сумму 16 000 000 рублей, хотя, стоимость работ и материалов, затраченных на строительство сооружений на сентябрь 2015 года, согласно заключения эксперта №У/16.1 от ДД.ММ.ГГГГ строительно-технической судебной экспертизы, составила 7 487 360 рублей.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 совместно с ФИО1, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории 

<

адрес> Республики Адыгея, реализуя совместный умысел, направленный на легализацию (отмывание) похищенных ими у Банка денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «ФИО56», с целью придания легитимности их происхождения и правомерного вида владения, пользования и распоряжения, а также последующего введения в гражданский оборот в интересах участников преступной группы, ФИО5 дал указание ФИО1, являющемуся учредителем и генеральным директором ООО «ФИО57», через имеющийся доступ к осуществлению операций с расчетными счетами данного общества, совершить финансовые операции с находящимися на расчетном счете денежными средствами, под видом приобретения топлива, строительных материалов, металлических труб и иных материалов, которые могут быть использованы согласно условиям кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на приобретение оборудования и сооружений из металлоконструкций и таким образом придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению этим денежным средствам, а также скрыть их преступное происхождение.

В целях легализации (отмывании) похищенных у Банка денежных средств, с расчетного счета подконтрольного ФИО5 ООО «ФИО58» расчётного счета №, открытого в ООО КБ «ФИО202», по адресу: 

<

адрес>л. Красноармейская, 32, по указанию последнего ФИО1, действующим во исполнение единого преступного умысла, осуществлены финансовые операции с денежными средствами в общей сумме 6 225 373 рублей, направленные на изменение связанных с ними гражданских прав и обязанностей, по несуществующим фиктивным сделкам, а именно: - ДД.ММ.ГГГГ на счет ИП ФИО5 №, открытый в Краснодарском отделении № ПАО «ФИО227», по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 900 000 рублей с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и счета № от 25.04.2014г.»; - ДД.ММ.ГГГГ на счет ИП ФИО5 №, открытый в Краснодарском отделении № ПАО «ФИО228», по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 305 373 рублей с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.»; - ДД.ММ.ГГГГ на счет ИП ФИО5 №, открытый в Краснодарском отделении № ПАО «ФИО229», по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 2 000 000 рублей с назначением платежа: «оплата за ГПС и щебень согласно договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.»; - ДД.ММ.ГГГГ на счет ИП ФИО5 № открытый в Краснодарском отделении № ПАО «ФИО230», по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 600 000 рублей с назначением платежа: «оплата за ГПС, щебень, глина согласно договора поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ.»; - ДД.ММ.ГГГГ на счет ИП ФИО5 №, открытый в Краснодарском отделении № ПАО «ФИО231», по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 950 000 рублей с назначением платежа: «оплата за поставку бетона согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ.»; - ДД.ММ.ГГГГ на счет ИП ФИО5 №, открытый в Краснодарском отделении № ПАО «ФИО232», по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 410 000 рублей с назначением платежа: «оплата за бензин АИ-92 согласно договора № б/н от ДД.ММ.ГГГГ.»; - ДД.ММ.ГГГГ на счет ИП ФИО5 №, открытый в Краснодарском отделении № ПАО «ФИО233», по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 510 000 рублей с назначением платежа: «оплата за бензин «Регуляр» АИ-92, согласно договора № б/н от ДД.ММ.ГГГГ.»; - ДД.ММ.ГГГГ на счет ИП ФИО5 № открытый в Краснодарском отделении № ПАО «ФИО234», по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 550 000 рублей с назначением платежа: «оплата за металлические трубы согласно договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ.»; Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, в целях реализации совместного преступного умысла, распоряжаясь вышеуказанными денежными средствами направил их на погашение срочных процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислив их с банковского счета ИП ФИО5 №, открытого в Краснодарском отделении № ПАО «ФИО235» на банковский счет ИП ФИО5 №, открытый в Адыгейском региональном филиале АО «ФИО121» всего в общей сумме 2 889 000 рублей.

Кроме этого, ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в целях легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления - мошенничества, с расчетного счета № подконтрольной им организации ООО «ФИО59», открытого в ООО КБ «ФИО203», по адресу: 

<

адрес>, в кассе О/О Энемский ООО КБ «ФИО204», по адресу: 

<

адрес>, осуществлены финансовые операции по обналичиванию денежных средств в общей сумме 4 735 000 рублей, направленные на изменение связанных с ними гражданских прав и обязанностей, по несуществующим фиктивным сделкам, на закупку товаров (монолита, ограждения, асфальта), не входивших в условия договора № А/026 поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ, и фактически не приобретавшихся и не использовавшихся при проведении строительных работ на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: 

<

адрес>, а также по приобретению оборудования (линия для производства зеленого горошка и кабачковой икры), которое фактически ФИО5 не поставлялось, а именно: 

- ДД.ММ.ГГГГ в кассе О/О Энемский ООО КБ «ФИО205», по адресу: 

<

адрес>, снятие наличных денежных средств в сумме 580 000 рублей, с назначением платежа «на закупку монолита»; - ДД.ММ.ГГГГ в кассе О/О Энемский ООО КБ «ФИО206», по адресу: 

<

адрес>, снятие наличных денежных средств в сумме 520 000 рублей, с назначением платежа «на закупку монолита»;

- ДД.ММ.ГГГГ в кассе О/О Энемский ООО КБ «ФИО207», по адресу: 

<

адрес>, снятие наличных денежных средств в сумме 150 000 рублей, с назначением платежа «на закупку ограждения»; 

- ДД.ММ.ГГГГ в кассе О/О Энемский ООО КБ «ФИО208», по адресу: 

<

адрес>, снятие наличных денежных средств в сумме 370 000 рублей, с назначением платежа «на оплату монтажа ограждений»; - ДД.ММ.ГГГГ в кассе О/О Энемский ООО КБ «ФИО209», по адресу: 

<

адрес>, снятие наличных денежных средств в сумме 360 000 рублей, с назначением платежа «на закупку асфальта»; 

- ДД.ММ.ГГГГ в кассе О/О Энемский ООО КБ «ФИО210», по адресу: 

<

адрес> снятие наличных денежных средств в сумме 700 000 рублей, с назначением платежа «на закупку асфальта»; 

- ДД.ММ.ГГГГ в кассе О/О Энемский ООО КБ «ФИО211», по адресу: 

<

адрес>, снятие наличных денежных средств в сумме 555 000 рублей, с назначением платежа «на закупку оборудования»; 

- ДД.ММ.ГГГГ в кассе О/О Энемский ООО КБ «ФИО212», по адресу: 

<

адрес>, снятие наличных денежных средств в сумме 1 050 000 рублей, с назначением платежа «на закупку оборудования (линия для производства зеленого горошка и кабачковой икры)»; 

- ДД.ММ.ГГГГ в кассе О/О Энемский ООО КБ «ФИО213», по адресу: 

<

адрес>, снятие наличных денежных средств в сумме 450 000 рублей, с назначением платежа «на закупку оборудования».

Финансовые операции и сделки с денежными средствами, полученными от совершения мошенничества в сфере кредитования, позволили ФИО5 разорвать связь с преступным источником их происхождения и обеспечить маскировку их преступного происхождения, что создало условия их дальнейшего правомерного (легального) использования.

Таким образом, ФИО5 совместно с ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, на территории 

<

адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения ими преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами в особо крупном размере, в общей сумме 10 960 373 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО22 X.X., ФИО1 и ФИО4 Тахтамукайским районным судом прекращено уголовное преследование, в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, п. «в» ч.1 ст.78 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО22 X. X. и ФИО1 Тахтамукайским районным судом прекращено уголовное дело, в совершении преступления, предусмотренного «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, п. «в» ч.1 ст.78 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего АО «ФИО122» о взыскании в счет возмещения причиненного имущественного вреда на сумму 28 877 239,69 рублей, судом оставлен без рассмотрения, сохранив право на предъявления иска в порядке гражданского судопроизводства.

Задолженность на ДД.ММ.ГГГГ по Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ составляет 28 515 946 (двадцать восемь миллионов пятьсот пятнадцать тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 48 копеек, в том числе: • основной долг - 23 976 966 рублей 97 копеек; • проценты за пользование кредитом - 4 072 865 рубль 72 копейки; • пеня за несвоевременную уплату процентов - 400 113 рублей 79 копеек; • госпошлина - 66 000 рублей.

До настоящего времени материальный ущерб, причиненный АО «ФИО123» противоправными действиями не погашен. 

Ссылаясь на указанные обстоятельства, изложенные в постановлениях Тахтамукайского районного суда Республики Адыгея о прекращении уголовного дела и уголовного преследования по обвинению ФИО22 X.X., ФИО1 и ФИО4, а также положения ст.ст. 42,44,54 УПК РФ, ст.ст. 8,12,15, 1064, 1082, 1083 Гражданского кодекса РФ, истец обратился в суд с исковым заявлением к ответчикам. 

Представитель истца АО «ФИО34» в лице Краснодарского регионального филиала – ФИО9, действующий на основании доверенности в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме, просил их удовлетворить.

Помощник прокурора 

<

адрес> Республики Адыгея – ФИО13 в судебном заседании исковые требования поддержал, просил их удовлетворить в полном объеме.

Ответчик ФИО5 в судебном заседании исковые требования не признал, просил в их удовлетворении отказать. Представил в материалы дела письменные возражения, в которых изложил, что «17» апреля 2014 года между АО «ФИО124» и ИП ФИО5 был заключен кредитный договор №, согласно которому Банк в соответствии с банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил ИП ФИО5 денежные средства в размере 26 000 000 рублей. Обязательства по вышеуказанному кредитному договору обеспечивались договорами поручительства, заключенными Банком с ФИО14 и ИП ФИО4 № от ДД.ММ.ГГГГ и 141203/0004-8 от ДД.ММ.ГГГГ соответственно. Однако обязательства ФИО5 перед кредитором АО «ФИО125» не были исполнены. По заявлению АО «ФИО126» в отношении ФИО5 возбуждено уголовное дело по признакам наличия составов преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Уголовное дело в отношении ФИО5 рассматривалось Тахтамукайским районным судом Республики Адыгея, однако уголовное преследование в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ прекращено за истечение сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Кроме того, сослался на то, что решением Тахтамукайского районного суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу № исковые требования АО «ФИО127» к ИП ФИО5, ФИО14, ИП ФИО4 удовлетворены частично: взыскана солидарно с Ответчиков сумма задолженности в размере 28 851 358 рублей 43 копейки, обращено взыскание на заложенное имущество. Данное решение не обжаловано и вступило в законную силу. В связи невозможностью исполнения решения Тахтамукайского районного суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ АО «ФИО128» «27» декабря 2016 г. обратилось в Арбитражный суд Республики Адыгея с заявлением о признании ИП ФИО5 несостоятельным (банкротом). Согласно определения Арбитражного суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А01-2985/2016 заявление АО «ФИО129» в лице Адыгейского регионального филиала о признании ИП ФИО5 несостоятельным (банкротом) принято, возбуждено дело о банкротстве. «02» августа 2017 года Арбитражным судом Республики Адыгея по делу о несостоятельности (банкротстве) ИП ФИО5 вынесено решение, которым ИП ФИО5 признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества. В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ИП ФИО5 АО «ФИО130» в лице Адыгейского регионального филиала подано заявление об установлении размера и включении в реестр требований кредиторов. Определение Арбитражного суда Республики Адыгея от 14.11.2017г. по делу № А01-2985/2016 заявление АО «ФИО131» в лице Адыгейского регионального филиала удовлетворено, требования кредитора включены в реестр требований кредиторов. Как следует из резолютивной части определения Арбитражного суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ процедура реализации имущества должника ИП ФИО5 завершена. ИП ФИО5 освобожден от дальнейшего исполнения требований кредиторов как заявленных, так и незаявленных в рамках дела о банкротстве. Ссылаясь на положения ч. 2 и 3 ст. 61 ГПК РФ, ст.ст. 5, 213.2, 213.6, 213.11, 213.13, 213.24, 213.25 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п. 3, 6 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве» ФИО5 просил в удовлетворении исковых требований отказать.

Ответчик ФИО1 в судебном заседании иск также не признал и просил отказать в его удовлетворении. 

Ответчик ФИО4 в судебном заседании иск также не признал и просил отказать в его удовлетворении. 

Заслушав объяснения сторон, исследовав доводы, изложенные в исковом заявлении, материалы дела, оценив в совокупности представленные суду доказательства, суд приходит к выводу, что заявленные требования подлежит удовлетворению в части по следующим основаниям. 

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 15 Гражданского кодекса РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Пунктом 1 статьи 1064 Гражданского кодекса РФ установлено, что вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

На основании статьи 1080 Гражданского кодекса РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. По заявлению потерпевшего и в его интересах суд вправе возложить на лиц, совместно причинивших вред, ответственность в долях, определив их применительно к правилам, предусмотренным пунктом 2 статьи 1081 настоящего Кодекса.

Согласно ст. 1082 Гражданского кодекса РФ удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п.) или возместить причиненные убытки (пункт 2 статьи 15).

В силу ч.3 ст. 1083 гражданского кодекса РФ суд может уменьшить размер возмещения вреда, причиненного гражданином, с учетом его имущественного положения, за исключением случаев, когда вред причинен действиями, совершенными умышленно.

Согласно правовой позиции, изложенной в определении Конституционного Суда от ДД.ММ.ГГГГ N 1823-О, постановление о прекращении уголовного дела является письменным доказательством (часть 1 статьи 71 ГПК РФ) и подлежит оценке судом наряду с другими доказательствами (статья 67 ГПК РФ).

Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от ДД.ММ.ГГГГг. N 39-П "По делу о проверке конституционности положений статей 15, 1064 и 1068 Гражданского кодекса Российской Федерации, подпункта 14 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации, статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и части первой статьи 54 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан ФИО15, ФИО16 и ФИО17" отметил, что привлечение физического лица к ответственности за деликт в каждом случае требует установления судом состава гражданского правонарушения, - иное означало бы необоснованное смешение различных видов юридической ответственности, нарушение принципов справедливости, соразмерности и правовой определенности вопреки требованиям статьи 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1), 35 (части 1 - 3), 49 (часть 1), 54 (часть 2) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации.

В пункте 6 этого постановления также указано, что применительно к случаям прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования суд при рассмотрении в порядке гражданского судопроизводства иска о возмещении вреда, причиненного лицом, подвергнутым уголовному преследованию, в силу части первой статьи 67 и части первой статьи 71 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации должен принять данные предварительного расследования, включая сведения об установленных органом предварительного расследования фактических обстоятельствах совершенного деяния, содержащиеся в решении о прекращении уголовного дела, в качестве письменных доказательств, которые суд обязан оценивать наряду с другими имеющимися в деле доказательствами по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании. При этом оценка судом в гражданском деле материально-правовых оснований возмещения причиненного преступлением вреда не может ограничиваться выводами осуществлявших уголовное судопроизводство органов, изложенными в постановлении о прекращении уголовного дела.

Таким образом, обязанность возместить причиненный вред как мера гражданско-правовой ответственности применяется к причинителю вреда при наличии состава правонарушения, включающего наступление вреда, противоправность поведения причинителя вреда, причинную связь между противоправным поведением причинителя вреда и наступлением вреда, а также его вину.

При этом не могут предрешать выводы суда о возможности привлечения к гражданско-правовой ответственности лица, в отношении которого уголовное преследование по обвинению в преступлении было прекращено по нереабилитирующим основаниям, данные предварительного расследования, включая сведения об установленных органом предварительного расследования фактических обстоятельствах совершенного деяния, содержащиеся в решении о прекращении уголовного дела, поскольку в деле о возмещении вреда они выступают письменными доказательствами и по отношению к иным доказательствам, в том числе представляемым суду ответчиком, не обладают большей доказательственной силой.

Соответственно, при рассмотрении заявленного гражданского иска о возмещении причиненного преступлением вреда суд не связан решением о прекращении уголовного дела в части установления наличия состава гражданского правонарушения, однако обязан произвести всестороннее и полное исследование доказательств по делу и дать им надлежащую оценку.

Согласно пункту 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Из представленного в материалы дела истцом постановления Тахтамукайского районного суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ, судом установлено, что данным постановлением было прекращено уголовное дело № в отношении ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1, п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1, п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ в части совершения ими преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ на основании п. 3 ч.1 ст.24 УПК РФ, п. «в» ч.1 ст. 78 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. 

Из содержания постановления Тахтамукайского районного суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу № усматривается, что ФИО5, ФИО1 и ФИО4 обвинялись в совершении мошенничества в сфере кредитования, то есть хищении денежных средств заемщиком путем представлений банку заведомо ложных сведений, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Согласно обвинительному заключению не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на хищение денежных средств в сумме 26 000 000 рублей, принадлежащих Открытому акционерному обществу «ФИО35» (в связи с получением ДД.ММ.ГГГГ от Центрального банка Российской Федерации зарегистрированных изменений № в Устав Банка, новое полное фирменное наименование Банка - Акционерное общество «ФИО36», новое сокращенное фирменное наименование Банка - АО «ФИО132») путем получения кредита с использованием для этого заведомо ложных сведений относительно наличия у него в собственности имущества, необходимого для предоставления в залог Банку, под предлогом открытия предприятия по производству консервированных зеленого горошка и кабачковой икры, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику и желая их наступления, понимая, что планируемое им хищение денежных средств в особо крупном размере не возможно реализовать в одиночку, используя свой возраст и авторитет, привлек к участию в совершении преступления лиц, из числа своих знакомых и родственников, а именно: ФИО4 являющегося его племянником (сын родной сестры), ФИО1 являющегося его племянником (сын сестры супруги ФИО5), и совместно с ними разработал преступный план, заключавшийся в совершении хищения денежных средств, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, путем предоставления в Банк заведомо ложных сведений.

В указанный период времени, ФИО5, являясь индивидуальным предпринимателем (ИНН №), зарегистрированным ДД.ММ.ГГГГ в Обособленном подразделении Управления Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> в а. Тахтамукай, по адресу: 

<

адрес>, основным видом деятельности которого являлось: торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки, а также с ДД.ММ.ГГГГ дополнительный вид деятельности по переработке и консервированию фруктов и овощей, не имея желания в дальнейшем осуществлять предпринимательскую деятельность (о чем свидетельствует решение Арбитражного суда Республики Адыгея о признании ИП ФИО5 несостоятельным (банкротом)), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> Республики Адыгея, более точные дата и место следствием не установлены, распределил преступные роли участников преступления.

В целях достижения совместной преступной цели, ФИО5 определил преступные роли соучастников преступления, определив себе следующие преступные функции: осуществлять общее руководство действиями преступной группы; финансировать преступную деятельность группы; приискать земельный участок на территории 

<

адрес>, для придания видимости строительства на территории данного участка сооружений из металлоконструкций и установке в них линий по производству икры кабачковой и по переработке и консервированию зеленого горошка; зарегистрировать в налоговом органе на участников преступной группы юридическое лицо, для осуществления обмана, относительно своих истинных намерений, с разрешенным видом экономической деятельности в сфере производства строительства металлических конструкций и изделий от имени которого возможно заключение фиктивных договоров оказания услуг и поставки товаров; использовать законную деятельность юридического лица, с целью придания правомерности осуществляемым преступным действиям, в целях создания видимости исполнения принятых на себя обязательств, и последующего хищения денежных средств; осуществлять поиск и привлекать лиц, неосведомленных о его преступном умысле, для осуществления на возмездной основе деятельности по строительству сооружений и их оснащению оборудованием по производству зеленого горошка и кабачковой икры; изготовить бизнес-план приобретения оборудования, с целью обмана сотрудников АО «ФИО133», содержащий заведомо ложные сведения о якобы эффективности инвестиционных вложений; разработать и осуществлять мероприятия, направленные на сокрытие фактов хищения денежных средств путем предоставления заведомо ложных сведений, в том числе посредством создания видимости исполнения принятых на себя обязательств, осуществляя строительство сооружений и частичное приобретение оборудования; подать от своего имени в АО «ФИО134» заявку на предоставление кредита с необходимым пакетом документов, содержащих в том числе заведомо ложные сведения о наличии в собственности залогового имущества; при принятии положительного решения о предоставлении кредита, от своего имени заключить с Банком кредитный договор, на приобретение оборудования и строительство сооружений из металлоконструкций; подготовить техническое оснащение преступной деятельности, заключающееся в приискании компьютерной техники для изготовления подложных документов; осуществлять обман сотрудников АО «ФИО135» о намерении выполнить взятые на себя обязательства при предоставлении кредита, а также при предоставлении отчетных документов о целевом расходовании предоставленных в кредит денежных средств; распределить преступный доход между участниками преступной группы.

ФИО4 ФИО5 определил следующие функции (роли): исполнять указания организатора преступления (ФИО5); участвовать в разработанных и осуществляемых ФИО5 мероприятиях, направленных на сокрытие хищения кредитных денежных средств, путем предоставления заведомо ложных сведений, в том числе посредством заключения фиктивных договоров купли-продажи движимого имущества, подлежащего передаче под залог Банку, с указанием завышенной стоимости; создать видимость обеспечения ФИО5 исполнения своих обязательств по возврату кредитных денежных средств, заключить с Банком договоры о залоге не имеющихся у него в собственности товарно-материальных ценностей, договора поручительства юридического лица, а также выполнять иные поручения для достижения совместной для группы преступной цели.

ФИО1 ФИО5 определил следующие функции (роли): не позднее даты подачи заявления в Банк о получении кредита учредить юридическое лицо, с целью заключения фиктивных договоров поставки товаров, создавая видимость целевого расходования ФИО5 предоставленных заёмных денежных средств и наличия покупателя на производимую в последствии готовую сельскохозяйственную продукцию, тем самым создавая видимость обеспечения ФИО5 исполнения своих обязательств по возврату денег Банку; открыть банковский расчетный счет для зачисления кредитных денежных средств с целью их последующего совместного хищения, путем обналичивания и перечисления денежных средств на подконтрольные ФИО5 счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; участвовать в разработанных и осуществляемых ФИО5 мероприятиях, направленных на сокрытие хищения кредитных денежных средств, путем предоставления заведомо ложных сведений; а также выполнять иные поручения ФИО5 для достижения общей для группы преступной цели.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО5, в целях реализации совместного преступного плана с ФИО4, ФИО1, выполняя отведенную себе преступную роль в составе группы лиц по предварительному сговору, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Банку, приобрел Металлоконструкцию РВС- 1300 м.куб. на х.б. 4.6234 (м. 2/8-комплектующие) 2 шт. стоимостью 100 000 рублей; Металлоконструкцию РВС-2000 м.куб. на х.б. 4.6760-01 (м. 7/8-площадка) 1 шт. стоимостью 24 000 рублей; Металлоконструкцию РВС-2000 м.куб. на х.б. 4.6760-01 (м. 8/8-комплектующие) 1 шт. стоимостью 66 000 рублей, являющиеся комплектующими частями к резервуарам у ООО «ФИО82»» путем заключения договора купли-продажи №, оплата которых в сумме 190 000 рублей осуществлена ФИО2 через расчетный счет супруги индивидуального предпринимателя ФИО3 ИНН №, неосведомленных о преступных намерениях ФИО5 и иных участников преступной группы.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО1, в целях реализации совместного преступного плана с ФИО4, ФИО5, выполняя отведенную ему преступную роль в составе группы лиц по предварительному сговору, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Банку, по указанию ФИО5, учредил ООО «ФИО60», ИНН №, назначив себя на должность генерального директора, получив тем самым возможность управлять и распоряжаться денежными средствами, поступающими на расчетный счет ООО «ФИО61».

В последующем, осуществляя задуманное, ФИО5, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО4, ФИО1, согласно заранее распределенным ролям, во исполнение совместного преступного умысла, изначально не намереваясь исполнять договорные обязательства в полном объеме перед АО «ФИО136», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, организовал изготовление следующих документов, содержащих в себе заведомо ложные сведения относительно приобретения товаров и их стоимости: Договор № А/026 поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ФИО62» - «Продавец» в лице генерального директора ФИО1А. и ИП ФИО5 - «Покупатель», согласно которого Продавец обязуется передать в собственность покупателю, товар общей стоимость 26 000 000 рублей, а именно: Быстромонтируемое утепленное сооружение с металлоконструкций (здание) 40м*16м*6м, стоимость 6 400 000 рублей, а именно: Быстромонтируемое утепленное сооружение с металлоконструкций (здание) 40м* 16м* 6м, стоимость 6 400 000 рублей; Быстромонтируемое не утепленное сооружение с металлоконструкций (здание) 40м*16м*6м, стоимость 3 200 000 рублей; Линию по производству икры кабачковой стоимость 5 400 000 рублей; Линию по переработке и консервированию зеленого горошка стоимость 4 600 000 рублей, а также осуществить доставку, подготовку площадки, монтаж сооружений с металлоконструкций (зданий) и наладку оборудования на общую сумму 8 700 000 рублей.

- Договор поставки № на закупку и поставку товара от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ИП «ФИО5» обязуется поставлять ООО «ФИО63» именуемое «Покупатель», в лице генерального директора ФИО1А. готовую консервацию (зеленый горошек, икра кабачковая).

- Договор № купли-продажи имущества от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ИП ФИО3, выступая в качестве продавца продает ИП ФИО4 следующее имущество: Металлоконструкцию РВС -1300 м.куб. на х.б. 4.6234 (м. 2/8-комплектующие) 1 шт. стоимостью 5 200 000 рублей; Металлоконструкцию РВС-1300 м.куб. на х.б. 4.6234 (м. 2/8-комплектующие) 1 шт. стоимостью 5 200 000 рублей; Металлоконструкцию РВС-2000 м.куб. на х.б. 4.6760- 01 (м. 7/8-площадка) 1 шт. стоимостью 5 600 000 рублей; Металлоконструкцию РВС-2000 м.куб. на х.б. 4.6760-01 (м. 8/8-комплектующие) 1 шт. стоимостью 5 600 000 рублей.

- Договор № купли-продажи имущества от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ИП ФИО4 продает ИП ФИО5 следующее имущество: Металлоконструкцию РВС-2000 м.куб. на х.б. 4.6760-01 (м. 7/8- площадка) 1 шт. стоимостью 6 900 000 рублей; Металлоконструкцию РВС-2000 м.куб. на х.б. 4.6760-01 (м. 8/8-комплектующие) 1 шт. стоимостью 6 900 000 рублей.

- Договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ИП ФИО4 «Арендодатель» обязуется предоставить ИП ФИО5 «Арендатору» имущество во временное пользование за плату 60 000 руб. ежемесячно в течении 10 лет: Металлоконструкцию РВС-1300 м.куб. 4.6234 (место 2/8-комплектующие) 1 шт. стоимостью 5 200 000 рублей; Металлоконструкцию РВС-1300 м.куб. 4.6234 (место 2/8-комплектующие) 1 шт. стоимостью 5 200 000 рублей.

- Сертификат качества № от ДД.ММ.ГГГГ на резервуар вертикальный РВС-2000 м3 заводской № изготовленный ОАО «ФИО181» для заказчика ООО «ФИО83»».

- Сертификат качества № от ДД.ММ.ГГГГ на резервуар вертикальный РВС-2000 м3 заводской № изготовленный ОАО «ФИО182» для заказчика ООО «ФИО84»».

- Сертификат качества № от ДД.ММ.ГГГГ на резервуар вертикальный РВС-1300 м3 заводской № изготовленный ОАО «ФИО183» для заказчика ООО «ФИО85»».

- Сертификат качества № от ДД.ММ.ГГГГ на резервуар вертикальный РВС-1300 м3 заводской № изготовленный ОАО «ФИО184» для заказчика ООО «ФИО86»».

Вышеуказанные фиктивные документы, содержащие заведомо ложные сведения о стоимости поставляемых сооружений и оборудования, на якобы приобретение которых планировалось получить заемные средства Банка, и о наличии в собственности и стоимости оборудования, подлежащего передаче в залог Банку, по указанию ФИО5 подписаны в соответствующих графах ФИО4, ФИО1, а также неосведомленным о преступных намерениях участников преступной группы ФИО2

В последующем, ФИО5, продолжая реализацию совместного преступного плана, выполняя отведенную себе преступную роль, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, находясь в дополнительном офисе Адыгейского регионального филиала ОАО «ФИО137» в а. Тахтамукай, расположенном по адресу: 

<

адрес>, аул Тахтамукай, 

<

адрес>, для обоснования получения кредита, предоставил в дополнительный офис Адыгейского регионального филиала ОАО «ФИО138» в а. Тахтамукай заявку на предоставление кредита на сумму 26 000 000 рублей, в том числе с вышеперечисленными документами, содержащими заведомо ложные сведениями о наличии в собственности у него (ФИО5) двух резервуаров вертикальных РВС-2000 м3 с заводскими номерами 66-67; у ФИО4.А. двух резервуаров вертикальных РВС-1300 м3 с заводскими номерами 68-69, подлежащих передаче под залог Банку стоимость которых перекрывает сумму по кредиту.

При этом, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ работниками дополнительного офиса а. Тахтамукай Банка ведущим экономистом ФИО10 и старшим специалистом службы безопасности ФИО11 (в отношении которых в отдельное производство выделены материалы уголовного дела в части совершения ими должностных преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 293 УК РФ), не осведомленными о наличии преступного умысла у ФИО5, в нарушение Приложения 18 к инструкции 2-И «О порядке предоставления и учета в АО «ФИО139» кредитов на инвестиционные цели» - «Порядка по работе с залогом и иными видами обеспечения возвратности кредитов на инвестиционные цели», определяющего порядок проверки и оценки залогового имущества предоставленного заемщиком для получения кредита, составлены акты проверки залогового имущества без фактического осуществления выезда на место нахождения имущества, подлежащего передаче в залог Банку и его проверки, при этом дали заключение о соответствии качественным и количественным характеристикам вышеуказанного имущества. 

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, на основании вышеуказанных подложных, а также несоответствующих фактическим обстоятельствам актов проверки залогового имущества работниками дополнительного офиса а.Тахтамукай Банка, ведущим экономистом ФИО10 и управляющей Банка ФИО12 (в отношении которой в отдельное производство выделены материалы уголовного дела в части совершения преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 293 УК РФ), не осведомленных о преступных намерениях ФИО5, вынесено положительное заключение содержащее заведомо ложные сведения относительно обеспечения кредитной сделки проводимой с ИП ФИО5, которое явилось основанием для принятия ДД.ММ.ГГГГ кредитным комитетом Адыгейского регионального филиала Банка решения о предоставлении кредита индивидуальному предпринимателю ФИО5

Затем, ФИО5, продолжая совместные преступные действия, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО4, ФИО1, согласно ранее распределенным преступным ролям, действуя с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ОАО «ФИО140» (АО «ФИО141»), не имея намерений исполнять взятые на себя договорные обязательства в полном объеме, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, а. Тахтамукай, 

<

адрес>, от имени ИП ФИО5 заключил с ОАО «ФИО142» (АО «ФИО143»), в лице управляющего дополнительным офисом Адыгейского регионального филиала ОАО «ФИО144» в а. Тахтамукай - ФИО12, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ИП ФИО5 предоставлен целевой кредит на приобретение оборудования и сооружения из металлоконструкций в общей сумме 26 000 000 рублей, которые перечислены ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, с расчётного счета № Адыгейского РФ АО «ФИО145» 

<

адрес>, на банковский счет ИП ФИО5 №, открытый в Адыгейском региональном филиале АО «ФИО146», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

В дальнейшем, ФИО5, продолжая совместный единый преступный умысел, направленный на неправомерное безвозмездное изъятие и обращение в свою пользу чужого имущества, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО4, ФИО1, в указанный период времени, находясь в дополнительном офисе Банка по указанному выше адресу, заключил с ОАО «ФИО147» (АО «ФИО148»), в лице управляющего дополнительным офисом Адыгейского регионального филиала ОАО «ФИО149» в а. Тахтамукай - ФИО12, договор № о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО5 создавая видимость обеспечения надлежащего исполнения обязательств по кредитному договору № заключенному от ДД.ММ.ГГГГ, выступил в качестве Залогодателя передав Залогодержателю - ОАО «ФИО150» в залог движимое имущество, которое фактически в собственности у него не имелось, а именно: Металлоконструкцию -резервуар вертикальный РВС 2000, заводской №, год выпуска 2012, фирма ОАО «ФИО185» Россия. Местонахождение: РФ, 

<

адрес>, залоговая стоимость 3 957 987 рублей; Металлоконструкцию -резервуар вертикальный РВС 2000, заводской №, год выпуска 2012, фирма ОАО «ФИО186» Россия. Местонахождение: РФ, 

<

адрес>, залоговая стоимость 3 957 987 рублей.

После чего, ФИО4, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, выполняя отведенную ему преступную роль, находясь в дополнительном офисе Адыгейского регионального филиала ОАО «ФИО151» в а. Тахтамукай, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а. Тахтамукай, 

<

адрес>, заключил с ОАО «ФИО37», в лице Управляющего Дополнительным офисом Адыгейского регионального филиала ОАО «ФИО152», в Тахтамукай ФИО12, договор поручительства № юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО4 выступил в качестве поручителя и обязался отвечать в полном объеме перед Банком за исполнение ИП ФИО5 своих обязательств по кредитному договору № заключенному от ДД.ММ.ГГГГ, а также договор № о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он выступил в качестве Залогодателя передав Залогодержателю - ОАО «ФИО153» в залог движимое имущество, которое фактически в собственности у него не имелось, а именно: Металлоконструкцию -резервуар вертикальный РВС 1300, заводской №, год выпуска 2012, фирма ОАО «ФИО187» Россия. Местонахождение: РФ, 

<

адрес>, пгт. Афипский, вдоль автодороги Краснодар-Новороссийск км. 33+350 м. (слева), залоговая стоимость 3 957 987 рублей; Металлоконструкцию -резервуар вертикальный РВС 1300, заводской №, год выпуска 2012, фирма ОАО «ФИО188» Россия. Местонахождение: РФ, 

<

адрес>, пгт. Афипский, вдоль автодороги Краснодар-Новороссийск км. 33+350 м. (слева), залоговая стоимость 3 957 417 рублей.

Далее, ФИО5, получив возможность распоряжаться указанными денежными средствами, заранее не имея намерений исполнять взятые на себя перед ОАО «ФИО154» обязательства в полном объеме, во исполнение совместного преступного плана, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, согласно распределенным преступным ролям, достоверно зная, что ИП ФИО5 фактически не осуществляет коммерческую деятельность, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 19 минут с лицевого счета ИП ФИО5 № перечислил денежные средства в сумме 26 000 000 рублей, поступившие ему в рамках вышеуказанного кредитного договора, на расчетный счет ООО «ФИО64» /ИНН 

<

***>/ №, открытый в КБ «Банк Кредит», по адресу: 

<

адрес>л. Красноармейская, 32, в рамках вышеуказанного договора № А/026 поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ.

В последующем, для придания законности своим действиям и оправдания своих действий перед Банком, ФИО5, во исполнение преступного плана, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО1, ФИО4, достоверно зная, что ИП ФИО5 фактически не намеревается исполнять договорные обязательства в полном объеме, представил специалисту дополнительного офиса регионального филиала ОАО «ФИО155» заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения об исполнении договорных обязательств, то есть о приобретении оборудования и строительства ангаров, а именно: 

- счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ и акт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых ООО «ФИО65» выполнило для ИП ФИО5 работы по строительству быстромонтируемых утепленных сооружении из металлоконструкций на общую сумму 16 000 000 рублей, которые фактически возведены не были; 

- счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ и Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых ООО «ФИО66» поставило ИП ФИО5 линию по производству икры кабачковой, стоимостью 5 400 000 рублей, которое фактически в адрес ФИО5 не поставлялось; 

- счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ и Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых ООО «ФИО67» поставило ИП ФИО5 линию по переработке и консервированию зеленого горошка стоимость 4 600 000 рублей, которая фактически в адрес ФИО5 не поставлялось.

В дальнейшем ФИО5, продолжая совместные преступные действия, для создания видимости целевого использования заемных денежных средств и приобретения линий по производству икры кабачковой и по переработке и консервированию зеленого горошка, заключил договор купли-продажи товара № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ФИО199»», в результате которого ДД.ММ.ГГГГ приобрел различное ранее использованное оборудование в плохом техническом состоянии общей стоимостью 840 000 рублей, оплата которого осуществлена ФИО5 через расчетный счет ООО «ФИО68».

Кроме этого, в сентябре месяце 2015 года, более точный период следствием не установлен, ФИО5 продолжая свои преступные действия, направленные на создание видимости целевого расходования предоставленных Банком денежных средств, возвел на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, быстромонтируемое утепленное сооружение из металлоконструкций общей площадью 1343,7 кв.м. с кадастровым номером №; быстромонтируемое неутепленное сооружение из металлоконструкций общей площадью 634,4 кв.м. с кадастровым номером №; быстромонтируемое утепленное сооружение из металлоконструкций общей площадью 183,7 кв.м, с кадастровым номером №, якобы израсходовав сумму 16 000 000 рублей, хотя, стоимость работ и материалов, затраченных на строительство сооружений на сентябрь месяц 2015 года согласно заключения эксперта №У/16.1 от ДД.ММ.ГГГГ строительно-технической судебной экспертизы, составила 7 487 360 рублей.

Таким образом, получив возможность распоряжаться указанными денежными средствами, ФИО5 заранее имея умысел на неисполнение в полном объеме взятых на себя обязательств, действуя по предварительному сговору с ФИО1 и ФИО4, осознавая общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, предвидя неизбежность причинения в результате своих действий реального имущественного вреда собственнику и желая наступления этих последствий, под видом выполнения взятых на себя обязательств, придавая видимость законности своих действий, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществил платежи по погашению процентов и оплате комиссии по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 7 026 936,03 рублей.

Впоследствии ФИО5 обязательства по кредитному договору не выполнил, денежные средства на общую сумму 26 000 000 рублей совместно с ФИО4, ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитил и обратил в свою собственность, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинили совместными преступными действиями ОАО «ФИО156» (АО «ФИО157»), имущественный вред в общей сумме 26 000 000 рублей, что является особо крупным размером.

При вынесении указанного постановления суда ответчики ФИО5 ФИО4, ФИО1 вину в инкриминируемом им преступлении не признали, однако не возражали против прекращения уголовного дела, по не реабилитирующему основанию.

Кроме того, из имеющегося в материалах дела постановления Тахтамукайского районного суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ, судом установлено, что данным постановлением было прекращено уголовное дело № в отношении ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ на основании п. 3 ч.1 ст.24 УПК РФ, п. «в» ч.1 ст. 78 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Из содержания названного постановления усматривается, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 и ФИО1, вступившие в преступный сговор с целью хищения денежных средств ОАО «ФИО158», путем предоставления заведомо ложных сведений получили в рамках кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на банковский счет ИП ФИО5 № открытый в Адыгейском региональном филиале АО «ФИО159», по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 26 000 000 рублей, которыми в дальнейшем распорядились по своему усмотрению, причинив Банку имущественный вред в особо крупном размере.

Он же (имеется ввиду ФИО5) не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения мошенничества в сфере кредитования, путем совершения финансовых операций с денежными средствами, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, понимая, что планируемая им легализация (отмывание) денежных средств приобретенных в результате совершеного им преступления в особо крупном размере, не возможно реализовать в одиночку, используя свой возраст и авторитет, привлек к участию в совершении преступления своего знакомого ФИО1А., являющегося его племянником (сын сестры супруги ФИО5), и совместно с ним разработал преступный план, заключавшийся в совершении легализации (отмывании) похищенных денежных средств денежных средств, находящихся на банковском счете №, открытом в Адыгейском региональном филиале АО «ФИО160» по адресу: 

<

адрес>, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими и сокрытия факта хищения, путем предоставления заведомо ложных сведений о назначениях совершаемых финансовых операциях ООО «ФИО69» /ИНН №/, генеральным директором которого являлся ФИО1

В указанный период времени, ФИО5, являясь индивидуальным предпринимателем (ИНН №), зарегистрированным ДД.ММ.ГГГГ в Обособленном подразделении Управления Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> в а. Тахтамукай, по адресу: 

<

адрес>, основным видом деятельности которого являлось: торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки, а также с ДД.ММ.ГГГГ дополнительный вид деятельности по переработке и консервированию фруктов и овощей, не имея желания в дальнейшем осуществлять предпринимательскую деятельность (о чем свидетельствует решение Арбитражного суда Республики Адыгея о признании ИП ФИО5 несостоятельным (банкротом)), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> Республики Адыгея, более точные дата и место следствием не установлены, распределил преступные роли участников преступления.

В целях достижения совместной преступной цели, ФИО5 определил преступные роли соучастников преступления, определив себе следующие преступные функции: осуществлять общее руководство действиями преступной группы; финансировать преступную деятельность группы; использовать законную деятельность юридического лица, с целью придания правомерности осуществляемым преступным действиям, в целях создания видимости исполнения принятых на себя обязательств, и последующей легализации (отмыванию) похищенных денежных средств; разработать и осуществлять мероприятия, направленные на сокрытие фактов хищения полученных в кредит денежных средств, в том числе посредством создания видимости исполнения принятых на себя обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, распределить преступный доход между участниками преступной группы.

ФИО1 ФИО5 определил следующие функции (роли): открыть банковский расчетный счет для зачисления кредитных денежных средств, с целью их последующей легализации (отмыванию) путем перечисления на подконтрольные ФИО5 счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, тем самым создавая видимость обеспечения ФИО5 исполнения своих обязательств по приобретению оборудования и сооружения из металлоконструкций в рамках кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ; участвовать в разработанных и осуществляемых ФИО5 мероприятиях, направленных на сокрытие хищения предоставленных в кредит денежных средств; осуществлять мероприятия, направленные на сокрытие фактов хищения полученных ФИО5 в кредит денежных средств, в том числе посредством создания видимости исполнения принятых на себя обязательств по договору № А/026 поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ, а также выполнять иные поручения ФИО5 для достижения общей для группы преступной цели.

В целях реализации совместного преступного умысла, ФИО5, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, согласно заранее распределенным преступным ролям, руководствуясь единым умыслом, направленным на легализацию (отмывание), похищенных у ОАО «ФИО161» (АО «ФИО162») денежных средств, достоверно зная, что ИП ФИО5 фактически не намеревается исполнять в полном объеме договорные обязательства согласно условиям кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов 19 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> Республики Адыгея, более точное место следствием не установлено, осуществил перевод вышеуказанных денежных средств в сумме 26 000 000 рублей с банковского счета ИП ФИО5 № открытого в Адыгейском региональном филиале АО «ФИО163» по вышеуказанному адресу, на банковский расчетный счет № ООО «ФИО70» /ИНН №/, открытый в ООО КБ «ФИО214», по адресу: 

<

адрес>л. Красноармейская, 32, под видом исполнения обязательств по договору № А/026 поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «ФИО71» - «Продавцом» в лице генерального директора ФИО1А. и ИП ФИО5 - «Покупателя», согласно которого Продавец обязуется передать в собственность покупателю, товар общей стоимостью 26 000 000 рублей, а именно: Быстромонтируемое утепленное сооружение с металлоконструкций (здание) 40м*16м*6м, стоимость 6 400 000 рублей; Быстромонтируемое утепленное сооружение с металлоконструкций (здание) 40м*16м*6м, стоимость 6 400 000 рублей; Быстромонтируемое не утепленное сооружение с металлоконструкций (здание) 40м*16м*6м, стоимость 3 200 000 рублей; Линию по производству икры кабачковой стоимость 5 400 000 рублей; Линию по переработке и консервированию зеленого горошка стоимость 4 600 000 рублей, а также осуществить доставку, подготовку площадки, монтаж сооружений с металлоконструкций (зданий) и наладку оборудования на общую сумму 8 700 000 рублей.

В дальнейшем, ФИО5, действуя во исполнения единого преступного плана с ФИО1, для создания видимости целевого использования заемных денежных средств и приобретения линий по производству икры кабачковой, а также по переработке и консервированию зеленого горошка, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, заключил договор купли-продажи товара № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ФИО200»», в результате которого приобрел различное ранее использованное оборудование в плохом техническом состоянии общей стоимостью 840 000 рублей, оплата которого осуществлена ФИО5 через подконтрольный ему расчетный счет ООО «ФИО72».

Продолжая совместные преступные действия, направленные на создание видимости целевого расходования предоставленных Банком денежных средств, ФИО5, в сентябре месяце 2015 года, более точные дата и время следствием не установлены, возвел на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, быстромонтируемое утепленное сооружение из металлоконструкций общей площадью 1343,7 кв.м, с кадастровым номером №; быстромонтируемое неутепленное сооружение из металлоконструкций общей площадью 634,4 кв.м, с кадастровым номером №; быстромонтируемое утепленное сооружение из металлоконструкций общей площадью 183,7 кв.м, с кадастровым номером №, якобы израсходовав сумму 16 000 000 рублей, хотя, стоимость работ и материалов, затраченных на строительство сооружений на сентябрь 2015 года, согласно заключения эксперта №У/16.1 от ДД.ММ.ГГГГ строительно-технической судебной экспертизы, составила 7 487 360 рублей.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 совместно с ФИО1, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории 

<

адрес> Республики Адыгея, реализуя совместный умысел, направленный на легализацию (отмывание) похищенных ими у Банка денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «ФИО73», с целью придания легитимности их происхождения и правомерного вида владения, пользования и распоряжения, а также последующего введения в гражданский оборот в интересах участников преступной группы, ФИО5 дал указание ФИО1, являющемуся учредителем и генеральным директором ООО «ФИО74», через имеющийся доступ к осуществлению операций с расчетными счетами данного общества, совершить финансовые операции с находящимися на расчетном счете денежными средствами, под видом приобретения топлива, строительных материалов, металлических труб и иных материалов, которые могут быть использованы согласно условиям кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на приобретение оборудования и сооружений из металлоконструкций и таким образом придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению этим денежным средствам, а также скрыть их преступное происхождение.

В целях легализации (отмывании) похищенных у Банка денежных средств, с расчетного счета подконтрольного ФИО5 ООО «ФИО75» расчётного счета №, открытого в ООО КБ «ФИО215», по адресу: 

<

адрес>л. Красноармейская, 32, по указанию последнего ФИО1, действующим во исполнение единого преступного умысла, осуществлены финансовые операции с денежными средствами в общей сумме 6 225 373 рублей, направленные на изменение связанных с ними гражданских прав и обязанностей, по несуществующим фиктивным сделкам, а именно: - ДД.ММ.ГГГГ на счет ИП ФИО5 №, открытый в Краснодарском отделении № ПАО «ФИО236», по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 900 000 рублей с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и счета № от 25.04.2014г.»; - ДД.ММ.ГГГГ на счет ИП ФИО5 №, открытый в Краснодарском отделении № ПАО «ФИО237», по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 305 373 рублей с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.»; - ДД.ММ.ГГГГ на счет ИП ФИО5 №, открытый в Краснодарском отделении № ПАО «ФИО238», по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 2 000 000 рублей с назначением платежа: «оплата за ГПС и щебень согласно договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.»; - ДД.ММ.ГГГГ на счет ИП ФИО5 № открытый в Краснодарском отделении № ПАО «ФИО239», по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 600 000 рублей с назначением платежа: «оплата за ГПС, щебень, глина согласно договора поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ.»; - ДД.ММ.ГГГГ на счет ИП ФИО5 №, открытый в Краснодарском отделении № ПАО «ФИО240», по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 950 000 рублей с назначением платежа: «оплата за поставку бетона согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ.»; - ДД.ММ.ГГГГ на счет ИП ФИО5 №, открытый в Краснодарском отделении № ПАО «ФИО241», по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 410 000 рублей с назначением платежа: «оплата за бензин АИ-92 согласно договора № б/н от ДД.ММ.ГГГГ.»; - ДД.ММ.ГГГГ на счет ИП ФИО5 №, открытый в Краснодарском отделении № ПАО «ФИО242», по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 510 000 рублей с назначением платежа: «оплата за бензин «Регуляр» АИ-92, согласно договора № б/н от ДД.ММ.ГГГГ.»; - ДД.ММ.ГГГГ на счет ИП ФИО5 № открытый в Краснодарском отделении № ПАО «ФИО243», по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 550 000 рублей с назначением платежа: «оплата за металлические трубы согласно договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, в целях реализации совместного преступного умысла, распоряжаясь вышеуказанными денежными средствами направил их на погашение срочных процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислив их с банковского счета ИП ФИО5 №, открытого в Краснодарском отделении № ПАО «ФИО244» на банковский счет ИП ФИО5 №, открытый в Адыгейском региональном филиале АО «ФИО164» всего в общей сумме 2 889 000 рублей.

Кроме этого, ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в целях легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления - мошенничества, с расчетного счета № подконтрольной им организации ООО «ФИО76», открытого в ООО КБ «ФИО216», по адресу: 

<

адрес>, в кассе О/О Энемский ООО КБ «ФИО217», по адресу: 

<

адрес>, осуществлены финансовые операции по обналичиванию денежных средств в общей сумме 4 735 000 рублей, направленные на изменение связанных с ними гражданских прав и обязанностей, по несуществующим фиктивным сделкам, на закупку товаров (монолита, ограждения, асфальта), не входивших в условия договора № А/026 поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ, и фактически не приобретавшихся и не использовавшихся при проведении строительных работ на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: 

<

адрес>, а также по приобретению оборудования (линия для производства зеленого горошка и кабачковой икры), которое фактически ФИО5 не поставлялось, а именно: 

- ДД.ММ.ГГГГ в кассе О/О Энемский ООО КБ «ФИО218», по адресу: 

<

адрес>, снятие наличных денежных средств в сумме 580 000 рублей, с назначением платежа «на закупку монолита»; - ДД.ММ.ГГГГ в кассе О/О Энемский ООО КБ «ФИО219», по адресу: 

<

адрес>, снятие наличных денежных средств в сумме 520 000 рублей, с назначением платежа «на закупку монолита»;

- ДД.ММ.ГГГГ в кассе О/О Энемский ООО КБ «ФИО220», по адресу: 

<

адрес>, снятие наличных денежных средств в сумме 150 000 рублей, с назначением платежа «на закупку ограждения»; 

- ДД.ММ.ГГГГ в кассе О/О Энемский ООО КБ «ФИО221», по адресу: 

<

адрес>, снятие наличных денежных средств в сумме 370 000 рублей, с назначением платежа «на оплату монтажа ограждений»; - ДД.ММ.ГГГГ в кассе О/О Энемский ООО КБ «ФИО222», по адресу: 

<

адрес>, снятие наличных денежных средств в сумме 360 000 рублей, с назначением платежа «на закупку асфальта»; 

- ДД.ММ.ГГГГ в кассе О/О Энемский ООО КБ «ФИО223», по адресу: 

<

адрес> снятие наличных денежных средств в сумме 700 000 рублей, с назначением платежа «на закупку асфальта»; 

- ДД.ММ.ГГГГ в кассе О/О Энемский ООО КБ «ФИО224», по адресу: 

<

адрес>, снятие наличных денежных средств в сумме 555 000 рублей, с назначением платежа «на закупку оборудования»; 

- ДД.ММ.ГГГГ в кассе О/О Энемский ООО КБ «ФИО225», по адресу: 

<

адрес>, снятие наличных денежных средств в сумме 1 050 000 рублей, с назначением платежа «на закупку оборудования (линия для производства зеленого горошка и кабачковой икры)»; 

- ДД.ММ.ГГГГ в кассе О/О Энемский ООО КБ «ФИО226», по адресу: 

<

адрес>, снятие наличных денежных средств в сумме 450 000 рублей, с назначением платежа «на закупку оборудования».

Финансовые операции и сделки с денежными средствами, полученными от совершения мошенничества в сфере кредитования, позволили ФИО5 разорвать связь с преступным источником их происхождения и обеспечить маскировку их преступного происхождения, что создало условия их дальнейшего правомерного (легального) использования.

Таким образом, ФИО5 совместно с ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, на территории 

<

адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения ими преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами в особо крупном размере, в общей сумме 10 960 373 рублей.

При вынесении указанного постановления суда ответчики ФИО5 ФИО4, ФИО1 вину в инкриминируемом им преступлении не признали, однако не возражали против прекращения уголовного дела, по не реабилитирующему основанию.

Сведения о фактах о совершении ответчиками действий, содержащих признаки уголовно-наказуемых деяний, изложенных в постановление суда о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, то есть по не реабилитирующему основанию, при непредставлении ответчиками доказательств, опровергающих эти сведения, подтверждают факт совершения ими деяний, содержащих признаки преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, а потому не исключает защиту потерпевшим своих прав в порядке гражданского судопроизводства.

Согласно представленного истцом расчета задолженность по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 28 515 946 рублей 48 копеек, в том числе: основной долг - 23 976 966 рублей 97 копеек; проценты за пользование кредитом - 4 072 865 рублей 72 копейки; пеня за несвоевременную уплату процентов - 400 113 рублей 79 копеек; госпошлина - 66 000 рублей.

Указанный расчет судом проверен, признается арифметически верным. Контррасчет ответчиками в материалы дела не представлен. 

Вместе с тем, судом также установлено, что решением Тахтамукайского районного суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу № были частично удовлетворены исковые требования АО «ФИО165» к ИП ФИО5, ФИО14, ИП ФИО4

В ходе указанного спора судом было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между АО «ФИО166» и ИП ФИО5 заключен кредитный договор №. согласно которому Банк, в соответствии с банковским ордером № от 17.04.2014г. ответчику перечислены денежные средства в сумме 26 000 000 руб.

Согласно п. 1.4 договора, плата за пользование кредитом установлена в размере 16,5 % годовых.

Пунктом 1.6 договора установлен график погашения кредита - сроки возврата кредита, согласно которому окончательный срок возврата 22.03.2019г.

Согласно л. 2.1 договора кредит предоставляется на приобретение оборудования и сооружений из металлоконструкций.

Обязательства по кредитному договору обеспечиваются договорами поручительства, заключенными банком с ФИО14 и ИП ФИО4, № от 17.04.2014г. и № от 17.04.2014г. соответственно.

17.04.2014г, в целях обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору между Банком и ответчиком ФИО5 заключен договор № о залоге оборудования: -Металлоконструкция - резервуар вертикальный РВС 2000, заводской №, год выпуска 2012, фирма производитель ОАО «ФИО189» Россия расположенного по адресу: РФ, 

<

адрес>; - Металлоконструкция - резервуар вертикальный-РВС 2000, заводской №, год выпуска 2012, фирма производитель ОАО «ФИО190» Россия.

Также, 17.04.2014г. между Банком и ИП ФИО5 заключен договор № о залоге оборудования, расположенного по адресу: РФ, 

<

адрес>, вдоль автодороги Краснодар-Новороссийск, км. 33+350м. (слева): - Металлоконструкция - резервуар вертикальный РВС 1300, заводской №, год выпуска 2012, фирма производитель ОАО «ФИО191» Россия; - Металлоконструкция - резервуар вертикальный РВС 1300, заводской №, год выпуска 2012. фирма производитель ОАО «ФИО192» Россия. 

17.04.2014г. между Банком и ИП ФИО4 заключен договор № о залоге оборудования, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а. Панахес, 

<

адрес>Н -Быстромонтируемое утепленное сооружение с металлоконструкцией (здание) 40м*16м*6м; -Быстромонтируемое утепленное сооружение с металлоконструкцией (здание) 40м*16м*6м; - Быстромонтируемое не утепленное сооружение с металлоконструкцией (здание) 40м*16м*6м; Линия по переработке и консервированию зеленого горошка; Линия по производству икры кабачковой.

Кроме того, обязательства по кредитному договору обеспечены договорами поручительства, заключенными банком с ФИО14 и ИП ФИО4, 141203/0004-9 от 17.04.2014г. и № от 17.04.2014г.

Также в ходе рассмотрения дела судом было установлено, что предмет залога линия по переработке и консервированию зеленого горошка не приобреталась. 

Установив факт ненадлежащего исполнения ИП ФИО5, ФИО14 и ИП ФИО4 обязательств по кредитному договору № от 17.04.2014г. суд взыскал в пользу истца солидарно с ответчиков сумму задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 28 851 358 рублей 43 копейки, из которых основой долг – 26 000 000 рублей 00 копеек, текущие проценты 26 284 рубля 15 копеек, просроченные проценты в размере 2 798 084 рубля 28 копеек, пеня на просроченные проценты – 12 000 рублей 00 копеек, пеня на просроченный основной долг – 15 000 рублей 00 копеек, обращено взыскание на заложенное имущество, принадлежащее ИП ФИО5, расположенное по адресу: РФ, 

<

адрес>: -Металлоконструкция - резервуар вертикальный РВС 2000, заводской №, год выпуска 2012, фирма производитель ОАО «ФИО193» Россия, установив начальную продажную стоимость имущества в размере залоговой – 6 359 250 руб.; -Металлоконструкция - резервуар вертикальный РВС 2000, заводской №, год выпуска 2012, фирма производитель ОАО «ФИО194» Россия установив начальную продажную стоимость имущества в размере залоговой - 6 359 250 руб.; Принадлежащее ИП ФИО5, расположенное адресу: 

<

адрес>, а. Панахес, 

<

адрес>: -Быстромонтируемое утепленное сооружение из металлоконструкции общей площадью 1343,7 кв.м, с кадастровым номером № установив начальную продажную стоимость имущества в размере залоговой 7 055 082 руб.; Быстромонтируемое утепленное сооружение из металлоконструкции общей площадью 634,4 кв.м, с кадастровым номером №, установив начальную продажную стоимость имущества в размере залоговой 7 055 082 руб.; - Быстромонтируемое утепленное сооружение из металлоконструкции общей площадью 183,7 кв.м., с кадастровым номером № установив начальную продажную стоимость имущества в размере залоговой - 2 969 266 руб.; а также государственную пошлину в размере 60000 руб. -право аренды земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200003:925 на котором расположены закладываемые сооружения, установив начальную продажную стоимость имущества в размере залоговой 3 738 558 руб., Принадлежащее ИП ФИО4, расположенное адресу РФ, 

<

адрес>, вдоль автодороги Краснодар-Новороссийск км. 33+350м. (слева): -Металлоконструкция - резервуар вертикальный РВС 1300, заводской №. год выпуска 2012. фирма производитель ОАО «ФИО195» Россия, установив начальную продажную стоимость имущества в размере залоговой - 3 730 364 руб.; -Металлоконструкция - резервуар вертикальный РВС 1300, заводской №, под выпуска 2012, фирма производитель ОАО «ФИО196» Россия, установив начальную продажную стоимость имущества в размере залоговой 3 736 364 руб. и расходы по оплате государственной пошлины в размере 60 000 руб. 

Указанное решение суда никем из участников дела обжаловано не было и вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ.

Также из имеющихся в деле судебных актов Арбитражного суда Республики Адыгея по делу № А01-2985/2016 судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ акционерное общество «ФИО167» в лице Адыгейского регионального филиала обратилось в Арбитражный суд Республики Адыгея с заявлением о признании индивидуального предпринимателя ФИО5 несостоятельным (банкротом).

ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда Республики Адыгея заявление акционерного общества «ФИО168» в лице Адыгейского регионального филиала о признании индивидуального предпринимателя ФИО5 несостоятельным (банкротом)заявление было принято к производству суда. 

ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда Республики Адыгея заявление акционерного общества «ФИО169» в лице Адыгейского регионального филиала признано обоснованным и в отношении ИП ФИО5 введена процедура, применяемая в деле о банкротстве - реструктуризация долгов гражданина. 

Названным определением Арбитражного суда Республики Адыгея финансовым управляющим ИП ФИО5 утвержден ФИО18 на которого была возложена обязанность включить требования акционерного общества «ФИО170» в лице Адыгейского регионального филиала в реестр требований кредиторов должника с суммой задолженности в размере

28 910 368 рублей 27 копеек для удовлетворения в третью очередь, из них 28 883 368 рублей 27 копеек как требования, обеспеченные залогом, при этом пеню в размере 27 000 рублей учитывать в реестре требований кредиторов отдельно.

ДД.ММ.ГГГГ решением Арбитражного суда Республики Адыгея по делу № А01-2985/2016 ИП ФИО5 признан несостоятельным (банкротом) и в его отношении введена процедура реализации имущества гражданина сроком на четыре месяца.

ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда Республики Адыгея по делу № А01-2985/2016 была завершена процедура реализации имущества должника – ИП ФИО5 и он был освобожден от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина, за исключением требований кредиторов, предусмотренных пунктом 5 статьи 213.28 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" № 127-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ.

Определение Арбитражного суда Республики Адыгея по делу № А01-2985/2016 от ДД.ММ.ГГГГ о завершении процедуры реализации имущества должника ИП ФИО5 обжаловано не было и вступило в законную силу.

По общему правилу после завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина (абзац 1 пункта 3 статьи 213.28 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", далее - Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 127-ФЗ).

Вместе с тем, по смыслу абзаца 2 пункта 3 статьи 213.28 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 127-ФЗ освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования кредиторов, предусмотренные пунктом 5 данной статьи.

Согласно пункту 5 статьи 213.28 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ требования кредиторов по текущим платежам, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате заработной платы и выходного пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании алиментов, а также иные требования, неразрывно связанные с личностью кредитора, в том числе требования, не заявленные при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина, сохраняют силу и могут быть предъявлены после окончания производства по делу о банкротстве гражданина в непогашенной их части в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В силу пункта 5 статьи 213.25 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ с даты признания гражданина банкротом прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, а также процентов по всем обязательствам гражданина, за исключением текущих платежей.

Из разъяснений, изложенных в пункте 3 постановление Пленума ВАС РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 29 "О некоторых вопросах практики применения Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" следует, что согласно пунктам 1 и 2 статьи 5 Закона о банкротстве текущими платежами в деле о банкротстве и в процедурах банкротства являются денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие после принятия заявления о признании должника банкротом, а также денежные обязательства и обязательные платежи, срок исполнения которых наступил после введения соответствующей процедуры банкротства. Требования кредиторов по текущим платежам не подлежат включению в реестр требований кредиторов. Кредиторы по текущим платежам при проведении соответствующих процедур банкротства не признаются лицами, участвующими в деле о банкротстве.

Согласно ч.1 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 127-ФЗ в целях данного Федерального закона под текущими платежами понимаются денежные обязательства, требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательные платежи, возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

Возникшие после возбуждения производства по делу о банкротстве требования кредиторов об оплате поставленных товаров, оказанных услуг и выполненных работ являются текущими.

Истец в настоящем споре заявленные им к ответчику ФИО5 требования о возмещении причинённого ему ущерба обосновывает на том, что ущерб был причинен истцу в результате совершения ответчиком ФИО5 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Частью 4 ст. 159 УК РФ предусмотрен состав преступления как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере. 

Преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, а именно мошенничество в сфере кредитования считается оконченным с момента фактического получения денежных средств в результате обмана или злоупотребления доверием.

Как было установлено ранее судом денежные средства по кредитному договору №, заключенного между АО «ФИО171» и ИП ФИО5, на основании банковского ордера № от 17.04.2014г. перечислены в сумме 26 000 000 руб.

Из взаимосвязи установленных по делу обстоятельств с положениями ч.4 ст. 159 УК РФ и ч.1 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 127-ФЗ, а также нормами ст. ст. 15, 1064 Гражданского кодекса РФ следует, что заявленные истцом ко взысканию с ответчика суммы ущерба по своей правовой природе не относятся к текущим платежам, возникшим после даты принятия заявления о признании должника банкротом, а потому не относятся к текущим платежам от которых должник не освобождается в порядке, установленном п. 5 ст. 213.28 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 127-ФЗ. 

При этом обязанность по возмещению вреда, причиненного преступления в силу положений ст.ст. 15, 1064 Гражданского кодекса РФ возникает у причинителя вреда с момента причинения такого вреда, следовательно с учетом установленных по делу обстоятельств суд, считает, что обязанность по возмещению вреда у ФИО5 возникла с 17.04.2014г.

При таком положении суд считает, что оснований для удовлетворения заявленных истцом требований о взыскании ущерба с ФИО5 отсутствуют по причине прекращения указанного обязательства по специальным банкротным правилам, установленным Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №127-ФЗ и освобождения последнего от исполнения обязательств. 

Рассматривая требования истца к ФИО4, суд приходит к следующим выводам. 

Как было указано ранее решением Тахтамукайского районного суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу № исковые требования АО «ФИО172» к ИП ФИО5, ФИО14, ИП ФИО4 удовлетворены частично: взыскана солидарно с Ответчиков сумма задолженностиА в размере 28 851 358 рублей 43 копейки в состав которых входила и сумма основного долга, которая заявлена истцом и в настоящем деле. 

Кроме того, согласно представленных истцом расшифровки задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 28 851 358 рублей 43 копейки, из которых основой долг – 26 000 000 рублей 00 копеек, текущие проценты 26 284 рубля 15 копеек, просроченные проценты в размере 2 798 084 рубля 28 копеек, пеня на просроченные проценты – 12 000 рублей 00 копеек, пеня на просроченный основной долг – 15 000 рублей 00 копеек.

В настоящем деле истцом заявлены требования о взыскании с ФИО4 ущерба, причиненного преступлением по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в размере 28 515 946 рублей 48 копеек, который состоит из основного долга - 23 976 966 рублей 97 копеек; процентов за пользование кредитом - 4 072 865 рублей 72 копейки; пени за несвоевременную уплату процентов - 400 113 рублей 79 копеек; госпошлины - 66 000 рублей.

Исходя из природы деликтных обязательств (обязательства вследствие причинения вреда), а также обстоятельств, установленных при расследовании уголовного дела в отношении ответчиков следует, что банку был причинен ущерб в размере 26 000 000 рублей 00 копеек в связи с заключением и исполнением кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

Однако, денежные средства в размере 23 976 966 рублей 97 копеек в виде задолженности по основному долгу и госпошлины в размере 60 000 рублей уже были ранее взысканы решением Тахтамукайского районного суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу №, следовательно повторное их взыскание, но по другим основаниям в данном случае недопустимо, так как будет противоречить принципу справедливости.

Рассматривая заявленные истцом требования к ФИО4 в виде процентов за пользование кредитом - 4 072 865 рублей 72 копейки; пени за несвоевременную уплату процентов - 400 113 рублей 79 копеек; госпошлины - 6 000 рублей, суд также считает не подлежащими удовлетворению в связи с тем, что данные суммы не входят в состав ущерба, причиненного банку при указанных им в исковом заявлении обстоятельств по той причине, что по своей правовой природе составляют проценты за пользование кредитом, начисляемым в порядке ст. 809 Гражданского кодекса РФ, неустойкой, установленной условиями договора и ст. 330 Гражданского кодекса РФ, а также понесенными по делу судебными расходами в порядке ст. 88, 94 ГПК РФ. 

Общие же положения о взыскании ущерба, причиненного преступлением, установленные ст.ст. 15, 1064 Гражданского кодекса РФ не содержат в себе правил, позволяющих применять к деликтным отношениям положения ст. 809 Гражданского кодекса РФ и ст. 330 этого же кодекса. 

По общему правилу на сумму причиненного ущерба подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 Гражданского кодекса РФ, как законного вида неустойки за неисполнение денежного обязательства должником. 

Однако, истцом требование о взыскании с процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 Гражданского кодекса РФ в настоящем деле не заявлены. 

Вместе с тем, суд отмечает, что истец в настоящий момент не лишен возможности обратиться с иском к ответчику ФИО4 о взыскании процентов за пользование кредитом, неустоек и иных платежей в порядке искового производства на основе условий кредитного договора и договора поручительства, действовавших в период с ДД.ММ.ГГГГ и по дату вступления в законную силу определения Арбитражного суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ об окончании процедуры банкротства ФИО5

При таких обстоятельствах суд считает, что требования истца к ФИО4 заявленные истцом не правомерны и удовлетворению не подлежат. 

Проводя оценку доводов истца о взыскании с ответчика ФИО1 причиненного преступлением вреда, суд считает, что данные требования истца подлежат удовлетворению частично в связи с тем, что в ходе рассмотрения настоящего дела нашло свое подтверждение то, что ФИО1А. совместно с ФИО5 и ФИО4 причинил истцу вред, при обстоятельствах, которые образуют состав преступлений, предусмотренных ст.ст. ч. 4 ст. 159 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, что подтверждается представленными в материалы дела постановлениями Тахтамукайского районного суда Республики Адыгея по уголовному делу № от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ

Ответчиками никаких доказательств, опровергающих указанные в названных постановлениях фактических обстоятельств в дело не представлено. 

Однако, в связи с тем, что общие положения о взыскании ущерба, причиненного преступлением, установленные ст.ст. 15, 1064 Гражданского кодекса РФ не позволяют применять к таким отношениям ст. 809 Гражданского кодекса РФ и ст. 330 этого же кодекса, а также взыскать понесенные истцом ранее расходы на оплату государственной пошлины, связанные с рассмотрением гражданского дела №, которые подлежат взысканию в рамках указанного дела, суд считает, что с ответчика ФИО1 С.А. в пользу АО «ФИО38» в лице Краснодарского регионального филиала подлежит взысканию сумма причиненного ущерба в размере 23 976 966 рублей 97 копеек, а остальные требования в рамках заявленных истцом деликтных требований удовлетворены быть не могут.

Согласно ч.1 ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

В соответствии ч.1 ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 333.36 Налогового Кодекса РФ, истец освобожден от уплаты государственной пошлины.

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 333.20 Налогового Кодекса РФ, в случае, если истец освобожден от уплаты государственной пошлины в соответствии с настоящей главой, государственная пошлина уплачивается ответчиком (если он не освобожден от уплаты государственной пошлины) пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований.

Таким образом, на основании п. 1 ч. 1 ст. 333.19 НК РФ с ФИО1 подлежит взысканию в доход местного бюджета государственная пошлина в размере 135 919 рублей.

В силу ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Суд принимает решение по заявленным истцом требованиям и основывает решение только на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании (ст. 195,196 ГПК РФ).

Суд на основании ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в совокупности.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд,

РЕШИЛ:

Исковые требования АО «ФИО39» в лице Краснодарского регионального филиала к ФИО1, - удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 (паспорт серия № №) в пользу АО «ФИО40» в лице Краснодарского регионального филиала (ИНН: №) вред, причиненный преступлением в размере 23 976 966 рублей 97 копеек.

В удовлетворении остальной части требований АО «ФИО41» в лице Краснодарского регионального филиала к ФИО1, - отказать.

В удовлетворении исковых требований АО «ФИО42» в лице Краснодарского регионального филиала к ФИО6, ФИО4 о возмещении ущерба, причиненного преступлением, - отказать.

Взыскать ФИО1 (паспорт серия № №) в доход государства государственную пошлину в размере 135 919 рублей.

Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Адыгея через Тахтамукайский районный суд Республики Адыгея в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья О.Н. Тимошенко