Дело № 1-9/2025 

(УИД 59RS0030-01-2024-001882-52)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

16 января 2025 года Пермский край, г. Оса

Осинский районный суд Пермского края в составе

председательствующего Соломникова К.Э.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Некрасовой И.А., секретарем судебного заседания Шестаковой Е.А.,

с участием гособвинителя ФИО1,

защитника Глухих А.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> края, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, имеющего 

<

данные изъяты> образование, учащегося 

<

данные изъяты> по специальности 

<

данные изъяты>, работающего 

<

данные изъяты>, неженатого, военнообязанного, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

ФИО2 в один из дней августа 2023 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, получив от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложение за денежное вознаграждение зарегистрироваться в Инспекции Федеральной налоговой службы в качестве индивидуального предпринимателя без дальнейшей цели осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, его принял. С целью получения денежных средств, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле дома по адресу: 

<

адрес>, передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, свой паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес>, для подготовки документов, необходимых для внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о нем, как индивидуальном предпринимателе. 

После чего, ФИО2 документы для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации передал в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, находящуюся по адресу: 

<

адрес> На основании Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ, государственным налоговым органом было вынесено решение № от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации физического лица ФИО2 в качестве индивидуального предпринимателя 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь на территории 

<

адрес>, с корыстным умыслом, направленным на неправомерный оборот электронных средств платежей, в нарушении ч.ч. 1, 11 ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», регламентирующего использование электронных средств платежа, которое осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции, Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которому участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В дневное время ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя из корыстных побуждений, по просьбе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, получив от последнего мобильный телефон с абонентским номером № для получения СМС-сообщений и входа в систему дистанционного банковского обслуживания, находясь в кафе расположенном в торговом центре «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, обратился к выездному специалисту банка АО «Банк 

<

данные изъяты>» с целью неправомерного приобретения в целях сбыта и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронного средства платежа, позволяющего клиенту банка от его имени составлять, удостоверять и передавать распоряжения банку в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств от имени индивидуального предпринимателя ФИО2 Будучи предупрежденный сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил сотруднику АО «Банк 

<

данные изъяты>», паспорт на свое имя и сообщил сведения, необходимые для открытия расчетного счета, заполнил и подписал необходимые для открытия расчетного счета документы, корпоративной карты, а также документы с целью предоставления логина и пароля для авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания и генерации электронно-цифрового аналога его собственноручной подписи в качестве ключа для дистанционного подтверждения совершения банковских операций по перечислению денежных средств в безналичной форме, указав принадлежащий не ему номер телефона +№, на который из АО «Банк 

<

данные изъяты>» поступили электронные средства – одноразовые СМС-сообщения с кодами, предназначенными для доступа в системе дистанционного банковского обслуживания. 

ДД.ММ.ГГГГ в АО «Банк 

<

данные изъяты>» филиале «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> были открыты расчетные счета №№, 40№, ФИО2 получил доступ к системе дистанционного банковского обслуживания. Будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя ФИО2, последний приобрел в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам, указанное выше электронное средство платежа.

Продолжая совершение преступления в вечернее время ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле своего дома по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, после открытия указанных расчетных счетов, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за денежное вознаграждение передал последнему мобильный телефон с СИМ-картой с абонентским номером № для получения одноразовых СМС-сообщений для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, банковские документы с логином для входа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания и генерации электронно-цифрового аналога собственноручной подписи при помощи одноразовых паролей в виде СМС-сообщений, для составления, удостоверения и передачи распоряжений банку от имени индивидуального предпринимателя ФИО2 в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, сбыв электронные средства платежей.

Продолжая осуществлять единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежа, ФИО2 обратился в дополнительный офис АО 

<

данные изъяты>-Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью неправомерного приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта за денежное вознаграждение электронного средства платежа, позволяющего клиенту банка от его имени составлять, удостоверять и передавать распоряжения банку в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств от имени индивидуального предпринимателя.

В дневное время ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе «

<

данные изъяты>» АО 

<

данные изъяты>-Банк», по адресу: 

<

адрес>, будучи предупрежденный сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил паспорт на свое имя и сообщил сведения, необходимые для открытия расчетного счета, после чего заполнил и подписал необходимые для открытия расчетного счета документы, а также документы с целью предоставления логина и пароля для авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания и генерации электронно-цифрового аналога его собственноручной подписи в качестве ключа для дистанционного подтверждения совершения банковских операций по перечислению денежных средств в безналичной форме, а также подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «

<

данные изъяты>» о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

данные изъяты>-Банк», в котором указал принадлежащий не ему номер телефона №, на который из АО «

<

данные изъяты>-Банк» поступили электронные средства – одноразовые СМС-сообщения с кодами, предназначенными для доступа в системе «

<

данные изъяты> Онлайн» по обслуживанию открытых банковских счетов индивидуального предпринимателя ФИО2, необходимыми для направления в АО «

<

данные изъяты>-Банк» поручений для проведения банковских операций по расчетным счетам, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи индивидуального предпринимателя ФИО2, необходимыми для входа в систему «

<

данные изъяты> Онлайн» АО «

<

данные изъяты>-Банк», а также карточку с образцами подписей.

ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>-Банк» был открыт расчетный счет №, к которому ФИО2 получил доступ по системе дистанционного банковского обслуживания. Будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, последний приобрел в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам, указанное выше электронное средство платежа.

Продолжая совершение преступления в вечернее время ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле своего дома по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, после открытия указанных расчетных счетов, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за денежное вознаграждение передал последнему мобильный телефон с СИМ-картой с абонентским номером № для получения одноразовых СМС-сообщений для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, банковские документы с логином для входа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания и генерации электронно-цифрового аналога собственноручной подписи при помощи одноразовых паролей в виде СМС-сообщений, для составления, удостоверения и передачи распоряжений банку от имени индивидуального предпринимателя ФИО2 в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, сбыв электронные средства платежей.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО2 в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, находясь в кафе «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> «а», будучи предупрежденный сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил паспорт на свое имя и сообщил сведения, необходимые для открытия расчетного счета, после чего заполнил и подписал необходимые для открытия расчетного счета документы, а также документы с целью предоставления логина и пароля для авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания и генерации электронно-цифрового аналога его собственноручной подписи в качестве ключа для дистанционного подтверждения совершения банковских операций по перечислению денежных средств в безналичной форме, согласие на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «

<

данные изъяты>», соглашение об использовании простой электронной подписи, в которых указал принадлежащий не ему номер телефона +№, на который из АО КБ «

<

данные изъяты>» поступили электронные средства – одноразовые СМС-сообщения с кодами, предназначенными для доступа в системе дистанционного банковского обслуживания по обслуживанию открытых банковских счетов индивидуального предпринимателя ФИО2, необходимыми для направления в АО КБ «

<

данные изъяты>» поручений для проведения банковских операций по расчетным счетам индивидуального предпринимателя, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи индивидуального предпринимателя ФИО2, необходимыми для входа в систему дистанционного банковского обслуживания АО КБ «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «

<

данные изъяты>» открыт расчетный счет №, к которому ФИО2 получил доступ в системе дистанционного банковского обслуживания. Будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя ФИО2, последний приобрел в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам, указанное выше электронное средство платежа.

Продолжая совершение преступления в вечернее время ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле своего дома по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, после открытия указанных расчетных счетов, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за денежное вознаграждение передал последнему мобильный телефон с СИМ-картой с абонентским номером +№ для получения одноразовых СМС-сообщений для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, банковские документы с логином для входа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания и генерации электронно-цифрового аналога собственноручной подписи при помощи одноразовых паролей в виде СМС-сообщений, для составления, удостоверения и передачи распоряжений банку от имени индивидуального предпринимателя ФИО2, в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, сбыв электронные средства платежей.

Подсудимый ФИО2 вину в совершенном преступлении признал, из показаний ФИО2, данных в период предварительного расследования уголовного дела (т.1 л.д.116-121, т.2 л.д. 75-79), следует, что в августе 2023 года, увидев в сети «Интернет» сведения о заработке, в мессенджере «Телеграмм» начал переписываться с мужчиной по имени Виталий, последний предложил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, передав ему паспорт, после чего в различных банках ему необходимо было за вознаграждение в 20 000 руб. открыть банковские счета и передать их, в том числе средства управления счетами. Сам предпринимательской деятельностью не занимался и не собирался заниматься, однако, на предложение согласился. В конце августа 2023 года в дневное время, приехав в 

<

адрес>, встретился с Виталием возле дома по адресу: 

<

адрес>, последний сфотографировал паспорт, для оформления документов на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя. Через день или несколько Виталий на белой машине приехал к его дому по адресу: 

<

адрес>, откуда направились в филиал «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, перед входом в банк Виталий проводил с ним инструктаж, доводил информацию, которую должен сообщить сотрудникам банка, передав кнопочный телефон, указал электронный адрес и номер мобильного телефона. Специалисту он называл СМС-код, который приходил на номер мобильного телефона, подписывал документы для открытия счета. Специалистом ПАО «

<

данные изъяты>» ему был вручен конверт с флэшкой, бумага с логином и паролем. 

В это же день они ездили в АО «

<

данные изъяты> Банк», где аналогичным образом специалисту называл цель визита и при открытии счета называл номер телефона и электронный адрес, который ему сообщал Виталий. После подписания документов специалист банка выдала банковскую карту, логин, пароль и другие документы. Из офиса АО «

<

данные изъяты> Банк» Виталий увез домой в 

<

адрес> края по 

<

адрес>, где высадил, там же передал все документы, которые получил в ПАО «

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты> Банк». 

Через несколько дней в конце августа 2023 года снова написал Виталий и повез его в 

<

адрес>, привезя в ТЦ «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, где на 3 этаже в кафе встретился с специалистом банка «

<

данные изъяты>». Специалисту банка сообщил, что является предпринимателем и что необходимо открыть счет для деятельности. Специалист банка предоставила документы на подпись, он называл номер телефона и адрес электронной почты, которую предоставлял Виталий. Специалист банка после подписания им всех документов передала конверт с картой и документами. После чего Виталий привез его домой по адресу: 

<

адрес>, где передал конверт с документами, которые получил от специалиста банка «

<

данные изъяты>».

Также в конце августа или в начале сентября 2023 года Виталий повез его на своей автомашине в 

<

адрес> и по 

<

адрес> «а», где в кафе «

<

данные изъяты>» встречался с специалистом «

<

данные изъяты> банк», говорил, что является предпринимателем и необходимо открыть счет для деятельности, подписывал документы, которые передавал специалист. После подписания документов Виталий увез домой по адресу: 

<

адрес>, возле дома передал документы, которые получил от специалиста банка. Сожалеет о совершенном преступлении, понимал, что счета могут быть использованы для нелегальных переводов денежных средств.

В ходе проверки показаний на месте (т.2 л.д. 52-61), ФИО2 свои показания подтвердил, указав на месте механизм совершенного преступления, банки в которых ФИО2 открывал расчетные счета.

Вина ФИО2 в преступлении, совершенном в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подтверждается следующей совокупностью доказательств, протоколами осмотра места происшествия (т.2 л.д. 40-45, 46-49), в ходе осмотра установлено, что по адресу: 

<

адрес>, находится общежитие, на первом этаже расположено кафе «

<

данные изъяты>». 

Далее осмотр продолжен по адресу: 

<

адрес>, где расположен пятиэтажный многоквартирный дом, на первом этаже здания расположен офис АО «

<

данные изъяты>-Банк». 

Осмотр продолжен по адресу: 

<

адрес>, где расположен торговый центр «

<

данные изъяты>», на третьем этаже находится помещение, где расположены несколько точек общественного питания. 

По адресу: 

<

адрес> находится одноэтажный бревенчато-рубленный дом в котором проживал ФИО2 

Показаниями свидетеля ФИО3 №1 (т.1 л.д.100-103), из которых следует, что является ведущим специалистом AO «

<

данные изъяты>-Банк». ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка по адресу: 

<

адрес> обратился индивидуальный предприниматель ФИО2, с просьбой об открытии расчетного счета в «

<

данные изъяты>-Банк», представив оригинал личного паспорта, квалифицированный сертификат пользователя УЦ, заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, а также подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте. Далее ФИО2 осуществил открытие расчетного счета № при помощи смс подписания, к счету была привязана банковская карта (бизнес-карта) № с мобильным банком на номере телефона №, куда был направлен пароль для доступа к управлению сервисом банковского счета. Открытием расчетного счета занималась ФИО, после ДД.ММ.ГГГГ указанный выше счет был закрыт по инициативе банка. 

Показаниями свидетеля ФИО3 №2, (т.1 л.д.105-108), из которых следует, что с 2020 года по 2024 год работала в должности выездного специалиста по работе с юридическими лицами ПАО «Банк 

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>. Согласно предоставленных банковских документов по открытию счетов ИП ФИО2, следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 была предоставлена услуга по открытию расчетных счетов №, 40№. При открытии счетов согласно регламенту банка подсудимым были представлены: заявление об открытии банковского счета, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг. Также был составлен опросный лист и сделана фотография ФИО2 Сотрудниками в обязательном порядке клиенту разъясняется порядок пользования системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО) с использованием смс-паролей и логина, кроме того ФИО2 также разъяснялось о запрете передачи информации о логине и пароле третьим лицам. В результате чего, при открытии счетов к банковским счетам ИП ФИО2 была подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции, для идентификации работы, в которой используется логин и способ смс-паролей, являющихся составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового пароля, позволяющие идентифицировать клиента посредством сети «Интернет». В заявлении ИП ФИО2 был указан номер телефона №, адрес электронной почты — 

<

данные изъяты>, на которые из ПАО «БАНК 

<

данные изъяты>» должны в последующем поступать смс-пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. Подписав все необходимые документы, ИП ФИО2 тем самым принял условия, подтвердил и согласился с условиями получения логина и пароля. Данная процедура открытия счета проводится в один день, после подписания их. В ПАО «БАНК 

<

данные изъяты>» для ИП ФИО2 открыты расчетные счета №, 40№. 

Показаниями свидетеля ФИО3 №3 (т.1 л.д.231-234), из которых следует, что в августе 2023 года решила открыть на своё имя ИП ФИО3 №3 (ИНН №), оформляла лично, посетив многофункциональный центр, затем местную налоговую, после того, как она получила все документы приступила к работе, на работу пригласила бухгалтера данных которого не помнит. Деятельность заключалась в ведении бухгалтерского учета у других юридических лиц, в основном этим занималась бухгалтер, были заключены договоры с двумя или тремя юридическими лицами, доступ к ЭЦП был у ее бухгалтера, за услуги, которые она предоставляла, юридические лица выставляли счет и бухгалтер оплачивал. Как у предпринимателя были открыты три расчетных счета: «

<

данные изъяты>Банк», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>». С подсудимым лично не знакома, финансово-хозяйственных отношений с ним не имелось. По поводу перевода с ее расчетных счетов на расчетные счета ИП ФИО2 денежных средств в общей сумме 1 485 000 руб., ей ничего не известно. Предполагает, что данную денежную сумму переводила ее бухгалтер, так как имела полный доступ к расчетным счетам, деятельность индивидуального предпринимателя прекратила в декабре 2023 года. 

Сведениями из ФНС по 

<

адрес> (т. 1 л.д.34-40,71-72), согласно которым на имя индивидуального предпринимателя ФИО2 Дв период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета в АО «

<

данные изъяты>-Банк», АО «Банк 

<

данные изъяты>», АО КБ «

<

данные изъяты>».

Постановлениями о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд (т.1 л.д.84-85, л.д.224-225), согласно которому УЭБ и ПК ГУ МВД России по Пермскому краю проводились оперативно - розыскные мероприятия, в ходе которых было установлено, что ИП ФИО2, не имея намерений осуществлять коммерческую (предпринимательскую) деятельность, открыл на свое имя расчетные счета в банках 

<

адрес>: АО «

<

данные изъяты>-Банк», АО «Банк 

<

данные изъяты>», АО КБ «

<

данные изъяты>» после чего, будучи осведомленным надлежащим образом об условиях предоставления и обслуживания системы «

<

данные изъяты>-Банк», а также о правилах использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах по обеспечению безопасности при работе с системой «

<

данные изъяты>-Банк» через сеть «Интернет», осуществил неправомерный оборот электронного средства платежа - аналога собственноручной подписи, незаконно передав его по заранее достигнутой договоренности неустановленному лицу для осуществления последним незаконных финансовых операций, связанных с неправомерным приемом, выдачей, переводом денежных средств.

Сведениями предоставленными из АО «

<

данные изъяты>-Банк», АО «Банк 

<

данные изъяты>», АО КБ «

<

данные изъяты>, (т.1 л.д.89, 93, 229) согласно которым на имя индивидуального предпринимателя ФИО2:

в АО «

<

данные изъяты>-Банк» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, отделение обслуживания ДО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> АО «

<

данные изъяты>-Банк» по адресу: 

<

адрес>; 

в АО «Банк 

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета №№, 40№; 

в АО КБ «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №. К ответу на CD-R диске приложена выписка о движении средств на счете, а также банковское досье в отношении ИП ФИО2 

Протоколами осмотра предметов (т.1 л.д. 128-130, 135-158, 159-180, 181-193, т.2 л.д.7-28), произведены осмотры: паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО2 

Оптического диска, содержащего папку с уведомлением о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма №.2-1) предоставленный в налоговый орган от имени ФИО2, указан контактный телефон с абонентским номером №; фотоизображения страниц паспорта на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: 

<

адрес>, серия № №, выдан ДД.ММ.ГГГГ, ГУ МВД России по 

<

адрес>, зарегистрирован по адресу: 

<

адрес>; письмо под заголовком «Получение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП)» адресованное ФИО2, где разъяснен порядок получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от имени ФИО2, указан ИНН – №, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, место рождения: 

<

адрес>, паспортные данные: серия № №, выдан ДД.ММ.ГГГГ, ГУ МВД России по 

<

адрес>, сведения о месте жительства по адресу: 

<

адрес>, адрес электронной почты: «

<

данные изъяты>» и телефон – +№; решение от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от имени ФИО2, принятое налоговым органом МИФНС № по 

<

адрес>; расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя /крестьянского (фермерского) хозяйства, которым налоговый орган МИФНС № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ уведомляет о получении предоставленных заявителем ФИО2 по каналам связи следующих документов: 26.2-1 уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения; документа удостоверяющего личность гражданина РФ; Р21001 заявления о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, которое подтверждает, что ФИО2 поставлен на учет с присвоением ИНН №; уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе ФИО2 о том, что он поставлен на учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> в качестве индивидуального предпринимателя; файл, который содержит выписку по операциям на счетах ИП ФИО2 открытых в банках АО «

<

данные изъяты>Банк», АО КБ «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», АО «Банк 

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 

Оптического диска, где содержится выписка по операциям на счете ИП ФИО2 №, открытым в ДО «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>-Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. По кредиту и дебету: осуществлен оборот денежных средств на сумму 1 120 000,00 руб.; карточку образцов подписей и оттисков печати клиента АО «

<

данные изъяты>-БАНК» ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «

<

данные изъяты>» и Договору о расчётно-кассовом обслуживании в АО «

<

данные изъяты>-БАНК» от индивидуального предпринимателя ФИО2, ИНН №. При предоставлении доступа к системе «

<

данные изъяты>-Офис», право подписания электронных документов в соответствии с соглашением предоставлено ФИО2: мобильный телефон №; подтверждение (заявление) на присоединение и подключение услуг в АО «

<

данные изъяты>-БАНК» от имени ФИО2, ИНН № о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

данные изъяты>-Банк» к договору на обслуживание по системе «

<

данные изъяты>-Бизнес Онлайн» с учетными данными: логин – №, Е-mail: 

<

данные изъяты>, о выпуске карты «

<

данные изъяты>Бизнес», счет для расчетов по карте 40№; подтверждение (заявление) на присоединение и подключение услуг в АО «

<

данные изъяты>-БАНК» от имени ФИО2, ИНН № о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

данные изъяты>-Банк» к договору на обслуживание по системе «

<

данные изъяты>-Бизнес Онлайн» с учетными данными: логин – №, Е-mail: 

<

данные изъяты>.ru, о выпуске карты «

<

данные изъяты>-Бизнес», счет для расчетов по карте 40№; фотоизображение ФИО2 с его паспортом в руке, фотоизображения страниц паспорта на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: 

<

адрес>, паспортные данные: серия № №, выдан ДД.ММ.ГГГГ, ГУ МВД России по 

<

адрес>, сведения о месте жительства по адресу: 

<

адрес>.

Оптического диска, содержащего: заявление на открытие счета и активации корпоративной банковской карты № от ДД.ММ.ГГГГ от имени индивидуального предпринимателя ФИО2 проживающего по адресу: 

<

адрес>, об открытии счета в филиале «Дело» ПАО «

<

данные изъяты> Синара»; заявление об открытии банковского счета № в филиал «Дело» АО «Банк 

<

данные изъяты>» имеются подписи сотрудника банка специалиста по обслуживанию клиентов ФИО3 №2 и подпись от имени ФИО2, заявление датировано ДД.ММ.ГГГГ; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания и подключении услуг в филиал «Дело» АО «Банк 

<

данные изъяты>» от имени индивидуального предпринимателя ФИО2, проживающего по адресу: 

<

адрес>, имеются подписи от имени ФИО2, заявление датировано ДД.ММ.ГГГГ, указан номер телефона +№ адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания и подключении услуг в филиал «Дело» АО «Банк 

<

данные изъяты>» от имени индивидуального предпринимателя ФИО2, проживающего по адресу: 

<

адрес>, имеются подписи от имени ФИО2, заявление датировано ДД.ММ.ГГГГ, указан номер телефона № и адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>; выписку по операциям на счете ИП ФИО2 №, открытому в филиале «Дело» АО «

<

данные изъяты> Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Выписка представлена в виде таблицы, согласно которой совершены следующие операции: по кредиту и дебету: осуществлен оборот денежных средств на сумму 508 800 руб. 00 коп.; выписку по операциям на счете ИП ФИО2 №, открытому в филиале «Дело» АО «

<

данные изъяты> Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Выписка представлена в виде таблицы, согласно которой совершены следующие операции: по кредиту и дебету осуществлен оборот денежных средств на сумму 499 000 руб. 00 коп.

Оптического диска, содержащего: выписку по операциям на счете ИП ФИО2 №, открытому в Московском филиале АО КБ «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой совершены следующие операции: по кредиту и дебету осуществлен оборот денежных средств на сумму 4 270 775 руб. 14 коп.; заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему в АО КБ «

<

данные изъяты>» от имени индивидуального предпринимателя ФИО2, ОГРНИП №, ИНН №, заявление датировано ДД.ММ.ГГГГ, указан номер телефона +№, имеется рукописный текст, паспортные данные ФИО2 серии № №, выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес>; согласие на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе 

<

данные изъяты> от ИП ФИО2, указан номер телефона 

<

***> и адрес электронной почты: Vit880011@mail.ru., согласие датировано ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об использовании простой электронной подписи заключенное между АО КБ «Модульбанк» и индивидуальным предпринимателем ФИО2, где указаны паспортные данные ФИО2 серия № №, выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес>, заполненные рукописным способом, указан номер телефона +№, соглашение датировано ДД.ММ.ГГГГ; заявление о расторжении Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе 

<

данные изъяты> (ДКО) и закрытии расчетного счета/счетов в АО КБ «

<

данные изъяты>» от индивидуального предпринимателя ФИО2 о закрытии счета №, заявление датировано ДД.ММ.ГГГГ, подписано электронной подписью. 

Оценивая в совокупности, исследованные в ходе судебного следствия доказательства, суд находит вину подсудимого ФИО2 в совершении преступления в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, доказанной. 

Действия подсудимого ФИО2 по совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, суд квалифицирует ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

О виновности подсудимого ФИО2 в совершении инкриминируемого деяния свидетельствуют приведенные выше показания подсудимого ФИО2 в судебном заседании, показания ФИО2 при проверке его показаний на месте, показания свидетелей ФИО3 №1, ФИО3 №2, ФИО3 №3, не доверять которым у суда оснований не имеется, поскольку данные показания согласуются как между собой, так и с документами уголовного дела. 

Признак неправомерного оборота подсудимым ФИО2 специальных электронных средств платежей следует из осознанного и добровольного оформления ФИО2 этих средств в банковских учреждениях, последующей передачи специальных электронных средств платежей третьим лицам без какой-либо возможности контроля их деятельности, а также совершения третьими лицами денежных операций с использованием полученных от ФИО2 электронных средств платежей не в его интересах, на общую сумму свыше двух миллионов рублей.

Сотрудниками банка при оформлении специальных электронных средств платежей ФИО2 уведомлялся о запрете их передачи третьим лицам и соблюдении требований конфиденциальности, ФИО2 был ознакомлен сотрудниками банка с основными положениями законодательства в указанной сфере общественных отношений, в том числе с нормами Федерального закона № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе», об электронных средствах платежа, их предназначении и использовании, запрете бесконтрольной передачи третьим лицам, обязанности принятия незамедлительных мер в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, ФИО2 был ознакомлен с положениями Федерального закона № 115-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом с дистанционным банковским обслуживанием. 

Данных о фальсификации собранных по делу доказательств, в том числе незаконном воздействии на подсудимого ФИО2, с целью получения показаний, воздействии на свидетелей, с целью оговора подсудимого, материалы уголовного дела не содержат и в ходе судебного следствия не установлено. 

Доказательства обвинения в своей совокупности являются относимыми, допустимыми и достаточными для установления вины ФИО2 в совершении инкриминируемого ему преступления. 

Назначая наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым умышленного преступления в сфере экономической деятельности, относящегося к категории тяжких, данные о личности ФИО2, несудимого, характеризующегося положительно, занимающегося общественно полезным трудом, не состоящего на учетах врача-психиатра и врача-нарколога, состоящего на воинском учете.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, суд признает, активное способствование расследованию преступления, признание вины, состояние здоровья подсудимого. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усматривает. 

При определении вида и размера наказания в отношении подсудимого ФИО2, с учетом общественной опасности совершенного и личности виновного, необходимости влияния назначаемого наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, с учетом совокупности смягчающих обстоятельств, и отсутствия обстоятельств отягчающих наказание, в целях восстановления социальной справедливости, исправления и перевоспитания виновного, предупреждения совершения новых преступлений, исходя из положений ч. 2 ст. 43, ст. 60 УК РФ, суд считает, что ФИО2, следует назначить наказание, с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на один год, со штрафом, поскольку иные виды наказаний санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ не предусмотрены, а применение положений уголовного закона о назначении ФИО2 в качестве альтернативы лишению свободы принудительных работ, невозможно в силу прямого запрета, установленного ч. 1 ст. 53.1 УК РФ.

Не усматривает суд и оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, изменения категории совершенного ФИО2 преступления на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ, поскольку каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, по настоящему уголовному делу не имеется.

Вместе с тем, учитывая совокупность имеющихся по делу смягчающих наказание обстоятельств, данные о личности ФИО2, конкретные обстоятельства уголовного дела, суд приходит к выводу о возможности при назначении уголовного наказания применить к ФИО2 положения ч ст. 73 УК РФ, постановив считать назначенное наказание условным с установлением испытательного срока на два года, возложив на ФИО2 обязанности в период испытательного срока не менять постоянного места жительства и работы, не выезжать за пределы территории 

<

адрес> без уведомления специализированного государственного органа осуществляющего исправление и перевоспитание условно осужденных. 

При определении размера штрафа, суд учитывает, что совершенное ФИО2 преступление относится к тяжким преступлениям, имущественное положение ФИО2, имеющего среднемесячный доход в № руб., имущественное положение его семьи, возможность получения денежных средств, в связи с чем, полагает возможным назначить наказание в виде штрафа в размере ста тысяч рублей.

Вещественные доказательства: четыре оптических диска с ответами, следует хранить при уголовном деле, паспорт гражданина РФ, возвращенный по принадлежности оставить у ФИО2

Процессуальные издержки, затраченные на услуги защитника по назначению государства в сумме 5 958 руб. 50 коп., связанные с оказанием юридической помощи ФИО2, подлежат взысканию с подсудимого в пользу Федерального бюджета РФ, поскольку данных об освобождении от их уплаты материалы уголовного дела не содержат. 

Руководствуясь статьями 296-299, 303-304, 307-309 УПК РФ,

приговорил:

ФИО2, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить наказание, в виде лишения свободы сроком на один год со штрафом в доход государства в размере ста тысяч рублей, в силу ст. 73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на два года.

Возложить на ФИО2 обязанности в период испытательного срока не менять постоянного места жительства и работы не выезжать за пределы территории 

<

адрес> без уведомления специализированного государственного органа осуществляющего исправление и перевоспитание условно осужденных. 

Меру пресечения ФИО2, до вступления приговора суда в законную силу, оставить подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: четыре оптических диска с ответами, хранить при уголовном деле, паспорт гражданина РФ, возвращенный по принадлежности оставить у ФИО2

Взыскать с ФИО2 в пользу Федерального бюджета РФ процессуальные издержки, затраченные на услуги защитника по назначению государства в сумме 5 958 руб. 50 коп.. 

Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление сумм штрафов, предусмотренных законодательством РФ о национальной платежной системе: в доход бюджета СУ СК России по 

<

адрес>. Получатель средств: УФК по 

<

адрес> (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 

<

адрес>) КПП №, ИНН №, УФК по 

<

адрес>, Код ОКТМО №, номер счета получателя платежа 03№ в ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по 

<

адрес>, БИК №, Кор.сч. 40№, код бюджетной классификации 41№.

Приговор в течение 15 суток может быть обжалован в Пермский краевой суд через Осинский районный суд Пермского края, а осужденным, содержащимся по стражей в тот же срок со дня получения копии приговора.

Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий –