57RS0023-01-2023-005057-50 

Дело № 1-40/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

06 февраля 2024 года г. Орел

Советский районный суд г. Орла в составе: 

председательствующего - судьи Тишковой Н.М.,

при секретаре Карягиной М.А.,

с участием государственных обвинителей Никабадзе И.Н., Демехина И.А.,

подсудимого ФИО1, его защитника – адвоката Качаровой Н.Е., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении: 

ФИО1, 

<

данные изъяты> судимого приговором мирового судьи судебного участка №3 Северного района г. Орла от 14.07.2023 по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 100000 рублей (штраф оплачен в полном объеме 06.09.2023),

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах:

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 указанного Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В период, предшествующий 06.12.2022, более точно время следствием не установлено, на территории г. Орла, более точно место следствием не установлено, к ФИО1, ДД.ММ.ГГ г.р., являющемуся подставным лицом – директором и единственным участником/учредителем общества с ограниченной ответственностью «ЛОФТ» (далее ООО «ЛОФТ») ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> обратилось лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, и предложило за денежное вознаграждение открыть расчетные счета ООО «ЛОФТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> с целью неправомерного, то есть без ведома владельца счета и в обход используемых банками систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЛОФТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, на что ФИО1 дал свое согласие. 

После поступления от лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, данного предложения у ФИО1 возник и сформировался единый умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЛОФТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>.

В связи с этим, реализуя свой преступный умысел, 06.12.2022 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО1, являясь подставным лицом – директором и единственным участником/учредителем ООО «ЛОФТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, по ранее направленной лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, заявке на открытие расчетного счета в АО «АЛЬФА-БАНК», встретился с представителем указанной банковской организации на территории г. Орла, более точно место следствием не установлено, где, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени ООО «ЛОФТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронных средств платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, электронного носителя информации, последнее сможет самостоятельно, без его ведома, от его имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ООО «ЛОФТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ЛОФТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания и предоставления банковской карты, в том числе Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», указав в нем номер мобильного телефона №***, используемый лицом в отношении, которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, необходимый для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, на основании которых сотрудниками АО «АЛЬФА-БАНК», 16.12.2022, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, для «ЛОФТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> был открыт расчетный счет №***, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету ООО «ЛОФТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а также 16.12.2022, на территории г. Орла, более точно место следствием не установлено, к расчетному счету №*** ФИО1 выдана банковская карта, являющаяся электронным носителем информации. Вышеуказанные электронные средства платежа и электронный носитель информации ФИО1 в период с 06.12.2022 по 16.12.2022, более точное время следствием не установлено, сбыл лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на территории г. Орла, более точно место следствием не установлено, путем предоставления номера мобильного телефона №*** в АО «АЛЬФА-БАНК», а также путем передачи банковской карты лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, 22.12.2022 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО1, являясь подставным лицом –директором и единственным участником/учредителем ООО «ЛОФТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, прибыл в Операционный офис «Орловский» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: 

<

...>, где, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени ООО «ЛОФТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронного средства платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, электронного носителя информации, последнее сможет самостоятельно, без его ведома, от его имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ООО «ЛОФТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ЛОФТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания и получения банковской карты, в том числе Заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк», указав в нем номер мобильного телефона №*** и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, используемые лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, необходимые для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, на основании которых сотрудниками Операционного офиса «Орловский» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: 

<

...>, 22.12.2022, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, для ООО «ЛОФТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> был открыт расчетный счет №***, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету ООО «ЛОФТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а также 22.12.2022, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, в Операционном офисе «Орловский» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, ФИО1 к расчетному счету №*** выдана банковская карта №***, являющаяся электронным носителем информации. Вышеуказанные электронные средства платежа и электронный носитель информации ФИО1 сбыл лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, 22.12.2022, более точное время следствием не установлено, путем предоставления номера мобильного телефона №*** и адреса электронной почты 

<

данные изъяты> в Операционный офис «Орловский» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: 

<

...>, а также путем передачи банковской карты №*** лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, вблизи Операционного офиса «Орловский» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: 

<

...>.

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, 23.12.2022 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО1, являясь подставным лицом – директором и единственным участником/учредителем ООО «ЛОФТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, прибыл в дополнительный офис № 8521 ПАО АКБ «Уральский Банк Реконструкции и развития», расположенный по адресу: 

<

...>, помещ. 104, где, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени ООО «ЛОФТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронных средств платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, электронного носителя информации, последнее сможет самостоятельно, без его ведома, от его имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «ЛОФТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ООО «ЛОФТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания и получения банковской карты, в том числе Заявление, Заявление на выпуск/перевыпуск/установление доступных услуг/установление платежного лимита/ разблокирование банковских карт ПАО КБ «УБРиР», Заявление на выпуск/ перевыпуск/блокирование банковской карты ПАО КБ «УБРиР», указав в Заявлении номер мобильного телефона №***, используемый лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, необходимый для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса № 8521 ПАО АКБ «Уральский Банк Реконструкции и развития», расположенного по адресу: 

<

...>, помещ. 104, 23.12.2022, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, для ООО «ЛОФТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> были открыты расчетные счета №***, №***, к которым подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам «ЛОФТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а также 23.12.2022, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, в дополнительном офисе № 8521 ПАО АКБ «Уральский Банк Реконструкции и развития», расположенном по адресу: 

<

...>, помещ. 104, ФИО1 к расчетному счету №*** ООО «ЛОФТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> выдана банковская карта №***, являющаяся электронным носителем информации. Вышеуказанные электронные средства платежа, электронный носитель информации ФИО1 сбыл лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, 23.12.2022, более точное время следствием не установлено, путем предоставления номера мобильного телефона №*** в дополнительный офис № 8521 ПАО АКБ «Уральский Банк Реконструкции и развития», расположенный по адресу: 

<

...>, помещ. 104, а также путем передачи банковской карты №*** лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, вблизи дополнительного офиса № 8521 ПАО АКБ «Уральский Банк Реконструкции и развития», расположенного по адресу: 

<

...>, помещ. 104.

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, 23.12.2022, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО1, являясь подставным лицом – директором и единственным участником/учредителем ООО «ЛОФТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, прибыл в дополнительный офис № 8595/0110 Орловского отделения № 8595 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

...>, где, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени ООО «ЛОФТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронных средств платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, электронного носителя информации, последнее сможет самостоятельно, без его ведома, от его имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ООО «ЛОФТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ЛОФТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, подключения услуги системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» и получения карт, в том числе Заявление о присоединении (далее Заявление), Заявление на выпуск бизнес-карты, указав в Заявлении номер мобильного телефона №*** и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, используемые лицом в отношении, которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, необходимые для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», на основании которых сотрудниками дополнительного офиса № 8595/0110 Орловского отделения № 8595 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...>, 23.12.2022, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, для ООО «ЛОФТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> был открыт расчетный счет №***, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету ООО «ЛОФТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а также к расчетному счету №*** ФИО1 в дополнительном офисе № 8595/0110 Орловского отделения № 8595 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, 23.12.2022, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, выдана бизнес-карта №***, являющаяся электронным носителем информации, а 24.12.2022, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, оформлена цифровая карта, являющаяся электронным средством платежа. Вышеуказанные электронные средства платежа, электронный носитель информации ФИО1 сбыл лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в период с 23.12.2022 по 24.12.2022, более точное время следствием не установлено, путем предоставления номера мобильного телефона №*** и адреса электронной почты 

<

данные изъяты> в дополнительный офис № 8595/0110 Орловского отделения № 8595 Публичного акционерного общества «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...>, а также путем передачи бизнес-карты №*** лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, вблизи дополнительного офиса № 8595/0110 Орловского отделения № 8595 Публичного акционерного общества «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...>.

В результате умышленных преступных действий ФИО1, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, которому была предоставлена возможность без ведома ФИО1, от его имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «ЛОФТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, с использованием электронных средств платежа - электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации неправомерно осуществляло прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «ЛОФТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в содеянном признал в полном объеме, суду показал, что 16.12.2022 к нему обратился ранее знакомый ему ФИО6, который предложил зарегистрировать на его (ФИО1) имя юридическое лицо за денежное вознаграждение в размере 15000 рублей в месяц. Он согласился. В конце декабря 2022 года вместе с Свидетель №1 он съездил в налоговую инспекцию, где подал документы для регистрации юридического лица - ООО «ЛОФТ». Пакет необходимых для регистрации документов ему предоставил Свидетель №1. В последующем вместе с Свидетель №1 он посещал различные банки, в которых открывал расчетные счета. При этом номера телефонов, адреса электронной почты, необходимые для открытия расчетного счета, ему сообщал Свидетель №1. Все документы, полученные в банках, он передал Свидетель №1 непосредственно после их получения около здания банков. Финансово-хозяйственной деятельностью ООО «ЛОФТ» он не занимался, договор аренды помещения не заключал, местонахождение общества ему неизвестно. Он понимал, что передает банковские документы, в связи с которыми распоряжаться банковскими расчетными счетами может иное лицо. Вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается.

Показания подсудимого суд расценивает как достоверные, поскольку они подробны, последовательны, подтверждены другими доказательствами, собранными по делу и исследованными в судебном заседании. 

Свидетель Свидетель №1 суду показал, что в 2022 году, точную дату не помнит, предложил своему соседу ФИО1 оформить на его имя общество с ограниченной ответственностью за денежное вознаграждение в размере 10000-15000 рублей. Для регистрации юридического лица он вместе с ФИО1 ездил в налоговую инспекцию, а в последующем вместе с ФИО1 ездил в различные банки, в которых ФИО1 открывал расчетные счета. После открытия счета банковские документы ФИО1 передавал ему, а он, в свою очередь, передавал их иным лицам.

Свидетель Свидетель №2 показал, что занимает должность руководителя онлайн партнерского канала в АО «АЛЬФА-БАНК». В его должностные обязанности входит ведение и открытие счетов, сопровождение клиентов. Для открытия счетов в банке клиенту - юридическому лицу необходимо предоставить паспорт руководителя, решение или протокол о назначении руководителя на должность, данные об аренде. Дистанционно открыть счет нельзя. Лицо должно прийти лично. Расчетный счет ООО «Лофт» был открыт 16.12.2022 при личном присутствии клиента, так как это регламентировано внутренними банковскими правилами и распоряжениями. 16.12.2022 к расчетному счету была получена банковская карта. Личность клиента была идентифицирована, т.к. без этой процедуры невозможно открытие счета. При предоставлении банковских услуг клиенту – юридическому лицу сотрудники банка знакомят его с правилами пользования средствами электронного платежа, согласно которым клиент не должен передавать никому электронное средство платежа, пароли, в том числе, системы ДБО. Платежные карты и иные электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передаче третьим лицам не подлежат.

В судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетелей Свидетель №7, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, ФИО11, данные ими на предварительном следствии.

Из показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что она занимает должность главного менеджера по обслуживанию юридических лиц в АО «Райффайзенбанк». В ее должностные обязанности входит обслуживание юридических лиц и ИП, открытие расчетных счетов. Для открытия счетов в банке клиенту - юридическому лицу необходимо предоставить паспорт, решение о назначении на должность единого исполнительного органа (директора), Устав юридического лица. Для оформления ранее открытого(-ых) расчетного(-ых) счета(-ов) иным лицом на свое имя клиенту - юридическому лицу необходимо предоставить паспорт, решение о назначении на должность единого исполнительного органа (нового директора), Устав юридического лица (в случае внесения в него изменений), паспорт лица если по доверенности, доверенность от организации которой будут указаны полномочия открывать счет и распоряжаться. При открытии счета в отделение предоставляются только оригиналы документов, Устав может быть направлен электронно в виде крипто-контейнера (архив) из налоговой инспекции. Также клиент может подать заявку на открытие счета на сайте банка, но после данной процедуры он все равно обязан лично принести документы. Клиент ООО «ЛОФТ» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>, в лице ФИО1 явился в операционный офис «Орловский» АО Райффайзенбанк, расположенный по адресу: 

<

...>, 22.12.2022 с оригиналами необходимых документов. Клиент обратился в банк с заявлением для открытия расчетного счета. После направления скан-копии предоставленных Клиентом документов в службу безопасности банка пришло положительное заключение по Клиенту, после данной процедуры документы были направлены в юридический отдел банка. После этого принято решение об открытии расчетного счета. 22.12.2022 клиент получил банковскую карту к счету №***. Личность ФИО1 была ли идентифицирована, фото на паспорте сверено с клиентом, проверен паспорт на подлинность с помощью технического устройства Dors. Клиент ФИО1. был идентифицирован непосредственно в офисе банка при личном посещении. При открытии счета информация о его открытии автоматически направляется в ФНС. В заявлении на открытие счета клиент указывает адрес электронной почты и номер телефона для регистрации в клиент-банке. На электронную почту ему приходит ссылка для перехода в клиент-банк. После чего он устанавливает свой логин и пароль для использования системы и пользуется. При проведении операций с денежными средствами, Клиенту в виде смс-сообщения приходят одноразовые коды с подтверждением операции. Клиентом банку был предоставлен номер мобильного телефона и адрес электронной почты для получения доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, так как это обязательное условие для пользования расчетным счетом. При предоставлении банковских услуг Клиенту сотрудники банка знакомят его с правилами пользования средствами электронного платежа, в которых, помимо прочего, указано, что Клиент не должен передавать никому данное электронное средство платежа, пароли и т.д. (в том числе, системы ДБО). Клиент, подписывая заявление на открытие счета, соглашается с условиями банка, которые прописаны в договоре банковского счета. Передача третьим лицам платежных карт и (или) иных электронных средств, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, запрещена согласно федеральному законодательству (т. 1 л.д. 165-170).

Свидетель Свидетель №4 показала, что она занимает должность начальника сектора продаж клиентам в ПАО «Сбербанк». Для открытия счетов в банке клиенту - юридическому лицу необходимо предоставить оригиналы устава юридического лица, документы о назначении руководителя (решение единоличного исполнительного органа или протокол общего собрания учредителей), паспорт, печать (при наличии), дополнительные документы в случае если это акционерное общество. По факту открытия расчетного счета для ООО «ЛОФТ» свидетель показал, что клиент лично приходил в офис банка, расположенный по адресу: 

<

...>, с необходимым пакетом документов. Дата открытия счета 23.12.2022. Клиент получил дебетовую карту 23.12.2022 и цифровую карту 24.12.2022 к расчетному счету ООО «ЛОФТ» №***. Личность ФИО1 была идентифицирована, так как без этого невозможно открыть расчетный счет. Клиент предоставлял банку номер мобильного телефона и адрес электронной почты для получения доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, так как это является обязательным условием для открытия расчетного счета в банке. На адрес электронной почты Клиенту направляется логин для входа в интернет-банк, а путем СМС-сообщения ему направляется пароль для входа, который при первом входе в интернет-банк необходимо сменить. При предоставлении банковских услуг Клиенту сотрудники банка знакомят его с правилами пользования средствами электронного платежа, в которых, помимо прочего, указано, что Клиент не должен передавать никому данное электронное средство платежа, пароли, системы ДБО. Платежные карты и (или) иные электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств не подлежат передаче третьим лицам, так как это строго конфиденциальная информация (т. 1 л.д. 148-153).

Свидетель Свидетель №3 показал, что занимает должность руководителя офиса ПАО АКБ «Уральский Банк Реконструкции и Развития. Для открытия счетов в банке клиенту - юридическому лицу необходимо предоставить оригиналы документов: паспорт директора и учредителя, уставные документы (устав и решение), лицензия (при наличии). Расчетные счета ООО «Лофт» были открыты 23.12.2022. ФИО1 лично обратился в Дополнительный офис № 8521» ПАО АКБ «Уральский Банк Реконструкции и развития», расположенный в помещении 104 на втором этаже дома 23 по ул. 1-Посадская г. Орла. При посещении офиса он предоставил необходимые оригиналы документов. С учетом документов была сформирована соответствующая заявка, которая впоследствии была направлена в службу безопасности банка в рамках банковской программы. Служба безопасности вынесла положительное решение. В настоящее время, расчетные счета ООО «ЛОФТ» закрыты 27.02.2023. Директор ООО «Лофт» ФИО1 23.12.2022 получил корпоративную банковскую карту к расчетному счету №***. Идентификация личности ФИО1 была осуществлена путем сличения фотографии в паспорте, подписи клиента, проверки документа на подлинности и действительность. Возможно предоставление Клиенту услуги дистанционного банковского обслуживания. При этом клиенту передается логин на бумажном носителе для входа в интернет-банк. После открытия расчетного счета ему приходит смс-сообщение на указанный Клиентом номер телефона с паролем для первоначального входа в интернет-банк. При первом входе он вводит логин, первоначальный пароль, после чего Клиент устанавливает свой собственный пароль. В последующем, при работе в интернет-банке, для операций с денежными средствами, ему на номер телефона приходят одноразовые пароли для подтверждения указанных операций. Клиент предоставляет номер телефона, адрес электронной почты так как это необходимые данные для заполнения документов при открытии расчетного счета. При предоставлении банковских услуг Клиенту сотрудники банка знакомят его с правилами пользования средствами электронного платежа, в которых, помимо прочего, указано, что Клиент не должен передавать никому данное электронное средство платежа, пароли и т.д. (в том числе, системы ДБО)?», свидетель показал, что при подписании пакета документов, каждый Клиент подписывает оферту, в которой помимо прочего, указано, что Клиент не должен передавать никому данное электронное средство платежа, пароли и т.д. (в том числе, системы ДБО). Платежные карты и (или) иные электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не подлежат передаче третьим лицам, так как это строго конфиденциальная информация (т. 1 л.д. 159-164).

Так, из показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что она состоит в должности главного государственного налогового инспектора. Регистрация создания юридического лица осуществляется следующим образом. В соответствии с Законом № 129 - ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрация, создания юридического лица осуществляется на третий рабочий день, а на четвёртый рабочий день документы о регистрации выдаются на руки лицу. Для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений, касающихся о создании (реорганизации) юридического лица, в регистрирующий орган по месту нахождения представляется заявление по форме № Р11001 о создании (реорганизации) юридического лица, либо указанное заявление направляется по электронной почте в налоговый орган. В заявлении подтверждается, что вносимые сведения о создании (реорганизации) юридического лица соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям и содержащиеся в заявлении сведения достоверны. Регистрирующий орган не позднее одного рабочего дня, следующего за днём истечения, установленного для государственной регистрации срока, выдаёт заявителю лично и направляет по электронной почте, указанной в заявлении заявителем, документ, подтверждающий факт внесения записи в ЕГРЮЛ. Необходимые для государственной регистрации заявление, уведомление или сообщение представляются в регистрирующий орган по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и удостоверяются подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, если иное не установлено настоящим пунктом. При этом заявитель указывает свои паспортные данные или в соответствии с законодательством Российской Федерации данные иного удостоверяющего личность документа и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии). Свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя на представляемых при государственной регистрации заявлении, уведомлении или сообщении не требуется в случае: представления документов, предусмотренных статьей 12 настоящего Федерального закона, непосредственно в регистрирующий орган лично заявителем с представлением одновременно документа, удостоверяющего его личность; представления документов, предусмотренных статьями 22.1, 22.2 и 22.3 настоящего Федерального закона, в регистрирующий орган непосредственно или через многофункциональный центр лично заявителем с представлением одновременно документа, удостоверяющего его личность; направления документов в регистрирующий орган в порядке, установленном пунктом 1 настоящей статьи, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. 07.12.2022 в УФМС России по Орловской области поступили документы для государственной регистрации. Указанные документы были представлены в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных электронной подписью ФИО1 с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, входящий номер №1737А. Согласно представленным на государственную регистрацию документам, единственным учредителем и директором ООО «ЛОФТ» является ФИО1, ДД.ММ.ГГ г.р., зарегистрированный по адресу: 

<

...>. Адрес места нахождения организации – 

<

...>. Основной вид деятельности по ОКВЭД – деятельность автомобильного грузового транспорта. 12.12.2022 документы были рассмотрены в ИФНС, в пакет данных документов входило: заявление по форме Р 11001, которое было подписано электронной подписью ФИО1, устав ООО «ЛОФТ» утвержденный решением единственного учредителя, решение единственного учредителя, свидетельство о государственной регистрации права. Было принято положительное решение о государственной регистрации ООО «ЛОФТ». При проверке достоверности сведений о юридическом лице 21.04.2023 специалистами УФНС России по Орловской области был допрошен ФИО1, который пояснил, что фактически он отношение к деятельности ООО «ЛОФТ» не имеет, зарегистрировал юридическое лицо по просьбе третьих лиц. В связи с этим в ЕГРЮЛ были внесены сведения о недостоверности данных о ФИО1, как участнике (учредителе) и директоре ООО «ЛОФТ». Налоговым органом выявляются фирмы-однодневки, которыми являются организации, создаваемые без цели осуществления хозяйственной деятельности, а, например, с целью вывода денежных средств или уменьшения исчисленных налогов у иных организаций. Номинальными руководителями данных фирм являются лица, которые фактически не руководят, не управляют обществом, не проводят финансовые операции (т. 1 л.д. 100-102).

Из показаний свидетеля ФИО11, от 09.06.2022, следует, что его отцом индивидуальным предпринимателем ФИО12 по просьбе представителей ООО «ЛОФТ» было выдано гарантийное письмо, согласно которому после регистрации в налоговом органе ООО «ЛОФТ» он обязуется предоставить в аренду помещение, расположенное по адресу: 

<

...>. 12.12.2022 между ФИО12 и генеральным директором ФИО1 был заключен договор аренды вышеуказанного помещения. 11.01.2023, 06.02.2023 производились оплаты арендной платы. Фактически по указанному адресу ООО «ЛОФТ» не находилось (т. 1 л.д. 106-107).

Приведенные в приговоре показания свидетелей обвинения, суд признает допустимыми и достоверными доказательствами по делу, так как оснований для оговора ими подсудимого или умышленного искажения фактических обстоятельств дела, судом не установлено, показания указанных лиц содержат исчерпывающие сведения относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу, последовательны, непротиворечивы, в деталях согласуются между собой и подтверждаются письменными доказательствами по делу, исследованными в судебном заседании, а именно: 

- копией протокола осмотра места происшествия от 09.06.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрено помещение УФНС России по Орловской области, расположенное по адресу: 

<

...> (т. 1 л.д. 21-23);

- копией протокола осмотра места происшествия от 14.06.2023 с фототаблицей,, согласно которому осмотрено нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

...>. Каких-либо вывесок, свидетельствующих о местонахождении по данному адресу офиса ООО «ЛОФТ» не обнаружено (т. 1 л.д. 24-26);

- протоколом осмотра предметов от 11.09.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «ЛОФТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, а именно: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, в которой удостоверяется, что УФНС по Орловской области 07.12.2022 вх. № 1737А получил нижеследующие документы: решение о создании ЮЛ, устав ЮЛ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, гарантийное письмо, свидетельство о государственной регистрации права, копия паспорта. Документы направлены по каналам связи, заявителем является ФИО1; заявление ФИО1 о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, ООО «ЛОФТ», по адресу: 

<

...>, с уставным капиталом номиналом 10 000 рублей; сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица; сведения о видах экономической деятельности (код по ОКВЭД: 49.41); сведения о заявителе; решение единственного учредителя № 1 о создании общества с ограниченной ответственностью «ЛОФТ»; устав ООО «ЛОФТ»; гарантийное письмо от 30.11.2022, согласно которому ФИО13 гарантирует и подтверждает предоставление юридического адреса с последующим заключением после государственной регистрации договора аренды для вновь создаваемого ООО «Лофт» в помещении, расположенном по адресу: 

<

...>; свидетельство о государственной регистрации права от 10.09.2004; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1; расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица вх. № 2083А от 25.12.2022; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ по форме Р13014; решение единственного учредителя ООО «ЛОФТ» от 22.12.2022; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 10.01.2023 № 41А; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014; расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 06.02.2023 № 626А; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014; решение единственного учредителя ООО «ЛОФТ» от 03.02.2023; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 26.04.2023 вх. № 2075А; заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ по форме Р34001; протокол допроса свидетеля Свидетель №1 от 26.04.2023; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 27.04.2023 вх. № 2090А; заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ по форме Р34001; протокол допроса свидетеля ФИО1 от 27.04.2023; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № 570020230124047 от 05.05.2023, содержащая сведения о ЮЛ ООО «ЛОФТ» ОГРН 

<

***>, включённые в ЕГРЮЛ по состоянию на 05.05.2023; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № 57002020124711 от 14.12.2022; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-23-77711088 от 31.05.2023 (т. 2 л.д. 20-26);

- протоколом осмотра предметов от 11.09.2023 с фототаблицей согласно которому осмотрена банковская документация ООО «ЛОФТ», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, изъятая в ходе выемок, из ПАО «УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ» (ПАО БК УБРиР); АО «Райффайзенбанк»; ПАО СБЕРБАНК; АО «АЛЬФА-БАНК» (т. 2 л.д. 27-44);

- приговором мирового судьи судебного участка № 3 Северного района г. Орла от 14.07.2023, которым ФИО1 признан виновным и осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, к наказанию в виде штрафа в размере 100000 рублей (т. 2 л.д. 90-92).

Оценивая вышеприведенные доказательства, признавая их относимыми и допустимыми, не противоречащими друг другу, суд приходит к выводу, что в совокупности они являются достаточными для привлечения ФИО1 к уголовной ответственности за содеянное.

Частью 1 статьи 187 УК РФ предусмотрена ответственность за совершение сбыта электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу закона электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно СМС-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации также относятся к электронным средствам.

К электронным носителям информации относятся любые объекты материального мира, позволяющие записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы. К данным объектам в первую очередь относятся флеш-накопители, используемые для подтверждения транзакций юридических лиц при использовании банковской системы онлайн-платежей либо аутентификации пользователя (смарт-карты накопители и карты, содержащие ключ электронной подписи или ключ проверки электронной подписи, флеш-накопители с программным обеспечением, предоставляющим доступ к корпоративной информационной системе юридического лица).

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд находит установленным, что ФИО1, являясь номинальным руководителем и единственным участником/учредителем ООО «ЛОФТ», не имея отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЛОФТ», передал лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, тем самым сбыл полученные им при открытии расчетных счетов в банках электронные средства платежа, а так же электронные носители информации, позволяющие неправомерно, то есть без ведома владельца и в обход используемых банком систем идентификации клиента осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ - как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С учетом материалов уголовного дела, касающихся личности ФИО1, обстоятельств совершенного им преступления, а также принимая во внимание поведение подсудимого в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, суд считает необходимым признать ФИО1 вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния.

При определении вида и меры наказания ФИО1 за содеянное, суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления в сфере экономической деятельности, данные о личности виновного, обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

В соответствии со ст. 15 УК РФ совершенное подсудимым преступление относится к категории тяжких преступлений.

При изучении личности подсудимого ФИО1 установлено, что на момент совершения инкриминируемого ему деяния он не судим; по месту жительства характеризуется удовлетворительно; на специализированном учете у врачей нарколога и психиатра не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, суд в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, поскольку в ходе предварительного расследования ФИО1 добровольно дал показания, изобличающие как его, так и другого соучастника преступления, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство; в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетнего ребенка у виновного; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО1, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, предусмотренных ст. 64 УК РФ, а также оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

При назначении наказания суд учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ, согласно которым при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 суд исходит из требований закона об общих началах назначения наказаний, согласно которому, при его назначении должна учитываться возможность реального достижения целей наказания, а именно, его неотвратимость, восстановление социальной справедливости и возможность реального исполнения, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, данные о личности ФИО1, а также обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд находит возможным назначить ФИО1 наказание, не связанное с реальным лишением свободы, но в условиях осуществления за ним контроля, то есть с применением ст. 73 УК РФ с обязательным дополнительным наказанием в виде штрафа, так как назначение наказания с применением данной статьи будет способствовать восстановлению социальной справедливости, и исправлению подсудимого, сможет предупредить совершение новых преступлений.

Назначая условное осуждение ФИО1, суд считает необходимым возложить на него обязанность не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, трудиться. 

Поскольку преступление совершено ФИО1 до вынесения приговора мирового судьи судебного участка №3 Северного района г. Орла от 14.07.2023, то окончательное наказание ФИО1 должно быть назначено по правилам ч.5 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем полного сложения наказания по данному приговору с наказанием, назначенным приговором мирового судьи судебного участка №3 Северного района г. Орла от 14.07.2023. 

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ в окончательное наказание ФИО1 подлежит зачету наказание, отбытое им по приговору мирового судьи судебного участка №3 Северного района г. Орла от 14.07.2023 в виде штрафа в размере 100000 рублей.

Назначая подсудимому указанный вид наказания, суд считает его отвечающим целям наказания, предусмотренным ч.2 ст. 43 УК РФ, поскольку оно будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого, предупреждению совершению им новых преступлений.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному исполнению.

Суд не находит оснований для изменения избранной в отношении подсудимого ФИО1 меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

При разрешении вопроса о взыскании с осужденного процессуальных издержек, связанных с оплатой труда адвоката Качаровой Н.Е. по назначению на предварительном следствии в сумме 8944 рубля (т. 2 л.д. 127-128), суд исходит из положений ст.ст.131, 132 УПК РФ, а также учитывает трудоспособный возраст ФИО1, наличие у него возможности получать заработную плату, а также отсутствие сведений об имущественной несостоятельности, в связи с чем, в соответствии со ст. 132 УПК РФ считает возможным возложить на ФИО1 обязанность по возмещению процессуальных издержек. 

При разрешении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-304, 307-313 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем полного сложения наказания, назначенного по настоящему приговору, с наказанием, назначенным ФИО1 по приговору мирового судьи судебного участка №3 Северного района г. Орла от 14.07.2023, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей и штрафа в размере 100000 рублей.

Зачесть в срок отбытия основного наказания в виде штрафа, наказание, отбытое ФИО1 по приговору мирового судьи судебного участка №3 Северного района г. Орла от 14.07.2023 в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 1 (один) год, в течение которого осужденный своим поведением должен доказать свое исправление.

Обязать ФИО1 в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, трудиться. 

Контроль за поведением ФИО1 возложить на уполномоченный на то специализированный государственный орган.

На основании ч. 3 ст. 73 УК РФ испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора, то есть с 06.02.2024.

В соответствии с ч.2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: плательщик (получатель) УФК по Орловской области (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области л/с 

<

***>), ИНН 

<

***>, КПП 575201001, лицевой счет 

<

***> УФК по Орловской области, р/с 

<

***> Отделение Орел г. Орёл, БИК 045402001, КББ41711621010016000140, ОКТМО 54701000, ОГРН 

<

***>, ОКПО83009406.

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета процессуальные издержки - расходы на оплату труда адвоката Качаровой Н.Е. по назначению на предварительном следствии, в сумме 8944 рубля.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: копии регистрационного дела ООО «ЛОФТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, банковскую документацию ООО «ЛОФТ» из банков ПАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк», АО «АЛЬФА-БАНК» – хранить в материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда в течение 15 суток со дня постановления через Советский районный суд г. Орла.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Осужденный вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления прокурора или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, а также подать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно.

Председательствующий Н.М.Тишкова