ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Ангарск 09.10.2017 года

Ангарский городской суд Иркутской области под председательством судьи Иванова Д.В., с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г. Ангарска, ФИО1, подсудимого ФИО2, защитника – адвоката Кривощекова А.А., при секретаре Павлюченко В.О., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: ФИО2, ** года рождения, уроженца ..., зарегистрированного по адресу: ..., проживающего по адресу: ..., гражданина РФ, со средним образованием, женатого, несовершеннолетних детей не имеющего, ..., не судимого, военнообязанного, обвиняемого в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, находящегося на подписке о невыезде и надлежащем поведении,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2, по предварительному сговору с лицами уголовное преследование в отношении которых прекращено, далее по тексту – отдельно с З.Д.Г., отдельно с С.Н.П. (уголовное преследование в отношении которых прекращено **), а так же с А.Н.А., с Л.Н.В. (девичья фамилия А.Н.В.), с Н.М.Г. (девичья фамилия Ж.М.Г.), с А.К.Н. (уголовное преследование в отношении которых прекращено **), умышленно совершил мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. 

В соответствии с ч. 2 ст. 2 Федерального Закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее Закон) материнским (семейным) капиталом (далее по тексту МСК) являются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки. Согласно ст. 3 право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч. 6.1 статьи 7 вышеуказанного закона. 

Ст. 7 Закона предусмотрено распоряжение средствами (частью средств) МСК лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда РФ заявления о распоряжении средствами МСК, в котором указывается направление использования МСК. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами МСК в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: 1) улучшение жилищных условий; 2) получение образования ребёнком (детьми); 3) формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин. Заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч. 6.1 ст. 7 вышеуказанного закона. Согласно ч. 6.1 ст. 7 Закона заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) МСК на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией. 

В соответствии с п.1 ч.1 ст.10 Закона, средства (часть средств) МСК в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

ФИО2, осведомленный о требованиях указанного Закона по направлению средств МСК на приобретение жилого помещения, осуществляемое посредством совершения любых не противоречащих закону сделок, путем безналичного перечисления денежных средств кредитной организации, предоставившей по договору займа денежные средства на приобретение жилого помещения, представляясь риэлтором агентства недвижимости ..., осуществлял деятельность по предоставлению посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом, действуя под видом деятельности по оказанию риэлторских услуг на рынке недвижимости, используя доверие граждан, имеющих право на МСК, совершил преступления при следующих обстоятельствах:

Так, в начале ** года, точные дата и время не установлены, но не позднее ** в ..., у ФИО2, возник преступный умысел на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, путем заключения фиктивных договоров целевых займов с лицами, получившими сертификат на МСК, и представления документов, полученных в результате фиктивных сделок, в Управление Пенсионного Фонда РФ в ... (межрайонное) (далее по тексту УПФ РФ в ...), с целью подтверждения имеющегося права на получение средств МСК.

Реализуя указанный умысел, ФИО2, в целях подбора соучастников преступления, в ** года, но не позднее **, точные дата и время не установлены, вел агитацию среди владельцев сертификатов в деревнях и селах ... по незаконному обналичиванию средств сертификатов на МСК.

Так, в начале ** года, точные время и дата не установлены, Л.Н.В., узнала о ФИО2, как об оказывающем услуги по незаконному обналичиванию средств сертификатов на МСК, и обратилась к нему для оказания содействия в совершении хищения денежных средств, предусмотренных по государственному сертификату на МСК, который она получила в УПФ РФ в .... 

В этот момент у ФИО2, возник умысел на совершение хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, путем незаконного обналичивания средств сертификата на МСК на имя Л.Н.В., а именно - совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. 

В ** года, точное время и дата не установлены, но не позднее **, в ... ФИО2, приехал к Л.Н.В. домой по адресу: ..., и высказал ей согласие на совершение указанного хищения денежных средств, тем самым вступив с Л.Н.В. в предварительный преступный сговор на совершение преступления. Далее ФИО2 предложил Л.Н.В., имеющей государственный сертификат на МСК серии МК-3 № совершить фиктивную сделку в виде заключения договора купли-продажи квартиры, которую он найдет для этой цели, после чего предоставить документы в УПФ РФ в ..., создав, тем самым, видимость необходимости использования средств МСК на погашение основного долга и уплаты процентов по займу на приобретение жилого помещения. 

В ** года, но не позднее **, в дневное время, точные дата, время и место не установлены, Л.Н.В., в присутствии ФИО2 и по его указанию подписала фиктивный договор целевого беспроцентного займа № от ** с ООО «

<

данные изъяты>». Согласно условий данного договора, ООО «

<

данные изъяты>» предоставило заемщику Л.Н.В. 

<

данные изъяты> рублей на 6 месяцев, с уплатой комиссии за пользованием займа в размере 

<

данные изъяты> рублей, для приобретения той в собственность квартиры по адресу: ....

Для того, чтобы иметь доступ к заемным денежным средствам и возможность ими распорядиться, в ** года, но не позднее ** в дневное время, точные дата и время не установлены, ФИО2 сопроводил Л.Н.В. в офис отделения ПАО «

<

данные изъяты>, где та по указанию ФИО2, для получения денежных средств открыла на свое имя расчетный счет № и оформила доверенность на имя Ф.Д.В., по распоряжению денежными средствами, поступившими на ее расчетный счет. Оформленную Л.Н.В. доверенность, ФИО2, не позднее **, более точные дата и время не установлены, находясь в отделении ПАО «

<

данные изъяты>» №, по адресу: ..., передал Ф.Д.В., пояснив, что Л.Н.В., сама не может приехать за деньгами, тем самым ФИО2 обманул Ф.Д.В., относительно своих преступных намерений.

В ** года, но не позднее **, более точные дата и время не установлены, ФИО2 для совершения фиктивной сделки купли-продажи подыскал квартиру по адресу: ..., принадлежащую З.А.С.

Далее Л.Н.В. ** в период с 9 до 18 часов, приехала в сопровождении ФИО2 в ... отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, по адресу: ..., где в присутствии и по указанию ФИО2 подписала договор купли-продажи с использованием заемных средств от ** о приобретении у З.А.С., в свою собственность квартиры по указанному адресу, фактически не имея намерения приобретать и проживать в ней, подписала акт приема-передачи от ** о передаче продавцом покупателю квартиры, заявление о регистрации перехода права собственности на квартиру, тогда как фактически Л.Н.В. деньги З.А.С. не передавала и квартиру не принимала, то есть, Л.Н.В. с ФИО2, совершили фиктивную сделку купли-продажи квартиры у З.А.С. с целью получения Л.Н.В. свидетельства о государственной регистрации права на квартиру и предоставления свидетельства о государственной регистрации права в УПФ РФ в ... с целью создания видимости улучшения жилищных условий Л.Н.В. для получения денежных средств по сертификату на МСК на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения.

Далее Л.Н.В., получив ** в ... отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области свидетельство о государственной регистрации указанной квартиры, в офисе нотариуса С.Е.А. по адресу: ..., оформила нотариально заверенное обязательство от ** о том, что в соответствии с п.4 ст.10 Закона № 256-ФЗ обязуется оформить приобретенную ею квартиру, в общую собственность свою, супруга и детей, достоверно зная, что в нарушение требований Закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ данное обязательство не выполнит в связи с фиктивностью сделки купли-продажи указанной квартиры.

Согласно заключенному договору целевого беспроцентного займа № от ** между ООО «

<

данные изъяты>» и Л.Н.В. ** 

<

данные изъяты> рублей перечислены на расчетный счет № Л.Н.В., открытый в отделении ПАО «

<

данные изъяты>», которые по ее доверенности ** получил Ф.Д.В., и по указанию ФИО2 передал ему. 

В результате совместных умышленных преступных действий ФИО2, Л.Н.В. действовавших группой лиц по предварительному сговору, были совершены фиктивные сделки между ООО «

<

данные изъяты>» и Л.Н.В., оформлены документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии у Л.Н.В. задолженности перед ООО «

<

данные изъяты>» с целью получения права на использование средств МСК. 

** в период с 9 до 18 часов, продолжая реализацию совместного преступного умысла, Л.Н.В. по указанию ФИО2, находясь в помещении отдела по ... УПФ РФ в ..., по адресу: ..., внесла в заявление о распоряжении средствами МСК заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий с просьбой направить средства МСК № в сумме 

<

данные изъяты> рублей в счет погашения долга по целевому займу, предоставленному ООО «

<

данные изъяты>» на приобретение жилья. 

Тогда же, ** в период с 09 час. до 18 час., Л.Н.В., предоставила сотрудникам отдела по ... УПФ РФ в ...: 1) заявление о распоряжении средствами МСК с заведомо ложными и недостоверными сведениями о направлении денежных средств МСК по сертификату № от ** на улучшение жилищных условий, 2) договор целевого беспроцентного займа № от ** и справку о размерах остатка задолженности по данному договору, содержащие сведения о займе денежных средств Л.Н.В. и размере ссудной задолженности перед ООО «

<

данные изъяты>», 3) свидетельство о государственной регистрации права собственности Л.Н.В. на квартиру по адресу: ..., 4) обязательство о том, что Л.Н.В. обязуется оформить указанную квартиру в общую долевую собственность с детьми, обратившись, таким образом, к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств МСК, с требованием о перечислении 

<

данные изъяты> рублей Л.Н.В..

** руководитель УПФ РФ в ... С.Н.И., будучи введенной в заблуждение, согласно представленных Л.Н.В. документов о наличии у нее долга по договору целевого беспроцентного займа № от ** в размере 

<

данные изъяты> рублей, и не зная о фиктивности договора купли-продажи квартиры по адресу: ..., приняла решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК Л.Н.В. и направлении средств на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга по договору целевого беспроцентного займа № от ** в размере 

<

данные изъяты> рублей на приобретение жилья. 

Согласно принятого решения руководителем УПФ РФ в ... № от **, 

<

данные изъяты> рублей по сертификату Л.Н.В. перечислены платежным поручением из бюджета Пенсионного фонда России Отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации по Иркутской области на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в КБ «

<

данные изъяты>» (ОАО) ... в счёт погашения займа Л.Н.В. в соответствии с договором целевого беспроцентного займа № от **. Таким образом, взятый Л.Н.В. займ был погашен из средств Федерального бюджета РФ.

Полученные ** от ООО «

<

данные изъяты>» по договору займа денежные средства, ФИО2, действуя в рамках предварительной договоренности с Л.Н.В., З.А.С., не передал, а похитил, обратив их в свою собственность, распорядившись ими с Л.Н.В. по своему усмотрению. 

** Л.Н.В. согласно преступного сговора с ФИО2 продала приобретенную ранее ею квартиру по вышеуказанному адресу Г.О.А., сделка купли-продажи которой зарегистрирована ** и право собственности Л.Н.В. на квартиру прекращено. Тем самым, Л.Н.В. не выполнила нотариально заверенное обязательство от ** о выделении долей в собственность свою, своего супруга, и детей в нарушении ч. 2 ст. 2, ст. 7, п.1, ч 1 ст.10 Федерального Закона РФ от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» нарушила права своих детей на улучшение жилищных условий.

Таким образом, ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитил денежные средства Федерального бюджета Российской Федерации в сумме 

<

данные изъяты> рублей, что является крупным размером.

Кроме того, в начале ** года, точная дата и время не установлены, в ..., у ФИО2, возник преступный умысел на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, путем заключения фиктивных договоров целевых займов с лицами, получившими сертификат на МСК, и представления документов, полученных в результате фиктивных сделок в УПФ РФ в ..., с целью подтверждения имеющегося права на получение средств МСК.

Реализуя указанный умысел ФИО2, в целях подбора соучастников преступления, в ** года, но не позднее **, точные дата и время не установлены, вел агитацию среди владельцев сертификатов, проживающих в деревнях и селах ... по незаконному обналичиванию средств сертификатов на МСК.

В ** года, точные время и дата не установлены, А.Н.А., встретилась с ФИО2 и попросила оказать содействие в совершении хищения денежных средств, предусмотренных по государственному сертификату на МСК, который она получила в УПФ РФ в .... 

В этот момент у ФИО2, возник умысел на совершение хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, путем незаконного обналичивания средств сертификата на МСК на имя А.Н.А., а именно - совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. 

С этой целью, в конце ** года, более точные дата и время не установлены, ФИО2, продолжая осуществление совместного с А.Н.А. преступного умысла, для совершения фиктивной сделки купли-продажи, для использования в качестве приобретаемого объекта недвижимости подыскал квартиру по адресу: ..., принадлежащую К.А.В., не уведомив ее о своих преступных намерениях и преступных намерениях ФИО3. 

В ** года, но не позднее **, точные время и дата не установлены, ФИО2, приехал к А.Н.А. домой по адресу: ... и высказал согласие А.Н.А. на совершение хищения денежных средств, предусмотренных по государственному сертификату на МСК на ее имя, тем самым вступив с А.Н.А. в предварительный преступный сговор на совершение преступления. 

Так, в ** года, но не позднее **, точные время и дата не установлены, ФИО2, во исполнение своего преступного умысла, находясь по адресу: ..., предложил А.Н.А., имеющей государственный сертификат на МСК серии № совершить фиктивную сделку в виде заключения договора купли-продажи квартиры, которую он укажет для этой цели, после чего предоставить документы в УПФ РФ в УОБО ..., создав, тем самым, видимость необходимости использования средств МСК на погашение основного долга и уплаты процентов по займу на приобретение жилого помещения. 

Так, в ** года, но не позднее **, в дневное время, точная дата, время и место не установлены, А.Н.А., с целью реализации совместного с ФИО2 преступного умысла, достоверно зная от ФИО2 о фиктивности сделки по указанию последнего подписала фиктивный договор целевого беспроцентного займа МК № от ** с ООО «

<

данные изъяты>», согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» предоставило заемщику А.Н.А. 

<

данные изъяты> рублей на 6 месяцев, с уплатой комиссии за пользованием займа в размере 

<

данные изъяты> рублей, для приобретения в собственность последней квартиры по адресу: ....

Для того, чтобы иметь доступ к заемным денежным средствам и возможность ими распорядиться, ** в дневное время, точное время не установлено, в ... ФИО2 сопроводил А.Н.А. в офис отделения ПАО «

<

данные изъяты>, где та по указанию ФИО2, для получения денежных средств по фиктивному договору целевого беспроцентного займа МК № от **, открыла на свое имя расчетный счет № и здесь же по указанию ФИО2 оформила доверенность на Ф.Д.В., по распоряжению денежными средствами, поступившими на ее расчетный счет, которую ФИО2 ** в дневное время, находясь в отделении ПАО «

<

данные изъяты>» №, по адресу: ..., передал Ф.Д.В., пояснив, что А.Н.А. не может приехать за деньгами, тем самым ФИО2, обманув Ф.Д.В., ввел последнего в заблуждение относительно своих преступных намерений.

А.Н.А., ** в период с 09 час. до 18 час., приехала в сопровождении ФИО2 в ... отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ..., расположенный по адресу: ..., где по указанию ФИО2 подписала договор купли-продажи с использованием заемных средств от ** о приобретении у К.А.В., не осведомленной о преступных намерениях ФИО2 и А.Н.А., в свою собственность квартиры, расположенной по указанному адресу, фактически не имея намерения приобретать и проживать в ней, подписала акт приема-передачи от ** о передаче продавцом покупателю квартиры, заявление о регистрации перехода права собственности на квартиру, тогда как фактически А.Н.А. деньги продавцу квартиры К.А.В. не передавала и квартиру не принимала, то есть, А.Н.А. с ФИО2, совершили фиктивную сделку купли-продажи квартиры у К.А.В. с целью получения А.Н.А. свидетельства о государственной регистрации права на квартиру и предоставления свидетельства о государственной регистрации права в УПФ РФ в ... с целью создания видимости улучшения жилищных условий А.Н.А. для получения денежных средств по сертификату на МСК на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения.

Далее А.Н.А., получив ** в ... отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ..., свидетельство о государственной регистрации вышеуказанной квартиры, ** в дневное время, точное время не установлено, в продолжении своих преступных действий, в офисе нотариуса С.Е.А. по адресу: ..., оформила нотариально заверенное обязательство от ** о том, что в соответствии с п.4 ст.10 Закона № 256-ФЗ обязуется оформить приобретенную ею квартиру, в общую собственность свою, супруга и детей, достоверно зная, что в нарушение требований Закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ данное обязательство не выполнит в связи с фиктивностью сделки купли-продажи указанной квартиры.

Согласно заключенному договору целевого беспроцентного займа МК № от ** между ООО «

<

данные изъяты>» и А.Н.А. ** 

<

данные изъяты> рублей перечислены на указанный расчетный счет № А.Н.А.. ** в дневное время, более точное время не установлено, Ф.Д.В., по доверенности от А.Н.А., получил с ее расчетного счета 

<

данные изъяты> рублей и по указанию ФИО2 передал ее последнему. 

В результате совместных умышленных преступных действий ФИО2 с А.Н.А., действовавших группой лиц по предварительному сговору, были совершены фиктивные сделки между ООО «

<

данные изъяты>» и А.Н.А., оформлены документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии у А.Н.А. задолженности перед ООО «

<

данные изъяты>» с целью получения права на использование средств МСК.

**, в период с 09 час. до 18 час. А.Н.А. по указанию ФИО2, находясь в помещении отдела по ... УПФ РФ в ..., расположенного по адресу: ..., внесла в заявление о распоряжении средствами МСК заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий с просьбой направить средства МСК №, выданного **, в сумме 

<

данные изъяты> рублей в счет погашения долга по целевому займу, предоставленному ООО «

<

данные изъяты>» на приобретение жилья. 

Тогда же, А.Н.А., предоставила сотрудникам отдела по ... УПФ РФ в ...: 1) заявление о распоряжении средствами МСК с заведомо ложными и недостоверными сведениями о направлении денежных средств МСК по сертификату №, выданного ** на улучшение жилищных условий, 2) договор целевого беспроцентного займа № от ** и справку о размерах остатка задолженности по данному договору, содержащие сведения о займе денежных средств А.Н.А. и размере ссудной задолженности перед ООО «

<

данные изъяты>», 3) свидетельство о государственной регистрации права собственности А.Н.А. на квартиру по адресу: ..., полученное на основании фиктивной сделки купли-продажи, 4) нотариально заверенное обязательство о том, что А.Н.А. обязуется оформить указанную квартиру в общую долевую собственность с детьми, обратившись, таким образом, к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств МСК, с требованием о перечислении денежной суммы в размере 

<

данные изъяты> рублей А.Н.А., на получение которой, у А.Н.А. не имелось законных оснований.

** руководитель УПФ РФ в ... С.Н.И., будучи введенной в заблуждение, согласно представленных А.Н.А. документов о наличии у А.Н.А. долга по договору целевого беспроцентного займа № от ** в размере 

<

данные изъяты> рублей, и не зная о фиктивности договора купли-продажи квартиры по адресу: ..., приняла решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК А.Н.А. и направлении средств на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга по договору целевого беспроцентного займа № от ** в размере 

<

данные изъяты> рублей на приобретение жилья. 

Согласно принятого решения руководителем УПФ РФ в ...: № от **, 

<

данные изъяты> рублей по сертификату А.Н.А. перечислены платежным поручением из бюджета Пенсионного фонда России Отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации по Иркутской области на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в КБ «

<

данные изъяты> (ОАО) ... в счёт погашения займа А.Н.А. в соответствии с договором целевого беспроцентного займа № от **. Таким образом, после перечисления средств материнского капитала займ был погашен из средств Федерального бюджета РФ

Полученные ** от ООО «

<

данные изъяты>» по договору займа денежные средства, ФИО2, действуя в рамках предварительной договоренности с А.Н.А., К.А.В., не передал, а похитил, обратив их в свою собственность, распорядившись ими с А.Н.А. по своему усмотрению. 

** А.Н.А. согласно сговора с ФИО2 продала приобретенную ранее ею указанную квартиру, сделка купли-продажи которой зарегистрирована ** и право собственности А.Н.А. на квартиру прекращено. Тем самым, А.Н.А. не выполнила нотариально заверенное обязательство от ** о выделении долей в собственность свою, своего супруга, и детей в нарушении ч. 2 ст. 2, ст. 7, п.1, ч 1 ст.10 Федерального Закона РФ от 29.12.2006 № 256-ФЗ.

Таким образом, ФИО2 похитил денежные средства Федерального бюджета Российской Федерации в сумме 

<

данные изъяты> рублей, что является крупным размером, то есть ФИО2, группой лиц по предварительному сговору совершил хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, распорядившись впоследствии похищенными денежными средствами согласно преступной договоренности по своему усмотрению.

Кроме того, в ** года, в ..., точные дата, время, место не установлены, у ФИО2, возник умысел на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, путем заключения фиктивных договоров целевых займов с лицами, получившими сертификат на МСК, и представления заведомо ложных сведений в УПФ РФ в ..., с целью подтверждения имеющегося права на получение средств МСК.

Реализуя указанный умысел, ФИО2, в целях подбора соучастников преступления, в ** года, но не позднее **, точные дата и время не установлены, вел агитацию среди владельцев сертификатов, проживающих в деревнях и селах ... по незаконному обналичиванию средств сертификатов на МСК.

В ** года, точные время и дата не установлены, но не позднее ** Н.М.Г., узнала о ФИО2, оказывающем услуги по незаконному обналичиванию средств сертификатов на МСК, и обратилась к нему для оказания содействия в совершении хищения денежных средств, предусмотренных по государственному сертификату на МСК, который она получила в УПФ РФ в .... 

В этот момент у ФИО2, возник умысел на совершение хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, путем незаконного обналичивания средств сертификата на материнский капитал на имя Н.М.Г., а именно - совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

В начале ** года, но не позднее **, точные дата и время не установлены, ФИО2, приехал к Н.М.Г. домой по адресу: ..., и высказал согласие на совершение хищения денежных средств, тем самым вступив с Н.М.Г. в предварительный преступный сговор на совершение преступления. Далее ФИО2 предложил Н.М.Г., имеющей государственный сертификат на МСК серии № совершить фиктивную сделку в виде заключения договора купли-продажи квартиры, которую он укажет для этой цели, после чего предоставить документы в УПФ РФ в ..., создав, тем самым, видимость необходимости использования средств МСК на погашение основного долга и уплаты процентов по займу на приобретение жилого помещения.

Для незаконного обналичивания средств государственного сертификата на МСК капитал на имя Н.М.Г., ФИО2 требовалось оформить фиктивную сделку купли-продажи жилья, приобретаемого с использованием заемных средств.

В ** года, но не позднее **, в дневное время, точная дата, время и место не установлены, Н.М.Г., подписала фиктивный договор целевого беспроцентного займа № от ** с ООО «

<

данные изъяты>». Согласно условий данного договора, ООО «

<

данные изъяты>», предоставило заемщику Н.М.Г. 

<

данные изъяты> рублей на 6 месяцев, с уплатой комиссии за пользованием займа в размере 

<

данные изъяты> рублей, для приобретения в собственность последней квартиры по адресу: ....

Для того, чтобы иметь доступ к заемным денежным средствам и возможность ими распорядиться, ** в дневное время, точное время не установлено, в ... ФИО2 сопроводил Н.М.Г. в офис отделения ПАО «

<

данные изъяты>, где та по указанию ФИО2, для получения денежных средств открыла на свое имя расчетный счет № и оформила доверенность на ФИО2, по распоряжению денежными средствами, поступившими на ее расчетный счет. 

Далее, Н.М.Г. ** в период с 9 до 18 часов, более точное время не установлено, приехала в сопровождении ФИО2 в ... отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ..., расположенный по адресу: ..., где в присутствии и по указанию ФИО2 подписала договор купли-продажи с использованием заемных средств от ** о приобретении у С.С.А. и С.Д.И., в свою собственность квартиры по адресу: ..., фактически не имея намерения приобретать и проживать в ней, подписала акт приема-передачи от ** о передаче продавцами покупателю квартиры, заявление о регистрации перехода права собственности на квартиру, тогда как фактически Н.М.Г. деньги продавцам квартиры С.С.А. и С.Д.И. не передавала и квартиру не принимала, то есть, Н.М.Г. с ФИО2, совершили фиктивную сделку купли-продажи квартиры с целью получения свидетельства о государственной регистрации права на квартиру и предоставления его в УПФ РФ в ... с целью создания видимости улучшения жилищных условий Н.М.Г. для получения денежных средств по сертификату на МСК на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения.

Далее, Н.М.Г., получив ** в ... отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ..., свидетельство о государственной регистрации указанной квартиры, ** в дневное время, точное время не установлено, в офисе нотариуса Х.М.В. по адресу: ..., оформила нотариально заверенное обязательство от ** о том, что обязуется оформить приобретенную ею квартиру, в общую собственность свою, супруга и детей, достоверно зная, что данное обязательство не выполнит в связи с фиктивностью сделки купли-продажи указанной квартиры.

Согласно заключенному договору целевого беспроцентного займа № от ** между ООО «

<

данные изъяты>» и Н.М.Г. ** 

<

данные изъяты> рублей перечислены на расчетный счет № Н.М.Г., открытый в отделении 

<

данные изъяты>, которые по доверенности ** получил ФИО2

В результате совместных умышленных преступных действий ФИО2 и Н.М.Г., действовавших группой лиц по предварительному сговору, были совершены фиктивные сделки между ООО «

<

данные изъяты>», и Н.М.Г., оформлены документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии у Н.М.Г. задолженности перед ООО «

<

данные изъяты>» с целью получения права на использование средств МСК.

Далее, **, в период с 9 до 18 часов, более точное время не установлено, Н.М.Г. по указанию ФИО2, находясь в помещении отдела по ... УПФ РФ в ..., расположенного по адресу: ..., внесла в заявление о распоряжении средствами МСК заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий с просьбой направить средства МСК МК-4 № в сумме 

<

данные изъяты> рублей в счет погашения долга по целевому займу, предоставленному ООО «

<

данные изъяты>» на приобретение жилья. Тогда же, Н.М.Г., предоставила сотрудникам отдела по ... УПФ РФ в ...: 1) заявление о распоряжении средствами МСК с заведомо ложными и недостоверными сведениями о направлении денежных средств МСК по сертификату №, выданного ** на улучшение жилищных условий, 2) договор целевого беспроцентного займа № от ** и справку о размерах остатка задолженности по данному договору, содержащие сведения о займе денежных средств и размере ссудной задолженности перед ООО «

<

данные изъяты>», 3) свидетельство о государственной регистрации права собственности Н.М.Г. на квартиру по адресу: ..., 4) нотариально заверенное обязательство о том, что Н.М.Г. обязуется оформить указанную квартиру в общую долевую собственность с детьми, обратившись, таким образом, к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств МСК, с требованием о перечислении 

<

данные изъяты> рублей Н.М.Г..

** руководитель УПФ РФ в ... Т.С.В., будучи введенной в заблуждение, согласно представленных Н.М.Г. документов о наличии у нее долга по договору целевого беспроцентного займа № от ** в размере 

<

данные изъяты> рублей, и не зная о фиктивности договора купли-продажи квартиры по адресу: ..., приняла решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК Н.М.Г. и направлении средств на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга по договору целевого беспроцентного займа № от ** в размере 

<

данные изъяты> рублей на приобретение жилья. 

Согласно принятого решения руководителем УПФ РФ в ... № от **, 

<

данные изъяты> рублей по сертификату Н.М.Г. перечислены платежным поручением из бюджета Пенсионного фонда России Отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации по Иркутской области на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в КБ «

<

данные изъяты> (ОАО) г. Иркутск в счёт погашения займа Н.М.Г. в соответствии с договором целевого беспроцентного займа № от **. Таким образом, взятый Н.М.Г. займ был погашен из средств Федерального бюджета РФ.

Полученные ** от ООО «

<

данные изъяты>» по договору займа денежные средства, ФИО2, действуя в рамках предварительной договоренности с Н.М.Г., С.С.А. и С.Д.И., не передал, а похитил, обратив их в свою собственность, распорядившись ими с Н.М.Г. по своему усмотрению.

** Н.М.Г. согласно преступного сговора с ФИО2 продала приобретенную ранее ею квартиру по вышеуказанному адресу, Ф.Р.В., сделка купли-продажи которой зарегистрирована в ... отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по ... ** и право собственности Н.М.Г. на квартиру прекращено. Тем самым, Н.М.Г. не выполнила нотариально заверенное обязательство от ** о выделении долей в собственность свою, своего супруга, и детей в нарушении ч. 2 ст. 2, ст. 7, п.1, ч 1 ст.10 Федерального Закона РФ от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» нарушила права своих детей на улучшение жилищных условий.

Таким образом, ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитил денежные средства Федерального бюджета Российской Федерации в сумме 

<

данные изъяты> рублей, что является крупным размером.

Кроме того, в ** года, в ..., точные дата, время, место не установлены, у ФИО2, возник преступный умысел на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, путем заключения фиктивных договоров целевых займов с лицами, получившими сертификат на МСК, с целью совершения фиктивных сделок по купле-продаже жилого помещения и представления документов, полученных в результате фиктивных сделок, в УПФ РФ в ..., с целью подтверждения имеющегося права на получение средств МСК.

Реализуя указанный умысел, ФИО2, в целях подбора соучастников преступления, в ** года, точные дата и время не установлены, велась агитация среди владельцев сертификатов, проживающих в деревнях и селах ... по незаконному обналичиванию средств сертификатов на МСК.

В ** года, точные время и дата не установлены, С.Н.П., узнала о ФИО2, оказывающем услуги по незаконному обналичиванию средств сертификатов на МСК, встретилась с ним и попросила оказать содействие в совершении хищения денежных средств, предусмотренных по государственному сертификату на МСК, который она получила в УПФ РФ в ....

В этот момент у ФИО2, возник умысел на совершение хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, путем незаконного обналичивания средств сертификата на МСК на имя С.Н.П., а именно - совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. 

В ** года, но не позднее **, точные дата и время не установлены, ФИО2, приехал домой к С.Н.П. по адресу: ..., и высказал ей согласие на совершение указанного хищения денежных средств, тем самым вступив с С.Н.П. в предварительный преступный сговор на совершение преступления. Далее ФИО2 предложил С.Н.П., имеющей государственный сертификат на МСК серии № совершить фиктивную сделку в виде заключения договора купли-продажи квартиры, которую он укажет для этой цели, после чего предоставить документы в УПФ РФ в ..., создав, тем самым, видимость необходимости использования средств МСК на погашение основного долга и уплаты процентов по займу на приобретение жилого помещения. 

В ** года, но не позднее **, в дневное время, точная дата, время и место не установлены, С.Н.П., в присутствии ФИО2 и по его указанию подписала фиктивный договор целевого беспроцентного займа № от ** с ООО «

<

данные изъяты>». Согласно условий договора, ООО «

<

данные изъяты>», предоставило заемщику С.Н.П. 

<

данные изъяты> рублей на 6 месяцев, с уплатой комиссии за пользованием займа в размере 

<

данные изъяты> рублей, для приобретения той в собственность квартиры по адресу: ....

Для того, чтобы иметь доступ к заемным денежным средствам и возможность ими распорядиться, ** в дневное время, точное время не установлено, в г ... ФИО2 сопроводил С.Н.П. в офис отделения ПАО «

<

данные изъяты>, где та по указанию ФИО2, для получения денежных средств, открыла на свое имя расчетный счет № и оформила доверенность на ФИО2, по распоряжению денежными средствами, поступившими на ее расчетный счет.

Далее С.Н.П. ** в период с 9 до 18 часов, более точное время не установлено, приехала в сопровождении ФИО2 в ... отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ..., расположенный по адресу: ..., где в присутствии и по указанию ФИО2 подписала договор купли-продажи с использованием заемных средств от ** о приобретении у Ш.В.И., в свою собственность квартиры по указанному адресу, фактически не имея намерения приобретать и проживать в ней, подписала акт приема-передачи от ** о передаче продавцами покупателю квартиры, заявление о регистрации перехода права собственности на квартиру, тогда как фактически С.Н.П. деньги продавцу квартиры Ш.В.И. не передавала и квартиру не принимала, то есть, С.Н.П. с ФИО2, совершили фиктивную сделку купли-продажи квартиры у Ш.В.И. с целью получения С.Н.П. свидетельства о государственной регистрации права на квартиру и предоставления его в УПФ РФ в ... с целью создания видимости улучшения жилищных условий С.Н.П. для получения денежных средств по сертификату на МСК на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения.

Далее С.Н.П., получив ** в ... отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ..., свидетельство о государственной регистрации указанной квартиры, а ** в дневное время, точное время не установлено, в офисе нотариуса Х.М.В. по адресу: ..., оформила нотариально заверенное обязательство от ** о том, что обязуются оформить приобретенную ею квартиру в общую собственность свою, супруга и детей, достоверно зная, что данное обязательство не выполнит в связи с фиктивностью сделки купли-продажи указанной квартиры.

Согласно заключенному договору целевого беспроцентного займа № от ** между ООО «

<

данные изъяты>» и С.Н.П. ** 

<

данные изъяты> рублей перечислены на расчетный счет № С.Н.П., открытый в отделении 

<

данные изъяты>, которые по доверенности от С.Н.П. **, в дневное время, более точное время не установлено получил ФИО2

В результате совместных умышленных преступных действий ФИО2, С.Н.П., действовавших группой лиц по предварительному сговору, были совершены фиктивные сделки между ООО «

<

данные изъяты>», и С.Н.П., оформлены документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии у С.Н.П. задолженности перед ООО «

<

данные изъяты>» с целью получения права на использование средств МСК. 

** в период с 9 до 18 часов, продолжая реализацию совместного преступного умысла, С.Н.П. по указанию ФИО2, находясь в помещении отдела по ... УПФ РФ в ..., по адресу: ..., внесла в заявление о распоряжении средствами МСК заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий с просьбой направить средства МСК № в сумме 

<

данные изъяты> рублей в счет погашения долга по целевому займу, предоставленному ООО «

<

данные изъяты>» на приобретение жилья. 

Тогда же, С.Н.П., продолжая осуществление совместного с ФИО2 преступного умысла, предоставила сотрудникам отдела по ... УПФ РФ в ...: 1) заявление о распоряжении средствами МСК с заведомо ложными и недостоверными сведениями о направлении денежных средств МСК по сертификату №, выданного ** на улучшение жилищных условий, 2) договор целевого беспроцентного займа № от ** и справку о размерах остатка задолженности по данному договору, содержащие сведения о займе денежных средств С.Н.П., и размере ссудной задолженности перед ООО «

<

данные изъяты>», 3) свидетельство о государственной регистрации права собственности С.Н.П., на квартиру по адресу: ..., 4) нотариально заверенное обязательство о том, что С.Н.П. обязуется оформить указанную квартиру в общую долевую собственность с детьми, обратившись, таким образом, к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств МСК, с требованием о перечислении денежной суммы в размере 

<

данные изъяты> рублей С.Н.П..

** руководитель УПФ РФ в ... С.Н.И., будучи введенной в заблуждение, согласно представленных С.Н.П. документов о наличии у нее долга по договору целевого беспроцентного займа № от ** в размере 

<

данные изъяты> рублей, и не зная о фиктивности договора купли-продажи квартиры по адресу: ..., приняла решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК С.Н.П. и направлении средств на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга по договору целевого беспроцентного займа МК - 37/02/2012 от ** в размере 387000 рублей на приобретение жилья. 

Согласно принятого решения руководителем УПФ РФ в УОБО ... № от **, 387000 рублей по сертификату С.Н.П. перечислены платежным поручением из бюджета Пенсионного фонда России Отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации по ... на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в КБ «

<

данные изъяты> (ОАО) г. Иркутск в счёт погашения займа С.Н.П. в соответствии с договором целевого беспроцентного займа № от **. Таким образом, взятый С.Н.П. займ был погашен из средств Федерального бюджета РФ. 

Полученные ** от ООО «

<

данные изъяты>» по договору займа денежные средства, ФИО2, действуя в рамках предварительной договоренности с С.Н.П., Ш.В.И. не передал, а похитил, обратив их в свою собственность, распорядившись ими с С.Н.П. по своему усмотрению. 

** С.Н.П. согласно преступного сговора с ФИО2 продала приобретенную ранее ею квартиру по вышеуказанному адресу Ш.В.И., сделка купли-продажи которой зарегистрирована ** и право собственности С.Н.П. на квартиру прекращено. Тем самым, С.Н.П. не выполнила нотариально заверенное обязательство от ** о выделении долей в собственность свою, своего супруга, и детей в нарушении ч. 2 ст. 2, ст. 7, п.1, ч 1 ст.10 Федерального Закона РФ от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» нарушила права своих детей на улучшение жилищных условий.

Таким образом, ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитил денежные средства Федерального бюджета Российской Федерации в сумме 

<

данные изъяты> рублей, что является крупным размером.

Кроме того, в ** году, в ..., точные дата, время, место не установлены, но не позднее ** у ФИО2, возник преступный умысел на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, путем заключения фиктивных договоров целевых займов с лицами, получившими сертификат на МСК, и представления документов, полученных в результате фиктивных сделок, путем предоставления заведомо ложных сведений в УПФ РФ в ..., с целью подтверждения имеющегося права на получение средств МСК. 

Реализуя указанный умысел, ФИО2, в целях подбора соучастников преступления, в ** году, точные дата и время не установлены, велась агитация среди владельцев сертификатов, проживающих в деревнях и селах ... по незаконному обналичиванию средств сертификатов на МСК.

Зимой ** года, точные дата, время, место не установлены, З.Д.Г. узнала от Ф.И.И. о возможности получить из бюджета Пенсионного фонда РФ денежные средства в наличной форме, право на получение которых она не имела, так как не была намерена фактически приобретать жилое помещение и улучшать жилищные условия свои и членов своей семьи. 

З.Д.Г., в ** года, но не позднее **, точные дата и время не установлены, находясь около здания делового центра по адресу: ..., обратилась к ФИО2 для оказания содействия в хищения денежных средств, предусмотренных по государственному сертификату на МСК, который она получила в УПФ РФ в ... (межрайонное) на свое имя. 

В этот момент у ФИО2, возник умысел на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, путем незаконного обналичивания средств сертификата на МСК на имя З.Д.Г., а именно - совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. 

ФИО2, высказал З.Д.Г. согласие на совершение хищения денежных средств, предусмотренных по государственному сертификату на МСК на ее имя, тем самым ФИО2 и З.Д.Г. вступили между собой в предварительный преступный сговор на совершение указанного хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами. 

В этот же день, но не позднее ** ФИО2, находясь по адресу: ..., предложил З.Д.Г., имеющей государственный сертификат на МСК серии № совершить фиктивные сделки в виде заключения договора купли-продажи квартиры, после чего предоставить документы в УПФ РФ в ... (межрайонное), создав, тем самым, видимость необходимости использования средств МСК на погашение основного долга и уплаты процентов по займу на приобретение жилого помещения. 

Так, в ** года, но не позднее **, в дневное время, точная дата, время и место не установлены, З.Д.Г., в присутствии ФИО2 и по его указанию, подписала фиктивный договор целевого беспроцентного займа № от ** с ООО 

<

данные изъяты>. Согласно условий данного договора, ООО 

<

данные изъяты> предоставило заемщику З.Д.Г. 

<

данные изъяты> рублей на 6 месяцев, с уплатой комиссии за пользованием займа в размере 

<

данные изъяты> рублей, для приобретения той в собственность квартиры по адресу: ....

Для того, чтобы иметь доступ к заемным денежным средствам и возможность ими распорядиться, в ** года, но не позднее ** в дневное время, точные дата и время не установлены, ФИО2 сопроводил З.Д.Г. в офис отделения № ПАО «

<

данные изъяты> по адресу: ..., где та по указанию ФИО2, открыла на свое имя расчетный счет № и оформила на ФИО2 доверенность, по распоряжению денежными средствами, поступившими на ее расчетный счет. 

Далее З.Д.Г. ** в период с 9 до 18 часов, более точное время не установлено, приехала в сопровождении ФИО2 в ... отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ..., по адресу: ..., где в присутствии и по указанию ФИО2 подписала договор купли-продажи с использованием заемных средств от ** о приобретении у М.Е.М., в свою собственность квартиры по указанному адресу, фактически не имея намерения приобретать и проживать в ней, подписала акт приема-передачи от ** о передаче продавцом покупателю квартиры, заявление о регистрации перехода права собственности на квартиру, тогда как фактически З.Д.Г. деньги продавцу квартиры М.Е.М. не передавала и квартиру не принимала, то есть, З.Д.Г., по предварительному сговору на совершение мошеннических действий с ФИО2, совершили фиктивную сделку купли-продажи квартиры у М.Е.М. с целью получения З.Д.Г. свидетельства о государственной регистрации права на квартиру и предоставления его в УПФ РФ в ... (межрайонное) с целью создания видимости улучшения жилищных условий З.Д.Г. для получения денежных средств по сертификату на МСК на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения.

Далее З.Д.Г., получив ** в ... отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ... расположенном по адресу: ..., свидетельство о государственной регистрации указанной квартиры, **, в продолжении своих преступных действий, в офисе нотариуса Х.М.В. по адресу: ..., оформила нотариально заверенное обязательство от ** о том, что обязуется оформить приобретенную ею квартиру, в общую собственность свою, супруга и детей, достоверно зная, что данное обязательство не выполнит в связи с фиктивностью сделки купли-продажи квартиры.

Согласно заключенному договору целевого беспроцентного займа МК № от ** между ООО 

<

данные изъяты> и З.Д.Г. ** 

<

данные изъяты> рублей перечислены на расчетный счет № З.Д.Г., открытый в отделении ПАО «

<

данные изъяты>», которые по доверенности, **, в дневное время, более точное время не установлено, получил ФИО2, который не передал их М.Е.М. и распорядился ими по своему усмотрению. 

В результате совместных умышленных преступных действий ФИО2, З.Д.Г. действовавших группой лиц по предварительному сговору, были совершены фиктивные сделки между ООО 

<

данные изъяты> и З.Д.Г., оформлены документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии у З.Д.Г. задолженности перед ООО 

<

данные изъяты> с целью получения права на использование средств МСК. 

**, в период с 9 до 18 часов, более точное время не установлено, продолжая реализацию совместного преступного умысла, З.Д.Г. по указанию ФИО2, находясь в помещении отдела УПФ РФ в ... (межрайонное), по адресу: ..., собственноручно внесла в заявление о распоряжении средствами МСК заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий с просьбой направить средства МСК № от ** в сумме 

<

данные изъяты> рублей в счет погашения долга по целевому займу, предоставленному ООО 

<

данные изъяты> на приобретение жилья. 

Тогда же, З.Д.Г., предоставила сотрудникам УПФ РФ в ... (межрайонное): 1) заявление о распоряжении средствами МСК с заведомо ложными и недостоверными сведениями о направлении денежных средств МСК по сертификату № от ** на улучшение жилищных условий, 2) договор целевого беспроцентного займа № от ** и справку о размерах остатка задолженности по данному договору, содержащие сведения о займе денежных средств З.Д.Г. и размере ссудной задолженности перед ООО 

<

данные изъяты>, 3) свидетельство о государственной регистрации права собственности З.Д.Г. на квартиру по адресу: ..., 4) нотариально заверенное обязательство о том, что З.Д.Г. обязуется оформить указанную квартиру в общую долевую собственность с детьми, обратившись, таким образом, к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств МСК, с требованием о перечислении денежной суммы в размере 

<

данные изъяты> рублей З.Д.Г..

** руководитель УПФ РФ в ... (межрайонное) Р.Е,В., будучи введенной в заблуждение, согласно представленных З.Д.Г. документов с заведомо ложными и недостоверными сведениями о наличии у нее долга по договору целевого беспроцентного займа № от ** в размере 

<

данные изъяты> рублей, и не зная о фиктивности договора купли-продажи квартиры по адресу: ..., приняла решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК З.Д.Г. и направлении средств на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга по договору целевого беспроцентного займа № от ** в размере 

<

данные изъяты> рублей на приобретение жилья. 

Согласно принятого решения руководителем УПФ РФ в ... (межрайонное) № от **, 

<

данные изъяты> рублей по сертификату З.Д.Г. перечислены платежным поручением из бюджета Пенсионного фонда России Отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации по ... на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> в Байкальский банк 

<

данные изъяты> ... в счёт погашения займа З.Д.Г. в соответствии с договором целевого беспроцентного займа № от **. Таким образом, взятый З.Д.Г. займ был погашен из средств Федерального бюджета РФ.

** З.Д.Г. согласно преступного сговора с ФИО2 продала приобретенную ранее ею квартиру по вышеуказанному адресу, М.Е.М., сделка купли-продажи которой зарегистрирована ** и право собственности З.Д.Г. на квартиру прекращено. Тем самым, З.Д.Г. не выполнила нотариально заверенное обязательство от ** о выделении долей в собственность свою, своего супруга, и детей в нарушении ч. 2 ст. 2, ст. 7, п.1, ч 1 ст.10 Федерального Закона РФ от 29.12.2006 № 256-ФЗ « О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» нарушила права своих детей на улучшение жилищных условий.

Таким образом, ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитил денежные средства Федерального бюджета Российской Федерации в сумме 

<

данные изъяты> рублей, что является крупным размером.

Кроме того, летом ** года, в городе ..., точные дата, время, место не установлены, но не позднее ** у ФИО2, возник преступный умысел на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, путем заключения фиктивных договоров целевых займов с лицами, получившими сертификат на МСК, и представления документов, полученных в результате фиктивных сделок в УПФ РФ в Ангарском муниципальном образовании (далее по тексту АМО) Иркутской области, с целью подтверждения имеющегося права на получение средств МСК.

Реализуя указанный умысел, ФИО2, в ** года, не позднее **, точная дата и время не установлены, находясь на территории ..., точное место не установлено, предложил А.К.Н., имеющей государственный сертификат на МСК серии № совершить фиктивные сделки в виде заключения договора целевого беспроцентного займа с ООО 

<

данные изъяты> и договора купли-продажи квартиры, принадлежащей Ф.И.И., после чего предоставить документы в УПФ РФ АМО ..., создав, тем самым, видимость необходимости использования средств МСК на погашение основного долга и уплаты процентов по займу на приобретение жилого помещения, на что А.К.Н. согласилась, вступив в предварительный сговор с ФИО2 на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. 

Далее, ** в ..., в дневное время, точные дата, время и место не установлены, А.К.Н., в присутствии и по указанию ФИО2, подписала фиктивный договор целевого беспроцентного займа МК № от ** с ООО 

<

данные изъяты>. Согласно условий, которого ООО 

<

данные изъяты>, предоставило заемщику А.К.Н. 

<

данные изъяты> рублей на 6 месяцев, с уплатой комиссии за пользованием займа в размере 

<

данные изъяты> рублей, для приобретения той в собственность жилого дома по адресу: ....

Для того, чтобы иметь доступ к заемным денежным средствам и возможность ими распорядиться, в ** года, но не позднее ** в дневное время, точные дата и время не установлены, ФИО2 сопроводил А.К.Н. в офис отделения № ПАО «

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: ..., где та по указанию ФИО2, для получения денежных средств открыла на свое имя расчетный счет № и здесь оформила на ФИО2 доверенность, по распоряжению денежными средствами, поступившими на ее расчетный счет. 

Далее А.К.Н. ** в период с 9 до 18 часов, более точное время не установлено, приехала по указанию ФИО2 в Черемховский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ..., расположенный по адресу: ..., где по его указанию подписала договор купли-продажи с использованием заемных средств от ** о приобретении у Ф.И.И., в свою собственность жилого дома и земельного участка по адресу: ..., фактически не имея намерения приобретать и проживать в доме, подписала акт приема-передачи от **, заявление о регистрации перехода права собственности на жилой дом с земельным участком, тогда как фактически А.К.Н. деньги Ф.И.И. не передавала и квартиру не принимала, то есть, А.К.Н. по предварительному сговору на совершение мошеннических действий с ФИО2, совершили фиктивную сделку купли-продажи жилого дома с земельным участком с Ф.И.И. с целью получения А.К.Н. свидетельства о государственной регистрации права на жилой дом и предоставления его в УПФ РФ в АМО ... с целью создания видимости улучшения жилищных условий А.К.Н. для получения денежных средств по сертификату на МСК на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения.

Далее, А.К.Н., получив ** в ... отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ..., свидетельство о государственной регистрации жилого дома с земельным участком по указанному адресу, **, в офисе нотариуса Х.М.В. по адресу: ..., оформила нотариально заверенное обязательство об оформлении приобретенного ею жилого дома в общую собственность свою, супруга и детей, достоверно зная, что данное обязательство не выполнит в связи с фиктивностью указанной сделки купли-продажи.

В результате совместных умышленных преступных действий ФИО2, и А.К.Н. действовавших группой лиц по предварительному сговору, были совершены фиктивные сделки между ООО 

<

данные изъяты> и А.К.Н., оформлены документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии у той задолженности перед ООО 

<

данные изъяты> с целью получения права на использование средств МСК. 

Далее, ** в период с 9 до 18 часов, более точное время не установлено, А.К.Н. по указанию ФИО2, находясь в помещении отдела УПФ РФ в АМО ..., расположенном по адресу: ..., внесла в заявление о распоряжении средствами МСК заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий с просьбой направить средства МСК № от ** в сумме 

<

данные изъяты> рублей в счет погашения долга по целевому займу, предоставленному ООО 

<

данные изъяты> на приобретение жилья. 

Тогда же, А.К.Н. предоставила сотрудникам УПФ РФ в АМО ...: 1) заявление о распоряжении средствами МСК с заведомо ложными и недостоверными сведениями о направлении денежных средств МСК по сертификату № от ** на улучшение жилищных условий, 2) договор целевого беспроцентного займа № от ** и справку о размерах остатка задолженности по данному договору, содержащие сведения о займе денежных средств А.К.Н. и размере ссудной задолженности перед ООО 

<

данные изъяты>, 3) свидетельство о государственной регистрации права собственности А.К.Н. на жилой дом по адресу: ..., 4) нотариально заверенное обязательство о том, что А.К.Н. обязуется оформить указанную квартиру в общую долевую собственность с детьми, обратившись, таким образом, к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств МСК, с требованием о перечислении 

<

данные изъяты> рублей А.К.Н..

Согласно заключенному договору целевого беспроцентного займа МК № от ** между ООО 

<

данные изъяты>» и А.К.Н.. ** 

<

данные изъяты> рублей перечислены на расчетный счет № А.К.Н., открытый в отделении ПАО «

<

данные изъяты>», которые по доверенности **, в дневное время, более точное время не установлено, получил ФИО2, который Ф.И.И. их не передал, а похитил, обратив их в свою собственность, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению. 

** руководитель УПФ РФ в АМО ... К.М.Л., будучи введенной в заблуждение, согласно представленных А.К.Н. документов о наличии у нее долга по договору целевого беспроцентного займа МК № от ** в размере 

<

данные изъяты> рублей, и не зная о фиктивности договора купли-продажи жилого дома по адресу: ..., приняла решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК А.К.Н. и направлении средств на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга по договору целевого беспроцентного займа МК № от ** в размере 

<

данные изъяты> рублей на приобретение жилья. 

Согласно принятого решения руководителем УПФ РФ в АМО ... № от **, 

<

данные изъяты> рублей по сертификату А.К.Н. перечислены платежным поручением из бюджета Пенсионного фонда России Отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации по ... на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> в Байкальский банк 

<

данные изъяты> ... в счёт погашения займа А.К.Н. в соответствии с договором целевого беспроцентного займа МК № от **. Таким образом, взятый А.К.Н. займ был погашен из средств Федерального бюджета РФ.

** А.К.Н. согласно преступного сговора с ФИО2 продала приобретенный ранее ею жилой дом с земельным участком по вышеуказанному адресу П.Т.Н., сделка купли-продажи зарегистрирована ** и право собственности А.К.Н. на жилой дом прекращено. Тем самым, А.К.Н. не выполнила нотариально заверенное обязательство от ** о выделении долей в собственность свою, своего супруга, и детей, в нарушении ч. 2 ст. 2, ст. 7, п.1, ч 1 ст.10 Федерального Закона РФ от 29.12.2006 № 256-ФЗ « О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» нарушила права своих детей на улучшение жилищных условий.

Таким образом, ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитил денежные средства Федерального бюджета Российской Федерации в сумме 

<

данные изъяты> рублей, что является крупным размером.

Подсудимый первоначально вину в совершении преступлений признал частично и сообщал, что преступления совершал по указанию Ф.Д.В., и имел процент от каждого обналичивания сертификата МСК по 

<

данные изъяты> рублей. Он озвучивал женщинам возможность обналичивания сертификата при поездках по области, давая им телефон Ф.Д.В.. Так, ему позвонила Л.Н.В., которой он дал телефон Ф.Д.В.. Затем забрал ее и привез в ..., где она встретилась с Ф.Р.В.. Следующий раз видел ее, когда происходила сделка по его квартире в .... Он оформлял свою квартиру на З.А.С., которая и выступала по сделке собственником. Все вопросы с документами и займами решал Ф.Д.В.. Л.Н.В. получила после сделок деньги, и право собственности на квартиру вернулось ему. Деньги в банке он получал раза 3-4, но по каким квартирам, не помнит. Деньги отдавал Ф.Д.В., а тот позже платил ему. По эпизоду А.Н.А. использовалась квартира в ..., принадлежащая знакомой Ф.Д.В., который и занимался сделкой. По эпизоду со Ж.М.Г., также она позвонила ему с вопросом обналичивания сертификата МСК, попросила встретиться, и он заехал в .... Он также дал ей номер Ф.Д.В. и позже привозил в ... к Ф.Д.В., а также получал деньги в банке и передал их Ф.Д.В.. В тот раз использовалась квартира по адресу: .... По эпизоду с С.Н.П., также ему позвонила последняя, он ей дал номер Ф.Д.В., затем привозил ее в ... и позже привозил ей 

<

данные изъяты> рублей. Помнит, что С.Н.П. не нужны были деньги, а нужно было жилье. По эпизоду с З.Д.Г. пояснил, что к нему обратился Ф.И.И., сказав, что у него есть девушка, которой нужно помочь с сертификатом МСК. Он свел их с Ф.Р.В.. Потом Ф.И.И. приехал на сделку, они встретились возле департамента. Там он увидел М.Е.М. и З.Д.Г., также там был Ф.Д.В.. Денег он за эту квартиру не получал, а только получил их в 

<

данные изъяты> по просьбе Ф.Д.В. 

<

данные изъяты> рублей. Позже Ф.И.И. и З.Д.Г. звонили ему, поскольку не получили денег, но он сказал решать все вопросы с Ф.Р.В.. Позже Ф.Д.В. сказал, что их можно отдать, он не смог доехать до З.Д.Г.. Затем она сказала, что за деньгами приедут ее друзья армянской национальности. Когда те приехали, он попросил знакомого Е. по кличке «М.», данных которого не знает, помочь ему разобраться. В итоге он отдал данным людям деньги, а З.Д.Г. сообщила, что их не получила. Полагает, что все его оговаривают в совершении преступления по просьбе Ф.Д.В.. По эпизоду А.К.Н., пояснил, что к нему обратился родственник неизвестного «М.» о том, что девушка хочет приобрести жилье, и он свел их с Ф.Р.В.. Помнит, что по сделке проходил дом в ..., но обо всем договорился Ф.Д.В.. Деньги по займу в банке получил он по просьбе Ф.Д.В.. Деньги пришли с задержкой и его подкараулили родственники А.К.Н., которым он отдал свои деньги, более 

<

данные изъяты> рублей. Затем, когда деньги пришли, он взял их себе и отдал долги. Кроме того, в ходе предварительного следствия подсудимый сообщал, что при разговоре с Ф.И.И. по З.Д.Г., он сообщил, что имеется кредитное агентство ООО «

<

данные изъяты>», которое оказывает помощь по улучшению жилищных условий с использованием средств МСК. В ** года он встретился с Ф.И.И. у офиса ООО «

<

данные изъяты>». С Ф.И.И. была З.Д.Г., которая сказала, что желает переехать в город из деревни, поэтому приобретает недвижимость для дальнейшего проживания. Он сказал Ф.И.И. и З.Д.Г., где находится кредитное агентство и ушел. Примерно через месяц, в ** году у здания 

<

данные изъяты> в ... он встретился с Ф.И.И. и З.Д.Г., которая попросила получить деньги с ее расчетного счета и привезти ей. Он согласился, и на него оформили доверенность. Через некоторое время, он по доверенности получил 

<

данные изъяты> рублей, о чем сообщил З.Д.Г., которая обещала приехать, но отправила троих знакомых которым он отдал деньги. (т. 1 л.д.192-202, т.2 л.д. 77-85, 93-97). Данные показания подсудимый объяснял, тем, что дал их под давлением защитника. 

Вместе с тем по итогам судебного разбирательства подсудимый изменил свою позицию и вину в совершении преступлений признал, сообщив, что совершил преступления при указанных в обвинительном заключении обстоятельствах. Он подыскивал женщин с сертификатами МСК, с которыми производил хищение средств МСК. При совершении преступлений ему помогал Ф.И.И. и Ф.Д.В., при этом последний готовил документы и сопровождал сделки, а не руководил его действиями. Ф.И.И. помогал по преступлению с З.Д.Г. и А.К.Н.. В каждом случае, в том числе и с А.К.Н., он вступал в сговор с женщинами на обналичивание сертификата МСК и денежные средства забирались в банке. Договоры купли-продажи были фиктивными и он также платил за их заключение предыдущим владельцам недвижимости. 

Кроме позиции подсудимого, его вина в совершении преступлений подтверждается следующими доказательствами: 

Согласно постановлениям, уголовное преследование по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ было прекращено в отношении Л.Н.В. (т. 11 л.д. 106-112), А.Н.А. (т. 11 л.д. 68-75), Н.М.Г. (т. 11 л.д. 87-94), А.К.Н. (т. 10 л.д. 73-80) по основанию, предусмотренному ст. 28 УПК РФ, на стадии предварительного следствия, а в отношении З.Д.Г. и С.Н.П., по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, в ходе судебного разбирательства. Указанные лица дали следующие показания: 

Л.Н.В. отказалась от дачи показаний, вместе с тем в ходе предварительного следствия сообщала, что в ... получила сертификат на МСК. В начале ** года узнала, что подсудимый оказывает помощь в обналичивании МСК, и обратилась к нему. К ней домой приехал подсудимый и сказал, что поможет обналичить сертификат МСК. За свои услуги ФИО2 сказал, что возьмет не более 

<

данные изъяты> рублей. Через неделю в ** года, днем к ней домой приехал ФИО2 и забрал копию паспорта, сертификата МСК, свидетельства о рождении ее детей. Через несколько дней он позвонил и сказал, что необходимо приехать в ... для подписания документов. Далее в ** года, она с ФИО2 приехала в ... к зданию 

<

данные изъяты>, где по указанию ФИО2 открыла расчетный счет на свое имя, на который поступят деньги по сертификату МСК и по указанию ФИО2 выдала доверенность на распоряжение деньгами, на указанное им имя. В ** года с ФИО2 приехала в департамент недвижимости .... ФИО2 сказал, что денег за приобретенную квартиру она никому не будет передавать, так как квартира фактически принадлежать ей не будет, после она квартиру вновь продаст. У нее денег на приобретение квартиры не было, так как приобретать квартиру и проживать в ней не собиралась, квартиру перед приобретением не смотрела, где расположена, не знает, владельца квартиры увидела только на подписании договора купли-продажи квартиры, адрес квартиры узнала из договора купли-продажи. Она с ФИО2 зашла в департамент недвижимости .... Перед тем как зайти в кабинет к специалисту, подписала договор займа на приобретение квартиры, который ей передал ФИО2. В департаменте недвижимости ... она подписала договор купли-продажи указанной квартиры, который передал ФИО2. В начале ** года она по указанию ФИО2 ездила к нотариусу в ..., где оформила обязательство о выделении долей себе и детям в приобретенной квартире, хотя знала, что данное обязательство она исполнять не будет. На следующий день она обратилась с заявлением о распоряжении средствами МСК в Пенсионный фонд в .... К заявлению приложила необходимые документы, часть из которых ей передал ФИО2, а именно свидетельство о регистрации права на приобретенную квартиру. После ФИО2 сказал ждать, когда деньги по сертификату МСК будут перечислены, которые он получит и привезет ей. Так же ею была по указанию ФИО2 выдана доверенность на продажу квартиры. Фамилию человека, на которого оформила доверенность, ей сказал ФИО2. Она в продаже квартиры в ..., не участвовала, денег за проданную квартиру, не получала. Летом в ** году от ФИО2 получила деньги по сертификату МСК на руки наличными в сумме 

<

данные изъяты> рублей. ФИО2 сказал, что если она ему найдет еще женщин с сертификатами МСК, то он отдаст ей остальные деньги. (т.3 л.д. 218-223, т.7 л.д. 185-194, т.11 л.д. 113-119). Также сообщала, что получила от подсудимого сначала 

<

данные изъяты>, затем 

<

данные изъяты> рублей (т.3 л.д. 240-245). После оглашения показаний, Л.Н.В. их подтвердила, дополнив, что не помнит, какую сумму ей передал подсудимый. Согласно протоколу, Л.Н.В. опознала подсудимого, как лицо, помогавшее ей в ** году обналичить ее сертификат на МСК (т.3 л.д. 224-227). 

А.Н.А., отказалась в суде от дачи показаний. В ходе предварительного следствия сообщала, что в ** году в УПФР ... получила сертификат на МСК. От Л.Н.В. узнала, что та обратилась к подсудимому для обналичивания сертификата МСК. В конце ** года около своего дома по адресу: ..., встретилась с подсудимым. Он сказал, что необходимо будет приобрести квартиру, оформить необходимые документы в УПФР ... на распоряжение сертификатом МСК, у нотариуса, а после продать квартиру; сказал, что сам найдет недвижимость, через которую можно будет обналичить сертификат МСК. ФИО2 сказал, что с обналиченного сертификата МСК отдаст ей 

<

данные изъяты> рублей, а остальные деньги заберет себе. Она сказала ФИО2, что квартира не нужна, а нужны деньги по сертификату МСК. В ** года днем с ФИО2 приехала в департамент недвижимости ..., где по указанию ФИО2 подписала договор купли-продажи квартиры по адресу: .... ФИО2 говорил, что денег за приобретаемую квартиру она не должна передавать, договор будет только на бумаге, квартира фактически принадлежать ей не будет. У нее денег на приобретение квартиры не было, так как приобретать квартиру она не хотела, проживать в квартире не собиралась, квартиру перед приобретением не смотрела, где она расположена, не знает, владельца увидела первый раз на подписании договора купли-продажи квартиры, адрес квартиры узнала из договора. Перед тем как зайти в кабинет специалиста департамента недвижимости ... по указанию ФИО2 подписала договор займа на приобретение квартиры с использованием средств МСК. После департамента ФИО2 привез ее в отделение Сбербанка, где она открыла расчетный счет, на который придут деньги по сертификату МСК, и по указанию ФИО2 оформила доверенность на их распоряжение. ФИО2 сказал, что получит деньги и ей привезет. В начале ** года она с ФИО2 ездила к нотариусу в ... оформила обязательство о выделении долей в приобретенной квартире, хотя знала, что данное обязательство она исполнять не будет. В дальнейшем при продаже обратно квартиры не участвовала, выдала доверенность на продажу квартиры. В ** года ФИО2 привез ей 

<

данные изъяты> рублей, полученные при обналичивании ее сертификата МСК. Остальные деньги ФИО2 забрал себе. (т.3 л.д. 203-207, т. 6 л.д. 190-198, т. 11 л.д. 76-82). Данные показания А.Н.А. подтверждала в ходе очной ставки с подсудимым (т.3 л.д. 232-238). Кроме того, дополнила, что деньги ей передавались в машине ФИО2, в присутствии Л.Н.В. в .... Ф.Д.В. не знает, объяснить, почему, на него оформлялась доверенность в банке, не может. Согласно протоколу, А.Н.А. опознала подсудимого, который помогал ей в ** году обналичить сертификат на МСК. (т.3 л.д. 228-231).

Н.М.Г. отказалась в суде от дачи показаний. В ходе предварительного следствия сообщала, что от А.Н.А. узнала, что в ... приезжает ФИО2, который помогает обналичить сертификат МСК и за свои услуги берет вознаграждение – 

<

данные изъяты> рублей. В конце ** - начале ** года, около своего дома по адресу: ... встретилась с ФИО2, который сказал, что он риэлтор агентства недвижимости .... ФИО2 сказал, что необходимо будет приобрести квартиру, оформить необходимые документы в УПФР ... на распоряжение сертификатом МСК, у нотариуса, а после продать квартиру. ФИО2 сказал, что сам найдет недвижимость, через которую можно будет обналичить сертификат. В ** года, она с ФИО2 приехала в ..., где в департаменте недвижимости ... подписала договор купли-продажи квартиры, в ..., акт приема-передачи, договор займа для приобретения квартиры. ФИО2 сказал, что денег за приобретаемую квартиру она никому не должна передавать, что этот договор будет только на бумаге, квартира фактически принадлежать ей не будет. Приобретать квартиру она не хотела, проживать в ней не собиралась, квартиру перед приобретением не смотрела, где она расположена, не знает, владельца квартиры увидела первый раз на подписании договора купли-продажи квартиры, адрес квартиры узнала из договора купли-продажи. После она подала на регистрацию договор купли-продажи квартиры в .... В договоре купли-продажи была указана цена квартиры – 

<

данные изъяты> рублей, и деньги она никому не передавала. После департамента недвижимости ..., она с ФИО2 приехала в отделение 

<

данные изъяты>, где по указанию ФИО2 подписала документы на открытие счета, на который поступят деньги по сертификату МСК, а также оформила на имя ФИО2, так как тот сказал, что он сам получит деньги и привезет их ей. В конце ** года она с ФИО2 ездила к нотариусу в ..., где оформила данное обязательство о выделении долей в праве собственности себе, детям в приобретенной квартире, хотя знала, что данное обязательство она исполнять не собиралась. После ФИО2 отвез ее к другому нотариусу, где она оформила доверенность на имя Ф.Д.В., которому доверяет продать квартиру в .... Подсудимый представлял Ф.Д.В. как своего помощника. Она в квартире не проживала. Примерно в ** года, она по указанию ФИО2 подала заявление о распоряжении средствами МСК в отделение Пенсионного фонда РФ в .... Свидетельство о регистрации права собственности на квартиру в ... ей передал ФИО2. В ** года ФИО2 привез ей 

<

данные изъяты> рублей, полученные по ее сертификату МСК. Остальные деньги сказал, привезет позднее, но перестал отвечать на звонки и сменил номер телефона. Обязательство о выделении долей в приобретенной квартире по адресу: ..., не выполнила, продав квартиру. (т.3 л.д. 90-94, 180-186, т.8 л.д. 75-78, т.11 л.д. 95-101). После оглашения показаний Н.М.Г. их подтвердила, дополнив, что подсудимого опознавала в ходе следствия. Согласно протоколу, Н.М.Г. (Ж.М.Г.) опознала подсудимого, который помогал ей в ** году обналичить ее сертификат на МСК. (т.3 л.д. 172-175).

С.Н.П. показания суду давать отказалась, вместе с тем, в ходе предварительного следствия сообщала, что в ** года в ... познакомила ее с ФИО2. Л.Н.В. сказала, что тот помогает обналичить сертификат МСК. В ** года днем к ней домой приехал ФИО2, который стал спрашивать о ее желании обналичить сертификат МСК. ФИО2 сказал ей, что для этого необходимо приобрести квартиру, оформить необходимые документы в УПФР ... на распоряжение сертификатом МСК. Так же сказал, что сам найдет недвижимость, через которую можно будет обналичить сертификат. ФИО2 сказал, что с полученных по сертификату МСК денег, он отдаст ей часть, а остальные заберет себе как вознаграждение за услугу. Она согласилась на предложение ФИО2. В конце января в начале ** года она вместе с ФИО2 приехала в ..., где ФИО2 сказал, что она должна открыть расчетный счет в Сбербанке России и выдать на его имя доверенность о распоряжении денежными средствами, так как они необходимы для подачи заявления в Пенсионный фонд РФ о распоряжении средствами МСК. Так же ФИО2 сказал, что доверенность нужна, чтобы она постоянно не ездила в город, а он сам получит деньги, которые будут переведены на ее счет в банке по сертификату МСК и сам привезет деньги ей. Через 2 недели в ** году, она с ФИО2 приехала в ..., где по указанию ФИО2 подписала договор займа, переданный ей ФИО2. Также по его указанию подписала договор купли-продажи квартиры в .... Владельцем квартиры являлась Ш.В.И., а так же подписала передаточный акт. ФИО2 сказал, что денег за приобретаемую квартиру она никому не должна будет передавать, что квартира принадлежать ей не будет. Здесь же она увидела Н.М.Г., и поняла, что та приехала также с ФИО2 и хочет обналичить сертификат. В этот же день она взяла у ФИО2 

<

данные изъяты> рублей в счет получения денег по сертификату МСК. В конце ** года она с ФИО2 приезжала в ..., где по его указанию у нотариуса оформила доверенность на продажу квартиры в .... На чье имя выдать доверенность ей сказал ФИО2. После ФИО2 привез ее к другому нотариусу, где она по указанию ФИО2 оформила обязательство о выделении долей в праве общей собственности себе, детям в приобретенной квартире, хотя знала, что обязательство исполнять не будет. В конце ** года по указанию ФИО2 приехала в Пенсионный фонд ... и в присутствии ФИО2 подала заявление о распоряжении деньгами на сертификате МСК. Через месяц в ** году, ФИО2 привез ей 

<

данные изъяты> рублей, полученные по сертификату МСК. Остальные деньги ФИО2, сказал, оставил себе как вознаграждение. В дальнейшем при продаже обратно квартиры не участвовала. Обязательство о выделении долей в приобретенной квартире по адресу: ..., не выполнила, продав квартиру. (т. 10 л.д. 168-173, т.6 л.д. 146-154, т.3 л.д. 187-193). Согласно протоколу, С.Н.П. опознала подсудимого, который предлагал и помогал ей в 2012 году обналичить сертификат на МСК. (т.3 л.д. 176-179). После оглашения показаний С.Н.П. их подтвердила. 

З.Д.Г. суду отказалась давать показания, однако в ходе предварительного следствия сообщала, что зимой ** года от Ф.И.И. узнала, что можно обналичить сертификат МСК. Летом ** года Ф.И.И. с этой целью познакомил ее с ФИО2, сказав, что в ..., нужно оформить документы, а именно подписать договор купли-продажи квартиры, и еще какие-то документы. Она с Ф.И.И. приехали к зданию, где встретилась с М.Е.М., которую Ф.И.И. представил как владельца квартиры, которую оформят на ее имя для получения денег по сертификату МСК. Так же к ним подъезжал ФИО2, который переговорил с Ф.И.И. и уехал. После она и М.Е.М. зашли в кабинет, где подписали договор купли-продажи квартиры по адресу: ..., где она выступала покупателем квартиры, а М.Е.М. продавцом. Она денег М.Е.М. или Ф.И.И. не передавала. Квартиру не смотрела, где находится, не знает. Как, где подписывала договор займа, по которому ООО «

<

данные изъяты>» предоставил ей беспроцентный займ для приобретения квартиры, не помнит. После заключения договора купли-продажи квартиры уехала домой. Через несколько дней приехала в ..., где в Сбербанке открыла расчетный счет на свое имя и оформила доверенность на распоряжение денежными средствами на ФИО2. Также ФИО2 передала сберкнижку на ее имя и доверенность. ФИО2 всегда ее сопровождал, когда она ездила с Ф.И.И. по разным организациям. Через неделю приехала в Пенсионный Фонд РФ в ..., где подала заявление о распоряжении средствами МСК. Она ждала, когда поступят деньги и ФИО2 ей это сообщит. Однако, ФИО2 ей не перезвонил, а когда звонила к нему, ФИО2 говорил, что деньги еще не переведены, вскоре телефон ФИО2 стал недоступен. До настоящего времени денежные средства по сертификату МСК, не получила. (т.10 л.д. 213-218, т.1 л.д. 209-218, т. 2 л.д. 86-92, 93-97). После оглашения показаний З.Д.Г. их подтвердила, охарактеризовала подсудимого отрицательно, как мошенника, который ее обманул. 

А.К.Н. отказалась давать показания. Вместе с тем, в ходе предварительного следствия сообщала, что подсудимый оказывал ей помощь в приобретении дома по адресу: .... ** по указанию подсудимого она подписала договор займа на приобретение дома с земельным участком по указанному адресу. Данный договор ей дал подсудимый около ее дома по адресу: .... Через 2 недели, она с ФИО2 поехала в департамент недвижимости ..., где заключила сделку купли-продажи дома по адресу: .... Она выступала в качестве покупателя, а со стороны продавца выступал ранее не знакомый ей Ф.И.И., но деньги никому по сделке не передавала. По договоренности с ФИО2 деньги он Ф.И.И. за проданный дом должен передать после их получения по договору займа и после подписания документов в департаменте недвижимости. После по указанию ФИО2, она в отделении Сбербанка в ... открыла расчетный счет, на который будут перечислены деньги по договору займа. Так же по просьбе ФИО2 выдала на него доверенность о распоряжении деньгами на расчетном счете. В ** года вместе с ФИО2 приехала в департамент недвижимости ..., где получила свидетельство о государственной регистрации права на дом и на земельный участок по указанному адресу. После ФИО2 в этот же день отвез ее к нотариусу ..., где она оформила обязательство о выделении долей в праве общей долевой собственности себе, детям в приобретенном доме. После ФИО2 отвез ее в Пенсионный фонд ..., где она по его указанию подала заявление в Пенсионный фонд ... о распоряжении средствами МСК. Затем, она приехала посмотреть дом, увидела, что он не благоустроен и решила его продать. В ** года она подала заявление в департамент недвижимости ... для снятия ипотеки на дом по адресу: ... и после лично в этот же день заключила договор купли-продажи дома по указанному адресу с покупателем П.Т.Н. ФИО2 получил деньги с ее расчетного счета, но ей их не отдал. Доли детям в доме по адресу: ..., не выделила, продав его. (т.10 л.д. 41-45, 83-87). После оглашения показаний А.К.Н. их подтвердила, пояснив, что при оформлении документов на П.Т.Н., денег не получила. 

Кроме того, вина подсудимого подтверждается показаниями следующих свидетелей, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ: 

Представитель потерпевшего В.О.П. показала, что представляет интересы УПФ в .... ** с заявлением о получении сертификата на МСК обратилась З.Д.Г. На основании решения УПРФ АМО от ** № ей выдан государственный сертификат на МСК - №. ** З.Д.Г. обратилась в УПФР в ... с заявлением о распоряжении средствами МСК и направлении денежных средств на погашение целевого беспроцентного займа № от **, предоставленному ООО 

<

данные изъяты> на приобретение ей квартиры по адресу: ..., в сумме 

<

данные изъяты> рублей. К заявлению был приложен требуемый пакет документов. Пенсионным Фондом РФ в ... вынесено решение № от ** об удовлетворении заявления на указанную сумму. Средства МСК были перечислены Отделением ПФР по Иркутской области из средств федерального бюджета РФ на расчетный счет заимодавца платежным поручением на реквизиты получателя средств ООО 

<

данные изъяты>, предоставленные З.Д.Г. Ущерб в размере 

<

данные изъяты> рублей в результате преступления причинен федеральному бюджету России в лице Пенсионного Фонда РФ, представителем которого является УПФР в .... (т.2 л.д. 108-113). 

Представитель потерпевшего Д.А.В. показала, что А.К.Н. был выдан сертификат на МСК – №. ** А.К.Н. обратилась с заявлением о распоряжении его средствами по договору МК-193/08/2012 от **, предоставленному ООО «

<

данные изъяты>» на приобретение в собственность квартиры по адресу: ..., в сумме 

<

данные изъяты> рублей. К заявлению был приложен требуемый пакет документов. На основании данного заявления было принято решение № от **. Ущерб был причинен в размере 

<

данные изъяты> рублей (т.9 л.д. 112- 117).

Представитель потерпевшего Х.Т.В. показала, что Л.Н.В., обратилась ** с заявлением № о получении государственного сертификата на МСК. На основании решения УПФ РФ в УОБО ... от ** №. Ей выдан государственный сертификат на МСК - №. ** А.Н.В. обратилась с заявлением о распоряжении средствами МСК и направлении их на погашение основного долга и уплату процентов по ипотечному кредиту на основании договора №, предоставленному ООО «

<

данные изъяты>» на приобретение ей в собственность квартиры по адресу: ..., в сумме 

<

данные изъяты> рублей. К заявлению был приложен требуемый в соответствии с ФЗ № 256 пакет документов. На основании данного заявления было принято решение № от **. Средства материнского капитала были перечислены Отделением ПФР по ... из средств федерального бюджета РФ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>». Ущерб в размере 

<

данные изъяты> рублей в результате преступления причинен федеральному бюджету России в лице Пенсионного Фонда РФ, представителем которого является УПФ РФ в УОБО .... (т.8 л.д. 29-37). Кроме того, А.Н.А. был выдан аналогичный сертификат на МСК - №. ** А.Н.А. обратилась с заявлением о распоряжении его по договору №, предоставленному ООО «

<

данные изъяты>» на приобретение в собственность квартиры по адресу: ..., в сумме 

<

данные изъяты> рублей. К заявлению был приложен требуемый пакет документов. На основании данного заявления было принято решение № от **. Ущерб был причинен в размере 

<

данные изъяты> рублей (т.8 л.д. 29-37). Кроме того, Н.М.Г. был выдан аналогичный сертификат МСК - №. ** та обратилась с заявлением о распоряжении его средствами по договору №, предоставленному ООО «

<

данные изъяты>» на приобретение квартиры по адресу: ..., в сумме 

<

данные изъяты> рублей. К заявлению был приложен требуемый пакет документов. На основании данного заявления было принято решение № от **. Ущерб был причинен в размере 

<

данные изъяты> (т. 8 л.д. 29-37). Кроме того, С.Н.П. был выдан аналогичный сертификат на МСК №. ** та обратилась с заявлением о распоряжении его средствами по договору №, предоставленного ООО «

<

данные изъяты>» на приобретение квартиры по адресу: ..., в сумме 

<

данные изъяты> рублей. К заявлению был приложен требуемый пакет документов. На основании данного заявления было принято решение № от **. Ущерб был причинен в размере 

<

данные изъяты> (т.8 л.д. 29-37).

Согласно протоколов выемок, у Х.Т.В., В.О.П. и Д.А.В. были изъяты дела Л.Н.В. и А.Н.А. (т. 5 л.д. 2-4), Ж.М.Г. и С.Н.П. (т. 3 л.д. 47-49), З.Д.Г. (т. 2 л.д. 116-118), А.К.Н. (т. 9 л.д. 120-122), осмотренные и приобщенные к материалам дела. В материалах дел, в том числе имеются: 

- решение о выдаче государственного сертификата № от **, заявление А.Н.В. о его выдаче от **, решение об удовлетворении заявления № от **, заявление А.Н.В. о распоряжении средствами (частью средств) МСК от **, реквизиты получателя средств - ООО «

<

данные изъяты>» по договору 

<

данные изъяты> от ** и копия самого договора займа на 

<

данные изъяты> рублей для приобретения квартиры по адресу: ..., справка об остатке задолженности на **, копия свидетельства о государственной регистрации права от ** А.Н.В. на указанную квартиру, обязательство от ** А.Н.В. об оформлении квартиры в собственность свою, своего супруга, детей в течение 6 месяцев после снятия обременения. копия государственного сертификата на МСК (т.5 л.д. 5-9)

- решение о выдаче государственного сертификата № от **, заявление А.Н.А. о его выдаче от **, решение об удовлетворении заявления № от **, заявление А.Н.А. о распоряжении средствами (частью средств) МСК от ** и решение о его удовлетворении, реквизиты получателя средств - ООО «

<

данные изъяты>» по договору № от ** и копия самого договора займа на 

<

данные изъяты> рублей для приобретения квартиры по адресу: ..., справка об остатке задолженности на **, копия свидетельства о государственной регистрации права от ** на указанную квартиру, обязательство от ** А.Н.А. об оформлении квартиры в собственность свою, своего супруга, детей в течение 6 месяцев после снятия обременения, копия государственного сертификата МСК. (т.5 л.д. 5-9). 

- решение о выдаче государственного сертификата № от **, заявление Н.М.Г. о его выдаче от **, решение об удовлетворении заявления № от **, заявление Н.М.Г. о распоряжении средствами (частью средств) МСК от ** и решение о его удовлетворении, реквизиты получателя средств - ООО «

<

данные изъяты>» по договору № от ** и копия самого договора займа на 

<

данные изъяты> рублей для приобретения квартиры по адресу: ..., справка об остатке задолженности на **, копия свидетельства о государственной регистрации права от ** на указанную квартиру, обязательство от ** Н.М.Г. об оформлении квартиры в собственность свою, своего супруга, детей в течение 6 месяцев после снятия обременения, копия государственного сертификата МСК. (т.3 л.д. 50-55). 

- решение о выдаче государственного сертификата № от **, заявление С.Н.П. о его выдаче, решение об удовлетворении заявления № от **, заявление С.Н.П. о распоряжении средствами (частью средств) МСК от ** и решение о его удовлетворении, реквизиты получателя средств - ООО «

<

данные изъяты>» по договору № от ** и копия самого договора займа на 

<

данные изъяты> рублей для приобретения квартиры по адресу: ..., справка об остатке задолженности на **, копия свидетельства о государственной регистрации права от ** на указанную квартиру, обязательство от ** С.Н.П. об оформлении квартиры в собственность свою, своего супруга, детей в течение 6 месяцев после снятия обременения, копия государственного сертификата на МСК (т.3 л.д. 50-55). 

- решение о выдаче государственного сертификата № от **, заявление З.Д.Г. о его выдаче, решение об удовлетворении заявления № от **, заявление З.Д.Г. о распоряжении средствами (частью средств) МСК от ** и решение о его удовлетворении, договор займа на 

<

данные изъяты> рублей с ООО «

<

данные изъяты>» для приобретения квартиры по адресу: ..., справка об остатке задолженности на **, копия свидетельства о государственной регистрации права от ** на указанную квартиру, обязательство от ** З.Д.Г. об оформлении квартиры в собственность свою, своего супруга, детей в течение 6 месяцев после снятия обременения, копия государственного сертификата на МСК (т. 2 л.д. 119-122).

- решение о выдаче государственного сертификата № от **, заявление А.К.Н. о его выдаче от **, решение об удовлетворении заявления № от **, заявление А.К.Н. о распоряжении средствами МСК от **, реквизиты получателя средств - ООО «

<

данные изъяты>» по договору № от ** и копия самого договора займа на № рублей для приобретения квартиры по адресу: ..., справка об остатке задолженности на **, копия свидетельства о государственной регистрации права от ** А.К.Н. на указанную квартиру, обязательство от нее ** об оформлении квартиры в собственность свою, своего супруга, детей в течение 6 месяцев после снятия обременения (т.9 л.д. 123-128).

Свидетель У.Н.М, показала, что работает начальником отдела УПФ РФ по ..., по адресу: .... ** в течение рабочего времени с 9 до 18 часов в отдел обратилась Ж.М.Г. с заявлением о распоряжении средствами МСК, с просьбой направить 

<

данные изъяты> рублей на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту. Ж.М.Г. были разъяснены Правила направления средств МСК. Ж.М.Г. приложила копии необходимых документов, в том числе договора целевого беспроцентного займа № от ** с ООО «

<

данные изъяты>» на указанную сумму, для приобретения квартиры по адресу: .... Согласно свидетельству о государственной регистрации права, Ж.М.Г. приобрела указанную квартиру; имелось обязательство оформить квартиру в общую собственность свою, супруга и детей. После проверки сведений заявительницы, ** УПФР в ... было принято решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Кроме того, при аналогичных обстоятельствах ** к ним обратилась С.Н.П., с просьбой направить 

<

данные изъяты> рублей на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту. С.Н.П. приложила копии необходимых документов, в том числе договора целевого беспроцентного займа № от ** с ООО «

<

данные изъяты>» на указанную сумму, для приобретения квартиры по адресу: .... Согласно свидетельству о государственной регистрации права, С.Н.П. приобрела указанную квартиру; имелось обязательство оформить квартиру в общую собственность свою, супруга и детей. После проверки сведений заявительницы, ** УПФР в ... было принято решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК в сумме 

<

данные изъяты> рублей. (т.5 л.д. 10-14). 

Свидетель Т.Т.В. показала, что работает специалистом отдела УПФ РФ по ... по адресу: .... ** с 9 до 18 часов в отдел обратилась А.Н.В. с заявлением о распоряжении средствами МСК по кредиту в 

<

данные изъяты> рублей. А.Н.В. было заполнено заявление и приложены копии и документы. После проверки УПФР ** было принято решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК - погашение основного долга по договору целевого беспроцентного займа № от ** в сумме 

<

данные изъяты> рублей. ** с 9 до 18 часов в отдел обратилась А.Н.А. с заявлением о распоряжении средствами МСК по кредиту в 

<

данные изъяты> рублей. Ей было заполнено заявление и приложены копии и документы. После проверки УПФР в ... ** было принято решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК - погашение основного долга по договору целевого беспроцентного займа № от ** в сумме 

<

данные изъяты> рублей. (т.7 л.д. 44-48). 

Согласно платежным поручениям УПФ РФ (государственное учреждение) по ... перечисляло денежные средства кредитной организации – № от ** ООО «

<

данные изъяты>» в счет погашения задолжности по кредиту А.Н.В. 

<

данные изъяты> рублей, № от ** ООО «

<

данные изъяты>» в счет погашения задолжности по кредиту А.Н.А. 

<

данные изъяты> рублей, № от ** ООО «

<

данные изъяты>» в счет погашения задолжности по кредиту С.Н.П. 

<

данные изъяты> рублей, № от ** ООО «

<

данные изъяты>» в счет погашения задолжности по кредиту Ж.М.Г. 

<

данные изъяты> рублей (т. 5 л.д. 84-87); № от ** ООО «

<

данные изъяты>» в счет погашения задолжности по кредиту З.Д.Г. 

<

данные изъяты> рублей (т. 1 л.д. 186); № от ** ООО «

<

данные изъяты>» в счет погашения задолжности по кредиту А.К.Н. 

<

данные изъяты> рублей (т. 9 л.д. 2). 

Свидетели С.Э.В. (т.9 л.д. 206-210) и Б.Е.А. (т.9 л.д. 201-205) показали, что в ** году работали в кадастровой палате .... При приеме документов на регистрацию входили заявители, риэлтор мог передать документы по сделке купли-продажи недвижимости, а после выходил. После того, как личности заявителей будут удостоверены по паспортам, выяснялось понимают ли они какая сделка будет регистрироваться. При этом зачитывалось название договора, объект продажи, кто является продавцом и покупателем недвижимости. После этого договор купли-продажи, акт приема-передачи подписывался сторонами в присутствии сотрудника кадастровой палаты, который принимал документы на регистрацию. 

Согласно протоколам выемок в подразделениях Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии Иркутской области были изъяты дела на объекты недвижимости – квартиры по адресу: ... (т.4 л.д. 151-152), ... (т.5 л.д. 130-132), ... (т.4 л.д. 202-206), ... (т. 4 л.д. 202-206), .... (т. 2 л.д. 139-140), ... (т. 4 л.д. 151-152), осмотренные и приобщенные к материалам дела. Осмотром установлено: 

- собственником жилого помещения по адресу: ... являлась З.А.С. ** А.Н.В. заключила договор целевого беспроцентного займа с ООО «

<

данные изъяты>». ** З.А.С. согласно договора купли-продажи продала квартиру А.Н.В. и право собственности зарегистрировано **. ** Ф.Д.В. и В.А.Е. обратились с заявлением о погашении регистрационной записи о снятии ипотеки в связи с полным расчетом по договору купли-продажи. После чего А.Н.В. продала ** квартиру Г.О.А. и ** право собственности прекращено (т.4 л.д. 175-188); 

- собственником жилого помещения по адресу: ..., являлась К.А.В. ** А.Н.А. заключила договор целевого беспроцентного займа с ООО «

<

данные изъяты>». ** К.А.В. согласно договора купли-продажи продала квартиру А.Н.А. и право собственности зарегистрировано **. ** Ф.Д.В. и М.А.А. обратились с заявлением о погашении регистрационной записи о снятии ипотеки в связи с полным расчетом по договору купли-продажи. После чего А.Н.А. продала ** квартиру вновь К.А.В. и ** право собственности было прекращено. (т.5 л.д. 133-138);

- собственником жилого помещения по адресу: ..., являлись С.С.А. и С.Д.И. ** Ж.М.Г. заключила договор целевого беспроцентного займа с ООО «

<

данные изъяты>». ** С согласно договора купли-продажи продали квартиру Ж.М.Г. и право собственности зарегистрировано **. ** Ф.Д.В. и М.А.А. обратились с заявлением о погашении регистрационной записи о снятии ипотеки в связи с полным расчетом по договору купли-продажи. После чего Ж.М.Г. продала ** квартиру и ** право собственности было прекращено. (т.4 л.д. 207-218); 

- собственником жилого помещения по адресу: ..., являлась Ш.В.И. ** С.Н.П. заключила договор целевого беспроцентного займа с ООО «

<

данные изъяты>» и Ш.В.И. согласно договора купли-продажи продала ей квартиру. Право собственности С.Н.П. зарегистрировано **. ** К.Я.Я. и М.А.А. обратились с заявлением о погашении регистрационной записи о снятии ипотеки в связи с полным расчетом по договору купли-продажи. После чего С.Н.П. продала ** квартиру вновь Ш.В.И. и ** право собственности было прекращено. (т.4 л.д. 207-218);

- собственником жилого помещения по адресу: ..., являлась М.Е.М. ** З.Д.Г. заключила договор целевого беспроцентного займа с ООО «

<

данные изъяты>» и М.Е.М. согласно договора купли-продажи продала ей квартиру. Право собственности З.Д.Г. зарегистрировано **. ** Ф.Д.В. по доверенности от ООО 

<

данные изъяты>» обратился с заявлением о погашении регистрационной записи о снятии ипотеки в связи с полным расчетом по договору купли-продажи. После чего З.Д.Г. продала ** квартиру вновь М.Е.М., ** право собственности было прекращено (т.2 л.д. 141-145); 

- собственником жилого помещения по адресу: ..., являлся Ф.И.И. ** А.К.Н. заключила договор целевого беспроцентного займа с ООО «...» и Ф.И.И. согласно договора купли-продажи продала ей дом и участок по указанному адресу. Право собственности А.К.Н. зарегистрировано **. ** А.К.Н. и Р.К.В. по доверенности от ООО ...» обратились с заявлением о погашении регистрационной записи о снятии ипотеки в связи с полным расчетом по договору купли-продажи. После чего А.К.Н. продала ** дом и землю П.Т.Н., ** право собственности было прекращено (т.4 л.д. 153-174).

Свидетель С.Е.А. показала, что является нотариусом. ** к ней в офис - ..., обратилась А.Н.В. для удостоверения обязательства на жилое помещение - квартиру по адресу: ... для заключения в последующем соглашения об определении долей, что и было сделано. ** с аналогичным вопросом ФИО3 обратилась на квартиру по адресу: .... (т. 7 л.д. 39-43).

Свидетель Х.М.В. показала, что является нотариусом. ** в офисе - ..., Ж.М.Г. оформлялось обязательство на квартиру по адресу: ..., для заключения в последующем соглашения об определении долей после перечисления средств МСК и после снятия обременения с указанного жилого помещения. ** аналогичное обязательство оформлялось С.Н.П. на квартиру по адресу: .... ** аналогичное обязательство оформлялось З.Д.Г. на квартиру по адресу: .... ** аналогичное обязательство оформлялось А.К.Н. на квартиру по адресу: .... (т. 1 л.д. 168-171, т. 4 л.д. 225-229, т. 9 л.д. 69-72). 

Свидетель К.В.А. показал, что работает в отделе безопасности Ангарского отделения № ПАО «

<

данные изъяты>». Им было установлено, что ** Ж.М.Г. в Иркутском ГОСБ № ПАО Сбербанк России по адресу: ..., открыт расчетный счет №. ** с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» по договору займа № от ** на расчетный счет Ж.М.Г. перечислены 

<

данные изъяты> рублей, которые в тот же день получены по доверенности. (т.5 л.д. 195-200). Далее уточнил, что согласно расходного кассового ордера № от ** в отделении ПАО Сбербанк России №, по адресу: ..., ФИО2 получил с расчетного счета Ж.М.Г. № - 

<

данные изъяты> рублей. (т. 6 л.д. 43-46). В ПАО «Сбербанк России» имеется расходный кассовый ордер № от **, где указано, что в отделении ПАО Сбербанк России №, по адресу: ... Ф.Д.В., по доверенности с расчетного счета Л.Н.В. получил 

<

данные изъяты> рублей. (т.7 л.д. 49-52). ** С.Н.П. в ДО № ПАО Сбербанк России по адресу: ... открыт расчетный счет №. ** с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» по договору займа № от ** на расчетный счет С.Н.П. перечислены 

<

данные изъяты> рублей, которые в этот же день получены ФИО2 по доверенности, о чем имеются документы (т.5 л.д. 195-200). ** З.Д.Г. в Иркутском ГОСБ № ПАО Сбербанк России открыт расчетный счет №. ** с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» по договору займа № от ** на расчетный счет З.Д.Г. перечислены 

<

данные изъяты> рублей. В этот же день, они получены подсудимым по доверенности З.Д.Г. в отделении ПАО Сбербанк России №, по адресу: ..., о чем имеется расходный кассовый ордер № от ** (т.5 л.д. 195-200). ** А.К.Н. в ДО № ПАО Сбербанк России открыт расчетный счет №. ** с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» по договору займа № от ** на расчетный счет А.К.Н. перечислены 

<

данные изъяты> рублей, которые в этот же день получены подсудимым по доверенности от А.К.Н. в отделении ПАО Сбербанк России в г. Ангарске, о чем имеются договор на открытие счета (т.5 л.д. 195-200). Имеется расходный кассовый ордер № от ** о том, что подсудимый по доверенности получил с расчетного счета А.К.Н. № - 

<

данные изъяты> рублей. (т.6 л.д. 43-46). Имеется расходный кассовый ордер № от **, о том, что Ф.Д.В. по доверенности получил с расчетного счета А.Н.А. № - 

<

данные изъяты> рублей. (т.7 л.д. 49-52). 

Согласно протоколам выемок у К.В.А. были изъяты: расходный кассовый ордер № от ** (т.7 л.д. 55-57); договор № о вкладе Ж.М.Г. (т.5 л.д. 203-206); расходный кассовый ордер № от **, о получении ФИО2 с расчетного счета Ж.М.Г. № - 

<

данные изъяты> рублей (т.6 л.д. 49-51); расходный кассовый ордер № от **, о получении ФИО2 с расчетного счета С.Н.П. № - 

<

данные изъяты> рублей (т.6 л.д. 49-51); расходный кассовый ордер № от **, о получении ФИО2 с расчетного счета З.Д.Г. № - 

<

данные изъяты> рублей (т.5 л.д. 203-206), расходный кассовый ордер № от ** о получении Ф.Д.В. с расчетного счета А.Н.А. № - 

<

данные изъяты> рублей (т.7 л.д. 55-57), доверенность С.Н.П. от ** на подсудимого, договор № о вкладе С.Н.П. (т.5 л.д. 203-206); договор по размещению денежных средств от ** на А.К.Н. (т.5 л.д. 203-206), расходный кассовый ордер № от ** о получении ФИО2 с расчетного счета А.К.Н. № - 

<

данные изъяты> рублей (т.6 л.д. 49-51); расходный кассовый ордер № от **, ФИО2 получил с расчетного счета С.Н.П. № - 

<

данные изъяты> рублей. (т. 6 л.д. 43-46). Указанные документы были осмотрены и приобщены к материалам дела (т.7 л.д. 58-64, т.5 л.д. 207-215, т.6 л.д. 52-58). 

Согласно протоколам, осмотрены выписки по счету из ПАО «Сбербанк России»: № на имя А.Н.А., установлено, что счет открыт **, с зачислением 10 рублей. ** на него зачислено с взиманием комиссии от ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> рублей по договору целевого беспроцентного займа № от **; в тот же день закрытие вклада - выдача наличных в сумме 

<

данные изъяты> рублей Ф.Д.В.; № на имя Л.Н.В., установлено, что счет открыт **, ** зачислено на вклад с взиманием комиссии от ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> рублей. ** произошло закрытие вклада, операцию провел Ф.Д.В.; № на имя Н.М.Г., установлено, что счет открыт ** с зачислением 10 рублей. ** на него зачислено с взиманием комиссии от ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> рублей по договору целевого беспроцентного займа № от **; в тот же день закрытие вклада - выдача наличных 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> рублей ФИО2 (остаток 

<

данные изъяты> рублей); № на имя С.Н.П., установлено, что счет открыт ** с зачислением 10 рублей. ** на него зачислено с взиманием комиссии от ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> рубль по договору целевого беспроцентного займа № от **; в тот же день - выдача наличных 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> рублей ФИО2 (остаток 

<

данные изъяты> рублей); № на имя З.Д.Г., установлено, что счет открыт ** с зачислением 10 рублей. ** на него зачислено от ООО «

<

данные изъяты>»» 

<

данные изъяты> рублей по договору целевого беспроцентного займа № от **; в тот же день - выдача наличных 

<

данные изъяты> рублей ФИО2; № на имя А.К.Н., установлено, что счет открыт ** с зачислением 10 рублей. ** на него зачислено с взиманием комиссии от ООО «

<

данные изъяты>»» 

<

данные изъяты> рублей по договору целевого беспроцентного займа № от **, в тот же день - выдача наличных 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> рублей ФИО2 После осмотра документы приобщены к материалам дела. (т. 2 л.д. 3-6, т. 4 л.д. 2-107, 117-119). 

Свидетель Ф.Д.В., чьи показания были оглашены в порядке п. 5 ч. 1 ст. 281 УПК РФ, при соблюдении положений ч. 2.1 ст. 281 УПК РФ, в том числе в ходе очной ставки с подсудимым, сообщал, что в ** года к нему обратился ФИО2 для оказания помощи в подготовке документов для совершения сделки купли-продажи квартиры в ... с использованием средств МСК. ФИО2 уговорил его оформить право собственности на квартиру по адресу: ... на Ж.М.Г.. Он согласился, так как ФИО2 заверил, что право собственности на квартиру переоформит обратно позднее. ФИО2 передал ему копии паспортов покупателей - С.Н.П. и Ж.М.Г.. Им были составлены договоры купли-продажи квартир в ... и в .... После он получил в ООО «

<

данные изъяты>» два кредитных договора на С.Н.П. и Ж.М.Г.. Он сообщил ФИО2, что пакет документов готов и необходимо с продавцами и покупателями приехать в департамент ... для оформления сделки купли-продажи квартиры. В середине ** года он находился в здании департамента ... в ..., куда приехал ФИО2 с С.Н.П. и Ж.М.Г.. Прежде чем зайти в кабинет к специалистам в департаменте, Ж.М.Г. и С.Н.П. подписали переданные им договоры целевого беспроцентного займа, которые он получил в ООО «

<

данные изъяты>» и договор купли-продажи квартир. После этого передал им пакет документов и женщины с продавцами квартир зашли в кабинет к специалистам. После того, как документы по сделке купли-продажи квартир были приняты, он уехал. Ж.М.Г. за приобретенную квартиру, никаких денег предыдущим собственникам - С не передавала. Через неделю ФИО2 привез доверенность от Ж.М.Г. на продажу квартиры в .... ** он по доверенности переписал квартиру на брата - Ф.Р.В. Денег тот Ж.М.Г. не передавал. Кроме того, в конце ** года к нему обратился подсудимый и передал доверенность на получение денег в Сбербанке со счета Л.Н.В.. В начале ** г. по указанию подсудимого, с ним он приехал в отделение Сбербанка России, где, получил с расчетного счета Л.Н.В. 

<

данные изъяты> рублей, которые передал подсудимому. Кроме того, в ** года к нему обратилась К.А.В., пояснившая, что по просьбе подсудимого переоформила право собственности на свою квартиру (по адресу: ...) на А.Н.А.. К.А.В. рассказала, что это ФИО2 предложил ей переоформить право собственности и ни до, ни после заключения договора купли-продажи та денег не получала. При встрече ФИО2 сказал, что переоформлял право, так как А.Н.А. необходимо было оформить кредит. Через несколько дней ФИО2 передал ему доверенность на продажу квартиры и доверенность на получение денег в Сбербанке со счета А.Н.А.. Далее он с ФИО2, по его просьбе в отделении Сбербанка, получил с расчетного счета А.Н.А. все денежные средства, которые передал ФИО2. После был заключен договор купли-продажи квартиры, где он действовал от имени А.Н.А., а покупателем выступала К.А.В.. Денежные средства К.А.В. не передавала, так как фактически квартиру не продавала и не приобретала. Кроме того, в конце ** года ему звонили женщины, искавшие подсудимого, которые сообщили, что тот помогал им получить деньги по сертификату МСК на руки, но денег не отдал или отдал, но не в полной сумме. После он звонил подсудимому и встречался с ним. Тот не отрицал, что он действительно помогал женщинам обналичить сертификат и деньги женщинам не отдал. Подсудимый при каждой встрече уверял, что вернет, затем перестал отвечать на звонки и сменил номер телефона (т. 6 л.д. 65-73, т. 3 л.д. 151-157, т.7 л.д. 151-159, т.4 л.д. 219-224).

Свидетель М.А.А. суду показала, что в ** годах работала кредитным инспектором в ООО «

<

данные изъяты>» далее переименованного в ООО «

<

данные изъяты>», расположенных по адресу: .... Директором был М,А.Т.. Подсудимый представлял документы на клиентов по сделкам по недвижимости. Лично он не обращался и в основном все документы привозил от него риэлтор Ф.Д.В. Позднее ей стали поступать звонки от заемщиц, что им не выдали деньги, хотя они все деньги перечисляли на счета. Если клиент не платил комиссию, они вычитали ее из займа. Она звонила Ф.Д.В., через которого вышла на подсудимого. Далее всеми вопросами занимался директор, который встречался с подсудимым. Займы погашал Пенсионный фонд РФ. Как она понимала, Ф.Д.В. был посредником, между ними и подсудимым. После звонков женщин она звонила подсудимому, который сказал, что не передавал деньги женщинам и обещал их вернуть. 

Свидетель М,А.Т. суду показал, что являлся директором ООО «

<

данные изъяты>», переименованное в ** году в ООО «...». Они предоставляли экспресс – займы под МСК на приобретение недвижимости. В ** гг. у него работала М.А.А., которая принимала документы. От М.А.А. знает, что Ф.Д.В. работает в каком-то агентстве недвижимости. Подсудимого знает, поскольку были невозвраты денег и им звонили женщины. Помнит, что говорила с Ф.Р.В., и тот сказал, что все вопросы надо решать с подсудимым. 

Вместе с тем, в ходе предварительного следствия М,А.Т. давал более подробные показания, сообщая, что в ** году в ООО «

<

данные изъяты>» существовала практика передачи договора займа на приобретение недвижимости с использованием средств МСК риэлтору, который сам его подписывал со стороной. В ** году так с ними работал риэлтор Ф.Д.В. В конце ** г. в начале ** г. стали звонить люди, которые говорили, что не получили денег по договору займа, заключенного для приобретения недвижимости под средства МСК. Эти сделки сопровождал Ф.Д.В., от которого он узнал, что по просьбе подсудимого как риэлтор сопровождал сделки. После он позвонил подсудимому и поинтересовался, почему жалуются на то, что не получили денег по договору займа. Подсудимый приехал к нему признался, что действительно не передал деньги, перечисленные женщинам по данному договору займа, под средства МСК и обещал вернуть. (т.5 л.д. 93-98, 232-236). После оглашения показаний свидетель их подтвердил. 

Согласно протоколу, свидетель М,А.Т. опознал подсудимого, с которым встречался, когда стали поступать звонки от женщин, которые обналичивали сертификат на МСК, но денег не получили. (т.5 л.д. 224-227). 

Свидетель Ф.И.И. отказался давать показания, ранее в ходе предварительного следствия, в том числе при очной ставке с подсудимым, сообщал, что в ** году ФИО2 сказал, что если есть знакомые, которым необходимо приобрести недвижимость с использованием МСК или обналичить сертификат на МСК, то он поможет в этом. Он думал, что ФИО2 работает риэлтором в агентстве недвижимости. Зимой ** году он познакомился с З.Д.Г., которой сказал, что если нужны деньги, то она может получить наличными денежные средства по сертификату МСК на руки, что у него есть знакомый, который сможет это сделать. Так же сказал, что с полученных денег по сертификату МСК у нее заберут определенную сумму денег. З.Д.Г. согласилась. Тогда он познакомил ее с ФИО2, который стал оформлять необходимые документы. ФИО2 сказал, что З.Д.Г. необходимо приобрести квартиру, чтоб получить средства МСК и предложил оформить договор купли-продажи квартиры, владельцем которой была его сожительница М.Е.М.. ФИО2 сказал, что право собственности к М.Е.М. через какое-то время вновь вернется, и ей не надо освобождать квартиру и выписываться из нее. После того, как он познакомил З.Д.Г. с ФИО2, то сказал последнему, чтоб они между собой все вопросы решали, что он не будет участвовать в их действиях, может их возить по организациям для оформления документов. После этого, он только на автомашине возил З.Д.Г. и ФИО2 в департамент недвижимости ..., к нотариусу. Он на своей автомашине отвез З.Д.Г. и М.Е.М. в департамент недвижимости ..., куда приехал ФИО2. Знает, что в департаменте недвижимости между М.Е.М. и З.Д.Г. был подписан договор купли-продажи квартиры по адресу: .... Согласно договору купли-продажи, стоимость квартиры - 

<

данные изъяты> рублей. Однако, З.Д.Г. ни до подписания договора купли-продажи, ни после, денег М.Е.М. не передавала, так как фактически квартиру не приобретала и этот договор купли-продажи необходим был для получения денег по сертификату МСК на руки наличными. После того, как право собственности было зарегистрировано на З.Д.Г., он отвез ее в Пенсионный фонд ..., где та подала пакет необходимых документов, в том числе заявление о распоряжении средствами МСК. После подачи З.Д.Г. заявления в Пенсионный фонд РФ, ФИО2 сказал, что Пенсионный фонд РФ перечислит деньги по сертификату МСК через три месяца, а поэтому право собственности на квартиру можно будет переоформить обратно на М.Е.М. только через три месяца. Однако через три месяца, ФИО2 перестал отвечать на с З.Д.Г. звонки. Поэтому он встретился с З.Д.Г., которая выдала на его имя доверенность по распоряжению квартирой по адресу: .... В ** года в департаменте недвижимости ... был подписан договор купли-продажи указанной квартиры. Покупателем квартиры выступала М.Е.М., от имени З.Д.Г. выступал он на основании доверенности. За приобретенную квартиру деньги не передавались. Кроме того, летом ** года ФИО2 попросил его оформить право собственности на земельный участок и дом по адресу: .... Он поверил ФИО2, поскольку тот занимается риэлторскими услугами. В начале ** года с ФИО2 приехал в департамент недвижимости ..., где ФИО2 проводил его к кабинету специалиста. В здании департамента их ждала девушка, которую ФИО2 представил продавцом дома. Они с девушкой зашли к специалисту, где подписали договор купли-продажи дома с земельным участком по адресу: .... Документы и деньги девушке не передавались. В конце ** года он с ФИО2 вновь приехал в департамент недвижимости ..., где встретились с А.К.Н., которую ФИО2 представил как покупателя дома. Он и А.К.Н. зашли к специалисту и подписали договор купли-продажи дома и земельного участка по указанному адресу. За проданный дом и земельный участок, он денег не получал. (т.2 л.д. 65-75, 77-85, 86-92, 152-156, т. 10 л.д. 98-104, т. 11 л.д. 8-15). После оглашения показаний свидетель их подтвердил. 

Согласно постановлению, уголовное преследование в отношении Ф.И.И. по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ прекращено по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК ПРФ. (т.11 л.д. 1-10). 

Свидетель Р.С,Г. суду показала, что является супругой подсудимого. Ранее он занимался фермерством, в настоящее время перекупает мясо. С ** по ** год у подсудимого была автомашина «Сурф», который похитили. Заработок мужа 

<

данные изъяты> рублей в месяц. О деятельности мужа с квартирами ей не известно, компьютером он не владеет, но в ** годах муж ездил в ..., ... и ... за мясом. Характеризует подсудимого положительно. 

Непосредственно доказательствами по преступлению совершенному с Л.Н.В. являются:

Свидетель Г.О.А. суду показала, что в ** году хотела купить квартиру в ... в ... по объявлению. Когда позвонила по указанному в объявлении телефону, ей ответил подсудимый, который оказывал риэлтерские услуги при продаже квартиры по адресу: .... Позже ей позвонил подсудимый, который показывал ей данную квартиру. Далее она купила квартиру за 

<

данные изъяты> рублей, при этом в департаменте недвижимости ... с ней был подсудимый и В.А.Е. – продавец по доверенности от А.Н.В. Деньги были переданы В.А.Е., но ключи сразу не были переданы. В квартире не появлялась длительное время. Согласно протоколу, Г.О.А. опознала подсудимого, который выступая риэлтором, помогал ей приобрести квартиру по адресу: .... (т.7 л.д. 20-23).

Свидетель А.Н.В. показал, что Л.Н.В. его дочь, которая проживает у него по адресу: .... В ** году она получила деньги по своему сертификату МСК на руки, воспользовавшись помощью какого-то мужчины. (т.5 л.д. 72-75). 

Непосредственно доказательствами по преступлению с А.Н.А. являются:

Согласно протоколу выемки, у А.Н.А. были изъяты договор купли-продажи квартиры по адресу: ... от **, и копия передаточного акта (т.3 л.д. 209-211), осмотренные и приобщенные к материалам дела (т.3 л.д. 21-217). Согласно договора продавцом выступала К.А.В., Использовались заемные средства – ООО «

<

данные изъяты>» - 

<

данные изъяты> рублей.

Свидетель К.А.В. показала, что является собственником квартиры по адресу: .... В ** года к ней обратился подсудимый, предложивший переоформить право собственности на свою квартиру на А.Н.А., которой необходимо взять кредит для открытия бизнеса, под залог квартиры. Через некоторое время право собственности на квартиру вновь переоформят на нее. Она согласилась. В начале ** года в автомашине подсудимого около дома, по просьбе подсудимого передала правоустанавливающие документы. Также с ФИО2 приехала в департамент недвижимости ..., где впервые увидела А.Н.А., с которой она зашла в кабинет специалиста, и подписали договор купли-продажи квартиры. Цена квартиры в договоре была определена в 

<

данные изъяты> рублей, однако денег она не получала, так как фактически квартира не продавала. А.Н.А. перед сделкой купли-продажи, квартиру не смотрела и в ней не проживала. После подписания всех необходимых документов, ФИО2, который сказал, что через 2 месяца, переоформит право собственности на нее обратно. Ближе к указанной дате подсудимый на звонки не отвечал, а затем сменил номер телефона. Тогда она обратилась к Ф.Д.В. и через 2 месяца, право собственности на ее квартиру вновь переоформили на нее. От имени продавца квартиры – А.Н.А. выступал Ф.Д.В. по доверенности. За приобретенную квартиру она А.Н.А. денег не передавала (т.5 л.д. 123-128). Данные показания К.А.В. подтверждала в ходе очной ставки с подсудимым (т.5 л.д. 237-242). Согласно протоколу, свидетель К.А.В. опознала подсудимого, по просьбе которого переоформляла право собственности на свою квартиру по адресу: ... на А.Н.А. (т. 5 л.д. 216-219). 

Свидетель В.О.А. показала, что А.Н.А. её сестра, со слов которой - та обналичивала свой сертификат МСК через мужчину. (т.5 л.д. 50-53). 

Непосредственно доказательствами по преступлению с Н.М.Г. являются:

Согласно протоколу выемки у Н.М.Г. изъяты договор купли-продажи от **, между С.Д.И., С.С.А. и Ж.М.Г.; копия свидетельства о государственной регистрации права от ** на Ж.М.Г.; договор целевого беспроцентного займа № от ** между ООО «

<

данные изъяты>» и Ж.М.Г.; копия передаточного акта от ** между С.Д.И., С.С.А., и Ж.М.Г.; доверенность от ** на Ф.Д.В.; договор купли-продажи от ** между Ж.М.Г. и Ф.Р.В.; копия передаточного акта от ** между Ж.М.Г. и Ф.Р.В., осмотренные и приобщенные к материалам дела (т.3 л.д. 96-98). 

Согласно протоколу, осмотрены - договор купли-продажи от **, между С.Д.И., С.С.А. и Ж.М.Г. на квартиру ..., указана цена 

<

данные изъяты> рублей, Ж.М.Г. оплатила 

<

данные изъяты> рублей до заключения договора, 

<

данные изъяты> рублей представлены займом у ООО «

<

данные изъяты>» по договору целевого беспроцентного займа № от **, передаточный акт к нему; копия свидетельства о государственной регистрации права от ** на Ж.М.Г. на указанную квартиру от **; договор целевого беспроцентного займа № от ** между ООО «

<

данные изъяты>» и Ж.М.Г.; доверенности от ** на Ф.Д.В.; договор купли-продажи от ** между Ж.М.Г. и Ф.Р.В., по доверенности от которого действовал Ф.Д.В.; копия передаточного акта от ** между Ж.М.Г. и Ф.Р.В. Осмотренные документы приобщены к материалам уголовного дела (т.3 л.д. 99-122). 

Непосредственно доказательствами по преступлению с С.Н.П. являются:

Согласно протоколу выемки у С.Н.П. был изъят сертификат МСК №, расписка, копия свидетельства о государственной регистрации права от **, договор целевого беспроцентного займа № от ** между ООО «

<

данные изъяты>» и С.Н.П. по квартире по адресу: ..., справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, выдана С.Н.П. (

<

данные изъяты> рублей), копия доверенности от ** на М.А.А., копия передаточного акта от ** между Ш.В.И. и С.Н.П. и договор купли-продажи от ** между ними на указанную квартиру с привлечением заемных средств (

<

данные изъяты> рублей) Осмотренные и приобщенные к материалам дела. (т.3 л.д. 87-89, 99-121).

Согласно протоколу, свидетель Ш.В.И. опознала подсудимого, по просьбе которого переоформляла право собственности на свою квартиру по адресу - ... на С.Н.П. (т.5 л.д. 220-223). 

Свидетель К.Я.Я. показал, что его тетя Ш.В.И. переоформила квартиру на женщину, обналичивающую материнский капитал, через подсудимого, поскольку тот предложил ей заработать денег. Ш.В.И. рассказала, что переписала квартиру и ей нужно переписать ее обратно. Он стал искать подсудимого и через Ф.Д.В. нашел. Он встретился с подсудимым, и оформили на него доверенность, чтобы вернуть квартиру Ш.В.И.. Далее он оформил документы, и квартира вернулась Ш.В.И.. Как он понял, роль подсудимого состояла в том, что он был посредником между Ш.В.И. и покупателем. 

В ходе предварительного следствия свидетель К.Я.Я. давал более подробные показания, сообщая, что во второй половине ** года к нему обратилась Ш.В.И., рассказавшая, что переоформила право собственности на свою квартиру (...) на С.Н.П. по просьбе ФИО2. При этом денег от С.Н.П. не получала, как он понял, это делалось для обналичивания сертификата МСК. При встрече с ФИО2 присутствовала С.Н.П.. Подсудимый подтвердил, что С.Н.П. с его помощью решила получить деньги по сертификату МСК на руки. Он настоял на том, чтоб С.Н.П. выдала на него доверенность по переоформлению права собственности вновь на Ш.В.И.. ** в УФРС ... после снятия ипотеки, был заключен договор купли-продажи квартиры, где со стороны продавца по доверенности выступал он от имени С.Н.П., а со стороны покупателя выступала Ш.В.И.. Цена квартиры в договоре купли-продажи была определена 

<

данные изъяты> рублей, однако, денег за квартиру Ш.В.И. не передавала. Ш.В.И. также от ФИО2 денег за оказанные услуги, не получала. (т.5 л.д. 112-116, т. 6 л.д. 1-5). После оглашения показаний К.Я.Я. их подтвердил, дополнив, что ранее он занимался риэлтерскими услугами и поэтому понял, что произошло обналичивание сертификата МСК, а также знал Ф.Д.В. 

Свидетель С.Г.Г. показала, что С.Н.П. ее дочь, которая по рождению второго ребенка получила сертификат на МСК. В ** году дочь познакомилась с мужчиной, который помогал обналичить сертификат на МСК. Полученные деньги дочь потратила на личные нужды. (т.5 л.д. 68-71). 

Непосредственно доказательствами по преступлению с З.Д.Г. являются:

Свидетель М.Е.М. суду показала, что проживает по адресу: .... В ** году Ф.И.И. попросил оказать помощь З.Д.Г. фиктивно переоформить право собственности на ее квартиру, что та купит ее квартиру. Она согласилась, и приезжала с Ф.И.И. в департамент недвижимости в ..., где также был подсудимый, роль которого она не знает и З.Д.Г.. В департаменте они с З.Д.Г. подписали договор купли-продажи ее квартиры. Ее квартиру в действительности никто не смотрел, деньги ей не передавал. Она позже поняла, что поступила неправильно и требовала от Ф.И.И. вернуть все обратно, поэтому позже, вновь переоформили документы на ее квартиру. Деньги также никто не платил. 

Непосредственно доказательствами по преступлению с А.К.Н. являются:

Свидетель Г.О.И. суду показала, что в ** году решила приобрести дом с использованием средств МСК. Она познакомилась с подсудимым, который предложил оказать помощь в приобретении дома по адресу: .... ФИО2 сказал, что через риэлтора Ф.Д.В. можно приобрести дом в .... Далее она, Ф.Д.В., подсудимый съездили в ... на автомашине Ф.Д.В., заполнили документы, были в департаменте недвижимости, где присутствовала продавец В.. При сделке присутствовал Ф.Д.В., а ФИО2 был в машине. Выяснилось, что в доме прописаны жильцы, и она сказал, что ее это не устраивает. На это Ф.Д.В. сказал, что все вопросы она должна решать с подсудимым. Деньги она никому не передавала. Кроме того, на Ф.Д.В. сделали доверенность на получение денег за МСК, денег она так и не получила. Также Ф.Д.В. пояснял, что возьмётся займ, он будет перечислен В., а банк погасит займ. После ее отказа от сделки, ФИО2 сказал, что найдет ей другой дом и показывал один из домов в .... 

Свидетель Б.В.В. суду показал, что в ** году Г.О.И. решила приобрести дом с использованием средств МСК. Он познакомил ее с подсудимым, который сказал, что у него есть знакомый риэлтор – Ф.Д.В., который поможет. Он привозил ФИО2 с Г.О.И. к Ф.Д.В. в офис, который сказал, что подыщет дом. Был предложен дом в ..., но он туда не ездил, туда ездила Г.О.И. с Ф.Р.В.. Ездил ли туда ФИО2, не знает. Г.О.И. сказала, что откажется от дома, так как в нем прописано много людей. Сказала, что договор уже подписан, и она хотела его расторгнуть. Все действия выполнял Ф.Д.В.. 

Вместе с тем в ходе предварительного следствия сообщал, что подсудимый предложил Г.О.И. оказать риэлтерскую помощь в приобретении дома, консультировал ее по данному поводу, говорил, что у него есть знакомый риэлтор. Знает, что подсудимый предложил Г.О.И. приобрести дом по адресу: .... Дом она не смотрела. Г.О.И. ездила в департамент недвижимости ... с Ф.Р.В., где подписала договор купли-продажи дома, в департаменте также находился ФИО2. Г.О.И. решила аннулировать сделку купли-продажи дома. В ** году они встретились с ФИО2 и сказали ему, что дом в ... приобретать не будут. ФИО2 сказал, что он подготовит все необходимые документы, чтоб аннулировать сделку купли-продажи дома в ... и что подберет Г.О.И. другую недвижимость. Однако ФИО2 другую недвижимость Г.О.И. не приобрел. (т.7 л.д. 114-120). В ходе очной ставки с подсудимым подтверждал, что ФИО2 или Ф.Д.В. предложил Г.О.И. приобрести дом в .... ФИО2 сказал, что дом в ... посмотрят только после приобретения дома. (т.7 л.д. 121-125). После оглашения свидетель объяснить противоречия не смог, настоял на своих показаниях данных в суде. 

Свидетель П.Т.Н. показала, что в ... зимой ** года приезжал и проживал у нее подсудимый. В разговоре с ним П.Т.Н. сказала, что желает приобрести дом с использованием средств МСК и подсудимый предложил приобрести той дом в .... (т.10 л.д. 8-10). 

Кроме того, по делу были представлены объективные письменные доказательства: 

Согласно заключению эксперта № от **, подпись от имени ФИО2 в графе «указанную сумму в расходном ордере получил» в расходном кассовом ордере № от **, о получении ФИО2 с расчетного счета Ж.М.Г. № - 

<

данные изъяты> рублей вероятно выполнена подсудимым. (т.8 л.д. 127-132).

Согласно заключению эксперта № от ** записи «А.К.Н.», «**», расположенные в оттиске штампа «Копия соответствует оригиналу» в копии чека платежа наличными от **»; «об оспоримости сделки уведомлены: А.К.Н.», расположенная на 2-м листе заявления в УФРС по ... от ** о государственной регистрации договора купли-продажи»; «А.К.Н.», расположенная в п. 5 акта приема-передачи от жилого дома по адресу: ...; «А.К.Н.», расположенная в разделе «Подписи» в договоре купли-продажи дома с земельным участком от ** между А.К.Н. и П.Т.Н. выполнены А.К.Н. Подписи от имени А.К.Н. в графе «Расписка получена», в п. 6 разделе «Подписи заявителей» в заявлении УФРС по ... от ** о переходе права собственности; в оттиске штампа «Копия соответствует оригиналу» в копии чека платежа наличными от **; в графе «Расписка получена»; в 6 разделе «Подписи заявителей» в заявлении в УФРС по ... от ** о государственной регистрации договора купли-продажи; в разделе «Подписи сторон» в акте приема-передачи от ** жилого дома по адресу: ...; в разделе «Подписи» в договоре купли-продажи дома с земельным участком от ** между А.К.Н. и П.Т.Н.; в графе «Расписка получена», в 6 разделе «Подписи заявителей» в заявлении в УФРС по ... от ** о прекращении регистрационной записи, вероятно, выполнены А.К.Н. (т.9 л.д. 173-183).

Согласно заключению эксперта № от ** подпись от имени подсудимого в графе «указанную сумму в расходном ордере получил» в расходном кассовом ордере № от **, о получении подсудимым с расчетного счета С.Н.П. № 

<

данные изъяты> рублей, вероятно, выполнена подсудимым. Подпись от имени подсудимого в графе «удостоверение доверенности от имени С.Н.П.» от ** вероятно выполнена подсудимым; подпись от имени подсудимого в расходном кассовом ордере № от ** о снятии 

<

данные изъяты> рублей с расчетного счета № З.Д.Г., вероятно, выполнена подсудимым. (т.8 л.д. 127-132). 

Согласно заключению эксперта № от **, подпись от имени подсудимого в расходном кассовом ордере № от ** о снятии 

<

данные изъяты> рублей с расчетного счета № А.К.Н. вероятно выполнена подсудимым. (т.9 л.д. 151-153). 

Согласно протоколам, получены и осмотрены образцы подписи и почерка подсудимого, приобщенные к материалам дела (т.9 л.д.213-223, т.6 л.д.16-32).

Согласно заключениям экспертов № от ** (т. 2 л.д. 24-25) и № от **, подсудимый мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими при совершении инкриминируемых деяний.

Оценивая приведенные доказательства обвинения и защиты, каждое из которых получено с соблюдением процессуальных требований, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд находит совокупность доказательств достаточной для разрешения уголовного дела.

Суд признает допустимыми все представленные по делу доказательства, поскольку они получены с соблюдением закона и устанавливают обстоятельства имеющие значение по делу.

Оценивая доказательства на предмет достоверности, суд признает таковыми письменные доказательства, в том числе экспертные заключения, поскольку исследования проведены специалистами соответствующей квалификации, с применением научных методик, с соблюдением требований закона, предметом исследования, в том числе являлись объекты, полученные следственным путем, допустимость которых определена судом. Так, экспертными заключениями установлено психическое состояние подсудимого; подтверждено с учетом показаний подсудимого и свидетелей, кто по доверенности забирал денежные средства в банке; подтверждено заполнение документов от лица подсудимого, С.Н.П., З.Д.Г., А.К.Н., лицами в них указанными. 

К достоверным доказательствам суд также относит протоколы следственных действий, которыми изымались и осматривались документы. Так, по каждому из эпизодов преступлений показания представителей потерпевших – В.О.П., Х.Т.В. и Д.А.В., подтверждены изъятыми у них делами Л.Н.В., А.Н.А., Н.М.Г., С.Н.П., З.Д.Г. и А.К.Н. и содержащимися в них документами. В делах содержится требуемый перечень документов о выдаче указанным женщинам сертификатов МСК, и распоряжении их средствами на основании фиктивных сделок купли-продажи недвижимости, через предоставление займов, сначала с ООО «

<

данные изъяты>», а затем ООО «

<

данные изъяты>». Так, А.Н.В. государственными органами для погашения займа было представлено 

<

данные изъяты> рублей для покупки квартиры по адресу: ..., А.Н.А. - 

<

данные изъяты> рублей для приобретения квартиры по адресу: ..., Н.М.Г. 

<

данные изъяты> рублей для приобретения квартиры по адресу: ..., С.Н.П. 

<

данные изъяты> рублей для приобретения квартиры по адресу: ..., З.Д.Г. 

<

данные изъяты> рублей для приобретения квартиры по адресу: ..., А.К.Н. 

<

данные изъяты> рублей для приобретения квартиры по адресу: .... Кроме того указанные обстоятельства подтверждаются документами о регистрации указанных объектов недвижимости на Л.Н.В., А.Н.А., Н.М.Г., С.Н.П., З.Д.Г. и А.К.Н., а также последующую их перерегистрацию на иных лиц, без выполнения обязательств о выделении долей детям. Аналогично достоверны показания сотрудников последнего учреждения – С.Э.В. и Б.Е.А. о времени работы кадастровой палаты. 

Указанные денежные средства были переведены на счета женщин и получены ФИО2, либо лично, или через доверенных лиц. Данные обстоятельства подтверждены согласующимися показаниями женщин о выдачи ими доверенностей по указанию подсудимого, показаниями сотрудника банка – К.В.А. и изъятыми документами о перечислении на счета денежных средств и их снятии подсудимым по Н.М.Г., С.Н.П., З.Д.Г. и А.К.Н., а по Л.Н.В. и А.Н.А. - Ф.Р.В.. При этом оценивая незначительные противоречия в суммах переводов денежных средств в показаниях К.В.А. и письменным сведениям по счетам, суд более доверяет последним ввиду их объективности. 

За основу суд берет платежные поручения, которыми государственным учреждением переведены в кредитные организации по кредиту А.Н.В. - 

<

данные изъяты> рублей, А.Н.А. - 

<

данные изъяты> рублей, С.Н.П. - 

<

данные изъяты> рублей, З.Д.Г. - 

<

данные изъяты> рублей, А.К.Н. - 

<

данные изъяты> рублей. Именно данные суммы определяют размер причиненного ущерба государственному органу, не смотря на то какие суммы получили кредитная организация, подсудимый и владелицы сертификата МСК, поскольку все действия последних (как умышленно, так и под введением в заблуждение) сводились к приданию законности завладения средствами МСК. 

Достоверны и показания нотариусов С.Е.А. и Х.М.В., у которых обладательницы сертификатов МСК оформляли нотариальные обязательства о выделении детям долей после снятия обременений с объектов недвижимости, поскольку данные обстоятельства подтверждены соответствующими документами. 

По мнению суда достоверны также показания Ф.Д.В., который оформлял по просьбе подсудимого документы купли продажи и дважды по его просьбе забрал из банка и передал подсудимому денежные средства; М.А.А. и М,А.Т. – работников кредитных организаций, осуществлявших в переводы денежных средств в банк и последующее их возмещение за счет государства. При этом М.А.А. и М,А.Т. подтвердили, что при общении с подсудимым, тот подтверждал, что не передавал деньги женщинам. Более достоверны, по мнению суда, показания М,А.Т., данные в ходе предварительного следствия, поскольку они более согласуются с показаниями М.А.А., Ф.Д.В., письменными доказательствами. 

Суд признает достоверными стабильные показания Л.Н.В., А.Н.А., Н.М.Г., С.Н.П., З.Д.Г., А.К.Н., Ф.Д.В. и Ф.И.И. об особо активной роли подсудимого в совершении преступлений. Так женщины, кроме А.К.Н. сообщили, что в каждом случае с подсудимым обналичивали средства МСК, для этой цели были заключены мнимые сделки купли продажи и с привлечением заемных средств кредитной организации, которыми они завладели, а государственные органы компенсировали кредитной организации расходы по займам. Фактически с данными обстоятельствами согласился подсудимый. Суд усматривает сходство в преступной схеме хищения денежных средств через кредитную организацию в каждом преступлении. 

Оценивая показания А.К.Н., суд признает их недостоверными в части противоречия с признательными показаниям подсудимого. Кроме того, учитывая нелогичность показаний А.К.Н. в части выдачи доверенности в банке на получение денежных средств на подсудимого, непередачу денежных средств при приобретении дома, последующее неисполнение обязательства по выделению долей в праве собственности и продажу объекта недвижимости, факт прекращения уголовного преследования в отношении А.К.Н. по нереабилитирующему обстоятельству, суд полагает ее показания недостоверными. Так, судом установлено, что подсудимым с А.К.Н. использовался тот же способ совершения преступления, что по предыдущим преступлениям. 

Незначительные противоречия в показаниях женщин по датам событий суд расценивает как не влияющие на вопрос достоверности, ввиду длительного прошествия времени и установления дат исходя из письменных доказательств. Кроме того, нестабильные противоречия в части полученных от подсудимого сумм у Л.Н.В., суд полагает несущественными, поскольку они относятся к вопросу поскриминального поведения подсудимого, связанного с распределением похищенного, что не является определяющим при определении квалификации преступления. 

Также суд доверяет стабильным показаниям Ф.И.И. и согласующимся с ними в существенных обстоятельствах, показаниям свидетеля М.Е.М. по эпизоду З.Д.Г.. Кроме того, показания Ф.И.И. по обстоятельствам совершения преступления по эпизоду А.К.Н. подтверждают показания подсудимого и сведения, содержащиеся в письменных документах об оформлении купли-продажи недвижимости. 

Также у суда нет оснований не доверять показаниям супруги подсудимого – Р.С,Г., о том, что в семье он характеризуется положительно, а также о его разъездах по ..., что согласуется с показаниями подсудимого и женщин – обладательниц сертификатов МСК. 

По эпизоду Л.Н.В. суд доверяет показаниям свидетелей Г.О.А., о том, что подсудимый занимался последующей продажей квартиры в ..., что согласуется с приведенными выше доказательствами. 

Аналогично суд расценивает показания А.Н.В., подтвердившего показания Л.Н.В. об участии в обналичивании сертификата МСК мужчины; показания В.О.А. о том, что А.Н.А. обналичивала сертификат МСК через мужчину и С.Г.Г. о том, что С.Н.П. также через мужчину обналичивала сертифекат МСК.

Также суд признает достоверными показания свидетелей К.А.В., от которой право собственности на квартиру по адресу: ... перешло к А.Н.А., а затем вернулось с оформлением соответствующих документов, но без оплаты. Кроме того, достоверны и документы, изъятые у А.Н.А., поскольку соответствуют документам, представленным ею в государственные органы.

По эпизодам Н.М.Г., С.Н.П., А.Н.А. изъятые у них документы, соответствуют представленным ими документам в государственные органы и ввиду этого письменные доказательства достоверны. 

Обстоятельства опознания Ш.В.И. подсудимого, по просьбе которого она продавала квартиру С.Н.П., подтвержден как письменными доказательствами, так и показаниями С.Н.П.. 

Свидетель М.Е.М. подтвердила показания Ф.И.И. и З.Д.Г. о переходах права собственности на ее квартиру по адресу ... без оплаты, что подтверждает фиктивность заключаемых договоров. 

По эпизоду с З.Д.Г., суд более достоверными признает показания свидетеля К.Я.Я., данные в ходе предварительного следствия, поскольку они более последовательны и согласованы с письменными материалами. 

По эпизоду А.К.Н., показания Г.О.И. и Б.В.В. о том, что подсудимый занимался деятельностью связанной с продажей дома по адресу: ..., согласованы и признаются достоверными, причем суд более доверяет показаниям Б.В.В. в ходе предварительного следствия ввиду того, что они более последовательны. 

Кроме того, показания П.Т.Н. также подтверждает риэлторскую деятельность подсудимого, что также согласуется с приведенными доказательствами. 

Оценивая показания подсудимого, суд к таковым относит его последние показания, в которых он признал вину, поскольку они согласуются с показаниями приведенных свидетелей. Доводы о том, что это Ф.Д.В. являлся организатором преступления, а подсудимый выполнял его поручения, от которых впоследствии отказался подсудимый, опровергнуты и показаниями самого Ф.Д.В., которые не изменились и на очной ставке с подсудимым. 

Согласно положениям ч.1 ст.166 Гражданского Кодекса РФ сделка недействительна по основаниям, установленным настоящим Кодексом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). Согласно ч.1 ст.170 ГК РФ мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна. Для признания судом при рассмотрении настоящего уголовного дела сделок займа и купли-продажи, совершенных Л.Н.В., А.Н.А., Н.М.Г., С.Н.П., З.Д.Г., А.К.Н., ничтожными в силу их мнимости, не требуется искового производства в гражданском процессе, либо предъявления такого иска в уголовном процессе. Суд, установив на основе исследования доказательств, фактические обстоятельства дела, оценивает данные сделки займа и купли-продажи недвижимости, совершенные данными лицами, как ничтожные в силу их мнимости. 

Мошенничество, признается оконченным с момента, когда похищаемое имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению. 

После того, как подсудимый и указанные женщины выполнили все действия, о которых было изложено выше, денежные средства МСК поступили на расчетный счет кредитных организаций. А ранее у подсудимого возникла реальная возможность распорядиться поступившими в банк деньгами, что и было сделано. ФИО2 сам или через Ф.Д.В., сняв поступившие денежные средства, распорядился ими по своему усмотрению и здесь не имеет значения, нарушил ли он согласованность с женщинами похищаемых сумм или нет, поскольку каждым членом группы лиц по предварительному сговору была выполнена объективная сторона преступления. 

Умысел подсудимого был направлен на незаконное получение наличными денежных средств по МСК, для чего он агитировал женщин в селах ... до совершения преступления и в связи с этим к нему и обращались женщины. 

Заключив фиктивные - ничтожные мнимые сделки, то есть без намерения создать соответствующие им правовые последствия, а только лишь для вида (ч.1 ст.170 ГК РФ), по приобретению недвижимости с оплатой по договору займа, заведомо не собираясь проживать в приобретенном жилье, быть собственниками и распоряжаться, представив в Пенсионный Фонд требуемые законом, но заведомо ложные, недостоверные документы, в результате средства Пенсионным Фондом были перечислены на расчетные счета кредитных организаций, а до этого были переведены последними в счет исполнения договоров купли-продажи и поступили в распоряжение подсудимого. 

В ходе судебного следствия, нашли свое подтверждение как обман по отношении к Пенсионному Фонду, так и предварительный сговор на хищение между подсудимым и указанными женщинами.

О наличии предварительного сговора сообщил как подсудимый, так и женщины, а также косвенно бывшие собственники квартир, свидетели Ф.Д.В. и Ф.И.И..

Все действия, произведенные подсудимым с обладательницами сертификатов МСК, были направлены на то, чтобы получить незаконно, вопреки установленному законом порядку, путем обмана денежные средства наличными по сертификатам МСК, а не в виде государственной помощи в погашение займа на приобретение или строительство жилья, путем фиктивного создания видимости приобретения жилья и наличия займа. 

Женщины лично передавали в пенсионный фонд подложные, не соответствующие действительности документы, обманув тем самым пенсионный фонд, так как фактически денежные средства на покупку недвижимости не выдавались, договоры купли-продажи были фиктивными, мнимыми.

ФИО2 по разработанной схеме, воспользовавшись согласием собственников квартир фиктивно, принимал меры к оформлению требуемых договора займа и купли продажи. 

О фиктивности сделок купли-продажи свидетельствует и то, что до регистрации никто из женщин квартиры не смотрел, продавцов не видел и денег от них не получал. 

Цель обналичить денежные средства по материнскому капиталу, обманув пенсионный фонд, подсудимым была достигнута. 

Пенсионный Фонд удовлетворил заявления женщин, перечислив денежные средства, оказав таким образом - владельцам сертификатов государственную финансовую помощь, не зная о фиктивности сделок. 

Суд учитывает пассивную роль обладательниц сертификатов МСК и особо активную подсудимого в совершенных преступлениях. Так, подсудимый вел агитацию по незаконному обналичиванию сертификатов МСК, при обращении к нему женщин давал им консультации, обеспечивал нахождение объекта недвижимости и кредитной организации, организовывал подготовку требуемых документов, женщины действовали по его указанию. Данное обстоятельство свидетельствует о наличии в действиях подсудимого отягчающего наказание обстоятельства и стабильности способа совершения преступлений. 

В ходе предварительного и судебного следствия проверялось состояние психического здоровья подсудимого, и установлено, что он мог руководить и осознавать свои действия, что подтверждает умышленный характер совершения преступлений. Кроме того, учитывая сложность подготовки документов к каждому преступлению, индивидуальную работу с каждой из обладательниц сертификата МСК и личную с ними договоренность, суд полагает доказанным, что у подсудимого был самостоятельно сформирован умысел на совершение каждого преступления. 

Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимого по каждому из шести преступлений по ч.3 ст.159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст.159.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ).

Статья 159.2 введена в УК РФ Федеральным законом от 29.11.2012 N 207-ФЗ. ч. 3 ст. 159.2 УК РФ до изменений, внесенных Федеральным законом от 03.07.2016 N 325-ФЗ, являлась преступлением средней тяжести, а в настоящее время тяжким, в связи с чем судом применяется более ранее редакция уголовного закона. 

Согласно заключениям комиссий судебно-психиатрических экспертов № от ** (л.д.24-25 т.2) и № от **, в момент инкриминируемых деяний ФИО2 мог осознавать характер и степень общественной опасности своих действий и руководить ими. Учитывая изложенное, а также адекватное поведение подсудимого в судебном заседании, суд признает его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

При назначении наказания суд учитывает требования ст.6, 43, 60 УК РФ, т.е. характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории средней тяжести (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ), личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия его жизни.

Подсудимый не судим, к административной ответственности не привлекался, на учете у нарколога не состоит, состоит на архивном учете у психиатра, по месту жительства и работы характеризуется положительно, имеет ряд заболеваний, занимался благотворительностью и помогал соседям. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому суд признает - полное признание вины, раскаяние в содеянном, неблагополучное состояние здоровья.

Отягчающим наказание обстоятельством суд признает особо активную роль ФИО2 в совершении преступлений (п. «г» ч.1 ст.63 УК РФ), поскольку именно ФИО2 подбирал соучастников преступления, занимался поиском недвижимого имущества для обналичивания сертификатов МСК, консультировал женщин, подыскивал кредитную организацию и организовывал подготовку документов, обеспечивал распределение похищенного имущества, на что указывают показания Л.Н.В., А.Н.А., Н.М.Г., С.Н.П., З.Д.Г., А.К.Н., Ф.Д.В. и Ф.И.И. (анализ приведен выше)

Судом не установлено обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, для применения ст.64 УК РФ, а также для изменения категории преступлений на менее тяжкие согласно ст. 15 ч. 6 УК РФ.

Суд пришел к убеждению, что наказание подсудимому должно быть назначено в виде лишения свободы в пределах санкции статьи Особенной части УК РФ, без дополнительных видов наказания. При этом суд принял во внимание в совокупности вышеуказанные обстоятельства дела, смягчающие и отягчающее наказание обстоятельства, данные о личности подсудимого, влияние назначаемого наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, постпреступное поведение подсудимого, суд приходит к убеждению, что только наказание в виде лишения свободы за каждое из совершенных им преступлений будет соответствовать пониманию справедливости и способствовать достижению цели восстановления социальной справедливости (ст.43 УК), поскольку иные, менее строгие виды наказания, в том числе штраф, предусмотренный санкциями статей, не смогут обеспечить достижение целей наказания. При этом, суд приходит к выводу о невозможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания и считает необходимым назначить подсудимому наказание в соответствии с санкцией статьи закона в виде лишения свободы. В связи с чем, оснований для назначения наказания условно, с применением ст.73 УК РФ, судом не установлено, и менее строгое наказание, по мнению суда, не позволит достичь целей наказания. 

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ, окончательное наказание по совокупности преступлений суд определяет путем частичного сложения наказаний, назначенных за каждое преступление. 

В соответствии с п. «а» ч.1 ст.58 УК РФ отбывать наказание ФИО2 следует в колонии-поселении. К месту отбывания наказания ФИО2 необходимо следовать за счет государства самостоятельно.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу следует оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу были заявлены гражданские иски представителем Пенсионного Фонда РФ в лице Управления Пенсионного Фонда РФ в ... (межрайонное) Х.Т.В. на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей; представителем Пенсионного Фонда РФ в лице Управления Пенсионного Фонда РФ в ... В.О.П. на сумму 

<

данные изъяты> рублей. Заявленные исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме на основании ст.1064 ГК РФ, поскольку виновными противоправными действиями гражданского ответчика – подсудимого ФИО2 причинен на указанные суммы ущерб потерпевшим, который подлежит возмещению.

Судьбу вещественных доказательств определить согласно ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307 - 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО2 признать виновным в совершении шести преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ), и назначить ему наказание:

- по ч.3 ст.159.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ) (эпизод с Л.Н.В.) - в виде 2 лет лишения свободы;

- по ч.3 ст.159.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ) (эпизод с А.Н.А.) – в виде 2 лет лишения свободы;

- по ч.3 ст.159.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ) (эпизод с Н.М.Г.) - в виде 2 лет лишения свободы;

- по ч.3 ст.159.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ) (эпизод с С.Н.П.) – в виде 2 лет лишения свободы;

- по ч.3 ст.159.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ) (эпизод с З.Д.Г.) – в виде 2 лет лишения свободы;

- по ч.3 ст.159.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ) (эпизод с А.К.Н.) – в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ч.2 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначенных за каждое преступление, окончательно назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Направить ФИО2 к месту отбывания наказания за счет государства самостоятельно, на основании предписания о направлении к месту отбывания наказания, выданного территориальным органом уголовно-исполнительной системы, в срок не позднее 10 суток со дня получения копии приговора указанным органом.

Срок наказания исчислять со дня прибытия осужденного в колонию-поселение. Зачесть время следования осужденного к месту отбывания наказания в соответствии с предписанием, в срок лишения свободы.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданские иски представителей потерпевших удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ФИО2 (...):

- в пользу Управления Пенсионного фонда в РФ в ... (...) 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек;

- в пользу Управления Пенсионного фонда в РФ в ... (...) 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек.

По вступлению приговора в законную силу, вещественные доказательства: - доверенность от **, договор-условия на Б.О.А., на А.К.Н., договор о вкладе на С.Н.П. и Ж.М.Г.; сопроводительное письмо, выписки по расчетным счетам Н.М.Г., Б.О.А., С.Н.П., А.К.Н.; оригинал расходного кассового ордера № от **; оригинал расходного кассового ордера № от ** с копиями; договор купли-продажи от ** А.Н.А.; копию передаточного акта от **; сопроводительное письмо, выписки по счетам на Л.Н.В., выписки по счетам на А.Н.А.; сопроводительное письмо, выписку по счету на З.Д.Г. **; расходный кассовый ордер № от **; расходный кассовый ордер №; расходный кассовый ордер № от **; расходный кассовый ордер № от **; расходный кассовый ордер № от ** с копиями; экспериментальные образцы почерка Б.О.А. и ФИО2; копия Устава ООО 

<

данные изъяты>», копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО 

<

данные изъяты>»; копию свидетельства о постановке на учет, копии выписок на недвижимость по адресу: ..., договора дарения от **, квартиры и земельного участка по адресу: ..., копии сберкнижки Б.О.А.; уведомления; договор купли-продажи от **; 2 передаточных акта от **; договор купли-продажи жилого дома от ** по адресу: ...; государственного сертификата МСК №; свидетельство о регистрации права №; свидетельства о регистрации права №, копии 2 выписок из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по участку по адресу: ..., договор дарения от ** квартиры и земельного участка по адресу: ..., копии договора целевого беспроцентного займа №, копии свидетельств о регистрации прав на земельный участок и жилой дом по адресу: ..., копию договора купли-продажи и передаточного акта на него, копию государственного сертификата на МСК Б.О.А., справки из Пенсионного фонда, копию договора об уступке, копию медицинской карты амбулаторного больного № на имя ФИО2, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле;

- 2 выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, на недвижимость по адресу: ..., договор дарения от ** квартиры и земельного участка по адресу: ..., хранящиеся у А.Н.А. – оставить у нее по принадлежности; 

- сберкнижку Сбербанка РФ Б.О.А.; уведомление; 2 договора купли-продажи; передаточный акт; государственный сертификат МСК №; 2 свидетельства о регистрации права, договор целевого беспроцентного займа №, справку из ПФ; копии свидетельств о регистрации прав, договора купли-продажи, передаточного акта, государственного сертификата на МСК, хранящиеся у Б.О.А. – оставить у нее по принадлежности; 

- 2 выписки из Единого государственного реестра на квартиру и земельный участок по адресу: ..., договор дарения, хранящиеся у Н.М.Г. – оставить у нее по принадлежности;

- оригинал государственного сертификата на МСК №, расписку в получении документов, копию свидетельства, договор займа № от **, копию справки исх. № от **, копию доверенности от **, договор купли-продажи от **, их копии, договор купли-продажи от **; копию свидетельства о государственной регистрации права от ** на Ж.М.Г.; договор целевого беспроцентного займа №; копию передаточного акта от **; оригинал доверенности от **; договор купли-продажи от **; копию передаточного акта от **, их копии; хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств Ангарского городского суда – уничтожить;

- договор об уступке прав, хранящиеся у М,А.Т. – оставить у нее по принадлежности;

- медицинскую карту амбулаторного больного № на имя ФИО2, хранящуюся в ПНД г. Ангарска – оставить по принадлежности в указанном учреждении;

- дела правоустанавливающих документов по объектам права: ...; ..., ...; ...; хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств Ангарского городского суда – вернуть по принадлежности в Ангарский отдел Управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии ..., расположенный по адресу: ...;

- дела правоустанавливающих документов по объекту права - ..., 1 кв/л-18-42, ..., хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств Ангарского городского суда – вернуть по принадлежности в Черемховский отдел Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии ..., расположенный по адресу: ...;

- дело правоустанавливающих документов по объекту права - ..., хранящееся в комнате хранения вещественных доказательств Ангарского городского суда Иркутской области – вернуть по принадлежности Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области ... межмуниципальный отдел, расположенный по адресу: ...;

- дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки: № на имя А.Н.В.; № на имя Б.О.А.; № на имя А.Н.А.; № на имя Ж.М.Г.; № на имя С.Н.П., хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств Ангарского городского суда Иркутской области – вернуть по принадлежности в ПФР РФ в ..., расположенное по адресу: ...;

- дело лица, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки: № на имя З.Д.Г., хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств Ангарского городского суда Иркутской области – вернуть по принадлежности в ПФР РФ в ..., расположенное по адресу: ...;

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки: № на имя Г.О.И., хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств Ангарского городского суда Иркутской области – вернуть по принадлежности в ПФР РФ в ... по адресу: ....

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Иркутский областной суд через Ангарский городской суд, в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае обжалования приговора осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: Судья Д.В. Иванов