УИД Номер изъят

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 сентября 2024 г. г. Иркутск

Иркутский областной суд в составе председательствующего судьи Папуши А.С., при секретаре судебного заседания Варваровской И.А., с участием представителя административного ответчика министерства финансов Российской Федерации, в лице Управления Федерального казначейства по Иркутской области – Г.Н.В., действующей на основании доверенностей от 17 января 2024 г. Номер изъят и от 3 декабря 2019 г. Номер изъят, представителя заинтересованных лиц Министерства Внутренних Дел Российской Федерации, ГУ МВД России по Иркутской области – С.Н.Д. действующая на основании доверенностей от 8 февраля 2023 г. Номер изъят, от 10 января 2024 г. Номер изъят, заинтересованного лица Прокуратуры Иркутской области и прокуратуры Октябрьского района г. Иркутска – В.А.А. действующая на основании доверенности от 11 октября 2023 г. Номер изъят,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело № 3а-109/2024 по административному исковому заявлению К.Ю.П. к Российской Федерации в лице министерства финансов Российской Федерации, в лице Управления Федерального казначейства по Иркутской области, Главному следственному управлению при ГУ МВД России по Иркутской области о присуждении компенсации за нарушение права на досудебное производство по уголовному делу в разумный срок,

У С Т А Н О В И Л:

К.Ю.П. обратился в Иркутский областной суд с административным исковым заявлением к Российской Федерации в лице министерства финансов Российской Федерации, в лице Управления Федерального казначейства по Иркутской области, Главному следственному управлению ГУ МВД России по Иркутской области о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок.

В обоснование административных исковых требований К.Ю.П. указал, что в производстве СЧ ГСУ при ГУ МВД России по Иркутской области находится уголовное дело Номер изъят, возбужденное 25 декабря 2018 г. по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ). В настоящее время предварительное следствие по уголовному делу не окончено, срок предварительного следствия продлен до 25 марта 2024 г. 

Согласно постановлению старшего следователя СЧ СУ МВД по РБ от 29 марта 2019 г. К.Ю.П. (ДД.ММ.ГГГГ года рождения), признан потерпевшим по уголовному делу Номер изъят. В период с 29 июля 2019 г. по 31 декабря 2020 г. с уголовным делом Номер изъят в одном производстве соединены иные уголовные дела возбужденные по аналогичным фактам мошеннических действий руководителя КПК Сберегательный центр «Золотой фонд», ООО Финансовая компания «Деловые инвестиции» П.Д.С. по завладению денежными средствами пайщиков. Соединенному уголовному делу присвоен единый Номер изъят.

Административный истец указывает, что сроки предварительного следствия продлевались руководителями следственных органов, к компетенции которых это не относится. Также указывает, что неоднократно подавались жалобы в порядке установленном частью 2 статьи 123 УПК РФ, на необъективное затягивание досудебного расследования уголовного дела.

К.Ю.П. полагает, что длительность досудебного производства по уголовному делу обусловлена ненадлежащим предварительным расследованием.

Административный истец указывает, что продолжительность производства по уголовному делу превысила пять лет. 

Административный истец просит взыскать компенсацию за нарушение права на судопроизводство в разумный срок в размере 403 008, 00 руб.

Определением судьи Иркутского областного суда от 25 января 2024 г. административное исковое заявление возвращено.

Апелляционным определением Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 13 марта 2024 г. определение судьи Иркутского областного суда от 25 января 2024 г. о возращении административного искового заявления отменено, с направлением дела в Иркутский областной суд для рассмотрения вопроса о принятии к производству. 

Определением судьи Иркутского областного суда от 27 марта 2024 г. административное исковое заявление К.Ю.П. приято к производству.

Административный истец К.Ю.П. в судебное заседание не явился, о времени и месте извещен надлежащим образом, представил ходатайство о рассмотрении дела в свое отсутствие.

В судебном заседании представитель административного ответчика министерства финансов Российской Федерации, в лице Управления Федерального казначейства по Иркутской области - Г.Н.В., действующая на основании доверенности, поддержала доводы отзыва на административное исковое заявление, полагала, что оснований для удовлетворения административного искового заявления не имеется. 

В судебном заседании представитель заинтересованных лиц Министерства Внутренних Дел Российской Федерации, ГУ МВД России по Иркутской области – С.Н.Д. поддержала доводы отзыва на административное исковое заявление, в удовлетворении требований просила отказать, дополнительно указав, что органами предварительного следствия каких-либо существенных перерывов в совершении процессуальных действий, которые могли бы свидетельствовать о нарушении судопроизводства по уголовному делу не допущено. 

В судебном заседании представитель заинтересованных лиц Прокуратуры Иркутской области, прокуратуры Октябрьского района г. Иркутска – В.А.А. поддержала доводы возражений на административное исковое заявление, в удовлетворении требований К.Ю.П. просила отказать, дополнительно указав, что срок расследования по уголовному делу продлевался в связи со сложностью расследования, безосновательных перерывов в совершении процессуальных действий не допущено

Административный ответчик Главное следственное управление при ГУ МВД России по Иркутской области в судебное заседание не явилось, о времени и месте извещено надлежащим образом, своего представителя не направило, о причинах неявки суду не сообщало.

Заинтересованное лицо Межмуниципальное управление МВД Российской Федерации «Иркутское» в судебное заседание не явилось, о времени и месте извещено надлежащим образом, своего представителя не направило, представило письменный отзыв на административное исковое заявление, в котором просит рассмотреть дело в отсутствие представителя, административные исковые требования считает не подлежащими удовлетворению. 

Заинтересованное лицо Следственное Управление Министерства внутренних дел по Республики Бурятия, в судебное заседание не явилось, о времени и месте извещено надлежащим образом, своего представителя не направило, представило письменное ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие. 

Суд, выслушав мнение лиц участвующих в деле, полагавших возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц, учитывая, что сведения о дате и времени судебного заседания размещены на сайте Иркутского областного суда, руководствуясь статьей 150 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ), считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц, надлежащим образом извещенных о месте и времени судебного заседания.

Исследовав материалы настоящего административного дела, а также уголовного дела Номер изъят, оценив собранные по делу доказательства в соответствии с требованиями статьи 84 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд находит административные исковые требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ч. 1 ст. 250 КАС РФ лицо, полагающее, что государственным органом, должностным лицом нарушено его право на судопроизводство в разумный срок, включая досудебное производство по уголовному делу, может обратиться в суд с административным исковым заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.

В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона от 30.04.2010№ 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» (далее - Федеральный закон № 68-ФЗ) граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, российские, иностранные и международные организации, являющиеся в судебном процессе сторонами или заявляющими самостоятельные требования относительно предмета спора третьими лицами, взыскатели, должники, а также подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, оправданные, потерпевшие, гражданские истцы, гражданские ответчики в уголовном судопроизводстве, в предусмотренных федеральным законом случаях другие заинтересованные лица при нарушении их права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в разумный срок могут обратиться в суд, арбитражный суд с заявлением о присуждении компенсации за такое нарушение в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и процессуальным законодательством Российской Федерации.

Частью 2 названной статьи предусмотрено, что компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок присуждается в случае, если такое нарушение имело место по причинам, не зависящим от лица, обратившегося с заявлением о присуждении компенсации, за исключением чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы). При этом нарушение установленных законодательством Российской Федерации сроков рассмотрения дела или исполнения судебного акта само по себе не означает нарушения права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.

Присуждение компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок не зависит от наличия либо отсутствия вины суда, органов уголовного преследования.

Согласно ст. 6.1 УПК РФ уголовное судопроизводство осуществляется в разумный срок; уголовное судопроизводство осуществляется в сроки, установленные Кодексом, продление этих сроков допустимо в случаях и в порядке, которые предусмотрены Кодексом, но уголовное преследование, назначение наказания и прекращение уголовного преследования должны осуществляться в разумный срок; при определении разумного срока уголовного судопроизводства, который включает в себя период с момента начала осуществления уголовного преследования до момента прекращения уголовного преследования или вынесения обвинительного приговора, учитываются такие обстоятельства, как правовая и фактическая сложность уголовного дела, поведение участников уголовного судопроизводства, достаточность и эффективность действий суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, начальника подразделения дознания, органа дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного осуществления уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела, и общая продолжительность уголовного судопроизводства.

Как предусмотрено ч. 5 ст. 250 КАС РФ, ч. 7 ст. 3 Федерального закона № 68-ФЗ в случае установления подозреваемого или обвиняемого заявление о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок может быть подано до прекращения уголовного преследования или до вступления в законную силу обвинительного приговора суда, если продолжительность производства по уголовному делу превысила четыре года и заявитель ранее обращался с заявлением об ускорении его рассмотрения в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. В случае, если по результатам рассмотрения такого заявления о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок судом принято решение, заявитель по истечении года со дня его вступления в силу, а если постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования отменено, уголовное дело возвращено прокурором для производства дополнительного дознания или пересоставления обвинительного акта либо возвращено судьей прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, то независимо от истечения указанного срока вправе обратиться в суд с новым заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок с указанием на обстоятельства, имевшие место в течение периода, не вошедшего в предмет рассмотрения суда по прежнему заявлению, и свидетельствующие о нарушении права на уголовное судопроизводство в разумный срок. Заявитель вправе также ссылаться на ранее рассмотренные судом обстоятельства. Повторное обращение с заявлением об ускорении рассмотрения уголовного дела в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, в таком случае не требуется.

Согласно п. 51 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 11 от 29.03.2016 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» (далее – Постановление № 11 от 29.03.2016) общая продолжительность уголовного судопроизводства определяется с момента начала осуществления уголовного преследования до момента принятия решения по результатам досудебного производства либо вступления в законную силу итогового судебного решения.

В силу ч. 4 ст. 258 КАС РФ при рассмотрении административного искового заявления о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок суд устанавливает факт нарушения права административного истца на уголовное судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, исходя из доводов, изложенных в административном исковом заявлении, содержания принятых по уголовному делу судебных актов, из материалов дела и с учетом следующих обстоятельств: 1) правовая и фактическая сложность дела; 2) поведение административного истца и других участников уголовного процесса; 3) достаточность и эффективность действий суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, начальника подразделения дознания, органа дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного осуществления уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела; 4) общая продолжительность уголовного судопроизводства.

Для целей Закона о компенсации под началом уголовного преследования понимается принятие в отношении лица одного из процессуальных решений, указанных в ч. 1 ст. 46 или ч. 1 ст. 47 УПК РФ, в соответствии с которыми оно признается подозреваемым либо обвиняемым, или момент, с которого в отношении лица начато производство одного из процессуальных действий в порядке, предусмотренном ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ, либо следственных действий, направленных на его изобличение в совершении преступления, предшествующих признанию его подозреваемым или обвиняемым.

Как разъяснено в п. 57 Постановление № 11 от 29.03.2016 судам следует учитывать, что превышение общей продолжительности судопроизводства по гражданскому, административному делу, делу об административном правонарушении, делу по экономическому спору равной трем годам, а по уголовному делу - равной четырем годам, само по себе не свидетельствует о нарушении права на судопроизводство в разумный срок. 

При этом осуществление судопроизводства по делу в срок менее трех лет, а по уголовному делу в срок менее четырех лет с учетом конкретных обстоятельств дела может свидетельствовать о нарушении права на судопроизводство в разумный срок (п. 2 ч. 5, ч. 7, 7.1, 7.2 ст. 3 Закона о компенсации).

В соответствии с ч. 5 ст. 250 КАС РФ, ч. 7 ст. 3 Федерального закона от 30.04.2010 № 68-ФЗ, при условии, что лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, установлено, административное исковое заявление о присуждении компенсации может быть подано также до окончания производства по уголовному делу в случае, если продолжительность производства по уголовному делу превысила четыре года и заинтересованное лицо ранее обращалось с заявлением об ускорении рассмотрения уголовного дела в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Учитывая положения ч. 5 ст. 250 КАС РФ К.Ю.П. обратился с настоящим административным исковым заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок – 19.01.2024 в установленный процессуальным законодательством срок.

Из материала уголовного дела Номер изъят, следует, что 25.12.2018 следователем ОРПТО ОП Номер изъят СУ УМВД России по Омской области К.Е.Г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения неустановленными лицами, из числа руководителей КПК «Сберегательный центр «Золотой фонд» и ООО Финансовая компания «Деловые инвестиции», денежных средств граждан на сумму свыше 60 000 000 рублей возбуждено уголовное дело Номер изъят зарегистрированное в КУСП Номер изъят. 

09.01.2019 К.Ю.П. подано заявление о преступлении в прокуратуру Октябрьского района г. Улан-Удэ по факту хищения неустановленными лицами, из числа руководителей КПК «Сберегательный центр «Золотой фонд» и ООО Финансовая компания «Деловые инвестиции», денежных средств.

22.02.2019 постановлением следователя СУ МВД по Республике Бурятия Ж.М.К. возбуждено уголовное дело Номер изъят по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 172 УК РФ в отношении П.Д.С.

19.03.2019 постановлением следователем по ОВД отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области С.А.А. возбуждено уголовное дело Номер изъят по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ

20.03.2019 П.Д.С. задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

20.03.2019 согласно протоколу П.Д.С. допрошен в качестве подозреваемого.

29.03.2019 постановлением старшего следователя СЧ СУ МВД по Республики Бурятия Б.М.Б., К.Ю.П. 12.05.1961 признан потерпевшим по уголовному делу Номер изъят.

30.04.2019 заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области П.О.А. срок предварительного следствия по уголовному делу продлен на 3 месяца 00 суток, до 19.08.2019.

21.05.2019 постановлением заместителя начальника СД МВД России К.Д.Н. изъято из производства СУ УМВД России по Омской области уголовное дело Номер изъят, возбужденное 25.12.2018 по аналогичному факту следователем ОРПТО ОП Номер изъят СУ УМВД России по Омской области К.Е.Г. и для дальнейшего расследования поручено СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области, в связи с нахождением подозреваемого П.Д.С. на территории Иркутской области.

22.05.2019 следователем СЧ СУ МВД по Республики Бурятия допрошен в качестве потерпевшего К.Ю.П.

26.06.2019 в соответствии с п. 28 Положения «О едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений», поступившему из СУ УМВД России по Омской области уголовному делу Номер изъят присвоен новый регистрационный Номер изъят.

29.07.2019 уголовное дело Номер изъят и уголовное дело Номер изъят соединены в одном производстве, соединенному уголовному делу присвоен единый номер Номер изъят.

06.08.2019 начальником ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области С.Н.В. срок предварительного следствия по уголовному делу продлен на 3 месяца 00 суток, до 25.11.2019.

09.09.2019 первым заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области Р.С.Н, срок предварительного следствия по уголовному делу Номер изъят продлен на 8 месяцев 00 суток, до 12.11.2019.

15.10.2019 руководителем следственного органа - заместителем начальника Следственного департамента МВД России Б.А.П. изъято из производства СУ УМВД России по Омской области уголовное дело Номер изъят, возбужденное по аналогичному факту по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

30.10.2019 в соответствии с п. 28 Положения «О едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений», поступившему из СУ УМВД России по Омской области уголовному делу Номер изъят присвоен новый регистрационный Номер изъят.

05.11.2019 начальником ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области С.Н.В. срок предварительного следствия по уголовному делу продлен на 1 месяц 00 суток, до 25.12.2019.

07.11.2019 уголовное дело Номер изъят и уголовное дело Номер изъят соединены в одном производстве, соединенному уголовному делу присвоен единый номер Номер изъят.

25.11.2019 вынесено постановление об установлении номера уголовного дела, согласно которому соединенному уголовному делу присвоен номер Номер изъят.

06.12.2019 заместителем начальника Следственного департамента МВД России Б.А.А. срок предварительного следствия по уголовному делу продлен на 3 месяца 00 суток, до 25.03.2020.

10.03.2020 заместителем начальника Следственного департамента МВД России К.Д.Н. срок предварительного следствия по уголовному делу Номер изъят продлен на 3 месяца 00 суток, до 25.06.2020.

11.03.2020 постановлением руководителя следственного органа - заместителем начальника Следственного департамента МВД России Б.А.А. уголовное дело Номер изъят, возбужденное 27.09.2019 по аналогичному факту, изъято из производства старшего следователя ОРТППС, СОПТ СЧ по РОПД СУ УМВД России по 

<

адрес изъят> Р.П.А. и для дальнейшего расследования поручено СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области, в связи с нахождением обвиняемого П.Д.С. на территории Иркутской области.

19.03.2020 в соответствии с п. 28 Положения «О едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений» уголовному делу Номер изъят, поступившему из СУ УМВД России по Омской области, присвоен новый регистрационный номер Номер изъят.

19.03.2020 уголовное дело Номер изъят и уголовное дело Номер изъят соединены в одном производстве, соединенному уголовному делу присвоен единый номер Номер изъят.

28.05.2020 постановлением руководителем следственного органа - заместителем начальника Следственного департамента МВД России К.Д.Н. уголовное дело Номер изъят, возбужденное 11.02.2020 по аналогичному факту, изъято из производства старшего следователя ОРТППС, СОПГ СЧ по РОПД СУ УМВД России по Омской области Р.П.А. и для дальнейшего расследования поручено СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области, в связи с нахождением обвиняемого П.Д.С. на территории Иркутской области.

09.06.2020 в соответствии с п. 28 Положения «О едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений» уголовному делу Номер изъят, поступившему из СУ УМВД России по Омской области, присвоен новый регистрационный номер Номер изъят.

09.06.2020 уголовное дело Номер изъят и уголовное дело Номер изъят соединены в одном производстве, соединенному уголовному делу присвоен единый номер Номер изъят.

11.06.2020 заместителем начальника Следственного департамента МВД России К.Д.Н. срок предварительного следствия по уголовному делу Номер изъят продлен на 3 месяца 00 суток, до 25.09.2020.

14.07.2020 постановлением руководителем следственного органа - первым заместителем начальника Следственного департамента МВД России П.Н.К. уголовное дело Номер изъят, возбужденное по аналогичному факту, изъято из производства следователя РПТО ОП № 7 СУ УМВД России по городу Екатеринбургу Д.Д.В. и для дальнейшего расследования поручено СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области, в связи с нахождением обвиняемого П.Д.С. на территории Иркутской области.

27.07.2020 в соответствии с п. 28 Положения «О едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений» уголовному делу Номер изъят, поступившему из ОП Номер изъят СУ УМВД России по городу Екатеринбургу, присвоен новый регистрационный номер Номер изъят.

27.07.2020 уголовное дело Номер изъят и уголовное дело Номер изъят соединены в одном производстве, соединенному уголовному делу присвоен единый номер Номер изъят.

20.08.2020 постановлением руководителем следственного органа - первым заместителем начальника Следственного департамента МВД России П.Н.К. уголовное дело Номер изъят, возбужденное по аналогичному факту, изъято из производства старшего следователя СЧ СУ МВД России по Республике Бурятия Б.М.Б. и для дальнейшего расследования поручено СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области, в связи с нахождением обвиняемого П.Д.С. на территории Иркутской области.

28.08.2020 в соответствии с п. 28 Положения «О едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений» уголовному делу Номер изъят, поступившему из СЧ СУ МВД России по Республике Бурятия, присвоен новый регистрационный номер Номер изъят.

28.08.2020 уголовное дело Номер изъят и уголовное дело Номер изъят соединены в одном производстве, соединенному уголовному делу присвоен единый номер Номер изъят.

02.09.2020 заместителем начальника Следственного департамента МВД России Д.О.А. срок предварительного следствия по уголовному делу Номер изъят продлен на 21 месяц 00 суток, до 12.12.2020.

07.09.2020 заместителем начальника Следственного департамента МВД России Д.О.А. срок предварительного следствия по уголовному делу Номер изъят продлен на 3 месяца 00 суток до 25.12.2020.

17.09.2020 руководителем следственного органа - первым заместителем начальника Следственного департамента МВД России П.Н.К. уголовное дело Номер изъят, возбужденное 25.06.2019 изъято из производства следователя СЧ СУ УМВД России до г. Новосибирску И.Ю.С., расследование по которому поручено СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области, в связи с нахождением на территории Иркутской области обвиняемого П.Д.С.

30.09.2020 в соответствии с п. 28 Положения «О едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений» уголовному делуНомер изъят, поступившему из СЧ СУ УМВД России по 

<

адрес изъят>, присвоен новый регистрационный номер Номер изъят.

30.09.2020 уголовные дела Номер изъят и Номер изъят соединены в одном производстве, соединенному уголовному делу присвоен единый номер Номер изъят.

06.10.2020 руководителем следственного органа - первым заместителем начальника Следственного департамента МВД России П.Н.К. уголовное дело Номер изъят, возбужденное 12.03.2019 следователем СО ОМВД России по г. Миассу Челябинской области Д.А.С. по аналогичному факту, изъято из производства начальника отдела СО ОМВД России по г. Миассу Челябинской области майора юстиции И.П.А., расследование по которому поручено СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области, в связи с нахождением на территории Иркутской области обвиняемого П.Д.С.

22.10.2020 в соответствии с п. 28 Положения «О едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений» уголовному делу Номер изъят поступившему из СО ОМВД России по г. Миассу Челябинской области, присвоен новый регистрационный номер Номер изъят.

22.10.2020 уголовные дела Номер изъят и Номер изъят соединены в одном производстве, соединенному уголовному делу присвоен единый номер Номер изъят.

04.12.2020 заместителем начальника Следственного департамента МВД России Г.В.В. срок предварительного следствия по уголовному делу Номер изъят продлен на 3 месяца 00 суток до 25.03.2021.

24.12.2020 постановлением руководителя следственного органа - врио заместителя начальника Следственного департамента МВД России Ф.Д.В. уголовное дело Номер изъят, возбужденное 10.04.2020 старшим следователем ОРТППС, СОПГ СЧ по РОПД СУ УМВД России по Омской области Р.П.А. по аналогичному факту, изъято из производства СУ УМВД России по Омской области, расследование по которому поручено СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области, в связи с нахождением на территории Иркутской области обвиняемого П.Д.С.

28.12.2020 назначена бухгалтерская судебная экспертиза.

31.12.2020 в соответствии с п. 28 Положения «О едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений» уголовному делу Номер изъят, поступившему из СУ УМВД России по Омской области присвоен новый регистрационный номер Номер изъят.

31.12.2020 уголовные дела Номер изъят и Номер изъят соединены в одном производстве, соединенному уголовному делу присвоен единый номер Номер изъят.

15.01.2021 назначена бухгалтерская судебная экспертиза.

18.01.2021 назначена финансово-аналитическая судебная экспертиза.

19.01.2021 постановлением руководителем следственного органа – начальником Следственного департамента МВД России С.Д.Ю. уголовное дело Номер изъят, возбужденное 16.12.2020 старшим следователем ОРТППС, СОПГ СЧ по РОПД СУ УМВД России по Омской области по аналогичному факту, изъято из производства СУ УМВД России по Омской области, расследование по которому поручено ОРТППС, СОПГ СЧ по РОПД СУ УМВД России по Омской области.

22.01.2021 заместителем начальника СУ УМВД России по Омской области М.Т.М. срок предварительного следствия по уголовному делу Номер изъят продлен на 2 месяца 00 суток до 16.04.2021.

02.02.2021 получено заключение судебной экспертизы Номер изъят.

09.02.2021 назначена бухгалтерская судебная экспертиза.

10.02.2021 постановлением руководителя следственного органа - врио начальника СЧ по РОПД СУ УМВД России по Омской области Д.Л.Н. уголовное дело Номер изъят, возбужденное 16.12.2020 старшим следователем ОРТППС, СОПГ СЧ по РОПД СУ УМВД России по Омской области В.П.А. по аналогичному факту, изъято из производства СУ УМВД России по Омской области, расследование по которому поручено СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области, в связи с нахождением на территории Иркутской области обвиняемого П.Д.С.

12.03.2021 получено заключение судебной экспертизы Номер изъят.

15.03.2021 заместителем начальника Следственного департамента МВД России Д.О.А. срок предварительного следствия по уголовному делу Номер изъят продлен на 3 месяца 00 суток до 25.06.2021.

24.03.2021 постановлением руководителя следственного органа - первым заместителем начальника Следственного департамента МВД России П.Н.К. уголовное дело Номер изъят, возбужденное 16.12.2020 следователем по ОВД ОРТППС, СОПГ СЧ по РОПД СУ УМВД России по Омской области В.П.А. по аналогичному факту, изъято из производства СУ УМВД России по Омской области, расследование по которому поручено СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области, в связи с нахождением на территории Иркутской области обвиняемого П.Д.С.

05.04.2021 в соответствии с п. 28 Положения «О едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений» уголовному делу Номер изъят, поступившему из СУ УМВД России по Омской области присвоен новый регистрационный номер Номер изъят.

05.04.2021 уголовные дела Номер изъят и Номер изъят соединены в одном производстве, соединенному уголовному делу присвоен единый номер Номер изъят.

26.05.2021 постановлением следователя ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело Номер изъят по признакам преступления предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

08.06.2021 заместителем начальника Следственного департамента МВД России Г.В.В. срок предварительного следствия по уголовному делу Номер изъят продлен на 33 месяца 00 суток, до 25.09.2021.

09.06.2021 уголовные дела Номер изъят и Номер изъят соединены в одном производстве, соединенному уголовному делу присвоен единый номер Номер изъят.

13.08.2022 назначена дополнительная судебная бухгалтерская экспертиза.

10.09.2021 заместителем начальника Следственного департамента МВД России В.А.Н. срок предварительного следствия по уголовному делу Номер изъят продлен на 36 месяцев 00 суток до 25.12.2021.

26.11.2021 заместителем начальника Следственного Департамента МВД России В.А.Н. срок предварительного следствия по уголовному делу Номер изъят продлен до 39 месяцев 00 суток до 25.03.2022.

20.01.2022 назначена бухгалтерская судебная экспертиза.

07.02.2022 назначена бухгалтерская судебная экспертиза.

08.02.2022 получено заключение судебной экспертизы Номер изъят.

10.02.2022 назначена обобщённая бухгалтерская судебная экспертиза.

03.03.2022 заместителем начальника Следственного департамента МВД России В.А.Н. срок предварительного следствия по уголовному делу Номер изъят продлен до 42 месяцев 00 суток до 25.06.2022.

22.04.2022 назначены компьютерные экспертизы.

31.05.2022 заместителем начальника Следственного департамента МВД России В.А.Н. срок предварительного следствия по уголовному делу Номер изъят продлен до 45 месяцев 00 суток до 25.09.2022.

14.09.2022 заместителем начальника Следственного департамента МВД России В.А.Н. срок предварительного следствия по уголовному делу Номер изъят продлен до 48 месяцев 00 суток, до 25.12.2022.

19.09.2022 постановлением Октябрьского районного суда г. Иркутска продлен срок ареста наложенного на имущество.

21.09.2022 постановлением Октябрьского районного суда г. Улан-Удэ продлен срок ареста наложенного на имущество.

06.10.2022 назначена почерковедческая судебная экспертиза.

21.10.2022 назначена дополнительная итоговая судебная экспертиза по установлению суммы причиненного ущерба.

16.11.2022 получено заключение дополнительной итоговой судебной экспертизы Номер изъят по установлению итоговой суммы причиненного ущерба.

29.11.2022 врио заместителя начальника Следственного департамента МВД России К.В.В. срок предварительного следствия по уголовному делу Номер изъят продлен до 51 месяца 00 суток, до 25.03.2023.

08.12.2022 получено заключение комиссии судебно-психиатрических экспертов Номер изъят.

26.12.2022 следователем ОВД отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области Ш.О.А. вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого П.Д.С.

27.02.2023 постановлением заместителя начальника ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области уголовное дело Номер изъят, возбужденное 25.12.2018 следователем ОРПТО ОП № 6 СУ УМВД России по Омской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ изъято из следственной группы заместителя начальника следственного департамента МВД России К.Д.Н. и передано старшему следователю по ОВД отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области Б.С.В.

04.03.2023 постановлением старшего следователя о ОВД отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области Б.С.В. удовлетворено ходатайство обвиняемого П.Д.С. о предоставлении возможности копирования постановления по уголовному делу Номер изъят.

09.03.2023 заместителем начальника Следственного департамента МВД России В.А.Н. срок предварительного следствия по уголовному делу Номер изъят продлен до 54 месяцев 00 суток, до 25.06.2023.

29.03.2023 вынесено требование Прокуратурой Иркутской области об устранении нарушений федерального законодательства по уголовному делу Номер изъят.

18.04.2023 постановлением руководителя следственной группы – старшим следователем по ОВД отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области из уголовного дела Номер изъят выделено уголовное дело Номер изъят по факту совершения на территории г. Иркутска преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

15.05.2023 старшим следователем ОВД отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого П.Д.С.

13.06.2023 заместителем начальника Следственного департамента МВД России В.А.Н. срок предварительного следствия по уголовному делу Номер изъят продлен до 57 месяцев 00 суток, до 25.09.2023.

11.07.2023 вынесено постановление следователя по ОВД СЧ СУМУ МВД России по Иркутской области М.С.Ю. о назначении защитника по уголовному делу Номер изъят.

31.08.2023 вынесено постановление старшим следователем отделения по обслуживанию Баяндаевского района СО МО МВД России «Эхирит-Булагатский» И.Э.М. о назначении защитника по уголовному делу Номер изъят.

02.09.2023 вынесено постановление следователя СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области М.С.В. об удовлетворении ходатайства адвоката К.А.Ю. об освобождении его от защиты обвиняемого П.Д.С.

08.09.2023 заместителем начальника Следственного департамента МВД России В.А.Н. срок предварительного следствия по уголовному делу Номер изъят продлен до 60 месяцев 00 суток до 25.12.2023.

11.09.2023 вынесено постановление старшим следователем отделения по обслуживанию Баяндаевского района СО МО МВД России «Эхирит-Булагатский» И.Э.М. о назначении защитника по уголовному делу Номер изъят.

17.11.2023 вынесено постановление следователя СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области М.С.В. об удовлетворении ходатайства адвоката Ж.О.Г. об освобождении ее от защиты обвиняемого П.Д.С.

07.12.2023 врио заместителем начальника Следственного департамента МВД России Ч.А.Б. срок предварительного следствия по уголовному делу Номер изъят продлен до 63 месяцев 00 суток до 25.03.2024.

20.02.2024 следователем по особо важным делам отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области М.С.Ю. вынесено постановление о возбуждении ходатайства перед судом об установлении срока допроса обвиняемого П.Д.С.

26.02.2024 постановлением Октябрьского районного суда г. Иркутска отказано в удовлетворении ходатайство следователя от 20.02.2024.

18.03.2024 врио заместителя начальника Следственного департамента МВД России Ч.А.Б. срок предварительного следствия по уголовному делу Номер изъят продлен до 66 месяцев 00 суток, то есть до 25.06.2024.

02.04.2024 постановлением судьи Октябрьского районного суда г. Иркутска отказано в принятии ходатайства СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области об установлении срока допроса обвиняемого П.Д.С. до 25.06.2024 по уголовному делу Номер изъят.

20.06.2024 врио заместителя начальника Следственного департамента МВД России Ч.А.Б. срок предварительного следствия по уголовному делу Номер изъят продлен до 69 месяцев 00 суток, то есть до 25.09.2024.

Как разъяснено в пункте 49 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.03.2016 № 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», при исчислении общей продолжительности судопроизводства по делу учитывается только то время, в течение которого дело находится в производстве суда, органов дознания, следствия, прокуратуры.

В соответствии с пунктом 51 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 марта 2016 года № 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» общая продолжительность уголовного судопроизводства определяется с момента начала осуществления уголовного преследования до момента принятия решения по результатам досудебного производства либо вступления в законную силу итогового судебного решения.

Общая продолжительность производства по уголовному делу, начиная со дня подачи К.Ю.П. заявления о преступлении – 09.01.2019 до вынесения решения по настоящему административному делу – 13.09.2024 составляет 5 лет 8 месяцев 5 дней.

Оценивая действия органов предварительного следствия при определении разумности и продолжительности срока досудебного судопроизводства судом учтено, что объем уголовного дела Номер изъят составляет 1220 томов, 4 144 лица признаны и допрошены в качестве потерпевших, изъяты, осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу.

Следственными подразделениями 6 регионов Российской Федерации возбуждены 215 уголовных дел по аналогичным фактам мошеннических действий руководителя 4-х КПК Сберегательный центр «Золотой фонд», ООО Финансовая компания «Деловые инвестиции» П.Д.С., которые переданы для расследования в СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области и соединены в одном производстве с уголовным делом Номер изъят.

Установлены и допрошены в различных регионах Российской Федерации 1 324 свидетеля, в том числе лица, являющие работниками организаций КПК Сберегательный центр «Золотой фонд», ООО Финансовая компания «Деловые инвестиции».

Проведено 34 обысковых мероприятия в Иркутской, Новосибирской, Омской, Свердловской, Челябинской областях и Республике Бурятия, в ходе которых обнаружена и изъята документация по деятельности четырех КПК Сберегательный центр «Золотой фонд», ООО Финансовая компания «Деловые инвестиции», а также электронные носители информации.

Кроме этого выполнено 572 осмотра документов, объем которых составляет более 4000 томов, и электронных носителей, изъятых в ходе указанных обысков, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу Номер изъят.

Проведено 87 бухгалтерских, финансовых, компьютерных, почерковедческих судебных экспертиз, 1 психиатрическая судебная экспертиза, с постановлениями о назначении которых и заключениями экспертов по ним ознакомлен в порядке ст. 198 УПК РФ обвиняемый П.Д.С. и его защитник.

Органами следствия направлено свыше 2 900 запросов в государственные и частные организации для установления всех обстоятельств совершенного преступления. 

В пункте 60 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 марта 2016 года № 11 разъяснено, что при рассмотрении дела о взыскании компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок необходимо обеспечивать индивидуальный подход к его разрешению. Суду необходимо учитывать требования лица, обратившегося в суд с заявлением, обстоятельства дела, наступившие последствия нарушений, их значимость для лица, обратившегося в суд с заявлением о присуждении компенсации.

Так, объем уголовного дела Номер изъят составил более 1000 томов, в качестве потерпевших признаны 4 144 лица, проведены следственные действия в виде допросов обвиняемого, потерпевших, свидетелей, обысков, осмотра документов более 4 000 томов и электронных носителей, судебных экспертиз (бухгалтерских, финансовых, компьютерных, почерковедческих и психиатрической), направлены свыше 2 500 запросов в организации для установления обстоятельств преступления.

Кроме того, из материалов уголовного дела усматривается, что обвиняемый П.Д.С. на протяжении предварительного следствия злоупотребляет своими процессуальными правами, в связи с данным фактом направлены постановления следователя СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области от 20.02.2024, 02.04.2024 о возбуждении перед судом ходатайства об установлении срока допроса обвиняемого П.Д.С., которые судом отклонены, в связи с отсутствием правовых оснований. 

Так же судом установлено, что обвиняемый П.Д.С. отказывался от защитников по назначению (заявления от 10.03.2023, 31.08.2023, 19.09.2023), со ссылкой, что его права представляет адвокат по соглашению, тем самым срок досудебного производства увеличивался, в связи с невозможностью совершения процессуальных действий без присутствия адвоката обвиняемого. 

Таким образом, расследование уголовного дела представляет собой правовую и фактическую сложность. Так, дело имеет экономическую направленность, период исследуемой деятельности носит значительный характер. В ходе досудебного производства требовались получение, изучение и оценка большого объема финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов. При этом органами предварительного следствия приняты исчерпывающие меры к своевременной защите прав и законных интересов потерпевших. Так, по делу выявлено 4 144 потерпевших, наложен арест на денежные средства, находящиеся на счетах юридических лиц и физических лиц причастных к данному преступлению. 

В данном случае с учетом приведенной хронологии ведения предварительного следствия по вышеуказанному уголовному делу судом не установлено длительных периодов бездействия должностных лиц.

Довод административного истца, о том, что сроки предварительного расследования продлевались руководителями следственных органов к компетенции, которых не относятся, судом отклоняются, поскольку нарушений предусмотренного ст. 162 УПК РФ срока предварительного следствия по уголовному делу не допущено, продление срока предварительного следствия осуществлялось уполномоченными должностными лицами следственных органов при наличии на то предусмотренных законом оснований.

Судом принято во внимание, что по уголовному делу имело место последовательное и обоснованное продление срока предварительного следствия, обусловленное правовой и фактической сложностью уголовного дела, необходимостью проведения дополнительных следственных действий в целях установления размера ущерба, причиненного потерпевшим, и иных обстоятельств, имеющих значение по делу. Действия органов следствия, направленные на защиту прав и законных интересов потерпевших, являлись достаточными и эффективными.

Передача материалов уголовного дела, продление процессуальных сроков должностными лицами органов предварительного следствия, допрос потерпевших, допрос обвиняемого, наложение ареста на имущество, создание следственной группы, назначение экспертных исследований мотивированы, что с учетом количества потерпевших в разных регионах России исключает, вопреки мнению административного истца, выводы о неэффективности действий органов предварительного следствия. 

Вопреки доводу административного истца К.Ю.П., тот факт, что длительность производства по уголовному делу превысила 5 лет, с очевидностью не свидетельствует о нарушении права административного истца на судопроизводство в разумный срок, поскольку в соответствии с пунктом 57 постановления Пленума Верховного Суда РФ Номер изъят превышение общей продолжительности судопроизводства по уголовному делу равной четырем годам, само по себе не свидетельствует о нарушении права на судопроизводство в разумный срок.

Судом принято во внимание вынесенное органами прокуратуры требование от 29.03.2023 об устранении нарушений законодательства, допущенных в ходе предварительного расследования, в котором указано, на необходимость выделения в отдельное производство из уголовного дела Номер изъят в связи с большим объемом, для завершения предварительного расследования согласно ст. 154 УК РФ. Во исполнение данного требования в целях соблюдения разумных сроков уголовного судопроизводства, 18.04.2023 из уголовного дела Номер изъят выделено уголовное дело Номер изъят в отношении П.Д.С. по факту преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, совершенного в г. Иркутске. Учитывая объем уголовного дела и незамедлительное исполнение органами предварительного расследования требования прокуратуры Иркутской области, суд считает, нарушение незначительным, не нарушающим право административного истца на судопроизводство в разумный срок.

Анализ материалов уголовного дела показал, несмотря на то, что общий срок предварительного расследования составил 5 лет 8 месяцев 5 дней право К.Ю.П. на досудебное производство по уголовному делу в разумный срок не нарушено, с учетом сложности, объема уголовного дела и количества потерпевших находящихся в разных регионах России, исследованных доказательств, проведенных судебных экспертиз, выемок, обысков.

Действия органов предварительного расследования являлись достаточными и эффективными, а увеличение срока производства обусловлено большим количеством потерпевших находящихся в разных регионах страны, необходимостью проведения всех следственных действий, а также злоупотреблением процессуальными правами обвиняемым, исходя из чего суд приходит к выводу о том, что право К.Ю.П. на досудебное производство по уголовному делу в разумный срок не нарушено, в связи, с чем в удовлетворении административных исковых требований следует отказать. 

Руководствуясь статьями 178-180, 258-260 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

в удовлетворении административных исковых требований К.Ю.П. к Российской Федерации в лице министерства финансов Российской Федерации, в лице Управления Федерального казначейства по Иркутской области, Главному следственному управлению ГСУ МВД России по Иркутской области о присуждении компенсации за нарушение права на досудебное производство по уголовному делу в разумный срок – отказать.

Решение может быть обжаловано в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы в Пятый апелляционный суд общей юрисдикции через Иркутский областной суд

Председательствующий судья А.С. Папуша

Мотивированное решение изготовлено Дата изъята