03RS0007-01-2023-001643-74

1-190/2023

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

18 сентября 2023 г. г. Уфа

Советский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Нурисламова Р.Ф., 

при секретаре Кутлиной Е.Р., 

с участием государственного обвинителя Шукюрова Ф.А.,

подсудимого ФИО1,

его защитника – адвоката Синявиной С.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, родившегося 

<

 дата > в ... РБ, ... 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159, п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, на основании приказа директора Открытого акционерного общества «Научно-производственная фирма «Геофизика» ИНН 

<

***> (далее – ОАО НПФ «Геофизика» либо Общество) ...-пе от 

<

 дата > и в соответствии с дополнительным соглашением ....220/208 от 

<

 дата > к трудовому договору от 

<

 дата > ... состоял в должности менеджера по закупкам отдела материально-технического снабжения Общества. 

В соответствии с пунктом 2.1 должностной инструкции, являющейся приложением Д к «Положению об отделе материально-технического снабжения П1.14-025-14», утвержденному 

<

 дата > генеральным директором ОАО НПФ «Геофизика» (далее – должностная инструкция), ФИО1 был обязан отвечать за выполнение и результат следующих основных функций: осуществление обработки внутренних заявок на приобретение электро-радиоэлементов; осуществление комплектования подразделений фирмы оборудованием, приборами, изделиями, запасными частями; предъявление к оплате счетов и других расчетных документов поставщиков для своевременной передачи этих документов для оплаты; подготовка проведения тендерного комитета и оформлении всей необходимой документации; подготовка всей необходимой документации и оформление конкурентного листа при выборе наиболее выгодного поставщика. 

В период времени до 21.06.2016 у ФИО1, находящегося на территории Общества по адресу: ..., ул. 8 марта, 12, при исполнении своих служебных полномочий по вышеуказанной должности по поиску поставщика продукции для Общества, в ходе разговора с ФИО12 №6, являющейся супругой директора общества с ограниченной ответственностью ТД «ТитанГрупп» ИНН 

<

***> (далее – ООО ТД «ТитанГрупп») ФИО5 №1, который также являлся учредителем и лицом, обладающим фактическими полномочиями по управлению деятельностью и денежными средствами другого предприятия - общества с ограниченной ответственностью ООО «ТитанОптима» ИНН 

<

***> (далее – ООО «ТитанОптима»), которые были заинтересованы в заключении с Обществом договоров поставки и своевременной оплате со стороны АО НПФ «Геофизика» по этим договорам поставленной продукции, из корыстных побуждений, с целью своего незаконного обогащения, возник преступный умысел на хищение денежных средств ФИО5 №1, путем его обмана и обмана ФИО12 №6

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, в период до 

<

 дата > находясь на территории Общества по вышеуказанному адресу, сознательно сообщил ФИО12 №6, тем самым применил обман как способ совершения мошенничества, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что он, ФИО1, используя свое служебное положение менеджера по закупкам отдела материально-технического снабжения Общества, якобы имеет возможность содействовать заключению договоров поставки с вышеуказанными предприятиями ФИО5 №1 и своевременной полной оплате по ним. Также ФИО1 сообщил ФИО12 №6, что за эти якобы проведенные им действия в пользу ФИО5 №1, последнему необходимо будет систематически передавать ФИО1 денежные средства из расчета 100 руб. за каждый килограмм поставленной и оплаченной Обществом продукции. 

При этом ФИО1 было достоверно известно, что он не имеет полномочий, в силу которых может совершить или способствовать совершению этих действий в пользу ФИО5 №1, а все решения о заключении договоров и оплате по ним относятся к полномочиям вышестоящих должностных лиц Общества, с которыми у ФИО1 не было никаких договоренностей о передаче им денег от ФИО5 №1, и в действительности он намеревался похитить принадлежащие ФИО5 №1 деньги обманным путем. 

ФИО12 №6 о предложении ФИО1 сообщила ФИО5 №1, после чего последний, будучи обманутым, согласился систематически передавать ФИО1 денежные средства. После чего ФИО1 в этот же период времени сообщил ФИО12 №6, что к его номеру телефона подключена услуга «Мобильный банк» по обслуживанию принадлежащих ему банковских карт ... с банковским счетом ..., открытым в отделении ... ПАО «Сбербанк» по адресу: ... и ... с банковским счетом ..., открытым в отделении ... ПАО «Сбербанк» по адресу: ..., сообщив о необходимости перечислять ФИО5 №1 на данные счета деньги.

Далее ФИО1, в период до 

<

 дата >, с целью реализации своих преступных намерений, выполняя свои обязанности в соответствии с должностной инструкцией, подготовил необходимую документацию по заключению договора поставки №ТГ-0616 от 

<

 дата > между ООО ТД «ТитанГрупп» и Обществом, после чего, в период до 

<

 дата > своевременно предъявил к оплате счета и другие расчетные документы ООО ТД «ТитанГрупп» в финансово-экономический отдел Общества для их оплаты. Затем ФИО1, обладая информацией о заключении вышеуказанного договора и производимых оплатах со стороны Общества по нему, использовал данные обстоятельства как видимость якобы проведенных им действий по содействию заключению этого договора и обеспечению своевременной полной оплаты по нему и через ФИО12 №6 сообщил об этом ФИО5 №1 продолжая вводить его в заблуждение.

После этого ФИО5 №1, будучи обманутым ФИО1, 

<

 дата > в 11 час. 44 мин., при помощи сервиса «Сбербанк-Онлайн» с принадлежащего ему расчетного счета ..., открытого в отделении 6901/1665 ПАО «Сбербанк», перевел деньги в сумме 27 350 руб. на расчетный счет ... ФИО1, который, находясь в ..., похищенными денежными средствами распорядился в дальнейшем в личных целях.

Он же, ФИО1, продолжая реализовать свой единый преступный умысел, в период времени до 

<

 дата >, находясь на территории Общества по вышеуказанному адресу, выполняя свои обязанности в соответствии с должностной инструкцией, подготовил необходимую документацию по заключению договора поставки №ТГ-0117 от 

<

 дата > между ООО «ТитанОптима» и Обществом, после чего, в период до 

<

 дата > своевременно предъявил к оплате счета и другие расчетные документы ООО «ТитанОптима» в финансово-экономический отдел Общества для их оплаты. Затем ФИО1, обладая информацией о заключении вышеуказанного договора и производимых оплатах со стороны Общества по нему, использовал данные обстоятельства как видимость якобы проведенных им действий по содействию заключению этого договора и обеспечению своевременной и полной оплате по нему и через ФИО12 №6 сообщил об этом ФИО5 №1 

После этого ФИО5 №1, будучи обманутым Старухиным Д.А, систематически, в период времени с 12 час. 57 мин. 

<

 дата > по 19 час. 46 мин. 

<

 дата >, при помощи сервиса «Сбербанк-Онлайн» перевел ФИО1 деньги, который их получил на свой расчетный счет ... с расчетного счета ФИО5 №1 ..., а именно - в 12 час. 57 мин. 

<

 дата > в сумме 25000 руб., в 23 час. 10 мин. 

<

 дата > в сумме 30000 руб., в 13 час. 37 мин. 

<

 дата > в сумме 30 000 руб., в 17 час. 41 мин. 

<

 дата > в сумме 15000 руб. Кроме этого, ФИО1 получил на свой расчетный счет ... деньги от ФИО5 №1 с его расчетного счета ... а именно – в 23 час. 47 мин. 

<

 дата > в сумме 50000 руб.; и, на свой расчетный счет 40... деньги от ФИО5 №1 с его расчетного счета ... а именно – в 19 час. 46 мин. 

<

 дата > в сумме 27500 руб. Эти полученные денежные средства ФИО1 похитил и впоследствии распорядился ими по собственному усмотрению.

Он же, ФИО1, продолжая реализовать свой единый преступный умысел, в период до 

<

 дата >, находясь на территории Общества по адресу: ..., выполняя свои обязанности в соответствии с должностной инструкцией, подготовил необходимую документацию к заключению договора поставки ... от 

<

 дата > между ООО «ТитанОптима» и Обществом, после чего в период до 

<

 дата > своевременно предъявил к оплате счета и другие расчетные документы ООО «ТитанОптима» в финансово-экономический отдел Общества для их оплаты. Затем ФИО1, обладая информацией о заключении вышеуказанного договора и производимых оплатах со стороны Общества по нему, использовал данные обстоятельства как видимость якобы проведенных им действий по содействию заключению этого договора и обеспечению своевременной и полной оплате по нему и через ФИО12 №6 сообщил об этом ФИО5 №1 

После этого ФИО5 №1, будучи обманутым ФИО1, при помощи сервиса «Сбербанк-Онлайн», систематически, в период времени с 14 час. 19 мин. 

<

 дата > по 18 час. 57 мин. 

<

 дата > перевел ему деньги, который получил их на свой расчетный счет ... с расчетного счета ФИО5 №1 ..., а именно - в 14 час. 19 мин. 

<

 дата > в сумме 39000 руб., в 10 час. 14 мин. 

<

 дата > в сумме 30000 руб. Кроме этого, ФИО1 получил на свой расчетный счет ... деньги от ФИО5 №1 с расчетного счета ... ФИО12 №6 в отделении ПАО «Сбербанк» ..., а именно – в 18 час. 09 мин. 

<

 дата > в сумме 45000 руб.; в 17 час. 48 мин. 

<

 дата > в сумме 24232 руб., в 17 час. 14 мин. 

<

 дата > в сумме 21500 руб., в 14 час. 19 мин. 

<

 дата > в сумме 56400 руб.. Кроме этого ФИО1 получил на свой расчетный счет 40... деньги от ФИО5 №1 с расчетного счета ... ФИО12 №6 а именно – в 18 час. 57 мин. 

<

 дата > в сумме 12500 руб.. Эти полученные денежные средства ФИО1 похитил и впоследствии распорядился ими по собственному усмотрению.

Своими умышленными преступными действиями ФИО1 в период с 

<

 дата > по 

<

 дата > обманным путем похитил принадлежащие ФИО5 №1 денежные средства в крупном размере на общую сумму 433 482 руб.

Он же, ФИО1, на основании приказа директора Акционерного общества «Научно-производственная фирма «Геофизика» ИНН 

<

***> (далее – АО НПФ «Геофизика», Общество, либо предприятие) ...-к от 

<

 дата > состоял в должности начальника отдела материально-технического снабжения Общества, и, в соответствии с пунктом 2.1 своей должностной инструкции, являющейся приложением Б к «Положению об отделе материально-технического снабжения П1.14-025-14», утвержденному 

<

 дата > генеральным директором Общества и, в последующем, пунктом 2.1 своей должностной инструкции, являющейся приложением 2 к «Положению об отделе материально-технического снабжения П105.0118-21», утвержденному директором АО НПФ «Геофизика» 

<

 дата > (далее – должностная инструкция), был обязан отвечать за выполнение и результат следующих основных функций: определение потребности подразделений фирмы всеми необходимыми для их производственной деятельности материальными ресурсами требуемого качества; составление балансов материально-технического обеспечения, сводных таблиц по видам сырья, материалов; проведение оценки поставщиков, согласно разработанной процедуре; подготовка и заключение договоров с поставщиками, согласование условий и сроков поставок материальных ресурсов; анализ возможностей и целесообразности установления прямых долгосрочных хозяйственных связей по поставкам комплектующих ресурсов; осуществление обработки внутренних заявок на приобретение товарно-материальных ценностей по всем направлениям; подготовка претензий к поставщикам при нарушении ими договорных обязательств и составление расчетов и актов бракованных товаров по этим претензиям; контроль состояния запасов материалов, сырья, комплектующих изделий, соблюдение лимитов на отпуск материальных ресурсов и контроля за их расходованием в подразделениях фирмы по прямому назначению; проведение платежного и тендерного комитетов; контроль за правильностью предъявленных к оплате счетов и других расчетных документов поставщиков и обеспечение своевременной передачи этих документов для оплаты. 

Следовательно ФИО1, будучи наделенным данными обязанностями, постоянно исполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, являлся лицом, выполняющим управленческие функции в Обществе, являющемся коммерческой организацией, Устав которой был утвержден решением общего собрания акционеров АО НПФ «Геофизика» протокол ... от 

<

 дата >, целью которой, в соответствии с п.4.1 данного Устава, являлось извлечение прибыли.

В январе 2019 г. у ФИО1, заведомо знавшего в силу занимаемого им служебного положения о наличии заключенного между АО НПФ «Геофизика» и обществом с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма «Комплект» ИНН 

<

***> (далее - ООО ПКФ «Комплект») договора поставки №К-0118 от 

<

 дата >, в ходе разговора с директором ООО ПКФ «Комплект» ФИО12 №1, заинтересованным в своевременной оплате поставленной продукции со стороны АО НПФ «Геофизика», из корыстных побуждений, с целью своего незаконного обогащения, возник преступный умысел на незаконное систематическое получение им, как лицом, выполняющим управленческие функции в Обществе, денег в крупном размере в качестве коммерческого подкупа от ФИО12 №1, за совершение действий и за способствование в силу своего служебного положения совершению действий в интересах последнего, а именно за обеспечение своевременной полной оплаты по вышеуказанному, а также по заключаемому в последующем, договору с ООО ПКФ «Комплект».

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, в вышеуказанный период времени, находясь на территории Общества по адресу: ..., сообщил директору ООО ПКФ «Комплект» ФИО12 №1 о своем намерении получить от него незаконно деньги в крупном размере в качестве коммерческого подкупа за вышеуказанные действия в интересах юридического лица в размере около 5% от суммы произведенной оплаты, на что ФИО12 №1 согласился. 

После этого ФИО1, в этот же период времени, сообщил ФИО12 №1, что к его номеру телефона подключена услуга «Мобильный банк» по обслуживанию принадлежащих ему банковских счетов ... в отделении ... ПАО «Сбербанк» по адресу: ..., и ... в отделении АО «Альфа-банк» ..., для систематического получения на них коммерческого подкупа от ФИО12 №1 после чего последующие действия ФИО1 были обусловлены договоренностью с ФИО12 №1 о получении коммерческого подкупа. 

Затем ФИО1, реализуя свой преступный умысел, в период времени с января 2019 г. по 

<

 дата >, находясь на территории Общества по вышеуказанному адресу, использовал свои служебные полномочия, предусмотренные п.2.1 должностной инструкции по проведению платежных комитетов Общества, проводимых в целях формирования, согласования заявок на платеж и утверждения реестра платежей, на заседаниях которых ФИО1, действуя в интересах юридического лица ООО ПКФ «Комплект» указывал о необходимости своевременной оплаты за поставленную продукцию по вышеуказанному договору и заключенному позднее договору поставки №К-0321 от 

<

 дата > с ООО ПКФ «Комплект». Одновременно, ФИО1, действуя в интересах этого же юридического лица, использовал свои служебные полномочия по контролю за правильностью предъявленных к оплате счетов и других расчетных документов поставщика ФИО12 №1 и обеспечивал своевременную передачу этих документов для оплаты в финансово-экономический отдел Общества, тем самым способствовал в силу своего служебного положения своевременной полной оплате Обществом денежных средств в адрес ООО ПКФ «Комплект». 

За совершение вышеуказанных действий ФИО1, реализуя свой единый преступный умысел на получение коммерческого подкупа от ФИО12 №1 в крупном размере путем систематического незаконного получения денежных средств, находясь в ..., в том числе по вышеуказанным адресам Общества, осознавая, что лично незаконно получает деньги в качестве предмета коммерческого подкупа и желая их получения, в период времени с 10 час. 05 мин. 

<

 дата > по 21 час. 03 мин. 

<

 дата > получил на свой расчетный счет ... деньги от ФИО12 №1 с его расчетного счета ... а именно: 

<

 дата > в 10 час. 05 мин. – 15000 руб.; 

<

 дата > в 17 час. 34 мин. – 16000 руб.; 

<

 дата > в 17 час. 08 мин. – 16000 руб.; 

<

 дата > в 17 час 42 мин. – 23500 руб.; 

<

 дата > в 13 час. 02 мин. – 5000 руб.; 

<

 дата > в 12 час. 20 мин. – 5800 руб.; 

<

 дата > в 17 час. 21 мин. – 6800 руб.; 

<

 дата > в 15 час. 13 мин. – 4800 руб.; 

<

 дата > в 17 час. 04 мин. – 13250 руб.; 

<

 дата > в 09 час. 11 мин. – 5600 руб.; 

<

 дата > в 17 час. 14 мин. – 5500 руб.; 

<

 дата > в 16 час. 14 мин. – 7500 руб.; 

<

 дата > в 13 час. 54 мин. – 3500 руб.; 

<

 дата > в 15 час. 11 мин. – 7000 руб.; 

<

 дата > в 17 час. 10 мин. – 8500 руб.; 

<

 дата > в 23 час. 43 мин. – 12350 руб.; 

<

 дата > в 12 час. 59 мин. – 6000 руб.; 

<

 дата > в 20 час. 10 мин. – 3600 руб.; 

<

 дата > в 10 час. 25 мин. – 15000 руб.; 

<

 дата > в 21 час. 03 мин. – 5000 руб., а всего деньги в сумме 185 700 руб. 

Кроме этого, ФИО1 в период времени с 

<

 дата > по 

<

 дата >, находясь в ..., в том числе по вышеуказанным адресам Общества, получил на свой расчетный счет ... в качестве подкупа деньги с расчетного счета ФИО12 №1 ... в отделении АО «Альфа-Банк» ..., а именно: 

<

 дата > – 18300 руб.; 

<

 дата > – 25000 руб.; 

<

 дата > – 10000 руб.; 

<

 дата > – 100000 руб.; 

<

 дата > 15000 руб.; 

<

 дата > – 18000 руб.; 

<

 дата > – 10000 руб.; 

<

 дата > – 720 руб.; 

<

 дата > – 30000 руб.; 

<

 дата > – 40000 руб.; 

<

 дата > – 27000 руб.; 

<

 дата > – 2500 руб.; 

<

 дата > – 10840 руб.; 

<

 дата > – 24988 руб.; 

<

 дата > – 14000 руб.; 

<

 дата > – 14000 руб.; 

<

 дата > – 33 000 руб.; а всего деньги в сумме 393 348 руб. 

Всего ФИО1 в период с 

<

 дата > по 

<

 дата > получил от ФИО12 №1 в качестве коммерческого подкупа денежные средства в крупном размере 579 048 руб.

На судебном заседании подсудимый ФИО1 показал, что в АО НПФ «Геофизика» работал с 2006 г., в должности менеджера по закупкам приступил в 2012 г. В обязанности входила обработка заявок, формирование потребности, рассылка запросов, сбор коммерческих предложений, оформление конкурентных листов, согласование у руководства. Если сумма закупки была больше 200 тысяч рублей, готовил тендерную документацию, где указывал рекомендованного поставщика, согласовывал с вышестоящим руководством. Получение от поставщиков продукции, и передача ее на склад. Если сумма закупки была до 50 тысяч, после того как поступили коммерческие предложения, оформлял конкурентный лист, где указывал поставщика у которого лучше цена и сроки и согласовывал конкурентный лист с вышестоящим руководством. Если сумма закупки была больше 200 тысяч рублей, готовил тендер согласно регламенту, в тендере готовил аналитическую справку, где указывал цены, сроки, поставщика, согласовывал с вышестоящим руководством. В 2010 году, когда был снабженцем на заводе (завод скважинной и геофизической аппаратуры – филиал НПФ «Геофизика») в первый раз появилась потребность в титановой продукции, после того как конструкторы изменили конструкцию приборов. До этого не было поставщиков, он занялся поиском, через интернет вышел на поставщиков. Начал общаться с 2010 года с ФИО12 №6, они так и начали поставлять продукцию. У них была качественная продукция по низкой цене, по срокам тоже все было хорошо. Договоры, указанные в деле это 2017-2019 год, на тот момент уже работал менеджером по закупкам в ПНФ «Геофизике» и его обязанностями были электронные компоненты и он занимался рутиной с договорами. Все конкурентные листы, тендеры оформлял ФИО2 потому, что он был ответственным за металлопрокат. Но с ФИО3 оставались в дружеских отношениях, если у нее были вопросы по предполагаемым объемам закупки, оформлению коммерческих предложений, оформлению тендерной документации он был в курсе потому что аналогичную работу делал по электронным компонентам. И он давал консультации ей. Они были в курсе возможных закупок. С 2012-2018 работал менеджером. Было порядка 100 поставщиков, с которыми контактировал, по которым получал коммерческие предложения, оформлял конкурентные листы, оформлял договоры, отслеживал сроки поставки их продукции, отслеживал сроки оплаты. С ФИО4 он начал общаться только во время следствия. До этого общался только с ФИО12 №6, она являлась менеджером по продажам. Когда состоялась первая продажа, они добровольно отправили ему денежные средства. Так это дальше продолжалась. Никаких договоренностей об этом не было. Они знали, что у него сложная ситуация, маленькая зарплата, проблемы со здоровьем. Сумма 100 рублей – до него «допытывался» следователь, он предположил, что делали из расчета 100 рублей на килограмм. Никогда не обговаривали сумму. Они добровольно отправляли денежные средства, производя эти расчеты самостоятельно. Запросы коммерческих предложений, оформление конкурентных листов, оформление тендеров, связанных с металлопрокатом – обязанность ФИО2 под руководством ФИО7, который был начальником отдела снабжения АО НПФ «Геофизика». Договоры действовали год. Если условия менялись – подписывали новый договор. Если не было особых изменений – подписывалось доп. соглашение на следующий год о его пролонгации. Договор был типовой, все отслеживал ФИО2 Если появлялась потребность, если договор действующий, он на основе этого договора запрашивал спецификацию и подписывал эту поставку. С ФИО3 сохранялись дружеские отношения, по каким-либо вопросам мог ее консультировать. Это были проверенные поставщики, он был заинтересован, чтобы они получали какие-то продажи. Переведенные ему денежные средства считает как дополнительную плату за нагрузку. С ФИО12 №6 сложились дружеские отношения, они хотели мне помочь. Были уже произведены отгрузки и оплаты, они добровольно благодарили, делились частью прибыли.

Будучи начальником отдела материально-технического снабжения в его подчинении находилось от 3 до 4 человек (при этом ФИО1 на судебном заседании от 

<

 дата > указал о нахождении в его подчинении от 2 до 3 человек). В его обязанности входила организация работы отдела, учет рабочего времени сотрудников, обработка внутренних заявок, распределение потребности организации по снабженцам. Подтверждает, что при трудоустройстве получал инструкцию. В штате не хватало людей, также работал за обычного снабженца, рассылал запросы, получал коммерческие предложения, оформлял документацию, оформлял конкурентные листы, подготавливал документацию для проведения тендерных процедур, контролировал поступление на склад закупаемой продукции. Ему давали указания и он ставил цели перед сотрудниками. Платежный комитет посещал каждую среду. На платежный комитет приходил руководитель отдела снабжения. Сам комитет проводил зам. директора по экономике и финансам. В случае возникновения сложных вопросов, то на комитет приглашали главного инженера организации. До 2019 года снабженцы смотрели какие сроки оплаты подошли, печатали эти счета, спецификации, передавали ему. Готовил список и шел к зам. директора по финансам, где он оглашал какие платежи будут производить. После 2019 года, когда уходило много времени, после его презентации, решили этот процесс автоматизировать. После 2019 года приходил на платежный комитет, где финансист печатал список всевозможных оплат. Печатался в 3 экземплярах. На платежном комитете ему уже не надо было готовиться, уже по факту отмечал какие платежи будут производиться. Никакие оплаты не сопровождал. Содействие на платежном комитете не обеспечивал. По постоплатам ФИО12 №13 единолично принимал решения. С 2013 года с ФИО12 №1 сложились дружеские отношения. С ним поделился о том, что у него высокая загруженность, большое наименование позиций. Он согласился добровольно оплачивать ему часть прибыли после того, как произойдет отгрузка и оплата. С ФИО12 №1, когда был разговор по поводу большой загруженности, с ним определили, что будет 5 % от продаж перечислять, предполагал, что это плата за переработку. На платежном комитете ФИО12 №13 мог что-то спросить по авансовым платежам. Если было что-то глобальное, то он привлекал главного инженера. Платежный комитет – финальная стадия, предварительно все согласовывалось главным инженером и заместителем директора по финансам в 1С. Когда он запускал эту закупку, уже было указано какие условия оплаты: аванс или постоплата. На платежном комитет ФИО12 №13 мог просто поинтересоваться у него о чем-то. Что-то он должен был ему напомнить. А что было до этого он видел в системе. У ФИО12 №13 была стратегия, чтобы поставщики всегда «были на крючке» он делал какую-то просрочку, чтобы как можно больше денег оставить в организации. Также подсудимый подтвердил, что когда он видел, что от ФИО12 №1 поступали заявки, спецификации, в случае их несоответствия нормативам, он их возвращал, сразу указывал об этом ФИО12 №1 по электронной почте. Подтвердил, что снабженцы могли повлиять на условия договора, договориться об оплате. Также подсудимый подтвердил, что ФИО12 №1 предоставлял ему проценты от продаж, чтобы Старухин быстрее делал свою работу.

Из показаний ФИО1 данных им в ходе следствия в присутствии защитника, которые оглашены в судебном заседании на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в, (т.3 л.д.141-145) следует, что он с 2007 года работает в системе АО НПФ «Геофизика». В период с 2007 по 2010 год он являлся диспетчером отдела внешней кооперации. С 2010 по 2011 год он занимал должность начальника отдела снабжения завода скважинной геофизической аппаратуры филиал АО «НПФ Геофизика». С 2011 по 2018 год он являлся менеджером по закупкам АО «НПФ «Геофизика». С 2018 по он является начальником отдела снабжения АО «НПФ «Геофизика». Как менеджера по закупкам АО «НПФ Геофизика» в его обязанности входила работа по обеспечению подразделений фирмы необходимыми для его производственной деятельности материальными ресурсами: сырьем, материалами, полуфабрикатами, топливом, комплектующими изделиями, инструментом, запасными частями, спецодеждой, арбитражным инвентарем и др. и их рациональному исполнению. Как начальник отдела снабжения АО «НПФ Геофизика» в его должностные обязанности входила организация обеспечения производственных подразделений фирмы материально-техническими ресурсами требуемого качества, разработка проектов перспективных, текущих планов и балансов материально-технического обеспечения производственной программы. Одним из давних поставщиков ООО «НПФ Геофизика» является ООО ПКФ «Комплект», директором которого является ФИО12 №1, а именно поставляло отечественные электронные компоненты для скважинного геофизического оборудования, предназначенного для исследования нефтяных и газовых скважин. Так как условия поставки у ООО ПКФ «Комплект» наиболее выгодное, то в начале года с ними заключается типовой договор поставки. Заключения данных договоров фактически им согласовывались с директором АО «НПФ Геофизика», а также разъяснялось директору о выгодности заключения договора и приобретения комплектующих у ООО ПКФ «Комплект». В последующем он договор подписывал у директора ООО ПКФ «Комплект» ФИО12 №1 и передавался на подпись директору. Примерно в январе 2018 года в процессе заключения очередного договора поставки с ООО ПКФ «Комплект», ФИО12 №1 ему высказал претензию, что оплата за поставленный товар постоянно задерживается и он предложил ФИО12 №1, что со своей стороны будет лоббировать его интересы в части заключения ООО ПКФ «Комплект» с АО «НПФ Геофизика» договоров поставки, а в последующем гарантировать приобретение продукции, поставкой которой он занимается только у ООО «НПФ Комплект» и своевременную и полную оплату за поставленную продукцию. На его предложение ФИО12 №1 согласился. Они договорились, что он ему будет перечислять вознаграждение примерно в размере 5% от оплаченной ему суммы на его счет в ПАО «Сбербанк» или АО «Альфа Банк» к которым у него привязан номер его мобильного телефона 

<

***>. В последующем, когда возникала необходимость у АО «НПФ Геофизика» закупить комплектующих, которые могут поставить ООО «ПКФ Комплект», то им направлялась заявка ФИО12 №1, он в свою очередь присылал спецификацию к договору поставки, после чего он согласовывал спецификацию с руководителями служб, после чего подписывал у директора АО, либо заместителя, после чего поставлялись комплектующие. После поставки продукции и ее оплаты ФИО12 №1 перечислял уже ему денежные средства на его счет в ПАО «Сбербанк» либо АО «Альфа Банк». На вопрос согласно имеющейся информации об операциях по его счетам в АО «Альфа Банк», со счета ФИО12 №1 поступали денежные средства: 

<

 дата > – 10 000 руб.; 

<

 дата > – 10 000 руб.; 

<

 дата > – 30 000 руб.; 

<

 дата > – 40 000 руб.; 

<

 дата > – 27 000 руб.; 

<

 дата > – 2500 руб.; 

<

 дата > – 10 840 руб.; 

<

 дата > – 24 988 руб.; 

<

 дата > – 14 000 руб.; 

<

 дата > – 14 000 руб.; 

<

 дата > – 33 000 руб.; 

<

 дата > – 8 000 руб.; 

<

 дата > – 8 000 руб., всего в общей сумме 232 328 рублей, что он может пояснить по существу переводов, подозреваемый ФИО1 показал, что данные переводы денежных средств ФИО12 №1 осуществлялись по достигнутой ранее с ним договоренности о его вознаграждении за лоббирование его интересов, о которой он указал в своем допросе. Единственное два перевода 

<

 дата > в сумме 8000 рублей и 

<

 дата > в сумме 8000 рублей были перечислены им в качестве займа, который им был возвращен ему в последующем наличными. На вопрос согласно имеющейся информации об операциях по его счетам в ПАО «Сбербанк», со счета ФИО12 №1 поступали денежные средства: 

<

 дата > – 15 000 руб.; 

<

 дата > – 16 000 руб.; 

<

 дата > – 16 000 руб.; 

<

 дата > – 23 500 руб.; 

<

 дата > – 5 000 руб.; 

<

 дата > – 5 800 руб.; 

<

 дата > – 6 800 руб.; 

<

 дата > – 4 800 руб.; 

<

 дата > – 13 250 руб.; 

<

 дата > – 5 600 руб.; 

<

 дата > – 5 500 руб.; 

<

 дата > – 7 500 руб.; 

<

 дата > – 3 500 руб.; 

<

 дата > – 7 000 руб.; 

<

 дата > – 8 500 руб.; 

<

 дата > – 12 350 руб.; 

<

 дата > – 6 000 руб.; 

<

 дата > – 3 600 руб.; 

<

 дата > – 15 000 руб.; 

<

 дата > – 5 000 руб., всего в общей сумме 185700 рублей, что он может пояснить по существу переводов, подозреваемый ФИО1 показал, что также данные переводы являются оплатой ФИО12 №1 в его адрес по достигнутой ранее с ним договоренности о лоббировании им его интересов в АО «НПФ Геофизика» о которых он указал в своих показаниях. На вопрос каким образом он обеспечивали своевременную оплату поставленных АО «НПФ «Геофизика» товаров ООО ПКФ «Комплект», ФИО1 показал, что он контролировал по программе 1С бухгалтерии, чтобы суммы по поставленным спецификациям ООО ПКФ «Комплект» попадали в реестр платежей, то есть в программу 1С бухгалтерия им забивалась спецификация и оплата попадала в реестр платежей и уже на платежном комитете он обозначал, что необходимо оплатить за поставленный товар ООО ПКФ «Комплект» или могут в последующем быть проблемы с данным поставщиком. На вопрос каким образом он обеспечивал заключение договоров поставки, а в последующем закупку товаров у ООО ПКФ «Комплект», ФИО1 показал, что им руководству обозначалась, то у данного поставщика наименьшая цена, и всегда поставляется качественная продукция, альтернативных поставщиков нет. 

Вина ФИО1 в совершении инкриминируемых ему преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159, п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ, кроме оглашенных показаний, также подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, и совокупностью следующих исследованных судом доказательств.

1.По преступлению, предусмотренному ч.3 ст. 159 УК РФ

Из показаний потерпевшего ФИО5 №1, данных в судебном заседании следует, что в то время у него была группа компаний. 3 года он перестал возглавлять эти компании. Занимались металлопрокатом, торговлей вторсырьем. Жена работала в АО НПФ «Геофизика», отгружала металлопрокат. Он был заинтересованной стороной в договорах купли-продажи, с его карты переводились денежные средства в качестве благодарности. Такая была практика, благодарить те компании, которые приобретали товар, клиентов. Жена давала данные карты. Жена давала карты клиентов, он перечислял, не знал тогда кого карты, узнал только на следствии. Денежные средства Старухину переводил он сам. 

Из показаний ФИО5 №1, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в т. 3 л.д. л.д.182-185, следует, что он, являясь бенефициаром ряда юридических лиц, а именно ООО ТД «Титан Групп», ООО «Оптима Плюс», ООО «ТитанОптима», в период времени с 2016 по 2018 года осуществлял предпринимательскую деятельность, связанной с поставками металлопродукции. В период осуществления своей деятельности в части организации поставки металлической, в том числе титановой продукции в адрес предприятий оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенных на территории Республики Башкортостан, им осуществлялось незаконное денежное вознаграждение должностных лиц указанных предприятий, которые в силу наделенных полномочий принимали положительное решение в части заключения договоров на поставку металлической, в том числе титановой продукции и своевременной оплаты за поставленные ТМЦ (товарно-материальные ценности). Так, согласно выписки движения денежных средств по его банковской карты, открытой в ПАО «Сбербанк» и выписки движения денежных средств по банковской карте его супруги- ФИО12 №6, открытой в ПАО «Сбербанк» следует, что он перечислял незаконные денежные вознаграждения в виде коммерческого подкупа в адрес гражданина ФИО1, который являлся работником АО НПФ «Геофизика». Договоренность о незаконном денежном вознаграждении и лоббировании интересов его организаций (принятие положительного решения в части заключения договоров на поставку металлической продукции, и своевременной оплаты за поставленные ТМЦ) достигалась исключительно по телефонной связи, путем телефонных переговоров с гр. ФИО1 Согласно выписки движения денежных средств по его банковской карте следует, что 

<

 дата > он лично осуществил перевод денежных средств в адрес гр. ФИО1 в сумме 27 350 рублей, 

<

 дата > осуществил перевод денежных средств в сумме 25000 рублей, 

<

 дата > осуществил перевод денежных средств в сумме 30000 рублей, 

<

 дата > осуществил перевод денежных средств в сумме 30000 рублей, 

<

 дата > осуществил перевод денежных средств в сумме 15000 рублей, 

<

 дата > осуществил перевод денежных средств всумме 50000 рублей, 

<

 дата > осуществил перевод денежных средств в сумме 27500 рублей, 

<

 дата > осуществил перевод денежных средств в сумме 39000 рублей, 

<

 дата > осуществил перевод денежных средств в сумме 30000 рублей. Согласно выписки движения денежных средств по банковской карте его супруги- ФИО12 №6 следует, что 

<

 дата > он лично осуществил перевод денежных средств в адрес гр. ФИО1 в сумме 45000 рублей, 

<

 дата > осуществил переводденежных средств в сумме 24232 рубля, 

<

 дата > осуществил перевод денежных средств в сумме 21500 рублей, 

<

 дата > я осуществил перевод денежных средств в сумме 12 500 рублей, 

<

 дата > осуществил перевод денежных средств в сумме 56 400 рублей, 

<

 дата > осуществил перевод денежных средств в сумме 7 000 рублей. Позже ему стало известно, что сотрудник АО НПФ «Геофизика» ФИО1 в силу своих должностных полномочий не обладал организационно - распределительными функциями, и не мог повлиять на заключение договоров с АО НПФ «Геофизика», в том числе по вопросу о своевременной оплаты за поставленные ТМЦ и незаконно получил от него денежные средства в сумме свыше 400 000 рублей, путем перечисления их на его банковскую карту. 

ФИО5 №1 подтвердил оглашённые показания.

Из показаний свидетеля ФИО12 №6, данных в судебном заседании следует, что она сотрудничала с АО НПФ «Геофизика», контактировала со Старухиным. Она у него просила заявки, он отправлял, поставляли товар, получали оплату. Она сама вышла на эту организацию, телефон передал Упоров из тетради, это было где-то в 2011 году, период не помнит. Старухин давал заявку, отгружали товар без денег, давали благодарность. Благодарность оплачивалась как только была оплата с завода, полномочий у нее не было. Благодарность выплачивалась за то, чтобы он работал с ними. Старухин обладал полномочиями по выбору поставщика. Старухин обозначил. Что может оказать содействие в выигрыше тендера. 

Из показаний свидетеля ФИО12 №6, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в т. 3 л.д. л.д.186-188, следует, что ее супруг - ФИО5 №1 являлся директором ООО Торговый дом «ТитанГрупп», которое продали в 2019 году. Данная организация занималась приобретением и реализацией продукции из титана. Также он являлся бенефициаром ряда юридических лиц, а именно ООО ТК «Титан Групп», ТПК «Титанторг», ООО ТД «Титан Групп», ООО «Оптима Плюс», ООО ТПК «Титанинвест», ООО «ТитанОптима». Данные организации также осуществляли закупку и продажу продукции из титана. В настоящее время ФИО5 №1 не является руководителем и учредителем какого-либо юридического лица. В период с 2016 по 2019 года она по просьбе ФИО5 №1 периодически переводила денежные средства со своих банковских лицевых счетов на счета указанные им. Суммы и реквизиты переводов ему давал ФИО5 №1, при этом она не знала назначений данных платежей. На вопрос, что она может пояснить по поводу того, что согласно информации о движении по счетам, на счет ФИО1 в ПАО «Сбербанк» с ее счета в ПАО «Сбербанк» поступили следующие переводы: 

<

 дата > - 45 000 рублей, 

<

 дата > - 24 232 рублей, 

<

 дата > - 21 500 рублей, 

<

 дата > - 12 500 рублей, 1 

<

 дата > - 56 400 рублей, 

<

 дата > - 7 000 рублей, свидетель ФИО12 №6 показала, что это делалось по просьбе ее супруга ФИО5 №1, при этом она не интересовалась назначением данных платежей. Также, хочет добавить, что со ФИО1 она не знакома, кем и где он трудоустроен ей не известно. На вопрос знакома ли ей директор ООО «ОптимаПлюс» ФИО6, свидетель ФИО12 №6 показала, что ей знакома ФИО6, она является ее родной сестрой, которая в настоящее время проживает в .... Финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ОптимаПлюс» осуществляет ФИО6 совместно с ФИО4 Как ей известно ООО «ОптимаПлюс» занимается оптовой торговлей металлопроката.

ФИО5 №1 подтвердила оглашённые показания.

Из показаний свидетеля ФИО12 №13, данных в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в т. (т.3 л.д. 206-212) следует, что с декабря 2017 года по настоящее время он работает в АО НПФ «Геофизика» в должности заместителя директора по экономике и финансам. АО НПФ «Геофизика» выпускает оборудование для исследования нефтяных и газовых скважин. В его обязанности входит планирование бюджетов доходов и расходов, контроль за расходами денежных средств, проведение мероприятий по повышению эффективности производства продукции АО НПФ «Геофизика». ФИО12 №13 пояснил, что в период до 2021 года решение о закупки товарно-материальных ценностей принималось комиссией предприятия, а в составе главного инженера, которым являлся ФИО12 №14 (с 2015 года по настоящее время), заместителя директора по экономике и финансам, то есть его и начальника материально-технического снабжения ФИО1 (с ноября 2018 года) или ФИО7 (с 2011 по 2018 год). То есть при необходимости закупки определенной продукции для АО НПФ «Геофизика» заявка направляется в отдел материально-технического снабжения. Менеджеры по закупкам отдела материально-технического снабжения находили организации которые занимаются реализацией нужной их организации продукции и направляли в их адрес запрос о возможности поставки конкретной продукции, после чего в их организацию поступали коммерческие предложения от поставщиков в которых указывалась цена, срок поставки, условия оплаты, способ поставки. После менеджер обзванивал организации, приславшие коммерческие предложения и выяснял может та или иная организация предоставить скидку на продукцию, пытался договориться по условиям оплаты выгодным для АО НПФ «Геофизика», то есть желательно, чтобы оплата за поставленную продукцию осуществлялась после поставки продукции, чтобы снизить риски, связанные с поставкой некачественной продукции и не поставки продукции, чтобы исключить различные судебные тяжбы. Далее менеджер подготавливает аналитическую справку по всем коммерческим предложениям в которой отражает стоимость продукции, срок поставки, условия поставки (по частичной предоплате, по полной предоплате либо оплата после поставки), а также указывается сведения о предыдущем поставщике данной продукции и какая цена поставки была у предыдущего поставщика. Данную аналитическую справку менеджер по продажам предоставляет начальнику отдела материально-технического снабжения для проверки, а также докладывает о выгодных предложениях. В последующем с его участием, участием начальника материально-технического отдела и главного инженера проводилось совещание, так называемый «тендерный комитет» и в ходе заседания начальник материально технического снабжения докладывает о выгодных предложениях по закупке конкретной продукции. В основном на тендерном комитете принималось решение о закупке продукции у поставщика, которого предлагал начальник материально технического снабжения, так как его непосредственно отдел занимался поиском поставщиков, проверял поставщиков на надежность. Каких-либо документов по заседанию тендерного комитета не составлялось. После согласования поставщика, менеджеру по закупке сообщалось о поставщике, с которым необходимо заключить договор поставки и уже менеджером готовился проект договора, который направлялся для согласования в финансовый отдел, юридический отдел и после согласования, договор поставки подписывается у директора, либо также право подписи имелось у главного инженера по доверенности выданной директором. После подписания договора поставки директором АО НПФ «Геофизика» или главным инженером, менеджер по закупкам скан договора направляется поставщику на электронную почту, а оригинал направляется почтой и после подписания возвращается один экземпляр им. В последующем после заключения договора поставки менеджер по снабжению отслеживает соблюдение сроков поставки продукции, а также сроки оплаты за поставленную продукцию. При необходимости закупки продукции у поставщика с которым уже заключен договор поставки, при сохранении цены дополнительно подписываются спецификации к договору без дополнительных согласований. В случае повышения стоимости, вышеуказанная процедура по заключению договора и выбора контрагента повторялась, также решался вопрос продолжать ли закупать продукцию у действующего поставщика. На вопрос как происходил процесс оплаты поставщикам поставленной АО НПФ «Геофизика» продукции, свидетель ФИО12 №13 показал, что при заключении договора, спецификации условия оплаты за приобретаемы товар вносится в систему «1С Бухгалтерия» из которого еженедельно генерируется отчет с указанием контрагентов и суммы и сроков оплаты. Еженедельно по средам проводится совещание (платежный комитет) с его участием, участием начальника отдела материально-технического снабжения, где используя данный отчет, принимается решение об оплате за продукцию конкретному контрагенту. Решение об оплате принимается им, с учетом мнения начальника материально-технического снабжения. В основном оплата осуществляется после поставки товара в течение 30-60 дней, в соответствии с условиями оплаты по договору или спецификации. Оплату всегда старались производить к концу срока, предусмотренного спецификацией или договором, бывало, что оплату приходилось задерживать и в данном случае он также учитывал мнение начальника материально-технического снабжения, так как если денежных средств не хватало у организации, то приходилось выбирать с кем рассчитаться в первую очередь, кому необходимо задержать оплату. В данном случае он советовался с начальником материально-технического снабжения, по очередности оплаты, так как в его обязанности входит бесперебойное снабжение предприятия нужной производству продукцией и если ей он докладывает, что поставщик поставит следующую партию, только после оплаты задолженности за поставленный товар, то приходилось принимать решение об оплате продукции и до истечения срока, указанного в договоре и спецификации. На вопрос начальник материально-технического снабжения имел возможность влиять на сроки оплаты, свидетель ФИО12 №13 показал, что он фактически всегда прислушивался к мнению начальника отдела материально-технического снабжения по очередности оплаты, так как он непосредственно общается с поставщиками и знает поставщиков, которые могут отказаться поставлять продукцию или изменить условия оплаты будущих поставок товаров, то есть поставлять товар по предоплате, что крайне не выгодно для организации, но в исключительных случаях ему приходилось отступать от его мнения, так как денежных средств не хватало. На вопрос могут ли менеджеры по снабжению отдела материально-технического снабжения влиять на сроки оплаты в адрес контрагентов за поставленную АО «НПФ «Геофизика» продукцию, свидетель ФИО12 №13 показал, что менеджеры влиять на сроки оплаты никак не могут. Менеджер только вносит в программу «1С Бухгалтерия» условия оплаты согласно договору или спецификации. На вопрос менеджер по снабжению отдела материально-технического снабжения влиять на заключение договоров поставок между АО НПФ «Геофизика» и конкретным поставщиком, свидетель ФИО12 №13 показал, что менеджер не может влиять на заключение договоров поставок. Менеджер по снабжению только осуществляет поиск потенциальных поставщиков, решение о выборе конкретного поставщика принимается в порядке описанном им выше. На вопрос что ему известно о взаимоотношениях между АО НПФ «Геофизика» с ООО ТД «ТитанГрупп», ООО «Титан Оптима», ООО «ОптимаПлюс», свидетель ФИО12 №13 показал, что он помнит, что с данными организациями заключались договоры поставок, на закупку титановой продукции. Руководителей данных организаций он не знает. Принимал участие он только на стадии принятия решения о заключении договора поставки, а также при оплате поставленной продукции. Проблем с оплатой в их адрес проблем не возникало. Более о данных организациях он сказать ничего не может. На вопрос известен ли ему директор ООО ТД «ТитанГрупп» ФИО5 №1, свидетель ФИО12 №13 показал, что нет ему данный человек не знаком. На вопрос попросил ли его ФИО1 будучи менеджером по снабжению или начальник материально-технического снабжения ФИО7 о своевременной или ускоренной оплате в адрес ООО ТД «ТитанГрупп», ООО «Титан Оптима», ООО «ОптимаПлюс», свидетель ФИО12 №13 показал, что на сколько он помнит по поводу оплаты с указанными организациями вопросов не возникало, оплата происходила в срок. К нему ФИО1 будучи менеджером точно не подходил с вопросом о своевременной оплате, так как порядок оплаты обсуждался им только с начальником материально-технического снабжения. Обсуждался ли вопрос о порядке оплаты с данными организациями с ФИО7 он не помнит. Если бы были какие-либо серьезные проблемы с оплатой с данными организациями, то он бы помнил. На вопрос что ему известно о получении ФИО1 денежных средств от директора ООО «ТитанГрупп» ФИО5 №1 за способствование в заключении договоров и своевременной оплате в адрес ООО «ТитанГрупп», ООО «ТитанОптима», ООО «ОптимаПлюс», свидетель ФИО12 №13 показал, что ему по данному поводу ничего не известно. 

Из показаний свидетеля ФИО12 №3, данных в судебном заседании следует, что Старухин сотрудник отдела снабжения АО НПФ «Геофизика». До 2013-2014 гг. покупки были на усмотрение снабженцев, с 2014-2015гг. вводилась процедура тендерная, с регламентами и порядками. До 2014-2015 гг. снабженцы решали, кто будет контрагентом. Запрашивался у снабженцев конкурентный лист, где они должны были показать, как минимум 3 коммерческих предложения с различными ценами и показать закупки такой же ТМЦ. На предприятии действовала система электронного документооборота, все договоры и заявки согласовывались через эту систему. Сейчас в АО «Башнефтегеофизика» единая служба выбора поставщиков, которая отрабатывает заявки от бизнес-единиц, подразделений на закупку. Но сейчас действует лимит в 500000 рублей, до этой суммы это остается в праве предприятия. После 2018г. служба выбора поставщиков ограничена номенклатурой закупаемых ресурсов, потенциальный выбор поставщиков формируют службы на местах в дочернем обществе, т.е. участников тендера. Тендерный комитет состоял из технических специалистов, из руководителей службы снабжения, заместителя директора по экономике и генерального директора. Мнение отдела снабжения учитывалось, если где-то цена была выше, но со слов отдела снабжения контрагент зарекомендовал себя как надежный поставщик и если это проверенный поставщик, то не всегда решение опиралось на ценовой фактор, мнение учитывалось. Контроль сроков выплаты был за отделом снабжения на момент его работы. Существовал неформализованный платежный комитет, когда руководители подразделений, заместитель по экономике, специалисты снабжения собирались и условно распределяли суммы на оплату. Решение приоритета по оплате был коллегиальным, мнение службы снабжения непосредственно учитывалось.

Из показаний свидетеля ФИО12 №5, данных в судебном заседании следует, что он работает в АО «Башнефтегеофизика». АО НПФ «Геофизика» является дочерним обществом АО «Башнефтегеофизика». Процедура единая для всех компаний. На решение относительно поставщика может повлиять технический специалист и комитет по выбору поставщиков. В АО НПФ «Геофизика» - это главный инженер. Критериями выбора поставщиков являлось техническое соответствие на основании экспертизы, цена, условия поставки, условия оплаты. Так как проверка проводится службой безопасности и если у службы возникли какие-то вопросы, то это тоже влияет на выбор. Изначально заявку подает материально-техническая служба АО НПФ «Геофизика». При принятии решения допускается присутствие 2/3 участников комитета. В АО НПФ «Геофизика» повлиять на решение в пользу поставщика может директор и главный инженер. Изначально заявку подает материально-техническая служба АО НПФ «Геофизика» и специалисты этого отдела, т.е. инициатором закупки является отдел материально-технического обеспечения.

Из показаний свидетеля ФИО12 №14, данных в судебном заседании следует, что он с октября 2015 года работает в должности главного инженера. Основной задачей является выполнение производственного плана. После того как обращается заказчик, подписывается спецификация, подготавливается конструкторская документация для выполнения плана. Когда определяется потребность, этот перечень передается в отдел снабжения, они делают запросы контрагентам. После 2018г. в АО НПФ «Геофизика» было изменение в процедуре закупок, осуществлен переход под новые требования регламента АО «Башнефтегеофизика». До 2018г. тендер был внутри АО НПФ «Геофизика». Тогда отдел снабжения предоставлял аналитику, где указана предыдущая поставка, после этого принималось решение комитетом на основании условий. С 2018г. по новому регламенту делается заявка, устанавливается объем работ, передается все в АО «Башнефтегеофизика». ФИО1 принимал участие в работе комитета всегда, когда был начальником снабжения. Когда же не был в должности, то привлекали, когда была его номенклатура или его направление. Платежный комитет проходил в определенный день, приходят с перечнем контрагентов, которым задерживают оплату, перечень передается финдиректору, он приглашает своих замов, решают, кому в первую очередь платить, кому позже. Старухин принимал участие в заседании комитета всегда. На вопрос защитника свидетелю о том, что были ли случаи, при его участии в платежном комитете, когда Старухин просил в пользу ПФК «Комплект» оплатить денежные средства, свидетель пояснил, что персонально для ПФК «Комплект» нет, он просил и за другие организации.

Из показаний свидетеля ФИО7, данных в судебном заседании следует, что он занимал должность начальника отдела материально-технического снабжения в АО НПФ «Геофизика» с 2011г. по 2018г., с 2022г. по текущий момент. В его обязанности входило: руководство отделом, непосредственно занимался закупками основных комплектующих. Соответственно, производил поиск поставщиков, создавал заказы, вносил всю информацию в 1С, согласовывал с директором, сам являлся согласующим, когда запускали договоры его подчиненные. Также, курировали оплаты, поступления, контроль продукции и передачу на склад вместе с документами

Со Старухиным знаком, он работал в их отделе. Доступ к контрагентам АО НПФ «Геофизика» есть у всех сотрудников. Старухин мог знать кто является контрагентом. По тем закупками, по которым цена выше 500 тыс. рублей, они отправляются на тендер, по тем которые ниже, сами находили контрагентов. Бывают задержки по поводу оплаты. ООО ПКФ «Комплект» является поставщиком электронных компонентов, с ним работал он и Старухин. Служба по подбору поставщиков размещает на тендерных площадках и на сайте информацию о таких процедурах. Менеджеры по закупкам участвуют только в подготовке номенклатуры, количество закупки, а дальше отправляется на согласование через систему Битрикс. Письма о просрочке платежей от ООО ПКФ «Комплект» к АО НПФ «Геофизика» поступали. Старухин контактировал с ФИО12 №1, директором ООО ПКФ «Комплект» В организации есть платежный комитет, который раз в неделю проходит, куда они приходят со своими заявками и зам. директор по экономике и финансам принимает решение кому платить, то есть может сказать, что такой-то контрагент просил с ним рассчитаться, но он сам принимает решения. 

Также на вопросы защитника свидетель ФИО7 пояснил, что в его подчинении находятся менеджер по снабжению, инженер первой категории и специалисты по снабжению. При заключении договора, его вносят в 1С Предприятие, контрагента, договор, номенклатуру, цены и прикрепляют вордовский файл, сроки, устанавливают там условия оплаты. Когда проводят документ, он уходит в финансовый отдел, что необходимо произвести оплату. Срок оплаты обсуждается на платежном комитете, он проходит раз в неделю. Он приходит на платежный комитет, где спрашивают это на что аванс, нужно срочно, либо не срочно, все ли документы готовы. Если звонит контрагент и просит оплатить, то на комитете говорит, что такой-то контрагент просит оплату произвести. На комитете докладывает о письмах.

Из показаний свидетеля ФИО12 №12, данных в судебном заседании следует, что в июне 2022 г. он был трудоустроен на должность главного специалиста корпоративной безопасности. Старухин занимал должность начальника отдела снабжения и как начальник отдела общался непосредственно с контрагентами, искал, у кого купить материально-технические ресурсы, проводил анализ рынка и выбирал поставщиков, кто поставляет продукцию на АО НПФ «Геофизика», командовал отделом, организовывал работу по подбору агентов, поставщиков, поставку материально-технических ресурсов на АО НПФ «Геофизика», в подчинении у Старухина были сотрудники отдела.

Из показаний свидетеля ФИО12 №9, данных в судебном заседании следует, что он трудоустроен в АО НПФ «Геофизика», должность менеджер по закупкам, ФИО1 является двоюродным братом. Старухин ранее работал в АО НПФ «Геофизика» начальником отдела закупок с 2018 г. До того как он был начальником отдела, он являлся менеджером по закупкам. В должностные обязанности менеджера входит закупка материальных ценностей, участие в тендерах, подготовка и отправка поставщикам договоров, запуск на согласование. Любой договор согласовывается с вышестоящим руководством: с финансистом, юристом, начальником финансовой службы, подписывается директором. Процедура запуска договора: по номенклатуре инициатора создается ссылка, проходят по ней, смотрят, что закупается. Сравнивают, можно ли где-нибудь закупить дешевле. Более выгодный вариант согласовывается. Вначале запускается программу 1С, когда формируем заказ поставщику на согласование и параллельно запускаем директору. Если не согласовать, то никакой закупки не будет. Все сворачиваем и прорабатываем другие варианты. Итоговое решение на усмотрение руководства. Последние решения по оплате договоров принимаются финансовой службой. Когда в программе 1С формируется заказ поставщику, проставляются сроки поставки и оплаты. Еженедельно проходит платежный комитет и там принимаются решения. Как менеджер он тоже отслеживал сроки поставки продукции и оплаты. По постоплате, когда подходят сроки, если поставщики начинают тормошить, то информируют директора. Менеджер собирает необходимые сведения по поставщикам, наиболее выгодные предложения, цены, сроки, докладывает начальнику отдела материального обеспечения, прикладывает аналитику, начальник отдела – руководству. Начальник отдела посещает платежный комитет, Старухин являлся его руководителем. Начальник отдела закупок обрабатывает все заявки через 1С предприятия. Перенаправляет задачи, посещает платежные комитеты, по организации «ПКФ Комплект» непосредственно не работал, но оформлял заявку в тендерный отдел на закупку по указанию Старухина. Инициатором заявки «ПКФ Комплект» был Старухин. В 2018-19 гг. в отделе работало 6 человек.

Из показаний свидетеля ФИО12 №10, данных в судебном заседании следует, что с 2013г. работает в АО НПФ «Геофизика», инженером по снабжению, осуществляет закупку ТМЦ для осуществления деятельности АО НПФ «Геофизика». ФИО7 и ФИО1 ему знакомы, начальники отделов, с 2013 по 2018 год ФИО7, с 2018 по 2022 год Старухин. В его обязанности входило осуществление закупки товарно-материальных ценностей для осуществления деятельности АО НПФ Геофизика, после поступления потребности в отдел снабжения, производили закупки товарно-материальных ценностей и, если единовременная закупка составляет более 50 тысяч рублей в год с учетом НДС, составляется договор, к нему составляется спецификация на каждую поставку. Договоры, спецификации, то есть все закупки согласовываются в 1С с руководством и в системе электронного документооборота для договора с юридической службой, с правовой службой, с финансовой службой, главным инженером и заместителем директора по экономике и финансам. После согласования производится закупка товарно-материальных ценностей. На каждую поставку заключается спецификация, приложение ... к договору, то есть спецификация является неотъемлемой частью договора поставки. В спецификации указывается номенклатура, условия оплаты, сроки поставки, условия доставки и могут какие-либо требования, если есть нюансы касаемо технических требований. Спецификация подписывается поставщиком и покупателем, после согласования, уже осуществляется поставка товарно-материальных ценностей. Есть три вида условия оплаты. Первый вид – постоплата, после получения товара, оплата в течение определенного срока, как правило, 30 банковский дней, 60 календарных, в зависимости от спецификации. Второй – 100% предоплата, то есть аванс и после аванса, после того как подпишется спецификация и внесется аванс, в течение какого-то времени, которое тоже указано в спецификации, осуществляется поставка товарно-материальных ценностей. И третий – промежуточный аванс, например, 50%, после аванса поставляется товарно-материальные ценности и оставшаяся часть после поступления товарно-материальных ценностей, также согласно условиям спецификации. Бывают задержки по оплате с контрагентами. До 2018 года проводились внутренние тендерные процедуры, после 2018 года уже тендерные процедуры проводились выборы поставщиков группой компаний Башнефтегеофизика. После появления потребности запрашивались предложения возможных поставщиков и составлялась аналитическая справка, в которой указывались цены того или иного поставщика, условия оплаты и руководство принимало решение о приобретении. Обзванивали контрагентов, просили скидку или лучшие условия оплаты. После проведения такой процедуры, выбирался победитель-контрагент, который предлагал лучшие условия для закупки товарно-материальных ценности и с ними контрактовались. Уже после принятия решения руководством о закупе у контрагента, он направлял типовой договор, юридическая служба готовила типовой договор, в котором прописаны все условия договорные на поставку, и контрагент заполнял свои реквизиты, то есть ИНН, юридический, почтовый адрес и оформлялась спецификация по запросу к этому договору. Он непосредственно отправлял договоры на согласование по электронному документообороту и вводил всю информацию в 1С и 1С РТИ в нашей системе, где закупки согласовывались. После согласования всех служб, отправлялся договор и спецификация на подпись директору и потом рассылалась поставщикам, поставщику в данном случае. Все закупки, в первую очередь согласовывались с начальником, до 2018 года с Ч-вым, после 2018 года со Старухиным, каждая закупка проходила согласование. Каждую неделю проходит платежный комитет, чаще всего по средам, перед платежным комитетом финансовая служба формирует отчет по контрагентам по двум направления: авансы и постоплаты. Вся эта информация, отчет, попадает на платежный комитет, решение принималось комитетом, куда входил начальник отдела снабжения, заместитель директора по экономике и финансам и сотрудник финансовой службы. В отчете вся информация по просрочкам: каким организациям должны заплатить денег и какое количество дней просрочено. Менеджер или инженер не могли способствовать заключению контракта с определенным контрагентом, все согласование на уровне руководства. Контрагенты могут писать письма или претензионное письмо, отдел снабжения эти письма обязан передать в финансовую службу или заместителю директора по финансам, донести информацию о том, что у контрагента большая задержка и он просит исполнить договорные обязанности в срок. По своевременной оплате решение принимается на платежном комитете, принимает решение замдиректора по финансам. С ТД «Титан Групп», «Оптима» сотрудничает предприятие с 2015 года, нареканий нет, поставки были согласно договорным обязательствам. На каждую поставку оформлялась отдельная спецификация к договору, там указывались сроки поставки. 

Старухин был руководителем с 2018 года, в АО НПФ «Геофизика» есть должностные инструкции, есть журналы, электронный документооборот, он обладал организационно-распорядительными функциями как руководитель, выдавал распоряжения. Оплата за работу производила АО НПФ «Геофизика» на основании трудового договора. Старухин проверял, соответствует ли деятельность поставленным планам. В АО НПФ Геофизика велся табель учета, составлялся ФИО12 №9 и корректировался Старухиным, то есть табель составлялся с участием Старухина. На основании этого табеля их поощряли, выдавали заработную плату. 

Также вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления в отношении потерпевшей ФИО8 подтверждается письменными доказательствами, в том числе:

- протоколом осмотра предметов от 

<

 дата >, согласно которому осмотрены: СD-R диск с информацией о движении денежных средств по счетам ФИО1, представленного ПАО «Сбербанк» по сопроводительному письму №ЗНО0183594730 от 

<

 дата >. В ходе просмотра информации о движении денежных средств: 

1) по счету ... открытому 

<

 дата > в филиале 8598/245 ПАО «Сбербанк» по адресу: ... на имя ФИО1, 

<

 дата > г.р., к которому привязана банковская карта ... установлено, что на счет поступали денежные средства:

- со счета ... открытого 

<

 дата > в отделении ... ПАО «Сбербанк» по адресу: ... на имя ФИО5 №1, 

<

 дата > г.р. к которому привязана банковская карта ... поступали денежные средства: 1) 

<

 дата > в 13 ч. 37 мин. – 30000 рублей; 2) 

<

 дата > в 17 ч. 41 мин. 15000 рублей. 

- со счета ... открытого 

<

 дата > в отделении ... ПАО «Сбербанк» по адресу: ... на имя ФИО5 №1, 

<

 дата > г.р. к которому привязана банковская карта ... поступили денежные средства: 1) 

<

 дата > в 19 ч. 46 мин. – 27500 рублей; 2) 

<

 дата > в 14 ч. 19 мин. – 39000 рублей; 3) 

<

 дата > в 10 ч. 14 мин. – 30000 рублей. 

- со счета открытого в отделении ПАО «Сбербанк» на имя ФИО12 №6 к которому привязана банковская карта ... поступили денежные средства: 1) 

<

 дата > в 18 ч. 09 мин. – 45000 рублей; 2) 

<

 дата > в 17 ч. 48 мин. – 24232 рубля; 3) 

<

 дата > в 17 ч. 14 мин. – 21500 рублей; 4) 

<

 дата > в 14 ч. 19 мин. – 56400 рублей. 

- со счета открытого в отделении ПАО «Сбербанк» на имя ФИО12 №6 к которому привязана банковская карта ... поступили денежные средства: 1) 

<

 дата > в 18 ч. 57 мин. – 12500 рублей; 2) 

<

 дата > в 15 ч. 16 мин. – 7000 рублей; 

2) по счету ... открытому на имя ФИО1, 

<

 дата > г.р. к которому привязана банковская карта ... установлено, что на счет поступали денежные средства:

- со счета открытого на имя ФИО5 №1, к которому привязана банковская карта ...: 

<

 дата > в 23 ч. 47 мин. – 50000 рублей. (т.4 л.д.12-20)

- СD-R диск с информацией о движении денежных средств по счетам ФИО1, представленного ПАО «Сбербанк» по сопроводительному письму №ЗНО0183594730 от 

<

 дата > - признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.4 л.д.21-22)

- протоколом осмотра предметов от 

<

 дата >, согласно которому осмотрены СD-R диск с информацией о движении денежных средств по счетам ФИО1, ФИО12 №1, ФИО5 №1, ФИО7, представленного ПАО «Сбербанк» по сопроводительному письму №SD0197281140 от 

<

 дата >.

В ходе просмотра движения денежных средств по счету ... открытому 

<

 дата > в филиале 6901/1665 ПАО «Сбербанк» на имя ФИО5 №1, 

<

 дата > г.р., к которому привязана банковская карта ... установлено, что имеются переводы денежных средств с помощью приложения «СбербанкОнлайн» на банковскую карту ..., которая привязана к счету ..., открытому на имя ФИО1 в филиале 8598/245 ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: ...: 1) 

<

 дата > в 19 час 46 мин.- 27500 руб; 2) 

<

 дата > в 14 час. 19 мин. – 39000 руб.; 3) 

<

 дата > в 10 час. 14 мин. – 30000 руб.

В ходе просмотра движения денежных средств по счету ... открытому 

<

 дата > в филиале 8598/245 ПАО «Сбербанк» по адресу: ... на имя ФИО1, 

<

 дата > г.р., к которому привязана банковская карта ... установлены поступления денежных средств:

- со счета ... открытого 

<

 дата > в отделении ... ПАО «Сбербанк» по адресу: ... на имя ФИО5 №1, 

<

 дата > г.р. к которому привязана банковская карта ..., а именно: 1) 

<

 дата > в 13 ч. 37 мин. – 30000 рублей; 2) 

<

 дата > в 17 ч. 41 мин. 15000 рублей. 

- со счета ... открытого 

<

 дата > в отделении ... ПАО «Сбербанк» по адресу: ... на имя ФИО5 №1, 

<

 дата > г.р. к которому привязана банковская карта ..., а именно: 1) 

<

 дата > в 19 ч. 46 мин. – 27500 рублей; 2) 

<

 дата > в 14 ч. 19 мин. – 39000 рублей; 3) 

<

 дата > в 10 ч. 14 мин. – 30000 рублей. 

- со счета открытого в отделении ПАО «Сбербанк» на имя ФИО12 №6 к которому привязана банковская карта ..., а именно: 1) 

<

 дата > в 18 ч. 09 мин. – 45000 рублей; 2) 

<

 дата > в 17 ч. 48 мин. – 24232 рубля; 3) 

<

 дата > в 17 ч. 14 мин. – 21500 рублей; 4) 

<

 дата > в 14 ч. 19 мин. – 56400 рублей. 

- со счета открытого в отделении ПАО «Сбербанк» на имя ФИО12 №6 к которому привязана банковская карта ..., а именно: 1) 

<

 дата > в 18 ч. 57 мин. – 12500 рублей; 2) 

<

 дата > в 15 ч. 16 мин. – 7000 рублей;

- со счета ФИО1 ... открытого 

<

 дата > в филиале 8598/245 ПАО «Сбербанк» по адресу: ..., к которому привязана банковская карта ... в период с 

<

 дата > по 

<

 дата > имеются многочисленные списания денежных средств, в графе «Вид, место совершения операции» указано «CASSAVA ENTERPRISES LI GIBRALTAR GB» - Онлайн Казино. 

В ходе просмотра движения денежных средств по счету ... открытому 

<

 дата > в филиале 6901/1665 ПАО «Сбербанк» на имя ФИО5 №1, 

<

 дата > г.р., к которому привязана банковская карта ... установлено, что со счета осуществлялись переводы денежных средств на счета ФИО1:

- на счет ... открытый 

<

 дата > в отделении ... ПАО «Сбербанк» по адресу: ... на имя ФИО1, 

<

 дата > г.р. к которому привязана банковская карта ..., а именно: 1) 

<

 дата > в 13 ч. 37 мин. – 30000 рублей; 2) 

<

 дата > в 17 ч. 41 мин. – 15000 рублей;

- на счет ПАО «Сбербанк» открытый на имя ФИО1, паспорт серии 

<

...>, к которому привязана банковская карта ..., а именно 

<

 дата > в 23 ч. 47 мин. – 50000 рублей. (т.4 л.д.31-44)

- СD-R диск с информацией о движении денежных средств по счетам ФИО1, ФИО12 №1, ФИО5 №1, ФИО7, представленный ПАО «Сбербанк» по сопроводительному письму №SD0197281140 от 

<

 дата > - признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.4 л.д.45)

- протоколом осмотра предметов от 

<

 дата >, согласно которому осмотрен СD-R диск с информацией о движении денежных средств по счетам ФИО1, ФИО12 №6, представленного ПАО «Сбербанк» по сопроводительному письму №ЗНО0260103401 от 

<

 дата >.

В ходе просмотра движения денежных средств по счету ... открытому 

<

 дата > в отделении 9040/1316 ПАО «Сбербанк» на имя ФИО12 №6, 

<

 дата > г.р., к которому привязана банковская карта «...», установлено, что имеются переводы денежных средств с помощью приложения «СбербанкОнлайн» на банковскую карту ..., которая привязана к счету ..., открытому в филиале 8598/245 ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: ...: 1)

<

 дата > в 18 час 57 мин.- 12500 руб; 2) 

<

 дата > в 13 час. 16 мин. – 7000 руб.;

В ходе просмотра движения денежных средств по счету ... открытому 

<

 дата > в филиале 9016/2 ПАО «Сбербанк» на имя ФИО1

<

 дата > г.р., к которому привязана банковская карта ... установлено, что имеются поступление денежных средств с помощью приложения «СбербанкОнлайн» с банковской карты ..., которая открыта в филиале ... ПАО «Сбербанк» на имя ФИО5 №1 

<

 дата > в 23 час 47 мин.- 50000 руб; 

В ходе просмотра движения денежных средств по счету ... открытому 

<

 дата > в отделении 6901/1665 ПАО «Сбербанк» на имя ФИО12 №6, 

<

 дата > г.р., к которому привязана банковская карта ..., установлено, что имеются переводы денежных средств с помощью приложения «СбербанкОнлайн» на банковскую карту ..., которая привязана к счету ..., открытому в филиале 8598/245 ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: ... на имя ФИО1: 1) 

<

 дата > в 18 ч. 09 мин. – 45000 рублей; 2) 

<

 дата > в 17 ч. 48 мин. – 24232 рубля; 3) 

<

 дата > в 17 ч. 14 мин. – 21500 рублей; 4) 

<

 дата > в 14 ч. 19 мин. – 56400 рублей. 

В ходе просмотра движения по счету ФИО1 имеются многочисленные списания денежных средств с указанием места совершения операции «Pokerstars Isle of man GBR» - Онлайн игра в Покер и «CASSAVA ENTERPRISES LI GIBRALTAR GIB» - Онлайн казино. (т.4 л.д.52-56)

- СD-R диск с информацией о движении денежных средств по счетам ФИО1, ФИО12 №6, представленный ПАО «Сбербанк» по сопроводительному письму №ЗНО0260103401 от 

<

 дата > – признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.4 л.д.57)

- заключением специалиста ... от 

<

 дата >, согласно которому в период с 

<

 дата > по 

<

 дата > на счета ФИО1 со счетов на имя ФИО5 №1, ФИО12 №6 поступили денежные средства в общей сумме 440482 рубля, в том числе от ФИО5 №1 – 273850 рублей, от ФИО12 №6 – 166632 рубля (т.4 л.д.73-76)

- заявлением представителя АО НПФ «Геофизика» ФИО12 №12 от 

<

 дата >, из которого следует, что он просит провести проверку в отношении начальника отдела материально-технического снабжения АО НПФ «Геофизика» ФИО1 по факту возможных получений им незаконных денежных вознаграждений от коммерческих организаций, являющихся поставщиками товарно-материальных ценностей в адрес вышеуказанного акционерного общества. Предварительно установлено, что в период с 2016 по 2021 год директора ООО «ПКФ «Комплект» ФИО12 №1, руководителя группы компаний ФИО5 №1 (ООО ТД «ТитанГрупп», ООО «ОптимаПлюс», ООО «ТитанОптима») получены денежные средства в сумме более 700000 рублей. При установлении причастности ФИО1 к получению незаконного денежного вознаграждения, привлечь к уголовной ответственности (т.2 л.д.27)

копией трудового договора ... от 

<

 дата > подписанного генеральным директором ОАО НПФ «Геофизика» ФИО9 и гражданином ФИО1 о приеме на работу в должности диспетчера в филиал «Завод скважинной геофизической аппаратуры» (т. 3 л.д.98-99)

копией приказа директора ОАО НПФ «Геофизика» ФИО10 от 

<

 дата > ...-пе о переводе работника на другую работу, согласно которому ФИО1 постоянно переведен на должность менеджера по закупкам отдела материально-технического снабжения (т.3 л.д.100)

копией дополнительного соглашения ....220/208 от 

<

 дата > о внесении изменений в трудовой договор ... от 

<

 дата >, подписанная работодателем – генеральным директором АО НПФ «Геофизика» ФИО12 №4, работником – ФИО1 Предметом договора является регулирование трудовых отношений между Работодателем и Работником. Работник принимается на должность менеджера по закупкам в отдел материально-технического снабжения, рабочее место расположено по адресу: РБ, ..., дата начала работы с 

<

 дата >. Дополнительное соглашение вступает в силу 

<

 дата >. Со дня вступления в силу настоящего дополнительного соглашения все предыдущие редакции трудового договора от 

<

 дата > ... применению не подлежат (т. 1 л.д.102-107, т.6 л.д.60-62)

копией приказа директора АО НПФ «Геофизика» ФИО12 №4 от 

<

 дата > ...к о переводе работника на другую работу, согласно которому менеджер по закупкам отдела материально-технического снабжения ФИО1 постоянно переведен на должность начальника отдела материально-технического снабжения, с которым ФИО1 ознакомлен 

<

 дата >. (т. 1 л.д.108, т.2 л.д.29)

ответом на запрос АО НПФ «Геофизика» от 

<

 дата >, согласно которому рабочее место сотрудника АО НПФ «Геофизика» ФИО1 с 2012 года по июнь 2014 года располагалось по адресу: ..., с июня 2017 года по 2022 год по адресу: ... (т. 3 л.д.97)

копией устава ОАО НПФ «Геофизика» утвержденного решением общего собрания акционеров АО НПФ «Геофизика» протокол ... от 

<

 дата >. Основной целью АО НПФ «Геофизика» является извлечение прибыли (т.3 л.д. 104-138)

копией устава АО НПФ «Геофизика» утвержденного решением общего собрания акционеров АО НПФ «Геофизика» протокол ... от 

<

 дата >. Основной целью АО НПФ «Геофизика» является извлечение прибыли (т. 2 л.д. 118-155)

копией положения об отделе материально-технического снабжения П 1.14-025-14 утвержденного 

<

 дата > генеральным директором ОАО НПФ «Геофизика» ФИО11, согласно которого отдел материально – технического снабжения (далее – ОМТС) является структурным подразделением ОАО НПФ «Геофизика» и возглавляются начальником отдела ОМТС, непосредственно подчиняется директору. Основными задачами ОМТС являются: подготовка и заключение договоров на поставку материально-технических ресурсов, построение партнерских отношений с поставщиками; доставка и обеспечение подразделений материально-техническими ресурсами; организация рациональной закупки и хранения материально-технических ресурсов; перспективное и текущее планирование материально-технического обеспечения, проведение работ по ресурсоснабжению, установлению системы обмена информацией между отделом закупки и другими подразделениями предприятия; проведение тендерных процедур. Согласно Приложению Б (обязательная) Должностная инструкция начальника ОМТС – начальник ОМТС организует обеспечение производственных подразделений фирмы материально-техническими ресурсами требуемого качества, занимается разработкой проектов перспективных, текущих планов и балансов материально-технического обеспечения производственной программы. Согласно п.2.1 должностной инструкции начальника ОМТС, отвечает за выполнение и результат следующих основных функций: определение потребности подразделений фирмы всеми необходимыми для их производственной деятельности материальными ресурсами требуемого качества; составление балансов материально-технического обеспечения, сводных таблиц по видам сырья, материалов; проведение оценки поставщиков, согласно разработанной процедуре; подготовка и заключение договоров с поставщиками, согласование условий и сроков поставок материальных ресурсов; анализ возможностей и целесообразности установления прямых долгосрочных хозяйственных связей по поставкам комплектующих ресурсов; осуществление обработки внутренних заявок на приобретение товарно-материальных ценностей по всем направлениям; подготовка претензий к поставщикам при нарушении ими договорных обязательств и составление расчетов и актов бракованных товаров по этим претензиям; контроль состояния запасов материалов, сырья, комплектующих изделий, соблюдение лимитов на отпуск материальных ресурсов и контроля за их расходованием в подразделениях фирмы по прямому назначению; проведение платежного и тендерного комитетов; контроль за правильностью предъявленных к оплате счетов и других расчетных документов поставщиков и обеспечение своевременной передачи этих документов для оплаты. Согласно Приложению Д (обязательная) Должностная инструкция менеджера по закупкам отдела материально-технического снабжения, менеджер по закупкам отдела МТС осуществляет работу по обеспечению подразделений фирмы необходимыми для производственной деятельности материальными ресурсами: сырьем, материалми, полуфабрикатами, топливом, комплектующими изделиями, инструментом, запасными частями, спецодеждой, арбитражным инвентарем и др. и их рациональному использованию. В соответствии с пунктом 2.1 должностной инструкции, менеджер обязан отвечать за выполнение и результат следующих основных функций: осуществление обработки внутренних заявок на приобретение электро-радиоэлементов; осуществление комплектования подразделений фирмы оборудованием, приборами, изделиями, запасными частями; предъявление к оплате счетов и других расчетных документов поставщиков для своевременной передачи этих документов для оплаты; подготовка проведения тендерного комитета и оформлении всей необходимой документации; подготовка всей необходимой документации и оформление конкурентного листа при выборе наиболее выгодного поставщика (т.1 л.д. 27-99)

явкой с повинной ФИО5 №1 от 

<

 дата > о том, что добровольно сообщает о совершенном преступлении, а именно он является бенефициаром ряда юридических лиц, а именно ООО ТД «ТитанГрупп», ООО «ОптимаПлюс», ООО «ТитанОптима» в период с 2016 по 2018 осуществлял предпринимательскую деятельность, связанной с поставками металлопродукции. В период осуществления своей деятельности в части организации поставки металлической продукции, в том числе титановой продукции в адрес предприятий промышленного комплекса РФ расположенных на территории Республики Башкортостан. Так в период своей предпринимательский деятельности он лично со своей банковской карты, открытой в ПАО «Сбербанк» и с банковской карты открытой на имя его супруги ФИО12 №6, неоднократно переводил денежные средства на банковские карты должностных лиц, промышленных предприятий РБ, в качестве незаконных денежных вознаграждений в размере 10% от суммы заявок на поставку металлопродукции в адрес промышленных предприятий, как своего рода гарантию за заключение договоров и осуществления дальнейших финансово-хозяйственных взаимоотношений. Согласно выписки из его банковской карты открытой в ПАО «Сбербанк» и выписки с банковской карты ПАО «Сбербанк» его супруги ФИО12 №6 он осуществлял денежные переводы работнику АО НПФ «Геофизика» ФИО1, который со своей стороны осуществлял лоббирование интересов его организаций, при этом договоренность достигалась исключительно по телефонной связи путем телефонных переговоров. Согласно выписки его банковской карты следует, что 

<

 дата > он лично осуществил перевод денежных средств в сумме 27350 рублей, 

<

 дата > в сумме 25000 рублей, 

<

 дата > в сумме 30000 рублей, 

<

 дата > в сумме 30000 рублей, 

<

 дата > в сумме 15000 рублей, 

<

 дата > в сумме 50000 рублей, 

<

 дата > в сумме 27500 рублей, 

<

 дата > в сумме 30000 рублей, 

<

 дата > в сумме 39000 рублей. Всего в адрес ФИО1 с его банковской карты на его номер банковской карты, им было перечислено 273350 рублей. (т.1 л.д.230-231)

заявлением ФИО5 №1 от 

<

 дата > о том, что он является бенефициаром ряда юридических лиц, а именно ООО ТД «ТитанГрупп», ООО «ОптимаПлюс», ООО «ТитанОптима» в период с 2016 по 2018 осуществлял предпринимательскую деятельность, связанной с поставками металлопродукции. В период осуществления своей деятельности в части организации поставки металлической продукции, в том числе титановой продукции в адрес предприятий промышленного комплекса РФ расположенных на территории Республики Башкортостан. Так в период своей предпринимательский деятельности он лично со своей банковской карты, открытой в ПАО «Сбербанк» и с банковской карты открытой на имя его супруги ФИО12 №6, неоднократно переводил денежные средства на банковские карты должностных лиц, промышленных предприятий РБ, в качестве незаконных денежных вознаграждений в размере 10% от суммы заявок на поставку металлопродукции в адрес промышленных предприятий, как своего рода гарантию за заключение договоров и осуществления дальнейших финансово-хозяйственных взаимоотношений. Согласно выписки из его банковской карты открытой в ПАО «Сбербанк» и выписки с банковской карты ПАО «Сбербанк» его супруги ФИО12 №6 он осуществлял денежные переводы работнику АО НПФ «Геофизика» ФИО1, который со своей стороны осуществлял лоббирование интересов его организаций, при этом договоренность достигалась исключительно по телефонной связи путем телефонных переговоров. Просит дать правовую оценку действиям работника АО НПФ «Геофизика» ФИО1 по ст.159 УК РФ, в виду того, что последний в силу своих должностных обязанностей не мог влиять на заключение контрактов с АО НПФ «Геофизика» и в следствии чего незаконно получил от него денежные средства в общей сумме 440482 рубля. (т.1 л.д.220-221, 225-226)

копией регистрационного дела ООО «ТитанОптима» (ИНН 

<

***>), согласно которого основной целью общества является извлечение прибыли, основные виды деятельности – оптовая торговля металлами и металлическими рудами. Общество учреждено 

<

 дата > единственным учредителем ФИО4. 

<

 дата > в состав участника принят ФИО13 и назначен директором, в свою очередь ФИО5 №1 вышел из состава участников общества (т.4 л.д.95-215, т.5 л.д.1-78)

копией регистрационного дела ООО ТД «ТитанГрупп» ИНН 

<

***>, согласно которой ФИО4 

<

 дата > создано ООО ТД «ТитанГрупп» и назначил себя генеральным директором (т.5 л.д.82-231)

копией договора поставки продукции №ТГ-0616 от 

<

 дата >, заключенный между ООО ТД «ТитанГрупп» (поставщик) в лице директора ФИО5 №1 и АО НПФ «Геофизика» (Покупатель) в лице директора ФИО12 №4 сроком действия по 

<

 дата >, а в отношении взаиморасчетов – до полного их исполнения. Согласно договору поставщик обязуется поставить покупателю товар, а покупатель принять и оплатить товар на условиях договора. Наименование, ассортимент, количество, стоимость и сроки поставки определяются в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора. Договор подписан сторонами – директором АО НПФ «Геофизика» и генеральным директором ООО ТД «ТитанГрупп». (т. 1 л.д. 122-126)

копией спецификация ... от 

<

 дата > к договору поставки №ТГ-0616 от 

<

 дата >. Общая сумма по спецификации составляет 157087,50. Оплата производится в течение 30 банковских дней после поставки продукции на склад и прохождения входящего контроля у покупателя. Спецификация подписана сторонами – директором АО НПФ «Геофизика» и директором ООО ТД «ТитанГрупп». (т. 1 л.д. 127)

копией договора поставки продукции №ТГ-0117 от 

<

 дата >, между ООО «ТитанОптима» (поставщик) в лице директора ФИО13 и АО НПФ «Геофизика» (Покупатель) в лице директора ФИО12 №4 сроком действия по 

<

 дата >, а в отношении взаиморасчетов – до полного их исполнения. Согласно договору поставщик обязуется поставить покупателю товар, а покупатель принять и оплатить товар на условиях договора. Наименование, ассортимент, количество, стоимость и сроки поставки определяются в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора. Договор подписан сторонами – директором АО НПФ «Геофизика» и генеральным директором ООО «ТитанОптима» (т. 1 л.д. 129-133)

спецификацией ... от 

<

 дата > к договору поставки №ТГ-0117 от 

<

 дата >. Общая сумма по спецификации составляет 216825,00 рублей. Оплата производится в течение 30 банковских дней после поставки продукции на склад и прохождения входящего контроля у покупателя. Спецификация подписана сторонами – директором АО НПФ «Геофизика» и директором ООО «ТитанОптима». (т. 1 л.д. 134)

спецификацией ... от 

<

 дата > к договору поставки №ТГ-0117 от 

<

 дата >. Общая сумма по спецификации составляет 243375,00 рублей. Оплата производится в течение 30 банковских дней после поставки продукции на склад и прохождения входящего контроля у покупателя. Спецификация подписана сторонами – директором АО НПФ «Геофизика» и директором ООО «ТитанОптима». (т. 1 л.д. 135)

спецификацией ... от 

<

 дата > к договору поставки №ТГ-0117 от 

<

 дата >. Общая сумма по спецификации составляет 192487,50 рублей. Оплата производится в течение 30 банковских дней после поставки продукции на склад и прохождения входящего контроля у покупателя. Спецификация подписана сторонами – директором АО НПФ «Геофизика» и директором ООО «ТитанОптима». (т. 1 л.д. 136)

спецификацией ... от 

<

 дата > к договору поставки №ТГ-0117 от 

<

 дата >. Общая сумма по спецификации составляет 701127,44 рублей. Оплата производится в течение 30 банковских дней после поставки продукции на склад и прохождения входящего контроля у покупателя. Спецификация подписана сторонами – директором АО НПФ «Геофизика» и директором ООО «ТитанОптима» (т. 1 л.д. 137)

спецификацией ... от 

<

 дата > к договору поставки №ТГ-0117 от 

<

 дата >. Общая сумма по спецификации составляет 11593,50 рублей. Оплата производится в течение 30 банковских дней после поставки продукции на склад и прохождения входящего контроля у покупателя. Спецификация подписана сторонами – директором АО НПФ «Геофизика» и директором ООО «ТитанОптима» т. 1 л.д. 138/

спецификацией ... от 

<

 дата > к договору поставки №ТГ-0117 от 

<

 дата >. Общая сумма по спецификации составляет 119475,00 рублей. Оплата производится в течение 30 банковских дней после поставки продукции на склад и прохождения входящего контроля у покупателя. Спецификация подписана сторонами – директором АО НПФ «Геофизика» и директором ООО «ТитанОптима» (т. 1 л.д. 138)

спецификацией ... от 

<

 дата > к договору поставки №ТГ-0117 от 

<

 дата >. Общая сумма по спецификации составляет 41300,00 рублей. Оплата производится в течении 30 банковских дней после поставки продукции на склад и прохождения входящего контроля у покупателя. Спецификация подписана сторонами – директором АО НПФ «Геофизика» и директором ООО «ТитанОптима» (т. 1 л.д. 138)

копией договора поставки продукции ... от 

<

 дата >, заключенный между ООО «ТитанОптима» (поставщик) в лице директора ФИО13 и АО НПФ «Геофизика» (Покупатель) в лице директора ФИО12 №4. Согласно договору поставщик обязуется поставить покупателю товар, а покупатель принять и оплатить товар на условиях договора. Наименование, ассортимент, количество, стоимость и сроки поставки определяются в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора. Договор подписан сторонами – директором АО НПФ «Геофизика» и генеральным директором ООО «ТитанОптима» (т. 1 л.д. 153-157)

спецификацией ... от 

<

 дата > к договору поставки ... от 

<

 дата >. Общая сумма по спецификации составляет 159182,00 рубля. Оплата производится в течении 30 банковских дней после поставки продукции на склад и прохождения входящего контроля у покупателя. Спецификация подписана сторонами – директором АО НПФ «Геофизика» и директором ООО «ТитанОптима» (т. 1 л.д. 158)

спецификацией ... от 

<

 дата > к договору поставки ... от 

<

 дата >. Общая сумма по спецификации составляет 163666,00 рублей. Оплата производится в течении 30 банковских дней после поставки продукции на склад и прохождения входящего контроля у покупателя. Спецификация подписана сторонами – директором АО НПФ «Геофизика» и директором ООО «ТитанОптима» (т. 1 л.д. 159)

спецификацией ... от 

<

 дата > к договору поставки ... от 

<

 дата >. Общая сумма по спецификации составляет 5192,00 рубля. Оплата производится в течении 30 банковских дней после поставки продукции на склад и прохождения входящего контроля у покупателя. Спецификация подписана сторонами – директором АО НПФ «Геофизика» и директором ООО «ТитанОптима» (т. 1 л.д. 160)

спецификацией ... от 

<

 дата > к договору поставки ... от 

<

 дата >. Общая сумма по спецификации составляет 11682,00 рубля. Оплата производится в течении 30 банковских дней после поставки продукции на склад и прохождения входящего контроля у покупателя. Спецификация подписана сторонами – директором АО НПФ «Геофизика» и директором ООО «ТитанОптима» (т. 1 л.д. 161)

спецификацией ... от 

<

 дата > к договору поставки ... от 

<

 дата >. Общая сумма по спецификации составляет 77437,50 рублей. Оплата производится в течении 30 банковских дней после поставки продукции на склад и прохождения входящего контроля у покупателя. Спецификация подписана сторонами – директором АО НПФ «Геофизика» и директором ООО «ТитанОптима» (т. 1 л.д. 162)

спецификацией ... от 

<

 дата > к договору поставки ... от 

<

 дата >. Общая сумма по спецификации составляет 121687,50 рублей. Оплата производится в течении 30 банковских дней после поставки продукции на склад и прохождения входящего контроля у покупателя. Спецификация подписана сторонами – директором АО НПФ «Геофизика» и директором ООО «ТитанОптима» (т. 1 л.д. 162)

спецификацией ... от 

<

 дата > к договору поставки ... от 

<

 дата >. Общая сумма по спецификации составляет 109474,50 рублей. Оплата производится в течении 30 банковских дней после поставки продукции на склад и прохождения входящего контроля у покупателя. Спецификация подписана сторонами – директором АО НПФ «Геофизика» и директором ООО «ТитанОптима» (т. 1 л.д. 162)

актом сверки взаимных расчетов за период с 

<

 дата > по 

<

 дата > между АО НПФ «Геофизика» и ООО ТД «ТитанГрупп», согласно которому АО НПФ «Геофизика» произведена оплата в адрес ООО ТД «ТитанГрупп»:

- 

<

 дата > – 50000 руб., 

<

 дата > – 50000 руб., 

<

 дата > – 50000 руб., 

<

 дата > – 43372 руб. (

<

 дата > со счета ФИО5 №1 на счет ФИО1 в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 27350 рублей); (т.3 л.д.85)

актом сверки взаимных расчетов за период с 

<

 дата > по 

<

 дата > между АО НПФ «Геофизика» и ООО «ТитанОптима», согласно которому АО НПФ «Геофизика» произведена оплата в адрес ООО «ТитанОптима»:

- 

<

 дата > – 200000 руб., 

<

 дата > -100000 руб., 

<

 дата > – 15497,50 руб., 

<

 дата > – 70000 руб., 

<

 дата > – 50000 руб., 

<

 дата > – 246911,25 руб., 

<

 дата > – 100000 руб., 

<

 дата > – 150000 руб. (

<

 дата > со счета ФИО5 №1 на счет ФИО1 в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 25000 рублей);

- 

<

 дата > -100000 руб., 

<

 дата > – 100000 руб., 

<

 дата > – 100000 руб. (

<

 дата > со счета ФИО5 №1 на счет ФИО1 в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 30000 рублей);

- 

<

 дата > – 161612,57 руб., 11593,50 руб., 

<

 дата > – 48306,25 руб. (

<

 дата > со счета ФИО5 №1 на счет ФИО1 в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 15000 рублей);

- 

<

 дата > -78396,25 руб., 

<

 дата > -100000 руб., 

<

 дата > -150000 руб., 

<

 дата > - 100000 руб., 

<

 дата > -100000 руб. (

<

 дата > со счета ФИО5 №1 на счет ФИО1 в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 50000 рублей);

- 

<

 дата > – 100000 руб., 

<

 дата > – 50000 руб., 

<

 дата > – 40000 руб., 

<

 дата > – 50000 руб., 

<

 дата > – 50000 руб., 

<

 дата > – 30000 руб., 

<

 дата > – 20000 руб., 

<

 дата > – 14465 руб., 

<

 дата >- 30000 руб., 

<

 дата > – 11300 руб. (

<

 дата > со счета ФИО5 №1 на счет ФИО1 в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 27500 рублей); (т.3 л.д.83-84)

актом сверки взаимных расчетов за период с 

<

 дата > по 

<

 дата > между АО НПФ «Геофизика» и ООО «ТитанОптима», согласно которому АО НПФ «Геофизика» произведена оплата в адрес ООО «ТитанОптима»:

- 

<

 дата > – 70000 руб., 

<

 дата > – 50000 руб., 

<

 дата > -43666 ркб., 

<

 дата > – 93666 руб., 31.260,60 руб. (

<

 дата > со счета ФИО5 №1 на счет ФИО1 в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 39000 рублей);

- 

<

 дата > – 160975,60 руб., 

<

 дата > -30000 руб., 

<

 дата > – 50000 руб., 

<

 дата > – 50000 руб., 

<

 дата > – 100000 руб., 

<

 дата > – 60627,50 руб. (

<

 дата > со счета ФИО5 №1 на счет ФИО1 в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 30000 рублей);

-

<

 дата > – 100000 руб., 

<

 дата > – 100000 руб., 

<

 дата > – 50000 руб. (

<

 дата > со счета ФИО12 №6 на счет ФИО1 в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 45000 рублей);

- 

<

 дата > – 100000 руб. (

<

 дата > со счета ФИО5 №1 на счет ФИО1 в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 24232 рублей);

- 

<

 дата > – 89662,70 руб. (

<

 дата > со счета ФИО12 №6 на счет ФИО1 в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 21500 рублей);

- 

<

 дата > – 92287,80 руб. (

<

 дата > со счета ФИО12 №6 на счет ФИО1 в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 12500 рублей, 

<

 дата > – 56400 руб.)

2. По преступлению, предусмотренному п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ

-показаниями свидетеля ФИО12 №1, данными в судебном заседании из которых следует, что он возглавляет организацию ООО ПКФ «Комплект», распоряжается расчетным счетом, заключались контракты с АО НПФ «Геофизика» в начале года по поставке радиоэлектронных компонентов. Сначала проводится тендер, потом выставляется спецификация. У ООО ПКФ «Комплект» с АО НПФ «Геофизика» договорные отношения с 2010г. Договор поставки заключался ежегодно, мог пролонгироваться. Решение от АО НПФ «Геофизика» о пролонгации договора принимал директор. ФИО1 являлся начальником снабжения. За определенный процент Старухину перечислял деньги, чтобы оплата продвигалась быстрее по устной договорённости со Старухиным. Сумма определялась из задолженности и была 3-5 процентов от нее. Денежные средства переводились в Альфа-Банк, Сбербанк. Счета были открыты на Старухина. С ним он контактировал по поводу скорейшего возврата денежных средств 3 года. Где-то в 2022г. перестал перечислять Старухину денежные средства за оказание содействия. Теперь обращается в документальной форме по поводу задержек. Задержки по выплате денежных сумм по договорам были от месяца до трех. Также свидетель подтвердил, что им написана явка с повинной. 

-показаниями свидетеля ФИО12 №8, данными в судебном заседании, из которых следует, что с 09.06.2021г. является директором АО НПФ «Геофизика». В момент вступления в должность Старухин был начальником отдела снабжения, в его обязанности входило проведение закупочной деятельности компании, снабжение завода. Первоначально формировался запрос на необходимую потребность, которая передается в отдел снабжения, где, согласно регламентам, начинается сбор коммерческих предложений. Либо производился тендер, либо без него. Решение принимал начальник отдела. При этом он (ФИО12 №8) ставит подпись на договоре, начальник отдела принимает решение, но просто так он тоже не может выбрать, нужна резолюция: по технической части – главного инженера, по экономической – заместителя по финансам. Если по цене хорошо и история хорошая, по технике устраивает, то передается на подпись ему. Согласно договорным обязательствам, бывают отклонения по платежам. Контролирует эти вопросы заместитель по финансам на платежном комитете, в нем также участвовал ФИО1, который мог сказать, что пришло письмо по требованию оплатить, погасить в срок. Вся информация по контрагентам проходит через отдел снабжения, поэтому информацию по контрагентам приносит начальник снабжения, что помогает при принятии решения. Кроме того, вопросы по оплате регулировали методом переговоров. Данные переговоры с контрагентами вели заместитель по финансам, главный инженер и начальник снабжения, то есть Старухин мог повлиять на своевременную оплату технически. Также Старухин, как начальник отдела снабжения, мог пролоббировать вопрос заключения договора поставки через службу снабжения, Старухин должен был передавать информацию, в зависимости от суммы запускал работу по определенному маршруту.

-показаниями свидетеля ФИО12 №13, данными в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в т. (т.3 л.д. 206-212) из которых следует, что с декабря 2017 года по настоящее время он работает в АО НПФ «Геофизика» в должности заместителя директора по экономике и финансам. АО НПФ «Геофизика» выпускает оборудование для исследования нефтяных и газовых скважин. В его обязанности входит планирование бюджетов доходов и расходов, контроль за расходами денежных средств, проведение мероприятий по повышению эффективности производства продукции АО НПФ «Геофизика». На вопрос разъясните порядок закупки необходимой продукции для производства АО НПФ «Геофизика» в период с 2015 по 2021 года, свидетель ФИО12 №13 пояснил, что в период до 2021 года решение о закупки товарно-материальных ценностей принималось комиссией предприятия, а в составе главного инженера, которым являлся ФИО12 №14 (с 2015 года по настоящее время), заместителя директора по экономике и финансам, то есть его и начальника материально-технического снабжения ФИО1 (с ноября 2018 года) или ФИО7 (с 2011 по 2018 год). То есть при необходимости закупки определенной продукции для АО НПФ «Геофизика» заявка направляется в отдел материально-технического снабжения. Менеджеры по закупкам отдела материально-технического снабжения находил организации которые занимаются реализацией нужной их организации продукции и направлял в их адрес запрос о возможности поставки конкретной продукции, после чего в их организацию поступали коммерческие предложения от поставщиков в которых указывалась цена, срок поставки, условия оплаты, способ поставки. После менеджер обзванивал организации, приславшие коммерческие предложения и выяснял может та или иная организация предоставить скидку на продукцию, пытался договориться по условиям оплаты выгодным для АО НПФ «Геофизика», то есть желательно, чтобы оплата за поставленную продукцию осуществлялась после поставки продукции, чтобы снизить риски, связанные с поставкой некачественной продукции и не поставки продукции, чтобы исключить различные судебные тяжбы. Далее менеджер подготавливает аналитическую справку по всем коммерческим предложениям в которой отражает стоимость продукции, срок поставки, условия поставки (по частичной предоплате, по полной предоплате либо оплата после поставки), а также указывается сведения о предыдущем поставщике данной продукции и какая цена поставки была у предыдущего поставщика. Данную аналитическую справку менеджер по продажам предоставляет начальнику отдела материально-технического снабжения для проверки, а также докладывает о выгодных предложениях. В последующем с его участием, участием начальника материально-технического отдела и главного инженера проводилось совещание, так называемый «тендерный комитет» и в ходе заседания начальник материально технического снабжения докладывает о выгодных предложениях по закупке конкретной продукции. В основном на тендерном комитете принималось решение о закупке продукции у поставщика, которого предлагал начальник материально технического снабжения, так как его непосредственно отдел занимался поиском поставщиков, проверял поставщиков на надежность. Каких-либо документов по заседанию тендерного комитета не составлялось. После согласования поставщика, менеджеру по закупке сообщалось о поставщике, с которым необходимо заключить договор поставки и уже менеджером готовился проект договора, который направлялся для согласования в финансовый отдел, юридический отдел и после согласования, договор поставки подписывается у директора, либо также право подписи имелось у главного инженера по доверенности выданной директором. После подписания договора поставки директором АО НПФ «Геофизика» или главным инженером, менеджер по закупкам скан договора направляется поставщику на электронную почту, а оригинал направляется почтой и после подписания возвращается один экземпляр им. В последующем после заключения договора поставки менеджер по снабжению отслеживает соблюдение сроков поставки продукции, а также сроки оплаты за поставленную продукцию. При необходимости закупки продукции у поставщика с которым уже заключен договор поставки, при сохранении цены дополнительно подписываются спецификации к договору без дополнительных согласований. В случае повышения стоимости, вышеуказанная процедура по заключению договора и выбора контрагента повторялась, также решался вопрос продолжать ли закупать продукцию у действующего поставщика. На вопрос как происходил процесс оплаты поставщикам поставленной АО НПФ «Геофизика» продукции, свидетель ФИО12 №13 показал, что при заключении договора, спецификации условия оплаты за приобретаемы товар вносится в систему «1С Бухгалтерия» из которого еженедельно генерируется отчет с указанием контрагентов и суммы и сроков оплаты. Еженедельно по средам проводится совещание (платежный комитет) с его участием, участием начальника отдела материально-технического снабжения, где используя данный отчет, принимается решение об оплате за продукцию конкретному контрагенту. Решение об оплате принимается им, с учетом мнения начальника материально-технического снабжения. В основном оплата осуществляется после поставки товара в течении 30-60 дней, в соответствии с условиями оплаты по договору или спецификации. Оплату всегда старались производить к концу срока, предусмотренного спецификацией или договором, бывало, что оплату приходилось задерживать и в данном случае он также учитывал мнение начальника материально-технического снабжения, так как если денежных средств не хватало у организации, то приходилось выбирать с кем рассчитаться в первую очередь, кому необходимо задержать оплату. В данном случае он советовался с начальником материально-технического снабжения, по очередности оплаты, так как в его обязанности входит бесперебойное снабжение предприятия нужной производству продукцией и если ей он докладывает, что поставщик поставит следующую партию, только после оплаты задолженности за поставленный товар, то приходилось принимать решение об оплате продукции и до истечения срока, указанного в договоре и спецификации. На вопрос начальник материально-технического снабжения имел возможность влиять на сроки оплаты, свидетель ФИО12 №13 показал, что он фактически всегда прислушивался к мнению начальника отдела материально-технического снабжения по очередности оплаты, так как он непосредственно общается с поставщиками и знает поставщиков, которые могут отказаться поставлять продукцию или изменить условия оплаты будущих поставок товаров, то есть поставлять товар по предоплате, что крайне не выгодно для организации, но в исключительных случаях ему приходилось отступать от его мнения, так как денежных средств не хватало. На вопрос могут ли менеджеры по снабжению отдела материально-технического снабжения влиять на сроки оплаты в адрес контрагентов за поставленную АО «НПФ «Геофизика» продукцию, свидетель ФИО12 №13 показал, что менеджеры влиять на сроки оплаты никак не могут. Менеджер только вносит в программу «1С Бухгалтерия» условия оплаты согласно договора или спецификации. На вопрос менеджер по снабжению отдела материально-технического снабжения влиять на заключение договоров поставок между АО НПФ «Геофизика» и конкретным поставщиком, свидетель ФИО12 №13 показал, что менеджер не может влиять на заключение договоров поставок. Менеджер по снабжению только осуществляет поиск потенциальных поставщиков, решение о выборе конкретного поставщика принимается в порядке описанном им выше. На вопрос что ему известно о взаимоотношениях между АО НПФ «Геофизика» с ООО ТД «ТитанГрупп», ООО «Титан Оптима», ООО «ОптимаПлюс», свидетель ФИО12 №13 показал, что он помнит, что с данными организациями заключались договора поставок, на закупку титановой продукции. Руководителей данных организаций он не знает. Принимал участие он только на стадии принятия решения о заключении договора поставки, а также при оплате поставленной продукции. Проблем с оплатой на сколько помню в их адрес проблем не возникало. Более о данных организациях он сказать ничего не может. На вопрос известен ли ему директор ООО ТД «ТитанГрупп» ФИО5 №1, свидетель ФИО12 №13 показал, что нет ему данный человек не знаком. На вопрос попросил ли его ФИО1 будучи менеджером по снабжению или начальник материально-технического снабжения ФИО7 о своевременной или ускоренной оплате в адрес ООО ТД «ТитанГрупп», ООО «Титан Оптима», ООО «ОптимаПлюс», свидетель ФИО12 №13 показал, что на сколько он помнит по поводу оплаты с указанными организациями вопросов не возникало, оплата происходила в срок. К нему ФИО1 будучи менеджером точно не подходил с вопросом о своевременной оплате, так как порядок оплаты обсуждался им только с начальником материально-технического снабжения. Обсуждался ли вопрос о порядке оплаты с данными организациями с ФИО7 он не помнит. Если бы были какие-либо серьезные проблемы с оплатой с данными организациями, то он бы помнил. На вопрос что ему известно о получении ФИО1 денежных средств от директора ООО «ТитанГрупп» ФИО5 №1 за способствование в заключении договоров и своевременной оплате в адрес ООО «ТитанГрупп», ООО «ТитанОптима», ООО «ОптимаПлюс», свидетель ФИО12 №13 показал, что ему по данному поводу ничего не известно. 

показаниями свидетеля ФИО12 №3, данными в судебном заседании из которых следует, что Старухин сотрудник отдела снабжения АО НПФ «Геофизика». До 2013-2014 гг. покупки были на усмотрение снабженцев, с 2014-2015гг. вводилась процедура тендерная, с регламентами и порядками. До 2014-2015 гг. снабженцы решали, кто будет контрагентом. Запрашивался у снабженцев конкурентный лист, где они должны были показать, как минимум 3 коммерческих предложения с различными ценами и показать закупки такой же ТМЦ. На предприятии действовала система электронного документооборота, все договоры и заявки согласовывались через эту систему. Сейчас в АО «Башнефтегеофизика» единая служба выбора поставщиков, которая отрабатывает заявки от бизнес-единиц, подразделений на закупку. Но сейчас действует лимит в 500000 рублей, до этой суммы это остается в праве предприятия. После 2018г. служба выбора поставщиков ограничена номенклатурой закупаемых ресурсов, потенциальный выбор поставщиков формируют службы на местах в дочернем обществе, т.е. участников тендера. Тендерный комитет состоял из технических специалистов, из руководителей службы снабжения, заместителя директора по экономике и генерального директора. Мнение отдела снабжения учитывалось, если где-то цена была выше, но со слов отдела снабжения контрагент зарекомендовал себя как надежный поставщик и если это проверенный поставщик, то не всегда решение опиралось на ценовой фактор, мнение учитывалось. Контроль сроков выплаты был за отделом снабжения на момент его работы. Существовал неформализованный платежный комитет, когда руководители подразделений, заместитель по экономике, специалисты снабжения собирались и условно распределяли суммы на оплат. Решение приоритета по оплате был коллегиальным, мнение службы снабжения непосредственно учитывалось.

показаниями свидетеля ФИО12 №5, данными в судебном заседании из которых следует, что он работает в АО «Башнефтегеофизика». АО НПФ «Геофизика» является дочерним обществом АО «Башнефтегеофизика». Процедура единая для всех компаний. На решение относительно поставщика может повлиять технический специалист и комитет по выбору поставщиков. В АО НПФ «Геофизика» - это главный инженер. Критериями выбора поставщиков являлось техническое соответствие на основании экспертизы, цена, условия поставки, условия оплаты. Так как проверка проводится службой безопасности и если у службы возникли какие-то вопросы, то это тоже влияет на выбор. Изначально заявку подает материально-техническая служба АО НПФ «Геофизика». При принятии решения допускается присутствие 2/3 участников комитета. В АО НПФ «Геофизика» повлиять на решение в пользу поставщика может директор и главный инженер. Изначально заявку подает материально-техническая служба АО НПФ «Геофизика» и специалисты этого отдела, т.е. инициатором закупки является отдел материально-технического обеспечения.

показаниями свидетеля ФИО12 №14, данными в судебном заседании из которых следует, что он с октября 2015 года работает в должности главного инженера. Основной задачей является выполнение производственного плана. После того как обращается заказчик, подписывается спецификация, подготавливается конструкторская документация для выполнения плана. Когда определяется потребность, этот перечень передается в отдел снабжения, они делают запросы контрагентам. После 2018г. в АО НПФ «Геофизика» было изменение в процедуре закупок, осуществлен переход под новые требования регламента АО «Башнефтегеофизика». До 2018г. тендер был внутри АО НПФ «Геофизика». Тогда отдел снабжения предоставлял аналитику, где указана предыдущая поставка, после этого принималось решение комитетом на основании условий. С 2018г. по новому регламенту делается заявка, устанавливается объем работ, передается все в АО «Башнефтегеофизика». ФИО1 принимал участие в работе комитета всегда, когда был начальником снабжения. Когда же не был в должности, то привлекали, когда была его номенклатура или его направление. Платежный комитет проходил в определенный день, приходят с перечнем контрагентов, которым задерживают оплату, перечень передается финдиректору, он приглашает своих замов, решают, кому в первую очередь платить, кому позже. Старухин принимал участие в заседании комитета всегда. На вопрос защитника свидетелю о том, что были ли случаи, при его участии в платежном комитете, когда Старухин просил в пользу ПФК «Комплект» оплатить денежные средства, свидетель пояснил, что персонально для ПФК «Комплект» нет, он просил и за другие организации.

показаниями свидетеля ФИО7, данными в судебном заседании из которых следует, что он занимал должность начальника отдела материально-технического снабжения в АО НПФ «Геофизика» с 2011г. по 2018г., с 2022г. по текущий момент. В его обязанности входило: руководство отделом, непосредственно занимался закупками основных комплектующих. Соответственно, производил поиск поставщиков, создавал заказы, вносил всю информацию в 1С, согласовывал с директором, сам являлся согласующим, когда запускали договоры его подчиненные. Также, курировали оплаты, поступления, контроль продукции и передачу на склад вместе с документами

Со Старухиным знаком, он работал в их отделе. Доступ к контрагентам АО НПФ «Геофизика» есть у всех сотрудников. Старухин мог знать кто является контрагентом. По тем закупками, по которым цена выше 500 тыс. рублей, они отправляются на тендер, по тем которые ниже, сами находили контрагентов. Бывают задержки по поводу оплаты. ООО ПКФ «Комплект» является поставщиком электронных компонентов, с ним работал он и Старухин. Служба по подбору поставщиков размещает на тендерных площадках и на сайте информацию о таких процедурах. Менеджеры по закупкам участвуют только в подготовке номенклатуры, количество закупки, а дальше отправляется на согласование через систему Битрикс. Письма о просрочке платежей от ООО ПКФ «Комплект» к АО НПФ «Геофизика» поступали. Старухин контактировал с ФИО12 №1, директором ООО ПКФ «Комплект» В организации есть платежный комитет, который раз в неделю проходит, куда они приходят со своими заявками и зам. директор по экономике и финансам принимает решение кому платить, то есть может сказать, что такой-то контрагент просил с ним рассчитаться, но он сам принимает решения. 

Также на вопросы защитника свидетель ФИО7 пояснил, что в его подчинении находятся менеджер по снабжению, инженер первой категории и специалисты по снабжению. При заключении договора, его вносят в 1С Предприятие, контрагента, договор, номенклатуру, цены и прикрепляют вордовский файл, сроки, устанавливают там условия оплаты. Когда проводят документ, он уходит в финансовый отдел, что необходимо произвести оплату. Срок оплаты обсуждается на платежном комитете, он проходит раз в неделю. Он приходит на платежный комитет, где спрашивают это на что аванс, нужно срочно, либо не срочно, все ли документы готовы. Если звонит контрагент и просит оплатить, то на комитете говорит, что такой-то контрагент просит оплату произвести. На комитете докладывает о письмах.

показаниями свидетеля ФИО12 №12, данными в судебном заседании из которых следует, что в июне 2022 г. он был трудоустроен на должность главного специалиста корпоративной безопасности. Старухин занимал должность начальника отдела снабжения и как начальник отдела общался непосредственно с контрагентами, искал, у кого купить материально-технические ресурсы, проводил анализ рынка и выбирал поставщиков, кто поставляет продукцию на АО НПФ «Геофизика», командовал отделом, организовывал работу по подбору агентов, поставщиков, поставку материально-технических ресурсов на АО НПФ «Геофизика», в подчинении у Старухина были сотрудники отдела.

показаниями свидетеля ФИО12 №9, данными в судебном заседании из которых следует, что он трудоустроен в АО НПФ «Геофизика», должность менеджер по закупкам, ФИО1 является двоюродным братом. Старухин ранее работал в АО НПФ «Геофизика» начальником отдела закупок с 2018 г. До того как он был начальником отдела, он являлся менеджером по закупкам. В должностные обязанности менеджера входит закупка материальных ценностей, участие в тендерах, подготовка и отправка поставщикам договоров, запуск на согласование. Любой договор согласовывается с вышестоящим руководством: с финансистом, юристом, начальником финансовой службы, подписывается директором. Процедура запуска договора: по номенклатуре инициатора создается ссылка, проходят по ней, смотрят, что закупается. Сравнивают, можно ли где-нибудь закупить дешевле. Более выгодный вариант согласовывается. Вначале запускается программу 1С, когда формируем заказ поставщику на согласование и параллельно запускаем директору. Если не согласовать, то никакой закупки не будет. Все сворачиваем и прорабатываем другие варианты. Итоговое решение на усмотрение руководства. Последние решения по оплате договоров принимаются финансовой службой. Когда в программе 1С формируется заказ поставщику, проставляются сроки поставки и оплаты. Еженедельно проходит платежный комитет и там принимаются решения. Как менеджер он тоже отслеживал сроки поставки продукции и оплаты. По постоплате, когда подходят сроки, если поставщики начинают тормошить, то информируют директора. Менеджер собирает необходимые сведения по поставщикам, наиболее выгодные предложения, цены, сроки, докладывает начальнику отдела материального обеспечения, прикладывает аналитику, начальник отдела – руководству. Начальник отдела посещает платежный комитет, Старухин являлся его руководителем. Начальник отдела закупок обрабатывает все заявки через 1С предприятия. Перенаправляет задачи, посещает платежные комитеты, по организации «ПКФ Комплект» непосредственно не работал, но оформлял заявку в тендерный отдел на закупку по указанию Старухина. Инициатором заявки «ПКФ Комплект» был Старухин. В 2018-19 гг. в отделе работало 6 человек.

показаниями свидетеля ФИО12 №10, данными в судебном заседании из которых следует, что с 2013г. работает в АО НПФ «Геофизика», инженером по снабжению, осуществляет закупку ТМЦ для осуществления деятельности АО НПФ «Геофизика». ФИО7 и ФИО1 ему знакомы, начальники отделов, с 2013 по 2018 год ФИО7, с 2018 по 2022 год Старухин. В его обязанности входило осуществление закупки товарно-материальных ценностей для осуществления деятельности АО НПФ Геофизика, после поступления потребности в отдел снабжения, производили закупки товарно-материальных ценностей и, если единовременная закупка составляет более 50 тысяч рублей в год с учетом НДС, составляется договор, к нему составляется спецификация на каждую поставку. Договоры, спецификации, то есть все закупки согласовываются в 1С с руководством и в системе электронного документооборота для договора с юридической службой, с правовой службой, с финансовой службой, главным инженером и заместителем директора по экономике и финансам. После согласования производится закупка товарно-материальных ценностей. На каждую поставку заключается спецификация, приложение ... к договору, то есть спецификация является неотъемлемой частью договора поставки. В спецификации указывается номенклатура, условия оплаты, сроки поставки, условия доставки и могут какие-либо требования, если есть нюансы касаемо технических требований. Спецификация подписывается поставщиком и покупателем, после согласования, уже осуществляется поставка товарно-материальных ценностей. Есть три вида условия оплаты. Первый вид – постоплата, после получения товара, оплата в течение определенного срока, как правило, 30 банковский дней, 60 календарных, в зависимости от спецификации. Второй – 100% предоплата, то есть аванс и после аванса, после того как подпишется спецификация и внесется аванс, в течение какого-то времени, которое тоже указано в спецификации, осуществляется поставка товарно-материальных ценностей. И третий – промежуточный аванс, например, 50%, после аванса поставляется товарно-материальные ценности и оставшаяся часть после поступления товарно-материальных ценностей, также согласно условиям спецификации. Бывают задержки по оплате с контрагентами. До 2018 года проводились внутренние тендерные процедуры, после 2018 года уже тендерные процедуры проводились выборы поставщиков группой компаний Башнефтегеофизика. После появления потребности запрашивались предложения возможных поставщиков и составлялась аналитическая справка, в которой указывались цены того или иного поставщика, условия оплаты и руководство принимало решение о приобретении. Обзванивали контрагентов, просили скидку или лучшие условия оплаты. После проведения такой процедуры, выбирался победитель-контрагент, который предлагал лучшие условия для закупки товарно-материальных ценности и с ними контрактовались. Уже после принятия решения руководством о закупе у контрагента, он направлял типовой договор, юридическая служба готовила типовой договор, в котором прописаны все условия договорные на поставку, и контрагент заполнял свои реквизиты, то есть ИНН, юридический, почтовый адрес и оформлялась спецификация по запросу к этому договору. Он непосредственно отправлял договоры на согласование по электронному документообороту и вводил всю информацию в 1С и 1С РТИ в нашей системе, где закупки согласовывались. После согласования всех служб, отправлялся договор и спецификация на подпись директору и потом рассылалась поставщикам, поставщику в данном случае. Все закупки, в первую очередь согласовывались с начальником, до 2018 года с Ч-вым, после 2018 года со Старухиным, каждая закупка проходила согласование. Каждую неделю проходит платежный комитет, чаще всего по средам, перед платежным комитетом финансовая служба формирует отчет по контрагентам по двум направления: авансы и постоплаты. Вся эта информация, отчет, попадает на платежный комитет, решение принималось комитетом, куда входил начальник отдела снабжения, заместитель директора по экономике и финансам и сотрудник финансовой службы. В отчете вся информация по просрочкам: каким организациям должны заплатить денег и какое количество дней просрочено. Менеджер или инженер не могли способствовать заключению контракта с определенным контрагентом, все согласование на уровне руководства. Контрагенты могут писать письма или претензионное письмо, отдел снабжения эти письма обязан передать в финансовую службу или заместителю директора по финансам, донести информацию о том, что у контрагента большая задержка и он просит исполнить договорные обязанности в срок. По своевременной оплате решение принимается на платежном комитете, принимает решение замдиректора по финансам. С ТД «Титан Групп», «Оптима» сотрудничает предприятие с 2015 года, нареканий нет, поставки были согласно договорным обязательствам. На каждую поставку оформлялась отдельная спецификация к договору, там указывались сроки поставки. 

Старухин был руководителем с 2018 года, в АО НПФ «Геофизика» есть должностные инструкции, есть журналы, электронный документооборот, он обладал организационно-распорядительными функциями как руководитель, выдавал распоряжения. Оплата за работу производила АО НПФ «Геофизика» на основании трудового договора. Старухин проверял, соответствует ли деятельность поставленным планам. В АО НПФ Геофизика велся табель учета, составлялся ФИО12 №9 и корректировался Старухиным, то есть табель составлялся с участием Старухина. На основании этого табеля их поощряли, выдавали заработную плату.

Кроме того, по ходатайству гособвинителя допрошен дополнительный свидетель. 

ФИО12 ФИО14 пояснил, что он проводил допрос ФИО1, при этом присутствовал защитник, допросы проводились после консультации с защитником. На очной ставке свидетель ФИО12 №1 участвовал с адвокатом. Никакого давления на ФИО1 не оказывалось.

Также вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления подтверждается письменными доказательствами, в том числе:

протоколом осмотра предметов от 

<

 дата > (т.4 л.д.12-20), согласно которому СD-R диск с информацией о движении денежных средств по счетам ФИО1, представленного ПАО «Сбербанк» по сопроводительному письму №ЗНО0183594730 от 

<

 дата >. В ходе просмотра информации о движении денежных средств: 

1) по счету ... открытому 

<

 дата > в филиале 8598/245 ПАО «Сбербанк» по адресу: ... на имя ФИО1, 

<

 дата > г.р., к которому привязана банковская карта ... установлено, что на счет поступали денежные средства:

- со счета открытого на имя ФИО12 №1 к которому привязана банковская карта ..., а именно: 1) 

<

 дата > в 10 час. 05 мин. – 15 000 руб.; 2) 

<

 дата > в 17 час. 34 мин. – 16 000 руб.; 3) 

<

 дата > в 17 час. 08 мин. – 16 000 руб.; 4) 

<

 дата > в 17 час 42 мин. – 23 500 руб.; 5) 

<

 дата > в 13 час. 02 мин. – 5 000 руб.; 6) 

<

 дата > в 12 час. 20 мин. – 5 800 руб.; 7) 

<

 дата > в 17 час. 21 мин. – 6 800 руб.; 8) 

<

 дата > в 15 час. 13 мин. – 4 800 руб.; 9) 

<

 дата > в 17 час. 04 мин. – 13 250 руб.; 10) 

<

 дата > в 09 час. 11 мин. – 5 600 руб.; 11) 

<

 дата > в 17 час. 14 мин. – 5 500 руб.; 12) 

<

 дата > в 16 час. 14 мин. – 7 500 руб.; 13) 

<

 дата > в 13 час. 54 мин. – 3 500 руб.; 14) 

<

 дата > в 15 час. 11 мин. – 7 000 руб.; 15) 

<

 дата > в 17 час. 10 мин. – 8 500 руб.; 16) 

<

 дата > в 23 час. 43 мин. – 12 350 руб.; 17) 

<

 дата > в 12 час. 59 мин. – 6 000 руб.; 18) 

<

 дата > в 20 час. 10 мин. – 3 600 руб.; 19) 

<

 дата > в 10 час. 25 мин. – 15 000 руб.; 20) 

<

 дата > в 21 час. 03 мин. – 5 000 руб.

СD-R диск с информацией о движении денежных средств по счетам ФИО1, представленный АО «Альфа-Банк» по сопроводительному письму: 

- по счету ..., открытому 

<

 дата > на имя ФИО1, в ходе просмотра движения денежных средств установлены поступления денежных средств со счета ..., открытого 

<

 дата > на имя ФИО12 №1: 1) 

<

 дата > – 18300 руб; 2) 

<

 дата > – 25000 руб; 3) 

<

 дата > – 10 000 руб.; 4) 

<

 дата > – 100000 руб; 5) 

<

 дата > 15000 руб; 6) 

<

 дата > – 18000 руб; 7) 

<

 дата > – 10000 руб; 8) 

<

 дата > – 720 руб; 9) 

<

 дата > – 30 000 руб.; 10) 

<

 дата > – 40 000 руб.; 11) 

<

 дата > – 27 000 руб.; 12) 

<

 дата > – 2500 руб.; 13) 

<

 дата > – 10 840 руб.; 14) 

<

 дата > – 24 988 руб.; 15) 

<

 дата > – 14 000 руб.; 16) 

<

 дата > – 14 000 руб.; 17) 

<

 дата > – 33 000 руб.; 18) 

<

 дата > – 8000 руб; 19) 

<

 дата > – 8000 руб.;

протоколом осмотра предметов от 

<

 дата > (т.4 л.д.31-44), согласно которому осмотрены СD-R диск с информацией о движении денежных средств по счетам ФИО1, ФИО12 №1, ФИО5 №1, ФИО7, представленного ПАО «Сбербанк» по сопроводительному письму №SD0197281140 от 

<

 дата >.

В ходе просмотра движения денежных средств по счету ... открытому 

<

 дата > в филиале 8598/188 ПАО «Сбербанк» по адресу: ... на имя ФИО12 №1, 

<

 дата > г.р., к которому привязана банковская карта ... установлено, имеются переводы денежных средств на банковскую карту ..., которая привязана к счету ..., открытому на имя ФИО1 в филиале 8598/245 ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: ...: 1) 

<

 дата > в 10 час. 05 мин. – 15 000 руб.; 2) 

<

 дата > в 17 час. 34 мин. – 16 000 руб.; 3) 

<

 дата > в 17 час. 08 мин. – 16 000 руб.; 4) 

<

 дата > в 17 час 42 мин. – 23 500 руб.; 5) 

<

 дата > в 13 час. 02 мин. – 5 000 руб.; 6) 

<

 дата > в 12 час. 20 мин. – 5 800 руб.; 7) 

<

 дата > в 17 час. 21 мин. – 6 800 руб.; 8) 

<

 дата > в 15 час. 13 мин. – 4 800 руб.; 9) 

<

 дата > в 17 час. 04 мин. – 13 250 руб.; 10) 

<

 дата > в 09 час. 11 мин. – 5 600 руб.; 11) 

<

 дата > в 17 час. 14 мин. – 5 500 руб.; 12) 

<

 дата > в 16 час. 14 мин. – 7 500 руб.; 13) 

<

 дата > в 13 час. 54 мин. – 3 500 руб.; 14) 

<

 дата > в 15 час. 11 мин. – 7 000 руб.; 15) 

<

 дата > в 17 час. 10 мин. – 8 500 руб.; 16) 

<

 дата > в 23 час. 43 мин. – 12 350 руб.; 17) 

<

 дата > в 12 час. 59 мин. – 6 000 руб.; 18) 

<

 дата > в 20 час. 10 мин. – 3 600 руб.; 19) 

<

 дата > в 10 час. 25 мин. – 15 000 руб.; 20) 

<

 дата > в 21 час. 03 мин. – 5 000 руб. 

В ходе просмотра движения денежных средств по счету ... открытому 

<

 дата > в филиале 8598/245 ПАО «Сбербанк» по адресу: ... на имя ФИО1, 

<

 дата > г.р., к которому привязана банковская карта ... установлены поступления денежных средств:

- со счета ... открытого 

<

 дата > в отделении ... ПАО «Сбербанк» по адресу: ... на имя ФИО12 №1. 

<

 дата > г.р. к которому привязана банковская карта ..., а именно: 1) 

<

 дата > в 10 час. 05 мин. – 15 000 руб.; 2) 

<

 дата > в 17 час. 34 мин. – 16 000 руб.; 3) 

<

 дата > в 17 час. 08 мин. – 16 000 руб.; 4) 

<

 дата > в 17 час 42 мин. – 23 500 руб.; 5) 

<

 дата > в 13 час. 02 мин. – 5 000 руб.; 6) 

<

 дата > в 12 час. 20 мин. – 5 800 руб.; 7) 

<

 дата > в 17 час. 21 мин. – 6 800 руб.; 8) 

<

 дата > в 15 час. 13 мин. – 4 800 руб.; 9) 

<

 дата > в 17 час. 04 мин. – 13 250 руб.; 10) 

<

 дата > в 09 час. 11 мин. – 5 600 руб.; 11) 

<

 дата > в 17 час. 14 мин. – 5 500 руб.; 12) 

<

 дата > в 16 час. 14 мин. – 7 500 руб.; 13) 

<

 дата > в 13 час. 54 мин. – 3 500 руб.; 14) 

<

 дата > в 15 час. 11 мин. – 7 000 руб.; 15) 

<

 дата > в 17 час. 10 мин. – 8 500 руб.; 16) 

<

 дата > в 23 час. 43 мин. – 12 350 руб.; 17) 

<

 дата > в 12 час. 59 мин. – 6 000 руб.; 18) 

<

 дата > в 20 час. 10 мин. – 3 600 руб.; 19) 

<

 дата > в 10 час. 25 мин. – 15 000 руб.; 20) 

<

 дата > в 21 час. 03 мин. – 5 000 руб.

- со счета ФИО1 ... открытого 

<

 дата > в филиале 8598/245 ПАО «Сбербанк» по адресу: ..., к которому привязана банковская карта ... в период с 

<

 дата > по 

<

 дата > имеются многочисленные списания денежных средств, в графе «Вид, место совершения операции» указано «CASSAVA ENTERPRISES LI GIBRALTAR GB» - Онлайн Казино. 

2. СD-R диск с информацией о движении денежных средств по счетам ФИО1, ФИО12 №1,, представленный АО «Альфа-Банк».

В ходе просмотра движения денежных средств по счету ..., открытому 

<

 дата > на имя ФИО12 №1. В ходе просмотра движения денежных средств установлены переводы денежных средств на счет ..., открытый 

<

 дата > в АО «Альфа-Банк» на имя ФИО1, а именно: 1) 

<

 дата > – 18300 руб; 2) 

<

 дата > – 25000 руб; 3) 

<

 дата > – 10 000 руб.; 4) 

<

 дата > – 100000 руб; 5) 

<

 дата > 15000 руб; 6) 

<

 дата > – 18000 руб; 7) 

<

 дата > – 10000 руб; 8) 

<

 дата > – 720 руб; 9) 

<

 дата > – 30 000 руб.; 10) 

<

 дата > – 40 000 руб.; 11) 

<

 дата > – 27 000 руб.; 12) 

<

 дата > – 2500 руб.; 13) 

<

 дата > – 10 840 руб.; 14) 

<

 дата > – 24 988 руб.; 15) 

<

 дата > – 14 000 руб.; 16) 

<

 дата > – 14 000 руб.; 17) 

<

 дата > – 33 000 руб.; 18) 

<

 дата > – 8000 руб; 19) 

<

 дата > – 8000 руб.

В ходе просмотра движения денежных средств по счету ..., открытому 

<

 дата > на имя ФИО1. В ходе просмотра движения по счету установлены поступления денежных средств со счета ..., открытого 

<

 дата > на имя ФИО12 №1, а именно: 1) 

<

 дата > – 18300 руб; 2) 

<

 дата > – 25000 руб; 3)

<

 дата > – 10 000 руб.; 4) 

<

 дата > – 100000 руб; 5) 

<

 дата > 15000 руб; 6) 

<

 дата > – 18000 руб; 7) 

<

 дата > – 10000 руб; 8) 

<

 дата > – 720 руб; 9) 

<

 дата > – 30 000 руб.; 10) 

<

 дата > – 40 000 руб.; 11) 

<

 дата > – 27 000 руб.; 12) 

<

 дата > – 2500 руб.; 13) 

<

 дата > – 10 840 руб.; 14) 

<

 дата > – 24 988 руб.; 15) 

<

 дата > – 14 000 руб.; 16) 

<

 дата > – 14 000 руб.; 17) 

<

 дата > – 33 000 руб.; 18) 

<

 дата > – 8000 руб; 19) 

<

 дата > – 8000 руб.;

протоколом осмотра предметов от 

<

 дата > (т.4 л.д.52-56), содержание которого изложено ранее в приговоре;

заключением специалиста ... от 

<

 дата >, согласно которому в период с 

<

 дата > по 

<

 дата > на счета ФИО1 от ФИО12 №1 поступили денежные средства в общей сумме 579048 рублей. На счет ... в ПАО «Сбербанк» - 185700 рублей, на счет ... в АО «АльфаБанк» - 393348 рубля (т.4 л.д.64-67) 

заявлением представителя АО НПФ «Геофизика» ФИО12 №12 от 

<

 дата > (т.2 л.д.27), содержание которого изложено ранее в приговоре;

явкой с повинной ФИО12 №1 от 

<

 дата > о том, что в период осуществления своей предпринимательской деятельности в ООО ПКФ «Комплект» приблизительно в 2020-2021 г. он перечислял незаконно денежные вознограждение в адрес руководителя отдела снабжения АО НПФ «Геофизика» ФИО1 за своевременную оплату по выставленным счетам в АО НПФ «Геофизика». В содеянном раскаивается и всячески готов оказывать содействие при осуществлении предварительного следствия (т. 2 л.д.4-5);

протоколом очной ставки между ФИО1 и ФИО12 №1 от 

<

 дата >, из которого следует, что свидетель ФИО12 №1 пояснил, что в ходе разговора с начальником отдела снабжения АО НПФ «Геофизика» ФИО1, который состоялся примерно в 2018 году, сообщил ему, что оплата за поставленный товар в адрес АО НПФ «Геофизика» постоянно задерживается, на что ФИО1 предложил помочь с данной ситуацией, а именно за денежное вознаграждение в виде определенного процента от договора поставки «будет продвигать оплату по его поставкам и в последующим оплата в его адрес будет происходить вовремя и полностью, а также заключение договоров поставок с его фирмой и закупку у него товара. ФИО1 показания ФИО12 №1 подтвердил полностью (т.3 л.д.160-163);

копией устава ООО ПКФ «Комплект», согласно которому ООО ПКФ «Комплект» осуществляет оптовую торговлю бытовыми электротоварами, химическими продуктами, рекламную деятельность (т. 4 л.д.80-92)

приказом ... от 

<

 дата > о вступлении в должность директора ООО ПКФ «Комплект» ФИО12 №1 (т. 4 л.д.79)

копией трудового договора ... от 

<

 дата > подписаннаго генеральным директором ОАО НПФ «Геофизика» ФИО9 и гражданином ФИО1 о приеме на работу в должности диспетчера в филиал «Завод скважинной геофизической аппаратуры» (т. 3 л.д.98-99)

копией приказа директора ОАО НПФ «Геофизика» ФИО10 от 

<

 дата > ...-пе о переводе работника на другую работу, согласно которого ФИО1 постоянно переведен на должность менеджера по закупкам отдела материально-технического снабжения (т.3 л.д.100)

копией дополнительного соглашения ....220/208 от 

<

 дата > о внесении изменений в трудовой договор ... от 

<

 дата >, подписанная работодателем – генеральным директором АО НПФ «Геофизика» ФИО12 №4, работником – ФИО1 Предметом договора является регулирование трудовых отношений между Работодателем и Работником. Работник принимается на должность менеджера по закупкам в отдел материально-технического снабжения, рабочее место расположено по адресу: РБ, ..., дата начала работы с 

<

 дата >. Дополнительное соглашение вступает в силу 

<

 дата >. Со дня вступления в силу настоящего дополнительного соглашения все предыдущие редакции трудового договора от 

<

 дата > ... применению не подлежат (т. 1 л.д.102-107, т.6 л.д.60-62)

копией приказа директора АО НПФ «Геофизика» ФИО12 №4 от 

<

 дата > ...к о переводе работника на другую работу, согласно которого менеджер по закупкам отдела материально-технического снабжения ФИО1 постоянно переведен на должность начальника отдела материально-технического снабжения, с которым ФИО1 ознакомлен 

<

 дата >. (т. 1 л.д.108, т.2 л.д.29)

копией договора ... от 

<

 дата > о полной материальной ответственности начальника отдела материально-технического снабжения АО НПФ «Геофизика» ФИО1, подписанный директором ФИО12 №4, работником ФИО1 (т. 1 л.д.109)

копией дополнительного соглашения ... от 

<

 дата > о внесении изменений в трудовой договор ... от 

<

 дата >, подписанное 

<

 дата > работодателем – генеральным директором АО НПФ «Геофизика» ФИО12 №4, работником – ФИО1 Согласно которого работник с 

<

 дата > с его согласия переводится на должность начальника отдела. Другие права и обязанности работника с 

<

 дата > предусматриваются должностной (производственной, рабочей) инструкцией. Дополнительное соглашение вступает в действие с момента его подписания. До подписания настоящего дополнительного соглашения Работник с Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, Положением о структурном подразделении, должностной (производственной) инструкцией ознакомлен (т. 1 л.д.110)

ответом на запрос АО НПФ «Геофизика» от 

<

 дата >, согласно которому рабочее место сотрудника АО НПФ «Геофизика» ФИО1 с 2012 года по июнь 2014 года располагалось по адресу: ..., с июня 2017 года по 2022 год по адресу: ... (т. 3 л.д.97)

копией устава ОАО НПФ «Геофизика» утвержденного решением общего собрания акционеров АО НПФ «Геофизика» протокол ... от 

<

 дата >. Основной целью АО НПФ «Геофизика» является извлечение прибыли (т.3 л.д. 104-138)

копией устава АО НПФ «Геофизика» утвержденного решением общего собрания акционеров АО НПФ «Геофизика» протокол ... от 

<

 дата >. Основной целью АО НПФ «Геофизика» является извлечение прибыли (т. 2 л.д. 118-155)

копией положения об отделе материально-технического снабжения П105.0118-21 утвержденное 

<

 дата > директором АО НПФ «Геофизика» ФИО12 №8 Согласно которому отдел материально – технического снабжения (далее – ОМТС) является структурным подразделением АО НПФ «Геофизика» и возглавляются начальником отдела ОМТС, непосредственно подчиняется директору. Основными задачами ОМТС являются: подготовка и заключение договоров на поставку материально-технических ресурсов, построение партнерских отношений с поставщиками; доставка и обеспечение подразделений материально-техническими ресурсами; организация рациональной закупки и хранения материально-технических ресурсов; перспективное и текущее планирование материально-технического обеспечения, проведение работ по ресурсоснабжению, установлению системы обмена информацией между отделом закупки и другими подразделениями предприятия; проведение тендерных процедур. Согласно Приложению 2 (обязательная) Должностная инструкция начальника ОМТС – начальник ОМТС организует обеспечение производственных подразделений фирмы материально-техническими ресурсами требуемого качества, занимается разработкой проектов перспективных, текущих планов и балансов материально-технического обеспечения производственной программы. Согласно п.2.1 должностной инструкции начальника ОМТС, отвечает за выполнение и результат следующих основных функций: определение потребности подразделений фирмы всеми необходимыми для их производственной деятельности материальными ресурсами требуемого качества; составление балансов материально-технического обеспечения, сводных таблиц по видам сырья, материалов; проведение оценки поставщиков, согласно разработанной процедуре; подготовка и заключение договоров с поставщиками, согласование условий и сроков поставок материальных ресурсов; анализ возможностей и целесообразности установления прямых долгосрочных хозяйственных связей по поставкам комплектующих ресурсов; осуществление обработки внутренних заявок на приобретение товарно-материальных ценностей по всем направлениям; подготовка претензий к поставщикам при нарушении ими договорных обязательств и составление расчетов и актов бракованных товаров по этим претензиям; контроль состояния запасов материалов, сырья, комплектующих изделий, соблюдение лимитов на отпуск материальных ресурсов и контроля за их расходованием в подразделениях фирмы по прямому назначению; проведение платежного и тендерного комитетов; контроль за правильностью предъявленных к оплате счетов и других расчетных документов поставщиков и обеспечение своевременной передачи этих документов для оплаты (т.2 л.д. 65-117)

копией положения об отделе материально-технического снабжения П 1.14-025-14 утвержденного 

<

 дата > генеральным директором ОАО НПФ «Геофизика» ФИО11, согласно которого отдел материально – технического снабжения (далее – ОМТС) является структурным подразделением ОАО НПФ «Геофизика» и возглавляются начальником отдела ОМТС, непосредственно подчиняется директору. Основными задачами ОМТС являются: подготовка и заключение договоров на поставку материально-технических ресурсов, построение партнерских отношений с поставщиками; доставка и обеспечение подразделений материально-техническими ресурсами; организация рациональной закупки и хранения материально-технических ресурсов; перспективное и текущее планирование материально-технического обеспечения, проведение работ по ресурсоснабжению, установлению системы обмена информацией между отделом закупки и другими подразделениями предприятия; проведение тендерных процедур. Согласно Приложению Б (обязательная) Должностная инструкция начальника ОМТС – начальник ОМТС организует обеспечение производственных подразделений фирмы материально-техническими ресурсами требуемого качества, занимается разработкой проектов перспективных, текущих планов и балансов материально-технического обеспечения производственной программы. Согласно п.2.1 должностной инструкции начальника ОМТС, отвечает за выполнение и результат следующих основных функций: определение потребности подразделений фирмы всеми необходимыми для их производственной деятельности материальными ресурсами требуемого качества; составление балансов материально-технического обеспечения, сводных таблиц по видам сырья, материалов; проведение оценки поставщиков, согласно разработанной процедуре; подготовка и заключение договоров с поставщиками, согласование условий и сроков поставок материальных ресурсов; анализ возможностей и целесообразности установления прямых долгосрочных хозяйственных связей по поставкам комплектующих ресурсов; осуществление обработки внутренних заявок на приобретение товарно-материальных ценностей по всем направлениям; подготовка претензий к поставщикам при нарушении ими договорных обязательств и составление расчетов и актов бракованных товаров по этим претензиям; контроль состояния запасов материалов, сырья, комплектующих изделий, соблюдение лимитов на отпуск материальных ресурсов и контроля за их расходованием в подразделениях фирмы по прямому назначению; проведение платежного и тендерного комитетов; контроль за правильностью предъявленных к оплате счетов и других расчетных документов поставщиков и обеспечение своевременной передачи этих документов для оплаты. Согласно Прниложению Д (обязательная) Должностная инструкция менеджера по закупкам отдела материально-технического снабжения, менеджер по закупкам отдела МТС осуществляет работу по обеспечению подразделений фирмы необходимыми для производственной деятельности материальными ресурсами: сырьем, материалами, полуфабрикатами, топливом, комплектующими изделиями, инструментом, запасными частями, спецодеждой, арбитражным инвентарем и др. и их рациональному использованию. В соответствии с пунктом 2.1 должностной инструкции, менеджер обязан отвечать за выполнение и результат следующих основных функций: осуществление обработки внутренних заявок на приобретение электро-радиоэлементов; осуществление комплектования подразделений фирмы оборудованием, приборами, изделиями, запасными частями; предъявление к оплате счетов и других расчетных документов поставщиков для своевременной передачи этих документов для оплаты; подготовка проведения тендерного комитета и оформлении всей необходимой документации; подготовка всей необходимой документации и оформление конкурентного листа при выборе наиболее выгодного поставщика (т.1 л.д. 27-99)

копией договора поставки продукции №К0118 от 

<

 дата >, заключенным между ООО ПКФ «Комплект»» (поставщик) в лице директора ФИО12 №1 и АО НПФ «Геофизика» (Покупатель) в лице директора ФИО12 №4 сроком действия по 

<

 дата >, а в отношении взаиморасчетов – до полного их исполнения. Согласно договору поставщик обязуется поставить покупателю товар, а покупатель принять и оплатить товар на условиях договора. Наименование, ассортимент, количество, стоимость и сроки поставки определяются в спецификациях являющихся неотъемлемой частью договора. Договор подписан сторонами – директором АО НПФ «Геофизика» и директором ООО ПКФ «Комплект». Спецификация ... от 

<

 дата > поставляемой продукции к договору поставки №К-0118 от 

<

 дата >. Общая сумма по спцификации составляет 287665,12 рублей. Оплата производится в течении 30 банковских дней после поставки продукции на склад и прохождения входящего контроля у покупателя. Спецификация подписана сторонами – директором АО НПФ «Геофизика» и директором ООО ПКФ «Комплект». Дополнительное соглашение ... от 

<

 дата > к договору поставки №К-0118 от 

<

 дата > между АО НПФ «Геофизика» и ООО ПКФ «Комплект», согласно которого действие договора продлено по 

<

 дата >. Дополнительное соглашение подписано сторонами – директором АО НПФ «Геофизика» и директором ООО ПКФ «Комплект». Дополнительное соглашение ... от 

<

 дата > к договору поставки №К-0118 от 

<

 дата > между АО НПФ «Геофизика» и ООО ПКФ «Комплект», согласно которого действие договора продлено по 

<

 дата >. Дополнительное соглашение подписано сторонами – директором АО НПФ «Геофизика» и директором ООО ПКФ «Комплект». Дополнительное соглашение ... от 

<

 дата > к договору поставки №К-0118 от 

<

 дата > между АО НПФ «Геофизика» и ООО ПКФ «Комплект», согласно которого действие договора продлено по 

<

 дата >. Дополнительное соглашение подписано сторонами – директором АО НПФ «Геофизика» и директором ООО ПКФ «Комплект» (т. 2 л.д. 45-53)

копией договора поставки продукции №К-0321 от 

<

 дата >, заключенным между ООО ПКФ «Комплект»» (поставщик) в лице директора ФИО12 №1 и АО НПФ «Геофизика» (Покупатель) в лице директора ФИО12 №4 сроком действия по 

<

 дата >, а в отношении взаиморасчетов – до полного их исполнения. Согласно договору поставщик обязуется поставить покупателю товар, а покупатель принять и оплатить товар на условиях договора. Наименование, ассортимент, количество, стоимость и сроки поставки определяются в спецификациях являющихся неотъемлемой частью договора. Договор подписан сторонами – директором АО НПФ «Геофизика» и директором ООО ПКФ «Комплект». 

Дополнительное соглашение ... от 

<

 дата > к договору поставки №К-0321 от 

<

 дата > между АО НПФ «Геофизика» и ООО ПКФ «Комплект», согласно которого действие договора продлено по 

<

 дата >. Дополнительное соглашение подписано сторонами – директором АО НПФ «Геофизика» и директором ООО ПКФ «Комплект» (т. 2 л.д. 54-59)

актом сверки взаимных расчетов за период с 

<

 дата > по 

<

 дата > между АО НПФ «Геофизика» и ООО ПКФ «Комплект», согласно которого АО НПФ «Геофизика» произведена оплата в адрес ООО ПКФ «Комплект»:

- 

<

 дата > -176140,96 руб., 165318 руб., 32354,42 руб., 6903 руб., 7056 руб., 202380 руб., 

<

 дата > – 43554 руб. и 119880 руб., 

<

 дата > – 86700 руб. и 74646 руб., 

<

 дата > – 5220 руб., 20732,60 руб. и 26376 руб., 

<

 дата > – 29400 руб., 80096, 40 руб. (

<

 дата > со счета ФИО12 №1 на счет ФИО1 в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 15000 рублей); 

- 

<

 дата > – 296364 руб. (

<

 дата > со счета ФИО12 №1 на счет ФИО1 в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 16000 рублей);

- 

<

 дата > – 289170 руб. (

<

 дата > со счета ФИО12 №1 на счет ФИО1 в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 16000 рублей);

- 

<

 дата > - 600 руб., 1380 руб., 27840 руб., 27000 руб., 

<

 дата > – 200000 руб., 

<

 дата > – 803380 руб., 

<

 дата > – 32640 руб., 

<

 дата > – 77070 руб., 

<

 дата > – 98000 руб., 100340 руб., 211308 руб. (

<

 дата > со счета ФИО12 №1 на счет ФИО1 в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 23500 рублей);

- 

<

 дата > – 126900 руб. (

<

 дата > со счета ФИО12 №1 на счет ФИО1 в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 5000 рублей);

- 

<

 дата > - 28386 руб., 38700 руб., 

<

 дата > – 109920 руб., 134334 руб. (

<

 дата > со счета ФИО12 №1 на счет ФИО1 в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 5800 рублей);

- 

<

 дата > – 6000 руб., 36300 руб., 94140 руб. (

<

 дата > со счета ФИО12 №1 на счет ФИО1 в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 6800 рублей);

- 

<

 дата > – 12108 руб., 

<

 дата > – 62760 руб., 29040 руб. (

<

 дата > со счета ФИО12 №1 на счет ФИО1 в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 4800 рублей);

- 

<

 дата > – 265140 руб. (

<

 дата > со счета ФИО12 №1 на счет ФИО1 в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 13250 рублей);

- 

<

 дата > – 4320 руб., 

<

 дата > – 56856 руб., 10752 руб., 

<

 дата > – 68040 руб. (

<

 дата > со счета ФИО12 №1 на счет ФИО1 в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 5600 рублей);

-

<

 дата > – 42288 руб., 7032 руб., 

<

 дата > – 52752 руб., 

<

 дата > – 111000 руб. (

<

 дата > со счета ФИО12 №1 на счет ФИО1 в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 5500 рублей);

- 

<

 дата > – 149505,60 руб. (

<

 дата > со счета ФИО12 №1 на счет ФИО1 в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 7500 рублей);

- 

<

 дата > – 79128 руб. (

<

 дата > со счета ФИО12 №1 на счет ФИО1 в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 3500 рублей);

- 

<

 дата > – 139284 руб. (

<

 дата > со счета ФИО12 №1 на счет ФИО1 в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 7000 рублей);

- 

<

 дата >- 11952 руб., 

<

 дата > – 5640 руб., 

<

 дата > (

<

 дата > со счета ФИО12 №1 на счет ФИО1 в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 8500 рублей);

- 

<

 дата > – 102336 руб., 

<

 дата > – 128767,80 руб., 

<

 дата > – 193879,80 руб. (

<

 дата > со счета ФИО12 №1 на счет ФИО1 в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 12350 рублей);

-

<

 дата > – 121908 руб. (

<

 дата > со счета ФИО12 №1 на счет ФИО1 в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 6000 рублей, 

<

 дата >-3600 руб.);

- 

<

 дата > – 212611,20 руб. (

<

 дата > со счета ФИО12 №1 на счет ФИО1 в АО «АльфаБанк» поступили денежные средства в сумме 18300 рублей);

-

<

 дата > – 52906,80 руб., 

<

 дата > – 367452,42 руб., 

<

 дата > – 96122,40 (

<

 дата > со счета ФИО12 №1 на счет ФИО1 в АО «АльфаБанк» поступили денежные средства в сумме 10000 рублей); 

-

<

 дата > – 107769,60, 

<

 дата > – 254208 (

<

 дата > со счета ФИО12 №1 на счет ФИО1 в АО «АльфаБанк» поступили денежные средства в сумме 100000 рублей);

- 

<

 дата > – 84030 руб., 

<

 дата > – 42690 руб., 

<

 дата > – 194456,40 руб. (

<

 дата > со счета ФИО12 №1 на счет ФИО1 в АО «АльфаБанк» поступили денежные средства в сумме 18000 рублей);

- 

<

 дата > – 62226 руб., 

<

 дата > – 280830 руб., 

<

 дата > – 46728 руб., 

<

 дата > – 83698,20 руб., 

<

 дата > – 19032 руб., 

<

 дата > – 256428 руб. (

<

 дата > со счета ФИО12 №1 на счет ФИО1 в АО «АльфаБанк» поступили денежные средства в сумме 10000 рублей, 

<

 дата > – 720 рублей);

- 

<

 дата > – 227943,60 руб., 

<

 дата > – 65782,56 руб., 

<

 дата > – 5904 руб. (

<

 дата > со счета ФИО12 №1 на счет ФИО1 в АО «АльфаБанк» поступили денежные средства в сумме 30000 рублей);

- 

<

 дата > – 6578,64 руб., 

<

 дата > – 29308,80 руб., 

<

 дата > – 79000 руб., 

<

 дата > – 41082 руб., 

<

 дата > – 216406 руб., 

<

 дата > – 106092 руб., 

<

 дата > – 614503,80 руб., 

<

 дата > – 689576, 40 руб., 

<

 дата > – 489343,20 руб. (

<

 дата > со счета ФИО12 №1 на счет ФИО1 в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 40000 рублей);

- 

<

 дата > – 249003,60 руб. (

<

 дата > со счета ФИО12 №1 на счет ФИО1 в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 5000 рублей);

- 

<

 дата > – 283224 руб., 

<

 дата > – 120 руб., 671178 руб., 

<

 дата > – 58848 руб., 

<

 дата > -228672 руб., 

<

 дата > – 76908 руб., 

<

 дата > – 642661,20 руб. (

<

 дата > со счета ФИО12 №1 на счет ФИО1 в АО «АльфаБанк» поступили денежные средства в сумме 40000 рублей);

- 

<

 дата > – 63240 руб., 

<

 дата > – 185014,80 руб., 

<

 дата > – 294960 руб. (

<

 дата > со счета ФИО12 №1 на счет ФИО1 в АО «АльфаБанк» поступили денежные средства в сумме 27000 рублей);

- 

<

 дата > – 79225,20 руб., 

<

 дата > – 122898 руб. (

<

 дата > со счета ФИО12 №1 на счет ФИО1 в АО «АльфаБанк» поступили денежные средства в сумме 2500 рублей);

- 

<

 дата > – 214896 руб., 

<

 дата > – 499776 руб. (

<

 дата > со счета ФИО12 №1 на счет ФИО1 в АО «АльфаБанк» поступили денежные средства в сумме 10840 рублей, 

<

 дата > – 24988 руб.);

-

<

 дата > -271690,80 руб., 

<

 дата > – 188839,20 руб., 

<

 дата > – 121302 руб., 

<

 дата > – 332668,80 руб. (

<

 дата > со счета ФИО12 №1 на счет ФИО1 в АО «АльфаБанк» поступили денежные средства в сумме 14000 рублей); 

- 

<

 дата > – 267486 руб. (

<

 дата > со счета ФИО12 №1 на счет ФИО1 в АО «АльфаБанк» поступили денежные средства в сумме 33000 рублей); (т.3 л.д.30-42).

Анализируя изложенные доказательства в их совокупности, суд приходит к следующим выводам.

Как следует из протоколов допроса ФИО1 на предварительном следствии в качестве подозреваемого (в том числе в ходе очной ставки), содержание которых приведено выше, допросы были проведены с участием защитника, нарушений норм УПК РФ при производстве допросов подсудимого не допущено. В протоколах содержатся записи, что с его слов показания записаны верно и им прочитаны, замечания ФИО1 и их защитником не вносились. При этом ему разъяснялись предусмотренные уголовно-процессуальным законом права в соответствии с его процессуальным положением, он предупреждался о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств, в том числе и при последующем отказе от данных показаний, разъяснялось также право не свидетельствовать против самого себя. Кроме того, следует отметить, что в т. 3 л.д. 140 представлен ордер адвоката Шаяхметова Т.З., который участвовал при допросе ФИО1 

<

 дата >, в т.3 л.д. 146 представлен ордер адвоката Воропаевой А.В., которая также представляла интересы ФИО12 №1 

<

 дата >. Данных об оказании давления со стороны сотрудников правоохранительных органов не имеется. Суд придает приведенным показаниям ФИО1, данным в ходе предварительного следствия, доказательственное значение.

Подробные и последовательные вышеприведенные показания подсудимого ФИО1 на предварительном следствии в качестве подозреваемого (в том числе в ходе очной ставки), полностью согласуются с показаниями свидетелей, а, кроме того, объективно подтверждаются заявлением представителя АО НПФ «Геофизика» ФИО12 №12 от 

<

 дата >, явкой с повинной ФИО12 №1, уставом ООО ПКФ «Комплект», трудовым договором, приказом директора ОАО НПФ «Геофизика», дополнительным соглашением, уставом ОАО НПФ «Геофизика» утвержденным решением общего собрания акционеров АО НПФ «Геофизика», положением об отделе материально-технического снабжения, актом сверки взаимных расчетов.

Приведенные показания потерпевшего ФИО5 №1, свидетеля ФИО12 №6, отчасти подтверждаются показаниями самого подсудимого ФИО1, который не отрицал факты получения от них денег, в том числе в процентном соотношении, также их показания согласуются с протоколами осмотра предметов с информацией о движении денежных средств, заявлением ФИО5 №1, заключением специалиста относительно сумм поступивших денежных средств на счета ФИО15, договорами поставки, спецификациями, актами сверки взаимных расчетов. В ходе судебного разбирательства судом установлено, что допрошенные по делу потерпевший и свидетели ранее с подсудимым не находились в конфликтной ситуации, неприязненных отношений к нему не испытывали, в виду чего, по мнению суда, у потерпевшего и свидетелей не имеется никаких оснований для оговора подсудимого, как и не имеется заинтересованности в исходе дела путем обвинения подсудимого в совершении инкриминируемых деяний. 

Оснований не доверять показаниям потерпевшего и свидетелей, данным ими в судебном и на предварительном следствии и оглашенным в судебном заседании, вопреки доводам защитника, у суда не имеется, поскольку потерпевший и свидетели и в установленном законом порядке были предупреждены об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, их показания последовательны, а имеющиеся противоречия устранены в ходе судебного следствия.

Таким образом, обстоятельств позволяющих поставить под сомнение показания потерпевшего ФИО5 №1, свидетеля ФИО12 №6, которые подтверждены иной приведенной совокупностью доказательств, не имеется.

При этом суд не принимает доводы подсудимого и его защитника о том, что ФИО1 не договаривался ни с ФИО4 ФИО12 №6, ни с ФИО12 №1 о перечислении ему денежных средств за содействие в пользу последних, поскольку данные обстоятельства в полном объеме опровергнуты в ходе судебного следствия совокупностью представленных стороной обвинения доказательств.

Сам подсудимый ФИО1 в суде подтвердил, что с 2012 по 2018 г.г. он, являясь менеджером по закупкам АО «НПФ «Геофизика», получал коммерческие предложения, оформлял конкурентные листы, оформлял договоры, оформлял конкурентный лист, где указывал поставщика у которого лучше цена и сроки и согласовывал конкурентный лист с вышестоящим руководством, если сумма закупки была больше 200 тысяч рублей, готовил тендер согласно регламенту, в тендере готовил аналитическую справку, где указывал цены, сроки, поставщика, согласовывал с вышестоящим руководством, когда появилась потребность в титановой продукции, занялся поиском поставщиков, отслеживал сроки поставки их продукции, отслеживал сроки оплаты, т.е. в силу служебного положения обладал информацией о заключении договора и производимых оплатах ООО ТД «ТитанГрупп», ООО «ТитанОптима», это также подтвердили свидетели ФИО12 №13, ФИО12 №3, ФИО12 №5, ФИО12 №14, ФИО7, ФИО12 №9 С учетом изложенного в ходе судебного разбирательства судом достоверно установлено, что ФИО1, используя свое служебное положение менеджера по закупкам отдела материально-технического снабжения Общества, сообщая, что якобы имеет возможность содействовать заключению договоров поставки с предприятиями ФИО5 №1 и своевременной полной оплате по ним, действовал при этом путем обмана. ФИО12 ФИО12 №13 также указал, что менеджер обзванивал организации, приславшие коммерческие предложения и выяснял, может та или иная организация предоставить скидку на продукцию, договаривался по условиям оплаты выгодным для АО НПФ «Геофизика»,

Таким образом, ФИО1 обладал полномочиями, при отсутствии которых совершение указанного преступления в отношении потерпевшего ФИО5 №1 было бы невозможным, в связи с чем его действия в соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 29 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

<

 дата > N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" квалифицируются по признаку "с использованием своего служебного положения".

Далее, подсудимый ФИО1 в суде показал, что с ФИО12 №1 определили, что тот будет ему перечислять 5 % от продаж, когда он видел, что от ФИО12 №1 поступали заявки, спецификации, в случае их несоответствия нормативам, он их возвращал, сразу указывал об этом ФИО12 №1 по электронной почте, а также подтвердил, что снабженцы могли повлиять на условия договора, договориться об оплате. Данные сведения согласуются с показаниями ФИО1, данными им на предварительном следствии в качестве подозреваемого, в том числе в части того, что заключение договоров фактически им согласовывалось с директором АО «НПФ Геофизика», а также разъяснялось директору о выгодности заключения договора и приобретения комплектующих у ООО ПКФ «Комплект». В последующем он договор подписывал у директора ООО ПКФ «Комплект» ФИО12 №1 и передавал на подпись директору. Примерно в январе 2018 года в процессе заключения очередного договора поставки с ООО ПКФ «Комплект», ФИО12 №1 ему высказал претензию, что оплата за поставленный товар постоянно задерживается и он предложил ФИО12 №1, что со своей стороны будет лоббировать его интересы в части заключения ООО ПКФ «Комплект» с АО «НПФ Геофизика» договоров поставки, а в последующем гарантировать приобретение продукции, поставкой которой он занимается только у ООО «НПФ Комплект» и своевременную и полную оплату за поставленную продукцию. На его предложение ФИО12 №1 согласился. Они договорились, что он ему будет перечислять вознаграждение примерно в размере 5% от оплаченной ему суммы на его счет. ФИО1 показал, что он контролировал по программе 1С бухгалтерии, чтобы суммы по поставленным спецификациям ООО ПКФ «Комплект» попадали в реестр платежей, то есть в программу 1С бухгалтерия им забивалась спецификация и оплата попадала в реестр платежей и уже на платежном комитете он обозначал, что необходимо оплатить за поставленный товар ООО ПКФ «Комплект» или могут в последующем быть проблемы с данным поставщиком. На вопрос каким образом он обеспечивал заключение договоров поставки, а в последующем закупку товаров у ООО ПКФ «Комплект», ФИО1 показал, что им руководству обозначалась, то у данного поставщика наименьшая цена, и всегда поставляется качественная продукция, альтернативных поставщиков нет. Эти обстоятельства также подтверждаются показаниями свидетелей ФИО12 №1, ФИО12 №13, ФИО12 №3, ФИО12 №5, ФИО12 №14, ФИО7, ФИО12 №9, ФИО12 №10

Все исследованные в судебном заседании доказательства были получены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и относятся к существу предъявленного подсудимому обвинения.

При разрешении правовых вопросов по настоящему уголовному делу, суд исходит из положений ст. 252 УПК РФ, согласно которой, судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Таким образом, правовой оценке подлежат действия подсудимого только которые вменяются органом уголовного преследования и которые изложены в обвинении.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

<

 дата > N 19 "О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий", к лицам, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, относятся лица, выполняющие функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лица, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях (например, директор, генеральный директор, член правления акционерного общества, председатель производственного или потребительского кооператива, руководитель общественного объединения, религиозной организации)

Исходя из разъяснений постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации ... от 

<

 дата >, «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» при разрешении вопроса о наличии в действиях подсудимого признаков состава преступления, предусмотренного частями 5-8 статьи 204 УК РФ, суду надлежит установить, является ли подсудимый лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, при этом следует руководствоваться примечаниями 1, 2 и 3 к статье 285, примечанием 2 к статье 290, примечанием 1 к статье 201 УК РФ, учитывая при этом соответствующие разъяснения, содержащиеся в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

<

 дата > N 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий».

В соответствии с должностной инструкцией (т.1 л.д. 112-117) ФИО1 как начальник отдела материально-технического снабжения был обязан отвечать за выполнение и результат следующих основных функций, в том числе: определение потребности подразделений фирмы всеми необходимыми для их производственной деятельности материальными ресурсами требуемого качества; составление балансов материально-технического обеспечения, сводных таблиц по видам сырья, материалов; проведение оценки поставщиков, согласно разработанной процедуре; подготовка и заключение договоров с поставщиками, согласование условий и сроков поставок материальных ресурсов; анализ возможностей и целесообразности установления прямых долгосрочных хозяйственных связей по поставкам комплектующих ресурсов; осуществление обработки внутренних заявок на приобретение товарно-материальных ценностей по всем направлениям; подготовка претензий к поставщикам при нарушении ими договорных обязательств и составление расчетов и актов бракованных товаров по этим претензиям; контроль состояния запасов материалов, сырья, комплектующих изделий, соблюдение лимитов на отпуск материальных ресурсов и контроля за их расходованием в подразделениях фирмы по прямому назначению; проведение платежного и тендерного комитетов; контроль за правильностью предъявленных к оплате счетов и других расчетных документов поставщиков и обеспечение своевременной передачи этих документов для оплаты, разработка положения об отделе МТС и должностных инструкций. Также ФИО1 как начальник отдела материально-технического согласно указанной инструкции имел права: давать структурным подразделениям фирмы указания по расходованию материально-технических ресурсов, которые являются обязательными к исполнению; требовать и получать от всех структурных подразделений фирмы сведения, необходимые для выполнения возложенных задач; контролировать рациональность и правильность использования материально- технических ресурсов подразделениями фирмы;

- участвовать в разработке технических условий, инструкций по охране труда для работников, производственных инструкций по безопасности труда;

- привлекать специалистов всех (отдельных) структурных подразделений к решению да возложенных на него и запрашивать от структурных подразделений необходимую информацию;

- предоставлять руководству предложения о поощрениях работников за успешную работу и перемещениях работников отдела;

- представлять руководству предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности работников, не соблюдающих трудовую и производственную дисциплину;

- устанавливать служебные обязанности для подчиненных ему работников;

- требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении им его должностных обязанностей и прав.

Согласно положению об отделе материально-технического снабжения отдел материально – технического снабжения (далее – ОМТС) является структурным подразделением ОАО НПФ «Геофизика» и возглавляются начальником отдела ОМТС, непосредственно подчиняется директору. Основными задачами ОМТС являются: подготовка и заключение договоров на поставку материально-технических ресурсов, построение партнерских отношений с поставщиками; доставка и обеспечение подразделений материально-техническими ресурсами; организация рациональной закупки и хранения материально-технических ресурсов; перспективное и текущее планирование материально-технического обеспечения, проведение работ по ресурсоснабжению, установлению системы обмена информацией между отделом закупки и другими подразделениями предприятия; проведение тендерных процедур. Согласно Приложению Б (обязательная) Должностная инструкция начальника ОМТС – начальник ОМТС организует обеспечение производственных подразделений фирмы материально-техническими ресурсами требуемого качества, занимается разработкой проектов перспективных, текущих планов и балансов материально-технического обеспечения производственной программы. Согласно п.2.1 должностной инструкции начальника ОМТС, отвечает за выполнение и результат следующих основных функций: определение потребности подразделений фирмы всеми необходимыми для их производственной деятельности материальными ресурсами требуемого качества; составление балансов материально-технического обеспечения, сводных таблиц по видам сырья, материалов; проведение оценки поставщиков, согласно разработанной процедуре; подготовка и заключение договоров с поставщиками, согласование условий и сроков поставок материальных ресурсов; анализ возможностей и целесообразности установления прямых долгосрочных хозяйственных связей по поставкам комплектующих ресурсов; осуществление обработки внутренних заявок на приобретение товарно-материальных ценностей по всем направлениям; подготовка претензий к поставщикам при нарушении ими договорных обязательств и составление расчетов и актов бракованных товаров по этим претензиям; контроль состояния запасов материалов, сырья, комплектующих изделий, соблюдение лимитов на отпуск материальных ресурсов и контроля за их расходованием в подразделениях фирмы по прямому назначению; проведение платежного и тендерного комитетов; контроль за правильностью предъявленных к оплате счетов и других расчетных документов поставщиков и обеспечение своевременной передачи этих документов для оплаты (т.1 л.д. 27-99)

Между работодателем в лице директора АО НПФ «Геофизика» и ФИО1 был заключен договор о полной материальной ответственности.

Также из показаний свидетелей следует, что ФИО1 осуществлял выбор поставщиков, сбор предложений от поставщиков, проведение анализа предложений поставщиков, выбор поставщика, осуществлял контроль за выполнением условий договоров со стороны поставщика, кроме того, у ФИО1 в подчинении находились сотрудники, для которых он являлся руководителем, сам подсудимый в судебном заседании указал, что в его обязанности входила организация работы отдела, учет рабочего времени сотрудников, свидетель ФИО2 также подтвердил, что в АО НПФ Геофизика велся табель учета, составлялся ФИО12 №9 и корректировался Старухиным, то есть табель составлялся с участием Старухина, свидетель ФИО12 №9 указал, что Старухин являлся его руководителем, начальник отдела закупок обрабатывает все заявки через 1С предприятия, посещает платежные комитеты, по организации «ПКФ Комплект» оформлял заявку в тендерный отдел на закупку по указанию Старухина, инициатором заявки «ПКФ Комплект» был Старухин, свидетель ФИО12 указал, что на платежном комитете участвовал ФИО1, который мог сказать, что пришло письмо по требованию оплатить, погасить в срок, вся информация по контрагентам проходит через отдел снабжения, поэтому информацию по контрагентам приносит начальник снабжения, свидетель ФИО12 №13 указал, что в основном на тендерном комитете принималось решение о закупке продукции у поставщика, которого предлагал начальник материально технического снабжения, так как его непосредственно отдел занимался поиском поставщиков, проверял поставщиков на надежность.

С учетом исследованных судом должностных инструкций и документов, подтверждающих порядок заключения договоров в АО НПФ «Геофизика», показаний свидетелей, суд приходит к выводу, что ФИО1, будучи начальником отдела материально-технического снабжения, являлся лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации АО НПФ «Геофизика», являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, поскольку был наделен служебными полномочиями, которые позволяли ему предопределять поставщиков продукции для нужд организации с последующим заключением договоров поставки, и в силу своего служебного положения он мог способствовать указанным действиям и исходя из фактически выполняемых им функций по подбору и фактическому выбору поставщиков продукции, по обеспечению своевременной полной оплаты договоров поставки, по контролю за правильностью предъявленных к оплате счетов и других расчетных документов поставщиков.

Суд считает доказанным то, что перечисленные на счета ФИО1 денежные средства, размер которых установлен на основании заключения специалиста ..., информацией о движении денежных средств, актами сверки взаимных расчетов, составляет 579 048 руб., что в соответствии с примечанием к ст. 204 УК РФ оценивается как крупный размер коммерческого подкупа.

Размер похищенных у потерпевшего ФИО5 №1 денежных средств определен судом с учетом примечания 4 к статье 158 УК РФ и подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств, в том числе показаниями потерпевшего ФИО5 №1, свидетеля ФИО12 №6, актами сверки взаимных расчетов и другими доказательствами, исследованными в суде и указанными в приговоре.

Таким образом, оценив приведённые доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО1 в содеянном и квалифицирует его действия по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере, и по п. «г» ч.7 ст. 204 УК РФ как незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денег за совершение действий в интересах дающего, т.к. указанные действия входят в служебные полномочия такого лица и оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенные в крупном размере.

При назначении вида и меры наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, обстоятельства, влияющие на наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, а также личность виновного, который у нарколога и психиатра не состоит на учете, по месту жительства характеризуется положительно. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1, являются: по обоим преступлениям наличие на иждивении малолетних детей, а также тяжело больной матери, частичное признание вины в части получения денежных средств, наличие тяжелых заболеваний, инвалидность, а кроме этого, по п. «г» ч.7 ст. 204 УК РФ – полное признание подсудимым своей вины в ходе предварительного следствия, по ч.3 ст.159 УК РФ – мнение потерпевшего ФИО5 №1 о том, что ущерб возмещен, претензий не имеет и просит прекратить уголовное дело.

По смыслу закона активное способствование раскрытию и расследованию преступления должно состоять в совершении лицом действий, направленных на изобличение причастных к совершенному преступлению лиц (взяткодателя, взяткополучателя, посредника), обнаружение имущества, переданного в качестве взятки или предмета коммерческого подкупа, и другое. Сообщение (письменное или устное) о преступлении должно признаваться добровольным независимо от мотивов, которыми руководствовался заявитель.

Как следует из материалов уголовного дела в явках с повинной и объяснениях (т. 1 д....,238, т.2. 23-26) ФИО1 указано о получении денежных средств в качестве вознаграждения, благодарности, то есть в них каких-либо сообщений о преступлении не имеется, сведений, направленных на изобличение причастных к совершенному преступлению лиц, не указано. Кроме того, правоохранительные органы уже располагали сведениями о движении денежных средств по счетам ФИО1

Исходя из изложенного суд не признает в качестве смягчающих наказание обстоятельств указанные явки с повинной и объяснения ФИО1

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется. 

Учитывая изложенные обстоятельства, и фактические обстоятельства совершенных преступлений и степень его общественной опасности, суд приходит к выводу о возможности достижения целей наказания, а именно исправление ФИО1, предупреждение совершения им новых преступлений, путем назначения ему наказания в виде лишения свободы за каждое преступление с применением положений ст.73 УК РФ. Оснований для применения ст. ст. 76.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ, 53.1 УК РФ, а также для прекращения производства по делу, с учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени общественной опасности, личности ФИО1 и достижения целей уголовного наказания, суд не находит.

С учетом фактических обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности содеянного, личности виновного, суд не усматривает оснований для применения положений ст.64 УК РФ.

Обсуждая вопрос о назначении подсудимому дополнительных наказаний, основываясь на принципах справедливости и гуманизма, с учетом вышеизложенных обстоятельств, в том числе и инвалидности ФИО1, суд полагает нецелесообразным назначать дополнительные наказания по обоим преступлениям в виде штрафа, ограничения свободы, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

По делу заявлен гражданский иск прокурора о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки.

В соответствии с ч. 1 ст. 44 УПК РФ, гражданским истцом по уголовному делу может быть признано лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, лишь при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением.

Согласно разъяснениям, данным в п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

<

 дата > N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу", по смыслу ч. 1 ст. 44 УПК РФ требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящиеся, в частности, к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего (например, о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, о признании гражданско-правового договора недействительным, о возмещении вреда в случае смерти кормильца), а также регрессные иски (о возмещении расходов страховым организациям и др.) подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства. В этой части гражданский иск по уголовному делу суд оставляет без рассмотрения с указанием в постановлении (определении) или обвинительном приговоре мотивов принятого решения.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.296-299, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159, п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ и назначить ему наказание

-по ч.3 ст. 159 УК РФ –1 год 6 месяцев лишения свободы,

-по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ – 5 лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных подсудимому наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы. 

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.

Контроль за осужденным ФИО1 возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства. Обязать ФИО1 встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных; не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, являться один раз в месяц для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных в дни, установленные этим органом.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступления приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства: указанные в п.5 справки по уголовному делу, хранить в уголовном деле.

Гражданский иск прокурора ... оставить без рассмотрения и передать его для разрешения в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня провозглашения через Советский районный суд ... Республики Башкортостан. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в ней ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и об обеспечении его защитой. Также осужденный вправе в течение трех дней после окончания судебного заседания ходатайствовать об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и иными материалами уголовного дела.

В случае принесения апелляционных представления и жалоб другими участниками процесса, осужденный вправе в тот же срок со дня вручения ему их копий подать свои возражения в письменном виде, и в тот же срок ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции.

Председательствующий: