Уг. дело №

УИД №

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

06 марта 2025 года 

<

адрес>

Мытищинский городской суд 

<

адрес> в составе председательствующего судьи Константиновой Т.В., при секретаре судебного заседания ФИО21, с участием государственного обвинителя - помощника Мытищинского городского прокурора ФИО22, защитника – адвоката ФИО23, подсудимого ФИО16, потерпевшего Потерпевший №1, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, являющегося студентом 

<

данные изъяты>, холостого, на иждивении никого не имеющего, не работающего, не военнообязанного, ранее не судимого,

фактически содержащегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33, ч.4 ст. 159 УК РФ.

установил:

ФИО16 совершил пособничество в мошенничестве, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

Так, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, действующие группой лиц по предварительному сговору, согласно разработанному плану подыскали ФИО16, с которым вступили в предварительный преступный сговор, согласно которому ФИО16 за денежное вознаграждение должен был приискать и впоследствии предоставить неустановленным лицам реквизиты банковских счетов для перевода на них денежных средств добытых преступным путем при этом получив за это денежное вознаграждение в размере до 15 000 рублей.

На предложение неустановленных лиц ФИО16 из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, согласился и с целью реализации совместного умысла с неустановленными лицами в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, в неустановленном месте, ФИО16 приискал ФИО3 После этого, ФИО16, действуя согласно отведенной ему роли, не осведомив ФИО3 о своих преступных намерениях, в неустановленное время и месте в ранее указанный период времени убедил ФИО3 о законности своих действий, а также открыть в отделении ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, банковский счет № на свое имя, используемый с банковской картой № (в настоящее время Т-банк, банковский счет № открыт по адресу: 

<

адрес>). ФИО3, введенная в заблуждение ФИО16, относительно его истинных намерений, согласилась на предложение ФИО16, после чего в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, открыла в вышеуказанном отделении банка счет № (в настоящее время Т-банк, банковский счет открыт по адресу: 

<

адрес>) и предоставила последнему реквизиты вышеуказанного банковского счета и саму банковскую карту ПАО «Росбанк» №, находясь у банка ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>.

В последующем, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 31 минуту по 15 часов 11 минут, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, а именно принадлежащих Потерпевший №1 денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя при этом неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и желая их наступления, используя различные абонентские номера осуществили звонок на мобильный телефон с абонентским номером оператора ПАО «МТС» №, находящимся в пользовании у Потерпевший №1, и представившись сотрудником Росфинмониторинга, сообщило заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о якобы подачи третьими лицами заявок в банки на оформление кредитов на имя Потерпевший №1, убедив его, таким образом, в необходимости защиты принадлежащих ему денежных средств, путем оформления кредитов и перечисления полученных денежных средств на «безопасные счета», открытые специально для Потерпевший №1

Таким образом, будучи введенным в заблуждение Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ, действуя инструкциям неустановленных лиц, приехал в ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, где оформил на свое имя автокредит и получил 651 777 рублей. После чего, Потерпевший №1, действуя по указанию неустановленных лиц, установил на своем мобильном телефоне приложение «МирПэй», при использовании которого должен был перечислить денежные средства на якобы «безопасный счет», продиктованный неустановленными лицами, и, после проследовал к банкомату № ПАО «ВТБ», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где посредством данного банкомата на продиктованную в ходе телефонного разговора и посредствам переписки в мессенджере «Whatsapp» (Ватсап) неустановленными лицами банковскую карту №, реквизиты счета №, открытую на имя ФИО3 в отделении ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес> (в настоящее время Т-банк, банковский счет открыт по адресу: 

<

адрес>), внес следующие денежные средства в 16 часов 28 минут в размере 190 000 рублей, в 16 часов 30 минут в размере 15 000 рублей, в 16 часов 32 минуты в размере 5 000 рублей, а также посредством данного банкомата внес на неустановленные банковские счета денежные средства в размере 290 000 рублей в 15 часов 11 минут, в размере 10 000 рублей в 15 часов 13 минут, и в последующем в размере 290 000 рублей в 20 часов 20 минут, в размере 10 000 рублей в 20 часов 21 минуту, в размере 285 000 рублей в 20 часов 23 минуты, в размере 15 000 рублей в 20 часов 24 минуты, а всего внес денежных средств на общую сумму 1 110 000 рублей. После получения чеков из банкомата, подтверждающие перевод денежных средств, Потерпевший №1 выполняя указания неустановленных лиц, выслал им по средствам мессенджера «Whatsapp» (Ватсап) фотографии полученных чеков.

В продолжении своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный период времени, но не позднее 14 часов 31 минуту, неустановленное лицо, используя различные абонентские номера вновь осуществило звонок посредством мессенджера «Whatsapp» (Ватсап) на мобильный телефон с абонентским номером оператора ПАО «МТС» №, находящимся в пользовании у Потерпевший №1, и сообщив о продолжении проведения необходимых мероприятий по сохранению денежных средств, убедило Потерпевший №1 продолжить действия по блокировке поданных третьими лицами заявок в банки на кредиты на имя Потерпевший №1 Так, Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение и опасаясь за безопасность своих денежных средств, оформил в ПАО «Почта банк» кредит на свое имя на сумму 270 000 рублей и обналичив данную сумму денег, проследовал к банкомату ПАО «ВТБ» №, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где посредством данного банкомата при помощи ранее установленного на своем мобильном телефоне приложения «МирПэй» и набрав реквизиты неустановленного банковского счета, которые сообщало Потерпевший №1 неустановленное лицо в ходе телефонного разговора и посредством переписки в мессенджере «Whatsapp» (Ватсап), перечислил через данный банкомат в 14 часов 31 минуту денежные средства в размере 265 000 рублей, в 14 часов 33 минуты денежные средства в размере 5000 рублей, а всего на общую сумму 270 000 рублей. После получения чеков из банкомата, подтверждающих перевод денежных средств, Потерпевший №1 выполняя указания неустановленных лиц, выслал им посредством мессенджера «Whatsapp» (Ватсап) фотографии полученных чеков. После чего Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение и опасаясь за безопасность своего имущества и денежных средств, проследовал в автосалон «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где продал принадлежащую ему автомашину «

<

данные изъяты>» за 2 000 000 рублей, после чего по указанию неустановленных лиц, проследовал к банкомату №, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где при помощи ранее установленного на своем мобильном телефоне приложения «МирПэй» и набрав реквизиты неустановленного счета, которые сообщало Потерпевший №1 неустановленное лицо в ходе телефонного разговора и посредством переписки в мессенджере «Whatsapp» (Ватсап), перечислил на указанный счет через данный банкомат № в 20 часов 26 минут денежные средства в размере 415 000 рублей, в 20 часов 27 минут денежные средства в размере 245 000 рублей, в 20 часов 28 минут денежные средства в размере 340 000 рублей, в 20 часов 30 минуты денежные средства в размере 340 000 рублей, в 20 часов 32 минуты денежные средства в размере 330 000 рублей, в 20 часов 33 минуты денежные средства в размере 330 000 рублей, а всего на общую сумму 2 000 000 рублей. После получения чеков из банкомата, подтверждающие перевод денежных средств, Потерпевший №1 выполняя указания неустановленных лиц, выслал им посредством мессенджера «Whatsapp» (Ватсап) фотографии полученных чеков.

В продолжении своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный период времени, но не позднее 14 часов 28 минут, неустановленное лицо используя различные абонентские номера вновь осуществило звонок по средствам мессенджера «Whatsapp» (Ватсап) на мобильный телефон с абонентским номером оператора ПАО «МТС» №, находящимся в пользовании у Потерпевший №1, и сообщив о продолжении проведения необходимых мероприятий по сохранению денежных средств, убедило Потерпевший №1 продолжить действия по блокировке поданных третьими лицами заявок в банки на кредиты на имя Потерпевший №1 По указанию неустановленного лица, Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение, проследовал к банкомату ПАО «ВТБ» №, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где при помощи ранее установленного на своем мобильном телефоне приложения «МирПэй» и набрав реквизиты неустановленного банковского счета, которые сообщало Потерпевший №1 неустановленное лицо в ходе телефонного разговора и посредством переписки в мессенджере «Whatsapp» (Ватсап), перечислил через данный банкомат в 14 часов 28 минут денежные средства в размере 220 000 рублей. После получения чека из банкомата, подтверждающий перевод денежных средств, Потерпевший №1 выполняя указания неустановленных лиц, выслал им посредством мессенджера «Whatsapp» (Ватсап) фотографии полученных чеков.

В продолжении своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный период времени, но не позднее 11 часов 13 минут, неустановленное лицо используя различные абонентские номера вновь осуществило звонок посредством мессенджера «Whatsapp» (Ватсап) на мобильный телефон с абонентским номером оператора ПАО «МТС» №, находящимся в пользовании у Потерпевший №1, и сообщив о продолжении проведения необходимых мероприятий по сохранению денежных средств, убедило Потерпевший №1 продолжить действия по блокировке поданных третьими лицами заявок в банки на кредиты на имя Потерпевший №1 После чего, Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение, опасаясь за безопасность своих денежных средства, действуя по указанию неустановленного лица, приехал в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где оформил на свое имя кредит на сумму 269 600 рублей, после чего обналичил данную сумму денег и действуя согласно полученных инструкций, проследовал к банкомату №, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где при помощи ранее установленного на своем мобильном телефоне приложения «МирПэй» и набрав реквизиты неустановленного следствием счета, которые сообщало Потерпевший №1 неустановленное следствием лицо в ходе телефонного разговора и посредством переписки в мессенджере «Whatsapp» (Ватсап), перечислил через данный банкомат № в 11 часов 13 минут денежные средства в размере 269 600 рублей. После получения чеков из банкомата, подтверждающие перевод денежных средств, Потерпевший №1 выполняя указания неустановленных лиц, выслал им посредством мессенджера «Whatsapp» (Ватсап) фотографии полученных чеков. Затем, Потерпевший №1, опасаясь за сохранностью своих денежных средств и будучи уверенным в достоверности сообщенной ему информации неустановленными лицами, проследовал ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где снял денежные средства в размере 650 000 рублей, и в последующем действуя по полученной инструкции от неустановленных лиц, проследовал к банкомату №, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где при помощи ранее установленного на своем мобильном телефоне приложения «МирПэй» и набрав реквизиты неустановленного счета, которые сообщало Потерпевший №1 неустановленное лицо в ходе телефонного разговора и посредством переписки в мессенджере «Whatsapp» (Ватсап), перечислил через данный банкомат в 16 часов 02 минуты денежные средства в размере 300 000 рублей, в 16 часов 14 минут денежные средства в размере 345 000 рублей, в 16 часов 15 минут денежные средства в размере 5000 рублей, а всего на общую сумму 650 000 рублей. После получения чеков из банкомата, подтверждающие перевод денежных средств, Потерпевший №1 выполняя указания неустановленных лиц, выслал им посредством мессенджера «Whatsapp» (Ватсап) фотографии полученных чеков.

В продолжении своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный период времени, но не позднее 13 часов 36 минут, неустановленное лицо используя различные абонентские номера вновь осуществило звонок по средствам мессенджера «Whatsapp» (Ватсап) на мобильный телефон с абонентским номером оператора ПАО «МТС» +79163503505, находящимся в пользовании у Потерпевший №1, и сообщив о продолжении проведения необходимых мероприятий по сохранению денежных средств, убедило Потерпевший №1 продолжить действия по блокировке поданных третьими лицами заявок в банки на кредиты на имя Потерпевший №1, в связи с чем Потерпевший №1 одолжил денежные средства в сумме 400 000 рублей, которые впоследствии по указанию неустановленных лиц, прибыв к банкомату ПАО «ВТБ» №, расположенному по адресу: 

<

адрес>, используя ранее установленное на своем мобильном телефоне приложения «МирПэй» и набрав реквизиты счета - неустановленного счета, которые сообщало Потерпевший №1 неустановленное лицо в ходе телефонного разговора и посредством переписки в мессенджере «Whatsapp» (Ватсап), перечислил через данный банкомат в 13 часов 36 минут денежные средства в размере 389 000 рублей, в 13 часов 39 минут денежные средства в размере 1000 рублей, в 13 часов 48 минут денежные средства в размере 10 000 рублей, а всего на общую сумму 400 000 рублей. После получения чеков из банкомата, подтверждающие перевод денежных средств, Потерпевший №1 выполняя указания неустановленных лиц, выслал им посредством мессенджера «Whatsapp» (Ватсап) фотографии полученных чеков.

В продолжении своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный период времени, но не позднее 13 часов 42 минут, неустановленное лицо используя различные абонентские номера вновь осуществило звонок посредством мессенджера «Whatsapp» (Ватсап) на мобильный телефон с абонентским номером оператора ПАО «МТС» №, находящимся в пользовании у Потерпевший №1, и сообщив о продолжении проведения необходимых мероприятий по сохранению денежных средств, убедило Потерпевший №1 продолжить действия по блокировке поданных третьими лицами заявок в банки на кредиты на имя Потерпевший №1, в связи с чем, Потерпевший №1 получил в долг у своих знакомых денежные средства в сумме 337 700 рублей, которые впоследствии по указанию неустановленных лиц, прибыв к банкомату ПАО «ВТБ» №, расположенному по адресу: 

<

адрес>, используя ранее установленное на своем мобильном телефоне приложения «МирПэй» и набрав реквизиты неустановленного счета, которые сообщало Потерпевший №1 неустановленное лицо в ходе телефонного разговора и посредством переписки в мессенджере «Whatsapp» (Ватсап), перечислил через данный банкомат в 13 часов 42 минуты денежные средства в размере 317 700 рублей, в 13 часов 44 минуты денежные средства в размере 15 000 рублей, в 13 часов 45 минут денежные средства в размере 5000 рублей, а всего на общую сумму 337 700 рублей. После получения чеков из банкомата, подтверждающие перевод денежных средств, Потерпевший №1 выполняя указания неустановленных лиц, выслал им посредством мессенджера «Whatsapp» (Ватсап) фотографии полученных чеков. 

Таким образом, неустановленные лица в период времени с 11 часов 31 минуту ДД.ММ.ГГГГ по 13 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ похитили путем обмана денежные средства на общую сумму в размере 5 257 300 рублей, принадлежащие Потерпевший №1, причинив последнему материальный ущерб в особо крупном размере на вышеуказанную сумму, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Подсудимый ФИО16 в судебном заседании свою вину в совершенном преступлении, обстоятельства которого изложены в установочной части приговора, признал полностью, согласился с предъявленным ему органами предварительного следствия обвинением и квалификацией его действий, в содеянном раскаялся. От дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

В связи с чем, в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, были оглашены его показания, данные на стадии предварительного следствия (т.2 л.д. 1-5,л.д. 8-9,л.д. 51-55, л.д. 159-162), где ФИО16 указал, что в середине ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился его друг – ФИО47, предложивший заработок скупку и предоставление банковских карт за денежное вознаграждение, на что он согласился. Полученные банковские карты он передавал ФИО48, после чего часть полученных денежных средств он передавал людям, оформившим и предоставившим банковские карты. В дальнейшем он познакомился с ФИО24, ФИО14 и ФИО25, которые также как и он занимались скупкой оформленных банковских карт, которые, как ему пояснили, необходимы для вывода денежных средств с крипто биржи. В ДД.ММ.ГГГГ года ему был предоставлен контактный номер человека по имени ФИО49, которому также предложил заработок на предоставлении лиц, готовых оформлять банковские карты, после чего ФИО50 представил ему ФИО26 и ФИО3, которые в дальнейшем передали ему оформленные банковские карты за денежное вознаграждение. В начале ДД.ММ.ГГГГ года ему от ФИО51 поступило сообщение, что он может предоставить двух лиц, готовых предоставить банковские карты, после чего они договорились о встрече по адресу: 

<

адрес>. Прибыв на место со своей девушкой ФИО12 и ФИО24, к ним подошли сотрудники полиции, предъявили свои удостоверения и в дальнейшем доставили в отделение полиции.

Оглашенные в судебном заседании показания, данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого ФИО16 подтвердил в полном объеме. 

Помимо признания ФИО16 своей вины, его причастность к совершенному преступлению подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, а также исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела.

Так, допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №1 показал, что ДД.ММ.ГГГГ ему через мессенджер «Whats App» поступил звонок от сотрудника Росфинмониторинга, представившегося ФИО28, который пояснил, что с помощью его анкетных данных мошенники пытаются оформлять кредиты, и, в целях предотвращения этого, с ним свяжется сотрудником экономической безопасности РФ. Данный сотрудник связался с ним, представившись ФИО27 и пояснивший, что ему необходимо оформлять кредиты в тех банках, куда поступили заявки, и перечислять полученные денежные средства на безопасный банковский счет, который будет ему предоставлен. После этого с ним вновь связался ФИО28 и, следуя инструкциям, он (Потерпевший №1) направился в ВТБ банк по адресу: 

<

адрес>, где оформил автокредит на общую сумму 651 777 рублей, после чего, установив мобильное приложение «МирПэй» через банкомат он внес денежные средства на предоставленные ФИО28 счета, а всего на сумму 1 110 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ им в отделении банка Почта Банк был оформлен кредит на сумму 270 000 рублей, деньги с которого он также перечислил через банкомат на предоставленные ФИО28 счета. В этот же день по указанию ФИО28 он продал принадлежащий ему автомобиль за 2 000 000 рублей, также переведя полученную сумму на предоставленные счета. ДД.ММ.ГГГГ им был осуществлен перевод в сумме 220 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ за счет кредитных средств ПАО «Сбербанк» в сумме 269 600 рублей и заемных денежных средств в сумме 650 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ им был осуществлен перевод на сумму 400 000 рублей за счет заменых денежных средств, а ДД.ММ.ГГГГ им был осуществлен перевод в размере 337 700 рублей. Всего им было осуществлено переводов на сумму 5 257 300 рублей. Ущерб для него является значительным, так как его ежемесячная зарплата составляет 100 000 рублей, из которых он оплачивает коммунальные услуги, продукты питания и предметы личного пользования. В настоящее время ему ФИО16 возмещен материальной ущерб в размере 100 000 рублей. 

Аналогичные обстоятельства потерпевший Потерпевший №1 изложил в заявлении в правоохранительные органы о привлечении к уголовной ответственности неизвестное лицо (т. 1 л.д. 39);

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, произведенного по адресу: 

<

адрес>, установлено место перевода денежных средств Потерпевший №1 на указанные им счета по указанию неустановленных лиц (т. 1 л.д. 128-132);

Также протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, произведенного по адресу: 

<

адрес>, установлено место перевода денежных средств Потерпевший №1 на указанные им счета (т. 1 л.д. 133-137);

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, произведенного по адресу: 

<

адрес> установлено место перевода денежных средств Потерпевший №1 на указанные им счета (т. 1 л.д. 138-142);

Кроме того, протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного по адресу: 

<

адрес> установлено место перевода денежных средств Потерпевший №1 на указанные им счета (т. 1 л.д. 143-148);

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, произведенному по адресу: 

<

адрес>, установлено место перевода денежных средств Потерпевший №1 на указанные им счета (т. 1 л.д. 149-153);

Также протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного по адресу: 

<

адрес> гипермаркеье «Ашан», установлено место перевода денежных средств Потерпевший №1 на указанные им счета (т. 1 л.д. 187-191);

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, произведенного по адресу: 

<

адрес>, установлено место перевода денежных средств Потерпевший №1 на указанные им счета (т. 1 л.д. 192-196);

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО29 следует, что к нему посредством мессенджера «

<

данные изъяты>» обратился человек, представившийся ФИО20, и предложил подыскивать лиц, готовых предоставить оформленные на них банковские карты за денежное вознаграждение, на что он согласился. Позднее он сообщил ФИО20, что нашел двух лиц ФИО26 и ФИО3, на что ФИО20 назвал ему адрес отделения банка ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, куда сказал прибыть с ФИО52 и ФИО3. Там они встретились с парнем, который являлся ФИО20, и неизвестной девушкой, после чего ФИО53 и ФИО3 зашли с ним в отделение банка для оформления банковских карт. За оформление банковских карт он получил денежное вознаграждение в сумме 8 000 рублей от ФИО20, из который 400 рублей оставил себе, а оставшуюся сумму в размере 7 600 рублей перевел ФИО3 в счет предоставленной банковской карты (т. 1 л.д. 159-161);

Согласно оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО12 следует, что ФИО16 является ее парнем, и в середине ДД.ММ.ГГГГ года по пути в отделение банка ПАО «Росбанк», расположенного по адресу 

<

адрес>, он пояснил ей, что занимается скупкой карт за денежное вознаграждение для ФИО54, после чего предложил ей подыскивать людей, готовых предоставлять банковские карты. У отделения банка они встретили двух парней и девушку, с двумя из которых ФИО16 проследовал в отделение банка, и, после оформления банковских карт, они разошлись. В дальнейшем ей на банковскую карту поступали денежные переводы, которые она по указаниям ФИО16 переводила иным лицам, и часть денежных средств с которых оставляли себе в качестве оплаты за предоставление банковских карт. ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 встретил ее (ФИО12) и они вместе с ФИО55 поехали на встречу для передачи банковских карт, где к ним подошли сотрудники полиции и доставили в отдел полиции.(т. 1 л.д. 174-179);

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетелей ФИО3 (т. 1 л.д. 165-167) и ФИО26 (т. 1 л.д. 180-181), следует, что в середине ноября их общий друг ФИО29 предложил оформить банковские карты, на что они согласились. В дальнейшем они с ФИО29 проследовали к отделению банка ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>. Там они встретились с неизвестными им парнем и девушкой, вошли в отделение банка с ФИО29 и оформили на свое имя банковские карты, после чего вышли, передали банковские карты неизвестному парню и девушке и разошлись. Через некоторое время за оформление банковских карт им поступил денежный перевод от ФИО29 в сумме 7 600 рублей.

Суд считает показания потерпевшего и свидетелей правдивыми и достоверными, согласованными между собой и кладет их в основу обвинительного приговора наряду с письменными доказательствами, приведенными ниже, а именно:

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предоставленные потерпевшим Потерпевший №1 распечатки смс- сообщений по телефону с неустановленными лицами, по указанию которых он вносил денежные средства на указанные ими банковские карты и иных копий документов по оформлению кредитов и снятия им денежных средств по указанию неустановленных лиц: распечатка смс- сообщений с телефона через «Whats App» такие как ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 59 минут входящее сообщение с неизвестного абонентского номера № с изображением в виде двуглавого орла с наименованием «Росфинмониторинг», согласно которым неустановленное лицо обращается к Потерпевший №1 с целью обратной связи с ним и разъясняя о том, что общаться с родственниками, жильцами нельзя и чтобы Потерпевший №1 совершил звонок, когда выйдет на улицу, после чего имеются смс сообщения о необходимости оформления кредитов с целью сохранения собственных средств и посредством смс- сообщений и общения с Потерпевший №1, неустановленные лица направляют последнего в банки для оформления кредитов и их подписания, а также для снятия наличных денежных средств с целью внесения их через банкоматы на указанные банковские карты; копии уведомлений с Банка Росси на имя Потерпевший №1 о якобы необходимости выполнения им процедуры обновления внутрибанковского счета; копии индивидуальных условий договоров потребительских кредитов в АО «Почта Банк», в Альфа банке; копии платежных поручений от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении займа Потерпевший №1 в размере 480 000 рублей с ПАО «Сбербанк»; денежные переводы по номеру телефона ПАО Сбербанк и АО «Райффайзенбанк»; копия документа № ПАО «Росбанк» на имя Потерпевший №1 об остатке денежных средств в сейфовой ячейке в размере 210 000 рублей; копия индивидуальных условий кредитного договора ПАО Сбербанк на сумму 312 347, 60 рублей; выписка по кредитному договору ПАО «ВТБ» о выдаче кредита на сумму 651 177, 95 рублей; график погашения кредита; присланный неустановленными лицами договор на имя Потерпевший №1 с Банка России о необходимости прохождения Потерпевший №1 процедуры внутрибанковскего счета; перевод по номеру телефона посредством системы быстрых платежей на имя Потерпевший №1 со стороны АО «Райффайзенбанк» на сумму 149 000 рублей; справка по операции о выдаче наличными Потерпевший №1 денежных средств в размере 269 600 рублей; документ № ПАО «ВТБ» о предоставлении денежных средств в размере 600 000 рублей (т. 1 л.д. 197-199);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №1 изъяты имеющиеся у него чеки в количестве 30 штук и два кассовых расходных ордера (т. 1 л.д. 101-104), которые в последствии были осмотрены с участием потерпевшего Потерпевший №1, а также осмотрен расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе им денежных средств по указанию неустановленных лиц (т. 1 л.д. 105-117);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена предоставленная ПАО «Росбанк» выписка по банковским картам по запросу. При осмотре выписки установлено, что указанный токен был сгенерирован при совершении операций с помощью чипа NFC для банковской карты № карта №, держатель ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ; токен № был сгенерированы при совершении операций с помощью чипа NFC для банковской карты №, держатель – ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; токен № был сгенерирован при совершении операций с помощью чипа NFC для банковской карты №, держатель ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ; токен № был сгенерирован при совершении операций с помощью чипа NFC для банковской карты №, держатель ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ; токен № был сгенерирован при совершении операций с помощью чипа NFC для банковской карты №, держатель – ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ; токен № был сгенерирован при совершении операций с помощью чипа NFC для банковской карты №, держатель – ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ; токен № был сгенерирован при совершении операций с помощью чипа NFC для банковской карты №, держатель – ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ; токен № был сгенерирован при совершении операций с помощью чипа NFC для банковской карты №, держатель – ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ; токен № был сгенерирован при совершении операций с помощью чипа NFC для банковской карты №, держатель – ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ; токен № был сгенерирован при совершении операций с помощью чипа NFC для банковской карты №, держатель – ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ. По карте токен № был сгенерирован при совершении операций с помощью чипа NFC для банковской карты №, держатель – ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. выполнена транзакция по внесению денежных средств на карту №, имевшее место ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 28 минут через терминал № по адресу: МО, 

<

адрес> на сумму 190 000 рублей; выполнена транзакция по внесению денежных средств на карту №, имевшее место ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 30 минут через терминал № по адресу: МО, 

<

адрес> на сумму 15 000 рублей; выполнена транзакция по внесению денежных средств на карту №, имевшее место ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 32 минуты через терминал № по адресу: 

<

адрес> на сумму 5 000 рублей, что соответствует тем суммам внесенных денежных средств потерпевшим Потерпевший №1 через указанный в выписке терминал 378254 по адресу: 

<

адрес>, имевшее место ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 57-58, 59-62);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен диск CD-R с выпиской из ПАО «ВТБ» по движению денежных средств за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ через АТМ №№, №, №, № №, №,а именно; поступление денежных средств за ДД.ММ.ГГГГ через банкомат ВТБ № на банковскую карту №; поступление денежных средств за ДД.ММ.ГГГГ через банкомат ВТБ № на банковскую карту №; поступление денежных средств за ДД.ММ.ГГГГ через банкомат ВТБ № на банковскую карту №; поступление денежных средств за ДД.ММ.ГГГГ через банкомат ВТБ 378126 на банковскую карту 2№; поступление денежных средств за ДД.ММ.ГГГГ через банкомат ВТБ 378254 на банковскую карту 2№; поступление денежных средств за ДД.ММ.ГГГГ через банкомат ВТБ 379027 на банковскую карту 2№; поступление денежных средств за ДД.ММ.ГГГГ через банкомат ВТБ № на банковскую карту № (т. 2 л.д. 72-74 75-88);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена предоставленная из ПАО «Сбербанк» выписка о движении денежных средств по банковской карте № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно предоставленной выписки установлено, что банковская карта №, банковский счет по которой №, открыта ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.

<

адрес> по транзакциям по карте (поступлению и списанию денежных средств) являются ФИО13, ФИО14, ФИО36, ФИО30, ФИО31, ФИО29, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО34, ФИО39, ФИО36, ФИО15, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44 (т. 2 л.д. 121-123, 124);

- протоколом личного досмотра ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у последнего изъяты находящиеся при нем банковские карты ПАО «Сбербанк» №, Озон банк №, otp банк № и принадлежащий ему мобильный телефон «GALAXY A8 SAMSUNG» ДД.ММ.ГГГГ, IMEI (гнездо 1) №; IMEI (гнездо 2) №; номер модели 

<

данные изъяты>, серийный номер №, с сим- картой сотового оператора Теле 2 с абонентским номером № (т. 1 л.д. 204);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые у ФИО16 в ходе личного досмотра банковские карты, а также осмотрен изъятый у ФИО16 мобильный телефон «GALAXY A8 SAMSUNG». В телефоне имеется 269 контактов. На телефоне установлены мессенджеры «Whats App», «Telegram». При просмотре папки «Галерея» информации значимой для уголовного дела не обнаружено. При просмотре мессенджера Whats App значимой информации не обнаружено. 

При просмотре мессенджера «Telegram» обнаружены переписки с абонентами «ФИО19» (абонентский №), «

<

данные изъяты>» (абонентский № имя пользователя 

<

данные изъяты>), «

<

данные изъяты>» (абонентский № 

<

данные изъяты>), «ФИО56» (абонентский №), «ФИО57» (абонентский №), в которых имеются переписки о продаже различных банковских карт, о получении денег за продажу банковских карт, о блокировке банковских карт, о необходимости оформлениях банковских карт, о перечислении денежных средств через банковские карты (т. 1 л.д. 205-238).

На основании всей совокупности исследованных в судебном заседании доказательств суд приходит к выводу об обоснованности предъявленного ФИО16 обвинения, считает, что доказательств достаточности для вывода о виновности подсудимого в совершение инкриминируемого ему преступления.

Суд в полном объеме соглашается с квалификацией данной органами следствия действиям подсудимого ФИО16

Размер причиненного потерпевшему ущерба установлен осмотром выписок движения денежных средств по счетам, который составляет 5 257 300 рублей.

Наличие квалифицирующего признака совершения преступления «в особо крупном размере» определяется примечанием 4 к ст. 158 УК РФ, где применительно к положениям ч. 4 ст. 159 УК РФ таковыми признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей, соответственно.

Исходя из примечания 4 к ст. 158 УК РФ, стоимость похищенного имущества в настоящем случае превышают 1 000 000 рублей, и соответственно образует особо крупный размер.

Сторонами сумма причиненного ущерба не оспаривалась.

Вмененный органом следствия квалифицирующий признак «путем обмана» является правильным и основан на показаниях потерпевшего и свидетелей, а также совокупности исследованных доказательств.

Исходя из смысла закона, пособник - это лицо, преступные действия которого находятся вне рамок преступления, осуществляемого исполнителем. Он не принимает личного участия в совершении преступления, но создает необходимые условия для его совершения. В силу ч. 3 ст. 34 УК РФ пособник несет уголовную ответственность по статье, предусматривающей наказание за совершенное преступление со ссылкой на ст. 33 УК РФ.

Как установлено судом, ФИО16 содействовал неустановленным лицам путем предоставления за денежное вознаграждение банковских карт для осуществления перевода денежных средств, когда неустановленные лица похитили путем обмана у потерпевшего Потерпевший №1 денежные средства на общую сумму 5 257 300 рублей. 

Поскольку из установленных судом фактических обстоятельств следует, что участие подсудимого ФИО16 в преступлении заключалось только в предоставлении банковских карт и получении денежного перевода для последующей передачи денежных средств неустановленным лицам, при этом с потерпевшим Потерпевший №1 подсудимый не общался, каких-либо действий по его обману и изъятию у него денежных средств не совершал, то есть не участвовал непосредственно в выполнении объективной стороны мошенничества, лишь создавал условия для его совершения, что в свою очередь и свидетельствует о наличии в его действиях пособничества в совершении мошенничества.

При таких обстоятельствах, действия ФИО16 суд квалифицирует по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ, считая вину подсудимого доказанной в совершении пособничества в мошенничестве, т.е. хищение чужого имущества путем обмана в группе лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Делая вывод о виновности подсудимого, суд учитывал отсутствие сведений о психических заболеваниях у ФИО16 его поведение в период предварительного следствия и в судебном заседании, на основании чего считает подсудимого вменяемым, он может и должен быть привлечен к уголовной ответственности за совершение умышленного преступления.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности, совершенного ФИО16 преступления, данные о его личности, в том числе обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

По характеру совершенное ФИО16 преступление относится к категории тяжкого преступления.

Как личность по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО16, суд признает на основании п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в указании пароля доступа к мобильному телефону, которая имела значения для расследования уголовного дела. На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает, признание вины, раскаяние в содеянном, молодой возврат подсудимого, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого и его бабушки, частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного потерпевшему в результате преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО16 предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено. 

Учитывая установленные судом обстоятельства совершения преступления, его характер и степень общественной опасности, данные о личности подсудимого, суд приходит к выводу о назначении ФИО16 наказания в виде лишения свободы в пределах санкции ч.4 ст. 159 УК РФ, полагая, что именно данный вид наказания будет способствовать в данном случае цели наказания - восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного, предупреждению совершения им новых преступлений, будет соразмерно характеру и общественной опасности содеянного.

На основании изложенного, суд не находит оснований для применения в отношении подсудимого ст. 73 УК РФ, считает необходимым назначить ФИО16 наказание в виде реального лишения свободы в пределах санкции ч. 4 ст. 159 УК РФ, с применением ч.1 ст. 62 УК РФ.

Назначая наказание, суд, считает возможным не назначать подсудимому дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч.4 ст.159 УК РФ в виде ограничения свободы, а также учитывая имущественное положение семьи виновного, считает возможным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа.

Оснований для применения к подсудимому ч.6 ст. 15, ст.64, УК РФ суд не усматривает на основании вышеизложенного. При этом, судом учитываются смягчающие наказание обстоятельства, отношение подсудимого к содеянному.

Заменить наказание в виде лишения свободы принудительными работами, в порядке, установленном ст. 53.1 УК РФ суд также не усмотрел оснований.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки наказания, не выявлено.

При назначении вида исправительного учреждения суд руководствуется п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ.

В целях обеспечения назначенного наказания, суд оставляет ФИО16 меру пресечения прежней - заключение под стражу.

Как установлено материалами уголовного дела, и это обстоятельство подтвердил подсудимый ФИО16 после его задержания сотрудниками полиции и доставления в отдел полиции ДД.ММ.ГГГГ он отпущен не был, и ДД.ММ.ГГГГ в отношении него был составлен протокол в порядке ст. 91 УПК РФ. При таких обстоятельствах, а также принимая во внимание требование Закона, суд приходит к выводу о зачете в срок отбывания наказания время фактического нахождения ФИО16 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с требованиями п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ.

Арест на имущество осужденного и иных лиц не накладывался. 

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.ст.81, 82 УПК РФ. 

Принимая во внимание, что в отношении неустановленных лиц, материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (т.2 л.д 151), поскольку изъятые банковские карты, распечатки смс-сообщений, мобильный телефон, выписки из банков, копии платежных поручений, имеют доказательственное значение по выделенным материалам уголовного дела, они подлежат оставлению в распоряжении следственного органа и окончательное решение по данным вещественным доказательствам должно быть принято по окончанию рассмотрения уголовного дела, выделенного в отношении неустановленного лица. 

Руководствуясь ст.307-309 УПК РФ, суд,

приговорил:

признать ФИО16 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33, ч.4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО16 до дня вступления приговора в законную силу оставить прежней – содержание под стражей. 

Срок отбытия наказания ФИО16 исчислять с момента вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок отбытия наказания время содержания ФИО16 под стражей со дня его фактического задержания, т.е. с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу. Время нахождения ФИО16 под стражей до вступления приговора в законную силу засчитывается в срок лишения свободы из расчета, произведенного в соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ, один день лишения свободы за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

- чеки в количестве 30 штук; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ;и расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; диск CD-R с наименованием на нем «

<

данные изъяты>» №; выписку ПАО «ВТБ» по движению денежных средств; выписку ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по банковской карте № распечатки смс- сообщений с телефона за ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 59 минут; копии индивидуальных условий договоров потребительских кредитов в АО «Почта Банк», в Альфа- банке; копии платежных поручений от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении займа Потерпевший №1 в размере 480 000 рублей с ПАО «Сбербанк»; денежные переводы по номеру телефона ПАО Сбербанк и АО «Райффайзенбанк»; копия документа № ПАО «Росбанк» на имя Потерпевший №1 об остатке денежных средств в сейфовой ячейке в размере 210 000 рублей; копия индивидуальных условий кредитного договора ПАО Сбербанк на сумму 312 347, 60 рублей; выписка по кредитному договору ПАО «ВТБ» о выдаче кредита на сумму 651 177, 95 рублей; график погашения кредита; договор на имя Потерпевший №1 с Банка России о необходимости прохождения Потерпевший №1 процедуры внутрибанковскего счета; перевод платежей на имя Потерпевший №1 со стороны АО Райффайзенбанк на сумму 149 000 рублей; справка по операции о выдаче наличными Потерпевший №1 денежных средств в размере 269 600 рублей; документ № ПАО «ВТБ» о предоставлении денежных средств в размере 600 000 рублей; выписку из банка ПАО «Росбанк» на 1 листе с указанием транзакций по внесению потерпевшим Потерпевший №1 денежных средств на банковскую карту №, транзакция по внесению денежных средств на карту №, транзакция по внесению денежных средств на карту №: банковские карты otp банк «МИР» с номером №; озон банк «МИР», №; Сбербанк №, сроком ДД.ММ.ГГГГ на имя «

<

данные изъяты>»– хранить при материалах уголовного дела; 

- мобильный телефон «GALAXY A8 SAMSUNG», сим- карту сотового оператора «Теле 2», – хранящиеся в камере вещественных доказательств МУ МВД России «

<

данные изъяты>» - хранить до принятия решения по выделенному уголовному делу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Московского областного суда, через Мытищинский городской суд, в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, заявив указанные ходатайства в течение пятнадцати дней со дня получения копии приговора. 

Судья: Т.В. Константинова