28RS0017-01-2020-002598-80

Уголовное дело № 1-453/2020 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

город Свободный 29 октября 2020 года 

Свободненский городской суд Амурской области в составе:

председательствующего судьи Демченко В.И.,

при секретаре судебного заседания Павлишиной К.Д.,

с участием старшего помощника Свободненского городского прокурора Амурской области Мудрого Н.Н.,

обвиняемого ФИО1,

защитника – адвоката коллегии адвокатов «Юридический центр» Таболиной Г.В., представившей удостоверение № 262 от 05 июня 2003 года и ордер № 517 от 22 октября 2020 года, 

рассмотрев в предварительном судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, -- года рождения, уроженца -- -- имеющего высшее образование, не состоящего в зарегистрированном браке, на иждивении детей не имеющего, работающего заместителем директора ООО «Водоканал», зарегистрированного и проживающего по адресу: --, не судимого на момент инкриминируемого деяния, в настоящее время осужденного:

- -- Свободненским городским судом -- по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, к штрафу в размере 400 000 (четырёхсот тысяч) рублей;

по настоящему делу содержавшегося под стражей с -- до --, под домашним арестом с -- по --,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, 

установил:

ФИО1 обвиняется органами предварительного следствия в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

На основании решения -- участника Общества с ограниченной ответственностью ФИО11 от -- было создано общество с ограниченной ответственностью ФИО12 (далее ООО ФИО13), зарегистрированное -- в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы -- по -- по адресу --, с присвоением государственного регистрационного номера --, с выдачей свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица серии 28 --, с юридическим адресом ООО ФИО14 - --.

В соответствии с п.п. 2.2, 3.1 Устава ООО ФИО15, утвержденного решением -- от -- единственного участника Общества с ограниченной ответственностью ФИО16, ФИО4, ООО ФИО17 имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени заключать договоры, осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество создается с целью удовлетворения потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах, не запрещенных Законодательством РФ, а также извлечения прибыли от своей деятельности. Общество является коммерческой организацией.

Для достижения целей Устава, ООО ФИО18 осуществляет в установленном законодательством РФ порядке, среди прочих, следующие виды деятельности: сбор, очистка и распределение воды; деятельность по водоснабжению и водоотведению.

Согласно приказа ООО ФИО19 от -- ---к, директором ООО ФИО20 с правом первой подписи был назначен ФИО1 Согласно п. 21.1 Устава ООО ФИО21, директор является единоличным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

Согласно трудового договора от -- --, заключенного ООО ФИО22 в лице единственного учредителя и участника собрания ФИО1 с директором ФИО4, Устава ООО ФИО23, утвержденного решением -- от -- единственного участника Общества с ограниченной ответственностью ФИО24, ФИО1, являясь единственным учредителем, а также единоличным исполнительным органом ООО ФИО25, обладал полномочиями действовать от имени общества без доверенности, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, открывать и закрывать расчетные и иные счета в банках и иных кредитных организациях, выдавать доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия, представлять интересы Общества в судах в качестве истца, ответчика, третьего лица, представлять интересы Общества в государственных органах и органах местного самоуправления, распоряжаться имуществом общества, принимать на работу и увольнять работников Общества, привлекать работников к дисциплинарной ответственности и осуществлять поощрение работников, в пределах своей компетенции издавать приказы и распоряжения. 

ФИО1, занимая должность директора ООО ФИО26 с правом первой подписи, осуществлял фактическое руководство ООО ФИО27, а, следовательно, выполнял управленческие функции в указанной коммерческой организации, то есть был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями. 

Согласно должностной инструкции директора ООО ФИО28, утвержденной -- директором ООО ФИО29 ФИО4, в обязанности директора входит: п. 3.1. и 3.3. директор общества обязан руководить с соответствии с законодательством Российской Федерации производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности; обеспечивать выполнение предприятием всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых договоров (контрактов) и бизнес-планов; п.п. 4.1.-4.4. директор общества имеет право представлять интересы предприятия во взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами, органами государственной власти и управления; без оформления доверенности действовать от имени предприятия; открывать расчетный и другие счета в банковских учреждениях; распоряжаться средствами и имуществом предприятия с соблюдением требований соответствующих нормативных актов, устава предприятия; п. 5.1. директор общества несет ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации; за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

Следовательно, ФИО1 несёт ответственность за безусловное соблюдение и выполнение требований действующего законодательства Российской Федерации, обеспечение рентабельности производственно-хозяйственной деятельности предприятия, достоверности данных учета и отчетности финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Для осуществления предпринимательской деятельности ООО ФИО30, были открыты счета в ПАО ВТБ №--, 40--, ПАО --» №--, --, ПАО Сбербанк -- для поступления денежных средств от населения, организаций и органов власти -- за оказанные услуги по холодному водоснабжению для использования в целях питьевого и хозяйственного-бытового водоснабжения и технологического обеспечения производственных объектов.

В -- ФИО1, пользуясь тем, что он обладал управленческими функциями в ООО ФИО31, решил, с целью получения систематического дохода, осуществлять деятельность от имени созданного им Общества по водоснабжению населения, организаций и органов власти --, путем осуществления общего руководства деятельностью ООО ФИО32 и заключения соответствующих договоров, то есть осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую указанным в п. 1. ст. 2 Гражданского Кодекса РФ признакам.

В соответствии с п.1 ч. 2 Гражданского Кодекса РФ под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на свой страх и риск деятельность, направленная на систематическое получение, прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в установленном законом порядке.

Согласно ч. 4 ст. 2 ФЗ от -- № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» водоснабжение - это водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).

С этой целью, на основании договора уступки права аренды от -- с победителем торгов в форме конкурса № -- от --, на основании протокола о результатах проведения торгов, -- между Управлением по использованию муниципального имущества и землепользованию администрации -- в лице начальника ФИО5 (арендодатель) и ООО ФИО33 в лице директора ФИО1 (арендатор), был заключен договор аренды муниципального имущества, согласно которого арендодатель предоставил за плату арендатору во временное владение и пользование муниципальное имущество, относящееся к объектам коммунальной инфраструктуры (системам водоснабжения), для эксплуатации – выполнения функций водоснабжения, а также капитального и текущего ремонтов, аварийно-восстановительных работ в случае необходимости, с согласия собственника, имущества передаваемого по договору аренды. Целевым назначением предоставляемого по договору аренды муниципального имущества являлось оказание услуг по водоснабжению населения, организаций и органов власти --. На основании Приложения -- -- договору аренды муниципального имущества от --, ООО ФИО34 получило в арендное пользование на неопределенный срок от Управления по использованию муниципального имущества и землепользованию администрации -- муниципальное имущество, всего -- наименований, общей стоимостью -- рублей, в состав которого, в том числе входили скважины, насосные станции:

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

--

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

--

-- 

--

--

Получив вышеуказанные объекты муниципальной собственности, ФИО1, организовал и осуществлял руководимым им ООО ФИО35 услуги по водоснабжению населению (физическим лицам), юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и органам власти --, путем добычи подземных вод, посредством водозаборных скважин, и подачи данной воды по центральным водопроводным сетям потребителям.

Согласно ч. 3 ст. 8 ФЗ от -- № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», организация, заключившая договор аренды сроком более чем на один год или концессионное соглашение, объектами которых являются централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, обязана в течение трех месяцев со дня заключения указанных договора или соглашения получить лицензии на осуществление видов деятельности, связанных с осуществлением горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения. 

Согласно ст.ст. 10.1 и 11 Закона Российской Федерации от -- -- «О недрах» и Приказа Минприроды России от -- -- «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственных функций по осуществлению выдачи, оформления и регистрации лицензии на пользование недрами, внесение изменений и дополнений в лицензии на пользование участками недр, а также переоформление лицензий и принятие, в том числе по представлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и иных уполномоченных органов, решений о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права пользования участками недр», предоставление недр в пользование для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности, в том числе предоставление их в пользование органами государственной власти субъектов Российской Федерации оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии.

В соответствии с преамбулой к Закону Российской Федерации от -- -- «О недрах» и Национальным стандартом РФ ФИО10 8.645-2008 «Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение работ по геологическому изучению, использованию и охране недр в Российской Федерации. Основные положения» (утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от -- ---ст) подземные воды являются объектом недропользования.

В соответствии с п. 2.1. Положения о порядке лицензирования пользования недрами, утвержденного постановлением Верховного Совета Российской Федерации от -- --, недра предоставляются в пользование на основании лицензии. Лицензия является документом, удостоверяющим право ее владельца на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной целью в течение установленного срока при соблюдении им заранее оговоренных требований и условий. 

Согласно Инструкции Роскомнедр по применению «Положения о порядке лицензирования пользования недрами», к участкам недр, предоставляемым для добычи подземных вод, а также других полезных ископаемых, отнесенных к категории лечебных (утв. Роскомнедра --), деятельность по добыче подземных вод для их использования в системах хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения подлежит лицензированию.

Таким образом, деятельность по добыче подземных вод, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности, подлежит обязательному лицензированию.

-- между ООО ФИО36, в лице директора ФИО1 и МУП «--» -- (имеющего специальное разрешение в виде лицензии -- на пользование недрами) в лице конкурсного управляющего ФИО6, был заключен договор о коммерческом сотрудничестве от --, в части использования недр для добычи подземных вод в целях питьевого и хозяйственного-бытового водоснабжения населения -- и технологического обеспечения водой производственных объектов на территории --, во избежание чрезвычайных ситуаций, на основании которого ООО ФИО37 имело право осуществлять деятельность по водоснабжению на территории --. В связи с ликвидацией --» лицензия -- «--» -- приказом Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Департамента по недропользованию по -- (Дальнедра) «О прекращении права пользования недрами по лицензии --

-- по -- (Дальнедра) ООО ФИО38 не имеет действующих лицензий в отношении подземных вод, которые используются для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и технологического обеспечения водой объектов промышленности. 

Таким образом, с --, ФИО1, являющийся единоличным исполнительным органом ООО ФИО39, достоверно зная, что для осуществления указанной предпринимательской деятельности, в соответствии с Законом Российской Федерации от -- -- «О недрах», Положением о порядке лицензирования пользования недрами, утвержденного постановлением Верховного Совета Российской Федерации от -- --, Приказом Минприроды России от -- -- «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственных функций по осуществлению выдачи, оформления и регистрации лицензии на пользование недрами, внесение изменений и дополнений в лицензии на пользование участками недр, а также переоформление лицензий и принятие, в том числе по представлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и иных уполномоченных органов, решений о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права пользования участками недр», требуется специальное государственное разрешение (лицензия) на право пользования недрами для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого и хозяйственного-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой производственных объектов, действуя из корыстных побуждений, не желая несения расходов, связанных с получением лицензии на право пользования недрами для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого и хозяйственного-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой производственных объектов, не принял мер к оформлению соответствующей лицензии, принял решение продолжать осуществление предпринимательской деятельности по добыче и реализации подземных вод, для использования в целях питьевого и хозяйственного-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой производственных объектов, без лицензии на право пользования недрами, то есть деятельности, связанной с извлечением доходов в особо крупном размере без лицензии. 

Реализуя преступный умысел, направленный на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, в период времени с -- по --, ФИО1, заведомо зная о необходимости получения в соответствии со ст. 11 «Лицензия на пользование недрами» раздела II «Пользование недрами» Закона Российской Федерации от -- -- «О недрах» специального государственного разрешения (лицензии) на право пользования недрами, и о том, что ООО ФИО40 не имеет соответствующей лицензии, осознавая незаконный характер своих действий, в нарушение Закона Российской Федерации от -- -- «О недрах», Положения о порядке лицензирования пользования недрами, утвержденного постановлением Верховного Совета Российской Федерации от -- --, Приказа Минприроды России от -- -- «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственных функций по осуществлению выдачи, оформления и регистрации лицензии на пользование недрами, внесение изменений и дополнений в лицензии на пользование участками недр, а также переоформление лицензий и принятие, в том числе по представлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и иных уполномоченных органов, решений о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права пользования участками недр», не имея лицензии на эксплуатацию объектов - 37 водозаборных скважин, 2 насосных станций, умышленно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, используя арендуемые объекты, во избежание процедуры оформления лицензии на право пользования недрами – подземными пресными водами и связанных с этим финансовых и производственных затрат, не предпринимая должных мер для получения государственного специального разрешения (лицензии) на право пользования недрами, от имени возглавляемого им ООО ФИО41, в соответствии с агентским договором от -- и субагентским договором на организацию работы с потребителями коммунальных услуг от --, заключенными между ООО ФИО42, в лице директора ФИО1 и ООО «Единый расчетный кассовый центр» на водоснабжение питьевой водой и хозяйственно-бытовое водоснабжение населения, проживающего в многоквартирных жилых домах, а также договорами на водоснабжение для использования в целях питьевого и технологического обеспечения производственных объектов, заключенными с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями --, осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по добыче подземных вод, путем эксплуатации 37 водозаборных скважин, 2 насосных станций, с последующей возмездной реализацией подземных вод населению (физическим лицам), юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и органам власти --, путем выставления счетов и получения денежных средств за услуги по холодному водоснабжению для использования в целях питьевого и хозяйственного-бытового водоснабжения и технологического обеспечения производственных объектов.

В результате указанных действий, ФИО1, являясь директором с правом первой подписи, то есть единоличным исполнительным органом, действуя от лица возглавляемого им ООО ФИО43, извлек от осуществления незаконной предпринимательской деятельности по добыче подземных вод для питьевого и хозяйственного-бытового водоснабжения и технологического обеспечения производственных объектов без специального государственного разрешения (лицензии), в случаях когда такое разрешение (лицензия) обязательно, доход на общую сумму 49 874 739,91 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ является особо крупным размером.

-- от ФИО1 в суд поступило письменное ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

В судебном заседании адвокат Таболина Г.В., заявила ходатайство о прекращении уголовного дела, в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку обвиняемый ФИО1 на момент совершения деяния не судим, обвиняется в совершении преступления средней тяжести, полностью признал вину и раскаивается в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, характеризуется положительно, имеет постоянное место жительства и работы, им приняты меры для возмещения материального ущерба, путем перечисления --.

Подсудимый ФИО1 поддержал ходатайство, суду пояснил, что ему разъяснены и понятны основания прекращения уголовного дела, предусмотренные ст. 25.1 УПК РФ, в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, а также последствия прекращения уголовного дела по таким основаниям, и он согласен на прекращение производства по уголовному делу по таким основаниям. Он все осознал, обещает впредь подобного не совершать. 

Старший помощник Свободненского городского прокурора -- Мудрый Н.Н., не возражает против удовлетворения заявленного ходатайства, поскольку ФИО1 обвиняется в совершении преступления, относящегося к категории средней тяжести, ранее не судим, обвиняемый согласен на прекращение уголовного дела по указанным основаниям.

Суд, изучив письменное ходатайство обвиняемого ФИО1, заявленное ходатайство адвоката Таболиной Г.В. в настоящем судебном заседании, проверив материалы уголовного дела, выслушав мнение обвиняемого, государственного обвинителя, приходит к следующим выводам. 

Данное уголовное дело было назначено для рассмотрения в предварительном судебном заседании, так как обвиняемый ФИО1 понимает существо предъявленного ему обвинения и соглашается с ним в полном объеме; обвиняемый своевременно, добровольно и в присутствии защитника заявил ходатайство о проведении предварительного судебного заседания, осознает характер и последствия заявленного им ходатайства.

Суд полагает, что обвинение, с которым согласился обвиняемый ФИО1 обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу и в материалах дела содержатся достаточные сведения, позволяющие суду принять итоговое решение о прекращении уголовного дела и назначении обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Обвиняемому ФИО1 разъяснены и понятны основания прекращения уголовного дела, предусмотренные ст. 25.1 УПК РФ, в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, а также последствия прекращения уголовного дела по таким основаниям. Обвиняемый ФИО1 согласен на прекращение производства по уголовному делу по основаниям, предусмотренным ст. 25.1 УПК РФ.

На основании статьи 25.1 УПК РФ, суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Согласно статье 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Суд учитывает, что ФИО1 обвиняется в совершении преступления, относящегося к категории средней тяжести; судимости на момент инкриминируемого преступления не имеет; имеет регистрацию и место жительства на территории --; -- согласен на прекращение уголовного дела по основаниям, предусмотренным 25.1 УПК РФ.

На основании вышеизложенного, суд считает возможным прекратить уголовное дело в отношении обвиняемого ФИО1 и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

При определении размера судебного штрафа суд, руководствуется положениями ст. 104.5 УК РФ, учитывает тяжесть преступления, имущественное положение ФИО1, который работает, имеет ежемесячный доход в виде заработной платы, на иждивении малолетних детей не имеет.

Гражданский иск не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств необходимо разрешить в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 25.1, 446.3 УПК РФ, суд

постановил:

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ, и на основании ст. 76.2 УК РФ освободить его от уголовной ответственности.

Назначить ФИО1 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей и установить ему срок для оплаты судебного штрафа – 3 (три) месяца со дня вступления в законную силу настоящего постановления.

Разъяснить ФИО1 положения ч. 2 ст. 104.4 УК РФ, согласно которой, в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок, судебный штраф отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части настоящего Кодекса. 

Сведения об уплате судебного штрафа необходимо предоставить судебному приставу-исполнителю.

В силу ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства:

-- 

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Амурский областной суд через Свободненский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

В случае подачи апелляционной жалобы ФИО1 вправе ходатайствовать о своем участии и об участии защитника в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Реквизиты для оплаты штрафа:

УФК по Амурской области (МО МВД России «Свободненский»)

ИНН 

<

***>

КПП 280701001

БИК 041012001

ОКТМО 10730000 (город) 

Банк получателя: Банк Отделение Благовещенск, г. Благовещенск.

р/с 

<

***>

л/с 

<

***> в отделе № 4 УФК по Амурской области

КБК 18811621010016000140.

Судья Свободненского

городского суда В.И. Демченко