Дело № 1-33/2024 

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 января 2024 года г. Тверь 

Центральный районный суд г. Твери в составе:

председательствующего судьи Коновой Л.А.,

при секретаре Соловьевой О.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального района г. Твери Фроловой М.В., 

подсудимой ФИО1,

защитника подсудимой - адвоката Серовой О.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

данные изъяты>, гражданки 

<

данные изъяты>, со средним специальным образованием, замужней, иждивенцев не имеющей, работающей 

<

данные изъяты>, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, невоеннообязанной, судимой:

12.04.2019 года Пролетарским районным судом г. Твери по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ, с применением ч. 2 ст. 69 УК РФ, к лишению свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, 11.08.2020 года Октябрьским районным судом г. Иваново неотбытая часть наказания заменена более мягким видом наказания в виде исправительных работ сроком на 1 месяц 13 дней с удержанием 10% заработка в доход государства, 12.10.2020 года снята с учета уголовно-исполнительной инспекции в связи с отбытием наказания,

находящейся на подписке о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

у с т а н о в и л :

ФИО1 совершила предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Преступление имело место при следующих обстоятельствах.

В период с 01.12.2022 по 13.12.2022, более точные дата и время не установлены, ФИО1, находясь по адресу 

<

адрес>, получила от неустановленного лица предложение о регистрации на своё имя юридических лиц за денежное вознаграждение. При этом ФИО1 было разъяснено, что осуществлять фактическое руководство текущей деятельностью данных юридических лиц она (ФИО1) не будет, являться их руководителем и учредителем будет формально. ФИО1, движимая корыстными побуждениями, осознавая, что будет являться подставным лицом, не имея цели управления каким-либо юридическим лицом с предложением неустановленного лица согласилась. В последующем, в указанный период времени, указанное неустановленное лицо, получив согласие ФИО1 о возможности регистрации на нее юридических лиц, продолжило курировать действия ФИО1, связанные с регистрацией на нее, как на подставное лицо, юридических лиц.

Таким образом, в период с 01.12.2022 по 13.12.2022 у ФИО1, находящейся в помещении комнаты, расположенной по адресу: 

<

адрес>, возник прямой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведений о ней (ФИО1), как о подставном лице.

Реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, в период с 01.12.2022 по 13.12.2022 ФИО1 по предварительной договоренности с неустановленным лицом, находясь по месту своего жительства – в помещении комнаты, расположенной по адресу: 

<

адрес>, предоставила посредством сети «Интернет» указанному неустановленному лицу свои персональные данные, в том числе фотографии паспорта гражданина 

<

данные изъяты> на свое имя 

<

данные изъяты>, для изготовления необходимого пакета документов при создании (государственной регистрации) юридических лиц, возлагающих полномочия учредителя и директора на нее (ФИО1).

Далее неустановленное лицо в период с 01.12.2022 по 13.12.2022, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах изготовило гарантийные письма с гарантией предоставления помещения для ведения деятельности ООО «СК КОМПОНЕНТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «СК ВУДИ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) и ООО «СК МАРИО» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) от 28.11.2022 с приложением в виде договоров аренды помещений, плана помещений, доверенностей и выписок из ЕГРН. После чего неустановленное лицо, при неустановленных обстоятельствах организовало отправку паспортных данных ФИО1 и указанных гарантийных писем с приложениями в систему АО «Альфа-Банк», после чего на основании представленных документов и паспортных данных ФИО1 были сформированы необходимые документы для внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что она является учредителем и директором ООО «СК КОМПОНЕНТ», ООО «СК ВУДИ» и ООО «СК МАРИО», а именно: заявления по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СК КОМПОНЕНТ», ООО «СК ВУДИ» и ООО «СК МАРИО», согласно которым ФИО1 является учредителем и директором указанных Обществ, решения единственного учредителя № 1 ООО «СК КОМПОНЕНТ» от 12.12.2022, № 1 ООО «СК ВУДИ» от 12.12.2022 и № 1 ООО «СК МАРИО» от 12.12.2022, устав ООО «СК КОМПОНЕНТ», утвержденный решением единственного учредителя № 1 ООО «СК КОМПОНЕНТ» от 12.12.2022, устав ООО «СК ВУДИ», утвержденный решением единственного учредителя № 1 ООО «СК ВУДИ» от 12.12.2022, устав ООО «СК МАРИО», утвержденный решением единственного учредителя № 1 ООО «СК МАРИО» от 12.12.2022.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1 в период с 01.12.2022 по 13.12.2022 прибыла в офис АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставила доверенному лицу Удостоверяющего центра АО «Калуга-Астрал» в лице сотрудника АО «Альфа-Банк» свой паспорт гражданина 

<

данные изъяты> серии 

<

данные изъяты>, с целью последующего создания электронно-цифровой подписи, и, находясь в указанном помещении АО «Альфа-Банк», в присутствии представителя указанного банка, собственноручно подписала заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи а также лист со сведениями, содержащимися в квалифицированном сертификате пользователя удостоверяющего центра. После этого на имя ФИО1 была выпущена электронно-цифровая подпись, которой были подписаны учредительные документы и документы, требуемые при создании юридических лиц ООО «СК КОМПОНЕНТ», ООО «СК ВУДИ» и ООО «СК МАРИО», изготовленные системой АО «Альфа-Банк», с целью дальнейшего внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО1

13.12.2022 неустановленное лицо предоставило в МИФНС России № 12 по Тверской области посредством сети «Интернет» с использованием электронной подписи ФИО1 пакеты документов для регистрации юридических лиц ООО «СК КОМПОНЕНТ», ООО «СК ВУДИ» и ООО «СК МАРИО», согласно которым ФИО1 является единственным учредителем и директором указанных Обществ, а именно: заявления по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СК КОМПОНЕНТ», ООО «СК ВУДИ» и ООО «СК МАРИО», согласно которым ФИО1 является учредителем и директором указанных Обществ, решения единственного учредителя № 1 ООО «СК КОМПОНЕНТ» от 12.12.2022, №1 ООО «СК ВУДИ» от 12.12.2022 и № 1 ООО «СК МАРИО» от 12.12.2022, устав ООО «СК КОМПОНЕНТ», утвержденный решением единственного учредителя № 1 ООО «СК КОМПОНЕНТ» от 12.12.2022, устав ООО «СК ВУДИ», утвержденный решением единственного учредителя № 1 ООО «СК ВУДИ» от 12.12.2022, устав ООО «СК МАРИО», утвержденный решением единственного учредителя № 1 ООО «СК МАРИО» от 12.12.2022, гарантийные письма с гарантией предоставления помещения для ведения деятельности ООО «СК КОМПОНЕНТ» от 28.11.2022, ООО «СК ВУДИ» от 28.11.2022 и ООО «СК МАРИО» от 28.11.2022 с приложениями в виде договоров аренды помещений, плана помещений, доверенностей и выписок из ЕГРН, и копии паспорта на имя ФИО1

16.12.2022 на основании представленных по каналам связи в электронном виде документов, в том числе заявлений по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «СК КОМПОНЕНТ», ООО «СК ВУДИ» и ООО «СК МАРИО», не осведомленными об истинных намерениях ФИО1, сотрудниками МИФНС России № 12 по Тверской области, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «СК КОМПОНЕНТ» и внесении записи в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 

<

***> с присвоением ИНН 

<

***>, государственной регистрации ООО «СК ВУДИ» и внесении записи в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 

<

***> с присвоением ИНН 

<

***>, а также о государственной регистрации ООО «СК МАРИО» и внесении записи в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 

<

***> с присвоением ИНН 

<

***>.

Таким образом, ФИО1 в период с 01.12.2022 по 13.12.2022, находясь в помещении комнаты, расположенной по адресу: 

<

адрес>, а также в офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, будучи подставным лицом, не имея цели управления ООО «СК КОМПОНЕНТ», ООО «СК ВУДИ» и ООО «СК МАРИО», совершила предоставление документа, удостоверяющего ее личность, а именно паспорта гражданина 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о ней (ФИО1) как о подставном лице – учредителе и директоре ООО «СК КОМПОНЕНТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «СК ВУДИ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) и ООО «СК МАРИО» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>).

Она же, ФИО1, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление имело место при следующих обстоятельствах.

В соответствии с положениями Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (с изменениями и дополнениями) данный нормативно-правовой акт устанавливает правовые и организационные основы национальной платежной системы, регулирует порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, использования электронных средств платежа, деятельность субъектов национальной платежной системы, а также определяет требования к организации и функционированию платежных систем, порядок осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе.

В соответствии со ст. 3 указанного Федерального закона электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Согласно ст. ст. 4, 5, 8 указанного Федерального закона оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее - распоряжение клиента); распоряжение клиента должно содержать информацию, позволяющую осуществить перевод денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов (далее - реквизиты перевода); распоряжение клиента может передаваться, приниматься к исполнению, исполняться и храниться в электронном виде, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором, заключенным оператором по переводу денежных средств с клиентом или между операторами по переводу денежных средств; при приеме к исполнению распоряжения клиента оператор по переводу денежных средств обязан удостовериться в праве клиента распоряжаться денежными средствами, проверить реквизиты перевода, достаточность денежных средств для исполнения распоряжения клиента, а также выполнить иные процедуры приема к исполнению распоряжений клиентов, предусмотренные законодательством Российской Федерации; если право клиента распоряжаться денежными средствами не удостоверено, а также, если реквизиты перевода не соответствуют установленным требованиям, оператор по переводу денежных средств не принимает распоряжение клиента к исполнению и направляет клиенту уведомление об этом не позднее дня, следующего за днем получения распоряжения клиента.

Также согласно ст. 9 указанного Федерального закона использование клиентом электронного средства платежа может быть приостановлено или прекращено оператором по переводу денежных средств на основании полученного от клиента уведомления или по инициативе оператора по переводу денежных средств при нарушении клиентом порядка использования электронного средства платежа в соответствии с договором; в случаях выявления оператором по переводу денежных средств операций, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, оператор по переводу денежных средств приостанавливает использование клиентом электронного средства платежа и осуществляет в отношении уменьшения остатка электронных денежных средств плательщика действия, предусмотренные частями 5.1 - 5.3 статьи 8 настоящего Федерального закона; в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

Согласно ст. 10 указанного Федерального закона использование электронного средства платежа клиентом - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем осуществляется с проведением его идентификации оператором электронных денежных средств в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В период с 01.12.2022 по 13.12.2022, более точные время и дата не установлены, неустановленное лицо обратилось к ФИО1 с предложением за денежное вознаграждение зарегистрировать юридические лица ООО «СК КОМПОНЕНТ», ООО «СК ВУДИ» и ООО «СК МАРИО», формально занять в них должность учредителя и директора, без дальнейшего осуществления руководства и ведения финансово-хозяйственной деятельности, а также за денежное вознаграждение открыть на данные юридические лица банковские счета в различных банках с условиями использования средств дистанционного банковского обслуживания, и в последующем предоставить доступ к данным счетам неустановленным лицам, для неправомерного осуществления в последующем третьими лицами от имени ФИО1 приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, указав последней только на необходимость формального подписания документов юридического лица в различных кредитных и государственных учреждениях, а также предоставления ей своего паспорта гражданина Российской Федерации. 

На предложение указанного неустановленного следствием лица ФИО1 согласилась, тем самым у нее в указанный период времени возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, которые по своим свойствам позволяют неправомерно, то есть без ведома собственника счета (клиента банка), то есть самой ФИО1, осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств с банковских счетов ООО «СК КОМПОНЕНТ», ООО «СК ВУДИ» и ООО «СК МАРИО».

При этом ФИО1 осознавала неправомерность данных операций, не намереваясь управлять юридическими лицами, была осведомлена об отсутствии у создаваемых юридических лиц цели осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также о том, что сами финансовые операции по расчетным счетам будут осуществляться с целью получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «СК КОМПОНЕНТ», ООО «СК ВУДИ» и ООО «СК МАРИО», с помощью сбытых ею электронных средств, электронных носителей информации третьими лицами, а не ею самой, что в нарушение требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» не позволит кредитным организациям, уполномоченным государственным органам надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, в том числе выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления, пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

После этого, в период с 01.12.2022 по 13.12.2022, более точные время и дата не установлены, по представленным ФИО1 паспортным данным системой АО «Альфа-Банк» были сформированы необходимые документы для внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что она является учредителем и директором ООО «СК КОМПОНЕНТ», ООО «СК ВУДИ» и ООО «СК МАРИО», однако фактически отношения к созданию и деятельности данных организаций ФИО1 не имела, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанных организаций не собиралась, то есть являлась подставным лицом.

В период с 01.12.2022 по 31.12.2022 ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, которые по своим свойствам позволяют неправомерно, то есть без ведома собственника счета (клиента банка), то есть самой ФИО1, осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств с банковских счетов, являясь «подставным лицом» ООО «СК КОМПОНЕНТ», ООО «СК ВУДИ» и ООО «СК МАРИО» по договоренности с неустановленным лицом от имени указанных юридических лиц в различных банках г. Твери открыла на данные общества расчетные и банковские счета, указав при открытии счетов переданные ей неустановленным лицом не находящиеся в ее распоряжении абонентский номер телефона и адрес электронной почты, и действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в указанный период времени сбыла неустановленному лицу полученные от представителей банков электронные средства и электронные носители информации: бизнес-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к не принадлежащими ей абонентскому номеру и адресу электронной почты, привязанные к расчетным счетам, которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, при следующих обстоятельствах. 

Реализуя свой преступный умысел, в период с 01.12.2022 по 13.12.2022, более точное время не установлено, ФИО1 встретилась с доверенным лицом Удостоверяющего центра АО «Калуга Астрал» в лице сотрудника АО «Альфа-Банк» в офисе указанного банка по адресу: 

<

...>, где, в присутствии представителя банка собственноручно подписала документы для регистрации обществ и заявления на бронь реквизитов расчетных счетов для ООО «СК КОМПОНЕНТ», ООО «СК ВУДИ» и ООО «СК МАРИО» (подтверждения о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании) в АО «Альфа-Банк», с предоставлением по нему электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету данного юридического лица, указав в заявлении переданные ей неустановленным лицом и не находящиеся у нее в распоряжении абонентский номер «№» и адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», а также ознакомившись и согласившись при этом с положениями соглашения об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договора о расчетно-кассовом обслуживании, в соответствии с которыми не допускается передача третьим лицам персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания данной кредитной организации.

Таким образом, в ходе посещения указанного банка ФИО1 забронировала в АО «Альфа-Банк» расчетные счета № ООО «СК КОМПОНЕНТ», № ООО «СК ВУДИ», № ООО «СК МАРИО», действующие с момента регистрации юридических лиц в налоговом органе, и получила от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации: доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Альфа-бизнес онлайн» (Интернет-банк) со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к не принадлежащими ей абонентскому номеру «№», адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», бизнес-карты АО «Альфа-Банк», привязанные к расчетным счетам № ООО «СК КОМПОНЕНТ», № ООО «СК ВУДИ», № ООО «СК МАРИО», которые 20.12.2022 перед поездкой в офисы других банков, находясь в неустановленном автомобиле, припаркованном во дворе дома, расположенного по адресу: 

<

...>, по ранее достигнутой договоренности, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, сбыла неустановленному лицу, которое тем самым получило возможность без ведома собственника счетов (клиента банка), то есть самой ФИО1, распоряжаться указанными расчетными счетами, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по указанным банковским счетам неустановленными лицами.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 20.12.2022, более точное время следствием не установлено, в помещении офиса ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...> ФИО1, являясь подставным лицом ООО «СК КОМПОНЕНТ» и ООО «СК МАРИО» по просьбе неустановленного следствием лица обратилась к сотруднику банка ПАО «Сбербанк» с заявлениями о присоединении к Договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания), к условиям открытия и обслуживания расчетного счета клиента, к условиям обслуживания расчетного счета в валюте РФ и предоставления небанковских сервисов в рамках Пакета услуг, а также к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством РФ и выпуске бизнес-карт (с пластиковым носителем) к банковским счетам ООО «СК КОМПОНЕНТ» и ООО «СК МАРИО», указав в заявлениях переданные ей неустановленным лицом и не находящиеся у нее в распоряжении абонентский номер «№» и адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», а также ознакомившись и согласившись при этом с вышеуказанными правилами и условиями, в соответствии с которыми не допускается передача третьим лицам персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания данной кредитной организации.

По результатам рассмотрения заявления в ПАО «Сбербанк» ФИО1 20.12.2022 получила в помещении офиса ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...> электронные средства и электронные носители информации по открытым 20.12.2022 расчетным счетам № ООО «СК КОМПОНЕНТ» и № ООО «СК МАРИО»: доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№», адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», привязанные к расчетным счетам № ООО «СК КОМПОНЕНТ» и № ООО «СК МАРИО». Кроме того, ФИО1 в период с 21.12.2022 по 31.12.2022 повторно прибыла в помещение офиса ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...> где получила соответствующие бизнес-карты, привязанные к вышеуказанным расчетным счетам. 

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1 20.12.2022, а также в период с 21.12.2022 по 31.12.2022, находясь у входа в помещение офиса ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...>, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, сбыла неустановленному лицу полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации: бизнес-карту (с пластиковым носителем), доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№», адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», привязанные к расчетным счетам № ООО «СК КОМПОНЕНТ» и № ООО «СК МАРИО, которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному банковскому счету, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, тем самым неустановленные лица получили возможность без ведома собственника счетов (клиента банка), то есть самой ФИО1, распоряжаться указанными расчетными счетами, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по банковскому счету № ООО «СК КОМПОНЕНТ» неустановленными лицами, а также могло повлечь неправомерный оборот денежных средств по банковскому счету № ООО «СК МАРИО.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 20.12.2022 ФИО1, являясь подставным лицом «ООО «СК КОМПОНЕНТ», ООО «СК ВУДИ» и ООО «СК МАРИО», находясь в помещении офиса ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: 

<

...>, обратилась к сотруднику банка ПАО «ВТБ» с заявлением о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой и приложений к нему, предоставила персональные данные для заполнения анкеты держателя бизнес-карты, которую подписала, указав в заявлении и анкете переданный ей неустановленным лицом и не находящийся у нее в распоряжении абонентский номер «№» и адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», а также ознакомившись и согласившись при этом с Условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии с которыми не допускается передача третьим лицам персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания данной кредитной организации.

По результатам рассмотрения заявления в ПАО «ВТБ» ФИО1 в ходе встречи 20.12.2022 в помещении офиса ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: 

<

...>, получила от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации по расчетному счету № ООО «СК КОМПОНЕНТ», № ООО «СК ВУДИ» и № ООО «СК МАРИО», открытым 20.12.2022: доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Интернет Банк» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому «№» и адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», переданному ей неустановленным лицом, не находящемуся у нее в распоряжении, привязанные к расчетным счетам № ООО «СК КОМПОНЕНТ», № ООО «СК ВУДИ» и № ООО «СК МАРИО». Кроме того, ФИО1 в период с 21.12.2022 по 31.12.2022 повторно прибыла в помещение офиса ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: 

<

...>, где получила соответствующие корпоративные-карты, привязанные к вышеуказанным расчетным счетам.

Далее, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1 20.12.2022, а также в период с 21.12.2022 по 31.12.2022, находясь в неустановленном автомобиле, припаркованном на автомобильной парковке у офиса ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: 

<

...>, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности сбыла неустановленному лицу полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации по расчетным счетам № ООО «СК КОМПОНЕНТ», № ООО «СК ВУДИ» и № ООО «СК МАРИО», открытым 20.12.2022: корпоративные-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Интернет Банк» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№» и адресу электронной почты 

<

данные изъяты>», переданному неустановленным лицом, не находящимся у нее в распоряжении, привязанные к указанным расчетным счетам, которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, тем самым неустановленные лица получили возможность без ведома собственника счетов (клиента банка), то есть самой ФИО1, распоряжаться указанными расчетными счетами, что в дальнейшем могло повлечь неправомерный оборот денежных средств по данным банковским счетам неустановленными лицами.

В результате вышеописанных умышленных преступных действий ФИО1 кредитные организации и уполномоченные государственные органы были лишены возможности надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления, пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц, в связи с чем третьи лица в нарушение требований вышеуказанных нормативных актов получили возможность неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам «ООО «СК КОМПОНЕНТ», ООО «СК ВУДИ» и ООО «СК МАРИО» для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью этих организаций.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, признала полностью, полностью согласилась с фактическими обстоятельствами, изложенными в обвинительном заключении, в содеянном раскаялась. Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, признала частично, частично согласилась с фактическими обстоятельствами, изложенными в обвинительном заключении, в содеянном раскаялась. Пояснила, что в декабре 2022 года к ней обратилась ее знакомая по имени Ирина и сказала, что есть возможность законно заработать деньги путем открытия на себя юридических лиц, где она будет директором, но фактически не будет управлять данными фирмами, может быть потом там будет работать удаленно, подписывать документы или бухгалтером, хотя бухгалтерского образования она не имеет. Данные предложения Ирина озвучила ей по телефону, когда она находилась по адресу: 

<

адрес>, она на это предложение согласилась. После чего, находясь в указанном месте, она с помощью мессенджера Ватсап отправила Ирине фотографии своего паспорта, а та уже отправила эту фотографию своим знакомым. Позднее ей позвонила Ирина и сказала, что за ней приедет мужчина, который будет возить ее по банкам для открытия расчетных счетов на фирмы. С ним она ездила в «Альфа-Банк», «Банк ВТБ», другие банки. Раньше этого мужчину она не знала. Перед походом в банки мужчина выдал ей печати от каждой фирмы ООО «СК ВУДИ», ООО «СК Марио» и еще одной фирмы, название не помнит, а также номер телефона и электронную почту. Он сообщил ей, что в банках она должна сказать, что это их фирмы - строительные организации, в них будут работать 10 человек. Во всех банках ей выдавали документы, которые ей давали читать, и она добровольно их подписывала, перед этим у нее спрашивали адрес электронной почты, телефон, и она сообщала сотрудникам банка адрес электронной почты и телефон, которые ей ранее передал мужчина, отвозивший ее в банки. На указанный ею номер телефона из банка приходили коды, которые ей передавал мужчина и она их сообщала сотрудникам банка, т.е. она оформляла документы, на свое имя открывала счета, но доступа к ним не имела. Сотрудники банков выдавали ей документы и конверты, которые она отдавала мужчине, конверты не распечатывала, отдавала все мужчине, что в них было не знает, не отрицает, что в конвертах могли быть банковские карты с паролями. Что такое электронные носители информации точно не знает. Сотрудниками банков ей были даны разъяснения, что никому нельзя выданные документы передавать, но она все равно их передала мужчине, для того чтобы другие люди ими пользовались от ее имени, так как данными фирмами она сама руководить не собиралась, т.е. понимала, что станет номинальным, формальным руководителем организаций. 

Из оглашенных на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний подозреваемой ФИО1 следует, что в декабре 2022 года, когда именно она не помнит, ей позвонила ее знакомая по имени Ирина и сказала, что есть возможность заработать деньги путем открытия на себя юридических лиц, где она будет генеральным директором, но фактически не будет управлять данными фирмами. Также Ирина сказала, что за открытие фирм и расчетных счетов на них она получит 12 000 рублей, на что она согласилась. Данные предложения Ирина озвучила ей по телефону, когда она находилась у своих родителей, по адресу: 

<

адрес>. После чего, в период с 01.12.2022 по 13.12.2022 она поехала в «Альфа-Банк», расположенный по адресу: 

<

...> перед этим Ирина объяснила ей, что она должна обратиться к конкретной девушке, сотруднице банка (ее звали Юля или Аня, в настоящее время она точно не помнит). Сама Ирина с ней в банк в первый раз не ездила, она поехала одна. Зайдя в офис Альфа банка на ул. Желябова г. Твери, она нашла вышеуказанную ей девушку, которой она сообщила, что пришла от Ирины. Далее она по просьбе девушки предоставила паспорт на свое имя, после чего девушка куда-то отошла и через короткий промежуток времени вернулась с пакетом документов. Далее, девушка сделала ее фото с паспортом, подготовила документы, которые она подписала. Насколько она помнит, после подписания документов девушка отдала ей конверт с какими-то документами, но что там были за документы, она не помнит, так как их не смотрела и не перечитывала. Также в ходе встречи девушка что-то ей рассказывала и объясняла, но что именно она не помнит. После того, как она вышла из Альфа банка, она направилась домой, при этом документы, которые ей дали в банке она забрала с собой.

Спустя 3-4 дня, ей позвонила Ирина и сказала, что за ней приедет мужчина, который будет возить ее по банкам. В этот же день за ней приехал мужчина, который забрал ее из 

<

адрес>, сев в машину у данного дома, она передала мужчине все документы, которые ей дали в Альфа-банке, после чего мужчина сообщил ей, что необходимо открыть расчетные счета на организации, которые были зарегистрированы на ее имя, сейчас известно, что это ООО « СК Марио», ООО «СК Компонент» и ООО «СК Вуди», после чего они поехали по другим банкам, а именно ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ», расположенные в центре г. Твери. В офисы банков она ходила всегда одна, однако перед тем как зайти в офисы банков, мужчина давал ей пакет документов и печати вышеуказанных организаций. Кроме того, мужчина, сопровождающий ее, передал ей лист бумаги, на котором был указан номер телефона и адрес электронной почты, которые необходимо было указать при открытии расчетных счетов. В офисах банков она также подписывала какие-то документы, но что именно она толком не смотрела, сотрудники каждого банка ей что-то рассказывали и объясняли, но она их особо не слушала, вроде рассказывали про то, что за счета открываются и как ими пользоваться. При открытии расчетных счетов в банках она указывала номер телефона и адрес электронной почты, которые ей предварительно дал вышеуказанный мужчина. В каждом банке ей давали пакет каких-то документов, который она сразу же как выходила из банка в машине отдавала мужчине, который ее возил. 

Через несколько дней после поездки, когда именно она не помнит, но прошло вроде 2-3 дня, точно это было до Нового года ей позвонила Ирина и сообщила, что ей вновь с данным мужчиной надо съездить в банки, где они открыли счета, чтобы забрать банковские карты, в связи с чем они с данным мужчиной на его машине вновь съездили в офисы банков ВТБ и Сбербанк, где ей отдали карточки, которые она также сразу же в машине у офисов банков отдала мужчине. Она полагала, что получение и передача данных карт необходима для регистрации юридических лиц. Она предоставляла свой паспорт для открытия указанных фирм, но директором в них она была формально, никакой деятельности она в данных организациях не осуществляла, каких-либо решений не принимала, они с Ириной изначально договорились, что она будет являться только формальным директором, чем конкретно занимались эти фирмы и работали ли они вообще, она не знает. 

После того, как она выполнила все условия (зарегистрировала на себя ООО, открыла в банках счета, передала все вышеуказанному мужчине), ей заплатили только 2000 рублей.

Она понимала, что в банке на нее откроют расчетные счета, но в каком количестве она не интересовалась, все банковские карты, документы и все, что ей давали, она отдавал мужчине, который ее возил. Какие счета на нее были открыты в банках, она не знает, так как этим не интересовалась, лично она не собиралась осуществлять какие-либо денежные переводы по открытым счетам. При этом, она понимает, что такое банковский счет и банковские карты. У нее имеется в пользовании банковская карта, и она понимает, что в банках существуют расчетные счета, она представляет, каким образом осуществляется перевод денежных средств. Она понимала, что доступ к открытым расчетным счетам должна была иметь только она, как человек, на имя которого эти счета открываются. Она понимала, что по созданным ей расчетным счетам может происходить оборот тех или иных денежных средств, ведь для этого расчетные счета и открываются, но, так как она не собиралась по этим счетам осуществлять никакие переводы, она понимала, что лично она никакого отношения к ним иметь не будет. Так как она лично не собиралась пользоваться данными счетами, она понимала, что ими будут пользоваться третьи лица, которым как раз и нужно было, чтобы она открыла организации и счета в банке. 

Она не знала, что за ее действия предусмотрена та или иная ответственность по законодательству РФ. Свой паспорт гражданина РФ она передавала без какого-либо принуждения и оказания морального давления на нее, то есть по собственной воле. Осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в созданных организациях она не намеревалась. Доступа к расчетным счетам организаций у нее не было, ей это было не нужно, так как она открывала их не для себя, сведения о деятельности организаций ей неизвестны, намерений осуществлять предпринимательскую деятельность у нее не было. Дохода от деятельности указанных организаций она никогда не получала. Налоговую отчетность за деятельность указанных организаций она никогда не подавала в те или иные органы, никаких доходов от деятельности указанных организаций она не получала, вид деятельности указанных организаций и их местонахождение ей не известны. (т. 2 л.д. 166-171)

В судебном заседании подсудимая ФИО1 данные показания поддержала.

Из оглашенных на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний ФИО1, данных ею в ходе дополнительного допроса в качестве подозреваемой, следует, что ранее данные ею показания она подтверждает, в то же время в ходе осмотра места происшествия, проведенного с ее участием, она вспомнила, что все документы, которые ей выдали после ее посещения «Альфа-банка», она отдала неизвестному ей мужчине, не на ул. Скворцова-Степанова г. Твери, как она говорила ранее, а несколько позднее, когда они с данным мужчиной находились во дворе дома № 1 по ул. Попова г. Твери. Она вспомнила, что когда она села в машину к данному мужчине, то документы были у нее в руках, но отдала она их не сразу, а когда они приехали во двор возле указанного ей дома. Всю поездку данные документы она держала у себя в руках и отдала их только в данном дворе. Также помимо этого, вспоминая всю ситуацию дома, после ее первого допроса в качестве подозреваемого, она вспомнила, что когда ей позвонила Ирина и предложила зарегистрировать на ее имя организации, она согласилась, после чего, находясь дома у родителей по адресу: 

<

адрес>, она с помощью мессенджера Ватсап отправила Ирине фотографии своего паспорта. (т. 2 л.д. 172-174)

В судебном заседании подсудимая ФИО1 данные показания поддержала.

Из оглашенных на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний ФИО1, данных ею в качестве обвиняемой, следует, что примерно в декабре 2022 года, когда именно она не помнит, но точно после 01.12.2022, ей ее знакомая по имени Ирина сказала, что есть возможность заработать деньги путем открытия на себя юридических лиц, где она будет генеральным директором, но фактически она не будет управлять данными фирмами, на что она согласилась, так как в том момент она сильно нуждалась в денежных средствах. После чего, находясь дома у родителей по адресу: 

<

адрес>, она с помощью мессенджера Ватсап отправила Ирине фотографии своего паспорта.

Затем, в период времени с 01.12.2022 по 13.12.2022 она поехала в «Альфа-Банк», расположенный по адресу: 

<

...> где подошла к девушке-сотруднице банка, которой она предоставила паспорт на свое имя, после чего девушка куда-то отошла и через короткий промежуток времени вернулась с пакетом документов. Далее, девушка сделала ее фото с паспортом, подготовила документы, которые она подписала. Насколько она помнит, после подписания документов девушка отдала ей конверт с каким-то документами. Также в ходе встречи девушка что-то ей рассказывала и объясняла, но что именно она не помнит, особо девушку она не слушала. После того, как она вышла из «Альфа-банка» она направилась домой, при этом документы, которые ей дали в банке она забрала с собой.

Спустя 3-4 дня, ей позвонила Ирина и сказала, что за ней приедет мужчина, который будет возить ее по банкам. В этот же день за ней приехал мужчина с которым они поехали по г. Твери и когда находились во дворе дома № 1 по ул. Попова г. Твери, она передала мужчине все документы, которые ей дали в «Альфа-банке», после чего мужчина сообщил ей, что необходимо открыть расчетные счета на организации, которые были зарегистрированы на ее имя, сейчас известно, что это ООО «СК Марио», ООО «СК Компонент» и ООО «СК Вуди», после чего они поехали по другим банкам, а именно ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ», расположенные в центре г. Твери. В офисы банков она ходила всегда одна, однако перед тем как зайти в офисы банков, мужчина давал ей пакет документов и печати вышеуказанных организаций. Кроме того, мужчина, сопровождающий ее, передал ей лист бумаги, на котором был указан номер телефона и адрес электронной почты, которые необходимо было указать при открытии расчетных счетов. В офисах банков она также подписывала какие-то документы, но что именно она толком не смотрела, сотрудники каждого банка ей что-то рассказывали и объясняли, но она их особо не слушала, вроде рассказывали про то, что за счета открываются и как ими пользоваться. 

При открытии расчетных счетов в банках она указывала номер телефона и адрес электронной почты, которые ей предварительно дал вышеуказанный мужчина. В каждом банке ей давали пакет каких-то документов: при этом пакет документов, полученный ей в ПАО «Сбербанк» она отдала мужчине, который ее привез, непосредственно у входа в офис ПАО «Сбербанк», а пакет документов с банка ВТБ она отдала в машине, припаркованной на парковке у офиса банка. Через несколько дней после поездки, когда именно она не помнит, но прошло вроде 2-3 дня, точно это было до Нового года ей позвонила Ирина и сообщила, что ей вновь с данным мужчиной надо съездить в банки, где они открыли счета, чтобы забрать банковские карты, в связи с чем они с данным мужчиной на его машине вновь съездили в офисы банков ВТБ и Сбербанк, где ей отдали карточки, которые она также сразу же также как и в первый раз у офисов банков отдала мужчине, при этом карты Сбербанка она отдавала у входа в офис, а карту ВТБ в машине на парковке у офиса банка. Она полагала, что получение и передача данных карт необходима для регистрации юридических лиц. Она предоставляла свой паспорт для открытия указанных фирм, но директором в них она была формально, никакой деятельности она в данных организациях не осуществляла, каких-либо решений не принимала, они с Ириной изначально договорились, что она будет являться только формальным директором. Она уточняла будут ли юридические лица заниматься законной деятельностью, на что ей пояснили, что да, это строительная фирма в которой будут работать 10 человек. После того, как она выполнила все условия (зарегистрировала на себя ООО, открыла в банках счета, передала все вышеуказанному мужчине), ей заплатили только 2000 рублей.

По существу предъявленного обвинения хочет уточнить, что она полагала, что эти ООО будут заниматься законной деятельностью, она будет лишь формальным руководителем. Денежные средства она получила за предоставление паспорта для регистрации юридических лиц, а не за передачу неустановленному мужчине банковских карт и электронных ключей. Документы в банках ей передавались с конвертах в их содержимое она не смотрела. Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, она признает, а квалификацию содеянного по ч. 1 ст. 187 УК РФ, она не признает. (т. 2 л.д. 195-199)

В судебном заседании подсудимая ФИО1 данные показания поддержала, после их оглашения пояснила, что не признает вину по ч. 1 ст. 187 УК РФ, поскольку она не передавала электронные носители, так как не знает, что находилось в запечатанных конвертах, которые передали ей сотрудники банков, поскольку она их не открывала и не осматривала их содержимое, а передала их со всеми другими документами мужчине.

Исследовав и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, проанализировав показания подсудимой ФИО1, суд по итогам судебного следствия независимо от позиции, занимаемой подсудимой по делу, приходит к выводу, что вина ФИО1 в совершении инкриминируемых ей преступлений полностью установлена и подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в ходе судебного разбирательства.

Из показаний свидетеля Свидетель №3, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что на праве договора № 1 от 01.01.2022 безвозмездной аренды у нее в пользовании находится помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, помещение II. Согласно указанному договору аренды, данное помещение она может сдавать по договору субаренды. Когда и кто именно обращался к ней за выдачей гарантийных писем на ООО «СК КОМПОНЕНТ», ООО «СК ВУДИ» и ООО «СК МАРИО» она не помнит, но скорее всего это было в 2022 году. Также в настоящее время она не помнит, обращался ли к ней кто-то для заключения договоров субаренды на помещения, указанные в гарантийных письмах для ООО «СК КОМПОНЕНТ», ООО «СК ВУДИ» и ООО «СК МАРИО» после выдачи гарантийных писем. Данные организации и их представители ей не знакомы, какой вид деятельности осуществляют данные Общества, ей неизвестно. В помещении, расположенном по адресу: 

<

...>, рабочее место 19, рабочее место 20 и рабочее место 21, ООО «СК КОМПОНЕНТ», ООО «СК ВУДИ» и ООО «СК МАРИО» деятельность не осуществляют, юридический адрес в данном помещении не закрепляли. (т. 2 л.д. 239-242)

Из показаний свидетеля Свидетель №2, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что в соответствии с доверенностью от 18.06.2020 она имеет право управления и распоряжения всем имуществом ФИО, а также является её представителем во всех компетентных органах, организациях, учреждениях, предприятиях Российской Федерации, банковских организациях. 28.11.2022 к ней, как к представителю ФИО, обратилась генеральный директор ООО «Юника» Свидетель №3 с просьбой написать ей гарантийные письма для предоставления в налоговую инспекцию о том, что собственник нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

...>, помещение II, не возражает против сдачи Арендатором – ООО «Юника» в субаренду рабочих мест №№ 19,20,21 в данном помещении ООО «СК КОМПОНЕНТ», ООО «СК ВУДИ» и ООО «СК МАРИО» в лице руководителя ФИО1 (т. 1 л.д. 235-238)

Из показаний свидетеля Свидетель №1, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что она состоит в должности начальника отдела регистрации налогоплательщиков в МИФНС России № 12 по Тверской области. В соответствии с п.4 ст.5 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее Закон № 129-ФЗ) записи вносятся в государственные реестры на основании документов, представленных при государственной регистрации. 

В соответствии со ст.12 Закона №129-ФЗ при создании юридического лица в регистрирующий орган представляются: подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме №Р11001; решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации; учредительный документ юридического лица; выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица - учредителя; документ об уплате государственной пошлины (4000 рублей). Заявление по форме № Р11001, удостоверяется подписью уполномоченного лица – заявителя, подлинность, которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. Свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя на представляемом при государственной регистрации заявлении, уведомлении или сообщении не требуется в случае направления документов в регистрирующий орган в порядке, предусмотренном п.1 ст. 9 Закона №129-ФЗ, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (п.1.2 ст.9 Закона № 129-ФЗ).

Согласно п.1 ст.9 Закона №129-ФЗ в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр), направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

13.12.2022 в соответствии со ст.12 Закона №129-ФЗ в регистрирующий орган через сеть Интернет на государственную регистрацию с электронной подписью заявителя ФИО1 были представлены следующие комплекты документов:

1. (Аис Налог-3 вх. №15839А от 13.12.2022): заявление по форме № Р11001; решение единственного учредителя №1 Общества с ограниченной ответственностью «СК ВУДИ» от 12.12.2022; устав Общества с ограниченной ответственностью «СК ВУДИ» от 12.12.2022; документ, удостоверяющий личность гражданина РФ; гарантийное письмо от 28.11.2022, выданное ООО «ЮНИКА» в лице генерального директора Свидетель №3 с приложением. Подпись заявителя ФИО1 в заявлении по форме № Р11001 подтверждается электронной цифровой подписью.

2. (Аис Налог-3 вх. №15831А от 13.12.2022): заявление по форме № Р11001; решение единственного учредителя №1 Общества с ограниченной ответственностью «СК КОМПОНЕНТ» от 12.12.2022; устав Общества с ограниченной ответственностью «СК КОМПОНЕНТ» от 12.12.2022; документ, удостоверяющий личность гражданина РФ; гарантийное письмо от 28.11.2022, выданное ООО «ЮНИКА» в лице генерального директора Свидетель №3 с приложением. Подпись заявителя ФИО1 в заявлении по форме № Р11001 подтверждается электронной цифровой подписью.

3. (Аис Налог-3 вх. №15832А от 13.12.2022): заявление по форме № Р11001; решение единственного учредителя №1 Общества с ограниченной ответственностью «СК МАРИО» от 12.12.2022; устав Общества с ограниченной ответственностью «СК МАРИО» от 12.12.2022; документ, удостоверяющий личность гражданина РФ; гарантийное письмо от 28.11.2022, выданное ООО «ЮНИКА» в лице генерального директора ФИО2 с приложением. Подпись заявителя ФИО1 в заявлениях по форме № Р11001 подтверждается электронной цифровой подписью.

Согласно п.3 ст.13 Закона №129-ФЗ государственная регистрация осуществляется в срок не более трех рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган. Представленные на государственную регистрацию документы соответствовали требованиям Закона №129-ФЗ. У регистрирующего органа отсутствовали правовые основания для отказа в государственной регистрации. (т. 1 л.д. 228-233)

Из показаний свидетеля Свидетель №5, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что она работает в должности бизнес-советника в АО «Альфа-Банк». Между АО «Альфа-Банк» и АО «Калуга Астрал» заключен партнерский договор для оказания услуг по оформлению электронных подписей. Взаимодействие осуществляется следующим образом: клиент через партнеров или самостоятельно на сайте «Альфа-Банк» оформляет заявку (заполняет анкету) на регистрацию ООО и получение электронной подписи для подачи документов в налоговый орган (в заявке клиент указывает: основную информацию о себе, организации, в том числе номер телефона на который будет предназначен для получения одноразовых кодов для управления счетами, логина и пароля для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент) в данном случае ФИО1 указала единый номер телефона «№» для ООО «СК КОМПОНЕНТ», ООО «СК МАРИО» и ООО «СК ВУДИ» на основании заполненной заявки система автоматически формирует необходимую документацию (заявление по форме № Р11001; решение единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью; устав Общества с ограниченной ответственностью; уведомление о применении УСН (при необходимости). Клиент в свою очередь загружает в систему гарантийное письмо с приложением и фотографию документа удостоверяющего личность гражданина РФ. Затем заявка из АО «Альфа-Банк» поступает в АО «Калуга Астрал», которые в свою очередь подготавливают документы, необходимые для получения подписи. 

После этого из АО «Калуга Астрал» в АО «Альфа Банк» расположенный по адресу: 

<

...>, поступает заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; сведения, содержащие в квалифицированном сертификате пользователя УЦ, и сотрудник организовывает встречус клиентом. На встрече сотрудник банка удостоверяет личность клиента и последний подписывает: заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; сведения, содержащие в квалифицированном сертификате пользователя УЦ; заявление на регистрацию организации для отправки документов в налоговый орган; «ПОП к ЭДО» (присоединение к электронному документа обороту), на бронь реквизитов расчетного счета для организации.

В этот же день, система «Альфа-офис» производит бронь реквизитов банковских счетов. В настоящее время установлено, что 19.12.2022 на ООО «СК КОМПОНЕНТ» открыт расчетный счет №, 19.12.2022 на ООО «СК ВУДИ» открыт расчетный счет №, 19.12.2022 на ООО «СК МАРИО» открыт расчетный счет № в лице единого директора данных организаций – ФИО1 являющегося единственным владельцем указанных счетов. ФИО1 в ходе очной встречи, находясь в вышеуказанном отделении банка по адресу: 

<

...>, получила от сотрудника банка банковские Бизнес-карты, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные ей сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам. (т. 2 л.д. 1-5)

Из показаний свидетеля Свидетель №4, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что она работает в должности клиентского менеджера ПАО «Сбербанк». 20.12.2022 в офис отделения № 8607/0007 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, обратилась ФИО1, являющаяся директором и единственным учредителем ООО «СК КОМПОНЕНТ» и ООО «СК МАРИО». Клиент подошел к окну, при этом ФИО1 была одна, никто ее не сопровождал, после чего предоставила паспорт на свое имя, который она проверила на подлинность. Далее она запросила документы: уставы организаций, которые были направлены электронной почтой; решения о назначении генерального директора (решения единственного учредителя) на бумажном носителе и печати организации, а также контактные данные: номер телефона и адрес электронной почты. Указанные выше документы ФИО1 предоставила, также предоставила печати ООО «СК КОМПОНЕНТ» и ООО «СК МАРИО», а также указала номер «№», адрес электронной почты «

<

данные изъяты>.».

Далее начинается процедура открытия расчетного счета. Сначала происходит проверка клиента, то есть в приложение для сотрудников ПАО «Сбербанк» «АС ЕФС» вводятся паспортные данные, а также данные о ранее выданных паспортах. Далее клиенту задаются вопросы клиенту относительно деятельности его организации: вид деятельности, лимит платежей. Если клиент не владеет информацией, то об этом делается отметка в приложении. ФИО1 не владела информацией относительно деятельности своих организацией, находилась на связи с третьим лицом посредством ее мобильного телефона, у которого спрашивала ответы на задаваемые ей вопросы. После выполнения проверки в «АС ЕФС», поскольку указанное приложение не выдало стоп-факторов (информация о попытке обналичивания денежных средств указанным клиентом), то начинается процедура открытия расчетного счета, как в было в случае с ФИО1

При открытии расчетных счетов ФИО1 заполнялись заявления о присоединении, которые были подписаны ей собственноручно и скреплены оттиском печати зарегистрированных на ее имя юридических лиц (ООО «СК КОМПОНЕНТ» и ООО «СК МАРИО»). В заявлениях были отражены: данные клиента, которому предоставляется доступ в канал «Сбербанк бизнес онлайн» (система дистанционного банковского обслуживания с личным кабинетом), далее были указаны паспортные данные ФИО1 и данные дебетовой бизнес карты «МИР», которая была выпущена на пластиковом носителе, также был указан номер телефона клиента, указанный ФИО1 «№», а также адрес электронной почты «

<

данные изъяты> Далее была подключена тарифная услуга «Легкий старт» и услуга дистанционного банковского обслуживания (ДБО) – «Сбербанк бизнес онлайн», которая была подключена к заявленному ФИО1 номеру телефона «№» и указанной ей электронной почте «

<

данные изъяты>

Доступ в личный кабинет «Сбербанк бизнес онлайн» осуществляется посредством ввода логина и пароля. Пароль от личного кабинета приходит на номер телефона, указанный в заявлении о присоединении в течение суток после открытия расчетных счетов. Логин приходит на адрес электронной почты, указанный в заявлении о присоединении в течение суток после открытия расчетных счетов. При входе в личный кабинет, используя логин и пароль, на главном экране отображается номер расчетного счета, при нажатии на вкладку «Бизнес карта», отображается номер банковской карты, где можно поменять или установить пин-код от указанной банковской карты. Используя указанные логин и пароль для входа в личный кабинет «Сбербанк бизнес онлайн», возможно совершение операций по движению денежных средств.

В заявлении о присоединении имеется пункт, в котором указывается, что клиент присоединяется к условиям предоставления услуг с использованием ДБО ПАО «Сбербанк» юридическим лицам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (условиями ДБО), известных клиенту и имеющих обязательную для клиента силу. Согласно пункту 4.2.3. Условий предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации клиент обязуется не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, связанную с использованием Системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк. Таким образом, ФИО1 была подключена услуга дистанционного банковского обслуживания, являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления ее – персональным логином и паролем, заданными указанными ей выше способом. После заполнения заявления о присоединении на ООО «СК КОМПОНЕНТ» был открыт расчетный счет №, подключенный к ДБО, на ООО «СК МАРИО» расчетный счет №, подключенный к ДБО. Физическая пластиковая карта, являющаяся электронным носителем информации, изготавливается в течение 3-5 дней с момента подачи заявления об открытии расчетного счета (для получения указанной карты клиент дополнительно приходит в офис банка), однако пользоваться расчетным счетом, подключенным к системе ДБО, то есть осуществлять операции по движению денежных средств, можно через личный кабинет с момента открытия расчетного счета. 

При заполнении заявления о присоединении они просят клиента указать номер телефона и адрес электронной почты, которые находятся в непосредственном пользовании клиента, однако проверить их принадлежность именно данному клиенту менеджер ПАО «Сбербанк» не может. Если клиент, в данном случае ФИО1, указала номер телефона и адрес электронной почты, не находящийся в ее пользовании, а принадлежащие третьему лицу, то указанное третье лицо при помощи логина и пароля, отправленных на номер телефона и адрес электронной почты, может зайти в личный кабинет «Сбербанк бизнес онлайн», представляющий систему ДБО, и осуществлять операции по движению денежных средств без подтверждения и согласия самой ФИО1 В день открытия банковских счетов, в соответствии с положением банка ФИО1 была ознакомлена с правилами комплексного обслуживания физических лиц в ПАО «Сбербанк», и обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы вышеназванной кредитной организации, банковскую карту, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами. (т. 1 л.д. 243-247)

Из показаний свидетеля ФИО, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что она работает в должности главного специалиста банка ПАО Банк «ВТБ». В отделение ПАО Банк «ВТБ», расположенное по адресу: 

<

...>, к ней как сотруднику обратилась ФИО1, являющаяся директором ООО «СК КОМПОНЕНТ», с вопросом об открытии расчетного счета на данную организацию. Она попросила предоставить ФИО1 паспорт гражданина РФ для удостоверения личности ФИО1 и заполнения карточки с образцами подписей, заявления на открытие расчетного счета, анкету на физическое лицо - директора организации. Также попросила предоставить в электронном виде: устав ООО «СК КОМПОНЕНТ» с отметкой налогового органа, решение единственного учредителя организаций ООО «СК КОМПОНЕНТ», что ФИО1 и сделала. 

При заполнении анкеты клиента ФИО1 сообщила ей абонентский номер телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, предназначенные для получения одноразовых кодов для управления счетами, логина и пароля для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего, ФИО1 подписала вышеуказанные заявления и анкету. После подписания ей был открыт расчётный счет для указанной организации. К указанному открытому расчетному счету был подключен номер телефона, указанный в заявлении о присоединении, на который при выполнении операций по перечислению денежных средств приходит одноразовый код в СМС-сообщениях для подтверждения совершения операции. ФИО1, являясь единственным владельцем указанных счетов, получила коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым расчетным счетам с использованием электронной системы, для входа в которую необходимы логин и пароль, отправленные клиенту системой банка. Логин приходит на адрес электронный почты, указанный в заявлении о присоединении. Первичный одноразовый пароль для входа в личный кабинет приходит на номер телефона, указанный в заявлении о присоединении. Логин и пароль предназначены для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являются электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным расчетным счетам.

При открытии банковских счетов ФИО1 была ознакомлена с правилами комплексного обслуживания юридических лиц в Банке ВТБ, правилами совершения операций по счетам юридических лиц в Банке ВТБ, и обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы вышеназванной кредитной организации. После этого она передала ФИО1 уведомление об открытии расчетного счета и реквизиты расчетного счета на ООО «СК КОМПОНЕНТ». Карточный счет на ООО «СК КОМПОНЕНТ» не был открыт по техническим причинам. (т. 2 л.д. 8-11)

Из показаний свидетеля Свидетель №7, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что она работает в должности главного специалиста банка ПАО Банк «ВТБ». В отделение ПАО Банк «ВТБ», расположенное по адресу: 

<

...>, к ней как сотруднику обратилась ФИО1, являющаяся директором ООО «СК МАРИО», с вопросом об открытии расчетного счета на данную организацию. Она попросила предоставить ФИО1 паспорт гражданина РФ для удостоверения личности ФИО1 и заполнения карточки с образцами подписей, заявления на открытие расчетного счета, анкету на физическое лицо - директора организации. Также попросила предоставить в электронном виде: устав ООО «СК МАРИО» с отметкой налогового органа, решение единственного учредителя организаций ООО «СК МАРИО», что ФИО1 и сделала. При заполнении анкеты клиента ФИО1 сообщила ей абонентский номер телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, предназначенные для получения одноразовых кодов для управления счетами, логина и пароля для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего, ФИО1 подписала вышеуказанные заявления и анкету. После подписания ей был открыты расчётный счет для указанной организации. К указанному открытому расчетному счету был подключен номер телефона, указанный в заявлении о присоединении, на который при выполнении операций по перечислению денежных средств приходит одноразовый код в СМС-сообщениях для подтверждения совершения операции. ФИО1, являясь единственным владельцем указанных счетов, получила коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым расчетным счетам с использованием электронной системы, для входа в которую необходимы логин и пароль, отправленные клиенту системой банка. Логин приходит на адрес электронный почты, указанный в заявлении о присоединении. Первичный одноразовый пароль для входа в личный кабинет приходит на номер телефона, указанный в заявлении о присоединении. Логин и пароль предназначены для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являются электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным расчетным счетам.

При открытии банковских счетов ФИО1 была ознакомлена с правилами комплексного обслуживания юридических лиц в Банке ВТБ, правилами совершения операций по счетам юридических лиц в Банке ВТБ, и обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы вышеназванной кредитной организации. После этого она передала ФИО1 уведомление об открытии расчетного счета и реквизиты расчетного счета на ООО «СК МАРИО». Счет корпоративной карты на ООО «СК МАРИО» открыт не был по техническим причинам. (т. 2 л.д. 13-16)

Из показаний свидетеля Свидетель №8, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что она работает в должности главного специалиста банка ПАО Банк «ВТБ». В отделение ПАО Банк «ВТБ», расположенное по адресу: 

<

...>, к ней как сотруднику обратилась ФИО1, являющаяся директором ООО «СК ВУДИ», с вопросом об открытии расчетного счета на данную организацию. Она попросила предоставить ФИО1 паспорт гражданина РФ для удостоверения личности ФИО1 и заполнения карточки с образцами подписей, заявления на открытие расчетного счета, анкету на физическое лицо - директора организации. Также попросила предоставить в электронном виде: устав ООО «СК ВУДИ» с отметкой налогового органа, решение единственного учредителя организаций ООО «СК ВУДИ», что ФИО1 и сделала. При заполнении анкеты клиента ФИО1 сообщила ей абонентский номер телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, предназначенные для получения одноразовых кодов для управления счетами, логина и пароля для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего, ФИО1 подписала вышеуказанные заявления и анкету. После подписания ей был открыт расчётный счет для указанной организации. К указанным открытым расчетным счетам был подключен номер телефона, указанный в заявлении о присоединении, на который при выполнении операций по перечислению денежных средств приходит одноразовый код в СМС-сообщениях для подтверждения совершения операции. ФИО1, являясь единственным владельцем указанных счетов, получила коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым расчетным счетам с использованием электронной системы, для входа в которую необходимы логин и пароль, отправленные клиенту системой банка. Логин приходит на адрес электронный почты, указанный в заявлении о присоединении. Первичный одноразовый пароль для входа в личный кабинет приходит на номер телефона, указанный в заявлении о присоединении. Логин и пароль предназначены для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являются электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным расчетным счетам.

При открытии банковских счетов ФИО1 была ознакомлена с правилами комплексного обслуживания юридических лиц в Банке ВТБ, правилами совершения операций по счетам юридических лиц в Банке ВТБ, и обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы вышеназванной кредитной организации. После этого она передала ФИО1 уведомление об открытии расчетного счета и реквизиты расчетного счета на ООО «СК ВУДИ». Счет корпоративной карты на ООО «СК ВУДИ» открыт не был по техническим причинам. (т. 2 л.д. 18-21)

Из показаний специалиста ФИО, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 285 УПК РФ следует, что она состоит в должности начальника отдела предпроверочного анализа Межрайонной ИФНС России № 10 по Тверской области. Ознакомившись со сведениями, выписками по операциям, производимым по расчетным счетам, открытым на ООО «СК КОМПОНЕНТ», ООО «СК ВУДИ», ООО «СК МАРИО», а также со сведениями, содержащимися в сопроводительном письме, она может пояснить, что на представленных ей выписках по расчетным счетам имеется следующее:

- АО «Альфа - Банк» в отношении ООО «СК КОМПОНЕНТ», по счету № оборот денежных средств по дебету и кредиту за период с 19.12.2022 по 28.07.2023 составил 414 170,00 руб. При этом операции по расчетному счету с назначением платежа «снятие наличных» составили 402 200,00 руб.

- АО «Альфа - Банк» в отношении ООО «СК ВУДИ», по счету № оборот денежных средств по дебету и кредиту за период с 19.12.2022 по 28.07.2023 составил 1 064 569,00 руб. При этом операции по расчетному счету с назначением платежа «снятие наличных» составили 404 500,00 руб.

- АО «Альфа - Банк» в отношении ООО «СК МАРИО», по счету № оборот денежных средств по дебету и кредиту за период с 19.12.2022 по 28.07.2023 составил 566 715,00 руб. При этом операции по расчетному счету с назначением платежа «снятие наличных» составили 400 000,00 руб.

- ПАО «ВТБ» в отношении ООО «СК КОМПОНЕНТ», по счету№, в отношении ООО «СК ВУДИ» по счету№, в отношении ООО «СК МАРИО» по счету № движения денежных средств не производилось.

- ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «СК КОМПОНЕНТ», по счету № оборот денежных средств по дебету и кредиту за период с 20.12.2022 по 27.07.2023, составил 546 090,00 рублей. При этом операции по расчетному счету с назначением платежа «снятие наличных» составили 533 000,00 руб.

- ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «СК МАРИО», по счету № движения денежных средств не производилось.

Таким образом, согласно банковской выписке и сведениям по расчетным счетам она может сделать вывод, что по расчетным счетам АО «Альфа Банк», ПАО «Сбербанк» осуществлялся неправомерный оборот денежных средств, не связанный с коммерческой деятельностью ООО «СК КОМПОНЕНТ», ООО «СК ВУДИ», ООО «СК МАРИО», так как в дальнейшем поступившие денежные средства обналичивались с назначением платежа «снятие по карте» и имели транзитный характер. (т. 2 л.д. 22-24)

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО1 по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, помимо изложенных признательных показаний подсудимой ФИО1, показаний свидетелей Свидетель №3, Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №5, являются следующие доказательства.

Протокол осмотра места происшествия от 07.09.2023, согласно которому осмотрено помещение комнаты 

<

адрес>, где ФИО1 сфотографировала паспорт на свое имя, после чего, посредством сети «Интернет» в мессенджере «WhatsApp», отправила фотографии своего паспорта и в дальнейшем на основании ее паспортных данных был подготовлен пакет документов, необходимый для регистрации ООО «СК КОМПОНЕНТ», ООО «СК ВУДИ» и ООО «СК МАРИО» К протоколу осмотра прилагается фототаблица, оптический диск с фототаблицей. (т. 1 л.д. 214-220)

Протокол осмотра места происшествия от 06.09.2023, согласно которому осмотрено отделение АО «Альфа Банк» по адресу: 

<

...>, где ФИО1 предоставила паспорт на свое имя сотруднику банка и подписала пакет документов, которые были направлены в налоговый орган для регистрации ООО «СК КОМПОНЕНТ», ООО «СК ВУДИ» и ООО «СК МАРИО», а после чего в отделении осматриваемого банка забронировала на данное Общество расчетный счет. К протоколу осмотра прилагается фототаблица, оптический диск с фототаблицей. (т. 1 л.д. 190-197)

Протокол выемки от 31.08.2023, согласно которому ФИО1 добровольно выдала принадлежащий ей паспорт гражданина 

<

данные изъяты> серия 

<

данные изъяты>, на основании которого в МИФНС России №12 по Тверской области были зарегистрированы ООО «СК ВУДИ» (ОГРН 

<

***>), ООО «СК КОМПОНЕНТ» (ОГРН 

<

***>), ООО «СК МАРИО» (ОГРН 

<

***>) К протоколу осмотра прилагается фототаблица, оптический диск с фототаблицей. (т. 2 л.д. 29-35)

Протокол осмотра предметов от 31.08.2023, в ходе которого осмотрен паспорт гражданина 

<

данные изъяты> серия 

<

данные изъяты>, на имя ФИО1, выданный 

<

данные изъяты>, на основании которого в МИФНС России №12 по Тверской области были зарегистрированы ООО «СК ВУДИ» (ОГРН 

<

***>), ООО «СК КОМПОНЕНТ» (ОГРН 

<

***>), ООО «СК МАРИО» (ОГРН 

<

***>). Постановлением следователя данный документ был признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, возвращен по принадлежности и находится на ответственном хранении у ФИО1 (т. 2 л.д. 36-48)

Протокол осмотра предметов от 01.09.2023, согласно которому произведён осмотр копии регистрационных дел, выписок из ЕГРЮЛ и сведений об электронных подписях в отношении ООО «СК ВУДИ», ООО «СК КОМПОНЕНТ» и ООО «СК МАРИО» на бумажных носителях.

Регистрационные дела ООО «СК ВУДИ» ООО «СК КОМПОНЕНТ» и ООО «СК МАРИО» состоят в том числе, из следующих копий документов:

- решения о государственной регистрации от 16.12.2022 по форме Р80001 о том, что Межрайонной ИФНС № 12 по Тверской области принято решение о государственной регистрации юридических лиц при создании ООО «СК ВУДИ», ООО «СК КОМПОНЕНТ» и ООО «СК МАРИО» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 13.12.2022.

- заявления о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001 о создании ООО «СК ВУДИ», адрес: 

<

...>, раб. м. 19, о создании ООО «СК КОМПОНЕНТ», адрес: 

<

...>, раб. м. 21, о создании ООО «СК МАРИО», адрес: 

<

...>, раб. м. 20,сведения об учредителе – физическом лице – ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженке 

<

данные изъяты>, паспорт 

<

данные изъяты>. Заявителем выступает учредитель и генеральный директор юридического лица – ФИО1. Также в заявлении указаны электронный почтовый адрес организации – 9157031064@MAIL.RU и номер контактного телефона заявителя- 

<

данные изъяты>;

- устав ООО «СК ВУДИ», утвержденный решением единственного учредителя № 1 о создании общества с ограниченной ответственностью «СК ВУДИ» от 12.12.2022, устав ООО «СК КОМПОНЕНТ», утвержденный решением единственного учредителя № 1 о создании общества с ограниченной ответственностью «СК КОМПОНЕНТ» от 12.12.2022, устав ООО «СК МАРИО», утвержденный решением единственного учредителя № 1 о создании общества с ограниченной ответственностью «СК МАРИО» от 12.12.2022.

- решение единственного учредителя №1 ООО «СК ВУДИ» от 12.12.2022 от имени ФИО1 о создании ООО «СК ВУДИ», решение единственного учредителя №1 ООО «СК КОМПОНЕНТ» от 12.12.2022 от имени ФИО1 о создании ООО «СК КОМПОНЕНТ», решение единственного учредителя № 1 ООО «СК МАРИО» от 12.12.2022 от имени ФИО1 о создании ООО «СК МАРИО». 

- фотокопии паспорта и СНИЛС на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

- гарантийные письма от 28.11.2022 от имени генерального директора ООО «ЮНИКА» ФИО. о предоставлении ООО «СК ВУДИ» помещения по адресу: 

<

...>, р/м 19, о предоставлении ООО «СК КОМПОНЕНТ» помещения по адресу: 

<

...>, р/м 21, о предоставлении ООО «СК МАРИО» помещения по адресу: 

<

...>, р/м 20, с приложением гарантийных писем от 28.11.2022 от имени собственника нежилого помещения ФИО, в субаренду указанных рабочих мест.

- договор аренды № 1 от 01.01.2022 между ФИО и ООО «ЮНИКА», с приложением в виде акта приема-передачи, доверенности, схемы помещения, выписки из ЕГРН.

- расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 13.12.2022, о том, что в отношении ООО «СК ВУДИ», ООО «СК КОМПОНЕНТ» и ООО «СК МАРИО» Межрайонная ИФНС № 12 по Тверской области получила: решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ; Р11001 заявление о создании ЮЛ; иной документ в соответствии с законодательством РФ, устав ЮЛ, и документ, удостоверяющий личность гражданина РФ. Указанные документы направлены по каналам связи ФИО1

- выписка из ЕГРЮЛ № 1202В/2023 от 26.07.2023, согласно которой ООО «СК ВУДИ» зарегистрирована за ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, выписка из ЕГРЮЛ № 1202В/2023 от 26.07.2023, согласно которой ООО «СК КОМПОНЕНТ» зарегистрирована за ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, выписка из ЕГРЮЛ № 1202В/2023 от 26.07.2023, согласно которой ООО «СК МАРИО» зарегистрирована за ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>.

- сведения об электронной подписи выданной ФИО1, согласно которым время подписания документов в отношении ООО «СК ВУДИ» 13.12.2022 в 15:17:29; электронная подпись выдана АО «КАЛУГА АСТРАЛ» ФИО1; Электронный ключ действителен с 12.12.2022 по 12.03.2024, сведения об электронной подписи выданной ФИО1, согласно которым время подписания документов в отношении ООО «СК КОМПОНЕНТ» 13.12.2022 в 13:41:16; электронная подпись выдана АО «КАЛУГА АСТРАЛ» ФИО1; Электронный ключ действителен с 12.12.2022 по 12.03.2024, сведения об электронной подписи выданной ФИО1, согласно которым время подписания документов в отношении ООО «СК МАРИО» 13.12.2022 в 13:43:17; электронная подпись выдана АО «КАЛУГА АСТРАЛ» ФИО1; Электронный ключ действителен с 12.12.2022 по 12.03.2024.

- сведения о банковских счетах ООО «СК ВУДИ», согласно которым на указанную организацию открыты счета в следующих банковских организациях: ПАО «ВТБ» и АО «Альфа-Банк», сведения о банковских счетах ООО «СК КОМПОНЕНТ», согласно которым на указанную организацию открыты счета в следующих банковских организациях: ПАО «ВТБ» и АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк России», сведения о банковских счетах ООО «СК МАРИО», согласно которым на указанную организацию открыты счета в следующих банковских организациях: ПАО «ВТБ» и АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк России». Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и хранятся в материалах уголовного дела. (т. 2 л.д. 49-57)

Протокол явки с повинной от 19.07.2023 года, которая была поддержана подсудимой в судебном заседании, согласно которому ФИО1 добровольно сообщила в ОЭБиПК УМВД России по г.Твери о том, что ею в декабре 2022 года за денежное вознаграждение в размере 12 000 рублей были образованы ООО «СК МАРИО» (ИНН 

<

***>), ООО «СК КОМПОНЕНТ» (ИНН 

<

***>), ООО «СК ВУДИ» (ИНН 

<

***>). Данные фирмы ею образованы формально, без цели ведения какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, также ею были открыты расчетные счета для данных фирм, полученные ею банковские карточки и доступ к ДБО ею были переданы неустановленному мужчине, чем занимаются данные фирмы ей неизвестно. (т. 1 л.д. 15-16)

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО1 по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, помимо изложенных показаний подсудимой ФИО1, показаний свидетелей Свидетель №5, Свидетель №4, ФИО, Свидетель №7, Свидетель №8, специалиста ФИО являются следующие доказательства.

Протокол осмотра места происшествия от 06.09.2023, содержание которого изложено выше. (т. 1 л.д. 190-197)

Протокол осмотра предметов от 01.09.2023, содержание которого изложено выше. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и хранятся в материалах уголовного дела. (т. 2 л.д. 49-57)

Протокол осмотра предметов от 05.09.2023, согласно которому произведен осмотр следующих документов:

- копии юридического дела из АО «Альфа Банк» в отношении ООО «СК КОМПОНЕНТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) по открытию расчетного счета №, содержащийся на оптическом диске с идентификационным номером №. В ходе осмотра установлено, что в указанном юридическом деле содержатся документы, поданные и подписанные ФИО1 на открытие расчетного счета, подтверждающие факт выдачи ФИО1 электронных средств и электронных носителей информации как средств платежей, зафиксировано разъяснение об ответственности за передачу указанных средств третьим лицам, в имеющихся выписках (сведениях) о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «СК КОМПОНЕНТ» отражено: АО «Альфа - Банк» в отношении ООО «СК КОМПОНЕНТ», по расчетному счету № – оборот денежных средств по дебету за период с 19.12.2022 по 28.07.2023 составил 414 170,00 руб. Оборот денежных средств по расчетному счету по кредиту за период с 19.12.2022 по 28.07.2023 составил 414 170,00 руб. При этом операции по расчетном счету с назначением платежа «снятие наличных» составили на сумму 402 200,00 руб.

- копии юридического дела из АО «Альфа Банк» в отношении ООО «СК ВУДИ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) по открытию расчетного счет №, содержащейся на оптическом диске с идентификационным номером №. В ходе осмотра установлено, что в указанном юридическом деле содержатся документы, поданные и подписанные ФИО1 на открытие расчетного счета, подтверждающие факт выдачи ФИО1 электронных средств и электронных носителей информации как средств платежей, зафиксировано разъяснение об ответственности за передачу указанных средств третьим лицам, в имеющихся выписках (сведениях) о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «СК ВУДИ» отражено: АО «Альфа - Банк» в отношении ООО «СК ВУДИ», по расчетному счету № – оборот денежных средств по дебету за период с 19.12.2022 по 28.07.2023 составил 1 064 569,00 руб. Оборот денежных средств по расчетному счету по кредиту за период с 19.12.2022 по 28.07.2023 составил 1 064 569,00 руб. При этом операции по расчетном счету с назначением платежа «снятие наличных» составили на сумму 404 500,00 руб.

- копии юридического дела из АО «Альфа Банк» в отношении ООО «СК МАРИО» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) по открытию расчетного счет №, содержащейся на оптическом диске с идентификационным номером 

<

***>. В ходе осмотра установлено, что в указанном юридическом деле содержатся документы, поданные и подписанные ФИО1 на открытие расчетного счета, подтверждающие факт выдачи ФИО1 электронных средств и электронных носителей информации как средств платежей, зафиксировано разъяснение об ответственности за передачу указанных средств третьим лицам, в имеющихся выписках (сведениях) о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «СК МАРИО» отражено: АО «Альфа - Банк» в отношении ООО «СК МАРИО», по расчетному счету № – оборот денежных средств по дебету за период с 19.12.2022 по 28.07.2023 составил 566 715,00 руб. Оборот денежных средств по расчетному счету по кредиту за период с 19.12.2022 по 28.07.2023 составил 566 715,00 руб. При этом операции по расчетном счету с назначением платежа «снятие наличных» составили на сумму 400 000,00 руб.

- копии юридического дела из ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «СК КОМПОНЕНТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) по открытию расчетного счет №, содержащейся на оптическом диске с идентификационным номером 10129105. В ходе осмотра установлено, что в указанном юридическом деле содержатся документы, поданные и подписанные ФИО1 на открытие расчетного счета, подтверждающие факт выдачи ФИО1 электронных средств и электронных носителей информации как средств платежей, зафиксировано разъяснение об ответственности за передачу указанных средств третьим лицам, в имеющихся выписках (сведениях) о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «КОМПОНЕНТ» отражено ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «СК КОМПОНЕНТ», по расчетному счету № – оборот денежных средств по дебету за период с 20.12.2022 по 27.07.2023 составил 546 090,00 руб. Оборот денежных средств по расчетному счету по кредиту за период с 20.12.2022 по 27.07.2023 составил 546 090,00 руб. При этом операции по расчетном счету с назначением платежа «снятие наличных» составили на сумму 533 000,00 руб.

- копии юридического дела из ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «СК МАРИО» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) по открытию расчетного счет №, содержащейся на оптическом диске с идентификационным номером 10129105. В ходе осмотра установлено, что в указанном юридическом деле содержатся документы, поданные и подписанные ФИО1. на открытие расчетного счета, подтверждающие факт выдачи ФИО1 электронных средств и электронных носителей информации как средств платежей, зафиксировано разъяснение об ответственности за передачу указанных средств третьим лицам, в имеющихся выписках (сведениях) о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «МАРИО» движения денежных средств отсутствуют;

- копии юридического дела из ПАО «ВТБ» в отношении ООО «СК КОМПОНЕНТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) по открытию расчетного счет №, содержащейся на оптическом диске с идентификационным номером 10129105. В ходе осмотра установлено, что в указанном юридическом деле содержатся документы, поданные и подписанные ФИО1. на открытие расчетного счета, подтверждающие факт выдачи ФИО1 электронных средств и электронных носителей информации как средств платежей, зафиксировано разъяснение об ответственности за передачу указанных средств третьим лицам, в имеющихся выписках (сведениях) о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «СК КОМПОНЕНТ» движения денежных средств отсутствуют;

- копии юридического дела из ПАО «ВТБ» в отношении ООО «СК ВУДИ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) по открытию расчетного счет №, содержащейся на оптическом диске с идентификационным номером 

<

***>. В ходе осмотра установлено, что в указанном юридическом деле содержатся документы, поданные и подписанные ФИО1. на открытие расчетного счета, подтверждающие факт выдачи ФИО1 электронных средств и электронных носителей информации как средств платежей, зафиксировано разъяснение об ответственности за передачу указанных средств третьим лицам, в имеющихся выписках (сведениях) о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ВУДИ» движения денежных средств отсутствуют;

- копии юридического дела из ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «СК МАРИО» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) по открытию расчетного счет №, содержащейся на оптическом диске с идентификационным номером 

<

***>. В ходе осмотра установлено, что в указанном юридическом деле содержатся документы, поданные и подписанные ФИО1. на открытие расчетного счета, подтверждающие факт выдачи ФИО1 электронных средств и электронных носителей информации как средств платежей, зафиксировано разъяснение об ответственности за передачу указанных средств третьим лицам, в имеющихся выписках (сведениях) о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «МАРИО» движения денежных средств отсутствуют. 

Постановлением следователя CD-R диски, на которых содержатся копии юридических дел ООО «СК КОМПОНЕНТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ООО «СК МАРИО» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), полученные из АО «Альфа Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», копии юридических дел ООО «СК ВУДИ» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), полученные из АО «Альфа Банк», ПАО «ВТБ», признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, хранятся в материалах уголовного дела. (т. 2 л.д. 58-154, т. 1 л.д. 147, 150, 153, 159, 162, 168, 171, 174, т. 2 л.д. 155-157)

Протокол явки с повинной от 19.07.2023 года, содержание которого изложено выше. (т. 1 л.д. 15-16)

Проанализировав в совокупности указанные доказательства, суд пришел к выводу, что они с достаточной полнотой подтверждают вину подсудимой ФИО1 в совершении инкриминированных ей преступлений. Перечисленные доказательства получены в соответствии с требованиями УПК РФ, являются относимыми, поскольку обстоятельства, которые они устанавливают, относятся к предмету доказывания по данному уголовному делу, допустимыми, поскольку указанные доказательства получены в соответствии с требованиями УПК РФ, и достоверными, поскольку у суда не имеется оснований не доверять данным доказательствам. 

Суду стороной обвинения также представлены следующие доказательства: сопроводительное письмо из МИФНС России № 12 по Тверской области в следственный отдел о направлении материалов от 24.08.2023 (т. 1 л.д. 8-13), запросы в ПАО «Сбербанк» от 27.07.2023 (т. 1 л.д. 145, 166), сопроводительные письма из ПАО «Сбербанк» от 08.08.2023, 11.08.2023 (т. 1 л.д. 146, 167), запросы в АО «Альфа-банк» от 27.07.2023 (т.1 л.д. 148, 157, 169), сопроводительные письма из АО «Альфа-банк» от 01.08.2023 (т. 1 л.д. 149, 158, 170), запросы в ПАО Банк «ВТБ» от 27.07.2023 (т. 1 л.д. 151, 160, 172), сопроводительные письма из ПАО Банк «ВТБ» от 02.08.2023, 03.08.2023 (т. 1 л.д. 152, 161, 173).

Вместе с тем, данные документы какой-либо значимой информации, имеющей значение для установления фактических обстоятельств уголовного дела, а также для дачи иной оценки приведенным выше доказательствам в себе не содержат, поэтому не могут быть положены судом в основу приговора. Более того, сами по себе доказательствами, предусмотренными ст. 74 УПК РФ, они не являются и служат лишь источником получения доказательств по уголовному делу. 

Несмотря на исключение из числа доказательств указанных документов, совокупность иных исследованных и приведенных в приговоре доказательств является достаточной для признания ФИО1 виновной в содеянном.

Суд в основу приговора считает необходимым положить оглашенные показания свидетелей Свидетель №3, Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №5 (по эпизоду предоставления документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице), свидетелей Свидетель №5, Свидетель №4, ФИО, Свидетель №7, Свидетель №8, специалиста ФИО (по эпизоду сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств). Оснований не доверять указанным показаниям свидетелей и специалиста, у суда не имеется, поскольку данные лица, каждый в отдельности, были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, данные ими показания согласуются с письменными доказательствами по делу, и полностью соответствуют установленным судом фактическим обстоятельствам дела. Судом не установлено наличие неприязненных отношений между подсудимой и допрошенными лицами, а, следовательно, оснований для оговора, стороной защиты в судебном заседании данные обстоятельства не приведены, из материалов дела этого не следует, в связи с чем суд принимает показания данных лиц как достоверные. 

Не имеется у суда оснований для признания и иных вышеперечисленных письменных доказательств, положенных в основу приговора, недопустимыми, поскольку нарушений норм уголовно-процессуального закона при их собирании, а также закреплении, которые могли бы быть признаны существенными, влияющими на допустимость данных доказательств, представленных органами предварительного расследования, не установлено. 

Приходя к выводу о виновности подсудимой ФИО1 в совершении инкриминированных ей преступлений, суд берет за основу обвинения ее показания, данные в судебном заседании, а также в качестве подозреваемой и обвиняемой, в которых она подробно описала обстоятельства предоставления документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Оснований полагать, что данные показания являются ложными измышлениями, и ФИО1 оговаривает себя в преступлениях, не имеется. Показания подсудимой согласуются с совокупностью других доказательств и фактическими обстоятельствами, установленными по уголовному делу, что свидетельствует о достоверности и обоснованности сделанных ею признаний. ФИО1 допрашивалась в присутствии защитника, при даче показаний ей были разъяснены права, предусмотренные статьями 46, 47 УПК РФ, в том числе право отказаться от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. Указанное исключает какое-либо давление, принуждение подсудимой к даче определенных показаний, незаконное воздействие на нее. 

Кроме того, суд в основу приговора, по обоим эпизодам преступной деятельности, полагает необходимым положить протоколы осмотра места происшествия, протоколы выемки и осмотра предметов и документов, данные доказательства получены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по первому эпизоду преступной деятельности по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Судом установлено, что ФИО1 передала неустановленному лицу свой паспорт гражданина РФ, посредством которого неизвестным от ее имени были оформлены учредительные документы на ООО «СК КОМПОНЕНТ», ООО «СК ВУДИ» и ООО «СК МАРИО», которые для регистрации юридических лиц вместе с соответствующими заявлениями по установленной форме № Р11001 в электронном виде были направлены в регистрирующий орган, после чего сведения об указанных юридических лицах, а также о ФИО1 как единственном участнике (учредителе) и единоличном исполнительном органе обществ – директоре, были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.

Передавая свой паспорт гражданина РФ, ФИО1 действовала умышленно, она осознавала, что посредством использования данного документа в сведения о юридических лицах – ООО «СК КОМПОНЕНТ», ООО «СК ВУДИ» и ООО «СК МАРИО» будут внесены сведения о ней – ФИО1 как об учредителе и единоличном директоре этих фирм, при этом фактически она не участвовала и не собиралась участвовать в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности либо управлении этими юридическими лицами, то есть являлась подставным лицом. 

ФИО1 руководствовалась корыстным мотивом, так как за регистрацию юридических лиц и открытие для них расчетных счетов в банках ей было обещано денежное вознаграждение, о чем показала сама подсудимая.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по второму эпизоду преступной деятельности по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Из исследованных в судебном заседании доказательств следует, что ФИО1, не имея намерений управлять созданными на ее имя юридическими лицами ООО «СК КОМПОНЕНТ», ООО «СК ВУДИ» и ООО «СК МАРИО», достоверно знала, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием открытых на данные организации расчетных счетов, которые были открыты ею лично как подставным директором, не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью использования денежных средств по усмотрению третьего лица для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «СК КОМПОНЕНТ», ООО «СК ВУДИ» и ООО «СК МАРИО», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СК КОМПОНЕНТ», ООО «СК ВУДИ» и ООО «СК МАРИО», при обстоятельствах изложенных выше в приговоре.

При этом признак неправомерности использования средств платежей вытекает из оформления ФИО1 этих средств и передачи их третьим лицам без возможности контроля их деятельности, а также возможности совершения третьими лицами денежных операций с использованием средств платежей ФИО1 не в ее интересах, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплен в статье 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе».

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии с частями 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В судебном заседании достоверно установлено, что сотрудниками банковских организаций ФИО1 разъяснялись обязанности не допускать передачу и/или использование третьими лицами электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета юридических лиц.

Вместе с тем, ФИО1 данные обязанности были осознанно и умышленно нарушены, что со всей очевидностью подтверждает наличие у нее умысла на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Доводы стороны защиты об отсутствии в действиях ФИО1 состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, поскольку в ее действиях отсутствовал прямой умысел, делая предложение о регистрации на ее имя юридических лиц неустановленное лицо пояснило, что все будет легально, факты незаконной деятельности организаций не установлены, подсудимой не было известно о том, что передаваемые ею неустановленному лицу банковские документы содержат в себе электронные средства платежа и электронные носители информации и что они предназначались для неправомерных действий, а также данные электронные средства и электронные носители информации подложными не являются, что по мнению стороны защиты является обязательной составляющей для квалификации действий по ч. 1 ст. 187 УК РФ, не могут быть приняты во внимание. Указанную позицию защиты суд считает основанной на неверном толковании закона. 

Часть 1 статьи 187 УК РФ устанавливает ответственность за неправомерный оборот средств платежей, а именно: за изготовление, приобретение, хранение, транспортировку в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных ст. 186 УК РФ), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Предметом преступления, наряду с иными, применительно к вмененному ФИО1 преступному деянию, является электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Представленными стороной обвинения и приведенными в приговоре доказательствами подтверждено изначальное предназначение полученных ФИО1 при вышеуказанных обстоятельствах электронных средств, электронных носителей информации для их неправомерного использования третьими лицами. Так, из показаний подсудимой следует, что изначальная договоренность с неустановленным третьим лицом у ФИО1 состоялась о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как об учредителе и директоре ООО «СК КОМПОНЕНТ», ООО «СК ВУДИ» и ООО «СК МАРИО», при отсутствии у нее как целей, так и возможностей осуществления руководства и ведения финансово-хозяйственной деятельности и управления данными юридическими лицами, далее состоялась договоренность об открытии в кредитных организациях расчетных счетов для указанных юридических лиц, получении электронных средств и электронных носителей информации, необходимых для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по этим расчетным счетам, и о последующей передаче данных электронных средств и электронных носителей информации неустановленным лицам. 

Как пояснила ФИО1, сразу же после получения данных электронных средств и электронных носителей информации она передавала их неустановленному лицу – мужчине, никакой финансовой либо хозяйственной деятельности она в открытых на свое имя юридических лицах не осуществляла и не намеревалась осуществлять. Доводы подсудимой в судебном заседании о том, что она не знала, что было в запечатанных конвертах, выданных ей сотрудниками банков, которые она передала неизвестному мужчине, не будут являться основанием для освобождения ее от уголовной ответственности, поскольку при оформлении банковских документов сотрудниками банков ей подробно разъяснялись условия и порядок получения банковского продукта, с которыми она лично ознакамливалась и удостоверяла своими подписями. Кроме того, в показаниях, данных в качестве подозреваемой и обвиняемой, ФИО1 пояснила, что после выдачи ей сотрудниками банков банковских карт она их сразу же передавала неустановленному мужчине. 

Из показаний специалиста ФИО следует, что по расчетным счетам ООО «СК КОМПОНЕНТ», ООО «СК ВУДИ» и ООО «СК МАРИО» осуществлялся неправомерный оборот денежных средств, не связанный с коммерческой деятельностью данных Обществ, поскольку в дальнейшем поступившие денежные средства обналичивались с назначением платежа «снятие по карте» и имели транзитный характер. Таким образом, указанные транзакции обладали признаками, имитирующими реальность осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а данные организации имеют признаки фирм-«однодневок», так как реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, вместе с тем, по расчетным счетам данных организаций происходило движение денежных средств, что согласуется с исследованными в судебном заседании доказательствами.

Таким образом, приобретенные ФИО1 в целях сбыта и в последующем сбытые ею электронные средства, электронные носители информации, в том числе банковские карты, пин-коды к ним, логины, пароли, позволяли третьим лицам распоряжаться счетами клиентов банка – ООО «СК КОМПОНЕНТ», ООО «СК ВУДИ» и ООО «СК МАРИО» без ведома руководителя и учредителя данных юридических лиц – ФИО1, что третьими лицами и было сделано, исходя из движения по данным счетам денежных средств, после того, как данные инструментарии были переданы ФИО1 третьему лицу, то есть изначально предназначались для их неправомерного использования.

Факт оформления расчетных счетов для ранее созданных юридических лиц, в которых ФИО1 выполняла роль подставного лица, передача третьему лицу ФИО1 электронных средств для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания данных юридических лиц, включая банковские карты, свидетельствует о том, что подсудимая знала о сути производимых действий и предназначении электронных средств, для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу ч. 1 ст. 187 УК РФ неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные в этой же норме закона электронные средства и электронные носители информации не должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и тому подобные устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий. Как следует из материалов уголовного дела сбытые подсудимой средства (логины, пароли, карты), были предназначены для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания. 

Из исследованных в судебном заседании материалов уголовного дела установлено, что при открытии в кредитных учреждениях (АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк России», ПАО Банк «ВТБ») расчетных счетов для ООО «СК КОМПОНЕНТ», ООО «СК ВУДИ» и ООО «СК МАРИО» ФИО1 также обращалась за подключением услуги дистанционного банковского обслуживания, которая является электронным средством платежа, так как при ее использовании клиентом оператора возможно составление, удостоверение и передача распоряжений в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых безналичных расчетов. После чего, ФИО1 получила средства доступа к системе дистанционного банковского обслуживания – персональные логины и пароли, бизнес-карты, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, позволяющие в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени созданных на ее имя юридических лиц.

В судебном заседании установлено, что логины, пароли и платежные карты обладали свойствами (функциями), позволяющими третьим лицам распоряжаться счетами клиента банка без ведома руководителя данных юридических лиц.

Так, при заключении договоров с банковскими организациями о дистанционном банковском обслуживании ФИО1 указывала номер телефона и электронную почту, ей не принадлежащие, и находящиеся в пользовании третьих лиц, что позволило обеспечить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, при этом ФИО1 не была осведомлена о произведенных банковских операциях от ее имени и не могла их контролировать.

Совершенное ФИО1 деяние является оконченным, поскольку она сбыла электронные средства, электронные носители информации третьему лицу.

При назначении наказания, суд в соответствии с требованиями статей 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, одно из которых является преступлением небольшой тяжести, а второе является тяжким преступлением, личность виновной, в том числе конкретные обстоятельства дела, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление виновной и условия жизни ее семьи. 

При изучении личности ФИО1 установлено, что она является гражданкой 

<

данные изъяты> имеет регистрацию в 

<

адрес> и постоянное место жительства в 

<

адрес>, официально состоит замужем, но со слов с мужем не живет, а проживает с другим мужчиной, иждивенцев не имеет, трудоустроена в компании 

<

данные изъяты>, также со слов занимается разводом собак, от фактической трудовой деятельности имеет ежемесячный доход около 40 тысяч рублей, на учете и под диспансерным наблюдением у врачей нарколога, психиатра не состоит, по месту жительства участковыми уполномоченными полиции характеризуется нейтрально, по месту работы, старшей по дому и своей матерью характеризуется положительно, имеет тяжелые хронические заболевания, оказывает помощь матери, которая также имеет заболевания. 

Смягчающими наказание ФИО1 обстоятельствами, по каждому преступлению, суд признает в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, поскольку на протяжении всего времени расследования дела подсудимая совершала добровольные и активные действия, направленные на сотрудничество со следствием, предоставила информацию об обстоятельствах совершения преступлений, давала полные показания, способствующие расследованию, в том числе участвовала в осмотрах места происшествия, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – состояние здоровья самой подсудимой и ее матери, которой она оказывает помощь, положительные характеристики. 

Также смягчающими наказание ФИО1 обстоятельствами в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, суд признает полное признание вины и раскаяние в содеянном, смягчающими наказание ФИО1 обстоятельствами по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд признает частичное признание вины и раскаяние в содеянном. 

Высказанные ФИО1 в ходе расследования и рассмотрения дела сведения о наличии материальных трудностей, которые послужили причиной совершения преступлений, не могут быть признаны в качестве смягчающего наказание обстоятельства, в том числе предусмотренного п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ, поскольку испытываемые подсудимой временные материальные затруднения вызваны обычными бытовыми причинами и не свидетельствуют о стечении тяжелых жизненных обстоятельств.

Обстоятельством, отягчающим наказание ФИО1, в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, по каждому преступлению является рецидив преступлений, поскольку она совершила умышленные преступления, будучи судимой за ранее совершенные умышленные преступление средней тяжести и тяжкое преступление по приговору Пролетарского районного суда г. Твери от 12.04.2019 года. 

При этом по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ, в силу п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ вид рецидива определяется как опасный.

Поскольку по делу установлено отягчающее наказание обстоятельство по каждому из преступлений, оснований для применения правил ч. 1 ст. 62 УК РФ по каждому из совершенных преступлений, а также обсуждения вопроса об изменении категории преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется. 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 47 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 года № 58 «О практике назначения судами РФ уголовного наказания», согласно ч. 2 ст. 68 УК РФ при рецидиве преступлений лицу, совершившему преступление, за которое предусмотрены альтернативные виды наказаний, назначается только наиболее строгий вид наказания, предусмотренный соответствующей статьей Особенной части УК РФ. Таковым для ФИО1 по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ являются исправительные работы, а по ч. 1 ст. 187 УК РФ – лишение свободы.

Судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением подсудимой во время и после их совершения, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, и не находит оснований для назначения наказания с применением ч. 3 ст. 68 УК РФ, ст. 64 УК РФ – по каждому преступлению. 

Определяя вид и размер наказания ФИО1 суд исходит из убежденности, основанной на полном и всестороннем исследовании материалов уголовного дела, руководствуется принципом гуманизма, справедливости, соразмерности назначаемого наказания, действует в целях исправления виновной, предупреждения совершения ею новых преступлений, восстановления социальной справедливости.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных ФИО1 преступлений, данных о ее личности, суд считает необходимым для достижения целей социальной справедливости и исправления виновной назначить ФИО1 наказание за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в виде исправительных работ, за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, в виде лишения свободы со штрафом, полагая, что применением данных видов наказаний будут достигнуты цели наказания, предусмотренные ч. 2 ст. 43 УК РФ.

Определяя размер штрафа, суд исходит из материального положения ФИО1, ее возраста, состояния здоровья, отношения к содеянному, и полагает возможным назначить минимальный размер штрафа, предусмотренный санкцией статьи.

При этом суд учитывает, что препятствия, предусмотренные ч. 5 ст. 50 УК РФ, для назначения исправительных работ в качестве наказания за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, отсутствуют.

При назначении ФИО1 наказания по совокупности преступлений в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ суд полагает с учетом фактических обстоятельств дела и данных о личности виновной, назначить наказание путем частичного сложения назначенных наказаний, с учетом расчетов, установленных п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ (один день лишения свободы соответствует трем дням исправительных работ).

При этом суд полагает невозможным применение к ФИО1 положений ст. 73 УК РФ, поскольку условное осуждение к лишению свободы не позволит достичь целей наказания, не будет отвечать целям социальной справедливости и предупреждению совершения ею новых преступлений, так как цели уголовного наказания в отношении нее могут быть достигнуты только при реальном отбывании назначенного наказания в виде лишения свободы, кроме того на основании п. «в» ч. 1 ст. 73 УК РФ условное осуждение при опасном рецидиве не назначается. 

С учетом обстоятельств совершенных преступлений, личности виновной, состояния ее здоровья, суд не находит оснований для применения положений ч.ч. 1,2 ст. 53.1 УК РФ и замены ФИО1 лишения свободы принудительными работами. 

Данных о том, что ФИО1 не может по состоянию здоровья отбывать назначенное ей наказание в виде лишения свободы, не имеется.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ местом отбывания наказания ФИО1 надлежит назначить исправительную колонию общего режима.

В связи с осуждением ФИО1 к реальному лишению свободы, для обеспечения исполнения приговора до вступления приговора в законную силу, мера пресечения в отношении нее в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит изменению, и ей необходимо избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, при этом срок ее содержания под стражей подлежит зачету в срок лишения свободы.

Данных, свидетельствующих о невозможности избрания в отношении ФИО1 меры пресечения в виде заключения под стражу и содержания ее в условиях изоляции от общества, в том числе по состоянию здоровья, судом не установлено. 

По уголовному делу имеются процессуальные издержки в размере 7800 рублей по оплате услуг адвоката Серовой О.Н. по оказанию ею юридической помощи ФИО1 на предварительном следствии по назначению в качестве защитника.

Сумма вознаграждения, подлежащая выплате адвокату за оказание юридической помощи, правильно определена следователем, заявлений об отказе от услуг назначенного защитника в порядке ч. 1 ст. 52 УПК РФ, не имеется.

Согласно п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению, относятся к процессуальным издержкам, которые в силу положений ч. 1 ст. 132 УПК РФ взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета. В силу ст. ст. 131, 132 УПК РФ, суду следует принимать решение о возмещении процессуальных издержек за счет средств федерального бюджета, если в судебном заседании будут установлены имущественная несостоятельность лица, с которого они должны быть взысканы, либо основания для освобождения от их уплаты.

В ходе рассмотрения вопроса о взыскании процессуальных издержек, имущественной несостоятельности и предусмотренных законом оснований для освобождения ФИО1 от уплаты полностью или частично процессуальных издержек, не установлено. ФИО1 инвалидности и иждивенцев не имеет, является лицом трудоспособного возраста, в судебном заседании пояснила о наличии стабильной работы и достойного ежемесячного дохода от трудовой деятельности, отсутствии каких-либо кредитных и иных имущественных обязательств, а также о своей готовности выплачивать процессуальные издержки.

Таким образом, предусмотренных законом оснований для освобождения ФИО1 от взыскания процессуальных издержек, связанных с оказанием ей юридической помощи адвокатом по назначению следователя, не имеется, они подлежат взысканию с осужденной.

Гражданский иск не заявлен.

Разрешая вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд принимает во внимание требования ст. ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание:

за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в виде исправительных работ сроком на 9 (девять) месяцев с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства,

за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, с учетом положений п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ, из расчета одному дню лишения свободы соответствуют три дня исправительных работ, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 1 (один) месяц со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении ФИО1 изменить, избрать в отношении ФИО1 меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу, взяв ее под стражу в зале суда.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытия ФИО1 лишения свободы время ее содержания под стражей с 12 января 2024 года до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

Срок отбытия наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ наказания в виде лишения свободы и штрафа исполнять самостоятельно. 

Реквизиты для заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа: ИНН: 

<

***>, КПП 695001001, УФК по Тверской области (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области л/счет №), р/сч. №, БИК 012809106, Банк: Отделение Тверь Банка России // УФК по Тверской области г. Тверь, ОКТМО 28701000, ОКПО 84250883280001, КБК получателя: №, назначение платежа: «перечисление в доход бюджета денежных средств согласно постановлению суда по уголовному делу». УИН для оплаты штрафа №.

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки в размере 7800 (семь тысяч восемьсот) рублей в счет возмещения расходов по оплате услуг адвоката Серовой О.Н., осуществлявшей ее защиту на предварительном следствии. 

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

- паспорт гражданина 

<

данные изъяты> на имя ФИО1 серии 

<

данные изъяты>, возвращенный на ответственное хранение ФИО1, - оставить у последней по принадлежности;

- копии регистрационных дел ООО «СК «КОМПОНЕНТ», ООО «СК ВУДИ», ООО «СК МАРИО», сведения об их банковских счетах, выписки из ЕГРЮЛ и сертификаты об электронно-цифровой подписи в отношении данных юридических лиц, оптические диски, содержащие копии юридических дел ООО «СК «КОМПОНЕНТ», ООО «СК ВУДИ», ООО «СК МАРИО», полученные из АО «Альфа Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», находящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тверской областной суд через Центральный районный суд г. Твери в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденной, содержащейся под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённая вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в своей апелляционной жалобе.

Председательствующий Л.А. Конова