Дело № 1-245/18

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«23» июля 2018 года г. Владивосток 

Фрунзенский районный суд г. Владивостока в составе:

председательствующего судьи Рыбакова А.В.,

при секретаре Салькове И.В.,

с участием

прокуроров ФИО1, ФИО2,

защитников адвокатов Губанова А.И., Семенкова В.В.,

обвиняемых ФИО5, Нгуен Ань Туан,

переводчика ФИО6,

рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайства заместителя руководителя Приморского следственного отдела на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, майор юстиции ФИО9 о прекращении уголовного дела в отношении 

ФИО5, дата года рождения, гражданина Российской Федерации, уроженца 

<

адрес> края, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, г» ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 222 УК РФ, 

Нгуен Ань Туан, дата года рождения, гражданина Социалистической Республики ФИО4, уроженца г. ФИО3, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а, г» ч. 2 ст. 194 УК РФ,

и назначении им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа вместе с материалами уголовного дела,

УСТАНОВИЛ:

ФИО5 и ФИО7 органом предварительного расследования обвиняются в уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору при следующих обстоятельствах.

В неустановленное следствием время, но не ранее дата года, у ФИО5, являющегося собственником дорогостоящего имущества - моторной яхты «

<

...>» (модель: №, порт приписки: 

<

...> стоимостью не менее 5 000 000 Евро, ранее неоднократно пересекавшего таможенную гранит ЕАЭС и перемещавшего имущество через таможенную границ) ЕАЭС, то есть в достаточной степени осведомленного о порядке перемещения транспортных средств и товаров, возник преступный умысел на совершение умышленных действий, направленных на нарушение охраняемых законом экономических интересов Российской Федерации в виде неуплаты в бюджет Российской Федерации причитающихся к уплате таможенных платежей, в особо крупном размере, подлежащих уплате при таможенном декларировании транспортных средств в таможенных органах Российской Федерации.

Реализуя свой преступный умысел ФИО5, находясь на территории 

<

адрес> в неустановленное следствием время, но не позднее дата, разработал план преступных действий и способ совершения преступления, наиболее полно отвечавших указанным преступным целям.

В этот период времени ФИО5 привлек к совершению данного преступления знакомого ему гражданина Социалистической Республики ФИО4 Нгуен Ань Туана, на что последний, преследуя корыстную цель получения материальной выгоды, согласился.

Для осуществления задуманного, ФИО5 и Нгуен Ань Туан распределили между собой преступные роли следующим образом.

Так, ФИО5 являясь организатором, обязался финансировать преступную деятельность; организовать предоставление документов в таможенный орган; осуществлять руководство перемещения моторной яхты из Республики Корея в порт Владивосток в дата; организовать привлечение к совершению преступления неосведомленных о преступном характере совершаемых действий лиц, осуществляющих сдачу моторной яхты «

<

...>» в аренду гражданам и организациям на возмездной основе; подготовку морского судна для сдачи в аренду путем размещения в открытых интернет - источниках рекламных объявлений по проведению прогулочных экскурсий на борту катера «

<

...>»; прием заявок на оказание услуг; осуществление документационного сопровождения коммерческой деятельности путем составления и заключения договоров аренды, оформления платежных документов, а также осуществление взаимодействия с представителями агентирующей компании для представления необходимых документов для оформления временного ввоза судна «

<

...>» от имени иностранного гражданина - Нгуен Ань Туан. Таким образом, ФИО5 организовал использование моторной яхты «

<

...> в коммерческих целях после ее таможенного оформления в режиме временного ввоза, а также принимал решения о передаче права пользования и (или) распоряжения яхты «

<

...>» другим лицам на таможенной территории Таможенного союза по собственному усмотрению.

Нгуен Ань Туан, являясь исполнителем, выполнял отведенную ему ФИО5 преступную роль, обязался принять участие в декларировании яхты «

<

...>»; выступить подставным лицом при подписании документов, содержащих недостоверные сведения, в целях придания вида законности осуществляемой деятельности, в том числе договора бербоут-чартера от дата и их представление в таможенный орган. Нгуен Ань Туан получал от ФИО5 сведения об осуществляемой преступной деятельности, принял обязательства скрывать известные ему сведения о преступлении в целях минимизации рисков его разоблачения.

Согласно достигнутой между соучастниками договоренности схема совершения преступления заключалась в следующем:

- в дата временный ввоз на таможенную территорию ЕАЭС моторной яхты «

<

...>» осуществлен из иностранного порта от имени гражданина ФИО4 Нгуен Ань Туана;

- по прибытию на таможенную территорию ЕАЭС осуществлено декларирования катера «

<

...>» от имени иностранного физического лица Нгуен Ань Туана в качестве транспортного средства для личного пользования с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товаре;

- осуществление фактической передачи прав пользования яхтой 

<

...>» собственнику и организатору преступления - гражданину РФ ФИО5;

- размещение рекламных объявлений на популярных интернет-сайтах по предоставлению услуг по аренде катера «

<

...>» от имени сторонних компаний, осуществляющих соответствующую коммерческую деятельность на территории РФ;

- использование яхты «

<

...> таможенной территории ЕАЭС для личных целей ФИО5, иных определенных им лиц, а также в коммерческих целях ФИО5 и иных определенных им лиц в нарушение условий временного ввоза, в том числе, предоставление услуг по аренде катера в акватории 

<

адрес>.

Незаконным перемещением товаров через таможенную границу, согласно п. 19 ч. 1 ст. 4 Таможенного кодекса Таможенного союза, действовавшего в период совершения преступления, является перемещение товаров через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение.

В соответствии с частью 2 статьи 358 Таможенного кодекса Таможенного союза иностранные физические лица вправе ввозить на таможенную территорию Таможенного союза транспортные средства для личного пользования, зарегистрированные на территории иностранных государств, на срок своего временного пребывания, но не более чем на один год, с освобождением от уплаты таможенных платежей.

Под товарами для личного пользования понимаются товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд физических лиц, перемещаемые через таможенную границу в сопровождаемом или несопровождаемом багаже, международных почтовых отправлениях либо иным способом.

Согласно части 4 статьи 358 Таможенного кодекса Таможенного союза передача права пользования и (или) распоряжения временно ввезенными товарами для личного пользования, в том числе транспортными средствами, другому лицу на таможенной территории Таможенного союза допускается при условии их таможенного декларирования и уплаты таможенных платежей в порядке, установленном таможенным законодательством Таможенного союза.

Вместе с тем, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранительными органами установлено, что в период временного ввоза дата, дата, дата, дата, дата, дата, а также в иное время моторная яхта «

<

...> использовалась в личных целях ФИО5 и иных определенных им лиц, а дата и в иные дни - в коммерческих целях ФИО5 и иных определенных им лиц, в том числе путем предоставления имущества на возмездной основе третьим лицам, при посредничестве ООО «Импульс ДВ», для организации морской прогулки в акватории 

<

адрес> и острова Русский.

Согласно заключению специалиста от дата №, рыночная стоимость моторной яхты 

<

...>» на территории РФ по состоянию на дата составляет 286 415 550 руб., а в соответствии с произведенным Владивостокской таможней Дальневосточного таможенного управления ФТС России расчетам сумма неуплаченных таможенных платежей в отношении этих товаров составляет 75 350 545 (семьдесят пять миллионов триста пятьдесят тысяч пятьсот сорок пять) рублей 75 коп., что в соответствии с примечанием к статье 194 УК РФ является особо крупным размером.

Согласно ст. 4 таможенного кодекса Таможенного союза, использование товаров для личного пользования не предполагает осуществление предпринимательской деятельности с такими товарами.

В свою очередь, передача права пользования и (или) распоряжения временно ввезенным транспортным средством для личного пользования другому лицу на таможенной территории Таможенного союза влечет за собой обязанность по декларированию и уплате таможенных платежей до фактической передачи в порядке, установленном таможенным законодательством ЕАЭС.

Согласно п.п. 4 и 6 ст. 14 соглашения между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от дата «О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском» (далее - Соглашение) обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении транспортного средства для личного пользования, зарегистрированного на территории иностранного государства, перемешенного через таможенную границу физическим лицом возникает у декларанта с момента регистрации таможенным органом пассажирской таможенной декларации, представленной для выпуска с целью временного нахождения.

Срок уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении временно ввезенного транспортного средства наступает в день передачи временно ввезенного транспортного средства другим лицам без разрешения таможенного органа, а если этот день не установлен - в день регистрации таможенным органом пассажирской таможенной декларации, поданной для выпуска для личного пользования с целью временного нахождения (п. 6 ст. 14 Соглашения).

При этом, согласно п. 7 ст. 14 Соглашения ввозные таможенные пошлины, налоги полежат уплате в размерах, соответствующих суммам таможенных пошлин, налогов, которые подлежали бы уплате при выпуске товаров для личного пользования в свободное обращение, исчисленным на день регистрации таможенным органом пассажирской таможенной декларации, в соответствии с которой транспортное средство было выпущено для личного пользования с целью временного нахождения на таможенной территории ЕАЭС.

Частью 2 статьи 81 Таможенного кодекса Таможенного союза установлено, что обязанность по уплате таможенных платежей, налогов при незаконном перемещении товаров через таможенную границу возникает солидарно у лиц, незаконно перемешающих товары, лиц, участвующих в незаконном перемещении, если они знали или должны были знать о незаконности такого перемещения, а при ввозе товаров на таможенную территорию таможенного союза - также у лиц, которые приобрели в собственность или во владение незаконно ввезенные товары, если в момент приобретения они знали или должны были знать о незаконности ввоза.

Совершая вышеуказанные умышленные преступные действия в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО5 и Нгуен Ань Туан действовали с прямым умыслом, из корыстных побуждений, осознавали общественною опасность и противоправность своих действий, предвидели возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий, и желали их наступления.

Кроме этого, ФИО5 обвиняется в незаконном приобретении и хранении боеприпасов при следующих обстоятельствах.

ФИО5 в неустановленное месте и время, но не позднее дата, имея умысел на незаконное приобретение и хранение боеприпасов без целей сбыта, осознавая противоправность своих действий, незаконно приобрел у неустановленного лица промежуточные военные патроны с пулей со стальным сердечником калибра 7,62 мм., в количестве 16 шт., относящиеся к категории боеприпасов к нарезному огнестрельному оружию (автоматы АК, АКМ, АКМС, ручные пулеметы РПК, РПКС), которые в дальнейшем до дата, то есть до момента их обнаружения и изъятия сотрудниками правоохранительных органов, незаконно хранил в металлическом сейфе по месту своего жительства в 

<

адрес> края.

Указанные действия ФИО5 органом предварительного расследования квалифицированы по п. «а, г» ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 222 УК РФ, а действия ФИО7 - по п. «а, г» ч. 2 ст. 194 УК РФ.

В ходе предварительного расследования от обвиняемых ФИО5 и ФИО7 следователю поступили ходатайства о прекращении производства по делу с назначением им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Данные ходатайства следователем были удовлетворены и в суд направлены соответствующие ходатайства. 

Обвиняемые ФИО5, ФИО7 в судебном заседании поддержали заявленные ими ходатайства в полном объеме, согласились с прекращением в отношении них уголовного дела и назначением им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Им известны последствия неуплаты судебного штрафа в установленный срок, предусмотренные ч. 2 ст. 104.4 УК РФ. 

Защитники адвокаты Губанов А.И., Семенков В.В. в суде поддержали заявленные их подзащитными ходатайства в полном объеме. 

Государственный обвинитель не возражал против прекращения уголовного дела в отношении ФИО5, ФИО7 с назначением судебного штрафа.

Заслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему выводу.

В судебном заседании установлено, что деяния, в совершении которых обвиняются ФИО5, ФИО7 относятся к категории преступлений небольшой (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и средней (п. «а, г» ч. 2 ст. 194 УК РФ) тяжести.

Составы преступлений, предусмотренных п. «а, г» ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 222 УК РФ являются формальными и не предусматривают причинение ущерба в качестве обязательного признака.

При этом судом установлено, что по преступлению, предусмотренному п. «а, г» ч. 2 ст. 194 УК РФ обвиняемые допустили уклонение от уплаты таможенных платежей в размере 75 350 546 рублей, в связи с чем, Владивостокская таможня признана гражданским истцом по делу. 

Кроме того, поскольку объектом преступления, предусмотренного п. «а, г» ч. 2 ст. 194 УК РФ является установленный порядок осуществления внешнеэкономической деятельности и уплаты таможенных платежей, а по ч. 1 ст. 222 УК РФ – общественная безопасность государства и населения, то в результате совершения указанных преступлений нарушаются охраняемые законом общественные отношения в указанных сферах. 

С целью заглаживания вреда, причиненного преступлениями, обвиняемые солидарно уплатили в ФТС России таможенные платежи и пени в сумме 79 807 530 рублей 53 копейки, а ФИО5 также оказал благотворительную помощь государственному социальному учреждению – КГКУ «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

<

адрес>» в сумме 20 000 рублей.

Давая оценку действиям обвиняемых по возмещению вреда, причиненного преступлениями, суд исходит из того, что, перечислив денежные средства в ФТС России в качестве уплаты таможенных платежей, обвиняемые полностью загладили вред, причиненный преступлением, предусмотренным п. «а, г» ч. 2 ст. 194 УК РФ, в связи с чем, нарушенный данным преступлением порядок осуществления внешнеэкономической деятельности и уплаты таможенных платежей ими в полной мере восстановлен. Также, по мнению суда, перечислив денежные средства в КГКУ «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

<

адрес>» обвиняемый ФИО5 принял все возможные и достаточные меры, направленные на возмещение вреда по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 222 УК РФ, в результате чего общественная безопасность государства и населения была восстановлена в той мере, в которой была нарушены данным преступлением.

Указанные обстоятельства в своей совокупности свидетельствуют о том, что ФИО5 и ФИО7 полностью загладили вред, причиненный преступлениями.

ФИО5 и ФИО7 вину признали полностью, ранее к уголовной ответственности не привлекались, не судимы, совершили преступления впервые, характеризуются положительно. ФИО5 женат, несовершеннолетних детей не имеет, является директором ООО «Селенг». ФИО7 холост, детей не имеет, является гражданином иностранного государства, не работает. 

Таким образом, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности обвиняемых, суд приходит к выводу о том, что ФИО5 и ФИО7 не представляют общественной опасности и могут быть освобождены от уголовной ответственности.

Суд приходит к убеждению, что обвинение, с которым согласны обвиняемые, обоснованно, полностью подтверждается доказательствами, представленными в материалах дела. 

Обвиняемые ФИО5, ФИО7 согласны с прекращением в отношении них уголовного дела и назначением им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Судом установлено, что данное согласие обвиняемых является добровольным и осознанным. 

С учётом изложенного, поскольку обвиняемые ФИО5, Нгуен Ань Туан впервые совершили преступление средней тяжести, а ФИО5 еще и небольшой тяжести, загладили причиненный преступлениями вред, то имеются обстоятельства, свидетельствующие о наличии предусмотренного ст. 25.1 УПК РФ оснований для прекращения уголовного дела.

Учитывая вышеизложенное, суд считает возможным прекратить уголовное дело в отношении обвиняемых ФИО5, Нгуен Ань Туан и назначить им меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, предусмотренного ст.104.4 УК РФ, по основаниям ст. 76.2 УК РФ, поскольку это будет полностью соответствовать задачам правосудия и охраняемые законом интересы общества и государства от прекращения уголовного дела не пострадают.

Размер судебного штрафа и срок, в течение которого обвиняемые ФИО5, ФИО7 обязаны его уплатить, в соответствии с положениями ст. 104.5 УК РФ, судом определяется с учетом тяжести совершенных преступлений, обстоятельств их совершения, имущественного и семейного положения обвиняемых ФИО5, ФИО7, а также с учетом возможности получения ими заработной платы или иного дохода. Все обвиняемые находятся в трудоспособном возрасте, не являются инвалидами, тяжких либо хронических заболеваний не имеют, имеют образование и навык к работе.

Арест, наложенный на имущество ФИО5 – денежные средства, находящиеся в ПАО «Сбербанк» на счетах №, №, №, №, №, денежные средства, находящиеся в ПАО «ВТБ 24» на счете №, денежные средства, находящиеся в ПАО АКБ «Приморье» на счете №, гараж общей площадью 1823.8 кв.м. в здании (№ расположенный по адресу: 

<

адрес> (вид права собственности – общая долевая, 3/50 доли), а также на имущество ФИО7 – автомобиль 

<

...> гос. знак №, надлежит отменить.

Вещественные доказательства в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ надлежит хранить при деле.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 25, 25.1, 236, 239 УПК РФ, ст. 76.2 УК РФ, 

ПОСТАНОВИЛ:

ходатайства заместителя руководителя Приморского следственного отдела на транспорте Следственного комитета Российской Федерации ФИО10 удовлетворить.

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО5, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, г» ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 222 УК РФ и Нгуен Ань Туан, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а, г» ч. 2 ст. 194 УК РФ, по основанию, предусмотренному ст. 25.1 УПК РФ, в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Назначить ФИО5 по преступлениям, предусмотренным п. «а, г» ч. 2 ст. 194 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей.

Назначить Нгуен Ань Туан по преступлению, предусмотренному п. «а, г» ч. 2 ст. 194 УК РФ меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.

Судебный штраф уплатить по следующим реквизитам: получатель: 

<

...>

Установить ФИО5 и ФИО7 срок уплаты штрафа – 60 (шестьдесят) дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу, в течение которого они обязаны оплатить назначенный судебный штраф. 

Разъяснить ФИО5, Нгуен Ань Туан последствия неуплаты судебного штрафа в установленный срок, предусмотренный частью второй статьи 104.4 Уголовного кодекса Российской Федерации (в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ), а также необходимость представления сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Меру пресечения ФИО5, ФИО7 - подписку о невыезде и надлежащем поведении, отменить по вступлении постановления в законную силу.

Вещественные доказательства хранить при деле.

Арест, наложенный на имущество ФИО5 – денежные средства, находящиеся в ПАО «Сбербанк» на счетах №, 40№, №, №, №, денежные средства, находящиеся в ПАО «ВТБ 24» на счете №, денежные средства, находящиеся в ПАО АКБ «Приморье» на счете №, гараж общей площадью 1823.8 кв.м. в здании № расположенный по адресу: 

<

адрес> (вид права собственности – общая долевая, 3/50 доли), а также на имущество ФИО7 – автомобиль 

<

...> гос. знак № отменить.

Копию настоящего постановления направить обвиняемым, в отношении которых вынесено данное постановление, их защитникам, прокурору, следователю, судебному приставу-исполнителю.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Приморский краевой суд в течение 10 дней со дня его вынесения. 

Председательствующий судья А.В. Рыбаков