61RS0017-01-2020-001885-36 Дело № 1-292/2020

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Красный ФИО4 20 июля 2020 года 

Красносулинский районный суд Ростовской области в составе:

председательствующего судьи Вовченко Д.В., 

при секретаре Богдановой А.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника Красносулинского городского прокурора Шкондина Б.Б.,

обвиняемых ФИО1, ФИО3,

защитников Сумарокова В.Г., Рысиковой А.А.,

представителя потерпевшего ФИО351,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в №, гражданки РФ, с высшим образованием, замужней, работающей 

<

адрес>, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, и проживающей по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимой,

ФИО3, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в г. ФИО2 

<

адрес>, гражданки РФ, с высшим образованием, не замужней, работающей 

<

данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимой,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимые ФИО1 и ФИО3 в составе организованной группы совершили мошенничество при получении выплат в особо крупном размере.

Так, ФИО1, занимая должность руководителя группы социальных выплат Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Красный ФИО4 Ростовской области (межрайонное) (далее по тексту УПФР г. Красный ФИО4), расположенного по адресу: 

<

...>, в соответствии с приказом Начальника УПФР г. Красный ФИО4 №-к от ДД.ММ.ГГГГ и трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ (с учетом соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ об изменении условий трудового договора), то есть являясь должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными функциями, регламентированными Должностной инструкцией руководителя группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, утвержденной 26.01.2016 начальником УПФР г. Красный ФИО4, в неустановленное время, но не позднее 20 июля 2017 года, имея умысел на хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», с использованием своего служебного положения по руководству и организации деятельности УПФР г. Красный ФИО4, из корыстных побуждений, находясь на рабочем месте, вступила в организованную группу, созданную лицом № 2, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее по тексту лицо № 2), не позднее 11.03.2016, для совместного хищения и «обналичивания» денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, из бюджета Российской Федерации в особо крупном размере, выделяемых в качестве меры государственной поддержки семей, предоставляя в Государственное учреждение Пенсионного фонда Российской Федерации заведомо ложные и недостоверные сведения о рождении детей и об использовании средств материнского (семейного) капитала, при следующих обстоятельствах.

Так, Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту Закон) установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст. 2 Закона дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, – это меры, обеспечивающие, в том числе, возможность улучшения жилищных условий с учетом особенностей, установленных этим Законом (далее – дополнительные меры государственной поддержки). Материнский (семейный) капитал – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных указанным Федеральным законом. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал – именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки (далее также – сертификат).

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их жительства: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки. Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей независимо от периода времени, прошедшего с даты рождения (усыновления) предыдущего ребенка (детей), и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей (ч. 7)

В соответствии с ч. 1 ст. 5 Закона, указанные в ч. 1 ст. 3 Закона лица, вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке). ФИО263, подавшие заявление о выдаче сертификата, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность сведений, содержащихся в представляемых ими документах. (ч. 8)

В соответствии с ч. 1 ст. 7 Закона, распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в ч. 1 ст. 3 Закона, получившими сертификат, путем подачи непосредственно в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявления о распоряжении средствами МСК (далее – заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования МСК в соответствии с Законом. В соответствии с ч. 3 ст. 7 Закона, лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами МСК в полном объеме либо по частям по нескольким направлениям, в том числе: улучшение жилищных условий. 

В соответствии с ч. 5 ст. 7 Закона правила подачи заявления о распоряжении, а также перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Правила подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 декабря 2008 года №779 н (далее – Правила подачи заявления) устанавливают порядок подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК… В соответствии с п. 2 Правил подачи заявления лицо, имеющее право на дополнительные меры государственной поддержки, несет ответственность за достоверность представленных сведений, указанных в заявлении о распоряжении средствами (частью средств) МСК.

В соответствии с ч. 5 ст. 10 Закона, правила направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий устанавливаются Правительством Российской Федерации. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона, п. п. 1, 2, 3 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2007 года №862 (далее – Правила направления средств) установлены виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) МСК для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами и перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки перечисления указанных средств. Так, лицо, получившее сертификат, вправе использовать средства (часть средств) МСК на приобретение жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, предоставившей по договору займа денежные средства на указанные цели. В соответствии с п. 8.1 Правил направления средств размер средств (части средств) МСК, направляемых на оплату обязательств по договору купли-продажи жилого помещения (договору купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа), не может превышать цены договора или размера оставшейся неуплаченной суммы по договору.

В соответствии с ч. 2 ст. 15 Жилищного кодекса Российской Федерации жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства).

В соответствии со ст. 16 Жилищного кодекса Российской Федерации к жилым помещениям относятся жилой дом, часть жилого дома. Жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании.

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Закона заявление о распоряжении подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке), по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении.

В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 8 Закона в удовлетворении заявления о распоряжении может быть отказано в случае нарушения установленного порядка подачи заявления о распоряжении.

Согласно Федеральному закону РФ № 415-ФЗ от 19.12.2016 «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»», размер материнского (семейного) капитала установлен в сумме 453 026 рублей.

На основании изложенного, право на дополнительные меры государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала возникает у женщин, родивших (усыновивших) второго, третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки. Распоряжение средствами материнского (семейного) капитала должно осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством, и исключительно по направлениям, указанным в Законе, в частности, для улучшения жилищных условий, что должно выражаться в приобретении лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, жилого помещения, пригодного для постоянного проживания и отвечающего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, для создания условий, обеспечивающих семье данного лица достойную жизнь.

ФИО263 № 2, осознавая, что для реализации задуманного плана, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, поиска женщин на имя которых можно незаконно оформлять материнский (семейный) капитал, поиска заброшенных домов на территории Ростовской области, систематического изготовления необходимых для получения социальных выплат, предусмотренных Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», документов, содержащих заведомо ложные сведения, предоставления их в ПФ РФ, необходимо создание организованной группы, состоящей из лиц, объединенных под его руководством на основе общих преступных замыслов и выполняющих определенные преступные функции в целях достижения общего преступного результата, путем совершения тяжких преступлений для получения прямо и косвенно финансовой и иной материальной выгоды.

Для осуществления задуманного лицо № 2 не позднее 11.03.2016 находясь на территории Ростовской области, точное время и место не установлены, осуществил подбор участников организованной группы, а также разработал механизм и способы совершения изготовления необходимых документов с внесенными в них заведомо ложными сведениями, распределил функции и определил подчинение будущих участников организованной группы ему как лицу, возглавляющему указанную структуру, отведя себе преступную роль, заключавшуюся: в руководстве каждым членом организованной группы, определяя роли, ставя задачи, контролируя ход их выполнения; установлении личных связей в Государственном учреждении – Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Красный ФИО4 Ростовской области (межрайонное) (далее УПФР в г. Красный ФИО4), расположенного по адресу: 

<

...> с целью облегчения совершения преступления; в приискание женщин на имя которых можно незаконно оформлять материнский (семейный) капитал, за денежное вознаграждение вовлекать их в преступление, после получения согласия последних, получать от них паспорт гражданина РФ и при наличии свидетельство о рождении имеющего ребенка, для изготовления фиктивных документов необходимых для совершения преступления: фиктивного свидетельства о рождении ребенка, договора купли продажи жилого недвижимого имущества; сопровождении этих женщин с фиктивными документами в УПФР г. Красный ФИО4 для оформления заявления на получение сертификата на МСК, получения указанного сертификата, оформления заявления на распоряжение средствами МСК; в поиске заброшенных строений и помещений с минимальной ценой продажи для последующей их покупки за счет средств материнского семейного капитала; в приискании лиц, которых можно привлечь в качестве посредника при оформлении договора купли продажи найденного недвижимого имущества за счет средств материнского (семейного капитала), с целью получения указанных средств на банковский счет последнего; распределение полученных от преступной деятельности денежных средств между участниками преступной группы согласно договоренности. 

Предпринимая действия по созданию организованной группы лицо № 2, зная, что в кругу его знакомых имеется лицо № 4, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее по тексту лицо № 4), находившейся в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, которая обладает возможностью изготовления фиктивных документов, предложил последней изготавливать фиктивные свидетельства о рождении детей у лиц, сведения о которых он будет в дальнейшем предоставлять. ФИО263 № 4, действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться за счет совместной преступной деятельности и осознавая выгоду от сплочения с ФИО263 № 2, дала свое согласие на участие в совершении тяжкого преступления в составе организованной группы, создаваемой ФИО263 № 2.

Продолжая действия по созданию организованной группы лицо № 2, предложил лицу № 3, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее по тексту лицо № 3), находившемуся на территории Ростовской области, в приискание женщин на имя которых можно незаконно оформлять материнский (семейный) капитал, за денежное вознаграждение вовлекать их в преступление, после получения согласия последних, получать от них паспорт гражданина РФ и при наличии свидетельство о рождении имеющего ребенка, для изготовления фиктивных документов необходимых для совершения преступления: фиктивного свидетельства о рождении ребенка, договора купли продажи жилого недвижимого имущества; сопровождении этих женщин с фиктивными документами в УПФР г. Красный ФИО4 для оформления заявления на получение сертификата на материнский (семейный) капитал, получения указанного сертификата, оформления заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала; в поиске заброшенных строений и помещений с минимальной ценой продажи для последующей их покупки за счет средств материнского семейного капитала; в приискании лиц, которых можно привлечь в качестве посредника при оформлении договора купли продажи недвижимого имущества за счет средств материнского (семейного капитала), с целью получения указанных средств на банковский счет последнего. ФИО263 № 3, действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться за счет совместной преступной деятельности и осознавая выгоду от сплочения с лицом № 2, дал свое согласие на участие в совершении тяжкого преступления в составе организованной группы, создаваемой лицом № 2.

Продолжая действия по созданию организованной группы лицо № 2, понимая, что для увеличения объема хищения денежных средств ПФ РФ необходимо привлечь новых членов преступной группы, в разное время, предложил неустановленным лицам «Ермак», «Анжела», «Света», «Андрей», «Александр», «Ольга», «Илья» и другим, находившимся на территории Ростовской области, в приискание женщин на имя которых можно незаконно оформлять материнский (семейный) капитал, за денежное вознаграждение вовлекать их в преступление, после получения согласия последних, получать от них паспорт гражданина РФ и при наличии свидетельство о рождении имеющего ребенка, для изготовления фиктивных документов необходимых для совершения преступления: фиктивного свидетельства о рождении ребенка, договора купли продажи жилого недвижимого имущества; в поиске заброшенных строений и помещений с минимальной ценой продажи для последующей их покупки за счет средств материнского семейного капитала. Неустановленные лица «Ермак», «Анжела», «Света», «Андрей», «Александр», «Ольга», «Илья» и другие, действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться за счет совместной преступной деятельности и осознавая выгоду от сплочения с лицом № 2, дали свое согласие на участие в совершении тяжкого преступления в составе организованной группы, создаваемой лицом № 2.

Продолжая действия по созданию организованной группы, лицо № 2 в неустановленное время, но не позже 20.07.2017 реализуя свои преступные намерения, заведомо зная, что в соответствии с требованием Федерального закона РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» при рассмотрении заявления о выдаче сертификата и заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации вправе проверять достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, и в случае необходимости запрашивать дополнительные сведения в соответствующих органах, а также, что во исполнения письма от 01.03.2017 №ОСВ-30/268/1 управляющего ГУ ОПФ ФР по Ростовской области в соответствии с которым сотрудники УПФР г. Красный ФИО4 по принятым заявлениям о распоряжении средствами МСК начиная с 01.02.2017 обязаны осуществлять сплошную проверку приобретаемого гражданами жилья, после того, как сотрудниками УПФР г. Красный ФИО4 было выявлено фиктивность свидетельств о рождении детей, зная, что ФИО3, является должностным лицом – заместителем начальника УПФР г. Красный ФИО4, обладает полномочиями по организации и контролю деятельности УПФР г. Красный ФИО4 по предоставлению социальных выплат, и привлечение последней в состав организованной группы позволит продолжить реализовать преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПФ РФ, и облегчит совершение преступления, сообщил последней преступный план организованной группы, при этом обещав ей часть денежных средств полученных по предоставленным в УПФР г. Красный ФИО4 документам содержащим заведомо ложные сведения о рождении детей и об использовании средств материнского (семейного) капитала, предложил ей оказывать содействие в сокрытии преступных действий, а именно не проводить проверку свидетельств о рождении детей, выносить положительное решение о выдаче сертификата материнского (семейного) капитала, в ходе визуального осмотра приобретаемого жилого имущества скрывать факт отсутствия в них установленных санитарных и технических правил и норм, необходимых для постоянного проживания граждан, выносить положительное решение о распоряжении средствами МСК. ФИО3 действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться за счет совместной преступной деятельности и осознавая выгоду от сплочения с лицом № 2, дала свое согласие на участие в совершении тяжкого преступления в составе организованной группы, создаваемой ФИО263 № 2.

Продолжая действия по созданию организованной группы, лицо № 2 в неустановленное время, но не позже 20.07.2017 реализуя свои преступные намерения, заведомо зная, что в соответствии с требованием Федерального закона РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» при рассмотрении заявления о выдаче сертификата и заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации вправе проверять достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, и в случае необходимости запрашивать дополнительные сведения в соответствующих органах, а также, что во исполнения письма от 01.03.2017 №ОСВ-30/268/1 управляющего ГУ ОПФ ФР по Ростовской области в соответствии с которым сотрудники УПФР г. Красный ФИО4 по принятым заявлениям о распоряжении средствами МСК начиная с 01.02.2017 обязаны осуществлять сплошную проверку приобретаемого гражданами жилья, после того, как сотрудниками УПФР г. Красный ФИО4 было выявлено фиктивность свидетельств о рождении детей, зная, что ФИО1, является должностным лицом – руководителем группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, обладает полномочиями по руководству группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, организации своевременного и правильного осуществления выплат, проверки правильности проектов решения о назначении или установлении социальной выплаты или мер государственной поддержки, и привлечение последней в состав организованной группы облегчит совершению преступления, сообщил последней преступный план организованной группы, при этом обещав ей часть денежных средств полученных по предоставленным в УПФР г. Красный ФИО4 документам содержащим заведомо ложные сведения о рождении детей и об использовании средств материнского (семейного) капитала, предложил ей оказывать содействие в сокрытии преступных действий, а именно беспрепятственно принимать его заявительниц на получение сертификата на материнский (семейный) капитал, не проводить проверку свидетельств о рождении детей, выносить положительное решение о выдаче сертификата материнского (семейного) капитала, беспрепятственно принимать его заявительниц на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, получение сертификата на материнский (семейный) капитал, в ходе визуального осмотра приобретаемого жилого имущества скрывать факт отсутствия в них установленных санитарных и технических правил и норм, необходимых для постоянного проживания граждан, выносить положительное решение о распоряжении средствами МСК. ФИО1 действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться за счет совместной преступной деятельности и осознавая выгоду от сплочения с лицом № 2, дала свое согласие на участие в совершении тяжкого преступления в составе организованной группы, создаваемой лицом № 2.

Продолжая действия по созданию организованной группы, лицо № 2 в неустановленное время, но не позже 20.07.2017 реализуя свои преступные намерения, заведомо зная, что в соответствии с требованием Федерального закона РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» при рассмотрении заявления о выдаче сертификата и заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации вправе проверять достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, и в случае необходимости запрашивать дополнительные сведения в соответствующих органах, а также, что во исполнения письма от 01.03.2017 №ОСВ-30/268/1 управляющего ГУ ОПФ ФР по Ростовской области в соответствии с которым сотрудники УПФР г. Красный ФИО4 по принятым заявлениям о распоряжении средствами МСК начиная с 01.02.2017 обязаны осуществлять сплошную проверку приобретаемого гражданами жилья, после того, как сотрудниками УПФР г. Красный ФИО4 было выявлено фиктивность свидетельств о рождении детей, зная, что лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве (далее по тексту лицо № 1) является должностным лицом – главным специалистом – экспертом группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, обладает полномочиями по ведению приема и формированию данных на основании заиления и документов о выдаче государственного сертификата, производит запросы в компетентные органы, выносит решения об удовлетворении (отказе) заявления о выдаче сертификата и распоряжению средствами МСК, выдает государственный сертификат, и привлечение последней в состав организованной группы облегчит совершению преступления, сообщил последней преступный план организованной группы, при этом обещав ей часть денежных средств полученных по предоставленным в УПФР г. Красный ФИО4 документам содержащим заведомо ложные сведения о рождении детей и об использовании средств материнского (семейного) капитала, предложил ей оказывать содействие в сокрытии преступных действий, а именно не проводить проверку свидетельств о рождении детей, выносить положительное решение о выдаче сертификата материнского (семейного) капитала, в ходе визуального осмотра приобретаемого жилого имущества скрывать факт отсутствия в них установленных санитарных и технических правил и норм, необходимых для постоянного проживания граждан, выносить положительное решение о распоряжении средствами МСК. ФИО263 № 1, действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться за счет совместной преступной деятельности и осознавая выгоду от сплочения с лицом № 2, дала свое согласие на участие в совершении тяжкого преступления в составе организованной группы, создаваемой лицом № 2.

Кроме того, в период с 01.01.2016 по 01.03.2018 в разное время лицо № 2 или лицо № 3, сами и через неустановленных лиц «Ермак», «Анжела», «Света», «Андрей», «Александр», «Ольга», «Илья» и других, находившимся на территории Ростовской области, для совершения разовых преступлений, предложил ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72, ФИО73, ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО81, ФИО82, ФИО83, ФИО84, ФИО85, ФИО86, ФИО87, ФИО88, ФИО89, ФИО90, ФИО91, ФИО92, ФИО93, ФИО94, ФИО95, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО100, ФИО101, ФИО102, ФИО103, ФИО104, ФИО105, ФИО106, ФИО107, ФИО108, ФИО259, ФИО109, ФИО110, ФИО111, ФИО112, ФИО113, ФИО114, ФИО115, ФИО116, ФИО117, ФИО118, ФИО119, ФИО120, ФИО121, ФИО122, ФИО123, ФИО124, ФИО125, ФИО126, ФИО127, ФИО128, ФИО129, ФИО130, ФИО131, ФИО132, ФИО133, ФИО134, ФИО135, ФИО136, ФИО137, ФИО138, ФИО139, ФИО140, ФИО141, ФИО142, лицам № 5- 35, за денежное вознаграждение, незаконно оформить на них материнский (семейный) капитал на несуществующих у них детей, путем предоставления ими в УПФР г. Красный ФИО4 фиктивных документов необходимых для совершения преступления: фиктивного свидетельства о рождении ребенка, подложного договора купли продажи жилого недвижимого имущества, при этом не ставя их в известность, о том, что данное преступление совершается в составе организованной преступной группы. Указанные лица, действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться за счет совместной с лицом № 2 или лицом № 3 преступной деятельности, не зная о наличии и составе преступной группы, дали свое согласие на участие в совершении разового тяжкого преступления в группе лиц по предварительному сговору с лицом № 2 или лицом № 3, которые входили в состав созданной лицом № 2 организованной преступной группы. 

После создания лицом № 2 организованной группы в период с февраля 2016 года по 15 марта 2018 года, ее члены, при непосредственном участии лиц № 2-4, неустановленных лиц «Ермак», «Анжела», «Света», «Андрей», «Александр», «Ольга», «Илья» и других, привлекая в разное время для совершения разового преступления ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО36, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО31, ФИО70, ФИО71, ФИО72, ФИО66, ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО81, ФИО82, ФИО83, ФИО84, ФИО85, ФИО352, ФИО87, ФИО88, ФИО89, ФИО90, ФИО54, ФИО92, ФИО93, ФИО94, ФИО26, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО100, ФИО101, ФИО102, ФИО103, ФИО104, ФИО105, ФИО106, ФИО107, ФИО102, ФИО259, ФИО109, ФИО110, ФИО111, ФИО112, ФИО113, ФИО114, ФИО353, ФИО116, ФИО117, ФИО118, ФИО119, ФИО120, ФИО121, ФИО122, ФИО123, ФИО124, ФИО125, ФИО126, ФИО127, ФИО128, ФИО129, ФИО130, ФИО131, ФИО132, ФИО133, ФИО134, ФИО135, ФИО136, ФИО137, ФИО138, ФИО139, ФИО140, ФИО228, ФИО141, ФИО164, ФИО235, ФИО142, лиц № 5, 7-11, 14-35, которые не были осведомлены о том, что преступление совершается в составе организованной преступной группы, а с 20.07.2017 при непосредственном участии ФИО3, ФИО1 и лицо № 1, совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159.2 УК РФ.

Таким образом, созданная и возглавляемая лицом № 2 организованная группа представляла собой устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения преступления, действующую под единым руководством, члены которой объединены в целях совместного совершения тяжкого преступления для получения прямо и косвенно финансовой и иной материальной выгоды.

ФИО263, входящие в состав организованной группы, созданной лицом № 2, заранее объединились для совершения тяжкого преступления. В указанной организованной группе имелся организатор и руководитель – лицо № 2, разработавший план совместной преступной деятельности, распределивший функции между членами организованной группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла, а также функции по принятию решений по вопросам, связанным с распределением доходов, полученных от преступной деятельности.

Устойчивость организованной группы выражалась в большом временном промежутке ее существования, неоднократностью совершения преступлений, технической оснащенностью, а также стабильностью ее состава, сплоченности ее членов, постоянстве форм и методов преступной деятельности.

Преступная деятельность членов организованной группы при непосредственном участии ФИО3, ФИО1 и лица № 1 выразилась в следующем.

ФИО263 № 5, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее по тексту лицо № 5), в апреле 2017 года, в дневное время, находясь в г. Красный ФИО4 Ростовской области, точное время и место в ходе предварительного расследования не установлены, заведомо зная, что в соответствии с действующим законодательством не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, вступила в предварительный сговор направленный на совершение тяжкого преступления с лицом № 2 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с лицами № 3 и 4, и неустановленными лицами, а с 20.07.2017 с ФИО3, ФИО1 и лицом № 1, пообещали ей часть похищенных, путем мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала, денежных средств в сумме не менее 15 000 рублей, после чего, желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышлено, преследуя личную корыстную заинтересованность, передала последним свой паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении ее ребенка ФИО354 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, для подготовки документов необходимых для получения сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и внесения в них заведомо ложных данных, с целью хищения денежных средств ГУ ОПФ РФ по Ростовской области. 

Далее, лицо № 2, являясь создателем и руководителем организованной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении ребенка у лица № 5, действуя в соответствии с ранее разработанным совместно с лицами № 3 и 4, и неустановленными лицами преступным планом, согласно распределения ролей в организованной группе, в неустановленное следствием время, но не позднее 04.05.2017, находясь на территории Ростовской области, точное время и место следствием не установлены, передал полученные от лица № 5 документы лицу № 4. 

ФИО263 № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 04.05.2017, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, посредством телефонной связи и сети интернет, передала необходимые сведения неустановленным следствием лицам, необходимые для изготовления фиктивного свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ФИО143, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Неустановленные лица, в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах изготовили свидетельство о рождении ФИО143, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 13.03.2014 Центральным отделом управления ЗАГС администрации города Белгорода, серии III-ЛЕ №, которое передали посредством почтовой службы «Почта России» лицу № 4. 

Продолжая совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, лицо № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 04.05.2017, посредством почтовой службы «Почта России» получила от неустановленных лиц фиктивное свидетельство о рождении ФИО143, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 13.03.2014 Центральным отделом управления ЗАГС администрации города Белгорода, серии III-ЛЕ №, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении у лица № 5 второго ребенка ФИО143, которое в последствии находясь на территории Ростовской области, не позднее 04.05.2017, точное время и место не установлены, передала лицу № 2, с целью дальнейшего использования при совершении преступления. 

ФИО263 № 5, действуя, во исполнении общего с лицом № 2. и неустановленного лица преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, 04.05.2017 в дневное время, вместе с последними обратилась в клиентскую службу Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Красный ФИО4 Ростовской области (межрайонное) (далее УПФР в г. Красный ФИО4), расположенного по адресу: 

<

...> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у нее второго ребенка ФИО143, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом, вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставила заведомо подложный документ – свидетельство о рождении ФИО143, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 13.03.2014 Центральным отделом управления ЗАГС администрации города Белгорода, серии III-ЛЕ №, переданный ей лицо № 2, тем самым создала формальные и фиктивные условия для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя лица № 5, и в дальнейшем распоряжением средствами материнского (семейного) капитала. 

Далее лицо № 1, являясь главным специалистом – экспертом группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, которая до 20.07.2017 не была осведомлена о преступном умысле лица № 5 и членов организованной группы, в период времени с 04.05.2017 по 11.05.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к своему производству заявление лица № 5 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 04.05.2017 с документами, в том числе с копией поддельного свидетельства о рождении ФИО143, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 13.03.2014 Центральным отделом управления ЗАГС администрации города Белгорода, серии III-ЛЕ №, о фиктивности которого она не знала, зная, что лицо № 5 сопровождает лицо № 2, который ранее вошел к ней в доверие, достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, должным образом не проверяла, и вынесла решение № 160 от 11.05.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением второго ребенка - ФИО143, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое в последующем было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4 ФИО420 который не был осведомлен о преступном умысле лицо № 5 и членов организованной группы. 

11.05.2017 на основании вышеуказанного вынесенного решения лицо № 1, которая до 20.07.2017 не была осведомлена о преступном умысле лица № 5 и организованной группы, выдала ФИО263 № 5 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, который дал право получения лицом № 5 денежных средств в размере 453 026 рублей, тем самым последняя приобрела право на получение средств материнского (семейного) капитала.

После чего, неустановленное лицо, действуя согласно заранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, приискал заброшенное домовладение, не пригодное для проживания, с минимальной ценой продажи, расположенное по адресу: ФИО308 

<

адрес>. 

С целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, обналиченными путем приобретения, указанного выше домовладения, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных лицом № 5 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, лицо № 2 10.05.2017 у нотариуса ФИО355, расположенной по адресу: 

<

...> оформил доверенность на право продажи недвижимости от собственника домовладения ФИО356 на привлеченного им ФИО200, не осведомлённого о преступном умысле лица № 5 и членов организованной группы. 

Продолжая совместный преступный умысел, в неустановленные следствием время и месте, но не позднее 15.05.2017, лицо № 2 и неустановленное следствием лицо, изготовили договор купли-продажи недвижимости от 15.05.2017, согласно которого ФИО357 в лице представителя ФИО200 продает лицу № 5, а также ее детям ФИО354 и несуществующую ФИО143 жилой дом общей площадью 47 кв.м., расположенном на земельном участке общей площадью 1500 кв.м., по адресу: ФИО308 

<

адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных лицом № 5 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 рублей, выданного УПФР г. Красный ФИО4 11.05.2017, которые будут перечислены на лицевой счет ФИО356 № ПАО «Сбербанк». Данный договор согласно совместно разработанного преступного плана был подписан лицом № 5, ФИО200, после чего в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанный выше жилой дом и земельный участок в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

После чего, лицо № 5, продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с лицом № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с лицом № 4 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 22.05.2017 в дневное время, обратилась в клиентский отдел УПФР в г. Красный ФИО4 с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, предоставила заранее изготовленные лицом № 2 и неустановленными лицами, документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно: договор купли продажи недвижимости по адресу: ФИО308 

<

адрес>, от 15.05.2017, хотя улучшать свои жилищные условия лицо № 5 не намеревалась. 

Во исполнения письма от 01.03.2017 №ОСВ-30/268/1 управляющего ГУ ОПФ ФР по Ростовской области сотрудники, в соответствии с которым сотрудники УПФР г. Красный ФИО4 по принятым заявлениям о распоряжении средствами МСК начиная с 01.02.2017 обязаны осуществлять сплошную проверку приобретаемого гражданами жилья, сотрудники УПФР г. Красный ФИО4, в июне 2017 года осуществили осмотр жилого помещения, приобретаемого лицом № 5 с использованием средств МСК, расположенного по адресу 

<

адрес>, на основании которого лицо № 1, которая до 20.07.2017 не была осведомлена о преступном умысле лица № 5 и организованной группы, составила Акт осмотра осмотр жилого помещения, приобретаемого с использованием средств МСК, в котором указала частичное отсутствие покрытия крыши, частичное остекление, отсутствие электричества, водопровода (колодца), газоснабжения. Указанный акт был утвержден заместителем УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3, которая также до 20.07.2017 не была осведомлена о преступном умысле лица № 5 и членов организованной группы. 

На основании осмотра жилого помещения, приобретаемого с использованием средств МСК, расположенного по адресу ФИО308 

<

адрес>, лицом № 1 было вынесено решение от 20.06.2017 №235 об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в связи с тем, что приобретаемый с использованием средств МСК дом, является не пригодным для постоянного проживания, которое было подписано заместителем начальника УПФР г. Красный ФИО4, ФИО3 

Кроме того, во исполнение требований Федерального закона РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», главный специалист – эксперт группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, ФИО358, которая была не осведомлена о преступном умысле лица № 5 и членов организованной группы, при рассмотрении заявления ФИО142 о получении сертификата на материнский (семейный) капитал и заявлений лиц № 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 22 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратив внимание, что указанных лиц в УПФР г. Красный ФИО4 привел лицо цыганской национальности лицо № 2, с целью проверки достоверности сведений, содержащихся в представленных заявителями в УПФР г. Красный ФИО4, свидетельствах о рождении детей, в период времени с 05.05.2017 по 05.07.2017 направила в территориальные органы ЗАГСа запросы о подтверждении рождения детей у заявительниц. В период с 20.06.2017 по 20.07.2017 в УПФР г. Красный ФИО4 поступили ответы из ЗАГСов, о том, что предоставленные ФИО142, лицами № 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 22 свидетельства о рождении детей являются фиктивными. Получив указанные ответы руководитель группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 ФИО1, главный специалист – эксперт группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4 лицо № 1, которые до 20.07.2017 были не осведомлены о преступном умысле лица № 5 и членов организованной группы, сообщили о данном факте заместителю начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3 

ФИО263 № 2, в неустановленное время, но не позже 20.07.2017, реализуя свои преступные намерения, заведомо зная, что в соответствии с требованием Федерального закона РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» при рассмотрении заявления о выдаче сертификата и заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации вправе проверять достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, и в случае необходимости запрашивать дополнительные сведения в соответствующих органах, а также, что во исполнения письма от 01.03.2017 №ОСВ-30/268/1 управляющего ГУ ОПФ ФР по Ростовской области, в соответствии с которым сотрудники УПФР г. Красный ФИО4 по принятым заявлениям о распоряжении средствами МСК начиная с 01.02.2017 обязаны осуществлять сплошную проверку приобретаемого гражданами жилья, после того, как с 20.06.2017 сотрудниками УПФР г. Красный ФИО4 было выявлено фиктивность свидетельств о рождении детей, которые он предоставлял заявительницам, тем самым была раскрыта его преступная схема по хищению денежных средств ПФ РФ, понимая, что для продолжения реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, и дальнейшего облегчения совершения преступления необходимо привлечь сотрудников УПФР г. Красный ФИО4 в состав организованной группы, сообщил заместителю начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3, которая обладает полномочиями по организации и контролю деятельности УПФР г. Красный ФИО4 по предоставлению социальных выплат, руководителю группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 ФИО1, которая обладает полномочиями по руководству группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, организации своевременного и правильного осуществления выплат, проверки правильности проектов решения о назначении или установлении социальной выплаты или мер государственной поддержки, главному специалисту – эксперту группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 лицо № 1, которая обладает полномочиями по ведению приема и формированию данных на основании заявления и документов о выдаче государственного сертификата, производит запросы в компетентные органы, выносит решения об удовлетворении (отказе) заявления о выдаче сертификата и распоряжению средствами МСК, выдает государственный сертификат, преступный план организованной группы, при этом обещав им часть денежных средств похищенных по предоставленным в УПФР г. Красный ФИО4 документам содержащим заведомо ложные сведения о рождении детей и об использовании средств материнского (семейного) капитала, в сумме 50000 рублей за одного человека, предложил им оказывать содействие в сокрытии преступных действий, а именно не проводить проверку свидетельств о рождении детей, выносить положительное решение о выдаче сертификата материнского (семейного) капитала, в ходе визуального осмотра приобретаемого жилого имущества скрывать факт отсутствия в них установленных санитарных и технических правил и норм, необходимых для постоянного проживания граждан, выносить положительное решение о распоряжении средствами МСК. ФИО3, ФИО1, лицо № 1, действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться за счет совместной преступной деятельности и осознавая выгоду от сплочения с лицом № 2, дали свое согласие на участие в совершении тяжкого преступления в составе организованной группы, созданной лицом № 2.

После чего, лицо № 5, продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с лицом № 2 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с лицами № 1, 3, 4, ФИО3, ФИО1 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, повторно 04.08.2017 в дневное время, обратилась в клиентский отдел УПФР в г. Красный ФИО4 с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, повторно предоставила заранее изготовленные лицом № 2 и неустановленными лицами, документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно: договор купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес> от 15.05.2017, хотя улучшать свои жилищные условия лицо № 5 не намеревалась. 

ФИО1, являясь руководителем группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период с 04.08.2017 по 01.09.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к производству группы социальных выплат заявление лица № 5 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий от 04.08.2017 с документами, в том числе с копией договора купли продажи недвижимости по адресу: ФИО308 

<

адрес> от 15.05.2017, содержащий ложные сведения и незаконно полученный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453026 рублей, достоверно зная о том, что лицо № 5 незаконно получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, договор купли-продажи от 15.05.2017 не улучшит жилищные условия лица № 5, о данном факте умолчала, используя свое служебное положение по руководству сотрудников группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, передала заявление с документами на рассмотрение главному специалисту – эксперту группы социальных выплат ФИО358, не осведомленной о преступном умысле лицо № 5 и членов организованной группы.

На основании полученных от ФИО1 документов содержащих ложные сведения о законных основаниях для получения выплаты на имя лица № 5, ФИО358 01.09.2017 в дневное время суток, находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, составила решение № 361 от 01.09.2017 об удовлетворении заявления лица № 5 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств ФИО357, которое в этот же день было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4, ФИО421 который не был осведомлен о преступном умысле лица № 5 и членов организованной группы.

ФИО3, являясь заместителем начальника УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в организованной группе, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, в период с 04.08.2017 по 01.09.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, достоверно зная от лица № 2, что лицо № 5 не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, так как свидетельство о рождении ФИО143, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 13.03.2014 Центральным отделом управления ЗАГС администрации города Белгорода, серии III-ЛЕ №, является фиктивным, а также, что дом, приобретаемый лицом № 5 за счет средств материнского (семейного) капитала, является не пригодным для проживания, используя свое служебное положение, дала указание ФИО1 о вынесении незаконного решения № 361 от 01.09.2017 об удовлетворении заявления ФИО143 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств на лицевой счет ФИО356 

14.09.2017 с расчетного счета ГУ ОПФ РФ по Ростовской области №, открытого в Управлении Федерального Казначейства по Ростовской области, расположенного по адресу: 

<

...>, платежным поручением № от 14.09.2017 на основании вышеуказанного решения на расчетный счет ФИО356 №, открытый в доп.офисе №5221/0646 Ростовского отделения №5221 Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей. С момента поступления указанных денежных средств на счет ФИО356, лицо № 2 получил реальную возможность распорядиться ими, распределить между участниками преступной группы согласно договоренности. 

Далее, лица № 1, 2, 3, 4, 5, ФИО3, ФИО1 и неустановленные лица, распорядились денежными средствами в размере 453 026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от 29.12.2006. 

Указанным способом, лицо № 5, не осведомленная о том, что данное преступление совершается в составе организованной преступной группы, действуя в группе лиц по предварительному сговору с лицом № 2 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с лицами № 1, 3, 4, ФИО3, ФИО1 и неустановленными лицами, умышлено и целенаправленно, в период времени с апреля месяца 2017 года по 14 сентября 2017 года, совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, а именно в УПФР г. Красный ФИО4, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453026 рублей, чем Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области был причинен материальный ущерб в сумме 453026 рублей, что является крупным размером.

ФИО263 № 6, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее по тексту лицо № 6), в апреле-мае месяце 2017 года, в дневное время, находясь в г. Красный ФИО4 Ростовской области, точное время и место в ходе предварительного расследования не установлены, заведомо зная, что в соответствии с действующим законодательством не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, вступила в предварительный сговор направленный на совершение тяжкого преступления с лицом № 2 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с лицами № 3, 4 и неустановленными лицами, а с 20.07.2017 с ФИО3, ФИО1 и лицом № 1, пообещали ей часть похищенных, путем мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала, денежных средств, после чего желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышлено, преследуя личную корыстную заинтересованность, передала последним свой паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении ее детей ФИО359 ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО360 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, для подготовки документов необходимых для получения сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и внесения в них заведомо ложных данных, с целью хищения денежных средств ГУ ОПФ РФ по Ростовской области. 

Далее, лицо № 2, являясь создателем и руководителем организованной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении ребенка у лица № 6, действуя в соответствии с ранее разработанным совместно с лицами № 3, 4 и неустановленными лицами преступным планом, согласно распределения ролей в организованной группе, в неустановленное следствием время, но не позднее 18.05.2017, находясь на территории Ростовской области, точное время и место следствием не установлены, передал полученные от лица № 6 документы лицу № 4. 

ФИО263 № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 18.05.2017, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, посредством телефонной связи и сети интернет, передала необходимые сведения неустановленным следствием лицам, необходимые для изготовления фиктивного свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ФИО148, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Неустановленные лица, в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах изготовили свидетельство о рождении ФИО148, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 21.02.2014 Центральным отделом управления ЗАГС администрации города Белгорода, серии III-ЛЕ №, которое передали посредством почтовой службы «Почта России» лицу № 4. 

Продолжая совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, лицо № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 18.05.2017, посредством почтовой службы «Почта России» получила от неустановленных лиц фиктивное свидетельство о рождении ФИО148, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 21.02.2014 Центральным отделом управления ЗАГС администрации города Белгорода, серии III-ЛЕ №, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении у лица № 6 третьего ребенка ФИО148, которое в последствии находясь на территории Ростовской области, не позднее 18.05.2017, точное время и место не установлены, передала лицу № 2, с целью дальнейшего использования при совершении преступления. 

ФИО263 № 6, действуя, во исполнении общего с лицом № 2 и неустановленного лица преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, 18.05.2017 в дневное время, вместе с последними обратилась в клиентскую службу Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Красный ФИО4 Ростовской области (межрайонное) (далее УПФР в г. Красный ФИО4), расположенного по адресу: 

<

...> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением третьего ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у нее третьего ребенка ФИО148, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом, вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставила заведомо подложный документ – свидетельство о рождении ФИО148, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 21.02.2014 Центральным отделом управления ЗАГС администрации города Белгорода, серии III-ЛЕ №, переданный ей лицом № 2, тем самым создала формальные и фиктивные условия для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя лица № 6, и в дальнейшем распоряжением средствами материнского (семейного) капитала. 

Далее лицо № 1, являясь главным специалистом – экспертом группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, которая до 20.07.2017 не была осведомлена о преступном умысле лицо № 6 и членов организованной группы, в период времени с 18.05.2017 по 26.05.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к своему производству заявление лица № 6 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 18.05.2017 с документами, в том числе с копией поддельного свидетельства о рождении ФИО148, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 21.02.2014 Центральным отделом управления ЗАГС администрации города Белгорода, серии III-ЛЕ №, о фиктивности которого она не знала, зная, что лицо № 6 сопровождает лицо № 2 и лицо № 3, которые ранее вошли к ней в доверие, достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, должным образом не проверяла, и вынесла решение № 173 от 26.05.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением третьего ребенка - ФИО148, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое в последующем было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4 ФИО422., который не был осведомлен о преступном умысле лицо № 6 и членов организованной группы. 

26.05.2017 на основании вышеуказанного вынесенного решения лицо № 1, которая до 20.07.2017 не была осведомлена о преступном умысле лицо № 6 и организованной группы, выдала лицу № 6 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, который дал право получения лицом № 6 денежных средств в размере 453 026 рублей, тем самым последняя приобрела право на получение средств материнского (семейного) капитала.

После чего, неустановленное лицо, действуя согласно заранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, приискал заброшенное домовладение, не пригодное для проживания, с минимальной ценой продажи, расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

С целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, обналиченными путем приобретения, указанного выше домовладения, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных лицом № 6 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №№ лицо № 2 и неустановленное следствием лицо, в неустановленные время и месте, но не позднее 13.06.2017, изготовили договор купли-продажи недвижимости от 13.06.2017, согласно которого ФИО526. продает лицу № 6, а также ее мужу ФИО361, детям ФИО360 и несуществующей ФИО148 жилой дом общей площадью 53,2 кв.м., расположенном на земельном участке общей площадью 3840 кв.м., по адресу: 

<

адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных лицом № 6 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 рублей, выданного УПФР г. Красный ФИО4 26.05.2017, которые будут перечислены на лицевой счет ФИО203 № ПАО «Сбербанк». Данный договор согласно совместно разработанного преступного плана был подписан лицом № 6, ФИО203, после чего в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанный выше жилой дом и земельный участок в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

После чего, лицо № 6, продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с лицом № 2 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с лицом № 4, лицом № 3 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 23.06.2017 в дневное время, обратилась в клиентский отдел УПФР в г. Красный ФИО4 с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, предоставила заранее изготовленные лицом № 2 и неустановленными лицами, документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно: договор купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес>, хотя улучшать свои жилищные условия лицо № 6 не намеревалась.

Во исполнение требований Федерального закона РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», главный специалист – эксперт группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, ФИО358, которая была не осведомлена о преступном умысле лица № 6 и членов организованной группы, при рассмотрении заявления ФИО142 о получении сертификата на материнский (семейный) капитал и заявлений № 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 22 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в том числе лица № 6, обратив внимание, что указанных лиц привел лицо цыганской национальности лицо № 2, с целью проверки достоверности сведений, содержащихся в представленных заявителями в УПФР г. Красный ФИО4, свидетельствах о рождении детей, в период времени с 05.05.2017 по 05.07.2017 направила в территориальные органы ЗАГСа запросы о подтверждении рождения детей у заявительниц. В период с 20.06.2017 по 20.07.2017 в УПФР г. Красный ФИО4 поступили ответы из ЗАГСов, о том, что предоставленные ФИО142, № 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 22 свидетельства о рождении детей являются фиктивными. Получив указанные ответы руководитель группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 ФИО1, главный специалист – эксперт группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4 лицо № 1, которые до 20.07.2017 были не осведомлены о преступном умысле лица № 6 и членов организованной группы, сообщили о данном факте заместителю начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3 

С целью сокрытия факта незаконной выдачи сертификатов на имя № 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 22, заместитель начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3, которая до 20.07.2017 не входила в состав организованной группы, в период с 20.06.2017 по 20.07.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4, расположенного по адресу: 

<

...>, понимая, что за незаконную выдачу сертификатов в УПФР г. Красный ФИО4 будет проводится служебная проверка по результатам которой могут лишиться своей должности ФИО3, ФИО1 и лицо № 1, решила о данных фактах в МО МВД России «Красносулинский» и в ГУ ОПФ РФ по Ростовской области не сообщать, а дала указание руководителю группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 ФИО1 подготовить решения об аннулировании заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в отношении лиц № 11, 20, 17, 7, 9, 21 и решения об отказе в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по заявлениям лиц № 6, 22. 

В дальнейшем руководитель группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, ФИО1 поручила подготовить указанные решения специалисту ФИО358 Так 20.07.2017 главный специалист – эксперт группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, ФИО358, которая была не осведомлена о преступном умысле лица № 6 и членов организованной группы, по заявлению лица № 6 от 23.06.2017 составила решение об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала №288, которое в этот же день было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4, ФИО423 который не был осведомлен о преступном умысле лица № 6 и членов организованной группы.

ФИО263 № 2 в неустановленное время, но не позже 20.07.2017 реализуя свои преступные намерения, заведомо зная, что в соответствии с требованием Федерального закона РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» при рассмотрении заявления о выдаче сертификата и заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации вправе проверять достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, и в случае необходимости запрашивать дополнительные сведения в соответствующих органах, а также, что во исполнения письма от 01.03.2017 №ОСВ-30/268/1 управляющего ГУ ОПФ ФР по Ростовской области, в соответствии с которым сотрудники УПФР г. Красный ФИО4 по принятым заявлениям о распоряжении средствами МСК начиная с 01.02.2017 обязаны осуществлять сплошную проверку приобретаемого гражданами жилья, после того, как с 20.06.2017 сотрудниками УПФР г. Красный ФИО4 было выявлено фиктивность свидетельств о рождении детей, которые он предоставлял заявительницам, в том числе свидетельства о рождении ФИО148, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 21.02.2014 Центральным отделом управления ЗАГС администрации города Белгорода, серии III-ЛЕ №, тем самым была раскрыта его преступная схема по хищению денежных средств ПФ РФ, понимая, что для продолжения реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, и дальнейшего облегчения совершения преступления необходимо привлечь сотрудников УПФР г. Красный ФИО4 в состав организованной группы, сообщил заместителю начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3, которая обладает полномочиями по организации и контролю деятельности УПФР г. Красный ФИО4 по предоставлению социальных выплат, руководителю группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 ФИО1, которая обладает полномочиями по руководству группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, организации своевременного и правильного осуществления выплат, проверки правильности проектов решения о назначении или установлении социальной выплаты или мер государственной поддержки, главному специалисту – эксперту группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 лицу № 1, которая обладает полномочиями по ведению приема и формированию данных на основании заявления и документов о выдаче государственного сертификата, производит запросы в компетентные органы, выносит решения об удовлетворении (отказе) заявления о выдаче сертификата и распоряжению средствами МСК, выдает государственный сертификат, преступный план организованной группы, при этом обещав им часть денежных средств похищенных по предоставленным в УПФР г. Красный ФИО4 документам содержащим заведомо ложные сведения о рождении детей и об использовании средств материнского (семейного) капитала, в сумме 50000 рублей за одного человека, предложил им оказывать содействие в сокрытии преступных действий, а именно не проводить проверку свидетельств о рождении детей, выносить положительное решение о выдаче сертификата материнского (семейного) капитала, в ходе визуального осмотра приобретаемого жилого имущества скрывать факт отсутствия в них установленных санитарных и технических правил и норм, необходимых для постоянного проживания граждан, выносить положительное решение о распоряжении средствами МСК. ФИО3, ФИО1, лицо № 1 действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться за счет совместной преступной деятельности и осознавая выгоду от сплочения с лицом № 2, дали свое согласие на участие в совершении тяжкого преступления в составе организованной группы, созданной лицом № 2.

После чего, лицо № 6, продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с лицом № 2 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с лицами № 1, 3, 4, ФИО3, ФИО1 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, повторно 04.08.2017 в дневное время, обратилась в клиентский отдел УПФР в г. Красный ФИО4 с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, повторно предоставила заранее изготовленные лицом № 2 и неустановленными лицами, документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно: договор купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес>, хотя улучшать свои жилищные условия лицо № 6 не намеревалась. 

ФИО1, являясь руководителем группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период с 04.08.2017 по 01.09.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к производству группы социальных выплат заявление лица № 6 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий от 04.08.2017 с документами, в том числе с копией договора купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес> от 13.06.2017, содержащий ложные сведения и незаконно полученный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453018 рублей, достоверно зная о том, что лицо № 6 незаконно получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, договор купли-продажи от 13.06.2017 не улучшит жилищные условия лица № 6, о данном факте умолчала, используя свое служебное положение по руководству сотрудников группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, передала заявление с документами на рассмотрение главному специалисту – эксперту группы социальных выплат ФИО358, не осведомленной о преступном умысле лица № 6 и членов организованной группы.

На основании полученных от ФИО1 документов содержащих ложные сведения о законных основаниях для получения выплаты на имя лица № 6, ФИО520. 01.09.2017 в дневное время суток, находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, составила решение № 363 от 01.09.2017 об удовлетворении заявления лица № 6 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств ФИО203, которое в этот же день было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4, ФИО424., который не был осведомлен о преступном умысле лица № 6 и членов организованной группы.

ФИО3, являясь заместителем начальника УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в организованной группе, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, в период с 04.08.2017 по 01.09.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, достоверно зная от лицо № 2, что лицо № 6 не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, так как свидетельство о рождении ФИО148, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 21.02.2014 Центральным отделом управления ЗАГС администрации города Белгорода, серии III-ЛЕ №, является фиктивным, используя свое служебное положение, дала указание ФИО1 о вынесении незаконного решения № 363 от 01.09.2017 об удовлетворении заявления лица № 6 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств на лицевой счет ФИО203 

14.09.2017 с расчетного счета ГУ ОПФ РФ по Ростовской области №, открытого в Управлении Федерального Казначейства по Ростовской области, расположенного по адресу: 

<

...>, платежным поручением № от 14.09.2017 на основании вышеуказанного решения на расчетный счет ФИО203 №, открытый в доп.офисе № 5221/0799 Ростовского отделения №5221 Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей. С момента поступления указанных денежных средств на счет ФИО203, лицо № 2 получил реальную возможность распорядиться ими, распределить между участниками преступной группы согласно договоренности. 

Далее, лица № 1, 2, 3, 4, 6, ФИО3, ФИО1 и неустановленные лица, распорядились денежными средствами в размере 453 026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от 29.12.2006. 

Указанным способом, лицо № 6, не осведомленная о том, что данное преступление совершается в составе организованной преступной группы, действуя в группе лиц по предварительному сговору с лицом № 2 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с лицами № 1, 3, 4, ФИО3, ФИО1 и неустановленными лицами, умышлено и целенаправленно, в период времени с мая 2017 года по 14 сентября 2017 года, совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, а именно в УПФР г. Красный ФИО4, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453026 рублей, чем Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области был причинен материальный ущерб в сумме 453026 рублей, что является крупным размером.

ФИО263 № 7, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве (далее по тексту лицо № 7), в апреле-мае месяце 2017 года, в дневное время, находясь в г. Красный ФИО4 Ростовской области, точное время и место в ходе предварительного расследования не установлены, заведомо зная, что в соответствии с действующим законодательством не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, вступила в предварительный сговор направленный на совершение тяжкого преступления с лицом № 2 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с лицо № 4 и лицом № 3 и неустановленными лицами, а с 20.07.2017 с ФИО3, ФИО1 и лицом № 1, пообещали ей часть похищенных, путем мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала, денежных средств, после чего желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышлено, преследуя личную корыстную заинтересованность, передала последним свой паспорт гражданина РФ для подготовки документов необходимых для получения сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и внесения в них заведомо ложных данных, с целью хищения денежных средств ГУ ОПФ РФ по Ростовской области. 

Далее, лицо № 2, являясь создателем и руководителем организованной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, с целью получения фиктивных свидетельств о рождении двух детей у лицо № 7, действуя в соответствии с ранее разработанным совместно с лицами № 3, 4 и неустановленными лицами преступным планом, согласно распределения ролей в организованной группе, в неустановленное следствием время, но не позднее 18.05.2017, находясь на территории Ростовской области, передал полученные от лица № 7 документы лицу № 4 

ФИО263 № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 18.05.2017, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, посредством телефонной связи и сети интернет, передала необходимые сведения неустановленным следствием лицам, необходимые для изготовления фиктивных свидетельств о рождении на несуществующих детей ФИО149, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО150, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Неустановленные лица, в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах изготовили свидетельство о рождении ФИО149, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 29.07.2011 Отделом ЗАГС по Кировскому району города Саратова, серии II-РУ № и ФИО150, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 16.12.2013 Территориальным отделом ЗАГС Железнодорожного района г. Воронежа, серии II-СИ №, которые передали посредством почтовой службы «Почта России» лицу № 4. 

Продолжая совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, лицо № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 18.05.2017, посредством почтовой службы «Почта России» получила от неустановленных лиц фиктивное свидетельство о рождении ФИО149, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 29.07.2011 Отделом ЗАГС по Кировскому району города Саратова, серии II-РУ № и фиктивное свидетельство о рождении ФИО150, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное ДД.ММ.ГГГГ Территориальным отделом ЗАГС Железнодорожного района г. Воронежа, серии II-СИ №, содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении у лица № 7 первого ребенка ФИО149 и второго ребенка ФИО150, которые в последствии находясь на территории Ростовской области, не позднее 18.05.2017, точное время и место не установлены, передала лицу № 2, с целью дальнейшего использования при совершении преступления. 

ФИО263 № 7, действуя, во исполнении общего с лицом № 2 и неустановленным лицом преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, 18.05.2017 в дневное время, вместе с последними обратилась в клиентскую службу Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Красный ФИО4 Ростовской области (межрайонное) (далее УПФР в г. Красный ФИО4), расположенного по адресу: 

<

...> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у нее первого ребенка ФИО149, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и второго ребенка ФИО150, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом, вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставила заведомо подложные документы –свидетельство о рождении ФИО149, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 29.07.2011 Отделом ЗАГС по Кировскому району города Саратова, серии II-РУ № и свидетельство о рождении ФИО150, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 16.12.2013 Территориальным отделом ЗАГС Железнодорожного района г. Воронежа, серии II-СИ №, переданные ей лицом № 2, тем самым создала формальные и фиктивные условия для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя лица № 7, и в дальнейшем распоряжением средствами материнского (семейного) капитала. 

Далее ФИО263 № 1, являясь главным специалистом – экспертом группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, которая до 20.07.2017 не была осведомлена о преступном умысле лица № 7 и членов организованной группы, в период времени с 18.05.2017 по 26.05.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к своему производству заявление лица № 7 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 18.05.2017 с документами, в том числе с копией поддельного свидетельства о рождении ФИО149, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 29.07.2011 Отделом ЗАГС по Кировскому району города Саратова, серии II-РУ № и копией поддельного свидетельства о рождении ФИО150, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 16.12.2013 Территориальным отделом ЗАГС Железнодорожного района г. Воронежа, серии II-СИ №, о фиктивности которых она не знала, зная, что лицо № 7 сопровождает лицо № 2 и лицо № 3, которые ранее вошли к ней в доверие, достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, должным образом не проверяла, и вынесла решение № 174 от 26.05.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением второго ребенка - ФИО150, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое в последующем было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4 ФИО425., который не был осведомлен о преступном умысле лица № 7 и членов организованной группы. 

26.05.2017 на основании вышеуказанного вынесенного решения лицо № 1, которая до 20.07.2017 не была осведомлена о преступном умысле лица № 7 и организованной группы, выдала лицу № 7 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №0423419, который дал право получения лицом № 7 денежных средств в размере 453 026 рублей, тем самым последняя приобрела право на получение средств материнского (семейного) капитала.

После чего, неустановленное лицо, действуя согласно заранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, приискал заброшенное домовладение, не пригодное для проживания, с минимальной ценой продажи, расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

С целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, обналиченными путем приобретения, указанного выше домовладения, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных лицу № 7 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, лицо № 2 и неустановленное следствием лицо, в неустановленные время и месте, но не позднее 15.06.2017, изготовили договор купли-продажи недвижимости от 15.06.2017, согласно которого ФИО203 продает лицу № 7, а также ее несуществующим детям ФИО149 и ФИО362 жилой дом общей площадью 32,4 кв.м., расположенном на земельном участке общей площадью 676 кв.м., по адресу: ФИО308 

<

адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных лицом № 7 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 рублей, выданного УПФР г. Красный ФИО4 26.05.2017, которые будут перечислены на лицевой счет ФИО203 № ПАО «Сбербанк». Данный договор согласно совместно разработанного преступного плана был подписан лицом № 7, ФИО203, после чего в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанный выше жилой дом и земельный участок в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

После чего, лицо № 7, продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с лицо № 2 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с лицами № 3, 4 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 23.06.2017 в дневное время, обратилась в клиентский отдел УПФР в г. Красный ФИО4 с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, предоставила заранее изготовленные лицом № 2 и неустановленными лицами, документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно: договор купли продажи недвижимости по адресу: ФИО308 

<

адрес>, хотя улучшать свои жилищные условия лицо № 7 не намеревалась.

Во исполнение требований Федерального закона РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», главный специалист – эксперт группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, ФИО358, которая была не осведомлена о преступном умысле лица № 7 и членов организованной группы, при рассмотрении заявления ФИО142 о получении сертификата на материнский (семейный) капитал и заявлений лиц № 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 22 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратив внимание, что указанных лиц привел лицо цыганской национальности лицо № 2., с целью проверки достоверности сведений, содержащихся в представленных заявителями в УПФР г. Красный ФИО4, свидетельствах о рождении детей, в период времени с 05.05.2017 по 05.07.2017 направила в территориальные органы ЗАГСа запросы о подтверждении рождения детей у заявительниц. В период с 20.06.2017 по 20.07.2017 в УПФР г. Красный ФИО4 поступили ответы из ЗАГСов, о том, что предоставленные ФИО142, и лицами № 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 22 свидетельства о рождении детей являются фиктивными. Получив указанные ответы руководитель группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 ФИО1, главный специалист – эксперт группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4 лицо № 1, которые до 20.07.2017 были не осведомлены о преступном умысле лица № 7 и членов организованной группы, сообщили о данном факте заместителю начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3

С целью сокрытия факта незаконной выдачи сертификатов на имя лиц № 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 22, заместитель начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3, которая до 20.07.2017 не входила в состав организованной группы, в период с 20.06.2017 по 20.07.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4, расположенного по адресу: 

<

...>, понимая, что за незаконную выдачу сертификатов в УПФР г. Красный ФИО4 будет проводится служебная проверка по результатам которой могут лишиться своей должности ФИО3, ФИО1 и лицо № 1, решила о данных фактах в МО МВД России «Красносулинский» и в ГУ ОПФ РФ по Ростовской области не сообщать, а дала указание руководителю группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 ФИО1 подготовить решения об аннулировании заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в отношении лиц № 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21 и решения об отказе в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по заявлениям лиц № 6, 22.

Руководитель группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, ФИО1 и главный специалист – эксперт группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, лицо № 1, понимая, что для аннулирования заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в отношении лица № 7 необходимо принять заявление от последней об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, не вызывая лицо № 7 для этого, 18.07.2017 попросили специалиста клиентской службы УПФР г. Красный ФИО4 ФИО426 которая была не осведомлена о преступном умысле лица № 7 и членов организованной группы, подготовить и распечатать указанное заявление от лица № 7, после чего сами расписались за последнюю в указанном заявлении. В дальнейшем ФИО1 поручила ФИО358 подготовить решение об аннулировании заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в отношении лица № 7.

Так 18.07.2017 главный специалист – эксперт группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, ФИО358, которая была не осведомлена о преступном умысле лица № 7 и членов организованной группы, по заявлению якобы лица № 7 от 18.07.2017 составила решение об удовлетворении заявления об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала №9 от 18.07.2017, которое в этот же день было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4, ФИО433., который не был осведомлен о преступном умысле лица № 7 и членов организованной группы

ФИО263 № 2 в неустановленное время, но не позже 20.07.2017 реализуя свои преступные намерения, заведомо зная, что в соответствии с требованием Федерального закона РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» при рассмотрении заявления о выдаче сертификата и заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации вправе проверять достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, и в случае необходимости запрашивать дополнительные сведения в соответствующих органах, а также, что во исполнения письма от 01.03.2017 №ОСВ-30/268/1 управляющего ГУ ОПФ ФР по Ростовской области, в соответствии с которым сотрудники УПФР г. Красный ФИО4 по принятым заявлениям о распоряжении средствами МСК начиная с 01.02.2017 обязаны осуществлять сплошную проверку приобретаемого гражданами жилья, после того, как с 20.06.2017 сотрудниками УПФР г. Красный ФИО4 было выявлено фиктивность свидетельств о рождении детей, которые он предоставлял заявительницам, в том числе свидетельства о рождении ФИО149, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 29.07.2011 Отделом ЗАГС по Кировскому району города Саратова, серии II-РУ № и свидетельства о рождении ФИО150, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 16.12.2013 Территориальным отделом ЗАГС Железнодорожного района г. Воронежа, серии II-СИ №, тем самым была раскрыта его преступная схема по хищению денежных средств ПФ РФ, понимая, что для продолжения реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, и дальнейшего облегчения совершения преступления необходимо привлечь сотрудников УПФР г. Красный ФИО4 в состав организованной группы, сообщил заместителю начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3, которая обладает полномочиями по организации и контролю деятельности УПФР г. Красный ФИО4 по предоставлению социальных выплат, руководителю группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 ФИО1, которая обладает полномочиями по руководству группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, организации своевременного и правильного осуществления выплат, проверки правильности проектов решения о назначении или установлении социальной выплаты или мер государственной поддержки, главному специалисту – эксперту группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 лицу № 1, которая обладает полномочиями по ведению приема и формированию данных на основании заявления и документов о выдаче государственного сертификата, производит запросы в компетентные органы, выносит решения об удовлетворении (отказе) заявления о выдаче сертификата и распоряжению средствами МСК, выдает государственный сертификат, преступный план организованной группы, при этом обещав им часть денежных средств похищенных по предоставленным в УПФР г. Красный ФИО4 документам содержащим заведомо ложные сведения о рождении детей и об использовании средств материнского (семейного) капитала, в сумме 50000 рублей за одного человека, предложил им оказывать содействие в сокрытии преступных действий, а именно не проводить проверку свидетельств о рождении детей, выносить положительное решение о выдаче сертификата материнского (семейного) капитала, в ходе визуального осмотра приобретаемого жилого имущества скрывать факт отсутствия в них установленных санитарных и технических правил и норм, необходимых для постоянного проживания граждан, выносить положительное решение о распоряжении средствами МСК. ФИО3, ФИО1, лицо № 1 действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться за счет совместной преступной деятельности и осознавая выгоду от сплочения с лицом № 2, дали свое согласие на участие в совершении тяжкого преступления в составе организованной группы, созданной лицом № 2.

После чего, лицо № 7 продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с лицом № 2 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с лицом № 3 лицом № 4, ФИО3, ФИО1, лицом № 1 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, повторно 04.08.2017 в дневное время, обратилась в клиентский отдел УПФР в г. Красный ФИО4 с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, повторно предоставила заранее изготовленные лицом № 2 и неустановленными лицами, документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно: договор купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес>, хотя улучшать свои жилищные условия лица № 7 не намеревалась. 

ФИО1, являясь руководителем группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период с 04.08.2017 по 01.09.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к производству группы социальных выплат заявление лица № 7 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий от 04.08.2017 с документами, в том числе с копией договора купли продажи недвижимости по адресу: ФИО308 

<

адрес> от 15.06.2017, содержащий ложные сведения и незаконно полученный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453018 рублей, достоверно зная о том, что лицо № 7 незаконно получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, так как она не имеет детей, договор купли-продажи от 15.06.2017 не улучшит жилищные условия лица № 7, о данном факте умолчала, используя свое служебное положение по руководству сотрудников группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, передала заявление с документами на рассмотрение главному специалисту – эксперту группы социальных выплат ФИО358, не осведомленной о преступном умысле лица № 7 и членов организованной группы.

На основании полученных от ФИО1 документов содержащих ложные сведения о законных основаниях для получения выплаты на имя лица № 7, ФИО430. 01.09.2017 в дневное время суток, находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, составила решение № 369 от 01.09.2017 об удовлетворении заявления ФИО263 № 7 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств ФИО203, которое в этот же день было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4, ФИО428 который не был осведомлен о преступном умысле ФИО263 № 7 и членов организованной группы.

ФИО3, являясь заместителем начальника УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в организованной группе, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, в период с 04.08.2017 по 01.09.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, достоверно зная от лица № 2, что лицо № 7 не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, так как свидетельство о рождении ФИО149, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 29.07.2011 Отделом ЗАГС по Кировскому району города Саратова, серии II-РУ № и свидетельство о рождении ФИО150, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 16.12.2013 Территориальным отделом ЗАГС Железнодорожного района г. Воронежа, серии II-СИ №, являются фиктивными, используя свое служебное положение, дала указание ФИО1 о вынесении незаконного решения № 369 от 01.09.2017 об удовлетворении заявления лица № 7 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств на лицевой счет ФИО203 

14.09.2017 с расчетного счета ГУ ОПФ РФ по Ростовской области №, открытого в Управлении Федерального Казначейства по Ростовской области, расположенного по адресу: 

<

...>, платежным поручением №447673 от 14.09.2017 на основании вышеуказанного решения на расчетный счет ФИО203 №, открытый в доп.офисе №5221/0799 Ростовского отделения №5221 Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей. С момента поступления указанных денежных средств на счет ФИО203, лицо № 2 получил реальную возможность распорядиться ими, распределить между участниками преступной группы согласно договоренности. 

Далее, лица № 1, 2, 3, 4, 7, ФИО3, ФИО1 и неустановленные лица, распорядились денежными средствами в размере 453 026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256-ФЗ от 29.12.2006. 

Указанным способом, лицо № 7, не осведомленная о том, что данное преступление совершается в составе организованной преступной группы, действуя в группе лиц по предварительному сговору с лицом № 2 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с лицами № 1, 3, 4, ФИО3, ФИО1 и неустановленными лицами, умышлено и целенаправленно, в период времени с мая 2017 года по 14 сентября 2017 года, совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, а именно в УПФР г. Красный ФИО4, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в ации по Ростовской области был причинен материальный ущерб в сумме 453026 рублей, что является крупным размером.

ФИО263 № 8, уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве, в апреле-мае месяце 2017 года, в дневное время, находясь в г. Красный ФИО4 Ростовской области, точное время и место в ходе предварительного расследования не установлены, заведомо зная, что в соответствии с действующим законодательством не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, вступила в предварительный сговор направленный на совершение тяжкого преступления с лицом № 2 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с лицами № 1, 3, 4 и неустановленными лицами, а с 20.07.2017 с ФИО3, ФИО1 пообещали ей часть похищенных, путем мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала, денежных средств, после чего желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышлено, преследуя личную корыстную заинтересованность, передала последним свой паспорт гражданина РФ для подготовки документов необходимых для получения сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и внесения в них заведомо ложных данных, с целью хищения денежных средств ГУ ОПФ РФ по Ростовской области. 

Далее, лицо № 2, являясь создателем и руководителем организованной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, с целью получения фиктивных свидетельств о рождении двух детей у лица № 8., действуя в соответствии с ранее разработанным совместно с лицами № 3, 4 и неустановленными лицами преступным планом, согласно распределения ролей в организованной группе, не позднее 18.05.2017, находясь на территории Ростовской области, передал полученные от лица № 8 документы лицу № 4. 

ФИО263 № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 18.05.2017, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, посредством телефонной связи и сети интернет, передала необходимые сведения неустановленным следствием лицам, необходимые для изготовления фиктивных свидетельств о рождении на несуществующих детей ФИО152, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО153, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Неустановленные лица, в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах изготовили свидетельство о рождении ФИО152, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 18.09.2012 Отделом ЗАГС по Ленинскому району г. Ставрополя, серии II-БС № и свидетельство о рождении ФИО153, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 30.04.2014 Отделом ЗАГС управления ЗАГС Ставропольского края по городу Пятигорску, серии II-БС №863459, которые передали посредством почтовой службы «Почта России» лицу № 4. 

Продолжая совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, лицо № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 18.05.2017, посредством почтовой службы «Почта России» получила от неустановленных лиц фиктивное свидетельство о рождении ФИО152, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 18.09.2012 Отделом ЗАГС по Ленинскому району г. Ставрополя, серии II-БС № и фиктивное свидетельство о рождении ФИО153, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 30.04.2014 Отделом ЗАГС управления ЗАГС Ставропольского края по городу Пятигорску, серии II-БС №, содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении у лица № 8 первого ребенка ФИО152 и второго ребенка ФИО153, которые в последствии находясь на территории Ростовской области, не позднее 18.05.2017, точное время и место не установлены, передала лицу № 2, с целью дальнейшего использования при совершении преступления. 

ФИО263 № 8, действуя, во исполнении общего с лицом № 2 и неустановленного лица преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, 18.05.2017 в дневное время, вместе с последними обратилась в клиентскую службу Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Красный ФИО4 Ростовской области (межрайонное) (далее УПФР в г. Красный ФИО4), расположенного по адресу: 

<

...> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у нее первого ребенка ФИО152, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и второго ребенка ФИО153, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом, вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставила заведомо подложные документы – свидетельство о рождении ФИО152, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 18.09.2012 Отделом ЗАГС по Ленинскому району г. Ставрополя, серии II-БС № и свидетельство о рождении ФИО153, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 30.04.2014 Отделом ЗАГС управления ЗАГС Ставропольского края по городу Пятигорску, серии II-БС №, переданные ей лицом № 2, тем самым создала формальные и фиктивные условия для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя лицо № 8, и в дальнейшем распоряжением средствами материнского (семейного) капитала. 

Далее лицо № 1, являясь главным специалистом – экспертом группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, которая до 20.07.2017 не была осведомлена о преступном умысле лица № 8 и членов организованной группы, в период времени с 18.05.2017 по 26.05.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к своему производству заявление лицо № 8 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 18.05.2017 с документами, в том числе с копией поддельного свидетельства о рождении ФИО152, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 18.09.2012 Отделом ЗАГС по Ленинскому району г. Ставрополя, серии II-БС № и копией поддельного свидетельства о рождении ФИО153, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 30.04.2014 Отделом ЗАГС управления ЗАГС Ставропольского края по городу Пятигорску, серии II-БС №, о фиктивности которых она не знала, зная, что лицо № 8 сопровождает лицо № 2 и лицо № 3, которые ранее вошли к ней в доверие, достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, должным образом не проверяла, и вынесла решение № 176 от 26.05.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением второго ребенка - ФИО153, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое в последующем было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4 ФИО431., который не был осведомлен о преступном умысле лица № 8 и членов организованной группы. 

26.05.2017 на основании вышеуказанного вынесенного решения лицо № 1, которая до 20.07.2017 не была осведомлена о преступном умысле ФИО521 и организованной группы, выдала лицу № 8. государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, который дал право получения лицом № 8 денежных средств в размере 453 026 рублей, тем самым последняя приобрела право на получение средств материнского (семейного) капитала.

После чего, неустановленное лицо, действуя согласно заранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, приискал заброшенное домовладение, не пригодное для проживания, с минимальной ценой продажи, расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

С целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, обналиченными путем приобретения, указанного выше домовладения, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных лицом № 8 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, лицо № 2 и неустановленное следствием лицо, в неустановленные время и месте, но не позднее 16.06.2017, изготовили договор купли-продажи недвижимости от 16.06.2017, согласно которого ФИО363 и ФИО364 продают лицу № 8, а также ее несуществующим детям ФИО153 и ФИО152 жилой дом общей площадью 44,9 кв.м., расположенном на земельном участке общей площадью 1584 кв.м., по адресу: 

<

адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных лицом № 8 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 рублей, выданного УПФР г. ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, которые будут перечислены на лицевой счет ФИО364 № ПАО «Сбербанк» и на лицевой счет ФИО363 № ПАО «Сбербанк» в равных частях. Данный договор согласно совместно разработанного преступного плана был подписан лицом № 8., ФИО364, ФИО363, после чего в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанный выше жилой дом и земельный участок в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

После чего, лицо № 8, продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с лицом № 2 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с лицами № 3, 4 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 23.06.2017 в дневное время, обратилась в клиентский отдел УПФР в г. Красный ФИО4 с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, предоставила заранее изготовленные лицом № 2 и неустановленными лицами, документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно: договор купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес>, хотя улучшать свои жилищные условия лицо № 8. не намеревалась.

Во исполнение требований Федерального закона РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», главный специалист – эксперт группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, ФИО358, которая была не осведомлена о преступном умысле лицо № 8 и членов организованной группы, при рассмотрении заявления ФИО142 о получении сертификата на материнский (семейный) капитал и заявлений лиц № 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 22 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратив внимание, что указанных лиц привел лицо цыганской национальности лицо № 2, с целью проверки достоверности сведений, содержащихся в представленных заявителями в УПФР г. Красный ФИО4, свидетельствах о рождении детей, в период времени с 05.05.2017 по 05.07.2017 направила в территориальные органы ЗАГСа запросы о подтверждении рождения детей у заявительниц. В период с 20.06.2017 по 20.07.2017 в УПФР г. Красный ФИО4 поступили ответы из ЗАГСов, о том, что предоставленные ФИО142, лицами № 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 22 свидетельства о рождении детей являются фиктивными. Получив указанные ответы руководитель группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 ФИО1, главный специалист – эксперт группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4 лицо № 1, которые до 20.07.2017 были не осведомлены о преступном умысле лица № 8 и членов организованной группы, сообщили о данном факте заместителю начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3

ФИО263 № 2 в неустановленное время, но не позже 20.07.2017 реализуя свои преступные намерения, заведомо зная, что в соответствии с требованием Федерального закона РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» при рассмотрении заявления о выдаче сертификата и заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации вправе проверять достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, и в случае необходимости запрашивать дополнительные сведения в соответствующих органах, а также, что во исполнения письма от 01.03.2017 №ОСВ-30/268/1 управляющего ГУ ОПФ ФР по Ростовской области, в соответствии с которым сотрудники УПФР г. Красный ФИО4 по принятым заявлениям о распоряжении средствами МСК начиная с 01.02.2017 обязаны осуществлять сплошную проверку приобретаемого гражданами жилья, после того, как с 20.06.2017 сотрудниками УПФР г. Красный ФИО4 было выявлено фиктивность свидетельств о рождении детей, которые он предоставлял заявительницам, тем самым была раскрыта его преступная схема по хищению денежных средств ПФ РФ, понимая, что для продолжения реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, и дальнейшего облегчения совершения преступления необходимо привлечь сотрудников УПФР г. Красный ФИО4 в состав организованной группы, сообщил заместителю начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3, которая обладает полномочиями по организации и контролю деятельности УПФР г. Красный ФИО4 по предоставлению социальных выплат, руководителю группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 ФИО1, которая обладает полномочиями по руководству группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, организации своевременного и правильного осуществления выплат, проверки правильности проектов решения о назначении или установлении социальной выплаты или мер государственной поддержки, главному специалисту – эксперту группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 лицу № 1, которая обладает полномочиями по ведению приема и формированию данных на основании заявления и документов о выдаче государственного сертификата, производит запросы в компетентные органы, выносит решения об удовлетворении (отказе) заявления о выдаче сертификата и распоряжению средствами МСК, выдает государственный сертификат, преступный план организованной группы, при этом обещав им часть денежных средств похищенных по предоставленным в УПФР г. Красный ФИО4 документам содержащим заведомо ложные сведения о рождении детей и об использовании средств материнского (семейного) капитала, в сумме 50000 рублей за одного человека, предложил им оказывать содействие в сокрытии преступных действий, а именно не проводить проверку свидетельств о рождении детей, выносить положительное решение о выдаче сертификата материнского (семейного) капитала, в ходе визуального осмотра приобретаемого жилого имущества скрывать факт отсутствия в них установленных санитарных и технических правил и норм, необходимых для постоянного проживания граждан, выносить положительное решение о распоряжении средствами МСК. ФИО3, ФИО1, лицо № 1, действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться за счет совместной преступной деятельности и осознавая выгоду от сплочения с лицом № 2, дали свое согласие на участие в совершении тяжкого преступления в составе организованной группы, созданной лицом № 2.

ФИО1, являясь руководителем группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в неустановленное время, но не позже 20.07.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к производству группы социальных выплат заявление лица № 8. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий от 23.06.2017 с документами, в том числе с копией договора купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес> от 16.06.2017, содержащий ложные сведения и незаконно полученный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453018 рублей, достоверно зная о том, что лицо № 8 незаконно получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, так как она не имеет детей, договор купли-продажи от 16.06.2017 не улучшит жилищные условия лица № 8., о данном факте умолчала, используя свое служебное положение по руководству сотрудников группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, передала заявление с документами на рассмотрение главному специалисту – эксперту группы социальных выплат ФИО358, не осведомленной о преступном умысле лица № 8 и членов организованной группы.

На основании полученных от ФИО1 документов содержащих ложные сведения о законных основаниях для получения выплаты на имя лицо № 8ФИО522. 20.07.2017 в дневное время суток, находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, составила решение № 287 от 20.07.2017 об удовлетворении заявления лица № 8 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств ФИО364 и ФИО363, которое в этот же день было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4, ФИО432., который не был осведомлен о преступном умысле лица № 8 и членов организованной группы.

ФИО3, являясь заместителем начальника УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в организованной группе, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, в неустановленное время, но не позже 20.07.2017, находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, достоверно зная от лица № 2, что лицо № 8 не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, так как свидетельство о рождении ФИО152, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 18.09.2012 Отделом ЗАГС по Ленинскому району г. Ставрополя, серии II-БС № и свидетельство о рождении ФИО153, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 30.04.2014 Отделом ЗАГС управления ЗАГС Ставропольского края по городу Пятигорску, серии II-БС №, являются фиктивными, используя свое служебное положение, дала указание ФИО1 о вынесении незаконного решения № 287 от 20.07.2017 об удовлетворении заявления лица № о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств на лицевые счета ФИО364 и ФИО363 

27.07.2017 с расчетного счета ГУ ОПФ РФ по Ростовской области №, открытого в Управлении Федерального Казначейства по Ростовской области, расположенного по адресу: 

<

...>, платежным поручением №360117 от 27.06.2017 на основании вышеуказанного решения на расчетный счет ФИО364 №, открытый в доп.офисе №5221/0650 Ростовского отделения №5221 Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, поступили денежные средства в сумме 226 513 рублей. Поручением №360118 от 27.06.2017 на основании вышеуказанного решения на расчетный счет ФИО363 №, открытый в доп.офисе №5221/0650 Ростовского отделения №5221 Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, поступили денежные средства в сумме 226 513 рублей. С момента поступления указанных денежных средств на счет ФИО364 и ФИО363, лицо № 2 получил реальную возможность распорядиться ими, распределить между участниками преступной группы согласно договоренности. 

Далее, лиц № 1, 2, 3, 4, 8, ФИО3, ФИО1 и неустановленные лица, распорядились денежными средствами в размере 453 026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от 29.12.2006. 

Указанным способом, лицо № 8, не осведомленная о том, что данное преступление совершается в составе организованной преступной группы, действуя в группе лиц по предварительному сговору с лицом № 2 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с лицами № 1, 3, 4, ФИО3, ФИО1 и неустановленными лицами, умышлено и целенаправленно, в период времени с мая 2017 года по 27 июля 2017 года, совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, а именно в УПФР г. Красный ФИО4, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453026 рублей, чем Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области был причинен материальный ущерб в сумме 453026 рублей, что является крупным размером.

ФИО263 № 9, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве (далее по тексту лицо № 9), в мае месяце 2017 года, в дневное время, находясь в г. Красный ФИО4 Ростовской области, точное время и место в ходе предварительного расследования не установлены, заведомо зная, что в соответствии с действующим законодательством не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, вступила в предварительный сговор направленный на совершение тяжкого преступления с лицом № 2 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с лицом № 4, лицом № 3 и неустановленными лицами, а с 20.07.2017 с ФИО3, ФИО1 и лицом № 1, пообещали ей часть похищенных, путем мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала, денежных средств, после чего желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышлено, преследуя личную корыстную заинтересованность, передала последним свой паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении ее ребенка ФИО154, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, для подготовки документов необходимых для получения сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и внесения в них заведомо ложных данных, с целью хищения денежных средств ГУ ОПФ РФ по Ростовской области. 

Далее, лицо № 2, являясь создателем и руководителем организованной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении ребенка у лица № 9, действуя в соответствии с ранее разработанным совместно с лицом № 4, лицом № 3 и неустановленными лицами преступным планом, согласно распределения ролей в организованной группе, в неустановленное следствием время, но не позднее 30.05.2017, находясь на территории Ростовской области, передал полученные от лица № 9 документы лицу № 4. 

ФИО263 № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 30.05.2017, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, посредством телефонной связи и сети интернет, передала необходимые сведения неустановленным следствием лицам, необходимые для изготовления фиктивного свидетельства о рождении несуществующего ребенка ФИО155, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Неустановленные лица, в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах изготовили свидетельство о рождении ФИО155, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 20.12.2013 Отделом ЗАГС города Краснодара, серии II-АГ №, которое передали посредством почтовой службы «Почта России» лицу № 4. 

Продолжая совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, лицо № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 30.05.2017, посредством почтовой службы «Почта России» получила от неустановленных лиц фиктивное свидетельство о рождении ФИО155, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 20.12.2013 Отделом ЗАГС города Краснодара, серии II-АГ №, содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении у лица № 9. второго ребенка ФИО155, которые в последствии находясь на территории Ростовской области, не позднее 30.05.2017, точное время и место не установлены, передала лицу № 2, с целью дальнейшего использования при совершении преступления. 

ФИО263 № 9, действуя, во исполнении общего с лицом № 2 и неустановленного лица преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, 30.05.2017 в дневное время, вместе с последними обратилась в клиентскую службу Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Красный ФИО4 Ростовской области (межрайонное) (далее УПФР в г. Красный ФИО4), расположенного по адресу: 

<

...> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у нее второго ребенка ФИО155, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом, вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставила заведомо подложный документ – свидетельство о рождении ФИО155, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 20.12.2013 Отделом ЗАГС города Краснодара, серии II-АГ №, переданные ей лицо № 2, тем самым создала формальные и фиктивные условия для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя лицу № 9, и в дальнейшем распоряжением средствами материнского (семейного) капитала. 

Далее лицо № 1, являясь главным специалистом – экспертом группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, которая до 20.07.2017 не была осведомлена о преступном умысле лица № 9 и членов организованной группы, в период времени с 30.05.2017 по 19.06.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к своему производству заявление лица № 9 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 30.05.2017 с документами, в том числе с копией поддельного свидетельства о рождении ФИО155, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 20.12.2013 Отделом ЗАГС города Краснодара, серии II-АГ №, о фиктивности которого она не знала, зная, что ФИО231 сопровождает лицо № 2 и лицо № 3, которые ранее вошли к ней в доверие, достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, должным образом не проверяла, и вынесла решение № 189 от 19.06.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением второго ребенка - ФИО155, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое в последующем было подписано заместителем начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3, которая до 20.07.2017 не была осведомлена о преступном умысле лица № 9 и членов организованной группы. 

19.06.2017 на основании вышеуказанного вынесенного решения лицом № 1, которая до 20.07.2017 не была осведомлена о преступном умысле лица № 9 и организованной группы, выдала лицу № 9 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №0423434, который дал право получения лицом № 9 денежных средств в размере 453 026 рублей, тем самым последняя приобрела право на получение средств материнского (семейного) капитала.

После чего, неустановленное лицо, действуя согласно заранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, приискал заброшенное домовладение, не пригодное для проживания, с минимальной ценой продажи, расположенное по адресу: ФИО308 

<

адрес>. 

С целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, обналиченными путем приобретения, указанного выше домовладения, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных лицом № 9 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, лицо № 2 16.06.2017 у нотариуса ФИО355, расположенной по адресу: 

<

...> оформил доверенность на право продажи недвижимости от собственника домовладения ФИО365 на привлеченную им ФИО156, не осведомлённую о преступном умысле лица № 9 и членов организованной группы. 

Продолжая совместный преступный умысел, в неустановленные следствием время и месте, но не позднее 21.06.2017, лицо № 2 и неустановленное следствием лицо, изготовили договор купли-продажи недвижимости от 21.06.2017, согласно которого ФИО365 в лице представителя ФИО156 продает лицу № 9, а также ее детям ФИО154 и несуществующую ФИО155 жилой дом общей площадью 49,3 кв.м., расположенном на земельном участке общей площадью 1247 кв.м., по адресу: ФИО308 

<

адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных лицом № 9 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 рублей, выданного УПФР г. Красный ФИО4 19.06.2017, которые будут перечислены на лицевой счет ФИО365 № ПАО «Сбербанк». Данный договор согласно совместно разработанного преступного плана был подписан лицом № 9 и ФИО156, после чего в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанный выше жилой дом и земельный участок в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

После чего, лицо № 9, продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с лицом № 2 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с лицом № 4, лицом № 3 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 27.06.2017 в дневное время, обратилась в клиентский отдел УПФР в г. Красный ФИО4 с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, предоставила заранее изготовленные лицом № 2 и неустановленными лицами, документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно: договор купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес>, хотя улучшать свои жилищные условия лицо № 9 не намеревалась.

Во исполнение требований Федерального закона РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», главный специалист – эксперт группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, ФИО532 которая была не осведомлена о преступном умысле лица № 9 и членов организованной группы, при рассмотрении заявления ФИО142 о получении сертификата на материнский (семейный) капитал и заявлений лиц № 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 22 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратив внимание, что указанных лиц привел лицо цыганской национальности лицо № 2, с целью проверки достоверности сведений, содержащихся в представленных заявителями в УПФР г. Красный ФИО4, свидетельствах о рождении детей, в период времени с 05.05.2017 по 05.07.2017 направила в территориальные органы ЗАГСа запросы о подтверждении рождения детей у заявительниц. В период с 20.06.2017 по 20.07.2017 в УПФР г. Красный ФИО4 поступили ответы из ЗАГСов, о том, что предоставленные ФИО142, лиц № 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 22 свидетельства о рождении детей являются фиктивными. Получив указанные ответы руководитель группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 ФИО1, главный специалист – эксперт группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4 лицо № 1, которые до 20.07.2017 были не осведомлены о преступном умысле лица № 9. и членов организованной группы, сообщили о данном факте заместителю начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3

С целью сокрытия факта незаконной выдачи сертификатов на имя лиц № 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 22 заместитель начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3, которая до 20.07.2017 не входила в состав организованной группы, в период с 20.06.2017 по 20.07.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4, расположенного по адресу: 

<

...>, понимая, что за незаконную выдачу сертификатов в УПФР г. Красный ФИО4 будет проводится служебная проверка по результатам которой могут лишиться своей должности ФИО3, ФИО1 и лицо № 1, решила о данных фактах в МО МВД России «Красносулинский» и в ГУ ОПФ РФ по Ростовской области не сообщать, а дала указание руководителю группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 ФИО1 подготовить решения об аннулировании заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в отношении лиц № 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21 и решения об отказе в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по заявлениям лиц № 6, 22. 

Руководитель группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, ФИО1 и главный специалист – эксперт группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4 лицо № 1, понимая, что для аннулирования заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в отношении лица № 9 необходимо принять заявление от последней об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, не вызывая лица № 9 для этого, 20.07.2017 попросили специалиста клиентской службы УПФР г. Красный ФИО4 ФИО533 которая была не осведомлена о преступном умысле лица № 9 и членов организованной группы, подготовить и распечатать указанное заявление от лица № 9, после чего сами расписались за последнюю в указанном заявлении. В дальнейшем ФИО1 поручила ФИО358 подготовить решение об аннулировании заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в отношении лица № 9.

Так 20.07.2017 главный специалист – эксперт группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, ФИО358, которая была не осведомлена о преступном умысле лица № 9. и членов организованной группы, по заявлению якобы лица № 9 от 20.07.2017 составила решение об удовлетворении заявления об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала №10 от 20.07.2017, которое в этот же день было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4, ФИО434., который не был осведомлен о преступном умысле лица № 9 и членов организованной группы

ФИО263 № 2, в неустановленное время, но не позже 20.07.2017 реализуя свои преступные намерения, заведомо зная, что в соответствии с требованием Федерального закона РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» при рассмотрении заявления о выдаче сертификата и заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации вправе проверять достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, и в случае необходимости запрашивать дополнительные сведения в соответствующих органах,

а также, что во исполнения письма от 01.03.2017 №ОСВ-30/268/1 управляющего ГУ ОПФ ФР по Ростовской области, в соответствии с которым сотрудники УПФР г. Красный ФИО4 по принятым заявлениям о распоряжении средствами МСК начиная с 01.02.2017 обязаны осуществлять сплошную проверку приобретаемого гражданами жилья, после того, как с 20.06.2017 сотрудниками УПФР г. Красный ФИО4 было выявлено фиктивность свидетельств о рождении детей, которые он предоставлял заявительницам, в том числе свидетельство о рождении ФИО155, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 20.12.2013 Отделом ЗАГС города Краснодара, серии II-АГ №, тем самым была раскрыта его преступная схема по хищению денежных средств ПФ РФ, понимая, что для продолжения реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, и дальнейшего облегчения совершения преступления необходимо привлечь сотрудников УПФР г. Красный ФИО4 в состав организованной группы, сообщил заместителю начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3, которая обладает полномочиями по организации и контролю деятельности УПФР г. Красный ФИО4 по предоставлению социальных выплат, руководителю группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 ФИО1, которая обладает полномочиями по руководству группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, организации своевременного и правильного осуществления выплат, проверки правильности проектов решения о назначении или установлении социальной выплаты или мер государственной поддержки, главному специалисту – эксперту группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 лицу № 1, которая обладает полномочиями по ведению приема и формированию данных на основании заявления и документов о выдаче государственного сертификата, производит запросы в компетентные органы, выносит решения об удовлетворении (отказе) заявления о выдаче сертификата и распоряжению средствами МСК, выдает государственный сертификат, преступный план организованной группы, при этом обещав им часть денежных средств похищенных по предоставленным в УПФР г. Красный ФИО4 документам содержащим заведомо ложные сведения о рождении детей и об использовании средств материнского (семейного) капитала, в сумме 50000 рублей за одного человека, предложил им оказывать содействие в сокрытии преступных действий, а именно не проводить проверку свидетельств о рождении детей, выносить положительное решение о выдаче сертификата материнского (семейного) капитала, в ходе визуального осмотра приобретаемого жилого имущества скрывать факт отсутствия в них установленных санитарных и технических правил и норм, необходимых для постоянного проживания граждан, выносить положительное решение о распоряжении средствами МСК. ФИО3, ФИО1, лицо № 1 действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться за счет совместной преступной деятельности и осознавая выгоду от сплочения с лицом № 2, дали свое согласие на участие в совершении тяжкого преступления в составе организованной группы, созданной лицом № 2.

После чего, ФИО263 № 9В. продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с лицом № 2 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с лицом № 1, 3, 4, ФИО3, ФИО1 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, повторно 04.08.2017 в дневное время, обратилась в клиентский отдел УПФР в г. Красный ФИО4 с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, повторно предоставила заранее изготовленные лицом № 2 и неустановленными лицами, документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно: договор купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес>, хотя улучшать свои жилищные условия лицо № 9 не намеревалась. 

ФИО1, являясь руководителем группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период с 04.08.2017 по 01.09.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к производству группы социальных выплат заявление лица № 9 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий от 04.08.2017 с документами, в том числе с копией договора купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес> от 16.06.2017, содержащий ложные сведения и незаконно полученный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453018 рублей, достоверно зная о том, что лицо № 9 незаконно получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, так как она не имеет второго ребенка, договор купли-продажи от 16.06.2017 не улучшит жилищные условия лица № 9, о данном факте умолчала, используя свое служебное положение по руководству сотрудников группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, передала заявление с документами на рассмотрение главному специалисту – эксперту группы социальных выплат ФИО523 не осведомленной о преступном умысле лица № 9 и членов организованной группы.

На основании полученных от ФИО1 документов содержащих ложные сведения о законных основаниях для получения выплаты на имя лица № 9, ФИО435 01.09.2017 в дневное время суток, находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, составила решение № 369 от 01.09.2017 об удовлетворении заявления лица № 9 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств ФИО437 которое в этот же день было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4, ФИО436., который не был осведомлен о преступном умысле лица № 9 и членов организованной группы.

ФИО3, являясь заместителем начальника УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в организованной группе, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, в период с 04.08.2017 по 01.09.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, достоверно зная от лица № 2, что лицо № 9 не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, так как свидетельство о рождении ФИО155, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 20.12.2013 Отделом ЗАГС города Краснодара, серии II-АГ №, является фиктивным, используя свое служебное положение, дала указание ФИО1 о вынесении незаконного решения № 359 от 01.09.2017 об удовлетворении заявления лица № 9 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств на лицевой счет ФИО365 

14.09.2017 с расчетного счета ГУ ОПФ РФ по Ростовской 

<

адрес> №, открытого в Управлении Федерального Казначейства по Ростовской области, расположенного по адресу: 

<

...>, платежным поручением № от 14.09.2017 на основании вышеуказанного решения на расчетный счет ФИО365 №, открытый в доп.офисе №5221/0662 Ростовского отделения №5221 Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> Октября, 2, поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей. С момента поступления указанных денежных средств на счет ФИО365, лицо № 2 получил реальную возможность распорядиться ими, распределить между участниками преступной группы согласно договоренности. 

Далее, лица № 1, 2, 3, 4, 9, ФИО3, ФИО1 и неустановленные лица, распорядились денежными средствами в размере 453 026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от 29.12.2006. 

Указанным способом, лицо № 9, не осведомленная о том, что данное преступление совершается в составе организованной преступной группы, действуя в группе лиц по предварительному сговору с лицом № 2 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с лицом № 3, лицом № 4, ФИО3, ФИО1, лицом № 1 и неустановленными лицами, умышлено и целенаправленно, в период времени с мая 2017 года по 14 сентября 2017 года, совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, а именно в УПФР г. Красный ФИО4, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453026 рублей, чем Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области был причинен материальный ущерб в сумме 453026 рублей, что является крупным размером.

ФИО263 № 10, уголовное дело в отношении которого уголовное дело находится в отдельном производстве (далее по тексту лицо № 10), в мае месяце 2017 года, в дневное время, находясь в г. Красный ФИО4 Ростовской области, точное время и место в ходе предварительного расследования не установлены, заведомо зная, что в соответствии с действующим законодательством не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, вступила в предварительный сговор направленный на совершение тяжкого преступления с лицом № 2 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с лицом № 4, лицом № 3 и неустановленными лицами, а с 20.07.2017 с ФИО3, ФИО1 и лицом № 1, пообещали ей часть похищенных, путем мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала, денежных средств, после чего желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышлено, преследуя личную корыстную заинтересованность, передала последним свой паспорт гражданина РФ для подготовки документов необходимых для получения сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и внесения в них заведомо ложных данных, с целью хищения денежных средств ГУ ОПФ РФ по Ростовской области. 

Далее, лицо № 2, являясь создателем и руководителем организованной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, с целью получения фиктивных свидетельств о рождении двух детей у лица № 10, действуя в соответствии с ранее разработанным совместно с лицом № 4, лицом № 3 и неустановленными лицами преступным планом, согласно распределения ролей в организованной группе, в неустановленное следствием время, но не позднее 31.05.2017, находясь на территории Ростовской области, точное время и место следствием не установлены, передал полученные от лица № 10 документы лицу № 4. 

ФИО263 № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 31.05.2017, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, посредством телефонной связи и сети интернет, передала необходимые сведения неустановленным следствием лицам, необходимые для изготовления фиктивных свидетельств о рождении на несуществующих детей ФИО157, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО158, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Неустановленные лица, в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах изготовили свидетельство о рождении ФИО157, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 17.06.2011 Отделом ЗАГС Кировского района г. Ростов-на-Дону, серии II-АН № и свидетельство о рождении ФИО158, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 12.09.2013 Центральным отделом управления ЗАГС администрации города Белгорода, серии II-ЛЕ №, которые передали посредством почтовой службы «Почта России» лицу № 4 

Продолжая совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, лицо № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 31.05.2017, посредством почтовой службы «Почта России» получила от неустановленных лиц фиктивное свидетельство о рождении ФИО157, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 17.06.2011 Отделом ЗАГС Кировского района г. Ростов-на-Дону, серии II-АН № и фиктивное свидетельство о рождении ФИО158, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 12.09.2013 Центральным отделом управления ЗАГС администрации города Белгорода, серии II-ЛЕ №, содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении у лица № 10 первого ребенка ФИО157 и второго ребенка ФИО158, которые в последствии находясь на территории Ростовской области, не позднее 31.05.2017, точное время и место не установлены, передала лицу № 2, с целью дальнейшего использования при совершении преступления. 

Лицу № 10, действуя, во исполнении общего с лицом № 2 и неустановленного лица преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, 31.05.2017 в дневное время, вместе с последними обратилась в клиентскую службу Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Красный ФИО4 Ростовской области (межрайонное) (далее УПФР в г. Красный ФИО4), расположенного по адресу: 

<

...> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у нее первого ребенка ФИО157, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и второго ребенка ФИО158, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом, вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставила заведомо подложные документы – свидетельство о рождении ФИО157, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 17.06.2011 Отделом ЗАГС Кировского района г. Ростов-на-Дону, серии II-АН № и свидетельство о рождении ФИО158, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 12.09.2013 Центральным отделом управления ЗАГС администрации города Белгорода, серии II-ЛЕ №, переданные ей лицом № 2, тем самым создала формальные и фиктивные условия для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя лица № 10, и в дальнейшем распоряжением средствами материнского (семейного) капитала. 

Далее ФИО263 № 1, являясь главным специалистом – экспертом группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, которая до 20.07.2017 не была осведомлена о преступном умысле лица № 10 и членов организованной группы, в период времени с 31.05.2017 по 19.06.2017, находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к своему производству заявление лица № 10 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 31.05.2017 с документами, в том числе с копией поддельного свидетельства о рождении свидетельство о рождении ФИО157, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 17.06.2011 Отделом ЗАГС Кировского района г. Ростов-на-Дону, серии II-АН № и копией поддельного свидетельства о рождении ФИО158, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 12.09.2013 Центральным отделом управления ЗАГС администрации города Белгорода, серии II-ЛЕ №, о фиктивности которых она не знала, зная, что лица № 10 сопровождает лицо № 2 и лицо № 3, которые ранее вошли к ней в доверие, достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, должным образом не проверяла, и вынесла решение № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением второго ребенка – ФИО158, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое в последующем было подписано заместителем начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3, которая до 20.07.2017 не была осведомлена о преступном умысле лица № 10 и членов организованной группы. 

19.06.2017 на основании вышеуказанного вынесенного решения лицо № 1, которая до 20.07.2017 не была осведомлена о преступном умысле лица № 10 и организованной группы, выдала лицу № 10 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, который дал право получения лицом № 10 денежных средств в размере 453 026 рублей, тем самым последняя приобрела право на получение средств материнского (семейного) капитала.

После чего, неустановленное лицо, действуя согласно заранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, приискал заброшенное домовладение, не пригодное для проживания, с минимальной ценой продажи, расположенное по адресу

<

адрес>. 

С целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, обналиченными путем приобретения, указанного выше домовладения, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных лицу № 10 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, лицо № 2 23.05.2017 у нотариуса ФИО355, расположенной по адресу: 

<

...> оформил доверенность на право продажи недвижимости от собственника домовладения ФИО159 на привлеченную им ФИО160, не осведомлённую о преступном умысле лица № 10 и членов организованной группы. 

Продолжая совместный преступный умысел, в неустановленные следствием время и месте, но не позднее 20.06.2017, лицо № 2 и неустановленное следствием лицо, изготовили договор купли-продажи недвижимости от 20.06.2017, согласно которого ФИО159 в лице представителя ФИО160 продает лицу № 10, а также ее несуществующим детям ФИО158 и ФИО157 квартиру общей площадью 43,1 кв.м., расположенном по адресу: 

<

адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных лицом № 10 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 рублей, выданного УПФР г. Красный ФИО4 19.06.2017, которые будут перечислены на лицевой счет ФИО160 № ПАО «Сбербанк». Данный договор согласно совместно разработанного преступного плана был подписан лицом № 10, ФИО160 после чего в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанный выше жилой дом и земельный участок в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

После чего, лицо № 10 продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с лицом № 2 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с лицом № 4, лицом № 3 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 29.06.2017 в дневное время, обратилась в клиентский отдел УПФР в г. Красный ФИО4 с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, предоставила заранее изготовленные лицом № 2 и неустановленными лицами, документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно: договор купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес>, хотя улучшать свои жилищные условия лицо № 10 не намеревалась.

Во исполнение требований Федерального закона РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», главный специалист – эксперт группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, ФИО358, которая была не осведомлена о преступном умысле лица № 10 и членов организованной группы, при рассмотрении заявления ФИО438. о получении сертификата на материнский (семейный) капитал и заявлений лиц № 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 22 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратив внимание, что указанных лиц привел лицо цыганской национальности лицо № 2, с целью проверки достоверности сведений, содержащихся в представленных заявителями в УПФР г. Красный ФИО4, свидетельствах о рождении детей, в период времени с 05.05.2017 по 05.07.2017 направила в территориальные органы ЗАГСа запросы о подтверждении рождения детей у заявительниц. В период с 20.06.2017 по 20.07.2017 в УПФР г. Красный ФИО4 поступили ответы из ЗАГСов, о том, что предоставленные ФИО142, лицами № 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 22 свидетельства о рождении детей являются фиктивными. Получив указанные ответы руководитель группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 ФИО1, главный специалист – эксперт группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4 лицо № 1, которые до 20.07.2017 были не осведомлены о преступном умысле лица № 10 и членов организованной группы, сообщили о данном факте заместителю начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3

ФИО263 № 2, в неустановленное время, но не позже 20.07.2017 реализуя свои преступные намерения, заведомо зная, что в соответствии с требованием Федерального закона РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» при рассмотрении заявления о выдаче сертификата и заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации вправе проверять достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, и в случае необходимости запрашивать дополнительные сведения в соответствующих органах, а также, что во исполнения письма от 01.03.2017 №ОСВ-30/268/1 управляющего ГУ ОПФ ФР по Ростовской области, в соответствии с которым сотрудники УПФР г. Красный ФИО4 по принятым заявлениям о распоряжении средствами МСК начиная с 01.02.2017 обязаны осуществлять сплошную проверку приобретаемого гражданами жилья, после того, как с 20.06.2017 сотрудниками УПФР г. Красный ФИО4 было выявлено фиктивность свидетельств о рождении детей, которые он предоставлял заявительницам, тем самым была раскрыта его преступная схема по хищению денежных средств ПФ РФ, понимая, что для продолжения реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, и дальнейшего облегчения совершения преступления необходимо привлечь сотрудников УПФР г. Красный ФИО4 в состав организованной группы, сообщил заместителю начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3, которая обладает полномочиями по организации и контролю деятельности УПФР г. Красный ФИО4 по предоставлению социальных выплат, руководителю группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 ФИО1, которая обладает полномочиями по руководству группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, организации своевременного и правильного осуществления выплат, проверки правильности проектов решения о назначении или установлении социальной выплаты или мер государственной поддержки, главному специалисту – эксперту группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 лицо № 1, которая обладает полномочиями по ведению приема и формированию данных на основании заявления и документов о выдаче государственного сертификата, производит запросы в компетентные органы, выносит решения об удовлетворении (отказе) заявления о выдаче сертификата и распоряжению средствами МСК, выдает государственный сертификат, преступный план организованной группы, при этом обещав им часть денежных средств похищенных по предоставленным в УПФР г. Красный ФИО4 документам содержащим заведомо ложные сведения о рождении детей и об использовании средств материнского (семейного) капитала, в сумме 50000 рублей за одного человека, предложил им оказывать содействие в сокрытии преступных действий, а именно не проводить проверку свидетельств о рождении детей, выносить положительное решение о выдаче сертификата материнского (семейного) капитала, в ходе визуального осмотра приобретаемого жилого имущества скрывать факт отсутствия в них установленных санитарных и технических правил и норм, необходимых для постоянного проживания граждан, выносить положительное решение о распоряжении средствами МСК. ФИО3, ФИО1, лицо № 1, действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться за счет совместной преступной деятельности и осознавая выгоду от сплочения с лицом № 2, дали свое согласие на участие в совершении тяжкого преступления в составе организованной группы, созданной лицом № 2.

ФИО1, являясь руководителем группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в неустановленное время, но не позже 20.07.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к производству группы социальных выплат заявление лица № 10 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий от 29.06.2017 с документами, в том числе с копией договора купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес> от 20.06.2017, содержащий ложные сведения и незаконно полученный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453018 рублей, достоверно зная о том, что лицо № 10 незаконно получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, так как она не имеет детей, договор купли-продажи от 20.06.2017 не улучшит жилищные условия лица № 10, о данном факте умолчала, используя свое служебное положение по руководству сотрудников группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, передала заявление с документами на рассмотрение главному специалисту – эксперту группы социальных выплат ФИО358, не осведомленной о преступном умысле лица № 10 и членов организованной группы.

На основании полученных от ФИО1 документов содержащих ложные сведения о законных основаниях для получения выплаты на имя лица № 10, ФИО358 20.07.2017 в дневное время суток, находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, составила решение № 300 от 20.07.2017 об удовлетворении заявления лица № 10 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств ФИО160, которое в этот же день было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4, ФИО439., который не был осведомлен о преступном умысле лица № 10 и членов организованной группы.

ФИО3, являясь заместителем начальника УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в организованной группе, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, в неустановленное время, но не позже 20.07.2017, находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, достоверно зная от лица № 2, что лицо № 10 не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, так как свидетельство о рождении ФИО157, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 17.06.2011 Отделом ЗАГС Кировского района г. Ростов-на-Дону, серии II-АН №254856 и свидетельство о рождении ФИО158, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное ДД.ММ.ГГГГ Центральным отделом управления ЗАГС администрации города Белгорода, серии II-ЛЕ №, являются фиктивными, используя свое служебное положение, дала указание ФИО1 о вынесении незаконного решения № 300 от 20.07.2017 об удовлетворении заявления лица № 10 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств на лицевой счет ФИО160 

27.07.2017 с расчетного счета ГУ ОПФ РФ по Ростовской области №, открытого в Управлении Федерального Казначейства по Ростовской области, расположенного по адресу: 

<

...>, платежным поручением № от 27.06.2017 на основании вышеуказанного решения на расчетный счет ФИО160 №, открытый в доп.офисе №5221/0655 Ростовского отделения №5221 Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей. С момента поступления указанных денежных средств на счет ФИО160, ФИО263 № 2. получил реальную возможность распорядиться ими, распределить между участниками преступной группы согласно договоренности. 

Далее, лицам № 1, 2, 3, 4, 10, ФИО3, ФИО1 и неустановленные лица, распорядились денежными средствами в размере 453 026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от 29.12.2006. 

Указанным способом, лицо № 10, не осведомленная о том, что данное преступление совершается в составе организованной преступной группы, действуя в группе лиц по предварительному сговору с лицом № 2 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с лицом № 3, лицом № 4, ФИО3, ФИО1, лицом № 1 и неустановленными лицами, умышлено и целенаправленно, в период времени с мая 2017 года по 27 июля 2017 года, совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, а именно в УПФР г. Красный ФИО4, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453026 рублей, чем Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области был причинен материальный ущерб в сумме 453026 рублей, что является крупным размером.

ФИО263 № 11, уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве (далее по тексту лицо № 11), в мае месяце 2017 года, в дневное время, находясь в г. Красный ФИО4 Ростовской области, точное время и место в ходе предварительного расследования не установлены, заведомо зная, что в соответствии с действующим законодательством не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, вступила в предварительный сговор направленный на совершение тяжкого преступления с лицом № 2 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с лицом № 4, лицом № 3 и неустановленными лицами, а с 20.07.2017 с ФИО3, ФИО1 и лицом № 1, пообещали ей часть похищенных, путем мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала, денежных средств, после чего желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышлено, преследуя личную корыстную заинтересованность, передала последним свой паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении ее ребенка ФИО161, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, для подготовки документов необходимых для получения сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и внесения в них заведомо ложных данных, с целью хищения денежных средств ГУ ОПФ РФ по Ростовской области. 

Далее, ФИО263 № 2, являясь создателем и руководителем организованной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении ребенка у лица № 11, действуя в соответствии с ранее разработанным совместно с лицом № 4, лицом № 3 и неустановленными лицами преступным планом, согласно распределения ролей в организованной группе, в неустановленное время, но не позднее 31.05.2017, находясь на территории Ростовской области, точное время и место не установлены, передал полученные от лица № 11 документы лицу № 4. 

ФИО263 № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 31.05.2017, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, посредством телефонной связи и сети интернет, передала необходимые сведения неустановленным следствием лицам, необходимые для изготовления фиктивного свидетельства о рождении несуществующего ребенка ФИО162, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Неустановленные лица, в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах изготовили свидетельство о рождении ФИО162, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 18.02.2013 Отделом ЗАГС по Кировскому району города Саратова, серии II-РУ №, которое передали посредством почтовой службы «Почта России» лицу № 4. 

Продолжая совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, лицо № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 31.05.2017, посредством почтовой службы «Почта России» получила от неустановленных лиц фиктивное свидетельство о рождении ФИО162, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 18.02.2013 Отделом ЗАГС по Кировскому району города Саратова, серии II-РУ №, содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении у лица № 11 второго ребенка ФИО162, которые в последствии находясь на территории Ростовской области, не позднее 31.05.2017, точное время и место не установлены, передала ФИО263 № 2., с целью дальнейшего использования при совершении преступления. 

ФИО263 № 11, действуя, во исполнении общего с лицом № 2 и неустановленного лица преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, 31.05.2017 в дневное время, вместе с последними обратилась в клиентскую службу Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Красный ФИО4 Ростовской области (межрайонное) (далее УПФР в г. Красный ФИО4), расположенного по адресу: 

<

...> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у нее второго ребенка ФИО162, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом, вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставила заведомо подложный документ – свидетельство о рождении ФИО162, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 18.02.2013 Отделом ЗАГС по Кировскому району города Саратова, серии II-РУ №, переданные ей лицом № 2, тем самым создала формальные и фиктивные условия для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя лица № 11, и в дальнейшем распоряжением средствами материнского (семейного) капитала. 

Далее лицо № 1, являясь главным специалистом – экспертом группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, которая до 20.07.2017 не была осведомлена о преступном умысле лица № 11 и членов организованной группы, в период времени с 31.05.2017 по 19.06.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к своему производству заявление лица № 11 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 31.05.2017 с документами, в том числе с копией поддельного свидетельства о рождении ФИО162, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 18.02.2013 Отделом ЗАГС по Кировскому району города Саратова, серии II-РУ №, о фиктивности которого она не знала, зная, что ФИО169 № сопровождает лицо № 2 и лицо № 3, которые ранее вошли к ней в доверие, достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, должным образом не проверяла, и вынесла решение № 192 от 19.06.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением второго ребенка - ФИО162, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое в последующем было подписано заместителем начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3, которая до 20.07.2017 не была осведомлена о преступном умысле лица № 11 и членов организованной группы. 

19.06.2017 на основании вышеуказанного вынесенного решения лицо № 1, которая до 20.07.2017 не была осведомлена о преступном умысле лица № 11 и организованной группы, выдала лицу № 11 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №0423437, который дал право получения лицом № 11 денежных средств в размере 453 026 рублей, тем самым последняя приобрела право на получение средств материнского (семейного) капитала.

После чего, неустановленное лицо, действуя согласно заранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, приискал заброшенное домовладение, не пригодное для проживания, с минимальной ценой продажи, расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

С целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, обналиченными путем приобретения, указанного выше домовладения, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных лицом № 11 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, лицо № 3 12.05.2017 у нотариуса ФИО366, расположенной по адресу: ФИО308 

<

адрес> «а» оформил на себя доверенность на право продажи недвижимости от собственника домовладения ФИО367 

Продолжая совместный преступный умысел, в неустановленные следствием время и месте, но не позднее 29.06.2017, лицо № 2, лицо № 3 и неустановленное следствием лицо, изготовили договор купли-продажи недвижимости от 20.06.2017, согласно которого ФИО367 в лице представителя лица № 3 продает лицу № 11, а также ее детям ФИО161 и несуществующую ФИО162 жилой дом общей площадью 44,7 кв.м., расположенном на земельном участке общей площадью 694 кв.м., по адресу: ФИО308 

<

адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных лицу № 11 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 рублей, выданного УПФР г. Красный ФИО4 19.06.2017, которые будут перечислены на лицевой счет ФИО367 № ПАО «Сбербанк». Данный договор согласно совместно разработанного преступного плана был подписан лицом № 11 и лицом № 3, после чего в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанный выше жилой дом и земельный участок в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

После чего, лицо № 11 продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с лицом № 2 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с лицом № 4, лицом № 3 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 29.06.2017 в дневное время, обратилась в клиентский отдел УПФР в г. Красный ФИО4 с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, предоставила заранее изготовленные лицом № 2, лицо № 3 и неустановленными лицами, документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно: договор купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес>, хотя улучшать свои жилищные условия лицо № 11 не намеревалась.

Во исполнение требований Федерального закона РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», главный специалист – эксперт группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, ФИО358, которая была не осведомлена о преступном умысле лица № 11 и членов организованной группы, при рассмотрении заявления ФИО142 о получении сертификата на материнский (семейный) капитал и заявлений лиц № 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 22 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратив внимание, что указанных лиц привел лицо цыганской национальности лицо № 2, с целью проверки достоверности сведений, содержащихся в представленных заявителями в УПФР г. Красный ФИО4, свидетельствах о рождении детей, в период времени с 05.05.2017 по 05.07.2017 направила в территориальные органы ЗАГСа запросы о подтверждении рождения детей у заявительниц. В период с 20.06.2017 по 20.07.2017 в УПФР г. Красный ФИО4 поступили ответы из ЗАГСов, о том, что предоставленные ФИО142, лицами № 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 22 свидетельства о рождении детей являются фиктивными. Получив указанные ответы руководитель группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 ФИО1, главный специалист – эксперт группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4 лицо № 1, которые до 20.07.2017 были не осведомлены о преступном умысле лица № 11 и членов организованной группы, сообщили о данном факте заместителю начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3

С целью сокрытия факта незаконной выдачи сертификатов на имя лиц № 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 22 заместитель начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3, которая до 20.07.2017 не входила в состав организованной группы, в период с 20.06.2017 по 20.07.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4, расположенного по адресу: 

<

...>, понимая, что за незаконную выдачу сертификатов в УПФР г. Красный ФИО4 будет проводится служебная проверка по результатам которой могут лишиться своей должности ФИО3, ФИО1 и лицо № 1, решила о данных фактах в МО МВД России «Красносулинский» и в ГУ ОПФ РФ по Ростовской области не сообщать, а дала указание руководителю группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 ФИО1 подготовить решения об аннулировании заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в отношении лицами № 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21 и решения об отказе в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по заявлениям лиц № 6, 22.

Руководитель группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, ФИО1 и главный специалист – эксперт группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, лицо № 1, понимая, что для аннулирования заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в отношении лица № 11 необходимо принять заявление от последней об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, не вызывая лица № 11 для этого, 18.07.2017 попросили специалиста клиентской службы УПФР г. Красный ФИО4 ФИО524 которая была не осведомлена о преступном умысле лица № 11 и членов организованной группы, подготовить и распечатать указанное заявление от лица № 11, после чего сами расписались за последнюю в указанном заявлении. В дальнейшем ФИО1 поручила ФИО358 подготовить решение об аннулировании заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в отношении ФИО162

Так 18.07.2017 главный специалист – эксперт группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, ФИО358, которая была не осведомлена о преступном умысле лица № 11 и членов организованной группы, по заявлению якобы лица № 11 от 18.07.2017 составила решение об удовлетворении заявления об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала №6 от 18.07.2017, которое в этот же день было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4, ФИО440 который не был осведомлен о преступном умысле лица № 11 и членов организованной группы

ФИО263 № 2 в неустановленное время, но не позже 20.07.2017 реализуя свои преступные намерения, заведомо зная, что в соответствии с требованием Федерального закона РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» при рассмотрении заявления о выдаче сертификата и заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации вправе проверять достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, и в случае необходимости запрашивать дополнительные сведения в соответствующих органах, а также, что во исполнения письма от 01.03.2017 №ОСВ-30/268/1 управляющего ГУ ОПФ ФР по Ростовской области, в соответствии с которым сотрудники УПФР г. Красный ФИО4 по принятым заявлениям о распоряжении средствами МСК начиная с 01.02.2017 обязаны осуществлять сплошную проверку приобретаемого гражданами жилья, после того, как с 20.06.2017 сотрудниками УПФР г. Красный ФИО4 было выявлено фиктивность свидетельств о рождении детей, которые он предоставлял заявительницам, в том числе свидетельство о рождении ФИО162, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 18.02.2013 Отделом ЗАГС по Кировскому району города Саратова, серии II-РУ №, тем самым была раскрыта его преступная схема по хищению денежных средств ПФ РФ, понимая, что для продолжения реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, и дальнейшего облегчения совершения преступления необходимо привлечь сотрудников УПФР г. Красный ФИО4 в состав организованной группы, сообщил заместителю начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3, которая обладает полномочиями по организации и контролю деятельности УПФР г. Красный ФИО4 по предоставлению социальных выплат, руководителю группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 ФИО1, которая обладает полномочиями по руководству группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, организации своевременного и правильного осуществления выплат, проверки правильности проектов решения о назначении или установлении социальной выплаты или мер государственной поддержки, главному специалисту – эксперту группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 лицу № 1, которая обладает полномочиями по ведению приема и формированию данных на основании заявления и документов о выдаче государственного сертификата, производит запросы в компетентные органы, выносит решения об удовлетворении (отказе) заявления о выдаче сертификата и распоряжению средствами МСК, выдает государственный сертификат, преступный план организованной группы, при этом обещав им часть денежных средств похищенных по предоставленным в УПФР г. Красный ФИО4 документам содержащим заведомо ложные сведения о рождении детей и об использовании средств материнского (семейного) капитала, в сумме 50000 рублей за одного человека, предложил им оказывать содействие в сокрытии преступных действий, а именно не проводить проверку свидетельств о рождении детей, выносить положительное решение о выдаче сертификата материнского (семейного) капитала, в ходе визуального осмотра приобретаемого жилого имущества скрывать факт отсутствия в них установленных санитарных и технических правил и норм, необходимых для постоянного проживания граждан, выносить положительное решение о распоряжении средствами МСК. ФИО3, ФИО1, лицо № 1 действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться за счет совместной преступной деятельности и осознавая выгоду от сплочения с лицом № 2, дали свое согласие на участие в совершении тяжкого преступления в составе организованной группы, созданной лицо № 2.

После чего, лицо № 11 продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с лицом № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с лицом № 3, лицом № 4, ФИО3, ФИО1, лицом № 1 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, повторно 07.08.2017 в дневное время, обратилась в клиентский отдел УПФР в г. Красный ФИО4 с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, повторно предоставила заранее изготовленные лицом № 2, лицом № 3 и неустановленными лицами, документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно: договор купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес>, хотя улучшать свои жилищные условия лицо № 11 не намеревалась. 

ФИО1, являясь руководителем группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период с 07.08.2017 по 06.09.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к производству группы социальных выплат заявление лица № 11 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий от 07.08.2017 с документами, в том числе с копией договора купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес> от 20.06.2017, содержащий ложные сведения и незаконно полученный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453018 рублей, достоверно зная о том, что лицо № 11 незаконно получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, так как она не имеет второго ребенка, договор купли-продажи от 20.06.2017 не улучшит жилищные условия лица № 11, о данном факте умолчала, используя свое служебное положение по руководству сотрудников группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, передала заявление с документами на рассмотрение главному специалисту – эксперту группы социальных выплат ФИО358, не осведомленной о преступном умысле лица № 11 и членов организованной группы.

На основании полученных от ФИО1 документов содержащих ложные сведения о законных основаниях для получения выплаты на имя лица № 11ФИО442. 06.09.2017 в дневное время суток, находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, составила решение № 370 от 06.09.2017 об удовлетворении заявления лица № 11 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств ФИО367, которое в этот же день было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4, ФИО441., который не был осведомлен о преступном умысле лица № 11 и членов организованной группы.

ФИО3, являясь заместителем начальника УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в организованной группе, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, в период с 07.08.2017 по 06.09.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, достоверно зная от лица № 2, что лицо № 11 не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, так как свидетельство о рождении ФИО162, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 18.02.2013 Отделом ЗАГС по Кировскому району города Саратова, серии II-РУ №, является фиктивным, используя свое служебное положение, дала указание ФИО1 о вынесении незаконного решения № 370 от 06.09.2017 об удовлетворении заявления лица № 11 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств на лицевой счет ФИО367 

14.09.2017 с расчетного счета ГУ ОПФ РФ по Ростовской области №, открытого в Управлении Федерального Казначейства по Ростовской области, расположенного по адресу: 

<

...>, платежным поручением № от 14.09.2017 на основании вышеуказанного решения на расчетный счет ФИО367 №, открытый в доп.офисе №5221/0881 Ростовского отделения №5221 Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей. С момента поступления указанных денежных средств на счет ФИО367, лицо № 2 получил реальную возможность распорядиться ими, распределить между участниками преступной группы согласно договоренности. 

Далее, лица № 1, 2, 3, 4, 11, 11, ФИО3, ФИО1 и неустановленные лица, распорядились денежными средствами в размере 453 026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от 29.12.2006. 

Указанным способом, лицо № 11, не осведомленная о том, что данное преступление совершается в составе организованной преступной группы, действуя в группе лиц по предварительному сговору с лицом № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с лицом № 3, лицом № 4, ФИО3, ФИО1, лицом № 1 и неустановленными лицами, умышлено и целенаправленно, в период времени с мая 2017 года по 14 сентября 2017 года, совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, а именно в УПФР г. Красный ФИО4, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453026 рублей, чем Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области был причинен материальный ущерб в сумме 453026 рублей, что является крупным размером.

ФИО263 № 12, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве (далее по тексту лицо № 12), в мае месяце 2017 года, в дневное время, находясь в г. Красный ФИО4 Ростовской области, точное время и место в ходе предварительного расследования не установлены, заведомо зная, что в соответствии с действующим законодательством не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, вступила в предварительный сговор направленный на совершение тяжкого преступления с лицом № 2 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с лицом № 4, лицом № 3 и неустановленными лицами, а с 20.07.2017 с ФИО3, ФИО1 и лицом № 1, пообещали ей часть похищенных, путем мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала, денежных средств, после чего желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышлено, преследуя личную корыстную заинтересованность, передала последним свой паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении ее ребенка ФИО163, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, для подготовки документов необходимых для получения сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и внесения в них заведомо ложных данных, с целью хищения денежных средств ГУ ОПФ РФ по Ростовской области. 

Далее, лицо № 2, являясь создателем и руководителем организованной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении ребенка у лица № 12, действуя в соответствии с ранее разработанным совместно с лицом № 4, лицом № 3 и неустановленными лицами преступным планом, согласно распределения ролей в организованной группе, в неустановленное следствием время, но не позднее 01.06.2017, находясь на территории Ростовской области, точное время и место следствием не установлены, передал полученные от лица № 12 документы лицу № 4. 

ФИО263 № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 01.06.2017, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, посредством телефонной связи и сети интернет, передала необходимые сведения неустановленным следствием лицам, необходимые для изготовления фиктивного свидетельства о рождении несуществующего ребенка ФИО164, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Неустановленные лица, в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах изготовили свидетельство о рождении ФИО164, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 19.01.2011 Отделом ЗАГС Администрации г. Владимира, серии II-НА №, которое передали посредством почтовой службы «Почта России» лицу № 4. 

Продолжая совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, лицо № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 01.06.2017, посредством почтовой службы «Почта России» получила от неустановленных лиц фиктивное свидетельство о рождении ФИО164, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 19.01.2011 Отделом ЗАГС Администрации г. Владимира, серии II-НА №, содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении у лица № 12 второго ребенка лица № 12, которые в последствии находясь на территории Ростовской области, не позднее 01.06.2017, точное время и место не установлены, передала лицу № 2, с целью дальнейшего использования при совершении преступления. 

ФИО263 № 12, действуя, во исполнении общего с лицом № 2 и неустановленного лица преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, 01.06.2017 в дневное время, вместе с последними обратилась в клиентскую службу Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Красный ФИО4 Ростовской области (межрайонное) (далее УПФР в г. Красный ФИО4), расположенного по адресу: 

<

...> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у нее второго ребенка ФИО164, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом, вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставила заведомо подложный документ – свидетельство о рождении ФИО164, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 19.01.2011 Отделом ЗАГС Администрации г. Владимира, серии II-НА №, переданные ей лицом № 2, тем самым создала формальные и фиктивные условия для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя лица № 12, и в дальнейшем распоряжением средствами материнского (семейного) капитала. 

Далее лицо № 1, являясь главным специалистом – экспертом группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, которая до 20.07.2017 не была осведомлена о преступном умысле лица № 12 и членов организованной группы, в период времени с 01.06.2017 по 19.06.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к своему производству заявление лица № 12 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 01.06.2017 с документами, в том числе с копией поддельного свидетельства о рождении ФИО164, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 19.01.2011 Отделом ЗАГС Администрации г. Владимира, серии II-НА №, о фиктивности которого она не знала, зная, что лицо № 12 сопровождает лицо № 2 и лицо № 3, которые ранее вошли к ней в доверие, достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, должным образом не проверяла, и вынесла решение № 193 от 19.06.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением второго ребенка - ФИО164, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое в последующем было подписано заместителем начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3, которая до 20.07.2017 не была осведомлена о преступном умысле лица № 12 и членов организованной группы. 

19.06.2017 на основании вышеуказанного вынесенного решения лицом № 1, которая до 20.07.2017 не была осведомлена о преступном умысле лица № 12 и организованной группы, выдала лицу № 12 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, который дал право получения лицом № 12 денежных средств в размере 453 026 рублей, тем самым последняя приобрела право на получение средств материнского (семейного) капитала.

Во исполнение требований Федерального закона РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», главный специалист – эксперт группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, ФИО358, которая была не осведомлена о преступном умысле лица № 12 и членов организованной группы, при рассмотрении заявления ФИО443. о получении сертификата на материнский (семейный) капитал и заявлений лиц № 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 22 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратив внимание, что указанных лиц привел лицо цыганской национальности лицо № 2, с целью проверки достоверности сведений, содержащихся в представленных заявителями в УПФР г. Красный ФИО4, свидетельствах о рождении детей, в период времени с 05.05.2017 по 05.07.2017 направила в территориальные органы ЗАГСа запросы о подтверждении рождения детей у заявительниц. В период с 20.06.2017 по 20.07.2017 в УПФР г. Красный ФИО4 поступили ответы из ЗАГСов, о том, что предоставленные ФИО444., лицами № 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 22 свидетельства о рождении детей являются фиктивными. Получив указанные ответы руководитель группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 ФИО1, главный специалист – эксперт группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4 лицо № 1, которые до 20.07.2017 были не осведомлены о преступном умысле лица № 12 и членов организованной группы, сообщили о данном факте заместителю начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3

С целью сокрытия факта незаконной выдачи сертификатов на имя лиц № 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 22, заместитель начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3, которая до 20.07.2017 не входила в состав организованной группы, в период с 20.06.2017 по 20.07.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4, расположенного по адресу: 

<

...>, понимая, что за незаконную выдачу сертификатов в УПФР г. Красный ФИО4 будет проводится служебная проверка по результатам которой могут лишиться своей должности ФИО3, ФИО1 и лицо № 1, решила о данных фактах в МО МВД России «Красносулинский» и в ГУ ОПФ РФ по Ростовской области не сообщать, а дала указание руководителю группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 ФИО1 подготовить решения об аннулировании заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в отношении лицами № 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21 и решения об отказе в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по заявлениям лицами № 6, 22. 

ФИО263 № 2, в неустановленное время, но не позже 20.07.2017 реализуя свои преступные намерения, заведомо зная, что в соответствии с требованием Федерального закона РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» при рассмотрении заявления о выдаче сертификата и заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации вправе проверять достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, и в случае необходимости запрашивать дополнительные сведения в соответствующих органах, а также, что во исполнения письма от 01.03.2017 №ОСВ-30/268/1 управляющего ГУ ОПФ ФР по Ростовской области, в соответствии с которым сотрудники УПФР г. Красный ФИО4 по принятым заявлениям о распоряжении средствами МСК начиная с 01.02.2017 обязаны осуществлять сплошную проверку приобретаемого гражданами жилья, после того, как с 20.06.2017 сотрудниками УПФР г. Красный ФИО4 было выявлено фиктивность свидетельств о рождении детей, которые он предоставлял заявительницам, тем самым была раскрыта его преступная схема по хищению денежных средств ПФ РФ, понимая, что для продолжения реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, и дальнейшего облегчения совершения преступления необходимо привлечь сотрудников УПФР г. Красный ФИО4 в состав организованной группы, сообщил заместителю начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3, которая обладает полномочиями по организации и контролю деятельности УПФР г. Красный ФИО4 по предоставлению социальных выплат, руководителю группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 ФИО1, которая обладает полномочиями по руководству группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, организации своевременного и правильного осуществления выплат, проверки правильности проектов решения о назначении или установлении социальной выплаты или мер государственной поддержки, главному специалисту – эксперту группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 лицу № 1, которая обладает полномочиями по ведению приема и формированию данных на основании заявления и документов о выдаче государственного сертификата, производит запросы в компетентные органы, выносит решения об удовлетворении (отказе) заявления о выдаче сертификата и распоряжению средствами МСК, выдает государственный сертификат, преступный план организованной группы, при этом обещав им часть денежных средств похищенных по предоставленным в УПФР г. Красный ФИО4 документам содержащим заведомо ложные сведения о рождении детей и об использовании средств материнского (семейного) капитала, в сумме 50000 рублей за одного человека, предложил им оказывать содействие в сокрытии преступных действий, а именно не проводить проверку свидетельств о рождении детей, выносить положительное решение о выдаче сертификата материнского (семейного) капитала, в ходе визуального осмотра приобретаемого жилого имущества скрывать факт отсутствия в них установленных санитарных и технических правил и норм, необходимых для постоянного проживания граждан, выносить положительное решение о распоряжении средствами МСК. ФИО3, ФИО1, лицо № 1 действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться за счет совместной преступной деятельности и осознавая выгоду от сплочения с лицом № 2, дали свое согласие на участие в совершении тяжкого преступления в составе организованной группы, созданной лицом № 2.

После чего, неустановленное лицо, действуя согласно заранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, приискал заброшенное домовладение, не пригодное для проживания, с минимальной ценой продажи, расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

С целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, обналиченными путем приобретения, указанного выше домовладения, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных лицом № 12 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, неустановленное лицо 12.04.2017 у нотариуса ФИО368, расположенной по адресу: 

<

...> «а» оформил доверенность на право продажи недвижимости от собственника домовладения ФИО105 на привлеченную им ФИО445, не осведомлённого о преступном умысле лица № 12 и членов организованной группы 

Продолжая совместный преступный умысел, в неустановленные следствием время и месте, но не позднее 05.08.2017, лицо № 2 и неустановленное следствием лицо, изготовили договор купли-продажи недвижимости от 05.08.2017, согласно которого ФИО105 в лице представителя ФИО262 продает лицо № 12, а также ее детям ФИО163 и несуществующей лица № 12 жилой дом общей площадью 64,4 кв.м., расположенном на земельном участке общей площадью 800 кв.м., по адресу: ФИО308 

<

адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных ФИО369 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 рублей, выданного УПФР г. Красный ФИО4 19.06.2017, которые будут перечислены на лицевой счет ФИО262 № ПАО «Сбербанк». Данный договор согласно совместно разработанного преступного плана был подписан лицом № 12 и ФИО262, после чего в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанный выше жилой дом и земельный участок в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

После чего, лицо № 12 продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с лицом № 2 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с лицом № 4, лицом № 3, ФИО3, ФИО1, лицом № 1 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 15.08.2017 в дневное время, обратилась в клиентский отдел УПФР в г. Красный ФИО4 с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, предоставила заранее изготовленные лицом № 2 и неустановленными лицами, документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно договор купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес>, хотя улучшать свои жилищные условия лицо № 12 не намеревалась.

ФИО1, являясь руководителем группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период с 15.08.2017 по 06.09.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к производству группы социальных выплат заявление лица № 12 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий от 15.08.2017 с документами, в том числе с копией договора купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес> от 05.08.2017, содержащий ложные сведения и незаконно полученный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453018 рублей, достоверно зная о том, что лицо № 12 незаконно получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, так как она не имеет второго ребенка, договор купли-продажи от 05.08.2017 не улучшит жилищные условия лица № 12, о данном факте умолчала, используя свое служебное положение по руководству сотрудников группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, передала заявление с документами на рассмотрение главному специалисту – эксперту группы социальных выплат ФИО358, не осведомленной о преступном умысле лица № 12 и членов организованной группы.

На основании полученных от ФИО1 документов содержащих ложные сведения о законных основаниях для получения выплаты на имя лица № 12, ФИО358 06.09.2017 в дневное время суток, находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, составила решение № 388 от 06.09.2017 об удовлетворении заявления лица № 12 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств ФИО262, которое в этот же день было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4, ФИО446 который не был осведомлен о преступном умысле лица № 12 и членов организованной группы.

ФИО3, являясь заместителем начальника УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в организованной группе, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, в период с 15.08.2017 по 06.09.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, достоверно зная от лица № 2, что лицо № 12 не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, так как свидетельство о рождении ФИО164, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 19.01.2011 Отделом ЗАГС Администрации г. Владимира, серии II-НА №, является фиктивным, используя свое служебное положение, дала указание ФИО1 о вынесении незаконного решения № 388 от 06.09.2017 об удовлетворении заявления лица № 12 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств на лицевой счет ФИО262 

14.09.2017 с расчетного счета ГУ ОПФ РФ по Ростовской области №, открытого в Управлении Федерального Казначейства по Ростовской области, расположенного по адресу: 

<

...>, платежным поручением № от 14.09.2017 на основании вышеуказанного решения на расчетный счет ФИО262 №, открытый в доп.офисе №5221/0650 Ростовского отделения №5221 Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей. С момента поступления указанных денежных средств на счет ФИО262, лицо № 2 получил реальную возможность распорядиться ими, распределить между участниками преступной группы согласно договоренности. 

Далее, лица №, 1, 2, 3, 4, 12, ФИО3, ФИО1 и неустановленные лица, распорядились денежными средствами в размере 453 026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от 29.12.2006. 

Указанным способом, лицо № 12, не осведомленная о том, что данное преступление совершается в составе организованной преступной группы, действуя в группе лиц по предварительному сговору с лицом № 2 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с лицом № 3, лицом № 4, ФИО3, ФИО1, лицом № 1 и неустановленными лицами, умышлено и целенаправленно, в период времени с мая 2017 года по 14 сентября 2017 года, совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, а именно в УПФР г. Красный ФИО4, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453026 рублей, чем Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области был причинен материальный ущерб в сумме 453026 рублей, что является крупным размером.

ФИО263 № 13, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве (далее по тексту лицо № 13), в мае месяце 2017 года, в дневное время, находясь в г. Красный ФИО4 Ростовской области, точное время и место в ходе предварительного расследования не установлены, заведомо зная, что в соответствии с действующим законодательством не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, вступила в предварительный сговор направленный на совершение тяжкого преступления с лицом № 2 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с лицом № 4, лицом № 3 и неустановленными лицами, а с 20.07.2017 с ФИО3, ФИО1 и лицом № 1, пообещали ей часть похищенных, путем мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала, денежных средств, после чего желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышлено, преследуя личную корыстную заинтересованность, передала последним свой паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении ее ребенка ФИО165, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, для подготовки документов необходимых для получения сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и внесения в них заведомо ложных данных, с целью хищения денежных средств ГУ ОПФ РФ по Ростовской области. 

Далее, ФИО263 № 2, являясь создателем и руководителем организованной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении ребенка у лица № 13, действуя в соответствии с ранее разработанным совместно с лицом № 4, лицом № 3 и неустановленными лицами преступным планом, согласно распределения ролей в организованной группе, в неустановленное следствием время, но не позднее 01.06.2017, находясь на территории Ростовской области, точное время и место следствием не установлены, передал полученные от лица № 13 документы лицу № 4. 

ФИО263 № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 01.06.2017, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, посредством телефонной связи и сети интернет, передала необходимые сведения неустановленным следствием лицам, необходимые для изготовления фиктивного свидетельства о рождении несуществующего ребенка ФИО166, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Неустановленные лица, в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах изготовили свидетельство о рождении ФИО166, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 16.12.2013 Центральным отделом управления ЗАГС Администрации города Белгорода, серии II-ЛЕ №, которое передали посредством почтовой службы «Почта России» лицу № 4. 

Продолжая совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, лицо № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 01.06.2017, посредством почтовой службы «Почта России» получила от неустановленных лиц фиктивное свидетельство о рождении ФИО166, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 16.12.2013 Центральным отделом управления ЗАГС Администрации города Белгорода, серии II-ЛЕ №, содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении у лица № 13 второго ребенка ФИО166, которые в последствии находясь на территории Ростовской области, не позднее 01.06.2017, точное время и место не установлены, передала лицу № 2, с целью дальнейшего использования при совершении преступления. 

ФИО263 № 13, действуя, во исполнении общего с лицом № 2 и неустановленного лица преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, 01.06.2017 в дневное время, вместе с последними обратилась в клиентскую службу Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Красный ФИО4 Ростовской области (межрайонное) (далее УПФР в г. Красный ФИО4), расположенного по адресу: 

<

...> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у нее второго ребенка ФИО166, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом, вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставила заведомо подложный документ – свидетельство о рождении ФИО166, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 16.12.2013 Центральным отделом управления ЗАГС Администрации города Белгорода, серии II-ЛЕ №, переданные ей лицом № 2, тем самым создала формальные и фиктивные условия для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя лица № 13, и в дальнейшем распоряжением средствами материнского (семейного) капитала. 

Далее ФИО263 № 1, являясь главным специалистом – экспертом группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, которая до 20.07.2017 не была осведомлена о преступном умысле лица № 13 и членов организованной группы, в период времени с 01.06.2017 по 19.06.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к своему производству заявление лица № 13 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 01.06.2017 с документами, в том числе с копией поддельного свидетельства о рождении ФИО166, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 16.12.2013 Центральным отделом управления ЗАГС Администрации города Белгорода, серии II-ЛЕ №, о фиктивности которого она не знала, зная, что лицо № 13 сопровождает ФИО263 № 2 и ФИО263 № 3, которые ранее вошли к ней в доверие, достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, должным образом не проверяла, и вынесла решение № 194 от 19.06.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением второго ребенка - ФИО166, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое в последующем было подписано заместителем начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3, которая до 20.07.2017 не была осведомлена о преступном умысле ФИО263 № 13 и членов организованной группы. 

19.06.2017 на основании вышеуказанного вынесенного решения ФИО263 № 1, которая до 20.07.2017 не была осведомлена о преступном умысле ФИО263 № 13 и организованной группы, выдала Лицу № 13 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №0423439, который дал право получения Лицу № 13 денежных средств в размере 453 026 рублей, тем самым последняя приобрела право на получение средств материнского (семейного) капитала.

После чего, неустановленное лицо, действуя согласно заранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, приискал заброшенное домовладение, не пригодное для проживания, с минимальной ценой продажи, расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

С целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, обналиченными путем приобретения, указанного выше домовладения, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных Лицу № 13 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, неустановленное лицо ранее, 10.03.2017 у специалиста Лукичевского сельского поселения Милютинского района Ростовской области, ФИО370 оформило доверенность на право продажи недвижимости от собственника домовладения ФИО167 на привлеченного им ФИО168, не осведомлённого о преступном умысле ФИО263 № 13 и членов организованной группы. 

Продолжая совместный преступный умысел, в неустановленные следствием время и месте, но не позднее 28.06.2017, ФИО263 № 2. и неустановленное следствием лицо, изготовили договор купли-продажи недвижимости от 28.06.2017, согласно которого ФИО167 в лице представителя ФИО168 продает Лицу № 13, а также ее детям ФИО165 и несуществующей ФИО166 жилой дом общей площадью 61 кв.м., расположенном на земельном участке общей площадью 3500 кв.м., по адресу: 

<

адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных Лицу № 13 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 рублей, выданного УПФР г. Красный ФИО4 19.06.2017, которые будут перечислены на лицевой счет ФИО168 № ПАО «Сбербанк». Данный договор согласно совместно разработанного преступного плана был подписан Лицом № 13 и ФИО168, после чего в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанный выше жилой дом и земельный участок в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

После чего, ФИО263 № 13 продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с Лицом № 2 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 4, Лицом № 3 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 13.07.2017 в дневное время, обратилась в клиентский отдел УПФР в г. Красный ФИО4 с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, предоставила заранее изготовленные Лицом № 2 и неустановленными лицами, документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно договор купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес>, хотя улучшать свои жилищные условия ФИО263 № 13 не намеревалась.

Во исполнение требований Федерального закона РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», главный специалист – эксперт группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, ФИО358, которая была не осведомлена о преступном умысле ФИО263 № 13 и членов организованной группы, при рассмотрении заявления ФИО142 о получении сертификата на материнский (семейный) капитал и заявлений лиц № 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 22 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратив внимание, что указанных лиц привел лицо цыганской национальности ФИО263 № 2, с целью проверки достоверности сведений, содержащихся в представленных заявителями в УПФР г. Красный ФИО4, свидетельствах о рождении детей, в период времени с 05.05.2017 по 05.07.2017 направила в территориальные органы ЗАГСа запросы о подтверждении рождения детей у заявительниц. В период с 20.06.2017 по 20.07.2017 в УПФР г. Красный ФИО4 поступили ответы из ЗАГСов, о том, что предоставленные ФИО142, лицами № 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 22 свидетельства о рождении детей являются фиктивными. Получив указанные ответы руководитель группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 ФИО1, главный специалист – эксперт группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4 ФИО263 № 1, которые до 20.07.2017 были не осведомлены о преступном умысле ФИО263 № 13 и членов организованной группы, сообщили о данном факте заместителю начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3

С целью сокрытия факта незаконной выдачи сертификатов на имя лиц № 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 22, заместитель начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3, которая до 20.07.2017 не входила в состав организованной группы, в период с 20.06.2017 по 20.07.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4, расположенного по адресу: 

<

...>, понимая, что за незаконную выдачу сертификатов в УПФР г. Красный ФИО4 будет проводится служебная проверка по результатам которой могут лишиться своей должности ФИО3, ФИО1 и ФИО263 № 1, решила о данных фактах в МО МВД России «Красносулинский» и в ГУ ОПФ РФ по Ростовской области не сообщать, а дала указание руководителю группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 ФИО1 подготовить решения об аннулировании заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в отношении лиц № 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21 и решения об отказе в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по заявлениям лиц № 6, 22.

ФИО263 № 2, в неустановленное время, но не позже 20.07.2017 реализуя свои преступные намерения, заведомо зная, что в соответствии с требованием Федерального закона РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» при рассмотрении заявления о выдаче сертификата и заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации вправе проверять достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, и в случае необходимости запрашивать дополнительные сведения в соответствующих органах, а также, что во исполнения письма от 01.03.2017 №ОСВ-30/268/1 управляющего ГУ ОПФ ФР по Ростовской области, в соответствии с которым сотрудники УПФР г. Красный ФИО4 по принятым заявлениям о распоряжении средствами МСК начиная с 01.02.2017 обязаны осуществлять сплошную проверку приобретаемого гражданами жилья, после того, как с 20.06.2017 сотрудниками УПФР г. Красный ФИО4 было выявлено фиктивность свидетельств о рождении детей, которые он предоставлял заявительницам, тем самым была раскрыта его преступная схема по хищению денежных средств ПФ РФ, понимая, что для продолжения реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, и дальнейшего облегчения совершения преступления необходимо привлечь сотрудников УПФР г. Красный ФИО4 в состав организованной группы, сообщил заместителю начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3, которая обладает полномочиями по организации и контролю деятельности УПФР г. Красный ФИО4 по предоставлению социальных выплат, руководителю группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 ФИО1, которая обладает полномочиями по руководству группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, организации своевременного и правильного осуществления выплат, проверки правильности проектов решения о назначении или установлении социальной выплаты или мер государственной поддержки, главному специалисту – эксперту группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 Лицу № 1, которая обладает полномочиями по ведению приема и формированию данных на основании заявления и документов о выдаче государственного сертификата, производит запросы в компетентные органы, выносит решения об удовлетворении (отказе) заявления о выдаче сертификата и распоряжению средствами МСК, выдает государственный сертификат, преступный план организованной группы, при этом обещав им часть денежных средств похищенных по предоставленным в УПФР г. Красный ФИО4 документам содержащим заведомо ложные сведения о рождении детей и об использовании средств материнского (семейного) капитала, в сумме 50000 рублей за одного человека, предложил им оказывать содействие в сокрытии преступных действий, а именно не проводить проверку свидетельств о рождении детей, выносить положительное решение о выдаче сертификата материнского (семейного) капитала, в ходе визуального осмотра приобретаемого жилого имущества скрывать факт отсутствия в них установленных санитарных и технических правил и норм, необходимых для постоянного проживания граждан, выносить положительное решение о распоряжении средствами МСК. ФИО3, ФИО1, ФИО263 № 1 действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться за счет совместной преступной деятельности и осознавая выгоду от сплочения с Лицом № 2, дали свое согласие на участие в совершении тяжкого преступления в составе организованной группы, созданной Лицом № 2.

ФИО1, являясь руководителем группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период с 13.07.2017 по 03.08.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к производству группы социальных выплат заявление ФИО263 № 13 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий от 13.07.2017 с документами, в том числе с копией договора купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес> от 28.06.2017, содержащий ложные сведения и незаконно полученный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453018 рублей, достоверно зная о том, что ФИО263 № 13 незаконно получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, так как она не имеет второго ребенка, договор купли-продажи от 28.06.2017 не улучшит жилищные условия ФИО263 № 13, о данном факте умолчала, используя свое служебное положение по руководству сотрудников группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, передала заявление с документами на рассмотрение главному специалисту – эксперту группы социальных выплат ФИО358, не осведомленной о преступном умысле ФИО263 № 13 и членов организованной группы.

На основании полученных от ФИО1 документов содержащих ложные сведения о законных основаниях для получения выплаты на имя ФИО263 № 13, ФИО450 ФИО451. 03.08.2017 в дневное время суток, находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, составила решение № 316 от 03.08.2017 об удовлетворении заявления ФИО263 № 13 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств ФИО168, которое в этот же день было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4, ФИО452., который не был осведомлен о преступном умысле ФИО263 № 13 и членов организованной группы.

ФИО3, являясь заместителем начальника УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в организованной группе, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, в период с 13.07.2017 по 03.03.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, достоверно зная от ФИО263 № 2, что ФИО263 № 13 не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, так как свидетельство о рождении ФИО166, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 16.12.2013 Центральным отделом управления ЗАГС Администрации города Белгорода, серии II-ЛЕ №, является фиктивным, используя свое служебное положение, дала указание ФИО1 о вынесении незаконного решения № 316 от 03.08.2017 об удовлетворении заявления ФИО263 № 13 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств на лицевой счет ФИО168 

10.08.2017 с расчетного счета ГУ ОПФ РФ по Ростовской области №, открытого в Управлении Федерального Казначейства по Ростовской области, расположенного по адресу: 

<

...>, платежным поручением № от 10.08.2017 на основании вышеуказанного решения на расчетный счет ФИО168 №, открытый в доп.офисе №5221/0922 Ростовского отделения №5221 Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей. С момента поступления указанных денежных средств на счет ФИО168, ФИО263 № 2 получил реальную возможность распорядиться ими, распределить между участниками преступной группы согласно договоренности. 

Далее, ФИО263 № 13, ФИО263 № 2., ФИО263 № 3, ФИО263 № 4, ФИО3, ФИО1, ФИО263 № 1 и неустановленные лица, распорядились денежными средствами в размере 453 026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от 29.12.2006. 

Указанным способом, ФИО263 № 13, не осведомленная о том, что данное преступление совершается в составе организованной преступной группы, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 2 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 3, Лицом № 4, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, умышлено и целенаправленно, в период времени с мая 2017 года по 10 августа 2017 года, совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, а именно в УПФР г. Красный ФИО4, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453026 рублей, чем Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области был причинен материальный ущерб в сумме 453026 рублей, что является крупным размером.

ФИО263 № 14, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве (далее по тексту лицо № 14), в мае месяце 2017 года, в дневное время, находясь в г. Красный ФИО4 Ростовской области, точное время и место в ходе предварительного расследования не установлены, заведомо зная, что в соответствии с действующим законодательством не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, вступила в предварительный сговор направленный на совершение тяжкого преступления с Лицом № 2 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 4, Лицом № 3 и неустановленными лицами, а с 20.07.2017 с ФИО3, ФИО1 и Лицом № 1, пообещали ей часть похищенных, путем мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала, денежных средств, после чего желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышлено, преследуя личную корыстную заинтересованность, передала последним свой паспорт гражданина РФ для подготовки документов необходимых для получения сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и внесения в них заведомо ложных данных, с целью хищения денежных средств ГУ ОПФ РФ по Ростовской области. 

Далее, ФИО263 № 2., являясь создателем и руководителем организованной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, с целью получения фиктивных свидетельств о рождении первого и второго ребенка у ФИО263 № 14, действуя в соответствии с ранее разработанным совместно с Лицом № 4, Лицом № 3 и неустановленными лицами преступным планом, согласно распределения ролей в организованной группе, в неустановленное следствием время, но не позднее 01.06.2017, находясь на территории Ростовской области, точное время и место следствием не установлены, передал полученные от ФИО263 № 14 документы Лицу № 4 

ФИО263 № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 01.06.2017, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, посредством телефонной связи и сети интернет, передала необходимые сведения неустановленным следствием лицам, необходимые для изготовления фиктивного свидетельства о рождении несуществующего ребенка ФИО170, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и фиктивного свидетельства о рождении ребенка ФИО171, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Неустановленные лица, в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах изготовили свидетельство о рождении ФИО170, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное ДД.ММ.ГГГГ Комитетом ЗАГС Администрации города Смоленска, серии II-БС № и свидетельство о рождении ФИО171, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 19.09.2014 Комитетом ЗАГС Администрации города Смоленска, серии III-БС №, которые передали посредством почтовой службы «Почта России» Лицу № 4. 

Продолжая совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, ФИО263 № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 01.06.2017, посредством почтовой службы «Почта России» получила от неустановленных лиц фиктивное свидетельство о рождении ФИО170, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 14.01.2013 Комитетом ЗАГС Администрации города Смоленска, серии II-БС № и фиктивное свидетельство о рождении ФИО171, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 19.09.2014 Комитетом ЗАГС Администрации 

<

адрес>, серии III-БС №, содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении у ФИО263 № 14 первого ребенка ФИО170 и второго ребенка ФИО171, которые в последствии находясь на территории Ростовской области, не позднее 01.06.2017, точное время и место не установлены, передала Лицу № 2, с целью дальнейшего использования при совершении преступления. 

ФИО263 № 14, действуя, во исполнении общего с Лицом № 2 и неустановленного лица преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, 01.06.2017 в дневное время, вместе с последними обратилась в клиентскую службу Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Красный ФИО4 Ростовской области (межрайонное) (далее УПФР в г. Красный ФИО4), расположенного по адресу: 

<

...> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у нее первого ребенка ФИО170, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и второго ребенка ФИО171, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом, вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставила заведомо подложные документы – свидетельство о рождении ФИО170, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 14.01.2013 Комитетом ЗАГС Администрации города Смоленска, серии II-БС № и свидетельство о рождении ФИО171, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 19.09.2014 Комитетом ЗАГС Администрации города Смоленска, серии III-БС №, переданные ей Лицом № 2, тем самым создала формальные и фиктивные условия для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО263 № 14, и в дальнейшем распоряжением средствами материнского (семейного) капитала. 

Далее ФИО263 № 1, являясь главным специалистом – экспертом группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, которая до 20.07.2017 не была осведомлена о преступном умысле ФИО263 № 14 и членов организованной группы, в период времени с 01.06.2017 по 19.06.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к своему производству заявление ФИО263 № 14 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 01.06.2017 с документами, в том числе с копией поддельного свидетельства о рождении ФИО170, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 14.01.2013 Комитетом ЗАГС Администрации города Смоленска, серии II-БС № и копией поддельного свидетельства о рождении ФИО171, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 19.09.2014 Комитетом ЗАГС Администрации города Смоленска, серии III-БС №, о фиктивности которых она не знала, зная, что ФИО263 № 14 сопровождает ФИО263 № 2 и ФИО263 № 3, которые ранее вошли к ней в доверие, достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, должным образом не проверяла, и вынесла решение № 197 от 19.06.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением второго ребенка - ФИО171, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое в последующем было подписано заместителем начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3, которая до 20.07.2017 не была осведомлена о преступном умысле ФИО263 № 14 и членов организованной группы. 

19.06.2017 на основании вышеуказанного вынесенного решения ФИО263 № 1, которая до 20.07.2017 не была осведомлена о преступном умысле ФИО263 № 14 и организованной группы, выдала Лицу № 14 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №0423442, который дал право получения Лицу № 14 денежных средств в размере 453 026 рублей, тем самым последняя приобрела право на получение средств материнского (семейного) капитала.

После чего, неустановленное лицо, действуя согласно заранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, приискал заброшенное жилое помещение, не пригодное для проживания, с минимальной ценой продажи, расположенное по адресу: ФИО308 

<

адрес>. 

С целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, обналиченными путем приобретения, указанного выше домовладения, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных Лицом № 14 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, неустановленное лицо, ранее 13.05.2017 у нотариуса ФИО355, расположенной по адресу: 

<

...> оформил доверенность на право продажи недвижимости от собственника жилого помещения ФИО172 на привлеченную им ФИО173, не осведомлённую о преступном умысле ФИО263 № 14 и членов организованной группы. 

Во исполнение требований Федерального закона РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», главный специалист – эксперт группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, ФИО358, которая была не осведомлена о преступном умысле ФИО263 № 14 и членов организованной группы, при рассмотрении заявления ФИО142 о получении сертификата на материнский (семейный) капитал и заявлений лиц № 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 22 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратив внимание, что указанных лиц привел лицо цыганской национальности ФИО263 № 2, с целью проверки достоверности сведений, содержащихся в представленных заявителями в УПФР г. Красный ФИО4, свидетельствах о рождении детей, в период времени с 05.05.2017 по 05.07.2017 направила в территориальные органы ЗАГСа запросы о подтверждении рождения детей у заявительниц. В период с 20.06.2017 по 20.07.2017 в УПФР г. Красный ФИО4 поступили ответы из ЗАГСов, о том, что предоставленные ФИО142, лицами № 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 22 свидетельства о рождении детей являются фиктивными. Получив указанные ответы руководитель группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 ФИО1, главный специалист – эксперт группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4 ФИО263 № 1, которые до 20.07.2017 были не осведомлены о преступном умысле ФИО263 № 14 и членов организованной группы, сообщили о данном факте заместителю начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3

С целью сокрытия факта незаконной выдачи сертификатов на имя лиц № 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 22, заместитель начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3, которая до 20.07.2017 не входила в состав организованной группы, в период с 20.06.2017 по 20.07.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4, расположенного по адресу: 

<

...>, понимая, что за незаконную выдачу сертификатов в УПФР г. Красный ФИО4 будет проводится служебная проверка по результатам которой могут лишиться своей должности ФИО3, ФИО1 и ФИО263 № 1, решила о данных фактах в МО МВД России «Красносулинский» и в ГУ ОПФ РФ по Ростовской области не сообщать, а дала указание руководителю группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 ФИО1 подготовить решения об аннулировании заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в отношении лицами № 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21 и решения об отказе в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по заявлениям лиц № 6, 22. 

ФИО263 № 2, в неустановленное время, но не позже 20.07.2017 реализуя свои преступные намерения, заведомо зная, что в соответствии с требованием Федерального закона РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» при рассмотрении заявления о выдаче сертификата и заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации вправе проверять достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, и в случае необходимости запрашивать дополнительные сведения в соответствующих органах,

а также, что во исполнения письма от 01.03.2017 №ОСВ-30/268/1 управляющего ГУ ОПФ ФР по Ростовской области, в соответствии с которым сотрудники УПФР г. Красный ФИО4 по принятым заявлениям о распоряжении средствами МСК начиная с 01.02.2017 обязаны осуществлять сплошную проверку приобретаемого гражданами жилья, после того, как с 20.06.2017 сотрудниками УПФР г. Красный ФИО4 было выявлено фиктивность свидетельств о рождении детей, которые он предоставлял заявительницам, в том числе свидетельства о рождении ФИО170, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 14.01.2013 Комитетом ЗАГС Администрации города Смоленска, серии II-БС № и свидетельства о рождении ФИО171, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 19.09.2014 Комитетом ЗАГС Администрации города Смоленска, серии III-БС №, тем самым была раскрыта его преступная схема по хищению денежных средств ПФ РФ, понимая, что для продолжения реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, и дальнейшего облегчения совершения преступления необходимо привлечь сотрудников УПФР г. Красный ФИО4 в состав организованной группы, сообщил заместителю начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3, которая обладает полномочиями по организации и контролю деятельности УПФР г. Красный ФИО4 по предоставлению социальных выплат, руководителю группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 ФИО1, которая обладает полномочиями по руководству группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, организации своевременного и правильного осуществления выплат, проверки правильности проектов решения о назначении или установлении социальной выплаты или мер государственной поддержки, главному специалисту – эксперту группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 Лицу № 1, которая обладает полномочиями по ведению приема и формированию данных на основании заявления и документов о выдаче государственного сертификата, производит запросы в компетентные органы, выносит решения об удовлетворении (отказе) заявления о выдаче сертификата и распоряжению средствами МСК, выдает государственный сертификат, преступный план организованной группы, при этом обещав им часть денежных средств похищенных по предоставленным в УПФР г. Красный ФИО4 документам содержащим заведомо ложные сведения о рождении детей и об использовании средств материнского (семейного) капитала, в сумме 50000 рублей за одного человека, предложил им оказывать содействие в сокрытии преступных действий, а именно не проводить проверку свидетельств о рождении детей, выносить положительное решение о выдаче сертификата материнского (семейного) капитала, в ходе визуального осмотра приобретаемого жилого имущества скрывать факт отсутствия в них установленных санитарных и технических правил и норм, необходимых для постоянного проживания граждан, выносить положительное решение о распоряжении средствами МСК. ФИО3, ФИО1, ФИО263 № 1 действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться за счет совместной преступной деятельности и осознавая выгоду от сплочения с Лицом № 2, дали свое согласие на участие в совершении тяжкого преступления в составе организованной группы, созданной Лицом № 2.

Продолжая совместный преступный умысел, 08.08.2017 в дневное время, ФИО263 № 14 в сопровождении неустановленного лица, находясь в офисном помещении Общества с ограниченной ответственностью «Вариант» (далее по тексту ООО «Вариант»), расположенного по адресу: 

<

...>, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя согласно ранее распределенным ролям, заключила с ООО «Вариант» в лице директора ФИО371, который не был осведомлен о преступном умысле ФИО263 № 14 и членов организованной группы, договор займа №17 от 08.08.2017 на сумму 441 700 рублей 35 копеек, а с учетом процентов за пользованием займом на общую сумму 453026 рублей, на улучшение жилищных условий путем приобретения квартиры по адресу: 

<

адрес>, который должен быть погашен на основании заявления о распоряжении средствами материнского капитала, данного заемщиком в ПФ РФ в соответствии с Федеральным законом 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 

После чего 08.08.2017 в дневное время, ФИО263 № 14 и ФИО173 в сопровождении неустановленного лица, находясь в офисном помещении ООО «Вариант», расположенного по адресу: 

<

...>, заключили договор купли – продажи (с рассрочкой платежа) и ипотеки от 08.08.2017, согласно которого ФИО173 действуя от имени ФИО172 продает Лицу № 14 квартиру общей площадью 50,2 кв.м., расположенной по адресу: 

<

адрес>, за счет заемных средств в размере 441700 рублей 35 копеек, согласно договора займа №17 от 08.08.2017 заключенного Лицом № 14 с ООО «Вариант». Данный договор согласно совместно разработанного преступного плана был подписан Лицом № 14 и ФИО173, после чего в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанную выше квартиру в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

После чего, ФИО263 № 14 продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с Лицом № 2 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 4, Лицом № 3 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, путем погашения основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на приобретение жилья, и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 15.08.2017 в дневное время, обратилась в клиентский отдел УПФР в г. Красный ФИО4 с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на приобретение жилья, в размере 453 026 рублей, при этом, предоставила договор купли – продажи (с рассрочкой платежа) и ипотеки от 08.08.2017, квартиры общей площадью 50,2 кв.м., расположенной по адресу: 

<

адрес>, хотя улучшать свои жилищные условия ФИО263 № 14 не намеревалась.

ФИО1, являясь руководителем группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период с 15.08.2017 по 06.09.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к производству группы социальных выплат заявление ФИО263 № 14 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий от 15.08.2017 с документами, в том числе с копией договора купли – продажи (с рассрочкой платежа) и ипотеки от 08.08.2017, квартиры общей площадью 50,2 кв.м., расположенной по адресу: 

<

адрес>, содержащий ложные сведения и незаконно полученный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453018 рублей, достоверно зная о том, что ФИО263 № 14 незаконно получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, так как она не имеет первого и второго ребенка, договор купли-продажи (с рассрочкой платежа) и ипотеки от 08.08.2017 не улучшит жилищные условия ФИО263 № 14, о данном факте умолчала, используя свое служебное положение по руководству сотрудников группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, передала заявление с документами на рассмотрение главному специалисту – эксперту группы социальных выплат ФИО358, не осведомленной о преступном умысле ФИО263 № 14 и членов организованной группы.

На основании полученных от ФИО1 документов содержащих ложные сведения о законных основаниях для получения выплаты на имя ФИО263 № 14, ФИО525. 06.08.2017 в дневное время суток, находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, составила решение № 367 от 06.09.2017 об удовлетворении заявления ФИО263 № 14 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, на приобретение жилья в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств на банковский счет ООО «Вариант», которое в этот же день было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4, ФИО453 который не был осведомлен о преступном умысле ФИО263 № 14 и членов организованной группы.

ФИО3, являясь заместителем начальника УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в организованной группе, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, в период с 06.08.2017 по 06.09.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, достоверно зная от ФИО263 № 2, что ФИО263 № 14 не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, так как свидетельство о рождении ФИО170, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 14.01.2013 Комитетом ЗАГС Администрации города Смоленска, серии II-БС № и свидетельство о рождении ФИО171, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 19.09.2014 Комитетом ЗАГС Администрации города Смоленска, серии III-БС №, являются фиктивным, используя свое служебное положение, дала указание ФИО1 о вынесении незаконного решения № 367 от 06.09.2017 об удовлетворении заявления ФИО263 № 14 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, на приобретение жилья в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств на банковский счет ООО «Вариант». 

13.09.2017 с расчетного счета ГУ ОПФ РФ по Ростовской области №, открытого в Управлении Федерального Казначейства по Ростовской области, расположенного по адресу: 

<

...>, платежным поручением №441375 от 13.09.2017 на основании вышеуказанного решения на расчетный счет ООО «Вариант» №, открытый в Ростовском филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей. 

Далее, ФИО263 № 14, ФИО263 № 2., ФИО263 № 3, ФИО263 № 4, ФИО3, ФИО1, ФИО263 № 1 и неустановленные лица, распорядились денежными средствами в размере 453 026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от 29.12.2006. 

Указанным способом, ФИО263 № 14, не осведомленная о том, что данное преступление совершается в составе организованной преступной группы, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 3, Лицом № 4, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, умышлено и целенаправленно, в период времени с мая 2017 года по 13 сентября 2017 года, совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, а именно в УПФР г. Красный ФИО4, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453026 рублей, чем Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области был причинен материальный ущерб в сумме 453026 рублей, что является крупным размером.

ФИО263 № 15, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве (далее по тексту лицо № 15), в мае месяце 2017 года, в дневное время, находясь в г. Красный ФИО4 Ростовской области, точное время и место в ходе предварительного расследования не установлены, заведомо зная, что в соответствии с действующим законодательством не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, вступила в предварительный сговор направленный на совершение тяжкого преступления с Лицом № 2 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 4, Лицом № 3 и неустановленными лицами, а с 20.07.2017 с ФИО3, ФИО1 и Лицом № 1, пообещали ей часть похищенных, путем мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала, денежных средств, после чего желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышлено, преследуя личную корыстную заинтересованность, передала последним свой паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении ее ребенка ФИО174, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, для подготовки документов необходимых для получения сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и внесения в них заведомо ложных данных, с целью хищения денежных средств ГУ ОПФ РФ по Ростовской области. 

Далее, ФИО263 № 2, являясь создателем и руководителем организованной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении ребенка у ФИО263 № 15, действуя в соответствии с ранее разработанным совместно с Лицом № 4, Лицом № 3 и неустановленными лицами преступным планом, согласно распределения ролей в организованной группе, в неустановленное следствием время, но не позднее 02.06.2017, находясь на территории Ростовской области, точное время и место следствием не установлены, передал полученные от ФИО263 № 15 документы Лицу № 4 

ФИО263 № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 02.06.2017, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, посредством телефонной связи и сети интернет, передала необходимые сведения неустановленным следствием лицам, необходимые для изготовления фиктивного свидетельства о рождении несуществующего ребенка ФИО175, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Неустановленные лица, в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах изготовили свидетельство о рождении ФИО175, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 14.04.2014 Отделом ЗАГС Центрального района г. Воронежа, серии II-СИ №, которое передали посредством почтовой службы «Почта России» Лицу № 4 

Продолжая совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, ФИО263 № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 02.06.2017, посредством почтовой службы «Почта России» получила от неустановленных лиц фиктивное свидетельство о рождении ФИО175, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное ДД.ММ.ГГГГ Отделом ЗАГС Центрального района г. Воронежа, серии II-СИ №, содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении у ФИО372 второго ребенка ФИО175, которые в последствии находясь на территории Ростовской области, не позднее 02.06.2017, точное время и место не установлены, передала Лицу № 2, с целью дальнейшего использования при совершении преступления. 

ФИО263 № 15, действуя, во исполнении общего с Лицом № 2. и неустановленного лица преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, 02.06.2017 в дневное время, вместе с последними обратилась в клиентскую службу Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Красный ФИО4 Ростовской области (межрайонное) (далее УПФР в г. Красный ФИО4), расположенного по адресу: 

<

...> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у нее второго ребенка ФИО175, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом, вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставила заведомо подложный документ – свидетельство о рождении ФИО175, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 14.04.2014 Отделом ЗАГС Центрального района г. Воронежа, серии II-СИ №, переданные ей Лицом № 2, тем самым создала формальные и фиктивные условия для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО263 № 15, и в дальнейшем распоряжением средствами материнского (семейного) капитала. 

Далее ФИО263 № 1, являясь главным специалистом – экспертом группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, которая до 20.07.2017 не была осведомлена о преступном умысле ФИО372 и членов организованной группы, в период времени с 02.06.2017 по 19.06.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к своему производству заявление ФИО372 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 02.06.2017 с документами, в том числе с копией поддельного свидетельства о рождении свидетельство о рождении ФИО175, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 14.04.2014 Отделом ЗАГС Центрального района г. Воронежа, серии II-СИ №, о фиктивности которого она не знала, зная, что ФИО263 № 15 сопровождает ФИО263 № 2 и ФИО263 № 3, которые ранее вошли к ней в доверие, достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, должным образом не проверяла, и вынесла решение № 198 от 19.06.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением второго ребенка - ФИО175, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое в последующем было подписано заместителем начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3, которая до 20.07.2017 не была осведомлена о преступном умысле ФИО372 и членов организованной группы. 

19.06.2017 на основании вышеуказанного вынесенного решения ФИО263 № 1, которая до 20.07.2017 не была осведомлена о преступном умысле ФИО263 № 15 и организованной группы, выдала Лицу № 15 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №0423443, который дал право получения Лицу № 15 денежных средств в размере 453 026 рублей, тем самым последняя приобрела право на получение средств материнского (семейного) капитала.

После чего, неустановленное лицо, действуя согласно заранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, приискал заброшенное домовладение, не пригодное для проживания, с минимальной ценой продажи, расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

С целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, обналиченными путем приобретения, указанного выше домовладения, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных ФИО372 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, неустановленное лицо 17.05.2017 составило договор купли продажи дома и земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в простой письменной форме, между собственником ФИО373 и привлеченной им ФИО176, не осведомлённой о преступном умысле ФИО263 № 15 и членов организованной группы, после чего в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанный выше жилой дом и земельный участок в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

Продолжая совместный преступный умысел, в неустановленные следствием время и месте, но не позднее 28.06.2017, ФИО263 № 2 и неустановленное следствием лицо, изготовили договор купли-продажи недвижимости от 28.06.2017, согласно которого ФИО176 продает Лицу № 15, ее мужу ФИО374, а также ее детям ФИО375 и несуществующей ФИО175 жилой дом общей площадью 52,1 кв.м., расположенном на земельном участке общей площадью 1935 кв.м., по адресу

<

адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных ФИО372 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 рублей, выданного УПФР г. Красный ФИО4 19.06.2017, которые будут перечислены на лицевой счет ФИО176 № ПАО «Сбербанк». Данный договор согласно совместно разработанного преступного плана был подписан ФИО176 и Лицом № 15, после чего в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанный выше жилой дом и земельный участок в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.

Во исполнение требований Федерального закона РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», главный специалист – эксперт группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, ФИО358, которая была не осведомлена о преступном умысле ФИО263 № 15 и членов организованной группы, при рассмотрении заявления ФИО142 о получении сертификата на материнский (семейный) капитал и заявлений лиц № 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 22 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратив внимание, что указанных лиц привел лицо цыганской национальности ФИО263 № 2, с целью проверки достоверности сведений, содержащихся в представленных заявителями в УПФР г. Красный ФИО4, свидетельствах о рождении детей, в период времени с 05.05.2017 по 05.07.2017 направила в территориальные органы ЗАГСа запросы о подтверждении рождения детей у заявительниц. В период с 20.06.2017 по 20.07.2017 в УПФР г. Красный ФИО4 поступили ответы из ЗАГСов, о том, что предоставленные ФИО142, лицами № 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 22 свидетельства о рождении детей являются фиктивными. Получив указанные ответы руководитель группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 ФИО1, главный специалист – эксперт группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4 ФИО263 № 1, которые до 20.07.2017 были не осведомлены о преступном умысле ФИО263 № 15 и членов организованной группы, сообщили о данном факте заместителю начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3

С целью сокрытия факта незаконной выдачи сертификатов на имя лиц № 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 22 заместитель начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3, которая до 20.07.2017 не входила в состав организованной группы, в период с 20.06.2017 по 20.07.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4, расположенного по адресу: 

<

...>, понимая, что за незаконную выдачу сертификатов в УПФР г. Красный ФИО4 будет проводится служебная проверка по результатам которой могут лишиться своей должности ФИО3, ФИО1 и ФИО263 № 1, решила о данных фактах в МО МВД России «Красносулинский» и в ГУ ОПФ РФ по Ростовской области не сообщать, а дала указание руководителю группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 ФИО1 подготовить решения об аннулировании заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в отношении лиц № 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, решения об отказе в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по заявлениям лиц № 6, 22. 

ФИО263 № 2 в неустановленное время, но не позже 20.07.2017 реализуя свои преступные намерения, заведомо зная, что в соответствии с требованием Федерального закона РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» при рассмотрении заявления о выдаче сертификата и заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации вправе проверять достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, и в случае необходимости запрашивать дополнительные сведения в соответствующих органах, а также, что во исполнения письма от 01.03.2017 №ОСВ-30/268/1 управляющего ГУ ОПФ ФР по Ростовской области, в соответствии с которым сотрудники УПФР г. Красный ФИО4 по принятым заявлениям о распоряжении средствами МСК начиная с 01.02.2017 обязаны осуществлять сплошную проверку приобретаемого гражданами жилья, после того, как с 20.06.2017 сотрудниками УПФР г. Красный ФИО4 было выявлено фиктивность свидетельств о рождении детей, которые он предоставлял заявительницам, тем самым была раскрыта его преступная схема по хищению денежных средств ПФ РФ, понимая, что для продолжения реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, и дальнейшего облегчения совершения преступления необходимо привлечь сотрудников УПФР г. Красный ФИО4 в состав организованной группы, сообщил заместителю начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3, которая обладает полномочиями по организации и контролю деятельности УПФР г. Красный ФИО4 по предоставлению социальных выплат, руководителю группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 ФИО1, которая обладает полномочиями по руководству группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, организации своевременного и правильного осуществления выплат, проверки правильности проектов решения о назначении или установлении социальной выплаты или мер государственной поддержки, главному специалисту – эксперту группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 Лицу № 1, которая обладает полномочиями по ведению приема и формированию данных на основании заявления и документов о выдаче государственного сертификата, производит запросы в компетентные органы, выносит решения об удовлетворении (отказе) заявления о выдаче сертификата и распоряжению средствами МСК, выдает государственный сертификат, преступный план организованной группы, при этом обещав им часть денежных средств похищенных по предоставленным в УПФР г. Красный ФИО4 документам содержащим заведомо ложные сведения о рождении детей и об использовании средств материнского (семейного) капитала, в сумме 50000 рублей за одного человека, предложил им оказывать содействие в сокрытии преступных действий, а именно не проводить проверку свидетельств о рождении детей, выносить положительное решение о выдаче сертификата материнского (семейного) капитала, в ходе визуального осмотра приобретаемого жилого имущества скрывать факт отсутствия в них установленных санитарных и технических правил и норм, необходимых для постоянного проживания граждан, выносить положительное решение о распоряжении средствами МСК. ФИО3, ФИО1, ФИО263 № 1, действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться за счет совместной преступной деятельности и осознавая выгоду от сплочения с Лицом № 2, дали свое согласие на участие в совершении тяжкого преступления в составе организованной группы, созданной Лицом № 2.

После чего, ФИО263 № 15, продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с Лицом № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 4, Лицом № 3, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 20.12.2017 в дневное время, обратилась в клиентский отдел УПФР в г. Красный ФИО4 с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, предоставила заранее изготовленные Лицом № 2 и неустановленными лицами, документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно договор купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес>, хотя улучшать свои жилищные условия ФИО372 не намеревалась.

ФИО1, являясь руководителем группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период с 20.12.2017 по 15.01.2018 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к производству группы социальных выплат заявление ФИО263 № 15 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий от 20.12.2017 с документами, в том числе с копией договора купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес> от 28.06.2017, содержащий ложные сведения и незаконно полученный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453018 рублей, достоверно зная о том, что ФИО263 № 15 незаконно получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, так как она не имеет второго ребенка, договор купли-продажи от 28.06.2017 не улучшит жилищные условия ФИО263 № 15, о данном факте умолчала, используя свое служебное положение по руководству сотрудников группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, передала заявление с документами на рассмотрение главному специалисту – эксперту группы социальных выплат ФИО358, не осведомленной о преступном умысле лица № 15 и членов организованной группы.

На основании полученных от ФИО1 документов содержащих ложные сведения о законных основаниях для получения выплаты на имя ФИО372, ФИО358 15.01.2018 в дневное время суток, находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, составила решение № 18 от 15.01.2018 об удовлетворении заявления ФИО263 № 15 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств ФИО144, которое в этот же день было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4, ФИО454., который не был осведомлен о преступном умысле ФИО372 и членов организованной группы.

ФИО3, являясь заместителем начальника УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в организованной группе, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, в период с 20.12.2017 по 15.01.2018 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, достоверно зная от ФИО263 № 2, что ФИО372 не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, так как свидетельство о рождении ФИО175, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 14.04.2014 Отделом ЗАГС Центрального района г. Воронежа, серии II-СИ №, является фиктивным, используя свое служебное положение, дала указание ФИО1 о вынесении незаконного решения № 18 от 15.01.2018 об удовлетворении заявления ФИО372 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств на лицевой счет ФИО176 

26.01.2018 с расчетного счета ГУ ОПФ РФ по Ростовской области №, открытого в Управлении Федерального Казначейства по Ростовской области, расположенного по адресу: 

<

...>, платежным поручением №54802 от 26.01.2018 на основании вышеуказанного решения на расчетный счет ФИО176 №, открытый в доп.офисе №5221/0657 Ростовского отделения №5221 Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей. С момента поступления указанных денежных средств на счет ФИО176, ФИО263 № 2 получил реальную возможность распорядиться ими, распределить между участниками преступной группы согласно договоренности. 

Далее, ФИО263 № 15, ФИО263 № 2., ФИО263 № 3, ФИО263 № 4, ФИО3, ФИО1, ФИО263 № 1 и неустановленные лица, распорядились денежными средствами в размере 453 026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от 29.12.2006. 

Указанным способом, ФИО372, не осведомленная о том, что данное преступление совершается в составе организованной преступной группы, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 2 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 3, Лицом № 4, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, умышлено и целенаправленно, в период времени с мая 2017 года по 26 января 2018 года, совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, а именно в УПФР г. Красный ФИО4, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453026 рублей, чем Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области был причинен материальный ущерб в сумме 453026 рублей, что является крупным размером.

ФИО263 № 16, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве (далее по тексту лицо № 16), в мае месяце 2017 года, в дневное время, находясь в г. Красный ФИО4 Ростовской области, точное время и место в ходе предварительного расследования не установлены, заведомо зная, что в соответствии с действующим законодательством не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, вступила в предварительный сговор направленный на совершение тяжкого преступления с Лицом № 2 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 4, Лицом № 3 и неустановленными лицами, а с 20.07.2017 с ФИО3, ФИО1 и Лицом № 1, пообещали ей часть похищенных, путем мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала, денежных средств, после чего желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышлено, преследуя личную корыстную заинтересованность, передала последним свой паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении ее ребенка ФИО177, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, для подготовки документов необходимых для получения сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и внесения в них заведомо ложных данных, с целью хищения денежных средств ГУ ОПФ РФ по Ростовской области. 

Далее, ФИО263 № 2, являясь создателем и руководителем организованной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении ребенка у ФИО263 № 16, действуя в соответствии с ранее разработанным совместно с Лицом № 4, Лицом № 3 и неустановленными лицами преступным планом, согласно распределения ролей в организованной группе, в неустановленное следствием время, но не позднее 02.06.2017, находясь на территории Ростовской области, точное время и место следствием не установлены, передал полученные от ФИО263 № 16 документы Лицу № 4 

ФИО263 № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 02.06.2017, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, посредством телефонной связи и сети интернет, передала необходимые сведения неустановленным следствием лицам, необходимые для изготовления фиктивного свидетельства о рождении несуществующего ребенка ФИО178, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Неустановленные лица, в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах изготовили свидетельство о рождении ФИО178, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 16.03.2012 Октябрьским отделом Управления ЗАГС Администрации г. Липецка, серии II-РД №, которое передали посредством почтовой службы «Почта России» Лицу № 4 

Продолжая совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, ФИО263 № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 02.06.2017, посредством почтовой службы «Почта России» получила от неустановленных лиц фиктивное свидетельство о рождении ФИО178, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 16.03.2012 Октябрьским отделом Управления ЗАГС Администрации 

<

адрес>, серии II-РД №, содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении у ФИО263 № 16 второго ребенка ФИО178, которые в последствии находясь на территории Ростовской области, не позднее 02.06.2017, точное время и место не установлены, передала Лицу № 2, с целью дальнейшего использования при совершении преступления. 

ФИО263 № 16, действуя, во исполнении общего с Лицом № 2. и неустановленного лица преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, 02.06.2017 в дневное время, вместе с последними обратилась в клиентскую службу Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Красный ФИО4 Ростовской области (межрайонное) (далее УПФР в г. Красный ФИО4), расположенного по адресу: 

<

...> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у нее второго ребенка ФИО178, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом, вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставила заведомо подложный документ – свидетельство о рождении ФИО178, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 16.03.2012 Октябрьским отделом Управления ЗАГС Администрации г. Липецка, серии II-РД №, переданные ей Лицом № 2., тем самым создала формальные и фиктивные условия для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО263 № 16, и в дальнейшем распоряжением средствами материнского (семейного) капитала. 

Далее ФИО263 № 1, являясь главным специалистом – экспертом группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, которая до 20.07.2017 не была осведомлена о преступном умысле ФИО263 № 16 и членов организованной группы, в период времени с 02.06.2017 по 19.06.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к своему производству заявление ФИО263 № 16 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 02.06.2017 с документами, в том числе с копией поддельного свидетельства о рождении свидетельство о рождении ФИО178, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 16.03.2012 Октябрьским отделом Управления ЗАГС Администрации г. Липецка, серии II-РД №, о фиктивности которого она не знала, зная, что ФИО263 № 16 сопровождает ФИО263 № 2 и ФИО263 № 3, которые ранее вошли к ней в доверие, достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, должным образом не проверяла, и вынесла решение № 199 от 19.06.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением второго ребенка - ФИО178, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое в последующем было подписано заместителем начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3, которая до 20.07.2017 не была осведомлена о преступном умысле ФИО263 № 16 и членов организованной группы. 

19.06.2017 на основании вышеуказанного вынесенного решения ФИО263 № 1, которая до 20.07.2017 не была осведомлена о преступном умысле ФИО263 № 16 и организованной группы, выдала Лицу № 16 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №0423451, который дал право получения Лицом № 16 денежных средств в размере 453 026 рублей, тем самым последняя приобрела право на получение средств материнского (семейного) капитала.

После чего, неустановленное лицо, действуя согласно заранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, приискал заброшенное домовладение, не пригодное для проживания, с минимальной ценой продажи, расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

С целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, обналиченными путем приобретения, указанного выше домовладения, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных Лицом № 16 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, неустановленное лицо, ранее 12.05.2017 у нотариуса ФИО376, расположенной по адресу: 

<

адрес>, оформил доверенность на право продажи недвижимости от собственников домовладения ФИО377, ФИО378, ФИО379 на привлеченную им ФИО173, не осведомлённую о преступном умысле ФИО263 № 16 и членов организованной группы.

Во исполнение требований Федерального закона РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», главный специалист – эксперт группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, ФИО358, которая была не осведомлена о преступном умысле ФИО263 № 16 и членов организованной группы, при рассмотрении заявления ФИО145 о получении сертификата на материнский (семейный) капитал и заявлений лиц № 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 22 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратив внимание, что указанных лиц привел лицо цыганской национальности ФИО263 № 2, с целью проверки достоверности сведений, содержащихся в представленных заявителями в УПФР г. Красный ФИО4, свидетельствах о рождении детей, в период времени с 05.05.2017 по 05.07.2017 направила в территориальные органы ЗАГСа запросы о подтверждении рождения детей у заявительниц. В период с 20.06.2017 по 20.07.2017 в УПФР г. Красный ФИО4 поступили ответы из ЗАГСов, о том, что предоставленные ФИО142, лицами № 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 22 свидетельства о рождении детей являются фиктивными. Получив указанные ответы руководитель группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 ФИО1, главный специалист – эксперт группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4 ФИО263 № 1, которые до 20.07.2017 были не осведомлены о преступном умысле ФИО263 № 16 и членов организованной группы, сообщили о данном факте заместителю начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3

С целью сокрытия факта незаконной выдачи сертификатов на имя лиц № 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 22, заместитель начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3, которая до 20.07.2017 не входила в состав организованной группы, в период с 20.06.2017 по 20.07.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4, расположенного по адресу: 

<

...>, понимая, что за незаконную выдачу сертификатов в УПФР г. Красный ФИО4 будет проводится служебная проверка по результатам которой могут лишиться своей должности ФИО3, ФИО1 и ФИО263 № 1, решила о данных фактах в МО МВД России «Красносулинский» и в ГУ ОПФ РФ по Ростовской области не сообщать, а дала указание руководителю группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 ФИО1 подготовить решения об аннулировании заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в отношении лиц № 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21 и решения об отказе в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по заявлениям Лиц № 6, 22. 

ФИО263 № 2 в неустановленное время, но не позже 20.07.2017 реализуя свои преступные намерения, заведомо зная, что в соответствии с требованием Федерального закона РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» при рассмотрении заявления о выдаче сертификата и заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации вправе проверять достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, и в случае необходимости запрашивать дополнительные сведения в соответствующих органах, а также, что во исполнения письма от 01.03.2017 №ОСВ-30/268/1 управляющего ГУ ОПФ ФР по Ростовской области, в соответствии с которым сотрудники УПФР г. Красный ФИО4 по принятым заявлениям о распоряжении средствами МСК начиная с 01.02.2017 обязаны осуществлять сплошную проверку приобретаемого гражданами жилья, после того, как с 20.06.2017 сотрудниками УПФР г. Красный ФИО4 было выявлено фиктивность свидетельств о рождении детей, которые он предоставлял заявительницам, тем самым была раскрыта его преступная схема по хищению денежных средств ПФ РФ, понимая, что для продолжения реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, и дальнейшего облегчения совершения преступления необходимо привлечь сотрудников УПФР г. Красный ФИО4 в состав организованной группы, сообщил заместителю начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3, которая обладает полномочиями по организации и контролю деятельности УПФР г. Красный ФИО4 по предоставлению социальных выплат, руководителю группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 ФИО1, которая обладает полномочиями по руководству группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, организации своевременного и правильного осуществления выплат, проверки правильности проектов решения о назначении или установлении социальной выплаты или мер государственной поддержки, главному специалисту – эксперту группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 Лицу № 1, которая обладает полномочиями по ведению приема и формированию данных на основании заявления и документов о выдаче государственного сертификата, производит запросы в компетентные органы, выносит решения об удовлетворении (отказе) заявления о выдаче сертификата и распоряжению средствами МСК, выдает государственный сертификат, преступный план организованной группы, при этом обещав им часть денежных средств похищенных по предоставленным в УПФР г. Красный ФИО4 документам содержащим заведомо ложные сведения о рождении детей и об использовании средств материнского (семейного) капитала, в сумме 50000 рублей за одного человека, предложил им оказывать содействие в сокрытии преступных действий, а именно не проводить проверку свидетельств о рождении детей, выносить положительное решение о выдаче сертификата материнского (семейного) капитала, в ходе визуального осмотра приобретаемого жилого имущества скрывать факт отсутствия в них установленных санитарных и технических правил и норм, необходимых для постоянного проживания граждан, выносить положительное решение о распоряжении средствами МСК. ФИО3, ФИО1, ФИО263 № 1 действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться за счет совместной преступной деятельности и осознавая выгоду от сплочения с Лицом № 2, дали свое согласие на участие в совершении тяжкого преступления в составе организованной группы, созданной Лицом № 2.

Продолжая совместный преступный умысел, 10.08.2017 в дневное время, ФИО263 № 16 и ФИО173 в сопровождении неустановленного лица, находясь в офисном помещении нотариуса ФИО376, расположенной по адресу: 

<

адрес>, заключили договор купли – продажи земельного участка с квартирой от 10.08.2017, согласно которого ФИО173 действуя от имени ФИО377, ФИО378, ФИО379 продает Лицу № 16, ее мужу ФИО380, а также ее ребенку ФИО177 и несуществующему ребенку ФИО178 квартиру общей площадью 33,6 кв.м., и земельный участок площадью 281 кв.м. расположенных по адресу: 

<

адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных Лицом № 16 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 рублей, выданного УПФР г. Красный ФИО4 19.06.2017, которые будут перечислены на лицевой счет ФИО173 № ПАО «Сбербанк». Данный договор согласно совместно разработанного преступного плана был подписан Лицом № 16 и ФИО173, после чего в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанную выше квартиру в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

После чего, ФИО263 № 16 продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с Лицом № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 4, Лицом № 3, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 15.08.2017 в дневное время, обратилась в клиентский отдел УПФР в г. Красный ФИО4 с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, предоставила заранее изготовленные Лицом № 2 и неустановленными лицами, документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно договор купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес>, хотя улучшать свои жилищные условия ФИО263 № 16 не намеревалась.

ФИО1, являясь руководителем группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период с 15.08.2017 по 06.09.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к производству группы социальных выплат заявление ФИО263 № 16 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий от 15.08.2017 с документами, в том числе с копией договора купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес> от 10.08.2017, содержащий ложные сведения и незаконно полученный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453018 рублей, достоверно зная о том, что ФИО263 № 16 незаконно получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, так как она не имеет второго ребенка, договор купли-продажи от 10.08.2017 не улучшит жилищные условия ФИО263 № 16, о данном факте умолчала, используя свое служебное положение по руководству сотрудников группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, передала заявление с документами на рассмотрение главному специалисту – эксперту группы социальных выплат ФИО358, не осведомленной о преступном умысле ФИО263 № 16 и членов организованной группы.

На основании полученных от ФИО1 документов содержащих ложные сведения о законных основаниях для получения выплаты на имя ФИО263 № 16, ФИО457 06.09.2017 в дневное время суток, находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, составила решение № 390 от 06.09.2017 об удовлетворении заявления ФИО263 № 16 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств ФИО173, которое в этот же день было подписано начальником УПФР г. ФИО2, ФИО456., который не был осведомлен о преступном умысле ФИО263 № 16 и членов организованной группы.

ФИО3, являясь заместителем начальника УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в организованной группе, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, в период с 15.08.2017 по 06.09.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, достоверно зная от ФИО263 № 2, что ФИО263 № 16 не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, так как свидетельство о рождении ФИО178, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 16.03.2012 Октябрьским отделом Управления ЗАГС Администрации 

<

адрес>, серии II-РД №, является фиктивным, используя свое служебное положение, дала указание ФИО1 о вынесении незаконного решения № 390 от 06.09.2017 об удовлетворении заявления ФИО263 № 16 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств на лицевой счет ФИО173 

14.09.2017 с расчетного счета ГУ ОПФ РФ по Ростовской области №, открытого в Управлении Федерального Казначейства по Ростовской области, расположенного по адресу: 

<

...>, платежным поручением № от 14.09.2017 на основании вышеуказанного решения на расчетный счет ФИО173 №, открытый в доп.офисе №5221/0662 Ростовского отделения №5221 Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей. С момента поступления указанных денежных средств на счет ФИО173, ФИО263 № 2 получил реальную возможность распорядиться ими, распределить между участниками преступной группы согласно договоренности. 

Далее, ФИО263 № 16, ФИО263 № 2, ФИО263 № 3, ФИО263 № 4, ФИО3, ФИО1, ФИО263 № 1 и неустановленные лица, распорядились денежными средствами в размере 453 026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от 29.12.2006. 

Указанным способом, ФИО263 № 16, не осведомленная о том, что данное преступление совершается в составе организованной преступной группы, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 2 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 3, Лицом № 4, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, умышлено и целенаправленно, в период времени с мая 2017 года по 14 сентября 2017 года, совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, а именно в УПФР г. Красный ФИО4, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453026 рублей, чем Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области был причинен материальный ущерб в сумме 453026 рублей, что является крупным размером.

ФИО263 № 17, уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве (далее по тексту лицо № 17), в мае месяце 2017 года, в дневное время, находясь в г. Красный ФИО4 Ростовской области, точное время и место в ходе предварительного расследования не установлены, заведомо зная, что в соответствии с действующим законодательством не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, вступила в предварительный сговор направленный на совершение тяжкого преступления с Лицом № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 4, Лицом № 3 и неустановленными лицами, а с 20.07.2017 с ФИО3, ФИО1 и Лицом № 1, пообещали ей часть похищенных, путем мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала, денежных средств, после чего желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышлено, преследуя личную корыстную заинтересованность, передала последним свой паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении ее первого ребенка ФИО179 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, для подготовки документов необходимых для получения сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и внесения в них заведомо ложных данных, с целью хищения денежных средств ГУ ОПФ РФ по Ростовской области. 

Далее, ФИО263 № 2, являясь создателем и руководителем организованной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении ребенка у ФИО263 № 17, действуя в соответствии с ранее разработанным совместно с Лицом № 4, Лицом № 3 и неустановленными лицами преступным планом, согласно распределения ролей в организованной группе, в неустановленное следствием время, но не позднее 05.06.2017, находясь на территории Ростовской области, точное время и место следствием не установлены, передал полученные от ФИО263 № 17 документы Лицу № 4 

ФИО263 № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 05.06.2017, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, посредством телефонной связи и сети интернет, передала необходимые сведения неустановленным следствием лицам, необходимые для изготовления фиктивного свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ФИО180, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Неустановленные лица, в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах изготовили свидетельство о рождении ФИО180, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 24.02.2014 Управлением ЗАГС города Калуги, серии III-НК №, которое передали посредством почтовой службы «Почта России» Лицу № 4 

Продолжая совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, ФИО263 № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 05.06.2017, посредством почтовой службы «Почта России» получила от неустановленных лиц фиктивное свидетельство о рождении ФИО180, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 24.02.2014 Управлением ЗАГС города Калуги, серии III-НК №, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении у ФИО263 № 17 второго ребенка ФИО180, которые в последствии находясь на территории Ростовской области, не позднее 05.06.2017, точное время и место не установлены, передала Лицу № 2., с целью дальнейшего использования при совершении преступления. 

ФИО263 № 17, действуя, во исполнении общего с Лицмо № 2. и неустановленного лица преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, 05.06.2017 в дневное время, вместе с последними обратилась в клиентскую службу Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Красный ФИО4 Ростовской области (межрайонное) (далее УПФР в г. Красный ФИО4), расположенного по адресу: 

<

...> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у нее второго ребенка ФИО180, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом, вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставила заведомо подложный документ –свидетельство о рождении ФИО180, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 24.02.2014 Управлением ЗАГС города Калуги, серии III-НК №, переданные ей Лицом № 2., тем самым создала формальные и фиктивные условия для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО263 № 17, и в дальнейшем распоряжением средствами материнского (семейного) капитала. 

Далее ФИО263 № 1, являясь главным специалистом – экспертом группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, которая до 20.07.2017 не была осведомлена о преступном умысле Лицом № 17 и членов организованной группы, в период времени с 05.06.2017 по 19.06.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к своему производству заявление ФИО263 № 17 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 05.06.2017 с документами, в том числе с копией поддельного свидетельства о рождении ФИО180, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 24.02.2014 Управлением ЗАГС города Калуги, серии III-НК №, о фиктивности которого она не знала, зная, что ФИО263 № 17 сопровождает ФИО263 № 2 и ФИО263 № 3, которые ранее вошли к ней в доверие, достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, должным образом не проверяла, и вынесла решение № 202 от 19.06.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением второго ребенка - ФИО180, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое в последующем было подписано заместителем начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3, которая до 20.07.2017 не была осведомлена о преступном умысле ФИО263 № 17 и членов организованной группы. 

19.06.2017 на основании вышеуказанного вынесенного решения ФИО263 № 1, которая до 20.07.2017 не была осведомлена о преступном умысле ФИО263 № 17 и организованной группы, выдала ФИО263 № 17 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, который дал право получения Лицом № 17 денежных средств в размере 453 026 рублей, тем самым последняя приобрела право на получение средств материнского (семейного) капитала.

После чего, неустановленное лицо, действуя согласно заранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, приискал заброшенное домовладение, не пригодное для проживания, с минимальной ценой продажи, расположенное по адресу

<

адрес>. 

С целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, обналиченными путем приобретения, указанного выше домовладения, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных Лицом № 17 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №0423444, неустановленное лицо 13.06.2017 составило договор купли продажи квартиры и земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, между собственником и привлеченного им ФИО181, не осведомлённого о преступном умысле ФИО263 № 17 и членов организованной группы, после чего в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанные выше квартиру и земельный участок в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

Продолжая совместный преступный умысел, ФИО263 № 2 и неустановленное следствием лицо, в неустановленные время и месте, но не позднее 22.06.2017, изготовили договор купли-продажи недвижимости от 22.06.2017, согласно которого ФИО458. продает Лицу № 17, а также ее ребенку ФИО179, и несуществующему ребенку ФИО180 квартиру общей площадью 87,7 кв.м., расположенном на земельном участке общей площадью 1700 кв.м., по адресу: 

<

адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных Лицом № 17 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 рублей, выданного УПФР г. Красный ФИО4 19.05.2017, которые будут перечислены на лицевой счет ФИО181 № ПАО «Сбербанк». Данный договор согласно совместно разработанного преступного плана был подписан ФИО180, ФИО459 после чего в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанный выше жилой дом и земельный участок в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

После чего, ФИО263 № 17, продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с Лицом № 2 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 4, Лицом № 3 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 28.06.2017 в дневное время, обратилась в клиентский отдел УПФР в г. Красный ФИО4 с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, предоставила заранее изготовленные Лицом № 2 и неустановленными лицами, документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно: договор купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес>, хотя улучшать свои жилищные условия ФИО263 № 17 не намеревалась.

Во исполнение требований Федерального закона РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», главный специалист – эксперт группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, ФИО358, которая была не осведомлена о преступном умысле ФИО263 № 17 и членов организованной группы, при рассмотрении заявления ФИО460. о получении сертификата на материнский (семейный) капитал и заявлений лиц № 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 22 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратив внимание, что указанных лиц привел лицо цыганской национальности ФИО263 № 2, с целью проверки достоверности сведений, содержащихся в представленных заявителями в УПФР г. Красный ФИО4, свидетельствах о рождении детей, в период времени с 05.05.2017 по 05.07.2017 направила в территориальные органы ЗАГСа запросы о подтверждении рождения детей у заявительниц. В период с 20.06.2017 по 20.07.2017 в УПФР г. Красный ФИО4 поступили ответы из ЗАГСов, о том, что предоставленные ФИО142, лицами № 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 22 свидетельства о рождении детей являются фиктивными. Получив указанные ответы руководитель группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 ФИО1, главный специалист – эксперт группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4 ФИО263 № 1, которые до 20.07.2017 были не осведомлены о преступном умысле ФИО263 № 17 и членов организованной группы, сообщили о данном факте заместителю начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3

С целью сокрытия факта незаконной выдачи сертификатов на имя лиц № 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 22, заместитель начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3, которая до 20.07.2017 не входила в состав организованной группы, в период с 20.06.2017 по 20.07.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4, расположенного по адресу: 

<

...>, понимая, что за незаконную выдачу сертификатов в УПФР г. Красный ФИО4 будет проводится служебная проверка по результатам которой могут лишиться своей должности ФИО3, ФИО1 и ФИО263 № 1, решила о данных фактах в МО МВД России «Красносулинский» и в ГУ ОПФ РФ по Ростовской области не сообщать, а дала указание руководителю группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 ФИО1 подготовить решения об аннулировании заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в отношении лиц № 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, решения об отказе в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по заявлениям Лиц № 6, 22 

Руководитель группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, ФИО1 и главный специалист – эксперт группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, ФИО263 № 1, понимая, что для аннулирования заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в отношении ФИО263 № 17 необходимо принять заявление от последней об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, не вызывая ФИО263 № 17 для этого, 18.07.2017 попросили специалиста клиентской службы УПФР г. Красный ФИО4 ФИО146, которая была не осведомлена о преступном умысле ФИО263 № 17 и членов организованной группы, подготовить и распечатать указанное заявление от ФИО263 № 17, после чего сами расписались за последнюю в указанном заявлении. В дальнейшем ФИО1 поручила ФИО358 подготовить решение об аннулировании заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в отношении ФИО263 № 17

Так 18.07.2017 главный специалист – эксперт группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, ФИО358, которая была не осведомлена о преступном умысле ФИО263 № 17 и членов организованной группы, по заявлению якобы ФИО263 № 17 от 18.07.2017 составила решение об удовлетворении заявления об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала №8 от 18.07.2017, которое в этот же день было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4, ФИО147, который не был осведомлен о преступном умысле ФИО263 № 17 и членов организованной группы

ФИО263 № 2 в неустановленное время, но не позже 20.07.2017 реализуя свои преступные намерения, заведомо зная, что в соответствии с требованием Федерального закона РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» при рассмотрении заявления о выдаче сертификата и заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации вправе проверять достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, и в случае необходимости запрашивать дополнительные сведения в соответствующих органах, а также, что во исполнения письма от 01.03.2017 №ОСВ-30/268/1 управляющего ГУ ОПФ ФР по Ростовской области, в соответствии с которым сотрудники УПФР г. Красный ФИО4 по принятым заявлениям о распоряжении средствами МСК начиная с 01.02.2017 обязаны осуществлять сплошную проверку приобретаемого гражданами жилья, после того, как с 20.06.2017 сотрудниками УПФР г. Красный ФИО4 было выявлено фиктивность свидетельств о рождении детей, которые он предоставлял заявительницам, в том числе свидетельство о рождении ФИО180, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 24.02.2014 Управлением ЗАГС города Калуги, серии III-НК №, тем самым была раскрыта его преступная схема по хищению денежных средств ПФ РФ, понимая, что для продолжения реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, и дальнейшего облегчения совершения преступления необходимо привлечь сотрудников УПФР г. Красный ФИО4 в состав организованной группы, сообщил заместителю начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3, которая обладает полномочиями по организации и контролю деятельности УПФР г.Красный ФИО4 по предоставлению социальных выплат, руководителю группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 ФИО1, которая обладает полномочиями по руководству группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, организации своевременного и правильного осуществления выплат, проверки правильности проектов решения о назначении или установлении социальной выплаты или мер государственной поддержки, главному специалисту – эксперту группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 Лицу № 1, которая обладает полномочиями по ведению приема и формированию данных на основании заявления и документов о выдаче государственного сертификата, производит запросы в компетентные органы, выносит решения об удовлетворении (отказе) заявления о выдаче сертификата и распоряжению средствами МСК, выдает государственный сертификат, преступный план организованной группы, при этом обещав им часть денежных средств похищенных по предоставленным в УПФР г. Красный ФИО4 документам содержащим заведомо ложные сведения о рождении детей и об использовании средств материнского (семейного) капитала, в сумме 50000 рублей за одного человека, предложил им оказывать содействие в сокрытии преступных действий, а именно не проводить проверку свидетельств о рождении детей, выносить положительное решение о выдаче сертификата материнского (семейного) капитала, в ходе визуального осмотра приобретаемого жилого имущества скрывать факт отсутствия в них установленных санитарных и технических правил и норм, необходимых для постоянного проживания граждан, выносить положительное решение о распоряжении средствами МСК. ФИО3, ФИО1, ФИО263 № 1 действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться за счет совместной преступной деятельности и осознавая выгоду от сплочения с Лицом № 2, дали свое согласие на участие в совершении тяжкого преступления в составе организованной группы, созданной Лицом № 2.

После чего, ФИО263 № 17, продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с Лицом № 2 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 3 Лицом № 4, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, повторно 04.08.2017 в дневное время, обратилась в клиентский отдел УПФР в г. Красный ФИО4 с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, повторно предоставила заранее изготовленные Лицом № 2 и неустановленными лицами, документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно: договор купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес>, хотя улучшать свои жилищные условия ФИО263 № 17 не намеревалась. 

ФИО1, являясь руководителем группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период с 04.08.2017 по 01.09.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к производству группы социальных выплат заявление ФИО263 № 17 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий от 04.08.2017 с документами, в том числе с копией договора купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес>, содержащий ложные сведения и незаконно полученный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453018 рублей, достоверно зная о том, что ФИО263 № 17 незаконно получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, так как она не имеет второго ребенка, договор купли-продажи от 22.06.2017 не улучшит жилищные условия ФИО263 № 17, о данном факте умолчала, используя свое служебное положение по руководству сотрудников группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, передала заявление с документами на рассмотрение главному специалисту – эксперту группы социальных выплат ФИО358, не осведомленной о преступном умысле ФИО263 № 17 и членов организованной группы.

На основании полученных от ФИО1 документов содержащих ложные сведения о законных основаниях для получения выплаты на имя ФИО263 № 17, ФИО358 01.09.2017 в дневное время суток, находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, составила решение № 360 от 01.09.2017 об удовлетворении заявления ФИО263 № 17 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств ФИО203, которое в этот же день было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4, ФИО461 который не был осведомлен о преступном умысле ФИО263 № 17 и членов организованной группы.

ФИО3, являясь заместителем начальника УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в организованной группе, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, в период с 04.08.2017 по 01.09.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, достоверно зная от ФИО263 № 2, что ФИО263 № 17 не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, так как свидетельство о рождении ФИО180, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 24.02.2014 Управлением ЗАГС города Калуги, серии III-НК №, является фиктивным, используя свое служебное положение, дала указание ФИО1 о вынесении незаконного решения № 360 от 01.09.2017 об удовлетворении заявления ФИО263 № 17 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств на лицевой счет ФИО181 

14.09.2017 с расчетного счета ГУ ОПФ РФ по Ростовской области №, открытого в Управлении Федерального Казначейства по Ростовской области, расположенного по адресу: 

<

...>, платежным поручением № от 14.09.2017 на основании вышеуказанного решения на расчетный счет ФИО181 №, открытый в доп.офисе №5221/0801 Ростовского отделения №5221 Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей. С момента поступления указанных денежных средств на счет ФИО181, ФИО263 № 2. получил реальную возможность распорядиться ими, распределить между участниками преступной группы согласно договоренности. 

Далее, ФИО263 № 17, ФИО263 № 2, ФИО263 № 3, ФИО263 № 4, ФИО3, ФИО1, ФИО263 № 1 и неустановленные лица, распорядились денежными средствами в размере 453 026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от 29.12.2006. 

Указанным способом, ФИО263 № 17, не осведомленная о том, что данное преступление совершается в составе организованной преступной группы, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 2 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 3, Лицом № 4, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, умышлено и целенаправленно, в период времени с мая 2017 года по 14 сентября 2017 года, совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, а именно в УПФР г. Красный ФИО4, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453026 рублей, чем Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области был причинен материальный ущерб в сумме 453026 рублей, что является крупным размером.

ФИО263 № 18, уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве (далее по тексту лицо №м 18), в мае месяце 2017 года, в дневное время, находясь в г. Красный ФИО4 Ростовской области, точное время и место в ходе предварительного расследования не установлены, заведомо зная, что в соответствии с действующим законодательством не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, вступила в предварительный сговор направленный на совершение тяжкого преступления с Лицом № 2 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 4, Лицом № 3 и неустановленными лицами, а с 20.07.2017 с ФИО3, ФИО1 и Лицом № 1, пообещали ей часть похищенных, путем мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала, денежных средств, после чего желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышлено, преследуя личную корыстную заинтересованность, передала последним свой паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении ее ребенка ФИО182 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, для подготовки документов необходимых для получения сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и внесения в них заведомо ложных данных, с целью хищения денежных средств ГУ ОПФ РФ по Ростовской области. 

Далее, ФИО263 № 2., являясь создателем и руководителем организованной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, с целью получения фиктивных свидетельств о рождении ребенка у ФИО263 № 18, действуя в соответствии с ранее разработанным совместно с Лицом № 4, Лицом № 3 и неустановленными лицами преступным планом, согласно распределения ролей в организованной группе, в неустановленное следствием время, но не позднее 05.06.2017, находясь на территории Ростовской области, точное время и место следствием не установлены, передал полученные от ФИО263 № 18 документы Лицу № 4. 

ФИО263 № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 05.06.2017, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, посредством телефонной связи и сети интернет, передала необходимые сведения неустановленным следствием лицам, необходимые для изготовления фиктивного свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ФИО183, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Неустановленные лица, в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах изготовили свидетельство о рождении ФИО183, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 16.10.2013 Отделом ЗАГС Советского района города Волгограда, серии II-РК №, которое передали посредством почтовой службы «Почта России» Лицу № 4 

Продолжая совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, ФИО263 № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 05.06.2017, посредством почтовой службы «Почта России» получила от неустановленных лиц фиктивное свидетельство о рождении ФИО183, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 16.10.2013 Отделом ЗАГС Советского района города Волгограда, серии II-РК №, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении у ФИО263 № 18 второго ребенка ФИО183, которое в последствии находясь на территории Ростовской области, не позднее 05.06.2017, точное время и место не установлены, передала Лицу № 2, с целью дальнейшего использования при совершении преступления. 

ФИО169 № 18, действуя, во исполнении общего с Лицом № 2 и неустановленного лица преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, 05.06.2017 в дневное время, вместе с последними обратилась в клиентскую службу Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Красный ФИО4 Ростовской области (межрайонное) (далее УПФР в г. Красный ФИО4), расположенного по адресу: 

<

...> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у нее второго ребенка ФИО183, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом, вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставила заведомо подложное свидетельство о рождении ФИО183, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 16.10.2013 Отделом ЗАГС Советского района города Волгограда, серии II-РК №, переданное ей Лицом № 2., тем самым создала формальные и фиктивные условия для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО263 № 18, и в дальнейшем распоряжением средствами материнского (семейного) капитала. 

Далее ФИО263 № 1, являясь главным специалистом – экспертом группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, которая до 20.07.2017 не была осведомлена о преступном умысле ФИО263 № 18 и членов организованной группы, в период времени с 05.06.2017 по 19.06.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к своему производству заявление ФИО263 № 18 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 05.06.2017 с документами, в том числе с копией поддельного свидетельства о рождении ФИО183, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 16.10.2013 Отделом ЗАГС Советского района города Волгограда, серии II-РК №, о фиктивности которого она не знала, зная, что ФИО263 № 18 сопровождает ФИО263 № 2. и ФИО263 № 3, которые ранее вошли к ней в доверие, достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, должным образом не проверяла, и вынесла решение № 201 от 19.06.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением второго ребенка - ФИО183, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое в последующем было подписано заместителем начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3, которая до 20.07.2017 не была осведомлена о преступном умысле ФИО263 № 18 и членов организованной группы. 

19.06.2017 на основании вышеуказанного вынесенного решения ФИО263 № 1, которая до 20.07.2017 не была осведомлена о преступном умысле ФИО263 № 18 и организованной группы, выдала Лицу № 18 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №0423445, который дал право получения Лицом № 18 денежных средств в размере 453 026 рублей, тем самым последняя приобрела право на получение средств материнского (семейного) капитала.

После чего, неустановленное лицо, действуя согласно заранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, приискал заброшенное домовладение, не пригодное для проживания, с минимальной ценой продажи, расположенное по адресу: 

<

адрес>.

С целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, обналиченными путем приобретения, указанного выше домовладения, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных Лицом № 18 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, неустановленное лицо 13.06.2017 составило договор купли продажи домовладения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, между собственником и привлеченного им ФИО181, не осведомлённого о преступном умысле ФИО263 № 18 и членов организованной группы, после чего в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанные выше квартиру и земельный участок в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

Продолжая совместный преступный умысел, ФИО263 № 2 и неустановленное следствием лицо, в неустановленные время и месте, но не позднее 22.06.2017, изготовили договор купли-продажи недвижимости от 22.06.2017, согласно которого ФИО419 С.А. продает Лицу № 18, а также ее ребенку ФИО182, и несуществующему ребенку ФИО183 дом общей площадью 54 кв.м., расположенном на земельном участке общей площадью 3524 кв.м., по адресу: 

<

адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных Лицом № 18 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 рублей, выданного УПФР г. Красный ФИО4 19.05.2017, которые будут перечислены на лицевой счет ФИО181 № ПАО «Сбербанк». Данный договор согласно совместно разработанного преступного плана был подписан Лицом № 18, ФИО462., после чего в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанный выше жилой дом и земельный участок в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

После чего, ФИО263 № 18 продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с Лицом № 2 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 4, Лицом № 3 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 29.06.2017 в дневное время, обратилась в клиентский отдел УПФР в г. Красный ФИО4 с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, предоставила заранее изготовленные Лицом № 2 и неустановленными лицами, документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно: договор купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес>, хотя улучшать свои жилищные условия ФИО263 № 18 не намеревалась.

Во исполнение требований Федерального закона РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», главный специалист – эксперт группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, ФИО358, которая была не осведомлена о преступном умысле ФИО263 № 18 и членов организованной группы, при рассмотрении заявления ФИО142 о получении сертификата на материнский (семейный) капитал и заявлений лиц № 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 22 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратив внимание, что указанных лиц привел лицо цыганской национальности ФИО263 № 2., с целью проверки достоверности сведений, содержащихся в представленных заявителями в УПФР г. Красный ФИО4, свидетельствах о рождении детей, в период времени с 05.05.2017 по 05.07.2017 направила в территориальные органы ЗАГСа запросы о подтверждении рождения детей у заявительниц. В период с 20.06.2017 по 20.07.2017 в УПФР г. Красный ФИО4 поступили ответы из ЗАГСов, о том, что предоставленные ФИО142, лицами № 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 22 свидетельства о рождении детей являются фиктивными. Получив указанные ответы руководитель группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 ФИО1, главный специалист – эксперт группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4 ФИО263 № 1, которые до 20.07.2017 были не осведомлены о преступном умысле ФИО263 № 18 и членов организованной группы, сообщили о данном факте заместителю начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3

ФИО263 № 2 в неустановленное время, но не позже 20.07.2017 реализуя свои преступные намерения, заведомо зная, что в соответствии с требованием Федерального закона РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» при рассмотрении заявления о выдаче сертификата и заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации вправе проверять достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, и в случае необходимости запрашивать дополнительные сведения в соответствующих органах, а также, что во исполнения письма от 01.03.2017 №ОСВ-30/268/1 управляющего ГУ ОПФ ФР по Ростовской области, в соответствии с которым сотрудники УПФР г. Красный ФИО4 по принятым заявлениям о распоряжении средствами МСК начиная с 01.02.2017 обязаны осуществлять сплошную проверку приобретаемого гражданами жилья, после того, как с 20.06.2017 сотрудниками УПФР г. Красный ФИО4 было выявлено фиктивность свидетельств о рождении детей, которые он предоставлял заявительницам, тем самым была раскрыта его преступная схема по хищению денежных средств ПФ РФ, понимая, что для продолжения реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, и дальнейшего облегчения совершения преступления необходимо привлечь сотрудников УПФР г. Красный ФИО4 в состав организованной группы, сообщил заместителю начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3, которая обладает полномочиями по организации и контролю деятельности УПФР г. Красный ФИО4 по предоставлению социальных выплат, руководителю группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 ФИО1, которая обладает полномочиями по руководству группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, организации своевременного и правильного осуществления выплат, проверки правильности проектов решения о назначении или установлении социальной выплаты или мер государственной поддержки, главному специалисту – эксперту группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 Лицу № 1, которая обладает полномочиями по ведению приема и формированию данных на основании заявления и документов о выдаче государственного сертификата, производит запросы в компетентные органы, выносит решения об удовлетворении (отказе) заявления о выдаче сертификата и распоряжению средствами МСК, выдает государственный сертификат, преступный план организованной группы, при этом обещав им часть денежных средств похищенных по предоставленным в УПФР г. Красный ФИО4 документам содержащим заведомо ложные сведения о рождении детей и об использовании средств материнского (семейного) капитала, в сумме 50000 рублей за одного человека, предложил им оказывать содействие в сокрытии преступных действий, а именно не проводить проверку свидетельств о рождении детей, выносить положительное решение о выдаче сертификата материнского (семейного) капитала, в ходе визуального осмотра приобретаемого жилого имущества скрывать факт отсутствия в них установленных санитарных и технических правил и норм, необходимых для постоянного проживания граждан, выносить положительное решение о распоряжении средствами МСК. ФИО3, ФИО1, ФИО263 № 1, действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться за счет совместной преступной деятельности и осознавая выгоду от сплочения с Лицом № 2, дали свое согласие на участие в совершении тяжкого преступления в составе организованной группы, созданной Лицом № 2.

ФИО1, являясь руководителем группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в неустановленное время, но не позже 20.07.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к производству группы социальных выплат заявление ФИО263 № 18 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий от 29.06.2017 с документами, в том числе с копией договора купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес> от 22.06.2017, содержащий ложные сведения и незаконно полученный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453018 рублей, достоверно зная о том, что ФИО263 № 18 незаконно получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, так как она не имеет второго ребенка, договор купли-продажи от 22.06.2017 не улучшит жилищные условия ФИО263 № 18, о данном факте умолчала, используя свое служебное положение по руководству сотрудников группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, передала заявление с документами на рассмотрение главному специалисту – эксперту группы социальных выплат ФИО358, не осведомленной о преступном умысле ФИО263 № 18 и членов организованной группы.

На основании полученных от ФИО1 документов содержащих ложные сведения о законных основаниях для получения выплаты на имя ФИО263 № 18, ФИО358 20.07.2017 в дневное время суток, находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, составила решение № 298 от 20.07.2017 об удовлетворении заявления ФИО263 № 18 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств ФИО381, которое в этот же день было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4, ФИО464., который не был осведомлен о преступном умысле ФИО263 № 18 и членов организованной группы.ФИО3, являясь заместителем начальника УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в организованной группе, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, в неустановленное время, но не позже 20.07.2017, находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, достоверно зная от ФИО263 № 2., что ФИО263 № 18 не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, так как свидетельство о рождении ФИО183, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 16.10.2013 Отделом ЗАГС Советского района города Волгограда, серии II-РК №, является фиктивными, используя свое служебное положение, дала указание ФИО1 о вынесении незаконного решения № 298 от 20.07.2017 об удовлетворении заявления ФИО263 № 18 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств на лицевой счет ФИО181 

27.07.2017 с расчетного счета ГУ ОПФ РФ по Ростовской области №, открытого в Управлении Федерального Казначейства по Ростовской области, расположенного по адресу: 

<

...>, платежным поручением №360192 от 27.06.2017 на основании вышеуказанного решения на расчетный счет ФИО181 №, открытый в доп.офисе №5221/0801 Ростовского отделения №5221 Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей. С момента поступления указанных денежных средств на счет ФИО181, ФИО263 № 2. получил реальную возможность распорядиться ими, распределить между участниками преступной группы согласно договоренности. 

Далее, ФИО263 № 18, ФИО263 № 2., ФИО263 № 3, ФИО263 № 4, ФИО3, ФИО1, ФИО263 № 1 и неустановленные лица, распорядились денежными средствами в размере 453 026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от 29.12.2006. 

Указанным способом, лицо № 18, не осведомленная о том, что данное преступление совершается в составе организованной преступной группы, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 3, Лицом № 4, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, умышлено и целенаправленно, в период времени с мая 2017 года по 27 июля 2017 года, совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, а именно в УПФР г. Красный ФИО4, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453026 рублей, чем Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области был причинен материальный ущерб в сумме 453026 рублей, что является крупным размером.

ФИО263 № 19, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве (далее по тексту лицо № 19), в мае месяце 2017 года, в дневное время, находясь в г. Красный ФИО4 Ростовской области, точное время и место в ходе предварительного расследования не установлены, заведомо зная, что в соответствии с действующим законодательством не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, вступила в предварительный сговор направленный на совершение тяжкого преступления с ФИО263 № 2 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 4, Лицом № 3 и неустановленными лицами, а с 20.07.2017 с ФИО3, ФИО1 и Лицом № 1, пообещали ей часть похищенных, путем мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала, денежных средств, после чего желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышлено, преследуя личную корыстную заинтересованность, передала последним свой паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении ее ребенка ФИО184 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, для подготовки документов необходимых для получения сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и внесения в них заведомо ложных данных, с целью хищения денежных средств ГУ ОПФ РФ по Ростовской области. 

Далее, ФИО263 № 2., являясь создателем и руководителем организованной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, с целью получения фиктивных свидетельств о рождении ребенка у ФИО263 № 19, действуя в соответствии с ранее разработанным совместно с Лицом № 4, Лицом № 3 и неустановленными лицами преступным планом, согласно распределения ролей в организованной группе, в неустановленное следствием время, но не позднее 05.06.2017, находясь на территории Ростовской области, точное время и место следствием не установлены, передал полученные от ФИО263 № 19 документы Лицу № 4. 

ФИО263 № 4 находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 05.06.2017, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, посредством телефонной связи и сети интернет, передала необходимые сведения неустановленным следствием лицам, необходимые для изготовления фиктивного свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ФИО185, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Неустановленные лица, в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах изготовили свидетельство о рождении ФИО185, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 24.04.2014 Отделом ЗАГС Советского района городского округа Самара, серии II-ЕР №, которое передали посредством почтовой службы «Почта России» Лицу № 4. 

Продолжая совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, ФИО263 № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 05.06.2017, посредством почтовой службы «Почта России» получила от неустановленных лиц фиктивное свидетельство о рождении ФИО185, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 24.04.2014 Отделом ЗАГС Советского района городского округа Самара, серии II-ЕР №, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении у ФИО263 № 19 первого ребенка ФИО185, которое в последствии находясь на территории Ростовской области, не позднее 05.06.2017, точное время и место не установлены, передала Лицу № 2., с целью дальнейшего использования при совершении преступления. 

ФИО263 № 19, действуя, во исполнении общего с Лицом № 2. и неустановленного лица преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, 05.06.2017 в дневное время, вместе с последними обратилась в клиентскую службу Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Красный ФИО4 Ростовской области (межрайонное) (далее УПФР в г. Красный ФИО4), расположенного по адресу: 

<

...> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка ФИО184 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у нее первого ребенка ФИО185, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом, вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставила заведомо подложное свидетельство о рождении ФИО185, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 24.04.2014 Отделом ЗАГС Советского района городского округа Самара, серии II-ЕР №, переданное ей Лицом № 2., тем самым создала формальные и фиктивные условия для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО263 № 19, и в дальнейшем распоряжением средствами материнского (семейного) капитала. 

Далее ФИО263 № 1, являясь главным специалистом – экспертом группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, которая до 20.07.2017 не была осведомлена о преступном умысле ФИО263 № 19 и членов организованной группы, в период времени с 05.06.2017 по 19.06.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к своему производству заявление ФИО263 № 19 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 05.06.2017 с документами, в том числе с копией поддельного свидетельства о рождении ФИО185, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 24.04.2014 Отделом ЗАГС Советского района городского округа Самара, серии II-ЕР №, о фиктивности которого она не знала, зная, что ФИО263 № 19 сопровождает ФИО263 № 2. и ФИО263 № 3, которые ранее вошли к ней в доверие, достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, должным образом не проверяла, и вынесла решение № 203 от 19.06.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением второго ребенка - ФИО184 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое в последующем было подписано заместителем начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3, которая до 20.07.2017 не была осведомлена о преступном умысле ФИО263 № 19 и членов организованной группы. 

19.06.2017 на основании вышеуказанного вынесенного решения ФИО263 № 1, которая до 20.07.2017 не была осведомлена о преступном умысле ФИО263 № 19 и организованной группы, выдала лицу № 19 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, который дал право получения Лицом № 19 денежных средств в размере 453 026 рублей, тем самым последняя приобрела право на получение средств материнского (семейного) капитала.

После чего, неустановленное лицо, действуя согласно заранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, приискал заброшенное жилое помещение, не пригодное для проживания, с минимальной ценой продажи, расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

С целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, обналиченными путем приобретения, указанного выше домовладения, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных Лицом № 19 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №0423446, 27.06.2017 в дневное время, ФИО263 № 19 в сопровождении неустановленного лица, находясь в офисном помещении Общество с Ограниченной Ответственностью Агентство Недвижимости «Согласие» (далее по тексту ООО АН «Согласие»), расположенного по адресу: 

<

...>, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя согласно ранее распределенным ролям, заключила с ООО АН «Согласие» в лице директора ФИО382, которая не была осведомлена о преступном умысле ФИО263 № 19 и членов организованной группы, договор займа №26 от 27.06.2017 на сумму 448 540 рублей 59 копеек, а с учетом процентов за пользованием займом на общую сумму 453026 рублей, который должен быть погашен на основании заявления о распоряжении средствами материнского капитала, данного заемщиком в ПФ РФ в соответствии с Федеральным законом 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 

После чего 27.06.2017 в дневное время, ФИО263 № 19 в сопровождении неустановленного лица, находясь в офисном помещении нотариуса ФИО383, расположенного по адресу: 

<

...>, заключили договор купли – продажи с рассрочкой платежа от 27.06.2017, согласно которого собственники недвижимого имущества ФИО384, ФИО385, ФИО386, ФИО387 продают Лицу № 19 квартиру общей площадью 26,5 кв.м., расположенной по адресу: 

<

адрес>, за счет заемных средств в размере 448540 рублей 59 копеек, согласно договора займа № от 27.06.2017 заключенного Лицом № 19 с ООО АН «Согласие». Данный договор согласно совместно разработанного преступного плана был подписан Лицом № 19 и ФИО384, ФИО385, ФИО386, ФИО387, после чего в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанную выше квартиру в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.

После чего, ФИО263 № 19, продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с Лицом № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 4, Лицом № 3 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, путем погашения основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на приобретение жилья, и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 18.07.2017 в дневное время, обратилась в клиентский отдел УПФР в г. Красный ФИО4 с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на приобретение жилья, в размере 453 026 рублей, при этом, предоставила договор купли – продажи с рассрочкой платежа от 27.06.2017, квартиры общей площадью 26,5 кв.м., расположенной по адресу: 

<

адрес>, хотя улучшать свои жилищные условия ФИО263 № 19 не намеревалась.

Во исполнение требований Федерального закона РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», главный специалист – эксперт группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, ФИО358, которая была не осведомлена о преступном умысле ФИО263 № 19 и членов организованной группы, при рассмотрении заявления ФИО142 о получении сертификата на материнский (семейный) капитал и заявлений лиц № 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 22 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратив внимание, что указанных лиц привел лицо цыганской национальности ФИО263 № 2., с целью проверки достоверности сведений, содержащихся в представленных заявителями в УПФР г. Красный ФИО4, свидетельствах о рождении детей, в период времени с 05.05.2017 по 05.07.2017 направила в территориальные органы ЗАГСа запросы о подтверждении рождения детей у заявительниц. В период с 20.06.2017 по 20.07.2017 в УПФР г. Красный ФИО4 поступили ответы из ЗАГСов, о том, что предоставленные ФИО142, лицами № 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 22 свидетельства о рождении детей являются фиктивными. Получив указанные ответы руководитель группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 ФИО1, главный специалист – эксперт группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4 ФИО263 № 1, которые до 20.07.2017 были не осведомлены о преступном умысле ФИО263 № 19 и членов организованной группы, сообщили о данном факте заместителю начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3

ФИО263 № 2. в неустановленное время, но не позже 20.07.2017 реализуя свои преступные намерения, заведомо зная, что в соответствии с требованием Федерального закона РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» при рассмотрении заявления о выдаче сертификата и заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации вправе проверять достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, и в случае необходимости запрашивать дополнительные сведения в соответствующих органах, а также, что во исполнения письма от 01.03.2017 №ОСВ-30/268/1 управляющего ГУ ОПФ ФР по Ростовской области, в соответствии с которым сотрудники УПФР г. Красный ФИО4 по принятым заявлениям о распоряжении средствами МСК начиная с 01.02.2017 обязаны осуществлять сплошную проверку приобретаемого гражданами жилья, после того, как с 20.06.2017 сотрудниками УПФР г. Красный ФИО4 было выявлено фиктивность свидетельств о рождении детей, которые он предоставлял заявительницам, тем самым была раскрыта его преступная схема по хищению денежных средств ПФ РФ, понимая, что для продолжения реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, и дальнейшего облегчения совершения преступления необходимо привлечь сотрудников УПФР г. Красный ФИО4 в состав организованной группы, сообщил заместителю начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3, которая обладает полномочиями по организации и контролю деятельности УПФР г. Красный ФИО4 по предоставлению социальных выплат, руководителю группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 ФИО1, которая обладает полномочиями по руководству группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, организации своевременного и правильного осуществления выплат, проверки правильности проектов решения о назначении или установлении социальной выплаты или мер государственной поддержки, главному специалисту – эксперту группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 Лицу № 1, которая обладает полномочиями по ведению приема и формированию данных на основании заявления и документов о выдаче государственного сертификата, производит запросы в компетентные органы, выносит решения об удовлетворении (отказе) заявления о выдаче сертификата и распоряжению средствами МСК, выдает государственный сертификат, преступный план организованной группы, при этом обещав им часть денежных средств похищенных по предоставленным в УПФР г. Красный ФИО4 документам содержащим заведомо ложные сведения о рождении детей и об использовании средств материнского (семейного) капитала, в сумме 50000 рублей за одного человека, предложил им оказывать содействие в сокрытии преступных действий, а именно не проводить проверку свидетельств о рождении детей, выносить положительное решение о выдаче сертификата материнского (семейного) капитала, в ходе визуального осмотра приобретаемого жилого имущества скрывать факт отсутствия в них установленных санитарных и технических правил и норм, необходимых для постоянного проживания граждан, выносить положительное решение о распоряжении средствами МСК. ФИО3, ФИО1, ФИО263 № 1 действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться за счет совместной преступной деятельности и осознавая выгоду от сплочения с Лицом № 2, дали свое согласие на участие в совершении тяжкого преступления в составе организованной группы, созданной Лицом № 2.

ФИО1, являясь руководителем группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период с 20.07.2017 по 14.08.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к производству группы социальных выплат заявление ФИО263 № 19 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий от 18.07.2017 с документами, в том числе с копией договора купли – продажи с рассрочкой платежа от 22.06.2017, квартиры общей площадью 26,5 кв.м., расположенной по адресу: 

<

адрес>, содержащий ложные сведения и незаконно полученный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453018 рублей, достоверно зная о том, что ФИО263 № 19 незаконно получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, так как она не имеет первого ребенка, договор купли-продажи с рассрочкой платежа от 22.06.2017 не улучшит жилищные условия ФИО263 № 19, о данном факте умолчала, составила решение № 319 от 14.08.2017 об удовлетворении заявления ФИО263 № 19 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, на приобретение жилья в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств на банковский счет ООО АН «Согласие», которое в этот же день было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4, ФИО465., который не был осведомлен о преступном умысле ФИО263 № 19 и членов организованной группы.

ФИО3, являясь заместителем начальника УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в организованной группе, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, в период с 20.07.2017 по 14.08.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, достоверно зная от ФИО263 № 2., что ФИО263 № 19 не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, так как свидетельство о рождении ФИО185, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 24.04.2014 Отделом ЗАГС Советского района городского округа Самара, серии II-ЕР №, является фиктивным, используя свое служебное положение, дала указание ФИО1 о вынесении незаконного решения № 319 от 14.08.2017 об удовлетворении заявления ФИО263 № 19 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, на приобретение жилья в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств на банковский счет ООО АН «Согласие». 

23.08.2017 с расчетного счета ГУ ОПФ РФ по Ростовской области №, открытого в Управлении Федерального Казначейства по Ростовской области, расположенного по адресу: 

<

...>, платежным поручением №413282 от 23.08.2017 на основании вышеуказанного решения на расчетный счет ООО АН «Согласие» №, открытый в Ростовском филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей. 

Далее, ФИО263 № 19, ФИО263 № 2., ФИО263 № 3, ФИО263 № 4, ФИО3, ФИО1, ФИО263 № 1 и неустановленные лица, распорядились денежными средствами в размере 453 026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от 29.12.2006. 

Указанным способом, ФИО263 № 19, не осведомленная о том, что данное преступление совершается в составе организованной преступной группы, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 3, Лицом № 4, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, умышлено и целенаправленно, в период времени с мая 2017 года по 23 августа 2017 года, совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, а именно в УПФР г. Красный ФИО4, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453026 рублей, чем Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области был причинен материальный ущерб в сумме 453026 рублей, что является крупным размером.

ФИО263 № 20, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве (далее по тексту лицо № 20), в мае месяце 2017 года, в дневное время, находясь в г. Красный ФИО4 Ростовской области, точное время и место в ходе предварительного расследования не установлены, заведомо зная, что в соответствии с действующим законодательством не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, вступила в предварительный сговор направленный на совершение тяжкого преступления с ФИО263 № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 4, Лицом № 3 и неустановленными лицами, а с 20.07.2017 с ФИО3, ФИО1 и Лицом № 1, пообещали ей часть похищенных, путем мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала, денежных средств, после чего желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышлено, преследуя личную корыстную заинтересованность, передала последним свой паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении ее первого ребенка ФИО186 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, для подготовки документов необходимых для получения сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и внесения в них заведомо ложных данных, с целью хищения денежных средств ГУ ОПФ РФ по Ростовской области. 

Далее, ФИО263 № 2., являясь создателем и руководителем организованной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении ребенка у ФИО263 № 20, действуя в соответствии с ранее разработанным совместно с Лицом № 4, Лицом № 3 и неустановленными лицами преступным планом, согласно распределения ролей в организованной группе, в неустановленное следствием время, но не позднее 05.06.2017, находясь на территории Ростовской области, точное время и место следствием не установлены, передал полученные от ФИО263 № 20 документы Лицу № 4 

ФИО263 № 4 находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 05.06.2017, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, посредством телефонной связи и сети интернет, передала необходимые сведения неустановленным следствием лицам, необходимые для изготовления фиктивного свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ФИО187, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Неустановленные лица, в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах изготовили свидетельство о рождении ФИО187, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 15.07.2013 Отделом ЗАГС Центрального района г. Воронежа, серии II-СИ №, которое передали посредством почтовой службы «Почта России» Лицу № 4 

Продолжая совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, ФИО263 № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 05.06.2017, посредством почтовой службы «Почта России» получила от неустановленных лиц фиктивное свидетельство о рождении ФИО187, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 15.07.2013 Отделом ЗАГС Центрального района г. Воронежа, серии II-СИ №, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении у ФИО263 № 20 второго ребенка ФИО187, которые в последствии находясь на территории Ростовской области, не позднее 05.06.2017, точное время и место не установлены, передала Лицу № 2., с целью дальнейшего использования при совершении преступления. 

ФИО263 № 20, действуя, во исполнении общего с Лицом № 2. и неустановленного лица преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, 05.06.2017 в дневное время, вместе с последними обратилась в клиентскую службу Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Красный ФИО4 Ростовской области (межрайонное) (далее УПФР в г. Красный ФИО4), расположенного по адресу: 

<

...> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у нее второго ребенка ФИО187, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом, вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставила заведомо подложный документ – свидетельство о рождении ФИО187, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 15.07.2013 Отделом ЗАГС Центрального района г. Воронежа, серии II-СИ №, переданные ей Лицом № 2., тем самым создала формальные и фиктивные условия для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя лица № 20, и в дальнейшем распоряжением средствами материнского (семейного) капитала. 

Далее ФИО263 № 1, являясь главным специалистом – экспертом группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, которая до 20.07.2017 не была осведомлена о преступном умысле ФИО263 № 20 и членов организованной группы, в период времени с 05.06.2017 по 19.06.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к своему производству заявление лица № 20 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 05.06.2017 с документами, в том числе с копией поддельного свидетельства о рождении ФИО187, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 15.07.2013 Отделом ЗАГС Центрального района г. Воронежа, серии II-СИ №, о фиктивности которого она не знала, зная, что лицо № 20 сопровождает ФИО263 № 2. и ФИО263 № 3, которые ранее вошли к ней в доверие, достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, должным образом не проверяла, и вынесла решение № 204 от 19.06.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением второго ребенка - ФИО187, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое в последующем было подписано заместителем начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3, которая до 20.07.2017 не была осведомлена о преступном умысле ФИО263 № 20 и членов организованной группы. 

19.06.2017 на основании вышеуказанного вынесенного решения ФИО263 № 1, которая до 20.07.2017 не была осведомлена о преступном умысле ФИО263 № 20 и организованной группы, выдала Лицу № 20 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, который дал право получения Лицом № 20 денежных средств в размере 453 026 рублей, тем самым последняя приобрела право на получение средств материнского (семейного) капитала.

После чего, неустановленное лицо, действуя согласно заранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, приискал заброшенное домовладение, не пригодное для проживания, с минимальной ценой продажи, расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

С целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, обналиченными путем приобретения, указанного выше домовладения, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных Лицом № 20 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, неустановленное лицо 19.06.2017 у нотариуса ФИО388, расположенной по адресу: 

<

адрес>, оформило доверенность на право продажи недвижимости от собственника домовладения ФИО389 на привлеченную им ФИО188, не осведомлённую о преступном умысле ФИО263 № 20 и членов организованной группы. 

Продолжая совместный преступный умысел, ФИО263 № 2. и неустановленное следствием лицо, в неустановленные время и месте, но не позднее 23.06.2017, изготовили договор купли-продажи недвижимости от 23.06.2017, согласно которого ФИО389 в ФИО169 представителя ФИО188 продает Лицу № 20, ее мужу ФИО390 а также ее ребенку ФИО186, и несуществующему ребенку ФИО187 квартиру общей площадью 67,6 кв.м., расположенной по адресу: 

<

адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных Лицом № 20 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 рублей, выданного УПФР г. Красный ФИО4 19.06.2017, которые будут перечислены на лицевой счет ФИО188 № ПАО «Сбербанк». Данный договор согласно совместно разработанного преступного плана был подписан Лицом № 20 и ФИО188, после чего в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанный выше жилой дом и земельный участок в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.

После чего, ФИО263 № 20 продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с Лицом № 2 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 4, Лицом № 3 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 28.06.2017 в дневное время, обратилась в клиентский отдел УПФР в г. Красный ФИО4 с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, предоставила заранее изготовленные Лицом № 2 и неустановленными лицами, документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно: договор купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес>, хотя улучшать свои жилищные условия ФИО263 № 20 не намеревалась.

Во исполнение требований Федерального закона РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», главный специалист – эксперт группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, ФИО358, которая была не осведомлена о преступном умысле ФИО263 № 20 и членов организованной группы, при рассмотрении заявления ФИО142 о получении сертификата на материнский (семейный) капитал и заявлений лица № 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 22 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратив внимание, что указанных лиц привел лицо цыганской национальности ФИО263 № 2, с целью проверки достоверности сведений, содержащихся в представленных заявителями в УПФР г. Красный ФИО4, свидетельствах о рождении детей, в период времени с 05.05.2017 по 05.07.2017 направила в территориальные органы ЗАГСа запросы о подтверждении рождения детей у заявительниц. В период с 20.06.2017 по 20.07.2017 в УПФР г. Красный ФИО4 поступили ответы из ЗАГСов, о том, что предоставленные ФИО142, лицами № 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 22 свидетельства о рождении детей являются фиктивными. Получив указанные ответы руководитель группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 ФИО1, главный специалист – эксперт группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4 ФИО263 № 1, которые до 20.07.2017 были не осведомлены о преступном умысле ФИО263 № 20 и членов организованной группы, сообщили о данном факте заместителю начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3

С целью сокрытия факта незаконной выдачи сертификатов на имя лиц № 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 22, заместитель начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3, которая до 20.07.2017 не входила в состав организованной группы, в период с 20.06.2017 по 20.07.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4, расположенного по адресу: 

<

...>, понимая, что за незаконную выдачу сертификатов в УПФР г. Красный ФИО4 будет проводится служебная проверка по результатам которой могут лишиться своей должности ФИО3, ФИО1 и ФИО263 № 1, решила о данных фактах в МО МВД России «Красносулинский» и в ГУ ОПФ РФ по Ростовской области не сообщать, а дала указание руководителю группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 ФИО1 подготовить решения об аннулировании заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в отношении лиц № 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21 и решения об отказе в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по заявлениям Лиц № 6, 22. 

Руководитель группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, ФИО1 и главный специалист – эксперт группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, ФИО263 № 1, понимая, что для аннулирования заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в отношении ФИО263 № 20 необходимо принять заявление от последней об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, не вызывая лицо № 20 для этого, 18.07.2017 попросили специалиста клиентской службы УПФР г. Красный ФИО4 ФИО466., которая была не осведомлена о преступном умысле ФИО263 № 20 и членов организованной группы, подготовить и распечатать указанное заявление от ФИО263 № 20, после чего сами расписались за последнюю в указанном заявлении. В дальнейшем ФИО1 поручила ФИО358 подготовить решение об аннулировании заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в отношении ФИО263 № 20

Так 18.07.2017 главный специалист – эксперт группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, ФИО358, которая была не осведомлена о преступном умысле ФИО263 № 20 и членов организованной группы, по заявлению якобы ФИО263 № 20 от 18.07.2017 составила решение об удовлетворении заявления об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала №7 от 18.07.2017, которое в этот же день было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4, ФИО467 который не был осведомлен о преступном умысле ФИО263 № 20 и членов организованной группы.

ФИО263 № 2 в неустановленное время, но не позже 20.07.2017 реализуя свои преступные намерения, заведомо зная, что в соответствии с требованием Федерального закона РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» при рассмотрении заявления о выдаче сертификата и заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации вправе проверять достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, и в случае необходимости запрашивать дополнительные сведения в соответствующих органах, а также, что во исполнения письма от 01.03.2017 №ОСВ-30/268/1 управляющего ГУ ОПФ ФР по Ростовской области, в соответствии с которым сотрудники УПФР г. Красный ФИО4 по принятым заявлениям о распоряжении средствами МСК начиная с 01.02.2017 обязаны осуществлять сплошную проверку приобретаемого гражданами жилья, после того, как с 20.06.2017 сотрудниками УПФР г. Красный ФИО4 было выявлено фиктивность свидетельств о рождении детей, которые он предоставлял заявительницам, в том числе свидетельство о рождении ФИО187, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 15.07.2013 Отделом ЗАГС Центрального района г. Воронежа, серии II-СИ №, тем самым была раскрыта его преступная схема по хищению денежных средств ПФ РФ, понимая, что для продолжения реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, и дальнейшего облегчения совершения преступления необходимо привлечь сотрудников УПФР г. Красный ФИО4 в состав организованной группы, сообщил заместителю начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3, которая обладает полномочиями по организации и контролю деятельности УПФР г. Красный ФИО4 по предоставлению социальных выплат, руководителю группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 ФИО1, которая обладает полномочиями по руководству группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, организации своевременного и правильного осуществления выплат, проверки правильности проектов решения о назначении или установлении социальной выплаты или мер государственной поддержки, главному специалисту – эксперту группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 Лицу № 1, которая обладает полномочиями по ведению приема и формированию данных на основании заявления и документов о выдаче государственного сертификата, производит запросы в компетентные органы, выносит решения об удовлетворении (отказе) заявления о выдаче сертификата и распоряжению средствами МСК, выдает государственный сертификат, преступный план организованной группы, при этом обещав им часть денежных средств похищенных по предоставленным в УПФР г. Красный ФИО4 документам содержащим заведомо ложные сведения о рождении детей и об использовании средств материнского (семейного) капитала, в сумме 50000 рублей за одного человека, предложил им оказывать содействие в сокрытии преступных действий, а именно не проводить проверку свидетельств о рождении детей, выносить положительное решение о выдаче сертификата материнского (семейного) капитала, в ходе визуального осмотра приобретаемого жилого имущества скрывать факт отсутствия в них установленных санитарных и технических правил и норм, необходимых для постоянного проживания граждан, выносить положительное решение о распоряжении средствами МСК. ФИО3, ФИО1, ФИО263 № 1 действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться за счет совместной преступной деятельности и осознавая выгоду от сплочения с Лицом № 2, дали свое согласие на участие в совершении тяжкого преступления в составе организованной группы, созданной Лицом № 2.

После чего, ФИО263 № 20, продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с ФИО263 № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 3 Лицом № 4, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, повторно 10.08.2017 в дневное время, обратилась в клиентский отдел УПФР в г. Красный ФИО4 с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, повторно предоставила заранее изготовленные Лицом № 2 и неустановленными лицами, документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно: договор купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес>, хотя улучшать свои жилищные условия ФИО263 № 20 не намеревалась. 

ФИО1, являясь руководителем группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период с 10.08.2017 по 06.09.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к производству группы социальных выплат заявление ФИО263 № 20 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий от 10.08.2017 с документами, в том числе с копией договора купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес>, содержащий ложные сведения и незаконно полученный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453018 рублей, достоверно зная о том, что ФИО263 № 20 незаконно получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, так как она не имеет второго ребенка, договор купли-продажи от 23.06.2017 не улучшит жилищные условия ФИО263 № 20, о данном факте умолчала, используя свое служебное положение по руководству сотрудников группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, передала заявление с документами на рассмотрение главному специалисту – эксперту группы социальных выплат ФИО358, не осведомленной о преступном умысле ФИО263 № 20 и членов организованной группы.

На основании полученных от ФИО1 документов содержащих ложные сведения о законных основаниях для получения выплаты на имя ФИО263 № 20, ФИО358 06.09.2017 в дневное время суток, находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, составила решение № 382 от 06.09.2017 об удовлетворении заявления ФИО263 № 20 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств ФИО188, которое в этот же день было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4, ФИО468., который не был осведомлен о преступном умысле ФИО263 № 20 и членов организованной группы.

ФИО3, являясь заместителем начальника УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в организованной группе, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, в период с 10.08.2017 по 06.09.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, достоверно зная от ФИО263 № 2., что лицо № 20 не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, так как свидетельство о рождении ФИО187, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 15.07.2013 Отделом ЗАГС Центрального района г. Воронежа, серии II-СИ №, является фиктивным, используя свое служебное положение, дала указание ФИО1 о вынесении незаконного решения № 382 от 06.09.2017 об удовлетворении заявления ФИО263 № 20 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств на лицевой счет ФИО391 

14.09.2017 с расчетного счета ГУ ОПФ РФ по Ростовской области №, открытого в Управлении Федерального Казначейства по Ростовской области, расположенного по адресу: 

<

...>, платежным поручением №447660 от 14.09.2017 на основании вышеуказанного решения на расчетный счет ФИО188 №, открытый в доп.офисе №5221/0662 Ростовского отделения №5221 Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> Октября, 2, поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей. С момента поступления указанных денежных средств на счет ФИО188, ФИО263 № 2. получил реальную возможность распорядиться ими, распределить между участниками преступной группы согласно договоренности. 

Далее, ФИО263 № 20, ФИО263 № 2., ФИО263 № 3, ФИО263 № 4, ФИО3, ФИО1, ФИО263 № 1 и неустановленные лица, распорядились денежными средствами в размере 453 026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от 29.12.2006. 

Указанным способом, ФИО263 № 20, не осведомленная о том, что данное преступление совершается в составе организованной преступной группы, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 3, Лицом № 4, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, умышлено и целенаправленно, в период времени с мая 2017 года по 14 сентября 2017 года, совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, а именно в УПФР г. Красный ФИО4, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453026 рублей, чем Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области был причинен материальный ущерб в сумме 453026 рублей, что является крупным размером.

ФИО263 № 21, уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве (далее по тексту лицо № 21), в мае месяце 2017 года, в дневное время, находясь в г. Красный ФИО4 Ростовской области, точное время и место в ходе предварительного расследования не установлены, заведомо зная, что в соответствии с действующим законодательством не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, вступила в предварительный сговор направленный на совершение тяжкого преступления с Лицом № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 4, Лицом № 3 и неустановленными лицами, а с 20.07.2017 с ФИО3, ФИО1 и Лицом № 1, пообещали ей часть похищенных, путем мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала, денежных средств, после чего желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышлено, преследуя личную корыстную заинтересованность, передала последним свой паспорт гражданина РФ, для подготовки документов необходимых для получения сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и внесения в них заведомо ложных данных, с целью хищения денежных средств ГУ ОПФ РФ по Ростовской области. 

Далее, ФИО263 № 2., являясь создателем и руководителем организованной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, с целью получения фиктивных свидетельств о рождении первого и второго ребенка у ФИО263 № 21, действуя в соответствии с ранее разработанным совместно с Лицом № 4, Лицом № 3 и неустановленными лицами преступным планом, согласно распределения ролей в организованной группе, в неустановленное следствием время, но не позднее 05.06.2017, находясь на территории Ростовской области, точное время и место следствием не установлены, передал полученные от ФИО263 № 21 документы Лицу № 4 

ФИО263 № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 05.06.2017, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, посредством телефонной связи и сети интернет, передала необходимые сведения неустановленным следствием лицам, необходимые для изготовления фиктивного свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ФИО189, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и фиктивного свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ФИО190, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Неустановленные лица, в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах изготовили свидетельство о рождении ФИО189, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 26.05.2012 Отделом ЗАГС Центрального района г. Воронежа, серии II-СИ № и свидетельство о рождении ФИО190, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 14.04.2014 Отделом ЗАГС Центрального района г. Воронежа, серии II-СИ №, которое передали посредством почтовой службы «Почта России» Лицу № 4.

Продолжая совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, ФИО263 № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 05.06.2017, посредством почтовой службы «Почта России» получила от неустановленных лиц фиктивное свидетельство о рождении ФИО189, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 26.05.2012 Отделом ЗАГС Центрального района г. Воронежа, серии II-СИ № и свидетельство о рождении ФИО190, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 14.04.2014 Отделом ЗАГС Центрального района г. Воронежа, серии II-СИ №, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении у ФИО263 № 21 первого ребенка ФИО189 и второго ребенка ФИО190, которые в последствии находясь на территории Ростовской области, не позднее 05.06.2017, точное время и место не установлены, передала Лицу № 2., с целью дальнейшего использования при совершении преступления. 

ФИО263 № 21, действуя, во исполнении общего с Лицом № 2 и неустановленного лица преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, 05.06.2017 в дневное время, вместе с последними обратилась в клиентскую службу Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Красный ФИО4 Ростовской области (межрайонное) (далее УПФР в г. Красный ФИО4), расположенного по адресу: 

<

...> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у нее первого ребенка ФИО189, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и второго ребенка ФИО190, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом, вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставила заведомо подложные документы – свидетельство о рождении ФИО189, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 26.05.2012 Отделом ЗАГС Центрального района г. Воронежа, серии II-СИ № и свидетельство о рождении ФИО190, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 14.04.2014 Отделом ЗАГС Центрального района г. Воронежа, серии II-СИ №, переданные ей Лицом № 2., тем самым создала формальные и фиктивные условия для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО263 № 21, и в дальнейшем распоряжением средствами материнского (семейного) капитала. 

Далее ФИО263 № 1, являясь главным специалистом – экспертом группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, которая до 20.07.2017 не была осведомлена о преступном умысле ФИО263 № 21 и членов организованной группы, в период времени с 05.06.2017 по 19.06.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к своему производству заявление ФИО263 № 21 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 05.06.2017 с документами, в том числе с копией поддельного свидетельства о рождении ФИО189, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 26.05.2012 Отделом ЗАГС Центрального района г. Воронежа, серии II-СИ № и копией поддельного свидетельства о рождении ФИО190, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 14.04.2014 Отделом ЗАГС Центрального района г. Воронежа, серии II-СИ №, о фиктивности которых она не знала, зная, что ФИО263 № 21 сопровождает ФИО263 № 2. и ФИО263 № 3, которые ранее вошли к ней в доверие, достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, должным образом не проверяла, и вынесла решение № 205 от 19.06.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением второго ребенка - ФИО190, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое в последующем было подписано заместителем начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3, которая до 20.07.2017 не была осведомлена о преступном умысле ФИО263 № 21 и членов организованной группы. 

19.06.2017 на основании вышеуказанного вынесенного решения ФИО263 № 1, которая до 20.07.2017 не была осведомлена о преступном умысле ФИО263 № 21 и организованной группы, выдала Лицу № 21 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №0423448, который дал право получения Лицом № 21 денежных средств в размере 453 026 рублей, тем самым последняя приобрела право на получение средств материнского (семейного) капитала.

После чего, неустановленное лицо, действуя согласно заранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, приискал заброшенное домовладение, не пригодное для проживания, с минимальной ценой продажи, расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

С целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, обналиченными путем приобретения, указанного выше домовладения, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных ФИО263 № 21 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, неустановленное лицо 20.06.2017 у нотариуса ФИО368, расположенной по адресу: 

<

...>, оформило доверенность на право продажи недвижимости от собственника домовладения ФИО392 на привлеченную им ФИО188, не осведомлённую о преступном умысле ФИО263 № 21 и членов организованной группы. 

Продолжая совместный преступный умысел, ФИО263 № 2 и неустановленное следствием лицо, в неустановленные время и месте, но не позднее 22.06.2017, изготовили договор купли-продажи недвижимости от 22.06.2017, согласно которого ФИО392 в лице представителя ФИО188 продает Лицу № 21, а также несуществующим детям ФИО189 и ФИО190, дом общей площадью 39,4 кв.м., на земельном участке общей площадью 1700 кв.м. расположенный по адресу: ФИО308 

<

адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных Лицом № 21 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 рублей, выданного УПФР г. Красный ФИО4 19.06.2017, которые будут перечислены на лицевой счет ФИО392 № ПАО «Сбербанк». Данный договор согласно совместно разработанного преступного плана был подписан Лицом № 21 и ФИО188, после чего в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанный выше жилой дом и земельный участок в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.

После чего, ФИО263 № 21 продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с Лицом № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 4, Лицом № 3 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 29.06.2017 в дневное время, обратилась в клиентский отдел УПФР в г. Красный ФИО4 с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, предоставила заранее изготовленные Лицом № 2 и неустановленными лицами, документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно: договор купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес>, хотя улучшать свои жилищные условия ФИО263 № 21 не намеревалась.

Во исполнение требований Федерального закона РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», главный специалист – эксперт группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, ФИО358, которая была не осведомлена о преступном умысле ФИО263 № 21 и членов организованной группы, при рассмотрении заявления ФИО142 о получении сертификата на материнский (семейный) капитал и заявлений лиц № 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 22 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратив внимание, что указанных лиц привел лицо цыганской национальности ФИО263 № 2., с целью проверки достоверности сведений, содержащихся в представленных заявителями в УПФР г. Красный ФИО4, свидетельствах о рождении детей, в период времени с 05.05.2017 по 05.07.2017 направила в территориальные органы ЗАГСа запросы о подтверждении рождения детей у заявительниц. В период с 20.06.2017 по 20.07.2017 в УПФР г. Красный ФИО4 поступили ответы из ЗАГСов, о том, что предоставленные ФИО142, лицами № 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 22 свидетельства о рождении детей являются фиктивными. Получив указанные ответы руководитель группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 ФИО1, главный специалист – эксперт группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4 ФИО263 № 1, которые до 20.07.2017 были не осведомлены о преступном умысле ФИО263 № 21 и членов организованной группы, сообщили о данном факте заместителю начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3

С целью сокрытия факта незаконной выдачи сертификатов на имя лиц № 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 22, заместитель начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3, которая до 20.07.2017 не входила в состав организованной группы, в период с 20.06.2017 по 20.07.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4, расположенного по адресу: 

<

...>, понимая, что за незаконную выдачу сертификатов в УПФР г. Красный ФИО4 будет проводится служебная проверка по результатам которой могут лишиться своей должности ФИО3, ФИО1 и ФИО263 № 1, решила о данных фактах в МО МВД России «Красносулинский» и в ГУ ОПФ РФ по Ростовской области не сообщать, а дала указание руководителю группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 ФИО1 подготовить решения об аннулировании заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в отношении лиц № 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21 и решения об отказе в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по заявлениям Лиц № 6, 22. 

Руководитель группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, ФИО1 и главный специалист – эксперт группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, ФИО263 № 1, понимая, что для аннулирования заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в отношении ФИО263 № 21 необходимо принять заявление от последней об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, не вызывая ФИО263 № 21 для этого, 21.07.2017 попросили специалиста клиентской службы УПФР г. Красный ФИО4 ФИО146, которая была не осведомлена о преступном умысле ФИО263 № 21 и членов организованной группы, подготовить и распечатать указанное заявление от ФИО263 № 21, после чего сами расписались за последнюю в указанном заявлении. 

Кроме того, ФИО1 поручила ФИО358 подготовить решение об аннулировании заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в отношении ФИО263 № 21 по ее заявлению от 20.07.2017. Так 20.07.2017 главный специалист – эксперт группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, ФИО469., которая была не осведомлена о преступном умысле ФИО263 № 21 и членов организованной группы, по заявлению якобы ФИО263 № 21 от 20.07.2017 составила решение об удовлетворении заявления об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала №12 от 20.07.2017, которое в этот же день было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4, ФИО470., который не был осведомлен о преступном умысле ФИО263 № 21 и членов организованной группы.

ФИО263 № 2 в неустановленное время, но не позже 20.07.2017 реализуя свои преступные намерения, заведомо зная, что в соответствии с требованием Федерального закона РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» при рассмотрении заявления о выдаче сертификата и заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации вправе проверять достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, и в случае необходимости запрашивать дополнительные сведения в соответствующих органах,

а также, что во исполнения письма от 01.03.2017 №ОСВ-30/268/1 управляющего ГУ ОПФ ФР по Ростовской области, в соответствии с которым сотрудники УПФР г. Красный ФИО4 по принятым заявлениям о распоряжении средствами МСК начиная с 01.02.2017 обязаны осуществлять сплошную проверку приобретаемого гражданами жилья, после того, как с 20.06.2017 сотрудниками УПФР г. Красный ФИО4 было выявлено фиктивность свидетельств о рождении детей, которые он предоставлял заявительницам, в том числе свидетельство о рождении ФИО189, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 26.05.2012 Отделом ЗАГС Центрального района г. Воронежа, серии II-СИ № и свидетельство о рождении ФИО190, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 14.04.2014 Отделом ЗАГС Центрального района г. Воронежа, серии II-СИ №, тем самым была раскрыта его преступная схема по хищению денежных средств ПФ РФ, понимая, что для продолжения реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, и дальнейшего облегчения совершения преступления необходимо привлечь сотрудников УПФР г. Красный ФИО4 в состав организованной группы, сообщил заместителю начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3, которая обладает полномочиями по организации и контролю деятельности УПФР г. Красный ФИО4 по предоставлению социальных выплат, руководителю группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 ФИО1, которая обладает полномочиями по руководству группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, организации своевременного и правильного осуществления выплат, проверки правильности проектов решения о назначении или установлении социальной выплаты или мер государственной поддержки, главному специалисту – эксперту группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 Лицу № 1, которая обладает полномочиями по ведению приема и формированию данных на основании заявления и документов о выдаче государственного сертификата, производит запросы в компетентные органы, выносит решения об удовлетворении (отказе) заявления о выдаче сертификата и распоряжению средствами МСК, выдает государственный сертификат, преступный план организованной группы, при этом обещав им часть денежных средств похищенных по предоставленным в УПФР г. Красный ФИО4 документам содержащим заведомо ложные сведения о рождении детей и об использовании средств материнского (семейного) капитала, в сумме 50000 рублей за одного человека, предложил им оказывать содействие в сокрытии преступных действий, а именно не проводить проверку свидетельств о рождении детей, выносить положительное решение о выдаче сертификата материнского (семейного) капитала, в ходе визуального осмотра приобретаемого жилого имущества скрывать факт отсутствия в них установленных санитарных и технических правил и норм, необходимых для постоянного проживания граждан, выносить положительное решение о распоряжении средствами МСК. ФИО3, ФИО1, ФИО263 № 1 действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться за счет совместной преступной деятельности и осознавая выгоду от сплочения с Лицом № 2, дали свое согласие на участие в совершении тяжкого преступления в составе организованной группы, созданной Лицом № 2.

После чего, ФИО263 № 21 продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с Лицом № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 3 Лицом № 4, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, повторно 04.08.2017 в дневное время, обратилась в клиентский отдел УПФР в г. Красный ФИО4 с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, повторно предоставила заранее изготовленные Лицом № 2 и неустановленными лицами, документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно: договор купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес>, хотя улучшать свои жилищные условия ФИО263 № 21 не намеревалась. 

ФИО1, являясь руководителем группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период с 04.08.2017 по 01.09.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к производству группы социальных выплат заявление ФИО263 № 21 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий от 04.08.2017 с документами, в том числе с копией договора купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес>, содержащий ложные сведения и незаконно полученный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453018 рублей, достоверно зная о том, что ФИО263 № 21 незаконно получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, так как она не имеет детей, договор купли-продажи от 22.06.2017 не улучшит жилищные условия ФИО263 № 21, о данном факте умолчала, используя свое служебное положение по руководству сотрудников группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, передала заявление с документами на рассмотрение главному специалисту – эксперту группы социальных выплат ФИО358, не осведомленной о преступном умысле ФИО263 № 21 и членов организованной группы.

На основании полученных от ФИО1 документов содержащих ложные сведения о законных основаниях для получения выплаты на имя ФИО263 № 21, ФИО471 01.09.2017 в дневное время суток, находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, составила решение № 362 от 01.09.2017 об удовлетворении заявления ФИО263 № 21 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств ФИО392, которое в этот же день было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4, ФИО474., который не был осведомлен о преступном умысле ФИО263 № 21 и членов организованной группы.

ФИО3, являясь заместителем начальника УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в организованной группе, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, в период с 04.08.2017 по 01.09.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, достоверно зная от ФИО263 № 2., что ФИО263 № 21 не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, так как свидетельство о рождении ФИО189, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 26.05.2012 Отделом ЗАГС Центрального района г. Воронежа, серии II-СИ № и свидетельство о рождении ФИО190, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное ДД.ММ.ГГГГ Отделом ЗАГС Центрального района г. Воронежа, серии II-СИ №, являются фиктивными, используя свое служебное положение, дала указание ФИО1 о вынесении незаконного решения № 362 от 01.09.2017 об удовлетворении заявления ФИО263 № 21 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств на лицевой счет ФИО392 

14.09.2017 с расчетного счета ГУ ОПФ РФ по Ростовской области №, открытого в Управлении Федерального Казначейства по Ростовской области, расположенного по адресу: 

<

...>, платежным поручением №447694 от 14.09.2017 на основании вышеуказанного решения на расчетный счет ФИО392 №, открытый в доп.офисе №5221/0662 Ростовского отделения №5221 Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> Октября, 2, поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей. С момента поступления указанных денежных средств на счет ФИО392, ФИО263 № 2. получил реальную возможность распорядиться ими, распределить между участниками преступной группы согласно договоренности. 

Далее, ФИО263 № 21, ФИО263 № 2., ФИО263 № 3, ФИО263 № 4, ФИО3, ФИО1, ФИО263 № 1 и неустановленные лица, распорядились денежными средствами в размере 453 026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от 29.12.2006. 

Указанным способом, ФИО263 № 21, не осведомленная о том, что данное преступление совершается в составе организованной преступной группы, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 2 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 3, Лицом № 4, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, умышлено и целенаправленно, в период времени с мая 2017 года по 14 сентября 2017 года, совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, а именно в УПФР г. Красный ФИО4, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453026 рублей, чем Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области был причинен материальный ущерб в сумме 453026 рублей, что является крупным размером.

ФИО263 № 22, уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве (далее по тексту лицо № 22), в мае месяце 2017 года, в дневное время, находясь в г. Красный ФИО4 Ростовской области, точное время и место в ходе предварительного расследования не установлены, заведомо зная, что в соответствии с действующим законодательством не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, вступила в предварительный сговор направленный на совершение тяжкого преступления с ФИО263 № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 4, Лицом № 3 и неустановленными лицами, а с 20.07.2017 с ФИО3, ФИО1 и Лицом № 1, пообещали ей часть похищенных, путем мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала, денежных средств, после чего желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышлено, преследуя личную корыстную заинтересованность, передала последним свой паспорт гражданина РФ, для подготовки документов необходимых для получения сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и внесения в них заведомо ложных данных, с целью хищения денежных средств ГУ ОПФ РФ по Ростовской области. 

Далее, ФИО263 № 2., являясь создателем и руководителем организованной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, с целью получения фиктивных свидетельств о рождении первого и второго ребенка у ФИО263 № 22, действуя в соответствии с ранее разработанным совместно с Лицом № 4, Лицом № 3 и неустановленными лицами преступным планом, согласно распределения ролей в организованной группе, в неустановленное следствием время, но не позднее 05.06.2017, находясь на территории Ростовской области, точное время и место следствием не установлены, передал полученные от ФИО263 № 22 документы Лицу № 4 

ФИО263 № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 05.06.2017, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, посредством телефонной связи и сети интернет, передала необходимые сведения неустановленным следствием лицам, необходимые для изготовления фиктивного свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ФИО191, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и фиктивного свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ФИО192, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Неустановленные лица, в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах изготовили свидетельство о рождении ФИО191, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 13.03.2012 Отделом ЗАГС Центрального района г. Воронежа, серии I-СИ № и свидетельство о рождении ФИО192, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 17.01.2014 Отделом ЗАГС Кировского района г. Ростова-на-Дону, серии III-АН №, которые передали посредством почтовой службы «Почта России» Лицу № 4 

Продолжая совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, ФИО263 № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 05.06.2017, посредством почтовой службы «Почта России» получила от неустановленных лиц фиктивное свидетельство о рождении ФИО191, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 13.03.2012 Отделом ЗАГС Центрального района г. Воронежа, серии I-СИ № и фиктивное свидетельство о рождении ФИО192, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 17.01.2014 Отделом ЗАГС Кировского района г. Ростова-на-Дону, серии III-АН №, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении у ФИО263 № 22 первого ребенка ФИО191 и второго ребенка ФИО192, которые в последствии находясь на территории Ростовской области, не позднее 05.06.2017, точное время и место не установлены, передала Лицу № 2., с целью дальнейшего использования при совершении преступления. 

ФИО263 № 22, действуя, во исполнении общего с Лицом № 2. и неустановленного лица преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, 05.06.2017 в дневное время, вместе с последними обратилась в клиентскую службу Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Красный ФИО4 Ростовской области (межрайонное) (далее УПФР в г. Красный ФИО4), расположенного по адресу: 

<

...> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у нее первого ребенка ФИО191, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и второго ребенка ФИО192, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом, вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставила заведомо подложные документы – свидетельство о рождении ФИО191, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 13.03.2012 Отделом ЗАГС Центрального района г. Воронежа, серии I-СИ № и свидетельство о рождении ФИО192, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 17.01.2014 Отделом ЗАГС Кировского района г. Ростова-на-Дону, серии III-АН №, переданные ей Лицом № 2., тем самым создала формальные и фиктивные условия для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя лица № 22, и в дальнейшем распоряжением средствами материнского (семейного) капитала. 

Далее ФИО263 № 1, являясь главным специалистом – экспертом группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, которая до 20.07.2017 не была осведомлена о преступном умысле ФИО263 № 22 и членов организованной группы, в период времени с 05.06.2017 по 19.06.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к своему производству заявление ФИО263 № 22 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 05.06.2017 с документами, в том числе с копией поддельного свидетельства о рождении ФИО191, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 13.03.2012 Отделом ЗАГС Центрального района г. Воронежа, серии I-СИ № и копией поддельного свидетельства о рождении ФИО192, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 17.01.2014 Отделом ЗАГС Кировского района г. Ростова-на-Дону, серии III-АН №, о фиктивности которых она не знала, зная, что лицо № 22 сопровождает ФИО263 № 2. и ФИО263 № 3, которые ранее вошли к ней в доверие, достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, должным образом не проверяла, и вынесла решение № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением второго ребенка - ФИО192, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое в последующем было подписано заместителем начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3, которая до 20.07.2017 не была осведомлена о преступном умысле Лицом № 22 и членов организованной группы. 

19.06.2017 на основании вышеуказанного вынесенного решения ФИО263 № 1, которая до 20.07.2017 не была осведомлена о преступном умысле ФИО263 № 22 и организованной группы, выдала Лицу № 22 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №0423449, который дал право получения Лицом № 22 денежных средств в размере 453 026 рублей, тем самым последняя приобрела право на получение средств материнского (семейного) капитала.

После чего, неустановленное лицо, действуя согласно заранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, приискал заброшенное домовладение, не пригодное для проживания, с минимальной ценой продажи, расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

С целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, обналиченными путем приобретения, указанного выше домовладения, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных Лицом № 22 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, неустановленное лицо 15.06.2017 составило договор купли продажи дома и земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, между собственником и привлеченного им ФИО181, не осведомлённого о преступном умысле ФИО263 № 22 и членов организованной группы, после чего в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанные выше квартиру и земельный участок в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

Продолжая совместный преступный умысел, ФИО263 № 2. и неустановленное следствием лицо, в неустановленные время и месте, но не позднее 22.06.2017, изготовили договор купли-продажи недвижимости от 22.06.2017, согласно которого ФИО419 С.А. продает Лицу № 22, а также ее несуществующим детям ФИО191 и ФИО192 жилой дом общей площадью 27,6 кв.м., расположенном на земельном участке общей площадью 1075 кв.м., по адресу: 

<

адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных Лицом № 22 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 рублей, выданного УПФР г. Красный ФИО4 19.05.2017, которые будут перечислены на лицевой счет ФИО181 № ПАО «Сбербанк». Данный договор согласно совместно разработанного преступного плана был подписан Лицом № 22, ФИО475., после чего в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанный выше жилой дом и земельный участок в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

После чего, ФИО263 № 22 продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с Лицом № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 4, Лицом № 3 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 29.06.2017 в дневное время, обратилась в клиентский отдел УПФР в г. Красный ФИО4 с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, предоставила заранее изготовленные Лицом № 2 и неустановленными лицами, документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно: договор купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес>, хотя улучшать свои жилищные условия ФИО263 № 22 не намеревалась.

Во исполнение требований Федерального закона РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», главный специалист – эксперт группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, ФИО358, которая была не осведомлена о преступном умысле ФИО263 № 22 и членов организованной группы, при рассмотрении заявления ФИО142 о получении сертификата на материнский (семейный) капитал и заявлений лиц № 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 22 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, обратив внимание, что указанных лиц привел лицо цыганской национальности ФИО263 № 2., с целью проверки достоверности сведений, содержащихся в представленных заявителями в УПФР г. Красный ФИО4, свидетельствах о рождении детей, в период времени с 05.05.2017 по 05.07.2017 направила в территориальные органы ЗАГСа запросы о подтверждении рождения детей у заявительниц. В период с 20.06.2017 по 20.07.2017 в УПФР г. Красный ФИО4 поступили ответы из ЗАГСов, о том, что предоставленные ФИО142, лиц № 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 22 свидетельства о рождении детей являются фиктивными. Получив указанные ответы руководитель группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 ФИО1, главный специалист – эксперт группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4 ФИО263 № 1, которые до 20.07.2017 были не осведомлены о преступном умысле ФИО263 № 22 и членов организованной группы, сообщили о данном факте заместителю начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3

С целью сокрытия факта незаконной выдачи сертификатов на имя лиц № 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 22 заместитель начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3, которая до 20.07.2017 не входила в состав организованной группы, в период с 20.06.2017 по 20.07.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4, расположенного по адресу: 

<

...>, понимая, что за незаконную выдачу сертификатов в УПФР г. Красный ФИО4 будет проводится служебная проверка по результатам которой могут лишиться своей должности ФИО3, ФИО1 и ФИО263 № 1, решила о данных фактах в МО МВД России «Красносулинский» и в ГУ ОПФ РФ по Ростовской области не сообщать, а дала указание руководителю группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 ФИО1 подготовить решения об аннулировании заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в отношении лиц № 7, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 21, решения об отказе в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по заявлениям Лиц № 6, 22.

В дальнейшем руководитель группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, ФИО1 поручила подготовить указанные решения специалисту ФИО527. Так 20.07.2017 главный специалист – эксперт группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, ФИО151, которая была не осведомлена о преступном умысле ФИО263 № 22 и членов организованной группы, по заявлению ФИО263 № 22 от 29.06.2017 составила решение об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала №297, которое в этот же день было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4, ФИО476 который не был осведомлен о преступном умысле ФИО263 № 22 и членов организованной группы. 

ФИО263 № 2, в неустановленное время, но не позже 20.07.2017 реализуя свои преступные намерения, заведомо зная, что в соответствии с требованием Федерального закона РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» при рассмотрении заявления о выдаче сертификата и заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации вправе проверять достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, и в случае необходимости запрашивать дополнительные сведения в соответствующих органах, а также, что во исполнения письма от 01.03.2017 №ОСВ-30/268/1 управляющего ГУ ОПФ ФР по Ростовской области, в соответствии с которым сотрудники УПФР г. Красный ФИО4 по принятым заявлениям о распоряжении средствами МСК начиная с 01.02.2017 обязаны осуществлять сплошную проверку приобретаемого гражданами жилья, после того, как с 20.06.2017 сотрудниками УПФР г. Красный ФИО4 было выявлено фиктивность свидетельств о рождении детей, которые он предоставлял заявительницам, в том числе свидетельство о рождении ФИО191, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 13.03.2012 Отделом ЗАГС Центрального района г. Воронежа, серии I-СИ № и свидетельство о рождении ФИО192, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное ДД.ММ.ГГГГ Отделом ЗАГС 

<

адрес>, серии III-АН №, тем самым была раскрыта его преступная схема по хищению денежных средств ПФ РФ, понимая, что для продолжения реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, и дальнейшего облегчения совершения преступления необходимо привлечь сотрудников УПФР г. Красный ФИО4 в состав организованной группы, сообщил заместителю начальника УПФР г. Красный ФИО4 ФИО3, которая обладает полномочиями по организации и контролю деятельности УПФР г. Красный ФИО4 по предоставлению социальных выплат, руководителю группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 ФИО1, которая обладает полномочиями по руководству группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, организации своевременного и правильного осуществления выплат, проверки правильности проектов решения о назначении или установлении социальной выплаты или мер государственной поддержки, главному специалисту – эксперту группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4 Лицу № 1, которая обладает полномочиями по ведению приема и формированию данных на основании заявления и документов о выдаче государственного сертификата, производит запросы в компетентные органы, выносит решения об удовлетворении (отказе) заявления о выдаче сертификата и распоряжению средствами МСК, выдает государственный сертификат, преступный план организованной группы, при этом обещав им часть денежных средств похищенных по предоставленным в УПФР г. Красный ФИО4 документам содержащим заведомо ложные сведения о рождении детей и об использовании средств материнского (семейного) капитала, в сумме 50000 рублей за одного человека, предложил им оказывать содействие в сокрытии преступных действий, а именно не проводить проверку свидетельств о рождении детей, выносить положительное решение о выдаче сертификата материнского (семейного) капитала, в ходе визуального осмотра приобретаемого жилого имущества скрывать факт отсутствия в них установленных санитарных и технических правил и норм, необходимых для постоянного проживания граждан, выносить положительное решение о распоряжении средствами МСК. ФИО3, ФИО1, ФИО263 № 1 действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться за счет совместной преступной деятельности и осознавая выгоду от сплочения с Лицом № 2, дали свое согласие на участие в совершении тяжкого преступления в составе организованной группы, созданной Лицом № 2.

После чего, ФИО263 № 22, продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с Лицом № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 3, Лицом № 4, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, повторно 04.08.2017 в дневное время, обратилась в клиентский отдел УПФР в г. Красный ФИО4 с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, повторно предоставила заранее изготовленные Лицом № 2 и неустановленными лицами, документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно: договор купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес>, хотя улучшать свои жилищные условия ФИО263 № 22 не намеревалась. 

ФИО1, являясь руководителем группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период с 04.08.2017 по 01.09.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к производству группы социальных выплат заявление ФИО263 № 22 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий от 04.08.2017 с документами, в том числе с копией договора купли продажи недвижимости по адресу: ФИО308 

<

адрес>, содержащий ложные сведения и незаконно полученный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453018 рублей, достоверно зная о том, что ФИО263 № 22 незаконно получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, так как она не имеет детей, договор купли-продажи от 22.06.2017 не улучшит жилищные условия ФИО263 № 22, о данном факте умолчала, используя свое служебное положение по руководству сотрудников группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, передала заявление с документами на рассмотрение главному специалисту – эксперту группы социальных выплат ФИО477., не осведомленной о преступном умысле ФИО263 № 22 и членов организованной группы.

На основании полученных от ФИО1 документов содержащих ложные сведения о законных основаниях для получения выплаты на имя ФИО263 № 22, ФИО478 01.09.2017 в дневное время суток, находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, составила решение № 365 от 01.09.2017 об удовлетворении заявления ФИО263 № 22 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств ФИО181, которое в этот же день было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4, ФИО479., который не был осведомлен о преступном умысле ФИО263 № 22 и членов организованной группы.

ФИО3, являясь заместителем начальника УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в организованной группе, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, в период с 04.08.2017 по 01.09.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, достоверно зная от ФИО263 № 2., что ФИО263 № 22 не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, так как свидетельство о рождении ФИО191, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 13.03.2012 Отделом ЗАГС Центрального района г. Воронежа, серии I-СИ № и свидетельство о рождении ФИО192, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 17.01.2014 Отделом ЗАГС Кировского района г. Ростова-на-Дону, серии III-АН №, являются фиктивными, используя свое служебное положение, дала указание ФИО1 о вынесении незаконного решения № 365 от 01.09.2017 об удовлетворении заявления ФИО263 № 22 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств на лицевой счет ФИО480 

14.09.2017 с расчетного счета ГУ ОПФ РФ по Ростовской области №, открытого в Управлении Федерального Казначейства по Ростовской области, расположенного по адресу: 

<

...> 

<

адрес>, платежным поручением № от 14.09.2017 на основании вышеуказанного решения на расчетный счет ФИО181 №, открытый в доп.офисе №5221/0801 Ростовского отделения №5221 Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей. С момента поступления указанных денежных средств на счет ФИО181, ФИО263 № 2. получил реальную возможность распорядиться ими, распределить между участниками преступной группы согласно договоренности. 

Далее, ФИО263 № 22, ФИО263 № 2., ФИО263 № 3, ФИО263 № 4, ФИО3, ФИО1, ФИО263 № 1 и неустановленные лица, распорядились денежными средствами в размере 453 026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от 29.12.2006. 

Указанным способом, ФИО263 № 22, не осведомленная о том, что данное преступление совершается в составе организованной преступной группы, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 3, Лицом № 4, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, умышлено и целенаправленно, в период времени с мая 2017 года по 14 сентября 2017 года, совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, а именно в УПФР г. Красный ФИО4, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453026 рублей, чем Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области был причинен материальный ущерб в сумме 453026 рублей, что является крупным размером.

ФИО263 № 23, уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве (далее по тексту лицо № 23), в сентябре месяце 2017 года, в дневное время, находясь в г. Красный ФИО4 Ростовской области, точное время и место в ходе предварительного расследования не установлены, заведомо зная, что в соответствии с действующим законодательством не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, вступила в предварительный сговор направленный на совершение тяжкого преступления с Лицом № 2 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 4, Лицом № 3, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, пообещали ей часть похищенных, путем мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала, денежных средств, после чего желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышлено, преследуя личную корыстную заинтересованность, передала последним свой паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении ее ребенка ФИО193, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, для подготовки документов необходимых для получения сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и внесения в них заведомо ложных данных, с целью хищения денежных средств ГУ ОПФ РФ по Ростовской области. 

Далее, ФИО263 № 2, являясь создателем и руководителем организованной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении второго ребенка у ФИО263 № 23, действуя в соответствии с ранее разработанным совместно с Лицом № 4, Лицом № 3, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами преступным планом, согласно распределения ролей в организованной группе, в неустановленное следствием время, но не позднее 04.10.2017, находясь на территории Ростовской области, точное время и место следствием не установлены, передал полученные от ФИО263 № 23 документы Лицу № 4 

ФИО263 № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 04.10.2017, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, посредством телефонной связи и сети интернет, передала необходимые сведения неустановленным следствием лицам, необходимые для изготовления фиктивного свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ФИО194, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Неустановленные ФИО169, в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах изготовили свидетельство о рождении ФИО194, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 14.07.2014 Отделом ЗАГС по Советскому району г. Воронеж, Воронежской области, серии III-СИ №, которое передали посредством почтовой службы «Почта России» Лицу № 4 

Продолжая совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, ФИО263 № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 04.10.2017, посредством почтовой службы «Почта России» получила от неустановленных лиц фиктивное свидетельство о рождении ФИО194, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 14.07.2014 Отделом ЗАГС по Советскому району г. Воронеж, Воронежской области, серии III-СИ №, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении у ФИО263 № 23 второго ребенка ФИО194, которое в последствии находясь на территории Ростовской области, не позднее 04.10.2017, точное время и место не установлены, передала Лицу № 2., с целью дальнейшего использования при совершении преступления. 

ФИО263 № 23, действуя, во исполнении общего с Лицом № 2. и неустановленного лица преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, 04.10.2017 в дневное время, вместе с последними обратилась в клиентскую службу Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Красный ФИО4 Ростовской области (межрайонное) (далее УПФР в г. Красный ФИО4), расположенного по адресу: 

<

...> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у нее второго ребенка ФИО194, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом, вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставила заведомо подложное свидетельство о рождении ФИО194, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 14.07.2014 Отделом ЗАГС по Советскому району г. Воронеж, Воронежской области, серии III-СИ №, переданные ей Лицом № 2., тем самым создала формальные и фиктивные условия для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО263 № 23, и в дальнейшем распоряжением средствами материнского (семейного) капитала. 

ФИО1, являясь руководителем группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период с 04.10.2017 по 13.10.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к производству группы социальных выплат заявление ФИО263 № 23 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 04.10.2017 в связи с рождением второго ребенка ФИО194, достоверно зная от ФИО263 № 2., что ФИО263 № 23 не имеет право на получение дополнительной меры государственной поддержки семей в виде материнского (семейного) капитала, так как свидетельство о рождении ФИО194, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 14.07.2014 Отделом ЗАГС по Советскому району г. Воронеж, Воронежской области, серии III-СИ №, является фиктивным, о данном факте умолчала, используя свое служебное положение по руководству сотрудниками группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, передала заявление с документами на рассмотрение главному специалисту – эксперту группы социальных выплат Лицу № 1

Далее ФИО263 № 1, являясь главным специалистом – экспертом группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период времени с 04.10.2017 по 13.10.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к своему производству заявление ФИО263 № 23 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 04.10.2017 в связи с рождением второго ребенка ФИО194, достоверно зная от ФИО263 № 2., что ФИО263 № 23 не имеет право на получение дополнительной меры государственной поддержки семей в виде материнского (семейного) капитала, так как свидетельство о рождении ФИО194, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 14.07.2014 Отделом ЗАГС по Советскому району г. Воронеж, Воронежской области, серии III-СИ №, является фиктивным, достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, должным образом не проверяла, вынесла решение № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением второго ребенка - ФИО194, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое в последующем было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4 ФИО481., который не был осведомлен о преступном умысле ФИО263 № 23 и членов организованной группы. 

Продолжая совместный преступный умысел, 13.10.2017 ФИО263 № 1, на основании вышеуказанного вынесенного решения, выдала Лицу № 23 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, который дал право получения Лицу № 23 денежных средств в размере 453 026 рублей, тем самым последняя приобрела право на получение средств материнского (семейного) капитала.

Ранее, в неустановленное следствием время, но не позднее 22.08.2017, неустановленное лицо, действуя согласно заранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, приискал заброшенное домовладение, не пригодное для проживания, с минимальной ценой продажи, расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

С целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, обналиченными путем приобретения, указанного выше домовладения, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных ФИО263 № 23 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал, неустановленное лицо 22.08.2017 составило договор купли продажи дома и земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, между собственником и привлеченного им ФИО195, не осведомлённого о преступном умысле ФИО263 № 23 и членов организованной группы, после чего в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанные выше квартиру и земельный участок в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

Продолжая совместный преступный умысел, ФИО263 № 2 и неустановленное следствием лицо, в неустановленные время и месте, но не позднее 14.10.2017, изготовили договор купли-продажи недвижимости от 14.10.2017, согласно которого ФИО195 продает Лицу № 23, ее мужу ФИО393, ее ребенку ФИО193 а также ее несуществующему ребенку ФИО194 жилой дом общей площадью 43 кв.м., расположенном на земельном участке общей площадью 1800 кв.м., по адресу: 

<

адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных Лицом № 23 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 рублей, выданного УПФР г. Красный ФИО4 13.10.2017, которые будут перечислены на лицевой счет ФИО195 № ПАО «Сбербанк». Данный договор согласно совместно разработанного преступного плана был подписан Лицом № 23, ФИО195, после чего в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанный выше жилой дом и земельный участок в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

После чего, ФИО263 № 23 продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с Лицом № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 4, Лицом № 3, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 20.10.2017 в дневное время, обратилась в клиентский отдел УПФР в г. Красный ФИО4 с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, предоставила заранее изготовленные Лицом № 2 и неустановленными лицами, документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно договор купли продажи недвижимости, расположенной по адресу: 

<

адрес>, хотя улучшать свои жилищные условия ФИО263 № 23 не намеревалась.

ФИО1, являясь руководителем группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период с 20.10.2017 по 15.11.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к производству группы социальных выплат заявление ФИО263 № 23 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий от 20.10.2017 с документами, в том числе с копией договора купли продажи недвижимости по адресу: ФИО308 

<

адрес>, содержащий ложные сведения и незаконно полученный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453018 рублей, достоверно зная о том, что лицо № 23 незаконно получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, так как она не имеет второго ребенка, договор купли-продажи от 14.10.2017 не улучшит жилищные условия ФИО263 № 23, о данном факте умолчала, используя свое служебное положение по руководству сотрудниками группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, передала заявление с документами на рассмотрение главному специалисту – эксперту группы социальных выплат ФИО482., не осведомленной о преступном умысле ФИО263 № 23 и членов организованной группы, и дала последней указание о вынесении положительного решения на это заявление.

На основании полученных от ФИО1 документов содержащих ложные сведения о законных основаниях для получения выплаты на имя ФИО263 № 23ФИО485 15.11.2017 в дневное время суток, находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, составила решение № 473 от 15.11.2017 об удовлетворении заявления ФИО263 № 23 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств ФИО484 которое в этот же день было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4, ФИО483., который не был осведомлен о преступном умысле ФИО263 № 23 и членов организованной группы.

ФИО3, являясь заместителем начальника УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в организованной группе, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, в период с 04.10.2017 по 15.11.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, достоверно зная от ФИО263 № 2., что ФИО263 № 23 не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, так как свидетельство о рождении ФИО194, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 14.07.2014 Отделом ЗАГС по Советскому району г. Воронеж, Воронежской области, серии III-СИ №, является фиктивным, используя свое служебное положение, контролировала процесс рассмотрения заявления ФИО263 № 23 от 04.10.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и заявления ФИО263 № 23 от 20.10.2017 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, дала указание ФИО1 о вынесении незаконного решения №279 от 13.10.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и решения № 473 от 15.11.2017 об удовлетворении заявления ФИО263 № 23 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств на лицевой счет ФИО195 

29.11.2017 с расчетного счета ГУ ОПФ РФ по Ростовской области №, открытого в Управлении Федерального Казначейства по Ростовской области, расположенного по адресу: 

<

...>, платежным поручением № от 29.11.2017 на основании вышеуказанного решения на расчетный счет ФИО195 №, открытый в доп.офисе №5221/0801 Ростовского отделения №5221 Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей. С момента поступления указанных денежных средств на счет ФИО195, ФИО263 № 2 получил реальную возможность распорядиться ими, распределить между участниками преступной группы согласно договоренности. 

Далее, ФИО263 № 23, ФИО263 № 2., ФИО263 № 3, ФИО263 № 4, ФИО3, ФИО1, ФИО263 № 1 и неустановленные лица, распорядились денежными средствами в размере 453 026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от 29.12.2006. 

Указанным способом, ФИО263 № 23, не осведомленная о том, что данное преступление совершается в составе организованной преступной группы, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 3, Лицом № 4, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, умышлено и целенаправленно, в период времени с августа 2017 года по 29 ноября 2017 года, совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, а именно в УПФР г. Красный ФИО4, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453026 рублей, чем Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области был причинен материальный ущерб в сумме 453026 рублей, что является крупным размером.

ФИО263 № 24, уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве (далее по тексту лицо № 24), в сентябре месяце 2017 года, в дневное время, находясь в г. Красный ФИО4 Ростовской области, точное время и место в ходе предварительного расследования не установлены, заведомо зная, что в соответствии с действующим законодательством не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, вступила в предварительный сговор направленный на совершение тяжкого преступления с Лицом № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 4, Лицом № 3, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, пообещали ей часть похищенных, путем мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала, денежных средств, после чего желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышлено, преследуя личную корыстную заинтересованность, передала последним свой паспорт гражданина РФ, для подготовки документов необходимых для получения сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и внесения в них заведомо ложных данных, с целью хищения денежных средств ГУ ОПФ РФ по Ростовской области. 

Далее, ФИО263 № 2., являясь создателем и руководителем организованной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении первого и второго ребенка у ФИО263 № 24, действуя в соответствии с ранее разработанным совместно с Лицом № 4, Лицом № 3, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами преступным планом, согласно распределения ролей в организованной группе, в неустановленное следствием время, но не позднее 04.10.2017, находясь на территории Ростовской области, точное время и место следствием не установлены, передал полученные от ФИО263 № 24 документы Лицу № 4 

ФИО263 № 4 находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 04.10.2017, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, посредством телефонной связи и сети интернет, передала необходимые сведения неустановленным следствием лицам, необходимые для изготовления фиктивного свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ФИО196, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и фиктивного свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ФИО197, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Неустановленные лица, в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах изготовили свидетельство о рождении ФИО196, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 18.01.2013 Отделом ЗАГС по 

<

адрес>, серии III-ДИ № и свидетельство о рождении ФИО197, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 24.06.2014 Отделом ЗАГС по Ленинскому району г. Ставрополь, Ставропольского края, серии III-ДИ №, которые передали посредством почтовой службы «Почта России» Лицу № 4 

Продолжая совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, ФИО263 № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 04.10.2017, посредством почтовой службы «Почта России» получила от неустановленных лиц фиктивное свидетельство о рождении ФИО196, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 18.01.2013 Отделом ЗАГС по Ленинскому району г. Ставрополь, Ставропольского края, серии III-ДИ № и фиктивное свидетельство о рождении ФИО197, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 24.06.2014 Отделом ЗАГС по Ленинскому району г. Ставрополь, Ставропольского края, серии III-ДИ №, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении у ФИО263 № 24 первого ребенка ФИО196 и второго ребенка ФИО197, которые в последствии находясь на территории Ростовской области, не позднее 04.10.2017, точное время и место не установлены, передала Лицу № 2., с целью дальнейшего использования при совершении преступления. 

ФИО263 № 24, действуя, во исполнении общего с Лицом № 2. и неустановленного лица преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, 04.10.2017 в дневное время, вместе с последними обратилась в клиентскую службу Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Красный ФИО4 Ростовской области (межрайонное) (далее УПФР в г. Красный ФИО4), расположенного по адресу: 

<

...> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у нее первого ребенка ФИО196, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и второго ребенка ФИО197, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом, вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставила заведомо подложное свидетельство о рождении ФИО196, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 18.01.2013 Отделом ЗАГС по Ленинскому району г. Ставрополь, Ставропольского края, серии III-ДИ № и заведомо подложное свидетельство о рождении ФИО197, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 24.06.2014 Отделом ЗАГС по Ленинскому району г. Ставрополь, Ставропольского края, серии III-ДИ №, переданные ей Лицом № 2., тем самым создала формальные и фиктивные условия для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО263 № 24, и в дальнейшем распоряжением средствами материнского (семейного) капитала. 

ФИО1, являясь руководителем группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период с 04.10.2017 по 13.10.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к производству группы социальных выплат заявление ФИО263 № 24 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 04.10.2017 в связи с рождением второго ребенка ФИО197, достоверно зная от ФИО263 № 2., что ФИО263 № 24 не имеет право на получение дополнительной меры государственной поддержки семей в виде материнского (семейного) капитала, так как свидетельство о рождении ФИО196, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 18.01.2013 Отделом ЗАГС по Ленинскому району г. Ставрополь, Ставропольского края, серии III-ДИ № и свидетельство о рождении ФИО197, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 24.06.2014 Отделом ЗАГС по Ленинскому району г. Ставрополь, Ставропольского края, серии III-ДИ №, являются фиктивными, о данном факте умолчала, используя свое служебное положение по руководству сотрудниками группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, передала заявление с документами на рассмотрение главному специалисту – эксперту группы социальных выплат Лицу № 1

Далее ФИО263 № 1, являясь главным специалистом – экспертом группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период времени с 04.10.2017 по 13.10.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к своему производству заявление ФИО263 № 24 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 04.10.2017 в связи с рождением второго ребенка ФИО197, достоверно зная от ФИО263 № 2., что ФИО263 № 24 не имеет право на получение дополнительной меры государственной поддержки семей в виде материнского (семейного) капитала, так как свидетельство о рождении ФИО196, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 18.01.2013 Отделом ЗАГС по Ленинскому району г. Ставрополь, Ставропольского края, серии III-ДИ № и свидетельство о рождении ФИО197, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 24.06.2014 Отделом ЗАГС по Ленинскому району г. Ставрополь, Ставропольского края, серии III-ДИ №, являются фиктивными, достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, должным образом не проверяла, вынесла решение № 260 от 13.10.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением второго ребенка ФИО197, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое в последующем было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4 ФИО486 который не был осведомлен о преступном умысле ФИО263 № 24 и членов организованной группы. 

Продолжая совместный преступный умысел, 13.10.2017 ФИО263 № 1, на основании вышеуказанного вынесенного решения, выдала Лицу № 24 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, который дал право получения Лицу № 24 денежных средств в размере 453 026 рублей, тем самым последняя приобрела право на получение средств материнского (семейного) капитала.

Ранее, в неустановленное следствием время, но не позднее 21.08.2017, неустановленное лицо, действуя согласно заранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, приискал заброшенное домовладение, не пригодное для проживания, с минимальной ценой продажи, расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

С целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, обналиченными путем приобретения, указанного выше домовладения, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных Лицом № 24 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал, неустановленное лицо 21.08.2017 составило договор купли продажи дома и земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, между собственником и привлеченного им ФИО195, не осведомлённого о преступном умысле ФИО263 № 24 и членов организованной группы, после чего в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанные выше квартиру и земельный участок в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

Продолжая совместный преступный умысел, ФИО263 № 2 и неустановленное следствием лицо, в неустановленные время и месте, но не позднее 14.10.2017, изготовили договор купли-продажи недвижимости от 14.10.2017, согласно которого ФИО195 продает Лицу № 24 и ее несуществующим детям ФИО196 и ФИО197 жилой дом общей площадью 40,1 кв.м., расположенном на земельном участке общей площадью 2000 кв.м., по адресу: 

<

адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных Лицом № 24 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 рублей, выданного УПФР г. Красный ФИО4 13.10.2017, которые будут перечислены на лицевой счет ФИО195 № ПАО «Сбербанк». Данный договор согласно совместно разработанного преступного плана был подписан ФИО263 № 24, ФИО195, после чего в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанный выше жилой дом и земельный участок в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

После чего, ФИО263 № 24 продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с Лицом № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 4, Лицом № 3, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 17.10.2017 в дневное время, обратилась в клиентский отдел УПФР в г. Красный ФИО4 с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, предоставила заранее изготовленные Лицом № 2 и неустановленными лицами, документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно договор купли продажи недвижимости, расположенной по адресу: 

<

адрес>, хотя улучшать свои жилищные условия ФИО263 № 24 не намеревалась.

ФИО1, являясь руководителем группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период с 17.10.2017 по 15.11.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к производству группы социальных выплат заявление ФИО263 № 24 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий от 17.10.2017 с документами, в том числе с копией договора купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес>, содержащий ложные сведения и незаконно полученный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453018 рублей, достоверно зная о том, что ФИО263 № 24 незаконно получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, так как она не имеет первого и второго ребенка, договор купли-продажи от 14.10.2017 не улучшит жилищные условия ФИО263 № 24, о данном факте умолчала, используя свое служебное положение по руководству сотрудниками группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, передала заявление с документами на рассмотрение главному специалисту – эксперту группы социальных выплат ФИО358, не осведомленной о преступном умысле ФИО263 № 24 и членов организованной группы, и дала последней указание о вынесении положительного решения на это заявление.

На основании полученных от ФИО1 документов содержащих ложные сведения о законных основаниях для получения выплаты на имя ФИО263 № 24, ФИО488 15.11.2017 в дневное время суток, находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, составила решение № 465 от 15.11.2017 об удовлетворении заявления ФИО263 № 24 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств ФИО195, которое в этот же день было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4, ФИО487., который не был осведомлен о преступном умысле ФИО263 № 24 и членов организованной группы.

ФИО3, являясь заместителем начальника УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в организованной группе, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, в период с 04.10.2017 по 15.11.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, достоверно зная от ФИО263 № 2., что ФИО263 № 24 не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, так как свидетельство о рождении ФИО196, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 18.01.2013 Отделом ЗАГС по Ленинскому району г. Ставрополь, Ставропольского края, серии III-ДИ № и свидетельство о рождении ФИО197, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 24.06.2014 Отделом ЗАГС по Ленинскому району г. Ставрополь, Ставропольского края, серии III-ДИ №, являются фиктивными, используя свое служебное положение, контролировала процесс рассмотрения заявления ФИО263 № 24 от 04.10.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и заявления ФИО263 № 24 от 17.10.2017 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, дала указание ФИО1 о вынесении незаконного решения №260 от 13.10.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и решения № 473 от 15.11.2017 об удовлетворении заявления ФИО263 № 24 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств на лицевой счет ФИО195 

29.11.2017 с расчетного счета ГУ ОПФ РФ по Ростовской области №, открытого в Управлении Федерального Казначейства по Ростовской области, расположенного по адресу: 

<

...>, платежным поручением № от 29.11.2017 на основании вышеуказанного решения на расчетный счет ФИО195 №, открытый в доп.офисе №5221/0801 Ростовского отделения №5221 Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей. С момента поступления указанных денежных средств на счет ФИО195, ФИО263 № 2. получил реальную возможность распорядиться ими, распределить между участниками преступной группы согласно договоренности. 

Далее, ФИО263 № 24, ФИО263 № 2., ФИО263 № 3, ФИО263 № 4, ФИО3, ФИО1, ФИО263 № 1 и неустановленные лица, распорядились денежными средствами в размере 453 026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от 29.12.2006. 

Указанным способом, ФИО263 № 24, не осведомленная о том, что данное преступление совершается в составе организованной преступной группы, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 3, Лицом № 4, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, умышлено и целенаправленно, в период времени с августа 2017 года по 29 ноября 2017 года, совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, а именно в УПФР г. Красный ФИО4, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453026 рублей, чем Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области был причинен материальный ущерб в сумме 453026 рублей, что является крупным размером.

ФИО263 № 25, уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве (далее по тексту лицо № 25), в сентябре месяце 2017 года, в дневное время, находясь в г. Красный ФИО4 Ростовской области, точное время и место в ходе предварительного расследования не установлены, заведомо зная, что в соответствии с действующим законодательством не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, вступила в предварительный сговор направленный на совершение тяжкого преступления с Лицом № 2 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 4, Лицом № 3, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, пообещали ей часть похищенных, путем мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала, денежных средств, после чего желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышлено, преследуя личную корыстную заинтересованность, передала последним свой паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении ее ребенка ФИО198, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, для подготовки документов необходимых для получения сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и внесения в них заведомо ложных данных, с целью хищения денежных средств ГУ ОПФ РФ по Ростовской области. 

Далее, ФИО263 № 2., являясь создателем и руководителем организованной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении второго ребенка у ФИО263 № 25, действуя в соответствии с ранее разработанным совместно с Лицом № 4, Лицом № 3, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами преступным планом, согласно распределения ролей в организованной группе, в неустановленное следствием время, но не позднее 04.10.2017, находясь на территории Ростовской области, точное время и место следствием не установлены, передал полученные от ФИО263 № 25 документы Лицу № 4 

ФИО263 № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 04.10.2017, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, посредством телефонной связи и сети интернет, передала необходимые сведения неустановленным следствием лицам, необходимые для изготовления фиктивного свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ФИО199, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Неустановленные лица, в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах изготовили свидетельство о рождении ФИО199, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 17.09.2014 Отделом ЗАГС по Тракторозаводскому району г. Волгограда, Волгоградской области, серии III-РК №, которое передали посредством почтовой службы «Почта России» Лицу № 4 

Продолжая совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, ФИО263 № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 04.10.2017, посредством почтовой службы «Почта России» получила от неустановленных лиц фиктивное свидетельство о рождении ФИО199, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 17.09.2014 Отделом ЗАГС по Тракторозаводскому району г. Волгограда, Волгоградской области, серии III-РК №, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении у ФИО263 № 25 второго ребенка ФИО199, которые в последствии находясь на территории Ростовской области, не позднее 04.10.2017, точное время и место не установлены, передала Лицу № 2., с целью дальнейшего использования при совершении преступления. 

ФИО263 № 25, действуя, во исполнении общего с Лицом № 2. и неустановленного лица преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, 04.10.2017 в дневное время, вместе с последними обратилась в клиентскую службу Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Красный ФИО4 Ростовской области (межрайонное) (далее УПФР в г. Красный ФИО4), расположенного по адресу: 

<

...> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у нее второго ребенка ФИО199, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом, вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставила заведомо подложное свидетельство о рождении ФИО199, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 17.09.2014 Отделом ЗАГС по Тракторозаводскому району г. Волгограда, Волгоградской области, серии III-РК №, переданное ей Лицом № 2., тем самым создала формальные и фиктивные условия для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО263 № 25, и в дальнейшем распоряжением средствами материнского (семейного) капитала. 

ФИО1, являясь руководителем группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период с 04.10.2017 по 13.10.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к производству группы социальных выплат заявление ФИО263 № 25 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 04.10.2017 в связи с рождением второго ребенка ФИО199, достоверно зная от ФИО263 № 2., что ФИО263 № 25 не имеет право на получение дополнительной меры государственной поддержки семей в виде материнского (семейного) капитала, так как свидетельство о рождении ФИО199, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 17.09.2014 Отделом ЗАГС по Тракторозаводскому району г. Волгограда, Волгоградской области, серии III-РК №, является фиктивным, о данном факте умолчала, используя свое служебное положение по руководству сотрудниками группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, передала заявление с документами на рассмотрение главному специалисту – эксперту группы социальных выплат Лицу № 1

Далее ФИО263 № 1, являясь главным специалистом – экспертом группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период времени с 04.10.2017 по 13.10.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к своему производству заявление ФИО263 № 25 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 04.10.2017 в связи с рождением второго ребенка ФИО199, достоверно зная от ФИО263 № 2., что ФИО263 № 24 не имеет право на получение дополнительной меры государственной поддержки семей в виде материнского (семейного) капитала, так как свидетельство о рождении ФИО199, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 17.09.2014 Отделом ЗАГС по Тракторозаводскому району г. Волгограда, Волгоградской области, серии III-РК №, является фиктивным, достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, должным образом не проверяла, вынесла решение № 284 от 13.10.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением второго ребенка ФИО199, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое в последующем было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4 ФИО489 который не был осведомлен о преступном умысле ФИО263 № 25 и членов организованной группы. 

Продолжая совместный преступный умысел, 13.10.2017 ФИО263 № 1, на основании вышеуказанного вынесенного решения, выдала Лицу № 25 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №0428300, который дал право получения Лицу № 25 денежных средств в размере 453 026 рублей, тем самым последняя приобрела право на получение средств материнского (семейного) капитала.

В неустановленное следствием время, но не позднее 19.09.2017, неустановленное лицо, действуя согласно заранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, приискал заброшенную квартиру, не пригодную для проживания, с минимальной ценой продажи, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>. 

С целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, обналиченными путем приобретения, указанного выше домовладения, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных Лицу № 25 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, неустановленное лицо 19.09.2017 у нотариуса ФИО355, расположенной по адресу: 

<

...> оформил доверенность на право продажи недвижимости от собственника домовладения ФИО394 на привлеченного им ФИО200, не осведомлённого о преступном умысле ФИО263 № 25 и членов организованной группы. 

Продолжая совместный преступный умысел, в неустановленные следствием время и месте, но не позднее 14.10.2017, ФИО263 № 2. и неустановленное следствием лицо, изготовили договор купли-продажи недвижимости от 14.10.2017, согласно которого ФИО395 в лице представителя ФИО200 продает ФИО169 №, а также ее детям ФИО198 и несуществующую ФИО199 квартиру общей площадью 41,1 кв.м., по адресу: 

<

адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных Лицом № 25 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 рублей, выданного УПФР г. Красный ФИО4 13.10.2017, которые будут перечислены на лицевой счет ФИО200 № ПАО «Сбербанк». Данный договор согласно совместно разработанного преступного плана был подписан Лицом № 25, ФИО200, после чего в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанный выше жилой дом и земельный участок в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

После чего, ФИО263 № 25 продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с Лицом № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 4, Лицом № 3, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 19.10.2017 в дневное время, обратилась в клиентский отдел УПФР в г. Красный ФИО4 с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, предоставила заранее изготовленные Лицом № 2 и неустановленными лицами, документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно договор купли продажи недвижимости, расположенной по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, хотя улучшать свои жилищные условия ФИО263 № 25 не намеревалась.

ФИО1, являясь руководителем группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период с 19.10.2017 по 15.11.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к производству группы социальных выплат заявление ФИО263 № 25 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий от 19.10.2017 с документами, в том числе с копией договора купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес>, содержащий ложные сведения и незаконно полученный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453018 рублей, достоверно зная о том, что ФИО263 № 25 незаконно получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, так как она не имеет второго ребенка, договор купли-продажи от 14.10.2017 не улучшит жилищные условия ФИО263 № 25, о данном факте умолчала, используя свое служебное положение по руководству сотрудниками группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, передала заявление с документами на рассмотрение главному специалисту – эксперту группы социальных выплат ФИО358, не осведомленной о преступном умысле ФИО263 № 25 и членов организованной группы, и дала последней указание о вынесении положительного решения на это заявление.

На основании полученных от ФИО1 документов содержащих ложные сведения о законных основаниях для получения выплаты на имя ФИО263 № 25, 

<

адрес>. 15.11.2017 в дневное время суток, находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, составила решение № 469 от 15.11.2017 об удовлетворении заявления ФИО263 № 25 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств ФИО396, которое в этот же день было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4, ФИО490., который не был осведомлен о преступном умысле ФИО263 № 25 и членов организованной группы.

ФИО3, являясь заместителем начальника УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в организованной группе, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, в период с 04.10.2017 по 15.11.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, достоверно зная от ФИО263 № 2., что ФИО263 № 25 не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, так как свидетельство о рождении ФИО199, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 17.09.2014 Отделом ЗАГС по Тракторозаводскому району г. Волгограда, Волгоградской области, серии III-РК №, является фиктивным, используя свое служебное положение, контролировала процесс рассмотрения заявления ФИО263 № 25 от 04.10.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и заявления ФИО263 № 25 от 19.10.2017 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, дала указание ФИО1 о вынесении незаконного решения №284 от 13.10.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и решения № 469 от 15.11.2017 об удовлетворении заявления ФИО263 № 25 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств на лицевой счет ФИО396 

29.11.2017 с расчетного счета ГУ ОПФ РФ по Ростовской области №, открытого в Управлении Федерального Казначейства по Ростовской области, расположенного по адресу: 

<

...>, платежным поручением № от 29.11.2017 на основании вышеуказанного решения на расчетный счет ФИО200 №, открытый в доп.офисе №5221/0652 Ростовского отделения №5221 Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей. С момента поступления указанных денежных средств на счет ФИО200, ФИО263 № 2. получил реальную возможность распорядиться ими, распределить между участниками преступной группы согласно договоренности. 

Далее, ФИО263 № 25, ФИО263 № 2., ФИО263 № 3, ФИО263 № 4, ФИО3, ФИО1, ФИО263 № 1 и неустановленные лица, распорядились денежными средствами в размере 453 026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от 29.12.2006. 

Указанным способом, ФИО263 № 25, не осведомленная о том, что данное преступление совершается в составе организованной преступной группы, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 3, Лицом № 4, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, умышлено и целенаправленно, в период времени с сентября 2017 года по 29 ноября 2017 года, совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, а именно в УПФР г. Красный ФИО4, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453026 рублей, чем Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области был причинен материальный ущерб в сумме 453026 рублей, что является крупным размером.

ФИО263 № 26, уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве (далее по тексту лицо № 26), в сентябре месяце 2017 года, в дневное время, находясь в г. Красный ФИО4 Ростовской области, точное время и место в ходе предварительного расследования не установлены, заведомо зная, что в соответствии с действующим законодательством не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, вступила в предварительный сговор направленный на совершение тяжкого преступления с Лицом № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 4, Лицом № 3, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, пообещали ей часть похищенных, путем мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала, денежных средств, после чего желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышлено, преследуя личную корыстную заинтересованность, передала последним свой паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении ее ребенка ФИО201, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, для подготовки документов необходимых для получения сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и внесения в них заведомо ложных данных, с целью хищения денежных средств ГУ ОПФ РФ по Ростовской области. 

Далее, ФИО263 № 2., являясь создателем и руководителем организованной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении второго ребенка у ФИО263 № 26, действуя в соответствии с ранее разработанным совместно с Лицом № 4, Лицом № 3, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами преступным планом, согласно распределения ролей в организованной группе, в неустановленное следствием время, но не позднее 05.10.2017, находясь на территории Ростовской области, точное время и место следствием не установлены, передал полученные от ФИО263 № 26 документы Лицу № 4 

ФИО263 № 4 находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 05.10.2017, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, посредством телефонной связи и сети интернет, передала необходимые сведения неустановленным следствием лицам, необходимые для изготовления фиктивного свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ФИО202, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Неустановленные ФИО169, в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах изготовили свидетельство о рождении ФИО202, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 18.08.2014 Отделом ЗАГС по Заводскому району г. Саратова, Саратовской области, серии IV-РУ №, которое передали посредством почтовой службы «Почта России» Лицу № 4 

Продолжая совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, ФИО263 № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 05.10.2017, посредством почтовой службы «Почта России» получила от неустановленных лиц фиктивное свидетельство о рождении ФИО202, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 18.08.2014 Отделом ЗАГС по Заводскому району г. Саратова, Саратовской области, серии IV-РУ №, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении у ФИО263 № 26 второго ребенка ФИО263 № 26, которые в последствии находясь на территории Ростовской области, не позднее 05.10.2017, точное время и место не установлены, передала Лицу № 2., с целью дальнейшего использования при совершении преступления. 

ФИО263 № 26, действуя, во исполнении общего с Лицом № 2. и неустановленного лица преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, 05.10.2017 в дневное время, вместе с последними обратилась в клиентскую службу Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Красный ФИО4 Ростовской области (межрайонное) (далее УПФР в г. Красный ФИО4), расположенного по адресу: 

<

...> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у нее второго ребенка ФИО202, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом, вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставила заведомо подложное свидетельство о рождении ФИО202, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 18.08.2014 Отделом ЗАГС по 

<

адрес>, серии IV-РУ №, переданное ей Лицом № 2., тем самым создала формальные и фиктивные условия для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО263 № 26, и в дальнейшем распоряжением средствами материнского (семейного) капитала. 

ФИО1, являясь руководителем группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период с 05.10.2017 по 13.10.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к производству группы социальных выплат заявление ФИО263 № 26 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 05.10.2017 в связи с рождением второго ребенка ФИО263 № 26, достоверно зная от ФИО263 № 2., что ФИО263 № 26 не имеет право на получение дополнительной меры государственной поддержки семей в виде материнского (семейного) капитала, так как свидетельство о рождении ФИО491, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 18.08.2014 Отделом ЗАГС по Заводскому району г. Саратова, Саратовской области, серии IV-РУ №, является фиктивным, о данном факте умолчала, используя свое служебное положение по руководству сотрудниками группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, передала заявление с документами на рассмотрение главному специалисту – эксперту группы социальных выплат ФИО263 №

Далее ФИО263 № 1, являясь главным специалистом – экспертом группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период времени с 05.10.2017 по 13.10.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к своему производству заявление ФИО263 № 26 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 05.10.2017 в связи с рождением второго ребенка ФИО263 № 26, достоверно зная от ФИО263 № 2., что ФИО263 № 26 не имеет право на получение дополнительной меры государственной поддержки семей в виде материнского (семейного) капитала, так как свидетельство о рождении ФИО202, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 18.08.2014 Отделом ЗАГС по Заводскому району г. Саратова, Саратовской области, серии IV-РУ №, является фиктивным, достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, должным образом не проверяла, вынесла решение № 286 от 13.10.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением второго ребенка ФИО202, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое в последующем было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4 ФИО492., который не был осведомлен о преступном умысле ФИО263 № 26 и членов организованной группы. 

Продолжая совместный преступный умысел, 13.10.2017 ФИО263 № 1, на основании вышеуказанного вынесенного решения, выдала Лицу № 26 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №0428302, который дал право получения Лицу № 26 денежных средств в размере 453 026 рублей, тем самым последняя приобрела право на получение средств материнского (семейного) капитала.

В неустановленное следствием время, но не позднее 11.08.2017, неустановленное лицо, действуя согласно заранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, приискал заброшенное домовладение, не пригодное для проживания, с минимальной ценой продажи, расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

С целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, обналиченными путем приобретения, указанного выше домовладения, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных Лицом № 26 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал, неустановленное лицо 11.08.2017 у нотариуса ФИО355, расположенной по адресу: 

<

...> оформил доверенность на право продажи недвижимости от собственника домовладения ФИО397 на привлеченную им ФИО203, не осведомлённую о преступном умысле ФИО263 № 26 и членов организованной группы. 

Продолжая совместный преступный умысел, в неустановленные следствием время и месте, но не позднее 13.10.2017, ФИО263 № 2. и неустановленное следствием лицо, изготовили договор купли-продажи недвижимости от 13.10.2017, согласно которого ФИО397 в лице представителя ФИО203 продает Лицу № 26, а также ее детям ФИО201 дом общей площадью 25,9 кв.м., на земельном участке общей площадью 761 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных Лицом № 26 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 рублей, выданного УПФР г. Красный ФИО4 13.10.2017, которые будут перечислены на лицевой счет ФИО203 № ПАО «Сбербанк». Данный договор согласно совместно разработанного преступного плана был подписан Лицом № 26 и ФИО203, после чего в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанный выше жилой дом и земельный участок в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

После чего, ФИО263 № 26 продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с Лицом № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 4, Лицом № 3, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 18.10.2017 в дневное время, обратилась в клиентский отдел УПФР в г. Красный ФИО4 с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, предоставила заранее изготовленные Лицом № 2 и неустановленными лицами, документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно договор купли продажи недвижимости, расположенной по адресу: 

<

адрес>, хотя улучшать свои жилищные условия ФИО263 № 26 не намеревалась.

ФИО1, являясь руководителем группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период с 18.10.2017 по 15.11.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к производству группы социальных выплат заявление ФИО263 № 26 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий от 18.10.2017 с документами, в том числе с копией договора купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес>, содержащий ложные сведения и незаконно полученный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453018 рублей, достоверно зная о том, что ФИО263 № 26 незаконно получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, так как она не имеет второго ребенка, договор купли-продажи от 14.10.2017 не улучшит жилищные условия ФИО263 № 26, о данном факте умолчала, используя свое служебное положение по руководству сотрудниками группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, передала заявление с документами на рассмотрение главному специалисту – эксперту группы социальных выплат ФИО358, не осведомленной о преступном умысле ФИО263 № 26 и членов организованной группы, и дала последней указание о вынесении положительного решения на это заявление.

На основании полученных от ФИО1 документов содержащих ложные сведения о законных основаниях для получения выплаты на имя ФИО263 № 26, ФИО493 15.11.2017 в дневное время суток, находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, составила решение № 466 от 15.11.2017 об удовлетворении заявления ФИО263 № 26 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств ФИО498 которое в этот же день было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4, ФИО494., который не был осведомлен о преступном умысле ФИО263 № 26 и членов организованной группы.

ФИО3, являясь заместителем начальника УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в организованной группе, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, в период с 05.10.2017 по 15.11.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, достоверно зная от ФИО263 № 2., что ФИО263 № 26 не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, так как свидетельство о рождении ФИО202, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 18.08.2014 Отделом ЗАГС по Заводскому району г. Саратова, Саратовской области, серии IV-РУ №, является фиктивным, используя свое служебное положение, контролировала процесс рассмотрения заявления ФИО263 № 26 от 05.10.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и заявления ФИО263 № 26 от 18.10.2017 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, дала указание ФИО1 о вынесении незаконного решения №286 от 13.10.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и решения № 466 от 15.11.2017 об удовлетворении заявления ФИО263 № 26 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств на лицевой счет ФИО203 

29.11.2017 с расчетного счета ГУ ОПФ РФ по Ростовской области №, открытого в Управлении Федерального Казначейства по Ростовской области, расположенного по адресу: 

<

...>, платежным поручением №580598 от 29.11.2017 на основании вышеуказанного решения на расчетный счет ФИО203 №, открытый в доп.офисе №5221/0657 Ростовского отделения №5221 Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей. С момента поступления указанных денежных средств на счет ФИО203, ФИО263 № 2. получил реальную возможность распорядиться ими, распределить между участниками преступной группы согласно договоренности. 

Далее, ФИО263 № 26, ФИО263 № 2., ФИО263 № 3, ФИО263 № 4, ФИО3, ФИО1, ФИО263 № 1 и неустановленные лица, распорядились денежными средствами в размере 453 026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от 29.12.2006. 

Указанным способом, ФИО263 № 26, не осведомленная о том, что данное преступление совершается в составе организованной преступной группы, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 3, Лицом № 4, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, умышлено и целенаправленно, в период времени с сентября 2017 года по 29 ноября 2017 года, совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, а именно в УПФР г. Красный ФИО4, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453026 рублей, чем Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области был причинен материальный ущерб в сумме 453026 рублей, что является крупным размером.

ФИО263 № 27, уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве (далее по тексту лицо № 27), в сентябре месяце 2017 года, в дневное время, находясь в г. Красный ФИО4 Ростовской области, точное время и место в ходе предварительного расследования не установлены, заведомо зная, что в соответствии с действующим законодательством не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, вступила в предварительный сговор направленный на совершение тяжкого преступления с Лицом № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 4, Лицом № 3, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, пообещали ей часть похищенных, путем мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала, денежных средств, после чего желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышлено, преследуя личную корыстную заинтересованность, передала последним свой паспорт гражданина РФ, для подготовки документов необходимых для получения сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и внесения в них заведомо ложных данных, с целью хищения денежных средств ГУ ОПФ РФ по Ростовской области. 

Далее, ФИО263 № 2., являясь создателем и руководителем организованной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении первого и второго ребенка у Лицом № 27, действуя в соответствии с ранее разработанным совместно с Лицом № 4, Лицом № 3, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами преступным планом, согласно распределения ролей в организованной группе, в неустановленное следствием время, но не позднее 05.10.2017, находясь на территории Ростовской области, точное время и место следствием не установлены, передал полученные от ФИО263 № 27 документы Лицу № 4 

ФИО263 № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 05.10.2017, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, посредством телефонной связи и сети интернет, передала необходимые сведения неустановленным следствием лицам, необходимые для изготовления фиктивного свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ФИО204, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и фиктивного свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ФИО205, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Неустановленные лица, в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах изготовили свидетельство о рождении ФИО204, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 20.02.2013 Отделом ЗАГС Администрации Цимлянского района Ростовской 

<

адрес>, серии IV-АН № и свидетельство о рождении ФИО205, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 30.05.2014 Отделом ЗАГС Администрации г. Волгодонска Ростовской области, серии IV-АН №, которые передали посредством почтовой службы «Почта России» Лицу № 4 

Продолжая совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, ФИО263 № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 05.10.2017, посредством почтовой службы «Почта России» получила от неустановленных лиц фиктивное свидетельство о рождении ФИО204, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 20.02.2013 Отделом ЗАГС Администрации Цимлянского района Ростовской области, серии IV-АН № и фиктивное свидетельство о рождении ФИО205, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 30.05.2014 Отделом ЗАГС Администрации г. Волгодонска Ростовской области, серии IV-АН №, содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении у ФИО263 № 27 первого ребенка ФИО204 и второго ребенка ФИО205, которые в последствии находясь на территории Ростовской области, не позднее 05.10.2017, точное время и место не установлены, передала Лицу № 2., с целью дальнейшего использования при совершении преступления. 

ФИО263 № 27, действуя, во исполнении общего с ФИО263 № 2. и неустановленного лица преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, 05.10.2017 в дневное время, вместе с последними обратилась в клиентскую службу Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Красный ФИО4 Ростовской области (межрайонное) (далее УПФР в г. Красный ФИО4), расположенного по адресу: 

<

...> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у нее первого ребенка ФИО204, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и второго ребенка ФИО205, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом, вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставила заведомо подложное свидетельство о рождении ФИО204, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 20.02.2013 Отделом ЗАГС Администрации Цимлянского района Ростовской области, серии IV-АН № и подложное свидетельство о рождении ФИО205, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 30.05.2014 Отделом ЗАГС Администрации г. Волгодонска Ростовской области, серии IV-АН №, переданное ей Лицом № 2., тем самым создала формальные и фиктивные условия для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО263 № 27, и в дальнейшем распоряжением средствами материнского (семейного) капитала. 

ФИО1, являясь руководителем группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период с 05.10.2017 по 13.10.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к производству группы социальных выплат заявление ФИО263 № 27 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 05.10.2017 в связи с рождением второго ребенка ФИО205, достоверно зная от ФИО263 № 2., что ФИО263 № 27 не имеет право на получение дополнительной меры государственной поддержки семей в виде материнского (семейного) капитала, так как свидетельство о рождении ФИО204, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 20.02.2013 Отделом ЗАГС Администрации Цимлянского района Ростовской области, серии IV-АН № и свидетельство о рождении ФИО205, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 30.05.2014 Отделом ЗАГС Администрации г. Волгодонска Ростовской области, серии IV-АН №, являются фиктивным, о данном факте умолчала, используя свое служебное положение по руководству сотрудниками группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, передала заявление с документами на рассмотрение главному специалисту – эксперту группы социальных выплат Лицу № 1

Далее ФИО263 № 1, являясь главным специалистом – экспертом группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период времени с 05.10.2017 по 13.10.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к своему производству заявление ФИО263 № 27 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ в связи с рождением второго ребенка ФИО205, достоверно зная от ФИО263 № 2., что ФИО263 № 27 не имеет право на получение дополнительной меры государственной поддержки семей в виде материнского (семейного) капитала, так как свидетельство о рождении ФИО204, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 20.02.2013 Отделом ЗАГС Администрации Цимлянского района Ростовской области, серии IV-АН № и свидетельство о рождении ФИО205, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 30.05.2014 Отделом ЗАГС Администрации г. Волгодонска Ростовской области, серии IV-АН №, являются фиктивным, достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, должным образом не проверяла, вынесла решение № 287 от 13.10.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением второго ребенка ФИО205, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое в последующем было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4 ФИО495 который не был осведомлен о преступном умысле ФИО263 № 27 и членов организованной группы. 

Продолжая совместный преступный умысел, 13.10.2017 ФИО263 № 1, на основании вышеуказанного вынесенного решения, выдала Лицу № 27 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, который дал право получения Лицом № 27 денежных средств в размере 453 026 рублей, тем самым последняя приобрела право на получение средств материнского (семейного) капитала.

В неустановленное следствием время, но не позднее 11.08.2017, неустановленное лицо, действуя согласно заранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, приискал заброшенную квартиру, не пригодную для проживания, с минимальной ценой продажи, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>. 

С целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, обналиченными путем приобретения, указанного выше домовладения, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных Лицом № 27 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал, неустановленное лицо 11.08.2017 у нотариуса ФИО355, расположенной по адресу: 

<

...> оформил доверенность на право продажи недвижимости от собственника квартиры ФИО398 на привлеченную им ФИО203, не осведомлённую о преступном умысле ФИО263 № 27 и членов организованной группы. 

Продолжая совместный преступный умысел, в неустановленные следствием время и месте, но не позднее 13.10.2017, ФИО263 № 2 и неустановленное следствием лицо, изготовили договор купли-продажи недвижимости от 13.10.2017, согласно которого ФИО398 в лице представителя ФИО203 продает Лицу № 27, а также ее несуществующим детям ФИО205 и ФИО204 квартиру общей площадью 31,5 кв.м., расположенную по адресу: 

<

адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных Лицом № 27 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 рублей, выданного УПФР г. Красный ФИО4 13.10.2017, которые будут перечислены на лицевой счет ФИО203 № ПАО «Сбербанк». Данный договор согласно совместно разработанного преступного плана был подписан Лицом № 27 и ФИО203, после чего в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанный выше жилой дом и земельный участок в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

После чего, ФИО263 № 27 продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с Лицом № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 4, Лицом № 3, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 17.10.2017 в дневное время, обратилась в клиентский отдел УПФР в г. Красный ФИО4 с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, предоставила заранее изготовленные Лицом № 2 и неустановленными лицами, документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно договор купли продажи недвижимости, расположенной по адресу: 

<

адрес>, хотя улучшать свои жилищные условия ФИО263 № 27 не намеревалась.

ФИО1, являясь руководителем группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период с 17.10.2017 по 15.11.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к производству группы социальных выплат заявление ФИО263 № 27 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий от 17.10.2017 с документами, в том числе с копией договора купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес>, содержащий ложные сведения и незаконно полученный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453018 рублей, достоверно зная о том, что ФИО263 № 27 незаконно получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, так как она не имеет детей, договор купли-продажи от 13.10.2017 не улучшит жилищные условия ФИО263 № 27, о данном факте умолчала, используя свое служебное положение по руководству сотрудниками группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, передала заявление с документами на рассмотрение главному специалисту – эксперту группы социальных выплат ФИО358, не осведомленной о преступном умысле ФИО263 № 27 и членов организованной группы, и дала последней указание о вынесении положительного решения на это заявление.

На основании полученных от ФИО1 документов содержащих ложные сведения о законных основаниях для получения выплаты на имя ФИО263 № 27, ФИО496. 15.11.2017 в дневное время суток, находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, составила решение № 464 от 15.11.2017 об удовлетворении заявления ФИО263 № 27 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств ФИО264, которое в этот же день было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4, ФИО497., который не был осведомлен о преступном умысле ФИО263 № 27 и членов организованной группы.

ФИО3, являясь заместителем начальника УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в организованной группе, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, в период с 05.10.2017 по 15.11.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, достоверно зная от ФИО263 № 2., что ФИО263 № 27 не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, так как свидетельство о рождении ФИО204, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное ДД.ММ.ГГГГ Отделом ЗАГС Администрации Цимлянского района Ростовской области, серии IV-АН № и свидетельство о рождении ФИО205, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 30.05.2014 Отделом ЗАГС Администрации г. Волгодонска Ростовской области, серии IV-АН №, являются фиктивным, используя свое служебное положение, контролировала процесс рассмотрения заявления ФИО263 № 27 от 05.10.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и заявления ФИО263 № 27 от 17.10.2017 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, дала указание ФИО1 о вынесении незаконного решения №287 от 13.10.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и решения № 464 от 15.11.2017 об удовлетворении заявления ФИО263 № 27 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств на лицевой счет ФИО203 

29.11.2017 с расчетного счета ГУ ОПФ РФ по Ростовской области №, открытого в Управлении Федерального Казначейства по Ростовской области, расположенного по адресу: 

<

...>, платежным поручением № от 29.11.2017 на основании вышеуказанного решения на расчетный счет ФИО528. № № открытый в доп.офисе №5221/0657 Ростовского отделения №5221 Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей. С момента поступления указанных денежных средств на счет ФИО203, ФИО263 № 2. получил реальную возможность распорядиться ими, распределить между участниками преступной группы согласно договоренности. 

Далее, ФИО263 № 27, ФИО263 № 2., ФИО263 № 3, ФИО263 № 4, ФИО3, ФИО1, ФИО263 № 1 и неустановленные лица, распорядились денежными средствами в размере 453 026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от 29.12.2006. 

Указанным способом, ФИО263 № 27, не осведомленная о том, что данное преступление совершается в составе организованной преступной группы, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 3, Лицом № 4, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, умышлено и целенаправленно, в период времени с сентября 2017 года по 29 ноября 2017 года, совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, а именно в УПФР г. Красный ФИО4, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453026 рублей, чем Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области был причинен материальный ущерб в сумме 453026 рублей, что является крупным размером.

ФИО263 № 28, уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве (далее по тексту лицо № 28), в октябре месяце 2017 года, в дневное время, находясь в г. Красный ФИО4 Ростовской области, точное время и место в ходе предварительного расследования не установлены, заведомо зная, что в соответствии с действующим законодательством не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, вступила в предварительный сговор направленный на совершение тяжкого преступления с Лицом № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 4, Лицом № 3, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, пообещали ей часть похищенных, путем мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала, денежных средств, после чего желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышлено, преследуя личную корыстную заинтересованность, передала последним свой паспорт гражданина РФ, для подготовки документов необходимых для получения сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и внесения в них заведомо ложных данных, с целью хищения денежных средств ГУ ОПФ РФ по Ростовской области. 

Далее, ФИО263 № 2., являясь создателем и руководителем организованной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении первого и второго ребенка у ФИО263 № 28, действуя в соответствии с ранее разработанным совместно с Лицом № 4, Лицом № 3, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами преступным планом, согласно распределения ролей в организованной группе, в неустановленное следствием время, но не позднее 03.11.2017, находясь на территории Ростовской области, точное время и место следствием не установлены, передал полученные от ФИО263 № 28 документы Лицу № 4. 

ФИО263 № 4 находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 03.11.2017, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, посредством телефонной связи и сети интернет, передала необходимые сведения неустановленным следствием лицам, необходимые для изготовления фиктивного свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ФИО206, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и фиктивного свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ФИО207, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Неустановленные лица, в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах изготовили свидетельство о рождении ФИО206, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 23.04.2013 Отделом ЗАГС города Камышина Волгоградской области, серии III-РК № и свидетельство о рождении ФИО207, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 21.10.2014 Отделом ЗАГС Советского района г. Волгограда, серии III-РК №, которые передали посредством почтовой службы «Почта России» Лицу № 4 

Продолжая совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, ФИО263 № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 03.11.2017, посредством почтовой службы «Почта России» получила от неустановленных лиц фиктивное свидетельство о рождении ФИО206, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 23.04.2013 Отделом ЗАГС города Камышина Волгоградской области, серии III-РК № и фиктивное свидетельство о рождении ФИО207, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 21.10.2014 Отделом ЗАГС Советского района г. Волгограда, серии III-РК №, содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении у ФИО263 № 28 первого ребенка ФИО206 и второго ребенка ФИО207, которые в последствии находясь на территории Ростовской области, не позднее 03.11.2017, точное время и место не установлены, передала Лицу № 2., с целью дальнейшего использования при совершении преступления. 

ФИО263 № 28, действуя, во исполнении общего с Лицом № 2. и неустановленного лица преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, 03.11.2017 в дневное время, вместе с последними обратилась в клиентскую службу Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Красный ФИО4 Ростовской области (межрайонное) (далее УПФР в г. Красный ФИО4), расположенного по адресу: 

<

...> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у нее первого ребенка ФИО206, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и второго ребенка ФИО207. При этом, вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставила заведомо подложное свидетельство о рождении ФИО206, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 23.04.2013 Отделом ЗАГС города Камышина Волгоградской области, серии III-РК № и подложное свидетельство о рождении ФИО207, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 21.10.2014 Отделом ЗАГС Советского района г. Волгограда, серии III-РК №, переданное ей Лицом № 2., тем самым создала формальные и фиктивные условия для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО263 № 28, и в дальнейшем распоряжением средствами материнского (семейного) капитала. 

ФИО1, являясь руководителем группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период с 03.11.2017 по 05.12.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к производству группы социальных выплат заявление ФИО263 № 28 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 03.11.2017 в связи с рождением второго ребенка ФИО207, достоверно зная от ФИО263 № 2., что ФИО263 № 28 не имеет право на получение дополнительной меры государственной поддержки семей в виде материнского (семейного) капитала, так как свидетельство о рождении ФИО206, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 23.04.2013 Отделом ЗАГС города Камышина Волгоградской области, серии III-РК № и свидетельство о рождении ФИО207, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 21.10.2014 Отделом ЗАГС Советского района г. Волгограда, серии III-РК №, являются фиктивными, о данном факте умолчала, используя свое служебное положение по руководству сотрудниками группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, передала заявление с документами на рассмотрение главному специалисту – эксперту группы социальных выплат Лицу № 1

Далее ФИО263 № 1, являясь главным специалистом – экспертом группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период времени с 03.11.2017 по 05.12.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к своему производству заявление ФИО263 № 28 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 03.11.2017 в связи с рождением второго ребенка ФИО263 № 28, достоверно зная от ФИО263 № 2., что ФИО263 № 28 не имеет право на получение дополнительной меры государственной поддержки семей в виде материнского (семейного) капитала, так как свидетельство о рождении ФИО206, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 23.04.2013 Отделом ЗАГС города Камышина Волгоградской области, серии III-РК № и свидетельство о рождении ФИО207, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 21.10.2014 Отделом ЗАГС Советского района г. Волгограда, серии III-РК №, являются фиктивными, достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, должным образом не проверяла, вынесла решение № 307 от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением второго ребенка ФИО207, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое в последующем было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4 ФИО499., который не был осведомлен о преступном умысле ФИО263 № 28 и членов организованной группы. 

Продолжая совместный преступный умысел, 05.12.2017 ФИО263 № 1, на основании вышеуказанного вынесенного решения, выдала Лицу № 28 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, который дал право получения Лицу № 28 денежных средств в размере 453 026 рублей, тем самым последняя приобрела право на получение средств материнского (семейного) капитала.

В неустановленное следствием время, но не позднее 30.11.2017, неустановленное лицо, действуя согласно заранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, приискал заброшенную квартиру, не пригодную для проживания, с минимальной ценой продажи, расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

С целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, обналиченными путем приобретения, указанного выше домовладения, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных ФИО263 № 28 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал, неустановленное лицо 30.11.2017 у нотариуса ФИО399, расположенной по адресу: 

<

...>, оформил доверенность на право продажи недвижимости от собственника квартиры ФИО400 на привлеченную им ФИО203, не осведомлённую о преступном умысле ФИО263 № 28 и членов организованной группы. 

Продолжая совместный преступный умысел, в неустановленные следствием время и месте, но не позднее 06.12.2017, ФИО263 № 2. и неустановленное следствием лицо, изготовили договор купли-продажи недвижимости от 06.12.2017, согласно которого ФИО400 в лице представителя ФИО203 продает Лицу № 28, а также ее несуществующим детям ФИО206 и ФИО401 дом общей площадью 41,5 кв.м., на земельном участке общей площадью 3200 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных Лицом № 28 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 рублей, выданного УПФР г. Красный ФИО4 05.12.2017, которые будут перечислены на лицевой счет ФИО203 № ПАО «Сбербанк». Данный договор согласно совместно разработанного преступного плана был подписан Лицом № 28 и ФИО203, после чего в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанный выше жилой дом и земельный участок в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

После чего, ФИО263 № 28 продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с Лицом № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 4, Лицом № 3, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 12.12.2017 в дневное время, обратилась в клиентский отдел УПФР в г. Красный ФИО4 с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, предоставила заранее изготовленные Лицом № 2 и неустановленными лицами, документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно договор купли продажи недвижимости, расположенной по адресу: 

<

адрес>, хотя улучшать свои жилищные условия ФИО263 № 28 не намеревалась.

ФИО1, являясь руководителем группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период с 12.12.2017 по 10.01.2018 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к производству группы социальных выплат заявление ФИО263 № 28 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий от 12.12.2017 с документами, в том числе с копией договора купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес>, содержащий ложные сведения и незаконно полученный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453018 рублей, достоверно зная о том, что ФИО263 № 28 незаконно получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, так как она не имеет детей, договор купли-продажи от 06.12.2017 не улучшит жилищные условия ФИО263 № 28, о данном факте умолчала, используя свое служебное положение по руководству сотрудниками группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, передала заявление с документами на рассмотрение главному специалисту – эксперту группы социальных выплат ФИО358, не осведомленной о преступном умысле ФИО263 № 28 и членов организованной группы, и дала последней указание о вынесении положительного решения на это заявление.

На основании полученных от ФИО1 документов содержащих ложные сведения о законных основаниях для получения выплаты на имя ФИО263 № 28, ФИО500. 10.01.2018 в дневное время суток, находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, составила решение № 8 от 10.01.2018 об удовлетворении заявления ФИО263 № 28 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств ФИО203, которое в этот же день было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4, ФИО501 который не был осведомлен о преступном умысле ФИО263 № 28 и членов организованной группы.

ФИО3, являясь заместителем начальника УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в организованной группе, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, в период с 03.11.2017 по 10.01.2018 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, достоверно зная от ФИО263 № 2., что ФИО263 № 28 не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, так как свидетельство о рождении ФИО206, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 23.04.2013 Отделом ЗАГС города Камышина Волгоградской области, серии III-РК № и свидетельство о рождении ФИО207, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 21.10.2014 Отделом ЗАГС Советского района г. Волгограда, серии III-РК №, являются фиктивным, используя свое служебное положение, контролировала процесс рассмотрения заявления ФИО263 № 28 от 03.11.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и заявления ФИО263 № 28 от 12.12.2017 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, дала указание ФИО1 о вынесении незаконного решения №307 от 01.12.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и решения № 8 от 10.01.2018 об удовлетворении заявления ФИО263 № 28 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств на лицевой счет ФИО203 

18.01.2018 с расчетного счета ГУ ОПФ РФ по Ростовской области №, открытого в Управлении Федерального Казначейства по Ростовской области, расположенного по адресу: 

<

...>, платежным поручением № от 18.01.2018 на основании вышеуказанного решения на расчетный счет ФИО203 №, открытый в доп.офисе №5221/0657 Ростовского отделения №5221 Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей. С момента поступления указанных денежных средств на счет ФИО203, ФИО263 № 2. получил реальную возможность распорядиться ими, распределить между участниками преступной группы согласно договоренности. 

Далее, ФИО263 № 28, ФИО263 № 2., ФИО263 № 3, ФИО263 № 4, ФИО3, ФИО1, ФИО263 № 1 и неустановленные лица, распорядились денежными средствами в размере 453 026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от 29.12.2006. 

Указанным способом, ФИО263 № 28, не осведомленная о том, что данное преступление совершается в составе организованной преступной группы, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 3, Лицом № 4, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, умышлено и целенаправленно, в период времени с октября 2017 года по 18 января 2018 года, совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, а именно в УПФР г. Красный ФИО4, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453026 рублей, чем Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области был причинен материальный ущерб в сумме 453026 рублей, что является крупным размером.

ФИО263 № 29, уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве (далее по тексту лицо № 29), в октябре месяце 2017 года, в дневное время, находясь в г. Красный ФИО4 Ростовской области, точное время и место в ходе предварительного расследования не установлены, заведомо зная, что в соответствии с действующим законодательством не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, вступила в предварительный сговор направленный на совершение тяжкого преступления с Лицом № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 4, Лицом № 3, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, пообещали ей часть похищенных, путем мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала, денежных средств, после чего желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышлено, преследуя личную корыстную заинтересованность, передала последним свой паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении ее ребенка ФИО208, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, для подготовки документов необходимых для получения сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и внесения в них заведомо ложных данных, с целью хищения денежных средств ГУ ОПФ РФ по Ростовской области. 

Далее, ФИО263 № 2., являясь создателем и руководителем организованной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении второго ребенка у ФИО263 № 29, действуя в соответствии с ранее разработанным совместно с Лицом № 4, Лицом № 3, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами преступным планом, согласно распределения ролей в организованной группе, в неустановленное следствием время, но не позднее 03.11.2017, находясь на территории Ростовской области, точное время и место следствием не установлены, передал полученные от ФИО263 № 29 документы Лицу № 4 

ФИО263 № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 03.11.2017, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, посредством телефонной связи и сети интернет, передала необходимые сведения неустановленным следствием лицам, необходимые для изготовления фиктивного свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ФИО209, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Неустановленные лица, в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах изготовили свидетельство о рождении ФИО209, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 22.10.2014 Отделом ЗАГС по Октябрьскому району г. Саратова управления по делам ЗАГС Саратовской области, серии III-РУ №, которое передали посредством почтовой службы «Почта России» Лицу № 4 

Продолжая совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, ФИО263 № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, посредством почтовой службы «Почта России» получила от неустановленных лиц фиктивное свидетельство о рождении ФИО209, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное ДД.ММ.ГГГГ Отделом ЗАГС по Октябрьскому району г. Саратова управления по делам ЗАГС Саратовской области, серии III-РУ №, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении у ФИО263 № 29 второго ребенка ФИО209, которые в последствии находясь на территории Ростовской области, не позднее 03.11.2017, точное время и место не установлены, передала Лицу № 2., с целью дальнейшего использования при совершении преступления. 

ФИО263 № 29, действуя, во исполнении общего с Лицом № 2. и неустановленного лица преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, 03.11.2017 в дневное время, вместе с последними обратилась в клиентскую службу Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Красный ФИО4 Ростовской области (межрайонное) (далее УПФР в г. Красный ФИО4), расположенного по адресу: 

<

...> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у нее второго ребенка ФИО209, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом, вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставила заведомо подложное свидетельство о рождении ФИО209, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 22.10.2014 Отделом ЗАГС по Октябрьскому району г. Саратова управления по делам ЗАГС Саратовской области, серии III-РУ №, переданное ей Лицом № 2., тем самым создала формальные и фиктивные условия для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО263 № 29, и в дальнейшем распоряжением средствами материнского (семейного) капитала. 

ФИО1, являясь руководителем группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период с 03.11.2017 по 05.12.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к производству группы социальных выплат заявление ФИО263 № 29 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 03.11.2017 в связи с рождением второго ребенка ФИО209, достоверно зная от ФИО263 № 2., что ФИО263 № 29 не имеет право на получение дополнительной меры государственной поддержки семей в виде материнского (семейного) капитала, так как свидетельство о рождении ФИО209, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 22.10.2014 Отделом ЗАГС по Октябрьскому району г. Саратова управления по делам ЗАГС Саратовской области, серии III-РУ №, является фиктивным, о данном факте умолчала, используя свое служебное положение по руководству сотрудниками группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, передала заявление с документами на рассмотрение главному специалисту – эксперту группы социальных выплат Лицу № 1

Далее ФИО263 № 1, являясь главным специалистом – экспертом группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период времени с 03.11.2017 по 05.12.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к своему производству заявление ФИО263 № 29 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 03.11.2017 в связи с рождением второго ребенка ФИО209, достоверно зная от ФИО263 № 2., что ФИО263 № 29 не имеет право на получение дополнительной меры государственной поддержки семей в виде материнского (семейного) капитала, так как свидетельство о рождении ФИО209, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 22.10.2014 Отделом ЗАГС по Октябрьскому району г. Саратова управления по делам ЗАГС Саратовской области, серии III-РУ №, является фиктивным, достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, должным образом не проверяла, вынесла решение № 308 от 01.12.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением второго ребенка ФИО209, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое в последующем было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4 ФИО502 который не был осведомлен о преступном умысле ФИО263 № 29 и членов организованной группы. 

Продолжая совместный преступный умысел, 05.12.2017 ФИО263 № 1, на основании вышеуказанного вынесенного решения, выдала Лицу № 29 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, который дал право получения Лицу № 29 денежных средств в размере 453 026 рублей, тем самым последняя приобрела право на получение средств материнского (семейного) капитала.

В неустановленное следствием время, но не позднее 21.10.2017, неустановленное лицо, действуя согласно заранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, приискал заброшенное домовладение, не пригодное для проживания, с минимальной ценой продажи, расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

С целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, обналиченными путем приобретения, указанного выше домовладения, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных Лицу № 29 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал, неустановленное лицо 21.10.2017 составило договор купли продажи недвижимости, расположенного по адресу: 

<

адрес>, между собственником и привлеченного им ФИО181, не осведомлённого о преступном умысле ФИО263 № 29 и членов организованной группы, после чего в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанные выше квартиру и земельный участок в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

Продолжая совместный преступный умысел, ФИО263 № 2. и неустановленное следствием лицо, в неустановленные время и месте, но не позднее 06.12.2017, изготовили договор купли-продажи недвижимости от 06.12.2017, согласно которого ФИО419 С.А. продает Лицу № 29, а также ее ребенку ФИО208, и несуществующему ребенку ФИО209 дом общей площадью 48,4 кв.м., на земельном участке обще площадью 1100 кв.м., расположенном по адресу: 

<

адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных Лицу № 29 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 рублей, выданного УПФР г. Красный ФИО4 05.12.2017, которые будут перечислены на лицевой счет ФИО181 № ПАО «Сбербанк». Данный договор согласно совместно разработанного преступного плана был подписан Лицом № 29, ФИО419 С.А., после чего в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанный выше жилой дом и земельный участок в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

После чего, ФИО263 № 29 продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с Лицом № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 4, Лицом № 3, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 12.12.2017 в дневное время, обратилась в клиентский отдел УПФР в г. Красный ФИО4 с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, предоставила заранее изготовленные Лицом № 2 и неустановленными лицами, документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно договор купли продажи недвижимости, расположенной по адресу: 

<

адрес>, хотя улучшать свои жилищные условия ФИО263 № 29 не намеревалась.

ФИО1, являясь руководителем группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период с 12.12.2017 по 10.01.2018 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к производству группы социальных выплат заявление ФИО263 № 29 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий от 12.12.2017 с документами, в том числе с копией договора купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес>, содержащий ложные сведения и незаконно полученный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453018 рублей, достоверно зная о том, что ФИО263 № 29 незаконно получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, так как она не имеет второго ребенка, договор купли-продажи от 06.12.2017 не улучшит жилищные условия ФИО263 № 29, о данном факте умолчала, используя свое служебное положение по руководству сотрудниками группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, передала заявление с документами на рассмотрение главному специалисту – эксперту группы социальных выплат ФИО358, не осведомленной о преступном умысле ФИО263 № 29 и членов организованной группы, и дала последней указание о вынесении положительного решения на это заявление.

На основании полученных от ФИО1 документов содержащих ложные сведения о законных основаниях для получения выплаты на имя ФИО263 № 29, ФИО503 10.01.2018 в дневное время суток, находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, составила решение № 9 от 10.01.2018 об удовлетворении заявления ФИО263 № 29 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств ФИО181, которое в этот же день было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4, ФИО504., который не был осведомлен о преступном умысле ФИО263 № 29 и членов организованной группы.

ФИО3, являясь заместителем начальника УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в организованной группе, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, в период с 03.11.2017 по 10.01.2018 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, достоверно зная от ФИО263 № 2., что ФИО263 № 29 не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, так как свидетельство о рождении ФИО209, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 22.10.2014 Отделом ЗАГС по Октябрьскому району г. Саратова управления по делам ЗАГС Саратовской области, серии III-РУ №, является фиктивным, используя свое служебное положение, контролировала процесс рассмотрения заявления ФИО263 № 29 от 03.11.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и заявления ФИО263 № 29 от 12.12.2017 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, дала указание ФИО1 о вынесении незаконного решения №308 от 01.12.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и решения № 9 от 10.01.2018 об удовлетворении заявления ФИО263 № 29 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств на лицевой счет ФИО181 

18.01.2018 с расчетного счета ГУ ОПФ РФ по Ростовской области №, открытого в Управлении Федерального Казначейства по Ростовской области, расположенного по адресу: 

<

...>, платежным поручением № от 18.01.2018 на основании вышеуказанного решения на расчетный счет ФИО181 №, открытый в доп.офисе №5221/0801 Ростовского отделения №5221 Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей. С момента поступления указанных денежных средств на счет ФИО181, ФИО263 № 2 получил реальную возможность распорядиться ими, распределить между участниками преступной группы согласно договоренности. 

Далее, ФИО263 № 29, ФИО263 № 2., ФИО263 № 3, ФИО263 № 4, ФИО3, ФИО1, ФИО263 № 1 и неустановленные лица, распорядились денежными средствами в размере 453 026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от 29.12.2006. 

Указанным способом, ФИО263 № 29, не осведомленная о том, что данное преступление совершается в составе организованной преступной группы, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 2 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 3, Лицом № 4, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, умышлено и целенаправленно, в период времени с октября 2017 года по 18 января 2018 года, совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, а именно в УПФР г. Красный ФИО4, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453026 рублей, чем Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области был причинен материальный ущерб в сумме 453026 рублей, что является крупным размером.

ФИО263 № 30, уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве (далее по тексту лицо № 30), в октябре месяце 2017 года, в дневное время, находясь в г. Красный ФИО4 Ростовской области, точное время и место в ходе предварительного расследования не установлены, заведомо зная, что в соответствии с действующим законодательством не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, вступила в предварительный сговор направленный на совершение тяжкого преступления с Лицом № 2 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 4, Лицом № 3, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, пообещали ей часть похищенных, путем мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала, денежных средств, после чего желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышлено, преследуя личную корыстную заинтересованность, передала последним свой паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении ее ребенка ФИО210, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, для подготовки документов необходимых для получения сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и внесения в них заведомо ложных данных, с целью хищения денежных средств ГУ ОПФ РФ по Ростовской области. 

Далее, ФИО263 № 2., являясь создателем и руководителем организованной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении второго ребенка у ФИО263 № 30, действуя в соответствии с ранее разработанным совместно с Лицом № 4, Лицом № 3, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами преступным планом, согласно распределения ролей в организованной группе, в неустановленное следствием время, но не позднее 07.11.2017, находясь на территории Ростовской области, точное время и место следствием не установлены, передал полученные от ФИО263 № 30 документы Лицу № 4 

ФИО263 № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 07.11.2017, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, посредством телефонной связи и сети интернет, передала необходимые сведения неустановленным следствием лицам, необходимые для изготовления фиктивного свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ФИО211, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Неустановленные лица, в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах изготовили свидетельство о рождении ФИО211, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 25.09.2014 Территориальным отделом ЗАГС Железнодорожного района г. Воронежа управления ЗАГС Воронежской области, серии III-ВА №, которое передали посредством почтовой службы «Почта России» Лицу № 4 

Продолжая совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, ФИО263 № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 07.11.2017, посредством почтовой службы «Почта России» получила от неустановленных лиц фиктивное свидетельство о рождении ФИО211, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 25.09.2014 Территориальным отделом ЗАГС Железнодорожного района г. Воронежа управления ЗАГС 

<

адрес>, серии III-ВА №, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении у ФИО263 № 30 второго ребенка ФИО211, которые в последствии находясь на территории Ростовской области, не позднее 07.11.2017, точное время и место не установлены, передала Лицу № 2, с целью дальнейшего использования при совершении преступления. 

ФИО263 № 30, действуя, во исполнении общего с Лицом № 2. и неустановленного лица преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, 07.11.2017 в дневное время, вместе с последними обратилась в клиентскую службу Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Красный ФИО4 Ростовской области (межрайонное) (далее УПФР в г. Красный ФИО4), расположенного по адресу: 

<

...> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у нее второго ребенка ФИО211, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом, вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставила заведомо подложное свидетельство о рождении ФИО211, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 25.09.2014 Территориальным отделом ЗАГС Железнодорожного района г. Воронежа управления ЗАГС Воронежской области, серии III-ВА №, переданное ей Лицом № 2., тем самым создала формальные и фиктивные условия для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО263 № 30, и в дальнейшем распоряжением средствами материнского (семейного) капитала. 

ФИО1, являясь руководителем группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период с 07.11.2017 по 05.12.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к производству группы социальных выплат заявление ФИО263 № 30 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 05.11.2017 в связи с рождением второго ребенка ФИО505 достоверно зная от ФИО263 № 2, что ФИО263 № 30 не имеет право на получение дополнительной меры государственной поддержки семей в виде материнского (семейного) капитала, так как свидетельство о рождении ФИО211, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 25.09.2014 Территориальным отделом ЗАГС Железнодорожного района г. Воронежа управления ЗАГС Воронежской области, серии III-ВА №, является фиктивным, о данном факте умолчала, используя свое служебное положение по руководству сотрудниками группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, передала заявление с документами на рассмотрение главному специалисту – эксперту группы социальных выплат Лицу № 1

Далее ФИО263 № 1, являясь главным специалистом – экспертом группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период времени с 07.11.2017 по 05.12.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к своему производству заявление Лицу № 30 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 07.11.2017 в связи с рождением второго ребенка ФИО263 № 30, достоверно зная от ФИО263 № 2., что ФИО263 № 30 не имеет право на получение дополнительной меры государственной поддержки семей в виде материнского (семейного) капитала, так как свидетельство о рождении ФИО211, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 25.09.2014 Территориальным отделом ЗАГС Железнодорожного района г. Воронежа управления ЗАГС Воронежской области, серии III-ВА №, является фиктивным, достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, должным образом не проверяла, вынесла решение № 309 от 05.12.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением второго ребенка ФИО211, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое в последующем было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4 ФИО506., который не был осведомлен о преступном умысле ФИО263 № 30 и членов организованной группы. 

Продолжая совместный преступный умысел, 05.12.2017 ФИО263 № 1, на основании вышеуказанного вынесенного решения, выдала Лицу № 30 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, который дал право получения Лицом № 30 денежных средств в размере 453 026 рублей, тем самым последняя приобрела право на получение средств материнского (семейного) капитала.

В неустановленное следствием время, но не позднее 21.10.2017, неустановленное лицо, действуя согласно заранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, приискал заброшенное домовладение, не пригодное для проживания, с минимальной ценой продажи, расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

С целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, обналиченными путем приобретения, указанного выше домовладения, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных Лицом № 30 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал, ФИО263 № 2. получил от собственника указанного выше домовладения ФИО398 доверенность от 12.10.2017 на право продажи недвижимости на привлеченного им ФИО200, не осведомлённого о преступном умысле ФИО402 и членов организованной группы, заверенную у нотариуса ФИО403, расположенной по адресу: 

<

адрес> 

Продолжая совместный преступный умысел, в неустановленные следствием время и месте, но не позднее 07.12.2017, ФИО263 № 2 и неустановленное следствием лицо, изготовили договор купли-продажи недвижимости от 07.12.2017, согласно которого ФИО398 в лице представителя ФИО200 продает Лицу № 30, а также ее детям ФИО210 и несуществующую ФИО211 дом общей площадью 44,1 кв.м., на земельном участке 761 кв.м., расположенному по адресу: по адресу: 

<

адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных Лицом № 30 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 рублей, выданного УПФР г. Красный ФИО4 05.12.2017, которые будут перечислены на лицевой счет ФИО200 № ПАО «Сбербанк». Данный договор согласно совместно разработанного преступного плана был подписан Лицом № 30, ФИО200, после чего в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанный выше жилой дом и земельный участок в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

После чего, ФИО263 № 30, продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с Лицом № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 4, Лицом № 3, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 14.12.2017 в дневное время, обратилась в клиентский отдел УПФР в г. Красный ФИО4 с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, предоставила заранее изготовленные Лицом № 2 и неустановленными лицами, документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно договор купли продажи недвижимости, расположенной по адресу: 

<

адрес>, хотя улучшать свои жилищные условия ФИО263 № 30 не намеревалась.

ФИО1, являясь руководителем группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период с 14.12.2017 по 10.01.2018 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к производству группы социальных выплат заявление ФИО263 № 30 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий от 14.12.2017 с документами, в том числе с копией договора купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес>, содержащий ложные сведения и незаконно полученный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453018 рублей, достоверно зная о том, что ФИО263 № 30 незаконно получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, так как она не имеет второго ребенка, договор купли-продажи от 07.12.2017 не улучшит жилищные условия ФИО263 № 30, о данном факте умолчала, используя свое служебное положение по руководству сотрудниками группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, передала заявление с документами на рассмотрение главному специалисту – эксперту группы социальных выплат ФИО358, не осведомленной о преступном умысле ФИО263 № 30 и членов организованной группы, и дала последней указание о вынесении положительного решения на это заявление.

На основании полученных от ФИО1 документов содержащих ложные сведения о законных основаниях для получения выплаты на имя ФИО263 № 30, ФИО358 10.01.2018 в дневное время суток, находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, составила решение № 11 от 10.01.2018 об удовлетворении заявления ФИО263 № 30 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств ФИО200, которое в этот же день было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4, ФИО507., который не был осведомлен о преступном умысле ФИО263 № 30 и членов организованной группы.

ФИО3, являясь заместителем начальника УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в организованной группе, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, в период с 07.11.2017 по 10.01.2018 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, достоверно зная от ФИО263 № 2., что ФИО263 № 30 не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, так как свидетельство о рождении ФИО211, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 25.09.2014 Территориальным отделом ЗАГС Железнодорожного района г. Воронежа управления ЗАГС Воронежской области, серии III-ВА №, является фиктивным, используя свое служебное положение, контролировала процесс рассмотрения заявления ФИО263 № 30 от 07.11.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и заявления ФИО263 № 30 от 14.12.2017 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, дала указание ФИО1 о вынесении незаконного решения №309 от 05.12.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и решения № 11 от 10.01.2018 об удовлетворении заявления ФИО263 № 30 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств на лицевой счет ФИО200 

18.01.2018 с расчетного счета ГУ ОПФ РФ по Ростовской области №, открытого в Управлении Федерального Казначейства по Ростовской области, расположенного по адресу: 

<

...>, платежным поручением № от 18.01.2018 на основании вышеуказанного решения на расчетный счет ФИО200 №, открытый в доп.офисе №5221/0652 Ростовского отделения №5221 Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей. С момента поступления указанных денежных средств на счет ФИО200, ФИО263 № 2. получил реальную возможность распорядиться ими, распределить между участниками преступной группы согласно договоренности. 

Далее, ФИО263 № 30, ФИО263 № 2., ФИО263 № 3, ФИО263 № 4, ФИО3, ФИО1, ФИО263 № 1 и неустановленные лица, распорядились денежными средствами в размере 453 026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от 29.12.2006. 

Указанным способом, ФИО263 № 30, не осведомленная о том, что данное преступление совершается в составе организованной преступной группы, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 3, Лицом № 4, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, умышлено и целенаправленно, в период времени с октября 2017 года по 18 января 2018 года, совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, а именно в УПФР г. Красный ФИО4, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453026 рублей, чем Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области был причинен материальный ущерб в сумме 453026 рублей, что является крупным размером.

ФИО263 № 31, уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве (далее по тексту лицо № 31), в октябре месяце 2017 года, в дневное время, находясь в г. Красный ФИО4 Ростовской области, точное время и место в ходе предварительного расследования не установлены, заведомо зная, что в соответствии с действующим законодательством не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, вступила в предварительный сговор направленный на совершение тяжкого преступления с Лицом № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 4, Лицом № 3, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, пообещали ей часть похищенных, путем мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала, денежных средств, после чего желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышлено, преследуя личную корыстную заинтересованность, передала последним свой паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении ее ребенка ФИО508 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, для подготовки документов необходимых для получения сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и внесения в них заведомо ложных данных, с целью хищения денежных средств ГУ ОПФ РФ по Ростовской области. 

Далее, ФИО263 № 2., являясь создателем и руководителем организованной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении второго ребенка у ФИО263 № 31, действуя в соответствии с ранее разработанным совместно с Лицом № 4, Лицом № 3, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами преступным планом, согласно распределения ролей в организованной группе, в неустановленное следствием время, но не позднее 07.11.2017, находясь на территории Ростовской области, точное время и место следствием не установлены, передал полученные от лица № 31 документы Лицу № 4 

ФИО263 № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 07.11.2017, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, посредством телефонной связи и сети интернет, передала необходимые сведения неустановленным следствием лицам, необходимые для изготовления фиктивного свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ФИО213, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Неустановленные лица, в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах изготовили свидетельство о рождении ФИО213, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 28.07.2014 Центральным отделом управления ЗАГС администрации города Белгорода, серии III-ЛЕ №, которое передали посредством почтовой службы «Почта России» Лицу № 4 

Продолжая совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, ФИО263 № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 07.11.2017, посредством почтовой службы «Почта России» получила от неустановленных лиц фиктивное свидетельство о рождении ФИО213, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 28.07.2014 Центральным отделом управления ЗАГС администрации города Белгорода, серии III-ЛЕ №, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении у ФИО263 № 31 второго ребенка ФИО213, которые в последствии находясь на территории Ростовской области, не позднее 07.11.2017, точное время и место не установлены, передала Лицу № 2., с целью дальнейшего использования при совершении преступления. 

ФИО263 № 31, действуя, во исполнении общего с Лицом № 2. и неустановленного лица преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, 07.11.2017 в дневное время, вместе с последними обратилась в клиентскую службу Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Красный ФИО4 Ростовской области (межрайонное) (далее УПФР в г. Красный ФИО4), расположенного по адресу: 

<

...> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у нее второго ребенка ФИО213, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом, вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставила заведомо подложное свидетельство о рождении ФИО213, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 28.07.2014 Центральным отделом управления ЗАГС администрации города Белгорода, серии III-ЛЕ №, переданное ей Лицом № 2., тем самым создала формальные и фиктивные условия для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО263 № 31, и в дальнейшем распоряжением средствами материнского (семейного) капитала. 

ФИО1, являясь руководителем группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период с 07.11.2017 по 05.12.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к производству группы социальных выплат заявление ФИО263 № 31 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 07.11.2017 в связи с рождением второго ребенка ФИО213, достоверно зная от ФИО263 № 2., что ФИО263 № 31 не имеет право на получение дополнительной меры государственной поддержки семей в виде материнского (семейного) капитала, так как свидетельство о рождении ФИО213, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 28.07.2014 Центральным отделом управления ЗАГС администрации города Белгорода, серии III-ЛЕ №, является фиктивным, о данном факте умолчала, используя свое служебное положение по руководству сотрудниками группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, передала заявление с документами на рассмотрение главному специалисту – эксперту группы социальных выплат Лицу № 1

Далее ФИО263 № 1, являясь главным специалистом – экспертом группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период времени с 07.11.2017 по 05.12.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к своему производству заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 07.11.2017 в связи с рождением второго ребенка ФИО213, достоверно зная от ФИО263 № 2., что ФИО263 № 31 не имеет право на получение дополнительной меры государственной поддержки семей в виде материнского (семейного) капитала, так как свидетельство о рождении ФИО213, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 28.07.2014 Центральным отделом управления ЗАГС администрации города Белгорода, серии III-ЛЕ №, является фиктивным, достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, должным образом не проверяла, вынесла решение № 310 от 05.12.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением второго ребенка ФИО213, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое в последующем было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4 ФИО509., который не был осведомлен о преступном умысле ФИО263 № 31 и членов организованной группы. 

Продолжая совместный преступный умысел, 05.12.2017 ФИО263 № 1, на основании вышеуказанного вынесенного решения, выдала Лицу № 31 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, который дал право получения Лицу № 31 денежных средств в размере 453 026 рублей, тем самым последняя приобрела право на получение средств материнского (семейного) капитала.

В неустановленное следствием время, но не позднее 06.12.2017, неустановленное лицо, действуя согласно заранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, приискал заброшенное домовладение, не пригодное для проживания, с минимальной ценой продажи, расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

С целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, обналиченными путем приобретения, указанного выше домовладения, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных Лицом № 31 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, неустановленное лицо ДД.ММ.ГГГГ у нотариуса ФИО355, расположенной по адресу: 

<

...> оформил доверенность на право продажи недвижимости от собственника домовладения ФИО404 на привлеченную им ФИО214, не осведомлённую о преступном умысле ФИО263 № 31 и членов организованной группы. 

Продолжая совместный преступный умысел, в неустановленные следствием время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО169 №. и неустановленное следствием лицо, изготовили договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО404 в лице представителя ФИО214 продает Лицу № 31, ее мужу ФИО405, а также ее детям ФИО212 и несуществующую ФИО213 дом общей площадью 39,3 кв.м., на земельном участке 1635 кв.м., расположенному по адресу: по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных Лицом № 31 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 рублей, выданного УПФР г. Красный ФИО4 05.12.2017, которые будут перечислены на лицевой счет ФИО214 № ПАО «Сбербанк». Данный договор согласно совместно разработанного преступного плана был подписан Лицом № 31, ФИО214, после чего в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанный выше жилой дом и земельный участок в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

После чего, ФИО263 № 31 продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с Лицом № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 4, Лицом № 3, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 14.12.2017 в дневное время, обратилась в клиентский отдел УПФР в г. Красный ФИО4 с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, предоставила заранее изготовленные Лицом № 2 и неустановленными лицами, документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно договор купли продажи недвижимости, расположенной по адресу: 

<

адрес>, хотя улучшать свои жилищные условия ФИО263 № 31 не намеревалась.

ФИО1, являясь руководителем группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период с 14.12.2017 по 10.01.2018 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к производству группы социальных выплат заявление ФИО263 № 31 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий от 14.12.2017 с документами, в том числе с копией договора купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес>, содержащий ложные сведения и незаконно полученный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453018 рублей, достоверно зная о том, что ФИО263 № 31 незаконно получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, так как она не имеет второго ребенка, договор купли-продажи от 07.12.2017 не улучшит жилищные условия ФИО263 № 31, о данном факте умолчала, используя свое служебное положение по руководству сотрудниками группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, передала заявление с документами на рассмотрение главному специалисту – эксперту группы социальных выплат ФИО358, не осведомленной о преступном умысле ФИО263 № 31 и членов организованной группы, и дала последней указание о вынесении положительного решения на это заявление.

На основании полученных от ФИО1 документов содержащих ложные сведения о законных основаниях для получения выплаты на имя ФИО263 № 31, ФИО510 10.01.2018 в дневное время суток, находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, составила решение № 12 от 10.01.2018 об удовлетворении заявления ФИО263 № 31 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств ФИО406, которое в этот же день было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4, ФИО511., который не был осведомлен о преступном умысле ФИО263 № 31 и членов организованной группы.

ФИО3, являясь заместителем начальника УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в организованной группе, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, в период с 07.11.2017 по 10.01.2018 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, достоверно зная от ФИО263 № 2., что ФИО263 № 31 не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, так как свидетельство о рождении ФИО213, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 28.07.2014 Центральным отделом управления ЗАГС администрации города Белгорода, серии III-ЛЕ №, является фиктивным, используя свое служебное положение, контролировала процесс рассмотрения заявления ФИО263 № 31 от 07.11.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и заявления ФИО263 № 31 от 14.12.2017 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, дала указание ФИО1 о вынесении незаконного решения №310 от 05.12.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и решения № 12 от 10.01.2018 об удовлетворении заявления ФИО263 № 31 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств на лицевой счет ФИО214 

18.01.2018 с расчетного счета ГУ ОПФ РФ по Ростовской области №, открытого в Управлении Федерального Казначейства по Ростовской области, расположенного по адресу: 

<

...>, платежным поручением №31862 от 18.01.2018 на основании вышеуказанного решения на расчетный счет ФИО214 №, открытый в доп.офисе №5221/0809 Ростовского отделения №5221 Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Ростовская область, х. Лихой, ул. Ленина, 65, поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей. С момента поступления указанных денежных средств на счет ФИО214, ФИО263 № 2. получил реальную возможность распорядиться ими, распределить между участниками преступной группы согласно договоренности. 

Далее, ФИО263 № 31, ФИО263 № 2., ФИО263 № 3, ФИО263 № 4, ФИО3, ФИО1, ФИО263 № 1 и неустановленные лица, распорядились денежными средствами в размере 453 026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от 29.12.2006. 

Указанным способом, ФИО263 № 31, не осведомленная о том, что данное преступление совершается в составе организованной преступной группы, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 3, Лицом № 4, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, умышлено и целенаправленно, в период времени с октября 2017 года по 18 января 2018 года, совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, а именно в УПФР г. Красный ФИО4, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453026 рублей, чем Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области был причинен материальный ущерб в сумме 453026 рублей, что является крупным размером.

ФИО263 № 32, уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве (далее по тексту лицо № 32), в октябре 2017 года, в дневное время, находясь в г. Красный ФИО4 Ростовской области, точное время и место в ходе предварительного расследования не установлены, заведомо зная, что в соответствии с действующим законодательством не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, вступила в предварительный сговор направленный на совершение тяжкого преступления с Лицом № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 4, Лицом № 3, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, пообещали ей часть похищенных, путем мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала, денежных средств, после чего желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышлено, преследуя личную корыстную заинтересованность, передала последним свой паспорт гражданина РФ, для подготовки документов необходимых для получения сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и внесения в них заведомо ложных данных, с целью хищения денежных средств ГУ ОПФ РФ по Ростовской области. 

Далее, ФИО263 № 2., являясь создателем и руководителем организованной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении первого и второго ребенка у ФИО263 № 32, действуя в соответствии с ранее разработанным совместно с Лицом № 4, Лицом № 3, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами преступным планом, согласно распределения ролей в организованной группе, в неустановленное следствием время, но не позднее 08.11.2017, находясь на территории Ростовской области, точное время и место следствием не установлены, передал полученные от ФИО263 № 32 документы Лицу № 4 

ФИО263 № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 08.11.2017, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, посредством телефонной связи и сети интернет, передала необходимые сведения неустановленным следствием лицам, необходимые для изготовления фиктивного свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ФИО529, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и фиктивного свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ФИО216, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Неустановленные лица, в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах изготовили свидетельство о рождении ФИО215, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 14.01.2013 Территориальным отделом ЗАГС Россошанского района управления ЗАГС Воронежской области, серии II-ВА № и свидетельство о рождении ФИО216, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 28.08.2014 Территориальным отделом ЗАГС Богучарского района управления ЗАГС Воронежской области, серии III-ВА №, которые передали посредством почтовой службы «Почта России» Лицу № 4 

Продолжая совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, ФИО263 № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 08.11.2017, посредством почтовой службы «Почта России» получила от неустановленных лиц фиктивное свидетельство о рождении ФИО215, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 14.01.2013 Территориальным отделом ЗАГС Россошанского района управления ЗАГС Воронежской области, серии II-ВА № и фиктивное свидетельство о рождении ФИО216, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 28.08.2014 Территориальным отделом ЗАГС Богучарского района управления ЗАГС Воронежской области, серии III-ВА №, содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении у ФИО263 № 32 первого ребенка ФИО215 и второго ребенка ФИО216, которые в последствии находясь на территории Ростовской области, не позднее 08.11.2017, точное время и место не установлены, передала Лицу № 2., с целью дальнейшего использования при совершении преступления. 

ФИО263 № 32, действуя, во исполнении общего с Лицом № 2. и неустановленного лица преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, 08.11.2017 в дневное время, вместе с последними обратилась в клиентскую службу Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Красный ФИО4 Ростовской области (межрайонное) (далее УПФР в г. Красный ФИО4), расположенного по адресу: 

<

...> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у нее первого ребенка ФИО215, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и второго ребенка ФИО216, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом, вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставила заведомо подложное свидетельство о рождении ФИО215, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 14.01.2013 Территориальным отделом ЗАГС Россошанского района управления ЗАГС Воронежской области, серии II-ВА № и свидетельство о рождении ФИО216, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 28.08.2014 Территориальным отделом ЗАГС Богучарского района управления ЗАГС Воронежской области, серии III-ВА №, переданное ей Лицом № 2., тем самым создала формальные и фиктивные условия для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО263 № 32, и в дальнейшем распоряжением средствами материнского (семейного) капитала. 

ФИО1, являясь руководителем группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период с 08.11.2017 по 05.12.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к производству группы социальных выплат заявление ФИО263 № 32 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 08.11.2017 в связи с рождением второго ребенка ФИО216, достоверно зная от ФИО263 № 2., что ФИО263 № 32 не имеет право на получение дополнительной меры государственной поддержки семей в виде материнского (семейного) капитала, так как ФИО215, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 14.01.2013 Территориальным отделом ЗАГС Россошанского района управления ЗАГС Воронежской области, серии II-ВА № и свидетельство о рождении ФИО216, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 28.08.2014 Территориальным отделом ЗАГС Богучарского района управления ЗАГС Воронежской области, серии III-ВА №, являются фиктивным, о данном факте умолчала, используя свое служебное положение по руководству сотрудниками группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, передала заявление с документами на рассмотрение главному специалисту – эксперту группы социальных выплат Лицу № 1

Далее ФИО263 № 1, являясь главным специалистом – экспертом группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период времени с 08.11.2017 по 05.12.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к своему производству заявление ФИО263 № 32 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 08.11.2017 в связи с рождением второго ребенка ФИО265, достоверно зная от ФИО263 № 2., что ФИО263 № 32 не имеет право на получение дополнительной меры государственной поддержки семей в виде материнского (семейного) капитала, так как свидетельство о рождении ФИО215, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 14.01.2013 Территориальным отделом ЗАГС Россошанского района управления ЗАГС Воронежской области, серии II-ВА № и свидетельство о рождении ФИО216, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 28.08.2014 Территориальным отделом ЗАГС Богучарского района управления ЗАГС Воронежской области, серии III-ВА №, являются фиктивным, достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, должным образом не проверяла, вынесла решение № 311 от 05.12.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением второго ребенка ФИО216, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое в последующем было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4 ФИО530 который не был осведомлен о преступном умысле ФИО263 № 32 и членов организованной группы. 

Продолжая совместный преступный умысел, 05.12.2017 ФИО263 № 1, на основании вышеуказанного вынесенного решения, выдала Лицу № 32 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, который дал право получения Лицу № 32 денежных средств в размере 453 026 рублей, тем самым последняя приобрела право на получение средств материнского (семейного) капитала.

В неустановленное следствием время, но не позднее 17.01.2018, неустановленное лицо, действуя согласно заранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, приискал заброшенную квартиру, не пригодную для проживания, с минимальной ценой продажи, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>. 

С целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, обналиченными путем приобретения, указанного выше домовладения, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных Лицом № 32 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал, неустановленное лицо 17.01.2018 у нотариуса ФИО531., расположенной по адресу: 

<

адрес>, оформил доверенность на право продажи недвижимости от собственника квартиры ФИО408 на привлеченную им ФИО217, не осведомлённую о преступном умысле ФИО263 № 32 и членов организованной группы. 

Продолжая совместный преступный умысел, в неустановленные следствием время и месте, но не позднее 17.01.2018, ФИО263 № 2. и неустановленное следствием лицо, изготовили договор купли-продажи недвижимости от 17.01.2018, согласно которого ФИО408 в лице представителя ФИО217 продает Лицу № 32, а также ее несуществующим детям ФИО215 и ФИО216 дом общей площадью 82,8 кв.м., расположенную по адресу: 

<

адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных Лицу № 32 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 рублей, выданного УПФР г. Красный ФИО4 05.12.2017, которые будут перечислены на лицевой счет ФИО217 № ПАО «Сбербанк». Данный договор согласно совместно разработанного преступного плана был подписан Лицу № 32 и ФИО217, после чего в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанный выше жилой дом и земельный участок в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

После чего, ФИО263 № 32 продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с Лицом № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 4, Лицом № 3, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 29.01.2018 в дневное время, обратилась в клиентский отдел УПФР в г. Красный ФИО4 с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, предоставила заранее изготовленные Лицом № 2 и неустановленными лицами, документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно договор купли продажи недвижимости, расположенной по адресу: 

<

адрес>, хотя улучшать свои жилищные условия ФИО263 № 32 не намеревалась.

ФИО1, являясь руководителем группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период с 29.01.2018 по 16.02.2018 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к производству группы социальных выплат заявление ФИО263 № 32 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий от 29.01.2018 с документами, в том числе с копией договора купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес>, содержащий ложные сведения и незаконно полученный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453018 рублей, достоверно зная о том, что ФИО263 № 32 незаконно получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, так как она не имеет детей, договор купли-продажи от 17.01.2018 не улучшит жилищные условия ФИО263 № 32, о данном факте умолчала, используя свое служебное положение по руководству сотрудниками группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, передала заявление с документами на рассмотрение главному специалисту – эксперту группы социальных выплат ФИО358, не осведомленной о преступном умысле ФИО263 № 32 и членов организованной группы, и дала последней указание о вынесении положительного решения на это заявление.

На основании полученных от ФИО1 документов содержащих ложные сведения о законных основаниях для получения выплаты на имя ФИО263 № 32, ФИО512. 16.02.2018 в дневное время суток, находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, составила решение № 51 от 16.02.2018 об удовлетворении заявления ФИО263 № 32 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств ФИО217, которое в этот же день было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4, ФИО513., который не был осведомлен о преступном умысле ФИО263 № 32 и членов организованной группы.

ФИО3, являясь заместителем начальника УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в организованной группе, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, в период с 08.11.2017 по 16.02.2018 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, достоверно зная от ФИО263 № 2., что ФИО263 № 32 не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, так как свидетельство о рождении ФИО215, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 14.01.2013 Территориальным отделом ЗАГС Россошанского района управления ЗАГС Воронежской области, серии II-ВА № и свидетельство о рождении ФИО216, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 28.08.2014 Территориальным отделом ЗАГС Богучарского района управления ЗАГС Воронежской области, серии III-ВА №, являются фиктивным, используя свое служебное положение, контролировала процесс рассмотрения заявления ФИО263 № 32 от 08.11.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и заявления ФИО263 № 32 от 29.01.2018 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, дала указание ФИО1 о вынесении незаконного решения №311 от 05.12.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и решения № 51 от 16.02.2018 об удовлетворении заявления ФИО263 № 32 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств на лицевой счет ФИО217 

27.02.2018 с расчетного счета ГУ ОПФ РФ по Ростовской области №, открытого в Управлении Федерального Казначейства по Ростовской области, расположенного по адресу: 

<

...>, платежным поручением № от 27.02.2018 на основании вышеуказанного решения на расчетный счет ФИО217 №, открытый в доп.офисе №5221/0657 Ростовского отделения №5221 Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей. С момента поступления указанных денежных средств на счет ФИО217, ФИО263 № 2 получил реальную возможность распорядиться ими, распределить между участниками преступной группы согласно договоренности. 

Далее, ФИО263 № 32, ФИО263 № 2., ФИО263 № 3, ФИО263 № 4, ФИО3, ФИО1, ФИО263 № 1 и неустановленные лица, распорядились денежными средствами в размере 453 026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от 29.12.2006. 

Указанным способом, ФИО263 № 32, не осведомленная о том, что данное преступление совершается в составе организованной преступной группы, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 3, Лицом № 4, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, умышлено и целенаправленно, в период времени с ноября 2017 года по 27 февраля 2018 года, совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, а именно в УПФР г. Красный ФИО4, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453026 рублей, чем Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области был причинен материальный ущерб в сумме 453026 рублей, что является крупным размером.

ФИО263 № 33, уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве (далее по тексту лицо № 33), в октябре - ноябре 2017 года, в дневное время, находясь в г. Красный ФИО4 Ростовской области, точное время и место в ходе предварительного расследования не установлены, заведомо зная, что в соответствии с действующим законодательством не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, вступила в предварительный сговор направленный на совершение тяжкого преступления с Лицом № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 4, Лицом № 3, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, пообещали ей часть похищенных, путем мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала, денежных средств, после чего желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышлено, преследуя личную корыстную заинтересованность, передала последним свой паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении ее ребенка ФИО218, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, для подготовки документов необходимых для получения сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и внесения в них заведомо ложных данных, с целью хищения денежных средств ГУ ОПФ РФ по Ростовской области. 

Далее, ФИО263 № 2., являясь создателем и руководителем организованной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении второго ребенка у ФИО263 № 33, действуя в соответствии с ранее разработанным совместно с Лицом № 4, Лицом № 3, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами преступным планом, согласно распределения ролей в организованной группе, в неустановленное следствием время, но не позднее 29.11.2017, находясь на территории Ростовской области, точное время и место следствием не установлены, передал полученные от ФИО263 № 33 документы Лицу № 4 

ФИО263 № 4 находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 29.11.2017, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, посредством телефонной связи и сети интернет, передала необходимые сведения неустановленным следствием лицам, необходимые для изготовления фиктивного свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ФИО219, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Неустановленные лица, в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах изготовили свидетельство о рождении ФИО219, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 20.11.2014 Отделом ЗАГС г. Камышина Волгоградской области, серии IV-РК №, которое передали посредством почтовой службы «Почта России» Лицу № 4 

Продолжая совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, ФИО263 № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 29.11.2017, посредством почтовой службы «Почта России» получила от неустановленных лиц фиктивное свидетельство о рождении ФИО219, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 20.11.2014 Отделом ЗАГС г. Камышина Волгоградской области, серии IV-РК №, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении у ФИО263 № 33 второго ребенка ФИО263 № 33, которые в последствии находясь на территории Ростовской области, не позднее 29.11.2017, точное время и место не установлены, передала Лицу № 2., с целью дальнейшего использования при совершении преступления. 

ФИО263 № 33, действуя, во исполнении общего с Лицом № 2 и неустановленного лица преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, 29.11.2017 в дневное время, вместе с последними обратилась в клиентскую службу Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Красный ФИО4 Ростовской области (межрайонное) (далее УПФР в г. Красный ФИО4), расположенного по адресу: 

<

...> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у нее второго ребенка ФИО219, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом, вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставила заведомо подложное свидетельство о рождении ФИО219, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 20.11.2014 Отделом ЗАГС г. Камышина Волгоградской области, серии IV-РК №, переданное ей Лицом № 2., тем самым создала формальные и фиктивные условия для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО263 № 33, и в дальнейшем распоряжением средствами материнского (семейного) капитала. 

ФИО1, являясь руководителем группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период с 29.11.2017 по 19.12.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к производству группы социальных выплат заявление ФИО263 № 33 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 29.11.2017 в связи с рождением второго ребенка ФИО263 № 33, достоверно зная от ФИО263 № 2., что ФИО263 № 33 не имеет право на получение дополнительной меры государственной поддержки семей в виде материнского (семейного) капитала, так как свидетельство о рождении ФИО219, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 20.11.2014 Отделом ЗАГС г. Камышина Волгоградской области, серии IV-РК №, является фиктивным, о данном факте умолчала, используя свое служебное положение по руководству сотрудниками группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, передала заявление с документами на рассмотрение главному специалисту – эксперту группы социальных выплат Лицу № 1

Далее ФИО263 № 1, являясь главным специалистом – экспертом группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период времени с 29.11.2017 по 19.12.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к своему производству заявление ФИО263 № 33 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 29.11.2017 в связи с рождением второго ребенка ФИО263 № 33, достоверно зная от ФИО263 № 2., что ФИО263 № 33 не имеет право на получение дополнительной меры государственной поддержки семей в виде материнского (семейного) капитала, так как свидетельство о рождении ФИО219, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 20.11.2014 Отделом ЗАГС г. Камышина Волгоградской области, серии IV-РК №, является фиктивным, достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, должным образом не проверяла, вынесла решение № 324 от 19.12.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением второго ребенка ФИО219, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое в последующем было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4 ФИО514., который не был осведомлен о преступном умысле ФИО263 № 33 и членов организованной группы. 

Продолжая совместный преступный умысел, 19.12.2017 ФИО263 № 1, на основании вышеуказанного вынесенного решения, выдала Лицу № 33 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-11 №, который дал право получения Лицу № 33 денежных средств в размере 453 026 рублей, тем самым последняя приобрела право на получение средств материнского (семейного) капитала.

В неустановленное следствием время, но не позднее 10.01.2018, неустановленное лицо, действуя согласно заранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, приискал заброшенное домовладение, не пригодное для проживания, с минимальной ценой продажи, расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

С целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, обналиченными путем приобретения, указанного выше домовладения, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных Лицом № 33 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал, неустановленное лицо 10.01.2018 у нотариуса ФИО407, расположенной по адресу: 

<

адрес>, оформил доверенность на право продажи недвижимости от собственника домовладения ФИО409 и ФИО410 на привлеченную им ФИО220, не осведомлённую о преступном умысле ФИО263 № 33 и членов организованной группы. 

Продолжая совместный преступный умысел, 23.01.2018 ФИО263 № 33 в сопровождении ФИО263 № 2. в офисе нотариуса ФИО383, расположенного по адресу: 

<

...>, оформили договор купли-продажи земельного участка с жилым домом с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО409 и ФИО410 в лице представителя ФИО220 продают Лицу № 33, а также ее ребенку ФИО218 и несуществующему ребенку ФИО263 № 33 дом площадью 73,6 кв.м. на земельном участке общей площадью 4200 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных Лицом № 33 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-11 № в размере 453 026 рублей, выданного УПФР г. Красный ФИО4 19.12.2017, которые будут перечислены на лицевой счет ФИО220 № ПАО «Сбербанк». Данный договор согласно совместно разработанного преступного плана был подписан Лицом № 33 и ФИО220, после чего в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанный выше жилой дом и земельный участок в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

После чего, ФИО263 № 33 продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с Лицом № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 4, Лицом № 3, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 30.01.2018 в дневное время, обратилась в клиентский отдел УПФР в г. Красный ФИО4 с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, предоставила заранее изготовленные Лицом № 2 и неустановленными лицами, документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно договор купли продажи недвижимости, расположенной по адресу: 

<

адрес>, хотя улучшать свои жилищные условия ФИО263 № 33 не намеревалась.

ФИО1, являясь руководителем группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период с 30.01.2018 по 16.02.2018 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к производству группы социальных выплат заявление ФИО263 № 33 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий от 30.01.2018 с документами, в том числе с копией договора купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес>, содержащий ложные сведения и незаконно полученный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-11 № в размере 453018 рублей, достоверно зная о том, что ФИО263 № 33 незаконно получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, так как она не имеет второго ребенка, договор купли-продажи от 23.01.2018 не улучшит жилищные условия ФИО263 № 33, о данном факте умолчала, используя свое служебное положение по руководству сотрудниками группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, передала заявление с документами на рассмотрение главному специалисту – эксперту группы социальных выплат ФИО358, не осведомленной о преступном умысле ФИО263 № 33 и членов организованной группы, и дала последней указание о вынесении положительного решения на это заявление.

На основании полученных от ФИО1 документов содержащих ложные сведения о законных основаниях для получения выплаты на имя ФИО263 № 33, ФИО358 16.02.2018 в дневное время суток, находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, составила решение № 54 от 16.02.2018 об удовлетворении заявления ФИО263 № 33 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств ФИО220, которое в этот же день было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4, ФИО515 который не был осведомлен о преступном умысле ФИО263 № 33 и членов организованной группы.

ФИО3, являясь заместителем начальника УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в организованной группе, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, в период с 29.11.2017 по 16.02.2018 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, достоверно зная от ФИО263 № 2., что ФИО263 № 33 не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, так как свидетельство о рождении ФИО219, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 20.11.2014 Отделом ЗАГС г. Камышина Волгоградской области, серии IV-РК №, является фиктивным, используя свое служебное положение, контролировала процесс рассмотрения заявления ФИО263 № 33 от 29.11.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и заявления ФИО263 № 33 от 30.01.2018 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, дала указание ФИО1 о вынесении незаконного решения №324 от 19.12.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и решения № 54 от 16.02.2018 об удовлетворении заявления ФИО263 № 33 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств на лицевой счет ФИО220 

27.02.2018 с расчетного счета ГУ ОПФ РФ по Ростовской области №, открытого в Управлении Федерального Казначейства по Ростовской области, расположенного по адресу: 

<

...>, платежным поручением № от 27.02.2018 на основании вышеуказанного решения на расчетный счет ФИО220 №, открытый в доп.офисе №5221/0657 Ростовского отделения №5221 Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ФИО308 область, 

<

...>, поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей. С момента поступления указанных денежных средств на счет ФИО220, ФИО263 № 2. получил реальную возможность распорядиться ими, распределить между участниками преступной группы согласно договоренности. 

Далее, ФИО263 № 33, ФИО263 № 2., ФИО263 № 3, ФИО263 № 4, ФИО3, ФИО1, ФИО263 № 1 и неустановленные лица, распорядились денежными средствами в размере 453 026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от 29.12.2006. 

Указанным способом, ФИО263 № 33, не осведомленная о том, что данное преступление совершается в составе организованной преступной группы, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 3, Лицом № 4, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, умышлено и целенаправленно, в период времени с октября 2017 года по 27 февраля 2018 года, совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, а именно в УПФР г. Красный ФИО4, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453026 рублей, чем Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области был причинен материальный ущерб в сумме 453026 рублей, что является крупным размером.

ФИО263 № 34, уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве (далее по тексту лицо № 34), в октябре – ноябре 2017 года, в дневное время, находясь в г. Красный ФИО4 Ростовской области, точное время и место в ходе предварительного расследования не установлены, заведомо зная, что в соответствии с действующим законодательством не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, вступила в предварительный сговор направленный на совершение тяжкого преступления с Лицом № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 4, Лицом № 3, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, пообещали ей часть похищенных, путем мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала, денежных средств, после чего желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышлено, преследуя личную корыстную заинтересованность, передала последним свой паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении ее ребенка ФИО221, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, для подготовки документов необходимых для получения сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и внесения в них заведомо ложных данных, с целью хищения денежных средств ГУ ОПФ РФ по Ростовской области. 

Далее, ФИО263 № 2., являясь создателем и руководителем организованной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении второго ребенка у ФИО263 № 34, действуя в соответствии с ранее разработанным совместно с Лицом № 4, Лицом № 3, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами преступным планом, согласно распределения ролей в организованной группе, в неустановленное следствием время, но не позднее 30.11.2017, находясь на территории Ростовской области, точное время и место следствием не установлены, передал полученные от ФИО263 № 34 документы Лицу № 4 

ФИО263 № 4 находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 30.11.2017, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, посредством телефонной связи и сети интернет, передала необходимые сведения неустановленным следствием лицам, необходимые для изготовления фиктивного свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ФИО222, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Неустановленные лица, в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах изготовили свидетельство о рождении ФИО222, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 28.10.2014 Территориальным отделом ЗАГС Россошанского района управления ЗАГС Воронежской области, серии IV-ВА №, которое передали посредством почтовой службы «Почта России» Лицу № 4 

Продолжая совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, ФИО263 № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 30.11.2017, посредством почтовой службы «Почта России» получила от неустановленных лиц фиктивное свидетельство о рождении ФИО222, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 28.10.2014 Территориальным отделом ЗАГС Россошанского района управления ЗАГС Воронежской области, серии IV-ВА №, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении у ФИО263 № 34 второго ребенка ФИО263 № 34, которые в последствии находясь на территории Ростовской области, не позднее 30.11.2017, точное время и место не установлены, передала ФИО263 № 2., с целью дальнейшего использования при совершении преступления. 

ФИО263 № 34, действуя, во исполнении общего с Лицом № 2. и неустановленного лица преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, 30.11.2017 в дневное время, вместе с последними обратилась в клиентскую службу Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Красный ФИО4 Ростовской области (межрайонное) (далее УПФР в г. Красный ФИО4), расположенного по адресу: 

<

...> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у нее второго ребенка ФИО222, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом, вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставила заведомо подложное свидетельство о рождении ФИО222, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 28.10.2014 Территориальным отделом ЗАГС 

<

адрес> управления ЗАГС Воронежской области, серии IV-ВА №, переданное ей Лицом № 2., тем самым создала формальные и фиктивные условия для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО263 № 34, и в дальнейшем распоряжением средствами материнского (семейного) капитала. 

ФИО1, являясь руководителем группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период с 30.11.2017 по 19.12.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к производству группы социальных выплат заявление ФИО263 № 34 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 30.11.2017 в связи с рождением второго ребенка ФИО263 № 34, достоверно зная от ФИО263 № 2., что лицо № 34 не имеет право на получение дополнительной меры государственной поддержки семей в виде материнского (семейного) капитала, так как свидетельство о рождении ФИО222, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 28.10.2014 Территориальным отделом ЗАГС Россошанского района управления ЗАГС Воронежской области, серии IV-ВА №, является фиктивным, о данном факте умолчала, используя свое служебное положение по руководству сотрудниками группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, передала заявление с документами на рассмотрение главному специалисту – эксперту группы социальных выплат Лицу № 1

Далее ФИО263 № 1, являясь главным специалистом – экспертом группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период времени с 30.11.2017 по 19.12.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к своему производству заявление ФИО263 № 34 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 30.11.2017 в связи с рождением второго ребенка ФИО263 № 34, достоверно зная от ФИО263 № 2., что лицо № 34 не имеет право на получение дополнительной меры государственной поддержки семей в виде материнского (семейного) капитала, так как свидетельство о рождении ФИО222, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 28.10.2014 Территориальным отделом ЗАГС Россошанского района управления ЗАГС 

<

адрес>, серии IV-ВА №, является фиктивным, достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, должным образом не проверяла, вынесла решение № 326 от 19.12.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением второго ребенка ФИО222, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое в последующем было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4 ФИО516., который не был осведомлен о преступном умысле ФИО263 № 34 и членов организованной группы. 

Продолжая совместный преступный умысел, 19.12.2017 ФИО263 № 1, на основании вышеуказанного вынесенного решения, выдала Лицу № 34 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-11 №, который дал право получения Лицом № 34 денежных средств в размере 453 026 рублей, тем самым последняя приобрела право на получение средств материнского (семейного) капитала.

В неустановленное следствием время, но не позднее 26.01.2018, неустановленное лицо, действуя согласно заранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, приискал заброшенное домовладение, не пригодное для проживания, с минимальной ценой продажи, расположенное по адресу: 

<

адрес> 

С целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, обналиченными путем приобретения, указанного выше домовладения, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных Лицом № 34 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-11 №, ФИО263 № 2. 26.01.2018 у нотариуса ФИО355, расположенной по адресу: 

<

...> оформил доверенность на право продажи недвижимости от собственника домовладения ФИО411 на привлеченную им ФИО214, не осведомлённую о преступном умысле ФИО263 № 34 и членов организованной группы. 

Продолжая совместный преступный умысел, в неустановленные следствием время и месте, но не позднее 31.01.2018, ФИО263 № 2. и неустановленное следствием лицо, изготовили договор купли-продажи недвижимости от 31.01.2018, согласно которого ФИО411 в лице представителя ФИО214 продает Лицу № 34, а также ее детям ФИО221 и несуществующую ФИО222 дом общей площадью 34,9 кв.м., на земельном участке 1000 кв.м., расположенному по адресу: по адресу: 

<

адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных Лицом № 34 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-11 № в размере 453 026 рублей, выданного УПФР г. Красный ФИО4 19.12.2017, которые будут перечислены на лицевой счет ФИО214 № ПАО «Сбербанк». Данный договор согласно совместно разработанного преступного плана был подписан Лицом № 34, ФИО214, после чего в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанный выше жилой дом и земельный участок в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

После чего, лицо № 34, продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с Лицом № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 4, Лицом № 3, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 02.02.2018 в дневное время, обратилась в клиентский отдел УПФР в г. Красный ФИО4 с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, предоставила заранее изготовленные Лицом № 2 и неустановленными лицами, документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно договор купли продажи недвижимости, расположенной по адресу: 

<

адрес>, хотя улучшать свои жилищные условия лицо № 34 не намеревалась.

ФИО1, являясь руководителем группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период с 02.02.2018 по 01.03.2018 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к производству группы социальных выплат заявление ФИО263 № 34 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий от 02.02.2018 с документами, в том числе с копией договора купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес>, содержащий ложные сведения и незаконно полученный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-11 № в размере 453018 рублей, достоверно зная о том, что лицо № 34 незаконно получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, так как она не имеет второго ребенка, договор купли-продажи от 31.01.2018 не улучшит жилищные условия ФИО263 № 34, о данном факте умолчала, используя свое служебное положение по руководству сотрудниками группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, передала заявление с документами на рассмотрение главному специалисту – эксперту группы социальных выплат ФИО358, не осведомленной о преступном умысле ФИО263 № 34 и членов организованной группы, и дала последней указание о вынесении положительного решения на это заявление.

На основании полученных от ФИО1 документов содержащих ложные сведения о законных основаниях для получения выплаты на имя ФИО263 № 34, ФИО518 01.03.2018 в дневное время суток, находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, составила решение № 59 от 01.03.2018 об удовлетворении заявления ФИО263 № 34 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств ФИО406, которое в этот же день было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4, ФИО519., который не был осведомлен о преступном умысле ФИО263 № 34 и членов организованной группы.

ФИО3, являясь заместителем начальника УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в организованной группе, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, в период с 30.11.2017 по 01.03.2018 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, достоверно зная от ФИО263 № 2., что ФИО263 № 34 не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, так как свидетельство о рождении ФИО222, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 28.10.2014 Территориальным отделом ЗАГС Россошанского района управления ЗАГС Воронежской области, серии IV-ВА №, является фиктивным, используя свое служебное положение, контролировала процесс рассмотрения заявления ФИО263 № 34 от 30.11.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и заявления ФИО263 № 34 от 02.02.2018 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, дала указание ФИО1 о вынесении незаконного решения №326 от 19.12.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и решения № 59 от 01.03.2018 об удовлетворении заявления ФИО263 № 34 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств на лицевой счет ФИО214 

15.03.2018 с расчетного счета ГУ ОПФ РФ по Ростовской области №, открытого в Управлении Федерального Казначейства по Ростовской области, расположенного по адресу: 

<

...>, платежным поручением № от 15.03.2018 на основании вышеуказанного решения на расчетный счет ФИО214 №, открытый в доп.офисе №5221/0799 Ростовского отделения №5221 Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей. С момента поступления указанных денежных средств на счет ФИО214, ФИО263 № 2. получил реальную возможность распорядиться ими, распределить между участниками преступной группы согласно договоренности. 

Далее, ФИО263 № 34, ФИО263 № 2., ФИО263 № 3, ФИО263 № 4, ФИО3, ФИО1, ФИО263 № 1 и неустановленные лица, распорядились денежными средствами в размере 453 026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от 29.12.2006. 

Указанным способом, лицо № 34, не осведомленная о том, что данное преступление совершается в составе организованной преступной группы, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 3, Лицом № 4, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, умышлено и целенаправленно, в период времени с октября 2017 года по 15 марта 2018 года, совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, а именно в УПФР г. Красный ФИО4, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453026 рублей, чем Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области был причинен материальный ущерб в сумме 453026 рублей, что является крупным размером.

ФИО263 № 35, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве (далее по тексту лицо № 35), в ноябре 2017 года, в дневное время, находясь в г. Красный ФИО4 Ростовской области, точное время и место в ходе предварительного расследования не установлены, заведомо зная, что в соответствии с действующим законодательством не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, вступила в предварительный сговор направленный на совершение тяжкого преступления с ФИО263 № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 4, Лицом № 3, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, пообещали ей часть похищенных, путем мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала, денежных средств, после чего желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышлено, преследуя личную корыстную заинтересованность, передала последним свой паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении ее ребенка ФИО223, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, для подготовки документов необходимых для получения сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и внесения в них заведомо ложных данных, с целью хищения денежных средств ГУ ОПФ РФ по Ростовской области. 

Далее, ФИО263 № 2., являясь создателем и руководителем организованной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении второго ребенка у ФИО263 № 35, действуя в соответствии с ранее разработанным совместно с Лицом № 4, Лицом № 3, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами преступным планом, согласно распределения ролей в организованной группе, в неустановленное следствием время, но не позднее 05.12.2017, находясь на территории Ростовской области, точное время и место следствием не установлены, передал полученные от ФИО263 № 35 документы Лицу № 4 

ФИО263 № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 05.12.2017, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, посредством телефонной связи и сети интернет, передала необходимые сведения неустановленным следствием лицам, необходимые для изготовления фиктивного свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ФИО224, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Неустановленные лица, в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах изготовили свидетельство о рождении ФИО224, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 16.04.2014 Отделом записи актов гражданского управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края по Ленинскому району г. Ставрополя, серии IV-ДН №, которое передали посредством почтовой службы «Почта России» Лицу № 4 

Продолжая совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, ФИО263 № 4, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 05.12.2017, посредством почтовой службы «Почта России» получила от неустановленных ФИО169 фиктивное свидетельство о рождении ФИО224, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 16.04.2014 Отделом записи актов гражданского управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края по Ленинскому району г. Ставрополя, серии IV-ДН №, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении у ФИО263 № 35 второго ребенка ФИО224, которые в последствии находясь на территории Ростовской области, не позднее 05.12.2017, точное время и место не установлены, передала Лицу № 2., с целью дальнейшего использования при совершении преступления. 

ФИО263 № 35, действуя, во исполнении общего с Лицом № 2. и неустановленного лица преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, 05.12.2017 в дневное время, вместе с последними обратилась в клиентскую службу Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Красный ФИО4 Ростовской области (межрайонное) (далее УПФР в г. Красный ФИО4), расположенного по адресу: 

<

...> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у нее второго ребенка ФИО224, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом, вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставила заведомо подложное свидетельство о рождении ФИО224, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 16.04.2014 Отделом записи актов гражданского управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края по Ленинскому району г. Ставрополя, серии IV-ДН №, переданное ей Лицом № 2., тем самым создала формальные и фиктивные условия для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО263 № 35, и в дальнейшем распоряжением средствами материнского (семейного) капитала. 

ФИО1, являясь руководителем группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период с 05.12.2017 по 21.12.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к производству группы социальных выплат заявление ФИО263 № 35 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 05.12.2017 в связи с рождением второго ребенка ФИО224, достоверно зная от ФИО263 № 2., что ФИО263 № 35 не имеет право на получение дополнительной меры государственной поддержки семей в виде материнского (семейного) капитала, так как свидетельство о рождении ФИО224, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 16.04.2014 Отделом записи актов гражданского управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края по Ленинскому району г. Ставрополя, серии IV-ДН №, является фиктивным, о данном факте умолчала, используя свое служебное положение по руководству сотрудниками группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, передала заявление с документами на рассмотрение главному специалисту – эксперту группы социальных выплат ФИО263 № 1

Далее ФИО263 № 1, являясь главным специалистом – экспертом группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период времени с 05.12.2017 по 21.12.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к своему производству заявление ФИО263 № 35 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 05.12.2017 в связи с рождением второго ребенка ФИО224, достоверно зная от ФИО263 № 2., что ФИО263 № 35 не имеет право на получение дополнительной меры государственной поддержки семей в виде материнского (семейного) капитала, так как свидетельство о рождении ФИО224, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 16.04.2014 Отделом записи актов гражданского управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края по Ленинскому району г. Ставрополя, серии IV-ДН №, является фиктивным, достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, должным образом не проверяла, вынесла решение № 330 от 21.12.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением второго ребенка ФИО224, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое в последующем было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4 ФИО449., который не был осведомлен о преступном умысле ФИО263 № 35 и членов организованной группы. 

Продолжая совместный преступный умысел, 21.12.2017 ФИО263 № 1, на основании вышеуказанного вынесенного решения, выдала Лицу № 35 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-11 №, который дал право получения Лицом № 35 денежных средств в размере 453 026 рублей, тем самым последняя приобрела право на получение средств материнского (семейного) капитала.

В неустановленное следствием время, но не позднее 27.01.2018, неустановленное лицо, действуя согласно заранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, приискал заброшенное домовладение, не пригодное для проживания, с минимальной ценой продажи, расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

С целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, обналиченными путем приобретения, указанного выше домовладения, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных Лицом № 35 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-11 №, ФИО263 № 2. 27.01.2018 у нотариуса ФИО355, расположенной по адресу: 

<

...> оформил доверенность на право продажи недвижимости от собственника домовладения ФИО412 на привлеченную им ФИО214, не осведомлённую о преступном умысле ФИО263 № 35 и членов организованной группы. 

Продолжая совместный преступный умысел, в неустановленные следствием время и месте, но не позднее 29.01.2018, ФИО263 № 2. и неустановленное следствием лицо, изготовили договор купли-продажи недвижимости от 29.01.2018, согласно которого ФИО412 в лице представителя ФИО214 продает Лицу № 35, а также ее детям ФИО223 и несуществующую ФИО224 дом общей площадью 48,8 кв.м., на земельном участке 1873 кв.м., расположенному по адресу: по адресу: 

<

адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных Лицом № 35 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-11 № в размере 453 026 рублей, выданного УПФР г. Красный ФИО4 21.12.2017, которые будут перечислены на лицевой счет ФИО412 № ПАО «Сбербанк». Данный договор согласно совместно разработанного преступного плана был подписан Лицом № 35, ФИО214, после чего в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанный выше жилой дом и земельный участок в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

После чего, ФИО263 № 35 продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с Лицом № 2. и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 4, Лицом № 3, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 31.01.2018 в дневное время, обратилась в клиентский отдел УПФР в г. Красный ФИО4 с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, предоставила заранее изготовленные Лицом № 2 и неустановленными лицами, документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно договор купли продажи недвижимости, расположенной по адресу: 

<

адрес>, хотя улучшать свои жилищные условия ФИО263 № 35 не намеревалась.

ФИО1, являясь руководителем группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период с 31.01.2018 по 16.02.2018 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, получив к производству группы социальных выплат заявление ФИО263 № 35 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий от 31.01.2018 с документами, в том числе с копией договора купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес>, содержащий ложные сведения и незаконно полученный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-11 № в размере 453018 рублей, достоверно зная о том, что ФИО263 № 35 незаконно получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, так как она не имеет второго ребенка, договор купли-продажи от 29.01.2018 не улучшит жилищные условия ФИО263 № 35, о данном факте умолчала, используя свое служебное положение по руководству сотрудниками группы социальных выплат УПФР г. Красный ФИО4, передала заявление с документами на рассмотрение главному специалисту – эксперту группы социальных выплат ФИО358, не осведомленной о преступном умысле ФИО263 № 35 и членов организованной группы, и дала последней указание о вынесении положительного решения на это заявление.

На основании полученных от ФИО1 документов содержащих ложные сведения о законных основаниях для получения выплаты на имя ФИО263 № 35, ФИО448. 01.03.2018 в дневное время суток, находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, составила решение № 56 от 16.02.2018 об удовлетворении заявления ФИО263 № 35 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств ФИО412, которое в этот же день было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4, ФИО447., который не был осведомлен о преступном умысле лица № 2 и членов организованной группы.

ФИО3, являясь заместителем начальника УПФР в г. Красный ФИО4, действуя согласно ранее распределенным ролям в организованной группе, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, в период с 05.12.2017 по 16.02.2018 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...>, достоверно зная от ФИО263 № 2, что ФИО263 № 35 не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, так как свидетельство о рождении ФИО224, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 16.04.2014 Отделом записи актов гражданского управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края по Ленинскому району г. Ставрополя, серии IV-ДН №, является фиктивным, используя свое служебное положение, контролировала процесс рассмотрения заявления ФИО263 № 35 от 05.12.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и заявления ФИО263 № 35 от 31.01.2018 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, дала указание ФИО1 о вынесении незаконного решения №330 от 21.12.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и решения № 56 от 16.02.2018 об удовлетворении заявления ФИО263 № 35 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств на лицевой счет ФИО412 

27.02.2018 с расчетного счета ГУ ОПФ РФ по Ростовской области №, открытого в Управлении Федерального Казначейства по Ростовской области, расположенного по адресу: 

<

...>, платежным поручением № от 27.02.2018 на основании вышеуказанного решения на расчетный счет ФИО412 №, открытый в доп.офисе №5221/0652 Ростовского отделения №5221 Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей. С момента поступления указанных денежных средств на счет ФИО412, ФИО263 № 2. получил реальную возможность распорядиться ими, распределить между участниками преступной группы согласно договоренности. 

Далее, ФИО263 № 35, ФИО263 № 2, ФИО263 № 3, ФИО263 № 4, ФИО3, ФИО1, ФИО263 № 1 и неустановленные лица, распорядились денежными средствами в размере 453 026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от 29.12.2006. 

Указанным способом, ФИО263 № 35, не осведомленная о том, что данное преступление совершается в составе организованной преступной группы, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Лицом № 2 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с Лицом № 3, Лицом № 4, ФИО3, ФИО1, Лицом № 1 и неустановленными лицами, умышлено и целенаправленно, в период времени с ноября 2017 года по 27 февраля 2018 года, совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, а именно в УПФР г. Красный ФИО4, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453026 рублей, чем Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области был причинен материальный ущерб в сумме 453026 рублей, что является крупным размером.

Таким образом, ФИО263 № 5-35, не осведомленные о том, что преступления совершаются в составе организованной преступной группы, действуя в разное время в группе лиц по предварительному сговору с Лицами № 1-4 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с ФИО3, ФИО1 и неустановленными лицами, умышлено и целенаправленно, в период времени с апреля 2017 года по 15 марта 2018 года, совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, а именно в УПФР г. Красный ФИО4, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 14 043 806 рублей, чем Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области был причинен материальный ущерб в сумме 14 043 806 рублей, что является особо крупным размером.

Подсудимые ФИО1 и ФИО3 полностью себя признали виновными в совершении преступления. В момент ознакомления с материалами уголовного дела заявили ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства.

Защитники подсудимых Сумароков В.Г. и Рысикова А.А. поддержали ходатайство своих подзащитных о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в особом порядке, подтвердив, что оно заявлено подсудимыми после консультации с ними.

Государственный обвинитель и представитель потерпевшего не возражали против заявленных ФИО1 и ФИО3 ходатайств о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Судом установлено, что подсудимые ФИО1 и ФИО3 полностью согласились с предъявленным обвинением, понимают, в чем состоит существо особого порядка судебного разбирательства и с какими именно материально-правовыми и процессуальными последствиями сопряжено использование этого порядка, ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства заявлено ими добровольно и после проведения консультации с защитниками, данные ходатайства они подтвердили в судебном заседании, наказание за инкриминируемое подсудимым преступление не превышает десяти лет лишения свободы.

Суд убедился, что обвинение, с которым согласились подсудимые, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, в связи с чем их ходатайства подлежат удовлетворению.

Суд действия подсудимых ФИО1 и ФИО3 квалифицирует по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 и ФИО3, являются полное признание ими своей вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых, не имеется.

При назначении вида и меры наказания подсудимым ФИО1 и ФИО3, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ими преступления, а также характер и степень фактического участия каждой из них в совершении преступления, личность подсудимых, положительно характеризующихся по месту жительства и работы, наличие у них поощрений на работе, их состояние здоровья, возраст, у ФИО1 заболевания родственников, с учетом наличия смягчающих и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, влияния назначенного наказания на исправление подсудимых и условия жизни их семей, суд считает, что наказание ФИО1 и ФИО3 необходимо назначить связанное с лишением свободы, поскольку только данный вид наказания окажет на них исправительное воздействие и обеспечит достижение цели наказания.

С учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновных, суд не усматривает оснований для вывода о возможности исправления ФИО1 и ФИО3 без реального отбывания наказания, в связи с чем не находит оснований для применения ст. 73 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК РФ, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, в отношении подсудимых суд не усматривает, также как и не находит оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Кроме этого, суд с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности ФИО1 и ФИО3, тяжести совершенного ими преступления, имущественного положения подсудимых, считает возможным не применять к наказанию в виде лишения свободы дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку данные виды наказания, по мнению суда, не окажут на них должного воздействия.

Определяя вид исправительного учреждения, суд, руководствуясь п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, считает необходимым направить подсудимых ФИО1 и ФИО3 для отбытия наказания в исправительной колонии общего режима, поскольку они совершили тяжкое преступление.

В ходе судебного заседания представителем потерпевшего ФИО351 к ФИО1 и ФИО3 заявлен гражданский иск о взыскании солидарно с последних в пользу государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ростовской области в счет возмещения средств федерального бюджета денежной суммы в размере 14 043 806 рублей. Как видно из материалов уголовного дела, указанная денежная сумма является ущербом от преступления, совершенного ФИО1 и ФИО3 в составе организованной группы с лицами № 1, 2, 3, 4 и группы лиц по предварительному сговору, в отношении которых проводиться предварительное следствие. В настоящее время в производстве Красносулинского районного суда Ростовской области находится уголовное дело в отношении лица № 1 также входящего в состав организованной группы, в связи с чем для рассмотрения заявленного иска необходимо привлечение дополнительных ответчиков, при таких обстоятельствах суд полагает необходимым признать за представителем потерпевшего ФИО351 право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309, 316 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 в виде домашнего ареста до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взяв ее под стражу в зале суда. 

Срок отбытия наказания ФИО1 исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

На основании ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытия ФИО1 наказания в виде лишения свободы время ее задержания в порядке ст. 91 УПК РФ, нахождения под домашним арестом в ходе предварительного следствия и под стражей в ходе судебного разбирательства:

- с момента задержания в порядке ст. 91 УК РФ до избрания меры пресечения в виде домашнего ареста, а именно период с 31.08.2019 до 05.09.2019 включительно из расчета один день задержания за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима;

- с момента нахождения под домашним арестом, а именно период с 06.09.2019 по 20.07.2020 включительно из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы;

- период содержания под стражей в ходе судебного следствия, а именно с 21.07.2020 по день вступления приговора в законную силу из расчета один день нахождения под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать ФИО3 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО3 в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Срок отбытия наказания ФИО3 исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия ФИО3 наказания время ее задержания в порядке ст. 91 УПК РФ и нахождения под стражей в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства, то есть с 19.07.2019 по день вступления приговора в законную силу, из расчета один день нахождения под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать за представителем потерпевшего ФИО351 право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства, после вступления приговора в законную силу: 

- копии: постановление о возбуждении уголовного дела № 11701600023000461 на 1 листе, уведомление начальнику УПФР от 02.08.2017 на 1 листе, заявление начальника УПФР г. Красный ФИО4 на 1 листе, решение об отказе в выдаче сертификата от 19.06.2017 на 1 листе, заявление ФИО142 о выдаче сертификата на 2 листах, паспорт ФИО142 на 1 листе, свидетельство о рождении ФИО413 на 1 листе, свидетельство о рождении ФИО414, запрос в ЗАГС Рязанской области от 05.06.2017 на 1 листе, ответ ЗАГС Рязанской области на 1 листе, Запрос в ЗАГС Тамбовской области от 05.06.2017 на 1 листе, ответ ЗАГС Тамбова на 2 листах, уведомление об отказе в выдаче сертификата на 2 листах, запрос начальнику УПФР г. Красный ФИО4 от 30.08.2017 на 1 листе, ответ начальника УПФР г. Красный ФИО4 на 1 листе, постановление о производстве выемки от 30.08.2017 на 1 листе, протокол выемки от 30.08.2017 на 2 листах, всего на 21 листах, копии: протокол допроса подозреваемой ФИО415 от 22.11.2018 на 5 листах, заявление ФИО415 от 01.02.2019 на 1 листе, протокол дополнительного допроса ФИО415 от 01.02.2019 на 4 листах, протокол обыска от 22.11.2018 проведенного по месту проживания ФИО415 на 10 листах, черновые записи отражающих заказы свидетельств о рождении детей, изъятые в ходе обыска от 22.11.2018 на 96 листах; паспорта с черновыми записями, изъятыми в ходе обыска от 22.11.2018 на 260 листах, CD диск, предоставленный ПАО «Мегафон» 01.04.2020 исходящий №954; CD диск, предоставленный ПАО «ВымпелКом» 12.03.2020 исходящий №ЮР-03/5574; CD диск, предоставленный ООО «Т2 Мобайл» 27.03.2020 исходящий №1174/009, CD диск, предоставленный Управлением Федерального Казначейства по Ростовской области от 06.03.2020, ответ отдела ЗАГС Администрации Советского района Волгограда от 29.07.2017 исх. 05-71/1513 на номер 3385 от 29.06.2017; Сшив: Сопроводительное письмо из ГУ УПФР в г. Белая Калитва от 06.07.2017 №ОСВ-5833 на номер 3205 от 23.06.2017 к акту обследования жилья на 2 листах и фотоматериалом на 2 листах, на котором в нижней части имеется рукописный текст «вх.5446 от 02.08.2017»; Сшив: Копия акта осмотра жилого помещения, приобретаемого с использованием средств МСК на 2 листах формата А-4, утвержденного начальником УПФР в Верхнедонском районе 13.07.2017, согласно которого специалисты УПФР осмотрели жилое помещение по адресу: 

<

адрес>, по заявлению ФИО239; Копия паспорта 

<

...> на имя ФИО225 на двух листах; Письмо, выполненное на множительной технике формата А-4, печатным текстом о том, что ГУ УПФР РФ в г. Красный ФИО4 и Красносулинском районе просит руководителя Управления ЗАГС города Калуги проверить факт лишения родительских прав в отношении ребенка ФИО180 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, актовая запись №385 от 24.02.2014; Письмо, выполненное на множительной технике формата А-4, печатным текстом о том, что Городской (Кировский) Отдел записи Актов Гражданского состояния сообщает, что по архивам отсутствует запись акта №712 от 17.01.2014 о рождении ФИО226 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, CD-R диск, предоставленный ОПФР по РО 22.10.2019; 1-CD диск, на котором находятся 140 электронных дел программных комплексов информационной системы ПФР; 2-CD диск, на котором находятся 140 электронных дел программных комплексов информационной системы ПФР; CD диск, на котором находятся 29 электронных дел программных комплексов информационной системы ПФР; CD диск, на котором находятся 3 электронных дела программных комплексов информационной системы ПФР, хранящиеся в материалах дела № 11901600023000213, хранить в материалах дела №11901600023000213.

- дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки на имя: ФИО227, ФИО228, ФИО229, ФИО230, ФИО231, ФИО232, ФИО233, ФИО234, ФИО235, ФИО236, ФИО237, ФИО238, ФИО239, ФИО240, ФИО241, ФИО242, ФИО243, ФИО244, ФИО245, ФИО246, ФИО247, ФИО248, ФИО249, ФИО250, ФИО251, ФИО252, ФИО253, ФИО254, ФИО255, ФИО256, ФИО257. Журнал исходящей корреспонденции 2017-2018-2019 г.г.; Журнал учета выданных государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (дубликатов); Государственный сертификат на материнский (Семейный) капитал серии МК-9 № на имя ФИО258 дата решения 28.10.2016; Государственный сертификат на материнский (Семейный) капитал серии МК-10 № на имя ФИО259 дата решения 27.02.2017; Государственный сертификат на материнский (Семейный) капитал серии МК-9 № на имя ФИО71 дата решения 14.12.2016; Государственный сертификат на материнский (Семейный) капитал серии МК-9 № на имя ФИО260 дата решения 28.10.2016. Скоросшиватель на обложке которого имеется текст «Дело №30 ФИО261 2006 хранить 75 лет»; Скоросшиватель на обложке которого имеется текст «Дело №12 ФИО1 2001 хранить 75 лет»; Скоросшиватель на обложке которого имеется текст «Дело №15 ФИО3 2001 хранить 75 лет», хранящийся в ОМВД России по г. Гуково, - хранить в ОМВД России по г. Гуково до принятия решения по уголовному делу № № 11901600023000213;

- телефон в стеклянном корпусе белого цвета, изъятый в ходе обыска у ФИО261, хранящийся в ОМВД России по г. Гуково, хранить до принятия решения по уголовному делу в отношении ФИО261

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ростовского областного суда через Красносулинский районный суд в течение 10 суток со дня его оглашения, а осужденными, находящимися под стражей, в тот же срок с момента вручения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранными ими защитниками либо ходатайствовать перед судом о назначении им защитников.

Судья Красносулинского

районного суда Д.В. Вовченко