<

...> 

№ 1-392/2023

УИД: 66RS0003-02-2023-000403-53

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

03 ноября 2023 года г. Екатеринбург 

Кировский районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего судьи Шкляевой Ю.А., 

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Кировского района г.Екатеринбурга Юрковец Д.А., ФИО1, ФИО2, 

подсудимой ФИО3, 

её защитника – адвоката Опалевой О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО4 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО3, 

<

...>, 

под стражей в порядке задержания и меры пресечения не содержавшейся, мера пресечения которой не избиралась, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2, частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

ФИО3, предоставила документ, удостоверяющий личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также сбыла электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Преступления совершены в Кировском районе г. Екатеринбурга при следующих обстоятельствах.

1. В период с 01.03.2022 по 11.03.2022, более точное время органами следствия не установлено, ФИО3, находясь в г. Екатеринбурге, действуя из корыстных побуждений, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, получив от неустановленного следствием лица (далее-неустановленное лицо), предложение о предоставлении документа, удостоверяющего личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как об учредителе и руководителе общества с ограниченной ответственностью «Бастион» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> (далее – ООО «Бастион»), за денежное вознаграждение, ответила согласием на данное предложение, осознавая при этом, что она будет являться подставным лицом в качестве учредителя и директора указанного юридического лица.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО3 в период с 01.03.2022 по 11.03.2022, точное время в ходе следствия не установлено, зная, что в соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «Огосударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», документы при государственной регистрации юридического лица могут быть направлены в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, предоставила неустановленному лицу свой документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации на своё имя для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в целях внесения о себе в ЕГРЮЛ сведений как об директоре ООО «Бастион».

После проведения процедуры идентификации ФИО3 получила сертификат ключа проверки электронной подписи сроком действия 1 год, то есть до 11.03.2023 и предоставила доступ к нему неустановленному лицу для подписания от ее имени усиленной квалифицированной электронной подписью заявления по форме P11001 о государственной регистрации ООО «Бастион» при создании и иных необходимых документов для последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как об участнике и органе управления юридического лица – генеральном директоре ООО «Бастион».

После чего неустановленным лицом документы о создании ООО «Бастион», подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО3, посредством электронных каналов связи в период с 11.03.2022 по 31.03.2022 направлены в ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, расположенную по адресу: 

<

...>, для государственной регистрации. 16.03.2022 решением № 11200А сотрудники ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, не осведомленные опреступных намерениях ФИО3, внесли запись в ЕГРЮЛ о создании ООО «Бастион» ИНН 

<

***>.

2. Кроме того, в период с 01.03.2022 по 31.03.2022, более точное время органами следствия не установлено, ФИО3, находясь в неустановленном следствием месте, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «Бастион» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> (далее – ООО «Бастион»), зарегистрированным в ЕГРЮЛ 16.03.2022, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово – хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного следствием лица (далее-неустановленное лицо), об открытии банковских счетов для ООО «Бастион» в банках, указанных неустановленным лицом, и последующей передаче неустановленному лицу банковских карт, выпущенных при открытии расчетных счетов для ООО «Бастион», а также предоставлении сотрудникам банков по указанию последнего, абонентского номера телефона для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона № 161 – ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, из корыстных побуждений согласилась на данное предложение за денежное вознаграждение. После чего, ФИО3, получила от неустановленного лица сведения об абонентском номере 

<

***>, который по указанию последнего должна была сообщать представителям кредитных учреждений при открытии расчетных счетов ООО «Бастион», для дистанционного управления расчетными счетами ООО «Бастион». 

Реализуя свой преступный умысел, в период времени с 01.03.2022 по 31.03.2022, более точное время органами следствия не установлено, ФИО3 прибыла по указанию неустановленного лица в офис, расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставила сотруднику ПАО «УБРиР», неосведомленному о преступных намерениях ФИО3, документ, удостоверяющий ее личность — паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя серии 

<

...> 

<

...> 

<

...>, подала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие, сопровождение, закрытие банковского счета корпоративному клиенту», указав абонентский номер 

<

...>, находящийся в распоряжении неустановленного лица, для получения SMS - кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетным счетам, и направления на него ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет ДБО «Интернет-Банк Light» ПАО «УБРиР». После чего, в этот же день, находясь по вышеуказанному адресу, получив от представителя ПАО «УБРиР» подтверждающие документы о предстоящем открытии расчетных счетов, дистанционно обратилась в ПАО «УБРиР», по адресу: 

<

...> и Ванцетти, д. 67, в целях открытия расчетных счетов для ООО «Бастион». При этом ФИО3 не сообщала сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «Бастион».

Далее, в тот же период времени, ФИО3, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, после выполнения вышеуказанных действий, будучи ознакомленной с условиями договоров открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, по ранее достигнутой договоренности с неизвестным лицом, предоставила сотруднику ПАО «УБРиР», неосведомленному о преступных намерениях ФИО3, абонентский номер 

<

...>

<

...>, находящийся в распоряжении неизвестного, с целью направления на него ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет ДБО «Интернет-Банк Light» ПАО «УБРиР», посредством которого возможно управление расчетным счетом ООО «Бастион», открытому в ПАО «УБРиР».

После чего, 18.03.2022, в неустановленное следствием время, в офисе ПАО «УБРиР», по адресу: 

<

...> и Ванцетти, д. 67, на основании заявления ФИО3 и договора от 18.03.2022 

<

...> об открытии банковского (расчетного) счета в ПАО «УБРиР», открыты расчетный счет 

<

...>, а также к данному счету осуществлена привязка абонентского номера 

<

...>, сообщенного ФИО3, после чего неустановленное лицо, в распоряжении которого находились, сообщенные ФИО3 при открытии расчетного счета в ПАО «УБРиР» электронные средства платежа - абонентский номер 

<

...>

<

...>, получил возможность неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств по счету ООО «Бастион», открытому в указанном банке.

Кроме того, продолжая реализацию своего преступного умысла, в период времени с 01.03.2022 по 31.03.2022, более точное время органами следствия не установлено, ФИО3 прибыла по указанию неустановленного лица го в офис, расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставила представителю АО «Вуз-банк», неосведомленному о преступных намерениях ФИО3, документ, удостоверяющий ее личность — паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя серии 

<

...>, подала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие, сопровождение, закрытие банковского счета корпоративному клиенту», указав абонентский номер 

<

...>, находящийся в распоряжении неустановленного лица, для получения SMS - кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетным счетам, и направления на него ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет ДБО «Интернет-Банк Light» АО «Вуз-банк». После чего, в этот же день, находясь по вышеуказанному адресу, получив от представителя подтверждающие документы о предстоящем открытии расчетных счетов, дистанционно обратилась в АО «Вуз-банк» по адресу: 

<

...>, пом. №№ 53, 54, в целях открытия расчетных счетов для ООО «Бастион». При этом ФИО3 не сообщала сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «Бастион». 

Далее, в тот же период времени, ФИО3, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, после выполнения вышеуказанных действий, будучи ознакомленной с условиями договоров открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, предоставила сотруднику АО «Вуз-банк», неосведомленному о преступных намерениях ФИО3, абонентский номер 

<

...>, находящийся в распоряжении неизвестного, с целью направления на него ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет ДБО «Интернет-Банк Light» АО «Вуз-банк», посредством которого возможно управление расчетными счетами ООО «Бастион», открытому в АО «Вуз-банк».

После чего, 21.03.2022, в неустановленное следствием время, в офисе АО «Вуз-банк» по адресу: 

<

...>, пом. №№ 53, 54, на основании заявления ФИО3 и заключённого договора об открытии банковского (расчетного) счета в АО «Вуз-банк», открыты расчетные счета № 

<

...>, 

<

...>, а также к данным счетам осуществлена привязка абонентского номера 

<

...>, сообщенного ФИО3, после чего неустановленное лицо, в распоряжении которого находились, сообщенные ФИО3 при открытии расчетного счета в АО «Вуз-банк» электронные средства платежа - абонентский номер 

<

...>, получил возможность неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств по счету ООО «Бастион», открытому в указанном банке. 

Кроме того, продолжая реализацию своего преступного умысла, в период времени с 01.03.2022 по 31.03.2022, более точное время органами следствия не установлено, прибыла по указанию неустановленного лица в офис, расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставила представителю АО «АЛЬФА-БАНК» неосведомленному о преступных намерениях ФИО3 документ, удостоверяющий ее личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя серии 

<

...> 

<

...>, подала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие, сопровождение, закрытие банковского счета корпоративному клиенту», указав абонентский номер 

<

...>, находящийся в распоряжении неустановленного лица, для получения SMS - кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетным счетам, и направления на него ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» АО «АЛЬФА-БАНК». После чего, в этот же день, находясь по вышеуказанному адресу, получив от представителя банка подтверждающие документы о предстоящем открытии расчетных счетов, дистанционно обратилась в АО «АЛЬФА-БАНК», по адресу: Свердловская обл., Екатеринбург, ул. Максима Горького, д. 17, в целях открытия расчетных счетов для ООО «Бастион». При этом ФИО3 не сообщала сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «Бастион». 

Далее, в тот же период времени, ФИО3, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, после выполнения вышеуказанных действий, будучи ознакомленной с условиями договоров открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, предоставила сотруднику АО «АЛЬФА-БАНК», неосведомленному о преступных намерениях ФИО3, абонентский номер 

<

...>, находящийся в распоряжении неизвестного, с целью направления на него ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» АО «АЛЬФА-БАНК» посредством которого возможно управление расчетным счетом ООО «Бастион», открытому в АО «АЛЬФА-БАНК»

После чего, 23.03.2022, в неустановленное следствием время, в офисе АО «АЛЬФА-БАНК», по адресу: Свердловская обл., Екатеринбург, ул. Максима Горького, д. 17, на основании заявления ФИО3 и заключённого договора об открытии банковского (расчетного) счета в АО «АЛЬФА-БАНК», открыт расчетный счет № 

<

...>, а также к данному счету осуществлена привязка абонентского номера 

<

...>, сообщенного ФИО3, после чего неустановленное лицо, в распоряжении которого находились, сообщенные ФИО3 при открытии расчетного счета в АО «АЛЬФА-БАНК» электронные средства платежа - абонентский номер 

<

...>, получил возможность неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств по счету ООО «Бастион», открытому в указанном банке.

За вышеуказанные действия, ФИО3 в неустановленное следствием время, находясь в неустановленном месте, получила от неустановленного лица денежные средства в сумме 10 000 рублей в качестве вознаграждения за сбыт последнему электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам ООО «Бастион», открытым в ПАО «УБРиР», АО «Вуз-банк», АО «АЛЬФА-БАНК». 

Подсудимая ФИО3 вину в совершении двух преступлений признала в полном объеме, указала, что обстоятельства описанные в обвинительном заключении верны, от дачи показаний отказалась.

Согласно показаниям ФИО3, данным в ходе предварительного расследования (т.1 л.д. 223-228, т. 2 л.д. 1-4, 73-75, 91-93) оглашенных с согласия сторон в порядке статьи 276 УПК РФ, в феврале 2022 года ее знакомый 

<

...> с которым связь в настоящее время утрачена, предложил ей за денежное вознаграждение, зарегистрировать коммерческую организацию, в которой она юридически станет директором, но при этом фактически управлять юридическим лицом от нее не потребуется, оформив при этом все правоустанавливающие документы, а в дальнейшем она откроет расчетные счета в банковских учреждениях, но управлять ими не будет, а предоставит доступ к ним третьим лицам, по которым будут проводить незаконные операции с денежными средствами, поскольку данное предложение поступило 

<

...> из исправительного учреждения. Так как она находилась в затруднительном материальном положении, она ответила согласием. В феврале 2022 года она и 

<

...> поехали в г. Екатеринбург в офис адресу: 

<

...> этаж, где находился знакомый последнего – 

<

...>, более точные данные ей не известны, где она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. Повторно в данный офис она приехала вместе с 

<

...> в феврале-марте 2022 года, точную дату она не помнит. В офисе они вновь встретились с 

<

...> который ей предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на её имя коммерческую организацию, в которой она юридически станет директором, но при этом фактически управлять юридическим лицом от нее не потребуется, оформив при этом все правоустанавливающие документы, а в дальнейшем она откроет расчетные счета в банковских учреждениях. Далее девушка по имени Эля, более точные данные ей не известны, передала комплект документов, которые она подписала, при этом она их содержание не читала. Она понимала, что это документы на учреждение коммерческой организации – ООО «Бастион» ИНН 

<

***>. Кроме того, она расписывалась в каком-то документе, с которым ее сфотографировали. О том, что была получена электронная плодись на ее имя, с помощью которой учредительные документы направлены в ИФНС по Верх-Исетскому району г.Екатеринбург, ей стало известно от сотрудников правоохранительных органов. Далее в данный офис приезжали различные люди, ранее ей незнакомые, представлявшиеся сотрудниками банков. Ее проинструктировали знакомые 

<

...> что она должна подписать выданные представителями банков комплекты документов, которые она и подписала, не читая их содержания. Она как директор ООО «Бастион» открыла счета в х банках: ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Вуз-банк», АО «Альфа-банк». При подписании документов Эля ей передала пластиковую карточку от SIM-карты с указанием абонентского номера 

<

...>. Она указывала данный абонентский номер в договорах с банками при открытии расчетных счетов ООО «Бастион». При этом денежные средства за указание абонентского номера 

<

...>

<

...> в договорах с банками, на который будут приходить логин и пароль от личных кабинетов, она получила при открытии расчетных счетов АО «Альфа-Банк», ПАО «УБРиР», ПАО «ВУЗ-банк». Указанным абонентским номером она не пользовалась, при этом понимала, что посредством данного номера третьи лица будут использовать расчетные счета, открытые ею, получая доступ к ним, и проводить незаконные операции с денежными средствами. Примерно через неделю 

<

...> пояснил, что 

<

...> перевел на его расчетный счет 

<

***> рублей, которые предназначалась ей в качестве вознаграждения за выполненные действия по учреждению ООО «Бастион», становлению ее директором, открытию счетов в банках. Позже она сняла в банкомате 10 000 рублей со счета 

<

...> и распорядилась ими по собственному усмотрению. Также пояснила, что при регистрации ООО «Бастион» на ее имя, она в ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга для совершения действий по регистрации юридического лица не обращалась, была только в офисе 

<

...> Все вышеуказанные действия, совершенные ей по регистрации на имя юридического лица ООО «Бастион», в котором она является подставным лицом, а также действия по открытию расчётных счетов, она совершала с целью получения от 

<

...> денежного вознаграждения, никакой финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «Бастион» вести не собиралась, понимала, что расчетные счета могут быть использованы в противоправных целях, но при этом все равно указала абонентский номер, который обеспечивал доступ к расчетным счетам, ими пользоваться не собиралась и передала 

<

...> 

Оглашенные показания подсудимая подтвердила в полном объеме, указала, что в содеянном раскаивается.

По фактам совершения указанных преступления 10.03.2023 ФИО3 в правоохранительных органах написала явку с повинной (т. 1 л.д. 20-22). 

Вина ФИО3 в совершении указанных двух преступлений подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Согласно показаниям свидетеля 

<

...> данным в ходе судебного заседания и предварительного следствия, оглашенных с согласия сторон в соответствии со статьей 281 УПК РФ (т.1 л.д. 215-218), в период с 05.10.2020 по настоящее время она работает в должности государственного инспектора отдела регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, расположенному по адресу: 

<

...>. В ее должностные обязанности входит создание и ликвидация юридических лиц. Порядок представления документов при государственной регистрации юридических лиц регламентирован ст. 9 Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». В соответствии с п. 1 ст. 9 Закона № 129-ФЗ в регистрирующий орган документы могут быть направлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. При этом заявитель указывает свои паспортные данные или в соответствии с законодательством Российской Федерации данные иного удостоверяющего личность документа и идентификационный номер налогоплательщика при его наличии. Комплект документов, поступивших в ИФНС для регистрации юридического лица, внесении изменений в учредительные документы, регистрируется, присваивается входящий номер в программном комплексе ИФНС, при этом указывается перечень представленных документов и формируется расписка. Представленный комплект документов анализируется инспектором отдела регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В установленный Законом № 129-ФЗ срок, а именно в течении 3 дней, им же принимается соответствующее решение о регистрации юридического лица, внесении изменений в учредительные документы. В Единый государственный реестр юридических лиц вносится соответствующая запись о регистрации юридического лица, внесении изменений в учредительные документы, также формируются и распечатываются соответствующие, документы для выдачи заявителю. 11.03.2022 поступили переданные по каналам электронной связи, предусмотренные ст. 12 Закона №129-ФЗ документы на регистрацию юридического лица ООО «Бастион», и зарегистрированы в налоговом органе под входящим номером 11200А. Согласно заявлению формы Р11001 заявителем выступила ФИО3, 

<

...> года рождения, она идентифицирована при помощи её электронной цифровой подписи, в которой указано: владелец подписи, срок действия, ИНН владельца. Документы соответствовали требованиям, установленным Законом № 129-ФЗ, в связи с чем, по результатам рассмотрения представленных документов регистрирующим органом, инспектором отдела регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей принято решение о государственной регистрации создание юридического лица ООО «Бастион» ИНН 

<

***>. 

Согласно показаниям свидетеля 

<

...> данным в ходе судебного заседания и предварительного следствия, оглашенных с согласия сторон в соответствии со статьей 281 УПК РФ (т. 2 л.д. 58-61), с марта 2019 года по настоящее время она работает в должности руководителя команды по развитию отношений с партнерами и онлайн привлечению клиентов малого бизнеса филиала «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк». В своей работе она руководствуется законодательством Российской Федерации и регламентами работы АО «Альфа-Банк», регламентирующими порядок работы по открытию банковских счетов и их обслуживанием. В АО «Альфа-Банк» действуют Правила банковского обслуживания при оказании услуги «открытие/сопровождение/закрытие банковского счета корпоративному клиенту», а также Правила банковского обслуживания, которые запрещают представителю клиента в АО «АльфаБанк» передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковским счетами юридического лица. С указанными правилами клиент знакомится перед открытием счетов в АО «Альфа банк», о чем ставится подпись в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания, что сохраняется в материалах юридического дела организации, хранящегося в АО «Альфа-Банк». При открытии счета и получении электронных средств Клиент - представитель юридического лица гарантирует АО «Альфа банк», что все проводимые им операции по счетам соответствуют реально осуществляемой Клиентом хозяйственной деятельности, а так же Клиент обязуется не участвовать и не способствовать легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, ознакомлен, понимает и согласен с правилами банковского обслуживания, в том числе с использованием системы Дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО). Таким образом, подписав все необходимые заявления для открытия счетов в АО «Альфа-Банк», при подключении всех расчетных счетов к системе ДБО, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, Клиент (руководитель организации), выступая представителем Клиента Банка (юридического лица), не имеет права передавать третьим лицам электронные средства — сгенерированные ключи электронной подписи Клиента (руководителя организации) и электронный носитель информации - пластиковую корпоративную карту, а наоборот, выступая представителем Клиента руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранить конфиденциальной характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковскими расчетным счетом, открытым в АО «Альфа-Банк». Ознакомившись с имеющимися в Банке документами по открытию банковского счета ООО «Бастион», ИНН 

<

***>, зарегистрированного по юридическому адресу: 

<

...> стр.14, офис 426/1, пояснила, что 23.03.2022 в АО «Альфа-Банк» лично обратилась ФИО3, которая представилась директором ООО «БАСТИОН». ФИО3 выразила желание открыть расчетный счет для нужд ООО «БАСТИОН» 

<

...> для ведения административно-хозяйственной деятельности ее общества. Документы для открытия счета оформлял специалист АО «Альфа-Банк» 

<

...> который в настоящее время в банке не работает. При оформлении документов на открытие счета ФИО3 были предъявлены документы, необходимые для открытия банковского счета ООО «БАСТИОН» в АО «Альфа-Банк», на основании которых банком 23.03.2022 открыт расчетный счет 

<

...> с Пакетом услуг «Специальный выбор», банковская карта не выдавалась. Скан-копии паспорта ФИО3, ее фото с данным паспортом, а также оформленные при открытии счета документы Банка хранятся в электронном архиве Банка. При открытии счета ФИО3 также выразила желание и подключила как способ доступа к указанному расчётному счету систему «Альфа-Бизнес-Тотлайн», согласно которой на мобильный номер клиента 

<

...>, который последняя указала при подключении к данной услуге, путем отправки SМS-сообщения направляется одноразовый код пароль, состоящий из не менее 4 символов. Кроме того, в указанных сообщениях прописывается фраза-предупреждение «Никому не сообщайте указанный пароль», которой клиент дополнительно уведомляется о том, что нельзя никому сообщать указанный код пароль в целях предотвращения компрометации денежных средств и банковской тайны. Таким образом, при подключении к услуге при открытии указанного расчетного счета ФИО3 использовала названный ей абонентский номер, после чего ей пришло тестовое SМS-сообщение от АО «Альфа-Банк». ФИО3 собственноручно подписывалось подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», что также подтверждается фотографией ФИО3 Доверенности на третьих лиц в целях использования ранее открытого ею счета та не предоставляла. Операции по данному счету при соблюдении установленных Банком правил могла совершать лишь директор ООО «БАСТИОН» ФИО3 Связь с клиентом осуществляется по представленным клиентом абонентскому номеру, в данном случае она предоставила номер телефона 

<

...>, подписав Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», уведомила о том, что с условиями использования Интернет-банка ознакомлена и согласна, с правилами обслуживания удаленного доступа ознакомлена, согласна и считает их для себя обязательными. Данные правила обязывают клиента не передавать третьим лицам права или обязанности, предусмотренные договором банковского обслуживания.

Согласно показаниям свидетеля 

<

...>

<

...> данным в ходе предварительного следствия, оглашенных с согласия сторон в соответствии со статьей 281 УПК РФ (т. 2 л.д. 63-70), он работает с 

<

...>. В 2015 году АО «ВУЗ-банк» был присоединен к ПАО КБ «УБРиР», все отделы были объединены. В его обязанности входит осуществление мероприятий по внутренней безопасности Банков, при выявлении правонарушений со стороны сотрудников Банков или их клиентов, взаимодействие с правоохранительными органами. Банк осуществляет обслуживание физических, юридических лиц и ИП. Открытие, обслуживание, закрытие расчетных счетов в Банках регламентируется российским законодательством и внутрибанковскими нормативными документами, в том числе «Положением об открытии и закрытии банковских счетов корпоративным клиентам», Схемой взаимодействия подразделений Банка при оказании услуги «Дистанционное открытие/сопровождение/закрытие банковского счета корпоративному клиенту» и другими. Порядок открытия и обслуживания расчетных счетов в Банках следующий. При открытии банковского счета юридическим лицом, клиент, как правило - руководитель предприятия, обращается в отделение Банка и предоставляет необходимые документы, а именно: учредительные документы, решения участника, заявление па открытие счета, паспорт и др. документы. Специалист Банка проверяет соответствие представленных документов согласно законодательству РФ и внутренним банковским документам. Направляет документы на согласование Службой безопасности Банка. При отсутствии препятствий с клиентом заключается договор банковского обслуживания, заполняется карточка образцов подписи и печати. Если договор банковского обслуживания заключается не в офисе Банка, а при так называемом «выездном открытии счета», то клиент дополнительно фотографируется с паспортом и договором банковского обслуживания в руках. Выездное открытие счета может осуществляться, как правило, по желанию клиента, для его удобства, встречи проводятся в общественных местах. После оформления документов сканы всех документов, фотографии паспорта и клиента заносятся в Программное обеспечение Банка, оригиналы хранятся в юридическом деле. К системе дистанционного банковского обслуживания счетов через Интернет юридические лица могут быть подключены по их заявлению. С клиентом составляется соответствующий договор и предоставляется ЭЦП (электронная цифровая подпись) на ОЗВ-токене в виде флеш-карты, которая выдается Банком только лицу, подавшему заявление на получение ЭЦИ, третьим лицам ЭЦП не передается. Кроме этого, при подключении к системе Интернет-банка клиент вместо получения ЭЦП на ОЗВ-токене (усиленная ЭЦП), может оформить аналог собственноручной подписи (простая ЭЦП). В таких случаях клиент указывает свой абонентский номер телефона, на который от банка будут в последующем приходить СМС-сообщения с кодами, при вводе которых операция по счету считается одобренной клиентом. При этом клиент находится в системе Интернет-банка на сайте банка и вводит коды из СМС-сообщений в специальные графы и может работать на любом компьютере, ноутбуке. При подключении к дистанционному банковскому обслуживанию клиент имеет право и возможность давать поручения банку о переводе денежных средств со своих счетов дистанционно, с использованием специальных кодов для АСИ, которые высылаются банком при проведении операции. При работе с ЭЦП на ОЗВ-токене в виде флеш-карты, не нужны отдельные коды через СМС-сообщения. При работе с ЭЦП клиент самостоятельно управляет движением денежных средств по своим расчетным счетам. В обоих случаях при входе в Интернет-банк клиент вводит свои логин и пароль, придуманные им еще при первоначальном входе в Интернет-банк - после заключения договора об обслуживании счета через Интернет-банк. Клиент может указать в заявлении на открытие счета и подключении к системе Иитернет-банк доверенное им лицо, которое может распоряжаться движением денежных средств по счету. Кроме того, клиент без согласования с Банком может доверить лицу просмотр операций по расчетному счету. Если лицо имеет доступ к просмотру операций по расчетному счету без права подписания документов, то это лицо заходит в систему Интернет-банка где под паролем, который был создан лицом с правом подписи документов, то есть при первоначальном подключении к системе Интернет-банк. После чего, на привязанный абонентский номер приходит от Банка одноразовый код подтверждения, при вводе которого происходит доступ к расчетному счету, где данное лицо без права подписи документов может просматривать информацию по счету и формировать платежные документы, но подписать их не может, для этого нужен ключ электронного доступа — ОЗВ-токен с правом подписания документов. Клиент должен быть ознакомлен с Регламентом обслуживания клиентов в системе удаленного доступа и согласен с ним. Данный Регламент обязывает клиента не передавать третьим лицам права или обязанности, предусмотренные Договором. В заявлениях на открытие расчетных счетов и подключения их к системе Интернет-банка, если в графе «Подписание документов» отсутствует указание о выборе клиента: АСП или ОЗВ-токен, значит клиент подписывал документы по системе АСП. По системе Интернет-банк клиент может работать удаленно, т.е. если ОЗВ-токен подключен к одному компьютеру или ноутбуку, и эти устройства по системе удаленного доступа подключены к другому компьютеру, то с того компьютера так же можно управлять счетом клиента — совершать необходимые операции. Необходимо лишь знать привязанные к конкретному Интернет-банку логин и пароль. Указанные ею данные правила использования Интернет-банка, в основном, едины для всех банков Российской Федерации, т.к. основаны на нормативных документах Центробанка России и Российском законодательстве. По открытию банковских счетов ООО «Бастион» ИНН 

<

***> в ПАО КБ «УБРиР», изучив документы, пояснил, что в марте 2023 года в дополнительный офис «Вознесенский» ПАО «КБ «УБРиР», расположенный по адресу: 

<

...>, обратилась для банковского обслуживания директор ООО «Бастион» ФИО3, ООО «Бастион» зарегистрировано по адресу: 

<

...> стр. 14, офис 426/1. 18.03.2022 по предварительной договоренности по телефону с клиентом сотрудником банка ФИО5 было осуществлено выездное открытие счета, т.е. встреча с клиентом и оформление документов не в офисе Банка, а на выезде. После встречи по адресу: 

<

...> и подписания там 

<

...> и ФИО3 необходимых документов, организации были открыты расчетный счет 

<

...> и корпоративный расчетный счет 

<

...> По заявлению клиента к счету был подключен Интернет-банк Light, использование Интернет-банка - подписание документов ЭЦП было оформлено по системе АСП. ФИО3 был разъяснен порядок пользования Интернет-банком. По заявлению клиента была оформлена и выдана корпоративная банковская карта. Связь с клиентом проходила по представленному клиентом телефону № 

<

...> В соответствии с вышеуказанным Регламентом ФИО3 расписалась в том, что обязуется не передавать третьим лицам права или обязанности, предусмотренные Договором, и что ключевой носитель может использовать только уполномоченное лицо Клиента, которому принадлежит Закрытый ключ, содержащийся на данном Ключевом носителе. По открытию банковских счетов ООО «Бастион» ИНН 

<

***> в АО «ВУЗ-банк», изучив документы, пояснил, что 21.03.2022 в дополнительный офис «Университетский» АО «ВУЗ-банк», расположенный по адресу: 

<

...>, обратилась для банковского обслуживания директор ООО «Бастион» ФИО3 В тот же день, 21.03.2022, после рассмотрения и подписания ФИО6 необходимых документов, организации были открыты расчетный счет 

<

...> и корпоративный расчетный счет 

<

...>. По заявлению клиента к счету был подключен Интернет-банк Light использование Интернет-банка - подписание документов ЭЦИ было оформлено по системе АСП. ФИО6 был разъяснен порядок пользования Интернет-банком. Связь с клиентом проходила по представленному клиентом телефону № 

<

...>. В соответствии с вышеуказанным Регламентом ФИО6 расписалась в том, что обязуется не передавать третьим лицам права или обязанности, предусмотренные Договором. Ключевой носитель может использовать только уполномоченное лицо Клиента, которому принадлежит закрытый ключ, содержащийся на данном ключевом носителе. Третьих лиц, уполномоченных распоряжаться счетом и пользоваться интернет-банком, ФИО3 при открытии счета не указывала. При открытии расчетного счета сотрудники Банка обязаны соблюдать так называемый «входной контроль» при проверке клиента: внешний вид, достаточные ответы о виде деятельности предприятия и необходимости открытия счета, в том числе наличие с клиентом посторонних, вызывающих подозрение, третьих лиц. В связи с тем, что счета в итоге были открыты, следовательно, оснований у сотрудников Банков в отказе открытия счетов не имелось. Также пояснил, что сервера Банков ПАО «КБ «УБРиР» и АО «ВУЗ-банк» едины и используются при обслуживание банковских счетов через установленные на них программные обеспечения, местом обслуживания вышеуказанных расчетных счетов для ООО «БАСТИОН» является ПАО КБ «УБРиР», юридический адрес: 

<

...> и Ванцетти, д. 67.

Из протокола осмотра места происшествия от 29.03.2023 следует, что осмотрен 4 этаж дома № 41, расположенного по адресу: 

<

...>. Указанный дом представляет собой восьмиэтажное нежилое здание. В здании располагаются офисные помещения. При входе в здание на первом этаже расположен пост охраны и оборудован лестничный марш, ведущий на 4 этаж данного строения. При следовании на 4 этаж расположена стеклянная дверь, на которой слева и справа присутствуют таблички с указанием наименований организаций. В ходе осмотра ничего не изымалось (т. 1 л.д. 28-31). 

Согласно протоколу осмотра документов от 30.03.2023, осмотрены документы, полученные на запросы из банков по ООО «Бастион», а именно документы из АО «ВУЗ-банк»: заявление в АО «ВУЗ-банк», в котором указан заявитель ФИО3 в лице директора ООО «Бастион» ИНН 

<

***> в рамках заключенного договора №3618-РС-5927 от 21.03.2022 просит открыть расчетный счёт № 

<

...>, принять список уполномоченных лиц клиента – юридического лица, наделенных правом подписи распоряжений клиента по счетам в качестве данного лица выступает ФИО3, указан контактный номер телефона 

<

...>, заявление подписано ФИО3; соглашение между АО «ВУЗ-банк» в лице главного специалиста ФИО7 и ООО «БАСТИОН» ИНН 

<

***> в лице директора ФИО3, в котором ФИО3 определено как лицо, наделенная правом распоряжений Клиента по счетам, также указан контактный номер телефона 

<

...>; заявление об открытии счетов и подключении к системе «Интернет-Банк Light», в котором указано, что клиент ООО «Бастион» ИНН 

<

***> заявил о подключении счетов № 

<

...> к системе «Интернет-Банк Light» и настроить доступ уполномоченному лицу ФИО3 к системе «Интернет-Банк Light», указан номер телефона 

<

...>; выписка по счету № 

<

...> за период с 21.03.2022 по 24.01.2023, согласно которой АО «ВУЗ-банк» предоставляет сведения о движении денежных средств по счету 

<

...> принадлежащий ООО «Бастион» ИНН 

<

***>. Осмотром установлено, что в период с 21.03.2022 по 24.01.2023 каких-либо движений по счету 

<

...> не осуществлялось; выписка по счету 

<

...> за период с 21.03.2022 по 24.01.2023, согласно которой АО «ВУЗ-банк» предоставляет сведения о движении денежных средств по счету 

<

...> принадлежащий ООО «Бастион» ИНН 

<

***>. Установлено, что в период с 21.01.2022 по 26.04.2022 по данному счету осуществлялось движение денежных средств; сведения об использовании системы «Интернет-банк» ip-адреса и статистика соединений, осмотром установлено, с каких ip-адресов осуществлялся доступ к системе «Light» в период с 21.03.2022 по 23.01.2023. 

Осмотрены документы из ПАО КБ «УБРиР»: сведения о движении средств по счету 

<

...> в период с 18.03.2022 по 23.01.2023, выписка по счету, заявление об открытии счетов и подключении к системе «Интернет-Банк Light», заявление об акцепте оферты, сведения об использовании системы «Интернет Банк» ip-адреса и статистика соединений; выписка по счету 

<

...> ООО «БАСТИОН», в которой содержатся сведения по движению денежных средств за период с18.03.2022 по 24.01.2023; сведения об использовании системы удаленного доступа в период с 18.03.2022 по 23.01.2023 к доступе к системе «Light»; заявление об акцепте оферты, в котором Клиент ООО «БАСТИОН» ИНН

<

***>, контактный номер телефона 

<

...>, уполномоченное лицо Клиента А.А. ФИО3 заявляет об открытие, обслуживание счета по системе удаленного доступа; заявление, в котором установлено, что ООО «БАСТИОН» в рамках заключенного договора от 18.03.2022 №2020409479, уполномочивает распоряжаться этим счетом тех же лиц, которые распоряжаются счетом в ПАО КБ «УБРиР» №

<

...>

Также осмотрены документы из ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «МТС-Банк», КБ «ЛОКО-БАНК» (АО), ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», АО «Райффайзенбанк», АО КБ «Модульбанк», согласно сведениям которых, директором ООО «БАСТИОН» открыты расчетные счета в данных банках, при этом лицом, имеющим правом распоряжаться счетами является ФИО3, номер телефона +

<

...>

Осмотрена копия регистрационного дела, согласно документам из регистрационного дела ООО «Бастион» ИНН 

<

***>, а именно листа записи ЕГРЮЛ, копии решения о государственной регистрации юридического лица, выписки из ЕГРЮЛ, решения учредителя, расписки в получении документов, имеются сведения о направлении и получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, по каналам связи. Заявителем является ФИО3. Расписка сформирована с учетом сведений, содержащихся в заявке с документами, поданными в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Согласно копии решения единственного учредителя ООО «Бастион» ФИО3 обязанности директора возложены на нее. Осмотренные документы признаны по делу вещественным доказательством (т. 1 л.д. 63-89, 96-168, 169-210, 211-212, т.2 л.д. 42-55, 56-57).

Из рапорта оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по г. Екатеринбург 

<

...> следует, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по материалу доследственной проверки, установлено, что ФИО3, являясь подставным лицом -директором ООО «Бастион», ИНН 

<

***>, в период с 11.03.2023 по 31.03.2022 открыла расчетные счета в кредитных организациях ПАО «Росбанк», АО «Вуз-банк», ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «МТС Банк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», АО «Коммерческий банк «Модульбанк», «Банк УралСИБ», АО «Коммерческий банк «ЛОКО-Банк», АО «Альфа-банк» и получила электронные средства: логин, пароль и SMS-сообщения с кодами доступа. Кроме того, получены учредительные документы и иные сведения, подтверждающие регистрацию ФИО3 ООО «Бастион» (т. 1 л.д. 34). 

Иные, исследованные в судебном заседании доказательства, суд признает не содержащими в себе сведений, относительно обстоятельств дела имеющих существенное значение в рамках предъявленного подсудимому обвинения. 

Проанализировав и оценив совокупность имеющихся в деле доказательств, суд находит их достоверными, допустимыми и приходит к выводу об их достаточности для признания вины подсудимой ФИО3 в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2, частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В основу приговора судом положены показания свидетелей 

<

...> которая является сотрудником налогового органа и пояснила, что на сайт инспекции поступил пакет документов от ФИО3 для регистрации юридического лица ООО «Бастион», в котором она является учредителем и директором, ею данные документы проверены, принято решение о регистрации данного юридического лиц, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ. Показания свидетелей 

<

...> которые являются сотрудниками банков, указали, что к ним обращался директор ООО «Бастион» ФИО3 для открытия банковских счетов на указанную организацию, что ими было сделано, в том числе предоставлена услуга дистанционного сопровождения счета для возможности проведения операций с денежными средствами удаленно, а также признательные показания подсудимой ФИО3, данные ей в ходе предварительного следствия, подтвержденные в судебном заседание, которая показала, что с целью получения денежного вознаграждения, зарегистрировала в налоговом органе на свое имя юридическое лицо, деятельность которого она фактически осуществлять не намеревалась, для чего представила свой паспорт. После регистрации на ее имя юридического лица ООО «Бастион», она также с целью получения вознаграждения, как учредитель и директор данной организации, открыла в различных в банках г. Екатеринбурга расчетные счета, доступ к которым передала для использования неустановленному лицу.

Правдивость показаний ФИО3 о предоставление неизвестному лицу паспорта, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также о сбыте ФИО3 данному лицу полученных им электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, сомнений не вызывает. Показания подсудимой и свидетелей последовательны, согласуются между собой, получены в соответствии с требованиями закона и подтверждаются письменными материалами дела, в том числе сведениями, предоставленными из банков, протоколом осмотра места происшествия и осмотра документации из банков, налогового органа.

Совокупность приведенных доказательств позволяет сделать вывод, что 16.03.2022 ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга в ЕГРЮЛ внесена запись о регистрации ООО «Бастион» на основании представленных в налоговый орган по электронной связи документов. Одновременно с регистрацией юридического лица, в ЕГРЮЛ внесены сведения о подставном лице – учредители и директоре ООО «Бастион» ФИО3, который реальную финансово-хозяйственную деятельности ООО «Бастион» осуществлять не намеревалась, а также не имела необходимых условий для осуществления экономической деятельности. Внесение указанной информации в ЕГРЮЛ стало возможным после предоставления ФИО3 неустановленному лицу своего паспорта и иных документов. Таким образом, ФИО3 реализуя свой преступный умысел, осознавая, что неустановленным лицом будет проведена регистрация организации на имя ФИО3, рассчитывала получить за свои действия вознаграждение. После того, как в ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга в ЕГРЮЛ были внесены вышеуказанные сведения, ФИО3 реализуя свой преступный умысел, являясь подставным учредителем и директором ООО «Бастион», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Бастион», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы «Клиент-банк», последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Бастион», при этом подписав банковские соглашения о неразглашение третьим лицам информации, обеспечивающей доступ к расчетным счетам, т.е. неправомерно, и желая наступления указанных последствий, находясь в офисном помещении, куда приезжали сотрудники банка, открыла счета, и получив от сотрудников банков логин и пароль, являющиеся электронными средствами, а также электронный носитель, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, передала их третьему лицу. Таким образом, ФИО3 сбывала электронные средства, электронные носители, предназначенные для осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным банковским счетам.

Суд квалифицирует действия ФИО3 в период с 01.03.2022 по 16.03.2022 по части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также в период с 01.03.2022 по 31.03.2022 по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений и личность подсудимой, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО3 и на условия жизни ее семьи. 

Оценивая тяжесть и степень общественной опасности содеянного, суд принимает во внимание, что ФИО3 совершила умышленное преступление, относящееся к категории небольшой тяжести и к тяжкому преступлению, совершенных в сфере экономической деятельности.

Обсуждая личность подсудимой суд учитывает, что ФИО3 не судима, на учете психиатра и нарколога не состоит, положительно характеризуется по месту жительства, проживает совместно с матерью. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд по обоим преступлениям признает на основании пункта «и» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации явку с повинной, а также активное способствование расследованию преступлений, поскольку на протяжении всего предварительного расследования ФИО3 давала показания, изобличающие ее, а также лица, по просьбе которого совершила преступления, указанная ей информация не была известна сотрудникам правоохранительных органов на момент возбуждения уголовного дела (т. 1 л.д. 20-22, 23-27, 48-49).

Также на основании части 2 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд по обоим преступлениям учитывает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, признание вины, раскаяние в содеянном, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимой и ее родственников, наличие инвалидности у матери, которая по состоянию здоровья требует ухода, осуществление за матерью постоянного ухода и оказание ей материальной помощи.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Оснований для применения по преступлению, предусмотренному частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, положений статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не находит.

По преступлению, предусмотренному частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая тяжесть и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, наличие смягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначаемого наказания на условия жизни ФИО3 и ее семьи, суд полагает необходимым назначить ей наказание в виде обязательных работ. 

Оснований для применения по преступлению, предусмотренному частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации положений части 6 статьи 15, статьи 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначении условного осуждения суд не находит. 

Вместе с тем, по преступлению, предусмотренному частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, с учетом общественной опасности и тяжести содеянного, оценивая влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, принимая во внимание совокупность перечисленных смягчающих наказание обстоятельств и характеризующих личность подсудимой, признание вины и полного раскаяния, признается судом исключительной и существенно уменьшающей степень общественной опасности совершенного преступления, в связи с чем, суд считает, что ФИО3 возможно назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, применив положения статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначив основное наказание в виде обязательных работ.

Такое наказание по обоим преступлениям, по мнению суда, будет максимально способствовать ее исправлению, предупреждению совершения ею новых преступлений и восстановлению социальной справедливости. 

Вопрос о мере пресечения не разрешается судом, поскольку мера пресечения по данному уголовному делу в ходе предварительного расследования ФИО3 не избиралась.

Прокурором Железнодорожного района г. Екатеринбурга подано заявление о взыскании с ФИО3 процессуальных издержек в счет вознаграждения услуг адвоката в ходе предварительного следствия в размере 8 970 рублей (т.2 л.д. 168-169, 170-171), которое на основании статьи 132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации подлежит удовлетворению. ФИО3 не возражал о взыскании с нее указанной суммы. Доводы защитника подсудимой о взыскании данной суммы за счет средств федерального бюджета суд находит несостоятельными, поскольку ФИО3 является трудоспособным лицом, не имеющей ограничений по труду, лиц на иждивении, а также долговых обязательств денежного характера не имеет, в связи с чем, не лишена возможности выплатить данную сумму.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 303, 304, 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

ФИО3 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание: 

по части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации - в виде обязательных работ на срок 180 часов. 

по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, с учетом требований статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, - в виде обязательных работ на срок 240 часов. 

На основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание в виде в виде обязательных работ на срок 260 часов. 

Взыскать с ФИО3 процессуальные издержки в счет вознаграждения адвокатов, участвовавших в ходе предварительного следствия, в размере 8 970 рублей в доход федерального бюджета Российской Федерации. 

Вещественные доказательства: диски и документация, хранящаяся при уголовном деле (т.1 л.д. 49, 211-212, т.2 л.д. 56-57), - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Кировский районный суд г. Екатеринбурга в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы, представления, ФИО3 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий 

<

...> Ю.А. Шкляева