Дело № 1-122/2023

73RS0001-01-2023-001802-08

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Ульяновск «04» мая 2023 года

Ленинский районный суд г. Ульяновска в составе: председательствующего судьи Алиаскаровой Г.Ф., при секретаре Никоноровой Е.Н., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Заволжского района г. Ульяновска Ткаченко А.А., подсудимого ФИО1, его защитника – адвоката Тарасовой К.С., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1 ФИО10, 

<

данные изъяты>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО1 виновен в неправомерном обороте средств платежей, то есть сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено им в г. Ульяновске при следующих обстоятельствах.

В период времени с 01.10.2019 по 20.12.2019 ФИО1 возле ТЦ «Лидер», расположенного по адресу: 

<

адрес>, получил от неустановленного лица предложение зарегистрироваться в инспекции Федеральной налоговой службы в качестве индивидуального предпринимателя ФИО1 (далее по тексту – ИП ФИО1) ИНН №, юридический адрес: 

<

адрес>, без дальнейшей цели осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, открыть на имя ИП ФИО1 и в последующем предоставить неустановленному лицу доступ к банковскому счету ИП ФИО1 за денежное вознаграждение. На данное предложение неустановленного лица ФИО1 ответил согласием. Таким образом, в период времени с 01.10.2019 по 20.12.2019 у ФИО1 из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей.

В продолжение своего преступного умысла 20.12.2019, ФИО1 обратился в Инспекцию Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> (далее по тексту -ИФНС по 

<

адрес>), расположенную по адресу: 

<

адрес>, предоставив в налоговый орган свой паспорт гражданина Российской Федерации, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р21001 и другие документы, необходимые для внесения в ЕГРИП сведений о подставном лице – ФИО1 как индивидуальном предпринимателе. 

25.12.2019 года ИФНС по 

<

адрес> было вынесено решение о государственной регистрации ФИО1 в качестве индивидуального предпринимателя.

В продолжение реализации своего преступного умысла ФИО1, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, открытому на имя ИП ФИО1, и желая наступления указанных последствий, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении филиала АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, подписал заявление на открытие расчетного счета ИП ФИО1 и договор банковского счета, на основании которых 16.03.2020 в АО «Альфа-Банк» открыт банковский счет № на ФИО1 как на индивидуального предпринимателя, а также выпущена и выдана последнему персонифицированная банковская карта № АО «Альфа-Банк» с ПИН-кодом для доступа к банковскому счету №.

После этого ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами пользования расчетными счетами АО «Альфа-Банк», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым он был обязан строго соблюдать требования и условия обслуживания банковских карт и незамедлительно уведомлять Банк о нарушении конфиденциальности, в нарушение требований ст.ст. 846, 847 ГК РФ, п. 1.12, 1.14 Положения Центрального банка Российской Федерации №-П от 24.12.2004 «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма», с целью доведения до конца своего преступного умысла, из корыстных побуждений, в период времени с 16.03.2020, но не позднее 17.03.2020, находясь на участке местности возле отделения АО «Альфа Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, сбыл неустановленному лицу банковскую карту № АО «Альфа-Банк» с расчетным счетом №, открытом на имя ФИО1 как на индивидуального предпринимателя и ПИН-код указанной карты, предоставляющий доступ к расчетному счету №, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Подсудимый ФИО1, как в ходе судебного заседания, так и предварительного следствия вину в совершении преступления признал в полном объеме. В ходе судебного заседания подсудимый от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ, при этом подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия, из которых усматривается, что в конце октября- начале ноября 2019 года, когда он проходил мимо торгового центра «Лидер» по адресу: 

<

адрес>, ранее незнакомый ФИО14 предложил ему фиктивно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя за денежное вознаграждение в размере 35000 рублей, на что он согласился. Через какое-то время с ним связался парень по имени ФИО15 которого ранее он не знал, и предложил встретиться около ТЦ «ЦУМ», чтобы в дальнейшем пойти в налоговый орган для регистрации в качестве ИП. На следующий день он обратился в ИФНС России 

<

данные изъяты>, где собственноручно подписал необходимые документы для регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя, в дальнейшем ИФНС России 

<

данные изъяты> было принято решение о регистрации его как индивидуального предпринимателя. После того, как документы о регистрации в качестве ИП были готовы, он передал их Рамилю. В дальнейшем он по просьбе Рамиля обратился с заявлением об открытии расчетного счета на себя как на ИП ФИО1 в филиал АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Через некоторое время он получил документы об открытии банковского счета и пин-код к доступу данного расчетного счета, который он в этот же день передал Рамилю возле филиала АО «Альфа-Банк» по вышеуказанному адресу. Фактически предпринимательской деятельностью он никогда не занимался, денежными средствами на банковском счете не распоряжался, доступа к нему не имел, никаких договоров как индивидуальный предприниматель не заключал, не подписывал, доверенностей никому не выдавал. В содеянном раскаивается (л.д. 36-39, 98-100, 110-112). 

В ходе проверки показаний на месте от 14.03.2023 с участием подозреваемого ФИО1 последний полностью подтвердил показания, данные им в ходе допроса в качестве подозреваемого, и на месте рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления (л.д. 42-49). 

Из протокола явки с повинной ФИО1 от 30.01.2023 усматривается, что последний сообщил о совершенном им преступлении, а именно: в 2019 году он по просьбе неизвестных ему лиц зарегистрировался в качестве ИП без намерения заниматься предпринимательской деятельностью, а также открыл банковские счета на указанное ИП (л.д. 22). 

У суда не имеется оснований считать показания подсудимого самооговором или недостоверными, поскольку они стабильны, непротиворечивы, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу. 

Так, достоверность показаний подсудимого ФИО1 о регистрации в качестве ИП подтверждается показаниями свидетеля ФИО5, - старшего государственного налогового инспектора УФНС России по Ульяновской области, согласно которым в ходе следствия ей – ФИО16 на обозрение предоставлялось регистрационное дело в отношении ФИО1, из которого следовало, что последний лично обратился в ИФНС по 

<

данные изъяты> 20.12.2019 для регистрации в качестве ИП, предоставив паспорт, квитанцию об оплате госпошлины и заполнив заявление по форме Р21001. 25.12.2019 ИФНС 

<

данные изъяты> было принято решение о регистрации ФИО1 в качестве ИП, присвоен ИНН №, внесена запись в ЕГРИП. 

Достоверность показаний подсудимого об открытии счета и получения банковской карты в филиале АО «Альфа Банк» подтверждается показаниями свидетеля ФИО6, который суду показал, что он работает начальником службы экономической безопасности АО «Альфа-Банк». 16.03.2020 ИП ФИО1 обратился в операционный офис АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, с заявлением об открытии банковского счета, предъявив паспорт на свое имя. В тот же день ФИО1 заполнил анкету клиента и подписал все необходимые документы для открытия расчетного счета на него как на индивидуального предпринимателя, ознакомившись с положениями действующего законодательства касательно оборота денежных средств и соответствующими правилами банка. После чего 16.03.2020 на имя ИП ФИО1 был открыт расчетный счет №, к указанному счету выпущена и выдана клиенту банковская карта №. При открытии счета и выдаче банковской карты работник банка в обязательном порядке разъясняет клиентам положения действующего законодательства, запрещающего передавать третьим лицам средства платежа и конфиденциальные сведения (л.д. 68-70). 

У суда не имеется оснований признать недостоверными приведенные выше показания свидетелей, поскольку судом не установлено обстоятельств, свидетельствующих о том, что ФИО5 и ФИО6 исказили известные им по делу обстоятельства, или, что они заинтересованы в незаконном привлечении ФИО1 к уголовной ответственности. Напротив, их показания не отрицаются и не оспариваются самим подсудимым, а кроме того, их показания подтверждены иными исследованными доказательствами по делу.

Так, из протокола выемки усматривается, что в присутствии понятых у начальника службы экономической безопасности филиала АО «Альфа Банк» в г. Ульяновске ФИО6 в помещении офиса по 

<

адрес> изъят оптический диск, содержащий копии юридического дела на открытие в АО «Альфа-Банк» расчетного счета на имя ИП ФИО1 (ИНН №) (л.д. 64-67).

Согласно протоколу осмотра предметов от 22.03.2023 с участием подозреваемого ФИО1 и его защитника были осмотрены оптический диск, содержащий копии юридического дела об открытии в АО «Альфа-банк» расчетного счета на имя ИП ФИО1 (ИНН №), а также выписку о движении денежных средств по счету №, открытому в АО «Альфа-банк» на имя ИП ФИО1; оптический диск с копией регистрационного дела ИП ФИО1 (ИНН №). Данные предметы признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (л.д. 77-86). В ходе осмотра установлено, что 20.12.2019 ФИО1 обратился в налоговую инспекцию для регистрации в качестве ИП, указав абонентский номер и электронную почту, которые ему не принадлежали и были ему переданы неизвестным лицом. 

Согласно осмотренным документам, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился в филиал АО «Альфа Банк», где ему как ИП был открыт расчетный счет и выдана банковская карта с пин-кодом к ней, сбытая им в дальнейшем неустановленному лицу, также ФИО1 подписал подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», указал абонентский номер №. После этого по расчетному счету, открытому на ИП ФИО1, имелось движение денежных средств, а именно, ДД.ММ.ГГГГ- с назначением платежа – оплата по счету, снятие по карте, оплата за производство прочих работ, снятие по карте.

Также в ходе следствия с участием ФИО1 были осмотрены: участок местности возле ТЦ «Лидер», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1 согласился с предложением незнакомого мужчины по имени Даниил оформить на себя ИП, открыть расчетный счет, получить средство платежа и передать его; помещение ИФНС 

<

данные изъяты>, расположенное по 

<

адрес>, где ФИО1 был зарегистрирован в качестве ИП; помещение филиала АО «Альфа Банк», расположенное в 

<

адрес>, где ФИО1 был оформлен счет и получена банковская карта; участок местности около магазина «

<

данные изъяты>», расположенном в ТЦ «ЦУМ» по адресу: 

<

адрес>, где полученная банковская карта была им передана неустановленному лицу (л.д. 50-51, 52-53, 54-55, 56-57).

Выписка из ЕГРИП, согласно которой ИП ФИО1 (ИНН №, ОГРНИП №) зарегистрирован 25.12.2019 в ИФНС России 

<

данные изъяты> (л.д. 13-17). 

Таким образом, оценивая совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, суд приходит к выводу о том, что все они являются допустимыми и достоверными, а в своей совокупности – достаточными для постановления обвинительного приговора. Вина подсудимого полностью подтверждается показаниями свидетелей и исследованными в судебном заседании доказательствами, оснований не доверять которым у суда не имеется. Кроме того, сам подсудимый не оспаривал свою вину в совершении указанного преступления. 

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч.1 ст.187 УК РФ, -как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Давая такую юридическую оценку действиям подсудимого, суд исходит из того, что ФИО1, зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, по просьбе неустановленного лица открыл от имени ИП банковский счет, после чего передал неустановленному лицу банковскую карту и пин-код к ней, которые используются в качестве электронных средств платежа, что повлекло в дальнейшем противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. При этом в судебном заседании установлено, что сам ФИО1 в качестве индивидуального предпринимателя какой-либо предпринимательской деятельностью не занимался, открытым им вышеуказанным расчетным счетом не пользовался. 

Вместе с тем, суд считает необходимым исключить из объема обвинения ФИО1 квалифицирующий признак сбыта электронных носителей информации, поскольку в соответствии с действующим законодательством к электронным носителям информации относятся любые объекты материального мира, позволяющие записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы. К данным объектам, в первую очередь, относятся флеш-накопители, используемые для подтверждения транзакций юридических лиц при использовании банковской системы онлайн-платежей либо аутентификации пользователя (смарт-карты eToken, накопители и карты, содержащие ключ электронной подписи или ключ проверки электронной подписи, флеш-накопители с программным обеспечением, предоставляющим доступ к корпоративной информационной системе юридического лица). Однако в настоящем судебном заседании установлено, что ФИО1 была сбыта только банковская карта, которая не может быть отнесена к электронным носителям информации.

ФИО1 на учете в психиатрической больнице не состоит. С учетом поведения подсудимого в судебном заседании, которое не вызывает у суда сомнений в его психической полноценности, суд признает ФИО1 вменяемым и подлежащим уголовной ответственности за содеянное.

При назначении наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на условия его жизни и жизни его семьи.

ФИО1 не судим, к административной ответственности не привлекался, по месту жительства УУП характеризуется удовлетворительно, жалоб и заявлений на него не поступало, по месту учебы в школе и колледже характеризуется положительно.

Свидетель ФИО9, являющаяся матерью подсудимого, охарактеризовала его как любящего сына и брата, помогает ей по дому. 

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает и учитывает полное признание вины подсудимым, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем дачи правдивых и подробных показаний, молодой возраст подсудимого, осуществление ухода за престарелым дедушкой и малолетней сестрой, оказание помощи по хозяйству родителям и дедушке, состояние его здоровья (наличие заболевания), наличие многочисленных грамот и благодарственных писем за спортивные достижения, за успехи в учебе, общественной жизни, вышеуказанные положительные характеристики, оказание благотворительной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Учитывая, что обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, по делу не установлено, а среди смягчающих имеются предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд при назначении наказания применяет правила ч.1 ст.62 УК РФ.

При таких обстоятельствах, обсуждая вопрос о мере наказания, суд приходит к выводу о том, что восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого, а также предупреждение совершения им новых преступлений возможны без изоляции ФИО1 от общества, с назначением ему наказания в виде лишения свободы условно с возложением исполнения определенных обязанностей, способствующих его исправлению, а именно: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в дни, установленные данным специализированным государственным органом.

Учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, с учетом возраста подсудимого и иных характеризующих его данных, ролью виновного, его поведением после совершения преступления, суд признает эти обстоятельства исключительными, что является основанием для применения в отношении ФИО1 положений ст. 64 УК РФ и назначения ему наказания без дополнительного наказания в виде штрафа.

С учетом способа совершения преступления, степени реализации преступных намерений, мотива и цели совершения деяния, фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения ст.53.1 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ. 

Процессуальных издержек по делу не имеется.

При решении судьбы вещественных доказательств суд руководствуется правилами ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.307,308 и 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

признать ФИО1 ФИО11 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 ФИО12 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев.

Возложить на ФИО1 ФИО13 в период испытательного срока исполнение определенных обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в дни, установленные данным специализированным государственным органом.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Вещественные доказательства по делу: 

<

данные изъяты>, - оставить хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ульяновский областной суд через Ленинский районный суд города Ульяновска в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционных жалобы, представления, осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Г.Ф. Алиаскарова