ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

09 июня 2023 года г. Саратов

Фрунзенский районный суд г. Саратова в составе: 

председательствующего судьи Борисовой Е.А.,

при секретаре судебного заседания Назаровой С.В., 

с участием: государственных обвинителей – старшего помощника прокурора Фрунзенского района г. Саратова Тихонова П.М., помощника прокурора Фрунзенского района г. Саратова Гориной Ю.В., 

подсудимого ФИО1,

его защитника – адвоката Кочугуевой А.А., представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимого ФИО2,

его защитников – адвокатов Федякиной Ю.А., представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, 

подсудимой ФИО4, 

её защитников – адвокатов Элифхановой Д.И., представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела по обвинению 

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, гражданина РФ, 

<

данные изъяты>, в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

ФИО4, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, ФИО2, ФИО4 осуществляли банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенную организованной группой, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

адрес> у ФИО1, который знал о потребности юридических лиц и их представителей в укрытии из-под государственного контроля денежной наличности, не желая увеличивать доход от своей предпринимательской деятельности законным способом и нести соответствующие финансовые издержки в виде налоговых отчислений, возник преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии), сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере организованной группой.

Зная, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 части 1 статьи 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 (с последующими изменениями) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, ФИО1, намеренно отказался от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля. 

Понимая, что одному беспрепятственное осуществление такой деятельности на протяжении длительного времени и в масштабах, позволяющих получить преступный доход в особо крупном размере, невозможно, ФИО1, осознавая, что для реализации задуманного необходимо создание организованной группы, состоящей из нескольких человек, объединенных под его руководством на основе общей цели совместного совершения преступления, участники которой выполняли бы определенные преступные функции для достижения общего преступного результата - осуществления незаконной банковской деятельности и получения прямой финансовой выгоды, не позднее января 2020 года, находясь в 

<

адрес>, предложил своему знакомому, директору ООО «М - М» ФИО2 вступить в организованную группу, планируя наделить его функциями по осуществлению поиска лиц, которых планировалось использовать в качестве подставных для регистрации их в качестве учредителей и руководителей подконтрольных юридических лиц, без цели осуществлять законную предпринимательскую деятельность; по их сопровождению по мере необходимости в налоговые органы и кредитные учреждения, расчетные счета, которых впоследствии будут использованы в преступной схеме, с целью совместного совершения преступления на условиях последующего распределения извлекаемого в результате осуществления незаконной банковской деятельности дохода. ФИО2, желая получения прямой финансовой выгоды от осуществления незаконной банковской деятельности, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий, выразившихся в сокрытии от государственного и банковского контроля находящихся в обороте денежных средств, и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом для достижения поставленной цели, не позднее января 2020 года, принял предложение ФИО1 и дал свое согласие на участие в совершении тяжкого преступления в составе организованной группы совместно с ним.

Впоследствии с целью расширения состава организованной группы ФИО1 не позднее января 2020 года предложил ФИО4, обладающей познаниями в области юриспруденции, а также в области бухгалтерского учета для составления и подачи документов, необходимых для регистрации и ликвидации подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, а также их расчетных счетов, которые впоследствии будут использованы в преступной схеме, объединиться в организованную преступную группу с целью совместного совершения преступления на условиях последующего распределения извлекаемого в результате осуществления незаконной банковской деятельности дохода. ФИО4, желая получения прямой финансовой выгоды от осуществления незаконной банковской деятельности, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий, выразившихся в сокрытии от государственного и банковского контроля находящихся в обороте денежных средств, и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом для достижения поставленной цели, не позднее 2020 года, приняла предложение ФИО1 и дала свое согласие на участие в совершении тяжкого преступления в составе организованной группы совместно с ним.

В процессе создания организованной группы ФИО1, ФИО2, ФИО4, заранее, до совершения преступления, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, осуществили планирование своей совместной преступной деятельности, направленной на совершение незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой, разработали механизм и способы осуществления незаконной банковской деятельности, распределили преступные роли и функции, наметили пути реализации преступного плана. 

ФИО1 отвел себе в организованной группе роль руководителя, в соответствии с которой выполнял следующие функции: 

- организовывал сбор и анализ информации о способах осуществления незаконной банковской деятельности, разработал общий план (схему), связанный с осуществлением членами устойчивой и сплоченной организованной группы комплекса тщательно спланированных, организованных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого члена организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, направленной на осуществление незаконной банковской деятельности; 

- иерархически распределял среди участников преступной группы их роли и обязанности, руководил ими и давал различные распоряжения и указания;

- организовывал условия для совершения преступления в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в помещении по адресу: 

<

адрес>, где участники организованной группы осуществляли незаконные банковские операции;

- организовывал приискание и введение в заблуждение лиц, которых использовал в качестве подставных для регистрации их в качестве учредителей и руководителей подконтрольных юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей, без цели осуществлять законную предпринимательскую деятельность; 

- принимал решения о создании подставных подконтрольных юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей, без цели осуществлять законную предпринимательскую деятельность, используя их при осуществлении незаконной банковской деятельности, в том числе по обналичиванию, а также инкассации денежных средств;

- контролировал открытие расчетных счетов в кредитных учреждениях для подконтрольных юридических лиц, необходимых для использования при обналичивании денежных средств;

- осуществлял взаимодействие с сотрудниками кредитных учреждений, в которых обслуживались расчетные счета подконтрольных организаций либо физических лиц (индивидуальных предпринимателей), с сотрудниками налоговых органов, в которых на учете состоял подконтрольные организации и индивидуальные предприниматели; 

- подыскивал арендодателей для заключения договоров аренды и предоставления ими гарантийных писем в налоговые органы для получения юридических адресов подставным директорам и учредителям, осуществлял финансирование арендной платы за помещения;

- обеспечивал учет и хранение учредительных, а также финансово-хозяйственных документов, печатей, банковских карт, электронных ключей доступа к управлению счетами подконтрольных организаций; 

- организовал юридическое и бухгалтерское обслуживание деятельности организованной группы с целью создания и поддержания имитации легальной финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных организаций (документооборот, бухгалтерский учет, составление и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности), в том числе осуществлял привлечение лиц к деятельности организованной группы, не осведомленных о её преступном характере, руководил их действиями, определяя их роли и закрепляя функции бухгалтеров, ставя задачи и контролируя ход их выполнения;

- принимал решения о смене участников и руководителей, а также о ликвидации подконтрольных юридических лиц;

- подыскивал «клиентов» - заказчиков незаконных банковских операций лично и через других участников организованной группы, осуществлял взаимодействие с «клиентами» по вопросам, связанным с осуществлением незаконных банковских операций, оформлением фиктивных документов для прикрытия незаконной деятельности, отражением в налоговой отчетности фиктивных организаций;

- заключал в устной форме с клиентами договоры на оказание незаконных банковских операций, информировали клиентов о тарифах за проведение различных видов банковских операций, размере взимаемой за незаконные услуги организованной группы комиссии;

- давал указания участникам организованной группы, используя программное обеспечение «Клиент-банк» путем удаленного доступа к расчетным счетам подконтрольных юридических лиц, осуществлять незаконные банковские операции в интересах «клиентов» - заказчиков, предоставлять в кредитные организации платежные поручения, являющиеся средством платежа, необходимые для перечисления безналичных денежных средств с одного расчетного счета подконтрольной организации на расчетные счета других таких же организаций либо физического лица (индивидуального предпринимателя), вести учет, поступивших от «клиентов» безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций либо физических лиц (индивидуальных предпринимателей), и их дальнейшего обналичивание;

- получал обналиченные денежные средства от подконтрольных физических и юридических лиц, передавал их «клиентам» - заказчикам незаконных банковских операций; 

- обеспечивал безопасность и сокрытие от представителей государственных и контролирующих органов информации по преступной деятельности всех соучастников, входящих в организованную группу;

- организовывал пересчет, хранение и формирование денежных сумм, необходимых для передачи клиентам;

- организовывал распределение между участниками организованной группы полученного от преступной деятельности дохода.

ФИО4, обладающая познаниями и навыками в области юриспруденции и бухгалтерского учета, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде поступления в оборот большого количества укрытых от государственного контроля наличных денежных средств и желая их наступления, являясь активным участником организованной группы, выполняло следующие функции: 

- осуществляла введение в заблуждение лиц, которых участники преступной группы использовали в качестве подставных для регистрации их в качестве учредителей и руководителей подконтрольных юридических лиц без цели осуществлять законную предпринимательскую деятельность;

- обеспечивала подготовку и подписание документов для регистрации и ликвидации подставных юридических лиц учредителями, а также индивидуальных предпринимателей;

- осуществляла подготовку документов для подачи в налоговые органы, нотариальные конторы, МФЦ на регистрацию, реорганизацию, ликвидацию; 

- осуществляла подготовку документов в кредитные учреждения для открытия расчётных счетов, получении банковских карт и ключа доступа к управлению расчетным счетом, после чего получала от подставных директоров и индивидуальных предпринимателей указанные банковские карты и ключи для дальнейшей передачи руководителям организованной группы; 

- осуществляла поиск организаций с целью изготовления печатей подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей. 

- обеспечивала подготовку и подписание документов бухгалтерской отчетности подставных юридических лиц учредителями; 

- сопровождала директоров подконтрольных организаций в банки для снятия наличных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организованной группе;

- получала от директоров подконтрольных организованной группе юридических лиц обналиченные с их расчетных счетов денежные средства и впоследствии передавала их ФИО1;

- по согласованию с ФИО1 участвовала в распределении и передачи обналиченных с расчетных счетов денежных средств «клиентам» - заказчикам незаконных банковских операций; 

- обеспечивала учет и хранение, предоставленных ей директорами подконтрольных организаций, электронных ключей доступа к управлению подконтрольными расчетными счетами; 

- принимала решения об использовании реквизитов и печатей организаций при проведении конкретных фиктивных финансовых операций, изготовления для этого поддельных распоряжений о переводе денежных средств с целью дальнейшего транзита и обналичивания поступивших на подконтрольные расчетные счета денежных средств в интересах клиентов; 

- контролировала поступление на расчетные счета подконтрольных членам организованной группы юридических лиц с расчетных счетов заказчиков «обналичивания» денежных средств, организовывала их дальнейшую аккумуляцию и (или) дробление на меньшие суммы посредством изготовления поддельных распоряжений о переводе денежных средств для упрощения процесса их незаконной конвертации в наличную форму, а также усложнения осуществления государственного финансового контроля; 

- используя программное обеспечение «Клиент-банк» путем удаленного доступа к подконтрольным расчетным счетам, осуществляла незаконные банковские операции в интересах «клиентов» - заказчиков, реально действующих юридических лиц, осуществляла управление движением денежных средств, полученных от реально действующих юридических лиц, и их распределение по счетам подконтрольных организованной группе организаций; 

- используя программное обеспечение «Клиент-банк» путем удаленного доступа к расчетным счетам подконтрольных юридических лиц, предоставляла в кредитные организации заведомо ложные платежные поручения, являющиеся средством платежа, необходимые для перечисления безналичных денежных средств с одного подконтрольного расчетного счета на другие такие же подконтрольные расчетные счета организаций;

- подтверждала посредством телефонной связи назначение платежа на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств по притворным сделкам, совершенным с целью скрыть следы преступной деятельности по транзиту и обналичиванию денежных средств и ввести в заблуждение компетентные органы о цели финансовой операции;

- вела учет на электронном носителе, используя программное обеспечение «Excel», поступивших от «клиентов» безналичных денежных средств, перечисленных по поручению «клиентов» транзитных средств, а также дальнейшее их дробление на меньшие суммы. 

ФИО2, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде поступления в оборот большого количества укрытых от государственного контроля наличных денежных средств и желая их наступления, являясь активным участником организованной группы, выполнял следующие функции: 

- осуществлял приискание и введение в заблуждение лиц, которых участники преступной группы использовали в качестве подставных для регистрации их в качестве учредителей и руководителей подконтрольных юридических лиц без цели осуществлять реальную предпринимательскую деятельность; 

- осуществлял сопровождение лиц, которые являлись подставными директорами и учредителями, в налоговые органы, в кредитные учреждения, где давал им указания об открытии расчетных счетов, получении банковских карт и ключа доступа к управлению расчетным счетом, после чего получал от подставных директоров и индивидуальных предпринимателей указанные банковские карты и ключи для дальнейшей передачи руководителям организованной группы; 

- осуществлял сопровождение, связанное заключением договоров аренды помещений, адреса которых использовались в качестве предоставления гарантийных писем в налоговые органы для получения юридических адресов подставным директорам и учредителям;

- сопровождал директоров и учредителей подконтрольных организаций и физических лиц (индивидуальных предпринимателей) в банки для снятия наличных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организованной группе; 

- с целью создания и поддержания имитации легальной финансово-хозяйственной деятельности под прикрытием оказания соответствующих услуг клиентам (заказчикам) возглавлял подконтрольную организацию ООО «Макси-М», расчетные счета которой использовались для «транзита» денежных средств.

Действия членов созданной и возглавляемой ФИО1 организованной группы в составе ФИО2 и ФИО4 планировались ими в течение продолжительного периода времени, носили слаженный системный характер и направлялись на незаконное обогащение ее участников. 

Организованная группа, действовавшая на территории 

<

данные изъяты>, имела все обязательные признаки организованной группы, которые выразились в следующем: 

- обладала признаком устойчивости, что подтверждается стабильностью основного состава участников группы, объединенных единым умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности, тесной взаимосвязью между членами группы и согласованностью их действий, постоянством форм и методов преступной деятельности, длительностью существования преступной группы, слаженностью действий ее членов и четким распределением между ними обязанностей при общем руководстве ФИО1, наличием общей материально-технической и финансовой базы, централизацией денежных потоков;

- обладала признаком сплоченности, о чем свидетельствуют наличие единого руководящего состава группы, обеспечивающего координацию и планирование деятельности, наличие у руководителя и участников группы единого умысла на совершение именно тяжкого преступления, а также осознания ими общих целей функционирования группы, своей принадлежности к ней в результате предварительного распределения преступных ролей, исполнение которых всеми членами преступной группы для каждого признаны обязательными. Кроме того, общие правила поведения и наличие контроля со стороны организатора и руководителя группы за соблюдением строгой дисциплины, наличие конспирации, постоянная взаимосвязь между членами организованной группы, контроль и поддержка, а также многолетние устоявшиеся дружеские связи между участниками организованной группы, согласованный характер действий направлены на достижение единой преступной цели; 

- обладала признаком организованности, то есть участники группы тщательно заранее планировали свою преступную деятельность, преступление совершалось по одним и тем же разработанным финансовым схемам, с использованием одних и тех же способов, существовало четкое распределение преступных ролей между участниками группы и безупречная система подчиненности членов организованной группы ее организаторам и руководителям. 

При этом все участники организованной группы полностью осознавали общественную опасность своих действий и действий других соучастников, выразившуюся в нарушении общественных отношений, обеспечивающих стабильность банковской системы и ее регулирование со стороны государства, предвидели неизбежность наступления последствий в виде незаконного извлечения дохода и желали наступления этих последствий. 

В качестве места встреч, планирования и осуществления незаконной банковской деятельности, а также в целях конспирации и сокрытия от правоохранительных органов, имитации законной финансово-хозяйственной деятельности, участники организованной группы ФИО1, ФИО2, ФИО4 использовали офисное помещение, расположенное по адресу 

<

адрес> 

Для обеспечения связи между участниками организованной группы, координации действий участников в процессе преступной деятельности, для ведения переговоров с клиентами-заказчиками незаконных банковских операций участники организованной группы использовали средства телефонной сотовой связи.

Разработанный участниками организованной группы план преследовал цель получения дохода от предоставления незаконных банковских услуг для юридических и физических лиц (клиентов), заинтересованных в перечислении денежных средств с целью их последующего транзита и обналичивания.

Планируемая деятельность заключалась в предоставлении неограниченному кругу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей услуг по осуществлению незаконных банковских операций, производящихся в рамках банковской системы Российской Федерации и позволявших заказчикам незаконных банковских операций избежать государственного и банковского контроля законности проводимой операции, а также не соблюдать порядок осуществления безналичных расчетов и правила организации наличного денежного обращения, установленные: 

- Федеральным законом от 10 июля 2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

- Федеральным законом от 02 декабря 1990 года №395-1 «О банках и банковской деятельности»; 

- Инструкцией Центрального Банка Российской Федерации от 02 апреля 2010 года №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»; 

- Инструкцией Центрального банка Российской Федерации от 30 мая 2014 года №153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов»;

- Положением Центрального Банка Российской Федерации от 29 января 2018 года N630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации»;

- Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 09 декабря 2019 года №5348-У «О правилах наличных расчетов»; 

- п.1 ст.845, п.1 ст.847, п.1 ст.854 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). 

При этом ФИО1, ФИО2, ФИО4, решили использовать реквизиты специально созданных подконтрольных организаций, которые бы фактически предпринимательскую деятельность не осуществляли, и с их помощью, не имея обязательного для осуществления банковской деятельности разрешения Центрального банка России, осуществлять незаконные банковские операции по открытию и ведению банковских счетов для учета поступающих на них денежных средств от реально действующих юридических лиц (выступающих в качестве заказчиков незаконных банковских операций – клиентов), по переводу через эти счета денежных средств по поручению клиентов, а также по инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию клиентов. 

Согласно разработанному ФИО1, ФИО2, ФИО4 преступному плану, участники организованной группы, действующие в рамках определенной каждому преступной роли, создавали подконтрольные юридические лица без цели осуществлять реальную предпринимательскую деятельность, оформленные преимущественно на подставных лиц, имеющие номинальных руководителей, зарегистрированные и состоящие на налоговом учете на территории 

<

адрес>, открывали от имени указанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей расчетные счета в Б. 

<

адрес>. После чего, участники организованной группы, действуя согласованно в рамках определенных им ролей, обеспечивали:

- поступление безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций от «клиентов» - заказчиков незаконных банковских операций (либо их представителей) – выступающих в качестве аналога клиентов банка;

- перечисление безналичных денежных средств между счетами подконтрольных организаций, в целях конспирации, а также для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций;

- передачу «клиентам» - заказчикам незаконных банковских операций (либо их представителям) наличных денежных средств, переведенных из безналичных;

- получение дохода в виде комиссионных в размере не менее 1,5 процентов за транзит безналичных денежных средств, являвшихся источником распределявшейся незаконной прибыли и основной целью совместной преступной деятельности за вычетом расходов на содержание офисов и других административных затрат; 

- получение дохода в виде комиссионных в размере не менее 14 процентов за обналичивание безналичных денежных средств, являвшегося источником распределявшейся незаконной прибыли и основной целью совместной преступной деятельности за вычетом расходов на содержание офисов и других административных затрат.

По мере поступления от «клиентов» заявок в свободной форме о необходимости получения в наличной форме выведенной из-под налогового и иного государственного контроля конкретной суммы денежных средств, члены организованной группы предоставляли им реквизиты и номера расчетных счетов, управляемых ими подставных юридических лиц. С момента зачисления на расчетные счета подставных юридических лиц денежных средств, систематически направлявшиеся «клиентами» по фиктивным сделкам, являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный капитал участников организованной группы, которые становились держателями и распорядителями этих денежных средств и вели их учет, учитывая на подконтрольных счетах. Затем эти денежные средства посредством использования системы документооборота и платежей «Клиент-банк» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам) члены организованной группы с помощью электронных ключей, паролей, к которым имели исключительный доступ, переводили с расчетных счетов управляемых ими фиктивных коммерческих организаций на иные расчетные счета, как контролируемые членами организованной группы, так и в случае распоряжения клиента на иные расчетные счета организаций, не вовлеченных в преступную схему. При этом, в платежных документах указывались фиктивные основания перевода денежных средств. В целях имитации не имевших места финансово-хозяйственных операций, члены организованной группы предоставляли «клиентам» копии уставных документов, а также оформленные с использованием печатей и факсимиле подписей номинальных руководителей подконтрольных организаций фиктивную договорную и иную первичную бухгалтерскую документацию по противным основам правопорядка сделкам с участием указанных фиктивных коммерческих организаций.

За операции по обналичиванию денежных средств, члены организованной группы получали денежное вознаграждение в виде фиксированного процента комиссии от конкретного платежа, прошедшего через расчетные и лицевые счета контролируемых ими подставных юридических и физических лиц. При этом, конкретная ставка процента за оказание указанных услуг устанавливалась конкретному «клиенту» исходя из состояния экономики, размера банковского процента, а также сложившейся на черном рынке незаконных банковских операций стоимости данного вида услуг, но не менее 14 процентов – за оказание услуги по обналичиванию безналичных денежных средств. 

При этом указанные юридические лица приобретались, создавались и использовались участниками организованной группы без намерения осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность и законную банковскую деятельность, с целью использования их расчетных счетов для транзита и обналичивания денежных средств клиентов, которые выступают в качестве заказчиков незаконных банковских операций. 

Для реализации единого преступного умысла, направленного на незаконную банковскую деятельность, в целях создания видимости реальной финансово-хозяйственной деятельности, беспрепятственного открытия расчетных счетов в финансово-кредитных учреждениях и дальнейшего их использования в смехе транзита и обналичивания денежных средств, осуществления длительного извлечения дохода и прикрытия этой запрещенной деятельности, во исполнение преступного плана участники организованной группы использовали организации ООО «Макси-М» ИНН №, ООО «Рассвет» ИНН №, в которых являлись сами руководителями, а также следующие организации вновь созданные и зарегистрированные на подставных лиц за денежное вознаграждение, не осведомленных о содержании преступной деятельности, введенных в заблуждение относительно содержания своих действий, после регистрации их в качестве учредителей (участников) юридических лиц и номинальных руководителей, не имевших отношения в последующем к операциям по расчетным счетам: ООО «Авангард» ИНН №, ООО «Агат» ИНН №, ООО «Дакс» ИНН №, ООО «Джамбул» ИНН №, ООО «Довод» ИНН №, ООО «Европейские инженерные системы» ИНН №, ООО «Идея» ИНН №, ООО «Шанс-С» ИНН №, ООО «Шабель» ИНН №, ООО «Волга» ИНН №, ООО «АНТА» ИНН №.

При этом указанные юридические лица приобретались, создавались и использовались участниками организованной группы без намерения осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность и законную банковскую деятельность, с целью использования их расчетных счетов для обналичивания денежных средств клиентов, которые выступают в качестве заказчиков незаконных банковских операций.

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, создавая условия для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), а также в процессе ее осуществления ФИО1, действуя согласованно с ФИО2, ФИО4 с целью обеспечения «клиентов» - заказчиков незаконных банковских операций документами, придающими видимость совершения сделок в законном секторе экономики, с целью использования расчетных счетов в банках для обналичивания по поручениям «клиентов» денежных средств использовали приобретенные, зарегистрированные иными лицами организации с привлечением номинальных директоров, а также вновь созданные и зарегистрированные участниками организованной группы на подставных лиц организации:

- ООО «Шабель» ИНН №, зарегистрированное в Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером № от имени учредителя и генерального директора С.О.А., не имевшей отношение к действиям и операциям от имени общества и неосведомленной об их содержании;

- ООО «АНТА» ИНН №, зарегистрированное в Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером № от имени учредителя и генерального директора П.Е.А., не имевшей отношение к действиям и операциям от имени общества и неосведомленной об их содержании;

- ООО «АГАТ» ИНН №, зарегистрированное в Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером № от имени учредителя и директора С.Н.О., не имевшей отношение к действиям и операциям от имени общества и неосведомленной об их содержании; 

- ООО «ИДЕЯ» ИНН №, зарегистрированное в Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером № с ДД.ММ.ГГГГ от имени учредителя и директора К.М.А. не имевшего отношение к действиям и операциям от имени общества и неосведомленного об их содержании; 

- ООО «МАКСИ-М» ИНН № зарегистрированное в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером № ФИО2, с ДД.ММ.ГГГГ от имени единственного учредителя и директора С.А.Ф., не имевшего отношение к действиям и операциям от имени общества и неосведомленного об их содержании; 

- ООО «ДЖАМБУЛ» ИНН №, зарегистрированное в Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером № от имени единственного учредителя и генерального директора У.А.Н,, с ДД.ММ.ГГГГ – генерального директора К.Е.С., не имевших отношение к действиям и операциям от имени общества и неосведомленных об их содержании; 

- ООО «ДОВОД» ИНН №, зарегистрированное в Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером № от имени учредителя и директора С.А.Ю., не имевшего отношение к действиям и операциям от имени общества и неосведомленного об их содержании;

- ООО «АВАНГАРД» ИНН № зарегистрированное в ИФНС России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером №, с ДД.ММ.ГГГГ от имени единственного учредителя и директора С.Э.Ю., не имевшего отношение к действиям и операциям от имени общества и неосведомленного об их содержании;

- ООО «ШАНС-С» ИНН №, зарегистрированное в Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером № от имени учредителя и генерального директора С.О.А., не имевшей отношение к действиям и операциям от имени общества и неосведомленной об их содержании;

- ООО «ДАКС» ИНН №, зарегистрированное в Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером № от имени учредителя и директора К.С.А., не имевшего отношение к действиям и операциям от имени общества и неосведомленного об их содержании; 

- ООО «Волга» ИНН №, зарегистрированное в Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером № от имени единственного учредителя и директора Г.И.А., не имевшего отношение к действиям и операциям от имени общества и неосведомленного об их содержании; 

- ООО «Рассвет» ИНН №, зарегистрированное в Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (ликвидация юридического лица) от имени единственного учредителя и директора ФИО2;

- ООО «Европейские инженерные системы» ИНН №, зарегистрированное Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером №, от имени единственного учредителя Б.Л.В., до ДД.ММ.ГГГГ (принято решение № от ДД.ММ.ГГГГ о предстоящем исключении юр.лица из ЕГРЮЛ) директора – П.Д.Л., не имевших отношение к действиям и операциям от имени общества и неосведомленных об их содержании.

При этом указанные юридические лица создавались и использовались ФИО1, ФИО2, ФИО4 без намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность и законную банковскую деятельность, с целью использования их расчетных счетов для транзита и обналичивания денежных средств клиентов-заказчиков незаконных банковских операций. 

С целью оформления документов, необходимых для создания формальных оснований платежей по расчетным счетам, а также создания видимости реальной финансово-хозяйственной деятельности и соблюдения мер конспирации при проверках достоверности налоговой отчетности, а также других проверках, проводимых контролирующими органами, участники организованной группы, пользуясь услугами третьих лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, организовали заказ, изготовление и получение печатей подконтрольных юридических лиц ООО «Авангард» ИНН №, ООО «Агат» ИНН №, ООО «Дакс» ИНН №, ООО «Джамбул» ИНН №, ООО «Довод» ИНН №, ООО «Европейские инженерные системы» ИНН №, ООО «Идея» ИНН №, ООО «Шанс-С» ИНН №, ООО «Шабель» ИНН №, ООО «Волга» ИНН №, ООО «АНТА» ИНН №, ООО «Рассвет» ИНН №, ООО «МАКСИ-М» ИНН №.

После изготовления печати подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей находились в распоряжение участников организованной группы, хранились в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес> и использовались ими по мере необходимости для создания видимости реальной предпринимательской деятельности.

Участникам организованной группы ФИО1, ФИО2, ФИО4 было достоверно известно о том, что используемые в осуществлении незаконной банковской деятельности указанные юридические лица фактически всеми функциями и признаками юридического лица, предусмотренными ст.ст. 48-50 ГК РФ, а также ст. 2 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ, не обладали, в том числе и физические лица (индивидуальные предприниматели), а именно: не имели на праве собственности, в хозяйственном ведении или в оперативном управлении обособленного имущества, не могли самостоятельно, без указаний участников организованной группы, приобретать и реализовывать имущественные права, в том числе отчуждать и приобретать какую-либо продукцию, возмездно выполнять работы и услуги, самостоятельно осуществлять расчеты по расчетным счетам в банках, то есть не могли осуществлять деятельность, основной целью которой являлось извлечение прибыли.

В качестве участников и генеральных директоров вышеуказанных организаций участники организованной группы ФИО1, ФИО2, ФИО4 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подыскали лиц, не имеющих постоянного источника дохода, испытывающих материальные трудности, которые за материальное вознаграждение на систематической основе согласились подписывать документы, связанные с учреждением и деятельностью данных организаций, подконтрольных организованной группе, а также лиц, вводивших в заблуждение о возможности развивать бизнес и получать дополнительный доход, не осведомлённых о преступных намерениях соучастников и механизме совершаемого ими преступления, в связи с чем не могли осознавать характер и общественную опасность происходящего.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, ФИО1, ФИО2, ФИО4 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, обеспечили открытие лицевых счетов в банках г. Саратова на имена директоров подконтрольных им фирм, не осведомленных о преступных намерениях и планах организованной преступной группы, тем самым получив доступ к дистанционному банковскому обслуживанию и сопровождению этих счетов посредством использования удаленного рабочего места в системе «Клиент-банк». В результате чего электронные ключи, позволявшие отдавать обязательные к исполнению банками распоряжения по осуществлению расчетов по этим счетам, фактически контролировались участниками организованной группы и находились в их распоряжении. Кроме того, использование лицевых счетов подконтрольных фирм, не осведомленных о преступной деятельности организованной преступной группы, обеспечивало конспирацию преступной деятельности членов преступной группы. 

Вышеуказанным образом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ открыты следующие расчетные счета: 

- ООО «АНТА» (ИНН №): - №, открытый в АО «Райффайзенбанк» «Поволжский», №, открытый в АО «Тинькофф Б.», №, открытый в Банк ВТБ (ПАО), «Центральный» в г. Москве, № и №, открытые в ПАО Б. «Финансовая Корпорация Открытие», № и №, открытые в АО «АльфаБанк», Нижегородский;

- ООО «МАКСИ-М» (ИНН №): №, открытый в АО «Райффайзенбанк» «Поволжский», №, открытый в ПАО «РОСБАНК», Приволжский, №, открытый в АО «Тинькофф Банк», № и №, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 

<

адрес>, № и №, открытые в ПАО «Промсвязьбанк» Приволжский, №, открытый в АО «Банк «Агророс», №, открытый в АО КБ «РУБЛЕВ», №, открытый в АО «Тинькофф Банк», № и №, открытые в ПАО «Банк Уралсиб» в 

<

адрес>, № и №, открытые в ПАО «Промсвязьбанк», Приволжский, №, открытый в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в 

<

адрес>, №, открытый в АО «Банк «Агророс», №, открытый в АО КБ «РУБЛЕВ», №, открытый в АО «Альфа-Банк» Нижегородский, №, открытый в АО «Банк ДО.РФ»;

- ООО «ШАНС-С» (ИНН №): №, открытый в АО «Райффайзенбанк» «Поволжский», № и №, открытые в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 

<

адрес>, №, открытый в АО «Альфа-Банк» Нижегородский;

- ООО «АВАНГАРД» (ИНН №): №, открытый в АО «Райффайзенбанк» «Поволжский», №, открытый в ПАО «РОСБАНК» Приволжский, № и №, открытые в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Нижегородский, № и №, открытые в ПАО «СОВкомбанк» «Корпоративный», №, открытый в АО «Альфа-Банк» Нижегородский, №, открытый в АО коммерческий межотраслевой Б. стабилизации и развития «Экспресс-Волга»;

- ООО «АГАТ» (ИНН №): №, открытый в АО «Райффайзенбанк» «Поволжский», №, открытый в ПАО «Росбанк» Приволжский, № и №, открытые в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 

<

адрес>, № и №, открытые в Б. ВТБ (ПАО) «Центральный» в 

<

адрес>, № и №, открытые в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Нижегородский, № и №, открытые в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», № и №, открытые в ПАО «МТС-Б.», №, открытый в АО «Альфа-Б.» Нижегородский; 

- ООО «Джамбул» (ИНН №): №, открытый в АО «Райффайзенбанк» «Поволжский», №, открытый в ПАО «РОСБАНК» Приволжский, № и №, открытые в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 

<

адрес>, № и №, открытые в ПАО Б. «Финансовая Корпорация Открытие» Нижегородский, №, открытому в АО «Альфа-банк» Нижегородский;

- ООО «ДАКС» (ИНН №): №, открытый в АО «Райффайзенбанк» «Поволжский», № и №, открытые в ПАО «Росбанк» Приволжский, № и №, открытые в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 

<

адрес>, № и №, открытые в Б. ВТБ (ПАО) «Центральный» в 

<

адрес>, № и №, открытые в ПАО Банк «Финансовая Корпорация «Открытие» Нижегородский, №, открытый в АО «Альфа-Банк» Нижегородский;

- ООО «Довод» (ИНН №): № и №, открытые в АО «Россельхозбанк» Саратовский региональный, № и №, открытые в Банк ВТБ (ПАО) «Центральный» в 

<

адрес>, № и №, открытые в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Нижегородский, №, открытый в АО «АЛЬФА-Банк» Нижегородский; 

- ООО «Идея» (ИНН №): №, открытый в АО «Райффайзенбанк» «Поволжский», №, открытый в Банк ВТБ (ПАО) «Центральный» в 

<

адрес>, № и №, открытые в ПАО банк «Финансовая Копрорация открытие» Нижегородский, №, открытый в АО «Альфа-Б.» Нижегородский;

- ООО «Шабель» (ИНН №): №, открытый в АО «Райффайзенбанк», «Поволжский», №, открытый в ПАО «РОСБАНК» Приволжский, №, открытый в Банк ВТБ (ПАО) «Центральный» в 

<

адрес>, № и №, открытые в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в 

<

адрес>, №, открытый в АО «Альфа-банк» Нижегородский; 

- ООО «Рассвет» (ИНН №): №, открытый в АО «Райффайзенбанк» «Поволжский», №, открытый в ПАО «РОСБАНК» Приволжский, №, открытый в АО «БКС Банк» Московский, №, открытый в Банк ВТБ (ПАО) «Центральный» в г. Москве, № и №, открытые в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Нижегородский, №, открытый в ПАО «МТС-Банк», №, открытый в АО «Б. «Агророс», №, открытый в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), Самарский, №, открытый в АО «Альфа-Банк» Нижегородский. 

Указанные банковские расчетные счета фактически использовались в качестве корреспондирующих счетов нелегального банка в легальных кредитных организациях, через которые участники организованной группы осуществляли незаконные банковские операции и выполняли функции инструментов безналичного денежного обращения, интегрирующих организацию, осуществлявшую незаконные банковские операции, в банковскую систему Российской Федерации.

При этом, регистрация в налоговых органах и открытие расчетных счетов в банках созданным по воле участников организованной группы юридическим лицам в 

<

адрес> обуславливалась необходимостью замаскировать преступную деятельность, учитывая, что в условиях разделения финансовых потоков затруднен финансовый контроль уполномоченными органами и выявление незаконных, сомнительных операций занимает более длительный срок. 

Кроме того, в целях конспирации своей преступной деятельности участники организованной группы использовали различные подконтрольные юридические лица и индивидуальных предпринимателей с различными видами деятельности, зарегистрированными в налоговом органе, в зависимости от вида деятельности «клиента» - заказчика незаконной банковской операции, с тем, чтобы фиктивное основание платежа соответствовало зарегистрированному в налоговом органе виду деятельности и не вызывало подозрения в сомнительности банковской операции. 

Создав все необходимые условия для реализации единого преступного умысла, ФИО1, ФИО2, ФИО4 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе организованной группы, преследуя цель извлечение дохода в особо крупном размере, осуществляли незаконную банковскую деятельность в разное время в офисном помещении, расположенном по адресу

<

адрес>

Для этого, ФИО1, ФИО2, ФИО4 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ привлекали лиц, желающих за денежное вознаграждение воспользоваться услугами, которые в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» являются банковскими операциями и их проведение должно осуществляться только кредитными организациями.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, ФИО1 по согласованию с ФИО2 и ФИО4 используя информацию нелегального рынка спроса и предложения на незаконные банковские операции в 

<

адрес>, а также иные источники, определял размер комиссионного вознаграждения с клиентов нелегального Б. за незаконные банковские операции (открытие и ведение банковских счетов юридических лиц), осуществление расчетов от их имени, кассовое обслуживание), который составлял не менее 14 % – за оказание услуги по обналичиванию безналичных денежных средств. Данное комиссионное вознаграждение являлось преступным доходом организованной группы и в последующем распределялось между ее участниками. 

При этом, участник организованной группы ФИО4 действуя согласно отведенной ей роли в преступной группе, по согласованию с ФИО1, находясь в офисном помещении № «б», расположенном по адресу: 

<

адрес>, с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и телефонной связи предоставляла клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты подконтрольных соучастникам организаций – получателей денежных средств, составляющих нелегальный Б., и разъясняла им порядок оформления платежных документов для перечисления денежных средств на счета этих организаций, в том числе: ООО «Авангард» ИНН №, ООО «Агат» ИНН №, ООО «Дакс» ИНН №, ООО «Джамбул» ИНН №, ООО «Довод» ИНН №, ООО «Европейские инженерные системы» ИНН №, ООО «Идея» ИНН №, ООО «Рассвет» ИНН №, ООО «Шанс-с» ИНН №, ООО «Шабель» ИНН №, ООО «Макси-М» ИНН №, ООО «Волга» ИНН №, ООО «АНТА» ИНН №, используемых для осуществления преступных целей членов организованной группы. 

После этого, вышеуказанные соучастники получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых последними безналичных денежных переводах на расчетные счета фиктивных организаций, подконтрольных участникам организованной группы. 

Получив от участников организованной группы реквизиты вышеуказанных подконтрольных им обществ (наименование организации, номер расчетного счета, ИНН, ОГРН, юридический адрес, фамилию и инициалы руководителя) лица из числа клиентов нелегального банка, а также члены организованной группы, действуя согласно отведенной им в преступной группе роли, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, организовывали составление подложных документов финансово-хозяйственной деятельности (договоров, актов выполненных работ (услуг), счетов на оплату, счета-фактур, товарных накладных, платежных поручений и т. д.), обосновывающих перечисление безналичных денежных средств клиентов на расчетные счета вышеуказанных обществ за якобы выполненные работы, оказанные услуги, либо поставленные товары, где продавцом или подрядчиком выступало одно из вышеуказанных обществ, подконтрольных организованной группе, что по своему содержанию является недействительной сделкой. 

Имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных организованной группе организаций, используя систему удаленного доступа «Клиент-Б.», ФИО4, согласно отведенной ей роли в организованной группе, находясь в офисном помещении 409 «б», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществляла контроль за поступившими денежными средствами на расчетные счета подконтрольных организаций и по согласованию с ФИО1 осуществляла управление движением денежных средств, используя внешне не связанные, формально принадлежащие подконтрольным организованной группе юридическим лицам банковские счета, посредством компьютерной программы «Интернет Б.-клиент», перечисляя их на расчетные счета подконтрольных членам организованной группы организаций, для последующего их транзита и обналичивания. 

В вышеуказанный период времени участники организованной группы - ФИО1, ФИО2, ФИО4 в целях реализации общего преступного умысла нарушили следующие нормы действующего законодательства: 

- ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 Гражданского кодекса РФ, так как без ведома владельцев расчетных счетов с помощью системы «Интернет Банк-клиент» изготавливались и использовались платежные поручения по списанию денежных средств с расчетных счетов организаций-клиентов, зарегистрированных на подставных лиц;

- ч. 3 ст. 845 Гражданского кодекса РФ, так как без ведома клиентов определялись направления использования денежных средств, находящихся на расчетных счетах подконтрольных организаций, открытых на подставных лиц;

- ч. 1 ст. 851 Гражданского кодекса РФ, так как с расчетных счетов подконтрольных организаций незаконно списывались денежные средства, перечисляемые клиентами, из которых впоследствии вычиталась стоимость услуг за осуществление платежей (комиссия); 

- п. 5.2 положения Банка России «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» N 630-П от 29.01.2018 года, так как клиентам выдавались наличные денежные средства не с их банковских счетов и без предоставления ими в банк денежных чеков; 

- ст. ст. 5, 12, 14 и 15 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, инструкцию Банка России «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» от 02.04.2010 № 135-И, регламентирующие порядок государственной регистрации кредитных организаций и выдачи им лицензий на осуществление банковских операций, а также виды последних. 

Всего, в нарушение действующего законодательства вышеуказанным способом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участниками организованной группы в составе ФИО1, ФИО2, ФИО4 в ходе осуществления незаконной банковской деятельности произведены расчеты юридических и физических лиц по ранее открытым и контролируемым банковским счетам, в результате чего от клиентов незаконной банковской деятельности под вымышленные основания платежей на расчетные счета следующих подконтрольных участникам организованной группы организаций и индивидуальных предпринимателей поступили денежные средства в общей сумме 384 272 652,15 рублей, в том числе на расчетные счета принадлежащие: - № открытый ООО "Дакс" в АКБ "Авангард" поступили денежные средства в сумме 6 806 545,04 руб.; 

- № открытый ООО «Авангард» в АО КБ «Модульбанк» поступили денежные средства в сумме 721 833,54 руб.;

- № открытый ООО «Авангард» в ПAO АКБ "АВАНГАРД" поступили денежные средства в сумме 4 653 708,19 руб.;

- № открытый ООО «Агат» в ПAO АКБ "АВАНГАРД" поступили денежные средства в сумме 103 730 540,54 руб.;

- № открытый ООО «Агат» в АКБ «АК БАРС» поступили денежные средства в сумме 2 193 561 руб.;

- № открытый ООО «Анта» в АКБ «АК БАРС» поступили денежные средства в сумме 4 362 212,38 руб.; 

- № открытый ООО «Анта» в АО КБ «Модульбанк» поступили денежные средства в сумме 3 542 710 руб.; 

- № открытый ООО «Анта» в ПAO АКБ "АВАНГАРД" поступили денежные средства в сумме 2 001 418 руб.; 

- № открытый ООО «Волга» в ПAO АКБ "АВАНГАРД" поступили денежные средства в сумме 1 300 руб.; 

- № открытый ООО «Джамбул» в ПAO АКБ "АВАНГАРД" поступили денежные средства в сумме 1 643 008,41 руб.; 

- № открытый ООО «Джамбул» в АКБ «АК БАРС» поступили денежные средства в сумме 4 655 943,32 руб.; 

- № открытый ООО «Джамбул» в АО КБ «Модульбанк» поступили денежные средства в сумме 5 703 602,51 руб.; 

- № открытый ООО «Довод» в АО КБ «Модульбанк» поступили денежные средства в сумме 14 883 045,06 руб.; 

- № открытый ООО «Довод» в ПAO АКБ "АВАНГАРД" поступили денежные средства в сумме 14 367 846,02 руб.; 

- № открытый ООО «Довод» в АКБ «АК БАРС» поступили денежные средства в сумме 6 965 913,32 руб.; 

- № открытый ООО «Довод» в АО КБ «Модульбанк» поступили денежные средства в сумме 17 062,57 руб.; 

- № открытый ООО «Европейские инженерные системы» в ПAO АКБ "АВАНГАРД" поступили денежные средства в сумме 32 440 руб.; 

- № открытый ООО «Идея» в АО КБ «Модульбанк» поступили денежные средства в сумме 2 313 504,77 руб.; 

- № открытый ООО «Идея» в АКБ «АК БАРС» поступили денежные средства в сумме 5 593 548,49 руб.; 

- № № открытый ООО «Идея» в ПAO АКБ "АВАНГАРД" поступили денежные средства в сумме 25 260 093,21 руб.; 

- № открытый ООО «Идея» в АКБ «АК БАРС» поступили денежные средства в сумме 550 000 руб.; 

- № открытый ООО «Рассвет» в АКБ «АК БАРС» поступили денежные средства в сумме 68 545 137,17 руб.; 

- № открытый ООО «Шабель» в АО КБ «Модульбанк» поступили денежные средства в сумме 30 593 417,83 руб.; 

- № открытый ООО «Шабель» в ПAO АКБ "АВАНГАРД" поступили денежные средства в сумме 61 037 124,98 руб.; 

- № открытый ООО «Шабель» в АО КБ «Модульбанк» поступили денежные средства в сумме 8 565,10 руб.; 

- № открытый ООО «Шабель» в АКБ «АК БАРС» поступили денежные средства в сумме 14 088 570,70 руб., в том числе: 

ООО «ДАКС»:

- ДД.ММ.ГГГГ; Расчеты по опер. с наличными; р/с 

<

***> №; 200320,00 руб. Возврат средств, забронированных клиентом по заявке N2 ООО "ДАКС" р/с 40№ в АКБ "Авангард";

- ДД.ММ.ГГГГ; Расчеты по опер, с наличными; р/с 

<

***> №; 200320,00 руб. Возврат средств, забронированных клиентом по заявке N3 ООО "ДАКС" р/с 40№ в АКБ "Авангард";

- ДД.ММ.ГГГГ; Обязательства перед кл. в/нал. р/с 

<

***> №; 1300,00 руб. Зачисление на счет (Временная финансовая помощь (ООО "ДАКС" №) Комиссия за открытие счета, заверение КОП) ООО "ДАКС" р/с 40№ в АКБ "Авангард"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "ДИАМАНТ" ИНН № /КПП №; р/с 0№; 1500 016,00 руб.; Оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Марте 2022г., согласно договора № П/Д-11 от 18.01.2022г. Сумма 1 500 016-00, В т.ч. НДС (20.00%): 250002-67 ООО "ДАКС" р/с 40№ в АКБ "Авангард"; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО "ЭВЕРЕСТ" ИНН № /КПП №; р/с 40№; 1 499 989,00 руб.; оплата по договору № П/ДЭ-8 от 14.01.2022г. за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Марте 2022г. Сумма 1 499 989-00 В том числе НДС 20 % — 249998.17 рублей. ООО "ДАКС" р/с 40№ в АКБ "Авангард";

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО "ЭВЕРЕСТ" ИНН №/ КПП №; р/с 40№; 1 202 505,00 руб.; Оплата по договору № П/ДЭ-8 от 14.01.2022г. за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Феврале 2022г. Сумма 1 202 505-00 В том числе НДС 20 % -200417.50 рублей. ООО "ДАКС" р/с 40№ в АКБ "Авангард"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "ЭВЕРЕСТ" ИНН №/КПП №; р/с 40№; 511 097,00 руб.; Оплата по договору № П/ДЭ-8 от 14.01.2022г. за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Феврале 2022г. Сумма 511 097-00 В том числе НДС 20 % - 85182.83 рублей. ООО "ДАКС" р/с 40№ в АКБ "Авангард"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "ЭВЕРЕСТ" ИНН №; р/с 40№; 987432,00 руб. Оплата по договору № П/ДЭ-8 от 14.01.2022г. за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Феврале 2022г. Сумма 987 432-00 В том числе НДС 20 % - ООО "ДАКС" р/с 40№ в АКБ "Авангард"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "ЭВЕРЕСТ" ИНН №/КПП №; р/сч 40№; 695 143,00 руб.; Оплата по договору № П/ДЭ-8 от 14.01.2022г. за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Январе 2022г. Сумма 695 143-00 В том числе НДС 20 % - 115857.17 рублей. ООО "ДАКС" р/с40№ в АКБ "Авангард".

ООО «АВАНГАРД»:

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО "РСТ" ИНН №; р/с 40№; 141880,50 руб. За запчасти по дог № от ДД.ММ.ГГГГ.,. В том числе НДС 20%, 23646.75 руб. ООО «Авангард» р/с 40№ в АО КБ «Модульбанк»; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО "РСТ" ИНН №; 40№; 51 889,04 руб. За запчасти по дог № от ДД.ММ.ГГГГ.,. В том числе НДС 20%, 8648.17 руб. ООО «Авангард» р/с 40№ в АО КБ «Модульбанк»; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "ПРЕМЬЕР ГРУПП" ИНН №; р/сч 40№; 398809,00 руб. Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. за оказание услуг по погрузке-разгрузке за июль 2021г. Сумма 398809.00, в т.ч. НДС (20%) - 66468.17 ООО «Авангард» р/с 40№ в АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "ЭнергоПрофи" ИНН №/КПП №; р/с 43№; 145 059,59 руб. Оплата за выполненные электромонтажные работы | согласно договора субподряда Ц/36 А-5П от |11.С6.2321г. В том числе НДС 24176.60 руб. ООО «Авангард» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "РСТ" КПП №/ИНН №; р/с 40№; 68422,00 руб. За запчасти по дог № от ДД.ММ.ГГГГ., в том числе НДС 20%, 11403.67 руб.; ООО «Авангард» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "РСТ" КПП №/ИНН №; р/с 40№; 29070,00 руб. За запчасти по дог № от ДД.ММ.ГГГГ., в том числе НДС 20%, 4845.00 руб.; ООО «Авангард» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "РСТ" КПП №/ИНН №; р/с 40№; 29070,00 руб. за запчасти по дог № от ДД.ММ.ГГГГ., в том числе НДС 20%, 4845.00 руб.; ООО «Авангард» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ Обязательства перед кл. Е/нал.; р/с 47№; 1 300,00 руб. Зачисление на счет (Еременная финансовая помощь ООО "АВАНГАРД" (№) Комиссия за открытие счета, заверение КОП); ООО «Авангард» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "ЭнергоПрофи" КПП №/ИНН №; р/с 40№; 153 028,80 руб. Оплата за выполненные электромонтажные работы согласно договора субподряда 14/06 А-ЗП от |14.35.2021г., в том числе НДС 25504.80 руб. ООО «Авангард» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "ЭнергоПрофи" КПП №/ИНН №; р/с 40№, 145 059,60 руб. Оплата за выполненные электромонтажные работы по ремонту магазина по договору субподряда № А-ЭП от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС (20%) 24176-60; ООО «Авангард» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "РСТ" КПП №/ИНН №; р/с 40№, 73 654,00 руб. За запчасти по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ., в том числе НДС 20%, 12275,67 руб.; ООО «Авангард» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "РСТ" ИНН №/КПП №; р/с 40№, 101 670,00 руб. За запчасти по дог № от ДД.ММ.ГГГГ., в том числе НДС 20%, 16945.00 руб.; ООО «Авангард» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "РСТ" ИНН №/КПП №; р/с 40№, 116280,00 руб. За запчасти по дог № от ДД.ММ.ГГГГ.2021г., в том числе НДС 20%, 19380.00 руб.; ООО «Авангард» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "РСТ" КПП №/ИНН №; р/с 40№, 116 280,00 руб. За запчасти по дог № от ДД.ММ.ГГГГ., в том числе НДС 20%, 19380.00 руб.; ООО «Авангард» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "РСТ" ИНН №/КПП №; р/с 40№; 116 280,00 руб.За запчасти по дог № от ДД.ММ.ГГГГ., в том числе НДС 20%, 19380.00 руб.; ООО «Авангард» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "РСТ" ИНН №/КПП №; р/с 40№; 17 442,00 руб. За запчасти по дог № от ДД.ММ.ГГГГ., в том числе НДС 20%, 2907.00 руб.; ООО «Авангард» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "РСТ" ИНН №/КПП №; р/с 40№; 23 256,00 руб. За запчасти по дог № от ДД.ММ.ГГГГ., в том числе НДС 20%, 3876.00 руб.; ООО «Авангард» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "РСТ" ИНН №/ КПП №; р/с 40№; 23 256,00 руб. За запчасти по дог № от ДД.ММ.ГГГГ., в том числе НДС 20%, 3876.00 руб.; ООО «Авангард» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "РСТ" ИНН №/КПП №; р/с 40№; 23 256,00 руб. За запчасти по дог № от ДД.ММ.ГГГГ., в том числе НДС 20%, 3876.00 руб.; ООО «Авангард» р/с 40702810932100002679в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "РСТ" ИНН №/ КПП №; р/с 40№; 23 256,00 руб. За запчасти по дог № от ДД.ММ.ГГГГ., в том числе НДС 20%, 3876.00 руб.; ООО «Авангард» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "РСТ" ИНН №/КПП №; р/с 40№; 23 256,00 руб. За запчасти по дог № от ДД.ММ.ГГГГ., в том числе НДС 20%, 3876.00 руб.; ООО «Авангард» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "РСТ" ИНН №/КПП №; р/с 40№; 23 256,00 руб. За запчасти по дог № от ДД.ММ.ГГГГ., в том числе НДС 20%, 3876.00 руб; ООО «Авангард» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО "РСТ" ИНН №/ КПП №; р/с 40№; 28 339,00 руб. За запчасти по дог № от ДД.ММ.ГГГГ., в том числе НДС 20%, 4723.17 руб.; ООО «Авангард» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "РСТ" ИНН №/ КПП №; р/с 40№; 29 070,00 руб. За запчасти по дог № от ДД.ММ.ГГГГ., в том числе НДС 20%, 4845.00 руб.; ООО «Авангард» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "РСТ" ИНН №/КПП №; р/с 40№; 29 070,00 руб. За запчасти по дог № от ДД.ММ.ГГГГ., в том числе НДС 20%, 4845.00 руб.; ООО «Авангард» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО "РСТ" КПП №/ИНН №; р/с 40№; 34 884,00 руб. За запчасти по дог № от ДД.ММ.ГГГГ., в том числе НДС 20%, 5814.00 руб.; ООО «Авангард» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "РСТ" ИНН № /КПП №; р/с 40№; 34 884,00 руб. За запчасти по дог № от ДД.ММ.ГГГГ., в том числе НДС 20%, 5814.00 руб.; ООО «Авангард» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО "РСТ" ИНН № /КПП №; р/с 40№; 34 884,00 руб. За запчасти по дог № от ДД.ММ.ГГГГ., в том числе НДС 20%, 5814.00 руб.; ООО «Авангард» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "РСТ" КПП №/ИНН №; р/с 40№; 34 884,00 руб. За запчасти по дог № от ДД.ММ.ГГГГ., в том числе НДС 20%, 5814.00 руб.; ООО «Авангард» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "РСТ" ИНН №/ КПП №; р/с 40№; 34884,00 руб. За запчасти по дог № от ДД.ММ.ГГГГ., в том числе НДС 20%, 5814.00 руб.; ООО «Авангард» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "РСТ" ИНН №/ КПП №; р/с 40№; 46512,00 руб.За запчасти по дог № от ДД.ММ.ГГГГ., в том числе НДС 20%, 7752.00 руб.; ООО «Авангард» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "РСТ" ИНН №/ КПП №; р/с 40№; 58 140,00 руб.За запчасти по дог № от ДД.ММ.ГГГГ., в том числе НДС 20%, 9690.00 руб.; ООО «Авангард» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО "РСТ" ИНН №/КПП №; р/с 40№; 58140,00 руб. За запчасти по дог № от ДД.ММ.ГГГГ., в том числе НДС 20%, 9690.00 руб.; ООО «Авангард»; р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "РСТ" КПП №/ИНН №; р/с 40№; 58140,00 руб. За запчасти по дог № от ДД.ММ.ГГГГ., в том числе НДС 20%, 9690.00 руб.; ООО «Авангард» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "РСТ" КПП №/ИНН №; р/с 40№; 58140,00 руб.За запчасти по дог № от ДД.ММ.ГГГГ., в том числе НДС 20%, 9690.00 руб.; ООО «Авангард» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "РСТ" КПП №/ ИНН №; р/с 40№; 58140,00 руб.За запчасти по дог № от ДД.ММ.ГГГГ., в том числе НДС 20%, 9690.00 руб.; ООО «Авангард» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "РСТ" КПП №/ИНН №; р/с 40№; 58140,00 руб. За запчасти по дог № от ДД.ММ.ГГГГ., в том числе НДС 20%, 9690.00 руб.; ООО «Авангард» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "РСТ" ИНН №/КПП №; р/с 40№; 58140,00 руб за запчасти по дог № от ДД.ММ.ГГГГ., в том числе НДС 20%, 9690.00 руб.; ООО «Авангард» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "РСТ" ИНН №/КПП №; р/с 40№; 58140,00 руб. За запчасти по дог. № от ДД.ММ.ГГГГг., В том числе НДС 20 % - 9690,00 рублей; ООО «Авангард» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "РСТ" ИНН №/КПП №; р/с 40№; 116 280,00 руб. За запчасти по дог. № от ДД.ММ.ГГГГг., в том числе НДС 20 % - 19380.00 рублей.; ООО «Авангард» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "ЭнергоПрофи" ИНН №/КПП №; р/с 40№; 145 059,60 руб. оплата за выполненные электромонтажные работы по ремонту магазина по договору субподряда № А-ЭП от ДД.ММ.ГГГГг. в том числе НДС (20%) 24176-60; ООО «Авангард» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "ЭнергоПрофи" КПП №/ИНН №; р/с 40№; 70 088,40 руб. оплата за выполненные электромонтажные работы по ремонту магазина по договору субподряда № А-ЭП от ДД.ММ.ГГГГг. в т.ч. НДС (20%) 11681-40; ООО «Авангард» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "ЭнергоПрофи" КПП №/ИНН №; р/с 40№; 70 016,50руб оплата за выполненные электромонтажные работы согласно договора субподряда 18/06 А-ЭП от №. в том числе НДС 11669.42 руб.; ООО «Авангард» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "Телетраст" ИНН №/КПП №; р/с 40№; 754 130,00 руб. оплата за кабель по договору от 01.11.2021г. на сумму 754 130,00 руб. в том числе НДС 20%, 125688.33 руб.; ООО «Авангард» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "Саринтком" ИНН №/КПП №; р/с 40№; 130 020,00 руб оплата за кабель по договору от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму - 130 020,00 руб. в том числе НДС 20%, 21670.00 руб.; ООО «Авангард» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ЗАО НПП «Бетта» ИНН №/КПП №; р/с 40№; 247 800,00 руб. оплата за оборудование по договору 9/08-1 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 247800-00 В т.ч. НДС (20%) 41300-00 руб.; ООО «Авангард» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "ЭнергоПрофи" ИНН №/КПП №; р/с 40№; 150 090,70 руб.Оплата за работы по ремонту электроснабжения лечебного корпуса ГАУЗ ЭГБ№ по договору субподряда № А-ЭП от ДД.ММ.ГГГГ, в т.ч. НДС (20%) 25015-12 руб.; ООО «Авангард» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО " Вольский мел " ИНН №/КПП №; р/с 40№; 249 600,00 руб. оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за контейнер Биг-Бег Сумма 249600-00 В т.ч. НДС (20%) 41600-00; ООО «Авангард» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "Вольский мел" ИНН №/КПП №; р/с 40№; 249 120,00 руб. оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за контейнер Биг-Бег Сумма 249120-00 В т.ч. НДС (20%) 41520-00; ООО «Авангард» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "Вольский мел" ИНН №/КПП №; р/с 40№; 249 600,00 руб. оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за контейнер Биг-Бег Сумма 249600-00 В т.ч. НДС (20%) 41600-00; ООО «Авангард» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "Саринтком" ИНН №/КПП №; р/с 40№; 137 220,00 руб. оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГг. за оборудование. В том числе НДС 20%, 22870.00 руб.; ООО «Авангард» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "ЭнергоПрофи"КПП №/№; р/с 40№; 60 000,00 руб.; предварительная оплата (аванс) за работы по монтажу силового оборудования и внутреннего освещения по договору субподряда № А-ЭП от ДД.ММ.ГГГГг. В т.ч. НДС (20%) 10000-00; ООО «Авангард» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД".

ООО «АГАТ»:

- ДД.ММ.ГГГГ Комис.по операц. с наличн. ю/л; р/с 70№; 3767,54 руб. Возврат комиссии за выдачу наличных средств по заявке N3; ООО «Агат» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ Комис.по операц. с наличн. ю/л; р/с 70№; 2050,00 руб. Возврат комиссии за выдачу наличных средств по заявке N4; ООО «Агат» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ Расчеты по опер. с наличными; р/с 47№; 166237,00 руб.Возврат средств, забронированных клиентом по заявке N3; ООО «Агат» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ Расчеты по опер, с наличными; р/с 

<

***> №; 50000,00 руб. Возврат средств, забронированных клиентом по заявке N4; ООО «Агат» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ Обязательства перед кл. в/нал.; р/с 47№; 1300,00 руб. Зачисление на счет (Временная финансовая помощь (ООО «Агат» №) Комиссия за открытие счета, заверение КОП); ООО «Агат» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "Рестарта" ИНН №/КПП №; р/с 40№; 1 813 419,00 руб. Оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Августе 2021г., согласно договора №/АР от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 1813419-00. В том числе НДС 20%, 302236.50 руб.; ООО «Агат» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "Гений вкуса" ИНН №/КПП №; р/с 40№; 1 012 226,00 руб. Оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Августе 2021г., согласно договора №/АГВ от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 1012226-00, в том числе НДС 20 % - 168704.33 рублей; ООО «Агат» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "Гений вкуса" ИНН №/КПП №; р/с 40№, 1 925 005,00 руб. Оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Августе 2021г., согласно договора №/АГВ от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 1 925 005,00, в том числе НДС 20 % - 320834.17 рублей; ООО «Агат» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО "Гений вкуса" ИНН №/КПП №; р/с 40№; 1 991 733,00 руб. Оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Августе 2021г., согласно договора №/АГВ от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 1 991 733,00. В том числе НДС 20 % - 331955.50 рублей; ООО «Агат» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "Магнат" ИНН №КПП №; р/с 40№, 1 609 298,00 руб. Оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Августе 2021г., согласно договора №/АМ от 12.04.2021г. Сумма 1609298.00, в т.ч. НДС (20%) -268216.33; ООО «Агат» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "Профрезервы" ИНН №/КПП №; р/с 40№, 1 002 927,00 руб. Оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Августе 2021г., согласно договора №/АП от 29.04.21г. Сумма 1 002 927,00, в том числе НДС 20%, 167154.50 руб.; ООО «Агат» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "Профрезервы" ИНН №/КПП №; р/с 40№, 1 503 118,00 руб. Оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Августе 2021г., согласно договора №/АП от 29.04.21г. Сумма 1 503 118,00. В том числе НДС 20%, 250519.67 руб.; ООО «Агат» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "РЕСТАРТА" ИНН №/КПП №; р/с 40№, 2 483 906,00 руб. Оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Апреле 2021г., согласно договора №/АР от 22.03.2021г. Сумма 2 483 906,00. В том числе НДС (20%), 413 984.33 руб.; ООО «Агат» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "Гений вкуса" ИНН №/КПП №; р/с 40№, 1 494 909,00 руб. Оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Апреле 2021г., согласно договора №/АГВ от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 1 494 909,00. В том числе НДС 20 % - 249151.50 рублей; ООО «Агат» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "Гений вкуса" ИНН №/КПП №; р/с 40№, 402 111,00 руб.Оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Апреле 2021г., согласно договора №/АГВ от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 402 111-00. В том числе НДС 20 % - 67018.50 рублей; ООО «Агат» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "Магнат" ИНН №КПП №; р/с 40№, 1 000 337,00 руб. Оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Апреле 2021г., согласно договора №/АМ от 12.04.2021г. Сумма 1000337.00, в т.ч. НДС (20%) -166722.83; ООО «Агат» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "Магнат" ИНН №КПП №; р/с 40№, 1 597 029,00 руб. оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Апреле 2021г., согласно договора №/АМ от 12.04.2021г. Сумма 1597029.00, в т.ч. НДС (20%) -266171.50 руб.; ООО «Агат» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "Магнат" ИНН №КПП №; р/с 40№; 2 822 295,00 руб. оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Декабре 2021г., согласно договора №/АМ от 12.04.2021г. Сумма 2822295.00, в т.ч. НДС (20%) -470382.50 руб. ООО «Агат» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "Рестарта" р/с 40№; 1 999 993,00 руб. оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в июле 2021г., согласно договора № от 22.03.2021г. Сумма 1 999 993-00. в том числе НДС; ООО «Агат» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "Рестарта" ИНН №/КПП №; р/с 40№, 677 514,00 руб. Оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в июле 2021г., согласно договора №/АР от 22.03.2021г. Сумма 677 514-00, в том числе НДС 20%, 112919.00 руб.; ООО «Агат» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "Рестарта" ИНН №/КПП №; р/с 40№, 997 808,00 руб., оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в июле 2021г., согласно договора №/АР от 22.03.2021г. Сумма 997 808-00, в том числе НДС 20%, 166301.33 руб.; ООО «Агат» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "Гений вкуса" ИНН №/КПП №; р/с 40№, 600 108,00 руб. оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в июле 2021г., согласно договора №/АГВ от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 600 108-00, в том числе НДС 20 % - 100018.00 рублей; ООО «Агат» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "Профрезервы" ИНН №/КПП №; р/с 40№, 691 002,00 руб. оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в июле 2021г., согласно договора №/АП от 29.04.21г. Сумма 691 002-00, в том числе НДС 20%, 115167.00 руб.; ООО «Агат» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "ПРОФРЕЗЕРВЫ" ИНН №/КПП №; р/с 40№, 997 926,00 руб. оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в июле 2021г., согласно договора №/АП от 29.04.21г. Сумма 997 926-00, в том числе НДС 20%, 166321.00 руб.; ООО «Агат» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "РЕСТАРТА" ИНН №/КПП №; р/с 40№, 991 842,00 руб. оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в июне 2021г., согласно договора №/АР от 22.03.2021г. Сумма 991 842-00, в том числе НДС 20%, 165307.00 руб.; ООО «Агат» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "Гений вкуса" ИНН №/КПП №; р/с 40№, 1 269 032,00 руб. оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в июне 2021г., согласно договора №/АГВ от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 1 269 032-00, в том числе НДС 20 % - 211505.33 руб.; ООО «Агат» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "Прфрезервы" ИНН №/КПП №; р/с 40№, 1 061 648,00 руб. оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в июне 2021г., согласно договора №/АП от 29.04.21г. Сумма 1 061 648-00, в том числе НДС 20%, 176941.33 руб.; ООО «Агат» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "Рестарта" ИНН №/КПП №; р/с 40№; 1 601 903,00 руб. оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в мае 2021г., согласно договора №/АР от 22.03.2021г. Сумма 1 601 903-00., в том числе НДС (20%), 266 983.83 руб.; ООО «Агат» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "Рестарта" ИНН №/КПП №; р/с 40№, 1 898 783,00 руб. оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в мае 2021г., согласно договора №/АР от 22.03.2021г. Сумма 1 898 783-00., в том числе НДС (20%), 316 463.83 руб.; ООО «Агат» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "Рестарта" ИНН №/КПП №; р/с 40№, 2 010 655,00 руб. оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в мае 2021г., согласно договора №/АР от 22.03.2021г. сумма 2 010 655-00, в том числе НДС (20%), 335 109.17 руб.; ООО «Агат» р/с 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "Профрезервы" ИНН №/КПП №; р/с 40№, 1 871 352,00 руб. оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Мае 2021г., согласно договора №/АП от 29.04.21г. Сумма 1 871 352-00. В том числе НДС 20%, 311892.00 руб. ООО «Агат» р/сч 40№ ПAO АКБ"АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "Рестарта" ИНН №/КПП №; р/с 40№, 489 197,00 руб. оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Марте 2021г., согласно договора №/АР от 22.03.2021г. Сумма 489 197-00, В т.ч. НДС 20% -81532.83 р. ООО «Агат» р/сч 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "Рестарта" ИНН № КПП №; р/сч 40№, 991 332,00 р. оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Марте 2021г., согласно договора №/АР от 22.03.2021г. Сумма 991 332-00, В т.ч. НДС 20% -165222.00 р.. ООО «Агат» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 210 ООО "Рестарта" ИНН №/КПП № р/сч 40№, 2 651 383,00 руб. Оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Ноябре 2021г., согласно договора №/АР от 22.03.2021г. Сумма 2 651 383-00, В т.ч. НДС 20% - 441897.17 руб. ООО «Агат» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД"

- ДД.ММ.ГГГГ 420 ООО "Гений вкуса" ИНН № КПП № р/с 40№, 1 333 041,00 Оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Ноябре 2021г., согласно договора №/АГВ от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 1 333 041-00. В том числе НДС 20 % - 222173.50 рублей. ООО «Агат» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД"

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "Гений вкуса" ИНН №/КПП №; р/сч 40№, 2 425 173,00 руб. Оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Ноябре 2021г., согласно договора №/АГВ от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 2 425 173-00. В том числе НДС 20 % - 404195.50 рублей. ООО «Агат» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 440 ООО "Гений вкуса" ИНН №/КПП № р/с 40№, 2 500 556,00 руб. Оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Ноябре 2021г., согласно договора №/АГВ от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 2500 556,00. В том числе НДС 20 % - 416759.33 рублей. ООО «Агат» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 501 ООО "Магнат" ИНН №КПП № р/с 40№, 2 523 430,00 руб. Оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Ноябре 2021г., согласно договора №/АМ от 12.04.2021г. Сумма 2523430.00, т.ч. НДС (20%) -420571.67 ООО «Агат» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

ДД.ММ.ГГГГ 267 ООО "Профрезервы" ИНН №/КПП № р/сч 40№, 1 460 210,00 руб. Оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Ноябре 2021г., согласно договору №/АП от 29.04.21г. Сумма 1 460 210-00. В том числе НДС 20%, 243368.33 руб. ООО «Агат» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

ДД.ММ.ГГГГ 251 ООО "Профрезервы" ИНН №/КПП № р/с 40№, 1 516 807,00 руб. Оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Ноябре 2021г., согласно договору №/АП от 29.04.21г. Сумма 1 516 807-00. В том числе НДС 20%, 252801.17 руб. ООО «Агат» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "Профрезервы" ИНН №/КПП №; р/сч 40№, 472 394,00 руб. оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Ноябре 2021г., согласно договору №/АП от 29.04.21г. Сумма 472 394-00. В том числе НДС 20%, 78732.33 руб. ООО «Агат» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "Гений вкуса" ИНН №/КПП №; р/сч 40№, 1 918 102,00 руб. оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Октябре 2021г., согласно договору №/АГВ от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 1 918 102,00. В том числе НДС 20 % - 319683.67 руб. ООО «Агат» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

ДД.ММ.ГГГГ 436 ООО "Рестарта" ИНН №/КПП №; р/сч 40№; 2 992 889,00 ру. оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Октябре 2021г., согласно договору №/АР от 22.03.2021г. Сумма 2 992 889-00. В том числе НДС 20%, 498814.83 руб.ООО «Агат» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "Гений вкуса" ИНН №/КПП №; р/сч 40№, 1 682 369,00 руб. оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Октябре 2021г., согласно договору №/АГВ от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 1 682 369-00. В том числе НДС 20 % - 280394.83 руб. ООО «Агат» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 308 ООО "Гений вкуса" ИНН №/КПП № р/с 40№, 1 772 793,00 Оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Октябре 2021г., согласно договору №/АГВ от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 1 772 793-00. В том числе НДС 20 % - 295465.50 рублей. ООО «Агат» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

ДД.ММ.ГГГГ 327 ООО "Гений вкуса" ИНН №/КПП № р/сч 40№, 574 085,00 руб. Оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Октябре 2021г., согласно договору №/АГВ от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 574 085-00. В том числе НДС 20 % - 95680.83 рублей. ООО «Агат» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 429 ООО "Магнат" ИНН №КПП № р/сч 40№, 2 217 177,00 руб. Оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Октябре 2021г., согласно договору №/АМ от 12.04.2021г. Сумма 2217177.00, в т.ч. НДС (20%) -369529.50 ООО «Агат» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 459 ООО "Магнат" ИНН №КПП № р/сч 40№, 2 279 437,00 руб. Оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Октябре 2021г., согласно договору №/АМ от 12.04.2021г. Сумма 2279437.00, в т.ч. НДС (20%) -379906.17 ООО «Агат» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

ДД.ММ.ГГГГ 479 ООО "Рестарта" ИНН №/КПП № р/сч 40№, 2 425 173,00 руб. Оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Сентябре 2021, согласно договору №/АР от 22.03.2021г. Сумма 2 425173,00. В том числе НДС 20%, 404195.50 руб. ООО «Агат» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

ДД.ММ.ГГГГ 414 ООО "Рестарта" ИНН №/КПП № р/сч 40№, 2 002 823,00 руб. Оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Сентябре 2021г., согласно договору №/АР от 22.03.2021г. Сумма 2 023 024,00. В том числе НДС 20%, 333803.83 руб. ООО «Агат» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД"

ДД.ММ.ГГГГ 123 ООО "Рестарта" ИНН №/КПП № р/сч 40№, 2 383 091,00 руб. Оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Сентябре 2021г., согласно договору №/АР от 22.03.2021г. Сумма 2 383 091,00, В т.ч. НДС 20% -397181.83 р. ООО «Агат» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- 05.10.2021 385 ООО "Магнат" ИНН №КПП № р/сч 40№, 1 588 916,00 руб. Оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Сентябре 2021г., согласно договора №/АМ от 12.04.2021г. Сумма 1588916.00, в т.ч. НДС (20%) - 264819.33 ООО «Агат» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "Профрезервы" ИНН №/КПП №; р/сч 40№, 1 011 239,00 руб. оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Сентябре 2021г., согласно договора №/АП от 29.04.21г. Сумма 1011 239,00. В том числе НДС (20%), 168 539.83 руб. ООО «Агат» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "Профрезервы" ИНН №/КПП №; р/сч 40№, 1 093 885,00 руб. оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Сентябре 2021г., согласно договора №/АП от 29.04.21г. Сумма 1 093 885,00. В том числе НДС 20%, 182314.17 руб.ООО «Агат» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

ДД.ММ.ГГГГ 136 ООО "Профрезервы" ИНН №/КПП № р/сч 40№, 1 410 044,00 руб. Оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Сентябре 2021г., согласно договора №/АП от 29.04.21г. Сумма 1 410 044,00. В том числе НДС 20%, 235007.33 руб. ООО «Агат» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 158 ООО "Прорезервы" ИНН №/КПП № р/сч 40№, 962 223,00 руб. Оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Сентябре 2021г., согласно договора №/АП от 29.04.21г. Сумма 962 223-00. В том числе НДС 20%, 160370.50 руб. ООО «Агат» р/сч 4№ АO АКБ "АВАНГАРД";

ДД.ММ.ГГГГ 483 ООО "Рестарта" ИНН №/КПП № р/сч 40№, 2 008 494,00 руб. Оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке, согласно договора №/АР от 22.03.2021г. Сумма 2 008 494-00. В том числе НДС 20%, 33474 9.00 руб. ООО «Агат» р/сч 40№ ПAO АКБ «АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 471 ООО "Рестарта" ИНН №/КПП № р/сч 40№, 2 334 299,00 руб. Оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке, согласно договора №/АР от 22.03.2021г. Сумма 2 334 299-00. В том числе НДС 20%, 389049.83 руб. ООО «Агат» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

ДД.ММ.ГГГГ 386 ООО "Рестарта" ИНН №/КПП № р/сч 4№, 2 023 024,00 руб. Оплата за сказание услуг ни погрузке-разгрузке в Августе 2021г., согласно договора №/АР от 22.03.2021г. Сумма 2023 024,00. В том числе НДС 20%, - 337170.67 руб. ООО «Агат» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

ДД.ММ.ГГГГ 272 ООО "Премьер Групп" ИНН №/КПП № р/сч 40№, 1 001 105,00 руб. Оплата по договору №/АПГ от ДД.ММ.ГГГГ. за оказание услуг по погрузке-разгрузке за август 2021г. Сумма 1 001 105.00, в т.ч. НДС (20%) - 166850.83 ООО «Агат» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

ДД.ММ.ГГГГ 537 ООО "Премьер Групп" ИНН №/КПП № р/сч 40№, 2 648 441,00 руб. Оплата по договору №/АПГ от ДД.ММ.ГГГГ. за оказание услуг по погрузке-разгрузке за Ноябрь 2021г. Сумма 2648441.00, в т.ч. НДС (20%) - 441406.83 ООО «Агат» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

ДД.ММ.ГГГГ 492 ООО "Премьер Групп" ИНН №/КПП № р/сч 40№, 979 034,00 руб. Оплата по договору №/АПГ от ДД.ММ.ГГГГ. за оказание услуг по погрузке-разгрузке за Ноябрь 2021г. Сумма 979034.00, в т.ч. НДС (20%) - 163172.33 ООО «Агат» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

ДД.ММ.ГГГГ 417 ООО "Премьер Групп" ИНН №/КПП № р/сч 40№, 2 050 366,00 руб. Оплата по договору №/АПГ от ДД.ММ.ГГГГ. за оказание услуг по погрузке-разгрузке за Октябрь 2021г. Сумма 2050366.00, в т.ч. НДС (20%) - 341727.67 ООО «Агат» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "Премьер Групп" ИНН №/КПП №; р/сч 40№ в сумме 2 757 360,00 руб. оплата по договору №/АПГ от ДД.ММ.ГГГГ за оказание услуг по погрузке-разгрузке за Октябрь 2021г. Сумма 2757360.00, в т.ч. НДС (20%) - 459560.00 руб. ООО «Агат» р/сч 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "Премьер Групп" ИНН №/КПП №; р/сч 40№ в сумме 1 209 218,00 руб. оплата по договору №/АПГ от ДД.ММ.ГГГГ. за оказание услуг по погрузке-разгрузке за сентябрь 2021г. Сумма 1209218.00, в т.ч. НДС (20%) -201536.33 руб. ООО «Агат» р/сч 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "Премьер Групп" ИНН №/КПП №; р/сч 40№, в сумме 1 992 344,00 руб. оплата по договору №/АПГ от ДД.ММ.ГГГГ. за оказание услуг по погрузке-разгрузке за август 2021г. Сумма 1992344.00, в т.ч. ДС (20%) - 332057.33 руб. ООО «Агат» р/сч 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "Премьер Групп" ИНН №/КПП №; р/сч 40№ в сумме 597 926,00 руб. оплата по договору №/АПГ от ДД.ММ.ГГГГ. за оказание услуг по погрузке-разгрузке за август 2021г. Сумма 597926.00, в т.ч. НДС (20%) - 99654.33 руб. ООО «Агат» р/сч 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "Премьер Групп" ИНН №/КПП №; р/сч 40№, 2 990 119,00 руб. оплата по договору №/АПГ от ДД.ММ.ГГГГ. за оказание услуг по погрузке-разгрузке за Октябрь 2021г. Сумма 2990119.00, в т.ч. НДС (20%) - 498353.17 ООО «Агат» р/сч 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "Премьер Групп" ИНН №/КПП №; р/сч 40№; 909 808,00 руб. оплата по договору №/АПГ от ДД.ММ.ГГГГ. за оказание услуг по погрузке-разгрузке за сентябрь 2021г. Сумма 909808.00, в т.ч. НДС (20%) -151634.67 руб. ООО «Агат» р/сч 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ ПАО "АК БАРС" БАНК ИНН № р/сч 20№; 2 500,00 руб. безвозмездная финансовая помощь ООО «Агат» р/сч 40№ в АКБ «АК БАРС»; 

-ДД.ММ.ГГГГ ПАО "АК БАРС" БАНК ИНН №; р/с 20№; 5000,00 руб. Безвозмездная финансовая помощь; ООО «Агат» р/с 40№ в АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ ПАО "АК БАРС" БАНК ИНН № р/с 20№; 3000,00 руб.Безвозмездная финансовая помощь; ООО «Агат» р/с 40№ в АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строительное управление» №" ИНН № р/сч 40№; 302 644,00 руб. оплата за выполненные ремонтные работы с материалами дог.№ДН-2021 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 302644-00, в том числе НДС 20.00 % - 50440.67 р.; ООО «Агат» р/сч 40№ в АКБ «АК БАРС»; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "СУ №" ИНН №; р/сч 40№; 498930,00 руб. оплата за выполненные ремонтные работы с материалами дог.№ДН-2021 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 498930-00 в т.ч. НДС 20%: 83155.00 руб. ООО «Агат» р/сч 40№ в АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "Гений вкуса" ИНН № р/сч 40№; 1 381 487,00 руб. оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Апреле 2021г., согласно договора №/АГВ от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 1 381 487-00, в том числе НДС 20 % - 230247.83 руб. ООО «Агат» р/сч 40№ в АКБ «АК БАРС».

ООО «АНТА»:

- ДД.ММ.ГГГГ; ПАО "АК БАРС" БАНК ИНН № р/сч 20№ в сумме 2 886,85 руб. - безвозмездная фин. Помощь ООО «Анта» р/сч 40№ в АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 32610 Пер-д ср-в ч/з расч-ю сист. Банка России или расч-ю сист АББ на счета в другую кред орг (ЮЛ) № р/сч 70601№,00. Возврат излишне списанной комиссии за 01.09.2020г. ООО «Анта» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 41509 ПАО "АК БАРС" Б. ИНН № р/сч 47№ 1,53. Выплата начисленных процентов на фактический остаток по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.Соглашение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается. ООО «Анта» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 171 ООО "Рестарта" ИНН № р/сч 40№ 2 000 869,00 руб. Оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Августе 2020 г., согласно договора №-ПР30 от 11.08.2020г. Сумма 2 000 869-00, В том числе НДС (20%), 333 478.17 руб. ООО «Анта» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 5 ООО "С-Монтаж" ИНН № р/сч 40№ 1 126 470,00 руб. Оплата по Договор № от 04.09.2020г. за товарно-материальные ценности Сумма 1126470-00 В т.ч. НДС (20%) 187745-00 ООО «Анта» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 210 ООО "Технократ" ИНН № р/сч 40№ 209535,00. Оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные работы Сумма 209535,00 В т.ч. НДС (20%) 34922-50 ООО «Анта» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "ВентФасад" ИНН № р/сч 40№ в сумме 1 022 350,00 руб. оплата по договору Договор 52/064-20 от ДД.ММ.ГГГГ за товарно-материалные ценности, в т.ч. НДС (20%) 170391-67 ООО «Анта» р/сч 40№ в АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 231 ООО "Рестарта" ИНН № р/сч 40№, 1 041 642,00 руб. Оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Сентябре 2020 г., согласно договора №-ПР30 от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 1 041 642-00. В том числе НДС 20%, 173607.00 руб. ООО «Анта» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 197 ООО "Рестарта" ИНН № р/сч 40№ 1 999 742,00 руб. Оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Сентябре 2020 г., согласно договора №-ПР30 от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 1 999 742-00, В том числе НДС (20%), 333 290.33 руб. ООО «Анта» р/сч 40702810670010218998АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "БЕСТ СТАФФ" ИНН № р/сч 40№ в сумме 501 326,00 руб. оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в сентябре 2020г., согласно договору №-пр36 от ДД.ММ.ГГГГ. сумма 501 326-00, в том числе НДС 20% 83554.33 ООО «Анта» р/сч 40№ в АО КБ «Модульбанк»;

-ДД.ММ.ГГГГ Обязательства перед кл. в/нал. р/сч 

<

***> № в сумме 1 300,00 руб. зачисление на счет (Временная финансовая помощь (ООО «Анта» №) Комиссия за открытие счета, заверение КОП) ООО «Анта» р/сч 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "БЕСТ СТАФФ" ИНН №/КПП №; р/сч 40№ в сумме 2 000 118,00 руб. оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Сентябре 2020г., согласно договора №-ПР36 от 24.08.2020г. Сумма 2 000 118-00, В том числе НДС 20% 333353.00 ООО «Анта» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД".

ООО «ВОЛГА»:

- ДД.ММ.ГГГГ в/наличных на р/с 47№ 1 300,00 руб. внесение наличных ООО «Волга» р/сч 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД".

ООО «ДЖАМБУЛ»:

- ДД.ММ.ГГГГ 1327 ООО "Гермес М" р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Самара ИНН № р/сч 30№ 247 360,50 руб. Возврат ошибочно перечисленных денежных средств по письму от ДД.ММ.ГГГГ по пп 39 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % - 41226.75 руб. ООО «Джамбул» р/сч 40№ в АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 1198462 Московский филиала АО КБ "Модульбанк" ИНН № р/сч 47№, 2 684,91 руб. Выплата процентов за ноябрь 2019 г. -январь 2020 г. ООО "Джамбул" ООО «Джамбул» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 66 ООО "Кварц" ИНН № р/сч 40№ 60 000,00 руб. Оплата за песко-солевую смесь по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС 20% 10000.00 ООО «Джамбул» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 62 ООО "Кварц" ИНН № р/сч 40№ 250 000,00 руб. Оплата за песко-солевую смесь по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС 20% 41666.67. ООО «Джамбул» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 5 ООО "Кварц" ИНН № р/сч 40№ 100 000,00 руб. Оплата за песко-солевую смесь по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС 20% 16666.67. ООО «Джамбул» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 34 ООО "Непери-С" ИНН № р/сч 40№ 302 164,14 руб. Оплата по договору №/П-64 ОТ ДД.ММ.ГГГГ за товарно-материальные ценности (АСПЭТ), в том числе НДС 20%, 50360,69 руб. ООО «Джамбул» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 36 ООО "Непери-С" ИНН № р/сч 40№ 893 462,11 руб. Оплата по договору №/П-64 ОТ ДД.ММ.ГГГГ за товарно-материальные ценности (АСПЭТ,КВ30/50), в том числе НДС 20%, 148910,35 руб. ООО «Джамбул» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 4 ООО "Непери-С" ИНН № р/сч 40№ 297 873,67 руб. оплата по договору №/П-64 ОТ ДД.ММ.ГГГГ за товарно-материальные ценности (СМ СМЕСЬ) в том числе НДС 20%, 49645,61 руб. ООО «Джамбул» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 41 ООО "Непери-С" ИНН № р/сч 40№ 213 067,38 руб. оплата по договору №/П-64 ОТ ДД.ММ.ГГГГ за товарно-материальные ценности (СМ СМЕСЬ,АСПЭТ,БАК). в том числе НДС 20%, 35511,23 руб. ООО «Джамбул» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 14 ООО "КВАРЦ-Д" № 40№ 703 452,00 оплата по договору № ОТ28.02.20Г. за продукцию (КОМ. ПЭТ И МЕТ/К) в том числе НДС 20%, 117242,00 руб. ООО «Джамбул» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 86 ООО "Волгоградметаллстрой" ИНН № р/сч 40№ 

<

***> 976,00 руб. оплата по договору № ОТ ДД.ММ.ГГГГ, за работу и товарно-материальные ценности, в том числе НДС 20%, 67996.00 руб. ООО «Джамбул» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 24 ООО "Дайверсити" ИНН № р/сч 40№ 458 364,18 руб. оплата по договору поставки № от 23.09.19г, согласно счету-заявке 91 от ДД.ММ.ГГГГ за товарно-материальные ценности (СМ смесь. Сумма 458364.18, в т.ч.НДС (20.00%) - 76394.03 ООО«Джамбул» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ 121 ООО "Телетраст" ИНН № р/сч 40№ 218019,00 руб. оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за ТМЦ. в том числе НДС (20%), 36 336.49 руб. ООО «Джамбул» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 273 ООО "Телетраст" ИНН № р/сч 40№ 130 127,00 руб. оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за ТМЦ. в том числе НДС (20%), 21 687.83 руб. ООО «Джамбул» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ 120 ООО "Телетраст" ИНН № р/сч 40№ 177 110,00 руб. оплата по счету № ОТ ДД.ММ.ГГГГ, за ТМЦ. в том числе (НДС 20%), 29 518.33 руб. ООО «Джамбул» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ 310 ООО "Телетраст" ИНН № р/сч 40№ 462075,00 руб. оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за ТМЦ. в том числе НДС (20%), 77 012.50 руб. ООО «Джамбул» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»; 

- ДД.ММ.ГГГГ 345 ООО «Телетраст» ИНН № р/сч 40№ 91303,29 руб. оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за ТМЦ. в том числе НДС (20%), 15 217,22 руб. ООО «Джамбул» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 260 ООО "Альянс" ИНН № р/сч 40№ 608 147,60 руб. оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за товарно-материальные ценности((СМР) Сумма 608147-60 В т.ч. НДС (20%) 101357,93 руб. ООО «Джамбул» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»; 

- ДД.ММ.ГГГГ 12 ООО "Кварц" ИНН № р/сч 40№ 80 000,00 руб. оплата счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товарно-материальные ценности (СМ смесь) вт.ч. НДС 20% 13333.33 ООО «Джамбул» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 729057 Московский филиал АО КБ "Модульбанк" ИНН № р/сч 70№, 415,73 руб. Уплачены проценты за Апрель 2020 г. ООО "Джамбул" р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк» 5 703 602,51 ООО «Джамбул» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 70 OOO «Спецкомплекс» КПП №/ИНН № р/сч 40№ 577 453,00 руб. Оплата по договору №04 от ДД.ММ.ГГГГ I за электротовары, металлопрокат. В том числе НДС 20.00% - 96 242.17 ООО «Джамбул» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 32 ООО «Непери-С» ИНН №/КПП № р/сч 40№ 85 302,12 руб. Оплата по договору №/П-64 от ДД.ММ.ГГГГ за I товарно-материальные ценности (АСПЭТ,БАК). В том числе НДС 20%, 14217.02 руб. ООО «Джамбул» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 94 ООО «Телетраст» КПП №/ИНН № р/сч 40№ 149 957,04 руб. Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за тмц. В том числе НДС (20%), 24 992.84 руб. ООО «Джамбул» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 100 ООО "Телетраст" КПП №/ИНН № р/сч 40№ 261 552,75 руб. Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за тмц. |В том числе НДС (20%), 43 592.12 руб. ООО «Джамбул» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 90 ООО "Телетраст" ИНН №/КПП № р/сч 40№ 85 700,00 руб. Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за мод. оборудования. В том числе НДС (20%), 14 283.34 1 руб. ООО«Джамбул» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 31 ООО "Непери-С" ИНН №/КПП № р/сч 40№ 162 431,26 руб. оплата по договору №/П-64 от ДД.ММ.ГГГГ за товарно-материальные ценности (АСПЭТ,БАК). В том числе НДС 20%, 27071.88 руб. ООО «Джамбул» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 15 ООО "Непери-С" ИНН №/КПП № р/сч 40№ 320 612,24 руб. оплата по договору №/П-64 от ДД.ММ.ГГГГ за товарно-материальные ценности (АСПЭТ,БАК). В том числе НДС 20%, 53435.37 руб. ООО «Джамбул» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД" 1 643 008,41 руб. ООО Джамбул» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 4 ПАО "АК БАРС" Б. ИНН № р/сч 20№ 4000,00 безвозмездная финансовая помощь ООО «Джамбул» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»; 

- ДД.ММ.ГГГГ № ПАО "АК БАРС" Б. № р/сч 47№ 67,97. Выплата начисленных процентов на фактический остаток по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.Соглашение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается. ООО «Джамбул» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»; 

- ДД.ММ.ГГГГ № ПАО "АК БАРС" Б. ИНН № р/сч 47№ 59,60. Выплата начисленных процентов на фактический остаток по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.Соглашение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается. ООО «Джамбул» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»; 

- ДД.ММ.ГГГГ № ПАО "АК БАРС" Б. ИНН № р/сч 7№ 4,30. Выплата начисленных процентов на фактический остаток по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Соглашение № б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается. ООО «Джамбул» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 143 ООО "Стройстрим" ИНН № р/сч 40№ 412 678,00 Оплата по дог.от ДД.ММ.ГГГГ № за выполнение работ и материалы. В том числе НДС 20%, 68779.67 руб. ООО «Джамбул» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 8 ООО «Непери-С» ИНН № р/сч 40№ 108 900,00. Оплата по договору 12/064-19 г. от ДД.ММ.ГГГГ за товарно-материальные ценности (АСПЭТ,БАК) В т.ч. НДС 20% - 18 150,00 руб. ООО «Джамбул» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»; 

- ДД.ММ.ГГГГ 10 ООО "Непери-С" ИНН № р/сч 40№ 149 500,00. Оплата по договору 12/064-19 г. от ДД.ММ.ГГГГ за товарно-материальные ценности (АСПЭТ,БАК) В т.ч. НДС 20% - 24 916,67 руб. ООО «Джамбул» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 3 ООО «Непери-С» ИНН № р/сч 40№ 200 123,03. Оплата по договору 12/064-19 г. от ДД.ММ.ГГГГ за товарно-материальные ценности (АСПЭТ,БАК) В том числе НДС 20.00% - 33 353.84 ООО «Джамбул» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 176 ООО «Вариант-2004» ИНН № р/сч 40№ 305 400,00. Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за запчасти. Сумма 305400-00. В т.ч. НДС (20%) 50900-00 ООО «Джамбул» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»; 

- ДД.ММ.ГГГГ 195 ООО «Телетраст» ИНН № р/сч 40№ 64 345,00. Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 19,05,20 года, за мод. оборудования. В том числе НДС (20%), 10 724.17 руб. ООО «Джамбул» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 53 ООО «НепериСервис» ИНН № р/сч 40№ 603 546,12. Оплата по договору №/П-64 от ДД.ММ.ГГГГ за товарно-материальные ценности (СМ смесь,АСПЭТ,БАК). В том числе НДС 20%, 100591.02 руб. ООО «Джамбул» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 10 ООО «ППИ Транс» ИНН № р/сч 40№ 168 000,00. Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за керамогранит. В том числе НДС 20%, 28 000.00 руб. ООО «Джамбул» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»; 

- ДД.ММ.ГГГГ 147 ООО «Телетраст» ИНН № р/сч 40№ 129530,40. Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за тмц. В том числе НДС (20%), 21588.40 руб. ООО «Джамбул» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 157 ООО « Телетраст» ИНН № р/сч 40№ 165 071,50. Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за тмц. В том числе НДС (20%), 27511.91 руб. ООО «Джамбул» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 178 ООО "Телетраст" ИНН № р/сч 40№ 82 740,00. Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за тмц. В том числе НДС (20%), 13789.98 руб. ООО «Джамбул» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 179 ООО "Телетраст" ИНН № р/сч 40№ 64240,00. Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за тмц. В том числе НДС (20%), 10706.67 руб. ООО «Джамбул» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 177 ООО "Телетраст" ИНН № р/сч 40№ 733020,00. Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за кабельную продукцию. В том числе НДС (20%), 122 170.00 руб. ООО «Джамбул» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 204 ООО «Телетраст» ИНН № р/сч 40№ 123 635,00. Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за тмц. В том числе НДС (20%), 20 605.84 руб. ООО «Джамбул» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 196 ООО «Телетраст» ИНН № р/сч 40№ 76504,90. Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за кабельную продукцию. В том числе НДС (20%), 12 750.82 руб. ООО «Джамбул» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»; 

- ДД.ММ.ГГГГ 181 ООО «Телетраст» ИНН № р/сч 40№ 139888,00. Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за кабельную продукцию. В том числе НДС (20%), 23 314.66 руб. ООО «Джамбул» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 205 ООО «Телетраст» ИНН № р/сч 40№ 94800,00. Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за кабельную продукцию. В том числе НДС (20%), 15 800.00 руб. ООО «Джамбул» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»; 

- ДД.ММ.ГГГГ 118 ООО «Телетраст» ИНН № р/сч 40№ 228766,00. Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за тмц. В том числе НДС (20%), 38 127.66 руб. ООО «Джамбул» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»; 

- ДД.ММ.ГГГГ 221 ООО «Альянс» ИНН № р/сч 40№ 801123,50. Оплата по счету№ от 25.03.20г. за товарно- материальные ценности((СМР) Сумма 801123-50. В т.ч. НДС (20%) 133520-58 ООО «Джамбул» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС» 4 655 943,32 ООО «Джамбул» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС».

ООО «ДОВОД»:

- ДД.ММ.ГГГГ Цетрально-Черноземный филиал ООО "ЭКСПОБАНК" №; р/с №; 20 000,00 руб. возврат средств по причине – наименование и ИНН владельца счета не совпадают с наименованием и ИНН получателя. По плат.пор. N29 от ДД.ММ.ГГГГ (получатель ООО "ИРСИТРАНС"); ООО «Довод» р/с 40№ в АО КБ «Модульбанк»; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "Техно-аренда" ИНН №; р/с 40№№; 642200,00 руб. Доплата по счету № б/н от ДД.ММ.ГГГГ за аренду техники Сумма 642200-00. В т.ч. НДС (20%) 107033-34. ООО «Довод» р/с 40№ в АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 887 ООО "РСТ" ИНН №; р/сч 40№ 3484,00 за запчасти по договору № ОТ ДД.ММ.ГГГГ,.в том числе НДС 20%, 5814.00 руб. ООО «Довод» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 244 ООО АПК "Механик" ИНН № р/сч 40№ 300 000,00 руб. За транспортные услуги, счет от 16.11.2021г. В т.ч. НДС 20% - 50000.00 ООО «Довод» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 251 ООО АПК "Механик" ИНН № р/сч 40№ 300 000,00 руб. За транспортные услуги, счет от 16.11.2021г. В т.ч. НДС 20% - 50000.00 ООО «Довод» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 243 ООО АПК "Механик" ИНН № р/сч 40№ 200 000,00 руб. За транспортные услуги, счет от 16.11.2021г. в т.ч. НДС 20%: 33333.33 ООО «Довод» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 242 ООО АПК «Механик» ИНН № р/сч 40№ 200 000,00. За транспортные услуги, счет от 16.11.2021г. в т.ч. НДС 20%: 33333.33 ООО «Довод» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 250 ООО АПК «Механик» ИНН № р/сч 40№ 200 000,00. За транспортные услуги, счет от 16.11.2021г. в т.ч. НДС 20%: 33333.33 ООО «Довод» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 

<

***> ООО «Саринтком» ИНН № р/сч 40№ 81 300,00. Оплата за оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ н сумму 81 300 руб. В том числе НДС 20%, 13550.00 руб. ООО «Довод» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 111 ООО «Техно-Пром» ИНН № р/сч 40№ 58 140,00. Оплата за оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в т.ч. НДС 20% 9690.00 ООО «Довод» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»; 

- ДД.ММ.ГГГГ 174 ООО «Консор Лоджистик» ИНН № р/сч 40№ 603 581,00 руб. Оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в июле 2021г., согласно договору № № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 1 603 581.00. В том числе НДС 20%, 267263.50 руб. ООО «Довод» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 167 ООО «Консор Лоджистик» ИНН № р/сч 40№ 1 997 909,00. Оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в июле 2021г., согласно договору № № от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 1 997 909.00. В том числе НДС 20 %, 332984.83 руб. ООО «Довод» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»; 

- ДД.ММ.ГГГГ 159 ООО "Эстафета" ИНН № р/сч 40№ 601 817,00 оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Июле 2021г., согласно договору № № от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 601 817-00,. В том числе НДС 20%, 100302.83 руб. ООО «Довод» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 145 ООО «Консор Лоджистик» ИНН № р/сч 40№ 1 499 066,00. Оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в июне 2021г., согласно договору № № от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 1 499 066.00. В том числе НДС 20%, 249844.33 руб. ООО «Довод» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 156 ООО «Фаворит» ИНН № р/сч 40№ 998 906,00 оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Июне 2021г., согласно договору № А21-27-П от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 998906.00, в т.ч. НДС (20%) - 166484.33 ООО «Довод» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»; 

- ДД.ММ.ГГГГ 119 ООО «Эстафета» ИНН № р/сч 40№ 995 707,00. Оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Мае 2021г., согласно договору № М21-19-П от 16.03.2021г. Сумма 995 707-00,. В том числе НДС 20%, 165951.17 руб. ООО «Довод» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 48 ООО «ЭлкерС» ИНН № р/сч 40№ 284 766,06. Оплата за ТМЦ (комплектующие) по Договору N 16 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС - 47 461,01 ООО «Довод» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 84 ООО «Техно-Пром» ИНН № р/сч 40№ 3024,00. Оплата за услуги доставки по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в т.ч. НДС 20% 15504.00 ООО «Довод» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 224 ООО «Экскаватор Плюс» ИНН № р/сч 40№ 275 000,00 оплата за услуги спецтехники в 2021 году, в том числе НДС 20%, 45833.33 руб. ООО «Довод» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»; 

- ДД.ММ.ГГГГ 399 ООО «Экскаватор Плюс» ИНН № р/сч 40№ 300 000,00 оплата за услуги спецтехники в 2021 году, в том числе НДС 20%, 50000.00 РУБ. ООО «Довод» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 76 ООО "СДМ-Плюс" ИНН № р/сч 40№ 101 069,00. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ. за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 101069 рублей. Сумма 101069.00, в т.ч. НДС (20%) - 16844.83 ООО «Довод» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 63 ООО "СДМ-Плюс" ИНН № р/сч 40№ 105 882,00. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ. за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 105882 рублей. Сумма 105882.00, в т.ч. НДС (20%) - 17647.00 ООО «Довод» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»; 

- ДД.ММ.ГГГГ 66 ООО "СДМ-Плюс" ИНН № р/сч 40№ 107 000,00. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ. за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 107000 рублей. Сумма 107000.00, в т.ч. НДС (20%) - 17833.33 ООО «Довод» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»; 

- ДД.ММ.ГГГГ 47 ООО "СДМ-Плюс" ИНН № р/сч 40№ 108 021,00. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ. за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 108021 рублей. Сумма 108021.00, в т.ч. НДС (20%) - 18003.50 ООО «Довод» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 88 ООО "СДМ-Плюс" ИНН № р/сч 40№ 109 626,00. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ. за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 109626 рублей. Сумма 109626.00, в т.ч. НДС (20%) - 18271.00 ООО «Довод» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 44 ООО "СДМ-Плюс" ИНН № р/сч 40№ 117647,00. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ. за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 117647 рублей. Сумма 117647.00, в т.ч. НДС (20%) - 19607.83 ООО «Довод» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 56 ООО "СДМ-Плюс" ИНН № р/сч 40№ 121 390,00. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ. за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 121390 рублей. Сумма 121390.00, в т.ч. НДС (20%) - 20231.67 ООО «Довод» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 85 ООО "СДМ-Плюс" ИНН № р/сч 40№

126 203,00. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ. за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 126203 рублей. Сумма 126203.00, в т.ч. НДС (20%) - 21033.83 ООО «Довод» р/сч 40№ в АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 46 ООО "СДМ-Плюс" ИНН № р/сч 40№ 129 412,00. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ. за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 129412 рублей. Сумма 129412.00, в т.ч. НДС (20%) - 21568.67 ООО «Довод» р/сч 40№ в АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 66 ООО "СДМ-Плюс" ИНН № р/сч 40№ 129 412,00. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ. за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 129412 рублей. Сумма 129412.00, в т.ч. НДС (20%) - 21568.67 ООО «Довод» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 81 ООО "СДМ-Плюс" ИНН № р/сч 40№ 135 740,00. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ. за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 135740 рублей. Сумма 135740.00, в т.ч. НДС (20%) - 22623.33 ООО «Довод» р/сч 40№ в АО КБ «Модульбанк»

- ДД.ММ.ГГГГ 43 ООО "СДМ-Плюс" ИНН № р/сч 40№ 135 829,00. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ. за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 135829 рублей. Сумма 135829.00, в т.ч. НДС (20%) - 22638.17 ООО «Довод» р/сч 40№ в АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 50 ООО "СДМ-Плюс" ИНН № р/сч 40№ 24 598,00. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ. за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 24598 рублей. Сумма 24598.00, в т.ч. НДС (20%) - 4099.67 руб. ООО «Довод» р/сч 40№ в АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 65 ООО "СДМ-Плюс" ИНН № р/сч 40№ 39 572,00. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ. за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 39572 рублей. Сумма 39572.00, в т.ч. НДС (20%) - 6595.33 ООО «Довод» р/сч 40№ в АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 89 ООО "СДМ-Плюс"ИНН № р/сч 40№ 45 059,00. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ. за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 45059 рублей. Сумма 45059.00, в т.ч. НДС (20%) - 7509.83 ООО «Довод» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 69 ООО "СДМ-Плюс" ИНН № р/сч 40№ 45 989,00. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ. за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 45989 рублей. Сумма 45989.00, в т.ч. НДС (20%) - 7664.83 ООО «Довод» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 92 ООО "СДМ-Плюс" ИНН № р/сч 40№ 48 350,00. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ. за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 48350 рублей. Сумма 48350.00, в т.ч. НДС (20%) - 8058.33 ООО «Довод» р/с 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 56 ООО "СДМ-Плюс" ИНН № р/сч 40№ 50 267,00. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ. за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 50267 рублей. Сумма 50267.00, в т.ч. НДС (20%) - 8377.83 ООО «Довод» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 83 ООО "СДМ-Плюс" ИНН № р/сч 40№ 52 459,00. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ. за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 52459 рублей. Сумма 52459.00, в т.ч. НДС (20%) - 8743.17 ООО «Довод» р/сч 40№ в АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 62 ООО "СДМ-Плюс" ИНН № р/сч 40№ 62 835,00. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ. за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 62835 рублей. Сумма 62835.00, в т.ч. НДС (20%) - 10472.50 ООО «Довод» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 36 ООО "СДМ-Плюс" ИНН № р/сч 40№ 76 470,00. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ. за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 76470 рублей. Сумма 76470.00, в т.ч. НДС (20%) - 12745.00 ООО «Довод» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 93 ООО "СДМ-Плюс" ИНН № р/сч 40№ 85 647,00. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ. за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 85647 рублей. Сумма 85647.00, в т.ч. НДС (20%) - 14274.50 ООО «Довод» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 45 ООО "СДМ-Плюс" ИНН № р/сч 40№ 96 257,00. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ. за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 96257 рублей. Сумма 96257.00, в т.ч. НДС (20%) - 16042.83 ООО «Довод» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 39 ООО "СДМ-Плюс" ИНН № р/сч 40№ 96 326,00. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ. за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 96326 рублей. Сумма 96326.00, в т.ч. НДС (20%) - 16054.33 ООО «Довод» р/сч 40№ в АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 52 ООО "СДМ-Плюс" ИНН № р/сч 40№ 72 727,00. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ. за транспортно-экспедиционные услуги. Сумма 72727.00, в т.ч. НДС (20%) - 12121.17 ООО «Довод» р/сч 40№ в АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 91 ООО "СДМ-Плюс" ИНН № р/сч 40№ 21 338,00. Оплата по договору №/пу от ДД.ММ.ГГГГ за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 21338 рублей. в том числе НДС 20%, 3556.33 руб. ООО «Довод» р/сч 40№ в АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 103 ООО "СДМ-Плюс" ИНН № р/сч 40№ 26 516,00. Оплата по договору №/ПУ ОТ ДД.ММ.ГГГГ за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 26516 рублей, в том числе НДС 20%, 4419.33 руб. ООО «Довод» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 97 ООО "СДМ-Плюс" ИНН № р/сч 40№ 29 412,00. Оплата по договору №/ПУ ОТ ДД.ММ.ГГГГ за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 29412 рублей, в том числе 20%, 4902.00 руб. ООО «Довод» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 108 ООО "СДМ-Плюс" ИНН № р/сч 40№ 48 663,00. Оплата по договору №/ПУ ОТ ДД.ММ.ГГГГ за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 48663 рублей, в том числе НДС 20%, 8110.50 руб. ООО «Довод» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 82 ООО "СДМ-Плюс" ИНН № р/сч 40№ 61 947,00. Оплата по договору №/ПУ ОТ ДД.ММ.ГГГГ за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 61947 рублей, в том числе НДС 20%, 10324.50 руб. ООО «Довод» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 104 ООО "СДМ-Плюс" ИНН № р/сч 40№ 79 000,00. Оплата по договору №/ПУ ОТ ДД.ММ.ГГГГ за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 79000 рублей, в том числе НДС 20%, 13166.67 руб.ООО «Довод» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 69 ООО "СДМ-Плюс" ИНН № р/сч 40№ 106 952,00. Оплата по договору №/ПУ ОТ ДД.ММ.ГГГГ за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 106952-00 рублей, в том числе НДС (20%) 17825-33руб. ООО «Довод» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 231 ООО "Телетраст" № р/сч 40№ 754 130,00. Оплата по договору №Д по спецификации от 01.11.2021Г за кабель. в том числе НДС 20%, 125688.33 руб. ООО «Довод» р/сч 40№ в АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО "Олимпавто и КО" ИНН №; р/сч 40№ в сумме 150 000,00 руб. оплата по договору за запчасти Сумма 150000-00 В т.ч. НДС 20% 25 000,00 руб.ООО «Довод» р/сч 40№ в АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 19 ООО "Октава" ИНН № р/сч 40№ 180 000,00. Оплата по договору поставки в т.ч. НДС 30000 руб. ООО «Довод» р/сч 40№ в АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 

<

***> ООО "Техно-аренда" ИНН № р/сч 40№ 500 000,00. Оплата по счету № б/н от ДД.ММ.ГГГГ за аренду техники и навесного оборудования Сумма 500000-00 В т.ч. НДС (20%) 83333-33 ООО «Довод» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 627162 Точка ПАО Б. "ФК ОТКРЫТИЕ" ИНН № р/сч 47№, 15 000,00 руб. Откредитовывается п/п N 116 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000.00. Неверно указаны реквизиты получателя. НДС не предусмотрен. ООО «Довод» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 20 24 ООО "СДМ-Плюс" ИНН №/КПП № р/сч 40№, 105 883,00 руб. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ. за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 105883 рублей. Сумма 105883.00, в т.ч. НДС (20%) -17647.17 ООО «Довод» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 18 ООО "Партнер" ИНН №КПП № р/сч 

<

***> №, 277 308,00 руб. Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, договор |№ от ДД.ММ.ГГГГ за сыпучие материалы Сумма 277308-00 в т.ч. НДС (20%) 46218-00 ООО «Довод». р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

ДД.ММ.ГГГГ 190 ООО "АльянсСтрой" ИНН №/КПП № р/сч 

<

***> № 581 395,00 руб. Оплата по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ за товар Сумма 581395-00. В т.ч. НДС (20%) 96899-17 ООО «Довод» р/сч 40702810332100002635ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 96 ООО "Техно-Пром" ИНН №/КПП № р/сч 40№ 81 396,00 руб. Оплата за расходные материалы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в т.ч. НДС 20% 13566.00 ООО «Довод» р/сч № АКБ "АВАНГАРД";

ДД.ММ.ГГГГ 96 ООО "СДМ-Плюс" ИНН №/КПП № р/сч 40№ 25 350,00 руб. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ. за 1 транспортно-экспедиционные услуги на сумму 2 5350 рублей. Сумма 25350.00, в т.ч. НДС (20%) - 14225.00 I ООО «Довод» р/сч 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД";

ДД.ММ.ГГГГ 117 ООО "СДМ-Плюс" ИНН №/КПП № р/сч 40№ в сумме 26 750,00 руб. оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 26750руб., в том числе НДС 20%, 4458.33 руб. ООО «Довод» р/сч 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД";

ДД.ММ.ГГГГ 266 ООО "АВТОКОЛОННА" КПП №/ИНН № р/сч 40№ 232 550,00руб. Оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы Сумма 232550-00 В т.ч. НДС (20%) 138758-33 ООО «Довод» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

ДД.ММ.ГГГГ 381 ООО"ДИЛАРС" ИНН №/КПП № р/сч 40№ 581 400,00 руб. Оплата по счету № от 10.12.2021г за транспортные услуги по перевозке ТМЦ. Сумма 1581400-00, в т.ч. НДС (20%) 96900-00 ООО «Довод» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

ДД.ММ.ГГГГ - Обязательства перед кл. в/нал. р/сч 

<

***> № 1 300,00 I Зачисление на счет ; Временная финансовая помощь I(ООО "ДОВОД" КНН6450112043) Комиссия за открытие I счета, заверение КОП) ООО «Довод» р/сч 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 319 ООО "Олимпавто и КО" ИНН №/КПП № р/сч 40№ 225 000,00 руб. Оплата по договору за запчасти Сумма 225000-00 руб., в т.ч. НДС 20% 37 500, 00 руб. ООО «Довод» р/сч 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 156 ООО "АльянсСтрой" ИНН №/КПП № р/сч 4№ В 297 600,00. Оплата по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ за товар Сумма 297600-00 В т.ч. НДС (20%) 49600-00 ООО «Довод» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 64 4 ООО "ПГК" ИНН №/КПП № р/сч 40№ 236 686,00 руб. Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГг. за IТМЦ (оборудование). в том числе НДС 20 1 -139447.67 рублей. ООО «Довод» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

ДД.ММ.ГГГГ 434 ИП Г.Р.А. ИНН № р/сч 40№ 15 000,00 руб. Возврат излишнего перечисления по счету № от 30.08.2021г. НДС не облагается ООО «Довод» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

ДД.ММ.ГГГГ 170 ИП УМГ ИНН № р/сч 40№ 114 893,00 руб. За стройматериалы по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 %-19148.83 руб. ООО «Довод» р/сч 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД";

ДД.ММ.ГГГГ 883 ООО "Фактор плюс" ИНН №/КПП № р/сч 40№ 147 652,15 руб. За стройматериалы по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % - 24608.69 рублей. ООО «Довод» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 147 ООО "Монтажремстрой" ИНН №/КПП № р/сч 40№ 393 937,05 руб. За С, матеиалы по договору 07/2021 от ДД.ММ.ГГГГ, Сч 603 от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС 65656.17 руб. ООО «Довод» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 149 ООО "Монтажремстрой" ИНН №/КПП № р/сч 40№ 398 668,81 руб. За С, матеиалы по дог 08/2021 от ДД.ММ.ГГГГ, Сч 608 от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС 66444.8 руб. ООО «Довод» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 97 ООО "Монтажремстрой" КПП №/ИНН № р/сч 40№ 320 786,53 руб. За С, матер, по дог 04/2021 от ДД.ММ.ГГГГ, Сч 512 от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС 53464.42 руб. ООО «Довод»р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 98 ООО "Монтажремстрой" ИНН №/КПП № р/сч 40№ 325 996,74 руб. За С, матер, по дог 05/2021 от ДД.ММ.ГГГГ, Сч 513 от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС 54332.79 руб. ООО «Довод» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 125 ООО "Монтажремстрой" ИНН №, КПП № р/сч 

<

***> № 396 037,94 руб. За С, матер, по дог 06/2021 от ДД.ММ.ГГГГ, Сч 588 от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС 66006.32 руб. ООО «Довод» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

ДД.ММ.ГГГГ 19 ООО "Монтажремстрой" ИНН №; КПП № р/сч 40№ 294 612,24 руб. За С, материалы по дог 01/2022 от ДД.ММ.ГГГГ, Сч 08 от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС 49102.04 руб. ООО «Довод» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

ДД.ММ.ГГГГ 21 ООО "Монтажремстрой" ИНН №/КПП № р/сч 40№ 316 229,40 руб. За С, материалы по дог 02/2022 от ДД.ММ.ГГГГ, Сч 09 от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС 52704.9 руб. ООО «Довод» р/сч 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД";

ДД.ММ.ГГГГ 50 ООО "Монтажремстрой" ИНН №/КПП № р/сч № 

<

***> 042,88 руб. За С, материалы по дог 03/2022 от ДД.ММ.ГГГГ, Сч 12 от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС 57840.48 руб. Плата за прием и обработку платежных документов ООО «Довод» р/сч 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД";

ДД.ММ.ГГГГ 2

<

адрес>001 ООО "Промлазер" ИНН р/сч 40№ 307 569,60 руб. Круг Ст40 Ф120мм 98850*3,120тн по договору 3-06/04-2022 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % -51261.60 руб. ООО «Довод» р/сч 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 511 ООО "Санойл" ИНН №/КПП № р/сч 40№ 450 000,00 руб. На основании договора поставки (Стройматериалы - | Доломит) В том числе НДС 20%, 75000.00 руб. ООО «Довод» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 379 ООО "Саринтком" ИНН №/КПП № р/сч 40№ 104 310,00 руб. Оплата за оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 104 310 руб. В том числе НДС 20%, 17385.00 руб. ООО «Довод» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

ДД.ММ.ГГГГ 87 ООО "Техно-Пром" ИНН №/КПП № р/сч 40№ 34 890,00 руб. оплата за расходные материалы по договору № | от ДД.ММ.ГГГГ, в т.ч. НДС 20% 5815.00 ООО «Довод» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

ДД.ММ.ГГГГ 31 ИНН №/КПП № р/сч 40№ 51500,00. Оплата за расходные материалы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в т.ч. НДС 20% 8583.33 ООО «Довод» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

ДД.ММ.ГГГГ 447 ООО "Саринтком" ИНН №/КПП № р/сч 40№ 164 794,00 руб. Оплата за тмц по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 164 794,00 руб. В том числе НДС 20%, 27465.67 руб. ООО «Довод» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 270 ООО "МПК" КПП №/ИНН № р/сч 40№ 294 000,00 руб. оплата за товар по сч.№ от ДД.ММ.ГГГГ В том |числе НДС 20 % - 49000.00 рублей. ООО «Довод» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 271 ООО "МПК" КПП №/ИНН № р/сч 40№ 268 800,00 руб. оплата за товар по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % - 44800.00 рублей. ООО «Довод» р/сч 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"

- ДД.ММ.ГГГГ 32 ООО "Техно-Пром" ИНН №/КПП № р/сч 40№ 64 780,00 руб. Оплата за услуги доставки по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в т.ч. НДС 20% 10796.67 ООО «Довод» р/сч 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 83 ООО "Техно-Пром" ИНН №/КПП № р/сч 40№ 23 256,00 руб. Оплата за услуги доставки по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в т.ч. НДС 20% 3876.00 ООО «Довод» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 99 ООО "СДМ-Плюс" ИНН №/КПП № р/сч 40№ 35 275,00 руб.Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ. за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 35275 рублей. Сумма 35275.00, в т.ч. НДС (20%) -5879. 17 ООО «Довод» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 94 ООО "СДМ-Плюс" ИНН №/КПП № р/сч 40№ 38 975,00 руб. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ. за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 38975 рублей. Сумма 38975.00, в т.ч. НДС (20%) -6495.83 ООО «Довод» р/сч 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 126 ООО "СДМ-Плюс" ИНН №/КПП № р/сч 40№ 69 520,00 руб. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 69520 | рублей. В том числе НДС 20 %, 11586.67 руб. ООО «Довод» р/сч 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 96 ООО "СДМ-Плюс" ИНН №/КПП № р/сч 40№ 37 433,00 руб. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ за транспортно-экспедиционные услуги. Сумма 37433-00 I В т.ч. НДС (20%) 6238-83 ООО «Довод» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 111 ООО "СДМ-Плюс” КПП №/ИНН № р/сч 40№ 48 191,00 руб. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 48191 рублей. В том числе НДС 20%, 8031.83 руб. ООО «Довод» р/сч 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 121 ООО "СДМ-Плюс" ИНН №/КПП № р/сч 40№ 51 655,00 руб. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 51655 рублей. В том числе НДС 20%, 8609.17 руб. ООО «Довод» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 124 ООО "СДМ-Плюс" ИНН №/КПП № р/сч 40№, 85 580,00 руб. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 85580 рублей. В том числе НДС 20%, 14263.33 руб. ООО «Довод» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 13 ООО «Телетраст» ИНН №/КПП № р/сч 40№ 293 158,00. Оплата по договору №Д по спецификации от 01.10.2021г за тмц В том числе НДС 20.00% - 48 859.67 ООО «Довод» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 381 ООО «Вольский мел» ИНН № р/сч 40№ 201 228,00. Оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за контейнер Биг-Бег Сумма 201228-00 В т.ч. НДС (20%) 33538-00 ООО «Довод» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 245 ООО «Автоколонна» ИНН №/КПП № р/сч 40№, 200 000,00 руб. Оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы Сумма 200000-00 В т.ч. НДС (20%) 33333-33. ООО «Довод» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ 339 ООО «Олимпавто и КО» ИНН №/КПП № р/сч 40№, 380 000,00 руб. Оплата по договору за запчасти. Сумма 380000-00. В т.ч. НДС 20% -63 333,33 руб. ООО «Довод» р/сч 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ 315 ООО "Олимпавто и КО" ИНН №/КПП № р/сч 40№, 250 000,00 руб. Оплата по договору запчасти Сумма 250 000,00 В т.ч. НДС (20%) 41666-67. ООО «Довод» р/сч 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 329 ООО "Саринтком" ИНН №/КПП № р/сч 40№, 77 313,80 руб. Оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за кабельную продукцию. В том числе НДС 20%, 12885.63 руб. ООО «Довод» р/сч 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 332 ООО "Саринтком" ИНН №/КПП №; р/сч 40№ в сумме 94 611,00 руб. оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ. за кабельную продукцию, в том числе НДС 20%, 15768.50 руб. ООО «Довод» р/сч 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 229 ООО "АльянсСтрой" ИНН №/КПП № р/сч 40№, 437 200,00 руб. Оплата по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ за товар. Сумма 437200-00. В т.ч. НДС (20%) 72866-67 ООО «Довод» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 155 ООО "АльянсСтрой" ИНН №/КПП № р/сч 40№, 400 000,00 руб. Оплата по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ за товар Сумма 400 000-00. В т.ч. НДС (20%) 66666-67 ООО «Довод» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "АльянсСтрой" ИНН №/КПП №; р/сч 40№ в сумме 300 000,00 руб. оплата по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ за товар Сумма 300000-00 В т.ч. НДС (20%) 50000-00 ООО «Довод» р/сч 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД";

ДД.ММ.ГГГГ 215 ООО "АльянсСтрой" ИНН №/КПП № р/сч 40№, 304 650,00 руб. Оплата по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ за товар. Сумма 304650-00 В т.ч. НДС (20%) 50775-00. ООО «Довод» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 178 ООО "АльянсСтрой" ИНН №/КПП № р/сч 40№, 380 000,00 руб. Оплата по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ за товар. Сумма 380000-00 В т.ч. НДС (20%) 63333-33 ООО «Довод» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 180 ООО "АльянсСтрой" ИНН №/ КПП № р/сч 40№, 433 950,00 руб. Оплата по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ за товар Сумма 433950-00 В т.ч. НДС (20%) 72325-00. ООО «Довод» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 145 ООО "АльянсСтрой" ИНН №/КПП № р/сч 40№, 581 395,00 руб. Оплата по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ за товар. Сумма 581395-00 В т.ч. НДС (20%) 96899-17. ООО «Довод» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

ДД.ММ.ГГГГ 201 ООО "АльянсСтрой" ИНН №/КПП № р/сч 

<

***> №, 581 395,00 руб. Оплата по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ за товар Сумма 581395-00. В т.ч. НДС (20%) 96899-17 ООО «Довод» р/сч 40№ в ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ 123 ООО "АльянсСтрой" ИНН №/КПП № р/сч 40№, 418 600,00 руб. Оплата по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ за товар. Сумма 418600-00. в т.ч. НДС(20%)-69766-67 ООО «Довод» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

ДД.ММ.ГГГГ 64 ООО "Партнер" ИНН №/КПП № р/сч 40№, 

<

***> 570,00 руб. Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, договор |№ от ДД.ММ.ГГГГ за сыпучие материалы. Сумма 347570-00 В т.ч. НДС (20%) 57928-33 ООО «Довод» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

ДД.ММ.ГГГГ 402 ООО "С Инвест Проект" ИНН №/КПП № р/сч 40№, 812 771,88 руб. Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные работы по дог.№ДС 18/21 от 01.10.2021г. Сумма 812771-88 в т.ч. НДС (20%) 135461-98 ООО «Довод» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 30 ООО "ЛМК С" ИНН № р/сч 40№, 600 000,00 руб. Аванс по договору №П03-03/2021 от №. в т.ч. НДС 20 % - 100 000.00 рублей. ООО «Довод» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 1 ПАО "АК БАРС" Б. ИНН № р/сч 20№, 5 200,00 руб. Безвозмездная финансовая помощь ООО «Довод» р/сч40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 549 ООО АПК "Механик" ИНН № р/сч 40№, 90 000,00 руб. За транспортные услуги, счет УТ-3 от 20.04.2021г. в т.ч. НДС 20%: 15000.00 ООО «Довод» р/сч № «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 550 ООО АПК "Механик"ИНН № р/сч 40№, 10 000,00 руб. За транспортные услуги, счет УТ-3 от 20.04.2021г. в т.ч. НДС 20%: 1666.67 ООО «Довод» руб. р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 548 ООО АПК "Механик" ИНН № р/сч 40№. 200 000,00 руб. За транспортные услуги, счет УТ-3 от 20.04.2021г. в т.ч. НДС 20%: 33333.33 ООО «Довод» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 77 ООО "Подсобник" ИНН № р/сч 40№ 1 996 906,00 руб. Оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Апреле 2021г., согласно договора N А21-25-П от 09.04.2021г. Сумма 1 996 906-00. в т.ч. НДС 20% - 332 817.67 ООО «Довод» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 64 ООО "Эстафета" ИНН № р/сч 40№, 1 499 966,00 руб. Оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Апреле 2021г., согласно договора № М21-19-П от 16.03.2021г. Сумма 1 499 966-00. В том числе НДС (20%), 249 994.33 руб. ООО «Довод» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 66 ООО "Эстафета" ИНН № р/сч 40№, 608 118,00 руб. Оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Апреле 2021г., согласно договора № М21-19-П от 16.03.2021г. Сумма 608 118-00, В том числе НДС (20%), 101 353.00 руб. ООО «Довод» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 49 ООО "Эстафета" ИНН № р/сч 40№, 411 606,00 руб. Оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Марте 2021г., согласно договора № М21-19-П от 16.03.2021г. Сумма 411 606-00. В том числе НДС (20%), 68 601.00 руб. ООО «Довод» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 150 ООО "С Инвест Проект" ИНН № р/сч 40№, 874 117,32 руб. Оплата по договору №ДС 12/20 от ДД.ММ.ГГГГ. за выполненные работы Сумма 874117-32 В т.ч. НДС (20%) 145686-22 ООО «Довод» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 42 ООО "ЛМК С" ИНН № р/сч 40№, 270 000,00 руб. По договору № П03-03/2021 от 24.03.2021г., В том числе НДС 20 % - 45 000.00 рублей. ООО «Довод» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 43 ООО "ЛМК С" ИНН № р/сч 40№ 400 000,00 руб. По договору № П03-03/2021 от 24.03.2021г., В том числе НДС 20 % - 66666.67 рублей. ООО «Довод» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС» 6 965 913,32 ООО «Довод» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ № Московский филиал АО КБ "Модульбанк" ИНН № р/сч 30№, 32,85 руб. Возврат по безналичной оплате товаров и услуг с использованием банковской карты и/или ее реквизитов № № ООО «Довод» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ № Московский филиал АО КБ "Модульбанк" ИНН № р/сч 30№, 60,30 руб. Возврат по безналичной оплате товаров и услуг с использованием банковской карты и/или ее реквизитов № ООО «Довод» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ № Московский филиал АО КБ "Модульбанк" ИНН № р/сч 30№, 157,41 руб. Возврат по безналичной оплате товаров и услуг с использованием банковской карты и/или ее реквизитов № ООО «Довод» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ № Московский филиал АО КБ "Модульбанк" ИНН № р/сч 30№, 183,96 руб. Возврат по безналичной оплате товаров и услуг с использованием банковской карты и/или ее реквизитов № ООО «Довод» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ № Московский Филиал АО КБ "Модульбанк" ИНН № р/сч 30№, 1,90 руб. Возврат по безналичной оплате товаров и услуг с использованием банковской карты и/или ее реквизитов № ООО «Довод» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»; 

- ДД.ММ.ГГГГ № Московский Филиал АО КБ "Модульбанк" ИНН № р/сч 30№, 224,34 руб. Возврат по безналичной оплате товаров и услуг с использованием банковской карты и/или ее реквизитов № ООО «Довод» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ № Московский Филиал АО КБ "Модульбанк" ИНН № р/сч 30№, 90,81 руб. Возврат по безналичной оплате товаров и услуг с использованием банковской карты и/или ее реквизитов № ООО «Довод» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ № Московский Филиал АО КБ "Модульбанк" ИНН № р/сч 30№, 199,82 руб. Возврат по безналичной оплате товаров и услуг с использованием банковской карты и/или ее реквизитов № ООО «Довод» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ № Московский филиал АО КБ "Модульбанк" ИНН № р/сч 30№, 186,63. Возврат по безналичной оплате товаров и услуг с использованием банковской карты и/или ее реквизитов № ООО «Довод» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ № филиал АО КБ "Модульбанк" ИНН № р/сч 30№, 172,36. Возврат по безналичной оплате товаров и услуг с использованием банковской карты и/или ее реквизитов № «Довод» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ № Московский филиал АО КБ "Модульбанк" ИНН № р/сч 30№, 11,00. Возврат по безналичной оплате товаров и услуг с использованием банковской карты и/или ее реквизитов № ООО «Довод» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ № Московский филиал АО КБ "Модульбанк" ИНН № р/сч 30№, 4798,00. Отмена в связи с изменением суммы авторизации по (№) ООО «Довод» р/сч 40№ в АО КБ «Модульбанк»;

- 18.07.2021 96776 Московский филиал АО КБ "Модульбанк" ИНН № р/сч 30№, 3 237,49. Отмена в связи с изменением суммы авторизации по (№ 64Y) ООО «Довод» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 151547 Московский филиал АО КБ "Модульбанк" ИНН № р/сч 30№, 2 722,50. Отмена в связи с изменением суммы авторизации по (№ 64Y) ООО «Довод» р/сч 40№ в АО КБ «Модульбанк»;

- 19.11.2021 263203 Московский филиал АО КБ "Модульбанк" ИНН № р/сч 30№, 2 983,20. Отмена в связи с изменением суммы авторизации по (№ 64Y) ООО «Довод» р/сч 40№ в АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ; Московский филиал АО КБ "Модульбанк" ИНН № р/сч 30№, в сумме 2 000,00 руб. отмена в связи с изменением суммы авторизации по (№) ООО «Довод» р/сч 40№ в АО КБ «Модульбанк»;

ООО «Европейские инженерные системы»: 

- ДД.ММ.ГГГГ 50185 УФК по 

<

адрес> (Ленинское РОСП № 1 г. Саратова УФССП России по р/сч № 17 440,00 руб. (№). Перечисление средств в счет погашения долга взыскателю с ООО «СМК» (

<

адрес>) по исп. документу ФС № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Европейские инженерные системы» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 1 П.Д.Л. р/сч 40№ 15 000,00 руб. Помощь учредителей. ООО «Европейские инженерные системы» р/сч 40№ ПAO АКБ "АВАНГАРД";

ООО «ИДЕЯ:

- ДД.ММ.ГГГГ ООО УК "Лазурит" ИНН №; р/с 40№; 243097,67 руб. Возврат денежных средств по платёжному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно акту сверки от ДД.ММ.ГГГГ В т.ч. НДС 20% - 40516.28 руб.; ООО «Идея» р/с 40№ в АО КБ «Модульбанк»; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "СК Каскад" ИНН № р/сч 40№ 1 370 248,10 руб. оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за работы, материалы (АСПЭТ) сумма 1 370 248,10 руб. в том числе НДС (20%) 228 374,68 ООО «Идея» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»; 

- ДД.ММ.ГГГГ 33 ООО "Технотрансгрупп" ИНН № р/сч 40№; 700 159,00 руб. - оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. за комплектующие (АСПЭТ) в т.ч. НДС 20% - 116693.17 руб. ООО «Идея» р/сч 40№ АО КБ «Модульбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ 2 ПАО "АК БАРС" Б. № 20№ 1 550,00 безвозмездная финансовая помощь ООО «Идея» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 3 ПАО "АК БАРС" Б. ИНН № р/сч 20№ 300,00руб. безвозмездная финансовая помощь учредителя ООО «Идея» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 15 ООО "Телетраст" р/с 40№ в Ф-Л Б. ГПБ (АО) "ПОВОЛЖСКИЙ" ИНН № р/сч № 107,09 руб. Окончательный расчёт по договору N 202 от ДД.ММ.ГГГГ, по счету N № от ДД.ММ.ГГГГ, за выполнение ТО, текущий ремонт и комплектующие. В том числе НДС 72 351.18 руб. ООО «Идея» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 363 ООО "Телетраст" ИНН № р/сч 40№ 61 730,00 руб. Оплата за тмц по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (20%), 10 288.33 руб. ООО «Идея» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 334 ООО "Телетраст" ИНН № р/сч 40№ 572 942,50 руб. Оплата за тмц по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (20%),95 490.42 руб. ООО «Идея» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 109 ООО "СК Каскад" ИНН № р/сч 40№ 698 521,12 руб. Оплата по договору № от 04.09.20г.за АСПЭТ Сумма 698521-12. В т.ч. НДС (20%) 116420-19 ООО «Идея» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 117 ООО "СК Каскад" ИНН № р/сч 40№ 957 464,30 руб. Оплата по договору № от 24.09.20г.за работы, материалы (АСПЭТ) Сумма 957464-30 В т.ч. НДС (20%) 159577-38. ООО «Идея» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 163 ООО "СК Каскад" ИНН № р/сч 40№ 1 210 560,48. Оплата по договору №от 20.10.20г.за работы, материалы (АСПЭТ). Сумма 1210560-48. В т.ч. НДС (20%) 201760-08 ООО «Идея» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 324 ООО "Строй Инвест Проект" ИНН № р/сч 40№; 132 373,00 руб. Оплата по договору №ДС 08/20 от 10.08.2020г. за выполненные работы за 09/2020г. Сумма 132373-00 В т.ч. НДС (20%) 22062-17 ООО «Идея» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 241 ООО "С Инвест Проект" ИНН № р/сч 40№; 550 000,00 руб. Предоплата по договору №ДС 08/20 от 10.08.2020г. для выполнения работ Сумма 550000-00 В т.ч. НДС (20%) 91666-67 ООО «Идея» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 13 ООО "Телетраст" р/с 40№ в Ф-Л Б. ГПБ (АО) "ПОВОЛЖСКИЙ" ИНН № 30№ 485 000,00. Частичная оплата по договору N 202 от ДД.ММ.ГГГГ, по счету N 443 от ДД.ММ.ГГГГ, за выполнение ТО, текущий ремонт и комплектующие. В том числе НДС 80 833.33 ООО «Идея» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 14 ООО "Телетраст" р/с 40№ в Ф-Л Б. ГПБ (АО) "ПОВОЛЖСКИЙ" № 30№ 489 000,00. Частичная оплата по договору N 202 от ДД.ММ.ГГГГ, по счету N 443 от ДД.ММ.ГГГГ, за выполнение ТО, текущий ремонт и комплектующие. В том числе НДС 81 500.00 ООО «Идея» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ Обязательства перед кл. в/нал. 

<

***> № 1 300,00 Зачисление на счет (Временная финансовая помощь (ООО «Идея» №) Комиссия за открытие счета, заверение КОП) ООО «Идея» р/сч № ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 2318 ООО "СУ №" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 240 444,00 руб. Оплата за выполненные монтажные работы по дог М03/06М-2020 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 240444-00 в т.ч. НДС 20%: 40074руб. ООО «Идея» р/сч № ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 272 ООО "Склад Эксперт" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 3 487 561,00 руб. Оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Июле 2020г., согласно договора №-П31 от 01.06.2020г. Сумма 3487561руб., В том числе НДС 20 % - 581260.17 рублей. ООО «Идея» р/сч № ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 243 ООО "Склад Эксперт" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 2 499 603,00 руб. Оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Июле 2020г., согласно договора № Об/20-П31 от 01.06.2020г. Сумма 2499603руб., В том числе НДС 20 % - 416600.50 рублей. ООО «Идея» р/сч № ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 203 ООО "Склад Эксперт" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 2 455 449,00 руб. Оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Июне 2020г., согласно договора №-П31 от 01.06.2020г. Сумма 2455449 руб., В том числе НДС 20 % - 409241.50 рублей. ООО «Идея» р/сч № ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 208 ООО "Склад Эксперт" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 2 503 832,00 руб. Оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Июне 2020г., согласно договора №-П31 от 01.06.2020г. Сумма 2503832 руб., В том числе НДС 20 % - 417305.33 рублей. ООО «Идея» р/сч № ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 232 ООО "Склад Эксперт" ИНН №/КПП № р/сч 40№ 2 996 737,00 руб. Оплата за оказание услуг по погрузке-разгрузке в Июне 2020г., согласно договора № Об/20-П31 от 01.06.2020г. Сумма 2996737 руб., В том числе НДС 20 % - 499456.17 рублей. ООО «Идея» р/сч № ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ 232 ООО "Телестраст" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 238 698,00 руб. Оплата за тмц по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (20%), 39 783.00 руб. ООО «Идея» р/сч № ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 195 ООО "Склад Эсперт" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 1 512 439,00 Оплата по Договору №-П31 от 01.06.2020г. за услуги по погрузке-разгрузке за Июль 2020г. Сумма 1 512 439.00 руб. В том числе НДС 20%, 252073.17 руб. ООО «Идея» р/сч № ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 179 ООО "СКЛАД ЭКСПЕРТ" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 2 528 968,00 руб. Оплата по Договору №-П31 от 01.06.2020г. за услуги по погрузке-разгрузке за Июль 2020г. Сумма 2 528 968.00 руб. В том числе НДС 20%, 421494.67 руб. ООО «Идея» р/сч № ПAO АКБ «АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 100 ООО «СпецРесурс» ИНН № р/сч 40№; 277 530,00 оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за трубопроводную арматуру ООО «Идея» р/сч № ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 121ООО СпецРесурс ИНН №/КПП № р/сч 40№; 70 986,00 руб. оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за трубопроводную арматуру В том числе НДС 11 831.00 ООО «Идея» р/сч № ПAO АКБ "АВАНГАРД"; 

- ДД.ММ.ГГГГ 104 ООО «СпецРесурс» ИНН №/КПП № р/сч 40№; 252 158,50 руб. оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за трубопроводную арматуру. В том числе НДС 42 026.42 ООО «Идея» р/сч № ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 95 ООО «СпецРесурс» ИНН №/КПП № р/сч 40№; 326 107,50 руб. оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за трубопроводную арматуру В том числе НДС 54 351.25 ООО «Идея» р/сч № ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 118 ООО «СпецРесурс» ИНН №/КПП № р/сч 40№; 376 218,00 руб. оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за трубопроводную арматуру. В том числе НДС 62 703.00 руб. ООО «Идея» р/сч № ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 176 ООО "Телетраст" КПП №/ИНН № р/сч 40№; 1 169 891,00 руб. оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за выполнение ТО, ООО «Идея» р/сч № в ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 200 ООО "Телетраст" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 615 280,30 руб. Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за выполнение ТО, текущий ремонт и комплектующие. В том числе НДС (20%), 102 546.72 руб. ООО «Идея» р/сч № в ПAO АКБ "АВАНГАРД";

ДД.ММ.ГГГГ 133 ООО "С Инвест Проект" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 494 455,00 руб. Оплата по договору №ДС 05/20 от 01.03.2020г. за выполненные работы Сумма 494455-00. В т.ч. НДС (20%) 82409-17 ООО «Идея» р/сч № АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 131 ООО "С Инвест Проект" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 500 000,00 руб. Оплата по договору №ДС 05/20 от 01.03.2020г. за выполненные работы Сумма 500000-00 В т.ч. НДС (20%) 83333-33 ООО «Идея» р/сч № ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 8 ООО "СК Каскад" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 624 875,91 руб. Оплата по сч.№ от 16.04.20г за материалы В том числе НДС 104145.99. ООО «Идея» р/сч № ПAO АКБ "АВАНГАРД":

- ДД.ММ.ГГГГ 209 ООО "Виконт-Экспо" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 1 497 560,00 руб. Оплата по счету 9 от 30.04.2020г. за аспэт Сумма 1497560-00, в т.ч. НДС(20%) - 249593-33. ООО «Идея» р/сч № ПAO АКБ "АВАНГАРД";

ДД.ММ.ГГГГ 196 ООО "Экскаватор Плюс" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 590 000,00 руб. Оплата по счету от ДД.ММ.ГГГГ за услуги спецтехники. В том числе НДС 20%, 98333.33 руб. ООО «Идея» р/сч № ПAO АКБ "АВАНГАРД";

- ДД.ММ.ГГГГ 239 Общество с ограниченной ответственностью "

<

данные изъяты>" ИНН № р/сч 40№; 550000,00 руб. Предоплата по договору №ДС 08/20 от 10.08.2020г. для выполнения работ Сумма 550000-00. В т.ч. НДС (20%) 91666-67 ООО «Идея» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

ООО «РАССВЕТ»:

- ДД.ММ.ГГГГ 76 ООО "СДМ-Плюс” КПП №/ИНН № р/сч 40№; 187 235,00 руб. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 187235 рублей. Сумма 187235.00, в т.ч. НДС (20%) -31205.83 ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 85 ООО "СДМ-Плюс" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 137 235,00 руб. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 137235 рублей. Сумма 137235.00, в т.ч. НДС (20%) - 22872.50 ООО «Рассвет» р/сч 40№ в АКБ «АК БАРС»; 

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "Виконт-Экспо" КПП №/ИНН № р/сч 

<

***> №; 330 000,00 руб. Доплата по счету 15 от 30.04.2020г. за аспэт ДД.ММ.ГГГГ00.00, в т.ч. НДС (2 0%) - 5 5 000.00 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ в АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 73 ООО "Технократ" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 37 260,00 руб. Благоустройство территории объекта по адресу :

<

адрес> по договору №-суб2 от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 6 210.00 ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 9 ООО "Кайдзен Инжиниринг" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 502 349,00 руб. В том числе НДС 20%, 83724.83 руб. оплата по счету 24/064-20 за Товарно-материальные ценности (оборудование АСПЭТ) ООО «

<

данные изъяты>» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 253 ООО "Кентавр" КПП №/ИНН № р/сч 40№; 23 380,00 руб. Возврат денежных средств по письму 12 от ДД.ММ.ГГГГг, в том числе НДС 20 % - 3896.67 рублей. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 202 К.В.Н. ИП ИНН №/КПП 0 р/сч 

<

***> №; 30 000,00 руб. Возврат ошибочно перечисленных денежных средств. Сумма: 30.000р.00 к. ( тридцать тысяч рублей 00 коп. ). П/п № от 23.09.2020г. НДС не облагается. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 314488 Комиссия при закр.счетов ЮрЛиц р/сч 47№ в сумме 900,00 руб. возврат перевода от ДД.ММ.ГГГГ: Комиссия за ведение банковского счета за декабрь 2020 г ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 501 ООО "Альнс" ИНН №КПП № р/сч 40№; 645 221,35 руб. доплата по счету№ от ДД.ММ.ГГГГ. за СМР Сумма 645221-35 В т.ч. НДС (20%) 107536-89 ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 587 ООО "Альянс" ИНН №КПП №; р/сч 40№ в сумме 891 800,31 руб.доплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. за СМР Сумма 1 891800-31 В т.ч. НДС (20%) 148633-39 ООО «Рассвет» р/сч 40№ в АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 681 ООО "Альянс" ИНН №КПП № р/сч 40№; 1 400 000,03 руб. доплата по счету№ от ДД.ММ.ГГГГ. за СМР Сумма 1400000-03 В т.ч. НДС (20%) 233333-34 ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 452 ООО "АльфаМеталл-Поволжье" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 251 845,00 руб. Оплата за грузоперевозки по договору № от | ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20%, 41974.17 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 95 ООО "АльфаМеталл-Поволжье" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 64 790,00 руб. Оплата за грузоперевозки по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20%, 10798.33 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 141 ООО "АльфаМеталл-Поволжье" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 70 015,00 руб. Оплата за грузоперевозки по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20%, 11669.17 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 436 ООО "АльфаМеталл-Поволжье" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 111 293,00 руб. Оплата за грузоперевозки по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20%, 18548.84 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 414 ООО "АльфаМеталл-Поволжье" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 118 085,00 руб. Оплата за грузоперевозки по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20%, 19680.84 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ в АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 12 ООО "АльфаМеталл-Поволжье" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 20 000,00 руб. Оплата за грузоперевозки по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20%, 3333.33 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 48 ООО "АльфаМеталл-Поволжье" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 33 440,00 руб. Оплата за грузоперевозки по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20%, 5573.33 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»

- ДД.ММ.ГГГГ 51 ООО "АльфаМеталл-Поволжье" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 39 710,00 руб. Оплата за грузоперевозки по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20%, 6618.33 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 28 ООО "АльфаМеталл-Поволжье" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 47 612,00 руб. Оплата за грузоперевозки по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20%, 7935.33 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 120 ООО "АльфаМеталл-Поволжье" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 54 310,00 руб. Оплата за грузоперевозки по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20%, 9051.67 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 209 ООО "Алькор" ИНН № /ПП № р/сч 40№; 2 943 700,00 Оплата за приобретение материалов и работ по текущему ремонту нежилых помещений в соответствии с условиями договора № от 10.07.2020г. В том числе НДС (20%), 490 616.67 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 7889 ООО "СК" Новый век" ИНН №/КПП №/сч 40№; 100 000,00 руб. Оплата за рельсы крановые по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 100000-00 В т.ч. НДС(20%) 16666-67 ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 7930 ООО "СК" Новый век" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 100 000,00 руб. Оплата за рельсы крановые по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 100000-00 В т.ч. НДС(20%) 16666-67 ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 7843 ООО "СК" Новый век" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 169 600,00 руб. Оплата за рельсы крановые по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 169600-00 В т.ч. НДС(20%) 28266-67 ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 75 ООО "Интерхим-С" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 300 000,00 руб. Оплата за транспортно-экспедиционные услуги по счету №, № от ДД.ММ.ГГГГ. В т.ч. НДС 20% -50000 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 92 ООО "Алькор" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 1 500 000,00 руб. Оплата за услуги по техническому обслуживанию в соответствии с условиями договора 1154/А/Э от 21.10.2019г. В том числе НДС (20%), 250 000.00 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ«АКБАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 114 ООО "Алькор" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 1 500 000,00 руб. Оплата за услуги по техническому обслуживанию в соответствии с условиями договора 1154/А/Э от 21.10.2019г. В том числе НДС (20%), 250 000.00 РУб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 119 ООО "Алькор" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 1 500 000,00 руб. Оплата за услуги по техническому обслуживанию в соответствии с условиями договора 1154/А/Э от 21.10.2019г. В том числе НДС (20%), 250 000.00 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 74 ООО "Алькор" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 1 500 000,00 руб. Оплата за услуги по техническому обслуживанию в соответствии с условиями договора 1154/А/Э от 21.10.2019г. за январь 2020г. В том числе НДС (20%), 250 000.00 руб.ООО «Рассвет» р/сч 40№ в АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 74 ООО "Алькор" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 1 500 000,00 руб. Оплата за услуги по техническому обслуживанию в соответствии с условиями договора 1154/А/Э от 21.10.2019г. за январь 2020г. В том числе НДС (20%), 250000.00 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ в АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 460 ООО «Вариант-2004» КПП №/ИНН № р/сч 40№; 136 200,00 руб. Оплата по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ за запчасти для автогрейдера. Сумма 1 136200-00 В т.ч. НДС (20%) 22700-00 ООО «Рассвет» р/сч 40№ в АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 74 ООО "СДМ-Плюс” КПП №/ИНН № р/сч 40№; 152 942,00 руб. Оплата по договору 09/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 152 942 рубля Сумма 152942.00, в т.ч. НДС (20%) - 25490.33 ООО «Рассвет» р/сч 40№ в АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 83 ООО "СДМ-Плюс" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 172 341,00 руб. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ за | транспортно-экспедиционные услуги на сумму 172341 рублей Сумма 172341.00, в т.ч. НДС (20%) - 28723.50 ООО «Рассвет» р/сч 40№ в АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 68 ООО "СДМ-Плюс" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 189 362,00 руб. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ за | транспортно-экспедиционные услуги на сумму 189362 рублей. Сумма 189362.00, в т.ч. НДС (20%) - 31560.33 ООО «Рассвет» р/сч 40№ в АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 70 ООО "СДМ-Плюс" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 70 213,00 руб. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ за 1 транспортно-экспедиционные услуги на сумму 70213 1 рублей. Сумма 70213.00, в т.ч. НДС (20%) - 11702.17 1 ООО «Рассвет» р/сч 40№ в АКБ «АК БАРС»; 

ДД.ММ.ГГГГ 87 ООО "СДМ-Плюс" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 210 357,00 руб. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ за транспортно-экспедиционные услуг на сумму 210357 рублей. Сумма 210357.00, в т.ч. НДС (20%) -35059.50 ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 66 ООО "СДМ-Плюс” КПП №/ИНН № р/сч 40№; 122 513,00 руб. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 122513 рублей. Сумма 122513.00, в т.ч. НДС (20%) - ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 69 ООО "СДМ-Плюс” КПП №/ИНН № р/сч 40№; 126 596,00 руб. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 126596 рублей. Сумма 126596.00, в т.ч. НДС (20%) -21099.33 ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 92 ООО "СДМ-Плюс” КПП №/ИНН № р/сч 40№; 130 852,00 руб. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 130852 рубля. Сумма 130852.00, в т.ч. НДС (20%) -21808.67 ООО «Рассвет» р/сч 40№ в АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 64 ООО "СДМ-Плюс” КПП №/ИНН № р/сч 40№; 132 985,00 руб. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 132985 рублей. Сумма 132985.00, в т.ч. НДС (20%) -22164.17 ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 71 ООО "СДМ-Плюс” КПП №/ИНН № р/сч 40№; 159 163,00 руб. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 159163 рубля. Сумма 159163.00, в т.ч. НДС (20%) -26527.17 ООО «Рассвет» р/сч 40№ в АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 84 ООО "СДМ-Плюс” КПП №/ИНН № р/сч 40№; 160 210,00 руб. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 160210 рублей. Сумма 160210.00, в т.ч. НДС (20%) -26701.67 ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 88 ООО "СДМ-Плюс" ИНН №/КПП № р/сч 4№; 161 703,00 руб. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 161703 рублей. Сумма 161703.00, в т.ч. НДС (20%) -26950.50 ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 76 ООО "СДМ-Плюс" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 164 362,00 руб. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 164 362 рубля Сумма 164362.00, в т.ч. НДС (20%) - 27393.67 ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»; 

ДД.ММ.ГГГГ 76 ООО "СДМ-Плюс" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 171 728,00 руб. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 171728 рублей. Сумма 171728.00, в т.ч. НДС (20%) -28621.33 ООО «Рассвет» 40№ АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 83 ООО "СДМ-Плюс" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 177 128,00 руб. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 177128 рублей. Сумма 177128.00, в т.ч. НДС (20%) - 29521.33 ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 72 ООО "СДМ-Плюс” КПП №/ИНН № р/сч 40№; 187 234,00 руб. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 187234 рублей. Сумма 187234.00, в т.ч. НДС (20%) -31205.67 ООО «Рассвет» р/сч № АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 69 ООО "СДМ-Плюс" КПП №/ИНН № р/сч 40№; 205 320,00 руб. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 205320 рублей. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 76 ООО "СДМ-Плюс" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 220 213,00 руб. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 220213 рублей. Сумма 220213.00, в т.ч. НДС (20%) -36702.17 ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 95 ООО "СДМ-Плюс” КПП №/ИНН № р/сч 40№; 222 340,00 руб. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 222 340 рублей, в т.ч. НДС (20%) -37056.67 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ в АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 78 ООО "СДМ-Плюс" ИНН №/КПП №; р/сч 40№; 47 873,00 руб. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 47 873 рублей, в т.ч. НДС (20%) - 7978.83 ООО «Рассвет» р/с 40№ в АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 66 ООО "СДМ-Плюс” КПП №/ИНН № р/сч 40№; 78 535,00 руб. Оплата по договору №/ПУ от ДД.ММ.ГГГГ за транспортно-экспедиционные услуги на сумму 78535 рублей. в т.ч. НДС (20%) -13089.17 ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 117 ООО "Телетраст" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 473 418,00 руб. Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за выполнение ТО, ремонт и комплектующие. В том числе НДС (20%), 78 903.00 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 309 ООО "Телетраст" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 770 724,00 руб. Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за сервисное обслуживание оборудования и комплектующие. В том числе НДС (20%), 128 454.00 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 283 ООО "Телетраст" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 2 002 980,00 руб. Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, по I счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за выполнение ТО, | ремонт и комплектующие. В том числе НДС (20%), | 333 830. 00 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»; 

- ДД.ММ.ГГГГ 2 ООО "ТС-Энерго" КПП №/№ р/сч 40№; 344 830,00 руб. Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ТМЦ в т.ч. НДС 57471.67 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»; 

- 21ДД.ММ.ГГГГ 11 ООО "Свежий ветер" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 153 088,00 руб. Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы 153088-00 руб. В т.ч. НДС (20%) 25514-67 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 13 ООО "Свежий ветер" ИНН №/КПП № р/сч 70№. Перевод ю/л в пользу ю/л (руб) р/сч 40№ 155 202,00. Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за материалы, 155202-00 руб. В т.ч. НДС (20%) 25867-00 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 833 ООО "AC-Техно М" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 1 638 010,00 руб. Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные работы. в т.ч. НДС 20%: 273001.67 ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 132 ООО "С Инвест Проект" ИНН №/КПП № р/сч 

<

***> №; 144 405,00 руб. Оплата по договору №ДС 02/20 от ДД.ММ.ГГГГ. за выполненные работы. в т.ч. НДС (20%) 24067-50 ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 311 ООО "С Инвест Проект" КПП №/ИНН № р/сч 40№; 

<

***> 158,80 руб. Оплата по договору №ДС 02/20 от ДД.ММ.ГГГГ. за выполненные работы. Сумма 407158-80 В т.ч. НДС (20%) 67859-80 ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»; 

ДД.ММ.ГГГГ 108 ООО "С Инвест Проект" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 132 300,00 руб. Оплата по договору №ДС 02/20 от ДД.ММ.ГГГГ. за выполненные работы Сумма 132300-00 В т.ч. НДС (20%) 22050-00 ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 312 ООО "С Инвест Проект" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 341 040,00 руб. Оплата по договору №ДС 02/20 от ДД.ММ.ГГГГ. за выполненные работы. Сумма 341040-00 В т.ч. НДС (20%) 56840-00 ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 368 ООО "С |Инвест Проект" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 406 894,80 руб. Оплата по договору №ДС 02/20 от ДД.ММ.ГГГГ. за выполненные работы Сумма 406894-80 В т.ч. НДС (20%) 67815-80 ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 12 ООО "С Инвест Проект" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 489 652,50 руб. Оплата по договору №ДС 10/19 от ДД.ММ.ГГГГ. за выполненные работы.Сумма 489652-50 В т.ч. НДС (20%) 81608-75 ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 249 ООО Спецкомплекс ИНН №/КПП № р/сч 40№; 292 710,00 руб. Оплата по договору №СК-05/20-01 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20.00% - 48 785.00 ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 238 ООО Спецкомплекс ИНН №/КПП № р/сч 40№; 424 750,00 руб. Оплата по договору №СК-05/20-01 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20.00% - 70 791.67 ООО «Рассвет» р/сч 40№ в АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 235 ООО «Спецкомплекс» ИНН №/КПП № р/сч 40№; 589 262,00 руб. Оплата по договору №СК-05/20-01 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20.00% - 98 210.33 ООО «Рассвет» р/сч 40№ в АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Спецкомплекс» ИНН №/КПП №; р/сч 40№; 594 917,00 руб. оплата по договору №СК-05/20-01 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20.00% - 99 152.83 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ в АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 502 ООО "ПпС "Лесстр" ИНН 

<

***>/КПП 645501001 р/сч 40№; 1 500 000,00 руб. Оплата по договору б/№ от ДД.ММ.ГГГГ, за выполненные работы. Сумма 1500000-00 В т.ч. НДС (20%) 250000-00 ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 522 ООО "ПпС "Лесстр" ИНН 

<

***>/КПП 645501001 р/сч 40№; 1 500 000,00 руб. Оплата по договору б/№ от ДД.ММ.ГГГГ, за выполненные работы. Сумма 1500000-00 В т.ч. НДС (20%) 250000-00 ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 151 ООО "ПМК-С" ИНН 

<

***>/КПП № р/сч 40№; 156 000,00 руб. Оплата по договору № СР00235 от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные работы в т.ч. НДС 26 000 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ в АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 187 ООО "ПМК-С" ИНН 

<

***>/КПП № р/сч 40№; 148 570,00 руб. Оплата по договору № СР00235 от ДД.ММ.ГГГГ за выполнение работы в т.ч. НДС 24761.67 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ в АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 220 ООО "ПМК-С" ИНН 

<

***>/КПП № р/сч 40№; 289 800,00 руб. Оплата по договору № СР00235 от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные работы в т.ч. НДС 48300 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ в АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 208 ООО "ВИКОНТ-ЭКСПО" ИНН 

<

***>/КПП № р/сч 40№; 1 502 440,00 руб. Оплата по счету 15 от ДД.ММ.ГГГГ. за аспэт Сумма 1502440-00, в т.ч. НДС (20%) - 250406-67. ООО «Рассвет» р/сч 40№ в АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 743 ООО "AC-Техно М" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 454 000,00 руб. Оплата по счету 165 от ДД.ММ.ГГГГ за аренду спецтехники. в т.ч. НДС 20%: 75666.67 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ в АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 1273 ООО Специализированный застройщик "Строительна компания "Система" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 3 000 000,00 руб. Оплата по счету 35 от 06.04.2020г. за строительно-монтажные работы, в т.ч. НДС(20%) -500000-00. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 1769 ООО Специализированный застройщик "Строительна компания "Система" ИНН №/КПП № р/сч 

<

***> № 2 486 250,00. Оплата по счету 35 от 06.04.2020г. за строительно-монтажные работы. Сумма 2486250-00 В т.ч. НДС (20%) 414375-00 ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 244 ООО Специализированный застройщик "Строительна компания "Система" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 1000000,00. Оплата по счету 45-СМР от 13.11.2019г. за строительно-монтажные работы. Сумма 1 000 000-00, в т.ч. НДС (20%) - 166666-67. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 111 ООО Специализированный застройщик "Строительна компания "Система" ИНН №/КПП № р/сч 

<

***> № 1 000 020,00 руб. Оплата по счету 45-СМР от 13.11.2019г. за строительно-монтажные работы. Сумма 1000020-00 руб., в т.ч. НДС (20%) - 166670-00. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 6 ООО "Телетраст" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 72 809,00 руб. Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за тмц. В том числе НДС (20%), 12 134.83 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 84 ООО "Телетраст" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 321 270,00 руб. Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товарно-материальные ценности. В том числе НДС (20%), 53 545.00 руб.ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 101 ООО "Телетраст" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 146 580,00 руб. Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товарно-материальные ценности. В том числе НДС (20%), 24 430.00 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 107 ООО "Телетраст" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 168 412,00 руб. Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товарно-материальные ценности. В том числе НДС (20%), 28 068.67 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 110 ООО "Телетраст" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 609 939,00 руб. Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товарно-материальные ценности. В том числе НДС (20%), 101 656.50 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "Телетраст" ИНН №/КПП №; р/с 40№; 309 273,80 руб. оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товарно-материальные ценности. В том числе НДС (20%), 51 545.63 руб.; ООО «Рассвет»; р/с 40№ АКБ «АК БАРС»; 

ДД.ММ.ГГГГ 14 ООО "Телетраст" ИНН №/КПП № р/сч 4№; 131 870,00 руб. Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за тмц. В том числе НДС (20%), 21 978,33 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 158 ООО "Телетраст" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 324 350,00 руб. Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товарно-материальные ценности. В том числе НДС (20%), 54 058.33 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 175 ООО "Телетраст" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 416 490,00 руб. Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товарно-материальные ценности, в том числе НДС (20%), 69 415.00 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 180 ООО "Телетраст" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 135 891,20 руб. Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товарно-материальные ценности. В том числе НДС (20%), 22 648.54 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 182 ООО "Телетраст" ИНН №/КПП № р/сч 40№ 149 680,00 Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товарно-материальные ценности, в том числе НДС (20%), 24 946.66 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 207 ООО "Телетраст" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 215 919,80 руб. Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товарно-материальные ценности. В том числе НДС (20%), 35 986.63 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 233 ООО "Телетраст" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 77 880,00 руб. Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товарно-материальные ценности. В том числе НДС (20%), 12 980.01 руб.ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 52 ООО "Телетраст" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 468 724,94 руб. Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товарно-материальные ценности. В том числе НДС (20%), 78 120.82 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 226 ООО "Телетраст" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 169 560,00 руб. Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товарно-материальные ценности. В том числе НДС (20%), 28 260.00 руб.ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 234 ООО "Телетраст" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 54 100,00 руб. Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товарно-материальные ценности. В том числе НДС (20%), 9 016.67 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 236 ООО "Телетраст" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 237 100,00 руб. Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товарно-материальные ценности. В том числе НДС (20%), 39 516.67 руб.ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 255 ООО "Телетраст" ИНН № КПП № р/сч 40№; 57 234,00 руб. Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товарно-материальные ценности. В том числе НДС 1 (20%), 9 539.00 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 238 ООО "Телетраст" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 341 680,00 руб. Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товарно-материальные ценности. В том числе НДС (20%), 56 946.67 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 241 ООО "Телетраст" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 236 150,00 руб. Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товарно-материальные ценности. В том числе НДС (20%), 39 358.33 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 256 ООО "Телетраст" ИНН №/КПП № р/сч №; 144 218,00 руб. Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товарно-материальные ценности. В том числе НДС (20%), 24 036.33 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 26 ООО "Телетраст" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 122 874,00 руб. Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за тмц. В том числе НДС (20%), 20 479.00 руб. ООО «Рассвет» р/с 40№ АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 65 ООО"Диларс" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 100 000,00 руб. Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги по доставке ТМЦ. Сумма 100000-00, в т.ч. НДС (20%) 16666-67 ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 444 ООО "Экскаватор Плюс" КПП №/ИНН № р/сч 40№; 485 080,00 руб. Оплата по счету за услуги спецтехники. В том числе НДС 20%, 80846.67 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 223 ООО "Экскаватор Плюс" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 500 000,00 руб. Оплата по счету от ДД.ММ.ГГГГ за услуги спецтехники. В том числе НДС 20%, 83333.33 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 507 ООО "Экскаватор Плюс" ИНН №/КПП № р/сч 

<

***> №; 228 096,00 руб. Оплата по счету от ДД.ММ.ГГГГ за услуги спецтехники. В том числе НДС 20%, 38016.00 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "Экскаватор Плюс" КПП645201001/№; р/с 40№; 831 165,00 руб. оплата по счету от ДД.ММ.ГГГГ за услуги спецтехники, в том числе НДС 20%, 138527.50 руб.; ООО «Рассвет» р/с 40№ в АКБ «АК БАРС»; 

- ДД.ММ.ГГГГ 357 ООО "Экскаватор Плюс" ИНН №/КПП 64520100 р/сч 40№; 643 955,00 руб. Оплата по счету от ДД.ММ.ГГГГ за услуги спецтехники. В том числе НДС 20%, 107325.83 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 73 ООО "Экскаватор Плюс" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 1 054 566,00 руб. Оплата по счету от ДД.ММ.ГГГГ за услуги спецтехники. В том числе НДС 20%, 175761.00 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 270 ООО "Экскаватор Плюс" ИНН №/ КПП № р/сч 40№; 300 000,00 руб. Оплата по счету от ДД.ММ.ГГГГ за услуги спецтехники. В том числе НДС 20%, 50000.00 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 457 ООО "Экскаватор Плюс" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 350 000,00 руб. Оплата по счету от ДД.ММ.ГГГГ за услуги спецтехники. В том числе НДС 20%, 58333.33 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 558 ООО "Экскаватор Плюс" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 350 000,00 руб. Оплата по счету от ДД.ММ.ГГГГ. за услуги спецтехники. В том числе НДС 20%, 58333.34 руб.; ООО «Рассвет» р/сч 40№ в АКБ «АК БАРС»; 

- ДД.ММ.ГГГГ 583 ООО "Экскаватор Плюс" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 238 500,00 руб. Оплата по счету от ДД.ММ.ГГГГ. за услуги спецтехники. В том числе НДС 20%, 39750.00 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 105 ООО "Экскаватор Плюс" ИНН №/КПП № р/сч 

<

***> №; 200 000,00 руб. Оплата по счету от ДД.ММ.ГГГГ. за услуги спецтехники. В том числе НДС 20%, 33333.33 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 467 ООО "Экскаватор Плюс" ИНН №/КПП № р/сч 

<

***> №; 350 000,00 руб. Оплата по счету от ДД.ММ.ГГГГ. за услуги спецтехники. В том числе НДС 20%, 58333.33 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 136 ООО "Экскаватор Плюс" ИНН №/КПП № р/сч 

<

***> №; 600 000,00 руб. Оплата по счету от ДД.ММ.ГГГГ. за услуги спецтехники. В том числе НДС 20%, 100000.00 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 79 ООО "Экскаватор Плюс" КПП №/ИНН № р/сч 40№; 250 000,00 руб. оплата по счету от ДД.ММ.ГГГГ. за услуги спецтехники. В том числе НДС 20%, 41666.67 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 392 ООО "Экскаватор Плюс" ИНН №/КПП № р/сч 40№; 500 000,00 руб. оплата по счету от ДД.ММ.ГГГГ. за услуги спецтехники. В том числе НДС 20%, 83333.33 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 438 ООО "Экскаватор Плюс" ИНН №/КПП №, р/сч 40№; 350 000,00 Оплата по счету от ДД.ММ.ГГГГ за услуги спецтехники. В том числе НДС 20%, 58333.33 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 181 ООО "Альянс" ИНН №КПП № р/сч 40№; 2 188 040,15 оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. за СМР 

<

адрес> 2188040-15 В т.ч. НДС (20%) 364673-36 ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 309 ООО "Альянс" ИНН №КПП №; р/сч 40№; 1 864 111,35 руб. оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. за СМР 

<

адрес> 1864111-35 в т.ч. НДС (20%) 310685-23 ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 379 ООО "Альянс" ИНН №КПП № р/сч 40№; 809 672,56 оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. за СМР Сумма 809672-56 в т.ч. НДС (20%) 134945-43; ООО «Рассвет» р/сч 40№ АКБ «АК БАРС»:

- ДД.ММ.ГГГГ ООО "Альянс" ИНН №КПП №; р/с 40№; 1 578 114,65 руб. оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. за СМР Сумма 1578114-65 В т.ч. НДС (20%) 263019-11; ООО «Рассвет» р/с 40№ АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО "Альянс" ИНН №КПП №; р/с 40№; 1 689 111,10 руб. оплата по счету№ от ДД.ММ.ГГГГ. за СМР Сумма 1689111-10 В т.ч. НДС (20%) 281518-52; ООО «Рассвет» р/с 40№ в АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО "Альянс" ИНН №КПП №; р/сч 40№ в сумме 987 500,00 руб. оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. за СМР Сумма 987500-00 в т.ч. НДС (20%) 164583-33 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ в АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО "ТС-Энерго" ИНН №/КПП №; р/сч 40№ 356 325,00 руб. оплата за ТМЦ по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. в т.ч. НДС 59387.5 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ в АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО "Непери-С" ИНН № КПП №; р/сч 40№; 768 021,83 руб. - перевод остатка с закрываемого счета ООО "Непери-С". НДС не облагается. ООО «Рассвет» р/сч40№ в АКБ «АК БАРС»; 

-ДД.ММ.ГГГГ; Г.Д.В.//Россия, 

<

адрес>// ИНН 0 КПП 0; р/сч 40№; 2 930 000,00 руб. платеж по Аккредитиву IMP-558883/2020 Договор № договор уступки права требования № Р-К/372 (участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ) Г.Д.В. НДС не облагается. ООО «Рассвет» р/сч 40№ в АКБ «АК БАРС»;

ДД.ММ.ГГГГ 88 ООО "Технократ" ИНН №/КПП №; р/сч 40№; 232 900,00 руб. - Устройство нар стен, канализации и благоустройство на территории по адресу: 

<

адрес> по договору № Ю-6/2217-суб2 от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 38 816.67 руб. ООО «Рассвет» р/сч 40№ в АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 75 ООО "Технократ" ИНН № КПП №; р/сч 40№ 180 290,00 Устройство наружных стен объекта по адресу: 

<

адрес> по договору № Ю-6/1895-суб2 от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 30 048.33 ООО «Рассвет» р/сч 40№ в АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 71 ООО "Технократ" ИНН №/КПП №; р/сч 40№; 178 500,00 руб. -Устройство наружных стен по адресу: 

<

адрес> корпус 1 литер Г1 по договору № Ю-6/1807-суб2 от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 29 750.00 ООО «Рассвет» р/сч 40№ в АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ 76 ООО "Технократ" ИНН №/КПП №; р/сч 40№; 126 260,00 руб. - устройство систем водоснабжения и канализации объекта по адресу: 

<

адрес> по договору № Ю-6/1895-суб2 от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 21 043.33 ООО «Рассвет» р/сч 40№ в АКБ «АК БАРС»;

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО "Технократ" ИНН №/КПП №; р/сч 40№; 113 700,00 руб.Устройство систем канализации, отопления и по адресу: 

<

адрес>, 5-й 

<

адрес> корпус 1 литер Г1 по договору №Ю/1807-суб2 от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ в том числе НДС 18 950.00; ООО «Рассвет» р/с 40№ в АКБ «АК БАРС»; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО "Технократ” ИНН №КПП №; р/сч 40№; 190 970,00 руб. Устройство системы вентиляции объекта по адресу: 

<

адрес>, 5-й 

<

адрес> корпус 1 литер Г1 по договору № Ю-6/1807-суб2 от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 31 828,33; ООО «Рассвет» р/с 40№ в АКБ «АК БАРС»; 

- ДД.ММ.ГГГГ; ООО "Технократ" ИНН №/КПП №; р/сч 40№; 199 880,00 руб. Устройство системы вентиляции объекта по адресу: 

<

адрес> по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № ; ООО «Рассвет» р/с 40№ в АКБ «АК БАРС».

Фактически ни товар, ни какие-либо услуги фиктивной фирмой не предоставлялись, а «клиенты» в своей отчетности прикрывали указанные противные основам правопорядка сделки фиктивными договорами и иными фиктивными финансово-хозяйственными документами. 

После поступления указанных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ члены организованной преступной группы ФИО1 и ФИО4, находясь в офисном помещении 409 «Б», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили перевод денежных средств по счетам контролируемых ими вышеуказанных организаций, под вымышленными основаниями платежей, тем самым осуществили незаконные банковские операции с денежными средствами клиентов. 

За операции по транзитному переводу, а также по обналичиванию и перевозке денежных средств, члены данной преступной группы получали денежное вознаграждение в виде фиксированного процента комиссии от конкретного платежа, прошедшего через расчетные счета контролируемых ими подставных фирм. При этом конкретная ставка процента за оказание указанных услуг устанавливалась ФИО1 исходя из состояния экономики, размера банковского процента, а также сложившейся на рынке «обнальных» операций стоимости данного вида услуг. Так, за операции по обналичиванию через подконтрольные преступной группе фиктивные юридические лица, ФИО1, К.Е.А., ФИО2, в различное время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ взималось вознаграждение в размере от 14 до 16 процентов от суммы наличных средств, передаваемых клиенту. За операции по перечислению по поручению «клиента» денежных средств с подконтрольной преступной группе фиктивной организации на счета других юридических лиц, ФИО1 и ФИО4 в различное время в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ взимали вознаграждение в размере 1 - 1,5 % от суммы денежных средств, подлежащих «транзиту».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии), сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере организованной группой, находясь на территории 

<

адрес>, ФИО1 с целью получения крупной суммы наличных денежных средств достиг устной договоренности с ранее знакомыми руководителями и учредителями нескольких коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области оптовой и розничной торговли пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями, непродовольственными товарами, имеющими, в силу данной деятельности, в наличии денежные средства, поступающие от выручки торговых точек и возможность ими распоряжаться, о перечислении на расчетные счета подконтрольных им коммерческих организаций в сфере торговли денежных средств с расчетных счетов подконтрольных ему фирм, не ставя последних в известность относительно своих намерений. При этом в целях прикрытия противоправности характера совершаемых операций и придания им законного вида, с руководителями коммерческих организаций в сфере торговли была достигнута договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа сведений о проведенных хозяйственных сделках: об уплате за готовую продукцию, товары, услуги, работы, а также составлены договора о предоставлении займов.

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ФИО4 и ФИО2, действуя в составе организованной преступной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на незаконную банковскую деятельность, находясь в офисном помещении 409 «б», расположенном по адресу: 

<

адрес>, после получения вышеуказанных денежных средств на счета подконтрольных им юридических лиц, действуя по поручению «клиентов», имея устную договоренность с руководителями юридических лиц в сфере торговли, перечислили денежные средства в сумме 78 051 167,95 рублей, на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц, в том числе в адрес: 

- ООО "Балфиш+" перечислены денежные средства в сумме 2 021 830 руб.; 

- ООО "Вирадо" перечислены денежные средства в сумме 7 801 291,21 руб.; 

- ООО "СервисДрафт" перечислены денежные средства в сумме 14 325 707,18 руб.;

- OOO УК "Лазурит" перечислены денежные средства в сумме 53 902 339,56 руб.,

при этом удержали в качестве комиссионного вознаграждения за совершение перечисленных выше незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств через расчетные счета подконтрольных организаций денежные средства в общей сумме не менее 10 927 163,51 рублей из расчета не менее 14 % от суммы денежных средств, полученных от «клиентов». 

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы ФИО1, ФИО4, ФИО2, находясь в офисном помещении 409 «б», расположенном по адресу: 

<

адрес>, после получения вышеуказанных денежных средств на счета подконтрольных юридических лиц, действуя по поручению «клиентов», имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных организаций, перечислили денежные средства за минусом определенного процента, который являлся доходом и вознаграждением организованной преступной группы за оказанные «транзитные» услуги и составил от 1 до 1,5 % от суммы перечисленных безналичных денежных средств, по фиктивным основаниям на расчетные счета юридических и физических лиц (индивидуальных предпринимателей), в том числе: 

- с р/сч № открытого ООО "Дакс" в АКБ "Авангард" перечислены денежные средства в сумме 6 838 167,36 руб.;

- с р/сч № открытого ООО "Дакс" в АКБ "Авангард" перечислены денежные средства в сумме 44 103,25 руб.; 

- с р/сч № открытого ООО «Авангард» в АО КБ «Модульбанк» перечислены денежные средства в сумме 34 600 руб.; 

- с р/сч № открытого ООО «Авангард» в АО КБ «Модульбанк» перечислены денежные средства в сумме 324 141,71 руб.; 

- с р/сч № открытого ООО «Авангард» в ПAO АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в сумме 4 357 168,28 руб.;

- с р/сч № открытого ООО «Агат» в ПAO АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в сумме 62 350 839,94 руб.; 

- с р/сч № открытого ООО «Агат» в АКБ «АК БАРС» перечислены денежные средства в сумме 1 178 550 руб.; 

- с р/сч № открытого ООО «Анта» в АКБ «АК БАРС» перечислены денежные средства в сумме 6 658 438,16 руб.; 

- с р/сч № открытого ООО «Анта» в АО КБ «Модульбанк» перечислены денежные средства в сумме 8 115 067,73 руб.; 

- с р/сч № открытого ООО «Анта» в ПAO АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в сумме 5 033 939,73 руб.; 

- с р/сч № открытого ООО «Анта» в ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в сумме 1 184 456 руб.;

- с р/сч № открытого ООО «Джамбул» в ПAO АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в сумме 2 122 573,14 руб.; 

- с р/сч № открытого ООО «Джамбул» в АКБ «АК БАРС» перечислены денежные средства в сумме 5 481 237,36 руб.; 

- с р/сч № открытого ООО «Джамбул» в АО КБ «Модульбанк» перечислены денежные средства в сумме 7 760 267,02 руб.; 

- с р/сч № открытого ООО «Довод» в АО КБ «Модульбанк» перечислены денежные средства в сумме 13 878 209,44 руб.; 

- с р/сч № открытого ООО «Довод» в ПAO АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в сумме 8 403 617,46 руб.; 

- с р/сч № открытого ООО «Довод» в АКБ «АК БАРС» перечислены денежные средства в сумме 3 854 581,42 руб.; 

- с р/сч № открытого ООО «Довод» в АО КБ «Модульбанк» перечислены денежные средства в сумме 601 376,32 руб.; 

- с р/сч № открытого ООО «Европейские инженерные системы» в ПAO АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в сумме 11 000 руб.; - с р/сч № открытого ООО «Идея» в АО КБ «Модульбанк» перечислены денежные средства в сумме 1 888 785 руб.; 

- с р/сч № открытого ООО «Идея» в АКБ «АК БАРС» перечислены денежные средства в сумме 5 413 247,57 руб.; 

- с р/сч № № открытого ООО «Идея» в ПAO АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в сумме 25 125 485 руб.; 

- с р/сч № открытого ООО «Идея» в АКБ «АК БАРС» перечислены денежные средства в сумме 542 035 руб.; 

- с р/сч № открытого ООО «Рассвет» в ПAO АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в сумме 61 828 009,33 руб.; 

- с р/сч № открытого ООО «Шабель» в АО КБ «Модульбанк» перечислены денежные средства в сумме 28 991 937,39 руб.;

- с р/сч № открытого ООО «Шабель» в ПAO АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в сумме 32 952 943,98 руб.; 

- с р/сч № открытого ООО «Шабель» в АО КБ «Модульбанк» перечислены денежные средства в сумме 237 705,45 руб.; 

- с р/сч № открытого ООО «Шабель» в АКБ «АК БАРС» перечислены денежные средства в сумме 13 722 001,69 руб.

Всего, в нарушение действующего законодательства вышеуказанным способом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, после поступления денежных средств от клиентов на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы организаций лиц ФИО1, ФИО4 и ФИО2, действуя в составе организованной группы, обеспечили их учет, дальнейшее распределение по расчетным счетам подконтрольных организаций и последующую инкассацию и «транзит», то есть незаконно совершили банковские операции, действуя без регистрации в качестве кредитной организации и без соответствующей лицензии. При этом ФИО1, ФИО4 и ФИО2, действуя в составе организованной группы, получили преступный доход от незаконной банковской деятельности за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в виде удержанного комиссионного вознаграждения за совершение инкассации (обналичивания) денежных средств из расчета не менее 14 % от суммы денежных средств, полученных от клиентов незаконной банковской деятельности, в сумме не менее 10 927 163,51 рубля, что является особо крупным размером.

Полученный в результате осуществления незаконной банковской деятельности доход в общей сумме не менее 10 927 163,51 рубля участники организованной преступной группы в составе ФИО1, ФИО2, ФИО4, распределили между собой, распорядившись им по своему усмотрению, потратив их, в том числе, на личные нужны. 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину признал полностью и показал, что с обстоятельствами совершения преступления, указанными в обвинительном заключении, полностью согласен. Примерно 2-3 года назад он решил создать ряд организаций - ООО «Авангард», ООО «Агат», ООО «Дакс», ООО «Джамбул», ООО «Довод», ООО «Идея», ООО «Шабель», ООО «Шанс-С», через счета которых должны «проходить» денежные средства. Для этих целей он решил дополнительно привлечь своих знакомых ФИО2 и ФИО4 ФИО2 он ему пояснил, что ему необходимо найти людей, на которых будут оформлены ряд организации, что фактически свою деятельность организации вести не будут, что счета этих организаций будут использованы для «транзита» и обналичивания денежных средств. С ФИО2 была договорённость, о том, что за свою деятельность последний будет получать вознаграждение в размере от 35 000 до 55 000 рублей ежемесячно. В дальнейшем к указанной деятельности он привлек свою знакомую ФИО4, которая должна была заниматься «клиент-Б.», иными бухгалтерскими документами. За свою деятельность ФИО4 должна была получать ежемесячно от 30 000 рублей до 100 тыс. рублей, могло быть и больше 100 тыс. рублей (размер зависел от «условного» заработка). ФИО4 работала как в офисе, так и удаленно. Кроме того, в процессе своей деятельности ФИО4 находила клиентов, решала вопросы по транзиту денежных средств. Документация и печати организаций хранились и находились в пользовании ФИО4 Директором организаций ООО «Шанс-С» и ООО «Шабель» являлась С.О.А.. Организации поставлены на учет в МРИ ФНС № по 

<

адрес>. Фактически деятельность указанные организации не вели. С.О.А. привел ФИО2 За каждую организацию уплачивались налоги в размере от 1% до 1,2% от ежемесячного оборота фирмы. Налоги оплачивались для снижения рисков компании. Директора обществ не были осведомлены о реальном направлении деятельности созданных ими организаций, не принимали в деятельности организаций участие, не имели доступа к расчетному счету и печати организации, не получали стабильной заработной платы от деятельности этой организации, единственное что они могли получить, это финансовое вознаграждение в размере 10-15 тыс. рублей при создании организации и разовые выплаты при необходимости их участия в каких-то операциях. Директорам было доведено, что организации создаются для законной предпринимательской деятельности. Для обналичивания денежных средств была использована следующая схема: приходил «клиент», которому необходимы были наличные денежные средства. Для этого они обращались к посреднику – «продавцу наличных денежных средств». «Продавец», в свою очередь, выставлял для оплаты несколько счетов, на которые они переводили денежные средства. Спустя несколько дней наличные денежные средства забирали в различных местах 

<

адрес>. Среди «продавцов» назвал посредника, которая представлялась по имени «Е». Спустя некоторое время Е написала ему и предложила «транзит» денежных средств. Он согласился. Договоренность была следующая: наличность покупалась за 7-10%. Продавали наличные денежные средства за 14% (1 % забирал себе посредник). Процент продажи за период с 2019 по 2022 г. г. был разный. Если клиенту была необходима наличка в течение суток, то процент продажи составлял 16%. Доход от покупки-продажи наличных денежных средств составлял в среднем 2%, из которых часть уходила на оплату налогов, мелкие расходы (оплата офиса). Основными клиентами (90%) были фирмы из 

<

адрес>. Посредником был Заур (Заурбек). Заурбек лично приезжал в 

<

адрес>. Он лично с ним общался: кавказской внешности, рост 185 см, крупного спортивного телосложения, возраст от 32-40 лет, с бородой. Приезжал на различных машинах, в том числе на такси. Встречались на улице в различных местах. Общались примерно до 3 мин. на встречи приезжал один. Встреча проходила с периодичностью 1 раз в 10-14 дней. Связь поддерживали в месенджере «Телеграмм», а также через письма, которые приходили на электронную почту ФИО4 Больше о нем ничего не известно. «Транзит» денежных средств проходил по следующей схеме: изначально клиенты перечисляли денежные средства на счета вышеуказанных организаций. В дальнейшем денежные средства перечислялись по различным основаниям на счета организаций. За «транзит» оплачивалось клиентами от 1,5-1,7 %. Денежные средства, полученные от незаконной банковской деятельности были всегда в обороте, на счетах фирм. В содеянном раскаивается, вину свою признает в полном объеме.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО4 свою вину также полностью признала, в содеянном раскаялась и пояснила, что с ФИО1 познакомилась примерно 5 лет назад в общей компании друзей. С ФИО2 познакомилась через ФИО1 примерно 3-4 года назад. ООО «Рассвет», ООО «Макси-М», ООО «Авангард», ООО «Агат», ООО «Дакс», ООО «Джамбул», ООО «Довод», ООО «Идея», ООО «Шабель», ООО «Шанс-С» ей знакомы. В период с конца 2018 г. по 2022 г. организации ООО «Авангард», ООО «Агат», ООО «Дакс», ООО «Джамбул», ООО «Довод», ООО «Шабель», ООО «Шанс-С» были созданы с целью «транзита» денежных средств. Идея о регистрации фирм с этой целью принадлежала ФИО1, который ей сказал, что можно заработать денежные средства, используя счета фирм, а именно прогонять через эти счета денежные средства и на этом зарабатывать. ФИО1 предложил ей заняться «клиент-Б.» подконтрольных фирм, отправкой почты, общением с клиентами по вопросам оформления документов. За её деятельность ФИО1 предложил ей заработную плату в размере от 30 000 рублей до 100 000 рублей. Заработная плата зависела от «условного» заработка. Денежные средства она получала от ФИО1 наличными общей суммой, но не ежемесячно. Схема «транзита» денежных средств была такая: денежные средства от компании – клиентов приходили на счета подконтрольных им фирм. Счета выбирались в зависимости от запросов клиентов. В дальнейшем с поступивших денежных средств уплачивался налог в размере от 1 до 1,2 % от суммы оборота. Остальные денежные средства перечислялись на другие счета фирм, на которые были выставлены счета «клиентов». Процент за «транзит» денежных средств начислялся от 1 до 1,5 % и зависел от года. Денежные средства поступали на расчетные счета подконтрольных фирм с учетом процента «транзита». Схема «обналичивания» денежных средств следующая: денежные средства заходили на счета подконтрольных фирм со счетов московских фирм. После чего перечислялись на счета организаций – ООО «СервисДрафт», ООО «УК Лазурит», ООО «Лазурит Саратов», ООО «Лазурит Воронеж», «ТД Лазурит». После чего, в зависимости от того, как срочно нужны наличные денежные средства, деньги забирали в течение суток или 10 дней. Процентная ставка для «клиентов» составляла 14 % - за 10 дней, 16% - за сутки. Денежные средства «покупались» за 9%-10 %. Средняя ставка по 

<

адрес> составляла 14-16 % - «наличка», 1-1,5 - «транзит». Кому и какой процент назначить решал ФИО1 Её рабочее место находилось либо дома, либо в офисе по адресу: 

<

адрес> Ключи ЭЦП, флешки, карточки хранились у неё. Документооборот был в основном в электронном виде. Первичная документация, которая приходила от клиентов была уже в готовом виде, ей оставалось только поставить печать, отсканировать и переслать в электронном виде клиенту. Печати могли храниться в офисе по адресу: 

<

адрес> Какого-то определённого места хранения не было. Налоги по подконтрольным фирмам оплачивались с целью поднятия рейтинга компании, в целях возможности функционирования расчетного счета. У каждой фирмы было свое количество расчетных счетов. Офис по адресу: 

<

адрес> принадлежал компании ФИО1 – рекламное агентство «ПромоДом Волга». Она приезжала в офис на несколько часов, после чего уезжала. Директора подконтрольных фирм приезжали в офис по адресу: 

<

адрес> по мере необходимости, либо что-то подписать, либо если в документы были внесены какие-то изменения. Директора получали денежные средства один раз при регистрации фирмы. Размер выплаты составлял от 10 000 рублей до 15 000 рублей. Денежные средства выплачивала директорам либо она, либо ФИО1 наличными. Денежные средства брались из «условного заработка». Директора были номинальными, они не были осведомлены о реальной деятельности фирм. Денежные средства, полученные в качестве дохода от «транзита», «обналичивания» денежных средств, оставались на расчетных счетах и использовались далее в деятельности подконтрольных фирм.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании вину в инкриминируемом преступлении не признал. Пояснил, что преступление им совершено не в составе организованной группы. У него была основная работа в виде начальника участка сборки ООО «База». Работу с П он расценивал как подработку. ФИО1 предложил ему подыскивать людей, на которых впоследствии должны быть оформлены фирмы для транзита денежных средств. За это ему было обещано вознаграждение в размере 35-55 тысяч рублей. Для этих целей примерно в середине 2019 года он привлек знакомую С.О.А., которую он познакомил с ФИО1 и ФИО4, и на которую впоследствии было зарегистрировано ООО «Шабель». Аналогичным образом примерно осенью 2021 года на родственника С - К.С.А. было оформлено ООО «Дакс». Пояснил, что П обращался к нему по мере необходимости, в основном, тому требовалась его помощь в качестве водителя, то есть он без объяснения конкретных задач мог иногда привезти или отвезти тех или иных лиц в ту или иную налоговую инспекцию, либо к какому-либо Б., передать указания ФИО1 Конкретизировал, что он лично никогда не давал этим лицам указания об открытии расчетных счетов, получении банковских карт и ключа доступа к управлению расчетным счетом. Также иногда П просил его съездить забрать свои денежные средства у людей, которые ему были должны, либо в фирме УК «Лазурит». За выполненные работы ФИО1 оплачивал ему вознаграждение, каждый раз по-разному, в зависимости от выполненных поручений. П не являлся его руководителем, он свободно мог отказаться от его поручений, при этом он понимал, что деятельность ФИО1 является незаконной. Ему неизвестны такие фирмы как ООО «Авангард», ООО «Агат», ООО «Довод», ООО «Идея», ООО «Волга». Возможно, П мог его познакомить с их учредителями или директорами для того, чтобы он их куда-либо подвез. Он не осуществлял сопровождение, связанное заключением договоров аренды помещений, адреса которых использовались в качестве предоставления гарантийных писем в налоговые органы для получения юридических адресов подставным директорам и учредителям, так как он данные договоры аренды и гарантийные письма никогда не изготавливал и не подписывал. О том, что за операции по «обналичиванию» денежных средств члены организованной группы получали денежное вознаграждение в виде фиксированного процента комиссии от конкретного платежа, прошедшего через расчетные и лицевые счета контролируемых ими подставных юридических и физических лиц, ему ничего неизвестно, он лично никакого фиксированного процента не получал. Он привлекался ФИО1 не часто, так как имел основную работу. О том, что процент по обналичиванию денежных средств составлял 14% ему ничего не известно. Никакого отношения к денежным средствам, полученным в результате обналичивания, он не имел. Не было никакой устойчивости, стабильного состава, сплоченности, никаких мер конспирации, не было какой-либо подчинённости, отсутствовала материально-техническая и финансовая база, какая-либо общая касса, о централизации денежных потоков ему ничего не известно. Ни какие преступные доходы не распределялись. Также не было никакого предварительного распределения преступных ролей, исполнение которых всеми членами преступной группы для каждого признаны обязательными, не было никаких общих правил поведения и наличия контроля со стороны организатора и руководителя группы за соблюдением строгой дисциплины. За привлечённых им С.О.А. и К.С.А. в качестве номинальных директоров фирм он получил от ФИО1 денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей за каждого. Кроме того, дополнительно от ФИО1 он получал разовое денежное вознаграждение в размере до 5 000 рублей за сопровождение «номинального» директора до кредитного учреждения, налоговой инспекции, дома в зависимости от количества мест и проведённого времени. Просил переквалифицировать его действия на ч. 1 ст. 173.1 УК РФ. 

Несмотря на непризнание подсудимым ФИО2 своей вины в инкриминируемом преступлении, виновность подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО4 в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, в инкриминируемом преступлении подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в судебном заседании, и не вызывающих сомнений у суда. 

Допрошенная в судебном заседании свидетель С.О.А., показания которой были также оглашены в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, пояснила, что по предложению своего знакомого ФИО2 она открыла фирму на своё имя, за обещанную им ежемесячную заработную плату в размере 15 000 рублей. Фирму ООО «Шабель» она зарегистрировала в налоговой инспекции по 

<

адрес>. До сентября 2019 г. она открыла ряд расчетных счетов на указанную фирму, а именно в АО «Модульбанк», АО «Райффайзенбанк», АО «ВТБ24», АО «Открытие», ООО «Росбанк», АО «Авангард». Как регистрировать фирму и открывать счета, ей рассказывал ФИО2 Печать ООО «Шабель» ей передавал ФИО2 В декабре 2019 года по указанию ФИО2 она ездила к нотариусу, где меняла ОКВЭД, также у этого нотариуса она делала заявление о том, что она - директор ООО «Шабель» уполномочивает другую организацию на определенные действия, связанные с погрузкой-разгрузкой товара. В процессе её работы в ООО «

<

данные изъяты>» в марте 2020 года у службы безопасности фирмы появились к ней вопросы по работе в ООО «Шабель». Чтобы сохранить место работы она решила переоформить ООО «Шабель» на её бывшего мужа – С.В.П., который согласился на её предложение. С апреля 2020 г. до апреля 2021 г. директором ООО «Шабель» значился её муж С.В.П. В начале апреля 2021 г. к С.В.П. домой приезжали сотрудники налоговой инспекции по вопросу неуплаты налогов. Так как С.В.П. не смог пояснить им необходимую информацию, то сотрудники налоговой приезжали к ней на работу и оставили повестку о вызове её на допрос. Она позвонила ФИО2 и сообщила о визите налоговых инспекторов к С.В.П. ФИО2 сказал, что необходимо перерегистрировать ООО «Шабель» опять на её имя. ДД.ММ.ГГГГ она вновь была зарегистрирована как директор ООО «Шабель». Для перерегистрации фирмы на её имя она совместно со своим бывшем мужем, а также ФИО2 ездила к нотариусу ФИО6. ФИО2 и А учили её, как нужно вести себя в налоговой инспекции, что нужно говорить. После её опроса в МРИ ФНС России № по 

<

адрес> было принято решение о ликвидации ООО «Шабель» и открытии новой организации ООО «Шанс». ООО «Шанс» было зарегистрировано в июне 2021 г. одновременно с ликвидацией ООО «Шабель». Расчетные счета в ООО «Шанс» открыты в АО «Модуль», АО «Альфабанк», АО «Уралсиб», АО «Райффайзенбанк». Юридический адрес Общества был: 

<

адрес>. Помещение под офис ООО «Шанс» нашел ФИО2 Она с ФИО2 ездила по указанному адресу, где подписывала договор аренды и производила оплату. Фактически деятельность фирмы по данному адресу не велась. Основной вид деятельности ООО «Шанс» со слов ФИО2 был такой же, как и у ООО «Шабель». ЭЦП ООО «Шанс» она, по указанию ФИО2, заказывала в фирме. Печать организации ООО «Шанс» ей также передал ФИО2 При смене директора ООО «Шабель» со С.В.П. на её имя она приезжала в офис к ФИО1 совместно с ФИО2, где познакомилась с девушкой по имени Е, которую ей представили, как бухгалтера, которая будет заниматься бухгалтерской документаций фирм. Так как она фактически деятельность ООО «Шабель» и ООО «Шанс» не вела, то ей неизвестно какие суммы денежных средств проходили по расчетным счетам указанных организаций. На её родного брата К.С.А. зарегистрированы две фирмы, на её зятя Г.И.А. - ООО «Волга». Документы она подписывала очень редко, в основном это были договоры, платежные поручения. В отношении ООО «Шабель» в феврале 2022 г. в офисе, по указанию Е, после ликвидации ООО «Шабель» она подписывала пакет документов, но, какие конкретно это были документы, не помнит. Со слов Е, указанные документы необходимо было представить в налоговую инспекцию. Кроме неё в штате ООО «Шабель», ООО «Шанс» других сотрудников не было (т.3 л.д. 232-235, л.д. 236-241);

Согласно показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля К.С.А., показания которого были также оглашены в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, по обстоятельствам регистрации ООО «ТИК» и ООО «ДАКС» пояснил, что весной 2021 года по рекомендации С.О.А., он встретился ФИО2 (М), который заверил его, что фирма будет вести легальную деятельность. Примерно через 2-3 недели М позвонил ему, и они встретились в назначенное время у торгового центра. М пояснил, что подъедут продавцы фирмы, которая будет оформлена на его имя. Совместно с продавцами фирмы они прошли к нотариусу Медному, где был подписан договор купли-продажи фирмы. Документы по сделке М забрал себе. Они неоднократно встречались, М покупал ему новый телефон с СИМ-картой, помогал сделать электронную подпись для бухгалтерской отчетности, ездили в МРИ ФНС России №19 по Саратовской области, расположенную на 

<

адрес>, где он забирал копию устава ООО «ТИК». После того, как он забрал копию Устава, он вместе с электронным ключом передал это всё ФИО2 Осенью к нему приехал ФИО2 и сказал, что зарегистрировать организацию ООО «ТИК» по адресу его регистрации не получается, что эта организация имеет большие долги, в связи с чем деятельность вести не будет, что необходимо зарегистрировать новую организацию - ООО «ДАКС». Он согласился с его предложением, после чего М предоставил ему документы в отношении ООО «ДАКС» на подпись: Решения, приказы, а также документы о смене директора ООО «ТИК», которые он и подписал. В октябре 2021 г., по указанию ФИО2, он сделал печать ООО «ДАКС». Перед новым годом М приехал к нему снова и передал 10 000 рублей в качестве вознаграждения, а также список Б. – АО «Альфабанк», АО «Уралсиб», АО «Росбанк», АО «Модульбанк», АО «ВТБ», в которых он должен был открыть счета ООО «ДАКС». За две недели февраля 2022 г. он открыл расчетные счета ООО «ДАКС» в 7 Б. (5 Б. указанных в списке, а также по указанию М открыл в АО «АВАНГАРД», АО «Райффайзенбанк»). М в «Вотцап» прислал ему номер женщины по имени Е, которой необходимо отправлять пароли, коды для регистрации в Б.. После того, как он открывал счета в Б., М забирал документы и пластиковые карты по счетам. Далее он переоформил открытые счета в Б. ООО «ТИК» на себя в ПАО «Сбербанк», АО «Модульбанк», АО «Уралсиб», АО «Альфабанк», АКБ «Авангард», АО «Райффайзенбанк». Пояснил, что когда он обращался в АО «Альфабанк», АКБ «Авангард», АО «Райффайзенбанк», его уже ждали менеджеры Б.. По указаниям Е, он обращался в Б. для снятия наличных денежных средств. (т. 3 л.д. 242-247, т. 4 л.д. 18-20);

Согласно показаниям свидетеля М.А.А., оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, он присутствовал ДД.ММ.ГГГГ при изъятии документов ООО «Балфиш+», так как является собственником помещения по адресу: 

<

адрес>. Как он уже ранее пояснял, в период с 2020 по настоящее время помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, по договору аренды между ООО «Берилл» как арендодателя и ООО «Балфиш+» как арендатора, передано ООО «Балфиш+» по акту передачи (т.4 л.д. 232-236);

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля У.А.Н, следует, что в 2018 году он познакомился с мужчиной по имени А. В марте 2019 года А предложил ему заняться своим бизнесом в строительной сфере. Как пояснил А, у него имеется свой бизнес в этой сфере деятельности и для его расширения необходимо зарегистрировать дополнительную организацию. После регистрации фирмы ООО «Джамбул» У.А.Н, забрал свидетельство о постановке на учет и устав ООО «Джамбул» с отметкой налогового органа в МРИ ФНС России № по 

<

адрес>, а также он оформил ЭЦП. Готовую печать ему передал А. В каких Б. необходимо открыть расчетные счета, ему говорил А. Расчетные счета у ООО «Джамбул» были открыты в нескольких Б.: АО «АльфаБанк», ПАО «Авангард», ПАО «АКБарс Б.», АО «Тинькоффбанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «ВТБ». После открытия счетов, все документы, пароли и логины от «Клиент-Б.» он передал А. Какой штат сотрудников был у общества, кто работал в должности бухгалтера ему не известно. Этими вопросами занимался А. В августе 2020 г. по инициативе А в соучредители была назначена ФИО7. К.Е. также вместо него была назначена на должность директора. Он в Обществе числился как соучредитель. О том, что деятельность фирмы велась, ему было известно лишь со слов А, он лишь подписывал документы, которые ему привозил А. До конца 2019 года – в начале 2020 года он ежемесячно получал заработную плату как директор общества в размере 20 000 рублей. Денежные средства ему поступали на его карту в Б. ПАО «Совкомбанк». В штате ООО «Джамбул» числился 1 человек – директор. Он на работу сотрудников не принимал. Какие документы он как руководитель организации подписывал, он не помнит. Ему известна организация ООО «Агат». ООО «Агат» оформлена на его жену - С.Н.О.. Организация была оформлена на его жену также по просьбе А после регистрации ООО «Джамбул» для расширения бизнеса А, как пояснил последний. Летом 2020 г. А забрал у него все документы в отношении ООО «Джамбул». После чего в фирме появился соучредитель. Больше документы, печать, ЭЦП он не видел. Наличные денежные средства с расчетных счетов ООО «Джамбул» он не снимал. По вопросу подключения услуги Клиент-Б. он пояснить в настоящее время затрудняется. После открытия расчётных счетов все документы из Б. он передавал А. Для деятельности ООО «Джамбул» на его имя он оформлял сим-карту оператора сотовой связи «Теле2», номер телефона в настоящее время не помнит. Денежными средствами на расчетных счетах ООО «Джамбул» он самостоятельно не распоряжался, этим вопросом занимался ФИО1 Он никаких деклараций в налоговую инспекцию не подавал, налоги не оплачивал. По вопросу перечисленных денег в размере 1 643 008,41 руб. и 4 655 943,32 руб. на расчетные счета ООО «Джамбул» в период с 2020 года по 2022 год, и перечисленных с расчетных счетов ООО «Джамбул» в размере 7 760 267, 02 руб., 2 122573,14 руб., 5 481 237,36 руб. за указанный период, пояснить ничего не может, ему об этом ничего неизвестно (т.4 л.д. 209-214).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля З.В.В. следует, что он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в МРИ ФНС России № по 

<

адрес> с присвоением ИНН №. Денежные средства в общей сумме 153 000 руб. с расчетных счетов компаний: ООО «Идея» ИНН №, ООО «Шабель» ИНН №, в период с июля по декабрь 2020 г. на расчетный счет ИП З.В.В. могли быть перечислены за оказанные услуги грузоперевозки, документы у него не сохранились. Название компаний ему незнакомы, директоров указанных компаний он не знает. Сам факт оказания услуг по грузоперевозкам он тоже не помнит. Он не мог оказывать услуги по погрузке/разгрузке ТМЦ, так как такие услуги не оказывает. Сторонние организации для погрузки/разгрузки ТМЦ, он не привлекал. Основанием для перевода денежных средств на расчетный счет ИП ФИО8 может быть только «оказание транспортных услуг». Если денежные средства были переведены, значит, услуга была оказана (т.4 л.д. 201-204). 

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля К.В.В. следует, что он является директором ООО «БирФЕСТ», кроме того, он является единственным участником и директором ООО «Бизнес Право», директором ООО «УК «Домишко». В собственности ООО «УК «Домишко» имеется недвижимость примерно площадью 750 кв. м., расположенная по адресу: 

<

адрес>. ООО «УК «Домишко» сдает в аренду указанные офисные помещения юридическим лицам, в том числе оформленным на него и К.Д.В. Также он является учредителем ООО «Аманд» (юр. адрес: 

<

адрес>; оптовая торговля продовольственными и непродовольственными товарами), учредителем ООО «СервисДрафт», учредителем в ООО «ТД «Лазурит». Примерно 5-6 лет назад он познакомился с ФИО1 через своего брата К.Д.В. Ему знакомо название организации ООО «БИГ СИ». Возможно, указанная фирма являлась контрагентом одной из их с братом компаний, но каких точно, он не может назвать. С ФИО2 он знаком. ФИО2 работал в офисе на 2-м этаже по 

<

адрес>у, 

<

адрес>. Ему известно, что у ФИО2 в собственности имеется помещение по адресу: 

<

адрес>. Последний раз общался с ФИО2 летом 2022 г. по вопросам коммуникаций в помещениях 

<

адрес>у 

<

адрес>. ООО «Агат» и ООО «Довод» являлись контрагентами ООО «СервисДрафт». Финансовые вопросы поступления денежных средств на расчетные счета ООО «СерфисДрафт» и ООО «УК «Лазурит» он не контролировал. Наличные денежные средства ФИО1 или через кого-то для ФИО1 не передавал в период с ДД.ММ.ГГГГ г.

<

адрес> и были факты передачи наличных денежных средств, то в рамках долговых обязательств его брата - К.Д.В. перед ФИО1 Ноутбук HP ProBook 4CZ1170JC9 находился в его пользовании, хранился в его кабинете. Договор 21 возмездного оказания услуг между ООО «Джамбул» в лице директора У.А.Н, и ООО «АНТА» в лице генерального директора П.Е.А. он не составлял, откуда он оказался у него в ноутбуке, ему неизвестно. Кто мог пользоваться его ноутбуком HP ProBook № кроме него, ему неизвестно. Ноутбук без пароля в основном находился у него в офисе на столе. Письмо в адрес К.Д.В. от директора ООО «Аманд» С.Д.А. о выдаче денежных средств ФИО1, ведомость по взаиморасчётам с контрагентами за 2017 г. были подготовлены в рамках вопроса по иску ФИО1 к К.Д.В. Это письмо планировалось предоставить в суд, как подтверждение выплаты денежных средств ФИО1 по договорам займов. На сколько он помнит, по каким-то причинам денежные средства выдавались ФИО1 по ошибке из кассы ООО «Аманд» (т.4 л.д. 195-200).

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Е.И.С., с 2014 года она состоит в должности заместителя управляющего ПАО АКБ «Авангард». С 2020 года ФИО1 является клиентом Б., никаких дружеских отношений они не поддерживают. В 2020 г. Б. была принята на обслуживание компания ФИО1 - ООО «Виконт-ЭКСПО», которая занималась обслуживанием вентиляции многоэтажных домов. В ПАО АКБ «Авангард» в феврале 2020 года был открыт один расчетный счет, который был закрыт в марте 2021 года. При этом свою деятельность ООО «Виконт-Экспо» в 2021 г. не вело. Она общалась по всем вопросам только с ФИО1 Из представленного списка организаций название некоторых фирм - ООО «Авангард» ИНН №, ООО «Агат» ИНН №, ООО «Дакс» ИНН №, ООО «Джамбул» ИНН №, ООО «Довод» ИНН №, ООО «Идея» ИНН №, ООО «Рассвет» ИНН №, ООО «Шанс-с» ИНН №, ООО «Шабель» ИНН №, ООО «Макси-М» ИНН №, ООО «Волга» ИНН №, ООО «АНТА» ИНН № ей знакомо, возможно, они являются клиентами ПАО АКБ «Авангард», возможно, ей знакомо название фирмы ООО «Авангард». ФИО1 к ней с просьбами об открытии расчетных счетов указанных организаций не обращался. ФИО1 о предоставлении информации по расчетным счетам той или иной организации к ней не обращался. После прослушанной аудиозаписи Файл «№.wav»» от ДД.ММ.ГГГГ на DVD-R №\DVD-R от ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что один голос принадлежит ей, второй - ФИО1 От ФИО1 вознаграждение за предоставление сведений в отношении сторонних организаций и консультационные услуги не получала. С ФИО1 никаких договорённостей не было. В рамках своих должностных обязанностей, а также в соответствии с Методическими рекомендациями Б. России № - МР от ДД.ММ.ГГГГ, консультировала ли ФИО1 Г.И.А., К.С.А., она не помнит (т. 4 л.д. 185- 190).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля К.Н.М. следует, что она работает в Управлении Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес>. Одним из направлений УФНС России является сбор и анализ информации о деятельности организаций «однодневок». При работе сотрудники налоговых органов используют в своей работе единую программу «АИС. Налог 3», также в своей деятельности сотрудники налоговых органов могут воспользоваться доступом к программе «Контур ФОКУС». Сведения, содержащиеся в программе «АИС.Налог-3», относятся к налоговой тайне, эти сведения нельзя разглашать. «АИС.Налог-3» - это программа в которой налоговая инспекция осуществляет налоговый контроль, мониторинг за налогоплательщиками. Сведения, содержащиеся в программе, содержат данные в отношении налогоплательщиков, в том числе информацию о финансово-хозяйственной деятельности. Программа «АИС.Налог-3» доступна для всех сотрудников налоговых органов. Доступ к той или иной информации в базе возможен в зависимости от исполнения служебных обязанностей сотрудника. В программе «Контур ФОКУС» можно получить обобщенные сведения в отношении налогоплательщика (такие, например, как ИНН, вид деятельности, дата образования, адрес регистрации, учредители, руководитель, сводка о наличии или отсутствии приостановлении операций по счетам, но без указания счетов, исполнительное производство, автоматический финансовый анализ, бухгалтерский баланс (свернутый), сводная информация по руководителям (в каких организациях руководитель был участником). Эти сведения являются общедоступными. В программу «Контур.ФОКУС» данные поступают из открытых источников (ФНС, Казначейство, Росстат, Арбитражные суд и т.д.). Уведомления о вызове в налоговый орган налогоплательщика не являются общедоступной информацией. Данная информация вносится инспектором в программу «АИС.Налог-3», на основании чего формируется шаблон - уведомление о вызове налогоплательщика. Это мероприятия налогового контроля возможно в данном случае в рамках камеральной проверки. Из уведомления № от ДД.ММ.ГГГГ видно, что в данном случае вызывают на допрос физических лиц по вопросу деятельности организации во 2 

<

адрес> года. На основании представленных фото по переписке М.Е.В., можно сделать вывод, что она предоставляла сведения не только общедоступные, но и относящиеся к налоговой тайне. Данные, представленные ФИО1, раскрывали сведения, которые используются инспекторами при исполнении должностных обязанностей и при проведении мероприятий налогового контроля. Также М Е.В. были переданы данные лицу, которые могут использоваться этим лицом с целью препятствования качественного проведения мероприятий налогового контроля и получения необходимых данных и иной информации, в том числе проведении допросов руководителей организации (т. 4 л.д. 180-184).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля К.Д.В. следует, что ранее у него с братом К.В.В. был создан семейный бизнес - были зарегистрированы ряд компаний, которые осуществляли свою деятельность на территории 

<

адрес>. ООО «БИРФЕСТ» и ООО «АЙСБИРГ» - ведут деятельность по розничной продаже пива через розничные специализированные магазины. ООО «УК Домишко» - является собственником помещений, предоставляемых в аренду другим их компаниям. ООО «ТД «Лазурит», ООО «Сервисдрафт», ООО «УК «Лазурит», ООО «Лазурит – Воронеж», ООО «Лазурит-Саратов» - оптовая торговля пивом, логистические услуги. Основными компаниями являются ООО «ТД «Лазурит», ООО «Сервисдрафт». С ФИО1 он знаком с 2006 года. В 2012 -2013 г.г. он у ФИО1 взял процентный займ на сумму 4 000 000 рублей под 2 % в месяц на один год, с возможностью пролонгации. На протяжении 2012-2020 г.г. он оплачивал только проценты по процентному займу, так как им необходимы были денежные средства, а ФИО1 не настаивал на выплате всех денежных средств по договору займа. Затем в 2016 г. с ФИО1 был подписан еще один договор процентного займа на сумму 2 500 000 руб. под 3,3 % в месяц, сроком на 1 год с возможностью пролонгации. Ежемесячно оплачивались только проценты. Денежные средства ФИО1 получал либо наличными, либо на карту ПАО «ВТБ», АО «Альфа-Б.». До 2019 г. он ежемесячно оплачивал ФИО1 проценты за пользование займов. Суммы были равные. В период 2019 г.-2020 г. он также совершал платежи разными суммами ФИО1 В марте-апреле 2020 г. ФИО1 обратился с иском в Ленинский районный суд г. Саратова о взыскании с него суммы долга. В ходе долгих переговоров с ФИО1 была достигнута договоренность и подписано ДД.ММ.ГГГГ мировое соглашение, в котором была отражена сумма долга, оставшаяся к выплате. Также им и ФИО1 был подписан новый договор займа на сумму 2 000 000 рублей. При получении наличных денежных средств ФИО1 писал расписки в получении денежных средств. До апреля 2022 г. он выплачивал ФИО1 денежные средства по мировому соглашению. После апреля 2022 г. до настоящего времени он ФИО1 ничего не выплачивал. Наличные денежные средства выдавались ФИО1, скорее всего, из его личных сбережений. Денежные средства на карту ФИО1 он переводил со своей карты либо мог попросить об этом свою дочь – Б.К.Д., так как у той есть карта АО «Альфа-Б.». ИП ФИО1, ООО «ВИКОНТ-ЭКСПО» точно не являлись и не являются контрагентами группы компаний «Лазурит», ООО «Сервисдрафт», так как он про указанные компании ничего не слышал. ООО «ПРОМО ДОМ-ВОЛГА» и ООО «БИГ СИ» - возможно, но точно сказать не может. С ФИО2 знаком. О перечислении денежных средств в сумме 14 325 707,18 руб. с расчетных счетов вышеуказанных компаний: ООО «Авангард» ИНН №, ООО «Агат» ИНН №, ООО «Дакс» ИНН №, ООО «Джамбул» ИНН №, ООО «Довод» ИНН №, ООО «Идея» ИНН №, ООО «Рассвет» ИНН №, ООО «Шанс-с» ИНН №, ООО «Шабель» ИНН №, ООО «Макси-М» ИНН №, ООО «Волга» ИНН №, ООО «АНТА» ИНН №, на расчетные счета ООО «Серфис Драфт» ИНН № пояснить ничего не может. Никаких наличных денежных средств ФИО1 с расчетных счетов ООО «Сервисдрафт» он не возвращал. В таких схемах ФИО1 по обналичиванию денег он не участвовал. Если он и передавала наличные денежные средства ФИО1 или ФИО2, то только в рамках их договоренностей с ФИО1 по договорам займов, о которых он рассказывал ранее. Выдача наличных денежных средств ФИО1 оформлялась только расписками. Изъятый ноутбук ASUS U43J ID:1А ААN0AS20291427 принадлежит ему, это рабочий ноутбук. Второй находился в пользовании брата - К.В.В., а также сотрудников офиса. В офисе по указанному адресу находятся многие сотрудники всех их фирм: бухгалтерия, юрист, маркетолог, торговые представители и другие штатные сотрудники. ООО «Джамбул», ООО «АНТА» ему незнакомы, У.А.Н, он не знает. По поводу письма в адрес К.Д.В. от директора ООО «Аманд» С.Д.А. о выдаче денежных средств ФИО1 пояснил, что директором ООО «Аманд» является С.Д.А., единственным учредителем в настоящее время является К.В.В. В ООО «Аманд» он с 2016 г. до ДД.ММ.ГГГГ работал директором по развитию. На сколько он помнит, он вносил денежные средства в кассу ООО «Аманд» для дальнейшей выплаты ФИО1 При расчетах с ФИО1 наличные денежные средства он выдавал сам, при этом ФИО1 писал расписки о получении денежных средств. Были дни, когда его на рабочем месте не было, и ФИО1 по его указанию получал денежные средства в кассе, при этом тот также писал расписки, в которых указывал, что получал денежные средства не от него, а от ООО «Аманд». Когда ФИО1 обратился в суд с иском, было принято решение о внесении денежных средств, полученных ФИО1, через кассу ООО «Аманд» от него. Это письмо планировалось предоставить в суд, как подтверждение выплаты денежных средств ФИО1 по договорам займов. Договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и К.Д.В. составлялся перед подписанием мирового соглашения с ФИО1 Ведомости составлялись для суда, в подтверждение о выплате ФИО1 денежных средств по договорам займов. По вопросам взаимоотношений указанных компаний с ООО «СервисДрафт» пояснил, что согласно книге продаж ООО «СервисДрафт» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агат» ИНН № и ООО «СервисДрафт» был заключен какой-то договор, пояснить не может, предоставить данный договор в настоящее время тоже не может. На основании этого договора на расчетный счет ООО «СервисДрафт» были перечислены денежные средства в общей сумме 207 333,33 руб. и 8 107 827,18 руб. В отношении контрагента ООО «Довод» ИНН № пояснил, что согласно книге продаж ООО «СервисДрафт» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в общей сумме 335 253,33 руб. и 3 957 242,95 руб. Иные документы в отношении ООО «Авангард» ИНН №, ООО «Дакс» ИНН №, ООО «Джамбул» ИНН №, ООО «Идея» ИНН №, ООО «Рассвет» ИНН №, ООО «Шанс-с» ИНН №, ООО «Шабель» ИНН №, ООО «Макси-М» ИНН №, ООО «Волга» ИНН №, ООО «АНТА» ИНН № предоставить в настоящее время не может. Между ним и ФИО1 были заключены договора займов: ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 2500 000 руб. и б\н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 руб. По вопросу перечисления денежных средств ООО «Авангард» ИНН №, ООО «Агат» ИНН №, ООО «Дакс» ИНН №, ООО «Джамбул» ИНН №, ООО «Довод» ИНН №, ООО «Идея» ИНН №, ООО «Рассвет» ИНН №, ООО «Шанс-с» ИНН №, ООО «Шабель» ИНН №, ООО «Макси-М» ИНН №, ООО «Волга» ИНН №, ООО «АНТА» ИНН №, на расчетные счета ООО УК «Лазурит» ИНН № в сумме 53 902 339,56 руб. на расчетные счета ООО УК «Лазурит» затруднился ответить. ФИО1 с просьбой в отношении указанных организаций и перечислении указанной суммы денежных средств с расчетных счетов указанных компаний на счета ООО УК «Лазурит» по различным основаниям не подходил, никаких договоренностей между ФИО1 и ним по возврату денежных средств не было (т.4 л.д. 131 -137, т.4 л.д. 138-141).

Из показаний свидетеля К.О.Н., оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с октября 2016 по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ПАО Б. «Финансовая Корпорация Открытие». С ФИО1 она знакома с 1997 г. Ей известно, что у ФИО1 имеется ряд организаций, таких как ООО «Биг Си», ООО «Промдом Волга», ИП ФИО1 До апреля 2022 г. у указанных организаций в Б. «Открытие» были открыты расчетные счета. Кроме того, в апреле 2022 г. она открывала расчетный счет ИП «ФИО1». По прослушанному аудиофайлу «0C5F7258.wav»» от ДД.ММ.ГГГГ на DVD-R №\DVD-R от ДД.ММ.ГГГГ, пояснила, что один голос принадлежит ей, второй принадлежит ФИО1 Что касается разговора пояснила следующее: к ней обратился ФИО1 с просьбой проверить, может ли она принять на обслуживание в Б. «Открытие» компанию УК Лазурит. В отношении компании «УК Лазурит» пояснила следующее: одна из компаний «Лазурит» находилась на обслуживании в Б. «Открытие» и вышла на просрочку по кредитным счетам. Она связалась с директором УК «Лазурит» ФИО9 (имя и отчество не помнит) и попросила прислать ей документы для открытия расчетного счета. В дальнейшем директор ООО «Лазурит» ФИО9 лично приходил в Б. и открывал расчётный счет своей компании. По прослушанному аудиофайлу «1285561C.wav» от № на DVD-R №\DVD-R от ДД.ММ.ГГГГ, пояснила, что один голос принадлежит ей, второй принадлежит ФИО1, на указанную дату - ДД.ММ.ГГГГ она уже не работала в Б. «Открытие», а работала в Отделении Саратов Волго-Вятского Главного Управления ЦБ РФ. Когда к ней обратился ФИО1 она ему об этом сообщила и посоветовала ФИО1 обратиться к сотруднику Б. «Открытие» Б.С. (т.4 л.д. 126-130).

Согласно показаниям свидетеля С.Д.Л., оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в АО «Альфабанк» он работает с 17-ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 примерно 2-3 года являлся клиентом Б. АО «Альфабанк». Примерно 2-3 года назад ФИО1 начал обслуживаться у него при открытии компании ООО «Виконт Экспо» ИНН №. В отношении организаций - ООО «Авангард» ИНН №, ООО «Агат» ИНН №, ООО «Дакс» ИНН №, ООО «Джамбул» ИНН №, ООО «Довод» ИНН №, ООО «Идея» ИНН №, ООО «Рассвет» ИНН №, ООО «Шанс-С» ИНН №, ООО «Шабель» ИНН №, ООО «Макси-М» ИНН №, ООО «Волга» ИНН №, ООО «АНТА» ИНН № пояснил, что название многих организации ему знакомо. Расчетные счета указанных фирм находятся на обслуживании в АО «Альфабанк». По некоторым фирмам ФИО1 обращался к нему с просьбами открыть расчетные счета, клиент-Б., регистрации фирм - ООО «Авангард» ИНН №, ООО «Агат» ИНН №, ООО «Дакс» ИНН №, ООО «Джамбул» ИНН №, ООО «Довод» ИНН №, ООО «Идея» ИНН №, ООО «Рассвет» ИНН №, ООО «Шанс-с» ИНН №, ООО «Шабель» ИНН №, ООО «Макси-М» ИНН №, ООО «Волга» ИНН №, ООО «АНТА» ИНН №. Общение с ФИО1 проходило в основном по телефону. Общение было частым по рабочим вопросам. По прослушанному аудиофайлу «250F4AF4.wav»» от ДД.ММ.ГГГГ на диске DVD-R №\DVD-R от ДД.ММ.ГГГГ, пояснил, что один голос принадлежит ему, второй принадлежит ФИО1 Из разговора следует, что на счете одной из компаний ФИО1 сотрудниками управления финмониторинга была проведена блокировка счета. На счету компании находилась крупная сумма денежных средств, которую необходимо было перевести на расчетной счет другой компании. Он предложил ФИО1 решение этого вопроса: либо совершить возврат денежных средств, откуда они пришли (возможно было бы согласовать без комиссии) либо перевод на другой свой счет с тарифами Б. под 10%. По прослушанному аудиофайлу «F30B4205.wav» от 31/03/2022 на диске DVD-R №\DVD-R от ДД.ММ.ГГГГ, пояснил, что один голос принадлежит ему, второй ФИО1 Суть разговора в том, что ФИО1 прислал ему на почту документы, для открытия какой-то фирмы, какой точно назвать затрудняется. По прослушанному аудиофайлу «0E7C5B4D.wav» от 01/04/2022 на диске DVD-R №\DVD-R от ДД.ММ.ГГГГ, пояснил, что один голос принадлежит ему, второй ФИО1 Суть разговора о каком-то клиенте ООО «Алдэс», возможно, вопрос по клиенту Б.. У него организации ООО «Алдэс» в сопровождении нет. Возможно разговаривали с ФИО1 об открытии расчетного счета. По прослушанному аудиофайлу «0E7C5B4D.wav» от 08/04/2022 на диске DVD-R №\DVD-R от ДД.ММ.ГГГГ, пояснил, что один голос принадлежит ему, второй молодому человеку по имени И. Разговор идет об открытии расчетного счета ООО «Волга». Никаких договоренностей между ним и ФИО1 не было. Направлял клиентов по мере его потребности, необходимости. По порядку открытия расчетного счета организации пояснил, что при потребности у клиента в открытии счета, клиент направляет в Б. документы. Организации - ООО «СервисДрафт» ИНН №, ООО «Балфиш+» ИНН №, ООО «Вирадо» ИНН №, ООО УК «Лазурит» ИНН № ему известны: ООО УК «Лазурит» ИНН № (у них много различных магазинов), ООО «СервисДрафт» ИНН № – магазины по продаже пива, ООО «Вирадо» ИНН № – магазин сантехники (т.4 л.д. 111-117).

Согласно показаниям свидетеля М.Е.В., оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с февраля 2002 г. по ДД.ММ.ГГГГ она работала в МРИ ФНС России № по 

<

адрес>, с 2019 г. по ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности главного государственного налогового инспектора отдела камеральных проверок №. С ФИО1 она знакома с 1996 

<

адрес> были дружеские. ФИО1 является бизнесменом. Бывали случаи, когда ФИО1 присылал ей данные ИНН какой –либо организации для получения сведений в отношении этой организации. Вся информация в отношении той или иной организации содержится в общем доступе, никакой коммерческой тайны она ему не выдавала. Она предоставляла сведения в отношении выручки и оборотов организаций. В своей рабочей деятельности она пользовалась следующими программами «АИСНалог-3», «Контур» (подключен с июля 2022 г.), «Гарант», «Консультант». Программа «АИСНалог-3» - это основная налоговая программа, содержит сведения о налогах предприятий и граждан. Программа «Контур» - общедоступная программа для всех налогоплательщиков, содержащая сведения о финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Программы «Консультант» и «Гарант» - общедоступные правовые программы. По прослушанному аудиофайлу «13FD069C8.wav»» от 19/04/2022 на DVD-R №\DVD-R, пояснила, что один голос принадлежит ей, второй – ФИО1 Разговор идет о сантехнике. Она ему позвонила, так как знала, что он занимается строительным бизнесом, позвонила проконсультироваться. ФИО1 приезжал в МРИ ФНС России №8 по Саратовской области. Его вызывали инспекторы. Иногда он мог позвонить и спросить информацию о том или ином инспекторе. Она могла его встретить и проводить к тому или иному инспектору. ФИО1 приезжал в налоговую инспекцию и заходил к ней на работу, а также приезжал к ней домой (т.4 л.д. 98-103).

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Д.В.Н., по вопросу обнаружения и изъятия ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> документов, ЭЦП, банковских карт в отношении фирм ООО «Авангард», ООО «Агат», ООО «Анта», ООО «ТИК», ООО «ДАКС», ООО «Джамбул», ООО «Довод», ООО «Идея», ООО «Шабель», ООО «Шанс-С», ООО «Рассвет», ООО «Европейские инженерные системы», пояснил, что его бывшая супруга - Д.О.Б. занимается бухгалтерским сопровождением предприятий. Примерно 2 года назад он познакомился с ФИО1. В конце 2019 г. –начале 2020 г. ФИО1 попросил его оказать бухгалтерское сопровождение его фирмам. Договоренность была устная, никаких договоров с ФИО1 или с директорами фирм его супруга не подписывала. В ходе договоренности необходимо было на основании представленных ФИО1 документов сформировать платежные поручения, внести сведения в программу «1с: бухгалтерия» и сдать отчетность в налоговую инспекцию. Документы (платежные поручения, договора) приносил в основном сам ФИО1, иногда его помощница Е. Документы сдавали одному из бухгалтеров К.О.А., которая заносила сведения в программу «1С: Бухгалтерия». К.О.А. занималась фирмами ФИО1 На протяжении 2 лет от ФИО1 были предоставлены документы примерно на 9 фирм. Основные «рабочие» фирмы ФИО1 это: ООО «Авангард», ООО «Агат», ООО «Анта», ООО «ТИК», ООО «ДАКС», ООО «Джамбул», ООО «Довод», ООО «Идея» ИНН №, ООО «Шабель», ООО «Шанс-С», ООО «Рассвет». ООО «Европейские инженерные системы» была не рабочей фирмой, то есть отчетность по ней в налоговую инспекцию не сдавалась. На протяжении двух лет работы с ФИО1 возникали трудности с налоговыми инспекциями (блокировка фирм, обнуление НДС). Налоговая отчетность передается через программу ТКС. Для отправки отчетности необходим только ключ ЭЦП фирмы, который был им передан ФИО1 По прослушанному аудиофайлу «09.04.2021» на DVD-R №\DVD-R от ДД.ММ.ГГГГ, пояснил, что он узнает свой голос и голос ФИО1, разговор следующего содержания - к нему обратились его знакомые, которые интересовались процентной ставкой по «обналичиваанию» и «транзиту» денежных средств. В ходе разговора ФИО1 поясняет, что за «обналивание» денежных средств сроком 10 дней берет 14 %, если в тот же день, то 16% от суммы. Оптимизация в три и пять % означает, что если фирма фиктивно поставляет товар на определённую сумму, то за это клиент платит фирме 3,5% от суммы фиктивной сделки. Кроме того, ФИО1 поясняет, что процентная ставка за транзит достаточно высокая и составляет от 3,5 до 5%, а без НДС -7 %. По прослушанному аудиофайлу «25.06.2021» на DVD-R №\DVD-R от ДД.ММ.ГГГГ, пояснил, что одни голос принадлежит ему, второй ФИО1, разговор идет о транзите денежных средств. А именно те же знакомые, о которых он говорил ранее, просили его уточнить о размере процента по транзиту денежных средств, так как ожидали поступления крупной суммы денежных средств. ФИО1 пояснил, что условия транзита остались те же, то есть 3,5 процента. Слова стенограммы означают следующее - при транзите денежных средств возможна скидка процентной ставки при сохранении назначения платежа, так как изменение назначения платежа влечет за собой вопросы Б. и налоговой инспекции. ФИО1 поясняет, что не работает по товарным цепочкам, так как тому придется проводить оптимизацию через свои фирмы. А это ФИО1 не выгодно. По прослушанному фрагменту файла «03.03.2022» с 09:22 по 10:10: пояснил, что один голос принадлежит ему, второй ФИО1, разговор идет про оптимизацию (размер процента -3,5). Также идет разговор о проценте за «обналичку» – ФИО1 говорит о том, что держит планку в размере 14-15%. По прослушанному фрагменту аудиофайла «12.04.2022» с 31:43: пояснил, что один голос принадлежит ему, второй ФИО1, разговор идет о «обналичивании» и «транзите» денежных средств. Идет обсуждение процента за обналичивание и транзит. В конце разговора ФИО1 поясняет, что процентная ставка у него осталась прежняя – 14 % за «обналичивание» денежных средств. В ходе разговора он предложил ФИО1 обратится к его знакомому ФИО81 для покупки «налички» на пивзаводе в 

<

адрес>, так как ФИО1 этим интересовался. Кроме того, они обсуждают схемы «транзита» и «обналичивания» денежных средств через пивные компании (т.4 л.д. 86-97).

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля К.А.В., у него имеется хороший знакомый ФИО1, с которым он поддерживает отношения продолжительное время до настоящего периода. Примерно осенью 2020 г., при встрече с ФИО1 последний предложил быть его компаньоном, он согласился, так как ему необходим был дополнительный заработок. Так как на тот момент ФИО1 необходимо было в кратчайшие сроки организовать новый бизнес, было решено приобрести готовую фирму. Кто-то из общих знакомых предложил приобрести готовую фирму – ООО «Идея» ИНН №. Он согласился. Номинальная стоимость фирмы была 10 000 рублей. Денежные средства оплачивал он. У кого он купил фирму, не помнит (владелец фирмы был мужчина, не русский). При регистрации фирмы предыдущий владелец передал ему одну печать, ЭЦП. В дальнейшем он оформил ЭЦП на своё имя в МРИ ФНС России № по 

<

адрес>. У фирмы были открыты счета, но в каких Б. и кредитных учреждениях он не знает. Так как планировалось, что он откроет новые счета. После регистрации фирмы документы, печать фирмы находились у него дома. Новые счета фирмы он не открывал. На протяжении года фирма свою деятельность не вела. В одной из встреч он спросил у ФИО1, будут ли они совместно работать, как договаривались ранее. На что ФИО1 ему сказал, что нет, что если фирма не нужна, то тот может помочь её ликвидировать. После чего он передал документы, печать и ЭЦП ООО «Идея» ФИО1, так как рассчитывал, что тот займется этим вопросом. После передачи в 2021 документов, печати, ЭЦП ФИО1, вела ли свою деятельность фирма ООО «Идея», ему неизвестно. Для деятельности ООО «Идея» им было арендовано помещение у ФИО2 Как руководитель организации никакие документы он не подписывал. Денежные средства от ФИО1 за переоформление на его имя фирмы ООО «Идея» он не получал. О ликвидации фирмы ООО «Идея» ему ничего не известно. Все документы ООО «Идея» им были переданы ФИО1 (т.4 л.д. 82-85).

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Е.И.Н., согласно которым он работает в Управления Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> с октября 2013 г. ДД.ММ.ГГГГ из УФСБ России по 

<

адрес> в адрес УФНС России по 

<

адрес> поступил запрос в отношении ряда организаций на предмет установление признаков недобросовестных налогоплательщиков. Сотрудниками Управления была проанализирована информация в отношении указанных в запросе организаций, согласно которой было установлено, что ООО «Рассвет» ИНН №, ООО «Макси-М» ИНН №, ООО «Авангард» ИНН №, ООО «Дакс» ИНН №, ООО «Джамбул» ИНН №, ООО «Довод» ИНН №, ООО «Идея» ИНН №, ООО «Шабель» ИНН №, ООО «Шанс-С» ИНН №, ООО «АГАТ» ИНН № имеют признаки фирм –«однодневок», а именно: отсутствует имущество и транспортные средства, минимальная численность сотрудников, высокий удельный вес вычетов по НДС, операции по счетам носят транзитный характер, отсутствуют операции указывающие на ведение реальной финансово-хозяйственной деятельности фирм (платежи за электроэнергию и иные ресурсы, за аренду). Кроме того, Управлением в отношении ООО «Идея», ООО «Джамбул», ООО «М-М», ООО «Шанс-С» в автоматическом режиме информационно-аналитической системой были определены риски отнесения данных организаций к фирмам однодневкам или техническим компаниям. В результате анализа движения денежных средств по счетам указанных организаций были установлены признаки схемы обналичивания денежных средств – «теневой инкассации». В ходе анализа счетов вышеуказанных организаций – «однодневок» были выявлены такие организации (выдававшие наличные денежные средства) – ООО «СервисДрафт», ООО «Балфиш+» ИНН 

<

***>, ООО «Вирадо» ИНН №. Кроме того, в ходе анализа расчетных счетов вышеуказанных фирм было установлено, что через расчетные счета этих фирм осуществлялся также «транзит» денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ в адрес УФНС России по Саратовской области из УФСБ России по Саратовской области поступил запрос о проведении ревизии по расчетным счетам ООО «Рассвет» ИНН №, ООО «Макси-М» ИНН №, ООО «Авангард» ИНН №, ООО «Дакс» ИНН №, ООО «Джамбул» ИНН №, ООО «Довод» ИНН №, ООО «Идея» ИНН №, ООО «Шабель» ИНН №, ООО «Шанс-С» ИНН №, ООО «АГАТ» ИНН № на предмет поступления денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ без учета перечислений между счетами указанных организаций, а также за исключением перечисления за взносы учредителей, возвратов ошибочно или излишне перечисленных денежных средств, платежей УФК (пенсий, пособий), поступлений из кредитных учреждений, зачислений в виде комиссии за ведение расчетного счета, зачисления денежных средств в связи с закрытием счета, предоставления кредитов (займов), выплата начисленных процентов, возвратов денежных средств, в том числе заемных, а также суммы денежных средств снятых в наличной форме с расчетных счетов перечисленных выше организаций за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ По результат ревизии было установлено, что сумма поступивших на расчетные счета денежных средств указанных фирм составляет 708 661 486,27 рублей, сумма обналиченных денежных средств составила – 28 460 721,67 рублей, сумма поступивших денежных средств от контрагентов с учетом средней ставки 10% составила 70 866 148,63 рубля. В результаты ревизии не вошли сведения в отношении указанной в запросе фирмы - ООО «Европейские инженерные системы» ИНН №, так как указанная фирма до декабря 2021 г. осуществляла реальную финансово-хозяйственную деятельность, в декабре 2021 г. движений денежных средств по расчетным счетам фирмы не было (т.4 л.д.77-81).

Как следует из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля С.А.Ю., примерно в конце 2020 г. он познакомился с А. А предложил ему открыть фирму по обслуживанию складов, так как указанный вид деятельности приносит хорошую прибыль. Он согласился на предложение А. Общество было поставлено на учёт в МРИ ФНС России № по 

<

адрес>). В налоговую инспекцию он обращался самостоятельно. После того как фирма была поставлена на учет, он открыл несколько счетов в Б. 

<

адрес> - ПАО «ВТБ», АО «Альфа-Б.», АК «Барс» и других. В Б. он обращался в порядке очереди. А говорил ему, в какие Б. нужно съездить и открыть счета. Кроме того, он обращался в фирму по изготовлению ЭЦП, расположенную в районе Губернского рынка. Печать организации он делал по указанию А. Все документы, ЭЦП, печать он передал А. Расчетный счет ООО «ДОВОД» с личных денег он не пополнял. Доверенность от имени директора ООО «ДОВОД» на чье-либо имя он не оформлял. Сколько человек числилось в штате ООО «Довод», ему неизвестно. Вело ли фактически ООО «Довод» свою деятельность, ему об этом ничего неизвестно. На расчетный счет ООО «Довод» денежные средства для оплаты текущих расходов он не перечислял. С ФИО4, с ФИО2 знаком. Наличные денежные средства с расчетных счетов ООО «Довод» снимал в ПАО «ВТБ» по указанию А. Суммы были разные, примерно, по 200 000 рублей. Денежные средства он передавал у Б. в машине А. За снятие денежных средств каких-либо денег он не получал. Денежные средства в ПАО «ВТБ» он снимал по чековой книжке. Денежные средства он снимал с разной периодичностью. А подъезжал к Б. и ждал его в своей машине, где и происходила передача денежных средств. Заработную плату он не получал. От А он получил один раз денежные средства в размере 15 000 рублей на текущие расходы. Денежные средства получил после открытия фирмы и оформления всех необходимых для её деятельности документов. Самостоятельно денежными средствами на расчетных счетах ООО «ДОВОД» не распоряжался, этим вопросом занимался А. Партнеры ООО «ДОВОД» ему не известны. Декларации в налоговую инспекцию он никаких не подавал, налоги не оплачивал. Основания перевода денежных средств с расчетного счета ООО «ДОВОД» ему неизвестны. По прослушанному аудиофайлу «792B4319.wav» от 17/03/2022 на DVD-R №\DVD-R от ДД.ММ.ГГГГ, пояснил, что один голос принадлежит ему, второй принадлежит ФИО1 Разговор шел о подписании документов в отношении ООО «Довод». По прослушанному аудиофайлу «8CO736CD.wav» от 18/03/2022 на DVD-R №\DVD-R от ДД.ММ.ГГГГ, пояснил, что один голос принадлежит ему, второй принадлежит ФИО1 Скорее всего, он куда-то должен был отвезти документы – Решение учредителя. Куда именно, он не помнит. Он позвонил ФИО1, сообщил, что он на месте, а ФИО1 ему пояснил, чтобы он немного подождал, пока тот решит вопрос с документами. По прослушанному аудиофайлу «8ЕCF57EE.wav» от ДД.ММ.ГГГГ на DVD-R №\DVD-R от ДД.ММ.ГГГГ, пояснил, что один голос принадлежит ему, второй принадлежит ФИО1 Он находился в Б., но в каком не помнит. Необходимо было донести Решение учредителя к пакету документов по ранее открытому расчетному счету в Б.. Он отзвонился ФИО1 и сказал, что все сделал. Денежными средствами на расчетных счетах ООО «Довод» он самостоятельно не распоряжался, этим вопросом занимался ФИО1 Когда он оформил документы в Б. по расчетным счетам ООО «Довод», то передал документы, в том числе все пароли от «Клиент-Б.» ФИО1(т.4 л.д. 69-73) (т. 4 л.д. 63-68).

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля С.Н.О., примерно 3-4 года назад она находилась в компании друзей, в которой также находилась ФИО4. ФИО4 предложила открыть ей фирму по оптовой продаже строительных материалов. ФИО4 говорила, что поможет ей в развитии бизнеса. Со слов ФИО4, она как руководитель организации, должна была получать ежемесячную заработную плату в размере 15 000 рублей. В августе 2020 г. она ездила в МРИ ФНС России №19 по Саратовской области, где зарегистрировала фирму ООО «АГАТ» ИНН №. После этого она также по указанию ФИО4 ездила в Б. 

<

адрес> для открытия счетов Общества. Она обращалась в ПАО «ВТБ», АО «Модульбанк», АО «Уралсиб», АО «Убрир», «АО «Альфабанк», ПАО «Авангард», АКБ «Открытие», «АКБАрс». Во всех указанных Б. были открыты счета ООО «АГАТ». Находились ли в штате Общества сотрудники, ей не известно. С ФИО4 она общалась часто по телефону, а также она приезжала в Б.. Иногда ФИО4 сопровождала её в Б., консультировала, как нужно себя вести и что говорить. После оформления счетов в Б., документы, а также ключи для «клиент-Б.», она передавала ФИО4 Документы – ИНН, а также устав Общества находятся у неё дома. Печать ООО «АГАТ» она не оформляла, этим вопросом занималась К.Е.П. указанию ФИО4 она оформила ЭЦП в МРИ ФНС № по 

<

адрес>, которую также передала ФИО4 Расходы, связанные с открытием фирмы, оплачивала она. Денежные средства ей давала ФИО4 На расчетный счет ООО «АГАТ» денежные средства для оплаты текущих расходов не перечисляла. Она знакома с ФИО2 и А, их познакомила К. Она снимала наличные денежные средства со счетов ООО «АГАТ» в ПАО «АВАНГАРД» в 2021 

<

адрес> средства в размере 200 000- 300 000 руб. она снимала несколько раз по указанию ФИО4 После снятия денежные средства она всегда передавала ФИО4 Перед снятием ФИО4 делала заявку в Б. для снятия наличных денежных средств. Заработную плату она не получала. От ФИО4 она получала наличные денежные средства в размере 5000 -10000 рублей за оказанные услуги. За 2021 г. она получила примерно 50 000 рублей. Самостоятельно денежными средствами на расчетных счетах ООО «АГАТ» она не распоряжалась (т.4 л.д. 53-58).

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля П.Е.А., весной 2020 года ФИО1 предложил ей дополнительный доход - зарегистрировать на её имя фирму по продаже напитков или иных товаров. Название фирмы она придумала самостоятельно- ООО «АНТА». Общество было поставлено на учет в МРИ ФНС России по 

<

адрес>. В налоговую инспекцию она обращалась самостоятельно. После того, как фирма была поставлена на учет, она открыла несколько счетов в Б. 

<

адрес> - ПАО «ВТБ», АО «Альфа-Б.». Кроме того, она обращалась в фирму по изготовлению ЭЦП. Текущие расходы на открытие фирмы оплачивались с расчетного счета ООО «АНТА». Все документы и ЭЦП она передала ФИО1 Сколько человек числилось в штате ООО «АНТА», ей неизвестно. О том, что фирма осуществляет свою деятельность, ей было известно со слов ФИО1 Сама она участие в деятельности фирмы не принимала. Она приходила в офис к ФИО1, подписывала только договор аренды офисного помещения, никакие другие документы она не подписывала. В представленном ей на обозрении письме в адрес руководителя ООО «ЭЛИТ» имеется подпись от лица генерального директора ООО «АНТА» П.Е.А. Подпись выполнена не ею. Печать организации ООО «АНТА», возможно, выполнена печатью Общества, но ей неизвестно, какой ОГРН и ИНН у ООО «АНТА» и какая печать была у организации. Она снимала наличные денежные средства со счетов ООО «АНТА» в ПАО «ВТБ» и АО «АльфаБанк» по указанию ФИО1 Суммы были разные. Денежные средства она передавала у Б. ФИО1, иногда доверенному лицу от А. Первый раз она снимала денежные средства спустя полгода со дня открытия фирмы. Денежные средства в ПАО «ВТБ» она снимала по чековой книжке. Последний раз она снимала наличные денежные средства весной 2022 г. в АО «Альфа-Б.». Также, спустя некоторое время, она совместно с ФИО1 ездила в АО «Альфа-Б.» и оформляла документы для транзита денежных средств (сумма была большая, больше 1 000 000 рублей). Обстоятельства денежной операции она не помнит, но это не снятие наличных денежных средств. Передача денежных средств доверенному лицу от А была следующая: ей звонил А и говорил, что подъедет какой-то человек. От ФИО1 она получала несколько раз денежные средства в размере 5 000 рублей на текущие расходы. В личном кабинете ПАО «Сбербанк» России у неё высвечивается бизнес карта, но она не может ей воспользоваться. Карта была оформлена по просьбе ФИО1 на расчетный счет ООО "АНТА». Никаких действий из личного кабинета по данной карте она совершить не может. Самостоятельно она не распоряжалась денежными средствами на расчетных счетах ООО «АНТА», этим вопросом занимался ФИО1 Партнеры ООО «АНТА» ей не известны. Декларации в налоговую инспекцию она не подавала, налоги не оплачивала (т.4 л.д.43-48).

Согласно оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Г.И.А., в начале февраля 2022 года его теща – С.О.А. предложила ему зарегистрировать на него фирму и получать за это деньги. ДД.ММ.ГГГГ он со С.О.А. поехал в офис, расположенный в 

<

адрес>. В офисе находилась женщина, которую С.О.А. представила ему как Е. Е сообщила ему, что нужно будет подъехать в офис по адресу: 

<

адрес>, к человеку по имени Роман, который занимается регистрацией фирм. Название фирмы он придумал сам - ООО «Волга». Роман занимался регистрацией фирмы. Примерно через месяц ему позвонила Е и сказала съездить к Роману,чтобы забрать печати, он съездил, забрал две круглые печати, и печать-факсимилье с его подписью. Также Е дала ему список банков 

<

адрес>, напротив каждого Б. был указан номер и имя менеджера. Ему необходимо было открыть семь счетов в указанных Б.. Е ему сказала, что перед тем, как поехать в банк, ему необходимо позвонить по указанному номеру и сообщить менеджеру, что он от Е или А. А передал Е 10 000 рублей, которые та передала ему для открытия счетов. Список банков хранится у него в телефоне. В списке были указаны следующие сведения: Б., сотрудник и номер телефона. Он вышел из офиса и позвонил в АО «Сбербанк» С по указанному в листе номеру. В назначенное время он поехал в отделение Б., расположенное на 

<

адрес>. Примерно около часа он находился в Б., С пытался открыть счет ООО «Волга» и ключ Е-токинг, но что-то не получалось. Они договорились, что он приедет на следующий день и заберет уже готовые документы и ключ. ДД.ММ.ГГГГ утром он поехал в офис АКБ «Авангард» по адресу: 

<

адрес> и 

<

адрес> и открыл там счет ООО «Волга». В это же время ему написал С – менеджер АО «Сбербанка» и сказал, что ключ можно забрать. Он после АКБ «Авангард» поехал в АО «Сбербанк» и забрал ключ. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он также открыл счета ООО «Волга» в АО «Альфа-Б.», АО «Райффайзенбанк», АО «Росбанк». Когда он подходил в отделение Б., то его уже ждал тот менеджер, с которым он созванивался. Менеджеры у него больше ничего не спрашивали, никаких дополнительных документов он им не предоставлял. Как руководитель организации он подписывал только те документы, которые ему давали в Б. при открытии счетов, а также документы при регистрации фирмы. Каких-либо иных документов он не подписывал. (т.4 л.д. 21- 25, л.д. 29-38).

Помимо показаний свидетелей, вина подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО4 в совершении инкриминируемого им преступления, подтверждается исследованными письменными материалами дела:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ составленным старшим оперуполномоченным по ОВД 1 отделения ОЭБ УФСБ России по 

<

адрес> Ш.М.М. (т. 1 л.д. 12);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было принято решение направить в ГСУ ГУ МВД РФ по Саратовской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела документы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности по проверке информации о причастности ФИО1, ФИО4, ФИО2 к преступлению, предусмотренному п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (т. 1 л.д. 14-21);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, а именно факта проведения в отношении Д.В.Н. оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», результатов проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» (т. 1 л.д. 24-25);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, а именно факта проведения в отношении ФИО1 и Д.В.Н. оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», результатов проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» (т. 1 л.д. 35-36);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, а именно факта проведения в отношении ФИО1, ФИО4, С.О.А. оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», результатов проведения оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» (т. 1 л.д. 51-58); 

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, а именно факта проведения в отношении ФИО1, ФИО4, ФИО2 оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», результатов проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» (т. 1 л.д. 105- 107); 

- постановлением о производстве обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято решение о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресу: 

<

адрес>

- согласно протоколу обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в помещении расположенном по адресу: 

<

адрес>, офис 409 «б», были изъяты документы, предметы, касающиеся деятельности организаций: ООО «Авангард», ООО «Агат», ООО «Дакс», ООО «Джамбул», ООО «Довод», ООО «Европейские инженерные системы», ООО «Идея», ООО «Рассвет», ООО «Шанс-С», ООО «Шабель», ООО «Тик» (т. 1 л.д. 135-143);

- постановлением о производстве обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято решение о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресу: 

<

адрес> (т. 1 л.д. 144);

- согласно протоколу обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в помещении расположенном по адресу: 

<

адрес>, были изъяты документы, предметы, касающиеся деятельности организаций: ООО «Авангард», ООО «Агат», ООО «Дакс», ООО «Джамбул», ООО «Довод», ООО «Европейские инженерные системы», ООО «Идея», ООО «Рассвет», ООО «Шанс-С», ООО «Шабель», ООО «Тик» (т. 1 л.д. 145-152);

- постановлением о производстве обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято решение о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресу: 

<

адрес> (т. 1 л.д. 153);

- согласно протоколу обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в помещении Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 8 по Саратовской области, расположенном по адресу: 

<

адрес>, были изъяты документы, предметы, касающиеся деятельности организаций: ООО «Авангард», ООО «Агат», ООО «Дакс», ООО «Джамбул», ООО «Довод», ООО «Европейские инженерные системы», ООО «Идея», ООО «Рассвет», ООО «Шанс-С», ООО «Шабель», ООО «Тик» (т. 1 л.д. 154-159);

- согласно протоколу обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в помещении служебного кабинета № УФСБ России по 

<

адрес>, К.С.А. добровольно представлены документы, предметы и материалы (т. 1 л.д. 160-169);

- постановлением о производстве обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято решение о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресу: 

<

адрес> (т. 1 л.д. 170); 

- согласно протоколу обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, были изъяты документы, предметы, касающиеся деятельности организаций: ООО «Авангард», ООО «Агат», ООО «Дакс», ООО «Джамбул», ООО «Довод», ООО «Европейские инженерные системы», ООО «Идея», ООО «Рассвет», ООО «Шанс-С», ООО «Шабель», ООО «Тик» (т. 1 л.д. 171-181);

- согласно протоколу обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в квартире, где проживала ФИО4, расположенной по адресу: 

<

адрес>, были изъяты документы, предметы, имеющие отношение к незаконной банковской деятельности (т. 1 л.д. 183-190);

- согласно протоколу обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в квартире, где зарегистрирован ФИО2, расположенной по адресу: 

<

адрес>, были изъяты документы, предметы, имеющие отношение к незаконной банковской деятельности (т. 1 л.д. 192-200);

- согласно протоколу обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, были изъяты документы, предметы, имеющие отношение к незаконной банковской деятельности (т. 1 л.д. 203-210);

- согласно протоколу обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, на участке местности, расположенном по адресу: 

<

адрес>, С.О.А. добровольно выданы учредительные документы ООО «Шабель», ООО «Шанс-С», документы изъяты (т. 1 л.д. 211-216);

- сведениями ИФНС России по 

<

адрес>, предоставленными в отношении налогоплательщиков-организаций, не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность: ООО «Авангард» ИНН №, ООО «Агат» ИНН №, ООО «Дакс» ИНН №, ООО «Джамбул» ИНН №, ООО «Довод» ИНН №, ООО «Европейские инженерные системы» ИНН №, ООО «Идея» ИНН №, ООО «Рассвет» ИНН №, ООО «Шанс-С» ИНН №, ООО «Шабель» ИНН №, ООО «Тик» ИНН №, ООО «Макси-М» ИНН № (т. 2 л.д. 1-6);

- согласно выводам технико-криминалистической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обследования помещения по месту проживания ФИО4 по адресу: 

<

адрес>, 4-й 

<

адрес>, денежные средства и представленные на исследование, изготовлены производством АО «Гознак»; 

- согласно заключению компьютерной судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ на представленных носителях информации обнаружено 499 файлов, содержащие тестовые строки вида: ООО «Авангард» ИНН №, ООО «Агат» ИНН №, ООО «Дакс» ИНН №, ООО «Джамбул» ИНН №, ООО «Довод» ИНН №, ООО «Европейские инженерные системы» ИНН №, ООО «Идея» ИНН №, ООО «Рассвет» ИНН №, ООО «Шанс-С» ИНН №, ООО «Шабель» ИНН №, ООО «ТИК» ИНН №, ООО «Макси-М» ИНН №, ФИО2, ФИО4, Г.И.А., ФИО1, К.С.А., С.О.А., Д.В.Н., ООО «ШАНС», ООО «Партнер», ООО «АНТА» ИНН №, ООО «РИМЕР» ИНН №, ООО «ВОЛГА» ИНН №, ООО «ЛАЗУРИТ», ООО «УК Лазурит», ООО «ЛАЗУРИТ Воронеж», ООО «Лазурит Саратов», ООО «КВН», ООО «ВИРАДО», ООО «БАЛФИШ», ООО «СЕРВИСДРАФТ», «Роман», «Зураб» (т. 5 л.д. 13-19);

- согласно выводам компьютерно-технической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ на носителях информации представленных на экспертизу ноутбуков «HP ProBook» 4CZ1170JC9 и «ASUS» U43J ID: 1A № в явном и удаленном виде имеются 1299 файлов, изготовленных с использованием пакета программ «Microsoft Office», а также файлы с расширением «*.PDF», содержащие следующие текстовые строки (ключевые слова): ООО «АВАНГАРД» ИНН №, ООО «АГАТ» ИНН №, ООО «ДЖАМБУЛ» ИНН №, ООО «ДОВОД» ИНН №, ООО «ИДЕЯ» ИНН №, ООО РАССВЕТ» ИНН №, ООО «ШАНС-С» ИНН №, ООО «ШАБЕЛЬ» ИНН №, ООО «М-М» ИНН №, ФИО1, С.О.А., ООО «ШАНС», ООО «Партнер», ООО «ЛАЗУРИТ», ООО «УК Лазурит», ООО «ЛАЗУРИТ Воронеж», ООО «Лазурит Саратов», ООО «КВН», ООО «ВИРАДО», ООО «СЕРВИСДРАФТ», «Роман». Указанные файлы и информация о них были записаны на прилагаемый оптический диск. Файлов, содержащих текстовые строки (ключевые слова): ООО «ДАКС» ИНН №, ООО «ТИК» ИНН №, ООО «Европейские инженерные системы» ИНН №, ФИО2, ФИО4, Г.И.А., К.С.А., Д.В.Н., ООО «АНТА» ИНН №, ООО «РИМЕР» ИНН №, ООО «ВОЛГА» ИНН №, ООО «БАЛФИШ», «ЗУРАБ» на носителях информации представленных на экспертизу ноутбуков не обнаружено (т. 5 л.д. 33-40); 

- согласно выводам компьютерно-технической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ на носителе информации представленном на экспертизу ноутбука «HP Spectre Laptop» model 13-af014ur – SSD диске (твердотельном накопителе) «Samsung» модель MZ-№) и жестком диске «WD Elements» (S/N №) в явном и удаленном виде имеется 177 файлов, изготовленных с использованием пакета программ «Microsoft Office», а также файлы с расширением «*.PDF», содержащие следующие текстовые строки (ключевые слова): ООО «АВАНГАРД» ИНН №, ООО «АГАТ» ИНН №, ООО «ДАКС» ИНН №, ООО «ДОВОД» ИНН №, ООО «ИДЕЯ» ИНН №, ООО «ШАНС-С» ИНН №, ООО «ШАБЕЛЬ» ИНН №, ООО «М-М» ИНН №, ООО «ТИК» ИНН №, ФИО2, К.С.А., С.О.А., ООО «ШАНС», ООО «Партнер», ООО «АНТА» ИНН №, ООО «ВОЛГА» ИНН №, ООО «ЛАЗУРИТ», ООО «ЛАЗУРИТ Воронеж», ООО «Лазурит Саратов», ООО «КВН», ООО «ВИРАДО», ООО «БАЛФИШ», ООО «СЕРВИСДРАФТ», «Роман». Указанные файлы и информация о них были записаны на прилагаемый оптический диск. Файлов, содержащих текстовые строки (ключевые слова): ООО «ДЖАМБУЛ» ИНН №, ООО РАССВЕТ» ИНН №, ООО «Европейские инженерные системы» ИНН №, ФИО4, Г.И.А., ФИО1, Д.В.Н., ООО «РИМЕР» ИНН №, ООО «УК Лазурит», «Зураб» на исследуемых носителях информации не обнаружено (т. 5 л.д. 55-63);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицей, согласно которым С.О.А. выдана пластиковая карта АО «Уралсиб» № по расчетному счету ООО «Шанс» (т. 5 л.д. 220-221, л.д. 222);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицей, согласно которым Г.И.А. выданы пластиковые карты АО «Альфа-Б.», АКБ «Авангард», печать ООО «Волга», ключ Е-токинг по расчетному счету в АО «Сбербанк», а также документы, имеющие значение для уголовного дела (т. 5 л.д. 224-226, л.д. 227);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицей, согласно которым К.С.А. выдана печать ООО «ДАКС» ИНН № (т. 5 л.д. 229-230, л.д. 231);

- информацией о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами абонентских номеров: 8-№ 8-№, 8-№, полученная в ПАО «Мегафон», ПАО «МТС» (т. 5 л.д. 239, л.д. 240, л.д. 243, л.д. 244);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицей, согласно которым С.Н.О. выданы документы ООО «АГАТ» ИНН № (т. 5 л.д. 246-247, л.д. 248);

- результатами оперативно-розыскной деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым установлено место нахождения документальных материалов, необходимых для производства выемки в ПАО «Сбербанк», ПАО «АК Барс» (т. 6 л.д. 4);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО «АК Барс» в ходе выемки были изъяты: юридическое дело ООО «Макси-М», ООО «Довод», ООО «Анта», ООО «Джамбул», ООО «Шабель», ООО «Агат» (т. 6 л.д. 7-11);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО «Сбербанк» в ходе выемки были изъяты документы в отношении ООО «Анта», ООО «Волга», ООО «Рассвет», ООО «Авангард» (т. 6 л.д. 14-18);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому из МРИ ФНС России № 22 по Саратовской области в ходе выемки изъяты регистрационные дела: ООО «Авангард», ООО «Агат», ООО «Дакс», ООО «Джамбул», ООО «Довод», ООО «Идея», ООО «Рассвет», ООО «Шанс-С», ООО «Шабель», ООО «Тик», ООО «Максим-М», ООО «Волга», ООО «Анта» (т. 6 л.д. 25-29);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому из ПАО «Росбанк» в ходе выемки были изъяты документы в отношении ООО «Агат», ООО «Рассвет», ООО «Авангард», ООО «Дакс», ООО «Джамбул», ООО «Шабель», в отношении С.О.А., К.С.А. (т. 6 л.д. 42-47);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому из ПАО «Банк Уралсиб» в ходе выемки изъяты документы в отношении ООО «Агат», ООО «Дакс», ООО «Джамбул», ООО «Шанс-С», ООО «ТИК» (т. 6. л.д. 50-54);

- согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, был осмотрен изъятый ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, у М.Е.В. мобильный телефон vivo s\n №, в котором содержится переписка с ФИО1, в отношении ООО "Шабель» ИНН №, ООО «ИДЕЯ» ИНН №, ООО «АГАТ» ИНН №, свидетельствующая о незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, ФИО4 (т. 6 л.д. 55-26). Осмотренный телефон признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т. 6 л.д. 127-128);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицей, согласно которым были осмотрены денежные купюры на сумму 807 050 рублей, изъятые ДД.ММ.ГГГГ по месту проживания ФИО4 по адресу: г

<

адрес> (т. 6 л.д. 129-130, л.д. 131-135). Осмотренные денежные купюры на сумму 807 050 рублей, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела, сданы на хранение в ФКУ «ЦХИСО ГУ МВД России по 

<

адрес>» (т. 6 л.д. 136-140; л.д. 141-142; л.д. 145);

- протоколом ареста на имущество от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому арест наложен на денежные средства в сумме 807 000 рублей, принадлежащие К.Е.С. (т. 6 л.д. 151-156);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицей согласно которым осмотрены изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в помещении по адресу: 

<

адрес>, офис 409 «б», документы ООО «Довод», ООО «Идея», ООО «Агат», ООО «Авангард», ООО «Дакс», ООО «Джамбул», ООО «Волга», ООО «Анта», ООО «Шабель», ООО «Шанс-С», подтверждающие осуществление транзита и обналичивания денежных средств участниками организованной группы с использованием вышеуказанных подконтрольных организаций (т.6 л.д. 161-198, л.д. 199-218); Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 219-231); 

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицей согласно которым были осмотрены жесткие диски, флеш-накопитель, печати и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в помещении по адресу: 

<

адрес>, офис 409 «б», в отношении ООО «Шанс-С», ООО «ДОВОД», ООО «Волга», ООО «Джамбул», ООО «Агат», ООО «Анта», ООО «Авангард», ООО «Ример», ООО «ДАКС», ООО «Шабель», ООО «МАКСИ-М», ООО «ЕИС», свидетельствующие о незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, ФИО4 (т. 6 л.д. 232-242; л.д.243-251, т. 7 л.д. 1-274). Осмотренные документы постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т. 8 л.д. 1-2). Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в помещении по адресу: 

<

адрес>»: жесткий диск «Western Digital» 160 Gb s\n WX90A79F4665 и USB флеш-накопитель 2.0 «perfeo Economy Series» 16Gb, - признаны вещественными доказательствами, постановлено хранить в материалах дела (т. 8 л.д. 3-4);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицей, согласно которым произведен осмотр предметов и документов, изъятых 14 апреля 202 года у К.С.А. в ходе обследования помещения служебного кабинета № УФСБ России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, в отношении ООО «ДАКС» ИНН № и ООО «ТИК» ИНН №, а также пластиковые карты по открытым расчетным счетам Обществ и печати ООО «ДАКС» и ООО «ТИК», подтверждающие регистрацию ООО «ДАКС» ИНН № и ООО «ТИК» ИНН № (т. 8 л.д. 6-13, л.д. 14-19). Данные документы, предметы впоследствии были признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д. 20-23);

- согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблице, были осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ у С.О.А. в ходе обследования участка местности у 

<

адрес> учредительные документы в отношении ООО «ШАНС-С» ИНН № и ООО «Шабель» ИНН № (т. 8 л.д. 24-29, л.д. 30-33). Данные документы признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д. 34-36);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицей, из которых следует, что были осмотрены предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у С.О.А. и ДД.ММ.ГГГГ у Г.И.А. а также подтверждающие открытие счетов ООО «Шанс-С», ООО «Волга», их деятельность (т. 8 л.д. 37-40, л.д. 41-46). Осмотренные предметы и документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 8 л.д. 47-48);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицей, согласно которым произведен осмотр печати ООО «Шанс-С» ИНН №, изъятой 13 апреля 202 года у С.О.А. в ходе обследования участка местности у 

<

адрес> (т. 8 л.д. 49-50, л.д. 51). Данный предмет признан и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т. 8 л.д. 52-53);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицей, согласно которым осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> Д.В.Н. печать ООО «ДАКС» ИНН №, подтверждающая факт регистрации юридического лица ООО «ДАКС» на номинального директора К.С.А.; жесткий диск WD Elements s/n №, документы, ЭЦП в отношении ООО «Довод», ООО «Идея», ООО «Агат», ООО «Авангард», ООО «Дакс», ООО «Джамбул», ООО «Анта», ООО «Шабель», ООО «Шанс-С» подтверждающие «транзит» денежных средств по расчетным счетам указанных организаций подконтрольных ФИО1, ФИО4 и ФИО2 (т. 8 л.д. 54- 63, л.д. 64-67, л.д. 68-234, л.д. 235-274; т. 9 л.д. 1-6). Осмотренные документы, предметы содержат сведения о финансовой хозяйственной деятельности подконтрольных организаций ФИО1 Осмотренные предметы и документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 9 л.д. 7-11);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицей, согласно которым осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обследования помещения, где зарегистрирован ФИО2 по адресу: 

<

адрес>, документы, смартфон «Самсунг» №\1, мобильный телефон марки Iphone IMEI:№; мобильный телефон марки Iphone Model A1332; мобильный телефон марки Iphone Model A1778, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, ФИО4 (т. 9 л.д. 12-13, л.д. 14-26). Осмотренные предметы и документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 9 л.д. 27-28);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицей, согласно которым осмотрен изъятый ДД.ММ.ГГГГ в помещении по адресу: 

<

адрес>, ноутбук HP № на жестком диске которого содержатся файлы в отношении ФИО1, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности ФИО1, ФИО2, ФИО4 (т. 9 л.д. 29, л.д. 30-34, 35-129). Осмотренные документы (Приложение № №), находящиеся на рабочем столе ноутбука HP ProBook 4CZ1170JC9 и распечатанные, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 9 л.д. 131);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицей, согласно которым осмотрены обнаруженные и изъятые ДД.ММ.ГГГГ в помещении по адресу: 

<

адрес>, офис 409 «б»: телефоны модели «LG-A290» в корпусе серо-черного цвета; модели «Alcatel 1066D» в корпусе белого цвета; модели «Nokia C2-00» в корпусе белого цвета; модели Samsung Galaxy A12 s\n №; модели Iphone 7 s\n №. В ходе осмотра обнаружены контактные данные абонентов, фотоизображения, переписка, содержащие сведения в отношении ООО «Шанс-С», ООО «ДОВОД», ООО «Волга», ООО «Джамбул», ООО «Агат», ООО «Анта», ООО «Авангард», ООО «Ример», ООО «ДАКС», ООО «Шабель», ООО «М-М», ООО «ЕИС» (т. 9 л.д. 132-140, л.д. 141-159). Осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 9 л.д. 160-161);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицей, согласно которым осмотрен ноутбук «ASUS U43J», изъятый ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, на жёстком диске которого имеются документы в отношении ООО «СервисДрафт» (т.9 л.д. 162; 163-164). Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ ноутбук ASUS U43J и зарядное устройство, осмотренные ДД.ММ.ГГГГ, постановлено признать вещественными доказательствами и хранить в материалах уголовного дела (т. 9 л.д. 165-166); 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицей, согласно которым осмотрен ноутбук HP» № UR, s\n № TRM на жестком диске которого содержатся сведения в отношении ООО «Агат», ООО «Авангард», ООО «ДАКС», ООО «Шабель», ООО «Шанс-С», ООО «Анта», ООО «Довод», ООО «Волга» (т. 9 л.д. 167-168, л.д. 169-180). Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ ноутбук HP» Model 13-№ UR, s/n № TRM, зарядное устройство, переходник, осмотренные ДД.ММ.ГГГГ, постановлено признать вещественными доказательствами и хранить в материалах уголовного дела (т. 9 л.д. 181); 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицей, согласно которым осмотрены DVD-R рег. №/ DVD-R, DVD-R рег. №/ DVD-R содержащий аудиозаписи представленные как результат оперативно-розыскной деятельности, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности ФИО1 (т. 9 л.д. 182-189; 190-193). Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ DVD-R рег. №/ DVD-R от ДД.ММ.ГГГГ, DVD-R рег. №/ DVD-R от ДД.ММ.ГГГГ постановлено признать вещественными доказательствами и хранить в материалах уголовного дела (т. 9 л.д. 194-195); 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицей, согласно которым осмотрены файлы, содержащиеся на диске DVD-R рег.№/DVD-R от ДД.ММ.ГГГГ, представленном как результат оперативно-розыскной деятельности ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления УФСБ РФ по Саратовской области, содержащий аудиозаписи разговоров между ФИО1, ФИО4, номинальными директорами – С.О.А., Г.И.А., С.А.А., сотрудниками Б., по вопросам «открытия расчетных счетов организаций, передачи документов и печатей, подписания документов, под управлением ФИО1 и ФИО4 (т. 9 л.д. 196-212, л.д. 213-215). Постановление от ДД.ММ.ГГГГ диск однократной записи DVD-R рег.№/DVD-R от ДД.ММ.ГГГГ содержащий на диске аудиофайлы, постановлено признать вещественным доказательством и хранить в материалах уголовного дела (т. 9 л.д. 216-217); 

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицей, согласно которым осмотрены обнаруженные и изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обследования помещений по адресу: 

<

адрес>, документы в отношении ООО «Шанс-С», ООО «АНТА», ООО «ДАКС», а также печать ООО «БАЛФИШ+». Печать и документы подтверждают противоправную деятельность указанных организаций (т. 9 л.д. 218-219, л.д. 220-222). Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ осмотренные документы и предметы признаны вещественным доказательством, постановлено хранить их в материалах уголовного дела (т. 9 л.д. 223-224); 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицей, согласно которым осмотрен DVD-R рег.№/DVD-R от ДД.ММ.ГГГГ, представленный как результат оперативно-розыскной деятельности на основании постановление УФСБ РФ по Саратовской области от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий результаты ОРМ «наблюдение», свидетельствующих о незаконной деятельности ФИО1, ФИО4, ФИО2 (т. 9 л.д. 225-243, л.д. 244-245). Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ осмотренный диск, признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т. 9 л.д. 246-247);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицей, согласно которым осмотрены пластиковые карты, флеш-накопители, рутокены ЭЦП, сотовые телефоны, изъятые ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. 

<

адрес>, подтверждающие ведение ФИО4, ФИО1, ФИО2 финансово-хозяйственной деятельности в отношении подконтрольных организаций ФИО1, К.Е.А., ФИО2 - ООО «Агат», ООО «Авангард», ООО «ДАКС», ООО «Шабель», ООО «Шанс-С», ООО «Анта», ООО «Довод», ООО «Волга», ООО «Идея», ООО «Джамбул» и иных организаций (т. 10 л.д. 1-17, л.д. 18-149). Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 10 л.д. 150-152, л.д. 153);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицей, согласно которым произведен осмотр предметов – CD-диска № ДСП от ДД.ММ.ГГГГ, представленного Управлением ФНС России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ № дсп, а также диска, представленного Управлением ФНС России по Саратовской области по запросу ДД.ММ.ГГГГ № дсп. CD-диск № ДСП от ДД.ММ.ГГГГ содержит сведения о деятельности ООО «Шанс-С» ИНН №, ООО «Джамбул» ИНН №, ООО «Идея» ИНН №, ООО «Макс-М» ИНН №. CD-диск 102 дсп № дсп содержит выписки ЕГРЮЛ в отношении ООО «Шанс-С», ООО «Джамбул», ООО «Идея», ООО «М-М», ООО «Авангард», ООО «Европейские инженерные системы», ООО «ТИК», ООО «Рассвет», ООО «Шабель», ООО «Агат», ООО «Довод», ООО «ДАКС». Осмотренные документы свидетельствуют о регистрации деятельности указанных фирм (т. 10 л.д. л.д. 154-158, л.д. 159-160, л.д. 161-252, т. 11 л.д. 1-15). Осмотренные - CD-диск 103 дсп от ДД.ММ.ГГГГ, CD-диск-102 дсп, представленные Управлением ФНС России по 

<

адрес>, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела;

- согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблице были осмотрены учредительные ООО «АГАТ» документы, изъятые в ходе выемки у С.Н.О. (т. 11 л.д. 18-19, л.д. 20-22). Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 11 л.д. 23-24);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицей, установлен факт осмотра: дополнительного носителя информации, содержащего 499 файлов, обнаруженных в результате производства компьютерной судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ ЭКЦ ГУ МВД России по 

<

адрес>; дополнительного носителя информации, содержащего 1 299 файлов, обнаруженных в результате производства компьютерной судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ проведенной ФБУ Саратовская ЛСЭ Минюста России; дополнительного носителя информации CD-R диск однократной записи, содержащего 117 файлов, обнаруженных в результате производства компьютерной судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 25-27, л.д. 28-30). Осмотренные документы, содержащиеся на дисках, представленных к заключением экспертов подтверждают видимость реальной предпринимательской деятельности для увеличения оборота денежных средств по расчётным счетам и цепочку банковских операций, в результате которых происходило обналичивание денежных средств. Осмотренные документы распечатаны, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела: приложение № на 27 листах, приложение № на 37 листах, приложение № на 2 л., приложение № на 1 л., приложение № на 5 л., приложение № на 21 листах (т. 11 л.д. 31-32, л.д. 33-59, л.д. 60-96, л.д. 97-98, л.д. 99, л.д. 100-104, л.д. 105-125);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицей, согласно которым осмотрен CD-R диск, предоставленный ПАО «МТС» в 

<

адрес> (исх. №-ПОВ-2022 от ДД.ММ.ГГГГ), содержащий детализацию соединений по абонентскому номеру 

<

***> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Информация о соединениях абонентского номера и устройств, находившегося в пользовании ФИО2, подтверждает наличие многократных телефонных соединений в период совершения преступной деятельности между участниками группы, а также соединения с лицами, являвшимися директорами подконтрольных организаций, собственниками помещений, используемых в качестве офисов подконтрольных организаций либо лицами, представляющими их интересы (том 11 л.д. 126-127, л.д. 128, л.д. 129-141). Осмотренный диск, содержащий детализацию соединений по абонентскому номеру, находящемуся в пользовании ФИО2 признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т. 11 л.д. 142-143);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицей, согласно которым произведен осмотр юридических дел ООО «Авангард», ООО «Теплоизоляция и кровля», ООО «Рассвет», ООО «Волга», ООО «Анта» изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, а также юридических дел ООО «Довод», ООО «Анта», ООО «Джамбул», ООО «Шабель», ООО «Агат», ООО «Макси-М» изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «АК Барс», которые содержат документы об открытии счетов в ПАО «Сбербанк России» и ПАО «АК Барс» Б., о движении денежных средств по счетам, что подтверждает факт осуществления незаконной банковской деятельности участниками преступной группы ФИО1, ФИО2, ФИО4 (т. 11 л.д. 144-161, л.д. 162-166). Осмотренные юридические дела изъятые из ПАО «Сбербанк России» и ПАО «АК Барс» Б. признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.11 л.д. 167-169);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицей, согласно которым осмотрены регистрационные дела, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС России № по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, в отношении ООО «Авангард», ООО «Агат», ООО «Дакс», ООО «Джамбул», ООО «Довод», ООО «Идея», ООО «Рассвет», ООО «Шанс-С», ООО «Шабель», ООО «ТИК», ООО «Макси-М», ООО «Волга», ООО «АНТА», подтверждающие факт незаконной регистрации вышеуказанных фирм для последующего их использования в осуществлении незаконной банковской деятельности участниками преступной группы ФИО1, ФИО2, ФИО4 (т. 11 л.д. 170-218, л.д. 219-222). Осмотренные документы постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами, постановлено вещественные доказательства хранить при материалах уголовного дела (т. 1 л.д.223-224);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицей, согласно которым осмотрен CD-R диск, предоставленный ПАО «Мегафон» в 

<

адрес> (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), содержащий детализацию соединений по абонентским номерам № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Информация, содержащаяся на диске за вышеуказанный период времени о соединениях абонентского номера и IMEI подтверждает факт переговоров между ФИО1 и ФИО4 (т. 11 л.д. 225, л.д. 226-227). Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ осмотренный CD-R диск, предоставленный ПАО «Мегафон» в 

<

адрес> признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т. 11 л.д. 228-229);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицей, согласно которым произведен осмотр юридических дел ООО «Агат», ООО «Шабель», С.О.А., К.С.А., ООО «Джамбул», ООО «Рассвет», ООГО «ДАКС», ООО «Авангард», изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «РОСБАНК», которые содержат сведения, предоставленные номинальными директорами юридических лиц, для открытия расчетных счетов в ПАО «РОСБАНК», что подтверждает факт осуществления незаконной банковской деятельности участниками преступной группы ФИО1, ФИО2, ФИО4 (т. 11 л.д. 230-238, л.д. 239). Осмотренные юридические дела, изъятые из ПАО «РАСБАНК» признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.11 л.д. 240-241);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицей, согласно которым произведен осмотр юридических дел ООО «АГАТ», ООО «ДАКС», ООО «Джамбул», ООО «ТИК», ООО «Шанс-С», изъятых в ходе выемки в ПАО «Б. Уралсиб» по адресу: 

<

адрес>, подтверждающих факт предоставления сведений номинальными директорами – С.О.А. (ООО «Шанс-С», К.С.А. (ООО «ТИК», ООО «ДАКС»), У.А.Н, (ООО «Джамбул»), С.Н.О.(ООО «Агат») (т. 11 л.д. 242-254, т. 12 л.д. 1). Осмотренные юридические дела, изъятые из ПАО «Б. Уралсиб» признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.12 л.д. 2-3);

- выпиской по операциям на счетах ООО «Агат» ИНН №, ООО «Довод» ИНН №, ООО «Джамбул» ИНН, ООО «Идея» ИНН №, ООО «ШАБЕЛЬ» ИНН №, ООО «АНТА» ИНН №, ООО «МАКСИ-М» ИНН № за период с даты открытия по дату закрытия счетов/ ДД.ММ.ГГГГ, представленной в ответ на запрос ПАО «АК БАРС» Б. в приложении CD. Ответом на запрос, содержащим сведения о лицах имеющих право распоряжаться открытыми счетами, сведения о владельцах электронно-цифровой подписи (т. 12 л.д. 5-7);

- выпиской по операциям на счетах ООО «Агат» ИНН №, ООО «АВАНГАРД» ИНН №, ООО «Довод» ИНН №, ООО «Джамбул» ИНН №, ООО «ДАКС» ИНН №, ООО «Идея» ИНН №, ООО «ШАБЕЛЬ» ИНН №, ООО «ШАНС-С» ИНН №, ООО «ТИК» ИНН №, ООО «АНТА» ИНН №, ООО «МАКСИ-М» ИНН № за период с даты открытия по дату закрытия/ДД.ММ.ГГГГ, представленной в ответ на запрос АО КБ «Модульбанк» в приложении CD. Ответом на запрос, содержащим сведения о лицах имеющих право распоряжаться открытыми счетами (т. 12 л.д. 9-11).

- ответом на запрос предоставленным ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ № об открытых счетах на имя ФИО1, ФИО4, ФИО2, С.О.А., К.С.А., Г.И.А. в приложении CD (т. 12 л.д. 13-15);

- выпиской по операциям на счетах ООО «Волга» ИНН №, ООО «АНТА» ИНН №, ООО «ТИК» ИНН №, ООО «АВАНГАРД» ИНН №, ООО «РАССВЕТ» ИНН №, представленной в ответ на запрос ПАО «Сбербанк» в приложении CD (т.12 л.д. 16-19);

- выпиской по операциям на счетах ООО «АВАНГАРД» ИНН №, ООО «Агат» ИНН №, ООО «Довод» ИНН №, ООО «Джамбул» ИНН №, ООО «ДАКС» ИНН №, ООО «Идея» ИНН №, ООО «ШАБЕЛЬ» ИНН №, ООО «РАССВЕТ» ИНН №, ООО «ТИК» ИНН №, ООО «Волга» ИНН №, ООО «АНТА» ИНН №, представленной в ответ на запрос ПАО АКБ «Авангард» в приложении CD (т.12 л.д. 21-28); 

- выпиской по операциям на счетах ООО «АВАНГАРД» ИНН №, ООО «Агат» ИНН №, ООО «Довод» ИНН №, ООО «Джамбул» ИНН №, ООО «ДАКС» ИНН №, ООО «Идея» ИНН №, ООО «ШАБЕЛЬ» ИНН №, ООО «РАССВЕТ» ИНН №, ООО «ТИК» ИНН №, ООО «Волга» ИНН №, ООО «АНТА» ИНН №, представленной в ответ на запрос ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в приложении CD (т. 12 л.д. 30-31);

- выпиской по операциям на счетах ООО «Агат» ИНН №, ООО «РАССВЕТ» ИНН №, «ДАКС» ИНН №, ООО «АВАНГАРД» ИНН №, ООО «Джамбул» ИНН №, ООО «ШАБЕЛЬ» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленной в ответ на запрос ПАО «РОСБАНК» в приложении CD (т. 12 л.д. 33-34); 

- выпиской по операциям на счетах ООО «АВАНГАРД» ИНН №, ООО «Агат» ИНН №, ООО «Довод» ИНН №, ООО «Джамбул» ИНН №, ООО «ДАКС» ИНН №, ООО «Идея» ИНН №, ООО «ШАБЕЛЬ» ИНН №, ООО «ТИК» ИНН №, представленной в ответ на запрос АО «Альфа -банк» в приложении CD (т. 12 л.д. 36-42);

- выпиской по операциям на счетах ООО «АВАНГАРД» ИНН №, ООО «Агат» ИНН №, ООО «Джамбул» ИНН №, ООО «ДАКС» ИНН №, ООО «Идея» ИНН №, ООО «ШАБЕЛЬ» ИНН №, ООО «ШАНС-С» ИНН №, представленной в ответ на запрос АО «Райффазенбанк» в приложении CD (т. 12 л.д. 44-46);

- выпиской по операциям на счетах «Агат» ИНН №, ООО «Джамбул» ИНН №, ООО «ДАКС» ИНН №, ООО «ШАНС-С» ИНН №, представленной в ответ на запрос ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в приложении CD (т. 12 л.д. 48-50); 

- ответом на запрос, предоставленным Управлением Федеральной налоговой службы по Саратовской области № ДСП, содержащим сведения об открытых (закрытых» расчетных счетах в банках и иных кредитных организациях, а также сведения о движении денежных средств по счетам в отношении юридических лиц: ООО «АВАНГАРД» ИНН №, ООО «Агат» ИНН №, ООО «Довод» ИНН №, ООО «Джамбул» ИНН №, ООО «ДАКС» ИНН №, ООО «Идея» ИНН №, ООО «ШАБЕЛЬ» ИНН №, ООО «РАССВЕТ» ИНН №, ООО «ТИК» ИНН №, ООО «Волга» ИНН №, ООО «АНТА» ИНН №, ООО «Европейские инженерные системы) ИНН №, ООО «ШАНС-С» ИНН №, ООО «Максим-М» ИНН №, в приложении CD (т. 12 л.д. 58-59);

- рапортом о приобщении сведений о счетах в отношении юридических лиц, распечатанных в ходе осмотра представленного CD-R диска, сведения о банковских счетах организаций (т. 12 л.д. 60, л.д. 61-85);

- ответом на запрос, предоставленным Б. ВТБ (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ № в отношении юридических лиц Агат» ИНН №, ООО «Довод» ИНН №, ООО «Идея» ИНН №, ООО «ШАБЕЛЬ» ИНН №, ООО «Агат» ИНН №, а также ФИО1 и ФИО4, выпиской по счетам указанных организаций в приложении CD (т. 12 л.д. 87-90);

- ответом на запрос из Центрального Б. Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которому организации подконтрольные ФИО1 и участникам преступной группы: ООО «АВАНГАРД» ИНН №, ООО «Агат» ИНН №, ООО «Довод» ИНН №, ООО «Джамбул» ИНН №, ООО «ДАКС» ИНН №, ООО «Идея» ИНН №, ООО «ШАБЕЛЬ» ИНН №, ООО «РАССВЕТ» ИНН №, ООО «ТИК» ИНН №, ООО «Волга» ИНН №, ООО «АНТА» ИНН №, ООО «Европейские инженерные системы) ИНН №, ООО «ШАНС-С» ИНН №, ООО «М-М» ИНН №, не относятся к числу кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, указанных в статье 76,1 Федерального закона № 86-ФЗ. Сведения о данных лицах отсутствуют в Книге государственной регистрации кредитных организаций, Государственном реестре микрофинансовых организаций по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, Государственном реестре кредитных потребительских кооперативов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, Государственном реестре ломбардов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, Государственном реестре сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, Едином реестре инвестиционных советников от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 92-94);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ ЭКЦ ГУ МВД России по Саратовской области, согласно выводам которого: 1) в период с ДД.ММ.ГГГГ или с момента открытия счета (если счет открыт позже ДД.ММ.ГГГГ) и по ДД.ММ.ГГГГ на ниже перечисленные расчетные счета: 

- ООО «Волга» (ИНН №): №, открытый в АКБ «АВАНГАРД», №, открытый в ПАО «Сбербанк России»;

- ООО «АНТА» (ИНН №): № и №, открытые в АКБ «АК БАРС», №, открытый в АКБ «АВАНГАРД», №, открытый в ПАО «Сбербанк России», № и №, открытые в АО КБ «Модульбанк»; 

- ООО «Макси - М» (ИНН №): №, открытый в АКБ «АК БАРС» (ПАО), №, №, открытые в АО КБ «Модульбанк» Московский;

- ООО «ШАНС-С» (ИНН №): №, открытый в 

- ООО «Европейские инженерные системы» (ИНН №): №, открытый в АКБ «Авангард» - ПАО - ООО «АВАНГАРД» (ИНН №): №, открытый в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, №, открытый в ПАО «Сбербанк России», № и №, открытые в АО КБ «Модульбанк» Московский;

- ООО «АГАТ» (ИНН №): №, открытый в АКБ «АК БАРС» (ПАО), №, открытый в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, № и №, открытые в АО КБ «Модульбанк» Московский; 

- ООО «Джамбул» (ИНН №): №, открытый в АКБ «АК БАРС» (ПАО), №, открытый в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, №, открытый в АО КБ «Модульбанк» Московский;

- ООО «ДАКС» (ИНН №): № и №, открытые в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, № и №, открытые в АО КБ «Модульбанк» Московский; 

- ООО «Довод» (ИНН №): №, открытый в АКБ «АК БАРС» (ПАО), №, открытый в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, № и №, открытые в АО КБ «Модульбанк» Московский; 

- ООО «Идея» (ИНН №): № и №, открытые в АКБ «АК БАРС» (ПАО), № №, открытый в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, №, открытый в АО КБ «Модульбанк» Московский;

- ООО «Шабель» (ИНН №): № и №, открытые в АКБ «АК БАРС» (ПАО), №, открытый в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, №, № и №, открытые в АО КБ «Модульбанк» Московский;

- ООО «Рассвет» (ИНН №): №, открытый в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Саратовское отделение №; 

- ООО «ТИК» (ИНН №): №, открытый в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, №, открытый в ПАО «Сбербанк России», № и №, открытые в АО КБ «Модульбанк» Московский, без учета перечислений между расчетными счетами вышеуказанных организаций, поступили денежные средства в сумме 710 171 112,68 руб., в том числе на счет: 

- № открытый ООО "Дакс" в АКБ "Авангард" поступили денежные средства в сумме 6 806 545,04 руб.; 

- со счета № открытого ООО "Дакс" в АКБ "Авангард" выбыли все операции; 

- № открытый ООО "Дакс" в АО КБ «Модульбанк» без движения;

- № открытый ООО "Дакс" в АО КБ «Модульбанк» без движения;

- со счета № открытого ООО «Авангард» в АО КБ «Модульбанк» выбыли все операции;

- № открытый ООО «Авангард» в АО КБ «Модульбанк» поступили денежные средства в сумме 721 833,54 руб.;

- № открытый ООО «Авангард» в ПAO АКБ "АВАНГАРД" поступили денежные средства в сумме 4 653 708,19 руб.;

- счет № открытый ООО «Авангард» в ПАО «Сбербанк России» без движения;

- № открытый ООО «Агат» в ПAO АКБ "АВАНГАРД" поступили денежные средства в сумме 103 730 540,54 руб.;

- № открытый ООО «Агат» в АКБ «АК БАРС» поступили денежные средства в сумме 2 193 561 руб.;

- № открытый ООО «Агат» в АО КБ «Модульбанк» без движения;

- № открытый ООО «Агат» в АО КБ «Модульбанк» без движения;

- № открытый ООО «Анта» в АКБ «АК БАРС» без движения;

- № открытый ООО «Анта» в АКБ «АК БАРС» поступили денежные средства в сумме 4 362 212,38 руб.;

- № открытый ООО «Анта» в АО КБ «Модульбанк» поступили денежные средства в сумме 3 542 710 руб.;

- № открытый ООО «Анта» в АО КБ «Модульбанк» без движения;

- № открытый ООО «Анта» в ПAO АКБ "АВАНГАРД" поступили денежные средства в сумме 2 001 418 руб.;

- со счета № открытого ООО «Анта» в ПАО «Сбербанк России» выбыли все операции;

- № открытый ООО «Волга» в ПAO АКБ "АВАНГАРД" поступили денежные средства в сумме 1 300 руб.;

- № открытый ООО «Волга» в ПАО «Сбербанк России» без движения;

- № открытый ООО «Джамбул» в ПAO АКБ "АВАНГАРД" поступили денежные средства в сумме 1 643 008,41 руб.;

- № открытый ООО «Джамбул» в АКБ «АК БАРС» поступили денежные средства в сумме 4 655 943,32 руб.;

- № открытый ООО «Джамбул» в АО КБ «Модульбанк» поступили денежные средства в сумме 5 703 602,51 руб.;

- № открытый ООО «Довод» в АО КБ «Модульбанк» поступили денежные средства в сумме 14 883 045,06 руб.;

- № открытый ООО «Довод» в ПAO АКБ "АВАНГАРД" поступили денежные средства в сумме 14 367 846,02 руб.;

- № открытый ООО «Довод» в АКБ «АК БАРС» поступили денежные средства в сумме 6 965 913,32 руб.;

- № открытый ООО «Довод» в АО КБ «Модульбанк» поступили денежные средства в сумме 17 062,57 руб.;

- № открытый ООО «Европейские инженерные системы» в ПAO АКБ "АВАНГАРД" поступили денежные средства в сумме 32 440 руб.;

- № открытый ООО «Идея» в АО КБ «Модульбанк» поступили денежные средства в сумме 2 313 504,77 руб.;

- № открытый ООО «Идея» в АКБ «АК БАРС» поступили денежные средства в сумме 5 593 548,49 руб.;

- № № открытый ООО «Идея» в ПAO АКБ "АВАНГАРД" поступили денежные средства в сумме 25 260 093,21 руб.;

- № открытый ООО «Идея» в АКБ «АК БАРС» поступили денежные средства в сумме 550 000 руб.;

- № открытый ООО «Макси -М» в АО КБ «Модульбанк» закрыт до начала периода исследования;

- № открытый ООО «Макси -М» в АО КБ «Модульбанк» закрыт до начала периода исследования;

- № открытый ООО «Макси -М» в АКБ «АК БАРС» закрыт до начала периода исследования;

- № открытый ООО «Рассвет» в АКБ «АК БАРС» поступили денежные средства в сумме 68 545 137,17 руб.;

- № открытый ООО «Рассвет» в ПАО «Сбербанк России» без движения;

- № открытый ООО «ТИК» в ПAO АКБ "АВАНГАРД" поступили денежные средства в сумме 1 300 руб.;

- № открытый ООО «ТИК» в ПАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в сумме 53 719 511,41 руб.;

- № открытый ООО «ТИК» в АО КБ «Модульбанк» поступили денежные средства в сумме 145 824 руб.;

- № открытый ООО «ТИК» в АО КБ «Модульбанк» поступили денежные средства в сумме 272 031 825,12 руб.;

- № открытый ООО «Шабель» в АО КБ «Модульбанк» поступили денежные средства в сумме 30 593 417,83 руб.;

- № открытый ООО «Шабель» в ПAO АКБ "АВАНГАРД" поступили денежные средства в сумме 61 037 124,98 руб.;

- № открытый ООО «Шабель» в АО КБ «Модульбанк» поступили денежные средства в сумме 8 565,10 руб.;

- № открытый ООО «Шабель» в АКБ «АК БАРС» без движения;

- № открытый ООО «Шабель» в АКБ «АК БАРС» поступили денежные средства в сумме 14 088 570,70 руб.;

- № открытый ООО «Шанс-С» в АО КБ «Модульбанк» без движения;

за исключением периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ниже перечисленным счетам:

- № открытый ООО "Дакс" в АО КБ «Модульбанк»;

- № открытый ООО "Дакс" в АО КБ «Модульбанк»;

- № открытый ООО «Авангард» в ПАО «Сбербанк России»;

- № открытый ООО «Агат» в АО КБ «Модульбанк»;

- № открытый ООО «Агат» в АО КБ «Модульбанк»;

- № открытый ООО «Анта» в ПАО «Сбербанк России»;

- № открытый ООО «Волга» в ПАО «Сбербанк России»;

- № открытый ООО «Джамбул» в АО КБ «Модульбанк»;

- № открытый ООО «Идея» в АО КБ «Модульбанк»;

- № открытый ООО «ТИК» в ПАО «Сбербанк России»;

- № открытый ООО «ТИК» в АО КБ «Модульбанк»;

- № открытый ООО «ТИК» в АО КБ «Модульбанк»;

- № открытый ООО «Шанс-С» в АО КБ «Модульбанк», так выписки Б., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не представлены на исследование.

Эксперт отмечает, что ответить на вопрос в отношении поступления денежных средств на счет №, открытый ООО «Шабель» в АО КБ «Модульбанк», не представилось возможным, так как банковская выписка по данному счету не представлена на исследование.

2) Согласно представленным на исследование выпискам об операциях по расчетным счетам, в период с ДД.ММ.ГГГГ или с момента открытия счета (если счет открыт позже ДД.ММ.ГГГГ) и по ДД.ММ.ГГГГ год с расчетных счетов:

- ООО «Волга» (ИНН №): №, открытый в АКБ «АВАНГАРД», №, открытый в ПАО «Сбербанк России»;

- ООО «АНТА» (ИНН №): № и №, открытые в АКБ «АК БАРС», №, открытый в АКБ «АВАНГАРД», №, открытый в ПАО «Сбербанк России», № и №, открытые в АО КБ «Модульбанк»; 

- ООО «Макси -М» (ИНН №): №, открытый в АКБ «АК БАРС» (ПАО), № №, открытые в АО КБ «Модульбанк» Московский;

- ООО «ШАНС-С» (ИНН №): №, открытый в АО КБ «Модульбанк»;

- ООО «Европейские инженерные системы» (ИНН №): №, открытый в АКБ «Авангард» -ПАО;

- ООО «АВАНГАРД» (ИНН №): №, открытый в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, №, открытый в ПАО «Сбербанк России», № и №, открытые в АО КБ «Модульбанк» Московский; 

- ООО «АГАТ» (ИНН №): №, открытый в АКБ «АК БАРС» (ПАО), №, открытый в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, № и №, открытые в АО КБ «Модульбанк» Московский;

- ООО «Джамбул» (ИНН №): №, открытый в АКБ «АК БАРС» (ПАО), №, открытый в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, №, открытый в АО КБ «Модульбанк» Московский;

- ООО «ДАКС» (ИНН №): № и №, открытые в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, № и №, открытые в АО КБ «Модульбанк» Московский; 

- ООО «Довод» (ИНН №): №, открытый в АКБ «АК БАРС» (ПАО), №, открытый в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, № и №, открытые в АО КБ «Модульбанк» Московский; 

- ООО «Идея» (ИНН №): № и №, открытые в АКБ «АК БАРС» (ПАО), № №, открытый в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, №, открытый в АО КБ «Модульбанк» Московский; 

- ООО «Шабель» (ИНН №): № и №, открытые в АКБ «АК БАРС» (ПАО), №, открытый в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, №, № и №, открытые в АО КБ «Модульбанк» Московский; 

- ООО «Рассвет» (ИНН №): №, открытый в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Саратовское отделение №; 

- ООО «ТИК» (ИНН №): №, открытый в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, №, открытый в ПАО «Сбербанк России», № и №, открытые в АО КБ «Модульбанк» Московский, без учета перечислений между указанными выше счетами, перечислений в адрес кредитных учреждений, в виде комиссии за услуги кредитной организации, выплаты заработной платы (в том числе по реестрам денежных средств с результатами зачислений), уплаты налоговых и иных обязательных платежей в адрес Управления Федерального казначейства, без учета ошибочно или излишне перечисленных денежных средств, а также без учета страховых взносов, взносов учредителей, и перечислений на расчетные счета ООО «СервисДрафт» ИНН №, ООО «Балфиш+» ИНН №, ООО «Вирадо» ИНН №, ООО УК «Лазурит» ИНН №, перечислены денежные средства в сумме 626 024 963,45 руб. в том числе с расчетного счета:

- № открытого ООО "Дакс" в АКБ "Авангард" перечислены денежные средства в сумме 6 838 167,36 руб.;

- № открытого ООО "Дакс" в АКБ "Авангард" перечислены денежные средства в сумме 44 103,25 руб.;

- счет № открытый ООО "Дакс" в АО КБ «Модульбанк» без движения;

- счет № открытый ООО "Дакс" в АО КБ «Модульбанк» без движения;

- № открытого ООО «Авангард» в АО КБ «Модульбанк» перечислены денежные средства в сумме 34 600 руб.;

- № открытого ООО «Авангард» в АО КБ «Модульбанк» перечислены денежные средства в сумме 324 141,71 руб.;

- № открытого ООО «Авангард» в ПAO АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в сумме 4 357 168,28 руб.;

- счет № открытый ООО «Авангард» в ПАО «Сбербанк России» без движения;

- № открытого ООО «Агат» в ПAO АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в сумме 62 350 839,94 руб.;

- № открытого ООО «Агат» в АКБ «АК БАРС» перечислены денежные средства в сумме 1 178 550 руб.;

- счет № открытый ООО «Агат» в АО КБ «Модульбанк» без движения;

- счет № открытый ООО «Агат» в АО КБ «Модульбанк» без движения;

- счет № открытый ООО «Анта» в АКБ «АК БАРС» без движения;

- № открытого ООО «Анта» в АКБ «АК БАРС» перечислены денежные средства в сумме 6 658 438,16 руб.;

- № открытого ООО «Анта» в АО КБ «Модульбанк» перечислены денежные средства в сумме 8 115 067,73 руб.;

- счет № открытый ООО «Анта» в АО КБ «Модульбанк» без движения;

- № открытого ООО «Анта» в ПAO АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в сумме 5 033 939,73 руб.;

- № открытого ООО «Анта» в ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в сумме 1 184 456 руб.;

- по счету № открытому ООО «Волга» в ПAO АКБ "АВАНГАРД" исключены все операции;

- счет № открытый ООО «Волга» в ПАО «Сбербанк России» без движения;

- № открытого ООО «Джамбул» в ПAO АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в сумме 2 122 573,14 руб.;

- № открытого ООО «Джамбул» в АКБ «АК БАРС» перечислены денежные средства в сумме 5 481 237,36 руб.;

- № открытого ООО «Джамбул» в АО КБ «Модульбанк» перечислены денежные средства в сумме 7 760 267,02 руб.;

- № открытого ООО «Довод» в АО КБ «Модульбанк» перечислены денежные средства в сумме 13 878 209,44 руб.;

- № открытого ООО «Довод» в ПAO АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в сумме 8 403 617,46 руб.;

- № открытого ООО «Довод» в АКБ «АК БАРС» перечислены денежные средства в сумме 3 854 581,42 руб.;

- № открытого ООО «Довод» в АО КБ «Модульбанк» перечислены денежные средства в сумме 601 376,32 руб.;

- № открытого ООО «Европейские инженерные системы» в ПAO АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в сумме 11 000 руб.;

- № открытого ООО «Идея» в АО КБ «Модульбанк» перечислены денежные средства в сумме 1 888 785 руб.;

- № открытого ООО «Идея» в АКБ «АК БАРС» перечислены денежные средства в сумме 5 413 247,57 руб.;

- № № открытого ООО «Идея» в ПAO АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в сумме 25 125 485 руб.;

- № открытого ООО «Идея» в АКБ «АК БАРС» перечислены денежные средства в сумме 542 035 руб.;

- счет № открытый ООО «Макси - М» в АО КБ «Модульбанк» закрыт до начала периода;

- счет № открытый ООО «Макси - М» в АО КБ «Модульбанк» закрыт до начала периода;

- счет № открытый ООО «Макси - М» в АКБ «АК БАРС» закрыт до начала периода;

- № открытого ООО «Рассвет» в ПAO АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в сумме 61 828 009,33 руб.;

- счет № открытый ООО «Рассвет» в ПАО «Сбербанк России» без движения;

- по счету № открытому ООО «ТИК» в ПAO АКБ "АВАНГАРД" исключены все операции;

- № открытого ООО «ТИК» в ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в сумме 53 628 338,15 руб.;

- № открытого ООО «ТИК» в АО КБ «Модульбанк» перечислены денежные средства в сумме 106 697,70 руб.;

- № открытого ООО «ТИК» в АО КБ «Модульбанк» перечислены денежные средства в сумме 263 093 807,57 руб.;

- № открытого ООО «Шабель» в АО КБ «Модульбанк» перечислены денежные средства в сумме 28 991 937,39 руб.;

- № открытого ООО «Шабель» в ПAO АКБ "АВАНГАРД" перечислены денежные средства в сумме 32 952 943,98 руб.;

- № открытого ООО «Шабель» в АО КБ «Модульбанк» перечислены денежные средства в сумме 237 705,45 руб.;

- счет № открытый ООО «Шабель» в АКБ «АК БАРС» без движения;

- № открытого ООО «Шабель» в АКБ «АК БАРС» перечислены денежные средства в сумме 13 722 001,69 руб.;

- счет № открытый ООО «Шанс-С» в АО КБ «Модульбанк» без движения, за исключением периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ниже перечисленным счетам:

- № открытый ООО "Дакс" в АО КБ «Модульбанк»;

- № открытый ООО "Дакс" в АО КБ «Модульбанк»;

- № открытый ООО «Авангард» в ПАО «Сбербанк России»;

- № открытый ООО «Агат» в АО КБ «Модульбанк»;

- № открытый ООО «Агат» в АО КБ «Модульбанк»;

- № открытый ООО «Анта» в ПАО «Сбербанк России»;

- № открытый ООО «Волга» в ПАО «Сбербанк России»;

- № открытый ООО «Джамбул» в АО КБ «Модульбанк»;

- № открытый ООО «Идея» в АО КБ «Модульбанк»;

- № открытый ООО «ТИК» в ПАО «Сбербанк России»;

- № открытый ООО «ТИК» в АО КБ «Модульбанк»;

- № открытый ООО «ТИК» в АО КБ «Модульбанк»;

- № открытый ООО «Шанс-С» в АО КБ «Модульбанк», так выписки Б., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не представлены на исследование.

Эксперт отмечает, что ответить на вопрос в отношении перечисления денежных средств со счета № открытого ООО «Шабель» в АО КБ «Модульбанк» не представилось возможным, так как банковская выписка по данному счету не представлена на исследование.

3) Согласно представленным на исследование выпискам об операциях по расчетным счетам, в период с ДД.ММ.ГГГГ или с момента открытия счета (если счет открыт позже ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ год с расчетных счетов:

- ООО «Волга» (ИНН №): №, открытый в АКБ «АВАНГАРД», №, открытый в ПАО «Сбербанк России»;

- ООО «АНТА» (ИНН №): № и №, открытые в АКБ «АК БАРС», №, открытый в АКБ «АВАНГАРД», №, открытый в ПАО «Сбербанк России», № и №, открытые в АО КБ «Модульбанк»; 

- ООО «Макси - М» (ИНН №): №, открытый в АКБ «АК БАРС» (ПАО), № №, открытые в АО КБ «Модульбанк» Московский;

- ООО «ШАНС-С» (ИНН №): №, открытый в АО КБ «Модульбанк»;

- ООО «Европейские инженерные системы» (ИНН №): №, открытый в АКБ «Авангард» - ПАО;

- ООО «АВАНГАРД» (ИНН №): №, открытый в АКБ «АВАНГАРД» -ПАО, №, открытый в ПАО «Сбербанк России», № и №, открытые в АО КБ «Модульбанк» Московский; 

- ООО «АГАТ» (ИНН №): №, открытый в АКБ «АК БАРС» (ПАО), №, открытый в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, № и №, открытые в АО КБ «Модульбанк» Московский; 

- ООО «Джамбул» (ИНН №): №, открытый в АКБ «АК БАРС» (ПАО), №, открытый в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, №, открытый в АО КБ «Модульбанк» Московский; 

- ООО «ДАКС» (ИНН №): № и №, открытые в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, № и №, открытые в АО КБ «Модульбанк» Московский; 

- ООО «Довод» (ИНН №): №, открытый в АКБ «АК БАРС» (ПАО), №, открытый в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, № и №, открытые в АО КБ «Модульбанк» Московский; 

- ООО «Идея» (ИНН №): № и №, открытые в АКБ «АК БАРС» (ПАО), № №, открытый в АКБ «АВАНГАРД» -ПАО, №, открытый в АО КБ «Модульбанк» Московский; 

- ООО «Шабель» (ИНН №): № и №, открытые в АКБ «АК БАРС» (ПАО), №, открытый в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, №, № и №, открытые в АО КБ «Модульбанк» Московский;

- ООО «Рассвет» (ИНН №): №, открытый в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Саратовское отделение №; 

- ООО «ТИК» (ИНН №): №, открытый в АКБ «АВАНГАРД» -ПАО, №, открытый в ПАО «Сбербанк России», № и №, открытые в АО КБ «Модульбанк» Московский в адрес ООО «СервисДрафт» ИНН №, ООО «Балфиш+» ИНН №, ООО «Вирадо» ИНН №, ООО УК «Лазурит» ИНН № перечислены денежные средства в сумме 78 051 167,95 руб., в том числе в адрес:

- ООО "Балфиш+" перечислены денежные средства в сумме 2 021 830 руб.;

- ООО "Вирадо" перечислены денежные средства в сумме 7 801 291,21 руб.;

- ООО "СервисДрафт" перечислены денежные средства в сумме 14 325 707,18 руб.;

- OOO УК "Лазурит" перечислены денежные средства в сумме 53 902 339,56 руб., за исключением перечислений, совершенных в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ниже перечисленным счетам:

- № открытый ООО "Дакс" в АО КБ «Модульбанк»;

- № открытый ООО "Дакс" в АО КБ «Модульбанк»;

- № открытый ООО «Авангард» в ПАО «Сбербанк России»;

- № открытый ООО «Агат» в АО КБ «Модульбанк»;

- № открытый ООО «Агат» в АО КБ «Модульбанк»;

- № открытый ООО «Анта» в ПАО «Сбербанк России»;

- № открытый ООО «Волга» в ПАО «Сбербанк России»;

- № открытый ООО «Джамбул» в АО КБ «Модульбанк»;

- № открытый ООО «Идея» в АО КБ «Модульбанк»;

- № открытый ООО «ТИК» в ПАО «Сбербанк России»;

- № открытый ООО «ТИК» в АО КБ «Модульбанк»;

- № открытый ООО «ТИК» в АО КБ «Модульбанк»;

- № открытый ООО «Шанс-С» в АО КБ «Модульбанк», так выписки банков, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не представлены на исследование.

Эксперт отмечает, что ответить на вопрос в отношении поступления денежных средств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на счета ООО «СервисДрафт» ИНН №, ООО «Балфиш+» ИНН №, ООО «Вирадо» ИНН №, ООО УК «Лазурит» ИНН № с расчетного счета № открытого ООО «Шабель» в АО КБ «Модульбанк» не представилось возможным, так как банковская выписка по данному счету не представлена на исследование.

4) 14 % от общей суммы денежных средств (установленной в результате исследования по вопросу №_3) поступившей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «СервисДрафт» ИНН №, ООО «Балфиш+» ИНН №, ООО «Вирадо» ИНН №, ООО УК «Лазурит» ИНН № с расчетных счетов:

- ООО «Волга» (ИНН №): №, открытый в АКБ «АВАНГАРД», №, открытый в ПАО «Сбербанк России»;

- ООО «АНТА» (ИНН №): № и №, открытые в АКБ «АК БАРС», №, открытый в АКБ «АВАНГАРД», №, открытый в ПАО «Сбербанк России», № и №, открытые в АО КБ «Модульбанк»; 

- ООО «Макси -М» (ИНН №): №, открытый в АКБ «АК БАРС» (ПАО), № №, открытые в АО КБ «Модульбанк» Московский;

- ООО «ШАНС-С» (ИНН №): №, открытый в АО КБ «Модульбанк»,

- ООО «Европейские инженерные системы» (ИНН №): №, открытый в АКБ «Авангард» -ПАО;

- ООО «АВАНГАРД» (ИНН №): №, открытый в АКБ «АВАНГАРД» -ПАО, №, открытый в ПАО «Сбербанк России», № и №, открытые в АО КБ «Модульбанк» Московский;

- ООО «АГАТ» (ИНН №): №, открытый в АКБ «АК БАРС» (ПАО), №, открытый в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, № и №, открытые в АО КБ «Модульбанк» Московский; 

- ООО «Джамбул» (ИНН №): №, открытый в АКБ «АК БАРС» (ПАО), №, открытый в АКБ «АВАНГАРД» -ПАО, №, открытый в АО КБ «Модульбанк» Московский;

- ООО «ДАКС» (ИНН №): № и №, открытые в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, № и №, открытые в АО КБ «Модульбанк» Московский; 

- ООО «Довод» (ИНН №): №, открытый в АКБ «АК БАРС» (ПАО), №, открытый в АКБ «АВАНГАРД» -ПАО, № и №, открытые в АО КБ «Модульбанк» Московский; 

- ООО «Идея» (ИНН №): № и №, открытые в АКБ «АК БАРС» (ПАО), № №, открытый в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, №, открытый в АО КБ «Модульбанк» Московский,

- ООО «Шабель» (ИНН №): № и №, открытые в АКБ «АК БАРС» (ПАО), №, открытый в АКБ «АВАНГАРД» -ПАО, №, № и №, открытые в АО КБ «Модульбанк» Московский;

- ООО «Рассвет» (ИНН №): №, открытый в АКБ «АВАНГАРД» -ПАО, №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Саратовское отделение №;

- ООО «ТИК» (ИНН №): №, открытый в АКБ «АВАНГАРД» - ПАО, №, открытый в ПАО «Сбербанк России», № и №, открытые в АО КБ «Модульбанк» Московский, за исключением перечислений, совершенных в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с ниже перечисленных счетов:

- № открытый ООО "Дакс" в АО КБ «Модульбанк»;

- № открытый ООО "Дакс" в АО КБ «Модульбанк»;

- № открытый ООО «Авангард» в ПАО «Сбербанк России»;

- № открытый ООО «Агат» в АО КБ «Модульбанк»;

- № открытый ООО «Агат» в АО КБ «Модульбанк»;

- № открытый ООО «Анта» в ПАО «Сбербанк России»;

- № открытый ООО «Волга» в ПАО «Сбербанк России»;

- № открытый ООО «Джамбул» в АО КБ «Модульбанк»;

- № открытый ООО «Идея» в АО КБ «Модульбанк»;

- № открытый ООО «ТИК» в ПАО «Сбербанк России»;

- № открытый ООО «ТИК» в АО КБ «Модульбанк»;

- № открытый ООО «ТИК» в АО КБ «Модульбанк»;

- № открытый ООО «Шанс-С» в АО КБ «Модульбанк», так выписки Б., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не представлены на исследование, составит 10 927 163,51 руб. 

Эксперт отмечает, что ответить на вопрос в части процентного соотношения от поступлений, произведенных с расчетного счета №, открытого ООО «Шабель» в АО КБ «Модульбанк», в адрес ООО «СервисДрафт» ИНН №, ООО «Балфиш+» ИНН №, ООО «Вирадо» ИНН №, ООО УК «Лазурит» ИНН № не представилось возможным, так как банковская выписка по данному счету не представлена на исследование (т. 5 л.д.89-109. Сводной таблицей, отображающей сведения о поступлении денежных средств на расчетные счета юридических лиц (т. 5 л.д. 110-215).

Таким образом, приведенной совокупностью доказательств установлено как событие преступления – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, так и то, что это преступление совершили именно ФИО1, ФИО4, ФИО2 при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора. 

Анализируя признательные показания подсудимого ФИО1, ФИО4, данные ими в ходе судебного заседания, суд признает их достоверными и берет за основу приговора, поскольку они подтверждаются другими исследованными доказательствами – показаниями свидетелей и письменными материалами уголовного дела.

Оснований для самооговора ФИО1, ФИО4 себя в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, суд не усматривает.

Позицию подсудимого ФИО2, не признавшего своё участие в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, и признавшего себя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, суд расценивает как способ защиты и стремление избежать ответственности за содеянное.

При этом суд исходит из того, что в соответствии с ч. 1 ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению с учетом положений ст. ст. 15, 17 УПК РФ.

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, подсудимому ФИО2 органами предварительного расследования не инкриминировалось.

Как пояснял сам подсудимый ФИО2 в ходе судебного заседания, ФИО1 давал ему указания в связи с осуществлением ими незаконной банковской деятельности, и ФИО2 осознавал незаконность своих действий, выполнял функции по приисканию и введению в заблуждение лиц, которых участники преступной группы использовали в качестве подставных для регистрации их в качестве учредителей и руководителей подконтрольных юридических лиц без цели осуществлять реальную предпринимательскую деятельность – С.О.А. и К.С.А.; подвозил, чем осуществлял сопровождение лиц, которые являлись подставными директорами и учредителями, в налоговые органы, в кредитные учреждения, где передавал им указания ФИО1 об открытии расчетных счетов, получении банковских карт и ключа доступа к управлению расчетным счетом, после чего получал от подставных директоров и индивидуальных предпринимателей указанные банковские карты и ключи для дальнейшей передачи ФИО1 или ФИО4; возглавлял подконтрольную организацию ООО «Макси-М». Данные показания подсудимого ФИО2 суд оценивает как фактическое частичное признание вины в инкриминируемом преступлении.

У суда не имеется оснований сомневаться в оглашенных показаниях свидетелей Г.И.А., П.Е.А., С.Н.О., С.А.Ю., Е.И.Н., К.М.А., Д.В.Н., М.Е.В., С.Д.Л., К.О.Н., К.Д.В., К.Н.М., Е.И.С., К.В.В., З.В.В., У.А.Н,, М.А.А., а также в показаниях, допрошенных в суде свидетелей С.О.А. и К.С.А., поскольку они согласуются с показаниями самих подсудимых ФИО1, ФИО4, ФИО2, данными в ходе судебного заседания, и исследованными материалами дела.

Неприязненных отношений с подсудимыми вышеуказанные свидетели не имели, что не отрицали в суде и сами подсудимые ФИО1, ФИО4, ФИО2, а потому поводов для их оговора со стороны данных лиц суд не усматривает.

Доводы подсудимого ФИО2, изложенные его защитником, о том, что свидетели П.Е.А., М.Е.В., К.О.Н., Е.И.С., К.В.В., З.В.В., У.А.Н,, М.А.А. в ходе допросов не сообщали, что они знакомы с ФИО2, а также о том, что счета ООО «Макси-М» и ООО «Рассвет» закрыты до начала периода исследования, что отражено в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, не влияют на выводы суда о виновности ФИО2 в совершении инкриминируемого деяния, поскольку его виновность подтверждается достаточной совокупностью вышеприведенных доказательств.

Суд доверяет результатам оперативно-розыскной деятельности, поскольку оперативно-розыскные мероприятия (далее – ОРМ) проводились сотрудниками УФСБ России по Саратовской области в соответствии с требованиями закона. Действия сотрудников были обоснованными, производились в соответствии с положениями Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии к тому оснований. Материалы проведенных оперативных мероприятий были переданы в орган расследования для принятия решения в соответствии с законом. Изложенные в переданных документах сведения имели значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, которые были проверены в ходе судебного следствия по данному уголовному делу.

Все доводы стороны защиты о недопустимости доказательства - протокола обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ на участке местности, расположенном у 

<

адрес>, содержащегося в т. 1 на л.д. 211-216, ввиду отсутствия разрешения суда о производстве данного оперативно-розыскного мероприятия, являются ничем иным, как неверным толкованием норм действующего законодательства. Проведение обследования, которое ограничивает конституционное право граждан на неприкосновенность жилища, действительно, допускается на основании судебного решения. Однако производство оспариваемого стороной защиты оперативно-розыскного мероприятия было проведено сотрудниками УФСБ России по Саратовской области на участке местности у 

<

адрес>, что подтвердила в судебном заседании и сама свидетель С.О.А., участвовавшая в ходе данного ОРМ, в связи с чем разрешение суда на проведение данного оперативно-розыскного мероприятия не требовалось, обыск жилых помещений без разрешения суда и с нарушением прав проживающих в них лиц в рамках данного ОРМ не проводился.

Анализируя письменные материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что каких-либо нарушений действующего законодательства при их получении и составлении допущено не было, признает их допустимыми доказательствами и кладет в основу приговора.

Проведенные экспертизы по уголовному делу выполнены квалифицированными экспертами, заключения являются полными, содержащими обоснование и подробную мотивировку своих выводов, которые сомнений не вызывают, нарушений требований уголовно-процессуального закона при назначении и проведении указанных выше экспертиз не допущено, а потому суд признает их допустимыми доказательствами по делу.

Все вышеуказанные доказательства, подтверждающие виновность ФИО1, ФИО4, ФИО2, в совершении инкриминируемого преступления, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, согласуются между собой и с другими доказательствами по фактическим обстоятельствам, времени и дополняют друг друга, не содержат существенных противоречий, в связи с чем суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными и берет за основу при вынесении приговора. 

Суд, оценив совокупность вышеназванных доказательств, приходит к выводу о достаточности доказательств и доказанности виновности ФИО1, ФИО4, ФИО2 в совершении инкриминируемого деяния.

Суд приходит к выводу, что исследованные доказательства в своей совокупности свидетельствуют о том, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, после поступления денежных средств от клиентов на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы организаций подсудимые ФИО1, ФИО4, ФИО2, действуя в составе организованной группы, обеспечивали их учет, дальнейшее распределение по расчетным счетам подконтрольных организаций, последующую инкассацию и «транзит», то есть незаконно совершали банковские операции. Переводы безналичных денежных средств по расчетным счетам осуществлялись с нарушением требований законодательства, предъявляемых к условиям и порядку регистрации субъектов банковской деятельности, получению необходимых разрешений (лицензий), проведению банковских операций.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ - как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Действия ФИО4 суд квалифицирует по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ - как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Действия ФИО2 суд квалифицирует по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ - как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Квалифицируя действия подсудимых по признаку «совершенное организованной группой» суд исходит из того, что в судебном заседании установлено и подтверждено совокупностью собранных доказательств, что подсудимые ФИО1, ФИО4, ФИО2 заранее с целью совершения преступления - незаконной банковской деятельности, объединились в устойчивую группу, организованную и управляемую лидером группы ФИО1

Указанная организованная группа характеризовалась наличием в ее составе организатора, планированием совершения преступления, распределением ролей между участниками группы.

Об устойчивости организованной группы свидетельствует наличие в ее составе организатора и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределение ролей между членами группы при подготовке к совершению преступления.

Сам характер преступной деятельности участников, формы и методы ее осуществления предполагали объединение усилий нескольких лиц и достаточно высокую степень координации действий, сплоченность участников преступной группы. Об устойчивости организованной группы также свидетельствует значительный период существования группы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Исследованными в судебном заседании доказательствами установлено, что указанной организованной группе была свойственна большая степень устойчивости, о чем свидетельствует наличие постоянных связей между членами и определенных методов деятельности по подготовке преступления.

Деятельность организованной группы была связана с распределением ролей. Организатор готовил и планировал преступления, распределял роли между соучастниками, координировал их действия.

Руководство указанной группой осуществлял ФИО1, о чем свидетельствуют те обстоятельства, что он разработал общий план, связанный с осуществлением членами группы комплекса тщательно спланированных, организованных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого члена организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели; иерархически распределял среди участников преступной группы их роли и обязанности, руководил ими и давал различные распоряжения и указания; организовывал условия для совершения преступления - в помещении по адресу: 

<

адрес>, где участники организованной группы осуществляли незаконные банковские операции; организовывал приискание и введение в заблуждение лиц, которых использовал в качестве подставных для регистрации их в качестве учредителей и руководителей подконтрольных юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей, без цели осуществлять законную предпринимательскую деятельность; принимал решения о создании подставных подконтрольных юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей, без цели осуществлять законную предпринимательскую деятельность, используя их при осуществлении незаконной банковской деятельности; контролировал открытие расчетных счетов в кредитных учреждениях для подконтрольных юридических лиц, необходимых для использования при транзите и обналичивании денежных средств.

Действия членов созданной и возглавляемой ФИО1 организованной группы в составе ФИО2 и ФИО4 планировались ими в течение продолжительного периода времени, носили слаженный системный характер и направлялись на незаконное обогащение ее участников. 

Квалифицируя действия подсудимых по признаку «сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере», суд исходит из того, что сумма дохода, полученного подсудимыми, превысила девять миллионов рублей.

Как установлено судом, подсудимые совершали за плату банковские операции по поручению физических и юридических лиц, извлекая доход в особо крупном размере в виде процентов от осуществления данных операций. Размер извлеченного дохода установлен на основании показаний подсудимых ФИО1 и ФИО4, пояснивших, что за проведенные банковские операции подсудимые получали около 14 % от суммы проведенных денежных средств, за «транзит» денежных средств – от 1 до 1,5 %; а также на основании заключения эксперта, согласно которому 14 % от общей суммы денежных средств – 78 051 167,95 руб., поступившей в период существования группы на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы организаций, составляет 10 927 163,51 руб.

Доводы подсудимого ФИО2 об отсутствии в его действиях состава преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и необходимости переквалификации его действий на ч. 1 ст. 173.1 суд находит несостоятельными, поскольку они противоречат материалам дела и опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

По смыслу уголовного закона, сфера применения ст.172 УК РФ - это деятельность предпринимательских структур и действующих под их прикрытием физических лиц, незаконно осуществляющих законодательно регламентированные виды банковской деятельности (банковских операций). Такими структурами, в частности, могут быть как юридические лица, учрежденные на законных основаниях, так и незаконно действующие организации, а также легитимные учреждения, вышедшие за пределы полученного разрешения. При этом незаконная банковская деятельность состоит в том, что субъект, действуя через какую-либо организацию либо прикрываясь ею, проводит банковские операции, игнорируя существующий порядок разрешения такого рода деятельности и (или) контроля за ее осуществлением, и действуя вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей.

Судом установлено, что ФИО1, ФИО4, ФИО2 осуществляли деятельность, используя подконтрольные им юридические лица, не ведущие какой-либо хозяйственной деятельности, которая была основана не на предпринимательском риске, а на оказании услуг заинтересованным лицам по незаконному обналичиванию денежных средств по фиктивным основаниям.

В силу ст. 13 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законом порядке гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.

Исходя из обстоятельств фактически совершенных действий, которые содержат признаки состава преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ, суд приходит к выводу о том, что ФИО1, ФИО4 и ФИО2, вопреки доводам подсудимого ФИО2 и его защитников, являются субъектами данного преступления и подлежат уголовной ответственности.

На основании представленных доказательств, учитывая данные о личности подсудимых и все фактические обстоятельства настоящего дела, судом установлено, что ФИО1, ФИО4, ФИО2 могли осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, а потому в отношении инкриминируемого им деяния суд признает их вменяемыми, подлежащими уголовной ответственности и наказанию.

При назначении наказания подсудимым ФИО1, ФИО4, ФИО2, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства, при которых оно было совершено, его последствия, данные о личности подсудимых, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей, на достижение иных целей, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение новых преступлений.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых ФИО1, ФИО4, ФИО2, не установлено.

Смягчающими наказание подсудимого ФИО1 обстоятельствами суд признает и учитывает при назначении наказания совершение тяжкого преступления впервые, полное признание вины в совершенном им деянии, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, вследствие чего суд применяет к виновному положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

При назначении наказания ФИО1 суд учитывает данные о личности подсудимого, его возраст, условия его жизни и воспитания, состав его семьи, состояние здоровья виновного, членов его семьи и близких родственников, наличие заболеваний у виновного и его близких родственников и их тяжесть, положительные характеристики личности ФИО1, а также то, что виновный в целом положительно характеризуется, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, имеет высшее образование, имеет постоянное место жительства и регистрации, работает, занимается благотворительной деятельностью, является учредителем Саратовского регионального общественного фонда Социальной поддержки «Забытые живые», за что имеет ряд дипломов и благодарственных писем.

Смягчающими наказание подсудимой ФИО4 обстоятельствами суд признает и учитывает при назначении наказания совершение тяжкого преступления впервые, полное признание вины в совершенном ею деянии, раскаяние в содеянном, наличие малолетних детей у виновной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, вследствие чего суд применяет к виновной положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

При назначении наказания ФИО4 суд учитывает данные о личности подсудимой, её возраст, условия её жизни и воспитания, состав её семьи, состояние здоровья виновной, членов её семьи и близких родственников, наличие заболеваний у виновной и её близких родственников и их тяжесть, положительные характеристики личности виновной ФИО4, а также то, что ФИО4 в целом положительно характеризуется, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, имеет высшее образование, имеет постоянное место жительства и регистрации, неофициально, но работает.

Смягчающими наказание подсудимого ФИО2 обстоятельствами суд признает и учитывает при назначении наказания совершение тяжкого преступления впервые, частичное признание вины в совершенном им деянии.

При назначении наказания ФИО2 суд учитывает данные о личности подсудимого, его возраст, условия его жизни и состав его семьи, состояние здоровья виновного, членов его семьи и близких родственников, наличие заболеваний у виновного и его близких родственников и их тяжесть, положительные характеристики личности ФИО2, а также то, что виновный в целом положительно характеризуется, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, имеет образование, имеет постоянное место жительства и регистрации, официально трудоустроен.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также данные о личности подсудимых ФИО1, ФИО4, ФИО2, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания может быть обеспечено лишь с назначением виновным наказания в виде лишения свободы, и не находит оснований для применения ст. 73 УК РФ, поскольку это противоречило бы достижению целей уголовного наказания.

Поскольку преступление совершено подсудимыми ФИО1, ФИО4, ФИО2 в соучастии, суд принимает во внимание характер и степень фактического участия каждого из соучастников в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления.

Оснований для применения положений статьи 64 УК РФ к подсудимым не усматривается, поскольку исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновных, их поведением во время или после совершения преступлений, а равно других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, по делу не установлено.

В соответствии с положениями п. 5 ст. 307, 7.1 ч. 1 ст. 299 УПК РФ при постановлении приговора суд в совещательной комнате разрешает вопрос о наличии оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст. 53.1 УК РФ.

ФИО1, ФИО4, ФИО2 совершено тяжкое преступление впервые, санкция ч. 2 ст. 172 УК РФ предусматривает в качестве альтернативного лишению свободы наказания наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет, препятствий для отбывания ФИО1, ФИО4, ФИО2 принудительных работ не имеется.

Учитывая все обстоятельства дела, данные характеризующие личности подсудимых ФИО1, ФИО4, ФИО2, совокупность указанных выше обстоятельств, смягчающих наказание подсудимых, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимых ФИО1, ФИО4, ФИО2 без реального отбывания наказания в местах лишения свободы и считает необходимым заменить наказание в виде лишения свободы на принудительные работы.

Местом отбывания наказания суд определяет исправительный центр в соответствии с ч.1 ст. 60.1 УИК РФ, куда подсудимым надлежит следовать самостоятельно.

Суд, с учетом данных о личности подсудимых ФИО1, ФИО4, ФИО2, обстоятельств совершенного преступления, не усматривает оснований для назначения им дополнительного наказания в виде штрафа.

При наличии смягчающих наказание обстоятельств и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, судом обсуждался вопрос об изменении категории совершенного подсудимыми преступления, однако учитывая фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории совершенного подсудимыми преступления на менее тяжкую.

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 299 УПК РФ, суду, при постановлении приговора, надлежит разрешить вопросы о наличии оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания.

Положениями ч. 1 ст. 82 УК РФ предусмотрена возможность суда отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста, в том числе женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, за исключением случаев наличия у подсудимой ограничений, предусмотренных указанными положениями, которых в отношении ФИО4 по делу не установлено.

Основанием предоставления отсрочки отбывания наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста является убеждение суда в правомерном поведении осужденного в период отсрочки и в возможности исправиться без реального отбывания наказания в условиях занятости воспитанием своего ребенка.

Из материалов дела усматривается, что ФИО4 впервые привлекается к уголовной ответственности, ранее ни в чем предосудительном замечена не была, к административной ответственности также ранее не привлекалась, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

Из показаний подсудимой ФИО4 следует, что она является матерью двоих детей, один из которых является малолетним. С отцом дочери она находится в разводе, воспитанием ребенка он не занимается. По отношению к дочери она является одинокой матерью.

Принимая во внимание, что все предусмотренные законом условия для предоставления ФИО4 отсрочки реального отбывания наказания соблюдены, ей назначено наказание в виде принудительных работ, она положительно характеризуется, имеет малолетнюю дочь: К.К.Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, интересам которой соответствует участие подсудимой в её жизни и воспитании, суд приходит к убеждению о возможности применения положений ч. 1 ст. 82 УК РФ и отсрочке реального отбывания наказания в виде принудительных работ до достижения ее ребенком 14 лет.

Разрешая вопрос о судьбе вещественных доказательствах, суд руководствуется требованиями статей 81, 82 УПК РФ.

ДД.ММ.ГГГГ изъятые денежные средства в размере 807 050 рублей у ФИО4 в ходе оперативно-розыскного мероприятия, проведенного ДД.ММ.ГГГГ, на основании постановления судьи Саратовского областного суда № от ДД.ММ.ГГГГ, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Постановлением Октябрьского районного суда г. Саратова от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на денежные средства в сумме 807 000 рублей, принадлежащие ФИО4, изъятые в ходе обследования помещения по месту жительства ФИО4, установлены ограничения на пользование и распоряжение указанными денежными средствами.

В соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ при постановлении приговора суд разрешает вопрос, как поступить с имуществом, на которое наложен арест, для обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, гражданского иска и возможной конфискации.

В ходе судебного заседания подсудимая ФИО4 поясняла суду, что денежные средства в размере 807 000 рублей получены ею в порядке наследования от родителей, однако документов, подтверждающих факт наследования и законного владения указанными денежными средствами, ею в ходе предварительного расследования и рассмотрения уголовного дела в суде представлено не было.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, с учетом имеющихся по делу доказательств и обстоятельств изъятия денежных средств в размере 807 050 рублей у ФИО4 в ходе оперативно-розыскного мероприятия, проведенного ДД.ММ.ГГГГ, на основании постановления судьи Саратовского областного суда № от ДД.ММ.ГГГГ, суд приходит к выводу, что указанные денежные средства получены в результате совершения преступления, а также являются доходами от преступной деятельности организованной группы, использовались и предназначались для использования в качестве финансирования организованной группы, а потому подлежат на основании п. 4.1 части 3 статьи 81 УПК РФ, п. «в» части 1 статьи 104.1 УК РФ конфискации в доход государства.

Компьютерную технику, ноутбуки, флеш-накопители, жесткие диски, телефоны, которыми подсудимые пользовались во время совершения преступления, которые принадлежат им, руководствуясь п. «г» ч.1 ст. 104.1 УК РФ, суд считает необходимым конфисковать в доход государства. 

В материалах уголовного дела отсутствуют заявление адвоката о выплате вознаграждения за оказание им юридической помощи в ходе следствия, а также сведения о процессуальных издержках, связанных с производством по настоящему уголовному делу, в ходе предварительного расследования уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.

Заменить ФИО1 назначенное наказание на 2 года принудительных работ в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы, с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства.

К месту отбывания наказания осужденному ФИО1 надлежит следовать самостоятельно за счет государства.

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять со дня прибытия осужденного в исправительный центр.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ФИО4 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Заменить ФИО4 назначенное наказание на 1 год 6 месяцев принудительных работ в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы, с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства.

На основании ч. 1 ст. 82 УК РФ отсрочить ФИО4 реальное отбывание наказания в виде принудительных работ до достижения ее малолетним ребенком К.К.Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 14-летнего возраста.

Контроль за соблюдением отсрочки отбывания наказания ФИО4 возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за осужденными в отношении которых отбывание наказания отсрочено. 

Меру пресечения ФИО4 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год.

Заменить ФИО2 назначенное наказание на 1 год принудительных работ в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы, с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства.

К месту отбывания наказания осужденному ФИО2 надлежит следовать самостоятельно за счет государства.

Срок отбывания наказания ФИО2 исчислять со дня прибытия осужденного в исправительный центр.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по делу:

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в помещении по адресу: 

<

адрес>б»: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ; договор субподряда №\МСС на выполнение строительно-монтажных работ от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № к нему; акт сверки взаимных расчетов за 4 квартал 2021 г. между ООО «МастерСтройСервис» и ООО «Довод»; скоросшиватель синего цвета с документами: лист блокнота желтого цвета с рукописной надписью «идея», договор № ДС 08\20 от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз., справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; акт о приемке выполненных работ за сентябрь 2020 г. 2 экз.; смета – устранение замечаний ОПа246 ООО «МВМ» 

<

адрес>, 2 экз.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 787 863 руб., 2 экз.; справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; смета – замена светильников ОП а521 ООО «МВМ» 

<

адрес>, 2 экз.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 444 510 руб., 2 экз.; договор № ДС 10\20 от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; акт о приемке выполненных работ за октябрь 2020 г. от ДД.ММ.ГГГГ, 2 экз.; смета – замена светильников ОП № ООО «МВМ» 

<

адрес>, Ульяновский пр-т, 

<

адрес>, 2 экз.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 134 793 руб., 2 экз.; лист блокнота зеленого цвета с рукописной записью «Довод»; договор №ДС 12\20 от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; лист блокнота желтого цвета с рукописной записью «Рассвет»; справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; акт о приемке выполненных работ за март 2020 г. от ДД.ММ.ГГГГ, 2 экз.; смета – электромонтажные работы ОП а 409 ООО «МВМ», 

<

адрес>, 2 экз.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, 2 экз.; лист блокнота желтого цвета с рукописной записью «экземпляр рассвет»; справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ за март 2020 г. от ДД.ММ.ГГГГ; смета по замене светильников на объекте ОП 271 ООО «МВМ», 

<

адрес> на сумму 132300 руб.; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 548 216,33 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 622330,65 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 760 500 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950 000 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950 000 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 816 500 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 798 856 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 532 244 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 961 300 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 432 671 руб.; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 260 191,62 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 650 000 руб.; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 142 116 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 218 131 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 201 128 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 118 614 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 011 руб.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 141 775 руб.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 077 751,57 руб.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 895 200 руб.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 456 846,94 руб.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 518 608,87 руб.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 738542,30 руб.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 166 666,67 руб.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 633750 руб.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 726 666,67 руб.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 025 501 руб.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 791 666,67 руб.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 818 776,67 руб., Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 791 666,67 руб.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 680 416,67 руб.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 752 000 руб.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 288 200 руб.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 306 630 руб.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 728 677,67 руб.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 596 000 руб.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 652 100 руб.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 422 667,67 руб.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 141 675,83 руб.; Письмо ООО «ДАКС» в адрес ООО «ЭЛИТ»; Копия дополнительного соглашения № к договору поставки № КВН \ШС-02\02\22 от ДД.ММ.ГГГГ; Акт о выплате вознаграждения без даты на 1 л.; Акт о выплате вознаграждения без даты на 1 л.; Акт о выплате вознаграждения без даты, 2 экз.; Акт о выплате вознаграждения без даты, 2 экз.; Акт о выплате вознаграждения без даты, 2 экз.; товарная накладная КН1Т-000756 от ДД.ММ.ГГГГ; тарифы Б. «Авангард» по обслуживанию корпоративных банковских карт ПАО АКБ «Авангард» в рублях для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; лист бумаги А4, содержащий буквенно-цифровые рукописные записи, выполненные красителем синего цвета; отчет о получении корпоративной банковской карты; лист формата А4, содержащий буквенно-цифровые рукописные записи, выполненные красителем серого цвета; товарно-транспортная накладная № КН1Т-000756 от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (универсальный передаточный документ); транспортная накладная (форма) от ДД.ММ.ГГГГ № №; письмо руководителю ООО «ЭЛИТ» от директора ООО «ДАКС» К.С.А. без даты и без номера; Приложение б\н (о компенсации транспортных расходов) к договору поставки продукции б\н; лист бумаги формата А4, на котором расположены буквенно-цифровые рукописные записи; письмо руководителю ООО «ЭЛИТ» от директора ООО «ДАКС» К.С.А. без даты и без номера; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении банковской карты Б. ВТБ (ПАО); заявление на выпуск Универсальной карты Б. ВТБ (ПАО); кассовый чек ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 руб.; пластиковая карта № Б. ПАО «Б. Уралсиб»; подтверждение об открытии счета ООО «ДАКС» ИНН №; квитанция № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на предоставление услуг в рамках договора о комплексном банковском обслуживании физических лиц от ДД.ММ.ГГГГ; согласие клиента К.С.А. на обработку его персональных данных; уведомление об открытии банковских счетов; бланк заявления 2 экз.; письмо директора ООО «ДАКС» в адрес руководителя ООО «ЭЛИТ»; письмо директора ООО «ДАКС» в адрес руководителя ООО «ЭЛИТ»; письмо директора ООО «ДАКС» в адрес руководителя ООО «ЭЛИТ» 2 экз.; письмо директора ООО «ШАНС-С» в адрес руководителя ООО «ЭЛИТ»; письмо директора ООО «АНТА» в адрес руководителя ООО «ЭЛИТ»; договор поставки б\н от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; акт о выплате вознаграждения от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; ТТН № № от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; ТТН №№ от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; ТТН №№ от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; ТТН №№ от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; ТТН №№ от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; ТТН №№ от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; ТТН № № от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; ТТН № № от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; ТТН № № от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; Задание на погрузку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; ТТН № ВЖ000000469 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; задание на погрузку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки товара № № от ДД.ММ.ГГГГ, Приложение № к договору поставки товара № № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение №. Перечень услуг; дистрибьюторское соглашение № № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор № № от ДД.ММ.ГГГГ; Лист бумаги формата А4, содержащий буквенные рукописные записи; приложение б\н к договору поставки товара без номера и без даты между ООО «Элит» и ООО «ДАКС» о компенсации транспортных расходов; письмо руководителю ООО «КВН» от директора ООО «ДАКС» К.С.А.; договор поставки продукции без даты 2 экз.; дистрибьюторское соглашение без номера и даты 2 экз.; лист бумаги формата А4, на котором имеются буквенно-цифровые рукописные записи; лист бумаги формата А4, на котором имеются буквенно-цифровые рукописные записи; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме в отношении ООО «Шабель» ИНН №; Договор поручительства без даты 2 экз.; Договор __/МУ без даты 2 экз.; Договор поставки №КВН\Д-28\03\22 от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; Согласие на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; соглашение к договору поставки без номера и без даты 2 экз.; карта Бизнес-Партнера ООО «ЭЛИТ» ИНН №, 2 экз.; приложение №. Перечень услуг. 2 экз.; соглашение к договору поставки без номера и без даты 2 экз.; соглашение к дистрибьюторскому соглашению без даты и времени между ООО «ЭЛИТ» и ООО «ДАКС», 2 экз.; приложение б\н (о предоставлении отсрочки платежа) к договору поставки продукции без номера и даты 2 экз.; приложение б\н (о приобретении продукции на условиях предоплаты) к договору поставки продукции без номера и даты 2 экз.; приложение б\н (о компенсации транспортных расходов) к договору поставки продукции без номера и даты 2 экз.; приложение б\н к договору поставки продукции без номера и даты 2 экз.; приложение б\н (о приобретении продукции на условиях предоплаты) к договору поставки продукции без номера и даты 2 экз.; кассовый чек ООО «ТрансСтройСервис» (

<

адрес>) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 руб. (субаренда нежилого помещения); квитанция 4578 от ДД.ММ.ГГГГ (поставщик Мегафон) о зачислении денежных средств сумме 500 руб.; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 884 руб., счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 884 руб.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4884 руб. 2 экз.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4884 руб. 2 экз.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; ТТН №№ от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; ТТН №№ от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз. на 1 л. каждый; ТТН №№ от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; ТТН №№ от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; ТТН №№ от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; Приложение без номера (о компенсации транспортных расходов) к договору поставки продукции без номера и даты 2 экз.; Приложение без номера (о компенсации транспортных расходов) к договору поставки продукции без номера и даты 2 экз.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ к договору субподряда 08\06 Д-ЭП от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный расчет №; договор субподряда № Д-ЭП от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная №№ от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная №№ от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; блокнотный лист бумаги синего цвета, на котором имеется рукописная запись «Мне Довод»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; блокнотный лист бумаги белого цвета, на котором имеется рукописная запись «89271614 

<

адрес> Соколовая 10\16»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Шанс-С», договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; расчет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стемма»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; счет-фактур № № от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; счет-фактуру № № от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; договор поставки товаров б\н от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз., лист блокнота белого цвета с рукописными надписями «Вернуть подписан»; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 939 руб.; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5698 руб. (субаренда нежилого помещения ООО «ТрансСтройСервис»); кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 780 руб. (субаренда нежилого помещения ООО «ТрансСтройСервис»); кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 780 руб. (субаренда нежилого помещения ООО «ТрансСтройСервис»); квитанция к приходному кассовому ордеру б\н от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5390 руб.; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5390 руб.; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5390 руб.; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5698 руб.; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5390 руб.; Акт сверки взаимных расчетов за период 2021 г. между ООО «ТрансСтройСервис» (ИНН №) и ООО «Шанс-С» (ИНН №); Акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТСС»; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТСС»; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТСС»; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТСС»; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТСС»; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

<

адрес> об оказании услуг по курьерской доставке заявителем – ООО «АНТА» ИНН № на сумму 1500 руб. 2 экз.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

<

адрес> об оказании услуг по курьерской доставке заявителем – ООО «АНТА» ИНН № на сумму 1500 руб. 2 экз.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

<

адрес> об оказании услуг по курьерской доставке заявителем – ООО «АНТА» ИНН № на сумму 1500 руб. 2 экз.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

<

адрес> об оказании услуг по курьерской доставке заявителем – ООО «АНТА» ИНН № на сумму 1500 руб. 2 экз.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

<

адрес> об оказании услуг по курьерской доставке заявителем – ООО «АНТА» ИНН № на сумму 1500 руб. 2 экз.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

<

адрес> об оказании услуг по курьерской доставке заявителем – ООО «АНТА» ИНН № на сумму 1500 руб. 2 экз.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

<

адрес> об оказании услуг по курьерской доставке заявителем – ООО «АНТА» ИНН № на сумму 1500 руб. 2 экз.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

<

адрес> об оказании услуг по курьерской доставке заявителем – ООО «АНТА» ИНН № на сумму 1500 руб. 2 экз.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

<

адрес> об оказании услуг по курьерской доставке заявителем – ООО «АНТА» ИНН № на сумму 1500 руб. 2 экз.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

<

адрес> об оказании услуг по курьерской доставке заявителем – ООО «АНТА» ИНН № на сумму 1500 руб. 2 экз.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

<

адрес> об оказании услуг по курьерской доставке заявителем – ООО «АНТА» ИНН № на сумму 1500 руб. 2 экз.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

<

адрес> об оказании услуг по курьерской доставке заявителем – ООО «АНТА» ИНН № на сумму 1500 руб. 2 экз.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

<

адрес> об оказании услуг по курьерской доставке заявителем – ООО «АНТА» ИНН № на сумму 1500 руб. 2 экз.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

<

адрес> об оказании услуг по курьерской доставке заявителем – ООО «АНТА» ИНН № на сумму 1500 руб. 2 экз.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

<

адрес> об оказании услуг по курьерской доставке заявителем – ООО «АНТА» ИНН № на сумму 1500 руб. 2 экз.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

<

адрес> об оказании услуг по курьерской доставке заявителем – ООО «АНТА» ИНН № на сумму 1500 руб. 2 экз.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

<

адрес> об оказании услуг по курьерской доставке заявителем – ООО «АНТА» ИНН № на сумму 1500 руб. 2 экз.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

<

адрес> об оказании услуг по курьерской доставке заявителем – ООО «АНТА» ИНН № на сумму 1500 руб. 2 экз.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

<

адрес> об оказании услуг по курьерской доставке заявителем – ООО «АНТА» ИНН № на сумму 1500 руб. 2 экз.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

<

адрес> об оказании услуг по курьерской доставке заявителем – ООО «АНТА» ИНН № на сумму 1500 руб. 2 экз.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

<

адрес> об оказании услуг по курьерской доставке заявителем – ООО «АНТА» ИНН № на сумму 1500 руб. 2 экз.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

<

адрес> об оказании услуг по курьерской доставке заявителем – ООО «АНТА» ИНН № на сумму 1500 руб. 2 экз.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

<

адрес> об оказании услуг по курьерской доставке заявителем – ООО «АНТА» ИНН № на сумму 1500 руб. 2 экз.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

<

адрес> об оказании услуг по курьерской доставке заявителем – ООО «АНТА» ИНН № на сумму 1500 руб. 2 экз.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

<

адрес> об оказании услуг по курьерской доставке заявителем – ООО «АНТА» ИНН № на сумму 1500 руб. 2 экз.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

<

адрес> об оказании услуг по курьерской доставке заявителем – ООО «АНТА» ИНН № на сумму 1500 руб. 2 экз.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

<

адрес> об оказании услуг по курьерской доставке заявителем – ООО «АНТА» ИНН № на сумму 1500 руб. 2 экз.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

<

адрес> об оказании услуг по курьерской доставке заявителем – ООО «АНТА» ИНН № на сумму 1500 руб. 2 экз.; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

<

адрес> об оказании услуг по курьерской доставке заявителем – ООО «АНТА» ИНН № на сумму 1500 руб. 2 экз.; счет –фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет –фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет –фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет –фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет –фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет –фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет –фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ; счет –фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет –фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет –фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет –фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет –фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет –фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет –фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет –фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет –фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет –фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет –фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет –фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет –фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет –фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет –фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет –фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет –фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет –фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет –фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет –фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет –фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет –фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; акт о приёмке выполненных работ за март 2020 г. от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; смета на выполнение электромонтажных работ ОП № ООО «МВМ» по адресу: 

<

адрес>, 2 экз.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; договор №ДС 12\20 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, тетрадь на пружине с разделителями в обложке красного цвета в клетку с черновыми записями, выполненными шариковой ручкой и карандашом, датированные за период с 13.07. по 12.04., на 116 л., хранящиеся при материалах уголовного дела, хранить при материалах уголовного дела;

- предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в помещении по адресу: 

<

адрес>б»: печать круглую в автоматической оснастке черного цвета ООО «Шанс-С» 

<

адрес>; печать круглую в автоматической оснастке черно-серого цвета ООО «Волга» 

<

адрес>; печать круглую в автоматической оснастке черного цвета ООО «Джамбул» 

<

адрес>; печать круглую в автоматической оснастке черного цвета ООО «Агат» 

<

адрес>; печать круглую в автоматической оснастке черного цвета ООО «Анта» 

<

адрес>; печать круглую в автоматической оснастке серебристо-черного цвета ООО «Авангард» 

<

адрес>; печать круглую в автоматической оснастке черного цвета ООО «Ример» 

<

адрес>; печать круглую в автоматической оснастке черного цвета ООО «Довод» 

<

адрес>; печать круглую в автоматической оснастке черного цвета ООО «ДАКС» 

<

адрес>; печать круглую на карманной оснастке со встроенной подушкой черного и сиреневого цвета ООО «Шабель»; печать круглую в ручной оснастке черного цвета без встроенной подушки ООО «МАКСИ-М»; факсимильную печать прямоугольной формы в корпусе черного цвета «ЕИС»; факсимильную печать прямоугольной формы в корпусе черного цвета «Довод»; факсимильную печать прямоугольной формы в корпусе черного цвета с надписью «Trobat printy 3911»; факсимильную печать прямоугольной формы в корпусе черного цвета «Дакс»; факсимильную печать прямоугольной формы в корпусе черного цвета «Шанс», хранящиеся при материалах уголовного дела, - уничтожить;

- предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в помещении по адресу: 

<

адрес>», - жесткий диск «Western Digital» 160 Gb s\n № и USB флеш-накопитель 2.0 «perfeo Economy Series» 16Gb, - хранящиеся при материалах уголовного дела, - конфисковать в доход государства;

- телефоны: «LG-A290» в корпусе серо-черного цвета, «Alcatel 1066D» в корпусе белого цвета, «Nokia C2-00» в корпусе белого цвета, Samsung Galaxy A12 s\n R58RA15GEHJ, модели Iphone 7 s\n DNPT3HR4HG7P, ДД.ММ.ГГГГ в помещении по адресу: 

<

адрес>, хранящиеся при материалах уголовного дела, - конфисковать в доход государства;

- документы (Приложение №№), находящиеся на рабочем столе ноутбука HP ProBook 4CZ1170JC9, изъятого ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела; 

- ноутбук ASUS U43J и зарядное устройство, изъятые ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, хранящиеся при материалах уголовного дела, - возвратить по принадлежности К.Д.В.;

- телефон vivo Y31 s\n №, IMEI – код (слот SIM 1) №? IMEI –код (слот SIM2) №, IMEI SV- 20? №, изъятый ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> у М.Е.В., хранящийся при материалах уголовного дела, - возвратить по принадлежности М.Е.В.;

- печать круглую в автоматической оснастке черного цвета ООО «ДАКС»; коробку с печатью ООО «ТИК», изъятые ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, у К.С.А., хранящиеся при материалах уголовного дела, - уничтожить;

- лист блокнота светло-серого цвета на котором имеется рукописная запись «SV1Shilov@Sbarbank.ru»; пластиковую карту ПАО «Б. Уралсиб» «business» №; визитную карту менеджеров ПАО «Сбербанка»; пластиковую карту АКБ «Авангард» с дисплеем №; пластиковую карту АО «Альфа-Б.» №; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Престиж» (ИНН №) и ООО «ДАКС», в лице директора К.С.А.; решение № единственного учредителя (участника) ООО «Теплоизоляция и кровля» от ДД.ММ.ГГГГ; распечатку с сайта Rusprofile.ru на 4 л. в отношении ООО «ТИК» ИНН №, ОГРН №; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1300 руб.; распечатанную фотографию с адресами Б. ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», АО «Тинькофф Б.», АО «Б. «Агророс», АОКБ «Модульбанк», АО «НВКбанк»; бланк заявления от ООО Председателю Правления АО КБ «Модульбанк»; лист формата А4, содержащий машинописный текст о выдаче документов в бумажном виде на основании расписки в МРИ ФНС России № по 

<

адрес> (ФИО10 24); соглашение об использовании простой электронной подписи; подтверждение об открытии счета ООО «ТИК» ИНН №; решение № единственного участника ООО «ТИК» от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи кэш-карты от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Теплоизоляция и кровля»; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Теплоизоляция и кровля»; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТИК» ОГРН № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО (

<

адрес>6), удостоверенный нотариусом 

<

адрес> М.Е.В. ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды нежилого помещения б\н от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи в аренду нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ (Приложение № к договору аренды нежилого помещения б\н от ДД.ММ.ГГГГ); копия плана объекта – нежилого здания по адресу: 

<

адрес>, Сокурский тракт, б\н.; квитанция-ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3200 руб.; копия свидетельства о государственной регистрации права 64-АГ №, выданного ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи нежилого здания от ДД.ММ.ГГГГ № Г.А.Н.; уведомление об открытых счетах ПАО «Б. «Авангард»б\н от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление ПАО АКБ «АВАНГАРД БАНК»; соглашение между АКБ «АВАНГАРД»-ПАО и ООО «ТИК» от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб.; устав ООО «ТИК», утвержденный решением № Единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ; договор № Аренды помещения от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды нежилого помещения без права выкупа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды нежилого помещения без права выкупа № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленный ООО «Престиж» в адрес ООО «ДАКС» за аренду за февраль 2022 г.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленный ООО «Престиж» в адрес ООО «ДАКС» за аренду за март 2022 г.; приказ №-К ООО «ДАКС» от ДД.ММ.ГГГГ «О приеме»; приказ №-К ООО «ДАКС» от ДД.ММ.ГГГГ «О приеме»; решение единственного учредителя ООО «ДАКС» № от ДД.ММ.ГГГГ, 3 экз.; уведомление ООО «Престиж» ИНН № № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о постановке на учет ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТИК» ОГРН № в ИФНС России по 

<

адрес> и присвоением Обществу ИНН/КПП №\№; свидетельство о постановке на учет ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДАКС» ОГРН № в МРИФНС России № по 

<

адрес> и присвоением Обществу ИНН/КПП №\№; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «ДАКС»; лист записи ЕГРЮЛ ООО «ДАКС» ОГРН № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия свидетельства о собственности рег. № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия письма генеральному директору ТОО фирмы «Престиж» Т.М.С. о присвоении почтового адреса вновь выстроенному зданию фирмы ТОО «Престиж» № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, у К.С.А., хранящиеся при материалах уголовного дела, - хранить при материалах уголовного дела;

- печать круглую в автоматической оснастке сиреневого цвета ООО «БАЛФИШ+» ИНН № – 1 шт., изъятую ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, хранящаяся при материалах уголовного дела, - уничтожить;

- счет-фактура №№ от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура №№ от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; счет-фактура №№ от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз.; договор поставки товара б\н от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки товара б\н от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, хранящиеся при материалах уголовного дела, - хранить при материалах уголовного дела;

- ноутбук «HP» Model 13-№, s\n cnd8392 TRM, изъятый ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. 

<

адрес> Чернышевского, 

<

адрес>, - хранящийся при материалах уголовного дела, - конфисковать в доход государства;

- пластиковую карту Б. «ВТБ» №, пластиковую карту Б. «ВТБ» №, пластиковую карту Б. АО «Открытие» №, пластиковую карту Б. АО «Открытие» №, пластиковую карту АО «Росбанк» №, пластиковую карту АО «РайффайзенБанк» №, пластиковую карту АО «РайффайзенБанк» №, пластиковую карту Б. «Авангард» №, пластиковую карту «Альфабанк» «Бизнес» №, пластиковую карту «Альфабанк» «Бизнес» №, пластиковую карту «Альфабанк» «Бизнес» №, пластиковую карту Б. «Авангард» номер № с кодами, пластиковую карту Б. «Авангард» номер № с кодами, пластиковую карту Б. «Авангард» номер № с кодами, пластиковую карту Б. «Авангард» номер № с кодами, пластиковую карту Б. «Авангард» номер № с кодами, изъятые ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. 

<

адрес>, - хранящиеся при материалах уголовного дела, уничтожить как не представляющие ценности; 

- флеш-накопитель зеленого цвета с белой надписью «avangard.ru», флеш-накопитель зеленого цвета с белой надписью «avangard.ru», флеш-накопитель USB «PERFEO» в корпусе голубого цвета, объем памяти 16Gb, флеш-накопитель USB «PERFEO» в корпусе зеленого цвета, объем памяти 16Gb, флеш-накопитель USB «PERFEO» в корпусе серого цвета, объем памяти 16Gb, флеш-накопитель USB «PERFEO» в корпусе желтого цвета, объем памяти 16 Gb, флеш-накопитель USB «Партнер» в корпусе белого цвета с голубой вставкой, флеш-накопитель USB «Партнер» в корпусе белого цвета с зеленой вставкой, объем памяти 4 Gb, рутокен ЭЦП 2.0 в корпусе темно-зеленого цвета Б. «РоссельхозБанк» номер № 2.0 SL, рутокен ЭЦП 2.0 в корпусе белого цвета Б. «АК Барс Б.» № SL, Рутокен ЭЦП 2.0 в корпусе белого цвета Б. «АК Барс Б.» № SL, сотовый телефон модели «PHILIPS» Xenium E169 в корпусе черного цвета с белыми кнопками, сотовый телефон модели «VERTEX» D514 в корпусе черного цвета с металической лицевой планкой, смартфон APPLE iPhone 11 Pro Max в металлическом корпусе покрытого пластиковой пленкой персикового цвета, сотовый телефон модели «Jinga Simple F200n» в корпусе желто-черного цвета, изъятые ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. 

<

адрес>, - хранящиеся при материалах уголовного дела, - конфисковать в доход государства;

- лист бумаги с печатным текстом «Помойки», с указанием 12 наименований организаций, изъятый ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. 

<

адрес>, - хранящийся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела;

- оригинал запроса Врио заместителя начальника Управления МВД России по г. Саратову ФИО11 в МРИ ФНС России № по 

<

адрес> о предоставлении сведений в отношении ООО «Илатива» ИНН №; сопроводительное письмо МРИ ФНС России №12 по 

<

адрес> № дсп от ДД.ММ.ГГГГ в адрес УМВД России по 

<

адрес> о предоставлении сведений в отношении ООО «Лайтхоллгрупп» ИНН №; сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «Лайтхоллгрупп» ИНН № (дата формирования ДД.ММ.ГГГГ) за подписью заместителя начальника Г.Д.А. (содержит оттиск гербовой печати МРИ ФНС России № по 

<

адрес>); лист бумаги формата А4, содержащего рукописные записи, выполненные красителем синего и черного цвета; Лист бумаги формата А4, разорван и склеен липкой лентой скотч; лист бумаги формата А4 разорван, склеен лентой скотч, содержит рукописные записи, выполненные красителем синего и серого цвета; лист бумаги формата А4, содержащий на одной из сторон буквенно-цифровые рукописные записи, выполненные красителем синего цвета; лист бумаги формата А4, содержащий на обеих сторонах буквенно-цифровые рукописные записи, изъятые ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, хранящиеся при материалах уголовного дела, хранить при материалах уголовного дела;

- смартфон «Самсунг» в корпусе черно-синего цвета IMEI:№\1, мобильный телефон марки Iphone в корпусе белого цвета IMEI:№; мобильный телефон марки Iphone Model A1332 в корпусе белого цвета; мобильный телефон марки Iphone Model № в корпусе черного цвета, изъятые ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, хранящиеся при материалах уголовного дела, конфисковать в доход государства;

- печать ООО «ДАКС» ИНН №; рутокен ООО «ДОВОД» в корпусе синего цвета (на боковой части корпуса имеется № СФ); флеш-накопитель «Патнер», на корпусе имеется бумажная бирка «УП» в корпусе белого цвета, объем 122 Мб; рутокен ООО «ДАКС» в корпусе синего цвета (на боковой части корпуса имеется №); рутокен ООО «АНТА» в корпусе синего цвета (на боковой части корпуса имеется № СФ); рутокен ООО «АГАТ нов» в корпусе синего цвета (на боковой части корпуса имеется №);флеш-накопитель в корпусе черного цвета «Apacer» объемом 7,2 Гб; флеш-накопитель «PERFEO Economy Series» USB 2.0 в корпусе серого цвета, объем 4 GB; рутокен в корпусе красного цвета ООО «Шанс-С» (на боковой части корпуса имеется №); рутокен в корпусе синего цвета ООО «Шабель» (на боковой части корпуса имеется № СФ); рутокен в корпусе синего цвета ООО «Тик» (на боковой части корпуса имеется № СФ), хранящиеся при материалах уголовного дела, - конфисковать в доход государства;

- выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ№ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДОВОД» ОГРН № на 2 л.; лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате от ДД.ММ.ГГГГ; часть листа формата А4 с рукописными буквенно-цифровыми записями, выполненными шариковой ручкой синего и красного цвета; часть листа формата А4 с рукописным и печатным текстом, содержащим сведения о наименовании организации «Довод», «Авангард», «Агат», «Анта», наименование Б. – «ава», «открытие», «втб», сумма – «10 000 ндфл и сумма на снятие», «2000 любые», «13000любые», «20900ндфл и сумма», «29600 любые»; наименование района – «Ленинский, Кировский», «12ФНС»; кассовый чек ООО «Компания «Тензор» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2600 руб.; квитанция ООО «Мир технологий» к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ №ЮЭ№ от ДД.ММ.ГГГГ содержащая сведения об ООО «АГАТ» на 2 л.; копия страниц паспорт РФ 

<

...> на имя С.Н.О., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № 71 на имя С.Н.О., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; лист бумаги с буквенно-цифровыми записями «№ ФСС позвонить при сдаче отчета», выполненные рукописным способом красителем серого цвета; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования №-55 на имя К.С.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия страниц паспорта № со штампом о регистрации; выписка из ЕГРЮЛ ООО «ДАКС» № ЮЭ№ от ДД.ММ.ГГГГ, лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный ООО «Мир касс» в адрес ООО «ДАКС»; заявление на выдачу и регистрацию сертификата ключа подписи; сертификат соответствия № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ ООО «ШАНС-С» № ЮЭ№ от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об отказе от применения упрощенной системы налогообложения; квитанция о приеме в электронном виде документа ООО «ШАНС-С» ИНН №; копия страниц паспорта гражданина РФ № на имя С.О.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; сертификат ключа проверки электронной подписи ООО «Шанс-С» в лице С.О.А.; руководство по обеспечению безопасности использования квалицированной электронной подписи и средств квалицированной электронной подписи и средств квалифицированной электронной подписи; перечень операторов электронного документооборота осуществляющих консультационное и техническое сопровождение; лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате от ДД.ММ.ГГГГ; заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Б.» ПАО АКБ «Авангард»/ Акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; рекомендации для клиентов-пользователей системы «Авангард Интернет-Б.»; лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ООО «Компания «Тензор» от ДД.ММ.ГГГГ на 850 руб.; квитанция ООО «Мир технологий» к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850 руб. (принято от ООО «АНТА»); уведомление об отказе в приеме налоговой декларации (расчета) и (или) о том, что расчет считается непредставленным на 2 л.; 1\2 листа универсального передаточного документа – счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом - ООО «Руснафта» и покупателем – ЗАО «Петролиум»; лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате от ДД.ММ.ГГГГ; правила использования средств криптографической защиты информации и электронной подписи на 1 л.; заявление на отзыв сертификата ключа подписи (для юридических лиц и ИП) от ООО «ТИК» в лице директора К.С.А. в адрес ООО «Компания «тензор» У.С.В.; выписка из ЕГРЮЛ ООО «ТИК» № ЮЭ№ от ДД.ММ.ГГГГ; лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате от ДД.ММ.ГГГГ; перечень бухгалтерской и налоговой отчетности, представленной в отчетном году по состоянию: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «АВАНГАРД» отчетность представлена в ИФНС России по 

<

адрес>; лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате от ДД.ММ.ГГГГ; 1\4 часть листа формата А4 с буквенно-цифровыми записями, выполненными красителем синего цвета; выписку из ЕГРЮЛ ООО «АВАНГАРД» №ЮЭ№ от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление об отказе от применения упрощенной системы налогообложения, квитанция о приеме, согласно которой ИФНС России по 

<

адрес> подтверждает, что ДД.ММ.ГГГГ документ - уведомление об отказе от принятия упрощенной системы налогообложения принят в электронном виде (документ направлен ДД.ММ.ГГГГ в 15.54) от ООО «АВАНГАРД» ИНН №; 1\4 часть листа формата А4 с буквенно-цифровыми записями, выполненными красителем синего и серого цвета, в том числе «ПФ Ленин. Ирина Викторовна 24-39-20»; флеш-накопитель «PERFEO Economy Series» USB 2.0 в корпусе золотистого цвета, объем 8 Gb; флеш-накопитель черно-коричневого цвета, объемом 2 Gb, s\№ с бумажной биркой с рукописной записью «Сар Вей»; жесткий диск в корпусе черного цвета «WD Elements» «P\N:№; S\N №» со шнуром USB, изъятые ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> Д.В.Н., - хранящиеся при материалах уголовного дела, хранить при материалах уголовного дела;

- решение учредителя ООО «Шанс-С» № от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Шанс-С», трудовой договор № с Генеральным директором от ДД.ММ.ГГГГ, экземпляр трудового договора № с Генеральным директором от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ ООО «Шанс-С» ОГРН №, приказ № ООО «Шанс-С» от ДД.ММ.ГГГГ 2 экз., 2 экз. свидетельства о постановке на учет ООО «Шанс-С» ОГРН № ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по 

<

адрес> с присвоением ИНН\КПП №\№; уведомление ПАО «АК БАРС» Б. о причинах отказа в заключении договора банковского счета (вклада) № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет ООО «Шабель» ОГРН №, приказ ООО «Шабель» № о вступлении в должность Генерального директора от ДД.ММ.ГГГГ, приказ ООО «Шабель» № от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность генерального директора», решение учредителя № ООО «Шабель» от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № ООО «Шабель» ИНН №\КПП № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о внесении изменений в сведения о юр.лице – ООО «Шабель» ИНН № ОГРН №, решение учредителя № ООО «Шабель» от ДД.ММ.ГГГГ, повестка № о вызове на допрос свидетеля С.О.А. в МРИ ФНС № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, лист формата А4 с рукописными записями, решение единственного участника ООО «Шабель» № (ОГРН №, ИНН\КПП №\№) от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола допроса руководителя организации ООО «Шабель» ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ ООО «Шабель» ОГРН №, устав ООО «Шабель», утвержденный Решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТрансСтройСервис» в лице генерального директора К.Р.П. в адрес субарендаторов, лист записи ЕГРЮЛ ООО «Шанс-С» ОГРН №, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № А-47 субаренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи арендованного имущества (Приложение № к договору субаренды №№ от ДД.ММ.ГГГГ), расчет стоимости арендной платы в месяц (Приложение № к договору субаренды №А-47 от ДД.ММ.ГГГГ), расчет стоимости компенсации электроснабжения (Приложение № к договору субаренды №А-47 от ДД.ММ.ГГГГ), дополнительное соглашение к договору субаренды имущества (нежилых помещений) №А-47 от ДД.ММ.ГГГГ, датированный ДД.ММ.ГГГГ, договор № А-9\22 субаренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, расчет стоимости арендной платы в месяц (Приложение № к договору субаренды №А-9\22 от ДД.ММ.ГГГГ), акт приема-передачи арендованного имущества (Приложение № к договору субаренды №А-9\22 от ДД.ММ.ГГГГ), копию нотариального заявления 

<

адрес>8 от К.Т.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., изъятые ДД.ММ.ГГГГ на участке местности, расположенном у 

<

адрес>, хранящиеся при материалах уголовного дела, -хранить при материалах уголовного дела;

- печать ООО «Шанс-С», изъятую ДД.ММ.ГГГГ на участке местности, расположенном у 

<

адрес>, хранящуюся при материалах уголовного дела, - уничтожить;

- изъятую ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля С.О.А. пластиковую карту АО «Уралсиб» по расчетному счету ООО «Шанс»; изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Г.И.А.: пластиковую карту АО «Альфа-банк» «business», пластиковую карту ПАО АКБ «Авангард» зеленого цвета с дисплеем - 1 шт.; пластиковую карту ПАО АКБ «Авангард» № с кодами; печать ООО «Волга», хранящиеся при материалах уголовного дела, уничтожить как не представляющие ценности;

- изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Г.И.А.: договор возмездного оказания услуг №№-2022 от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; незаверенную копию свидетельства о регистрации права 64-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ; лист со списком Б. и данными менеджеров Б., акт приема-передачи Кэш-карты от ДД.ММ.ГГГГ между АКБ «Авангард» и ООО «Волга»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1300 рублей, уведомление об открытых счетах б\н от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между АКБ «Авангард» и ООО «Волга», соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-банк» от ДД.ММ.ГГГГ, конверт ПАО «Сбербанка» с Токен ключом и пинконвертами для систем ДБО корпоративных клиентов; копию заявления о присоединении ООО «Волга» к правилам банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», хранящиеся при материалах уголовного дела, - хранить при материалах уголовного дела;

- свидетельство о постановке на учет ООО «АГАТ»; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «АГАТ»; устав ООО «АГАТ», изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля С.Н.О., хранящиеся при материалах уголовного дела, - хранить при материалах уголовного дела в упакованном виде;

- юридические дела в отношении ООО «Авангард» ИНН №, ООО «Теплоизоляция и кровля» ИНН №, ООО «Рассвет» ИНН №, ООО «Волга» ИНН №, ООО «Анта» ИНН №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, хранящиеся при материалах уголовного дела, возвратить ПАО «Сбербанк России» по принадлежности;

- юридические дела в отношении ООО «Довод» ИНН №; ООО «Анта» ИНН №; ООО «Джамбул» ИНН №; ООО «Шабель» ИНН №; ООО «Агат» ИНН №; ООО «Макси-М» ИНН №, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «АК Барс» Банк по адресу: 

<

адрес>, хранящиеся при материалах уголовного дела, возвратить ПАО «АК Барс» Банк по принадлежности;

- подшивки документов регистрационных дел ООО «Авангард» ИНН № на 159 л., ООО «Агат» ИНН № на 26 л., ООО «Дакс» ИНН № на 43 л., ООО «Джамбул» ИНН № на 193 л., ООО «Довод» ИНН № на 59 л., ООО «Идея» ИНН № на 109 л., ООО «Рассвет» ИНН № на 127 л., ООО «Шанс-с» ИНН № на 41 л., ООО «Шабель» ИНН № на 116 л., ООО «Тик» ИНН № на 190 л., ООО «Макси-М» ИНН № на 129 л., ООО «Волга» ИНН № на 31 л., ООО «АНТА» ИНН № на 27 л., изъятые ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС России № по Саратовской области, хранящиеся при материалах уголовного дела, возвратить МРИ ФНС России № по 

<

адрес> по принадлежности;

- юридические дела в отношении ООО «Агат» ИНН № на 25 л., ООО «Шабель» ИНН № на 19 л., ООО «Джамбул» ИНН № на 26 л.; ООО «Рассвет» ИНН № на 24 л., ООО «ДАКС» ИНН № на 22 л., ООО «Авангард» ИНН № на 30 л., а также С.О.А. на 17 л., К.С.А. на 7 л., изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк», хранящиеся при материалах уголовного дела, возвратить ПАО «Росбанк» по принадлежности;

- юридические дела в отношении ООО «Агат» ИНН № на 57 л., ООО «ДАКС» ИНН № на 51 л., ООО «Джамбул» ИНН № на 57 л.; ООО «ТИК» ИНН № на 45 л., ООО «Шанс-С» ИНН № на 55 л., изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Б. Уралсиб», хранящиеся при материалах уголовного дела, возвратить ПАО «Б. Уралсиб» по принадлежности;

- диски однократной записи DVD-R рег.№\DVD-R от ДД.ММ.ГГГГ; DVD-R рег.№\DVD-R от ДД.ММ.ГГГГ, DVD-R рег.№\DVD-R от ДД.ММ.ГГГГ, DVD-R рег.№\DVD-R от ДД.ММ.ГГГГ; CD-диск 103 дсп от ДД.ММ.ГГГГ, CD-диск 102 дсп от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № на 27 л., приложение № на 37 л., приложение № на 2 л., приложение № на 1 л., приложение № на 5 л., приложение № на 21 л., полученные в ходе осмотра дисков однократной записи, представленных к заключениям экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; диск, представленный ПАО «МТС» в г. Саратов (исх. №№ от ДД.ММ.ГГГГ), содержащий детализацию соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; диск записи, представленный ПАО «Мегафон» (представленный по запросу исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), содержащий детализацию соединений по абонентским номерам № (ФИО1) и № (ФИО4) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела;

- денежные средства на сумму 807 050 рублей, изъятые ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. 

<

адрес>, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГУ МВД России по Саратовской области, – конфисковать в доход государства, сохранив арест, наложенный постановлением Октябрьского районного суда г. Саратова от ДД.ММ.ГГГГ, на денежные средства в сумме 807 000 рублей, до исполнения приговора в части конфискации в доход государства денежных средств.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Саратовского областного суда в течение 15 суток со дня его постановления с принесением жалобы или представления через Фрунзенский районный суд г. Саратова.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих интересы осужденных, они вправе подать свои возражения в письменном виде и ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем они должны указать в своей апелляционной жалобе либо в возражениях в письменном виде на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса, при этом осужденные вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать о назначении им защитника.

Председательствующий Е.А. Борисова