К(марка обезличена)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Нижний Новгород

(дата)

Советский районный суд г. Нижнего Новгорода в составе председательствующего судьи Кузнецова В.Г.,

при секретаре Тарариной К.В.,

с участием государственного обвинителя - старшего помощника прокурора Советского района г. Нижнего Новгорода ФИО1, 

подсудимого ФИО2,

защитника - адвоката Богатовой С.В., представившего удостоверение №... и ордер №...,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, (марка обезличена)

по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя и представляемого им лица, при следующих обстоятельствах.

Согласно приказу (распоряжению) о переводе работника на другую работу №... от (дата), приказу Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», приказу Минздравсоцразвития России от 30.07.2008 г. № 364н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников, осуществляющих пробирный надзор», приказу Российской государственной пробирной палаты при Министерстве финансов РФ от (дата) №... приказу Российской государственной пробирной палаты при Министерстве финансов РФ от (дата) №..., приказу Министерства финансов Российской Федерации от (дата) №..., ФИО2 с (дата) занимал должность ведущего контролера по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Волго-Вятской Государственной инспекции пробирного надзора федерального казенного учреждения «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации».

Согласно должностной инструкции ведущего контролера по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Волго-Вятской Государственной инспекции пробирного надзора федерального казенного учреждения «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации» от (дата), ФИО2 обладал полномочиями:

- по проведению ревизий и проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, а также по вопросам исполнения юридическими лицами законодательства по финансовому мониторингу, в установленные сроки;

- по составлению актов проверок, в котором излагаются недостатки и нарушения на основании проверенных данных, которые подтверждены объяснениями с обязательным указанием наименования правовых актов, требования которых нарушены, а также Ф.И.О. должностного лица, допустившего нарушение;

- добиваться в ходе проведения проверки устранения выявленных нарушений и недостатков;

- по оформлению протоколов об административных правонарушениях на должностных лиц объектов, в случае выявления нарушений в учете, расходовании, сохранности и обращении драгоценных металлов и драгоценных камней;

- по подготовке проектов обязательных предписаний об устранении выявленных недостатков и нарушений, а также о прекращении работ с драгоценными металлами и драгоценными камнями на производственных участках при выявлении нарушений, исключающих возможность обеспечения их сохранности не позднее 10-ти дневного срока по окончании проверки;

- по контролю своевременности уплаты штрафа по вынесенным постановлениям;

- по контролю выполнение руководителем ревизуемого объекта мероприятий по устранению выявленных нарушений, добиваясь своевременного выполнения предписаний по результатам проверки за своевременностью принятия мер по результатам проведенных ревизий и проверок;

- по рассмотрению, в установленные сроки, представленные для постановки на специальный учет документов и вынесению в письменной форме своих замечаний в случае их несоответствия нормативной базе;

- по оформлению свидетельства о постановке на специальный учет, визирование карты постановки на специальный учет и предоставления на подпись начальнику госинспекции;

- по ведению реестра организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в соответствии с требованиями Правил, для формирования баз данных реестра, утвержденных Пробирной палатой России;

- по ведению реестра (в журнале и в электронном виде) о согласовании и несогласовании правил внутреннего контроля организаций по утвержденным формам и своевременном предоставлении их в Пробирную палату России;

- по предоставлению организациям, в установленном порядке, кода доступа к Интернет-сайту Росфинмониторинга для получения перечня лиц, подозреваемых в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем;

- по составлению протоколов об административном правонарушении по ст. 19.5 (невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор (контроль)) и ст. 19.7 непредставление сведений (информации) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее по тексту КоАП РФ) в части касающейся исполнения организациями законодательства Российской Федерации по вопросам финансового мониторинга,

являясь таким образом должностным лицом, постоянно осуществляющим функции представителя власти, наделенным в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости и правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, организациями, учреждениями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.

На основании плана проверок Волго-Вятской Государственной инспекцией пробирного надзора на (дата) по контролю за соблюдением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий требований Федерального закона от (дата) № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденного (дата) начальником Волго-Вятской Государственной инспекцией пробирного надзора, распоряжения начальника Волго-Вятской Государственной инспекцией пробирного надзора №... от (дата) и предписания начальника Волго-Вятской Государственной инспекцией пробирного надзора №... на выполнение задания от (дата), ФИО2, в период с (дата) по (дата) должен был проводить проверку в отношении ЗАО «Время-Ч», по юридическому адресу: ... с целью оценки выполнения указанной организацией, осуществляющей операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, Федерального закона от (дата) № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» за период с (дата) по (дата).

(дата) около 10 час. 00 мин. ФИО2 прибыл на территорию ЗАО «Время-Ч», расположенного адресу: ... где приступил к проведению проверки ЗАО «Время-Ч» с указанными выше целями.

В ходе проверки ФИО2 выявил в деятельности ЗАО «Время-Ч», его генерального директора Б.А.А. и старшего юрисконсула Б.О.А. нарушения в виде отсутствия требуемых согласно Федеральному закону № 115-ФЗ от (дата) следующих документов, а именно: отчета внутренней проверки ЗАО «Время-Ч» по исполнению Федеральным законом № 115-ФЗ от (дата) (дата) отчета внутренней проверки по исполнению Федеральным законом № 115-ФЗ от (дата) за (дата); журнала учета о передаче сообщений в уполномоченный орган; журнала учета по сделкам, подлежащим обязательному контролю; журнала учета прохождения обучения; журнала учета по идентификации клиентов и бенефициарных владельцев; журнала учета по блокированию замораживанию и приостановлению сделок; сводной таблицы по реализации драгоценных металлов и драгоценных камней и изделий их содержащих за проверяемый период с (дата) по (дата); сводной таблицы по поставке драгоценных металлов и драгоценных камней и изделий их содержащих за проверяемый период с (дата) по (дата); положения об учетной политике и приказа о её утверждении; анкеты контрагентов; учредительного договора и документов, подтверждающих информацию по отправке сообщений в «Росфинмониторинг», журнала учета по прохождению инструктажей, а также несоответствие правил внутреннего контроля требованиям постановления правительства РФ №... от (дата); нарушения срока приведения Правил внутреннего контроля в соответствии с выходом новых нормативно-правовых актов; не предоставление ответственным лицом руководителю ежегодного отчета о проделанной работе; не утверждения руководителем перечня сотрудников, которые должны проходить подготовку по Федеральному закону № 115-ФЗ от (дата); не прохождение обучения руководителем юридического подразделения организации Федеральному закону № 115-ФЗ от (дата); не проведение инструктажей с сотрудниками организации, задействованных в исполнении Федерального закона № 115-ФЗ от (дата); отсутствие разработки в организации программы подготовки и обучения сотрудников в сфере действия Федерального закона № 115-ФЗ от (дата); отсутствие личного кабинета организации на портале «Росфинмониторинг»; не проведение внутренних проверок 1 раз в полугодие по исполнению должностными лицами Федерального закона № 115-ФЗ от (дата) и правил внутреннего контроля; отсутствие ежегодной идентификация клиентов организации принятых на обслуживание; отсутствие ежеквартальной проверки наличия среди своих клиентов, в отношении которых применены либо должны применятся меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и не информирование о данных проверках уполномоченный орган; отсутствие обучения по Федеральному закону № 115-ФЗ от (дата) не реже одного раза в три года, то есть выявил нарушения, за которые предусмотрена административная ответственность по ст. 15.27 КоАП РФ.

После выявления указанных выше нарушений сотрудниками ЗАО «Время-Ч», у ФИО2 возник преступный умысел на использование своего служебного положения для незаконного, личного, корыстного обогащения путем получения взятки от сотрудников ЗАО «Время-Ч», за не составление в отношении ЗАО «Время-Ч», его генерального директора Б.а.а. и старшего юрисконсула Б.О.А. протокола об административном правонарушении по ст. 15.27 КоАП РФ, и укрывательство выявленных нарушений Федерального закона от (дата) № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в их деятельности.

(дата) около 11 час. 10 мин. ФИО2, действуя с целью реализации своего преступного умысла, направленного на получение взятки, встретился на территории ЗАО «Время-Ч», расположенного по адресу: ... с заместителем генерального директора по производству ЗАО «Время-Ч» К.В.А., назначенным генеральным директором ЗАО «Время-Ч» Б.а.а. ответственным за работу с проверяющим, которому сообщил, что по результатам предварительной проверки у организации отсутствует часть необходимых к ведению документов, за что предусмотрена административная ответственность юридическому лицу и должностным лицам. После чего ФИО2, действуя незаконно, умышлено и целенаправленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий в виде нарушения прав и законных интересов граждан, общества и государства путем нарушения правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предложил К.В.А. заплатить ему взятку в сумме 20 000 рублей за не составление в отношении ЗАО «Время-Ч», его генерального директора Б.а.а. и старшего юрисконсула Б.О.А. протокола об административном правонарушении по ст. 15.27 КоАП РФ и укрывательство выявленных нарушений Федерального закона от (дата) № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в их деятельности, то есть за незаконные деяния, на что К.В.А. сообщил, что данные вопросы им самостоятельно не решаются и ему необходимо проконсультироваться с генеральным директором ЗАО «Время-Ч» Б.а.а.

В период времени с 11 час. 20 мин. (дата) по 14 час. 11 мин. (дата) ФИО2, действуя с целью укрывательства выявленных нарушений Федерального закона от (дата) № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в деятельности ЗАО «Время-Ч» и генерального директора Б.а.а., подготовил и направил с помощью электронной почты старшему юрисконсулу ЗАО «Время-Ч» Б.О.А. отсутствующие в ЗАО «Время-Ч» документы, а именно:

- Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в двух экземплярах;

- журнал учета по блокированию замораживанию и приостановлению сделок;

- журнал учета по сделкам, подлежащим обязательному контролю;

- журнал учета по идентификации клиентов и бенефициарных владельцев;

- журнал учета о передаче сообщений в уполномоченный орган;

- журнал учета по прохождению инструктажей;

- журнал учета прохождения обучения;

- отчет внутренней проверки ЗАО «Время-Ч» по исполнению Федерального закона № 115-ФЗ от (дата) (дата)

- отчет внутренней проверки ЗАО «Время-Ч» по исполнению Федерального закона № 115-ФЗ от (дата) (дата)

(дата) в период времени с 09 час. 00 мин. до 09 час. 50 мин. ФИО2, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на получение взятки за незаконные деяния, прибыл в помещение ЗАО «Время-Ч», расположенного по адресу: ... где прошел в помещение кабинета генерального директора ЗАО «Время-Ч» Б.а.а., действовавшего в рамках оперативно - розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», где получил от последнего, лично, взятку в виде денег в сумме 20 000 рублей за не составление в отношении ЗАО «Время-Ч», его генерального директора Б.а.а. и старшего юрисконсула Б.О.А. протокола об административном правонарушении по ст. 15.27 КоАП РФ и укрывательство выявленных нарушений Федерального закона от (дата) № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в их деятельности.

(дата) в 09 час. 50 мин. преступная деятельность ФИО2 была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

В судебном заседании ФИО2 поддержал заявленное им ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, без проведения судебного разбирательства, пояснив, что вину по предъявленному обвинению признает в полном объеме, осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. Данное ходатайство заявлено подсудимым добровольно, после проведения консультации с защитником.

Государственный обвинитель, защитник согласны с заявленным ходатайством о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Санкция ч. 3 ст. 290 УК РФ не превышает 10 лет лишения свободы.

Таким образом, судом установлено, что условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, предусмотренные ст. 314 УПК РФ, соблюдены, а именно: подсудимый осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, оно было заявлено им добровольно и после проведения консультации с защитником, государственный обвинитель не возражает против заявленного ходатайства.

В ходе судебных прений государственный обвинитель на основании ч. 7 ст. 246 УПК РФ квалифицировала действия ФИО2 по ч. 3 ст. 290 УК РФ, исключив из квалификации действий подсудимого квалифицирующий признак «получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия», как излишне вмененный.

Суд, на основании ч. 7 ст. 246 УПК РФ, соглашается с предложенной государственным обвинителем квалификацией, поскольку она улучшает положение подсудимого, а также полностью соответствует фактическим обстоятельствам обвинения, с которым согласился подсудимый, не требует исследования обстоятельств дела.

Суд считает, что обвинение, с учетом позиции государственного обвинителя, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, и действия ФИО2 квалифицирует по ч. 3 ст. 290 УК РФ - получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя и представляемого им лица.

Судом были исследованы данные характеризующие личность ФИО2, согласно которым, он на учетах у нарколога и психиатра (т. 1 л.д. 193, 194) не состоит.

ФИО2 характеризуется с положительной стороны по месту жительства со стороны участкового уполномоченного полиции и соседей, а также по месту предыдущей работы (т. 1 л.д. 196).

Также исключительно с положительной стороны он охарактеризован своей супругой - Б.И.Г., допрошенной в судебном заседании.

При назначении наказания суд, в соответствии со ст. 6, 60, 61, 63 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие отягчающих, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. А также принимает во внимание принцип справедливости, согласно которому наказание и иные меры уголовного характера должны быть справедливыми, соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления.

ФИО2 совершено преступление, относящееся к категории тяжких.

ФИО2 не судим.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, предусмотренных ст. 63 УК РФ, по делу не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, судом учитываются: совершение преступления впервые; активное способствование расследованию преступления; наличие у ФИО2 тяжких хронических заболеваний; наличие у него инвалидности; наличие у него на иждивении неработающей супруги; ее состояние здоровья.

Кроме того, суд при назначении наказания учитывает признание ФИО2 своей вины, раскаяние в содеянном, нахождение его на пенсии.

Поскольку дело рассмотрено в особом порядке судом при назначении наказания ФИО2 применяются положения ч. 5 ст. 62 УК РФ.

Ввиду того, что судом по делу установлено смягчающее обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, при отсутствии отягчающих обстоятельств - суд назначает ФИО2 наказание с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, суд не находит достаточных основания для изменения категории совершенного ФИО2 преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая вышеизложенное и данные о личности подсудимого, исследованные судом в полном объеме, суд считает необходимым назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы.

При этом судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, поведением подсудимого во время и после его совершения и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в связи с чем, суд не усматривает оснований для назначения подсудимому ФИО2 наказания с учетом положений ст. 64 УК РФ.

Суд с учетом данных о личности подсудимого и тяжести содеянного не находит оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст. 53.1 УК РФ.

Судом не усматривается оснований для решения вопросов, определенных ст. 72.1 УК РФ, а также постановления приговора без назначения наказания или освобождения ФИО2 от наказания, а также применения к нему отсрочки исполнения наказания.

Принимая во внимание характер и общественную опасность совершенного преступления, наличие у подсудимого ФИО2 постоянного дохода, суд считает необходимым назначить ему дополнительные к лишению своды наказания, предусмотренные санкцией ч. 3 ст. 290 УК РФ, в виде штрафа и лишения права занимать должности в системе органов исполнительной власти Российской Федерации, связанные с осуществлением функций представителя власти.

При этом размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения ФИО2 и членов его семьи, а также с учетом возможности получения подсудимым заработной платы или иного дохода.

С учетом данных о личности подсудимого, имеющейся совокупности смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих, суд считает возможным назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы условно, то есть с применением ст. 73 УК РФ.

Суд, с учетом данных о личности подсудимого, на основании ч. 5 ст. 73 УК РФ, считает необходимым возложить на него следующие обязанности: встать на учет и периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного специализированного государственного органа.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307-309, 316 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, со штрафом в размере пятикратной суммы взятки, то есть в размере 100 000 рублей, с лишением права занимать должности в системе органов исполнительной власти Российской Федерации, связанные с осуществлением функций представителя власти, на 2 года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное ему основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 4 года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО2 следующие обязанности: встать на учет и периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного специализированного государственного органа.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу изменить с домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Зачесть ФИО2 в срок наказания время его задержания и нахождение под домашним арестом в период с (дата) по (дата), включительно.

Вещественные доказательства в соответствии со ст. 81 УПК РФ: 

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

Приговор может быть обжалован в Нижегородский областной суд через Советский районный суд г. Нижнего Новгорода в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем личном участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции с участием защитника.

Судья: подпись

(марка обезличена)

В.Г. Кузнецов

(марка обезличена)

(марка обезличена) 

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)