П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

гор. Кизилюрт 22 декабря 2017 года.

Судья Кизилюртовского городского суда Хамидов М.Ш., с участием государственного обвинителя-помощника Кизилюртовского межрайонного прокурора Имамова Р.А., подсудимого ФИО1, его защитника Магомедрасулова Ш.И. представившего удостоверение № 1121 и ордер №019138, при секретаре Клычевой С.Р., рассмотрев материалы уголовного дела в отношении: ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца 

<

адрес>, по национальности аварца, гр-на РФ, с высшим образованием, семейного, имеющего на иждивении троих малолетних детей, без определенного рода занятий, проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренные ч.4 ст. 159.2, ч.3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч.3 ст. 159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, будучи осведомленным о том, что в соответствии с Федеральным законом № 255-ФЗ от 29 декабря 2009 года «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и Приложением к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации №951н от 4 декабря 2009 года юридическим лицам выплата страхового обеспечения производится на основании представленного в Фонд социального страхования Российской Федерации (далее - ФСС РФ) расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам и расходам на обязательное медицинское страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (отчет формы 4 - ФСС) и установленного пакета документов, с целью хищения денежных средств Государственного учреждения - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республики Дагестан (далее - ГУ-ФСС РФ по РД), без намерений заниматься какой-либо предпринимательской деятельностью, в начале 2013 года с согласия ФИО2 представил данные последнего в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России (далее - МРИ ФНС России) №8 по Республике Дагестан (далее - РД), расположенной по улице Вишневского №13 в г.Кизилюрте РД, и добился внесения 14 февраля 2013 года в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведения о подставном лице, то есть перерегистрировал коммерческую организацию - жилищно-строительный кооператив (далее - ЖСК) «Стройдом» (ИНН-№) на подставное лицо ФИО2, который осознавал, что ЖСК «Стройдом» образовано на его имя без цели занятия предпринимательской деятельностью. 

После перерегистрации на подставное лицо ФИО2 ЖСК «Стройдом», ФИО1 умышленно и с корыстной целью, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ГУ-ФСС РФ по РД, находясь в г.Кизилюрте РД, за период времени с января 2014 года по декабрь 2015 года в электронной форме направил в ГУ-ФСС РФ по РД, расположенного по улице Богатырева №8 в г.Махачкале РД, фиктивные отчеты формы 4-ФСС за три, шесть, девять и двенадцать месяцев 2014 года, за три, шесть, девять и двенадцать месяцев 2015 года, и представил заявления от имени ФИО2 о выделении необходимых средств на выплату страхового обеспечения вымышленным, не состоящим в фактических трудовых отношениях с ЖСК «Стройдом» в 2014-2015 годах, лицам.

На основании представленных ФИО1 фиктивным отчетам формы 4- ФСС, заявлений от имени ФИО2 о выделении необходимых средств на выплату страхового обеспечения и согласно платежных поручений №406170 от 27 марта 2015 года, №619023 от 28 мая 2015 года, №99201 от 7 сентября 2015 года и №402176 от 26 ноября 2015 года ГУ-ФСС РФ по РД перечислило на расчетный счет ЖСК «Стройдом» в ОАО «Сбербанк России» денежные средства в общей сумме 1 082 913 рублей 31 копейка, которые ФИО2 получил с указанного счета и передал ФИО1 Таким образом, ФИО1 из корыстных побуждений похитил денежные средства федерального бюджета, причинив ГУ-ФСС РФ по РД ущерб в особо крупном размере на сумму 1 082 913 рублей 31 копейка.

Своими действиями, выразившимися в хищении денежных средств при получении выплат в особо крупном размере путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, ФИО1 совершил преступление, предусмотренное ч.4 ст. 159.2 УК РФ.

Он же, ФИО1, будучи осведомленным о том, что в соответствии с Федеральным законом № 255-ФЗ от 29 декабря 2009 года «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и Приложением к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации №951н от 4 декабря 2009 года юридическим лицам выплата страхового обеспечения производится на основании представленного в ФСС РФ расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам и расходам на обязательное медицинское страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (отчет формы 4 - ФСС) и установленного пакета документов, с целью хищения денежных средств ГУ-ФСС РФ по РД, без намерений заниматься какой-либо предпринимательской деятельностью, в начале 2014 года с согласия ФИО3 представил данные последнего в МРИ ФНС России №8 по РД, расположенной по улице Вишневского №13 в г.Кизилюрте РД, и добился внесения 30 мая 2014 года в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице, то есть зарегистрировал коммерческую организацию - Общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) «Эксклюзив» (ИНН-№) на подставное лицо ФИО3, который осознавал, что ООО «Эксклюзив» образован на его имя без цели занятия предпринимательской деятельностью.

После регистрации на подставное лицо ФИО3 ООО «Эксклюзив», ФИО1 умышленно и с корыстной целью, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ГУ-ФСС РФ по РД, находясь в г.Кизилюрте РД, за период времени с января по сентябрь 2015 года в электронной форме направил в ГУ-ФСС РФ по РД, расположенного по улице Богатырева №8 в г.Махачкале РД, фиктивные отчеты формы 4-ФСС за три, шесть и девять месяцев 2015 года, и представил заявления от имени ФИО3 о выделении необходимых средств на выплату страхового обеспечения вымышленным, не состоящим в фактических трудовых отношениях с ООО «Эксклюзив» в 2014-2015 годах, лицам. На основании представленных ФИО1 фиктивным отчетам формы 4-ФСС, заявлений от имени ФИО3 о выделении необходимых средств на выплату страхового обеспечения и согласно платежных поручений №579261 от 20 мая 2015 года, №68326 от 28 августа 2015 года и №402217 от 26 ноября 2015 года ГУ-ФСС РФ по РД перечислило на расчетный счет ООО «Эксклюзив» в ОАО «Сбербанк России» денежные средства в общей сумме 690 990 рублей 21 копейка, которые ФИО3 получил с указанного счета и передал ФИО1

Таким образом, ФИО1 из корыстных побуждений похитил денежные средства федерального бюджета, причинив ГУ-ФСС РФ по РД ущерб в крупном размере на сумму 690 990 рублей 21 копейка. 

Своими действиями, выразившимися в хищении денежных средств при получении выплат в крупном размере путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, ФИО1 совершил преступление, предусмотренное ч.3 ст. 159.2 УК РФ. Он же, ФИО1, будучи осведомленным о том, что в соответствии с Федеральным законом № 255-ФЗ от 29 декабря 2009 года «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и Приложением к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации №951н от 4 декабря 2009 года юридическим лицам выплата страхового обеспечения производится на основании представленногов ФСС РФ расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам и расходам на обязательное медицинское страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (отчет формы 4 - ФСС) и установленного пакета документов, с целью хищения денежных средств ГУ-ФСС РФ по РД, без намерений заниматься какой-либо предпринимательской деятельностью, в первой половине 2014 года с согласия ФИО4 представил данные последнего в МРИ ФНС России №7 по РД, расположенной по улице Чкалова №31 в г.Буйнакске РД, и добился внесения в октябре 2014 года в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице, то есть перерегистрировал коммерческую организацию - ООО «АгроСтройТранс» (ИНН-№) на подставное лицо ФИО4, который осознавал, что ООО «АгроСтройТранс» образовано на его имя без цели заниматься предпринимательской деятельностью.

После перерегистрации на подставное лицо ФИО4 ООО «АгроСтройТранс», ФИО1 умышленно и с корыстной целью, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ГУ-ФСС РФ по РД, находясь в г.Кизилюрте РД, за период времени с октября 2014 года по сентябрь 2015 года в электронной форме направил в ГУ-ФСС РФ по РД, расположенного по улице Богатырева №8 в г.Махачкале РД, фиктивные отчеты формы 4-ФСС за девять и двенадцать месяцев 2014 года, за три, шесть и девять месяцев 2015 года, и представил заявления от имени ФИО4 о выделении необходимых средств на выплату страхового обеспечения вымышленным, не состоящим в фактических трудовых отношениях с ООО «АгроСтройТранс» в 2014-2015 годах, лицам. На основании представленных ФИО1 фиктивным отчетам формы 4- ФСС, заявлений от имени ФИО4 о выделении необходимых средств на выплату страхового обеспечения и согласно платежных поручений №625391 от 29 мая 2015 года, №68270 от 28 августа 2015 года и 402447 от 26 ноября 2015 года ГУ-ФСС РФ по РД перечислило на расчетный счет ООО «АгроСтройТранс» в ОАО «Сбербанк России» денежные средства в общей сумме 966 552 рубля 15 копеек, которые ФИО4 получил с указанного счета и передал ФИО1 

Таким образом, ФИО1 из корыстных побуждений похитил денежные средства федерального бюджета, причинив ГУ-ФСС РФ по РД ущерб в крупном размере на сумму 966 552 рубля 15 копеек. 

Своими действиями, выразившимися в хищении денежных средств при получении выплат в крупном размере путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, ФИО1 совершил преступление, предусмотренное ч.3 ст. 159.2 УК РФ. 

Он же, ФИО1, будучи осведомленным о том, что в соответствии с Федеральным законом № 255-ФЗ от 29 декабря 2009 года «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и Приложением к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации №951н от 4 декабря 2009 года юридическим лицам выплата страхового обеспечения производится на основании представленного в ФСС РФ расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам и расходам на обязательное медицинское страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (отчет формы 4 - ФСС) и установленного пакета документов, с целью хищения денежных средств ГУ-ФСС РФ по РД, без намерений заниматься какой-либо предпринимательской деятельностью, в первой половине 2014 года с согласия ФИО5 представил данные последнего в МРИ ФНС России №8 по РД, расположенной по улице Вишневского №13 в г.Кизилюрте РД, и добился внесения 24 ноября 2014 года в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице, то есть зарегистрировал коммерческую организацию - ООО «Вояж» (ИНН-№) на подставное лицо ФИО5, который осознавал, что ООО «Вояж» образован на его имя без цели занятия предпринимательской деятельностью.

После регистрации на подставное лицо ФИО5 ООО «Вояж», ФИО1 умышленно и с корыстной целью, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ГУ-ФСС РФ по РД, находясь в г.Кизилюрте РД, за период времени с января по сентябрь 2015 года в электронной форме направил в ГУ-ФСС РФ по РД, расположенного по улице Богатырева №8 в г.Махачкале РД, фиктивные отчеты формы 4-ФСС за три, шесть и девять месяцев 2015 года, и представил заявления от имени ФИО5 о выделении необходимых средств на выплату страхового обеспечения вымышленным, не состоящим в фактических трудовых отношениях с ООО «Вояж» в 2014-2015 годах, лицам.

На основании представленных ФИО1 фиктивным отчетам формы 4- ФСС, заявлений от имени ФИО5 о выделении необходимых средств на выплату страхового обеспечения и согласно платежных поручений №727331 от 24 июня 2015 года, №68606 от 28 августа 2015 года и №402371 от 26 ноября 2015 года ГУ- ФСС РФ по РД перечислило на расчетный счет ООО «Вояж» в ОАО «Сбербанк России» денежные средства в общей сумме 421 155 рублей 68 копеек, которые ФИО5 получил с указанного счета и передал ФИО1 Таким образом, ФИО1 из корыстных побуждений похитил денежные средства федерального бюджета, причинив ГУ-ФСС РФ по РД ущерб в крупном размере на сумму 421 155 рублей 68 копеек. 

Своими действиями, выразившимися в хищении денежных средств при получении выплат в крупном размере путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, ФИО1 совершил преступление, предусмотренное ч.3 ст. 159.2 УК РФ.

Подсудимый ФИО1 суду показал, что он вину свою в совершении вменяемых ему преступлений признает полностью, в содеянном он раскаивается, обвинение ему понятно и с нею он согласен, свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства он поддерживает, это ходатайство им заявлено добровольно и после консультации со своим защитником, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, он осознает.

Вина подсудимого в совершении, вменяемых ему преступлений, полностью подтверждается всеми материалами уголовного дела.

Государственный обвинитель и представитель потерпевшего, против постановления приговора без проведения судебного разбирательства, не возражают.

Действия подсудимого правильно квалифицированы по ч.4 ст. 159.2, ч.3 ст. 159.2, ч.3 ст. 159.2, ч.3 ст. 159.2 УК РФ, как совершение мошенничества при получении выплат, т.е. хищение денежных средств или иного имущества, при получении пособий, компенсаций, субсидий иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, совершенных с в крупном размере по трем эпизодам и в особо крупном размере по одному эпизоду.

При назначении наказания подсудимому судом учтено характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Подсудимый имеет свое место жительство, положительно характеризуется по месту жительству, имеет свою семью, у него на иждивении трое малолетних детей, вину свою признал в содеянном раскаивается, начал погашать причиненный ущерб еще до возбуждении в отношении него настоящего уголовного дела. Все указанные обстоятельства судом признаны смягчающими наказание для подсудимого.

Отягчающие наказание обстоятельства по делу для подсудимого судом не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, а также других обстоятельств существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений не установлено, поэтому отсутствуют основания для применения ст.64 УК РФ. Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания не имеется. 

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории тяжести преступлений. 

Суд, исходя из требований ст.60-63 УК РФ, с учетом тяжести содеянного и общественной опасности преступлений, мотива и способа их совершения, конкретных обстоятельств совершенных преступлений, данных о личности подсудимого, степени вины подсудимого, характеристики его личности и иных существенных обстоятельств, обуславливающих индивидуализацию наказания, влияния назначенного наказания на условия жизни его семьи, с учетом того, что в ходе предварительного следствия по данному делу ФИО1 была избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде и о надлежащем поведении, а также подсудимый вину свою признал и в содеянном раскаивается и обещает впредь не совершать правонарушения и преступления. А так же с учетом обстоятельств смягчающих наказание в виде начинания добровольного погашения причиненного ущерба потерпевшему, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы в пределах санкций преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2, ч.3 ст. 159.2, ч.3 ст. 159.2 и ч.4 ст. 159.2, с учетом требований ч.5 ст. 62 УК РФ и п. 7 ст. 316 УПК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний согласно ст.69 УК РФ, условно с испытательным сроком в соответствии со ст.73 УК РФ, так как суд считает возможным исправление подсудимого без изоляции от общества. Обсуждая вопрос о назначении ФИО1 дополнительных наказаний в виде штрафа и виде ограничения свободы по вменяемым преступлениям, суд с учетом того, что у подсудимого на иждивении трое малолетних детей, сам без определенного рода занятий и не имеет стабильного ежемесячного дохода, а также с учетом того, что он сам до завершения рассмотрения уголовного дела начал погашать причиненный им ущерб потерпевшему, что подтверждается представленными суду платежными поручениями всего на общую сумму 93300 рублей, считает их назначение нецелесообразным.

Такой вид наказания обеспечит достижение целей наказания и окажет положительное влияние на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

02 октября 2017 года представитель потерпевшего ФИО6 обратился в суд с заявлением о признании потерпевшей организации ГУ ФСС РФ по РД гражданским истцом и с заявлением о взыскании с гражданского ответчика-подсудимого ФИО1, реально причиненного им ГУ ФСС РФ материального ущерба на общую сумму 3161608,02 рублей. В ходе рассмотрения данного дела подсудимый гражданский иск признал полностью. Кроме того, он же заявил, что он уже еще до возбуждения данного уголовного дела начал погашать причиненный им потерпевшей организации ущерб. Данный факт в суде подтверждается и представленными суду платежными поручениями о перечисления на счет потерпевшего денег в общей сумме 93000 рублей. Подсудимый суду также показал, что если суд ему предоставить возможность и назначить ему наказание не связанное с его реальным лишением свободы, у него будет возможность зарабатывать деньги для погашения всего причиненного им ущерба потерпевшему. С учетом всего изложенного суд пришел к выводу, что гражданский иск подлежит удовлетворению, т.к. согласно ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159.2, ч.3 ст. 159.2, ч.3 ст. 159.2 и ч.3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч.4 ст. 159.2 УК РФ в виде 3-х (трех) лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы;

по ч.3 ст. 159.2 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы;

по ч.3 ст. 159.2 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы;

по ч.3 ст. 159.2 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы

Согласно ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

Согласно ст. 73 УК РФ назначенное для ФИО1 наказание считать условной с установлением испытательного срока на 4 (четыре) года. 

Обязать осужденного ФИО1 не менять своего места жительство без ведома уголовно-исполнительной инспекции по гор. Кизилюрт и периодически являться в УИИ для постановки на учет и для проведения с ним профилактических мероприятий, не реже двух раз в течение одного месяца.

Меру пресечения в виде подписки о не выезде и о надлежащем поведении, избранное в отношении ФИО1, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

Гражданский иск удовлетворить, взыскав с ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес> в пользу Государственного учреждения-региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Дагестан, расположенного по адресу: 

<

...> в счет возмещения причиненного им ущерба всего- 3161608 (три миллиона сто шестьдесят одна тысяча шестьсот восемь) рублей 02 копеек, с вычетом уже реально погашенной суммы.

Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Дагестан, в течение 10 суток со дня провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. При подаче апелляционной жалобы или же апелляционного представления осужденный имеет право заявить ходатайство о своем участии при рассмотрении данного дела судом апелляционной инстанции.

Приговор составлен и отпечатан в совещательной комнате.

Председательствующий: