Дело № 1-173/2021 (12001330025000042)

УИД 43RS0002-01-2021-000708-75

ПРИГОВОР

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

28 июля 2021 года 

<

...>

Октябрьский районный суд г. Кирова в составе:

председательствующего – судьи Нобель Н.А., 

при секретарях Коноваловой Е.В., Кочкиной К.С., 

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора г.Кирова Ширяева М.А., ФИО10,

подсудимого ФИО11,

защитников – адвокатов Добрынкина И.В., представившего удостоверение №697 и ордер №006331, ФИО12, представившей удостоверение №300 и ордер №41,

представителей потерпевших ФИО7, ФИО6,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению:

ФИО11, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО11 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба.

Преступление совершил при следующих обстоятельствах.

В один из дней в период с 01.11.2018 по 31.01.2019 (более точное время в ходе предварительного следствия не установлено), узнав от ФИО13 №9, о намерении «Norsilk SAS» приобрести пиломатериалы, ФИО11 решил совершить хищение денежных средств «Norsilk SAS» путем обмана представителей «Norsilk SAS». 

Для реализации преступного плана ФИО11 решил действовать от имени ООО «САНТА» 

<

данные изъяты> (далее ООО «САНТА», Общество), фактическим руководителем которого являлся, под предлогом реализации пиломатериалов, заранее не намереваясь исполнять договорные обязательства. 

С целью реализации корыстного умысла и получения от «Norsilk SAS» денежных средств, ФИО11 планировал убедить представителя «Norsilk SAS» в том, что ООО «САНТА» является крупным предприятием с производственными мощностями, дающими возможность изготовить и поставить в ограниченные сроки необходимый объем пиломатериала, соответствующего качества. Фактически ООО «САНТА» собственными производствами, техническими средствами и сотрудниками не располагало. 

В период с 01.02.2019 по 01.04.2019 в ходе телефонных переговоров и путем переписки ФИО11, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств «Norsilk SAS», предоставил недостоверную информацию представителю «Norsilk SAS» ФИО13 №1 о возможности изготовить необходимый объем пиломатериала надлежащего качества в короткие сроки. 

02.04.2019 в период с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут ФИО11, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств «Norsilk SAS», достоверно зная об отсутствии у ООО «САНТА» производственных мощностей, технических средств и сотрудников, а также об имеющихся у ООО «САНТА» неисполненных обязательствах перед иными организациями, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в помещении кафе «Чебуречная №» по адресу: 

<

адрес>, убедил представителя «Norsilk SAS» ФИО13 №1 о необходимости заключить контракт с ООО «САНТА», предоставив недостоверные сведения о том, что ООО «САНТА» имеет собственное производство по изготовлению лесоматериалов, на котором возможно изготовить необходимый объем пиломатериала надлежащего качества в короткие сроки. 

29.03.2019 с целью получения денежных средств от «Norsilk SAS» номинальным директором ООО «САНТА» ФИО13 №2, не подозревающей о преступных намерениях ФИО11, по инициативе последнего в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, открыты текущий валютный счет № и транзитный валютный счет №.

03.04.2019 в период с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО11, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана представителя «Norsilk SAS» ФИО13 №1, находясь в ТЦ «Новинка» по адресу: 

<

адрес>, не намереваясь осуществлять поставку пиломатериала в адрес «Norsilk SAS», организовал составление контракта №04.04/2019 от 04.04.2019 и его подписание номинальным директором ООО «САНТА» ФИО13 №2, после чего организовал его отправку посредством электронной почты в адрес представителя «Norsilk SAS» ФИО13 №1

В период с 03.04.2019 по 08.04.2019 между ООО «САНТА» в лице номинального директора ФИО13 №2 и «Norsilk SAS» в лице директора Пьер-Ив Гегана заключен контракт №.04/2019 от 04.04.2019, согласно которому ООО «САНТА» обязалось продать, а «Norsilk SAS» купить – обрезные пиломатериалы размерами 47*150*3600 мм., объемом 42 м3 по цене 215 Евро за 1 м3, 47*150*4200 мм., объемом 42 м3 по цене 215 Евро за 1 м3, 30*150*3000 мм., объемом 42 м3 по цене 215 Евро за 1 м3, 10*200*2100 мм., объемом 21 м3 по цене 200 Евро за 1 м3, 100*200*5400 мм., объемом 21 м3 по цене 200 Евро за 1 м3, на общую сумму 35 490 Евро, месяц отгрузки - апрель-май 2019 года на условиях предварительной оплаты в размере 50% от суммы платежа – предоплата, 50% - после отгрузки товара (датой отгрузки Товара является штемпель в автотранспортной накладной) и после получения на электронную почту счета на английском языке и документов на поставляемые пиломатериалы.

08.04.2019 ФИО11, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств «Norsilk SAS», находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, организовал составление и направление в адрес представителя «Norsilk SAS» ФИО13 №1, посредством электронной почты, заранее подписанного номинальным директором ООО «САНТА» ФИО13 №2, счета-фактуры №1 от 08.04.2019 на оплату доски обрезной породы сосна на сумму 35 490 Евро.

16.04.2019 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО11, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств «Norsilk SAS», действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана представителя «Norsilk SAS» ФИО13 №1, находясь в неустановленном в ходе представительного следствия месте, не намереваясь осуществлять поставку пиломатериала, организовал изготовление контракта №16.04/2019 от 16.04.2019 и его подписание номинальным директором ООО «САНТА» ФИО13 №2, после чего организовал его отправку посредством электронной почты в адрес представителя «Norsilk SAS» ФИО13 №1

В период с 16.04.2019 по 19.04.2019 между ООО «САНТА» в лице номинального директора ФИО13 №2 и «Norsilk SAS» в лице директора Пьер-Ив Гегана заключен контракт №16.04/2019 от 16.04.2019, согласно которому ООО «САНТА» обязалось продать, а «Norsilk SAS» купить – обрезные пиломатериалы из ели размером 38х200х4200 мм. объемом около 420 куб.м. +/- 10%, по цене 220 Евро за 1 куб. метр, на общую сумму 92 400 Евро, срок поставки май 2019 г. – 252 куб.м., июнь 2019 года – 168 куб.м., на условиях предварительной оплаты в размере 50% от суммы платежа – предоплата, 50% - после отгрузки товара (датой отгрузки Товара является штемпель в автотранспортной накладной) и после получения на электронную почту счета на английском языке и документов на поставляемые пиломатериалы. 

19.04.2019 ФИО11, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств «Norsilk SAS», организовал составление и направление в адрес представителя «Norsilk SAS» ФИО13 №1, посредством электронной почты, заранее подписанного номинальным директором ООО «САНТА» ФИО13 №2, счета-фактуры №2 от 19.04.2019 на оплату доски обрезной породы ель на сумму 92 400 Евро.

В период с 03.04.2019 по 19.04.2019 в ходе ведения переговоров с представителем «Norsilk SAS» ФИО13 №1, ФИО11, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, обещая поставить пиломатериалы в адрес «Norsilk SAS» в полном объеме, убедил ФИО13 №1, о необходимости перечисления в адрес ООО «САНТА» предоплаты по контрактам №04.04/19 от 04.04.2019 и №16.04/19 от 16.04.2019. 

В период времени с 09.04.2019 по 25.04.2019 ФИО13 №1, доверяя ФИО11, не догадываясь о его преступных намерениях, направленных на хищение денежных средств, считая, что ФИО11 является фактическим руководителем ООО «САНТА» и намеревается добросовестно исполнить обязательства по заключенным контрактам №04.04/19 от 04.04.2019 и № 16.04/19 от 16.04.2019, направил полученные от ФИО11 счета-фактуры в адрес «Norsilk SAS» с целью перечисления в адрес ООО «САНТА» денежных средств в качестве предоплаты по контрактам №04.04/19 от 04.04.2019 и №16.04/19 от 16.04.2019.

09.04.2019 с расчетного счета «Norsilk SAS» №, открытого в BNP Paris Bas по адресу: 1Bd Haussmann, 75009 Paris, France, перечислены денежные средства в сумме 17 745,00 Евро в качестве предоплаты за пиломатериал обрезной породы сосна по контракту №.04/19 от ДД.ММ.ГГГГ на транзитный валютный счет ООО «САНТА» №, открытый и обслуживаемый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>.

25.04.2019 с расчетного счета «Norsilk SAS» №, открытого в BNP Paris Bas по адресу: 1Bd Haussmann, 75009 Paris, France, перечислены денежные средства в сумме 27 720,00 Евро в качестве предоплаты за пиломатериал обрезной еловый по контракту №16.04/19 от 16.04.2019 на транзитный валютный счет ООО «САНТА» №, открытый и обслуживаемый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>. 

Таким образом, в период с 09.04.2019 по 25.04.2019 компания «Norsilk SAS» в лице представителя ФИО13 №1, не догадываясь о преступных намерениях ФИО11, доверяя последнему, считая, что ООО «САНТА» имеет возможность и в полном объеме исполнит свои обязательства, по поставке пиломатериала, выполнила свои обязательства по контрактам №04.04/19 от 04.04.2019 и № 16.04/19 от 16.04.2019 в части оплаты стоимости товара, перечислив денежные средства по контракту №04.04/19 от 04.04.2019 в сумме 17 745,00 Евро, что на момент списания денежных средств со счета «Norsilk SAS» согласно курсу Центрального банка России на 09.04.2019 составляло сумму в размере 1 301 803,36 руб., и перечислив денежные средства по контракту №16.04/19 от 16.04.2019 в сумме 27 720,00 Евро, что на момент списания денежных средств со счета «Norsilk SAS» согласно курсу Центрального банка России на 25.04.2019 составляло сумму в размере 1 987 939,80 руб. 

Таким образом, в период с 09.04.2019 по 25.04.2019, исполняя обязательства по заключенным контрактам №04.04/19 от 04.04.2019 и №16.04/19 от 16.04.2019, «Norsilk SAS» перечислила ООО «САНТА» денежные средства в общей сумме 45 465,00 Евро, что согласно курсу Центрального банка России на момент списания денежных средств со счета «Norsilk SAS» составляло сумму в размере 3 289 743,16 руб.

В период с 23.04.2019 по 08.05.2019 денежные средства в общей сумме 45 465,00 Евро поступили со счета «Norsilk SAS» на транзитный валютный счет ООО «САНТА» №, открытый и обслуживаемый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, что на момент поступления денежных средств на транзитный валютный счет ООО «САНТА» 23.04.2019 и 08.05.2019 согласно курсу Центрального банка России составляло сумму в размере 3 298 513,86 руб. 

В период с 24.04.2019 по 14.05.2019, ФИО11, достоверно зная о перечислении «Norsilk SAS» денежных средств в качестве предоплаты за пиломатериалы по контрактам №04.04/19 от 04.04.2019 и №16.04/19 от 16.04.2019 на транзитный валютный счет ООО «САНТА», дал указание ФИО13 №2 на продажу валюты в общей сумме 45 465 Евро, что на момент списания согласно курсу Центрального Банка России составляло сумму в размере 3 311 180,67 руб., с транзитного валютного счета ООО «САНТА» №, открытого и обслуживаемого в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, которые после продажи валютной выручки в период с 24.04.2019 по 14.05.2019 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, в общей сумме 3 196 030,95 руб.

Достоверно зная о поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «САНТА» №, открытый и обслуживаемый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, ФИО11, действуя умышленно, из корыстных побуждений, дал указание номинальному директору ООО «САНТА» ФИО13 №2 на снятие наличных денежных средств с указанного счета ООО «САНТА», а также на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «САНТА» на расчетные счета подконтрольных ему лиц. ФИО13 №2, не догадываясь о преступных намерениях ФИО11, исполнила указание. 

С 17.06.2019 по 09.07.2019 ФИО11 направил автомобиль с пиломатериалами сосны по контракту №04.04/19 от 04.04.2019 на завод «Norsilk SAS» по адресу: Франция, La COUR MARTIN, Bolleville 45 RUE DE LA BRUYERE на сумму 7603, 20 Евро, что составляет 555374, 22.

Завладев денежными средствами «Norsilk SAS» распорядился ими по своему усмотрению, на цели, не связанные с исполнением обязательств по заключенным контрактам. 

Таким образом, в период с 01.11.2018 по 14.05.2019 ФИО11, действуя умышленно из корыстных побуждений, путем обмана представителя «Norsilk SAS» ФИО13 №1, совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть хищение принадлежащих «Norsilk SAS» денежных средств, в общей сумме 2755806, 45 руб., причинив своими преступными действиями компании «Norsilk SAS» материальный ущерб на сумму 2775806, 45 руб., являющийся значительным размером хищения.

В судебном заседании подсудимый ФИО11 подтвердил изложенные в обвинительном заключении фактические обстоятельства совершения преступления, касающиеся периода ведения им переговоров с 01.02.2019 по 02.04.2019 с представителем французской компании «Norsilk Sas» ФИО1 для заключения договоров поставки пиломатериалов для вышеназванной компании из леса и сосны, осуществляемой ООО «Санта», встрече с ним в кафе «Чебуречная№1» по адресу: 

<

...>, предоставления для осмотра пилорам в Кировской области, открытии ФИО13 №2 в офисе ПАО «Сбербанк России» текущего и транзитного валютных счетов ООО «Санта» по его указанию, обращения им 03.04.2019 для технического составления контрактов с вышеназванной французской компанией к сотрудникам одного из офисов ТЦ «Новинка» по адресу: 

<

...>, последующего оформления и заключения с 03.04.2019 по 08.04.2019 между ООО «САНТА» и «Norsilk SAS» контракта №04.04/2019, согласно которому ООО «САНТА» обязалось продать компании «Norsilk SAS» обрезные пиломатериалы размерами 47*150*3600 мм., 47*150*4200 мм., 30*150*3000 мм. объемами 42 м3 каждый за 215 Евро за 1 м3, 10*200*2100 мм. и 100*200*5400 мм., объемами 21 м3 каждый за 200 Евро за 1 м3, на общую сумму 35 490 Евро. Подтвердил также заключение с 16.04.2019 по 19.04.2019 контракта №16.04/2019, согласно которому ООО «САНТА» также обязалось продать компании «Norsilk SAS» обрезные пиломатериалы из ели размером 38х200х4200 мм. объемом около 420 куб.м. за 220 Евро за 1 куб. метр, на общую сумму 92 400 Евро, направление соответствующих счетов-фактур. Указанные контракты и платежные документы со стороны ООО «Санта» были подписаны ФИО13 №2, после чего направлены по электронной почте для подписания французским контрагентом, после чего от компании «Norsilk SAS» на валютный счет ООО «Санта» с 23.04.2019 по 08.05.2019 в рамках оплаты пиломатериала по указанным контрактам поступили 45465 Евро, переведенных по его указанию ФИО13 №2 после поступления на счета ООО «Санта» в рублевый эквивалент, а впоследствии переведенных также по его указанию на счета иных лиц. Указал, что являлся фактическим руководителем ООО «Санта», принимал руководящие решения о деятельности данного Общества, ФИО13 №2 занималась только оформлением документооборота указанного общества, ведением бухгалтерской отчетности, выполняла его поручения, именно он решил заключить оба контракта с потерпевшей компанией. Производственных мощностей, сотрудников и пилорамм ООО «Санта» не имело. В июне 2019 года направил в адрес французской компании автомобиль с пиломатериалами из сосны, полученный покупателем, второй направленный автомобиль с пиломатериалом не прошел таможенный контроль при пересечении границы с республикой Белоруссия ввиду неправильно оформленных таможенных документов, ошибки в которых им не устранялись. Оплаченный потерпевшей стороной товар не поставлен, перечисленные французской компанией средства потрачены. Его действия ввиду осуществления им фактического руководства ООО «Санта», ведения им предпринимательской деятельности в рамках данной организации, принятия им решении и заключении контрактов с потерпевшей стороной подлежат квалификации по ч.5 ст.159 УК РФ, умысла на совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ не имел, не смог исполнить принятые обязательства. Размер суммы хищения не признал, сославшись на несение трат по контрактам в части оплаты услуг ФИО13 №1 в целях дальнейшего сотрудничества с ним, конвертации валют, направлении партии пиломатериала во Францию, не дошедшей до заказчика. хранящихся на базе в г.Яранске.

Виновность ФИО11 в совершении преступления подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

Показания представителя потерпевшего ФИО6, данные в суде, а также в ходе предварительного расследования, оглашенные в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ и подтвержденные представителем потерпевшего в судебном заседании (том №4 л.д.7-12, 29-31) о том, что на основании доверенности генерального директора французской компании «Norsilk SAS» Пьера – Ив Гегана представляет интересы указанной компании в органах предварительного следствия, в суде при расследовании и рассмотрении уголовного дела по факту хищения денежных средств компании «Norsilk SAS». Указанная компания осуществляет переработку древесины, для чего закупает пиломатериал на территории России. ФИО1 является представителем указанной компании при осуществлении поиска поставщиков древесины в России. От ФИО13 №1, из имеющейся электронной переписки, осуществляемой между ФИО13 №1 и ФИО11, полученных в ее ходе документов, ему известно, что в один из дней в ноябре 2018 года на сайте в интернете ФИО13 №1 увидел объявление о продаже пиломатериалов на экспорт, связался по указанным телефонным данным с представителем ООО «САНТА», пояснившим, что общество осуществляет обработку и поставку пиломатериалов на экспорт, ему был предоставлен телефонный номер ФИО11 В ходе дальнейших телефонных переговоров ФИО11 с ФИО13 №1, ФИО11 сообщил, что является хозяином и руководителем ООО «САНТА», которое выступает крупным производителем и поставщиком пиломатериалов, в том числе на экспорт; в собственности ООО «САНТА» имеются пилорамы, расположенные, в том числе, в 

<

адрес>, на которых осуществляется изготовление древесины для поставки на экспорт. В марте 2019 года ФИО13 №1 приехал в 

<

адрес> для личных переговоров с ФИО11 От ФИО13 №1 ему известно, что в ходе данной поездки ФИО11 и ФИО13 №21 показывали ФИО13 №1 производственную базу – пилораму, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где ФИО13 №1, общался с сотрудниками данной базы, которые также показывали ему производимую продукцию – пиломатериалы, вырабатываемые на пилораме, поясняя что ФИО11о, является ее владельцем. После проведения неоднократных переговоров с ФИО11, осмотра пилорамы, ФИО13 №1, являясь представителем фирмы «Norsilk SAS», имея соответствующие полномочия, принял решение о возможности заключении договоров поставки пиломатериалов с ООО «САНТА», сообщил ФИО11 размеры и качество пиломатериала, необходимого для поставки в адрес компании на экспорт. Между компанией «Norsilk SAS» и ООО «САНТА» заключены договоры №04.04/2019 от 04.04.2019 на поставку пиломатериалов из сосны на 35 490 евро и №16.04/2019 от 16.04.2019 на поставку пиломатериалов из ели на 92 400 евро соответственно. По условиям договоров действовала предоплата 50% от суммы договоров, остальные средства оплачивались после отгрузки товара. ФИО11 направил в адрес «Norsilk SAS» счета – фактуры на поставку пиломатериалов: №1 от 08.04.19 на пиломатериалы из сосны; №2 от 19.04.19 на пиломатериалы из ели. Исполняя свои обязательства по договорам №04.04/2019 и №16.04/2019, компания «Norsilk SAS» перечислила на расчетный счет ООО «САНТА» в ПАО Сбербанк 09.04.2019 17 745 евро, 25.04.2019 - 27 720 евро. Согласно договорам поставки товара должны быть осуществлены ООО «САНТА» в период с 25.04.2019 по 10.05.2019 и с 15.05.2019 по 30.06.2019 соответственно. ООО «САНТА» направило компании «Norsilk SAS» пиломатериалы из сосны на сумму 7 603, 20 евро, которые поступили на производство компании во Франции. Более пиломатериал от ООО «САНТА» компании «Norsilk SAS» не поставлялся. В ходе переговоров ФИО13 №1 с ФИО11 последний сообщил ФИО13 №1, что для компании «Norsilk SAS» осуществлена еще одна поставка древесины. ФИО13 №1, проверив указанную информацию, установил, что ФИО11 через Белоруссию направил в адрес компании «Norsilk SAS» партию древесины, при этом намеренно неправильно подготовил сопроводительные документы на груз, указав в них неверный ассортимент и количество направленного товара. Вследствие этих нарушений в оформлении документации таможня Белоруссии не пропустила груз во Францию. Сославшись на проблемы с таможней, ФИО11 решил продать оплаченную и принадлежащую компании «Norsilk SAS» древесину третьим лицам, каких-либо мер к исправлению таможенных документов для направления древесины компании «Norsilk SAS» не предпринял. От ФИО13 №1 ему известно, что ФИО11 вывез из Белоруссии в г. Яранск Кировской области данную партию непоставленной древесины, которая осталась там на хранении на одной из пилорам. Поскольку ФИО11о своевременно не выполнил обязательство по договорам и пиломатериал заказчику поставлен не был, ФИО13 №1 неоднократно связывался с ФИО11о, который пояснял, что денежные средства за непоставленную продукцию возвращать не намерен. Летом 2019 года ФИО13 №1 вновь приехал на пилораму в 

<

адрес>, от сотрудников которой узнал, что указанный объект ФИО11, ООО «Санта» не принадлежит и никогда не принадлежал, ФИО11 попросил работников пилорамы сообщать ФИО13 №1 неверные сведения о том, что он является руководителем пилорамы. Указанного в учредительных документах директора ФИО13 №2 ФИО13 №1 не видел, поскольку в период его приездов в г.Киров ФИО11о заявлял, что ФИО13 №2 занята, встретиться с ним (ФИО13 №1) не может, все вопросы по поставке древесины решает он (ФИО11о). ФИО13 №1 по сделкам, связанным с реализацией древесины, получал комиссионное вознаграждение, включенное по согласованию с ФИО11о и руководством компании «Norsilk SAS», в цену заключаемых договоров поставки пиломатериала, по договору от 04.04.2019 оно составляло 5 евро с кубометра, договору от 16.04.2019 – 15 евро с кубометра. ФИО13 №1 пояснял ему что компания «Norsilk SAS» не сотрудничает с посредниками при закупке пиломатериала ввиду невыгодности, в случае установления им факта отсутствия у ООО «Санта» в собственности производственных мощностей, пилорам, сотрудников, контракты с указанным лицом не были бы заключены. Исковые требования поддерживает, с учетом частичного возмещения ущерба, поддерживает на сумму 1911180,67 руб., сумма иска связана с реальным ущербом, причиненным потерпевшему с учетом меняющегося курса европейской валюты. Изначально ФИО11 направлены денежные средства компании «Norsilk SAS» в общей сумме 3 331180, 67 руб, что по валютному курсу на день списания средств со счета ООО «Санта» составляло 45465 евро.

Показания свидетеля ФИО13 №1, данные в суде, а также в ходе предварительного расследования, в том числе в ходе очной ставки, оглашенные в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ и подтвержденные свидетелем в судебном заседании (том №4 л.д.32-36, 57-59, 87-90, 91-94, т.7 л.д. 87-94) о том, что с 2016 года на основании оформленных должным образом доверенностей является представителем французской компании «Norsilk SAS» при осуществлении поиска поставщиков древесины в России. Указанная организация осуществляет переработку древесины, для чего закупает пиломатериал на территории России. В октябре 2018 года на сайте Palki.ru нашел объявление о продаже пиломатериалов на экспорт. Позвонив по указанному в объявлении номеру общался с менеджером ООО «Санта», указавшим, что вопросами продажи пиломатериала занимается директором ООО «Санта» ФИО11 В последующем в ходе состоявшегося телефонного разговора с ФИО11, последний сообщил ему, что является хозяином ООО «САНТА», являющегося в свою очередь, крупным производителем и поставщиком пиломатериалов, имеет возможность осуществлять поставки древесины на экспорт, общество имеет в собственности производство – пилорамы, расположенные, в том числе, в г. Кирсе и с. Пасегово Кировской области, на которых и осуществляется изготовление древесины для поставки на экспорт. Проверил сведения об обществе на открытых источниках налоговых органов. В январе 2019 года сообщил ФИО11о размеры и качество пиломатериала, который необходимо поставить компании «Norsilk SAS», ФИО11 в ходе телефонного разговора сообщил ему, что ООО «Санта» готово к сотрудничеству с компанией «Norsilk SAS», представил фотографии имеющихся у него пилорамм, на которых были зафиксированы производственные комплексы, готовый к отгрузке и упакованный пиломатериал, при этом пояснил, что необходимый компании «Norsilk SAS» объем древесины имеется в наличии, может быть отправлен на экспорт сразу же после оплаты. 02.04.2019 он приехал в г.Киров для обсуждения условий сделки, осмотра производственных мощностей Общества. Общение с ФИО11о происходило в кафе «Чебуречная» недалеко от автовокзала г.Кирова, ФИО11о пояснил, что офис ООО «Санта» находится на ремонте, ФИО13 №2, указанная в учредительных документах директором Общества, не может присутствовать при обсуждении сделки ввиду занятости, кроме того, все вопросы по деятельности ООО «Санта», в том числе по заключению договоров, оплате пиломатериалов их производству решает только он (ФИО11о). В тот же день ФИО11 и ФИО13 №21 привезли его на пилораму в 

<

адрес>, администратор, показал пиломатериалы, вырабатываемые на пилораме, сообщил что ФИО11 является его начальником, руководит данной базой. ФИО11о при этом давал указания по ходу работы производства сотрудникам пилорамы, давая понять, что действительно является руководителем. После оценки качества имеющегося пиломатериала на производстве, осмотра самого производства, проверки на сайте ООО «Санта» данных о том, что общество является действующим, пообщавшись с ФИО11о, подтвердившим, что руководит Обществом, занимается изготовлением пиломатериалов, имеет производственные мощности, он принял решение о возможности заключении двух контрактов №04.04/2019 и № 16.04/2019 на поставку пиломатериалов компании «Norsilk SAS». Указанные документы пересылались между сторонами посредством электронной почты, подписывались ФИО13 №2 и П.–И.Геганом. После заключения контрактов компания «Norsilk SAS» осуществила оплату по ним, перечислив по выставленным счетам фактурам денежные средств на банковский счет ООО «Санта» со своего расчетного счета № в общей сумме 45 465 Евро, из которых 17745 Евро уплачено в качестве аванса по первому контракту и 27270 Евро – по второму. Поставки по контрактам должны быть осуществлены в период с 25.04.219 по 10.05.2019 и с 15.05.2019 по 30.06.2019 соответственно. В контракте от 04.04.2019 согласовано, что ООО «Санта» будут поставлены обрезные пиломатериалы сосны размерами 47*150*3600 мм., 47*150*4200 мм., 30*150*3000 мм. объемами по 42 м3 по цене 215 Евро за 1 м3, 10*200*2100 мм., 100*200*5400 мм., объемами по 21 м3 по цене 200 Евро за 1 м3, на общую сумму 35 490 Евро, на условиях предварительной оплаты в размере 50% от суммы платежа, 50% - после отгрузки товара. По контракту от 16.04.2019 - пиломатериалы из ели размером 38х200х4200 мм. объемом 420 куб.м, по цене 220 Евро за 1 куб. метр на общую сумму 92 400 Евро. После оплаты лесоматериала ФИО11 Мо стал реже отвечать на телефонные звонки, игнорировал интернет переписку. В установленные сроки древесина от ООО «Санта» поставлена не была. В июне 2019 года на производство компании «Norsilk SAS» поступила партия древесины на 7603, 20 Евро. В июле 2019 года была направлена еще одна партия пиломатериала, которая не пересекла границу с Белоруссией ввиду неверного указания в таможенных документах количества направляемой продукции, перевозчик безуспешно пытался связать с ФИО11о, ФИО13 №21, ФИО13 №2, ими никакие действия по уточнению таможенных документов не предпринимались. Указанную древесину, которая принадлежала потерпевшей стороне и была оплачена, ФИО11о пытался реализовать третьим лицам, но не смог, затем она была направлена на пилораму в г.Яранске на хранение. Более поставок в адрес компании «Norsilk SAS» от ООО «Санта» не осуществлялось. ФИО11 путем обмана похитил денежные средства компании «Norsilk SAS», намеренно сообщал ложные сведения о том, что в собственности ООО «Санта» имеются производственные мощности, позволяющие исполнить договорные обязательства, представлялся руководителем ООО «Санта», хозяином и собственником производственных мощностей. 

В ходе нарушения условий контракта ООО «Санта» дважды приезжал в г.Киров для обсуждения вопросов его исполнения, поскольку ФИО11о перестал отвечать на телефонные звонки, указанная директором ООО «Санта» ФИО13 №2 не выходила на связь, встретиться с ней ФИО11о не давал. Выехав на пилораму в п.Пасегово узнал от сотрудников, что ФИО11о не является их руководителем и собственником производства, по его просьбе менеджер сообщил неверные сведения ему (ФИО13 №1) об этом. На требования вернуть денежные средства ввиду неосуществления поставки товара ФИО11о не реагировал. В ходе общения с руководителем ООО «Альфатрейд», также являющимся покупателем пиломатериала у ООО «Санта», узнал, что Общество ФИО11о также не исполнило обязательства по поставке пиломатериала ООО «Альфатрейд». Собственник пилорамы в 

<

адрес> ФИО13 №8, у которого ФИО11о намеревался приобрести пиломатериал, сообщил, что последний не имел намерения поставлять древесину на экспорт во Францию, о чем лично говорил ему. Компания «Norsilk SAS» не сотрудничает с посредниками по продаже пиломатериалов, закупает товар только у производителей, чтобы избежать необоснованных лишних трат, при предоставлении ФИО11о сведений о том, что в собственности ООО «Санта» не имеется производственных мощностей и соответствующего оборудования, договоры с указанным обществом заключены бы не были. Агентское вознаграждение, в размере 7% стоимости пиломатериала включено в стоимость контрактов от 04.04.2019 и 16.04.2019, что согласовано с руководством как французской компании так и с ФИО11о, в связи с чем на его счет от ООО «Санта» и ФИО13 №21 перечислено данное вознаграждение в размере 190 000 руб.

Показания свидетеля ФИО13 №9 в суде, с учетом показаний, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ (том №4 л.д.212-213), подтвержденных свидетелем, согласно которым занимается сопровождением сделок купли-продажи пиломатериалов, выступая агентом между участниками при заключении соответствующих договоров, подыскивает поставщиков и покупателей вышеназванной продукции. Осенью 2017 года на его сотовый телефон позвонил ранее незнакомый ФИО11, предложив работать на агентских условиях менеджером по продажам пиломатериала от ООО «САНТА». На предложение ФИО11 согласился, запросил у того карту предприятия, фотографии производства и готового пиломатериала. В ходе общения ФИО11 представился ему директором ООО «САНТА», направил копии своего паспорта, водительского удостоверения. Им были проверены данные об указанной организации на открытых интернет ресурсах налоговых органов, увидев, что ООО «Санта» осуществляло свою деятельность на протяжении нескольких лет, занимаясь, в том числе, куплей-продажей пиломатериалов, директором данной организации указана ФИО13 №2 ФИО11 пояснил ему, что фактически он является собственником организации, ФИО13 №2 выступает номинальным руководителем. С ФИО13 №2 не общался, все вопросы деятельности Общества решал с ФИО11 В целях поиска покупателей пиломатериала для ООО «Санта» посредством сети «Интернет» через торговые площадки «Палки.ру» и «Флагма.ру» размещал рекламные объявления, фотографии производства и готовой продукции, которые ему прислал ФИО11, пояснивший что это производственные мощности ООО «Санта». Договорившись об исполнении агентских услуг с ФИО11о, неоднократно просил последнего оформить надлежащим образом с ним агентский договор, направил ему документ по электронной почте, однако подсудимый уклонялся от заключения договора, который так и не был подписан. При поступлении звонков от контрагентов, он сообщал им номер телефона директора ООО «САНТА» ФИО11 От представителя компании «Norsilk SAS» ФИО13 №1 ему известно, что при его (ФИО13 №9) посредничестве между ООО «Санта» и указанной французской компанией заключен договор на поставку пиломатериалов на сумму около 3000000 руб., заказчиком осуществлена предоплата товара, который ООО «Санта» покупателю не направило. Сам ФИО11о заявлял, что каких-либо договоров с теми покупателями, которых он (ФИО13 №9) направлял к нему, ООО «Санта» не заключало, все клиенты отказываются от приобретения пиломатериалов, никаких перечислений за свою работу от ФИО11 не получил. Впоследствии получал претензии от покупателей, подыскиваемых им для ООО «Санта» о том, что поставки товара для них данной организацией не осуществлены.

Показания ФИО13 №12 в суде с учетом показаний, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных на основании ч.3 ст.281 УПК РФ (том № 5 л.д.1-4) и подтвержденных свидетелем о том, что является директором ООО «АврораХоумс», расположенного в 

<

адрес>. Основной вид деятельности общества – лесопереработка, изготовление и поставка древесной продукции. В конце мая 2019 года на его мобильный телефон позвонил ранее незнакомый мужчина, который представился ФИО11, пояснив, что является руководителем ООО «САНТА», которое занимается продажей пиломатериала во Францию. ФИО11 сообщил, что в связи с отсутствием собственных производственных мощностей у ООО «САНТА» он, выступая руководителем Общества, ищет лиц, готовых произвести необходимый пиломатериал. В ходе телефонного разговора договорился с ФИО11 о заключении договора на поставку бруса размерами 100*200*6000 мм, объемом 40 м3, доски обрезной породы «сосна» размерами 30*150*3000 мм, объёмом 40 м3, сроком исполнения 2 недели. Договор на производство им указанного пиломатериала, которым обменивался с ФИО11о посредством электронных месенджеров, от лица ООО «Санта» подписала ФИО13 №2, которую никогда не видел, каких-либо переговоров по поставке продукции ООО «Санта» с ней не вел, все вопросы обсуждал С ФИО11о, который приезжал к нему на производство в г.Яранск вместе с братом. Исполняя условия договора ООО «Аврора Хоумс» изготовило для ООО «САНТА» пиломатериалы в общем количестве 71,6 куб.м., ООО «САНТА» оплатило изготовленный пиломатериал, который был вывезен с его базы присланными ФИО11о грузовыми автомобилями двумя партиями - 10.06.2019 и 08.07.2019. Позднее в июле 2019 года ФИО11о в ходе телефонного звонка сообщил, что отгруженная партия сосны не прошла таможню, не доставлена покупателю во Францию, попросил о ее хранении на его (ФИО13 №12) складе. Он согласился, однако пиломатериал ФИО11о в тот период к нему не привез. 30.09.2019 ФИО11 предложил ему приобрести ранее изготовленный ООО «Аврора Хоумс» для ООО «САНТА» пиломатериал, непрошедший таможенный контроль, однако он (ФИО13 №12) отказался, разрешив временно разгрузить указанный материал на территории ООО «Аврора Хоумс» в г.Яранске. 02.10.2019 на территории его производства разгружен пиломатериал, ранее изготовленный ООО «Аврора Хоумс» по заказу ФИО11 - 2472 досок, содержащихся в 14 пакетах. В октябре 2019 года на его производство в г.Яранске приехали сотрудники полиции с представителем французской компании «Norsilk SAS» ФИО9, который пояснил, что указанный пиломатериал приобретался для вышеназванной компании. Пиломатериал был осмотрен, изъят, передан ему на ответственное хранение. В настоящее время напиленные для ООО «Санта» доски находятся на территории его базы, пригодны к использованию.

Показания свидетеля ФИО13 №16 в суде, с учетом показаний, данных в ходе предварительного следствия (том № 5 л.д.60-62), оглашенных в суде на основании ч.3 ст.281 УПК РФ и подтвержденных свидетелем о том, что является начальником сектора по работе с клиентами малого бизнеса Кировского отделения ПАО «Сбербанк» №8612. Для осуществления организациями операций в валюте открываются текущий валютный и транзитный валютный счета. Транзитный валютный счет предназначен для получения денежных средств по заключенному контракту, поступившие на такой счет валютные денежные средства клиент вправе продать банку, хранить на счете, осуществить безналичный переводы со счета на счет в валюте, снять валюту с транзитного счета нельзя. Текущий валютный счет необходим для переводов денежных средств в валюте между своими счетами, открытыми в разных банках. Клиент получает право распоряжаться денежными средствами в момент их поступления на счёт, банк не имеет права без распоряжения клиента конвертировать валюту, после осуществления такой операции клиент может направлять денежные средства на любые принадлежащие ему счета. У ООО «Санта» в ПАО «Сбербанк» открыты и обсуживаются в Кировской отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, в том числе, расчетный рублевый счет, текущий счет в валюте евро, транзитный счет в валюте евро. 23.04.2019 на транзитный счет ООО «Санта» № поступили 17745 евро, 24.04.2019 по распоряжению клиента данные денежные средства проданы ПАО «Сбербанк», банк конвертировал указанную сумму, 24.04.2019 зачислил на расчетный счет ООО «Санта» № в рублях. Аналогичные операции по конвертированию валюты и зачислению на вышеназванный счет ООО «Санта» произведены 08.05.2019 после поступления 27720 евро на транзитный счет данной организации. 

Показания свидетеля ФИО2, данные в суде, а также в ходе предварительного расследования, оглашенные в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ и подтвержденные свидетелем в судебном заседании (том № л.д.190-192) о том, что является сотрудником ООО «Альянс», которое занимается оформлением таможенных документов для вывоза товаров на экспорт, консультированием клиентов по вопросам перевоза грузов, в том числе, пиломатериалов за пределы России. В июне 2019 года в офис ООО «Альянс» обратились ФИО11, ФИО13 №21 за консультацией по процедуре продажи пиломатериалов на экспорт, после которой приняли решение о сотрудничестве с ООО «Альянс» для оформления таможенных деклараций для вывоза пиломатериалов во Францию. ФИО11, бухгалтер ООО «Санта» ФИО13 №2 предоставили, в том числе по электронной почте, необходимые для оформления декларации первичные документы, касающиеся перевозимого во Францию пиломатериала, в том числе протоколы измерений, фитосанитарный сертификат, инвойс-счета, в которых имеются сведения об отправителе и получателе груза, количестве и номенклатуре поставляемого товара, его стоимости. После получения документов подготовила для ООО «САНТА» декларацию транспортировки пиломатериала из сосны на экспорт во Францию. Вывозимый товар осмотрен сотрудниками таможни в г.Кирове 13.06.2019, о чем составлен акт таможенного досмотра, товар подготовлен к экспорту. Услуги по подготовке документов оплачены ООО «Санта». В дальнейшем для ООО «Санта» сотрудник ООО «Альянс» ФИО13 №7 оформил еще одну таможенную декларацию для экспорта во Францию второй партии пиломатериала из сосны. Однако указанный пиломатериал покупателю не поступил, поскольку не был пропущен таможенными органами Белоруссии ввиду расхождения реального объема товара с тем объемом, который указан в таможенных документах. Для исправления соответствующих таможенных документов необходимо получение от ООО «Санта» первичных данных о досмотре пиломатериала и произошедших в его количестве изменениях, на основании которых сотрудники ООО «Альянс» смогут оформить актуальные таможенные документы. Однако такие данные представителями ООО «Санта» представлены не были, вторая партия пиломатериала не была доставлена покупателю. При этом ООО «Санта» не оплатило услуги ООО «Альянс» по составлению второй таможенной декларации, проигнорировало выставленное данному обществу платежное поручение. Услуги по внесению корректировки в таможенные документы клиентом оплачиваются дополнительно, при этом подлежат представлению данные, на основании которых вносятся поправки в вышеуказанную документацию. Водитель, перевозивший вторую партию пиломатериала, связывался с ней по телефону поскольку не мог вывезти пиломатериал ООО «Санта» во Францию ввиду отказа таможни Белоруссии, просил предоставить данные о готовности новой декларации на пиломатериал, указав, что ООО «Санта» мер для разрешения данной проблемы не предпринимает. 

Показания свидетеля ФИО13 №7, данные в суде, а также в ходе предварительного расследования, оглашенные в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ и подтвержденные свидетелем в судебном заседании (том №4 л.д.193-195) о том, что также как и ФИО13 №6 является сотрудником ООО «Альянс», которое занимается оформлением таможенных документов для вывоза товаров на экспорт, консультированием клиентов по вопросам перевоза грузов, в том числе, пиломатериалов за пределы России. Летом 2019 года ФИО13 №6 попросила его оформить таможенные документы для ООО «Санта» на транспортировку пиломатериала во Францию. Ранее он видел как ФИО13 №6 в офисе ООО «Альянс» общалась с представителями данной компании ФИО11, ФИО13 №21, а также женщиной, которая в обсуждении вопросов перевозки груза участия на принимала, сильно нервничала, в связи с чем он решил, что данная женщина являлась номинальным директор ООО «Санта», несмотря на то, что в предоставленных документах она была указана руководителем общества. После поступления от ООО «Санта» по электронной почте заявки на оформление декларации для транспортировки пиломатериала во Францию, подготовил необходимые таможенные документы, направив их электронной почтой в адрес данного общества. Через некоторое время ему позвонил представитель компании покупателя, а также перевозчик груза, пояснившие, что пиломатериал по второй оформленной им (ФИО13 №7) таможенной декларации не пропущен сотрудниками таможни Белоруссии через границу, декларация аннулирована, причины задержки груза ему (ФИО13 №7) неизвестны. Представители ООО «Санта» урегулировать возникшие при перевозке древесины трудности не пытались, при этом не оплатили услуги ООО «Альянс» по составлению второй декларации, подготовленной им для данного общества.

Показания свидетеля ФИО13 №4 в суде, с учетом показаний, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ (том № 4 л.д. 180-182), согласно которым с 2013 года является менеджером на лесозаготовительном предприятии ИП ФИО3, осуществляет поиск покупателей продукции, ведение переговоров с клиентами, оформление договоров поставки. Ее работодатель имеет собственное производство лесопродукции, распилочную и сушильную технику, склады по адресу: 

<

адрес>. В первой половине 2019 года к ней обратился ФИО13 №21, который пояснил, что желает приобрести пиломатериал, сообщил размеры и качество необходимой продукции. Поскольку на предприятии необходимого ФИО13 №21 пиломатериала не имелось, по его просьбе на абонентский № в программе «Ватсап» направила фото имеющихся в наличии на их производстве пиломатериалов, а также фото производственных мощностей ИП ФИО3 в 

<

адрес>. ФИО13 №21 попросил показать ему производство в 

<

адрес>, посещение которого осуществляется в присутствии сотрудника и с ее разрешения. Поскольку в указанный ФИО13 №21 день приехать в 

<

адрес> не смогла, сообщила ФИО13 №21 адрес лесопроизводства, дала номер телефона мастера производства ФИО13 №5, которого предупредила о посещении пилорамы ФИО13 №21 Спустя некоторое время ФИО13 №5 сообщил ей о том, что ФИО13 №21 совместно с ФИО11 приезжали на производство, а также еще раз являлись вместе с мужчиной (покупателем) повторно. ФИО13 №5 пояснил, что пустил указанных лиц без ее разрешения второй раз, поскольку предположил, что их повторный визит связан с первым посещением производства. Разрешения на второй визит на производство не давала, без ее согласования посторонние не могут являться на базу в с.Пасегово, за самовольный пропуск ФИО11 на пилораму ФИО13 №5 был дисциплинарно наказан работодателем. В лесозаготовительном бизнесе перекупщики пиломатериала регулярно предоставляют потенциальным покупателям, особенно из других стран, недостоверные сведения о наличии в их собственности производственных мощностей, складов и пилорам. Разрешения ФИО13 №21 о продаже от имени ИП ФИО3 пиломатериала не давала, как не разрешала ему представляться собственником производственной базы в 

<

адрес>.

Оглашенные показания свидетель подтвердила, дополнительно указав, что о приезде ФИО13 №21 совместно с ФИО11о на производство в с.Пасегово ей стало известно в ходе предварительного следствия по делу.

Показания свидетеля ФИО13 №5 в суде, с учетом показаний, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ (том № л.д. 187-189) и подтвержденных свидетелем о том, что в 2019 году являлся мастером у ИП ФИО3, занимающегося лесозаготовками, работал на производстве по адресу: 

<

адрес>. Офис работодателя находится в 

<

адрес>, доступ на производство осуществляется с согласия менеджера, производственная база охраняется и огорожена забором. В начале апреля 2019 года ему позвонила менеджер ФИО13 №4 и сообщила, что на производство в 

<

адрес> приедет потенциальный покупатель ФИО13 №21 для оценки качества и объема имеющегося пиломатериала. Вскоре на производственную базу приехал ФИО13 №21, которому он показал имеющийся материал. Спустя несколько дней ФИО13 №21 вновь прибыл на базу с ФИО11 и мужчиной-покупателем. Показал прибывшим лицам производство и пиломатериалы, при этом ФИО13 №21 попросил не говорить о том, кто является реальным директором производственной базы, и отвечать покупателю, что все вопросы тот должен решать с ним и ФИО11 Он показал имеющийся на производстве пиломатериал и умолчал о том, кто является реальным директором производства, сообщив мужчине (покупателю), что все вопросы по пиломатериалу необходимо решать с ФИО11 и его братом. Впоследствии сообщил ФИО13 №4, что А-вы и покупатель приезжали на пилораму, на что менеджер указала, что разрешения на посещение производства данным лицам не давала.

Показания свидетеля ФИО13 №8 в суде, с учетом показаний в ходе предварительного расследования, оглашенных на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, (том № л.д. 204-207), подтвержденных свидетелем о том, что является индивидуальным предпринимателем, занимается лесопереработкой, имеет пилораму в пгт.Даровской. Летом 2019 года к нему обратился ФИО11 для приобретения пиломатериалов. Несколько раз встречался с последним на территории своей пилорамы, поскольку ФИО11 заявил о намерении приобрести у него лесоматериал для продажи третьему лицу и передал аванс в 200000 руб., им (свидетелем) был осуществлен распил части небходимого ФИО11о лесоматериала. Какие-либо договоры, платежные документы с ФИО11о не оформлял, все переговоры велись устно, поскольку тот окончательно не мог определиться, какой пиломатериал ему необходим и в каком объеме. В ходе переговоров ФИО11 также приезжал к нему на пилораму со своей матерью и незнакомой женщиной, в одну из поездок вместе с ним прибыл покупатель по имени ФИО8, который осмотрев пиломатериал, заявил о его плохом качестве, распиловке его ненадлежащим инструментом. В последующем ФИО11 сообщил ему, что покупать напиленный материал не будет, поскольку клиент, приобретающий его для экспортных поставок, отказался от получения товара ввиду его плохого качества, попросил его (ФИО13 №8) вернуть ему денежные средства. Собрав денежные средства, по просьбе ФИО11 перечислил 195 000 руб. на карту ФИО13 №21, 5000 руб. из полученных от ФИО11 200 000 руб. по указанию последнего оставил себе. В последующем к нему на пилораму приезжал ФИО8, с которым его познакомил ФИО11о, пояснив, что передал последнему денежные средства за поставку пиломатериал, однако ФИО11о товар не поставил, уклоняется от встреч и звонков.

Показания свидетеля ФИО13 №11 в суде, с учетом показаний, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ (том № 4 л.д.254-258), подтвержденных свидетелем о том, что является руководителем ООО «Альфатрейд», которое занимается оптовой торговлей пиломатериалами, в том числе за пределы РФ. Летом 2018 года в сети Интернет нашел объявление о производстве и продаже пиломатериалов компанией ООО «Санта». Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, связался с ФИО11, который представился директором данного общества, сообщил, что его организация занимается производством и продажей пиломатериалов, в г. Кирсе у него имеется собственная пилорама. Также ФИО11 пояснил, что в документах директором ООО «Санта» указана ФИО13 №2, которая фактически является номинальным руководителем, занимается только оформлением документов вышеназванной организации, всю хозяйственную деятельность ООО «Санта» ФИО11 ведет самостоятельно. Совместно с ФИО11о осмотрел пилораму в г.Кирсе, при этом ФИО11о общался с ее сотрудниками, давал указания, в связи с чем сомнений в принадлежности ему данного производства у него не возникло. Дополнительно запросил учредительные документы ООО «Санта», которые ФИО11о предоставил, убедился что Общество является действующим. Пиломатериал ООО «Альфатрейд» приобретало для ООО «Сбыт-Лес», которым руководил ФИО13 №17 07.08.2018 между ООО «Альфатрейд» (заказчик) и ООО «Санта» (поставщик) заключен договор поставки пиломатериалов №, указанный договор был представлен ему ФИО11о, однако содержал подписи директора ФИО13 №2 ФИО11о попросил перечислить денежные средства за пиломатериал на расчетный счет ИП ФИО13 №18 в целях оперативного расчета. ООО «Альфатрейд» выполнило обязательства по оплате путем перечисления средств со счета ООО «Сбыт-Лес», однако ООО «САНТА» пиломатериал в установленный срок до 01.09.2018 не поставило. Неоднократно созванивался с ФИО11о, требуя поставить пиломатериал, однако ООО «Санта» свои обязательства не выполняло. 18.10.2018 совместно с ФИО13 №17, ФИО11о, его матерью и ФИО13 №2 встретились для решения вопроса непоставки товара, ездили на пилораму в г.Кирс, где выяснили, что она ФИО11о, ООО «Санта» не принадлежит, ее собственниками являются третьи лица, которым ФИО11о также должен денежные средства. В ходе данных переговоров ФИО13 №2 вела себя пассивно, в решении вопроса непоставки пиломатериала не участвовала. В ноябре 2019 года ООО «Альфатрейд» обратилось с иском к ООО «Санта» в Арбитражный суд с требованием взыскания перечисленных данному обществу за поставку пиломатериала средств. Иск удовлетворен, в ходе принудительного исполнения судебного решения весной 2020 года ответчик выплатил сумму долга. Также по данному факту обращался с заявлением в полицию, поскольку ФИО11о не хотел возвращать полученные средства, намеревался всю ответственность возложить на ФИО13 №2 Только после совершения всех указанных действий получил от ООО «Санта» оплаченные за древесину денежные средства. Впоследствии общался с ФИО1, который сообщил, что ФИО11о похитил у представляемой им организации около 3 миллионов руб., поскольку также не поставил оплаченную лесопродукцию. При предоставлении ФИО11о сведений о том, что в собственности ООО «Санта» нет собственного производства пиломатериала, заключать договор с данным обществом не стал бы ввиду его экономической нецелесообразности.

Показания свидетеля ФИО13 №17 в суде, с учетом показаний, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных на основании ч.3 ст.281 УПК РФ (том № 3 л.д.129-131) и подтвержденных свидетелем о том, что является руководителем ООО «СбытЛес». Летом 2018 года ФИО13 №11 познакомил его с ФИО11, который с его слов являлся руководителем ООО «САНТА», занимающегося изготовлением и поставкой пиломатериалов. При встрече ФИО11 пояснил ему, что у имеет в наличии интересующий его пиломатериал, в связи с чем он (ФИО13 №17) принял решение о заключении договора поставки пиломатериала ООО «Сбыт Лес» с ООО «САНТА». Условия договора между Обществами обсуждал с ФИО11о, ФИО13 №2 только подписывала необходимые документы. В установленный срок ООО «САНТА» оплаченный пиломатериал возглавляемому им обществу не поставило, в целях урегулирования вопросов поставки осенью 2018 года неоднократно встречался с ФИО11о и его родителями, продукция была направлена после выставления претензионных писем в адрес ООО «Санта», часть денежных средств, оплаченных ООО «Сбытлес» за поставку ООО «Санта» пиломатериала, возвращена ФИО11 только после инициирования уголовного преследования. 

Показания свидетеля ФИО13 №18 в суде, с учетом показаний, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ(том № 3 л.д.132-134), согласно которым находится с ФИО11 в дружеских отношениях с 2017 года, являлся поваром в его кафе на 

<

адрес>. По предложению ФИО11о весной 2018 года зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя (далее ИП), все расходы по регистрации данного статуса оплатил ФИО11о, который также присутствовал при заполнении документов в юрисдикционных органах, указывал, какие документы ему (ФИО13 №18) подписывать, попросил указать в качестве видов осуществляемой деятельности лесопроизводство. Совместно с ФИО11о прибыл в ПАО «Сбербанк России» для открытия банковского счета ИП, после открытия которого банковскую карту передал ФИО11о, операций по счету не осуществлял, деятельность в качестве ИП не вел, продолжал работать поваром в кафе ФИО11о, все документы, касающиеся статуса ИП, и печать отдал ФИО11 Впоследствии узнал, что на открытый им для ИП банковский счет поступали денежные средства от сторонних организаций, в том числе от ООО «Сбыт-Лес». Фактически руководство деятельностью ООО «Санта» осуществлял ФИО11о, который позиционировал себя как директор. ФИО13 №2 являлась бухгалтером ООО «Санта», занималась оформлением различных документов. 

Показания в части указаний о фактическом руководстве ООО «Санта» ФИО11о в суде не подтвердил, указав, что невнимательно прочитал протокол после допроса его следователем и не заметил данных сведений, поставил подписи в процессуальном документе должным образом с ним не ознакомившись. Какого-либо давления в ходе допроса на предварительном следствии на него не оказывалось, показания даны добровольно.

Показания свидетеля ФИО4, данные в суде, о том, что является индивидуальным предпринимателем, занимается деревообработкой. В 2018 году в г.Кирове познакомился с ФИО11, который представился ему как крупный предприниматель по производству пиломатериалов, имеющий собственное производство в 

<

адрес>, ежемесячный объем изготавливаемой продукции составляет от 600 м. куб. до 1000 м.куб. строганной доски, и он осуществляет поставки пиломатериала за рубеж. Договорился с ФИО11 о поставке доски в размере 30 м.куб., передав ему наличными 100 000 руб., однако ФИО11 доску в его адрес не поставил, денежные средства не вернул, от телефонных звонков и встреч уклоняется. Такие же сложности с поставкой оплаченного пиломатериала возникали у ФИО13 №11, который приобретал их у ООО «Санта», о чем ему сообщил сам ФИО13 №11. При посещении производства по адресу: 

<

адрес> «б», которое со слов ФИО11о принадлежало ему, от одного из сотрудника пилорамы Б. ему стало известно, что ФИО11 арендовал данное производство, при этом на данной базе имелась только одна ленточная пилорама, на которой ФИО11 не мог производить 600 м.куб. доски в месяц. 

Показания свидетеля ФИО13 №14 в суде, с учетом показаний, данных в ходе предварительного следствия (том № 5 л.д. 38-48), оглашенных в суде на основании ч.3 ст.281 УПК РФ и подтвержденных свидетелем о том, что с 1992 года осуществляет деятельность в ООО ПКП «Алмис», с 2006 года является начальником внешнеэкономического отдела, основным видом деятельности общества является изготовление и продажа лесоматериалов на экспорт. Средняя стоимость обрезного пиломатериала из сосны и ели в 2019 году для реализации на внешнеэкономическом рынке, в том числе при поставках во Францию, составляла 215-225 евро за 1 м3. Средняя стоимость доставки пиломатериалов во Францию в мае, июне 2019 года наземным видом транспорта составляла 2900-3200 евро за грузовик объемом 42 м3 или 22 тонны пиломатериала. По условиям предъявленных ему на обозрение контрактов ООО «Санта» обязалось поставить компании «Norsilk SAS» пиломатериалы из сосны и ели размерами 47*150*3600 мм, 47*150*4200 мм, 30*150*3000 мм, 100*200*2100 мм, 100*200*5400 мм, 38*200*4200 мм. Указанные размеры является нестандартными для производства в России, поскольку на территории страны производятся и реализуются пиломатериалы длиной в 2100 мм, 3600 мм, 4200 мм, 5400 мм. Именно продукцию с такими размерами пилят на производствах в Кировской области, также обычно это пиловочник длиной 6000 мм и 4000 мм. При изготовлении пиломатериалов указанных в контрактах ООО «Санта» для компании «Norsilk SAS» остаются обрезки пиломатериала, которые не имеют высокой стоимости и спроса на внешнем и внутреннем рынках. Вышеназванные контракты может выполнить только организация, имеющая большие собственные производства, высокий объем изготавливаемой продукции, хорошо налаженную реализацию изготавливаемого пиломатериала и продуманную логистику. Небольшие и средние предприятия не справятся с указанными контрактами, поскольку это экономически невыгодно. Представители организации, взявшей на себя обязательства по поставке указанных в контрактах пиломатериалов, заведомо знали о невозможности изготовления и поставки указанных пиломатериалов, кроме размеров длинами 3000 мм и 5400 мм. Средняя цена на пиломатериалы из ели и сосны в мае, июне 2019 года на территории Кировской области составляла 10000 – 10200 руб. за 1 м3, что соответствовала 140 евро за 1 м3. Изготовление пиломатериала за 12500 руб. за 1 м3 составляет стоимость выше средней цены на тот период времени. Стоимость пиломатериала с учетом доставки до Франции на условиях при стоимости пиломатериалов 12500 руб. за 1 м3 составляла 255 евро за 1 м3, тоже является завышенной, при условии оплаты заказчиком пиломатериалов по 200-215 евро за 1 м3. Все вышеназванное свидетельствует о невыгодности заключаемой сделки, невозможности исполнения данных контрактов в полном объеме, и явно следует из условий подписанного контракта, о чем не могли не знать представители организации поставщика, заключившие предъявленные на обозрение контракты и взявшие на себя обязательства по поставке пиломатериалов.

Показания свидетеля ФИО13 №21, данные в суде, о том, что является братом ФИО11о в период с 2015 по 2019 г.г. оба работали водителями ООО «Санта», которое занималось продажей продуктов питания, а с 2018 года также куплей продажей пиломатериалов. Руководителем общества являлась ФИО13 №2, по указанию которой он и ФИО11о на безвозмездной основе осуществляли поиск пилорам, на которых можно приобрести соответствующую продукцию, а также перевозчиков лесопродукции, возили клиентов для осмотра пилорам и производственных мощностей на которых имелся пиломатериал. Производственных мощностей и пилорамм ООО «Санта» не имело. От ФИО13 №2 ему известно о заключении в 2019 году договоров с французской компанией «Norsilk SAS», которой подлежали доставке три автомобиля с древесиной, один из которых был поставлен, другой не прошел таможенное оформление на границе и был возвращен в Кировскую область. Регулярно находился в офисе ООО «Санта», каких либо фактов общения ФИО13 №2 с представителем «Norsilk SAS» Медведвым не видел, также ему неизвестно об телефонных переговорах указанных лиц. По просьбе ФИО13 №2 вместе с ФИО11о возил ФИО9 на осмотр пилорамы в п.Пасегово в апреле или мае 2019 года до заключения контракта с «Norsilk SAS», менеджер которой ФИО13 №4 разрешила реализовывать имеющийся там пиломатериал. Также вместе с ФИО11о возил ФИО9 на пилораму в 

<

адрес>. После заключения договоров с «Norsilk SAS» ФИО13 №2 сообщила ему об их экономической невыгодности, пыталась вернуть указанному контрагенту оплаченные им средства, однако представитель организации ФИО9 категорически отказывался от возврата средств, в связи с чем перевод не был осуществлен. Имеет банковскую карту, на которую от ООО «Санта» получал денежные суммы, в том числе порядка 1200 000 руб. весной 2019 года, данные средства подлежали снятию наличными, поскольку контрагенты при исполнении обязательств отказывались получать оплату по безналичным расчетам. По требованию ФИО9 передавал тому 70 000 руб, также 200 000 или 300 000 руб последнему перечислял ФИО11о за оказание содействия в заключении договоров на поставку пиломатериала с представляемой им французской компанией, оставшиеся на его карте средства ООО «Санта» должно было вернуть «Norsilk SAS». Передаваемые ФИО9 деньги были перечислены на его карту ООО «Санта». Являлся очевидцем телефонного разговора ФИО11о с ФИО14 по громкой связи, в ходе которого брат обсуждал с последним вопросы сбоев в поставках пиломатериалов для «Norsilk SAS».

Следователь ФИО5 пояснила суду, что показания свидетели ФИО13 №4, ФИО13 №18 давали добровольно, самостоятельно, показания точно занесены в протокол, с которыми свидетели знакомились, замечаний, дополнений не высказали, собственноручно подписали соответствующие протоколы. Все лица, участвовавшие в допросах, указаны в протоколах

Согласно заявлению ФИО13 №1 от 18.06.2019 в УМВД России по г.Кирову с приложением контрактов от 04.04.2019 №04.04/2019 и от 16.04.2019 №16.04/2019 о поставке пиломатериалов, заключенных между ООО «Санта» и компании «Norsilk SAS», просит привлечь к уголовной ответственности ФИО11, который путем обмана похитил денежные средства «Norsilk SAS» в размере 45465 евро, не поставив оплаченный пиломатериал (том №1 л.д. 88-104).

Согласно доверенностям от 01.06.2019 компания «Norsilk SAS» уполномачивает ФИО13 №1 представлять интересы компании в органах государственной власти, подавать заявления, иски, ходатайства, участвовать в процессуальных действиях в органах предварительного расследования, судах РФ, иных государственных органах, с использованием прав, предоставляемых представителю потерпевшего и гражданского истца (том 31 л.д.106-110).

Согласно доверенности компания «Norsilk SAS» от 03.03.2020 уполномочивает ФИО6 представлять интересы во всех судебных, административных и правоохранительных органах, в том числе в качестве со всеми процессуальными правами потерпевшей стороны (том 4 л.д.5-6).

Согласно переписке ФИО13 №1 (kim@delignum.com) посредством электронной почты с ФИО11о (modul-2006@mail.ru) с фотоизображениями складских помещений с пиломатериалами последним заявлено о готовности предоставления пиломатериалов, соответствующих требованиям компания «Norsilk SAS» (том 4 л.д.39-56).

Согласно протоколу выемки от 10.06.2020 у ФИО13 №1 изъяты контракты №№16.04/2019, 04.04/2019, инвойс/счета-фактура №1 от 08.04.2019, №2 от 19.04.2019, приложения к контрактам, прин-скрины переписки по электронной почте, мессенджере ВотсАп на бумажных носителях с ФИО11о, осмотренные протоколом от 05.08.2020, согласно которому имеются следующие сведения:

по контракту № 04.04/2019, заключенному 04.04.2019 между ООО «САНТА» и фирмой «Norsilk SAS» с приложениями, предметом является купля-продажа досок из сосны, контракту №16.04/2019, заключенному 16.04.2019 между ООО «САНТА» и фирмой «Norsilk SAS» с приложениями, предмет - купля-продажа досок из ели, поименованы требования к древесине, опосредующим документам, условиям и срокам оплаты и поставки;

по инвойс/счетам-фактурам №1 от 08.04.2019, №2 от 19.04.2019, содержатся сведения об описании товара, его количестве, цене за единицу, информацию о способе оплаты: доски обрезной из сосны с размерами 47*150*3600 мм., 47*150*4200 мм., 30*150*3000 мм., 10*200*2100 мм., 100*200*5400 мм., и доски из ели - размером 38х200х4200 мм.; 

сведениями переписки по электронной почте, электронном мессенджере «ВотсАп» между ФИО13 №1 и ФИО11о, согласно которой в период с 22.03.2019 по 05.04.2019 последний обговаривает с ФИО1 условия поставки ООО «Санта» пиломатериалов для компании «Norsilk SAS», указывая, что товар предоставляется по предоплате, его бухгалтерия сообщит сведения по условиям оплаты продукции, обсуждается размер и сортность, качества распила доски, сообщает, что ФИО13 №2 подготовит текст контракта, инвойс-счета, интересуется готовностью подписания контрактов, с 07.05.2019 по 30.07.2019 ФИО13 №1 неоднократно требует от ФИО11о возврата денежных средств ввиду непоставки оплаченного пиломатериала, отсутствия у ООО «Санта» собственного распилочного производства, длительного нарушения сроков исполнения контрактов, невозможности своевременной связи с ООО «Санта», требует встречи в г.Кирове для решения вопроса о непоставленной продукции, ссылаясь, что ООО «Санта» «кидает» контрагентов, ФИО11о сообщает, что договор будет исполнен, ссылаясь на сложности с поставкой, решение вопросов с таможенными органами. Указанные контракты, инвойс/счета-фактуры, переписки на бумажном носителем признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 4 л.д. 62-65, 66-84, 85).

Согласно контракту № 04.04/2019 от 04.04.2019, заключенному между ООО «Санта» в лице директора ФИО13 №2 (Продавец), и фирмой «Норсилк» САС в лице генерального директора Pierre – Yves Guegan (Покупатель) продавец согласился продать, а покупатель - купить доски из сосны, поставка товара производится в период с 25 апреля по 10 мая 2019 г., стоимость контракта составляет 35490 Евро, объем материала – около 168 куб.м., все расходы банка покупателя, связанные с выполнением контракта вне территории России, несет покупатель, платежи осуществляются в Евро (п.5.1, 5.5.); покупатель имеет право распоряжаться любой частью товара, по которой не имеется претензии и которая им оплачена в полном объеме (п.6.3); ни одна из сторон по контракту не вправе передавать, продавать или преступать каким бы то ни было образом, формально или фактически свои права и обязательства по контракту третьим лицам без письменного согласия другой стороны (п.7.1); стороны принимают и согласны с Правилами Международной Торговой Палаты и невведении в заблуждение в отношении контракта, его части, дополнений, изменений и частей, подписанных сторонами с полной ответственностью (п.11.1)

Контрактом № 16.04/2019 от 16.04.2019, заключенному между ООО «Санта» в лице директора ФИО13 №2 (Продавец), и фирмой «Норсилк» САС в лице генерального директора Pierre – Yves Guegan (Покупатель), согласно которому продавец согласился продать, а покупатель согласился купить доски из ели; стоимость контракта составляет 92400 Евро, объем материала – около 420 куб.м., поставка товара производиться в период с 15 мая по 30 июня 2019 года, пункты контракты, в том числе п.п.5.1, 5.5, 6.3. 71, 11.1 идентичны контракту от 04.04.2019. Указанные контракты, инвойс счета фактуры №№1, 2 признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела. (т.4 л.д.58)

Согласно заявлению ФИО13 №1, зарегистрированному 21.10.2019 в МО МВД России «Яранский» №3617, он просит разыскать груз пиломатериалов, принадлежащий компании «Norsilk SAS», перевозимый на автомобиле MAN, государственный регистрационный номер 

<

***> (том 2 л.д.13).

Согласно протоколам от 07.10.2019, 21.10.2019 с фототаблицами осмотрена пилорама по адресу: 

<

адрес>, установлено расположение объектов, зданий на ее территории, сушильных помещений, наличие пиломатериала - обрезных досок размерами 30*150*3000 мм, упакованных в 14 пачек, всего содержащих 2472 доски, изъяты документы: акт приемки материалов на ответственное хранение от 03.10.2019, декларация о поверке 104081100/080719/004575, международная товарно-транспортная накладная 190708, протокол №2 выполнения измерений объема партии пилопродукции поштучным методом по методике №13-24-13 ФР.1.27.2014.17136, инвойс №2 от 08.07.2019, международная товарно-транспортная накладная CMR, декларация на товары 10408100/080719/0004575, фитосанитарный сертификат 250430117080719023 (том 2 л.д. 1-8, 14-18).

Согласно протоколу от 17.03.2020 осмотрены документы, изъятые 21.10.2019 в ходе осмотра пилорамы по адресу: 

<

адрес>: акт приемки материалов на ответственное хранение от 03.10.2019, согласно которому поставщик ООО «Санта» передает на ответственное хранение без права выкупа ООО «Аврора Хоумс» пиломатериал хвойных пород (обрезные доски) размерами 30*150*3000 мм, упакованных в 14 пачек, содержащих 2472 доски; международная товарно-транспортная накладная 190708, отправителем лесоматериала обрезного из сосны размерами 30*150*3000 мм, в количестве 2816 шт указано ООО «Санта», получателем компании «Norsilk SAS», место разгрузки – Он Флер Франция; протокол №2 выполнения измерений объема партии пилопродукции поштучным методом по методике № 13-24-13 ФР.1.27.2014.17136, согласно которому грузоотправителем и грузополучателем доски из породы сосны в количестве 2816 шт указаны ООО «Санта» и компания «Norsilk SAS» соответственно, фактический объем составляет 36,64 м3; инвойс №2 от 08.07.2019, согласно которому ООО «Санта» поставляет компании «Norsilk SAS» пиломатериал обрезной из сосны 100*200*5400м3, количество -33,372 м3, сумма 8173,44 Евро; аналогичные данные о наименовании и количестве груза содержаться в международной товарно-транспортные накладные CMR, грузоотправителем указан ИП ФИО13 №10; декларация на товары 10408100/080719/0004575 содержит сведения об отправителе пиломатериала обрезного из сосны ООО «Санта», получателе - «Norsilk SAS», размеры 30*150*3000 мм, в количестве 2816 шт; отметку об отказе в выдаче ДД.ММ.ГГГГ разрешения на убытие с таможенной территории ЕАЭС ввиду несоблюдения условий выпуска товара в части предоставления необходимых документов, рекомендовано предоставить соответствующие документы; фитосанитарный сертификат №, содержащий сведения об грузоотправителе ООО «Санта», грузополучателе компании «Norsilk SAS», поименовано место направления груза, маркировка, наименование и заявленное количество товара. Соответствующие сведения также имеются в Международной товарно-транспортной накладной, фитосанитарном сертификате, протоколе №2 выполнения измерений партий товара. Указанные первичные документы признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (том 2 л.д.19-32, 33-34, 48-50).

Согласно акту приемки материалов на ответственное хранение от 03.10.2019, расписке от 21.10.2019 ООО «Санта» передает на ответственное хранение пиломатериал хвойных пород на склад ООО «Аврора Хоумс» без обязательств выкупа, в 14 транспортных пакетах в количестве 2472 шт., доска сечений 30*150*3000 мм (том 2 л.д.35, 36).

Согласно протоколу выемки от 18.03.2020 у ФИО15 изъят пиломатериал: доска обрезная размером 30*150*3000 мм, в количестве 2472 шт., осмотренный 18.03.2020, что зафиксировано в протоколе осмотра предметов, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 5 л.д.6-8, 9-10, 11).

Согласно данным регистрационного дела ООО «САНТА», предоставленным ИФНС России по г.Кирову, выписке ЕГРЮЛ от 19.11.2020, Общество на основании решения учредителя №1 от 04.12.2014 зарегистрировано в качестве юридического лица 22.12.2014 №10613А, местонахождения 

<

...>, учредитель ФИО13 №2; из устава Общества следует, что ООО «САНТА» видами деятельности являются розничная торговля продуктами, распиловка и строгание древесины (том 2 л.д.175-202, том 5 л.д.81-88, том 5 л.д.94-123).

Согласно ответу МОСП по ИОИП УФССП России по Кировской области от 17.04.2020 №463001/20/262771-МЕ в отношении должника ООО «САНТА» на исполнении имеется сводное исполнительное производство от 24.01.2020 № 12310/20/43001-СД, остаток задолженности по сводному исполнительном производству составляет 304 349,70 руб., в том числе в отношении взыскателя ООО «Альфатрейд», и по исполнительным листам арбитражных судов (том 3 л.д. 47, том 5 л.д.135-137).

Согласно выписке из ЕГРИП от 30.01.2020 ФИО11 является индивидуальным предпринимателем, ОГРНИП 

<

***>, видами деятельности заявлены производство изделий из дерева, розничная торговля пищевыми продуктами, ресторанная деятельность (том 2 л.д. 88-89).

Согласно сведениям УФССП России по Кировской области от 22.01.2019 № 43/914/19/80-АВ в отношении ФИО11 имеется 52 исполнительных производства, 49 из которых окончены, 3 находятся на исполнении (том 2 л.д.97-100)

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Согласно протоколу от 24.07.2020 в ходе обыска жилища ФИО13 №2 по адресу: 

<

адрес>, никаких документов, касающихся деятельности ООО «САНТА», печатей общества, электронных носителей информации, не обнаружено (том 4 л.д.154-164).

Согласно справке о состоянии курса валют от 17.11.2020 официальный курс Центрального Банка России для валюты Евро составлял на указанные даты для номинала 1 Евро: 09.04.2019 – 73,3617 руб.; 23.04.2019 – 71,7210 руб.; 24.04.2019 –71,7453 руб.; 25.04.2019 –71,7150 руб.; 08.05.2019 – 73,0817 руб.; 14.05.2019 – 73,5231 руб., на 13.06.2019 – 73,0448 руб. (том 5 л.д. 75, материалы судебного заседания).

Согласно сведениям декларации на товары 10408100/110619/0003942 от 13.06.2019 получателю компании «Norsilk Sas» от декларанта ООО «САНТА» направлен лесоматериал обрезной, сосна, 100*220*5400, в количестве 352 шт. стоимость 7603,20 евро (том 5 л.д.78).

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

на расчетный счет № ФИО13 №21 24.04.2019, при наличии собственных средств в размере 482,78 руб., с расчетного счета ООО «САНТА» поступили 1 210 000 руб., 25.04.2019 - 3 500 руб.; с 24.04.2019 по 08.05.2019 - 1 213 500 руб. с расчетного счета ООО «САНТА», 188 900 руб. - взнос наличных через банкомат; с 24.04.2019 по 08.05.2019 с данного счета ФИО13 №21 израсходованы 1 549 100 руб.: 865 500 руб. переведены на расчетный счет ООО «САНТА», 424 700 руб. - на карту третьих лиц через мобильный банк, 257 200 руб. сняты через банкоматы ПАО «Сбербанк». Остаток на 08.05.2019 - 3 982,78 руб. (том 5 л.д. 140-158).

Письмом ПАО «Сбербанк» от 16.04.2020 представлены сведения в отношении ООО «Санта» на электронном носителе о наличии в кредитном учреждении соответствующих счетов: выписки по счетам 

<

данные изъяты>, электронный носитель признан и приобщен в качестве вещественного доказательства (том 5 л.д. 161, 207-208).

Согласно протоколу от 11.09.2020 осмотрен представленный электронный носитель CD-R диск, содержащий выписки по счетам ООО «САНТА» в ПАО «Сбербанк», имеются счета: 

<

данные изъяты>. Остаток по счету на 01.08.2019 – 0,00 руб. 

согласно выписке по счету №: 23.04.2019 поступление - 17 745,00 Евро на корреспондентский счет № со счета плательщика № NORSILK 2/45 RUE DE LA BRUYERE 3/FR/27210 BOULLEVILLE назначение платежа: «RS / NORSILK CONTRACK 04042019 OT 04»; 24.04.2019 операция перевода денежных средств в сумме 17 745,00 Евро на расчетный счет №, назначение платежа: «Депонирование средств клиента по операции обязательной продажи валюты согласно клиентского Распоряжения 2 от 24/04/2019 на 17745 EUR по курсу 69.51000000. Курс ЦБ 71.74530000». 08.05.2019 - поступление 27 720,00 Евро через корреспонденткий счет № со счета плательщика № NORSILK 2/45 RUE DE LA BRUYERE 3/FR/27210 BOULLEVILLE, назначение платежа: «RS/NORSILK CONTRACK 16042019 OT 16 REC INN4345404403, KPP434501001, SBERBANK»; 14.05.2019 - операция перевода денежных средств в сумме 27 720,00 Евро на расчетный счет №, назначение платежа: «Депонирование средств клиента по операции обязательной продажи валюты согласно клиентского Распоряжения 3 от 14/05/2019 на 27720 EUR по курсу 70.80000000. Курс ЦБ 73.52310000». Остаток на конец периода - 0,00 Евро; 

согласно выписке по счету №: 22.05.2019 поступили - 27 720,00 Евро; 4 650 Евро переведены на счет № с назначением платежа: «FOR THE TRANSPORT (ACCORDING TO THE AGREEMENT 28 OF MAY 27, 2019) PAYMENT IS MADE TO THE IP ADDRESS SOKOLOVSKAYA A. M. GRODNO, ACCOUNT», что составило 334 007,53 руб.; осуществлены переводы на счет № в общей сумме 23 070,00 Евро, после продажи валюты зачислены на счет № (том 5 л.д. 162-206).

Согласно заключению эксперта № 19эк от 31.08.2020 на расчетный счет ООО «САНТА» № в Кировском отделении №8612 ПАО «Сбербанк» с расчетного счета компании «Norsilk SAS» по контрактам поставки пиломатериалов с 01.04.2019 по 08.05.2019 поступили денежные средства в общей сумме 45 465 Евро, в том числе 17 745 Евро по платежному поручению №39301 от 23.04.2018, 27 720 Евро по платежному поручению № 74677;

поступившие 23.04.2019 на счет ООО «Санта» 17 745 Евро израсходованы 24.04.2019 в сумме не менее 17 745 Евро в платеже «Депонирование средств по операции обязательной продажи валюты согласно клиентского Распоряжения 2 от 24/04/2019 на 17745 EUR по курсу 69.5100000. Курс ЦБ 71.74530000»; поступившие 08.05.2019 27 720 Евро израсходованы 14.05.2019 в сумме не менее 27 720 Евро в платеже «Депонирование средств по операции обязательной продажи валюты согласно клиентского Распоряжения 3 от 14/05/2019 на 27720 EUR по курсу 70.8000000. Курс ЦБ 73.52310000»;

поступившие на расчетный счет ООО «САНТА» № в Кировском отделении №8612 ПАО «Сбербанк» с 01.04.2019 по 08.05.2019 с расчетного счета ООО «САНТА» № в вышеназванном банке 3 196 030,95 руб. израсходованы с 24.04.2019 по 22.05.2019: поступившие в сумме 1 233 454,95 руб. 24.04.2019 израсходованы в суммах: не менее 105,52 руб. - «НДС осуществление функций агента валютного контроля», не менее 1 378,64 руб. - «комиссия за осуществление функций агента валютного контроля», не менее 17 937,24 руб. - «комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица», не менее 1 209 787,24 руб. 24.04.2019 в платеже 1 210 000 руб. списано по платежному поручению в адрес ФИО13 №21, не менее 3 287,24 руб. 25.04.2019 в платеже в сумме 3 500 руб. списано по платежному поручению в адрес ФИО13 №21; поступившие в сумме 1 962 576 руб. 14.05.2019 израсходованы в сумме: не менее 1 653 684,41 руб. 22.05.2019 в платеже 2 044 904,40 руб. «Списание рублей со счета клиента по операции покупки валюты» (том 6 л.д.136-143).

Согласно заключению №764/08-20 от 06.06.2020 по определению рыночной стоимости движимого имущества - рыночная стоимость пиломатериала хвойных пород – доска сечением 30*150*3000 мм в количестве 2472 шт, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на 03.08.2020 округленно составляет 225 966 руб. (том 6 л.д.151-219).

Согласно заявлению ФИО13 №11 в отдел полиции от 01.11.2018 просит привлечь к ответственности виновных лиц ввиду непоставки ООО «Санта» оплаченного ООО «Сбытлес» пиломатериала на сумму 300 000 руб. При этом по договору поставки пиломатериала №0818 от 07.08.2018 и счетам-фактурам, товарным накладным ООО «Санта» обязуется поставить ООО «Альфатрейд» пиломатериалы в соответствии со спецификациями в течение 3 дней с момента выставления счета, которые с учетом договора поставки от 13.08.2018 подлежат поставлению впоследствии ООО «Сбытлес» (том № 1 л.д.55, 56, 153-157, 162, 163-165).

ООО «Санта» просит ООО «Альфатрейд» перечислять оплату по договору №0818 от 07.08.2018 на счет ИП ФИО13 №18 (т1 л.д.158).

Согласно выписке по счету № ИП ФИО13 №18 с 01.08.2018 по 28.01.2019: от ООО «Сбытлес» 13.08.2018 по 14.09.2018 в качестве оплаты за ООО «Альфатрейд» перечислены 500000 руб. (том 3 л.д.14-31).

Протоколом от 10.09.2020 осмотрена выписка по счету ИП ФИО13 №18 №, предоставленная на CD-R диске ПАО «Сбербанк» от 26.04.2019, за период с 01.08.2018 по 13.12.2018, имеются сведения о поступлении в том числе указанных средств. Указанный диск признан и приобщен в качестве вещественного доказательства(том 3 л.д.38, 40-45).

Согласно претензии ООО «Альфатрейд» от 09.10.2018 ООО «Санта» не поставило ООО «Альфатрейд» пиломатериал по договору №0818 от 07.08.2018, выставлено требование о возврате уплаченных заказчиком денежных средств, либо поставке продукции в установленные сроки (том №1 л.д.160) 

Согласно протоколу от 15.04.2020 осмотрены документы, предоставленные ФИО13 №11, в том числе, договор поставки пиломатериалов № 0818 от 07.08.2018, заключенный между ООО «САНТА» и ООО «Альфатрейд» о поставке пиломатериалов в течение 3 дней с момента выставления счета; информационное письмо ООО «САНТА» с просьбой перечислить денежные средства по договору № 0818 на расчетный счет ИП ФИО13 №18; счет на оплату №1 от 10.08.2018; договор поставки пиломатериалов № 16 от 13.08.2018 между ООО «Альфатрейд» и ООО «Сбыт Лес»; платежные поручения №12 13.08.2018, № 19 от 24.08.2018; № 260 от 05.09.2018; претензионное письмо ООО «Альфатрейд» в адрес ООО «САНТА» с требованием вернуть денежные средства (том 3 л.д.92-121).

Согласно копии решения Арбитражного суда Кировской области от 22.11.2019 №А28-13336/2019 с ООО «САНТА» в пользу ООО «Альфатрейд» взыскана задолженность по договору № 0818 от 07.08.2018, штрафные санкции в размере 262 488,68 руб. (том 3 л.д.127-128).

Анализируя и оценивая все исследованные в судебном заседании доказательства с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого ФИО11 в совершении преступления.

В основу приговора суд кладет показания представителя потерпевшего и свидетелей ФИО13 №1, ФИО13 №4, ФИО13 №5, ФИО13 №6. ФИО13 №7, ФИО13 №8, ФИО13 №9ФИО13 №12о., ФИО13 №14, ФИО13 №11, ФИО13 №17 ФИО4, ФИО13 №18, ФИО13 №16, анализ которых свидетельствует об осуществлении ФИО11о деятельности по руководству ООО «Санта», принятии решений по осуществлению и заключению сделок с потерпевшей стороной от 04.04.2019 и 16.04.2019 без намерения их реального исполнения, отсутствия возможностей у ФИО11о и ООО «Санта» для осуществления взятых на себя перед компанией «Norsilk SAS» обязательств. Указанная совокупность доказательств объективно подтверждается протоколами выемки, обыска, осмотров предметов, заключениями экспертов, выписками по счетам ООО «Санта» в кредитных учреждениях, договорами поставки пиломатериала от 04.04.2019 и 16.04.2019, в которых указаны наименования, объемы и стоимость поставляемой продукции, иными письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании. Указанные доказательства являются последовательными и непротиворечивыми, дополняют друг друга, подтверждают, что ФИО11о при заключении контрактов с потерпевшим действовал умышленно в целях хищения денежных средств компании «Norsilk SAS», поскольку не намеревался исполнять обязательства, не имея соответствующих возможностей, скрыл соответствующую информацию от контрагента, тем самым сторона договора была обманута ФИО11о, денежные средства потратил не на исполнение обязательств, в личных целях. Каких-либо данных, свидетельствующих об оговоре подсудимого со стороны представителя потерпевшего и свидетелей, судом не установлено. 

Кроме того суд принимает во внимание показания ФИО11о в суде, подтвердившего фактические обстоятельства хищения денежных средств потерпевшего при осуществлении предпринимательской деятельности, давшего пояснения об обстоятельствах, сроках и условиях заключения договоров поставки с покупателем пиломатериала, поступлении на счета ООО «Санта» денежных средств в валюте, их последующем переводе по его указаниям в рублевый эквивалент и перечислении со счетов ООО «Санта» третьим лицам, при осуществлении им руководства указанным обществом; отсутствии у организации производственных площадок, мощностей, оборудования и персонала для производства пиломатериала. Суд, в целом оценивая показания подсудимого, приходит к выводу, что они носят признательный характер, в той части где им не оспариваются фактические обстоятельства, изложенные в описательной части приговора. При этом критически, как к способу защиты относится к доводам о том, что излишним является вменение сумм, перечисленных ФИО11о ФИО13 №1 в качестве агентского вознаграждения, а также в части несения подсудимым расходов на конвертацию валюты, подготовку для отправки второй партии лесоматериала заказчику, что изначально умысла на хищение средств контрагента не имел. Указанные доводы опровергаются исследованными судом доказательствами, в том числе показаниями представителя потерпевшего, свидетелей ФИО13 №1, ФИО13 №12, ФИО2, ФИО13 №7, сведениями о движении денежных средств по счетам ООО «Санта», данными заключений экспертов, условий контрактов от 04.04.2019 и 16.04.2019. При этом, направление сумм агентского вознаграждения, расходы на конвертацию валюты, направление партии пиломатериала с заведомо неверно оформленными таможенными документами для невозможности пересечения границы связаны с выполнением объективной стороны деяния, не могут быть исключены из причиненного потерпевшему вреда, что также свидетельствует об отсутствии у подсудимого намерения исполнения принятых ООО «Санта» перед потерпевшим обязательств.

Все вышеизложенные доказательства, которые суд кладет в основу приговора, являются допустимыми, полученными в соответствии с требованиями УПК РФ. 

При этом к показаниям свидетеля ФИО13 №21, касающимся указаний о том, что фактическое руководство ООО «Санта» и решение вопросов заключения контрактов с потерпевшей стороной осуществлялось ФИО13 №2 суд относится критически, поскольку они не только противоречат пояснениям данного лица о том, что он являлся очевидцем переговоров подсудимого с представителями французской компании, и не видел, чтобы ФИО13 №2 общалась с уполномоченными лицами для заключения контрагентов, при этом ФИО11о действовал на безвозмездной основе, но и противоречат показаниям самого подсудимого и иных свидетелей о том, что именно ФИО11о принимал решения от имени и в интересах ООО «Санта», в том числе по сделкам с французской компанией, решал вопросы заключения сделок, принятия и исполнения Обществом финансовых обязательств, осуществляя непосредственное руководство юрлицом. 

Вместе с тем показания, данные свидетелями ФИО13 №21, ФИО13 №3г в ходе предварительного расследования, исследованные в суде по ходатайству стороны обвинения, не могут быть приняты во внимание судом, подлежат исключению из числа доказательств, поскольку не отвечают требованиям допустимости как полученные с нарушением требований процессуального закона, поскольку указанные свидетели не предупреждались следователем об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Органами предварительного следствия действия ФИО11о квалифицированы по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Данную квалификацию в ходе судебного разбирательства также поддержал государственный обвинитель, с чем суд не может согласиться по следующим основаниям.

Как установлено в ходе судебного разбирательства ФИО11о, являясь фактическим руководителем ООО «Санта», имел полный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества, принимал решения о проведении переговоров, заключении сделок, движении и расходовании денежных средств. Заявленная в учредительных документах в качестве директора ФИО13 №2 исполняла сугубо номинальные обязанности, действий и решений, влекущих правовое значение, не принимала. ООО «Санта» в установленном законом порядке зарегистрировано в юрисдикционных органах, являлась действующей коммерческой организацией, имела расчетные счета в кредитных учреждениях, принимало и исполняло обязательства в гражданско-правовой сфере, т.е. осуществляло предпринимательскую деятельность. 

Исследованными в судебном заседании доказательствами подтверждается факт принятия ФИО11о от лица ООО «Санта» обязательств перед французской компанией о поставке пиломатериалов по контрактам от 04.04.2019 и 16.04.2019. При этом ни ФИО11о, ни ООО «Санта» не имели производственных мощностей, необходимого персонала, технических и иных средств, необходимых и достаточных для исполнения взятых на себя обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Также суд принимает во внимание, что ФИО11о, действуя умышленно в целях заключения указанных контрактов, заведомо для ООО «Санта» невыполнимых ввиду отсутствия соответствующих ресурсов, неоднократно посредством встреч с представителем потерпевшего вводил последнего в заблуждения относительно возможности надлежащего исполнения обязательств по поставке продукции, не имея намерения исполнять обязательство.

Таким образом, при обстоятельствах, указанных выше в описательной части приговора ФИО11о совершил хищение денежных средств потерпевшего, сопряженное с умышленным неисполнением принятых обязательств по договорам в сфере предпринимательской деятельности, участниками которых являлись две коммерческие организации, фактическим руководителем одной из которых он являлся, получил денежные средства потерпевшего в качестве оплаты поставки пиломатериалов, которыми впоследствии распорядился по собственному усмотрению. 

В судебном заседании государственный обвинитель в соответствии с положениями ст. 246 УПК РФ изменил предъявленное ФИО11о обвинение, снизив размер похищенных у потерпевшего денежных средств на 555 374, 22 руб., и вмененный подсудимому общий ущерб, причиненный потерпевшему хищением с 3311180, 67 руб. до 2775806, 45 руб., ввиду получения потерпевшим пиломатериала на указанную сумму, основываясь на исследованных доказательствах, в том числе показаниях представителя потерпевшего, свидетеля ФИО13 №1, данных платежно-расчетных документов.

Исходя из требований ст. 246 и ст. 252 УПК РФ, с учетом того, что позиция государственного обвинителя по изменению обвинения является мотивированной, основанной на исследованных в судебном заседании доказательствах, сторона защиты выразила согласие с данным изменением обвинения, представитель потерпевшего мнение государственного обвинителя поддержал, суд в соответствии с позицией обвинения полагает необходимым в обвинении ФИО11о снизить размер причиненного потерпевшей стороне ущерба, причиненного хищением, - с 3311180, 67 руб. до 2775806, 45 руб. Данное изменение обвинения, не затрагивает и не изменяет существенно обстоятельства инкриминируемого подсудимому деяния, не ухудшает его положение и не нарушает его право на защиту.

Исходя из того, что действиями ФИО11 потерпевшему - компании «Norsilk SAS», причинен ущерб на общую сумму 2775806, 45 руб. в действиях подсудимого имеется квалифицирующий признак «в значительном размере», поскольку значительным при совершении хищения имущества при квалификации действий лица по ч.5 ст.159 УК РФ признается ущерб не превышающий 3 млн. руб.

При таких обстоятельствах, действия ФИО11о суд квалифицирует по ч.5 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, с причинением значительного ущерба.

Указанная квалификация не ухудшает положение ФИО11о, не нарушает его права на защиту, фактические обстоятельства нашли свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Согласно заключению комиссии экспертов №960/1 от 17.04.2020, ФИО11 во время совершения инкриминируемых ему деяний и в настоящее время признаком какого-либо психического расстройства не обнаруживал, в полной мере мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время он может понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения, а также обладает способностью к самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию своих процессуальных прав и обязанностей, может самостоятельно осуществлять свое право на защиту, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания, может принимать участие в следственных действиях и судебных заседаниях. Наркоманией, алкоголизмом, токсикоманией не страдает (том 7 л.д. 166-167).

Не доверять данному заключению экспертов у суда оснований не имеется, поскольку оно дано в результате тщательно исследованной личности ФИО11, его поведения, условий и образа жизни, данных, полученных из медицинской документации при непосредственном обследовании испытуемого, научно обосновано, в связи с чем суд признает ФИО11 вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности ФИО11, который по месту жительства характеризуется удовлетворительно (том 7 л.д. 196), на учете у врача-нарколога не состоит, с 1986 по 1991 г.г. находился на диспансерном наблюдении 

<

данные изъяты> (том 7 л.д.157, 159).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает наличие у ФИО11 на момент совершения преступления 4 несовершеннолетних детей, трое из которых являлись малолетними, оказание материальной помощи родителям, являющимся пенсионерами, наличие ряда хронических соматических заболеваний, частичное добровольное возмещение ущерба, причиненного преступлением, принесение извинений потерпевшей стороне, частичное признание вины в ходе судебного разбирательства в той части, где он не оспаривает фактические обстоятельства деяния, раскаяние.

Обстоятельством, отягчающим наказание, в соответствии с ч.1 ст.18 УК РФ является рецидив преступлений, поскольку ФИО11о совершил умышленное преступление, являясь лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление.

Судом также учитывается влияние наказания на исправление подсудимого, условия жизни его семьи, его возраст.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного ФИО11о преступления, всех данных о личности подсудимого, наличия смягчающих и отягчающего наказание обстоятельств, конкретных обстоятельств по делу, положений ст.56, ч.ч.1, 2 ст.68 УК РФ суд приходит к убеждению, что исправление ФИО11 возможно только при реальном отбывании им наказания в виде лишения свободы, не находя оснований для назначения ему более мягкого вида наказания, а также применения к нему положений ст. 73 УК РФ, то есть условного осуждения, и положений ст. 53.1 УК РФ для замены лишения свободы принудительными работами.

По убеждению суда, только наказание, связанное с реальным лишением ФИО11о свободы, будет являться справедливым, соразмерным характеру и степени общественной опасности содеянного подсудимым, соответствующим данным о его личности, служить целям восстановления социальной справедливости, исправлению виновного и предупреждению совершения им новых преступлений. 

Имеющиеся у ФИО11о обстоятельства, смягчающие его наказание, с учетом установленных фактических обстоятельств дела, данных о личности подсудимого, не позволяют суду признать их исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности содеянного и дающими основания для применения к нему положений ст. 64 и ч. 3 ст. 68 УК РФ. Данных о том, что подсудимый в настоящее время страдает заболеванием, включенным в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих отбыванию им наказания по состоянию здоровья, суду не представлено.

С учетом наличия в действиях ФИО11о отягчающего наказание обстоятельства суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую.

Суд, учитывая конкретные обстоятельства совершения преступления, личность подсудимого считает возможным не назначать ему предусмотренное санкцией ч.5 ст.159 УК РФ дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Данное наказание, по мнению суда, будет являться справедливым, соответствующим характеру и степени общественной опасности совершённого преступления, данным о личности подсудимого, сможет обеспечить достижение целей исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений.

В соответствии с п.«а» ч.1 ст.58 УК РФ суд назначает ФИО11 отбывание наказания в колонии-поселении, учитывая обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершения преступления, личность виновного, частичное возмещение вреда, причиненного преступлением, тот факт, что ранее он не отбывал лишение свободы.

В соответствии со ст.75.1 УИК РФ ФИО11о надлежит следовать в колонию-поселение за счёт государства самостоятельно.

В ходе предварительного расследования представителем потерпевшего ФИО6 заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО11 материального ущерба, причиненного преступлением, уточненный в ходе судебного разбирательства ввиду частичного возмещения ущерба, заявлено к взысканию 1911180, 67 руб. 

В судебном заседании представитель потерпевшего уточненные исковые требования поддержал, просил взыскать с подсудимого сумму невозмещенного ущерба в указанном размере, подсудимый ФИО11 полагал что с учетом несения расходов при организации поставки пиломатериала потерпевшему, не прошедшего через границу из-за неверного оформления документов, перечисления суммы вознаграждения представителю компании в целях заключения с ООО «Санта» контрактов, что свидетельствует о несении им дополнительных расходов, требования не подлежат удовлетворению. 

В соответствии с ч.1 ст.1064 ГК РФ суд приходит к выводу, что заявленные уточненные исковые требования потерпевшего компании «Norsilk SAS» подлежат удовлетворению частично в размере 1355806, 45 руб., поскольку именно в результате преступных действий подсудимого ФИО11 компании «Norsilk SAS» причинен материальный ущерб на указанную сумму, при этом суд принимает во внимание частичное возмещение подсудимым ущерба на 1400 000 руб. и исключение гособвинителем из обвинения 555 374, 22 руб. (2775806,45 руб.-1400000 руб.), возражений о чем представителем потерпевшего не высказывалось.

Вещественными доказательствами, имеющимися при уголовном деле, суд считает необходимым распорядиться в соответствии со ст.81- 82 УПК РФ, при этом принимая во внимание условия договоров поставок от 04.04.2019 и 16.04.2019. в том числе касающиеся обязанности поставить товар за пределы Российской Федерации, факт нахождения пиломатериалов на территории Кировской области, пиломатериалы из доски обрезной – передать ФИО11

Руководствуясь ст.ст.304, 307 - 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО11 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Меру пресечения в отношении ФИО11о на период до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В соответствии со ст.75.1 УИК РФ осужденному ФИО11о следовать в колонию-поселение за счет государства самостоятельно.

Срок отбывания наказания в виде лишения свободы ФИО11о исчислять со дня его прибытия в колонию-поселение, зачесть в срок отбывания наказания время его следования к месту отбывания наказания из расчета один день за один день отбывания наказания в колонии-поселении.

Гражданский иск компании «Norsilk SAS» о взыскании имущественного ущерба, причиненного преступлением, удовлетворить в части. Взыскать с ФИО11 в пользу компании «Norsilk SAS» 1355806,45 руб.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: контракты №№16.04/2019, 04.04/2019, инвойс/счет-фактура №1 от 08.04.2019, инвойс/счет-фактура №2 от 19.04.2019, приложение № 3 к контракту №16.04/2019, прин-скрин переписки на бумажном носителе, CD-R диск LH 314XI25072372D1; CD-R диск D3131XH24131248LH; CD-R диск A3118XF21181074LH, CD-R диск N126WL16D8181211C2; CD-R диск LH3149XI25020913D1, содержащие выписки о движении денежных средств; акт приемки материалов на ответственное хранение от 03.10.2019 – хранить при уголовном деле, пиломатериалы – доска обрезная в количестве 2472 шт., сечением 30*150*3000 мм –передать ФИО11о

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кировский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осуждённым в тот же срок с момента получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём должно быть указано в апелляционной жалобе.

Председательствующий Н.А. Нобель