дело № 1-225/2024

УИД: 91RS0012-01-2024-001719-16

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Керчь 03 июня 2024 года

Керченский городской суд Республики Крым в составе

председательствующего – судьи Чич Х.И.

при секретаре судебного заседания Забрудской А.В.

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г. Керчи Республики Крым младшего советника юстиции Облиенковой Т.А.,

подсудимой ФИО1 и ее защитника – адвоката Душаева Р.Ш., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

ФИО2 ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

...>, гражданки РФ, зарегистрированной по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, имеющей среднее специальное образование, замужней, имеющей несовершеннолетнего ребенка и малолетнего ребенка, официально нетрудоустроенной, невоеннообязанной, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 после рождения 06 декабря 2008 года второго ребёнка ФИО3 на основании решения № 354 от 13 марта 2015 года Государственного Учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Керчи Республики Крым (далее – ГУ-УПФР в г. Керчи РК) получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 №0759357 от 27 марта 2015 года, чем приобрела право дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского капитала, в соответствии с которым ей было предоставлено право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный закон № 256-ФЗ) и постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2007 года № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».

В период времени с 27 марта 2015 года по 31 августа 2018 года ФИО1, находясь в г. Керчи, имея на законных основаниях государственный сертификат серии МК-7 № 0759357 от 27 марта 2015 года в размере 453 026 рублей, заведомо зная, что распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала предусмотрено в том числе и на улучшение жилищных условий, решила воспользоваться предоставленным законом правом, однако, направить данные средства на личные нужды, в связи с чем у нее возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении данной социальной выплаты, установленной Федеральным законом № 256-ФЗ, путем обмана и введения в заблуждение сотрудников ГУ-УПФР в г. Керчи РК относительно своих намерений использовать средства материнского (семейного) капитала на погашение займа и процентов по нему, полученного на улучшение жилищных условий, и предоставления заведомо ложных сведений в ГУ-УПФР в г. Керчи РК, при этом не имея намерения использовать свое право на распоряжение средствами материального (семейного) капитала в соответствии с законом.

С этой целью ФИО1 не позднее 31 августа 2018 года в г. Керчи подыскала и обратилась к лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (далее – Лица), с просьбой за денежные вознаграждение оказать ей содействие в получении наличных денежных средств для ее личных нужд путем реализации ее права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

Лица, согласившись оказать содействие ФИО1 в получении наличных денежных средств путем реализации её права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала за денежное вознаграждение, предложили ФИО1 в качестве способа мошенничества получить наличные денежные средства под видом выдачи ей денежного займа в кредитной организации под предлогом строительства жилого дома, размер которого с уплатой процентов по нему равнялся бы размеру её материнского капитала и последующего погашения займа и процентов по нему за счёт средств материнского (семейного) капитала.

Вступив в предварительный сговор группой лиц, ФИО1 и Лица договорились о совместном совершении преступления и разработали общий для них план действий, в соответствие с которым ФИО1, являясь исполнителем, должна была предоставить нотариально удостоверенные доверенности, которыми она уполномочивала доверенных лиц на выполнение юридически значимых действий от её имени, от своего имени заключить и подписать договор займа денежных средств на строительство жилого дома, получить на свой счёт в банке денежные средства под видом денежного займа, после чего предоставить в ГУ-УПФР в г. Керчи РК заявление о распоряжение средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в размере 408 026 рублей, а Лица брали на себя роль пособников, при этом они должны были за денежное вознаграждение содействовать ей в подготовке документов на имя ФИО1 на приобретение и регистрацию земельного участка под предлогом строительства на нем жилого дома, получению разрешения на строительство жилого дома, выдаче ФИО1 кредитной организацией денежного займа для строительства жилого дома на указанном земельном участке в размере 373 000 рублей, который с учетом начисленных процентов за пользование заемными денежными средствами в размере 64 686 рублей превышал бы размер остатка её материнского капитала в размере 408 026 рублей, передать все документы ФИО1 для её обращения в ГУ-УПФР в г. Керчи РК.

В качестве такой кредитной организации, которая выдала бы ФИО1 денежные средства под видом займа для строительства жилого дома, Лицами был предложен КПК «Семейная касса» (ОГРН 

<

***>), зарегистрированный по адресу: 623463, 

<

...>, имеющей расчетный счет в Уральском банке ПАО «СБЕРБАНК» №, руководителем которого являлся ФИО4

Во исполнение совместного преступного умысла в дневное время 31 августа 2018 года Лица встретились с ФИО1 в г. Керчи и обратились к врио нотариуса Керченского городского нотариального округа Республики Крым ФИО5, находящейся по адресу: 

<

...>, где ФИО1 оформила доверенность на приобретение по своему усмотрению любого земельного участка, находящегося в Челябинской области, на имя ранее неизвестной ей ФИО6, зарегистрированную в реестре за № 82/3-н/82-2018-3-765, которую передала Лицам.

10 сентября 2018 года ФИО6, находясь в г. Касли Каслинского района Челябинской области, действуя по доверенности ФИО1, зарегистрированной в реестре за № 82/3-н/82-2018-3-765, в качестве покупателя приобрела у ФИО7, выступающего в роли продавца, земельный участок, расположенный по адресу: РФ, 

<

адрес>, участок 91, с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, площадью 600 кв.м.

21 сентября 2018 года Администрация Огневского сельского поселения Каслинского района Челябинской области уведомила ФИО1 о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилого строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилого строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилого строительства или садового дома на земельном участке по адресу: РФ, 

<

адрес>, кадастровый №.

В дневное время 24 сентября 2018 года Лица встретились с ФИО1 в г. Керчи, после чего доставили ее в офис КПК «Семейная касса», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1, не имея реальной возможности и намерений строительства дома и улучшение жилищных условий, в корыстных целях, имея намерение получить наличные денежные средства для личных нужд, подписала заранее подготовленный работниками КПК «Семейная касса» договор займа № 449 от 24 сентября 2018 года о получении займа в размере 373 000 рублей на строительство 2-х этажного одноквартирного индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: РФ, 

<

адрес>, кадастровый №, площадью 600 кв.м, согласно п. 2.2 которого денежные средства должны были быть перечислены на личный счет №, открытый в ПАО «РНКБ Банк» на имя ФИО1

В тот же день в дневное время ФИО1, находясь в помещении отделения РНКБ Банк (ПАО) в присутствии Лиц получила со своего счета № денежные средства в размере 373 000 рублей, которые в полном объёме по предварительной договоренности передала Лицам в качестве вознаграждения за оказанные услуги по оформлению земельного участка, которыми Лица воспользовались по своему усмотрению. Таким образом, денежные средства материнского (семейного) капитала были потрачены на цели, не предусмотренные федеральным законом, т.е. не на улучшение жилищных условий.

В тот же день в дневное время ФИО1 совместно с Лицами, продолжая свои преступные действия, осуществляя преступный замысел, направленный на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала прибыла к нотариусу Алуштинского городского нотариального округа Республики Крым ФИО8, где ФИО1 подписала обязательство об оформлении жилого дома, строящегося на принадлежащем ей на праве собственности земельном участке, расположенном по адресу: РФ, 

<

адрес>, кадастровый № в общую собственность лица, получившего сертификат на детей, с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после ввода в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства, после перечисления Пенсионным Фондом РФ средств материнского (семейного) капитала, являющееся необходимым условием для получения средств материнского (семейного) капитала, не имея намерения его выполнять, а именно выделить доли своим детям.

В период времени с 09 часов до 18 часов 26 февраля 2019 года ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая незаконность своих действий, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а также возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба государственному бюджету, находясь в помещении ГУ-УПФР в г. Керчи РК, расположенном по адресу: 

<

...>, в силу подп.1 п.7 ст.8, ст.9 Федерального закона № 256-ФЗ обратилась к сотруднику ГУ-УПФР в г. Керчи РК, наделенному полномочиями по рассмотрению заявлений о распоряжении средствами материнского капитала, по обеспечению перевода средств Федерального бюджета РФ заявителю, где умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств материнского капитала в размере 408 026 рублей путем сообщения ложных сведений о том, что денежные средства получены ею по договору займа в размере 373 000 рублей на строительство жилого дома на земельном участке, согласно фиктивно заключенного договора займа № 449 от 24 сентября 2018 года, заведомо зная об отсутствии права на распоряжение средствами материнского капитала, обратилась в указанное учреждение с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий для погашения основанного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья, согласно указанному договору в размере 373 000 рублей и процентов по нему в размере 64 686 рублей, а всего на общую сумму 437 686 рублей, за счет средств государственного сертификата серии МК-7 № 0759357 от 27 марта 2015 года в размере 408 026 рублей, к которому приложила копии фиктивного договора займа № 449 от 24 сентября 2018 года, выписку по счету №, справку КПК «Семейная касса» о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, выписку из Единого государственного реестра недвижимости, копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома, выписку с реестра членов КПК «Семейная касса», копию доверенности кредитора третьему лицу, оригинал заверенного нотариусом обязательства об оформлении жилого дома, а также копию своего паспорта гражданина РФ.

19 марта 2019 года решением № 221 ГУ-УПФР в г. Керчи РК заявление ФИО1 от 27 февраля 2019 года о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 408 026 рублей на погашение займа и процентов по нему на улучшение жилищных условий удовлетворено.

26 марта 2019 года Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда РФ по Республике Крым платежным поручением № 17740 от 26 марта 2019 на расчетный счет КПК «Семейная касса» №, открытый в Уральском банке ПАО «СБЕРБАНК», перечислены денежные средства в размере 408 026 рублей в счет погашения задолженности по договору займа № 449 от 24 сентября 2018 года ФИО1 за счет средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал МК-7 № 0759357 от 27 марта 2015 года.

Таким образом, ФИО1, предоставив в ГУ-УПФР в г. Керчи РК документы по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала путем обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложных и недостоверных сведений, ввела сотрудников данного учреждения в заблуждение, в результате чего денежные средства материнского (семейного) капитала в нарушении требований Федерального закона № 256-ФЗ, регламентирующих направление средств материнского капитала исключительно на улучшение жилищных условий, использованы на иные личные нужды ФИО1, в связи с чем бюджету Российской Федерации в лице ГУ-УПФР в г. Керчи РК причинен имущественный вред в крупном размере, составившем 408 026 рублей.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 согласилась с предъявленным ей обвинением, признала вину в совершении указанного преступления в полном объеме, раскаялась, а также признала предъявленные ей исковые требования.

Представитель ГУ-УПФР в г. Керчи РК в судебное заседание не явился, просил рассмотреть уголовное дело в его отсутствие.

Вина ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, помимо признания ею вины подтверждается следующими доказательствами.

Согласно показаниям подсудимой ФИО1 последняя 27 марта 2015 года в Управлении Пенсионного фонда РФ в г. Керчи Республики Крым она получила государственный сертификат на материнский «семейный» капитал на сумму 453 026 рублей 00 копеек. При получении сертификата она была ознакомлена с правилами получения данных выплат. Примерно в конце 2017 года она находилась в Пенсионном Фонде на территории г. Керчи, где занималась сменой фамилии на сертификате материнского капитала в связи с тем, что вышла замуж. Там к ней обратились двое неизвестных, которые завели разговор о возможности приобретения участка земли за средства материнского капитала. Она сообщила, что не готова в данный момент обсуждать данный вопрос, и они обменялись телефонами на будущее. Примерно через неделю ей позвонил один из указанных молодых людей, который снова завел разговор о её готовности приобретения земельного участка, на что она ему ответила отказом. Номера телефонов у неё не сохранились. Примерно через четыре месяца ей снова позвонил вышеуказанный парень, который опять завел разговор о приобретении земельного участка за средства материнского капитала. Она стала расспрашивать о процедуре, а также, какой участок он ей может предложить. Мужчина сообщил, что участок будет на территории Крыма и предложил встретиться. Они встретились на территории автовокзала г. Керчи, с ней общался мужчина, который представился Александром. Он рассказал, что за средства материнского капитала можно приобрести участок земли на территории Крыма, предложил сделать на него доверенность на приобретение на её имя земельного участка в расположенной рядом нотариальной конторе. Сказал, что всё сделает за неё. Она согласилась, и они пошли к нотариусу на автовокзале г. Керчи, где денежные средства за доверенность оплатил Александр. Далее, спустя один месяц, Александр связался с ней по мобильному телефону, сообщил о необходимости поездки в г. Ялту, где нужно получить документы на приобретенную землю, но сообщил, что земля находится не в Крыму. Её это смутило, но она всё равно согласилась. На выезде из города Керчи, её ждал микроавтобус, где собралось 9 человек, которых везли в г. Ялту для подписания договоров по такой же схеме, как и у неё. По приезду в г. Ялта их привезли в офис, адрес она не знает, где она подписала договор займа в КПК «Семейная Касса» в размере 373 000 рублей, которые как ей сообщил специалист они заберут себе в качестве оплаты за земельный участок, а также сопровождение своих услуг. Далее они проехали в отделение банка РНКБ, где в окошке специалист выдал ей денежные средства, которые тут же забрал сотрудник КПК «Семейная касса». Денежные средства она не получала, на банковский счет денежные средства ей не приходили. После подписания договора, ей была выдана выписка из ЕГРН, согласно которой она является правообладателем (собственником) земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Также подписанный договор купли-продажи указанного земельного участка, стоимостью 150 000 рублей. Она понимает, что сумма материнского капитала составляла 453 026 рублей, однако жилищные условия она не улучшала, процедурой строительства дома не занималась (т. 1 л.д. 90-94, 107-113). 

Согласно показаниям представителя потерпевшего ФИО9 последняя с 31 октября 2021 года она работает в органах Пенсионного фонда РФ, с 01 января 2023 года состоит в должности главного специалиста – эксперта юридического отдела Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым. В функциональные обязанности входит представление интересов во всех государственных учреждениях и инстанциях. В силу ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 256-ФЗ право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство РФ, а именно: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 01 января 2017 года; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 01 января 2007 года, если ранее те не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки, женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с 01 января 2020 года. Вышеуказанные лица в силу ст.5 Федерального закона № 256-ФЗ вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке), на основании которых принимается решение о выдаче либо отказе в выдаче сертификата. Согласно ч.1 ст.7 Федерального закона № 256-ФЗ, распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в ч.1 ст.3 настоящего Федерального закона, получившими сертификат путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда РФ заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала. В силу ч.3 ст.7 Федерального закона № 256-ФЗ лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объёме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в п.1 и п.2 ч.1 ст.3 настоящего Федерального закона; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Статьей 10 Федерального закона № 256-ФЗ предусмотрены основания и порядок направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, в том числе на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели; на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат. Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий устанавливаются Правительством Российской Федерации (ч. 5 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ). Согласно ч.8 ст.10 Федерального закона № 256-ФЗ средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) документа, подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на счёт, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации. Перечень документов, предоставляемые заявителем при подачи заявлений на распоряжение средств материнского (семейного) капитала предусмотрен Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2007 года № 862, в том числе на погашение займа: копия кредитного договора (займа) на приобретение и строительства жилого дома; справка кредитора о размерах остатка основного долга и процентов; копия договора об ипотеке, прошедшего государственную регистрацию в случае, если договором займа предусмотрено его заключение; выписку из единого государственного реестра о недвижимости, содержащую информацию на жилое помещение, приобретенное или построенное за счёт заемных средств в случае приобретения жилого помещения; копию договора участия в долевом строительстве или копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома; выписку из реестра члена кооператива; в случае если жилое помещение оформлено не общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга и детей, обязательство оформить указанное жилое помещение в собственность указанных лиц с определением долей по соглашению в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию при отсутствии обременения; документ, подтверждающий получение средств по договору займа. Таким образом, лицо, получившее в законном порядке сертификат обращается в ГУ-УПФР в г. Керчи РК с заявлением о распоряжении средствами МСК и предоставляет оригиналы, а копии в материалы дела, документов предусмотренные п. 13 вышеуказанных Правил. Вышеуказанные документы проверяются и заверяются специалистами клиентской службы, которые передаются в отдел социальных выплат для дальнейшей обработки. После этого делаются запросы в органы опеки и попечительства по делам несовершеннолетних (о лишении, ограничении родительских правах) и ОМВД (по вопросу судимости в отношении своих детей), в орган, выдавший разрешение на строительство (подтверждение факта его выдачи), в единый государственный реестр (о правомерности выдачи выписки). До истечения 30-ти дневного срока принимается решение по имеющимся документам об удовлетворении заявления или отказе в удовлетворении перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала по договору займа. В течение 10-ти рабочих дней по составленному перечню решений ГУ Отделений ПФР по Республике Крым перечисляет средства материнского (семейного) капитала на счет организации, предоставившей заем под строительство жилого дома. Таким образом, проконтролировать факт постройки жилого дома УПФР не могут технически, так как это не предусмотрено законодательством РФ. Действующим 256-ФЗ предусмотрено, что средства материнского (семейного) капитала - это целевые бюджетные средства, которые могут быть использованы только на цели, предусмотренные действующим законодательством (ст.3). Если указанные средства расходуются не на улучшение жилищных условий, то это нецелевое расходование бюджетных средств. Федеральным законом № 256-ФЗ под улучшением жилищных условий понимается приобретение либо строительство (реконструкция) жилого помещения. Затраты на оплату услуг кредитной организации, приобретение автомобиля, найма жилья, одежды и питания для детей, а также другие хозяйственные нужды - не являются целями, которые предусмотрены целями Федерального закона № 256-ФЗ. Таким образом, 26 февраля 2019 года ФИО1 подала заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на строительство жилья в размере 408 026 рублей. Специалистом клиентской службы получен оригинал договора займа, который в дальнейшем отсканирован, и копия приобщена в дело. Согласно договору займа № 449 от 24 сентября 2018 года КПК «Семейная касса» ФИО1 был предоставлен заем в размере 373 000 рублей на строительство одноэтажного, одноквартирного, индивидуального жилого дома на земельном участке общей площадью 600+/-9 кв.м., расположенного по адресу: 

<

адрес> кадастровым номером: «№», а также начисление платы в размере 30 % годовых в рублях от суммы займа, за пользование займом. Также к заявлению ФИО1. представлено платежное поручение № 1208 от 24 сентября 2018 года, подтверждающее перечисление денежных средств КПК «Семейная касса» на счет ФИО1 по договору займа № 449 от 24 сентября 2018 года, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, согласно которой долг перед КПК «Семейная касса» составляет 373 000 рублей, в которой указаны реквизиты для погашения указанного долга. Также ею предоставлена выписка из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: Челябинская область, 

<

...> участок 91, при этом в указанной выписке указано, что правообладателем указанного земельного участка является ФИО1 на основании договора купли-продажи от 10 сентября 2018 года. 19 марта 2019 года принято решение об удовлетворении заявления на распоряжение средствами МСК в размере 408 026 рублей. В дальнейшем, денежные средства были перечислены на счёт КПК «Семейная касса», что способствовало выполнению всех обязательств перед сторонами. Таким образом, в случае если ФИО1 допустила нецелевое использование денежных средств МСК, то причинен ущерб государству в лице ОПФР по Республике Крым на сумму 408 026 рублей (т.1 л.д.66-71). 

Из протокола осмотра места происшествия от 25 марта 2024 года следует, что осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером №. На указанном участке отсутствуют ограждение, а также признаки проведения строительных работ, коммуникаций и линий электропередач (т.1 л.д.194-196). 

В ходе осмотра места происшествия 22 февраля 2024 года установлено, что здание Отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым (Клиентская служба в г. Керчи), расположено по адресу: 

<

...> (т.1 л.д.205-211). 

Из протокола осмотра места происшествия от 22 февраля 2024 года установлено, что врио нотариуса ФИО5 осуществляля нотариальную деятельность в помещении, расположенном по адресу: 

<

...> (т.1 л.д.198-204).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 24 апреля 2023 года осмотрено офисное помещение № 2, расположенное по адресу: 

<

...> (т.1 л.д.213-220).

Согласно протоколу выемки от 22 марта 2024 года в отделении фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым в г. Керчи изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя ФИО10 № 000354 СНИЛС №, сертификат МСК серии МК-7 № (т.1 л.д.126-132). Данное дело осмотрено 25 марта 2024 года (т.1 л.д.133-141) и признано вещественным доказательством по делу (т.1 л.д.142-144). 

Согласно протоколу осмотра документов от 28 марта 2024 года осмотрена выписка по счету № за период с 01 сентября 2018 года по 27 марта 2024 года, которая подтверждает поступление на счёт, открытый на имя ФИО1, денежных средств со счета КПК «Семейная касса» в размере 373 000 рублей, а также их снятие (т.1 л.д.148-151) – признана доказательством по делу (т.1 л.д.152-154).

Согласно доверенности 82 АА № 1299620 от 31 августа 2018 года, зарегистрированной № 82/3-н/82-2018-3-765, ФИО1 уполномочила ФИО6 приобретать на её имя любой земельный участок, находящийся в Челябинской области за цену и на условиях по своему усмотрению, а также получить разрешение на строительство объектов недвижимого имущества на приобретенном земельном участке (т.1 л.д.185-186).

Из договора купли-продажи земельного участка от 10 сентября 2018 года следует, что ФИО6, действующая на основании доверенности 82 АА № 1299620, зарегистрированной за №82/3-н/82-2018-3-765, от имени ФИО1 купила в собственность земельный участок, находящийся по адресу: Россия, 

<

адрес>, с кадастровым номером № общей площадью 600 кв.м. общей стоимостью 150 000 руб. (т.1 л.д.175-176). 

Согласно уведомлению о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 24 сентября 2018 года № 97 ФИО1 уведомлена о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: РФ, 

<

адрес> (т. 1 л.д. 57).

Из договора займа № 449 от 24 сентября 2018 года следует, что пайщик ФИО1 получает в КПК «Семейная касса» заем в размере 373 000 рублей на срок 7 месяцев по процентной ставке 30% годовых на строительство 2-х этажного одноквартирного индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером 74:09:0807001:636. В договоре указано, что денежные средства перечисляются пайщику ФИО1 на расчетный счёт №, возврат займа и оплата процентов осуществляется путем внесения в кассу КПК «Семейная касса» пайщиком ФИО1 собственных средств, а также за счет средств материнского (семейного) капитала (Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 № 0759357). Также в договоре указано, что пайщик обязан использовать полученные в качестве займа денежные средства только на цели, оговоренные в договоре (т.1 л.д.51-53).

Согласно платежному поручению № 1208 от 24 сентября 2018 года 24 сентября 2018 года на счет ФИО1 № (ПАО «РНКБ Банк») со счета КПК «Семейная касса» № (Уральский Банк ПАО Сбербанк г. Екатеринбург) осуществлен перевод денежных средств в сумме 373 000 рублей, основанием перевода указано «По договору займа № 449 от 24 сентября 2018. НДС не облагается» (т.1 л.д.55).

Согласно платежному поручению № 17740 от 26 марта 2019 года 26 марта 2019 года на счет КПК «Семейная касса» № (Уральский Банк ПАО Сбербанк г. Екатеринбург) со счёта УФК по Республике Крым (государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым) № осуществлён перевод денежных средств в размере 408 026 рублей, основанием перевода указано «(№, л/с 12754П95020) Переч ср МСК по публ. норм. обяз. ФИО2 ФИО13 на погаш осн долга и упл проц по займ ФИО2 ФИО14 в соотв с кред дог №449 от 24.09.2018» (т. 1 л.д. 36, 223).

Согласно протоколу явки с повинной ФИО1 от 29 февраля 2024 года последняя добровольно сообщила о совершённом ею преступлении, а именно о том, что примерно в сентябре 2018 года совместно с сотрудниками КПК «Семейная касса», находясь в г. Керчи Республики Крым, через КПК «Семейная касса» обналичила денежные средства материнского капитала в размере 373 000 рублей, которые не были потрачены на установленные цели (т.1 л.д.13-14).

В соответствии с ч.1 ст.88 УПК РФ каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности. Исходя из этих требований УПК РФ, судом оценены доказательства, представленные стороной обвинения.

Исследовав показания подсудимой и представителя потерпевшего и оценивая их, суд признает их достоверными, поскольку эти показания были восприняты ими лично, сообщенные ими сведения согласуются между собой, дополняют друг друга, конкретизируя обстоятельства произошедшего с другими доказательствами по делу, исследованными судом.

В ходе предварительного следствия представитель потерпевшего была допрошена в соответствии с требованиями УПК РФ, предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Обстоятельств, позволяющих усомниться в достоверности и объективности показаний представителя потерпевшего и свидетельствующих о том, что она оговаривает подсудимую, судом не установлено.

Следственные действия в виде осмотров места происшествия, осмотров документов и выемки проведены в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства. Достоверность результатов указанных следственных действий стороной защиты не оспорена и у суда сомнений не вызывает.

Исследовав показания подсудимой и представителя потерпевшего, исследовав материалы дела, заслушав мнения сторон по делу, суд приходит к выводу о том, что по делу исчерпаны все возможности получения дополнительных доказательств. 

При разрешении вопросов, касающихся преступности и наказуемости деяния, суд исходит из требований ч.3 ст.1 УПК РФ, принимая во внимание положения Конституции РФ, постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 года № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров РФ», положения Всеобщей декларации прав человека и полагает, что нарушений норм уголовно-процессуального закона в ходе предварительного расследования не допущено.

Представленные стороной обвинения и исследованные судом доказательства получены в установленном законом процессуальном порядке, предусмотренным способом, из прямо указанных в законе источников, т.е. все исследованные судом доказательства отвечают требованиям относимости, допустимости, достоверности, согласуются между собой, достаточны для доказывания вины подсудимой.

Исследовав и оценив все доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о состоявшемся преступлении и виновности подсудимой в его совершении.

Материалами предварительного расследования и судебного следствия достоверно установлено, что ФИО1 группой лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств в размере 408 026 рублей при получении иных социальных выплат, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений.

Обсуждая вопрос о квалификации действий ФИО1, суд приходит к убеждению, что они полностью охватываются составом преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

С учетом положений ч.4 ст.15 УК РФ содеянное подсудимой ФИО1 является тяжким преступлением; субъективная сторона данного преступления характеризуется умышленной формой вины.

В соответствии со ст.6 и ст.60 УК РФ наказание должно быть справедливым, при назначении наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, конкретные обстоятельства дела, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

Целью наказания в силу ч.2 ст.43 УК РФ является восстановление социальной справедливости, а также исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений.

Изучением личности ФИО1 установлено, что последняя замужем, по месту жительства характеризуется положительно, на учете у нарколога и психиатра не состоит.

Психическое состояние здоровья ФИО1 не вызывает у суда сомнений, что подтверждается отсутствием сведений о нахождении последней на психиатрическом и наркологическом учетах, а также поведением подсудимой в судебном заседании. При таких обстоятельствах суд признает ФИО1 на момент совершения преступления и на период судебного разбирательства вменяемой.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО1 в соответствии с п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ, суд признает наличие малолетнего ребенка.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО1 в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, суд признает явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО1, суд признает ее раскаяние, признание вины в совершенном преступлении, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО1 в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для применения положений, закрепленных в ч.6 ст.15 УК РФ, для изменения категории преступления на менее тяжкую.

Санкция ч.3 ст.159.2 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа, принудительных работ с ограничением свободы или без такового, лишения свободы со штрафом либо без такового и с ограничением свободы либо без такового.

Суд полагает, что с учетом личности виновной и обстоятельств преступления назначением наказания в виде штрафа либо принудительных работ не будут достигнуты цели наказания.

С учетом личности виновной и обстоятельств совершения преступления суд полагает необходимым назначить подсудимой ФИО1 наказание в виде лишения свободы на определенный срок с учетом положений ч.1 ст.62 УК РФ без назначения какого-либо из дополнительных видов наказания в виде штрафа либо ограничения свободы по причине наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств.

Принимая во внимание наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также учитывая личность подсудимой, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО1 без реального отбывания наказания в условиях осуществления за ней контроля, в связи с чем, руководствуясь положениями ст.73 УК РФ, постановляет считать назначенное подсудимой наказание условным с установлением испытательного срока и возложением определенных обязанностей.

Судом не установлены исключительные обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности содеянного подсудимой, для применения правил ст.64 УК РФ.

Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым в ходе судебного разбирательства к ФИО1 предъявлены исковые требования о возмещении ущерба, причиненного данным преступлением, в размере 408 026 рублей. Государственный обвинитель поддержал исковые требования и просил удовлетворить их в полном объеме.

Подсудимая ФИО1, признанная по делу гражданским ответчиком, исковые требования признала полностью и не возражала относительно их удовлетворения.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение сторон по указанному вопросу, суд приходит к выводу о том, что обсуждаемые исковые требования о взыскании с ФИО1 денежных средств в размере 408 026 рублей подлежат удовлетворению в полном объёме.

При этом арест, наложенный на земельный участок ФИО1 с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, площадью 600+/-9 кв.м., подлежит сохранению во исполнение судебного решения относительно указанных выше исковых требований.

Процессуальные издержки по уголовному делу, связанные с оплатой труда адвоката по назначению за оказание юридической помощи подсудимой в ходе предварительного следствия в размере 4 938 (т.1 л.д.247-248) и в ходе судебного разбирательства в размере 8 230 рублей в силу ст.132 УПК РФ подлежат взысканию с подсудимой, так как ФИО1 является трудоспособной, а имущественной несостоятельности либо иных причин для ее освобождения от уплаты процессуальных издержек судом не установлено.

Руководствуясь ст.ст. 303-304, 308-310, 389.1-389.4 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 ФИО15 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 01 года 06 месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО2 ФИО16 наказание считать условным с испытательным сроком 02 года и возложением следующих обязанностей:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного,

- являться на регистрацию два раза в месяц в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. Зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО2 ФИО17, до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, а после вступления приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства:

- дело № 000354 лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя ФИО2 ФИО18, переданное на хранение в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым (т.1 л.д.144), – считать возвращенным по принадлежности;

- выписку по счету №, находящуюся в материалах уголовного дела (т.1 л.д.154), – хранить при уголовном деле. 

Исковые требования Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым к ФИО2 ФИО19 удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 ФИО20 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> имущественный ущерб, причиненный преступлением, в размере 408 026 рублей.

Сохранить арест, наложенный на основании постановления Керченского городского суда Республики Крым от 01 июня 2023 года на земельный участок с кадастровым номером 74:09:0807001:636, расположенный по адресу: 

<

адрес>, площадью 600 +/-9 кв.м.

Взыскать с ФИО2 ФИО21 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в размере 13 168 рублей, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Крым через Керченский городской суд Республики Крым в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

В течение пятнадцати суток со дня вручения копии приговора, в тот же срок со дня получения апелляционного представления, затрагивающего ее интересы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции и желании иметь защитника.

Председательствующий Х.И. Чич