Дело № 1- 71/2018(11701940003117813)

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 ноября 2018 года г. Воткинск 

Воткинский районный суд Удмуртской Республики в составе:

председательствующего судьи Филипповой Т.Е.,

при секретаре Анисимовой М.С.,

с участием: государственного обвинителя - помощника Воткинского межрайонного прокурора Сорокиной Т.С.,

подсудимой ФИО1, 

защитника - адвоката Логиновских Н.Л.,

потерпевшего ЛАВ., представителя потерпевших СЕН 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО1, 

<

дата> года рождения, уроженки 

<

***> ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

31 декабря 2014 года ФИО1 приказом № 102-к, была принята на работу к индивидуальному предпринимателю (ИП) ЛАА в склад г. Воткинска, расположенный по адресу: 

<

*****>, на должность кассира-оператора ПК, по совместительству, постоянно и с ней был заключен трудовой договор № б/н от 31.12.2014 года, а также договор об индивидуальной материальной ответственности от 31.12.2014 года.

29 января 2016 года ФИО1 приказом № 31-к была принята на работу в ООО «

<

***>» в склад г. Воткинска, расположенный по адресу: 

<

*****> на должность кассира-оператора ПК, по совместительству, постоянно и с ней был заключен трудовой договор № б/н от 29.01.2016 года, а также договор об индивидуальной материальной ответственности от 29.01.2016 года.

31 марта 2016 года ФИО1 приказом № 50-к была принята на работу в ООО «

<

***>» в склад г. Воткинска, расположенный по адресу: 

<

*****>, на должность кассира-оператора ПК, на основное место работы, постоянно и с ней был заключен трудовой договор № б/н от 31.03.2016 года, а также договор об индивидуальной материальной ответственности от 31.03.2016 года.

24 октября 2016 года ФИО1 приказом № 79-к была принята на работу к индивидуальному предпринимателю (ИП) ЛАВ в склад г. Воткинска, расположенный по адресу: 

<

*****>, на должность кассира, по совместительству, постоянно и с ней был заключен трудовой договор № б/н от 24.10.2016 года, а также договор об индивидуальной материальной ответственности от 24.10.2016 года.

ФИО1 в период с 29.01.2018 года по 05.02.2018 года в период времени с 08 часов до 17 часов, работая в должности кассира у ИП ЛАВ., ИП ЛАА., ООО «

<

***>», ООО «

<

***>», выполняя в связи с этим обязанности, связанные с осуществлением операций по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств, являясь материально-ответственным лицом, в обязанности которой в соответствии с договорами об индивидуальной материальной ответственности, должностными инструкциями входило: обеспечение сохранности вверенных ей работодателем материальных ценностей, бережное отношение к переданным ей на хранение материальным ценностям и денежным средствам работодателя, ведение учета, составление и предоставление в установленном порядке товарно-денежных и других отчетов о движении и остатках вверенных ей материальных ценностей и денежных средств, осуществление операций по приему, учету и хранению денежных средств и ценных бумаг, вести грамотно и своевременно оформлять кассовую книгу и книгу кассира-операциониста, прием денежных средств для дальнейшей инкассации в банк, находясь на своем рабочем месте в помещении кассы, расположенной на складе, по адресу: 

<

*****>, в период с 29.01.2018 года по 05.02.2018 года, в период времени с 08 часов до 17 часов, имея прямой умысел, направленный на присвоение вверенных ей денежных средств, из корыстных побуждений, с целью личной наживы, получив денежные средства в виде выручки с торговых точек ИП ЛАВ. и денежные средства в виде выручки от реализации товаров от контрагентов ИП ЛАА., ООО «

<

***>», ООО «

<

***>», в крупном размере присвоила, факты хищения денежных средств скрыла, не указав в отчетах кассира данные о поступлении денежных средств, изъяв доверенности, заполненные контрагентами, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1, работая в должности кассира у ИП ЛАВ., являясь материально-ответственным лицом, в период с 29.01.2018 года по 05.02.2018 года, в период времени с 08 часов до 17 часов, находясь на своем рабочем месте в помещении кассы, расположенной на складе по адресу: 

<

*****>, получила выручку с торговых точек ИП ЛАВ., которые в указанный период времени оприходовала в кассу ИП ЛАВ.. После чего, ФИО1, находясь в вышеуказанном месте, в вышеуказанное время, действуя умышленно, из корыстных побуждений, из кассы ИП ЛАВ похитила путем присвоения денежные средства в сумме 147839 рублей 63 копейки, принадлежащие ИП ЛАВ находившиеся в ее правомерном владении и вверенные ей в силу исполнения должностных обязанностей, обратив их безвозмездно в свою пользу.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на хищение вверенного ей чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ИП ЛАВ., ИП ЛАА., ООО «

<

***>», ООО «

<

***>», в крупном размере, в период с 30.01.2018 года по 02.02.2018 года, в период времени с 08 часов до 17 часов, ФИО1, работая в должности кассира, являясь материально-ответственным лицом, находясь на своем рабочем месте в помещении кассы, расположенной на складе по адресу: 

<

*****>, получила от торгового агента ФИО18 доверенность № VTАН0000103 от 30.01.2018 года и денежные средства в сумме 5832 рублей 05 копеек от ИП РРП., доверенность № VTАН0000101 от 30.01.2018 года и денежные средства в сумме 10570 рублей 09 копеек от ИП ИВВ., а также получила от торгового агента ИНА. доверенность № VTАН0000098 от 30.01.2018 года и денежные средства в сумме 9729 рублей 13 копеек от ИП РРП., в качестве оплаты за товар ООО «

<

***>».

31.01.2018 года, в период времени с 08 часов до 17 часов, ФИО1, работая в должности кассира, являясь материально-ответственным лицом, находясь на своем рабочем месте в помещении кассы, расположенной на складе по адресу: 

<

*****> получила от экспедитора ВДА. доверенность № VTИЖ0000099 от 31.01.2018 года и денежные средства в сумме 2900 рублей 00 копеек от ИП ЭАД., в качестве оплаты за товар ООО «

<

***>», получила от экспедитора САК. доверенность № VTАН0000104 от 30.01.2018 года и денежные средства в сумме 1678 рублей 94 копейки от ИП ЛСП., в качестве оплаты за товар ООО «

<

***>».

01.02.2018 года, в период времени с 08 часов до 17 часов, ФИО1, работая в должности кассира, являясь материально-ответственным лицом, находясь на своем рабочем месте в помещении кассы, расположенной на складе по адресу: 

<

*****>, получила от экспедитора ЛИА., доверенность № VTИЖ0000102 от 01.02.2018 года и денежные средства в сумме 1852 рубля 11 копеек от ИП ШЕВ., доверенность № VTИЖ0000103 от 01.02.2018 года и денежные средства в сумме 1329 рублей 00 копеек от ИП МИВ., доверенность № VTИЖ0000104 от 01.02.2018 года и денежные средства в сумме 3084 рубля 75 копеек от ИП ИВВ., доверенность № VTИЖ0000100 от 01.02.2018 года и денежные средства в сумме 4565 рублей 65 копеек от ИП ВЕП., доверенность № VTИЖ0000101 от 01.02.2018 года и денежные средства в сумме 5515 рублей 92 копейки от ИП СЕД., в качестве оплаты за товар ООО «

<

***>», а также получила от экспедитора ЛИА. доверенность № VTАН0000109 от 01.02.2018 года и денежные средства в сумме 8606 рублей 67 копеек от ИП ШЕВ., доверенность № VTАН0000108 от 01.02.2018 года и денежные средства в сумме 25695 рублей 19 копеек от ИП ВЕП., получила от экспедитора САК. доверенность № ОФАН0000321 от 01.02.2018 года и денежные средства в сумме 2939 рублей 79 копеек от ИП РХГ., доверенность № ОФАН0000322 от 01.02.2018 года и денежные средства в сумме 11118 рублей 22 копейки, от ИП ПАА, получила от экспедитора ДАС доверенность № VTАН0000107 от 31.01.2018 года и денежные средства в сумме 2129 рублей 40 копеек от ООО «

<

***>», в качестве оплаты за товар ООО «

<

***>», а также получила от торгового агента ЧМВ. доверенность № VTЛАА000204 от 31.01.2018 года и денежные средства в сумме 1000 рублей 00 копеек от ИП ЩДА., в качестве оплаты за товар ИП ЛАА

02.02.2018 года, в период времени с 08 часов до 17 часов, ФИО1, работая в должности кассира, являясь материально-ответственным лицом, находясь на своем рабочем месте в помещении кассы, расположенной на складе по адресу: 

<

*****> получила от экспедитора ДАС доверенность № VTАН0000110 от 01.02.2018 года и денежные средства в сумме 11421 рубль 46 копеек от ООО «

<

***>», в качестве оплаты за товар ООО «

<

***>». 

05.02.2018 года, в период времени с 08 часов до 17 часов, ФИО1, работая в должности кассира, являясь материально-ответственным лицом, находясь на своем рабочем месте в помещении кассы, расположенной на складе по адресу: 

<

*****> получила от торгового агента ЖПВ. доверенность № VTЛАА000219 от 05.02.2018 года и денежные средства в сумме 3808 рублей 90 копеек от ИП ДТА., доверенность № VTЛАА000152 от 24.01.2018 года на сумму 3267 рублей 63 копейки от ООО «

<

***>», получила от торгового агента ЧЕВ. доверенность № VTЛАА000182 от 29.01.2018 года и денежные средства в сумме 267 рублей 06 копеек от ИП БОН., в качестве оплаты за товар ИП ЛАА..

ФИО1, работая в должности кассира, являясь материально-ответственным лицом, в период с 30.01.2018 года по 05.02.2018 года, в период времени с 08 часов до 17 часов, находясь на своем рабочем месте в помещении кассы, расположенной на складе по адресу: 

<

*****> действуя умышленно, из корыстных побуждений, получив вышеуказанные денежные средства, принадлежащие ООО «

<

***>», ООО «

<

***>», ИП ЛАА., находящиеся в ее правомерном владении и вверенные ей в силу исполнения должностных обязанностей, не внесла в кассу ООО «

<

***>» денежные средства на общую сумму 89720 рублей 94 копейки, в кассу ООО «

<

***>» денежные средства на общую сумму 19247 рублей 43 копейки, в кассу ИП ЛАА. денежные средства на общую сумму 8343 рубля 59 копеек, не составив приходные кассовые ордера, не указав о поступлении денежных средств в отчете кассира, тем самым скрыв факт поступления вышеуказанных денежных средств в кассу ООО «

<

***>», ООО «

<

***>», ИП ЛАА., и незаконно безвозмездно присвоила вышеуказанные денежные средства, обратив их в свою пользу.

Похищенными денежными средствами, принадлежащими ИП ЛАВ., ИП ЛАА., ООО «

<

***>», ООО «

<

***>» ФИО1 пользовалась и распоряжалась по своему усмотрению.

Своими умышленными преступными действиями ФИО1 причинила: ИП ЛАВ материальный ущерб на общую сумму 147839 рублей 63 копейки, ИП ЛАА. материальный ущерб на общую сумму 8343 рубля 59 копеек, ООО «

<

***>» материальный ущерб на общую сумму 19247 рублей 43 копейки, ООО «

<

***>» материальный ущерб на общую сумму 89720 рублей 94 копейки, а всего материальный ущерб на общую сумму 265151 рубль 59 копеек, что является крупным размером, так как превышает 250 000 рублей.

Подсудимая ФИО1 вину в предъявленном ей обвинении признала в полном объёме, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ оглашены показания ФИО1, данные ею в качестве подозреваемой и обвиняемой на предварительном следствии. 

Она показала, что в должности кассира-оператора в ООО «

<

***>», ООО «

<

***>», ИП ЛАА., ИП ЛАВ. работала с 2015 года по адресу: 

<

*****>, на основании трудового договора. В ее обязанности входило получение денежных средств от клиентов данных организаций, а также прием денежных средств от экспедиторов и торговых агентов, и сдача денежных средств в инкассацию. ООО «

<

***>» осуществляет оптовую продажу пивной продукции на территории города Воткинска и Воткинского района, ООО «

<

***>» осуществляет оптовую продажу пивной продукции на территории города Воткинска и Воткинского района,, ИП ЛАА. осуществляет оптовую продажу безалкогольной продукции на территории города Воткинска и Воткинского района, ИП ЛАВ. осуществлял реализацию продуктов питания. В данных организациях на должности кассира оператора работала она одна, и с ней был заключен трудовой договор и договор о полной материальной ответственности. Работала она ежедневно с 08 часов и до 17 часов по будням, заработная плата составляла 18 000 рублей. Все поступившие денежные средства по вышеуказанным организациям находятся в одной кассе. Ключи от кабинета, где расположена касса, и ключи от сейфа, где находились денежные средства у организаций, были только у нее. С января 2018 года по февраль 2018 год в кассу ООО «

<

***>», ООО «

<

***>», ИП ЛАА., ИП ЛАВ. она стала не приходовать часть денежных средств от клиентов и экспедиторов, то есть получала денежные средства и в кассу организации не приходовала, т.е. не заносила в компьютер в базу данных. Привозя деньги, экспедиторы оставляли ей доверенности, в которых указывается сумма, переданная ей, кем именно она передана, и наименование лица либо организации, которые передали денежные средства. Получала она данные денежные средства от экспедиторов и торговых агентов. Всего за период с января по февраль 2018 года она не оприходовала в кассу 113 771 рублей 83 копейки, которые были получены от торговых агентов ЖПВ., ЧЕВ., ЗАИ., ИНА., ЧМВ.. экспедиторов ЛИА, ДАС., ВДА., САК.. Данные денежные средства она тратила на личные нужды: на продукты питания и на коммунальные услуги. Все выше перечисленные торговые агенты сдавали ей денежные средства по доверенностям, которые она прятала, так как их могли обнаружить при ревизии и узнать что она похищает денежные средства из кассы. А также из кассы ИП ЛАВ. в период с января 2018 года по февраль 2018 года она брала денежные средства по необходимости на продукты питания на общую сумму 147 839 рублей 63 копейки. Таким образом, из кассы организации она взяла денежные средства на общую сумму 265151 рубль 59 копеек, которые были ею потрачены на личные нужды. (том 2 л.д. 89-90, 96-98, 146-147)

Оглашенные показания подсудимая ФИО1 подтвердила. Дату, место, время, обстоятельства совершения преступления, а также суммы похищенных денежных средств, изложенные в обвинительном заключении, признала в полном объеме, в содеянном раскаялась. 

Вина подсудимой в совершении преступления, подтверждается всей совокупностью собранных по уголовному делу доказательств, а именно:

- показаниями потерпевшего ЛАВ., который показал, что подсудимая работала оператором-кассиром в организациях ИП ЛАА., ООО «

<

***>», ООО «

<

***>», ИП ЛАВ., у которых отдельная бухгалтерия и отдельные кассы, денежные средства всех фирм хранились в одном сейфе, ключ от которого был только у ФИО1. Она была трудоустроена официально, с ней был заключен договор об индивидуальной материальной ответственности. В один из дней, точную дату не помнит, ФИО1 опоздала на работу. Потом она отпрашивалась у него уйти с работы пораньше, но он ее не отпустил, так как она опоздала. Но ФИО1, не сдав инкассацию, и не дождавшись окончания рабочего дня, все равно ушла с работы. Проверив списание инкассации в программе 1С, он увидел, что инкассация была не сделана. На следующий день ФИО1 на работу не вышла. Она звонила, говорила, что ей нужно в больницу, потом она что-то говорила про номерки, про почту, но в итоге на работу она так и не вышла. Он заподозрил неладное, потому что ее голос был нетрезвый. Им было принято решение провести ревизию, о которой ФИО1 уведомлялась, но на её проведение не пришла. Ревизионная комиссия состояла из него, старшего ревизора Ровнейко и ревизора Сухих. В результате проведенной ревизии (инвентаризации) наличных денежных средств, находящихся в кассе ИП ЛАВ., выявлена недостача денежных средств в сумме свыше 146 000 рублей, возникшая в результате сверки сведений об остатках денежных средств в кассе по данным базы данных «1С:Бухгалтерия» - свыше 223 000 рублей, с фактически обнаруженными денежными средствами - свыше 77 000 рублей. После этого они осмотрели помещение кассы и обнаружили на столе кассира под пачками документов отрывные корешки доверенностей, на основании которых торговые агенты ООО «

<

***>», ООО «

<

***>», ИП ЛАА. получали наличные денежные средства от покупателей товара и передавали наличные денежные средства с указанными корешками доверенностей кассиру ФИО1 для приходования выручки в кассу предприятий и оформления приходного кассового ордера. Рядом с указанными корешками доверенностей никаких наличных денежных средств не было. Далее они сверили обнаруженные корешки доверенностей с базой данных «1С:Бухгалтерия» и обнаружили, что суммы денежных средств, указанные в доверенностях в базы данных не внесены. Данные доверенности были за период с конца января 2018 г. по 05.02.2018 года. Хотя при получении денежных средств кассир должна была незамедлительно после получения денежных средств оприходовать их в кассу, чего не было сделано. Доверенности кассиру передаются торговыми агентами и экспедиторами только вместе с денежными средствами. Общая сумма денежных средств, не оприходованных ФИО1 по доверенностям составила 113 771 рубль 83 копейки, из которых денежные средства в сумме 86180 рублей 81 копейка, принадлежат ООО «

<

***>», денежные средства в сумме 19247 рублей 43 копейки, принадлежат ООО «

<

***>», денежные средства в сумме 8343 рубля 59 копеек, принадлежат ИП ЛАА.. В настоящее время причиненный преступлением материальный ущерб частично ФИО1 возмещен: ООО «

<

***>» в размере 1645 рублей 41 копейка, ИП ЛАВ в размере 1765 рублей 44 копейки, ИП ЛАА. в размере 1759 рублей 59 копеек, ООО «

<

***>» в размере 10 174 рубля 04 копейки, в связи с чем, суммы заявленных гражданских исков он снижает на суммы произведенных выплат, которые просит взыскать с ФИО1.

- показаниями представителя потерпевших СЕН., которая показала, что ФИО1 работала у ИП ЛАВ, ИП ЛАА., ООО «

<

***>», ООО «

<

***>» по адресу: 

<

*****> в должности кассир - операционист. С ней были заключены договоры об индивидуальной материальной ответственности, через нее проходили по всем четырем организациям денежные средства. Денежные средства привозились с доверенностями, в данных доверенностях была указана организация и указана сумма, по которой контрагент нам оплачивал за товар. В обязанности ФИО1 входило занесение в базу данных 1С, где могли увидеть осуществление обязанностей контрагентов, водителей и экспедиторов. Ей известно, что ФИО1 не вышла на работу, в связи с чем, была организована инвентаризация, после проведения которой, выявлена недостача, указанная в обвинении. В настоящее время ущерб всем потерпевшим частично возмещен. 

- показаниями свидетеля РНН., которая пояснила, что с мая 2017 года по июль 2018 года работала в ООО «

<

***>», руководителем группы бухгалтеров-ассистентов. В ее обязанности входило руководство отдела бухгалтеров-ассистентов, проводящих инвентаризации в организациях, с которыми у ООО «

<

***>» заключены договора на бухгалтерское обслуживание. В обслуживании ООО «

<

***>» в том числе находятся ИП ЛАВ, ИП ЛАА., ООО «

<

***>», ООО «

<

***>», у которых, как ей известно, находится склад в г. Воткинске, где также находится касса и ведется прием и инкассация денежных средств по указанным Организациям и ИП. Касса была одна, но у каждой Организации и ИП был свой учет в программе 1 С Бухгалтерия и инкассация производилась на расчетные счета Организаций. Точную дату не помню, в начале 2018 года позвонил ЛАВ. и сказал, что в кассе не хватает денежных средств, а также что кассир ФИО1 не вышла на работу. После чего, она вместе со своей подчиненной СВМ. приехали на склад по адресу: 

<

*****> для проведения инвентаризации денежных средств в кассе ИП ЛАВ.. Ими было установлена недостача в сумме 147 839 рублей 63 копейки, о чем составили акт. Делали ли они инвентаризацию у других вышеуказанных организаций, она не помнит. При проведении инвентаризации присутствовал ЛАВ., ФИО1 не было. На складе были обнаружены неучтенные документы, но какие именно она уже не помнит.

- показаниями свидетеля ЧНВ., которая пояснила, что работает директором ООО «

<

***>». Их организация оказывает услуги по налоговому учету, бухгалтерские и юридические услуги по договорам различным организациям и ИП. У них заключены договора на обслуживание с ИП ЛАВ., ИП ЛАА., ООО «

<

***>», ООО «

<

***>». Ей известно, что ФИО1 была трудоустроена кассиром у ИП ЛАВ В конце января - в начале февраля 2018 года ФИО1 не вышла на работу, в связи с чем, ЛАВ. решил провести инвентаризацию вверенных ей материальных ценностей. Он пригласил их организацию, чтобы они составили комиссию и приехали на инвентаризацию. Была проведена инвентаризация денежных средств, при которой ФИО1, не присутствовала, и выявлена недостача. Сумму недостачи на сегодняшний день она уже не помнит, но данная сумма зафиксирована в акте инвентаризации. На инвентаризацию ездила РНН, она не ездила, но впоследствии с актом была ознакомлена. Лично с ФИО1 она никогда не общалась.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствие с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетеля УАВ., которая показала, что с января 2015 года по февраль 2018 года работала в ООО «

<

***>» в должности оператора ПК. В 

<

*****> располагался склад ТМЦ и офисные помещения ООО «

<

***>», ООО «

<

***>», ИП ЛАА. и ИП ЛАВ., которые занимаются реализацией продуктов питания и напитков на территории Удмуртской Республики. Отпуск ТМЦ со склада в г. Воткинске производился контрагентам на территории г. Воткинска, Воткинского района, с. Шаркан и Шарканского района. В её должностные обязанности входила проверка документации, фактически работала документоведом, редко выписывала доверенности торговым агентам и экспедиторам на получение наличных денежных средств от контрагентов. ООО «

<

***>», ООО «

<

***>», ИП ЛАА. и ИП ЛАВ. имели одну кассу, кассиром у всех ООО и ИП работала ФИО1. Касса представляет отдельное помещение, доступ в которое имелся только у кассира ФИО1, так как она была материально-ответственным лицом. В офисе в г. Воткинске они работали с 08 часов до 17 часов в будние дни, в офисе также работали руководитель склада БЮА. и ЛАВ, который является ИП, но также руководил всей деятельностью офиса и склада в г. Воткинске по ООО «

<

***>», ООО «

<

***>», ИП ЛАА.. 

Оператор ПК выписывал доверенности торговым агентам и экспедиторам на получение денежных средств от контрагентов. ФИО1 от экспедиторов и торговых агентов получала денежные средства от контрагентов вместе с частью доверенности. По доверенностям ФИО1 вносила сведения о приходе денег в кассу в программу 1С Бухгалтерия каждой организации, сами деньги вносились в общую кассу, которые в дальнейшем ФИО1 сдавала на расчетные счета ООО «

<

***>», ООО «

<

***>», ИП ЛАА. и ИП ЛАВ. через инкассацию банка.

05 февраля 2018 года она на работу пришла к 08 часам, ФИО1 в тот день опоздала, пришла только к 10 часам, попросила у неё 100 рублей оплатить такси, на котором приехала. Она ответила, что нет денег, тогда ФИО1 сказала, что спросит у других сотрудников офиса. После чего ФИО1 находилась на своем рабочем месте в помещении кассы. В этот день ЛАВ объявил о закрытии склада и офиса через месяц, то есть предупредил об увольнении. В течение рабочего дня к ФИО1 в кассу приходили торговые агенты, экспедиторы, кто именно не помнит, но приходят ежедневно для сдачи наличных денежных средств от контрагентов. Около 13 часов 05.02.2018 года ФИО1 начала отпрашиваться у ЛАВ домой, но тот ее не отпустил, так как около 17 часов нужно было сдавать денежные средства в банк инкассаторам. ФИО1 попросила её сдать инкассацию за нее, но ЛАВ. сказал, что она не материально-ответственное лицо, поэтому не может за ФИО1 сдавать деньги. ФИО1 стала вести себя агрессивно, говорила, что ей очень нужно уйти пораньше, но в итоге осталась на работе. Примерно в 16 часов 30 минут 05.02.2018 года в офис приехали инкассаторы, ФИО1 сдала деньги из кассы, суммы не знает. 06.02.2018 года она пришла на работу в 08 часов, дверь в офис открыл кладовщик Веп., ФИО1 на работу к 08 часам не пришла. Дверь кухни, где также находится дверь кассы, была закрыта на ключ. Около 09 часов 10 минут в офис приехал ЛАВ.. Около 09 часов 30 минут ей на телефон позвонила ФИО1, сказала, что задерживается, так как находится на почте и скоро приедет. Примерно через час она сама стала звонить ФИО1 на ее сотовый телефон, но та не отвечала на звонок. От ЛАВ. узнала, что ФИО1 ему написала смс-сообщение, что ключ от сейфа лежит в коробке в помещении кассы, а дверь кассы оказалась не заперта на ключ. Далее ЛАВ. создал комиссию из двух бухгалтеров РНН и СВМ, которые проверили сейф на наличие денежных средств в кассе. В ходе ревизии было выявлено, что в кассе не хватает денежных средств на сумму около 147000 рублей. ЛАВ снова стал звонить ФИО1, чтобы выяснить этот вопрос, однако та на его звонки не отвечала. ФИО1 написала смс-сообщения ФИО2, что у нее проблемы со здоровьем, обещала вернуть все деньги, а также, что она выпивает. После этого в кассе также были обнаружены корешки доверенностей по передаче денежных средств контрагентами в счет оплаты по поставке продукции, которые должны были быть внесены в кассу ООО «

<

***>», ООО «

<

***>», ИП ЛАА. и оприходованы в программу 1С Бухгалтерия по организациям, однако в программе прихода денежных средств по доверенностям не было, самих денежных средств также не было рядом с доверенностями и была выявлена недостача по доверенностям около 113000 рублей. После этого ФИО1 на работу не выходила, она ее не видела, с ней не общалась. С марта 2018 года склад и офис по адресу: 

<

*****> закрылись. (том 1 л.д.170-171)

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствие с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетеля ДТА., которая показала, что с 2007 года она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. Занимается розничной продажей продуктов питания в торговых точках магазинах «Продукты» в г. Воткинске. Офис у нее находится в магазине «Продукты» по адресу: 

<

*****>, бухгалтерию ведет сама. У нее есть поставщик ИП ЛАА, который осуществляет поставку продуктов питания. Заявка на продукцию составляется ею и отдается торговым агентам ИП ЛАА. При заказе продукции, через торговых агентов она рассчитывается за предыдущую поставку продукцию. Денежные средства ИП ЛАА передаются торговым агентам на основании доверенности, выданной ИП ЛАА.. При этом часть доверенности остается у них в бухгалтерии, а корешок доверенности отдается торговому агенту вместе с денежными средствами. В обеих частях доверенности вручную прописывается сумма денежных средств, которая передается через торгового агента. 05 февраля 2018 года, время точно не помнит, так как торговые агенты приезжают в течение рабочего дня, к ней в офис приезжал торговый агент ЖПВ, который предоставил доверенность № VTЛАА000219 от 05.02.2018 года, на основании которой ею были переданы ЖПВ денежные средства в сумме 3808,90 рублей, в счет оплаты продукции ИП ЛАА, а конкретно за поставку соков. Где располагался склад и офис ИП ЛАА в г. Воткинске, не знает, никогда к тем не ездила, всегда заказ и расчет за продукцию производился через торговых агентов. При расчете с поставщиками ею также составляется расходный кассовый ордер, в котором в получении денежных средств расписывается торговый агент. Расходные кассовые ордера хранятся в кассовых документах ИП ДТА 

12 февраля 2018 года к ней приехал торговый агент ЖПВ с актом сверки расчетов за период с 01.01.2018 года по 12.02.2018 года, попросил подписать акт сверки. При проверке по документам ИП ДТА, ею было установлены разногласия с данными ИП ЛАА, на сумму 3808,90 рублей, в акте сверки не была отражена оплата за продукцию по доверенности № VTЛАА000219 от 05.02.2018 года в сумме 3808,90 рублей, что было ею указано в акте сверки. Со слов торгового агента ЖПВ., ей стало известно, что обнаружилось, что кассир у ИП ЛАА., фамилию не знает, не оприходовала денежные средства по данной доверенности в кассу и они данный факт проверяли. (том 1 л.д. 179-180)

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствие с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетеля ПАА., которая показала, что в качестве индивидуального предпринимателя зарегистрирована с 2015 года. Занимается реализацией алкогольной продукции в баре «

<

***>» по адресу: 

<

*****>». Бухгалтерию ведет сама лично. Раз в неделю заполняет заявку на продукцию и передает по телефону торговому представителю ООО «

<

***>», расчет производит за предыдущую поставку. Денежные средства передаются торговому представителю на основании доверенности выданной ООО «

<

***>». При расчете с торговым представителем корешок доверенности с подписью двух сторон остается у торгового представителя, а основная часть доверенности остается у нее, с указанием суммы привезенного товара. 01.02.2018 года в течение дня к ней приехал торговый представитель ООО «

<

***>» САК, который доставил алкогольную продукцию, а именно пиво на сумму 11 118,22 рублей и предоставил доверенность № ОФАН 0000322 от 01.02.2018 г., действительную до 11.02.2018 года. На основании этой доверенности ей были переданы САК денежные средства в размере 11 118,22 рублей в счет оплаты продукции ООО «

<

***>». При расчете с поставщиками расходный кассовый ордер не составлялся, расчет производился на основании доверенности. С ООО «

<

***>» был подписан акт сверки расчетов, где не была указана сумма 11 118,22 рублей по доверенности № ОФАН0000322 от 01.02.2018 года, копия которой была выдана ООО «

<

***>» для подтверждения ее передачи САК. О том что кассир ООО «

<

***>» не оприходовала денежные средства по указанной доверенности в кассу, ей стало известно от торгового представителя. (том 1 л.д. 185-186)

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствие с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетеля ВМА., которая показала, что у ИП РРП работает с августа 2016 года, который занимается реализацией продовольственных товаров. Офис у ИП «

<

***>» находится в магазине «

<

***>», расположенный по адресу: 

<

*****> У них есть поставщик ООО «

<

***>», которая осуществляет поставку алкогольной продукции, а именно пива. Заявку на поставку продукции составляла лично и сообщала о ней торговому представителю ООО «

<

***>». Расчет с торговым представителем осуществлялся за предыдущую поставку. При заказе продукции рассчитывалась сама лично, с торговым представителем. Денежные средства ООО «

<

***>» передаются торговыми представителями на основании доверенности выданной ООО «

<

***>». При этом часть доверенности оставался у нее, а корешок доверенности отдается торговому представителю вместе с денежными средствами, в обеих частях доверенности прописывается сумма денежных средств, которые передаются через торгового представителя. 30.01.2018 года к ней приезжали торговые представители ООО «

<

***>» ИНА и ЗАИ, которые привезли продукцию на сумму 9 729,13 рублей и 5 832,05 рублей соответственно, при этом предоставили доверенности № VTAH0000098 от 30.01.2018 года и № VTAH0000103 от 30.01.2018 года в счет оплаты продукции ООО «

<

***>». При расчете с поставщиками расходный кассовый ордер не составлялся, расчет осуществлялся по доверенности. С ООО «

<

***>» был подписан акт сверки, где не были указаны суммы 9 729,13 рублей и 5 832,05 рублей по доверенностям № VTAH0000098 и № VTAH0000103 соответственно, копии указанных доверенностей были выданы ООО «

<

***>» для подтверждения ее передачи ИНА и ЗАИ. О том, что кассир ООО «

<

***>» не оприходовала денежные средства по данным доверенностям в кассу ООО «

<

***>» ей стало известно от ИНА. (том 1 л.д. 189-190)

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствие с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетеля ЛВН., которая показала, что у ИП ШЕВ работает с 2016 года. Занимается реализацией продовольственных товаров в магазине «

<

***>» по адресу: с. 

<

*****> Офис у ШЕВ находится в данном магазине, бухгалтерией занимается ШЕВ сама лично. У ИП ШЕВ есть поставщики ООО «

<

***> и ООО «

<

***>» которые поставляют алкогольную продукцию, а именно пиво и безалкогольную продукцию соки. Заявку на поставку продукции ЛВН. составляла лично и отдавала торговым представителям, по телефону. При заказе продукции рассчитывалась с торговыми представителями за текущую поставку. Денежные средства ООО «

<

***>» и ООО «Ижбалт» передаются торговым представителям на основании доверенности. При этом часть доверенности отдается торговым представителям, а часть доверенности остается у нее в магазин, корешок который отдается торговому представителю, подписывается и вместе с денежными средствами остается у него. 01.02.2018 года к ней в магазин приезжал представитель ООО «

<

***>» и ООО «

<

***>» ЛИА, который привез продукцию ООО «

<

***>» на сумму 8 606,67 рублей, и продукцию ООО «

<

***>» на сумму 1 852,11 рублей, также он предоставил доверенности № VTИЖ0000102 от 01.02.2018 года (ООО 

<

***>), № VTAH0000109 от 01.02.2018 года (ООО 

<

***>), на основании которых ею были переданы денежные средства в размере 8 606,67 рублей и 1 852,11 рублей в счет оплаты продукции ООО «

<

***>» и ООО «

<

***>» соответственно. При расчете с поставщиком она составляла расходный кассовый ордер в котором указывается в какой сумме торговый представитель получил денежные средства. С ООО «

<

***>» и ООО «

<

***>» были подписаны акты сверки, где не были указаны суммы 8 606,67 рублей и 1 852,11 рублей по доверенностям № VTAH000109 и № VTИЖ0000102 от 01.02.2018 года. О том, что кассир не оприходовала денежные средства по данным доверенностям в кассу, она узнала от торгового представителя ЗАИ. (том 1 л.д.194-195)

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствие с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетеля ЗГИ., которая показала, что у ИП «МИВ. в должности продавца работает с 2017 года. Ее рабочее место располагается по адресу: 

<

*****>, магазин «Продукты». У них в магазине осуществляется продажа продуктов питания. Одним из поставщиков является ООО «

<

***>». Данная организация занимается поставкой в их магазин газированных напитков. Заявку оформляется или по телефону или через торговых представителей при передаче товара. При заказе продукции они через торговых агентов передают денежные средства за предыдущую поставку. Денежные средства в ООО «

<

***>» передаются торговому агенту, на основании доверенности выданной ООО «

<

***>». При этом часть доверенности остается у них в магазине, а корешок доверенности вместе с денежными средствами передаются торговому представителю. В обеих частях доверенности вручную прописывается сумма денежных средств, которая передается торговому представителю. Так, 01.02.2018 года в 10 часов утра к ним в магазин приехал представитель ООО «

<

***>» ЛИА. Она в этот день находилась на смене. У магазина перед данной организацией имелась задолженность в сумме 1 329,00 рублей за поставленные напитки. ЛИА. ей была передана доверенность № VTИЖ0000103 по которой она передала тому сумму в размере 1 329 рублей за предыдущую поставку напитков. У себя в тетради она сделала об этом запись, а ЛИА в ней расписался. (том 1 л.д. 201-202)

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствие с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетеля ШИВ которая показала, что у ИП СЕД. в должности продавца работает с октября 2015 года. В ее должностные обязанности входит прием товара, ведение документации проведение расчета с контрагентами. Работает в магазине расположенном по адресу: 

<

*****>. У них в магазине реализуются продукты питания, бытовая химия, канцтовары, алкогольные напитки. Одним из поставщиков является ООО «

<

***>», который поставляет пиво. За полученный товар от данной организации денежные средства они передавали по доверенности, одна часть которой остается у них, а вторая передается экспедитору. В обеих частях доверенности указывается сумма переданных денежных средств. Так. 01.02.2018 года к ним в магазин приехал экспедитор ООО «

<

***>» ЛИА. Тот передал ей доверенность № VTИЖ0000101 от 01.02.2018 г. ЛИА привез им пиво, и по данной доверенности она передала за привезенное пиво денежные средства в размере 5 515,92 рублей наличными денежными средствами. Никаких документов она тому не передавала, а записала сумму денежных средств в тетрадь, в которой ЛИА расписался. Позднее к ним в магазин приехал представитель ООО «

<

***>», он привез с собой акт сверки согласно которого ИП «СЕД» был должен ООО «

<

***>» сумму в размере 5 515,92 рублей, хотя они данные денежные средства передавали в полном объеме. (том 1 л.д. 205-206)

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствие с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетеля ВЕП., которая показала, что в качестве индивидуального предпринимателя зарегистрирована с 2001 года. Занимается реализацией продовольственных товаров. Бухгалтерию ведет сама лично, у нее есть поставщики ООО «

<

***>» и ООО «

<

***>». Заявки на поставку продукции составляет лично и передает их лично или по телефону. Расчет за продукцию идет за текущую поставку. Расчет происходит на основании доверенности выданной ООО «

<

***>» и ООО «

<

***>» их представителям. При оплате товара доверенность остается у нее, а корешок доверенности остается у торгового представителя вместе с денежными средствами. 01.02.2018 года к ним в магазин приехал представитель ООО «

<

***>» и ООО «

<

***>» ЛИА, который поставил алкогольную продукцию, а именно пиво на сумму 4 565,65 рублей (ООО «

<

***>») и 25 695,19 рублей (ООО «

<

***>») с доверенностями № VTИЖ0000100 от 01.02.2018 года и № VTAH0000108 от 01.02.2018 года соответственно. Согласно этим доверенностям ею были переданы денежные средства в размере 4 565,65 рублей и 25 695,19 рублей. Позже с ООО «

<

***>» и ООО «

<

***>» были подписаны акты сверки расчетов, где не были указаны суммы 4 656,65 рублей и 25 695,19 рублей по доверенности № VTИЖ0000100 (

<

***>) и № VTAH0000108 (

<

***>) от 01.02.2018 года, копия которой была выдана данным организациям. О том, что кассир ООО «

<

***>» и ООО «

<

***>» не оприходовала денежные средства по данным доверенностям ей стало известно от торгового представителя ЗАИ. (том 1 л.д. 209-210).

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствие с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетеля ЛОН., которая показала, что в магазине «Обжора» по адресу: 

<

*****> в должности заведующего магазином работает с 2015 года. Офис ИП ЩДА находится в этом же магазине. Расчет с поставщиками осуществляет лично ЛОН. с выручки данного магазина. Заявку на продукцию составляет она сама и передает ее торговым представителям. У нее есть поставщик ИП ФИО5, который осуществляет поставку семечек, расчет с ним осуществлялся за предыдущую поставку. Доставка товара осуществлялась через торговых представителей и расчет с ними же, через доверенность от ИП ФИО5. 01.02.2018 года к ним приехал торговый представитель ЧМВ с доверенностью № VTЛАА000204 от 31.01.2018 года сроком действия по 10.02.2018 года на сумму 1 000 рублей. ФИО3 является представителем ИП ЛАА. На основании данной доверенности она приняла продукцию и выдала ей денежные средства в размере 1 000 рублей. (том 1 л.д.214-217).

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствие с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетеля РАГ., который показал, что у ИП РХГ. работает с 2017 года. Занимается реализацией продовольственных товаров. Бухгалтерию ведет лично. У них есть поставщик ООО «

<

***>», который осуществляет поставку алкогольной продукции. Заявку на поставку продукции составляет лично и отправляет торговым представителям ООО «

<

***>». При заказе продукции он сам рассчитывается с поставщиками продукции. Денежные средства передаются на основании доверенности выданной торговому представителю ООО «

<

***>», при этом часть доверенности остается у него, а корешок с денежными средствами остается у торгового представителя. В обеих частях доверенности прописывается сумма за поставку товара. 01.02.2018 года к нему приехал торговый представитель ООО «

<

***>» САК, который привез продукцию на сумму 2 939,79 рублей, а именно пиво и предоставил доверенность № ОФАН 0000321 от 01.02.2018 года, на основании которой тому были переданы денежные средства. При расчете с поставщиками расходный кассовый ордер не составлял, расчет происходит по доверенности. О том, что кассир ООО «

<

***>» не оприходовала денежные средства по доверенности, ему стало известно от торгового представителя. (том 1 л.д. 220-221).

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствие с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетеля ЭАД., который показал, что с 2013 года он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Занимается общепитом в кафе «Подкова» в г. Воткинске. Офис у меня находится в кафе «Подкова» по адресу: 

<

*****>, бухгалтерию ведет бухгалтер ЗТВ. У него есть поставщик ООО «

<

***>», который осуществляет поставку алкогольной продукции. Заявка на продукцию составляется барменом КМ и отдается торговым агентам ООО «

<

***>». При заказе продукции, через торговых агентов он сам рассчитывается за поставку продукции. Денежные средства ООО «

<

***>» передаются торговым агентам на основании доверенности, выданной ООО «

<

***>». При этом часть доверенности остается у них в бухгалтерии, а корешок доверенности отдается торговому агенту вместе с денежными средствами. В обеих частях доверенности вручную прописывается сумма денежных средств, которая передается через торгового агента. 31 января 2018 года, время точно не помнит, так как торговые агенты приезжают в течение рабочего дня, к нему в офис приезжал представитель ООО «

<

***>» ВДА, который привез продукцию на сумму 2900 рублей, также он предоставил доверенность № VTИЖ0000099 от 31.01.2018 года, на основании которой мной были переданы денежные средства в сумме 2 900 рублей, в счет оплаты продукции ООО «

<

***>», а конкретно за поставку пива. При расчете с поставщиками расходный кассовый ордер он не составляет, рассчитывается на месте по факту, у него имеется только доверенность ООО «

<

***>», по которой были переданы денежные средства. С ООО «Ижбалт» был подписан акт сверки расчетов, где не была указана сумма 2900 рублей по доверенность № VTИЖ0000099 от 31.01.2018 года, копия указанной доверенности была выдана ООО «

<

***>» для подтверждения ее передачи ВДА. О том, что кассир ООО «Ижбалт» не оприходовала денежные средства по данной доверенности в кассу ООО «

<

***>» ему было не известно. (том 1 л.д. 224-226).

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствие с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетеля УСН., которая показала, что в магазине «

<

***>» по адресу: 

<

*****>», ООО «

<

***>» в должности продавца работает с 1993 года. Занимается реализацией продовольственных товаров. У них имеется поставщик ИП ЛАА, поставляющий в магазин чай. Расчет с поставщиком происходит за предыдущую поставку. Рассчитываются с поставщиком наличными денежными средствами. Расчет происходит на основании доверенности выданной торговому представителю ИП ЛАА. При расчете, в доверенности прописывается сумма денежных средств, оплаченная за товар, корешок вместе с денежными средствами остается у торгового представителя, а основная часть доверенности остается в магазине. Расходный кассовый ордер не составляется, расчет происходит на основании доверенности. 04.02.2018 года к ним в магазин приехал торговый представитель ИП ЛАА - ЖПВ. Поставил им товар, а именно чай, на основании доверенности №VTЛАА000152 от 24.01.2018 года действительную до 03.02.2018 года, на сумму 3 267,63 рублей. На основании данной доверенности она передала ЖПВ денежные средства в размере 3 267,63 рублей. Акт сверки с ИП ЛАА не подписывался. Торговый представитель указал расхождения с оплаченной суммой на 3 267,63 рублей, на что была предоставлена копия доверенности, подтверждающая оплату товара. (том 1 л.д. 229-232).

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствие с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетеля ЧТГ., которая показала, что в магазине «Продукты» ООО 

<

***> в должности продавца работает с 2011 года, занимается реализацией продовольственных товаров. У нее есть поставщик ООО «

<

***>», поставляющий алкогольную продукцию, а именно пиво. Заявку на поставку продукции составляет сама и передает ее по телефону торговым представителям ООО «

<

***>». Расчет происходит за текущую поставку, на основании доверенности выданной торговому представителю организацией ООО «

<

***>». 02.02.2018 года к ней приехал торговый представитель ООО «

<

***>» ДАС и доставил продукцию на сумму 11 421,46 рублей. На основании доверенности № VTAH0000110 от 01.02.2018 года она передала ДАС. сумму денежных средств в размере 11 421,46 рублей за поставленный товар, а именно пиво. Корешок данной доверенности заполняется от руки, где прописывается сумма и отдается торговому представителю, а основная часть доверенности остается у них. (том 1 л.д.235-238).

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствие с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетеля ЛИА., который показал, что с 2016 года работает у ИП ЛИА. Занимается реализацией продовольственных товаров в магазине «Продукты», 

<

*****>. Офис у него находится в данном магазине. Бухгалтерию ведет бухгалтер ВСН. У него есть поставщик ООО «

<

***>», который осуществляет поставку алкогольной продукции, а именно пива. Заявка на продукцию составляется продавцами и отдаются торговым агентам ООО «

<

***>». При заказе продукции, через торговых агентов он сам рассчитывается за поставку продукции. Денежные средства ООО «

<

***>» передаются торговым агентам на основании доверенности, выданной ООО «

<

***>». При этом часть доверенности остается у них в бухгалтерии, а корешок доверенности отдается торговому агенту вместе с денежными средствами. В обеих частях доверенности вручную прописывается сумма денежных средств, которая передается через торгового агента. 30 января 2018 года, время точно не помнит, так как торговые агенты приезжают в течение рабочего дня, к нему в офис приезжал представитель ООО «

<

***>» САК, который привез продукцию на сумму 1 678,94 рублей, также он предоставил доверенность № VTАН0000104 от 30.01.2018 года, на основании которой им были переданы денежные средства в сумме 1 678,94 рублей, в счет оплаты продукции ООО «

<

***>», а конкретно за поставку пива. При расчете с поставщиками расходный кассовый ордер он составляет, РКО подтверждает факт передачи денежных средств торговому агенту. С ООО «

<

***>» акт сверки расчетов не был подписан, представитель ООО «

<

***>» связался со ним по телефону и попросил поднять документы по вышеуказанной доверенности на сумму 1 678,94 рублей, для подтверждения факта передачи денежных средств САК.. О том, что кассир ООО «

<

***>» не оприходовала денежные средства по данной доверенности в кассу ООО «

<

***>» ему стало известно от торгового представителя. (том 1 л.д. 239-241). 

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствие с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетеля БОН которая показала, что с 2011 год по декабрь 2016 года она была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. Ее магазин располагался по адресу: 

<

*****>. Среди ее поставщиков был ИП ЛАА.. После закрытия ИП она осталась должником у ИП ЛАА. 31.03.2018 года к ней по месту новой работы пришла торговый агент ИП ЛАА - ЧЕВ с доверенностью, по которой она передала ЧЕВ деньги в сумме 267,06 рублей в счет оплаты ее долга в период ее работы ИП. Корешок доверенности ЧЕВ забрала вместе с деньгами, а остальная часть доверенности осталась у нее. (том 1 л.д. 244-245).

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствие с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетеля КНН., которая показала, что работает в ООО «

<

***>» продавцом с 2015 года. Поставщиком алкогольной продукции у ООО «

<

***>» являются ООО «

<

***>» и ООО «

<

***>». Денежные средства по оплате поставленной продукции всегда передаются через торговых агентов, на основании доверенности. При этом часть доверенности остается у них в бухгалтерии, а часть у торгового агента. 31.01.2018 года была оформлена заявка на товар, а 01.02.2018 года к ним в магазин приехал экспедитор ДАС., который предоставил доверенность № VTАН0000107 от 31.01.2018 года, на основании которой ею были переданы ДАС денежные средства в сумме 2129,40 рублей в счет оплаты продукции ООО «

<

***>». У них осталась доверенность по передаче указанной суммы. (том 1 л.д. 248-249).

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствие с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетеля ИНИ., которая показала, что работает продавцом в магазине «

<

***>» у ИП ИВВ., расположенном в 

<

*****>. У них в магазине поставщиками продукции являются ООО «

<

***>» и ООО «

<

***>», которые осуществляют поставку пива. Заявка продукции осуществляется торговым агентам, после чего привозится продукция и денежные средства за продукцию передаются торговым агентам и экспедиторам поставщиков на основании доверенности. 30.01.2018 года в магазин приезжала торговый агент ЗАИ., которой она по доверенности № VTАН0000101 от 30.01.2018 года передала денежные средства в сумме 10570,09 рублей, в счет оплаты продукции ООО «

<

***>». Также 01.02.2018 года к ней в магазин приезжал экспедитор ЛИА., которому по доверенности № VTИЖ0000104 от 01.02.2018 года были переданы денежные средства в сумме 3084,75 рублей, в счет оплаты продукции ООО «

<

***>». Позже к ней приезжал торговый агент М., который привез акты сверки с ООО «

<

***>» и ООО «

<

***>», по которым имелись разногласия по вышеуказанным оплатам. Со слов торгового агента ей стало известно, что обнаружилось, что их кассир не внесла в кассу денежные средства, по вышеуказанным доверенностям и те проверяли данный факт. (том 2 л.д. 2-6).

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствие с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетеля ВДА., который показал, что в ООО «

<

***>» в должности экспедитора работает с 2014 года. ООО «

<

***>» расположена по адресу: 

<

*****>. В его должностные обязанности входит: загрузка и разгрузка товара, сбор денежных средств по доверенности с заказчиков с последующей сдачей денежных средств в кассу расположенную по адресу: 

<

*****>. Основным видом деятельности организации является реализация пива, воды и других напитков. В кассе их организации работала ФИО1, которой и происходила передача денежных средств, собранных им с заказчиков. Передача денежных средств кассиру происходит путем предоставления им кассиру ФИО1 доверенностей и сумм полученных по ним. Он передавал той деньги по следующей доверенности: № VTИЖ0000099 от 31.01.2018 года на сумму 2900,00 рублей, от ИП ЭАД.. Денежные средства ФИО1 получила в полном объеме, по их приемке та к нему претензий не высказывала. ФИО1, работавшая в кассе расположенной по адресу: 

<

*****>, перестала выходить на работу с 06.02.2018 года. После этого от руководства организации он узнал, что ФИО1 присвоила из кассы организации денежные средства, сумму не знает.(том 2 л.д. 44-47).

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствие с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетеля ДАС., который показал, что в ООО «

<

***>» в должности экспедитора работает с 2015 года. ООО «

<

***>» расположена по адресу: 

<

*****>. В его должностные обязанности входит: загрузка и разгрузка товара, сбор денежных средств по доверенности с заказчиков с последующей сдачей денежных средств в кассу расположенную по адресу: 

<

*****>. Основным видом деятельности организации является реализация пива, воды и других напитков. В кассе их организации работала ФИО1, которой и происходила передача денежных средств, собранных им с заказчиков. Передача денежных средств кассиру происходит путем предоставления им кассиру ФИО1 доверенностей и сумм полученных по ним. Он передавал ФИО1 деньги по следующим доверенностям: - № VTAH0000107, дата выдачи 31.01.2018 года, на сумму 2129 рублей 40 копеек, от ООО «Меркурий»; - № VTАН0000110 от 01.02.2018 года на сумму 11421,46 рублей от ООО «Меркурий». Всего за 31.01.2018 года, он передал ФИО1 в кассу 2129 рублей 40 копеек. Всего за 01.02.2018 года, он передал ФИО1 в кассу 11421,46 рублей. Денежные средства ФИО1 получила в полном объеме, по их приемке она к нему претензий не высказывала. ФИО1, работавшая в кассе расположенной по адресу: 

<

*****>, перестала выходить на работу с 06.02.2018 года. После этого он от руководства организации узнал, что ФИО1 присвоила из кассы организации денежные средства. Какую именно сумму та присвоила, не знает. (том 2 л.д. 48-50).

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствие с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетеля САК., который показал, что в ООО «

<

***>» в должности экспедитора работает с 2014 года. ООО «

<

***>» расположена по адресу: г

<

*****>. В ее должностные обязанности входит: загрузка и разгрузка товара, сбор денежных средств по доверенности с заказчиков с последующей сдачей денежных средств в кассу расположенную по адресу: г

<

*****>. Основным видом деятельности организации является реализация пива, воды и других напитков. В кассе их организации работала ФИО1, которой и происходила передача денежных средств, собранных ею с заказчиков. Передача денежных средств кассиру происходит путем предоставления ею кассиру ФИО1 доверенностей и сумм полученных по ним. Она передавал ей деньги по следующим доверенностям: № ОФАН0000322, дата выдачи 01.02.2018 года, на сумму 11 118 рублей 22 копеек, от ИП ПАА; № VTAH0000104, дата выдачи 30.01.2018 года, на сумму 1 678 рублей 94 копеек, от ИП ЛСП; № ОФАН0000321, дата выдачи 01.02.2018 года, на сумму 2 939 рублей 79 копеек, от ИП РХГ. Всего за период с 30.01.2018 года, по 01.02.2018 года, она передала ФИО1 в кассу 15 736 рублей 95 копеек. Денежные средства ФИО1 получила в полном объеме, по их приемке та к ней претензий не высказывала. ФИО1, работавшая в кассе расположенной по адресу: 

<

*****>, перестала выходить на работу с 06.02.2018 года. После этого она от руководства организации узнала, что ФИО1 присвоила из кассы организации денежные средства, сумму не знает. (том 2 л.д.51-54).

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствие с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетеля ЖПВ., который показал, что у ИП ЛАА в должности торгового представителя работает с 2011 года. ИП ЛАА расположен по адресу: 

<

*****> В его должностные обязанности входит: обработка активной клиентской базы, сбор заказов, сбор денежных средств за отпущенный товар по доверенности с заказчиков с последующей сдачей денежных средств в кассу расположенную по адресу: 

<

*****>. Основным видом деятельности организации является реализация бакалейной продукции и соков. В кассе их организации работала ФИО1, которой и происходила передача денежных средств, собранных им с заказчиков. Передача денежных средств кассиру происходит путем предоставления им кассиру ФИО1 доверенностей и сумм полученных по ним. Он передавал ФИО1 деньги по следующим доверенностям: № VTЛАА000152, дата выдачи 24.01.2018 года, на сумму 3 267 рублей 63 копеек, от ООО «

<

***>»; № VTЛАА000219, дата выдачи 05.02.2018 года, на сумму 3 808 рублей 90 копеек, от ИП ДТА. Всего за период с 24.01.2018г. по 05.02.2018 г., он передал ФИО1 в кассу 7 076 рублей 53 копеек. Денежные средства ФИО1 получила в полном объеме, по их приемке она к нему претензий не высказывала. ФИО1 работавшая в кассе расположенной по адресу: 

<

*****> перестала выходить на работу с 06.02.2018 года. После этого он от руководства организации узнал, что ФИО1 присвоила из кассы организации денежные средства. Какую именно сумму она присвоила, не знает. Подозрений ФИО1 у него не вызывала, всегда помогала в рабочих моментах. (том 2 л.д. 55-58).

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствие с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетеля ЧЕВ., которая показала, что у ИП ЛАА. в должности торгового агента работает с 2015 года. ИП ФИО5 расположен по адресу: 

<

*****> В ее должностные обязанности входит: обработка активной клиентской базы, сбор заказов, сбор денежных средств за отпущенный товар по доверенности с заказчиков с последующей сдачей денежных средств в кассу расположенную по адресу: 

<

*****>. Основным видом деятельности организации является реализация бакалейной продукции. В кассе их организации работала ФИО1, которой и происходила передача денежных средств, собранных ею с заказчиков. Передача денежных средств кассиру происходит путем предоставления ею кассиру ФИО1 доверенностей и сумм полученных по ним. Она передавала ФИО1 деньги по следующей доверенности: № VTЛАА000182, дата выдачи 29.01.2018 года, на сумму 267 рублей 06 копеек, от ИП БОН.. Всего за 29.01.2018 года, она передала ФИО1 в кассу 267 рублей 06 копеек. Денежные средства ФИО1 получила в полном объеме, по их приемке та к ней претензий не высказывала. ФИО1, работавшая в кассе расположенной по адресу: 

<

*****>, перестала выходить на работу с 06.02.2018 года. После этого он от руководства организации узнал, что ФИО1 присвоила из кассы организации денежные средства. Какую именно сумму та присвоила, не знает.(том 2 л.д. 59-62).

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствие с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетеля ЧМВ которая показала, что у ИП ЛАА в должности торгового агента работает с 2016 года. ИП «ЛАА» расположен по адресу: 

<

*****> В ее должностные обязанности входит: обработка активной клиентской базы, сбор заказов, сбор денежных средств за отпущенный товар по доверенности с заказчиков с последующей сдачей денежных средств в кассу расположенную по адресу: 

<

*****> Основным видом деятельности организации является реализация бакалейной продукции и соков. В кассе их организации работала ФИО1, которой и происходила передача денежных средств, собранных им с заказчиков. Передача денежных средств кассиру происходит путем предоставления им кассиру ФИО1 доверенностей и сумм полученных по ним. Он передавал той деньги по следующей доверенности: № VTЛАА000204 от 31.01.2018 года на сумму 1000 рублей от ИП ЩДА.. Денежные средства ФИО1 получила в полном объеме, по их приемке та к ней претензий не высказывала. ФИО1, работавшая в кассе расположенной по адресу: 

<

*****>, перестала выходить на работу с 06.02.2018 года. После этого, от руководства организации она узнала, что ФИО1 присвоила из кассы организации денежные средства, сумму не знает.(том 2 л.д. 63-66).

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствие с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетеля ИНА., которая показала, что в ООО «

<

***>» в должности торгового представителя работает с 2016 года. ООО «

<

***>» расположена по адресу: 

<

*****> В ее должностные обязанности входит: обработка активной клиентской базы, сбор заказов, сбор денежных средств за отпущенный товар по доверенности с заказчиков с последующей сдачей денежных средств в кассу расположенную по адресу: 

<

*****> Основным видом деятельности организации является реализация пива, воды и других напитков. В кассе их организации работала ФИО1, которой и происходила передача денежных средств, собранных ею с заказчиков. Передача денежных средств кассиру происходит путем предоставления ею кассиру ФИО1 доверенностей и сумм полученных по ним. Она передавал ФИО1 деньги по следующей доверенности: № VTАН0000098, дата выдачи 30.01.2018 года, на сумму 9 729 рублей 13 копеек, от ИП РРП. Всего за 30.01.2018 года, она передала ФИО1 в кассу 9 729 рублей 13 копеек. Денежные средства ФИО1 получила в полном объеме, по их приемке та к ней претензий не высказывала. ФИО1, работавшая в кассе расположенной по адресу: 

<

*****>, перестала выходить на работу с 06.02.2018 года. После этого она от руководства организации узнала, что ФИО1 присвоила из кассы организации денежные средства, сумму не знает.(том 2 л.д.67-70)

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствие с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетеля ЗАИ., которая показала, что в ООО «

<

***>» в должности торгового агента работает с 2016 года. ООО «

<

***>» расположена по адресу: 

<

*****>. В ее должностные обязанности входит: обработка активной клиентской базы, сбор заказов, сбор денежных средств за отпущенный товар по доверенности с заказчиков с последующей сдачей денежных средств в кассу расположенную по адресу: 

<

*****>. Основным видом деятельности организации является реализация пива, воды и других напитков. В кассе их организации работала ФИО1, которой и происходила передача денежных средств, собранных ею с заказчиков. Передача денежных средств кассиру происходит путем предоставления ею кассиру ФИО1 доверенностей и сумм полученных по ним. Она передавал ФИО1 деньги по следующим доверенностям: № VTАН0000103 от 30.01.2018 года в сумме 5832,05 рублей, от ИП РРП.; № VTАН0000101 от 30.01.2018 года в сумме 10570,09 рублей, от ИП ИВВ. Денежные средства ФИО1 получила в полном объеме, по их приемке к ней претензий не высказывала. ФИО1, работавшая в кассе расположенной по адресу: 

<

*****>, перестала выходить на работу с 06.02.2018 года. После этого она от руководства организации узнала, что ФИО1 присвоила из кассы организации денежные средства, сумму не знает.(том 2 л.д.71-74).

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствие с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетеля ЛИА., который показал, что в ООО «

<

***>» в должности экспедитора работает с 2014 года. ООО «

<

***>» расположена по адресу: 

<

*****>. В его должностные обязанности входит: загрузка и разгрузка товара, сбор денежных средств по доверенности с заказчиков с последующей сдачей денежных средств в кассу расположенную по адресу: 

<

*****>. Основным видом деятельности организации является реализация пива, воды и других напитков. В кассе их организации работала ФИО1, которой и происходила передача денежных средств, собранных им с заказчиков. Передача денежных средств кассиру происходит путем предоставления им кассиру ФИО1 доверенностей и сумм полученных по ним. Он передавал ФИО1 деньги по следующим доверенностям: № VTИЖ0000102 от 01.02.2018 года на сумму 1852,11 рублей от ИП ШЕВ., № VTИЖ0000103 от 01.02.2018 года на сумму 1329 рублей от ИП МИВ., № VTИЖ0000104 от 01.02.2018 года на сумму 3084,75 рублей от ИП ИВВ., № VTИЖ0000100 от 01.02.2018 года на сумму 4565,65 рублей от ИП ВЕП., № VTИЖ0000101 от 01.02.2018 года на сумму 5515,92 рублей от ИП СЕД., № VTАН0000108 от 01.02.2018 года на сумму 11225,86 рублей, 13818,15 рублей, 651,18 рублей от контрагента ИП ВЕП., № VTАН0000109 от 01.02.2018 года на сумму 8606,67 рублей от ИП ШЕВ Денежные средства ФИО1 получила в полном объеме, по их приемке она к нему претензий не высказывала. ФИО1, работавшая в кассе расположенной по адресу: 

<

*****>, перестала выходить на работу с 06.02.2018 года. После этого он от руководства организации узнал, что ФИО1 присвоила из кассы организации денежные средства. Какую именно сумму та присвоила, не знает.(том 2 л.д. 75-78).

Также вина ФИО1 подтверждается оглашенными и исследованными в судебном заседании материалами дела:

-заявлением ИП ЛАВ., который просит привлечь к уголовной ответственности кассира ФИО1, которая 05.02.2018 года похитила вверенные денежные средства из кассы в сумме 261611,46 рублей. (том 1 л.д.23);

-рапортом об обнаружении признаков преступления от 21.03.2018 года от ст. следователя СО ММО МВД России «Воткинский» ФИО4 о том, что в период времени с 24.01.2018 года по 05.02.2018 года, ФИО1, находясь по адресу: 

<

*****> путем присвоения вверенных ей денежных средств, похитила денежные средства в сумме 86180 рублей 81 копейка, принадлежащие ООО «

<

***>», денежные средства в сумме 19247 рублей 43 копейки, принадлежащие ООО «

<

***>», денежные средства в сумме 8343 рубля 59 копеек, принадлежащие ИП ЛАА., причинив им материальный ущерб.(том 1 л.д. 25);

-протоколом осмотра места происшествия от 08.02.2018 года, в ходе которого осмотрено помещение оптового склада по адресу: 

<

*****> в ходе которого зафиксирована обстановка офисного помещения, осмотрено помещение кассы, где работала ФИО1, установлен остаток денежных средств в кассе в сумме 77885 рублей. Обнаружены документы по задолженностям ФИО1: судебный приказ в пользу ПАО «БыстроБанк» на сумму 102037,39 рублей, по договору с ООО КБ «Ренессанс Кредит» на сумму 202291,94 рублей.(том 1 л.д.29-32);

-протоколом осмотра документов от 14.04.2018 года, в ходе которого осмотрены документы, представленные по запросам, а именно: копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 18 № 002801439 от 29.12.2009 года на ЛАВ, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ на ЛАВ., копия акта об отсутствии работника при проведении инвентаризации наличных денежных средств от 06.02.2018 года, копия акта инвентаризации наличных денежных средств, находящихся по состоянию на 06.02.2018 г. в кассе ИП ЛАВ., 

<

*****> копия приказа ИП ЛАВ. о приеме работника на работу № 79-к от 24.10.2016 года на ФИО1, копия трудового договора № б/н от 24.10.2016 года между ИП ЛАВ. и ФИО1, копия договора об индивидуальной материальной ответственности от 24.10.2016 года, между ИП ЛАВ. и ФИО1, копия должностной инструкции кассира от 03.02.2012 г. ИП ЛАВ., с листом ознакомления ФИО1 с должностной инструкцией, копия Устава ООО «

<

***>», копию свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «

<

***>», копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

***>», копия решения № 1 единственного участника ООО «

<

***>» от 18.02.2016 г., копия приказа ООО «

<

***>» о приеме работника на работу № 50-к от 31.03.2016 года на ФИО1, копия трудового договора № б/н от 31.03.2016 года между ООО «

<

***>» и ФИО1, копия договора об индивидуальной материальной ответственности от 31.03.2016 года, между ООО «

<

***>» и ФИО1, копия должностной инструкции кассира от 31.03.2016 г. с листом ознакомления ФИО1 с должностной инструкцией, копия Устава ООО «

<

***>», копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «

<

***>», копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

***>», копия решения № 23 единственного участника ООО «

<

***>» от 30.08.2010 г., копия решения № 2/2016 единственного участника ООО «

<

***>» от 22.08.2016 г., копия приказа ООО «

<

***>» о приеме работника на работу № 31-к от 29.01.2016 года на ФИО1, копия трудового договора № б/н от 29.01.2016 года между ООО «

<

***>» и ФИО1, копия договора об индивидуальной материальной ответственности от 29.01.2016 года, между ООО «

<

***>» и ФИО1, копия должностной инструкции кассира от 29.01.2016 г. ООО «

<

***>» с листом ознакомления ФИО1 с должностной инструкцией, копия приказа ИП ФИО5 о приеме работника на работу № 102-к от 31.12.2014 года на ФИО1, копия трудового договора № б/н от 31.12.2014 года между ИП ЛАА. и ФИО1, копия договора об индивидуальной материальной ответственности от 31.12.2014 года, между ИП ЛАА и ФИО1, копия должностной инструкции кассира от 31.12.2009 г. ИП ЛАА., с листом ознакомления ФИО1 с должностной инструкцией, акты сверки расчетов ООО «

<

***>» за период с 01.01.2018 по 12.02.2018 года с контрагентами ИП ИВВ., ИП ЛСП., ИП РРП. ООО «

<

***>», ИП ВЕПП., ИП ШЕВ., ИП РХГ., акты сверки расчетов ООО «

<

***>» за период с 01.01.2018 по 12.02.2018 года с контрагентами ИП ШЕВ., ИП ЭАД., ИП СЕД., ИП ВЕП., ИП ИВВ., ИП МИВ., акты сверки расчетов ИП ЛАА. за период с 01.01.2018 по 12.02.2018 года с контрагентами ИП ДТА., ООО «

<

***>», ИП БОН., копии доверенностей, предоставленные контрагентами ООО «

<

***>», ООО «

<

***>», ИП ЛАА., в количестве 20 шт.: № VTЛАА000152 от 24.01.2018 года на сумму 3267,63 рублей, № VTЛАА000204 от 31.01.2018 года на сумму 1000 рублей, № VTЛАА000182 от 29.01.2018 года на сумму 267,06 рублей, № VTЛАА000219 от 05.02.2018 года на сумму 3808,90 рублей, № VTИЖ0000102 от 01.02.2018 года на сумму 1852,11 рублей, № VTИЖ0000099 от 31.01.2018 года в сумме 2900 рублей, № VTИЖ0000103 от 01.02.2018 года на сумму 1329 рублей, № VTИЖ0000104 от 01.02.2018 года на сумму 3084,75 рублей, № VTИЖ0000100 от 01.02.2018 года на сумму 4565,65 рублей, № VTИЖ0000101 от 01.02.2018 года на сумму 5515,92 рублей, № VTАН0000101 от 30.01.2018 года на сумму 10570,09 рублей, № VTАН0000104 от 30.01.2018 года на сумму 1678,94 рублей, № VTАН0000103 от 30.01.2018 года на сумму 5832,05 рублей, № VTАН0000098 от 30.01.2018 года, на сумму 9729,13 рублей, № VTАН0000107 от 31.01.2018 года на сумму 2129,40 рублей, № VTАН0000110 от 01.02.2018 года на сумму 11421,46 рублей, № VTАН0000108 от 01.02.2018 года на сумму 25695,19 рублей, № VTАН0000109 от 01.02.2018 года на сумму 8606,67 рублей, № ОФАН0000321 от 01.02.2018 года на сумму 2939,79 рублей, № ОФАН0000322 от 01.02.2018 года на сумму 11118,22 рублей.(том 2 л.д. 10-14);

-протоколом выемки от 04.04.2018 года, в ходе которой у потерпевшего ЛАВ изъяты бухгалтерские документы ИП ЛАВВ., ИП ЛАА., ООО «

<

***>», ООО «

<

***>».(том 2 л.д. 18-21);

-протоколом осмотра документов от 14.04.2018 года, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 04.04.2018 года у потерпевшего ЛАВ., а именно: доверенности в количестве 20 шт.: № VTЛАА000152 от 24.01.2018 года на сумму 3267,63 рублей, № VTЛАА000204 от 31.01.2018 года на сумму 1000 рублей, № VTЛАА000182 от 29.01.2018 года на сумму 267,06 рублей, № VTЛАА000219 от 05.02.2018 года на сумму 3808,90 рублей, № VTИЖ0000102 от 01.02.2018 года на сумму 1852,11 рублей, № VTИЖ0000099 от 31.01.2018 года в сумме 2900 рублей, № VTИЖ0000103 от 01.02.2018 года на сумму 1329 рублей, № VTИЖ0000104 от 01.02.2018 года на сумму 3084,75 рублей, № VTИЖ0000100 от 01.02.2018 года на сумму 4565,65 рублей, № VTИЖ0000101 от 01.02.2018 года на сумму 5515,92 рублей, № VTАН0000101 от 30.01.2018 года на сумму 10570,09 рублей, № VTАН0000104 от 30.01.2018 года на сумму 1678,94 рублей, № VTАН0000103 от 30.01.2018 года на сумму 5832,05 рублей, № VTАН0000098 от 30.01.2018 года, на сумму 9729,13 рублей, № VTАН0000107 от 31.01.2018 года на сумму 2129,40 рублей, № VTАН0000110 от 01.02.2018 года на сумму 11421,46 рублей, № VTАН0000108 от 01.02.2018 года на сумму 25695,19 рублей, № VTАН0000109 от 01.02.2018 года на сумму 8606,67 рублей, № ОФАН0000321 от 01.02.2018 года на сумму 2939,79 рублей, № ОФАН0000322 от 01.02.2018 года на сумму 11118,22 рублей, кассовая книга ИП ФИО5 за период с 24.01.2018 года по 12.02.2018 года, кассовая книга ООО «

<

***>» за период с 24.01.2018 года по 12.02.2018 года, кассовая книга ООО «

<

***>» за период с 24.01.2018 года по 12.02.2018 года, ведомость к сумке № 93В от 29.01.2018 г., ИП ЛАВ., ведомость к сумке № 93В от 02.02.2018 г., ИП ЛАВ., ведомость к сумке № 24 от 29.01.2018 г., ИП ЛАВ, ведомость к сумке № 85А от 02.02.2018 г., ИП ЛАВ., ведомость к сумке № 84А от 31.01.2018 г., ИП ЛАВ., ведомость к сумке № 84 от 31.01.2018 г., ИП ЛАВ., ведомость к сумке № 126А от 05.02.2018 г., ИП ЛАВ., ведомость к сумке № 126 от 05.02.2018 г., ИП ЛАВ., квитанция к сумке № В255 от 05.02.2018 г., ООО «

<

***>», квитанция к сумке № В294 от 05.02.2018 г., ИП ЛАА., квитанция к сумке № В258 от 05.02.2018 г., ООО «

<

***>», реестр кассовых документов ИП ЛАВ. за период с 01.01.2018 г. по 05.02.2018 г..(том 2 л.д. 22-28);

-заключением эксперта № 1454 от 13.04.2018 года, согласно которого: 

1. Сумма расхождений между документальным и фактическим остатком денежных средств в кассе ИП ЛАВ. по состоянию на 06.02.2018г. составляет 147 839,63 руб. (225724,63 учётные данные - 77885,00 фактическое наличие).

2. Денежных средств, полученных от контрагента ООО «

<

***>» торговым агентом ЖПВ., на основании доверенности № VTЛАА000152 от 24.01.2018 года в размере 3 267,63 руб.; от контрагента ИП ЩДА. торговым агентом ЧМВ., на основании доверенности № VTЛАА000204 от 31.01.2018 года в размере 1 000,00 руб.; от контрагента ИП БОН ЧЕВ на основании доверенности № VTЛАА000182 от 29.01.2018 года в размере 267,06 руб.; от контрагента ИП ДТА торговым агентом ЖПВ. на основании доверенности № VTЛАА000219 от 05.02.2018 года в размере 3 808,90 руб. не нашли своего отражения в кассовых документах ИП ЛАА. за исследуемый период с 24.01.2018 года по 06.02.2018 года.

3. Денежных средств, полученных от контрагента ИП ШЕВ. экспедитором ЛИА., на основании доверенности № VTИЖ0000102 от 01.02.2018 года в размере 1 852,11 руб.; от контрагента ИП ЭАД. ВДА., на основании доверенности № VTИЖ0000099 от 31.01.2018 года в размере 2 900,00 руб.; от контрагента ИП МИВ. экспедитором ЛИА., на основании доверенности № VTИЖ0000103 от 01.02.2018 года в размере 1 329,00 руб.; от контрагента ИП ИВВ. экспедитором ЛИА., на основании доверенности № VTИЖ0000104 от 01.02.2018 года в размере 3 084,75 руб.; от контрагента ИП ВЕП. экспедитором ЛИА., на основании доверенности № VTИЖ0000100 от 01.02.2018 года в размере 4 565,65 руб.; от контрагента ИП СЕД экспедитором ЛИА., на основании доверенности № VTИЖ0000101 от 01.02.2018 года в размере 5 515,92 руб. не нашли своего отражения в кассовых документах ООО «

<

***>» за исследуемый период с 24.01.2018 года по 06.02.2018 года.

4. Денежных средств, полученных от контрагента ИП ИВВ. торговым агентом ЗАИ., на основании доверенности № VTАН0000101 от 30.01.2018 года в размере 10 570,09 руб.; от контрагента ИП ЛСП. экспедитором САК., на основании доверенности № VTАН0000104 от 30.01.2018 года в размере 1 678,94 руб.; от контрагента ИП РРП. торговым агентом ЗАИ., на основании доверенности № VTАН0000103 от 30.01.2018 года в размере 5 832,05 руб.; от контрагента ИП РРП. ИНА., на основании доверенности № VTАН0000098 от 30.01.2018 года в размере 9 729,13 руб.; от контрагента ООО «

<

***>» ДАС., на основании доверенности № VTАН0000107 от 31.01.2018 года в размере 2 129,40 руб., ООО «

<

***>» ДАС., на основании доверенности № VTАН0000110 от 01.02.2018 года в размере 11 421,46 руб.; от контрагента ИП ВЕП. экспедитором ЛИА., на основании доверенности № VTАН0000108 от 01.02.2018 года в размере 25 695,19 руб.; от контрагента ИП ШЕВ. экспедитором ЛИА., на основании доверенности № VTАН0000109 от 01.02.2018 года в размере 8 606,67 руб.; от контрагента ИП РХГ. экспедитором САК., на основании доверенности № ОФАН0000321от 01.02.2018 года в размере 2 939,79 руб.; от контрагента ИП ПАА. экспедитором САК., на основании доверенности № ОФАН0000322 от 01.02.2018 года в размере 11 118,22 руб. не нашли своего отражения в кассовых документах ООО «

<

***>» за исследуемый период с 24.01.2018 года по 06.02.2018 года.(том 2 л.д. 35-40)

Показания подсудимой ФИО1, данные ею в ходе предварительного следствия, являются допустимыми доказательствами по делу. Она давала их самостоятельно, добровольно, в присутствии адвоката, после разъяснения процессуальных прав и положений ст.51 Конституции РФ. Показания подсудимой не содержат противоречий в описании совершенного деяния, направленности её умысла. Об объективности показаний подсудимой свидетельствует и то, что они полностью согласуются с другими исследованными в судебном заседании и приведенными в приговоре доказательствами. Протоколы её допросов составлены в соответствии с нормами УПК РФ.

Оценивая показания допрошенных лиц и показания свидетелей обвинения, оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, у суда нет оснований сомневаться в их достоверности. Эти показания последовательны, логичны, дополняют друг друга, соответствуют обстоятельствам дела и сложившейся ситуации, а кроме того, подтверждаются и другими письменными доказательствами по делу, создавая целостную картину происшедшего. В показаниях допрошенных лиц не имеется противоречий, которые могли бы повлиять на доказанность вины подсудимого. Вышеприведенные доказательства не противоречат требованиям ст. 74 УПК РФ, вся совокупность изложенных относимых, допустимых и достоверных доказательств является достаточной для установления виновности подсудимой в совершении инкриминируемого ей преступления. 

В судебном заседании при допросе вышеуказанных лиц было установлено, что неприязненных и конфликтных отношений с подсудимой они не имели. Никакой личной или иной заинтересованности у них по привлечению подсудимой к уголовной ответственности судом не установлено. Причин и мотивов оговаривать подсудимую у данных лиц суд не усматривает. В связи с чем, суд не может их считать лицами, заинтересованными в исходе дела.

Каких-либо процессуальных нарушений, препятствующих принятию судом решения о виновности подсудимой ФИО1 по настоящему уголовному делу, в том числе и нарушений права подсудимой на защиту в ходе расследования уголовного дела, суд не усматривает. 

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 3 ст.160 УК РФ - присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере.

С учетом исследованных в судебном заседании материалов дела, касающихся личности ФИО1 и обстоятельств совершения ею преступления, адекватного поведения в период производства следствия и в судебном заседании, суд считает необходимым признать ФИО1 вменяемой по настоящему уголовному делу. 

Совершенное ФИО1 преступление относится к категории тяжких. Суд не усматривает обстоятельств существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, связанных с целями и мотивами совершения преступления, и не находит оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При назначении наказания в соответствии со ст.60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи.

ФИО1 на учете у врача-нарколога в МБУЗ «Воткинская районная больница МЗ УР» и в БУЗ и СПЭ УР «Республиканская клиническая психиатрическая больница МЗ УР» диспансерном отделении г. Воткинска не состоит, имеет место жительства, где характеризуется удовлетворительно. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание в соответствии со ст.61 УК РФ, являются: полное признание вины, раскаяние в содеянном, явка с повинной, изложенная в протоколе объяснения ФИО1 (т.2 л.д. 84-85), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, желание рассмотреть уголовное дело в особом порядке, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, состояние здоровья подсудимой и её близких родственников, ввиду наличия хронических заболеваний, наличие 3 группы инвалидности у брата подсудимой.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

С учетом конкретных обстоятельств дела, степени и характера общественной опасности содеянного, суд приходит к выводу о необходимости назначения наказания ФИО1 только в виде лишения свободы. Вместе с тем, с учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих, личности подсудимой, которая не судима, в содеянном раскаялась, мнения государственного обвинителя, потерпевшего и представителя потерпевших, не настаивавших на строгом наказании, суд приходит к выводу, что исправление ФИО1 возможно без реального отбывания ею наказания. На основании изложенного, суд применяет положения ст.73 УК РФ и назначает ФИО1 наказание в виде лишения свободы условно.

По мнению суда назначенное наказание будет способствовать исправлению подсудимой, восстановлению принципа социальной справедливости, а также соответствовать тяжести совершенного преступления.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, её поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и дающих основания для применения в отношении подсудимой положений ст. 64 УК РФ, суд не усматривает. Оснований для прекращения уголовного дела, освобождения подсудимой от наказания не имеется.

При назначении наказания ФИО1 суд применяет положения ч.1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств, имущественное положение подсудимой, мнение государственного обвинителя суд полагает возможным не назначать ФИО1 дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы. 

По делу заявлены гражданские иски потерпевшими: ИП ЛАВ. на сумму 146 074 рубля 19 копеек, ИП ЛАА. на сумму 6 584 рубля 00 копеек, ООО «

<

***>» на сумму 17 602 рубля 02 копейки, ООО «

<

***>» на сумму 79 547 рублей 90 копеек.

Решая вопрос о гражданским исках, суд руководствуясь требованиями ст. 1064 ГК РФ, считает заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объёме. Потерпевший и представитель потерпевших иски поддержали, подсудимая заявленные суммы признала. В результате умышленных противоправных действий подсудимой ФИО1 потерпевшим ИП ЛАВ., ИП ЛАА., ООО «

<

***>», ООО «

<

***>» причинены материальные ущербы в указанных выше размерах, которые подлежат возмещению подсудимой. 

Вещественные доказательства:

- доверенности в количестве 20 шт., кассовую книгу ИП ЛАА. за период с 24.01.2018 года по 12.02.2018 года, кассовую книгу ООО «

<

***>» за период с 24.01.2018 года по 12.02.2018 года, кассовую книгу ООО «

<

***>» за период с 24.01.2018 года по 12.02.2018 года, ведомости к сумкам ИП ЛАВ. № 93В от 29.01.2018 г., № 93В от 02.02.2018 г., № 24 от 29.01.2018 г., № 85А от 02.02.2018 г., № 84А от 31.01.2018 г., № 84 от 31.01.2018 г., № 126А от 05.02.2018 г., № 126 от 05.02.2018 г., квитанцию к сумке № В255 от 05.02.2018 г., ООО «

<

***>», квитанцию к сумке № В294 от 05.02.2018 г., ИП ЛАА., квитанцию к сумке № В258 от 05.02.2018 г., ООО «

<

***>», реестр кассовых документов ИП ЛАВ. за период с 01.01.2018 г. по 05.02.2018 г., копии документов ООО «

<

***>», ИП ЛАА., ООО «

<

***>», ИП ЛАВ., хранящиеся при уголовном деле, подлежат выдаче ЛАВ

В рамках расследования настоящего уголовного дела на имущество подсудимой ФИО1: комплект спутникового ТВ МТС № 53, стоимостью 4945 рублей, телевизор ЖК марки «ORFEY», диагональ 40”, серийный номер 1604T1-0002297O, стоимостью 14805 рублей, телевизор ЖК марки «Acer», модель AT2230, серийный номер EVM960800483605EB042000, стоимостью 6150 рублей, ноутбук марки «Lenovo, модель B50-10, серийный номер MP12FBMR, стоимостью 11100 рублей, стиральную машину марки «Indesit», модель WIUN81, серийный номер 412255153*24535250800, стоимостью 6500 рублей, микроволновую печь марки «Samsung», модель CE2718NR, серийный номер 081579GL900088A, стоимостью 3750 рублей, шкаф для одежды Симфония 2м, стоимостью 12600 рублей, всего на общую сумму 59580 руб., денежные средства, находящиеся на счетах: №№***, открытых в отделениях Западно - Уральского банка ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1, наложен арест, который следует сохранить до исполнения приговора суда в части гражданского иска.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на1 год.

На основании ст.73 УК РФ наказание считать условным, установить испытательный срок на 1 год.

В соответствии с ч.5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО1 обязанности: в течение 10 дней со дня вступления приговора в законную силу встать на учет по месту жительства в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за условно осужденными; один раз в месяц являться на регистрацию в указанный специализированный государственный орган, не менять место жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа.

Меру пресечения в отношении подсудимой ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

Взыскать с осужденной ФИО1 в пользу потерпевших ИП ЛАВ. - 146 074 рубля 19 копеек, ИП ЛАА - 6 584 рубля 00 копеек, ООО «

<

***>» - 17 602 рубля 02 копейки, ООО «

<

***>» - 79 547 рублей 90 копеек, в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением. 

Вещественные доказательства:

- доверенности в количестве 20 шт., кассовую книгу ИП ЛАА. за период с 24.01.2018 года по 12.02.2018 года, кассовую книгу ООО «

<

***>» за период с 24.01.2018 года по 12.02.2018 года, кассовую книгу ООО «

<

***>» за период с 24.01.2018 года по 12.02.2018 года, ведомости к сумкам ИП ЛАВ. № 93В от 29.01.2018 г., № 93В от 02.02.2018 г., № 24 от 29.01.2018 г., № 85А от 02.02.2018 г., № 84А от 31.01.2018 г., № 84 от 31.01.2018 г., № 126А от 05.02.2018 г., № 126 от 05.02.2018 г., квитанцию к сумке № В255 от 05.02.2018 г., ООО «Ижбалт», квитанцию к сумке № В294 от 05.02.2018 г., ИП ЛАА., квитанцию к сумке № В258 от 05.02.2018 г., ООО «

<

***>», реестр кассовых документов ИП ЛАВ. за период с 01.01.2018 г. по 05.02.2018 г., копии документов ООО «

<

***>», ИП ЛАА., ООО «

<

***>», ИП ЛАВ., хранящиеся при уголовном деле, - выдать ЛАВ. либо СЕН 

Арест на имущество ФИО1: комплект спутникового ТВ МТС № 53, стоимостью 4945 рублей, телевизор ЖК марки «ORFEY», диагональ 40”, серийный номер 1604T1-0002297O, стоимостью 14805 рублей, телевизор ЖК марки «Acer», модель AT2230, серийный номер EVM960800483605EB042000, стоимостью 6150 рублей, ноутбук марки «Lenovo», модель B50-10, серийный номер MP12FBMR, стоимостью 11100 рублей, стиральную машину марки «Indesit», модель WIUN81, серийный номер 412255153*24535250800, стоимостью 6500 рублей, микроволновую печь марки «Samsung», модель CE2718NR, серийный номер 081579GL900088A, стоимостью 3750 рублей, шкаф для одежды Симфония 2м, стоимостью 12600 рублей, всего на общую сумму 59580 руб., денежные средства, находящиеся на счетах: №***, открытых в отделениях Западно - Уральского банка ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1, сохранить до исполнения приговора суда в части гражданского иска. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Удмуртской Республики, через Воткинский районный суд УР, в течение 10 суток со дня его постановления. 

Судья: Т.Е.Филиппова