УИД 50RS0№-97

1-36/2024 (1-658/2023)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ

Красногорский городской суд 

<

адрес> в составе председательствующего судьи ФИО156

при секретаре судебного заседания ФИО69, помощнике судьи ФИО70,

с участием государственного обвинителя помощника Красногорского городского прокурора ФИО71,

подсудимого ФИО23,

защитников - адвокатов ФИО72, ФИО139, предоставивший удостоверения и ордеры,

рассмотрев в судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, военнообязанного, с высшим образованием, женатого, имеющего несовершеннолетнего ребенка, не работающего, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого,

- осужденного ДД.ММ.ГГГГ Никулинским районным судом 

<

адрес> по ч. 4 ст. 159 УК РФ к лишению свободы сроком на 5 лет. Приговор вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ,

установил:

ФИО23 совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по 

<

адрес> зарегистрировано и поставлено на налоговый учет Общество с ограниченной ответственностью «КрасногорскСтройКомплект» (далее по тексту ООО «КСК»), ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, которое на основании решения единственного участника ООО «КСК» от ДД.ММ.ГГГГ поставлено на учет в ИФНС № по 

<

адрес>, с присвоением КПП 772501001, адрес местонахождения юридического лица: 

<

адрес>, вн. Тер. муниципальный округ Даниловский, проезд 1-ый Кожуховский, 

<

адрес>, этаж 4, помещ. IV, комн. 36, в котором на основании решение № единственного участника ООО «КСК» от ДД.ММ.ГГГГ на должность генерального директора избран ФИО35, в соответствии с решением № единственного участника ООО «КСК» от ДД.ММ.ГГГГ полномочия ФИО35 продлены до ДД.ММ.ГГГГ. На основании свидетельства о государственной регистрации права серия 50-АЗ № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «КСК» принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номером 50:11:0020107:43, расположенный по адресу: 

<

адрес>, г.о. Красногорск, г.

<

адрес>, вблизи дер. 

<

адрес>ю 129 500 кв. метров и на основании свидетельства о государственной регистрации права серия 50-АЗ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «КСК» принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номером 50:11:0020107:45 расположенный по адресу: 

<

адрес>, г.о. Красногорск, г.

<

адрес>, территория вблизи д. Козино, площадью 234 600 кв. метров. 

Так, не ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, у лиц № и №, находящихся в товарищеских отношениях, при неустановленных следствием обстоятельствах, достоверно знающих, что в собственности ООО «КСК» находятся два земельных участка с кадастровым номером 50:11:0020107:43 (расположенный по адресу: 

<

адрес>, г.о. Красногорск, г.

<

адрес>, вблизи дер. 

<

адрес>ю 129 500 кв. метров) и с кадастровым номером 50:11:0020107:45 (расположенный по адресу: 

<

адрес>, г.о. Красногорск, г.

<

адрес>, территория вблизи д. Козино, площадью 234 600 кв. метров), являясь осведомленными о том, что указанные земельные участки экономически выгодно расположены, в транспортно-доступном месте, имеют пути подъезда, снабжены электричеством и иными качественными характеристиками, увеличивающими их стоимость и экономическую привлекательность, возник преступный умысел, направленный на незаконное приобретение права на чужое имущество, а именно на указанные земельные участки, путем обмана и дальнейшего отчуждения указанных земельных участков в пользу третьих лиц, по стоимости ниже рыночной и распределения незаконного денежного вознаграждение среди участников преступления. 

С этой целью, лицо № действуя совместно с лицом №, не ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, разработали преступный план и механизм совершения преступления, согласно которым планировалось: приискать неустановленный документ с паспортными данными совершеннолетнего гражданина РФ, владелец которого не осведомлён о преступном умысле лиц № и №, внести изменения в данный документ, с целью конспирации и сокрытия следов преступления, используя данный документ, незаконно оформить право собственности на земельные участки, путем осуществления фиктивной сделки купли-продажи земельных участков от ООО «КСК» (продавец) на паспортные данные подставного лица (покупателя), после осуществления процедуры государственной регистрации перехода права собственности на земельные участки, от имени подставного лица (покупателя), реализовать данные земельные участки добросовестным покупателям, неосведомленным о преступном умысле соучастников преступления, получить от сделки купли-продажи земельных участков денежные средства, распорядиться ими по своему усмотрению, распределив их в дальнейшем между собой и иными лицами, привлеченными соучастниками преступления.

Понимая невозможность совершения преступления группой лиц в составе лиц № и № последние в целях конспирации своих преступных действий, решили привлечь к совершению преступления за денежное вознаграждение неустановленных лиц, посвятив их в свои преступные намерения, через которых, планировали, привлечь к совершению преступления соучастника, выступающего в роли подставного лица - покупателя земельных участков. 

В связи с чем, не ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, во исполнение преступного умысла, лицо № при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории Московского региона (

<

адрес> и 

<

адрес>), более точное место следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, организовал привлечение к совершению преступления за денежное вознаграждение неустановленных лиц, посвятив их в преступный план, которые, действуя из корыстной заинтересованности, добровольно согласились на участие в преступлении, осознавая преступность предстоящих деяний, тем самым вступили в состав группы лиц по предварительному сговору.

Продолжая реализовывать общий совместный преступный умысел, неустановленные лица, находясь на территории Московского региона (

<

адрес> и 

<

адрес>), действуя совместно и согласовано с лицами № и №, не ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, в целях конспирации организаторов преступной схемы, при неустановленных следствием обстоятельствах, привлекли к совершению преступления, ранее незнакомого лицам № и № – ФИО23, который должен был выступить в роли подставного покупателя земельных участков, пообещав последнему за совершение незаконных действий, направленных на достижение преступных целей денежное вознаграждение. ФИО23, осознавая свою роль в преступной схеме, дал свое добровольное согласие на участие в преступлении, тем самым неустановленные лица и ФИО23 вступили совместно с лицами № и № в состав группы лиц по предварительному сговору. 

Общими целями преступных действий лиц № и №, а ФИО9 ФИО23 и неустановленных лиц, согласно имевшемуся у них корыстному мотиву и преступному плану, были следующие действия: приискать неустановленный документ с паспортными данными совершеннолетнего гражданина РФ, владелец, которого не осведомлён о преступном умысле преступного сговора, используя который незаконно зарегистрировать право собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 50:11:0020107:43, 50:11:0020107:45, путем организации изготовления подложных документов и осуществления фиктивной сделки купли-продажи земельных участков от имени подставного генерального директора ООО «КСК» ФИО35 на иное лицо - подставного покупателя, с измененными паспортными данными, в роли которого выступит ФИО23 В дальнейшем планировалось организовать предоставление комплекта подложных документов (фиктивных договоров купли-продажи, учредительных документов ООО «КСК») в МБУ «МФЦ г.о. Красногорск» 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, г.о. Красногорск, 

<

адрес>, для осуществления государственной регистрации перехода права собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 50:11:0020107:43, 50:11:0020107:45 от ООО «КСК» на подставного покупателя (лицо с измененными паспортными данными в роли ФИО23), в последующем, от имени подставного покупателя (ФИО23), реализовать данные земельные участки добросовестным покупателям за денежные средства, распределив их при этом между участниками преступного сговора.

Для осуществления механизма совершения преступления лица № и №, а ФИО9 ФИО23 и неустановленные соучастники распределили преступные роли следующим образом: 

- Лицо № до ДД.ММ.ГГГГ проживающий на территории Российской Федерации, в том числе и на территории г.о. 

<

адрес>, являясь организатором преступления, в соответствии со своей преступной ролью получив сведения о земельных участках, расположенных на территории г.о. 

<

адрес> (земельный участок с кадастровым номером 50:11:0020107:43, расположенный по адресу: 

<

адрес>, г.о. Красногорск, г.

<

адрес>, вблизи дер. 

<

адрес>ю 129 500 кв. метров; земельный участок с кадастровым номером 50:11:0020107:45, расположенный по адресу: 

<

адрес>, г.о. Красногорск, г.

<

адрес>, территория вблизи д. Козино, площадью 234 600 кв. метров), а именно о месте их фактического расположения, находящихся на них строениях, площади данных земельных участков, их кадастровой стоимости, о праве собственности указанных земельных участков за ООО «КСК», спланировал механизм совершения преступления, привлек в качестве соорганизатора лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а ФИО9 неустановленных следствием соучастников и ФИО23; обеспечивал координацию действий соучастников преступления; осуществлял контроль за исполнением указаний, данных соисполнителям, в том числе: в приискании неустановленного документа с паспортными данными совершеннолетнего гражданина РФ, в приискании комплекта подложных документов, для осуществления фиктивной сделки купли-продажи земельных участков, контроль за привлечением неустановленного соучастника, выступающего от имени подставного генерального директора ООО «КСК» ФИО35; организация незаконного перехода права собственности от подставного продавца в лице генерального директора ООО «КСК» ФИО35, на паспортные данные подставного покупателя (в лице ФИО23), путем осуществления фиктивной сделки купли-продажи земельных участков, после осуществления которой, организация поиска реальных покупателей земельных участков, участие в телефонных переговорах с потенциальными покупателями, от имени подставного собственника земельных участков (ФИО23), а ФИО9 организация дальнейшей реализация данных земельных участков добросовестным покупателям за денежные средства, с целью распределение их в дальнейшем между собой и иными лицами, привлеченными соучастниками преступления, принятие мер конспирации и защиты от разоблачения участников преступного сговора, оплата сопутствующих расходов соисполнителей преступления. 

- Лицо № являлся активным участником преступления, отвел себе роль соорганизатора и исполнителя, которая заключалась в следующем: в приискании на территории Московского региона (

<

адрес> и 

<

адрес>) неустановленных лиц, привлечение их за денежное вознаграждение, к совершению преступления, посвятив их при этом в совместный с лицом №, преступный план; через неустановленных лиц, за денежные средства в привлечении к совершению преступления, ФИО23 (на роль подставного покупателя земельных участков) и неустановленное лицо (на роль подставного продавца земельных участков от имени генерального директора ООО «КСК» ФИО35), организация приискания неустановленного документа с паспортными данными совершеннолетнего гражданина РФ, организация приискания комплекта подложных документов, для осуществления фиктивной сделки купли-продажи земельных участков, организация незаконного перехода права собственности от подставного продавца в лице генерального директора ООО «КСК» ФИО35, на паспортные данные подставного покупателя (в лице ФИО23), путем осуществления фиктивной сделки купли-продажи земельных участков, после проведения которой, осуществил поиск реальных покупателей земельных участков, а ФИО9 организацию дальнейшей реализация данных земельных участков добросовестным покупателям за денежные средства, с целью распределение их между собой и иными лицами, привлеченными соучастниками преступления, под контролем лица №.

- Роль неустановленных соучастников заключалась в следующем: за денежное вознаграждение в привлечении к совершению преступления, ранее незнакомых лицам № и № - ФИО23 (на роль подставного покупателя земельных участков), а ФИО9 неустановленное лицо (на роль подставного продавца земельных участков от имени генерального директора ООО «КСК» ФИО35); в приискания неустановленного документа с паспортными данными совершеннолетнего гражданина РФ, получение у ФИО23 его личной фотографии; внесение в неустановленный документ с паспортными данными совершеннолетнего гражданина РФ искажений, а именно организация вмонтирования в него фотографии ФИО23, вместо изображения владельца неустановленного документа; в приискании комплекта подложных документов, для осуществления фиктивной сделки купли-продажи земельных участков. 

- ФИО23, в соответствии со своей преступной ролью не ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ вошел в состав группы лиц по предварительному сговору, под руководством лиц № и №, являлся активным участником преступления, действуя совместно с лицами № и №, а ФИО9 иными неустановленными следствием лицами, должен был: принять участие от имени подставного покупателя земельных участков, при реализации фиктивных договоров купли-продажи земельных участков, предоставить свою фотографию для внесения искажений в неустановленный документ с паспортными данными совершеннолетнего гражданина РФ, а именно организация вмонтирования фотографии ФИО23, вместо изображения владельца неустановленного документа, подделать подписи в фиктивных договорах купли-продажи земельных участков от имени подставного покупателя земельных участков, после чего совместно с неустановленным соучастником, предоставить подложные договора купли-продажи земельных участков и комплект подложных учредительных документов ООО «КСК», в МБУ «МФЦ г.о. Красногорск» 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, г.о. Красногорск, 

<

адрес>, для осуществления процедуры государственной регистрации перехода права собственности на земельные участки, на паспортные данные подставного покупателя (в лице ФИО23), после проведения которой, участие в дальнейшей реализация земельных участков добросовестным покупателям за денежные средства, с целью распределение их между собой и иными лицами, привлеченными соучастниками преступления, под контролем лица №.

- Неустановленный соучастник, действующий от имени подставного продавца земельных участков (генерального директора ООО «КСК» ФИО35), не ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ вошел в состав группы лиц по предварительному сговору, под руководством лиц № и №, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, действуя из корытных побуждений должен был: принять участие от имени подставного продавца земельных участков (генерального директора ООО «КСК» ФИО35), при реализации подложных договоров купли-продажи земельных участков, подделать подписи в подложных договорах купли-продажи земельных участков от имени подставного продавца земельных участков (генерального директора ООО «КСК» ФИО35), после чего совместно с ФИО23 предоставить подложные договора купли-продажи земельных участков и комплект подложных учредительных документов ООО «КСК», в МБУ «МФЦ г.о. Красногорск» 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, г.о. Красногорск, 

<

адрес>, для осуществления процедуры государственной регистрации перехода права собственности на земельные участки, на паспортные данные подставного покупателя (в лице ФИО23). 

Так, действуя согласно разработанного преступного плана, лицо №, не ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, обладая сведениями о земельных участках, принадлежащих на праве собственности ООО «КСК»: земельный участок с кадастровым номером 50:11:0020107:43, расположенный по адресу: 

<

адрес>, г.о. Красногорск, г.

<

адрес>, вблизи дер. 

<

адрес>ю 129 500 кв. метров и земельный участок с кадастровым номером 50:11:0020107:45, расположенный по адресу: 

<

адрес>, г.о. Красногорск, г.

<

адрес>, территория вблизи д. Козино, площадью 234 600 кв. метров), в том числе о месте их расположения, их особенностях, находящихся на них строениях, площади данных земельных участков, их кадастровой и рыночной стоимости, а ФИО9 о собственнике данных земельных участков ООО «КСК», разработал план совершения преступления и приискал ранее знакомого ему лицо №, постоянно проживающего на территории Российской Федерации, и часто бывающего на территории Московского региона (

<

адрес> и 

<

адрес>), которого посветил в своей преступный план. Лицо №, осознавая преступность деяний, добровольно и осознано решил участвовать в совершении преступления. Далее лицо №, действуя совместно и согласовано с лицом №, действуя из корыстных побуждений, согласно заранее разработанного преступного плана, в соответствии со своей преступной ролью, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Московского региона (

<

адрес> и 

<

адрес>), более точные время и место следствием не установлены, в целях конспирации своих преступных действий, за денежное вознаграждение привлек к совершению преступления неустановленных следствием лиц, посвятив их в свои преступные намерения. Неустановленные следствием лица, осознавая преступность деяний, действуя из корыстных побуждений, добровольно и осознано решили участвовать в совершении преступления, при этом разделив между собой преступные роли, в соответствии с которыми, неустановленные лица приискали неустановленный документ с паспортными данными совершеннолетнего гражданина РФ на имя ФИО2 серия 6112 №, выдан: ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>. Владелец которого, был не осведомлён о преступном умысле преступного сговора.

В соответствии с разработанным лицами № и №, преступным планом, на паспортные данные ФИО2, решено незаконно оформить право собственности на земельные участки, с кадастровыми номерами: №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, г.о. Красногорск, г.

<

адрес>, вблизи дер. 

<

адрес>ю 129 500 кв. метров; №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, г.о. Красногорск, г.

<

адрес>, территория вблизи д. Козино, площадью 234 600 кв. метров, с целью их последующей перепродажи добросовестным покупателям и получения от этой сделки денежных средств. 

Далее, лицо №, действуя совместно и согласовано с лицом №, и неустановленными лицами, согласно заранее разработанного преступного плана, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Московского региона (

<

адрес> и 

<

адрес>), более точное время и место следствием не установлены, действуя через неустановленных соучастников, согласно их преступной роли, привлекли ФИО23, в состав группы лиц, для совершения преступления. Неустановленные лица посветили ФИО23 в общий совместный преступный план и предложили ему (ФИО23), участие в преступлении за 3 000 000 руб., на что ФИО23, действуя из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих преступных действий и их общественную опасность, умышленно согласился, тем самым вошел в состав группы лиц по предварительному сговору.

В продолжение своих преступных действий, лицо №, действуя совместно и согласовано с лицом №, а ФИО9 совместно с ФИО23 и неустановленными лицами, согласно заранее разработанного преступного плана, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Московского региона (

<

адрес> и 

<

адрес>), более точное время и место следствием не установлены, действуя через неустановленных соучастников, согласно их преступной роли, привлекли к совершению преступления неустановленное следствием лицо, которое должно было выступить в роли подставного продавца земельных участков (генерального директора ООО «КСК» ФИО35), корыстно заинтересовав последнего, посвятили в общий совместный преступный план. На что неустановленное следствием лицо, действуя из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих преступных действий и их общественную опасность, умышленно согласилось, тем самым вошло в состав группы лиц по предварительному сговору.

ФИО23, действуя в соответствии со своей преступной ролью, из корыстных побуждений, находясь на территории 

<

адрес>, не ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место следствием не установлены, умышленно, лично предоставил неустановленным соучастникам, свое фотоизображение (фотографию), для организации внесения изменений, в неустановленный документ с паспортными данными ФИО2 Далее, неустановленным следствием способом, при неустановленных следствием обстоятельствах, неустановленные соучастники, находясь на территории Московского региона (

<

адрес> и 

<

адрес>), не ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, организовали внесение изменений, в неустановленный документ с паспортными данными ФИО2, а именно вмонтировали в него фотографию ФИО23, для возможности использования неустановленного документа с паспортными данными ФИО2 в преступлении, с целью обмана и введения в заблуждение сотрудников МБУ «МФЦ г.о. Красногорск» 

<

адрес> и сотрудников Управления Росреестра по 

<

адрес>. 

В дальнейшем, продолжая действовать в соответствии с заранее разработанным преступным планом, лицо №, действуя совместно и согласовано с лицом №, а ФИО9 совместно с ФИО23 и неустановленными лицами, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место следствием не установлены, действуя через неустановленных соучастников, которые находились на территории Московского региона (

<

адрес> и 

<

адрес>), в соответствии с их преступной ролью, при неустановленных следствием обстоятельствах, организовали изготовление необходимого комплекта поддельных учредительных документов ООО «КСК», как в оригинале, так и в копиях, якобы заверенных нотариусом 

<

адрес> ФИО73, а именно: поддельные документы, выполненные в оригинале решение № об одобрении крупной сделки единственного участника ООО «КСК» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № об одобрении крупной сделки единственного участника ООО «КСК» от ДД.ММ.ГГГГ, а ФИО9 копии документов, заверенные от имени нотариуса 

<

адрес> ФИО73 которые в действительности ей не удостоверялись, а именно: копия приказа № по ООО «КСК» от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения № единственного участника ООО «КСК» от ДД.ММ.ГГГГ; копия информационного письма (Форма №.2-7) от ДД.ММ.ГГГГ № от ИФНС России № по 

<

адрес> в ООО «КСК»; копия уведомления о регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда РФ ООО «КСК» от ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления о регистрации в качестве страхователя юридического лица в фонде социального страхования РФ в отношении ООО «КСК» от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства серии 77 № о постановке на учет ООО «КСК» в ИФНС России № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства серии 77 № о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ в отношении ООО «КСК» от ДД.ММ.ГГГГ; копия устава ООО «КСК», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления о регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда РФ ООО «КСК» от ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления о регистрации в качестве страхователя юридического лица в фонде социального страхования РФ в отношении ООО «КСК» от ДД.ММ.ГГГГ; копия информационного письма (Форма №.2-7) от ДД.ММ.ГГГГ № от ИФНС России № по 

<

адрес> в отношении ООО «КСК»; копия свидетельства серии 77 № о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ в отношении ООО «КСК» от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа № в отношении ООО «КСК» от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства серии 77 № о постановке на учет ООО «КСК» в ИНФС России № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения № единственного участника ООО «КСК» от ДД.ММ.ГГГГ; копия устава ООО «КСК» утвержденного ДД.ММ.ГГГГ. ФИО9 неустановленные лица, в соответствии с заранее разработанным преступным планом, действуя в соответствии со своей преступной ролью, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Московского региона (

<

адрес> и 

<

адрес>), более точное время и место следствием не установлены, в соответствии с их преступной ролью, организовали изготовление подложных договоров купли-продажи земельных участков: подложного договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:11:0020107:45, расположенный по адресу: 

<

адрес>, г.о. Красногорск, г.

<

адрес>, территория вблизи д. Козино, площадью 234 600 кв. метров, между продавцом ООО «КСК» в лице генерального директора ФИО35 и покупателем ФИО2 ценой 320 000 000 руб.; подложного договора №/ДП-2021 от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:11:0020107:43, расположенный по адресу: 

<

адрес>, г.о. Красногорск, г.

<

адрес>, вблизи дер. 

<

адрес>ю 129 500 кв. метров, между продавцом ООО «КСК» в лице генерального директора ФИО35 и покупателем ФИО2 ценой 170 000 000 рублей, в которые внесли не соответствующие действительности сведения об отчуждении продавцом ООО «КСК» в лице ФИО35, в собственность покупателя ФИО2, двух вышеуказанных земельных участка, с кадастровыми номерами 50:11:0020107:45, 50:11:0020107:43. 

Неустановленное лицо, выступающее в роли подставного продавца земельных участков, в подложных договорах: №/ДП-2021 от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи земельного участка и №/ДП-2021 от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи земельного участка, не ФИО3 11 часов 19 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории г.о. 

<

адрес>, в соответствии со своей преступной ролью, поставило оттиски, приисканной при неустановленных следствием обстоятельствах печати ООО «КСК», которые согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ нанесены не печатью ООО «КСК», а ФИО9 не ФИО3 11 часов 19 минут ДД.ММ.ГГГГ, в подложных договорах: №/ДП-2021 от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи земельного участка и №/ДП-2021 от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи земельного участка, выполнило подписи и рукописные записи за генерального директора ООО «КСК» ФИО35, в строках разделов «ПРОДАВЕЦ», которые согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО35, а другим лицом. ФИО23 в соответствии со своей преступной ролью, не ФИО3 11 часов 19 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории г.о. 

<

адрес>, в подложных договорах: №/ДП-2021 от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи земельного участка и №/ДП-2021 от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи земельного участка, выполнил подписи и рукописные записи за ФИО2, в строках разделов «ПОКУПАТЕЛЬ», которые согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО23

В продолжение своих преступных действий, не ФИО3 11 часов 19 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО23 реализуя общий преступный умысел, действуя совместно в группе лиц по предварительному сговору с лицами № и №, а ФИО9 совместно с неустановленными следствием лицами и соучастником, который выступал в роли подставного продавца (генерального директора ООО «КСК» ФИО35), предоставил в МБУ «МФЦ г.о. Красногорск» 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, г.о. Красногорск, 

<

адрес>, для последующей передачи в государственный регистрационный орган - Управление Росреестра по 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес> осуществления процедуры государственной регистрации перехода права собственности на земельные участки, на паспортные данные подставного покупателя ФИО2, комплект подложных документов, в том числе: подложные договора купли-продажи земельных участков с кадастровыми номерами 50:11:0020107:43, 50:11:0020107:45, подложные учредительные документы ООО «КСК», для реализации фиктивной сделки купли-продажи земельных участков с кадастровыми номерами 50:11:0020107:43, 50:11:0020107:45 и осуществления процедуры государственной регистрации перехода права собственности на земельные участки от реального собственника ООО «КСК» на подставного покупателя с паспортными данными ФИО2, в лице ФИО23

Находясь в МБУ «МФЦ г.о. Красногорск» 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, г.о. Красногорск, 

<

адрес>, ФИО23, в соответствии со своей преступной ролью ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 19 минут по 12 часов 11 минут, действуя совместно с соучастником, который выступал в роли подставного продавца (генерального директора ООО «КСК» ФИО35), согласовывая свои действия с лицами № и №, а ФИО9 неустановленными следствием лицами, путем обмана и сообщения недостоверных действительности сведений, в общем порядке сдали на регистрацию вышеуказанный комплект подложных документов (подложные учредительные документы ООО «КСК», подложные договора купли-продажи земельных участков: №/ДП-2021 от ДД.ММ.ГГГГ и №/ДП-2021 от ДД.ММ.ГГГГ), для реализации фиктивной сделки купли-продажи земельных участков с кадастровыми номерами 50:11:0020107:43, 50:11:0020107:45 и осуществления процедуры государственной регистрации перехода права собственности на земельные участки от реального собственника ООО «КСК» на подставного покупателя с паспортными данными ФИО2, в лице ФИО23 При этом ФИО23, реализуя общий преступный умысел, действуя от имени ФИО2, в соответствии со своей преступной ролью, предоставил сотрудникам МБУ «МФЦ г.о. Красногорск» 

<

адрес>, неустановленный документ с паспортными данными ФИО2 серия 6112 №, выдан: ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, в который была вмонтирована его (ФИО23) фотография и умышленно сообщил сотрудникам МБУ «МФЦ г.о. Красногорск» 

<

адрес> заведомо ложную информацию, о якобы наличии у него законного права владеть и распоряжаться земельными участками с кадастровыми номерами 50:11:0020107:43, 50:11:0020107:45, расположенные в г.о. 

<

адрес>, предоставив последним в подтверждении своих слов подложные договора купли-продажи земельных участков: №/ДП-2021 от ДД.ММ.ГГГГ и №/ДП-2021 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых, данные земельные участки якобы были куплены ФИО2 у ООО «КСК» за 320 000 000 рублей и 170 000 000 рублей соответственно, то есть за общую сумму 490 000 000 рублей, тем самым, находясь в здании МБУ «МФЦ г.о. Красногорск» 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, г.о. Красногорск, 

<

адрес>, обманул сотрудников МБУ МФЦ г.о. 

<

адрес>. ФИО9 ФИО23, с целью дальнейшего обмана и введения в заблуждение сотрудников МБУ «МФЦ г.о. Красногорск» 

<

адрес>, подписал от имени ФИО2, что подтверждается заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, два заявления в Управление Росреестра по 

<

адрес> (MFC-0555/2021-2292904 от ДД.ММ.ГГГГ и MFC-0555/2021-2291831 от ДД.ММ.ГГГГ), о проведении процедуры государственной регистрации перехода права собственности на земельные участки от реального собственника ООО «КСК» на подставного покупателя с паспортными данными ФИО2, в лице ФИО23

ДД.ММ.ГГГГ государственный регистратор Управления Росреестра по 

<

адрес> ФИО74, находясь по адресу: 

<

адрес>, введённая в заблуждение ФИО23 и его соучастниками лицами № и №, и иными неустановленными лицами, относительно законных оснований у ФИО2 владеть и распоряжаться земельным участком с кадастровым номером 50:11:0020107:45, на основании представленных ей (ФИО23) и его соучастниками поддельных документов, зарегистрировала переход права собственности от продавца ООО «КСК» на паспортные данные подставного покупателя ФИО2 на земельный участок с кадастровым номером: 50:11:0020107:45, расположенный по адресу: 

<

адрес>, г.о. Красногорск, г.

<

адрес>, территория вблизи д. Козино, площадью 234 600 кв. метров, рыночной стоимостью 383 000 000 рублей, а государственный регистратор территориального управления № Управления Росреестра по 

<

адрес> ФИО75, заверила договор купли-продажи земельного участка №/ДП-2021 от ДД.ММ.ГГГГ, поставив на нем штамп с датой (ДД.ММ.ГГГГ) государственной регистрации перехода права собственности, от продавца ООО «КСК» на паспортные данные подставного покупателя ФИО2 на земельный участок с кадастровым номером: 50:11:0020107:45. 

ДД.ММ.ГГГГ государственный регистратор Управления Росреестра по 

<

адрес> ФИО74, находясь по адресу: 

<

адрес> введённая в заблуждение ФИО23 и его соучастниками лицами № и №, и иными неустановленными лицами, относительно законных оснований у ФИО2 владеть и распоряжаться земельным участком с кадастровым номером 50:11:0020107:43, на основании представленных ей (ФИО23) и его соучастниками поддельных документов, зарегистрировала переход права собственности от продавца ООО «КСК» на паспортные данные подставного покупателя ФИО2 на земельный участок с кадастровым номером: 50:11:0020107:43, расположенный по адресу: 

<

адрес>, г.о. Красногорск, г.

<

адрес>, вблизи дер. 

<

адрес>ю 129 500 кв. метров, рыночной стоимостью 227 000 000 рублей, а государственный регистратор территориального управления № Управления Росреестра по 

<

адрес> ФИО76, заверила договор купли-продажи земельного участка №/ДП-2021 от ДД.ММ.ГГГГ, поставив на нем штамп с датой (ДД.ММ.ГГГГ) государственной регистрации перехода права собственности, от продавца ООО «КСК» на паспортные данные подставного покупателя ФИО2 на земельный участок с кадастровым номером: 50:11:0020107:43. 

Таким образом, ФИО23 и действующие совместно с ним в группе лиц по предварительному сговору лицами № и №, и иные неустановленные следствием лица, лишили ООО «КСК» возможности распоряжаться земельными участками: с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, г.о. Красногорск, г.

<

адрес>, вблизи дер. 

<

адрес>ю 129 500 кв. метров, рыночной стоимостью 227 000 000 рублей и с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, г.о. Красногорск, г.

<

адрес>, территория вблизи д. Козино, площадью 234 600 кв. метров, рыночной стоимостью 383 000 000 рублей, общей рыночной стоимостью 610 000 000 рублей, на даты государственной регистрации перехода права собственности на земельные участки, то есть на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, что является особо крупным размером.

Подсудимый ФИО23 вину в совершении преступления, согласно фабуле предъявленного обвинения признал в полном объеме, чистосердечно рассекался, просил о снисхождении.

Виновность подсудимого ФИО23 в совершении указанного преступления подтверждается следующими доказательствами:

Согласно показаниям представителя потерпевшего и свидетелей, оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что:

- представитель потерпевшего ООО «КрасногорскСтройКомплект» ФИО35 показал, он является директором ООО «КрасногорскСтройКомплект» (далее ООО «КСК»). Участниками данного Общества является ООО УК «БФА». Полномочия руководителя общества осуществляет с ДД.ММ.ГГГГ. В его должностные обязанности как руководителя Общества входит управление финансово-хозяйственной, производственной деятельностью Общества и иные полномочия, возложенные на него Уставом Общества и законом об ООО. 

С ДД.ММ.ГГГГ в собственности ООО «КСК» находились земельные участки с кадастровыми номерами: №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, г.о. Красногорск г/пос Нахабино, вблизи д. Нефедьево, площадью 129 500 кв. метров, кадастровой стоимостью 343 123 200 рублей; №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, г.о. Красногорск, г/пос Нахабино, вблизи д. Козино, площадью 234 600 кв. метров, кадастровой стоимостью 627 897 516 рублей. Данные земельные участки были переданы 11.09.2013г. ООО «Амадор» в собственность ООО «КСК» на основании передаточного акта, о чем в Едином Государственном Реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано право собственности: участок 50:11:0020107:43 регистрационная запись № от ДД.ММ.ГГГГ, участок 50:11:0020107:45 регистрационная запись № от ДД.ММ.ГГГГ.

С июля 2021 г. ООО «КСК» вела переговоры с физическим лицом ФИО48 А.Н. о купле-продаже одного из указанных выше участков, но до настоящего времени соглашения не достигнуты.

ДД.ММ.ГГГГ ему стало известно, что в ЕГРН были внесены изменения о переходе права собственности на указанные земельные участки от ООО «КСК» к неизвестному ему физическому лицу ФИО2, о чем в ЕГРН сделана регистрационная запись № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ соответственно. 

Вышеуказанные земельные участки ООО «КСК» не отчуждались, каких-либо документов на государственную регистрацию не подавалось, иные лица не уполномочивались на осуществление каких-либо действий, связанных с отчуждением данных земельных участков. 

Учредителем ООО «КСК» является Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Развитие регионов» под управлением ООО УК «БФА». Согласно Устава Общества, при оформлении крупных сделок, учредитель должен давать письменное одобрение. Генеральным директором ООО УК «БФА» с 2018 года является ФИО77 Никакого согласия ФИО77 на совершение купли-продажи земельных участков с кадастровыми номерами 50:11:0020107:43 и 50:11:0020107:45 от лица ООО УК «БФА» не давалось.

ФИО2 никакого отношения к ООО «КСК» не имеет. С данным физическим лицом сотрудники ООО «КСК» и он, как директор Общества не знакомы и никогда не контактировали. Каких-либо договоров между ООО «КСК» и ФИО2, в том числе по совершению сделок купли-продажи, дарения земельных участков № и 50:11:0020107:45 не совершалось.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО48 А.Н. ему стало известно, что на ФИО48 А.Н., с которым они вели переговоры по купле-продаже участка, вышли неизвестные люди и предложили ему купить участок в два раза дешевле, чем предложили его они. ФИО48 А.Н. позвонил его сотруднику и уточнил, почему участок продают другие люди. По нашей просьбе ФИО48 А.Н. встретился с потенциальными продавцами и обсудил некоторые детали сделки. Позже ФИО48 А.Н. рассказал сотруднику ООО «КСК», что на встречу приходили трое неизвестных, один из которых представился ФИО46, агентом по сделкам с земельными участками. ФИО4 ФИО46 на встрече присутствовал еще один мужчина, не представился, являющийся помощником ФИО46 и женщина, на вид около 40 лет, представившаяся представителем собственника участка, имя не назвала. В подтверждение, права собственности ФИО48 А.Н. предоставили выписку из ЕГРН, договор купли-продажи и платежный документ, в котором указан номер расчетного счета 40№ открытый на имя ФИО2 в ПАО «Росбанк», с которого якобы производилась оплата на расчетный счет 40№ открытый на ООО «КСК» в АО «Райффайзенбанк». 

В данном банке счетов, открытых на ООО «КСК», никогда не было, о чем имеется соответствующий ответ из АО «Райффайзенбанк», который был передан в рамках доследственной проверки по его заявлению.

Своими действиями ФИО23 совместно с другими неизвестными ему лицами причинили ущерб ООО «КСК» в размере 610 000 000 рублей, поскольку земельные участки с кадастровыми номерами № выбыли из права собственности ООО «КСК» и Общество не может ими распоряжаться. Общая кадастровая стоимость указанных земельных участков составляет 971 020 716 рублей. Ознакомившись с заключением оценочной экспертизы, согласно выводов которой, рыночная стоимость земельных участков: кадастровый №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, г.о. Красногорск, г.

<

адрес>, вблизи 

<

адрес>, площадью 129 500 кв.м., составляет 227 000 000 руб.; кадастровый №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, г.о. Красногорск, г.

<

адрес>, территория вблизи д. Козино, площадью 234 600 кв. м., составляет 383 000 000 руб., общая рыночная стоимость земельных участков составляет 610 000 000 руб. Таким образом, размер причиненного ООО «КСК» имущественного вреда, в результате совершенного ФИО23 и иными лицами преступления, составляет 610 000 000 рублей.

ФИО35 пояснил, что подпись и почерк в оригиналах договоров купли-продажи земельных участков, выполнена не им. Подпись от имени ФИО35 в копиях остальных документов, предъявленных ему (ФИО35) на обозрение, выполнена не им, данная подпись поддельная. В 2016 г. юридический адрес ООО «КрасногорскСтройКомплект» был в 

<

адрес>, а в документах представленных ФИО23 в МФЦ указан 

<

адрес>, то есть несоответствие в документах, с местом нахождения юридического лица. ФИО9 при сравнении копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ООО «КрасногорскСтройКомплект») представленного ФИО23 в МФЦ 

<

адрес>, указаны серия и номер регистрации 

<

адрес>, а именно: серия 77 №, хотя фактически, свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ООО «КрасногорскСтройКомплект») имеет серию и номер региона - 

<

адрес>, то есть серия 50 №. 

К изготовлению документов от своего ФИО35 имени, отношения не имеет, кто их мог изготовить и заверить, ему не известно (т. 5 л.д. 6-9, 23-26);

- свидетель ФИО8, показал, что на протяжении ФИО62 6 лет он знаком с мужчиной по имени ФИО52 (ФИО43 А.Ю.), псевдоним «ФИО38». ФИО52 использует мобильный телефон с абонентским номером +№, в его мобильном телефоне ФИО52 записан как ФИО52 ФИО38. Ранее никаких дел с ФИО52 не вел, просто был знакомы. В октябре 2021 г. ФИО52 позвонил ему и сообщил, что его знакомые продают земельные участки в 

<

адрес> г.о. 

<

адрес>. Так как он достаточно часто бывает в Москве и области, он понимал, где ФИО62 находится указанная ФИО27. Предложение ФИО52 его заинтересовало и ФИО52 дал ему телефон своего знакомого, который непосредственно продавал ФИО27 (

<

***>) и сказал, что мужчину зовут ФИО40 (ФИО1). Он позвонил по указанному номеру и поинтересовался по поводу продажи ФИО27. ФИО40 ответил ему, что ФИО27 действительно продается. Он попросил ФИО40 прислать ему документы посредством мессенджера «WhatsApp». Через некоторое время, с указанного номера ему поступили сообщения с фотографиями документов на два земельных участка расположенные в 

<

адрес>, площадью 12 Га и 23 Га, а именно выписки из ЕГРН, 2 договора купли-продажи, фотографии самих участков и скриншоты кадастровой карты. Он переслал полученные документы юристу своей организации ФИО78, чтобы та проверила данные участки с юридической точки зрения. За указанные участки ФИО40 попросил пятьдесят миллионов рублей. Он спросил, почему такая низкая цена при кадастровой стоимости почти миллиард рублей, на что ФИО40 (ФИО1) ему пояснил, что акционеры паевого фонда приняли решение о прекращении совместной деятельности и разделили активы между собой и данные земельные участки были выведены на физических лиц. Так же ФИО40 пояснил, что в настоящий момент проживает в 

<

адрес> ОАЭ. На тот момент собственником участков являлся ФИО2.

ДД.ММ.ГГГГ у него с супругой была годовщина свадьбы, на которую он пригласил своего знакомого ФИО60 ФИО42. ФИО60 ФИО42 он знает около десяти лет, познакомились они на картодроме, так как их дети занимались картингом. В присутствии ФИО60 ФИО42 у него состоялся телефонный разговор, в ходе которого он упомянул про продажу земельных участков. По окончанию разговора ФИО60 поинтересовался, о какой ФИО27 шла речь. Он рассказал, что в 

<

адрес> продаются два земельных участка, которые ему предложили за пятьдесят миллионов рублей. Так же он сказал, что может помочь приобрести данную ФИО27 за семьдесят миллионов рублей, чтобы заработать на этой сделке. ФИО60 сказал, что подумает и он переслал ФИО42 Р.В. имеющиеся на тот момент документы. ФИО4 того, он попросил ФИО42 Р.В. привлечь ФИО44, с которой ФИО62 два года назад они познакомились, так как она является адвокатом и может проверить юридическую чистоту сделки.

После этого его юрист и ФИО44 начали изучать историю земельных участков и основания переходов прав собственности. При этом они периодически просили его прислать им разные документы, в том числе платежные документы, документы подтверждающие одобрение крупной сделки между ФИО2 и ООО «Красногорскстройкомплект» учредителями общества, подтверждение наличия денежных средств у ФИО2 на момент сделки по купли – продажи земельных участков и историю их появления. Он запрашивал данные документы у ФИО1 и тот их ему присылал.

ФИО3 сообщил ему, что ФИО44 нашла покупателя на один из земельных участков, который готов его приобрести за двести миллионов рублей. При этом Татьяна сообщила, что хотела бы лично увидеть ФИО2, чтобы убедиться в его существовании и дееспособности. Он позвонил ФИО1 и сказал, что ФИО2 необходимо приехать в Москве к Татьяне и встретиться с представителем покупателя. ФИО1 сказал, что ФИО2 приедет в назначенное время в указанное место (куда именно он не помню, так как место указала Татьяна, а он просто переслал сообщение ФИО80). Так же он дал ФИО40 телефон Татьяны, чтобы ФИО2 связался с Ленской Татьяной.

В назначенное время и место ФИО2 не явился. Татьяна сообщила ему об этом, а он позвонил ФИО1 и спросил в чем дело. ФИО1 сказал, что ФИО144 неожиданно заболел Covid-19.

ФИО62 через неделю, ФИО78 позвонила и сообщила ему, что по данным земельным участкам назначено судебное разбирательство. По данному поводу он задал вопрос ФИО47 ФИО40, который сказал, что он об этом ничего не знает и разберется с данной ситуацией.

После этого он еще несколько раз звонил ФИО1 и попросил у ФИО1 ряд документов по земельным участкам, но ФИО1 данные документы не присылал. Последний раз он звонил ФИО1 ФИО62 ДД.ММ.ГГГГ, после того, как ему позвонил ФИО3 и сообщил о том, что его приглашают в Москву для допроса в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту незаконного приобретения права собственности на земельные участки, расположенные в 

<

адрес>. Он спрашивал у ФИО1, что происходит с этими участками, почему всех вызывают в полицию. ФИО1 сказал, что такого не может быть, и никаких проблем с участками нет.

После этого он позвонил ФИО52 (ФИО43 А.Ю.) и договорился о встрече. При встрече он спросил у ФИО52, что происходит, и почему его вызывают в полицию. ФИО43 А.Ю. утверждал, что с земельными участками все в порядке и предложил ему слетать в Дубай на встречу с ФИО1. Он согласился и ДД.ММ.ГГГГ, он вместе с ФИО52 (ФИО43 А.Ю.) полетели в Дубай, где они встретились с ФИО1. На встрече ФИО1 и ФИО24 убеждали его, что всё в порядке и никаких проблем с ФИО27 не будет и они разберутся в сложившейся ситуации.

ФИО4 и ФИО1 в переговорах, периодически участвовал мужчина по имени Марк, других данных не знает. В его телефоне имеется номер Марка, записан как Minfmrus.

ФИО4 того он предлагал указанные участки другим риэлторам Москвы и Подмосковья. Все контакты имеются в телефонном справочнике и к ним добавлено «Нахабино» (т. 6 л.д. 22-29);

ФИО9 свидетель ФИО8 показал, что с ФИО43 А.Ю. он познакомился около 6 лет тому назад ФИО62 в 2016-2017 г.г. К нему в офис приходило несколько человек, среди которых был ФИО52. По каким обстоятельствам к нему приходил ФИО43 А.Ю. и люди совместно с ним в 2016-2017, он не помнит. ФИО62 через год или два после первой встречи ФИО43 А.Ю. пришел к нему на день рождение и подарил ему книгу, под издательством писателя Гумилева. Более он ФИО43 А.Ю. после его дня рождение в 2018-2019 г. не видел. 

До октября 2021 года он не созванивался с ФИО43 А.Ю. До этого времени у них общих дел, не было. В период с октября по ноябрь 2021 года он с ФИО43 А.Ю. общались по средствам мессенджеров «вот саб» и «телеграмм» в отношении земельных участков в г.о. Красногорск. 

В период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО43 А.Ю. позвонил его родной дочери ФИО79 и спросил у последней, нужна ли «папе» ФИО27, на что ФИО79 сказала, «позвони сам «папе»», после чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО43 А.Ю. позвонил ему. Его «зять» вырос в одном дворе с ФИО43 А.Ю., но близко друг с другом не общаются. Иных совместных проектов с ФИО43 А.Ю., ФИО4 Красногорской ФИО27 не было.

СМС сообщений и «созвонов» с ФИО43 А.Ю. до ДД.ММ.ГГГГ не было. После ДД.ММ.ГГГГ, ФИО43 А.Ю. скидывал ему предложения о продаже дома в Крыму, может что-то еще. 

В записной книжке его телефона под номером тел. 

<

***> записан контакт Minfinrus ФИО40?. У него в телефоне под номерами с префиксом +380, было записано два абонента, это ФИО40 и Марк. В основном по Красногорской ФИО27 он общался с ФИО1 и тот ему скидывал документы, реже общался с Марком, который ФИО9 иногда скидывал ему документы. ФИО1 говорил, что живет в Дубаи, занимается строительством, а Марк сказал, что живет в Израиле и ФИО9 занимается строительством. По общению он понял, что ребята умные, грамотные разбираются в юридических вопросах и юридической терминологии. 

В его переписке с ФИО40 тел. 

<

***> есть смс сообщение от ДД.ММ.ГГГГ следующего содержания: «Женя ещё раз набрал Татьяну. Она сказала, что утром только скажет на счёт встречи. Говорит что какой-то человек уехал в аэропорт и она только утром сможет сориентировать». «Женя» - это человек, которого им представили как собственника ФИО27 - ФИО2, у него в телефоне есть скан паспорта ФИО2, который ему прислало лицо, записанное как «Minfinrus ФИО40?» (ФИО1). А Татьяна - это ФИО80, юрист их стороны, которую они привлекли проверить для сделки, и которая должна была встретиться с ФИО2, чтобы убедиться в дееспособности последнего. 

На обозрение предоставляется «видео», обнаруженное в его мобильном телефоне полученное им от ФИО81, на котором ФИО81 и двое других лиц участвуют в осмотре земельных участков в 

<

адрес>, г.

<

адрес>, вблизи 

<

адрес>. Это видео ему знакомо. Когда он получил документы на участки ФИО27, он понял, где это находится и вспомнил. Что поблизости живет его родственник ФИО81, которого он попросил съездить и посмотреть эти участки ФИО27. После этого ФИО81 прислал ему несколько видеороликов. Ему известно, что эти участки ездили осматривать ФИО81 совместно со своим знакомым ФИО50 ФИО40, которого до этого он не знал. С ФИО81 они крестные детей, он крестил сына ФИО81 - Степана, а ФИО81 крестил его сына - Дамира. Кровными родственниками они не являются. 

Они с ФИО81 созваниваются часто. За осень 2021 встречались два раза, летом не встречались, ездили отдыхать. 

Еще он предлагал ФИО81 с ФИО40 продать земельные участки в 

<

адрес>, г.

<

адрес>, вблизи 

<

адрес>. ФИО50 ФИО40 был ФИО9 в курсе данной ситуации, в ходе совместной встречи, он рассказал ФИО50 ФИО40 и ФИО81, что есть люди, которые продают участки за 50 млн. рублей и предложил участки перепродать с наценкой, чтобы заработать на этом, либо застроить эти участки и тоже заработать на этом. 

Ему известно, что ФИО40 кому-то звонил, предлагал данные участки. Сумму они согласовывали, в диапазоне от 130 до 200 млн. рублей. 

ФИО4 ФИО81, ФИО40, ФИО60 ФИО42 и ФИО80, он более никому данные участки никому не предлагал. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО43 А.Ю. прислал ему на вот саб, документы по объектам недвижимости в 

<

адрес>,72): договор дарения квартир, акт приема-передачи, выписка из домовой книги, нотариальная доверенность. Он ознакомился, ФИО9 ФИО43 А.Ю. прислал ему генеральную доверенность на свое имя, на эти объекты недвижимости. Изучив документы ему всё понравилось, увидев видео, он пришел в ужас и понял, что это не перспективный вариант. Потому что это был чердак жилого дома, который требовал больших вложений для реконструкции, и могли возникнуть большие проблемы с вводом в эксплуатацию. ФИО43 А.Ю. предлагал ему данные объекты за 1000$ за квадратный метр. 

<

адрес>ю около 500 метров кв. За время изучения им документов в Нахабино ФИО43 А.Ю и «Minfinrus ФИО40?» (ФИО1) предлагали ему не один объект, ему предлагали дом в Крыму, дом в Подмосковье и иные объекты. В Подмосковье был не достроенный дом со строительными «лисами», район сейчас назвать не может, в Крыму был большой дом с видом на море. Он не стал их рассматривать из-за не большой ликвидности. 

Возможно в ходе общения с ФИО3 он предложил последнему реконструировать и перепродать объекты недвижимости в 

<

адрес>,72), но когда ФИО3 увидел видео, то понял, что в этом нет смысла, это не выгодно. 

Узнав, что с Красногорской ФИО27 не все в порядке, он пригласил ФИО43 А.Ю. к себе в офис на беседу, с ним были двое его коллег, это ФИО51 и ФИО53. В присутствии своих коллег он спросил у ФИО24, знает ли тот, что друзья последнего предлагали ему продать, земельные участки на основании поддельных документов. В ходе допроса оперативный сотрудник показал ему фотографию ФИО2, которая не соответствовала ксерокопии паспорта, которую ему прислал «Minfinrus ФИО40?» (ФИО1). На что ФИО43 А.Ю. ответил ему, что тот этого не знал, и никогда бы не предложил незаконно оформленную ФИО27, то есть ФИО43 А.Ю. об этом было не известно. Он сказал тому, чтобы последний пошел в полицию и дал по данному факту показания. Данная встреча была ДД.ММ.ГГГГ в понедельник, либо во вторник ДД.ММ.ГГГГ. На что ФИО43 А.Ю. сказал, что пойдет в полицию и даст показания. Больше, после этого он ФИО43 А.Ю. не видел. Он созванивался с последним и спрашивал, был ли тот в полиции, но последний сказал, что занят но обязательно пойдет туда. Данный звонок он сделал в присутствии адвоката. Он тому звонил один или два раза. Один раз ему позвонил ФИО43 А.Ю., о чем спросил, он не помнит. ФИО5 и ФИО6 ему не известны. 

В начале декабря 2021 г. у него с ФИО43 А.Ю. состоялся разговор в ходе которого он тому сказал, что сделка затягивается, знакомые ФИО43 А.Ю. плохо шлют документы, ФИО2 заболел, что это за «затяжки», при этом ФИО1 требовал от него аванс. Однажды шантажировал его, ФИО1 в ходе телефонного разговора сказал, что за эту ФИО27 ему предложили миллион Евро, и готов ли он заплатить большую сумму. Но через день эти люди перезвонили ему и сказали, что поскольку они долго общаются, то будут работать только с ним. На его претензии ФИО43 А.Ю. предложил ему слетать с последним в Дубай поговорить. ФИО62 ДД.ММ.ГГГГ они полетели в Дубай на пару дней. В Дубаи, на следующий день, к ним в отель в обеденное время приехал ФИО1 (которого он знал как «Minfinrus ФИО40?»). По общению с ФИО1 он понял, что это тот человек, с которым он общался по телефону, он опознал ФИО1 по манере общения, по голосу. ФИО40 разбирался в юридической терминологии и хорошо понимал суть вопросов. В ходе общения ФИО1 предложил ему еще ряд вариантов, и достаточно грамотно изъяснялся и правильно отвечал на вопросы. В тот день он с ФИО40 пообщались около трех часов. По поводу ФИО27 ФИО1 сказал, что все нормально, ФИО2 выздоровит и лично будет участвовать в сделке. ФИО1 сказал, что Марк ФИО7 сейчас занят и в отъезде. На следующей день ФИО1 прислал ему на почту несколько документов по каким-то объектам завод и еще что-то. После встречи с ФИО1 в Дубаи, он понял, что эти люди не те за кого себя выдают, и улетел домой. После этой встречи он решил отказаться от сделки. 

В его телефоне скан файла по недвижимости «КрасногорскСтройкомплект» ему прислал ФИО1 «Minfinrus ФИО40?», им нужно было изучить «КрасногорскСтройкомплект», изучить финансовое состояние, изучить налоговую базу и какую сумму налогов платят за год. Има показалось странным, что налогов «КрасногорскСтройкомплект» платит мало. Только налог на ФИО27 по данным участкам составлял 15 млн. рублей в год, а «КрасногорскСтройкомплект» за год платило около 30 млн. рублей, при условии, что на балансе большое количество объектов недвижимости (земельных участков и зданий). 

Ему показался странным тот факт, что ФИО2 купил два земельных участка у «КрасногорскСтройкомплект» за 170 млн. рублей и 320 млн. рублей (в общей сумме 490 млн. рублей), а ему продают эти два участка за 50 млн. рублей., но это было личным решением ФИО2. Он спросил у ФИО1 «Minfinrus ФИО40?», «Вы купили ФИО27 за 500 млн. руб., а продаете ее за 50 млн. рублей», на что ФИО1 ему сказал, что «проводка была внутри компании, ФИО2 деньги не получал на руки, они просто прошли через его счет и вернулись в Компанию». Он спросил, почему банк находится в г. ФИО140 Абхазия. На что ФИО1 сказал, что когда прогоняли эти деньги, банк заблокировал ФИО2 счета. Он сказал, что с Абхазскими банками, работать не будет. Те обещали открыть счет в Российском банке. 

Около 10 лет он пользуется одним номером телефона №, в настоящий момент у него номер мобильного телефона №. 

Фактичекски проживает 

<

адрес>. Иного жилого недвижимого имущества в собственности не имеет. Имеет в собственности несколько земельных участков и нежилые объекты недвижимости (т. 6 л.д. 50-59);

- показания свидетеля ФИО81, показал, что с ФИО8 он знаком около 25 лет, их связывают дружеские отношения и ведение совместного бизнеса. 

С ФИО43 А.Ю. он лично не знаком, возможно, виделся с последним в Новосибирске. В родственных взаимоотношениях с ФИО43 А.Ю. не состоят, контактов последнего у него не имеется. В Москве он проживает с 2018 года, в Новосибирске бывает только периодически, заезжает к родственникам и друзьям. Ранее в Новосибирске он был вице президентом федерации бокса 

<

адрес>, ФИО9 у него в собственности находилось несколько юридических лиц, которые занимаются управлением (сдача в аренду) собственного недвижимого имущества. В основном это имущество на территории городского рынка в 

<

адрес> «Новосибирская барахолка». По роду своей деятельности он с ФИО43 А.Ю. никогда не пересекался, ему известно, что у ФИО43 кличка «Богатырь». 

ФИО43 А.Ю. приходил в офис ФИО8. К ФИО8 приходит много людей с различными предложениями, в том числе и по купли-продажи объектов недвижимости. Офис ФИО8 расположен по адресу: 

<

адрес>. 

ФИО8 с ФИО43 А.Ю. познакомил ФИО56 ФИО13, это бывший предприниматель, ранее был уважаемым человеком в Новосибирске. Когда точно ФИО56 ФИО13 познакомил ФИО8 и ФИО43 А.Ю., ему не известно. О данном факте ему известно со слов ФИО8 и ФИО141 Он лично знаком с ФИО56 ФИО13, знает того около 25 лет, ранее вместе с последним занимались спортом. ФИО56 ФИО13 он не видел несколько лет, после переезда в Москву, насколько ему известно, в настоящее время последний злоупотребляет спиртными напитками. 

С ФИО43 А.Ю. он лично никогда не созванивался. Общие знакомые с ФИО43 А.Ю.: ФИО56 ФИО13, ФИО59 ФИО52, бывший спецназовец, в настоящее время проходит службу в зоне СВО на Украине. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 попросил его осмотреть земельные участки в г.о. Красногорск и скинул ему на телефон документы по этим земельным участкам и описание как проехать до этих земельных участков. ДД.ММ.ГГГГ он по просьбе ФИО8 совместно с ФИО84 и еще одним мужчиной, который был в качестве водителя поехали осмотреть указанные земельные участки, снял данные участки на видео и отправил их ФИО8. ФИО84 он взял в качестве риелтора, потому что тот хорошо понимает в недвижимости и мог сказать реальную цену данных земельных участков. ФИО62 за 1 месяц до этого, то есть, ФИО62 в середине сентября 2021 г. ФИО8 позвонил ему и сказал, что есть «тема» по ФИО27 в Красногорске, рядом с его (ФИО81) домом. ФИО8 попросил его найти людей, которые смогут оценить эту ФИО27 и сказать реальную стоимость. Он сказал ФИО8, что поищет людей, кто может это сделать. Пообщавшись с людьми у себя в поселке, он нашел ФИО50 ФИО40, который хорошо разбирается в недвижимости. В этот период времени ФИО8 находился за рубежом в Турции. Он понял, что ФИО8 ждал оформления каких-то документов по этой ФИО27. После того как процесс оформления с документами был завершен, ФИО8 обратился к нему с просьбой осмотреть съездить и снять на видео эти участки. По просьбе ФИО8 он осмотрел эти участки и снял на видео, которое перекинул ФИО8 По просьбе ФИО8, он предложил ФИО84 проверить эту ФИО27 на юридическую составляющую и если будет интересно, то купить. ФИО8 и ФИО84 общались на прямую. Впоследствии ему стало известно, что ФИО8 от покупки данной ФИО27 отказался. 

Ему известно, что ФИО8 с кем-то вел переговоры о продаже данных земельных участков за 200-250 млн. рублей. С кем конкретно общался ФИО8 ему не известно, и почему он отказался от сделки ему ФИО9 не известно. С ФИО8 они созваниваются часто, за осень 2021 встречались два раза, летом встречались в конце августа 2021 года. 

ФИО50 ФИО40 предлагал продать данные участки, в диапазоне от 130 до 200 млн. рублей. Данные земельные участки он лично, никому не предлагал. 

ФИО48 А.Н., ФИО82. ФИО63 М.Р., ФИО83, ФИО80, ФИО42 Р.В., ФИО81, ФИО84 ему не известны (т. 7 л.д. 193-205);

- свидетель ФИО42 Р.В., показал, что ФИО23 ему не известен. Паспорт ФИО2 ему прислал посредством мессенджера ФИО8 ФИО7 пять лет назад на соревнованиях по картингу в 

<

адрес> он познакомился с ФИО8 После знакомства они часто встречались на соревнованиях в других городах РФ. В ходе одного из разговоров выяснилось, что они оба увлекаются волейболом и они с ФИО8 периодически стали встречаться в отеле Сангейт в Турции, так как там хороший любительский волейбол. Они периодически обговаривали дату и время и встречались семьями в указанном отеле. Так же на одном из соревнований он познакомился с ФИО80, сын которой как и его занимался картингом. В конце сентября 2021 г. он договорился с Татьяной полететь в Турцию. Он знал, что ФИО8 туда прилетит. По прибытию в отель, ФИО45 уже ждал их там. Он познакомил ФИО8 с Татьяной, так как до этого те не были знакомы. На тот момент о земельных участках на территории 

<

адрес> они не общались. Проведя на отдыхе семь дней, они с Ленской Татьяной улетели по домам (ДД.ММ.ГГГГ), он в Белгород, а Татьяна в Москву. ФИО45 остался отдыхать дальше.

Через несколько дней, ему позвонил ФИО8 и пригласил в тот же отель для празднования годовщины свадьбы последнего. Он согласился и ДД.ММ.ГГГГ вылетел вместе с супругой в Турцию. На следующий день ДД.ММ.ГГГГ, в его присутствии, после игры в волейбол они расположились на шезлонгах возле моря и в это время ФИО8 кто-то позвонил по телефону и спросил, куда тому проехать посмотреть земельные участки, на что ФИО45 ответил своему оппоненту, что сейчас перекинет ему адрес, фото земельных участков и прочую необходимую информацию. Он поинтересовался, что за ФИО27 тот продает. ФИО8 сказал, что ему предложили купить земельные участки в г.о. Красногорск под индивидуальное жилищное строительство. Изначально последний рассматривал вариант индивидуальной застройки этих участков, а именно под строительство коттеджного посёлка, с последующей продажей домов, но планы поменялись в связи с коронавирусом и тот решил продать эту ФИО27. В ходе разговора ФИО8 предложил ему приобрести эти земельные участки за 70 млн. рублей (семьдесят миллионов рублей) или перепродать по более высокой цене, а разницу поделить между ними. ФИО8 сказал, что 20 млн. рублей из этой суммы нужно будет по любому передать ФИО8, за посредническое участие в этой сделке. ФИО8 описал ему расположение данной ФИО27, сказал, что там очень хорошее место, имеется удобный подъезд, дорога и сказал, что в случае перепродажи ФИО27, эту ФИО27 легко можно будет продать за 100-150 млн. рублей, потому что ФИО27 очень дорогая и перспективная. Он заинтересовался, что предложение очень интересное, месторасположение ФИО27, очень хорошее и в настоящий момент этот район очень хорошо развивается. ФИО8 ему сказал, что это хороший вариант, на первые три года нужно найти инвесторов, начать застраивать эту ФИО27, а в последующем строить поселки самостоятельно и продавать, этого бизнеса ему хватит лет на десять. Он очень сильно заинтересовался данными земельными участками, ФИО8 очень уверенно про них рассказывал, создалось впечатление, что тот все знал про эту ФИО27, что он проверил всю техническую составляющую данных земельных участков, знал где проходит дорога, где подключаться к электро и газо-сетям, знал где расположены эти участки, и знал все информацию про них. Единственное, ФИО8, перед тем как заняться вопросам продажи этих участков, сказал ему, чтобы он внимательно проверил эти участки на юридическую составляющую и по возможности привлек какого-нибудь юриста. Он попросил ФИО8 скинуть мне правоустанавливающие документы на эту ФИО27 и сказал, что за помощью обращусь к ФИО80, так как Татьяна юрист и разбирается в документах. После этого он позвонил ФИО80 и предложил поучаствовать в сделки по поиску инвесторов на два земельных участка в г.о. Красногорск с целью их дальнейшей застройки жилыми домами и последующей реализации. ФИО80 сказала, что лучше эту ФИО27 не застраивать под коттеджи, потому что это очень трудоемкий процесс, а лучше перепродать, и ФИО80 может помочь с продажей и извлечением из этой сделки хорошей выручки. На что он согласился. В тот же день ФИО8 прислал ему документы посредством мессенджера WhatsApp, а он переслал документы для проверки ФИО80 Так же он попросил ФИО8 отправлять документы напрямую Татьяне.

ФИО80 занялась поиском покупателя на данные земельные участки на территории Московского региона и проверкой документов по данной ФИО27, а он искал покупателя в Белгороде и 

<

адрес>. Как пояснил ФИО8, земельные участки последнему не принадлежат, а участки предложили перепродать. ФИО8 сказал ему, что участки предложил некий «ФИО40» (ФИО1) и со слов ФИО8 якобы этот «ФИО40» играл с ними в волейбол. Со слов ФИО8 собственник земельных участков самостоятельно приедет на сделку, и лично будет участвовать в сделке и общаться с покупателями. ФИО62 в конце октября ФИО80 сообщила ему, что нашла покупателей на земельные участки. Один готов был приобрести за 110 млн. рублей, второй за 250 млн. рублей. Татьяна стала более внимательно проверять документы по этой ФИО27, и где-то в конце ноября 2021 г. ФИО8 позвонил ему и сказал, что люди недовольны, психуют и нужен задаток в размере 5 млн. рублей, который нужно передать людям, чтобы оставить эту ФИО27 за собой. ФИО8 говорил, что если не будет задатка, то они (собственники) эту ФИО27 продадут другим лицам. На что он ответил ФИО8, что без согласия ФИО80, он никакого задатка давать не будет. Обсудив вопрос с задатком с ФИО80, они решили, что никакого задатка ФИО8 давать не будут, пока полностью не проверят юридическую составляющую этой ФИО27, всеми возможными способами. 

В конце ноября 2021 года ФИО80 сообщила ему, что по данным земельным участкам поступило исковое заявление в суд, в котором указано, что отчуждение земельных участков произошло незаконно. При этом ФИО80 пояснила что, судя по всему, ФИО2 стал собственником незаконно, путем предоставление подложных документов. После этого они прекратили поиски покупателей и переговоры с уже имеющимися покупателями.

ФИО8 говорил, что фактические собственники этих земельных участков это знакомые некого «ФИО40» (ФИО1) Со слов ФИО8 эти знакомые, собственники этих земельных участков разошлись между собой, и таким образом делят свое имущество. 

По его мнению, ФИО8 знал, что с этой ФИО27 проходит какая-то манипуляция, а какая именно, не стал говорить. Его насторожил тот факт, что ФИО8 сказал ему, чтобы он тщательно проверял документы на юридическую составляющую, которые им будут скидывать собственники, чтобы к ФИО8 если что, не было каких-либо вопросов. Когда ФИО80 нашла покупателя за 250 млн. рублей, хотя на тот момент был человек, который готов был купить ФИО27 за 110 млн. рублей, на что ФИО8 сказал ему, что лучше побыстрее продать эту ФИО27 и пускай даже дешевле иначе ФИО27 уйдет (собственники найдут другого покупателя). ФИО8 добавил, что не сможет долго удерживать эту ФИО27. 

ФИО82. ФИО63 М.Р., ФИО81, ФИО84, ФИО85, ФИО1, ФИО23, ФИО86 ему не известны (т. 5 л.д. 226-228);

- свидетель ФИО80, показала, что ФИО23 ей не известен. Паспорт ФИО2 ей прислал посредством мессенджера ФИО8 ФИО62 в середине октября 2021 года, точнее ДД.ММ.ГГГГ к ней посредством телефонного звонка обратился ФИО3, проживающий в 

<

адрес> и сказал, что тому поступило предложение от нашего общего знакомого ФИО8 о покупке земельных участков: кадастровый №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, г.

<

адрес>, вблизи дер. 

<

адрес>ю 129 500 кв. метров; кадастровый №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, г.

<

адрес>, территория вблизи д. Козино за 70 000 000 рублей. ФИО3 предложил ей поучаствовать в поиске клиентов и продаже данных земельных участков. Впоследствии ФИО8 сказал, что после этих двух участков будет возможность купить еще два земельных участка напрямую с юридического лица в этом же районе. Она совместно с ФИО3 решили реализовать, предложенные ФИО8 земельные участки. Изначально ей документы по указанным земельным участкам 15-ДД.ММ.ГГГГ отправил ФИО3. Она вела обсуждение с ФИО8 и с ФИО3 в отношении представленных документов и условий продажи земельных участков. ФИО3 и ФИО8 представили ей документы посредством мессенджеров: ДКП между ООО «Красногорскстройкомплект» и ФИО2, расписки в Росреестр на регистрацию данных договоров, два платежных поручения, подтверждающих факт исполнения сделки по купли-продажи, копию паспорта ФИО2 и другие документы, необходимые для продажи земельных участков. ФИО9 по ее инициативе ФИО8 прислал одобрение крупной сделки, которое в свою очередь было сдано в Росреестр согласно предоставленной расписки. Она о данном предложении ФИО62 в середине октября 2021 года сказала ФИО64. Тот в свою очередь обратился к ФИО9, который соответственно нашел покупателя. ФИО146 они встречались у нее дома по вышеуказанному адресу и обсуждали условия продажи. В ходе обсуждений определились на сумме в размере 250 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО64 и ФИО9 организовали встречу с покупателями в холле корпуса 

<

адрес> по 3-ей 

<

адрес>. В ходе встречи ее представили покупателям: ФИО39 и мужчине, который был с последним, как представителя собственника ФИО2 В ходе встречи они обсуждали условия продажи указанных земельных участков. В ходе встречи они по-моему определились на сумме продажи в размере 250 000 000 рублей. ФИО8 говорил в ходе общения, что ФИО2 сам придет на сделку к нотариусу. Она так же хотела взять доверенность от ФИО2 на ведение переговоров по продаже земельных участков. И попросила, чтобы ФИО2 ей позвонил и договорился, чтобы тот пришел на встречу. Через некоторое время ей позвонил мужчина, который представился ФИО2 и она того попросила прислать ей СНИЛС и ИНН. Позже ФИО2 прислал ей копию СНИЛСа и номер ИНН. Она ФИО9 проверяя предоставления сведений и имея данные ФИО2 заказывала выписки из ЕГРН в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 50:11:0020107:43 и 50:11:0020107:45, а ФИО9 заказывала сведения по системе Спарк. Человек, который с ней общался от имени ФИО2, говорил на русском языке без акцента. Человек от имени ФИО2 грамотно изъяснялся, понимал юридическую терминологию, понимал ход действий и дальнейшую суть сделки. Может с уверенностью сказать, что от имени ФИО2 ей звонило одно и тоже лицо. Человек от имени ФИО2 разговаривал достаточно уверенно и говорил, что быстро подъедет к нотариусу. 

Первое упоминание об этих земельных участках это ДД.ММ.ГГГГ, согласно информации имеющейся у нее в телефоне. ФИО8 говорил, что фактические собственники этих земельных участков это знакомые последнего. Со слов ФИО8 эти знакомые являются учредителями этого Пифа, который является учредителем ООО «КрасногорскСтройКомплект». Учредители Пифа разошлись и таким образом делят свое имущество. Один живет в Дубаи ОАЭ, другой в Израиле. Называл имя Марк, других имен не помнит. В какой-то момент ФИО8 сказал, что необходим задаток в размере 5 млн. рублей, для того чтобы отдать продавцам (фактическим собственникам). Это было в конце октября, начале ноября 2021 

<

адрес> точно не помнит, ФИО8 говорил это ей или ФИО42 Р.. ФИО8 ФИО9 говорил, что если не будет задатка, то собственники эту ФИО27 продадут другим лицам. Она и ФИО60 решили не давать никаких задатков, пока полностью не проверят юридическую составляющую этой ФИО27, всеми возможными способами. Она с ФИО42 Р. сказали ФИО8, что никакого задатка не будет. Возможно в этот же день, возможно на следующей ей позвонило лицо от имени ФИО2 и сказало, что «ФИО7 решил с собственниками участка вопрос по задатку, и ФИО2, ждет от нее дату и время когда ФИО2 приехать к нотариусу на сделку. 

На вопрос «Знал ли ФИО8 что с этими земельными участками не все в порядке (то есть они незаконно оформлены на ФИО2)?»

ФИО80 пояснила, что больше склоняется к тому, что ФИО8 знал, что с земельными участками не все в порядке. Она помнит тот факт, что ФИО8 ей по телефону лично сказал, «что знает всю историю этой ФИО27». Это слова ФИО8 дословно. ФИО9 в переписке с ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 ей в мессенджере «Телеграмм» написал «Таня, приветствую. Еще раз поинтересовался, УРАЛСИБ к этому участку не имеет отношения». Такие фразы ФИО8 и заверения ФИО8, ей внушали доверие, и она решила участвовать в этой сделки. 

ДД.ММ.ГГГГ, она увидела на сайте Красногорского городского суда 

<

адрес> информацию о том, что имеется заявление от ООО «Красногорскстройкомплект» к ФИО2 о недействительности сделки в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 50:11:0020107:43 и 50:11:0020107:45. После чего она об этом сообщила ФИО3 и ФИО64. После этого момента она отказалась от участия в этой сделки.

ФИО82. ФИО63 М.Р., ФИО81, ФИО84, ФИО85 ей не известны (т. 5 л.д. 186-189);

- свидетель ФИО83, показал, что ФИО62 в середине октября 2021 года ему позвонила знакомая ФИО80 и сказала, что той предложили продать земельные участки с кадастровыми номерами 50:11:0020107:43 и 50:11:0020107:45. ФИО80 к нему обратилась, чтобы он помог продать данные земельные участки и проверить документы, так как он ранее работал с середины 2016 по 2018 в должностях ведущего специалиста отдела учета ФГБУ ФКП Росреестра по 

<

адрес> (центральный аппарат по 

<

адрес>), начальник территориального отдела № в 

<

адрес>, начальником Истринского отдела Росреестра по 

<

адрес>. Далее ФИО80 скинула через мессенджер «WhatsApp» документы на земельные участки с кадастровыми номерами 50:11:0020107:43 и 50:11:0020107:45: две выписки из ЕГРН на земельные участки с кадастровыми номерами 50:11:0020107:43 и 50:11:0020107:45, договор купли-продажи, решение Пифа об одобрении крупной сделки, платежки на имя ФИО2, фотографии участков, описи документов о подаче в МФЦ 

<

адрес>. Через несколько дней он встретился с ФИО80, так как живут рядом и они вернулись к разговору по данным земельным участкам с кадастровыми номерами 50:11:0020107:43 и 50:11:0020107:45. В ходе разговора ФИО80 сообщила, что есть небольшие сомнения, так как цена участка занижена по сравнению с рыночной стоимостью. Предлагалось продать за 100 000 000 рублей. Они повторно заказали выписки из Росреестра, чтобы убедиться в подлинности предоставленных документов. Насколько он знает ФИО80 данные участки предложил продать некий ФИО45 (ФИО8) через другого знакомого ФИО80 ФИО3. У них были сомнения ФИО9 в отношении выдачи денежных средств ФИО2 По этой причине ФИО80 позвонила ФИО8 и спросила: как выдавались денежные средства ФИО2 ФИО45 ответил, что это внутренние операции и с ним рассчитались по векселям. ФИО9 в ходе разговора ФИО80 и ФИО8 он услышал, как ФИО8 сказал, что это его ФИО27, хотя ранее говорил что его знакомых, то есть давал противоречивые показания. После проверки документов по базам они убедились, что все совпадает и верно. Далее ФИО80 сообщила ему, что есть покупатель на два земельных участка за 200 000 000 рублей и предложила продать дороже. После он позвонил ФИО9, так как тот хорошо знал 

<

адрес> и занимается частично риэлторской деятельностью, и предложил тому продать земельные участки с кадастровыми номерами 50:11:0020107:43 и 50:11:0020107:45. После чего отправил ФИО9 документы. ФИО146 он спросил у ФИО9: в курсе ли тот чья это ФИО27. На что ФИО9 сказал, что в курсе что это за земельные участки и эта ФИО27 принадлежала Банку ПАО «Банк УралСиб». Далее он сказал ФИО9, что он в данных документах сомневается. В ответ ФИО46 Попоквич сказал, что у него есть знакомый в ПАО «Банк УралСиб» и ФИО46 Попоквич спросит того о принадлежности данных участков и в то же время предложит людям, которые интересуются покупкой ФИО27. Через несколько дней ФИО9 позвонил ему и сообщил, что у знакомой имеются покупатели на данные участки с кадастровыми номерами 50:11:0020107:43 и 50:11:0020107:45. ФИО9 сообщил, что связался с представителем ПАО «Банк УралСиб» и последнему сообщили, что данные земельные участки продает ПАО «Банк УралСиб». Узнав об этом, ФИО80 позвонила ФИО8 и сообщила об этом. В ответ ФИО8 сообщил, что данные земельные участки не имеют никакого отношения к ПАО « Банк УралСиб». После этого ФИО80 выяснила, что действительно ПАО «Банк УралСиб» имел некое отношение к владению данными земельными участками. Через некоторое время знакомая ФИО9 представила людей, которые заинтересованы в покупке данных земельных участков и готовы встречаться и разговаривать, обсуждать условия покупки. Он в свою очередь сообщил ФИО80 об этом и ФИО3 он, ФИО9 и ФИО87 встретились у последней дома, где ФИО9 познакомился с ФИО80 и обсуждали юридическую чистоту документов на земельные участки с 50:11:0020107:43 и 50:11:0020107:45. При обсуждении сошлись на том, что документы в порядке и решили попробовать продать данные земельные участки тем людям, кого нашел ФИО9 и знакомая последнего. ФИО9 обсудили цену. ФИО62 ДД.ММ.ГГГГ он и ФИО9 организовали встречу с покупателями. Встреча состоялась в жилом комплексе «Арт Резиденс», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 3-я 

<

адрес>. При встрече обсуждались условия сделки по покупке земельных участков с кадастровыми номерами № и 50:11:0020107:45 и цена земельных участков. После обсуждения условий покупатели сказали, что подумают. ФИО10 не раз звонили покупатели и предлагали встретиться. В связи с чем он связался с ФИО80 по этом поводу, ФИО11 последняя сообщила, что не сможет, так как у последней умерла подруга и ей нужно съездить на похороны. Перед отъездом ФИО80 сообщила, что платежки поддельные. Далее ФИО80 нашла на сайте Красногорского городского суда 

<

адрес> исковое заявление ООО «Красногорскстройкомплект» к ФИО2 о недействительности сделки. После чего он об этом сообщил ФИО9 и сказал, что продаваемые участки оказались ворованными. Далее они прекратили продажу данных земельных участков (т. 5 л.д. 222-225);

- свидетель ФИО63 М.Р., показал, что ФИО62 ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил его знакомый ФИО83, который сообщил ему, что тому предложили купить земельный участок в 

<

адрес> по выгодной цене и задал вопрос: Может ли он уточнить по поводу правоустанавливающих документов по этому земельному участку?». Он ответил ФИО83, что сможет узнать у своего знакомого ФИО45 ФИО67, который как раз работал в ПАО «УралСиб». После этого ФИО83 через мессенджер «WhatsApp» прислал документы по двум земельным участком с кадастровыми номерами 50:11:0020107:43 и 50:11:0020107:45: договор купли-продажи между ФИО2 и ООО «Красногорскстройкомплект», выписку из ЕГРН по принадлежности, где было указано, что собственником является ФИО2, платежное поручение, в котором указано по оплате договора купли продажи за земельные участки с кадастровыми номерами 50:11:0020107:43 и 50:11:0020107:45. В этот же день он позвонил представителю ПАО «УралСиб» и в ходе разговора спросил о принадлежности земельных участков с кадастровыми номерами 50:11:0020107:43 и 50:11:0020107:45. На что ФИО11 сообщил, что ПАО «УралСиб» продает данные земельные участки. Он в продолжение разговора сообщил тому, что ему поступило предложение купить данные земельные участки от других лиц и по документам эти земельные участки с кадастровыми номерами 50:11:0020107:43 и 50:11:0020107:45, принадлежат не ПАО «УралСиб», а другому собственнику - ФИО2 В ответ ФИО11 сообщил, что затрудняется прокомментировать данную ситуацию и пообещал уточнить данный вопрос. После этого разговор был закончен. ФИО62 3-ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 в переписке через мессенджер «WhatsApp» попросил прислать выписку из ЕГРН по земельным участкам на ФИО2 В ответном сообщении он отправил данную выписку ФИО11. Через день он набрал опять ФИО11 и попросил заново прокомментировать данную ситуацию. ФИО11 сказал, что пока не готов сказать и в настоящий момент изучает ситуацию. После этого он позвонил своей знакомой ФИО68, и спросил известно ли последней о продаже земельных участках с кадастровыми номерами 50:11:0020107:43 и 50:11:0020107:45 и не интересна ли покупка данных земельных участков. На что ФИО68 сообщила ему, что у последней есть на примете человек, который заинтересован в покупке, так как обращался по вопросу газификации земельных участков с кадастровыми номерами 50:11:0020107:43 и 50:11:0020107:45. Она связала его с ФИО65. В ходе разговора он сказал ФИО65, что ему поступило предложение по покупки данных участков от представителя нового собственника и если это интересно он может тех свести соответственно за комиссионные. ФИО65 в ходе разговора проявил интерес и сообщил, если это уже не земельный участок ПАО «УралСиб», то последний готов разговаривать. После этого он пообещал организовать встречу с ФИО64. После этого он передал информацию Виктору, что у него есть покупатель на земельные участки с кадастровыми номерами 50:11:0020107:43 и 50:11:0020107:45. На что Виктор предложил организовать встречу, но перед этим пригласил его к себе в апартаменты, расположенные по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 

<

адрес>, чтобы он познакомился с представителем собственника земельных участков с кадастровыми номерами 50:11:0020107:43 и 50:11:0020107:45. Встреча состоялась ФИО62 ДД.ММ.ГГГГ в апартаментах на 4 этаже, под номером №, расположенных по адресу: 

<

адрес>, 3-я 

<

адрес>, с женщиной, представившейся Татьяной (ФИО80) и Виктором (ФИО83). В ходе встречи ФИО80 пояснила, что является представителем собственника земельных участков 50:11:0020107:43 и 50:11:0020107:45 и готова встречаться с покупателями. После чего он организовал встречу Сафиана ФИО65 с ФИО80 и ФИО64 ДД.ММ.ГГГГ в холле апартаментов, расположенных по адресу 

<

адрес>, 3-я 

<

адрес>. На данной встрече между им, ФИО65, представителем ФИО65, Татьяной и Виктором обсуждались условия продажи земельных участков с кадастровыми номерами 50:11:0020107:43 и 50:11:0020107:45. На встрече ФИО64 представил Татьяну, как представителя собственника земельных участков с кадастровыми номерами №. Далее обсуждались технические вопросы по сделке купли-продажи земельных участков. В ходе обсуждения ФИО65 спросил у Татьяны, как последняя может подтвердить собственника земельных участков с кадастровыми номерами № На что Татьяна сообщила, что если у ФИО65 будут серьезные намерения на покупку земельных участков с кадастровыми номерами 50:11:0020107:43 и 50:11:0020107:45, то та юридически подтвердит свои полномочия по продаже, либо привезет собственника из выписки ЕГРН, а именно ФИО2 ФИО9 в ходе встречи ФИО65 интересовался ценой земельных участков с кадастровыми номерами 50:11:0020107:43 и 50:11:0020107:45 и сообщил, что если будет оплата, то только через аккредитив, Татьяна в свою очередь обозначала цену 290 000 000 рублей, а ФИО65 сообщил, что готов купить за 260 000 000 рублей. ФИО9 в ходе встречи ФИО65 сообщил, что у последнего назначена встреча с представителем ПАО «УралСиб» на ДД.ММ.ГГГГ. После этого Виктор сказал ФИО65, что пусть как раз тот узнает на встрече с представителем ПАО «УралСиб» и спросит о переходе прав собственности от ПАО «УралСиб» к ФИО2 ФИО146 они разошлись. ДД.ММ.ГГГГ ему отзвонился Виктор Михалевсикй и сообщил, что условия ФИО39 принимаются и можно дальше двигаться. Данную информацию он передал ФИО39. ДД.ММ.ГГГГ ФИО39 ему отзвонился и сообщил, что встречался с представителем ПАО «УралСиб» и на встрече обсуждались только другие земельные участки, по земельным участкам с кадастровыми номерами 50:11:0020107:43 и 50:11:0020107:45 представитель ПАО «УралСиб» обсуждать не готов и пока пауза. ФИО12 предложил встречаться для подтверждения полномочий продавца, подтверждение своих полномочий и подписания предварительного договора купли-продажи. После этого у него еще раз состоялся разговор с ФИО45 ФИО67 и он задал вопрос о том, есть ли у того информацию по факту перехода прав собственности от ПАО «УралСиб» к ФИО2 На что ФИО11 сообщил, что вопрос «Темный», лучше не связываетесь с ним. ФИО62 ДД.ММ.ГГГГ ему ФИО64 скинул, что в Красногорском городском суде 

<

адрес> зарегистрировано заявление по гражданскому делу от Красногорскстройкомплект» к ФИО2 Он сделал вывод, что с этой сделкой что-то не чисто. ФИО64 в одном из разговоров сообщил, что ФИО80 по данному факту ходила в правоохранительные органы и давала пояснения по связи ее и собственника, чьи интересы она представляла при продаже земельных участков с кадастровыми номерами № (т. 5 л.д. 190-201);

- свидетель ФИО88, показал, что работает он в должности директора ООО «Апинвест» с 2019 года. В деятельность ООО «Апинвест» входит: бухгалтерский учет, сделки по недвижимости (реклама), риэлторские услуги. ФИО62 10 лет назад он начал работать с ПАО «Банк УРАЛСИБ» и с дочерней компанией данного банка «ЗНАК» в сфере продажи недвижимости. У него заключен договор с ПАО «Банк УРАЛСИБ» на оказание риэлторских услуг по продаже недвижимости. Так он ФИО62 2-3 года назад начал продавать земельный участок с кадастровым номером 50:11:0020107:45, расположенный по адресу: 

<

адрес>, г.

<

адрес>, территория вблизи д. Козино, площадью 234600 кв.м., ФИО62 стоимостью 500 000 000 рублей. Данный участок выставил объявление в интернете.

ФИО62 в конце августа 2021 года ему позвонили на стационарный (рекламный) номер неизвестный, который представился ФИО46. Данный ФИО46 поинтересовался продает ли он участок с кадастровым номером 50:11:0020107:45 и кто продает данный участок. Он тому ответил, что данный земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, г.

<

адрес>, территория вблизи д. Козино, продает ПАО «Банк УРАЛСИБ», который является по факту собственником участка. После этого видимо ФИО46 понял, что он в курсе кто истинный владелец и у того пропал к нему интерес и тот положил трубку. Больше ему данный неизвестный, представившийся ФИО46 не звонил. 

03 или ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил клиент ФИО48 А.Н., с которым они вели переговоры по купле-продаже участка с кадастровым номером 50:11:0020107:45, расположенный по адресу: 

<

адрес>, г.

<

адрес>, территория вблизи д. Козино, и сообщил, что последнему позвонили неизвестные люди и предложили купить данный участок в два раза дешевле той стоимости, которую предлагал ПАО «Банк УРАЛСИБ». Он сообщил ФИО48 А.Н., что такой цены не может быть и это мошенники. После чего ФИО48 А.Н. предложил ему съездить на встречу с данными неизвестными людьми для разъяснения ситуации. Данные неизвестные назначили встречу в офисе компании «Арт Резиденс», расположенной по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он и ФИО48 А.Н. приехали по указанному адресу и встретились в фойе здания с указанными выше неизвестными людьми. Их было трое: первый – мужчина, представившийся ФИО63 ФИО46; второй – девушка, представившиеся риэлтором (ФИО80); третий – мужчина ФИО64. Во время встречи с ФИО48 А.Н. разговаривали только ФИО46 и ФИО80. Третий участия не принимал и стоял в стороне. Во время разговора ФИО46 и ФИО80 сообщили ФИО48 А.Н., что те продают земельный участок с кадастровым номером 50:11:0020107:45, расположенный по адресу: 

<

адрес>, г.

<

адрес>, территория вблизи д. Козино, площадью 234600 кв.м., за 250 – 260 миллионов рублей. И если это заинтересует ФИО48 А.Н., то готовы предоставить все необходимые документы и подтвердить свои полномочия. После чего ФИО48 А.Н. сообщил данному ФИО46, что подумает и даст ответ. После чего он и ФИО48 А.Н. уехали. Как только они вышли он еще раз сообщил, что это точно мошенничество и они разошлись (т. 5 л.д. 134-138);

- свидетель ФИО84, показал, что на видео в мобильном телефоне ФИО8 запечатлены он, ФИО13 Карасик и ФИО147. На данном видео они осуществили осмотр земельных участков, они выезжали по просьбе ФИО81, для того чтобы осмотреть данные участки и высказать свое мнение для ФИО81 по этой ФИО27. На видео запечатлен второй день осмотра данных участков, первый раз они выезжали осматривать указанные земельные участки за день то этого, вдвоем с ФИО81

ФИО62 14 или ДД.ММ.ГГГГ ФИО81 позвонил ему на телефон с просьбой поехать посмотреть земельные участки, которые продает знакомый последнего, имя которого не называл. На что он сказал ФИО81, что выберет время и они поедут, посмотрят данные участки. ДД.ММ.ГГГГ они вдвоем с ФИО81, на его личном автомобиле марки Лэнд Ровер Дефендер г.р.з. 

<

***>, поехали осмотреть данные земельные участки, место расположение данных земельных участков ФИО81 не знал, маршрут был построен в навигаторе. ФИО81 в телефоне вбил адрес, по которому они доехали до указанных участков. В первый день они приехали и он увидел поле, они пытались понять, где дорога. Рядом с участками была асфальтированная дорога, интересующие ФИО81 участки были с правой стороны. Они объехали данные участки, доехали до озера, далее был въезд в поселок, название не помнит, далее развернулись и поехали обратно. Сколько времени на это ушло, он не помнит, меньше получаса. Точное время, в которое производился первый раз осмотр, он не помнит, это было в районе обеда. После первого осмотра он сказал ФИО81, что ничего не понимает в этой ФИО27 и не сможет помочь тому в продаже этой ФИО27. Пока они с ФИО81 ехали обратно домой, ФИО81 спросил у него, есть ли у него знакомый, кто разбирается в земельных участках и сможет найти покупателя на эту ФИО27. Он предложил ФИО81 осмотреть эти участки с участием ФИО13 Карасика, у которого большое количество знакомых риэлторов, строителей и инвесторов. Он договорился с ФИО13 Карасиком и на следующий день ДД.ММ.ГГГГ они втроем поехали осмотреть эти земельные участки. В машине они ехали втроем, на его машине марки Лэнд Ровер Дефендер г.р.з. 

<

***>, он был за рулем, ФИО81 сидел на пассажирском сиденье снимал видео. ФИО13 Карасик был на заднем сиденье. Ехали они по навигатору ФИО81 На видео он сказал, про церковь, которую видно было визуально, ФИО13 пояснил про нежилые строения из фанеры, похожие на «домики» и предположил, что эти «домики» нужны были для оформления ФИО27 в собственность. ФИО81 на видео комментировал то, что видел СНТ, поворот с дороги. Доехали до въезда в СНТ, вышли из машины посмотрели вокруг сели в машину и уехали в сторону дома. Видео снимал ФИО81, для каких целей тот это делал ему не известно. У него в телефоне скорее всего этого видео нет. Он не смотрел все видео и фото, которые ему шлет ФИО81, так как часто шлет развлекательный спам. 

ФИО48 А.Н., ФИО82. ФИО63 М.Р., ФИО83, ФИО80, ФИО42 Р.В., ФИО8, ФИО89, ФИО2, ФИО35 ему не известны. ООО «КрасногорскСтройКомплект», УК «БФА» ему не известны. 

ФИО81 С. он знаком около 3-х лет, познакомился с ним до пандемии, они иногда моются в общественной в бане в д. Покровское, где собирается большое количество жителей их поселка, а ФИО9 жителей других поселков. В указанной бане они с ФИО81 случайно познакомились. Он помог ФИО81 купить таунхаус, в котором тот в настоящий момент проживает. Он как опытный строитель-отделочник дал свою оценку качеству отделки приобретаемого ФИО81 таунхауса. ФИО81 остался доволен покупкой, возможно поэтому обратился к нему с просьбой осмотреть указанные земельные участки. Все у них в поселке знают ФИО81, как Сергей из Сибири, поэтому тот у него так и записан в телефоне.

В его контактах «ФИО13», это номер которого дали сотрудники «ФИО66» во время «пандемии». Он продавал квартиру во время пандемии, его номер дали сотрудники ФИО66, поскольку МФЦ прием граждан не осуществляли, ФИО13 мог осуществить регистрацию сделки как представитель застройщика, в этом и заключалась помощь последнего по Росреестру. Адрес ФИО81: 

<

адрес>, д. Писково, 

<

адрес>. 

ФИО81 говорил что хотел продать данные земельные участки за 50 млн. рублей, потом называл сумму 200 млн. рублей, в итоге он так и не понял окончательную цену (т. 6 л.д. 31-35);

- свидетель ФИО90, показал, что с марта 2018 г. она работает в МБУ МФЦ г.о. Красногорск «Красный Кит», в здании торгового центра, на должности главного специалиста оператора окна. В ее основные обязанности входит прием документов от заявителей по любому виду операций, в том числе операции с недвижимостью, оказание муниципальных и различного рода иных государственных услуг. В ходе приема документов они обязаны сверить личность заявителя, путем проверки документа удостоверяющего личность, как правило паспорта, либо иного документа в соответствии с законодательством РФ. Предоставленные заявителями документы на подлинность они не проверяют, правовую экспертизу предоставляемых документов они не проводят. Они обязаны принять любые документы, предоставленные им заявителями, консультативные услуги они ФИО9 не оказывают. 

По услугам Росреестра, в частности по сделкам купли-продажи объектов недвижимости, прием документов осуществляется следующим образом: первое они должны удостовериться в личности заявителей (покупателя и продавца), в данном случае обязательно присутствие обоих заявителей (покупателя и продавца), либо лиц по нотариальной доверенности, далее они обязаны принять от заявителей (покупателя и продавца) весь комплект документов, правовую экспертизу которого они не проводят, то есть они не проверяют ни подписи в документах, ни правила составления, ни какие-либо иные существенные условия. Единственное при приеме документов от Росреестра, она изучает договор купли-продажи, находит данные о покупателе и продавце, удостоверяется в личности продавца и покупателя, путем визуальной идентификации личности с предоставленными документами удостоверяющими личность. То есть она просит снять маску, если заявитель в маске, и проводит визуальную идентификацию. Если покупатель и продавец лично не присутствуют, то обязательно просит предоставить нотариальные доверенности. После идентификации личности, она приступает к оформлению документов, а именно она в базе составляет два заявления в 

<

адрес> на регистрацию прав на недвижимое имущество, одно от покупателя, второе от продавца. В данных заявлениях покупатель и продавец ставят оригиналы своих подписей, и указанные заявления ФИО9 подписываются ею как лицом, принявшим заявления. После того как ею в базе сформированы заявления, данному делу автоматически присваивается номер, далее она обязана отсканировать и принять весь комплект документов, который предоставили ей покупатель и продавец, далее к заявлению она прикрепляет скан образы загруженных документов и скан образы квитанции об оплате гос. пошлины. Пошлину заявители могут оплатить через терминал расположенный в здании МФЦ, либо наличными либо безналичным платежом, либо через оператора МФЦ, в данном случае только безналичным платежом. Копии документов удостоверяющих личность, они не делают. Далее указанные: заявление на совершение регистрационных действий и скан образы документов (дело), она направляет в 

<

адрес>, по средствам электронного документооборота. Бумажный комплект документов, поступивший в МФЦ, направляется в территориальный отдела Росреестра (г.о. Красногорск). После проведения правовой экспертизы и регистрации сделки к ним в МФЦ возвращается весь комплект документов, за исключением заявлений о регистрации сделки и квитанции об оплате пошлины. 

При оформлении документов, она спросила у заявителей, почему у Вас не отражены паспортные данные в договоре, на что кто-то из последних сказал, что данные указаны на второй (оборотной) странице договора, что ей запомнилось по этой сделке. Из указанных заявителей, один который принимал участие в сделке как физическое лицо, (ФИО2) был славянской внешности, небольшого роста сидел на стуле, развалившись, был одет в темной куртке, не много полный, круглолицый. ФИО62 рост назвать не может потому что тот сидел на стуле. Она помнит, что ФИО2 сделал ей комплемент на счет рук. По поводу фоторобота уверенно сказать не может (затрудняется). 

Второй, который представлял интересы юридического лица славянской внешности (русский), в ходе оформления документов все время стоял, она предложила присесть, но тот отказался, вел себя уверенно, среднего роста ФИО62 170 см., куртка темного цвета. По поводу фоторобота уверенно сказать не может (затрудняется). Оба заявителя точно были в медицинских масках. 

С заявителями она не знакома, и никаких отношений с ними не имеет. В настоящее время она процедуру принятия данных документов детально не помнит, вспомнила исходя из предъявленных ей на обозрение документов. 

Отсутствие подписи ФИО35 в расписках, как она полагает, означает неполучение документов ФИО35, в отделе МФЦ 

<

адрес> (т. 6 л.д. 187-191);

- свидетель ФИО91, показала, что с октября 2018 года она работает в МБУ МФЦ г.о. Красногорск «Красный Кит», в здании торгового центра, на должности главного специалиста оператора окна. В ее основные обязанности входит прием документов от заявителей по любому виду операций, в том числе операции с недвижимостью, оказание муниципальных и различного рода иных государственных услуг. В ходе приема документов они обязаны визуально сверить личность заявителя, путем проверки документа удостоверяющего личность, как правило паспорта, либо иного документа в соответствии с законодательством РФ. Предоставленные заявителями документы на подлинность они не проверяют, правовую экспертизу предоставляемых документов не проводят. Они обязаны принять любые документы, предоставленные им заявителями. Консультативные услуги документации по Росреестру они не проводят, что отражено в их трудовом соглашении. 

По услугам Росреестра, в частности по сделкам купли-продажи объектов недвижимости, прием документов осуществляется следующим образом: первое они должны удостовериться в личности заявителей (покупателя и продавца), в данном случае обязательно присутствие обоих заявителей (покупателя и продавца), либо лиц по нотариальной доверенности от тех, далее они обязаны принять от заявителей (покупателя и продавца) весь комплект документов, правовую экспертизу которого они не проводят, то есть не проверяют ни подписи в документах, ни правила их составления, ни какие-либо иные существенные условия. Единственное при приеме документов от Росреестра, он изучает договор купли-продажи, находит данные о покупателе и продавце, удостоверяется в личности продавца и покупателя, путем визуальной идентификации личности с предоставленными документами удостоверяющими личность. То есть она просит снять маску, если заявитель в маске, и проводит визуальную идентификацию. Если покупатель и продавец лично не присутствуют, то обязательно просит предоставить нотариальные доверенности. В случае если в сделке участвует представитель юридического лица обязательно наличие документа подтверждающего полномочия, это либо приказ, либо протокол, либо доверенность, либо выписка из ЕГРЮЛ, документ, подтверждающий полномочия юридического лица обязательно должен быть в оригинале. 

После идентификации личности и проверки полномочий представителя юридического лица, она приступает к оформлению документов, а именно она в базе составляет два заявления в Росреестр на регистрацию права на недвижимое имущество, одно от покупателя, второе от продавца. В данных заявлениях покупатель и продавец ставят оригиналы своих подписей, и указанные заявления ФИО9 подписываются ей как лицом, принявшим заявления. После того как ей в базе сформированы заявления, данному делу автоматически присваивается номер, далее она обязана отсканировать и принять весь комплект документов, который предоставили ей покупатель и продавец, далее к заявлению она прикрепляет скан образы загруженных документов и скан образы квитанции об оплате гос. пошлины. Пошлину заявители могут оплатить через терминал расположенный в здании МФЦ, либо наличными либо безналичным платежом, либо через оператора МФЦ, в данном случае только безналичным платежом. Копии документов удостоверяющих личность, они не делают. Далее указанные: заявление на совершение регистрационных действий и скан образы документов (дело), она направляет в Росреестр, по средствам электронного документооборота. Бумажный комплект документов, поступивший в МФЦ, направляется в территориальный отдел Росреестра (г.о. Красногорск). После проведения правовой экспертизы и регистрации сделки к ним в МФЦ возвращается весь комплект документов, за исключением заявлений о регистрации сделки и квитанции об оплате пошлины. 

С заявителями она не знакома, и никаких отношений не имеет. В настоящее время она процедуру принятия данных документов детально не помнит, вспомнила исходя из предъявленных ей на обозрение документов. Описать заявителей не может. После принятия ими документов все документы перед отправкой в отдел Росреестра, они передают в специальный отдел МФЦ, где их сотрудник ФИО149, составляет реестр, где отражает номер регистрационного дела по сделке и отправляет в территориальный отдел Росреестра. 

По факту квитанции Заявители оплатили гос. пошлину через терминал находящийся на ее рабочем месте, банковской картой то есть безналичной оплатой. Чек сформирован в программе, далее она чек распечатала и внесла в дело, возможно чек ФИО9 остался в Росреестре. 

Отсутствие подписи ФИО35 в расписках, как она полагает, означает неполучение документов ФИО35, в отделе МФЦ 

<

адрес>. 

ФИО90 взяла вторую сделку сразу после ее, а она не стала оформлять подачу документов по второму участку, потому что в 11:30 у всего отделения МФЦ технический перерыв и оно закрывается на 30 ФИО54. Поэтому процесс подачи документов был прерван на какое-то время. В период с 11:30 до 12:00 заявителей попросили покинуть здание МФЦ, где было осуществлено проветривание помещения и иные процедуры, согласно регламенту. Поэтому 30 ФИО54. заявители находились в торговом центре (т. 6 л.д. 193-197);

- свидетеля ФИО22, показала, что с октября 2015 года она работает в МБУ МФЦ г.о. Красногорск «Красный Кит», в здании торгового центра. Изначально на должности главного специалиста оператора окна, а с 2019 на должности заместителя начальника МФЦ. В обязанности главного специалиста оператора окна входит: прием документов от заявителей по любому виду операций, в том числе операции с недвижимостью, оказание муниципальных и различного рода иных государственных услуг. В ходе приема документов оператор обязаны визуально сверить личность заявителя, путем проверки документа удостоверяющего личность, как правило паспорта, либо иного документа в соответствии с законодательством РФ. Предоставленные заявителями документы на подлинность сотрудники не проверяют, правовую экспертизу предоставляемых документов не проводят. Сотрудники обязаны принять любые документы, предоставленные заявителями. Консультации по услугам Росреестру они не проводят. Ее основная задача это контроль за выходом на работу сотрудников, обеспечение деятельности МФЦ в целом, а именно заказ канцелярских принадлежностей и иные условия обеспечения деятельности. 

По услугам Росреестра, в частности по сделкам купли-продажи объектов недвижимости, прием документов осуществляется следующим образом: первое сотрудник должен удостовериться в личности заявителей (покупателя и продавца), присутствие обоих заявителей (покупателя и продавца) является обязательным условием, далее сотрудник принимает от заявителей (покупателя и продавца) весь комплект документов. При приеме документов от Росреестра, сотрудник проверяет договор купли-продажи, сверяет данные о покупателе и продавце, удостоверяется в личности продавца и покупателя, путем визуальной идентификации личности с предоставленными документами, удостоверяющими личность. В случае если в сделке участвует представитель юридического лица обязательно наличие документа подтверждающего полномочия, это либо приказ, либо протокол, либо доверенность, либо выписка из ЕГРЮЛ, документ, подтверждающий полномочия юридического лица обязательно должен быть в оригинале. 

После идентификации личности и проверки полномочий представителя юридического лица, сотрудник приступает к оформлению документов, в программе составляет два заявления в Росреестр на регистрацию перехода права на недвижимое имущество, одно от покупателя, второе от продавца. В данных заявлениях покупатель и продавец ставят свои подписи, и указанные заявления ФИО9 подписываются сотрудником МФЦ как лицом, принявшим заявления. После того как в программе сформированы заявления, данному делу автоматически присваивается номер, далее сотрудник сканирует и принимает весь комплект документов, который предоставили тому покупатель и продавец, далее к заявлению сотрудник прикрепляет скан образы загруженных документов и скан образы квитанции об оплате гос. пошлины. Пошлину заявители могут оплатить через терминал расположенный в здании МФЦ, либо наличными либо безналичным платежом, либо через оператора МФЦ. Копии документов удостоверяющих личность, по услугам Росреестра не делаются. Далее указанные: заявление на совершение регистрационных действий и скан образы документов (дело), направляется в Росреестр, по средствам электронного документооборота. Бумажный комплект документов, поступивший в МФЦ, направляется в территориальный отдел Росреестра (г.о. Красногорск). После проведения правовой экспертизы и регистрации сделки к ним в МФЦ возвращается весь комплект документов, за исключением заявлений о регистрации сделки и квитанции об оплате пошлины.

По документам, находящимся в делах прием документов осуществляли их сотрудники Кашель ФИО150 и ФИО145 Анжела. На регистрацию был предоставлен полностью необходимый комплект документов. 

После принятия документов все документы перед отправкой в отдел Росреестра, передаются в специальный отдел МФЦ, где их сотрудник ФИО149, составляет реестр, где отражает номер регистрационного дела по сделки и отправляет в территориальный отдел Росреестра (т. 6 л.д. 221-224);

- свидетель ФИО74 показала, что с 2011 года она работает в 

<

адрес> на разных должностях. Изначально она работала в территориальном отделе Железнодорожный на должности специалиста первого разряда, в дальнейшем в 2016 после прохождения обучения и успешной сдачи экзаменов, она была назначена на должность государственного регистратора. В ее основные полномочия как государственного регистратора входит проведение правовой экспертизы документов поступивших на регистрацию в соответствии с требованиями 218 ФЗ, при необходимости в соответствии с требованиями 218 ФЗ направление запросов для уточнения информации. Дополнительные документы в соответствии с требованиями 218 ФЗ, они запрашивать не вправе. В запросах о предоставлении дополнительной информации они ссылаются на формулировку «с просьбой разъяснить или подтвердить» ту или иную информацию. 

В территориальном отделе Железнодорожный на должности государственного регистратора она работала до 2018 года, перед закрытием отдела она перешла в отдел предоставления государственных услуг в электронном виде 

<

адрес>, расположенного по адресу: Москва, 

<

адрес>, где работает по настоящее время, и в ее должностные обязанности входит: проведение правовой экспертизы по документам, поступившим на государственную регистрацию, после проведения которой, она уполномочена провести государственную регистрацию перехода права собственности, объектов недвижимости. Особенность ее отдела в том, что они проводят правовую экспертизу по документам, поступившим к ним в электронном виде, то есть без бумажных носителей. В настоящий момент Росреестр прием документов для государственной регистрации не осуществляет. Прием документов осуществляется через отделения МФЦ, Нотариусов, Кредитные учреждения (банки), Застройщиков, которые в последующем направляют документы в Росреестр для правовой экспертизы и регистрации. В частности сотрудники МФЦ, при приеме документов от заявителей обязаны: удостовериться в их личности, то есть потребовать и проверить их паспорта либо иные документы удостоверяющие личность, принять от заявителей (покупателя и продавца) весь комплект документов, который сотрудники МФЦ не проверяют на соответствие требованиям ГК РФ, то есть подписи в документах и правила их составления документов (существенные условия договора купли-продажи и так далее). Сотрудники МФЦ обязаны отсканировать и принять весь комплект документов, составить заявление от покупателя и продавца, на котором покупатель и продавец должны поставить свои оригинальные подписи, далее в базе автоматически данной операции присваивается регистрационный номер, к которому прикрепляются скан образы загруженных документов, в том числе и заявление о совершении регистрационных действий. Далее сотрудники МФЦ данные скан образы (дело) направляют в 

<

адрес>, в их отдел электронной регистрации, где диспетчера отписывают данное дело тому или иному регистратору в зависимости от загрузки. Бумажный комплект документов, поступивший в МФЦ, направляется в территориальный отдел Росреестра, где сотрудники территориального отдела составляют протокол проверки документов на предмет возврата без рассмотрения. Те проверяют наличие подписей на заявлениях и оплату государственной пошлины. Данный протокол ФИО9 прикрепляется в регистрационное дело. 

В ходе проведения правовой экспертизы документов, она в соответствии со своими полномочиями проверяю следующее: наличие подписей в документах, оплату гос. пошлины, правильность составления договора купли-продажи (существенные условия в соответствии с ГК РФ), дееспособность юридического лица (учредительные и уставные документы), если документы нотариально не заверены, то сотруднику МФЦ предоставляются подлинники и копии, сотрудник МФЦ с подлинников снимает копии и удостоверяет своей подписью и печатью и загружает в базу. Нотариально заверенные документы дополнительно не удостоверяются и ими не проверяются. В ходе правовой экспертизы оригиналы документов на подлинность ими не проверяются, проверяется лишь соответствие документа образцу. Запросы в организации о подлинности они не направляют. Она при проведении правовой экспертизы пользуется официальными интернет ресурсами, при помощи которых она проверяет информацию о юридическом лице и руководителе, дееспособности (банкротство, ликвидация), ФИО9 при необходимости проверяет нотариальные доверенности через сайт нотариальной палаты, при наличии запрета делает запрос в государственные органы о подтверждении или снятии запрета на регистрационные действия, ФИО9 обращается к интернет ресурсу (кад.арбитр) когда дело касается банкротства физического или юридического лица, делает запросы в Дом РФ в случае регистрации ДДУ с Фондом. 

Прием документов осуществляла сотрудник МФЦ 

<

адрес> ФИО92 На экспертизу предоставлено: заявление (покупателя и продавца), квитанция об оплате государственной пошлины, уставные и учредительные документы юр. лица ООО «КрасногорскСтройКомплект», заверенные нотариально, которые дополнительной проверки не требовали, ФИО9 был предоставлен оригинал договора купли-продажи земельного участка, который одновременно являлся в данном случае и актом приема-передачи земельного участка, составленный в соответствии с требованиями ГК РФ, ФИО9 в дело был прикреплен, протокол соответствия территориального отдела. Данные документы ею были проверены, дееспособность ООО «КрасногорскСтройКомплект» была проверена, генеральный директор был подтвержден, тот лично участвовал в сделке, поэтому предоставленные ей документы сомнений не вызвали. Документы были в полном объеме и оснований для отказа в регистрации права, у нее не имелось. В связи с этим, ею была осуществлена государственная регистрация перехода права собственности от ООО «КрасногорскСтройКомплект» к ФИО2 Штамп о прохождении государственной регистрации на договоре купли-продажи поставлена в территориальном отдел Росреестра. Оригиналы документов переданные на регистрацию в соответствии с требованиями 218 ФЗ, территориальный отдел должен был вернуть в МФЦ, а сотрудники МФЦ должны были вернуть те заявителям, в соответствии с расписками, которые должны быть у заявителей на руках. Самих заявителей она не видела, не знакома, и никаких отношений не имеет. В настоящее время она процедуру проведения экспертизы данных документов детально не помнит, исходит лишь из предъявленных ей на обозрение документов. В день она оформляет от 50 до 100 заявок (дел), в том числе и о переходе права собственности. 

В ходе допроса ей предоставлено дело правоустанавливающих документов на участок с кадастровым номером 50:11:0020107:43, расположенный по адресу: 

<

адрес>, г.

<

адрес>, вблизи дер. 

<

адрес>ю 129 500 кв. метров. По документам, находящихся в деле правовую экспертизу проводила она. Прием документов осуществляла сотрудник МФЦ 

<

адрес> ФИО90. На экспертизу предоставлено: заявление (покупателя и продавца), квитанция об оплате государственной пошлины, уставные и учредительные документы юр. лица ООО «КрасногорскСтройКомплект», заверенные нотариально, которые дополнительной проверки не требовали, ФИО9 был предоставлен оригинал договора купли-продажи земельного участка, который одновременно являлся в данном случае и актом приема-передачи земельного участка, составленный в соответствии с требованиями ГК РФ, ФИО9 в оригинале имелось решении единственного участника об одобрении сделки по купле-продажи земельного участка, ФИО9 в дело был прикреплен, протокол соответствия территориального отдела. Данные документы ею были проверены, дееспособность ООО «КрасногорскСтройКомплект» была проверена, генеральный директор был подтвержден, который лично участвовал в сделке, поэтому предоставленные ей документы сомнений не вызвали. Документы были в полном объеме и оснований для отказа в регистрации права, у нее не имелось. В связи с этим ею была осуществлена государственная регистрация перехода права собственности от ООО «КрасногорскСтройКомплект» к ФИО2 Штамп о прохождении государственной регистрации на договоре купли-продажи поставлен в территориальном отделе Росреестра. Оригиналы документов, переданные на регистрацию в соответствии с требованиями 218 ФЗ, территориальный отдел должен был вернуть в МФЦ, а сотрудники МФЦ должны были вернуть те заявителям, в соответствии с расписками, которые должны быть у заявителей на руках. Самих заявителей она не видела, не знакома, и никаких отношений не имеет. В настоящее время она процедуру проведения экспертизы данных документов детально не помнит, исходит лишь из предъявленных ей на обозрение документов. 

В предъявленных ей на обозрение документах отсутствуют оригинал квитанции об оплате гос. пошлины и оригинал заявления о переходе права собственности, возможно потому что данные документы находятся в территориальном отделе Росреестра в 

<

адрес>. 

Отсутствие подписи ФИО35 в расписках, как она полагает, означает неполучение документов ФИО35, в отделе МФЦ 

<

адрес> (т. 6 л.д. 171-176);

ФИО9 ФИО74, показала, что июне - июле 2011 г. она устроилась на работу в Территориальный отдел Управления Росреестра по 

<

адрес> по городу Железнодорожный на должность специалиста 1 разряда. После была назначена на должности специалиста-эксперта, ведущего специалиста-эксперта, главного специалиста-эксперта. В 2016 г. прошла обучение и была назначена на должность государственного регистратора.

В сентябре 2018 г. перешла в отдел предоставления услуг в электронном виде (Москва, 

<

адрес>), в котором работает в настоящее время. В кабинете со ней находились 2 регистратора: ФИО14 и ФИО15, с которыми у нее сложились дружеские отношения.

С ФИО93 в дальнейшем отношения перешли в более личные. ФИО62 с конца 2020 года начали сожительствовать.

В октябре 2021 г. к ней в работу через МФЦ попали 2 пакета документов, подготовленных в соответствии с ч.12 ст.22 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в форме электронных документов. Это были Заявления о государственной регистрации перехода права собственности на земельные участки, расположенные в 

<

адрес> на основании Договоров купли продажи. Ею была проведена правовая экспертиза документов, представленных для осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, на предмет наличия или отсутствия установленных законом оснований для приостановления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав либо для отказа в осуществлении государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав в соответствии с п.3 ч.1 ст.29 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Замечаний и ошибок в представленных пакетах документов она не выявила. Оснований для отказа в регистрации или направления уведомление о приостановлении государственной регистрации не было. По результатам рассмотрения данных заявлений она зарегистрировала договоры и провела регистрацию перехода права собственности на земельные участки. 

В декабре 2021 г. в отдел электронной регистрации (Москва, ФИО151, 46) к ней пришел сотрудник из УЭБиПК и сказал, что в МФЦ для регистрации сделок были приняты документы по поддельному паспорту, учредительные документы юридического лица так же были поддельными. Только от сотрудника полиции она узнала, что две указанные сделки, были оформлены по поддельным документам. 

О том, что документы были поддельными, при проведении правовой экспертизы она не знала и не могла знать. В соответствии с п.7, ч.1 ст.26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ 119 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав приостанавливается по решению государственного регистратора прав в случае, если форма и (или) содержание документа, представленного для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации. На проверку ей поступили электронные образы документов, и форма и содержание которых соответствовали российскому законодательству. Сами документы, представленные в оригиналах в МФЦ, она не видела и проводить криминалистическое исследование оригиналов этих документов она не имеет права по своим функциональным обязанностям. Объем ответственности государственного регистратора определен положениями ст.67 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», ч.3 которой предусмотрена ответственность за необоснованное (не соответствующее основаниям, указанным в ст.26 настоящего Федерального закона) приостановление государственного или уклонение от осуществления государственной регистрации прав.

Она не просила диспетчера ФИО94 отписать ей указанные комплекты документов.

Бывает, что с ФИО94 она созванивается по три-четыре раза в день, бывает они не созваниваются вообще. Бывает ФИО94 может ей позвонить по рабочим вопросам. Бывает, что у нее заканчиваются дела на принятие решений. В этом случае она может позвонить ФИО94 и попросить ту, отписать (распределить) ей еще комплекты документов для проведения правовой экспертизы. Она знает, что ФИО94 может забрать у какого-либо из регистраторов дела и направить ей. Потому что данный регистратор может не справляться с нагрузкой и объемом.

Они не должны согласовывать процесс распределения дел со своим непосредственным руководителем.

Она не обсуждает с диспетчером ФИО94 какие дела она Вам должна отписать. В буфер обмена попадают заявки. Данные заявки номерные и цель заявления не видна, то есть не понятно, что это переход права собственности, ипотека, выдача закладных либо что-то еще. 

У нее нет полномочий, просматривать материалы дел (комплекты документов), которые находятся в буфере обмена у диспетчеров.

Со всеми диспетчерами отдела электронной регистрации Управления Росреестра она общается одинаково. У них в отделе электронной регистрации Управления Росреестра три диспетчера. Это ФИО94, ФИО95, ФИО97

Согласно детализации ее телефонных переговоров ДД.ММ.ГГГГ она созванивались с ФИО94 в течении дня в период с 10:48 по 19:23, при чем созванивались около 10 раз. С другими диспетчерами соединений не было. По данному поводу пояснить ничего не может.

Ни с кем из диспетчеров отдела электронной регистрации Управления Росреестра у нее нет ни близких, ни дружеских отношений. 

По земельному участку с кадастровым номером 50:11:0020107:45 (MFC-0555/2021-2292904 от ДД.ММ.ГГГГ (КУВД-001/2021-40518170) она проводила правовую экспертизу. Данный комплект документов направлен ей ДД.ММ.ГГГГ в 17:23 диспетчером Росреестра ФИО94. ДД.ММ.ГГГГ в 19:12 она согласно сведений базы ФГИС ЕГРН провела правовую экспертизу данных документов и зарегистрировала переход права собственности. ДД.ММ.ГГГГ в 16:23 она созванивались с неким риелтором ФИО41, ФИО9 с указанным Риэлтором ФИО41 она созванивалась несколько десятков раз, в том числе ДД.ММ.ГГГГ, в день когда комплекты документов по земельному участку с кадастровым номером 50:11:0020107:45 поступили на рассмотрение в Росреестр. Риэлтор ФИО41 возможно ее знакомый, по каким вопросам она с последним созванивалась, не помнит. 

Она часто созванивается с ФИО93 по личным вопросам.

Она не обсуждает с ФИО93 рабочие вопросы по телефону, либо дома в нерабочее время.

ФИО15 не является ее непосредственным руководителем, и она не находится в его подчинении.

Ей на обозрение предоставляется ответ из Росреестра, согласно сведений базы ФГИС ЕГРН, согласно которого ФИО15 просматривал дела правоустанавливающих документов на земельные участки с кадастровыми номерами 50:11:0020107:45, 50:11:0020107:43, расположенные в г.о. 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, в 18:01 и 18:07 соответственно с использованием логина aafiliukov и Ip-адреса 10.137.48.21, а ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 просматривает данные материалы. На что она ответила что не знает, зачем последний это делал, и чем вообще занимается ФИО15, что входит в полномочия последнего.

ФИО15 не спрашивал у нее про дела правоустанавливающих документов на земельные участки с кадастровыми номерами 50:11:0020107:45, 50:11:0020107:43 (т. 7 л.д. 45-52);

- свидетель ФИО96, показала, что в органах регистрации прав по 

<

адрес> она работает с 2004 г. и по настоящее время. Работала она на разных должностях, в разных территориальных отделах, в период с 2004 по 2011 г.г. в Долгопрудненском территориальном отделе на должностях: инспектора, далее специалиста первого разряда, далее специалиста эксперта, далее ведущего специалиста-эксперта, далее на должности главного специалиста эксперта, далее на должности заместителя начальника территориального отдела. После Долгопрудненского территориального отдела она была переведена в Мытищинский территориальный отдел на должность заместителя начальника отдела, где проработала по 2016 г., в период с 2016 г. по 2018 г. она работала на должности заместителя начальника межмуниципального отдела по 

<

адрес> и 

<

адрес>. В 2018 г. была переведена на должность заместителя начальника отдела по предоставлению государственных услуг в электронном виде 

<

адрес>, где в сентябре 2020 г. была назначена на должность начальника данного отдела, где работает по настоящее время. 

В ее обязанности как руководителя отдела входит: организация работы отдела по предоставлению услуги по государственной регистрации прав, участие в рабочих группах Управления с иными органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями по решению вопросов в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и иные полномочия. 

Она не уполномочена принимать сотрудников на работу, увольнять их, это входит в полномочия представителя нанимателя, но при приеме сотрудника на работу ей направляется представление в отдел государственной службы и кадров Управления, в котором она просит принять на работу то или иное лицо с указанием должности и оклада. В случае увольнения сотрудника, заявление об увольнении ею визируется (возражает, не возражает). Она, при выявлении возможного нарушения действующего законодательства, вправе инициировать проведение служебной проверки в отношении сотрудников, путем направления служебной записки, с указанием возможного нарушения допущенного при государственной регистрации прав в адрес руководителя Управления. Служебная проверка проводиться комиссией, в которую входят в качестве членов сотрудники различных подразделений управления. Как правило, если она инициирую проверку, то сотрудники ее отдела участия в данной проверке не принимают. 

Она составляет график отпусков своего отдела передает этот график в отдел кадров, где впоследствии составляется единый общий график. Всех тонкостей оформления отпусков, она не знает, это работа отдела кадров. По поводу предоставления отгулов это полномочия отдела кадров. Она только визирует заявления на отпуск сотрудника. 

Сотрудник самостоятельно принимает решение о проведении государственной регистрации, либо о приостановлении (отказе) в государственной регистрации в соответствии с требованиями ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ о государственной регистрации недвижимости (далее ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №). Она не вправе влиять на решение принимаемое государственными регистраторами, она не вправе отменить решение принятое государственными регистраторами, это уполномочен осуществить только суд. Она вправе оказывать методологическую помощь государственным регистраторам прав, при возникновении затруднений при проведении правовой экспертизы. Данную помощь она оказывает, если регистратор обратился к ней сам лично, либо поступила жалоба на необоснованную приостановку. Если поступила жалоба, она поднимает дело и изучает его коллегиально с участием своих заместителей, если их знаний не достаточно для принятия обоснованного решения, то они запрашивают позицию Управления, либо Росреестра. Прием граждан они не осуществляют на сегодняшний день, в связи с ограничениями установленными в рамках борьбы с короновирусной инфекцией. Жалобы к нам поступают, как посредствам почты России, либо электронной почты, либо наручно через центральной аппарат. Распределением жалоб и обращений занимается отдел общего обеспечения, который отписывать жалобу тому или иному исполнителю, как правило если жалоба на ее сотрудника, то отписывается в их отдел. 

ФИО74 работала в отделе по предоставлению государственных услуг в электронном виде 

<

адрес>, еще до ее прихода в этот отдел, работают они вместе с 2018 года. Она может охарактеризовать ее как исполнительного, дисциплинированного сотрудника, осуществляющего большой объем регистрационных действий, дисциплинарных взысканий у ФИО74 за период ее нахождения на должности начальника отдела не было. ФИО74 грамотный сотрудник. 

В ее отделе трое диспетчеров. Диспетчер это государственный служащий, в функциональные обязанности которого входит равномерное распределение пакетов между государственными регистраторами отделов, документов поступающих для осуществления регистрационных действий. 

Большинство пакетов ГИС (федеральная государственная информационная система единый государственный реестр недвижимости далее ГИС ЕГРН) распределяет автоматически, между тем ежедневно имеются случаи неравномерного распределения нагрузки между сотрудниками отдела. Диспетчера призваны контролировать распределение данной нагрузки, с целью своевременного оказания услуг, по государственной регистрации прав. То есть диспетчер в ручном режиме под своим логином и паролём, может распределить пакет документов тому или иному регистратору. 

Если кто-то не справляется с нагрузкой, либо заболел, она вправе перераспределить пакеты документов. 

Какой Диспетчер распределил ФИО74 два пакета документов о проведении государственной регистрации на земельные участки: кадастровый №, и кадастровый №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, г.

<

адрес>, она затрудняется ответить. 

Диспетчера ее отдела: ФИО94, ФИО97, ФИО95

Она изучала пакеты документов (дела) о проведении государственной регистрации прав на земельные участки: кадастровый № и кадастровый №, расположенные по адресу: 

<

адрес>, г.

<

адрес>, правовую экспертизу по которым проводила ФИО74

При просмотре ею дел правоустанавливающих документов на земельные участки: кадастровый №, и кадастровый №, расположенные по адресу: 

<

адрес>, г.

<

адрес>, каких-либо нарушений в действиях ФИО74 выявлено не было. Основания для приостановления государственной регистрации предусмотренные ч.1 ст. 26 218 ФЗ отсутствовали. 

При осуществлении государственной регистрации прав на земельные участки: кадастровый № и кадастровый №, расположенные по адресу: 

<

адрес>, г.

<

адрес>, ФИО74 не должна была запрашивать дополнительные документы у учредителя УК «БФА» закрытый паевой инвестиционный фонд. Если бы имущество отчуждал сам паевой инвестиционный фонд, то тогда на государственную регистрацию в соответствии с ч.5 ст. 42 218 ФЗ необходимо было представить выписку из реестра ПИФ, лицензию управляющей компании и правила доверительного управления ПИФом. Решение об одобрении крупной сделки не является документом обязательным для предоставления в органы регистрации прав, при осуществлении перехода права. Согласно п.15 ч.1 ст. 26 218 ФЗ государственная регистрация приостанавливается, если в приставленных документах отсутствует подтверждение наличия случаях, предусмотренных ФЗ, согласия на совершение сделки, подлежащей государственной регистрации или являющейся основанием для государственной регистрации права, третьего лица, органа юридического лица, государственного органа или органа местного самоуправления, если из государственного закона следует, что такая сделкам ничтожна. Если сделка оспорима, то приостановление государственной регистрации незаконно. Крупная сделка совершенная, с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, может быть признана не действительной в соответствии со ст. 173.1 ГК РФ, то есть является оспоримой. 

У нее в отделе все регистраторы универсальные.

ФИО74 осуществляет в день около 70 регистрационных действий в день. У ФИО98 около 3% приостановок от общего числа принятых решений о проведении регистрационных действий. Это один из наименьших показателей в ее отделе. 

Она не имеет (и не имела) какие-либо личные взаимоотношения, либо иные, в том числе рабочие взаимоотношения (контакты) с сотрудниками МФЦ г.о. Красногорск; 

Согласно сведениям ВГИС ЕГРН на момент проведения регистрационных действий на отчуждаемых земельных участках отсутствовали здания, строения сооружения. Может предположить, что сведения о зданиях, о которых идет речь, были внесены в государственный кадастр недвижимости в 2013 г. как сведения о ранее учтенных объектах недвижимости. Сведения о таких объектах вносились, без их привязки к земельному участку на которых те находились. Таким образом, собственникам зданий необходимо было обратиться в органы регистрации прав с заявлением об учете изменений зданий в связи с уточнением местоположения на земельном участке, с приложением соответствующего технического плана, что как она полагает, собственником эти действия не были предприняты. 

ФИО48 А.Н., ФИО82. ФИО63 М.Р., ФИО83, ФИО80, ФИО42 Р.В., ФИО8, ФИО89, ФИО2, ФИО35 ей не известны. ООО «КрасногорскСтройКомплект», УК «БФА» ей не известны (т. 6 л.д. 199-207);

- свидетель ФИО94, показала, что с 2006 года она работает в 

<

адрес> на разных должностях. В 2019 году была переведена на должность специалиста-эксперта отдела электронной регистрации Управления Росреестра по 

<

адрес>. В период с 2017 года она работала совместно с ФИО96 ФИО62 в 2017 г. ФИО99 была назначена на должность заместителя начальника территориального отдела 

<

адрес>, в 2019 г. в связи с реорганизацией территориального отдела многих сотрудников, в том числе и ФИО99 перевели в отдел электронной регистрации Управления Росреестра по 

<

адрес>. В ее должностные обязанности как специлаиста-эксперта Управления Росреестра по 

<

адрес> входят следующие обязанности: распределения дел поступающих в отдел электронной регистрации между сотрудниками отдела в зависимости от нагрузки. Всего у них в отделе около 30-40 государственных регистраторов и трое диспетчеров. Всего в отделе у них работает около 70-80 человек, руководитель отдела ФИО96. Когда она работала в Мытищинском отделе Росреестра, она занималась проведением правовой экспертизы документов поступающих на регистрацию и принимала решение о проведении государственной регистрации. На данной должности она работала около 2-х лет. 

При назначении на должность гос. регистратора, она сдавала экзамен, который сдается и в настоящий момент, с ними проводили обучающие занятия, которые проводят и в настоящий момент. 

Процесс движения комплекта документов (дел) происходит следующим образом. Сначала документы сдаются в МФЦ, далее документа из МФЦ направляются в территориальный отдел Росреестра, где сотрудники проводят предварительную правовую экспертизу на предмет наличия комплекта документов, соответствующий комплекту документов загруженного в базу в электронном виде. После проведения предварительной правовой экспертизы, сотрудник территориального отдела подтверждает наличие комплекта документов в оригинале соответствующего объему документов в базе ФГИС ЕГРН, далее делает соответствующую отметку во ФГИС ЕГРН и база автоматически направляет данный комплект документов в соответствующий отдел Управления Росреестра по 

<

адрес>. Далее комплект документов (дело), ФГИС ЕГРН либо автоматически распределяет государственному регистратору, либо они это делают это в ручном режиме, в зависимости от нагрузки регистраторов. При распределении комплекта документов (дел) загруженных во ФГИС ЕГРН, она как правило не изучает загруженный комплект документов, то есть не вникает в суть дела, а распределяет дела исходя из номера и даты окончания срока государственной регистрации. При необходимости она может зайти в дело и просмотреть скан образы документов загруженных в электронном виде в базу ФГИС ЕГРН. 

По документам, находящимся в деле правовую экспертизу проводила ФИО74, исходящие документы готовила сотрудник территориального отдела № ФИО75 Данный комплект документов направлен ею ФИО74 ДД.ММ.ГГГГ в 13:08. ДД.ММ.ГГГГ в 17:48 ФИО74 согласно сведений базы ФГИС ЕГРН провела правовую экспертизу данных документов и зарегистрировала переход права собственности. Предварительную экспертизу данного комплекта документов согласно сведений базы ФГИС ЕГРН проводила сотрудник территориального отдела Росреестра ФИО16.

По документам, находящимся в деле правовую экспертизу проводила ФИО74, исходящие документы готовила сотрудник территориального отдела № ФИО152. Данный комплект документов направлен ею ФИО74 ДД.ММ.ГГГГ в 17:23. ДД.ММ.ГГГГ в 19:12 ФИО74 согласно сведений базы ФГИС ЕГРН провела правовую экспертизу данных документов и зарегистрировала переход права собственности. Предварительную экспертизу данного комплекта документов согласно сведений базы ФГИС ЕГРН проводила сотрудник территориального отдела Росреестра ФИО16, изначально согласно сведений базы ФГИС ЕГРН документы были на сотруднике территориального отдела ФИО100

Данные комплекты документов, согласно сведений базы ФГИС ЕГРН, ФИО74 она распределила в ручном режиме. 

Комплект документов при распределении дел она не видит. Распределила она данные комплекты документов именно ФИО74, потому что та один из государственных регистраторов нашего отдела. 

Ее никто не просил распределить данные комплекты документов именно ФИО74 Она знакома с ФИО74 с начала работы в отделе электронной регистрации Росреестра по 

<

адрес> ФИО62 с 2019 года. Она с ФИО74 и ФИО96 в дружеских отношениях не состоит, состоит в рабочих. В октябре все трое диспетчеров работали, насколько она помнит в отпусках и на больничном, никого не было. Они взаимодействуют по рабочим вопросам с заместителем начальника территориального отдела № г.о. Красногорск ФИО75, иногда последняя может позвонить им по рабочим вопросам. Последний раз они созванивались около 6 месяцев тому назад. 

Ей не известно взаимодействует ли заместитель начальника территориального отдела № г.о. Красногорск ФИО75 с ФИО74 и ФИО96, по поводу их личных взаимоотношений, ей тоже ничего не известно. Срок государственной регистрации с момента подачи документов в МФЦ как правило 9 рабочих дней. 

Согласно сведений базы ФГИС ЕГРН, предварительная правовая экспертиза по данным комплектам документов была проведена ДД.ММ.ГГГГ. 

Предварительная правовая экспертиза по данным комплектам документов была проведена ДД.ММ.ГГГГ, а отписали данные комплекты документов ФИО74 только ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ из-за сроков регистрации и очередностью документов, то есть изначально они отписывают документы, у которых подходит окончание срока регистрации (9 дней). 

После того как сотрудники МФЦ загрузили документы во ФГИС ЕГРН, документу присваивается уникальный номер, у нее и иных диспетчеров их отдела есть полномочия просмотреть электронные образы загруженных в базу ФГИС ЕГРН документов, стадию прохождения и принятое решение (переход права собственности, приостановка, отказ в регистрации). 

Согласно сведениям базы ФГИС ЕГРН у ФИО74 на ДД.ММ.ГГГГ было на рассмотрении 92 дела (комплекта документов) на ДД.ММ.ГГГГ 96 дел (комплектов документов). 

Поскольку она работает с ФИО74 на разных должностях, часто с последней не пересекается, но может охарактеризовать ее как ответственного человека, опытного и трудолюбивого сотрудника (т. 6 л.д. 209-214);

- свидетель ФИО75, показала, что с 2008 года она работает в 

<

адрес> на разных должностях. С сентября 2017 г. работает в территориальном отделе г.о. Красногорска, в котором работает по настоящее время и который сейчас называется территориальный отдел № Управления Росреестра по 

<

адрес>. В настоящий момент она занимает должность заместителя начальника отдела. Их начальник отдела ФИО17, фактически рабочее место расположено в 

<

адрес>, у той на 

<

адрес> три заместителя: ФИО18, ФИО19 и ФИО153. 

В ее должностные обязанности как заместителя начальника тер. отдела № входит: контроль за сотрудниками, ответы на письма исполнение поручений, предварительная правовая экспертиза и прочее. В предварительную правовую экспертизу согласно ст. 25 ФЗ № входит проверка минимальных требований к документам: наличие подписей на заявлении принятых в МФЦ, а ФИО9 проверка качества скан образов, в комплекте документов, поступившем на регистрацию, соответствие комплектов документов указанных в заявлении и в скан образах. После проведения предварительной правовой экспертизы, документы в электронном виде уходят на другую стадию, как правило на стадию «Ввод» в кадастровую палату. Документы на бумажном носители, остаются в отделе. 

Всего в территориальном отделе № работает около 100 человек, государственных регистраторов около 70 человек, диспетчеров около 10 человек и специалисты. 

Процесс движения комплекта документов (дел) происходит следующим образом. Сначала документы сдаются в МФЦ, далее документы из МФЦ направляются к ним в территориальный отдел Росреестра, где их сотрудники проводят предварительную правовую экспертизу на предмет наличия комплекта документов, соответствующий комплекту документов загруженного в базу в электронном виде. После проведения предварительной правовой экспертизы, сотрудник территориального отдела подтверждает наличие комплекта документов в оригинале соответствующего объему документов в базе ФГИС ЕГРН, далее их сотрудник делает соответствующую отметку во ФГИС ЕГРН и база автоматически направляет данный комплект документов во ФГБУ ФКП Росреестра по 

<

адрес>. Далее комплект документов (дело), база ФГИС ЕГРН либо автоматически распределяет государственному регистратору, либо это делается в ручном режиме, в зависимости от нагрузки регистраторов. При проведении предварительной правовой экспертизы, она как правило не изучает загруженный комплект документов, то есть не вникает в суть дела, а автоматически проверяет минимальные требования предъявляемые к документам. То есть ее не интересует адрес объекта, цена, стороны и так далее. Через их площадку в день проходит от 500 до 1000 комплектов документов. 

По документам, находящимся в деле правовую экспертизу проводила ФИО74, предварительную правовую экспертизу проводила гос. регистратор тер. отдела № ФИО16 Далее данный комплект документов был направлен в ФГБУ ФКП Росреестра на «Ввод», далее диспетчер тер. отдела № ФИО101 забрала документы из ФГБУ ФКП Росреестра в их отдел, далее ФИО94 забирает документы на себя, далее распределяет на ФИО74 ДД.ММ.ГГГГ в 17:23. ДД.ММ.ГГГГ в 19:12 ФИО74 согласно сведений базы ФГИС ЕГРН провела правовую экспертизу данных документов и зарегистрировала переход права собственности. Далее она подготовила документы для передачи в МФЦ, а именно распечатала выписку о праве собственности и проставила регистрационную надпись на правоустанавливающем документе. 

По документам, находящимся в деле правовую экспертизу проводила ФИО74, предварительную правовую экспертизу проводила гос. регистратор тер. отдела № ФИО16 Далее данный комплект документов был направлен в ФГБУ ФКП Росреестра на «Ввод», далее диспетчер тер. отдела № ФИО101 забрала документы из ФГБУ ФКП Росреестра в их отдел, далее ФИО94 забирает документы на себя, далее распределяет на ФИО74 ДД.ММ.ГГГГ в 17:48 ФИО74 согласно сведений базы ФГИС ЕГРН провела правовую экспертизу данных документов и зарегистрировала переход права собственности. Далее ФИО76 подготовила документы для передачи в МФЦ, а именно распечатала выписку о праве собственности и проставила регистрационную надпись на правоустанавливающем документе. 

С ФИО74 не знакома, с ФИО94 работали вместе в Мытищах в 2008-2010 годах, с ФИО96 знакома как с начальником отдела, периодически созваниваются по рабочим вопросам.

С ФИО94 и ФИО96 в дружеских отношениях не состоят, состоят в рабочих. ФИО20 это начальник МФЦ с последней общалась раза два не более, насколько ей известно, это бывший сотрудник Красногорского отдела Росреестра, но они совместно не работали. По рабочим вопросам она в основном контактирует с ФИО21, это зам. начальника МФЦ, которая в настоящий момент на больничном. ФИО102 грамотный специалист, по вопросам Росреестра грамотно может все объяснить заявителю, разбирается в вопросах гос. регистрации. ФИО22 тоже зам. начальника МФЦ, но менее грамотный сотрудник чем ФИО21, в вопросах гос. регистрации разбирается меньше. 

Согласно сведений базы ФГИС ЕГРН, предварительная правовая экспертиза по данным комплектам документов была проведена ДД.ММ.ГГГГ. 

Только ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ данные комплекты документов отписаны ФИО74, так как это связано со сроками регистрации и очередностью документов, то есть изначально они отписывают документы, у которых подходит окончание срока регистрации. 

После того как сотрудники МФЦ загрузили документы во ФГИС ЕГРН, тому присваивается уникальный номер, у нее и иных диспетчеров их отдела есть полномочия просмотреть электронные образы загруженных в базу ФГИС ЕГРН документов, стадию прохождения и принятое решение (переход права собственности, приостановка, отказ в регистрации). Остаются ли сведения о просмотре данных документов, ей неизвестно (т. 6 л.д. 216-220);

- свидетель ФИО15 показал, что с 2012 года он работает в Росреестре. Изначально он работал в отделе регистрации публично-правовых образований и крупных правообладателей, где работал до 2017 года, далее был переведен в отдел электронной регистрации Управления Росреестра по 

<

адрес>, где в период с октября 2017 по февраль 2020 года выполнял функции государственного регистратора, а именно осуществлял проведение правовой экспертизы документов поступивших на регистрацию в соответствии с требованиями законодательства РФ, принимал решения по поступившим документам (регистрация перехода права собственности, приостановка регистрации, отказ в регистрации) и иные решения в соответствии с действующим законодательством. Во второй половине 2018 года он познакомился с ФИО74, которая устроилась на должность ведущего специалиста отдела. 

У них с ФИО74, нет никаких рабочих взаимоотношений. 

В период с 2018 по 2020 год они с ФИО74 общались как коллеги, потому что они сидели в одном кабинете. С ними в кабинете еще находился ФИО14. Далее в период с февраля-марта 2020 г. по январь-февраль 2022 г., его рабочее место фактически находилось в Управлении Росреестра по МО, по адресу: 

<

адрес>, Поклонная Гора, 

<

адрес>. 

В здании по адресу: Поклонная Гора, 

<

адрес>, он находился в кабинете совместно с ФИО154 и ФИО155. В указанный период времени, он находился на должности главного специалиста-эксперта, но в его обязанности входили полномочия, установленные должностным регламентом заместителя начальника отдела, в частности проведение мониторинга дел правоустанавливающих документов, предоставленных ему в рамках выгрузок для анализа. Порядок формирования дел для выгрузки мне не известен. 

После проведения мониторинга (анализа) дел и в случае выявления замечаний составляется таблица, в которой описываются сведения о деле и указываются замечания. Если замечание в ходе мониторинга дел не выявлено, то в таблице какие-либо заметки не отражаются. 

В конце сентября 2021 г., когда он находился в отпуске, ему позвонил секретарь отдела землеустройства и мониторинга ФИО157 и сказала, что вышлет ему на почту комплект документов, которые необходимо заполнить и в понедельник с данным комплектом подъехать в отдел кадров управления. Он соответственно подъехал в отдел кадров заполнил документы для замещения должности заместителя начальника отдела электронной регистрации Управления Росреестра по 

<

адрес>. После чего он был назначен на должность заместителя начальника отдела электронной регистрации Управления Росреестра по 

<

адрес>, но фактически его рабочее место было определено в отделе землеустройства и мониторинга Управления. 

Предполагает в конце сентября 2021 на ему определено рабочее место в отделе землеустройства и мониторинга Управления. На основании какого именно нормативного документа, сказать не может. Он вышел с отпуска и приступили к своим должностным обязанностям в 20-х числах сентября 2021 года, предположительно ДД.ММ.ГГГГ. 

При трудоустройстве на должность заместителя начальника отдела электронной регистрации, собеседований с ФИО103 и ФИО96 он не проходил. Кто рекомендовал его на эту должность ему не известно. 

Какая категория дел находится на рассмотрении в отделе землеустройства и мониторинга Управления Росреестра по 

<

адрес> не может ответить на этот вопрос, может ответить только за себя. Он рассматривает ту категорию дел, которая будет ему предоставлена выгрузкой из базы. В выгрузки может быть любая категория дел, в том числе ДДУ, Уступки прав, Сервитуты, Ипотеки, Земельные участки, то есть любая категория дел. Как формируется выгрузка ему не известно. 

Когда у него возникают правовые вопросы он консультируется с ФИО158, это сотрудник Управления Росреестра, с которым они сидят в одном кабинете, который является достаточно грамотным сотрудником и можно проконсультироваться. В одном кабинете с ним сидят: ФИО158, ФИО159 Алина, ФИО155, ФИО59 ФИО52, ФИО160, каждый из которых занимается мониторингом дел правоустанавливающих документов (т. 7 л.д. 32-38);

ФИО9 ФИО15 показал, что для каких целей он заходил в базу ФГИС ЕГРН для просмотра дел правоустанавливающих документов на земельные участки с кадастровыми номерами 50:11:0020107:45, 50:11:0020107:43, расположенные в г.о. 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, он точно сказать не может, предполагает, что в отношении этих дел им осуществлялся мониторинг. 

Кто-либо под его логином зайти в базу ФГИС ЕГРН и просмотреть дела правоустанавливающих документов не может, это запрещено. У него персональный рабочий компьютер, с которого он осуществляете доступ к базе ФГИС ЕГРН.

Насколько помнит, он не обсуждал с ФИО74 вопросы регистрации земельных участков с кадастровыми номерами 50:11:0020107:45, 50:11:0020107:43, расположенные в г.о. 

<

адрес>, и не консультировал ту по этому вопросу.

Насколько помнит, он не обсуждал с кем-либо вопросы регистрации земельных участков с кадастровыми номерами 50:11:0020107:45, 50:11:0020107:43, расположенные в г.о. 

<

адрес>, и не консультировал ту по этому вопросу. Он не является непосредственным начальником ФИО74; он не обсуждает рабочие моменты, в нерабочее время с ФИО74; он не может ответить сколько раз он созванивались с ФИО74 за последний месяц; он не помнит для каких целей и по каким вопросам он созванивался с ФИО74 ДД.ММ.ГГГГ в 18:11 и ДД.ММ.ГГГГ в период с 18:59 до 19:02. 

Он заходили в базу ФГИС ЕГРН для просмотра дел правоустанавливающих документов на земельные участки с кадастровыми номерами 50:11:0020107:45, 50:11:0020107:43, расположенные в г.о. 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 15:47, с целью осуществления мониторинга. Нет регламентированного количества посещений дел правоустанавливающих документов для осуществления мониторинга.

Он не может ответить, почему Ip-адрес, просмотра дела правоустанавливающих документов (кадастровый №) под логином aafiliukov от ДД.ММ.ГГГГ не соответствует Ip-адресу просмотра дела правоустанавливающих документов (кадастровый №) от ДД.ММ.ГГГГ.Он не передавал свои логин и пароль кому-либо из сотрудников Управления Россреестра по 

<

адрес> для осуществления доступа в базу ФГИС ЕГРН (т. 7 л.д. 54-60);

- свидетель ФИО104, показал, что ФИО105, ФИО106, ФИО43 А.Ю., ФИО8, ФИО81, ФИО18 И.С., ФИО48 А.Н., ФИО82. ФИО63 М.Р., ФИО83, ФИО80, ФИО42 Р.В., ФИО89, ФИО2, ФИО35 ему не знакомы, их имена слышит впервые. 

Имя ФИО29 ему не известно. По поводу зачисления на карту данного человека 500 руб. 07.072021 г. он пояснить по данной ситуации ничего не может, потому что прошло много времени. В тот период времени мог работать на строительном объекте возможно в 

<

адрес> на даче. По поводу того, что с данной карты был осуществлена оплата государственной пошлины при регистрации права собственности за земельные участки кадастровый №, 50:11:0020107:45 на имя ФИО2, он объяснить не может, к незаконному оформлению земельных участков не причастен. 

ФИО23 ему неизвестен (т. 7 л.д. 93-96);

- свидетель ФИО105, показал, что ознакомившись с копией паспорта гражданина РФ серия 6112 № на имя «ФИО2» и фотографией ФИО23, подтверждает, что именно с этим человеком он встречался в мае - июле 2021 года, который представился ему как ФИО40. В конце весны 2021 года с ним связался, как ему сегодня стало известно ФИО23 и сообщил, что последнему нужно найти двух человек, мужчину и женщину для устройства на работу. Какую-именно работу предлагал ФИО23, ему было не интересно, он этого не уточнял. При этом ФИО23 нужны были люди определенной внешности. Точные критерии, по которым ФИО148 отбирал людей, он не помнит.

Выслушав пожелания ФИО148, он начал искать подходящих кандидатов для трудоустройства. В течение месяца он нашёл для ФИО148 двух кандидатов (мужчину и женщину). В настоящее время сообщить их анкетные и контактные данные не может, так как не помнит. Кандидаты, которых он нашел ФИО148, того не устроили. После того как они возвращались домой люди, которых он подыскал для ФИО23, рассказали ему, что ФИО148 искал людей для каких-то тем, связанных с банками, что за темы и какими банками, было не понятно, ФИО148 предлагал его людям зайти в банк и забрать деньги, более подробно ФИО23 им не пояснял. От своих знакомых, которые дали его номер ФИО23, ему стало известно, что их попросили какие-то люди из региона, из какого региона точно не известно, возможно из 

<

адрес>. 

С ФИО148 он встречался два раза, первый раз в конце весны 2021 года, ФИО62 в мае, второй раз через месяц, уже летом 2021 года, предположительно в июне-июле. После указанных двух встреч, продолжил общение с ФИО148 через мессенджер «Телеграмм», более последнего визуально не видел. Встречался с ФИО148 за городом в направлении Люберцы, Балашиха, рядом с АЗС, вблизи села Ольгино. Далее ФИО148 за его работу ДД.ММ.ГГГГ скинул ему 20 000 рублей и еще 200 рублей за дорогу, с банковской карты № (т. 7 л.д. 175-177);

- свидетель ФИО108 показал, что он состоит на должности оперуполномоченного ОУР ОМВД России по району Тропарево - ФИО161 МВД России по 

<

адрес>. ОУР ОМВД России по району Тропарево - Никулино 

<

адрес> осуществляет оперативное сопровождение уголовного дела №, возбужденного ДД.ММ.ГГГГ по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Из обстоятельств уголовного дела следует, что группа неустановленных лиц не ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, решила похитить денежные средства ФИО110, находящиеся на его банковском счете в ДО ПАО КБ «Восточный», путем использования поддельного паспорта гражданина РФ на имя ФИО109 и поддельной доверенности о распоряжения денежными средствами ФИО110, находящимися на расчетном счете последнего. Далее неустановленные лица приискали ФИО23, который ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ДО ПАО КБ «Восточный», по адресу: 

<

адрес>, используя указанные поддельные документы (паспорт и доверенность) оформил заявку на выдачу денежных средств, принадлежащих ФИО110 на сумму 6 500 000 рублей. Далее ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ, в помещении ДО ПАО КБ «Восточный», предоставил сотруднику Банка поддельную доверенность и паспорт РФ на имя ФИО109, имеющий фотоизображение ФИО23, на основании которых снял с расчетного счета ФИО110 денежные средства в размере 6 500 000 рублей, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ОУР ОМВД России по району Тропарево - Никулино 

<

адрес> в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин ФИО23, подозреваемый в совершении преступления по уголовному делу №, возбужденному ДД.ММ.ГГГГ по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В отношении ФИО23 СО ОМВД России по району Тропарево - Никулино 

<

адрес> в рамках уголовного дела № избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и последний привлечен в качестве обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

В ходе личного досмотра ФИО23 у последнего обнаружен и изъят паспорт гражданина РФ на имя ФИО6, выдан УФМС России по Удмуртской Республике, тетрадь общая с рукописными записями, мобильный телефон. 

ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ было осуществлено фотографирование подозреваемого ФИО23 для приобщения его фотографий к оперативно-справочным учетам (т. 7 л.д. 69-71);

- свидетель ФИО111, показала, что ФИО23 ей известен. Это ее старый знакомый, с которым она познакомилась более 30 лет назад и не общается с которым более 25 лет. Ей известно, что тот ранее проживал в 

<

адрес>, о роде деятельности и месте проживания последнего на данный момент ей ничего не известно. Последний раз случайно встретилась более 3-х лет назад в 

<

адрес>. В ходе данной встречи жизнедеятельностью последнего не интересовалась.

Ознакомившись с копией паспорта гражданина РФ серия 6112 № на имя «ФИО2», пояснила, что на фотоснимке в данной ксерокопии паспорта запечатлен ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ г.

<

адрес> у ФИО23 в записной книжке мобильного телефона ее номер мобильного телефона №, ей не известно. Однажды ей поступил звонок с неизвестного номера, не уверена, что это был ФИО23 Данный номер телефона, она не сохранила. Где проживает ФИО23 ей не известно. С супругой ФИО23, ФИО139 она не знакома (т. 7 л.д. 103-106);

- свидетель ФИО112, показала, что ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ г.р. ей известен. Это ее старый знакомый, с которым она знакома около 30 лет. Последний раз они виделись более двух лет назад. Супруга ФИО148 - ФИО58 ее давняя знакомая, с которой она знакома с детства. Когда ФИО139 проживала в Люберцах по соседству с ней, она периодически приходила к той в гости. Ей известно, что ФИО139 адвокат. Семья ФИО148 среднестатистическая, ничем особо не выделялась. Ей известно, что ФИО23 привлекался к уголовной ответственности, отбывал наказание в исправительной колонии. ФИО9 ей известно, что ФИО148 переехали в Москву, куда конкретно ей не известно. С ФИО139 последний раз виделась более года назад. Чем конкретно ФИО23 занимается, где работает ей не известно. Насколько у нее сложилось впечатление, ФИО23 нигде не работал.

Ознакомившись с копией паспорта гражданина РФ серия 6112 № на имя «ФИО2», пояснила, что на фотоснимке в данной ксерокопии паспорта запечатлено лицо похожее на ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Раньше она общалась с семьей ФИО148, возможно у того и сохранился номер ее мобильного телефона - №. Когда последний раз она созванивалась с ФИО113, не помнит. Ознакомившись с фотоснимками ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ г.р., сделанными ДД.ММ.ГГГГ, при задержании последнего содержащиеся в файлах «ФИО148 1», «ФИО148 2», «ФИО148 3», «ФИО148 4» хочет пояснить, что на снимках запечатлен ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Где проживает ФИО23, ей не известно, но знает что в Москве (т. 7 л.д. 97-102);

- свидетель ФИО28 показала, что в период до 2019 г он проживал на территории Р. Украины, занимался бизнесом, являлся директором и учредителем ряда юридических лиц. ФИО62 в 2007 или 2008 годах он познакомился с ФИО1, который на тот период времени занимал высокопоставленную должность в МВД Украины, какую конкретно должность он сейчас точно сказать не может. Они познакомились по долгу своей работы в охранном бизнесе, на тот период времени он являлся руководителем охранного предприятия и ему необходимо было иметь контакт с представителями МВД, для организации своего рабочего процесса, ФИО9 для продления и оформления лицензии, осуществления совместной охраны общественного порядка и иные рабочие взаимодействия с сотрудниками правоохранительных органов. Он с ФИО1 близкими друзьями не были, иногда могли с общими друзьями посидеть выпить, но в основном их взаимодействие было только по рабочим вопросам. Встречался с последним в разных городах Украины, периодически созванивались по телефону по рабочим вопросам. 

В начале 2020 г. он случайно встретил ФИО1 в гостинице в 

<

адрес> в Лобби Баре. Он приехал в гостиницу на встречу со своим знакомым. Он обменялся с ФИО1 номерами мобильных телефонов и спросил у ФИО1, где тот, чем занимается, на что ФИО1 сказал, что сейчас проживает в Москве, занимается различными делами, какими конкретно не говорил.

После чего в 2020 ФИО1 звонил ему, они встретились в 

<

адрес>, в ходе данной встречи последний спросил у него, может ли он найти людей из Украины, у которых есть ненужная недвижимость в Р. Крым и предложить недвижимость продать. Со слов ФИО1 у того были знакомые, которые готовы были данную недвижимость купить. На что он ответил, что поинтересуется и будет искать таких людей. Телефоны ФИО1: Российский +№, Украинский 

<

***>. Летом 2020 г. он с ФИО1 пересеклись в 

<

адрес>, они отдыхали в Евпатории. В ходе общения с ФИО1, тот задавал ему вопросы ищет ли он людей для реализации недвижимости в Крыму, он как раз занимался этим вопросом, ФИО9 тот спрашивал у него про различных лиц из Украины, а именно, знает ли он этих людей, может ли он найти общих знакомых, что он по просьбе ФИО1 и делал. ФИО1 скидывал ему какие-то варианты недвижимости в Р. Крым, он заказывал выписки из ЕГРН, скидывал ФИО1, состыковывал того с людьми из Украины, ФИО9 интересовался данной недвижимостью в Интернете. Находясь в Крыму, ФИО1 в ходе очередной встречи сказал ему, что есть потребность в поставках запчастей в ОАЭ (Объединённые Арабские Эмираты). Со слов ФИО1 данным вопросом занимается некий ФИО46 и дал ему номер телефона 

<

***>. На протяжении нескольких месяцев он несколько раз созванивался с ФИО46 из ОАЭ по поводу поставки запчастей для грузовых автомобилей. Как ему показалось, у ФИО46 имелся кавказский акцент, но лично он ФИО46 не видел, и говорить о национальности не может. По итогам данных переговоров он с ФИО46 так и не договорились о каких-либо поставках, и на этом их общение было окончено. 

ФИО1 периодически звонил ему на мобильный телефон и просил его заказать выписки из ЕГРН на тот или иной объект недвижимости на территории РФ, которые он впоследствии пересылал тому на телефон по средствам ФИО162, либо на Украинский номер, либо на Русский. ФИО1 компенсировал ему его затраты на оплату государственной пошлины при заказе выписки из ЕГРН, более он с ФИО1 ничего не просил. Внешние черты ФИО1, на вид ему около 50 лет, ростом менее 180 см., узкие плечи не большой живот, волосы русые, редкие с залысиной, то есть волосы у него по бокам головы, а на макушки головы – «лысина». Говорит на Русском языке без акцента. 

При нем у ФИО1 с кем-то был разговор, в котором тому предлагали заняться продажей чердачного помещения в 

<

адрес>, якобы данный чердак уже оформлен в собственность, и просто нужно продать. Далее ФИО1 позвонил риэлторам, и со слов тех стало известно, что с чердаком не все в порядке. ФИО9, насколько ему известно, у ФИО1 в 2020-2021 году должна была родиться внучка или внук, и кто-то в шутку называл того «Дед». Выписки на земельные участки с кадастровыми номерами 50:11:0020107:45, 50:11:0020107:43, которые заказаны им в августе 2021 года, его попросил заказать ФИО1 Для чего ФИО1 нужны были выписки из ЕГРН на эти земельные участки ему не известно, он на данных участках не был, где находятся эти участки ему не известно, более никаких дел с данными участками, он не имел. Лично с ФИО1 он виделся в 2021 году, но они периодически созванивались по телефону, как по Российскому номеру, так и по Украинскому по средствам мессенджера «ВотСаб». Где тот сейчас находится ФИО1 ему не известно (т. 6 л.д. 84-87);

ФИО9 ФИО28 показал, что ФИО62 в 15 часов, он созвонился с ФИО1 по мобильному телефону. В ходе их телефонного разговора, он сказал ФИО1, что к нему рано утром ДД.ММ.ГГГГ приходили сотрудники полиции с обыском по уголовному делу, связанному с незаконным оформлением (хищением) ФИО27 в 

<

адрес>, на которую он по просьбе ФИО1 в августе 2021 года заказывал выписки. На что ФИО1 в ходе телефонного разговора ответил ему, что да, по этой ФИО27 в 

<

адрес> ФИО1 попросили помочь продать её, дословно ФИО1 сказал «попросил Саша из Новосибирска и еще ребята, но там якобы все нормально». ФИО9 ФИО1 сказал ему, что он этих людей не знает и не знаком, так ФИО1 сказал, что сейчас он (ФИО1) находится в Дубае «Объединённые Арабские Эмираты» и уехал из Украины ДД.ММ.ГГГГ. В Россию ФИО1 приезжать не собирается, потому что закрыто авиасообщение (т. 6 л.д. 90-92);

- свидетель ФИО18 И.С. показал, что в настоящий момент он пользуется номером мобильного телефона №, которым он пользуется на протяжении 12-15 лет. Номером мобильного телефона №, он пользуется на протяжении двух лет, с 2019 года. 

ДД.ММ.ГГГГ он мог быть на территории г.о. Красногорск, в том числе и на территории ТЦ «Три Кита», поскольку там удобная подземная парковка и мойка, если он моет машину он получает талон на три часа бесплатной парковки. Когда его машина моется, он может походить по территории ТЦ, зайти в магазин. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он мог быть в ТЦ «Три Кита» несколько раз. Он могу быть в магазине, где он покупал столик у него оформлена карта клиента. В МФЦ данного торгового центра он не был. Выше второго этажа данного ТЦ, он никогда не поднимался. Что он делал и где находился ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 10.10.2021точно сказать не может но два дня подряд в данном ТЦ он не был. Насколько он помнит. В указанный период времени, он был озадачен покупкой мебели. Через данный ТЦ он проезжает, потому что ему удобно ехать на дачу, когда он уезжает от своей матери, то есть с 

<

адрес> в 

<

адрес>. В Новосибирске, Иркутске, Екатеринбурге, Рязани знакомых у него нет. В Новосибирске у него проживают родственники, но там он никогда не был. В Иркутске и Екатеринбурге никогда не был. В Рязани отбывал наказание. В Арабских Эмиратах, ни разу не был. Он бывал за рубежом во Франции, Италии, Турции, то есть где проходили Парусные регаты (т. 6 л.д. 108-124);

ФИО9 ФИО18 И.С. показал, что в декабре 2020 г. его приятель ФИО114 был в Турпоездки в Арабских Эмиратах в 

<

адрес>. Во время данной поездки ФИО114 неоднократно звонил ему, посылал фото, как он отдыхает. В каком-то из разговоров, он сказал ему, что его знакомые одолжили ему деньги в Дубаи, которые ему нужно будет отдать после возвращения в Москву и спросил, может ли он занять ему (ФИО115) деньги в Москве, чтобы отдать этот долг. На что он согласился и ФИО114 занял деньги у своих знакомых в Дубаи. С ФИО114 он отбывал наказание в местах лишения свободы в ФКУ ИК № 

<

адрес>. 

Когда ФИО114 еще находился в Дубаи, ФИО114 позвонил ему на громкой связи из Ресторана, где тот находился совместно с неким ФИО46 и ФИО40. ФИО40 в ходе разговора ФИО114 назвал «дедом». В разговоре, ФИО114 охарактеризовал его ФИО46 и ФИО40 как человека у которого есть возможность ускорить процесс регистрации объектов недвижимости как в Москве так и в 

<

адрес>, он подтвердил данный факт, и дал им (ФИО46 и ФИО40) свои контактные номера. ФИО114 вернулся из Дубая перед новым 2021 годом. ФИО114 работал у него на даче, помогал ему со строительством, поскольку он хороший сварщик. В феврале 2021 г. ФИО114, сказал, что люди из Дубая, у которых он занимал деньги (ФИО46 и ФИО40 – ФИО1) просят вернуть долг, а поскольку ФИО114 помогал ему по дачи, ФИО114 попросил его отдать этот долг. С номера телефона 

<

***> ФИО40 из Дубая, в феврале 2021 прислал ему реквизиты банковской карты, на которую нужно было перевести 50 тыс. рублей в счет долга ФИО114 Деньги он насколько помнит, перевел частями, потому что возможно на карте у него не было полной суммы денег. Со слов ФИО114 эти деньги были для погашения его долга перед ФИО40 (ФИО1) из Дубая «Деда». 

Далее в течение шести месяцев после февраля 2021 г., ему с номера мобильного телефона 

<

***> звонил ФИО46 из Дубая, с различными предложениями. ФИО46 звонил ему, предлагал какие-то непонятные предложения по недвижимости, которые в последующем не реализовывались и поэтому он уже не помнит, что конкретно. Одно из последних предложений в августе, сентябре 2021 г., ФИО46 из Дубая попросил помощи в оформлении сделки по договору вступления в наследство на переоформление участка, на котором находился жилой дом и еще три строения. Дом находился в Подмосковье, какой конкретно район не помнит. ФИО46 спрашивал у него, сколько должно быть договоров: на каждый объект недвижимости, либо на все объекты один договор. Он уточнил у своего приятеля ФИО40 ФИО61 (ФИО61 фамилия), который ранее работал в Росреестре и который пояснил, что это можно сделать в одном договоре, но расписки в получении свидетельств будут соответствовать количеству объектов на участке. Он передал эту информацию ФИО46 и тот сказал, что они будут готовить сделку и спросил, может ли в данном случае участвовать человек по доверенности от владельца. На что ФИО40 ФИО61 сказал, что лучше участие самого владельца. 

После данного звонка в сентябре 2021 г., ему с номера мобильного телефона 

<

***> позвонил ФИО40 из Дубая (Дед-ФИО1) и сказал можно ли ускорить регистрацию сделки по объекту недвижимости в 

<

адрес>. После чего он позвонил ФИО40 ФИО61 и спросил у него, возможно ли ускорить процесс регистрации сделки в 

<

адрес>, на что ФИО40 ФИО61 сказал, что это реально и сказал пускай позвонят ему и представятся от меня (ФИО107). 

Далее ему с номера мобильного телефона +№ позвонил ФИО46 из Дубая и сказал, что к нему подъедет «его близкий», обсудить вопрос по поводу вышеуказанного дома из Подмосковья. Далее в начале сентября 2021 года он встретился с ФИО52 (ФИО24) – человек ФИО46 из Дубая, который приехал на встречу совместно с неким ФИО55, который представился в ходе разговора как друг ФИО46 из Дубая. В ходе данной встречи обсуждался вопрос по поводу регистрации дома из Подмосковья, он по прежнему повторился, что на сделку должен приехать сам владелец дома и других вариантов быть не может. ФИО9 в ходе общения ФИО24, сам обратился ко нему с просьбой ускорить регистрацию сделки объекта недвижимости в 

<

адрес> (земельных участков), он сказал ФИО43 А.Ю., что можно. ФИО9 в ходе указанной встречи ФИО43 А.Ю. сказал, что ФИО46 из Дубая его хороший друг, его близкий знакомый и они вместе с ФИО46 работают. Он у него спросил, а чем конкретно занимаетесь, на что ФИО24 сказал, что денежными переводами и налоговыми льготами. ФИО9 в ходе разговора ФИО24 сказал, что он из Новосибирска, в г. 

<

адрес>ом, по финансовым вопросам, у него здесь (в Москве) своя Компания. 

После указанной встречи он переадресовал ФИО55 (человека ФИО46 из Дубая) на своего знакомого ФИО40 ФИО61. И в дальнейшем ФИО55 стал контактировать с ФИО40 ФИО61, напрямую.

Далее в сентябре 2021 г. ему позвонил ФИО46 из Дубая с номера мобильного телефона +№, который спросил у него, где лучше сдать документы, на что ФИО40 ФИО61 сказал, что если объекты в 

<

адрес>, то сдавать лучше в «областном» МФЦ, на что он ему посоветовал МФЦ «Три Кита» в 

<

адрес>.

За данные консультации он денег не получил. В случае удачного проведения сделки по перепродажи земельных участков, указанные лица должны были заплатить ФИО40 ФИО61 гонорар, из которого ФИО40 ФИО61 должен был поделиться с ним. Но насколько ему известно, они с ФИО40 ФИО61 так и не рассчитались, потому что объект не был перепродан. 

Данная доверенность на ФИО43 ему известна, в ходе вышеописанной встрече с ФИО43 А.Ю. в сентябре 2021 года, тот спросил у него про указанные объекты (

<

адрес>,72), известно ему что-либо про них. На что он ему ответил, что ему эти объекты хорошо знакомы, он знаком с историей этих объектов, они были похищены у его товарища и в настоящий момент на них наложен арест. ФИО43 А.Ю. ему сказал, что хочет продать эти объекты некому «ФИО45», на что он сказал ФИО43 А.Ю., что это не возможно. ФИО9 в ходе данной встречи ФИО43 А.Ю. сказал, что ФИО6 это номинальный владелец, и ФИО6 это подруга ФИО46 из Дубая. Впоследствии ему стало известно, что она проживает в г. ФИО142 Украина и только родила ребенка. ФИО9 ФИО43 А.Ю. спросил его, сможет ли он ему помочь переоформить эти объекты и снять с них арест. На что он ему сказал, что это невозможно (т. 6 л.д. 129-141);

- свидетель ФИО61 А.И. показал, что в марте 2008 года он устроился работать в Росреестр по 

<

адрес>, на должность специалиста первого разряда, далее он был переведён в отдел регистрации прав на недвижимость по ЮЗАО проработал в данном отделе до 2010 г. далее был переведен на должность специалиста-эксперта отдела регистрации прав на недвижимость по СВАО, где проработал два года до должности ведущего специалиста-эксперта. После чего в марте 2012 г. уволился по собственному желанию. В период работы в Росреестре приобрел опыт проведения правовой экспертизы документов, опыт приема документов и их обработки в базе ПК ИС ЕГРП. В период с 2016 по 2017 год он работал в МФЦ района Ярославский, на должности специалиста по приему документов универсального направления. После чего с 2017 и по настоящее время он работает в ООО «Снежана-ИКАР», на должности юрисконсульта. В его обязанности в ООО «Снежана-ИКАР» входит управление недвижимом имуществом принадлежащем Компании, а именно сдача в аренду, проведение переговоров от лица директора с контрагентами.

Поскольку он имеет опыт работы с регистрацией недвижимости в его адрес поступают обращения от лиц, которым необходима помощь и консультация в оформлении недвижимости. Какого-либо личного кабинета и офиса у него нет, обращения поступают от его знакомых, работает как дома, так и на работе. Обращения подобного рода к нему поступают от знакомых контрагентов с периодичностью один, два раза в месяц, по Компаниям среднего и малого бизнеса с целью регистрации: договоров ипотеки, договоров аренды, перехода права собственности, внесения изменений в объект. По данным обращениям он в правовом поле осуществляет консультирование и подготовку необходимых документов, для предоставления в органы Росреестра с целью проведения государственной регистрации, в случае приостановления государственной регистрации. То есть он разбирается в причинах приостановки, при необходимости дает консультации в рамках приостановления и при необходимости помогает в подготовке дополнительных документов для приобщения к регистрационному делу с целью проведения регистрации. Это связано как с арендой, так и с ипотекой, залогом, переходом права собственности (покупка-продажа, дарение), первичная регистрация. 

В Росреестре по 

<

адрес> у него два знакомых, к которым он обращается за консультацией по различным вопросам. В 

<

адрес> у него один знакомый это ФИО163 ФИО49, это начальник отдела Росреестра 

<

адрес>, с которым он ранее работал в отделе регистрации прав на недвижимость по СВАО. С ФИО107 он знаком с 2020 года, познакомился с ним в МФЦ 

<

адрес>, получилось так, что они случайно сдавали документы в одном МФЦ. Стояли в одной очереди завязалось общение, обменялись телефонами. После чего от ФИО107 в его адрес поступали обращения с предложениями провести консультацию по действующему приостановлению по Росреестру по различным объектам, в основном квартиры в 

<

адрес>. Им были тому предоставлены консультации, заказаны дополнительные документы по приостановленным объектам недвижимости, после проведенных мероприятий приостановление гос. регистрации данных объектов снималось государственная регистрация продолжалась, переход права собственности осуществлялся в дальнейшем. 

К нему обращался ФИО18 И.С. по квартирам, расположенным в основном в ЦАО, в ЮЗАО и САО. По предложениям последнего в одном случае было дарение квартиры, в другом купля-продажа квартиры. Людей, с которыми к нему обращался ФИО18 И.С. он не видел, общался напрямую только с ФИО107 Со слов ФИО107, тот раньше занимался чердаками, то есть процессом внесения изменений в объект по площади и техническим характеристикам. 

По земельным участки с кадастровыми номерами 50:11:0020107:43, 50:11:0020107:45 расположенным в г.о. 

<

адрес>, ФИО18 И.С. обратился к нему, ФИО62 ДД.ММ.ГГГГ. ФИО18 И.С. позвонил ему и сказал, что обратится к нему человек от имени ФИО107 по имени «ФИО55», на что он ответил согласием. ДД.ММ.ГГГГ ему по средствам мессенджера «вот саб» написал ФИО55 с номера телефона 

<

***> и сказал, что он от ФИО107 по «Нахабино» приложив в их переписку расписки по земельным участкам с кадастровыми номерами 50:11:0020107:43, 50:11:0020107:45 расположенные в г.о. 

<

адрес>, поданные в МФЦ г.о. Красногорск ДД.ММ.ГГГГ. Они созвонились, и от ФИО55 поступило следующее предложение, а именно ФИО55 спросил: «не получиться ли зарегистрировать входящие номера поэтому заявлению быстрее положенного срока». На что он спросил у последнего, «они уже на «приостановке»?», так как увидел дату подачи данных заявлений ДД.ММ.ГГГГ, ФИО55 ему ответил, что необходимо произвести переход права, на что он сказал «ФИО55», «подавайте документы и присылайте расписки». Дня через два ему позвонил ФИО116 и спросил «получилось ли у него поговорить, договориться», с ФИО55, на что он рассказал ФИО57, что сначало необходимо подать на регистрацию договоры купли-продажи, после чего продолжить общение, на что ФИО116 сказал хорошо. После этого они с ФИО107 созванивались уже после новогодних праздников по консультациям и этого вопроса уже не касались. Консультации были первичного характера по квартирам в Москве. С ФИО55 более он не созванивался. Вживую он ФИО55 не видел, документов с ФИО55 не составлял. Всего с ФИО55 он созванивался два или три раза до нового года (т. 6 л.д. 225-233);

ФИО9 ФИО61 А.И. показал, что в марте или апреле 2021 года к нему обратился ФИО18 И.С. по приостановлению в регистрации по квартире в ЦАО. Он ФИО107 предоставил консультацию и данные из доступных источников ФГИС ЕГРН. За что тот должен был заплатить ему 100 тыс. рублей. Но тот ему не заплатил, сказав, отдать свои, а тот ему будет должен. На что он согласился. Тем самым ФИО62 в течении 6 месяцев он требовал от ФИО107 этот долг 100 тыс. рублей. Только в ноябре 2021 ФИО18 И.С. вернул ему долг. У него не большой оборот перечисления денежных средств между им и ФИО107 за 2021 и 2022 года, в размере 300-400 тыс. рублей.

В ноябре 2021 г. они встретились с ФИО107 по Маршала ФИО164, 

<

адрес>, для передачи долга, который он от того требовал (100 тыс. рублей). ФИО18 И.С. ему в тот день долг верн

<

адрес> 

<

адрес>, он тогда про участки еще и не знал.

Объекты недвижимости в 

<

адрес>,72) ему не известны. Как и по многим другим объектам он проводил консультацию, в частности для ФИО107, получал за это денежное вознаграждение. ФИО18 И.С. искал покупателя на эти объекты. Со слов ФИО107 какие-то люди согласились на покупку данных объектов Плющиха, 

<

адрес>,72), и должны были дать денег. Ему стало известно, что на объекты недвижимости в 

<

адрес>,72) имеются ограничения, «профучет», после того как в начале ноября 2021 года он обратился к своим знакомым, которые работают в Росреестре 

<

адрес>.

В Новосибирске, Иркутске, Екатеринбурге, Рязани, Арабских Эмиратах он не был, знакомых там у него нет. 

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ он был на территории 

<

адрес>, а именно северо-восточных административных округах 

<

адрес>, в следующих районах Бибирево, Отрадное, Бабшукинское, Свиблово. А именно ДД.ММ.ГГГГ, он сфотографировал автомобиль на дороге в 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ гулял с дочкой в парке «Бабушкинское» 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он был дома с ребенком. В конце октября 2021 он купил новый телефон «Самсунг Гэлакси», до этого у него был другой телефон, тоже смартфон. В конце октября он ездил к брату на выпускной в 

<

адрес>. 

Доверенность на ФИО43 он никогда не видел. Видел только часть информации, а именно про ФИО6 и объекты недвижимости, которые ему присылал ФИО18 И.С. По данным объектам он предоставил ФИО107 только информацию о том, что на тех имеется обременение. Действиями по перерегистрации данных объектов, он не занимался. ФИО25 и ФИО6 ему не известны. ФИО18 И.С. не обращался к нему за консультациями по дому в Подмосковье (т. 6 л.д. 244-248);

ФИО4 того, ФИО61 А.И. показал, что, в конце ноября или начале декабря 2021 г., к нему впервые обратился ФИО55 от ФИО57 (ФИО107) по поводу земельных участков с кадастровыми номерами 50:11:0020107:43, 50:11:0020107:45 расположенные в г.о. 

<

адрес>. Потом тот к нему обратился после новогодних праздников. ФИО55 позвонил ему и сказал, что есть объект, необходимо произвести переход права собственности, на что он ответил можно ли увидеть кадастровый номер объекта. Тот ему скинул опись о подаче документов в МФЦ г.о. Красногорск, на что он сразу обратил внимание, на то, что документы поданы ранее, то есть в конце сентября 2021 года. Он спросил у ФИО55, «Там приостановление регистрации, необходима помощь для решения вопроса с приостановкой регистрации?». На что ФИО55 ответил, что нет, нужно осуществить переход права собственности. Далее он проверил объект. На объекте оказались обременения. Он сказал ФИО55 об этом, ФИО55 сказал, можно ли произвести переход права, с наличием действующего обременения на переход. На что он тому ответил, что это не возможно сделать. 

Он созванивался с ФИО55 от ФИО57 до ДД.ММ.ГГГГ, то есть до даты когда ФИО55 от ФИО57 скинул ему заявления в МФЦ о которых он пояснил выше, возможно в конце ноября, начале декабря 2021 г.

Когда человек обращается к нему за какой-то проверкой, за какими-то действиями, то они смотрят документы, которые тот дает, в их случае это выписка из ЕГРН, в устной форме даем какие-либо устные консультации, на основании предоставленных теми документов. То есть человек обратился и показал выписки, возможно и на предыдущих собственников, на что он тому дал свои консультации. Он думает, что ФИО18 И.С., ФИО55 от ФИО57 прислали ему документы, в том числе выписки на земелные участки заказанные Катковым ФИО55, он посмотрел дал свою устную правовую оценку, возможно посмотрел на сайте ПКК 5 РУ, то есть на публичной кадастровой карте о наличии наложений границ земельных участков и их существовании. Он думает, что проконсультировал и те пошли, возможно подавать документы в МФЦ. Он тем сказал, что если будут приостановки, всегда можно обратиться к нему. 

Возможно он общался по поводу земельных участков с кадастровыми номерами 50:11:0020107:43, 50:11:0020107:45 расположенные в г.о. 

<

адрес>, скорее всего с ФИО107 (ФИО57 Чердаки). Возможно тФИО107 звонил ему и что-то просил уточнить, о чем-то просил и возможно в сентябре, октябре 2021 года. Он не говорил об этом ранее, так как забыл и упустил эти данные, потому что эти вопросы не были для него значительными. Ему прислали документы, которые он открыл, посмотрел и забыл. А в ноябре, декабре 2021 ФИО18 И.С. и ФИО55 от ФИО57 сильно активизировались, поэтому он и запомнил этот период времени. К изготовлению подложных учредительных документов ООО «КрасногорскСтройКомплект» он не причастен, участие в переходе права собственности от ООО «КрасногорскСтройКомплект» на ФИО2, на земельные участки с кадастровыми номерами 50:11:0020107:43, 50:11:0020107:45, который был зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, он не принимал (т. 6 л.д. 249-255);

- свидетель ФИО117, показал, что в период с 2006 г. по 2015 г. он работал у ФИО107 водителем. Он возил того на работу, к знакомым и по личным делам ФИО107 ФИО18 И.С. занимался недвижимостью и бизнесом. В дела ФИО107 он не вникал и детали дел ему не известны. В 2015 г. в отношении ФИО107 возбудили уголовное дело в отношении последнего избрали меру пресечения в виде заключения под стражу и впоследствии осудили. После того как ФИО18 И.С. в 2019 г. освободился из исправительной колонии он видел того один раз. Более на ФИО107 он не работает, мог созваниваться с ФИО107 либо с членами семьи последнего. Переводил деньги супруге последнего, когда тот находился в исправительной колонии. Он по просьбе супруги ФИО107 продал машину последнего и перевел вырученные деньги супруге ФИО118

ФИО107 может охарактеризовать как хорошего порядочного человека, отзывчивого. Причина, по которой ФИО107 осудили ему не известна. Каких-либо финансовых взаимоотношений с ФИО107 и членами семьи последнего более не поддерживает. 

О незаконным приобретении права собственности на земельные участки: кадастровый № и кадастровый №, расположенные по адресу: 

<

адрес>, г.

<

адрес>, территория вблизи д. Козино ему ничего не известно, ни с ФИО107 ни с кем-либо другим он по данному поводу не общался. ФИО43 А.Ю., ФИО48 А.Н., ФИО82. ФИО63 М.Р., ФИО83, ФИО80, ФИО42 Р.В., ФИО81, ФИО84 ему не известны (т. 7 л.д. 62-66);

- свидетель ФИО119, показал, что с ФИО43 А.Ю. он знаком очень давно, ФИО62 с 2014 года. Познакомился с последним в компании общих знакомых. Между ООО «Л.И.К.» и компаниями связанными с ФИО43 А.Ю. имелись взаимоотношения, ФИО43 А.Ю. выступал от лица контрагентов при взаимодействии с ООО «Л.И.К.». ООО «Л.И.К.» занимается приобретением коммерческой недвижимости, далее сдает в аренду и в последующем реализовывает как готовый бизнес. ФИО43 А.Ю. периодически приезжает в Москву, по рабочим и личным вопросам, у ФИО43 А.Ю. в Москве много друзей, он знает про друга по имени ФИО52, еще один ФИО52 по кличке «Конан Макрегор». У ФИО43 А.Ю. есть родственники в Подмосковье в 

<

адрес> мкр. Востряково, живет брат ФИО43 А.Ю. – ФИО45. Он совместно с ФИО43 А.Ю. был в гостях у ФИО45, он лично знаком с ФИО45. Ему известно, что в настоящее время ФИО45 (брат ФИО43) уехал на постоянное место жительства за рубеж во Вьетнам.

У ФИО43 А.Ю. есть юр. лицо, которое является контрагентом АО «РЖД», а именно насколько ему известно ФИО43 А.Ю. занимается поставкой комплектующих для АО «РЖД». Периодически ФИО43 А.Ю. обращается к нему по поводу объектов недвижимости, а именно найти покупателей на тот ли иной объект недвижимости. Он предлагал ФИО43 А.Ю. найти покупателей на их объекты недвижимости, а именно коммерческую недвижимость в 

<

адрес>. ФИО43 А.Ю. предлагал ему найти покупателей на дом в Крыму, найти покупателей на две квартиры по адресу: 

<

адрес>,72, а он тому предлагал найти покупателя на объект недвижимости в ЦАО, ФИО9 предлагал найти инвесторов под строительство загородного коттеджного поселка. 

Практически всегда, когда ФИО43 А.Ю. приезжает в Москву, то встречается с ним, они вместе ходят в кафе, иногда в ночные клубы, то есть проводят увеселительное мероприятия. Может отвести, забрать ФИО43 А.Ю. из аэропорта. 

В конце августа, начале сентября 2021 года они с ФИО43 А.Ю. вероятно встречались, потому что когда ФИО43 А.Ю. приезжал в Москву, они встречаются вместе проводили время, могли встречаться в кафе в Москве, но точно не помнит, потому что прошло много времени. 

В конце сентября 2021 г. ФИО43 А.Ю. позвонил ему и попросил забрать доверенность на реализацию квартир по адресу: 

<

адрес>,72. Он согласился помочь ФИО43 А.Ю., который сам в этот момент был в Новосибирске. В конце сентября с ним связался курьер, не помнит по какому номеру телефона и сказал, что подвезет доверенность. Он с курьером встретился недалеко от 

<

адрес>, где курьер передал ему данную доверенность № 

<

адрес>1. Он спросил у ФИО43 А.Ю., а где собственник, на что ФИО43 А.Ю. пояснил, что собственник при необходимости приедет на сделку. Далее они с ФИО43 А.Ю. договорились встретиться и осмотреть данные помещения. Он помнит, первый раз осмотрел данные помещения в начале октября 2021 г., совместно с его знакомым риелтором из компании МИЦ ФИО26. После чего в середине октября 2021 г. ФИО43 А.Ю. в очередной раз прилетел в Москву и они вместе вдвоем ходили, осмотрели данные объекты недвижимости на 

<

адрес>, сняли на видео. Они хотели данные объекты выставить на продажу в Циан, через риэлтерское агентство. Но реализовать данные объекты недвижимости у них так и не получилось.

Земельные участки в г.о. Красногорск ФИО43 А.Ю. ему не предлагал, предлагал только недвижимость в Крыму, недвижимость на Плющихе, дом в Подмосковье, которые у них так и не получилось продать. Земельные участки в г.о. Красногорск не предлагал. ФИО48 А.Н., ФИО82. ФИО63 М.Р., ФИО83, ФИО80, ФИО42 Р.В., ФИО81, ФИО8, ФИО84, ФИО86, ФИО18 И.С., ФИО23, ФИО2, ФИО6, ФИО143, ему не известны. ФИО6 собственник квартир на Плющихе, ему ФИО9 не известна, он ее никогда не видел. Важно, что ФИО6 выдала доверенность на ФИО43 А.Ю., а дальнейшие обстоятельства, его не интересовали. ФИО43 А.Ю. в Дубаи бывает часто, с кем ФИО43 А.Ю. там встречается и обсуждает дела ему не известно. Он в Дубаи не бывает, и не был там ни разу. Отдыхает за рубежом только в Турции. ФИО43 А.Ю. про ФИО1 не рассказывал, про Максута из Дубая рассказывал, что их связывает между собой, ФИО43 ему не говорил. ФИО43 А.Ю. говорил, что он с Максутом занимались поставкой золота из Африки в Дубай. 

Сейчас созванивается с ФИО43 А.Ю. по номеру №. ФИО43 А.Ю. в настоящее время находится в Дубаи, уехал туда в конце сентября 2022 г., когда вернется из Дубая ему не известно (т. 7 л.д. 148-152);

ФИО4 показаний указанных лиц, вина ФИО23 подтверждается письменными материалами дела:

- заявлением о преступлении представителя ООО «КСК» ФИО35 КУСП 29591 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который мошенническим путем используя подложную документацию, незаконно оформил право собственности на два земельных участка с кадастровым номером 50:11:0020107:43 (расположенный по адресу: 

<

адрес>, г.о. Красногорск, г.

<

адрес>, вблизи дер. 

<

адрес>ю 129 500 кв. метров) и с кадастровым номером 50:11:0020107:45 (расположенный по адресу: 

<

адрес>, г.о. Красногорск, г.

<

адрес>, территория вблизи д. Козино, площадью 234 600 кв. метров). ООО «КрасногорскСтройКомплект» считает, что указанная регистрация была осуществлена в целях хищения принадлежащего Обществу имущества, что привело к причинению ущерба в размере 971 020 716 рублей (т. 1 л.д. 227-228);

- протоколом явки с повинной ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО23 пояснил, что в конце августа 2021 г., к нему обратились двое ранее неизвестных ему мужчин, которые представились как «Миша» и «Гена». Они предложили ему заработать 3 000 000 рублей, а именно он должен был принять участие в схеме по покупке земельных участков от имения ФИО2 Кто-то «Миша» или «Гена» дали ему кнопочный мобильный телефон для связи, дали паспорт на имя ФИО2, в который была вмонтирована его фотография. «Миша» или «Гена» сказали ему, что он должен будет участвовать в роли «покупателя» от имения ФИО2 при реализации фиктивной сделки с земельными участками. Поскольку у него было сложное материальное положение, ему требовалась операция, он согласился. Телефон и паспорт он оставил в магазине у знакомой продавщицы, куда заходил каждый день. В середине сентября 2021 ему позвонили и сказали, что он должен заказать в МФЦ выписки на указанные земельные участки, что он и сделал и передал их «Мише» и «Гене». После этого он, следуя инструкциям, которые он получал по телефону ДД.ММ.ГГГГ приехал в 

<

адрес> ТЦ «Красный Кит», где встретился с «Мишей» или «Геной» и вторым неизвестным ему мужчиной, у которого с собой были договора купли-продажи земельных участков. Далее он, следуя инструкциям «Миши» и «Гены», совместно с другим мужчиной расписались в указанных Договорах купли-продажи земельных участков он в графе покупатель, мужчина в графе продавец, рядом со зданием МФЦ и поднялись в здание МФЦ и сдали договора совместно с другим комплектом документов на регистрацию в общем порядке сотруднику МФЦ. Далее ДД.ММ.ГГГГ он забрал из МФЦ свой экземпляр документов, подтверждающий переход права собственности и передал «Мише» или «Гене», совместно с паспортом ФИО2 возле здания МФЦ. Второго мужчину он более не видел (т. 11 л.д. 17-22);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено два земельных участка: земельный участок с кадастровым номером 50:11:0020107:43 (расположенный по адресу: 

<

адрес>, г.о. Красногорск, г.

<

адрес>, вблизи дер. 

<

адрес>ю 129 500 кв. метров) и с земельный участок с кадастровым номером 50:11:0020107:45 (расположенный по адресу: 

<

адрес>, г.о. Красногорск, г.

<

адрес>, территория вблизи д. Козино, площадью 234 600 кв. метров) (т.5 л.д. 28-31);

- протоколом выемки у ФИО48 А.Н. проведенный ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у ФИО48 А.Н. изъят мобильный телефон марки "Iphone Xs», IMEI 35 722709 560372 4 содержащий аудиозаписи телефонных разговоров ФИО48 А.Н. с «ФИО46», переписку в мессенджере «WhatsApp» ФИО48 А.Н. с «ФИО46» и «Екатериной» (т. 5, л.д. 146-148);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен мобильный телефон марки "Iphone Xs», IMEI 35 722709 560372 4 изъятый у ФИО48 А.Н. содержащий аудиозаписи телефонных разговоров ФИО48 А.Н. с «ФИО46», переписку в мессенджере «WhatsApp» ФИО48 А.Н. с «ФИО46» и «Екатериной». Информация содержащая аудиозаписи телефонных разговоров ФИО48 А.Н. с «ФИО46», переписку в мессенджере «WhatsApp» ФИО48 А.Н. с «ФИО46» и «Екатериной» записана на флеш-накопитель «smartbuy» 8 GB (т. 5, л.д. 149-161);

- протоколом выемки у ФИО107 проведенный ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у ФИО107 изъяты - мобильный телефон марки «HUAWEI» imei № в корпусе черного цвета, мобильный телефон марки «HUAWEI» IMEI №, в корпусе синего цвета (т. 7, л.д. 226-228);

- протоколом выемки у ФИО28 проведенный ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у ФИО28 изъят - диктофон марки «SONY», в корпусе черного цвета 108-0075, информация с которого перезаписана на DVD-R диск 4,7 GB PSP 331X115004433 1 (т. 7, л.д. 221-223);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены мобильный телефон марки «HUAWEI» imei № в корпусе черного цвета, мобильный телефон марки «HUAWEI» IMEI №, в корпусе синего цвета, диктофон марки «SONY», в корпусе черного цвета 108-0075, информация с которого перезаписана на DVD-R диск 4,7 GB PSP 331X115004433 1 (т. 7, л.д. 229-231);

- протоколом обыска в жилище ФИО2 проведенный ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище ФИО2 изъята ксерокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2 серия 6112 №, выдан: ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> на 2 листах (т. 8, л.д. 253-254);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена ксерокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2 серия 6112 №, выдан: ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> на 2 листах (т. 5, л.д. 252-253);

- протоколом выемки у ФИО8 проведенный ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у ФИО8 изъят мобильный телефон марки "Iphone 12 Pro», IMEI 35 123299 284880 8 (т. 5, л.д. 243-249);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен мобильный телефон марки "Iphone 12 Pro», IMEI 35 123299 284880 8, изъятый у ФИО8 В ходе осмотра которого в мессенджере «WhatsApp». Обнаружена переписка ФИО8 с другими лицами. В ходе осмотра чатов (сообщений) ФИО120 была обнаружена его переписки (сообщения) с «Maksim ФИО27 Нахабино» (№), Minfinrus ФИО40? (+380 99 520 8536) - ФИО1), ФИО52 ( ФИО38?? (+7 913 062-78-77) - ФИО43 А.Ю.), ФИО52 ФИО27 (+7 916 696-93-30), ФИО49? - Таня (Нахаб) (+7 903 798-88-26), Вера ФИО52 (+7 906 194-56-37), Мистер (+7 983 300-93-02) – (ФИО81), Рома ФИО42 (+7 905 040-42-42), ФИО44 (1) (+7 918 558-75-18), ФИО44 (+7 963 630-88-88). В данной переписке (сообщениях) ФИО8 обсуждал условия покупки земельных участков с кадастровыми номерами 50:11:0020107:43 и 50:11:0020107:45, незаконно оформленных на ФИО121 (т. 5, л.д. 250-251);

- протоколом дополнительного осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого дополнительно осмотрен мобильный телефон марки "Iphone 12 Pro», IMEI 35 123299 284880 8. В ходе осмотра которого в мессенджере «WhatsApp» в чате переписки с ФИО52 ( ФИО38) (+7 913 062-78-77), как установлено следствием ФИО43 А.Ю., обнаружена скан-копия паспорта ФИО2 серия 6112 №, выдан: ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>., на 3-х листах, которая записана как как файл 0000004-отсканированные документы, при просмотре свойств данного документа установлена дата изменения ДД.ММ.ГГГГ.

При визуальном осмотре скан-копии паспорта ФИО2, обнаруженной в телефоне ФИО8 и ксерокопии паспорта ФИО2 обнаруженной в ходе обыска дома ФИО2 установлено, что данные копии полностью идентичны по графическим и письменным изображением, а именно серия и номер паспорта, дата выдачи, цифровые и буквенные содержания в копиях паспортов, ФИО11 фотография владельца, в копии паспорта ФИО2 изъятой в ходе обыска у ФИО2 и фотография, в копии паспорта ФИО2, обнаруженной в телефоне у ФИО8 не соответствуют друг другу, а именно на данных фотографиях запечатлены разные лица (люди) (т. 5, л.д. 260-264, т. 6 л.д. 1-19);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у свидетеля ФИО122 изяът CD-диск с записями фотоизображений ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ г.р. в количестве 4-х фотографий сделанных ДД.ММ.ГГГГ, серийный номер LH3152 YK18072237 D1 (т. 7, л.д. 74-76);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен CD-диск серийный номер LH3152 YK18072237 D1, с записями фотоизображений ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ г.р. в количестве 4-х фотографий сделанных ДД.ММ.ГГГГ (т. 10, л.д. 270-271)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, по проведенной портретной судебной экспертизе, из выводов которой следует:

- На фотоснимке в копии паспорта гражданина РФ серии 6112 № на имя «ФИО2», содержащемся в файле с наименованием «Паспорт ФИО144», и на фотоснимке в копии формы №П на имя ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ г.р., содержащемся в файле «фото ФИО148», представленных на CD-диске, изображено одно и то же лицо.

- На фотоснимке в копии паспорта гражданина РФ серии 6112 № на имя «ФИО2», содержащемся в файле с наименованием «Паспорт ФИО144», и на фотоснимках ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ г.р. сделанных ДД.ММ.ГГГГ, содержащихся в файлах «ФИО148 1», «ФИО148 2», «ФИО148 3», «ФИО148 4», представленных на CD-диске, изображено одно и то же лицо (т. 10 л.д. 6-30);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в отделении МБУ МФЦ по г.о. Красногорск ТЦ «Красный Кит» по адресу: 

<

адрес>, в ходе которго изъяты документы предосталвенные ФИО23 и неустановленым соучастником ДД.ММ.ГГГГ в МБУ МФЦ по г.о. Красногорск ТЦ «Красный Кит» по адресу: 

<

адрес>, для регистрации в государтсвенном реестре перехода права собственности от ООО «КСК» к ФИО2 (т. 1 л.д. 227-228);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены: документы предоставленные ФИО23 и неустановленным соучастником ДД.ММ.ГГГГ в МБУ МФЦ по г.о. Красногорск ТЦ «Красный Кит» по адресу: 

<

адрес>, а именно: 

Опись документов, принятых для оказания государственных услуг от 12 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ от ФИО2, на 1 листе;

Опись документов, принятых для оказания государственных услуг от 12 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ от ООО «КрасногорскСтройКомплект» (ФИО35)., на 1 листе;

Договор купли-продажи земельного участка №/ДП-2021 от ДД.ММ.ГГГГ, с кадастровым номером 50:11:0020107:43 площадью 129500, расположенный по адресу: 

<

адрес>, городское поселение Нахабино, территория вблизи 

<

адрес>, стоимостью 170 000 000 рублей, между продавцом ООО «КрасногорскСтройКомплект», в лице генерального директора ФИО35 и покупателем ФИО2, заверенный оттисками печатей Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО76, на 1 листе;

Выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок с кадастровым номером: 50:11:0020107:43, на 3 листах;

Выписка из ЕГРЮЛ №В/2021 от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «КрасногорскСтройКомплект» ОГРН 

<

***>, на 5 листах;

Решение № об одобрении крупной сделки единственного участника ООО «КрасногорскСтройКомплект» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого одобряется продажа земельного участка площадью 129500 с кадастровым номером 50:11:0020107:43, расположенного по адресу: 

<

адрес>, городское поселение Нахабино, территория вблизи 

<

адрес>, ФИО2, за 170 000 000 рублей, за подписью генерального директора ООО «УК «БФА»» ФИО123 Комбинированный «Развитие регионов» ФИО77, на 1 листе;

Решение № об одобрении крупной сделки единственного участника ООО «КрасногорскСтройКомплект» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого одобряется продажа земельного участка площадью 234600 с кадастровым номером 50:11:0020107:45, расположенного по адресу: 

<

адрес>, городское поселение Нахабино, территория вблизи 

<

адрес>, ФИО2, за 320 000 000 рублей, за подписью генерального директора ООО «УК «БФА»» ФИО123 Комбинированный «Развитие регионов» ФИО77, на 1 листе;

Копия приказа № по ООО «КрасногорскСтройКомплект» от ДД.ММ.ГГГГ от имени генерального директора ФИО35 с обратной стороны листа заверенного нотариусом ФИО73 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

Копия решения № единственного участника ООО «КрасногорскСтройКомплект» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого назначен на должность генерального директора ООО «КрасногорскСтройКомплект» с ДД.ММ.ГГГГ ФИО35, за подписью генерального директора ООО «УК «БФА»» ФИО123 Комбинированный «Развитие регионов» ФИО77, с обратной стороны листа заверенного нотариусом ФИО73 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

Копия информационного письма (Форма №.2-7) от ДД.ММ.ГГГГ № от ИФНС России № по 

<

адрес> в ООО «КрасногорскСтройКомплект», за подписью заместителя начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков ФИО124, с обратной стороны листа заверенного нотариусом ФИО73 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

Копия уведомления о регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда РФ ООО «КрасногорскСтройКомплект» от ДД.ММ.ГГГГ, за подписью главного специалиста ФИО125, с обратной стороны листа заверенного нотариусом ФИО73 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

Копия уведомления о регистрации в качестве страхователя юридического лица в фонде социального страхования РФ по ООО «КрасногорскСтройКомплект» от ДД.ММ.ГГГГ, за подписью руководителя территориального органа Фонда социального страхования РФ ФИО126, с обратной стороны листа заверенного нотариусом ФИО73 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

Копия свидетельства серии 77 № о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «КрасногорскСтройКомплект» от ДД.ММ.ГГГГ в ИНФС России № по 

<

адрес>, за подписью главного государственного налогового инспектора отдела формирования дел Международной инспекции ФНС РФ № по г. ФИО127 ФИО162, с обратной стороны листа заверенного нотариусом ФИО73 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

Копия свидетельства серии 77 № о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «КрасногорскСтройКомплект» от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Международной инспекцией ФНС № по 

<

адрес>, за подписью главного государственного налогового инспектора ФИО128, с обратной стороны листа заверенного нотариусом ФИО73 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

Копия устава ООО «КрасногорскСтройКомплект», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ, с обратной стороны последнего листа заверенного нотариусом ФИО73 от ДД.ММ.ГГГГ, на 18 листах;

Копия платежного чека ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 рублей, с назначением платежа: ФИО2 - оплата за гос. регистрацию прав, на 1 листе;

Копия выписки из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером: 50:11:0020107:43, на 3 листах;

Опись документов, принятых для оказания государственных услуг от 12 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ от ФИО2, на 1 листе;

Опись документов, принятых для оказания государственных услуг от 11 часов 19 минут ДД.ММ.ГГГГ от ООО «КрасногорскСтройКомплект» (ФИО35), на 1 листе;

Договор купли-продажи земельного участка №/ДП-2021 от ДД.ММ.ГГГГ, с кадастровым номером 50:11:0020107:45 площадью 234600, расположенный по адресу: 

<

адрес>, городское поселение Нахабино, территория вблизи 

<

адрес>, стоимостью 320 000 000 рублей, между продавцом ООО «КрасногорскСтройКомплект», в лице генерального директора ФИО35 и покупателем ФИО2, заверенный оттисками печатей Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО76, на 1 листе;

Выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок с кадастровым номером: 50:11:0020107:45, на 3 листах;

Копия уведомления о регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда РФ ООО «КрасногорскСтройКомплект» от ДД.ММ.ГГГГ, за подписью главного специалиста ФИО125, с обратной стороны листа заверенного нотариусом ФИО73 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

Копия уведомления о регистрации в качестве страхователя юридического лица в фонде социального страхования РФ по ООО «КрасногорскСтройКомплект» от ДД.ММ.ГГГГ, за подписью руководителя территориального органа Фонда социального страхования РФ ФИО126, с обратной стороны листа заверенного нотариусом ФИО73 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

Копия информационного письма (Форма №.2-7) от ДД.ММ.ГГГГ № от ИФНС России № по 

<

адрес> в ООО «КрасногорскСтройКомплект», за подписью заместителя начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков ФИО124, с обратной стороны листа заверенного нотариусом ФИО73 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

Копия свидетельства серии 77 № о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «КрасногорскСтройКомплект» от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Международной инспекцией ФНС № по 

<

адрес>, за подписью главного государственного налогового инспектора ФИО128, с обратной стороны листа заверенного нотариусом ФИО73 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

Копия приказа № по ООО «КрасногорскСтройКомплект» от ДД.ММ.ГГГГ от имени генерального директора ФИО35 с обратной стороны листа заверенного нотариусом ФИО73 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

Копия свидетельства серии 77 № о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «КрасногорскСтройКомплект» от ДД.ММ.ГГГГ в ИНФС России № по 

<

адрес>, за подписью главного государственного налогового инспектора отдела формирования дел Международной инспекции ФНС РФ № по г. ФИО127 ФИО162, с обратной стороны листа заверенного нотариусом ФИО73 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

Копия решения № единственного участника ООО «КрасногорскСтройКомплект» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого назначен на должность генерального директора ООО «КрасногорскСтройКомплект» с ДД.ММ.ГГГГ ФИО35, за подписью генерального директора ООО «УК «БФА»» ФИО123 Комбинированный «Развитие регионов» ФИО77, с обратной стороны листа заверенного нотариусом ФИО73 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

Копия устава ООО «КрасногорскСтройКомплект», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ, с обратной стороны последнего листа заверенного нотариусом ФИО73 от ДД.ММ.ГГГГ, на 18 листах;

Выписка из ЕГРЮЛ №В/2021 от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «КрасногорскСтройКомплект» ОГРН 

<

***>, на 5 листах;

Копия платежного чека ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 рублей, с назначением платежа: ФИО2 - оплата за гос. регистрацию прав, на 1 листе;

Копия выписки из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером: 50:11:0020107:45, на 3 листах (т. 4 л.д.258-261);

- ответом нотариуса ФИО129 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого копии учредительных документов ООО «КрасногорскСтройКомплект», за регистрационными номерами: №№К-1712, 1К-1713, 1К-1714, 1К-1715, 1К-1716 от ДД.ММ.ГГГГ, помошником нотариуса ФИО73 не свидетельствовались. Реестровые номера, отражённые в данных документах (№№К-1712, 1К-1713, 1К-1714, 1К-1715, 1К-1716 от ДД.ММ.ГГГГ), сформированы в нарушении Приказа Минюста РФ № (т. 4, л.д. 257);

- ответом на запрос из Управления Росреетсра по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого установлено, что ФИО28 заказывал выписки на земельные участки с кадастровыми номерами: №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, г.о. Красногорск, г.

<

адрес>, вблизи дер. 

<

адрес>ю 129 500 кв. метров и земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, г.о. Красногорск, г.

<

адрес>, территория вблизи д. Козино, площадью 234 600 кв. метров, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. то есть до даты перегистрации земельных учатсков на ФИО130 (ДД.ММ.ГГГГ). ФИО28 к ООО «КСК» какого-либо отношения не имеет (т. 6, л.д. 76-83);

- протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО28 опознал ФИО1, как лицо, которое порпосило его заказать выписки на земельные участки с кадастровыми номерами: №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, г.о. Красногорск, г.

<

адрес>, вблизи дер. 

<

адрес>ю 129 500 кв. метров и земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, г.о. Красногорск, г.

<

адрес>, территория вблизи д. Козино, площадью 234 600 кв. метров, в конце июля 2021 года (т. 6, л.д. 93-96);

- ответом на запрос из ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ ЗНО0171375267, согласно которго получена выписка о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в отношении физического лица: ФИО29, зарегистрирован по адресу: 

<

адрес>, документирован паспортом РФ 6109 №. С данной карты ДД.ММ.ГГГГ в 12:02:15 и 12:07:53 оплачена пошлина в МБУ МФЦ по г.о. Красногорск при регистрации перехода права собственности от ООО «КСК» на ФИО131 (т. 6, л.д. 102-106);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрена выписка о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в отношении физического лица: ФИО29, зарегистрирован по адресу: 

<

адрес>, документирован паспортом РФ 6109 №. Согласно осмотра данной выписки установлено, что 

- ФИО18 И.С. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ перевел на данную карту 33 000 руб. и 17 000 руб., соответственно; 

- ФИО104 ДД.ММ.ГГГГ перевел на данную карту 500 руб.;

- ФИО105 ДД.ММ.ГГГГ, с данной карты ФИО29 переведено 200 руб. и 20 000 руб., соответственно; 

- ФИО106 ДД.ММ.ГГГГ, с данной карты переведено 100 руб. и 10 000 руб., соответственно; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 12:02:15 и 12:07:53, с данной карты ФИО29 оплачена пошлина в МБУ МФЦ по г.о. Красногорск при регистрации перехода права собственности от ООО «КСК» на ФИО131 (т. 10, л.д. 266-267);

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО105 предъявлено для опознания фотография ФИО23 совместно с другими лицами. В фотографии ФИО23, ФИО105 опознал мужчину по имени «ФИО40», с которым он встречался весной 2021 года. ФИО105 по просьбе «ФИО40» (ФИО23) занимался поиском людей для его (ФИО40) Компании. Встречался он с ФИО40 (ФИО23) два раза в течении трех месяцев. Весной была первая встреча далее была встреча через месяц ближе к лету. После двух встреч продолжил общение с данным человеком через мессенджер «Телеграмм», более его не видел. Встречался за городом в направлении Люберец Балашиха, рядом с АЗС, вблизи 

<

адрес>. Далее данный мужчина за эту работу в июне 2021 скинул ФИО105 20 000 рублей. Люди которых искал ФИО105 не подошли «ФИО40» ФИО23 Деньги ФИО23 (ФИО40) перевел с банковской карты №. Данного мужчину опознал по стрижке, цвету волос, чертам и форме лица, прически, взгляду, при встречи ФИО40 был одет в похожую футболку «поло», еще по возрасту ФИО62 50 лет (т. 6, л.д. 160-163);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у ФИО74 изъят «мобильный телефон «САМСУНГ galaxy S8» имэй №(т. 6, л.д. 180-182);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен «мобильный телефон «САМСУНГ galaxy S8» имэй №, изъятый у ФИО132 В ходе осмотра чатов (сообщений) ФИО74 была обнаружена ее переписка (сообщения) с различными лицами (т. 6, л.д. 183-184);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у ФИО61 А.И. изъят «мобильный телефон, изъятый ДД.ММ.ГГГГ у ФИО61 А.И. «САМСУНГ» SM-G991B/DS imei 355320/54/576382/6 (т. 6, л.д. 236-238);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен САМСУНГ» SM-G991B/DS imei 355320/54/576382/6., изъятый у ФИО61 А.И. В ходе осмотра телефона открыто приложение, в котором содержатся фото и виде, а ФИО9 сканы документов, в том числе обнаружены сканы документов по земельным участкам в г.о. Красногорск с кадастровыми номерами 50:11:0020107:43, расположенный по адресу: 

<

адрес>, г.о. Красногорск, г.

<

адрес>, вблизи дер. 

<

адрес>ю 129 500 кв. метров; земельный участок кадастровый №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, г.о. Красногорск, г.

<

адрес>, территория вблизи д. Козино, площадью 234 600 кв. метров. ФИО9 обнаружены номер мобильного телефона ФИО133 (т. 6, л.д. 239-240);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в управлении Росреестра по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, Измайловский Вал, 

<

адрес>. В ходе которого изъяты регистрационные дела на два земельных участка с кадастровым номером 50:11:0020107:43 (расположенный по адресу: 

<

адрес>, г.о. Красногорск, г.

<

адрес>, вблизи дер. 

<

адрес>ю 129 500 кв. метров) и с кадастровым номером 50:11:0020107:45 (расположенный по адресу: 

<

адрес>, г.о. Красногорск, г.

<

адрес>, территория вблизи д. Козино, площадью 234 600 кв. метров) (т. 8, л.д. 162-165);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены: регистрационные дела на два земельных участка с кадастровым номером 50:11:0020107:43 (расположенный по адресу: 

<

адрес>, г.о. Красногорск, г.

<

адрес>, вблизи дер. 

<

адрес>ю 129 500 кв. метров) и с кадастровым номером 50:11:0020107:45 (расположенный по адресу: 

<

адрес>, г.о. Красногорск, г.

<

адрес>, территория вблизи д. Козино, площадью 234 600 кв. метров). В которых содержаться следующие документы. 

1.Титульный лист реестрового дела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> № по адресу местоположения недвижимости: 

<

адрес>, г/

<

адрес>, вблизи д. Козино, «MFC-0555/2021-2292904-1, 2», на 1 листе;

2. Опись документов, хранящихся в реестровом деле (томе дела), кадастровый номер №, КУВД «MFC-0555/2021-2292904-1, 2», на 1 листе;

3. Опись документов, принятых для оказания государственных услуг от 12 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ от ФИО2, на 1 листе;

4. Опись документов, принятых для оказания государственных услуг от 11 часов 19 минут ДД.ММ.ГГГГ от ООО «КрасногорскСтройКомплект» (ФИО35), на 1 листе;

5. Договор купли-продажи земельного участка №/ДП-2021 от ДД.ММ.ГГГГ, с кадастровым номером 50:11:0020107:45 площадью 234600 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, городское поселение Нахабино, территория вблизи 

<

адрес>, стоимостью 320 000 000 рублей, между продавцом ООО «КрасногорскСтройКомплект», в лице генерального директора ФИО35 и покупателем ФИО2, заверенный оттисками печатей Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО76, на 1 листе;

6. Заявление в федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии от ДД.ММ.ГГГГ на государственную регистрацию прав земельного участка с кадастровым номером 50:11:0020107:45 площадью 234600 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, городское поселение Нахабино, территория вблизи 

<

адрес>, на ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 1 листе;

7. Заявление в федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии от ДД.ММ.ГГГГ на государственную регистрацию прав земельного участка с кадастровым номером 50:11:0020107:45 площадью 234600 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, городское поселение Нахабино, территория вблизи 

<

адрес>, на ООО «КрасногорскСтройКомплект» в лице представителя ФИО35 ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 2 листах;

8. Титульный лист реестрового дела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> № по адресу местоположения недвижимости: 

<

адрес>, г/

<

адрес>, вблизи д. Нефедьево, «MFC-0555/2021-2291831-1, 2», на 1 листе;

9. Опись документов, хранящихся в реестровом деле (томе дела), кадастровый номер №, КУВД «MFC-0555/2021-2291831-1, 2», на 1 листе;

10. Опись документов, принятых для оказания государственных услуг от 12 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ от ФИО2, на 1 листе;

11. Опись документов, принятых для оказания государственных услуг от 12 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ от ООО «КрасногорскСтройКомплект» (ФИО35)., на 1 листе;

12. Договор купли-продажи земельного участка №/ДП-2021 от ДД.ММ.ГГГГ, с кадастровым номером 50:11:0020107:43 площадью 129500 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, городское поселение Нахабино, территория вблизи 

<

адрес>, стоимостью 170 000 000 рублей, между продавцом ООО «КрасногорскСтройКомплект», в лице генерального директора ФИО35 и покупателем ФИО2, заверенный оттисками печатей Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО76, на 1 листе;

13. Заявление в федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии от ДД.ММ.ГГГГ на государственную регистрацию прав земельного участка с кадастровым номером 50:11:0020107:43 площадью 129500 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, городское поселение Нахабино, территория вблизи 

<

адрес>, на ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 2 листах;

14. Заявление в федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии от ДД.ММ.ГГГГ на государственную регистрацию прав земельного участка с кадастровым номером 50:11:0020107:43 площадью 129500 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, городское поселение Нахабино, территория вблизи 

<

адрес>, на ООО «КрасногорскСтройКомплект» в лице представителя ФИО35 ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 2 листах;

15. Дело правоустанавливающих документов Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> № по адресу местоположения недвижимости: 

<

адрес>, г/

<

адрес>, вблизи д. Козино, на 1 листе;

16.Опись дела №, на 1 листе;

17. Расписка в получении документов на государственную регистрацию земельного участка с кадастровым номером 50:11:0020107:45, расположенного по адресу: 

<

адрес>, городское поселение Нахабино, территория вблизи 

<

адрес>, о том что ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 26 минут в книгу учета входящих документов № внесена запись №, заверенная подписями ФИО30 и специалиста ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

18. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик - ООО «КрасногорскСтройКомплект», получатель – УФК по 

<

адрес>, на сумму 15 000 рублей, на 1 листе;

19. Заявление ФИО30 ДД.ММ.ГГГГ г.р., действующего от имени ООО «КрасногорскСтройКомплект» в Красногорский отдел УФК от ДД.ММ.ГГГГ с входящим номером 11/031/2014-132, с целью выдачи свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером 50:11:0020107:45, расположенный по адресу: 

<

адрес>, городское поселение Нахабино, территория вблизи 

<

адрес>, на 1 листе;

20. Копия титульного листа реестрового дела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> № по адресу местоположения недвижимости: 

<

адрес>, г/

<

адрес>, вблизи д. Нефедьево, «11/031/2014-133», на 1 листе;

21.Копия описи дела №, на 1 листе;

22. Копия свидетельства о государственной регистрации права №-АГ № от ДД.ММ.ГГГГ на договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок с кадастровым номером 50:11:0020107:45, расположенный по адресу: 

<

адрес>, городское поселение Нахабино, территория вблизи 

<

адрес>, территория вблизи 

<

адрес>, на 1 листе;

23.Копия расписки в получении документов на государственную регистрацию земельного участка с кадастровым номером 50:11:0020107:43, расположенного по адресу: 

<

адрес>, городское поселение Нахабино, территория вблизи 

<

адрес>, о том что ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 26 минут в книгу учета входящих документов № внесена запись №, заверенная подписями ФИО30 и специалиста ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

24.Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик - ООО «КрасногорскСтройКомплект», получатель – УФК по 

<

адрес>, на сумму 15 000 рублей, на 1 листе;

25.Копия заявления ФИО30 ДД.ММ.ГГГГ г.р., действующего от имени ООО «КрасногорскСтройКомплект» в Красногорский отдел УФК от ДД.ММ.ГГГГ с входящим номером 11/031/2014-133, с целью выдачи свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером 50:11:0020107:43, расположенный по адресу: 

<

адрес>, городское поселение Нахабино, территория вблизи 

<

адрес>, на 1 листе;

26. Копия титульного листа реестрового дела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> № по адресу местоположения недвижимости: 

<

адрес>, вблизи г/

<

адрес>, «11/031/2014-124», на 1 листе;

27. Копия описи дела №, на 1 листе;

28. Копия расписки в получении документов на государственную регистрацию земельного участка с кадастровым номером 50:11:0030306:86, расположенного по адресу: 

<

адрес>, вблизи г/

<

адрес>, о том что ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 26 минут в книгу учета входящих документов № внесена запись №, заверенная подписями ФИО30 и специалиста ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

29. Копия решения № КСК-0911/2013 единственного участника ООО «КрасногорскСтройКомплект» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого принято решение о реорганизации Общества в форме присоединения Общества «Амадор», подписанное генеральным директором ООО УК «УРАЛСИБ Эссет Менеджмент» «Д.У.» ФИО34, с приложениями в виде копий договора и передаточного акта, на 9 листах;

30. Копия решения № АМА-0911/2013 единственного участника ООО «Амадор» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого принято решение о реорганизации Общества в форме присоединения к Обществу «КрасногорскСтройКомплект», подписанное генеральным директором ООО УК «УРАЛСИБ Эссет Менеджмент» «Д.У.» ФИО34, с приложениями в виде копий договора и передаточного акта, на 7 листах;

31. Копия договора о присоединении ООО «Амадор» к ООО «КрасногорскСтройКомплект» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный генеральным директором ООО «КрасногорскСтройКомплект» ФИО135А.о. и генеральным директором ООО «Амадор» ФИО32, на 4 листах;

32. Копия передаточного акта связанного с присоединением ООО «Амадор» к ООО «КрасногорскСтройКомплект» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

33.Копия листа для опечатывания с оттиском печати Натариуса 

<

адрес> ФИО136, на 1 листе;

34. Копия решения № единственного участника ООО «Амадор» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого принято решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора ФИО31 и назначении на должность Генерального директора ФИО32, подписанное генеральным директором ООО УК «УРАЛСИБ Эссет Менеджмент» «Д.У.» ФИО34, с приложениями в виде копий договора и передаточного акта, на 2 листах;

35. Копия приказа по личному составу ООО «Амадор» № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность Генерального директора ФИО32, на 1 листе;

36. Копия решения № единственного участника ООО «КрасногорскСтройКомплект» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого принято решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора ФИО31 и назначении на должность Генерального директора ФИО162 ФИО37 Ага оглы, подписанное генеральным директором ООО УК «УРАЛСИБ Эссет Менеджмент» «Д.У.» ФИО34, с приложениями в виде копий договора и передаточного акта, на 1 листе;

37. Копия приказа по личному составу ООО «КрасногорскСтройКомплект» № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность Генерального директора ФИО137, на 1 листе;

38. Копия решения № единственного участника ООО «УРАЛСИБ Эссет Менеджмент» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого принято решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора ФИО33 ДД.ММ.ГГГГ и назначении на должность Генерального директора ФИО34 с ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ООО УК «УРАЛСИБ Эссет Менеджмент» - товарищество, в лице Пантелицей Софоклеус и Лампрос Лампру, на 1 листе;

39. Копия протокола № заседания Совета директоров ООО УК «УРАЛСИБ Эссет Менеджмент» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный председательствующим ФИО138, на 2 листах;

40.Копия решения № единственного участника ООО «Амадор» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого принято решение о реорганизации Общества в форме присоединения к Обществу «КрасногорскСтройКомплект», подписанное генеральным директором ООО УК «УРАЛСИБ Эссет Менеджмент» «Д.У.» ФИО34, с приложениями в виде копий договора и передаточного акта, на 2 листах;

41.Копия заявления ФИО30 ДД.ММ.ГГГГ г.р., действующего от имени ООО «КрасногорскСтройКомплект» в Красногорский отдел УФК от ДД.ММ.ГГГГ с входящим номером 11/031/2014-124, с целью выдачи свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером 50:11:0030306:86, расположенный по адресу: 

<

адрес>, вблизи г/

<

адрес>, на 1 листе (т. 8, л.д. 166-240);

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО43 А.Ю. предъявлено для опознания фотография ФИО1 совместно с другими лицами. В фотографии ФИО1, ФИО43 А.Ю. опознал ФИО1, который в июне 2021 предложил ему ФИО62 в июне 2021 г. найти покупателя на земельные участки в г.о. Красногорск (т. 7, л.д. 130-133);

- ответом на запрос из ПАО Мегафон, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО35, документированного паспортом РФ 4604 № выдан: ДД.ММ.ГГГГ, Коммунарским ГОМ 

<

адрес>, в отделении ПАО «Мегафон» оформлен абонентский №, который оформлен - ДД.ММ.ГГГГ, в 16:51:47. Согласно показаний представителя потерпевшего ФИО35, он данный абонентский номер не оформлял (т. 8, л.д. 3-4);

- ответом на запрос из МБУ МФЦ по 

<

адрес>, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО35, документированного паспортом РФ 4604 № выдан: ДД.ММ.ГГГГ, Коммунарским ГОМ 

<

адрес>, сформированна выписка из ЕГРН № КУВИ-002/2021-123247560 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ФИО35 в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:11:0020107:45, а ФИО9 сформирована выписка из ЕГРН № КУВИ-002/2021-123247183 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ФИО35 в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:11:0020107:43 (т. 8, л.д. 6-10)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена детализация соединений между абонентами и абонентскими устройствами: 

ПАО «Мегафон» СD-R диска «Verbatim» серийный номер LH3137 A 108152149 В 1, содержащего детализацию телефонных соединений абонентских номеров ПАО «Мегафон»: №№: №№ (ФИО96), 79296682220 (ФИО2), 79260555015 (ФИО74), и по IMEI-номеру № (ФИО74), за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, а ФИО9 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно. 

ПАО МТС СD-R диска серийный номер С3116YGO 7082235LH содержащего детализацию телефонных соединений абонентских номеров ПАО МТС: №№ (ФИО80); 79852984505; 79852984505; 79163605926 (ФИО63 М.Р., ФИО83, ФИО21) 79137996564 (ФИО8); 79130627877 (ФИО43 А.Ю.), за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, а ФИО9 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно. 

ПАО «Вымпелком» DVD-RV диск фирмы «VS» объемом памяти 4,7 GB, с идентификационным № MW66550H14032055, содержащий детализацию телефонных соединений абонентских номеров №№ (ФИО80), 79050404242 (ФИО42 Р.В.), 79612165684 (ФИО8), 79057162408 (ФИО96), 79037193343 (ФИО2), 79055697160 (ФИО22). за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, а ФИО9 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно (т. 8, л.д. 150-152);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого обыскана квартира ФИО61 А.И., изъяты предметы и документы имеющие значение для уголовного дела (т.9 л.д. 186-190);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены предметы и документы изъятые по адресу: 

<

адрес>, в квартире ФИО61 А.И. (т.10 л.д. 274-275);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 

<

адрес>, ул. ЖКО «Аэропорта», 

<

адрес>, в жилище ФИО43 А.Ю., в ходе которого изъяты предметы и документы имеющие значение для уголовного дела (т 9 л.д. 225-230);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены предметы и документы изъятые по адресу: 

<

адрес>, ул. ЖКО «Аэропорта», 

<

адрес>, в жилище ФИО43 А.Ю. (т.11 л.д. 11-13);

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 

<

адрес>, Новосибирский р-он., н.

<

адрес>, в жилище ФИО43 А.Ю., в ходе которого изъяты предметы и документы имеющие значение для уголовного дела (т.9 л.д. 234-240);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены предметы и документы изъятые по адресу: 

<

адрес>, Новосибирский р-он., н.

<

адрес>, в жилище ФИО43 А.Ю. (т.11 л.д. 11-13);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены CD-диск с записями фотоизображений ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ г.р. в количестве 4-х фотографий сделанных ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д. 270-271);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 

<

адрес>, г.о. Истра, д. Писково, 

<

адрес>, в жилище ФИО81, в ходе которого изъяты предметы и документы имеющие значение для уголовного дела (т.9 л.д. 261-265);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены предметы и документы изъятые по адресу: по адресу: 

<

адрес>, г.о. Истра, д. Писково, 

<

адрес>, в жилище ФИО81 (т.10 л.д. 278-279);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно выводов которого, записи: «ФИО2» и подписи от имени ФИО2 справа от данных записей - в строках раздел «ПОКУПАТЕЛЬ: Гражданин РФ ФИО2» на оборотных сторонах договора земельного участка №/ДП-2021 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между продавцом ООО «КСК» в лице ФИО35 и покупателем ФИО2 на сумму 320 000 000 рублей и договора купли-продажи земельного участка №/ДП-2021 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между продавцом ООО «КСК» в лице ФИО35 и покупателем ФИО2 на сумму 170 000 000 рублей; «/ФИО2/» и подписи слева от данных записей в нижних частях на лицевых сторонах описи документов, принятых для оказания государственных услуг MFC-0555/2021-2292904-1 от ДД.ММ.ГГГГ и описи документов, принятых для оказания государственных услуг MFC-0555/2021-2291831-1 от ДД.ММ.ГГГГ - выполнены ФИО23

Решить вопрос: «Кем, ФИО35 или другим(и) лицом(ами) выполнены подписи от его имени справа от записей «ФИО35» в строках разделов «ПРОДАВЕЦ: ООО «КрасногорскСтройКомплект» в лице генерального директора ФИО35» на оборотных сторонах договора купли-продажи земельного участка №/ДП-2021 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между продавцом ООО «КСК» в лице ФИО35 и покупателем ФИО2 на сумму 320 ООО ООО рублей и договора купли-продажи земельного участка №/ДП-2021 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между продавцом ООО «КСК» в лице ФИО35 и покупателем ФИО2 на сумму 170 000 000 рублей?» - не представилось возможным по причинам, изложенным в исследовательской части заключения экспертов.

Записи «ФИО35» в строках разделов «ПРОДАВЕЦ: ООО «КрасногорскСтройКомплект» в лице генерального директора ФИО35» на оборотных сторонах договора купли-продажи земельного участка №/ДП-2021 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между продавцом ООО «КСК» в лице ФИО35 и покупателем ФИО2 на сумму 320 000 000 рублей и договора купли-продажи земельного участка №/ДП-2021 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между продавцом ООО «КСК» в лице ФИО35 и покупателем ФИО2 на сумму 170 000 000 рублей - выполнены не ФИО35. а другим лицом.

Решить вопрос: «Кем, ФИО23 или другим лицом выполнены записи «ФИО35» в строках разделов «ПРОДАВЕЦ: ООО «КрасногорскСтройКомплект» в лице генерального директора ФИО35» на оборотных сторонах договора купли-продажи земельного участка №/ДП-2021 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между продавцом ООО «КСК» в лице ФИО35 и покупателем ФИО2 на сумму 320 000 000 рублей и договора купли-продажи земельного участка №/ДП-2021 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между продавцом ООО «КСК» в лице ФИО35 и покупателем ФИО2 на сумму 170 000 000 рублей?» - не представилось возможным по причинам, изложенным в исследовательской части Заключения экспертов.

Оттиски простой круглой печати от имени ООО «КрасногорскСтройКомплект», расположенные на оборотных сторонах в разделах: «ПРОДАВЕЦ: ООО «КрасногорскСтройКомплект» в лице Генерального директора ФИО35» договора купли - продажи земельного участка №/

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между продавцом ООО «КСК» в лице ФИО35 и покупателем ФИО2 на сумму 320 000 000 рублей и договора купли - продажи земельного участка №/ДП-2021 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между продавцом ООО «КСК» в лице ФИО35 и покупателем ФИО2 на сумму 170 000 000 рублей, нанесены не простой круглой печатью от имени ООО «КрасногорскСтройКомплект» (печать не используется с 19.07.2021г.), образцы оттисков которой представлены для сравнительного исследования.

Оттиски простой круглой печати от имени ООО «КрасногорскСтройКомплект», расположенные на оборотных сторонах в разделах: «ПРОДАВЕЦ: ООО «КрасногорскСтройКомплект» в лице Генерального директора ФИО35» договора купли - продажи земельного участка №/ДП-2021 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между продавцом ООО «КСК» в лице ФИО35 и покупателем ФИО2 на сумму 320 000 000 рублей и договора купли - продажи земельного участка №/ДП-2021 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между продавцом ООО «КСК» в лице ФИО35 и покупателем ФИО2 на сумму 170 000 000 рублей, Простой круглой печати от имени ООО «КрасногорскСтройКомплект» (печать используется с 20.07,2021г.) нанесены не простой круглой печатью от имени ООО «КрасногорскСтройКомплект» (печать используется с 20.07.2021г.), образцы оттисков которой представлены для сравнительного анализа (т.10 л.д. 41-59);

- заключением оценочной судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой: 

Рыночная стоимость объекта недвижимости: земельного участка кадастровый №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, г.о. Красногорск, г.

<

адрес>, вблизи 

<

адрес>, площадью 129 500 кв.м., на ДД.ММ.ГГГГ (дата регистрации в ЕГРН на имя ФИО2), составляет 227 000 000 (Двести двадцать семь миллионов) рублей.

Рыночная стоимость объекта недвижимости: земельного участка кадастровый №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, г.о. Красногорск, г.

<

адрес>, территория вблизи д. Козино, площадью 234 600 кв. м., на ДД.ММ.ГГГГ (дата регистрации в ЕГРН на имя ФИО2), составляет 383 000 000 (Триста восемьдесят три миллиона) рублей (т. 10, л.д.92-126);

Все осмотренные предметы и документы в последующем были признаны вещественными доказательствами по делу (т. 5 л.д. 33, 162-164, т. 6, л.д. 20-21, т. 10, л.д. 272-273, т. 4, л.д. 262-265, т. 10, л.д. 268-269, т. 6, л.д. 182-186, т. 6, л.д. 241-242, т. 8, л.д. 241-244, т. 8, л.д. 241-244, т. 10, л.д. 276-277, т. 7, л.д. 232-233, т. 11, л.д. 14-16, т. 10, л.д. 280-281).

Проанализировав показания представителя потерпевшего, суд приходит к выводу, что указанные показания должны быть положены в основу обвинительного приговора, поскольку они являются достоверными, правдивыми, последовательными и объективно подтверждаются приведенными выше показаниями свидетелей обвинения и письменными доказательствами, положенные в основу приговора показания потерпевшего, являются непротиворечивыми, согласуются между собой и иными доказательствами по делу, которые являются допустимыми, т.е. получены с соблюдением уголовно-процессуального закона, и оценены судом с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, и в своей совокупности устанавливающих виновность подсудимого ФИО23 в совершении инкриминируемого ему деяния и нашли свое полное подтверждение в ходе судебного разбирательства. Оснований для оговора подсудимого представителем потерпевшего и свидетелями обвинения судом не установлено.

Суд, кладет в основу обвинительного приговора признательные показания подсудимого, не усматривая оснований для самооговора подсудимым.

Суд квалифицирует действия ФИО23 по ст. 159 ч.4 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При назначении ФИО23 наказания суд руководствуется принципом справедливости, учитывает характер и степень опасности совершенного им преступления, обстоятельства дела, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни ее семьи, а ФИО9 данные о ее личности, который имеет положительные характеристики, на учете у врачей психиатра, нарколога не состоит, ранее не судим.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого суд признает явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетнего ребенка, состояние его здоровья и его близких родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, не установлено.

Несмотря на положительные данные о личности ФИО23 суд принимает во внимание, что совершенное подсудимым преступление имеет высокую социальную опасность, в связи с чем, суд считает, что исправление ФИО23 возможно только при назначении наказания в виде лишения свободы.

Дополнительное наказание суд считает возможным подсудимому не назначать, поскольку полагает, что исправление ФИО23 возможно в ходе отбытия основного наказания.

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую суд, с учетом большой общественной опасности совершенного преступления, не усматривает, как не усматривает оснований для применения положений ст. 64 и 73 УК РФ к подсудимому, поскольку по делу не установлены исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления. 

При определении размера наказания, суд применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, и окончательно назначает наказания по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст.58 УК РФ суд назначает ФИО23 местом отбывания наказания исправительную колонию общего режима.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302, 307-309 УПК РФ

приговорил:

признать ФИО23 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначенных по настоящему приговору и по приговору Никулинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ окончательно назначить ФИО23 наказание в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО23 в виде заключения под стражу, до вступления приговора в законную силу оставить без изменения

Срок отбывания наказания ФИО23 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть ФИО23 в срок отбытия наказания время нахождения его под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу из расчета, произведенного в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, т.е. один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы.

Зачесть в срок отбытия наказания ФИО23, время, отбытое по приговору Никулинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ время содержания под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из расчета, произведенного в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, т.е. один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

Вещественные доказательства: 

- мобильный телефон марки "Iphone Xs», IMEI 35 722709 560372, земельный участок с кадастровым номером 50:11:0020107:43, земельный участок с кадастровым номером 50:11:0020107:45, мобильный телефон ФИО8 марки "Iphone 12 Pro», IMEI 35 123299 284880 8, мобильный телефон «САМСУНГ galaxy S8» имэй № (ФИО74), мобильный телефон «САМСУНГ» SM-G991B/DS imei 355320/54/576382/6 (ФИО61 А.И.), ноутбук марки «Dell» «Express service cool» серийный №, мобильное устройство - марки iPhone X, мобильное устройство - марки iPhone 6 Plus, ксерокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2 серия 6112 №, CD-диск с записями фотоизображений ФИО23, опись документов, принятых для оказания государственных услуг от 12 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ от ФИО2, на 1 листе; опись документов, принятых для оказания государственных услуг от 12 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ от ООО «КрасногорскСтройКомплект» (ФИО35)., на 1 листе; договор купли-продажи земельного участка №/ДП-2021 от ДД.ММ.ГГГГ, выписку из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок с кадастровым номером: 50:11:0020107:43, на 3 листах; выписку из ЕГРЮЛ №В/2021 от ДД.ММ.ГГГГ, решение № об одобрении крупной сделки единственного участника ООО «КрасногорскСтройКомплект» от ДД.ММ.ГГГГ, решение № об одобрении крупной сделки единственного участника ООО «КрасногорскСтройКомплект» от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа № по ООО «КрасногорскСтройКомплект» от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения № единственного участника ООО «КрасногорскСтройКомплект» от ДД.ММ.ГГГГ, копия информационного письма (Форма №.2-7) от ДД.ММ.ГГГГ №, копия уведомления о регистрации юридического лица в нотариальном органе Пенсионного фонда РФ, копия уведомления о регистрации в качестве страхователя юридического лица в фонде социального страхования РФ, копия свидетельства серии 77 № о постановке на учет российской организации в налоговом органе, копия свидетельства серии 77 № о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «КрасногорскСтройКомплект» от ДД.ММ.ГГГГ, копия устава ООО «КрасногорскСтройКомплект», копия платежного чека ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 рублей, копия выписки из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером: 50:11:0020107:43, на 3 листах; опись документов, принятых для оказания государственных услуг от 12 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ от ФИО2, на 1 листе; опись документов, принятых для оказания государственных услуг от 11 часов 19 минут ДД.ММ.ГГГГ от ООО «КрасногорскСтройКомплект» (ФИО35), на 1 листе; договор купли-продажи земельного участка №/ДП-2021 от ДД.ММ.ГГГГ, выписку из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, копию уведомления о регистрации юридического лица, копию уведомления о регистрации в качестве страхователя, копию информационного письма (Форма №.2-7) от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства серии 77 № о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «КрасногорскСтройКомплект» от ДД.ММ.ГГГГ, копию приказа № по ООО «КрасногорскСтройКомплект» от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства серии 77 №, копию решения №, копию устава ООО «КрасногорскСтройКомплект», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ, выписку из ЕГРЮЛ №В/2021 от ДД.ММ.ГГГГ, копию платежного чека ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, копию выписки из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером: 50:11:0020107:45, выписку о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в отношении физического лица: ФИО29, титульный лист реестрового дела №, опись документов, хранящихся в реестровом деле, опись документов, принятых для оказания государственных услуг от 12 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ от ФИО2, на 1 листе; опись документов, принятых для оказания государственных услуг от 11 часов 19 минут ДД.ММ.ГГГГ от ООО «КрасногорскСтройКомплект» (ФИО35), на 1 листе; договор купли-продажи земельного участка №/ДП-2021 от

ДД.ММ.ГГГГ, заявление в федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии от ДД.ММ.ГГГГ, заявление в федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии от ДД.ММ.ГГГГ, титульный лист реестрового дела №, опись документов, хранящихся в реестровом деле, опись документов, принятых для оказания государственных услуг от 12 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ от ФИО2, на 1 листе; опись документов, принятых для оказания государственных услуг от 12 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ от ООО «КрасногорскСтройКомплект» (ФИО35)., на 1 листе; договор купли-продажи земельного участка №/ДП-2021, заявление в федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии от ДД.ММ.ГГГГ, заявление в федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии от ДД.ММ.ГГГГ, дело правоустанавливающих документов Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> №, опись дела №, на 1 листе; расписку в получении документов на государственную регистрацию земельного участка с кадастровым номером 50:11:0020107:45, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО30, копию титульного листа реестрового дела №, копию описи дела №, на 1 листе; копию свидетельства о государственной регистрации права №- АГ № от ДД.ММ.ГГГГ, копию расписки в получении документов на государственную регистрацию земельного участка с кадастровым номером 50:11:0020107:43, копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копию заявления ФИО30, копию титульного листа реестрового дела №, копию описи дела №, на 1 листе; копию расписки в получении документов на государственную регистрацию земельного участка с кадастровым номером 50:11:0030306:86, копия решения № КСК-0911/2013 единственного участника ООО «КрасногорскСтройКомплект» от ДД.ММ.ГГГГ, копию решения № АМА-0911/2013 единственного участника ООО Амадор» от ДД.ММ.ГГГГ, копию договора о присоединении ООО «Амадор» к ООО КрасногорскСтройКомплект» от ДД.ММ.ГГГГ, копию передаточного акта, копию листа для опечатывания с оттиском печати Натариуса 

<

адрес> ФИО136, на 1 листе; копию решения № единственного участника ООО «Амадор» от ДД.ММ.ГГГГ, копию приказа по личному составу ООО «Амадор» № от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения № единственного участника ООО КрасногорскСтройКомплект» от ДД.ММ.ГГГГ, копию приказа по личному составу ООО «КрасногорскСтройКомплект» № от ДД.ММ.ГГГГ, копию решения № единственного участника ООО «УРАЛСИБ Эссет Менеджмент» от ДД.ММ.ГГГГ, копию протокола №, копию решения № единственного участника ООО «Амадор» от ДД.ММ.ГГГГ, копию заявления ФИО30, детализацию ПАО «Мегафон» - CD-R диск, детализацию ПАО МТС CD-R диск, детализацию ПАО «Вымпелком» DVD-RV диск, договор купли-продажи ФИО27 и жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; ежедневник «Bouno Visconti» черного цвета с наклейкой ООО «Дом книги Медведь» на 162 листах; дополнительная гарантия полис-оферта страхования движимого имущества № Z6922/383/MT08647957 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, тетрадь формата А4 «copybook», оригинал паспорта серия 5018 №, охотничий билет на имя ФИО36; два листа разлинованные в клетку с рукописными записями ФИО43 А.Ю.; визитка ФИО43 А.Ю. «Книги Сибири»; фотография 10x15 см с изображением ФИО43 А.Ю.; копия паспорта ФИО43 А.Ю. ДД.ММ.ГГГГ г.р. серии 50 08 №; уведомление о поступлении частичной жалобы в Обский городской суд 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №; определение Обского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о поступлении апелляционной жалобы в Обский городской суд 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №; книжка-блокнот, мобильный телефон марки «HUAWEI», DVD-R диск, мобильный телефон марки «Apple» модели «iPhone 12 Pro» - оставить в местах их хранения, передав вопрос о их разрешении по выделенным материалам.

Сохранить арест, наложенный решением Красногорского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок с кадастровым номером № (расположенный по адресу: 

<

адрес>, г.о. Красногорск, г.

<

адрес>, вблизи дер. 

<

адрес>ю 129 500 кв. метров), кадастровой стоимостью 343 123 200 руб.; земельный участок с кадастровым номером 50:11:0020107:45, расположенный по адресу: 

<

адрес>, г.о. Красногорск, г.

<

адрес>, территория вблизи д. Козино, площадью 234 600 кв. метров), кадастровой стоимостью 627 897 516 руб., до принятия процессуального решения по выделенным материалам.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Красногорский городской суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения, осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Осужденный вправе участвовать в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо сообщить в апелляционной жалобе либо в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий судья