Дело № 1-505/2021 Стр. 14 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08 июля 2021 года г. Северодвинск 

Судья Северодвинского городского суда Архангельской области Масленникова Э.Н., рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Лазуткиной (Сидоровой) Ольги (Бушры) Владимировны, обвиняемой в преступлениях, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, ФИО2, обвиняемой в преступлениях, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, ФИО3, обвиняемого в преступлении, предусмотренном п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ФИО4, обвиняемого в преступлениях, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ФИО5, обвиняемого в преступлениях, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, ФИО6, обвиняемой в преступлениях, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, ФИО7, обвиняемого в преступлениях, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, 

установил:

настоящее уголовное дело поступило в Северодвинский городской суд Архангельской области 09 июня 2021 года.

Органом предварительного расследования ФИО8, ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО6, ФИО7 обвиняются в образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору в период с осени 2015 года по февраль 2017 года, то есть в преступлении, предусмотренном п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

ФИО4 обвиняется в совершении в период с осени 2015 года по август 2017 года двух преступлениях, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

Кроме того, ФИО8, ФИО2, ФИО5, ФИО6, ФИО7 обвиняются в совершении в период с осени 2015 года по 12 декабря 2017 года валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения одного преступления, связанного с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, то есть в преступлении, предусмотренном п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ.

На основании ч. 3 ст. 8 УПК РФ подсудимый не может быть лишен права на рассмотрение его уголовного дела в том суде, к подсудности которого оно отнесено. 

В соответствии с ч. 1 ст. 34 УПК РФ судья, установив при разрешении вопроса о назначении судебного заседания, что поступившее уголовное дело не подсудно данному суду, выносит постановление о направлении дела по подсудности.

Согласно ч.ч. 1, 2, 3 ст. 32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления. Если преступление было начато в месте, на которое распространяется юрисдикция одного суда, а окончено в месте, на которое распространяется юрисдикция другого суда, то данное уголовное дело подсудно суду по месту окончания преступления. Если преступления совершены в разных местах, то уголовно дело рассматривается судом, юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено большинство расследованных по данному уголовному делу преступлений или совершено наиболее тяжкое из них.

В соответствии со ст. 15 УК РФ преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 173.1 УК РФ относится к категории средней тяжести, а преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 193.1 УК РФ к категории тяжких. 

Преступление, предусмотренное ст. 193.1 УК РФ считается оконченным с момента фактического представления резидентом агенту валютного контроля документов, связанных с проведением валютных операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода и с момента списания денежных средств со счета резидента.

Из материалов уголовного дела и предъявленного обвинения следует, что 12 декабря 2017 года в дополнительный офис «Химкинский» ПАО Банк «Возрождение», по адресу: 

<

...> стр. 5Б поступили подложные договор на транспортно-экспедиторское обслуживание в международном сообщении от 28 ноября 2017 года и платежное поручение от ООО «КОМГРУПП», подготовленные и направленные ФИО5 и ФИО6, на основании которых с банковского счета ООО «КОМГРУПП» ....., открытого в вышеуказанном дополнительном офисе «Химкинский» ПАО Банк «Возрождение» были списаны 94 000 рублей.

Представление агенту валютного контроля указанных документов и списание денежных средств со счета ООО «КОМГРУПП» в дополнительном офисе «Химкинский» ПАО Банк «Возрождение» является моментом окончания преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ и инкриминируемого ФИО8, ФИО2, ФИО5, ФИО6, ФИО7 

Все иные валютные операции ООО «КОМГРУПП» произведены аналогичным образом, с представлением в дополнительный офис «Химкинский» ПАО Банк «Возрождение» и списании со счета общества, открытого в указанном банке денежных средств.

Кроме того, местом жительства семи свидетелей обвинения является г. Москва и Московская область, три свидетеля проживают в Вологодской области и три в Брянской области, в Брянской области также проживают ФИО5, ФИО6, ФИО7

Таким образом, место окончания наиболее тяжкого из преступлений, инкриминируемых обвиняемым, находится на территории, на которую распространяется юрисдикция Химкинского городского суда Московской области.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 32, 34, 227 УПК РФ,

постановил:

уголовное дело в отношении Лазуткиной (Сидоровой) Ольги (Бушры) Владимировны, обвиняемой в преступлениях, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, ФИО2, обвиняемой в преступлениях, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, ФИО3, обвиняемого в преступлении, предусмотренном п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ФИО4, обвиняемого в преступлениях, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ФИО5, обвиняемого в преступлениях, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, ФИО6, обвиняемой в преступлениях, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, ФИО7, обвиняемого в преступлениях, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, направить по подсудности в Химкинский городской суд Московской области.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Архангельском областном суде через Северодвинский городской суд Архангельской области в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья Э.Н. Масленникова