КОПИЯ

Уголовное дело № 1-453/2024

УИД: 66RS0001-02-2024-000947-95

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Екатеринбург 13 сентября 2024 года

Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга в составе: председательствующего Шатуленко Н.А. при секретаре Калашниковой Е.В. с участием государственных обвинителей Исламова Р.А., Кима А.С., подсудимого ФИО1, его защитника - адвоката Козменковой Е.Г., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в уголовное дело в отношении 

ФИО1,

родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, с основным общим образованием, в браке не состоящего, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, не трудоустроенного, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>14, ранее судимого:

- 27.05.2013 Ленинским районным судом города Нижний Тагил Свердловской области по ч. 2 ст. 228 УК РФ к наказанию в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года 3 месяца и штрафу в размере 10 000 рублей; 30.12.2015 водворен в места лишения свободы на срок 3 года на основании постановления Ленинского районного суда города Нижнего Тагила от 30.12.2015; освобожден 16.04.2018 по постановлению Ивдельского городского суда Свердловской области от 03.04.2018 с заменой неотбытой части наказания в виде лишения свободы на исправительные работы на срок 8 месяцев 26 дней с удержанием 15% в доход государства; 14.08.2018 водворен в мета лишения свободы на основании постановления Ленинского районного суда города Нижнего Тагила Свердловской области о замене исправительных работ на лишение свободы на срок 2 месяца 24 дня; 07.11.2018 освобожден по отбытию наказания;

- 18.10.2019 Тагилстроевским районным судом города Нижний Тагил Свердловской области по ч. 2 ст. 228 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года 8 месяцев; 14.12.2021 на основании постановления Ленинского районного суда города Нижний Тагил Свердловской области от 01.12.2021 неотбытое наказание в виде лишения свободы заменено на ограничение свободы на срок 2 года 10 месяцев 6 дней; 

осужденного:

- 29.11.2022 Тагилстроевским районным судом города Нижний Тагил Свердловской области по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев, на основании ст. 70 УК РФ (с приговором от 18.10.2019) окончательно к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима;

- 01.12.2022 мировым судьей судебного участка №5 Ленинского судебного района города Нижний Тагил Свердловской области по ч. 1 ст. 159 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 8 месяцев, с применением положений ч. 5 ст. 69 УК РФ (с наказанием по приговору от 29.11.2022) окончательно к 2 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима;

- 05.12.2022 мировым судьей судебного участка №6 Ленинского судебного района города Нижний Тагил Свердловской области ч. 1 ст. 158 (2 эпизода), с применением ч. 2 ст. 69, ч. 5 ст. 69 УК РФ (приговор от 01.12.2022) окончательно к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 

в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ не задерживавшегося, в отношении которого с 15.05.2024 избрана и действует мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении /т. 3 л.д. 68-69/, копию обвинительного заключения получившего 29.05.2024 /т. 4 л.д. 42/, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

ФИО3 виновен в предоставлении документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также в сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены в им г. Екатеринбурге при следующих обстоятельствах. 

1. В период с начала сентября 2022 года по 21.09.2022 включительно, точные даты и время в ходе следствия не установлены, ФИО1, действуя умышленно, незаконно, заведомо осознавая, что цель образования (создания) и управления юридическим лицом у него отсутствует, и, достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство юридическим лицом он осуществлять не будет, совершил незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, то есть предоставил документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, для оформления квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи с целью внесения записей в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице (о себе, как директоре и учредителе юридического лица, без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности).

Так, в сентябре 2022 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО1, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории города Нижний Тагил Свердловской области, не имея цели управления юридическим лицом, получил от неустановленного в ходе следствия лица (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) предложение о предоставлении документа, удостоверяющего личность ФИО1, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о последнем, как об учредителе и руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре Общества с ограниченной ответственностью, в последующем зарегистрированного в установленном порядке в налоговом органе, за денежное вознаграждение. После чего, у ФИО1 из корыстной заинтересованности, возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и ФИО1 согласился на данное предложение, заведомо зная при этом, что ФИО1 станет подставным лицом в качестве учредителя и директора созданного в последующем Общества с ограниченной ответственностью.

После чего, в сентябре 2022 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО1, для реализации своего преступного умысла, направленного на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории города Нижний Тагил Свердловской области, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, не имея цели управления юридическим лицом, предоставил путем фотографирования неустановленному в ходе следствия лицу (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) копию паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя, серии № выданного ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе как об учредителе и руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛИТ ПАРФ», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> (далее по тексту - ООО «ЭЛИТ ПАРФ»).

После чего, в период с начала сентября 2022 года по 16.09.2022 включительно, точные дата и время в ходе следствия не установлены, неустановленное в ходе следствия лицо (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), находясь в неустановленном в ходе следствия месте, посредством неустановленного в ходе следствия технического устройства, в нарушение положений статьи 12 Федерального закона от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в целях создания юридического лица - ООО «ЭЛИТ ПАРФ», подготовило Решение единственного учредителя №1 о создании ООО «ЭЛИТ ПАРФ» от 16.09.2022, необходимое для регистрации указанного юридического лица в налоговом органе, внеся в указанный документ сведения о подставном лице – ФИО1, как о директоре и учредителе юридического лица – ООО «ЭЛИТ ПАРФ».

Затем, 16.09.2022 в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), прибыл в торговый центр «Пассаж», расположенный по 

<

адрес> для встречи с неустановленным в ходе следствия лицом (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство). Находясь вышеуказанном торговом центе, ФИО4, по указанию неустановленного в ходе следствия лица (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) подписал заранее подготовленное последним Решение единственного учредителя №1 ООО «ЭЛИТ ПАРФ» о создании указанного Общества от 16.09.2022 для регистрации в налоговом органе и предоставил неустановленному в ходе следствия лицу (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) паспорт гражданина Российской Федерации на свое (ФИО4) имя, серии № выданного ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе как об учредителе и руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре ООО «ЭЛИТ ПАРФ».

После чего, 16.09.2022 в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, неустановленное в ходе следствия лицо (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), находясь в неустановленном в ходе следствия месте, посредством неустановленного в ходе следствия технического устройства с абонентским номером №, имеющего доступ в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее по тексту — ИТС «Интернет»), через мобильное приложение «myDSS», используя программную систему Акционерного общества «Альфа Банк» (далее по тексту - АО «Альфа Банк»), сформировало типовой устав ООО «ЭЛИТ ПАРФ», а также заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, к которым прикрепило скан документа — Решения единственного учредителя № 1 ООО «ЭЛИТ ПАРФ» о создании указанного Общества от 16.09.2022, необходимое для регистрации юридического лица в налоговом органе, подписанное - ФИО1, в соответствии с которым создается юридическое лицо с наименованием ООО «ЭЛИТ ПАРФ», где ФИО1 становится единственным учредителем (участником) и директором ООО «ЭЛИТ ПАРФ», после чего оправило вышеуказанные документы на проверку в АО «Альфа Банк». 

Затем, 16.09.2022 в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), встретился в торговом центре «Пассаж», расположенном по улице Вайнера, дом 9 в Ленинском районе города Екатеринбург Свердловской области с ФИО5 - выездным партнером - совместителем АО «Альфа Банк», являющегося партнером Аккредитованного Удостоверяющего центра Акционерное общество «Калуга Астрал» (далее по тексту - АО «Калуга Астрал»), находясь в котором, достоверно зная, что в соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», документы при государственной регистрации юридического лица могут быть направлены в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), предоставил партнеру - совместителю АО «Альфа Банк» ФИО5, являющемуся доверенным лицом АО «Альфа Банк» партнера АО «Калуга Астрал», оказывающему услугу по регистрации бизнеса без посещения налогового органа, документ, удостоверяющий личность ФИО1 - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № выданного ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>, для оформления заявления на изготовление и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, для подписания электронных документов, предоставляемых в регистрирующий орган для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице (о себе, как директоре и учредителе юридического лица), без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности, сообщив при этом абонентский номер телефона 

<

***>, указанный ему неустановленным в ходе следствия лицом (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство). После чего ФИО1 собственноручно подписал, предоставленное ему партнером - совместителем АО «Альфа Банк» ФИО9, заявление на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ, получив, таким образом, ДД.ММ.ГГГГ от удостоверяющего центра АО «Калуга Астрал» квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, в виде QR-кода. При этом ФИО1 умышленно не сообщил партнеру - совместителю АО «Альфа Банк» ФИО9 о том, что фактически не будет являться учредителем ООО «ЭЛИТ ПАРФ» и не имеет цели управления указанной организацией. 

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, находясь в торговом центре «Пассаж», расположенном по 

<

адрес>, за денежное вознаграждение, передал конверт с QR-кодом, предназначенным для активации квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи № от ДД.ММ.ГГГГ неустановленному в ходе следствия лицу (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство). 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное в ходе следствия время, неустановленное в ходе следствия лицо (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), находясь в неустановленном в ходе следствия месте, посредством неустановленного в ходе следствия технического устройства с абонентским номером №, имеющего доступ в ИТС «Интернет», через мобильное приложение «myDSS», используя программную систему АО «Альфа Банк», активировало с помощью переданного ему ФИО1 QR-кода, вышеуказанный квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи на имя ФИО1, и в нарушение положений статьи 12 Федерального закона от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в целях создания юридического лица - ООО «ЭЛИТ ПАРФ» подписало электронной подписью ФИО1 электронное заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №Р11001, которое вместе с электронным пакетом документов: фотоизображением паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № выданного ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>, Решением единственного учредителя №1 о создании ООО «ЭЛИТ ПАРФ» от 16.09.2022, гарантийным письмом без даты, Уставом ООО «ЭЛИТ ПАРФ» отправило по электронным каналам связи через ИТС «Интернет» с использованием сайта «www.nalog.gov.ru» в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга, расположенную по адресу: 

<

...>, для принятия решения в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08 августа 2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», о чем налоговым органом была составлена расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица за входящим № 46637А от 16.09.2022. 

21.09.2022 в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, в помещении Инспекции Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга, расположенном по адресу: 

<

...>, заместителем начальника налогового органа ФИО10, не осведомленной об истинных преступных намерениях ФИО1, на основании представленного заявления от имени ФИО1 о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, произведена государственная регистрация ООО «ЭЛИТ ПАРФ», находящегося по адресу: 

<

...> строение 28 А, помещение 15, о чем была внесена запись в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 

<

***> о регистрации юридического лица ООО «ЭЛИТ ПАРФ» (ИНН 

<

***>), и сведения о ФИО1, как об учредителе и директоре данного Общества, при этом ФИО1 не имел цели управления ООО «ЭЛИТ ПАРФ», являлся подставным лицом, административно-хозяйственную, организационно-распорядительную, иную деятельность в данной организации не вел, функции органа управления не выполнял.

2. Кроме того, 23.09.2022, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, достоверно зная, что в Обществе с ограниченной ответственностью «ЭЛИТ ПАРФ», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> (далее по тексту - ООО «ЭЛИТ ПАРФ»), он является подставным лицом - учредителем и директором, то есть фактически не выполняет функции органа управления ООО «ЭЛИТ ПАРФ», не ведет административно-хозяйственную, организационно-распорядительную, иную деятельность в данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, находясь в неустановленном месте, на территории города Екатеринбург Свердловской области, получив предложение от неустановленного в ходе следствия лица об открытии банковских счетов для ООО «ЭЛИТ ПАРФ» в банковских организациях - Акционерное общество «Альфа-Банк» (далее по тексту - АО «Альфа-Банк»), Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (далее по тексту - ПАО «УБРиР»), Публичное акционерное общество Банк «Финансовая корпорация Открытие» (далее по тексту - ПАО Банк «ФК Открытие»), Публичное акционерное общество «Сбербанк» (далее по тексту - ПАО «Сбербанк»), Публичное акционерное общество «Банк Уралсиб» (далее по тексту - ПАО «Банк Уралсиб»), Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк» (далее по тексту - АО КБ «Модульбанк»), и последующей передаче неустановленному в ходе следствия лицу банковских карт, являющихся электронными носителями информации, выпущенных при открытии расчетных счетов для ООО «ЭЛИТ ПАРФ», а также о предоставлении сотрудникам вышеуказанных банков, по указанию неустановленного в ходе следствия лица, абонентского номера телефона и адреса электронной почты для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые, согласно статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение.

Так, 23.09.2022 в дневное время, точное время следствием не установлено, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, прибыв по указанию неустановленного в ходе следствия лица в торговый центр «Пассаж», расположенный по улице Вайнера, дом 9 в Ленинском районе города Екатеринбург Свердловской области, для встречи с уполномоченным выездным сотрудником АО «Альфа-Банк», где осознавая, что после открытия расчетного счета для ООО «ЭЛИТ ПАРФ» и предоставления третьему лицу доступа к банковской карте, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставил выездному сотруднику АО «Альфа-Банк» - партнеру — совместителю ФИО9, неосведомленному об истинных преступных намерениях ФИО1 документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>, и подал заявление о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», указав абонентский номер №, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, необходимых для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, не сообщая при этом вышеуказанному сотруднику АО «Альфа Банк», что он является подставным лицом в ООО «ЭЛИТ ПАРФ», после чего, находясь в вышеуказанном помещении, получил от уполномоченного сотрудника АО «Альфа-Банк» - партнера — совместителя ФИО9, подтверждающие документы об открытии в АО «Альфа-Банк», для ООО «ЭЛИТ ПАРФ» расчетного счета №, а также получил банковскую карту АО «Альфа Банк» №******5525, выпущенную в рамках обслуживания счета №.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точное время следствием не установлено, неустановленным сотрудником АО «Альфа-Банк», неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, на указанные последним в заявлении о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно - кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, абонентский номер №, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом №, с применением дистанционных банковских сервисов.

Далее, 23.09.2022 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в торговом центре «Пассаж» расположенном по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Ленинский район, улица Вайнера, дом 9, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ЭЛИТ ПАРФ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом №, с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие банковского счета АО «Альфа-Банк» №, и банковской карты АО «Альфа-Банк» №, выпущенной в рамках обслуживания счета №, сбыл неизвестному электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, 23.09.2022 в дневное время, точное время следствием не установлено, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, прибыв по указанию неустановленного в ходе следствия лица в торговый центр «Пассаж», расположенный по улице Вайнера, дом 9 в Ленинском районе города Екатеринбург Свердловской области, для встречи с уполномоченным выездным сотрудником ПАО КБ «УБРиР», где осознавая, что после открытия расчетного счета для ООО «ЭЛИТ ПАРФ» и предоставления третьему лицу доступа к банковской карте, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставил выездному сотруднику ПАО КБ «УБРиР» - начальнику ДО «Каменные палатки» ПАО КБ «УБРиР» ФИО2 неосведомленному об истинных преступных намерениях ФИО1 документ, удостоверяющий его (ФИО1) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>, и подал заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания юридических лиц в ПАО КБ «УБРиР», указав абонентский номер 

<

***>, а также адрес электронной почты leon.5t@yandex.ru, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, необходимых для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, не сообщая при этом вышеуказанному сотруднику ПАО КБ «УБРиР», что он является подставным лицом в ООО «ЭЛИТ ПАРФ», после чего, находясь в вышеуказанном помещении, получил от уполномоченного сотрудника ПАО КБ «УБРиР» - начальника ДО «Каменные палатки» ПАО КБ «УБРиР» ФИО2, подтверждающие документы об открытии в ПАО КБ «УБРиР», для ООО «ЭЛИТ ПАРФ» расчетных счетов №, №, а также получил банковскую карту ПАО КБ «УБРиР» №, выпущенную в рамках обслуживания счета №.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точное время следствием не установлено, неустановленным сотрудником ПАО КБ «УБРиР», неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, на указанные последним в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания юридических лиц в ПАО КБ «УБРиР» от ДД.ММ.ГГГГ, абонентский номер №, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами №, №, с применением дистанционных банковских сервисов.

Далее, 23.09.2022 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в торговом центре «Пассаж» расположенном по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Ленинский район, улица Вайнера, дом 9, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ЭЛИТ ПАРФ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами №, №, с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие банковских счетов ПАО КБ «УБРиР» №, № и банковской карты ПАО КБ «УБРиР» №, выпущенной в рамках обслуживания счета №, сбыл неизвестному электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, 23.09.2022 в дневное время, точное время следствием не установлено, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, прибыв по указанию неустановленного в ходе следствия лица в торговый центр «Пассаж», расположенный по улице Вайнера, дом 9 в Ленинском районе города Екатеринбург Свердловской области, для встречи с уполномоченным выездным сотрудником ПАО Банк «ФК Открытие», где осознавая, что после открытия расчетного счета для ООО «ЭЛИТ ПАРФ» и предоставления третьему лицу доступа к банковской карте, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставил выездному сотруднику ПАО Банк «ФК Открытие» - менеджеру по дистанционному открытию расчетных счетов — Свидетель №5, неосведомленному об истинных преступных намерениях ФИО1 документ, удостоверяющий его (ФИО1) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>, и подал заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания юридических лиц в ПАО Банк «ФК Открытие», указав абонентский номер №, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, необходимых для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, не сообщая при этом вышеуказанному сотруднику ПАО Банк «ФК Открытие», что он является подставным лицом в ООО «ЭЛИТ ПАРФ», после чего, находясь в вышеуказанном помещении, получил от уполномоченного сотрудника ПАО Банк «ФК Открытие» - менеджера по дистанционному открытию расчетных счетов — Свидетель №5, подтверждающие документы об открытии в ПАО Банк «ФК Открытие», для ООО «ЭЛИТ ПАРФ» расчетных счетов №, №, а также получил банковскую карту ПАО Банк «ФК Открытие» №, выпущенную в рамках обслуживания счета №.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точное время следствием не установлено, неустановленным сотрудником ПАО Банк «ФК Открытие», неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, на указанные последним в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания юридических лиц в ПАО Банк «ФК Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ, абонентский номер №, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами №, №, с применением дистанционных банковских сервисов.

Далее, 23.09.2022 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в торговом центре «Пассаж», расположенном по улице Вайнера, дом 9 в Ленинском районе города Екатеринбург Свердловской области, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ЭЛИТ ПАРФ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами №, №, с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие банковских счетов ПАО Банк «ФК Открытие» №, №, и банковской карты ПАО Банк «ФК Открытие» №, выпущенной в рамках обслуживания счета №, сбыл неизвестному электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, 23.09.2022 в дневное время, точное время следствием не установлено, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, прибыв по указанию неустановленного в ходе следствия лица в дополнительный офис № 7003/0503 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Ленинский район, улица Малышева, дом 31 В, для встречи с уполномоченным сотрудником ПАО «Сбербанк», где осознавая, что после открытия расчетного счета для ООО «ЭЛИТ ПАРФ» и предоставления третьему лицу доступа к банковской карте, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставил сотруднику ПАО «Сбербанк» - клиентскому менеджеру ФИО20, неосведомленной об истинных преступных намерениях ФИО1, документ, удостоверяющий его (ФИО1) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>, и подал заявление о присоединении к договору –конструктору к условиям открытия и обслуживания расчетного счета в ПАО «Сбербанк», указав абонентский номер №, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, необходимых для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, не сообщая при этом вышеуказанному сотруднику ПАО «Сбербанк», что он является подставным лицом в ООО «ЭЛИТ ПАРФ», после чего, находясь в вышеуказанном офисе, получил от уполномоченного сотрудника ПАО «Сбербанк» - клиентского менеджера ФИО20, подтверждающие документы об открытии в ПАО «Сбербанк», для ООО «ЭЛИТ ПАРФ» расчетного счета №, а также получил дебетовую бизнес карту MasterCard Business Momentum ПАО «Сбербанк» № и MIR Business№ (без пластикового носителя), выпущенные в рамках обслуживания счета №.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точное время следствием не установлено, неустановленным сотрудником ПАО «Сбербанк», неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, на указанные последним в заявлении о присоединении к договору–конструктору к условиям открытия и обслуживания расчетного счета в ПАО «Сбербанк Россия» от ДД.ММ.ГГГГ, абонентский номер №, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты> находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом №, с применением дистанционных банковских сервисов.

Далее, 23.09.2022 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь у дополнительного офиса №7003/0503 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Ленинский район, улица Малышева, дом 31 В, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ЭЛИТ ПАРФ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом №, с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие банковского счета ПАО «Сбербанк» №, и дебетовой бизнес карты MasterCard Business Momentum ПАО «Сбербанк» № и MIR Business № (без пластикового носителя), выпущенных в рамках обслуживания счета №, сбыл неизвестному электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, 23.09.2022 в дневное время, точное время следствием не установлено, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, прибыв по указанию неустановленного в ходе следствия лица в дополнительный офис ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Октябрьский район, улица Розы Люксембург, дом 15, для встречи с уполномоченным сотрудником ПАО «Банк Уралсиб», где осознавая, что после открытия расчетного счета для ООО «ЭЛИТ ПАРФ» и предоставления третьему лицу доступа к банковской карте, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставил сотруднику ПАО «Банк Уралсиб» - операционисту по обслуживанию юридических лиц - ФИО11, неосведомленной об истинных преступных намерениях ФИО1, документ, удостоверяющий его (ФИО1) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>, и подал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц в ПАО «Банк Уралсиб», указав абонентский номер №, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, необходимых для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетным счетам, не сообщая при этом вышеуказанному сотруднику ПАО «Банк Уралсиб», что он является подставным лицом в ООО «ЭЛИТ ПАРФ», после чего, находясь в вышеуказанном офисном помещении, получил от уполномоченного сотрудника ПАО «Банк Уралсиб» - операциониста по обслуживанию юридических лиц — ФИО11, подтверждающие документы об открытии в ПАО «Банк Уралсиб», для ООО «ЭЛИТ ПАРФ» расчетных счетов №, №, а также получил мгновенную корпоративную банковскую карту ПАО «Банк Уралсиб» №, выпущенную в рамках обслуживания счета №.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точное время следствием не установлено, неустановленным сотрудником ПАО «Банк Уралсиб», неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, на указанные последним в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц в ПАО «Банк Уралсиб» от ДД.ММ.ГГГГ, абонентский номер №, а также адрес электронной почты leon.5t@yandex.ru, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами №, №, с применением дистанционных банковских сервисов.

Далее, 23.09.2022 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь у офиса ПАО «Банк Уралсиб», расположенного по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Октябрьский район, улица Розы Люксембург, дом 15, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанныхс полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ЭЛИТ ПАРФ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами №, №, с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие банковских счетов ПАО «Банк Уралсиб» №, №, и банковской карты ПАО «Банк Уралсиб» №, выпущенной в рамках обслуживания счета №, сбыл неизвестному электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, 23.09.2022 в дневное время, точное время следствием не установлено, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, прибыв по указанию неустановленного в ходе следствия лица в офис АО КБ «Модульбанк», расположенный по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Верх-Исетский район, улица Бориса Ельцина, дом 1 А, офис № 14-9 для встречи с уполномоченным сотрудником АО КБ «Модульбанк», где осознавая, что после открытия расчетного счета для ООО «ЭЛИТ ПАРФ» и предоставления третьему лицу доступа к банковской карте, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставил неустановленному сотруднику АО КБ «Модульбанк», неосведомленному об истинных преступных намерениях ФИО1, документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>, и подал заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц в АО КБ «Модульбанк», указав абонентский номер №, а также адрес электронной почты №, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, необходимых для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетным счетам, не сообщая при этом вышеуказанному сотруднику АО КБ «Модульбанк», что он является подставным лицом в ООО «ЭЛИТ ПАРФ», после чего, находясь в вышеуказанном офисном помещении, получил от неустановленного уполномоченного сотрудника АО КБ «Модульбанк», подтверждающие документы об открытии в АО КБ «Модульбанк», для ООО «ЭЛИТ ПАРФ» расчетного счета №.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точное время следствием не установлено, неустановленным сотрудником АО КБ «Модульбанк», неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, на указанные последним в заявлении о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц в АО КБ «Модульбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, абонентский номер №, находящийся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом №, с применением дистанционных банковских сервисов.

Далее, 23.09.2022 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь у офиса АО КБ «Модульбанк», расположенного по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Верх-Исетский район, улица Бориса Ельцина, дом 1 А, офис № 14-9, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ЭЛИТ ПАРФ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом №, с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие банковского счета АО КБ «Модульбанк» №, сбыл неизвестному электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «ЭЛИТ ПАРФ», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетных счетов, открытых на ООО «ЭЛИТ ПАРФ» не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ЭЛИТ ПАРФ», совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством указания абонентского номера №, а также адреса электронной почты 

<

данные изъяты>, при открытии ДД.ММ.ГГГГ расчетных счетов ООО «ЭЛИТ ПАРФ», а именно:

- № в АО «Альфа-Банк» в помещении торгового центра «Пассаж», расположенного по 

<

адрес>;

- №, № в ПАО «УБРиР» в помещении торгового центра «Пассаж», расположенного по 

<

адрес>;

- №, № ПАО Банк «ФК Открытие» в помещении торгового центра «Пассаж», расположенного по 

<

адрес>;

- № в ПАО «Сбербанк» в помещении дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес> В;

- №, №, в ПАО «Банк Уралсиб», в дополнительном офисе ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: 

<

адрес>;

-№ в АО КБ «Модульбанк», в офисе АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления выше перечисленными расчетными счетами с применением дистанционных банковских сервисов, и передачи ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес> неустановленному лицу банковских карт, а именно:

- в помещении торгового центра «Пассаж», расположенного по 

<

адрес>, банковской карты АО «Альфа-Банк» № выпущенной в рамках обслуживания счета №;

- в помещении торгового центра «Пассаж», расположенного по 

<

адрес>, банковской карты ПАО «УБРиР» №, выпущенной в рамках обслуживания счета №;

- в помещении торгового центра «Пассаж», расположенного по 

<

адрес>, банковской карты ПАО Банк «ФК Открытие» № выпущенной в рамках обслуживания счета №, открытых для ООО «ЭЛИТ ПАРФ»;

- у дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес> В, дебетовой бизнес карты Visa Business Momentum ПАО «Сбербанк» №, выпущенной в рамках обслуживания счета №;

- у дополнительного офиса ПАО «Банк Уралсиб», расположенного по адресу: 

<

адрес>, банковской карты ПАО «Банк Уралсиб» №, выпущенной в рамках обслуживания счета №.

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании вину в инкриминированных ему преступлениях полностью признал, в содеянном раскаялся, от дачи подробных показаний отказался, воспользовалась правом, предоставленным ему ст. 51 Конституции Российской Федерации. В связи с чем в порядке ст. 276 УПК РФ в ходе судебного заседания оглашены показания ФИО3, данные при производстве предварительного расследования, согласно которым примерно в сентябре 2022 года, когда точно он не помнит, он видел где-то объявление о том, что можно подработать, в котором был указан номер телефона, его он не помнит. Так как он нуждался в деньгах, то решил позвонить по данному номеру телефона. Ему ответил мужской голос. Мужчина представился ему то ли Андреем то ли Алексеем. Он (ФИО1) все время с ним созванивался через мессенджер «WhatsApp». Он не помнит, какой номер телефона тогда был у него в пользовании и на кого он был зарегистрирован. Мужчина ему предложил заработать деньги, для этого он должен был предоставить мужчине фотокопию своего паспорта, чтобы он мог проверить можно ли на ФИО1 оформить фирму, за это мужчина пообещал ему заплатить вознаграждение, так же мужчина сказал ему, что ему нужно будет съездить несколько раз в город Екатеринбург для оформления документов и потом для открытия счетов на фирму, которую зарегистрируют на его имя. Он согласился с данным предложением. Он не помнит, где именно он находился на территории города Нижнего Тагила, когда сфотографировал страницу с фотографией и пропиской своего паспорта и отправил это фото через мессенджер «WhatsApp» неизвестному мужчине. Примерно через день ему позвонил неизвестный мужчина и спросил не передумал ли он. ФИО1 сказал, что согласен. Тогда неизвестный ему сказал, что ему нужно будет со своим паспортом и СНИЛС приехать в город Екатеринбург в ТЦ «Пассаж», где его встретит девушка по имени Елена. Мужчина ему перевел на одну из его личных банковских карт, какого банка он не помнит, сумму в размере 600 или 800 рублей на дорогу до Екатеринбурга. В назначенное время он приехал в город Екатеринбург и там встретился в ТЦ «Пассаж» с Еленой. Елена возрастом около 45 лет, ростом около 160-165 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие, более подробно описать ее он не может. В этот день он подписал документы на оформление электронной цифровой подписи на его имя, какие точно документы он подписывал не помнит. На обозрение подозреваемому ФИО3 следователем были представлены копии документов: заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, фото с его - ФИО1 изображением и копия решения единственного учредителя № 1 о создании общества с ограниченной ответственностью «Элит Парф» от 16.09.2022. Осмотрев документы ФИО3 пояснил, что в указанных документах стоят его подписи, значит, первоначально он приехал и предоставил свой паспорт и СНИЛС, скорее всего 16.09.2022 в городе Екатеринбург для оформления документов и для дальнейшей регистрации ООО «Элит Парф», не имея при этом цели управления данным юридическим лицом при этом у него опыта управления фирмами нет. Так же в этот день Елена сняла копии с его документов, и потом он уехал домой. За эту поездку и предоставления им документов для оформления фирмы ему неизвестный мужчина перевел денежные средства в размере около 6000 -7000 рублей на какой счет он не помнит. После этого ему звонил неизвестный мужчина по имени Алексей или Андрей и сообщал когда ему нужно приехать в город Екатеринбург, чтобы сходить в отделения банков и открыть там счета для ООО «Элит Парф» и получить банковские карты, которые он должен был отдать Елене. Он все время встречался с Еленой в ТЦ «Пассаж», после чего она его сопровождала в отделения банков, которых было не менее пяти. Елена ему передавала документы, где он был указан как директор ООО «Элит Парф» и печать, чтобы он мог поставить ее на документах в банках. Со слов Елены он знал, что эта фирма, где он является директором, занимается продажей строительных смесей, адрес фирмы он не знает. Какой деятельностью фактически занималась фирма, он не знает. После того как на фирму он открывал счета все документы, переданные ему сотрудниками банков и банковские карты он передавал Елене либо у офисов банков, либо в их помещениях. Для каких целей необходимо было открыть счета ему неизвестно, и кто управлял данными счетами он не знает. При открытии счетов им в банках указывались неизвестные ему номер телефона и адрес электронной почты, которые ему не принадлежат и им не используются, их ему сообщала Елена, кто ими пользовался, он не знает. В содеянном ФИО1 раскаялся. Общая сумма денежных средств, которые ФИО1 заплатил неизвестный за открытие фирмы и счетов для нее составила около 120 000 рублей. /т. 3 л.д. 59-65, 70-80/.

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого 16.05.2024 ФИО3 показал, что который вину в предъявленном обвинении по ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ признал полностью. С квалификацией и обстоятельствами, изложенными в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого согласен. Он осознает, что совершил преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и ч. 1 ст. 187 УК РФ, так как предоставил документ, удостоверяющий его личность, то есть паспорт гражданина РФ, для регистрации себя в качестве учредителя и директора ООО «ЭЛИТ ПАРФ» за денежное вознаграждение, хотя осознавал, что осуществлять деятельность организации не будет, руководить организацией не будет. Также предоставил средства оплаты в виде электронного носителя информации и электронных средств для доступа к банковским счетам следующих финансово — кредитных организаций: АО «Альфа Банк», ПАО КБ «УБРиР», ПАО Банк «ФК Открытие», »ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк Уралсиб», АО КБ «Модульбанк», эмитированные указанными банковскими организациями и предназначенные для совершения операций по банковским счетам ООО «ЭЛИТ ПАРФ» ИНН 

<

***>. Совершил данные преступления, так как нуждался в денежных средствах. Свою вину признал в полном объёме, в содеянном раскаивается /т. 3 л.д. 97-100/.

После оглашения показаний ФИО3 подтвердил их полностью. 

Суд кладет в основу приговора суда указанные показания подсудимого, которые не противоречат обстоятельствам, установленным в судебном заседании, они последовательны и непротиворечивы, полностью согласуются с иными исследованными в ходе судебного заседания доказательствами. Показания подсудимый каждый раз давал в присутствии адвоката, ему разъяснялось закрепленное в ст. 51 Конституции РФ право не свидетельствовать против самой себя, а также последствия дачи показаний, предусмотренные п. 2 ч. 4 ст. 46 и п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, которыми он не воспользовался.

Кроме признательных показаний подсудимого, его вина в совершении каждого из инкриминированных ему преступлений при обстоятельствах, установленных судом, в полном объеме подтверждается следующей совокупностью доказательств.

Свидетель Свидетель №1, чьи показания оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, показала, что она работает в ИФНС России по Верх - Исетскому району г. Екатеринбурга, расположенной по адресу: 

<

...>, в должности старшего государственного налогового инспектора отдела регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Согласно расписке, в получении документов, представленных при государственной регистрации создания юридического лица в отношении ООО «ЭЛИТ ПАРФ», входящий № 46637А от 21.09.2022, в отдел по регистрации юридических лиц поступили в электронном виде через сайт ФНС России следующие документы: заявление по форме Р11001 о создании ЮЛ; решение № 1 единственного учредителя ООО «ЭЛИТ ПАРФ», копия паспорта на имя ФИО1, Устав ООО «ЭЛИТ ПАРФ» и иные документы в соответствии с законодательством РФ. Данные документы были удостоверены усиленной квалифицированной ЭЦП заявителя ФИО1, выданной АО «Калуга Астрал», действительной с 16 сентября 2022 года по 16 декабря 2023 года. Далее, после изучения отделом всех полученных документов, они были проверены на соответствие их Гражданскому законодательству, Налоговому законодательству Российской Федерации и Положениям Федерального закона № 129 - ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Поскольку все представленные документы соответствовали требованиям законодательства, а также в них не было противоречий, отделом по регистрации юридических лиц 21 сентября 2022 года принято решение о государственной регистрации создания юридического лица ООО «ЭЛИТ ПАРФ», присвоен ИНН 

<

***>. В связи, с чем на ФИО1 возложены функции директора данного Общества, и внесены о нем записи в ЕГРЮЛ как о единоличном исполнительном органе указанной организации, а также он стал учредителем данного Общества со 100% доли в уставном капитале, о чем имеется запись в ЕГРЮЛ как о единственном учредителе указанных организаций. ФИО1 документы после произведенной государственной регистрации на бумажном носителе в налоговой инспекции не забирал, документы в электронном виде были направлены налоговым органом на адрес электронной почты, указанный в заявлении при регистрации /т. 2 л.д. 20-24/.

Свидетель Свидетель №2, чьи показания оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, показала, что ФИО1 приходится ей сыном. О том, что ФИО1 зарегистрирован директором ООО «ЭЛИТ ПАРФ» ей было неизвестно. Фактически управлять управленческие функции в организации он не мог. ФИО1 об ООО «ЭЛИТ ПАРФ» ей ничего не рассказывал. Со слов ФИО1 ей известно в сентябре 2022 года он несколько раз ездил в город Екатеринбург, собирался устраиваться на работу /т. 2 л.д. 38-39/.

Рапортом об обнаружении признаков преступления начальника отделения ОЭБ и ПК МУ МВД России «Нижнетагильское» ФИО14, зарегистрированным в КУСП МУ МВД России «Нижнетагильское» № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в ходе проведения проверки были выявлены факты, которые могут свидетельствовать о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, при совершении регистрационных действий в отношении ООО «Элит Парф» (ИНН 

<

***>), установлено, что ФИО1 предоставил документ, удостоверяющий личность, для внесения ЕГРЮЛ сведений о руководителе ООО «Элит Парф» (ИНН 

<

***>) /т. 1 л.д.45/.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЭЛИТ ПАРФ» ИНН 

<

***> директором ООО «Элит Парф» является ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Дата постановки на учет в налоговом органе – ДД.ММ.ГГГГ. Сведение об учредителе: ФИО1 /т. 1 л.д. 50/.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя ИФНС России по 

<

адрес> ФИО15 изъято регистрационное дело ООО «ЭЛИТ ПАРФ» ИНН 

<

***> /т. 1 л.д. 211-212/.

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «ЭЛИТ ПАРФ» ИНН 

<

***> на электронном носителе информации /т. 1 л.д. 213, 214-250, т. 2 л.д. 1-18/, которое признано и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства /т. 2 л.д. 19/.

Ответом на запрос АО «Калуга Астрал» ИНН 

<

***> исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО1, осмотренным протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены ответ на запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах формата А4; копия паспорта на имя ФИО1 на 2 листах формата А4; копия заявления физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе формата А4; копия фотографии ФИО1 с паспортом в руках на 1 листе формата А4. /т. 1 л.д. 134-139, 140-142/, признанные и приобщенные к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /т.1 л.д. 143/.

Протоколом осмотра документов с фототаблицей, согласно которому осмотрен ответ АО «Альфа Банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на электронном носителе CD-R диске, а именно: копия сертификата № Adf8nyqI на 1 листе формата А4; копия фотографии ФИО1 с паспортом РФ на свое имя в руках на 1 листе формата А4; копия заявления физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4 /т. 1 л.д. 185, 186-191/, признанные и приобщенные к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /т.1 л.д. 192/.

Свидетель Свидетель №3, чьи показания оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, показал, что ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа Банк» через партнерский канал поступили документы для открытия расчетного счета ООО «ЭЛИТ ПАРФ», подписанные директором ФИО1 В подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании АО «Альфа Банк» директор ООО «ЭЛИТ ПАРФ» ФИО1 указал номер телефона +№. Кроме того, в тот же день ДД.ММ.ГГГГ менеджером банка было составлено подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг. При этом при открытии счета ФИО1 в данном подтверждении (заявлении) были указан номер телефона +№ и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, на указанный номер телефона +№ было направлено смс-сообщение с кодом подтверждением и ссылка на подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, тут же ФИО1 пройдя по указанной ссылке, электронно подписал данное подтверждение (заявление) и оно было направлено в АО «Альфа Банк». Перед подписанием документов сотрудником банка, в том числе ФИО9 разъяснялись ФИО1 условия договора, в том числе о запрете передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица. После подписания ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 необходимых документов для открытия расчетного счета, ООО «ЭЛИТ ПАРФ» был открыт расчетный счет №. Для управления интернет банком был привязан номер телефона +№, указанный ФИО1 /т. 2 л.д. 112-115/.

Свидетель Свидетель №4, чьи показания оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, показала, что по имеющимся документам из юридического дела ООО «ЭЛИТ ПАРФ» ИНН 

<

***>, а также сведений ПАО КБ «УБРиР» ДД.ММ.ГГГГ в торговом центре «Пассаж» по адресу: 

<

адрес> состоялась выездная проверка начальником дополнительного офиса «Каменные палатки» ПАО КБ «УБРиР» ФИО2 с директором ООО «ЭЛИТ ПАРФ» ФИО1 для открытия расчетного счета. В ходе встречи, у ФИО2 были подготовленные с собой документы для открытия расчетного счета. В документы были внесены сведения, указанные клиентом, в том числе, номер телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, которые в дальнейшем нужны для дистанционного банковского обслуживания. При ДБО через «интернет банк» при имеющихся логине и пароле клиент может управлять своим счетом, в том числе, делать платежи и переводы. На основании указанных документов ДД.ММ.ГГГГ для ООО «ЭЛИТ ПАРФ» по заявлению директора организации ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ. в ПАО КБ «УБРиР» были открыты расчетные счета № и корпоративный счет для бизнес карты. Использование расчетного счета в условиях дистанционного банковского обслуживания («Интернет банк») осуществляется посредством системы, доступной в сети Интернет или мобильного приложения на устройстве Клиента. Регистрация доступа в личный кабинет Клиента банка в системе ДБО производится с использованием указанного клиентом номера телефона. После подписания документов клиенту была выдана моментальная бизнес-карта с пластиковым носителем, клиентом был указан номер № для получения сервисных сообщений. Таким образом, директору ООО «ЭЛИТ ПАРФ» ФИО1 перед открытием банковского счета, выдачей банковской карты на пластиковом носителе и подключением услуги ДБО сотрудником банка ФИО2 в соответствии с регламентом работы должны были быть разъяснены положения законодательства РФ и правила банковского обслуживания, в том числе, о недопустимости передачи третьим лицам выданных банком платежных средств для управления банковским счётом /т. 2 л.д. 136-138/.

Свидетель Свидетель №5, чьи показания оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, показал, что с 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ он работал в ПАО Банк «ФК Открытие» в должности менеджера по дистанционному открытию расчетных счетов. В сентябре 2022 года точную дату он не помнит, им было получено задание на открытие расчетного счета для клиента ФИО1, который является директором ООО «ЭЛИТ ПАРФ» ИНН 

<

***>. В полученном им задании был указан контактный номер телефона клиента №, по которому он созвонился с клиентом. и получил от него персональные данные ФИО (ФИО1), указав номер телефона клиента № для получения СМС сообщений с одноразовыми паролями, адрес электронной почты уполномоченного лица клиента 

<

данные изъяты> также клиентом было указано, что он желает подключить услугу СМС-информирование на номер телефона №, сообщив, что ему нужна бизнес-карта, а также была назначена встреча в торговом центре «Пассаж» по адресу 

<

адрес> для оформления необходимых документов (для открытия расчетного счета и получения корпоративной (бизнес-карты) банковской карты). Перед встречей с клиентом в отделении банка подготавливаются документы для открытия расчетного счета, а именно анкета, сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «ЭЛИТ ПАРФ» все сведения вносятся из предоставленных сведений потенциальным клиентом банка, которые клиент сообщил в ходе телефонной беседы. О том, что он разговаривал по указанному телефону именно с ФИО1 он не уверен, так как это мог быть другой человек имеющий доступ к персональным данным, абонентскому номеру телефона указанного в заявке на открытие расчетного счета. Позже в указанное время ДД.ММ.ГГГГ он встретился в вышеуказанном торговом центре «Пассаж» с мужчиной который представился ФИО1 и предъявил паспорт на свое имя. При подписании документов присутствия третьих лиц не было. ФИО1 перед подписанием документов ознакомился с правилами банковского обслуживания, после чего ФИО1 подписал заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, и анкету, сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах и поставил печать организации ООО «ЭЛИТ ПАРФ» директором которой он является. Также ФИО1, подписал в отдельном пункте расписку в получении корпоративной карты. Он сделал фотографию ФИО1 с паспортом и сделал фотоснимки страниц паспорта. После чего он выдал банковскую корпоративную карту (ID карты 19892786), пояснив, что в течение трех рабочих дней будет открыт расчетный счет, и открыт специальный карточный счет по банковской корпоративной карты и на указанную в заявлении электронную почту придет ссылка, для входа в Интернет банк и на указанный в заявлении контактный номер телефона приходит логин и одноразовый пароль для входа в Интернет банк. После входа в интернет банк клиент самостоятельно меняет одноразовый пароль на свой пароль. Данные действия может совершить третье лицо имеющее доступ к номеру телефона и к электронной почте указанных в заявлении. После чего через несколько дней был открыт расчетный счет ООО «ЭЛИТ ПАРФ» и открыт специальный карточный счет по указанной банковской корпоративной карте. Подписав заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, ФИО1 (директор ООО «ЭЛИТ ПАРФ») выступая представителем клиента Банка (юридического лица), не имеет права передавать третьим лицам электронные средства – сгенерированные ключи электронной подписи (ООО «ЭЛИТ ПАРФ») – одноразовые СМС-сообщения с кодом и электронный носитель информации – пластиковую корпоративную карту, а наоборот, выступая представителем, директор ООО «ЭЛИТ ПАРФ» ФИО1 должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытым в ПАО Банк «ФК Открытие». Также ФИО1 предупреждался об ответственности за неправомерную передачу электронных средств (паролей, логинов, ПИН-кодов и электронных носителей информации (банковских карт) третьим лицам, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, как устно, при встрече со мною, так и юридически при ознакомлении с правилами банковского обслуживания. Использование расчетного счета ООО «ЭЛИТ ПАРФ», открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» ФИО1 должно осуществляться только в рамках осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЭЛИТ ПАРФ». Для того, чтобы перевести и снять денежные средства с указанного счета используются сгенерированные ключи электронной подписи, то есть одноразовые смс-сообщения с кодом, и пластиковая корпоративная карта, при этом все операции, связанные с движением денежных средств по расчетному счету, контролируются сотрудниками банка и в случае установления сомнительных транзакций расчетный счет может быть заблокирован до установления обстоятельств транзакции и основания ее законности /т. 2 л.д. 151-154/.

Свидетель Свидетель №6, как в ходе судебного заседания, так и на стадии предварительного расследования (показания оглашены по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон) показал, что он официально трудоустроен в ПАО «Сбербанк» с июля 2023 года. ДД.ММ.ГГГГ в дополнительный офис № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>В обратился директор ООО «ЭЛИТ ПАРФ» ФИО1 для открытия расчетного счета ООО «ЭЛИТ ПАРФ». ФИО1 сотруднику банка — клиентскому менеджеру ФИО20 были представлены следующие документы, паспорт на имя ФИО1, учредительные документы ООО «ЭЛИТ ПАРФ». Согласно представленных документов ФИО1, ФИО20 внесла в базу банка необходимые сведения. После чего ФИО20 из базы банка выгрузила заявление о присоединении, согласно которому ФИО1 был указан абонентский номер №, на который будут приходить СМС-сообщения, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>. Номер телефона при открытии расчетного счета необходим для доступа в личный кабинет, на данный номер телефона приходит СМС уведомление (одноразовый пароль), для совершения операций по счету. Таким образом, связка номер телефона — пароль, является ЭЦП клиента. Так по заявлению директора ООО «ЭЛИТ ПАРФ» ФИО1 в ПАО «Сбербанк» был открыт расчетный счет № ООО «ЭЛИТ ПАРФ». Кроме того, к расчетному счету 40№ ООО «ЭЛИТ ПАРФ» выпущены дебетовые бизнес-карты: MIR Business № без пластикового носителя и MasterCard Business Momentum № с пластиковым носителем. Согласно информационным системам ПАО «Сбербанк» указанные карты выпущены ДД.ММ.ГГГГ, карта с пластиковым носителем выдана ДД.ММ.ГГГГ. Для получения сервисных уведомлений и услуги SMS-информирование по карте указан абонентский номер №. Также клиенты банка предупреждаются об ответственности за неправомерную передачу электронных средств (паролей, логинов, ПИН-кодов) и электронных носителей информации (банковских карт) третьим лицам, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, как устно, при встрече с менеджером, так и юридически при ознакомлении с правилами банковского обслуживания. Использование расчетного счета клиентом, осуществляться только в рамках осуществления финансово-хозяйственной деятельности юридического лица. Для того, чтобы перевести и снять денежные средства со счета клиент использует сгенерированные ключи электронной подписи, то есть одноразовые смс-сообщения с кодом, при этом все операции, связанные с движением денежных средств по расчетному счету, контролируются сотрудниками банка и в случае установления сомнительных транзакций расчетный счет может быть заблокирован до установления обстоятельств транзакции и основания ее законности /т. 2 л.д. 191-196/.

После оглашения указанных показаний свидетель Свидетель №6 подтвердил их полноту и просительность. 

Свидетель Свидетель №7, чьи показания оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, показала, что ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

адрес> обратился директор ООО «ЭЛИТ ПАРФ» ФИО1, для открытия расчетного счета ООО «ЭЛИТ ПАРФ». ФИО1 сотруднику банка были представлены необходимые документы для открытия расчетных счетов ООО «ЭЛИТ ПАРФ». На основании инструкции № «Об открытии и закрытии банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО «Банк Уралсиб» ФИО1 для идентификации предоставил свой паспорт гражданина РФ. Также ФИО1 в установленном порядке были подписаны все необходимые заявления и документы. ФИО1 при составлении банковских документов был указан номер телефона 

<

***>, а также адрес электронной почты leon.5t@yandex.ru. После проверки всех документов ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Уралсиб» по указанному адресу произведено открытие расчетных счетов ООО «ЭЛИТ ПАРФ» №, №. Корпоративная банковская карта № выдавалась к корпоративному банковскому счету 40№. ФИО1 при открытии счетов был предупрежден о не допущении передачи третьим лицам логина и пароля для удаленного доступа в клиент банке /т. 3 л.д. 1-4/.

Свидетель Свидетель №8, чьи показания оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, показал, что согласно имеющейся в банке информации ФИО1 через сайт подал заявку для открытия счета, после чего ДД.ММ.ГГГГ лично обратился в филиал банка в городе Екатеринбург, расположенный по адресу: город Екатеринбург, БЦ «Президент» 14 этаж, улица Бориса Ельцина, дом 1-а, офис 14-9, где состоялась личная встреча с представителем АО КБ «Модульбанк», где ФИО1 подписал заявление о присоединении к условиям договора комплектного обслуживания (ДКО), на основании которого ООО «ЭЛИТ ПАРФ» в лице директора ФИО1 был открыт расчетный счет №. На встрече с представителем банка ФИО1 был предоставлен документ удостоверяющий личность, а также учредительные документы ООО «ЭЛИТ ПАРФ». Также в данном заявлении ФИО1 указал номер мобильного телефона № который в последующем будет использоваться для получения одноразовых push- кодов и смс - сообщений, необходимых для аутентификации клиента при входе в систему Modulbank, получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете. После того как ООО «ЭЛИТ ПАРФ» в лице ФИО1 был открыт вышеуказанный счет, ему банком по умолчанию была сгенерирована простая электронная подпись (ПЭП), которая была также автоматически привязана к номеру телефона, указанного ФИО1 в заявлении о присоединении к условиям ДКО. Для данной подписи сертификат ключа не выдается, поскольку он предназначен только для использования внутри системы банка. ПЭП формируется сразу же после открытия счета. ПЭП предназначена для подписания платежных поручений и других операций в личном кабинете. При первом входе в личный кабинет системы Modulbank клиенту предлагается сгенерировать логин и пароль, после чего, данная регистрация подтверждается смс или push уведомлением, в зависимости от того какой способ входа в личный кабинет использовался, это либо мобильное приложение, либо через официальный сайт банка, размещенный в сети «Интернет». Какой использовался ФИО1 способ входа в личный кабинет установить не представляется возможным. Пара логин и пароль будут выступать в качестве доступа к личному кабинету и соответственно к счету, после подписания заявления о присоединении к ДКО. Адрес электронной почты ООО «ЭЛИТ ПАРФ», предназначен для пересылки документов, не предназначенных для распоряжения денежными средствами на счете, и рекламы банка, ФИО1 не указывал. Таким образом, ФИО1, были предоставлены следующие электронные средства, предназначенные для управления счетами ООО «ЭЛИТ ПАРФ», а именно: пара логин и пароль от личного кабинета системы Modulbank, в котором была привязана ПЭП, сим-карта с абонентским номером, на который поступали смс сообщения или push уведомления с одноразовыми кодами, предназначенными для входа в личный кабинет и управления счетом, а также не именные платежные корпоративные карты. В свою очередь ФИО1 как и любой другой клиент, присоединившийся к договору и иным документам банка, обязуется исключить возможность компрометации средств управления счетами, в том числе электронных. Также каждому клиенту согласно инструкции разъясняются правила пользования средствами управления счетами, о которых он ранее ознакомился на официальном сайте банка путем личного прочтения, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, так как это является их компрометацией, которое может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты, проще говоря могут их похитить. То есть никто кроме клиента не имеет право использовать средства управления расчетным счетом, о чем банк его уведомляет при открытии счета, и клиент ставит отметку ознакомился, ответственность за компрометацию лежит только на клиенте /т. 3 л.д. 37-45/.

Рапортом об обнаружении признаков преступления следователя по ОВД СЧ СУ МУ МВД России «Нижнетагильское» майора юстиции ФИО23, зарегистрированный в КУСП МУ МВД России «Нижнетагильское» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в действиях ФИО1 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ /т. 2 л.д. 82/.

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следователем осмотрены выписка по счету ООО «ЭЛИТ ПАРФ» ИНН 

<

***>, содержащиеся на СD-R диске, приложенном к ответу АО «Альфа Банк», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ /т. 1 л.д. 116, 117-119/, признанные и приобщенные к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /т. 1 л.д. 120/.

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следователем осмотрены выписка по счету ООО «ЭЛИТ ПАРФ» ИНН 

<

***>, содержащиеся на СD-R диске, полученная в ответе на запрос от ПАО Банк «ФК Открытие» ИНН 

<

***>, исх. №.4-4/5025 от ДД.ММ.ГГГГ /т. 1 л.д. 148, 149-153/, признанные и приобщенные к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /т. 1 л.д. 154/.

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следователем осмотрена выписка по счету ООО «Элит Парф» ИНН 

<

***>,№, содержащаяся на CD-R диске, полученная в ответе на запрос от ПАО «Сбербанк», исх. №Е/РКК-140755 от ДД.ММ.ГГГГ /т. 1 л.д. 93, 94-99/, признанные и приобщенные к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /т. 1 л.д. 100/.

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следователем осмотрена выписка по счетам ООО «Элит Парф» ИНН 

<

***>,№, №, на электронном носителе CD-R диске, полученная в ответе на запрос от ПАО «Банк Уралсиб», исх. №/У01 от ДД.ММ.ГГГГ /т. 1 л.д. 105-109/, признанные и приобщенные к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /т.1 л.д. 110/.

Протоколом выемки, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» изъято юридическое дело ООО «Элит Парф» ИНН 

<

***> /т. 2 л.д. 92-95/.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следователем осмотрено юридическое дело ООО «Элит Парф» ИНН 

<

***> /т. 2 л.д. 96-107, 108-110/, признанное и приобщенное к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /т.2 л.д. 111/.

Протоколом выемки, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО КБ «УБРиР» изъято юридическое дело ООО «Элит Парф» ИНН 

<

***> /т. 2 л.д. 118-121/.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следователем осмотрено юридическое дело ООО «Элит Парф» ИНН 

<

***> /т. 2 л.д. 122-131,132-134/, признанное и приобщенное к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /т. 2 л.д. 135/.

Протоколом выемки, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО Банк «ФК Открытие» изъято юридическое дело ООО «Элит Парф» ИНН 

<

***> /т. 2 л.д. 141-142/.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следователем осмотрено юридическое дело ООО «Элит Парф» ИНН 

<

***> /т. 2 л.д. 143-147, 148-149/, признанное и приобщенное к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /т. 2 л.д. 150/.

Протоколом выемки, согласно которому изъято ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО «Сбербанк» изъято юридическое дело ООО «Элит Парф» ИНН 

<

***> /т. 2 л.д. 161-164/.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следователем осмотрено юридическое дело ООО «Элит Парф» ИНН 

<

***> /т. 2 л.д. 165-186, 187-189/, признанное и приобщенное к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /т. 2 л.д. 190/.

Протоколом выемки, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО «Банк Уралсиб» изъято юридическое дело ООО «Элит Парф» ИНН 

<

***>/т. 2 л.д. 199-201/.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следователем осмотрено юридическое дело ООО «Элит Парф» ИНН 

<

***> /т. 2 л.д. 202-244, 245-247/, признанное и приобщенное к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /т. 2 л.д. 248/.

Протоколом выемки, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в офисе АО КБ «Модульбанк» изъято юридическое дело ООО «Элит Парф» ИНН 

<

***>. /т. 3 л.д. 8-11/.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следователем осмотрено юридическое дело ООО «Элит Парф» ИНН 

<

***> (т. 3 л.д. 12-32, 33-35), признанное и приобщенное к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /т. 3 л.д. 36/.

Давая общую оценку исследованным доказательствам противоправной деятельности подсудимого, следует признать отсутствие оснований для признания недопустимыми доказательствами протоколов процессуальных и следственных действий с его участием, протоколов допросов свидетелей и других материалов уголовного дела. Представленные государственным обвинением и исследованные судом доказательства дополняют друг друга, согласуются между собой, в связи с чем признаются судом объективными, достоверными и допустимыми. Оценивая изложенные доказательства в совокупности, суд признает их достаточными для разрешения уголовного дела.

Виновность ФИО3 в совершении инкриминированных преступлений, помимо его собственных показаний о полном признании вины, в которых он подробно описывает обстоятельства предоставления им паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней как о подставном лице, а также о факте сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; а также показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8

Приведенные выше и положенные в основу приговора показания подсудимой, свидетелей обвинения по всем существенным фактическим обстоятельствам согласуются как между собой, так и приведенными письменными доказательствами, относительно обстоятельств предоставления ФИО3 за денежное вознаграждение паспорта неустановленному лицу, на основе которого был подготовлен пакет документов для регистрации юридического лица, номинальным директором которого выступала последняя без намерения вести коммерческую деятельность и управлять данным юридическим лицом, подписания ФИО3 указанных документов, на основании которых в ЕГРЮЛ внесена запись о регистрации ООО «Элит Парф», а также об открытии в отделениях банков расчетных счетов с подключением к ним системы дистанционного банковского обслуживания и получения банковских карт, которые ФИО3 переданы неустановленному лицу за денежное вознаграждение. 

У суда нет оснований сомневаться в достоверности показаний свидетелей, причины для оговора подсудимого отсутствуют. 

На основании совокупности исследованных доказательств судом достоверно установлено, что ФИО3, руководствуясь корыстным мотивом, предоставил неустановленному лицу данные своего паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как о подставном лице, а также оформил для юридического лица в банковских организациях расчетные счета, подключив их к системе дистанционного банковского обслуживания, путем доступа в личном кабинете для дистанционного управления расчетными счетами ООО «Элит Парф», обеспечивающим доступ к расчетным счетам для выполнения финансовых операций по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, и сбыла электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного оборота денежных средств неустановленному лицу за денежное вознаграждение.

Судом с достоверностью установлено, что ФИО3, предоставляя неустановленному лицу данные своего паспорта, а также сам основной документ, понимал, что с помощью него иное лицо получает возможность внести в ЕГРЮЛ сведения о нем, как о подставном лице. Сам ФИО3 показал, что юридическим лицом никогда не управлял и не намеревался управлять, а также, что понимал, что по открытым им счетам юридического лица будут совершаться какие-то не совсем законные операции, так как если бы, все было законно, то неустановленное лицо могло бы открыть расчетный счет на себя. Таким образом, ФИО3 осознавал и допускал, что делами организации будут заниматься третьи лица, так как он является подставным лицом, на чье имя организация лишь зарегистрирована. Указанные действия ФИО3 выполнял руководствуясь корыстным мотивом, за свою деятельность он получил денежное вознаграждение от неустановленного лица в размере 120 000 рублей, которые потратили на личные нужды.

Учитывая изложенное, суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ – предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице; а также по ч. 1 ст. 187 УК РФ – сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания ФИО3 суд, руководствуясь принципами справедливости и гуманизма, в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновного, все обстоятельства по делу, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В качестве денных о личности, суд учитывает, что ФИО3 в браке не состоит, имеет на иждивении 1 несовершеннолетнего ребенка, имеет основное общее образование, не трудоустроен, на учете и под наблюдением у врачей психиатра и нарколога не состоит, судим.

По заключению комиссии экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 

<

данные изъяты> /т. 3 л.д. 193-196/.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого по каждому из совершенных им преступлений, суд учитывает в соответствии с п.п. «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие у виновного малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выраженное в даче полных и признательных показаний, положенных в основу обвинения; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание вины, искреннее раскаяние в содеянном, положительный характеризующий материал, здоровья подсудимого и его близких родственников, оказание им материальной и иной помощи.

Поскольку ФИО3 совершил умышленное тяжкое преступление при наличии непогашенных и неснятых судимостей по приговорам Ленинского районного суда города Нижний Тагил Свердловской области от 27.05.2013 и Тагилстроевского районного судом города Нижний Тагил Свердловской области от 18.10.2019, по которым он осужден за совершение умышленных тяжких преступлений, в действиях ФИО3 по каждому из совершенных преступлений усматривается рецидив преступлений, что в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ суд признает отягчающим наказание обстоятельством, при этом вид рецидива по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ в соответствии с п. «а» ч. 3 ст. 18 УК РФ является особо опасным.

ФИО3 совершено два умышленных преступления в сфере экономической деятельности, одно из которых относится к преступлениям небольшой тяжести, другое является тяжким преступлениям.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о том, что совокупность установленных судом смягчающих наказание ФИО3 обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных подсудимым преступлений, его поведением во время или после их совершения, с учетом занятой ФИО3 изначально признательной позиции, поддержанной в судебном заседании, активного способствования раскрытию и расследованию преступлений, изобличении самого себя, даче полных и признательных показаний, положенных в основу обвинения, суд признает исключительными, позволяющими применить при назначении наказания положения ч. 1 ст. 64 УК РФ и назначить ему более мягкое наказание, чем это предусмотрено за каждое преступление при описанных и установленных судом обстоятельствах, в виде исправительных работ. 

По убеждению суда именно такое наказание будет способствовать исправлению ФИО3, отвечать целям наказания в соответствии со ст. 43 УК РФ.

Правовых оснований для применения положения ч. 6 ст. 15, ч. 1 ст. 62, ст. 73 (по ч. 1 ст. 187 УК РФ, в виду установления судом особо опасного рецидива) УК РФ суд не усматривает.

Определяя окончательное наказание виновному, суд руководствуется положениями ч. 3 ст. 69 УК РФ, применяя принцип частичного сложения назначенных наказаний, так как все преступления являются оконченными, одно является тяжкими, одно небольшой тяжести.

Учитывая, что ФИО3 преступления совершены до постановления в отношении него приговора мирового судьи судебного участка № 6 Ленинского судебного района города Нижний Тагил Свердловской области от 05.12.2022 окончательное наказание ему подлежит назначению с учетом положений ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания и наказания назначенного по указанному приговору суда, при этом в срок наказания по настоящему приговору суд засчитывает отбытый срок наказания по указанному приговору суда. Кроме того, учитывая, что ФИО3, осужденному приговором от 05.12.2022 к наказанию в виде лишения свободы, по настоящему приговору назначается наказание в виде исправительных работ, окончательное наказание суд назначает с учетом положений п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ. В срок наказания по настоящему приговору необходимо зачесть отбытый срок наказания по приговору от 05.12.2022.

Принимая решение о назначении подсудимому окончательного наказания в виде реального лишения свободы, в целях обеспечения исполнения приговора, в соответствии с ч. 2 ст. 97 УПК РФ, суд приходит к выводу о необходимости изменения в отношении ФИО3 меры пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу.

В порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ ФИО3 не задерживался.

В соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ в срок лишения свободы зачесть период содержания ФИО3 под стражей по приговору от 05.12.2022 с 14.08.2022 по 16.08.2022 и с 13.09.2022 по 14.09.2022, 01.10.2022 по 02.10.2022, 27.10.2022 по 28.11.2022, 29.11.2022 по 30.11.2022, с 01.12.2022 по 04.12.2022, с 05.12.2022 по 15.12.2022, и с 13.09.2024 до дня вступления настоящего приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Решая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется положениями п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ и приходит к выводу о том, что: документы, содержащиеся в ответе на запрос АО «Альфа Банк», АО «Калуга Астрал», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО КБ «УБРиР», АО КБ «Модульбанк», регистрационные и юридические дела ООО «Элит Парф» ИНН 

<

***>, в том числе находящиеся на CD- дисках, /т. 1 л.д. 93, 100, 104, 110, 120, 134-139, 143, 148, 154, 185, 192, 213, т. 2 л.д. 19, 96-107, 111, 122-131, 135, 143-147, 150, 165-186, 190, 202-244, 248, т. 3 л.д. 12-32, 36/ – хранящиеся в материалах уголовного дела, необходимо хранить при деле до конца срока хранения последнего.

Согласно ч. 5 ст. 131 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации сумма, выплачиваемая адвокату, относится к процессуальным издержкам, и в соответствии с ч. 2 ст. 132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации может быть взыскана с осужденного.

Суд учитывает, что ФИО3 от защитника не отказывался, производство по делу в отношении него осуществлялось в общем порядке, в судебном заседании ФИО3 против взыскания с него процессуальных издержек не возражал, является трудоспособным, не лишен возможности произвести выплату процессуальных издержек, в связи с чем полагает необходимым взыскать с ФИО3 в пользу федерального бюджета процессуальные издержки в размере 9 000 рублей 00 копеек, выплаченные адвокату, участвовавшему по назначению следователя на предварительном следствии. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296, 299, 304, 307-310 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации с применением положений ч. 1 ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде исправительных работ на срок 10 (десять) месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства, 

- по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, с применением положений ч. 1 ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, в виде исправительных работ на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

На основании ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, ФИО1 назначить наказание в виде исправительных работ на срок 2 (два) года с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

В силу ч. 5 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, с учетом положений п. «в» ч. 1 ст. 71 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания и наказания, назначенного по приговору мирового судьи судебного участка №6 Ленинского судебного района города Нижний Тагил Свердловской области от 05.12.2022, окончательно ФИО1 назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1, изменить на содержание под стражей. Взять ФИО1 под стражу в зале суда. 

В соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ в срок лишения свободы ФИО1 зачесть периоды содержания его под стражей по приговору мирового судьи судебного участка №6 Ленинского судебного района города Нижний Тагил Свердловской области от 05.12.2022: с 14.08.2022 по 16.08.2022 и с 13.09.2022 по 14.09.2022, 01.10.2022 по 02.10.2022, 27.10.2022 по 28.11.2022, 29.11.2022 по 30.11.2022, с 01.12.2022 по 04.12.2022, с 05.12.2022 по 15.12.2022, а также с 13.09.2024 до дня вступления настоящего приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

В срок наказания по настоящему приговору в соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ зачесть ФИО1 отбытый срок наказания по приговору мирового судьи судебного участка №6 Ленинского судебного района города Нижний Тагил Свердловской области от 05.12.2022.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: 

- документы, содержащиеся в ответе на запрос АО «Альфа Банк», АО «Калуга Астрал», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО КБ «УБРиР», АО КБ «Модульбанк», регистрационные и юридические дела ООО «Элит Парф» ИНН 

<

***>, в том числе находящиеся на CD- дисках, – хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при деле до конца срока хранения последнего.

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвоката в размере 9 000 (девяти тысяч) рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд в срок 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, находящимся под стражей – в тот же срок с момента вручения копии приговора, с принесением жалобы или представления через Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга. 

В случае подачи апелляционной жалобы/представления осужденный вправе ходатайствовать о своем личном участии в суде апелляционной инстанции и об осуществлении защиты прав и интересов, оказании ему юридической помощи в суде апелляционной инстанции защитниками, приглашенными им самим или с его согласия другими лицами, либо защитником, участие которого подлежит обеспечению судом. 

Приговор изготовлен в печатном виде в совещательной комнате. 

Председательствующий: /подпись/ Н.А. Шатуленко