1-365/2023

03RS0003-01-2023-007375-65

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 июля 2023 года г. Уфа 

Судья Кировского районного суда г. Уфы Булатова Р.А., рассмотрев материалы уголовного дела в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 193.1, п. «в» ч. 2 ст. 193.1, п. «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 органом предварительного следствия обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, то есть в совершении валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочия агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенных с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом.

Положения ст. 47 Конституции Российской Федерации гарантирует гражданам право на рассмотрение его дела именно тем судом и тем судьей, к компетенции которых оно отнесено законом.

Согласно ч. 3 ст. 8 УПК РФ подсудимый не может быть лишен права на рассмотрение его уголовного дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено действующим уголовно-процессуальным законом.

В соответствии с ч. 3 ст. 32 УПК РФ, если преступления совершены в разных местах, то уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено большинство расследованных по данному уголовному делу преступлений или совершено наиболее тяжкое из них.

В силу положений ч.ч. 1, 2 ст. 34 УПК РФ судья, установив, что уголовное дело не подсудно суду, выносит постановление о направлении данного уголовного дела по подсудности. Установив, что находящееся в его производстве уголовное дело подсудно другому суду того же уровня, суд вправе с согласия подсудимого оставить данное уголовное дело в своем производстве, но только в случае, если он уже приступил к его рассмотрению в судебном заседании.

Как следует из существа предъявленного обвинения, с целью реализации преступного плана, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Российской Федерации, достоверно зная, что товар, указанный контрагентом на территорию Российской Федерации ввезен не будет, с предоставлением по системе «Клиент-Банк» в операционный офис филиала акционерного общества «Райффайзенбанк», расположенному по адресу: г. Уфа, Ленинский район, 

<

адрес>, заведомо недостоверные договор № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса № от ДД.ММ.ГГГГ, совершил от имени незаконно образованного им ООО «ФИО3», валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента «LTD ALIANCE TRADE LLC» (Грузия) на общую сумму 

<

данные изъяты> руб.; 

он же, ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Российской Федерации, достоверно зная, что товар, указанный контрагентом на территорию Российской Федерации ввезен не будет, с предоставлением по системе «Клиент-Банк» в операционный офис филиала Публичного акционерного общества «ПАО «Росбанк»», расположенный по адресу: г. Уфа, Ленинский район, 

<

адрес>, заведомо недостоверные договор № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса ДД.ММ.ГГГГ, спецификацию № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору, и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации № к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ, совершил от имени незаконно образованного им ООО «ФИО4», валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента LLC «LEGION.GE» (Грузия) на общую сумму 

<

данные изъяты> руб.; 

он же, ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на в г. Уфе Республики Башкортостан, достоверно зная, что товар, указанный контрагентом на территорию Российской Федерации ввезен не будет, с предоставлением по системе «Клиент-Банк» в кредитную организацию ПАО «ВТБ», расположенное по адресу: г. Уфа, Кировский район, 

<

адрес>, заведомо недостоверные договор № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору и инвойса от ДД.ММ.ГГГГ, совершил от имени незаконно образованного им ООО «ФИО5», валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента LLC «LEGION.GE» (Грузия) на общую сумму 

<

данные изъяты> руб. 

Таким образом, из предъявленного ФИО1 обвинению следует, что большинство валютных операций (платежей) по подложным документам были совершены со счетов ООО «Партнер-Бизнес», открытых в банках, расположенных по адресу: г. Уфа, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 20, в том числе последнее преступление в период с 23 ноября 2018 г. по 6 декабря 2018 г., то есть на территории, относящейся к юрисдикции Ленинского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан.

В связи с вышеизложенным, уголовное дело в отношении ФИО1 подлежит направлению по подсудности в Ленинский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 32, 34 УПК РФ, судья

П О С Т А Н О В И Л:

Направить уголовное дело в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 193.1, п. «в» ч. 2 ст. 193.1, п. «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, в Ленинский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан для рассмотрения по подсудности.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд РБ в течение 15 суток со дня вынесения.

Судья Р.А. Булатова