ДЕЛО № 1-598/2023

УИД: 75RS0001-01-2023-000631-76

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Г.ЧИТА 27 ОКТЯБРЯ 2023 ГОДА 

Центральный районный суд г.Читы в составе

Председательствующего судьи Янченко Е.Ю.

при секретаре судебного заседания Куйдиной М.А., 

с участием:

государственного обвинителя - помощника прокурора Центрального района г. Читы Чернобук Ю.А., 

представителя потерпевшего ЗОА 

защитников: Серебрянникова А.А., Овчинниковой К.И., Лелекова С.А., Борисковой Е.В., Новикова П.В., Катамадзе О.В., Федорова А.Г., Иванова Р.А., ФИО1, 

подсудимых: ФИО2,

ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению 

ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, состоящего в гражданском браке, имеющего малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ, со средним специальным образованием, индивидуального предпринимателя, военнообязанного, не служившего по состоянию здоровья, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого;

Осужденного

- ДД.ММ.ГГГГ Центральным районным судом г. Читы по ч. 3 ст. 33 ч. 4 ст. 159.2 УК РФ к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима;

мера пресечения по делу в виде пописки о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, 

ФИО3, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, со средним образованием, разведенной, имеющей на иждивении двух малолетних детей ДД.ММ.ГГГГ работающей заместителем директора магазин 

<

данные изъяты>», невоеннообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, не судимой; 

мера пресечения по делу в виде пописки о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159.2 УК РФ,

ФИО4, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, со средним образованием, замужней, имеющей на иждивении трех малолетних детей ДД.ММ.ГГГГ г.р., не работающей, невоеннообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, не судимой; 

мера пресечения по делу в виде пописки о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159.2 УК РФ, 

ФИО5, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, со средним специальным образованием, разведенной, имеющей на иждивении малолетнего ребенка, не работающей, невоеннообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, не судимой; 

мера пресечения по делу в виде пописки о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159.2 УК РФ, 

ФИО6, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, с неполным средним образованием, состоящей в гражданском браке, имеющей на иждивении двух малолетних детей и одного несовершеннолетнего ДД.ММ.ГГГГ г.р., не работающей, находящейся в отпуске по уходу за ребенком, невоеннообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, не судимой; 

мера пресечения по делу в виде пописки о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159.2 УК РФ, 

ФИО7, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, со средним образованием, замужней, имеющей на иждивении малолетних детей ДД.ММ.ГГГГ г.р., ребенка-инвалида 

<

адрес>, за которым осуществляет уход, не работающей, невоеннообязанной, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, и проживающей по адресу: 

<

адрес> не судимой; 

мера пресечения по делу в виде пописки о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159.2 УК РФ, 

ФИО8, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, с полным средним образованием, состоящей в фактическтих брачных отношениях, имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ не официально работающей, невоеннообязанной, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимой; 

Осужденной:

- ДД.ММ.ГГГГ Центральным районным судом г. Читы по п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы с испытательным сроком 1 год 6 месяцев; 

мера пресечения по делу в виде пописки о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159.2 УК РФ, 

ФИО9, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, со средним образованием, разведенной, имеющей на иждивении малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ, работающей в войсковой части, невоеннообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, не судимой; 

мера пресечения по делу в виде пописки о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159.2 УК РФ, 

ФИО10, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, с незаконченным высшим образованием, замужней, имеющей на иждивении троих малолетних детей ДД.ММ.ГГГГ г.р., работающей ООО «

<

данные изъяты>», магазин 

<

данные изъяты>», невоеннообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, не судимой; 

мера пресечения по делу в виде пописки о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159.2 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО9, каждая совершила, мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении денежных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере.

ФИО2 совершил соучастие в форме организации исполнителем мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере.

Преступления совершены в Центральном районе г. Читы при следующих обстоятельствах.

ФИО2 в 2018 году, находясь в г. Чите Забайкальского края, достоверно зная о том, что согласно положениям ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по направлению: «улучшение жилищных условий», а также то что, согласно ст. 10 указанного Закона, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала (далее МСК) направляются на погашение основного долга и уплату процентов по займам, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, заключенному с кредитным потребительским кооперативом, а также согласно Постановлению Правительства РФ от 12.12.2007 N 862 "О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий" лицо, получившее государственный сертификат на МСК вправе использовать средства (часть средств) МСК на строительство жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок, имея корыстный мотив и единый преступный умысел, решил на постоянной основе похищать денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю (далее ОПФР по Забайкальскому краю), путем соучастия в форме организатора совершения преступлений.

Во исполнение своего единого преступного умысла, с целью организации совершения преступлений, ФИО2 разработал преступный план, согласно которому, он разместит объявления о помощи в получении материнского капитала, с целью самостоятельного обращения к нему лиц, имеющих право на распоряжение средствами МСК в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», с последующим вовлечением этих лиц в совершение хищения денежных средств, принадлежащих ОПФР по Забайкальскому краю, путем предоставления недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно указанному закону является условием получения соответствующих выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала, то есть обмана должностных лиц территориального органа Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, с целью распределения похищенных средств между собой в равных долях. 

С целью введения в заблуждение должностных лиц территориального органа Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю ФИО2 должен был заключать с лицами, имеющими право на распоряжение средствами МСК договоры купли-продажи принадлежащих ему земельных участков, расположенных на территории 

<

адрес> при этом, не желая принимать на себя правовые обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», то есть не намереваясь произвести строительство жилых помещений на указанных участках.

Согласно разработанному преступному плану ФИО2 должен был осуществлять соучастие исполнителю преступления, в форме дачи указаний лицам, с которым он договорился о совместном совершении преступления о необходимости подачи заявления и иных документов в кредитные потребительские кооперативы, либо в общества с ограниченной ответственностью с целью получения займа для строительства жилого помещения на приобретенном земельном участке, а также дачи указаний о необходимости подачи недостоверных сведений о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в форме производства строительства жилого помещения на земельном участке в виде заявлений в территориальный орган Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю о желании распорядиться денежными средствами материального (семейного капитала) с целью их последующего хищения, а также осуществлять контроль за исполнением данных им преступных указаний.

Во исполнение своего единого преступного умысла, ФИО2, не позднее 2018 года, находясь в г. Чите Забайкальского края, с целью подыскивания лиц, имеющих право на распоряжение средствами МСК и последующего совершения указанного преступления, в неустановленных местах, разместил объявления - «Материнский капитал», с указанием номера контактного телефона №, который принадлежит последнему.

Реализовывая свой единый преступный умысел, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, ФИО2 организовал совершение хищения денежных средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, каждой из подсудимых ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО9 при следующих обстоятельствах. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей являющаяся держателем сертификата материнского (семейного) капитала МК -6 № 0844057 от 16 июля 2014 года на сумму 429 480 рублей 50 копеек, обратилась к ФИО2 с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала (далее МСК), договорившись о встрече с последним.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь на территории г. Чита, Забайкальского края, встретился с ФИО3 достоверно зная о том, что последняя в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» является держателем сертификата МСК, имея корыстный мотив, предложил ФИО3 совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации ( далее ПФ РФ)по Забайкальскому краю, в сумме 408 026 рублей (оставшихся денежных средств сертификата МСК), разделив их, путем обмана должностных лиц Отделения ПФ РФ по Забайкальскому краю, а именно путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами МСК и иных документов, подтверждающих наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств МСК, при этом не намереваясь производить улучшение жилищных условий, на что ФИО3, руководствуясь корыстным мотивом, дала свое добровольное согласие, желая при этом получить незаконную материальную выгоду.

Далее, ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Читы, Забайкальского края, согласовал с ФИО3 разработанный преступный план, согласно которым он должен был осуществлять организацию и руководство совершением преступления, а ФИО3 должна соблюдать преступные указания ФИО2, приобрести в свою собственность земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> (кадастровый номер №) путем заключения с ФИО2 сделки – договора купли – продажи земельного участка, который необходим для реализации преступного плана, подать заявление в общество с ограниченной ответственностью с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение ПФ РФ по Забайкальскому краю, в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитном кооперативе, после чего разделить с ФИО2

Действуя согласно единому разработанному преступному плану, совместно и согласовано, ФИО2 и ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Забайкальского края, заключили сделку – договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> (кадастровый номер №), право собственности которое было зарегистрировано на ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, о чем в Единый государственный реестр недвижимого имущества внесена запись за №.

ФИО3, действуя по указанию ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении Общества с ограниченной ответственностью (далее ООО) «ДОМ», расположенного по адресу: 

<

...>, предоставила сотрудникам указанной организации, не осведомленным о преступных намерениях ФИО3 и ФИО2 сведения о желании получить потребительский займ в сумме 408 026 рублей, а также предоставила правоустанавливающие документы на приобретённый земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: 

<

адрес> (кадастровый номер №), достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен со средств МСК Отделения ПФ РФ по Забайкальскому краю в порядке, установленном Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ, намереваясь похитить денежные средства и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами Российской Федерации. ДД.ММ.ГГГГ, не осведомленные о преступных намерениях ФИО3 и ФИО2 сотрудники ООО «ДОМ», находясь в офисе указанной организации, по адресу: 

<

...> помещение 6, подготовили и подписали договор целевого ипотечного займа № с целью предоставления ФИО3 потребительского займа в сумме 408 026 рублей, для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: 

<

адрес> не намеревающейся исполнять обязательства по указанному договору. ДД.ММ.ГГГГ на основании платёжного поручения № в соответствии с договором целевого ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета ООО «ДОМ» №, открытого в Сибирском филиале ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: 

<

...>, осуществлён перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на лицевой счёт ФИО3 №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>. ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № в соответствии с договором целевого ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ДОМ» осуществлен перевод денежных средств в сумме 208 026 рублей на лицевой счет ФИО3 Указанные денежные средства в сумме 408 026 рублей были сняты в г. Чита Забайкальского края со счета ФИО3 №, открытый в ПАО «Сбербанк», после чего, находясь в г. Чита Забайкальского края, разделены между ФИО3 и ФИО2, согласно ранее заключённой договорённости, которые они планировали использовать в целях, не предусмотренных вышеуказанными нормативно-правовыми актами РФ. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 продолжая реализовывать совместный с ФИО2 преступный умысел, действуя совместно и согласовано с ФИО2, находясь в помещении межрайонного отдела № Читинского филиала КГАУ Многофункционального центра Забайкальского края, расположенного по адресу: 

<

...>, предоставила, не осведомленным о преступных намерениях последних, сотрудникам указанной организации недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), а именно заявление о распоряжении средствами материнского капитала в сумме 408 026 рублей, которые были предназначены для улучшения жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов, по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ДОМ» на строительство жилого помещения, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов ООО «ДОМ». Будучи уверенными в достоверности, полученных от ФИО3 документов, не зная истинных намерений последней и ФИО2, сотрудники указанной организации направили указанное заявление с приложением в Государственное учреждение - Управление ПФ РФ в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: 

<

...> «б». 

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, расположенного по адресу: 

<

...> «б», будучи введёнными в заблуждение ФИО3 и ФИО2, уверенными в достоверности предоставленных ФИО3 сведений о желании распорядиться средствами МСК на строительство жилого помещения на вышеуказанном земельном участке, рассмотрели предоставленные ФИО3 документы и вынесли решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий, с указанием вида расходов на погашение основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа, заключённому с ООО «ДОМ» на строительство жилья. ДД.ММ.ГГГГ сформировали сводный перечень решений о перечислении средств МСК на погашение займа, а также расчётную ведомость начисления средств материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 408 026 рублей на расчётный счёт ООО «ДОМ», в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору №, заключённому ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ДОМ» на строительство жилья, которые передали в Управление Федерального Казначейства по Забайкальскому краю (далее УФК по Забайкальскому краю), расположенное по адресу: 

<

...>. ДД.ММ.ГГГГ на основании платёжного поручения №, с расчётного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ по Забайкальскому краю №, открытого в УФК по Забайкальскому краю на расчётный счёт ООО «ДОМ» №, открытого в Сибирском филиале ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 408 026 рублей, принадлежащие Отделению ПФ РФ по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту ФИО3 в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО3 и ФИО2 разделив между собой похищенные денежные средства, потратили их на личные нужды, не предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».

В результате совместных преступных действий ФИО2 и ФИО3 Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 408 026 рублей.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей являющаяся держателем сертификата материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 000 рублей, находясь в 

<

адрес> обратилась к ФИО2 с целью разъяснения возможности распорядиться средствами МСК, договорившись о встрече с последним.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь на территории 

<

адрес>, встретился с ФИО4 достоверно зная о том, что последняя в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ является держателем сертификата МСК, имея корыстный мотив, предложил ФИО4 совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению ПФ РФ по Забайкальскому краю, в сумме 408 000 рублей (оставшихся денежных средств сертификата МСК), путем обмана должностных лиц Отделения ПФ РФ по Забайкальскому краю, а именно путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами МСК и иных документов, подтверждающих наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), при этом не намереваясь производить улучшение жилищных условий, на что ФИО4, руководствуясь корыстным мотивом, дала свое добровольное согласие, желая при этом получить незаконную материальную выгоду. 

ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Читы, Забайкальского края, согласовал с ФИО4 преступный план и распределил преступные роли, согласно которым ФИО2 должен был осуществлять организацию и руководство совершением преступления, ФИО4 согласитлась соблюдать преступные указания ФИО2, приобрести в свою собственность земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> (кадастровый номер №), при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение ПФ РФ по Забайкальскому краю, в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитном кооперативе, после чего разделить их с ФИО2 

ФИО2 и ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Улетовском филиале КГАУ Многофункциональном центре Забайкальского края, расположенном по адресу: 

<

...>, заключили сделку – договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 продаёт, а ФИО4 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> (кадастровый номер №), право собственности которое было зарегистрировано на ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ, о чем в Единый государственный реестр недвижимого имущества внесена запись за №.

ФИО4 действуя по согласованию с ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении Кредитного потребительского кооператива граждан (далее КПКГ) «Городской жилищный», расположенного по адресу: 

<

...>, предоставила сотрудникам, не осведомленным о преступных намерениях ФИО4 и ФИО2 сведения о желании получить потребительский займ в сумме 408 000 рублей, правоустанавливающие документы на приобретённый земельный участок по адресу: 

<

адрес> (кадастровый номер №), достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен со средств МСК Отделения ПФ РФ по Забайкальскому краю в порядке, установленном Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ, при этом, не намереваясь производить строительство жилого помещения на указанном участке, а намереваясь похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами Российской Федерации. 

ДД.ММ.ГГГГ, не осведомленные о преступных намерениях ФИО4 и ФИО2 сотрудники КПКГ «Городской жилищный центр», находясь в офисе указанной организации, по адресу: 

<

...>, подготовили и подписали договор целевого ипотечного займа №, с целью предоставления ФИО4 потребительского займа в сумме 408 000 рублей, для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании платёжного поручения № в соответствии с договором целевого ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета КПКГ «Городской жилищный центр» №, открытого в Байкальском банке ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, осуществлён перевод денежных средств в сумме 408 000 рублей на лицевой счёт ФИО4 №, открытый в ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

...>. Указанные денежные средства в сумме 408 000 рублей были сняты в г. Чита Забайкальского края со счета ФИО4 №, открытый в ПАО «Росбанк», после чего, находясь в г. Чита Забайкальского края, разделены между ФИО4 и ФИО2, согласно ранее заключённой договорённости, которые они использовали в целях, не предусмотренных вышеуказанными нормативно-правовыми актами РФ. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, находясь в помещении Улетовского филиала КГАУ Многофункциональном центре Забайкальского края, расположенного по адресу: 

<

...>, действуя по согласованию с ФИО2 предоставила, не осведомленным о преступных намерениях последних, сотрудникам указанной организации недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств МСК), а именно заявление о распоряжении средствами материнского капитала в сумме 408 000 рублей, которые были предназначены для улучшения жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ с КПКГ «Городской жилищный центр» на строительство жилого помещения, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов КПКГ «Городской жилищный центр». Будучи уверенными в достоверности, полученных от ФИО4 документов, не зная истинных намерений последней и ФИО2, сотрудники указанной организации направили указанное заявление с приложением в Государственное учреждение - Управление ПФ РФ в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: 

<

...> «б». 

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники Отделения ПФ РФ по Забайкальскому краю, расположенного по адресу: 

<

...> «б», будучи введёнными в заблуждение ФИО4 и ФИО2, уверенными в достоверности предоставленных ФИО4 сведений о желании распорядиться средствами МСК на строительство жилого помещения на вышеуказанном земельном участке, рассмотрели предоставленные ФИО4 документы, и вынесли решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий, с указанием вида расходов на погашение основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа, заключённому с КПКГ «Городской жилищный центр» на строительство жилья, после чего ДД.ММ.ГГГГ сформировали сводный перечень решений о перечислении средств МСК на погашение займа, а также расчётную ведомость начисления средств материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 408 000 рублей на расчётный счёт КПКГ «Городской жилищный центр», в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору №, заключённому ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ с КПКГ «Городской жилищный центр» на строительство жилья, которые передали в Управление Федерального Казначейства по Забайкальскому краю (далее УФК по Забайкальскому краю), расположенное по адресу: 

<

...>. ДД.ММ.ГГГГ на основании платёжного поручения №, с расчётного счета Отделения ПФ РФ по Забайкальскому краю №, открытого в УФК по Забайкальскому краю, на расчётный счёт КПКГ «Городской жилищный центр» №, открытого в Байкальском банке ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 408 000 рублей, принадлежащие Отделению ПФ РФ по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту ФИО4 в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО4 и ФИО2 разделив между собой похищенные денежные средства, потратили их на личные нужды, не предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».

В результате совместных преступных действий ФИО2 и ФИО4 Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 408 000 рублей.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей являющаяся держателем сертификата материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 371 000 рублей, обратилась к ФИО2 с целью разъяснения возможности распорядиться средствами МСК. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь на территории г. Чита, Забайкальского края, встретился с ФИО5 достоверно зная о том, что последняя в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ является держателем сертификата МСК, предложил ФИО5 совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению ПФ РФ по Забайкальскому краю, в сумме 371 000 рублей (оставшихся денежных средств сертификата МСК), путем обмана должностных лиц Отделения ПФ РФ по Забайкальскому краю, а именно путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами МСК и иных документов, подтверждающих наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде МСК, на что ФИО5, руководствуясь корыстным мотивом, дала свое добровольное согласие, желая при этом получить незаконную материальную выгоду. 

ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Читы, Забайкальского края, согласовал с ФИО5 разработанный преступный план и распределил преступные роли, согласно которым ФИО2 должен был осуществлять организацию и руководство совершением преступления, путем дачи указаний о необходимости подачи заявлений, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган ПФ РФ по Забайкальскому краю. ФИО5 должна соблюдать преступные указания ФИО2, приобрести в свою собственность земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> (кадастровый номер №) путем заключения с ФИО2 сделки – договора купли – продажи земельного участка, подать заявление в общество с ограниченной ответственностью с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение ПФ РФ по Забайкальскому краю, получить денежные средства в кредитном кооперативе, после чего разделить их между ФИО2 

ФИО2 и ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Забайкальского края, заключили сделку – договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 продаёт, а ФИО5 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> (кадастровый номер №), право собственности которое было зарегистрировано на ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ, о чем в Единый государственный реестр недвижимого имущества внесена запись за №.

Далее, ФИО5 действуя по согласованному ранее плану ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении Кредитного потребительского кооператива граждан (далее КПКГ) «Городской жилищный центр», расположенного по адресу: 

<

...>, предоставила сотрудникам указанной организации, не осведомленным о преступных намерениях ФИО5 и ФИО2 сведения о желании получить потребительский займ в сумме 371 000 рублей, а также предоставила правоустанавливающие документы на приобретённый земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: 

<

адрес> не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а намереваясь похитить денежные средства, принадлежащие Отделению ПФ РФ по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами Российской Федерации. 

ДД.ММ.ГГГГ, не осведомленные о преступных намерениях ФИО5 и ФИО2 сотрудники КПКГ «Городской жилищный центр», по адресу: 

<

...>, подготовили и подписали договор целевого ипотечного займа №, предоставив ФИО5 потребительский займ в сумме 371 000 рублей, для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: 

<

адрес> на осуществление строительства жилого помещения на указанном участке. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании платёжного поручения № в соответствии с договором целевого ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета КПКГ «Городской жилищный центр» №, открытого в Байкальском банке ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, осуществлён перевод денежных средств в сумме 371 000 рублей на лицевой счёт ФИО5 №, открытый в ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

...>. Указанные денежные средства в сумме 371 000 рублей были сняты в г. Чита Забайкальского края со счета ФИО5 №, открытый в ПАО «Росбанк», после чего, находясь в г. Чита Забайкальского края, разделены между ФИО5 и ФИО2, согласно ранее заключённой договорённости, которые они использовали в целях, не предусмотренных вышеуказанными нормативно-правовыми актами РФ. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 продолжая реализовывать совместный с ФИО2 преступный умысел, действуя совместно и согласовано с ФИО2, находясь в помещении межрайонного отдела № Читинского филиала КГАУ Многофункционального центра Забайкальского края, расположенного по адресу: 

<

...>, действуя по согласованию с ФИО2 предоставила, не осведомленным о преступных намерениях последних, сотрудникам указанной организации недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств МСК), а именно заявление о распоряжении средствами МСК в сумме 371 000 рублей, которые были предназначены для улучшения жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ с КПКГ «Городской жилищный центр» на строительство жилого помещения, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов КПКГ «Городской жилищный центр». Будучи уверенными в достоверности, полученных от ФИО5 документов, не зная истинных намерений последней и ФИО2, сотрудники указанной организации направили указанное заявление с приложением в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: 

<

...> «б». 

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, расположенного по адресу: 

<

...> «б», будучи введёнными в заблуждение ФИО5 и ФИО2, уверенными в достоверности предоставленных ФИО5 сведений о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала на строительство жилого помещения на вышеуказанном земельном участке, не зная истинных намерений ФИО2 и ФИО5, рассмотрели предоставленные ФИО5 документы, вынесли решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий, с указанием вида расходов на погашение основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа, заключённому с КПКГ «Городской жилищный центр» на строительство жилья. ДД.ММ.ГГГГ сформировали сводный перечень решений о перечислении средств МСК на погашение займа, а также расчётную ведомость начисления средств материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 371 000 рублей на расчётный счёт КПКГ «Городской жилищный центр», в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору № заключённому ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ с КПКГ «Городской жилищный центр» на строительство жилья, которые передали в Управление Федерального Казначейства по Забайкальскому краю (далее УФК по Забайкальскому краю), расположенное по адресу: 

<

...>. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании платёжного поручения №, с расчётного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ по Забайкальскому краю №, открытого в УФК по Забайкальскому краю, расположенного на расчётный счёт КПКГ «Городской жилищный центр» №, открытого в Байкальском банке ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 371 000 рублей, принадлежащие Отделению ПФ РФ по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту ФИО5 в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО5 и ФИО2 получили реальную возможность распорядиться денежными средствами Российской Федерации в лице Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, впоследствии разделив между собой похищенные денежные средства, потратили их на личные нужды, не предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».

В результате совместных преступных действий ФИО2 и ФИО5 Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 371 000 рублей.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей являющаяся держателем сертификата материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 420 266 рублей 78 копеек, обратилась к ФИО2 с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последним.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь на территории г. Чита, Забайкальского края, встретился с ФИО6 достоверно зная о том, что последняя в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ является держателем сертификата МСК, имея корыстный мотив, предложил ФИО6 совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению ПФ РФ по Забайкальскому краю, в сумме 420 266 рублей 78 копеек (оставшихся денежных средств сертификата МСК), разделив их, путем обмана должностных лиц Отделения ПФ РФ по Забайкальскому краю, а именно путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличие обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств МСК, при этом не намереваясь производить улучшение жилищных условий, на что ФИО6, руководствуясь корыстным мотивом, дала свое добровольное согласие, желая при этом получить незаконную материальную выгоду. 

Далее, ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Читы, Забайкальского края, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Отделению ПФ РФ по Забайкальскому краю, согласовал с ФИО6 разработанный преступный план и распределил преступные роли, согласно которым ФИО2 должен был осуществлять организацию и руководство совершением преступления, путем дачи указаний о необходимости подачи заявлений в общество с ограниченной ответственностью с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, ФИО6 должна соблюдать преступные указания ФИО2, приобрести в свою собственность земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> (кадастровый номер №) путем заключения с ФИО2 сделки – договора купли – продажи земельного участка, который необходим для реализации преступного плана, подать заявление в общество с ограниченной ответственностью с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение ПФ РФ по Забайкальскому краю, получить денежные средства в кредитном кооперативе, после чего разделить их между ФИО2 и ней.

Действуя согласно единому разработанному преступному плану, совместно и согласовано, ФИО2 и ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Забайкальского края, заключили сделку – договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 продаёт, а ФИО6 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> (кадастровый номер №), право собственности которое было зарегистрировано на ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, о чем в Единый государственный реестр недвижимого имущества внесена запись за №.

ФИО6 действуя по согласованному с ФИО2 плану ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении Кредитного потребительского кооператива граждан (далее КПКГ) «Городской жилищный», расположенного по адресу: 

<

...>, предоставила сотрудникам, не осведомленным о преступных намерениях ФИО6 и ФИО2 сведения о желании получить потребительский займ в сумме 420 300 рублей, а также предоставила правоустанавливающие документы на приобретённый земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен со средств МСК Отделения ПФ РФ по Забайкальскому краю в порядке, установленном Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ, при этом, не намереваясь в действительности производить строительство жилого помещения на указанном участке, а намереваясь похитить полученные денежные средства и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами Российской Федерации. 

ДД.ММ.ГГГГ, не осведомленные о преступных намерениях ФИО6 и ФИО2 сотрудники КПКГ «Городской жилищный центр», по адресу: 

<

...>, подготовили и подписали договор целевого ипотечного займа № предоставив ФИО6 потребительский займ в сумме 420 300 рублей, для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, не намеревающейся исполнять обязательства по указанному договору. ДД.ММ.ГГГГ на основании платёжного поручения № в соответствии с договором целевого ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета КПКГ «Городской жилищный центр» №, открытого в Байкальском банке ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, осуществлён перевод денежных средств в сумме 420 300 рублей на лицевой счёт ФИО6 №, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>. Указанные денежные средства в сумме 420 300 рублей были сняты в г. Чита Забайкальского края со счета ФИО6 №, открытый в ПАО «Сбербанк», после чего, находясь в г. Чита Забайкальского края, разделены с ФИО2, согласно ранее заключённой договорённости, использованы в целях, не предусмотренных вышеуказанными нормативно-правовыми актами РФ. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 продолжая реализовывать совместный с ФИО2 преступный умысел, действуя совместно и согласовано с ФИО2, находясь в помещении Отделения ПФ РФ по адресу: 

<

...> «б», предоставила, не осведомленным о преступных намерениях последних, сотрудникам указанной организации недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств МСК, а именно заявление о распоряжении средствами материнского капитала в сумме 420 300 рублей, которые были предназначены для улучшения жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ с КПКГ «Городской жилищный центр» на строительство жилого помещения, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов КПКГ «Городской жилищный центр». Будучи уверенными в достоверности, полученных от ФИО6 документов, не зная истинных намерений последней и ФИО2, сотрудники указанной организации направили указанное заявление с приложением в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: 

<

...> «б». 

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники Отделения ПФ РФ по Забайкальскому краю, расположенного по адресу: 

<

...> «б», будучи введёнными в заблуждение ФИО6 и ФИО2, уверенными в достоверности предоставленных ФИО6 сведений о желании распорядиться средствами материнского (семейного) капитала на строительство жилого помещения на вышеуказанном земельном участке, вынесли решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий, с указанием вида расходов на погашение основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа, заключённому с КПКГ «Городской жилищный центр» на строительство жилья. После чего ДД.ММ.ГГГГ сформировали сводный перечень решений о перечислении средств МСК на погашение займа, а также расчётную ведомость начисления средств материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 420 266 рублей 78 копеек на расчётный счёт КПКГ «Городской жилищный центр», в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору №, заключённому ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ с КПКГ «Городской жилищный центр» на строительство жилья, которые передали в Управление Федерального Казначейства по Забайкальскому краю (далее УФК по Забайкальскому краю), расположенное по адресу: 

<

...>. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании платёжного поручения №, с расчётного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ по Забайкальскому краю №, открытого в УФК по Забайкальскому краю, расположенного на расчётный счёт КПКГ «Городской жилищный центр» №, открытого в Байкальском банке ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 420 266 рублей 78 копеек, принадлежащие Отделению ПФ РФ по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту ФИО6 в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ.

Тем самым, ФИО6 и ФИО2 получили реальную возможность распорядиться денежными средствами Российской Федерации в лице Отделения ПФ РФ по Забайкальскому краю, которые разделили между собой и потратили их на личные нужды, не предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».

В результате совместных преступных действий ФИО2 и ФИО6 Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 420 266 рублей 78 копеек.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7 в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей являющаяся держателем сертификата материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 466 617 рублей обратилась к ранее незнакомому ФИО2 с целью разъяснения возможности распорядиться средствами МСК, договорившись о встрече с последним.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь на территории г. Чита, Забайкальского края, встретился с ФИО7 достоверно зная о том, что последняя в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ является держателем сертификата МСК, имея корыстный мотив, предложил ФИО7 совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению ПФ РФ по Забайкальскому краю, в сумме 466 617 рублей (оставшихся денежных средств сертификата МСК), разделив их, путем обмана должностных лиц Отделения ПФ РФ по Забайкальскому краю, а именно путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами МСК и иных документов, подтверждающих наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), при этом не намереваясь производить улучшение жилищных условий, на что ФИО7, руководствуясь корыстным мотивом, дала свое добровольное согласие, желая при этом получить незаконную материальную выгоду.

ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Читы, Забайкальского края, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Отделению ПФ РФ по Забайкальскому краю, согласовал с ФИО7 ранее разработанный преступный план и распределил преступные роли, согласно которым ФИО2 должен был осуществлять организацию и руководство совершением преступления, путем дачи указаний о необходимости подачи заявлений, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган ПФ РФ по Забайкальскому краю, о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», а ФИО7 соблюдать преступные указания ФИО2, приобрести в свою собственность земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> (кадастровый номер №) путем заключения с ФИО2 сделки – договора купли – продажи земельного участка, который необходим для реализации преступного плана, подать заявление в общество с ограниченной ответственностью с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение ПФ РФ по Забайкальскому краю, в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», получить денежные средства в кредитном кооперативе, после чего разделить их между ФИО2 и ней.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно единому разработанному преступному плану, совместно и согласовано, ФИО2 и ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Забайкальского края, заключили сделку – договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 продаёт, а ФИО7 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> (кадастровый номер №), право собственности которое было зарегистрировано на ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ, о чем в Единый государственный реестр недвижимого имущества внесена запись за №.

Далее, ФИО7 по указанию ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении Кредитного потребительского кооператива граждан (далее КПКГ) «Городской жилищный», расположенного по адресу: 

<

...>, предоставила сотрудникам, не осведомленным о преступных намерениях ФИО7 и ФИО2 сведения о желании получить потребительский займ в сумме 467 000 рублей, а также предоставила правоустанавливающие документы на приобретённый земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: 

<

адрес> (кадастровый номер №), достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен со средств МСК Отделения ПФ РФ по Забайкальскому краю в порядке, установленном Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ, при этом, не намереваясь производить строительство жилого помещения на указанном участке, а намереваясь похитить денежные средства, и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами Российской Федерации. 

ДД.ММ.ГГГГ, не осведомленные о преступных намерениях ФИО7 и ФИО2 сотрудники КПКГ «Городской жилищный центр», находясь в офисе указанной организации, по адресу: 

<

...>, подготовили и подписали договор целевого ипотечного займа № предоставив ФИО7 потребительский займа в сумме 467 000 рублей, для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании платёжного поручения № в соответствии с договором целевого ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета КПКГ «Городской жилищный центр» №, открытого в Байкальском банке ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществлён перевод денежных средств в сумме 467 000 рублей на лицевой счёт ФИО7 №, открытый в ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Указанные денежные средства в сумме 467 000 рублей были сняты в г. Чита Забайкальского края со счета ФИО7 №, открытый в ПАО «Росбанке», после чего, находясь в г. Чита Забайкальского края, разделены между ФИО7 и ФИО2, согласно ранее заключённой договорённости, использованы в целях, не предусмотренных вышеуказанными нормативно-правовыми актами РФ. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7 продолжая реализовывать совместный с ФИО2 преступный умысел, находясь в помещении межрайонного отдела № Читинского филиала КГАУ Многофункционального центра Забайкальского края, расположенного по адресу: 

<

...>, действуя по согласованию с ФИО2 предоставила, не осведомленным о преступных намерениях последних, сотрудникам указанной организации недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств МСК, а именно заявление о распоряжении средствами материнского капитала в сумме 467 000 рублей, которые были предназначены для улучшения жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ с КПКГ «Городской жилищный центр» на строительство жилого помещения, с приложением справки к указанному заявлению с указание реквизитов КПКГ «Городской жилищный центр». Будучи уверенными в достоверности, полученных от ФИО7 документов, не зная истинных намерений последней и ФИО2, сотрудники указанной организации направили указанное заявление с приложением в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: 

<

...> «б». 

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, расположенного по адресу: 

<

...> «б», будучи введёнными в заблуждение ФИО7 и ФИО2, уверенными в достоверности предоставленных ФИО7 сведений о желании распорядиться средствами МСК на строительство жилого помещения на вышеуказанном земельном участке, не зная истинных намерений ФИО2 и ФИО7, рассмотрели предоставленные ФИО7 документы, содержащие недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), вынесли решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий, с указанием вида расходов на погашение основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа, заключённому с КПКГ «Городской жилищный центр» на строительство жилья. ДД.ММ.ГГГГ сформировали сводный перечень решений о перечислении средств МСК на погашение займа, а также расчётную ведомость начисления средств МСК № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 466 617 рублей на расчётный счёт КПКГ «Городской жилищный центр», в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору №, заключённому ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ с КПКГ «Городской жилищный центр» на строительство жилья, которые передали в Управление Федерального Казначейства по Забайкальскому краю (далее УФК по Забайкальскому краю), расположенное по адресу: 

<

...>. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании платёжного поручения №, с расчётного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ по Забайкальскому краю №, открытого в УФК по Забайкальскому краю, на расчётный счёт КПКГ «Городской жилищный центр» №, открытого в Байкальском банке ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 466 617 рублей, принадлежащие Отделению ПФ РФ по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту ФИО7 в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО7 и ФИО2 получили реальную возможность распорядиться денежными средствами Российской Федерации в лице Отделения ПФ РФ по Забайкальскому краю, разделили между собой похищенные денежные средства, потратили их на личные нужды, не предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 «О правилах направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий».

В результате совместных преступных действий ФИО2 и ФИО7 Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 466 617 рублей.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей являющаяся держателем сертификата материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 386 022 рублей 52 копейки, находясь на территории г. Читы, Забайкальского края обратилась к ФИО2 с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последним.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь на территории г. Чита, Забайкальского края, встретился с ФИО8 достоверно зная о том, что последняя в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ является держателем сертификата МСК, имея корыстный мотив, предложил ФИО8 совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению ПФ РФ по Забайкальскому краю, в сумме 386 022 рублей 52 копейки (оставшихся денежных средств сертификата МСК), разделив их между собой, путем обмана должностных лиц Отделения ПФ РФ по Забайкальскому краю, а именно путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами МСК и иных документов, подтверждающих наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств МСК, на что ФИО8, руководствуясь корыстным мотивом, дала свое добровольное согласие, желая при этом получить незаконную материальную выгоду. 

Далее, ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Читы, Забайкальского края, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Отделению ПФ РФ по Забайкальскому краю, согласовал с ФИО8 ранее разработанный преступный план и распределил преступные роли, согласно которым ФИО2 должен был осуществлять организацию и руководство совершением преступления, путем дачи указаний о необходимости подачи заявлений в общество с ограниченной ответственностью с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, подачи недостоверных сведений в виде заявления в территориальный орган ПФ РФ по Забайкальскому краю, о желании распорядиться средствами МСК по направлению «улучшение жилищных условий». ФИО8 должна была соблюдать преступные указания ФИО2, приобрести в свою собственность земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> (кадастровый номер №) путем заключения с ФИО2 сделки – договора купли – продажи земельного участка, который необходим для реализации преступного плана, подать заявление в общество с ограниченной ответственностью с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение ПФ РФ по Забайкальскому краю, в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», получить денежные средства в кредитном кооперативе, после чего разделить их между ФИО2 и ней.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно единому разработанному преступному плану, совместно и согласовано, ФИО2 и ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Забайкальского края, заключили сделку – договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 продаёт, а ФИО8 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> (кадастровый номер №), право собственности которое было зарегистрировано на ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ, о чем в Единый государственный реестр недвижимого имущества внесена запись за №.

Далее, ФИО8 действуя по указанию ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении Кредитного потребительского кооператива граждан (далее КПКГ) «Городской жилищный», расположенного по адресу: 

<

...>, предоставила сотрудникам, не осведомленным о преступных намерениях ФИО8 и ФИО2 сведения о желании получить потребительский займ в сумме 386 100 рублей, а также предоставила правоустанавливающие документы на приобретённый земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: 

<

адрес> (кадастровый номер №), достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен со средств МСК Отделения ПФ РФ по Забайкальскому краю в порядке, установленном Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ, намереваясь похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами Российской Федерации. 

ДД.ММ.ГГГГ, не осведомленные о преступных намерениях ФИО8 и ФИО2 сотрудники КПКГ «Городской жилищный центр», находясь в офисе указанной организации, подготовили и подписали договор целевого ипотечного займа №, предоставив ФИО8 потребительский займ в сумме 386 100 рублей, для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: 

<

адрес> (кадастровый номер №). ДД.ММ.ГГГГ на основании платёжного поручения № в соответствии с договором целевого ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета КПКГ «Городской жилищный центр» №, открытого в Байкальском банке ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, осуществлён перевод денежных средств в сумме 386 100 рублей на лицевой счёт ФИО8 №, открытый в ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

...>.

Указанные денежные средства в сумме 386 100 рублей были сняты в г. Чита Забайкальского края со счета ФИО8 №, открытый в ПАО «Росбанке», после чего, находясь в г. Чита Забайкальского края, разделены между ФИО8 и ФИО2, согласно ранее заключённой договорённости, использованы в целях, не предусмотренных вышеуказанными нормативно-правовыми актами РФ. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 продолжая реализовывать совместный с ФИО2 преступный умысел, действуя совместно и согласовано с ФИО2, находясь в помещении межрайонного отдела № Читинского филиала КГАУ Многофункционального центра Забайкальского края, расположенного по адресу: 

<

...>, предоставила, не осведомленным о преступных намерениях последних, сотрудникам указанной организации недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), а именно заявление о распоряжении средствами материнского капитала в сумме 386 022 рублей 52 копейки, которые были предназначены для улучшения жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ с КПКГ «Городской жилищный центр» на строительство жилого помещения, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов КПКГ «Городской жилищный центр». Будучи уверенными в достоверности, полученных от ФИО8 документов, не зная истинных намерений последней и ФИО2, сотрудники указанной организации направили указанное заявление с приложением в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: 

<

...> «б». 

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники Отделения ПФ РФ по Забайкальскому краю, расположенного по адресу: 

<

...> «б», будучи введёнными в заблуждение ФИО8 и ФИО2, уверенными в достоверности предоставленных ФИО8 сведений о желании распорядиться средствами МСК на строительство жилого помещения на вышеуказанном земельном участке, рассмотрели предоставленные ФИО8 документы, вынесли решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, с указанием вида расходов на погашение основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа, заключённому с КПКГ «Городской жилищный центр» на строительство жилья. ДД.ММ.ГГГГ сформировали сводный перечень решений о перечислении средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, а также расчётную ведомость начисления средств материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 386 022 рубля 52 копейки на расчётный счёт КПКГ «Городской жилищный центр», в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору №, заключённому ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ с КПКГ «Городской жилищный центр» на строительство жилья, которые передали в Управление Федерального Казначейства по Забайкальскому краю (далее УФК по Забайкальскому краю), расположенное по адресу: 

<

...>. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании платёжного поручения №, с расчётного счета Отделения ПФ РФ по Забайкальскому краю №, открытого в УФК по Забайкальскому краю, на расчётный счёт КПКГ «Городской жилищный центр» №, открытого в Байкальском банке ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 386 022 рубля 52 копейки, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту ФИО8 в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО8 и ФИО2 получили реальную возможность распорядиться денежными средствами Российской Федерации в лице Отделения ПФ РФ по Забайкальскому краю, разделив между собой похищенные денежные средства, потратили их на личные нужды, не предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».

В результате совместных преступных действий ФИО2 и ФИО8 Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 386 022 рубля 52 копейки.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей являющаяся держателем сертификата материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 420 266 рублей 78 копейки, обратилась к ФИО2 с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последним.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь на территории г. Чита, Забайкальского края, встретился с ФИО9 достоверно зная о том, что последняя в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ является держателем сертификата МСК, имея корыстный мотив, предложил ФИО9 совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению ПФ РФ по Забайкальскому краю, в сумме 420 266 рублей 78 копейки (оставшихся денежных средств сертификата МСК), разделив их между собой, путем обмана должностных лиц Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, а именно путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств МСК, при этом не намереваясь производить улучшение жилищных условий, на что ФИО9, руководствуясь корыстным мотивом, дала свое добровольное согласие, желая при этом получить незаконную материальную выгоду. 

Далее, ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Читы, Забайкальского края, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Отделению ПФ РФ по Забайкальскому краю, согласовал с ФИО9 ранее разработанный преступный план и распределил преступные роли, согласно которым ФИО2 должен был осуществлять организацию и руководство совершением преступления, путем дачи указаний о необходимости о порядке совместных действий, ФИО9 должна соблюдать преступные указания ФИО2, приобрести в свою собственность земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> (кадастровый номер №) путем заключения с ФИО2 сделки – договора купли – продажи земельного участка, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в общество с ограниченной ответственностью с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитном кооперативе, после чего разделить их между ФИО2 и ней.

ФИО2 и ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Забайкальского края, заключили сделку – договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 продаёт, а ФИО9 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> (кадастровый номер №), право собственности которое было зарегистрировано на ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ, о чем в Единый государственный реестр недвижимого имущества внесена запись за №.

Далее, ФИО9 согласно единому преступному плану, действуя по указанию ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении Кредитного потребительского кооператива граждан (далее КПКГ) «Городской жилищный», расположенного по адресу: 

<

...>, предоставила сотрудникам, не осведомленным о преступных намерениях ФИО9 и ФИО2 сведения о желании получить потребительский займ в сумме 420 300 рублей, предоставила правоустанавливающие документы на приобретённый земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен со средств МСК Отделения ПФ РФ по Забайкальскому краю в порядке, установленном Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ, при этом, а намереваясь похитить денежные средства, принадлежащие Отделению ПФ РФ по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами Российской Федерации. 

ДД.ММ.ГГГГ, не осведомленные о преступных намерениях ФИО9 и ФИО2 сотрудники КПКГ «Городской жилищный центр», находясь в офисе указанной организации, подготовили и подписали договор целевого ипотечного займа №, с целью предоставив ФИО9 потребительский займ в сумме 420 300 рублей, для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании платёжного поручения № в соответствии с договором целевого ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета КПКГ «Городской жилищный центр» №, открытого в Байкальском банке ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, осуществлён перевод денежных средств в сумме 420 300 рублей на лицевой счёт ФИО9 №, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>. Указанные денежные средства в сумме 420 300 рублей были сняты в г. Чита Забайкальского края со счета ФИО9 №, открытом в ПАО «Сбербанк», после чего, находясь в г. Чита Забайкальского края, разделены между ФИО9 и ФИО2, согласно ранее заключённой договорённости, использованы в целях, не предусмотренных вышеуказанными нормативно-правовыми актами РФ. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9 продолжая реализовывать совместный с ФИО2 преступный умысел, действуя совместно и согласовано с ФИО2, находясь в помещении межрайонного отдела № Читинского филиала КГАУ Многофункционального центра Забайкальского края, расположенного по адресу: 

<

...>, предоставила, не осведомленным о преступных намерениях последних, сотрудникам указанной организации недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств МСК, а именно заявление о распоряжении средствами материнского капитала в сумме 420 266 рублей 78 копейки, которые были предназначены для улучшения жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ с КПКГ «Городской жилищный центр» на строительство жилого помещения, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов КПКГ «Городской жилищный центр». Будучи уверенными в достоверности, полученных от ФИО9 документов, не зная истинных намерений последней и ФИО2, сотрудники указанной организации направили указанное заявление с приложением в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: 

<

...> «б». 

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, расположенного по адресу: 

<

...> «б», будучи введёнными в заблуждение ФИО9 и ФИО2, уверенными в достоверности предоставленных ФИО9 сведений о желании распорядиться средствами МСК на строительство жилого помещения на вышеуказанном земельном участке, рассмотрели предоставленные ФИО9 документы, вынесли решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий, с указанием вида расходов на погашение основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа, заключённому с КПКГ «Городской жилищный центр» на строительство жилья. ДД.ММ.ГГГГ сформировали сводный перечень решений о перечислении средств МСК на погашение займа, а также расчётную ведомость начисления средств № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 386 022 рубля 52 копейки на расчётный счёт КПКГ «Городской жилищный центр», в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору № заключённому ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ с КПКГ «Городской жилищный центр» на строительство жилья, которые передали в Управление Федерального Казначейства по Забайкальскому краю (далее УФК по Забайкальскому краю), расположенное по адресу: 

<

...>. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании платёжного поручения №, с расчётного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ по Забайкальскому краю №, открытого в УФК по Забайкальскому краю, на расчётный счёт КПКГ «Городской жилищный центр» №, открытого в Байкальском банке ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 420 266 рублей 78 копейки, принадлежащие Отделению ПФ РФ по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту ФИО9 в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО9 и ФИО2 получили реальную возможность распорядиться денежными средствами Российской Федерации в лице Отделения ПФ РФ по Забайкальскому краю. Впоследствии, разделили между собой похищенные денежные средства, потратили их на личные нужды, не предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 «О правилах направления средств МСК на улучшение жилищных условий».

В результате совместных преступных действий ФИО2 и ФИО9 Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 420 266 рублей 78 копейки.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО10, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей являющаяся держателем сертификата материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 345 000 рублей, обратилась к ФИО2 с целью разъяснения возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, договорившись о встрече с последним.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь на территории г. Чита, Забайкальского края, встретился с ФИО10 достоверно зная о том, что последняя в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ является держателем сертификата МСК, имея корыстный мотив, предложил ФИО10 совершить хищение денежных средств, принадлежащих Отделению ПФ РФ по Забайкальскому краю, в сумме 345 000 рублей (оставшихся денежных средств сертификата материнского (семейного) капитала), разделив их между собой, путем обмана должностных лиц Отделения ПФ РФ по Забайкальскому краю, а именно путем предоставления в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), при этом не намериваясь производить улучшение жилищных условий, на что ФИО10, руководствуясь корыстным мотивом, дала свое добровольное согласие, желая при этом получить незаконную материальную выгоду. 

Далее, ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Читы, Забайкальского края, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Отделению ПФ РФ по Забайкальскому краю, согласовал с ФИО10 ранее разработанный преступный план и распределил преступные роли, согласно которым ФИО2 должен был осуществлять организацию и руководство совершением преступления, путем дачи указаний о последовательности совместных действий, а ФИО10 должна соблюдать преступные указания ФИО2, приобрести в свою собственность земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> (кадастровый номер №) путем заключения с ФИО2 сделки – договора купли – продажи земельного участка, который необходим для реализации преступного плана, при этом не намереваясь осуществлять строительство жилого помещения на указанном участке, подать заявление в общество с ограниченной ответственностью с целью получения займа для производства строительства жилого помещения, предоставить недостоверные сведения в территориальное отделение ПФ РФ по Забайкальскому краю, в виде заявления и иных документов о желании распорядиться средствами материнского семейного капитала по направлению «улучшение жилищных условий», при этом не желая в действительности производить строительство жилого помещения на земельном участке, получить денежные средства в кредитном кооперативе, после чего разделить их между ФИО2 и ней.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно единому разработанному преступному плану, совместно и согласовано, ФИО2 и ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Забайкальского края, заключили сделку – договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 продаёт, а ФИО10 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> (кадастровый номер №), право собственности которое было зарегистрировано на ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ, о чем в Единый государственный реестр недвижимого имущества внесена запись за №.

Далее, ФИО10 согласно разработанному единому преступному плану, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении Кредитного потребительского кооператива граждан (далее КПКГ) «Городской жилищный», расположенного по адресу: 

<

...>, предоставила сотрудникам указанной организации, не осведомленным о преступных намерениях ФИО10 и ФИО2 сведения о желании получить потребительский займ в сумме 345 000 рублей, а также предоставила правоустанавливающие документы на приобретённый земельный участок для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная о том, что указанный займ будет погашен со средств МСК Отделения ПФ РФ по Забайкальскому краю в порядке, установленном Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ, намереваясь похитить денежные средства, принадлежащие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю и распорядиться ими не в целях, установленных вышеуказанными нормативно – правовыми актами Российской Федерации. 

ДД.ММ.ГГГГ, не осведомленные о преступных намерениях ФИО10 и ФИО2 сотрудники КПКГ «Городской жилищный центр», находясь в офисе указанной организации, по адресу: 

<

...>, подготовили и подписали договор целевого ипотечного займа №, с целью предоставив ФИО10 потребительский займ в сумме 345 000 рублей, для осуществления строительства индивидуального жилого помещения по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании платёжного поручения № в соответствии с договором целевого ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета КПКГ «Городской жилищный центр» №, открытого в Байкальском банке ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, осуществлён перевод денежных средств в сумме 345 000 рублей на лицевой счёт ФИО10 №, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>. Указанные денежные средства в сумме 345 000 рублей были сняты в г. Чита Забайкальского края со счета ФИО10 №, открытый в ПАО «Сбербанк», после чего, находясь в г. Чита Забайкальского края, разделены ею с ФИО2, согласно ранее заключённой договорённости, использованы в целях, не предусмотренных вышеуказанными нормативно-правовыми актами РФ. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10 продолжая реализовывать совместный с ФИО2 преступный умысел, действуя совместно и согласовано с ФИО2, находясь в помещении межрайонного отдела № Читинского филиала КГАУ Многофункционального центра Забайкальского края, расположенного по адресу: 

<

...>, предоставила, не осведомленным о преступных намерениях последних, сотрудникам указанной организации недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно вышеуказанному закону является условием для получения выплат в виде денежных средств (средств материнского (семейного) капитала), а именно заявление о распоряжении средствами материнского капитала в сумме 345 000 рублей, которые были предназначены для улучшения жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ с КПКГ «Городской жилищный центр» на строительство жилого помещения, с приложением справки к указанному заявлению с указанием реквизитов КПКГ «Городской жилищный центр». Будучи уверенными в достоверности, полученных от ФИО10 документов, не зная истинных намерений последней и ФИО2, сотрудники указанной организации направили указанное заявление с приложением в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чите Забайкальского края (межрайонное), расположенное по адресу: 

<

...> «б». 

ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, расположенного по адресу: 

<

...> «б», будучи введёнными в заблуждение ФИО10 и ФИО2, уверенными в достоверности предоставленных ФИО10 сведений о желании распорядиться средствами МСК на строительство жилого помещения на вышеуказанном земельном участке, рассмотрели предоставленные ФИО10 документы и вынесли решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий, с указанием вида расходов на погашение основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа, заключённому с КПКГ «Городской жилищный центр» на строительство жилья, после чего ДД.ММ.ГГГГ сформировали сводный перечень решений о перечислении средств МСК на погашение займа, а также расчётную ведомость начисления средств материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о необходимости выплаты денежных средств в сумме 345 000 рублей на расчётный счёт КПКГ «Городской жилищный центр», в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору №, заключённому ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ с КПКГ «Городской жилищный центр» на строительство жилья, которые передали в Управление Федерального Казначейства по Забайкальскому краю (далее УФК по Забайкальскому краю), расположенное по адресу: 

<

...>. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании платёжного поручения №, с расчётного счета Отделения Пенсионного Фонда РФ по Забайкальскому краю №, открытого в УФК по Забайкальскому краю, на расчётный счёт КПКГ «Городской жилищный центр» №, открытого в Байкальском банке ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 345 000 рублей, принадлежащие Отделению ПФ РФ по Забайкальскому краю, предназначенные для погашения задолженности по кредиту ФИО10 в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО10 и ФИО2 получили реальную возможность распорядиться денежными средствами Российской Федерации в лице Отделения ПФ РФ по Забайкальскому краю, разделив между собой похищенные денежные средства, потратили их на личные нужды, не предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».

В результате совместных преступных действий ФИО2 и ФИО10 Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю был причинен ущерб в крупном размере на сумму 345 000 рублей.

Преступными действиями ФИО2 совместно с ФИО3, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО5, ФИО4, Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю был причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 225 199 рублей 08 копеек. 

Подсудимый ФИО2 вину в совершении преступления признал при указанных в обвинении обстоятельствах, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, показания данные в ходе предварительного расследования подтвердил, исковые требования признал частично, в части полученных сумм от других подсудимых, заявил о своем намерении возместить причиненный ущерб. 

Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, обвиняемого ФИО2 пояснил, что не согласен с суммой указанной другими подозреваемыми, которые он получал от оказания услуг по продаже земельных участков в 

<

адрес>. Сумма была постоянно фиксированная 140 000 рублей за земельный участок. Он сопровождал переход права земельного участка с рассрочкой платежа. В дальнейшем другие подозреваемые обещали с истечением 2 месяцев как соберут документы и получат денежные средства рассчитаются за приобретенные у него земельные участки. По сбору документов других подозреваемых консультировала сотрудник КПКГ «Городской жилищный центр», т.к. он в реальности не владел информацией о сборе документов 

<

данные изъяты>

Подсудимая ФИО3 вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, показания данные в ходе предварительного расследования подтвердила, исковые требования признала, сообщила о намерении возместить причиненный ущерб в части полученных лично ею денежных средств, так как 180 000 рублей передала ФИО2, о совершении преступления в связи с трудным материальным положением семьи, принесла извинения потерпевшему. 

В явке с повинной, добровольность и собственноручность написания которой, в присутствии адвоката, не отрицала в судебном заседании, ФИО3 сообщила о совершении ею и ФИО2 хищения денежных средств ОПФР в 2018 году при получении социальных выплат 

<

данные изъяты> 

Признавая явку с повинной, данную ФИО3 в ходе расследования и подтвержденную ею в судебном заседании, допустимым доказательством, суд исходит из того, что она была написана собственноручно подсудимой, в присутствии адвоката, с указанием на разъяснение положений ст. 144 УПК РФ, ст. 51 Конституции РФ, а после написания замечаний и заявлений у ФИО3 и ее защитника к тексту и процедуре не имелось.

Будучи допрошенной в качестве подозреваемой, обвиняемой ФИО3 пояснила, что ею был получен сертификат материнского капитала на сумму около 408 026 рублей, сотрудниками пенсионного фонда разъяснено о том, что денежные средства материнского семейного капитала она может потратить на улучшение жилищных условий, а также на обучение или иным предусмотренным законом образом, а так же о том, что средства МКС нельзя использовать в иных целях, не предусмотренных законодательством РФ. В 2018 году, находясь в город Чита, ей знакомая передала номер мобильного телефона ФИО2, с которм она созвонилась и договорилась о встрече. Позже в городе Чита она встретилась с ФИО2, который сообщил, что оказывает юридическую помощь для получения материнского семейного капитала, так как имеет возможность оказать содействие в обналичивании денежных средств материнского капитала, а для этого необходимо приобрести земельный участок, обратиться в кредитную организацию для получения займа денежных средств под средства МСК, а в последующем предоставить сведения в пенсионный фонд для осуществления выплат средств под материнский капитал. Она согласилась, понимала, что полученные денежные средства она потратит в личных нуждах, а также передаст часть ФИО2 (примерно половину суммы, то есть себе она желала оставить 200 000 рублей). В 2018 году был составлен договор купли-продажи земельного участка, который находился по адресу: 

<

адрес>, проведена регистрация собственности в регистрационной палате. В 2018 году она по указанию ФИО2 направилась в офис в г. Чита, где сотрудникам передала документы, подтверждающие наличие земельного участка, копии документов на детей и иные документы. В офисе был составлен договор целевого ипотечного займа, согласно которому ей выдаются денежные средства в размере 408 026 рублей, под средства МСК для целевого использования, для строительства объекта жилого назначения на земельном участке, который был ею приобретен. В 2018 году на ее счет который был открыт в банке «Сбербанк» были переведены денежные средства в сумме 408 026 рублей. После поступления денежных средств она по указанию ФИО2 находилась в городе Чите в Сбербанке, осуществила обналичивание денежных средств в сумме 180 000 рублей по ранее достигнутой договорённости, которые должны были быть погашены со средств МСК и передала ФИО2. Остальные денежные средства оставила на счете в своем распоряжении. Затем в МФЦ, который расположен на ул. Бутина, где она оформила заявление о желании распорядиться средствами МСК, где подписала заявление, сведения к нему о счете, куда необходимо было перевести средства МСК понимала, что совершает преступление, что в действительности не будет производить строительство, а полученные средства использует в личных целях. В последующем ПФ было принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК, а также указанные денежные средства в сумме 408 026 рублей, направлены на счет кредитной организации с целью погашения займа. На земельном участке, на котором она обязана была осуществлять строительство какие-либо строительные материалы она не закупала, строительство не производила, на участке не была. Похищенные денежные средства, принадлежащие ПФ и которые были выданы под строительство жилья на приобретенном участке, использовала в своих нуждах, погасила свои долги. Вину признает в полном объеме, раскаивается (

<

данные изъяты>

В ходе очной ставки с подсудимым ФИО2 ФИО3 полностью подтверила ранее данные показания, уточнила, что ранее не была знакомы с ФИО2, действовала по согласованному с ним плану, денежные средтсва так же разделила с ним 

<

данные изъяты>). 

Подсудимая ФИО4 вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, показания данные в ходе предварительного расследования подтвердила, исковые требования признала, сообщила о намерении возместить причиненный ущерб, в части полученных ею 270 000 рублей, которые потратила на ремонт в квартире, сбор детей в школу, о совершении преступления в связи с трудным материальным положением семьи.

Будучи допрошенной в качестве подозреваемой, обвиняемой ФИО4 пояснила, что в связи с рождением второго ребенка ДД.ММ.ГГГГ она получила сертификат № на сумму 429 408 рублей 50 копеек, с учетом индексации на ДД.ММ.ГГГГ сумма составила 453 026 рублей. Она периодически пользовалась данными денежными средствами, которые перечислялись на ее банковский счет (ДД.ММ.ГГГГ она получила 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ она получила 25 000 рублей). С учетом всех этих затрат у нее на счете оставалось 408 026 рублей. В январе 2019 года от своей знакомой узнала номер мужчины по имени Ильдар, который мог помочь ей в обналичивании денежных средств материнского капитала. В виду острой финансовой необходимости в январе 2019 года она позвонила ему и договорилась о встрече. 

Они встретиись в 

<

адрес> в ходе разговора Ильдар пояснил, ей, что поможет осуществить обналичивание денежных средств материнского капитала по определенной и проверенной схеме, а именно, путем осуществления займа в кооперативе, а также последующего заключения с ним договора купли-продажи о приобретении земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №) под строительство жилого дома. Ильдар ей сказал, что из суммы средств материнского капитала ему положена «комиссия» в размере 40 000 рублей, также ей необходимо было оплатить стоимость земельного участка в размере 100 000 рублей, на данные условия она ответила согласием, так как на тот момент у нее было тяжелое материальное положение. ДД.ММ.ГГГГ она с Ильдаром заключила договор купли-продажи земельного участка. После подписания договора они проехали в МФЦ «Ее документы», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где она сдала документы, необходимые для оформления права собственности на земельный участок. Спустя несколько дней ей снова позвонил Ильдар и сообщил, что необходимо подъехать в МФЦ так как документы по земельному участку готовы. На сам участок за все время она не выезжала, со слов Ильдара ей известно, что там находится земля без какого-либо ограждения, место красивое, с двух сторон там уже проживают соседи. В начале июня 2019 года ей позвонил Ильдар и сообщил, что им необходимо встретиться в офисе кооператива «Городской жилищный центр», расположенного по адресу: 

<

...> для заключения договора денежного займа. Денежный займ был оформлен на сумму равной сумме денежных средств материнского капитала. Также ей необходимо было открыть счет в ПАО «Росбанк» на свое имя, на который со счета кооператива должны были поступить денежные средства в размере 408 000 рублей. Через некоторое время ей позвонил Ильдар и сообщил, что ей необходимо приехать в г. Чита, и снять денежные средства с ее счета. Со слов Ильдара ей стало известно, что кооператив «Городской жилищный центр» в счет якобы взятого ею займа осуществил на ее счет денежный перевод. В этот же день она совместно с незнакомым мужчиной из кооператива «Городской жилищный центр» (в настоящее время она не помнит его данные) прошли в офис ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: 

<

...>, где она сняла со счета денежные средства наличными и в полной сумме отдала их мужчине из кооператива. После получения денежных средств из кооператива «Городской жилищный центр» она прошла в Пенсионный Фонд Забайкальского края, где написала заявление о распоряжении денежными средствами материнского капитала на сумму 408 000 рублей. В данном заявлении она указала, что денежные средства направлены на погашение займа, взятого для осуществления строительства дома. Денежные средства ей необходимы были в наличной форме, для оплаты имеющихся долгов за квартиру, необходимого проведения косметического ремонта в квартире. В июле 2019 года (более точное время она уже не помнит) ей позвонил Ильдар и сообщил, что она может получить денежные средства. Вместе с Ильдаром они поехали в офис «Городской жилищный центр», где Ильдар отдал ей денежные средства в сумме около 270 000 рублей наличными, взял свои «комиссионные» в размере 40 000 рублей и за стоимость земельного участка в размере 100 000 рублей. Через некоторое время ей позвонил Ильдар и сообщил, что тот предоставил в «городской жилищный центр» фотографии о том, что на участке проходит строительство дома, в связи с этим она перевела ему денежные средства в размере 5 000 рублей. Понимает, что обналичивание денежных средств материнского капитала и потратив их на различные нужды не связанные со строительством дома она поступила незаконно. Никаких отчетных документов, связанных со строительством дома она в кооператив «Городской жилищный центр» не предоставляла. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается (

<

данные изъяты>). 

В ходе очной ставки с подсудимым ФИО2 ФИО4 полностью подтверила ранее данные показания, уточнила, что ранее не была знакома с ФИО2, действовала по согласованному с ним плану, денежные средтсва так же разделила с ним (

<

данные изъяты>

Подсудимая ФИО5 вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, показания данные в ходе предварительного расследования подтвердила, исковые требования признала частично в размере полученных ею лично средств 200 000 рублей, потраченных на погашение долгов за квартиру, сообщила о намерении возместить причиненный ущерб, о совершении преступления в связи с трудным материальным положением семьи, принесла извинения потерпевшему. 

Будучи допрошенной в качестве подозреваемой, обвиняемой ФИО5 пояснила, что в связи с рождением третьего ребенка ДД.ММ.ГГГГ она получила сертификат № на сумму 343 378 рублей 80 копеек, с учетом индексации сумма составила 438 160 рублей 46 копеек. Она периодически пользовалась данными денежными средствами, которые перечислялись на ее банковский счет (ДД.ММ.ГГГГ она получила 12 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ она получила 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ она получила 23 295 рублей 79 копеек, ДД.ММ.ГГГГ она получила 25 000 рублей). С учетом всех этих затрат у нее на счете оставалось 371 581 рубль 90 копеек. В июле 2019 года в виду острой финансовой необходимости от своей знакомой узнала номер телефона мужчины, с которым созвонилась и договорилась о встрече. При встрече Ильдар пояснил, ей, что поможет осуществить обналичивание денежных средств материнского капитала, путем осуществления займа в кооперативе «Городской жилищный центр», а также последующего заключения с ним договора купли-продажи о приобретении земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес> (кадастровый номер №). Так же сказал, что из суммы средств материнского капитала ему положена «комиссия» в размере 40 000 рублей, ей необходимо было оплатить стоимость земельного участка в размере 120 000 рублей, на данные условия она ответила согласием, так как на тот момент у нее было тяжелое материальное положение. Затем Ильдар ей сообщил, что ей необходимо в Пенсионном фонде получить справку об остатке денежных средств на счете по материнском капиталу. Затем в МФЦ «Ее документы» по адресу: 

<

...> (в районе «Старого рынка») ДД.ММ.ГГГГ она подала документы на оформление земельного участка в ее собственность, там же она подписала договор купли - продажи на вышеуказанный земельный участок и далее отдали документы на переоформление права собственности. Спустя несколько дней ей позвонил Ильдар и сообщил, что необходимо подъехать в МФЦ так как документы по земельному участку готовы. На сам участок за все время она не выезжала, со слов Ильдара ей известно, что там находится земля без какого либо ограждения. Примерно в ноябре - декабре 2019 года ей позвонил Ильдар и сообщил, что им необходимо встретиться в офисе кооператива «Городской жилищный центр», расположенного по адресу: 

<

...> для заключения договора денежного займа. Денежный займ был оформлен на всю сумму денежных средств материнского капитала, находящихся на ее счете, плюс оплата процентов за пользование займом в размере 44 196 рублей 88 копеек. В офисе ей сказали, что необходимо открыть счет в ПАО «Росбанк» на свое имя, на который со счета кооператива должны будут поступить денежные средства. Через некоторое время в офисе филиала ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...> она сняла денежные средств, поступившие от кооператива «Городской жилищный центр» в размере 371 000 рублей. Ей позвонил Ильдар и напомнил, ей что необходимо сходить в Пенсионный фонд по Забайкальскому крает, который расположен по адресу: г, Чита, ул. Чкалова, 160б и написать заявление о распоряжении денежными средствами материнского капитала, где она должна была указать, что денежные средства должны быть направлены на погашение займа, взятого для осуществления строительства дома. Находясь в Пенсионном фонде Забайкальского края она подала данное заявление, в котором указала как основание для перечисления денежных средств материнского капитала, погашение взятого займа на строительство дома. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил Ильдар и сообщил, что деньги поступили, затем Ильдар приехал к ней и привез денежные средства. Ильдар отдал ей 190 000 рублей наличными, то есть он уже взял свои «комиссионные» в размере 40 000 рублей и за стоимость земельного участка в размере 120 000 рублей. Она была согласна на эти условия. Она просила Ильдара свозить ее на участок, чтобы посмотреть, однако Ильдар всегда говорил, что ему некогда. Ильдар ей также говорил, что поможет ей с фотографиями о том, что на участке происходит строительство дома. За даннует услугу она должна ему будет передать еще 5 000 рублей. Она согласилась и сразу же передала Ильдару денежные средства в сумме 5 000 рублей. Однако до настоящего времени никаких фотографий и чеков от Ильдара она не получила. Она находилась в сложной жизненной ситуации, ее супруг на тот период времени являлся безработным. Понимает, что обналичивание денежных средств материнского капитала и потратив их на различные нужды не связанные со строительством дома она поступила незаконно. Никаких отчетных документов, связанных со строительством дома она в кооператив «Городской жилищный центр» не предоставляла. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается 

<

данные изъяты>

В ходе очной ставки с подсудимым ФИО2 ФИО5 полностью подтверила ранее данные показания, уточнила, что ранее не была знакома с ФИО2, действовала по согласованному с ним плану, денежные средтсва так же разделила с ним 

<

данные изъяты>). 

Подсудимая ФИО6 вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, показания данные в ходе предварительного расследования подтвердила, исковые требования признала в части полученных ею 240 000 рублей, потраченных на детей и неотложные нужды, сообщила о намерении возместить причиненный ущерб, о совершении преступления в связи с трудным материальным положением семьи, принесла извинения потерпевшему. 

Будучи допрошенной в качестве подозреваемой, обвиняемой ФИО6 пояснила, что в связи с рождением второго ребенка ДД.ММ.ГГГГ она получила сертификат № на сумму 408960,50 рублей, в дальнейшем сумма индексировалась. Ей разъяснили, что денежные средства она может потратить на улучшение жилищных условий, на обучение или иным предусмотренным законом образом. Примерно в начале 2020 года, точнует дату она не помнит, скорее всего в январе-феврале 2020, она связалась с мужчиной по имени Ильдар ФИО2, через которого можно, под денежные средства, положенные ей по программе «материнский капитал» купить и оформить земельный участок. В ходе разговора Ильдар пояснил, что может помочь ей купить участок под средства материнского капитала, а также обналичить средства материнского капитала, при этом тот за свои услуги возьмет из этих средств деньги в сумме 30 000 тысяч рублей. Со слов Ильдара ей необходимо было осуществить денежный займ, в потребительском кооперативе «Городской жилищный центр», который расположен по адресу: 

<

...> этаж, офис 54. Также для того, чтобы скрыть цель в виде обналичивания денежных средств, ей необходимо было купить у Ильдара земельный участок, на котором якобы будет осуществлено строительство дома. Она согласилась на условия Ильдара, т.к. нуждалась в наличных денежных средствах и согласна была оплатить его услуги средствами материнского капитала. В последующем, они заключили с Ильдаром договор купли -продажи земельного участка, который находился по адресу: 

<

адрес>, имеющий кадастровый номер: №, зарегистрировали его в ее собственность. После этого, ДД.ММ.ГГГГ она совместно с Ильдаром приехала в кооператив «Городской жилищный центр», где ПЛЕ пояснила, что кооператив даст ей денежный займ в сумме 420 300 рублей, т.е. тот будет равен сумме материнского капитала на момент его использования. Между ней и КПКГ «Городской жилищный центр» был заключен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, кооперативу она должна быа оплатить 40 000 рублей. Она сообщила банковский счет в ПАО «Сбербанк», куда перевели средства займа. Ей сообщили, что заемные денежные средства ей перечисляться не будут до тех пор, пока она не обратится с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в Пенсионный фонд РФ, и фонд не перечислит деньги в адрес кооператива. В начале мая 2020 она поехала в г.Читу, где обратилась в отделение пенсионного фонда РФ расположенное по адресу: 

<

...>, написала заявление о том, что дает распоряжение о перечислении денежных средств материнского капитала якобы в счет погашения взятого ею займа в КПКГ «Городской жилищный центр». В пенсионном фонде она писала расписку о том, что обязуется потратить денежные средства исключительно на предусмотренные для этого цели, т.е. строительство жилого дома. Затем через некоторое время ПЛЕ ей позвонила и сообщила, что от Пенсионного фонда на счет кооператива пришли денежные средства и та будет фактически осуществлять перевод денежных средств на ее счет. В итоге на ее счет пришли деньги в сумме около 380 000 рублей, т.е. комиссия за оказанные ей услуги кооперативом составила 40 000 тысяч рублей. На следующий день с ней связался Ильдар сказал, что необходимо рассчитаться с ним за его услуги. Она приехала в Читу и встретилась с Ильдаром, в кассах разных отделений банка ПАО «Сбербанк» со счета ею были сняты денежные средства в сумме 380 000 рублей, из которых она отдала Ильдару 30 000 тысяч рублей за услуги, а также за земельный участок в размере 110 000 рублей. После этого у нее на руках осталось 240 000 тысяч рублей, которые она потратила на ремонт крыши дома, где проживает в настоящее время, часть потратила на одежду детям, в доме произвела косметические ремонтные работы, также потратила деньги в сумме около 20 000 тысяч рублей в счет погашения задолженности за электроэнергию, остальные деньги также потратила на различные бытовые нужды. Супруг на тот момент являлся безработным, имел разовые заработки. Никаких отчетных документов, связанных со строительством дома она в кооператив, где брала займ, не предоставляла. Свою вину признает полностью, в содеянном раскаивается (

<

данные изъяты>

В ходе очной ставки с подсудимым ФИО2 ФИО6 полностью подтверила ранее данные показания, уточнила, что ранее не была знакома с ФИО2, действовала по согласованному с ним плану, денежные средтсва так же разделила с ним 

<

данные изъяты> 

В ходе выемки ФИО6 добровольно выдала постановление о присвоении адресов земельным участкам, выписка ЕГРН, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, расчет КПКГ «ГЖЦ», расписка в получении документов МФЦ, договор целевого ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение на сумму 420 300 рублей, договор ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении документов 

<

данные изъяты>), представленные документы осмотрены, признаны вещественным доказательством 

<

данные изъяты>

Подсудимая ФИО7 вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, показания данные в ходе предварительного расследования подтвердила, исковые требования признала частично, в размере полученных средств 280 000 рублей, сообщила о намерении возместить причиненный ущерб, о совершении преступления в связи с трудным материальным положением семьи, принесла извинения потерпевшему. 

Будучи допрошенной в качестве подозреваемой, обвиняемой ФИО7 пояснила, что в связи с рождением второго ребенка ДД.ММ.ГГГГ она получила сертификат № на сумму 453026 рублей, в дальнейшем сумма индексировалась, с учетом индексации составляла 466617 рублей. Ей было известно, что денежные средства она может потратить на улучшение жилищных условий, на обучение или иным предусмотренным законом образом. В мае месяце 2020 года, она узнала номер телефона ФИО11, договорилась о встрече. С мужчиной они встретились 

<

адрес> в г.Чита, он представился Ильдаром. В ходе разговора с ним узнала, что можно осуществить обналичивание средств материнского капитала, путем заключения договора купли - продажи на приобретение у него участка земли расположенного в 

<

адрес> и осуществления займа в кооперативе «Городской жилищный центр» на строительство жилья. Ильдар ей пояснил, что поможет оформить все документы, получить деньги, которые будут возвращены за счет средств МСК, при этом из суммы средств материнского капитала ему положена «комиссия» в размере 60 000 рублей, и необходимо оплатить стоимость земельного участка в размере 100 000 рублей. На данные условия она согласилась, так как у нее на тот момент было тяжелое материальное положение. Через некоторое время по звонку Ильдара она приехала в МФЦ, где подписала договор купли - продажи земельного участка с Низамутдиновым Ильдаром, и они отдали документы на переоформление права собственности. Спустя несколько дней после звонка Ильдара забрала документы о праве собственности на земельный участок в МФЦ. На сам участок она никогда не выезжала, Ильдар ей показывал его по телефону, с его слов там было просто поле, без какого-либо ограждения. В дальнейшем, по указанию Ильдара в Пенсионном фонде по Забайкальскому она получила справку об остатке средств материнского капитала на личном счете. ДД.ММ.ГГГГ они с Ильдаром встретились в офисе кооператива «Городской жилищный центр», который расположен по адресу: 

<

...> этаж, офис 54, где ДД.ММ.ГГГГ она подписала договор целевого ипотечного займа и договор ипотеки. После оформления договора займа, ДД.ММ.ГГГГ. ей позвонила ПЛЕ (сотрудник кооператива) и сообщила, что ей необходимо будет с ней встретиться в филиале Росбанка расположенном по адресу: 

<

...>, где она открыла счет на который кооператив осуществил денежный перевод в размере 384 000 тысяч рублей. Деньги она сняла и отдала ПЛЕ до того, как ОПФР перечислит на счет кооператива средства МСК. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил Ильдар, сказал, что необходимо сходить в Пенсионный фонд по Забайкальскому крает расположенный по адресу: 

<

...> «б» и там написать заявление о распоряжении средствами материнского капитала и указать в заявлении о том, что деньги будут направлены на погашение займа взятого для осуществления строительства дома. Находясь в пенсионном фонде, она, понимая, что фактически какого-либо строительства она осуществлять не собирается, подала заявление, в котором указала, как основание для перечисления средств МСК, погашение взятого займа для строительства дома. В первых числах ноября 2020 года с Ильдаром поехали в филиал «Сбербанка» расположенный в магазине «Царский», где Ильдар снял деньги и по их с ним договоренности тот отдал ей наличными 280 000 рублей. Оплачивали ли они какую-то сумму в кооперативе, она не помнит, так как этими вопросами занимался Ильдар, у нее никаких квитанций не было. Она была согласна на эти условия, и ее устраивало то, что она получит свои 280000 рублей. Она понимала, что построить на средства материнского капитала нормальный жилой дом не представляется возможным, находилась в сложной жизненной ситуации, супруг в тот момент находился в местах лишения свободы. Денежные средства она потратила на личные нужды, а именно: оплатила кредит, арендную плату за жилье, личные бытовые нужды. Никаких отчетных документов, связанных со строительством дома она в кооператив, где брала заем, не предоставляла. Свою вину признает полностью (

<

данные изъяты> 

В ходе очной ставки с подсудимым ФИО2 ФИО7 полностью подтверила ранее данные показания, уточнила, что ранее не была знакома с ФИО2, действовала по согласованному с ним плану, денежные средтсва так же разделила с ним (

<

данные изъяты>). 

Подсудимая ФИО8 вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, показания данные в ходе предварительного расследования подтвердила, исковые требования признала частично, в размере полученных ею лично 240 000 рублей, потраченных на неотложные нужды, сообщила о намерении возместить причиненный ущерб, о совершении преступления в связи с трудным материальным положением семьи, принесла извинения потерпевшему. 

Будучи допрошенной в качестве подозреваемой, обвиняемой ФИО8 пояснила, что в связи с рождением второго ребенка ДД.ММ.ГГГГ она получила сертификат № на сумму 276250 рублей, в дальнейшем сумма индексировалась. В конце апреля 2020 года созвонилась и встретилась с мужчиной, который пояснил, что тот поможет ей осуществить обналичивание денежных средств материнского капитала. Она в соответствии с договорённостью с этим мужчиной приехала в офис компании «Городской жилищный центр», который был расположен по адресу: 

<

...>. В офисе была сотрудник - девушка по имени ПЛЕ. Ильдар ей рассказал суть схемы по обналичиванию денежных средств материнского капитала, которая состояла в том что, для начала ей необходимо было заключить с Ильдаром договор купли - продажи земельного участка, расположенного в 

<

адрес> 

<

адрес>, из суммы средств материнского капитала ему необходимо будет отдать деньги в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за земельный участок, также ей необходимо оплатить деньги около 40 000 тысяч рублей кооперативу. На данные условия она ответила согласием. В дальнейшем, по указанию Ильдара она в Пенсионном фонде по Забайкальскому краю получила справку об остатке средств материнского капитала на личном счете, ДД.ММ.ГГГГг. заключила договор договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, участок с кадастровым номером №. Через некоторое время Ильдар ей позвонил, сказал приехать в МФЦ «Ее документы», который находится по ул. Генерала Белика, 41, где она подписала договор по покупке указанного выше земельного участка, и отдали документы на переоформление права собственности. Также она открыла банковский счет в банке «Росбанк» расположенном по ул. Амурская, д.88, на который кооператив переведет ей займ, который будет равен сумме денег находящихся на сертификате МСК. На ее счет пришел денежный перевод в размере 383 400 тысяч рублей, и эти деньги она сняла и отдала ПЛЕ в наличной денежной форме. Затем, она пошла в пенсионный фонд и написала заявление о распоряжении средствами МСК, т.е. о переводе денег из Пенсионного фонда РФ на счет кооператива, в счет погашения якобы взятого у них займа на сумму 383 400 рублей, и указала в заявлении то, что деньги будут направлены на погашения займа взятого для осуществления строительства дома. Находясь в пенсионном фонде, она, понимала, что фактически какого-либо строительства она осуществлять не собирается, денежные средства ей необходимы были в наличной форме для оплаты, что бы купить различные вещи необходимые в быту (холодильник в дом, одежду детям, и т.п.). Примерно в первых числах сентября 2020г. ей позвонил Ильдар и сказал, что она может получить ее денежные средства наличкой. После этого она поехала в офис компании «Городской жилищный центр», где ПЛЕ отдала ей наличными деньгами около 340 000 рублей, то есть уже взяли «комиссионные» и стоимость земельного участка. Она была согласна на эти условия. Затем она с Ильдаром ушла из офиса, на улице сели к нему в машину, в машине Ильдар от денег переданных ей ПЛЕ забрал около 100 000 тысяч, остальные деньги в сумме около 240 000 рублей она забрала себе. После передачи денег она Ильдара не видела, больше с ним не созванивалась. Понимает, что, обналичив средства материнского капитала и потратив их на различные нужды, не связанные со строительством дома, она поступила не законно. Никаких отчетных документов, связанных со строительством дома она в кооператив, где брала займ, не предоставляла. Свою вину признает полностью, в содеянном раскаивается 

<

данные изъяты>

Подсудимая ФИО12 вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, показания данные в ходе предварительного расследования подтвердила, исковые требования признала частично в части полученных ею 250 000 рублей, потраченные на неотложные нужды, так же сообщила о намерении возместить причиненный ущерб, о совершении преступления в связи с трудным материальным положением семьи, принесла извинения потерпевшему. 

Будучи допрошенной в качестве подозреваемой, обвиняемой ФИО9 пояснила, что в связи с рождением второго ребенка она получила сертификат № на сумму 408960,50 рублей, в дальнейшем сумма индексировалась. Ей разъяснили, что денежные средства она может потратить на улучшение жилищных условий, на обучение или иным предусмотренным законом образом. Примерно в январе 2020 года, она узнала, что имеется возможность воспользоваться средствами материнского капитала до достижения ребенком 3-х лет, созвонилась и встретилась в г. Чите с мужчиной по имени Ильдар. Ильдар рассказал, что есть определенная схема, согласно которой можно обналичить материнский капитал, а именно: ей необходимо было заключить с Ильдаром договор купли - продажи земельного участка, расположенного в 

<

адрес> и оформить его в собственность, взять денежный займ в размере МСК в потребительском кооперативе «Городской жилищный центр», который расположен по адресу: 

<

...> этаж, из которых оплатить размере 110 000 рублей за земельный участок и его помощь и услуги, также ей необходимо оплатить деньги около 40 000 тысяч рублей кооперативу за помощь. Она согласилась на условия Ильдара, т.к. нуждалась в денежных средствах. В марте 2020 года она созвонилась с Ильдаром, они встретились с ним в г.Чите, в каком - то офисе, где заключили договор купли продажи земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, участок с кадастровым номером №. После чего, они с Ильдаром поехали в офис «Ее документы» расположенный по ул. Генерала Белика, где отдали документы на переоформление права собственности на земельный участок. Спустя несколько дней она забрала документы о праве собственности на земельный участок в МФЦ. На сам участок она никогда не выезжала, Ильдар обещал ее туда свозить, говорил, что место там красивое, однако так ее туда и не свозил. Затем, по указанию Ильдара в Пенсионном фонде по Забайкальскому крае получила справку об остатке средств материнского капитала на личном счете. В конце апреля 2020 года вместе с Ильдаром приехали в офис кооператива «Городской жилищный центр», где заключила договор займа с кооперативом и открыла в банке банковский счет, для перевода суммы займа, который будет равен сумме денег находящихся на сертификате МСК. В офисе они заключили договор целевого ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 420 300 рублей, договор ипотеки (залога недвижимости) № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г.Чита, на перекрестке ул.Ленина, 126, она открыла счет №. В дальнейшем, она пошла в пенсионный фонд, расположенный по адресу: 

<

...> «б», где написала заявление о распоряжении средствами материнского капитала на сумму 420 300 рублей, и указала в заявлении то, что деньги будут направлены на погашение займа, взятого в кооперативе «Городской жилищный центр» под строительство жилого дома. Денежные средства ей были необходимы в наличной форме для оплаты, чтобы купить различные вещи необходимые в быту (собрать дочь в школу, по дому произвести ремонтные работы, приобрести бытовую технику для дома и т.п.). В июне 2020 ей позвонил Ильдар, они встретились с сотрудником кооператива ПЛЕ поехали в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

...>, где она через кассу сняла денежные средства в сумме 420300 рублей, и отдала их ПЛЕ. В офисе кооператива ПЛЕ ей наличными отдала 380 000 рублей, т.к. договаривались, что она кооперативу должна 40000 рублей в виде комиссии. В машине Ильдар от денег, переданных ей ПЛЕ забрал 110 000 тысяч, т.е. ту сумму, на которую они с ним договаривались, остальные деньги в сумме около 280 000 рублей она забрала себе. После передачи денег она Ильдара не видела и не больше с ним не созванивалась. Данное обналичивание средств материнского капитала она произвела вынужденно. Никаких отчетных документов, связанных со строительством дома она в кооператив, где брала займ, не предоставляла. Ильдар ей обещал за 2000 рублей предоставить чеки и фото, что якобы идет строительство, на случай проверки, однако ничего ей так и не предоставил. Все эти действия она выполняла по указанию Ильдара, тот полностью контролировал весь процесс, т.к. сама в этом она ничего не понимает, полностью ему доверяла. Свою вину признает полностью, в содеянном раскаивается 

<

данные изъяты>).

В ходе очной ставки с подсудимым ФИО2 ФИО12 полностью подтверила ранее данные показания, уточнила, что ранее не была знакома с ФИО2, действовала по согласованному с ним плану, денежные средтсва так же разделила с ним 

<

данные изъяты>

Подсудимая ФИО10 вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, показания данные в ходе предварительного расследования подтвердила, исковые требования признала частично в размере полученных ею 175 000 рублей, которые потратила личные нужды, так же сообщила о намерении возместить причиненный ущерб, о совершении преступления в связи с трудным материальным положением семьи, принесла извинения потерпевшему. 

Будучи допрошенной в качестве подозреваемой, обвиняемой ФИО10 пояснила, что в связи с рождением второго ребенка получила сертификат № на сумму 453026 рублей, данные денежные средства она может потратить на улучшение жилищных условий, на обучение или иным предусмотренным законом образом. Примерно в мае 2020 года, она узнала, что есть возможность воспользоваться средствами МСК до достижения ребенком 3-х лет. Ей дали номер телефона мужчины, с которым она созвонилась и договорилась встретиться. По договоренности с Ильдаром, последний приехал к ней домой и рассказал ей суть схемы по обналичиванию денежных средств материнского капитала, которая состояла в том что, для начала ей необходимо было заключить с ним договор купли - продажи земельного участка, расположенного в 

<

адрес> и оформить его в собственность, затем взять денежный займ в потребительском кооперативе «Городской жилищный центр», который расположен по адресу: 

<

...> этаж. Ильдар ей сказал, что из суммы средств материнского капитала ему необходимо будет отдать деньги в размере 100 000 рублей за земельный участок, также ей необходимо оплатить деньги около 40 000 тысяч рублей кооперативу за помощь. Она согласилась на условия Ильдара, т.к. нуждалась в денежных средствах. Она с ФИО2 заключили договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, участок с кадастровым номером №, в многофункциональном центре «Ее документы» по ул. Генерала Белика отдали документы на переоформление права собственности. Спустя несколько дней после звонка Ильдара, она забрала документы о праве собственности на земельный участок в МФЦ. На сам участок она никогда не выезжала, Ильдар обещал ее туда свозить, однако этого не сделал. В дальнейшем, по указанию Ильдара она в Пенсионном фонде по Забайкальскому краю получила справку об остатке средств материнского капитала на личном счете. Летом 2020 года, по указанию Ильдара они встретились в офисе кооператива «Городской жилищный центр» по адресу: 

<

...> этаж, где ДД.ММ.ГГГГ она подписала договор целевого ипотечного займа на сумму 345000 рублей и договор ипотеки. Сотруднику ПЛЕ, по ее просьбе она сообщила данные своего счета для перевода денежных средтсв по займу. Счет у нее был открыт ранее в ПАО «Сбербанк» через приложение «Сбербанк Онлайн» ДД.ММ.ГГГГ. Примерно в конце сентября 2020 года ей позвонил Ильдар и сказал приехать в офис кооператива. Она приехала в офис кооператива, они с ПЛЕ пошли в филиал офиса ПАО «Сбербанк», расположенный на перекрестке ул.Журавлева-Ленина, сняла наличными денежные средства в сумме 345000 рублей, и отдала их ПЛЕ, до перечисления средств МСК в кооператив. После оформления договора займа, ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил Ильдар, сказал, что необходимо сходить в Пенсионный фонд по Забайкальскому краю расположенный по адресу: 

<

...> «б». Она обратилась в ПФ РФ с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала и указала в заявлении о том, что деньги будут направлены на погашение займа взятого для осуществления строительства дома. Денежные средства ей необходимы были в наличной форме для личных целей. Примерно в начале 2021 года ей позвонил Ильдар и сообщил, что она может получить денежные средства. Она приехала в офис кооператива «Городской жилищный центр»., где находились Ильдар и ПЛЕ. Ильдар отдал ей на руки 140000 рублей, 150000 рублей Ильдар забрал себе, а 50000 рублей со слов Ильдара тот отдал ПЛЕ за услуги. Данное обналичивание денежных средств она произвела вынужденно, находилась в сложной жизненной ситуации. Денежные средства она потратила на личные нужды. Никаких отчетных документов, связанных со строительством дома она в кооператив, где брала займ, не предоставляла. Ильдар ей обещал за 3000 рублей предоставить чеки и фото, что якобы на участке идет строительство, на случай проверки, однако так и ничего не предоставил. Свою вину признает полностью, в содеянном раскаивается (

<

данные изъяты>).

В основу обвинительного приговора суд принимает показания подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО9 на предварительном следствии в качестве подозреваемых, обвиняемых подтвержденные ими в судебном заседании, поскольку они конкретизированы, обстоятельны, даны в том числе, непосредственно после произошедшего. Из материалов уголовного дела следует, что каждый из подсудимых давал показания на предварительном следствии, в присутствии защитников, никаких замечаний от кого-либо из подсудимых или защитника не поступало, все протоколы подписаны участвующими лицами после ознакомления с его содержанием. Именно показания каждого подсудимого в ходе предварительного расследования и в судебном заседании, в наибольшей степени соответствуют совокупности иных исследованных доказательств, в том числе показаниям представителя потерпевшего, свидетелей, протоколам осмотра мест происшествия. Все изложенное позволяет прийти к выводу, что показания подсудимых на предварительном следствии, подтвержденные ими в судебном заседании, соответствуют фактическим обстоятельствам дела. 

В связи с тем, что сторона обвинения ссылается на данные подсудимыми явки с повинной как доказательство, суд признавая явки с повинной, данные в ходе расследования и подтвержденные подсудимыми ФИО4 (

<

данные изъяты> ФИО5 (

<

данные изъяты>), ФИО6 (

<

данные изъяты>), ФИО7 

<

данные изъяты>), ФИО8 (

<

данные изъяты> ФИО10 

<

данные изъяты>), ФИО9 

<

данные изъяты>) в судебном заседании, не допустимым доказательством, исходит из того, что при принятии от каждой из них такого заявления не выполнены требования ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ, не разъяснены права не свидетельствовать против самого себя, пользоваться услугами адвоката, приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органов предварительного расследования в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Помимо признания вины подсудимыми ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО9, их виновность в инкриминируемом деянии подтверждается показаниями исследованными в судебном заседании объективными доказательствами и иными документами.

Представитель потерпевшего ЗОА суду показала, что работает начальником юридического отдела УПФР по г. Чите Забайкальского края по адресу: 

<

...>. УПФР по г. Чите Забайкальского края (межрайонное) осуществляет прием документов для последующего оформления сертификатов материнского (семейного) капитала (МСК), формирование личных дел, лиц подлежащих получению средств МСК, а также прием заявлений владельцев сертификатов о распоряжении средствами МСК. 

Согласно действующему законодательству лицо, получившее государственный сертификат на МСК, вправе использовать эти средства либо их часть на строительство жилого помещения, осуществляемые гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, а так же осуществляемое гражданами без привлечения организации, в том числе по договору строительного подряда, либо в случае предоставления лицу, получившему сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья либо кредита (займа). При этом, средства материнского капитала могут использоваться на уплату первоначального взноса; погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу); погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному. Лицо, имеющее право на получение средств МСК обращается в ПФ РФ с заявлением лично, либо через МФЦ на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПК на строительство, либо приобретение жилья. Наряду с заявлением предосталвляется пакет документов, подтверждающих получение займа в КПК, прилагается выписка с лицевого счета лица, содержащая сведения о получении суммы займа КПК, платежное поручение КПК. На основании представленных документов ПФ принимает решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК и осуществляет перечисление средств МСК в установленной сумме в счет погашения задолженности по договору займа КПК. Данные средства являются целевыми, не могут быть обналичены в личных целях. Администратором расходов денежных средств, предназначенных для выплат МСК является Отделение Пенсионного фонда РФ по Забайкальскому краю, которое на основании решения осуществляет перевод денежных средств. В случае утраты права на МСК, либо предоставления неполного пакета документов, в удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК может быть отказано, либо предложено дополнительно представить необходимые документы. 

Представитель потерпевшего ЛАА показания которого оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показал, что работает заместителем начальника юридического отделения ОПФР по Забайкальского края. В его обязанности входит правовое сопровождение деятельности Отделения и защита его интересов в судебных инстанциях, в том числе представление интересов в правоохранительных органах.

Все обвиняемые по делу кроме ФИО2, являются получателями средств материнского капитала. Распорядителем денежных средств, которые начисляются за счет средств МСК подсудимым является отделение Пенсионного фонда РФ по Забайкальскому краю. Данные лица, получившие сертификат обратились в ОПФР в соответствии с законом с заявлением об использовании средств материнского (семейного) капитала на строительство жилого помещения. Так как, данным лицам, получившим сертификат, предоставлен кредит (займ), в том числе ипотечный, на строительство жилья, то средства материнского (семейного) капитала либо оставшаяся часть могут быть направлены на: уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья; погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному.

Таким образом, по заявлениям подсудимых средства МСК направлены на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности", а также кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом "О кредитной кооперации", осуществляющими свою деятельность не менее 3 лет со дня государственной регистрации.

При обращении с заявлением для направления указанных средств на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПК на строительство жилья, подсудимыми представлен в ОПФР пакет документов – заявление, договор займа, справка об остатке МСК, обязательство о выделе доли в приобретаемом жилье детям и супругу, разрешение на строительство. На основании представленных подсудимыми документов, территориальный орган ПФ РФ принял решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК и осуществил каждому перечисление средств МСК в установленной сумме в счет погашения задолженности по договору займа КПК. Средства МСК используются строго в целевом порядке, могут быть использованы только в целях, установленных законодательством РФ, не могут быть обналичены в личных целях, то есть например, для приобретения одежды, автомобилей, бытовых нужд и тд. После принятого решения о выплате по заявлениям подсудимых, сведения передаются в Управление Федерального Казначейства по Забайкальскому краю, расположенное по адресу: 

<

...>, где со счета, открытого для ПФ осуществляются перечисление денежных средств на представленные подсудимыми счета, в счет погашения основного долга по займу. Отделение Пенсионного фонда не проверяет целевое использование средствами в дальнейшем, исходит из достоверности представленных документов. Если, лицо, имеющее право на получение средств МСК в результате, совершило обналичивание денежных средств, каким-либо образом и использовало в личных целях, не предусмотренным действующим законодательством, тогда таким образом, данное лицо обмануло сотрудников ПФ, похитило денежные средства, которые в последующем, должны быть возвращены в бюджет ПФ РФ. 

ФИО6 осуществила заем в кредитном потребительском кооперативе граждан «Городской жилищный центр» расположенном по адресу: 

<

...> этаж, офис 54. ФИО6 предоставлен установленный законом перечень документов – заявление, договор займа, справка об остатке МСК. В УПФР в г.Чите (межрайонное) в отношении ФИО6 принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК ДД.ММ.ГГГГ, выплатное дело №. Платежным поручением ОПФР сумма в размере 420266,78 рублей в соответствии с заявлением ФИО6 о распоряжении средствами МСК перечислена на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом граждан «Городской жилищный центр» на строительство жилья. В результате действий ФИО6 Государственному учреждению – Отделению Пенсионного фонда РФ по Забайкальскому краю причинен ущерб в сумме 420266,78 рублей.

ФИО7 осуществила заем в кредитном потребительском кооперативе граждан «Городской жилищный центр» расположенном по адресу: 

<

...> этаж, офис 54. ФИО7 предоставлен установленный законом перечень документов – заявление, договор займа, справка об остатке МСК. В УПФР в г.Чите (межрайонное) в отношении ФИО7 принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК ДД.ММ.ГГГГ, выплатное дело №. Платежным поручением ОПФР сумма в размере 466617 рублей в соответствии с заявлением ФИО7 о распоряжении средствами МСК перечислена на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом граждан «Городской жилищный центр» на строительство жилья. В результате действий ФИО7 Государственному учреждению – Отделению Пенсионного фонда РФ по Забайкальскому краю причинен ущерб в сумме 466617 рублей.

ФИО8 осуществила заем в кредитном потребительском кооперативе граждан «Городской жилищный центр» расположенном по адресу: 

<

...> этаж, офис 54. ФИО8 предоставлен установленный законом перечень документов – заявление, договор займа, справка об остатке МСК. В УПФР в г.Чите (межрайонное) в отношении ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК выплатное дело №. Платежным поручением ОПФР сумма в размере 386022,52 рублей в соответствии с заявлением ФИО8 о распоряжении средствами МСК перечислена на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом граждан «Городской жилищный центр» на строительство жилья. В результате действий ФИО8 Государственному учреждению – Отделению Пенсионного фонда РФ по Забайкальскому краю причинен ущерб в сумме 386022,52 рублей.

ФИО9 осуществила заем в кредитном потребительском кооперативе граждан «Городской жилищный центр» расположенном по адресу: 

<

...> этаж, офис 54. При обращении с заявлением для направления указанных средств на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, ФИО9 предоставлен установленный законом перечень документов – заявление, договор займа, справка об остатке МСК. В УПФР в г.Чите (межрайонное) в отношении ФИО9 принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК от ДД.ММ.ГГГГ, выплатное дело №. Платежным поручением ОПФР сумма в размере 420266,78 рублей в соответствии с заявлением ФИО9 о распоряжении средствами МСК перечислена на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом граждан «Городской жилищный центр» на строительство жилья. В результате действий ФИО9 Государственному учреждению – Отделению Пенсионного фонда РФ по Забайкальскому краю причинен ущерб в сумме 420266,78 рублей.

ФИО10 осуществила заем в кредитном потребительском кооперативе граждан «Городской жилищный центр» расположенном по адресу: 

<

...> этаж, офис 54. При обращении с заявлением для направления указанных средств на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, ФИО10 предоставлен установленный законом перечень документов – заявление, договор займа, справка об остатке МСК. В УПФР в г.Чите (межрайонное) в отношении ФИО10 принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК от ДД.ММ.ГГГГ, выплатное дело №. Платежным поручением ОПФР сумма в размере 345000 рублей в соответствии с заявлением ФИО10 о распоряжении средствами МСК перечислена на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом граждан «Городской жилищный центр» на строительство жилья. В результате действий ФИО10 Государственному учреждению – Отделению Пенсионного фонда РФ по Забайкальскому краю причинен ущерб в сумме 345000 рублей.

ФИО5 осуществила заем в кредитном потребительском кооперативе граждан «Городской жилищный центр». ФИО5 предоставлен установленный законом перечень документов – заявление, договор займа, справка об остатке МСК. В УПФР в г.Чите (межрайонное) в отношении ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК выплатное дело №. Платежным поручением ОПФР сумма в размере 371 000 рублей в соответствии с заявлением ФИО5 о распоряжении средствами МСК перечислена на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом граждан «Городской жилищный центр» на строительство жилья. В результате действий ФИО5 Государственному учреждению – Отделению Пенсионного фонда РФ по Забайкальскому краю (Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Забайкальскому краю) причинен ущерб в сумме 371 000 рублей. 

ФИО3 осуществила заем в ООО «ДОМ». ФИО3 предоставлен установленный законом перечень документов – заявление, договор займа, справка об остатке МСК. В УПФР в г.Чите (межрайонное) в отношении ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК выплатное дело №. Платежным поручением ОПФР сумма в размере 408 026 рублей в соответствии с заявлением ФИО3 о распоряжении средствами МСК перечислена на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с ООО «ДОМ» на строительство жилья. В результате действий ФИО3 Государственному учреждению – Отделению Пенсионного фонда РФ по Забайкальскому краю (Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Забайкальскому краю) причинен ущерб в сумме 408 026 рублей 

<

данные изъяты>

Свидетель ВЕВ., суду показала, что работает начальником отдела организации социальных выплат ОПФР по Забайкальскому краю. В ее должностные обязанности входит организациям работы по обеспечению единообразной практики по установлению социальных выплат, осуществление контроля и отчетности подведомственными ей отделами. В 2019 год, подготовка выплатных документов осуществлялась отделом социальных выплат ОПФР по Забайкальскому краю. После поступления заявления лица о желании распорядиться средствами МСК, территориальный орган ПФР принимает соответствующее решение об удовлетворении либо отказе. В случае удовлетворения заявление формировались перечень решений о перечислении средств МСК на лиц, которые передавались в электронном виде в отдел социальных выплат ОПФР по Забайкальскому краю, где сотрудники, будучи уверенными в достоверности поданной от лица информации подготавливали сводные перечни решений о перечислении МСК. На основании данного перечня формировались расчетные ведомости с указанием фамилии получателя, суммы к получению. Указанные документы, поступали в отдел казначейства ОП ФР по Забайкальскому краю, где формировались платежные поручения, которые в последующем передавались в УФК по Забайкальскому краю, где на основании платежных поручений производилось перечисление средств МСК. Денежные средства, предназначенные для выплат по средствам материнского (семейного) капитала относятся федеральным средствам, могут быть использованы строго на указанные в законе цели. Ими не может быть оплачена комиссия по договору. В представленных подсудимыми документах, наряду с заявлениями, в договоре займа данные о наличии комиссии не указаны. ПФР не осуществляет контроль за целевым использованием полученных средств МСК. При принятии заявления о получении средств МСК, каждому разъясняется ответственность за его нецелевое использование. В случае сомнений в достоверности поданных сведений, данные направляются в правоохранительные органы для принятия решения по существу. 

После того, как принято решение о выплате, сведения передаются в Управление Федерального Казначейства по Забайкальскому краю, расположенное по адресу: 

<

...>, где со счета, открытого для ПФ осуществляются перечисление денежных средств. Если, лицо, имеющее право на получение средств МСК в результате, совершило обналичивание денежных средств, каким-либо образом и использовало в личных целях, не предусмотренным действующим законодательством, тогда таким образом, данное лицо обмануло сотрудников ПФ, похитило денежные средства, которые в последующем, должны быть возвращены в бюджет ПФ РФ. 

В отношении ФИО6 принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК ДД.ММ.ГГГГ, выплатное дело №. ФИО6 было подано заявление на улучшение жилищных условий путем направления средств МСК на погашение займа взятого на строительство индивидуального жилого дома, которое планировалось, как следует из представленных ФИО6 документов в 

<

адрес>. Заем был осуществлен в кредитном потребительском кооперативе граждан «Городской жилищный центр» расположенном по адресу: 

<

...> этаж, офис 54. 

В отношении ФИО7 принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК ДД.ММ.ГГГГ, выплатное дело №. ФИО7 было подано заявление на улучшение жилищных условий путем направления средств МСК на погашение займа взятого на строительство индивидуального жилого дома, которое планировалось, как следует из представленных ФИО7 документов в 

<

адрес>. Заем был осуществлен в кредитном потребительском кооперативе граждан «Городской жилищный центр» расположенном по адресу: 

<

...> этаж, офис 54.

В отношении ФИО8 принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК ДД.ММ.ГГГГ, выплатное дело №. ФИО8 было подано заявление на улучшение жилищных условий путем направления средств МСК на погашение займа взятого на строительство индивидуального жилого дома, которое планировалось, как следует из представленных ФИО8 документов в 

<

адрес>. Заем был осуществлен в кредитном потребительском кооперативе граждан «Городской жилищный центр» расположенном по адресу: 

<

...> этаж, офис 54.

В отношении ФИО9 принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК ДД.ММ.ГГГГ, выплатное дело №. ФИО9 было подано заявление на улучшение жилищных условий путем направления средств МСК на погашение займа взятого на строительство индивидуального жилого дома, которое планировалось, как следует из представленных ФИО9 документов в 

<

адрес>. Заем был осуществлен в кредитном потребительском кооперативе граждан «Городской жилищный центр» расположенном по адресу: 

<

...> этаж, офис 54.

В отношении ФИО10 принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК ДД.ММ.ГГГГ, выплатное дело №. ФИО10 было подано заявление на улучшение жилищных условий путем направления средств МСК на погашение займа взятого на строительство индивидуального жилого дома, которое планировалось, как следует из представленных ФИО10 документов в 

<

адрес>. Заем был осуществлен в кредитном потребительском кооперативе граждан «Городской жилищный центр» расположенном по адресу: 

<

...> этаж, офис 54.

Функция по проверке использования средств МСК гражданами не входит в компетенцию отделения ПФР по Забайкальскому краю. 

<

данные изъяты>

Свидетель ЗЕВ показания, которой оглашены судом в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон показала, что работает специалистом-экспертом отдела государственного земельного надзора геодезии и картографии Росреестра по Забайкальскому краю. Участвовала при проведении следственных действий осмотр земельных участков расположенных по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра установлены точные кадастровые номера участков, которые были зафиксированы в протоколах, с использованием спутникового прибора «TOPCON». В последующем ею проведена съемка и обработка полученных результатов. На вышеуказанных участках какие-либо работы не велись на момент осмотра, на участках отсутствовала техника, какие-либо строительные предметы, в том числе ограждения территории 

<

данные изъяты>).

Свидетель МЗА показания, которой оглашены судом в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон показала, что работает ведущим специалистом администрации сельского поселения 

<

адрес>». На территории сельского поселения «

<

адрес>» расположены два микрорайона: 

<

адрес>. Данные микрорайоны предназначены для осуществления индивидуального жилого строительства. В микрорайоне 

<

адрес> в настоящее время из 129 земельных участков фактически завершено строительство и официально только два жилых дома, на остальной территории данного микрорайона огораживание территории не произведено, какие либо строительные работы по возведению домов не ведутся. В микрорайоне 

<

адрес> в настоящее время нет официально зарегистрированных жилых домов, строительные работы также не ведутся. Порядок постановки дома на кадастровый учет состоит в следующем: лицо завершившее строительство дома подает в адрес администрации уведомление о том, что строительство завершено, затем кадастровый инженер изготавливает технический план-задание построенного дома, собственник оплачивает государственную пошлину, план и чек об оплате сдает в администрацию, администрация в свою очередь осуществляет постановку построенного дома на кадастровый учет в Росреестре. 

Пакет документов, необходимый для постановки построенного дома на кадастровый учет в администрацию 

от ФИО7 являющейся собственником земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес> кадастровым номером № не поступал; 

от ФИО6 являющейся собственником земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес> с кадастровым номером № не поступал; 

от ФИО8 являющейся собственником земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес> кадастровым номером № не поступал; 

от ФИО9 являющейся собственником земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес> кадастровым номером № не поступал;

от ФИО10 являющейся собственником земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес> кадастровым номером № не поступал; 

от ФИО3 по участку, расположенному по адресу: 

<

адрес> кадастровый номер участка № в адрес Администрации СП 

<

адрес>» не поступал;

от ФИО5 участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, в адрес Администрации СП «

<

адрес>» не поступал;

от ФИО4 по участку, расположенному по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер участка № в адрес Администрации СП «

<

адрес>» не поступал.

Указанные участки, оформленные под ИЖС, не электрифицированы, какое-либо коммунальное обслуживание там отсутствует, строительные работы не ведутся (

<

данные изъяты> 

Свидетель ПЛН показания, которой оглашены судом в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон показала, что работает КПКГ «Жилищный городской центр», который осуществляет выдачу займа под средства материнского (семейного) капитала, по адресу: 

<

...> - Григоровича, д. 44, офис 54. В КПК с заявлением о получении займа обращается лицо, имеющее право распорядиться средствами МСК, предоставляя документы, подтверждающими наличие земельного участка (договор купли-продажи земельного участка, выписка ЕГРН о праве собственности, уведомления о разрешении строительства, которое выдается администрацией района, справкой об остатке денежных средств МСК, копиями свидетельств о рождении детей, ИНН, СНИЛС, паспортом), а также расчетным счетом для перечисления займа. Сотрудник КПКГ разъясняет целевой характер использования средств МСК, уведомляет о том, что заемщику запрещается использовать средства займа на иные цели. Услуги КПКГ «ЖГЦ» по договору оплачивались в сумме 40 000 рублей, кроме того по договоренности полученные денежные средства заемщиком, хранились в КПКГ «ЖГЦ» до принятия решения Пенсионным фондом и поступления денежных средств МСК на счет КПКГ. В случае согласия с условиями займа, обращались с заявлением о получении займа на сумму МСК. После принятия положительного решения организацией о выдаче займа клиенту, подписания договора займа, сотрудниками КПКГ передаются документы, необходимые для обращения в Пенсионный фонд: договор целевого ипотечного займа, договор залога, сотрудник совместно с заемщиком регистрируют договор в МФЦ. После регистрации денежные средства перечисляются на счет заемщика. Заемщик обналичивает денежные средства займа в полном объеме, передавал их сотруднику КПКГ на хранение, по акту, до принятия положительного решения ПФ о перечислении средств МСК. 

Затем заемщик через МФЦ, или отдел ПФ, обращается с документами и заявлением о распоряжении средствами МСК, с целью погашения займа перед КПКГ, основного долга и уплаты процентов по займу, заключенному с КПК на строительство жилья, а также предоставляли расчетный счет КПКГ, на который необходимо направить средства МСК. После принятия положительного решения ПФ и поступления средств на счет КПКГ с счета ПФ, денежные средства в наличной форме передавались лицу, получившему займ, так как этот займ был погашен средствами МСК в полном объеме, за исключением 40 000 рублей комиссии. 

ФИО2 знает с 2019 года, в связи с работой офисе КПКГ «ГЖЦ», куда он обратился в отношении лиц, у которых на праве собственности имеются земельные участки под строительство жилого дома и с использованием средств МСК, для чего им нужен был займ. Она разъяснила ФИО2 условия работы организации. ФИО2 приходил в офис организации с разными лицами, имеющими право на распоряжение средств МСК, которым в последующем, в обычном порядке выдавались займы, а после перечисления средств МСК на счет КПКГ, выдавались денежные средства в наличной форме.

Так в результате проведенного контроля ею были выявлены:

заемщик ФИО6, с которой ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор займа № на сумму 420 266 рублей, с целью строительства жилого дома, по адресу: 

<

адрес> кадастровый номер №. Займ для строительства жилого помещения был получен ФИО6 под средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, но каких-либо документов, подтверждающих факт строительства жилого дома в кооператив на протяжении длительного времени не предоставлено. Она выезжала на участок предполагаемого строительства дома ФИО6 однако там признаков проведения строительных работ не имелось, какой либо строительный материал отсутствовал;

заемщик ФИО7, с которой заключен договор займа № на сумму 466 617 рублей, с целью строительства жилого дома по адресу: 

<

адрес>. Займ для строительства жилого помещения был получен ФИО7 под средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, но каких-либо документов, подтверждающих факт строительства жилого дома в кооператив на протяжении длительного времени не предоставлено. Она выезжала на участок предполагаемого строительства дома ФИО7 однако там признаков проведения строительных работ не имелось, какой либо строительный материал отсутствовал; 

заемщик ФИО8 с которой ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор займа № на сумму 386 022, 52 рублей, с целью строительства жилого дома по адресу: 

<

адрес>. Займ для строительства жилого помещения был получен ФИО8 под средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, каких-либо документов, подтверждающих факт строительства жилого дома в кооператив на протяжении длительного времени не предоставлено. Она выезжала на участок предполагаемого строительства дома ФИО8 однако там признаков проведения строительных работ не имелось, какой либо строительный материал отсутствовал;

ФИО9, с которой ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор займа № на сумму 420 300 рублей, с целью строительства жилого дома, по адресу: 

<

адрес>. Займ для строительства жилого помещения был получен ФИО9 под средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, подтверждающих факт строительства жилого дома в кооператив на протяжении длительного времени не предоставлено. Она выезжала на участок предполагаемого строительства дома ФИО9 однако там признаков проведения строительных работ не имелось, какой либо строительный материал отсутствовал;

ФИО10, с которой ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор займа № на сумму 345 000 рублей, с целью строительства жилого дома, по адресу: 

<

адрес>. Займ для строительства жилого помещения был получен ФИО10 под средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, каких-либо документов, подтверждающих факт строительства жилого дома в кооператив на протяжении длительного времени не предоставлено. Она выезжала на участок предполагаемого строительства дома ФИО10 однако там признаков проведения строительных работ не имелось, какой либо строительный материал отсутствовал; 

ФИО5, с которой был заключен договор целевого ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГг. на выдачу 371 000 рублей под строительство индивидуального жилого дома, по адресу: 

<

адрес>. Каких-либо отчетных документов по строительству жилого дома от заемщика не поступало, в связи с чем был осуществлен выезд по месту предполагаемого строительства дома, однако каких-либо строительных работ на указанном участке не велось;

ФИО4, с которой был заключен договор целевого ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГг. на выдачу ей займа в размере 408 000 рублей под строительство индивидуального жилого дома по адресу: 

<

адрес>. Каких-либо отчетных документов по строительству жилого дома от заемщика не поступало, в связи с чем ею осуществлен выезд по месту предполагаемого строительства дома, однако каких-либо строительных работ на указанном участке не велось (

<

данные изъяты>

Свидетель ФНВ показания, которой оглашены судом в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон показала, что с 2019 года она являлась председателем кредитно-потребительского кооператива граждан «Городской жилищный центр», главный офис которого расположен в 

<

адрес>, филиал расположен в 

<

...>. Представителем кооператива в Чите являлась ПЛН Кооператив занимается предоставлением займов своим пайщикам, получает около 40-50 тысяч рублей в виде процентов по выданному займу. В случае, если кооператив выдает займ на строительство жилого помещения, то на него возложена нормативно-правовым актом кооператива и называется «Положение о контроле за целевым использованием заемных денежных средств в случае погашения займа и задолженности по выплате процентов по займу средствами государственного сертификата на материнский (семейный) капитал» обязанность контроля за целевым использованием выданных заемщику денежных средств. В связи с этим, сотрудниками кооператива проводятся контроль целевого использования заемных средств. 

В результате проведенного контроля ПЛН были выявлены заемщики: 

ФИО6 зарегистрированная по адресу: 

<

адрес>, с которой ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор займа № КЧ/С на сумму 420 266 рублей, с целью строительства жилого дома по адресу: 

<

адрес>

ФИО7, зарегистрированная по адресу: 

<

адрес>, с которой ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор займа № на сумму 466 617 рублей, с целью строительства жилого дома, который должен был быть расположен по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер №;

ФИО8, зарегистрированная по адресу: 

<

адрес>, с которой ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор займа № на сумму 386 022, 52 рублей, с целью строительства жилого дома, который должен был быть расположен по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер №.

ФИО9, зарегистрированная по адресу: 

<

адрес>, с которой ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор займа № № на сумму 420 300 рублей, с целью строительства жилого дома, который должен был быть расположен по адресу: 

<

адрес> кадастровый номер №.

ФИО10, зарегистрированная по адресу: 

<

адрес>, с которой ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор займа № на сумму 345 000 рублей, с целью строительства жилого дома, который должен был быть расположен по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер №. 

ФИО13, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес> которой был заключен договор целевого ипотечного займа № на сумму 371 000 рублей с целью строительства жилого дома, который должен был быть расположен по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер №.

ФИО4 зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, с которой был заключен договор целевого ипотечного займа № на сумму 408 000 рублей с целью строительства жилого дома, который должен был быть расположен по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер №.

Выданные займы были перечислены на банковский счет, предоставленный соотвественно ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО13, ФИО4, в последующем был погашен средствами материнского (семейного) капитала, погашение производилось денежными средствами отдела Пенсионного фонда России по Забайкальскому краю. Каких-либо документов, подтверждающих факт строительства жилого дома в кооператив на протяжении длительного времени ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО13, ФИО4 не было предоставлено. 

ПЛН выезжала на участок предполагаемого строительства дома ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО13, ФИО4 признаков проведения строительных работ не имелось, строительный материал отсутствовал. 

Сведения в отношении ФИО6, ФИО7, ФИО9, ФИО10, ФИО13, ФИО4 и иных недобросовестных заемщиках кооперативом были переданы в отделение по Иркутской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации. 

ФИО2 Ильдара не знает, некоторые заемщики при заполнении заявления в графе от кого узнала о кооперативе заявители указывали имя Ильдар 

<

данные изъяты>

В ходе предварительного расследования свидетель ФНВ представила документы: 

приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении Председателя правления КПГК «ГЖЦ» ФНВ свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ КПГК «ГЖЦ»; договор целевого ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО6, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении займа в сумме 420 300 рублей; заключения по проверке целевого использования займа, листы контроля целевого расходования средств МСК, внутренние сообщения; договор целевого ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО7, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении займа в сумме 467 000 рублей; договор целевого ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО10, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении займа в сумме 345 000 рублей; договор ипотеки (залога недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО5, заявление ФИО14 о вступлении в кооператив, заявление о предоставлении займа, акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО14; договор целевого ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении займа в сумме 467 000 рублей 

<

данные изъяты>

Свидетель ХНС показания, которой оглашены судом в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон показала, что является председателем правления КПГК «Городской жилищный центр». У кооператива имеется филиал в г. Чита. Председателем кооператива в г. Чита являлась ПЛН. Кооператив занимается предоставлением займов своим пайщикам. В случае, если кооператив выдает займ на строительство жилого помещения, то на него возлагается обязанность контроля за целевым использованием выданных заемщику денежных средств, которая предусмотрена «Положением о контроле за целевым использованием заемных денежных средств в случае погашения займа и задолженности по выплате процентов по займу средствами государственного сертификата на материнский (семейный) капитал». Средства материнского (семейного) капитала несут строго целевой характер, могут быть использованы только в целях, установленным законодательством РФ, не могут быть обналичены в личных целях, то есть, например, для приобретения одежды, автомобилей, бытовых нужд и тд. Сотрудники проводят проверки целевого использования средств. Выданные займы перечисляются на банковский счет, предоставленный заемщиком. В последующем, займ погашается средствами материнского (семейного) капитала, погашение производилось денежными средствами отдела пенсионного фонда России по Забайкальскому краю.

Ей известно, что в ходе проверок сотрудниками Читинского филиала установлено: ДД.ММ.ГГГГ. с заемщиком ФИО13 заключен договор целевого ипотечного займа № на сумму 371 000 рублей с целью строительства жилого дома по адресу: 

<

адрес>. Займ для строительства жилого помещения был получен ФИО5 под средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, и фактически не был направлен на цели, определенные положениями Федерального закона « О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006г. № 256-ФЗ, т.к. каких-либо документов подтверждающих факт строительство жилого дома (чеки на строительный материал, договор подряда на строительство и т.п.) в кооператив на протяжении длительного периода времени она не предоставила. ПЛН в 2022 году ей сообщила, что она выезжала на участки предполагаемого строительства домов заемщикам ФИО5, ФИО4, однако там признаков проведения строительных работ не имелось, какой-либо строительный материал отсутствовал. По результатам проверки были составлены акты внутреннего расследования 

<

данные изъяты>).

Свидетель ФИО15, показания, которой оглашены судом в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон показала, что с ДД.ММ.ГГГГ на основании выданной организацией доверенности, она работала в ООО «Дом», ОГРН №, ИНН №, по адресу: 

<

...>, в ТЦ «Ся Ян», компания занималась предоставлением денежных займов под средства материнского (семейного) капитала. Владелец сертификата обращается в кооператив и предоставляет необходимый пакет документов – договор купли-продажи земельного участка, выписку из ЕГРН о праве собственности, уведомление о разрешении на строительство дома, справку об остатке денежных средств МСК, копии свидетельств о рождении на детей, ИНН, СНИЛС, паспорт. В последующем, после принятия положительного решения кооперативом о выдаче займа, осуществлялась подготовка договора целевого ипотечного займа, договор залога, после чего, с лицом, желающим получить займ, подписывался договор. Лицу, имеющему право на распоряжение средствами МСК, и желающему получить займ, который должен быть направлен на строительство индивидуального жилого дома, разъяснялось, что займ по закону возможно использовать только на строительство жилого дома, с целью улучшения жилищных условий семьи заемщика, тратить займ на иные цели запрещается и это является не целевым использованием займа. За пользование услугами ООО «Дом», заемщик согласно условий заключенного с ним договора должен был выплатить денежные средства в сумме около 50 000 рублей, процент за пользование денежными средствами. ДД.ММ.ГГГГ в ООО обратилась ФИО3 с которой был заключен договор целевого ипотечного займа № на выдачу займа в размере 408 026 рублей для строительства жилого дома по адресу: 

<

адрес> участок с кадастровым номером №. Данный договор от имени кооператива был ею подписан. ФИО3 каких-либо документов, подтверждающих целевое использование займа в адрес компании, не представлено, фотоотчетов о строительства дома также не было. ФИО3 обратилась в компанию по рекомендации ФИО2 Ильдара, у которого она приобрела участок по указанному выше адресу 

<

данные изъяты>). 

В ходе осмотров местности по адресу 

<

адрес> с участием специалиста-эксперта отдела государственного надзора геодезии и картографии Управления Росреестра по Забайкальскому краю ФИО16 зафиксированы земельные участки, на которых жилых или иных построек нет, грунтовые, строительные работы не ведутся, физически на местности участки не обозначены: 

<

адрес> (

<

данные изъяты>); 

<

адрес> 

<

данные изъяты>), 

<

адрес> (

<

данные изъяты>), 

<

адрес> (

<

данные изъяты>), 

<

адрес> (

<

данные изъяты>), 

<

адрес> 

<

данные изъяты>), в ходе осмотра местности по адресу 

<

адрес> на осматриваемой территории отсутствуют какие-либо строения, жилые дома, строительные материалы, признаки строительства. 

При осмотре места происшествия кабинета № в здании УПФР по Забайкальскому краю, зафиксирована обстановка, наличие выплатных дел, изъяты выплатные дела на лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО7, ФИО10 ФИО8, ФИО6, ФИО9, ФИО3, ФИО5 которые были осмотрены. 

В ходе осмотра дел установлено, что каждое содержит документы и данные, имеющиеся в Управлении Пенсионного фонда РФ по Забайкальскому краю, в отношении подсудимых ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО17, ФИО10, ФИО9, ФИО3 ФИО4, распорядившихся средствами материнского капитала: решение и уведомление о выдаче сертификата на материнский капитал, сертификат, заявление о выдаче средств МСК, копии паспорта, свидетельства о рождении детей, заявления о выдаче справки о размере средств МСК, справки о размере МСК, состоянии счета, решение об удовлетворении заявления, договор целевого ипотечного займа, договор ипотеки (залога) данные о собственности на земельный участок, уведомление о строительстве, платежные поручения о выдаче займа от КПК, распоряжение о перечислении средств, выписка из счета, уведомление о прекращении права на дополнительные меры господдежки, признаны вещественным доказательством, приобщены к материалам дела 

<

данные изъяты>

При осмотре места происшествия кабинета № в здании УПФР Улетовского района по Забайкальскому краю, зафиксирована обстановка, наличие выплатного дела на ФИО4, которое изъято в папке на 65 листах, осмотрено – содержит решение и уведомление о выдаче сертификата на материнский капитал, сертификат, заявление о выдаче средств МСК, копии паспорта, свидетельства о рождении детей, заявления о выдаче справки о размере средств МСК, справки о размере МСК, состоянии счета, решение об удовлетворении заявления, договор целевого ипотечного займа, данные о собственности на земельный участок, уведомление о строительстве, платежные поручения о выдаче займа от КПК, распоряжение о перечислении средств, признаны вещественным доказательством, приобщены к материалам дела 

<

данные изъяты>).

Из представленных документов следует, что

По Договору целевого ипотечного займа (на строительство жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дом» выданы ФИО3 денежные средства в виде займа в сумме 408 026 рублей для целевого использования на строительство жилого дома по адресу: 

<

адрес>

По Договору целевого ипотечного займа (на строительство жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ Кредитным потребительским кооперативом граждан «Городской жилищный центр» выданы ФИО9 денежные средства в виде займа в сумме 420 300 рублей для целевого использования на строительство жилого дома по адресу: 

<

адрес>

По Договору целевого ипотечного займа (на строительство жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ Кредитным потребительским кооперативом граждан «Городской жилищный центр» выданы ФИО6 денежные средства в виде займа в сумме 420 300 рублей для целевого использования на строительство жилого дома по адресу: 

<

адрес>

По Договору целевого ипотечного займа (на строительство жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ Кредитным потребительским кооперативом граждан «Городской жилищный центр» выданы ФИО8 денежные средства в виде займа в сумме 386 100 рублей для целевого использования на строительство жилого дома по адресу: 

<

адрес>

По Договору целевого ипотечного займа (на строительство жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ Кредитным потребительским кооперативом граждан «Городской жилищный центр» выданы ФИО10 денежные средства в виде займа в сумме 345 000 рублей для целевого использования на строительство жилого дома по адресу: 

<

адрес>

По Договору целевого ипотечного займа (на строительство жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ Кредитным потребительским кооперативом граждан «Городской жилищный центр» выданы ФИО7 денежные средства в виде займа в сумме 467 000 рублей для целевого использования на строительство жилого дома по адресу: 

<

адрес>

По Договору целевого ипотечного займа (на строительство жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ Кредитным потребительским кооперативом граждан «Городской жилищный центр» выданы ФИО13 денежные средства в виде займа в сумме 371 000 рублей для целевого использования на строительство жилого дома по адресу: 

<

адрес>

По Договору целевого ипотечного займа (на строительство жилого дома № от ДД.ММ.ГГГГ Кредитным потребительским кооперативом граждан «Городской жилищный центр» выданы ФИО4 денежные средства в виде займа в сумме 408 000 рублей для целевого использования на строительство жилого дома по адресу: 

<

адрес>

Из копий платежных поручений следует, что ОПФР по Забайкальскому краю перечислены средства МСК на погашение задолженности по кредиту ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 на сумму 408 026 рубей, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 в сумме 408 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 в сумме 371 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 в сумме 420 266, 78 рублей, ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 в сумме 420 266, 78 рублей, ДД.ММ.ГГГГ ФИО18 в сумме 466 617 рублей, ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 в сумме 386 022, 52 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 в сумме 345 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ). 

Вышеприведенные доказательства, которые суд оценивает, как допустимые и относимые, не противоречащие друг другу, а их совокупность достаточной, и позволяющей суду сделать вывод о виновности подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО9, в совершении инкриминируемых деяний, при установленных судом обстоятельствах. 

Все доказательства по уголовному делу, как в совокупности, так и каждое в отдельности, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Каких-либо нарушений при сборе доказательств, которые могли бы стать основанием для признания их недопустимыми, в соответствии со ст. 75 УПК РФ, допущено не было.

Суд находит доказанным совершение ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО9, в соучастии с ФИО2 в форме организатора, неправомерного завладения денежными средствами из бюджета Российской Федерации, распорядителем по которым в виде средств, направляемых в качестве материнского капитала, являлось территориальное подразделение Пенсионного фонда РФ, выразившемся в искажении действительной цели использования перечисляемых средств не на фактическое улучшение жилищных условий лиц, имеющих право на получение средств материнского (семейного) капитала, а на хищение государственных денежных средств из Пенсионного фонда, так как денежные средства по договорам займа были перечислены на счета держателей сертификатов, после чего сразу изъяты самими подсудимыми со счетов и после поступления средств из ОПФР разделены с ФИО2 и использованы в личных, корыстных целях. 

Судом установлено, что ФИО2 с целью реализации своего преступного умысла, не имея цели на улучшение жилищных условий, подсудимых ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО17, ФИО10, ФИО9, ФИО3 ФИО4 - лиц имеющих право на материнский сертификат, соучаствовал в совершении преступления в виде организации совершения каждого преступления, а именно нашел подсудимых, имеющих государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, дающий им право на получение материнского (семейного) капитала, согласовал с ними преступный план по хищению средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств МСК, путем незаконного распоряжения указанными средствами, подсудимыми ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО9, и руководил заключением ими ряда гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами МСК, предоставляя заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий держателей государственных сертификатов, ввели в заблуждение работников Пенсионного фонда РФ относительно действительности совершенных сделок, после чего на основании поданных в Пенсионный фонд РФ документов, в том числе заключенных договоров целевых ипотечных займов, средства материнского капитала направлялись на расчетные счета кредитных организаций ООО «ДОМ», КПК «ГЖЦ» в счет погашения займов подсудимых соответственно, что подтверждается реестрами и платежными поручениями о направлении со счета Отделения ПФ РФ по Забайкальскому краю на счета данных организаций денежных средств МСК подсудимых. 

Статьей 2 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", определено, что материнским (семейным) капиталом являются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки. Указанным федеральным законом установлено право лиц, получивших сертификат, на распоряжение средствами материнского капитала в полном объеме, либо по частям на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми) и формирование накопительной части трудовой пенсии для перечисленных в п. 1 и 2 ч. 1 ст. 3 Закона женщин (ч. 3 ст. 7). Этим же законом установлено целевое использование средств МСК - на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, а также на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат. Таким образом, обман относительно способов (целей) распоряжения средствами МСК образовывает признаки соответствующего вида мошенничества.

При этом, для целей статьи 159.2 УК РФ к социальным выплатам, в частности, относятся средства материнского (семейного) капитала. 

Исходя из определения законодателем способа совершения мошенничества при получении выплат в виде обмана, следует, что он выражен в представлении в ОПФР по Забайкальскому краю, уполномоченный принимать решения о получении выплат подсудимыми, заведомо ложных или недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств МСК. 

При таких обстоятельствах, об умысле подсудимых ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО17, ФИО10, ФИО9, ФИО3 ФИО4 на хищение денежных средств ОПФР по Забайкальскому краю свидетельствует предоставление каждой подсудимой при соучастии ФИО2 в форме организации, при его непосредственном руководстве и контроле, в территориальный орган указанной организации недостоверных сведений в виде заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала и иных документов, подтверждающих желание подсудимых улучшить жилищные условия семьи, при этом изначально при заключении договора купли –продажи земельного участка, договора ипотечного целевого займа, никто из подсудимых не намеревался производить улучшение жилищных условий, а руководствовался корыстным мотивом, желая при этом получить незаконную материальную выгоду. 

Согласованный характер действий ФИО2, осведомленного о требованиях Федерального закона №256-ФЗ, «Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», с каждой из подсудимых в отдельности, выразилось в совершении им содействия в совершении последовательных действий, направленных на достижение преступного результата –хищения денежных средств, с целью реализации совместного корыстного умысла, а именно дачи указаний по последовательности действий, обеспечения заключения сделки купли-продажи земельных участков, находившихся в его собственности, дальнейшем установлении и регистрации права собственности подсудимых на эти земельные участки, организации обращений подсудимых в КПК или ООО за предоставлением целевого ипотечного займа, с указанием заведомо ложных сведений о целевом характере его использования на строительство жилого дома, дальнейшего его погашения за счет средств материнского капитала, без намерения каждой из подсудимых улучшить жилищные условия семьи, последующее распределение полученных денежных средств займа, согласно достигнутой между подсудимыми и ФИО11 договоренности, использование в собственных корыстных интересах.

Вывод суда о том, что ФИО2, не являясь держателем средств МСК, способствовал совершению хищения денежных средств Отделения ПФ РФ по Забайкальскому краю, в форме организации путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, относительно способа распоряжения средствам и МСК, подтверждается стабильными показаниями подсудимых ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО9, данными на предварительном следствии, подтвержденные в судебном заседании, об обстоятельствах встречи и информирования их ФИО2 о возможности получения денежных средств по имеющимся у них государственным сертификатам на материнский (семейный) капитал, с последующим распоряжением в личных интересах, разъяснения ФИО11 порядка и организации им всех совместных действий, заключения с ФИО2 и оформления в собственность земельных участков, его содействия в подготовке определенных документов, для обращения в конкретные кредитные организации, определенные ФИО2, их совместное посещение, затем в ОПФР, контроле за своевременным исполнением данных действий, уведомлении о поступлении средств от ОПФР в кредитную организацию, распоряжением средствами совместно с ФИО2, данные показания указанными лицами подтверждены в явках с повинной, не отрицал их сам ФИО2 в судебном заседании, соотвествуют записям его переговоров, зафиксированых в результате ОРМ.

При этом, суд находит данные подсудимыми показания, не противоречащими показаниям представителей потерпевшего ЛАА ЗОА. согласно которым при наличии у лица государственного сертификата на материнский капитал распоряжение предусмотренными им денежными средствами возможно только в определенных направлениях, в том числе на улучшение жилищных условий семьи. Подробно в своих показаниях объяснил механизм выдачи денежных средств держателям сертификатов материнского капитала, а также перечень документов, которые предоставляются в Пенсионный фонд для принятия решения, способы их проверки. Настаивая, что сотрудникам Пенсионного фонда не было известно о том, что фактически предоставленные в качестве целевого ипотечного займа средства подсудимым и погашенные за счет средств МСК использовались не по целевому назначению. 

Пояснения представителей потерпевшего соответствуют, показаниям свидетелей, сотрудника ОПФР по Забайкальскому краю ВЕВ пояснивших о хищении незаконно полученных в качестве выплат денежных средств МСК путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в части способа распоряжения ими, об обстоятельствах обращения подсудимых ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО17, ФИО10, ФИО9, ФИО3 ФИО4 с заявлением о распоряжении средствами МСК, о порядке и способе представления ими документов в ОПФР, содержащих недостоверные сведения, проверочных мероприятиях, о принятии по их заявлениям решений, последующего нецелевого использования каждой из подсудимых средств материнского (семейного) капитала; свидетелей ЗЕВ об отсутствии на территории осматриваемых участков в 

<

адрес> каких-либо строений, коммуникаций, ограждений, что соответствует протоколам осмотра данных участков, принадлежащих подсудимым, не имеющих признаков ведения грунтовых, строительных работ, физически не обозначенных на местности; свидетелей администрации сельское поселение 

<

адрес>» МЗА о порядке постановки дома на кадастровый учет, отсуствия каких-либо строений в 

<

адрес> 

Свидетели сотрудники кредитных организаций ФНВ., ХНС., ПЛН., МСВ. каждая в отдельности сообщив о порядке и условиях представления гражданам целевого ипотечного займа кредитной организацией, под средства МСК, подтвердила о первоначальном знакомстве и обращении к ним за разъяснениями о возможности получении целевого займа под средства МСК именно ФИО2, дальнейшее обращение в организацию подсудимых ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО17, ФИО10, ФИО9, ФИО3 ФИО4 совместно с ФИО2, который привозил подсудимых, договаривался о времени встречи и заключения договора, подготовки ими необходимых документов, непосредственное обращение с заявлением о займе и последующем получении целевого займа, на строительство жилья на земельном участке, каждой в размере средств МСК, погашении займа за счет средств МСК поступающих из ОПФР по Забайкальскому краю. 

Показания свидетелей, не противоречат и подтверждаются заключенным ООО «ДОМ», КПК «ГЖЦ» с подсудимыми договорами, платежными поручениями о направлении средств займа на личные счета каждой подсудимой, а так же реестрами о погашении займа и процентов по этим займам подсудимых ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО17, ФИО10, ФИО9, ФИО3 ФИО4 за счет средств ОПФР по Забайкальскому краю. 

Суд, приходит к выводу о достоверности показаний представителя потерпевшего, свидетелей обвинения, в том числе, данных ими в ходе предварительного расследования, учитывая, что давали они логичные, последовательные показания, которые не имеют существенных противоречий, влияющих на правильность установления судом обстоятельств совершения преступления, согласуются между собой, и подтверждаются материалами дела, дополняют друг друга и содержат исчерпывающие сведения относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, в связи с чем, судом не установлены какие-либо данные, которые свидетельствуют о заинтересованности потерпевших, свидетелей обвинения в исходе дела и оговоре подсудимых, из материалов уголовного дела такие данные не усматриваются.

Кроме того, из показаний ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО9, - держателей сертификатов материнского (семейного) капитала, об обстоятельствах совершения ими хищения денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, при обстоятельствах в дату, время и в размере установленными судом, следует, что им всем ФИО2, сопровождавший сделки по обналичиванию средств материнского капитала, разъяснял условия выполнения организовал и руководил их действиями, определяя порядок совместных действий, обращений с заявлением в кредитную организацию, затем в отделение ПФР, с целью получения средств МСК и дальнейшем распоряжении ими в личных интересах каждого. Каждая из них достоверно знала, что договоры купли-продажи земельного участка у ФИО2 не порождают каких-либо значимых последствий, заключающимися только для выполнения требований к документам, предоставляемым в Пенсионный фонд РФ по Забайкальскому краю для получения средств материнского капитала, с целью их дальнейшего нецелевого использования. По указанию ФИО2, подсудимые - обладатели капитала, будучи неоднократно уведомлены о порядке и целях распоряжения средствами МСК, предусмотренных законодательством, ответственности за их нецелевое использование, снимали со своего лицевого счета денежные средства, перечисленные от кредитного кооператива, организации и после поступления средств из ОПФР по Забайкальскому краю, распоряжались ими по собственному усмотрению, разделив с ФИО2, согласно достигнутой договоренности в равных долях. 

При этом подсудимый ФИО2, подсудимые ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО9 свободно ориентировалась при даче показаний следователю, давая стабильные и последовательные признательные показания. Указанные подсудимыми события по времени, месту и объекту преступления полностью согласуются между собой, как в части возникновения умысла на совершение преступления, так и по способу его совершения, в том числе с показаниями потерпевшего 

Признательные показания подсудимых не противоречат, установленным судом по датам, времени и сумме похищенных средств, принадлежащих ОПФР по Забайкальскому краю и подтверждены представленными суду документами: личными делами лиц, имеющих право на дополнительные меры поддержки из ОПФР по Забайкальскому краю, содержащими данные о получении каждой из подсудимых сертификата на материнский (семейный) капитал, заявления о выдаче справки о размере МСК, справки с установленной суммой МСК, заявления о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по займу заключенным с кредитным потребительским кооперативом, иной кредитной организацией, справками о размерах остатка основного долга, остатка задолженности по процентам, уведомление администрации муниципального района «

<

адрес>» о планируемом строительстве на участках, имеющихся в собственности каждой подсудимой, договоры целевого ипотечного займа на строительство жилого дома, платежные поручения о перечислении средств займа на счет каждой из подсудимых, договор залога земельного участка, при наличии, уведомления об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами МСК, реестр о перечислении средств МСК на счет кредитного потребительского кооператива, иной кредитной организации, сведения об использовании каждой подсудимой средств МСК. 

Пояснения подсудимых ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО17, ФИО10, ФИО9, ФИО3 ФИО4 в судебном заседании о том, что в силу трудного материального положения семей, использовали полученные средства на ремонт жилого помещения, закупку мебели и одежды для детей, приобретение школьных предметов, продуктов питания, оплачивали задолженность за коммунальные услуги, не свидетельствуют об отсутствии в их действиях состава преступления, поскольку любое иное предназначение заемных средств не предусмотрено, так как основанием для получения средств материнского капитала в Законе является наличие целевых займов, направленных на улучшение жилищных условий обладателей материнского (семейного) капитала. 

Подсудимые действовали умышленно с целью хищения денежных средств Пенсионного фонда РФ, представляя заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении их жилищных условий, как держателей государственных сертификатов на материнский капитал, по указанию ФИО2. При этом умысел всех подсудимых был доведен до конца, поскольку похищенными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению, передав в соответствии с преступным планом часть денежных средств ФИО2, оставшуюся часть оставив себе. Нецелевое использование полученных средтсв МСК подсудимыми подтверждено отсутствием на приобретенных подсудимыми земельных участках заявленных под строительство жилья, на полученные целевые средства займа, не только признаков какой-либо строительной деятельности, но и физического определения границ данных участков. 

Преступными действиями подсудимых был причинен материальный ущерб именно Пенсионному фонду РФ, бюджетные денежные средства, полученные по сертификатам подсудимыми, были похищены в полном объеме в установленном судом размере, ввиду несоблюдения законных условий их получения. При этом, суд исходя из фактических установленных обстоятельств, анализируя субъективное отношение подсудимых к совершаемым ими действиям, приходит к выводу о том, что никаких оснований считать свои действия правомерными у каждой из подсудимых, получавших средства материнского капитала, распорядившимися ими по своему усмотрению, не имелось. 

Таким образом, в ходе судебного разбирательства достоверно установлено, что каждая из подсудимых, при соучастии ФИО2, при подаче заявления в ОПФР по Забайкальскому краю, о распоряжении средствами МСК знала и осознавала, что фактически не имеет права распоряжаться данными средствами, поскольку не намерена использовать их на заявленные цели в виде улучшения жилищных условий семьи, однако ввиду тяжелого материального положения решила воспользоваться обстоятельствами, выполняя указания и рекомендации ФИО2 для придания видимой законности своего обращения, заключила договор купли-продажи земельного участка у ФИО2, затем договор ипотечного целевого займа на строительство на данном земельном участке жилого помещения, фактически не выполнив эти действия. 

Из исследованных в суде доказательств следует, что со стороны каждой подсудимой при соучастии ФИО2 имел место обман должностных лиц ОПФР по Забайкальскому краю с целью хищения бюджетных денежных средств из числа выделяемых на выплату средств МСК путем представления ими документов, создающих у распорядительного органа представление об осуществлении подсудимыми деятельности по распоряжению средствами МСК в соответствии с требованием законодательства РФ. 

Согласно диспозиции ст. 159.2 УК РФ, субъектом данного преступления выступает лицо, обладающее специальными признаками (специальный субъект) - лицо, имеющее право на получение социальной выплаты на законных основаниях.

В силу разъяснений, данных в абз. 1 п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", мошенничество надлежит считать совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в преступлении участвовали два и более лица, отвечающие признакам специального субъекта этого преступления, которые заранее договорились о совместном совершении преступления. 

В судебном заседании установлено, что объективная сторона мошенничества при получении выплат выполнены непосредственно подсудимыми ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО9, именно они являются в каждом случае единственными исполнителями мошенничества при получении выплат, как держатели сертификата МСК, а группа лиц, в том числе по предварительному сговору, в соответствии ч.2 ст. 35 УК РФ, подразумевает участие в совершении преступления двух и более исполнителей заранее договорившихся о его совершении. По смыслу закона соучастие не образует преступной группы, то есть в данном случае отсутствует соисполнительство. 

При этом, суд исходит из того, что действия подсудимого ФИО2, связанные с организацией совершения преступлений остальными подсудимыми, в виде подыскания лиц, являющихся держателями сертификата МСК, определения порядка их действий, подготовки необходимых документов, в том числе заключения с ними договора купли-продажи земельного участка, с целью создания условий для последующего обращения и сопровождения с указанными документами в кредитную организацию, подыскания необходимой кредитной организации для получения целевого ипотечного займа, последующего обращения в ОПФР по Забайкальскому краю, с заявлением о распоряжении средствами МСК, погашение которого и процентов по нему производится за счет средств МСК, в объективную сторону мошенничества не входят, являются лишь подготовительной стадией преступления. 

Таким образом, каждая подсудимая при непосредственном соучастии ФИО2 похитила бюджетные денежные средства, распорядителем которых является ОПФР по Забайкальскому краю, которыми последние распорядились по своему усмотрению, тем самым причинив государству в лице ОПФР по Забайкальскому краю материальный ущерб. 

О наличии в действиях подсудимого ФИО2 квалифицирующего признака – совершение преступления в особо крупном размере свидетельствует установленный размер причиненного преступлением потерпевшему материального ущерба в общей сумме 3 225 199 рублей 08 копеек, которые являются средствами федерального бюджета РФ, распорядителем которых является Отделение Пенсионного фонда РФ по Забайкальскому краю, в соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ размер отнесен к особо крупному ущербу, как превышающий один миллион рублей. 

При этом, в действиях каждой из подсудимых ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО9, нашел подтверждение квалифицирующий признак – совершение преступления в крупном размере, о чем свидетельствует установленный размер причиненного преступлением Государственному учреждению Отделению Пенсионного фонда РФ по Забайкальскому краю материального ущерба каждой подсудимой в сумме, при обстоятельствах установленных судом, которая, в соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ, которая отнесена к крупному ущербу, как превышающая в каждом случае 250 000 рублей. 

С учетом изложенного суд считает установленным, что ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО9, каждая совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления недостоверных и заведомо ложных сведений, в крупном размере, и квалифицирует действия каждой по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. 

Действия ФИО2 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 33 ч. 4 ст. 159.2 УК РФ совершил соучастие в форме организатора исполнителями мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере.

Суд, оценивая психическое состояние подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО9, принимает в внимание адекватное поведение каждого в судебном заседании, логичность и последовательность их высказываний, показаний в ходе предварительного расследования и в судебном заседании, имеющийся в материалах дела характеризующий материал на подсудимых, отсутствие сведений о нахождении на учете у врача-психиатра, учитывая степень образования, интеллектуального развития, приходит к выводу, что психическая полноценность каждого из подсудимых не вызывает сомнения. 

На основании изложенного, суд признает подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО9, каждого вменяемым и подлежащим ответственности за содеянное. 

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные характеризующие личность каждого из подсудимых, конкретные обстоятельства дела, условия жизни, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление каждого из подсудимых, отсутствие у них отягчающих наказание обстоятельств, а так же иные обстоятельства, предусмотренные ст.ст. 6, 60 УК РФ. 

Из материалов дела следует, что

подсудимый ФИО2 разведен, по месту жительства положительно характеризуется, трудоустроен, на иждивении престарелая мать, имеет заболевание, нуждается в уходе, сам имеет заболевание, имеет малолетнего ребенка 

<

данные изъяты>), по месту содержания под стражей характеризуется удовлетворительно (

<

данные изъяты>);

подсудимая ФИО3 разведена 

<

данные изъяты>), имеет двух малолетних детей 

<

данные изъяты>), имеет заболевание, по месту жительства соседями характеризуется положительно, трудоустроена;

подсудимая ФИО4 состоит в зарегистрированном браке, имеет троих малолетних детей на иждивении 

<

данные изъяты>), по месту жительства соседями характеризуется положительно, супруг призван на военную службу и находится в зоне специальной военной операции;

подсудимая ФИО5 разведена, трудоустроена не официально, имеет одного малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>);

подсудимая ФИО6 состоит в гражданском браке, имеет двух малолетних детей (

<

данные изъяты>), одного несовершеннолетнего 

<

данные изъяты>), трудоустроена, находится в отпуске по уходу за ребенком, по месту работы положительно характеризуется, соседями по месту жительства характеризуется положительно 

<

данные изъяты>);

подсудимая ФИО7 состоит в гражданском браке, имеет двух малолетних детей, 

<

данные изъяты>), одного несовершеннолетнего – ребенка инвалида, нуждающегося в постоянном уходе;

подсудимая ФИО8 состоит в фактических брачных отношениях, имеет двух несовершеннолетних детей, не трудоустроена, положительно характеризуется по месту жительства;

подсудимая ФИО9 имеет малолетнего ребенка на иждивении (

<

данные изъяты>), соседями по месту жительства характеризуется положительно (

<

данные изъяты>) трудоустроена официально;

подсудимая ФИО10 состоит в зарегистрированном браке, имеет трех малолетних детей (

<

данные изъяты>), трудоустроена, находится в отпуске по уходу за ребенком, проживает в частном доме, имеет заболевание;

Подсудимые ФИО3, ФИО6, ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО9, характеризуется положительно по месту жительства участковым инспектором 

<

данные изъяты>) 

Подсудимые ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО9, имеют постоянное место жительства и регистрации, ранее не судимы, ФИО2 осужден приговором Центрального районного суда г. Читы от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 осужденна приговором Центрального районного суда г. Читы от ДД.ММ.ГГГГ; на специализированных учетах в ГКУЗ «КПНД», ГУЗ «Краевой наркологический диспансер» подсудимые не состоят.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимым ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО9, суд, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, признает: признание вины, раскаяние в содеянном, отсутствие судимости, положительные характеристики по месту жительства, принесение извинений потерпевшему в судебном заседании; 

подсудимым – ФИО6, ФИО7, ФИО8 наличие несовершеннолетних детей; 

подсудимым - ФИО2, ФИО5, ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО9, ФИО3, - состояние здоровья, в связи с наличием хронических заболеваний, а так же наличие заболеваний у ребенка подсудимой ФИО7, в связи с установленнием инвалидности с детства, подсудимому ФИО2 состояние здоровья престарелой матери, имеющей инвалидность и нуждающейся в уходе. 

В соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает смягчающим наказание обстоятельством подсудимым ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО10, ФИО9, в соотвествии с п. «г» наличие малолетних детей у виновных; подсудимым ФИО3, ФИО8, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО10, ФИО9 по п. «и» активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку в ходе предварительного следствия дали признательные показания, подробно пояснив обстоятельства совершенного преступления, которые подтвердили в судебном заседании, а так же подсудимым ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО9 явку с повинной, с которой обратились в правоохранительные органы, сообщив о совершении преступления и объяснения 

<

данные изъяты> данные до возбуждения уголовного дела с изложением обстоятельств совершени преступления, подтвердив обстоятельства при даче показаний, в которой каждая указала об обстоятельствах совершенного преступления. 

Суд учитывает условия жизни подсудимых и членов их семей, а так же ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО10 имеющих на иждивении троих детей. 

Отягчающие наказание подсудимым ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО9 обстоятельства, предусмотренные ст. 63 УК РФ, судом не установлены.

Принимая во внимание наличие смягчающего обстоятельства, предусмотренного пунктами «и» ч. 1 ст. 62 УК РФ, при отсутствии отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО9, руководствуется ч. 1 ст. 62 УК РФ, согласно которой срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

Исходя из фактических обстоятельств преступления, степени общественной опасности, несмотря на наличие смягчающих обстоятельств, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, личностные особенности каждого из подсудимых, с учетом мотивов и достижения корыстной цели, суд не находит достаточных оснований для изменения каждому из подсудимых категории преступления, на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, данные о личности каждого из подсудимых, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, учитывая положения ч. 1 ст. 60 УК РФ, согласно которой более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания, суд не усматривает оснований для применения положений ст. 64 УК РФ и приходит к выводу о том, что исправление подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО9, и предупреждение совершения каждым из них новых преступлений будут достигнуты только в случае назначения наказания в виде лишения свободы.

Также, учитывая данные о личности подсудимых ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО17, ФИО10, ФИО9, ФИО3 ФИО4, ФИО2, семейного и материального положения, наличия у подсудимых как малолетних, так и несовершеннолетних иждивенцев, в том числе то обстоятельство, что ФИО3, ФИО9, ФИО5 одни воспитывают и содержат детей, суд не усматривает оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа, ограничения свободы, полагая, что назначаемое основное наказание в виде лишения свободы является соразмерным содеянному и достаточным для достижения целей наказания каждому подсудимому.

Суд, обсуждая в порядке ч. 1 п.7.1 ст. 299 УПК РФ вопрос о замене наказания всем подсудимым в виде лишения свободы принудительными работами, не находит оснований для замены. 

С учетом совокупности указанных смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, положительных характеризующих данных о личности подсудимых ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО9, конкретных обстоятельств совершенного преступления и отношения подсудимых к содеянному, совершение преступления впервые, наличие на иждивении малолетних и несовершеннолетних детей, социальной адаптированности, назначая наказание в виде лишения свободы, суд приходит к выводу о том, что целей наказания, восстановления социальной справедливости, исправления каждой подсудимой, а также предупреждения совершения ими новых преступлений, возможно достичь без реального отбытия, применив положения ст. 73 УК РФ, с возложением определнных обязанностей.

Принимая во внимание, что подсудимая ФИО8 совершила данное преступление до осуждения приговором Центрального районного суда г. Читы Забайкальского края от ДД.ММ.ГГГГ, суд считает необходимым отнести данный приговор к самостоятельному исполнению.

С учетом характеризующих данных о личности подсудимого ФИО2, конкретных обстоятельств совершенного преступления, тяжести содеянного, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд, учитывая роль в совершении преступления, достижения преступного результата, объекта преступного посягательства, назначая наказание в виде лишения свободы, приходит к выводу о том, что отсутствуют достаточные основания для применения в отноешнии него положений ст. 73 УК РФ, считает, что целей наказания, восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого, а также предупреждения совершения им новых преступлений, возможно достичь при реальном отбывании назначенного наказания в виде лишения свободы.

Препятствий к назначению подсудимому ФИО2 данного вида наказания судом не установлено. 

Учитывая, что ФИО2 осужден приговором Центрального районного суда г. Читы от ДД.ММ.ГГГГ, суд при назначении наказания руководствуется ч. 5 ст. 69 УК РФ, определяя наказание по совокупности преступлений, окончательно путем частичного сложения наказаний. 

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ наказание подсудимому ФИО2 в виде лишения свободы подлежит отбыванию в исправительной колонии общего режима, т.к. он впервые совершил тяжкое преступление, ранее не отбывал лишение свободы.

Поскольку подсудимому ФИО2 назначается наказание в виде реального лишения свободы, с целью обеспечения исполнения приговора, подлежит избранию мера пресечения в виде содержания под стражей и оставлению до вступления приговора в законную силу. 

В соответствии с п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ срок содержания ФИО2 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу, а так же период содержания под стражей по приговору от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ засчитывается в срок наказания в виде лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Оснований для изменения ранее избранной меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подсудимым ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО9, на данной стадии суд не усматривает, считает необходимым сохранение ее до вступления приговора в законную силу. 

Разрешая судьбу вещественных доказательств, в порядке ст. 81 УПК РФ, суд считает необходимым, по вступлению приговора в законную силу: 

<

данные изъяты> хранить при деле. 

При разрешении в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 309 УПК РФ гражданского иска представителя потерпевшего ЛАА в интересах Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю (ОГРН №) заявленного в ходе предварительного расследования, поддержанного в судебном заседании, о взыскании с каждого из подсудимых материального ущерба, причиненного преступлением в солидарном порядке с подсудимым ФИО2, соответственно, с ФИО2 и ФИО3 сумму в размере 408 026 рублей 00 коп., с ФИО2 и ФИО4 в размере 408 000 рублей 00 коп., с ФИО2 и ФИО5 в размере 371 000 рублей 00 коп., с ФИО2 и ФИО6 в сумме 420 266 рублей 78 коп., с ФИО2 и ФИО7 сумму в размере 466 617 рублей 00 коп., с ФИО2 и ФИО8 сумму в размере 386 022 рублей 52 коп., с ФИО2 и ФИО9 в размере 420 266 рублей 78 коп., с ФИО2 и ФИО10 сумму в размере 345 000 рублей 00 коп., суд исходит из следующего.

В соответствии с ч.1, 2 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Из материалов дела усматривается, что все подсудимые с предъявленным обвинением согласились, в том числе в части размера, причиненного ущерба, в судебном заседании каждый из подсудимых признал исковые требования частично, заявил, что намерен возместить причиненный ущерб, потерпевшему - Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю лишь в части полученных лично в результате преступления денежных средств. ФИО2 просил взыскать исковые требования потерпевшего в долевом порядке, в размере части суммы полученной от подсудимых ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО9

Суд находит доказанным, причинение действиями подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО9, ущерба потерпевшему Государственному учреждению - Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю в заявленном размере, подлежащего возмещению в полном размере в солидарном порядке с подсудимых, в размере перечисленных средств материнского (семейного) капитала, которым подсудимые распорядились по своему усмотрению, в рамках достигнутой договоренности. 

Кроме того, в ходе предварительного расследования на недвижимое имущество подсудимых, установленного согласно данным Федеральной кадастровой палаты (

<

данные изъяты>):

ФИО3 земельный участок с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес> кадастровой стоимостью 174200 рублей 

<

данные изъяты>);

ФИО4 земельный участок с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, с кадастровой стоимостью 174200 рублей 

<

данные изъяты>);

ФИО5 земельный участок с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, с кадастровой стоимостью 174200 рублей 

<

данные изъяты>);

ФИО6 земельный участок с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, с кадастровой стоимостью 184460 рублей 

<

данные изъяты>);

ФИО7 земельный участок с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, с кадастровой стоимостью 174200 рублей 

<

данные изъяты>

ФИО8 земельный участок с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, с кадастровой стоимостью 174200 рублей 

<

данные изъяты>

ФИО10 земельный участок с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, с кадастровой стоимостью 174200 рублей 

<

данные изъяты>

ФИО9 земельный участок с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, с кадастровой стоимостью 197030 рублей 

<

данные изъяты>

- наложен арест связи с возможностью его конфискации, а так же в целях обеспечения исполнения приговора в части имущетсвенных взысканий. 

Обсуждая вопрос о возможной конфискации недвижимого имущества, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для конфискации данного имущества в счет собственности государства. Однако, в связи с наличием исковых требований потерпевшего к подсудимым, суд считает необходимым сохранить арест на принадлежащие подсудимым ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО9, земельные участки (кадастровые номера указаны выше), до окончания исполнения решения суда в части исковых требований потерпевшего. 

В соответствии со ст. 131, ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки по делу в виде оплаты труда адвоката подлежат взысканию с подсудимых ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО9, в размере денежной суммы, выплаченной адвокатам за оказание помощи в уголовном судопроизводстве назначенным в ходе предварительного расследования и в судебном заседании, однако принимая во внимание материальное положение каждой из подсудимых, состояния здоровья их и их детей, наличия на иждивении малолетних и несовершеннолетних детей, состояние здоровья ФИО5, ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО9, ФИО3, в связи с наличием хронических заболеваний, наличие троих малолетних детей у подсудимых ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО10, при этом ФИО3, ФИО9, ФИО5 одни воспитывают и содержат детей, суд освобождает подсудимых ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО9, от уплаты процессуальных издержек, относя их за счет Федерального бюджета Российской Федерации. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, 303-304, 307, 308, 309 УПК РФ суд, - 

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 33 ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору Центрального районного суда г. Читы от ДД.ММ.ГГГГ окончательно определить наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Срок наказания ФИО2 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

Меру пресечения осужденному ФИО2 изменить, избрать в виде заключения под стражу, сохранить до вступления приговора в законную силу. 

Взять под стражу осужденного ФИО2 в зале суда. 

На основании п. б ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей ФИО2 по приговору от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по настоящему приговору с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

Зачесть в срок назначенного ФИО2 наказания период отбытого наказания по приговору Центрального районного суда г. Читы от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 

ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10 признать каждую виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, каждой. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное осужденным ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО9, наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года, каждой.

Обязать осужденных ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО9, по вступлению приговора в законную силу встать на учет в специализированном государственном органе, осуществляющем контроль за поведением условно-осужденных – уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Забайкальскому краю, не позднее месяца со дня вступления приговора в законную силу, в период установленного судом испытательного срока не менять место жительства без уведомления данного специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно-осужденных, систематически, не реже 1 раза в два месяца проходить регистрацию в данном государственном органе, по месту жительства.

Приговор Центрального райнного суда г. Читы от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО8 исполнять самостоятельно. 

Меру пресечения избранную в ходе предварительного расследования в отношении осужденных ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО9 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении сохранить до дня вступления приговора в законную силу, после чего отмнить. 

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: 

<

данные изъяты> - хранить при деле. 

Исковые требования потерпевшего представителя Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (далее ОПФР) по Забайкальскому краю (ОГРН №) удовлетворить.

Взыскать солидарно с осужденных ФИО2 и ФИО3 в счет возмещения материального ущерба в пользу ОПФР по Забайкальскому краю сумму в размере 408 026 рублей 00 коп.

Взыскать солидарно с осужденных ФИО2 и ФИО4 в счет возмещения материального ущерба в пользу ОПФР по Забайкальскому краю сумму в размере 408000 рублей 00 коп.

Взыскать солидарно с осужденных ФИО2 и ФИО5 в счет возмещения материального ущерба в пользу ОПФР по Забайкальскому краю сумму в размере 371 000 рублей 00 коп. 

Взыскать солидарно с осужденных ФИО2 и ФИО6 в счет возмещения материального ущерба в пользу ОПФР по Забайкальскому краю сумму в размере 420 266 рублей 78 коп.

Взыскать солидарно с осужденных ФИО2 и ФИО7 в счет возмещения материального ущерба в пользу ОПФР по Забайкальскому краю сумму в размере 466 617 рублей 00 коп.

Взыскать солидарно с осужденных ФИО2 и ФИО8 в счет возмещения материального ущерба в пользу ОПФР по Забайкальскому краю сумму в размере 386 022 рублей 52 коп.

Взыскать солидарно с осужденных ФИО2 и ФИО9 в счет возмещения материального ущерба в пользу ОПФР по Забайкальскому краю сумму в размере 420 266 рублей 78 коп.

Взыскать солидарно с осужденных ФИО2 и ФИО10 в счет возмещения материального ущерба в пользу ОПФР по Забайкальскому краю сумму в размере 345 000 рублей 00 коп.

На недвижимое имущество, принадлежащее осужденным: 

ФИО3 земельный участок с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>;

ФИО4 земельный участок с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>;

ФИО5 земельный участок с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>;

ФИО6 земельный участок с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>

ФИО7 земельный участок с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>;

ФИО8 земельный участок с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>;

ФИО10 земельный участок с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>;

ФИО9 земельный участок с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>;

- сохранить арест, до окончания исполнения решения суда в части исковых требований потерпевшего. 

Процессуальные издержки, в виде оплаты труда адвокатов, представлявших в ходе предварительного расследования и в судебном заседании интересы осужденных ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО10, ФИО9, отнести за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Забайкальского краевого суда в течение 15 суток со дня провозглашения, путем подачи апелляционной жалобы или представления в Центральный районный суд г. Читы. 

Осужденным ФИО2, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы на приговор суда осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в тот же срок, о чем им следует указать в апелляционной жалобе, поручать осуществление своей защиты в апелляционной инстанции избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, а также отказаться от защитника. 

В течение 3 суток со дня провозглашения приговора осужденные вправе обратиться с заявлением об ознакомлении с протоколом судебного заседания и его аудиозаписью, а ознакомившись с ними, в течение 3 суток подать на них замечания. 

Осужденные также вправе дополнительно ознакомиться с материалами уголовного дела.

Председательствующий Е.Ю.Янченко