Дело №

№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Рязань 13 мая 2019 года

Железнодорожный районный суд г. Рязани в составе:

председательствующего судьи Нестерова С.И., 

с участием прокурора отдела по надзору за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Рязанской области – Маторина Б.В.,

обвиняемого ФИО5,

его защитника - адвоката Шубина В.И., представившего удостоверение № 365 и ордер № 659 от 28 августа 2017 года в защиту интересов ФИО5,

при секретаре Лагуткиной А.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда материалы уголовного дела и ходатайство следователя по особо важным делам следственной части СУ УМВД России по Рязанской области ФИО87 о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, имеющего среднее образование, женатого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, работающего директором ООО «Византия», военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ 

установил:

Органами предварительного расследования ФИО5 обвиняется в совершении осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 17 декабря 2013 г., более точное время следствием не установлено, ФИО5, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения путем систематического извлечения дохода от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), решил без регистрации в установленном законом порядке в качестве кредитной организации и без специального разрешения (лицензии), осуществлять банковскую деятельность (банковские операции) с использованием возможностей существующих кредитных учреждений г. Рязани, г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, а именно: инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание юридических лиц. 

Согласно ст. 71 Конституции РФ в ведении Российской Федерации находятся регулирование финансового и кредитного контроля, которое осуществляется, в том числе, Центральным банком России, устанавливающим правила проведения банковских операций и осуществления расчетов в Российской Федерации (ч.ч. 4, 5 ст. 4 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»). 

Порядок осуществления банковской деятельности (банковских операций) регулируется Федеральным законом РФ от 2 декабря 1990 г. № 395 – 1 «О банках и банковской деятельности» (далее - ФЗ «О банках и банковской деятельности»), Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – ФЗ «О Центральном банке РФ»), Гражданским кодексом РФ (далее – ГК РФ), Положением Центрального банка РФ от 29 января 2018 г. № 630 – П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях РФ» (далее – Положение Центробанка РФ № 630 – П) (на момент совершения преступления регулировалось Положением Центрального банка РФ от 24 апреля 2008 г. № 318 - П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (далее – Положение Центробанка РФ № 318 – П), Инструкцией Центрального банка РФ от 2 апреля 2010 г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» (далее – Инструкция Центробанка РФ № 135 – И).

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям относятся инкассация денежных средств, кассовое обслуживание юридических лиц. Правила осуществления банковских операций устанавливаются Банком России на основании ст. 57 ФЗ «О Центральном банке РФ», в соответствии с федеральными законами. 

В силу п.1.5 Положения Центробанка РФ № 318 – П под инкассацией наличных денег подразумевается сбор, доставка наличных денег клиентов в кредитную организацию, а также перевозка наличных денег, то есть транспортировка принятых в кредитной организации, учреждении Банка России, осуществляющем кассовое обслуживание кредитной организации, наличных денег и сдача их в кредитную организацию, осуществляющую кассовое обслуживание кредитной организации, или передача клиенту.

Перевозка наличных денег, инкассация наличных денег должны выполняться инкассаторскими работниками.

По смыслу п. 1.1 Положения Центробанка РФ № 318 – П кассовое обслуживание клиентов заключается в осуществлении кассовых операций, в том числе, по выдаче наличных денег клиентам со списанием сумм выданных наличных денег организациям с банковских счетов этих организаций.

Перевозку наличных денег, инкассацию наличных денег, а также кассовые операции в части приема и обработки наличных денег осуществляет организация, входящая в систему Банка России.

Инкассация и кассовое обслуживание клиентов должны осуществляться кредитными организациями и в соответствии с порядком, установленным ФЗ «О банках и банковской деятельности», Положением Центробанка РФ № 630 – П (на момент совершения преступления регулировалось Положение Центробанка РФ № 318 – П).

По смыслу ст. 1 ФЗ «О банках и банковской деятельности» банковские операции вправе осуществлять только банки, кредитные организации и небанковские кредитные организации (далее - кредитные организации).

Согласно ст. 12 ФЗ «О банках и банковской деятельности» все кредитные организации подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с учетом установленного ФЗ «О банках и банковской деятельности» специального порядка государственной регистрации кредитных организаций. 

Регистрация кредитной организации осуществляется путем внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании кредитной организации, а также иных предусмотренных федеральными законами сведений, осуществляемого уполномоченным регистрирующим органом на основании решения Банка России о соответствующей государственной регистрации. В соответствии со ст. 51 ГК РФ данные о юридическом лице считаются включенными в единый государственный реестр юридических лиц со дня внесения соответствующей записи в этот реестр. 

Согласно ст. 13 ФЗ «О банках и банковской деятельности» банковские операции осуществляются кредитными организациями только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном указанным федеральным законом, Инструкцией Центробанка РФ № 135 – И и другими вышеуказанными правовыми актами. В лицензии на осуществление банковских операций указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться. 

В соответствии с Инструкцией Центробанка РФ № 135 – И для осуществления инкассации денежных средств и кассового обслуживания юридических и физических лиц требуется получение одного из следующих видов лицензии: лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) (п. 8.2.1), лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях или со средствами в рублях и иностранной валюте для расчетных небанковских кредитных организаций (п. 8.3.1), лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях или со средствами в рублях и иностранной валюте для небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (п. 8.3.4) (далее по тексту – лицензия на осуществление банковских операций). 

Осуществление юридическим и физическим лицом банковской деятельности (банковских операций) без лицензии запрещено. Лица, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законом порядке гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность (ст. 13 ФЗ «О банках и банковской деятельности»). 

Осуществление физическими и юридическими лицами банковской деятельности (банковских операций) без регистрации в качестве кредитного учреждения и без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, препятствует осуществлению Банком России финансового и кредитного контроля в отношении данных лиц, в том числе путем требования устранения выявленных нарушений, взыскания штрафа, ограничения проведения кредитной организацией отдельных операций, требования осуществления реорганизации кредитной организации, отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций и применения иных мер ограничительного и запретительного характера, предусмотренных ст. 54 ФЗ «О Центральном банке РФ».

Банковская деятельность является разновидностью предпринимательской деятельности, которая заключается в осуществлении банковских операций и иных сделок, предусмотренных действующим законодательством, направленных на извлечение прибыли. 

В соответствии с положениями главы 45 Гражданского кодекса РФ стоимость за оказание банковских услуг (комиссия за осуществление банковских операций) может взиматься с клиента только на основании договора банковского счета, заключенного между кредитной организацией, обладающей лицензией на осуществление банковских операций, и клиентом (ст.ст. 845, 851 Гражданского кодекса РФ).

ФИО5 осознавал, что банковская деятельность (банковские операции) должны осуществляться при наличии регистрации в качестве кредитной организации и специальной лицензии, которых у него не имелось, и получать их он не планировал.

Не позднее 17 декабря 2013 г., более точное время следствием не установлено, ФИО5, вопреки действующему законодательству, не имея правовых оснований на осуществление банковской деятельности (банковских операций), без создания и регистрации в установленном порядке кредитной организации, без обязательного в этом случае наличия лицензии (разрешения) на осуществление банковских операций, осознавая незаконность и общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, с целью систематического извлечения дохода от незаконной банковской деятельности (банковских операций), приступил к реализации своего преступного намерения.

Согласно преступному плану ФИО5 незаконный доход в крупном размере подлежал извлечению посредством использования сети коммерческих организаций (далее - подконтрольные организации) без намерения осуществления ими реальной предпринимательской и законной банковской деятельности (банковских операций), банковские счета которых планировалось использовать для оказания юридическим лицам (далее – клиентам), выступавшим в качестве клиентов незаконной банковской деятельности (банковских операций), услуг по обналичиванию денежных средств, путем их незаконного инкассирования и кассового обслуживания клиентов. 

В этих целях ФИО5 разработал следующий план совершения преступления и порядок действий: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

Так, до 17 декабря 2013 г., более точное время следствием установить не представилось возможным, ФИО5 с целью извлечения прибыли от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) приискал следующие подконтрольные ему организации, не зарегистрированные в установленном законом порядке в качестве кредитных организаций:

1) ООО «Византия» (ИНН №), зарегистрированное ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ г., для которого он открыл расчетные счета: № в ПАО «Россельхозбанк»; № в ПАО «Россельхозбанк»; № в ОО «Аркада» ПАО «Альфа-Банк»; № в ООО «Рязанский» филиала «Московский» ООО «Промрегионбанк»;

2) ООО «Венеция» (ИНН №), зарегистрированное по инициативе ФИО5 его супругой ФИО81, ДД.ММ.ГГГГ., для которого последняя открыла расчетные счета: № в ОАО «Мираф-Банк», № в ОО «Аркада» ПАО «Альфа-Банк», № в ПАО «Альфа-Банк», № в ОО «Аркада» ПАО «Альфа-Банк», № в ООО РИКБ «Ринвестбанк»;

3) ООО «Бастион» (ИНН №), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ г. по инициативе ФИО5 ФИО97 На должность директора с ДД.ММ.ГГГГ. по решению ФИО5 для усиления контроля за организацией назначена его знакомая и действовавшая по его указанию неосведомленная о преступных намерениях ФИО6 Данными директорами по указанию ФИО5 открыты расчетные счета: № в ПАО «Россельхозбанк», № в отделении № ПАО «Сбербанк России»; № в отделении № ПАО «Сбербанк России»; № в ПАО «Россельхозбанк»; № в ОО «Аркада» ПАО «Альфа-Банк»;

4) ООО «Сибрит» (ИНН №), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ г. и приобретенное ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ г. В целях конспирации планируемой преступной деятельности и осуществления контроля за денежными средствами данной организации по инициативе ФИО5 её директором назначен неосведомленный о его преступных намерениях, но выполнявший его ФИО32, которым были открыты для ООО «Сибрит» расчетные счета: в ОАО «Сбербанк России» № и в ПАО «Пробизнесбанк» №;

5) ООО «Купол-2» (ИНН №), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО33, и приобретенное у последнего ФИО5 в ДД.ММ.ГГГГ г. В целях конспирации планируемой преступной деятельности доля в уставном капитале общества была передана неосведомленному о преступных намерениях ФИО5, но действовавшему по его указанию ФИО85, который также был назначен директором и бухгалтером общества. Также, по указанию ФИО5, ФИО85 был открыт расчетный счет № в ПАО «Сбербанк России» №. 

В процессе осуществления преступной деятельности ФИО5 к сентябрю 2014 г., более точное время следствием установить не представилось возможным, приискал, без цели осуществления реальной предпринимательской деятельности, для использования в незаконной банковской деятельности (банковских операциях), следующие подконтрольные организации:

1) ООО «Позитив» (ИНН №), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО34 и приобретенное ФИО5 летом 2014 г. путем получения от представителя директора данной организации ФИО35 учредительных документов, печатей, а также ключей доступа к клиент-банкам расчетных счетов ООО «Позитив» № в ПАО «Россельхозбанк», № в ПАО «Россельхозбанк», № в ОО «Аркада» ПАО «Альфа-Банк», № в ПАО «Сбербанк России», № в ПАО «Сбербанк России» и последующего назначения в ноябре 2014 г. директором данной организации неосведомленной о его преступных намерениях ФИО82;

2) ООО «Автологистик-Рязань» (ИНН №), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ г. и приобретенное ФИО5 не позднее июня 2014 г., точную дату следствием установить не представилось возможным, путем получения доли в уставном капитале общества и назначения директором ФИО2, неосведомленного о его преступных намерениях, которым открыты расчетные счета: № в Рязанском отделении Воронежского филиала № Банк ВТБ24 (ПАО); № в отделении № ПАО «Сбербанк России»;

3) ООО «Квира» (ИНН №), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ г. и приобретенное ФИО5 летом 2014 г. у учредителя ФИО36, путем получения печати, учредительных документов и ключей доступа к клиент-банкам расчетных счетов организации: №, открытого ПАО «Россельхозбанк»; №, открытого ПАО «Россельхозбанк»; №, открытого в ОО «Аркада» ПАО «Альфа-Банк»; 

4) ООО «Колизей» (ИНН №), которое ДД.ММ.ГГГГ г. по инициативе ФИО5 зарегистрировано ФИО4, открывшим расчетные счета: № в Рязанском отделении Воронежского филиала № Банк ВТБ24 (ПАО), № в ПАО «Прио-Внешторгбанк», № в ОО «Аркада» ПАО «Альфа-Банк», № в ПАО «Сбербанк России» №;

5) ООО «Малахит» (ИНН №), которое ДД.ММ.ГГГГ г. зарегистрировано по инициативе ФИО5 директором ФИО37, открывшей расчетные счета: № в ООО РИКБ «Ринвестбанк», № в ПАО «Сбербанк России» №;

6) ООО «Мегатрансойл» (ИНН №), которое зарегистрировано по инициативе ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ. директором ФИО38, открывшим расчетные счета: № в Рязанском отделении Воронежского филиала № Банк ВТБ24 (ПАО), № в Рязанском отделении Воронежского филиала № Банк ВТБ24 (ПАО), № в ОАО АКБ «Пробизнесбанк». С марта 2015 г. по решению ФИО5 директором указанной организации был переназначен директор ФИО39;

7) ООО «Лиманойл» (ИНН №), которое зарегистрировано по инициативе ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ г. директором ФИО84, открывшей для ФИО5 расчетные счета: № в Рязанском отделении Воронежского филиала № Банк ВТБ24 (ПАО); № в ЗАО КБ «Мираф-Банк»; № в ОО «Аркада» ПАО «Альфа-Банк», № в ПАО «Сбербанк России»;

8) ООО «Европрестиж» (ИНН №), которое зарегистрировано по инициативе ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ г. директором ФИО48, открывшим для ФИО5 расчетные счета: № в ОАО «Промсвязьбанк», № в Рязанском отделении Воронежского филиала № Банк ВТБ24 (ПАО).

Среди вышеперечисленных организаций ФИО5 с помощью лиц, неосведомленных о его преступных намерениях и используемых им в качестве директоров и учредителей, к сентябрю 2014 г. были созданы ООО «Европрестиж», ООО «Лиманойл», ООО «Мегатрансойл», ООО «Малахит», ООО «Колизей». Директоры данных и других подконтрольных ФИО5 обществ с ограниченной ответственностью, передали в его распоряжение учредительные и уставные документы, печати, чековые книжки, банковские бизнес-карты (корпоративные карты), позволявшие получить наличные денежные средства с расчетных счетов организаций, а также логины и пароли к клиент-банкам, электронные цифровые подписи директоров и другие электронные ключи, необходимые для управления расчетными счетами и денежными средствами данных организаций.

Аналогичным способом ФИО5 приискал ООО «Гранднефтетранс» (ИНН №), которое ДД.ММ.ГГГГ г., зарегистрировано по его инициативе директором ФИО83, открывшей для ФИО5 расчетный счет № в Филиале № ПАО «Банк ВТБ24» и передавшей ключи доступа к клиент-банку к данному расчетному счету в распоряжение последнего.

Продолжая приискание орудий и средств, необходимых для продолжения преступной деятельности и увеличения дохода, получаемого от неё, ФИО5, опасаясь при этом быть разоблаченным при совершении преступления и стремясь скрыть свою причастность к управлению подконтрольными организациями, приискал, без цели осуществления предпринимательской деятельности, для использования в незаконной банковской деятельности (банковских операциях), подконтрольные организации в значительной удаленности от г. Рязани на территории г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, получив с октября 2014 г. по январь 2015 г., более точное время следствием установить не представилось возможным, в свое распоряжение от директоров и их представителей учредительные и уставные документы, печати, логины и пароли доступа к клиент-банкам расчетных счетов, электронные цифровые подписи директоров и другие электронные ключи, а также банковские бизнес карты, необходимые для управления расчетными счетами и денежными средствами следующих организаций:

1) ООО «Импульс-Ойл» (ИНН №), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ директором ФИО40, у которого открыт расчетный счет № в филиале «Санкт-Петербугский» ПАО «Альфа-Банк» г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»;

2) ООО «Эркон» (ИНН №), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ директором ФИО45, для которого открыт расчетный счет № в ПАО «Альфа-Банк» г. Москва;

3) ООО «МБ-Сервис» (ИНН №), зарегистрированного директором ФИО41 ДД.ММ.ГГГГ, у которого открыт расчетный счет № в ПАО «Альфа-Банк» г. Москва;

4) ООО «СТРОЙ ТЕХ ИНДУСТРИЯ» (ИНН №), зарегистрированного директором ФИО42 ДД.ММ.ГГГГ, для которого открыт расчетный счет № в дополнительном офисе «Дорогомиловский» в г. Москва ПАО «Альфа-Банк».

Вышеуказанные организации по месту своей регистрации не располагались, обособленным имуществом, производственными помещениями и транспортными средствами не обладали, работников не имели, хозяйственные расходы не несли, а использовались ФИО5 для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций). 

При этом ФИО5, обладая учредительными документами указанных подконтрольных организаций, достоверно знал, что ни они сами и ни одно из вышеперечисленных юридических лиц не были зарегистрированы в качестве кредитной организации и не имели специального разрешения (лицензии) Банка России на осуществление банковской деятельности (банковских операций).

Для осуществления незаконной банковской деятельности в период с 17 декабря 2013 г. по 27 марта 2015 г., ФИО5 приискал для осуществления незаконной банковской деятельности: офис №, расположенный в 

<

адрес>, который был предоставлен ему без заключения договора аренды организацией ООО «Зодчество»; офис № в 

<

адрес>, арендованное с 19 мая 2014 г. у ИП ФИО43 от имени подконтрольного ему ООО «Сибрит», а с 1 января 2015 г. - от имени ООО «Византия», которое использовалось для осуществления преступной деятельности по 27 марта 2015 г. включительно. В период с сентября 2014 г. по октябрь 2014 г., более точное время следствием установить не представилось возможным, помещение, используемое для осуществления ФИО5 преступной деятельности, временно размещалось по адресу: 

<

адрес>, в кабинете №, находившемся по договору аренды в пользовании у ООО «Купол-2». 

В указанных помещениях хранились печати, чековые книжки, электронные ключи клиент-банков, учредительные и уставные документы подконтрольных ФИО5 организаций, используемых в преступной деятельности, осуществлялись перечисления при помощи системы «Клиент-банк» денежных средств клиентов на счета подконтрольных ему юридических и физических лиц для последующего их снятия наличными, подготавливались фиктивные финансовые документы, осуществлялись прием наличных денежных средств и выдача их клиентам. Систематическая смена места осуществления ФИО5 незаконной банковской деятельности (банковских операций) являлась одним из выбранных им способом конспирации преступной деятельности. 

С целью управления расчетными счетами и денежными средствами ООО «Византия», ООО «Венеция», ООО «Бастион», ООО «Позитив», ООО «Купол-2», ООО «Автологистик-Рязань», ООО «Колизей», ООО «Квира», ООО «Гранднефтетранс», ООО «Малахит», ООО «Мегатрансойл», ООО «Лиманойл», ООО «Европрестиж», ООО «Импульс-Ойл», ООО «Эркон», ООО «МБ-Сервис», ООО «СТРОЙ ТЕХ ИНДУСТРИЯ» ФИО5 передал в распоряжение ФИО1, ФИО79, ФИО76, не осведомленных о его преступных намерениях на осуществление незаконной банковской деятельности, установочные комплекты системы «Интернет-Клиент» (электронные ключи), позволяющие создавать электронно-цифровые подписи директоров подконтрольных организаций на электронных документах, в том числе платежных поручениях, а также логины и пароли доступа к расчетным счетам подконтрольных организаций в интернет-банке. 

Согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации № 63-ФЗ от 6 апреля 2011 г. «Об электронной цифровой подписи» данные электронные цифровые подписи равнозначны собственноручной подписи в документе на бумажном носителе и являлись электронно-цифровым аналогом подписи руководителей указанных подконтрольных организаций.

Программное оборудование клиент-банков с ключами доступа к нему для указанных выше организаций, полученные ФИО5 вследствие их приобретения либо при открытии счетов в кредитных учреждениях, позволявшее составлять и отправлять в банки платежные документы и, тем самым, дистанционно осуществлять расчётные операции с денежными средствами, находящимися на их расчетных счетах, было установлено в ноутбуки, на которых осуществлялась работа в системе «Интернет-Клиент», что позволяло ему по телекоммуникационным каналам связи, посредством передачи электронных документов, заверенных электронными цифровыми подписями директоров подконтрольных организаций ФИО85, ФИО5, ФИО44, ФИО45, ФИО41, ФИО46, ФИО47, ФИО37, ФИО36, ФИО83, ФИО2, ФИО79, ФИО39, ФИО38, ФИО81, ФИО6, ФИО4, ФИО82, ФИО48, ФИО84 осуществлять доступ к расчетным счетам организаций, отслеживать движение денежных средств по указанным счетам, формировать и направлять в банки платежные документы для осуществления переводов денежных средств на подконтрольные банковские счета юридических и физических лиц, получать из банков запросы по вопросам распоряжения счетами и отправлять на них ответы от имени директоров подконтрольных организаций.

Таким образом, ФИО5 имел возможность бесконтрольного доступа к управлению денежными средствами, поступающими на расчётные счёта вышеуказанных подконтрольных организаций.

В ходе осуществления преступной деятельности в начале 2014 г., точное время следствием установить не представилось возможным, для придания видимости осуществления подконтрольными организациями хозяйственной деятельности и прикрытия своих незаконных действий, ФИО5 привлёк сотрудников ООО «Макрос», находившихся в офисе 

<

адрес>, неосведомлённых о его преступной деятельности, к составлению части документов налоговой отчётности и бухгалтерского учёта вышеуказанных подконтрольных организаций, в которые вносились не соответствующие действительности, сведения об их хозяйственной деятельности, а также сотрудниками ООО «Макрос» и иными лицами, неосведомленными о преступной деятельности ФИО5, в банки и налоговые органы. 

Кроме того, для успешного достижения преступного результата, согласно разработанному плану, соблюдая условия конспирации, ФИО5 для оперативной связи между собой и получения паролей для осуществления операций по клиент-банкам подконтрольных организаций, использовались средства мобильной связи с чужими сим-картами, а также компьютерные каналы связи, в том числе электронная почта. Пользование ими оплачивалось из общей суммы денежных средств, полученных в результате осуществления совместной преступной деятельности. 

Для функционирования разработанного ФИО5 механизма осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), последний, в период с 17 декабря 2013 г. по 27 марта 2015 г. включительно, более точное время следствием установить не представилось возможным, привлек к выполнению необходимых для этого обязанностей лиц, неосведомленных о его преступной деятельности.

Осознавая, что согласно ст. 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей, не желая привлекать внимание контролирующих органов, а также с целью совершенствования механизма получения наличных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организаций при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций), ФИО5, в период с 17 декабря 2013 г. по 27 марта 2015 г. включительно, более точное время следствием установить не представилось возможным, получил от неосведомленных о его преступной деятельности: ФИО84, ФИО82, ФИО4, ФИО47, ФИО85, ФИО32, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО86, ФИО52, ФИО53, ФИО48, ФИО54, ФИО55, ФИО83, ФИО2, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО37, ФИО7, ФИО60, ФИО38, ФИО61, банковские карты физических лиц и пин-коды к ним, а также оформил банковские бизнес-карты для организаций ООО «Лиманойл», ООО «Венеция», ООО «Позитив», ООО «Византия», ООО «Колизей», ООО «Квира», ООО «Бастион», которые находились в распоряжении у ФИО5, а также хранились в период с 17 декабря 2013 г. по 27 марта 2015 г. включительно, более точное время следствием установить не представилось возможным, в том числе: в офисе 

<

адрес>; в жилище ФИО5 по адресу: 

<

адрес>. 

В этот же период ФИО5 для использования при незаконной инкассации наличных денежных средств приискал реквизиты лицевых счетов по вкладам, открытых в ПАО «Сбербанк России» и оформленных сберегательными книжками на имя ФИО85, ФИО62, ФИО81, ФИО6, ФИО59, ФИО47, ФИО32, ФИО4 

Для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) ФИО5 разработал схему перечисления денежных средств клиентов по подконтрольным ему банковским счетам физических и юридических лиц в целях их дальнейшего обналичивания и одновременного сокрытия своих незаконных действий от сотрудников службы финансового мониторинга, сотрудников служб безопасности банков и отвлечения их внимания от фиктивной предпринимательской деятельности, которую он использовал при осуществлении переводов денежных средств.

В целях привлечения клиентов, желающих воспользоваться его услугами по осуществлению незаконной банковской деятельности (банковских операций), ФИО5, не позднее 17 декабря 2013 г. начал умышленно распространять и распространял по 27 марта 2015 г. включительно, более точное время следствием установить не представилось возможным, среди доверенных ему лиц информацию о своих возможностях по обналичиванию денежных средств, находящихся на расчетных счетах клиентов за вознаграждение в свою пользу, об условиях осуществления незаконных банковских операций, сроках оказания незаконных банковских услуг, а также их стоимости, в размере определенного им процента от обналичиваемой суммы денежных средств. 

Реализуя разработанный преступный план, в период с 17 декабря 2013 г. по 27 марта 2015 г. включительно, более точное время следствием установить не представилось возможным, ФИО5, не зарегистрировав в установленном законом порядке какое-либо юридическое лицо в качестве кредитной организации, и не получив в соответствии с требованиями ФЗ «О банках и банковской деятельности» специальное разрешение (лицензию) на осуществление банковской деятельности (банковских операций), привлек юридических лиц (клиентов), которым умышленно, с целью извлечения дохода, незаконно оказал за вознаграждение банковские услуги по инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию. В целях сокрытия противоправности своей деятельности, ФИО5 достиг с клиентами договоренности об указании в платежных документах вымышленных сведений об основаниях платежей. 

Так, не позднее 17 декабря 2013 г., более точное время следствием установить не представилось возможным, к ФИО5 обратился ФИО63, являющийся фактическим руководителем ООО «Тризитрон» (ИНН №), располагавший информацией о возможности предоставления ФИО5 услуг по обналичиванию денежных средств, с просьбой предоставить реквизиты организаций с целью перечисления на их банковские счета денежных средств от ООО «Тризитрон», для дальнейшего их обналичивания. ФИО5 сообщил ФИО63 условия оказания незаконных банковских услуг и установил их стоимость, исчисляемую в виде комиссионного вознаграждения в размере 4 процентов от каждой перечисленной клиентом суммы денежных средств. ФИО63 согласился на установленные ФИО5 вышеописанные условия. Таким образом ФИО5 привлек в качестве клиента ООО «Тризитрон». После чего, не позднее, чем с 17 декабря 2013 г., неустановленное лицо, действующее в интересах ФИО5 и неосведомленное о его преступных намерениях, по электронной почте и другим неустановленным способом предоставило в ООО «Тризитрон» реквизиты подконтрольных последнему ООО «Купол-2» (ИНН №) и ООО «Византия» (ИНН №), на банковские счета которых с расчетного счета №, открытого в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», ООО «Тризитрон» перечислило денежные средства, а именно:

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>, указав в качестве основания платежей вымышленные сведения.

Не позднее 20 декабря 2013 г., более точное время следствием установить не представилось возможным, руководитель ООО «Вертикаль» (ИНН №), располагая информацией о предоставлении ФИО5 за вознаграждение услуг по обналичиванию денежных средств, обратилась через неустановленное следствием лицо к последнему за оказанием указанной услуги. ФИО5 сообщил руководителю ООО «Вертикаль» условия оказания незаконных банковских услуг и установил их стоимость, исчисляемую в виде комиссионного вознаграждения в размере 2,5 процента от каждой перечисленной клиентом суммы денежных средств. Руководитель ООО «Вертикаль» согласился на установленные ФИО5 вышеописанные условия. Таким образом, ФИО5 привлек в качестве клиента ООО «Вертикаль». После чего, не позднее, чем с 20 декабря 2013 г. неустановленное лицо, действующее в интересах ФИО5 и неосведомленное о его преступных намерениях, неустановленным способом, предоставлило в ООО «Вертикаль» реквизиты подконтрольной ему организации ООО «Купол-2» (ИНН №), на банковский счет которого №, открытый в отделении № ПАО «Сбербанк России», ООО «Вертикаль» с расчетного счета №, открытого в ОАО «ГПБ» г.Тула, перечислило денежные средства, а именно: 

<

данные изъяты>

- 

<

данные изъяты>, указав в качестве основания платежей вымышленные сведения.

Не позднее 23 мая 2014 г., более точное время следствием установить не представилось возможным, ФИО64, являющийся фактическим руководителем ООО «МЦФО» (ИНН №), располагая информацией о предоставлении ФИО5 услуг по обналичиванию денежных средств за вознаграждение, обратился через неустановленное следствием лицо к последнему за оказанием указанной услуги. ФИО5 сообщил ФИО64 условия оказания незаконных банковских услуг и установил их стоимость, исчисляемую в виде комиссионного вознаграждения в размере 5 процентов от каждой перечисленной клиентом для обналичивания суммы денежных средств. ФИО64 согласился на установленные ФИО5 вышеописанные условия. Таким образом, ФИО5 привлек в качестве клиента ООО «МЦФО». После чего, не позднее, чем с 23 мая 2014 г. ФИО5 неустановленным способом предоставил в ООО «МЦФО» реквизиты подконтрольных ему организаций ООО «Венеция» (ИНН №), ООО «Европрестиж» (ИНН №), на банковские счета которых с расчетных счетов №, открытого в ПАО «Сбербанк России», и №, открытого в ПАО «Уралсиб», ООО «МЦФО» перечислило денежные средства, а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>, указав в качестве основания платежей вымышленные сведения.

Не позднее 6 июня 2014 г., более точное время следствием установить не представилось возможным, ФИО64, являющийся фактическим руководителем ООО «КОНТУР» (ИНН №), располагая информацией о предоставлении ФИО5 услуг по обналичиванию денежных средств за вознаграждение, обратился к последнему через неустановленное следствием лицо за оказанием указанной услуги. ФИО5 сообщил ФИО64 условия оказания незаконных банковских услуг и установил их стоимость, исчисляемую в виде комиссионного вознаграждения в размере 5 процентов от каждой перечисленной клиентом для обналичивания суммы денежных средств. ФИО64 согласился на установленные ФИО5 вышеописанные условия. Таким образом, ФИО5 привлек в качестве клиента ООО «КОНТУР». После чего не позднее, чем с 6 июня 2014 г. ФИО5 неустановленным способом, предоставлял в ООО «КОНТУР» реквизиты подконтрольных ему организаций: ООО «Лиманойл» (ИНН №), ООО «Венеция» (ИНН №), ООО «Позитив» (ИНН №), ООО «Малахит» (ИНН №), на банковские счета которых с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк России», ООО «КОНТУР» перечислило денежные средства, а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>, указав в качестве основания платежей вымышленные сведения.

Не позднее 18 июня 2014 г., более точное время следствием установить не представилось возможным, неустановленное лицо из числа руководителей ООО «ДСС-Транс+» (ИНН №), располагая информацией о предоставлении ФИО5 услуг по обналичиванию денежных средств за вознаграждение, обратилось к последнему через неустановленное следствием лицо за оказанием указанной услуги. ФИО5 передал руководителю ООО «ДСС-Транс+» условия оказания незаконных банковских услуг и установил их стоимость, исчисляемую в виде комиссионного вознаграждения в размере 5 процентов от каждой перечисленной клиентом для обналичивания суммы денежных средств. ООО «ДСС-Транс+» согласилось на установленные ФИО5 вышеописанные условия. Таким образом, ФИО5 привлек в качестве клиента ООО «ДСС-Транс+». После чего не позднее, чем с 18 июня 2014 г. неустановленное лицо, действующее в интересах ФИО5 и неосведомленное о его преступных намерениях, по электронной почте и другим неустановленным способом предоставляло в ООО «ДСС-Транс+» реквизиты подконтрольных ему ООО «Византия» (ИНН №) и ООО «Колизей» (ИНН №). На банковские счета данных организаций с расчетного счета №, открытого в отделении № ПАО «Сбербанк России», ООО «ДСС-Транс+», выполняя вышеуказанные установленные ФИО5 условия, перечислило денежные средства, а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>, указав в качестве основания платежей вымышленные сведения.

Не позднее 14 августа 2014 г., более точное время следствием установить не представилось возможным, ФИО65, являющийся директором ООО «АВП Групп» (ИНН №), располагая информацией о предоставлении ФИО5 услуг по обналичиванию денежных средств за вознаграждение, обратился к последнему через неустановленное следствием лицо за оказанием указанной услуги. ФИО5 через неустановленное следствием лицо, неосведомленное о его преступных намерениях, сообщил ФИО65 условия оказания незаконных банковских услуг и установил их стоимость, исчисляемую в виде комиссионного вознаграждения в размере 4 процентов от каждой перечисленной клиентом суммы денежных средств. ФИО65 согласился на установленные ФИО5 вышеописанные условия. Таким образом, ФИО5 привлек в качестве клиента ООО «АВП Групп». После чего, не позднее, чем с 14 августа 2014 г. ФИО5 неустановленным способом, предоставлял в ООО «АВП Групп» реквизиты подконтрольных ему организаций ООО «Лиманойл» (ИНН №) и ООО «Автологистик-Рязань» (ИНН №). На банковские счета данных организаций ООО «АВП Групп», выполняя вышеуказанные установленные ФИО5 условия, с расчетного счета №, открытого в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», перечислило денежные средства, а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>, указав в качестве основания платежей вымышленные сведения.

Не позднее 4 сентября 2014 г., более точное время следствием установить не представилось возможным, неустановленное лицо из числа руководителей ООО ТД «Лидер» (ИНН №), располагая информацией о предоставлении ФИО5 услуг по обналичиванию денежных средств за вознаграждение, обратилось к последнему через неустановленное следствием лицо за оказанием указанной услуги. ФИО5 сообщил в ООО ТД «Лидер» условия оказания незаконных банковских услуг и установил их стоимость, исчисляемую в виде комиссионного вознаграждения в размере 5 процентов от каждой перечисленной клиентом суммы денежных средств. Неустановленное лицо из числа руководителей ООО ТД «Лидер» согласилось на установленные ФИО5 вышеописанные условия. Таким образом, ФИО5 привлек в качестве клиента ООО ТД «Лидер». После чего, не позднее, чем с 4 сентября 2014 г., неустановленное лицо, действующее в интересах ФИО5 и неосведомленное о его преступных намерениях, посредством электронной почты предоставляло в ООО «ТД «Лидер» реквизиты подконтрольных ему ООО «Византия» (ИНН №) и ООО «Колизей» (ИНН №). На банковские счета данных организаций с расчетного счета №, открытого в отделении № ПАО «Сбербанк России», ООО ТД «Лидер», выполняя вышеуказанные установленные ФИО5 условия, перечислило денежные средства, а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>, указав в качестве основания платежей вымышленные сведения.

Не позднее 1 октября 2014 г., более точное время следствием установить не представилось возможным, руководитель ООО «Трансавто» (ИНН №), располагая информацией о предоставлении ФИО5 услуг по обналичиванию денежных средств за вознаграждение, обратился к последнему за оказанием указанной услуги. ФИО5 сообщил руководителю ООО «Трансавто» условия оказания незаконных банковских услуг и установил их стоимость, исчисляемую в виде комиссионного вознаграждения в размере 4 процентов от каждой перечисленной клиентом суммы денежных средств. Руководитель ООО «Трансавто» согласился на установленные ФИО5 вышеописанные условия. Таким образом, ФИО5 привлек в качестве клиента ООО «Трансавто». После чего, не позднее, чем с 1 октября 2014 г., неустановленное лицо, действующее в интересах ФИО5 и неосведомленное о его преступных намерениях, по электронной почте и другим неустановленным способом, предоставило в ООО «Трансавто» реквизиты подконтрольной ему организации ООО «Автологистик-Рязань» (ИНН №), на банковский счет которого №, открытого в Рязанском отделении Воронежского филиала ВТБ 24 (ПАО), с расчетного счета №, открытого в ОАО Альфа-Банк», ООО «Трансавто», выполняя вышеописанные установленные ФИО5 условия, перечислило денежные средства, а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> указав в качестве основания платежей вымышленные сведения.

Не позднее 9 октября 2014 г., более точное время следствием установить не представилось возможным, неустановленное лицо из числа руководителей ООО «Дорстройсервис» (ИНН №), располагая информацией о предоставлении ФИО5 услуг по обналичиванию денежных средств за вознаграждение, обратилось к последнему через неустановленное следствием лицо за оказанием указанной услуги. ФИО5 передал руководителю ООО «Дорстройсервис» условия оказания незаконных банковских услуг и установил их стоимость, исчисляемую в виде комиссионного вознаграждения в размере 5 процентов от каждой перечисленной клиентом суммы денежных средств. Неустановленное лицо из числа руководителей ООО «Дорстройсервис» согласилось на установленные ФИО5 вышеописанные условия. Таким образом, ФИО5 привлек в качестве клиента ООО «Дорстройсервис». После чего, не позднее чем с 9 октября 2014 г., неустановленное лицо, действующее в интересах ФИО5 и неосведомленное о его преступных намерениях, по электронной почте и другим неустановленным способом предоставляло в ООО «Дорстройсервис» реквизиты подконтрольного ему ООО «Колизей» (ИНН №), на банковские счета которого с расчетного счета №, открытого в отделении № ПАО «Сбербанк России», ООО «Дорстройсервис», выполняя вышеописанные установленные ФИО5 условия, перечислило денежные средства, а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>, указав в качестве основания платежей вымышленные сведения.

Не позднее 3 декабря 2014 г., более точное время следствием установить не представилось возможным, ФИО66, являющийся фактическим руководителем ООО «Главсбыт» (ИНН №), располагая информацией о предоставлении ФИО5 услуг по обналичиванию денежных средств за вознаграждение, обратился к последнему за оказанием указанной услуги. ФИО5 сообщил ФИО66 условия оказания незаконных банковских услуг и установил их стоимость, исчисляемую в виде комиссионного вознаграждения в размере 3,5 процента от каждой перечисленной клиентом суммы денежных средств. ФИО66 согласился на установленные ФИО5 вышеописанные условия. Таким образом, ФИО5 привлек в качестве клиента ООО «Главсбыт». После чего, не позднее чем с 3 декабря 2014 г. неустановленное лицо, действующее в интересах ФИО5 и неосведомленное о его преступных намерениях, посредством электронной почты предоставило в ООО «Главсбыт» реквизиты подконтрольных ему организаций: ООО «Византия» (ИНН №), ООО «Малахит» (ИНН №), на банковские счета которых с расчетного счета №, открытого в отделении № ПАО «Сбербанк России», ООО «Главсбыт», выполняя вышеописанные установленные ФИО5 условия, перечислило денежные средства, а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, указав в качестве основания платежей вымышленные сведения.

Не позднее 12 декабря 2014 г., более точное время следствием установить не представилось возможным, ФИО67, являющийся директором ООО «Европрофиль» (ИНН №), располагая информацией о предоставлении ФИО5 услуг по обналичиванию денежных средств за вознаграждение, обратился к последнему через неустановленное следствием лицо за оказанием указанной услуги. ФИО5 сообщил ФИО67условия оказания незаконных банковских услуг и установил их стоимость, исчисляемую в виде комиссионного вознаграждения в размере 4,5 процента от каждой перечисленной клиентом суммы денежных средств. ФИО67 согласился на установленные ФИО5 вышеописанные условия. Таким образом, ФИО5 привлек в качестве клиента ООО «Европрофиль», После чего, не позднее чем с 12 декабря 2014 г. неустановленное лицо, действующее в интересах ФИО5 и неосведомленное о его преступных намерениях, неустановленным способом предоставляло в ООО «Европрофиль» реквизиты подконтрольной ему организации ООО «Византия» (ИНН №), на банковский счет которого №, открытого в ПАО «Россельхозбанк», ООО «Европрофиль» с расчетного счета №, открытого в ПАО «Россельхозбанк», перечислило денежные средства, а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>., указав в качестве основания платежей вымышленные сведения.

Не позднее 28 января 2015 г., более точное время следствием установить не представилось возможным, представитель ООО «Арби» (ИНН №), располагая информацией о предоставлении ФИО5 услуг по обналичиванию денежных средств за вознаграждение, обратился к последнему за оказанием данной услуги. ФИО5 сообщил представителю ООО «Арби» условия оказания незаконных банковских услуг и установил их стоимость, исчисляемую в виде комиссионного вознаграждения в размере 4 процентов от каждой перечисленной клиентом суммы денежных средств. Представитель ООО «Арби» согласился на установленные ФИО5 вышеописанные условия. Таким образом, ФИО5 привлек в качестве клиента ООО «Арби». После чего, не позднее чем с 28 января 2015 г. неустановленное лицо, действующее в интересах ФИО5 и неосведомленное о его преступных намерениях, по электронной почте и другим неустановленным способом предоставляло в ООО «Арби» реквизиты подконтрольной ему организации ООО «Бастион» (ИНН №), на банковский счет которого №, открытого в ПАО «Россельхозбанк», с расчетного счета №, открытого в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России», ООО «Арби», выполняя описанные выше условия ФИО5, перечислило денежные средства, а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>., указав в качестве основания платежей вымышленные сведения.

Не позднее 28 января 2015 г., более точное время следствием установить не представилось возможным, представитель ООО «Комплект Сервис» (ИНН №), располагая информацией о предоставлении ФИО5 услуг по обналичиванию денежных средств за вознаграждение, обратился к последнему за оказанием данной услуги. ФИО5 сообщил представителю ООО «Комплект Сервис» условия оказания незаконных банковских услуг и установил их стоимость, исчисляемую в виде комиссионного вознаграждения в размере 5 процентов от каждой перечисленной клиентом суммы денежных средств. Представитель ООО «Комплект Сервис» согласился на установленные ФИО5 вышеописанные условия. Таким образом, ФИО5 привлек в качестве клиента ООО «Комплект Сервис». После чего, не позднее, чем с 28 января 2015 г. неустановленное лицо, действующее в интересах ФИО5 и неосведомленное о его преступных намерениях, по электронной почте и другим неустановленным способом, предоставляло в ООО «Комплект Сервис» реквизиты подконтрольной ему организации ООО «Бастион» (ИНН №), на банковский счет которого №, открытого в ПАО «Россельхозбанк», с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк России», ООО «Комплект Сервис», выполняя описанные выше установленные ФИО5 условия, по вымышленным основания перечислило ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>.

Не позднее 29 января 2015 г., более точное время следствием установить не представилось возможным, представитель ООО «Инфотек-инжиниринг» (ИНН №), располагая информацией о предоставлении ФИО5 услуг по обналичиванию денежных средств за вознаграждение, обратился к последнему за оказанием данной услуги. ФИО5 сообщил представителю ООО «Инфотек-инжиниринг» условия оказания незаконных банковских услуг и установил их стоимость, исчисляемую в виде комиссионного вознаграждения в размере 4 процентов от каждой перечисленной клиентом суммы денежных средств. Представитель ООО «Инфотек-инжиниринг» согласился на установленные ФИО5 вышеописанные условия. Таким образом, ФИО5 привлек в качестве клиента ООО «Инфотек-инжиниринг». После чего, не позднее, чем с 29 января 2015 г. неустановленное лицо, действующее в интересах ФИО5 и неосведомленное о его преступных намерениях, по электронной почте и другим неустановленным способом, предоставляло в ООО «Инфотек-инжиниринг» реквизиты подконтрольной ему организации ООО «Бастион» (ИНН №), на банковский счет которого №, открытый в ПАО «Россельхозбанк», ООО «Инфотек-инжиниринг», выполняя описанные выше установленные ФИО5 условия, с расчетного счета №, открытого в ООО «МКБ им ФИО8», перечислило денежные средства, а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>, указав в качестве основания платежей вымышленные сведения.

Не позднее 30 января 2015 г., более точное время следствием установить не представилось возможным, представитель ООО «Спецтехстрой» (ИНН №), располагая информацией о предоставлении ФИО5 услуг по обналичиванию денежных средств за вознаграждение, обратился к последнему за оказанием данной услуги. ФИО5 сообщил руководителю ООО «Спецтехстрой» условия оказания незаконных банковских услуг и установил их стоимость, исчисляемую в виде комиссионного вознаграждения в размере 5 процентов от каждой перечисленной клиентом суммы денежных средств. Представитель ООО «Спецтехстрой» согласился на установленные ФИО5 вышеописанные условия. Таким образом ФИО5 привлек в качестве клиента ООО «Спецтехстрой». После чего, не позднее, чем с 30 января 2015 г., неустановленное лицо, действующее в интересах ФИО5 и неосведомленное о его преступных намерениях, по электронной почте и другим неустановленным способом, предоставляло в ООО «Спецтехстрой» реквизиты подконтрольных ему организаций: ООО «Мегатрансойл» (ИНН №), ООО «МБ-Сервис» (ИНН №), на банковские счета которых ООО «Спецтехстрой», выполняя описанные выше установленные ФИО5 условия, с расчетного счета №, открытого в ОО «Аркада» ПАО «Альфа-Банк» перечислило денежные средства, а именно: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>, указав в качестве основания платежей вымышленные сведения.

Не позднее 17 февраля 2015 г., более точное время следствием установить не представилось возможным, к ФИО5 через ФИО68 обратился заместитель директора ООО «ПКФ Стройтехнологии» (ИНН №) ФИО69 с просьбой предоставить реквизиты организаций с целью перечисления на них денежных средств от ООО «ПКФ Стройтехнологии» для дальнейшего их обналичивания. ФИО5 сообщил через посредника ФИО68, неосведомленного о его преступных намерениях, заместителю директора ООО «ПКФ Стройтехнологии» ФИО69 условия оказания незаконных банковских услуг и установил их стоимость, исчисляемую в виде комиссионного вознаграждения в размере 4 процентов от каждой перечисленной клиентом суммы денежных средств. ФИО69 согласился на установленные ФИО5 вышеописанные условия. Таким образом ФИО5 привлек в качестве клиента ООО «ПКФ Стройтехнологии» и передал ему реквизиты подконтрольных ему организаций: ООО «Гранднефтетранс» (ИНН №), ООО «Импульс-Ойл» (ИНН №), ООО «Эркон» (ИНН №), на банковские счета которых с расчетного счета №, открытого в ОАО «Россельхозбанк», ООО «ПКФ Стройтехнологии» перечислило денежные средства, а именно:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>, указав в качестве основания платежей вымышленные сведения.

Не позднее 20 февраля 2015 г., более точное время следствием установить не представилось возможным, к ФИО5 через ФИО68 обратился директор ООО «ИК Пресс Форма» (ИНН №) ФИО70 с просьбой предоставить реквизиты организаций с целью перечисления на них денежных средств от ООО «ИК Пресс Форма» (ИНН №) для дальнейшего их обналичивания. ФИО5 сообщил директору ООО «ИК Пресс Форма» ФИО70 условия оказания незаконных банковских услуг и установил их стоимость, исчисляемую в виде комиссионного вознаграждения в размере 5 процентов от каждой перечисленной клиентом суммы денежных средств. ФИО70 согласился на установленные ФИО5 вышеописанные условия. Таким образом, ФИО5 привлек в качестве клиента ООО «ИК Пресс Форма» и передал ему реквизиты подконтрольных ему организаций: ООО «МБ-Сервис» (ИНН №), ООО «СТРОЙ ТЕХ ИНДУСТРИЯ» (ИНН №), на банковские счета которых с расчетного счета №, открытого в ОАО «Прио-Внешторгбанк», ООО «ИК Пресс Форма» перечислило денежные средства, а именно:

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>, указав в качестве основания платежей вымышленные сведения.

Не позднее 20 февраля 2015 г., более точное время следствием установить не представилось возможным, представитель ООО «Альптелекоммсервис» (ИНН №), располагая информацией о предоставлении ФИО5 услуг по обналичиванию денежных средств за вознаграждение, обратился к последнему за оказанием данной услуги. ФИО5 сообщил представителю ООО «Альптелекоммсервис» условия оказания незаконных банковских услуг и установил их стоимость, исчисляемую в виде комиссионного вознаграждения в размере 4 процентов от каждой перечисленной клиентом суммы денежных средств. Представитель ООО «Альптелекоммсервис» согласился на установленные ФИО5 вышеописанные условия. Таким образом, ФИО5 привлек в качестве клиента ООО «Альптелекоммсервис». После чего, не позднее чем с 20 февраля 2015 г. неустановленное лицо, действующее в интересах ФИО5 и неосведомленное о его преступных намерениях по электронной почте и другим неустановленным способом, предоставило в ООО «Альптелекоммсервис» реквизиты подконтрольной ему организации ООО «Византия» (ИНН №), на банковский счет которой №, открытый в ПАО «Россельхозбанк», ООО «Альптелекоммсервис» с расчетного счета №, открытого в ООО «Промрегионбанк» г. Москва, ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № по вымышленным основаниям перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей. 

Не позднее 4 марта 2015 г., более точное время следствием установить не представилось возможным, ФИО71, являющийся директором ООО «ДИЭН системс» (ИНН №), располагая информацией о предоставлении ФИО5 услуг по обналичиванию денежных средств за вознаграждение, обратился через неустановленное следствием лицо, к последнему за оказанием данной услуги. ФИО5 сообщил ФИО71 условия оказания незаконных банковских услуг и установил их стоимость, исчисляемую в виде комиссионного вознаграждения в размере 4 процентов от каждой перечисленной клиентом суммы денежных средств. ФИО71 согласился на установленные ФИО5 вышеописанные условия. Таким образом ФИО5 привлек в качестве клиента ООО «ДИЭН системс». После чего, не позднее, чем с 4 марта 2015 г. неустановленное лицо, действующее в интересах ФИО5 и неосведомленное о его преступных намерениях неустановленным способом предоставляло в ООО «ДИЭН системс» реквизиты подконтрольных ему организаций: ООО «Гранднефтетранс» (ИНН №), ООО «Купол-2» (ИНН №), на банковские счета которых ООО «ДИЭН системс» с расчетного счета №, открытого в ОАО «МИНБ» г. Москва, перечислило денежные средства, а именно:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, указав в качестве основания платежей вымышленные сведения.

Не позднее 11 марта 2015 г., более точное время следствием установить не представилось возможным, руководитель ООО «НБК» (ИНН №), располагая информацией о предоставлении ФИО5 услуг по обналичиванию денежных средств за вознаграждение, обратился к последнему, через неустановленное следствием лицо, за оказанием данной услуги. ФИО5 сообщил руководителю ООО «НБК» условия оказания незаконных банковских услуг и установил их стоимость, исчисляемую в виде комиссионного вознаграждения в размере 5 процентов от каждой перечисленной клиентом суммы денежных средств. Руководитель ООО «НБК» согласился на установленные ФИО5 вышеописанные условия. Таким образом, ФИО5 привлек в качестве клиента ООО «НБК». После чего не позднее, чем с 11 марта 2015 г. неустановленное лицо, действующее в интересах ФИО5 и неосведомленное о его преступных намерениях, неустановленным способом предоставило в ООО «НБК» реквизиты подконтрольной ему организации ООО «Колизей» (ИНН №), на банковский счет которого №, открытый в Рязанском отделении Воронежского филиала № банка ВТБ 24 (ПАО), ООО «НБК» с расчетного счета №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», перечислило денежные средства, а именно:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>, указав в качестве основания платежей вымышленные сведения.

Не позднее 20 марта 2015 г., более точное время следствием установить не представилось возможным, ФИО72, являющийся директором ООО «ГенеТЭК» (ИНН №), располагая информацией о предоставлении ФИО5 услуг по обналичиванию денежных средств за вознаграждение, обратился через неустановленное следствием лицо, к последнему за оказанием данной услуги. ФИО5 сообщил ФИО72 условия оказания незаконных банковских услуг и установил их стоимость, исчисляемую в виде комиссионного вознаграждения в размере 4 процентов от каждой перечисленной клиентом суммы денежных средств. ФИО72 согласился на установленные ФИО5 вышеописанные условия. Таким образом ФИО5 привлек в качестве клиента ООО «ГенеТЭК». После чего, не позднее, чем с 20 марта 2015 г. неустановленное лицо, действующее в интересах ФИО5 и неосведомленное о его преступных намерениях неустановленным способом предоставляло в ООО «ГенеТЭК» реквизиты подконтрольных ему организаций: ООО «Гранднефтетранс» (ИНН №), ООО «Купол-2» (ИНН №), на банковские счета которых ООО «ГенеТЭК» с расчетного счета №, открытого в ОАО «МИНБ» г. Москва, перечислило денежные средства, а именно:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>, указав в качестве основания платежей вымышленные сведения.

Не позднее 27 марта 2015 г., более точное время следствием установить не представилось возможным, ФИО73, являющийся директором ООО «Шилово Леспром» (ИНН №), располагая информацией о предоставлении ФИО5 услуг по обналичиванию денежных средств за вознаграждение, обратился через ФИО74 к нему за оказанием данной услуги. ФИО5 через посредника ФИО75, не осведомленного о его преступных намерениях, сообщил ФИО73 условия оказания незаконных банковских услуг и их стоимость, исчисляемую в виде комиссионного вознаграждения в размере 4 процентов от каждой перечисленной клиентом суммы денежных средств, установленную ФИО5 ФИО73 согласился на указанные ФИО5 вышеописанные условия. Таким образом, ФИО5 привлек в качестве клиента ООО «Шилово Леспром» и направил в ООО «Шилово Леспром» электронной почтой реквизиты подконтрольной ему организации ООО «Квира» (ИНН №), на банковский счет которого №, открытый в ОО «Аркада» ПАО «Альфа-Банк», ДД.ММ.ГГГГ ООО «Шилово Леспром» перечислило с расчетного счета №, открытого в отделении ОАО «Россельхозбанк», платежным поручением № по вымышленным основаниям денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей.

Всего в период с 17 декабря 2013 г. по 27 марта 2015 г. включительно, в целях дальнейшего обналичивания денежных средств, на расчетные счета подконтрольных ФИО5 организаций ООО «Византия», ООО «Купол-2», ООО «Автологистик-Рязань», ООО «Колизей», ООО «Квира», ООО «Гранднефтетранс», ООО «Малахит», ООО «Бастион», ООО «Мегатрансойл», ООО «Лиманойл», ООО «Венеция», ООО «Позитив», ООО «Европрестиж», ООО «Импульс-Ойл», ООО «Эркон», ООО «МБ-Сервис», ООО «СТРОЙ ТЕХ ИНДУСТРИЯ» с расчетных счетов указанных выше клиентов перечислено 

<

данные изъяты>. 

В период с 17 декабря 2013 г. по 27 марта 2015 г., включительно, после поступления безналичных денежных средств от организаций-клиентов ФИО5, в целях извлечения дохода, сопряженного с осуществлением незаконной банковской деятельности, вычел в свою пользу и оставил в своем распоряжении, в качестве вознаграждения за предоставленные услуги по осуществлению незаконной банковской деятельности (банковских операций), следующие денежные средства: 

<

данные изъяты>

С целью перевода поступивших от указанных выше клиентов денежных средств в наличную форму, для их последующих инкассации и выдачи, ФИО5, используя помещения: в период с декабря 2013 г. по 27 марта 2015 г. включительно - офисы № и № по адресу: 

<

адрес>; с октября 2014 г. по ноябрь 2014 г. по адресу: 

<

адрес>, кабинет №, а также имевшиеся в его распоряжении электронные ключи, логины и пароли к клиент-банкам подконтрольных ему организаций, в целях извлечения дохода в крупном размере при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций), в нарушении установленного законодательством РФ, в том числе Положением Центрального банка РФ от 29 января 2018 г. № 630 – П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях РФ» (на момент совершения преступления регулировалось Положением Центрального банка РФ от 24 апреля 2008 г. № 318 - П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Положением Центрального банка РФ от 29 июня 2012 г. № 384 - П «О платежной системе Банка России» порядка осуществления безналичных расчетов, привлекая ФИО1, ФИО76, ФИО77, не осведомленных о совершаемой незаконной банковской деятельности, умышленно изготавливал от имени ООО «Византия», ООО «Купол-2», ООО «Автологистик-Рязань», ООО «Колизей», ООО «Квира», ООО «Гранднефтетранс», ООО «Малахит», ООО «Бастион», ООО «Мегатрансойл», ООО «Лиманойл», ООО «Венеция», ООО «Позитив», ООО «Европрестиж» электронные платежные документы, а именно платежные поручения, указывая в них в обосновании платежа заведомо ложные несоответствующие действительности сведения. После чего, ФИО78, ФИО76, ФИО79, не осведомленные о преступных намерениях ФИО5 на осуществление незаконной банковской деятельности и действуя по его указанию, без ведома директоров указанных подконтрольных ему, также неосведомленных о его преступной деятельности (кроме директора ООО «Византия» ФИО5), заверяли данные платежные поручения их персональными электронно-цифровыми подписями и посредством сети интернет направляли в операционные офисы обслуживающих банков.

В период с 17 декабря 2013 г. по 27 марта 2015 г. включительно на основании электронно-цифровых подписей ООО «Византия», ООО «Купол-2», ООО «Автологистик-Рязань», ООО «Колизей», ООО «Квира», ООО «Гранднефтетранс», ООО «Малахит», ООО «Бастион», ООО «Мегатрансойл», ООО «Лиманойл», ООО «Венеция», ООО «Позитив», ООО «Европрестиж», кредитные учреждения приняли изготовленные ФИО78, ФИО76, ФИО79 описанным выше способом электронные платежные поручения к исполнению и осуществили переводы денежных средств клиентов на находящиеся в распоряжении ФИО5 банковские счета физических и юридических лиц, в том числе: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

Всего таким образом, в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, в указанный выше период времени перечислено на вышеуказанные банковские счета физических лиц денежных средств с расчетных счетов: ООО «Византия» в сумме 

<

данные изъяты> рублей; ООО «Гранднефтетранс» в сумме 

<

данные изъяты> рублей; ООО «Купол-2» в сумме 

<

данные изъяты> рублей; ООО «Автологистик-Рязань» в сумме 

<

данные изъяты> рублей; ООО «Колизей» в сумме 

<

данные изъяты> рублей; ООО «Малахит» в сумме 

<

данные изъяты> рублей; ООО «Квира» в сумме 

<

данные изъяты> рублей; ООО «Бастион» в сумме 

<

данные изъяты> рублей; ООО «Мегатрансойл» в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

После получения информации о поступлении денежных средств на вышеуказанные банковские счета ФИО5, в период с 17 декабря 2013 г. по 27 марта 2015 г., в соответствии с разработанным им преступным планом и с целью извлечения дохода, сопряженного с осуществлением незаконной банковской деятельности, а также лица, неосведомленные об их преступной деятельности, но действовавшие по поручению ФИО5: ФИО6, ФИО81, ФИО82, ФИО38, ФИО83, ФИО84, ФИО85, ФИО4, ФИО86 и другие неустановленные лица, не являясь инкассаторскими работниками, получили с вышеуказанных банковских счетов физических лиц с использованием банковских карт и сберегательных книжек в виде наличных денежные средства, в том числе поступившие в безналичном виде от ООО «Тризитрон», ООО «Вертикаль», ООО «МЦФО», ООО «КОНТУР», ООО «ДСС-Транс+», ООО «АВП Групп», ООО ТД «Лидер», ООО «Трансавто», ООО «Дорстройсервис», ООО «Главсбыт», ООО «Европрофиль», ООО «Арби», ООО «Комплект Сервис», ООО «Инфотек-инжиниринг», ООО «Спецтехстрой», ООО «ПКФ Стройтехнологии», ООО «ИК Пресс Форма», ООО «Альптелекоммсервис», ООО «ДИЭН системс», ООО «НБК», ООО «ГенеТЭК», ООО «Шилово Леспром». 

Также после получения информации о поступлении денежных средств от организаций-клиентов на счета подконтрольных организаций, в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) ФИО5, лично, а также используя содействие неосведомленных о его преступной деятельности ФИО6, ФИО81, ФИО82, ФИО38, ФИО83, ФИО85, ФИО4, и других неустановленных лиц, не являющихся инкассаторскими работниками, в период с 17 декабря 2013 г. по 27 марта 2015 г. по чековым книжкам и банковским бизнес-картам (корпоративным картам) получил наличными денежные средства, поступившие от организаций - клиентов, в том числе: 

- 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Собранные вышеуказанным способом из банкоматов и банков наличные денежные средства ФИО5 и иные лица, не осведомленнные о его преступных намерениях, доставляли в помещения, используемые в качестве хранилища и кассы, расположенные по адресам: в период с 17 декабря 2013 г. по май 2014 г., более точное время следствием установить не представилось возможным, 

<

адрес>, офис №; с мая 2014 г. по 27 марта 2015 г более точное время следствием установить не представилось возможным, 

<

адрес>, офис №, в период с сентября 2014 г. по октябрь 2014 г., более точное время следствием установить не представилось возможным, по адресу: 

<

адрес>, каб. №, и иные помещения, установить которые в ходе следствия не представилось возможным. 

ФИО5 и лицами, неосведомленными о его преступной деятельности, в период с 17 декабря 2013 г. по 27 марта 2015 г. включительно с подконтрольных банковских счетов физических лиц и организаций инкассированы, то есть, получены в наличном виде и доставлены на хранение в арендованные ФИО5 помещения, денежные средства, предназначенные для дальнейшей их выдачи клиентам-организациям: 

<

данные изъяты> 

Продолжая реализовывать преступную цель, в период с 17 декабря 2013 г. по 27 марта 2015 г. включительно, после сбора полученных вышеописанным способом наличных денежных средств, в неустановленных местах ФИО5 лично, а также через неустановленных лиц, возвратил их организациям – клиентам, то есть осуществил кассовое обслуживание данных организаций. 

Комиссионное вознаграждение от каждой перечисленной суммы денежных средств, в вышеуказанном размере, ФИО5 оставлял в своем распоряжении и использовал для обеспечения своей преступной деятельности. 

В период с 17 декабря 2013 г. по 27 марта 2015 г. ФИО5 получил от вышеописанной незаконной банковской деятельности (банковских операций), осуществленной для ООО «Тризитрон», ООО «Вертикаль», ООО «МЦФО», ООО «КОНТУР», ООО «ДСС-Транс+», ООО «АВП Групп», ООО ТД «Лидер», ООО «Трансавто», ООО «Дорстройсервис», ООО «Главсбыт», ООО «Европрофиль», ООО «Арби», ООО «Комплект Сервис», ООО «Инфотек-инжиниринг», ООО «Спецтехстрой», ООО «ПКФ Стройтехнологии», ООО «ИК Пресс Форма», ООО «Альптелекоммсервис», ООО «ДИЭН системс», ООО «НБК», ООО «ГенеТЭК», ООО «Шилово Леспром» доход в крупном размере, всего на сумму 

<

данные изъяты>

По обоюдной договоренности с представителями ООО «Шилово Леспром», ООО «ГенеТЭК», ООО «ДИЭН системс», ООО ТД «Лидер», ООО «НБК», ООО «Главсбыт», ООО «ИК Пресс-Форма», а также для обоснования произведенных перечислений денежных средств перед налоговыми органами и банками, ФИО5, используя иных лиц, не осведомленных о его преступных намерениях, изготовил с использованием реквизитов и печатей подконтрольных ему юридических лиц первичные бухгалтерские документы, содержащие заведомо ложные сведения об основаниях платежей, оказании услуг и о реализации товарно-материальных ценностей.

В этих целях, неустановленные лица, не осведомленные о преступных намерениях ФИО5 на осуществление незаконной банковской деятельности и действующие по его указанию, в помещениях офисов № и № по адресу: 

<

адрес>, кабинете № по адресу: 

<

адрес>, в период с 17 декабря 2013 г. по 27 марта 2015 г., изготовилидокументы, в которые внесли заведомо ложные сведения о поставке товаров в адрес ООО «Шилово Леспром».

Изготовив указанные выше документы, ФИО5 передали их на подпись номинальным директорам подконтрольных организаций и лицам, установить которых в ходе следствия не представилось возможным. Часть указанных документов подписали директоры подконтрольных организаций, а часть от их имени подписали неустановленные следствием лица. Изготовленные таким образом документы ФИО5 передали представителям ООО «Шилово Леспром», ООО «ГенеТЭК», ООО «ДИЭН системс», ООО ТД «Лидер», ООО «НБК», ООО «Главсбыт», ООО «ИК Пресс-Форма».

Вышеуказанные операции производились ФИО5 без регистрации в качестве кредитной организации и без получения какой-либо лицензии на осуществление банковской деятельности (банковских операций), в нарушение и вопреки требованиям ст.ст. 1, 5, 12, 13 ФЗ «О банках и банковской деятельности», ст.ст. 54, 57 ФЗ «О Центральном банке РФ». Комиссия в размере от 2,5 до 5 процентов от зачисленных на расчетные счета подконтрольных ФИО5 организаций сумм денежных средств взималась с клиентов вопреки положениям ст.ст. 845, 851 ГК РФ. 

В результате осуществленной в период с 17 декабря 2013 г. по 27 марта 2015 г. включительно при указанных выше обстоятельствах банковской деятельности (банковских операций) без регистрации в качестве кредитного учреждения и без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, ФИО5 извлек преступный доход в крупном размере на общую сумму 

<

данные изъяты>.

Своими действиями ФИО5 совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 172 УК РФ, а именно осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере. 

Следователь по особо важным делам следственной части СУ УМВД России по Рязанской области ФИО87 с согласия руководителя следственного органа – врио заместителя начальника СУ УМВД России по Рязанской области ФИО88 обратился в суд с постановлением о прекращении уголовного дела в отношении ФИО5, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ и применении к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В обосновании ходатайства следователь по особо важным делам следственной части СУ УМВД России по Рязанской области ФИО87 указал, что ФИО5 не судим, впервые совершил преступление средней тяжести, на основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 76.2 УК РФ, он может быть освобожден судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.

Обвиняемый ФИО5 вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью, раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, подтвердил своё согласие на прекращение в отношении него уголовного дела по ч. 1 ст. 172 УК РФ с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Основания и последствия прекращения дела по указанным основаниям ему разъяснены и понятны.

Защитник обвиняемого – адвокат Шубин В.И. считает возможным прекратить уголовное дело в отношении ФИО9 по ч. 1 ст. 172 УК РФ с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Прокурор Маторин Б.В. также не возражал против прекращения уголовного дела в отношении ФИО5, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

Суд, рассмотрев ходатайство следователя, исследовав материалы дела, выслушав мнение сторон по заявленному ходатайству, приходит к следующему:В соответствии со ст. 25.1 УПК РФ, суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В силу ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.В соответствии с ч.3 ст. 15 УК РФ преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 172 УК РФ, относится к категории преступлений средней тяжести, поскольку за совершение данного умышленного преступления максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает четырех лет лишения свободы.

Из представленных в суд материалов уголовного дела усматривается, что обвинение в отношении ФИО5 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, обоснованно, подтверждается доказательствами, имеющимися в материалах дела, а именно:

- показаниями подозреваемого ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, полученные в ходе его допросов в качестве подозреваемого. (том 49 л.д. 3-7, 12-13, 14-16, 19-20);

- показаниями свидетеля ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ. (том 79 л.д. 138-142);

- показаниями свидетеля ФИО76 от ДД.ММ.ГГГГ. (том 49 л.д. 196-203);

- показаниями свидетеля ФИО79 от ДД.ММ.ГГГГ. (том 79 л.д.130-133);

- показаниями свидетеля ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. (том 39 л.д. 1-4, 6-11, том 48 л.д. 220-223);

- показаниями свидетеля ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ. (том 39 л.д. 171-183);

- показаниями свидетеля ФИО85 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ. (том 39 л.д. 225-238);

- показаниями свидетеля ФИО32 от ДД.ММ.ГГГГ. (том 39 л.д. 252-257);

- показаниями свидетеля ФИО93 от ДД.ММ.ГГГГ. (том 42 л.д. 23-24);

- показаниями свидетеля ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ. (том 40 л.д. 1-15);

- показаниями свидетеля ФИО47 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ. (том 40 л.д. 63-69);

- показаниями свидетеля ФИО83 от ДД.ММ.ГГГГ. (том 39 л.д. 210-217);

- показаниями свидетеля ФИО94 от ДД.ММ.ГГГГ. (том 29 л.д. 9-11);

- показаниями свидетеля ФИО95 от ДД.ММ.ГГГГ. (том 29 л.д. 12-20);

- показаниями свидетеля ФИО81 от ДД.ММ.ГГГГ. (том 29 л.д. 74-77);

- показаниями свидетеля ФИО96 от ДД.ММ.ГГГГ. (том 29 л.д. 118-122);

- показаниями свидетеля ФИО38 от ДД.ММ.ГГГГ. (том 29 л.д. 124-128);

- показаниями свидетеля ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ. (том 29 л.д. 171-174);

- показаниями свидетеля ФИО58 от ДД.ММ.ГГГГ. (том 29 л.д. 184-186);

- показаниями свидетеля ФИО97 от ДД.ММ.ГГГГ. (том 40 л.д. 222-224);

- показаниями свидетеля ФИО45 от ДД.ММ.ГГГГ. (том 24 л.д. 88-92);

- показаниями свидетеля ФИО41 от ДД.ММ.ГГГГ. (том 24 л.д. 198-201);

- показаниями свидетеля ФИО70 от ДД.ММ.ГГГГ. (том 39 л.д. 12-15);

- показаниями свидетеля ФИО65 от ДД.ММ.ГГГГ. (том 46 л.д. 160-164);

- показаниями свидетеля ФИО74 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ. (том 40 л.д. 106-119);

- показаниями свидетеля ФИО63 от ДД.ММ.ГГГГ. (том 40 л.д. 233-236);

- показаниями свидетеля ФИО64 от ДД.ММ.ГГГГ. (том 46 л.д. 22-26);

- иным документом: копия протокола от ДД.ММ.ГГГГ г. допроса в качестве свидетеля ФИО98, ДД.ММ.ГГГГ г.р., полученного в ходе расследования уголовного дела №, представленная письмом СЧ СУ МВД России по Удмуртской республике от 17.06.2016 г. № 6/1-3080, в котором содержатся показания ФИО98 (том 46 л.д. 36, 147-151);

- показаниями свидетеля ФИО99 от ДД.ММ.ГГГГ. (том 46 л.д. 165-167);

- протоколом предъявления лица для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение им опознающего от 18.02.2016. (том 46 л.д. 168-172);

- показаниями свидетеля ФИО66 от ДД.ММ.ГГГГ. (том 46 л.д. 224-226);

- показаниями свидетеля ФИО100 от ДД.ММ.ГГГГ. (том 45 л.д. 160-166);

- показаниями свидетеля ФИО101 от ДД.ММ.ГГГГ. (том 45 л.д. 167-172);

- показаниями свидетеля ФИО71 от ДД.ММ.ГГГГ. (том 47 л.д. 77-85);

- показаниями свидетеля ФИО72 от ДД.ММ.ГГГГ. (том 47 л.д. 87-90);

- показаниями свидетеля ФИО73 от ДД.ММ.ГГГГ. (том 48 л.д. 80-84);

- показаниями свидетеля ФИО67 от ДД.ММ.ГГГГ. (том 48 л.д. 194-198);

- показаниями свидетеля ФИО102 от ДД.ММ.ГГГГ. (том 48 л.д. 205-211);

- показаниями свидетеля ФИО103 от ДД.ММ.ГГГГ. (том 48 л.д. 213-219);

- показаниями свидетеля ФИО104 от ДД.ММ.ГГГГ. (том 48 л.д. 263-265);

- показаниями свидетеля ФИО105 от ДД.ММ.ГГГГ. (том 48 л.д. 266-268);

- показаниями свидетеля ФИО106 от ДД.ММ.ГГГГ. (том 48 л.д. 269-272);

- показаниями свидетеля ФИО107 от ДД.ММ.ГГГГ. (том 48 л.д. 273-275);

- показаниями свидетеля ФИО108 от ДД.ММ.ГГГГ. (том 48 л.д. 276-278);

- показаниями свидетеля ФИО109 от ДД.ММ.ГГГГ. (том 48 л.д. 279-281);

- показаниями свидетеля ФИО110 от ДД.ММ.ГГГГ. (том 48 л.д. 282-284);

- вещественным доказательством: оптический диск (компакт-диск) DVD-R 

<

данные изъяты>, полученный в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий: «прослушивание телефонных переговоров» по абонентским номерам телефонов № и № в отношении ФИО5; «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» по абонентскому номеру телефона № в отношении ФИО1, а также иных лиц. (том 2 л.д. 139-147, том 7 л.д. 240, том 41 л.д. 169);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ. (том 7 л.д. 1-239);

- вещественными доказательствами: оптический диск CD-R 

<

данные изъяты>.; оптический диск DVD-R 

<

данные изъяты>.; оптический диск DVD-R 

<

данные изъяты>., полученные в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия: «наблюдение» с использованием специальных технических средств в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>. (том 51 л.д. 1-3, 33- 34);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ. (том 51 л.д. 7-14);

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ. (том 51 л.д. 15-19);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ. (том 51 л.д. 20-32);

- протоколом обыска офиса 

<

адрес>, проведенного ДД.ММ.ГГГГ. (том 4 л.д. 2-72);

- вещественными доказательствами: мобильные телефоны в количестве 28 штук, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисе № 

<

адрес> 

<

адрес>. (том 4 л.д.213-217);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ. (том 4 л.д. 73-140);

- вещественными доказательствами, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисе 

<

адрес>. (том 4 л.д. 271-272);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисе 

<

адрес>, в ходе осмотрены электронные носители информации, печати и электронные ключи подконтрольных ФИО5 организаций. (том 4 л.д. 243-270);

- вещественными доказательствами: документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисе 

<

адрес>. (том 5 л.д. 298-306);

- вещественными доказательствами: юридические (регистрационные) дела ООО «Византия» (ИНН №) в подшивке на 48 л., ООО «Автологистик – Рязань» (ИНН №) в подшивке на 196 л., ООО «Венеция» (ИНН №) в подшивке на 47 л., ООО «Купол – 2» (ИНН №) в подшивке на 189 л., ООО «Гранднефтетранс» (ИНН №) в подшивке на 42 л., в которых находятся уставы, решения, заявления, акты приема-передачи имущества, выписки из единого государственного реестра юридических лиц, копии свидетельств, расписки, копии паспортов директоров, приказы и другие документы, представленные указанными выше организациями и подготовленные налоговой инспекцией с целью регистрации организаций и внесения в них изменений, изъятые в ходе выемки в Межрайонной ИФНС России № 2 по Рязанской области. (том 23 л.д. 21-22);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной на основании судебного решения от ДД.ММ.ГГГГ г., в помещении Межрайонной ИФНС России № 15 по г. Санкт-Петербургу, в ходе которой изъято регистрационное дела ООО «Импульс-ойл». (том 23 л.д. 26, 28-29);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной на основании судебного решения от ДД.ММ.ГГГГ г., в помещении Межрайонной ИФНС России № 1 по Рязанской области, в ходе которой изъято регистрационное дело ООО «Тризитрон». (том 23 л.д. 33, 35-37);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной на основании судебного решения от ДД.ММ.ГГГГ г., в помещении Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, в ходе которой изъято регистрационное дело ООО «МБ-сервис». (том 23 л.д. 46-51);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, поизведенной на основании судебного решения от ДД.ММ.ГГГГ г., в помещении Межрайонной ИФНС России № 10 по Рязанской области, в ходе которой изъято регистрационное дело ООО «Квира». (том 23 л.д. 55-58);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной на основании судебного решения от ДД.ММ.ГГГГ г., в помещении Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, в ходе которой изъяты регистрационные дела ООО «Эркон», ООО «СтройТехИндустрия». (том 23 л.д. 63-68);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого проведен осмотр регистрационного дела ООО «Импульс-Ойл» (ИНН №), изъятого в МРИФНС России № 15 по г. Санкт-Петербургу, регистрационного дела ООО «Тризитрон» (ИНН №), изъятого в МРИФНС России № 1 по Рязанской области, регистрационных дел ООО «МБ-Сервис» (ИНН №), ООО «Строй Тех Индустрия» (ИНН №), ООО «Эркон» (ИНН №), изъятых в МРИФНС России № 46 по г. Москве, регистрационного дела ООО «Квира» (ИНН №), изъятого в МРИФНС России № 10 по Рязанской области. (том 23 л.д. 69-79);

- вещественными доказательствами: изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в МРИФНС России № 15 по г. Санкт-Петербургу регистрационное дело ООО «Импульс-Ойл» (ИНН №), ДД.ММ.ГГГГ в МРИФНС России № 1 по Рязанской области - регистрационное дело ООО «Тризитрон» (ИНН №), ДД.ММ.ГГГГ в МРИФНС России № 46 по г. Москве - регистрационные дела ООО «МБ-Сервис» (ИНН №), ООО «Строй Тех Индустрия» (ИНН №), ООО «Эркон» (ИНН №), ДД.ММ.ГГГГ в МРИФНС России № 10 по Рязанской области - регистрационное дело ООО «Квира» (ИНН №), в которых находятся уставы, решения, заявления, акты приема-передачи имущества, выписки из единого государственного реестра юридических лиц, копии свидетельств, расписки, копии паспортов директоров, приказы и другие документы, представленные указанными выше организациями и подготовленные налоговой инспекцией с целью регистрации организаций и внесения в них изменений. (том 23 л.д. 80-81);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной на основании судебного решения от ДД.ММ.ГГГГ, в помещении Межрайонной ИФНС России № 2 по Рязанской области, в ходе которой изъято регистрационное дела ООО «Колизей». (том 23 л.д. 86-90);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной на основании судебного решения от ДД.ММ.ГГГГ, в помещении Межрайонной ИФНС России № 6 по Рязанской области, в ходе которой изъято регистрационное дело ООО «Малахит». (том 23 л.д. 114, 116-118);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласного которого проведен осмотр юридического (регистрационного) дела ООО «Колизей» (ИНН №), изъятого в МРИФНС России № 2 по Рязанской области ДД.ММ.ГГГГ, юридического (регистрационного) дела ООО «Малахит» (ИНН №), изъятого ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № 6 по Рязанской области. (том 23 л.д. 119-122);

- вещественными доказательствами: изъятое ДД.ММ.ГГГГ в МРИФНС России № 2 по Рязанской области юридическое (регистрационное) дело ООО «Колизей» (ИНН №); изъятое ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № 6 по Рязанской области юридическое (регистрационное) дело ООО «Малахит» (ИНН №), в которых находятся уставы, решения, заявления, акты приема-передачи имущества, выписки из единого государственного реестра юридических лиц, копии свидетельств, расписки, копии паспортов директоров, приказы и другие документы, представленные указанными выше организациями и подготовленные налоговой инспекцией с целью регистрации организаций и внесения в них изменений. (том 23 л.д. 123);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной на основании судебного решения от ДД.ММ.ГГГГ в помещении Межрайонной ИФНС России № 2 по Рязанской области, в ходе которой изъяты регистрационные дела ООО «Бастион», ООО «Мегатрансойл». (том 23 л.д. 127-130);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены изъятые регистрационные дела ООО «Бастион», ООО «Мегатрансойл». (том 23 л.д. 131-137);

- вещественными доказательствами, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № 2 по Рязанской области юридические (регистрационные) дела ООО «Бастион» (ИНН №) в подшивке на 110 л. и ООО «Мегатрансойл» (ИНН №) в подшивке на 87 л., в которых находятся уставы, решения, заявления, акты приема-передачи имущества, выписки из единого государственного реестра юридических лиц, копии свидетельств, расписки, копии паспортов директоров, приказы и другие документы, представленные указанными выше организациями и подготовленные налоговой инспекцией с целью регистрации организаций и внесения в них изменений. (том 23 л.д. 138);

- вещественными доказательствами: копии документов регистрационного дела ООО «Позитив» (решения, уставы, протоколы, договоры и прочее), содержащиеся в подшивке на 344 листах, представленные Межрайонной ИФНС России №3 по Рязанской области сопроводительным письмом ДД.ММ.ГГГГ г. №. (том 23 л.д. 145);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями. (том 31 л.д. 14-201);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ г. с приложениями. (том 32 л.д. 15-71);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ г. с приложениями. (том 32 л.д. 90-112);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями. (том 32 л.д. 135-175);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями. (том 32 л.д. 195-225);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением. (том 78 л.д. 46-239);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением. (том 43 л.д. 10-22);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением. (том 43 л.д. 132-144);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением. (том 43 л.д. 179-192);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением. (том 44 л.д. 9-22).

ФИО5 не судим, впервые обвиняется в совершении преступления средней тяжести, вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью, раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления.

Обвиняемый ФИО5 согласен на прекращение в отношении него уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, то есть имеются все основания, предусмотренные ст. 76.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ, для освобождения ФИО5 от уголовной ответственности и прекращения в отношении него уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.При таких обстоятельствах, суд находит возможным удовлетворить ходатайство следователя по особо важным делам следственной части СУ УМВД России по Рязанской области ФИО87 о прекращении в отношении ФИО5 уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

Согласно ст. 104.5 УК РФ размер судебного штрафа не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ. В случае, если штраф не предусмотрен соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, размер судебного штрафа не может быть более двухсот пятидесяти тысяч рублей.При определении размера судебного штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение ФИО5, в связи с чем полагает возможным назначить ФИО5 судебный штраф в размере 30 000 рублей, который должен быть уплачен в течении 60 дней с момента вступления постановления в законную силу.

Судьба вещественных доказательств по настоящему уголовному делу подлежит разрешению в соответствие со ст. 81 и п. 12 ч.1 ст. 299 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 25.1, 236, 239, 446.3 УПК РФ, суд 

постановил:

Ходатайство следователя по особо важным делам следственной части СУ УМВД России по Рязанской области ФИО87 о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО5, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, – удовлетворить.

Уголовное дело в отношении ФИО5 по ч. 1 ст. 172 УК РФ производством прекратить, освободив его от уголовной ответственности на основании ст. 76.2 УК РФ в связи с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30000 (тридцати тысяч) рублей.

Установить ФИО5 срок для оплаты штрафа в течении 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

Также разъяснить ФИО5, что в случае неуплаты судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, суд по представлению судебного пристава-исполнителя в порядке, установленном частями второй, третьей, шестой, седьмой статьи 399 УПК РФ, отменяет постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного органа или прокурору. 

Разъяснить ФИО5, что копию документа, свидетельствующего об уплате штрафа, он должен представить судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Вещественные доказательства: 

ноутбук 

<

данные изъяты>, 

изъятый в офисе у ФИО5, после вступления постановления в законную силу – возвратить ФИО5;

оптический диск DVD-R 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

после вступления постановления в законную силу – хранить при уголовном деле;

изъятые ДД.ММ.ГГГГ года в ходе обыска в офисе № по адресу: 

<

адрес>: 

документы

документы

документы

документы

документы

- жесткий диск (НЖМД) 

<

данные изъяты>

- флеш-карта 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

изъятые в офисе у ФИО5, после вступления постановления в законную силу – возвратить ФИО5;

системный блок в корпусе серого цвета, 

изъятый ДД.ММ.ГГГГ г. в ходе обыска в жилище ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, после вступления постановления в законную силу – возвратить ФИО1;

два оптических диска DVD+R, 

<

данные изъяты> 

после вступления постановления в законную силу – хранить при уголовном деле;

документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ г. в ходе обыска в офисе № по адресу: 

<

адрес>:

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ года в ходе обыска в офисе № по адресу: 

<

адрес>:

- мобильный телефон с сим-картой 

мобильный телефон с сим-картой 

мобильный телефон с сим-картой 

мобильный телефон с сим-картой 

мобильный телефон с сим-картой 

мобильный телефон с сим-картой 

мобильный телефон с сим-картой 

мобильный телефон с сим-картой 

мобильный телефон с сим-картой 

мобильный телефон с сим-картой 

мобильный телефон с сим-картой 

мобильный телефон с сим-картой 

мобильный телефон с сим-картой 

мобильный телефон с сим-картой 

мобильный телефон с сим-картой 

мобильный телефон с сим-картой 

мобильный телефон с сим-картой 

мобильный телефон с сим-картой 

мобильный телефон с сим-картой 

мобильный телефон с сим-картой 

мобильный телефон с сим-картой 

мобильный телефон с сим-картой 

мобильный телефон с сим-картой 

мобильный телефон с сим-картой 

мобильный телефон с сим-картой 

мобильный телефон с сим-картой 

мобильный телефон с сим-картой 

мобильный телефон с сим-картой 

изъятые ДД.ММ.ГГГГ г. в ходе обыска в офисе № по адресу: 

<

адрес>:

- мини-выписка банковской карты №

- вкладыш пин-конверта банка «СБЕРБАНК», на имя «NATALYA PAPINA»;

- банковские карты: 

<

данные изъяты>

- денежные чековые книжкипо счетам

- печатиорганизаций»; 

- электронные носители информации 

<

данные изъяты>

- сим-карты 

<

данные изъяты> 

изъятые в офисе у ФИО5, после вступления постановления в законную силу – возвратить ФИО5;

документы - изъятые в ходе обыска в жилище ФИО5 по адресу: 

<

адрес>. 

документы - изъятые ДД.ММ.ГГГГ г. в ходе обыска в автомобиле ФИО5 

<

данные изъяты> 

документы - изъятые ДД.ММ.ГГГГ г. в ходе обыска в автомобиле ФИО5 

<

данные изъяты>

после вступления постановления в законную силу – возвратить ФИО5;

мобильный телефон 

<

данные изъяты>; Мобильный телефон 

<

данные изъяты> Флеш – карта 

<

данные изъяты>; Флеш – карта 

<

данные изъяты>; Флеш – карта 

<

данные изъяты>»; Пластиковые банковские карты 

<

данные изъяты>»; Комплект подключения абонента Теле-2 с номером №; Флеш- карта 

<

данные изъяты>»; Пластиковые банковские карты №, №, №, №, №, №; №; Пластиковые блоки для сим-карт сотовой связи

<

данные изъяты>; Сим карты: 

<

данные изъяты>, подшивка документов на 201 листе; подшивка документов на 111 листах; подшивка документов на 198 листах; Листы с рукописями в количестве шести штук: Пин-конверты ОАО «Сбербанк России» для электронного ключа № с паролями пользователя №, №, №, №, №; Заграничный паспорт серии № на имя ФИО1; ежедневник 

<

данные изъяты> - изъятые ДД.ММ.ГГГГ г. в ходе обыска в жилище ФИО1 по адресу: 

<

адрес>,

после вступления постановления в законную силу – возвратить ФИО1;

документы, изъятые 

<

данные изъяты> г. в ходе обыска в нежилом помещении ООО «Главсбыт» по адресу: 

<

адрес>,

после вступления постановления в законную силу – возвратить ООО «Главсбыт» по адресу: 

<

адрес>; 

оптический диск DVD+R 

<

данные изъяты>; подшивка документов в виде распечатки документов с электронного почтового ящика 

<

адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г. на 99 листах; подшивка документов в виде распечатки документов с электронного почтового ящика 

<

адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г. на 99 листах – изъятые ДД.ММ.ГГГГ г. в ходе обыска в ООО «Консал» по адресу: 

<

адрес>,

после вступления постановления в законную силу – возвратить ООО «Консал» по адресу: 

<

адрес>;

документы, содержащиеся в юридическом деле ООО «Византия» (ИНН №), по открытию, обслуживанию и закрытию расчетного счета ООО «Византия» № в ООО «Промрегионбанк», в подшивке на 62 листах и документы, содержащиеся в подшивке на 8 листах со сведениями об IP-адресах ООО «Византия» в ООО «Промрегионбанк»,

изъятые в ООО «Промрегионбанк», после вступления постановления в законную силу – возвратить ООО «Промрегионбанк»;

юридические дела: ООО «МБ-СЕРВИС» (ИНН №) по банковскому счету № в подшивке на 62 листах, ООО «СТРОЙ ТЕХ ИНДУСТРИЯ» (ИНН №) по банковскому счету № в подшивке на 52 листах, ООО «ЭРКОН» (ИНН №) по банковскому счету № в подшивке на 66 листах, а также сведения об IP – адресах ООО «МБ-СЕРВИС» и ООО «ЭРКОН» на двух оптических дисках –

изъятые в ПАО «Альфа-банк», после вступления постановления в законную силу – возвратить ПАО «Альфа-банк»;

сведения об IP – адресах, денежные чеки, документы, предоставленных в банк для подтверждения операций по расчетным счетам ООО «Византия» (ИНН №) № и №, 

изъятые в АО «Россельхозбанк» в трех подшивках на 109 л., 448 л., 5 л., после вступления постановления в законную силу – возвратить АО «Россельхозбанк»;

юридические дела: ООО «Тризитрон» (ИНН №) в отношении расчетного счета № на 76 листах, ООО «Колизей» (ИНН №) в отношении расчетного счета № на 56 листах, ООО «Венеция» (ИНН №) в отношении расчетного счета №, №, № на 82 листах, ООО «Византия» (ИНН №) в отношении расчетного счета № на 49 листах, 

изъятые в ПАО «Альфа-банк», после вступления постановления в законную силу – возвратить ПАО «Альфа-банк»;

юридические дела: ООО «Венеция» (ИНН №) по расчетному счету № в подшивке на 100 листах, ООО «Малахит» (ИНН №) по расчетному счету № в подшивке всего на 96 листах, 

изъятые в ООО РИКБ «Ринвестбанк», после вступления постановления в законную силу – возвратить ООО РИКБ «Ринвестбанк»;

юридическое дело ООО «Венеция» (ИНН №) по расчетному счету № в подшивке на 92 листах, 

изъятое в АО «Мираф Банк», после вступления постановления в законную силу – возвратить АО «Мираф Банк»;

юридические дела: ООО «Купол 2» (ИНН №) в отношении расчетного счета № в подшивке на 80 листах; ООО «Малахит» (ИНН №) в отношении расчетного счета № в подшивке на 42 листах; ООО «Тризитрон» (ИНН №) в отношении расчетного счета № в подшивке на 67 листах; ООО «Колизей» (ИНН №) в отношении расчетного счета № в подшивке на 48 листах, 

изъятые в ПАО «Сбербанк России», после вступления постановления в законную силу – возвратить ПАО «Сбербанк России»;

юридическое дело ООО «Колизей» (ИНН №) в отношении расчетного счета №, 

изъятое в Прио-Внешторгбанк (ПАО), после вступления постановления в законную силу – возвратить Прио-Внешторгбанк (ПАО);

юридическое дело ООО «Бастион» (ИНН №) в отношении расчетного счета №, 

изъятое в Рязанском отделении АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 9, после вступления постановления в законную силу – возвратить в Рязанское отделение АО «Альфа-Банк»;

документы, 

изъятые в Рязанском региональном филиале АО «Россельхозбанк», после вступления постановления в законную силу – возвратить в Рязанский региональный филиал АО «Россельхозбанк»;

представленные ООО «Бастион» (ИНН №) в Рязанский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» в обоснование перечислений по расчетным счетам №, № в подшивке на 315 листах,

изъятые в Рязанском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», после вступления постановления в законную силу – возвратить в Рязанский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк»;

документы – изъятые ДД.ММ.ГГГГ г. в ходе обыска в офисе № по адресу: 

<

адрес>,

изъятые в офисе у ФИО5, после вступления постановления в законную силу – возвратить ФИО5;

пластиковая банковская карта ОАО «Альфа-Банк» №, Пластиковая банковская карта «Русский стандарт» №, на имя «ФИО137», Лист форматом А 4, на котором имеется печатный текст с наименованием «Реквизиты счета для рублевых и валютный зачислений на карту «№» по счету № Сбербанка России г. Рязань на имя «ФИО6», Лист форматом А 4, на котором имеется печатный текст с наименованием «Реквизиты счета для рублевых и валютный зачислений на карту «№» по счету № Сбербанка России г. Рязань», на имя «ФИО6», Документ в виде Заявления на получение международной карбы Сбербанк России в рамках Договора Банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ г. от имени ФИО6 на получение банковской карты «VISA Platinum Премьер», Документ в виде Заявления на получение международной карбы Сбербанк России в рамках Договора Банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ г. от имени ФИО6 на получение банковской карты «World MC Black Edition Премьер», Заявление на оформление тарифного плана «Сбербанк Премьер» от имени ФИО6 на 1 л., Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г. на списание с расчетного счета ООО «Бастион» (ИНН №) в ПАО «ВТБ 24» № денежных средст – изъятые ДД.ММ.ГГГГ г. в ходе обыска в жилище ФИО6 по адресу: 

<

адрес>,

изъятые у свидетеля ФИО6, после вступления постановления в законную силу – возвратить свидетелю ФИО6 по адресу: 

<

адрес>;

сотовый телефон 

<

данные изъяты>; тетрадь в клеточку с обложкой в виде цветов светло и темно-коричневого цвета с рукописными записями на 43 листах и вложенными в нее 9 л. с рукописными записями – изъятые ДД.ММ.ГГГГ г. в ходе обыска в жилище ФИО129 по адресу: 

<

адрес>,

изъятые у свидетеля ФИО129, после вступления постановления в законную силу – возвратить свидетелю ФИО129 по адресу: 

<

адрес>;

документы. – изъятые ДД.ММ.ГГГГ г. в ходе обыска в жилище ФИО76 по адресу: 

<

адрес>,

изъятые у свидетеля ФИО76, после вступления постановления в законную силу – возвратить свидетелю ФИО76 по адресу: 

<

адрес>;

документы, содержащихся в юридических (регистрационных) делах ООО «Византия» (ИНН №) в подшивке на 48 л., ООО «Автологистик – Рязань» (ИНН №) в подшивке на 196 л., ООО «Венеция» (ИНН №) в подшивке на 47 л., ООО «Купол – 2» (ИНН №) в подшивке на 189 л., ООО «Гранднефтетранс» (ИНН №) в подшивке на 42 л. – 

изъятые в ходе выемки в Межрайонной ИФНС России № 2 по Рязанской области, после вступления постановления в законную силу – возвратить в Межрайонную ИФНС России № 2 по Рязанской области;

регистрационное дело ООО «Импульс-Ойл» (ИНН №), 

изъятое ДД.ММ.ГГГГ г. в ходе выемки в МРИФНС России № 15 по г. Санкт-Петербургу, после вступления постановления в законную силу – возвратить в МРИФНС России № 15 по г. Санкт-Петербургу;

регистрационное дело ООО «Тризитрон» (ИНН №), 

изъятое ДД.ММ.ГГГГ г. в МРИФНС России № 1 по Рязанской области, после вступления постановления в законную силу – возвратить в МРИФНС России № 1 по Рязанской области;

регистрационные дела ООО «МБ-Сервис» (ИНН №), ООО «Строй Тех Индустрия» (ИНН №), ООО «Эркон» (ИНН №), 

изъятые ДД.ММ.ГГГГ г. в МРИФНС России № 46 по г. Москве, после вступления постановления в законную силу – возвратить в МРИФНС России № 46 по г. Москве;

регистрационное дело ООО «Квира» (ИНН №), 

изъятое ДД.ММ.ГГГГ г. в МРИФНС России № 10 по Рязанской области, после вступления постановления в законную силу – возвратить в МРИФНС России № 10 по Рязанской области;

юридическое (регистрационное) дело ООО «Колизей» (ИНН №),

изъятое в МРИФНС России № 2 по Рязанской области, после вступления постановления в законную силу – возвратить в МРИФНС России № 2 по Рязанской области;

юридическое (регистрационное) дело ООО «Малахит» (ИНН №),

изъятое в МИФНС России № 6 по Рязанской области, после вступления постановления в законную силу – возвратить в МИФНС России № 6 по Рязанской области;

юридические (регистрационные) дела ООО «Бастион» (ИНН №) в подшивке на 110 л. и ООО «Мегатрансойл» (ИНН №) в подшивке на 87 л,

изъятые в Межрайонной ИФНС России № 2 по Рязанской области, после вступления постановления в законную силу – возвратить в Межрайонную ИФНС России № 2 по Рязанской области;

копии документов регистрационного дела ООО «Позитив» (решения, уставы, протоколы, договоры и прочее), содержащиеся в подшивке на 344 листах,

полученные в Межрайонной ИФНС России № 3 по Рязанской области, после вступления постановления в законную силу – возвратить в Межрайонную ИФНС России №3 по Рязанской области;

юридические дела, денежные чеки ООО «Гранднефтетранс» (ИНН №) в отношении расчетных счетов №, № в подшивке на 76 листах; ООО «Автологистик-Рязань» (ИНН №) в отношении расчетных счетов №, № в подшивке на 107 листах; ООО «Колизей» (ИНН №) в отношении расчетного счета № в подшивке на 72 листах, ООО «Мегатрансойл» (ИНН №) в отношении расчетных счетов №, № в подшивке на 118 листах, ООО «Бастион» (ИНН №) в отношении расчетных счетов №, № в подшивке на 112 листах,

изъятые в Рязанском отделении Воронежского филиала №3652 ВТБ 24 (ПАО), после вступления постановления в законную силу – возвратить в Рязанское отделение Воронежского филиала №3652 ВТБ 24 (ПАО);

документы по открытию расчетных счетов 

<

данные изъяты>., в подшивке на 48 листах – 

изъятые в отделении № 8606 «Сбербанк России», после вступления постановления в законную силу – возвратить в отделение № 8606 «Сбербанк России»;

подшивки документов – 

изъятые в Рязанском отделении ОА «Альфа-Банк», после вступления постановления в законную силу – возвратить в Рязанское отделение ОА «Альфа-Банк»;

документы, 

<

данные изъяты> оптический диск DVD+RW, 

изъятые в ОАО «Альфа-банк» со сведениями об IP-адресах ООО «Импульс-Ойл», после вступления постановления в законную силу – возвратить в ОАО «Альфа-банк»;

документы по оформлению и обслуживанию банковской карты № на имя ФИО153 по счету № в ПАО «Промсвязьбанк»,

изъятые в ПАО «Промсвязьбанк», после вступления постановления в законную силу – возвратить в ПАО «Промсвязьбанк»;

оптический диск, 

<

данные изъяты>

после вступления постановления в законную силу – хранить при уголовном деле;

флеш-карта 

<

данные изъяты>, квитанция банка 

<

данные изъяты>, бланки приходных кассовых ордеров 

<

данные изъяты>», а также находящиеся в подшивке на 60 листах реквизиты ООО «Купол 2», документы ООО «Гудкомпани» - изъятые в автомобиле Киа Рио, рег.номер № ФИО74, после вступления постановления в законную силу – возвратить ФИО74;

ежедневник, датированный за 2015 год, подшивка с документами на 70 листах –

изъятые в офисе ООО «Юридическая компания «Юкон», после вступления постановления в законную силу – возвратить в офис ООО «Юридическая компания «Юкон»;

подшивка документов на 57 листах, 

<

данные изъяты> – 

изъятые в ООО «ИК Пресс Форма», после вступления постановления в законную силу – возвратить в ООО «ИК Пресс Форма»;

документы – 

изъятые в офисе по адресу: 

<

адрес>, после вступления постановления в законную силу – возвратить в офис по адресу: 

<

адрес>;

документы – 

изъятые в автомобиле Ауди А5, г.н. № у ФИО86, после вступления постановления в законную силу – возвратить свидетелю ФИО86;

ноутбук 

<

данные изъяты>,

изъятый в офисе у ФИО5, после вступления постановления в законную силу – возвратить ФИО5;

ноутбук 

<

данные изъяты>,

изъятый в офисе у ФИО5, после вступления постановления в законную силу – возвратить ФИО5;

ноутбук 

<

данные изъяты>,

изъятый в офисе у ФИО5, после вступления постановления в законную силу – возвратить ФИО5;

документы - 

изъятые в ООО ТД «Лидер», после вступления постановления в законную силу – возвратить в ООО ТД «Лидер»;

папка со схемой подразделений организации, платежные документы ООО «ДСС-Транс+», 

изъятые в ООО «ДСС-Транс+», после вступления постановления в законную силу – возвратить в ООО «ДСС-Транс+»;

документы, печать ООО «Шилово Леспром» - 

изъятые в ООО «Шилово Леспром», после вступления постановления в законную силу – возвратить в ООО «Шилово Леспром»;

документы – 

изъятые в ООО «Национальная Бетонная Компания», после вступления постановления в законную силу – возвратить в ООО «Национальная Бетонная Компания»;

карточка счета № Контрагенты: Византия за ДД.ММ.ГГГГ ООО «Европрофиль», Книга покупок покупателя ООО «Европрофиль» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 17 л., в подшивке на 34 листах; Лист форматов А4 с реквизитами ООО «Византия» (ИНН №) в подшивке на 10 листах – 

изъятые в ООО «Европрофиль», после вступления постановления в законную силу – возвратить в ООО «Европрофиль»;

оптические диски

оптические диски

оптические диски

оптические диски

оптические диски

оптические диски

оптические диски

после вступления постановления в законную силу – хранить при уголовном деле.

Данные вещественные доказательства по уголовному делу находятся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: 

<

...>.

8 бумажных конвертов, содержащих материалы о сохранении в тайне данных о личности свидетелей, 

после вступления постановления в законную силу – хранить при уголовном деле.

Арест, наложенный на денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, находящиеся на расчетном счете ООО «Византия» ИНН №) №, открытом в ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

...> – отменить.

Реквизиты для уплаты штрафа: 

УФК по Рязанской области (УМВД России по Рязанской области), ИНН №, КПП №, р/счет № Отделение Рязань, БИК №, КБК №, УИН №.

Постановление может быть обжаловано в Рязанский областной суд в течение 10 суток со дня его вынесения через Железнодорожный районный суд г. Рязани.

Судья С.И.Нестеров