ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

10.09.2024 года г. Тула

Центральный районный суд г. Тулы в составе:

председательствующего Криволаповой И.В.,

при секретаре Егоровой И.В.,

с участием 

государственного обвинителя помощника прокурора Центрального района г. Тулы Соколовой Л.Е.,

подсудимого ФИО1,

защитника адвоката Зинеевой В.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление имело место при следующих обстоятельствах. 

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с разделом 1.5 Главы 1 Положения Банка России от 24 декабря 2004 года №266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием» (в редакции, действующей на момент совершения преступления), кредитная организация вправе осуществлять эмиссию банковских карт следующих видов: расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт и предоплаченных карт, держателями которых являются физические лица, в том числе уполномоченные юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Расчетная (дебетовая) карта как электронное средство платежа, используется для совершения операций ее держателем в пределах расходного лимита — суммы денежных средств клиента, находящихся на его банковском счете, и (или) кредита, предоставляемого кредитной организацией — эмитентом клиенту при недостаточности или отсутствии на банковском счете денежных средств (овердрафт). 

Согласно ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

В соответствии с Положением банка России «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» кредитная организация (Банк) обязана идентифицировать юридическое лицо, которому она оказывает услугу и принимает на обслуживание, предполагающее длящийся характер отношений, при осуществлении банковских операций и других сделок.

03.02.2021 Управлением Федеральной налоговой службы по Тульской области в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) внесены сведения об обществе с ограниченной ответственностью «АГРОПИЩЕПРОМ» (далее – ООО «АГРОПИЩЕПРОМ») с адресом местонахождения: 

<

адрес>, офис 7, этаж 1, с присвоением ОГРН №, ИНН №, КПП №, учредителем и генеральным директором которого являлся ФИО1 При этом последний не намеревался руководить ООО «АГРОПИЩЕПРОМ», осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, то есть являлся подставным учредителем и генеральным директором Общества.

После того, как в ЕГРЮЛ были внесены сведения об ООО «АГРОПИЩЕПРОМ», но не позднее 05.02.2021, более точные дата и время следствием не установлены, к ФИО1 обратилось неустановленное следствием лицо, которое, находясь в неустановленном следствием месте, за денежное вознаграждение предложило ему открыть расчетные счета в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ», АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «БАНК ВТБ» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) и сбыть данному неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации (логины, пароли и банковские карты), посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, и, как следствие, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «АГРОПИЩЕПРОМ». После указанного предложения, у ФИО1, не имеющего намерения изначально при создании и регистрации управлять ООО «АГРОПИЩЕПРОМ», осознавая, что при этом он является подставным директором и учредителем данного общества, из корыстных побуждений, с целью получения обещанного материального вознаграждения, возник единый корыстный преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предоставленных к открытым расчетным счетам, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные средства платежей предназначаются посторонним лицам для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «АГРОПИЩЕПРОМ».

ФИО1, реализуя свой единый прямой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, 05.02.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, прибыл в операционный офис «На Красноармейском» ПАО «Банк ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, Красноармейский проспект, 

<

адрес>, где, действуя умышленно, обратился к представителю ПАО «Банк ВТБ» с целью открытия расчетного счета ООО «АГРОПИЩЕПРОМ». При этом ФИО1 неустановленным в ходе следствия лицом были даны указания о внесении в заявление на открытие расчетного счета сведений о номере телефона +№ и адресе электронной почты a.pisheprom@yandex.ru, зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, как своих.

Далее, 05.02.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, более точно время следствием не установлено, ФИО1, находясь в операционном офисе «На Красноармейском» ПАО «Банк ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, Красноармейский проспект, 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием ДБО в ПАО «Банк ВТБ», действуя умышленно во исполнение достигнутых с неустановленным следствием лицом преступных договоренностей о передаче ему денежного вознаграждения, подписал заявление о присоединении услуг Банка для открытия и обслуживание расчетного счета № для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «АГРОПИЩЕПРОМ», подтвердил принадлежность ему номера мобильного телефона +№ и адреса электронной почты: 

<

данные изъяты>, зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного лица для получения пароля и логина, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО ПАО «Банк ВТБ», предназначенной для приема, выдачи и перевода денежных средств, предоставив тем самым заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности, после чего представителем ПАО «Банк ВТБ» на указанный ФИО1 адрес электронной почты был направлен логин, а на указанный ФИО1 номер телефона был направлен пароль, необходимые для доступа к системе ДБО ПАО «Банк ВТБ». При этом ФИО1 был уведомлен работником ПАО «Банк ВТБ» о том, что предоставленные ему логин и пароль, являющиеся электронным средством, предназначенным для доступа к расчетному счету и осуществлениям по нему приема, выдачи и переводов, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам. 

Затем, 05.02.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, ФИО1, находясь у входа в операционный офис «На Красноармейском» ПАО «Банк ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «АГРОПИЩЕПРОМ», не намереваясь совершать приходно-расходные операции по открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «АГРОПИЩЕПРОМ» расчетному счету № в операционном офисе «На Красноармейском» ПАО «Банк ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, указав недостоверные сведения о себе, как учредителе и генеральном директоре ООО «АГРОПИЩЕПРОМ», об абонентском номере телефона и адресе электронной почты для получения логина и пароля, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО ПАО «Банк ВТБ», сообщил неустановленному следствием лицу о том, что на предоставленные адрес электронной почты и номер телефона неустановленного следствием лица представителем ПАО «Банк ВТБ» направлены логин и пароль для доступа к системе ДБО ПАО «Банк ВТБ», тем самым сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, неустановленному в ходе следствия лицу был предоставлен доступ к расчетному счету №, открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «АГРОПИЩЕПРОМ» в операционном офисе «На Красноармейском» ПАО «Банк ВТБ» по адресу: 

<

адрес>.

После этого, ФИО1, продолжая реализовывать своей единый корыстный преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, 10.02.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, прибыл в ОО «Тульский» АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, где, действуя умышленно, обратился к представителю АО «Альфа-Банк» с целью открытия расчетного счета для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «АГРОПИЩЕПРОМ». При этом ФИО1 неустановленным в ходе следствия лицом были даны указания о внесении в заявление на открытие расчетного счета сведений о номере телефона +№, зарегистрированного и находящегося в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, как своего. Одновременно ФИО1 с АО «Альфа-Банк» было подписано подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис».

Далее, 10.02.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, находясь в ОО «Тульский» АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, Красноармейский проспект, 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием ДБО в АО «Альфа-Банк», действуя умышленно во исполнение достигнутых с неустановленным следствием лицом преступных договоренностей о передаче ему денежного вознаграждения, заполнил в электронном виде подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг для открытия и обслуживания расчетного счета № для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «АГРОПИЩЕПРОМ», подтвердил принадлежность ему номера мобильного телефона +№, зарегистрированного и находящегося в пользовании неустановленного лица для получения пароля, указав его как логин в подтверждении (заявлении) о присоединении и подключении услуг, согласно которому ФИО1 был предоставлен доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн», посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО АО «Альфа-Банк», предназначенной для приема, выдачи и перевода денежных средств, предоставив тем самым заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности, после чего представителем АО «Альфа-Банк» был направлен на указанный ФИО1 номер мобильного телефона пароль для доступа к системе ДБО АО «Альфа-Банк». При этом ФИО1 был уведомлен о том, что предоставленные ему логин и пароль, являющиеся электронным средством, предназначенным для доступа к расчетному счету и осуществлениям по нему приема, выдачи и переводов, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам. 

Затем, 10.02.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, находясь у входа в ОО «Тульский» АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, Красноармейский проспект, 

<

адрес>, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «АГРОПИЩЕПРОМ», не намереваясь совершать приходно-расходные операции по открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «АГРОПИЩЕПРОМ» расчетному счету № в ОО «Тульский» АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, Красноармейский проспект, 

<

адрес>, указав недостоверные сведения о себе, как учредителе и генеральном директоре ООО «АГРОПИЩЕПРОМ», для получения доступа к системе ДБО АО «Альфа-Банк», сообщил неустановленному следствием лицу сведения о логине, а также о том, что на предоставленный номер телефона неустановленного следствием лица представителем АО «Альфа-Банк» направлен пароль для доступа к системе ДБО АО «Альфа-Банк», тем самым сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 10.02.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точно время следствием не установлено, неустановленному в ходе следствия лицу был предоставлен доступ к расчетному счету №, открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «АГРОПИЩЕПРОМ» в ОО «Тульский» АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, Красноармейский проспект, 

<

адрес>.

Далее, ФИО1, продолжая реализовывать своей единый корыстный преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, 10.02.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, прибыл в операционный офис «Тульский» ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес>, где, действуя умышленно, обратился к представителю ПАО Банк «ФК Открытие» с целью открытия расчетного счета для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «АГРОПИЩЕПРОМ». При этом ФИО1 неустановленным в ходе следствия лицом были даны указания о внесении в заявление на открытие расчетного счета сведений о номере телефона +№, зарегистрированного и находящегося в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, как своего. Одновременно ФИО1 с ПАО Банк «ФК Открытие» были подписаны заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания с использованием ДБО «БИЗНЕС-ПОРТАЛ».

Далее, 10.02.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точно время следствием не установлено, ФИО1, находясь в операционном офисе «Тульский» ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием ДБО в ПАО Банк «ФК Открытие», действуя умышленно во исполнение достигнутых с неустановленным следствием лицом преступных договоренностей о передаче ему денежного вознаграждения, подписал документы на открытие и обслуживание расчетного счета № для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «АГРОПИЩЕПРОМ», подтвердил принадлежность ему номера мобильного телефона +№, зарегистрированного и находящегося в пользовании неустановленного лица, указанного им в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания с использованием ДБО ПАО Банк «ФК Открытие», для получения пароля и логина, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО ПАО Банк «ФК Открытие», предназначенной для приема, выдачи и перевода денежных средств, предоставив тем самым заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности, после чего представителем ПАО Банк «ФК Открытие» на указанный ФИО1 номер телефона были направлены логин и пароль, необходимые для доступа к системе ДБО ПАО Банк «ФК Открытие». При этом ФИО1 был уведомлен работником ПАО Банк «ФК Открытие» о том, что предоставленные ему логин и пароль, являющиеся электронным средством, предназначенным для доступа к расчетным счетам и осуществлениям по ним приема, выдачи и переводов, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам. 

Затем, 10.02.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, находясь у входа в операционный офис «Тульский» ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес>, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «АГРОПИЩЕПРОМ», не намереваясь совершать приходно-расходные операции по открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «АГРОПИЩЕПРОМ» расчетному счету № в операционном офисе «Тульский» ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес>, указав недостоверные сведения о себе, как учредителе и генеральном директоре ООО «АГРОПИЩЕПРОМ», об абонентском номере телефона для получения логина и пароля, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО ПАО Банк «ФК Открытие», сообщил неустановленному следствием лицу о том, что на предоставленный номер телефона неустановленного следствием лица представителем ПАО Банк «ФК Открытие» направлены логин и пароль для доступа к системе ДБО ПАО Банк «ФК Открытие», тем самым сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 10.02.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, неустановленному в ходе следствия лицу был предоставлен доступ к расчетному счету №, открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «АГРОПИЩЕПРОМ» в операционном офисе «Тульский» ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес>.

После чего, ФИО1, продолжая реализовывать своей единый корыстный преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, 10.02.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут прибыл в операционный офис «Тульский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, где, действуя умышленно, обратился к представителю АО «Райффайзенбанк» с целью открытия расчетного счета для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «АГРОПИЩЕПРОМ». При этом ФИО1 неустановленным в ходе следствия лицом были даны указания о внесении в заявление на открытие расчетного счета сведений об адресе электронной почты: a.pisheprom@yandex.ru, зарегистрированной и находящейся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, как своего. 

Далее, 10.02.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, ФИО1, находясь в операционном офисе «Тульский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием ДБО в АО «Райффайзенбанк», действуя умышленно во исполнение достигнутых с неустановленным следствием лицом преступных договоренностей о передаче ему денежного вознаграждения, подписал документы на открытие и обслуживание расчетного счета № с выпуском привязанной к указанному расчетному счету банковской карты для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «АГРОПИЩЕПРОМ», подтвердил принадлежность ему адреса электронной почты: a.pisheprom@yandex.ru, зарегистрированной и находящейся в пользовании неустановленного лица для получения пароля и логина, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО АО «Райффайзенбанк», предназначенной для приема, выдачи и перевода денежных средств, указав ее в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета, предоставив тем самым заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности, после чего представителем АО «Райффайзенбанк» на указанную электронную почту были направлены сведения о логине и пароле для доступа в систему ДБО АО «Райффайзенбанк», а также ФИО1 передана банковская карта, привязанная к указанному расчетному счету. При этом ФИО1 был уведомлен работником АО «Райффайзенбанк» о том, что предоставленные ему логин и пароль, являющиеся электронным средством, и банковская карта, являющаяся электронным носителем информации, предназначенные для доступа к расчетному счету и осуществлениям по нему приема, выдачи и переводов, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам. 

Затем, 10.02.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, ФИО1, находясь у входа в операционный офис «Тульский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «АГРОПИЩЕПРОМ», не намереваясь совершать приходно-расходные операции по открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «АГРОПИЩЕПРОМ» расчетному счету № в операционном офисе «Тульский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, указав недостоверные сведения о себе, как учредителе и генеральном директоре ООО «АГРОПИЩЕПРОМ», об адресе электронной почты для получения логина и пароля, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО АО «Райффайзенбанк», сообщил неустановленному следствием лицу о том, что на предоставленный ему адрес электронной почты неустановленного следствием лица представителем АО «Райффайзенбанк» направлены логин и пароль для доступа к системе ДБО АО «Райффайзенбанк», а также передал ему банковскую карту, привязанную к указанному расчетному счету, тем самым сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 по сбыту электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 10.02.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут неустановленному в ходе следствия лицу был предоставлен доступ к расчетному счету №, открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «АГРОПИЩЕПРОМ» в операционном офисе «Тульский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>.

После этого, ФИО1, продолжая реализовывать своей единый корыстный преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, 19.02.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, прибыл в отделение ПАО «Сбербанк России» № по адресу: 

<

адрес>, где, действуя умышленно, обратился к представителю ПАО «Сбербанк России» с целью выпуска привязанной к дистанционно открытому в тот же день расчетному счету № ООО «АГРОПИЩЕПРОМ» бизнес-карты, и подключению данного расчетного счета к системе дистанционного банковского обслуживания. При этом ФИО1 неустановленным в ходе следствия лицом были даны указания о внесении в заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием ДБО сведений о номере телефона +№, зарегистрированного и находящегося в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, как своего. 

Далее, 19.02.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием ДБО в ПАО «Сбербанк», действуя умышленно во исполнение достигнутых с неустановленным следствием лицом преступных договоренностей о передаче ему денежного вознаграждения, подписал документы на выпуск бизнес-карты, привязанной к расчетному счету № для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «АГРОПИЩЕПРОМ», подтвердил принадлежность ему номера мобильного телефона +№, зарегистрированного и находящегося в пользовании неустановленного лица для получения пароля и логина, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО ПАО «Сбербанк», предназначенной для приема, выдачи и перевода денежных средств, указав его в заявлении о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, предоставив тем самым заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности, после чего представителем ПАО «Сбербанк России» на указанный ФИО1 номер телефона был направлен логин и пароль, необходимые для доступа к системе ДБО ПАО «Сбербанк России», а также ФИО1 получил бизнес-карту, привязанную к указанному счету. При этом ФИО1 был уведомлен работником ПАО «Сбербанк России» о том, что предоставленные ему логин и пароль, являющиеся электронным средством, и банковская карта, являющаяся электронным носителем информации, предназначенные для доступа к расчетному счету и осуществлениям по нему приема, выдачи и переводов, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам. 

Затем, 19.02.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, находясь у входа в отделение ПАО «Сбербанк России» № по адресу: 

<

адрес>, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «АГРОПИЩЕПРОМ», не намереваясь совершать приходно-расходные операции по открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «АГРОПИЩЕПРОМ» расчетному счету № в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: 

<

адрес>, указав недостоверные сведения о себе, как учредителе и генеральном директоре ООО «АГРОПИЩЕПРОМ, об абонентском номере телефона для получения логина и пароля, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО ПАО «Сбербанк России», сообщил неустановленному следствием лицу о том, что на предоставленный номер телефона неустановленного следствием лица представителем ПАО «Сбербанк России» направлены логин и пароль для доступа к системе ДБО ПАО «Сбербанк России», а также передал ему банковскую карту, привязанную к указанному расчетному счету, тем самым сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 по сбыту электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 19.02.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точно время следствием не установлено, неустановленному в ходе следствия лицу был предоставлен доступ к расчетному счету №, открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «АГРОПИЩЕПРОМ» в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: 

<

адрес>.

Далее, ФИО1, продолжая реализовывать своей единый корыстный преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, 04.03.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, прибыл в дополнительный офис «Тульский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу: 

<

адрес>А, где, действуя умышленно, обратился к представителю ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с целью открытия расчетного счета для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «АГРОПИЩЕПРОМ». При этом ФИО1 неустановленным в ходе следствия лицом были даны указания о внесении в заявление на открытие расчетного счета сведений о номере телефона +№, и адресе электронной почты: a.pisheprom@yandex.ru, зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, как своих. 

Далее, 04.03.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, находясь в дополнительном офисе «Тульский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ по адресу: 

<

адрес>А, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием ДБО в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», действуя умышленно во исполнение достигнутых с неустановленным следствием лицом преступных договоренностей о передаче ему денежного вознаграждения, подписал документы на открытие и обслуживание расчетного счета № для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «АГРОПИЩЕПРОМ», подтвердил принадлежность ему номера мобильного телефона +№ и адреса электронной почты: a.pisheprom@yandex.ru, зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного лица для получения пароля и логина, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО ПАО «БАНК УРАЛСИБ», предназначенной для приема, выдачи и перевода денежных средств, указав их в заявлении на подключении дистанционного банковского обслуживания, тем самым заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности, после чего представителем ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на указанный ФИО1 адрес электронной почты был направлен логин, а на указанный ФИО1 номер телефона был направлен пароль, необходимые для доступа к системе ДБО ПАО «БАНК УРАЛСИБ». При этом ФИО1 был уведомлен работником ПАО «БАНК УРАЛСИБ» о том, что предоставленные ему логин и пароль, являющиеся электронным средством, предназначенным для доступа к вышеуказанному расчетному счету и осуществлениям по нему приема, выдачи и переводов, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам.

Затем, 04.03.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, находясь у входа в дополнительный офис «Тульский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу: 

<

адрес>А, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «АГРОПИЩЕПРОМ», не намереваясь совершать приходно-расходные операции по открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «АГРОПИЩЕПРОМ» расчетному счету № в дополнительном офисе «Тульский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу: 

<

адрес>А, указав недостоверные сведения о себе, как учредителе и генеральном директоре ООО «АГРОПИЩЕПРОМ, об абонентском номере телефона для получения логина и пароля, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО ПАО «БАНК УРАЛСИБ», сообщил неустановленному следствием лицу о том, что на предоставленные адрес электронной почты и номер телефона неустановленного следствием лица представителем ПАО «БАНК УРАЛСИБ» направлены логин и пароль для доступа к системе ДБО ПАО «БАНК УРАЛСИБ», тем самым сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 04.03.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точно время следствием не установлено, неустановленному в ходе следствия лицу был предоставлен доступ к расчетному счету №, открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «АГРОПИЩЕПРОМ» в дополнительном офисе «Тульский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу: 

<

адрес>А.

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 по сбыту электронных средств, электронных носителей информации, оформленных и выданных на имя последней и предназначенных для приема, выдачи, перевода денежных средств, осуществление которых должно производиться только лицом, на имя которого они выданы, в период времени с 16.02.2021 по 18.10.2021, неправомерно использовались неустановленным в ходе следствия лицом для осуществления платежных операций по расчетному счету №, открытому в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк», по расчетному счету №, открытом в АО «Альфа-Банк», по расчетному счету №, открытому в АО «Райффайзенбанк», по расчетному счету №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», по расчетному счету №, открытому в ПАО «Банк ВТБ», на общую сумму 6379422,05 рублей. Платежные операции по приему, выдачи и переводу денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам проводились неустановленным в ходе следствия лицом, в распоряжение которого находились электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (логины и пароли для доступа к системам ДБО, банковские карты), оформленные и выданные на имя ФИО1, без возможности осуществления контроля совершенных платежных операций со стороны банковского учреждения и не в интересах ООО «АГРОПИЩЕПРОМ», что в совокупности повлекло противоправный вывод денежных средств с вышеуказанных расчетных счетов в неконтролируемый оборот, получение наличных денежных средств не отраженных в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта и нарушение установленных правил защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, предусмотренных требованиями ст. 27 ФЗ «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 №161-ФЗ и правилами банковского обслуживания, действующими в вышеуказанных банковских организациях, с которыми ФИО1 был ознакомлен.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 вину свою признал полностью и от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. 

Будучи допрошенным на предварительном следствии ФИО1 не отрицал, что в виду тяжелого сложившегося материального положения он согласился открыть на свое имя за 10 000 рублей в месяц ООО «АГРОПИЩЕПРОМ». Также он открывал банковские счета на вышеуказанную организацию по просьбе неизвестной ему ранее женщины, данное действие входило в указанные 10 000 рублей. Он точно посетил АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес> и ПАО «Банк ВТБ», 

<

адрес>, райффайзенбанке, в банке. В помещения указанных банков он заходил один и выполнял указания неизвестной ему женщины об открытии банковских счетов, но возможно получал и банковские карты, точно уже не помнит, не исключает этого. Все расчетные счета он открывал для ООО «АГРОПИЩЕПРОМ». Во всех вышеперечисленных банках он заходил и проходил к менеджеру банка, говорил свои данные и организацию, после чего ему давали документы для росписи, в которых он ставил подпись, указывал данные ему женщиной номер телефона и электронную почту, после чего выходил из банков и отдавал женщине обычно все документы, которые мне дали в банке на открытие счета, а также сообщал ей, что указал данные ей номера телефонов и электронную почту. Что последняя делала в последующем с указанными данным, которые он получал в указанных банках, он не знает, так как он у нее этих подробностей не спрашивал. Лично он доступа к системам дистанционного банковского обслуживания указанных банков не имел, денежными средствами по открытым им в указанных банковских организациях счетам он не распоряжался, то есть не переводил их и не обналичивал, какой-либо информацией о движении денежных средств по открытым им расчетным счетам, не обладал. (том 1 л.д. 238-243, том № л.д. 1-4, том 2 л.д. 21-25).

Помимо этого, вина подсудимого ФИО1 подтверждается письменными материалами по делу. 

Оглашенными в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями:

- ФИО8, о том, что он работает в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц отдела обслуживания физических лиц и малого бизнеса дополнительного офиса «Тульский» АО «Райффайзенбанк», который располагается по адресу: 

<

адрес>. 10.02.2021 ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Агропищепром» ИНН 

<

***>, находясь в операционном офисе «Тульский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, в рабочее время банка в период с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, подписал подготовленные сотрудником банка документы для открытия счета: заявление об открытии счета, в котором в том числе указал о предоставлении доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» и регистрации его в качестве пользователя с правом доступа в роли единственного подписанта. Кроме этого, в заявлении на открытие расчетного счета ФИО1 указал сведения о получении неименной корпоративной карты. Карта была получена лично ФИО1 в день подписания заявления на открытие счета, то есть 10.02.2021, что подтверждается подписью последнего. После того, как ФИО1 10.02.2021 в офисе банка по указанному адресу подписал заявление на открытие счета, в котором в числе прочего было указано, что ФИО1 является единственным распорядителем банковского счета ООО «Агропищепром», в течение рабочего дня в период с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 10.02.2021 был открыт расчетный счет № для ООО «Агропищепром». 

В тот же день, после открытия счета 10.02.2021 на адрес электронной почты, указанный ФИО1 в заявлении и анкете, была направлена ссылка для доступа в личный кабинет, после чего ФИО1 активизировался в системе дистанционного банковского обслуживания «Райффайзен Бизнес Онлайн». Подавая заявление на открытие счета, ФИО1, был ознакомлен с Правилами банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк», о чем свидетельствует отметка в поданном заявлении и был достоверно уведомлен о том, что не мог передавать предоставленный логин и пароль посторонним (третьим) лицам, для совершения операций по открытому расчетному счету ООО «Агропищепром». Также каждому клиенту, в том числе ФИО1, согласно инструкции, разъяснялись правила пользования средствами управления счетами, в том числе, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, т.к. это является их компрометацией, которая может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты, проще говоря, могут их похитить. Номер банковского счета ООО «Агропищепром» после его открытия находится в электронной базе банка. В юридическом деле информации о номере счета нет, для ООО «Агропищепром» 10.02.2021 на основании заявления ФИО1 открыт банковский счет №. 

Других банковских счетов для ООО «Агропищепром» ФИО1 или иным лицом в АО «Райффайзенбанк» больше не открывалось. (том 1 л.д. 193-198).

- ФИО9, о том, что она состоит в должности главного специалиста по обслуживанию юридических лиц ПАО Банк «ФК Открытие». 10.02.2021 в операционный офис «Тульский» по адресу: 

<

адрес>, в рабочее время офиса в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут обратился ФИО1 для открытия счета ООО «АГРОПИЩЕПРОМ». ФИО1, являясь генеральным директором, лично подал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания на открытие и обслуживание банковского счета, дистанционное банковское обслуживание и на тарифы услуг расчетно-кассового обслуживания. В заявлении о присоединении ФИО1 указал абонентский номер телефона 

<

***> и адрес электронной почты a.

<

данные изъяты>. Подавая заявление на открытие счета, ФИО1 был ознакомлен с Правилами банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», о чем свидетельствует отметка в поданном заявлении. Также в указанном заявлении ФИО10 дал свое согласие на заключение договора о предоставлении услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие» в системе «Бизнес Портал» (далее ДБО). При этом доступ к ДБО был предоставлен только ФИО1, являвшемуся генеральным директором и имевшим единственную подпись. Вход в систему ДБО осуществлялся по смс-паролям на указанный ФИО1 номер телефона. ФИО1 был ознакомлен с Правилами ДБО, о чем свидетельствует отметка в поданном заявлении. Таким образом, ФИО1 был достоверно уведомлен о том, что он не мог передать предоставленный логин и пароль посторонним (третьим) лицам, для совершения операций по открытому расчетному счету. В тот же день 10.02.2021 в ПАО Банк «ФК Открытие» было принято решение об открытии для ООО «АГРОПИЩЕПРОМ» расчетного банковского счета №, то есть банковский счет был открыт в день обращения ФИО1 в банк. После открытия банковского счета для управления счетом на указанный в заявлении абонентский номер +№ в день открытия банковского счета, то есть 10.02.2021, ФИО1 направлено смс-сообщение об открытии счета, а также пароль и логин для авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания. В заявлении на открытие счета в ПАО Банк «ФК Открытие» ФИО1 удостоверил своей подписью факт ознакомления с договорами, условиями открытия и ведения счетов юридических лиц, действующих в ПАО Банк «ФК Открытие», в которых содержится информация, согласно которой клиент обязан, в числе прочего, предоставлять Банку информацию об изменении перечня лиц, имеющих право подписывать распоряжения и иные документы (при этом одновременно с уведомлением предоставлять Банку новую карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление о лицах, собственноручные подписи которых необходимы для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента и документы, подтверждающие право распоряжаться счетом). В заявлении на подключение к дистанционному банковскому обслуживанию генеральный директор ООО «АГРОПИЩЕПРОМ» ФИО1 указал в качестве лица с правом первой подписи электронных документов от имени клиента только себя, иных лиц в данном документе указано не было. То есть ФИО1, согласно Условиям открытия и ведения счетов юридических лиц, было запрещено, без уведомления Банка, передавать ключи доступа к системе ДБО от своего личного кабинета. Таким образом доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, действующей в ПАО Банк «ФК Открытие» по вышеуказанному банковскому счету, предоставлялся только ФИО1, третьи лица, согласно вышеуказанным локальным нормативным актам, действующим в ПАО Банк «ФК Открытие» использовать логин и пароль для входа в систему ДБО от имени ФИО1 не имели права, так как это является нарушением действующих в ПАО Банк «ФК Открытие» условий использования продуктов Банка. (том 1 л.д. 199-202).

- ФИО11 о том, что она состоит в должности руководителя направления по операционному обслуживанию юридических лиц ПАО «БАНК УРАЛСИБ». После выбора тарифа, подходящего клиенту для ведения его бизнеса, с его личным участием подписываются следующие документы: заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, заявление на подключение уполномоченных лиц к дистанционному банковскому обслуживанию, а также карточка с образцами подписей (в которой фиксируется образец подписи клиента Банка, в данном случае - руководителя или генерального директора юридического лица), также подписывается опросный лист на основании опроса клиента, в данном случае – ФИО1 Помимо этого, клиент Банка предоставляет номер мобильного телефона (у ФИО1 закреплен мобильный телефон №, именно через данный номер происходило подтверждение платежей), с помощью которого он будет подтверждать операции по расчетному счету и который будет использоваться для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, также клиент предоставляет нам адрес электронной почты, на который Банк предоставляет ему логин для входа в личный кабинет, а на мобильный телефон пароль (после чего клиент должен войти в Интернет-Банк и изменить данный пароль на постоянный, также может поменять сам логин), также клиент придумывает кодовое слово, которое фиксируется в заявлении на систему ДБО. Далее непосредственно происходит открытие счета, осуществляется подключение клиента к Интернет-банку, в заявлении на подключение уполномоченных лиц к дистанционному банковскому обслуживанию указываются лица, которым будут предоставлены логин и пароль для входа Интернет-Банк, как правило, для юридических лиц, таким лицом, является само лицо, открывшее счет, в данном случае это генеральный директор, то есть ФИО1 Также в заявлении о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания фиксируется информация о том, что клиент Банка ознакомлен с действующими условиями Банка, факты ознакомления с условиями Банка клиент подтверждает своей подписью. Обслуживание клиента по системе дистанционного банковского обслуживания осуществляется на основании Правил комплексного банковского обслуживания. Данные условия доступны клиенту в системе Интернет-банк и на официальном сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и факт ознакомления с ними клиента фиксируется подписью клиента в заявлении о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания. Согласно имеющейся в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» информации ФИО1, являясь генеральным директором ООО «АГРОПИЩЕПРОМ» ИНН №, 04.03.2021, более точное время в указанной информации не указано, но точно в период работы офиса с 9:00 до 18:00, открыл расчетный счет №, указав номер телефона №, e-mail a

<

данные изъяты>, именно на эти контактные данные предоставлялись логин и пароль для входа в личный кабинет для доступа в систему ДБО. Документы для открытия счета № предоставлялись ФИО1 в офис банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ДО «Тульский», расположенный по адресу: 

<

адрес>А., в котором также происходило обслуживание и сопровождение клиента ФИО1 В случае изменения информации (абонентского номера, а также других данных) Клиент обязан незамедлительно в письменной форме уведомить банк, что отражено в опросном листе юридического лица, который подписал ФИО1 в двух местах. Согласно ФЗ «О банковской тайне», клиент Банка может использовать логин и пароль для входа в Интернет-Банк только самостоятельно, то есть передавать логин и пароль третьим лицам клиент Банка не имеет права, так как это является нарушением вышеуказанного закона и локальных нормативных актов, действующих в ПАО «БАНК УРАЛСИБ». То есть личным кабинетом системы Интернет-Банка, действующей в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», может пользоваться исключительно человек, открывший соответствующий расчетный счет в ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Если же клиент Банка хочет предоставить доступ к личному кабинету какому-то другому лицу, для юридического лица, например, своему бухгалтеру, то он должен лично прийти в отделение Банка и подать соответствующее заявление о внесении такого лица в перечень лиц, имеющих право доступа к Интернет-Банку юридического лица. Как правило, лицами, имеющими право доступа к системе Интернет-Банк, являются непосредственно сами руководители или генеральные директоры юридических лиц, открывшие счет. Доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, действующей в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по вышеуказанному расчетному счету предоставлялся только ФИО1, третьи лица, согласно юридическому делу ООО «АГРОПИЩЕПРОМ», использовать логин и пароль для входа в Интернет-банк от имени ФИО1 не имели права, так как это является нарушением действующих в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» условий использования продуктов Банка. ФИО1, в свою очередь, согласно вышеуказанным Условиями, факт ознакомления с которыми был удостоверен подписью ФИО1 в вышеуказанных документах, было запрещено осуществлять передачу ключей доступа к Интернет-банку третьим лицам. (том 1 л.д. 203-207).

-ФИО12, о том, что она состоит в должности начальника отдела по обслуживанию и развитию корпоративного бизнеса операционного офиса «На Красноармейском» «Банка ВТБ» ПАО, расположенном по адресу: 

<

адрес>. 05.02.2021 в операционный офис «На Красноармейском» по адресу: 

<

адрес>, в рабочее время, то есть в период с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, обратился ФИО1 для открытия счета ООО «АГРОПИЩЕПРОМ». ФИО1, являясь генеральным директором, лично подал заявление о предоставлении услуг Банка на открытие и обслуживание банковского счета, дистанционное банковское обслуживание и на тарифы услуг расчетно-кассового обслуживания. ФИО1 предоставил для подтверждения своей личности и своих полномочий в ООО «АГРОПИЩЕПРОМ» паспорт, учредительные документы (устав и решение о создании общества). В заявлении также были указаны абонентский номер телефона +№ и адрес электронной почты «

<

данные изъяты>». Подавая заявление на открытие счета ФИО1 был ознакомлен с Правилами банковского обслуживания «Банк ВТБ» ПАО, о чем свидетельствует отметка в поданном заявлении. Также в указанном заявлении ФИО1 дал свое согласие на заключение договора о предоставлении услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания «Банк ВТБ» ПАО (далее ДБО). При этом доступ к ДБО был предоставлен только ФИО1, являвшемуся генеральным директором и имевшим единственную подпись. Вход в систему ДБО осуществлялся по смс-паролям на указанный ФИО1 номер телефона. ФИО1 был ознакомлен с Правилами ДБО, о чем свидетельствует отметка в поданном заявлении. Таким образом, ФИО1 был достоверно уведомлен о том, что он не мог передать предоставленный логин и пароль посторонним (третьим) лицам, для совершения операций по открытому расчетному счету. В тот же день 05.02.2021 в «Банк ВТБ» ПАО было принято решение об открытии для ООО «АГРОПИЩЕПРОМ» банковского счета №, то есть банковский счет был открыт в день обращения ФИО1 в банк. После открытия банковского счета для управления счетом на указанный в заявлении абонентский номер +№ в день открытия банковского счета, то есть 05.02.2021 ФИО1 направлен пароль и на адрес электронной почты «a

<

данные изъяты>.ru» направлен логин для авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания. После открытия счета и подключения в ДБО ФИО1 были переданы на бумажном носителе реквизиты банковского счета. В заявлении на открытие счета в «Банк ВТБ» ПАО ФИО1 удостоверил своей подписью факт ознакомления с договорами, условиями, размещенными на сайте Банка в сети Интернет. В Условиях открытия и ведения счетов юридических лиц, действующих в «Банк ВТБ» ПАО содержится информация (п. 8.2.4), согласно которой клиент обязан, в числе прочего, предоставлять Банку информацию об изменении перечня лиц, имеющих право подписывать распоряжения и иные документы (при этом одновременно с уведомлением предоставлять Банку новую карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление о лицах, собственноручные подписи которых необходимы для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента и документы, подтверждающие право распоряжаться счетом). Таким образом доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, действующей в «Банк ВТБ» ПАО по вышеуказанному банковскому счету, предоставлялся только ФИО1, третьи лица, согласно вышеуказанным локальным нормативным актам, действующим в «Банк ВТБ» ПАО использовать логин и пароль для входа в систему ДБО от имени ФИО1 не имели права, так как это является нарушением действующих в «Банк ВТБ» ПАО условий использования продуктов Банка. ФИО1, согласно локальным нормативным актам, действующим в «Банк ВТБ» ПАО, факт ознакомления с которыми был удостоверен его подписью в вышеуказанных документах, было запрещено осуществлять передачу ключей доступа к ДБО третьим лицам. (том 1 л.д. 208-212).

- ФИО13 о том, что она состоит в должности начальника сектора управления продаж малому бизнесу Тульского филиала № ПАО «Сбербанк». Клиент обращается лично в офис ПАО «Сбербанк». 19.02.2021 года в Тульское отделение № ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>, в рабочее время в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут обратился ФИО1 для открытия банковской карты для ООО «АГРОПИЩЕПРОМ». ФИО1, являясь генеральным директором, лично подал заявление на получение бизнес-карты ООО «АГРОПИЩЕПРОМ». Сотрудник банка оформил указанное заявление к расчетному счету №. В заявлении также был указан абонентский номер телефона +№. В тот же день ФИО1 заполнил корректирующее заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы банковского обслуживания по расчетному счету №, в котором он отметил, что ознакомился с Тарифами и Условиями, понимает текст данных Условий, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять (действующие Тарифы и актуальная редакция Условий размещены на официальном сайте Банка www.sberbank.ru). В данном заявлении ФИО1 изменил текущую учетную запись. Также в данном заявлении указан мобильный телефон № для доступа ДБО. Исходя из того, что в юридическом деле отсутствует заявление, и исходя из сведений, находящихся в Банке, я могу сделать вывод о том, что в тот же день, то есть 19.02.2021, ФИО1 подал дистанционно заявление об открытии расчетного счета, в связи с чем был открыт счет №, после чего он получил бизнес-карту, о чем указано выше, и скорректировал данные для входа в личный кабинет «СберБизнес Онлайн» для получения пароля через абонентский номер, чтобы пользоваться услугами ДБО через сервис «СберБизнес Онлайн». ФИО1 был ознакомлен с Правилами банковского обслуживания ПАО Сбербанк, о чем свидетельствует отметка в поданном заявлении. При этом доступ к ДБО был предоставлен только ФИО1, являвшемуся директором ООО «АГРОПИЩЕПРОМ» и имевшим единственную подпись. Вход в систему ДБО осуществлялся по одноразовым смс-паролям, которые приходили на указанный номер мобильного телефона. ФИО1 был ознакомлен с Правилами ДБО, о чем свидетельствует отметка в поданном заявлении. Таким образом, ФИО1 был достоверно уведомлен о том, что он не мог передать предоставленный логин и пароль посторонним (третьим) лицам, для совершения операций по открытому расчетному счету. Сами логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, действующей в ПАО «Сбербанк», не являются электронными носителями информации, техническими устройствами, однако, те предназначены для входа в систему Интернет-Банка, которая является электронным носителем информации, предназначенным для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. То есть для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, действующей в любом банке, необходимо использовать логин и пароль, которые являются конфиденциальной информацией, передавать которую третьим лицам на основании условий, действующих во всех банковских организациях, запрещено. (том 1 л.д. 213-217).

- ФИО14 о том, что он состоит в должности старшего менеджера по развитию отношений с партнерами АО «Альфабанк». Согласно имеющейся в АО «Альфабанк» информации ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Агропищепром» 10.02.2021 в период рабочего дня – с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время в указанной информации не указано, открыл расчетный счет №, указав номер телефона +№, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>. Документы для открытия счета № предоставлялись ФИО2 в ОО «Тульский» в 

<

адрес> АО «Альфабанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, Красноармейский проспект, 

<

адрес>, в котором также происходило обслуживание и сопровождение клиента ФИО1 Далее клиенту Банка на мобильный телефон приходит логин (который клиент придумал сам) и временный пароль для входа в Интернет-Банк, после чего клиент должен войти в Интернет-Банк и изменить данный пароль на постоянный. В юридическом деле нет отметки о № расчетного счета, однако, согласно сведениям, имеющимся в АО «АЛЬФА-БАНК», данное юридическое дело заведено по факту открытия расчетного счета №. ФИО1 поставил свою подпись в подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте и договору РКО (расчетно-кассовому обслуживанию) В подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте и договору РКО (расчетно-кассовому обслуживанию) ФИО1, находясь в отделении банка АО «Альфабанк» удостоверил своей подписью факт ознакомления с условиями, размещенными на сайте АО «Альфабанк» в сети в Интернет. В Договоре о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфабанк» (п. 4.2.14) содержится информация о том, что в случаях утери, кражи, пропажи и иных случаях утраты СИМ-карт зарегистрированных номеров телефонов, а также смены СИМ-карт или их передачи третьим лицам по любым основаниям, клиент обязан незамедлительно уведомлять Банк. Согласно ФЗ «О банковской тайне», клиент Банка может использовать логин и пароль для входа в Интернет-Банк только самостоятельно, то есть передавать логин и пароль третьим лицам клиент Банка не имеет права, так как это является нарушением вышеуказанного закона и локальных нормативных актов, действующих в АО «Альфабанк». То есть личным кабинетом системы Интернет-Банка, действующей в АО «Альфабанк» может пользоваться исключительно человек, открывший соответствующий расчетный счет в АО «Альфабанк». Доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, действующей в АО «Альфабанк» по вышеуказанному расчетному счету предоставлялся только ФИО1, третьи лица, согласно Договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфабанк», действующему в АО «Альфабанк» использовать логин и пароль для входа в Интернет-банк от имени ФИО1 не имели права, так как это является нарушением действующих в АО «Альфабанк» условий использования продуктов Банка. (том 1 л.д. 218-223).

Помимо этого, вина подсудимого ФИО1 подтверждается письменными материалами по делу. 

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому в АО «Альфа-Банк» изъято юридическое дело по расчетному счету №. (том 1 л.д. 51-57).

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» изъято юридическое дело ООО «АГРОПИЩЕПРОМ» по расчетному счету №. (том 1 л.д. 59-61).

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому в ПАО «Сбербанк» изъято юридическое дело ООО «АГРОПИЩЕПРОМ» по расчетному счету №. (том 1 л.д. 67-69).

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому в ПАО Банк «ФК Открытие» изъято юридическое дело ООО «АГРОПИЩЕПРОМ» по расчетному счету №. (том 1 л.д. 71-73).

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому в АО «Райффайзенбанк» изъято юридическое дело ООО «АГРОПИЩЕПРОМ» по расчетному счету №. (том 1 л.д. 75-81).

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому в ПАО «БАНК ВТБ» изъято юридическое дело ООО «АГРОПИЩЕПРОМ» по расчетному счету №. (том 1 л.д. 83-84).

-протоколом осмотра документов от 08.08.2024 с фототаблицей и приложением, согласно которому осмотрены юридическое дело ООО «АГРОПИЩЕПРОМ» по факту открытия банковского счета в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а именно заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ», согласно которому открыт расчетный счет № в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для ООО «АГРОПИЩЕПРОМ», который подключен к системе дистанционного банковского обслуживания, договор заключил генеральный директор указанной организации – ФИО1, подписав его 04.03.2021, отметив, что подтверждает тот факт, что ознакомился, согласен и присоединяется, в числе прочего, к правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ», ознакомлен и согласен с Условиями открытия и обслуживания расчетных счетов, кроме того, заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от 04.03.2021, согласно которому генеральный директор в лице ФИО1 подключил вышеуказанные расчетные счета ООО «АГРОПИЩЕПРОМ» к системе «УРАЛСИБ-БИЗНЕС ONLINE», указав абонентский номер +№ и электронную почту a

<

данные изъяты>, копия юридического дела ООО «АГРОПИЩЕПРОМ» по факту открытия банковского счета в АО «АЛЬФА-БАНК», а именно подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», согласно которому ООО «АГРОПИЩЕПРОМ» в лице ФИО1 10.02.2021 подтверждает, в числе прочего, что ознакомился с положениями Соглашением и Договором через сайт Банка в сети «Интернет», подтверждает свое согласие с ними и обязуется выполнять их условия, право подписания электронных документов предоставлено ФИО1, подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, согласно которому в АО «АЛЬФА-БАНК» для ООО «АГРОПИЩЕПРОМ» открыт расчетный счет на имя ФИО1, который указал абонентский №, электронную почту a.pisheprom@yandex.ru, указав, что присоединяется к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», отметив, что подтверждает, что до заключения, указанного договора (договоров), ознакомился с их положениями через сайт Банка в сети «Интернет» по адресу alphabank.ru, подтверждает свое согласие с условиями указанного договора (договоров) и Тарифами Банка и обязуется выполнять их условия. Также ФИО1 отметил, что присоединяется к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн» (далее – Правила), подтверждает, что ознакомился с положениями Правил, подтверждает свое согласие с Правилами и обязуется выполнять их условия, копия юридического дела ООО «АГРОПИЩЕПРОМ» по факту открытия банковского счета в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», а именно заявление на получение бизнес-карты, согласно которому 19.02.2021 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» для ООО «АГРОПИЩЕПРОМ» к расчетному счету № выпускается банковская карта на имя ФИО1, заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (корректирующее), согласно которому по расчетному счету № ФИО1 19.02.2021 указал мобильный телефон № для доступа к системе ДБО, отметив, что он ознакомился с Тарифами и Условиями, понимает текст данных Условий, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять (действующие Тарифы и актуальная редакция Условий размещены на официальном сайте Банка www.sberbank.ru), юридическое дело ООО «АГРОПИЩЕПРОМ» по факту открытия банковского счета в ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ», а именно заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания на 3 листах, согласно которому 10.02.2021 ООО «АГРОПИЩЕПРОМ» в лице ФИО1 присоединяется, в числе прочего, к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» (далее по тексту – Правила), подтверждает, что ознакомился с Правилами, приложениями к Правилам и, понимая их текст и содержание, выражает согласие с условиями/требованиями Правил и обязуется их выполнять, открыт расчетный счет № в ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» для ООО «АГРОПИЩЕПРОМ» (ИНН №) с использованием дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «БИЗНЕС-ПОРТАЛ», указав мобильный телефон № и электронную почту a.pisheprom@yandex.ru, копия юридического дела ООО «АГРОПИЩЕПРОМ» по факту открытия банковского счета в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», а именно заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», согласно которому 10.02.2021 ООО «АГРОПИЩЕПРОМ» в лице ФИО1 присоединяется к действующей редакции Договора банковского (расчетного) счета в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (далее – Договор) и Соглашения об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент (далее –Соглашение), указав мобильный телефон № и электронную почту 

<

данные изъяты>, подтверждает, что ознакомился с данным Договором и Соглашением, понимает их текст, выражает своё согласие с ними и обязуется их выполнять, фотография, на которой запечатлен ФИО1 с паспортом в руках в отделении банка; выписка по операциям на счете №, открытому ООО «АГРОПИЩЕПРОМ» в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», согласно которой на указанный счет и с него переводились денежные средства в период с 04.03.2021 до 18.10.2021 на сумму 1365963,00 руб., Оптический диск к сопроводительному письму АО «АЛЬФА-БАНК», внутри которого обнаружена выписка по операциям на счете №, открытому ООО «АГРОПИЩЕПРОМ» в АО «АЛЬФА-БАНК», согласно которой на указанный счет и с него переводились денежные средства в период с 12.03.2021 до 13.05.2021 на сумму 262500,00 руб., выписка по операциям на счете №, открытому ООО «АГРОПИЩЕПРОМ» в ПАО «БАНК ВТБ», согласно которой на указанный счет и с него переводились денежные средства в период с 02.03.2021 до 07.04.2021 в размере 391710,00 руб., оптический диск к сопроводительному письму ПАО «СБЕРБАНК», внутри которого обнаружена выписка по операциям на счете №, открытому ООО «АГРОПИЩЕПРОМ» в ПАО «СБЕРБАНК», согласно которой на указанный счет и с него переводились денежные средства в период с 23.03.2021 до 29.04.2021 в размере 846500,00 руб., выписка по операциям на счете №, открытому ООО «АГРОПИЩЕПРОМ» в ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ», согласно которой на указанный счет и с него переводились денежные средства в период с 17.03.2021 до 04.05.2021 в размере 922353,50 руб., выписка по операциям на счете №, открытому ООО «АГРОПИЩЕПРОМ» в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», согласно которой на указанный счет и с него переводились денежные средства в период с 16.02.2021 до 01.10.2021 в размере 2590396,00 руб. (том 1 л.д. 120-169).

-протоколом осмотра документов от 12.08.2024 с фототаблицей и приложением, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «АГРОПИЩЕПРОМ» по факту открытия банковского счета в ПАО «ВТБ», а именно заявление о присоединении услуг Банка от 05.02.2021, согласно которому 05.02.2021 ООО «АГРОПИЩЕПРОМ» в лице ФИО1 просит, в числе прочего, заключить договор банковского счета и открыть расчетный счет, подключить его к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» в соответствии с Условиями комплексного обслуживания Клиентов с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн» в Банке ВТБ (ПАО), указав мобильный телефон №, и адрес электронной почты a.pisheprom@yandex.ru, отметив, что присоединяется к Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических ли, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, размещенными на сайте Банка в сети Интернет по адресу http://www.vtb.ru (далее – Правила комплексного обслуживания), Условиями предоставления Банком услуг, указанных Клиентом в настоящем заявлении, размещенным на сайте Банка в сети Интернет по адресу http://www.vtb.ru, ознакомился, в числе прочего, с Правилами комплексного обслуживания, условиями предоставления Банком услуг, понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять, оптический диск, внутри которого содержится таблица, согласно которой у организации ООО «АГРОПИЩЕПРОМ» имеются по расчетному счету №, открытому в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк», по расчетному счету №, открытом в АО «Альфа-Банк», по расчетному счету №, открытому в АО «Райффайзенбанк», по расчетному счету №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», по расчетному счету №, открытому в ПАО «Банк ВТБ», денежные операции по переводу денежных средств в иные организации и приемы денежных средств на указанные расчетные счета. (том 1 л.д. 173-179).

Из показаний подсудимого ФИО1, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, следует, что сотрудниками вышеуказанных банков он был надлежащим образом ознакомлен с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания и предупрежден о недопустимости отчуждения другому лицу электронных средств, электронных носителей информации. 

По смыслу п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Кроме того, из оглашенных в суде показаний ФИО1 усматривается, что передавая электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, он- ФИО1 преследовал корыстные цели вознаграждения за данные действия.

Согласно предъявленному ФИО1 обвинению эти действия нашли в представленных стороной обвинения доказательствах полное отражение. Считать, что перечисленные действия не являются преступными, оснований не усматривается.

Как следует из диспозиции статьи, в ней установлены предметы преступления, в том числе такие как электронные средства, к признанию которых предметами данного преступления является не их поддельность, а их предназначение для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

К тому же, те действия, которые умышленно совершены ФИО1 по сбыту логина, пароля и бизнес карты, как электронных средств платежа для пользования иными лицами, являются уголовно наказуемыми, исходя из диспозиции ч.1 ст. 187 УК РФ.

О том, что ФИО1 заведомо знал о неправомерности передачи предметов, установленных по делу, другому лицу, подтверждено как показаниями подсудимого, так и совокупностью представленных доказательств. 

Нарушений норм уголовно-процессуального закона при расследовании уголовного дела судом не установлено.

Как следует из исследованных в судебном заседании материалов оперативно-розыскных мероприятий, указанные оперативно-розыскные мероприятия были проведены в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 7, 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии оснований для их проведения, с соблюдением предусмотренных законом условий их проведения, надлежащими лицами, на основании соответствующих постановлений о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Процессуальное оформление результатов всей оперативно-розыскной деятельности не противоречит действующему законодательству и каких-либо нарушений в данной части допущено не было. 

Приведенные выше в качестве доказательств виновности ФИО1 материалы, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности, переданы в следственный отдел и использованы в доказывании правомочными лицами, на основании действующего законодательства, надлежащим образом документально оформлены и процессуально закреплены в соответствии с действующим законодательством.

Достоверность сведений, содержащихся в указанных оперативно-розыскных мероприятиях, подтверждается показаниями свидетелей и другими изложенными доказательствами обвинения, оснований не доверять которым у суда не имеется. 

Таким образом, все материалы, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности и переданные в установленном законом порядке в орган предварительного следствия, приобщенные к настоящему делу и использованные в процессе доказывания, в полном объеме отвечают требованиям, предъявляемым Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации к доказательствам, а потому оснований сомневаться в их допустимости и достоверности, у суда не имеется. 

В связи с этим, суд, руководствуясь требованиями ст. 89 УПК РФ, все вышеперечисленные материалы оперативно-розыскной деятельности относит к числу относимых и допустимых доказательств.

Судом также достоверно установлено, что умысел подсудимого на совершение действий, связанных со сбытом электронных средств, электронных носителей информации, сформировался у него независимо от деятельности сотрудников правоохранительных органов, о чем с бесспорностью свидетельствует совокупность исследованных в ходе судебного следствия показаний свидетелей и письменных материалов.

Суд признает относимыми, допустимыми и достоверными представленные стороной обвинения доказательства, поскольку они отвечают требованиям уголовно-процессуального законодательства, собраны без нарушения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, показания свидетелей являются последовательными, не противоречивыми, полностью согласуются с письменными доказательствами. При этом, судом установлено, что свидетели не имеют никакой заинтересованности в исходе дела, а потому суд исключает наличие оговора подсудимого.

Каких-либо процессуальных нарушений при допросе свидетелей на предварительном следствии не допущено. Оснований для признания вышеизложенных доказательств недопустимыми и исключении их из числа доказательств, не имеется. 

Суд признает достоверными показания ФИО1, которые он давал в ходе предварительного расследования и которые были оглашены в судебном заседании. В ходе судебного следствия установлено, что протоколы допросов отвечают требованиям норм уголовно-процессуального законодательства, получены без существенных нарушений норм процессуального права и с соблюдением прав и законных интересов подсудимого, а потому являются допустимыми доказательствами по делу.

Существенных нарушений требований уголовно-процессуального закона, допущенных в ходе предварительного расследования и влекущих признание имеющихся в деле доказательств недопустимыми, судом не установлено. Также не установлено оснований для возвращения уголовного дела прокурору, поскольку обвинительное заключение соответствует требованиям ст. 220 УПК РФ, содержит все предусмотренные уголовно-процессуальным законом сведения, необходимые для постановления судом приговора. В обвинительном заключении подробно изложена объективная сторона инкриминируемого ФИО1 деяния, указано, какие действия совершил подсудимый. 

Нарушений уголовно-процессуального закона и нарушений прав подсудимого, влияющих на допустимость доказательств и препятствующих суду вынести решение по делу, органами следствия допущено не было. 

Действия подсудимого ФИО1 носили умышленный характер, были обусловлены корыстными мотивами, что нашло свое подтверждение в результате исследования доказательств.

Подсудимый, безусловно, осознавал и понимал цель и общественно-опасный характер совершаемых действий. 

На основании исследованных доказательств, показаний свидетелей судом достоверно установлено время и обстоятельства совершенного подсудимым преступления, конкретные действия подсудимого в реализации преступного умысла. 

Полагать, что данное преступление совершил кто-либо иной, в другом месте, в иное время, при других обстоятельствах, либо отсутствовало событие преступления, либо в действиях подсудимой отсутствует состав преступления, у суда не имеется. Неустранимых сомнений в виновности подсудимого, которые могли бы толковаться в его пользу, судом не установлено. Исследованных судом доказательств достаточно для постановки по делу обвинительного приговора.

Оснований для вынесения оправдательного приговора, прекращения уголовного дела, либо переквалификации действий ФИО1 на менее тяжкий состав преступления не имеется. 

Таким образом, оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к убеждению в том, что каждое из них является относимым, допустимым и достоверным, а все представленные обвинением доказательства в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимого.

Учитывая фактические обстоятельства дела, из которых усматривается, что во время совершения преступления ФИО1 действовал последовательно, целенаправленно, правильно ориентировался в окружающей обстановке и происходящих событиях, осознанно руководил своими действиями, его поведение в судебном заседании адекватно происходящему, он дает обдуманные и последовательные ответы на вопросы суда, свою защиту осуществляет также активно, мотивированно, в связи с чем суд приходит к выводу, что ФИО1 является вменяемым и подлежит уголовной ответственности и наказанию.

При назначении вида и размера наказания подсудимой суд в соответствии с ч.3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, который на момент совершения инкриминируемого преступления к административной ответственности не привлекался, на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, по месту жительства и работы характеризуется удовлетворительно, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1, являются в соответствии с п. «и», «г» ч.1 ст. 61 УК РФ – активное способствование расследованию преступления, поскольку как усматривается из материалов уголовного дела действия ФИО1 в ходе предварительного расследования можно характеризовать как инициативные и направленные на сотрудничество с органами следствия в условиях, когда подсудимый предоставляет указанным органам значимую информацию, в том числе и ранее им не известную, дает правдивые и полные показания об обстоятельствах произошедшего, своей роли в содеянном, участвует в производстве следственных действий, направленных на закрепление и подтверждение ранее полученных сведений, наличие у него на иждивении 

<

данные изъяты>, явка с повинной. 

В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1 суд признает признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого.

Обстоятельств, в соответствии со ст. 63 УК РФ, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

Проанализировав конкретные обстоятельства дела в совокупности с данными о личности подсудимого ФИО1, суд считает невозможным его исправление путем назначения наиболее мягкого наказания, предусмотренного санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ – в виде принудительных работ.

Исходя из обстоятельств дела в совокупности с данными о личности подсудимого, принимая во внимание цели назначения наказания, направленные на исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений, суд считает целесообразным назначение ФИО1 более строгого наказания – в виде лишения свободы, что будет направлено на исправление подсудимого и восстановление справедливости.

При определении срока наказания суд учитывает наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а потому наказание Юрьеву ВУ.Н. должно быть назначено по правилам ч.1 ст. 62 УК РФ – не более двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное им преступление.

При этом суд не усматривает наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, которые существенно уменьшают степень общественной опасности преступления, совершенного ФИО1, а потому считает, что не имеется оснований для применения при назначении основного наказания ст. 64 УК РФ.

Вместе с тем, учитывая все обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, в том числе смягчающие обстоятельства, суд приходит к мнению, что исправление подсудимой возможно без его изоляции от общества, в связи с чем на основании ст. 73 УК РФ постановляет считать назначенное наказание условным, но с возложением дополнительных обязанностей, которые способствовали бы исправлению подсудимой и усилению воспитательного эффекта наказания.

Кроме того, суд полагает, что имеются основания для не применения к подсудимому ФИО1 дополнительного наказания в виде штрафа на основании ч.1 ст. 64 УК РФ. К данному выводу суд приходит с учетом наличия ряда смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств. Подсудимый ФИО1 признал вину, как в ходе предварительного расследования уголовного дела, так и в судебном заседании, раскаялась в содеянном, имеет место наличия активного способствования расследованию преступления. Данную совокупность обстоятельств суд признает исключительной. 

Несмотря на отсутствие отягчающих наказание обстоятельств и наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд с учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, не находит оснований для применения положений ч.6 ст. 15 УК РФ и изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307- 309 УПК РФ суд, 

приговорил:

признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ч.1 ст. 62 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год, с применением ст. 64 УК РФ без штрафа.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 1 (один) год и возложением на этот срок на условно осужденного обязанностей являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, один раз в месяц для отчета о своем поведении, а также не менять постоянного места жительства без уведомления указанного специализированного государственного органа.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: копии регистрационного дела, юридического дела, CD-R диски, хранящиеся в уголовном деле, по вступлении приговора в законную силу – хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда путем подачи апелляционной жалобы или представления через Центральный районный суд г. Тулы в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

Председательствующий