Дело № 1-113/2025

УИД 70RS0004-01-2024-006729-97

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Томск 14 февраля 2025 года

Советский районный суд г. Томска в составе

председательствующего судьи Полянской А.М.

при секретаре Завьяловой А.Ю., 

с участием государственного обвинителя Кокорчук Д.А.,

подсудимой ФИО1,

защитника Ленинг Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1 ФИО23, родившейся ..., не судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ),

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1 в период с мая 2019 года до 27.08.2019, находясь на территории г.Томска и Томской области, имея государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-4 № от 14.05.2012, а также сертификат на региональный материнский (семейный) капитал серии ТО-1 № от 07.09.2018, достоверно зная, что социальные выплаты по данному сертификату, установленные Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256-ФЗ от 29.12.2006, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007, законом Томской области от 16.12.2004 № 253 – ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» (в редакции закона Томской области от 14.06.2011 № 110-ОЗ) могут быть направлены на цели, строго указанные в законе, в том числе на улучшение жилищных условий, решив обманным путем похитить денежные средства из бюджета Томской области и Российской Федерации, вступила в преступный сговор с лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство (далее – иные лица № 1, 2, 3), с которыми договорилась, согласовав схему незаконного обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала, путем получения займа в СКПК «Колос» на покупку земельного участка с жилым домом, необходимым условием для реализации которой было оформление в собственность ФИО1 жилого помещения и создание видимости соблюдения условий, при которых ФИО1 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

Во исполнение задуманного, иные лица, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, согласно преступному плану, подыскали для нее земельный участок с жилым домом по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 350000 рублей, а также подыскали СКПК «Колос», в котором она (ФИО1) должна оформить договор займа на сумму, соразмерную социальным выплатам при реализации государственного и регионального сертификатов на материнский (семейный) капитал, после чего, она (ФИО1), дала согласие иным лицам № 1, 2, 3, использовать ее сертификаты на государственный и региональный материнский (семейный) капитал на приобретение указанного земельного участка с жилым домом, принадлежащих в долевой собственности ФИО9 и ФИО7, значительно ниже совокупного наминала (размера) выплат сертификатов государственного и регионального материнского (семейного) капитала, выданных ей (ФИО1).

Далее, она (ФИО1), 31.05.2019, находясь в бизнес - центре «Красное знамя» по пр. Фрунзе, 103 Д в г. Томске, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору с иными лицами №, 2, 3, заключила с СКПК «Колос» в лице ФИО8, который не был осведомлен о истинных намерениях преступной группы, договор о предоставлении потребительского займа № 3В-151-31.05.2019 от 31.05.2019 на общую сумму 485 000 рублей, возврат которого с учетом начисленных процентов составит 533 026 рублей, то есть соразмерна совокупного размера выплат при реализации государственного и регионального сертификатов на материнский (семейный) капитал, выданных ей (ФИО1), на приобретение дома и земельного участка. 

Иное лицо № 2, действуя совместно и согласованно в группе лиц по предварительному сговору с иными лицами № 1, 3 и с ней (ФИО1), с целью получения материальной выгоды от обналичивания денежных средств государственного и регионального сертификатов материнского (семейного) капитала, принадлежащих ФИО1, 03.06.2019, сопроводила её (ФИО1), а также ФИО9 и ФИО7, к нотариусу ФИО10, нотариальный кабинет которой расположен в бизнес - центре «Красное знамя» по пр.Фрунзе, 103 Д в г.Томске, и которая, не осведомленная об истинных намерениях преступной группы, подготовила договор купли-продажи от 03.06.2019 указанного земельного участка с жилым домом, с выделением долей её (ФИО1) детям, в котором, будучи введенной в заблуждение, со слов иного лица № 2 указала не соответствующие действительности сведения, о стоимости приобретаемого жилья и земельного участка в размере 575 840 рублей. В свою очередь, она (ФИО1), во исполнение совместного преступного умысла, зная, что в договоре купли-продажи от 03.06.2019, указаны несоответствующие действительности сведения о стоимости приобретаемого жилья и земельного участка, подписала указанный договор.

Во исполнение условий вышеуказанного договора займа сотрудники СКПК «Колос», неосведомленные относительно истинных намерений участников преступной группы, 03.06.2019 перечислили на ее (ФИО1) расчетный счет №, открытый в отделении ПАО «Томскпромстройбанк», денежные средства в качестве займа в размере 485 000 рублей, которые она (ФИО1), действуя в группе лиц по предварительному сговору с иными лицами № 1, 2, 3, сняла со своего счета, часть из которых передала иному лицу № 2 в качестве оплаты приобретаемого дома и земельного участка, а оставшиеся денежные средства распределили между всеми участниками группы, согласно ранее достигнутой между ними договоренности, которыми в последующем распорядились по своему усмотрению. 

В продолжение реализации совместного с иными лицами № 1, 2, 3 преступного плана, выполняя указания иного лица № 2, с целью погашения своей кредитной задолженности перед СКПК «Колос», она (ФИО1), 18.06.2019 подала в Государственное Учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Томске Томской области, через ОГКУ «ТО МФЦ» по Кировскому району г. Томска, расположенное по адресу: 

<

...>, а 24.07.2019 в ОГКУ «ЦСПН Советского района г.Томска», расположенное по адресу: 

<

...>, заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № 3В-151-31.05.2019 от 31.05.2019 в размере 533 026 рублей путем их перечисления на расчетный счет СКПК «Колос», вместе с указанными заявлениями ФИО1 представила документы, содержащие заведомо ложные сведения, свидетельствующие о совершенных действиях, направленных на улучшение ее (ФИО1) жилищных условий.

На основании поданных ею (ФИО1) заявлений и документов сотрудниками Государственного Учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Томске Томской области и сотрудниками ОГКУ «ЦСПН Советского района г.Томска», введенными в заблуждение относительно истинности ее (ФИО1), иных лиц № 1, 2, 3, намерений, и достоверности сведений отраженных в предоставленных ею (ФИО1) документах, 09.07.2019 Государственным Учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Томске Томской области принято решение № 1680, 19.08.2019 ОГКУ «ЦСПН Советского района г. Томска» принято решение № 35 об удовлетворении ее (ФИО1) заявлений, и 19.07.2019 средства материнского (семейного) капитала в размере 433 026 рублей перечислены Государственным Учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Томске Томской области платежным поручением № от 19.07.2019 на расчетный счет СКПК «Колос»; 27.08.2019 средства материнского (семейного) капитала в размере 100 000 рублей перечислены ОГКУ «ЦСПН Советского района г. Томска» платежным поручением № от 27.08.2019 на расчетный счет СКПК «Колос», чем Российской Федерации в лице Государственного Учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Томске Томской области (с 01.01.2023 Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Томской области) причинен материальный ущерб на сумму 433 026 рублей, а также бюджету Томской области в лице Областного государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения Советского района г. Томска», - материальный ущерб на сумму 100 000 рублей, а всего на общую сумму 533026 рублей, то есть в крупном размере. 

В судебном заседании ФИО1 вину в совершении вышеописанного преступления признала, отрицая лишь наличие у нее предварительного сговора с иными лицами, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ, подтвердив оглашенные показания.

Будучи допрошенной, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства на предварительном следствии (т.2 л.д.181-186, 196-201), ФИО1 показала, что после рождения второго ребенка она получила сертификат на материнский капитал, а после рождения третьего ребенка у нее появилось право на получение сертификата на региональный маткапитал номиналом 100000 рублей, который она получила в 2018 году в социальной защите по Советскому району г.Томска. О том, как необходимо было использовать средства маткапитала, ей было известно. В мае 2019 года, нуждаясь в денежных средствах из-за болезни матери и покупки лекарств, решила обналичить сертификаты на маткапитал и региональный капитал. На сайте «Авито» в сети Интернет нашла объявление о продаже дома по адресу: 

<

адрес> под материнский капитал за 530000 рублей. Она (ФИО1) хотела приобрести данный дом на средства материнского и регионального капитала с целью его дальнейшей продажи, а на вырученные денежные средства была намерена купить лекарства для матери и потратить деньги на содержание детей. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, договорилась о встрече, на которую пришли две женщины, как позднее узнала, ФИО11 и ФИО12, и в ходе которой пояснила, что желает обналичить свои сертификаты на материнский и региональный капитал с целью получения наличных денежных средств путем покупки на средства маткапитала дома для его дальнейшей перепродажи, на что ФИО12 пояснила, что по указанной схеме они не работают, разъяснила схему обналичивания сертификата на МСК, согласно которой после подбора дома или квартиры стоимостью ниже номинала регионального сертификата и сертификата на МСК, ФИО12 составит договор купли-продажи с завышенной стоимостью объекта недвижимости, затем будет необходимо получить займ в кредитном кооперативе, подать договор купли-продажи на регистрацию в Росреестра, а после подать сведения в Пенсионный фонд и социальную защиту для погашения задолженности по займу. ФИО12 говорила, что указанная схема абсолютно законная. Также кто-то из них стал показывать ей фотографии домов, и она остановила свой выбор на доме по адресу: 

<

адрес>, по фотографиям более пригодного для проживания, и согласилась на предложение ФИО12 Она понимала, что дом находится далеко от г.Томска, в указанном доме проживать не собиралась, поскольку вообще не собиралась проживать в неблагоустроенном доме за пределами г.Томска с учетом того, что ее дети посещают школу и детский сад в г.Томске, в связи с чем дом перед покупкой не осматривала. В мае 2019 года она вместе с ФИО11 и ФИО12 поехала в «Томскпромсвязьбанк», где открыла на свое имя расчетный счет, а затем в сопровождении ФИО12 в МФЦ по Кировскому району в присутствии ФИО12 и ФИО8 заключила с СКПК «Колос» договор на получение потребительского займа на сумму материнского и регионального капитала в размере 533026 рублей, сам договор при его подписании не читала. В момент подписания договора займа поручителя ФИО13 не было.03.06.2019 ФИО11 отвезла ее к нотариусу, где в присутствии ФИО11, ФИО12 и двух продавцов дома ФИО7 и ФИО9 нотариус составила договор купли-продажи дома и земельного участка общей стоимостью 575 840 рублей от 03.06.2019 по указанному адресу, по которому также были выделены доли детям. О том, что сумма в договоре купли-продажи была указана выше, чем сумма займа, она знала. Затем в сопровождении ФИО12 сняла денежные средства в банке в размере 485000 рублей, которые в автомобиле передала либо ФИО12, либо ФИО11 за дом и их услуги, а кто-то из них передал ей (ФИО1) 50000 рублей, которые она впоследствии потратила на приобретение вещей детям и лекарства для матери. Через некоторое время летом в 2019 году она подала через МФЦ по Кировскому району г.Томска заявление о распоряжении средствами материнского капитала, а позже в ОГКУ «ЦСПН Советского района г.Томска» - заявление о распоряжении средствами регионального капитала, чтобы за счет средств материнского и регионального капитала погасить займ. В приобретенный дом сама не ездила, осенью 2023 года туда съездил ее сын и пояснил, что дом не пригоден для проживания, нет водоснабжения и электричества, отопление печное, ограждение земельного участка ветхое, поваленное, в д.Орехово нет никакой инфраструктуры. Понимает, что денежные средства от обналичивания сертификата на материнский капитал, она потратила не по назначению.

Виновность подсудимой в совершении описанного выше преступления помимо ее показаний подтверждается:

Оглашенными показаниями представителя потерпевшего ФИО21 – ведущего специалиста-эксперта отдела правового обеспечения ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, согласно которым ФИО1 предоставила в Пенсионный фонд заведомо ложные сведения, в результате чего были похищены денежные средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет ПФ РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки - средства материнского капитала в сумме 433 026 рублей. Вышеуказанные средства были перечислены в счет погашения задолженности по договору займа в СКПК «Колос» по платежному поручению с лицевого счета, открытого в УФК по Томской области в отделении СГУ Центрального банка РФ (т.1 л.д.99-110, 126-129, 133-136).

Оглашенными показаниями представителя потерпевшего ФИО22 – юрисконсульта ОГКУ «ЦСПН Советского района г.Томска», согласно которым ФИО1 24.07.2019 обратилась с заявлением в ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Советского района г.Томска» о распоряжении средствами регионального маткапитала по сертификату № МК-№ от 07.09.2018, в размере 100000 рублей на погашение основного долга и уплату процентов по займу, и предоставила заведомо ложные сведения, в результате чего были похищены денежные средства областного бюджета, выделяемые в соответствии с Законом Томской области от 16.12.2004 № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» в качестве дополнительных мер социальной поддержки - средства регионального капитала в сумме 100 000 рублей. Вышеуказанные средства были перечислены ОГКУ «ЦСПН Советского района г.Томска» в счет погашения задолженности по договору займа по платежному поручению в СКПК «Колос» (т.1 л.д.143-146).

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО14 – заместителя директора в ОГКУ «ЦСПН Советского района г. Томска», давшей в ходе предварительного следствия показания, аналогичные показаниям представителя потерпевшего ФИО22 (т.1 л.д.157-159).

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО16, согласно которым, она участвовала примерно с 2018 года совместно с ФИО12 и ФИО15 в деятельности по реализации схемы по обналичиванию сертификатов на материнский (семейный) капитал путем приобретения недорогого жилья на территории Томской области, в том числе при распоряжении материнским капиталом ФИО1 При этом ФИО15 занималась поиском лиц, являющихся держателями МСК, и поиском недорогих домов, размещая объявления посредством сети Интернет. ФИО12 занималась подготовкой документов по сделкам, в том числе проверкой документов о собственности недвижимости и сертификатов на МСК, юридическим сопровождением сделок. Она же (ФИО16) занималась поиском домов и иногда присутствовала на сделках. Денежные средства от обналичивания сертификатов на МСК делились между нею, ФИО12 и ФИО15 в зависимости от объема выполненной работы, но нередко прибыль распределялась в равных долях (т.1 л.д.188-191, 192-194).

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО12, согласно которым она совместно с ФИО16 и ФИО15 участвовали в деятельности по реализации схемы по обналичиванию материнского капитала. Уточнила, что, со слов ФИО15 либо ФИО2, ей известно, что кто-то из них в конце мая 2019 года нашел объявление о продаже дома по адресу: 

<

адрес>тоимостью не более 350000 рублей. Также в конце мая 2019 года ей позвонила ФИО11, пояснив, что к той обратилась клиентка ФИО1, которая хочет обналичить свой сертификат на МСК и региональный сертификат путем приобретения недорогого дома. Затем вместе с ФИО11 встретилась с ФИО1, которая пояснила, что ей срочно нужны наличные денежные средства, что у нее имеется региональный сертификат номиналом 100000 рублей и сертификат на материнский (семейный) капитал номиналом 433026 рублей, которыми та хотела бы распорядиться для получения наличных денежных средств. Она рассказала ФИО1 схему обналичивания сертификата на МСК, по которой они работают, и которая заключалась в подборе недвижимого имущества (дома, квартиры) стоимостью ниже номинала сертификатов, т.е. не более 350000 рублей, дальнейшего заключения договора купли-продажи с указанием стоимости объекта недвижимости выше номинала сертификатов, получения займа на всю сумму сертификатов в СКПК «Колос», подачи договора купли-продажи на регистрацию в Росреестр, а также подачи заявлений с пакетом документов в Пенсионный фонд РФ о распоряжении средствами материнского капитала и в соц.защиту о распоряжении средствами регионального сертификата. При этом после поступления денежных средств по договору займа будет необходимо их снять и из указанных денежных средств оплатить их услуги в размере 30000 рублей. На данную схему по обналичиванию сертификата на МСК ФИО1 согласилась. Далее она показала ФИО1 различные варианты домов.ФИО1 заинтересовал по представленным собственниками реальным фотографиям дом по адресу: 

<

адрес> стоимостью 350000 рублей, пояснив, что смотреть дом не будет, поскольку проживать в нем не собирается, что ее главным условием является получение наличных денежных средств. После чего она (ФИО12) сделала копии всех необходимых для оформления в собственность недвижимости и получения займа документов, заполнила от имени СКПК «Колос» заявление о предоставлении потребительского займа и вступление ФИО1 в члены кредитного кооператива СКПК «Колос», анкету ФИО1, оправила их ФИО8, передала ФИО11 заранее подготовленный договор поручительства, по которому дочь последней (ФИО13) выступила поручителем при получении займа у ФИО1, открыла вместе с ФИО1 расчетный счет в ПАО «Томскпромстройбанк», а 31.05.2019 вместе с ФИО11 и ФИО1 встретилась в МФЦ по Кировскому району г.Томска с ФИО8 для заключения договора займа. 03.06.2019 состоялась сделка у нотариуса по покупке указанного дома на общую сумму 575840 рублей, при этом с продавцом (Б-выми) и покупателем (ФИО1) была согласована цена 350000 рублей. Нотариусу о реальной стоимости дома и земельного участка известно не было, в договоре купли-продажи была указана завышенная стоимость дома и земельного участка. Далее она сопроводила ФИО1 в МФЦ по Кировскому району г.Томска для подачи в Росреестр на регистрацию права собственности договора купли-продажи с пакетом необходимых документов, а после – в отделение банка ПАО «Томскпромстройбанк» для снятия поступивших по договору займа денежных средств в размере 485000 рублей, получила от ФИО1 30000 рублей за свои услуги, которые передала ФИО2, а та распределила их между ней, ФИО15 и собой в равных долях. Позже она (ФИО12) сказала ФИО1, чтобы та подала сведения в Пенсионный фонд о распоряжении средствами материнского капитала и в соц.защиту о распоряжении средствами регионального сертификата. Также уточнила, что договор займа мог заключаться раньше, чем договор купли-продажи, в связи с тем, что представитель СКПК «Колос» не имел возможности приехать в день заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи в случае ФИО1 составлялся не ею лично, а у нотариуса (т.1 л.д.196-203, 204-206, 207-211).

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО15, согласно которым, она совместно с ФИО16 и ФИО12 участвовала в деятельности по реализации схемы по обналичиванию материнского капитала, пояснив о последовательности действий каждого из группы при ее реализации и распределенных между ними ролях. Уточнила, что ФИО2 является ее двоюродной сестрой, и обратилась к ней по поводу обналичивания маткапитала примерно в 2018 году. При этом она (ФИО15) должна была при помощи сети Интернет размещать рекламу о поиске недорогой недвижимости подходящей под материнский капитал и продажи этой же недвижимости, дома находила в районах Томской области. Держателям сертификатов на МСК, она (ФИО15) не рассказывала схему по незаконному обналичиванию сертификатов, а давала для этого номера телефонов ФИО2 и ФИО12 Дополнила, что иногда просила своего супруга ФИО17 отвезти ФИО2 и клиента на осмотр дома, а также выступить при заключении договора займа в качестве поручителя, за что какие-либо денежные средства он не получал. О том, что они занимались незаконным обналичиванием сертификатов на МСК, ее супруг не знал (т.1 л.д.213-218).

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО17, согласно которым примерно в 2018-2019 гг. его супруга ФИО15, находясь в декретном отпуске, согласилась на предложение сестры о подработке и стала заниматься подборкой объектов недвижимости на территории Томской области. При этом ему известно, что ФИО18 занималась риэлторской деятельностью по продаже недвижимости, а ФИО12 – оформлением сделок по приобретению домов, квартир, составлением договоров купли-продажи и сопровождением клиентов в МФЦ для регистрации сделки. Каким образом получаемые от сделок денежные средства распределялись между его супругой, ФИО12 и ФИО18, ему неизвестно. Их клиенты приобретали жилье за счет средств материнского капитала. О том, что это было незаконно, он не знал. Уточнил, что никогда не присутствовал при заключении сделок и передаче денег, только иногда выполнял роль водителя и возил ФИО18 и ФИО12 по их делам (т.1 л.д.182-187).

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО8 – председателя правления СКПК «Колос», согласно которым с ФИО3 и ФИО2 (ФИО4) Ириной он знаком с начала 2019 года, отношения рабочие. Они обращались к нему для выдачи займов под материнский (семейный) капитал. Работал с ними до весны 2020 года, после чего начал сам выезжать на объекты и проверять пригодность для жилья, чтобы удостовериться, что объект действительно соответствует требованиям (т.1 л.д.108-111).

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО19, согласно которым в конце мая 2019 года по просьбе своей матери ФИО11 выступала поручителем по договору займа под материнский капитал. При заключении договора займа не присутствовала, денежные средства за участие в качестве поручителя она не получала. Со слов матери, с просьбой найти поручителя к той обратилась ее хорошая знакомая ФИО18, чем занималась ФИО18, ей (ФИО19) неизвестно (т.1 л.д.160-161).

Оглашенными показаниями свидетелей ФИО9 (т.1 л.д.165-168) и ФИО7 (т.1 л.д.171-174), согласно которым в 2019 году они решили продать купленный ими за 380000 рублей у родственников для проживания бабушки с весны до осени 

<

адрес> в 

<

адрес>, разместили объявление на сайте «Авито» о продаже указанного дома за 350000 рублей. В мае 2019 года по объявлению к ним обратилась риелтор, которой ФИО20 отправил фотографии дома, придворовой территории и земельного участка для того, чтобы риелтор смогла показать фотографии своему клиенту. На тот момент дом был в пригодном для проживания состоянии, печка функционировала хорошо, имелась заготовка дров, в доме был сделан косметический ремонт, частично оставалась мебель, стояли хорошие деревянные окна, имелась хорошая крыша, бревна дома были целые, не гнилые. Во дворе был большой деревянный гараж, новая баня, дровяник и стайка. Территория дома огорожена окрашенным забором. В огороде имелись различные насаждения. Электричество было подведено к дому, напротив дома имелся колодец. Примерно через 2-3 недели риелтор перезвонила и сообщила, что ее клиент готова приобрести у них дом за счет средства материнского (семейного) капитала. 03.06.2019 они встретились с риелтором и ФИО1, с которой они у нотариуса заключили договор купли-продажи дома. Риелтор по их просьбе перевела на счет ФИО7 часть денежных средств в сумме 150 000 рублей, а затем оставшуюся часть денежных средства в размере 200000 рублей им передали наличными, после чего они отдали документы на регистрацию договора. В договоре купли-продажи было указано, что стоимость дома и земельного участка составляет 575 840 рублей, но они, получив 350000 рублей, за которые в действительности продавали дом, не стали придавать этому значения. При этом свидетель ФИО9 уточнила, что в ходе разговора с ФИО1 ей стало известно, что дом та приобрела за счет средств материнского (семейного) капитала.

Кроме того, вина подсудимой подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- копией протокола принятия устного заявления о преступлении (КУСП № 5530 от 13.09.2024), в котором представитель ОГКУ «ЦСПН Советского района г.Томска» ФИО22 сообщила, что неустановленные лица в период с июня 2019 года по 19.08.2019 путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Советского района г.Томска» о распоряжении средствами регионального материнского (семейного) капитала, принадлежащего ФИО1, похитили денежные средства в размере 100000 рублей областного бюджета Томской области, выделяемые в рамках реализации закона Томской области от 16.12.2004 №253 - ОЗ «О социальной поддержки граждан имеющих несовершеннолетних детей», чем причинили Томской области в лице ОГКУ «ЦСПН Советского района г.Томска» материальный ущерб в размере 100 000 рублей (т.1 л.д.83);

- копией списка от 22.08.2019 за август 2019 на перечисление на расчетный счет организации ПСКП «Колос», согласно которому на счет № ФИО1, ... перечислено пособие в размере 100000 рублей (т.1 л.д.153);

- копией протокола осмотра места происшествия – 

<

адрес> в д.

<

адрес> (т.1 л.д.84-89), из которого следует, что деревянный дом по указанному адресу находится в заброшенном, ветхом состоянии, крыша дома частично прогнила, окна в доме деревянные, ветхие. Часть дома повалена на один бок, надворные постройки разрушены, ограждение территории отсутствует. Электричество к дому не подключено, придворовая территория заросла травой и кустарниками, а также завалена мусором, дом не пригоден для проживания, и на момент осмотра дома в нем никто не проживал;

- копией протокола выемки кредитного досье ФИО1, предоставленного из СКПК «Колос» (т.1 л.д.222-233), которое было осмотрено, в том числе договор займа № ЗВ-151-31.05.2019 от 31.05.2019, с составлением фототаблицы (т.1 л.д.234-238, т.2 л.д.1-36);

- копией протокола выемки из ОГКУ «ЦСПН Советского района г.Томска» личного дела лица по распоряжению средствами регионального материнского (семейного) капитала -ФИО1 (т.2 л.д.41-44), которое было осмотрено (т.2 л.д.45-83), в частности копии: сертификата на региональный материнский (семейный) капитал серии ТО-1 № от 07.09.2018 (т.2 л.д.53); заявления о распоряжении средствами регионального МСК ФИО1, в котором она просит направить средства регионального материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с СКПК; решения о назначении выплаты средств регионального материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение жилого помещение от 19.08.2019 (т.2 л.д.50); договора купли-продажи земельного участка и дома от 03.06.2019, зарегистрированного в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области (т.2 л.д.70-72, 73);выписок из ЕГРН на жилой дом с кадастровым номером 70:12:0200022:605 по адресу: 

<

адрес> (т.2 л.д.56-61); выписок из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером 70:12:0200022:305 по адресу: 

<

адрес> (т.2 л.д.74-82); платежного поручения от 27.08.2019 (т.2 л.д.83);

- ответом на запрос № 03-12/26424 от 20.05.2024 из отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Томской области, согласно которому 18.06.2019 ФИО1 подала заявление о распоряжении средствами материнского капитала через МФЦ по Кировскому району г.Томска (т.2 л.д.92-95);

- копией протокола осмотра документов из дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, ФИО1 (т.2 л.д.96-119), в частности копии: государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-4 № от 11.05.2012; заявления о распоряжении средствами МСК ФИО1 от 18.06.2019 в Государственное учреждение – Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в г.Томск Томской области, в котором она просит направить средства материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с организацией на приобретение жилья (т.2 л.д.106-108); решения от 09.07.2019 об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами МСК и уведомления (т.2 л.д.104-105, 118); выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных прав на жилой дом с кадастровым номером 70:12:0200022:605, расположенный по адресу: 

<

адрес> (т.2 л.д.110-117); платежных поручений от 06.06.2019 и от 19.07.2019 (т.2 л.д.109, 119);

- копией протокола осмотра предоставленных в рамках материалов оперативно-розыскной деятельности копий дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, ФИО1, (т.2 л.д.126-153), в частности копии: постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд (т.2 л.д.131-132); выписки из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах от 07.06.2019 (т.2 л.д.142-144); заявления руководителю из ОГКУ «ЦСПН Советского района г.Томска» о распоряжении средствами регионального материнского (семейного) капитала от 24.07.2019 (т.2 л.д.146); расписки ФИО1 о предупреждении об уголовной ответственности по ст.159.2 УК РФ (т.2 л.д.147);

- сведениями из ПАО «Томскпромстройбанк» от 03.05.2024, поступившими по запросу от 18.04.2024, согласно которым расчетный счет СКПК «Колос» № открыт 22.05.2018 в дополнительном офисе «Асиновский» ПАО «Томскпромстройбанк», расположенном по адресу: Томская область, г.Асино, ул. имени Ленина, 2/1 (т.1 л.д.157).

Оценивая в совокупности собранные по делу доказательства, суд находит их относимыми, допустимыми и достаточными, а виновность подсудимой в вышеописанном преступлении установленной.

Так, виновность ФИО1 подтверждается не только ее собственными признательными показаниями, полученными с соблюдением требований УПК РФ, но и, оглашенными с согласия сторон, показаниями представителей потерпевших ФИО21 и ФИО22, свидетелей ФИО16, ФИО12, ФИО15, ФИО17, ФИО8, ФИО19, ФИО9 и ФИО7, не доверять которым у суда оснований не имеется, поскольку причин, по которым они могли бы оговаривать подсудимую, в суде не установлено, их показания логичны, последовательны, согласуются как между собой, так и подтверждаются исследованными в суде письменными доказательствами.

Умышленный и осознанный характер действий ФИО1, направленный на незаконное хищение бюджетных средств, помимо указанных доказательств, подтверждается и сведениями о предупреждении подсудимой об уголовной ответственности за представление ложных сведений по ст.159.2 УК РФ. Также об умысле ФИО1 на хищение средств выплаты путем обмана под видом улучшения жилищных условий свидетельствует и тот факт, что она на приобретенных доме с земельным участком на момент подписания договора не была, при этом удостоверила подписью достоверность сведений о жилом доме, приобретенном для проживания, при получении займа, хотя купленный ею дом с земельным участком были заброшены, часть дома повалена на один бок, надворные постройки разрушены. Указанные обстоятельства в совокупности свидетельствуют об отсутствии намерений по проживанию в жилом доме после получения средств маткапитала и желании ФИО1 получить наличные денежные средства. Кроме того, со слов самой ФИО1, в связи с большой удаленностью от г.Томска проживать в указанном доме с семьей она никогда не намеревалась. До настоящего времени указанный жилой дом на в том числе приобретенном земельном участке для проживания не используется, ФИО1 с семьей в доме не проживает. 

При этом в данном случае отсутствует факт добросовестного заблуждения подсудимой о процедуре реализации данной выплаты и правомерности своих действий, с учетом активного характера действий самой подсудимой, которая была осведомлена, при обращении в пенсионный фонд и социальную защиту, о процедуре реализации средств маткапитала создала видимость соблюдения условий, при которых имела право на распоряжение средствами государственного материнского (семейного) капитала и регионального маткапитала, заключив договора купли-продажи земельного участка и дома и займа на его приобретение, в условиях очевидной для всех сторон мнимости данных сделок и завышения реальной стоимости объекта недвижимости в договоре купли-продажи, с подачей в пенсионный фонд заявления о распоряжении средствами маткапитала, а в центр социальной поддержки населения – заявления о распоряжении средствами регионального капитала, с приложением документов с заведомо ложными сведениями об использовании заемных средств по целевому назначению - на улучшение жилищных условий её семьи, что не соответствовало действительности ни в момент заключения подсудимой сделок и подачи документов в потребительский кооператив, пенсионный фонд и центр социальной поддержки населения, ни в момент дальнейшего распоряжения целевыми средствами, полученными в займ.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч.3 ст.159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. При этом суд исключает из объема обвинения указание на «пособия», «недостоверность сведений» и на установление выплат «иными нормативными правовыми актами» как излишне вмененные.

Вопреки утверждению стороны защиты, квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое объективное подтверждение, так как субъектом преступления, предусмотренного ст.159.2 УК РФ, может быть лицо, как не имеющее соответствующего права на получение социальных выплат, так и обладающее таким правом. Обман, как способ совершения мошенничества при получении выплат, выражается в представлении в учреждения, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых, в силу закона, является условием для получения данных выплат.

В судебном заседании доподлинно установлено, что ФИО1 вступила в преступный сговор с неустановленными лицами на незаконное получение выплаты по материнскому капиталу («обналичивание»), после чего, совместно с ними организовала подписание документов, содержащих заведомо ложные сведения о получении ФИО1 целевого займа и улучшении жилищных условий путем покупки жилого дома и земельного участка, представила данные документы в отделение пенсионного фонда и центр социальной поддержки населения, уполномоченные принимать решения о получении выплат, в результате чего группа лиц, действующих по предварительному сговору, противоправно безвозмездно изъяла из бюджета пенсионного фонда и бюджета центра социальной поддержки населения перечисленные денежные средства в качестве социальной выплаты.

Подсудимая имела возможность объективно оценить степень и характер совершаемых ею незаконных действий с проведением всех подготовительных и последующих, для совершения настоящего преступления, действий по сбору и представлению в пенсионный фонд и центр соцзащиты документов, явившихся основанием для заключения договора займа и обналичивания средств маткапитала.

Тот факт, что ФИО1 получила часть денежных средств, значения для квалификации её действий не имеет, поскольку изъятие имущества может происходить не только в пользу виновного, но и других лиц, при этом ФИО1 действовала по сговору с иными лицами, с которыми заранее договорилась о совершении указанного хищения установленным способом.

Согласно примечанию к ст.158 УК РФ, крупным размером при мошенничестве признается сумма, превышающая 250000 рублей, что относимо к установленным судом обстоятельствам и сумме причиненного ФИО1 и иным лицом ущерба.

Решая вопрос о виде и размере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность виновной, ее возраст, состояние здоровья, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и условия жизни ее семьи.

Так, при назначении наказания суд учитывает, что ФИО1 совершила умышленное тяжкое преступление. Вместе с тем, она ранее не судима, вину признала, выразила раскаяние в содеянном, на учетах в диспансерах не состоит, имеет регистрацию и место жительства, где проживает одна с четырьмя детьми, участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, имеет ряд заболеваний, также как и ее совершеннолетний ребенок, который на ее иждивении в настоящее время не находится.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, в соответствии с п.п.«г, и» ч.1 ст.61 УК РФ суд учитывает наличие у ФИО1 четверых малолетних детей, а также ее активное способствование расследованию преступления, что выразилось в даче подробных признательных показаний в ходе предварительного расследования, в целях установления истины по делу, относительно способа совершения преступных действий, ее роли в совершении преступления в составе группы лиц.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

Учитывая указанные обстоятельства в их совокупности и данные о личности подсудимой, суд полагает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы, но без применения положений ст.64 УК РФ и без назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, полагая, что исправление подсудимой возможно без реального отбытия указанного вида наказания, с учетом положений ст.73 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимой преступления и степени его общественной опасности оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает.

В соответствии со ст.1064 Гражданского кодекса РФ, заявленный, в порядке ч.3 ст.44 УПК РФ, прокурора Советского района г.Томска, в интересах Российской Федерации, в лице ГУ – Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Томской области, и в интересах субъекта Российской Федерации – Томской области, в лице ОГКУ «Центр социальной поддержки населения», гражданский иск к ФИО1 о взыскании в счет причиненного материального ущерба 453 026 рублей и 100000 рублей соответственно, суд считает необходимым удовлетворить, как установленный материалами дела и признанный гражданским ответчиком, что не нарушает прав сторон и интересы других лиц, а потому указанная сумма подлежит взысканию с ФИО1 в пользу Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Томской области и в пользу ОГКУ «Центр социальной поддержки населения» (в доход бюджета Томской области).

Судьба вещественных доказательств должна быть разрешена на основании ст.81 УПК РФ. 

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст.ст.303-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 ФИО24 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

Обязать ФИО1 в период испытательного срока не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, раз в месяц являться в указанный орган на регистрацию.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО1 оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск прокурора Советского района г.Томска удовлетворить, взыскав с ФИО1 ФИО25 в пользу ГУ – Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Томской области, в счет возмещения причиненного материального ущерба, 433 026 (четыреста тридцать три тысячи двадцать шесть) рублей, а также в доход бюджета Томской области в пользу ОГКУ «Центр социальной поддержки населения», в счет возмещения причиненного материального ущерба, 100 000 (сто тысяч) рублей.

После вступления приговора в законную силу, хранящиеся при уголовном деле, вещественные доказательства: копии документов из дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, в отношении ФИО1; кредитное досье СКПК «Колос» на имя ФИО1; материалы оперативно-розыскной деятельности – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Томский областной суд через Советский районный суд г.Томска в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Председательствующий /подписано/

Оригинал хранится в деле № 1-113/2025 (1-602/2024) в Советском районном суде г.Томска.