Дело № 2-1278/2024

УИД - 13RS0023-01-2024-001671-72

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

<

...> 25 сентября 2024 г.

Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в составе судьи Скуратович С.Г.,

при секретаре Гориной А.Е., 

с участием в деле:

истца ФИО6, его представителя ФИО7, действующей на основании доверенности от 9 апреля 2024 г.,

ответчика Акционерное общество «Шумбрат», в лице представителя ФИО8, действующего на основании доверенности от 1 февраля 2024 г.,

третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация развития Республики Мордовия», в лице представителя ФИО9, действующего на основании доверенности от 11 января 2024 г.,

ФИО10,

ФИО11, её представителя адвоката Алиевой Анны Нагимовны, действующей на основании ордера от 5 августа 2024 г.,

Акционерное общество «Актив Банк» в лице конкурсного управляющего Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»,

Общество с ограниченной ответственностью «Актив Регион»,

нотариуса Саранского нотариального округа Республики Мордовия ФИО12,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО6 к Акционерному обществу «Шумбрат» о взыскании денежных средств,

установил:

ФИО6 обратился в суд с иском к АО «Шумбрат» о взыскании денежных средств в порядке регресса.

В обоснование иска указано, что приговором Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 25 января 2022 г. по уголовному делу №1-71/2022 ФИО13 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, связанного с хищением денежных средств у ООО «Корпорация развития Республики Мордовия», с использованием своего должностного положения - председателя и члена совета директоров ПАО КБ «МПСБ», путем совершения незаконных сделок между подконтрольными лицами, реализации имущества по завышенной стоимости, в том числе путем заключения договора займа №10-КР/Ш от 14 августа 2017 г. с АО «Шумбрат». В рамках данного приговора удовлетворен гражданский иск ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» о взыскании с ФИО14 ущерба, причиненного преступлением, в размере 261 000 000 рублей.

Приговором Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 29 августа 2022 г. по уголовному делу №1-260/2022 ФИО10 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, связанного с хищением денежных средств у ООО «Корпорация развития Республики Мордовия», с использованием своего должностного положения председателя и члена совета директоров ПАО КБ «МПСБ». В рамках данного приговора удовлетворен гражданский иск ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» о взыскании с ФИО10 солидарно с ФИО14 ущерба, причиненного преступлением, в размере 261 000 000 рублей.

Приговором Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 7 декабря 2022 г. по уголовному делу №1-344/2022 ФИО6 признан виновным совершении преступления, предусмотренного пунктом 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, связанного с хищением денежных средств у ООО «Корпорация развития Республики Мордовия», с использованием служебного положения бенефициарного владельца ПАО КБ «МПСБ». Исковые требования ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» к ФИО6 о взыскании ущерба, причиненного преступлением, в размере 261 000 000 рублей оставлены без удовлетворения, поскольку денежные средства выплачены в полном объёме.

Решением Арбитражного суда Республики Мордовия по делу №А39- 12016/2020 от 30 марта 2021 г. признаны недействительными предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества от 14 августа 2017 г., основной договор купли-продажи недвижимого имущества от 28 февраля 2018 г., заключенные между ПАО КБ «МПСБ» (преобразован впоследствии 8 июля 2019 г. в АО «Актив Банк»). Применены последствия недействительности сделки в виде возложения обязанности на АО «Актив Банк» возвратить АО «Шумбрат» денежные средства в размере 161 000 000 рублей, а на АО «Шумбрат» - возвратить недвижимое имущество в АО «Актив Банк». АО «Шумбрат» осуществлен возврат недвижимого имущества в АО «Актив Банк». В связи с отзывом у АО «Актив Банк» лицензии на осуществлении банковских операций с 25 июня 2021 г. (Приказ Банка России от 25 июня 2021 г. №ОД-1267), а также признания АО «Актив Банк банкротом решением арбитражного суда по делу №А39-8385/2021 от 5 октября 2021 г., требования АО «Шумбрат» в сумме 161000 000 рублей включены в реестр требований кредиторов АО «Актив Банк». Обязательство АО «Шумбрат» по возврату ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» суммы займа в размере 161000 000 рублей, предоставленного по договору займа №10-КР/Ш от 14 августа 2017 г. исполнены АО «Шумбрат» не были, и были впоследствии исполнены ФИО6 и иными лицами. В ходе производства по уголовному делу ФИО6 и по его поручению ООО «Инвест Альянс», ООО «ТКМ» произвели возмещение вреда, причинённого преступлением, перечислив ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» денежные средства на общую сумму 253965850 рублей, в том числе по обязательствам АО «Шумбрат» по договору займа №10-КР/Ш от 14 августа 2017 г., иные денежные средства были перечислены ФИО10 и ФИО14 На основании положений статьи 325 Гражданского кодекса Российской Федерации ФИО6, исполнив указанные обязательства по договору займа №10-КР/Ш от 14 августа 2017 г., имеет право требования в порядке регресса с АО «Шумбрат», а также к иным причинителям вреда ФИО10 и ФИО14, применительно к АО «Шумбрат». Размер регрессного требования ФИО6 к АО «Шумбрат», без учета процентов и за вычетом 1/3 доли, приходящейся на него самого, составит 106666666 рублей.

23 июля 2024 г. ФИО6 подано заявление об увеличении исковых требований, в котором указано, что ФИО6, ФИО10 и ФИО14, выплатив ущерб ООО «Корпорация развития Республики Мордовия», фактически погасили обязательства АО «Шумбрат» по договору займа №10-КР/Ш от 14 августа 2017 г. АО «Шумбрат» являлось лишь звеном по перечислению денежных средств между ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» и банком. Денежные средства, принадлежащие ООО «Корпорация развития Республики Мордовия», получил банк и именно данные обязательства банка перед корпорацией погасил ФИО6 АО «Шумбрат» освобождено от дальнейшего исполнения обязательств.

Возмещение вреда и исполнение ФИО6, а также иными лицами, обязательств АО «Шумбрат» перед ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» по договору займа №10-КР/Ш от 14 августа 2017 г., привело к возникновению у АО «Шумбрат» неосновательного обогащения, а также регрессного требования к иным сопричинителям вреда. АО «Шумбрат» должен возместить ФИО6, ФИО10, ФИО14 денежные средства, пропорционально доли каждого, направленной на исполнение обязательств АО «Шумбрат» перед ООО «Корпорация развития Республики Мордовия». При этом ФИО6 вправе воспользоваться любым способом защиты прав, в том числе, как требовать исполнения от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности. Размер требований ФИО6 к АО «Шумбрат» определяется пропорционально сумме, уплаченной им на погашение обязательств по договору займа №10-КР/Ш от 14 августа 2017 г.: ФИО6 – 253965 411 руб. 42 коп., ФИО14 - 10 029588 руб. 58 коп., ФИО10 - 7 005 000 рублей. В связи с погашением денежных средств по договору займа №10-КР/Ш от 14 августа 2017 г. размер требований ФИО6 к АО «Шумбрат» составит 150879 820 рублей, ФИО14- 5 958 537 руб. 85 коп., ФИО10 - 4 161642 руб. 05 коп. Размер требования ФИО6 к сопричинителям вреда ФИО14, ФИО10 определяется с учетом положений статьи 325 Гражданского кодекса Российской Федерации.

На основании положений пункта 4 статьи 1103 Гражданского кодекса Российской Федерации просит взыскать с АО «Шумбрат» неосновательное обогащение в размере 150879 820 рублей.

В судебное заседание истец ФИО6 не явился по неизвестной причине, о дне и месте судебного заседания извещен надлежаще и своевременно, представлено ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие истца.

В судебном заседании представитель истца ФИО7 требования поддержала по основаниям, указанным в иске, дополнениях и письменных пояснениях.

В судебном заседании представитель ответчика ФИО8 исковые требования не признал по основаниям, указанным в письменных пояснениях.

В судебном заседании представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» ФИО9 требования не признал по основаниям, указанным в возражениях.

В судебное заседание третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика ФИО10, ФИО11, АО «Актив Банк» в лице конкурсного управляющего ГК «Агентство по страхованию вкладов», ООО «Актив Регион», нотариус Саранского нотариального округа Республики Мордовия ФИО12 не явились, по неизвестной причине, о дне и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, представлены заявления о рассмотрении дела в их отсутствие.

При таких обстоятельствах и на основании части третьей статьи 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд находит возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц, извещенных о времени и месте судебного заседания.

Выслушав объяснения явившихся лиц, исследовав письменные доказательства, суд находит исковые требования ФИО6 не подлежащими удовлетворению.

Приговором Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 7 декабря 2022 г., вступившим в законную силу 6 февраля 2023 г., ФИО6 признан виновным и осужден за совершение преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения – бенефициарного владельца ПАО КБ «МПСБ», организованной группой, с причинением потерпевшему – ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» материального ущерба в особо крупном размере в общей сумме 271 000 000 рублей. Исковые требования ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» к ФИО6 о взыскании ущерба, причиненного преступлением, в размере 271 000 000 рублей оставлены без удовлетворения, поскольку денежные средства выплачены в полном объёме.

Приговором Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 25 января 2022 г., вступившим в законную силу 21 апреля 2022 г., ФИО14 признана виновной и осуждена за совершение преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения – председателя правления ПАО КБ «МПСБ», организованной группой, с причинением потерпевшему – ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» материального ущерба в особо крупном размере в общей сумме 271 000 000 рублей. Исковые требования ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» к ФИО14 о взыскании ущерба, причиненного преступлением, удовлетворены частично в размере 261 000 000 рублей.

Согласно копии записи акта о заключении брака №120229130002500019004 от 10 августа 2022 г. после заключения брака от 10 августа 2022 г. ФИО14 присвоена фамилия ФИО11. 

Приговором Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 29 августа 2022 г., вступившим в законную силу 23 ноября 2022 г., ФИО10 признан виновным и осужден за совершение преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения – председателя и члена совета директоров ПАО КБ «МПСБ», организованной группой, с причинением потерпевшему – ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» материального ущерба в особо крупном размере в общей сумме 271 000 000 рублей. Исковые требования ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» к ФИО10 о взыскании ущерба, причиненного преступлением, в размере 271 000 000 рублей удовлетворены частично в размере 155 493 582 руб. 89 коп. солидарно с ФИО14 

В ходе предварительного расследования уголовное дело в отношении ФИО5 и ФИО4 выделено в отдельное производство.

Данными судебными актами установлены следующие обстоятельства совершения преступлений: в начале 2017 г. Лицо-2 (дело, в отношении которого выделено в отдельное производство), ФИО6, ФИО14 и ФИО10 достоверно знали о том, что владение и пользование имущественным комплексом «МордовЭкспоЦентр», расположенным по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, 

<

...>, не влечет для ПАО КБ «МПСБ» экономической выгоды, а также о его существенно завышенной балансовой стоимости - более 270 000 000 рублей, не соответствовавшей обоснованной рыночной цене, неоднократном получении в 2016 г. от Отделения Национального банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального Банка Российской Федерации информации о необходимости приведения в соответствие балансовой стоимости данного имущества с рыночной, невыполнении запланированного вывода с баланса банка данного непрофильного актива.

В июле - начале августа 2017 г. Лицо-2, ФИО6, ФИО14, Лицо-3 и ФИО10 в ходе личных встреч и переговоров обсудили и согласовали механизм совершения преступления, в соответствии с которым выкуп у ПАО КБ «МПСБ» имущественного комплекса «МордовЭкспоЦентр» за 271 000 000 рублей должно осуществить предложенное Лицом-3 подконтрольное Республике Мордовия АО «Шумбрат» (28% акций которого принадлежало ГКУ Республики Мордовия «Фонд имущества», а 72% акций - ООО «Корпорация развития Республики Мордовия»), путем заключения между указанным юридическим лицом и банком сначала предварительного, а затем основного договора купли-продажи. Для совершения этой сделки денежные средства в требующемся размере должны были предоставляться путем займа ООО «Корпорация развития Республики Мордовия».

В отчете об оценке ООО «Титул» №73/2017 от 7 августа 2017 г., составленном на основании договора от 1 августа 2017 г., заключенному с ПАО КБ «МПСБ», отражено завышенное значение рыночной стоимости объектов недвижимого имущества ПАО КБ «МПСБ», расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, 

<

...>, по состоянию на 1 августа 2017 г. в размере 273 222 000 рублей. 

Согласно протоколу заочного голосования №18 от 11 августа 2017 г., большинством голосов членов экспертной комиссии при совете директоров ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» принято решение рекомендовать инвестиционный проект АО «Шумбрат» на приобретение указанных объектов недвижимого имущества ПАО КБ «МПСБ» для получения поддержки и виде займа в размере 271 000 000 рублей.

14 августа 2017 г. ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» заключен договор займа № 10-КР/Ш о предоставлении АО «Шумбрат» займа на сумму 271 000 000 рублей для реализации проекта «Развитие и модернизация выставочной деятельности в Республике Мордовия» под 3% годовых со сроком погашения до 31 июля 2032 г. и началом погашения с 1 квартала 2021 г.

Условиями договора займа предусмотрено целевое использование денежных средств - приобретение имущественного комплекса «МордовЭкспоЦентр», расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, 

<

...>, а именно: 

земельного участка площадью 41 271 кв.м (кадастровый номер 13:23:1115286:49); здания павильона № 1 (условный номер 13:23:1115286:86); здания павильона № 2 (условный номер 13:23:1115286:85); здания павильона № 3 (условный номер 13:23:1115286:81); здания галереи (условный номер 13:23:1115286:87); асфальтового покрытия (кадастровый номер 13:23:1115286:78). 

14 августа 2017 г. между АО «Шумбрат» и ПАО КБ «МПСБ», в г. Саранске заключен предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, 

<

...>, а именно: земельного участка площадью 41 271 кв.м (кадастровый номер 13:23:1115286:49); здания павильона № 1 (условный номер 13:23:1115286:86); здания павильона № 2 (условный номер 13:23:1115286:85); здания павильона № 3 (условный номер 13:23:1115286:81); здания галереи (условный номер 13:23:1115286:87); асфальтового покрытия (кадастровый номер 13:23:1115286:78). 

Согласно данному договору стороны обязались в будущем заключить основной договор о передаче банком указанного имущества по завышенной общей стоимости 271 000 000 рублей, а именно: земельного участка за 109 767 000 рублей; всех зданий за 161 233 000 рублей.

При этом рыночная стоимость указанных объектов недвижимости на 14 августа 2017 г. составляла 164 084 000 рублей, в том числе: 13 641 000 рублей для здания павильона № 1; 14 056 000 рублей для здания павильона № 2; 20 496 000 рублей для здания павильона № 3; 1 454 000 рублей для здания галереи; 19 596 000 рублей для асфальтового покрытия; 94 841 000 рублей для земельного участка общей площадью 41 271 кв.м.

15 сентября 2017 г. внеочередным общим собранием акционеров АО «Шумбрат» одобрены сделки, совершенные 14 августа 2017 г. с ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» и ПАО КБ «МПСБ».

В связи с исполнением предварительного договора купли-продажи недвижимого имущества от 14 августа 2017 г. АО «Шумбрат» перечислило полученные по договору займа№ 10-КР/Ш от 14 августа 2017 г. денежные средства на счет ПАО КБ «МПСБ» в размере 50 000 000 рублей, а именно: 29 сентября 2017 г. - 10 000 000 рублей, 31 октября 2017 г. - 10 000 000 рублей, 29 ноября 2017 г. - 15 000 000 рублей, 27 декабря 2017 г. - 15 000 000 рублей, которыми соучастники преступления завладели и распорядились по своему усмотрению.

30 января 2018 г. между ПАО КБ «МПСБ» и АО «Шумбрат», а также ООО «Формат А» заключено дополнительное соглашение к предварительному договору купли-продажи от 14 августа 2017 г., согласно которому стороны обязались заключить договор:

о передаче банком АО «Шумбрат» недвижимого имущества в виде зданий павильонов № 2 и № 3 общей стоимостью 95 139 800 рублей, асфальтового покрытия стоимостью 0 руб., доли в праве на земельный участок (размер доли 3/5) стоимостью 65 860 200 рублей, расположенных по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, 

<

...>;

о передаче банком ООО «Формат А» недвижимого имущества в виде здания павильона № 1 и здания галереи общей стоимостью 66 093 200 рублей, доли в праве на земельный участок (размер доли 2/5) стоимостью 43 906 800 рублей, расположенных по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, 

<

...>.

Согласно пункту 6 указанного дополнительного соглашения АО «Шумбрат» обязалось в срок до марта 2018 г. завершить оплату приобретаемого имущества в размере 111 000 000 рублей, а ООО «Формат А» перечислить банку не позднее 5 февраля 2018 г. денежные средства в размере 110 000 000 рублей.

В соответствии с договором займа № 10-КР/Ш от 14 августа 2017 г. со счета, открытого ООО «Корпорация развития Республики Мордовия», на счет, открытый АО «Шумбрат» в ПАО КБ «МПСБ», в 2018 г. были осуществлены следующие платежи в общем размере 111 000 000 рублей, а именно 31 января 2018 г. в размере 3 700 000 рублей и 28 февраля 2018 г. в размере 107 300 000 рублей. 

АО «Шумбрат» перечислило на счет ПАО КБ «МПСБ» в качестве оплаты по предварительному договору купли-продажи от 14 августа 2017 г., денежные средства в размере 111 000 000 рублей, а именно: 31 января 2018 г. в размере 3 700 000 рублей, 28 февраля 2018 г. в размере 41 439 800 рублей, 28 февраля 2018 г. в размере 65 860 200 рублей, которыми соучастники преступления завладели и распорядились по своему усмотрению.

28 февраля 2018 г. после завершения вышеуказанных платежей между ПАО КБ «МПСБ» и АО «Шумбрат» заключен договор купли-продажи недвижимого имущества, оцененного в 161 000 000 рублей, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, 

<

...>, а именно: здание павильона № 2, площадью 1 146,6 кв.м, кадастровый номер: 13:23:1115286:85 (по цене 51 889 000 рублей); здание павильона № 3, площадью 903 кв.м, кадастровый номер: 13:23:1115286:81 (по цене 43 250 000 рублей); благоустройство территории (асфальтовое покрытие), общей площадью 15 096,9 кв.м, кадастровый номер: 13:23:1115286:78 (0 рублей); долю в праве на земельный участок, размер доли 3/5, общей площадью 41 271 кв.м, кадастровый номер: 13:23:1115286:49 (по цене 65 860 200 рублей).

В силу положений части четвертой статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Истец ФИО6 предъявил требования к ответчику АО «Шумбрат» о взыскании выплаченной суммы в размере 150 879 820 рублей в качестве неосновательного обогащения, по тем основаниям, что исполнил за него обязательства по возврату денежных средств по договору займа № 10-КР/Ш от 14 августа 2017 г., заключенному с ООО «Корпорация развития Республики Мордовия». 

Согласно пункту 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 данного Кодекса.

Правила, предусмотренные главой 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли (пункт 2).

Обязательство из неосновательного обогащения возникает при наличии определенных условий, которые составляют фактический состав, порождающий указанные правоотношения.

Условиями возникновения неосновательного обогащения являются следующие обстоятельства: имело место приобретение (сбережение) имущества, приобретение произведено за счет другого лица (за чужой счет), приобретение (сбережение) имущества не основано ни на законе (иных правовых актах), ни на сделке, прежде всего договоре, то есть произошло неосновательно. При этом указанные обстоятельства должны иметь место в совокупности.

В соответствии с особенностью предмета доказывания по делам о взыскании неосновательного обогащения на истце лежит обязанность доказать, что на стороне ответчика имеется неосновательное обогащение, обогащение произошло за счет истца и правовые основания для такого обогащения отсутствуют. В свою очередь, ответчик должен доказать отсутствие на его стороне неосновательного обогащения за счет истца, наличие правовых оснований для такого обогащения либо наличие обстоятельств, исключающих взыскание неосновательного обогащения, предусмотренных статьей 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Денежные средства и иное имущество не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения, если будет установлено, что воля передавшего их лица осуществлена в отсутствие обязательств, то есть безвозмездно и без встречного предоставления.

Вышеуказанными приговорами Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия установлено, что ФИО6 возмещен ущерб, причинный ООО «Корпорация развития Республики Мордовия», а ФИО14 и ФИО15 частично.

Согласно сообщению ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» от 12 сентября 2024 г. №КР-810, ущерб, причиненный преступлением, ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» возмещен в размере 271 000 000 рублей следующим образом:

- ФИО14 в размере 54 229 588 руб. 58 коп., из которых 44 200 000 рублей оплачено ФИО6;

- ФИО10 в размере 7 005 000 рублей, из которых 5 000 рублей оплачено ФИО1;

- ФИО6 в размере 209 765 411 руб. 42 коп.

Всего оплачено 271 000 438 руб. 58 коп., впоследствии по заявлению ФИО6 сумма в размере 438 руб. 58 коп. отнесена в счет погашения задолженности по договору займа №3-ДПС/ЛС от 21 сентября 2004 г. 

Данные обстоятельства подтверждаются платежными поручениями, согласно которым ФИО14, ФИО10, ФИО6 и по их поручению иными лицами производились выплаты ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» в счет возмещения ущерба, причинённого преступлением, по указанным уголовным делам, в частности: 

- по уголовному делу №1-344/2022 перечислено ФИО6 4 300 000 рублей (платежное поручение №738220 от 25 октября 2022 г.), 19 000 000 рублей (платежное поручение №729264 от 24 октября 2022 г.), 2 163 000 рублей (платежное поручение №741956 от 25 октября 2022 г.), по поручению ФИО6 перечислено ООО «ТКМ» -15 000 000 рублей (платежное поручение №903 от 11 октября 2022 г.), 5 000 000 рублей (платежное поручение №904 от 11 октября 2022 г.), ФИО2 - 37 000 000 рублей (платежное поручение №734288 от 24 октября 2022 г.), 63 000 000 рублей (платежное поручение №711979 от 20 октября 2022 г.), ФИО3 -10 000 000 рублей (платежное поручение №33034 от 18 октября 2022 г.), ООО «Инвест-Альянс» - 30 000 000 рублей (платежное поручение №104 от 31 мая 2022 г.), 6 302 850 рублей (платежное поручение №117 от 6 июня 2022 г.), 18 000 000 рублей (платежное поручение №124 от 15 июня 2022 г.);

- по уголовному делу №1-260/2022 перечислено ФИО10 7 000 000 рублей (платежное поручение №977483 от 29 апреля 2022 г.), по поручению ФИО10 перечислено ФИО1 5 000 рублей (платежное поручение №216476 от 4 октября 2022 г.);

- по уголовному делу №1-71/2022 перечислено ФИО14 3 000 000 рублей (платежное поручение №766285 от 26 ноября 2021 г.), 2 000 000 рублей (платежное поручение №187454 от 27 декабря 2021 г.), 5 000 000 рублей (платежное поручение №621190 от 21 января 2022 г.), 3 567 руб. 11 коп. (платежное поручение №1965 от 20 июля 2022 г.), 7 922 руб. 27 коп. (платежное поручение №2832 от 11 октября 2022 г.), 18 099 руб. 20 коп. (платежное поручение №1926 от 16 сентября 2022 г.), по поручению ФИО6 за ФИО14 перечислено ООО «Инвест-Альянс» 22 200 000 рублей (платежное поручение №89 от 19 апреля 2022 г.), ФИО6 перечислено за ФИО14 22 000 000 рублей (платежное поручение №741573 от 18 апреля 2022 г.).

Таким образом, в счет возмещения ущерба по уголовному делу №1-344/2022 ФИО6 и по его поручению иными лицами выплачена ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» денежная сумма в размере 209 765 411 руб. 42 коп. 

Данные денежные средства внесены им добровольно с целью загладить вину за совершенное преступление в порядке исполнения им своего личного деликтного обязательства, возникшего из совершения деяния, содержащего в себе признаки состава преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Возможность добровольного возмещения имущественного ущерба, совершение иных действий, направленных на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, установлена законодательством Российской Федерации, в соответствии пунктом "к" части первой статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, признается обстоятельством, смягчающим наказание, и учитывается при назначении наказания.

Возмещение вреда со стороны ФИО6 путем выплаты денежных средств в адрес ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» не ставило под собой задачу вступить в гражданско-правовые отношения с целью исполнить непосредственно обязательства АО «Актив Банк» перед ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» либо перед АО «Шумбрат». Из приговора Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 7 декабря 2022 г. следует, что выплата денежных средств послужила смягчающим основанием для определения вида и меры наказания, а также для снижения категории совершенного ФИО6 преступления. 

АО «Шумбрат» не являлось участником уголовного дела №1-344/2022, не предъявляло гражданский иск к подсудимому ФИО6, не привлекалось в качестве ответчика/соответчика, потерпевшего по гражданскому иску, равно как и при рассмотрении уголовных дел в отношении ФИО10 и ФИО14 (ФИО11), а, следовательно, не является субъектом соответствующего гражданско-правового нарушения.

ФИО6 воспользовался правом на предъявление иска к ФИО10 о взыскании с него в порядке регресса денежной суммы в размере 83 330 000 рублей.

Решением Октябрьского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 25 мая 2023 г. по делу №2-759/2023 исковые требования ФИО6 удовлетворены частично: с ФИО10 в пользу ФИО6 взыскано 47 195 000 рублей на основании положений статей 323, 1080, пункта 2 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При этом определены доли каждого из участников организованной группы: доля ФИО6 и ФИО5, т.е. каждого, составляет 67 750 000 рублей (25%), ФИО10 и ФИО4 - 54 200000 рублей (20%), ФИО14 - 27 100000 рублей (10%).

Какие-либо соглашения об исполнении обязательств за АО «Актив Банк» или АО «Шумбрат» по оспариваемой сделке и договору займа не заключались, в связи с чем, отдельные отношения между АО «Шумбрат» и ФИО6 отсутствуют.

Более того, в ходе рассмотрения данного гражданского дела факт приобретения или сбережения денежных средств ответчиком АО «Шумбрат» не установлен.

Решением Арбитражного суда Республики Мордовия по делу №АЗ9- 12016/2020 от 30 марта 2021 г., вступившим в законную силу 23 июля 2021 г., признан недействительным предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества, заключенный 14 августа 2017 г. между ПАО «Межрегиональный промышленно-строительный банк» и АО «Шумбрат» в части приобретения здания павильона №2 площадью 1 146,6 кв.м, кадастровый номер 13:23:1115286:85, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, 

<

...>, здания павильона №3 площадью 903 кв.м, кадастровый номер 13:23:1115286:81, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, 

<

...> доли в праве собственности на земельный участок площадью 41 271 кв.м, кадастровый номер 13:23:1115286:49, местонахождение относительно ориентира, в границах которого расположен земельный участок: Республика Мордовия, г. Саранск, 

<

...>, благоустройства территории (асфальтовое покрытие), общей площадью 15 096, 9 кв.м, кадастровый номер 13:23:1115286:78, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, 

<

...>. 

Признан недействительным договор купли-продажи недвижимого имущества, заключенный 28 февраля 2018 г. между ПАО «Межрегиональный промышленно-строительный банк» и АО «Шумбрат».

На АО «Шумбрат» возложена обязанность возвратить АО «Актив Банк» следующее недвижимое имущество: 

здание павильона №2 площадью 1 146,6 кв.м, кадастровый номер 13:23:1115286:85, расположенное по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, 

<

...>, здание павильона №3 площадью 903 кв.м, кадастровый номер 13:23:1115286:81, расположенное по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, 

<

...> доли в праве собственности на земельный участок площадью 41271 кв.м, кадастровый номер 13:23:1115286:49, местонахождение относительно ориентира, в границах которого расположен земельный участок: Республика Мордовия, г. Саранск, 

<

...>, благоустройство территории (асфальтовое покрытие), общей площадью 15 096,9 кв.м, кадастровый номер 13:23:1115286:78, расположенное по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, 

<

...>. 

На АО «Актив Банк» возложена обязанность возвратить АО «Шумбрат» денежные средства в размере 161000 000 рублей.

Данное решение ответчиком АО «Шумбрат» исполнено, вышеуказанное имущество возвращено АО «Актив Банк».

Между тем, денежные средства в размере 161000 000 рублей АО «Актив Банк» ответчику АО «Шумбрат» не возвращены.

Решением Арбитражного суда Республики Мордовия по делу №АЗ9-8385/2021 от 5 октября 2021г., вступившим в законную силу, АО «Актив Банк» признано несостоятельным (банкротом) и введена процедура конкурсного производства на срок до 28 сентября 2022 г., исполнение функций конкурсного управляющего АО «Актив Банк» возложено на ГК «Агентство по страхованию вкладов». В последующем срок неоднократно продлевался, последним определением от 6 марта 2024 г. срок процедуры банкротства продлен до 13 мая 2024 г.

Требования АО «Шумбрат» в размере 161000000 рублей включены в реестр кредиторов должника третьей очереди, как обеспеченного залогом имущества на основании решения Арбитражного суда Республики Мордовия по делу №АЗ9-12016/2020 от 30 марта 2021 г.

Определением Арбитражного суда Республики Мордовия по делу №АЗ9-12016/2020 от 11 сентября 2024 г. удовлетворено заявление ООО «Актив Регион» о процессуальном правопреемстве стороны по данному делу и АО «Актив Банк» заменено на ООО «Актив Регион».

Из сообщения нотариуса Саранского нотариального округа Республики Мордовия ФИО12 от 26 августа 2024 г. следует, что представителем конкурсного управляющего АО «Актив Банк» - ГК «Агентство по страхованию вкладов» на депозитный счет нотариуса перечислены денежные средства в размере 289 309 562 руб. 46 коп., что подтверждено платежным поручением №31233 от 2 февраля 2024 г.

В заявлении представителя конкурсного управляющего АО «Актив Банк» от 2 февраля 2024 г. указано, что на основании пунктов 7, 8 статьи 189.96 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в депозит нотариуса перечислены денежные средства в размере 289 309562 руб.46 коп. для осуществления выплат кредиторам третьей очереди, чьи требования включены в реестр требований кредиторов АО «Актив Банк» (в количестве 12 юридических лиц), в том числе:

- в размере 285 520837 руб. 20 коп. для осуществления выплаты кредиторам третьей очереди, чьи требования включены в реестр требований кредиторов АО «Актив Банк» (АО «Шумбрат», ООО «Корпорация развития Республики Мордовия»), в отношении требований которых судом рассматриваются заявления об их исключении из Реестра и о процессуальной замене, в соответствии с условиями, указанными в приложении № 1, в размере 100% суммы установленных требований в количестве 2 кредиторов.

В приложении №1 содержатся условия выдачи или перечисления денежных средств, причитающихся кредиторам АО «Актив Банк» (АО «Шумбрат», ООО «Корпорация развития Республики Мордовия») или третьим лицам, в случае предоставления нотариусу итогового судебного акта:

Денежные средства в размере 161 000 000 рублей подлежат выдаче АО «Шумбрат» в случае предоставления совокупности следующих судебных актов (с отметкой о вступлении в законную силу):

- решения Арбитражного суда Республики Мордовия от 30 марта 2021 г. по делу № А39-12016/2020;

- итогового судебного акта, которым АО «Актив Банк» либо его правопреемникам отказано в удовлетворении заявления о признании необоснованными (отсутствующими/прекращенными/ не подлежащими удовлетворению/исключенными из реестра требований кредиторов) требований АО «Шумбрат» на сумму 161 000 000 рублей, основанных на решении Арбитражного суда Республики Мордовия от 30 марта 2021 г. по делу № А39-12016/2020;

- итогового судебного акта, которым отказано в удовлетворении заявления ФИО6 о процессуальном правопреемстве в деле № А39-12016/2020.

Денежные средства в размере 161 000 000 рублей подлежат выдаче ООО «Актив Регион» в случае предоставления совокупности следующих судебных актов (с отметкой о вступлении в законную силу):

- итогового судебного акта, которым удовлетворено заявление АО «Актив Банк» либо его правопреемников о признании необоснованными (отсутствующими/прекращенными/не подлежащими удовлетворению/исключенными из реестра требований кредиторов/не подлежащими исполнению) требований АО «Шумбрат» на сумму 161 000 000 рублей, основанных на решении Арбитражного суда Республики Мордовия от 30 марта 2021 г. по делу № А39-12016/2020;

- итогового судебного акта, которым отказано в удовлетворении заявления ФИО6 о процессуальном правопреемстве в деле №А39-12016/2020.

Денежные средства в размере 161 000 000 рублей подлежат выдаче ФИО6 в случае предоставления совокупности следующих судебных актов (с отметкой о вступлении в законную силу):

- решения Арбитражного суда Республики Мордовия от 30 марта 2021 г. по делу №А39-12016/2020;

- итогового судебного акта, которым АО «Актив Банк» либо его правопреемникам отказано в удовлетворении заявления о признании необоснованными (отсутствующими/не подлежащими удовлетворению/исключенными из реестра требований кредиторов) требований АО «Шумбрат» на сумму 161 000 000 рублей, основанных на решении Арбитражного суда Республики Мордовия от 30 марта 2021 г. по делу № А39-12016/2020; 

- автоматизированной копии итогового судебного акта, которым удовлетворено заявление ФИО6 о процессуальном правопреемстве в деле № А39-12016/2020.

Между тем, в ходе рассмотрения данного дела, не установлено наличие совокупности судебных актов, вступивших в законную силу, которыми обусловлено право на получение данных денежных средств как АО «Шумбрат», так и ФИО6, АО «Актив Банк» либо его правопреемниками. 

Определением Арбитражного суда Республики Мордовия по делу №А39-12016/2020 от 19 сентября 2023 г., вступившим в законную силу 30 января 2024 г., отказано в удовлетворении заявления АО «Актив Банк» о прекращении исполнения решения Арбитражного суда Республики Мордовия от 30 марта 2021 г. по делу №А39-12016/2020 в части взыскания с АО «Актив Банк» в пользу АО «Шумбрат».

Определением Арбитражного суда Республики Мордовия по делу №А39-12016/2020 от 31 октября 2023 г., вступившим в законную силу 29 марта 2024 г., отказано в удовлетворения заявления ФИО6 о замене в порядке процессуального правопреемства стороны (ответчика) по делу №А39-12016/2020 АО «Шумбрат» на ФИО6 

Из определения Арбитражного суда Республики Мордовия по делу №АЗ9-8385/2021 от 25 сентября 2023 г. следует, что 20 апреля 2023 г. конкурсным управляющим АО «Актив Банк» - ГК «Агентство по страхованию вкладов подано ходатайство об исключении из реестра кредиторов должника третьей очереди требований АО «Шумбрат» в размере 161000000 рублей. Рассмотрение данного ходатайства приостановлено до вступления в законную силу судебного акта по делу №АЗ9-12016/2020 по заявлению о признании решения Арбитражного суда Республики Мордовия от 30 марта 2021 г. не подлежащим исполнению.

Определением Арбитражного суда Республики Мордовия по делу №АЗ9-8385/2021 от 31 мая 2024 г., вступившим в законную силу 26 августа 2024 г., завершено конкурсное производство в отношении АО «Актив Банк». АО «Актив Банк» заменено на ООО «Актив Регион». Из дела №А39-8385/2021 о банкротстве АО «Актив Банк» выделены в отдельные исковые производства, с присвоением отдельного номера дела, обособленные споры, в том числе по заявлению конкурсного управляющего АО «Актив Банк» - ГК «Агентство по страхованию вкладов»:

- о признании прекращенными обязательств АО «Актив Банк» по возврату АО «Шумбрат» денежных средств в размере 161 000000 рублей, основанных на решении Арбитражного суда Республики Мордовия от 30 марта 2021 г. по делу № А39-12016/2020;

- о признании исключенным из реестра требований кредиторов АО «Актив Банк» требования АО «Шумбрат» на сумму 161000 000 рублей, включенного в третью очередь реестра требований кредиторов в составе основного долга как требования, обеспеченного залогом имущества кредитной организации.

Документы, подтверждающие возобновление производства по данным обособленным спорам, а также судебные акты по их разрешению, суду не представлены.

Определением Арбитражного суда Республики Мордовия от 22 июля 2024 г. по делу №А39-8385/2021 (не вступившим в законную силу) АО «Шумбрат» отказано в удовлетворении заявления о возложении обязанности на нотариуса Саранского нотариального округа Республики Мордовия ФИО12 перечислить денежные средства в размере 161000000 рублей, перечисленных представителем конкурсного управляющего АО «Актив Банк» - ГК «Агентство по страхованию вкладов» на депозитный счет нотариуса. 

Доводы представителя истца ФИО7 о преюдициальном значении судебных актов Арбитражного суда Республики Мордовия относительно факта признании АО «Шумбрат» исполнения обязательств перед ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» по договору займа №10-КР/Ш от 4 августа 2017 г. в размере 161000 000 рублей, суд находит несостоятельными, поскольку противоречат нормам процессуального законодательства.

При рассмотрении данных споров истец ФИО6 не участвовал, в связи с чем, судебные акты не имеют преюдициального значения для рассматриваемого спора, поскольку в силу положений статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, обстоятельства не доказываются и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица. 

Кроме того, факт признания АО «Шумбрат» исполнения обязательств перед ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» по договору займа №10-КР/Ш от 4 августа 2017 г. в размере 161000 000 рублей по другим судебным спорам, не может являться основанием для взыскания денежных средств, которые АО «Шумбрат» на момент рассматриваемого спора не получило, а, следовательно, отсутствует какое-либо неосновательное обогащение.

При таких обстоятельствах, суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований ФИО6 к АО «Шумбрат» о взыскании денежных средств в виде неосновательного обогащения.

Статьей 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 данного кодекса. 

С учетом принимаемого судом решения по заявленным истцом ФИО6 требованиям, ответчиком не подлежат возмещению понесенные истцом по настоящему делу судебные расходы в размере уплаченной государственной пошлины по чеку по операции от 27 мая 2024 г. на сумму 60 000 рублей (л.д.86).

На основании изложенного, оценивая достаточность и взаимную связь представленных сторонами доказательств в их совокупности, разрешая дело по представленным доказательствам, в пределах заявленных истцом требований и по указанным им основаниям, руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

исковые требования ФИО6 к Акционерному обществу «Шумбрат» о взыскании денежных средств оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Мордовия в течение месяца со дня принятия в окончательной форме путем подачи жалобы через Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия.

Судья С.Г. Скуратович

Мотивированное решение суда составлено 9 октября 2024 г.