1–59/2019

66RS0007-01-2018-007655-74

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Екатеринбург 24 января 2019 года

Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга в составе:

председательствующего Кабанова А.А.

при секретаре Терентьевой А.В.,

с участием:

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г. Екатеринбурга Козловских П.Ю.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Иконникова В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело по обвинению

ФИО1, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого;

в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ не задерживавшегося,

мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении,

копию обвинительного заключения получил 25.12.2018 года, 

в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 виновен в совершении четырех эпизодов мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенных в особо крупном размере, а также покушении на мошенничество, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенном в особо крупном размере.

Преступления совершены им в 

<

адрес> при следующих обстоятельствах.

В ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 с целью ведения хозяйственной деятельности от имени коммерческой организации, обратился к Ш.А.Р. с просьбой создать юридическое лицо, в котором последняя должна числиться руководителем и директором, после чего передать управление вновь созданной коммерческой организации ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ Ш.А.Р. , будучи не осведомленная о будущем преступном намерении ФИО1 и полностью ему доверяя, зарегистрировала на свое имя в Инспекции Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга Общество с ограниченной ответственностью "П." ИНН № (далее – ООО "П."), в котором числилась единственным учредителем и директором, после чего, сразу передала фактическое управление коммерческой организацией ФИО1 Также по просьбе ФИО1, Ш.А.Р. , будучи не осведомленная о будущем преступном намерении ФИО1 и полностью ему доверяя, открыла в Екатеринбургском филиале АО «Альфа-Банк» расчетный счет № ООО "П.", после чего, сразу передала фактическое управление расчетным счетом и ключи удаленного доступа к нему ФИО1

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО1, использующему организацию ООО "П.", имеющему единоличный доступ к расчетным счетам коммерческой организации, фактически осуществляющему руководство данным юридическим лицом, единолично и постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные, управленческие функции в ООО "П.", в ходе осуществления им предпринимательской деятельности стало известно о том, что ООО "Б" осуществляет хозяйственную деятельность по оптовой продаже продуктов питания с отсрочкой платежа на срок 21 календарный день с даты отгрузки товара, при условии, что за первую поставку будет оплачено в порядке предоплаты полной стоимости заказанного товара. 

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, у ФИО1 из корыстных побуждений возник преступный умысел на совершение хищения путем обмана чужого имущества – продуктов питания, принадлежащих Обществу с ограниченной ответственностью "Б" ИНН № (далее - ООО "Б"), путем заключения договорных отношений и преднамеренного их не исполнения, с целью личного незаконного обогащения посредством распоряжения данным имуществом, с причинением материального ущерба коммерческой организации в особо крупном размере.

В это же время, ФИО1, находясь по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес>, руководствуясь преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, используя свой персональный компьютер, посредством сети Интернет с адреса электронной почты 

<

данные изъяты>, созданной им при неустановленных следствием обстоятельствах, а также с разных номеров телефонов, зарегистрированных на подставных лиц, сим-карты с абонентскими номерами которые ФИО1 приискал при неустановленных следствием обстоятельствах, стал вести переписку и переговоры с представителями ООО "Б", по факту осуществления ООО "Б" поставок продуктов питания в адрес ООО "П.", с целью вхождения в доверие к представителям данной коммерческой организации. 

Для реализации задуманного ФИО1 осознавая, что его действия направлены на совершение хищения путем обмана продуктов питания ООО "Б", опасаясь привлечения в последующем к уголовной ответственности, а также с целью сокрытия следов преступления, в ходе общения и в деловой переписке с представителями ООО "Б" применял и использовал данные вымышленных им лиц. 

ДД.ММ.ГГГГ ООО "Б" в лице генерального директора С.С.И, не осведомленного о существовании ФИО1 и об его преступных намерениях, заключило дистрибьюторское соглашение № с ООО "П.", фактически находящимся под единоличным управлением ФИО1 Согласно существенным условиям заключенного дистрибьюторского соглашения ООО "Б" по предварительной заявке передает товары в ООО "П.", а последнее принимает и оплачивает первую поставку в порядке предоплаты полной стоимости заказанного товара, на основании выставленного счета. В последующем поставки товаров в ООО "П." осуществляются с отсрочкой платежа на срок 21 календарный день с даты отгрузки товара. 

ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, в ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, осуществил заказ продуктов питания у ООО "Б" от имени ООО "П.", и оплатил ДД.ММ.ГГГГ полную стоимость заказанного товара, перечислив денежные средства в сумме 92562,65 рубля с управляемого им расчетного счета ООО "П." №, открытого в АО «Альфа-Банк» в г. Екатеринбурге. После чего, ООО "Б" выполнило свои обязательства в полном объеме, ДД.ММ.ГГГГ осуществив отгрузку товара в адрес ООО "П.".

ФИО1, продолжая реализацию задуманного, объективно понимая, что у представителей ООО "Б" нет никаких оснований не доверять руководству ООО "П.", в силу ранее возникших и исполненных договорных отношений, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью личного незаконного обогащения, не намереваясь исполнять обязательства ООО "П." в рамках дистрибьюторского соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, направил заявку на поставку продуктов питания в большом объеме: печенье сахарное «Веселая ярмарка» с ароматом топленого молока 4,2 кг.» в количестве 3003 кг.; печенье сахарное «Веселая ярмарка» со сливочным вкусом 4,4 кг.» в количестве 3000,8 кг.; печенье сахарное «Веселая ярмарка» традиционное 5,2 кг.» в количестве 3598,4 кг.; печенье сахарное «К КОФЕ» 4 кг.» в количестве 3000 кг.; печенье сахарное «Сахарное» 5 кг.» в количестве 1455 кг.; печенье сахарное «Сахарное» 5 кг.» в количестве 1235 кг.; печенье сахарное «Сахарное» 5 кг.» в количестве 710 кг., с отсрочкой платежа на срок 21 календарный день с даты отгрузки товара, с доставкой на склад, расположенный по адресу: 

<

адрес>, тем самым ввел представителей ООО "Б" в заблуждение относительно его намерения исполнить обязательства по договору и оплатить поставленный товар. 

Представителями ООО "Б", будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, действующего от имени ООО "П." и фактически являющегося руководителем последнего, доверявших в благонадежность ООО "П." в силу ранее возникших и исполненных договорных отношений, ДД.ММ.ГГГГ была осуществлена отгрузка товара в виде продуктов питания: печенье сахарное «Веселая ярмарка» с ароматом топленого молока 4,2 кг.» в количестве 3003 кг.; печенье сахарное «Веселая ярмарка» со сливочным вкусом 4,4 кг.» в количестве 3000,8 кг.; печенье сахарное «Веселая ярмарка» традиционное 5,2 кг.» в количестве 3598,4 кг.; печенье сахарное «К КОФЕ» 4 кг.» в количестве 3000 кг.; печенье сахарное «Сахарное» 5 кг.» в количестве 1455 кг.; печенье сахарное «Сахарное» 5 кг.» в количестве 1235 кг.; печенье сахарное «Сахарное» 5 кг.» в количестве 710 кг, в адрес ООО "П." согласно товарным накладным: № на сумму 450977 рублей 90 копеек (без учета НДС), № на сумму 398066 рублей 94 копейки (без учета НДС), всего на сумму 849044 рубля 84 копейки (без учета НДС).

ФИО1, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, с целью сокрытия следов совершаемого им преступления, а также с целью сокрытия похищаемых путем обмана продуктов питания, представляясь разными данными вымышленных сотрудников ООО "П.", в момент доставки товара в адрес последнего, сообщил представителю ООО "Б", новый адрес склада, расположенный по адресу: 

<

адрес>, заранее им приисканный, для совершения преступления. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ООО "Б" поставило продукты питания на общую сумму 849044 рубля 84 копейки (без учета НДС) в адрес ООО "П.", на указанный ФИО1 склад, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1 принял данный товар, получив реальную возможность распорядиться им по своему усмотрению. В последующем ФИО1, продолжая задуманное, получив продукты питания и имея возможность ими распоряжаться по своему усмотрению, с целью сокрытия похищенного, перевез весь полученный товар на складские помещения, расположенные по адресам: 

<

адрес> и 

<

адрес>, заранее приисканные им для совершения мошенничества путем обмана. 

ФИО1, продолжая реализацию задуманного, объективно понимая, что у представителей ООО "Б" нет никаких оснований не доверять руководству ООО "П.", а также достоверно зная о том, что срок оплаты предыдущей поставки не подошел, в связи с чем, отказа в поставке новой партии товара не последует, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью личного незаконного обогащения, не намереваясь исполнять обязательства ООО "П." в рамках дистрибьюторского соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, направил заявку на поставку продуктов питания в большом объеме: печенье сахарное «Сахарное» 5 кг.» в количестве 3885 кг.; печенье сахарное «Сахарное» 5 кг.» в количестве 1115 кг.; печенье сахарное «Веселая ярмарка» традиционное 5,2 кг.» в количестве 3244,8 кг.; печенье сахарное «Веселая ярмарка» традиционное 5,2 кг.» в количестве 291,2 кг.; печенье сахарное «Сахарное» 5 кг.» в количестве 3500 кг., с отсрочкой платежа на срок 21 календарный день с даты отгрузки товара, с доставкой на склад, расположенный по адресу: 

<

адрес>, тем самым ввел представителей ООО "Б" в заблуждение относительно его намерения исполнить обязательства по договору и оплатить поставленный товар. 

Представителями ООО "Б" будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, действующего от имени ООО "П." и фактически являющегося руководителем последнего, доверявших в благонадежность ООО "П." в силу ранее возникших и исполненных договорных отношений, ДД.ММ.ГГГГ была осуществлена отгрузка товара в виде продуктов питания: печенье сахарное «Сахарное» 5 кг.» в количестве 3885 кг.; печенье сахарное «Сахарное» 5 кг.» в количестве 1115 кг.; печенье сахарное «Веселая ярмарка» традиционное 5,2 кг.» в количестве 3244,8 кг.; печенье сахарное «Веселая ярмарка» традиционное 5,2 кг.» в количестве 291,2 кг.; печенье сахарное «Сахарное» 5 кг.» в количестве 3500 кг., в адрес ООО "П." согласно товарным накладным: № на сумму 166072 рубля 14 копеек (без учета НДС), № на сумму 216629 рублей 24 копейки (без учета НДС), № на сумму 309470 рублей 33 копейки (без учета НДС), всего на сумму 692171 рубль 71 копейку (без учета НДС).

ФИО1, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, с целью сокрытия следов совершаемого им преступления, а также с целью сокрытия похищаемых путем обмана продуктов питания, представляясь разными данными вымышленных сотрудников ООО "П.", в момент доставки товара в адрес последнего, сообщил представителю ООО "Б", новый адрес склада, расположенный по адресу: 

<

адрес>, заранее им приисканный, для совершения преступления. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ООО "Б" поставило продукты питания на общую сумму 692171 рубль 71 копейку (без учета НДС) в адрес ООО "П.", на указанный ФИО1 склад, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1 принял данный товар, получив реальную возможность распорядиться им по своему усмотрению. В последующем ФИО1, продолжая задуманное, получив продукты питания и имея возможность ими распоряжаться по своему усмотрению, с целью сокрытия похищенного, перевез весь полученный товар на складские помещения, расположенные по адресам: 

<

адрес> и 

<

адрес>, заранее приисканные им для совершения мошенничества путем обмана. 

В последующем ФИО1 свои обязательства по дистрибьюторскому соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ не исполнил, денежные средства в счет оплаты за товар в адрес ООО "Б" не перечислил и не имел намерения их перечислить в дальнейшем, тем самым безвозмездно, противоправно, похитил товар, принадлежащий ООО "Б", получив реальную возможность распорядиться им по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1, являясь фактическим руководителем ООО "П." в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, похитил путем обмана продукты питания, принадлежащие ООО "Б" на общую сумму 1541216 рублей 55 копеек (без учета НДС), причинив тем самым ООО "Б" материальный ущерб в особо крупном размере.

В ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 с целью ведения хозяйственной деятельности от имени коммерческой организации, обратился к Ш.А.Р. с просьбой создать юридическое лицо, в котором последняя должна числиться руководителем и директором, после чего передать управление вновь созданной коммерческой организации ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ Ш.А.Р. , будучи не осведомленная о будущем преступном намерении ФИО1 и полностью ему доверяя, зарегистрировала на свое имя в Инспекции Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга Общество с ограниченной ответственностью "П." ИНН № (далее – ООО "П."), в котором числилась единственным учредителем и директором, после чего, сразу передала фактическое управление коммерческой организацией ФИО1 Также по просьбе ФИО1, Ш.А.Р. , будучи не осведомленная о будущем преступном намерении ФИО1 и полностью ему доверяя, открыла в Екатеринбургском филиале АО «Альфа-Банк» расчетный счет № ООО "П.", после чего, сразу передала фактическое управление расчетным счетом и ключи удаленного доступа к нему ФИО1

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО1, использующему организацию ООО "П.", имеющему единоличный доступ к расчетным счетам коммерческой организации, фактически осуществляющему руководство данным юридическим лицом, единолично и постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные, управленческие функции в ООО "П.", в ходе осуществления им предпринимательской деятельности стало известно о том, что Общество с ограниченной ответственностью "О" ИНН 

<

данные изъяты> (далее – ООО "О") осуществляет поставки продуктов питания в адрес ООО "СЖ", последнее осуществляет хозяйственную деятельность по оптовой продаже продуктов питания с отсрочкой платежа на срок 14 календарных дней со дня фактической приемки товара покупателем, при условии, что покупатель ранее имел напрямую с ней или с ее контрагентами договорные отношения, обязательства по которым выполнены в полном объеме. 

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, у ФИО1 из корыстных побуждений возник преступный умысел на совершение хищения путем обмана чужого имущества – продуктов питания, принадлежащих Обществу с ограниченной ответственностью "СЖ" ИНН № (далее - ООО "СЖ"), путем заключения договорных отношений и преднамеренного их не исполнения, с целью личного незаконного обогащения посредством распоряжения данным имуществом, с причинением материального ущерба коммерческой организации в особо крупном размере.

В это же время, ФИО1, находясь по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес>, руководствуясь преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, используя свой персональный компьютер, посредством сети Интернет с адреса электронной почты 

<

данные изъяты>, созданной им при неустановленных следствием обстоятельствах, а также с разных номеров телефонов, зарегистрированных на подставных лиц, сим-карты с абонентскими номерами которые ФИО1 приискал при неустановленных следствием обстоятельствах, стал вести переписку и переговоры с представителями ООО "О", являющегося контрагентом ООО "СЖ", по факту осуществления ООО "СЖ" поставок продуктов питания в адрес ООО "П.", с целью вхождения в доверие к представителям данной коммерческой организации. 

Для реализации задуманного ФИО1 осознавая, что его действия направлены на совершение хищения путем обмана продуктов питания ООО "СЖ", опасаясь привлечения в последующем к уголовной ответственности, а также с целью сокрытия следов преступления, в ходе общения и в деловой переписке с представителями ООО "О" применял и использовал данные вымышленных им лиц. 

ДД.ММ.ГГГГ ООО "О" в лице директора М.М.В., не осведомленного о существовании ФИО1 и об его преступных намерениях, заключило договор поставки товара № с ООО "П.", фактически находящимся под единоличным управлением ФИО1 Согласно существенным условиям заключенного договора поставки товара ООО "О" по предварительной заявке передает товары в ООО "П.", а последнее принимает и оплачивает поставку в порядке предоплаты полной стоимости заказанного товара до даты отгрузки товара.

ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, осуществил заказ продуктов питания у ООО "О" от имени ООО "П.", и оплатил ДД.ММ.ГГГГ полную стоимость заказанного товара, перечислив денежные средства в сумме 179600 рублей с управляемого им расчетного счета ООО "П." №, открытого в АО «Альфа-Банк» в г. Екатеринбурге. После чего, ООО "О" выполнило свои обязательства в полном объеме, ДД.ММ.ГГГГ осуществив отгрузку товара в адрес ООО "П.".

После чего, ФИО1 продолжая реализовывать свои преступные намерения, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, осуществил заказ продуктов питания у ООО "О" от имени ООО "П.", который предварительно оплатил ДД.ММ.ГГГГ по предоплате полностью, перечислив денежные средства в сумме 133500 рублей с управляемого им расчетного счета ООО "П." №, открытого в АО «Альфа-Банк» в г.Екатеринбурге. После чего, ООО "О" выполнило свои обязательства в полном объеме ДД.ММ.ГГГГ осуществив отгрузку товара в адрес ООО "П.".

ФИО1, продолжая реализацию задуманного, объективно понимая, что у представителей ООО "О" и ООО "СЖ" нет никаких оснований не доверять руководству ООО "П.", в силу ранее возникших и исполненных договорных отношений с ООО "О", в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратился к представителю ООО "СЖ", являвшегося контрагентом ООО "О". В связи с тем, что ООО "П." зарекомендовало себя с положительной стороны и оснований не доверять руководству ООО "П." у представителя ООО "СЖ" не было, последнее в лице директора Л.Д.А., не осведомленного о существовании ФИО1 и об его преступных намерениях, ДД.ММ.ГГГГ заключило договор поставки № с ООО "П.", фактически находящимся под управлением ФИО1

ФИО1, с целью личного незаконного обогащения, не намереваясь исполнять обязательства ООО "П." в рамках договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, направил заявку на поставку продуктов питания в большом объеме: печенье «Чайное» 5 кг.» в количестве 12000 кг.; печенье «С добром» 5 кг.» в количестве 6000 кг., с отсрочкой платежа на срок 14 календарных дней со дня фактической приемки товара ООО "П.", с доставкой на склад, расположенный по адресу: 

<

адрес>, тем самым ввел представителей ООО "СЖ" в заблуждение относительно его намерения исполнить обязательства по договору и оплатить поставленный товар. 

Представителями ООО "СЖ", будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, действующего от имени ООО "П." и фактически являющегося руководителем последнего, доверявших в благонадежность ООО "П." в силу ранее возникших и исполненных договорных отношений с ООО "О", ДД.ММ.ГГГГ была осуществлена отгрузка товара в виде продуктов питания: печенье «Чайное» 5 кг.» в количестве 12000 кг.; печенье «С добром» 5 кг.» в количестве 6000 кг., в адрес ООО "П." товарной накладной № всего на сумму 1035000 рублей (без учета НДС).

ФИО1, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, с целью сокрытия следов совершаемого им преступления, а также с целью сокрытия похищаемых путем обмана продуктов питания, представляясь разными данными вымышленных сотрудников ООО "П.", в момент доставки товара в адрес последнего, сообщил представителю ООО "СЖ", новый адрес склада, расположенный по адресу: 

<

адрес>, заранее им приисканный, для совершения преступления. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ООО "СЖ" поставило продукты питания на общую сумму 1035000 рублей (без учета НДС) в адрес "П.", на указанный ФИО1 склад, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1 принял данный товар, получив реальную возможность распорядиться им по своему усмотрению. В последующем ФИО1, продолжая задуманное, получив продукты питания и имея возможность ими распоряжаться по своему усмотрению, с целью сокрытия похищенного, перевез весь полученный товар на складские помещения, расположенные по адресу: 

<

адрес>, заранее приисканные им для совершения мошенничества путем обмана. 

В последующем ФИО1, свои обязательства по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ не исполнил, денежные средства в счет оплаты за товар в адрес ООО "СЖ" не перечислил и не имел намерения их перечислить в дальнейшем, тем самым безвозмездно, противоправно, похитил товар, принадлежащий ООО "СЖ" получив реальную возможность распорядиться им по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1, являясь фактическим руководителем ООО "П." в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, похитил путем обмана продукты питания, принадлежащие ООО "СЖ" на общую сумму 1035000 рублей (без учета НДС), причинив тем самым ООО "СЖ" материальный ущерб в особо крупном размере.

В ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 с целью ведения хозяйственной деятельности от имени коммерческой организации, обратился к Ш.А.Р. с просьбой создать юридическое лицо, в котором последняя должна числиться руководителем и директором, после чего передать управление вновь созданной коммерческой организации ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ Ш.А.Р. , будучи не осведомленная о будущем преступном намерении ФИО1 и полностью ему доверяя, зарегистрировала на свое имя в Инспекции Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга Общество с ограниченной ответственностью "П." ИНН № (далее – ООО "П."), в котором числилась единственным учредителем и директором, после чего, сразу передала фактическое управление коммерческой организацией ФИО1 Также по просьбе ФИО1, Ш.А.Р. , будучи не осведомленная о будущем преступном намерении ФИО1 и полностью ему доверяя, открыла в Екатеринбургском филиале АО «Альфа-Банк» расчетный счет № ООО "П.", после чего, сразу передала фактическое управление расчетным счетом и ключи удаленного доступа к нему ФИО1

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО1, использующему организацию ООО "П.", имеющему единоличный доступ к расчетным счетам коммерческой организации, фактически осуществляющему руководство данным юридическим лицом, единолично и постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные, управленческие функции в ООО "П.", в ходе осуществления им предпринимательской деятельности стало известно о том, что ООО "Д" осуществляет хозяйственную деятельность по оптовой продаже продуктов питания с отсрочкой платежа на срок 21 календарный день с даты отгрузки товара, при условии, что за первую поставку будет оплачено в порядке предоплаты полной стоимости заказанного товара. 

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, у ФИО1 из корыстных побуждений возник преступный умысел на совершение хищения путем обмана чужого имущества – продуктов питания, принадлежащих Обществу с ограниченной ответственностью "Д" ИНН № (далее - ООО "Д"), путем заключения договорных отношений и преднамеренного их не исполнения, с целью личного незаконного обогащения посредством распоряжения данным имуществом, с причинением материального ущерба коммерческой организации в особо крупном размере.

В это же время, ФИО1, находясь по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес>, руководствуясь преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, используя свой персональный компьютер, посредством сети Интернет с адреса электронной почты 

<

данные изъяты>, созданной им при неустановленных следствием обстоятельствах, а также с разных номеров телефонов, зарегистрированных на подставных лиц, сим-карты с абонентскими номерами которые ФИО1 приискал при неустановленных следствием обстоятельствах, стал вести переписку и переговоры с представителями ООО "Д", по факту осуществления ООО "Д" поставок продуктов питания в адрес ООО "Д", с целью вхождения в доверие к представителям данной коммерческой организации. 

Для реализации задуманного ФИО1 осознавая, что его действия направлены на совершение хищения путем обмана продуктов питания ООО "Д", опасаясь привлечения в последующем к уголовной ответственности, а также с целью сокрытия следов преступления, в ходе общения и в деловой переписке с представителями ООО "Д" применял и использовал данные вымышленных им лиц. 

ДД.ММ.ГГГГ ООО "Д" в лице генерального директора П.С.П., не осведомленного о существовании ФИО1 и об его преступных намерениях, заключило дистрибьюторский договор № с ООО "П.", фактически находящимся под единоличным управлением ФИО1 Согласно существенным условиям заключенного дистрибьюторского соглашения ООО "Д" по предварительной заявке передает товары в ООО "П.", а последнее принимает и оплачивает первую поставку в порядке предоплаты полной стоимости заказанного товара, на основании выставленного счета. В последующем поставки товаров в ООО "П." осуществляются с отсрочкой платежа на срок 21 календарный день с даты отгрузки товара. 

ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, осуществил заказ продуктов питания у ООО "Д" от имени ООО "П.", и оплатил ДД.ММ.ГГГГ полную стоимость заказанного товара, перечислив денежные средства в сумме 109272 рубля с управляемого им расчетного счета ООО "П." №, открытого в АО «Альфа-Банк» в г. Екатеринбурге. После чего, ООО "Д" выполнило свои обязательства в полном объеме, ДД.ММ.ГГГГ осуществив отгрузку товара в адрес ООО "П.".

Также, ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения и входить в доверие представителей ООО "Д", пользуясь предоставленной отсрочкой платежа на 21 календарный день, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, осуществил заказ продуктов питания у ООО "Д" от имени ООО "П.", который в последующем оплатил ДД.ММ.ГГГГ, перечислив денежные средства в сумме 81954 рубля с управляемого им расчетного счета ООО "П." № открытого в АО «Альфа-Банк» в г. Екатеринбурге. В свою очередь ООО "Д" выполнило свои обязательства в полном объеме ДД.ММ.ГГГГ осуществив отгрузку товара в адрес ООО "П.".

ФИО1, продолжая реализацию задуманного, объективно понимая, что у представителей ООО "Д" нет никаких оснований не доверять руководству ООО "П.", в силу ранее возникших и исполненных договорных отношений, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью личного незаконного обогащения, не намереваясь исполнять обязательства ООО "П." в рамках дистрибьюторского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, направил заявку на поставку продуктов питания в большом объеме: печенье сахарное со вкусом «Топленное молоко» 5 кг-г/ящ ГОСТ» в количестве 8368 кг.; печенье сахарное «Школьный ломтик» 5 кг-г/ящ ГОСТ» в количестве 10460 кг., с отсрочкой платежа на срок 21 календарный день с даты отгрузки товара, с доставкой на склад, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, тем самым ввел представителей ООО "Д" в заблуждение относительно его намерения исполнить обязательства по договору и оплатить поставленный товар. 

Представителями ООО "Д", будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, действующего от имени ООО "П." и фактически являющегося руководителем последнего, доверявших в благонадежность ООО "П." в силу ранее возникших и исполненных договорных отношений, ДД.ММ.ГГГГ была осуществлена отгрузка товара в виде продуктов питания: печенье сахарное со вкусом «Топленное молоко» 5 кг-г/ящ ГОСТ» в количестве 8368 кг.; печенье сахарное «Школьный ломтик» 5 кг-г/ящ ГОСТ» в количестве 10460 кг., в адрес ООО "П." согласно товарной накладной № всего на сумму 762711 рублей 86 копеек (без учета НДС). 

ФИО1, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, с целью сокрытия следов совершаемого им преступления, а также с целью сокрытия похищаемых путем обмана продуктов питания, представляясь разными данными вымышленных сотрудников ООО "П.", в момент доставки товара в адрес последнего, сообщил представителю ООО "Д", новый адрес склада, расположенный по адресу: 

<

адрес>, заранее им приисканный, для совершения преступления. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ООО "Д" поставило продукты питания на общую сумму 762711 рублей 86 копеек (без учета НДС) в адрес ООО "П.", на указанный ФИО1 склад, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1 принял данный товар, получив реальную возможность распорядиться им по своему усмотрению. В последующем ФИО1, продолжая задуманное, получив продукты питания и имея возможность ими распоряжаться по своему усмотрению, с целью сокрытия похищенного, перевез весь полученный товар на складские помещения, расположенные по адресам: 

<

адрес> и 

<

адрес>, заранее приисканные им для совершения мошенничества путем обмана. 

ФИО1, продолжая реализацию задуманного, объективно понимая, что у представителей ООО "Д" нет никаких оснований не доверять руководству ООО "П.", в силу ранее возникших и исполненных договорных отношений, а также достоверно зная о том, что срок оплаты предыдущей поставки не подошел, в связи с чем, отказа в поставке новой партии товара не последует, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью личного незаконного обогащения, не намереваясь исполнять обязательства ООО "П." в рамках дистрибьюторского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, направил заявку на поставку продуктов питания в большом объеме: печенье сахарное «К чаю» 5 кг-г/ящ ГОСТ» в количестве 2092 кг.; печенье сахарное «Земляничный аромат» 5 кг-г/ящ ГОСТ» в количестве 2092 кг.; печенье сахарное «К кофе» 5 кг-г/ящ ГОСТ» в количестве 2092 кг.; печенье сахарное со вкусом «Сгущенное молоко» 5 кг-г/ящ ГОСТ» в количестве 2092 кг.; печенье сахарное «Школьный ломтик» с какао 5 кг-г/ящ ГОСТ» 2092 кг.; печенье сахарное со вкусом «Сгущенное молоко» 2 кг-ТВ» в количестве 213 кг.; печенье сахарное «Вкусная дорожка» с изюмом 2,5 кг-ТВ» в количестве 264 кг.; печенье сахарное «Школьный ломтик» с какао 5 кг-г/ящ ГОСТ» в количестве 784,5 кг.; печенье сахарное «Постное» с маковой посыпкой 5 кг-г/ящ ГОСТ» в количестве 523 кг.; печенье сахарное «Земляничный аромат» 5 кг-г/ящ ГОСТ» в количестве 1046 кг.; печенье сахарное со вкусом «Сгущенное молоко» 5 кг-г/ящ ГОСТ» в количестве 1046 кг.; печенье сахарное «К кофе» 5 кг-г/ящ ГОСТ» в количестве 784,5 кг.; печенье сахарное «Четыре-на-четыре» с сахарной посыпкой 5 кг-г/ящ ГОСТ» в количестве 1046 кг., с отсрочкой платежа на срок 21 календарный день с даты отгрузки товара, с доставкой на склад, расположенный по адресу: 

<

адрес>, тем самым ввел представителей ООО "Д" в заблуждение относительно его намерения исполнить обязательства по договору и оплатить поставленный товар. 

Представителями ООО "Д", будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, действующего от имени ООО "П." и фактически являющегося руководителем последнего, доверявших в благонадежность ООО "П." в силу ранее возникших и исполненных договорных отношений, ДД.ММ.ГГГГ была осуществлена отгрузка товара в виде продуктов питания: печенье сахарное «К чаю» 5 кг-г/ящ ГОСТ» в количестве 2092 кг.; печенье сахарное «Земляничный аромат» 5 кг-г/ящ ГОСТ» в количестве 2092 кг.; печенье сахарное «К кофе» 5 кг-г/ящ ГОСТ» в количестве 2092 кг.; печенье сахарное со вкусом «Сгущенное молоко» 5 кг-г/ящ ГОСТ» в количестве 2092 кг.; печенье сахарное «Школьный ломтик» с какао 5 кг-г/ящ ГОСТ» 2092 кг.; печенье сахарное со вкусом «Сгущенное молоко» 2 кг-ТВ» в количестве 213 кг.; печенье сахарное «Вкусная дорожка» с изюмом 2,5 кг-ТВ» в количестве 264 кг.; печенье сахарное «Школьный ломтик» с какао 5 кг-г/ящ ГОСТ» в количестве 784,5 кг.; печенье сахарное «Постное» с маковой посыпкой 5 кг-г/ящ ГОСТ» в количестве 523 кг.; печенье сахарное «Земляничный аромат» 5 кг-г/ящ ГОСТ» в количестве 1046 кг.; печенье сахарное со вкусом «Сгущенное молоко» 5 кг-г/ящ ГОСТ» в количестве 1046 кг.; печенье сахарное «К кофе» 5 кг-г/ящ ГОСТ» в количестве 784,5 кг.; печенье сахарное «Четыре-на-четыре» с сахарной посыпкой 5 кг-г/ящ ГОСТ» в количестве 1046 кг., в адрес ООО "П." согласно товарным накладным: № на сумму 433932 рубля 19 копеек (без учета НДС), № на сумму 246437 рублей 71 копейку (без учета НДС), всего на сумму 680369 рублей 90 копеек (без учета НДС).

ФИО1, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, с целью сокрытия следов совершаемого им преступления, а также с целью сокрытия похищаемых путем обмана продуктов питания, представляясь разными данными вымышленных сотрудников ООО "П.", в момент доставки товара в адрес последнего, сообщил представителю ООО "Д", новый адрес склада, расположенный по адресу: 

<

адрес>, заранее им приисканный, для совершения преступления. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ООО "Д" поставило продукты питания на общую сумму 680369 рублей 90 копеек (без учета НДС) в адрес ООО "П.", на указанный ФИО1 склад, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1 принял данный товар, получив реальную возможность распорядиться им по своему усмотрению. В последующем ФИО1, продолжая задуманное, получив продукты питания и имея возможность ими распоряжаться по своему усмотрению, с целью сокрытия похищенного, перевез весь полученный товар на складские помещения, расположенные по адресам: 

<

адрес> и 

<

адрес>, заранее приисканные им для совершения мошенничества путем обмана. 

В последующем ФИО1, свои обязательства по дистрибьюторскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ не исполнил, денежные средства в счет оплаты за товар в адрес ООО "Д" не перечислил и не имел намерения их перечислить в дальнейшем, тем самым безвозмездно, противоправно, похитил товар, принадлежащий ООО "Д", получив реальную возможность распорядиться им по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1, являясь фактическим руководителем ООО "П." в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, похитил путем обмана продукты питания, принадлежащие ООО "Д" на общую сумму 1443081 рублей 76 копеек (без учета НДС), причинив тем самым ООО "Д" материальный ущерб в особо крупном размере.

В ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 с целью ведения хозяйственной деятельности от имени коммерческой организации, обратился к Ш.А.Р. с просьбой создать юридическое лицо, в котором последняя должна числиться руководителем и директором, после чего передать управление вновь созданной коммерческой организации ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ Ш.А.Р. , будучи не осведомленная о будущем преступном намерении ФИО1 и полностью ему доверяя, зарегистрировала на свое имя в Инспекции Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга Общество с ограниченной ответственностью "П." ИНН № (далее – ООО "П."), в котором числилась единственным учредителем и директором, после чего, сразу передала фактическое управление коммерческой организацией ФИО1 Также по просьбе ФИО1, Ш.А.Р. , будучи не осведомленная о будущем преступном намерении ФИО1 и полностью ему доверяя, открыла в Екатеринбургском филиале АО «Альфа-Банк» расчетный счет № ООО "П.", после чего, сразу передала фактическое управление расчетным счетом и ключи удаленного доступа к нему ФИО1

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО1, использующему организацию ООО "П.", имеющему единоличный доступ к расчетным счетам коммерческой организации, фактически осуществляющему руководство данным юридическим лицом, единолично и постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные, управленческие функции в ООО "П.", в ходе осуществления им предпринимательской деятельности стало известно о том, что ООО "Бр" осуществляет хозяйственную деятельность по оптовой продаже продуктов питания с отсрочкой платежа на срок 21 календарный день с даты отгрузки товара, при условии, что за первую поставку будет оплачено в порядке предоплаты полной стоимости заказанного товара. 

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, у ФИО1 из корыстных побуждений возник преступный умысел на совершение хищения путем обмана чужого имущества – продуктов питания, принадлежащих Обществу с ограниченной ответственностью "Бр" ИНН № (далее - ООО "Бр"), путем заключения договорных отношений и преднамеренного их не исполнения, с целью личного незаконного обогащения посредством распоряжения данным имуществом, с причинением материального ущерба коммерческой организации в особо крупном размере. 

В это же время, ФИО1, находясь по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес>, руководствуясь преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, используя свой персональный компьютер, посредством сети Интернет с адреса электронной почты 

<

данные изъяты>, созданной им при неустановленных следствием обстоятельствах, а также с разных номеров телефонов, зарегистрированных на подставных лиц, сим-карты с абонентскими номерами которые ФИО1 приискал при неустановленных следствием обстоятельствах, стал вести переписку и переговоры с представителями ООО "Бр", по факту осуществления ООО "Бр" поставок продуктов питания в адрес ООО "П.", с целью вхождения в доверие к представителям данной коммерческой организации. 

Для реализации задуманного ФИО1 осознавая, что его действия направлены на совершение хищения путем обмана продуктов питания ООО "Бр", опасаясь привлечения в последующем к уголовной ответственности, а также с целью сокрытия следов преступления, в ходе общения и в деловой переписке с представителями ООО "Бр" применял и использовал данные вымышленных им лиц. 

ДД.ММ.ГГГГ ООО "Бр" в лице директора Ш.И.В., не осведомленного о существовании ФИО1 и об его преступных намерениях, заключило договор поставки кондитерских изделий №, а также ДД.ММ.ГГГГ заключило дополнительное соглашение № к данному договору с ООО "П.", фактически находящимся под единоличным управлением ФИО1 Согласно существенным условиям заключенного договора поставки кондитерских изделий ООО "Бр" по предварительной заявке передает товары в ООО "П.", а последнее принимает и оплачивает первую поставку в порядке предоплаты полной стоимости заказанного товара, на основании выставленного счета. В последующем поставки товаров в ООО "П." осуществляются с отсрочкой платежа на срок 21 календарный день с даты отгрузки товара. 

ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, осуществил заказ продуктов питания у ООО "Бр" от имени ООО "П.", и оплатил полную стоимость заказанного товара, перечислив денежные средства в сумме 86554 рубля 53 копейки с управляемого им расчетного счета ООО "П." №, открытого в АО «Альфа-Банк» в г. Екатеринбурге. После чего, ООО "Бр" выполнило свои обязательства в полном объеме, ДД.ММ.ГГГГ осуществив отгрузку товара в адрес ООО "П.".

Также, ФИО1 продолжая реализовывать свои преступные намерения и входить в доверие представителей ООО "Бр", в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, осуществил заказ продуктов питания у ООО "Бр" от имени ООО "П.", который в последующем оплатил полностью, перечислив денежные средства в сумме 83415 рублей 12 копеек с управляемого им расчетного счета ООО "П." № открытого в АО «Альфа-Банк» в г. Екатеринбурге. В свою очередь ООО "Бр" выполнило свои обязательства в полном объеме ДД.ММ.ГГГГ осуществив отгрузку товара в адрес ООО "П.".

ФИО1, продолжая реализацию задуманного, объективно понимая, что у представителей ООО "Бр" нет никаких оснований не доверять руководству ООО "П." в силу ранее возникших и исполненных договорных отношений, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью личного незаконного обогащения, не намереваясь исполнять обязательства ООО "П." в рамках договора поставки кондитерских изделий № от ДД.ММ.ГГГГ, а также дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, являющимся приложением к данному договору, направил заявку на поставку продуктов питания в большом объеме: вафли «Ванильные» 4 кг.» в количестве 2000 кг.; вафли «Клубника со сливками» 4 кг.» в количестве 2000 кг.; вафли «Со вкусом крем-брюле» 4 кг.» в количестве 2000 кг.; вафли «Шоколад со сливками» 4 кг.» в количестве 2000 кг.; вафли «Шоколадные» 4 кг.» в количестве 2000 кг.; печенье «Лимонное» 5 кг.» в количестве 2000 кг.; печенье «Молочное» 4,5 кг.» в количестве 2025 кг.; печенье «Сахарное» 4,5 кг.» в количестве 2025 кг., с отсрочкой платежа на срок 21 календарный день с даты отгрузки товара, с доставкой на склад, расположенный по адресу: 

<

адрес>, тем самым ввел представителей ООО "Бр" в заблуждение относительно его намерения исполнить обязательства по договору и оплатить поставленный товар. 

Представителями ООО "Бр", будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, действующего от имени ООО "П." и фактически являющегося руководителем последнего, доверявших в благонадежность ООО "П." в силу ранее возникших и исполненных договорных отношений, ДД.ММ.ГГГГ была осуществлена отгрузка товара в виде продуктов питания: вафли «Ванильные» 4 кг.» в количестве 2000 кг.; вафли «Клубника со сливками» 4 кг.» в количестве 2000 кг.; вафли «Со вкусом крем-брюле» 4 кг.» в количестве 2000 кг.; вафли «Шоколад со сливками» 4 кг.» в количестве 2000 кг.; вафли «Шоколадные» 4 кг.» в количестве 2000 кг.; печенье «Лимонное» 5 кг.» в количестве 2000 кг.; печенье «Молочное» 4,5 кг.» в количестве 2025 кг.; печенье «Сахарное» 4,5 кг.» в количестве 2025 кг., в адрес ООО "П." согласно товарной накладной № всего на сумму 1219625 рублей 50 копеек (без учета НДС).

ФИО1, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, с целью сокрытия следов совершаемого им преступления, а также с целью сокрытия похищаемых путем обмана продуктов питания, представляясь разными данными вымышленных сотрудников ООО "П.", в момент доставки товара в адрес последнего, сообщил представителю ООО "Бр", новый адрес склада, расположенный по адресу: 

<

адрес>, заранее им приисканный, для совершения преступления. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ООО "Бр" поставило продукты питания на общую сумму 1219625 рублей 50 копеек (без учета НДС) в адрес ООО "П.", на указанный ФИО1 склад, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1 принял данный товар, получив реальную возможность распорядиться им по своему усмотрению. В последующем ФИО1, продолжая задуманное, получив продукты питания и имея возможность ими распоряжаться по своему усмотрению, с целью сокрытия похищенного, перевез весь полученный товар на складские помещения, расположенные по адресам: 

<

адрес> и 

<

адрес>, заранее приисканные им для совершения мошенничества путем обмана. 

ФИО1, продолжая реализацию задуманного, объективно понимая, что у представителей ООО "Бр" нет никаких оснований не доверять руководству ООО "П.", в силу ранее возникших и исполненных договорных отношений, а также достоверно зная о том, что срок оплаты предыдущей поставки не подошел, в связи с чем, отказа в поставке новой партии товара не последует, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью личного незаконного обогащения, не намереваясь исполнять обязательства ООО "П." в рамках договора поставки кондитерских изделий № от ДД.ММ.ГГГГ, а также дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, являющимся приложением к данному договору, направил заявку на поставку продуктов питания в большом объеме: вафли «Клубника со сливками» 4 кг.» в количестве 600 кг.; печенье «Сахарное» 4,5 кг.» в количестве 5625 кг.; вафли «Со вкусом крем-брюле» 4 кг.» в количестве 1000 кг.; вафли «Шоколад со сливками» 4 кг.» в количестве 1000 кг.; печенье «Сахарное» 4,5 кг.» в количестве 3001,5 кг., с отсрочкой платежа на срок 21 календарный день с даты отгрузки товара, с доставкой на склад, расположенный по адресу: 

<

адрес>, тем самым ввел представителей ООО "Бр" в заблуждение относительно его намерения исполнить обязательства по договору и оплатить поставленный товар. 

Представителями ООО "Бр", будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, действующего от имени ООО "П." и фактически являющегося руководителем последнего, доверявших в благонадежность ООО "П." в силу ранее возникших и исполненных договорных отношений, ДД.ММ.ГГГГ была осуществлена отгрузка товара в виде продуктов питания: вафли «Клубника со сливками» 4 кг.» в количестве 600 кг.; печенье «Сахарное» 4,5 кг.» в количестве 5625 кг.; вафли «Со вкусом крем-брюле» 4 кг.» в количестве 1000 кг.; вафли «Шоколад со сливками» 4 кг.» в количестве 1000 кг.; печенье «Сахарное» 4,5 кг.» в количестве 3001,5 кг., в адрес ООО "П." согласно товарным накладным: № на сумму 392196 рублей 75 копеек (без учета НДС), № на сумму 354380 рублей 77 копеек (без учета НДС), всего на сумму 746577 рублей 52 копейки (без учета НДС).

ФИО1, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, с целью сокрытия следов совершаемого им преступления, а также с целью сокрытия похищаемых путем обмана продуктов питания, представляясь разными данными вымышленных сотрудников ООО "П.", в момент доставки товара в адрес последнего, сообщил представителю ООО "Бр", новый адрес склада, расположенный по адресу: 

<

адрес>, заранее им приисканный, для совершения преступления. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ООО "Бр" поставило продукты питания на общую сумму 746577 рублей 52 копейки (без учета НДС) в адрес ООО "П.", на указанный ФИО1 склад, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1 принял данный товар, получив реальную возможность распорядиться им по своему усмотрению. В последующем ФИО1, продолжая задуманное, получив продукты питания и имея возможность ими распоряжаться по своему усмотрению, с целью сокрытия похищенного, перевез весь полученный товар на складские помещения, расположенные по адресам: 

<

адрес> и 

<

адрес>, заранее приисканные им для совершения мошенничества путем обмана. 

ФИО1, продолжая реализацию задуманного, объективно понимая, что у представителей ООО "Бр" нет никаких оснований не доверять руководству ООО "П.", в силу ранее возникших и исполненных договорных отношений, а также достоверно зная о том, что срок оплаты предыдущей поставки не подошел, в связи с чем, отказа в поставке новой партии товара не последует, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью личного незаконного обогащения, не намереваясь исполнять обязательства ООО "П." в рамках договора поставки кондитерских изделий № от ДД.ММ.ГГГГ, а также дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, являющимся приложением к данному договору, направил заявку на поставку продуктов питания в большом объеме: вафли «Ванильные» 4 кг.» в количестве 2000 кг.; вафли «Клубника со сливками» 4 кг.» в количестве 1000 кг.; вафли «Шоколад со сливками» 4 кг.» в количестве 600 кг.; вафли «Шоколадные» 4 кг.» в количестве 1000 кг.; печенье «Сахарное» 4,5 кг.» в количестве 8316 кг., с отсрочкой платежа на срок 21 календарный день с даты отгрузки товара, с доставкой на склад, расположенный по адресу: 

<

адрес>, тем самым ввел представителей ООО "Бр" в заблуждение относительно его намерения исполнить обязательства по договору и оплатить поставленный товар. 

Представителями ООО "Бр", будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, действующего от имени ООО "П." и фактически являющегося руководителем последнего, доверявших в благонадежность ООО "П." в силу ранее возникших и исполненных договорных отношений, ДД.ММ.ГГГГ была осуществлена отгрузка товара в виде продуктов питания: вафли «Ванильные» 4 кг.» в количестве 2000 кг.; вафли «Клубника со сливками» 4 кг.» в количестве 1000 кг.; вафли «Шоколад со сливками» 4 кг.» в количестве 600 кг.; вафли «Шоколадные» 4 кг.» в количестве 1000 кг.; печенье «Сахарное» 4,5 кг.» в количестве 8316 кг., в адрес ООО "П." согласно товарной накладной № всего на сумму 902249 рублей 16 копеек (без учета НДС).

ФИО1, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, с целью сокрытия следов совершаемого им преступления, а также с целью сокрытия похищаемых путем обмана продуктов питания, представляясь разными данными вымышленных сотрудников ООО "П.", в момент доставки товара в адрес последнего, сообщил представителю ООО "Бр", новый адрес склада, расположенный по адресу: 

<

адрес> заранее им приисканный, для совершения преступления. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ООО «Брянконфи» поставило продукты питания на общую сумму 902249 рублей 16 копеек (без учета НДС) в адрес ООО "П.", на указанный ФИО1 склад, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1 принял данный товар, получив реальную возможность распорядиться им по своему усмотрению. В последующем ФИО1, продолжая задуманное, получив продукты питания и имея возможность ими распоряжаться по своему усмотрению, с целью сокрытия похищенного, перевез весь полученный товар на складские помещения, расположенные по адресам: 

<

адрес> и 

<

адрес>, заранее приисканные им для совершения мошенничества путем обмана. 

В последующем ФИО1, свои обязательства по договору поставки кондитерских изделий № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ, являющимся приложением к данному договору, не исполнил, денежные средства в счет оплаты за товар в адрес ООО "Бр" не перечислил и не имел намерения их перечислить в дальнейшем, тем самым безвозмездно, противоправно, похитил товар, принадлежащий ООО "Бр", получив реальную возможность распорядиться им по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1, являясь фактическим руководителем ООО "П." в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, похитил путем обмана продукты питания, принадлежащие ООО "Бр" на общую сумму 2868452 рубля 18 копеек (без учета НДС), причинив тем самым ООО "Бр" материальный ущерб в особо крупном размере.

В ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 с целью ведения хозяйственной деятельности от имени коммерческой организации, обратился к Ш.А.Р. с просьбой создать юридическое лицо, в котором последняя должна числиться руководителем и директором, после чего передать управление вновь созданной коммерческой организации ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ Ш.А.Р. , будучи не осведомленная о будущем преступном намерении ФИО1 и полностью ему доверяя, зарегистрировала на свое имя в Инспекции Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга Общество с ограниченной ответственностью "П." ИНН № (далее – ООО "П."), в котором числилась единственным учредителем и директором, после чего, сразу передала фактическое управление коммерческой организацией ФИО1 Также по просьбе ФИО1, Ш.А.Р. , будучи не осведомленная о будущем преступном намерении ФИО1 и полностью ему доверяя, открыла в Екатеринбургском филиале АО «Альфа-Банк» расчетный счет № ООО "П.", после чего, сразу передала фактическое управление расчетным счетом и ключи удаленного доступа к нему ФИО1

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО1, использующему организацию ООО "П.", имеющему единоличный доступ к расчетным счетам коммерческой организации, фактически осуществляющему руководство данным юридическим лицом, единолично и постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные, управленческие функции в ООО "П.", в ходе осуществления им предпринимательской деятельности стало известно о том, что ООО "ИС" осуществляет хозяйственную деятельность по оптовой продаже продуктов питания с отсрочкой платежа на срок 21 календарный день с даты отгрузки товара, при условии, что за первую поставку будет оплачено в порядке предоплаты полной стоимости заказанного товара. 

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, у ФИО1 из корыстных побуждений возник преступный умысел на совершение хищения путем обмана чужого имущества – продуктов питания, принадлежащих Обществу с ограниченной ответственностью "ИС" ИНН № (далее - ООО "ИС"), путем заключения договорных отношений и преднамеренного их не исполнения, с целью личного незаконного обогащения посредством распоряжения данным имуществом, с причинением материального ущерба коммерческой организации в особо крупном размере. 

В это же время, ФИО1, находясь по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес>, руководствуясь преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, используя свой персональный компьютер, посредством сети Интернет с адреса электронной почты 

<

данные изъяты>, созданной им при неустановленных следствием обстоятельствах, а также с разных номеров телефонов, зарегистрированных на подставных лиц, сим-карты с абонентскими номерами которые ФИО1 приискал при неустановленных следствием обстоятельствах, стал вести переписку и переговоры с представителями ООО "ИС", по факту осуществления ООО "ИС" поставок продуктов питания в адрес ООО "П.", с целью вхождения в доверие к представителям данной коммерческой организации. 

Для реализации задуманного ФИО1 осознавая, что его действия направлены на совершение хищения путем обмана продуктов питания ООО "ИС", опасаясь привлечения в последующем к уголовной ответственности, а также с целью сокрытия следов преступления, в ходе общения и в деловой переписке с представителями ООО "ИС" применял и использовал данные вымышленных им лиц. 

ДД.ММ.ГГГГ ООО "ИС" в лице директора К.Л.С., не осведомленного о существовании ФИО1 и об его преступных намерениях, заключило договор поставки № с ООО "П.", фактически находящимся под единоличным управлением ФИО1 Согласно достигнутой ФИО1 устной договоренности с представителями ООО "ИС"» в рамках заключенного договора поставки ООО "ИС" по предварительной заявке передает товары в ООО "П.", а последнее принимает и оплачивает первую поставку в порядке предоплаты полной стоимости заказанного товара, на основании выставленного счета. В последующем поставки товаров в ООО "П." осуществляются с отсрочкой платежа на срок 21 календарный день с даты отгрузки товара. 

ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, осуществил заказ продуктов питания у ООО "ИС" от имени ООО "П.", и оплатил ДД.ММ.ГГГГ полную стоимость заказанного товара, перечислив денежные средства в сумме 219672 рубля с управляемого им расчетного счета ООО "П." №, открытого в АО «Альфа-Банк» в г. Екатеринбурге. После чего, ООО ТД "ИС" выполнило свои обязательства в полном объеме, осуществив отгрузку товара в адрес ООО "П.".

ФИО1, продолжая реализацию задуманного, объективно понимая, что у представителей ООО "ИС" нет никаких оснований не доверять руководству ООО "П.", в силу ранее возникших и исполненных договорных отношений, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью личного незаконного обогащения, не намереваясь исполнять обязательства ООО "П." в рамках договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, направил заявку на поставку продуктов питания в большом объеме: сок «Яблочно-Абрикосовый Истинный» 0,2 л. ТУ 9163-001-24399538-2015» в количестве 48600 шт. (10449 кг.); нектар «Мультифруктовый истинный» 0,2 л. ГОСТ 32104-2013» в количестве 48600 шт. (10498 кг.), с отсрочкой платежа на срок 21 календарный день с даты отгрузки товара, с доставкой на склад, расположенный по адресу: 

<

адрес>, тем самым ввел представителей ООО "ИС" в заблуждение относительно его намерения исполнить обязательства по договору и оплатить поставленный товар. 

Представителями ООО "ИС", будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, действующего от имени ООО "П." и фактически являющегося руководителем последнего, доверявших в благонадежность ООО "П." в силу ранее возникших и исполненных договорных отношений, ДД.ММ.ГГГГ была осуществлена отгрузка товара в виде продуктов питания: сок «Яблочно-Абрикосовый Истинный» 0,2 л. ТУ 9163-001-24399538-2015» в количестве 48600 шт. (10449 кг.); нектар «Мультифруктовый истинный» 0,2 л. ГОСТ 32104-2013» в количестве 48600 шт. (10498 кг.), в адрес ООО «Продопт» согласно товарной накладной № всего на сумму 908894 рубля 89 копеек (без учета НДС).

ФИО1, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, с целью сокрытия следов совершаемого им преступления, а также с целью сокрытия похищаемых путем обмана продуктов питания, представляясь разными данными вымышленных сотрудников ООО "П.", в момент доставки товара в адрес последнего, сообщил представителю ООО "ИС", новый адрес склада, расположенный по адресу: 

<

адрес>, заранее им приисканный, для совершения преступления. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ООО "ИС" поставило продукты питания на общую сумму 908894 рубля 89 копеек (без учета НДС) в адрес ООО "П.", на указанный ФИО1 склад, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1 принял данный товар, получив реальную возможность распорядиться им по своему усмотрению. В последующем ФИО1, продолжая задуманное, получив продукты питания и имея возможность ими распоряжаться по своему усмотрению, с целью сокрытия похищенного, перевез весь полученный товар на складские помещения, расположенные по адресам: 

<

адрес> и 

<

адрес> заранее приисканные им для совершения мошенничества путем обмана. 

ФИО1, продолжая реализацию задуманного, объективно понимая, что у представителей ООО "ИС" нет никаких оснований не доверять руководству ООО "П.", в силу ранее возникших и исполненных договорных отношений, а также достоверно зная о том, что срок оплаты предыдущей поставки не подошел, в связи с чем, отказа в поставке новой партии товара не последует, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью личного незаконного обогащения, не намереваясь исполнять обязательства ООО "П." в рамках договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, направил заявку на поставку продуктов питания в большом объеме: сок «Яблочный осветленный Истинный» 0,2 л. ТУ 9163-001-24399538-2015» в количестве 48600 шт. (10512 кг.); сок «Грушево-Яблочный осветленный Истинный» 0,2 л. ТУ 9163-001-24399538-2015» в количестве 48600 шт. (10439 кг.), с отсрочкой платежа на срок 21 календарный день с даты отгрузки товара, с доставкой на склад, расположенный по адресу: 

<

адрес>, тем самым ввел представителей ООО "ИС" в заблуждение относительно его намерения исполнить обязательства по договору и оплатить поставленный товар. 

Представителями ООО "ИС", будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, действующего от имени ООО "П." и фактически являющегося руководителем последнего, доверявших в благонадежность ООО "П." в силу ранее возникших и исполненных договорных отношений, ДД.ММ.ГГГГ была осуществлена отгрузка товара в виде продуктов питания: сок «Яблочный осветленный Истинный» 0,2 л. ТУ 9163-001-24399538-2015» в количестве 48600 шт. (10512 кг.); сок «Грушево-Яблочный осветленный Истинный» 0,2 л. ТУ 9163-001-24399538-2015» в количестве 48600 шт. (10439 кг.), в адрес ООО "П." согласно товарной накладной № всего на сумму 918540 рублей (без учета НДС).

ФИО1, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, с целью сокрытия следов совершаемого им преступления, а также с целью сокрытия похищаемых путем обмана продуктов питания, представляясь разными данными вымышленных сотрудников ООО "П.", в момент доставки товара в адрес последнего, сообщил представителю ООО "ИС", новый адрес склада, расположенный по адресу: 

<

адрес>, заранее им приисканный, для совершения преступления. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ООО "ИС" поставило продукты питания на общую сумму 918540 рублей (без учета НДС) в адрес ООО "П.", на указанный ФИО1 склад, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1 принял данный товар, получив реальную возможность распорядиться им по своему усмотрению. В последующем ФИО1, продолжая задуманное, получив продукты питания и имея возможность ими распоряжаться по своему усмотрению, с целью сокрытия похищенного, перевез весь полученный товар на складские помещения, расположенные по адресам: 

<

адрес> и 

<

адрес>, заранее приисканные им для совершения мошенничества путем обмана.

ФИО1, продолжая реализацию задуманного, объективно понимая, что у представителей ООО "ИС" нет никаких оснований не доверять руководству ООО "П.", в силу ранее возникших и исполненных договорных отношений, путем обмана ввел в заблуждение представителей ООО "ИС" о намерении произвести оплату за поставленный товар, в связи с чем, отказа в поставке новой партии товара не последовало, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью личного незаконного обогащения, не намереваясь исполнять обязательства ООО "П." в рамках договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, направил заявку на поставку продуктов питания в большом объеме: сок «Яблочный осветленный Истинный» 1 л. ГОСТ 32103-2013» в количестве 4800 шт. (5203 кг.); сок «Грушево-Яблочный Истинный» 1 л. ГОСТ 32103-2013» в количестве 4200 шт. (4532 кг.); сок «Яблочно-Абрикосовый Истинный» 1 л. ГОСТ 32103-2013» в количестве 4200 шт. (4557 кг.); сок «Мультифруктовый Истинный» 1 л. ГОСТ 32103-2013» в количестве 4200 шт. (4523 кг.), с отсрочкой платежа на срок 21 календарный день с даты отгрузки товара, с доставкой на склад, расположенный по адресу: 

<

адрес>, тем самым ввел представителей ООО "ИС" в заблуждение относительно его намерения исполнить обязательства по договору и оплатить поставленный товар. 

Представителями ООО "ИС", будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, действующего от имени ООО "П." и фактически являющегося руководителем последнего, доверявших в благонадежность ООО "П." в силу ранее возникших и исполненных договорных отношений, ДД.ММ.ГГГГ была осуществлена отгрузка товара в виде продуктов питания: сок «Яблочный осветленный Истинный» 1 л. ГОСТ 32103-2013» в количестве 4800 шт. (5203 кг.); сок «Грушево-Яблочный Истинный» 1 л. ГОСТ 32103-2013» в количестве 4200 шт. (4532 кг.); сок «Яблочно-Абрикосовый Истинный» 1 л. ГОСТ 32103-2013» в количестве 4200 шт. (4557 кг.); сок «Мультифруктовый Истинный» 1 л. ГОСТ 32103-2013» в количестве 4200 шт. (4523 кг.), в адрес ООО "П." согласно товарной накладной № всего на сумму 656888 рублей 14 копеек (без учета НДС).

ФИО1, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, с целью сокрытия следов совершаемого им преступления, а также с целью сокрытия похищаемых путем обмана продуктов питания, представляясь разными данными вымышленных сотрудников ООО "П.", в момент доставки товара в адрес последнего, сообщил представителю ООО "ИС", новый адрес склада, расположенный по адресу: 

<

адрес>, заранее им приисканный, для совершения преступления. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ООО "ИС" поставило продукты питания на общую сумму 656888 рублей 14 копеек (без учета НДС) в адрес ООО "П.", на указанный ФИО1 склад, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1 принял данный товар, получив реальную возможность распорядиться им по своему усмотрению. В последующем ФИО1, продолжая задуманное, получив продукты питания и имея возможность ими распоряжаться по своему усмотрению, с целью сокрытия похищенного, перевез весь полученный товар на складские помещения, расположенные по адресам: 

<

адрес> и 

<

адрес>, заранее приисканные им для совершения мошенничества путем обмана.

ФИО1, продолжая реализацию задуманного, объективно понимая, что у представителей ООО "ИС" нет никаких оснований не доверять руководству ООО "П.", решил путем обмана ввести в заблуждение представителей ООО "ИС" о произведенной оплате в их адрес за поставленный товар. С этой целью ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах изготовил подложное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием в нем несоответствующей действительности отметкой банка об исполнении, о перечислении с расчетного счета ООО "П." № открытого в АО «Альфа-Банк» в г. Екатеринбурге на расчетный счет ООО "ИС" денежных средств в сумме 2046060 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 руководствуясь преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, посредством электронной почты с адреса 

<

данные изъяты>, созданной им при неустановленных следствием обстоятельствах, отправил в адрес ООО "ИС" платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым ввел представителей ООО "ИС" в заблуждение о выполнении им обязательства по договору и оплате поставленного товара. 

В ходе проверки платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ООО "ИС" установлено, что денежные средства в качестве оплаты за товар не поступили. ФИО1, узнав от представителей ООО "ИС", что его подлог раскрыт, решил повторно путем обмана ввести в заблуждение представителей ООО "ИС" о произведенной оплате в их адрес за поставленный товар. С этой целью ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах изготовил подложное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием в нем несоответствующей действительности отметкой банка об исполнении, о перечислении с расчетного счета ООО "П." № открытого в АО «Альфа-Банк» в г. Екатеринбурге на расчетный счет ООО "ИС" денежных средств в сумме 2046060 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 руководствуясь преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, посредством электронной почты с адреса «zakup@prodts.ru», созданной им при неустановленных следствием обстоятельствах, отправил в адрес ООО "ИС" платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым ввел представителей ООО "ИС" в заблуждение о выполнении им обязательства по договору и оплате поставленного товара, в связи с чем, отказа в поставке новой партии товара не последовало. 

ФИО1, продолжая реализацию задуманного, объективно понимая, что у представителей ООО "ИС" нет никаких оснований не доверять руководству ООО "П.", в силу ранее возникших и исполненных договорных отношений, путем обмана ввел в заблуждение представителей ООО "ИС" о намерении произвести оплату за поставленный товар, в связи с чем, отказа в поставке новой партии товара не последовало, ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью личного незаконного обогащения, не намереваясь исполнять обязательства ООО "П." в рамках договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, направил заявку на поставку продуктов питания в большом объеме: сок «Яблочный осветленный Истинный» 0,2 л. ТУ 9163-001-24399538-2015» в количестве 34992 шт. (7569 кг.); сок «Грушево-Яблочный осветленный Истинный» 0,2 л. ТУ 9163-001-24399538-2015» в количестве 31104 шт. (6681 кг.); сок «Яблочно-Абрикосовый Истинный» 0,2 л. ТУ 9163-001-24399538-2015» в количестве 31104 шт. (6687 кг.), с отсрочкой платежа на срок 21 календарный день с даты отгрузки товара, с доставкой на склады, расположенные по адресам: 

<

адрес> и 

<

адрес> тем самым ввел представителей ООО "ИС" в заблуждение относительно его намерения исполнить обязательства по договору и оплатить поставленный товар. 

Представителями ООО "ИС", будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, действующего от имени ООО "П." и фактически являющегося руководителем последнего, доверявших в благонадежность ООО "П." в силу ранее возникших и исполненных договорных отношений, ДД.ММ.ГГГГ были осуществлены две отгрузки товара в виде продуктов питания: сок «Яблочный осветленный Истинный» 0,2 л. ТУ 9163-001-24399538-2015» в количестве 34992 шт. (7569 кг.); сок «Грушево-Яблочный осветленный Истинный» 0,2 л. ТУ 9163-001-24399538-2015» в количестве 31104 шт. (6681 кг.); сок «Яблочно-Абрикосовый Истинный» 0,2 л. ТУ 9163-001-24399538-2015» в количестве 31104 шт. (6687 кг.), в адрес ООО "П." согласно товарной накладной № всего на сумму 919158 рублей 55 копеек (без учета НДС). 

ФИО1, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, с целью сокрытия следов совершаемого им преступления, а также с целью сокрытия похищаемых путем обмана продуктов питания, представляясь разными данными вымышленных сотрудников ООО "П.", в момент доставки товара в адрес последнего, сообщил представителю ООО "ИС", новый адрес склада, расположенный по адресу: 

<

адрес>, заранее им приисканный, для совершения преступления. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ООО "ИС" поставило продукты питания на общую сумму 919158 рублей 55 копеек (без учета НДС) в адрес ООО "П.", на указанный ФИО1 склад, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1 принял данный товар, получив реальную возможность распорядиться им по своему усмотрению. В последующем ФИО1, продолжая задуманное, получив продукты питания и имея возможность ими распоряжаться по своему усмотрению, с целью сокрытия похищенного, перевез весь полученный товар на складские помещения, расположенные по адресам: 

<

адрес> и 

<

адрес> заранее приисканные им для совершения мошенничества путем обмана.

ФИО1, продолжая реализацию задуманного, объективно понимая, что у представителей ООО "ИС" нет никаких оснований не доверять руководству ООО "П.", в силу ранее возникших и исполненных договорных отношений, путем обмана ввел в заблуждение представителей ООО "ИС" о намерении произвести оплату за поставленный товар, в связи с чем, отказа в поставке новой партии товара не последовало, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью личного незаконного обогащения, не намереваясь исполнять обязательства ООО "П." в рамках договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, направил заявку на поставку продуктов питания в большом объеме: сок «Яблочный осветленный Истинный» 0,2 л. ТУ 9163-001-24399538-2015» в количестве 19440 шт. (4205 кг.); сок «Грушево-Яблочный осветленный Истинный» 0,2 л. ТУ 9163-001-24399538-2015» в количестве 17496 шт. (3758 кг.); сок «Яблочно-Абрикосовый Истинный» 0,2 л. ТУ 9163-001-24399538-2015» в количестве 17496 шт. (3762 кг.); сок «Яблочный осветленный Истинный» 0,2 л. ТУ 9163-001-24399538-2015» в количестве 11664 шт. (2523 кг.); сок «Грушево-Яблочный осветленный Истинный» 0,2 л. ТУ 9163-001-24399538-2015» в количестве 11664 шт. (2505 кг.); сок «Яблочно-Абрикосовый Истинный» 0,2 л. ТУ 9163-001-24399538-2015» в количестве 19440 шт. (4180 кг.), с отсрочкой платежа на срок 21 календарный день с даты отгрузки товара, с доставкой на склады, расположенные по адресам: 

<

адрес> и 

<

адрес>, тем самым ввел представителей ООО "ИС" в заблуждение относительно его намерения исполнить обязательства по договору и оплатить поставленный товар. 

Представителями ООО "ИС", будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, действующего от имени ООО "П." и фактически являющегося руководителем последнего, доверявших в благонадежность ООО "П." в силу ранее возникших и исполненных договорных отношений, ДД.ММ.ГГГГ были осуществлены две отгрузки товара в виде продуктов питания: сок «Яблочный осветленный Истинный» 0,2 л. ТУ 9163-001-24399538-2015» в количестве 19440 шт. (4205 кг.); сок «Грушево-Яблочный осветленный Истинный» 0,2 л. ТУ 9163-001-24399538-2015» в количестве 17496 шт. (3758 кг.); сок «Яблочно-Абрикосовый Истинный» 0,2 л. ТУ 9163-001-24399538-2015» в количестве 17496 шт. (3762 кг.); сок «Яблочный осветленный Истинный» 0,2 л. ТУ 9163-001-24399538-2015» в количестве 11664 шт. (2523 кг.); сок «Грушево-Яблочный осветленный Истинный» 0,2 л. ТУ 9163-001-24399538-2015» в количестве 11664 шт. (2505 кг.); сок «Яблочно-Абрикосовый Истинный» 0,2 л. ТУ 9163-001-24399538-2015» в количестве 19440 шт. (4180 кг.), в адрес ООО "П." согласно товарным накладным: № на сумму 514735 рублей 86 копеек (без учета НДС), № на сумму 404599 рублей 42 копейки (без учета НДС), всего на сумму 919335 рублей 28 копеек (без учета НДС).

ФИО1, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, с целью сокрытия следов совершаемого им преступления, а также с целью сокрытия похищаемых путем обмана продуктов питания, представляясь разными данными вымышленных сотрудников "П.", в момент доставки товара в адрес последнего, сообщил представителю ООО "ИС", новый адрес склада, расположенный по адресу: 

<

адрес>, заранее им приисканный, для совершения преступления. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО "ИС" поставило продукты питания на общую сумму 919335 рублей 28 копеек (без учета НДС) в адрес ООО "П.", на указанный ФИО1 склад, расположенный по адресу: 

<

адрес>. 

Однако, ФИО1 довести свой преступный умысел на совершение хищения путем обмана чужого имущества – продуктов питания, принадлежащих ООО "ИС" до конца не смог, по независящим от него обстоятельствам, поскольку при повторной проверки платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ представителями ООО "ИС" установлено, что денежные средства в качестве оплаты за товар не поступили. В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ руководством ООО "ИС" было принято решение об отказе в передаче поставленной продукции, согласно товарным накладным от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 514735 рублей 86 копеек (без учета НДС) и № на сумму 404599 рублей 42 копейки (без учета НДС), всего на сумму 919335 рублей 28 копеек (без учета НДС), представителю ООО "П." и направления ее на склад ООО "ИС". 

Таким образом, ФИО1, являясь фактическим руководителем ООО "П." в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, свои обязательства по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ не исполнил, денежные средства в счет оплаты за товар в адрес ООО "ИС" не перечислил и не имел намерения их перечислить в дальнейшем, тем самым безвозмездно, противоправно, пытался похитить путем обмана товар, принадлежащий ООО "ИС" на общую сумму 4322816 рублей 86 копеек (без учета НДС), однако довести свой преступный умысел до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, похитив товар, принадлежащий ООО "ИС", на общую сумму 3403481 рубля 58 копеек (без учета НДС), причинив тем самым ООО "ИС" материальный ущерб в особо крупном размере. 

В случае доведения ФИО1 своего преступного умысла до конца, ООО "ИС" был бы причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 4322816 рублей 86 копеек.

При ознакомлении с материалами уголовного дела обвиняемый ФИО1 заявил ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 заявленное ранее ходатайство подтвердил, и вновь заявил ходатайство о проведении судебного разбирательства по делу в особом порядке, поскольку он обвиняется в совершении преступления, санкция статьи за совершение которого не превышает 10 лет лишения свободы, вину в предъявленном обвинении признает полностью. В материалах дела, с которыми он ознакомлен, правильно изложены фактические обстоятельства дела. Данное ходатайство заявлено им добровольно, после консультации с защитником. Последствия постановления приговора в особом порядке ему разъяснены судом и понятны.

Защитник ходатайство подсудимого поддержал.

Государственный обвинитель не возражал против удовлетворения ходатайства подсудимого о применении особого порядка принятия судебного решения.

Представители потерпевших в направленных в суд уведомлениях согласились на рассмотрение дела в особом порядке принятия судебного решения, просили рассмотреть дело в их отсутствие, на строгом наказании не настаивали.

Судом установлено, что предусмотренные ч. 1 и ч. 2 ст. 314 УПК РФ условия заявления ходатайства о применении особого порядка принятия судебного решения соблюдены. 

Судом постановлено о применении по делу особого порядка принятия судебного решения.

Действия подсудимого суд квалифицирует четырем эпизодам преступлений, предусмотренных по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, а также по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере. 

В материалах уголовного дела отсутствуют какие-либо сведения, дающие основания сомневаться в том, что подсудимый по своему психическому состоянию в момент совершения инкриминируемого деяния мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, руководить ими. Вследствие этого, учитывая адекватное поведение подсудимого в судебном заседании, суд признает его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

Назначая вид и размер наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, наличие смягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, обеспечение достижения целей наказания.

ФИО1 впервые совершил пять умышленных тяжких преступлений против собственности. При этом ранее он не судим, к административной ответственности не привлекался, на учете у нарколога и психиатра не состоял, жалоб на его поведение по месту жительства не поступало.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, суд в соответствии с положениями п. «г, и, к» ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, наличие малолетнего ребенка, возмещение каждому потерпевшему ущерба, причиненного в результате преступления, состояние здоровья подсудимого и членов его семьи, наличие малолетнего ребенка у виновного. При этом обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усматривает. 

Суд также учитывает фактические обстоятельства дела и характер преступления, а также последующее поведение подсудимого, признавшего полностью свою вину, возместившего ущерб в полном объеме, чем он показал свое раскаяние.

Принимая во внимание степень тяжести и характер содеянного ФИО1, учитывая данные о его личности, наличие смягчающих обстоятельств при отсутствии отягчающих, суд считает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы.

Учитывая данные о личности и семейное положение подсудимого, а также совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд полагает, что исправление осужденного возможно без его изоляции от общества. Суд соглашается с мнением государственного обвинителя, полагавшего назначить ФИО1 наказание с применением ст. 73 УК РФ, поскольку подсудимый в полном объеме, добровольно возместил причиненный потерпевшим ущерб, содержит малолетнего ребенка, ранее не судим, по месту жительства и работы характеризуется исключительно с положительной стороны, потерпевшие ходатайствовали о назначении ему наказания, не связанного с лишением свободы. При таких обстоятельствах суд полагает, что исправление осужденного возможно без реального отбывания наказания.

Каких-либо исключительных обстоятельств, позволяющих применить к подсудимому правила ст. 64 УК РФ, суд не усматривает. При этом суд находит подлежащими применению положения ч.ч. 1 и 5 ст. 62 УК РФ к ФИО1 при назначении наказания за совершенные преступления.

С учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимым преступления и степени его общественной опасности суд не находит фактических оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Вещественные доказательства, приобщенные к материалам уголовного дела, следует оставить в том же положении. Денежные средства, сотовый телефон с сим-картами, печать, подлежат уничтожению, поскольку использовались при совершении преступления, коробки с продуктами, хранящиеся у потерпевших, - оставлению в том же положении.

На предварительном следствии у обвиняемого ФИО1 были изъяты денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. В связи с тем, что ФИО1 возместил причиненный им ущерб в полном объеме, то данные денежные средства подлежат возвращению ему, поскольку сведений о том, что данные денежные средства получены в результате преступной деятельности, материалы дела не содержат.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 299, 304-309, 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание за каждое преступление в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

Его же, ФИО1, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно к отбытию назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года с возложением обязанностей: в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства, работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по графику, установленному данным органом.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Денежные средства, изъятые у ФИО1, на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, переданные в бухгалтерию УМВД России по г. Екатеринбургу по адресу: 

<

адрес>, - вернуть ФИО1

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Свердловского областного суда в течение 10 дней со дня провозглашения приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, вправе отказаться от защитника, вправе ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ.

Председательствующий А.А. Кабанов