Дело № 1-130/2025

УИД 12RS0008-01-2025-000678-07

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

п. Медведево 16 октября 2025 года

Медведевский районный суд Республики Марий Эл в составе:

председательствующего судьи Ивановой Л.Н., 

при секретаре судебного заседания Гибатовой Н.В.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Медведевского района Республики Марий Эл ФИО1,

подсудимого ФИО5,

защитника адвоката Иванова Р.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО5, родившегося 

<

...> года в ... ..., гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: ... ..., ..., проживающего по адресу: ... Эл, ..., имеющего высшее образование, состоящего в зарегистрированном браке, имеющего на иждивении 

<

данные изъяты>, работающего менеджером по развитию у 

<

данные изъяты>., военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п.«б,г» ч.7 ст.204, п.«б» ч.7 ст.204, п.п.«б,г» ч.7 ст.204 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО5 совершил два мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, а также покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, не доведенное до конца по независящим от него обстоятельствам, при указанных ниже обстоятельствах.

1. В период с 

<

...> года по 

<

...> года, более точно время и дата не установлены, находясь по месту своей работы – в помещении ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: ..., осуществляя анализ коммерческих правоотношений 

<

данные изъяты>», ФИО5 отметил, что 

<

...> года между ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор поставки № ..., в соответствии с которым ООО «

<

данные изъяты>» регулярно поставляло в адрес ООО «

<

данные изъяты>» товар, необходимый для деятельности данной коммерческой организации – в частности, расходные материалы и оборудование, необходимые для производства сварочных работ. Таким образом, в указанный период времени у менеджера по снабжению ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5, находившегося по месту своей работы по указанному адресу, осведомленного в силу занимаемой должности о наличии у ООО «

<

данные изъяты>» потребности в приобретении расходных материалов и оборудования, необходимых для производства сварочных работ, а также располагавшего сведениями о наличии у ООО «

<

данные изъяты> возможности поставить в ООО «

<

данные изъяты>» расходные материалы и оборудование, необходимые для производства сварочных работ, из корыстных побуждений, обусловленных стремлением обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение имущества директора ООО «

<

данные изъяты>+» Свидетель №4, заинтересованного в реализации указанной организацией расходных материалов и оборудования, необходимых для производства сварочных работ, денежных средств в сумме 234900 рублей.

В период с 

<

...> года по 

<

...> года, более точно время и дата не установлены, находясь по месту своей работы – в служебном помещении ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: ..., ФИО5, занимая должность менеджера по снабжению ООО «

<

данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия чужого имущества и обращения его в свою пользу в качестве источника личного обогащения, не намереваясь впоследствии возвращать похищенное им имущество назад законному владельцу, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, ввел директора ООО «

<

данные изъяты> Свидетель №4 в заблуждение относительно наличия у него служебных полномочий по гарантированной пролонгации действия заключенного 

<

...> года между ООО «

<

данные изъяты>+» и ООО «

<

данные изъяты>» договора поставки № ..., а также на совершение действия по продолжению закупок у ООО «

<

данные изъяты> оборудования и расходных материалов для производства сварочных работ.

Находясь в указанный выше период времени по месту своей работы по указанному выше адресу, руководствуясь корыстными побуждениями, обусловленными стремлением незаконно обогатиться, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, ФИО5 в ходе беседы с Свидетель №4 предложил последнему систематически передавать ему (ФИО5) денежное вознаграждение за гарантированную пролонгацию действия заключенного 

<

...> года между ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>» договора поставки № ..., а также продолжение закупок у ООО «

<

данные изъяты> оборудования и расходных материалов для производства сварочных работ. При этом ФИО5 отметил, что размер передаваемого ему денежного вознаграждения он (ФИО5) будет определять сам, в зависимости от размера осуществляемых ООО «

<

данные изъяты>+» поставок. Свидетель №4, будучи введенным в заблуждение относительно фактического наличия у ФИО5 служебных полномочий по гарантированной пролонгации действия заключенного 

<

...> года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» договора поставки № ..., а также на совершение действия по продолжению закупок у ООО «

<

данные изъяты> оборудования и расходных материалов для производства сварочных работ, согласился на предложение ФИО5

В период времени с 

<

...> года по 

<

...> года, находясь в неустановленных местах в 

<

данные изъяты>, выполняя условия достигнутой с Свидетель №4 договоренности, после осуществления поставок в рамках заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты> договора № ... от 

<

...> года, ФИО5, действуя из корыстных побуждений, обусловленных стремлением незаконно обогатиться, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, отдавая директору ООО «

<

данные изъяты> Свидетель №4 указания о необходимости перечисления ему денежного вознаграждения, неоднократно лично получал, путем банковских денежных переводов от Свидетель №4, введенного в заблуждение относительно пролонгации действия заключенного 

<

...> года между ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>» договора поставки № ..., а также продолжения закупок у ООО «

<

данные изъяты> оборудования и расходных материалов для производства сварочных работ в результате действий ФИО5, либо от действовавшего в его интересах ФИО18, не осведомленного о фактическом характере отношений между ФИО5 и Свидетель №4, следующие денежные средства:

<

...> года – 50000 рублей посредством перевода со счета ФИО18 № ..., открытого в структурном подразделении 

<

данные изъяты>» № ..., расположенном по адресу: ..., на счет № ..., открытый на имя ФИО5 в структурном подразделении 

<

данные изъяты>» № ..., расположенном по адресу: ...; 

<

...> года – 15000 рублей посредством перевода со счета ФИО18 № ..., открытого в структурном подразделении 

<

данные изъяты>» № ..., расположенном по адресу: ... ..., ..., Ленинский ..., ..., на счет № ..., открытый на имя ФИО5 в структурном подразделении 

<

данные изъяты>» № ..., расположенном по адресу: ... ...

<

...> года – 23000 рублей посредством перевода со счета ФИО18 № ..., открытого в структурном подразделении 

<

данные изъяты>» № ..., расположенном по адресу: ... ..., ..., ... ..., на счет № ..., открытый на имя ФИО5 в структурном подразделении 

<

данные изъяты>» № ..., расположенном по адресу: ...

<

...> года – 20000 рублей посредством перевода со счета Свидетель №4 № ..., открытого в 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: ... № ..., на счет № ..., открытый на имя ФИО5 в 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: ...

<

...> года – 12000 рублей посредством перевода со счета ФИО18 № ..., открытого в структурном подразделении 

<

данные изъяты>» № ..., расположенном по адресу: ..., на счет № ..., открытый на имя ФИО5 в структурном подразделении 

<

данные изъяты>» № ..., расположенном по адресу: ...

<

...> года – 600 рублей посредством перевода со счета ФИО18 № ..., открытого в структурном подразделении 

<

данные изъяты>» № ..., расположенном по адресу: ... ..., ..., ..., ..., на счет № ..., открытый на имя ФИО5 в структурном подразделении 

<

данные изъяты>» № ..., расположенном по адресу: ... ...

<

...> года – 22000 рублей посредством перевода со счета ФИО18 № ..., открытого в структурном подразделении ПАО «Сбербанк» № ..., расположенном по адресу: ... ..., на счет № ..., открытый на имя ФИО5 в структурном подразделении 

<

данные изъяты>» № ..., расположенном по адресу: ...

<

...> года – 15300 рублей посредством перевода со счета ФИО18 № ..., открытого в структурном подразделении 

<

данные изъяты>» № ..., расположенном по адресу: ..., на счет № ..., открытый на имя ФИО5 в структурном подразделении 

<

данные изъяты>» № ..., расположенном по адресу: ... ..., ...;

<

...> года – 18000 рублей посредством перевода со счета ФИО18 № ..., открытого в структурном подразделении 

<

данные изъяты>» № ..., расположенном по адресу: ... ..., ..., ..., на счет № ..., открытый на имя ФИО5 в структурном подразделении 

<

данные изъяты>» № ..., расположенном по адресу: ...

<

...> года – 22000 рублей посредством перевода со счета ФИО18 № ..., открытого в структурном подразделении 

<

данные изъяты>» № ..., расположенном по адресу: ..., на счет № ..., открытый на имя ФИО5 в структурном подразделении 

<

данные изъяты>» № ..., расположенном по адресу: ... ...

<

...> года – 20000 рублей посредством перевода со счета ФИО18 № ..., открытого в структурном подразделении 

<

данные изъяты>» № ..., расположенном по адресу: ... Эл, ..., ..., на счет № ..., открытый на имя ФИО5 в структурном подразделении 

<

данные изъяты>» № ..., расположенном по адресу: ... ...

<

...> года – 17000 рублей посредством перевода со счета Свидетель №4 № ..., открытого в 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: ..., ..., на счет № ..., открытый на имя ФИО5 в 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: ...

Всего за период с 

<

...> года по 

<

...> года ФИО5 получил от Свидетель №4 денежные средства в размере 234900 рублей, причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму, которой ФИО5 распорядился по своему усмотрению.

2. В период с 

<

...> года по 

<

...> года, более точно время и дата не установлены, находясь по месту своей работы – в помещении ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: ... ..., осуществляя анализ коммерческих правоотношений ООО «

<

данные изъяты>», ФИО5 отметил, что 

<

...> года между ООО «

<

данные изъяты>» (далее – 

<

данные изъяты>») и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор поставки № ..., в соответствии с которым ООО «

<

данные изъяты>» регулярно поставляло в адрес ООО «

<

данные изъяты>» товар, необходимый для деятельности данной коммерческой организации – в частности, бланочную полиграфическую продукцию, необходимую для реализации производственных задач ООО «

<

данные изъяты>». Таким образом, в указанный период времени у менеджера по снабжению ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5, находившегося по месту своей работы по указанному адресу, осведомленного в силу занимаемой должности о наличии у ООО «

<

данные изъяты>» потребности в приобретении бланочной полиграфической продукции, необходимой для реализации производственных задач ООО «

<

данные изъяты>», а также располагавшего сведениями о наличии у ООО «

<

данные изъяты>» возможности поставить в ООО «

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» бланочную полиграфическую продукцию, необходимую для реализации производственных задач ООО «

<

данные изъяты>», из корыстных побуждений, обусловленных стремлением обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение имущества бухгалтера-кассира ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №3, заинтересованной в реализации указанной организацией бланочной полиграфической продукции, необходимой для реализации производственных задач ООО «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме 39900 рублей.

В период с 

<

...> года по 

<

...> года, более точно время и дата не установлены, находясь в помещении ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: ... Эл, ..., ФИО5, занимая должность менеджера по снабжению ООО «

<

данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия чужого имущества и обращения его в свою пользу в качестве источника личного обогащения, не намереваясь впоследствии возвращать похищенное им имущество назад законному владельцу, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, ввел бухгалтера-кассира ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №3 в заблуждение относительно наличия у него служебных полномочий по гарантированной пролонгации действия заключенного 

<

...> года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» договора поставки № ..., а также на совершение действий по продолжению закупок у ООО «

<

данные изъяты> бланочной полиграфической продукции, необходимой для реализации производственных задач ООО «

<

данные изъяты>».

Находясь в указанный выше период времени в помещении ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по указанному выше адресу, руководствуясь корыстными побуждениями, обусловленными стремлением незаконно обогатиться, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, ФИО5 в ходе беседы с ФИО123 предложил последней систематически передавать ему денежное вознаграждение за гарантированную пролонгацию действия заключенного 09 января 2020 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» договора поставки № ..., а также продолжение закупок у ООО «

<

данные изъяты>» бланочной полиграфической продукции, необходимой для реализации производственных задач ООО «

<

данные изъяты>». При этом ФИО5 предложил Свидетель №3 самостоятельно варьировать размер передаваемого ему денежного вознаграждения в промежутке от 1000 рублей до 3500 рублей, в зависимости от размера осуществляемых ООО «

<

данные изъяты>» поставок. Свидетель №3, будучи введенной в заблуждение относительно фактического наличия у ФИО5 служебных полномочий по гарантированной пролонгации действия заключенного 

<

...> года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» договора поставки № ..., а также на совершение действия по продолжению закупок у ООО «

<

данные изъяты>» бланочной полиграфической продукции, необходимой для реализации производственных задач ООО «

<

данные изъяты>Ола», согласилась на предложение ФИО5

В период с 

<

...> года по 

<

...> года, находясь в неустановленных местах в пгт. ... ..., выполняя условия достигнутой с Свидетель №3 договоренности, после осуществления поставок в рамках заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» договора № ... от 

<

...> года, ФИО5, действуя из корыстных побуждений, обусловленных стремлением незаконно обогатиться, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, неоднократно лично получал, путем банковских денежных переводов от Свидетель №3, введенной в заблуждение относительно пролонгации действия заключенного 

<

...> года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» договора поставки № ..., а также продолжения закупок у ООО «

<

данные изъяты>» бланочной полиграфической продукции, необходимой для реализации производственных задач ООО «

<

данные изъяты> в результате действий ФИО5, следующие денежные средства:

<

...> года – 900 рублей посредством перевода со счета Свидетель №3 № ..., открытого в структурном подразделении 

<

данные изъяты>» № ..., расположенном по адресу: ... ..., ..., на счет № ..., открытый на имя ФИО5 в структурном подразделении 

<

данные изъяты>» № ..., расположенном по адресу: ... ...

<

...> года – 2500 рублей посредством перевода со счета Свидетель №3 № ..., открытого в структурном подразделении 

<

данные изъяты>» № ..., расположенном по адресу: ... ..., на счет № ..., открытый на имя ФИО5 в структурном подразделении 

<

данные изъяты>» № ..., расположенном по адресу: ...

<

...> года – 1500 рублей посредством перевода со счета Свидетель №3 № ..., открытого в структурном подразделении 

<

данные изъяты>» № ..., расположенном по адресу: ... ..., ..., на счет № ..., открытый на имя ФИО5 в структурном подразделении 

<

данные изъяты>» № ..., расположенном по адресу: ... ...

<

...> года – 1700 рублей посредством перевода со счета Свидетель №3 № ..., открытого в структурном подразделении 

<

данные изъяты>» № ..., расположенном по адресу: ... ..., ..., на счет № ..., открытый на имя ФИО5 в структурном подразделении 

<

данные изъяты>» № ..., расположенном по адресу: ... Эл, ...Б;

<

...> года – 1700 рублей посредством перевода со счета Свидетель №3 № ..., открытого в структурном подразделении 

<

данные изъяты>» № ..., расположенном по адресу: ... ..., ..., на счет № ..., открытый на имя ФИО5 в структурном подразделении 

<

данные изъяты>» № ..., расположенном по адресу: ...

<

...> года – 1700 рублей посредством перевода со счета Свидетель №3 № ..., открытого в структурном подразделении 

<

данные изъяты>» № ..., расположенном по адресу: ... ..., ..., а счет № ..., открытый на имя ФИО5 в структурном подразделении ПАО «Сбербанк» № ..., расположенном по адресу: ... Эл, ...

<

...> года – 1300 рублей посредством перевода со счета Свидетель №3 № ..., открытого в структурном подразделении 

<

данные изъяты> № ..., расположенном по адресу: ... ..., ..., на счет № ..., открытый на имя ФИО5 в структурном подразделении 

<

данные изъяты>» № ..., расположенном по адресу: ... ...

<

...> года – 2600 рублей посредством перевода со счета Свидетель №3 № ..., открытого в структурном подразделении 

<

данные изъяты>» № ..., расположенном по адресу: ... ..., ..., на счет № ..., открытый на имя ФИО5 в структурном подразделении 

<

данные изъяты>» № ..., расположенном по адресу: ...

<

...> года – 3000 рублей посредством перевода со счета Свидетель №3 № ..., открытого в структурном подразделении 

<

данные изъяты>» № ..., расположенном по адресу: ... ..., ..., на счет № ..., открытый на имя ФИО5 в структурном подразделении 

<

данные изъяты>» № ..., расположенном по адресу: ... ...

<

...> года – 3000 рублей посредством перевода со счета Свидетель №3 № ..., открытого в структурном подразделении 

<

данные изъяты> № ..., расположенном по адресу: ... ..., ..., на счет № ..., открытый на имя ФИО5 в структурном подразделении 

<

данные изъяты>» № ..., расположенном по адресу: ...

<

...> года – 3400 рублей посредством перевода со счета Свидетель №3 № ..., открытого в структурном подразделении 

<

данные изъяты>» № ..., расположенном по адресу: ... ..., ..., на счет № ..., открытый на имя ФИО5 в структурном подразделении 

<

данные изъяты>» № ..., расположенном по адресу: ...

<

...> года – 3400 рублей посредством перевода со счета Свидетель №3 № ..., открытого в структурном подразделении 

<

данные изъяты>» № ..., расположенном по адресу: ..., ..., на счет № ..., открытый на имя ФИО5 в структурном подразделении 

<

данные изъяты>» № ..., расположенном по адресу: ... ...;

<

...> года – 3400 рублей посредством перевода со счета Свидетель №3 № ..., открытого в структурном подразделении 

<

данные изъяты>» № ..., расположенном по адресу: ... ..., ..., на счет № ..., открытый на имя ФИО5 в структурном подразделении 

<

данные изъяты>» № ..., расположенном по адресу: ...;

<

...> года – 3400 рублей посредством перевода со счета Свидетель №3 № ..., открытого в структурном подразделении 

<

данные изъяты>» № ..., расположенном по адресу: ... ..., на счет № 40817810037020035479, открытый на имя ФИО5 в структурном подразделении 

<

данные изъяты>» № 8614/068, расположенном по адресу: ...

<

...> года – 3400 рублей посредством перевода со счета ФИО47. № ..., открытого в структурном подразделении 

<

данные изъяты> № № ..., расположенном по адресу: ..., ..., на счет № ..., открытый на имя ФИО5 в структурном подразделении 

<

данные изъяты>» № ..., расположенном по адресу: ...

<

...> года – 3000 рублей посредством перевода со счета Свидетель №3 № ..., открытого в структурном подразделении 

<

данные изъяты>» № ..., расположенном по адресу: ... ..., ..., на счет № ..., открытый на имя ФИО5 в структурном подразделении 

<

данные изъяты>» № ..., расположенном по адресу: ... Эл, ...Б.

Всего за период с 

<

...> года по 

<

...> года ФИО5 получил от Свидетель №3 денежные средства в размере 39900 рублей, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму, которой ФИО5 распорядился по своему усмотрению.

3. В период с 

<

...> года по 

<

...> года, более точно время и дата не установлены, находясь по месту своей работы – в помещении ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: ..., осуществляя анализ коммерческих правоотношений ООО «

<

данные изъяты>», зная о необходимости осуществления закупок товаров и материалов, предназначенных для производства шлифовочных работ, необходимых для деятельности ООО «

<

данные изъяты>» по производству металлических дверей, ФИО5 отметил, как перспективные для дальнейшего сотрудничества, предлагаемые ООО «

<

данные изъяты>» условия взаимодействия, а также объемы поставок товаров и материалов, предназначенных для производства данного вида работ. Таким образом, в указанный период времени у менеджера по снабжению ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5, находившегося по месту своей работы по указанному адресу, осведомленного в силу занимаемой должности о наличии у ООО «

<

данные изъяты>» потребности в осуществлении закупок товаров и материалов, предназначенных для производства шлифовочных работ, необходимых для деятельности ООО «

<

данные изъяты>» по производству металлических дверей, а также располагавшего сведениями о наличии у ООО «

<

данные изъяты>» возможности поставить в ООО «

<

данные изъяты>» товары и материалы, предназначенные для производства шлифовочных работ, необходимых для деятельности ООО «

<

данные изъяты>» по производству металлических дверей, из корыстных побуждений, обусловленных стремлением обогатиться, возник преступный умысел, направленный на хищение имущества менеджера по продажам ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №1, заинтересованного в реализации указанной организацией товаров и материалов, предназначенных для производства шлифовочных работ, необходимых для деятельности ООО «

<

данные изъяты>» по производству металлических дверей, денежных средств в сумме 839460 рублей.

В период с 

<

...> года по 

<

...> года, более точно время и дата не установлены, находясь неподалеку от места своей работы – помещения ООО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: ... ..., ФИО5 встретился с менеджером по продажам ООО «

<

данные изъяты> Свидетель №1, который ранее неоднократно предлагал ООО «

<

данные изъяты>», в том числе и в лице ФИО5, поставку товаров и материалов, предназначенных для производства шлифовочных работ. Находясь в принадлежащей Свидетель №1 автомашине марки 

<

данные изъяты>, государственный регистрационный знак № ..., расположенной возле помещения ООО «

<

данные изъяты>» по указанному выше адресу, ФИО5, занимая должность менеджера по снабжению ООО «

<

данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью противоправного безвозмездного изъятия чужого имущества и обращения его в свою пользу в качестве источника личного обогащения, не намереваясь впоследствии возвращать похищенное им имущество назад законному владельцу, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, ввел менеджера по продажам ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №1 в заблуждение относительно наличия у него служебных полномочий по заключению между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» договора поставки товаров и материалов, предназначенных для производства шлифовочных работ, а также на совершение действий по регулярному осуществлению закупок товара в рамках данного договора. В это же время и в этом же месте, руководствуясь корыстными побуждениями, обусловленными стремлением незаконно обогатиться, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, ФИО5 в ходе беседы с Свидетель №1 предложил последнему систематически передавать ему (ФИО5) денежное вознаграждение за гарантированное заключение между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» договора поставки товаров и материалов, предназначенных для производства шлифовочных работ, а также регулярное осуществление закупок товара в рамках данного договора. При этом ФИО5 отметил, что размер передаваемого ему денежного вознаграждения будет зависеть от размера осуществляемых поставок и должен составлять 5% от суммы оплаты, указываемой в заявке ООО «

<

данные изъяты>», без учета налога на добавленную стоимость. Свидетель №1, будучи введенным в заблуждение относительно фактического наличия у ФИО5 служебных полномочий по гарантированному заключению между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» договора поставки товаров и материалов, предназначенных для производства шлифовочных работ, а также на совершение действий по регулярному осуществлению закупок товара в рамках данного договора, согласился на предложение ФИО5

Далее, в период с 

<

...> года по 

<

...> года ФИО5 разработал проект договора поставки товаров и материалов, предназначенных для производства шлифовочных работ, между ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>», после чего передал его на согласование в подразделения своего предприятия. 

<

...> года, после согласования вышеуказанного проекта, ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» заключили между собой договор поставки № ..., согласно которому ООО «

<

данные изъяты> обязалось поставлять ООО 

<

данные изъяты>» товар в порядке и на условиях, установленных заключенным договором.

Далее, в период времени с 

<

...> года по 

<

...> года, находясь в неустановленных местах в пгт. ... ..., выполняя условия достигнутой с Свидетель №1 договоренности, после осуществления поставок в рамках заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» договора № ... от 

<

...> года, ФИО5, действуя из корыстных побуждений, обусловленных стремлением незаконно обогатиться, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, неоднократно лично получал, путем банковских денежных переводов от Свидетель №1, введенного в заблуждение относительно заключения между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» договора № ... от 

<

...> года и его пролонгации, а также регулярного осуществления закупок товара и материалов, предназначенных для шлифовочных работ, в рамках данного договора в результате действий ФИО5, следующие денежные средства:

<

...> года – 40500 рублей посредством перевода со счета Свидетель №1 № ..., открытого в 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: ..., ..., на счет № ..., открытый на имя ФИО5 в 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: ...

<

...> года – 30000 рублей посредством перевода со счета Свидетель №1 № ..., открытого в 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: ..., ..., на счет № ..., открытый на имя ФИО5 в 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: ...

<

...> года – 7500 рублей посредством перевода со счета Свидетель №1 № ..., открытого в 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: ..., ..., на счет № ..., открытый на имя ФИО5 в 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: ..., ...

<

...> года – 22500 рублей посредством перевода со счета Свидетель №1 № ..., открытого в 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: ..., ..., на счет № ..., открытый на имя ФИО5 в 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: ..., ...

<

...> года – 10380 рублей посредством перевода со счета Свидетель №1 № ..., открытого в 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: ..., на счет № ..., открытый на имя ФИО5 в 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: ..., ...

<

...> года – 12100 рублей посредством перевода со счета Свидетель №1 № ..., открытого в 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: ... на счет № ..., открытый на имя ФИО5 в 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: ..., ...

<

...> года – 51900 рублей посредством перевода со счета Свидетель №1 № ..., открытого в 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: ..., ..., на счет № ..., открытый на имя ФИО5 в 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: ..., ...

<

...> года – 17300 рублей посредством перевода со счета Свидетель №1 № ..., открытого в 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: ..., ..., ..., на счет № ..., открытый на имя ФИО5 в 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: ..., ...

<

...> года – 43250 рублей посредством перевода со счета Свидетель №1 № ..., открытого в 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: ..., ..., ..., на счет № ..., открытый на имя ФИО5 в 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: ..., ...

<

...> года – 43250 рублей посредством перевода со счета Свидетель №1 № ..., открытого в 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: ..., ..., на счет № ..., открытый на имя ФИО5 в 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: ..., ...

<

...> года – 86500 рублей посредством перевода со счета Свидетель №1 № ..., открытого в 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: ..., ..., ..., на счет № ..., открытый на имя ФИО5 в 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: ..., ...

<

...> года – 77850 рублей посредством перевода со счета Свидетель №1 № ..., открытого в 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: ..., ..., на счет № ..., открытый на имя ФИО5 в 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: ..., ...

<

...> года – 137000 рублей посредством перевода со счета Свидетель №1 № ..., открытого в 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: ..., ..., ..., на счет № ..., открытый на имя ФИО5 в 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: ..., ...

<

...> года – 86430 рублей посредством перевода со счета Свидетель №1 № ..., открытого в 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: ..., ..., ..., на счет № ..., открытый на имя ФИО5 в 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: ..., ...

<

...> года около 13 часов 05 минут ФИО5, находясь по месту своей работы – в помещении ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: ..., посредством телефонных переговоров достиг с Свидетель №1, действующим в условиях оперативно-розыскного мероприятия, договоренности о том, что 

<

...> года в ходе личной встречи на территории ... Республики Марий Эл последний передаст ФИО5 денежные средства в размере 5% от стоимости поставленного в период октябрь-ноябрь 2024 года в адрес ООО «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» товара, являющиеся ранее обещанным денежным вознаграждением согласно указанной выше договоренности. 

<

...> года около 15 часов 10 минут Свидетель №1, действуя во исполнение достигнутой с ФИО5 договоренности, в условиях оперативно-розыскного мероприятия, подъехал на своей автомашине в ПГСК «

<

данные изъяты>», расположенный по ... ..., где к нему в машину сел ФИО5, которому Свидетель №1 передал конверт, внутри которого находились муляжи наличных денежных средств в количестве 73 купюры номиналом по 2000 рублей, 5 купюр номиналом по 5000 рублей, 2 купюры номиналом по 1000 рублей, в общей сумме 173000 рублей, являвшиеся частью предназначавшейся ФИО5 денежной суммы в общем размере 839460 рублей, после чего сотрудниками правоохранительных органов ФИО5 был задержан, а находившийся при нем конверт с муляжом денежных средств на общую сумму 173000 рублей изъят. Тем самым довести до конца свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Свидетель №1 в крупном размере, ФИО5 не смог по независящим от него обстоятельствам — в связи с пресечением совершаемых противоправных действий сотрудниками правоохранительных органов. 

В судебном заседании подсудимый ФИО5 вину в предъявленном обвинении признал частично, полагает, что его действия необходимо квалифицировать по двум преступлениям по ч.1 ст.159 УК РФ и по одному преступлению – по ч.3 ст.159 УК РФ, так как денежные средства он получал не в связи с выполнением своих полномочий, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями он не обладал, кроме того, денежные средства он не вымогал, он направлял заявки поставщикам в связи с необходимостью поставки определенного товара. В содеянном раскаялся, от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказался, указав, что ранее данные на предварительном следствии показания подтверждает в полном объеме.

В порядке п.3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания подсудимого ФИО5 в качестве подозреваемого и обвиняемого, данные в ходе предварительного следствия, а также данные в ходе судебного следствия, согласно которым в должности менеджера по снабжению в ООО «

<

данные изъяты>» состоит с ноября 2018 года. В его обязанности входит непрерывное и своевременное обеспечение товарно-материальными ценностями ООО «

<

данные изъяты> путем составления договоров с различными организациями о поставке данных товаров. ООО «

<

данные изъяты>» осуществляет деятельность в сфере комплексной поставки ручного инструмента и абразивного материала. Летом 2022 года, точное время не помнит, менеджер по снабжению в ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №2 предоставил ему контактный номер телефона менеджера по продажам Свидетель №1 и пояснил, что тот желает поставлять в адрес ООО «

<

данные изъяты>» ручной инструмент под наименованием «угловая шлифмашина», после чего направил в адрес ООО «

<

данные изъяты>» коммерческое предложение. Так как данным направлением занимался он сам, все переговоры с Свидетель №1 осуществлял он. Изучив документы, он сообщил Свидетель №1 через Свидетель №2, что цена за ручной инструмент под наименованием «угловая шлифмашина», указанная в коммерческом предложении, для ООО «

<

данные изъяты>» завышена, тем самым в приобретении не нуждаются. В последующем, Свидетель №1 поинтересовался у него, нуждается ли ООО «

<

данные изъяты>Ола» в приобретении у ООО «

<

данные изъяты>» абразивных материалов (круг шлифовальный фибровый), на что он дал положительный ответ Свидетель №1 Примерно через 1-2 месяца после первого разговора, Свидетель №1 снова позвонил ему на мобильный телефон и поинтересовался, нуждается ли ООО «

<

данные изъяты>» в абразивных материалах, на что он пояснил, что запаса абразивных материалов осталось на 1 месяц и в последующем ООО «

<

данные изъяты>» будет в них нуждаться. Кроме того, в целях возможного сотрудничества ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», он сообщил, что необходимо встретиться и обговорить все нюансы поставки товара. В начале 2023 года, точную дату не помнит, Свидетель №1 приехал к территории ООО «

<

данные изъяты>», где в его транспортном средстве между ними состоялась беседа, в ходе которой обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества, в том числе вопросы, связанные с отсрочкой платежа и доставки товара. В ходе разговора между ним и Свидетель №1 была достигнута договоренность, с целью постоянной поставки продукции в адрес ООО «

<

данные изъяты>», Свидетель №1 должен был передавать ему (ФИО5) денежные средства в качестве «бонуса», в сумме 5% от суммы заявки без учета НДС. В свою очередь, он обязался осуществлять закупку от лица ООО «

<

данные изъяты>» абразивных материалов в ООО «

<

данные изъяты>», хотя мог осуществлять закупку данного материала у других юридических лиц. Поставка продукции в адрес ООО «

<

данные изъяты>» осуществлялась на основании заключенного договора. Поставка самой продукции в адрес ООО «

<

данные изъяты>» осуществлялась на основании телефонной заявки, а также заявки, составленной от его имени в адрес ООО «

<

данные изъяты>» путем направления электронной почтой. Он звонил на сотовый телефон Свидетель №1 и оставлял заявки, примерно, 1-2 раза в месяц. После получения заявки ООО «

<

данные изъяты>» в течение 1-2 дней направляло продукцию в адрес ООО «

<

данные изъяты>». Приемом продукции занимался не он, а работники ООО «

<

данные изъяты>» на складе. По условиям договора ООО «

<

данные изъяты>» могло отсрочить платеж по заявке, насколько помнит, на 14 дней. После поступления на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» полной стоимости за отгруженный товар, Свидетель №1 осуществлял перевод денежных средств, в сумме 5% от стоимости отгруженного товара, без учета НДС, на банковскую карту, отрытую на его имя в 

<

данные изъяты>». Перевод денежных средств осуществлялся с личных банковских карт Свидетель №1, открытых в АО «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>».

За период времени с 2023 года по настоящее время, с момента поставки товара в адрес ООО «

<

данные изъяты>», Свидетель №1 перевел ему сумму около 600000 рублей, точную сумму назвать не может. За поставки продукции в адрес ООО «

<

данные изъяты>», осуществленные в октябре-ноябре 2024 года, Свидетель №1, согласно их договоренности, должен был перечислить ему еще более 100000 тысяч рублей, Свидетель №1 сам вел данный расчет. В ноябре 2024 года он созванивался с Свидетель №1, в ходе мобильного разговора они договорились, что денежные средства, согласно ранее достигнутыми между ними договоренностями, а именно, выплате ему суммы равной 5% от стоимости отгруженного товара без учета НДС, Свидетель №1 выплатит наличными денежными средствами при встрече. 

<

...> года Свидетель №1 позвонил ему на мобильный телефон, в ходе разговора они договорились, что встретятся у гаражного кооператива «Медведевский автолюбитель», где Свидетель №1 передаст ему денежные средства наличными суммой более 100000 тысяч рублей, равной 5% от стоимости отгруженного в октябре-ноябре 2024 года товара, без учета НДС. При встрече Свидетель №1 передал ему конверт с наличными денежные средствами, сумму денег не пересчитывал. После передачи Свидетель №1 денежных средств, он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. С кем-либо из сотрудников ООО «

<

данные изъяты>» он в преступный сговор не вступал, у Свидетель №1 указанные денежные средства не вымогал, последний отдавал деньги по собственному желанию согласно достигнутой договоренности. 

Дополнительно указал, что договор поставки между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в лице его генерального директора ФИО25 был заключен 

<

...> года, а первый платеж от ФИО25 в его адрес был произведен 

<

...> года в размере 40500 рублей. Таким образом, предварительная договоренность с Свидетель №1 в начале 2023 года о заключении договора поставки никак не была связана с какими-либо «откатами» денежных средств или тем более, якобы, вымогательством денежных средств от Свидетель №1 Подтверждает слова Свидетель №1 о том, что перечисление им порядка 5% в его адрес было неким «бонусом», то есть в форме благодарности за сотрудничество. Сама деятельность по закупке «круга шлифовального фибрового» была выстроена следующим образом. Ранее, до взаимодействия с ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» закупало такую продукцию у белорусской фирмы, этим занимался другой сотрудник. После введенных санкций компания-производитель (американская фирма) ушла с рынка, закрыла все офисы и перестала официально поставлять продукцию в Россию. Затем стали поставлять эту продукцию через Беларусь. В ООО «

<

данные изъяты>» он занимался поиском контрагентов по поставке продукции с 2019 года, в том числе, продукции под наименованием «круг шлифовальный фибровый». Взаимодействие с ООО «

<

данные изъяты>» происходило в обычном, текущем режиме. Договор с ООО «

<

данные изъяты>» заключен не в связи с договоренностью об «откатах» или вымогательством денежных средств, а в связи с необходимостью диверсификации поставок, то есть в целях подстраховки и наличия запасных вариантов для поставок продукции, так как ранее белорусская фирма была единственным лицом, кто поставлял этот товар в адрес ООО «

<

данные изъяты>». Кроме того, после переговоров с ООО «

<

данные изъяты>» было установлено, что у данной организации по тем же закупаемым позициям цена была дешевле, чем при их покупке у белорусской фирмы, так как при последнем варианте возникала необходимость уплаты дополнительных платежей и налогов по закупке от внешнеэкономической деятельности. После того, как 

<

...> года был заключен договор поставки с ООО «

<

данные изъяты>», в адрес последних им периодически направлялись заявки по мере необходимости о поставке товара. Направление таких заявок по поставке товара в ООО «

<

данные изъяты>» не входило в его полномочия и должностные обязанности. С Свидетель №1 была договоренность о его поощрении в размере 5% по итогам оплаты в адрес ООО «

<

данные изъяты>» по заявкам на поставку абразива. После того, как ООО «

<

данные изъяты>» осуществляло поставки абразива в адрес ООО «

<

данные изъяты>», в связи с отсрочкой платежей, фактическая плата осуществлялась в течение 2-3 недель после поставки. Только после этого Свидетель №1 перечислял ему 5% от этих сумм в качестве благодарности за сотрудничество. Недостоверными являются слова Свидетель №1 о том, что он думал, что если не будет платить 5% от суммы поставленного товара, то он (ФИО5), как менеджер, не заключит с ним договоры поставки. У ООО «

<

данные изъяты>» был заключен один договор с ООО «

<

данные изъяты>», поэтому никакого обсуждения необходимости оплаты 5% за заключение каждый раз договоров поставки быть не могло. Кроме ООО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «Феррони Йошкар-Ола» осуществляла поставки абразива другая фирма, так как несколько месяцев ООО «

<

данные изъяты>» не могло поставлять абразив в адрес ООО «

<

данные изъяты>» из-за своих проблем с логистикой. Также не подтверждает слова Свидетель №1 о том, что тот платил 5% в связи с вымогательством коммерческого подкупа. Это явная ложь – только во имя избегания ответственности за преступление. Об этом также свидетельствуют его слова в телефонном разговоре 

<

...> года, в котором Свидетель №1 прямо сообщает свои мысли и личную инициативу о том, чтобы придумать варианты причин переводов денег и предлагает сказать, что это был долг. При этом в одном из телефонных разговоров Свидетель №1 показал, что на этот раз «бонус» он привезет наличкой - «пока не рассосется». Оформление и направление заявок на поставку «абразива» для нужд ООО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>» было связано не в связи с необходимостью «отката» 5% в его пользу, а в связи с текущей необходимостью, так как на тот момент в таком количестве для ООО «

<

данные изъяты>» больше не было поставщиков, а ООО «

<

данные изъяты>» наладили поставки абразива только в 2024 году при ценах, сопоставимых с ООО «

<

данные изъяты>». Поэтому даже, если бы Свидетель №1 не перечислил ему денежные средства, в любом случае ООО «

<

данные изъяты>» закупало бы абразивы в ООО «

<

данные изъяты>». Считает, что Свидетель №1 ошибочно воспринимал платежи, как некую необходимость продолжения работы с его компанией, поэтому полагает, что его действия представляют собой не коммерческий подкуп, а мошенничество, либо злоупотребление полномочиями.

По эпизоду в отношении ООО «

<

данные изъяты> пояснил, что к заключению договора от 

<

...> года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты> никакого отношения не имеет. В рамках данного договора ООО «

<

данные изъяты> поставлял в ООО «

<

данные изъяты>» сварочные расходные материалы. Для ООО «

<

данные изъяты>» единственным поставщиком по договорным отношениям выступал ООО «

<

данные изъяты> который зарекомендовал себя на протяжении нескольких лет, как ответственный исполнитель. Не согласен, что каким-то распоряжением был якобы закреплен за осуществлением закупок у ООО «

<

данные изъяты> товара в соответствии с договором, никакого распоряжения не имелось. Заявки на поставку расходных материалов у ООО «

<

данные изъяты>+» мог осуществить любой менеджер ООО «

<

данные изъяты>», что и было на практике, он не был единственным контактным лицом. Не согласен с указанием в обвинении на вымогательство коммерческого подкупа за гарантированную пролонгацию действия заключенного 

<

...> года договора с ООО «

<

данные изъяты> Он не решал вопросы пролонгации каких-либо договоров или их расторжения, это юридический вопрос, который не входил в его компетенцию и должностные правомочия. Также не было никакого вымогательства денежных сумм. В 2024 году в адрес «

<

данные изъяты> направлялись заявки на поставку сварочных материалов, которые были исполнены ООО «

<

данные изъяты> на сумму около 1 миллиона рублей. За все эти поставки ООО «

<

данные изъяты> в лице Свидетель №4 ему ничего не платили, и он от них ничего не требовал. Никаких угроз прекратить закупки у ООО «

<

данные изъяты> оборудования и расходных материалов для производства сварочных работ в адрес Свидетель №4 никогда не высказывал, также не имел полномочий обеспечить расторжение заключенного договора поставки с ООО «

<

данные изъяты> Считает, что Свидетель №4 ошибочно воспринимал платежи в его пользу, как некую необходимость продолжения работы с ООО «

<

данные изъяты>», поэтому полагает, что его действия представляют собой не коммерческий подкуп, а мошенничество, либо злоупотребление полномочиями. Даже если бы Свидетель №4 не платил ему данные платежи, то все равно в рамках договора от 

<

...> года заявки на необходимость поставок сварочных расходных материалов все равно бы направлялись, как это делалось до 

<

...> года.

По эпизоду в отношении ООО «

<

данные изъяты>» пояснил, что к заключению договора от 

<

...> года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» он никакого отношения не имел. В рамках данного договора ООО «МРИПП» производил для ООО «

<

данные изъяты>» полиграфические материалы, а именно инструкцию (паспорт) по установке дверей. Для ООО «

<

данные изъяты>» единственным производителем выступало ООО «

<

данные изъяты>», которые зарекомендовали себя на протяжении нескольких лет, как ответственный исполнитель. Не согласен, что каким-то распоряжением руководителя якобы он был закреплен за осуществлением закупок у ООО «

<

данные изъяты>» товара в соответствии с договором, никакого подобного распоряжения не имелось. Заявки на поставку полиграфии в ООО «

<

данные изъяты>» мог осуществить любой менеджер ООО «

<

данные изъяты>». Не согласен, что денежные средства получались от ООО «

<

данные изъяты>» за гарантированную пролонгацию действия заключенного 

<

...> года договора с ООО «

<

данные изъяты>». Он не решал в ООО «

<

данные изъяты>» вопросы пролонгации каких-либо договоров или их расторжения, это юридический вопрос, который не входил в его компетенцию и должностные правомочия. Также не было никакого вымогательства данных денежных сумм. Никаких угроз прекратить закупки у ООО «

<

данные изъяты>» полиграфии в адрес Свидетель №3 он никогда не высказывал, также не имел полномочий обеспечить расторжение заключенного договора поставки с ООО «

<

данные изъяты>». Считает, что Свидетель №3 ошибочно воспринимала платежи, как некую необходимость продолжения работы с ее компанией, поэтому полагает, что его действия представляют собой не коммерческий подкуп, а мошенничество, либо злоупотребление полномочиями. Даже если бы Свидетель №3 не платила ему данные платежи, то все равно в рамках договора от 

<

...> года заявки на необходимость поставок полиграфии все равно бы направлялись, как это делалось до 

<

...> года. Все платежи на его карту осуществлялись постфактум, то есть после того, как ООО «

<

данные изъяты>» проплатили поставку полиграфии в ООО «

<

данные изъяты>».

В ходе производства допроса в качестве обвиняемого, ФИО5 на обозрение предоставлены для прослушивания стенограммы и аудиозаписи разговоров, имевших место 

<

...> года и 

<

...> года. После прослушивания аудиозаписей и ознакомления со стенограммами, ФИО5 пояснил, что его голос и речь в стенограммах обозначены, как принадлежащие М1.

В ходе судебного следствия 

<

...> года ФИО5 дополнительно указал, что никакие требования контрагентам он не выставлял. Свидетель №4 при встрече ему сказал, что будет предоставлять ему денежные средства в качестве бонуса с целью проявления его лояльности к ООО «

<

данные изъяты>+». У ООО «

<

данные изъяты> были конкурентные цены, поэтому у других поставщиков не было смысла покупать дороже. В 2024 году снизились объемы производства, в связи с чем снизился объем закупаемой продукции. Денежные средства перечислялись ему за направление заявок в адрес контрагента, при этом суммы не оговаривались. Договоры заключались юристами, при этом организация проходила проверку службой безопасности. После согласования договора всеми службами, последний уходил на подпись генеральному директору. Официально договор не расторгался, просто не направлялись заявки. В ходе разговора с Свидетель №3 он попросил ее о возможности оказания ему благодарности, финансовой помощи за отгрузки. Все полученные от контрагентов денежные средства он потратил на собственные нужды. Работая в ООО «

<

данные изъяты>» он входил в отдел материально-технического снабжения, подчинялся генеральному директору. Права подписи в договорах, вопросах наложения взыскания, приема на работу, увольнения, пролонгации договоров, распоряжения финансами организации у него не было. Организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями он наделен не был (т. 1 л.д. 119-123, т. 1 л.д. 133-136, т. 5 л.д. 48-53, 234-237, т.6 21-22). 

Подсудимый ФИО5 показания, данные в ходе предварительного следствия подтвердил в полном объеме.

Протокол явки с повинной ФИО5 от 

<

...> года (т. 1 л.д. 86-88) суд не принимает в качестве доказательства по делу, полагая, что данная явка с повинной является недопустимыми средством доказывания, поскольку дана в отсутствие защитника.

Суд принимает по каждому преступлению за основу показания, данные ФИО5 в ходе предварительного следствия, с учетом дополнений, данных им в ходе судебного следствия, в той части, в которой они являются последовательными, непротиворечивыми, достоверными, соответствующими материалам дела, в том числе, в части обстоятельств получения денежных средств от Свидетель №1, Свидетель №4 и Свидетель №3, за исключением показаний о том, что денежные средства передавались по инициативе указанных лиц, которые ошибочно воспринимали данные платежи, как некую необходимость продолжения работы с ООО 

<

данные изъяты>», которые суд отклоняет как недостоверные, приходит к выводу, что данные показания обусловлены избранным подсудимым способом защиты от предъявленного обвинения, вызванным желанием снизить характер и степень фактического участия в совершении каждого преступления, поскольку они не согласуются и не подтверждаются иными исследованными судом доказательствами по уголовному делу, признанным судом допустимыми, относимыми, полученными в соответствии с законом, доказательствам, в том числе показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №4 и Свидетель №3

Вина ФИО5 в совершении инкриминируемых ему преступлений, кроме признательных показаний самого подсудимого, подтверждается совокупностью и исследованных в судебном заседании доказательств, которые проверены и оценены в соответствии с требованиями ст.ст. 87,88 УПК РФ.

По первому эпизоду мошенничества по факту получения денежных средств от директора ООО «

<

данные изъяты> Свидетель №4

Показаниями свидетеля Свидетель №4, данными в ходе предварительного следствия, а также в ходе судебного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2017 года он является единственным учредителем и руководителем ООО «

<

данные изъяты>». Юридический адрес Общества – ... Эл, .... Основной вид экономической деятельности – реализация сварочного оборудования организациям. В штате ООО «

<

данные изъяты>+» трудоустроено 4 человека: директор общества в его лице, заместитель директора общества Свидетель №5 и двое менеджеров по продажам. У Общества имеются 2 открытых расчетных счета, используется только один, открытый в АО «

<

данные изъяты>». Как директор и владелец ООО «

<

данные изъяты> он осуществляет общее руководство деятельностью общества, у него единственного имеется доступ к банковским расчетным счетам и право подписи от имени организации. Примерно в 2017 году в ООО «

<

данные изъяты> обратился представитель ООО «

<

данные изъяты>» о возможности поставки сварочного оборудования и расходных материалов, кто именно не помнит. В результате переговоров между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты>» заключен договор поставки № ... от 

<

...> года. Со стороны ООО «

<

данные изъяты> договор подписан им самим, а со стороны ООО «Феррони» - действующим в тот период руководителем. Договор подготавливался работниками ООО «

<

данные изъяты>». В рамках заключенного договора от ООО «

<

данные изъяты>» поступали заявки на необходимые материалы и оборудование, по которым осуществлялась отгрузка как самовывозом, так и доставкой представителем ООО «

<

данные изъяты> Заявки поступали как устно по телефону, так и письменно на рабочую электронную почту ООО «

<

данные изъяты>. До 2020 года отгрузка осуществлялась по предоплате. С 

<

...> года по заключенному договору поставки между ООО «

<

данные изъяты> в лице Свидетель №4 и ООО «

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО28, оплата осуществлялась с отсрочкой платежа в 14 рабочих дней с даты подписания товаросопроводительных документов. Оплата за отгруженное оборудование и материалы осуществлялась безналичным путем. Примерно с 2020 года со стороны ООО «

<

данные изъяты>» начал обращаться ФИО7, и в последующем заказы о необходимом объеме сварочного оборудования или расходных материалов к нему стали поступать от ФИО6 другими работниками ООО «

<

данные изъяты>» он не контактировал. Все заявки, как устные, так и письменные, поступали от ФИО7. В 2022 году, точную дату не помнит, ФИО7 известил его о том, что в дальнейшем закупку оборудования или материалов для нужд ООО «

<

данные изъяты>» будет осуществляется лишь при неофициальной передаче ему денежного вознаграждения, а в случае, если он отказывается от предложения ФИО5, то ООО «

<

данные изъяты>» не будет закупать у ООО «

<

данные изъяты> оборудование и расходные материалы с последующим расторжением договора. Так как ООО «

<

данные изъяты>» являлся одним из крупных покупателей у ООО «

<

данные изъяты> он был вынужден согласиться с требованием ФИО7. В последующем, в 2022-2023 годах, им было обеспечено предоставление ФИО7 истребуемого последним неформального денежного вознаграждения, которое, по указанию ФИО7, переводилось на банковский расчетный счет, открытый в ПАО «

<

данные изъяты>» или АО «

<

данные изъяты>». Перевод он осуществлял через приложение банка, используя систему «

<

данные изъяты>», в которой получателем вводил номер телефона № ..., использовавшийся ФИО7. Размер истребуемого у него денежного вознаграждения ФИО7 озвучивал сам, проводя какие-то свои расчеты. Каким образом ФИО5 определял эту сумму – сказать не может, так как не знает. Как правило, размер истребуемой денежной суммы, подлежащей передаче ФИО7, последний озвучивал после произведенной ООО «

<

данные изъяты>» оплаты за поставленный товар. Иногда он просил ФИО18 перевести денежные средства ФИО7, при этом ФИО18 он не ставил в известность, для чего эти переводы. В последующем он компенсировал Свидетель №5 переведенную сумму наличными. Согласно сведениям АО «

<

данные изъяты>» он осуществлял переводы денежных средств со своего расчетного счета № ... на банковскую карту АО «

<

данные изъяты>» ФИО7 следующие даты: 

<

...> года в сумме 20000 рублей; 

<

...> года в сумме 17000 рублей. Просил переводить ФИО18 денежные средства ФИО7 в следующие даты: 

<

...> года – 50000 рублей; 

<

...> года – 15000 рублей; 

<

...> года – 23000 рублей; 

<

...> года – 12000 рублей; 

<

...> года – 600 рублей; 

<

...> года – 22000 рублей; 

<

...> года – 15300 рублей; 

<

...> года – 18000 рублей; 

<

...> года – 22000 рублей; 

<

...> года – 20000 рублей. Ему не известно, с каких именно банковских счетов Свидетель №5 переводил денежные средства, так как не интересовался этим. Свидетель №5 лишь извещал, что выполнил его просьбу. Всего по требованию ФИО7 было неофициально организовано перечисление денежных средств на банковские счета ФИО7 общей сумме 234900 рублей. В связи с тем, что ФИО7 постоянно требовал передачу неформального денежного вознаграждения, взаимоотношения по поставкам сократились до минимальных. В последующем он осознал, что это является незаконным и обратился с заявлением в правоохранительные органы.

В ходе судебного следствия 

<

...> года свидетель Свидетель №4 пояснил, что знаком с ФИО5, так как тот выполнял функции снабженца в ООО «

<

данные изъяты>», с которыми у ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор. Он выплачивал ФИО5 какой-то процент от суммы заказа товара, чтобы у ООО «

<

данные изъяты> был постоянный клиент и лояльное отношение. ФИО5 занимался снабжением, поэтому от последнего многое зависело. С ФИО5 у него была достигнута договоренность, согласно которой он будет платить последнему процент от приобретенного товара, примерно 5% от закупки, свои личные денежные средства переводил ФИО5 на банковскую карту по номеру телефона, который был предоставлен ФИО5, а также просил своего заместителя ФИО18 перевести деньги ФИО5, за что переводились деньги в известность не ставил. Между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты> договор каждый год не заключается, а пролонгируется, при этом каких-либо дополнительных действий для пролонгации не требуется. Последний раз заплатил ФИО5 в 2023 году. Обладал ли ФИО5 полномочиями расторгнуть с ними договор, ему неизвестно (т. 2 л.д. 190-194, т. 5 л.д. 206-208). 

Свидетель Свидетель №4 показания, данные на предварительном следствии, а также в ходе судебного следствия подтвердил, суду пояснил, что протокол следователем был составлен с его слов, замечаний не было, наличие противоречий связано с течением времени, при даче показаний на следствии обстоятельства помнил лучше. Слова ФИО5 о необходимости перевода денежных средств он воспринял как просьбу, при этом понимал и как директор организации боялся, что если откажется, то потерял бы крупного клиента и с ним перестали бы работать, поэтому согласился. За заключение договора с ООО «

<

данные изъяты>», а также за пролонгацию договора денежные средства не платились. До настоящего времени договор с ООО «

<

данные изъяты>» не расторгнут, однако закупки уменьшились, причина ему не известна. 

Показаниями свидетеля ФИО18, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2019 года он работает в должности заместителя директора ООО «

<

данные изъяты>+». В его обязанности входит отслеживание объемов товаров в организации. Ему известно, что от ООО «

<

данные изъяты>» поступали заявки на необходимые материалы и оборудование, по которым осуществлялась отгрузка как самовывозом, так и доставкой представителями ООО «

<

данные изъяты> Примерно с 2020 года со стороны ООО 

<

данные изъяты>» начал обращаться ФИО7 – заявки о необходимом объеме сварочного оборудования или расходных материалов к нему стали поступать от ФИО5 Об обстоятельствах требования неофициальных денежных средств от Свидетель №4 для продолжения работы по закупке материалов для нужд ООО «

<

данные изъяты>» ему ничего не было известно, при этом с 2024 года закупки значительно снизились. Директор ООО «

<

данные изъяты> Свидетель №4 иногда просил его перевести денежные средства по абонентскому номеру телефона № ..., но кому именно принадлежал этот номер он не знал, кому именно перечислялись данные денежные средства, не выяснял. Также Свидетель №4 не сообщал, для кого и в связи с чем осуществлялись данные переводы. В последующем Свидетель №4 компенсировал ему переведенную сумму наличными денежными средствами. Таким образом, он перевел денежные средства со своего счета, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», по номеру телефона № ..., за период времени с 2022 года по 2023 год: 

<

...> года – 50000 рублей; 

<

...> года – 15000 рублей; 

<

...> года – 23000 рублей; 

<

...> года – 12000 рублей и 600 рублей; 

<

...> года – 22000 рублей; 

<

...> года – 15300 рублей; 

<

...> года – 18000 рублей; 

<

...> года – 22000 рублей; 

<

...> года – 20000 рублей (т. 2 л.д. 195-198). 

Согласием генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №8 от 

<

...> года, в соответствии с которым последний согласен на возбуждение уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного пп. «б» и «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ, а именно по факту получения менеджером по снабжению отдела материально-технического снабжения ФИО5, коммерческого подкупа в крупном размере за организацию поставок товара от ООО «Сварог+» (т. 2 л.д. 4).

Заявлением Свидетель №4 от 

<

...> года, согласно которому последний просит привлечь представителя ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 к установленной законом Российской Федерации ответственности за то, что последний в период времени с апреля 2022 года по декабрь 2023 года путем вымогательства получил от него денежные средства в общей сумме 234900 рублей, которые Свидетель №4 переводил со своей банковской карты, открытой в АО «

<

данные изъяты>» на банковскую карту ФИО5, а также просил переводить заместителя директора ООО «

<

данные изъяты> ФИО18 с его банковской карты на банковскую карту ФИО5, за содействие в поставке ООО «

<

данные изъяты> товаров в адрес ООО «

<

данные изъяты>». Данные действия Свидетель №4 были осуществлены исходя из требований ФИО5 под его давлениием во избежание потери контрагента и понесения убытков ООО «

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 7). 

Заявлением Свидетель №4 от 

<

...> года, согласно которому Свидетель №4 сообщает, что ориентировочно в 2022 году ФИО7 потребовал от него неофициальное денежное вознаграждение под угрозой разрыва коммерческих отношений, то есть за продолжение закупа ООО «

<

данные изъяты>» у ООО «

<

данные изъяты> В связи с тем, что ООО «

<

данные изъяты>» являлся крупным контрагентом, он был вынужден согласиться на условия ФИО7 связи с чем, в 2022-2023 годах им были произведены несколько перечислений со своей личной карты на счет, указанный ФИО5 Данные действия им были осуществлены исключительно исходя из требований ФИО7 под его давлением во избежание потери контрагента и несения убытков его организацией (т. 3 л.д. 5). 

Постановлением № ...рд о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 

<

...> года, согласно которому предоставлены материалы, полученные в результате оперативно-розыскного мероприятия следователю (т. 2 л.д.8-9).

Квитанциями от 

<

...> года и от 

<

...> года, согласно которым Свидетель №4 отправлены суммы в размере 20000 рублей и 17000 рублей соответственно получателю Д. Л. По номеру телефона 

<

***> (т.2 л.д. 18, 19).

Договором поставки № ... от 

<

...> года, заключенному между ООО «

<

данные изъяты> в лице директора Свидетель №4 (поставщик) и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО22 (покупатель), согласно которому поставщик обязуется изготавливать и поставлять покупателю товар, а покупатель принимать и оплачивать его на условиях настоящего договора. Товар изготавливается и поставляется поставщиком на основании индивидуальных заказов покупателя. Договор действует до 

<

...> года и считается пролонгированным на следующий календарный год, если за месяц до окончания срока его действия ни одной из сторон не будет заявлено о его расторжении. Количество пролонгаций не ограничено (т.2 л.д.20-23, т.3 л.д.78-81).

Договором поставки № ... от 

<

...> года, заключенному между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Свидетель №4 (поставщик) и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО28 (покупатель), на условиях, аналогичных условиям, содержащимся в договоре от 

<

...> года (т. 2 л.д. 243-246). 

Актом сверки, согласно которому произведен взаимный расчет за период 

<

...> года по 

<

...> года между ООО «

<

данные изъяты>+» и ООО «

<

данные изъяты>», оборот продаж за указанный период по договору составил 30540190 рублей 80 копеек (т. 2 л.д.24-32).

Постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия от 

<

...> года, согласно которому разрешено МВД по ... Эл проведение оперативно-розыскного мероприятия, связанного с получением сведений, составляющих банковскую тайну, в том числе, получение расширенной выписки о движении денежных средств в ПАО «

<

данные изъяты>» по расчетным счетам, открытым на имя ФИО5 за период с 

<

...> года по 

<

...> года (т. 2 л.д.35). 

Протоколом выемки от 

<

...> года, согласно которому в ООО «

<

данные изъяты>» изъяты счета-фактуры, отражающие хозяйственные операции между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты> за период с марта 2021 года по декабрь 2023 года (т. 2 л.д. 151-157).

Приказом о приеме работника на работу № ... от 

<

...> года, согласно которому на должность директора ООО «

<

данные изъяты>+» принят Свидетель №4 (т. 3 л.д. 53).

Должностной инструкцией директора ООО «

<

данные изъяты>+» от 

<

...> года, согласно которой указаны общие положения, обязанности, права, ответственность Свидетель №4 (т. 3 л.д. 54-60).

Приказом о приеме работника на работу № ... от 

<

...> года, согласно которому на должность заместителя директора ООО «

<

данные изъяты>+» принят Свидетель №5 (т. 3 л.д. 61).

Должностной инструкцией заместителя директора ООО «

<

данные изъяты>+» от 

<

...> года, согласно которой указаны общие положения, обязанности, права, ответственность ФИО18 (т. 3 л.д. 62-65).

Решением учредителя ООО «

<

данные изъяты> от 

<

...> года, согласно которому учреждено ООО «

<

данные изъяты> (т.3 л.д.66).

Уставом ООО «

<

данные изъяты> от 

<

...> года, на основании которого учреждено и действует ООО «

<

данные изъяты> которое является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли (т.3 л.д. 67-77).

Протоколом осмотра предметов и документов от 

<

...> года, согласно которому осмотрен DVD-R диск со сведениями о движении денежных средств по банковским счетам ФИО5, открытым в АО «

<

данные изъяты>», отражающих перечисления денежных средств от Свидетель №4 ФИО5 

<

...> года в сумме 20000 рублей и 

<

...> года в сумме 17000 рублей (т. 3 л.д. 102-165).

Протоколом осмотра предметов и документов от 

<

...> года, согласно которому осмотрен DVD-R диск со сведениями о движении денежных средств по банковскому счету ФИО5, открытому в ПАО 

<

данные изъяты>, отражающих перечисления денежных средств от ФИО18 ФИО5 в даты и в сумме, указанные свидетелем ФИО18 при его допросе (т. 3 л.д. 195-203).

Протоколом осмотра предметов и документов от 

<

...> года, согласно которому осмотрены в том числе копии договоров поставок № ... от 

<

...> года и № ... от 

<

...> года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты> копии квитанций о переводе денежных средств на банковские счета ФИО5, открытые в АО «

<

данные изъяты>», по номеру телефона № ... со стороны Свидетель №4 в сумме 20000 рублей и 17000 рублей (т. 3 л.д. 204-210).

Протоколом осмотра предметов от 

<

...> года, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «

<

данные изъяты>», принадлежащий ФИО5 В ходе осмотра телефона в папке «Контакты» обнаружен контакт 

<

данные изъяты>» с абонентским номером № ... (т. 3 л.д. 211-213).

По второму эпизоду мошенничества по факту получения денежных средств от бухгалтера-кассира ООО «

<

данные изъяты> Свидетель №3

Показаниями свидетеля Свидетель №3, данными в ходе судебного заседания, согласно которым на протяжении примерно 15 лет она занимает должность бухгалтера-кассира в ООО «

<

данные изъяты>». В ее обязанности входит прием заказов, ответы на звонки, выписка товарных документов, прием денежных средств. Точную дату не помнит, к ней на рабочий телефон позвонил ФИО5 как представитель ООО «

<

данные изъяты>», спросил, занимаются ли они изготовлением бланков-паспортов на железные двери, уточнил стоимость. Через какой-то промежуток времени снова позвонил ФИО5 и сообщил, что их устраивают цены, поэтому ООО «

<

данные изъяты> будут к них заказчиками. Ей на электронный адрес приходили заявки от имени ООО 

<

данные изъяты>», где был указан тираж продукции, и сама инструкция. Она распечатывала заявку, выписывала карту заказа, отдавала в работу и выставляла счет, который отправляла на электронную почту ФИО5 За первым заказом приехал сам ФИО5 по доверенности от организации, и получил заказ. После того как между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор, они продукцию увозили уже на склад ООО «

<

данные изъяты>», где прием товара осуществлял другой сотрудник. Первый заказ отдали ФИО5 без договора. Все вопросы по договору, в том числе касающиеся сроков поставки, она решала с ФИО5, который приезжал за товаром один раз. Оплата товара ООО «

<

данные изъяты>» осуществлялась в течение 10 дней с момента получения товара ООО «

<

данные изъяты>». ООО «

<

данные изъяты>» был крупным заказчиком. С ФИО5 она разговаривала примерно в мае 2023 года. ФИО5 позвонил к ней на сотовый телефон и предложил встретиться. Когда ФИО5 приехал, сообщил, что у него будет уменьшение зарплаты, и спросил, сможет ли она отдавать какую-то часть от стоимости заказов ему наличными деньгами. Она подумала, что если ООО «

<

данные изъяты>» как заказчик откажется работать с ООО «

<

данные изъяты>», то организация потеряет доход, поэтому согласилась. Деньги она отдавала ФИО5 свои личные. Когда она отгружала товарную накладную и поступали деньги от ООО «

<

данные изъяты>», она со своей карты перечисляла деньги ФИО5 на его карту. С организации она деньги не брала, чтобы руководство о происходящем не знало. С мая 2023 года по декабрь 2024 года ею были перечислены денежные средства на общую сумму в размере 39900 рублей. Размер перечисляемых ФИО5 денежных средств зависел от стоимости отгруженного ООО «

<

данные изъяты>» товара, который она определяла самостоятельно, перечисляла деньги после каждой отгрузки товара и поступления оплаты от ООО «

<

данные изъяты>». Она самостоятельно приняла решение перечислять деньги ФИО5, так как подумала, что если не будет этого делать, то ООО «

<

данные изъяты>» потеряет крупного заказчика, и ФИО5 откажется с ними сотрудничать. Сам ФИО5 не говорил ей о том, что откажется сотрудничать. В ходе разговора ФИО5 ее предупредил, что его производство переводят в ..., в связи с чем, объем заказов может уменьшиться. Она подумала, если ООО «

<

данные изъяты>» переедут, то сменится менеджер и заказов у ООО «

<

данные изъяты>» не будет. ФИО5 пояснял, чтобы сохранить объем продукции он будет продолжать заказывать у ООО «

<

данные изъяты>». Со своей личной карты она на карту через приложение Сбербанк онлайн переводила по номеру телефона ФИО5 денежные средства, точное количество не помнит. Заявки поступали на ее рабочую электронную почту от ФИО5 с электронной почты, адресатов в письме присутствовало несколько, также присутствовал сам файл, что они должны напечатать. Заявка приходила в форме письма с вложенными файлами. В письме было написано количество и к какому сроку необходимо выполнить заказ. ООО «

<

данные изъяты>» находится по адресу: ... Эл, .... Заказы ООО «

<

данные изъяты>» доставлялись по адресу: .... До мая 2023 года, то есть до разговора с ФИО5, ООО 

<

данные изъяты>» уже сотрудничали с ООО «

<

данные изъяты> на протяжении 2 лет. Разговор с ФИО5 в мае 2023 года по передаче части денег был в форме просьбы. Вымогательств, требований и угроз не было. Каждый год договор с ООО «

<

данные изъяты>» пролонгируется. Отдельные платежи для пролонгации договора ФИО5 не платились. Каждый платеж по выполненной заявке с ФИО5 не обсуждался. Если бы она обратилась к своему руководству относительно передачи денег ФИО5, ей бы запретили работать с данной организацией, объем работы бы уменьшился и ООО «

<

данные изъяты>» быстрее бы закрылись. Стоимость заказов не зависела от передачи ФИО5 денежных средств. Цена менялась только от качества и количества расходных материалов. Существуют на территории Республики Марий Эл типографии, у которых цены ниже. ФИО5 ей не звонил и не напоминал о том, что денежные средства должны поступать.

Согласием генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №8 от 

<

...> года, в соответствии с которым последний согласен на возбуждение уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 204 УК РФ, а именно, по факту получения менеджером по снабжению отдела материально-технического снабжения ФИО5 коммерческого подкупа в крупном размере за организацию поставок товара от ООО «

<

данные изъяты>» (т. 2 л.д. 41).

Протоколом явки с повинной от 

<

...> года, согласно которому Свидетель №3 указала, что в период с 2023 года по 

<

...> года она переводила со своей банковской карты, открытой в ПАО «

<

данные изъяты>», незаконные денежные вознаграждения в общей сумме 39900 рублей 00 копеек, представителю ООО «

<

данные изъяты>» ФИО7, так как ФИО5 сообщил о необходимости передачи ему денежных средств, за его содействие в сохранении для ООО «

<

данные изъяты>» объемов поставляемых в адрес ООО «

<

данные изъяты>» продукции (т. 2 л.д. 45). 

Постановлением № ...рд о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 

<

...> года год, согласно которому предоставлены материалы, полученные в результате оперативно-розыскного мероприятия следователю (т.2 л.д. 46-47).

Чеками по операциям, согласно которых осуществлены переводы денежных средств отправителем Свидетель №3 Т. получателю Д.А. Л. по номеру телефона № ... в следующих размерах: 

<

...> года - 900 рублей, 

<

...> года – 2500 рублей, 

<

...> года – 1500 рублей, 

<

...> года – 1700 рублей, 

<

...> года – 1700 рублей, 

<

...> года – 1700 рублей, 

<

...> года - 1300 рублей, 

<

...> года - 2600 рублей, 

<

...> года – 3000 рублей, 

<

...> года – 3000 рублей, 

<

...> года – 3400 рублей, 

<

...> года – 3400 рублей, 

<

...> года – 3400 рублей, 

<

...> года – 3400 рублей, 

<

...> года - 3400 рублей, 

<

...> года - 3000 рублей (т.2 л.д. 56-71).

Выписками по счету дебетовой карты ПАО «

<

данные изъяты>», принадлежащего Свидетель №3, за период с 

<

...> года по 

<

...> года, которыми подтверждается перечисление Свидетель №3 указанных выше сумм в указанные даты ФИО5 (т.2 л.д. 72-91). 

Договором поставки № ... от 

<

...> года, заключенному между ООО «

<

данные изъяты>» в лице управляющего ФИО23 (поставщик) и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО28 (покупатель), согласно которому поставщик обязуется изготавливать и поставлять покупателю товар, а покупатель принимать и оплачивать его на условиях настоящего договора. Товар изготавливается и поставляется поставщиком на основании индивидуальных заказов покупателя. Договор действует до 

<

...> года и считается пролонгированным на следующий календарный год, если за месяц до окончания срока его действия ни одной из сторон не будет заявлено о его расторжении. Количество пролонгаций не ограничено (т.2 л.д.94-97, 239-242).

Актом сверки, согласно которому произведен взаимный расчет за период 

<

...> года по 

<

...> года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», оборот продаж за указанный период по договору составил 594400 рублей (т. 2 л.д.98).

Товарными накладными за период с 

<

...> года по 

<

...> года, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» ежемесячно поставлял товар в адрес ООО «

<

данные изъяты>Ола», при этом первый товар был получен ФИО5 по доверенности №ЕР-60 от 

<

...> года (т.2 л.д.99, 101-130).

Скриншотами «

<

данные изъяты>», согласно которым ФИО5 в адрес ООО «

<

данные изъяты>» направлялись заявки на изготовление печатной продукции для ООО «

<

данные изъяты>». Указанные снимки экрана осмотрены следователем 

<

...> года (т.2 л.д.131-136, 215-223).

Протоколом выемки от 

<

...> года, согласно которому в ООО «

<

данные изъяты>» изъяты счета-фактуры, отражающие хозяйственные операции между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» за период с 

<

...> года по 

<

...> года (т. 2 л.д. 151-157).

Уставом ООО «

<

данные изъяты>» от 

<

...> года, на основании которого учреждено и действует ООО «

<

данные изъяты>», которое создано для хозяйственной деятельности в целях получения прибыли, осуществляет в том числе следующие виды деятельности: издательская и полиграфическая деятельность, брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность, изготовление печатных форм и иные (т. 3 л.д. 24-45).

Приказом № ... от 

<

...> года и трудовым договором № ТД-2 от 

<

...> года, согласно которым Свидетель №3 принята на работу в ООО «

<

данные изъяты>» на должность бухгалтера-кассира с 

<

...> года (т.3 л.д.46, 47).

Должностной инструкцией бухгалтера-кассира ООО «

<

данные изъяты>» от 

<

...> года, согласно которой указаны общие положения, права и обязанности, а также ответственность Свидетель №3 (т.3 л.д.48-50).

Протоколом осмотра предметов и документов от 

<

...> года, согласно которому осмотрен DVD-R диск со сведениями о движении денежных средств по банковскому счету ФИО5, открытому в ПАО 

<

данные изъяты>, отражающих перечисления денежных средств от Свидетель №3 ФИО5 в даты и в сумме, которые указаны выше на общую сумму 39900 рублей (т. 3 л.д. 195-203).

Протоколом осмотра предметов и документов от 

<

...> года, согласно которому осмотрены, в том числе, копия договора поставки № ... от 

<

...> года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», копии чеков о переводе денежных средств на банковский счет ФИО5 по номеру телефона № ... со стороны Свидетель №3 на общую сумму 39900 рублей, копии выписок по счету дебетовой карты ПАО 

<

данные изъяты> Свидетель №3 за период с 

<

...> года по 

<

...> года, также подтверждающие переводы последней ФИО5 денежных средств на общую сумму 39900 рублей в указанные периоды (т. 3 л.д. 204-210).

Протоколом осмотра предметов от 

<

...> года, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «

<

данные изъяты>», принадлежащий ФИО5 В ходе осмотра телефона в папке «Контакты» обнаружен контакт «ФИО12 

<

данные изъяты>» с абонентским номером № ... (т. 3 л.д. 211-213).

По третьему эпизоду мошенничества по факту получения денежных средств от менеджера по продажам ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №1

Показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в ходе предварительного следствия, а также в ходе судебного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в должности менеджера по продажам в ООО «

<

данные изъяты>» он состоит с 2013 года. В его обязанности входит демонстрация ручного инструмента и абразивного материала, а также их реализация. ООО «

<

данные изъяты>» осуществляет деятельность в сфере комплексной поставки ручного инструмента и абразивного материала. Юридический адрес ООО «

<

данные изъяты>»: ..., ..., генеральным директором является его отец – ФИО25 Офис Общества, в том числе бухгалтерия, располагается по адресу: ..., б.... Кроме того, ООО «

<

данные изъяты>» на территории ... арендует офисное помещение по адресу: ..., где он и осуществляет свою трудовую деятельность. Представляя интересы ООО «

<

данные изъяты>», он осуществляет реализацию ручного инструмента и абразивного материала на территории Российской Федерации. Реализации подлежат следующие инструменты и материалы: круг шлифовальный фибровый, угловая шлифмашина, дрель, отрезной круг, алмазный круг и иные товары. Вся продукция, предназначенная для реализации, приобретается ООО «

<

данные изъяты>» у иных контрагентов. Какого-либо собственного производства у ООО «

<

данные изъяты>» не имеется. Примерно в 2020 году, из средств массовой информации, он узнал, что на территории Республики Марий Эл деятельность в сфере изготовления металлических дверей осуществляет ООО «

<

данные изъяты>». На тот период времени какие-либо товары в адрес ООО «

<

данные изъяты>» со стороны ООО «

<

данные изъяты>» не поставлялись. Примерно летом 2022 года, один из представителей контрагента ему сообщил, что имеется телефонный контакт одного из представителей ООО «

<

данные изъяты>» менеджера по снабжению Свидетель №2. У него возник интерес осуществлять поставку ручного инструмента в адрес ООО «

<

данные изъяты>». Спустя некоторое время он осуществил телефонный звонок в адрес Свидетель №2 и в ходе беседы сообщил, что ООО «

<

данные изъяты>» может поставить в адрес ООО «

<

данные изъяты>» ручной инструмент под наименованием «угловая шлифмашина», после чего направил в адрес данной организации коммерческое предложение. Спустя некоторое время, Свидетель №2 сообщил, что цена за ручной инструмент под наименованием «угловая шлифмашина», указанная в коммерческом предложении для ООО «

<

данные изъяты>», завышена и представляемая им организация в приобретении на таких условиях не нуждается. В последующем, он поинтересовался у Свидетель №2, нуждается ли ООО «

<

данные изъяты>» в приобретении у ООО «

<

данные изъяты>» абразивных материалов (круг шлифовальный фибровый), на что Свидетель №2 сообщил, что за приобретение указанного вида товара отвечает другой представитель ООО «

<

данные изъяты>», а именно ФИО7 и сообщил мобильный контакт последнего. Спустя некоторое время он позвонил на мобильный телефон ФИО7, сообщил, что является представителем ООО «

<

данные изъяты>» и предложил свои услуги по поставке в адрес ООО «

<

данные изъяты>» абразивных материалов, а именно материала под наименованием «круг шлифовальный фибровый», после чего направил цену за единицу товара. ФИО7 пояснил, что его организация не нуждается в поставке абразивных материалов, так как имеются запасы в складских помещениях. Примерно через 1-2 месяца он снова позвонил на мобильный телефон ФИО7 и поинтересовался, нуждается ли ООО «

<

данные изъяты>» в абразивных материалах, на что ФИО7 пояснил, что запаса абразивных материалов осталось на 1 месяц и в последующем ООО «

<

данные изъяты>» будет в них нуждаться. Кроме того, в целях возможного сотрудничества ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», ФИО7 сообщил, что необходимо встретиться с ним в .... В начале 2023 года он приехал к территории ООО «

<

данные изъяты>», где в его транспортном средстве, между ним и ФИО7 состоялась беседа, в ходе которой обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества, в том числе вопросы, связанные с отсрочкой платежа и доставкой товара. Кроме того, в ходе беседы ФИО7 сообщил, что в целях постоянной поставки продукции в адрес ООО «

<

данные изъяты>», он должен передавать ФИО7 денежные средства в качестве «бонуса», в сумме 5% от суммы заявки без учета НДС. В свою очередь, ФИО7 обязался осуществлять закупку абразивных материалов в ООО «

<

данные изъяты>». Также ФИО10 сказал, что в случае если он не будет передавать ему денежные средства в качестве «бонуса» в сумме 5% от суммы заявки, то ООО «

<

данные изъяты>» не будет приобретать продукцию в ООО «

<

данные изъяты>». Так как он понимал, что ООО 

<

данные изъяты>» будет являться одним из крупных покупателем материалов, то на предложение Леухина Д. согласился. Таким образом, в момент разговора с ФИО7, последний выставил ему требование, согласно которому, в случае поставки абразивного материала под наименованием «круг шлифовочный фибровый», он обязан был платить ФИО5 денежные средства в размере 5% от суммы заявки поставленного товара без учета НДС. При этом он и ФИО7 предполагали, что поставок будет неограниченное количество. Кроме того, он понимал, что если не будет платить денежные средства в указанном размере, то ФИО8 ФИО76, как менеджер, который отвечает за данное направление, не заключит договоры поставки между ООО 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», а он как менеджер не сможет сотрудничать с данным заказчиком. Поставка продукции в адрес ООО «

<

данные изъяты>» осуществлялась на основании заключенного договора. Поставка самой продукции в адрес ООО «

<

данные изъяты>» осуществлялась на основании телефонной заявки, поступавшей от ФИО7 его адрес. ФИО7 звонил на его сотовый телефон и оставлял заявки, примерно, 1-2 раза в месяц. После полученной заявки, ООО «

<

данные изъяты>» в течение 1-2 дней направляло продукцию в адрес ООО «

<

данные изъяты>». По условиям договора ООО «

<

данные изъяты>» могло отсрочить платеж по заявке на 14 дней. После поступления на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» полной стоимости за отгруженный товар он осуществлял перевод денежных средств, в сумме 5% от стоимости отгруженного товара без учета НДС, на банковскую карту, отрытую в АО «

<

данные изъяты>», на имя ФИО7. Перевод денежных средств осуществлялся с его личных банковских карт, открытых в 

<

данные изъяты> и АО «

<

данные изъяты>». Согласно сведениям АО «

<

данные изъяты>» он осуществлял переводы денежных средств, с принадлежащего расчетного счета № ..., на банковскую карту, открытую в АО «

<

данные изъяты>» и принадлежащую ФИО5 в следующие даты: 

<

...> года в сумме 17300 рублей; 

<

...> года в сумме 43250 рублей; 

<

...> года в сумме 86500 рублей; 

<

...> года в сумме 137000 рублей; 

<

...> года в сумме 86430 рублей. То есть, согласно сведениям АО «

<

данные изъяты>», с принадлежащего ему указанного расчетного счета за период времени с 

<

...> года по 

<

...> года он перечислил денежные средства на банковскую карту, открытую в АО «

<

данные изъяты>» и принадлежащую ФИО5, в общей сумме 370480 рублей.

Согласно сведениям АО «

<

данные изъяты>» он осуществлял переводы денежных средств, с принадлежащего расчетного счета № ..., на банковскую карту, открытую в АО «

<

данные изъяты>» и принадлежащую ФИО5, в следующие даты: 

<

...> года в сумме 40500 рублей; 

<

...> года в сумме 30000 рублей; 

<

...> года в сумме 7500 рублей; 

<

...> года в сумме 22500 рублей; 

<

...> года в сумме 10380 рублей; 

<

...> года в сумме 12100 рублей; 

<

...> года в сумме 51900 рублей; 

<

...> года в сумме 43250 рублей; 

<

...> года в сумме 77850 рублей. То есть, согласно сведениям АО «

<

данные изъяты>», с принадлежащего ему указанного расчетного счета, за период времени с 

<

...> года по настоящее время он перечислил денежные средства на банковскую карту, открытую в АО «

<

данные изъяты>» и принадлежащую ФИО5, в общей сумме 295980 рублей.

Таким образом, с принадлежащих ему расчетных счетов, открытых в АО «

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты>», он осуществил перевод денежных средств, на банковскую карту ФИО7 общей сумме 666460 рублей. Перевод денежных средств осуществлялся с использованием онлайн приложения АО «

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты>» соответственно, установленных в его сотовом телефоне, путем перевода денежных средств, на абонентский № ..., привязанный к банковской карте ФИО7. За поставки продукции в адрес ООО «

<

данные изъяты>», осуществленные в октябре-ноябре 2024 года, он должен перечислить ФИО7 173000 рублей. Он договорился с ФИО7, чтобы передать тому наличными денежными средствами остаточную сумму в размере 173000 рублей за поставки продукции в адрес ООО «

<

данные изъяты>», осуществленные в октябре-ноябре 2024 года, согласился данную передачу денежных средств осуществить в ходе оперативно-розыскных мероприятий. 

В ходе производства допроса Свидетель №1 предоставлялись для обозрения и прослушивания стенограммы и аудиозаписи разговоров, имевших место 

<

...> года и 

<

...> года. После прослушивания аудиозаписей и ознакомления со стенограммами, свидетель Свидетель №1 пояснил, что его голос и речь в стенограммах обозначена как принадлежащие М2. В указанных разговорах идет речь о том, что он и ФИО5 договорились о передаче им (Свидетель №1) денежных средств за поставку товаров в адрес ООО «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>». Он понимал, что в случае отказа в передаче денежных средств, ФИО5 не будет приобретать товар от ООО 

<

данные изъяты>». Инициатива в передаче ФИО5 денежных средств исходила от него (Свидетель №1), как от менеджера ООО «

<

данные изъяты>» без согласования и ведома с руководством ООО «

<

данные изъяты>». В последующем, вследствие своих действий, он был уволен из ООО «

<

данные изъяты>». Данные денежные средства, как ранее указал, ФИО5 у него вымогал, так как если бы он не передал деньги ФИО5, то как представитель ООО «

<

данные изъяты>» он не смог бы предоставить товары в адрес ООО «

<

данные изъяты>». 

В ходе судебного следствия 

<

...> года свидетель Свидетель №1 дал показания, аналогичные указанным выше, дополнительно указал, что до подписания договора между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» он никаких платежей ФИО5 не осуществлял, за подписание договора денежные средства не платились, платил только за поставку товара. С условиями ФИО5 вынужден был согласиться, так как не было других условий. Слова ФИО5 о том, что должен платить 5% он расценил как обязательное требование. Какую должность в ООО «

<

данные изъяты>» занимал ФИО5 ему точно не известно. Он посчитал, что ФИО5 может повлиять на поставку товара, так как именно он закупал товар и направлял заявки. В ходе разговора с ФИО5 

<

...> года предложил последнему придумать легенду по факту передачи денег по рекомендации сотрудников полиции. Разговоры с ФИО5 

<

...> года и 

<

...> года состоялись в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Показания, данные в ходе предварительного следствия, подтвердил (т.1 л.д. 52-57, т. 5 л.д. 72-74, л.д.190-194). 

Показания свидетелями Свидетель №2, данными в ходе предварительного следствия, и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в должности менеджера ОМТС (отдел материально-технического снабжения) ООО «

<

данные изъяты>» он работает с 2019 года. В его должностные обязанности входит прием заявок, обработка, выписывание конкурентных листков для выбора наименьшей стоимости материалов. ООО «

<

данные изъяты>» располагается по адресу: ... Эл, .... По указному адресу также располагается его рабочее место. 

<

...> года на территории ООО «

<

данные изъяты>» к нему подошел знакомый - ФИО2, работающий менеджером ОМТС ООО «

<

данные изъяты>», который попросил отвезти его в ..., так как надо было встреться с каким-то человеком. Он согласился свозить ФИО5 в ..., они сели в автомобиль марки «Лада Ларгус», регистрационный знак 629, 123 регион. Он находился за рулем данного автомобиля. ФИО10 находился на переднем пассажирском сидении. Около 15 часов 10 минут, они выехали с территории организации. Находясь в машине, он спросил Д. куда отвезти, на что тот ответил что в ..., при этом постоянно смотрел в свой мобильный телефон, где был включен навигатор. Далее они заехали в ..., дорогу показывал Д. приехали в гаражи. Д. попросил немного постоять и подождать его. Д. вышел из машины, куда направился, он не знал, ФИО10 не видел, так как в этот момент начал разворачиваться на автомобиле. Развернувшись, он поставил автомобиль возле гаражей. Спустя минут 5-7, время было около 15 часов 25 минут, он увидел Д., который направлялся в машину. В руках у него ничего не видел. Он также направился в сторону автомашины. По дороге он увидел человека, бегущего в их сторону, после чего они оба были задержаны сотрудниками полиции. О том, что Д. получил денежные средства в качестве «отката» за поставку материалов от ООО «

<

данные изъяты> он не знал, но догадывался. Пояснил, что в 2022 году, во время санкций, организации ООО «

<

данные изъяты>» необходимы были шлифовальные круги, были проблемы с их закупкой. В связи с чем, они рассылали запросы по организациям, которые предоставляли услуги по реализации данных шлифовальных кругов. В запросах был указан его номер телефона. На запрос ответила организация ООО «

<

данные изъяты>», сообщившая о том, что у них имелись данные круги. Далее с ним связался по мобильному телефону представитель ООО «

<

данные изъяты>» и попросил встречи с ним. В ходе телефонного разговора он пояснил, что встретиться не сможет, так как уезжает в другой город. После чего данную информацию он передал ФИО7, который отвечал за данное направление работы (распределение у них производилось от имени руководства между менеджерами). В той ситуации, так как был дефицит данной продукции по России, ее поиском занимались все менеджеры. Представителю ООО «

<

данные изъяты>» требований о предоставлении денежных средств в качестве «отката» за заключение договора поставки с ООО «

<

данные изъяты>» он не высказывал. В дальнейшем с представителем ООО «

<

данные изъяты>» контактировал только ФИО7. 

Примерно летом 2024 года на территории ООО «

<

данные изъяты>» к нему подошел ФИО7 и предложил заняться получением «откатов» от ООО «

<

данные изъяты>» за заключение договора поставки с «ООО «

<

данные изъяты>». ФИО5 озвучил сумму в размере 5% от суммы заявки без учета НДС, более ничего не пояснил. На данное предложение он ответил Д., что не стоило бы делать такого, но категорическим отказом он не ответил. Более с ФИО5 они данную тему не обсуждали. На одной из планерок стало известно, что ранее шлифовальные круги в ООО «

<

данные изъяты>» поставляла фирма из Республики Беларусь, где круги закупались по стоимости ориентировочно 200 рублей. Данные круги в Российской Федерации, в компании ООО «

<

данные изъяты>» стоили немного дороже. Д. на планерке утверждал, что, в конечном итоге, выгоднее закупать в Российской Федерации, так как в ... включен еще какой-то налог и закупать у них будет дороже. 

В один из дней ФИО7 перечислил ему на банковскую карту ПАО «

<

данные изъяты>» денежные средства, в какой сумме не помнит. Он спросил ФИО5, что за денежные средства тот перевел. ФИО5 пояснил, что это за «

<

данные изъяты>». Он долго вспоминал, что это значит, потом вспомнил разговор, который состоялся ранее и понял, что это часть «бонуса» от компании ООО «

<

данные изъяты>». Какой-либо договоренности между ним и ФИО7 о взимании денежных средств с ООО «

<

данные изъяты>», в качестве «отката», за заключение договора поставки с «ООО «

<

данные изъяты> не было. При личной встрече с ФИО10 последний пояснил, что деньги перевел в качестве долга, деньги взял из части отката в сумме 5% от суммы заявки без учета НДС, от договора поставки ООО «

<

данные изъяты>», за шлифовальные круги. Получив денежные средства, он оставил их себе, в последствии данными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, так как ранее давал ФИО10 деньги в долг. В свою очередь, руководство организации в известность он не ставил, никому об этом не рассказывал. Таким образом, Д. перечислял денежные средства примерно раз 8, на банковскую карту «Сбербанк». По поводу количества переводов может ошибаться, точные суммы сказать не может. Примерно 15-20 тысяч рублей. ФИО10 перечислял только переводами, наличными денежными средствами ничего не передавал. Взаимоотношения с ООО «

<

данные изъяты>» поддерживал только ФИО10, он в его дела не лез. Как ФИО5 все оформлял документально, сколько он закупал, количество, по какой цене – не известно. Всем этим занимался только Д.. Когда они с Д. ехали на машине в ..., ФИО5 сказал, что ему надо встретиться с «

<

данные изъяты>», значение данного слова не понял. В настоящее время понял, что ФИО5 встречался с представителем ООО 

<

данные изъяты>». 

Денежные средства Д. перечислял, так как занимал их в долг, а через некоторое время отдавал долг, путем перечислений денег на его расчетный счет в банке «Сбербанк». Когда ФИО10 брал деньги в долг, они каких-либо расписок не составляли, деньги он давал в долг, так как они с Д., были коллеги, он доверял ему (т. 1 л.д. 69-73, т. 5 л.д. 77-80). 

Рапортом об обнаружении признаков преступления от 

<

...> года, согласно которому в соответствии со ст. 143 УПК РФ в Медведевский межрайонный следственный отдел из УЭБ и ПК МВД по ... Эл поступил материал проверки, согласно которому в период времени с 

<

...> года по 

<

...> года ФИО5, являющийся менеджером по снабжению ООО «

<

данные изъяты>», то есть лицом, постоянно выполняющим административно-хозяйственные, организационно-распорядительные функции, в указанной коммерческой организации, отвечающий за поставки материалов в адрес ООО «

<

данные изъяты>», действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом из числа работников ООО «

<

данные изъяты>, с вымогательством предмета подкупа, незаконно получил от менеджера по продажам ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №1 денежные средства в размере не менее 666460 рублей, то есть в крупном размере, за совершение в интересах последнего действий, входящих в его служебные полномочия, а именно за организацию поставок Свидетель №1 в адрес ООО «

<

данные изъяты>», товара под наименованием «Круг шлифовальный фибровый», в связи с чем могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного п.п. «а, б, г» ч.7 ст.204 УК РФ (т. 1 л.д. 5).

Заявлением Свидетель №1 от 

<

...> года, согласно которому Свидетель №1, как представитель ООО 

<

данные изъяты>», просит привлечь к установленной законом ответственности представителя ООО «

<

данные изъяты> ФИО5, который в период с 2023 года по настоящее время вымогал у него незаконные денежные вознаграждения в сумме более 600000 рублей за поставку абразивных материалов в адрес ООО «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 7).

Справкой АО 

<

данные изъяты>» по счету клиента Свидетель №1 от 

<

...> года, согласно которой со счета Свидетель №1 осуществлены следующие переводы денежных средств через СБП Д.А. Л. на № ...: 

<

...> года в сумме 17300 рублей, 

<

...> года в сумме 43250 рублей, 

<

...> года в сумме 86500 рублей, 

<

...> года в сумме 137000 рублей, 

<

...> года в сумме 86430 рублей (т. 1 л.д. 13).

Справкой АО «

<

данные изъяты>» об операциях от 

<

...> года, согласно которой Свидетель №1 осуществлял переводы денежных средств, с принадлежащего ему расчетного счета № ..., на банковскую карту, открытую в АО 

<

данные изъяты>» и принадлежащую ФИО5, в следующие даты: 

<

...> года в сумме 40500 рублей; 

<

...> года в сумме 30000 рублей; 

<

...> года в сумме 7500 рублей; 

<

...> года в сумме 22500 рублей; 

<

...> года в сумме 10380 рублей; 

<

...> года в сумме 12100 рублей; 

<

...> года в сумме 51900 рублей; 

<

...> года в сумме 43250 рублей; 

<

...> года в сумме 77850 рублей (т.1 л.д.14-16).

Сведениями АО «

<

данные изъяты>» № ... от 

<

...> года, согласно которым между АО «

<

данные изъяты> и Свидетель №1 заключены договоры: расчетной карты № ..., по которому выпущена расчетная карта № ... и открыт текущий счет № ...; расчетной карты № ..., по которому выпущена расчетная карта № ... и открыт текущий счет № ...; расчетной карты № ..., по которому выпущена расчетная карта № ... и открыт текущий счет № ...; расчетной карты № ..., по которому выпущена расчетная карта № ... и открыт текущий счет № ..., договор счета № ..., в рамках которого открыт счет № ... (т.1 л.д.38).

Постановлением № ...рд о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 

<

...> года, согласно которому по результатам оперативно-розыскного мероприятия предоставлены оперативно-служебные документы и иные результаты оперативно-розыскной деятельности (т.1 л.д. 19-20).

Распиской от 

<

...> года, согласно которой Свидетель №1 добровольно дает согласие на свое участие в проводимом УЭБ и ПК МВД по ... ... оперативно-розыскном мероприятии, суть которого состоит в следующем: осуществить телефонные звонки представителю ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 на абонентский № ..., а также осуществить разговоры относительно незаконных денежных вознаграждений путем перечисления на банковскую карту ФИО7 за содействие в поставках абразивных материалов от ООО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>» (т.1 л.д. 42).

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 

<

...> года, согласно которому рассекречены материалы оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», проведенного с использованием технических средств фиксации (т.1 л.д.43-44).

Актом проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» от 

<

...> года, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» с участием Свидетель №1 установлено, что Свидетель №1, находясь на территории ... ..., используя мобильный телефон и абонентский № ..., осуществил телефонные звонки на абонентский № ..., используемый ФИО5, в ходе которых между собеседниками состоялись телефонные разговоры, которые подлежали аудио фиксации с использованием технических средств: в 11 часов 16 минут общая продолжительность 2 минуты 25 секунд, в 11 часов 28 минут общая продолжительность 4 минуты 33 секунды (т.1 л.д.45).

Протоколом прослушивания негласной аудиозаписи от 

<

...> года, согласно которого в ходе проведенного оперативно-розыскного мероприятия, получены данные, свидетельствующие о причастности ФИО5 к совершению преступления, предусмотренного п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ. В протоколе отражена стенограмма прослушивания аудиозаписи разговора между Свидетель №1 и ФИО5, согласно которой указанные лица обсуждают о возникновении вопросов у сотрудников полиции Республики Татарстан относительно переводов с карты Свидетель №1 на карту ФИО5 на сумму свыше 400000 рублей,, Свидетель №1 предлагает придумать «легенду», касающуюся причин перевода денежных средств, например, «давал в долг». А также Свидетель №1 предложил в декабре привезти наличные денежные средства, на что ФИО5 согласился (т.1 л.д.46-49). 

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

...> года с фототаблицей, согласно которому следователем осмотрен участок местности, расположенный в проеме гаражей линий 12 и 13 гаражного кооператива «Медведевский автолюбитель» в ... ..., где обнаружен автомобиль марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак № .... В указанном автомобиле на пассажирском сиденье находился ФИО5, пояснивший, что при нем находится конверт с денежными, который ему передал менеджер по продажам ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №1 в благодарность за приобретенный материал со стороны ООО «

<

данные изъяты>» у ООО «

<

данные изъяты>». При вскрытии конверта в нем обнаружены денежные макеты купюр в количестве 73 штуки номиналом 2000 рублей, 5 купюр номиналом по 5000 рублей, 2 купюры номиналом по 1000 рублей, общая сумма макетных купюр составила 173000 рублей. На пассажирском сиденье обнаружен мобильный телефон марки «

<

данные изъяты>», принадлежащий ФИО5 В ходе осмотра места происшествия изъяты и упакованы мобильный телефон марки «

<

данные изъяты>», макеты денежных купюр (т. 1 л.д. 62-68). 

Протоколом обыска (выемки) от 

<

...> года с фототаблицей, согласно которому у свидетеля Свидетель №2 изъят мобильный телефон марки «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 81-85).

Рапортом об обнаружении признаков преступления от 

<

...> года, согласно которому в соответствии со ст. 143 УПК РФ в период времени с октября 2024 года по 

<

...> года, ФИО5, являющийся менеджером по снабжению ООО «

<

данные изъяты>», то есть лицом, постоянно выполняющим административно-хозяйственные, организационно-распорядительные функции, в указанной коммерческой организации, отвечающий за поставки материалов в адрес ООО «

<

данные изъяты>», с вымогательством предмета подкупа, незаконно получил от менеджера по продажам ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №1 денежные средства в размере 173000 рублей, то есть в крупном размере, за совершение в интересах последнего действий, входящих в его служебные полномочия, а именно, за организацию поставок Свидетель №1 в адрес ООО «

<

данные изъяты>» товара под наименованием «Круг шлифовальный фибровый». В действиях ФИО5 могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного п.п. «б, г», ч.7 ст.204 УК РФ (т. 1 л.д. 93).

Уставом ООО «

<

данные изъяты>» от 

<

...> года, на основании которого учреждено и действует ООО «

<

данные изъяты>», которое создано в целях извлечения прибыли за счет осуществления предпринимательской деятельности и удовлетворения общественных потребностей в предоставляемых Обществом товарах и услугах. Предметом деятельности общества являются, в том числе, производство инструментов, производство общестроительных работ, деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами, оптовая торговля скобяными изделиями, ручными инструментами, водопроводным и отопительным оборудованием и иные (т. 1 л.д. 152-162).

Приказом № ...-к от 

<

...> года, согласно которому Свидетель №1 принят на работу в ООО 

<

данные изъяты>» на должность менеджера по продажам с 

<

...> года (т.1 л.д.163).

Должностной инструкцией менеджера по продажам № ... ООО «

<

данные изъяты>» от 

<

...> года, согласно которой указанная должность отнесена к категории специалистов, в инструкции указаны общие положения, права и обязанности, а также ответственность Свидетель №1 (т.1 л.д.164-170).

Договором поставки № ... от 

<

...> года, заключенному между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО25 (поставщик) и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №8 (покупатель), согласно которому поставщик обязуется изготавливать и поставлять покупателю товар, а покупатель принимать и оплачивать его на условиях настоящего договора. Наименование, количество, номенклатура, цена товара и его стоимость, срок и порядок поставки согласовываются сторонами в спецификациях и указываются в товарных накладных, подписанными уполномоченными представителями сторон и являющиеся неотъемлемой частью договора. Договор действует до 

<

...> года и считается пролонгированным на следующий календарный год, если за месяц до окончания срока его действия ни одной из сторон не будет заявлено о его расторжении. Количество пролонгаций не ограничено (т.1 л.д.171-172).

Счет-фактурами за период с 

<

...> года по 

<

...> года, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» поставлял товар «Круг шлифовальный фибровый» в адрес ООО «

<

данные изъяты>» (т.1 л.д.1773-186).

Актом сверки, согласно которому произведен взаимный расчет за период 

<

...> года по 

<

...> года между ООО 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», оборот продаж за указанный период по договору составил 11000784 рубля (т.1 л.д.193).

Постановлением № ...рд о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 

<

...> года, согласно которому направлены результаты оперативно-розыскной деятельности Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по ... Эл в ... ... Эл (т. 1 л.д. 195-196).

Постановлением № ... о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 

<

...> года, согласно которому рассекречены материалы оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», проведенного с использованием технических средств фиксации в отношении ФИО5 (т.1 л.д. 197-198).

Постановлением о проведении оперативного эксперимента от 

<

...> года, на основании которого проведено оперативно-розыскное мероприятие «Оперативный эксперимент» с целью документирования факта получения незаконных денежных средств менеджером по снабжению ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 (т. 1 л.д. 201-202). 

Распиской от 

<

...> года, согласно которой Свидетель №1 добровольно дал согласие на участие в проводимом управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ... ... Эл оперативно-розыскном мероприятии, суть которого состоит в следующем: осуществить телефонный звонок ФИО7, в ходе которого договориться о встрече с ним. В ходе встречи передать макеты денежных средств в сумме 173000 рублей — сумма коммерческого подкупа за поставку абразивных материалов (т.1 л.д. 208).

Актом передачи помеченных денежных купюр и специальных технических средств аудио-, видеофиксации лицу, осуществляемому оперативно-розыскное мероприятие «Оперативный эксперимент» от 

<

...> года, согласно которому Свидетель №1 переданы макет денежных купюр в количестве 80 штук на общую сумму макета 173000 рублей, составленных из 73 штук макетов денежных купюр номиналом 2000 рублей, 5 штук макетов денежных купюр номиналом 5000 рублей и 2 штук макетов денежных купюр номиналом 1000 рублей; специальное техническое средство аудио-, видеофиксации, технические характеристики которого составляют государственную тайну (т.1 л.д 209-210).

Актом о результатах оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» от 

<

...> года, согласно которому Свидетель №1 участвовал в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент», в ходе которого 

<

...> года в 13 часов 05 минут осуществил телефонный разговор с ФИО5, при этом договорился о месте встречи для передачи денежных средств. В этот же день в 15 часов 10 минут в назначенном месте на ... состоялась личная встреча Свидетель №1 и ФИО5, которая происходила в автомашине Свидетель №1 Телефонный разговор и встреча зафиксированы на специальные технические средства аудио-, видеофиксации. Во время встречи Свидетель №1 передал ФИО5 бумажный конверт белого цвета, содержащий макет денежных средств на общую сумму 173000 рублей за предыдущие поставки, обсуждали качество поставляемой продукции, а также возможность совместного сотрудничества на следующий год. В 15 часов 15 минут 

<

...> года ФИО5 вышел из автомашины Свидетель №1 и был задержан (т. 1 л.д. 203-207). 

Протоколом выемки от 

<

...> года, согласно которому в ООО «

<

данные изъяты>» изъяты документы, отражающие хозяйственные операции между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в период с марта 2023 года по январь 2025 года (т. 2 л.д. 140-144).

Протоколом осмотра предметов от 

<

...> года, согласно которого осмотрен оптический диск DVD-R рег. № МН 6/3599с от 

<

...> года. Просмотром содержимого диска установлено наличие на нем единственного аудиофайла, поименованного «46.1». Прослушиванием аудиофайла установлено наличие на нем аудиозаписи телефонного разговора двух мужчин (по материалам уголовного дела – ФИО5 и Свидетель №1), обсуждающих возникшую у одного из мужчин сложность, связанную с вызовом в правоохранительные органы (по борьбе с экономическими преступлениями). 

Также осмотрен оптический диск DVD-R рег. № МН 6/3600 от 

<

...> года. Просмотром содержимого диска установлено наличие на нем единственного аудиофайла, поименованного «47.1». Прослушиванием аудиофайла установлено наличие на нем аудиозаписи телефонного разговора двух мужчин (по материалам уголовного дела – ФИО5 и Свидетель №1), обсуждающих возникшую у одного из мужчин сложность, связанную с вызовом в правоохранительные органы (по борьбе с экономическими преступлениями). В ходе разговора мужчины договариваются о том, что осуществлявшиеся между ними денежные переводы они будут преподносить сотрудникам правоохранительных органов, как возврат долга, а также передавать «бонусы» наличными денежными средствами (т. 3 л.д. 94-101).

Протоколом осмотра предметов и документов от 

<

...> года, согласно которому осмотрен DVD-R диск со сведениями о движении денежных средств по банковским счетам ФИО5, открытым в АО «

<

данные изъяты> отражающих перечисления денежных средств от Свидетель №1 ФИО5 внутрибанковскими переводами и по системе быстрых платежей в период с 

<

...> года по 

<

...> года на общую сумму 443030 рублей (т. 3 л.д. 102-165).

Протоколом осмотра предметов и документов от 

<

...> года, согласно которому осмотрен DVD-R диск со сведениями о движении денежных средств по банковским счетам Свидетель №1, открытым в АО 

<

данные изъяты>», отражающих перечисления денежных средств от Свидетель №1 ФИО5 внутрибанковскими переводами в период с 

<

...> года по 

<

...> года на общую сумму 295980 рублей (т. 3 л.д. 166-181).

Протоколом осмотра предметов и документов от 

<

...> года, согласно которому осмотрены: копия банковской справки, прилагаемой к объяснению Свидетель №1 от 

<

...> года, в отношении банковского счета № ..., оформленного в АО «

<

данные изъяты>», в которой отражены перечисления денежных средств Д.А. Л. на № ... через СБП в период с 

<

...> года по 

<

...> года на общую сумму 370480 рублей; копии банковских справок, прилагаемых к объяснению Свидетель №1 от 

<

...> года, в отношении банковского счета № ..., оформленного в АО 

<

данные изъяты>», в которых отражены перечисления денежных средств ФИО5 в период с 

<

...> года по 

<

...> года на общую сумму 295980 рублей (т.3 л.д. 182-185).

Протоколом осмотра предметов и документов от 

<

...> года, согласно которому осмотрены макеты купюр, изъятые 

<

...> года, при производстве осмотра места происшествия: достоинством 1000 российских рублей – 2 штуки, достоинством 2000 российских рублей – 73 штуки, достоинством 5000 российских рублей – 5 штук (т. 3 л.д. 186-187).

Протоколом осмотра предметов от 

<

...> года, согласно которого осмотрен оптический диск DVD-R, рег. № МН 6/3606с от 

<

...> года. Просмотром содержимого диска установлено наличие на нем файлов, поименованных «49.1» и «49.2». При воспроизведении файла «49.1» установлено наличие на нем аудиозаписи телефонного разговора двух мужчин (по материалам уголовного дела – ФИО5 и Свидетель №1), договаривающихся о встрече. При этом один из мужчин обещает «проехать через банкомат». Воспроизведением файла «49.2» установлено наличие на нем видеозаписи встречи двух мужчин (по материалам уголовного дела – ФИО5 и Свидетель №1), происходящей в автомашине. В ходе встречи один из мужчин (водитель автомашины) передает второму (севшему на переднее пассажирское место) сверток, который тот прячет во внутренний карман одежды. В ходе разговора мужчина, передавший сверток, поясняет, что в нем «сто тридцать семь за предыдущие поставки». Далее мужчины обсуждают производственные вопросы, в том числе вопросы качества поставляемой продукции (т. 3 л.д. 188-194).

Протоколом осмотра предметов и документов от 

<

...> года, согласно которому осмотрены в том числе копия договора поставки № ... от 

<

...> года между ООО 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» (т. 3 л.д. 204-210).

Протоколом осмотра предметов от 

<

...> года, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «

<

данные изъяты>», принадлежащий ФИО5 В ходе осмотра телефона в папке «Контакты» обнаружен контакт «

<

данные изъяты>» с абонентским номером 

<

***> (т. 3 л.д. 211-213).

Время, место способ и иные обстоятельства каждого совершенного ФИО5 преступления подтверждаются также следующими доказательствами, исследованными в ходе судебного заседания.

Показаниями свидетеля Свидетель №6, данными в ходе предварительного и судебного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она занимает должность исполнительного директора в ООО «

<

данные изъяты>». В ее обязанности входит осуществление организации и руководство отделом закупок, осуществление распределения среди менеджеров отдела ответственности за определенные товарные группы и за дополнительные направления работы, а также иные обязанности, предусмотренные должностной инструкцией. ООО «

<

данные изъяты>» располагается по адресу: ... Эл, .... Основной вид деятельности – производство металлических дверей, на момент допроса генеральным директором является Свидетель №8 При выполнении основного вида деятельности ООО «

<

данные изъяты>» осуществляет закупку материально-технических ресурсов, в том числе товарно-материальных ценностей, необходимых для изготовления металлических дверей. В штатном расписании ООО «

<

данные изъяты> имеется должность менеджера по снабжению, который непосредственно осуществляет поиск поставщиков. В должностные обязанности менеджера по снабжению входят следующие обязанности: осуществление поиска поставщиков, ориентируясь на качество предлагаемых материально-технических ресурсов, цену, сроки поставок, благоприятные условия поставок; проверка состояния груза, принятие мер по замене материальных ценностей в случае обнаружения наружного брака; принятие мер по повышению эффективности использования материальных ресурсов путем снижения затрат, связанных с их приобретением, доставкой и хранением. Кроме того, менеджер по снабжению выполняет письменные и устные распоряжения руководителя, а также представляет интересы организации во взаимоотношениях с иными структурными подразделениями и сторонними организациями по вопросам, входящим в его компетенцию. Одним из менеджеров по снабжению ООО «

<

данные изъяты>» являлся ФИО5, который осуществлял закупку у поставщиков материально-технических ресурсов и расходных материалов, необходимых для деятельности ООО «

<

данные изъяты>» по изготовлению металлических дверей. В своей деятельности ФИО5 осуществлял подбор поставщиков с целью осуществления закупки материально-технических ресурсов и расходных материалов. При подборе поставщиков ФИО5 ориентировался на качество предлагаемых материально-технических ресурсов, цену, сроки поставок и благоприятные условия поставок. В дальнейшем, при выборе определенного поставщика, ФИО5, являющийся лицом, представляющим интересы организации во взаимоотношениях с иными структурными подразделениями и сторонними организациями по вопросам, входящим в его компетенцию, контактировал с представителем поставщика на предмет заключения договора поставки. При положительной договоренности с поставщиком ФИО5 осуществлял подготовку проекта договора поставки с конкретными поставщиками, после чего направлял на согласование в подразделения предприятия. После проведения стадии согласования, договор подлежал регистрации и подписанию генеральным директором предприятия. Таким образом, менеджер по снабжению представляет интересы предприятия при поиске контрагентов, организации заключении сделок и последующего взаимодействия с контрагентами при приобретении того или иного продукта для нужд предприятия. Кроме того, менеджер по снабжению по собственному усмотрению определяет о возможности заключения договора поставки с тем или иным контрагентом, предложившим наименьшую цену и более выгодные условия, а также направляет заявки тому или иному контрагенту на поставку материально-технических ресурсов и расходных материалов. 

<

...> года между ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор поставки. На основании заключенного договора, ООО «

<

данные изъяты> поставляет в адрес ООО «

<

данные изъяты>» расходные материалы, необходимые для деятельности ООО «

<

данные изъяты>» при изготовлении металлических дверей. На основании ее устного распоряжения ФИО5 был закреплен за закупку у поставщиков именно материалов, предназначенных для сварочных работ. Кроме того, именно ФИО5 выступал ответственным лицом, при осуществлении закупки расходных материалов в ООО «

<

данные изъяты>

В 2020 году, точную дату не помнит, между ООО «

<

данные изъяты>», именуемое как «Поставщик» и ООО «

<

данные изъяты>», именуемое как покупатель, заключен договор поставки, на основании которого ООО «

<

данные изъяты>» поставляет в адрес ООО «

<

данные изъяты>» паспорт (инструкция) на металлическое изделие, выполненное на бумажном носителе. На основании ее устного распоряжения ФИО5 был закреплен за покупку у поставщиков указанного вида товара. Кроме того, именно ФИО5 выступал ответственным лицом при осуществлении закупки товара бланочного характера в ООО «

<

данные изъяты>».

<

...> года между ОО «

<

данные изъяты>», именуемое как «Поставщик» и ООО «

<

данные изъяты>», именуемое как покупатель, заключен договор поставки, на основании которого ООО «

<

данные изъяты>» поставляет ООО «

<

данные изъяты>» материально-технические ресурсы, необходимые для деятельности ООО «

<

данные изъяты>» при изготовлении металлических дверей. В большей части, поставке подлежит товар под наименованием «Круг шлифовальный». Данный товар предназначен для шлифования коробов и полотен металлических дверей, тем самым, при осуществлении основного вида деятельности предприятия, данный товар используется ежедневно. На основании ее устного распоряжения ФИО5 был закреплен за покупку у поставщиков указанного вида товара. Кроме того, именно ФИО5 выступал ответственным лицом, при осуществлении закупки товара «Круг шлифованный фибровый» в ООО «

<

данные изъяты>».

Перед тем, как направить заявку на поставку тех или иных материалов, менеджер по снабжению, в том числе ФИО5, должен осуществить анализ рынка, с целью определения поставщика, способного предложить товар по наименьшей цене. То есть, ФИО5, в силу занимаемого служебного положения, самостоятельно определял поставщика, в целях повышения эффективности использования материальных ресурсов путем снижения затрат, связанных с их приобретением, доставкой и хранением и непосредственно осуществлял закупку, путем направления заявки. В случае, если бы ФИО5 не получал от представителей коммерческих организаций незаконные денежные средства в виде коммерческого подкупа, то она предполагает, что и цена за единицу товара у поставщика была бы в меньшем размере. 

Показаниями свидетеля Свидетель №6, данными в ходе судебного следствия 

<

...> года, согласно которым свидетель дополнительно указала, что договор с контрагентами подписывается и расторгается только генеральным директором после согласования всех служб. Менеджер принимает устное решение о дальнейшем сотрудничестве по договору, после чего происходит пролонгация договора, документально пролонгация не оформляется (т. 2 л.д. 199-203, т.6 л.д.19-21). 

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №7, данными в ходе судебного заседания, он работает в ООО «

<

данные изъяты>» более 5 лет в должности заместителя начальника отдела внутреннего контроля, в его должностные обязанности входит обеспечение безопасности предприятия. По обстоятельствам дела ему известно, что была передача денег ФИО5 от ООО «

<

данные изъяты>», суммы, период, а также, в связи с чем, передавались деньги, не помнит. Процедура заключения договоров менеджерами в ООО «

<

данные изъяты>» выстроена следующим образом, поступают договоры по разработанной на предприятии форме на потенциальных поставщиков, которые отделом внутреннего контроля проверяются на предмет благонадежности, деятельности организации в целом. Так как договор типовой, в нем указан предмет договора, но не указана сумма. Иные какие-либо данные в договоре, кроме как благонадежность поставщика, отделом внутреннего контроля не проверяется. ФИО5 в ООО «

<

данные изъяты>» занимал должность менеджера по снабжению. Полномочия ФИО5, его задачи определял генеральный директор, он их не знает. Свидетель №7 проверяет контрагентов больше, чем менеджеров. ООО «

<

данные изъяты> ему известен как контрагент ООО «

<

данные изъяты>». ФИО9 являлся менеджером по снабжению данной компании, вел эту компанию полностью, делал заявки, выбирал товар. ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» также известны, как контрагенты, которые оказывали услуги. 

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №7, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в связи с наличием противоречий, он состоит в должности заместителя начальника отдела внутреннего контроля ООО «

<

данные изъяты>» с 

<

...> года. В его обязанности входит осуществление безопасности на предприятии, предотвращение хищений товарно-материальных ценностей и иные обязанности, предусмотренные должностной инструкцией. ООО «

<

данные изъяты>» располагается по адресу: ... Эл, .... Основной вид деятельности – производство металлических дверей, генеральным директором является Свидетель №8 При выполнении основного вида деятельности ООО «

<

данные изъяты>» осуществляет закупку материально-технических ресурсов, в том числе товарно-материальных ценностей, необходимых для изготовления металлических дверей. В штатном расписании ООО «

<

данные изъяты>» имеется должность менеджера по снабжению, который непосредственно осуществляет поиск поставщиков. В должностные обязанности менеджера по снабжению входят следующие обязанности: осуществление поиска поставщиков, ориентируясь на качество предлагаемых материально-технических ресурсов, цену, сроки поставок, благоприятные условия поставок; проверка состояния груза, принятие мер по замене материальных ценностей в случае обнаружения наружного брака; принятие мер по повышению эффективности использования материальных ресурсов путем снижения затрат, связанных с их приобретением, доставкой и хранением. Кроме того, менеджер по снабжению выполняет письменные и устные распоряжения руководителя, а также представляет интересы организации во взаимоотношениях с иными структурными подразделениями и сторонними организациями по вопросам, входящим в его компетенцию. Одним из менеджеров по снабжению ООО «

<

данные изъяты>» являлся ФИО5, который осуществлял закупку материально-технических ресурсов у поставщиков, необходимых для деятельности ООО 

<

данные изъяты>» при изготовлении металлических дверей. В своей деятельности ФИО5 осуществлял подбор поставщиков с целью осуществления закупки материально-технических ресурсов. При подборе поставщиков ФИО5 ориентировался на качество предлагаемых материально-технических ресурсов, цену, сроки поставок и благоприятные условия поставок. В дальнейшем, при выборе определенного поставщика, ФИО5, являющийся лицом, представляющим интересы организации во взаимоотношениях с иными структурными подразделениями и сторонними организациями по вопросам, входящим в его компетенцию, контактировал с представителем поставщика на предмет заключения договора поставки. При положительной договоренности с поставщиком, ФИО5 осуществлял подготовку проекта договора поставки с конкретным поставщиком, после чего направлял на согласование в подразделения предприятия. После проведения стадии согласования, договор подлежал регистрации и подписанию генеральным директором предприятия. Таким образом, менеджер по снабжению представляет интересы предприятия при поиске контрагентов, организации заключении сделок и последующего взаимодействия с контрагентами при приобретении того или иного продукта для нужд предприятия. Кроме того, менеджер по снабжению по собственному усмотрению определяет о возможности заключения договора поставки с тем или иным контрагентом, предложившим наименьшую цену и более выгодные условия, а также направляет заявки тому или иному контрагенту на поставку материально-технических ресурсов.

<

...> года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор поставки, на основании которого ООО «

<

данные изъяты>» поставляет в адрес ООО «

<

данные изъяты>» материально-технические ресурсы, необходимые для деятельности ООО «

<

данные изъяты>» при изготовлении металлических дверей. В большей части поставке подлежит товар под наименованием «Круг шлифовальный фибровый». Данный товар предназначен для шлифования коробов и полотен металлических дверей, тем самым, при осуществлении основного вида деятельности предприятия данный товар используется ежедневно. На основании устного распоряжения руководителя отдела снабжения ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №6, ФИО5 был закреплен за закупку у поставщиков товара под наименованием «Круг шлифовальный фибровый». Кроме того, именно ФИО5 выступал ответственным лицом, при осуществлении закупки товара «Круг шлифовальный фибровый» в ООО «

<

данные изъяты>», который приобретался ежемесячно, в зависимости от объема выработки и качества товара, примерно 5000 единиц.

<

...> года между ООО «

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> заключен договор поставки, на основании которого ООО «

<

данные изъяты> поставляет в адрес ООО «

<

данные изъяты>» расходные материалы, необходимые для деятельности ООО «

<

данные изъяты>» при изготовлении металлических дверей. На основании устного распоряжения Свидетель №6, ФИО5 был закреплен за закупку у поставщиков материалов, предназначенных для сварочных работ. Кроме того, именно ФИО5 выступал ответственным лицом, при осуществлении закупки расходных материалов в ООО «

<

данные изъяты>

В 2020 году, точную дату не помнит, между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор поставки, на основании которого ООО «

<

данные изъяты>» поставляет в адрес ООО «

<

данные изъяты>» паспорт (инструкция) на металлическое изделие, выполненное на бумажном носителе. На основании устного распоряжения Свидетель №6, ФИО5 был закреплен за покупку у поставщиков указанного вида товара. Кроме того, именно ФИО5 выступал ответственным лицом при осуществлении закупки товара бланочного характера в ООО «

<

данные изъяты> Перед тем, как направить заявку на поставку продукции, менеджер по снабжению, в том числе ФИО5, должен был осуществить анализ рынка, с целью определения поставщика, способного предложить товар по наименьшей цене (т. 3 л.д. 9-13). 

В судебном заседании свидетель Свидетель №7 показания, данные на предварительном следствии, подтвердил, суду пояснил, что наличие противоречий связано с течением времени, при даче показаний на следствии обстоятельства помнил лучше. Дополнительно указал, что в последующем был проведен анализ рынка продукции, поставляемой ООО «

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», были заключены договоры с иными организациями по более низкой цене. Необходимость заключения договора с новым контрагентом менеджеры определяют в зависимости от поставленных задач. В ООО «

<

данные изъяты>» имеется юридический отдел, где проверяется составная часть договора. Менеджер по снабжению выполняет письменные, устные распоряжения руководителя, так как ставятся задачи напрямую от руководства. У каждого отдела есть свой руководитель, руководителем отдела по снабжению является Свидетель №6 Должностную инструкцию ФИО5 он не изучал, однако знаком с типовой должностной инструкцией. 

Показания свидетеля Свидетель №8, данными в ходе предварительного и судебного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он занимает должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>». 

<

...> года между ним и ООО «

<

данные изъяты>» заключен трудовой договор № ..., на основании которого ему поручено осуществлять общее управление ООО «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – Общество) как субъектом хозяйственно-правовых отношений в качестве генерального директора в пределах, установленных Уставом Общества и вышеуказанным договором. На основании заключенного трудового договора в его обязанности входит: без доверенности действовать от имени Общества и представлять его интересы во всех государственных и иных органах и организациях, совершать сделки от имени Общества, выдавать доверенности, в том числе с право передоверия; осуществлять руководство всей деятельностью Общества: руководить в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью Общества; организация работы и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений и производственных единиц, направлять их деятельность на развитие и совершенствование работы Общества с учетом социальных и рыночных приоритетов, повышение эффективности работы организации, рост объемов сбыта продукции и увеличение прибыли в целях завоевания отечественного и зарубежного рынка; организация производственно-хозяйственной деятельности на основе широкого использования новейшей техники и технологии, прогрессивных форм управления и организации труда, научно обоснованных нормативов материальных, финансовых и трудовых затрат, изучения конъюнктуры рынка и передового опыта (отечественного и зарубежного) в целях всемерного повышения технического уровня и качества продукции (услуг), экономической эффективности производства, рационального использования производственных резервов и экономного расходования всех видов ресурсов; решение вопросов, касающихся финансово-экономической и производственно-хозяйственной, деятельности предприятия, в пределах, предоставленных ему законодательством прав, поручать ведение отдельных направлений деятельности другим должностным лицам - заместителям директора, руководителям производственных единиц и филиалов предприятий, а также функциональных и производственных подразделений, а также иные обязанности, предусмотренные трудовым договором. ООО «

<

данные изъяты>» располагается по адресу: ... Эл, .... Основной вид деятельности – производство металлических дверей. В штатном расписании ООО «

<

данные изъяты> имеется должность менеджера по снабжению, который непосредственно осуществляет поиск поставщиков в целях осуществления закупки материально-технических ресурсов, в том числе товарно-материальных ценностей, необходимых для изготовления металлических дверей, то есть в целях выполнения Обществом основного вида деятельности. В должностные обязанности менеджера по снабжению входят следующие обязанности: осуществление поиска поставщиков, ориентируясь на качество предлагаемых материально-технических ресурсов, цену, сроки поставок, благоприятные условия поставок; проверка состояния груза, принятие мер по замене материальных ценностей в случае обнаружения наружного брака; принятие мер по повышению эффективности использования материальных ресурсов путем снижения затрат, связанных с их приобретением, доставкой и хранением. Кроме того, менеджер по снабжению выполняет письменные и устные распоряжения руководителя, а также представляет интересы организации во взаимоотношениях с иными структурными подразделениями и сторонними организациями по вопросам, входящим в его компетенцию. Одним из менеджеров по снабжению ООО 

<

данные изъяты>» являлся ФИО5 В рамках выполнения своих должностных обязанностей ФИО5 осуществлял подбор поставщиков с целью осуществления закупки материально-технических ресурсов и расходных материалов. При подборе поставщиков ФИО5, как менеджер по снабжению, должен был ориентироваться на качество предлагаемых материально-технических ресурсов, цену, сроки поставок и благоприятные условия поставок. В дальнейшем, при выборе определенного поставщика, ФИО5, являющийся лицом, представляющим интересы организации во взаимоотношениях с иными структурными подразделениями и сторонними организациями по вопросам, входящим в его компетенцию, контактировал с представителем поставщика на предмет заключения договора поставки. При положительной договоренности с поставщиком ФИО5 осуществлял подготовку проекта договора поставки с конкретными поставщиками, после чего направлял на согласование в подразделения предприятия. После проведения стадии согласования, договор подлежал регистрации и подписанию генеральным директором предприятия. Таким образом, менеджер по снабжению представляет интересы предприятия при поиске контрагентов, организации заключении сделок и последующего взаимодействия с контрагентами при приобретении того или иного продукта для нужд предприятия. Кроме того, менеджер по снабжению по собственному усмотрению определяет возможность заключения договора поставки с тем или иным контрагентом, предложившим наименьшую цену и более выгодные условия, а также направляет заявки тому или иному контрагенту на поставку материально-технических ресурсов и расходных материалов. Дополнительно пояснил, что исполнительный директор ООО «

<

данные изъяты> на основании устного распоряжения закрепляет за менеджерами по снабжению закупку у поставщиков определенного рода товаров (материалов), необходимых для выполнения основного вида деятельности Общества. Тем самым за каждым менеджером по снабжению ООО «

<

данные изъяты>» закрепляются направления приобретения конкретного вида товара (материала), при закупке которого, менеджер по снабжению самостоятельно осуществляет подбор поставщиков. Однако, менеджер по снабжению в каждом случае должен осуществить анализ рынка, с целью определения поставщика, способного предложить товар по наименьшей цене. На основании решения № ... от 

<

...> года, вынесенного ФИО27, являющимся единственным участником ООО «

<

данные изъяты>», принято решение о смене наименования ООО «

<

данные изъяты>» на ООО «

<

данные изъяты>», о чем 

<

...> года в лист записи ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица.

Показаниями свидетеля Свидетель №8, данными в ходе судебного следствия 

<

...> года, согласно которым основная задача менеджера, это купить качественный товар по низкой цене. Договоры с контрагентами заключаются типовые, где не прописывается цена и объем товара, указываются только реквизиты компаний и условия закупки. Договор заключается на год, после чего пролонгируется. При этом цена и объем товара по договору определяется менеджером исходя из потребности Общества. Менеджер инициирует заключение договора, выбирает контрагента, подписывает договор только генеральный директор. Право на расторжение и пролонгацию договора у ФИО5, как менеджера по снабжению, отсутствовало. Задача менеджера – обеспечение предприятия сырьем. С учетом этого менеджер делает заявки контрагенту, которые ни с кем не согласовывает, пролонгация договора происходит по инициативе менеджера. После проверки, проведенной службой безопасности, пришли к выводу, что цены ООО «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>» не были самыми низкими, поэтому в результате действий ФИО5, предприятие понесло убытки. Подтвердил показания, данные в ходе предварительного следствия (т. 5 л.д. 17-21, т. 6 л.д.17-19). 

ООО 

<

данные изъяты>» поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения 

<

...> года, в этот же день внесена запись о создании юридического лица в ЕГРЮЛ, 

<

...> года внесены изменения в ЕГРЮЛ об изменении наименования организации на ООО «

<

данные изъяты>», на основании решения единственного участника Общества ФИО27 № ... от 

<

...> года, что подтверждается соответствующими свидетельствами, выпиской из решения и листом записи ЕГРЮЛ (т.2 л.д. 206-208, т.3 л.д. 82-84).

Согласно приказу № ... от 

<

...> года Свидетель №8 на основании решения единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» № ... от 

<

...> года вступил в должность генерального директора с правом первой подписи на всех финансово-хозяйственных и банковских документах с 

<

...> года (т. 2 л.д. 209, т.5 л.д. 9).

С 

<

...> года генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» являлся Свидетель №8 (приказ № ...П от 

<

...> года), с 

<

...> года – ФИО28 (приказ № ...П от 

<

...> года), с 

<

...> года – ФИО29 (приказ № ...П от 

<

...> года), с 

<

...> года – Свидетель №6 (приказ № ...П от 

<

...> года), с 

<

...> года – ФИО30 (приказ № ... от 

<

...> года (т.5 л.д. 4-8).

Согласно уставу ООО «

<

данные изъяты>», утвержденному решением единственного участника от 

<

...> года, основной целью деятельности общества является получение прибыли (п. 2.1); предметом деятельности Общества является производственная деятельность, в том числе, производство строительных металлических изделий; производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения и столярные изделия; обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; производство крепежных изделий, цепей и пружин; производство прочих готовых металлических изделий; производство изделий из проволоки; обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения; производство упаковки из легких металлов; производство металлических бочек и аналогичных емкостей (п. 2.2.1).

В соответствии с п. 9.1 Устава руководство текущей деятельностью данного Общества осуществляет его генеральный директор, который избирается сроком на 3 года и подотчетен Собранию (т. 2 л.д. 210-216). 

Уставы ООО «

<

данные изъяты>» (редакция № ...), утвержденный решением единственного участника № ... от 

<

...> года, ООО «

<

данные изъяты> (редакция № ...), утвержденный решением единственного участника № ... от 

<

...> года, содержат аналогичные положения (т. 2 л.д. 217-223, 224-230). 

Согласно приказу о приеме работника на работу № ...-к от 

<

...> года и трудовому договору № ... от 

<

...> года ФИО5 принят в ООО «

<

данные изъяты> в отдел материально-технического снабжения на должность менеджера по снабжению с 

<

...> года (т. 1 л.д. 192, т.2 л.д. 231, 232-234, 236).

Согласно договору о полной материальной ответственности от 

<

...> года, заключенному между ОО «

<

данные изъяты>» в лице заместителя генерального директора ФИО22 (работодатель) и ФИО5 (работник), последний принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему Работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, в связи с чем, работник обязуется, в том числе, вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества; своевременно и в полном объеме предоставлять работодателю сопровождающую документацию, подтверждающую отгрузку товара покупателю (т.1 л.д. 30-32, т.2 л.д. 238).

Согласно договору о конфиденциальности № ... от 

<

...> года, заключенному между ООО «

<

данные изъяты>» в лице заместителя генерального директора ФИО22 (работодатель) и ФИО5 (работник), предметом настоящего договора являются обязательства работника по неразглашению информации, составляющей коммерческую тайну (т. 2 л.д. 237). 

Согласно сведениям из АО «

<

данные изъяты>» № ... от 

<

...> года АО «

<

данные изъяты>» заключили с ФИО2 договоры: расчетной карты № ..., по которому выпущена расчетная карта № ...******2333 и открыт текущий счет № ...; расчетной карты № ..., по которому выпущена расчетная карта № ...******5764 и открыт текущий счет № ...; расчетной карты № ..., по которому выпущена расчетная карта № ...******5437 и открыт текущий счет № ...; накопительного счета № ..., по которому открыт счет вклада № ...; накопительного счета № ..., по которому открыт счет вклада № ...; накопительного счета № ..., по которому открыт счет вклада № ... (т.1 л.д. 35).

Справкой ПАО 

<

данные изъяты> от 

<

...> года о наличии счетов, согласно которой указаны счета, открытые на имя ФИО5 в отделениях 

<

данные изъяты>» ... (т. 2 л.д. 168-170).

Согласно должностной инструкции менеджера по снабжению ООО «

<

данные изъяты>» от 

<

...> года, с которой ФИО5 ознакомлен 

<

...> года, менеджер по снабжению относится к категории специалистов, принимается на работу и увольняется с нее приказом генерального директора; в своей работе непосредственно подчиняется начальнику отдела материально-технического снабжения (п.п. 1.1, 1.2). В число должностных обязанностей ФИО2 входит, в том числе:

осуществление поиска поставщиков, ориентируясь на качество предлагаемых материально-технических ресурсов, цену, сроки поставок, благоприятные условия поставок (п. 2.1);

получение по договорам, нарядам и другим документам товарно-материальных ценностей (п. 2.2);

оформление документации на получаемые и отправляемые грузы, заказ контейнеров, другой тары, а также транспортных средств для их доставки (п. 2.3);

производство внеплановых закупок материалов (п. 2.4);

принятие мер по повышению эффективности использования материальных ресурсов путем снижения затрат, связанных с их приобретением, доставкой и хранением (п. 2.8).

В числе прав, закрепленных вышеуказанной должностной инструкцией за должностью менеджера по снабжению ООО «

<

данные изъяты>», замещаемой ФИО5, числились:

право подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции(п. 3.2);

право в пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю обо всех недостатках в деятельности организации (структурного подразделения, отдельных работников), выявленных в процессе исполнения своих должностных обязанностей, и вносить предложения по их устранению (п. 3.3);

право представлять интересы организации во взаимоотношениях с иными структурными подразделениями и сторонними организациями по вопросам, входящим в его компетенцию (п. 3.7) (т. 2 л.д. 235). 

Должностная инструкция менеджера по снабжению ООО «

<

данные изъяты>» никем не утверждена, с ней ФИО5 ознакомлен не был, в связи с чем, данный документ не может быть принят в качестве доказательства по делу, при этом судом учитывается, что данная инструкция содержит положения, аналогичные указанной выше должностной инструкции от 

<

...> года (т. 1 л.д. 28-29).

Заключением специалиста № ... от 

<

...> года, согласно которому на основании представленных к исследованию сведений общая сумма денежных средств, поступивших на счета банковских карт АО «

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>», открытых на имя ФИО5, от Свидетель №4 и ФИО18 в период времени с 

<

...> года по 

<

...> года составила 234900 рублей; сумма денежных средств, поступивших на счет банковской карты, открытой в АО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО5, от Свидетель №1 в период времени с 

<

...> года по 

<

...> года составила 666460 рублей; сумма денежных средств, поступивших на счет банковской карты, открытой в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО5, от Свидетель №3 в период времени с 

<

...> года по 

<

...> года составила 39900 рублей (т. 2 л.д. 252-255).

Протоколом выемки от 

<

...> года, согласно которому в ООО «

<

данные изъяты>» изъяты сшив выписки операций по лицевому счету № ... за период с 

<

...> года по 

<

...> года, сшив отчета по операциям ООО «

<

данные изъяты>» за период с 

<

...> года по 

<

...> года, сшив отчета по операциям ООО «

<

данные изъяты>» за период с 

<

...> года по 

<

...> года, отражающие хозяйственные операции между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; сшив выписки операций по лицевому счету № ... за период с 

<

...> года по 

<

...> года, сшив отчета по операциям ООО «

<

данные изъяты>» за период с 

<

...> года по 

<

...> года, отражающие хозяйственные операции между ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты> (т.2 л.д. 151-157).

Протоколом осмотра предметов и документов от 

<

...> года, согласно которому осмотрены счета-фактуры, платежные поручения, копии отчетов по операциям, копии выписок операций по лицевому счету, свидетельствующие о поставке товаров в адрес ООО «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты> ООО 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» (т. 4 л.д. 1-348).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 

<

...> года, которым мобильный телефон ФИО5 марки «

<

данные изъяты>»; документы, свидетельствующие о поставке товаров в адрес ООО «

<

данные изъяты>» со стороны ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>»; оптические диски DVD-R в количестве 4 штук, сведения АО 

<

данные изъяты>» от 

<

...> года, оптический носитель от 

<

...> года, копия банковской справки, оформленной на имя Свидетель №1 в АО «

<

данные изъяты>», копия банковской справки, оформленной на имя Свидетель №1 в АО 

<

данные изъяты>» за 2023 год, копия банковской справки, оформленной на имя Свидетель №1 в АО «

<

данные изъяты>» за 2024 год, копия договора поставки № ... от 

<

...> года, копия договора поставки № ... от 

<

...> года, копия договора поставки № ... от 

<

...> года, копия договора поставки № ... от 

<

...> года, две копии квитанций АО 

<

данные изъяты>» о переводе денежных средств по номеру телефона Свидетель №4 в пользу ФИО5, копии документов, прилагаемые к объяснению Свидетель №3 от 

<

...> года, электронные заявки, составленные ФИО5, макеты купюр, изъятые по уголовному делу, а также полученные в рамках оперативно-розыскной деятельности, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, постановлено хранить при уголовном деле (т.5 л.д. 1-2).

Иные оглашенные государственным обвинителем доказательства судом не принимаются, поскольку доказательственного значения по данному делу не имеют.

Оценивая показания свидетелей, данных в ходе предварительного и судебного следствия, по всем преступлениям, суд находит их достоверными, соответствующим обстоятельствам дела по каждому преступлению, поскольку они последовательны, не противоречат друг другу, в своей совокупности устанавливают одни и те же обстоятельства, поэтому суд принимает их во внимание, полагает необходимым положить в основу приговора. Оснований для оговора подсудимого у них нет. Какой-либо заинтересованности в исходе дела не установлено. 

Оценивая приведенные письменные доказательства в их совокупности, суд находит данные доказательства достоверными, поскольку они подтверждаются принятыми судом показаниями подсудимого, а также показаниями свидетелей, соответствуют друг другу, дополняют и уточняют друг друга, непротиворечивы, в своей совокупности устанавливают одни и те же обстоятельства, изобличающие подсудимого по всем эпизодам преступлений. Все собранные по делу доказательства в совокупности являются достаточными для разрешения уголовного дела. 

Судом установлено, что результаты оперативно-розыскной деятельности, вышеизложенные судом, получены с соблюдением Федерального закона от 

<

...> года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», представлены следователю в соответствии с «Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд», утвержденной Приказом МВД России № ..., Минобороны России № ..., ФСБ России № ..., ФСО России № ..., ФТС России № ..., СВР России № ..., ФСИН России № ..., ФСКН России № ..., СК России № ... от 

<

...> года, соответствуют требованиям ст. 89 УПК РФ, являются допустимыми доказательствами.

В судебном заседании обстоятельств, свидетельствующих о нарушении уголовно-процессуального закона при проведении оперативных и следственных действий в ходе предварительного следствия, не установлено.

Судом отмечается, что проведение в установленном порядке оперативно-розыскных мероприятий, в том числе оперативного эксперимента, опирающихся на обоснованные предположения о наличии признаков противоправного деяния и относительно его субъектов, исходя из целей, задач и существа оперативно-розыскной деятельности, не может расцениваться как провокация преступления. Сведения о том, что без вмешательства сотрудников правоохранительных органов умысел на получение денежных средств от Свидетель №1 у ФИО5 не возник бы и преступление не было бы совершено, в материалах дела отсутствуют, денежные средства передавались последнему за уже якобы оказанные услуги.

Суд, оценивая все доказательства по делу, каждое в отдельности и в совокупности, принимает их как допустимые и достоверные, поскольку они содержат фактические данные, а именно, сведения о фактах и обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу, при этом суд принимает во внимание, что они получены из предусмотренных законом источников, в надлежащей процессуальной форме и надлежащими субъектами, согласуются между собой. Оснований для признания каких-либо из вышеуказанных доказательств вины ФИО5 недопустимыми не имеется.

Действия ФИО5 органами предварительного расследования квалифицированы по п. «б», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ как незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего (Свидетель №4) и иного лица (ООО «

<

данные изъяты> если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, сопряженное с вымогательством предмета подкупа, совершенное в крупном размере; по п. «б» ч. 7 ст. 204 УК РФ - незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего (Свидетель №3) и иного лица (ООО «

<

данные изъяты>»), если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, сопряженное с вымогательством предмета подкупа, совершенное в значительном размере; по п. «б», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ - незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего (Свидетель №1) и иного лица (ООО «

<

данные изъяты>»), если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, сопряженное с вымогательством предмета подкупа, совершенное в крупном размере.

Данная квалификация поддержана государственным обвинителем в судебном заседании на стадии прений сторон.

Исследовав представленные суду и подробно изложенные в приговоре доказательства, оценив в совокупности показания подсудимого ФИО5, показания свидетелей, протокол осмотра места происшествия, протоколы выемки, протоколы осмотра предметов и документов, заключение специалиста, уставные документы ООО «

<

данные изъяты>», должностную инструкцию менеджера по снабжению ООО «

<

данные изъяты>» и иные документы, суд пришел к твердому убеждению о том, что ФИО5, занимая должность менеджера по снабжению ООО «

<

данные изъяты>» не являлся лицом, выполняющим управленческие функции, а также об отсутствии у ФИО5 организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций.

В соответствии с п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 года № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» к лицам, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, относятся лица, выполняющие функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лица, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях (например, директор, генеральный директор, член правления акционерного общества, председатель производственного или потребительского кооператива, руководитель общественного объединения, религиозной организации).

Согласно п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 года № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» под организационно-распорядительными функциями следует понимать полномочия должностного лица, которые связаны с руководством трудовым коллективом государственного органа, государственного или муниципального учреждения (его структурного подразделения) или находящимися в их служебном подчинении отдельными работниками, с формированием кадрового состава и определением трудовых функций работников, с организацией порядка прохождения службы, применения мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п. К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия (например, по выдаче медицинским работником листка временной нетрудоспособности, установлению работником учреждения медико-социальной экспертизы факта наличия у гражданина инвалидности, приему экзаменов и выставлению оценок членом государственной экзаменационной (аттестационной) комиссии).

К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия.

Согласно п. 5 указанного Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 года № 19 как административно-хозяйственные функции надлежит рассматривать полномочия должностного лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах организаций, учреждений, воинских частей и подразделений, а также по совершению иных действий (например, по принятию решений о начислении заработной платы, премий, осуществлению контроля за движением материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием).

Согласно п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09 июля 2013 года № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» не образует состав получения взятки принятие должностным лицом денег, услуг имущественного характера и т.п. за совершение действий (бездействие), хотя и связанных с исполнением его профессиональных обязанностей, но при этом не относящихся к полномочиям представителя власти, организационно-распорядительным либо административно-хозяйственным функциям.

В соответствии с п. 24 указанного выше Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09 июля 2013 года № 24, получение должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, ценностей за совершение действий (бездействия), которые входят в его служебные полномочия либо которым оно может способствовать в силу своего должностного положения, а равно за общее покровительство или попустительство по службе следует квалифицировать как получение взятки или коммерческий подкуп вне зависимости от намерения совершить указанные действия (бездействие).

Если должностное лицо путем обмана или злоупотребления доверием получило ценности за совершение в интересах дающего или иных лиц действий (бездействие) либо за способствование таким действиям, которые оно не может осуществить ввиду отсутствия соответствующих служебных полномочий или должностного положения, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. 

Приказом заместителя генерального директора ООО «

<

данные изъяты> № ...-к от 

<

...> года ФИО2 назначен в отдел материально-технического снабжения менеджером по снабжению, с ним заключен трудовой договор № ... от 

<

...> года. Согласно должностной инструкции, с которой ФИО5 ознакомлен 

<

...> года, он принят менеджером по снабжению, данная должность относится к категории специалистов и подчиняется начальнику отдела материально-технического снабжения.

Согласно должностным обязанностям менеджер по снабжению в частности: осуществляет поиск поставщиков, ориентируясь на качество предлагаемых материально-технических ресурсов, цену, сроки поставок, благоприятные условия поставок; получает по договорам, нарядам и другим документам товарно-материальные ценности (сырье, материалы, оборудование, комплектующие изделия, инвентарь, канцелярские принадлежности и т.п.); оформляет документацию на получаемые и отправляемые грузы, заказывает контейнеры, другую тару, а также транспортные средства для их доставки; производит внеплановые закупки материалов; отправляет товарно-материальные ценности в адрес предприятия или сопровождает грузы в пути следования, обеспечивает сохранность и содействует своевременной их доставки; проверяет состояние груза, принимает меры по замене материальных ценностей в случае обнаружения наружного брака; принимает меры по повышению эффективности использования материальных ресурсов путем снижения затрат, связанных с их приобретением, доставкой и хранением.

В числе прав, закрепленных вышеуказанной должностной инструкцией за должностью менеджера по снабжению ООО «

<

данные изъяты>», замещаемой ФИО5, числились: подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции; право в пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю обо всех недостатках в деятельности организации (структурного подразделения, отдельных работников), выявленных в процессе исполнения своих должностных обязанностей, и вносить предложения по их устранению; представлять интересы организации во взаимоотношениях с иными структурными подразделениями и сторонними организациями по вопросам, входящим в его компетенцию.

Должностная инструкция соответствует типовым, приведенным в квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и других служащих, является нормативным документом, разработанным Институтом труда и утвержденным Постановлением Минтруда России от 

<

...> года N 37. 

Согласно квалификационному справочнику в должностные обязанности агента по снабжению входит: получение по договорам, нарядам и другим документам товарно-материальных ценностей (сырье, материалы, оборудование, комплектующие изделия, инвентарь, канцелярские принадлежности и т.п.), оформление документации на получаемые и отправляемые грузы, заказ контейнеров, другой тары, а также транспортных средств для их доставки; производство внеплановых закупок материалов; отправление товарно-материальных ценностей в адрес предприятия или сопровождение грузов в пути следования, обеспечение сохранности и содействие своевременной их доставке; принятие мер по повышению эффективности использования материальных ресурсов путем снижения затрат, связанных с их приобретением, доставкой и хранением. Требования к квалификации: среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы.

Таким образом, согласно квалификационному справочнику должность агента по снабжению отнесена к разряду специалистов, не включена в разряд руководящих должностей ввиду особенностей такого руководства, не связанного с выполнением организационно-распорядительных функций.

Должностные обязанности менеджера по снабжению ФИО5 в ООО «

<

данные изъяты>» соответствуют должностным обязанностям агента по снабжению, согласно квалификационному справочнику.

ФИО5 занимал должность менеджера по снабжению, согласно должностной инструкции данная должность относится к категории специалистов и соответственно какими-либо властными полномочиями не обладал, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции он в ООО «

<

данные изъяты> и в ООО «

<

данные изъяты> не выполнял.

Согласно должностной инструкции, показаниям свидетелей: Свидетель №6, Свидетель №8, Свидетель №7, в своей деятельности ФИО5 осуществлял подбор поставщиков с целью осуществления закупки материально-технических ресурсов и расходных материалов в ООО «

<

данные изъяты>». При подборе поставщиков ФИО5 ориентировался на качество предлагаемых материально-технических ресурсов, цену, сроки поставок и благоприятные условия поставок. В дальнейшем, при выборе определенного поставщика, ФИО5, являющийся лицом, представляющим интересы организации во взаимоотношениях с иными структурными подразделениями и сторонними организациями по вопросам, входящим в его компетенцию, контактировал с представителем поставщика на предмет заключения договора поставки. При положительной договоренности с поставщиком, ФИО5 осуществлял подготовку проекта договора поставки с конкретными поставщиками, после чего направлял на согласование в подразделения предприятия. После проведения стадии согласования, договор подлежал регистрации и подписанию генеральным директором предприятия. Менеджер по снабжению представляет интересы предприятия при поиске контрагентов, организации заключения сделок и последующего взаимодействия с контрагентами при приобретении того или иного продукта для нужд предприятия. Свидетель Свидетель №8 также пояснил, что исполнительный директор ООО «

<

данные изъяты>», на основании устного распоряжения, за каждым менеджером по снабжению ООО «

<

данные изъяты>» закрепляет направления приобретения конкретного вида товара (материала), при закупке которого, менеджер по снабжению самостоятельно осуществляет подбор поставщиков. Основная задача менеджера, это купить качественный товар по низкой цене. ФИО5 наделен был следующими обязанностями: инициировал заключение, подписание договора с той или иной фирмой, сам выбирал контрагентов, при этом сам договор не подписывал. Свидетель Свидетель №7 пояснил, что работу менеджеров контролирует руководство ООО «

<

данные изъяты>»: Свидетель №8, генеральный директор, который принимает непосредственное решение, Свидетель №6, исполнительный директор ООО «

<

данные изъяты>», юридический отдел проверяет составную часть самого договора. 

По условиям договоров поставок: № ... от 

<

...> года с ООО «

<

данные изъяты>», № ... от 

<

...> года и № ... от 

<

...> года с ООО «

<

данные изъяты>, № ... от 

<

...> года с ООО «

<

данные изъяты>» каждый договор считается пролонгированным на следующий календарный год, если за месяц до окончания срока его действия ни одной из сторон не было заявлено о его расторжении. Количество пролонгаций не ограничено. Таким образом, ФИО5 не имел полномочий по принятию решения о пролонгировании договоров, имеющее юридическое значение и влекущее определенное юридическое последствие.

Действительно, с учетом осведомленности о необходимости приобретения конкретного вида товара (материала), ФИО2 мог с большей долей вероятности определить возможный выбор в качестве поставщиков: ООО «

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», что и позволило ему ввести представителей последних в заблуждение относительно наличия у него соответствующих служебных полномочий.

Все подготовленные ФИО5 документы составлены от имени и подписаны руководителем организации.

Таким образом, ФИО5, занимая должность менеджера по снабжению в ООО «

<

данные изъяты>» или в ООО «

<

данные изъяты>», какими-либо властными полномочиями не обладал, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции не выполнял, лиц в подчинении не имел, то есть не являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – ООО «

<

данные изъяты>».

ФИО5 в силу возложенных на него полномочий мог создать условия для участия определенных поставщиков в приобретении конкретного вида товара (материала) для ООО «

<

данные изъяты>», при этом прямого влияния на определение поставщиков оказать не мог.

Следовательно, все полномочия, которыми наделен ФИО5, носили технический, вспомогательный характер, он выполнял обязанности согласно должностной инструкции, все подготавливаемые им документы властного, распорядительного характера не имели, подписывались только генеральным директором.

Таким образом, ФИО5 путем обмана директора ООО «

<

данные изъяты> Свидетель №4, заинтересованного в реализации своей продукции, ввел в заблуждение последнего относительно наличия у него служебных полномочий по гарантированной пролонгации действия заключенного с ООО «

<

данные изъяты> договора для закупки расходных материалов и оборудования для ООО «

<

данные изъяты>», а также на совершение действий, которыми он якобы может способствовать созданию условий для поставки товара (материала), по результатам поступивших заявок, похитил денежные средства у директора ООО 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> Свидетель №4 в период с 

<

...> года по 

<

...> года в общей сумме 234900 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

ФИО5 путем обмана бухгалтера-кассира ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №3, заинтересованной в реализации своей продукции, в частности, бланочной полиграфической продукции, необходимой для реализации производственных задач ООО «

<

данные изъяты>», ввел последнюю в заблуждение относительно наличия у него служебных полномочий по гарантированной пролонгации действия заключенного с ООО «

<

данные изъяты>» договора для закупки бланочной полиграфической продукции для реализации производственных задач ООО «

<

данные изъяты>», а также на совершение действий, которыми он якобы может способствовать созданию условий для поставки бланочной полиграфической продукции для реализации производственных задач ООО «

<

данные изъяты>», по результатам поступивших заявок, похитил денежные средства у бухгалтера-кассира ООО 

<

данные изъяты>» Свидетель №3 в период с 

<

...> года по 

<

...> года в общей сумме 39900 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В силу ч. 1 ст. 29 УК РФ преступление признается оконченным, если в совершенном лицом деянии содержатся все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом.

В соответствии с ч. 3 ст. 30 УК РФ покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Исходя из разъяснений, данных в п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

По факту совершения мошеннических действий в отношении менеджера по продажам ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №1 суд приходит к следующим выводам.

ФИО5 путем обмана менеджера по продажам ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №1, заинтересованного в реализации своей продукции, ввел в заблуждение последнего относительно наличия у него служебных полномочий относительно заключения с ООО «

<

данные изъяты>» договора и его пролонгации для закупки товаров и материалов, предназначенных для производства шлифовочных работ, для ООО «

<

данные изъяты>», а также на совершение действий, которыми он якобы может способствовать созданию условий для поставки товара (материала), по результатам поступивших заявок, похитил денежные средства у менеджера по продажам ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №1 в период с 

<

...> года по 

<

...> года в общей сумме 666460 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, при этом покушался на хищение денежных средств в общей сумме 839460 рублей, получив от ФИО41 

<

...> года муляж наличных денежных средств в сумме 173000 рублей, в связи с чем, по независящим от него причинам не смог полностью реализовать свои преступные намерения. Таким образом, довести до конца свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере в сумме 839460 рублей ФИО5 не смог по независящим от него обстоятельствам - в связи с пресечением его действий сотрудниками правоохранительных органов.

Свидетель №1 договорился с ФИО5 о передаче последнему наличными денежными средствами остаточной суммы в размере 173000 рублей за поставки продукции в адрес ООО «

<

данные изъяты>», осуществленные в октябре-ноябре 2024 года, согласился данную передачу денежных средств осуществить в ходе оперативно-розыскных мероприятий. 

<

...> года Свидетель №1 позвонил на мобильный телефон ФИО5 В ходе разговора они договорились, что встретятся у гаражного кооператива «

<

данные изъяты>», где Свидетель №1 передаст ФИО5 наличные денежные средства суммой более 100000 рублей, равной 5% от стоимости отгруженного в октябре-ноябре 2024 года товара, без учета НДС. При встрече Свидетель №1 передал ФИО5 конверт с муляжом наличных денежных средств, сумму денег ФИО5 не пересчитывал. После передачи Свидетель №1 денежных средств, ФИО5 был задержан сотрудниками правоохранительных органов. 

<

...> года – муляж наличных денежных средств в сумме 173000 рублей, полученной ФИО5 посредством личной передачи от Свидетель №1 при встрече, состоявшейся в ПГСК «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: ... пгт. ... ..., проводимой в рамках оперативно-розыскных мероприятий, изъят сотрудниками правоохранительных органов.

Принимая во внимание, что довести свой преступный умысел на хищение денежных средств менеджера по продажам ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №1 в размере 839460 рублей ФИО5 не смог по независящим от него обстоятельствам, в связи с передачей денежных средств под контролем сотрудников органов внутренних дел в рамках оперативно-розыскных мероприятий и последующим их изъятием, действия ФИО5 по преступлению по эпизоду с ООО «

<

данные изъяты>» подлежат квалификации как неоконченное преступление.

Исследованные судом доказательства подтверждают наличие у ФИО5 самостоятельного умысла на совершение преступления, сформировавшегося независимо от действий сотрудников правоохранительных органов. Фактов уговоров, направленных на склонение, побуждение последнего к совершению преступления судом установлено не было, то, что действия осужденного не были пресечены сотрудниками полиции ранее, не свидетельствуют о провокационных действиях сотрудников полиции.

При таких обстоятельствах содеянное ФИО5, по эпизоду с ООО 

<

данные изъяты>» квалифицированы судом по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Таким образом, оценив совокупность всех исследованных по делу доказательств, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО5 по трем преступлениям и квалифицирует его действия:

- по эпизоду с ООО «

<

данные изъяты> по ч.1 ст. 159 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана;

- по эпизоду с ООО «

<

данные изъяты>» по ч.1 ст. 159 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана;

- по эпизоду с ООО «

<

данные изъяты>» по ч. 3 ст. 30, ч.3 ст. 159 УК РФ - как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Размер денежных средств в сумме 839460 рублей, на хищение которых покушался ФИО5 по эпизоду с ООО «

<

данные изъяты>» согласно примечанию № ... к ст. 158 УК РФ превышает 250000 рублей и категорируется как крупный, составляя соответствующий квалифицирующий признак «в крупном размере». 

По иным преступлениям значительность причиненного гражданину ущерба обсуждению не подлежит, поскольку владельцы денежных средств передавали их ФИО5 за совершение в их интересах действий, которые ФИО5 не мог осуществить ввиду отсутствия соответствующих служебных полномочий, в связи с чем, не вправе претендовать на возвращение данных денежных средств.

Преступление ФИО5 по каждому эпизоду совершено с прямым умыслом, из корыстных побуждений, поскольку он осознавал общественную опасность своих действий, предвидел возможность наступления общественно опасных последствий и желал их наступления.

Способ совершения мошенничества каждого эпизода преступления – путем обмана заключается в умышленном умолчании ФИО5 сведений относительно своих полномочий и отсутствия возможности повлиять на определение поставщиков для закупки товара (материала) для ООО «

<

данные изъяты>».

Объектом преступного посягательства каждого эпизода преступления, совершенного подсудимым ФИО5, явились отношения собственности. Предметом преступлений выступают денежные средства, полученные за поставку товара (материала) для ООО «

<

данные изъяты>». Объективная сторона преступлений состоит в хищении ФИО5 денежных средств путем обмана, совершенном, в том числе, в крупном размере.

ФИО5 на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, за медицинской помощью не обращался (т. 1 л.д. 23-24, т. 5 л.д. 56-57).

В судебном заседании ФИО5 вел себя адекватно ситуации, по существу отвечал на постановленные ему вопросы.

Указанное, по мнению суда, свидетельствует о том, что ФИО5 является вменяемым и подлежит уголовной ответственности в силу ст. 19 УК РФ.

При назначении вида и меры наказания подсудимому ФИО5 по каждому преступлению, суд учитывает требования ст.ст. 6,60 УК РФ о принципе справедливости и общих началах назначения наказания, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО5 зарегистрирован по адресу: ... Эл, ..., проживает с семьей по адресу: ... Эл, .... Состоит в зарегистрированном браке с ФИО32, имеет на иждивении двоих малолетних детей – ФИО3, 

<

...> года года рождения, ФИО4, 

<

...> года года рождения (т. 1 л.д. 22, 124-125, 235-237). Работает менеджером по развитию у ФИО113. Близкие родственники ФИО5 - мать ФИО31 и отец ФИО26 имеют ряд заболеваний 

<

данные изъяты> (т.1 л.д. 226-234), супруга ФИО32 

<

данные изъяты> (т.5 л.д. 227-233), а также со слов теща страдает 

<

данные изъяты>, в связи с чем, всем указанным родственникам ФИО5 оказывает материальную поддержку и помощь по хозяйству. Участвует в благотворительной деятельности, оказывает помощь благотворительному фонду «

<

данные изъяты>», а также награжден грамотой РОО ветеранов ВМФ Республики Марий Эл «

<

данные изъяты>» за содействие в сборе гуманитарной и военно-морской помощи военнослужащим Республики Марий Эл, находящимся в зоне СВО (т. 5 л.д. 54-55, т.6 л.д. 92).

Имеет диплом о высшем образовании МГТУ от 

<

...> года по квалификации: «Экономист-менеджер», по специальности: «Экономика и управление на предприятии»; удостоверение № ... от 

<

...> года о сдаче кандидатских экзаменов по специальности «Экономика и управление народным хозяйством», удостоверение о повышении квалификации в 2013 году по программе «Логистика и снабжение на предприятии». Получил ряд грамот, благодарностей и сертификатов: благодарность филиала ОАО «

<

данные изъяты>»- 

<

данные изъяты>» за добросовестный труд, высокие производственные показатели и в связи с профессиональным праздником Днем энергетика, сертификат за успешное прохождение обучения по программе «Резервы эффективности руководителя» от декабря 2014 года, сертификат за успешное прохождение обучения по программе «Резервы эффективности руководителя» от 

<

...> года, грамота за преданность общему делу и компании от ООО «

<

данные изъяты>» 2021 года, грамота за умение добиваться высоких результатов, за добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство ООО «

<

данные изъяты>» от 2019 года, сертификат за участие в семинаре: «Закупки товаров, работ и услуг в электроэнергетике: правила, управление, разбор практических ситуаций. Полезный опыт для коммерческих организаций» с 15 по 

<

...> года (т. 1 л.д. 216-225). 

В судебном заседании свидетель защиты ФИО32 охарактеризовала ФИО5 с положительной стороны, пояснила, что ФИО5 приходится ей супругом, состоят в браке с 2011 года, имеют двоих малолетних детей. Д. полностью обеспечивает семью, так как она с 2020 года не работает по состоянию здоровья, наблюдается в онкологическом диспансере. Семья для ФИО5 всегда на первом месте, он принимает активное участие в воспитании детей, заботится о своих родителях, а также помогает ее родителям: 

<

данные изъяты>. У сына ФИО33 

<

данные изъяты>. Со всеми родственниками, друзьями, коллегами, соседями у Д. теплые, добрые отношения. В конфликтные ситуации никогда, ни с кем не вступает, добрый, чуткий, отзывчивый человек, всегда готов прийти на помощь. 

Согласно характеристике участкового уполномоченного УУП ОП № ... ... по ... ФИО5 по месту жительства в целом характеризуется с положительной стороны, жалобы и заявления от соседей на поведение в быту не поступали. Женат, имеет на иждивении двоих малолетних детей (т. 2 л.д.37).

По прежнему месту работы в ООО «

<

данные изъяты>», где ФИО5 работал в должности менеджера по снабжению с 

<

...> года по 

<

...> года, зарекомендовал себя дисциплинированным работником, к исполнению служебных обязанностей относился ответственно, среди коллег пользовался уважением (т.5 л.д. 225).

Согласно характеристике ФИО117. от 

<

...> года ФИО5 с 

<

...> года работает в должности маляр порошковой покраски, зарекомендовал себя как ответственный сотрудник, исполнительный и трудолюбивый, проявляет личную инициативу, в коллективе пользуется уважением, характеризуется как пунктуальный, ответственный, трудолюбивый, коммуникабельный человек, не конфликтен (т.5 л.д.226).

ФИО5 не судим (т. 1 л.д. 21). 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО5 по каждому преступлению суд учитывает: на основании ст. 61 УК РФ – признание вины и раскаяние в содеянном, привлечение к уголовной ответственности впервые, положительные характеристики по месту жительства и по месту работы, а также от супруги, состояние здоровья близких родственников – малолетнего ребенка, супруги, матери, отца, тещи и тестя, которым он оказывает посильную помощь, наличие указанных выше грамот, сертификатов и благодарностей, участие в благотворительной деятельности, наличие на иждивении двоих малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений.

Смягчающего обстоятельства в виде явки с повинной по эпизоду мошенничества по факту получения денежных средств от менеджера по продажам ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №1 по материалам дела не имеется. Протокол явки с повинной от 

<

...> года (т.1 л.д. 86-88) и все объяснения по делу даны подсудимым после возбуждения уголовного дела, когда в органы предварительного расследования уже обратился Свидетель №1 с заявлением о неправомерных действиях со стороны ФИО5 Явка с повинной предполагает добровольное сообщение лица о преступлении, когда органы предварительного расследования не располагают сведениями о совершенном данным лицом деянии. Подтверждение факта участия в совершении преступления не может расцениваться как явка с повинной, судом данное обстоятельство учтено в качестве признания вины.

Однако суд полагает возможным в качестве смягчающего наказание обстоятельства по всем эпизодам преступлений признать активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку подсудимый в ходе производства предварительного расследования способствовал установлению обстоятельств каждого совершенного преступления, давал подробные показания по фактическим обстоятельствам их совершения, в том числе представил органам предварительного расследования информацию, имеющую значение для раскрытия и расследования преступления, которая ранее им не была известна, в частности, сообщил об обстоятельствах заключения всех договоров по делу, условиях их пролонгации, сообщил сведения о свидетеле по одному из преступлений – свидетель Свидетель №2, о котором органам предварительного расследования не было известно.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст. 63 УК РФ, по всем преступлениям суд не усматривает.

Преступления, совершенные подсудимым, предусмотренные ч.1 ст.159 и ч.3 ст.159 УК РФ, согласно ст.15 УК РФ относятся к категории умышленных преступлений небольшой тяжести и тяжкому преступлению соответственно, направлены против собственности.

Санкция ч.1 ст.159 и ч.3 ст.159 УК РФ содержит альтернативные виды наказаний, в том числе, наказание в виде штрафа.

Принимая во внимание обстоятельства, характер и степень общественной опасности всех совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, его возраст, состояние здоровья, материальное положение и социальный статус, смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, поведение ФИО5 до и после совершения преступлений, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, суд приходит к выводу, что за содеянное по каждому преступлению подсудимому возможно определить в качестве наказания наиболее мягкий вид, предусмотренный санкциями ч.1 ст.159 и ч.3 ст.159 УК РФ, - в виде штрафа с учетом положений ч.ч.2,3 ст.46 УК РФ. 

При определении размера штрафа по каждому преступлению суд учитывает тяжесть совершенных преступлений, имущественное положение осужденного и его семьи, в том числе, получаемый им ежемесячный денежный доход в размере около 60000-70000 рублей, наличие на иждивении двоих малолетних детей, кредитных обязательств, а также возможность получения им заработной платы или иного дохода, при этом с учётом данных обстоятельств суд назначает штраф с рассрочкой его выплаты на основании ч. 3 ст. 46 УК РФ.

У суда отсутствуют предусмотренные законом основания для применения положений ч. 1 ст. 62 УК РФ по каждому эпизоду преступлений при назначении наказания в виде штрафа, которое не является наиболее строгим видом наказания, предусмотренным ч.1 и ч.3 ст.159 УК РФ.

Положения ч.3 ст.66 УК РФ при назначении наказания ФИО5 за неоконченное преступление по третьему эпизоду преступлений, применению не подлежат, поскольку судом не назначен наиболее строгий вид наказания.

Вопрос о возможности изменения категории двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.159 УК РФ, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ обсуждению не подлежит, так как ФИО5 совершены преступления небольшой тяжести. 

С учетом фактических обстоятельств совершенного ФИО5 преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, и степени его общественной опасности, всех данных о личности ФИО5, при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, оснований для изменения категории данного преступления, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не находит.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами каждого преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения всех преступлений, а также иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных ФИО5 преступлений, не установлено, поэтому суд не находит оснований для применения положений ст.64 УК РФ по каждому преступлению. 

В связи с назначением наказания в виде штрафа оснований для обсуждения вопроса о возможности применения положений ст. 53.1, ст. 73 УК РФ при назначении наказания по каждому преступлению суд не находит.

Основания для применения в отношении ФИО5 по каждому преступлению положений ч. 3 ст. 47 УК РФ и назначения осужденному дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью отсутствуют, так как при совершении преступлений служебное положение осужденным не использовалось, ФИО5 в силу занимаемой им должности к числу таких лиц не относится. 

Поскольку все преступления, совершенные ФИО5, относятся к категории преступлений небольшой тяжести и покушение на тяжкое преступление, окончательное наказание подлежит назначению по правилам ч.2 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний. 

Мера пресечения ФИО5 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу подлежит отмене.

Арест, наложенный на автомобиль марки 

<

данные изъяты> с государственным регистрационным знаком № ...; земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, местоположение: ... ..., ..., ...», площадью № ..., принадлежащие ФИО5, разрешенный постановлением Медведевского районного суда Республики Марий Эл от 

<

...> года, в соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ суд полагает необходимым отменить, поскольку штраф осужденному назначен в качестве основного вида наказания, который не может быть оплачен за счет арестованного имущества. 

ФИО5 был задержан в порядке ст.91 УПК РФ 

<

...> года (т.1 л.д. 112-115).

Постановлением Медведевского районного суда Республики Марий Эл от 

<

...> года в отношении ФИО5 избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 

<

...> года, которая в последующем продлевалась постановлением суда от 

<

...> года и была отменена и.о. руководителя Медведевского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по ... ... 

<

...> года (т.1 л.д. 141-143, 246-248, т.5 л.д. 58-60).

В соответствии с ч.5 ст.72 УК РФ при назначении осужденному, содержавшемуся под стражей до судебного разбирательства, в качестве основного вида наказания штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью суд, учитывая срок содержания под стражей, смягчает назначенное наказание или полностью освобождает его от отбывания этого наказания.

Учитывая указанные положения ч.5 ст.72 УК РФ при назначении осужденному в качестве основного наказания в виде штрафа суд смягчает назначенное наказание или полностью освобождает его от отбывания этого наказания, только в отношении лица, находящегося под стражей, при этом не предусмотрена возможность смягчения судом наказания в отношении лица, находившегося под домашним арестом.

В соответствии с ч.5 ст.72 УК РФ, учитывая время задержания ФИО5 в период с 

<

...> года по 

<

...> года, назначенное наказание в виде штрафа подлежит смягчению.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу разрешен судом на основании ст. 81 УПК РФ:

- мобильный телефон ФИО5 марки «

<

данные изъяты>», хранящийся при материалах уголовного дела – вернуть по принадлежности ФИО5, так как положения п. «г» ч.1 ст.104.1 УК РФ о конфискации имущества, принадлежащего обвиняемому, применению не подлежат, поскольку данный мобильный телефон не использовался ФИО5 при совершении преступлений, по мобильному телефону последний лишь договаривался о встречах с поставщиками, действий, связанных с обманом представителей организаций с целью незаконного получения денежных средств, ФИО5 по телефону не совершал, при осмотре телефона были лишь обнаружены контакты представителей ООО «

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в папке «Контакты», доказательств обратного материалы уголовного дела не содержат; 

- документы, свидетельствующие о поставке товаров в адрес ООО «

<

данные изъяты>» со стороны ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», хранящиеся при материалах уголовного дела – вернуть по принадлежности в ООО «

<

данные изъяты>»;

- оптические диски DVD-R в количестве 4 штук, сведения АО «

<

данные изъяты>» от 

<

...> года, оптический носитель от 

<

...> года, копию банковской справки, оформленной на имя Свидетель №1 в АО «

<

данные изъяты>», копию банковской справки, оформленной на имя Свидетель №1 в АО 

<

данные изъяты>» за 2023 год, копию банковской справки, оформленной на имя Свидетель №1 в АО «

<

данные изъяты>» за 2024 год, копию договора поставки № ... от 

<

...> года, копию договора поставки № ... от 

<

...> года, копию договора поставки № ... от 

<

...> года, копию договора поставки № ... от 

<

...> года, две копии квитанций АО «

<

данные изъяты>» о переводе денежных средств по номеру телефона Свидетель №4 в пользу ФИО5, копии документов, прилагаемые к объяснению Свидетель №3 от 

<

...> года, электронные заявки, составленные ФИО5 – хранить при материалах уголовного дела;

- макеты купюр, изъятые 

<

...> года в ходе осмотра места происшествия - уничтожить.

Процессуальных издержек по делу не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд, 

п р и г о в о р и л:

Признать ФИО5 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 159, ч.1 ст. 159, ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с ООО 

<

данные изъяты> в виде штрафа в размере 80000 (семьдесят тысяч) рублей;

- по ч. 1 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с ООО «

<

данные изъяты>») в виде штрафа в размере 60000 (шестьдесят тысяч) рублей;

- по ч.3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с ООО «

<

данные изъяты> в виде штрафа в размере 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО5 наказание в виде штрафа в размере 400000 (четыреста тысяч) рублей. 

С учетом времени задержания ФИО5, в период с 

<

...> года по 

<

...> года в соответствии с ч. 5 ст. 72 УК РФ размер назначенного окончательного наказания в виде штрафа смягчить до 380000 (трехсот восьмидесяти тысяч) рублей.

На основании ч. 3 ст. 46 УК РФ рассрочить ФИО5 выплату штрафа на 3 года 3 месяца (39 месяцев) с ежемесячной выплатой частями по 10000 рублей. Установить размер первой части штрафа, подлежащей уплате осужденным в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу, в сумме 10000 рублей. Оставшаяся часть штрафа в размере 370000 рублей подлежит уплате ФИО5 в течение последующих 3 лет 1 месяца (37 месяцев) ежемесячно по 10000 рублей, с учетом положений ч. 3 ст. 31 УИК РФ, не позднее последнего дня каждого последующего месяца.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам:

УФК по ... Эл (...) 

ИНН № ... КПП № ...

л/с № ...

... по ... Эл ...

р/с 40№ ...

Казначейский счет № ...

БИК № ...

КБК № ...

ОКТМО № ...

УИН № ...

В соответствии со ст. 81 УПК РФ после вступления приговора в законную силу вещественные доказательства по делу:

- мобильный телефон ФИО5 марки «

<

данные изъяты>», хранящийся при материалах уголовного дела – вернуть по принадлежности ФИО5; 

- документы, свидетельствующие о поставке товаров в адрес ООО «

<

данные изъяты>» со стороны ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>+», хранящиеся при материалах уголовного дела – вернуть по принадлежности в ООО «

<

данные изъяты>»;

- оптические диски DVD-R в количестве 4 штук, сведения АО «

<

данные изъяты>» от 

<

...> года, оптический носитель от 

<

...> года, копию банковской справки, оформленной на имя Свидетель №1 в АО «

<

данные изъяты>», копию банковской справки, оформленной на имя Свидетель №1 в АО «

<

данные изъяты>» за 2023 год, копию банковской справки, оформленной на имя Свидетель №1 в АО «

<

данные изъяты>» за 2024 год, копию договора поставки № ... от 

<

...> года, копию договора поставки № ... от 

<

...> года, копию договора поставки № ... от 

<

...> года, копию договора поставки № ... от 

<

...> года, две копии квитанций АО «

<

данные изъяты>» о переводе денежных средств по номеру телефона Свидетель №4 в пользу ФИО5, копии документов, прилагаемые к объяснению Свидетель №3 от 

<

...> года, электронные заявки, составленные ФИО5 – хранить при материалах уголовного дела;

- макеты купюр, изъятые 

<

...> года в ходе осмотра места происшествия - уничтожить.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО5 отменить.

Арест, наложенный постановлением Медведевского районного суда Республики Марий Эл от 

<

...> года на принадлежащее на праве собственности ФИО5 имущество - автомобиль марки 

<

данные изъяты> с государственным регистрационным знаком № ...; земельный участок с кадастровым номером № ..., местоположение: ... Эл, ..., ...», площадью № ..., – отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Марий Эл через Медведевский районный суд Республики Марий Эл в течение 15 суток со дня его провозглашения. Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и назначении ему защитника в тот же срок.

Председательствующий судья Л.Н. Иванова