Дело № КОПИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Челябинск ДД.ММ.ГГГГ

Центральный районный суд г. Челябинска в составе председательствующего судьи Овчинниковой А.Ю.

при секретаре Сошиной Ю.С.

с участием государственных обвинителей - помощника прокурора Центрального района г. Челябинска ФИО106, 

подсудимого ФИО1 

его защитников ФИО43 и ФИО44

а также с участием потерпевших ФИО5 №2, ФИО5 №6, ФИО5 №7, ФИО5 №3, ФИО5 №4 и ее представителя адвоката ФИО45, ФИО5 №5, ФИО5 №8 и ее представителей адвоката ФИО45, и ФИО5 №8, ФИО5 №10, ФИО5 №11, ФИО5 №1 и ее представителя ФИО46, ФИО5 №12 и его представителя адвоката ФИО47, ФИО5 №13, ФИО5 №9, рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело в отношении гражданина Российской Федерации :

ФИО168 ДД.ММ.ГГГГ г.рождения, 

<

...>, русского, имеющего среднее –специальное образование, директор ООО «

<

данные изъяты>», не женатого, имеет несовершеннолетнего ребенка, военнообязанного, зарегистрированного 

<

адрес>, проживающего 

<

адрес>, ранее не судимого, в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ 

У С Т А Н О В И Л :

ФИО3 , причинил имущественный ущерб иному владельцу имущества путем обмана, при отсутствии признаков хищения, причинив особо крупный ущерб, то есть совершил преступление, предусмотренное п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ при следующих обстоятельствах: 

Так, Постановлением Главы г. Златоуста № от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> №, учрежденное ФИО3 и ФИО49, имеющее юридический адрес расположения 

<

адрес> 1, которое поставлено на учет в Межрайонной ИФНС России № Челябинской области. Основным видом деятельности ООО «

<

данные изъяты>», согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, являлось производство прочих строительных работ, дополнительными видами деятельности - производство электромонтажных работ, сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества, подготовка к продаже собственного жилого и нежилого недвижимого имущества, покупка и продажа земельных участков, собственного жилого и нежилого недвижимого имущества.

В период времени с начала октября 2014 года до конца мая 2015 года у ФИО1, являющегося, согласно решения № от ДД.ММ.ГГГГ, директором, по роду своей деятельности и в соответствии с уставом, обязанным соблюдать действующее законодательство, действовать от имени учрежденного общества без доверенности, руководить текущей деятельностью.

Так, ДД.ММ.ГГГГ между Обществом с ограниченной ответственностью Строительная компания «

<

данные изъяты>» (далее ООО СК «

<

данные изъяты>») в лице директора ФИО55 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 заключен договор № генерального подряда на строительство многоквартирного жилого дома (строительный №) под установленным названием микрорайон «

<

данные изъяты>», расположенного на земельном участке с кадастровым номером № площадью № кв. м. примерно в 1, 5 км на северо-восток от ориентира 

<

адрес> 

<

адрес> (адрес строительный), согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» приняло на себя обязательство, в соответствии с утвержденной на момент заключения данного договора проектно-сметной и иной технической документацией, требованиями СНиП и действующими нормативными документами, своими силами и средствами с использованием комплектующих изделий, оборудования, механизмов в период с мая 2014 года по декабрь 2015 года осуществить работы, предусмотренные приложением № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ: земляные работы, устройство фундамента, монтаж коробки здания, утепление технического этажа, устройство металлических козырьков над балконами, маркизов, монтаж оконных и балконных блоков, установку откосов, подоконников, конструкций остекления лоджий, устройство системы ХГВС (с приборами), системы канализации, системы отопления (с внутриквартирными приборами учета), ИТП, насосной, водомерного узла, лежаков, устройство системы отопления и вентиляции, внутренние отделочные работы, наружные отделочные работы, устройство лифтов, благоустройство придомовой территории и другие работы. 

На основании п. 1.2 настоящего договора ООО СК «

<

данные изъяты>» обязалось принять выполненные ООО «

<

данные изъяты>» работы и оплатить обусловленную цену в размере 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % в размере 

<

данные изъяты> копеек. 

В соответствии с приложением № к договору № генерального подряда на строительство жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ при выполнении обозначенных в приложении № работ, при соблюдении сроков, согласованных сторонами в приложении № и ограниченных периодом мая месяца 2014 года по декабрь месяц 2015 года, ООО «

<

данные изъяты>» с момента оплаты работ приобретало право требования от ООО СК «

<

данные изъяты>» в общем количестве 146 квартир под номерами 1-42, 49-107, 114-119, 181-219 в указанном в договоре объекте долевого строительства общей стоимостью 

<

данные изъяты> копеек. 

При заключении договора стороны договорились, что оплата за выполненные ООО «

<

данные изъяты>» работы по договору № генерального подряда на строительство жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ производится на основании подписанных сторонами промежуточных актов выполненных работ по форме КС-2, а также справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и расчеты осуществляются путем предоставления ООО «

<

данные изъяты>» права требования от ООО СК «

<

данные изъяты>» объектов долевого строительства, отраженных в приложении № из расчета стоимости одного квадратного метра общей проектной площади для однокомнатных объектов долевого строительства (квартир), имеющих отдельно расположенную смежную кухню – 

<

данные изъяты> копеек, для однокомнатных объектов долевого строительства (квартир), имеющих смежную кухню (квартиры - студии) – 

<

данные изъяты> 00 копеек, что нашло свое отражение в п. 3.2, 3.4 данного договора.

Во исполнение умысла, направленного на причинение имущественного ущерба в особо крупном размере на общую сумму 

<

данные изъяты> копеек в особо крупном размере, принадлежащих ФИО5 №4 

<

данные изъяты> 00 копеек) ФИО5 №6 (1 

<

данные изъяты> копеек), ФИО5 №11 (

<

данные изъяты> копеек), ФИО5 №12 (

<

данные изъяты> копеек), ФИО5 №5 (

<

данные изъяты> копеек), ФИО5 №9 

<

данные изъяты> копеек), ФИО5 №1 (

<

данные изъяты> копеек), ФИО5 №3 (

<

данные изъяты> копеек), ФИО5 №10 (

<

данные изъяты> копеек), ФИО114, В.Л. (

<

данные изъяты> 00 копеек), ФИО5 №2 (

<

данные изъяты> копеек), ФИО5 №8 (

<

данные изъяты> копеек), ФИО5 №13 (

<

данные изъяты> копеек), директор ООО «

<

данные изъяты>» путем обмана ФИО3 , находясь в указанное время в указанном месте, осознавая, что не имеет достаточных средств для выполнение объема работ, обозначенного в приложении № 1 к договору № генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым не имея намерения выполнить достаточный объем работ, который бы позволил, согласно возникших договорных обязательств, принять ООО СК «

<

данные изъяты>» в лице ФИО55, выполненные ООО «

<

данные изъяты>» работы и оплатить их, соответственно, получить право требования объектов долевого строительства обозначенных, в приложении № 5, достоверно зная, что не имеет законных оснований на осуществление действий по уступке права требования на объекты недвижимости, обозначенные в приложении № 5 к данному договору, умышленно с целью привлечения денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек в особо крупном размере, принадлежащих ФИО5 №4 (

<

данные изъяты> 00 копеек) ФИО5 №6 (

<

данные изъяты> копеек), ФИО5 №11 (

<

данные изъяты> 00 копеек), ФИО5 №12 (

<

данные изъяты> 00 копеек), ФИО5 №5 (

<

данные изъяты> копеек), ФИО5 №9 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек), ФИО5 №1 (

<

данные изъяты> 00 копеек), ФИО5 №3 (

<

данные изъяты> 00 копеек), ФИО5 №10 (

<

данные изъяты> рублей 00 копеек), ФИО114, В.Л. (

<

данные изъяты> рублей 00 копеек), ФИО5 №2 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек), ФИО5 №8 (

<

данные изъяты> 00 копеек), ФИО5 №13 (

<

данные изъяты> рублей 00 копеек), организовал распространение в сети Интернет рекламной информации, где указал заведомо ложные сведения об успешной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» в сфере строительства объектов недвижимости - многоэтажных жилых многоквартирных домов, в том числе в строящемся многоквартирном жилом доме (строительный №) под установленным названием микрорайон «

<

данные изъяты>», расположенного на земельном участке с кадастровым номером № площадью № кв. м. примерно в 1, 5 км на северо-восток от ориентира пос. ФИО2 

<

адрес> (адрес строительный) и наличию законных оснований для заключения в рамках гражданского законодательства договоров, позволяющих требовать от ООО СК «

<

данные изъяты>» передачу объекта строительства в указанном многоквартирном доме и оформления права собственности на объект строительства.

ДД.ММ.ГГГГ при обращении ФИО5 №4, имевшей намерение заключить договор с ООО «

<

данные изъяты>», в целях последующего приобретения права собственности объекта строительства - квартиры в строящемся многоквартирном жилом доме (строительный №) под установленным названием микрорайона «

<

данные изъяты>», расположенного на земельном участке с кадастровым номером № площадью № кв. м. примерно в 1, 5 км на северо-восток от ориентира пос. 

<

адрес> (адрес строительный), директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 , находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя во исполнение преступного умысла, направленного на причинение имущественного ущерба ФИО5 №4 на сумму 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, сообщил недостоверные сведения о наличии у ООО «ФИО116» права требовать от ООО СК «

<

данные изъяты>» в собственность квартиры №, указанной в приложении № 5 к договору № генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ, расположенной на 5 этаже, в 4 подъезде общей площадью 26,02 квадратных метров, и уступке данного права ФИО5 №4 за вознаграждение в сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек. 

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО5 №4, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, не подозревая о преступных намерениях директора данной организации ФИО1, передала ФИО1 денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек. 

ФИО3 , продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, не имея законных оснований на осуществление действий по уступке права требования на объекты недвижимости, составил предварительный договор уступки права требования (цессии) без номера от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с п. 1 которого ООО «

<

данные изъяты>» в его лице обязалось в последующем уступить ФИО5 №4 право требования от ООО СК «

<

данные изъяты>» однокомнатной квартиры №, расположенной на 5 этаже проектной площадью с учетом площади лоджии (балконов, веранд, террас), взятой с понижающим коэффициентом 0,5 – 26,02 кв. м. в строящемся многоквартирном жилом доме (строительный №51), расположенного на земельном участке с кадастровым номером № площадью 294763 кв. м. примерно в 1,5 км. на северо-восток от ориентира 

<

адрес> 

<

адрес>. В соответствии с п. 2 договора ФИО5 №4 обязалась произвести оплату в общей сумме 

<

данные изъяты> копеек, путем передачи при подписании договора предоплаты в сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек и 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек при подписании основного договора уступки права требования. При этом, директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 , без намерения последующего исполнения, взял на себя обязательство подписать основной договор уступки права требования (цессии) указанного объекта долевого строительства не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

Получив от ФИО5 №4 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 передал последней квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в качестве основания «предоплата по предварительному договору уступки права требования». В перечисленных выше документах ФИО3 проставил подпись. 

Далее, ФИО5 №4 введенная в заблуждение относительно преступных намерений директора данной организации ФИО1, во исполнение обязательств по заключенному ДД.ММ.ГГГГ предварительному договору уступки права требования (Цессии), ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, передала последнему денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек.

Директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 , во исполнение преступного умысла, направленного на причинение имущественного ущерба ФИО5 №4, и создавая видимость надлежащего исполнения обязательств по заключенному ДД.ММ.ГГГГ предварительному договору уступки права требования (цессии) передал последней квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в качестве основания «предоплата по предварительному договору уступки права требования» и в подтверждение получения указанной суммы проставил подпись.

В последующем, директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 , указанный в приложении № 1 к договору № договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ перечень работ по строительству многоквартирного жилого дома (строительный №) под установленным названием микрорайон «Звездный», расположенного на земельном участке с кадастровым номером № площадью 294763 кв. м. примерно в 1, 5 км на северо-восток от ориентира пос. 

<

адрес> 

<

адрес> (адрес строительный) не выполнил, в связи с чем, ООО СК «

<

данные изъяты>» в лице ФИО55 не оплатило работы и не предало ООО «Эмрик» право требования соответствующих объектов долевого строительства согласно приложения № к вышеуказанному договору, в том числе право требования на объект долевого строительства в виде однокомнатной квартиры № № общей площадью 26, 02 кв. м., расположенной на 5 этаже, в 4 подъезде указанного дома.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ при обращении ФИО5 №6, имевшей намерение заключить договор с ООО «

<

данные изъяты>» в целях последующего приобретения права собственности объекта строительства - квартиры в строящемся многоквартирном жилом доме (строительный №) под установленным названием микрорайона «

<

данные изъяты>», расположенного на земельном участке с кадастровым номером № площадью 294763 кв. м. примерно в 1, 5 км. на северо-восток от ориентира пос. 

<

адрес> (адрес строительный), директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 , находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя во исполнение преступного умысла, направленного на причинение имущественного ущерба ФИО5 №6 на сумму 1 095 330 рублей 00 копеек, сообщил недостоверные сведения о наличии у ООО «

<

данные изъяты>» права требовать от ООО СК «

<

данные изъяты>» в собственность квартиры №, указанной в приложении № к договору № генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ, расположенной на 3 этаже, в 4 подъезде общей площадью 37,77 квадратных метров, и уступке данного права ФИО5 №6 за вознаграждение в сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время (точное время в ходе предварительного следствия не установлено), ФИО5 №6, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес> не подозревая о преступных намерениях директора данной организации ФИО1, передала ФИО1 денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек. 

ФИО3 , продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, с целью создания видимости добросовестности своих действий, не имея законных оснований на осуществление действий по уступке права требования на объекты недвижимости, составил предварительный договор уступки права требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с п. 1 которого ООО «

<

данные изъяты>» в его лице обязалось в последующем уступить ФИО5 №6 право требования от ООО СК «

<

данные изъяты>» однокомнатной квартиры № расположенной на 3 этаже проектной площадью с учетом площади лоджии (балконов, веранд, террас), взятой с понижающим коэффициентом 0,5 – 37, 77 кв. м. в строящемся многоквартирном доме жилом доме (строительный №), расположенного на земельном участке с кадастровым номером № площадью 294763 кв. м. примерно в 1, 5 км. на северо-восток от ориентира пос. 

<

адрес>. В соответствии с п. 2 договора ФИО5 №6 обязалась произвести оплату в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, путем передачи при подписании договора в сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек. При этом, директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 , взял на себя обязательство подписать основной договор уступки права требования (цессии) указанного объекта долевого строительства не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

Получив от ФИО5 №6 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 передал последней квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера и даты, указав в качестве основания «предварительный договор уступки права требования №». В перечисленных выше документах ФИО3 проставил свою подпись. 

В последующем, директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 , указанный в приложении № к договору № договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ перечень работ по строительству многоквартирного жилого дома (строительный №) под установленным названием микрорайон «

<

данные изъяты>», расположенного на земельном участке с кадастровым номером № площадью 294763 кв. м. примерно в 1, 5 км. на северо-восток от ориентира пос. 

<

адрес> (адрес строительный) не выполнил, в связи с чем, ООО СК «

<

данные изъяты>» в лице ФИО55 не оплатило работы и не предало ООО «

<

данные изъяты> право требования соответствующих объектов долевого строительства согласно приложения № к данному договору, в том числе право требования на объект долевого строительства в виде однокомнатной квартиры № общей площадью 37, 77 кв. м., расположенной на 3 этаже, в 4 подъезде указанного дома.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ при обращении ФИО5 №11, имевшей намерение заключить договор с ООО «

<

данные изъяты>» в целях последующего приобретения права собственности объекта строительства - квартиры в строящемся многоквартирном жилом доме (строительный №) под установленным названием микрорайона «

<

данные изъяты>», расположенного на земельном участке с кадастровым номером № площадью 294763 кв. м. примерно в 1, 5 км. на северо-восток от ориентира 

<

адрес> (адрес строительный), директор ООО «Эмрик» ФИО3 , находясь по адресу: 

<

адрес> «Б», действуя во исполнение преступного умысла, направленного на причинение имущественного ущерба ФИО5 №11 на сумму 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, сообщил недостоверные сведения о наличии у ООО «

<

данные изъяты>» права требовать от ООО СК «

<

данные изъяты>» в собственность квартиры № указанной в приложении № 5 к договору № генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ, расположенной на 5 этаже, во 2 подъезде общей площадью 41,17 квадратных метров, и уступке данного права ФИО5 №11 за вознаграждение в сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек. 

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО5 №11, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес> «Б», не подозревая о преступных намерениях директора данной организации ФИО1, передала ФИО1 денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек. 

ФИО3 , продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, с целью создания видимости добросовестности своих действий, не имея законных оснований на осуществление действий по уступке права требования на объекты недвижимости, тем самым, вводя в заблуждение ФИО5 №11, составил предварительный договор уступки права требования (цессии) без номера от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с п. 1 которого ООО «

<

данные изъяты>» в его лице обязалось в последующем уступить ФИО5 №11 право требования от ООО СК «

<

данные изъяты>» однокомнатной квартиры № расположенной на 5 этаже проектной площадью с учетом площади лоджии (балконов, веранд, террас), взятой с понижающим коэффициентом 0,5 – 41, 17 кв. м. в строящемся многоквартирном доме жилом доме (строительный №), расположенного на земельном участке с кадастровым номером № площадью 294763 кв. м. примерно в 1, 5 км. на северо-восток от ориентира пос. 

<

адрес> 

<

адрес>. В соответствии с п. 2 договора ФИО5 №11 обязалась произвести оплату в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, путем передачи при подписании договора денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек. При этом, директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 , без намерения последующего исполнения взял на себя обязательство подписать основной договор уступки права требования (цессии) указанного объекта долевого строительства не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

Получив от ФИО5 №11 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> 00 копеек, директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 передал последней квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в качестве основания «оплата по предварительному договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ». В перечисленных выше документах ФИО3 проставил подпись. 

В последующем, директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 , указанный в приложении № к договору № договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ перечень работ по строительству многоквартирного жилого дома (строительный №) под установленным названием микрорайон «

<

данные изъяты>», расположенного на земельном участке с кадастровым номером № площадью 294763 кв. м. примерно в 1, 5 км на северо-восток от ориентира пос. Красное 

<

адрес> 

<

адрес> (адрес строительный) не выполнил, в связи с чем, ООО СК «

<

данные изъяты>» в лице ФИО55 не оплатило работы и не передало ООО «

<

данные изъяты>» право требования соответствующих объектов долевого строительства согласно приложения № 5 к данному договору, в том числе право требования на объект долевого строительства в виде однокомнатной квартиры № общей площадью 41, 17 кв. м., расположенной на 5 этаже, в 2 подъезде указанного дома.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время (точное время в ходе предварительного следствия не установлено), ФИО5 №8, имевшая намерение заключить договор с ООО «

<

данные изъяты>» в целях последующего приобретения права собственности объекта строительства-квартиры в строящемся многоквартирном жилом доме (строительный №) под установленным названием микрорайона «Звездный», расположенного на земельном участке с кадастровым номером № площадью 294763 кв. м. примерно в 1,5 км на северо-восток от ориентира пос. 

<

адрес> 

<

адрес> (адрес строительный), находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, офис 413, обратилась к сотруднику данной организации ФИО4 и выразила желание о приобретении 

<

адрес> расположенной на 6 этаже, во 2 подъезде общей площадью 34, 18 квадратных метров. 

ФИО4, ранее получившая от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО50 указание о составлении предварительных договоров уступки права требования (цессии) при обращении граждан с предложениями о приобретении квартир, и имеющая в своем распоряжении ранее переданное руководителем данной организации факсимиле подписи ФИО1 и заранее подписанные им приходно-кассовые ордера с квитанциями, а также приложение № 5 к договору № генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ, действующая по указанию директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, сообщившего ФИО4 недостоверные сведения о наличии у ООО «Эмрик» права на реализацию перечисленных в приложении квартир, не осведомленная преступных намерениях последнего, сообщила ФИО5 №8 о возможности заключения предварительного договора уступки-права требования квартиры № указанной в приложении № 5 к договору № генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ, расположенной на 6 этаже, во 2 подъезде общей площадью 34, 18 квадратных метров, и уступке данного права ФИО5 №8 за вознаграждение в сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек. 

ФИО4 по указанию директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, составила соглашение о задатке от ДД.ММ.ГГГГ, а затем, и предварительный договор уступки права требования (цессии) без номера от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с п. 1 которого ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО1 обязалось в последующем уступить ФИО5 №8 право требования от ООО СК «

<

данные изъяты>» однокомнатной квартиры № расположенной на 6 этаже проектной площадью с учетом площади лоджии (балконов, веранд, террас), взятой с понижающим коэффициентом 0,5 – 34,18 квадратных метров в строящемся многоквартирном доме жилом доме (строительный №), расположенного на земельном участке с кадастровым номером № площадью 294763 кв. м. примерно в 1, 5 км. на северо-восток от ориентира пос. 

<

адрес> 

<

адрес>. В соответствии с условиями договора уступки права требования (цессии) без номера от ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 №8 обязалась произвести оплату в общей сумме 1 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек.

При этом, ФИО4 имея при себе на рабочем месте переданное директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 факсимиле его подписи, поставила в предварительном договоре уступки права требования (цессии) без номера от ДД.ММ.ГГГГ факсимиле директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, тем самым, подтвердив полученное от руководителя организации указание о принятии им обязательства подписать основной договор уступки права требования (цессии) указанного объекта долевого строительства не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО4, имея при себе ранее полученные от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 приходные кассовые ордера, в которых последний заранее проставил подписи, указав ФИО4 при принятии денежных средств от граждан заполнять необходимые графы и выдавать квитанции к приходному кассовому ордеру, получив ДД.ММ.ГГГГ от ФИО5 №8 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, выполняя полученное указание от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, передала последней квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, с оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» и подписью директора организации ФИО1 

Кроме того, ФИО4, имея при себе ранее полученные от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 приходные кассовые ордера, в которых последний заранее проставил подписи, указав ФИО4 при принятии денежных средств от граждан заполнять необходимые графы и выдавать квитанции к приходному кассовому ордеру, получив в ДД.ММ.ГГГГ от ФИО5 №8 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> 00 копеек, выполняя полученное указание от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, передала последней квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, с оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» и подписью директора организации ФИО1

Кроме того, ФИО4, имея при себе ранее полученные от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 приходные кассовые ордера, в которых последний заранее проставил подписи, указав ФИО4 при принятии денежных средств от граждан заполнять необходимые графы и выдавать квитанции к приходному кассовому ордеру, получив в ДД.ММ.ГГГГ от ФИО5 №8 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, выполняя полученное указание от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, передала последней квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, с оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» и подписью директора организации ФИО1

Полученные от ФИО5 №8 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по заключенному предварительному договору уступки права требования (цессии) без номера от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 1 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, ФИО4 передала директору ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 

В последующем, директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 , указанный в приложении № 1 к договору № договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ перечень работ по строительству многоквартирного жилого дома (строительный №) под установленным названием микрорайон «

<

данные изъяты>», расположенного на земельном участке с кадастровым номером № площадью 294763 кв. м. примерно в 1,5 км. на северо-восток от ориентира пос. 

<

адрес> (адрес строительный) не выполнил, в связи с чем, ООО СК «

<

данные изъяты>» в лице ФИО55 не оплатило работы и не предало ООО «

<

данные изъяты>» на законных основаниях право требования соответствующих объектов долевого строительства согласно приложения № к данному договору, в том числе право требования на объект долевого строительства в виде однокомнатной квартиры № расположенной на 6 этаже, во 2 подъезде общей площадью 34,18 квадратных метров.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время (точное время в ходе предварительного следствия не установлено), ФИО5 №12, имевший намерение заключить договор с ООО 

<

данные изъяты>» в целях последующего приобретения права собственности объекта строительства-квартиры в строящемся многоквартирном жилом доме (строительный №) под установленным названием микрорайона «

<

данные изъяты>», расположенного на земельном участке с кадастровым номером № площадью 294763 кв. м. примерно в 1,5 км. на северо-восток от ориентира пос. 

<

адрес> (адрес строительный), находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, обратился к сотруднику данной организации ФИО4 и выразил желание о приобретении квартиры № №, расположенной на 8 этаже, в 4 подъезде общей площадью 41,17 квадратных метров.

ФИО4, ранее получившая от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО50 указание о составлении предварительных договоров уступки права требования (цессии) при обращении граждан с предложениями о приобретении квартир, и имеющая в своем распоряжении ранее переданное руководителем данной организации факсимиле подписи ФИО1 и заранее подписанные им приходно-кассовые ордера с квитанциями, а также приложение № 5 к договору № генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ, действующая по указанию директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, сообщившего ФИО4 недостоверные сведения о наличии у ООО «

<

данные изъяты>» права на реализацию перечисленных в приложении квартир, не осведомленная преступных намерениях последнего, сообщила ФИО5 №12 о возможности заключения предварительного договора уступки-права требования квартиры №, расположенной на 8 этаже, в 4 подъезде общей площадью 41,17 квадратных метров за 

<

данные изъяты> 00 копеек. 

ФИО4 по указанию директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, действующего из корыстных побуждений, не имеющего законных оснований на осуществление действий по уступке права требования на объекты недвижимости, составила предварительный договор уступки права требования (цессии) без даты от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с п. 1 которого ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО1 обязалось в последующем уступить ФИО5 №12 право требования от ООО СК «

<

данные изъяты>» однокомнатной квартиры № расположенной на 8 этаже проектной площадью с учетом площади лоджии (балконов, веранд, террас), взятой с понижающим коэффициентом 0,5 – 41,17 квадратных метров в строящемся многоквартирном доме жилом доме (строительный №), расположенного на земельном участке с кадастровым номером № площадью 294763 кв. м. примерно в 1,5 км. на северо-восток от ориентира пос. 

<

адрес> 

<

адрес>. В соответствии с п. 2 договора ФИО5 №12 обязался произвести оплату в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, путем передачи при подписании договора предоплаты в сумме 

<

данные изъяты> 00 копеек, а также путем передачи денежных средств: до ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 20 000 рублей 00 копеек, до ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 20 000 рублей 00 копеек, до ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 20 000 рублей 00 копеек, до ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, и 

<

данные изъяты> 00 копеек при подписании основного договора уступки права требования. При этом, ФИО4 имея при себе на рабочем месте переданное директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 факсимиле его подписи, поставила в предварительном договоре уступки права требования (цессии) без даты от ДД.ММ.ГГГГ факсимиле директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, тем самым, подтвердив полученное от руководителя организации указание о принятии им обязательства подписать основной договор уступки права требования (цессии) указанного объекта долевого строительства не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО4, имея при себе ранее полученные от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 приходные кассовые ордера, в которых последний заранее проставил подписи, указав ФИО4 при принятии денежных средств от граждан заполнять необходимые графы и выдавать квитанции к приходному кассовому ордеру, получив ДД.ММ.ГГГГ от ФИО5 №12 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, выполняя полученное указание от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, передала последнему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, с оттиском печати ООО «ФИО118 и подписью директора организации ФИО1, указав в качестве основания «предварительный договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ». 

Далее, ФИО5 №12 введенный в заблуждение относительно преступных намерений директора данной организации ФИО1, во исполнение обязательств по заключенному ДД.ММ.ГГГГ предварительному договору уступки права требования (Цессии), ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, осуществил передачу ФИО4 действующей по указанию директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях последнего, в указанные дни денежные средства в размере по 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, итого в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек.

По указанию директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, ФИО4 передала последнему квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в качестве основания «предварительный договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ», в подтверждение получения указанных сумм в квитанциях к приходно-кассовому ордеру ФИО3 ранее проставил свою подпись. 

Полученные от ФИО5 №12 по заключенному предварительному договору уступки права требования (цессии) без номера от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, ФИО4 передала директору ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 

В последующем, директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 , указанный в приложении № к договору № договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ перечень работ по строительству многоквартирного жилого дома (строительный №) под установленным названием микрорайон «

<

данные изъяты>», расположенного на земельном участке с кадастровым номером № площадью 294763 кв. м. примерно в 1, 5 км на северо-восток от ориентира пос. 

<

адрес> (адрес строительный) не выполнил, в связи с чем, ООО СК «

<

данные изъяты>» в лице ФИО55 не оплатило работы и не предало ООО «

<

данные изъяты>» на законных основаниях право требования соответствующих объектов долевого строительства согласно приложения № к данному договору, в том числе право требования на объект долевого строительства в виде однокомнатной квартиры № общей площадью 41, 17 кв. м., расположенной на 8 этаже, в 4 подъезде указанного дома.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ при обращении ФИО5 №5, имевшей намерение заключить договор с ООО «

<

данные изъяты>» в целях последующего приобретения права собственности объекта строительства - квартиры в строящемся многоквартирном жилом доме (строительный №) под установленным названием микрорайона «

<

данные изъяты>», расположенного на земельном участке с кадастровым номером № площадью 294763 кв. м. примерно в 1, 5 км на северо-восток от ориентира пос. ФИО2 

<

адрес> (адрес строительный), директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 , находясь по адресу: 

<

адрес> действуя во исполнение преступного умысла, направленного на причинение имущественного ущерба ФИО5 №5 на сумму 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, сообщил недостоверные сведения о наличии у ООО «

<

данные изъяты>» права требовать от ООО СК «

<

данные изъяты>» в собственность квартиры №, указанной в приложении № 5 к договору № генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ, расположенной на 4 этаже, в 4 подъезде общей площадью 37,77 квадратных метров, и уступке данного права ФИО5 №5 за вознаграждение в сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек. 

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время (точное время в ходе предварительного следствия не установлено), ФИО5 №5, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес> «Б», не подозревая о преступных намерениях директора данной организации ФИО1, будучи введенной в заблуждение относительно преступных намерений последнего, передала ФИО1 денежные средства в размере 1 170 870 рублей 00 копеек. 

ФИО3 , продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, с целью создания видимости добросовестности своих действий, не имея законных оснований на осуществление действий по уступке права требования на объекты недвижимости, тем самым вводя в заблуждение ФИО5 №5, составил предварительный договор уступки права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с п. 1 которого ООО «

<

данные изъяты>» в его лице обязалось в последующем уступить ФИО5 №5 право требования от ООО СК «

<

данные изъяты>» однокомнатной квартиры № расположенной на 4 этаже проектной площадью с учетом площади лоджии (балконов, веранд, террас), взятой с понижающим коэффициентом 0,5 – 37,77 кв. м. в строящемся многоквартирном доме жилом доме (строительный №), расположенного на земельном участке с кадастровым номером № площадью 294763 кв. м. примерно в 1, 5 км. на северо-восток от ориентира пос. Красное 

<

адрес> 

<

адрес>. В соответствии с п. 2 договора ФИО5 №5 обязалась произвести оплату в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, путем передачи при подписании договора в сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек. При этом, директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 , без намерения последующего исполнения взял на себя обязательство подписать основной договор уступки права требования (цессии) указанного объекта долевого строительства не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

Получив от ФИО5 №5 денежные средства в сумме 1 170 870 рублей 00 копеек, директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 передал последней квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в качестве основания «оплата по предварительному договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ». В перечисленных выше документах ФИО3 проставил подпись. 

В последующем, директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 , указанный в приложении № к договору № договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ перечень работ по строительству многоквартирного жилого дома (строительный №) под установленным названием микрорайон «

<

данные изъяты>», расположенного на земельном участке с кадастровым номером № площадью 294763 кв. м. примерно в 1, 5 км. на северо-восток от ориентира пос. 

<

адрес> (адрес строительный) не выполнил, в связи с чем, ООО СК «

<

данные изъяты>» в лице ФИО55 не оплатило работы и не предало ООО «

<

данные изъяты>» право требования соответствующих объектов долевого строительства согласно приложения № к данному договору, в том числе право требования на объект долевого строительства в виде однокомнатной квартиры № общей площадью 37,77 кв. м., расположенной на 4 этаже, в 4 подъезде указанного дома.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 №9, имевшая намерение заключить договор с ООО «

<

данные изъяты>» в целях последующего приобретения права собственности объекта строительства-квартиры в строящемся многоквартирном жилом доме (строительный №) под установленным названием микрорайона «

<

данные изъяты>», расположенного на земельном участке с кадастровым номером № площадью 294763 кв. м. примерно в 1,5 км. на северо-восток от ориентира пос. ФИО2 

<

адрес> (адрес строительный), находясь по адресу: 

<

адрес> обратилась к ФИО3 , и выразила желание о приобретении квартиры №, расположенной на 7 этаже, во 2 подъезде общей площадью 26,02 квадратных метров.

ФИО3 , являющийся родным сыном ФИО1, ранее получивший от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО50 указание о составлении предварительных договоров уступки права требования (цессии) при обращении граждан с предложениями о приобретении квартир, и доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставляющей право действовать в интересах ООО «

<

данные изъяты>» и заключать договоры, выполняя указания директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, сообщившего ФИО3 недостоверные сведения о наличии у ООО «

<

данные изъяты>» права на реализацию перечисленных в приложении № 5 к договору № генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ квартир, будучи не осведомленный о преступных намерениях последнего, сообщил ФИО5 №9 о возможности заключения предварительного договора уступки права требования (цессии) квартиры № расположенной на 7 этаже, во 2 подъезде общей площадью 26,02 квадратных метров за вознаграждение в размере 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек.

ФИО3 по указанию директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 составил предварительный договор уступки права требования (цессии) без даты от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с п. 1 которого ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО3 обязалось в последующем уступить ФИО5 №9 право требования от ООО СК «

<

данные изъяты>» однокомнатной квартиры № расположенной на 7 этаже проектной площадью с учетом площади лоджии (балконов, веранд, террас), взятой с понижающим коэффициентом 0,5 – 26,02 квадратных метров в строящемся многоквартирном доме жилом доме (строительный №), расположенного на земельном участке с кадастровым номером № площадью 294763 кв. м. примерно в 1,5 км. на северо-восток от ориентира пос. 

<

адрес>. 

В соответствии с п. 2 договора ФИО5 №9 обязалась произвести оплату в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, путем передачи их при подписании договора. При этом, ФИО3 поставил в предварительном договоре уступки права требования (цессии) без даты от ДД.ММ.ГГГГ подпись, тем самым подтвердив полученное от руководителя организации указание о принятии им обязательства подписать основной договор уступки права требования (цессии) указанного объекта долевого строительства не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО3 , имея при себе ранее полученные от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 приходные кассовые ордера, в которых последний указал при принятии денежных средств от граждан заполнять необходимые графы и выдавать квитанции к приходному кассовому ордеру, получив ДД.ММ.ГГГГ от ФИО5 №9 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> 00 копеек, выполняя полученное указание от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, передал последней квитанцию к приходному кассовому ордеру без даты от ДД.ММ.ГГГГ, с оттиском печати ООО «

<

данные изъяты> и собственной подписью, указав в качестве основания «предварительный договор уступки права требования». 

Полученные от ФИО5 №9 по заключенному предварительному договору уступки права требования (цессии) без номера от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, ФИО3 передал директору ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 

В последующем, директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 , указанный в приложении № к договору № договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ перечень работ по строительству многоквартирного жилого дома (строительный №) под установленным названием микрорайон «Звездный», расположенного на земельном участке с кадастровым номером № площадью 294763 кв. м. примерно в 1, 5 км на северо-восток от ориентира пос. 

<

адрес> (адрес строительный) не выполнил, в связи с чем, ООО СК «

<

данные изъяты>» в лице ФИО55 не оплатило работы и не предало ООО «

<

данные изъяты> на законных основаниях право требования соответствующих объектов долевого строительства согласно приложения № к данному договору, в том числе право требования на объект долевого строительства в виде однокомнатной квартиры № общей площадью 26,02 квадратных метров, расположенной на 7 этаже, во 2 подъезде указанного дома. 

При этом, ФИО3 во избежание ответственности, заключил с ФИО5 №9 соглашение от ДД.ММ.ГГГГ «О расторжении предварительного договора уступки права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ» в соответствии с п. 2 которого ООО «

<

данные изъяты>» в его лице обязалось в течение 1 месяца осуществить возврат ФИО5 №9 денежной суммы в размере 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек и в августе 2015 года (точное время в ходе предварительного следствия не установлено) передал ФИО5 №9 

<

данные изъяты> 00 копеек, оставшуюся сумму в размере 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек не возвратил. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время (точное время в ходе предварительного следствия не установлено), ФИО5 №1, имевшая намерение заключить договор с ООО «

<

данные изъяты>» в целях последующего приобретения права собственности объекта строительства-квартиры в строящемся многоквартирном жилом доме (строительный №) под установленным названием микрорайона «Звездный», расположенного на земельном участке с кадастровым номером № площадью 294763 кв. м. примерно в 1,5 км. на северо-восток от ориентира пос. 

<

адрес> (адрес строительный), находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, обратилась сотруднику данной организации ФИО4 и в присутствии находившегося в данное время директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 выразила желание о приобретении квартиры №, расположенной на 5 этаже, в 4 подъезде общей площадью 34,3 квадратных метров. 

ФИО4, ранее получившая от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО50 указание о составлении предварительных договоров уступки права требования (цессии) при обращении граждан с предложениями о приобретении квартир, и имеющая в своем распоряжении ранее переданное руководителем данной организации факсимиле подписи ФИО1 и заранее подписанные им приходно-кассовые ордера с квитанциями, а также приложение № к договору № генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ, действующая по указанию директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, сообщившего ФИО4 недостоверные сведения о наличии у ООО «

<

данные изъяты>» права на реализацию перечисленных в приложении квартир, не осведомленная преступных намерениях последнего, сообщила ФИО5 №1 о возможности заключения предварительного договора уступки-права требования квартиры №, расположенной на 5 этаже, в 4 подъезде общей площадью 34,3 квадратных метров за 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек. 

ФИО4 по указанию директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, действующего из корыстных побуждений, не имеющего законных оснований на осуществление действий по уступке права требования на объекты недвижимости, составила предварительный договор уступки права требования (цессии) без даты от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с п. 1 которого ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО1 обязалось в последующем уступить ФИО5 №1 право требования от ООО СК «

<

данные изъяты>» однокомнатной квартиры № расположенной на 5 этаже проектной площадью с учетом площади лоджии (балконов, веранд, террас), взятой с понижающим коэффициентом 0,5 – 34,3 квадратных метров в строящемся многоквартирном доме жилом доме (строительный №), расположенного на земельном участке с кадастровым номером № площадью 294763 кв. м. примерно в 1,5 км на северо-восток от ориентира пос. 

<

адрес>. В соответствии с п. 2 договора ФИО5 №1 обязалась произвести оплату в общей сумме 1 080 000 рублей 00 копеек, путем передачи данной суммы при подписании договора.

При этом, ФИО4 имея при себе на рабочем месте переданное директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 факсимиле его подписи, поставила в предварительном договоре уступки права требования (цессии) без даты от ДД.ММ.ГГГГ факсимиле директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, тем самым подтвердив полученное от руководителя организации указание о принятии им обязательства подписать основной договор уступки права требования (цессии) указанного объекта долевого строительства не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО4, имея при себе ранее полученные от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 приходные кассовые ордера, в которых последний заранее проставил подписи, указав ФИО4 при принятии денежных средств от граждан заполнять необходимые графы и выдавать квитанции к приходному кассовому ордеру, получив ДД.ММ.ГГГГ от ФИО5 №12 денежные средства в сумме 1 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, выполняя полученное указание от директора ООО «Эмрик» ФИО1, передала последнему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, с оттиском печати ООО 

<

данные изъяты>» и подписью директора организации ФИО1, указав в качестве основания «предварительный договор уступки права требования от 06.03.2015». 

Полученные от ФИО5 №1 по заключенному предварительному договору уступки права требования (цессии) без номера от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 1 080 000 рублей 00 копеек, ФИО4 передала директору ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 

В последующем, директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 , указанный в приложении № к договору № договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ перечень работ по строительству многоквартирного жилого дома (строительный №) под установленным названием микрорайон «Звездный», расположенного на земельном участке с кадастровым номером № площадью 294763 кв. м. примерно в 1,5 км на северо-восток от ориентира пос. 

<

адрес> 

<

адрес> (адрес строительный) не выполнил, в связи с чем, ООО СК «

<

данные изъяты>» в лице ФИО55 не оплатило работы и не предало ООО «

<

данные изъяты>» на законных основаниях право требования соответствующих объектов долевого строительства согласно приложения № к данному договору, в том числе право требования на объект долевого строительства в виде однокомнатной квартиры № общей площадью 34, 3 квадратных метра, расположенной на 5 этаже, в 4 подъезде указанного дома.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время (точное время в ходе предварительного следствия не установлено), ФИО5 №3, имевший намерение заключить договор с ООО «

<

данные изъяты>» в целях последующего приобретения права собственности объекта строительства-квартиры в строящемся многоквартирном жилом доме (строительный №) под установленным названием микрорайона «Звездный», расположенного на земельном участке с кадастровым номером № площадью 294763 кв. м. примерно в 1,5 км на северо-восток от ориентира пос. 

<

адрес> 

<

адрес> (адрес строительный), находясь в офисе ООО «Эмрик» по адресу: 

<

адрес>, офис 413, обратился сотруднику данной организации ФИО4 выразил желание о приобретении квартиры №, указанной в приложении № к договору № генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ, расположенной на 10 этаже, в 2 подъезде общей площадью 37,77 квадратных метров.

ФИО4, ранее получившая от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО50 указание о составлении предварительных договоров уступки права требования (цессии) при обращении граждан с предложениями о приобретении квартир, и имеющая в своем распоряжении ранее переданное руководителем данной организации факсимиле подписи ФИО1 и заранее подписанные им приходно-кассовые ордера с квитанциями, а также приложение № 5 к договору № генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ, действующая по указанию директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, сообщившего ФИО4 недостоверные сведения о наличии у ООО «

<

данные изъяты>» права на реализацию перечисленных в приложении квартир, не осведомленная преступных намерениях последнего, сообщила ФИО5 №3 о возможности заключения предварительного договора уступки-права требования №, указанной в приложении № к договору № генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ, расположенной на 10 этаже, в 2 подъезде общей площадью 37,77 квадратных метров за вознаграждение в размере 

<

данные изъяты> рубля 00 копеек. 

ФИО4 по указанию директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1,, не имеющего законных оснований на осуществление действий по уступке права требования на объекты недвижимости, составила предварительный договор уступки права требования (цессии) без даты от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с п. 1 которого ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО1 обязалось в последующем уступить ФИО5 №3 право требования от ООО СК «

<

данные изъяты>» однокомнатной квартиры № расположенной на 10 этаже проектной площадью с учетом площади лоджии (балконов, веранд, террас), взятой с понижающим коэффициентом 0,5 – 37,77 квадратных метров в строящемся многоквартирном доме жилом доме (строительный №), расположенного на земельном участке с кадастровым номером №:72 площадью 294763 кв. м. примерно в 1,5 км. на северо-восток от ориентира пос. 

<

адрес> 

<

адрес>. В соответствии с п. 2 договора ФИО5 №3 обязался произвести оплату в общей сумме 

<

данные изъяты> рубля 00 копеек, путем передачи данной суммы при подписании договора.

При этом, ФИО4 имея при себе на рабочем месте переданное директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 факсимиле его подписи, поставила в предварительном договоре уступки права требования (цессии) без даты от ДД.ММ.ГГГГ факсимиле директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, тем самым, подтвердив полученное от руководителя организации указание о принятии им обязательства подписать основной договор уступки права требования (цессии) указанного объекта долевого строительства не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО4, имея при себе ранее полученные от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 приходные кассовые ордера, в которых последний заранее проставил подписи, указав ФИО4 при принятии денежных средств от граждан заполнять необходимые графы и выдавать квитанции к приходному кассовому ордеру, получив ДД.ММ.ГГГГ от ФИО5 №3 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, выполняя полученное указание от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, передала последнему две квитанции к приходному кассовому ордеру №, № от ДД.ММ.ГГГГ, а также две к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» и подписью директора организации ФИО1, указав в качестве основания «предварительный договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ 

Полученные от ФИО5 №3 по заключенному предварительному договору уступки права требования (цессии) без номера от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 440 000 рублей 00 копеек, ФИО4 передала директору ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 

В последующем, директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 , указанный в приложении № к договору № договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ перечень работ по строительству многоквартирного жилого дома (строительный №) под установленным названием микрорайон «

<

данные изъяты>», расположенного на земельном участке с кадастровым номером № площадью 294763 кв. м. примерно в 1,5 км на северо-восток от ориентира пос. 

<

адрес> (адрес строительный) не выполнил, в связи с чем, ООО СК «

<

данные изъяты>» в лице ФИО55 не оплатило работы и не предало ООО «

<

данные изъяты>» на законных основаниях право требования соответствующих объектов долевого строительства согласно приложения № к данному договору, в том числе право требования на объект долевого строительства в виде однокомнатной квартиры № общей площадью 37, 77 квадратных метра, расположенной на 10 этаже, во 2 подъезде указанного дома.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ при обращении ФИО5 №13, имевшей намерение заключить договор с ООО «

<

данные изъяты> в целях последующего приобретения права собственности объекта строительства - квартиры в строящемся многоквартирном жилом доме (строительный №) под установленным названием микрорайона «Звездный», расположенного на земельном участке с кадастровым номером № площадью 294763 кв. м. примерно в 1, 5 км на северо-восток от ориентира пос. 

<

адрес> (адрес строительный), директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 , находясь по адресу: 

<

адрес> действуя во исполнение преступного умысла, направленного на причинение имущественного ущерба ФИО5 №13 в сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, сообщил недостоверные сведения о наличии у ООО «

<

данные изъяты>» права требовать от ООО СК «

<

данные изъяты>» в собственность квартиры №, указанной в приложении № к договору № генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ, расположенной на 10 этаже, во 2 подъезде общей площадью 41,17 квадратных метров, и уступке данного права ФИО5 №13 за вознаграждение в сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек. 

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время (точное время в ходе предварительного следствия не установлено), ФИО5 №13, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес> не подозревая о преступных намерениях директора данной организации ФИО1, будучи введенная в заблуждение относительно преступных намерений последнего, передала ФИО1 денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек. 

ФИО3 , продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, с целью создания видимости добросовестности своих действий, не имея законных оснований на осуществление действий по уступке права требования на объекты недвижимости, тем самым вводя в заблуждение ФИО53, составил предварительный договор уступки права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с п. 1 которого ООО «

<

данные изъяты>» в его лице обязалось в последующем уступить ФИО5 №13 право требования от ООО СК «

<

данные изъяты>» однокомнатной квартиры № расположенной на 10 этаже проектной площадью с учетом площади лоджии (балконов, веранд, террас), взятой с понижающим коэффициентом 0,5 – 41,17 квадратных метров в строящемся многоквартирном доме жилом доме (строительный №), расположенного на земельном участке с кадастровым номером № площадью 294763 кв. м. примерно в 1,5 км. на северо-восток от ориентира пос. 

<

адрес>. В соответствии с п. 2 договора ФИО5 №13 обязалась произвести оплату в общей сумме 

<

данные изъяты> 00 копеек, путем передачи при подписании договора предоплаты в сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, и 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек до ДД.ММ.ГГГГ согласно прилагаемому к договору графику платежей. При этом, директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 , без намерения последующего исполнения взял на себя обязательство подписать основной договор уступки права требования (цессии) указанного объекта долевого строительства не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

Получив от ФИО5 №13 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 передал последней квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в качестве основания «предварительный договор уступки права требования от №». В перечисленных выше документах ФИО3 проставил факсимиле со своей подписью. 

Далее, ФИО5 №13 введенная в заблуждение относительно преступных намерений директора данной организации ФИО1, во исполнение обязательств по заключенному ДД.ММ.ГГГГ предварительному договору уступки права требования (цессии), ДД.ММ.ГГГГ в дневное время (точное время в ходе предварительного следствия не установлено), находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, обратилась к сотруднику ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 с целью передачи согласно заключенного договора от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек.

ФИО4, ранее получившая от директора ООО «Эмрик» ФИО50 указание о составлении при обращении граждан для внесения в качестве отплаты денежных средств по заключенным предварительным договорам уступки права требования (цессии) квитанций к приходному кассовому ордеру и имеющая в своем распоряжении заранее подписанные им приходно-кассовые ордера с квитанциями, а также приложение № к договору № генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ, действующая по указанию директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, сообщившего ФИО4 недостоверные сведения о наличии у ООО «

<

данные изъяты>» права на реализацию перечисленных в приложении квартир, не осведомленная преступных намерениях последнего, получила от ФИО5 №13 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, и передала последней квитанцию к приходному кассовом ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в качестве основания «предварительный договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ».

Полученные, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, по заключенному предварительному договору уступки права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, ФИО4 передала в директору ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1

В последующем, директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 , указанный в приложении № к договору № договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ перечень работ по строительству многоквартирного жилого дома (строительный №) под установленным названием микрорайон «Звездный», расположенного на земельном участке с кадастровым номером № площадью 294763 кв. м. примерно в 1,5 км. на северо-восток от ориентира пос. 

<

адрес> (адрес строительный) не выполнил, в связи с чем, ООО СК «

<

данные изъяты>» в лице ФИО55 не оплатило работы и не предало ООО «

<

данные изъяты>» право требования соответствующих объектов долевого строительства согласно приложения № к данному договору, в том числе право требования на объект долевого строительства в виде однокомнатной квартиры № общей площадью 41, 17 кв. м., расположенной на 10 этаже, в 2 подъезде указанного дома.

При этом, ФИО3 во избежание ответственности, заключил с ФИО5 №13 соглашение от ДД.ММ.ГГГГ «О расторжении предварительного договора уступки права требования (цессии) от 17.04.2015» в соответствии с п. 2 которого ООО «

<

данные изъяты>» в его лице обязалось в течение 1 месяца осуществить возврат ФИО119 денежной суммы в размере 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек и в июле 2015 года (точное время в ходе предварительного следствия не установлено) передал ФИО5 №13 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, оставшуюся сумму в размере 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек не возвратил. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время (точное время в ходе предварительного следствия не установлено), ФИО5 №10, имевший намерение заключить договор с ООО «Эмрик» в целях последующего приобретения права собственности объекта строительства-квартиры в строящемся многоквартирном жилом доме (строительный №) под установленным названием микрорайона «Звездный», расположенного на земельном участке с кадастровым номером № площадью 294763 кв. м. примерно в 1,5 км на северо-восток от ориентира пос. 

<

адрес> (адрес строительный), находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, обратился сотруднику данной организации ФИО4 и выразил желание о приобретении квартиры №, расположенной на 3 этаже, в 4 подъезде общей площадью 26,02 квадратных метров.

ФИО4, ранее получившая от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО50 указание о составлении предварительных договоров уступки права требования (цессии) при обращении граждан с предложениями о приобретении квартир, и имеющая в своем распоряжении ранее переданное руководителем данной организации факсимиле подписи ФИО1 и заранее подписанные им приходно-кассовые ордера с квитанциями, а также приложение № 5 к договору № генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ, действующая по указанию директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, сообщившего ФИО4 недостоверные сведения о наличии у ООО «

<

данные изъяты>» права на реализацию перечисленных в приложении квартир, не осведомленная преступных намерениях последнего, сообщила ФИО5 №10 о возможности заключения предварительного договора уступки-права требования квартиры №, указанной в приложении № к договору № генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ, расположенной на 3 этаже, в 4 подъезде общей площадью 26,02 квадратных метров, и уступке данного права ФИО5 №10 за вознаграждение в сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек. 

ФИО4 по указанию директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, не имеющего законных оснований на осуществление действий по уступке права требования на объекты недвижимости, составила предварительный договор уступки права требования (цессии) без даты от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с п. 1 которого ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО1 обязалось в последующем уступить ФИО5 №10 право требования от ООО СК «

<

данные изъяты>» однокомнатной квартиры № расположенной на 3 этаже проектной площадью с учетом площади лоджии (балконов, веранд, террас), взятой с понижающим коэффициентом 0,5 – 26,02 квадратных метров в строящемся многоквартирном доме жилом доме (строительный №), расположенного на земельном участке с кадастровым номером № площадью 294763 кв. м. примерно в 1,5 км. на северо-восток от ориентира пос. 

<

адрес>. В соответствии с п. 2 договора ФИО5 №10 обязался произвести оплату в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, путем передачи данной суммы при подписании договора.

При этом, ФИО4 имея при себе на рабочем месте переданное директором ООО «

<

данные изъяты> ФИО3 факсимиле его подписи, поставила в предварительном договоре уступки права требования (цессии) без даты от ДД.ММ.ГГГГ факсимиле директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, тем самым, подтвердив полученное от руководителя организации указание о принятии им обязательства подписать основной договор уступки права требования (цессии) указанного объекта долевого строительства не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО4, имея при себе ранее полученные от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 приходные кассовые ордера, в которых последний заранее проставил подписи, указав ФИО4 при принятии денежных средств от граждан заполнять необходимые графы и выдавать квитанции к приходному кассовому ордеру, получив ДД.ММ.ГГГГ от ФИО5 №10 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, выполняя полученное указание от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, передала последнему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, с оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» и подписью директора организации ФИО1, указав в качестве основания «предварительный договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ». 

Полученные от ФИО5 №10 по заключенному предварительному договору уступки права требования (цессии) без номера от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, ФИО4 передала директору ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 

В последующем, директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 , указанный в приложении № к договору № договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ перечень работ по строительству многоквартирного жилого дома (строительный №) под установленным названием микрорайон «Звездный», расположенного на земельном участке с кадастровым номером № площадью 294763 кв. м. примерно в 1, 5 км. на северо-восток от ориентира пос. 

<

адрес> (адрес строительный) не выполнил, в связи с чем, ООО СК «

<

данные изъяты>» в лице ФИО55 не оплатило работы и не предало ООО «

<

данные изъяты>» на законных основаниях право требования соответствующих объектов долевого строительства согласно приложения № к данному договору, в том числе право требования на объект долевого строительства в виде однокомнатной квартиры № общей площадью 26,02 квадратных метра, расположенной на 3 этаже, в 4 подъезде указанного дома.

При этом, ФИО3 во избежание ответственности, заключил с ФИО5 №10 соглашение от ДД.ММ.ГГГГ «О расторжении предварительного договора уступки права требования (цессии) от 28.04.2015» в соответствии п. 2 которого ООО «

<

данные изъяты>» в его лице обязалось в течение 1 месяца осуществить возврат ФИО5 №10 денежной суммы в размере 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, но до настоящего времени денежные средства в указанной сумме не возвратил. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время (точное время в ходе предварительного следствия не установлено), ФИО5 №7, имевшая намерение заключить договор с ООО «

<

данные изъяты>» в целях последующего приобретения права собственности объекта строительства-квартиры в строящемся многоквартирном жилом доме (строительный №) под установленным названием микрорайона «

<

данные изъяты>», расположенного на земельном участке с кадастровым номером № площадью 294763 кв. м. примерно в 1,5 км на северо-восток от ориентира пос. ФИО2 

<

адрес> (адрес строительный), находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, офис 413, обратилась к сотруднику данной организации ФИО4 и выразила желание о приобретении квартиры № №, расположенной на 2 этаже, в 2 подъезде общей площадью 26,02 квадратных метров.

ФИО4, ранее получившая от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО50 указание о составлении предварительных договоров уступки права требования (цессии) при обращении граждан с предложениями о приобретении квартир, и имеющая в своем распоряжении ранее переданное руководителем данной организации факсимиле подписи ФИО1 и заранее подписанные им приходно-кассовые ордера с квитанциями, а также приложение № 5 к договору № генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ, действующая по указанию директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, сообщившего ФИО4 недостоверные сведения о наличии у ООО «Эмрик» права на реализацию перечисленных в приложении квартир, не осведомленная преступных намерениях последнего, сообщила ФИО5 №7 о возможности заключения предварительного договора уступки-права требования квартиры №, указанной в приложении № к договору № генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ, расположенной на 2 этаже, в 2 подъезде общей площадью 26,02 квадратных метров, и уступке данного права ФИО5 №7 за вознаграждение в сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек. 

ФИО4 по указанию директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1,, не имеющего законных оснований на осуществление действий по уступке права требования на объекты недвижимости, составила предварительный договор уступки права требования (цессии) без номера от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с п. 1 которого ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО1 обязалось в последующем уступить ФИО5 №7 право требования от ООО СК «

<

данные изъяты>» однокомнатной квартиры № расположенной на 2 этаже проектной площадью с учетом площади лоджии (балконов, веранд, террас), взятой с понижающим коэффициентом 0,5 – 26,02 квадратных метров в строящемся многоквартирном доме жилом доме (строительный №), расположенного на земельном участке с кадастровым номером № площадью 294763 кв. м. примерно в 1,5 км. на северо-восток от ориентира пос. 

<

адрес>. В соответствии с п. 2 договора ФИО5 №7 обязалась произвести оплату в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, путем передачи данной суммы при подписании договора.

При этом, ФИО4 имея при себе на рабочем месте переданное директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 факсимиле его подписи, поставила в предварительном договоре уступки права требования (цессии) без номера от ДД.ММ.ГГГГ факсимиле директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, тем самым подтвердив полученное от руководителя организации указание о принятии им обязательства подписать основной договор уступки права требования (цессии) указанного объекта долевого строительства не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО4, имея при себе ранее полученные от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 приходные кассовые ордера, в которых последний заранее проставил подписи, указав ФИО4 при принятии денежных средств от граждан заполнять необходимые графы и выдавать квитанции к приходному кассовому ордеру, получив ДД.ММ.ГГГГ от ФИО5 №7 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, выполняя полученное указание от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, передала последней квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, с оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» и подписью директора организации ФИО1, указав в качестве основания «предварительный договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ 

Полученные от ФИО5 №7 по заключенному предварительному договору уступки права требования (цессии) без номера от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, ФИО4 передала директору ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 

В последующем, директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 , указанный в приложении № к договору № договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ перечень работ по строительству многоквартирного жилого дома (строительный №) под установленным названием микрорайон «

<

данные изъяты>», расположенного на земельном участке с кадастровым номером № площадью 294763 кв. м. примерно в 1,5 км. на северо-восток от ориентира пос. 

<

адрес> (адрес строительный) не выполнил, в связи с чем, ООО СК «

<

данные изъяты>» в лице ФИО55 не оплатило работы и не предало ООО «

<

данные изъяты>» на законных основаниях право требования соответствующих объектов долевого строительства согласно приложения № к данному договору, в том числе право требования на объект долевого строительства в виде однокомнатной 

<

адрес> общей площадью 26, 02 квадратных метра, расположенной на 2 этаже, в 2 подъезде указанного дома.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время (точное время в ходе предварительного следствия не установлено), ФИО5 №2, имевший намерение заключить договор с ООО «Эмрик» в целях последующего приобретения права собственности объекта строительства-квартиры в строящемся многоквартирном жилом доме (строительный №) под установленным названием микрорайона «Звездный», расположенного на земельном участке с кадастровым номером № площадью 294763 кв. м. примерно в 1,5 км. на северо-восток от ориентира пос. 

<

адрес> (адрес строительный), находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, обратился к сотруднику данной организации ФИО4 и выразил желание о приобретении квартиры № №, расположенной на 3 этаже, в 4 подъезде общей площадью 26,02 квадратных метров.

ФИО4, ранее получившая от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 указание о составлении предварительных договоров уступки права требования (цессии) при обращении граждан с предложениями о приобретении квартир, и имеющая в своем распоряжении ранее переданное руководителем данной организации факсимиле подписи ФИО1 и заранее подписанные им приходно-кассовые ордера с квитанциями, а также приложение № к договору № генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ, действующая по указанию директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, сообщившего ФИО4 недостоверные сведения о наличии у ООО «

<

данные изъяты> права на реализацию перечисленных в приложении квартир, не осведомленная преступных намерениях последнего, сообщила ФИО5 №2 о возможности заключения предварительного договора уступки-права требования квартиры №, указанной в приложении № к договору № генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ, расположенной на 3 этаже, в 4 подъезде общей площадью 26,02 квадратных метров, и уступке данного права ФИО5 №2 за вознаграждение в сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек. 

ФИО4 по указанию директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, не имеющего законных оснований на осуществление действий по уступке права требования на объекты недвижимости, составила предварительный договор уступки права требования (цессии) без номера от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с п. 1 которого ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО1 обязалось в последующем уступить ФИО5 №2 право требования от ООО СК «

<

данные изъяты>» однокомнатной квартиры № расположенной на 3 этаже проектной площадью с учетом площади лоджии (балконов, веранд, террас), взятой с понижающим коэффициентом 0,5 – 26,02 квадратных метров в строящемся многоквартирном доме жилом доме (строительный №), расположенного на земельном участке с кадастровым номером № площадью 294763 кв. м. примерно в 1,5 км. на северо-восток от ориентира пос. 

<

адрес>. В соответствии с п. 2 договора ФИО5 №2 обязался произвести оплату в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, путем передачи данной суммы при подписании договора.

При этом, ФИО4 имея при себе на рабочем месте переданное директором ООО «

<

данные изъяты> ФИО3 факсимиле его подписи, поставила в предварительном договоре уступки права требования (цессии) без номера от ДД.ММ.ГГГГ факсимиле директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, тем самым, подтвердив полученное от руководителя организации указание о принятии им обязательства подписать основной договор уступки права требования (цессии) указанного объекта долевого строительства не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО4, имея при себе ранее полученные от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 приходные кассовые ордера, в которых последний заранее проставил подписи, указав ФИО4 при принятии денежных средств от граждан заполнять необходимые графы и выдавать квитанции к приходному кассовому ордеру, получив ДД.ММ.ГГГГ от ФИО5 №2 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, выполняя полученное указание от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, передала последнему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, с оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» и подписью директора организации ФИО1, указав в качестве основания «предварительный договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ». 

Полученные от ФИО5 №2 по заключенному предварительному договору уступки права требования (цессии) без номера от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, ФИО4 передала директору ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 

В последующем, директор ООО «Эмрик» ФИО3 , указанный в приложении № к договору № договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ перечень работ по строительству многоквартирного жилого дома (строительный №) под установленным названием микрорайон «

<

данные изъяты> расположенного на земельном участке с кадастровым номером № площадью 294763 кв. м. примерно в 1,5 км. на северо-восток от ориентира пос. 

<

адрес> (адрес строительный) не выполнил, в связи с чем, ООО СК «Альтернатива» в лице ФИО55 не оплатило работы и не предало ООО «

<

данные изъяты>» на законных основаниях право требования соответствующих объектов долевого строительства согласно приложения № к данному договору, в том числе право требования на объект долевого строительства в виде однокомнатной 

<

адрес> общей площадью 26, 02 квадратных метра, расположенной на 3 этаже, в 4 подъезде указанного дома.

Тем самым, ФИО3 , являясь директором ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ умышленно, путем обмана, причинил имущестенный ущерб иному владельцу имуществапри отсуствии прищнаком хищения - в сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, в особо крупном размере, принадлежащих ФИО5 №4 

<

данные изъяты> 00 копеек), ФИО5 №6 (

<

данные изъяты> 00 копеек), ФИО5 №11 (1 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек), ФИО5 №12 (

<

данные изъяты> рублей 00 копеек), ФИО5 №5 (

<

данные изъяты> рублей 00 копеек), ФИО5 №9 (

<

данные изъяты> рублей 00 копеек), ФИО5 №1 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек), ФИО5 №3 (

<

данные изъяты> рублей 00 копеек), ФИО5 №10 (

<

данные изъяты> рублей 00 копеек), ФИО114, В.Л. (

<

данные изъяты> рублей 00 копеек), ФИО5 №2 (

<

данные изъяты> рублей 00 копеек), ФИО5 №8 (

<

данные изъяты> рублей 00 копеек), ФИО5 №13 (

<

данные изъяты> рублей 00 копеек).

Таким образом, ФИО3 совершил преступление, предусмотренное п. б ч.2 ст. 165 УК РФ – причинение имущественного ущерба иному владельцу имущества путем обмана при отсуствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

Подсудимый ФИО3 в ходе судебного зседания признал свою вину частично, указав, что умысла на хищение денежных средств потерпевших у него не было. В суде показал, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО СК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен Договор строительного подряда № по строительству жилого дома № земельном участке с кадастровым номером № в п. 

<

адрес>, стоимость работ в соответствии п. 2.1. договора составляла 

<

данные изъяты> руб. Оплата (расчет) по договору должна быть осуществлена путем уступки права требования по договору долевого участия в жилом доме № по цене 

<

данные изъяты> руб. за 1 кв. м. и ООО «

<

данные изъяты>» приступило к выполнению работ по строительству жилого дома №. Срок завершения работ и сдача дома в эксплуатацию согласно Графика выполнения работ, предполагалось в декабре 2015года. К работам по строительству дома ООО «

<

данные изъяты>» приступило в июне 2014года, что подтверждается выписками из Общего журнала работ и Журнала авторского надзор, но в результате неблагоприятных погодных условий сложившихся в летний период, было допущено значительное отставание от Графика, впрочем это отставание можно было «наверстать» и сдать дом в установленные сроки, но в декабре 2014 г.произошла коммунальная авария, последствием которой стало затопление котлована с последующим его промерзанием, что привело к появлению трещин. Решением Заказчика ООО «

<

данные изъяты>» работы были приостановлены в связи с изменениями фундаментного ростверка и необходимостью проведения лабораторных исследований, выяснения надежности грунтов под устройство фундаментов в существующем проектном решении, но до ДД.ММ.ГГГГ г. такая экспертиза проведена не была, а ООО «

<

данные изъяты>» в одностороннем порядке был уведомлен о расторжении договора строительного подряда. За весь период производства работ на объекте дом№, со стороны Заказчика осуществлялся строительный контроль, а Подрядчиком- ООО «

<

данные изъяты>» неукоснительно соблюдались Правила и нормы производства работ, претензий по качеству выполняемых работ не поступало, все этапы работ предьявлялись Заказчику для осмотра, составлялись совместные Акты скрытых работ, проводились лабораторные исследования и испытания согласно СНиП.

На данном объекте ООО «

<

данные изъяты>» были выполнены строительно-монтажные работы на сумму не менее 

<

данные изъяты> руб., о чем руководству ООО «

<

данные изъяты>» было достоверно известно, но от полного расчета за выполненные работы в соответствии с условиями договора Заказчик уклонился, квартиры в доме №, как предусмотрено договором, не передал.

ДД.ММ.ГГГГ аффилированное с ООО «

<

данные изъяты>» ООО СК «

<

данные изъяты>» заключило с ООО «

<

данные изъяты>» договоры строительного подряда № и 77 на выполнение строительно-монтажных работ на объекте строительства жилого 

<

адрес> микрорайоне «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>. Согласно п. 2.2. Договоров ООО «

<

данные изъяты>» должен был произвести расчет с ООО «

<

данные изъяты>» в течение 10 дней за фактически выполненный объем работ на основании Актов выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счетов-фактур.

По данным ООО «

<

данные изъяты>» по договору подряда № для ООО «

<

данные изъяты>» были выполнены строительно-монтажные работы на сумму 12 238 660 руб., по договору подряда № — на сумму 

<

данные изъяты> руб., которые ООО «

<

данные изъяты>» до настоящего времени не оплачены. Согласно названным выше договорам оплата за выполненные работы также должна была быть произведена путем передачи квартир в жилом многоквартирном 

<

адрес> мкр. «

<

данные изъяты>». В октябре 2014г. ФИО54 обратился с вопросом, нет ли у меня знакомых, которые могли бы предоставить им заем. Он объяснил это тем, что на объекте – 

<

адрес>, возникла критическая ситуация, связанная с отсутствием денежных средств для строительства этого дома. Он сам решил поучаствовать в окончании строительства по дому 59, предложил уже ФИО55 выполнить силами ООО «

<

данные изъяты>» сантехнические и электромонтажные работы по дому № с расчетом за них не денежными средствами, а квадратными метрами в любом доме, где Застройщиком является ООО «

<

данные изъяты>», полагал, что таким образом оказываю им значительную партнерскую помощь, так как стоимость этих работ превышает 18 млн. рублей. ФИО55 согласилась, пояснив, что рассчитываться в дальнейшем она будет квартирами в 

<

адрес>, который строил ООО «

<

данные изъяты>» так как в других домах квартир на продажу не было. Далее, директор ООО СК «

<

данные изъяты>» ФИО11, и он как директор « ООО « 

<

данные изъяты>» заключили договор №, 77 от 06.10.2014г. 

Но от ФИО54 продолжали поступать просьбы о привлечении в ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств (от инвесторов) на строительно-монтажные работы на 

<

адрес>, он предложил брать брать деньги у потенциальных покупателей на какую-либо квартиру в 

<

адрес> (из квартир по договору №), но денежные средства он передает ООО «

<

данные изъяты>». Это начиналось в ноябре 2014г. Сначала подписывалось Соглашение о выводе объекта недвижимости из договора №, затем ООО СК «

<

данные изъяты>» заключало с этим же покупателем прямой договор долевого участия (как Застройщик с дольщиком), получало денежные средства себе в кассу. В свою очередь ООО СК «

<

данные изъяты>» брало на себя обязательство заплатить в определенный дополнительным соглашением срок денежные средства на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>». То есть, за выполненные работы по договору № ООО СК «

<

данные изъяты>» начала образовываться обязанность уплатить по этому договору не только квадратными метрами, но и денежными средствами.

Первое такое соглашение было заключено ДД.ММ.ГГГГг.. Согласно его, объект под № (условный номер квартиры в 

<

адрес>) стоимостью 

<

данные изъяты> руб., исключался из Приложения № к договору № «Перечень объектов долевого строительства». В свою очередь эта же денежная сумма подлежала оплате Заказчиком ООО СК «

<

данные изъяты>» в пользу Генподрядчика ООО «

<

данные изъяты>» в срок до ДД.ММ.ГГГГ. В это время, в ноябре 2014г. на объекте 

<

адрес> полным ходом шли работы, полагал, что в ближайшем будущем закроет ООО СК «

<

данные изъяты>» достаточный объем работ, и эти денежные средства поступят на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>». 

Примерно таким же образом были заключены соглашения: ДД.ММ.ГГГГ. по объекту ДД.ММ.ГГГГ. по объекту №, ДД.ММ.ГГГГ. по объекту №, ДД.ММ.ГГГГ по объекту №, ДД.ММ.ГГГГ. по объекту №; ДД.ММ.ГГГГ. по объекту № и другие. Таким образом, было заключено соглашений на сумму более 20 млн. руб., из них около 16 млн. рублей поступили в кассу ООО СК «

<

данные изъяты>». Из них часть денежных средств люди вносили самостоятельно, другую часть вносила ФИО4 по поручению (за физических лиц, ранее заключивших с ООО «

<

данные изъяты>» предварительные договора уступки права требования). 

При этом часть соглашений была подписана со стороны ООО СК «

<

данные изъяты>», а несколько соглашений были составлены ими, но не подписаны, по какой причине ООО СК «

<

данные изъяты>» уклонилась от подписания нескольких Соглашений к договору №. Но при этом, известно, что договоры долевого участия ООО СК «

<

данные изъяты>» заключило со всеми физлицами из этих правоотношений.

Таким образом, к началу апреля 2015 года у ООО «СК 

<

данные изъяты>» накопилось обязательств к уплате в пользу ООО «

<

данные изъяты>» более чем на 30 млн.рублей, в том числе значительная часть этой суммы должна была поступить в виде именно денежных средств на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>», наличие таких серьёзных обязательств в отсутствие реальной возможности их исполнить и привело руководство и собственников ООО «СК 

<

данные изъяты>» к решению о расторжении договоров с ООО «

<

данные изъяты>» с последующим отказом от исполнения обязательств.

Неисполнение Заказчиками ООО «

<

данные изъяты>» и ООО СК «

<

данные изъяты>» договорных обязательств по передаче квартир в 

<

адрес> за выполненные ООО «

<

данные изъяты>» работы в сумме не менее 20 млн. руб. привело к неисполнению договорных обязательств ООО «

<

данные изъяты>» перед физическими лицами по заключенным с ними предварительным договорам уступки права требования и привело к банкротству ООО «

<

данные изъяты>». Денежные средства, полученные от физических лиц по предварительным договорам уступки права требования (Цессии) в сумме 

<

данные изъяты> руб., были использованы в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», в том числе передано по договору займа поставщику товаров ООО «Регионстрой», в свою очередь поставленные ООО «

<

данные изъяты>» материалы были полностью использованы при строительстве жилых домов № и 59 в микрорайоне «

<

данные изъяты>», а так же направлялись на выплату заработной платы сотрудникам предприятия, расчеты с подрядчиками, уплату налогов, иные расходы связанные с текущей деятельностью предприятия. Вменение в обвинение использование полученных денежных средств в предпринимательской деятельности как легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершенного преступления надумано и незаконно. Мною, как директором ООО «

<

данные изъяты>» действительно привлекались денежные средства граждан, необходимые для ведения хозяйственной деятельности общества, в первую очередь средства направлялись на приобретение строительных материалов, оплату механизмов, выплату заработной платы и оплату труда наемных рабочих. Направление денежных средств на вышеуказанные цели подтверждается прилагаемыми карточками «счета 50» ООО «

<

данные изъяты>» за период с июня 2014г по май 2015года, т.е за весь период действия договора№ от 07.05.2014г., а так же действия договоров подряда №. 

Не подписание ООО «

<

данные изъяты>» основного договора с 13 физическими лицами и не передача квартир в сроки, указанные в предварительных договорах, стало неизбежным по причине отказа Застройщиков произвести расчет с ООО «

<

данные изъяты>» за выполненные строительно-монтажные работы на объектах строительства жилых домов № и 59 путем передачи конкретных квартир в 

<

адрес> соответствии с заключенными договорами строительного подряда. Всем физическим лицам ООО «

<

данные изъяты>» были направлены соответствующие уведомления с просьбой согласовать с ООО «

<

данные изъяты>» порядок исполнения перед ними обязательств, поскольку передача каждому из них конкретной квартиры стала невозможной из-за недобросовестности Заказчиков. Копии писем и документов, подтверждающих почтовые отправления, прилагаю к протоколу допроса, как доказательство добросовестного исполнения мною как директором ООО «

<

данные изъяты>» своих обязательств перед лицами ранее заключившими Предварительные договора уступки прав требования (Цессии) и отсутствии умысла на мошеннические действия.

Доказательством тому, что предварительные договоры уступки права требования (Цессии) заключены в соответствии с Гражданским Кодексом РФ являются решения судов общей юрисдикции, вступившие в законную силу. Так ДД.ММ.ГГГГ Калининским районным судом г. Челябинска вынесено решение по иску ФИО5 №7 и ФИО56 в ответчику ООО «

<

данные изъяты>» о взыскании задолженности в размере 

<

данные изъяты> руб., в том числе основного долга в размере 

<

данные изъяты> руб. и неустойки в размере 48 980 руб. всвязи с неисполнением договорных обязательств. Предметом судебного разбирательства по делу был предварительный договор уступки права требования (Цессии), заключенный ДД.ММ.ГГГГ истцами ФИО5 №7 и ФИО56 с ООО «

<

данные изъяты>», согласно которому ответчик обязуется в последующем уступить право требования объекта долевого строительства в собстьвенность по 1/2 доли каждому, а они принять и оплатить стоимость уступаемого права требования в виде однокомнатной 

<

адрес> многоквартирном жилом 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Данный предварительный договор судом признан заключенным в соответствии с ГК РФ, изменение и расторжение которого регулируются п.1 ст. 450 ГК РФ. Исковые требования ФИО5 №7 и ФИО56 удовлетворены, решение суда вступило в законную силу (дело №). Решение суда общей юрисдикции в соответствии со ст. 90 УПК РФ имеет по данному уголовному делу преюдициальное значение: данным судебным решением установлено, что сложившиеся между ФИО5 №7 и ФИО56 с одной стороны и с ООО «

<

данные изъяты>» с другой стороны отношения, связанные с заключением предварительного договра уступки права требования и его неисполнением (незаключением основного договора), носят гражданско-правовой характер. Аналогичные выводы сделаны в отношении лиц обратившихся в Арбитражный суд Челябинской области, а именно: ФИО5 №13, ФИО113, ФИО112, ФИО5 №12, ФИО5 №1.

Утверждает, что умысла на завладение денежными средствами граждан, с которыми мною были заключены предварительные договоры уступки права требования и получены денежные средства не имел, физические лица были осведомлены, что квартиры будут переданы им после выполнения ООО «

<

данные изъяты>» строительно- монтажных работ на объектах жилых домов № и 59 мкр. «

<

данные изъяты>» и передачи указанных в договорах квартир в качестве оплаты за выполненные работы ООО «

<

данные изъяты>» Заказчиками ООО «

<

данные изъяты>» и ООО СК «

<

данные изъяты>». В настоящее время со всеми лицами признанными потерпевшими по данному уголовному делу, он рассчитался, ущерб возместил, кроме признанного ущерба, выплачена значительная неустойка. 

Виновность подсудимого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ нашла свое подверждение, что следует из показаний потерпевших, свидетелей, а также письменных доказательств, исследованных в судебном заседании. 

Потерпевшая ФИО5 №4, подтвердив свои показания, которые давала в ходе предварительного расследования в суде показала, что что в октябре 2014г. она, по предложению ее знакомого ФИО1 решила приобрести квартиру. Она заключила предварительный договор уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на однокомнатную квартиру (строительный адрес: 

<

адрес> площадью 26,02 кв.м.). Договор был заключен в офисе ООО «

<

данные изъяты>», который находился по адресу: 

<

адрес> заключении договора, она передала согласно квитанции денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, поставила свою подпись в договоре от ДД.ММ.ГГГГ. О том, что с ней будет заключен предварительный договор уступки прав требования (цессии), а не договор долевого участия в строительстве, так как пока дом еще не построен (находится в начальной стадии строительства), она не знала. Также что в настоящее время договор долевого участия в строительстве между ООО СК «Альтернатива» и ООО «

<

данные изъяты>» на ее квартиру находится в стадии оформления, ей ФИО3 не сообщал. ДД.ММ.ГГГГ она внесла оставшуюся часть денежных средств, в сумме 

<

данные изъяты> рублей, передала деньги лично ФИО1, он выписал квитанцию о получении денежных средств. Деньги были переданы в офисе по 

<

адрес>. ФИО3 предложил встретиться после ДД.ММ.ГГГГ для оформления сделки купли - продажи вышеуказанной квартиры в Росрестре. Так после ДД.ММ.ГГГГ она позвонила ФИО1 для организации встречи, ФИО3 сообщил, что необходимо подождать в связи с переоформлением документов. В июле 2015 года она получила письмо от ООО «

<

данные изъяты>» в котором сообщалось о расторжении договора генерального подряда ООО «

<

данные изъяты>» с застройщиком вышеуказанного дома ООО СК «

<

данные изъяты>». После чего она позвонила в ООО СК «

<

данные изъяты>» и получила информацию о том, что ООО «

<

данные изъяты>» не имело право на продажу квартир, так как занималось лишь подрядными работами. ООО «

<

данные изъяты>» не имеет документов, подтверждающих право на продажу квартир и их последующую регистрацию, так же у ООО «

<

данные изъяты>» не было права привлекать денежные средства граждан от реализации объектов долевого строительства в строящихся домах микрорайона «

<

данные изъяты>». Она обратилась с претензией к ФИО1 на что он предложил расторгнуть предварительный договор уступки и прав требования, для того чтобы оформить возврат денежных средств, поясняя при этом что без расторжения договора он не сможет оформить возврат денег. Она обратилась в полицию. Ущерб в настоящее врмея ей возмещен в полном объеме, материальных претензий она не имеет, в суде заявила ходатайство о преращении производства по уголовному делу за примирением с подсудимым. / том 5 л.д. 48, 55/

Потерпевшая ФИО57, подвердив свои показания, которые давала в ходе предварительного расследования в суде показала, что ДД.ММ.ГГГГ она и ФИО3 , действующий от лица ООО «

<

данные изъяты>», заключили предварительный договор цессии № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого «

<

данные изъяты>» уступил ей /ФИО5 №6/ право требования на однокомнатную 

<

адрес>, мкр. 

<

данные изъяты>. Согласно условиям договора, она, в день заключения договора передала ФИО1 полную стоимость квартиры: 

<

данные изъяты> рублей. ФИО3 выдал ей квитанцию к приходно - кассовому ордеру, де были указаны сведения о получении от нее денег в сумме 

<

данные изъяты> рублей. при заключении договора она ознакомилась с уставными документами ООО Эмрик. ФИО3 уверил ее, что к февралю 2015 года будут возведены 3 этажа дома, а сам объект сдан в сентябре 2015 года. ФИО3 уверил ее в том, что ООО 

<

данные изъяты> не имеет долговых обязательств. ФИО3 сообщил, что ООО 

<

данные изъяты> является подрядчиком при производстве строительства, а ООО СК альтернатива является застройщиком, который рассчитывается с ним за выполненные работы квартирами. ФИО4 подтвердила, что договор участия в долевом строительстве (дудс) между ООО 

<

данные изъяты>, ООО СК 

<

данные изъяты> зарегистрирован в Росреестре. ДД.ММ.ГГГГ она заключила дудс с ООО СК 

<

данные изъяты>, передала документы в Росреестр на регистрацию данного договора. Регистрация дудс, который она заключила, завершена ДД.ММ.ГГГГ. После регистрации дудс она запросила у ООО 

<

данные изъяты> справку о полной оплате за объект долевого строительства. ФИО3 Пообещал, что олата будет произведена до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ООО СК Альтернатива предложила ей расторгнуть дудс в связи с отсутствием оплаты. ФИО3 .сообщил, что оплачивать ООО СК 

<

данные изъяты> он не собирается. ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ООО 

<

данные изъяты> доп. соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ, под условием возвращения ФИО3 денег, выплаченных ею за неполученную квартиру. Деньги ФИО3 собрался заплатить до ДД.ММ.ГГГГ, до настоящего времени не возвратил. Ущерб причиненный ей в сумме 

<

данные изъяты> рублей,возмещен в полном объеме, материальных претензий не имеет, просит прекратить уголовное дело в отношении ФИО3 за примирением сторон. / том 4 л.д. 2, 11/

Потерпевшая ФИО5 №11, показала, что в конце ноября 2014 г. она решила приобрести однокомнатную квартиру. Риэлтэр агентства «

<

данные изъяты>», предложил приобрести однокомнатную квартиру у ООО «

<

данные изъяты>», расположенную по адресу: 

<

адрес>, площадью 41,17 кв.м. Застройщиком указанного дома была организация ООО СК «

<

данные изъяты>». В офисе риэлтерского агентства «Компас» в ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с ФИО3 (директором ООО «

<

данные изъяты>»), с которым она заключила предварительный договор уступки прав требования (цессии) на данную квартиру. При заключении указанного предварительного договора уступки прав требования (цессии) ФИО3 ей объяснял, что ООО «

<

данные изъяты>» является генеральным подрядчиком на строительство данного дома, и что по завершению строительства ООО СК «

<

данные изъяты>» передаст по договорам долевого участия часть квартир в данном доме ООО «

<

данные изъяты>» (в том числе и квартиру №84). Также ФИО3 пообещал, что позже в ДД.ММ.ГГГГ с ней будет оформлен нормальный договор долевого участия, зарегистрированный в регистрационной палате. При заключении предварительного договора уступки прав требования (цессии) она отдала ФИО1 всю сумму денежных средств по данному договору: 

<

данные изъяты> рублей. При этом ФИО3 выдал ей на руки приходно-кассовый ордер с печатью ООО «

<

данные изъяты>», подтверждающую получения от нее денежных средств. В данном ордере, он сам лично расписался, в договоре он также лично расписался. Договор был составлен в двух экземплярах, один из которых ФИО3 передал ей. При этом ФИО3 разъяснил ей, что она обязательно получит данную квартиру в собственность в будущем, и имея предварительный договор цессии, она произведет государственную регистрацию права собственности на указанную квартиру в Росреестре. ФИО3 утверждал, что этот договор установленного законного образца, который обязывает застройщика предоставить ей купленную квартиру. При этом, ФИО3 при заключении договора предварительного договора цессии упоминал договор генерального подряда №, который был заключен между ООО СК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». В приложении № дговора генерального подряда № которого указано, что застройщик передает подрядчику в счет уплаты за выполненные работы часть квартир в д. 51. В приложении № указана и квартира №, которую она намеревалась купить. 

В феврале 2015 года риэлтор агенства Компас сообщил ей, что ей нужно заключить договор долевого участия напрямую с ООО СК «

<

данные изъяты>» (а не через переуступку прав требования с ООО «

<

данные изъяты>») ей объяснили, что это необходимо для того, чтобы сократить документооборот и сроки. Она не стала этого делать, так как ДД.ММ.ГГГГ она уже заключила с ООО 

<

данные изъяты>, в лице ФИО1 предварительный договор цессии, и денежные средства по этому договору сразу же передала в ООО «

<

данные изъяты>», директору ФИО1 Также она заметила что в договоре долевого участия стоимость квартиры № 84 увеличена, составляет 

<

данные изъяты> рублей, в то время как она передала ФИО1 

<

данные изъяты> рублей. риэлтор и бухгалтер ООО 

<

данные изъяты> ФИО4 ей объяснили что ООО СК «

<

данные изъяты>» стал застройщиком, и для того, чтобы ей прибрести 

<

адрес> дому 51 мкр. Звездный, необходимо именно с ООО СК «

<

данные изъяты>» заключить договор, а все денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей ранее переданные директору ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, будут перечислены в ближайшее время в кассу ООО СК «

<

данные изъяты>». По поводу увеличения стоимости квартиры, ей пояснили, что это формальность, и что доплачивать ей не придется, и все дальнейшие вопросы по оплате за квартиру ООО «

<

данные изъяты>» берет на себя. Она согласилась и ДД.ММ.ГГГГ она с ООО СК 

<

данные изъяты> заключила договор участия в долевом строительстве №, предметом которого являлась однокомнатная 

<

адрес> (площадь 41,17 кв. м.). договор долевого участия в строительстве сдан в МФЦ по 

<

адрес>. В момент подписания договора присутствовал ее риэлтор, ФИО109, и представитель ООО СК «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии уведомила ее о приостановлении государственной регистрации права на недвижимое имущество, в соответствии с договором долевого участия, от ДД.ММ.ГГГГ. бухгалетр ООО 

<

данные изъяты> ФИО58 пояснила, что подобные письма приходят всем покупателя квартиры. ДД.ММ.ГГГГ она получила претензию ООО СК «

<

данные изъяты>», из которой следовало, что с ней будет расторгнут договор долевого участия № на 

<

адрес>, так как до настоящего времени не осуществилась оплата по данному договору. ФИО4 объяснила, что ООО СК «

<

данные изъяты>» по ошибке направила ей это уведомление, заверила ее, что ее деньги в размере 

<

данные изъяты> рублей ООО «

<

данные изъяты>» внесло в кассу ООО СК «

<

данные изъяты>». В июле 2015 года ФИО3 ей сообщил, что 

<

адрес> мкр. 

<

данные изъяты>, где находилась и ее квартира № за которую она внесла деньги, ООО 

<

данные изъяты> достраивать не будет. Так же ФИО3 пояснил, что данный дом некачественный, он не советует там покупать квартиру, но при этом не сообщил что ООО СК «

<

данные изъяты>» в одностороннем порядке расторгло договор с ООО 

<

данные изъяты>, как с генеральным подрядчиком. Тут же ФИО3 предложил ей приобрести квартиру в мкр. Молодежный, который он будет застраивать, то есть взамен квартиры в мкр. 

<

данные изъяты>. При этом ФИО3 ей не сообщал, что ООО 

<

данные изъяты> не внес ее деньги в сумме 

<

данные изъяты> рублей в кассу ООО СК «

<

данные изъяты>». После того, как она не получила права собственности на жилье ни по договору цессии ни по договору долевого участия, она потребовала от ФИО1 возвратить ее денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей либо предоставить однокомнатную квартиру с имеющейся регистрацией, подтверждением о ее полной оплате. Ущерб причиненный ей возмещен в полном объеме, материальных претензий не имеет, просит прекратить уголовное дело в отношении ФИО3 за примирением сторон. 

ФИО5 ФИО5 №12, показал, что в декабре 2014 г. он решил приобрести однокомнатную квартиру. Изучив цены на рынке недвижимости, он решил приобрести однокомнатную квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, п. ФИО2, 

<

адрес>, площадью 41,17 кв. м. у ООО Эмрик. Застройщиком указанного дома являлась организация ООО СК «

<

данные изъяты>». Данную квартиру он приобретал напрямую у ООО «

<

данные изъяты>» В офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу 

<

адрес>, он встретился с представителем ООО 

<

данные изъяты> - ФИО4, при участии которой он заключил с ООО 

<

данные изъяты> предварительный договор уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ на данную квартиру. При заключении указанного предварительного договора уступки прав требования (цессии) ФИО4 ему объясняла, что ООО «

<

данные изъяты>» является генеральным подрядчиком на строительство 

<

адрес>, мкр. 

<

данные изъяты>. По завершению строительства ООО СК «

<

данные изъяты>» передаст по договорам долевого участия часть квартир в данном доме ООО «

<

данные изъяты>» (в том числе и 

<

адрес>, которая являлась предметом по договору Цессии). Также ФИО4 пояснила, что позже с ним будет оформлен нормальный договор долевого участия, зарегистрированный в Росреестре. При заключении предварительного договора уступки прав требования (цессии) он отдал ФИО4 часть стоимости квартиры, а именно 

<

данные изъяты> рублей, а остальную сумму в размере 

<

данные изъяты> рублей он обязан выплатить согласно графика платежей к договору предварительной уступки прав требования. При передаче денег, ФИО4 Выдала ему на руки приходно-кассовый ордер с печатью ООО «

<

данные изъяты>», подтверждающий получение от него денежных средств. В данном ордере уже стояла подпись бухгалтера, кассира. При этом ФИО4 ему объяснила, что он обязательно получит в собственность квартиру, в отношении которой заключил договор цессии, и зарегистрирует право собственности в Росреестре. ФИО59 утверждала, что договор цессии, который он заключил, - установленного законного образца, который обязывает застройщика предоставить ему купленную квартиру. ФИО4 при заключении договора цессии, ссылалась на договор генерального подряда №, заключенный между ООО СК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». В приложении № договора генерального подряда №, указано, что застройщик передает подрядчику в счет уплаты за выполненные работы часть квартир в 

<

адрес> мкр. 

<

данные изъяты>. В данном приложении была указана и квартира которую он намеревался купить, в отношении которой он заключил договор цессии и за которую частично выплатил деньги. 

В январе 2015, он в офисе ООО «

<

данные изъяты>», по 

<

адрес> внес платеж в сумме 

<

данные изъяты> рублей согласно графику. Денежные средства у него приняла представитель ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО4, выдала приходный кассовый ордер. Таким же образом и в тех же суммах (

<

данные изъяты> рублей), он вносил согласно графика платежи в ООО «

<

данные изъяты>» в феврале 2015, марте 2015, апреле 2015, мае 2015. Все платежи принимала ФИО109 и квитанции об оплате выдавала тоже она. В дальнейшем он решил заключить дополнительное соглашение по поводу заключения предварительного договора уступки прав требования на другой объект недвижимости, в целью уменьшения стоимости на объект недвижимости, и скорейшего погашения задолженности перед ООО «

<

данные изъяты>». Он подписал с ООО «

<

данные изъяты>» дополнительное соглашение, согласно которого он требовал 

<

адрес>, площадью 26,02 кв. м. стоимость ее составляла 

<

данные изъяты> рублей. Таким образом, он должен был выплатить оставшуюся сумму ООО «

<

данные изъяты>» в размере 

<

данные изъяты>. 

В июне 2015 ему стало известно, что в отношении ООО «

<

данные изъяты>» введена процедура банкротства. В офисе ООО «

<

данные изъяты>» он узнал, что данные вопросы будут урегулированы, и квартиру он все равно получит. В июне 2015 из сообщения на сайте ООО СК «

<

данные изъяты>» ему стало известно, что ООО СК «

<

данные изъяты>» в одностороннем порядке расторгло договор генерального подряда с ООО «

<

данные изъяты>», в связи с невыполнением ООО 

<

данные изъяты> обязательств, а также что ООО «

<

данные изъяты>» на строительные объекты недвижимости в 

<

адрес> права не имеет и не может ими распоряжаться. Он решил, что ФИО4 Его обманула, и что он уплатил 

<

данные изъяты> рублей в ООО «

<

данные изъяты>» необоснованно. Он обратился с претензией в ООО «

<

данные изъяты>» о возврате его денежных средств. ФИО3 , директор ООО 

<

данные изъяты>, ФИО4 ему сообщили, что необходимо составить договор о расторжении дополнительного соглашения предварительного договора уступки прав требования, после чего ООО «

<

данные изъяты>» вернет ему его денежные средства. Он согласился составить соглашение о расторжении договора цессии, однако до настоящего момента договор не подписан. Он неоднократно встречался с ФИО3 и требовал с него возврата денежных средств. Ущерб причиненный ему возмещен в полном объеме, материальных претензий не имеет, просит прекратить уголовное дело в отношении ФИО3 за примирением сторон. 

Потерпевшая ФИО60 показала, что в конце декабря 2014 года она собралась приобрести квартиру. В сети интернет, она обнаружила объявление о продаже квартир, в котором был указан телефон ООО «

<

данные изъяты>». Обратившись в указанную организацию, она ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор об оказании риэлторских услуг по приобретению квартир согласно условиям данного договора, риэлторы ей подобрали квартиру в строящемся 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, примерно в 1,5 км на северо-восток от ориентира пос.ФИО2. Ей предложили заключить с ООО Эмрик, ведущим строительные рабты на данном объекте, предварительный договор уступки права требования (Цессии) от ДД.ММ.ГГГГ Согласно условиям данного договора, она должна была оплатить стоимость квартиры в размере 

<

данные изъяты> рублей в ООО «

<

данные изъяты>». От лица ООО 

<

данные изъяты> данный договор с ней заключал ФИО3 . После заключения договора, ФИО1 она передавала денежные средства – 

<

данные изъяты> рублей. Заключение указанного договора происходило в помещении ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> «б» на первом этаже. ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор участия в долевом строительстве №. она его подписала в Р осреестре, при этом присутствовали от ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО4, от ООО «

<

данные изъяты>» также присутствовала девушка. В договоре долевого строительства № стоимость квартиры была указана в размере 

<

данные изъяты> рублей, то есть существенно больше, чем стоимость, указанная в предварительном договоре уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ. сотрудник ООО Компас, ФИО4 пояснили ему что данная сумма проставлена в связи с тем, что между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» осуществляется взаимозачет, и что ей фактически ничего доплачивать не нужно. До настоящего времени ООО «

<

данные изъяты>» к ней никаких претензий не предъявило. Считает, что если ООО 

<

данные изъяты>, в лице ФИО1 не будет осуществлен перевод уплаченных ею денежных средств по предварительному договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «

<

данные изъяты>», то ООО 

<

данные изъяты> будет иметь к ней претензии материального характера. Однако в настоящее время строящийся дом, в отношении одной из квартир в котором она заключила договор цессии, не сдан и не построен. Ущерб причиненный ей возмещен в настоящее время в полном объеме, материальных претензий не имеет, просит прекратить уголовное дело в отношении ФИО3 за примирением сторон. 

Потерпевшая ФИО5 №9, чьи показания оглашались в суде, с согласия сторон в ходе предварительного расследования показала, что в январе 2015 г. она решила приобрести однокомнатную квартиру. Изучив цены на рынке недвижимости, она решила приобрести однокомнатную квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, площадью 26,02 кв. м., у ООО 

<

данные изъяты>. Застройщиком указанного дома была организация ООО СК «

<

данные изъяты>». Данную квартиру она приобретала напрямую у ООО «

<

данные изъяты>». В офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу 

<

адрес>А, она встретилась с представителями ООО 

<

данные изъяты>: ФИО4, ФИО3 , действовавшим по доверенности от ООО «

<

данные изъяты>», с ФИО3 , действовавшим по доверенности от ООО 

<

данные изъяты>, она заключила предварительный договор уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлась квартира п № по указанному выше адресу. При заключении указанного предварительного договора уступки прав требования (цессии) ФИО3 ей объяснил, что ООО «

<

данные изъяты>» является генеральным подрядчиком на строительство данного дома, и что по завершению строительства ООО СК «

<

данные изъяты>» передаст по договорам долевого участия часть квартир в данном доме ООО «

<

данные изъяты>» (в том числе и 

<

адрес>). ФИО4 пообещала, что позже с ней будет оформлен нормальный договор долевого участия, зарегистрированный в регистрационной палате. 

При заключении предварительного договора уступки прав требования (цессии) она отдала ФИО3 всю стоимость квартиры: 950 000 рублей. ФИО4 выдала ей на руки приходно-кассовый ордер с печатью ООО «

<

данные изъяты>», подтверждающий получение от нее денежных средств. В данном ордере расписался ФИО3 При этом ФИО3 , ФИО4 объяснили ей, что она обязательно получит данную квартиру в собственность в будущем. ФИО58 утверждала, что предварительный договор цессии – договор установленного законного образца, который обязывает застройщика предоставить ей купленную квартиру. ФИО4, при заключении договора ссылалась на договор генерального подряда №, заключенный между ООО СК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в приложении № которого было указано, что застройщик передает подрядчику в счет уплаты за выполненные работы часть квартир в 

<

адрес>, в данном приложении была указана и квартира которую она намеревался купить. В дальнейшем она узнала посредством сети интернет, что ООО «Эмрик» на незаконных основаниях продал ей квартиру. ФИО3 , директор ООО 

<

данные изъяты>, сообщил, что он не застройщик дома, он может уплатить деньги ООО СК «

<

данные изъяты>» за квартиру либо отдать ей деньги. ФИО3 предложил ей составить договор о расторжении соглашения предварительного договора уступки прав требования, после чего ООО «

<

данные изъяты>» вернет ей ее денежные средства. Она согласилась. Она неоднократно звонила ФИО1 и требовала с него возврата денежных средств, на что он просил подождать и говорил что денежных средств у него нет. ФИО3 вернул ей денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей в счет долга. / том 5 л.д. 129, 133/

В последствии в судебном заседании заявила ходатайство о прекращении уголовного дела за примирением стиорон, заявив что причиненный ей возмещен в полном объеме, материальных претензий не имеет, просит прекратить уголовное дело в отношении ФИО3 за примирением сторон. 

Потерпевшая ФИО5 №1, показала, что в марте 2016 г. она решила приобрести однокомнатную квартиру, для этого она обратилась к риэлтору, который порекомендовал ей приобрести квартиру в микрорайоне «Звездный» у подрядчика ООО «

<

данные изъяты>» директором которого является ФИО3 она согласилась и решила заключить предварительный договор уступки прав требования (цессии) от 06.03.2015г. с ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на однокомнатную квартиру (строительный адрес: 

<

адрес>, площадью 34,3 кв.м.). Договор был заключен в офисе ООО «

<

данные изъяты> который находился по адресу: 

<

адрес>, на сделку она приходила с дочерью ФИО64 В этот день ДД.ММ.ГГГГ находясь в данном офисе, был заключен договор с ООО 

<

данные изъяты>» в лице ФИО4, которая и поставила в договоре факсимиле подписи ФИО1 и печать ООО «

<

данные изъяты>», хотя сам ФИО3 присутствовал при заключении договора. После чего она передала денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, на что ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Ей пояснили, что будет заключен предварительный договор уступки прав требования (цессии), а не договор долевого участия в строительстве, так как пока дом еще не построен (находится в начальной стадии строительства). Также что в настоящее время договор долевого участия в строительстве между ООО СК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на ее квартиру находится в стадии оформления. Руководство ООО «

<

данные изъяты>» пояснило, что с ней позднее будет заключен договор уступки права требования к договору участия в долевом строительстве, заключенном между ООО СК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». После чего ФИО3 долгое время оттягивал заключение договора и в итоге предложил встретиться ДД.ММ.ГГГГ для оформления заключения и регистрации договора уступки права требования к договору участия в долевом строительстве. Так ДД.ММ.ГГГГ в регистрационной палате был заключен договор уступки права требования № к договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО1 и ней. При заключении данного договора присутствовала ФИО4 После чего данный договор вместе с остальными документами необходимыми для регистрации были поданы в регистрирующий орган. Однако регистрация была приостановлена в связи возникшими проблемами, связанными с отказом предоставления договора долевого участия ООО СК «Альтернатива». После этого она обратилась с претензией к ФИО1 который предложил расторгнуть предварительный договор уступки и прав требования для того, чтобы оформить возврат денежных средств, поясняя при этом что без расторжения договора он не сможет оформить возврат денег, и попросил вернуть оригиналы договора уступки права требования, что она и сделала, а ФИО3 выдал ей письменное гарантийное обязательство по возврату денежных средств. После чего она обратилась в полицию. Ущерб причиненный ей возмещен в полном объеме, материальных претензий не имеет, просит прекратить уголовное дело в отношении ФИО3 за примирением сторон. 

ФИО5 ФИО5 №3, который показал, что в начале апреля 2015, он решил приобрести однокомнатную квартиру. Он заключил предварительный договор уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО «Эмрик» (ИНН №) на однокомнатную квартиру (строительный адрес: 

<

адрес>, площадью 37,77 кв.м.). О том, что в ООО «

<

данные изъяты>» он может приобрести квартиру он узнал в ходе изучения цен на рынке жилья в Интернете. В офис ООО «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес> (4-ый этаж, 413 офис) он приходил с супругой. Сотрудник ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4, сказала ему, что с ним будет заключен предварительный договор уступки прав требования (цессии), а не договор долевого участия в строительстве, так как пока дом еще не построен (находится в начальной стадии строительства). Также ФИО4 Л.И. пояснила, что в настоящее время договор долевого участия в строительстве между ООО СК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на квартиру находится в стадии оформления. В дальнейшем ФИО109 пояснила, что с ним будет заключен договор уступки права требования по договору долевого участия в строительстве (который будет заключен между ООО СК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»). Он поинтересовался, на основании чего они продают ему эту квартиру (являются ли они застройщиками или подрядчиками?). Представитель фирмы ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО109, пояснила, что они являются генеральными подрядчиками у ООО СК «

<

данные изъяты>» и данная фирма рассчитывается с ними (как с генеральными подрядчиками за выполненные работы) квартирами, которые они затем будут продавать по указанным договорам уступки прав требования (цессии) или предварительным договорам уступки прав требования. После этого будучи убежденным в том, что с ним будет заключен договор на основании которого он станет собственником доли в строящемся доме и со временем когда строительство будет окончено он станет собственником квартиры в указанном доме он решил заключить договор с ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ он пришел в офис ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> (4-ый этаж, 413 офис), где встретился с ФИО4, которая в его присутствии на компьютере составила договор «Предварительный договор уступки права требования (Цессии)» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он должен был передать в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей в день подписания договора то есть ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты> рубля он должен был внести в ООО «

<

данные изъяты>» согласно графика платежей до ДД.ММ.ГГГГ. При этом подписание договора права уступки должно была произойти до ДД.ММ.ГГГГ. Указанный договор ФИО4 распечатала в двух экземплярах, один из них она отдала ему, а один экземпляр оставался в ООО «

<

данные изъяты>», при этом в обоих экземплярах договора со своей стороны расписался он, а от ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 в месте подписи ФИО1 проставила факсимиле. В связи с тем, что у него денежные средства были на карте ОАО «Сбербанк России» он частично в сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек перечислил их по договоренности с ФИО4 на карту ОАО «Сбербанк России» принадлежащую жене ФИО1, а оставшуюся часть суммы 

<

данные изъяты> рублей он передал наличными денежными средствами ФИО4 в офисе ООО «

<

данные изъяты>». Это было сделано в связи с тем, что расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» со слов ФИО4 обслуживал не ОАО «Сбербанк России» и за перевод указанной денежной суммы банками был бы взят процент от суммы перевода. В последующем согласно графика платежей, он приносил денежные средства в виде наличных денежных купюр ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Денежные средства передавал ФИО4, которая находилась в это время в офисе ООО «Эмрик». Также может сказать, что за переведенные им денежные средства и внесенные наличные денежные средства ФИО4 выдала квитанции к приходно - кассовым ордерам. Таким образом, суммарно он внес 

<

данные изъяты> рублей в ООО «

<

данные изъяты>». Через какое-то время он узнал (через интернет), что ООО СК «

<

данные изъяты>» расторгла в одностороннем порядке генеральный договор подряда с ООО «

<

данные изъяты>». Он приехал в офис ООО «

<

данные изъяты>» примерно ДД.ММ.ГГГГ. и побеседовал на данную тему с представителем ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО4, которая пояснила, что в настоящее время юристы ООО «

<

данные изъяты>» работают с ООО СК «

<

данные изъяты>» по вопросу выкупа квартир (в том числе и его, что у него нет повода для беспокойства. Через какое-то время, он узнал, что ООО «

<

данные изъяты>» вообще не имело право продавать квартиры в 

<

адрес> по предварительным договорам уступки прав требования (в том числе и мою 

<

адрес>), так как они им не принадлежали и не принадлежат. В дальнейшем, на телефонные звонки ФИО4 перестала отвечать, а сам офис ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> (4-ый этаж, 413 офис) закрыт. Ущерб причиненный ему возмещен в полном объеме, материальных претензий не имеет, просит прекратить уголовное дело в отношении ФИО3 за примирением сторон. /том 4 л.д. 201,204

ФИО5 ФИО5 №10, показал, что в апреле 2015 г. он решил приобрести однокомнатную квартиру у ООО «

<

данные изъяты>», расположенную по адресу: 

<

адрес>, площадью 26,02 кв. м. Застройщиком указанного дома была организация ООО СК «

<

данные изъяты>», а генеральным подрядчиком ООО «Эмрик». О компании ООО «

<

данные изъяты> он узнал из сети интернет. В офис ООО «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес> (4-ый этаж, 413 офис) он приходил вместе с супругой. Сотрудник ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4, сообщила ему, что с ним будет заключен предварительный договор уступки права требования (цессии), так как пока дом еще не построен (находится в начальной стадии строительства). Также ФИО4 пояснила, что в будущем указанный договор (предварительный договор уступки прав требования) будет зарегистрирован в регистрационной палате. Представитель фирмы ООО «

<

данные изъяты>», ФИО4, пояснила, что ООО Эмрик строит указанный дом и указанная квартира принадлежит ООО 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ. он заключил предварительный договор уступки права требования (цессии) на квартиру расположенную по адресу: 

<

адрес>, площадью 26,02 кв.м. За указанную квартиру он внес полную оплату в размере 

<

данные изъяты> рублей в ООО «

<

данные изъяты>». Указанные денежные средства приняла от него сотрудник ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4, выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. В данной квитанции стояла печать ООО «

<

данные изъяты>» и подпись директора ФИО1 

После заключения данного договора он постоянно звонил в ООО «

<

данные изъяты>» и разговаривал с ФИО4, в разговоре он спрашивал, почему с апреля 2015г. объект (дом) фактически не строится, а именно: нет рабочих и техники, находится на одной стадии (стадии котлована). На что он получал различные отговорки : идет дождь, сломалась техника и другое. В начале июля он узнал о том, что ООО СК «

<

данные изъяты>» (застройщик) расторгла в одностороннем порядке договор генерального подряда с ООО «

<

данные изъяты>» и во избежание двойных продаж ему рекомендуется обратиться в офис ООО «

<

данные изъяты>» к директору ФИО1, который ему пояснил, что в настоящее время он судится с ООО СК «

<

данные изъяты>» в гражданском суде по вопросу, якобы незаконного расторжения с ООО «

<

данные изъяты>» договора генерального подряда. Также ФИО3 пояснил, что если не получится продать указанную квартиру, то он вернет денежные средства. А сейчас он попытается найти нам другую квартиру. Но через какое-то время ФИО3 сказал, что квартиру не может найти и предложил ему забрать внесенные денежные средства, но через время. Через какое-то время он узнал (от представителей ООО СК «

<

данные изъяты>»), что ООО «

<

данные изъяты>» вообще не имело право продавать квартиры в 

<

адрес> по предварительным договорам уступки прав требования (в том числе и на 

<

адрес>), так как нидвижимость им не принадлежали и не принадлежат (не находятся у них в собственности, а также отсутствует право требования по договорам долевого участия и другое). А предварительный договор уступки права требования, по сути, является договорам займа и не влечет обязанности у ООО «

<

данные изъяты>» передать (продать) квартиру в строящемся доме, хотя ранее он был убежден, что именно данный договор будет зарегистрирован в регистрационной палате. Ущерб, причиненный ему возмещен в полном объеме, материальных претензий не имеет, просит прекратить уголовное дело в отношении ФИО3 за примирением сторон. 

Потерпевшая ФИО5 №7,подтвердив свои показания, которые давала в ходе предварительного расследования, в суде также показала, что ДД.ММ.ГГГГ она, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты>, заключила с указанной организацией предварительный договор уступки права требования. При составлении договора уступки права требования, ей представлен план поэтажный дома и согласовано количество квадратных метров, номер (строительный квартиры), этаж, стоимость. По договору стоимость однокомнатной 

<

адрес> строящемся многоквартирном жилом 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, примерно в 1,5 км на северо-восток от ориентира пос.ФИО2, составила 

<

данные изъяты> рублей, общая площадь составила 26,02кв. метра. В день заключения договора уступки права требования ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, в счет оплаты стоимости квартиры, она передал сотруднику ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО4, которая выдала ей на руки квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор составлен в трех экземплярах. В договоре прописано, что в течение двух месяцев с ней должен был быть заключить основной договор или вернуть нам деньги в полном объеме. Требования не были выполнены и до сих пор ей денег не вернули, квартиру не предоставили. Кроме того, ей стало известно, что ООО «

<

данные изъяты>» действительно участвовало в возведении многоэтажек, но качество выполненных работ было неудовлетворительным, да еще и с отрывом от графика. Поэтому договор подряда расторгнут застройщиком в одностороннем порядке ДД.ММ.ГГГГ, об этом ФИО1 было известно. Кроме того, в ООО «

<

данные изъяты>» пояснили, что ООО «

<

данные изъяты>» не имело права реализовывать квартиры на данном этапе. «Застройщик» должен был рассчитаться с подрядчиком после завершения строительства дома. Договор должны были пройти регистрацию в Росрестре и только после этого можно было продавать квартиры. Считает, что является потерпевшей, а именно, что ее обманули относительно исполнения обязательств по возведению объекта и его сдачи, но надеюсь, что обязательства по строительству объекта будут выполнены в дополнительно обозначенный срок и она получит квартиру согласно условий договора. 

В настоящее время дом в эксплуатацию не сдан и когда будет сдан, не известно. Все условия заключенного с ней договора ООО «

<

данные изъяты>» нарушены, дом в эксплуатацию не сдан. Квартира продана ООО «

<

данные изъяты> после расторжения договора генерального подряда с ООО СК «

<

данные изъяты>». Ущерб причиненный ей возмещен в полном объеме, материальных претензий не имеет, просит прекратить уголовное дело в отношении ФИО3 за примирением сторон. том 4 л.д. 159 -162

ФИО5 ФИО5 №2, показал, что в ДД.ММ.ГГГГ он приехал в г. Челябинск из республики Украина. ДД.ММ.ГГГГ он обратился в ООО «

<

данные изъяты>» для покупки квартиры в 

<

адрес>. Границу между РФ и Украиной он пересек ДД.ММ.ГГГГ в пропускном пункте Нехотеевка в Белгородской области на территории России. На момент его обращения в офис в нем находилась ФИО4. В офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, он заключил с ООО 

<

данные изъяты> предварительный договор Цессии 

<

адрес> строящемся многоквартирном 

<

адрес> (стр.) расположенном по адресу: 

<

адрес> поле (адрес строительный). При этом в данном договоре была проставлена дата заключения ДД.ММ.ГГГГ, хотя фактически договор был заключен ДД.ММ.ГГГГ. на момент подписания договора он данному обстоятельству значения не придал. После этого по указанному договору он передал денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек ФИО4, которая выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. В последующем он узнал о том, что между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» договор о возможности продажи квартир был расторгнут и фактически на ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» не могло заниматься продажей квартир. После этого им предъявлены устные требования к ФИО1 как к директору ООО «

<

данные изъяты>» о желании расторгнуть договор предварительной цессии от ДД.ММ.ГГГГ в ответ ФИО3 сказал, что вернет денежные средства. Ущерб причиненный ему возмещен в полном объеме, материальных претензий не имеет, просит прекратить уголовное дело в отношении ФИО3 за примирением сторон. 

Потерпевшая ФИО5 №8 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, между ней и ООО «Эмрик» в лице ФИО1 был заключен предварительный договор уступки прав требования, согласно которого за ней остается право требования на однокомнатную 

<

адрес> (стр.) площадью 34.18 кв. м., в 

<

адрес> расположенном по адресу: 

<

адрес>, примерно в 1,5 км на северо-восток от ориентира пос. ФИО2 стоимостью 

<

данные изъяты> рублей. Срок подписания договора уступки прав требования и регистрации его в регистрационной палате сдвинулся до ДД.ММ.ГГГГ в связи с тем что, между ООО СК «

<

данные изъяты> и ООО «Эмрик» еще не заключен договор долевого участия в строительстве, и квартиры ООО «Эмрик» пока не принадлежат, но до ДД.ММ.ГГГГ данная ситуация должна была урегулироваться, квартира которую она намеревалась приобретать, перейдет к ООО «

<

данные изъяты>». В этот же день, она передал представителю ООО 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, на что она выписала приходно- кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ в котором уже также стояли подписи от имени ФИО3 , и печать ООО «

<

данные изъяты>». Таким образом, она внесла в ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> рублей. Согласно предварительного договора уступки прав требования она должна была внести сумму в размере 

<

данные изъяты> рублей до ДД.ММ.ГГГГ. В середине февраля 2015 года с ней связалась ФИО4 и обратилась с просьбой внести часть денежных средств на строительство дома, в счет оплаты за квартиру. Она согласилась и ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «

<

данные изъяты>» передала ФИО4 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которая выписала ей приходно- кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором уже также стояли подписи от имени ВФИО3 , и печать ООО «Эмрик». В начале марта 2015 года с ней вновь связалась ФИО4 и обратилась с просьбой внести оставшуюся часть денежных средств на строительство дома, в счет оплаты за квартиру. ДД.ММ.ГГГГ, в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по вышеуказанному адресу передала ФИО4 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которая выписала ей приходно- кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ в котором уже также стояли подписи от имени ФИО3 , и печать ООО «

<

данные изъяты>». ФИО4 сообщила, что необходимо будет прибыть в рег. палату для заключения договора долевого участия в строительстве с ООО СК «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ она прибыла в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 

<

адрес>, где между ней и ООО СК «

<

данные изъяты>» в лице ФИО55 был заключен договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ей, после ввода в эксплуатацию многоквартирного 

<

адрес> передается объект долевого строительства а именно однокомнатная 

<

адрес> площадью 34.18 кв. м. в 

<

адрес> расположенном по адресу: 

<

адрес>, примерно в 1,5 км на северо-восток от ориентира пос. ФИО2 стоимостью уже 

<

данные изъяты> рублей. ФИО4 пояснила, что это проблемы ООО «

<

данные изъяты>» и ООО СК «

<

данные изъяты>», уверила ее, что все будет решено, и разница быть погашена. Согласно договора она должна была до ДД.ММ.ГГГГ внести в кассу ООО СК «Альтернатива» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. График платежей по договору отсутствовал. ФИО4 по данному поводу пояснила, она уже внес деньги в ООО «

<

данные изъяты>», далее, они сами рассчитаются с ООО СК «

<

данные изъяты>». В начале апреля по почте пришло предупреждение от ООО СК «

<

данные изъяты>» в котором была указана необходимость оплаты по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. В июне 2015 года пришло повторное предупреждение уже со штрафными санкциями, в это же время ей из сети интернет стало известно о том, что между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО СК «

<

данные изъяты>» расторгнут договор генерального подряда. До настоящего времени идут переговоры с ФИО3 , который обещает вернуть денежные средства в начале февраля 2016 года. В первых числах мая 2016 года ФИО3 пожелал вернуть ранее уплаченные ею денежные средства в ООО «

<

данные изъяты>» по предварительному договору уступки права требования (цессии). ФИО3 передал ей денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек, в замен она написала ФИО1 расписку о том, что она получила от него деньги и претензий не имеет. Так же она передала ФИО1 оригинал предварительного договора уступки права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, а так же квитанции к приходно - кассовым ордерам, на общую сумму 

<

данные изъяты> 00 копеек. Таким образом, в настоящее время ФИО3 рассчитался с ней в полном объеме, претензий к нему не имеет. 

Потерпевшая ФИО5 №13, показала, что в феврале 2015 г. она решила приобрести однокомнатную квартиру у ООО «

<

данные изъяты>», расположенную по адресу: 

<

адрес>, площадью 41,17 кв. м. Застройщиком указанного дома была организация ООО СК «

<

данные изъяты>». Данную квартиру она приобретала через риэлтерское агентство. В офисе ООО «Эмрик» по адресу 

<

адрес>, она встретилась с ФИО3 (директором ООО «

<

данные изъяты>»), с которым заключила предварительный договор уступки прав требования (цессии) на данную квартиру. При заключении указанного предварительного договора уступки прав требования (цессии) ФИО3 объяснял, что ООО «

<

данные изъяты>» является генеральным подрядчиком на строительство данного дома, и что по завершению строительства ООО СК «

<

данные изъяты>» передаст по договорам долевого участия часть квартир в данном доме ООО «

<

данные изъяты>» (в том числе и 

<

адрес>). Также ФИО3 пообещал, что позже с ней будет оформлен нормальный договор долевого участия, зарегистрированный в регистрационной палате. При заключении предварительного договора уступки прав требования (цессии) она отдала ФИО1 часть стоимости квартиры, а именно 

<

данные изъяты> рублей, а остальную сумму в размере 

<

данные изъяты> рублей она обязана была выплатить согласно графика платежей к договору предварительной уступки прав требования. ФИО3 выдал ей на руки приходно-кассовый ордер с печатью ООО «

<

данные изъяты>», подтверждающую получения от нее денежных средств. В данном ордере, он сам лично расписался. ФИО3 , утверждал, что этот договор цессии - установленного законного образца, который обязывает застройщика предоставить купленную квартиру. При этом ФИО3 при заключении договора ссылался на договор генерального подряда №, заключенного между ООО СК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». В приложении № договора № указано, что застройщик передает подрядчику в счет уплаты за выполненные работы часть квартир в 

<

адрес>, в данном приложении была указана и квартира которую она намеревалась купить. В мае 2015 она прибыла в офис ООО «

<

данные изъяты>», внесла платеж в сумме 

<

данные изъяты> рублей согласно графику, денежные средства у нее приняла представитель ООО «

<

данные изъяты>» (ФИО4), в последующем ей стало известно что в отношении ООО «

<

данные изъяты>» введена процедура банкротства, она решила обратиться в офис ООО «

<

данные изъяты>», где ей сказали, что ничего страшного и данные вопросы будут урегулированы, и квартиру она все равно получит. Вскоре в июне 2015 на сайте ООО СК «

<

данные изъяты>» ей стало известно что ООО СК «

<

данные изъяты>» в одностороннем порядке расторгло договор генерального подряда с ООО «

<

данные изъяты>», в связи с невыполнением своих обязательств, и что ООО «

<

данные изъяты>» на строительные объекты недвижимости в 

<

адрес> права не имеет и не может ими распоряжаться. Она поняла, что ФИО3 ее обманул, и что она уплатила 

<

данные изъяты> рублей в ООО «

<

данные изъяты>» необоснованно. Она обратилась с претензией в ООО «

<

данные изъяты>» о возврате денежных средств, на что ему ФИО3 сообщил, что необходимо составить договор о расторжении предварительного договора уступки прав требования, после чего ООО «

<

данные изъяты>» вернет ей ее денежные средства. Она подписала данный документ, после чего ООО «

<

данные изъяты>» обязался в срок до ДД.ММ.ГГГГ выплатить ему денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 вернул ей денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, примерно еще через неделю ФИО3 вернул ей еще 

<

данные изъяты> рублей, пообещав вернуть остальные денежные средства в ближайшее время, однако до настоящего времени ООО «

<

данные изъяты>» ей денежные средства не вернуло. 

Свидетель ФИО16, показала, что, в январе 2015 года посредством сети интернет ФИО5 №2 узнал о том, что в 

<

адрес> имеется фирма ООО «

<

данные изъяты>» которая занимается продажей квартир в различных домах. В январе 2015 года ФИО61 заключил договор о покупке квартиры по адресу: 

<

адрес>, п. ФИО2, 

<

адрес>87 за 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек. Договор о покупке квартиры 

<

адрес> был оформлен как договор цессии, который ФИО5 №2 заключал в офисе ООО Эмирк по адресу: 

<

адрес>.В договоре, в месте дл подписи цедента поставлено факсимиле от имени ФИО3 , руководителя ООО 

<

данные изъяты>. Фактически ФИО8 общался, и заключил договор при участии представителя ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4, которая фактически и проставила факсимиле от имени ФИО1 ФИО3 , заверила договор печатью ООО «Эмрик». В последующем квартиру по адресу 

<

адрес> по заключенному договору ФИО8 получили и в ней и проживают. ДД.ММ.ГГГГ ФИО62 приехал в г. Челябинск из респ. Украина. ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 №2 вновь обратился в ООО «

<

данные изъяты> для покупки квартиры в г. Челябинск. На момент обращения ФИО5 №2 в офис ООО 

<

данные изъяты>, в нем находилась ФИО4 ФИО5 №2 выбрал квартиру в строящемся доме, строительство на момент обращения- май 2015 года находилось в стадии вырытого котлована под фундамент. В офисе ООО «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, между ФИО5 №2 и ООО «Эмрик» заключен предварительный договор цессии, предметом которого являлась 

<

адрес> строящемся многоквартирном 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пос. ФИО2, адрес строительный. В указанном договоре, фактически заключенном в ДД.ММ.ГГГГ, по предложению ФИО4 проставлена дата заключения ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ФИО63 сама присутствовала в офисе и лично слышала предложение от ФИО4 оформить договор цессии датой ДД.ММ.ГГГГ. ФИО4 в бланке договора поставила факсимиле от имени ФИО1 ФИО3 , заверила договор печатью ООО «

<

данные изъяты>». Один экземпляр договора остался у ФИО5 №2, второй - у ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ по договору цессии, датированному ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 №2 передал денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей 00 копеек ФИО4, как оплату стоимости 

<

адрес>. при передаче денег в сумме 

<

данные изъяты> рублей, ФИО4 выдала ФИО5 №2 квитанцию к приходному кассовому ордеру №, датированную ДД.ММ.ГГГГ- время фактического заключения договора. В последующем ФИО5 №2 узнала о том, что между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» договор о предоставлении квартиры в зачет стоимости выполненных работ по строительству объекта №, мкр. Звездный, расторгнут. Фактически на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эмрик» не мог заниматься продажей квартир, в том числе и заключать договор цессии, в отношении 

<

адрес>, заключенный с ФИО5 №2 ФИО5 №2 предъявил требования к ФИО1 как к директору ООО «

<

данные изъяты>», в устной форме, о желании расторгнуть договор предварительной цессии от ДД.ММ.ГГГГ (дата фактического подписания – ДД.ММ.ГГГГ). ФИО3 пообещал возвратить денежные средства. Ущерб возмещен в полном объеме, материальных претензий не имеет. 

Свидетель ФИО64 показала, что ее мать ФИО5 №1 в марте 2016 г. решила приобрести однокомнатную квартиру, для чего обратилась к риэлтору, который порекомендовал приобрести квартиру в микрорайоне «Звездный» у подрядчика ООО «

<

данные изъяты>». Директором ОО 

<

данные изъяты> является ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ. ФИО5 №1 заключила с ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) предварительный договор цессии, предметом которого являлась однокомнатная квартира, строительный адрес: 

<

адрес>, кв. №, площадью 34,3 кв.м. Договор заключен в офисе ООО «

<

данные изъяты> который находился по адресу: 

<

адрес>. На сделке присутствовала и ФИО64 Согласно вышеуказанного предварительного договора уступки права требования, со «стороны -2», выступают ФИО64, ФИО131 (девичья фамилия ФИО65, право требования на квартиру должны были перейти к ФИО132, ФИО133 (ФИО5 №1), по ? доли. ДД.ММ.ГГГГ, интересы ООО 

<

данные изъяты> представляла ФИО4, которая поставила в договоре факсимиле подписи ФИО1, заверила договор печатью ООО «Эмрик». ФИО3 также присутствовал при заключении договора, сам лично договор не подписывал. ФИО5 №1 передала денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, как оплату договора ФИО4 ФИО4 выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру, от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указана внесенная сумма. ФИО58, ФИО3 г. пояснили, что заключен предварительный договор уступки прав требования (цессии), а не договор долевого участия в строительстве, так как пока дом еще не построен, находится в начальной стадии строительства. Также ФИО109, ФИО3 пояснили, что в настоящее время, на момент заключения договора от ДД.ММ.ГГГГ, договор долевого участия в строительстве между ООО СК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на квартиру находится в стадии оформления. Руководство ООО «

<

данные изъяты>» пояснило, что с ней и ФИО5 №1, позднее будет заключен договор уступки права требования к договору участия в долевом строительстве, заключенном между ООО СК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». После чего ФИО3 долгое время оттягивал заключение договора участия в долевом строительстве. ДД.ММ.ГГГГ в регистрационной палате был заключен договор уступки права требования № к договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО1 и ФИО64, ФИО66 Договор участия в долевом строительстве вместе с остальными документами, необходимыми для регистрации, передан в регистрирующий орган. Однако регистрация была приостановлена в связи возникшими проблемами, связанными с отказом предоставления справок, о выполненных работах ООО «

<

данные изъяты>», ООО СК «

<

данные изъяты>». На сегодняшний день ФИО3 ущерб возместил в полном объеме.

Свидетель ФИО4, подтвердив свои показания, которые давала в ходе предварительного расследования в суде показала, что в период своей трудовой деятельности она работала в различных организациях, осуществляющих строительство жилых и нежилых объектов в г. Челябинске и Челябинской области. Так, она в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала в ООО Строительная компания «

<

данные изъяты>» Данная организация представляла собой холдинг, объединяющий в себе несколько организаций – ООО «Управляющая компания «

<

данные изъяты>», ООО «Холдинговая компания «

<

данные изъяты>» и др., которая в настоящее время является банкротом. Первоначально она была трудоустроена на должность секретаря, затем, с ДД.ММ.ГГГГ переведена на должность специалиста отдела реализации. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО «Строительная компания «Альтернатива» на той же должности специалиста отдела по реализации. В настоящее время работает в должности специалиста по реализации ООО «Возрождение», расположенного в 

<

адрес>. Учредителем общества является ФИО134 

Находясь в данных должностях специалиста отдела по реализации, она занималась реализацией квартир, возведенных строительными организациями: на основании размещенной в средствах массовой информации пришедшим в организации клиентам она разъясняла условия предоставления объектов недвижимости в собственность, особенности заключаемых договоров между организацией-застройщиком и клиентом, условия оплаты, которые были различными в зависимости от финансовых возможностей клиента, представляла интересы клиентов в регистрационной палате на основании выданной ему доверенности. Денежные средства в данных организациях она не принимала.

В период примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она была трудоустроена в ООО «Эмрик» на должность специалиста отдела по реализации и выполняла те же функции, что и в ООО СК «

<

данные изъяты>», а также ООО СК «

<

данные изъяты>». Отличие состояло в том, что ей руководителем ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 выдана доверенность, предоставляющая право приема денежных средств граждан при заключении договоров долевого участия в строительстве объектов. По ее мнению, доверенность, выданная ФИО3 предоставляла право именно на совершение действий на «подписание» договоров. По ее мнению, договор «заключен» только тогда, когда он зарегистрирован в Регистрационной палате. ФИО3 ей выдана письменная доверенность на прием денежных средств при подписании трех видов договоров: предварительных договоров уступки права требования (цессии), который она относит к бронированию, договоров уступки права требования (цессии), и договоров бронирования. Все три вида договоров использовались ею при работе в ООО «

<

данные изъяты>». Уволилась по причине многочисленных обращений граждан в ООО «

<

данные изъяты>» о взыскании денежных средств, а также в связи с тем, что деятельностью ООО «

<

данные изъяты>» заинтересовались правоохранительные органы. Она поняла, что деятельности ООО «

<

данные изъяты>» возможно более осуществлять не будет, и о своем желании уволиться указала директору ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, после чего уволилась по собственному желанию. В период начала трудоустройства в ООО «

<

данные изъяты>» порядок действий при заключении договоров и принятия денежных средств ей разъяснил директор ФИО3 ФИО3 , а именно, ФИО3 ей разъяснил, что на ноутбуке имеется образец договора, так называемый щаблон, в который она должна была вносить изменения в отношении данных клиента, при заключении договора. ФИО3 также указал ей, что она может пользоваться факсимиле подписи ФИО1, в случае его отсутствия, с его разрешения при обращении клиента для заключения договора, печатью ООО 

<

данные изъяты>, которую ей передал лично ФИО3 ФИО3 также передал ей пронумерованные сшивки расходных кассовых ордеров с квитанциями к приходным кассовым ордерам, где П.В.ГБ. лично, рукописно проставлял подписи на всех страницах. ФИО3 дал ей указания заключать с гражданами от имени ФИО1 предварительные договоры уступки права требования (цессии), а не договоры участия в долевом строительстве. При этом она понимала, что заключение указанных выше договоров противоречит Федеральному закону № о долевом строительстве, о чем она сообщила ФИО1 ФИО3 настоял на том, чтобы она, действуя от его имени, заключала с клиентами именно предварительные договоры уступки права требования (цессии). Кто и где размещал информацию о реализации ООО «

<

данные изъяты>» квартир она не знает, не интересовалась, но полагает, что немаловажный фактор имела передача информации от клиента к клиенту. Ее рабочее место находилось в офисе под номером 413, расположенном по 

<

адрес> на 4-ом этаже. В данном доме располагалось много организаций. При входе в здание никакой вывески о деятельности ООО «

<

данные изъяты>» не было, но была вывеска перед входом в офис. 

Ее рабочее место было оборудовано в числе прочего техникой: ноутбуком, принтером, ксероксом, а также тумбой, где она хранила без запирающих устройств и факсимиле, и печать с надписью «

<

данные изъяты>» организации. Ноутбук был подсоединен к сети «Интернет». Общество имело электронную почту, зарегистрированную у провайдера мейл.ру, с первой частью наименования имеющую связь и названием общества «Эрмик», на английском языке. Помещение имело небольшую площадь, и не разделялась на секции. Заработная плата ей была определена в сумме 

<

данные изъяты> рублей, остальная дополнительная сумма, которая равнялась около 23-м-28-ми тысяч рублей зависела от ФИО1, который определял доплату, как сумму вознаграждения. Сумма вознаграждения зависела, в том числе, от количества заключенных договоров. Какими еще доводами руководствовался ФИО3 при выдаче заработной платы она не знает, но общая сумма заработной платы составляла 

<

данные изъяты> рублей ежемесячно. Заработная плата оговаривалась в начале каждого месяца между ней и ФИО3 , выплата происходила обычно в разные периоды месяца, но начиная с весны 2015 года начались просрочки в сроках выдачи. Денежные средства – зарплату, ей передавал лично ФИО3 , она расписывалась в ведомости за получение денег. Расписывалась в ведомости только за 

<

данные изъяты> рублей, остальные передавались без ведомости. В ведомости находились также и иные фамилии, вероятно, сотрудников ООО 

<

данные изъяты>, но назвать их данные она не может, так как не обращала внимание на это. В помещении, где располагалось ее рабочее место иногда находился ФИО3 При нахождении в офисе ФИО3 либо проводил оперативные совещания с прорабом, строителями, на которых она не присутствовала. ЕЕ рабочий день не был четко регламентирован: она могла прийти позже, могла уйти раньше или отлучаться в течение дня. Такой график был оговорен с ФИО3 Также ФИО3 ежедневно при заключении ею предварительного договора уступки права требования (цессии) получении денежных средств приходил за деньгами, которые она ему передавала лично без расписок. О сумме передаваемых денежных средств ФИО3 знал, так как она ему предварительно сообщала о том, что в определенный день придет клиент для заключения договора. Также при заключении договора, она оговаривала сумму, которую надлежало ей получить при его заключении, то есть стоимость квартиры, в отношении которой и заключался договор. Некоторые клиенты предлагали предоставить им скидку, скидку она согласовывала с ФИО3 , на что он мог согласиться или нет, о чем она сообщала клиенту. Таким образом, финансовыми вопросами в ООО 

<

данные изъяты> занимался лично ФИО3 При получении денежных средств от клиента она заполняла в приходном кассовом ордере рукописно только сумму полученных денежных средств, от кого принята сумма - фамилию, имя отчество, паспортные данные. В квитанции вносила сведения о порядковом номере, дату, организацию, принявшей денежные средства ООО «

<

данные изъяты> от кого приняты денежные средства- фамилию, имя, отчество, наименование договора и дату его заключения, сумму денежных средств (цифрами и прописью), дату принятия денежных средств, проставляла оттиск печати, который захватывал приходный кассовый ордер, который оставался у него, и квитанцию к приходному кассовому ордеру. В приходном кассовом ордере, который оставался у нее, клиент чаще всего расписывался с расшифровкой подписи. Затем, квитанция передавалась клиенту в качестве подтверждения принятой суммы денежных средств. Предварительные договоры уступки права требования (цессии) составлялись в двух экземплярах: один для клиента, один она хранила в папке-накопителе, так как эти договоры в регистрационной палате не могли быть зарегистрированы. В договоры она вносила сведения о квартире, которую желал приобрести клиент, место его расположения, площадь, стоимость объекта, время заключения основного договора уступки права требования, данные клиента. В графе после данных клиента расписывался лично с расшифровкой фамилии, имени, отчества. При заключении договора стоимость квартиры она указывала исходя из приложения № к договору генерального подряда на строительство жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ за №, копию которого ей передал ФИО3 Она не проверяла стоимость каждой квартиры соответствует ли стоимость объекта рыночным, но, в общем, она знала, что указанная в приложении стоимость была завышена. Договоры участия в долевом строительстве – составлялись в трех экземплярах: один хранился у застройщика, один экземпляр передавался в ООО «

<

данные изъяты>», и третий – передавался в регистрационную палату. Договоры участия в долевом строительстве между гражданами и ООО «Эмрик» не заключались. Договоры участия в долевом строительстве составлялись ООО СК «

<

данные изъяты>», в офисе ООО СК «

<

данные изъяты>» подписывались клиентами. Согласно условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком-застройщиком в лице ООО Строительная компания «

<

данные изъяты>» ФИО55 и ООО «Эмрик» в лице ФИО1 достигнуто соглашение о том, что ООО 

<

данные изъяты> осуществит строительство жилого 

<

адрес> пос. 

<

адрес> своими силами и материалами в стадии от рытья котлована, до ввода объекта в эксплуатацию. В договоре не был указан срок завершения строительства и сдачи объекта в эксплуатацию. Ей предъявлен договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО СК «

<

данные изъяты>» и после ознакомления с ним, поясняет, что в тексте договора не указаны сроки завершения строительства и ввода в эксплуатацию объекта – 

<

адрес> (адрес строительный) с рекламным названием «микрорайон Звездный», в п. 4.1 имеется только ссылка на приложение (график строительства жилого 

<

адрес> микрорайон Звездный), которое ей ФИО3 не предоставлял. При этом, из разных источников, в том числе из проектной декларации ООО СК «Альтернатива», размещенной в сети «Интернет» на сайте данного общества «звездный74.рф» она знала, что строительство объекта – 

<

адрес> в микрорайоне «Звездный» должно было быть завершено в конце 2014 года. К копии договора № от ДД.ММ.ГГГГ, переданной ей, не был приложен график осуществления строительных работ ООО «

<

данные изъяты>», поэтому она не знает когда и какая стадия должна была быть выполнена последней организацией на даты заключения предварительных договоров уступки права требования (цессии). По условиям договора ООО СК «

<

данные изъяты>» рассчитывалась за работы, выполненные ООО «Эрмик» квартирами в количестве 147 штук, расположенными в 

<

адрес>. По условиям договора она знала, что данные квартиры могли быть ООО «

<

данные изъяты>» реализованы только после выполнения работ и подписания соответствующих документов (как указанно в договоре, форм КС-2 и КС-3). Ей ФИО3 формы КС-2 и КС-3 не предъявлял, она не знает, какие фактически были выполнены ООО «Эмрик» работы, и за какие произведен ООО СК «

<

данные изъяты>» расчет. Весной 2015 года приходила на территорию, где должен быть возведен дом, и видела котлован, а также часть монолитного фундамента, одну единицу техники, название и предназначение которой она не знает. Но были ли приняты к оплате работы – котлован и часть монолитного фундамента ООО СК «

<

данные изъяты>», она не знает. Со слов ФИО1 и работников – строителей ООО «Эмрик», между ООО «Эмрик» и ООО СК «Альтернатива» возникли разногласия относительно качества выполненных работ, полагает, что именно монолитного фундамента, так как затем часть фундамента была демонтирована. Каких-либо документов по поводу претензий по качеству выполненных работ ей на электронную почту не приходило. Возможно, она принимала для передачи ФИО1 от курьера ООО СК «Альтернатива», в том числе претензии, точно она не помнит. В период ее трудоустройства граждане, с которыми ею подписаны договоры от имени ООО «

<

данные изъяты>» обращались по причине затягивания сроков строительства. Граждане стали обращаться для разъяснения причин затягивания сроков строительства весной 2015 года. У ФИО1 она выясняла причины остановки строительства, так как на период весны 2015 года, был вырыт котлован, возведен фундамент, но далее работы не осуществлялись, на что ФИО3 пояснял, что появилась проблема в фундаменте, но не конкретизировал эти проблемы. Аналогичные пояснения давали сотрудники отдела реализации ООО СК «

<

данные изъяты> клиентам ООО «

<

данные изъяты>». Сама она в отдел реализации ООО СК «

<

данные изъяты>» не звонила и информацию не получала. Она считает, что часть работ для ООО СК «Альтернатива» ООО «

<

данные изъяты>» все-таки выполнил, так как в папке, находящейся в офисе, имелись договоры участия в долевом строительстве, заключенных до ее приступления к исполнению обязанностей в ООО 

<

данные изъяты>. По части договоров участия в долевом строительстве она впоследствии печатала уведомления в ООО СК «

<

данные изъяты>» о том, кому квартира перешла согласно договора. Данные договоры участия в долевом строительстве зарегистрированы в регистрационной палате. Ей в ходе допроса предъявлены договоры участия в долевом строительстве:

- № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО Строительная компания «Альтернатива» и ООО «

<

данные изъяты> на квартиру № в доме № по указанному выше адресу,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру №, заключенного между ООО Строительная компания «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на квартиру № в доме № по указанному выше адресу,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру №, заключенного между ООО Строительная компания «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на квартиру № в доме № по указанному выше адресу. Данные договоры она не заключала, они находились в папке, представленной ей ФИО3 Кто их заключил, не знает, но полагает, самим ФИО3 

Данные квартиры согласно составленных уведомлений были переданы ООО «

<

данные изъяты>» (№ копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и регистрации обнаружена у нее при проведении обыска ДД.ММ.ГГГГ, а также - ФИО67 (№), ФИО68 (№), ФИО69 (№ ФИО70 и ФИО71 (№). То, что данные квартиры ООО «

<

данные изъяты>» оформлены в собственность указанных лиц и ООО 

<

данные изъяты>, свидетельствует штамп на договорах регистрационной палаты, и договоры уступки права требования, заключенные между ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО1 и указанными гражданами и юридическим лицом. Кто является учредителем ООО «

<

данные изъяты>» ей не известно, но, согласно документов, директором общества является ФИО72 ФИО72 ей знаком. Она не помнит, оформляла ли она договор уступки права требования между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» и другими указанными выше лицами, но если договоры датированы датой после ДД.ММ.ГГГГ, значит, договор составляла она, так как более никто эти договоры не составлял. Вносили ли данные лица денежные средства по указанным выше договорам в кассу ООО «

<

данные изъяты>», ей не известно. Сведения о данных квартирах имелись в приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, и право распоряжения ими было предоставлено ООО СК «

<

данные изъяты>».

В ходе следствия ей действительно предоставлялись договоры уступки права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и ФИО5 №2 заключили договор о том, что ООО «

<

данные изъяты>» обязуется в последующим уступить право требования в собственность № расположенную на 3 этаже проектной площадью с учетом площади лоджии, взятой с понижающим коэффициентом 0,5 – 26,02 кв. м. в строящемся многоквартирном жилом № (стр.), расположенном в Челябинской области Сосновском районе, примерно в 1,5 км на северо-восток от ориентира пос. ФИО2 (адрес строительный). Данный предварительный договор уступки права требования (цессии) составлен по образцу, который ей указал использовать ФИО3 , и который находился в компьютере, предоставленном ей при трудоустройстве в ООО «

<

данные изъяты>». Никаких дополнительных сведений, помимо содержащегося в образце она не вносила. Указанная в п. 3 данного предварительного договора уступки права требования (цессии) дата ею проставлена исходя из указаний, данных ей ФИО3 ФИО3 сказал, чтобы она указывала дату подписания основного договора уступки права требования (цессии), отсчитывая два-три месяца от даты фактического заключения договора. Соответственно, данная дата в предварительных договорах уступки права требования (цессии) в связи с не единовременным обращением граждан была разной. ФИО3 убедительно говорил, что обязательства перед клиентами будут выполнены и основные договоры уступки права требования будут заключены. 

Обстоятельства заключения данного договора она помнит. Сообщает, что ФИО5 №2 уже являлся клиентом ООО «

<

данные изъяты>». ФИО5 №2 для заключения предварительного договора уступки права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ также прибыл с супругой. Она разъяснила месторасположение бронируемой для реализации квартиры, объяснила, что данная квартира по проекту является квартирой-студией, объект не введен в эксплуатацию. Также в связи с желанием приобрести квартиру со скидкой, тем, что ФИО111 являлись постоянными клиентами, а также являлся жителями Украины, желавшими переехать с семьей на постоянное местожительство в РФ, с ФИО3 она достигла соглашения, что квартира будет реализована не за 

<

данные изъяты> руб., как было указано в приложении № к договору генерального подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, а за 

<

данные изъяты> руб. ФИО111 она разъяснила, кто является застройщиком - ООО СК «

<

данные изъяты>», кто является подрядчиком – ООО «

<

данные изъяты>», и что квартира впоследствии подлежит передаче ООО СК «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>», показала уставные документы ООО «

<

данные изъяты>», договор генерального подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, ситуационные планы. Также она разъяснила ФИО111, что после подписания предварительного договора уступки права требования (цессии) и после заключения между ООО СК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» договора участия в долевом строительстве, будет заключен основной договор уступки права требования (цессии) между ФИО5 №2 и ООО 

<

данные изъяты>». После получения согласия на заключение предварительного договора уступки права требования (цессии), ею в образец предварительного договора уступки права (цессии) внесена дата подписания основного договора – не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Распечатав договор в 2-х экземплярах, в договоре она поставила имевшейся в ее распоряжении, полученной от ФИО1 факсимиле подписи руководителя ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 и печать, право пользования которой она также получила от ФИО1 ФИО5 №2 проставил подпись и написал данные своей фамилии, имени, отчества. Далее, она заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру, в которой она отразила дату принятия денежных средств «ДД.ММ.ГГГГ», данные лица, от которого приняла денежные средства «ФИО8», основание «предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ». Также ею внесена запись о сумме переданных в кассу ООО 

<

данные изъяты>» денежных средств – «

<

данные изъяты>» руб. «00» копеек, указала прописью полученную сумму. Так как данная квитанция имела проставленные ФИО3 подписи, которые были им выполнены ранее, и необходимости в проставлении факсимильной подписи не имелось, она проставила печать ООО «

<

данные изъяты>». Почему в договоре указана дата ДД.ММ.ГГГГ, а в квитанции датой принятия денежных средств является ДД.ММ.ГГГГ, может объяснить технической ошибкой. Фактически денежные средства получены ДД.ММ.ГГГГ, в день заключения договора. В тот же день, в связи с тем, что ФИО3 знал о том, что она заключает предварительный договор уступки права требования (цессии), она передала ФИО1 всю сумму, полученную пот ФИО5 №2 – 

<

данные изъяты> руб. Расписки о том, что она передала ФИО1 деньги, она от ФИО3 в.Г. не требовала, так как передача денежных средств была основана на доверии. 

Данные о том, что данная квартира забронирована за ФИО5 №2, она внесла в реестр, который вела в компьютере. По просьбе ФИО1, она звонила супруге ФИО5 №2 и предлагала прибыть в офис для разрешения конфликта, возникшего в связи с тем, что квартира не была оформлена в собственность ФИО111. ФИО3 хотел встретиться с ФИО111. Каким конкретно образом он хотел разрешить конфликт – не знает. От встречи ФИО111 отказалась, сказав, что она обратилась в правоохранительные органы. Знает со слов ФИО1, что он сам пытался с ними встретиться, назначить встречу по телефону, но они отказались. 

Ей известно, что в начале зимы 2015 также возникали вопросы у клиентов по поводу не заключения основного договора уступки права требования в даты, отраженные в предварительных договорах. ФИО3 встречался с клиентами и урегулировал возникшие вопросы путем заключения основных договоров. Данные договоры изготавливала она, но фамилии клиентов не помнит. Не знает, выплачены ли денежные средства ФИО111, или каким-либо иным образом возмещен ущерб, т.к. ДД.ММ.ГГГГ она уволилась. Учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>» являлся ФИО3 , бухгалтера и других сотрудников ООО «

<

данные изъяты>» она не знает. Штатное расписание ей никогда не представлялось ФИО3 , она самостоятельно не выясняла состав сотрудников. Не знает, были ли в штате ООО «

<

данные изъяты>» сотрудники, выполнявшие строительные работы не знаю. Кто занимал должность бухгалтера в ООО «

<

данные изъяты>» не знает, с бухгалтером никогда не встречалась, по телефону финансовые вопросы не обсуждала, по Интернету также не велась переписка. Ей не известно, заключал ли ФИО3 , как руководитель ООО «

<

данные изъяты>» договоры субподряда на выполнение строительных работ с какими-либо организациями. Головной офис ООО «

<

данные изъяты>» расположен в г. Златоусте. Под понятием «головной офис» подразумевает юридический адрес расположения общества, нахождение бухгалтерии. По адресу расположения головного офиса она никогда не была. В головном офисе, предполагает, находился и директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 , приезжая в офис по 

<

адрес> для решения рабочих вопросов. ФИО3 , фактически осуществлял контроль за строительными работами дома 51 в по. Красное поле (строительный номер), кто еще мог осуществлять контроль из сотрудников ООО «

<

данные изъяты>» - не знает, но предполагает, что для строительства объекта назначался прораб и другие лица, обладающие специальными познаниями в данной области. между ней и ООО Эмрик заключен официальный трудовой договор, от имени ООО «

<

данные изъяты>» он подписывался директором ФИО3 В трудовую книжку также внесена запись о трудоустройстве в ООО «Эмрик» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности начальника отдела сбыта. Производились ли отчисления ООО «Эмрик» в пенсионный фонд за нее, не знает. Не знает, кто являлся кадровым работником, составлявшим приказы и др. документацию, необходимую для трудоустройства в ООО «

<

данные изъяты>». Была ознакомлена с должностной инструкцией. Не помнит, подписывала ли ее. Приказ о назначении и увольнении издавался, и их она подписывала. Приказы, должностную инструкцию предоставлял ей директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 . Где они хранятся - не знает, их забирал ФИО3 доверенность, выданная ФИО3 при трудоустройстве в ООО 

<

данные изъяты>, она передала ФИО1 при увольнении. Вместе с доверенностью она передавала предварительные договоры уступки права требования (цессии), подписанные на основании указанной выше доверенности от имени директора ООО «Эмрик» ФИО1, договоры участия в долевом строительстве жилого дома № 51 пос. ФИО2 (строительный номер), заключенные между ООО СК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1, зарегистрированные в регистрационной палате, договоры уступки права требования (цессии) с гражданами и физическими лицами, уведомления ООО СК «

<

данные изъяты>» о заключенных ООО «

<

данные изъяты>» договорах уступки права требования (цессии). Кроме того, она передавала документацию и квартирам в доме № 59 пос. Красное поле: договоры участия в долевом строительстве, заключенные между ООО «

<

данные изъяты>» с ООО СК «

<

данные изъяты>». ООО СК Массив выступила генеральным подрядчиком при строительстве дома № 59 в по. Красное поле, ООО «

<

данные изъяты>» - подрядчиком. Предварительные договоры уступки права требования (цессии) с гражданами, свидетельствующие о передаче в будущем квартир в д. 59 в пос. Красное поле не подписывались. 

Предварительные договоры уступки права требования (цессии) квартир и в других домах ею от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО1 не подписывались. Акт приема-передачи документов при ее увольнении не подписывала. 

По просьбе ФИО1 она заполняла расходные кассовые ордера, но каково было основание выдачи – не помнит. При этом, ФИО3 передавал ей денежные средства и по его просьбе, впоследствии, денежные средства передавались тому лицу, на кого указывал ФИО3 и заполнялся расходный кассовый ордер. Случаев, чтобы ФИО3 давал распоряжение о выдаче денежных средств из денег, полученных при подписании предварительных договоров уступки права требования (цессии) не было. Она вела для себя учет заключенных предварительных договоров уступки права требования (цессии), договоров участия в долевом строительстве, договоров уступки права требования (цессии)в целях, чтобы дважды не заключить предварительный договор, окончательный договор уступки права требования. ФИО3 не требовал предъявлять учет, периодичности предоставления отчета не было установлено. ФИО3 , когда заключал предварительный договор уступки права требования (цессии), а этот факт имел быть место, когда ее не было в офисе, либо когда ФИО3 лично присутствовал при подписании ею с гражданином договора, мог сам лично проставить подпись в договоре и тем, самым, заключить договор. Но при этом, всегда он у нее выяснял, «свободна» ли квартира, не заключен ли уже договор с правом предоставления ее в будущем гражданину. Письменного (на бумажном носителе) учета ФИО1 она не предоставляла. Фактов двойного заключения договоров не было. 

Определить, кто подписал предварительный договор уступки права требования иных сотрудников в ООО «Эмрик», кому предоставлено право подписания договоров не было. Заключались ли ООО «

<

данные изъяты>» с риэлторскими организациями договоры для привлечения граждан для заключения договоров на квартиры в д. 51 пос. Красное поле ООО «

<

данные изъяты>» достоверно не знает. Денежные средства, полученный от граждан в ходе заключения договоров цессии, по ее мнению, расходовались на строительство, но не может пояснить, было ли это строительство дома 51, либо иных объектов. она указала ранее, ООО «

<

данные изъяты>» также являлось подрядчиком дома № 59 в пос. Красное поле. Сколько вложено в строительство д. 51 из тех денежных средств, которые привлечены путем заключения предварительных договоров уступки права требования (цессии), договоров участия в долевом строительстве, затем, договоров уступки права требования, не знает. Расходовать денежные средства в ООО «

<

данные изъяты>» по ее мнению мог только ФИО3 на момент ее увольнения у дома 51 в по. Красное поле ООО «

<

данные изъяты>» был вырыт котлован. Также она знает, что ООО «

<

данные изъяты>» был установлен фундамент, который затем, ООО «

<

данные изъяты>» разбирался. Был ли фундамент восстановлен на момент ее увольнения, не знает. Ей неизвестно, сколько открыто расчетных счетов у ООО «

<

данные изъяты>». ФИО3 мог сам распоряжаться денежными средствами, и ей не известно, размещал ли он их на счете или нет. том 6 л.д. 180 – 201, том 6 л.д. 212,214 

Свидетель ФИО73, чьи показания оглашались в суде с согласия сторон в ходе предварительного расследования показала, что является бухгалтером ООО 

<

данные изъяты>. В ее обязанности входит ведение бухгалтерских учетов, с использованием программы 1с, составление и предоставление налоговых отчетов. За отчетный период 2015 года, она составила и предоставила отчет с нулевым движением по счета ООО Эмрик. О заключении договоров цессии в период 2014 – 2015 г.г. ей ничего неизвестно. В кассу ООО 

<

данные изъяты> поступлений, связанных с этими договорами, не было. /Том 6 л.д. 215-223/

Свидетель ФИО74 показал, что в должности конкурсного управляющего ООО «

<

данные изъяты>» состоит с ДД.ММ.ГГГГ. Назначен на данную должность Решением Арбитражного суда Челябинской области от ДД.ММ.ГГГГ В его обязанности входит принятие документации от бывшего руководителя ООО «

<

данные изъяты>», и соблюдение всех мероприятий предусмотренных законом о банкротстве. Директором ООО «

<

данные изъяты>», был ФИО3 Процедура банкротства была введена в связи с невозможностью предприятия погасить кредиторскую задолженность, по заявлению ООО «

<

данные изъяты>». В настоящее время реестр требования кредиторов составляет около 

<

данные изъяты> рублей. Большую часть требования в реестре занимает ООО «

<

данные изъяты> и составляет около 

<

данные изъяты>. Инвентаризация на данном мероприятии не производилась, со слов ФИО1 на предприятии ничего нет, ФИО3 , в свою очередь направил в соответствующие органы запросы на установление имущественного положения. В настоящее время документация деятельности предприятия у него отсутствует. Данная документация ему не передана ФИО3 , за исключением учредительных документов и двух печатей. ФИО3 ссылается на то, что он не может передать документы в связи с тем, что часть документов у него украли, часть изъяты правоохранительными органами, а часть документов ФИО3 должен будет передать до ДД.ММ.ГГГГ. ФИО3 не передал ему документацию кадрового состава, финансовые документы подтверждающие несение расходов. Так же ФИО3 не предоставил документации по исковым требованиям в адрес ООО «Массив» и ООО «

<

данные изъяты>» финансового плана, в связи с чем, у его представителей нет возможности выбрать позицию защиты прав ООО «

<

данные изъяты>». Со слов временного управляющего ООО 

<

данные изъяты>, ему известно, что того так же возникали проблемы с ФИО3 касаемо передачи документации.

Свидетель ФИО75, показала, что в должности начальника отдела муниципального архитектурно-строительного надзора состоит с ДД.ММ.ГГГГ. В его непосредственные обязанности входит подготовка разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, объектов, капитального строительства подготовка разрешений на ввод в эксплуатацию объектов завершенных строительством, капитального ремонта и реконструкции а так же др. обязанности. Подготовка разрешения происходит следующим образом: заказчик-застройщик в ст. 51 Градостроительного кодекса РФ направляет в уполномоченный на выдачу разрешения орган местного самоуправления заявление, к нему прикладывается пакет документов: правоустанавливающие документы на земельный участок; градостроительный план земельного участка; проект: план земельного участка с метом расположения объекта, часть проекта с отображением архитектурно-строительной части, раздел пояснительной записки- проект организации строительства, пояснительная записка, план расположения инженерных коммуникаций на участке строительства; положительное заключение государственной или негосударственной экспертизы. Данные документы предоставляются в копиях. После чего после получения данных документов в течении 10 дней уполномоченный на выдачу разрешения орган местного самоуправления принимает решение о выдаче разрешения на строительство либо отказывает в разрешении на строительство.

Так ДД.ММ.ГГГГ в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ заказчик - ООО СК «

<

данные изъяты>, на основании представленных документов, получило разрешение на строительство жилых домов №№: 52 (стр.), 53 (стр.), 54 (стр.), 56 (стр.), 57 (стр.), 58/1 (стр.), 58 (стр.), 59 (стр.), 51 (стр.), 55 (стр.). Строительство указанных домов ООО СК «Альтернатива» ведется на законных основаниях, и надзор за строительством осуществляется областным управлением Госстрой надзора, отдел № 6. 

Свидетель ФИО55, в целом подтвердив свои показания, которые давала в ходе предварительного расследования в суде показала, что является директором ООО СК 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ между ООО Строительная компания «

<

данные изъяты>» в ее лице, как директора, и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО3 был заключен договор № генерального подряда на строительство мноквартирного жилого дома (строительный №) расположенном в микрорайоне «Звездный» пос. Красное поле Сосновского района. Согласно условий договора ООО «

<

данные изъяты>» обязалось выполнить работы по монтажу мноквартирного жилого дома. Конечным результатом работы должно было быть полностью готовый объект, достаточный для передачи участникам долевого строительства. По условиям договора генерального подряда, расчет с ООО «

<

данные изъяты>» производился путем передачи прав требования по договора долевого участия на объекты, перечень которых являлся приложением № к указанному договору генерального подряда. Также согласно условий договора, оплата должна была производиться только после выполнения работ ООО «

<

данные изъяты> и подписания актов выполненных работ. 

В дальнейшем ФИО3 убедил ее и ее заместителей ФИО12 и ФИО137, что для проведения работ ему необходимы оборотные средства и в качестве предоплаты (на основании договора долевого участия) получил право требования на некоторые объекты (на общую сумму 

<

данные изъяты> руб.). То есть в рамках указанного договора генерального подряда ООО СК «

<

данные изъяты>» передало ООО «

<

данные изъяты>» в качестве предоплаты 10 

<

данные изъяты> рублей путем предоставления права требования на объекты долевого строительства, а именно:

- по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (объекты долевого строительства №№);

- по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (объекты долевого строительства №№

- по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (объекты долевого строительства №№).

Указанное право требования реализовано ООО «

<

данные изъяты>» в пользу третьих лиц.

Кроме того, согласно соглашению о проведении разового взаимозачета от ДД.ММ.ГГГГ. и акту зачета взаимной задолженности от ДД.ММ.ГГГГ. ООО СК «

<

данные изъяты>» было оплачено по вышеописанному договору генерального подряда 

<

данные изъяты> 93 копейки путем зачета встречных однородных требований.

Таким образом, ООО СК «

<

данные изъяты>» была произведена оплата по договору на общую сумму 

<

данные изъяты> рубля 93 копейки.

После чего ФИО168 права требования на данные объекты уступил физическим лицам, получил с них денежные средства, которые, по ее мнению не направил на строительство объекта, а куда их дел – ей неизвестно. Действительно с ФИО3 ею и ее заместителями заключена устная договоренность о том, что если он находит покупателей квартир (физических или юридических лиц) и приводит их в офис ООО СК «

<

данные изъяты>», то денежные средства, вырученные с продаж данных квартир, с расчетного счета ООО СК «

<

данные изъяты>» направляются на финансирование строительно-монтажных работ по договору генерального подряда с ООО «

<

данные изъяты>». При этом с физическими лицами, которых приводил ФИО3 , заключались договора участия в долевом строительстве (между ООО СК «

<

данные изъяты>» и физическим лицом), по которым у физического лица образовывались обязательства оплаты только перед ООО СК «

<

данные изъяты>».

Ей стало известно о том, что по ряду физических лиц (ФИО5 №11, ФИО76, ФИО5 №8, ФИО5 №9, ФИО5 №5 ФИО77, ФИО5 №6), которых привел ФИО3 в ООО СК «Альтернатива», с которыми были заключены договора долевого участия, и согласно которых эти физические лица должны оплатить в адрес ООО СК «

<

данные изъяты>» денежные средства, оплата от дольщиков в адрес ООО СК «

<

данные изъяты>» не поступила. Более того, от данных физических лиц (дольщиков) ООО СК «

<

данные изъяты>» стала узнавать, что оплату по договору они произвели в адрес гр. ФИО1 которому и передали денежные средства. ФИО3 каким-то образом убедил их в правомерности этого. Хотя ФИО3 не имел никаких законных оснований на получение денежных средств с данных дольщиков, так как не вступал с ними ни в какие отношения. После этого ООО СК «

<

данные изъяты>» связались с ФИО3 и задали вопрос на каком основании ФИО3 принимает денежные средства с дольщиков вместо ООО СК «

<

данные изъяты>». ФИО3 ушел от ответа, но при этом добавил, что все деньги вернет в кассу ООО СК «

<

данные изъяты>». В подтверждении чего ФИО3 написал на своем бланке письмо, в котором он признал факт принятия денежных средств с дольшиков, обязался вернуть эти деньги. Незначительную часть денежных средств ФИО3 вернул в кассу ООО СК «

<

данные изъяты>», а большую часть денежных средств не вернул до настоящего времени, а именно, по следующим дольщикам: ФИО5 №11 (договор № от ДД.ММ.ГГГГ., сумма ущерба 

<

данные изъяты> рублей), ФИО76 (договор № от ДД.ММ.ГГГГ., сумма ущерба 

<

данные изъяты> рублей), ФИО5 №8 (договор № от ДД.ММ.ГГГГ., сумма ущерба ДД.ММ.ГГГГ рублей), ФИО5 №9 (договор № от ДД.ММ.ГГГГ., сумма ущерба 

<

данные изъяты> рублей), ФИО5 №5 (договор № от ДД.ММ.ГГГГ., сумма ущерба 

<

данные изъяты> рублей), ФИО77 (договор № от ДД.ММ.ГГГГ., сумма ущерба 

<

данные изъяты> рублей), ФИО5 №6 (договор № от ДД.ММ.ГГГГ., сумма ущерба 

<

данные изъяты> рублей), ФИО9 (тел.: №, г

<

адрес> в микрорайоне «Звездный»). Общая сумма ущерба по указанным договорам составляет более 

<

данные изъяты> рублей. ФИО3 не отрицал того, что неправомерно принял у вышеперечисленных лиц денежные средства и не передал их в кассу ООО СК «

<

данные изъяты>», хотя не принимал и не принимает никаких действий их вернуть.

ФИО3 , оперируя перед физическими лицами приложением № договора генерального подряда №, заключал с ними предварительные договора по купли-продажи квартир (или предварительные договора долевого участия), хотя не имел на то никаких юридических оснований. О данном факте ООО СК «

<

данные изъяты>» узнала после письма ФИО1 (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ.), в котором ФИО3 уведомляет ее, как руководителя ООО СК «

<

данные изъяты>», о том, что ООО «

<

данные изъяты>» заключило предварительные договоры долевого участия с физическими лицами, которые перечислил в данном письме, просит эти квартиры исключить из продажи, с тем, чтобы избежать двойной продажи. Денежные средства, полученные от физических лиц, с которыми были заключены предварительные договора, ФИО3 также не направлял на строительство, не передавал их в кассу ООО СК «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ ООО СК «

<

данные изъяты>» за неисполнение условий договора и систематические нарушения сроков выполнения работ в одностороннем порядке расторгло договор с ООО «

<

данные изъяты>», о чем ФИО3 , посредством электронной почты, направлено официальное письмо и на официальном сайте ООО СК «

<

данные изъяты>» (www.Звездный74.рф) размещена информация о расторжении договора. ФИО3 направил на строительство дома №51 «Микрорайон Звездный» только 

<

данные изъяты> рублей, это работы (земляные работы и ростверк) которые ими были закрыты по формам КС-2 и КС-3 (отчет о выполненных работах, справа о стоимости выполненных работ). Указанные денежные средства и соответственно выполненный ООО «

<

данные изъяты>» объем работ был подтвержден решением арбитражного суда № от ДД.ММ.ГГГГ которое вступило в законную силу. Апелляционная инстанция оставило данное решение без изменений. В соответствии с данным решением суд считает обоснованным требование ООО СК «Альтернатива» к ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей. То есть это те квартиры, которые были по просьбе ФИО1 переданы по договорам долевого участия в адрес ООО «

<

данные изъяты>» в качестве предоплаты за работы которые он еще не выполнил и не выполнил впоследствии, после получении этих денежных средств. В декабре 2014г. ООО СК «

<

данные изъяты> обратила внимание на трещины в фундаменте (ростверке) 

<

адрес>, мкр. Звездный, на коллегиальном совещании от ДД.ММ.ГГГГ. (присутствовали: руководящий состав ООО СК «

<

данные изъяты> в ее лице, а также в лице: ФИО12 (заместитель ООО СК «

<

данные изъяты>»), ФИО78 (заместитель ООО СК «

<

данные изъяты>»), проектировщика – ФИО10, ФИО11 (директор ООО СК «Массив»), подрядчика – ФИО1(директор ООО «

<

данные изъяты>») решили приостановить строительство дома во избежание чрезвычайной ситуации и проведения детального лабораторного исследования состояния фундамента. Лабораторное исследование провел ООО НПФ «УралГеоКадастр». В своем заключении (технологический отчет) ООО НПФ «УралГеоКадастр» указало, что ростверк дома № 51 утерял свою несущую способность. Согласно согласованному графику строительства жилого 

<

адрес> «Микрорайон Звездный» на декабрь 2014 (на момент приостановки строительства из-за ЧС по фундаменту) должен был быть возведен уже 8 этаж дома, хотя по непонятным причинам работа ООО «Эмрик» абсолютно не велась. ФИО3 никак не мог объяснить причин простоя. ДД.ММ.ГГГГ. ФИО3 направил в адрес ООО СК «

<

данные изъяты>» письмо с просьбой согласовать начало демонтажных работ (по демонтажу фундамента дома из-за его некачественного состояния). ООО СК «

<

данные изъяты>» дало разрешение на демонтаж фундамента, который ФИО3 в.г. демонтировал в апреле 2015 года. ДД.ММ.ГГГГ. в адрес ФИО1 ООО СК «

<

данные изъяты>» направило письмо №/а, в котором были заданы вопросы о причинах отставания от графика и принятых им мерах по устранению этого отставания. Но ФИО3 официально не ответил ООО СК «Альтернатива» на данное письмо. С февраля 2015г. ФИО3 уже понимал, что он физически уже не сдаст МКД № в срок, указанный в графике и с ним официально будет расторгнут договор генерального подряда № от ДД.ММ.ГГГГ. она, заместитель директора ООО СК «Альтернатива» ФИО12, заместитель директора ООО СК «Альтернатива» ФИО78 с ДД.ММ.ГГГГг. неоднократно имели устные беседы с ФИО3 , где ему указывали на то, что ему необходимо срочно активизировать активное строительство дома № 51, иначе с ним просто будет в одностороннем порядке расторгнут договор генерального подряда за несоблюдение сроков строительства. Однако ФИО3 требования ООО СК «

<

данные изъяты>» игнорировал. В итоге ДД.ММ.ГГГГ. ФИО3 приглашен в офис ООО СК «

<

данные изъяты>», где она, в присутствии заместителя директора ООО СК «

<

данные изъяты>» ФИО12, заместителя директора ООО СК «

<

данные изъяты>» ФИО78 высказала ФИО1 множество претензий по качеству выполненных работ (их фактическому отсутствию), по срокам работ (на апрель 2015г. был просто нулевой цикл – котлован, так как ранее построенный фундамент был демонтирован). При данном разговоре она сообщила ФИО1, что договор генерального подряда № ООО СК «Альтернатива» с ним расторгает, соответствующее письмо о расторжении (№/А от ДД.ММ.ГГГГ.) ему было передано для ознакомления. ФИО3 его прочитал и затем вернул обратно, сказав, что его получать и подписывать он не будет. Сказал, чтобы ООО СК «

<

данные изъяты>» выслали письмо по почте. Данное письмо о расторжении (№/А от ДД.ММ.ГГГГ.) было отправлено нами по почте ДД.ММ.ГГГГ. в (в понедельник) на юридический адрес ООО «

<

данные изъяты>» и позже размещено на электронном сайте для предупреждения людей, которые по информации ООО СК «

<

данные изъяты>» могли заключить какие-либо незаконные договора с ООО «

<

данные изъяты>» на покупку квартир. /том 7 л.д. 44,48/ 

Свидетель ФИО78, который в целом подвердил свои показания, которые давал в ходе предварительного расследования в суде показал, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО Строительная компания «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО55 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО3 договор № генерального подряда на строительство мноквартирного жилого дома (строительный №) расположенном в микрорайоне «Звездный» пос. Красное поле Сосновского района. Согласно условий договора ООО «

<

данные изъяты>» обязалось выполнить работы по монтажу многоквартирного жилого дома. Конечным результатом работы должно было быть полностью готовый объект, достаточный для передачи участникам долевого строительства. По условиям договора генерального подряда, расчет с ООО «

<

данные изъяты>» производился путем передачи прав требования по договора долевого участия на объекты, перечень которых являлся приложением к договору генерального подряда. Так же согласно условий договора, оплата должна была производиться после выполнения работ ООО «

<

данные изъяты> и подписания актов выполненных работ. В дальнейшем ФИО3 убедил руководство ООО СК «

<

данные изъяты>», что для проведения работ ему необходимы оборотные средства и в качестве предоплаты (на основании договора долевого участия) получил право требования на некоторые объекты (на общую сумму 

<

данные изъяты> руб.). То есть в рамках указанного договора генерального подряда ООО СК «

<

данные изъяты>» передало ООО «

<

данные изъяты>» в качестве предоплаты 

<

данные изъяты> рублей путем предоставления права требования на объекты долевого строительства, а именно:

- по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (объекты долевого строительства №№ 71, 89);

- по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (объекты долевого строительства №№ 77, 78, 90, 204);

- по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (объекты долевого строительства №№ 82, 83).

Указанное право требования реализовано ООО «

<

данные изъяты>» в пользу третьих лиц. При этом, фактически ООО «

<

данные изъяты>» не рассчиталось с ООО СК «

<

данные изъяты>» по указанным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ ни фактической постройкой в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ ни путем внесения денежных средств в ООО СК «

<

данные изъяты>».

Кроме того, согласно соглашению о проведении разового взаимозачета от ДД.ММ.ГГГГ и акту зачета взаимной задолженности от ДД.ММ.ГГГГ ООО СК «

<

данные изъяты>» было оплачено по вышеописанному договору генерального подряда 

<

данные изъяты> рубля 93 копейки путем зачета встречных однородных требований.

Таким образом, ООО СК «

<

данные изъяты>» была произведена оплата по договору на общую сумму 

<

данные изъяты> рубля 93 копейки. ФИО3 права требования на данные объекты уступил физическим лицам, получил с них денежные средства, которые не направил на строительство объекта, а использовал в личных целях. Руководству ООО СК «

<

данные изъяты>» стало известно, что ФИО3 не имея на то юридических оснований, продавал права требования на жилые помещения (квартиры) физическим лицам по предварительным договорам купли-продажи, получал с них денежные средства, причем цены были значительно ниже, чем у застройщика. Денежные средства, полученные от физических лиц, ФИО3 не направлял на строительство, а использовал так же в личных целях. 

ДД.ММ.ГГГГ ООО СК «

<

данные изъяты>» за неисполнение условий договора и систематические нарушения сроков выполнения работ в одностороннем порядке расторгло договор № с ООО «

<

данные изъяты>», о чем В.Г. ФИО3 , посредством электронной почты и направлением почтового уведомления посредствам почты, направлено официальное письмо и на официальном сайте ООО СК «

<

данные изъяты>» (www.Звездный74.рф) размещена информация о расторжении договора. ФИО3 , не имея на то юридических оснований, используя договор генерального подряда, продолжал продавать права требования на квартиры физическим лицам и получать с них денежные средства. Руководству ООО СК «

<

данные изъяты>» стало известно, что ФИО3 продано еще 25 квартир (согласно расчета по прайсовым ценам ООО СК «

<

данные изъяты>» общая стоимость данных квартир составляет 

<

данные изъяты> руб.). С ФИО3 ООО СК Альтернатива была заключена устная договоренность о том, что если он находит покупателей квартир (физических или юридических лиц) и приводит их в офис ООО СК «

<

данные изъяты>», то денежные средства, вырученные с продаж данных квартир, с расчетного счета ООО СК «

<

данные изъяты>» направляются на финансирование строительно-монтажных работ по договору генерального подряда с ООО «

<

данные изъяты> При этом, с физическими лицами, которых приводил ФИО3 заключались договора участия в долевом строительстве (между ООО СК «

<

данные изъяты>» и физическим лицом), по которым у физического лица образовывались обязательства оплаты только перед ООО СК «

<

данные изъяты>». Было несколько физических лиц, которые привел ФИО3 в офис ООО СК «

<

данные изъяты>» и была произведена законная оплата (с соблюдением вышеназванной договоренности) на расчетный счет ООО СК «

<

данные изъяты>». Указанные денежные средства, которые лица оплатили в ООО СК «Альтернатива» на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» не переводились в связи с тем, что ООО «

<

данные изъяты>» согласно имевшейся договоренности должно было выполнить работы по постройке объекта по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «

<

данные изъяты>» не выполнило. По ряду физических лиц, которых привел ФИО3 в ООО СК «

<

данные изъяты>» и с которыми были заключены договора долевого участия, согласно которых эти физические лица должны оплатить в адрес ООО СК «

<

данные изъяты>» денежные средства, оплата от дольщиков в адрес ООО СК «Альтернатива» не поступила. Более того, от данных физических лиц (дольщиков) ООО СК «

<

данные изъяты>» стали узнавать, что оплату по договору они произвели в адрес гр. ФИО1, которому и передали денежные средства. ФИО3 каким-то образом убедил их в правомерности этого, хотя он не имел никаких законных оснований на получение денежных средств с данных дольщиков. ООО СК «

<

данные изъяты>» связались с ФИО3 и задали вопрос на каком основании ФИО3 принимает денежные средства с дольщиков вместо ООО СК «Альтернатива». ФИО3 ушел от ответа, но при этом добавил, что все деньги вернет. Действительно часть денежных средств он вернул в кассу ООО СК «

<

данные изъяты>», а часть денежных средств не вернул до настоящего времени, а именно, по следующим дольщикам: ФИО5 №11 (договор № от ДД.ММ.ГГГГ., сумма ущерба 

<

данные изъяты> рублей), ФИО76 (договор № от ДД.ММ.ГГГГ., сумма ущерба 

<

данные изъяты> рублей), ФИО5 №8 (договор № от ДД.ММ.ГГГГ., сумма ущерба 

<

данные изъяты> рублей), ФИО5 №9 (договор № от ДД.ММ.ГГГГ., сумма ущерба 

<

данные изъяты> рублей), ФИО5 №5 (договор № от ДД.ММ.ГГГГ., сумма ущерба 1 

<

данные изъяты> рублей), ФИО77 (договор № от ДД.ММ.ГГГГ., сумма ущерба 

<

данные изъяты> рублей), ФИО5 №6 (договор № от ДД.ММ.ГГГГ., сумма ущерба 

<

данные изъяты> рублей). Общая сумма ущерба по указанным договорам составляет 

<

данные изъяты> рублей. ФИО3 не отрицает того, что неправомерно принял у вышеперечисленных лиц денежные средства и не передал их в кассу ООО СК «

<

данные изъяты>», хотя не принимает никаких действий их вернуть. Кроме того, ФИО3 , заключал предварительные договора купли-продажи квартир, хотя не имел на то никаких юридических оснований. О данном факте хищения ООО СК «

<

данные изъяты>» узнала только после его письма (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ.), в котором ФИО3 уведомляет руководителя ООО СК «

<

данные изъяты>» о том, что ООО «

<

данные изъяты>» заключило предварительные договора купли-продажи с физическими лицами, которые перечислил в данном письме. И просит эти квартиры исключить из продажи, с тем, чтобы избежать двойной продажи. 

Денежные средства, полученные от данных физических лиц (с которыми были заключены предварительные договора), ФИО3 также не направлял на строительство, не передавал их в кассу ООО СК «Альтернатива», ДД.ММ.ГГГГ ООО СК «

<

данные изъяты>» за неисполнение условий договора и систематические нарушения сроков выполнения работ в одностороннем порядке расторгло договор с ООО «

<

данные изъяты>», о чем ФИО3 , посредством электронной почты и направлением почтового уведомления посредствам почты, направлено официальное письмо и на официальном сайте ООО СК «Альтернатива» (www.Звездный74.рф) размещена информация о расторжении договора. /том 6 л.д. 242-245,253-256,324-326/

Свидетель ФИО12, в целом подтвердив свои показания, которые давал в ходе предварительного расследования дал в суде аналогичне показания, что и свидетель ФИО6, показал, что он является заместителем директора ООО СК 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ между ООО Строительная компания «Альтернатива» в лице директора ФИО55 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО3 заключен договор № генерального подряда на строительство мноквартирного жилого дома (строительный №) расположенном в микрорайоне «Звездный» пос. Красное поле Сосновского района. Согласно условий договора ООО «

<

данные изъяты> обязалось выполнить работы по монтажу многоквартирного жилого дома. Конечным результатом работы должно было быть полностью готовый объект, достаточный для передачи участникам долевого строительства. По условиям договора генерального подряда, расчет с ООО «

<

данные изъяты>» производился путем передачи прав требования по договора долевого участия на объекты, перечень которых являлся приложением к договору генерального подряда. Так же согласно условий договора, оплата должна была производиться после выполнения работ ООО «

<

данные изъяты>» и подписания актов выполненных работ. 

В дальнейшем ФИО168 убедил руководство ООО СК «

<

данные изъяты>», что для проведения работ ему необходимы оборотные средства и в качестве предоплаты (на основании договора долевого участия) получил право требования на некоторые объекты (на общую сумму 

<

данные изъяты> руб.). То есть в рамках указанного договора генерального подряда ООО СК «

<

данные изъяты> передало ООО «Эмрик» в качестве предоплаты 10 993 320 рублей путем предоставления права требования на объекты долевого строительства, а именно:- по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (объекты долевого строительства №№, 89);- по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (объекты долевого строительства №№, 78, 90, 204);- по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (объекты долевого строительства №№, 83). Указанное право требования реализовано ООО «Эмрик» в пользу третьих лиц. При этом фактически ООО «Эмрик» не рассчиталось с ООО СК «

<

данные изъяты>» по указанным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ ни фактической постройкой в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ ни путем внесения денежных средств в ООО СК «

<

данные изъяты>».

Кроме того, согласно соглашению о проведении разового взаимозачета от ДД.ММ.ГГГГ и акту зачета взаимной задолженности от ДД.ММ.ГГГГ ООО СК «

<

данные изъяты>» было оплачено по вышеописанному договору генерального подряда 684 464 рубля 93 копейки путем зачета встречных однородных требований.

Таким образом, ООО СК «Альтернатива» была произведена оплата по договору на общую сумму 

<

данные изъяты> рубля 93 копейки.

ФИО168 права требования на данные объекты уступил физическим лицам, получил с них денежные средства, которые не направил на строительство объекта, а использовал в личных целях. Руководству ООО СК «Альтернатива» стало известно, что ФИО168 не имея на то юридических оснований, продавал права требования на жилые помещения (квартиры) физическим лицам по предварительным договорам купли-продажи, получал с них денежные средства, причем цены были значительно ниже, чем у застройщика. ДД.ММ.ГГГГ ООО СК «

<

данные изъяты>» за неисполнение условий договора и систематические нарушения сроков выполнения работ в одностороннем порядке расторгло договор № с ООО «

<

данные изъяты>», о чем ФИО3 , посредством электронной почты и направлением почтового уведомления посредствам почты, направлено официальное письмо и на официальном сайте ООО СК «

<

данные изъяты>» (www.Звездный74.рф) размещена информация о расторжении договора. ФИО3 , не имея на то юридических оснований, используя договор генерального подряда, продолжал продавать права требования на квартиры физическим лицам и получать с них денежные средства. Руководству ООО СК «

<

данные изъяты>» стало известно, что ФИО3 продано еще 25 квартир (согласно расчета по прайсовым ценам ООО СК «

<

данные изъяты>» общая стоимость данных квартир составляет 

<

данные изъяты> руб.). Часть денежныхсредств была возвращена в кассу ООО СК «

<

данные изъяты>» /том 7 л.д.7-10/

Свидетель ФИО79, подтвердив свои показания, которые давала в ходе предварительного расследования в суде показала, что она является ведущим специалистом ООО СК Альтернатива. В период ДД.ММ.ГГГГ. она непосредственно осуществляла стройнадзор за строящимся домом № в микрорайоне «Звездный», который возводил генеральный подрядчик ООО «

<

данные изъяты>» (директор ФИО3 ). Она постоянно выезжала на данный объект с целью контроля качества и объема выполненных работ. 

Строительство № в микрорайоне «Звездный» велось ООО «

<

данные изъяты>» с большим отставанием от графика строительства. В связи с какими причинами это произошло ей достоверно неизвестно. ФИО3 ей ничего по этому поводу не пояснял, он напрямую по этим причинам общался с руководством ООО СК «

<

данные изъяты>» ФИО55, ФИО78, ФИО12 Она только контролировала качество выполненных им работ.

Трещины в ростверке (в бетонном фундаменте) дома № 51 в микрорайоне «Звездный» образовались в декабре 2014г. в результате промерзания грунта (насыщенного влагой) и его дальнейшего вспучивания. В связи с чем возникло вспучивания грунта под фундаментом, может только пояснить, что это произошло из-за несоблюдением подрядчиком (ООО «

<

данные изъяты>») требований проектной документации, в которой указано, что нельзя допускать промораживание грунтов, в результате чего происходит потеря несущей способности грунта (проще говоря, после промараживания грунта он становится кашей, а не твердой субстанцией). Акт проверки № при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства от ДД.ММ.ГГГГ., в котором Управление государственного строительного надзора указывает, что при плановой проверке строительства дома № 51 в микрорайоне «Звездный» было обнаружены следующие недостатки: «Не выполнены работы по предотвращению промерзания основания, нарушение п.3.2 л.1 проекта №». Об этом тут же было сообщено ФИО1 и руководству ООО СК «

<

данные изъяты>». Однако, из-за допущенного ООО «

<

данные изъяты>» нарушения проекта промерзание грунта все же произошло и фундамент (ростверк) треснул. Позже в декабре ФИО3 утеплил фундамент, но он уже был треснут. Если бы фундамент ООО «

<

данные изъяты>» был утеплен (как указано в проекте), то никакая влага не могли повлиять на крепость фундамента.

На момент приостановления работ по строительству дома № 51, после обнаружения трещин в ростверке, ООО «Эмрик» (директор ФИО3 ) уже допустило отставание в согласованном с ним же графике строительства данного дома. На декабрь 2014г. ООО «Эмрик» должно было сдать уже восьмой этаж, а был частично возведен лишь ростверк (фундамент). 

Прорабом на бетонных работах у ООО «

<

данные изъяты> в д. 51 являлся ФИО156, который уволился из ООО «

<

данные изъяты>». Она постоянно присутствовала на оперативных совещаниях при руководстве ООО СК «

<

данные изъяты>» (ФИО12. М., ФИО78, а также директор ООО СК «

<

данные изъяты>» гр. ФИО11). На данных оперативках присутствуют и подрядчики. На этих совещаниях ФИО1 постоянно (особенно с ноября 2014г.) высказывались замечания по качеству и срокам выполнения работ, им были постоянно недовольны из-за волокиты очень медленными темпами работы. Насколько ей известно, ФИО55 с декабря 2014г. начала предупреждать ФИО1 о возможности в скором времени расторжении с ним (ООО «

<

данные изъяты>») договора генерального подряда из-за несоблюдения сроков строительства. В первом листе проекта дома №51 №2, где указано в п.3.2, что подрядчик должен защитить грунт от промерзания. /том 7 л.д. 55-57/

Свидетель ФИО80, чьи показания, оглашались в суде в связи с ее неявкой в судебное заседание, в ходе предварительного расследования показала, что ей известно о том, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО Строительная компания «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО55 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО3 заключен договор № генерального подряда на строительство многоквартирного жилого дома (строительный адрес №) расположенном в микрорайоне «Звездный» пос. Красное поле Сосновского района. Согласно условий договора ООО «

<

данные изъяты>» обязалось выполнить работы по монтажу многоквартирного жилого дома. Конечным результатом работы должен стать полностью готовый объект, достаточный для передачи участникам долевого строительства. По условиям договора «подряда, расчет с ООО «

<

данные изъяты>» производился путем передачи прав требования по договорам долевого участия на объекты, перечнем которых является приложение № к указанному договору генерального подряда. Также согласно условий договора, оплата должна производиться после выполнения работ ООО «

<

данные изъяты>» и подписания актов заполненных работ. Порядок привлечения денежных средств граждан, связанный с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию, строго определен ФЗ от 30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и объектов недвижимости и иных о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». В ст.1 ч.2 указанного закона сказано следующее: «Привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности (далее - привлечение денежных средств граждан для строительства), допускается только:

1) на основании договора участия в долевом строительстве;

2) путем выпуска эмитентом, имеющим в собственности или на праве аренды, праве субаренды земельный участок и получившим в установленном порядке разрешение на строительство на этом земельном участке многоквартирного дома, облигаций особого вида - жилищных сертификатов, закрепляющих право их владельцев на получение от эмитента жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

3) жилищно-строительными и жилищными накопительными кооперативами в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность таких кооперативов».

Таким образом, законом строго определен порядок привлечения денежных средств граждан, связанный с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию, который она описала выше. Содержание договора генерального подряда (№ от ДД.ММ.ГГГГ.) не противоречит законодательству РФ (Федеральный закон № 214-ФЗ) и расчет с подрядчиком возможен путем передачи прав требования по договорам долевого участия на объекты (квартиры), но с обязательной государственной регистрацией. А дальнейшая переуступка прав требования гражданам допускается только в строгом соблюдении п.1 ст. 11 ФЗ от 30.12.2004г. № 214-ФЗ: «Уступка участником долевого строительства прав требований по договору допускается только после оплаты им цены договора или одновременно с переводом долга на нового участника долевого строительства в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации. Уступка участником долевого строительства прав требований по договору допускается с момента государственной регистрации договора до момента подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства». Считает, что директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 действовал неправомерно в нарушении норм ФЗ № 214, так как он не являются (и не являлся) застройщиком данного многоквартирного дома и не мог никаким образом распоряжаться данными квартирами (правом требования на данные квартиры) без заключения с ним в соответствии с ФЗ 214 договора участия в долевом строительстве, зарегистрированном в установленном законом порядке. ( том 6 том 6 л.д. 231- 232)

Свидетель ФИО81, чьи показания, оглашались в суде в связи с его неявкой в судебное заседание, в ходе предварительного расследования показал, что который показал, что с октября 2014 года он официально трудоустроен в ООО «

<

данные изъяты>» на должность прораба. А до этого (с конца августа 2014г.) он неофициально (без официального трудоустройства) исполнял те же обязанности прораба на объекте д. № 51 в микрорайоне «Звездный». За ним директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 официально закрепил выполнение общестроительных работ на доме № 51 в микрорайоне «Звездный» (Сосновский район, Челябинская область). На момент его трудоустройства в ООО «

<

данные изъяты>» (с августа 2014г.) и принятие в работу объект - д. №51 в микрорайоне «Звездный», на указанном объекте были выполнены только земляные работы (котлован). Он сказал ФИО1, что ему нужны бригады бетонщиков для выполнения работ по устройству фундамента (ростверка). Через какое-то время ФИО3 ему предоставил бригаду бетонщиков из Златоуста. Их возглавлял мужчина по имени Марат. Бригада бетонщиков произвели бетонную подготовку д. № 51 в микрорайоне «Звездный», однако, для производства дальнейших работ у работников бригады не хватило квалификации. Далее, с октября 2014, ФИО3 предоставил ему для производства бетонных работ другую бригаду бетонщиков, которую возглавлял ФИО82 С указанной бригадой он к декабрю 2014г. осуществил возведение фундамента 

<

адрес> микрорайоне «Звездный» примерно на 80 % от 100 % (от полной готовности). Частично оставались не доделанные ростверки фундамента. Примерно в середине декабря 2014г. строительство д. № 51 было заморожено в связи с возникшими трещинами в фундаменте. Считает, что трещины в фундаменте д. №51 возникли по следующим причинам: основная причина – это был недостаточно в зиму был утеплен фундамент (нужно было больше уложить больше опилок с боков фундамента, а также сверху укрыть слоем укрывного материала), большая влажность грунтов, возможные недоработки проекта. Он несколько раз, как прораб стройки, перед наступлением холодов предупреждал ФИО1 о том, что нужно больше утеплить на зиму фундамент дома № 51, однако, он посчитал, что тех работ, которые уже выполнили достаточно для его утепления. А, кроме того, утеплять весь возведенный фундамент дорого. Также в ноябре 2014 сотрудники Управления государственного строительного надзора приходили с проверкой на объект (д. № 51 в микрорайоне «Звездный»), где составили акт, в котором указали на следующие недостатки: «Не выполнены работы по предотвращению промерзания основания фундамента». Заказчик указал на эти недостатки, и им, как прорабом д. №51, в полном объеме работы по утеплению фундамента были произведены в конце ноября 2014. Однако, уже были отрицательные температуры и грунт уже промерз, вызвав в итоге образование трещин в фундаменте. С середины декабря 2014г. в связи с трещинами в фундаменте стройку приостановили. В марте-апреле 2015 он, по указанию ФИО1, демонтировал весь фундамент д. № 51. В мае 2015 он уволился из ООО «

<

данные изъяты>» в связи с задержкой заработной платы на три месяца, что для него очень существенно. Ему неизвестно, по поводу продаж ФИО3 квартир в строящемся жилом доме № 51 в микрорайоне «Звездный» по предварительным договорам уступки прав требования. Его работа – это только осуществление строительных работ на объекте (д. №51). Ему неизвестно, почему в конце августа 2014, на момент его трудоустройства в ООО «

<

данные изъяты>») на объекте (д. №51) были выполнены только земляные работы (практически нулевой цикл). Он может предположить, что на бетонные работы по возведению фундамента д. № 51, у ООО «

<

данные изъяты>» ушло около 3, 5 миллионов рублей (вместе с стройматериалами и работой рабочих). С ФИО3 заказчик (ООО СК «

<

данные изъяты>») расторгло договор генерального подряда на строительство д. № 51 в микрорайоне «Звездный» в конце апреля 2015г. (перед майскими праздниками). /том 7 л.д. 49- 51/ 

Свидетель ФИО83, показал, что является директором ОООО «

<

данные изъяты>», пояснил, что в организации ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) является соучредителем (29%) с 2006г., а с 05.02.2016г. является директором в данной организации. В начале 2015 года (февраль-март) на его отца ФИО13 (на тот момент директора ООО «

<

данные изъяты>») вышел ФИО3 с предложением купить земельный участок (кадастровый номер: №, площадь 4 875 м2), который находился в собственности у ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН № Данный земельный участок располагался по адресу: пересечение улиц Дзержинского и 

<

адрес>. ФИО3 , пояснил, что этот участок ему нужен для строительства жилого многоквартирного дома. он и ФИО3 согласовали стоимость указанного участка в сумму 

<

данные изъяты> 000 рублей. Далее ООО «

<

данные изъяты>» заключили договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка от 22.05.2015г. с ООО «Возрождение» (ИНН №). На момент заключения указанного договора (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО3 являлся соучредителем в ООО «

<

данные изъяты>», вторым соучредителем в данной фирме была ФИО14. Переговоры по покупке земельного участка велись как ФИО3 , так и ФИО14, которые иногда приезжали вместе в офис ООО «

<

данные изъяты>».

После заключения 22.05.2015г. договора купли-продажи земельного участка (кадастровый №, площадь 4 875 м2) в течение первой недели на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» пришел 

<

данные изъяты> рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» (с наименованием платежа «За ООО «Возрождение»). Что это за организация ООО «РегионСтрой» ему неизвестно. Позже еще пришло около 

<

данные изъяты> рублей с расчетного счета ООО «Возрождение». Денежными средствами в настоящее время ФИО3 , как представитель, действующий по доверенности от ООО «Возрождение», должен ООО Челябэнергострой 

<

данные изъяты> рублей, имеется график оплаты этой задолженности. А по остальной сумме в соответствии с договором он должен рассчитаться квадрантными метрами строящегося дома (микрорайон «Молодежный»), после его возведения.

Свидетель ФИО84, показала, что ранее носила фамилию Беркович. Под фамилией Беркович ФИО1 в 2014 году она работала в ООО Луч. Организация контролировала строительство ООО «

<

данные изъяты>» объектов в мкр. Звездный: д.д. 51, 52, 53, 59. Генеральный подрядчиком строительства выступала ООО СК 

<

данные изъяты>. На 2014 год имело место быть срыва сроков застройки, допущенное ООО 

<

данные изъяты>. По какой причине ООО СК 

<

данные изъяты> расторгло с ООО «

<

данные изъяты>» договор, ей неизвестно. Привлекал ли ФИО3 денежные средства третьих лиц для строительства в мкр. Звездный, ей неизвестно. В апреле 2015 го да ФИО3 обратился к ней с инициативой учреждения ООО Возрождение, для строительства дома в ЖК Молодежный, в Ленинском районе г. Челябинска. ООО Возрождение должно было быть застройщиком указанного дома. она согласилась и за весь период деятельность являлась учредителем ООО Возрождение. Протоколом общего собрания она назначена на должность директора ОООЛ Возрождение. В ее обязанности входило ведение финансово – хозяйственной деятельности, заключение трудовых договоров. ФИО3 осуществлял контроль расходования финансов, давал указание по целевому расходованию денежных средств, полученных ООО Возрождение. Спорные ситуации, возникшие в ходе работы с ФИО3 , оформлены протоколом общего собрания. В сентябре 2015 года ФИО3 , являясь участником ООО Возрождение, продал свою долю ФИО85, который не занимался финансово – хозяйственной деятельностью ООО Возрождения, являлся номинальным учредителем. По какой причине ФИО3 продал долю, ей неизвестно. ДД.ММ.ГГГГ между ФИО3 , ООО «Челябэнергострой» заключен договор купли – продажи земельного участка на 

<

адрес>. стоимость договора составила 

<

данные изъяты> рублей. ФИО3 гарантировал обеспечение финансами предприятия. На момент подписания договора оплата не производилась. В июне 2015 года за счет заемных средств контрагентов оплату по данному договору произвел ООО Возрождение. В конце декабря 2015 года получена разрешительная документация, опубликована проектная декларация, произошло привлечение средств дольшиков, путем заключения договоров долевого участия. 

Будучи учредителем ООО Возрождение ФИО3 информировал ее о том, что у него имеются задолженности, связанные со строительством в мкр., Звездный, принуждал решать эти вопросы при привлечении денежных средств ООО Возрождение. Из кассы ООО возрождение, ФИО1 было выделено не мене 10.000.000 рублей, для решения его финансовых вопросов. Деньги получены от кредиторов, которым ФИО3 обещал рассчитаться за счет строительства в мкр. Молодежный. Как ФИО3 расходовал денежные средства, ей неизвестно. 

Свидетель ФИО86, показала, что с ДД.ММ.ГГГГ по октябрь 2015 года работала в должности главного бухгалтера ООО СК «Альтернатива» Примерно в мае 2014 года, между ООО СК «

<

данные изъяты>», и ООО «Эмрик» был заключен договор генерального подряда в отношении застройки жилого комплекса с рекламным названием 

<

адрес>, расположенном в пос. ФИО2. С этого момента она знает об обществе «

<

данные изъяты>» и о его директоре ФИО1 ФИО3 . Так как она была трудоустроена в должности главного бухгалтера в ООО СК «

<

данные изъяты>» ее круг вопросов- ведение бухгалтерской документации связанной с ООО «Эмрик», а именно в бухгалтерию поступали первичные документ (справки выполненных работ, акты взаимозачета задолженности) ООО «

<

данные изъяты>», так же в итоге ею составлялись акты сверок. Оплаты со стороны ООО СК «

<

данные изъяты>» производились путем заключения договоров участия в долевом строительстве. ООО СК «

<

данные изъяты>» по условиям договора генерального подряда свои условия выполнило, то есть «

<

данные изъяты>» про авансировала выполнение работ, а подрядчик ООО «

<

данные изъяты>» свои обязательства по строительству не выполнил. Таким образом, сформировалась задолженность у ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО СК «Альтернатива». На октябрь 2015 года сумма задолженности составила около 12 000 000 рублей. Работы ООО «

<

данные изъяты>» выполнило в незначительном объеме, факт выполнения работ подтвержден первичными документами, подписанными с двух сторон. Более никаких документов о выполненных работах со стороны, ООО СК «Альтернатива» не подписывалось. Так как работы не выполнялись примерно с начала 2015 года. В октябре 2015 года ее пригласила на должность главного бухгалтера в ООО «Возрождение» ФИО7, которую она знает на протяжении 15 лет. Ей известно что учредителем ранее являлся ФИО3 ФИО3 изначально являлся учредителем ООО «

<

данные изъяты>», после чего им была продана его доля в уставном капитале общества ФИО89 Ей известно, что ФИО3 оказывал непосредственное влияние на деятельность общества, то есть осуществлял контроль расходования финансов, и давал указания по расходованию денежных средств ООО «Возрождение». Так, ФИО3 давал указания на оплату счетов, перевода денежных средств, заключение договоров. Так, например ФИО3 дал указание на перечисление денежных средств на расчётный счет ООО «Регионстрой» в сумме 300 000 рублей. Фактически было отправлено 

<

данные изъяты> рублей. Основанием платежа являлся договор на поставку панелей ЖБИ от ДД.ММ.ГГГГ. По данному договору ООО «

<

данные изъяты>» должно было произвести поставку панелей в адрес ООО «

<

данные изъяты>», а ООО «Возрождение» согласно условиям договора должно было перечислить денежные средства за поставку согласно спецификациям (по предоплате), стоимость по договору составляла 

<

данные изъяты> рублей. Вместе с тем ФИО3 обратился к ФИО115 (Беркович) Е.Г. ДД.ММ.ГГГГ с просьбой взять на, ООО «Возрождение» его долговые обязательства, на что ФИО84 была вынуждена согласиться. 

Свидетель ФИО87, подтвердив свои показания, которые давала в ходе предварительного расслелования в суде показала, что с ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности заместителя директора по экономическим вопросам ООО «Лазурный берег», где фактическим директором являлся ФИО72, а учредителем является ФИО88. С ДД.ММ.ГГГГ принята на должность экономиста-бухгалтера в ООО «Возрождение». В данной должности состоит до настоящего времени. ФИО3 изначально являлся учредителем ООО «Возрождение», впоследствии им была продана его доля в уставном капитале общества ФИО89 Однако ФИО3 оказывал непосредственное влияние на деятельность общества, то есть осуществлял контроль расходования финансов, и давал указания по целевому расходованию денежных средств ООО «Возрождение». ДД.ММ.ГГГГ ФИО89 выдал ФИО1 генеральную доверенность от ФИО89, согласно которой ФИО3 получил полномочия учредителя владеющего 90% долей уставного капитала. После чего ФИО3 стал принимать активное участие в деятельности ООО «Возрождение», управляет денежными операциями ООО «Возрождение», давая при этом прямые указания. ФИО3 давал указания на оплату счетов, перевода денежных средств, заключение договоров. ФИО3 дал указание ФИО87 на перечисление денежных средств на расчётный счет ООО «Регионстрой» в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Фактически было отправлено 

<

данные изъяты> рублей, основанием платежа являлся договор на поставку панелей ЖБИ от ДД.ММ.ГГГГ. По данному договору ООО «Регионстрой» должно было произвести поставку панелей в адрес ООО «Возрождение», а ООО «Возрождение», согласно условиям договора, должно было перечислить денежные средства за поставку согласно спецификациям (по предоплате), стоимость по договору составляла 

<

данные изъяты> 000 рублей, что является завышенной стоимостью. Договор составлен фиктивно с целью последующего вывода денежных средств с расчетного счета ООО «Возрождение» на счет ООО «Регионстрой», по фиктивным основаниям. Инициатором заключения данного договора являлся ФИО3 Изначально договор планировался к заключению между ООО «Возрождение» напрямую с заводом изготовителем. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 обратился к ФИО84 с просьбой взять на ООО «Возрождение» его долговые обязательства, на что ФИО84 была вынуждена согласиться. Кроме того, Пестовм заключались договоры займа денежных средств. том 7 л.д. 102-103, 69-72

Свидетель ФИО72, подвердив свои показания которые давал в ходе предварительного расследлования в суде также показал, что является директором ООО Регионстрой. В августе 2014 года он решил продать ООО Регионстрой ФИО1, ранее ему знакомому. По предложению ФИО1, и с его соглания в состав учредителей ООО Регионстрой была введена супруга ФИО1 – ФИО88 фактически финансово- хозяйственную деятельность организации осуществлял ФИО3 .Г., давал указание о приходовании и расходовании денежных средств. Он неоднократно принимал у ФИО1 денежные суммы наличными, на общую сумму около 

<

данные изъяты> рублей, вносил на расчетный счет ООО Регионстрой. Поскольтку у него имелись поставущики стройматериалоы он заклюбчал договоры постаовк на строийматериалы ФИО158 в счет договоров займа. Знает, что строймтаериалы использовались ФИО158 на застройку жилых домов на выполнение электромотнажногооборулования и сантехнических работ. Кроме того, знает, что ООО 

<

данные изъяты> приорел несколько автомобилей в лизинг. Оплата осуществлялась со счетов ООО 

<

данные изъяты>. /том 6 л.д. 235- 239/

Свидетель ФИО88, показала, что сожительствует с ФИО3 , ДД.ММ.ГГГГ г.р., имеют дочь ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО1 может охарактеризовать как заботливого доброго отца, на работе уравновешенный спокойный, порядочный мужчина. Алкоголь не употребляет, наркотические средства тоже. ФИО3 руководит организацией ООО «

<

данные изъяты>», в которой он состоял в должности директора. Основным направлением данный фирмы была поставка материалов, строительство домов, электромонтаж на разных объектах строительства. В связи с банкротством предприятия ФИО3 перестал быть руководителем, инициатором процедуры банкротства стал налоговый орган. В настоящее время ФИО3 является директором в ООО «

<

данные изъяты>», данное предприятие является застройщиком многоэтажных и многоквартирных домов. Объект, строительства ООО «

<

данные изъяты>» расположен в Ленинском районе г. Челябинска. Считает что данная ситуация по поводу невыполнения обязательств сложилась в результате того, что застройщиками, а именно ООО СК «

<

данные изъяты>» и ООО СК «

<

данные изъяты>» не были исполнены обязательства по договорам подряда перед ООО «

<

данные изъяты>», вследствии чего ООО «

<

данные изъяты>» не имело возможности передать объекты недвижимости покупателям. Детальные подробности данных отношений ей неизвестны. Ей неизвестно, является ли ФИО3 директором либо учредителем в иных организациях. Сама она является учредителем в ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». Директором в данных обществах является ФИО72 Основным видом деятельности ООО «

<

данные изъяты>» является поставка строительных материалов, продуктов питания. ООО «

<

данные изъяты> берег» ведет туристическую деятельность. База отдыха, принадлежащая ООО «Лазурный берег» в настоящее время передана в залог с целью привлечения денежных средств, для расчетов ООО «

<

данные изъяты>» с приобретателями квартир. Считает, что ООО СК «»

<

данные изъяты>» и ООО СК «

<

данные изъяты>» не выполнили свои договорные обязательства по договорам подряда перед ООО «

<

данные изъяты>», в связи с чем, возникла необходимость привлечения денежных средств третьих лиц для урегулирования ситуации с покупателями, при отсутствии в ее (ситуации) возникновении вины руководителя ООО «

<

данные изъяты>». 

Виновность подсудимого в совершении преступления, предусмотренного именно п. б ч.2 ст. 165 УК РФ подверждается письменными материалами уголовного дела : 

- протоколом принятия устного заявления от потерпевшей ФИО5 №4, зарегистрированные КУСП ОП Центральный УМВД России по г. Челябинску за № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО5 №4 просит привлечь ФИО1 к уголовной ответственности; / том 4 л.д. 224, 227/

- протоколом выемки у ФИО5 №4, в ходе которой изъято: 

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; - предварительный договор уступки права требования (Цессии) от ДД.ММ.ГГГГ; - уведомление на одном листе.

/ том 5 л.д. 56, 61

- протоколом осмотра документов, изъятых у ФИО5 №4 в ходе которого осмотрены: - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; - предварительный договор уступки права требования (Цессии) от ДД.ММ.ГГГГ; - уведомление на одном листе. / том 5 62, 63

- протоколом принятия устного заявления ФИО57, зарегистрированный КУСПОП Центральный УМВД России по г. Челябинску, в котором ФИО57 просит привлечь ФИО1 к уголовной ответственности за хищение ее имущества, совершенное путем обмана. / том 3 л.д. 

- протоколом выемки у ФИО57, в ходе которой изъято: 

- решение № о назначении директора;

- решение № о продлении полномочий директора;

- изменения и дополнения № в Устав ООО 

<

данные изъяты>;

- копия паспорта ФИО1;

- предварительный договор уступки права требовании (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ;

- соглашение о задатке ДД.ММ.ГГГГ;

- квитанция к приходно – кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ;

- агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ;

- квитанция к приходно – кассовому ордеру №;

- договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ;

- предупреждение, направленное ООО СК 

<

данные изъяты> в адрес ФИО57.А.;

- обращение ФИО5 №6 в ООО СК 

<

данные изъяты>;

- письмо в адрес ФИО5 №6 о не возникновении задолженности;

- соглашение к предварительному договору №;

- расписка ФИО3 в.г.

- уведомление о расторжении договор от ДД.ММ.ГГГГ в одностороннем порядке; 

/ том 4 л.д. 12 - 37 

- протоколом осмотра, в ходе которого осмотрены документы, изъятые у ФИО57:

- решение № о назначении директора;

- решение № о продлении полномочий директора;

- изменения и дополнения № в Устав ООО 

<

данные изъяты>;

- копия паспорта ФИО1;

- предварительный договор уступки права требовании (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ;

- соглашение о задатке ДД.ММ.ГГГГ;

- квитанция к приходно – кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ;

- агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ;

- квитанция к приходно – кассовому ордеру №;

- договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ;

- предупреждение, направленное ООО СК 

<

данные изъяты> в адрес ФИО57.А.;

- обращение ФИО5 №6 в ООО СК 

<

данные изъяты>;

- письмо в адрес ФИО5 №6 о не возникновении задолженности;

- соглашение к предварительному договору №;

- расписка ФИО1.

- уведомление о расторжении договор от ДД.ММ.ГГГГ в одностороннем порядке; 

/том 4 л.д.38, 40

- протоколом принятия устного заявление у ФИО5 №11, зарегистрированный КУСП ОП Центральный УМВД России по г. Челябинску за № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ФИО5 №11 просил привлечь ФИО1 к уголовной ответственности за хищение ее имущества и причинение ей материального ущерба путем обмана.

/ том 5 л.д. 213

- протоколом выемки у потерпевшей ФИО5 №11, в ходе которой изъято: - квитанция к приходному кассовому ордеру; - предварительный договор уступки права требования (Цессии); 

/ том 5 л.д. 251, 255

- протоколом осмотра, в ходе которого осмотрены документы, изъятые у ФИО5 №11 - квитанция к приходному кассовому ордеру; - предварительный договор уступки права требования (Цессии); 

/ том 5 л.д. 256, 257

- протоколом принятия устного заявления у ФИО5 №12, в котором ФИО5 №12 просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1 за хищение его имущества, совершенное путем обмана, зарегистрированный КУСП ОП Центральный УМВД России по г. Челябинску за № от ДД.ММ.ГГГГ,

/том 6 л.д. 82 

- протоколом выемки у потерпевшего ФИО5 №12, согласно которому изъято: 

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; - предварительный договор уступки права требования (Цессии) от ДД.ММ.ГГГГ; - дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ;. 

/ том 6 л.д. 97, 108

- протоколом осмотра предметов, изъятых у ФИО5 №12, в ходе которого осмотрены: 

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ;- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; - предварительный договор уступки права требования (Цессии) от ДД.ММ.ГГГГ ; - дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ; 

/ том 6 л.д. 109 - 111

- протоколом принятия устного заявления у ФИО5 №5, зарегистрированный КУСП ОП Центральный УМВД России по г. Челябинску за № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, то она просит привлечь ФИО1 к уголовной ответственности за хищение ее имущества путем обмана

том 3 л.д. 15,30

- протоколом выемки у потерпевшей ФИО5 №5, в ходе которой изъято: 

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; - предварительный договор уступки права требования (Цессии) от ДД.ММ.ГГГГ;

/том 5 л.д. 114,116

- протоколом осмотра, в ходе которого осмотрены: 

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ;- предварительный договор уступки права требования (Цессии) от ДД.ММ.ГГГГ.

/ том 5 л.д. 117, 120

- протоколом выемки у потерпевшей ФИО5 №9, в ходе которой изъято: 

- квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор уступки права требования (Цессии) от ДД.ММ.ГГГГ; - соглашение о расторжении предварительного договора уступки права требования ДД.ММ.ГГГГ; / том 5 л.д. 134,135 

- протоколом осмотра документов, изъятых у ФИО5 №9, в ходе которого осмотрено: квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; - предварительный договор уступки права требования (Цессии) от ДД.ММ.ГГГГ; - соглашение о расторжении предварительного договора уступки права требования ДД.ММ.ГГГГ; 

/ том 5 л.д. 136, 142 

- протоколом выемки у потерпевшей ФИО5 №1, в ходе которой изъято: 

- предварительный договор уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, - квитанция к приходно – кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, - договор уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ. 

/том 6 л.д.67,74

- протоколом осмотра документов, изъятых у потерпевшей ФИО5 №1, в ходе которого осмотрены: - предварительный договор уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, - квитанция к приходно – кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, - договор уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ. 

/том 6 л.д.75,76

- протоколом выемки у потерпевшего ФИО5 №3, в ходе которой изъято: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор уступки права требования (Цессии) от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № к указанному договору (график платежей). 

/том 4 л.д.211, 220

- протоколом осмотра документов, изъятых у ФИО5 №3, в ходе которого осмотрено: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор уступки права требования (Цессии) от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № к указанному договору (график платежей). 

/том 4 л.д. 221,222

- протоколом выемки у потерпевшего ФИО5 №3, в ходе которого изъято: отчет по счету карты №

/ том л.д.

- протоколом осмотра: отчет по счету карты №;

/ том л.д.

- протоколом принятия устного заявления у ФИО5 №10, зарегистрированный КУСП ОП Центральный УМВД России по г. Челябинску за № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ФИО5 №10 просит привлечь ФИО1 к уголовной ответственности за хищение его имущества путем обмана

/том 5 л.д. 171

- протоколом выемки у ФИО5 №10, в ходе которого изъято: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, - предварительный договор уступки права требования (Цессии) от ДД.ММ.ГГГГ; - соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ; - уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ; - расписка ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; 

/том 5 201 - 209

- протоколом осмотра документов, изъятых у ФИО5 №10 в ходе которого осмотрены: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, - предварительный договор уступки права требования (Цессии) от ДД.ММ.ГГГГ; - соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ; - уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ; - расписка ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; 

/том 5 л.д. 201, 211

- протоколом выемки у ФИО5 №7, в ходе которого изъято: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор уступки права требования (Цессии) от ДД.ММ.ГГГГ.

/том 4 л.д.163, 168

- протоколом осмотра в ходе которого осмотрено: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор уступки права требования (Цессии) от ДД.ММ.ГГГГ.

/том 4 л.д.169, 170 

- протоколом принятия устного заявления ФИО5 №2, зарегистрированный КУСП ОП Центральный УМВД России по г. Челябинску за № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ФИО5 №2 просит привлечь ФИО1 к уголовной ответственности за совершение в отношении него мошенничества. 

/том 3 л.д.61

- протоколом выемки у потерпевшего ФИО5 №2, в ходе которой изъято: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и предварительный договор уступки права требования (Цессии) от ДД.ММ.ГГГГ.

/том 3 л.д. 76 -81

- протоколом осмотра, в ходе которого осмотрены: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и предварительный договор уступки права требования (Цессии) от ДД.ММ.ГГГГ.

/том 3 л.д. 82,83

- протоколом принятия устного заявление у ФИО5 №8, зарегистрированный КУСП ОП Центральный УМВД России по 

<

адрес> за № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ФИО5 №8 просит привлечь ФИО1 к уголовной ответственности за хищение ее имущества, совершенное путем обмана. 

/том 5 л.д. 144

- заявлением ФИО5 №13, в котором та просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, за совершенное в отношении нее мошенничество. 

/том 113

- протоколом выемки у ФИО5 №13, в ходе которой изъято: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; - предварительный договор уступки права требования (Цессии) от ДД.ММ.ГГГГ; - соглашение о расторжении предварительного договора уступки права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ; 

/том 6 л.д. 167,175

- протоколом осмотра в ходе которого осмотрены: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; - предварительный договор уступки права требования (Цессии) от ДД.ММ.ГГГГ; - соглашение о расторжении предварительного договора уступки права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ; 

/том 6 л.д. 176.177

- протоколом выемки у ФИО16, в ходе которой изъято: проездные документы с номерами АЛ 2007034486617 на ФИО15, АЛ 2007034486616 на ФИО16, АЛ 2007034486618 на ФИО5 №2.

Том 3 л.д.90 - 93

- протоколом осмотра: в ходе которого осмотрены проездные документы с номерами АЛ 2007034486617 на ФИО15, АЛ 2007034486616 на ФИО16, № на ФИО5 №2; 

/том 3 л.д. 94, 95.

- протоколом осмотра документа, представленного свидетелем ФИО73, в ходе которой осмотрено: - карточка формы № ООО 

<

данные изъяты> за 2014. в карточке зафиксировано поступление в кассу: договор цессии с ФИО5 №4 – 

<

данные изъяты> рублей, договор цессии с ФИО5 №4 – 

<

данные изъяты> рублей, договор цессии с ФИО5 №6 -

<

данные изъяты> рублей, договор цессии с ФИО91 – 

<

данные изъяты>, договор цессии с ФИО5 №12 – 

<

данные изъяты> рублей, договор цессии с ФИО5 №5 – 

<

данные изъяты> рублей. 

/том 6 л.д. 224, 225 

- протоколом выемки у ФИО78, в ходе которой изъято:

- договор № генерального подряда на строительство жилого дома № 51 от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО СК 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>

- договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО СК 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>;

- уведомление № в адрес ООО СК 

<

данные изъяты>;

- договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО СК 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>;

- уведомление № в адрес ООО СК 

<

данные изъяты>;

- договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО СК 

<

данные изъяты> ООО 

<

данные изъяты>;

- уведомление № в адрес ООО СК 

<

данные изъяты>

/ том 7 л.д. 43, 90

- протоколом осмотра, в ходе которого осмотрены: - договор № генерального подряда на строительство жилого дома № 51 от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО СК 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>;

- договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО СК 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>;

- уведомление № в адрес ООО СК 

<

данные изъяты>;

- договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО СК 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>;

- уведомление № в адрес ООО СК 

<

данные изъяты>;

- договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО СК 

<

данные изъяты> ООО 

<

данные изъяты>;

- уведомление № в адрес ООО СК 

<

данные изъяты>

/том 4 л.д. 91, 94/

- иным документом – решением Арбитражного суда Челябинской области от ДД.ММ.ГГГГ о признании ООО 

<

данные изъяты> банкротом и введении конкурсного управления. 

/том 6 л.д. 16, 39

- иным документом - постановлением о предоставлении результатов ОРМ, постановление о рассекречивании, справка о результатах ОРМ. Справка содержит стенограмма телефонных переговоров ФИО1 ФИО3 , ведущихся с абонентского номера №37, предоставлены ст. о/у УФСБ России по Челябинской области ФИО92 При осмотре листов установлены записи стенограмм телефонных переговоров за ДД.ММ.ГГГГ, между абонентом № (ФИО3 ), с абонентом ФИО7, пользующейся номером телефона: №, за ДД.ММ.ГГГГ, между абонентом № (ФИО3 ), с абонентом ФИО34, пользующейся номером телефона: №, за ДД.ММ.ГГГГ, между абонентом № (ФИО3 ), с абонентом ФИО7, пользующейся номером телефона: № за ДД.ММ.ГГГГ, между абонентом № (ФИО3 ), с абонентом ФИО7, пользующейся номером телефона: №, за ДД.ММ.ГГГГ, между абонентом № (ФИО3 ), с абонентом ФИО97, пользующимся номером телефона: №, за ДД.ММ.ГГГГ, между абонентом № (ФИО3 ), с абонентом ФИО93, пользующимся номером телефона: №, за ДД.ММ.ГГГГ, между абонентом 8 № (ФИО3 ), с абонентом ФИО32, пользующейся номером телефона: №, за ДД.ММ.ГГГГ, между абонентом № (ФИО3 ), с абонентом ФИО94., пользующимся номером телефона: №, за ДД.ММ.ГГГГ, между абонентом 8 №-37 (ФИО3 ), с абонентом Константин, пользующимся номером телефона: №

Из разговоров с ФИО161., согласно справке следует, обсуждение ФИО3 возможности отложить расчет с ФИО162, возможность занять денег в сумме до 

<

данные изъяты> рублей, 

Из разговоров с ФИО163 следует, что ФИО3 берет на себя обязательства о возврате денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> за ранее проданную квартиру № 87 в короткий срок, а также за подготовку документов по другим квартирам. 

Из разговоров с Кукушкиным следует, намерение ФИО3 передать ФИО164 

<

данные изъяты> рублей, ранее внесенные покупателями в расчет за квартиру в д. 51. 

Из разговора ФИО1 с абонентом ФИО94 следует обязательство ФИО1 возвратить в ближайшее время долг ФИО94, просьба ФИО1 оказать помощь в получении денег.

/том 7 л.д. 162 – 189

- протоколом осмотра, в соответствии с которым осмотрены : справка о результатах ОРМ, сд – диск с аудиозаписью. 

/том 7 л.д. 200

- иным документом – постановление о предоставлении результатов ОРД при выполнении поручения об установлении имущества ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>

том 8 л.д. 1-6

- иным документом- копии дел правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, находящиеся в собственности ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>

/ том 8 л.д. 7 – 294, том 9 л.д. 1 – 180

- иным документом – выписка по счету ООО 

<

данные изъяты> банк 24 ру., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, диск. 

/том 16 л.д. 67, 97, 99, 100, 105;

- иным документом: выпиской по счету ФИО1 Ак 

<

данные изъяты>, сведения об ip адресах, диск

Том 16 л.д. 110,114

- иным документом выписка по счета ООО 

<

данные изъяты> банк;

Том 16 л.д. 116, 153;

- иным документом выписка по счету СКБ –банк

Том 16 л.д. 158, 168

- иным документом: выписка по счетам ОО 

<

данные изъяты> Райфайзенбанк.

Том 16 л.д. 173, 178

- иным документом: выписка по счетам на сд – диске СМП – банк.

Том 16 л.д. 184, 188

- иным документом: детализация движения по счетам ООО 

<

данные изъяты> ПАО Сбербанк

Том 17 л.д. 3- 28;

- иным документом: детализация движения по счетам ООО 

<

данные изъяты>, Челябинвестбанк

Том 17 л.д. 31 – 127

- иным документом: поручение, сопроводительное письмо, справка № об исследовании документов в отношении ООО 

<

данные изъяты>. Справка содержит сведения: в результате исследования документов в отношении ООО 

<

данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено следующее: 

1. согласно представленным сведениям по движению денежных средств ООО 

<

данные изъяты> по расчетному счету №, открытого в ОАО 

<

данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рубля, в том числе поступление выручки от контрагентов в сумме 

<

данные изъяты> рубля, и поступление от физического лица ФИО72 заемных средств наличными денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> рублей;

2. Всего по данным исследования, согласно представленным сведениям по движению денежных средств ООО 

<

данные изъяты> по расчетному счету №, открытого в ОАО 

<

данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, израсходовано денежных средств по основаниям» за ООО 

<

данные изъяты>» в сумме 

<

данные изъяты> рублей, в том числе по контрагентам: ЗАО 

<

данные изъяты>, ЗАО СК 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ОО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО Металбаза, ООО 

<

данные изъяты>, ИП ФИО95, ИП ФИО96, АНОО ДПО НАМЦ «

<

данные изъяты>», ООО Завод крупнопанельного машиностроения, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>. 

/том 17 л.д. 153,163

- иным документ: копии уставных документов ООО Эмрик;

Том 17 л.д. 165, 192

- иной документ: сопроводительное письмо ООО СК альтернатива, копии технической документации. Том 18 л.д. 2 - 88

- протоколом обыска в помещении по 

<

адрес>, помещение ООО 

<

данные изъяты>, в ходе которого изъято: 5 сшивок: № 1 – 13 листов; № 2 – 10 листов; - № 10 – 31 лист; - № 4 – 21 лист; - 5 – 1000 листов; - № 6 – 184 листов; - № 7 – 81 листа Том 9 л.д. 182 – 310, том 10 л.д. 1-317, том 11 л.д. 1-82

- протоколом осмотра, в ходе которого осмотрена документация, изъятая в ООО 

<

данные изъяты>, 

<

адрес>:

В ходе осмотра осмотрены 5 сшивок:

- сшивка – 13 листов: - копия договора купли – продажи участка от ДД.ММ.ГГГГ – 12 листов; - свидетельство о гос. регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; - трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- сшивка – 10 листов: - лист бумаги, содержащий текст: мероприятия по погашению задолженности; - свод таблиц на 1 листе - документы, содержащий текст, расторжение и возврат денежных средств; 3 сшивка на 31 листе: - устав ООО 

<

данные изъяты>; - договор об учреждении ооо Возрождение; - протокол № от ДД.ММ.ГГГГ;

- протокол № от ДД.ММ.ГГГГ; - договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ; - акцепт т ДД.ММ.ГГГГ; - оферта о продаже части доли от ДД.ММ.ГГГГ; - протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, 

- протокол № от ДД.ММ.ГГГГ; - оферта о продаже доли от ДД.ММ.ГГГГ; - протокол № от ДД.ММ.ГГГГ; - протокол № от 03.08.20154 - анализ счета 51 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ;

- анализ счета № за май 2015 – декабрь 2015; - оборотная сальдовая ведомость по счету 50 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ; - оборотно – сальдовая ведомость по счету 50 за мая 2015; - декабрь 2015; - акт сверки взаимных расчетов за январь 2015 – январь 206;

- сшивка на 21 листах: - «касса ООО 

<

данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ; 5. сшивка документов из 21 листа: - выписка по счету № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 6. сшивка документов из 69 листов: - кассовая книга ООО Вохрождение на 2015;

- сшивка из 7 листов: - выписка по счету № с 0-ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - анализ счета 51 за май 2015- декабрь 2016; - оборотно - сальдовая ведомось по счету 50 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ; - оборотно- сальдовая ведомость по счету 50 за май 2015 – декабрь 2015; - - акт сверки взаимных расчетов за январь 2015 – январь 2016;

- сшивка на 21 листах - - касса ООО 

<

данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ;

- сшивка на 21. листах: - выписка по счету № с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ;

- сшивка 69 листов: - кассовая книга организации ООО 

<

данные изъяты> на 2015 г.11. - сшивка на 7 листах: - выписка по счету ; 4№ с -ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- папка-скоросшиватель: 

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ, - расписка от ДД.ММ.ГГГГ, - Расписка от ДД.ММ.ГГГГ., в - Договор займа от ДД.ММ.ГГГГ., - договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ., ; - Счет на оплату № ДД.ММ.ГГГГ., ; - Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ., в отношении двух сторон ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», документ ; - Соглашение о расторжении предварительного договора уступки права требования (Цессии) от ДД.ММ.ГГГГ., от ДД.ММ.ГГГГ., - Расходный кассовый ордер № в отношении двух сторон ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО97, о выдаче денег от одной стороны к другой, выполнен на одном листе печатным способом. - Письмо Исх.№/А от ДД.ММ.ГГГГ., в отношении двух сторон ООО «

<

данные изъяты>» и ООО СК «

<

данные изъяты>», конверт данного письма и опиьс; - Претензия №А от ДД.ММ.ГГГГ., конверт и опись; - Предупреждение №\А от ДД.ММ.ГГГГ., конверт; - Письмо №\А от ДД.ММ.ГГГГ., конверт и опись; - Акт сверки взаимных расчетов за период: 3 квартал 2014г., между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», - Счет-фактуры, - Пятнадцатым документом является Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ., между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ., между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», - Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ., в отношении двух сторон ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ., - Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ., - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ., в отношении двух сторон ООО «Рускимат-Челябинск» и ООО «Регионстрой», - Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ., в отношении двух сторон ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ., - Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ., в - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ., - - Счет-фактура № от 26ДД.ММ.ГГГГ., в отношении двух сторон ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «Регионстрой», - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ., - Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ., - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ., - Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ., - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ., - Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ., - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ., - Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ., - Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ., - Товарная накладная № от 12.09.2014г., - Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ., - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ., - Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ., - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ., - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, - Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ - Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ., - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ., - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ., в - Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ., - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ., - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, - Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ., - чек и квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ. - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, в - Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ., - ек и квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ. - Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении двух сторон ООО «Рускимат-Челябинск» и ООО «Регионстрой», - Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ., в - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ., - Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ., в отношении двух сторон ООО «Рускимат-Челябинск» и ООО «Регионстрой», выполненная - Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ., - Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ., - Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ., - Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ., - Счет-фактура № от 15.05.2015г., - документ заглавие которого начинается: «Согласовано: Директор ООО «

<

данные изъяты>»», - Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ., выполненное на одном листе печатным способом. - Договор безвозмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ., - документ заглавие которого начинается: «Согласовано: Директор ООО «Эмрик»»,от ДД.ММ.ГГГГ., - выписка по получению денежных средств ИСх.№ от ДД.ММ.ГГГГ., - Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, - Договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ - сшивка из шести листов от ДД.ММ.ГГГГ., - Перечень сертификатов, технических паспортов или других документов удостоверяющих качество материалов, конструкций, примененных при строительстве жилого дома 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ., в - Перечень актов на освидетельствование скрытых и ответственных конструкций по объекту «Жилой дом 

<

адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ., в отношении двух сторон ООО СК «Альтернатива» в лице ФИО98 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО1, - Перечень актов на освидетельствование скрытых работ по объекту «Жилой дом № 54 в мкрн «Звездный», 

<

адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ., - Реестр сдачи документации по объектам ООО СК «Динамика», в отношении двух сторон ООО СК «

<

данные изъяты>» в лице ФИО98 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО1, - копия Акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ - Перечень исполнительных схем от ДД.ММ.ГГГГ., - Перечень сертификатов, технических паспортов или других документов удостоверяющих качество материалов, конструкций, примененных при строительстве жилого дома № 54 в мкрн «Звездный», 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ., в отношении двух сторон ООО СК «

<

данные изъяты>» в лице ФИО98 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО1, - копия Перечень актов на освидетельствование скрытых и ответственных конструкций по объекту «

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ., - Перечень актов на освидетельствование скрытых работ по объекту «

<

адрес>», 

<

адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ., в отношении двух сторон ООО СК «Альтернатива» в лице ФИО98 и ООО «

<

данные изъяты> в лице ФИО1, - Реестр сдачи документации по объектам ООО СК «

<

данные изъяты>», 

- документы упакованные в полиэтиленовый пакет черного цвета, : - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ., - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ., - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ., в отношении двух сторон ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ., - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ., - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ., в отношении двух сторон ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ., в отношении двух сторон ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», документ выполнен - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ., в отношении двух сторон ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ., в отношении двух сторон ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ., в отношении двух сторон ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ., в отношении двух сторон ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ., в отношении двух сторон ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты> берег», документ - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ., в отношении двух сторон ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», - Товарная накладная № от 

<

данные изъяты>., в отношении двух сторон ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>», - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ., - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ., в отношении двух сторон ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «Лазурный берег», - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ., в отношении двух сторон ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ., в отношении двух сторон ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», документ - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ., в отношении двух сторон ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ., в отношении двух сторон ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ., в отношении двух сторон ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ., в отношении двух сторон ООО «Эмрик» и ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», - Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ., в отношении двух сторон ООО «

<

данные изъяты>» в лице Заместителя директора ФИО87 и ООО «Регионстрой» в лице директора ФИО72, -Требование о переводе денежных средств Исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении сторон директора АО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО72, - Соглашение о расторжении предварительного договора уступки права требования (Цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ., в отношении сторон ООО «Эмрик» в лице директора ФИО1 и гр. РФ ФИО5 №13 - Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, - Выписка по счету №, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в отношении ООО «

<

данные изъяты>». Документ выполнен на двух листах печатным способом. - Догвор уступки требования от ДД.ММ.ГГГГ., - Договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ., - Договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ., - Приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ., «Правила внутреннего распорядка», - Договор № от ДД.ММ.ГГГГ., в отношении сторон ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО72 и МБУДОД СДЮСШОР «

<

данные изъяты>» в лице тренера ФИО99 

- сшивка документов из 3 листов: - Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ., - Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, - акт № от ДД.ММ.ГГГГ, - выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ, в отношении сторон ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО72 и ОАО «

<

данные изъяты>». Документ выполнен на одном листе печатным способом и заверен подписью начальника отделения № ОАО «

<

данные изъяты>» и оттиском печати ОАО «

<

данные изъяты>».

- сд – диск №;

- печать с оттиском ООО 

<

данные изъяты>

- сшивка на 39 листах: - лист с образцами печати; - учетная карточка ООО 

<

данные изъяты>; - заявление от ДД.ММ.ГГГГ; - учетная карточка ООО 

<

данные изъяты>; - копия свидетельства о гос. регистрации юр лица от ДД.ММ.ГГГГ; - опия свидетельства о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ; - копия паспорта ФИО72; - копия устава ООО 

<

данные изъяты>»; - копия договора на поставку оборудования; - договор на поставку оборудования №;

- сшивка на 79 листах:

- чек № от ДД.ММ.ГГГГ; - чек БШ 4419774 от ДД.ММ.ГГГГ; - расходный кассовый ордер на 16, 8, 15, 20, 15, 15, 15, 15, 15,15, 20 тысяч рублей; - табель учета рабочего времен за январь 2015;- зарплатная ведомость бригады бетонщиков и сантехников за январь; - расходный кассовый ордер № 371 на 1000, № 376 на 1000, № 343 на 2000, на 10000, на 3000, на 200, на 30.0000 рублей;- лист бумаги с текстом расходы за январь;- расходный кассовый ордер № 44/3, № 41/3; № 43/3, № 39/3; № 47/33;, № 49/3;, № 38/3; 40/3; 45/3; 48/3; - табель учета рабочего времени за декабрь 2014, - зарплатная ведомость бригады бетонщиков за декабрь; - расходный кассовый ордер № 18/3 № 9/3, 8/3; - зарплатная ведомость бригады бетонщиков за ноябрь; - заявка на материла Ж/д № 51; - содержание бригады бетонщиков; - авансовый отчет за ноябрь; зарплатная ведомость бригады бетонщиков за ноябрь; - зарплатная ведомость бригады бетонщиков за ноябрь; авансовый отчет за октябрь, август 2014; акт от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № 36/3, 35/3; 34/3; 33/3;32/3; 37/3; 30/3;29/3; 28/3; табель учета рабочего времени за ноябрь; - зарплатная ведомость бригады бетонщиков на ноябрь; - приложение № 1 к договору № 75; - акт от ДД.ММ.ГГГГ; - приказ № 5 от ДД.ММ.ГГГГ;, приказ № 1 от ДД.ММ.ГГГГ; - приказ № 6 от ДД.ММ.ГГГГ; - приказ № 6 от ДД.ММ.ГГГГ; - приказ № 8 от ДД.ММ.ГГГГ; - приказ № 12 от ДД.ММ.ГГГГ; - приказ № 9 от ДД.ММ.ГГГГ; - № 1 от ДД.ММ.ГГГГ; - № 2 от ДД.ММ.ГГГГ; - № 3 от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ; - уведомление исх № 104 от ДД.ММ.ГГГГ; - претензия от ДД.ММ.ГГГГ; - конверт белого цвета с надписью; 

19. сд – р диск №

20. сшивка из 8 листов: - расходный кассовый ордер 181, 180, 17, 167, 47; 187; 188.

- соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ;

21. сшивка из 30 листов: - устав ООО 

<

данные изъяты>; - протокол № 1 от ДД.ММ.ГГГГ; - приказ № 3 от ДД.ММ.ГГГГ; - решение учредителей № 1 отДД.ММ.ГГГГ; - изменение и дополнение № 3 от ДД.ММ.ГГГГ; - изменение и дополнение № 2 от ДД.ММ.ГГГГ; - протокол № 2 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия решения № 1 от ДД.ММ.ГГГГ; - решение № 2 от ДД.ММ.ГГГГ; - приказ № 2А от ДД.ММ.ГГГГ; - дополнения и изменения от ДД.ММ.ГГГГ; - свидетельство о внесении в ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ; - оригинал свидетельства о постановке на учет в налоговом органе от 19ДД.ММ.ГГГГ; 22. сшивка на 100 листов; 23. сшивка 184 листа; 24. сшивка на 81 листах; 25. 

том 11 83- 114

- протоколом обыска в жилище ФИО17 по адресу: 

<

адрес> – 1, в ходе которого изъято: - свидетельство о гос. регистрации права от 18.02.20154

Том 11 л.д. 121,121

- протоколом осмотра: в ходе которого осмотрено: свидетельство о гос. регистрации права от 18.02.20154 Том 11 л.д.126, 127

- протоколом обыска в жилище по адресу: 

<

адрес>, в жилище ФИО1: сшивка документов на 3 листах. Том 11 л.д.133, 135

- протоколом осмотра, в ходе которого осмотрено: сшивка документов на 3 листах. Том 11 л.д.143,144

- протоколом обыска в офисе ООО 

<

данные изъяты>, 

<

адрес>, оф. 413, 414: сшивка документов на 31 листе, на 10 листах, копия договора купли –продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; - копия свидетельства о гос.регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; - лист бумаги с текстом; выписка по счету № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - касса ооо Взрождение за ДД.ММ.ГГГГ; - выписка по счету № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетом за январь 210-5 – 2016; -анализ счета № за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ; - анализ счета № за май 2015 -0 декабрь 2015; - оборотно сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ; - оборотно сальдовая ведомость по счету № 50 за май 2015 – декабрь 2015; - кассовая книга организации ООО Возрождение за 2012; - Том 11 л.д. 156 – 249, том 12 л.д. 1 – 96 

- протоколом осмотра, в ходе которого осмотрены: сшивка документов на 31 листе, на 10 листах, копия договора купли –продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; - копия свидетельства о гос.регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; - лист бумаги с текстом; выписка по счету № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - касса ооо Взрождение за ДД.ММ.ГГГГ; - выписка по счету № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетом за январь 210-5 – 2016; -анализ счета № за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ; - анализ счета № за май 2015 -0 декабрь 2015; - оборотно сальдовая ведомость по счету № за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ; - оборотно сальдовая ведомость по счету № за май 2015 – декабрь 2015; - кассовая книга организации ООО Возрождение за 2012; - том 12 л.д. 97- 99

- протоколом обыска в жилище ФИО72 по адресу: 

<

адрес> - 74, в ходе которого изъяты: 4 сшивки документов, изъятые по адресу: Двинская, 4 -3: 82, 9, 53, 63 листа соответственно. 

том 12 л.д. 105, 106- 251, том 13 1- 63

- протоколом осмотра, в ходе которого осмотрены документы, изъятые по адресу: Двинская, 3 -4, в жилище ФИО72: 

1. 3 сшивки: 1 - состоит из 82 листов: 

- «Договор на оказание бухгалтерских услуг № от ДД.ММ.ГГГГ в лице директора ФИО18 ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» 

- «Гарантийное письмо» о предоставлении в аренду нежилого помещения, - «Приказ» № от ДД.ММ.ГГГГ; - заверенная копия уведомления Свидетельство о государственной регистрации,;

- уведомление о постановке на учет Российской организации в налоговом органе ООО «Регионстрой», заверенный подписью и оттиском печати «УФНС России»; - протокол № от ДД.ММ.ГГГГ; - уведомление Свидетельство о государственной регистрации; - учетная карточка организации; - генеральная доверенность ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО72; сведения о счете в ФИО39 осуществившем открытие (закрытие) счета от ДД.ММ.ГГГГ заверенная подписью; уведомление о регистрации юридического лица в территориальном органе пенсионного фонда РФ по месту нахождения на территории РФ от ДД.ММ.ГГГГ - сообщение от открытии (закрытии) счета плательщика страховых взносов для представления в территориальный орган Пенсионного фонда РФ от ДД.ММ.ГГГГ, заверенное подписью руководителя и оттиском печати «ООО 

<

данные изъяты>», - сообщение об открытии (закрытии) счета плательщика страховых взносов для представления в региональное отделение Фонда социального страхования РФ от ДД.ММ.ГГГГ, заверенное директором и оттиском печати «ООО Регионстрой», - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, - заявление в отношении ФИО17 о просьбе вывести из членов учредителей ООО «

<

данные изъяты>», заверенное подписью члена учредителя, выполненное на одном листе печатным способом, - протокол № Общего собрания участников ООО «Регионстрой» о выходе участников из состава учредителей от ДД.ММ.ГГГГ, заверенное подписью секретаря собрания, - протокол № 4 Общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» о выходе участников из состава учредителей от ДД.ММ.ГГГГ, - заявление с просьбой вывести из членов учредителей ООО «

<

данные изъяты>; - Протокол №3 общее собрание участников ООО «

<

данные изъяты>» о выходе участника из состава учредителей от ДД.ММ.ГГГГ - Протокол № общее собрание участников ООО «Регионстрой» о выходе участника из состава учредителей от ДД.ММ.ГГГГ - копии паспортов ФИО100 и ФИО101 - Соглашение о расторжении договора; - Акт приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ г. - договор аренды нежилых помещений в отношении двух сторон ОАО «Межрайонная типография» и ООО «

<

данные изъяты>» - протокол согласования размера арендной платы от ДД.ММ.ГГГГ отношении двух сторон ОАО «Межрайонная типография» и ООО «

<

данные изъяты>» - приложение № к договору аренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ - Приложение № к договору аренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема передачи отношении двух сторон ОАО «Межрайонная типография» и ООО «

<

данные изъяты>» - Приложение № договор аренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ, протокол разграничения эксплуатационной ответственности в отношении двух сторон ОАО « Межрайонная типография» и ООО «

<

данные изъяты>» - приложение № к договору аренды нежилых помещений правило пользования нежилыми помещениями, арендованными в здании ОАО «Межрайонная типография» - Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ - Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ - Лист записи единого государственного реестра юр лиц в отношении ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; - Лист записи единого государственного реестра юр лиц в отношении ООО «Регионстрой» от ДД.ММ.ГГГГ; - заверенная копия устава ООО «

<

данные изъяты>» - Устав ООО «

<

данные изъяты>» заверенная подписью директора ООО «

<

данные изъяты> 

2.Вторая сшивка состоит из 9 листов, 

- акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО102 и ООО «

<

данные изъяты>», - Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении двух сторон ИП ФИО5 и ООО «Регионстрой», - Акт сверки № от ДД.ММ.ГГГГ, - Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, - Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении двух сторон ИП ФИО5 и ООО «

<

данные изъяты>», - Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении двух сторон ИП ФИО5 и ООО «Регионстрой», - Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении двух сторон ИП ФИО5 и ООО «Регионстрой», - Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении двух сторон ИП ФИО5 и ООО «

<

данные изъяты>», - Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении двух сторон ИП ФИО5 и ООО «

<

данные изъяты>

3.Третья сшивка состоит из 53 листов: - договор лизинга от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении двух сторон ВТБ Лизинг ФИО103 и ООО «Регионстрой» ФИО72, - Договор лизинга в отношении сторон ООО «РЕСО-Лизинг» и ООО «Регионстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, - Приложение № к договору лизинга, график платежей; - приложение № к договору лизинга Акт приема передачи, - приложение № к договору лизинга Условия страхования, - приложение № к договору лизинга от ДД.ММ.ГГГГ; - Договор лизинга в отношении сторон ООО «РЕСО-Лизинг» и ООО «Регионстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, - Договор лизинга в отношении сторон ООО «РЕСО-Лизинг» и ООО «Регионстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, - Договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении сторон ООО «ФИНЛИЗИНГЦЕНТР», ООО «РЕСО-Лизинг», ООО «Эмрик», - приложение № к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ,в отношении сторон ООО «ФИНЛИЗИНГЦЕНТР», ООО «РЕСО-Лизинг», ООО «Эмрик», - приложение № к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, Акт приема передачи, в отношении сторон ООО «ФИНЛИЗИНГЦЕНТР», ООО «РЕСО-Лизинг», ООО «Эмрик», - приложение № к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, Акт приема передачи, в отношении сторон ООО «ФИНЛИЗИНГЦЕНТР», ООО «РЕСО-Лизинг», ООО «Эмрик», - Договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении двух сторон ООО «РЕСО-Лизинг» и поручитель ФИО3 , заверенный подписями сторон и оттиском печати ООО «РЕСО-Лизинг», - Приложение № к договору лизинга от ДД.ММ.ГГГГ, График платежей,; - Приложение № к договору лизинга, Акт приема передачи в отношении двух сторон ООО «РЕСО-Лизинг» и ООО «Эмрик», - Приложение № к договору лизинга, Условия страхования в отношении двух сторон ООО «РЕСО-Лизинг» и ООО «Эмрик», - Приложение № к договору лизинга, Условия лизинга в отношении двух сторон ООО «РЕСО-Лизинг» и ООО «Эмрик», - Договор лизинга от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении двух сторон ООО «РЕСО-Лизинг» и ООО «Регионстрой», - Приложение № к договору лизинга График платежей отношении двух сторон ООО «РЕСО-Лизинг» и ООО «Регионстрой», - Приложение № к договору лизинга Акт приема передачи, отношении двух сторон ООО «РЕСО-Лизинг» и ООО «Регионстрой», - Приложение № к договору лизинга Условия страхования, отношении двух сторон ООО «РЕСО-Лизинг» и ООО «Регионстрой», - Приложение № к договору лизинга Условия лизинга отношении двух сторон ООО «РЕСО-Лизинг» и ООО «Регионстрой», - Договор лизинга от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении двух сторон ООО «РЕСО-Лизинг» и ООО «Регионстрой»;

4. Четвертая сшивка состоит из 63 листов. - Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении двух сторон ООО «Регионстрой» и ООО « Возрождение»; - Заявление от ДД.ММ.ГГГГ; - Договор подряда на выполнение инженерных изысканий от ДД.ММ.ГГГГ в отношении двух сторон ООО «Возрождение» и ООО «ЭксПро-Поиск»; - на восьмом листе Договор № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении двух сторон ООО «Архиком» и ООО «Возрождение»; - Акт приема передачи к договору № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении двух сторон ООО «Архиком» и ООО «Возрождение»; - Договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ в отношении двух сторон ООО «Челябинергострой» и ООО «Возрождение» ; -Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении двух сторон ООО «Регионстрой» и ООО ТК «Звездный»; - Договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ в отношении двух сторон ООО «Регионстрой» и ООО «Мечел-Материалы»; - Дополнительное соглашение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ в отношении двух сторон ООО «Регионстрой» и ООО «Мечел-Материалы»; - Дополнительное соглашение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ в отношении двух сторон ООО «Регионстрой» и ООО «Мечел-Материалы»; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении двух сторон ООО «ВИАНТРА» и ООО «Регионстрой»; - приложении № к договору № в отношении двух сторон ООО «ВИАНТРА» и ООО «Регионстрой» - договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ в отношении двух сторон ООО «ФИО35» и ООО «Регионстрой» - договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ в отношении двух сторон ООО «ФИО35» и ООО «Регионстрой» ; - договор-заявки № на перевозку груза автотранспортом от ДД.ММ.ГГГГ в отношении двух сторон ООО «Регионстрой» и ООО «ВИАНТРА» ; - договор-заявки № на перевозку груза автотранспортом от ДД.ММ.ГГГГ в отношении двух сторон ООО «Регионстрой» и ООО «ВИАНТРА» ; - договор № на поставку товаров для нужд заказчика от ДД.ММ.ГГГГ в отношении двух сторон ООО Производственная Компания «БЛИК» и ООО «Регионстрой» ; - приложение № к договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ г. спецификация в отношении двух сторон ООО Производственная Компания «БЛИК» и ООО «Регионстрой» ; - товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении двух сторон ООО «Эмрик» и ООО «Регионстрой» ; - акт сдачи-приемки работ в отношении двух сторон ООО «Эмрик» и ООО «СБиС» ; - акт № передачи оборудования, комплектующих и технической документации от ДД.ММ.ГГГГ в отношении двух сторон ООО «Эмрик» и ООО «СБиС» ; - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении двух сторон ООО «ВИП Бетон74» и ООО «Регионстрой» ; - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении сторон ООО «РЕСО-Лизинг» и ООО «Регионстрой» ; - счет-фактура №-А0022 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении сторон ООО «РЕСО-Лизинг» и ООО «Регионстрой» ; - счет-фактура №-А0146 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении сторон ООО «РЕСО-Лизинг» и ООО «Регионстрой» ; - счет-фактура №-А0177 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении сторон ООО «РЕСО-Лизинг» и ООО «Регионстрой» ; - счет-фактура №-А0174 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении сторон ООО «РЕСО-Лизинг» и ООО «Регионстрой» ; - счет-фактура №-А0135 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении сторон ООО «РЕСО-Лизинг» и ООО «Регионстрой» ; - счет-фактура №-А0203 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении сторон ООО «РЕСО-Лизинг» и ООО «Регионстрой» ; - счет-фактура №-А0136 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении сторон ООО «РЕСО-Лизинг» и ООО «Регионстрой» ; - счет-фактура №-А0049 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении сторон ООО «РЕСО-Лизинг» и ООО «Регионстрой». том 13 л.д. 64 – 72;

- протоколом обыска в жилище ФИО88.М. по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъято: свидетельство о гос. регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ том 13 л.д. 77,80

- протоколом осмотра, в ходе которого осмотрено: свидетельство о гос. регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ том 13 л.д. 82,2 83

А также приобщенными в судебном заседании актом сверки взаимных расчетов между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» за период 01. 2014-ДД.ММ.ГГГГ ( т. 21 л.д. 182-205)

Карточкой счета №50 «

<

данные изъяты>» (т. 21 л.д. 205-208)

Органами предварительного расследования содеянное ФИО3 квалифицировано по ч.4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Суд при ходит к категорическому выводу, что изученными и представленными в судебное заседание доказательствами подтверждается виновность подсудимого в совершении преступления именно, предусмотренного п. б ч.2 ст. 165 УК РФ – причинение имущественного ущерба иному владельцу имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб, поскольку в суде установлено, что умысел именно на хищение чужих денежных средств, а именно денежных средств потерпевших, подсудимого ФИО3 не доказан, и не нашел своего подтверждения в суде. 

В соответствии с требованиями закона "От мошенничества следует отличать причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения. В последнем случае отсутствуют в своей совокупности или отдельно такие обязательные признаки мошенничества, как противоправное, совершенное с корыстной целью безвозмездное окончательное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или пользу других лиц. При решении вопроса о том, имеется ли в действиях лица состав преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 165 УК РФ, суду необходимо установить, причинен ли собственнику или иному владельцу имущества реальный материальный ущерб, если бы его право не было нарушено путем обмана. 

Согласно изученных материалов уголовного дела показаний потерпевших и свидетелей, а также и самого подсудимого следует, что между ООО «ФИО5 №3» и ООО СК «

<

данные изъяты>» действительно заключен договор строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого следует, что стоимость работ по договору составляет 

<

данные изъяты> рублей. В суде установлено, что оплата по условиям договора происходит не позднее 25 числа месяца, следующего за оплачиваемым периодом оплата производится на основании подписанных сторонами промежуточных актов выполненных работ по форме КС 2, а также справок о стоимости выполненных работ по форме КС 3. Однако, согласно основных условий договора о том, что оплата производится, будет путем передачи квартир в собственность ООО «Эмрик» не обговаривается, то есть согласно условий договора расчет должен производится наличными денежными средствами. Как установлено в суде, что не отрицалось и директором ООО СК «

<

данные изъяты>» ФИО165, свидетелем ФИО166, самим ФИО3 и в дальнейшем оформленными договорами участия в долевом строительстве часть квартир была передана ООО «

<

данные изъяты>» без фактически выполненных работ, по договоренности с ООО СК « 

<

данные изъяты>» были переданы с оформленными актами и справками, передавались ООО «

<

данные изъяты>», о чем пояснял ФИО3 в судебном заседании, что подтверждается документами, имеющимися в т. 1 л.д. 162-165, 168-172,177-180, то есть не доверять показаниям ФИО3 в судебном заседании о том, что, оформляя договоры уступки права требования с потенциальными инвесторами строительства - то есть приобретателями квартир – потерпевшими по настоящему уголовному делу, ФИО3 предполагал, что квартиры ему будут в дальнейшем переданы, поскольку договор подряда на осуществления застройки был заключен на сумму более 

<

данные изъяты> рублей, что опровергает выводы органов следствия о корыстном мотиве совершения ФИО3 преступления и наличии у него умысла именно на хищение имущества потерпевших при заключении договоров, однако не исключает виновности подсудимого в том, что ФИО3 именно обманывал потерпевших в том, что квартиры фактически находятся в собственности ООО «

<

данные изъяты>», поскольку согласно приложения к договору подряда следует, что генподрядчик приобретает право требования соответствующего объекта долевого строительства с момента его оплаты согласно договора генерального подряда, уступка права требования объекта долевого строительства возможна только после его оплаты, данное приложение было известно ФИО3 , однако ФИО3 именно путем обмана убеждал потерпевших в возможности заключения договоров уступки права требования с ООО «

<

данные изъяты>» 

При таких обстоятельствах, данный квалифицирующий признак как причинение имущественного ущерба иному владельцу имущества путем обмана нашел свое подтверждение в суде. Кроме того, нашел свое подтверждение и квалифицирующий признак причинение ущерба в особо крупном размере, поскольку общая сумма составляет 11070240 рублей, при таких обстоятельствах и данный квалифицирующий признак нашел свое подтверждение в суде. 

Однако, в суде не установлен корыстный мотив совершения ФИО3 преступления, поскольку как установлено в суде действительно денежные средства, полученные от потерпевших ФИО3 согласно договоров займа в том числе, внес в ООО «

<

данные изъяты>», то есть фактически деньги были израсходован ФИО3 не по прямому назначению на застройку жилого дома 51, однако из показаний ФИО167, как в суде так, и в ходе предварительного расследования и из сведений движения денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» согласно акта сверки, представленного в судебное заседание, что в целом подтверждается и выпиской движения по расчетному счету ООО « 

<

данные изъяты>» следует, что деньги расходовались на приобретение строительных материалов, сантехники для выполнения работ по договорам подряда по застройке жилого дома 57 и 59, где также ФИО3 должны быть переданы квартиры в строящемся жилом доме 51, что подвергается договорами подряда, которые и желал предоставить покупателям жилья – потерпевшим по настоящему уголовному делу. 

Исследовав все доказательства в совокупности установлено, что отсутствуют такие обязательные признаки мошенничества, как противоправное, совершенное с корыстной целью безвозмездное окончательное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или пользу других лиц, а соответственно содеянное ФИО3 подлежит квалификации только по п. б ч.2 ст. 165 УК РФ. 

Кроме того, органами предварительного расследования ФИО3 обвинялся в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ - совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

В судебном заседании государственный обвинитель просила исключить из обвинении ФИО1 квалификацию его действий по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, указав, что в данном случае, по мнению государственного обвинителя, расходование ФИО3 денежных средств потерпевших являлось способом совершения мошенничества, и фактическое распоряжение им денежными средствами лишь свидетельствует о корыстном мотиве подсудимого. 

Суд приходит к выводу, что в данном случае имеет место быть способ совершения ФИО3 преступления, предусмотренного п. Б ч.2 ст. 165 УК РФ, поскольку в данном случае ФИО3 денежные средства потерпевших расходовал без цели их хищения и квалификация действий ФИО3 по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ указана ему излишне, с учетом позиции государственного обвинителя по данному вопросу подлежит исключению из обвинения подсудимого квалификация действий ФИО3 по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Кроме того, суд полагает необходимым расценить как техническую описку указание в обвинении ФИО3 следователем - дату заключения договора подряда, указав вместо ДД.ММ.ГГГГ год – ДД.ММ.ГГГГ год, поскольку именно ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор подряда, указанная техническая описка, допущенная следователем, по сути, не ухудшает положение подсудимого и не нарушает его право на защиту.

В ходе судебного заседания потерпевшие и их представители добровольно, осознанно и категорически заявили ходатайство о прекращении уголовного преследования и уголовного дела в отношении ФИО3 , пояснив, что они добровольно примирились с подсудимым, который полностью загладил причиненный вред, поэтому просили уголовное преследование в отношении ФИО3 прекратить за примирением сторон.

ФИО3 фактически частично признал свою вину в совершении преступления, заявил о том, что он с потерпевшими примирился, причиненный потерпевшим вред он полностью загладил, поэтому уголовное дело также просил прекратить за примирением с потерпевшими.

Защитники ходатайство потерпевшего и заявление подсудимого о прекращении уголовного дела за их примирением поддержали, в том числе указали об этом и в прениях сторон.

Государственный обвинитель возражал против доводов стороны защиты и потерпевших, указав, что по мнению государственного обвинителя ФИО3 совершено преступление, предусмотренное ч.4 ст. 159 УК РФ, которое относится к тяжким преступлениям, однако с учетом того, что ФИО3 совершено преступление, предусмотренное именно п. б ч.2 ст. 165 УК РФ, которое относится к преступлениям средней тяжести, то суд не связан с мнением участников процесса и правомочен принимать решения в соответствии со ст. 25 УПК РФ. А с учетом того, что потерпевшие и представители потерпевших категорически как в стадии ходатайств, так и в прениях сторон настаивали на прекращении уголовного дела в отношении подсудимого, суд находит ходатайство потерпевших и их представителей подлежащими удовлетворению. 

Рассмотрев ходатайство потерпевших, заслушав подсудимого, его защитника, государственного обвинителя и, исследовав в совещательной комнате материалы уголовного дела, суд пришел к следующему. 

В соответствии с требованиями ст. 76 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой либо средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред.

В соответствии с требованиями ст. 25 УПК РФ суд вправе на основании заявления потерпевшего прекратить уголовное преследование и дело в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления средней тяжести, в случаях, предусмотренных статьей 76 УК РФ, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный тому вред.

ФИО3 совершено преступление средней тяжести.

Учитывая изложенное, а также мнение участников по делу, конкретные обстоятельства дела, суд находит ходатайство потерпевших и их представителей, а также и самого ФИО3 подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 25, 254, 256 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайство потерпевших ФИО5 №2, ФИО5 №6, ФИО5 №7, ФИО5 №3, ФИО5 №4, и ее представителя адвоката ФИО45, ФИО5 №5, ФИО5 №8 и ее представителей адвоката ФИО45, и ФИО5 №8, ФИО5 №10, ФИО5 №11, ФИО5 №1 и ее представителя ФИО46, ФИО5 №12, и его представителя адвоката ФИО47, ФИО5 №13, ФИО5 №9 о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч. 2 ст. 165 УК РФ удовлетворить. 

Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО1 ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч. 2 ст. 165 УК РФ по основанию, предусмотренному ст. 25 УПК РФ - за примирением сторон. 

Исключить из обвинения ФИО1 ФИО3 указание на квалификацию его действий по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, о чем ходатайствовал государственный обвинитель. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащего поведения ФИО1 до вступления постановления суда в законную силу оставить без изменения, а после вступления постановления суда в законную силу – отменить. 

После вступления постановления суда в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу, Том 3 л.д. 84, Том 3 л.д. 96 Том 4 л.д. 41, 42 Том 4 л.д. 95, 96 Том 4 л.д. 171 Том 4 л.д. 223Том 5 л.д. 64 Том 5 л.д. 121 Том 5 л.д. 143 Том 5 л.д. 212 Том 5 л.д. 258Том 6 л.д. 77Том 6 л.д. 112 Том 6 л.д. 178 Том 7 л.д. 200 – 201 Том 8 л.д. 1 – 294 Том 9 л.д. 1 – 180Том 11 л.д. 115, 116, Том 12 л.д. 128, Том 12 л.д. 145, Том 13 л.д. 84, Том 16 л.д. 67, 97Том 16 л.д. 99 – 105. Том 16 л.д. 110 – 114 Том 16 л.д. 116, 153 Том 16 л.д. 158, 168

Том 16 л.д. 173, 178, Том 16 л.д. 184, 188, Том 17 л.д. 3 – 28, Том 17 л.д. 31 – 127Том 17 л.д. 153, 163, Том 17 165, 192 Том 18 л.д. 2 – 88 –хранить в материалах уголовного дела. 

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда через Центральный районный суд г. Челябинска в течение 10 суток со дня его вынесения.

В случае подачи апелляционной жалобы подсудимый вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в апелляционной жалобе.

В случае принесения апелляционных представлений или жалоб, затрагивающих интересы подсудимого, он вправе в течение 10 суток со дня получения копии представления или жалобы подать свои письменные возражения и письменное ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Постановление изготовлено в совещательной комнате.

Председательствующий: п.п. А. Ю. Овчинникова

Копия верна. Постановление в законную силу не вступило.

Судья: А. Ю. Овчинникова

Секретарь: Ю.С. Сошина

Приговор в законную силу вступил: «____»____________2017 г.

Судья: А. Ю. Овчинникова

Секретарь: