ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Екатеринбург 14 октября 2024 года

Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в составе

председательствующего Лобановой Ю.Е.,

при секретарях судебного заседания – помощнике судьи Заболотских А.А., КокшаровойА.А.,

с участием:

государственных обвинителей Пархоменко Д.А., Гвоздева В.А., Давлетяровой Ю.В.,

подсудимой ФИО1,

защитника - адвоката Белышевой В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, 

 года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, имеющей незаконченное основное общее образование, состоящей в фактических семейных отношениях, детей и иждивенцев не имеющей, не работающей, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, не судимой;

в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживавшейся;

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, пяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.187 УК РФ.

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 предоставила документ, удостоверяющий личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Преступления совершены в Ленинском районе г. Екатеринбурга при следующих обстоятельствах.

В период с 

 по 

, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, находясь в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, получив предложение от неустановленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, предоставить за денежное вознаграждение документ удостоверяющий личность для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице в качестве учредителя (участника) и руководителя постоянно действующего исполнительного органа (директора) юридического лица, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, заведомо зная, что станет подставным лицом организации без осуществления организационно - распорядительных, административно – хозяйственных функций органа управления юридического лица, согласилась на данное предложение.

, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, находясь вместе с Свидетель №2, действующей на основании доверенности 

<

адрес> от 

, выданной учредителем и директором ООО 

<

данные изъяты> в помещении нотариальной конторы нотариуса нотариального округа: город Екатеринбург Свидетель №1, расположенной по адресу: 

<

адрес>, г.Екатеринбург, 

<

адрес>, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как подставном лице, в качестве учредителя (участника) общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>, зарегистрированного в качестве юридического лица 

 в Инспекции Федеральной налоговой службы (далее ИФНС) по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга за основным государственным регистрационным номером (далее ОГРН) 

<

данные изъяты>, имеющего юридический адрес: 

<

адрес>, умышленно, заведомо осознавая, что управленческие функции от имени ООО «

<

данные изъяты>» осуществлять не будет, за денежное вознаграждение, незаконно предоставила нотариусу Свидетель №1 документ удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 серия № №, выданный 

 Отделением УФМС России по Свердловской области в городе Ирбите, и подписала подготовленный нотариусом Свидетель №1 на основании предоставленных Свидетель №2 документов (Устава ООО «

<

данные изъяты>», Решения единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от 

 о снятии полномочий директора ООО «

<

данные изъяты>» с Свидетель №3 и назначении на должность директора ФИО1 договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества №

<

адрес> от 

 по приобретению 100% доли в уставном капитале ООО«

<

данные изъяты>», в свою очередь нотариус Свидетель №1, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, установив личность последней, удостоверила подлинность подписи ФИО1 в указанном договоре, зарегистрировав его в реестре нотариальных действий под номером №-№ и приняла от 1Г. заявление формы № Р13014 о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ – сведений о прекращении прав учредителя ООО «

<

данные изъяты> Свидетель №3 и возникновении прав учредителя – ФИО1 с размером доли в уставном капитале 100%, номинальной стоимостью 10000 рублей. Далее ФИО1, продолжая свои преступные действия, в присутствии нотариуса Свидетель №1, умышленно подписала заявление формы № Р13014 о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ - о прекращении полномочий директора ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №3, в свою очередь нотариус Свидетель №1, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, удостоверила подлинность подписи ФИО1 в указанном заявлении, зарегистрировав его в реестре нотариальных действий под номером №-№ При этом ФИО1 сознательно не сообщила нотариусу Свидетель №1 о том, что фактически не будет являться учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>». 

В этот же день 

 нотариус Свидетель №1, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, направила по электронным каналам связи в ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, расположенную по адресу: 

<

адрес>, г.Екатеринбург, 

<

адрес> заявления формы № Р13014 о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты> для принятия решения о государственной регистрации внесенных изменений в сведения о юридическом лице в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08 августа 2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

 сотрудники ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, расположенной по адресу: 

<

адрес>, г. Екатеринбург, 

<

адрес>, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, на основании полученных от нотариуса Свидетель №1 заявлений формы № Р13014 о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>, внесли в ЕГРЮЛ:запись за государственным регистрационным номером 

<

данные изъяты> о том, что ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>) становится учредителем (участником) ООО «

<

данные изъяты>» с размером доли в уставном капитале 100%, номинальной стоимостью 10 000 рублей; запись за государственным регистрационным номером 

<

данные изъяты> о том, что Ш.А.ЕБ. (

<

данные изъяты>) становится лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени ООО «

<

данные изъяты>», то есть руководителем данного юридического лица – директором, фактически являющейся подставным лицом, не имеющей отношения к управлению данным Обществом. 

Кроме того, в период с 

 по 

 к ФИО1 формально выступающей в качестве учредителя (участника) и руководителя (директора) общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее ООО «

<

данные изъяты>») 

<

данные изъяты> от 

, обратилось неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение открыть ФИО1, как директором ООО «

<

данные изъяты>», расчетный счет в Публичном акционером обществе «Сбербанк» (далее ПАО «Сбербанк») с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» (далее система ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн») на указанное юридическое лицо и получить корпоративную банковскую карту, с предоставлением сотруднику Б. адреса электронной почты и абонентского номера телефона для получения на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 

 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и сбыть этому неустановленному лицу указанные электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и корпоративную банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО1, как директора ООО«

<

данные изъяты>», на что ФИО1, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории г. Екатеринбурга Свердловской области, действуя из корыстных побуждений, согласилась.

, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», получив от неустановленного лица абонентский номер телефона +№ и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> для открытия у ООО

<

данные изъяты>» расчетного счета и получения корпоративной бизнес-карты, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО и электронного носителя информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, находясь в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>В обратилась к сотруднику ПАО «Сбербанк» Б.Д.ИА., не осведомленному о преступных намерениях Ш.А.ЕВ., с просьбой открыть расчетный счет и выпустить к нему корпоративную бизнес-карту с пластиковым носителем для ООО «

<

данные изъяты>» и предоставив свой паспорт, документы ООО «

<

данные изъяты>», образцы своей подписи и оттиска печати ООО«

<

данные изъяты>» в карточке с образцами подписей и оттиска печати, надлежащим образом ознакомленная сотрудником ПАО «Сбербанк» Б.Д.ИБ. с Приложениями к Договору-Конструктору, Договором банковского счета и открытия банковского счета ПАО «Сбербанк», то есть обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием системы ДБО, а также не передавать и не сообщать третьим лицам свои пароли, логины, смс-коды, являющиеся электронными средствами, и корпоративную бизнес-карту, являющуюся электронным носителем информации, подписала Заявление о присоединении, подтвердив тем самым достоверность указанных в нем сведений. При этом ФИО1 в п. 3 Раздела 3 «к Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации» указанного Заявления о присоединении, умышленно, из корыстных побуждений указала, что просит заключить с ней договор о предоставлении услуг с использованием системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» в ПАО«Сбербанк», в которой предоставить ей как директору ООО «

<

данные изъяты>» доступ, указав при этом не принадлежащие ей адрес электронной почты 

<

данные изъяты> для направления уникального логина и номер телефона +№ для направления пароля для доступа в личный кабинет системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также для получения одноразовых СМС-паролей, являющихся составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющих идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО«

<

данные изъяты>» ФИО1 При этом ФИО1 скрыла от сотрудника ПАО«Сбербанк» ФИО3, что является подставным лицом ООО «

<

данные изъяты>» и не является пользователем указанного абонентского номера телефона и почтового ящика с указанным адресом электронной почты.

 на основании указанного Заявления о присоединении между ООО«

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО1 и ПАО «Сбербанк» был заключен Договор-Конструктор №

<

данные изъяты> от 

, договор банковского счета № от 

 и открытия банковского счета № и договор о предоставлении услуг с использованием системы ДБО № от 

, в соответствии с которыми сотрудник ПАО «Сбербанк» ФИО3 выдал на руки ФИО1 электронный носитель информации - корпоративную бизнес-карту MIR Business ПАО «Сбербанк» № и ПАО«Сбербанк» открыло в этот день для ООО «

<

данные изъяты>» расчетный счет №, обслуживаемый в дополнительном офисе № ПАО«Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, г. Екатеринбург, 

<

адрес>В и направило на указанные ФИО1 в заявлении о присоединении от ООО «

<

данные изъяты>» адрес электронной почты логин и на абонентский номер телефона пароль, являющиеся электронными средствами для доступа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» в ПАО«Сбербанк».

После этого, 

, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, находясь вблизи дополнительного офиса № ПАО«Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, г. Екатеринбург, 

<

адрес>В, будучи надлежащим образом ознакомленная сотрудником Банка ФИО3 с Приложениями к Договору-Конструктору, Договором банковского счета и открытия банковского счета, с условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в ПАО «Сбербанк», в том числе не передавать средства доступа, уникальный логин, пароль, одноразовые смс-пароли, третьим лицам, действуя в целях реализации своего преступного умысла, получив в Банке документы по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», электронные средства – логин, пароль, одноразовые смс-пароли и ПИН-код, обеспечивающие доступ к расчетному счету ПАО «Сбербанк» № и корпоративную бизнес-карту MIR Business ПАО «Сбербанк» №, являющуюся электронным носителем информации, в нарушении Федерального закона от 

 № 115-ФЗ «Опротиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 

 № 161-ФЗ «Онациональной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передала документы по указанному расчетному счету ООО«

<

данные изъяты>», электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО«

<

данные изъяты>» в ПАО«Сбербанк», неустановленному лицу. 

Далее, 

 неустановленное лицо, действуя от имени ФИО1, как уполномоченного лица клиента – ООО «

<

данные изъяты>», используя полученные от ФИО1 электронные средства, через личный кабинет системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» ПАО «Сбербанк», дистанционно открыло для ООО «

<

данные изъяты>» расчетный счет ПАО«Сбербанк» № без выпуска банковской карты.

Кроме того, 

 неустановленное лицо, действуя от имени ФИО1, как уполномоченного лица клиента – ООО «

<

данные изъяты>», используя полученные от Ш.А.ЕВ. электронные средства, через личный кабинет системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» ПАО «Сбербанк», дистанционно открыло для ООО «

<

данные изъяты>» расчетный счет ПАО«Сбербанк» № без выпуска банковской карты. 

Кроме того, 

 неустановленное лицо, действуя от имени ФИО1, как уполномоченного лица клиента – ООО «

<

данные изъяты>», используя полученные от Ш.А.ЕВ. электронные средства, через личный кабинет системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» ПАО «Сбербанк», дистанционно открыло для ООО «

<

данные изъяты>» расчетный счет ПАО«Сбербанк» № без выпуска банковской карты. 

Далее, в период с 

 по 

 ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, на предложение неустановленного лица за денежное вознаграждение открыть расчетный счет в Публичном акционерном обществе «РОСБАНК» (далее ПАО «РОСБАНК») с системой дистанционного банковского обслуживания «РОСБАНК Малый бизнес» (далее система ДБО «РМБ») на указанное юридическое лицо, с предоставлением сотруднику Б. абонентского номера телефона и адреса электронной почты, для получения на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «Онациональной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и сбыть этому неустановленному лицу указанные электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО1, как директора ООО 

<

данные изъяты>», на что ФИО1, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории г. Екатеринбурга Свердловской области, действуя из корыстных побуждений, согласилась.

, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», получив от неустановленного лица документы в отношении ООО«

<

данные изъяты>», печать Общества, абонентский номер телефона +№ и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> для открытия расчетного счета у ООО «

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств Системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ВИГ», действуя в качестве представителя клиента – руководителя указанного юридического лица, находясь в дополнительном офисе «Территориальный офис Екатеринбургский» ПАО«РОСБАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, обратилась к сотруднику Банка 

<

данные изъяты>., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, с просьбой открыть расчетный счет для ООО «

<

данные изъяты>» и предоставив свой паспорт, документы ООО«

<

данные изъяты>», образцы своей подписи и оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» в карточке с образцами подписей и оттиска печати, надлежащим образом ознакомленная сотрудником ПАО«РОСБАНК» ФИО4 с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО «РОСБАНК» с Приложением № к ним, с Соглашением об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления ДБО посредством Системы ДБО «РМБ», в том числе обеспечивать конфиденциальность и сохранность информации, связанной с использованием Системы ДБО «РМБ», а также не передавать и не сообщать третьим лицам свои логин и пароль, являющиеся электронными средствами, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ПАО«РОСБАНК», подписала Заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» с просьбой открыть расчетный счет для ООО «

<

данные изъяты>», в котором, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, умышленно указала не находящийся в ее распоряжении адрес электронной почты 

<

данные изъяты> и абонентский номер телефона +№ для получения на них логина и пароля для входа в личный кабинет Системы «РМБ», а также для получения на указанный абонентский номер телефона одноразовых цифровых кодов подтверждения, являющихся составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в Системе «РМБ», необходимые для подтверждения, подписания и направления в ПАО «РОСБАНК» электронных документов для проведения банковских операций по расчетному счету. При этом ФИО1 скрыла от сотрудника ПАО«РОСБАНК» ФИО4, что является подставным лицом ООО«

<

данные изъяты>» и не является пользователем указанного абонентского номера телефона и почтового ящика с указанным адресом электронной почты. 

В этот же день, 

 ПАО «РОСБАНК» на основании указанного Заявления – оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК», подписанного директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 открыло для ООО «

<

данные изъяты>» расчетный счет №, обслуживаемый в дополнительном офисе «Территориальный офис Екатеринбургский» ПАО «РОСБАНК» по адресу: 

<

адрес> и направило на указанные ФИО1 в Заявление – оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» адрес электронной почты и на абонентский номер телефона логин и пароль, являющиеся электронными средствами для доступа в Систему ДБО «РМБ» ПАО«РОСБАНК». 

После этого, 

, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, находясь вблизи дополнительного офиса «Территориальный офис Екатеринбургский» ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленная сотрудником Банка ФИО4 с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО «РОСБАНК» с Приложением № к ним и с Соглашением об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления ДБО посредством Системы «РМБ», в том числе обеспечивать конфиденциальность и сохранность информации, связанной с использованием Системы «РМБ», получив в Банке документы по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», электронные средства – логин, пароль и коды, обеспечивающие доступ к расчетному счету ПАО «РОСБАНК» №, в нарушении Федерального закона от 

 №115-ФЗ «Опротиводействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «Онациональной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета ПАО«РОСБАНК», по ранее достигнутой договоренности, лично передала документы по указанному расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» и электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО«

<

данные изъяты>» в ПАО«РОСБАНК», неустановленному лицу.

Далее период с 

 по 

, ФИО1 продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, на предложение неустановленного лица за денежное вознаграждение открыть расчетный счет в Публичном акционером обществе «Уральский Банк Реконструкции и развития» (далее ПАО КБ «УБРиР») с системой дистанционного банковского обслуживания «УБРиР Бизнес Лайт» (далее система ДБО «УБРиР Бизнес Лайт») на указанное юридическое лицо, с предоставлением сотруднику банка абонентского номера телефона и адреса электронной почты, для получения на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и сбыть этому неустановленному лицу указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО1, как директора ООО «

<

данные изъяты>», на что ФИО1, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории г.Екатеринбурга Свердловской области, действуя из корыстных побуждений, согласилась.

, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Ш.А.ЕБ., реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – руководителем ООО «

<

данные изъяты>», получив от неустановленного лица документы в отношении ООО «

<

данные изъяты>», печать Общества, абонентский номер телефона +№ и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> для открытия у ООО «

<

данные изъяты>» расчетного счета, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, находясь в дополнительном офисе «Набережный» ПАО КБ «УБРиР», расположенном по адресу: 

<

адрес>, обратилась к сотруднику ПАО КБ «УБРиР» ФИО5, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, с просьбой об открытии расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО КБ «УБРиР» и предоставив свой паспорт, документы ООО «

<

данные изъяты>», подписала заявление об акцепте Оферты об открытии расчетного счета, тем самым заключила от имени ООО «

<

данные изъяты>» с ПАО КБ «УБРиР» договор комплексного банковского обслуживания № от 

 и договор банковского счета №-№ от 

 на открытие расчетного счета № для ООО «

<

данные изъяты>».

Далее, 

 ФИО1, находясь в дополнительном офисе «Набережный» ПАО КБ «УБРиР» по указанному адресу, в соответствии с заключенным договором комплексного банковского обслуживания № от 

, заведомо зная, что является подставным руководителем ООО «

<

данные изъяты>» и надлежащим образом ознакомленная сотрудником ПАО КБ «УБРиР» ФИО5 с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в Публичном акционерном обществе «Уральский банк реконструкции и развития» при оказании услуги «Дистанционное открытие/сопровождение/закрытие банковского счета корпоративному клиенту (далее – Правила), в том числе с порядком дистанционного банковского обслуживания клиентов в системе «УБРиР Бизнес Лайт», функционирующей для обслуживания расчетных счетов ПАО КБ «УБРиР», где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой, используется логин и пароль, а также одноразовые SMS-сообщения с кодами, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющими идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и аналогом собственноручной подписи руководителя ООО «

<

данные изъяты>» Ш.А.ЕВ., необходимые для направления в ПАО КБ «УБРиР» поручений для проведения банковских операций по указанному расчетному счету, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, подписала заявление на подключение к счету № ООО «

<

данные изъяты>» системы ДБО «УБРиР Бизнес Лайт», в котором умышленно указала блокировочное слово «оля» и не находящийся в ее распоряжении номер телефона +№ для получения из ПАО КБ «УБРиР» электронных средств – одноразового пароля, и в дальнейшем SMS-сообщений с одноразовыми кодами и получила под подпись электронное средство – логин, направленный Банком на указанный Ш.А.ЕВ. и не находящийся у нее в распоряжении адрес электронной почты 

<

данные изъяты>

 на основании указанного заявления об акцепте Оферты об открытии расчетного счета от ООО «

<

данные изъяты>», подписанного директором ФИО1, ПАО КБ «УБРиР» открыло для ООО «

<

данные изъяты>» в дополнительном офисе «Набережный» расчетный счет №, обслуживаемый по адресу: 

<

адрес> и направило на абонентский номер телефона +№ пароль, являющийся электронным средством для доступа в Систему ДБО «УБРиР Бизнес Лайт» ПАОКБ «УБРиР».

После этого, 

, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, находясь вблизи дополнительного офиса «Набережный» ПАОКБ «УБРиР» по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленная сотрудником Банка ФИО5 с банковскими Правилами, в том числе с п.7.21.5. и п. 7.21.7. Раздела 7 «Порядок дистанционного банковского обслуживания», согласно которых клиент обязан ограничить доступ неуполномоченных лиц к программно-техническим средствам, в том числе к мобильному телефону, зарегистрированному в Банке для приема АСП, а также обеспечить доступ к работе с Ключами/АСП и проведению операций только владельцам Ключей/АСП, обеспечивать конфиденциальность информации о блокировочном слове, использующемся в Системе, действуя в целях реализации своего преступного умысла, получив в Банке документы по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», электронные средства – логин, пароль и смс-кода, обеспечивающие доступ к расчетному счету ПАО КБ «УБРиР» №, в нарушении Федерального закона от

 №115-ФЗ «Опротиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО«

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передала (сбыла) документы по указанному расчетному счету ООО«

<

данные изъяты>» и электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО«

<

данные изъяты>» в ПАО КБ «УБРиР», неустановленному лицу. 

Далее в период с 

 по 

, ФИО1 продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, на предложение неустановленного лица за денежное вознаграждение открыть расчетный счет Публичном акционером обществе «Банк Синара» (далее ПАО «Банк Синара») с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – Система ДБО) на указанное юридическое лицо и получить корпоративную банковскую карту, с предоставлением сотруднику банка адреса электронной почты и абонентского номера телефона, для получения на него ФИО6, Пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и сбыть этому неустановленному лицу указанные электронные средства, посредством которых осуществляется доступ в Систему ДБО, и корпоративную банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО1, как директора ООО«

<

данные изъяты>», на что ФИО1, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории г. Екатеринбурга Свердловской области, действуя из корыстных побуждений, согласилась.

, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Ш.А.ЕБ., реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – руководителем ООО «

<

данные изъяты>», получив от неустановленного лица документы в отношении ООО «

<

данные изъяты>», печать Общества, абонентский номер телефона +№ и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> для открытия у ООО «

<

данные изъяты>» расчетного счета и получения корпоративной банковской карты, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО«

<

данные изъяты>», действуя в качестве представителя клиента – руководителя указанного юридического лица, по оставленной 09.06.2023 в ПАО «Банк Синара» электронной заявке на открытие расчетного счета и выпуск корпоративной банковской карты от ООО «

<

данные изъяты>», встретилась в неустановленном в ходе следствия месте на территории г. Екатеринбурга Свердловской области с выездным сотрудником ПАО «Банк Синара» 

<

данные изъяты>, не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 и предоставив свой паспорт, документы ООО «

<

данные изъяты>» и ознакомившись с Заявлением об открытии банковского счета № от 09.06.2023, с заявлением о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № от09.06.2023 и с Заявлением о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг, в том числе с обязанностью Клиента – директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 предоставлять в Банк информацию, необходимую для исполнения Банком требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «Опротиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, подписала указанные документы, подтвердив тем самым, что заключает договор с целью получения банковских услуг, а также для осуществления финансово – хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» в личных целях. При этом Ш.А.ЕБ., действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, будучи ознакомленная выездным сотрудником ПАО «Банк Синара» ФИО7 с Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО«Банк Синара», утвержденных приказом заместителя Председателя Правления Банка от 27.04.2022 № 331 (далее Правила), в том числе с условиями подключения и эксплуатации систем ДБО для юридических лиц, функционирующей для обслуживания счетов в ПАО «Банк Синара», согласно которым для начала обслуживания с использованием Системы ДБО и выпуска электронной подписи Клиенту выдается Логин и Пароль для входа в Систему ДБО на номер телефона, указанного Клиентом в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания № 420595, при этом для идентификации работы в которой, используются СМС-сообщения с одноразовыми кодами, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющими идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и аналогом собственноручной подписи руководителя ООО «

<

данные изъяты>» Ш.А.ЕВ., необходимые для подтверждения и направления в ПАО «Банк Синара» электронных документов для проведения банковских операций по счетам и с обязанностью Клиента обеспечивать сохранность в тайне информации, связанной с использованием Системы ДБО, умышленно скрыла от выездного сотрудника ПАО «Банк Синара» ФИО7, что является подставным лицом ООО «

<

данные изъяты>» и не является пользователем указанных в Заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания № почтового ящика с адресом электронной почты 

<

данные изъяты>, на который при открытии расчетного счета поступит ссылка на личный кабинет ПАО «Банк Синара» с реквизитами расчетного счета и абонентского номера телефона +№, на который поступят логин и пароль для доступа к Системе ДБО и смс-кода, гарантировав при этом, что указанные адрес электронной почты и абонентский номер телефона принадлежат лично ей (ФИО1) и третьими лицами не используется. В свою очередь выездной сотрудник ПАО «Банк Синара» 2., не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, выдал на руки последней электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту ПАО «Банк Синара» №, для последующей ее активации.

В этот же день, 

 ПАО «Банк Синара» открыло для ООО «

<

данные изъяты>» расчетный счет №, обслуживаемый в филиале «ДЕЛО» ПАО«Банк Синара» по адресу: ул.

<

адрес> и направило на указанные Ш.А.ЕВ. в Заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания № от ООО«

<

данные изъяты>» адрес электронной почты ссылку на личный кабинет ПАО«Банк Синара» с реквизитами расчетного счета и на абонентский номер телефона логин и пароль, являющиеся электронными средствами, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО«

<

данные изъяты>» с применением Системы ДБО ПАО «Банк Синара».

, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Ш.А.ЕБ., находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории г.Екатеринбурга, действуя в целях реализации своего преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленная с банковскими Правилами в ПАО «Банк Синара», в том числе с подпунктом 5.3.1.6. Раздела 5 «Условия подключения и эксплуатации систем Дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц», согласно которого Клиент обязан не передавать не уполномоченным лицам программное обеспечение, документацию, носитель уникальной ключевой информации, а также оборудование, Сертификаты, Логин, Пароль, ПИН-код, Кодовое слово, используемые при работе в Системе ДБО, получив от сотрудника ПАО «Банк Синара» ФИО7 документы по расчетному счету ООО «ВИГ», электронные средства – уникальный логин, пароль и смс-коды, а также электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту ПАО«Банк Синара» №, в нарушении Федерального закона от07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «Онациональной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передала документы по расчетному счету ООО «ВИГ», электронные средства и электронный носитель информации (корпоративную банковскую карту №), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО«Банк Синара», неустановленному лицу.

 неустановленное лицо, действуя с согласия и от имени ФИО1, как уполномоченного лица клиента – ООО «

<

данные изъяты>», используя полученные от последней электронные средства, через Систему ДБО ПАО «Банк Синара», активировало корпоративную банковскую карту № со счетом №, обслуживаемым в Филиале «ДЕЛО» ПАО «Банк Синара» по адресу: 

<

адрес>.

Далее в период с 

 по 

 ФИО1 продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, на предложение неустановленного лица за денежное вознаграждение открыть расчетный счет АО «АЛЬФА-БАНК» с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» (далее – система ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн») на указанное юридическое лицо и получить банковскую карту, с предоставлением сотруднику банка адреса электронной почты и абонентского номера телефона, для получения на него логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «Онациональной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и сбыть этому неустановленному лицу указанные электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, и банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО1, как директора ООО «

<

данные изъяты>», на что ФИО1, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории г.Екатеринбурга Свердловской области, действуя из корыстных побуждений, согласилась.

, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Ш.А.ЕБ., реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», получив от неустановленного лица документы в отношении ООО «

<

данные изъяты>», печать Общества, абонентский номер телефона +№ и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> для открытия расчетного счета у ООО «

<

данные изъяты>» и получения банковской карты без материального носителя, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств Системы ДБО и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», действуя в качестве представителя клиента – руководителя указанного юридического лица, обратилась в дополнительный офис «Екатеринбург-

<

адрес>» в г. Екатеринбург АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес> к сотруднику Банка 3.Г., не осведомленной о ее преступных намерениях, которая со слов ФИО1, в присутствии последней, используя программную систему АО «АЛЬФА-БАНК», составила следующие документы: подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА - БАНК» клиента – ООО «

<

данные изъяты>», где указала ФИО1 как контактное лицо и абонентский номер телефона +№ для идентификации Банком при открытии расчетного счета через смс-код уполномоченного лица ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО1 в системе электронного документооборота с Банком и для последующего получения на него смс-кодов для работы в системе Банка, с правом подписания электронных документов; подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА – БАНК», необходимое для дальнейшего дистанционного открытия и управления с использованием системы ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» расчетным счетом и выпуска банковской карты «МИР Contactless» без материального носителя. При этом ФИО1, надлежащим образом ознакомленная сотрудником АО «АЛЬФА-БАНК» Свидетель №11 с положениями Соглашения об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договором о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» и тарифами АО«АЛЬФА-БАНК», то есть обязанностью не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием Систем Банка, в том числе не передавать и не сообщать свои пароли и логины, являющиеся электронными средствами и банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету АО«АЛЬФА-БАНК», действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, умышленно, из корыстных побуждений, указала в подтверждении (заявлении) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА – БАНК» от ООО«

<

данные изъяты>» с целью доступа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» логин – № и не находящиеся в ее распоряжении адрес электронной почты 

<

данные изъяты> для получения пароля, скрыв от сотрудника АО «АЛЬФА-БАНК» Свидетель №11, что является подставным лицом ООО «

<

данные изъяты>» и не является пользователем почтового ящика с указанным адресом электронной почты и указанного абонентского номера телефона. Далее, ФИО1 подписала от своего имени как директора ООО«

<

данные изъяты>» подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА - БАНК» клиента - ООО «

<

данные изъяты>». 

В период с 

 по 

, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, АО «АЛЬФА-БАНК» отправило на абонентский номер телефона +№, указанный ФИО1 в документах АО «АЛЬФА-БАНК» от ООО«

<

данные изъяты>», электронную ссылку на составленный сотрудником Банка со слов Ш.А.ЕВ. электронный документ – подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК» и электронное средство - смс-код для его подписания простой электронной подписью ФИО1 с целью открытия у ООО«

<

данные изъяты>» расчетного счета в АО «АЛЬФА-БАНК» и выпуска банковской карты «МИР Contactless» без материального носителя.

, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, неустановленное лицо, действуя от имени ФИО1, как уполномоченного лица ООО«

<

данные изъяты>», используя мобильное устройство с абонентским номером телефона +№, перейдя посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронной ссылке от АО «АЛЬФА-БАНК» и введя электронное средство - смс-код, полученный на указанный абонентский номер телефона, подписало простой электронной подписью от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 электронный документ – подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО«АЛЬФА-БАНК», на основании которого АО «АЛЬФА-БАНК» в этот же день открыло для ООО «ВИГ» расчетный счет №, обслуживаемый в дополнительном офисе «Екатеринбург-

<

адрес>» в г. Екатеринбург АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес> и направило на адрес электронной почты 

<

данные изъяты> пароль, являющийся электронным средством для доступа в Систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» АО «АЛЬФА-БАНК». 

Далее, 

, неустановленное лицо, получив из АО «АЛЬФА-БАНК» электронное средство – пароль и используя электронное средство – логин №, указанный 

 ФИО1 в подтверждении (заявлении) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА–БАНК» от ООО «

<

данные изъяты>» дистанционно активировало в АО «АЛЬФА-БАНК» банковскую карту «МИР Contactless» без материального носителя с номером№ к указанному расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>». 

Таким образом, 

, ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленная сотрудником АО «АЛЬФА-БАНК» Свидетель №11 с положениями Соглашения об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договором о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» и тарифами АО «АЛЬФА-БАНК», то есть обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием Систем Банка, а также не передавать и не сообщать третьим лицам свои смс-кода, логин и пароль, являющиеся электронными средствами, и банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, в нарушении Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «Опротиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 

 № 161-ФЗ «Онациональной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ВИГ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передала электронные средства (смс-код, логин и пароль) и электронный носитель информации (банковскую карту «МИР Contactless» без материального носителя №), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО«

<

данные изъяты>» в АО «АЛЬФА-БАНК», неустановленному лицу.

Продолжая свои преступные действия, 

, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, являясь подставным лицом ООО«

<

данные изъяты>», находясь в дополнительном офисе «Екатеринбург-

<

адрес>»» в г.Екатеринбург АО «АЛЬФА-БАНК» по указанному адресу, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, получив в указанном Банке электронный носитель информации - пластиковую банковскую карту № к расчетному счету АО «АЛЬФА-БАНК» №, будучи надлежащим образом ознакомленная с обязанностью не передавать ее третьим лицам, в нарушении Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «Опротиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «

<

данные изъяты>», передала электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» в АО «АЛЬФА-БАНК», неустановленному лицу.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО1 вину признала по обоим преступлениям в полном объеме, раскаялась, указала, что обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, не оспаривает. Явку с повинной поддержала. Пояснила, что в газете частных объявлений увидела объявление с предложением работы. Вданном объявлении был указан абонентский номер телефона, она позвонила по телефону из объявления, на звонок ей ответил мужчина, который представился А., и предложил заработать 5000 рублей оформив на свое имя организацию. На данное предложение она согласилась, так как ей нужны были деньги. Она приехала в г.Екатеринбург, где ее встретил мужчина по имени Захар и повез ее к нотариусу, где она переоформила на себя фирму ООО«

<

данные изъяты>». Далее они поехали по банкам, где она стала оформлять расчетные счета. Понимала, что по счетам будут совершаться какие-то не совсем законные операции, так как если бы все было законно, то Захар мог бы открыть расчетные счета на себя.

Из оглашенных показаний ФИО1, данных ей в ходе предварительного следствия, в качестве подозреваемой и обвиняемой следует, что находясь в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, она позвонила по телефону из объявления, на звонок ей ответил мужчина, который представился А. и предложил заработать 5000 рублей, оформив на свое имя организацию. Также он пояснил, что ей необходимо будет приехать в г. Екатеринбург для оформления на ее имя организации. На данное предложение она согласилась, так как ей нужны были деньги. Онидоговорились, что за ней приедет автомобиль, водитель которого отвезет ее в г.Екатеринбург. 

 в утреннее время на абонентский номер ей позвонил А. и сказал, что за ней приехал водитель такси и что ей нужно взять с собой паспорт, СНИЛС и сесть в автомобиль. По приезду в г. Екатеринбург она позвонила А., который не ответил на ее звонок. После чего, примерно через 10-15 минут ей позвонил с другого абонентского номера мужчина, который представился Захаром и пояснил, что она должна оставаться на месте и что через несколько минут он за ней приедет. Абонентский номер, с которого звонил Захар, у нее не сохранился. Через несколько минут к ней подошел мужчина славянской внешности, крепкого телосложения, на вид 39-40 лет, волосы темные, рост примерно 170-175 см, на лице имелись затемненные очки. Мужчина представился Захаром. Далее они поехали на машине к нотариусу. Через несколько дней, примерно 

, ей позвонил Захар и пояснил, что ей необходимо вновь приехать в г.Екатеринбург, на что она согласилась. 

 в утреннее время за ней приехал водитель такси, который отвез ее в г. Екатеринбург на Южный автовокзал, где она позвонила Захару и сообщила, что приехала в город. Через несколько минут ее вновь встретил Захар, и они на его автомобиле поехали до отеля. Захар пояснил, что она останется тут переночевать, а завтра, то есть 

 он ее заберет, и они поедут оформлять расчетные счета в банках. Где расположены банки, она не помнит, так как не ориентируется в городе, и все посещения в банки она осуществляла на автомобиле Захара. Также она пояснила, что не знала, чем именно в дальнейшем Захар или кто-то другой будут заниматься от имени ООО «

<

данные изъяты>», при этом она понимала, что по счетам будут совершаться какие-то не совсем законные операции, так как если бы все было законно, то Захар мог бы открыть расчетные счета на себя. Также она пояснила, что открытие расчетных счетов, производила в период с 

 по 

, в указанный период она проживала в отеле. В ходе допроса ей продемонстрированы документы, ознакомившись с которыми она пояснила, что 

 за ней приехал Захар и они поехали в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где отдала свой паспорт и учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>» сотруднику банка, которые ей передал Захар. Также Захар передал ей бумажный листок на котором были написаны электронная почта 

<

данные изъяты> и номер №. Далее сотрудник банка снял копии с предоставленных ею документов, заполнил в электронном виде бланк заявления о присоединении, который распечатал и передал ей. Далее она собственноручно заполнила бланк заявления. Признает, что в данном бланке стоит ее подпись. По окончанию оформления документов ей были выданы документы, банковская карта №. После чего она вышла из банка и подошла к Захару, который ожидал ее около банка и передала ему: документы на ООО «

<

данные изъяты>» и печать организации, которые Захар передавал ранее, а также все документы, подписанные ею в банке и переданные ей сотрудником банка, банковскую карту №. Также, следователем ей предоставлены карточка с образцами подписей и оттиска печати от 

, карточка с образцами подписей и оттиска печати от 

, в которых стоит ее подпись. Пояснила, что в указанные дни, Захар привозил ее в отделение «Сбербанк», где она собственноручно ставила подписи в указанных документах. Также следователем предоставлены документы: заявление о присоединении от 

, заявление о присоединении от 

 и заявление о присоединении от 

, которые были направлены дистанционно на сайт банка для открытия расчетных счетов. Она пояснила, что данные заявления она не направляла, полагает, что данные заявления направили от ее имени Захар или какие-то другие лица. Также в ходе ее допроса ей продемонстрировано: заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК», согласие на обработку персональных данных; сведения о бенефициарном владельце клиента – юридического лица; вопросник для клиента – юридического лица; форма самосертификации налогового резидента – юридического лица; карточка с образцами подписей и оттиска печати. Ознакомившись с документами, она пояснила, что 

 Захар отвез ее по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>. Перед тем как зайти в офис, Захар передал ей учредительные документы, печать, а также листок с адресом электронной почты и номером +№. Зайдя в офис банка, она предоставила переданные Захаром документы на ООО«

<

данные изъяты>» и свой паспорт сотруднику банка и пояснила, что хочет открыть расчетный счет и получить карту к счету на ООО «

<

данные изъяты>». Далее сотрудник банка проверила документы, сняла с них копии, в электронном виде заполнила бланки документов и, распечатав их, передала ей для ознакомления и подписи. Она собственноручно поставила свою подпись в представленных ей сотрудником банка документах. После чего сотрудник банка осуществила загрузку вышеуказанных документов в программу банка. На основании данных документов, сотрудник банка открыла счет. После чего она вышла из банка, подошла к Захару, который ожидал ее около банка, и передала ему документы на ООО «

<

данные изъяты>» и печать организации, а также все документы, подписанные и переданные ей сотрудником банка. Также в ходе допроса ей продемонстрировано: заявление об открытии расчетного счета, заявление о подключении системы «УБРиР Бизнес Лайт», согласие на обработку персональных данных, заявление об акцепте оферты и анкете бенефициарного владельца. Ознакомившись с документами, она пояснила, что 

 Захар забрал ее из отеля и отвез ее по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>. Перед тем как зайти в офис, Захар передал ей учредительные документы, печать и листок с адресом электронной почты и номером +№. Вофисе банка она предоставила переданные ей Захаром документы на ООО «

<

данные изъяты>» и свой паспорт сотруднику банка и пояснила, что хочет открыть расчетный счет на ООО «

<

данные изъяты>». Сотрудником банка были проверены документы, сняты их копии, после чего сотрудник банка в электронном виде заполнила бланк документ и распечатав его, передала ей для ознакомления и подписи. Онасобственноручно поставила свою подпись в: заявлении об открытии расчетного счета, заявлении о подключении системы «УБРиР Бизнес Лайт». После чего сотрудник банка осуществила загрузку вышеуказанных документов в программу банка. На основании данных документов сотрудник банка открыла счет, при этом банковскую карту она не получала. После чего она вышла из банка, подошла к Захару и передала ему документы на ООО «

<

данные изъяты>» и печать организации, которые он передавал ранее, а также все документы, подписанные ей в банке. Также в ходе допроса ей продемонстрированы: опросный лист, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания №, заявление об открытии банковского счета №, заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты № от

. Ознакомившись с документами, она пояснила, что 

 Захар забрал ее из отеля и отвез ее по неизвестному адресу, в какое-то кафе, где ее ожидал выездной сотрудник банка ПАО Банк Синара «Дело». Захар передал ей учредительные документы, печать и листок с адресом электронной почты и номером +№. Онапредоставила переданные Захаром документы на ООО «

<

данные изъяты>» и свой паспорт сотруднику банка и пояснила, что хочет открыть расчетный счет на ООО «

<

данные изъяты>». Далее, сотрудником банка были проверены документы, сделаны копии, после чего сотрудник банка передал ей документы по счету для ознакомления и подписания, где она собственноручно поставила свою подпись. Наосновании данных документов, сотрудник банка открыл счет. После чего она вышла из банка, подошла к Захару и передала ему документы, которые передавал ранее Захар, а также все документы, подписанные ею в банке. Следователем также предоставлено для ознакомления, заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты № от 

, которое было оформлено в электронном виде в системе банка ПАО Банк Синара «Дело». Она пояснила, что данное заявление не оформляла, но корпоративную банковскую карту ПАО Банк Синара «Дело» получила у выездного сотрудника банка 

, после чего передала ее Захару вместе с документами по счету. Также в ходе допроса ей продемонстрировано подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», карточка образцов подписей и оттиска печати, сведения о физическом лице – бенефициарном владельце; подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг. Ознакомившись с указанными документами, она пояснила, что 

 Захар отвез ее в отделение АО «АЛЬФА-БАНК», который расположен по адресу: 

<

адрес>, где ее ожидал сотрудник банка. Захар передал ей учредительные документы, печать и возможно мобильный телефон, а также листок с адресом электронной почты и номером +№. Она предоставила, переданные Захаром документы на ООО «

<

данные изъяты>» и свой паспорт, сотруднику банка и пояснила, что хочет открыть расчетный счет на ООО «

<

данные изъяты>» и получить банковские карты. Сотрудник банка проверила документы, сделала их копии, в электронном виде заполнила бланки документов и распечатав их, передал ей для ознакомления и подписи, в которых она собственноручно поставила свою подпись, указала номер +№. После чего она передала Захару документы на ООО «

<

данные изъяты>» и печать организации, которые он передавал ей ранее, а также все документы, переданные ей сотрудником банка. Следователем также представлено для ознакомления - сведения о физическом лице – бенефициарном владельце; подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, которые были оформлены в электронном виде в системе банка АО«АЛЬФА-БАНК». Она пояснила, что данные заявления возможно составил сотрудник банка с ее слов, в день, когда она подписала подтверждение о присоединении. При этом пояснила, что 

 она вновь посетила АО «АЛЬФА-БАНК», где подписала собственноручно заявление на выпуск банковской карты, после чего сотрудником банка была выдана банковская карта, которую она сразу же передала Захару (т. 3 л.д. 167-173, 195-197).

После оглашения показаний ФИО1 их подтвердила, указала, что все верно указано.

Кроме этого, указала, что проживает с сожителем, который является инвалидом Iгруппы, она ухаживает за ним, за что получает денежное вознаграждение, в связи с чем не работает, также оказывает помощь своей престарелой матери, которая имеет заболевания ног.

Вина подсудимой, кроме ее признательных показаний по обоим эпизодам подтверждается собранными по делу доказательствами.

В судебном заседании свидетель Свидетель №8. суду пояснил, что работает в ПАО «РОСБАНК» старшим экспертом по безопасности. По запросу полиции посмотрел документы и программное обеспечение банка по ООО «

<

данные изъяты>». Также указал, что Банке есть нормативные документы, содержание которых проговаривается клиенту при открытии счета, о том, что электронная почта, номер телефона, логины и пароли не должны передаваться третьим лицам. При личном обращении сначала устанавливается личность клиента, его полномочия, проверяются учредительные документы, предоставляется номер телефона и электронной почты, то есть средства, которые позволяют удаленно пользоваться счетом и куда поступает пароль.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №8 следует, что 

 в дополнительный офис Территориальный офис Екатеринбургский ПАО «РОСБАНК» по адресу: 

<

адрес>, самостоятельно обратилась ФИО1, которая представилась директором ООО«

<

данные изъяты>». В этот же день был открыт расчетный счет ООО«

<

данные изъяты>» №, а также выпушена банковская карта для осуществления операций по счету. Данная карта Ш.А.ЕВ. не получена и через три месяца была уничтожена. Для получения сервисных уведомлений и услуги SMS информирование указан номер телефона +№. Для открытия расчетного счета ФИО1 предоставлен паспорт, ее личность была идентифицирована. Для управления счетом ФИО1 был оформлен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «РОСБАНК Малый бизнес», для подключения которого Ш.А.ЕБ. указала абонентский номер телефона +№ и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> при этом ФИО1 указала, что она будет являться единственным пользователем указанной системы. 

 после открытия расчетного счета на электронную почту (

<

данные изъяты>), указанную клиентом Ш.А.ЕВ. в заявлении-оферте, было направлена интернет-ссылка для активации личного кабинета системы дистанционного банковского обслуживания «РОСБАНК Малый бизнес», по которой клиент переходит и с помощью абонентского номера +№, указанного в заявлении, устанавливает логин и пароль для входа в личный кабинет, после чего получает доступ к дистанционному банковскому обслуживанию и управлению расчетным счетом путем введения логина и пароля для входа в личный кабинет на сайте банка, либо в мобильном приложении. Вслучае открытия расчетного счета и имея доступ к дистанционному управлению расчетным счетом, клиент может пользоваться расчетным счетом, то есть осуществлять по нему транзакции, даже не получив банковскую карту. Безподключения системы дистанционного управления расчетным счетом клиент не сможет через сеть интернет осуществлять контроль за расчетным счетом и осуществлять транзакции дистанционно, а только через банк, также, он не сможет войти в личный кабинет системы дистанционного банковского обслуживания «РОСБАНК Малый бизнес» по своему расчетному счету. Всеуказанные выше действия осуществляются дистанционно, и их могло совершить от имени ФИО1 третье лицо, у которого в наличии имеется доступ к абонентскому номеру и электронной почте, указанным ФИО1 в заявлении-оферте при обращении в банк. При совершении операции по переводу денежных средств с расчетного счета юридического лица, лицо, на чье имя открыт расчетный счет, в мобильном приложении, либо в личном кабинете на интернет-сайте банка формирует транзакцию, после чего для идентификации его личности на абонентский номер, указанный в заявлении-оферте, отправляется СМС-сообщение с одноразовым кодом, который вводится на интернет-сайте либо в мобильном приложении в открывшемся диалоговом окне для подтверждения совершаемой операции. При правильном введении данного одноразового кода операция совершается. Без доступа к электронной почте, указанной в заявлении-оферте, лицо не сможет перейти по ссылке, отправленной на данную почту, в связи с чем, не сможет зарегистрироваться в личном кабинете системы дистанционного банковского обслуживания «РОСБАНК Малый бизнес» для дистанционного управления расчетным счетом, а без доступа к абонентскому номеру телефона, указанному в заявлении-оферте, лицо не сможет подтверждать совершаемые им переводы с расчетном счета, а также получить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «РОСБАНК Малый бизнес» (т. 2 л.д. 204-208).

После оглашения показаний свидетель Свидетель №8 их подтвердил.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что 

 в нотариальную контору обратился ФИО8, который пояснил, что ему необходимо оформить согласие на продажу доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>». Далее Свидетель №5, было подготовлено согласие на производство отчуждения в любой форме на условиях Свидетель №3 и по ее усмотрению, за цену на ее усмотрение, нажитого в браке имущества, состоящего из доли в уставном капитале ООО«

<

данные изъяты>» ОГРН №, место нахождения юридического лица: 

<

адрес>, в размере 100 %. Данное согласие было удостоверено 4.А. и внесено в реестр нотариальных действий за №-№ от

. Стоимость данной нотариальной услуги составила 2990 рублей, которые оплатил лично ФИО8. Свидетель №5 было выдано ФИО8 согласие 

<

адрес>9. Кроме того, была составлена доверенность по обращению Свидетель №3 на 5.Г., которой предоставлялось право на представление во всех судебных, административных и иных государственных и негосударственных учреждениях и организациях, независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности, у нотариусов по всем вопросам касающихся гр. 6 как участника ООО«

<

данные изъяты>». Данное нотариальное действие было удостоверено Свидетель №5 и внесено в реестр нотариальных действий за №-№ от

. Стоимость данной нотариальной услуги составила 2990 рублей, которые оплатила лично Свидетель №3. Удостоверившись в том, что Свидетель №3 понимала смысл подписываемого документа, Свидетель №5 выдал доверенность 

<

адрес>8. (т. 2 л.д.28-34).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №6. следует, что в мае 2023 года, когда проживал в 

<

адрес> к нему подошел знакомый 7.Р. и предложил легкий заработок денег и что если Свидетель №6 согласится, то по рекомендации ФИО9 поможет встретиться с людьми, которые расскажут Свидетель №6, что ему нужно делать. Свидетель №6 согласился, после чего, примерно через день-два, Свидетель №6 и ФИО9 забрали из 

<

адрес> двое неизвестных мужчин и на автомобиле поехали в г. Екатеринбург. По приезду в г. Екатеринбург к ним подошел мужчина, который отвел троих мужчин на квартиру. Данный мужчина пояснил, что квартира является съемной и в этой квартире все заночуют, а на следующий день все поедут оформлять банковские карты и сим-карты. На следующее утро Свидетель №6, ФИО9 и двое мужчин поехали по различным банкам для оформления сим-карт у различных операторов сотовой связи. После оформления карт, двое мужчин забрали паспорт Свидетель №6, после чего на съемной квартире Свидетель №6 прожил еще три дня. Натретий день Свидетель №6 позвонил сотрудник ПАО«Сбербанк» и запросили подтверждение перевода денежных средств, на что Свидетель №6.А. ответил положительно. После этого мужчины отдали паспорт Свидетель №6 и заплатили денежное вознаграждение в сумме 12000 рублей. Далее Свидетель №6 уехал на междугороднем автобусе в 

<

адрес>. Также Свидетель №6, пояснил, что не помнит наименование операторов сотовой связи и номера, которые на него зарегистрировали. Всезарегистрированные на Свидетель №6 сим-карты остались у данных мужчин. Также Свидетель №6.А. пояснил, что о ООО«

<

данные изъяты>» ранее не слышал, ФИО1 и ФИО10 не знает (т. 2 л.д. 72-75).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №7, работающего в должности специалиста управления безопасности Уральского Банка ПАО «Сбербанк» с марта 2018 года, следует, что расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № открыт 

 в ПАО «Сбербанк». Директор организации ФИО1 обращалась лично в офис ПАО «Сбербанк» №, расположенный по адресу: 

<

адрес> корп. В. Для открытия расчетного счета ФИО1 предоставила паспорт, ее личность была идентифицирована по паспорту. ФИО1 также предоставила свои анкетные данные, номер телефона +№, электронную почту 

<

данные изъяты>. Номер телефона нужен для доступа в личный кабинет, на данный номер телефона приходит смс-уведомление (одноразовый пароль), для совершения операций по счету. Таким образом, связка номер телефона-пароль является электронной цифровой подписью клиента. Куказанному счету ПАО «Сбербанк» выпущена банковская карта № MIR Business. Позднее ООО«

<

данные изъяты>» в ПАО«Сбербанк» открыло еще три счета: 

 №, 

 №, 

 №. Указанные счета открыты посредствам направления в Банк заявления о присоединении в указанные даты в виде электронного сообщения, подписанного электронной подписью клиента по системе «Сбербанк Бизнес Онлайн». Идентификация клиента, проверка полномочий лица, подписавшего заявления со стороны клиента также осуществлены посредствам автоматизации в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн». С условиями открытия расчетного счета и тарифом клиент ознакомился лично. При подписании заявления, клиент дает согласие на обработку его персональных данных и подтверждает его согласие на условия Договора комплексного банковского обслуживания. Доверенности на право управления расчетным счетом ООО«ВТОРИНВЕСТГРУПП» иными лицами ФИО1 в банк не предоставляла. Дляуправления счетом ФИО1 получила доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», это личный кабинет, который можно использовать через мобильное приложение или сайт. Логин для доступа в Интернет-банк формируется автоматически, приходит на электронную почту клиента. После входа клиента в личный кабинет, с использованием заранее указанного номера телефона, клиент вводит логин, после чего на номер телефона клиента приходит автоматически пароль (сгенерированный программой). Клиент вправе изменить или оставить данный пароль. Далее клиент использует систему интернет-банка в соответствии с его потребностями. Свидетель №7 отметил, что при совершении каждой финансовой операции клиент подписывает (одобряет) операцию при помощи одноразового кода-пароля, направленного на его номер телефона по СМС. В ПАО «Сбербанк» действуют Правила банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые запрещают представителю клиента передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица, с указанными правилами представитель организации ознакамливается на официальном сайте ПАО«Сбербанк». При открытии счета и получении электронных средств клиент - представитель юридического лица, будучи ознакомленным с правилами и поставившем свою подпись, гарантирует банку, что все проводимые им операции по счетам соответствуют реально осуществляемой клиентом хозяйственной деятельности, а также клиент гарантирует, что не участвует и не способствует легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания (в том числе с использованием системы дистанционного банковского обслуживания), Условиями. Таким образом, подписав заявление о присоединении к Правилам Банковского обслуживания, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, клиент (руководитель организации), выступая представителем клиента банка (юридического лица), не имеет права передавать третьим лицам электронные средства - сгенерированные ключи электронной подписи клиента (руководителя организации) (одноразовые СМС-сообщения с кодом) и электронный носитель информации - пластиковую корпоративную карту, а наоборот, выступая представителем, клиент - руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытым в ПАО«Сбербанк». Также клиент предупреждается об ответственности за неправомерную передачу электронных средств (паролей, логинов, ПИН-кодов) и электронных носителей информации (банковских карт) третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевод денежных средств, как устно, при встрече с менеджером в целях подписания документов на открытие счета, так и юридически, при ознакомлении с правилами банковского обслуживания. Использование расчетного счета клиентом осуществляется только в рамках осуществления финансово-хозяйственной деятельности юридического лица. Для того, чтобы перевести и снять денежные средства со счета клиент использует сгенерированные ключи электронной подписи, то есть одноразовые смс-сообщения с кодом, и пластиковую корпоративную карту, при этом все операции, связанные с движением денежных средств по расчетному счету, контролируются сотрудниками банка и в случае установления сомнительных транзакций расчетный счет может быть заблокирован до установления обстоятельств транзакций и обоснования ее законности. Третьи лица могли воспользоваться расчетным счетом ООО«ВТОРИНВЕСТГРУПП», то есть совершать при помощи него банковские операции, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в том случае, если ФИО1 сама передала им логин и номер телефона, на который приходят СМС-пароли. (т. 2 л.д. 169-172).

Свидетель Свидетель №3. суду пояснила, что ООО«

<

данные изъяты>» ранее принадлежала ей, открывалась юридическое лицо для ведения бизнеса, но после пандемии организация стала не нужна и в мае-июне 2022 она ее продала через фирму, которую нашла в интернете. Все сделка велась онлайн, она представила пакет документов, оформила доверенность, к нотариусу она не ездила, кто купил фирму, не знает. 

Свидетель Свидетель №2 суду пояснила, что с подсудимой встречалась на сделке, которой она продавала организацию «

<

данные изъяты>». Данную фирму она не открывала, к ним обратились с продажей этой фирмы, отсутствовали долговые обязательства, и они ее продали. Продавца она не видела, доверенность выписали, по ней отправили документы. Организацию продали, с которой она встречалась у нотариуса. Дату продажи фирмы не помнит, обращались нотариусу Свидетель №1.

Свидетель Свидетель №11 пояснила, что ФИО1 она не помнит, приезжал следователь, они смотрели документы в отношении ООО «

<

данные изъяты>», при открытии расчетного счета была произведена идентификации ФИО1 как директора юридического лица.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №11 следует, с января 2023 года она работает в АО «АЛЬФА-БАНК», пояснила по порядку открытия расчетных счетов. Также указала, что после того, как сотрудник проверил комплектность документов и после идентификации представителя юридического лица, менеджер по продажам оформил комплект документов на открытие счета. 

 в отделение банка АО«АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, обратилась директор ООО«

<

данные изъяты>» ФИО1, которая пояснила, что она желает открыть расчетный счет, подключить услугу дистанционного управления счетом с помощью номера телефона № и электронной почты 

<

данные изъяты> получить электронные банковские карты, привязанные к расчетному счету на юридическое лицо ООО«

<

данные изъяты>» (ИНН №). ФИО1 предоставила все подтверждающие документы о том, что является директором ООО«

<

данные изъяты>», учредительные документы на юридическое лицо, паспорт гражданина РФ на ее имя. Далее, Свидетель №11, как сотрудником АО «АЛЬФА-БАНК» предоставленные ФИО1 документы, были проверены. После чего Ш.А.ЕБ. подписала подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», а также заполнила карточку образцов подписей и оттиска печати, где проставила собственноручную подпись клиента (владельца счета) и поставила образец оттиска печати ООО«

<

данные изъяты>», тем самым подтвердив их правильность и то, что она ознакомилась с Договором и Соглашением, выражает свое согласие с ними и обязуется выполнять. После этого все подписанные ФИО1 документы были загружены Свидетель №11 в банковскую программу АО «АЛЬФА-БАНК», после чего ООО«

<

данные изъяты>» в лице ФИО1 была предоставлена возможность подписания документов простой электронной подписью, приходящей в смс-сообщении. Далее, 

 в отношении ООО«

<

данные изъяты>», директором которого является ФИО1, открыт расчетный счет №, который обслуживается в офисе АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, о чем она была уведомлена СМС-уведомлением, направленным на абонентский номер, указанный ей в заявлении. Также Свидетель №11 пояснила, что ФИО1 при открытии расчетного счета в АО«АЛЬФА-БАНК» в установленном порядке, как и всем другим клиентам АО«АЛЬФА-БАНК», разъяснялось о недопустимости передачи третьим лицам логинов и паролей для доступа в систему ДБО и что со стороны сотрудников банка каких-либо нарушений по оформлению, выдаче электронных карт и открытию счета не выявлено. Вседействия совершены согласно правилам Б. и действующему законодательству (т. 3 л.д.117-120).

После оглашения показаний свидетель Свидетель №11 подтвердила их в полном объеме.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1. следует, что 

 в ее кабинет обратились: Свидетель №2, действующая по доверенности от имени гр. Свидетель №3, являющейся собственником ООО «

<

данные изъяты>» (ОГРН №, №) в качестве продавца и ФИО1 в качестве покупателя за оказанием услуги – заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале общества ООО«

<

данные изъяты>». Отчуждаемая доля (100%) в уставном капитале продана по согласованной сторонами цене в размере 10000 рублей, уплаченных Покупателем Продавцу полностью до подписания договора. Данное нотариальное действие было записано Свидетель №1 в Реестр регистрации нотариальных действий 

 за №-№ Стоимость услуги составила 27200 рублей, оплату которой производила лично ФИО1. В этот же день Ш.А.ЕВ. было подано в готовом виде заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и(или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ по форме № Р13014 для ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга в отношении ООО«

<

данные изъяты>» - сведений об ФИО1 как о лице, действующем отимени ООО «

<

данные изъяты>» без доверенности, которое ФИО1 подписала в присутствии Свидетель №1, тем самым Свидетель №1, как нотариус, засвидетельствовала подлинность подписи ФИО1 Стоимость услуги составила 2400 рублей, оплату которой производила лично Ш.А.ЕБ. Данный факт был записан Свидетель №1 в Реестр регистрации нотариальных действий 

 за №-н/66-2023-1-2390. Вэтот же день она также составила заявление формы № Р13014 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительный документ юридического лица и о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО«ВТОРИНВЕСТГРУПП» (ИНН 

<

***>) о прекращении прав учредителя М.М.С. и возникновении прав учредителя ФИО1, с размером доли в уставном капитале 100%, номинальной стоимостью 10000 рублей. В этот же день ею была зарегистрирована передача в ИФНС России по 

<

адрес> г.Екатеринбурга по электронным каналам связи указанных двух заявлений. Стоимость услуги составила 2660 рублей, оплату которой производила лично ФИО1 Данный факт был зафиксирован Свидетель №1 в Реестр регистрации нотариальных действий 

 за №-№. При просмотре заявления формы Р13014 о внесении сведений о ФИО1 как о лице, действующем от имени ООО«

<

данные изъяты>» без доверенности, пояснила, что в нем действительно стоит собственноручная подпись ФИО1, что засвидетельствовано 

 ее подписью и печатью «Нотариус Свидетель №1» и удостоверительной надписью «Я, Свидетель №1, нотариус нотариального округа: город Екатеринбург свидетельствую подлинность подписи ФИО1, подпись сделана в моем присутствии и зарегистрировано в Реестре регистрации нотариальных действий 

 №-н/66-2023-1-2390». После чего данные заявления были направлены ею по электронным каналам связи в ИФНС России 

<

адрес> г. Екатеринбурга. ФИО1 вела себя уверено, на вопросы Свидетель №1 отвечала конкретно. Также ФИО1 была написана расписка о предупреждении о возможных последствиях, вследствие заверения документов для создания юридических лиц, либо о назначении руководителем юридических лиц, если действия не будут направлены на ведение хозяйственной деятельности указанных юридических лиц (т. 2 л.д. 35-37).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что 

 по электронным каналам связи сайта Федеральной налоговой службы РФ в ИФНС России по 

<

адрес> г. Екатеринбурга поступили документы от заявителя И., а именно заявление об изменении учредительного документа и/или иных сведений о ЮЛ по форме № Р13014 в отношении ООО «ВТОРИНВЕСТГРУПП» - сведения о возникновении прав участника/учредителя ФИО1, которое было засвидетельствовано нотариусом нотариального округа: город Екатеринбург Свидетель №1О.В. Также 

 по электронным каналам связи сайта Федеральной налоговой службы РФ в ИФНС России по 

<

адрес> г. Екатеринбурга поступили документы (номер заявки UB23052631640811) от заявителя Свидетель №1, а именно заявление об изменении учредительного документа и/или иных сведений о ЮЛ по форме № Р13014 в отношении ООО «ВТОРИНВЕСТГРУПП» - сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица в отношении Ш.А.ЕВ., которое было засвидетельствовано нотариусом нотариального округа: город Екатеринбург Свидетель №1 После рассмотрения вышеуказанных заявлений и приложенных к ним пакета документов сотрудниками ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 

 принято решение о государственной регистрации – (Р13014) внесение изменений в сведения о ЮЛ и 

 сотрудниками налоговой инспекции Верх-Исетского района г.Екатеринбурга внесены записи №, № в ЕГРЮЛ. Документы о государственной регистрации, заверенные электронной подписью сотрудника ИФНС по Верх-Исетскому району, были направлены в электронном виде (электронный контейнер) заявителю Свидетель №1 на электронную почту, указанную в заявлении: «

<

данные изъяты>», а также были направлены документы о государственной регистрации в электронном виде (электронный контейнер) заявителю ФИО1 на электронную почту, указанную в заявлении: «

<

данные изъяты>» (т. 2 л.д. 24-27).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО11 следует, что он осуществляет трудовую деятельность с февраля 2014 года в должности ведущего специалиста отдела внутреннего контроля Центра собственной безопасности ПАО«Уральский банк реконструкции и развития». В его данности входит осуществление мероприятий по внутренней безопасности Банка. Банк осуществляет обслуживание физических/юридических лиц и ИП. Открытие, обслуживание, закрытие расчетных счетов в Банке регламентируется внутренними нормативными документами, в том числе «Положением об открытии и закрытии банковских счетов корпоративным клиентам в ПАОКБ «УБРиР», утвержденного приказом Президента Банка от 

 №, Схемой взаимодействия подразделений ПАО КБ «УБРиР» при оказании услуги «Дистанционное открытие/сопровождение/закрытие банковского счета корпоративному клиенту», утвержденной приказом президента Банка № от 

, и другими. Пояснил по порядку открытия и обслуживания расчетных счетов в Банке. По открытию в ПАО КБ «УБРиР» расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>), изучив документы, пояснил, что 

 в дополнительный офис Банка «Набережный», расположенный по адресу: 

<

адрес>, обратилась для открытия расчетного счета и банковского обслуживания директор ООО«

<

данные изъяты>» ФИО1, действующая на основании Устава Общества. В тот же день, то есть 

 сотрудником вышеуказанного офиса Банка ФИО5 был принят от ФИО1 необходимый для открытия расчетных счетов пакет учредительных документов организации. Для удостоверения своей личности ФИО1 предоставила паспорт гражданина России, выданный на свое имя. Послепроверки предоставленных документов ФИО5, убедившись в их достоверности и достаточности для открытия счетов, сформировала пакет документов, а именно: согласие на обработку персональных данных, заявление об акцепте оферты, заявление на открытие счета, заявление на интернет-банк, анкету бенефициарного владельца. Во всех указанных документах ФИО1 расписывалась лично. После проверки документов в этом же офисе банка был открыт расчетный счет №. По заявлению Ш.А.ЕВ. к расчетному счету была подключена система «УБРиР Бизнес Лайт» для пользования услугами интернет-банка (подписание документов оформлено через АСП). Сразу ФИО1 был разъяснен порядок пользования услугами интернет-банка, а также она предупреждена об использовании этого счета только ею, как единственным уполномоченным лицом организации. Для доступа к системе «УБРиР Бизнес Лайт» на имя ООО«

<

данные изъяты>» ФИО1 передавались инструкции с логином для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, а также после принятия Банком положительного решения об открытии счетов на телефонный абонентский номер Ш.А.ЕВ. (в качестве контактного номера ею указан №) пришло СМС-сообщение с одноразовым паролем для возможности дальнейшей активации и использования интернет-банка. В соответствии с вышеуказанным Регламентом Ш.А.ЕБ. расписалась в том, что обязуется: «Не передавать третьим лицам права или обязанности, предусмотренные Договором, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом; Ключевой носитель может использовать только Уполномоченное лицо Клиента, которому принадлежит Закрытый ключ, содержащийся на данном Ключевом носителе» (т. 2 л.д. 239-243).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №10 следует, что в должности главного эксперта отдела внутренних расследований УВБ ПАО «Банк Синара» работает с

. По обстоятельствам открытия банковских счетов ООО«

<

данные изъяты>», ИНН №, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, изучив необходимые документы, Свидетель №10 пояснил, что 

 в ПАО«Банк Синара» посредством электронной связи на сайт Банка поступила заявка на открытие расчетного счета. К заявке прилагался следующий пакет документов: устав ООО«

<

данные изъяты>»; решение № единственного учредителя ООО«

<

данные изъяты>» от 

 о возложении обязанностей на ФИО1 

 выездным специалистом ПАО «Банк Синара» ФИО7 от ФИО1 были получены вышеуказанные документы, а также паспорт гражданина РФ ФИО1 Фактический адрес встречи в документах не указан, имеется только юридический адрес организации: 

<

адрес>. После чего ФИО7 данные документы были приняты, проверены на подлинность, сделаны их копии, а также произведено фотографирование ФИО1 Вэтот же день ФИО7 были заполнены в электронном виде, следующие документы: опросный лист; заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг; заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания №; заявление об открытии банковского счета №. После чего, данные документы распечатаны и переданы Ш.А.ЕВ. на проверку правильности заполнения данных и их подписании. Ш.А.ЕБ. данные документы проверила, подписала, а также заверила печатью ООО«

<

данные изъяты>». В этот же день, был открыт расчетный счет № для ООО «

<

данные изъяты>». Все вышеуказанные документы лично подписывала ФИО1, также она заверила документы своей подписью и печатью ООО «

<

данные изъяты>». В документах ФИО1 указала контактный номер телефона №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты> Ксчетам был подключен Интернет-банк Light. Данным счетом мог распоряжаться только директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 

 посредством связи на сайт Банка поступило заявление № от 

 об открытии счета и активации корпоративной карты. Данное заявление подписано простой электронной подписью заявителя. После чего, в этот же день выпущена корпоративная пластиковая карта №, которая прикреплена к расчетному счету № и передана при личном посещении ФИО1 При этом активация пластиковой карты происходила через личный кабинет в мобильном приложении 

 самой Ш.А.ЕВ. или третьими лицами, у которых мог быть логин и пароль от приложения, а также контактный телефон, указанный в заявлении на открытие счета. Виртуальные карты на указанные счета не выпускались. Связь с клиентом проходила по представленным клиентом телефону и электронной почте, указанных клиентом при открытии счета. Ш.А.ЕБ., при открытии счета поставила подпись в том, что с условиями использования Интернет-банка ознакомлена и согласна, с Регламентом обслуживания клиентов в системе удаленного доступа ознакомлена, согласна и считает их для себя обязательным. Данный Регламент обязывает клиента не передавать третьим лицам права или обязанности, предусмотренные договором (т. 3 л.д. 54-58).

Вина ФИО1 по обоим эпизодам подтверждается исследованными письменными материалами дела:

- рапортом от 09.04.2024, из которого следует, что в действиях ФИО1 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, по факту сбыта АО «Альфа-Банк» на ООО«

<

данные изъяты>» электронных средств и электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» в АО«Альфа-Банк» (т. 1 л.д. 18);

- рапортом от 09.04.2024, из которого следует, что в действиях ФИО1 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, по факту сбыта выданных ПАО «Банк Синара» на ООО«

<

данные изъяты>» электронных средств и электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «Банк Синара» (т. 1 л.д. 22);

- рапортом от 10.04.2024, из которого следует, что в действиях ФИО1 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, по факту сбыта выданных ПАО «УБРиР» на ООО«

<

данные изъяты>» электронных средств и электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО«УБРиР» (т. 1 л.д. 26);

- рапортом от 10.04.2024, из которого следует, что в действиях ФИО1 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, по факту сбыта выданных ПАО «Сбербанк России» на ООО«

<

данные изъяты>» электронных средств и электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО«Сбербанк России» (т. 1 л.д. 30-31);

- рапортом от 10.04.2024, из которого следует, что в действиях ФИО1 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, по факту сбыта выданных ПАО «РОСБАНК» на ООО«

<

данные изъяты>» электронных средств и электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО«РОСБАНК» (т. 1 л.д. 35);

- постановлением от 07.12.2023, из которого следует, что прокуратурой города в рамках проведения проверки в сфере соблюдения законодательства о противодействии легализации установлено, что находясь на территории города Екатеринбурга, Ш.А.ЕБ. предоставила данные, удостоверяющие личность, для регистрации ООО«

<

данные изъяты>» (ИНН №), заведомо не намереваясь управлять юридическим лицом, выявлено, что в действиях учредителя и директора ФИО1 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ (т.1 л.д. 54-55, 56-73);

- ответом ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга о предоставлении документов в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №; выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой ООО «

<

данные изъяты>» № зарегистрировано 

 ИФНС по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга. 

 за №, внесены сведения о том, что ФИО1 является единственным учредителем/участником ООО «

<

данные изъяты>». 

 за № внесены сведения о ФИО1, как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (т. 1 л.д. 75-94);

- протоколом осмотра документов от 

, из которого следует, что осмотрены документы, полученные из МИФНС № по Свердловской области по регистрации ООО«

<

данные изъяты>» (ИНН №) (т. 1 л.д. 95-97);

- ответом ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга о предоставлении регистрационного дела в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № (т. 1 л.д. 100-160);

- протоколом осмотра документов от 

, из которого следует, что осмотрены документы, полученные из ИФНС по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга по регистрации ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) (т. 1 л.д. 161-164);

- ответом ПАО «Мегафон» от 

, из которого следует, что абонентский № зарегистрирован на Свидетель №6, дата активации данного абонентского номера 

, дата отключения абонентского номера 

 (т. 1 л.д. 168-169, 171-172);

- ответом ПАО «Мегафон», из которого следует, что удаленный доступ в ПАОБанк Синара «Дело» и в банк ПАО «Сбербанк России» осуществлялся через абонентский № зарегистрированный на Свидетель №6 (т. 1 л.д. 175-177);

- протоколом осмотра документов от 

, из которого следует, что осмотрен диск CD-R со сведениями по IP-адресам, предоставленные ПАО «Мегафон». Согласно указанных сведений, абонентский № зарегистрирован на Свидетель №6, 

 г.р. С помощью данного абонентского номера производился вход на различные сайты Интернет-ресурса (т. 1 л.д. 178-180);

- ответом ООО «Екатеринбург-2000», из которого следует, что абонентский № зарегистрирован на ФИО1 Дата активации данного абонентского номера 

 (т. 1 л.д. 183);

- протоколом осмотра документов от 

, из которого следует, что осмотрен диск DVD-R со сведениями, содержащими детализацию с входящими и исходящими звонками абонентского номера №, зарегистрированного на ФИО1, за период с 

 по 

 (т. 1 л.д. 184-211);

- ответом на запрос, из которого следует, что нотариусом Свидетель №5 представлены документы на ФИО12, выписки из книг, доверенность Свидетель №3, согласие ФИО8 (т. 1 л.д. 214-219, т. 2 л.д. 31-34);

- ответом на запрос, из которого следует, что нотариусом Свидетель №1 представлены документы на ФИО1 (т. 1 л.д. 221-229);

- протоколом осмотра места происшествия от 

, из которого следует, что осмотрены три объекта, расположенные по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра места происшествия помещений, относящихся к деятельности ООО «

<

данные изъяты>», не обнаружено (т. 2 л.д. 8-21);

- ответом на запрос из ПАО «Сбербанк» от 

, из которого следует, что представлены документы, в том числе на CD-R диске со сведениями по IP-адресам, с выписками по расчетным счетам и по банковской карте ООО «

<

данные изъяты>» (т.2 л.д. 102-141);

- протоколом выемки от 

, из которого следует, что в офисе ПАО«Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> изъято банковское досье ООО«

<

данные изъяты>» (т. 2 л.д. 142-168);

- ответом на запрос из ПАО «РОСБАНК», из которого следует, что представлены документы с выписками по расчетным счетам и по банковской карте ООО«

<

данные изъяты>» (т.2 л.д. 175-180);

- протоколом выемки от 

, из которого следует, что в офисе ПАО«РОСБАНК» по адресу: 

<

адрес> изъято банковское досье ООО«

<

данные изъяты>» (т. 2 л.д. 181-203);

- ответом ПАО КБ «УБРиР» от 

, из которого следует, что представлены выписка по расчетному счету ООО«

<

данные изъяты>» в ПАО КБ «УБРиР», копия юридического дела ООО«

<

данные изъяты>» (т. 2 л.д. 212-238);

- ответом ПАО «Банк Синара» от 

, из которого следует, что представлены выписки по расчетным счетам ООО«

<

данные изъяты>» в ПАО «Банк Синара», копия юридического дела ООО«

<

данные изъяты>» (т. 3 л.д. 4-42);

- протоколом выемки от 

, из которого следует, что в офисе ПАО Банк «Синара» по адресу: 

<

адрес> изъято банковское досье ООО«ВТОРИНВЕСТГРУПП» (т. 3 л.д. 43-53);

- ответом АО «АЛЬФА-БАНК» на диске CD-R со сведениями по IP-адресам (т. 3 л.д.61-64);

- ответом АО «АЛЬФА-БАНК» на диске CD-R со сведениями по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» (т. 3 л.д. 67-70);

- ответом АО «АЛЬФА-БАНК» на диске CD-R с копией юридического дела ООО«

<

данные изъяты>» (т. 3 л.д. 73-109).

- протоколом выемки от 

, из которого следует, что в офисе АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес>А изъято банковское досье ООО«

<

данные изъяты>» (т. 3 л.д. 110-116);

- протоколом осмотра документов от 

, из которого следует, что осмотрено банковское досье ООО «

<

данные изъяты>» (т. 3 л.д. 121-142);

- протоколом осмотра места происшествия от 

, из которого следует, что осмотрен дом ФИО1, расположенный по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра места происшествия предметы и документы, относящиеся к деятельности ООО «

<

данные изъяты>» не обнаружены. Такжепроизведен осмотр телефона ФИО1, переписка, относящаяся к ООО«

<

данные изъяты>» отсутствует (т. 3 л.д. 154-162).

После оглашения письменных доказательств, протоколов проведенных следственных действий, подсудимая ФИО1 в судебном заседании замечаний не высказала, законность проведения данных мероприятий не оспаривала.

В ходе судебного следствия также исследованы другие документы, не подтверждающие и не опровергающие предъявленное ФИО1 обвинение, в связи с чем не приводятся в приговоре.

В ходе рассмотрения дела существенных нарушений уголовно-процессуального закона при производстве предварительного следствия судом не установлено.

Анализируя исследованные доказательства, суд находит их допустимыми и достаточными, а вину подсудимой ФИО1 установленной и полностью доказанной в судебном заседании.

Судом на основе совокупности согласующихся доказательств по ч. 1 ст.173.2 УК РФ установлено, что ФИО1 

 предоставила нотариусу Свидетель №1 свой паспорт гражданина РФ, подписала подготовленный нотариусом Свидетель №1 договор купли – продажи доли в уставном капитале Общества № 

<

адрес>5 от 

 по приобретению 100% доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>», нотариус Свидетель №1, установив личность последней, удостоверила подлинность подписи ФИО1 в указанном договоре, зарегистрировав его в реестре нотариальных действий под номером №-н/66-2023-1-2389 и приняла от Свидетель №2 заявление формы № Р13014 о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ – сведений о прекращении прав учредителя ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) 8.С. и возникновении прав учредителя Ш.А.ЕВ. с размером доли в уставном капитале 100%, номинальной стоимостью 10000 рублей. В этот же день нотариус 9.В. направила по электронным каналам связи в ИФНС по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга заявления формы № Р13014 о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО«ВИГ», для принятия решения о государственной регистрации внесенных изменений в сведения о юридическом лице. 

 сотрудники ИФНС по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга, расположенной по адресу: 

<

адрес>, внесли в ЕГРЮЛ: запись за государственным регистрационным номером № о том, что ФИО1 (№) становится учредителем (участником) ООО «

<

данные изъяты>» с размером доли в уставном капитале 100%, номинальной стоимостью 10000 рублей; запись за государственным регистрационным номером № о том, что Ш.А.ЕБ. (№) становится лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени ООО «

<

данные изъяты>», то есть руководителем данного юридического лица – директором, фактически являющейся подставным лицом, не имеющей отношения к управлению данным Обществом.

Квалификация действий ФИО1 по данному эпизоду соответствует предписаниям уголовного закона.

Указанные обстоятельства установлены судом на основе показаний подсудимой ФИО13, свидетелей Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №1, Свидетель №6, исследованных письменных материалов дела.

Показания свидетелей о регистрации ФИО1 юридического лица подтверждаются исследованными письменными доказательствами, показаниями подсудимой, суд оценивает их как правдивые, поскольку они носят последовательный, непротиворечивый характер.

Показания свидетелей суд находит полными, последовательными и логичными, согласующимися с исследованными письменными материалами дела. Сведений о наличии заинтересованности свидетелей в исходе настоящего дела суду не представлено, оснований для оговора ФИО1 в судебном заседании не установлено. Оснований не доверять их показаниям у суда не имеется.

Таким образом, в судебном заседании были установлены все признаки состава инкриминируемого преступления.

Исходя из исследованных судом доказательств, следует, что ФИО1 заведомо знала о том, что действовала неправомерно, не имела цели управлением ООО«

<

данные изъяты>», не вела административно-хозяйственную, организационно-распорядительную, иную деятельность в данной организации, функции органа управления не выполняла, однако предоставила свой паспорт для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице.

Оглашенный показания подсудимой, подтвердившей регистрацию юридического лица ООО«

<

данные изъяты>» без намерения осуществления предпринимательской деятельности за вознаграждение, как подставного лица, являются последовательными и логичными, данные показания соответствуют показаниям всех свидетелей, которые в свою очередь согласуются между собой, а также объективно подтверждаются письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании, в связи с чем, суд кладет в основу приговора показания подсудимой ФИО1, данные в ходе предварительного следствия.

Исследованные доказательства суд признает допустимыми, достоверными, а в своей совокупности достаточными.

В связи с этим, обстоятельства, установленные доказательствами: письменными материалами дела, показаниями свидетелей, показаниями подсудимой принимаются судом в качестве достоверно установленных, кладутся в основу приговора. 

Судом не установлено обстоятельств, свидетельствующих, что ФИО1 действовала под принуждением, в результате угроз, или не понимала происходящее. 

Также установлено, что ФИО1 не отрицала, что именно она передала свой паспорт для открытия ООО «

<

данные изъяты>».

Оценивая в совокупности показания подсудимой, свидетелей, которые положены в основу приговора, исследованные в судебном заседании материалы дела, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО1 в предоставлении документа, удостоверяющего ее личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Таким образом, суд находит установленной вину подсудимой ФИО1 в инкриминируемом преступлении.

Судом на основе совокупности согласующихся доказательств по ч. 1 ст.187 УК РФ установлено, что в инкриминируемый период времени ФИО1, являясь подставным лицом – генеральным директором и учредителем ООО«

<

данные изъяты>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО«

<

данные изъяты>», при инкриминируемых обстоятельствах совершила сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств. В том числе передала номера сотового телефона, с абонентским номером +№, предоставленного ФИО1 неизвестным, в котором имеются доступы в личные кабинеты для дистанционного управления расчетными счетами с применением систем дистанционного банковского обслуживания, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», а именно №, №, №, №, № обслуживаемый в дополнительном офисе № ПАО«Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>В, №, обслуживаемый в дополнительном офисе «Территориальный офис Екатеринбургский» ПАО «РОСБАНК» по адресу: 

<

адрес>; №, оформленному 

 в ПАО КБ «УБРиР» по адресу: 

<

адрес>; №, оформленному 

 в филиале «ДЕЛО» ПАО«Банк Синара» по адресу: 

<

адрес>; №, обслуживаемый в дополнительном офисе «Екатеринбург-

<

адрес>» (юл)» в г.Екатеринбург АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес>, 

При этом заявленные абонентский номер +№ соответствует сведениям, отраженным в исследованных ответах, поступивших на запросы из Банка. 

Квалификация действий ФИО1 соответствует предписаниям уголовного закона.

Исходя из исследованных судом доказательств, следует, что ФИО1 заведомо знала о том, что действует неправомерно, в нарушение установленных банковских правил, с условиями которых она согласилась, умышленно передала (сбыла) третьему лицу электронные средства и электронные носители информации, позволяющие осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, то есть сбыл их иному лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«

<

данные изъяты>». При этом она понимала, что использование третьим лицом полученных в банках электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена, а правом доступа к расчетным счетам ООО «ВТОРИНВЕСТГРУПП» обладала только сама ФИО1 Приэтом действия ФИО1 являются оконченными. 

Указанные обстоятельства установлены судом на основе показаний подсудимой ФИО1, свидетелей Свидетель №7, ФИО11, Свидетель №6, 10., Свидетель №10, ФИО14, исследованных письменных материалов дела.

Показания свидетелей суд находит полными, последовательными и логичными, согласующимися с исследованными письменными материалами дела. Сведений о наличии заинтересованности свидетелей в исходе настоящего дела суду не представлено, оснований для оговора ФИО1 в судебном заседании не установлено. Оснований не доверять их показаниям у суда не имеется.

Таким образом, в судебном заседании были установлены все признаки состава инкриминируемого преступления.

Оглашенные показания подсудимой являются последовательными и логичными, данные показания соответствуют показаниям всех свидетелей, которые в свою очередь согласуются между собой, а также объективно подтверждаются письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании, в связи с чем, суд кладет в основу приговора показания подсудимой ФИО1, данные в ходе предварительного следствия.

В связи с этим, обстоятельства, установленные доказательствами: письменными материалами дела, показаниями свидетелей, показаниями подсудимой, принимаются судом в качестве достоверно установленных, кладутся в основу приговора.

Судом не установлено обстоятельств, свидетельствующих, что ФИО1 действовала под принуждением, в результате угроз, или не понимала происходящее. 

Оценивая в совокупности показания подсудимой, свидетелей, которые положены в основу приговора, исследованные в судебном заседании материалы дела, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО1 в сбыте электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Из исследованных материалов установлено, что ФИО1 передавались для ознакомления и ей подписывались документы, относящиеся к правилам управления расчетными счетами организации. Свидетели Свидетель №7, ФИО11, 11., ФИО15, Свидетель №11 также подтвердили, что по установленному порядку разъясняются правила управления расчетными счетами.

Также установлено, что ФИО1 не отрицала, что именно она открывала банковские счета, указанные в тексте обвинения, являлась подставным лицом ООО«ИНВЕСТСТРОЙГРУПП».

Исследованные доказательства суд признает допустимыми, достоверными, а в своей совокупности достаточными.

Таким образом, суд находит установленной вину подсудимой ФИО1 в инкриминируемом преступлении.

Вместе с тем, органы предварительного расследования и государственный обвинитель в судебном заседании квалифицировали действия ФИО1 по факту сбыта электронных средств и электронного носителя информации, обеспечивающих доступ к дистанционному управлению счетами ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО«Сбербанк», ПАО «РОСБАНК», ПАО КБ «УБРиР», ПАО «Банк Синара», АО«АЛЬФА-БАНК» как самостоятельные преступления по ч.1 ст. 187 УК РФ.

Однако, суд не соглашается с предложенной квалификацией, установленные судом фактические обстоятельства совершения данного преступления свидетельствуют о том, что действия ФИО1 не могут расцениваться как самостоятельные преступления, а подлежат квалификации по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как единое преступление, поскольку в указанных банках счета были открыты ФИО1 в короткий промежуток времени, предназначались для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, поступающих на банковские счета ООО «ИНВЕСТСТРОЙГРУПП», ее действия охватывались единым умыслом. 

Согласно ч. 3 ст. 15 УК РФ суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты. 

На основании ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

Суд отмечает, что квалификация действий ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как единого преступления, не влечет за собой нарушения положений ст. 252 УПК РФ, не ухудшает положение подсудимой, так как не влечет за собой изменение фактических обстоятельств дела, установленных судом, и не увеличивает фактический объем предъявленного ему обвинения, либо применения иной, более тяжкой нормы уголовного закона, чем та, которая была вменена органом предварительного следствия.

Окончательно действия ФИО1 суд квалифицирует по:

- ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии со ст. 60 УК РФ при назначении подсудимой наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи.

Суд принимает во внимание возраст ФИО1, уровень ее образования, семейное положение, состояние здоровья, наличие постоянных мест регистрации и жительства, а также то, что совершенные ей деяния, в соответствии со ст. 15 УК РФ относятся к категории небольшой тяжести и тяжкого. Кроме того, подсудимая Ш.А.ЕБ. на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.

Оснований сомневаться во вменяемости ФИО1, а также в том, что подсудимая не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими у суда не имеется, поведение подсудимой в судебном заседании не вызывает сомнений, на психиатрическом диспансерном учете подсудимая не состоит, а также с учетом обстоятельств и характера совершенного преступления, поведения подсудимой в период совершения преступления и в период рассмотрения дела, которая давала показания, вела себя адекватно, самостоятельно давала пояснения по обстоятельствам произошедшего, в связи с чем суд признает ФИО1 вменяемой, подлежащей назначению наказания.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд по обоим эпизодам учитывает в качестве смягчающих обстоятельств: активное способствование раскрытию и преступления, что выразилось в добровольном сообщении сведений о фактических обстоятельствах содеянного, признательных и последовательных показаниях в ходе предварительного расследования, полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой, а также ее близких родственников, нахождение только на ее иждивении супруга-инвалида I группы, положительную характеристику, привлечение к уголовной ответственности впервые, принесение извинений в судебном заседании. 

Вместе с тем, с учетом характеризующих данных ФИО1, а также конкретных обстоятельств дела, судом не установлены основания для признания в качестве смягчающих обстоятельств, обстоятельства указанные в п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ, Ш.А.ЕБ. пояснила, что препятствий к труду у нее нет, кредитов нет, не установлены обстоятельства, что ФИО1, ее близкие в момент совершения инкриминируемых деяний находились в безвыходном, угрожающем положении.

Проанализировав совокупность сведений о личности виновной и степень тяжести содеянного, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, а равно иные условия ее жизни, с учетом искреннего раскаяния в содеянном, осознание содеянного, сделавшей для себя должные выводы, свидетельствующие о формировании у нее правильной гражданской позиции, а также исходя из принципов справедливости и разумности, сохранения социальной адаптации личности осужденной, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимой без изоляции от общества, при этом суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде штрафа по обоим эпизодам, при этом суд считает возможным применить в отношении ФИО1 при назначении наказания ст. 64 УК РФ, назначив ей более мягкий вид основного наказания, чем предусмотрено санкцией ст. 187 УК РФ и ниже низшего предела, предусмотренного ст.173.2 УК РФ, а также не применять дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное ст. 187 УК РФ, признав совокупность смягчающих обстоятельства во взаимосвязи с данными о личности, мотивами совершения преступления, ее поведение до и после совершения преступления исключительными, которое является соразмерным содеянному, отвечает целям восстановления социальной справедливости, будет способствовать исправлению и предупреждению совершения новых преступлений. Препятствий для назначения данного вида наказания не установлено.

Наряду с этим, суд учитывает фактические обстоятельства дела и наступившие последствия, степень общественной опасности преступления, а также данные о личности ФИО1, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, совершение впервые умышленных преступлений, конкретные обстоятельства совершения преступления, поведение подсудимой до и после содеянного, суд признает существенно уменьшающими степень ее общественной опасности, позволяющими изменить категорию преступления по ч. 1 ст. 187 УК РФ с тяжкого преступления на преступление средней тяжести на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Действия подсудимой образуют совокупность небольшой и средней тяжести преступлений в связи с чем, наказание назначается по правилам ч. 2 ст. 69 УК РФ путем поглощения менее строгого наказания более строгим.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 подлежит оставлению без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с п.п. 5, 6 ч.3 ст. 81 УПК РФ, в соответствии с которой документы, являющиеся вещественными доказательствами, остаются при уголовном деле.

В ходе предварительного следствия в качестве вещественных доказательств к материалам дела приобщены: документы, оптические диски, которые хранятся в материалах дела.

В связи с этим суд в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ считает необходимым указанные вещественные доказательства, хранящиеся в материалах дела, продолжить хранить при уголовном деле.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Назначить ФИО1 наказание:

- за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей;

- за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 6000 (шесть тысяч) рублей.

В соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию совершенного Ш.А.ЕВ. преступления по ч. 1 ст. 187 УК РФ с тяжкого на преступление средней тяжести.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде штрафа в размере 6000 (шесть тысяч) рублей.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства, хранящиеся при уголовном деле, - продолжить хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в течение 15 суток со дня постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также о приглашении защитника по назначению юридической консультации или на основании соглашения, для осуществления своей защиты.

Приговор изготовлен в печатном виде в совещательной комнате.

Судья (подпись).

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>