Дело № 2-2058/2019

Решение

Именем Российской Федерации

19 сентября 2019 год Серпуховский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи: Крутоус Е.Ж.,

при секретаре: Бойко Л.Н.,

с участием адвоката Бурлакова М.В.,

представителем истца по доверенности ФИО1, ответчиков ФИО2, ФИО3, представителя ответчика по доверенности ФИО4, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО5 к ФИО6, ФИО3, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39 о взыскании сумм неосновательного обогащения, судебных расходов,

Установил:

ФИО5 обратился в суд с иском к ответчикам ФИО6, ФИО3, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО40, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39 о взыскании суммы неосновательного обогащения в общем размере 16955015 рублей 27 копеек и судебные расходы по оплате государственной пошлины. 

Свои требования истец мотивирует тем, что 20 февраля 2016 года в результате преступных действий неизвестных лиц посредством хакерской атаки на электронные ресурсы Банка «ТААТТА» АО с корреспондентского счета Московского филиала Банка 

<

номер>, БИК 044599107 были неосновательно списаны денежные средства и перечислены на счета физических лиц, ответчиков по настоящему иску, открытых в других банках, а именно:

- 200000 руб. на счет 

<

номер> в ПАО АКБ «АВАНГАРД», принадлежащий ФИО6, 

- 200000 руб. на счет 

<

номер> в ПАО АКБ «АВАНГАРД», принадлежащий ФИО3, 

- 200000 руб. на счет 

<

номер> в ПАО АКБ «АВАНГАРД», принадлежащий ФИО7, 

- 800000 руб. на счета 

<

номер> в ПАО АКБ «АВАНГАРД», 

<

номер>, 

<

номер>, 

<

номер> в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», принадлежащие ФИО8, 

- 200000 руб. на счет 

<

номер> в ПАО АКБ «АВАНГАРД», принадлежащий ФИО9, 

- 200000 руб. на счет 

<

номер> в ПАО АКБ «АВАНГАРД», принадлежащий ФИО10, 

- 1 000000 руб. на счета 

<

номер> в ПАО АКБ «АВАНГАРД», 

<

номер> в ПАО «БИНБАНК», принадлежащие ФИО11, 

- 700000 руб. на счета 

<

номер> в ПАО «БИНБАНК», сч.

<

номер> в ПАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ», принадлежащие ФИО12, 

- 100000 руб. на счет 

<

номер> в ПАО «БИНБАНК», принадлежащий ФИО13, 

- 100000 руб. на счет 

<

номер> в ПАО «БИНБАНК», принадлежащий ФИО14, 

- 100000 руб. на счет 

<

номер> в ПАО «БИНБАНК», принадлежащий ФИО15, 

- 100000 руб. на счет 

<

номер> в ПАО «БИНБАНК», принадлежащий ФИО16, 

- 500000 руб. на счета 

<

номер> в ПАО «БИНБАНК», 

<

номер> в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», принадлежащие ФИО17, 

- 700000 руб. на счета 

<

номер> в ПАО «БИНБАНК», 

<

номер> в ПАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ», принадлежащие ФИО18,

- 200000 руб. на счет 

<

номер> в ПАО «БИНБАНК», принадлежащий ФИО19, 

- 500000 руб. на счет 

<

номер> в ПАО «БИНБАНК», принадлежащий ФИО20, 

- 950000 руб. на счета 

<

номер> в ПАО «БИНБАНК», 

<

номер> в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», принадлежащие ФИО21, 

- 1 200000 руб. на счета 

<

номер> в ПАО «БИНБАНК», 

<

номер> в ПАО БАНК «СИАБ», принадлежащие ФИО22,

- 1 200000 руб. на счета 

<

номер> в ПАО «БИНБАНК», счет 

<

номер> в ПАО Банк «СИАБ», принадлежащие ФИО23, 

- 500000 руб. на счет 

<

номер> в ПАО «БИНБАНК», принадлежащий ФИО24, 

- 500000 руб. на счет 

<

номер> в ПАО «БИНБАНК», принадлежащий ФИО25, 

- 500000 руб. на счет 

<

номер> в ПАО «БИНБАНК», принадлежащий ФИО26, 

- 500000 руб. на счет 

<

номер> в ПАО «БИНБАНК», принадлежащие ФИО27, 

- 500000 руб. на счет 

<

номер> в ПАО «БИНБАНК», принадлежащий ФИО28, 

- 700000 руб. на счета 

<

номер> в ПАО «ВТБ 24», 

<

номер> в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», принадлежащие ФИО29, 

- 400000 руб. на счет 

<

номер> в ПАО «ВТБ 24», принадлежащий ФИО30,

- 400000 руб. на счет 

<

номер> в ПАО «ВТБ 24», принадлежащий ФИО31,

- 400000 руб. на счет 

<

номер> в ПАО «ВТБ 24», принадлежащий ФИО32,

- 300000 руб. на счет 

<

номер> в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», принадлежащий ФИО33,

- 300000 руб. на счет 

<

номер> в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», принадлежащий ФИО34,

- 300000 руб. на счет 

<

номер> в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», принадлежащий ФИО35,

- 1 000000 руб. на счет 

<

номер> в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», принадлежащий ФИО36,

- 300000 руб. на счет 

<

номер> в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», принадлежащий ФИО37,

- 300000 руб. на счет 

<

номер> в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», принадлежащий ФИО38,

-905015,27 руб. на счета 

<

номер>, 

<

номер>, 

<

номер>, 

<

номер>, 

<

номер> в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», принадлежащие ФИО39.

Банком «Таатта» АО 24.02.2016 по факту хищения денежных средств подано в правоохранительные органы заявление о возбуждении уголовного дела. Постановлением следователя 4 отдела СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве Е. от 24 февраля 2016 года в отношении неустановленного лица по факту хищения принадлежащих Банку «Таатта» АО денежных средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело № 11601450100000211 по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ.

В связи с погашением основным акционером и Председателем Правления Банка «Таатта» АО ФИО5 причиненного Банку «Таатта» АО вышеуказанным преступлением материального ущерба в общей сумме 195897564,65 руб., 25 февраля 2016 года Банк «Таатта» АО полностью уступил свои права (требования) ФИО5 на основании Договора уступки прав (требований) от «25» февраля 2016 года

Учитывая, что между Банком «Таатта» АО и ответчиками отсутствовали какие-либо гражданско-правовые отношения, в соответствии с которыми имелись бы основания на перечисление спорных денежных средств на счета ответчиков, открытых в других банках, эти денежные средства являются их неосновательным обогащением. 

Истец ФИО5 в судебное заседание не явился, о времени и месте слушания дела судом надлежаще извещен.

Представитель истца ФИО1 в судебном заседании заявленные требования поддержала в полном объеме, просила удовлетворить по основаниям, указанным в исковом заявлении с учетом дополнений.

Ответчик ФИО39 и его представитель адвокат Брлаков М.В. в судебном заседании возражений против исковых требований не имели.

Ответчик ФИО3 и его представитель ФИО4 в судебном заседании исковые требования не признали. Пояснили, что в банке Авангард у ответчика был открыт счет, была выпущена банковская карта, которая им была утеряна. Впоследствии он узнал, что счет арестован. Счетом и денежными средствами ответчик не пользовался. О поступлении денежных средств не знал. Намерений на получение указанных денежных средств ответчик не имел. Потерпевшим по уголовному делу признан банк ТААТТА. Денежные средства должны быть возвращены Банку. В материалах уголовного дела отсутствуют данные, что денежные средства после снятия ареста должны быть перечислены истцу (представлены письменные возражения – том 1 л.д. 266-268, том 3 л.д. 60-61).

Ответчики ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО41, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38 в судебное заседание не явились, о времени и месте слушания дела судом надлежаще извещались, сведений об уважительности причин неявки в суд не представили, о рассмотрении дела в их отсутствие не просили. 

От ответчика ФИО11 ранее поступили письменные возражения (том 1 л.д. 256-257), из которых следует, что ответчик просит в иске отказать и прекратить производство, ссылаясь на то, что ранее Таганский суд отказало в удовлетворении указанного иска. Денежные средства он не получал. В рамках уголовного дела потерпевшим выступает Банк Таатта. Истец в иске указал неверную сумму.

Из содержания ч. 4 ст. 113 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации следует, что информацию об адресах, по которым должны направляться судебные извещения, суд получает из заявлений и ходатайств лиц, участвующих в деле.

Судебные извещения, направляемые по указанным в исковом заявлении адресам, возвращены отделением почтовой связи с отметкой об истечении срока хранения. 

Сведения о времени и месте судебных заседаний находятся в открытом доступе, размещены на соответствующем интернет-сайте Серпуховского городского суда. 

Данных об изменение места жительства ответчики не представили.

В связи с чем, суд считает возможным рассмотреть настоящее дело в отсутствие ответчиков в соответствии со ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, учитывая положения абз. 2 п. 1 ст. 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 113 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, а также правовую позицию Верховного Суда Российской Федерации, изложенную в пунктах 67 - 68 Постановления Пленума от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации".

Ответчики имели возможность реализовать предусмотренные статьями 35, 36 ГПК РФ процессуальные права и обязанности, но ими не воспользовались, избрав не противоречащий закону способ поведения - неявку в судебное заседание. Риск последствий неполучения судебной корреспонденции, направленной в надлежащий адрес, лежит на ответчиках по делу в силу ст. абз. 2 п. 1 ст. 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Представитель третьего лица Банка Таата (АО) в лице конкурсного управляющего ГК "Агентство по страхованию вкладов" в судебное заседание не явился, о времени и месте слушания дела извещен.

В соответствии со ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие истца и представителя третьего лица.

Выслушав представителя истца, ответчиков ФИО3, ФИО39, их представителей, проверив материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с п. 1 ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли (п.2).

По смыслу приведенной нормы права, обогащение может быть признано неосновательным в случае, когда отсутствуют предусмотренные законом правовые основания на приобретение или сбережение имущества.

Согласно п. 4 ст. 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации, не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

Для возникновения обязательства вследствие неосновательного обогащения необходимо одновременное наличие трех условий: наличие обогащения; обогащение за счет другого лица; отсутствие правового основания для такого обогащения.

В соответствии со ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основании своих возражений.

Как следует из материалов дела 20 февраля 2016 года в результате преступных действий неизвестных лиц посредством хакерской атаки на электронные ресурсы Банка «Таатта» АО с корреспондентского счета Банка 

<

номер>, БИК 044599107 на счета ответчиков, открытых в ПАО АКБ «АВАНГАРД», ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», ПАО «БИНБАНК», ПАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ», АО «ТИНЬКОФФ БАНК», ПАО БАНК «СИАБ», ПАО «ВТБ 24» были неосновательно списаны денежные средства на общую сумму 16 955015,00 руб., а именно:

- 200000 руб. на счет 

<

номер> в ПАО АКБ «АВАНГАРД», принадлежащий ФИО6, что подтверждается приложением №3/2 к протоколу осмотра предметов от 12.01.2018 г., а также выпиской с корреспондентского счета Банка 30

<

номер>,

- 200000 руб. на счет 

<

номер> в ПАО АКБ «АВАНГАРД», принадлежащий ФИО3, что подтверждается приложением №3/2 к протоколу осмотра предметов от 12.01.2018 г., а также выпиской с корреспондентского счета Банка 

<

номер>,

- 200000 руб. на счет 

<

номер> в ПАО АКБ «АВАНГАРД», принадлежащий ФИО7, что подтверждается приложением №3/2 к протоколу осмотра предметов от 12.01.2018 г., а также выпиской с корреспондентского счета Банка 

<

номер>,

- 800000 руб. на счета 

<

номер> в ПАО АКБ «АВАНГАРД», 

<

номер>, 

<

номер>, 

<

номер> в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», принадлежащие ФИО8, что подтверждается приложением №3/2 к протоколу осмотра предметов от 12.01.2018 г., а также выпиской с корреспондентского счета Банка 

<

номер>,

- 200000 руб. на счет 

<

номер> в ПАО АКБ «АВАНГАРД», принадлежащий ФИО9, что подтверждается приложением №3/2 к протоколу осмотра предметов от 12.01.2018 г., а также выпиской с корреспондентского счета Банка 

<

номер>,

- 200000 руб. на счет 

<

номер> в ПАО АКБ «АВАНГАРД», принадлежащий ФИО10, что подтверждается приложением №3/2 к протоколу осмотра предметов от 12.01.2018 г., а также выпиской с корреспондентского счета Банка 

<

номер>,

- 1 000000 руб. на счета 

<

номер> в ПАО АКБ «АВАНГАРД», 

<

номер> в ПАО «БИНБАНК», принадлежащие ФИО11, что подтверждается приложением №3/2 к протоколу осмотра предметов от 12.01.2018 г., а также выпиской с корреспондентского счета Банка 

<

номер>,

- 700000 руб. на счета 

<

номер> в ПАО «БИНБАНК», сч.

<

номер> в ПАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ», принадлежащие ФИО12, что подтверждается приложением №3/2 к протоколу осмотра предметов от 12.01.2018 г., а также выпиской с корреспондентского счета Банка 

<

номер>,

- 100000 руб. на счет 

<

номер> в ПАО «БИНБАНК», принадлежащий ФИО13, что подтверждается приложением №3/2 к протоколу осмотра предметов от 12.01.2018 г., а также выпиской с корреспондентского счета Банка 

<

номер>,

- 100000 руб. на счет 

<

номер> в ПАО «БИНБАНК», принадлежащий ФИО14, что подтверждается приложением №3/2 к протоколу осмотра предметов от 12.01.2018 г., а также выпиской с корреспондентского счета Банка 

<

номер>,

- 100000 руб. на счет 

<

номер> в ПАО «БИНБАНК», принадлежащий ФИО15, что подтверждается приложением №3/2 к протоколу осмотра предметов от 12.01.2018 г., а также выпиской с корреспондентского счета Банка 

<

номер>,

- 100000 руб. на счет 

<

номер> в ПАО «БИНБАНК», принадлежащий ФИО16, что подтверждается приложением №3/2 к протоколу осмотра предметов от 12.01.2018 г., а также выпиской с корреспондентского счета Банка 

<

номер>,

- 500000 руб. на счета 

<

номер> в ПАО «БИНБАНК», 

<

номер> в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», принадлежащие ФИО17, что подтверждается приложением №3/2 к протоколу осмотра предметов от 12.01.2018 г., а также выпиской с корреспондентского счета Банка 

<

номер>,

- 700000 руб. на счета 

<

номер> в ПАО «БИНБАНК», 

<

номер> в ПАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ», принадлежащие ФИО18, что подтверждается приложением №3/2 к протоколу осмотра предметов от 12.01.2018 г., а также выпиской с корреспондентского счета Банка 

<

номер>,

- 200000 руб. на счет 

<

номер> в ПАО «БИНБАНК», принадлежащий ФИО19, что подтверждается приложением №3/2 к протоколу осмотра предметов от 12.01.2018 г., а также выпиской с корреспондентского счета Банка 

<

номер>,

- 500000 руб. на счет 

<

номер> в ПАО «БИНБАНК», принадлежащий ФИО20, что подтверждается приложением №3/2 к протоколу осмотра предметов от 12.01.2018 г., а также выпиской с корреспондентского счета Банка 

<

номер>,

- 950000 руб. на счета 

<

номер> в ПАО «БИНБАНК», 

<

номер> в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», принадлежащие ФИО21, что подтверждается приложением №3/2 к протоколу осмотра предметов от 12.01.2018 г., а также выпиской с корреспондентского счета Банка 

<

номер>,

- 1 200000 руб. на счета 

<

номер> в ПАО «БИНБАНК», 

<

номер> в ПАО БАНК «СИАБ», принадлежащие ФИО22, что подтверждается приложением №3/2 к протоколу осмотра предметов от 12.01.2018 г., а также выпиской с корреспондентского счета Банка 

<

номер>,

- 1 200000 руб. на счета 

<

номер> в ПАО «БИНБАНК», счет 

<

номер> в ПАО Банк «СИАБ», принадлежащие ФИО23, что подтверждается приложением №3/2 к протоколу осмотра предметов от 12.01.2018 г., а также выпиской с корреспондентского счета Банка 

<

номер>,

- 500000 руб. на счет 

<

номер> в ПАО «БИНБАНК», принадлежащий ФИО24, что подтверждается приложением №3/2 к протоколу осмотра предметов от 12.01.2018 г., а также выпиской с корреспондентского счета Банка 

<

номер>,

- 500000 руб. на счет 

<

номер> в ПАО «БИНБАНК», принадлежащий ФИО25, что подтверждается приложением №3/2 к протоколу осмотра предметов от 12.01.2018 г., а также выпиской с корреспондентского счета Банка 

<

номер>,

- 500000 руб. на счет 

<

номер> в ПАО «БИНБАНК», принадлежащий ФИО26, что подтверждается приложением №3/2 к протоколу осмотра предметов от 12.01.2018 г., а также выпиской с корреспондентского счета Банка 

<

номер>,

- 500000 руб. на счет 

<

номер> в ПАО «БИНБАНК», принадлежащие ФИО27, что подтверждается приложением №3/2 к протоколу осмотра предметов от 12.01.2018 г., а также выпиской с корреспондентского счета Банка 

<

номер>,

- 500000 руб. на счет 

<

номер> в ПАО «БИНБАНК», принадлежащий ФИО28, что подтверждается приложением №3/2 к протоколу осмотра предметов от 12.01.2018 г., а также выпиской с корреспондентского счета Банка 

<

номер>,

- 700000 руб. на счета 

<

номер> в ПАО «ВТБ 24», 

<

номер> в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», принадлежащие ФИО29, что подтверждается приложением №3/2 к протоколу осмотра предметов от 12.01.2018 г., а также выпиской с корреспондентского счета Банка 

<

номер>,

- 400000 руб. на счет 

<

номер> в ПАО «ВТБ 24», принадлежащий ФИО30, что подтверждается приложением №3/2 к протоколу осмотра предметов от 12.01.2018 г., а также выпиской с корреспондентского счета Банка 

<

номер>,

- 400000 руб. на счет 

<

номер> в ПАО «ВТБ 24», принадлежащий ФИО31, что подтверждается приложением №3/2 к протоколу осмотра предметов от 12.01.2018 г., а также выпиской с корреспондентского счета Банка 

<

номер>,

- 400000 руб. на счет 

<

номер> в ПАО «ВТБ 24», принадлежащий ФИО32, что подтверждается приложением №3/2 к протоколу осмотра предметов от 12.01.2018 г., а также выпиской с корреспондентского счета Банка 

<

номер>,

- 300000 руб. на счет 

<

номер> в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», принадлежащий ФИО33, что подтверждается приложением №3/2 к протоколу осмотра предметов от 12.01.2018 г., а также выпиской с корреспондентского счета Банка 

<

номер>,

- 300000 руб. на счет 

<

номер> в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», принадлежащий ФИО34, что подтверждается приложением №3/2 к протоколу осмотра предметов от 12.01.2018 г., а также выпиской с корреспондентского счета Банка 

<

номер>,

- 300000 руб. на счет 

<

номер> в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», принадлежащий ФИО35, что подтверждается приложением №3/2 к протоколу осмотра предметов от 12.01.2018 г., а также выпиской с корреспондентского счета Банка 

<

номер>,

- 1 000000 руб. на счет 

<

номер> в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», принадлежащий ФИО36, что подтверждается приложением №3/2 к протоколу осмотра предметов от 12.01.2018 г., а также выпиской с корреспондентского счета Банка 

<

номер>,

- 300000 руб. на счет 

<

номер> в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», принадлежащий ФИО37, что подтверждается приложением №3/2 к протоколу осмотра предметов от 12.01.2018 г., а также выпиской с корреспондентского счета Банка 

<

номер>,

- 300000 руб. на счет 

<

номер> в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», принадлежащий ФИО38, что подтверждается приложением №3/2 к протоколу осмотра предметов от 12.01.2018 г., а также выпиской с корреспондентского счета Банка 

<

номер>,

- 905015,27 руб. на счета 

<

номер>, 

<

номер>, 

<

номер>, 

<

номер>, 

<

номер> в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», принадлежащие ФИО39, что подтверждается приложением №3/2 к протоколу осмотра предметов от 12.01.2018 г., а также выпиской с корреспондентского счета Банка 

<

номер> (том 1 л.д. 27-132).

24 февраля 2016 года Банк «Таатта» АО по факту хищения денежных средств обратился в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела (том 1 л.д.21).

Постановлением следователя 4 отдела СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве Е. от 24 февраля 2016 года в отношении неустановленного лица по факту хищения принадлежащих Банку денежных средств возбуждено уголовное дело № 11601450100000211 по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ. Банк «Таатта» АО признан потерпевшим по данному уголовному делу (том 1 л.д. 22-24).

В связи с погашением основным акционером и Председателем Правления Банка ФИО5 причиненного Банку вышеуказанным преступлением материального ущерба в общей сумме 195897564,65 руб., Банк «Таатта» АО полностью уступил свои права (требования) ФИО5, что подтверждается Договором уступки прав (требований) от «25» февраля 2016 года (том 1 л.д. 133-134).

Представлены выписки о перечислении денежных средств ( том 1 л.д.136-138).

Согласно ответа Следственного департамента МВД России в ходе расследования уголовного дела по факту хищения денежных средств установлено, что не позднее 20.02.2016 неустановленные лица в целях хищения денежных средств с корреспондентского счета Московского филиала банка «Таатта» (АО), используя вредоносное программное обеспечение, получили неправомерный доступ к компьютерам локальной сети Банка, и соответствующей компьютерной информации, в том числе к компьютерам операторов АРМ КБР. После этого, неустановленные лица направили от имени банка «Таатта» (АО) в Центральный банк РФ подложное электронное поручение о списании денежных средств в сумме 96192564 рубля 65 копеек с корреспондентского счета Банка и перечислении этих денег на заранее подготовленные и находящиеся в их распоряжении банковские счета, открытые на подставных лиц, в том числе на счет ФИО6 и др. лиц. В настоящее время лица, совершившие преступления не установлены. Уголовное дело расследуется (том 3 л.д. 54-55).

Анализируя собранные по делу доказательства, с учетом вышеприведенных положений закона, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований в полном объеме. В соответствии с положениями ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации ответчики не представили доказательств, опровергающих доводы истца, не представили достоверных и допустимых доказательств, свидетельствующих о наличии оснований для получения ими вышеуказанных денежных средств, подтверждающих перечислении сумм на их счета в качестве благотворительности, наличие договорных обязательств, в силу которых у ответчиков возникло право на получение от истца спорной денежной суммы. Между истцом и ответчиками отсутствовали гражданско-правовые отношения, являющиеся основанием для перечисления денежных средств на их расчетные счета, платежные документы, договоры и иные сделки, в качестве основания для перечисления денежных средств, между истцом и ответчиками не заключались и не подписывались, денежные средства перечислялись на банковские счета ответчиков напрямую с корреспондентского счета банка, что свидетельствует о наличии у их неосновательного обогащения.

Доводы стороны ответчиков ФИО11, ФИО3 о том, что ранее указанный иск был предъявлен в Таганский районный суд города Москвы и рассмотрен, не могут являться основанием для прекращения производства по делу в соответствии со ст. 220 ГПК РФ.

Как следует из материалов дела (определение таганского районного суда города Москвы от 23.07.2018 том 1 л.д.269-271) исковое заявление АО Банк «ТААТТА» в части требований к ответчикам по настоящему делу возвращено. Разъяснено право предъявления иска по месту жительства ответчиков. 

Определением Таганского районного суда г. Москвы от 13.09.2018 (том 1 л.д.272) исковые требования банка к ответчику ФИО3 оставлены без рассмотрения, в связи с тем, что полномочия ФИО5 и его представителя ФИО1 действовать от имени Банка, не подтверждены.

Возражения ответчиков, о том, что потерпевшим по уголовному делу является Банк, не могут являться основанием для отказа в иске.

Как установлено в судебном заседании в связи с погашением основным акционером и Председателем Правления Банка ФИО5 причиненного Банку вышеуказанным преступлением материального ущерба в общей сумме 195897564,65 руб., Банк «Таатта» АО полностью уступил свои права (требования) ФИО5, что подтверждается Договором уступки прав (требований) от «25» февраля 2016 года (том 1 л.д. 133-134).

В силу статьи 384 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты (пункт 1).

Право требования по денежному обязательству может перейти к другому лицу в части, если иное не предусмотрено законом (пункт 2).

Из положений статьи 388 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что уступка права требования кредитором другому лицу допускается, если она не противоречит закону, иным правовым актам и договору. Не допускается без согласия должника уступка требования по обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение для должника.

Договор уступки прав требований не оспорен, не признан недействительным.

Возражения ответчика ФИО11 об отсутствии заявленной суммы на счете, опровергается материалами дела, согласно которым 1 000000 руб. поступил на счета 

<

номер> в ПАО АКБ «АВАНГАРД», 

<

номер> в ПАО «БИНБАНК», принадлежащие ФИО11, что подтверждается приложением №3/2 к протоколу осмотра предметов от 12.01.2018 г., выпиской с корреспондентского счета Банка 

<

номер>.

В соответствии со ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

При обращении в суд с данным иском истцом была уплачена государственная пошлина в размере 60000,00 рублей. 

В соответствии с положениями ст. 98 ГПК РФ с ответчиков в пользу истца подлежат взысканию расходы по уплате государственной пошлины пропорционально взысканным суммам. 

Руководствуясь ст.ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

Решил:

Исковые требования ФИО5 удовлетворить.

Взыскать с ФИО6, 

<

дата> рождения в пользу ФИО5 сумму неосновательного обогащения – 200000,00 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины 720 рублей.

Взыскать с ФИО3, 

<

дата> рождения в пользу ФИО5 сумму неосновательного обогащения – 200000 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины 720 рублей.

Взыскать с ФИО7, 

<

дата> рождения в пользу ФИО5 сумму неосновательного обогащения – 200000 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины 720 рублей.

Взыскать с ФИО8, 

<

дата> рождения в пользу ФИО5 сумму неосновательного обогащения – 800000 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины 2820 рублей.

Взыскать с ФИО9, 

<

дата> рождения в пользу ФИО5 сумму неосновательного обогащения – 200000 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины 720 рублей.

Взыскать с ФИО10, 

<

дата> рождения в пользу ФИО5 сумму неосновательного обогащения – 200000 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины 720 рублей.

Взыскать с ФИО11, 

<

дата> рождения в пользу ФИО5 сумму неосновательного обогащения – 1 000000 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины 3540 рублей.

Взыскать с ФИО12, 

<

дата> рождения в пользу ФИО5 сумму неосновательного обогащения – 700000 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины 2460 рублей.

Взыскать с ФИО13, 

<

дата> рождения в пользу ФИО5 сумму неосновательного обогащения – 100000 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины 360 рублей. 

Взыскать с ФИО14, 

<

дата> рождения в пользу ФИО5 сумму неосновательного обогащения – 100000 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины 360 рублей. 

Взыскать с ФИО15, 

<

дата> года рождения в пользу ФИО5 сумму неосновательного обогащения – 100000 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины 360 рублей. 

Взыскать с ФИО16, 

<

дата> рождения в пользу ФИО5 сумму неосновательного обогащения – 100000 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины 360 рублей. 

Взыскать с ФИО17, 

<

дата> рождения в пользу ФИО5 сумму неосновательного обогащения – 500000 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины 1740 рублей. 

Взыскать с ФИО18, 

<

дата> рождения в пользу ФИО5 сумму неосновательного обогащения – 700000 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины 2460 рублей.

Взыскать с ФИО19, 

<

дата> рождения в пользу ФИО5 сумму неосновательного обогащения – 200000 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины 720 рублей.

Взыскать с ФИО20, 

<

дата> рождения в пользу ФИО5 сумму неосновательного обогащения – 500000 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины 1740 рублей. 

Взыскать с ФИО21, 

<

дата> рождения в пользу ФИО5 сумму неосновательного обогащения – 950000 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины 3360 рублей.

Взыскать с ФИО22, 

<

дата> рождения в пользу ФИО5 сумму неосновательного обогащения – 1 200000 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины 3540 рублей.

Взыскать с ФИО23, 

<

дата> рождения, уроженки 

<

адрес> в пользу ФИО5 сумму неосновательного обогащения – 1 200000 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины 3540 рублей.

Взыскать с ФИО24, 

<

дата> рождения в пользу ФИО5 сумму неосновательного обогащения – 500000 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины 1740 рублей.

Взыскать с ФИО25, 

<

дата> рождения в пользу ФИО5 сумму неосновательного обогащения – 500000 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины 1740 рублей.

Взыскать с ФИО26, 

<

дата> рождения в пользу ФИО5 сумму неосновательного обогащения – 500000 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины 1740 рублей.

Взыскать с ФИО27, 

<

дата> рождения в пользу ФИО5 сумму неосновательного обогащения – 500000 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины 1740 рублей

.

Взыскать с ФИО28, 

<

дата> рождения в пользу ФИО5 сумму неосновательного обогащения – 500000 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины 1740 рублей. 

Взыскать с ФИО29, 

<

дата> рождения в пользу ФИО5 сумму неосновательного обогащения – 700000 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины 2460 рублей.

Взыскать с ФИО30, 

<

дата> рождения в пользу ФИО5 сумму неосновательного обогащения – 400000 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины 2460 рублей.

Взыскать с ФИО31, 

<

дата> рождения в пользу ФИО5 сумму неосновательного обогащения – 400000 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины 2460 рублей.

Взыскать с ФИО32, 

<

дата> рождения в пользу ФИО5 сумму неосновательного обогащения – 400000 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины 2460 рублей.

Взыскать с ФИО33, 

<

дата> рождения в пользу ФИО5 сумму неосновательного обогащения – 300000 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины 1080 рублей.

Взыскать с ФИО34, 

<

дата> рождения в пользу ФИО5 сумму неосновательного обогащения – 300000 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины 1080 рублей.

Взыскать с ФИО35, 

<

дата> рождения в пользу ФИО5 сумму неосновательного обогащения – 300000 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины 1080 рублей.

Взыскать с ФИО36, 

<

дата> рождения в пользу ФИО5 сумму неосновательного обогащения – 1 000000 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины 3540 рублей.

Взыскать с ФИО37, 

<

дата> рождения в пользу ФИО5 сумму неосновательного обогащения – 300000 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины 1080 рублей.

Взыскать с ФИО38, 

<

дата> рождения в пользу ФИО5 сумму неосновательного обогащения – 300000 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины 1080 рублей.

Взыскать с ФИО39, 

<

дата> рождения в пользу ФИО5 сумму неосновательного обогащения – 905015,27 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины 3204 рубля.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд через Серпуховский городской суд Московской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Председательствующий судья: Е.Ж.Крутоус

мотивированное решение изготовлено 17.10.2019