копия

№

№

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

28 октября 2025 года г. Красноярск

Советский районный суд г. Красноярска в составе:

председательствующего судьи Богдановой Е.Г., 

при секретарях - помощниках судьи Роженцовой А.Н., Гелингер Т.А.,

с участием государственного обвинителя – ст. помощника прокурора Советского района г. Красноярска Колосковой И.В., 

подсудимой ФИО2, 

защитника ФИО2 – адвоката Петькова Г.В., 

единолично рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2, родившейся 

<

данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л :

В декабре 2023, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, к ФИО2 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ей предоставить свой документ, удостоверяющий личность, – паспорт гражданина Российской Федерации, для регистрации на ее имя юридического лица, в котором фактически она не будет осуществлять функции органа управления, то есть будет являться подставным лицом, после чего, открыть расчетные счета для юридических лиц, передав в последующем неустановленному лицу доступ к ним, в том числе, электронные средства и электронные носители информации, для осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. Данное предложение ФИО2, не имеющей цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов юридического лица, заинтересовало, и у нее возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений (далее – ЕГРЮЛ) о подставном лице, с целью извлечения незаконной прибыли, на данное предложение неустановленного лица ответила согласием.

После чего в декабре 2023 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице, достоверно осознавая и понимая, что у нее отсутствует цель управления юридическим лицом, в котором она фактически не будет выполнять функции органа управления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде нарушения установленного порядка государственной регистрации юридического лица, а именно: в виде внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице, и желая их наступления, находясь по адресу: 

<

адрес>, посредством электронных каналов связи, через мессенджер «Телеграмм», предоставила неустановленному лицу свой документ, удостоверяющий личность, а именно: паспорт гражданина Российской Федерации серии 0418 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес>, код подразделения 240-070, с целью дальнейшей подготовки документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица, в соответствии с Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании юридического лица, а также о ней, как о подставном руководителе (директоре) и учредителе юридического лица, тем самым, ФИО1 предоставила неустановленному лицу свой документ, удостоверяющий личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице, а также для подготовки документов, необходимых для открытия расчетных счетов организации.

После чего, в декабре 2023, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, не установленное следствием лицо, находясь в неустановленном месте, используя данные документа, удостоверяющего личность, – паспорта на имя ФИО1, подготовило пакет документов, необходимый для подачи в налоговый орган с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «Полиглас» (далее – ООО «Полиглас»), а также о внесении сведений о последней, как о руководителе (директоре) и учредителе указанного юридического лица, в котором она являлась в действительности, подставным лицом, в том числе, заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица – ООО «Полиглас» от имени ФИО1, в соответствии с которым, на последнюю возлагались полномочия руководителя и учредителя указанных юридических лиц. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, посредством электронных каналов связи, через сайт Федеральной налоговой службы, направило в регистрирующий налоговый орган - Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> (далее по тексту - МИФНС № по 

<

адрес>), расположенную по адресу: 

<

адрес>, домовладение 3 стр. 2, пакет документов в отношении ООО «Полиглас», в том числе, заявление по форме № Р11001 на государственную регистрацию юридического лица при создании – ООО «Полиглас», в которых были указаны сведения о руководителе и учредителе ООО «Полиглас» – ФИО1, у которой в действительности отсутствовали намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности в организации, выполненные от имени последней и заверенные электронной цифровой подписью ФИО1

В результате противоправных действий ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, домовладение 3 стр. 2, не подозревающими о преступных намерениях последней, на основании составленных и поданных неустановленным лицом документов, осуществлена государственная регистрация юридического лица – ООО «Полиглас» ИНН 

<

***> с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий директора в указанном юридическом лице на подставное лицо – ФИО1, которая в период после ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Полиглас» ИНН 

<

***>, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществляла.

После чего, в декабре 2023, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, не установленное следствием лицо, находясь в неустановленном месте, используя данные документа, удостоверяющего личность, – паспорта на имя ФИО1, подготовило пакет документов, необходимый для подачи в налоговый орган с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «Сурф» (далее – ООО «Сурф»), а также о внесении сведений о последней, как о руководителе (директоре) и учредителе указанного юридического лица, в котором она являлась в действительности, подставным лицом, в том числе, заявления по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица – ООО «Сурф», от имени ФИО1, в соответствии с которыми на последнюю возлагались полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, посредством электронных каналов связи, через сайт Федеральной налоговой службы, направило в регистрирующий налоговый орган - Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> (далее по тексту - МИФНС № по 

<

адрес>), расположенную по адресу: 

<

адрес>, домовладение 3 стр. 2, пакет документов в отношении ООО «Сурф», в том числе, заявления по форме № Р11001 на государственную регистрацию юридического лица при создании – ООО «Сурф», в котором были указаны сведения о руководителе и учредителе ООО «Сурф», – ФИО1, у которой в действительности отсутствовали намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности в организации, выполненные от имени последней и заверенные электронной цифровой подписью ФИО1

В результате противоправных действий ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, домовладение 3 стр. 2, не подозревающими о преступных намерениях последней, на основании составленных и поданных неустановленным лицом документов, осуществлена государственная регистрация юридического лица – ООО «Сурф» ИНН 

<

***>, с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий директора в указанном юридическом лице на подставное лицо – ФИО1, которая в период после ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Сурф» ИНН 

<

***>, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществляла.

После чего, в декабре 2023, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, не установленное следствием лицо, находясь в неустановленном месте, используя данные документа, удостоверяющего личность, – паспорта на имя ФИО1, подготовило пакет документов, необходимый для подачи в налоговый орган с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «Сток» (далее – ООО «Сток»), а также о внесении сведений о последней, как о руководителе (директоре) и учредителе указанного юридического лица, в котором она являлась в действительности, подставным лицом, в том числе, заявления по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица – ООО «Сток» от имени ФИО1, в соответствии с которыми, на последнюю возлагались полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, посредством электронных каналов связи, через сайт Федеральной налоговой службы, направило в регистрирующий налоговый орган - Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> (далее по тексту - МИФНС № по 

<

адрес>), расположенную по адресу: 

<

адрес>, домовладение 3 стр. 2, пакет документов в отношении ООО «Сток», в том числе, заявления по форме № Р11001 на государственную регистрацию юридического лица при создании – ООО «Сток», в котором были указаны сведения о руководителе и учредителе ООО «Сток» – ФИО1, у которой в действительности отсутствовали намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности в организации, выполненные от имени последней и заверенные электронной цифровой подписью ФИО1

В результате противоправных действий ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, домовладение 3 стр. 2, не подозревающими о преступных намерениях последней, на основании составленных и поданных неустановленным лицом документов, осуществлена государственная регистрация юридического лица – ООО «Сток» ИНН 

<

***>, с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий директора в указанном юридическом лице на подставное лицо – ФИО1, которая в период после ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Сток» ИНН 

<

***>, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществляла.

Своими умышленными преступными действиями ФИО1 незаконно предоставила свой документ, удостоверяющий личность, – паспорт гражданина Российской Федерации серии 0418 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес>, код подразделения 240-070, с целью внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о ней, как о номинальном директоре и учредителе ООО «Полиглас» ИНН 

<

***>, ООО «Сурф» ИНН 

<

***>, ООО «Сток» ИНН 

<

***>, без намерения исполнять возложенные на нее, в силу учредительных документов, обязанности. За вышеуказанные действия ФИО1 получила денежное вознаграждение от неустановленного лица.

Подсудимая ФИО1, которой в установленном порядке разъяснены процессуальные права, в том числе, право, предусмотренное ст. 51 Конституции РФ, в присутствии защитника адвоката ФИО6, в судебном заседании свою вину в инкриминируемом преступлении признала полностью. 

В судебном заседании, в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, поскольку подсудимая воспользовалась ст. 51 Конституции РФ, были оглашены показания ФИО1, данные ей в ходе предварительного расследования, при допросе в качестве обвиняемой в присутствии защитника, которые подсудимая полностью подтвердила в судебном заседании, согласно которым, примерно в конце 2023 года, она проживала по адресу: 

<

адрес>, совместно с ФИО7 В целях подработки она искала объявления в социальной сети «Вконтакте». Затем, когда она обнаружила объявление о подработке, она перешла по ссылке, которая вела в диалог в мессенджере «Телеграмм». Человек, с которым у нее открылся диалог, был записан как «Виктор Потапов», затем она написала о том, что она имеет желание заработать денежные средства. Затем Виктор попросил ее отправить фотографии паспорта и также пояснил, что далее необходимо будет получить ЭЦП, для чего это было необходимо, она не знала, и он ей не пояснял. Затем она отправила ему свой паспорт через мессенджер «Телеграмм». Через некоторое время Виктор снова связался с ней и сказал, что необходимо получить ЭЦП. Для получения ЭЦП ей необходимо было проехать в компанию «Тензор», которая находится по адресу 

<

адрес>. Приехав туда, ей необходимо будет обратиться к Дарье. Приехав туда, она нашла Дарью, далее она (Дарья) подготовила документы, на которых она (ФИО1) ставила свою подпись, после чего в другом кабинете ее сфотографировали и выдали флешку с ЭЦП. Какие документы она подписывала, она сейчас не помнит. Когда она вышла из здания компании «Тензор», ее ожидала девушка, имени которой она не знает. Она ее окликнула по имени. И она (ФИО1) передала ей флешку с ЭЦП, после чего она уехала домой. Через какое-то время она снова встречалась с той девушкой по указанию Виктора, где конкретно в данный момент времени она уже не помнит, при встрече девушка передала ей телефон и печати (т.2, л.д.91-93).

Помимо полного признания своей вины подсудимой ФИО1, ее вина в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, полностью подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, относимость и допустимость которых не вызывает у суда сомнений.

Показаниями свидетеля ФИО8, данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что основную часть номинальных директоров он не знает, таких как: ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО7, ФИО14, ФИО1, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31 он лично не видел, никаким образом с ними не взаимодействовал, с ними работал кто-то из его подчиненных, либо Владислав, либо Денис, в зависимости от даты регистрации юридических лиц. На данные лица были зарегистрированы Общества, которые были подконтрольны ему (т.2, л.д.52-53).

Кроме того, вина ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

- заявлением о возбуждении уголовного дела, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в действиях ФИО1, зарегистрированным в КУСП за № от ДД.ММ.ГГГГ в МУ МВД России «Красноярское» (т.1, л.д.46-50);

- копиями документов, а именно: копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Полиглас», копия расписки в получении документов по регистрации ООО «Полиглас», копия заявления по о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р 1101, копия решения № учредителя о создании ООО «Полиглас» от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение об ЭЦП ООО «Полиглас», копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Сурф», копия расписки в получении документов по регистрации ООО «Сурф», копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р1101, копия решения № учредителя о создании ООО «Сурф» от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение об ЭЦП ООО «Сурф», копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Сток», копия расписки в получении документов по регистрации ООО «Сток», копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р1101, копия решения № учредителя о создании ООО «Сток» от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи из ЕГРЮЛ от 13.12.2023Ю сообщение об ЭЦП ООО «Сток», справка о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Полиглас», ООО «Сурф», ООО «Сток», которые признаны в качестве иных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т.1, л.д.54-132).

Суд доверяет показаниям подсудимой ФИО1, свидетеля ФИО8, оглашенным в судебном заседании, поскольку они последовательны, непротиворечивы и подтверждаются иными представленными суду доказательствами, соответствуют фактическим обстоятельствам, закрепленным в исследованных судом материалах. Оснований для оговора ФИО1 не имеется.

Собранные по делу письменные и вещественные доказательства непосредственно относятся к обстоятельствам и фактам, подлежащим доказыванию по настоящему делу, отвечают критериям допустимости, относимости и достоверности, поскольку получены из предусмотренных законом источников, в надлежащей процессуальной форме и надлежащими субъектами, то есть собраны с соблюдением требований Уголовно-процессуального кодекса РФ, согласуются между собой в части фиксации (изложения) фактических данных о времени, месте, способе и конкретных обстоятельствах инкриминируемого подсудимой преступления, а также с вышеуказанными показаниями свидетеля и взаимно дополняют. Совокупность имеющихся по делу доказательств, положенных в основу обвинения, является достаточной для вывода о доказанности вины ФИО1 в совершении преступления, обстоятельства совершения которого указаны в описательной части приговора. Оснований для признания каких-либо из вышеуказанных доказательств вины подсудимой недопустимыми не имеется.

Судом не установлено нарушений требований уголовно-процессуального закона при производстве предварительного следствия по делу. Каждое доказательство, исследованное судом, получено органом предварительного следствия в строгом соответствии с требованиями закона и оценено судом с точки зрения относимости, допустимости и достоверности.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ – предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Кроме этого, ФИО1 органами предварительного следствия обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, – приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах: 

В соответствии со ст. ст. 3, 9 Федерального закона № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. В случаях выявления оператором по переводу денежных средств операций, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, оператор по переводу денежных средств приостанавливает использование клиентом электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств.

Согласно ст. 3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ идентификация – это совокупность мероприятий по установлению определенных законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.

В декабре 2023, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, к ФИО1 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ей предоставить свой документ, удостоверяющий личность, – паспорт гражданина Российской Федерации, для регистрации на ее имя юридического лица, в котором фактически она не будет осуществлять функции органа управления, то есть будет являться подставным лицом, после чего, открыть расчетные счета для юридических лиц, передав в последующем неустановленному лицу доступ к ним, в том числе, электронные средства и электронные носители информации, для осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. Данное предложение ФИО1., не имеющей цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов юридического лица, заинтересовало, и у нее возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений (далее – ЕГРЮЛ) о подставном лице, с целью извлечения незаконной прибыли, на данное предложение неустановленного лица ответила согласием.

После чего в декабре 2023 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице, достоверно осознавая и понимая, что у нее отсутствует цель управления юридическим лицом, в котором она фактически не будет выполнять функции органа управления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде нарушения установленного порядка государственной регистрации юридического лица, а именно: в виде внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице, и желая их наступления, находясь по адресу: 

<

адрес>, посредством электронных каналов связи, через мессенджер «Телеграмм», предоставила неустановленному лицу свой документ, удостоверяющий личность, а именно: паспорт гражданина Российской Федерации серии 0418 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по 

<

адрес>, код подразделения 240-070, с целью дальнейшей подготовки документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица, в соответствии с Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании юридического лица, а также о ней, как о подставном руководителе (директоре) и учредителе юридического лица, тем самым, ФИО1 предоставила неустановленному лицу свой документ, удостоверяющий личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице, а также для подготовки документов, необходимых для открытия расчетных счетов организации.

После чего, в декабре 2023, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, не установленное следствием лицо, находясь в неустановленном месте, используя данные документа, удостоверяющего личность, – паспорта на имя ФИО1, подготовило пакет документов, необходимый для подачи в налоговый орган с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «Полиглас» (далее – ООО «Полиглас»), а также о внесении сведений о последней, как о руководителе (директоре) и учредителе указанного юридического лица, в котором она являлась в действительности, подставным лицом, в том числе, заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица – ООО «Полиглас» от имени ФИО1, в соответствии с которым на последнюю возлагались полномочия руководителя и учредителя указанных юридических лиц. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, посредством электронных каналов связи, через сайт Федеральной налоговой службы, направило в регистрирующий налоговый орган - Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> (далее по тексту - МИФНС № по 

<

адрес>), расположенную по адресу: 

<

адрес>, домовладение 3 стр. 2, пакет документов в отношении ООО «Полиглас», в том числе, заявление по форме №Р11001 на государственную регистрацию юридического лица при создании – ООО «Полиглас» в которых были указаны сведения о руководителе и учредителе ООО «Полиглас» – ФИО1, у которой в действительности отсутствовали намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности в организации, выполненные от имени последней и заверенные электронной цифровой подписью ФИО1

В результате противоправных действий ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, домовладение 3 стр. 2, не подозревающими о преступных намерениях последней, на основании составленных и поданных неустановленным лицом документов, осуществлена государственная регистрация юридического лица – ООО «Полиглас» ИНН 

<

***> с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий директора в указанном юридическом лице на подставное лицо – ФИО1, которая в период после ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Полиглас» ИНН 

<

***>, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществляла.

После чего, в декабре 2023, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, не установленное следствием лицо, находясь в неустановленном месте, используя данные документа, удостоверяющего личность, – паспорта на имя ФИО1, подготовило пакет документов, необходимый для подачи в налоговый орган с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «Сурф» (далее – ООО «Сурф»), а также о внесении сведений о последней, как о руководителе (директоре) и учредителе указанного юридического лица, в котором она являлась в действительности, подставным лицом, в том числе, заявления по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица – ООО «Сурф», от имени ФИО1, в соответствии с которыми на последнюю возлагались полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, посредством электронных каналов связи, через сайт Федеральной налоговой службы, направило в регистрирующий налоговый орган - Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> (далее по тексту - МИФНС № по 

<

адрес>), расположенную по адресу: 

<

адрес>, домовладение 3 стр. 2, пакет документов в отношении ООО «Сурф», в том числе, заявления по форме №Р11001 на государственную регистрацию юридического лица при создании – ООО «Сурф» в котором были указаны сведения о руководителе и учредителе ООО «Сурф», – ФИО1., у которой в действительности отсутствовали намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности в организации, выполненные от имени последней и заверенные электронной цифровой подписью ФИО1

В результате противоправных действий ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, домовладение 3 стр. 2, не подозревающими о преступных намерениях последней, на основании составленных и поданных неустановленным лицом документов, осуществлена государственная регистрация юридического лица – ООО «Сурф» ИНН 

<

***>, с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий директора в указанном юридическом лице на подставное лицо – ФИО1, которая в период после ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Сурф» ИНН 

<

***>, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществляла.

После чего, в декабре 2023, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, не установленное следствием лицо, находясь в неустановленном месте, используя данные документа, удостоверяющего личность, – паспорта на имя ФИО1, подготовило пакет документов, необходимый для подачи в налоговый орган с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «Сток» (далее – ООО «Сток»), а также о внесении сведений о последней, как о руководителе (директоре) и учредителе указанного юридического лица, в котором она являлась в действительности, подставным лицом, в том числе, заявления по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица – ООО «Сток» от имени ФИО1, в соответствии с которыми на последнюю возлагались полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, посредством электронных каналов связи, через сайт Федеральной налоговой службы, направило в регистрирующий налоговый орган - Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> (далее по тексту - МИФНС № по 

<

адрес>), расположенную по адресу: 

<

адрес>, домовладение 3 стр. 2, пакет документов в отношении ООО «Сток», в том числе, заявления по форме №Р11001 на государственную регистрацию юридического лица при создании – ООО «Сток» в котором были указаны сведения о руководителе и учредителе ООО «Сток» – ФИО1., у которой в действительности отсутствовали намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности в организации, выполненные от имени последней и заверенные электронной цифровой подписью ФИО1

В результате противоправных действий ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, домовладение 3 стр. 2, не подозревающими о преступных намерениях последней, на основании составленных и поданных неустановленным лицом документов, осуществлена государственная регистрация юридического лица – ООО «Сток» ИНН 

<

***>, с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий директора в указанном юридическом лице на подставное лицо – ФИО1, которая в период после ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Сток» ИНН 

<

***>, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществляла.

После внесения сведений о ФИО1 в ЕГРЮЛ, последняя являясь подставным лицом в ООО «Полиглас» ИНН 

<

***>, ООО «Сурф» ИНН 

<

***>, ООО «Сток» ИНН 

<

***>, получила право открывать на ООО «Полиглас» ИНН 

<

***>, ООО «Сурф» ИНН 

<

***>, ООО «Сток» ИНН 

<

***>, расчетные счета в банковских организациях и приобретать электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по счетам Обществ, совершать которые в действительности не намеревался.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, находясь по адресу: 

<

адрес>, получила от неустановленного лица учредительные документы и печать ООО «Полиглас» ИНН 

<

***> изготовленные при неустановленных следствием обстоятельствах, сведения об абонентском номере +№. При этом, неустановленное лицо проинструктировало ФИО1, о том, что указанный номер необходимо сообщить сотруднику банка для подключения к системе ДБО «Интернет Клиент-Банк» и «SMS-банк». Кроме того, неустановленное лицо предупредило последнюю, не сообщать сотрудникам Банка, что она является подставным лицом в ООО «Полиглас» ИНН 

<

***> и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию неустановленного лица обратилась в филиал ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес> в 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность, - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Полиглас», ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Росбанк» от имени ООО «Полиглас», ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру 

<

***> и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «Росбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Полиглас» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Полиглас», ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Полиглас», ИНН 

<

***>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Полиглас», ИНН 

<

***> в ПАО «Росбанк», по адресу: 

<

адрес> в 

<

адрес>, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания расчетный счет №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Полиглас», ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> бригады, 14А в 

<

адрес>, передала неустановленному лицу банковскую карту и электронный носитель информации, а именно: сотовый телефон с абонентским номером 

<

***>, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Полиглас», ИНН 

<

***>, открытым в отделении ПАО «Росбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, который в дальнейшем использовался для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте через официальный сайт АО «Банк Синара» - «skbbank.ru» подало заявку от имени ФИО1, как директора ООО «Полиглас» ИНН 

<

***>, на оформление карты в АО «Банк Синара».

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Банк Синара», расположенного по адресу: 

<

адрес>, не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетные счета № и № на юридическое лицо – ООО «Полиглас» ИНН 

<

***>, сформировал логины и пароли, которые были направлены смс-сообщением на абонентский № указанный ФИО1, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также ФИО1 получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетным счетам, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «Полиглас» ИНН 

<

***>.

После чего ДД.ММ.ГГГГ по адресу 

<

адрес>, представителем банка была доставлена банковская карта, привязанная к расчетным счетам № и №, открытым на ООО «Полиглас» ИНН 

<

***>, в АО «Банк Синара», далее ФИО1 для активации карты подписала заявление об открытии банковского счета, опросный лист, а также предоставила копию паспорта.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Полиглас» ИНН 

<

***> в АО «Банк Синара», по адресу: 

<

адрес>, открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания расчетные счета № и №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Полиглас», ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> бригады, 14А в 

<

адрес>, передала неустановленному лицу банковскую карту и электронный носитель информации, а именно: сотовый телефон с абонентским номером 

<

***>, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам № и № ООО «Полиглас», ИНН 

<

***>, открытым в отделении АО «Банк Синара», для осуществления дистанционного банковского обслуживания который в дальнейшем использовался для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию неустановленного лица обратилась в филиал ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: пр. им. Красноярский рабочий, 141А в 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность, - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Полиглас», ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Сбербанк» от имени ООО «Полиглас», ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру 

<

***> и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «Сбербанк», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Полиглас» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Полиглас», ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Полиглас», ИНН 

<

***>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Полиглас», ИНН 

<

***> в ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

адрес>, пр. им. Красноярский рабочий, 141А в 

<

адрес>, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания расчетный счет №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Полиглас», ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> бригады, 14А в 

<

адрес>, передала неустановленному лицу банковскую карту и электронный носитель информации, а именно: сотовый телефон с абонентским номером 

<

***>, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Полиглас», ИНН 

<

***>, открытым в отделении ПАО «Сбербанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания который в дальнейшем использовался для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию неустановленного лица обратилась в филиал АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес> в 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность, - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Полиглас», ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО «Альфа-Банк» от имени ООО «Полиглас», ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру 

<

***> и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Альфа-Банк», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Полиглас» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Полиглас», ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Полиглас», ИНН 

<

***>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Полиглас», ИНН 

<

***> в АО «Альфа-Банк», по адресу: 

<

адрес> в 

<

адрес>, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания расчетный счет №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Полиглас», ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> бригады, 14А в 

<

адрес>, передала неустановленному лицу банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером 

<

***>, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Полиглас», ИНН 

<

***>, открытым в отделении АО «Альфа-Банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания который в дальнейшем использовался для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, находясь по адресу: 

<

адрес> получила от неустановленного лица учредительные документы и печать ООО «Сурф» ИНН 

<

***> изготовленные при неустановленных следствием обстоятельствах, сведения об абонентском номере +№. При этом, неустановленное лицо проинструктировало ФИО1, о том, что указанный номер необходимо сообщить сотруднику банка для подключения к системе ДБО «Интернет Клиент-Банк» и «SMS-банк». Кроме того, неустановленное лицо предупредило последнею не сообщать сотрудникам Банка, что она является подставным лицом в ООО «Сурф» ИНН 

<

***> и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию неустановленного лица обратилась в филиал ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес> в 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность, - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Сурф», ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Росбанк» от имени ООО «Сурф», ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру 

<

***> и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «Росбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Сурф» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Сурф», ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Сурф», ИНН 

<

***>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Сурф», ИНН 

<

***> в ПАО «Росбанк», по адресу: 

<

адрес> в 

<

адрес>, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания расчетный счет №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Сурф», ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> бригады, 14А в 

<

адрес>, передала неустановленному лицу банковскую карту и электронный носитель информации, а именно: сотовый телефон с абонентским номером 

<

***>, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Сурф», ИНН 

<

***>, открытым в отделении ПАО «Росбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания который в дальнейшем использовался для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте через официальный сайт АО «Банк Синара» - «skbbank.ru» подало заявку от имени ФИО1, как директора ООО «Сурф» ИНН 

<

***>, на оформление карты в АО «Банк Синара».

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Банк Синара», расположенного по адресу: 

<

адрес>, не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетные счета № и № на юридическое лицо – ООО «Сурф» ИНН 

<

***>, сформировал логины и пароли, которые были направлены смс-сообщением на абонентский № указанный ФИО1, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также ФИО1 получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетным счетам, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «Сурф» ИНН 

<

***>.

После чего ДД.ММ.ГГГГ по адресу 

<

адрес>, представителем банка была доставлена банковская карта, привязанная к расчетным счетам № и №, открытым на ООО «Сурф» ИНН 

<

***>, в АО «Банк Синара», далее ФИО1 для активации карты подписала заявление об открытии банковского счета, опросный лист, а также предоставила копию паспорта.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Сурф» ИНН 

<

***> в АО «Банк Синара», по адресу: 

<

адрес>, открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания расчетные счета № и №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Сурф», ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> бригады, 14А в 

<

адрес>, передала неустановленному лицу банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером 

<

***>, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам № и № ООО «Сурф», ИНН 

<

***>, открытым в отделении АО «Банк Синара», для осуществления дистанционного банковского обслуживания который в дальнейшем использовался для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте через официальный сайт АО «Тинькофф Банк» - «tbank.ru» подало заявку от имени ФИО1, как директора ООО «Сурф» ИНН 

<

***>, на оформление карты в АО «Тинькофф Банк».

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26, не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Сурф» ИНН 

<

***>, сформировал логины и пароли, которые были направлены смс-сообщением на абонентский № указанный ФИО1, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также ФИО1 получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетным счетам, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «Сурф» ИНН 

<

***>.

После чего ДД.ММ.ГГГГ по адресу 

<

адрес>, представителем банка была доставлена банковская карта, привязанная к расчетному счету №, открытому на ООО «Сурф» ИНН 

<

***>, в АО «Тинькофф Банк», далее ФИО1 для активации карты подписала заявление о присоединении к условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, а также предоставила копию паспорта.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Сурф» ИНН 

<

***> в АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания расчетный счет №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Сурф», ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> бригады, 14А в 

<

адрес>, передала неустановленному лицу банковскую карту и электронный носитель информации, а именно: сотовый телефон с абонентским номером 

<

***>, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Сурф», ИНН 

<

***>, открытом в отделении АО «Тинькофф Банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания который в дальнейшем использовался для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию неустановленного лица обратилась в филиал ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: пр. им. Красноярский рабочий, 141А в 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность, - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Сурф», ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Сбербанк» от имени ООО «Сурф», ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру 

<

***> и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «Сбербанк», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Сурф» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Сурф», ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Сурф», ИНН 

<

***>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Сурф», ИНН 

<

***> в ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

адрес>, пр. им. Красноярский рабочий, 141А в 

<

адрес>, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания расчетный счет №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Сурф», ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> бригады, 14А в 

<

адрес>, передала неустановленному лицу банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером 

<

***>, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Сурф», ИНН 

<

***>, открытым в отделении ПАО «Сбербанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания который в дальнейшем использовался для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию неустановленного лица обратилась в филиал АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес> в 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность, - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Сурф», ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО «Альфа-Банк» от имени ООО «Сурф», ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру 

<

***> и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Альфа-Банк», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Сурф» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Сурф», ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Сурф», ИНН 

<

***>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Сурф», ИНН 

<

***> в АО «Альфа-Банк», по адресу: 

<

адрес> в 

<

адрес>, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания расчетный счет №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Сурф», ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> бригады, 14А в 

<

адрес>, передала неустановленному лицу банковскую карту и электронный носитель информации, а именно: сотовый телефон с абонентским номером 

<

***>, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Сурф», ИНН 

<

***>, открытым в отделении АО «Альфа-Банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания который в дальнейшем использовался для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, находясь по адресу: 

<

адрес> получила от неустановленного лица учредительные документы и печать ООО «Сток» ИНН 

<

***> изготовленные при неустановленных следствием обстоятельствах, сведения об абонентском номере +№. При этом, неустановленное лицо проинструктировало ФИО1, о том, что указанный номер необходимо сообщить сотруднику банка для подключения к системе ДБО «Интернет Клиент-Банк» и «SMS-банк». Кроме того, неустановленное лицо предупредило последнею не сообщать сотрудникам Банка, что она является подставным лицом в ООО «Сток» ИНН 

<

***> и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию неустановленного лица обратилась в филиал ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес> в 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность, - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Сток», ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Росбанк» от имени ООО «Сток», ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру 

<

***> и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «Росбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Сток», ИНН 

<

***> сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Сток», ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Сток», ИНН 

<

***>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Сток», ИНН 

<

***> в ПАО «Росбанк», по адресу: 

<

адрес> в 

<

адрес>, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания расчетный счет №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Сток», ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> бригады, 14А в 

<

адрес>, передала неустановленному лицу банковскую карту и электронный носитель информации, а именно: сотовый телефон с абонентским номером 

<

***>, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Сток», ИНН 

<

***>, открытом в отделении ПАО «Росбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания который в дальнейшем использовался для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте через официальный сайт АО «Банк Синара» - «skbbank.ru» подало заявку от имени ФИО1, как директора ООО «Сток» ИНН 

<

***>, на оформление карты в АО «Банк Синара».

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Банк Синара», расположенного по адресу: 

<

адрес>, не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетные счета № и № на юридическое лицо – ООО «Сток» ИНН 

<

***>, сформировал логины и пароли, которые были направлены смс-сообщением на абонентский № указанный ФИО1, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также ФИО1 получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетным счетам, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «Сток» ИНН 

<

***>.

После чего ДД.ММ.ГГГГ по адресу 

<

адрес>, представителем банка была доставлена банковская карта, привязанная к расчетным счетам № и №, открытым на ООО «Сток» ИНН 

<

***>, в АО «Банк Синара», далее ФИО1 для активации карты подписала заявление об открытии банковского счета, опросный лист, а также предоставила копию паспорта.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Сток» ИНН 

<

***> в АО «Банк Синара», по адресу: 

<

адрес>, открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания расчетные счета № и №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Сток», ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> бригады, 14А в 

<

адрес>, передала неустановленному лицу банковскую карту и электронный носитель информации, а именно: сотовый телефон с абонентским номером 

<

***>, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам № и № ООО «Сток», ИНН 

<

***>, открытым в отделении АО «Банк Синара», для осуществления дистанционного банковского обслуживания который в дальнейшем использовался для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте через официальный сайт АО «Тинькофф Банк» - «tbank.ru» подало заявку от имени ФИО1, как директора ООО «Сток» ИНН 

<

***>, на оформление карты в АО «Тинькофф Банк».

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, д, 38А, стр. 26, не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Сток» ИНН 

<

***>, сформировал логины и пароли, которые были направлены смс-сообщением на абонентский № указанный ФИО1, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также ФИО1 получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетным счетам, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «Сток» ИНН 

<

***>.

После чего ДД.ММ.ГГГГ по адресу 

<

адрес>, представителем банка была доставлена банковская карта, привязанная к расчетному счету №, открытому на ООО «Сток» ИНН 

<

***>, в АО «Тинькофф Банк», далее ФИО1 для активации карты подписала заявление о присоединении к условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, а также предоставила копию паспорта.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Сток» ИНН 

<

***> в АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, д, 38А, стр. 26, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания расчетный счет №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Сток», ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> бригады, 14А в 

<

адрес>, передала неустановленному лицу банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером 

<

***>, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Сток», ИНН 

<

***>, открытом в отделении АО «Тинькофф Банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания который в дальнейшем использовался для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию неустановленного лица обратилась в филиал АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес> в 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность, - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Сток», ИНН 

<

***>, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО «Альфа-Банк» от имени ООО «Сток», ИНН 

<

***>, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру 

<

***> и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

Затем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Альфа-Банк», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Сток» ИНН 

<

***>, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Сток», ИНН 

<

***> получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Сток», ИНН 

<

***>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Сток», ИНН 

<

***> в АО «Альфа-Банк», по адресу: 

<

адрес> в 

<

адрес>, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания расчетный счет №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Сток», ИНН 

<

***>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес> бригады, 14А в 

<

адрес>, передала неустановленному лицу банковскую карту и электронный носитель информации, а именно: сотовый телефон с абонентским номером 

<

***>, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Сток», ИНН 

<

***>, открытым в отделении АО «Альфа-Банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания который в дальнейшем использовался для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, являясь подставным директором и учредителем ООО «Полиглас» ИНН 

<

***>, ООО «Сурф» ИНН 

<

***>, ООО «Сток» ИНН 

<

***>, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному лицу, осуществлявшему незаконную банковскую деятельность в организованной преступной группе с иными лицами, электронные средства и электронные носители информации от 16 расчетных счетов, открытых для ООО «Полиглас» ИНН 

<

***>, ООО «Сурф» ИНН 

<

***>, ООО «Сток» ИНН 

<

***>, предназначенных для неправомерного осуществления ими приема, выдачи и перевода денежных средств в процессе незаконной банковской деятельности. Последний факт сбыта электронных средств и электронных носителей информации ФИО1 неустановленному лицу имел место быть ДД.ММ.ГГГГ по 

<

адрес> бригады, 14А в 

<

адрес>.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в инкриминируемом преступлении не признала, суду пояснила, что в связи с тяжёлым материальным положением она действительно в инкриминируемый период времени согласилась на предложение неустановленного лица за денежное вознаграждение открыть юридические лица ООО «Полиглас», ООО «Сурф», ООО «Сток» и зарегистрировать их в налоговом органе на свое имя, после регистрации которых, она открыла в нескольких банковских организациях счета, получила секретные коды абонента, получила логин и временный пароль для входа в систему и передала все документы неизвестному лицу за денежное вознаграждение. 

В основу обвинения органами предварительного расследования положены следующие доказательства:

- показания обвиняемой ФИО1, из которых следует, что примерно в конце 2023 года она проживала по адресу 

<

адрес>408. Совместно с ФИО7 В целях подработки она искала объявления в социальной сети «Вконтакте». Затем, когда она обнаружила объявление о подработке, она перешла по ссылке, которая вела в диалог в мессенджере «Телеграмм». Человек, с которым у нее открылся диалог, был записан, как «Виктор Потапов», затем она написала о том, что она имеет желание заработать денежные средства. Затем Виктор попросил ее отправить фотографии паспорта и также пояснил, что далее необходимо будет получить ЭЦП, для чего это было необходимо, она не знала, и он ей не пояснял. Затем она отправила ему свой паспорт через мессенджер «Телеграмм». Через некоторое время Виктор снова связался с ней и сказал, что необходимо получить ЭЦП. Для получения ЭЦП ей необходимо было проехать в компанию «Тензор», которая находится по адресу 

<

адрес>. Приехав туда, ей необходимо будет обратиться к Дарье. Приехав туда, она нашла Дарью, далее она (Дарья) подготовила документы, на которых она (ФИО1) ставила свою подпись, после чего в другом кабинете ее сфотографировали и выдали флешку с ЭЦП. Какие документы она подписывала, она сейчас не помнит. Когда она вышла из здания компании «Тензор», ее ожидала девушка, имени которой она не знает. Она ее окликнула по имени. И она (ФИО1) передала ей флешку с ЭЦП, после чего она уехала домой. Через какое-то время она снова встречалась с той девушкой по указанию Виктора, где конкретно в данный момент времени она уже не помнит, при встрече девушка передала ей телефон и печати. Через некоторое время Виктор снова связался с ней и сказал, что необходимо открыть расчетные счета в банках, также Виктор указал ей, в какие банки ей необходимо обратиться. Полный перечень банков она сейчас не помнит, но точно может назвать: Сбербанк, Тбанк, Росбанк, Дело банк, альфа банк. Также к ней приезжали представители Тбанка и Дело банка. Представители приезжали к колледжу, который расположен по адресу: 

<

адрес>. При посещении банков она сообщала сотрудникам, что ей необходимо открыть расчетный счет на организацию. После чего они предоставляли ей документы, в которых она ставила свою подпись и печать организации. Какие конкретно документы она подписывала, в данный момент она не помнит. После подписания всех документов сотрудники банка передавали ей банковские документы и банковские карты. После получения банковских карт, она связывалась с Виктором посредством мессенджера «Телеграмм», который затем назначал встречу у Райффайзенбанка по адресу: 

<

адрес> бригады, 14А. Встречалась она там с не известной ей девушкой, которой она передавала банковские документы и карты, а также печати и телефон. При последней встрече с девушкой она получила денежные средства в сумме примерно 15-17 тысяч рублей, которые она потратила на личные нужды (т.2, л.д.91-93);

- показания свидетеля ФИО8, который пояснил, что основную часть номинальных директоров он не знает, таких как: ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО7, ФИО14, ФИО1, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, он лично не видел, никаким образом с ними не взаимодействовал, с ними работал кто-то из его подчиненных, либо Владислав, либо Денис, в зависимости от даты регистрации юридических лиц. На данные лица были зарегистрированы Общества, которые были подконтрольны ему (т.2, л.д.52-53).

Также в основу обвинения положены письменные материалы дела:

- копии документов, а именно: копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Полиглас», копия расписки в получении документов по регистрации ООО «Полиглас», копия заявления по о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р1101, копия решения № учредителя о создании ООО «Полиглас» от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение об ЭЦП ООО «Полиглас», копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Сурф», копия расписки в получении документов по регистрации ООО «Сурф», копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р1101, копия решения № учредителя о создании ООО «Сурф» от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, сообщение об ЭЦП ООО «Сурф», копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Сток», копия расписки в получении документов по регистрации ООО «Сток», копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р1101, копия решения № учредителя о создании ООО «Сток» от ДД.ММ.ГГГГ, копия решения о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи из ЕГРЮЛ от 13.12.2023Ю сообщение об ЭЦП ООО «Сток», справка о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Полиглас», ООО «Сурф», ООО «Сток», которые признаны в качестве иных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т.1, л.д.54-132);

- сведения по банковским счетам ООО «Полиглас», ООО «Сурф», ООО «Сток», которые признаны в качестве иных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т.1, л.д.135-138);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у сотрудника ПАО «Сбербанк» ФИО32 были изъяты копии банковских досье ООО «Полиглас», ООО «Сурф» (т.1, л.д.150-152);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был произведен осмотр копий банковских досье ООО «Полиглас», ООО «Сурф» (т.1, л.д.153-154);

- копия банковского досье ПАО «Сбербанк» на ООО «Полиглас», ООО «Сурф», которые признаны в качестве иных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т.1, л.д.155-163);

- протокол осмотра предметов (документов) с фототаблицей и приложениями от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был произведен осмотр ответа на запрос с АО «Банк Синара», представленный на СД-диске, на котором имелись копии банковских досье ООО «Полиглас», ООО «Сурф», ООО «Сток», а также выписки по счету № открытом на ООО «Полиглас», выписка по счетам № и №, открытым на ООО «Сток», выписка по счету №, открытому на ООО «Сурф», которые признаны в качестве иных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т.1, л.д.167-173, 223);

- копии банковских досье АО «Банк Синара» на ООО «Полиглас», ООО «Сурф», ООО «Сток», а также выписки по счетам, которые признаны в качестве иных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т.1, л.д.174-223);

- протокол осмотра предметов (документов) с фототаблицей и приложениями от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был произведен осмотр ответа на запрос с ПАО «Росбанк», представленный на СД-диске, на котором имелись копии банковских досье ООО «Полиглас», ООО «Сурф», ООО «Сток», а также выписка по счету №, открытому на ООО «Полиглас», выписка по счету №, открытому на ООО «Сток», выписка по счету №, открытому на ООО «Сурф», которые признаны в качестве иных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т.1, л.д.227-231, 254); 

- копии банковских досье ПАО «Росбанк» на ООО «Полиглас», ООО «Сурф», ООО «Сток», выписки по счетам ООО «Полиглас», ООО «Сурф», ООО «Сток», которые признаны в качестве иных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т.1, л.д.232-254);

- протокол осмотра предметов (документов) с фототаблицей и приложениями от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был произведен осмотр ответа на запрос с АО «Альфа-Банк», представленный на СД-диске, на котором имелись копии банковских досье ООО «Полиглас», ООО «Сурф», ООО «Сток», а также выписка по счету №, открытому на ООО «Полиглас», выписка по счету №, открытому на ООО «Сток», выписки по счетам №, открытым на ООО «Сурф», которые признаны в качестве иных доказательств и приобщен к материалам уголовного дела (т.2, л.д.4-9, 31);

- копии банковских досье АО «Альфа-Банк» на ООО «Полиглас», ООО «Сурф», ООО «Сток», выписки по счетам ООО «Полиглас», ООО «Сурф», ООО «Сток», которые признаны в качестве иных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т.2, л.д.10-31);

- копии банковских досье АО «Тинькофф Банк» на ООО «Сурф», ООО «Сток», которые признаны в качестве иных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т.2, л.д.33-42);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен участок местности, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1 передала свои паспортные данные (т.2, л.д.43-47);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен участок местности, расположенный по адресу: 

<

адрес> бригады, 

<

адрес>А в 

<

адрес>, где ФИО1 передала банковские документы (т.2, л.д.48-51).

Таким образом, в ходе судебного следствия судом установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, являясь подставным директором и учредителем ООО «Полиглас», ООО «Сурф», ООО «Сток», открыла в различных банках расчетные счета для ООО «Полиглас» ИНН 

<

***>, ООО «Сурф» ИНН 

<

***>, ООО «Сток» ИНН 

<

***>, предназначенные для дистанционного осуществления денежных операций по расчетным счетам указанных юридических лиц, получив при этом в банках документы о подключении к системам дистанционного банковского обслуживания, электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для дистанционного осуществления денежных операций по расчетным счета вышеуказанных юридических лиц, в том числе, персональные логины и пароли, а также банковские карты, являющиеся электронными носителями информации, которые за денежное вознаграждение передала неустановленному лицу.

Вместе с тем, представленные стороной обвинения доказательства не свидетельствуют о наличии в действиях ФИО1 состава инкриминируемого преступления.

Согласно ст. 8 УК РФ, основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления.

Частью 1 статьи 187 УК РФ установлена уголовная ответственность за изготовление, приобретение, хранение, транспортировку в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Под электронным средством платежа понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств (п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ «О национальной платежной системе»).

По смыслу ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», предметом данного преступления, наряду с заведомо поддельными платежными картами и другими средствами платежей, являются электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, которые изначально предназначены для неправомерного перевода денежных средств, и которые по своим свойствам (функционалу) позволяют без ведома владельца счета (клиента банка) и (или) в обход используемых банком систем идентификации клиента и (или) защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, находящихся на счетах банка или счетах клиентов банка.

При этом данная норма предполагает уголовную ответственность лишь при условии доказанности умысла лица на совершение указанных неправомерных действий, в том числе, включающего осознание им предназначения изготавливаемых или сбываемых поддельных документов или платежных карт именно в таком качестве, а также осознание того обстоятельства, что сбываемые электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суду не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что банковские карты и другие документы, полученные ФИО1 в перечисленных в обвинении банках, для подключения к системам дистанционного банковского обслуживания поддельные, персональные логины и пароли от которых она передала неустановленному лицу, а также доказательств, подтверждающих то обстоятельство, что указанные электронные средства и электронные носители информации изначально, при их изготовлении, были предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Сами по себе действия ФИО1 - открытие расчетных счетов в кредитных учреждениях без фактического намерения осуществления по ним какой-либо деятельности и при отсутствии умысла на совершение преступления, не могут быть признаны уголовно наказуемым деянием, но при определенных условиях могут порождать гражданско-правовые последствия и ответственность для лица, передающего полученные им в банке сведения и пароли третьим лицам в нарушение порядка, установленного нормативно-правовыми актами или предусмотренного договором банковского обслуживания клиента

Указанные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии в действиях ФИО1 состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, а именно: приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В силу ч. 4 ст. 302 УПК РФ, обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств.

Устранить возникшие сомнения в виновности ФИО1 невозможно в порядке, установленным УПК РФ, поэтому в соответствии со ст. 49 Конституции РФ, ст. 14 УПК РФ, согласно которым все сомнения виновности подсудимого толкуются в его пользу, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ ФИО1 подлежит оправданию по предъявленному обвинению в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 187 УК РФ.

При назначении наказания в отношении подсудимой ФИО1 по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённой и на условия жизни ее семьи. 

При изучении в судебном заседании личности подсудимой установлено, что ФИО1 ранее не судима, не замужем, имеет постоянное место жительства по месту регистрации в 

<

адрес>, характеризуется исключительно положительно, имеет ряд благодарственных писем и грамот, обучается в университете, работает, имеет стабильный источник дохода, состояние здоровья хорошее. 

<

данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО1 по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, суд признает, в силу п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку ФИО1 добровольно сообщил органам следствия об обстоятельствах совершенного преступления, путем дачи правдивых и последовательных признательных показаний, которые имели значение для расследования указанного преступления, способствовали скорейшему производству расследования по делу и соблюдению его разумных сроков, и в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ, полное признание вины, раскаяние в содеянном, занятость подсудимой, ее молодой возраст, исключительно положительные характеристики, наличие грамот и благодарственных писем.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО1 по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в соответствии со ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.

Суд не находит оснований с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, оснований для удовлетворения ходатайства стороны защиты и освобождения ФИО1 от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием и с назначением судебного штрафа, а также для применения положений ст. 96 УК РФ.

Вместе с тем, оценивая вышеуказанные обстоятельства в их совокупности, исходя из принципа справедливости и задач уголовной ответственности, с учетом конкретных обстоятельств дела и тяжести содеянного, данных о личности подсудимой, ее материального положения, принимая во внимание, что ФИО1 в ходе предварительного следствия давала признательные показания, после совершения преступления подсудимая искренне раскаялась, полностью признала вину в совершенном преступлении, высказала твердое намерение исправиться, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, от совершенного ей преступления тяжкие последствия не наступили, расценивая совокупность указанных выше обстоятельств, как исключительную, существенно уменьшающую степень общественной опасности совершенного преступления, суд приходит к выводу о том, что ФИО1 необходимо назначить наказания в виде штрафа, с применением ст. 64 УК РФ, в размере, определяемом с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения осужденной и ее семьи, а также возможности получения ФИО1 заработной платы, иного дохода, что будет отвечать целям исправления, перевоспитания подсудимой и являться справедливым.

При этом, учитывая, что наказание в виде штрафа не является наиболее строгим видом из наказаний, предусмотренных санкцией ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, то правила ч. 1 ст. 62 УК РФ на назначенное подсудимой ФИО1 наказание не распространяются. 

С учетом обстоятельств дела и личности подсудимой, суд не усматривает оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения подсудимой от наказания, применения отсрочки отбывания наказания.

Суд также учитывает положения ст. 6 УК РФ о том, что одним из принципов уголовного закона является соответствие наказания характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Именно указанное наказание, по мнению суда, является справедливым и в наибольшей степени обеспечит достижение его целей, указанных в ст. 43 УК РФ.

Вещественных доказательств по делу нет.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302, 307-309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, по которому назначить ей наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 30000 рублей. 

Штраф перечислить в доход государства.

Разъяснить, что штраф должен начать уплачиваться с момента вступления приговора в законную силу по следующим реквизитам: ИНН 

<

***>; КПП 246601001; Получатель: УФК по Красноярскому краю (ГУ МВД РФ по Красноярскому краю) р/с 

<

***>; Банк: Отделение Красноярск гор. Красноярск БИК 040407001 ОКТМО 04701000 КБК 18811621010016000140 л/с 

<

***> УИН 18852425000001646661.

Оправдать ФИО2 по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, в связи с отсутствием в деянии подсудимой состава преступления.

На основании ч. 1 ст. 134 УПК РФ, признать за ФИО2 право на реабилитацию, направив ей извещение о разъяснении порядка возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд в течение 15 суток со дня провозглашения, с подачей апелляционной жалобы или представления в районный суд. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии и участии своего защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе. 

В случае подачи апелляционного представления осужденная вправе подать письменное ходатайство о своем участии и участии своего защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Осужденная также вправе поручить осуществление своей защиты избранному ей защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, а также в трехдневный срок со дня окончания судебного заседания ходатайствовать в письменном виде об ознакомлении с протоколом судебного заседания и аудиозаписью судебного заседания, и в этот же срок с момента оглашения приговора ходатайствовать в письменном виде об ознакомлении с материалами уголовного дела.

Судья Е.

<

адрес>

Копия верна.