Дело № 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<

адрес> 26 марта 2021 года. 

Советский районный суд 

<

адрес> РСО-Алания в составе:

Председательствующего федерального судьи Гадиева А.Д.,

при секретаре Кобесовой М.Г. и помощнике судьи Балаевой З.Ч., 

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора 

<

адрес> РСО-Алания ФИО1,

подсудимого ФИО2,

защитников:- адвоката Бакина О.А., представившего удостоверение № и ордер № от ... АП Удмуртской Республики; -ФИО3, представившей удостоверение № и ордер № от ... АП РСО-Алания,

а так же с участием представителя потерпевшего – ФИО4, представившего доверенность № от ...,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО2, ... года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, работающего стажёром в сервисном центре «Ремонт техники», не состоящего в браке, военнообязанного, не судимого, прож. 

<

адрес>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ФИО2 совершил покушение на мошенничество, хищение чужого имущества путём обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, не доведённое до конца по независящим от лица обстоятельствам, при следующих обстоятельствах.

В период до ..., ФИО2 находясь в 

<

адрес>, вступил в преступный сговор с неустановленными следствием лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, при этом распределив роли, согласно которым в действиях ФИО2 входило оформление организации ООО «Фаворит» на его имя и проведение дальнейших операций в банке КБ «Локо-Банк», получая за это денежное вознаграждение. С целью осуществления преступного умысла, направленного на незаконное хищение денежных средств, ФИО2 предоставив свои паспортные данные неустановленному следствием лицу, согласно приказу № от ... был назначен на должность генерального директора ООО «Фаворит». После чего, до ..., в неустановленное следствием время, учетная запись банковского счета ООО «Фаворит» № открытого ... в КБ «Локо Банк» была переоформлена на ФИО2 и все соответствующие документы с паролем от личного кабинета по счету были предоставлены неустановленному следствием лицу.

... в 12 часов 27 минут, неустановленное следствием лицо, с целью хищения денежных средств ООО «Авангард ОПТ», используя неустановленным следствием способом электронную почту с адресом «stroydvor77@mail.ru» на адрес электронной почты «katja22041991@mail.ru» принадлежащий ООО «Авангард ОПТ» направило счет на оплату №ЦБ-436 от ... от якобы ООО «СТРОЙДВОР», с просьбой произвести платеж за поставку кирпича на расчетный счет №, открытый на ООО «Фаворит». Введенная в заблуждение ФИО5 являющаяся генеральный директор ООО «Авангард ОПТ» тем, что данный счет был действительно выставлен ООО «СТРОЙДВОР», ... в неустановленное следствием время, находясь по адресу: 

<

адрес>, через онлайн-банк произвела перевод денежных средств в размере 1 499 990 рублей со счета ООО «Авангард ОПТ» № на расчетный счет №, открытый на ООО «Фаворит». В продолжении своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана, неустановленное следствием лицо, располагая информацией о поступлении денежных средств со счета ООО «Авангард ОПТ» № на расчетный счет №, открытый на ООО «Фаворит» ..., в неустановленное следствием время сообщило ФИО2 о том, что поступившие на расчетный счет ООО «Фаворит» денежные средства в размере 1 499 990 рублей, похищенные мошенническим путем необходимо обналичить через кассу КБ «Локо-Банк», так как дистанционные транзакции приостановлены КБ «Локо-Банком».

..., ФИО2 действуя по договоренности с неустановленным следствием лицом, с целью реализации преступного умысла, в неустановленное следствием время направился в КБ «Локо-Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, где пытался обналичить денежные средства в размере 1 499 990 рублей с расчетного счета ООО «Фаворит», однако, его действия были пресечены сотрудниками УУР ГУ МВД РФ по Свердловской облает заранее осведомленные о намерениях ФИО2, в связи с чем, довести свой преступный умысел до конца он не смог, по независящим от него обстоятельствам.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину признал в полном объёме и показал, что изложенные в обвинении обстоятельства полностью подтверждает, как и показания, данные им на предварительном следствии в качестве обвиняемого.

В связи с позицией подсудимого ФИО2, в порядке ст.276 УПК РФ были оглашены его показания в качестве обвиняемого от ..., согласно которым в начале октября 2020 года, находясь в 

<

адрес>, в одной из газет, название которой он не помнит, на одной из страниц имелись объявления с различными вакансиями. Просматривая все объявления, он обратил внимание на одно из объявлений, с оглавлением «Дополнительный заработок. Генеральный директор, зарплата 25 000 рублей и контактный №». Заинтересовавшись данным предложением, так как на тот момент у него были материальные трудности, ..., примерно в 15 часов он связался по указанному в объявлении контактному номеру. В ходе телефонного разговора, мужчина представился ему Сергеем, по голосу примерно около 30 лет и сообщил о том, что у них имеется организация и если есть желание заработать, то необходимо выслать копию своего паспорта, после чего с ним свяжется менеджер. Его это заинтересовало и он сбросил фотографию своего паспорта Сергею в мессенджере «WhatsApp», после чего, ..., примерно около 17 часов ему поступил звонок с абонентского номера «8-981-905-2550». В ходе телефонного разговора, парень представился Дмитрием и сообщил, что будет его менеджером. В ходе телефонного разговора, они договорились с последним о встрече ... в 

<

адрес>, станция метро «Московская», возле кафе «Макдональдса». Встретившись с парнем, представившимся менеджером Дмитрием, примерно около 12 часов дня. ... на указанном месте он поинтересовался о том, что будет включать в себя данная работа и какие обязанности будут у него, на что парень сообщил, что у них имеется организация ООО «Фаворит» и в его обязанности будет входить оформление его в качестве генерального директора ООО «Фаворит» и предоставление соответствующих документов в банк, для проведения различных операций, которые ему будут говорить, за что он будет получать 3000 рублей за каждый поход в банк и проведение операций по поступившим денежным средствам, тем самым дал ему понять, что на счет данной организации будут поступать добытые преступным путем денежные средства. Он решил согласиться о таком заработке, осознавая, что совершает преступление, однако очень нуждался в деньгах и рассчитывал на то, что данные действия никто не - проследит. ... год в 09 часов 29 минут с абонентского номера парня, представившегося менеджером по имени Дмитрий, «8-952-266-7675» в мессенджере «WhatsApp» поступило сообщения, в котором последний ему скинул речь, которую ему необходимо будет произнести в банке, при замене владельца организации в банке. Затем, они договорились о встрече ... в 18 часов около банка КБ «Локо-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> проспект 

<

адрес>, стр.80. ..., примерно в 18 часов встретившись на указанном месте, парень передал ему пакет документов с его данными на организацию ООО «Фаворит», а именно: приказ о назначении, устав ООО «Фаворит», свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ и печать ООО «Фаворит», после чего, он зашел в отделение банка и взял талончик для юридического лица, а парень остался на улице его ждать. После чего, подойдя к сотруднику банка он произнес речь, которую ему указывал в сообщении парень, представившийся менеджером Дмитрием, а именно: компания фаворит, у нас открыт счет в вашем банке и я являюсь новым генеральным директором, в связи с чем, необходимо переоформить учетную запись на меня. Далее он предоставил сотруднице банка переданные ему документы, после чего заполнил документы, предоставленные ему девушкой в банке и спустя несколько минут он получил документ, в котором имелась информация о том, что счет по организации ООО «Фаворит» № перерегистрирован с генерального директора ФИО6 на его имя. Так же по указанию парня, представившегося менеджером по имени Дмитрий, он оформил заявку на бизнес карту. После всей этой процедуры он забрал документы и вышел с отделения банка, где его ждал парень. Передав ему обратно пакет документов на ООО «Фаворит», Парень, представившейся менеджером, сказал ему ждать звонка. За данную процедуру он получил наличными 3000 рублей. ..., примерно в 20 часов, он написал менеджер Дмитрий, и сообщил о том, что бизнес карта готова и ее необходимо будет забрать, что ФИО2 и сделал ... примерно в 11 часов в отделении банка КБ «Локо-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> проспект 

<

адрес>, стр.80. Забрав бизнес карту, открытую на ООО «Фаворит», он передал ее вместе с паролем от личного кабинета парню, представившегося менеджером Дмитрием, который ждал его на улице, за что получил 3000 рублей. На этом они разошлись и парень сказал ждать звонка. После этого он улетел к себе домой в 

<

адрес>. ..., когда он находился дома по адресу: 

<

адрес>, примерно в 19 часов, ему поступил звонок от парня, представившегося менеджером, который сообщил, что на счет организации ООО «Фаворит» № поступили денежные средства со счета организации ООО «Авангард ОПТ» в размере 1 499 900 рублей, которые были похищены мошенническим путем, в связи с чем необходимо будет. срочно прилететь в 

<

адрес> и обналичить их, так как дистанционные транзакции приостановлены. Он сообщил, что сейчас не сможет, так как находится в 

<

адрес> по семейным делам и они перенесли их встречу на ... после всех новогодних праздников. ..., когда он находился в 

<

адрес>, примерно в 18 часов ему позвонил парень по имени Дмитрий и сообщил о том, что ему необходимо проехать в отделение банка КБ «Локо-Банк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>А и обналичить денежные средства в размере 1 499 900 рублей, из которых парень сказал 10 000 рублей оставить себе в счет зарплаты. ..., примерно в 09 часов утра, он направился в вышеуказанное отделение банка, для того, чтобы обналичить денежные средства, однако, обналичить денежные средства не преставилось возможным, так как находясь в помещении банка к нему подошли сотрудниками полиции и попросили проехать с ними в отделение полиции (л.д.114-117).

Помимо признания, виновность ФИО2 подтверждается:

-показаниями допрошенного в судебном заседании в качестве представителя потерпевшего ФИО4 согласно которым с ... он по доверенности представляет ООО «Авангард ОПТ», расположенный по адресу 

<

адрес>, вид деятельности оптовая продажа строительных материалов. При помощи служебных компьютеров с выходом в сеть Интернет, сотрудники организации входят в «Онлайн-банк», при помощи которого проводят все операции по переводу и зачислению денежных средств на расчетный счет организации ООО «Авангард ОПТ». С 2017 года ООО «Авангард ОПТ» заключило договор с ООО «СТРОЙДВОР» на поставку облицовочного кирпича, общение велось посредством электронной почты и телефонных переговоров. ... на электронную почту поступило сообщение с электронной почты ООО «СТРОЙДВОР», где был выставлен счет на оплату №ЦБ-436 от ... по поставке облицовочного кирпича в количестве 56 600 штук, на общую сумму 1 499 900 рублей, где в банковских реквизитах был указан расчетный счет АО КБ «ЛОКО-БАНК». В тот же день директор ООО «Авангард ОПТ» ФИО5 находясь в офисе при помощи служебного компьютера, через «Онлайн-банк» осуществила перевод денежных средств в сумме 1 499 900 рублей с расчетного счета ООО «Авангард ОПТ» на расчетный счет ООО «Фаворит». После этого ФИО5 созвонилась с организацией ООО «СТРОЙДВОР» и сообщила ФИО7 о том, что денежные средства в размере 1 499 900 были перечислены на счет их организации. Однако ФИО7 сообщила, что денежные средства на их расчетный счет не поступили. После этого ему стало известно, что почтовый ящик ООО «СТРОЙДВОР» был взломан и счет на оплату был выставлен мошенниками. Он сразу связался с сотрудником безопасности и сообщил о произошедшем, после чего ему стало известно от сотрудников банка КБ «Локо-Банк» о том, что счет ООО «Фаворит» был заблокирован и денежные средства в сумме 1 499 900 рублей в настоящее время находятся на расчетном счете ООО «Фаворит». Просит указанную сумму вернуть на счёт ООО «Авангард ОПТ». Со своей стороны подсудимый ФИО2 вину загладил, извинился и возместил причинённый вред, просит назначить ему условно минимальный срок наказания;

-оглашёнными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО5 согласно которым, с ... она является генеральным директором ООО «Авангард ОПТ» ИНН 

<

***>, юридический и фактический адрес: 

<

адрес>. Основной вид деятельности организации ООО «Авангард ОПТ» - оптовая продажа строительных материалов. У данной организации имеется расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ». В офисе организации ООО «Авангард ОПТ», расположенном по адресу: 

<

адрес> установлен служебный компьютер с выходом в сеть Интернет. На данном компьютере установлен «Онлайн-банк», при помощи которого проводятся все операции по переводу и зачислению денежных средств на расчетные счета. У данной организации имеется адрес электронный почты «katja22041991@mail.ru», созданный главным бухгалтером на организацию. Данной почтой пользуется она и все письма приходящие на ООО «Авангард ОПТ» проверяет тоже она. Так же пояснила, что с ... между организацией ООО «Авангард ОПТ» и ООО «СТРОЙДВОР», где генеральным директором является ФИО8 был заключен договор № на поставку облицовочного кирпича. С данной организацией общение велось посредством электронной почты и телефонных переговоров. ..., ею был осуществлен заказ на поставку облицовочного кирпича в количестве 56 600 штук. Данную информацию они обговорили с ФИО9 в телефонном режиме, после чего последняя сообщила, что на электронную почту организации «katja22041991@mail.ru» вышлет счет на оплату. ... в 12 часов 27 минут на электронную почту организации «katja22041991@mail.ru» поступило сообщение с электронной почты «stroydvor77@mail.ru», принадлежащей ООО «СТРОЙДВОР», где был выставлен счет на оплату №ЦБ-436 от ... по поставке облицовочного кирпича в количестве 56 600 штук, на общую сумму 1 499 900 рублей, где в банковских реквизитах был указан расчетный счет АО КБ «ЛОКО-БАНК» №. Под самим счетом имелось сообщение с содержанием: «Добрый день. Оплачивайте на эту компанию». Она не стала звонить ФИО8, так как не один год производит оплату по такой же схеме. В связи с этим, ФИО5 находясь по адресу: 

<

адрес>, примерно в 17 часов, при помощи служебного компьютера, через «Онлайн-банк» осуществила перевод денежных средств в сумме 1 499 900 рублей с расчетного счета ООО «Авангард ОПТ» № на расчетный счет ООО «Фаворит» №, открытый в КБ «Локо-Банк». После этого, она созвонилась с ФИО8 и сообщила о том, что денежные средства в размере 1 499 900 были перечислены на счет их организации, однако директор ООО «СТРОЙДВОР» ФИО8 сообщила, что денежные средства на их расчетный счет ПАО «Промсвязьбанк» № не поступили. Они стали выяснять в чем дело и выяснилось, что кто-то взломал электронную почту ООО «Стройдвор» и от организации ООО «СТРОЙДВОР» направило поддельный счет на оплату облицовочного кирпича на сумму 1 499 900 рублей. Не теряя времени, ФИО4, представляющий интересы ООО «Авангард ОПТ» по доверенности, выданной от имени ФИО5 позвонил сотруднику безопасности КБ «Локо Банк» и сообщил о произошедшем, после чего ей стало известно, что дистанционные операции по расчетному счету ООО «Фаворит» были приостановлены и денежные средства не успели перевести и обналичить (л.д.66-68);

-показаниями в качестве свидетеля ФИО8 оглашёнными в порядке ст.281 УПК РФ согласно которым, с 2007 года она является генеральным директором ООО «СТРОЙДВОР». Основной вид деятельности организации ООО «СТРОЙДВОР» - оптовая продажа строительных материалов. У данной организации имеется расчетный счет №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», а так же электронная почта «stroydvor77@mail.ru». Данной почтой пользуется только она и никто другой из сотрудников и родственников доступа не имеет. " ... между организацией ООО «СТРОЙДВОР» и ООО «Авангард ОПТ» где генеральным директором является ФИО5 был заключен договор № на поставку облицовочного кирпича. С данной организацией общение всегда велось посредством электронной почты и телефонных переговоров. ..., организацией ООО «Авангард ОПТ» был осуществлен заказ на поставку облицовочного кирпича в количестве 56 600 штук. Всю необходимую информацию они обговорили с ФИО5 в ходе телефонного разговора, после чего она сообщила, что на электронную почту «katja22041991@mail.ru» организации ООО «Авангард ОПТ» отправит счет на оплату. Данную процедуру по оплате они использовали всегда. В этот же день, то есть ..., ФИО8 был выставлен счет на оплату №ЦБ-1183 от ... кирпича в количестве 56 600 штук и отправлен на электронную почту «katja22041991@mail.ru» с электронной почты «stroydvor77@mail.ru». ..., примерно в 17 часов, ей позвонила генеральный директор ООО «Авангард ОПТ» ФИО5 и сообщила о том, что оплата была произведена на расчетный счет, указанный в выставленном ею счете. Она зашла в «Онлайн-банк», однако поступление денежных средств не было. Её это удивило, так как у них никогда не возникало проблем с задержками по переводу. В связи с этим, она зашла на электронную почту ООО «»СТРОЙДВОР» и обнаружила, что выставленный ею счет №ЦБ-1183 от ... не прошел, а ... в 12 часов 27 минут на электронную почту организации «katja22041991@mail.ru» поступило сообщение с электронной почты «stroydvor77@mail.ru», где был выставлен идентичный счет оплаты по поставке облицовочного кирпича в количестве 56 600 штук, на общую сумму 1 499 900 рублей но под №ЦБ-436 от ..., где в банковских реквизитах был указан расчетный счет АО КБ «ЛОКО-БАНК» №, открытый на ООО «Фаворит» и под самим счетом имелось сообщение с содержанием: «Добрый день. Оплачивайте на эту компанию». ФИО8 стала выяснять по какой причине все это произошло и ей стало известно, что неизвестное ей лицо взломало электронную почту «stroydvor77@mail.ru» и выставило поддельный счет ООО «Авангард». О данном факте она сообщила ФИО5, от которой в последующем ей стало известно, что дистанционные операции по расчетному счету ООО «Фаворит» были приостановлены и денежные средства не успели перевести и обналичить (л.д. 146-148);

-заявлением генерального директора ООО «Авангард ОПТ» ФИО5 от ..., согласно которому просит принять меры к неустановленным лицам, которые мошенническим путем похитили денежные средства в сумме 1 499 900 рублей, принадлежащие ООО «Авангард ОПТ» (л.д. 5);

-протоколом выемки от ..., согласно которому у представителя потерпевшего ФИО4 были изъяты: счет на оплату №ЦБ-436 от ... на 1 листе, платежное поручение № от ... на 1 листе, выписка с ПАО «ВТБ» за ... год на 1 листе и скриншот с электронной почты ООО «Авангард ОПТ» на 1 листе (л.д. 52-57);

-протоколом явки с повинной от ..., согласно которой, ФИО2 чистосердечно призналась в том, что в октябре по предложению ранее ему незнакомого человека представившегося по имени Дмитрий, он оформил на свое имя документы для назначения его фиктивным директором неизвестной ему организации ООО «Фаворит» на счета которой должны были поступать денежные средства от мошеннических действий. В январе 2021 года он пошел в Локо-Банк в 

<

адрес> для размораживания счета, на который в декабре 2020 года поступили денежные средства добытые мошенническим путем от неизвестных ему лиц (л.д. 84);

-протоколом выемки от ..., согласно которому у подозреваемого ФИО2 был изъят мобильный телефон, белого цвета, фирмы EXPLAY, с имей кодами: «1МЕ1 1:№», «1МЕ1 2 :№» и «1МЕ1 3 :№» с установленным в нем абонентским номером «8-919-588-0560», печать ООО «Фаворит» и учредительные документы на ООО «Фаворит» на 15 листах (л.д. 101-108);

-протоколом осмотра предметов от ..., согласно которому были осмотрены: счет на оплату №ЦБ-436 от ... на 1 листе, платежное поручение № от ... на 1 листе, выписка с ПАО «ВТБ» за ... год на 1 листе и скриншот с электронной почты ООО «Авангард ОПТ» на 1 листе (л.д. 135-139);

-протоколом осмотра предметов от ..., согласно которому с участием обвиняемого ФИО2 и защитника Бакина О.А. были осмотрены: мобильный телефон, белого цвета, фирмы EXPLAY, с имей кодами: «1МЕ1 1:№», «1МЕ1 2 :№» и «1МЕ1 3 :№» с установленным в нем абонентским номером «8-919-588-0560», печать ООО «Фаворит» и учредительные документы на ООО «Фаворит» на 15 листах (л.д. 165-175);

-признанными в установленном порядке вещественными доказательствами: -счет на оплату №ЦБ-436 от ... на 1 листе;- платежное поручение № от ... на 1 листе; -выписка с ПАО «ВТБ» за ... год на 1 листе; -скриншот с электронной почты ООО «Авангард ОПТ» на 1 листе; -мобильный телефон фирмы EXPLAY, с имей кодами: «1МЕ1 1:№», «1МЕ1 2 :№» и «1МЕ1 3 :№» с установленным номером «8-919- 588-0560»; -печать ООО «Фаворит»; -учредительные документы на ООО «Фаворит» на 15 листах(л.д. 140-141,176-177).

С учётом изложенных и исследованных доказательств, добытых без нарушений норм УПК РФ, суд пришёл к выводу о виновности ФИО2 при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, и его действия надлежит квалифицировать по ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ, как покушение на мошенничество, хищение чужого имущества путём обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, не доведённое до конца по независящим от лица обстоятельствам.

При разрешении вопросов, касающихся преступности деяния, а также его наказуемости и иных уголовно-правовых последствий, суд руководствуется действующим уголовным и уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, основанном на Конституции Российской Федерации.

Исходя из требований ч.3 ст. 1 УПК РФ, и Постановления Пленума Верховного Суда РФ № от ... "О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации", суд учитывает положения Всеобщей декларации прав человека, Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Международного пакта о гражданских и политических правах. 

При назначении подсудимому ФИО2 вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства смягчающие наказание и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние наказания на его исправление и условия жизни его семьи. 

Суд принимает во внимание, что ФИО2 совершено преступление относящееся к категории тяжких, направленное против собственности.

ФИО2 по месту жительства соседями, работы и участковым инспектором характеризуется положительно, у психиатра не наблюдается, не состоит на наркологическом учёте, имеет многочисленные поощрения в виде похвальных грамот.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2 суд не находит, при этом обстоятельствами, смягчающими наказание суд признаёт активное способствование раскрытию и расследованию преступления, явку с повинной, наличие на иждивении престарелых бабушки и дедушки, возмещение ущерба и раскаяние в содеянном. 

При назначении подсудимому вида наказания суд исходит из того, что наказание есть мера государственного принуждения и применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

Принимая во внимание обстоятельства совершенного преступления и смягчающие наказание, суд приходит к выводу о том, что достижение целей наказания, а именно восстановление социальной справедливости, предупреждение совершения ФИО2 новых преступлений, его исправление возможно назначив ему наказание в виде лишения свободы условно, с применением правил ст.73 УК РФ, без назначения в качестве дополнительных наказаний штрафа и ограничения свободы, поскольку именно этот вид наказания будет служить в данном случае цели наказания - восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений (ч. 2 ст. 43 УК РФ). 

Назначая размер наказании, суд учитывает обстоятельства дела, мнение потерпевшей стороны и смягчающие обстоятельства.

При этом, назначая наказание в виде условного лишения свободы, с учётом возраста, трудоспособности и семейного положения, на ФИО2 следует возложить обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления органа уголовно-исполнительной инспекции осуществляющего контроль за его поведением; являться в уголовно-исполнительную инспекцию на регистрацию два раза в месяц. 

Несмотря на наличие смягчающих обстоятельств, суд не считает возможным применить к подсудимому положения ст. 64 УК РФ, поскольку не усматривает исключительные обстоятельства, связанного с ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного им преступления.

В соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, с учётом фактических обстоятельств преступления и степени общественной опасности, суд не находит.

Оснований для освобождения от наказания, в том числе и связанных с состоянием здоровья ФИО2, судом не установлено.

С учётом обстоятельств уголовного дела и поскольку установлена незаконность зачисления 1 499 990 рублей, следует снять арест с расчетного счета №, открытого на ООО «Фаворит» ... в АО КБ «ЛОКО-БАНК» расположенного по адресу 

<

адрес> проспект 39, стр.80, наложенного постановлением суда от 30.12.20290 года, и денежная сумма 1 499 990 рублей подлежит обратно зачислению на расчётный счёт ООО «Авангард ОПТ» №, открытый в ПАО ВТБ».

В соответствии со ст.81 УПК РФ вещественные доказательства: хранящиеся в уголовном деле счет на оплату №ЦБ-436 от ... на 1 листе, платежное поручение № от ... на 1 листе и выписку с ПАО «ВТБ» за ... год на 1 листе,скриншот с электронной почты ООО «Авангард ОПТ» на 1 листе, печать ООО «Фаворит» и учредительные документы на ООО «Фаворит» на 15 листах, хранящиеся при уголовном деле, следует хранить по месту хранения; -мобильный телефон фирмы EXPLAY, хранящийся у ФИО2, следует оставить в его распоряжении.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 299, 302, 303, 304, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд, 

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30-ч.4 ст.159УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком в 3 (три) года.

Испытательный срок осужденному ФИО2 исчислять с момента вступления приговора в законную силу, и в испытательный срок зачесть время, прошедшее со дня провозглашения приговора – .... 

Возложить на ФИО2 в период отбывания условного осуждения обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления органа уголовно-исполнительной инспекции осуществляющего контроль за его поведением; являться в уголовно-исполнительную инспекцию на регистрацию два раза в месяц. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО2, отменить.

По вступлении приговора в законную силу снять арест с расчетного счета № ООО «Фаворит» в АО КБ «ЛОКО-БАНК» расположенного по адресу 

<

адрес> проспект 39, стр.80, и денежную сумму 1 499 990 рублей обратно зачислить на расчётный счёт ООО «Авангард ОПТ» № в ПАО ВТБ».

Вещественные доказательства: счет на оплату №ЦБ-436 от ... на 1 листе, платежное поручение № от ... на 1 листе и выписку с ПАО «ВТБ» за ... год на 1 листе,скриншот с электронной почты ООО «Авангард ОПТ» на 1 листе, печать ООО «Фаворит» и учредительные документы на ООО «Фаворит» на 15 листах, следует хранить по месту хранения; -мобильный телефон фирмы EXPLAY, хранящийся у ФИО2, оставить в его распоряжении, по вступлении приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РСО-Алания в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. 

Председательствующий А.Гадиев