Дело №1-208/2024

54RS0006-01-2024-002070-12

ПРИГОВОР

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Новосибирск 24 июня 2024 года

Ленинский районный суд г. Новосибирска в составе:

председательствующего судьи Девятко Н.В., 

при секретаре Вегера А.И., 

с участием прокурора Лукьянова С.А.,

адвокатов Трегубовой Э.Я., Дайбовой А.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты> не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ, п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ, п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ, п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ, п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ, п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ, п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ, п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ,

ФИО4, 

<

данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ, п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ, п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ, п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ, п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ, п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ,ч.4 ст.159 УК РФ, п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ, п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, 

у с т а н о в и л:

Неустановленное следствием лицо в период не позднее января 2020 года, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, имея прямой умысел, направленный на систематическое совершение хищений чужого имущества путем обмана и тайных хищений денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, дистанционным способом, создало организованную группу и разработало схему совершения указанных преступлений. 

В соответствии с данной схемой хищение денежных средств с банковских счетов граждан надлежало осуществлять посредством звонков на случайные номера телефонов жителей населенных пунктов на территории Российской Федерации, а также дальнейших телефонных переговоров под видом сотрудников безопасности различных банковских организаций, умышленно из корыстных побуждений сообщая заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения, о том, что счет банковской карты владельца взломан и происходит несанкционированное списание денежных средств, тем самым, вводя в заблуждение владельца банковской карты, под предлогом предотвращения хищения денежных средств и сохранения их на счете, с целью получения у владельца банковской карты информации, необходимой для осуществления безналичного перевода денежных средств посредством удаленного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее по тексту – сети «Интернет») через различные платежные системы, на лицевые счета подконтрольных членам организованной группы банковских карт, тем самым получая реальную возможность распоряжаться похищенными указанным способом денежными средствами по своему усмотрению, с целью извлечения незаконного дохода в значительном, крупном и особо крупном размере, из корыстных побуждений, не имея постоянного источника дохода и не желая заниматься законной деятельностью, предполагая, что преступная деятельность, связанная с совершением указанных хищений будет приносить существенный материальный доход.

Таким образом, неустановленное в ходе следствия лицо, в один из дней в январе 2020 года, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах создало и возглавило организованную группу, то есть устойчивую группу лиц, объединившихся на основе общих преступных замыслов, направленных на совершение ряда тяжких преступлений, которая бы специализировалась на систематическом совершении хищений путем обмана и тайных хищениях денежных средств с банковских счетов граждан, отведя себе роль руководителя. 

Таким образом, «руководитель» предпринял меры к конспирации своей деятельности и деятельности созданной им организованной группы, исключив личный контакт с владельцами банковских карт во избежание распространения какой-либо информации, позволяющей идентифицировать его самого и соучастников его преступной деятельности.

После этого «руководителем» были предприняты меры к подбору соучастников создаваемой им организованной группы, распределению между ними ролей в преступной деятельности, и координации их преступных действий. 

В один из дней в январе 2020 года, при неустановленных следствием обстоятельствах неустановленное лицо «руководитель», посредством сети «Интернет» предложило ФИО1, ФИО4 и другим неустановленным следствием лицам сплотиться в организованную группу и в ее составе совершать систематическое хищение путем обмана и тайное хищение денежных средств с банковских счетов граждан, разъяснив вышеуказанную схему хищений денежных средств. 

Предполагая безнаказанность преступной деятельности, возможность получения материальной выгоды от совершения указанным выше способом хищений денежных средств граждан, ФИО1, ФИО4 и другие неустановленные следствием лица на предложение неустановленного следствием лица «руководителя» ответили согласием, тем самым добровольно согласились на участие в организованной группе, объеденной одной целью, согласно отведенной им роли, а также на руководство неустановленного следствием лица, вступили между собой в преступный сговор на систематическое совершение хищений путем обмана и тайных хищений денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, дистанционным способом, посредством телефонной связи. 

Созданная неустановленным следствием лицом организованная группа характеризовалась следующими основными признаками: наличием в составе группы организатора «руководителя», наличием заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций и ролей между участниками группы при подготовке к совершению преступлений и осуществлении преступного умысла, устойчивостью и сплоченностью, а также технической оснащенностью.

Организатор группы - неустановленное следствием лицо, который создал организованную группу и руководил исполнением преступлений, планировал преступную деятельность, распределял роли между соучастниками, определял сумму похищенных денежных средств и распределение незаконно полученных денежных средств по своему усмотрению, а также требовал отчета о совершенных преступлениях от остальных участников организованной группы. 

Согласно разработанному и согласованному участниками организованной группы преступному плану, преступные действия группы были направлены в отношении граждан, чьи персональные данные были заранее приисканы при неустановленных следствием обстоятельствах, проживающих на территории Российской Федерации, которым неустановленные лица, из числа участников организованной группы, находясь в неустановленном месте, посредством мобильной связи, используя заранее приисканные мобильные телефоны, SIP - телефонию и неустановленное программное обеспечение, должны были осуществлять звонки на абонентские номера граждан. В ходе телефонного разговора, представляясь сотрудниками службы безопасности финансово-кредитной организации, в которой у гражданина открыт банковский счет, неустановленные следствием лица, с целью хищения денежных средств гражданина путем обмана, должны были сообщать заранее разработанную легенду о неправомерном списании денежных средств с банковского счета данного гражданина, подтвердив свои слова полученными неустановленным способом персональными данными последнего, тем самым войдя в доверие к собеседнику и заверив в своей принадлежности к числу сотрудников службы безопасности банка, продолжая вводить в заблуждение потерпевшего и убеждая последнего в необходимости, с целью сбережения принадлежащих ему денежных средств, временно перевести денежные средства с его счета на специально созданные резервные банковские счета, с которых впоследствии денежные средства будут возвращены на банковский счет гражданина, сообщив при этом последнему для осуществления перевода номера банковских карт, находящихся под контролем участников организованной группы. 

Получив персональные данные держателя карты – потерпевшего, реквизиты самой карты, а также уникальные цифровые коды, содержащиеся в получаемых гражданином смс-сообщениях, неустановленные следствием лица, посредством глобальной сети интернет, используя неустановленные в ходе следствия информационно – телекоммуникационные технологии и перечисленную полученную конфиденциальную информацию, похищали с банковского счета потерпевшего денежные средства, путем их перевода на банковские счета, к которым привязаны банковские карты, находящиеся под их контролем. 

С целью последующего получения денежных средств был приискан ряд лиц, в том числе ФИО1, ФИО4, в роль которых при осуществлении совместной преступной деятельности организованной группы входило подыскание лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, на банковские карты которых можно было перечислять похищенные денежные средства граждан, предоставление номеров таких банковских карт иным соучастникам организованной группы для последующего зачисления на данные карты похищаемых с банковских счетов граждан денежных средств, после поступления которых - снятие со счетов данных денежных средств, и с целью конспирации и исключения возможности установления иных участников преступной группы, перевод данных денежных средств в криптовалюту - «биткоин» и зачисление их на счета неустановленных соучастников. 

Реализуя преступный умысел, действуя согласно разработанному преступному плану, ФИО1, ФИО4, в соответствии с отведенной им в организованной группе роли, в период времени с января 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, подыскали не осведомленных об их преступных намерениях Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, которые согласились предоставить номера банковских карт различных лиц из числа своих знакомых, осуществлять снятие с банковских счетов денежных средств с использованием находящихся при них банковских карт, привязанных к банковским счетам, передавать наличные денежные средства, ФИО1, ФИО4 

После чего ФИО1, ФИО4, действуя умышленно, согласно отведённой им роли, из корыстных побуждений, с целью совершения хищений денежных средств с банковских счетов неизвестных им граждан, в период времени с января 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, получили от неосведомленных о преступных намерениях Свидетель №1 банковскую карту АО «Альфа-Банк» №, открытую ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ДО «Новосибирск-площадь Калинина» в 

<

адрес> АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя последней и банковскую карту №, открытую ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя последней; Свидетель №2 банковскую карту №, открытую ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя последней; Свидетель №3 банковскую карту №, открытую ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя последней; Свидетель №4 банковскую карту №, открытую ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО8, реквизиты, которых посредством мессенджера «Telegram» сообщили неустановленным соучастникам, а также предоставили реквизиты банковских карт, открытых на их имена и находящиеся в их пользовании. 

Согласно достигнутой с «руководителем» договоренности, ФИО1, ФИО4 должны были получать за участие в незаконной деятельности организованной группы денежное вознаграждение в размере от 5 % до 10 % от похищенных денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы ФИО1 и ФИО4 были задержаны сотрудниками полиции, тем самым деятельность организованной группы, как единого целого, была пресечена.

Так, в период с января 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ неустановленные следствием лица с ФИО1, ФИО4, действуя в составе организованной группы, преследуя корыстные побуждения, в целях личного обогащения, совершали хищение денежных средств граждан на общую сумму 4 157 796 рублей 70 копеек, при следующих обстоятельствах:

Эпизод №1

ФИО1, ФИО4 действуя в составе организованной группы совместно с неустановленными следствием лицами, имея умысел на тайное хищение денежных средств, из корыстных побуждений ДД.ММ.ГГГГ совершили тайное хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №4, с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах: 

В период времени с 16 часов 40 минут до 17 часов 32 минут ДД.ММ.ГГГГ (московского времени) ФИО1, ФИО4 находясь в неустановленном следствием месте 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленными следствием лицами, организованной группой, из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды, совершили хищение денежных средств с банковского счета – посредством звонка с абонентского номера № на абонентский номер №, принадлежащий Потерпевший №4, и в ходе телефонного разговора неустановленные следствием лица, согласно преступному плану, представились сотрудниками банка ПАО «Сбербанк России», в котором у потерпевшей открыт банковский счет №, и сообщили заранее разработанную легенду о попытке неправомерного списания денежных средств с ее банковского счета, которую предотвратила служба безопасности банка, однако, для соблюдения формальностей и с целью перевода денежных средств со счета потерпевшей на специально созданный резервный банковский счет, а также последующего возвращения на банковский счет потерпевшей, необходимо сообщить персональные данные банковской карты, а именно: коды, указанные в поступающих на телефонный номер потерпевшей смс-сообщениях, заверив Потерпевший №4 в правомерности своих действий. 

Потерпевший №4, будучи введённая в заблуждение, относительно истинных намерений неустановленных следствием лиц, считая их сотрудниками службы безопасности банка ПАО «Сбербанк России» и правомерными их действия, сообщила неустановленным следствием лицам последние 4 цифры номера банковской карты, привязанной к банковскому счету №, последние 3 цифры кода, указанного на обороте банковской карты, а также уникальные цифровые коды, указанные в поступающих на его телефонный номер смс-сообщениях. 

Неустановленное следствием лицо, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя согласно разработанному преступному плану, сообщило ФИО1 о необходимости получения личных данных лиц и реквизитов их банковских карт для перечисления денежных средств Потерпевший №4

ФИО1, имея умысел на тайное хищение денежных средств, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, продолжая реализацию совместного преступного умысла, сообщил ФИО4 о необходимости получения личных данных лиц и реквизитов их банковских карт для перечисления денежных средств Потерпевший №4

Далее, ФИО4 продолжая свои преступные действия, согласно отведенной ему роли, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в городе 

<

адрес>, точного места следствием не установлено, посредством мессенджера «Telegram» сообщил ФИО1 свои данные и номер банковской карты № банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: 

<

адрес> для последующего перечисления денежных средств Потерпевший №4

После получения личных данных ФИО4, ФИО1, с целью осуществления совместного преступного умысла, действуя умышленно, согласно отведённой ему роли, из корыстных побуждений, с целью тайного хищения денежных средств с банковского счета Потерпевший №4, предоставленные ему данные ФИО4 посредством мессенджера «Telegram» сообщил неустановленным соучастникам.

Неустановленные следствием лица, завладев указанной конфиденциальной информацией, в процессе телефонного разговора с Потерпевший №4, посредством сети интернет, с использованием неустановленных в ходе следствия информационно – телекоммуникационных технологий, скрывая свои действия от потерпевшей, с расчетного (лицевого) счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: 

<

адрес> ФИО15, 

<

адрес>, на имя Потерпевший №4, имея единый умысел на тайное хищение денежных средств с банковского счета, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, осуществили одну операцию по переводу с вышеуказанного расчетного (лицевого) счета денежных средств: время операций: в 17 часов 32 минуты (московского времени) ДД.ММ.ГГГГ – 8670 рублей 00 копеек (с учетом комиссии банка 170 рублей) на банковскую карту № банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО4. 

Похищенные денежные средства ФИО1, ФИО4 и неустановленные следствием лица обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, осуществив безналичные переводы на банковские счета, открытые на третьих лиц. 

Своими действиями, ФИО1 и ФИО4, действующие совместно с неустановленными следствием лицами в составе организованной группы, в указанный выше период времени тайно, умышленно, из корыстных побуждений, похитили с банковского счета Потерпевший №4 денежные средства в общей сумме 8670 рублей 00 копеек, чем причинили последней значительный материальный ущерб. 

Эпизод №2

ФИО1 ФИО4 имея умысел на тайное хищение денежных средств, действуя в составе организованной группы совместно с неустановленными следствием лицами, из корыстных побуждений ДД.ММ.ГГГГ совершили тайное хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №5, с причинением значительного ущерба гражданину:

В период времени с 17 часов 28 минут до 18 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ (московского времени) ФИО1, ФИО4 находясь в неустановленном следствием месте 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленными следствием лицами, организованной группой, из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды, совершили хищение денежных средств с банковского счета – посредством звонка с абонентского номера № на абонентский номер №, принадлежащий Потерпевший №5, и в ходе телефонного разговора неустановленные следствием лица, согласно преступному плану, представились сотрудниками банка ПАО «Сбербанк России», в котором у потерпевшей открыт банковский счет №, и сообщили заранее разработанную легенду о попытке неправомерного списания денежных средств с ее банковского счета, которую предотвратила служба безопасности банка, однако, для соблюдения формальностей и с целью перевода денежных средств со счета потерпевшей на специально созданный резервный банковский счет, а также последующего возвращения на банковский счет потерпевшей, необходимо сообщить персональные данные банковской карты, а именно: последние 4 цифры номера карты, последние 3 цифры кода, указанного на обороте банковской карты, а также коды, указанные в поступающих на телефонный номер потерпевшего смс-сообщениях, заверив Потерпевший №5 в правомерности своих действий. 

Потерпевший №5, будучи введённая в заблуждение, относительно истинных намерений неустановленных лиц, считая их сотрудниками службы безопасности банка ПАО «Сбербанк России» и правомерными их действия, сообщила неустановленным следствием лицам последние 4 цифры номера банковской карты, привязанной к банковскому счету №, последние 3 цифры кода, указанного на обороте банковской карты, а также уникальные цифровые коды, указанные в поступающих на его телефонный номер смс-сообщениях. 

Неустановленное следствием лицо, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя согласно разработанному преступному плану, сообщило ФИО1 о необходимости получения личных данных лиц и реквизитов их банковских карт для перечисления денежных средств Потерпевший №5

ФИО1, имея умысел на тайное хищение денежных средств, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, продолжая реализацию совместного преступного умысла, сообщил ФИО4 о необходимости получения личных данных лиц и реквизитов их банковских карт для перечисления денежных средств Потерпевший №5

Далее, ФИО4 продолжая свои преступные действия, согласно отведенной ему роли, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в городе 

<

адрес>, точного места следствием не установлено, посредством мессенджера «Telegram» сообщил ФИО1 свои данные и номер банковской карты № банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: 

<

адрес> для последующего перечисления денежных средств Потерпевший №5

После получения личных данных ФИО4, ФИО1, с целью осуществления совместного преступного умысла действуя умышленно, согласно отведённой ему роли, из корыстных побуждений, с целью тайного хищения денежных средств с банковского счета Потерпевший №5, предоставленные ему данные ФИО4 посредством мессенджера «Telegram» сообщил неустановленным соучастникам.

Неустановленные следствием лица, завладев указанной конфиденциальной информацией, в процессе телефонного разговора с Потерпевший №5, посредством сети интернет, с использованием неустановленных в ходе следствия информационно – телекоммуникационных технологий, скрывая свои действия от потерпевшей, с расчетного (лицевого) счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя Потерпевший №5, имея единый умысел на тайное хищение денежных средств с банковского счета, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, осуществили одну операцию по переводу с вышеуказанного расчетного (лицевого) счета денежных средств: время операций: 18 часов 14 минут (московского времени) ДД.ММ.ГГГГ – 19 228 рублей 00 копеек (с учетом комиссии банка 228 рублей) на банковскую карту № банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО4. 

Похищенные денежные средства ФИО1, ФИО4 и неустановленные следствием лица обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, осуществив безналичные переводы на банковские счета, открытые на третьих лиц. 

Своими действиями, ФИО1 и ФИО4, действующие совместно с неустановленными следствием лицами в составе организованной группы, в указанный выше период времени тайно, умышленно, из корыстных побуждений, похитили с банковского счета Потерпевший №5 денежные средства в общей сумме 19228 рублей 00 копеек, чем причинили последней значительный материальный ущерб. 

Эпизод №3

ФИО1, ФИО4 имея умысел на тайное хищение денежных средств, действуя в составе организованной группы совместно с неустановленными лицами, из корыстных побуждений ДД.ММ.ГГГГ совершили тайное хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №6, с причинением значительного ущерба гражданину.

В неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 53 минут ДД.ММ.ГГГГ (московского времени, UTC +2), ФИО1, ФИО4 находясь в неустановленном следствием месте 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, организованной группой, из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды, совершили хищение денежных средств с банковского счета – посредством звонка с абонентского номера № на абонентский номер №, принадлежащий Потерпевший №6, и в ходе телефонного разговора неустановленные лица, согласно преступному плану, представились сотрудниками службы безопасности банка ПАО «Сбербанк России», в котором у потерпевшей открыт банковский счет №, и сообщили заранее разработанную легенду о попытке неправомерного списания денежных средств с ее банковского счета, которую предотвратила служба безопасности банка, однако, для соблюдения формальностей и с целью перевода денежных средств со счета потерпевшей на специально созданный резервный банковский счет, а также последующего возвращения на банковский счет потерпевшей, необходимо сообщить персональные данные банковской карты, а именно: последние 4 цифры номера карты, последние 3 цифры кода, указанного на обороте банковской карты, а также коды, указанные в поступающих на телефонный номер потерпевшей смс-сообщениях, заверив Потерпевший №6 в правомерности своих действий. 

Потерпевший №6, будучи введённая в заблуждение, относительно истинных намерений неустановленных следствием лиц, считая их сотрудниками службы безопасности банка ПАО «Сбербанк России» и правомерными их действия, сообщил неустановленным лицам последние 4 цифры номера банковской карты, привязанной к банковскому счету №, последние 3 цифры кода, указанного на обороте банковской карты, а также уникальные цифровые коды, указанные в поступающих на его телефонный номер смс-сообщениях. 

Неустановленное следствием лицо, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя согласно разработанному преступному плану, сообщило ФИО1 о необходимости получения личных данных лиц и реквизитов их банковских карт для перечисления денежных средств Потерпевший №6

ФИО1, имея умысел на тайное хищение денежных средств, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, продолжая реализацию совместного преступного умысла, сообщил ФИО4 о необходимости получения личных данных лиц и реквизитов их банковских карт для перечисления денежных средств Потерпевший №6

Далее, ФИО4 продолжая свои преступные действия, согласно отведенной ему роли, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в городе 

<

адрес>, точного места следствием не установлено, посредством мессенджера «Telegram» сообщил ФИО1 свои данные и номер банковской карты № банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: 

<

адрес> для последующего перечисления денежных средств Потерпевший №6

После получения личных данных ФИО4, ФИО1, с целью осуществления совместного преступного умысла действуя умышленно, согласно отведённой ему роли, из корыстных побуждений, с целью тайного хищения денежных средств с банковского счета Потерпевший №6, предоставленные ему данные ФИО4 посредством мессенджера «Telegram» сообщил неустановленным соучастникам.

Неустановленные лица, завладев указанной конфиденциальной информацией, в процессе телефонного разговора с Потерпевший №6, посредством сети интернет, с использованием неустановленных в ходе следствия информационно – телекоммуникационных технологий, скрывая свои действия от потерпевшей, с расчетного (лицевого) счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя Потерпевший №6, имея единый умысел на тайное хищение денежных средств с банковского счета, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, осуществили две операции по переводу с вышеуказанного расчетного (лицевого) счета денежных средств: время операций: в 15 часов 53 минуты (московского времени, UTC +2) ДД.ММ.ГГГГ — 18 777 рублей 50 копеек (с учетом комиссии банка 277 рублей 50 копеек) на банковскую карту № банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО4, и в 15 часов 55 минут (московского времени, UTC +2) ДД.ММ.ГГГГ — 26 897 рублей 50 копеек (с учетом комиссии банка 397 рублей 50 копеек) на банковскую карту № банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО4, а всего на общую сумму 45 675 рублей 00 копеек, принадлежащие Потерпевший №6

Похищенные денежные средства ФИО1, ФИО4 и неустановленные следствием лица обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, осуществив безналичные переводы на банковские счета, открытые на третьих лиц. 

Своими действиями, ФИО1 и ФИО4, действующие с неустановленными следствием лицами в составе организованной группы, в указанный выше период времени тайно, умышленно, из корыстных побуждений, похитили с банковского счета ФИО52 денежные средства в общей сумме 45 675 рублей 00 копеек, чем причинили последней значительный материальный ущерб. 

Эпизод №4

ФИО1, ФИО4, имея умысел на тайное хищение денежных средств, действуя в составе организованной группы совместно с неустановленными лицами, из корыстных побуждений ДД.ММ.ГГГГ совершили тайное хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих ФИО14, с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

В неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 29 минут ДД.ММ.ГГГГ (московского времени, UTC +2), ФИО1, ФИО4 находясь в неустановленном следствием месте 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, организованной группой, из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды, совершили хищение денежных средств с банковского счета – посредством звонка с абонентского номера № на абонентский номер №, принадлежащий ФИО14, и в ходе телефонного разговора неустановленные лица, согласно преступному плану, представились сотрудниками службы безопасности банка ПАО «Сбербанк России», в котором у потерпевшего открыт банковский счет №, и сообщили заранее разработанную легенду о попытке неправомерного списания денежных средств с его банковского счета, которую предотвратила служба безопасности банка, однако, для соблюдения формальностей и с целью перевода денежных средств со счета потерпевшего на специально созданный резервный банковский счет, а также последующего возвращения на банковский счет потерпевшего, необходимо сообщить персональные данные банковской карты, а именно: последние 4 цифры номера карты, последние 3 цифры кода, указанного на обороте банковской карты, а также коды, указанные в поступающих на телефонный номер потерпевшего смс-сообщениях, заверив ФИО14 в правомерности своих действий. 

ФИО53, будучи введённый в заблуждение, относительно истинных намерений неустановленных лиц, считая их сотрудниками службы безопасности банка ПАО «Сбербанк России» и правомерными их действия, сообщил неустановленным лицам последние 4 цифры номера банковской карты, привязанной к банковскому счету №, последние 3 цифры кода, указанного на обороте банковской карты, а также уникальные цифровые коды, указанные в поступающих на его телефонный номер смс-сообщениях. 

Неустановленное следствием лицо, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя согласно разработанному преступному плану, сообщило ФИО1 о необходимости получения личных данных лиц и реквизитов их банковских карт для перечисления денежных средств ФИО14

ФИО1, имея умысел на тайное хищение денежных средств, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, продолжая реализацию совместного преступного умысла, сообщил ФИО4 о необходимости получения личных данных лиц и реквизитов их банковских карт для перечисления денежных средств ФИО14

Далее, ФИО4 продолжая свои преступные действия, согласно отведенной ему роли, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в городе 

<

адрес>, точного места следствием не установлено, посредством мессенджера «Telegram» сообщил ФИО1 свои данные и номер банковской карты № банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: 

<

адрес> для последующего перечисления денежных средств ФИО14

После получения личных данных ФИО4, ФИО1, с целью осуществления совместного преступного умысла действуя умышленно, согласно отведённой ему роли, из корыстных побуждений, с целью тайного хищения денежных средств с банковского счета ФИО14, предоставленные ему данные ФИО4 посредством мессенджера «Telegram» сообщил неустановленным соучастникам.

Неустановленные следствием лица, завладев указанной конфиденциальной информацией, в процессе телефонного разговора с ФИО5, посредством сети интернет, с использованием неустановленных в ходе следствия информационно – телекоммуникационных технологий, скрывая свои действия от потерпевшего, с расчетного (лицевого) счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО14, имея единый умысел на тайное хищение денежных средств с банковского счета, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, осуществили две операции по переводу с вышеуказанного расчетного (лицевого) счета денежных средств: время операций: 18 часов 29 минут (московского времени, UTC +2) ДД.ММ.ГГГГ — 19 846 рублей 50 копеек (с учетом комиссии банка 196 рублей 50 копеек) на банковскую карту № банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО4, и в 18 часов 33 минуты (московского времени, UTC +2) 04.05.2020— 17 574 рубля 00 копеек (с учетом комиссии банка 174 рубля) на банковскую карту № банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО4, а всего на общую сумму 37420 рублей 50 копеек, принадлежащие ФИО14

Похищенные денежные средства ФИО1, ФИО4 и неустановленные следствием лица обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, осуществив безналичные переводы на банковские счета, открытые на третьих лиц. 

Своими действиями, ФИО1 и ФИО4, действующие совместно с неустановленными следствием лицами в составе организованной группы, в указанный выше период времени тайно, умышленно, из корыстных побуждений, похитил с банковского счета ФИО14 денежные средства в общей сумме 37 420 рублей 50 копеек, чем причинили последнему значительный материальный ущерб. 

Эпизод №5

ФИО1, ФИО4, имея умысел на тайное хищение денежных средств, действуя в составе организованной группы совместно с неустановленными лицами, из корыстных побуждений ДД.ММ.ГГГГ совершили тайное хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих ФИО17, с причинением значительного ущерба гражданину.

В неустановленное следствием время, но не позднее 13 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ (московского времени, UTC +2), ФИО1, ФИО4 находясь в неустановленном следствием месте 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленными следствием лицами, организованной группой, из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды, совершили хищение денежных средств с банковского счета. Посредством звонка с абонентского номера № на абонентский номер № принадлежащий ФИО17, и в ходе телефонного разговора неустановленные следствием лица, согласно преступному плану, представились сотрудниками службы безопасности банка ПАО «Банк ВТБ», в котором у потерпевшей открыт банковский счет №, и сообщили заранее разработанную легенду о попытке неправомерного списания денежных средств с ее банковского счета, которую предотвратила служба безопасности банка, однако, для соблюдения формальностей и с целью перевода денежных средств со счета потерпевшей на специально созданный резервный банковский счет, а также последующего возвращения на банковский счет потерпевшего, необходимо сообщить персональные данные банковской карты, а именно: последние 4 цифры номера карты, последние 3 цифры кода, указанного на обороте банковской карты, а также коды, указанные в поступающих на телефонный номер потерпевшей смс-сообщениях, заверив ФИО17 в правомерности своих действий. 

ФИО17, будучи введённая в заблуждение, относительно истинных намерений неустановленных лиц, считая их сотрудниками службы безопасности банка ПАО «Банк ВТБ» и правомерными их действия, сообщила неустановленным лицам последние 4 цифры номера банковской карты, привязанной к банковскому счету №, последние 3 цифры кода, указанного на обороте банковской карты, а также уникальные цифровые коды, указанные в поступающих на ее телефонный номер смс-сообщениях. 

Неустановленное следствием лицо, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя согласно разработанному преступному плану, сообщило ФИО1 о необходимости получения личных данных лиц и реквизитов их банковских карт для перечисления денежных средств ФИО17

ФИО1, имея умысел на тайное хищение денежных средств, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, продолжая реализацию совместного преступного умысла, сообщил ФИО4 о необходимости получения личных данных лиц и реквизитов их банковских карт для перечисления денежных средств ФИО17

Далее, ФИО4 продолжая свои преступные действия, согласно отведенной ему роли, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в городе 

<

адрес>, точного места следствием не установлено, посредством мессенджера «Telegram» сообщил ФИО1 свои данные и номер банковской карты № банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: 

<

адрес> для последующего перечисления денежных средств ФИО17

После получения личных данных ФИО4 ФИО1, с целью осуществления совместного преступного умысла действуя умышленно, согласно отведённой ему роли, из корыстных побуждений, с целью тайного хищения денежных средств с банковского счета ФИО17, предоставленные ему данные ФИО4 посредством мессенджера «Telegram» сообщил неустановленным соучастникам.

Неустановленные следствием лица, завладев указанной конфиденциальной информацией, в процессе телефонного разговора с ФИО17, посредством сети интернет, с использованием неустановленных в ходе следствия информационно – телекоммуникационных технологий, скрывая свои действия от потерпевшей, с расчетного (лицевого) счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пл. Верхнеторговая, 

<

адрес>, на имя ФИО17, имея единый умысел на тайное хищение денежных средств с банковского счета, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, осуществили одну операцию по переводу с вышеуказанного расчетного (лицевого) счета денежных средств: время операции: в 13 часов 15 минут (московского времени, UTC +2) 12.05.2020— 22 431 рубль 50 копеек (с учетом комиссии банка 331 рубль 50 копеек) на банковскую карту № банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО4. 

Похищенные денежные средства ФИО1, ФИО4 и неустановленные следствием лица обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, осуществив безналичные переводы на банковские счета, открытые на третьих лиц. 

Своими действиями, ФИО1 и ФИО4, действующие с неустановленными следствием лицами в составе организованной группы, в указанный выше период времени тайно, умышленно, из корыстных побуждений, похитил с банковского счета ФИО17 денежные средства в сумме 22 431 рубль 50 копеек, чем причинили последней значительный материальный ущерб. 

Эпизод №6

ФИО1, ФИО4, имея умысел на тайное хищение денежных средств, действуя в составе организованной группы совместно с неустановленными лицами, из корыстных побуждений ДД.ММ.ГГГГ совершили тайное хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №9, с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

В период времени с 10 часов 28 минуты до 12 часов 42 минут ДД.ММ.ГГГГ (московского времени) ФИО1, ФИО4 находясь в неустановленном следствием месте, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, организованной группой, из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды, совершили хищение денежных средств с банковского счета. Так, посредством звонка с абонентского номера № на абонентский номер № принадлежащий Потерпевший №9, и в ходе телефонного разговора неустановленные лица, согласно преступному плану, представились сотрудниками службы безопасности банка ПАО «Сбербанк России», в котором у потерпевшего открыт банковский счет №, и сообщили заранее разработанную легенду о попытке неправомерного списания денежных средств с его банковского счета, которую предотвратила служба безопасности банка, однако, для соблюдения формальностей и с целью перевода денежных средств со счета потерпевшего на специально созданный резервный банковский счет, а также последующего возвращения на банковский счет потерпевшего, необходимо сообщить персональные данные банковской карты, а именно: последние 4 цифры номера карты, последние 3 цифры кода, указанного на обороте банковской карты, а также коды, указанные в поступающих на телефонный номер потерпевшего смс-сообщениях, заверив Потерпевший №9 в правомерности своих действий. 

Потерпевший №9, будучи введённый в заблуждение, относительно истинных намерений неустановленных следствием лиц, считая их сотрудниками службы безопасности банка ПАО «Сбербанк России» и правомерными их действия, сообщил неустановленным следствием лицам последние 4 цифры номера банковской карты, привязанной к банковскому счету №, последние 3 цифры кода, указанного на обороте банковской карты, а также уникальные цифровые коды, указанные в поступающих на его телефонный номер смс-сообщениях. 

Неустановленное следствием лицо, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя согласно разработанному преступному плану, сообщило ФИО1 о необходимости получения личных данных лиц и реквизитов их банковских карт для перечисления денежных средств Потерпевший №9

ФИО1, имея умысел на тайное хищение денежных средств, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, продолжая реализацию совместного преступного умысла, сообщил ФИО4 о необходимости получения личных данных лиц и реквизитов их банковских карт для перечисления денежных средств Потерпевший №9

Далее, ФИО4 продолжая свои преступные действия, согласно отведенной ему роли, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в городе 

<

адрес>, точного места следствием не установлено, посредством мессенджера «Telegram» сообщил ФИО1 свои данные и номер банковской карты № банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: 

<

адрес> для последующего перечисления денежных средств Потерпевший №9

После получения личных данных ФИО4 ФИО1, с целью осуществления совместного преступного умысла действуя умышленно, согласно отведённой ему роли, из корыстных побуждений, с целью тайного хищения денежных средств с банковского счета Потерпевший №9, предоставленные ему данные ФИО4 посредством мессенджера «Telegram» сообщил неустановленным соучастникам.

Неустановленные следствием лица, завладев указанной конфиденциальной информацией, в процессе телефонного разговора с Потерпевший №9, посредством сети интернет, с использованием неустановленных в ходе следствия информационно – телекоммуникационных технологий, скрывая свои действия от потерпевшего, с расчетного (лицевого) счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя Потерпевший №9, имея единый умысел на тайное хищение денежных средств с банковского счета, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, осуществили три операции по переводу с вышеуказанного расчетного (лицевого) счета денежных средств: время операций: в 12 часов 35 минут (московского времени) ДД.ММ.ГГГГ — 29 232 рубля 00 копеек (с учетом комиссии банка 432 рубля), в 12 часов 38 минут (московского времени) ДД.ММ.ГГГГ — 39 280 рублей 50 копеек (с учетом комиссии банка 580 рублей 50 копеек), в 12 часов 42 минуты (московского времени) ДД.ММ.ГГГГ — 30 247 рублей 00 копеек (с учетом комиссии банка 447 рублей) на банковскую карту № банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО4, а всего на общую сумму 98 759 рублей 50 копеек, принадлежащие Потерпевший №9

Похищенные денежные средства ФИО1, ФИО4 и неустановленные следствием лица обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, осуществив безналичные переводы на банковские счета, открытые на третьих лиц. 

Своими действиями, ФИО1 и ФИО4, действующие с неустановленными следствием лицами в составе организованной группы, в указанный выше период времени тайно, умышленно, из корыстных побуждений, похитил с банковского счета Потерпевший №9 денежные средства в общей сумме 98 759 рублей 50 копеек, чем причинили последнему значительный материальный ущерб. 

Эпизод №7 

ФИО1, ФИО4, имея умысел на хищение денежных средств, путем обмана, действуя в составе организованной группы совместно с неустановленными лицами, из корыстных побуждений ДД.ММ.ГГГГ совершили хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину. 

Неустановленные в ходе следствия лица, состоящие в преступном сговоре с ФИО1 и ФИО4, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана со счета Потерпевший №2, персональными данными которой предварительно завладели неустановленным способом, действуя согласно распределенным ролям, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, используя SIP - телефонию, находясь в неустановленном следствием месте, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, но не позднее 10 часов 50 минут совершили телефонный звонок с абонентского номера: № на абонентский номер: №, находящийся в пользовании Потерпевший №2, которая в указанное время находилась по адресу: 

<

адрес>. В ходе телефонного разговора неустановленные лица, согласно преступному плану, представились сотрудниками службы безопасности банка ПАО «Сбербанк России», в котором у Потерпевший №2 открыт банковский счет №, в действительности не являясь таковыми, подтвердив свои слова полученными неустановленным способом персональными данными последней, тем самым войдя в доверие к собеседнику и заверив в своей принадлежности к числу сотрудников службы безопасности банка. После чего продолжая вводить в заблуждение Потерпевший №2 изложили заранее разработанную легенду о попытке неправомерного списания денежных средств с ее банковского счета, открытого в отделении банка ПАО «Сбербанк России», выяснили остаток денежных средств на счете и убедили Потерпевший №2 в необходимости с целью сбережения принадлежащих ей денежных средств временно перевести денежные средства с её счета на резервный банковский счет, с которого впоследствии денежные средства будут возвращены на банковский счет Потерпевший №2

Неустановленное лицо, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя согласно разработанному преступному плану, сообщил ФИО1 о необходимости получения данных лиц и реквизитов их банковских карт для перечисления денежных средств Потерпевший №2

ФИО1 имея умысел на хищение денежных средств, путем обмана, в крупном размере, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя согласно разработанному преступному плану, сообщил ФИО4 о необходимости подыскания лиц и получения у них реквизитов банковских карт для перечисления денежных средств Потерпевший №2

ФИО4 продолжая свои преступные действия, согласно отведенной ему роли, не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь в городе 

<

адрес>, точное место следствием не установлено, посредством мессенджера «Telegram» сообщил ФИО1 свои данные и номер банковской карты № банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, для снятия с банковского счета денежных средств. 

После получения указанного номера банковской карты, ФИО6 с целью осуществления совместного преступного умысла, действуя умышленно, согласно отведённой ему роли, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств граждан путем обмана, предоставленный ему ФИО4 номер банковской карты и фамилию, имя, отчество ее владельца, посредством мессенджера «Telegram» сообщил неустановленным соучастникам.

Далее, неустановленное лицо, обладая информацией о наличии банковского счета, на который можно осуществить перевод денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, находясь в неустановленном следствием месте, осуществило звонок на абонентский номер №, находящийся в пользовании Потерпевший №2 и сообщило последней номер банковской карты № открытой в отделении банка ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО4, для дальнейшего перевода денежных средств, заверив при этом Потерпевший №2 в правомерности своих действий. 

Потерпевший №2, будучи введенная в заблуждение, полагая, что действительно разговаривает по телефону с представителем службы безопасности ПАО «Сбербанк России», проследовала к банковскому терминалу АО «Тинькофф Банк», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где со своего расчетного счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: 

<

адрес>Д, посредством двух операций осуществила перевод денежных средств в общей сумме 19796 рублей 00 копеек, время операций: в 11 часов 28 минут (московского времени) ДД.ММ.ГГГГ - 9898 рублей 00 копеек (с учетом комиссии банка 98 рублей 00 копеек) и в 11 часов 32 минуты (московского времени) ДД.ММ.ГГГГ — 9898 рублей 00 копеек (с учетом комиссии банка 98 рублей 00 копеек) на банковскую карту № банковского счета № открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО4. 

Продолжая реализацию совместного с организатором, ФИО1, ФИО4 преступного умысла, неустановленное лицо, согласно отведенной роли по ранее разработанному плану, сообщил Потерпевший №2 заведомо ложную информацию о попытке оформления потребительского кредита на ее имя в отделении банка ПАО «Сбербанк России», а также о снятии денежных средств после получения потребительского кредита и перевода на банковскую карту №, открытую ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО8 и банковскую карту №, открытую ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО9

Потерпевший №2, введенная в заблуждение, проследовала в отделение банка ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где после оформления и получения потребительского кредита, в 14 часов 46 минут ДД.ММ.ГГГГ обналичила денежные средства в сумме 207 724 рубля 00 копеек. 

После чего Потерпевший №2, введенная в заблуждение, проследовала к банковскому терминалу АО «Тинькофф Банк», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где в дневное время ДД.ММ.ГГГГ время операций: в 00 часов 00 минут посредством операций осуществила перевод наличных денежных средств в общей сумме 200 000 рублей (с учетом комиссии банка 4 000 рублей) на банковскую карту № банковского счета № открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО8, в 16 часов 52 минуты посредством операций осуществила перевод наличных денежных средств в общей сумме 7 000 рублей (с учетом комиссии банка 140 рублей) на банковскую карту № банковского счета 40№, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО9. 

Действуя согласно ранее разработанному преступному плану, неустановленные лица, посредством мессенджера «Telegram» сообщили ФИО1 и ФИО4 о поступлении денежных средств на банковские счета, открытые на имя ФИО4 и ФИО8 и их суммы. 

ФИО1 и ФИО4, осуществили снятие похищенных денежных средств у Потерпевший №2 с находящихся в их пользовании банковских карт. 

Похищенные денежные средства ФИО1, ФИО4 и неустановленные лица обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, осуществив безналичные переводы на банковские счета, открытые на третьих лиц. 

Тем самым, ФИО1, ФИО4, действуя совместно с неустановленными лицами в составе организованной группы, путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, похитили денежные средства в общей сумме 226 796 рублей 00 копеек, принадлежащие Потерпевший №2, чем причинили последней значительный материальный ущерб.

Эпизод № 8

ФИО1, ФИО4, имея умысел на тайное хищение денежных средств, действуя в составе организованной группы, совместно с неустановленными лицами, из корыстных побуждений ДД.ММ.ГГГГ совершили тайное хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №10, с причинением значительного ущерба гражданину.

В период времени с 15 часов 57 минут до 16 часов 54 минут ДД.ММ.ГГГГ (московского времени) ФИО1, ФИО4 находясь в неустановленном следствием месте 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, организованной группой, из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды, совершили хищение денежных средств с банковского счета. Посредством звонка с абонентского номера +№ на абонентский номер +7 №, принадлежащий Потерпевший №10, и в ходе телефонного разговора неустановленные лица, согласно преступному плану, представились сотрудниками службы безопасности банка ПАО «Сбербанк России», в котором у потерпевшего открыт банковский счет №, и сообщили заранее разработанную легенду о попытке неправомерного списания денежных средств с его банковского счета, которую предотвратила служба безопасности банка, однако, для соблюдения формальностей и с целью перевода денежных средств со счета потерпевшего на специально созданный резервный банковский счет, а также последующего возвращения на банковский счет потерпевшего, необходимо сообщить персональные данные банковской карты, а именно: последние 4 цифры номера карты, последние 3 цифры кода, указанного на обороте банковской карты, а также коды, указанные в поступающих на телефонный номер потерпевшего смс-сообщениях, заверив Потерпевший №10 в правомерности своих действий. 

Потерпевший №10, будучи введённый в заблуждение относительно истинных намерений неустановленных следствием лиц, считая их сотрудниками службы безопасности банка ПАО «Сбербанк России» и правомерными их действия, сообщил неустановленным следствием лицам последние 4 цифры номера банковской карты, привязанной к банковскому счету №, последние 3 цифры кода, указанного на обороте банковской карты, а также уникальные цифровые коды, указанные в поступающих на его телефонный номер смс-сообщениях. 

Неустановленное следствием лицо, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя согласно разработанному преступному плану, сообщило ФИО1 о необходимости получения личных данных лиц и реквизитов их банковских карт для перечисления денежных средств Потерпевший №10

ФИО1, имея умысел на тайное хищение денежных средств, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, продолжая реализацию совместного преступного умысла, сообщил ФИО4 о необходимости получения личных данных лиц и реквизитов их банковских карт для перечисления денежных средств Потерпевший №10

Далее, ФИО4 продолжая свои преступные действия, согласно отведенной ему роли, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в городе 

<

адрес>, точного места следствием не установлено, посредством мессенджера «Telegram» сообщил ФИО1 данные Свидетель №1 и номер банковской карты № банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: 

<

адрес> для последующего перечисления денежных средств Потерпевший №10

После получения личных данных Свидетель №1, ФИО1, с целью осуществления совместного преступного умысла действуя умышленно, согласно отведённой ему роли, из корыстных побуждений, с целью тайного хищения денежных средств с банковского счета Потерпевший №10, предоставленные ему данные Свидетель №1 посредством мессенджера «Telegram» сообщил неустановленным соучастникам.

Неустановленные следствием лица, завладев указанной конфиденциальной информацией, в процессе телефонного разговора с Потерпевший №10, посредством сети интернет, с использованием неустановленных в ходе следствия информационно – телекоммуникационных технологий, скрывая свои действия от потерпевшего, с расчетного (лицевого) счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на имя Потерпевший №10, имея единый умысел на тайное хищение денежных средств с банковского счета, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, осуществили две операции по переводу с вышеуказанного расчетного (лицевого) счета денежных средств: время операций: в 16 часов 49 минут (московского времени) ДД.ММ.ГГГГ - 99470 рублей 00 копеек (с учетом комиссии банка 470 рублей), в 16 часов 54 минуты (московского времени) ДД.ММ.ГГГГ — 98455 рублей 00 копеек (с учетом комиссии банка 470 рублей) на банковскую карту № банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: 

<

адрес> на имя Свидетель №1, а всего на общую сумму 197 925 рублей 00 копеек, принадлежащие Потерпевший №10

Похищенные денежные средства ФИО1, ФИО4 и неустановленные следствием лица обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, осуществив безналичные переводы на банковские счета, открытые на третьих лиц. 

Своими действиями, ФИО1 и ФИО4, действующие с неустановленными следствием в составе организованной группы, в указанный выше период времени тайно, умышленно, из корыстных побуждений, похитил с банковского счета Потерпевший №10 денежные средства в общей сумме 197 925 рублей 00 копеек, чем причинили последнему значительный материальный ущерб. 

Эпизод №9

ФИО1, ФИО4, имея умысел на хищение денежных средств, путем обмана, действуя в составе организованной группы совместно с неустановленными лицами, из корыстных побуждений ДД.ММ.ГГГГ совершили хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №11, путем обмана, в крупном размере, при следующих обстоятельствах: 

Неустановленные в ходе следствия лица, состоящие в преступном сговоре с ФИО1 и ФИО4, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана со счета Потерпевший №11, персональными данными которой предварительно завладели неустановленным способом, действуя согласно распределенным ролям, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, используя SIP - телефонию, находясь в неустановленном следствием месте, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, но не позднее 16 часов 18 минут совершили телефонный звонок с абонентского номера: № на абонентский номер: №, находящийся в пользовании Потерпевший №11, которая в указанное время находилась по адресу: 

<

адрес>, СНТ «Рассвет-1», 

<

адрес>. В ходе телефонного разговора неустановленные лица, согласно преступному плану, представились сотрудниками службы безопасности банка ПАО «Сбербанк России», в котором у Потерпевший №11 открыт банковский счет №, в действительности не являясь таковыми, подтвердив свои слова полученными неустановленным способом персональными данными последней, тем самым войдя в доверие к собеседнику и заверив в своей принадлежности к числу сотрудников службы безопасности банка. После чего продолжая вводить в заблуждение Потерпевший №11 изложили заранее разработанную легенду о попытке неправомерного списания денежных средств с ее банковского счета, открытого в отделении банка ПАО «Сбербанк России», выяснили остаток денежных средств на счете и убедили Потерпевший №11 в необходимости с целью сбережения принадлежащих ей денежных средств временно перевести денежные средства с её счета на резервный банковский счет, с которого впоследствии денежные средства будут возвращены на банковский счет Потерпевший №11

Неустановленное лицо, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя согласно разработанному преступному плану, сообщил ФИО1 о необходимости получения данных лиц и реквизитов их банковских карт для перечисления денежных средств Потерпевший №11

ФИО1 имея умысел на хищение денежных средств, путем обмана, в крупном размере, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя согласно разработанному преступному плану, сообщил ФИО4 о необходимости подыскания лиц и получения у них реквизитов банковских карт для перечисления денежных средств Потерпевший №11

ФИО4 продолжая свои преступные действия, согласно отведенной ему роли, не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь в городе 

<

адрес>, точное место следствием не установлено, посредством мессенджера «Telegram» сообщил ФИО1 данные Свидетель №1 и номер банковской карты № банковского счета №, открытой ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: 

<

адрес> данные Свидетель №2 и номер банковской карты № банковского счета №, открытой ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, для снятия с банковского счета денежных средств. 

Далее, неустановленное лицо, обладая информацией о наличии банковского счета, на который можно осуществить перевод денежных средств, принадлежащих Потерпевший №11, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, находясь в неустановленном следствием месте, осуществило звонок на абонентский номер №, находящийся в пользовании Потерпевший №11 и сообщило последней номер банковской карты №, открытой в отделении банка ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №1, номер банковской карты №, открытой в отделении банка ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5, находящиеся под их контролем, для дальнейшего перевода денежных средств, заверив при этом Потерпевший №11 в правомерности своих действий. 

Потерпевший №11, находясь под воздействием обмана, будучи введённой в заблуждение, относительно истинных намерений неустановленных лиц, считая их сотрудниками службы безопасности банка ПАО «Сбербанк России» и правомерными их действия, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, осуществила безналичный перевод с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ на ее имя в отделении банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>А, денежных средств в общей сумме 396 588 рублей 45 копеек, время операций: в 16 часов 18 минут (московского времени) ДД.ММ.ГГГГ – 59 248 рублей 45 копеек (с учетом комиссии банка 248 рублей 45 копеек); в 17 часов 04 минуты (московского времени) ДД.ММ.ГГГГ — 89 890 рублей 00 копеек (с учетом комиссии банка 890 рублей 00 копеек) на банковскую карту № банковского счета №, открытой ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: 

<

адрес> на имя Свидетель №5; в 17 часов 24 минуты (московского времени) ДД.ММ.ГГГГ — 97 970 рублей 00 копеек (с учетом комиссии банка 970 рублей 00 копеек); в 17 часов 32 минуты (московского времени) ДД.ММ.ГГГГ — 51 510 рублей 00 копеек (с учетом комиссии банка 510 рублей 00 копеек); в 17 часов 46 минут (московского времени) ДД.ММ.ГГГГ — 97 970 рублей 00 копеек (с учетом комиссии банка 970 рублей 00 копеек) на банковскую карту № банковского счета №, открытой ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: 

<

адрес> на имя Свидетель №1. 

Действуя согласно ранее разработанному преступному плану, неустановленные лица, посредством мессенджера «Telegram» сообщили ФИО1 и ФИО4 о поступлении денежных средств на банковские счета, открытые на имя Свидетель №2 и Свидетель №1, и их суммы. 

ФИО1 и ФИО4, осуществили снятие похищенных денежных средств у Потерпевший №11 с находящейся в их пользовании банковской карты. 

Похищенные денежные средства ФИО1, ФИО4 и неустановленные лица обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, осуществив безналичные переводы на банковские счета, открытые на третьих лиц. 

Тем самым, ФИО1, ФИО4, действуя в составе организованной группы, совместно с неустановленными лицами путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, похитили денежные средства в общей сумме 396 588 рублей 45 копеек, принадлежащие Потерпевший №11, чем причинили последней материальный ущерб в крупном размере.

Эпизод №10 

ФИО1, имея умысел на тайное хищение денежных средств, действуя в составе организованной группы совместно с неустановленными лицами, из корыстных побуждений ДД.ММ.ГГГГ совершил тайное хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих ФИО7, с причинением значительного ущерба гражданину.

В период времени с 15 часов 48 минут до 16 часов 03 минут ДД.ММ.ГГГГ (московского времени) ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, организованной группой, из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды, совершили хищение денежных средств с банковского счета – посредством звонка с абонентского номера +№ на абонентский номер +7 №, принадлежащий ФИО7, и в ходе телефонного разговора неустановленные лица, согласно преступному плану, представились сотрудниками службы безопасности банка ПАО «ФИО38 Национальный Коммерческий Банк», в котором у потерпевшей открыт банковский счет №, и сообщили заранее разработанную легенду о попытке неправомерного списания денежных средств с ее банковского счета, которую предотвратила служба безопасности банка, однако, для соблюдения формальностей и с целью перевода денежных средств со счета потерпевшего на специально созданный резервный банковский счет, а также последующего возвращения на банковский счет потерпевшего, необходимо сообщить персональные данные банковской карты, а именно: последние 4 цифры номера карты, последние 3 цифры кода, указанного на обороте банковской карты, а также коды, указанные в поступающих на телефонный номер потерпевшего смс-сообщениях, заверив ФИО7 в правомерности своих действий. 

ФИО7, будучи введённая в заблуждение, относительно истинных намерений неустановленных следствием лиц, считая их сотрудниками службы безопасности банка ПАО «ФИО38 Национальный Коммерческий Банк» и правомерными их действия, сообщила неустановленным следствием лицам последние 4 цифры номера банковской карты, привязанной к банковскому счету №, последние 3 цифры кода, указанного на обороте банковской карты, а также уникальные цифровые коды, указанные в поступающих на ее телефонный номер смс-сообщениях. 

Неустановленное следствием лицо, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя согласно разработанному преступному плану, сообщило ФИО1 о необходимости получения личных данных лиц и реквизитов их банковских карт для перечисления денежных средств ФИО7

ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в городе 

<

адрес>, точного места следствием не установлено, посредством мессенджера «Telegram» сообщил свои данные и номер банковской карты № банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: 

<

адрес> на его имя для дальнейшего перечисления денежных средств ФИО7 

Кроме этого неустановленное следствием лицо, при неустановленных следствием обстоятельствах не позднее ДД.ММ.ГГГГ получило данные ФИО11 и номер банковской карты № банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, копр. 2 на его имя для дальнейшего перечисления денежных средств ФИО7 

Неустановленные следствием лица, завладев указанной конфиденциальной информацией, в процессе телефонного разговора с ФИО7, посредством сети интернет, с использованием неустановленных в ходе следствия информационно – телекоммуникационных технологий, скрывая свои действия от потерпевшей, с расчетного (лицевого) счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «ФИО38 Национальный Коммерческий Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>Б на имя ФИО7, имея единый умысел на тайное хищение денежных средств с банковского счета, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, осуществили две операции по переводу с вышеуказанного расчетного (лицевого) счета денежных средств: время операций: в 15 часов 58 минут (московского времени) ДД.ММ.ГГГГ — 101 500 рублей (с учетом комиссии банка 1500 рублей) на банковскую карту № банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк» №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, копр. 2, на имя ФИО11; в 16 часов 03 минуты (московского времени) ДД.ММ.ГГГГ — 71 050 рублей 00 копеек (с учетом комиссии банка 1050 рублей) на банковскую карту № банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО1, а всего на общую сумму 172 550 рублей 00 копеек, принадлежащие ФИО7 

Похищенные денежные средства ФИО1 и неустановленные следствием лица обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, осуществив безналичные переводы на банковские счета, открытые на третьих лиц. 

Своими действиями, ФИО1 действующий в составе организованной группы, совместно с неустановленными следствием лицами в указанный выше период времени тайно, умышленно, из корыстных побуждений, похитил с банковского счета ФИО7 денежные средства в общей сумме 172 550 рублей 00 копеек, чем причинили последней значительный материальный ущерб. 

Эпизод № 11

ФИО1, ФИО4, имея умысел на тайное хищение денежных средств, действуя в составе организованной группы совместно с неустановленными лицами, из корыстных побуждений ДД.ММ.ГГГГ совершили тайное хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

В период времени с 16 часов 50 минут до 17 часов 08 минут ДД.ММ.ГГГГ (московского времени) ФИО1, ФИО4 находясь в неустановленном следствием месте 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, организованной группой, из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды, совершили хищение денежных средств с банковского счета – посредством звонка с абонентского номера +№ № на абонентский номер +7 №, принадлежащий Потерпевший №1, и в ходе телефонного разговора неустановленные лица, согласно преступному плану, представились сотрудниками службы безопасности банка ПАО «ФИО38 Национальный Коммерческий Банк», в котором у потерпевшей открыт банковский счет №, и сообщили заранее разработанную легенду о попытке неправомерного списания денежных средств с ее банковского счета, которую предотвратила служба безопасности банка, однако, для соблюдения формальностей и с целью перевода денежных средств со счета потерпевшей на специально созданный резервный банковский счет, а также последующего возвращения на банковский счет потерпевшей, необходимо сообщить персональные данные банковской карты, а именно: последние 4 цифры номера карты, последние 3 цифры кода, указанного на обороте банковской карты, а также коды, указанные в поступающих на телефонный номер потерпевшей смс-сообщениях, заверив Потерпевший №1 в правомерности своих действий. 

Потерпевший №1, будучи введённая в заблуждение, относительно истинных намерений неустановленных следствием лиц, считая их сотрудниками службы безопасности банка ПАО «ФИО38 Национальный Коммерческий Банк» и правомерными их действия, сообщила неустановленным следствием лицам последние 4 цифры номера банковской карты, привязанной к банковскому счету №, последние 3 цифры кода, указанного на обороте банковской карты, а также уникальные цифровые коды, указанные в поступающих на ее телефонный номер смс-сообщениях. 

Неустановленное следствием лицо, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя согласно разработанному преступному плану, сообщило ФИО1 о необходимости получения личных данных лиц и реквизитов их банковских карт для перечисления денежных средств Потерпевший №1

ФИО1, имея умысел на тайное хищение денежных средств, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, продолжая реализацию совместного преступного умысла, сообщил ФИО4 о необходимости получения личных данных лиц и реквизитов их банковских карт для перечисления денежных средств Потерпевший №1

Далее, ФИО4 продолжая свои преступные действия, согласно отведенной ему роли, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в городе 

<

адрес>, точного места следствием не установлено, посредством мессенджера «Telegram» сообщил ФИО1 свои данные и номер банковской карты № банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: 

<

адрес> на его имя для дальнейшего перечисления денежных средств Потерпевший №1

После получения личных данных ФИО4, ФИО1, с целью осуществления совместного преступного умысла действуя умышленно, согласно отведённой ему роли, из корыстных побуждений, с целью тайного хищения денежных средств с банковского счета Потерпевший №1, предоставленные ему данные ФИО4 посредством мессенджера «Telegram» сообщил неустановленным соучастникам.

Неустановленные следствием лица, завладев указанной конфиденциальной информацией, в процессе телефонного разговора с Потерпевший №1, посредством сети интернет, с использованием неустановленных в ходе следствия информационно – телекоммуникационных технологий, скрывая свои действия от потерпевшей, с расчетного (лицевого) счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «ФИО38 Национальный Коммерческий Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>А на имя Потерпевший №1, имея единый умысел на тайное хищение денежных средств с банковского счета, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, осуществили одной операции по переводу с вышеуказанного расчетного (лицевого) счета денежных средств: время операций: в 17 часов 08 минут (московского времени) ДД.ММ.ГГГГ — 27 252 рубля 75 копеек (с учетом комиссии банка 402 рубля 75 копеек) на банковскую карту № банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО4. 

Похищенные денежные средства ФИО1, ФИО4 и неустановленные следствием лица обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, осуществив безналичные переводы на банковские счета, открытые на третьих лиц. 

Своими действиями, ФИО1 и ФИО4, действующие с неустановленными следствием лицами в составе организованной группы, в указанный выше период времени тайно, умышленно, из корыстных побуждений, похитил с банковского счета Потерпевший №1 денежные средства в общей сумме 27 252 рубля 75 копеек, чем причинили последней значительный материальный ущерб. 

Эпизод №12

ФИО1, ФИО4, действуя в составе организованной группы совместно с неустановленными лицами, из корыстных побуждений ДД.ММ.ГГГГ совершили тайное хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих ФИО21, в крупном размере.

В период времени с 11 часов 55 минут до 12 часов 22 минут ДД.ММ.ГГГГ (московского времени) ФИО1, ФИО4 находясь в неустановленном следствием месте 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, организованной группой, из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды, совершили хищение денежных средств с банковского счета – посредством звонка с абонентского номера +№ на абонентский номер +7 №, принадлежащий ФИО21, и в ходе телефонного разговора неустановленные лица, согласно преступному плану, представились сотрудниками службы безопасности банка ПАО «ФИО38 Национальный Коммерческий Банк», в котором у потерпевшей открыт банковский счет №, и сообщили заранее разработанную легенду о попытке неправомерного списания денежных средств с ее банковского счета, которую предотвратила служба безопасности банка, однако, для соблюдения формальностей и с целью перевода денежных средств со счета потерпевшей на специально созданный резервный банковский счет, а также последующего возвращения на банковский счет потерпевшей, необходимо сообщить персональные данные банковской карты, а именно: последние 4 цифры номера карты, последние 3 цифры кода, указанного на обороте банковской карты, а также коды, указанные в поступающих на телефонный номер потерпевшей смс-сообщениях, заверив ФИО21 в правомерности своих действий. 

ФИО21, будучи введённая в заблуждение, относительно истинных намерений неустановленных следствием лиц, считая их сотрудниками службы безопасности банка ПАО «ФИО38 Национальный Коммерческий Банк» и правомерными их действия, сообщил неустановленным лицам последние 4 цифры номера банковской карты, привязанной к банковскому счету №, последние 3 цифры кода, указанного на обороте банковской карты, а также уникальные цифровые коды, указанные в поступающих на ее телефонный номер смс-сообщениях. 

Неустановленное следствием лицо, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя согласно разработанному преступному плану, сообщило ФИО1 о необходимости получения личных данных лиц и реквизитов их банковских карт для перечисления денежных средств ФИО21

ФИО1, имея умысел на тайное хищение денежных средств, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, продолжая реализацию совместного преступного умысла, сообщил ФИО4 о необходимости получения личных данных лиц и реквизитов их банковских карт для перечисления денежных средств ФИО21

Далее, ФИО4 продолжая свои преступные действия, согласно отведенной ему роли, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в городе 

<

адрес>, точного места следствием не установлено, посредством мессенджера «Telegram» сообщил ФИО1 свои данные и номер банковской карты № банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: 

<

адрес> на его имя и данные Свидетель №2 и номер банковской карты № банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя Свидетель №2 для последующего перечисления денежных средств ФИО21

После получения личных данных ФИО4 и Свидетель №2, ФИО1, с целью осуществления совместного преступного умысла действуя умышленно, согласно отведённой ему роли, из корыстных побуждений, с целью тайного хищения денежных средств с банковского счета ФИО21, предоставленные ему данные ФИО4 и Свидетель №2 посредством мессенджера «Telegram» сообщил неустановленным соучастникам.

Неустановленные следствием лица, завладев указанной конфиденциальной информацией, в процессе телефонного разговора с ФИО21, посредством сети интернет, с использованием неустановленных в ходе следствия информационно – телекоммуникационных технологий, скрывая свои действия от потерпевшей, с расчетного (лицевого) счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «ФИО38 Национальный Коммерческий Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>А на имя ФИО21, имея единый умысел на тайное хищение денежных средств с банковского счета, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, осуществили три операции по переводу с вышеуказанного расчетного (лицевого) счета денежных средств: время операций: в 12 часов 18 минут (московского времени) ДД.ММ.ГГГГ — 101 500 рублей 00 копеек (с учетом комиссии банка 1500 рублей) на банковскую карту № банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя Свидетель №5; в 12 часов 21 минуту (московского времени) ДД.ММ.ГГГГ — 101 500 рублей (с учетом комиссии банка 1500 рублей); в 12 часов 22 минуты (московского времени) 20.08.2020— 101 500 рублей на банковскую карту № банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО4. 

Похищенные денежные средства ФИО1, ФИО4 и неустановленные следствием лица обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, осуществив безналичные переводы на банковские счета, открытые на третьих лиц. 

Своими действиями, ФИО1 и ФИО4, действующие совместно с неустановленными следствием лицами в составе организованной группы, в указанный выше период времени тайно, умышленно, из корыстных побуждений, похитил с банковского счета ФИО21 денежные средства в общей сумме 304 500 рублей 00 копеек, чем причинили последней материальный ущерб в крупном размере. 

Эпизод №13

ФИО1, ФИО4, имея умысел на хищение денежных средств, путем обмана, действуя в составе организованной группы совместно с неустановленными лицами, из корыстных побуждений ДД.ММ.ГГГГ совершили хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих ФИО55, путем обмана, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах: 

Неустановленные в ходе следствия лица, состоящие в преступном сговоре с ФИО1 и ФИО4, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана со счета ФИО55, персональными данными которой предварительно завладели неустановленным способом, действуя согласно распределенным ролям, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, используя SIP - телефонию, находясь в неустановленном следствием месте, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 01 минуту совершили телефонный звонок с абонентского номера: № на абонентский номер: №, находящийся в пользовании ФИО55, которая в указанное время находилась по адресу: 

<

адрес>В, 

<

адрес>. В ходе телефонного разговора неустановленные лица, согласно преступному плану, представились сотрудниками службы безопасности банка ПАО «Сбербанк России», в котором у ФИО55 открыт банковский счет №, в действительности не являясь таковыми, подтвердив свои слова полученными неустановленным способом персональными данными последней, тем самым войдя в доверие к собеседнику и заверив в своей принадлежности к числу сотрудников службы безопасности банка. После чего продолжая вводить в заблуждение Потерпевший №13 изложили заранее разработанную легенду о попытке неправомерного списания денежных средств с ее банковского счета, открытого в отделении банка ПАО «Сбербанк России», выяснили остаток денежных средств на счете и убедили Потерпевший №13 в необходимости с целью сбережения принадлежащих ей денежных средств временно перевести денежные средства с её счета на резервный банковский счет, с которого впоследствии денежные средства будут возвращены на банковский счет ФИО55

Неустановленное лицо, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя согласно разработанному преступному плану, сообщил ФИО1 о необходимости получения данных лиц и реквизитов их банковских карт для перечисления денежных средств ФИО55

ФИО1 имея умысел на хищение денежных средств, путем обмана, в крупном размере, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя согласно разработанному преступному плану, сообщил ФИО4 о необходимости подыскания лиц и получения у них реквизитов банковских карт для перечисления денежных средств ФИО55

ФИО4, продолжая свои преступные действия, согласно отведенной ему роли, не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь в городе 

<

адрес>, точное место следствием не установлено, посредством мессенджера «Telegram» сообщил ФИО1 свои данные и номер банковской карты № банковского счета № открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, для последующего перечисления денежных средств ФИО55

После получения указанного номера банковской карты, ФИО1 с целью осуществления совместного преступного умысла, действуя умышленно, согласно отведённой ему роли, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств граждан путем обмана, предоставленный ему ФИО4 номер банковской карты и фамилию, имя, отчество ее владельца, а также подконтрольную ему банковскую карту № банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: 

<

адрес> на имя Свидетель №3, посредством мессенджера «Telegram» сообщил неустановленным соучастникам.

Далее, неустановленное лицо, обладая информацией о наличии банковского счета, на который можно осуществить перевод денежных средств, принадлежащих ФИО55, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, находясь в неустановленном следствием месте, осуществило звонок на абонентский номер +№, находящийся в пользовании ФИО55 и сообщило последней номер банковской карты № открытой в отделении банка ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО4 и номер банковской карты №, открытой в отделении банка ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №3, находящиеся под их контролем, для дальнейшего перевода денежных средств, заверив при этом Потерпевший №13 в правомерности своих действий. 

Потерпевший №13, будучи введенная в заблуждение, полагая, что действительно разговаривает по телефону с представителем службы безопасности ПАО «Сбербанк России», проследовала к банковскому терминалу банка ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где со своего расчетного счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пл. Привокзальная, 

<

адрес>, посредством операций осуществила снятие денежных средств в общей сумме 290 000 рублей 00 копеек. После чего Потерпевший №13, будучи введенная в заблуждение, полагая, что действительно разговаривает по телефону с представителем службы безопасности ПАО «Сбербанк России», проследовала к банковскому терминалу АО «Тинькофф Банк», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где в период с 13 часов 55 минут до 14 часов 17 минут (московского времени) ДД.ММ.ГГГГ посредством операций осуществила перевод наличных денежных средств в общей сумме 290 000 рублей 00 копеек (с учетом комиссии банка 5 800 рублей) на банковскую карту № банковского счета № открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО4.

Продолжая реализацию совместного с организатором, ФИО1, ФИО4 преступного умысла, неустановленное следствием лицо, согласно отведенной роли по ранее разработанному плану, сообщил ФИО55 заведомо ложную информацию о попытки оформления потребительского кредита на ее имя в отделении банка ПАО «Сбербанк России», а также о снятии денежных средств после получения потребительского кредита и перевода на банковскую карту №, открытую в отделении банка ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО10 Потерпевший №13, введенная в заблуждение проследовала в отделение банка ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где после оформления и получения потребительского кредита в сумме 

<

***> 000 рублей, где в период с 16 часов 42 минут до 17 часов 09 минут (московского времени) ДД.ММ.ГГГГ посредством операций осуществила перевод наличных денежных средств в сумме 480 000 рублей (с учетом комиссии банка 9 600 рублей) на банковскую карту № банковского счета № открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО4. Находясь там же и тогда же, Потерпевший №13 в период с 17 часов 10 минут до 17 часов 38 минут (московского времени) ДД.ММ.ГГГГ посредством операций осуществила перевод наличных денежных средств в сумме 420 000 рублей 00 копеек (с учетом комиссии банка 8 400 рублей) на банковскую карту № банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: 

<

адрес> на имя Свидетель №3. 

Действуя согласно ранее разработанному преступному плану, неустановленные лица, посредством мессенджера «Telegram» сообщили ФИО1 и ФИО4 о поступлении денежных средств на банковские счета, открытые на имя ФИО4 и Свидетель №3 и их суммы. 

ФИО1 и ФИО4, осуществили снятие похищенных денежных средств у ФИО55 с находящихся в их пользовании банковских карт. 

Похищенные денежные средства ФИО1, ФИО4 и неустановленные лица обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, осуществив безналичные переводы на банковские счета, открытые на третьих лиц. 

Тем самым, ФИО1, ФИО4, действуя в составе организованной группы, совместно с неустановленными лицами путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, похитили денежные средства в общей сумме 1 190 000 рублей 00 копеек, принадлежащие ФИО55, чем причинили последней материальный ущерб в особо крупном размере.

Эпизод №14

ФИО1, ФИО4, имея умысел на хищение денежных средств, путем обмана, действуя в составе организованной группы совместно с неустановленными лицами, из корыстных побуждений ДД.ММ.ГГГГ совершили хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №14, путем обмана, в крупном размере.

Неустановленные в ходе следствия лица, состоящие в преступном сговоре с ФИО1 и ФИО4, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана со счета Потерпевший №14, персональными данными которой предварительно завладели неустановленным способом, действуя согласно распределенным ролям, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, используя SIP - телефонию, находясь в неустановленном следствием месте, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, но не позднее 11 часов 36 минут совершили телефонный звонок с абонентского номера: 

<

***> на абонентский номер: +№, находящийся в пользовании Потерпевший №14, которая в указанное время находилась в неустановленном следствием месте в городе 

<

адрес>. В ходе телефонного разговора неустановленные лица, согласно преступному плану, представились сотрудниками службы безопасности банка ПАО «Сбербанк России», в котором у Потерпевший №14 открыт банковский счет №, в действительности не являясь таковыми, подтвердив свои слова полученными неустановленным способом персональными данными последней, тем самым войдя в доверие к собеседнику и заверив в своей принадлежности к числу сотрудников службы безопасности банка. После чего продолжая вводить в заблуждение Потерпевший №14 изложили заранее разработанную легенду о попытке неправомерного списания денежных средств с ее банковского счета, открытого в отделении банка ПАО «Сбербанк России», выяснили остаток денежных средств на счете и убедили Потерпевший №14 в необходимости с целью сбережения принадлежащих ей денежных средств оформить кредит в отделении банка ПАО «Сбербанк России», а также о снятии денежных средств после получения потребительского кредита и перевода на банковскую карту, подконтрольную неустановленным лицам. 

Неустановленное лицо, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя согласно разработанному преступному плану, сообщил ФИО1 о необходимости получения данных лиц и реквизитов их банковских карт для перечисления денежных средств Потерпевший №14

ФИО1 имея умысел на хищение денежных средств, путем обмана, в крупном размере, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя согласно разработанному преступному плану, сообщил ФИО4 о необходимости подыскания лиц и получения у них реквизитов банковских карт для перечисления денежных средств Потерпевший №14

ФИО4 продолжая свои преступные действия, согласно отведенной ему роли, не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь в городе 

<

адрес>, точное место следствием не установлено, посредством мессенджера «Telegram» сообщил ФИО1 данные Свидетель №1 и номер банковской карты № банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ДО «Новосибирск-площадь Калинина» в 

<

адрес> АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, для снятия с банковского счета денежных средств. 

Далее, неустановленное лицо, обладая информацией о наличии банковского счета, на который можно осуществить перевод денежных средств, принадлежащих Потерпевший №14, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, находясь в неустановленном следствием месте, осуществило звонок на абонентский номер +№, находящийся в пользовании Потерпевший №14 и сообщило последней номер банковской карты №, открытой в отделении банка ОД «Новосибирск-площадь Калинина» в 

<

адрес> АО «Альфа-Банк» на имя Свидетель №1, находящейся под их контролем, для дальнейшего перевода денежных средств, заверив при этом Потерпевший №14 в правомерности своих действий. 

Потерпевший №14, введенная в заблуждение полагая, что действительно разговаривает по телефону с представителем службы безопасности ПАО «Сбербанк России», проследовала в помещение банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО8, 

<

адрес>, где после оформления и получения потребительского кредита в сумме 250 000 рублей, через банковский терминал банка АО «Альфа банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО8, 

<

адрес> период с 12 часов 51 минуты до 13 часов 33 минут (московского времени) ДД.ММ.ГГГГ посредством трех операций осуществила перевод наличных денежных средств в сумме 250 000 рублей на банковскую карту № банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ДО «Новосибирск-площадь Калинина» в 

<

адрес> АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя Свидетель №1. 

Действуя согласно ранее разработанному преступному плану, неустановленные лица, посредством мессенджера «Telegram» сообщили ФИО1 и ФИО4 о поступлении денежных средств на банковский счет, открытый на имя Свидетель №1 и их суммы. 

ФИО1 и ФИО4, осуществил снятие похищенных денежных средств у Потерпевший №14 с находящейся в их пользовании банковской карты. 

Похищенные денежные средства ФИО1, ФИО4 и неустановленные лица обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, осуществив безналичные переводы на банковские счета, открытые на третьих лиц. 

Тем самым, ФИО1, ФИО4, действуя в составе организованной группы, совместно с неустановленными лицами путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, похитили денежные средства в общей сумме 250 000 рублей 00 копеек, принадлежащие Потерпевший №14, чем причинили последней значительный материальный ущерб. 

Эпизод №15

ФИО1, ФИО4, имея умысел на хищение денежных средств, путем обмана, действуя в составе организованной группы совместно с неустановленными лицами, из корыстных побуждений ДД.ММ.ГГГГ совершили хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №15, путем обмана, в крупном размере, при следующих обстоятельствах: 

Неустановленные в ходе следствия лица, состоящие в преступном сговоре с ФИО1 и ФИО4, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана со счета Потерпевший №15, персональными данными которой предварительно завладели неустановленным способом, действуя согласно распределенным ролям, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, используя SIP - телефонию, находясь в неустановленном следствием месте, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, но не позднее 17 часов 36 минут совершили телефонный звонок с абонентского номера: № на абонентский номер: №, находящийся в пользовании Потерпевший №15, которая в указанное время находилась по адресу: 

<

адрес>. В ходе телефонного разговора неустановленные лица, согласно преступному плану, представились сотрудниками службы безопасности банка ПАО «Сбербанк России», в котором у Потерпевший №15 открыты банковский счет №, банковский счет №, банковский счет №, в действительности не являясь таковыми, подтвердив свои слова полученными неустановленным способом персональными данными последней, тем самым войдя в доверие к собеседнику и заверив в своей принадлежности к числу сотрудников службы безопасности банка. После чего продолжая вводить в заблуждение Потерпевший №15 изложили заранее разработанную легенду о попытке неправомерного списания денежных средств с ее банковских счетов, открытых в отделении банка ПАО «Сбербанк России», выяснили остаток денежных средств на счете и убедили Потерпевший №15 в необходимости с целью сбережения принадлежащих ей денежных средств временно перевести денежные средства с её счета на резервный банковский счет, с которого впоследствии денежные средства будут возвращены на банковский счет Потерпевший №15

Неустановленное лицо, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя согласно разработанному преступному плану, сообщил ФИО1 о необходимости получения данных лиц и реквизитов их банковских карт для перечисления денежных средств Потерпевший №15

ФИО1 имея умысел на хищение денежных средств, путем обмана, в крупном размере, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя согласно разработанному преступному плану, сообщил ФИО4 о необходимости подыскания лиц и получения у них реквизитов банковских карт для перечисления денежных средств Потерпевший №15

ФИО4 продолжая свои преступные действия, согласно отведенной ему роли, не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь в городе 

<

адрес>, точное место следствием не установлено, посредством мессенджера «Telegram» сообщил ФИО1 данные Свидетель №1 и номер банковской карты № банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ДО «Новосибирск-площадь Калинина» в 

<

адрес> АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, для снятия с банковского счета денежных средств. 

Далее, неустановленное лицо, обладая информацией о наличии банковского счета, на который можно осуществить перевод денежных средств, принадлежащих Потерпевший №15, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, находясь в неустановленном следствием месте, осуществило звонок на абонентский номер №, находящийся в пользовании Потерпевший №15 и сообщило последней номер банковской карты №, открытой в отделении банка АО «Альфа-Банк» на имя Свидетель №1, находящейся под их контролем, для дальнейшего перевода денежных средств, заверив при этом Потерпевший №15 в правомерности своих действий. 

Потерпевший №15, будучи введенная в заблуждение, полагая, что действительно разговаривает по телефону с представителем службы безопасности ПАО «Сбербанк России», проследовала в помещение банка ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где в одном из банковских терминалов ПАО «Сбербанк России», посредством операций осуществила снятие денежных средств в общей сумме 370 000 рублей 00 копеек. После чего Потерпевший №15 будучи введенная в заблуждение, полагая, что действительно разговаривает по телефону с представителем службы безопасности ПАО «Сбербанк России», проследовала к банковскому терминалу АО «Альфа-Банк» №, расположенный по адресу: 

<

адрес>А, где ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 36 минут (московского времени) посредством одной операции осуществила перевод наличных денежных средств в сумме 370 000 рублей 00 копеек на банковскую карту № банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ДО «Новосибирск-площадь Калинина» в 

<

адрес> АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя Свидетель №1. 

Действуя согласно ранее разработанному преступному плану, неустановленные лица, посредством мессенджера «Telegram» сообщили ФИО1 и ФИО4 о поступлении денежных средств на банковский счет, открытый на имя Свидетель №1 и их суммы. 

ФИО1 и ФИО4, осуществили снятие похищенных денежных средств у Потерпевший №15 с находящейся в их пользовании банковской карты. 

Похищенные денежные средства ФИО1, ФИО4 и неустановленные лица обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, осуществив безналичные переводы на банковские счета, открытые на третьих лиц. 

Тем самым, ФИО1, ФИО4, действуя в составе организованной группы, совместно с неустановленными лицами путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, похитили денежные средства в общей сумме 370 000 рублей 00 копеек, принадлежащие Потерпевший №15, чем причинили последней материальный ущерб в крупном размере.

Эпизод № 16

ФИО1, имея умысел на хищение денежных средств, путем обмана, действуя в составе организованной группы совместно с неустановленными лицами, из корыстных побуждений ДД.ММ.ГГГГ совершил хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №17, путем обмана, в крупном размере, при следующих обстоятельствах: 

Неустановленные в ходе следствия лица, состоящие в преступном сговоре с ФИО1, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана со счета Потерпевший №17, персональными данными которой предварительно завладели неустановленным способом, действуя согласно распределенным ролям, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, используя SIP - телефонию, находясь в неустановленном следствием месте, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, но не позднее 14 часов 51 минуты совершили телефонный звонок с абонентского номера: № на абонентский номер: №, находящийся в пользовании Потерпевший №17, которая в указанное время находилась в неустановленном следствием месте 

<

адрес>. В ходе телефонного разговора неустановленные лица, согласно преступному плану, представились сотрудниками службы безопасности банка ВТБ (ПАО), в котором у Потерпевший №17 открыт банковский счет №, в действительности не являясь таковыми, подтвердив свои слова полученными неустановленным способом персональными данными последней, тем самым войдя в доверие к собеседнику и заверив в своей принадлежности к числу сотрудников службы безопасности банка. После чего продолжая вводить в заблуждение Потерпевший №17 изложили заранее разработанную легенду о попытке неправомерного списания денежных средств с ее банковского счета, открытого в отделении банка ВТБ (ПАО), выяснили остаток денежных средств на счете и убедили Потерпевший №17 в необходимости с целью сбережения принадлежащих ей денежных средств временно перевести денежные средства с её счета на резервный банковский счет, с которого впоследствии денежные средства будут возвращены на банковский счет Потерпевший №17

Неустановленное лицо, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя согласно разработанному преступному плану, сообщил ФИО1 о необходимости получения данных лиц и реквизитов их банковских карт для перечисления денежных средств Потерпевший №17

ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, точного места следствием не установлено, посредством мессенджера «Telegram» сообщил неустановленным соучастникам свои данные и номер банковской карты №, банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ДО «Новосибирск-Горский» в 

<

адрес> АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Кроме этого неустановленное лицо, при неустановленных следствием обстоятельствах не позднее ДД.ММ.ГГГГ получило данные ФИО13 и номер банковской карты № банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

Далее, неустановленное лицо, обладая информацией о наличии банковского счета, на который можно осуществить перевод денежных средств, принадлежащих Потерпевший №17, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 04 минуты (московского времени) находясь в неустановленном следствием месте, осуществило звонок на абонентский номер №, находящийся в пользовании Потерпевший №17 и сообщило последней номера банковских карт №, открытой в отделении банка ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1 и номер банковской карты №, открытой в отделении банка ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО13, находящиеся под их контролем, для дальнейшего перевода денежных средств, заверив при этом Потерпевший №17 в правомерности своих действий. 

Потерпевший №17, находясь под воздействием обмана, будучи введённой в заблуждение, относительно истинных намерений неустановленных лиц, считая их сотрудниками службы безопасности банка ВТБ (ПАО) и правомерными их действия, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, осуществила безналичный перевод с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ на ее имя в ДО «Солнечногорский» филиала № Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежных средств в общей сумме 790 000 рублей 00 копеек, время операций: в 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ — 145 000 рублей 00 копеек; в 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ — 390 000 рублей 00 копеек; в 16 часов 29 минут ДД.ММ.ГГГГ — 145 000 рублей 00 копеек на банковскую карту № банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО13; в 16 часов 54 минуты (московского времени) 07.07.2021— 110 000 рублей 00 копеек на банковскую карту № банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ДО «Новосибирск-Горский» в 

<

адрес> АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО1. 

Действуя согласно ранее разработанному преступному плану, неустановленные лица, посредством мессенджера «Telegram» сообщили ФИО1 о поступлении денежных средств на банковские счета, открытые на его имя и ФИО13, и их суммы. 

ФИО1, осуществил снятие похищенных денежных средств у Потерпевший №17 с находящейся в его пользовании банковской карты. 

Похищенные денежные средства ФИО1 и неустановленные лица обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, осуществив безналичные переводы на банковские счета, открытые на третьих лиц. 

Тем самым, ФИО1, действуя в составе организованной группы, совместно с неустановленными лицами путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, похитили денежные средства в общей сумме 790 000 рублей 00 копеек, принадлежащие Потерпевший №17, чем причинили последней материальный ущерб в крупном размере.

В судебном заседании подсудимые ФИО4 и ФИО1 указали, что роль их в преступлениях заключалась лишь в предоставлении неустановленным лицам данных о банковских картах, на которые в дальнейшем переводились деньги потерпевших, полученные преступным путем. Данные денежные средства они затем «обналичивали», получая указания от неустановленного лица. Как указывали подсудимые, сами они потерпевших не обманывали. Указали, что согласны лишь с объемом похищенного в эпизодах 7,10,16 в части размера денежных средств, которые поступили на карты, представленные ими. Деньги, поступившие на карты ФИО8 ФИО9, ФИО11, ФИО13 они не похищали, полагали необходимым из объема обвинения суммы, поступившие на счета этих лиц, исключить. Фактически не признали совершение ими преступлений в организованной группе, указывая, что не были осведомлены об их преступной деятельности.

Не смотря на данную позицию подсудимых, занятую в суде и на следствии, суд, исследовав совокупность представленных сторонами доказательств, полагает вину ФИО1 и ФИО4 в совершении инкриминируемых преступлений установленной и доказанной.

В судебном заседании в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ оглашены показания ФИО1, о том, что в 2013 году он в онлайн-игре познакомился с человеком по имени «ФИО44 Петров». В 2019 году в программе «Telegram» с ним связался «ФИО44 Петров» и предложил ему работу, суть которой заключалась в том, что ему необходимо получать денежные средства на банковские карты, после чего данные денежные средства обменивать на криптовалюту через сайт и отправлять на указанные им реквизиты электронных кошельков. Денежные средства поступали от обманутых граждан, но каким именно образом их каждый раз обманывали, он не знает, но одна из частых версий — звонок от службы безопасности ПАО «Сбербанк России». Его заработная плата составляла 8% от суммы, которая переводилась на банковские карты. Он понимал, что данные денежные средства зарабатываются преступным путем. Так как ему необходимо было увеличить число лиц, которые будут получать денежные средства на свои банковские карты, он обратился к своему троюродному брату - ФИО4. При этом он сказал ему, что данные денежные средства добывались преступным путем. В последующем он сказал ФИО4, что им нужно больше людей, и предложил подработку Свидетель №1, так же предложил данную деятельность однокурснику Свидетель №4 подработать в данной сфере. Он занимался поиском людей, которые смогут оформлять на себя банковские карты, осуществлять переводы денежных средств по необходимым реквизитам. Сам он данную информацию получал от «ФИО44 Петрова», а так же в последующем от его «коллег» с никами «Korvalol» и «Pult777». Доход от данной деятельности варьировался от 10 000 до 100 000 рублей в месяц. Все зависело от количества переведенных денежных средств на банковские счета. (т. 9 л.д. 7-10).

В период с января 2020 года по июль 2021 года он осуществлял незаконную деятельность – получал денежные средства от обманутых граждан на счета банковских карт, открытые на его имя. Получая денежные средства на счета, он переводил их на другие счета, покупал криптовалюту, которую он переводил по указанию Петрова. Самостоятельных решений по распределению денежных средств он не осуществлял. Все указания поступали от Петрова, который его «привлек для работы в данной мошеннический сфере». Указания Петров давал в «Телеграммм» (либо сообщения, либо аудиосообщения), По указанию Петрова он осуществлял поиск иных людей, в пользовании которых находились различные банковские карты, на которые могли быть перечислены денежные средства. Все указания он передавал лицам, «которые работали вместе с ним». Петров был для него «начальником», главным. Иногда с ним связывались «Korvalol» и «Pult777», со слов Петрова, его сотрудники. Лица, которых он, ФИО12, привлек также получали денежные средства на свои карты, либо снимали их, либо переводили, также покупали криптовалюту (т. 9 л.д.63-65, 66-70).

Допрошенный в качестве обвиняемого ФИО12 указывал, что в 2013 году в игре в общем чате он познакомился с человеком по имени ФИО44 ФИО90. В период с 2013 по 2020 гг. они общались, в основном по теме самой игры. В конце декабре 2019 года сервер с данной игрой закрылся, и они перестали общаться. Перерыв в общении составил около двух недель. В январе 2020 года, когда он возвращался домой, к нему подошли три ранее незнакомых молодых человека славянской внешности, на вид от 25 до 35 лет, которые набросились на него без какого-либо повода и объяснений, завязалась драка. Один из данных молодых людей сказал, что в приложении «Телеграмм» с ним спишется человек по имени «ФИО44 Петров». Он вспомнил данного человека, так как долгое время общался с ним. На следующий день ему от абонента «ФИО44 Петров» в программе «Телеграмм» пришло сообщение, в котором он предложил ему работу, которая заключалась в том, чтобы он предоставлял номера банковских карт или счетов, на которые поступали бы денежные средства. Петров объяснил, что денежные средства поступали в результате мошеннических действий в отношении граждан Российской Федерации. Как он понимал мошенничество гражданам звонили и представлялись сотрудниками различных банков, в ходе данных разговоров обманывали граждан о том, что их денежные средства, находящиеся на банковских счетах, покушаются мошенники, и тем самым уговаривали данные денежные средства перевести на другие банковские счета или банковские карты. Его роль заключалась в том, что он должен был по указанию Петрова предоставлять банковские счета (банковские карты), на которые должны поступать денежные средства и после поступления денежных средств по указанию Петрова переводить данные денежные средства на иные счета, которые присылал Петров, либо переводить поступившие денежные средства в криптовалюту и переводить Петрову на указанные им банковские счета, либо же снимать денежные средства, то есть обналичивать через банковские терминалы и зачислять на иные банковские карты. Сам он никому не звонил и по телефону ни с кем не разговаривал и никого не обманывал. Он лишь предоставлял банковские карты (банковские счета), а также подыскивал лиц, кто мог предоставлять банковские карты (банковские счета) для поступления и перевода денежных средств. За свою деятельность он получал от 5 до 10 % от суммы, которая приходила на банковский счет. Денежные средства поступали 1-2 раза в день, может и чаще. Петров в «Телеграмм» связывался с ним непосредственно для получения номера банковской карты или номера банковского счета, и денежные средства после сообщения номера счета или карты через три - пять минут поступали на банковский счет или банковскую карту. Его доход от данной деятельности варьировался от 100

<

адрес> рублей ежемесячно. В «Телеграмм» помимо Петрова с ним общались лица под никами «Кorvalol» и «Pult777», которые в отсутствии Петрова, руководили его действиями, а именно «Кorvalol» и «Pult777» в «Телеграмм» писали и просили отправлять им номера банковских счетов, на которые должны были поступать денежные средства. После зачисления денежных средств он должен был снимать данные денежные средства, т.е. обналичивать и (или) зачислять на иные счета. Суммы от данных лиц приходили разные и варьировались от 5000 до 500 000 рублей. Денежных переводов было много и банки периодически закрывали счета, так как на них поступало слишком много денег. Так сказать за подозрительные операции. Поэтому приходилось открывать новые счета и подыскивать неосведомленных лиц, сведи знакомых и т.д. В какой–то период времени, точно не помнит, но примерно в апреле 2020 года Петров сказал привлечь к данной деятельности больше лиц, которые так, же предоставляли свои банковские карты для переводов денежных средств, добытые мошенническим путем. Поэтом примерно в апреле 2020 года, он обратился к своему троюродному брату ФИО4 с предложением заработка. Он объяснил, как данная схема работает, какой дополнительный доход можно получить, в том числе он рассказал, что данные денежные средства приходят с банковских счетов обманутых граждан, то есть с помощью мошенничества. Он знал, что у него (ФИО4) на тот период не было постоянной работы, и в январе 2020 года у него родился ребенок, знал, что ему нужны были денежные средства на содержания семьи. На предложение ФИО4 согласился. В программе мгновенного обмена сообщения «Телеграмм» он сообщил Петрову о том, что к деятельности привлек ФИО4. Роль ФИО4 заключалась в том, что он должен был предоставлять ему номера банковских карт, оформленных на его имя и номера банковских карт, оформленных на имя Свидетель №1 и Свидетель №2, а также снимать через банкоматы или переводить ему на карты денежные средства, поступающие на его карты и карты Свидетель №1 и ФИО74. Общение с лицами ФИО39 Петров, «Кorvalol» и «Pult777» ФИО4 не производил. Общение с данными лицами происходило только от его (ФИО12) имени в программе мгновенного обмена сообщениями «Телеграмм». 

ФИО4 использовал банковские карты ПАО «Сбербанк» №, №, зарегистрированные на его имя. Кроме этого он использовал банковскую карту ПАО «Сбербанк» № на имя Свидетель №2, а также банковский счет №, открытый в банке «Альфа банк» на имя Свидетель №1, и банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, открытую на имя Свидетель №1. В один из дней по инициативе Петрова, он сказал, что им нужно больше банковских карт, для проведения банковских операций. Он же стал брать банковскую карту ПАО «Сбербанк» за № своей бабушки Свидетель №3. При этом, чтобы не вовлекать их в схему и не распространяться он всем говорил, что ее банковская карта нужны для проведения банковских операций по купле – продажи криптовалюты. О том, что на ее банковский счет будут поступать денежные средства от обманутых граждан, он им ничего не говорил. ФИО4 так же говорил всем, что банковские карты нужны для проведения банковских операций по купле – продажи криптовалюты. Поэтому, они спокойно давали им свои банковские карты (банковские счета) для проведения банковских операций. По такой схеме он и ФИО4 работали в период с апреля 2020 по конец августа 2020 года. После августа 2020 года ФИО4 перестал работать, так как он устроился на работу, и ему стало хватать денежных средств. После в уже в 2021 году в ходе одного из разговоров ФИО4 сказал, что у него есть финансовые проблемы, и он предложил ему вновь заняться переводами денежных средств, то есть получать на свои банковские карты денежные средство, после чего, либо переводить их на другие счета, либо снимать и отдавать денежные средства лично в руки. За свою работу получать так же 5% от суммы, поступившей на банковские счета денежные средства. На его предложение ФИО4 согласился. Он понимал, что данная деятельность является уголовно-наказуемой, так как при помощи своих банковских счетов, он и ФИО4 выводили похищенные у граждан денежные средства. Однако сами не звонили и по телефону не представлялись сотрудниками службы безопасности банков, а только получали денежные средства от обманутых граждан и переводили денежные средства далее, следуя указаниям, полученным в программе мгновенного обмена сообщениями «Телеграмм» от ФИО44 Петрова «Кorvalol» и «Рult777». 

Так ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время примерно около 17 часов в программе мгновенного обмена сообщениями «Телеграмм» ему поступило сообщение от ФИО44 Петрова о том, что необходимо предоставить номер банковской карты. Он переслал данное сообщение ФИО4 и получил от него номер банковской карты №, которую переадресовал в той же программе «Телеграмм» ФИО44 Петрову. Через некоторое время на данную банковскую карту был осуществлен перевод денежных средств в сумме 8500 рублей. И через некоторое время на данную банковскую карту постпили денежные средства в сумме 19000 рублей. О поступлении данных денежных средств ему сообщил ФИО4. 

Далее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время и программе мгновенного обмена сообщениями «Телеграмм» ему поступило сообщение от Петрова о том, что необходимо ему предоставить номер банковской карты. Он переслал данное сообщение ФИО4, и ФИО4 отравил номер банковской карты ПАО «Сбербанк» №, который он перенаправил Петрову. Через некоторое время от ФИО4 пришло сообщение, что на данную банковскую карту поступили денежные средства на сумму 18500 рублей 00 копеек и на сумму 26500 рублей 00 копеек. 

После этого ДД.ММ.ГГГГ и программе мгновенного обмена сообщениями «Телеграмм» ему поступило сообщение от Петрова о том, что необходимо ему предоставить номер банковской карты. Он переслал данное сообщение ФИО4. После чего получил от ФИО4 сообщение с указанием номера банковской карты ПАО «Сбербанк» №. В тот же день на данную банковскую карту ФИО4 поступили денежные средства и сумме 19650 рублей 00 копеек и 17400 рублей 00 копеек.

По аналогичной схеме ДД.ММ.ГГГГ в программе мгновенного обмена сообщениями «Телеграмм» от Петрова пришло сообщение с предоставлением номера банковской карты. Он обратился к ФИО4, и он предоставил банковскую карту ПАО «Сбербанк» с №, номер которой он отправил Петрову. После этого на данную банковскую карту поступили денежные средства в сумме 22100 рублей 00 копеек. Из того же движения денежных средств ему известно, что данные денежные средства поступили с банковской карты ПАО «Сбербанк» №. В последующем данные денежные средства были переведены на банковские карты, номера которых указал Петров или его помощники. 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в программе мгновенного обмена сообщениями «Телеграмм» от Петрова пришло сообщение с предоставлением номера банковской карты. Он отправил ему номер банковской карту ФИО4, именно банковской карты ПАО «Сбербанк» №, на которую несколькими переводами ему в этот же день пришли денежные средства в сумме 9800 рублей 00 копеек и 9800 рублей 00 копеек. И в последующем через некоторое время ему на данную банковскую карту тремя переводами поступили денежные средства суммами 28800 рублей 00 копеек, 38700 рублей 00 копеек и 29800 рублей 00 копеек. В последующем указанные денежные средства были переведены на банковские карты, номера которых ему дал Петров или его помощники. 

По аналогичной схеме ДД.ММ.ГГГГ по указанию Петрова он предоставил ему номер банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой на имя Свидетель №1, номер которой ему предоставил ФИО4. На данную банковскую карту были переведены денежные средства в размере 98455 рублей 00 копеек и 99470 рублей 00 копеек, которые по указанию ФИО12 в дальнейшем были переведены по разным счетам. Согласно представленному ему движению денежных средств данные денежные средства поступили с банковской карты №. 

Далее ДД.ММ.ГГГГ по указанию Петрова он отправил ему номер банковской карты Свидетель №1, открытой в банке «Альфа-банк» №, и номер банковской карты ФИО74, открытой в банке ПАО «Сбербанк» №. Данные номера карт ему дал ФИО4. Через некоторое время на банковскую карту Альфа-банк поступили денежные средства несколькими платежами на суммы 97000 рублей 00 копеек, 51000 рублей 00 копеек и 97000 рублей 00 копеек. Кроме этого на банковскую карту ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства суммами 89000 рублей 00 копеек, 59000 рублей 00 копеек и 59000 рублей 00 копеек. Действуя согласно указаниям Петрова, данные денежные средства разными суммами были переведены по разным реквизитам.

После этого ДД.ММ.ГГГГ по указанию Петрова он в программе мгновенного обмена сообщениями «Телеграмм» отправил ему номер своей банковской карты №, открытой в банке ПАО «Сбербанк». В последующем на данную банковскую карту ему поступили денежные средства в сумме 70000 рублей, которые он в последующем перевел на банковские реквизиты, которые указал Петров в своем сообщении в программе мгновенного обмена сообщениями «Телеграмм». 

Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ по аналогичной схеме на сообщение Петрова в программе «Телеграмм» он предоставил ему номер банковской карты ПАО «Сбербанк» №, принадлежащий ФИО4 В последующем на данную карту ФИО4 поступили денежные средства в размере 26850 рублей 00 копеек. Указанная сумма денежных средств была по указанию ФИО12 переведена на другие банковские счета. 

По аналогичной схеме ДД.ММ.ГГГГ на сообщение Петрова в программе «Телеграмм» он предоставил ему номер банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой на имя ФИО74, и банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, открытую на имя ФИО4. Данные номера карт ему дал сам ФИО4. В течение непродолжительного времени на указанные банковские карты поступили денежные средства сумму 101 500 рублей 00 копеек. Общая поступившая сумма денежных средств была направлена на банковские реквизиты, которые ему указал Петров в своем сообщении в программе мгновенного обмена сообщениями «Телеграмм». 

Далее ДД.ММ.ГГГГ по указанию Петрова в программе «Телеграмм» он отравил ему номера банковских карт ПАО «Сбербанк» № - ФИО3 и номер банковской Карты ПАО «Сбербанк» № - ФИО10 В дальнейшем на данные банковские карты поступили денежные средства суммами 294000 рублей и 900000 рублей, которые в дальнейшем по указанию ФИО12 или его помощником были переведены по разным банковским счетам.

Так же ДД.ММ.ГГГГ по аналогичной схеме по указанию Петрова им был предоставлен номер банковского счета Свидетель №1, открытой в банке «Альфа-банк»№, которую ему предоставил ФИО4. На данный номер банковского счета в этот же день были осуществлены переводы денежных средств суммами 12000 рублей 00 копеек, 83 000 рублей 00 копеек и 155 000 рублей 00 копеек, которые были сняты ФИО4 суммами по 180 000 рублей 00 копеек, 57 000 рублей 00 копеек и 12 500 рублей 00 копеек и переданы им лично ему в руки. 

Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ номер банковского счета Свидетель №1, открытой в банке «Альфа-банк» №, который он отправил Петрову, действуя по его указаниям, поступили денежные средства в сумме 370000 рублей, которые Свидетель №1 по его просьбе сняла в СТЦ «Мега» и передала ему их лично в руки. 

Далее ДД.ММ.ГГГГ в программе мгновенного обмена сообщениями «Телеграмм» от Петрова пришло сообщение с предоставлением номера банковской карты. В данной программе он предоставил ему номер банковской карты банка «Альфа банк» №, на который в последующем поступили денежные средства в сумме 110 000 рублей. Далее по указанию Петрова он перевел указанные денежные средства по номерам банковских счетов, которые ему указал в своих сообщениях Петров. 

С каждого перевода денежных средств на предоставленные им Петрову банковские карта (банковские счета) они оставляли себе 10%, согласно договоренности между им и Петровым. 

Все действия по поступлению денежных средств, снятию или переводу на иные банковские счета, происходили на территории 

<

адрес>, так как банковские счета банковских карт, зарегистрированные на его имя и имя ФИО3, на которые поступали денежные средства от обманутых граждан, были открыты в отделениях ПАО «Сбербанк России» в 

<

адрес>. Так же банковские счета ФИО74, Свидетель №1 и Свидетель №3 были открыты в отделениях банков АО «Альфа-Банк» и ПАО «Сбербанк России» на территории 

<

адрес>. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается. Понимал, что данная деятельность является уголовно наказуемой, так как при помощи своих банковских счетов он и ФИО4 выводили похищенные у граждан денежные средства (т. 9 л.д. 95-98, 101-106, 147-152)

В судебном заседании в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ оглашены показания подсудимого ФИО4 о том, что в апреле 2020 года его троюродный брат ФИО12 предложил ему подработку. Изначально ФИО12 сказал, что они будут заниматься криптовалютой, будут выводить денежные средства с электронных платформ. В его обязанности входило предоставить сведения по своим банковским картам (номерам карт или номерам счетов), отслеживать поступление денежных средств по картам, уведомлять о поступлении денежных средств ФИО1, впоследствии снимать денежные средства, вносить их, перечислять по картам или счетам, которые указывал ФИО1 ФИО12 пояснил, что при поступлении денежных средства на банковские карты, находящиеся в его пользовании, они будут оставлять 10% себе денежных средств, а остальная сумма будет переводиться на реквизиты банковских карт, которые ФИО12 будет указывать. Он изначально сомневался в правомерности такого заработка, но надеялся, что брат его не подставит. Через некоторое время, в июне 2020 года Пилипенко все же сказал, что денежные средства, которые они будут получать, поступают от обманутых граждан Российской Федерации. ФИО12 пояснил, что данную работу ему предложил человек, с которым он познакомился в интернете, который ему представился ФИО44 Петровым. ФИО12 сказал, что денежные средства будут переводить сами граждане, которым будут звонить мошенники и представляться службой безопасности ПАО «Сбербанка», при этом они будут получать обманным путем доступ к расчетным счетам граждан, переводить их денежные средства на те счета и банковские карты, которые они будут указывать. Так как он нуждался в денежных средствах, он согласился, понимая, что заработанные им денежные средства будут добываться путем совершения преступления. Данное предложение ФИО12 заключалось в том, что он должен был передать ФИО12 данные его банковской карты (банковского счета), на которые бы переводились денежные средства. В его обязанности входили переводы денежных средств, поступающие на расчетные счета банковских карт, находящиеся в его пользовании, а также их обналичивание. Кроме своих банковских карта он использовал банковские карты его жены — Свидетель №1 При этом он не сообщал ей каким образом на самом деле будет использована ее банковская карта, говорил, что денежные средства от купли- продажи криптовалюты. Он использовал банковские карта ПАО «Сбербанк России» и ОА «Альфа — банк». Указания от ФИО12 он получал либо посредством мобильного телефона, либо посредством приложения «Telegram». ФИО12 просил подтверждать совершенные денежные переводы. Он скидывал ему фото чеков и скрины, на которых изображены сведения об онлайн переводе в приложениях банка. Следовал исключительно указаниям ФИО12, самостоятельные решения о переводах денежных средств не принимал. Лишь удерживал с перевод заработную плату, которую обговаривал — 10% от суммы перевода.

В последующем ФИО12 рассказал, что в программе «Телеграмм» он связался с каким-то молодым человеком по имени «ФИО44 Петров», который в программе «Телеграмм» направлял сообщение ФИО12 о том, что необходим номер банковской карты, на которую должны были поступать денежные средства. Данные денежные средства были получены в результате мошеннических действий в отношении граждан Российской Федерации. ФИО12, в той же программе отправлял сообщение ему, в котором просил скинуть номер карты и говорил, чтобы он был готов к поступлению денежных средств на счет. Когда ему на банковскую карту поступали денежные средства, он сообщал об этом ФИО12, и далее следуя его указаниям, либо переводил поступившие денежные средства на номера банковских карт или банковских счетов который присылал ему ФИО12, либо производил снятие денежных средств и передавал их ФИО12 лично в руки. От каждой полученной денежной суммы он забирал себе 5 %. Так же ФИО12 оставлял себе 5% от полученной суммы, то есть если денежные средства поступали на его банковские карты и в последующем должны были переводиться на иные счета, то он переводил денежные средства за вычетом 10% (5% его и 5% ФИО12) и в последующем отдавал ФИО12 его 5%. Остальные 90% переводились по цепочке далее по банковским счетам и картам, которые ФИО12 получал от лица по имени «ФИО44 Петров». Так же по указанию «ФИО44 Петрова», которые ему передавал ФИО12 денежные средства снимались с банковской карты и из обналиченных денежных средств оставлял себе 5% в качестве заработка себе и остальные денежные средства передавал ФИО12, который в свою очередь от полученных денежных средств оставлял себе 5% и оставшиеся денежные средства переводил по указанию «ФИО44 Петрова» либо далее на банковские счета, либо через интернет-сайты переводил в криптовалюту. Иногда он сам, без указаний ФИО12 производил снятие через банкоматы 

<

адрес> денежных средств со своих банковских счетов, чтобы не заблокировали банковские карты. За один день на его банковские счета (банковские карты) поступали от 2 и более переводов денежных средств, на сумму от 3000 и более. Могло быть и так, что денежные средства несколько дней не поступали на банковские счета. С учетом поступлений денежных средств на банковские карты, за один раз он мог заработать от 3000 до 20000 рублей в день. В преступной деятельности он использовал банковские карты ПАО «Сбербанк» №, № 5718 6804, зарегистрированные на его имя. Кроме этого, когда операций по данным банковским картам было много, с целью снятия подозрения он пользовался банковской картой своей мамы Свидетель №2 ПАО «Сбербанк» №. Несколько раз он пользовался данной банковской картой для получения денежных средств. Когда по указанию Пилипенко необходимо было принять на банковскую карту денежные средства, и у него для этого не было с собой банковских карт, он отправлял Пилипенко номер банковской карту своей мамы Свидетель №2, на которую в тот же день, осуществлялись переводы денежных средств. После осуществления переводов денежные средства по указанию ФИО12 переводились на следующие банковские счета или снимались через банкомат. Каким переводами суммами приходили денежные средства в настоящее время не помнит. О том, что денежные средства поступали от обманутых граждан он ничего своей маме — Свидетель №2 не говорил. Он и ФИО12 говорили, что это денежные средства от продажи криптовалюты. Кроме этого, когда его карты стали блокироваться банком ПАО «Сбербанк» и ему отказывали в открытии новых карт в связи с сомнительными операциями о поступлении и списании денежных средств, он попросил своею жену – Свидетель №1 открыть в отделении АО «Альфа банка» на свое имя банковский счет №, на который изредка по указанию ФИО12 переводились денежные средства. В последующем денежные средства с данной банковской карты снимались и отдавались ФИО12 для последующей передачи. Он говорил Свидетель №1, что данные денежные средства он и ФИО12 получали от продажи криптовалюты, о том, что денежные средства поступали от обманутых граждан, он ничего Свидетель №1 не говорил. Так же у Свидетель №1 была банковская карта ПАО «Сбербанк» №. На данную банковскую карту так же поступали денежные средства. Как и с банковской картой АО «Альфа-Банк», денежные средства с данной банковской карты переводились по тем номерам банковских карт, которые указывал ФИО12, либо снимались и отдавались ФИО12 лично в руки для последующей передачи. Сам передача денежных средства происходила как возле банкомата, где он и ФИО12 снимали денежные средства, либо у него дома, или в ином месте на территории 

<

адрес>. Все действия по поступлению денежных средств, снятию или переводу на иные банковские счета, происходили на территории 

<

адрес>, недалеко от места жительства по адресу: 

<

адрес>, так как банковские счета банковских карт, зарегистрированные на его имя, на которые поступали денежные средства от обманутых граждан, были открыты в отделениях ПАО «Сбербанк России» по адресам 

<

адрес>. Так же банковские счета ФИО74 и Свидетель №1 были открыты в отделениях банков АО «Альфа-Банк» и ПАО «Сбербанк» на территории 

<

адрес>. Куда именно ФИО12 переводил поступившие от него денежные средства он не знает, он действовал по указаниям лиц, с которыми общался в программе мгновенного обмена сообщениями «Телеграмм» а именно с человеком по имени «ФИО44 Петров» и иными неизвестными лицами. С ним общался только ФИО12, он получал от него указания и далее передавал указания в программе мгновенного обмена сообщения «Телеграмм». 

Данная организация по обману граждан РФ, состояла из нескольких звеньев, а именно: были лица, которые непосредственно звонили и представлялись сотрудниками банков, узнавали номера карт, получали смс-сообщения с кодами, потом всю информацию передавали лицам, которые отвечали за переводы денежных средств (такие как ФИО44 Петров), которые в свою очередь искали лиц, на которые были зарегистрированы банковские счета и банковские карты (такие как он и ФИО12), для того, что бы выводить денежные средства далее по финансовой схеме. Сам он никому не звонил, и кого не обманывал, а лишь предоставлял номера банковских счетов и карт, на которые поступали денежные средства от обманутых граждан. Он понимал, что данная деятельность является уголовно наказуемой. В данной преступной группе он лишь выполнял роль лица, который предоставлял свои банковские счета и счета не осведомленной о преступной деятельности Свидетель №1 и ФИО74 по приему денежных средств и переводе денежных средств на иные неизвестные ему банковские счета либо передавал их ФИО12. 

По такой схеме он работал с ФИО12 в период с апреля 2020 по конец августа 2020 года. После августа 2020 года он с ФИО12 перестал работать, так как ему стало хватать денежных средств, он устроился на работу. В 2021 году в ходе одного из разговоров ФИО12 спросил о финансовых делах и предложил заняться этой же работой. За свою работу он так же получал 5% от суммы поступивших денежных средств на банковские счета. 

Так, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время примерно около 17 часов ему в программе мгновенного обмена сообщениями поступило сообщение от ФИО12 о том, что Пилипенко необходимы реквизиты банковской карты ФИО4. ФИО4 отправил ему номер банковской карты ПАО «Сбербанк» №, он понимал, что сейчас на данную банковскую карту поступят денежные средства, только не знал от кого именно. Через некоторое время на данную банковскую карту был осуществлен перевод денежных средств в сумме 8500 рублей и через некоторое время на данную банковскую карту поступили денежные средства в сумме 19000 рублей. 

В ходе допроса ему представлено движение денежных средств по банковской карте ПАО «Сбербанк» №, согласно которой 8000 рублей поступили с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, отрытой на имя Потерпевший №4, а денежные средства в сумме 19000 рублей поступили с банковской карты ПАО «ВТБ» №, отрытой на имя Потерпевший №5. Данные лица ему не знакомы. В последующем данные денежные средства им были переведены на банковские карты, номера которых ему дал ФИО12. 

Далее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ему в программе «Телеграмм» написал ФИО12, что ему нужен номер банковской карты, на который необходимо будет перевести денежные средства. Он отправил Пилипенко номер банковской карты ПАО «Сбербанк» № и стал ждать пополнение банковского счета. Через некоторое время на абонентский номер, к которому было привязано смс-сообщение о зачислении денежных средств, поступило сообщение о том, что на данную банковскую карту поступили денежные средства сначала на сумму 18500 рублей 00 копеек и на сумму 26500 рублей 00 копеек. 

В ходе допроса ему представлено движение денежных средств по банковской карте ПАО «Сбербанк» №, согласно которому указанные денежные средства поступили с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой на имя Потерпевший №6. Данное лицо ему не знакомо. В последующем данные денежные средства общей суммой им были переведены на банковские карты, номера которых ему дал ФИО12. 

После этого ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время от ФИО12 ему пришло сообщение о предоставлении номера банковской карты для получения денежных средств. Он передал Пилипенко номер банковской карты ПАО «Сбербанк» №. В этот же день на данную банковскую карту ему поступили денежные средства в размере 19650 рублей 00 копеек. После этого ему вновь поступают денежные средства в размере 17400 рублей 00 копеек. 

Согласно представленному ему движению денежных средств по банковской карте ПАО «Сбербанк» №, указанные денежные средства поступили с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой на имя ФИО14, которые по указанию ФИО12 он перевел на банковские карты, номера которых ему дал ФИО12. ФИО53 ему не знаком, он думает, что в отношении данного человека были совершены мошеннические действия. 

По аналогичной схеме ДД.ММ.ГГГГ на его банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, номер которой просил ФИО12 по указанию лица по имени «ФИО44 Петров» в дневное время поступили денежные средства в сумме 22100 рублей 00 копеек. Из того же движения денежных средств ему известно, что данные денежные средства поступили на его банковскую карту ПАО «Сбербанк» №с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой на имя Потерпевший №8, которая является обманутым потерпевшим. Лично он с данным человеком не знаком. 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время от ФИО12 поступают указания о предоставлении ему номера банковской карты, в программе «Телеграмм» он отправляет ему номер банковской карты ПАО «Сбербанк» №, на которую несколькими переводами ему приходят денежные средства в сумме 9800 рублей 00 копеек и 9800 рублей 00 копеек. Через некоторое время на данную банковскую карту тремя переводами поступают платежа денежные средства суммами 28800 рублей 00 копеек, 38700 рублей 00 копеек и 29800 рублей 00 копеек. Согласно движению денежных средств по банковской карте ПАО «Сбербанк» № несколько переводом по 9800 рублей поступают с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, отрытой на имя ФИО15. Оставшиеся три перевода денежных средств поступают ему на банковскую карту с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой на имя Потерпевший №9. 

По аналогичной схеме ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО12 он предоставил ему номер банковской карты «Альфа-банк» №, открытой на имя Свидетель №1, на которую в последующем были переведены денежные средства в размере 98455 рублей 00 копеек и 99 470 рублей 00 копеек, которые по указанию ФИО12 были переведены по разным счетам. Согласно представленному ему движению денежных средств по банковской карте № данные денежные средства поступили от владельца данной банковской карты Потерпевший №10. 

Далее ДД.ММ.ГГГГ от ФИО12 ему поступает указание о предоставлении нескольких номеров банковских карт. Он отправляет ФИО12 два номера банковских карт, один номер банковской карты Свидетель №1, открытой в банке «Альфа-банк» №, и номер банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой на имя Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.

<

адрес> некоторое время на банковскую карту «Альфа-банк» поступают денежные средства несколькими платежами на суммы 97000 рублей 00 копеек, 51000 рублей 00 копеек, 97000 рублей 00 копеек, и на банковскую карту ПАО «Сбербанк» поступают денежные средства несколькими платежами суммами 89000 рублей 00 копеек, 59000 рублей 00 копеек, 59000 рублей 00 копеек. Данные денежные средства были переведены с одного банковского счета.

Далее ДД.ММ.ГГГГ на предоставленный ФИО12 им, ФИО4, номер банковской карты ПАО «Сбербанк» № ему поступили денежные средства в размере 26850 рублей 00 копеек. Согласно представленному ему движению денежных средств по данной банковской карте денежные средств были переведены с банковской карты ПАО «РНКБ» №, открытой на имя Потерпевший №1. Указанная сумма денежных средств была им по указанию ФИО6 переведена на другие банковские счета. 

По аналогичной схеме ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он по указанию ФИО12 передал ему номер банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой на имя Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, открытую на имя ФИО4, на которую в этот же день несколькими платежами были осуществлены переводы денежных средств на сумму 101 500 рублей 00 копеек. Согласно представленного движения денежных средств по банковской карте №, зарегистрированной на имя ФИО21, данные денежные средства были переведены с его банковского счета. 

Далее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он по указанию ФИО12 передал ему номер банковской карты ПАО «Сбербанк» №, на которую несколькими платежами ему поступили денежные средства на общую сумму 294 000 рублей. 

Так же ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО12 он передал ему номер банковской карты Свидетель №1, открытой в банке «Альфа-банк» №, на которую в этот же день были осуществлены переводы денежных средств суммами 12000 рублей 00 копеек, 83 000 рублей 00 копеек и 155 000 рублей 00 копеек, которые были им сняты суммами по 180 000 рублей 00 копеек, 57 000 рублей 00 копеек и 12 500 рублей 00 копеек и переданы лично в руки ФИО6 

Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ он отправил Пилипенко номер банковской карты Свидетель №1, открытой в банке «Альфа-банк» №, на которую поступили денежные средства в сумме 350 000 рублей, которые Свидетель №1 по просьбе ФИО12 сняла в СТЦ «Мега» и передала данные денежные средства ФИО12 (т.8 л.д. 67-70, 116-121, 154-157, л.д. 160-165, 205-210).

В судебном заседании также были исследованы показания свидетелей.

С согласия сторон оглашены показания свидетеля Свидетель №4 о том, что у него есть друг ФИО1 В один из дней 2020 года ФИО1 предложил ему подработку. Так как на тот период он нуждался в денежных средствах, он отказываться не стал. Для обсуждения подробностей он подъехал по адресу проживания ФИО12. В квартире Пилипенко находился его брат ФИО4. ФИО12 объяснил, что он и ФИО4 занимаются куплей-продажей криптовалюты. ФИО12 сказал, что в его (Свидетель №4) обязанности будет входить предоставление банковских карт, находящихся в его пользовании, для поступления денежных средств за покупки криптовалюты. Впоследствии ему необходимо было переводить денежные средства на счета, которые указывал ФИО12. Снимать поступившие денежные средства со счета было не нужно. Вознаграждение за подобную услугу оценивалось следующим образом — 5% от суммы перевода. В последствии ему стало известно, что ФИО12 говорил, что работает на какого-то человека. Со слов ФИО12 он работал на той же должности, что и он (Олейник), а потом решил сам организовать подобный бизнес самостоятельно.Он работал всего около двух недель. Использовал банковскую карту ПАО «Сбербанк России», выпущенную на его имя. Перед тем как денежные средства должны были поступить на расчетный счет его карты, ФИО12 уведомлял об этом в приложении «Telegram». Он указывал, что в ближайшее время поступят денежные средства, указывал сумму. Денежные средства поступали суммами от 8000 до 50 000 рублей. Посредством мобильного приложения он осуществлял перевод на банковские карты, которые указывал ФИО12. Поступившие денежные средства никогда не обналичивал. Свою работу прекратил, так как банковскую карту заблокировали (т. 8 л.д. 42-45). 

С согласия сторон оглашены показания свидетеля Свидетель №6 о том, что в начале июня 2020 года один из ее знакомых предложил ей заработок, который заключался в том, чтобы она предоставляла номер банковской карты, на который бы поступали денежные средства от продажи криптовалюты. Вначале она не поняла что это за работа, поэтому от данного предложения отказалась. В последующем ее знакомый познакомил ее с человеком по имени «Пеныч», которого видела всего один раз. В настоящее время ей известно, что данным человеком является ФИО6. При встрече ФИО12 пояснил, что он занимается покупкой - продажей криптовалюты. На одну банковскую карту много банковских операций провести нельзя, поэтому он ищет людей, которые готовы предоставить ему свои банковские счета (банковские карты) для зачисления денежных средств от купли — продажи криптовалюты. ФИО12 заверил, что никакого криминала и ничего противозаконного в этом нет. При этом с каждой банковской операции он обещал платить 5% от поступившей суммы. На предложение ФИО12 она согласилась. После в одном из отделений банка АО «Альфа-банк» оформила банковскую карту, все реквизиты которой она передала ФИО12. В последующем на счет данной карты периодически поступали денежные средства. Суммы были разные, каким именно в настоящее время не помнит. По договоренности с ФИО12 5% от суммы она оставляла себе, а остальные денежные средства переводила на номера карта, которые давал ФИО12. Данные операции казались ей сомнительными и после нескольких операций она прекратила заниматься этой деятельностью (т. 8 л.д. 46-49).

С согласия сторон оглашены показания свидетеля Свидетель №1 о том, что она состоит в гражданском браке с ФИО4. У ФИО4 есть троюродный брат – ФИО6. В 2020 году со слов ФИО12 ей стало известно, что он занимался покупкой и продажей криптовалюты. С марта 2020 года ФИО12 предложил ФИО4 так же заняться куплей — продажей крипловалютой. Но чем конкретно они занимались, не знает. Суть работы заключалась в том, что на банковские карты ФИО4 поступали денежные средства от продажи криптовалюты, которые он должен был переводить далее по счетам или снимать денежные средства и передавать их ФИО12. За данную работу ФИО4 получал 10% процентов от суммы, которая приходила ему на банковскую карту. Поначалу ФИО4 пользовался своими банковскими картами ПАО «Сбербанк», но в последующем банк стал блокировать его банковские карты, поэтому ФИО4 начал просить ее банковские карты, в том числе банковскую карту ПАО «Сбербанк» №. Так же ФИО4 просил ее осуществлять переводы денежных средств на реквизиты, которые ФИО4 присылал ей посредством программы «Телеграмм». При этом изначально ФИО4 получал данные сообщения от ФИО12, так как в присланных сообщениях был указан адрес ФИО12. Кроме этого, иногда ФИО12, если знал, что ФИО4 давал ему номер ее банковской карты, мог позвонить ей или прислать сообщение с реквизитами для переводов поступивших на карту денежных средств. При этом часть денежных средств в размере 10% оставались на карте или на руках, так как эти деньги были заработаны ФИО4. О том, что денежные средства, которые поступали на ее банковские карты, которые брал в пользование ФИО4 и ФИО12, были получены мошенническим путем, она узнала только от сотрудников полиции, когда в июне 2021 года ее пригласили для дачи объяснений участковый полиции 

<

адрес>. ФИО12 с ней ни о чем не договаривался, ничего не рассказывал, он не рассказывал, что занимается мошенничеством, не предлагал вместе с ним заниматься мошенничеством. ФИО4 так же ничего не рассказывал. Они оба говорили, что денежные средства, которые поступали на ее банковские карты, были от купли продажи криптовалюты. Кроме этого в банке «Альфа-банк» для личных целей она оформила банковский счет №, к которому была привязана банковская карта, номер данной банковской карты не помнит. На данный банковский счет так же поступали денежные средства от обманутых граждан, которые в последующем снимались с банковского счета или переводились на другой банковский счет по просьбе ФИО4 и ФИО12.

В настоящее время ей известно, что денежные средства, которые поступили ДД.ММ.ГГГГ на её банковскую карту ПАО «Сбербанк» № в сумме 98000 и 97000 рублей были получены преступным путем. Данные денежные средства она по просьбе ФИО12 или ФИО4 перевела на разные банковские счета. 

ДД.ММ.ГГГГ ей на мобильный телефон поступили сообщения о пополнении банковского счета **** 4648, открытого в «Альфа-Банке» на 12000 рублей, 83000 рублей, 155000 рублей. Полагает, что у ФИО73 имелся номер этого счета. Со счета «Альфа-Банке» ФИО12 с ФИО4 сняли денежные средства. Что этот были за деньги она не знает.

Также ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет **** 4648, открытый в «Альфа-Банке» были зачислены 370000 рублей. ФИО12 попросил снять 350000 рублей, которые она передала наличными ФИО12. Оставшиеся нас чете 20000 рублей она в последующем передала ФИО12 (т. 5 л.д. 52-56, 128-131).

В таком же порядке оглашены показания свидетеля Свидетель №2 (матери ФИО4) о том, что в отделении ПАО «Сбербанк» есть банковский счет №, к которому ранее была привязана банковская карта №, был перевыпуск на банковскую карту №. У нее есть племянник ФИО6, отношения у них в 2020 году были хорошие семейные. В настоящее время отношения не поддерживает. В 2020 году ФИО12 попросил у нее номер банковской карты №. ФИО12 говорил, что он занимается покупкой и продажей криптовалютый и ему нужны банковские карты для перечисления денежных средств. ФИО12 уговорил, что в данных действиях нет никакого криминала, и прибыль идет от покупки и продажи валюты. Так как она в данном вопросе ничего не понимала, и не думала, что ФИО12 может как - то нам, она согласилась на просьбу ФИО12 и передала ему номер банковской карты №, привязанный к банковскому счету №. С момента передачи номера банковской карты, на данный номер стали поступать денежные средства с разных банковских счетов от разных лиц. Суммы поступлений были разные. Она спросили у ФИО12 точно ли это все законно, на что он ответил, что все действия законны и легальны. После поступлений денежных средств ФИО12 просил либо переслать поступившие денежные средства ему на банковский счет, либо перевести на банковский счет по тем реквизитам, которые он предоставил. Она не зналаот кого и за какие услуги на ее банковскую карту поступали денежные средства. Сам ФИО12 говорил, что это денежные средств от купли — продажи криптовалюты. Она и не могла представить, что ФИО12 занимался какой-то незаконной деятельностью.

ДД.ММ.ГГГГ на её банковскую карту поступали 100 000 рублей с карты ***9272, затем с карты ***2056 еще 32000 рублей. Она перевела их на виртуальную карту ПАО «Сбербанк» ***2304, а с неё на банковскую карту ****9533. Затем из этих денежных средств она сняла 121 000 рублей и передала их ФИО12, 3000 перевела ему, а 6000 рублей оставила у себя по просьбе ФИО12. 

ДД.ММ.ГГГГ на её банковскую карту ****9533 поступили 89000 рублей, 59000 рублей, из которых по полученным от ФИО12 реквизитам были переведены на банковскую карту 4276***8884, денежные средства в сумме 89000 рублей переведены на карту 5469***7696. Все действия по переводу денежных средств она делала по просьбе ФИО12 (т. 5 л.д. 217-219).

С согласия сторон оглашены показания свидетеля ФИО10, о том, что у нее есть внук ФИО6, который в период обучения в техникуме проживал у нее в квартире по адресу: 

<

адрес>. Периодически она давала ему в пользование банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, выпущенную на ее имя. С помощью данной карты ФИО1 приобретал продукты питания, а также иные бытовые предметы, которые были необходимы. Данной картой она пользовалась в личных целях, на нее зачислялись пенсионные и иные социальные выплаты. В последующем данной картой стал пользоваться ФИО1 (т. 7 л.д. 60-62) 

Также с согласия сторон оглашены показания свидетеля Свидетель №7 (оперуполномоченного) о том, что с октября 2019 года по апрель 2021 года была получена оперативная информация о том, что на территории Российской Федерации неустановленные лица совершают дистанционные мошеннические действия в отношении жителей Республики Карелия и других регионов Российской Федерации. ДД.ММ.ГГГГ в УМВД России по 

<

адрес> с заявлением о хищении денежных средств с банковского счета обратился Потерпевший №10 По факту обращения Потерпевший №10 в отдел полиции было возбуждено уголовное дело. В рамках проведения ОРМ «наведение справок» установлено, что ДД.ММ.ГГГГ похищенные денежные средства Потерпевший №10 были переведены на банковскую карту № на имя Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. 

По результатам наведённых справок было установлено, что Свидетель №1 является женой ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г.р.. В окружении ФИО4 есть так же ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.

<

адрес> детальном изучении движения по банковским картам ФИО4 было установлено, что на его счета неоднократно поступали денежные средства, превышающие финансовый доход ФИО4 Запрошенные сведения по банковским счетам ФИО4 и ФИО1 свидетельствовали, что периодически на банковские счета ФИО4 поступают денежные средства посредством перевода с банковского счета на банковский счет, либо посредством зачисления через банковские терминалы. Сами Свидетель №1, ФИО4 и ФИО1 являются жителями 

<

адрес>, однако денежные средства поступают на банковские счета ФИО4 с различных городов Российской Федерации. В результате ОРМ «наведение справок» было установлено, что на ФИО4 в ПАО «Сбербанк России» зарегистрированы банковские карты №, №, №, №, на которые так же поступали денежные средства, добытые преступным путем, так как сам ФИО4 в период с января 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ официально трудоустроен не был, индивидуальный предприниматель зарегистрирован не был, легального источника дохода не имел. 

Кроме этого в отношении ФИО1 так же проводилось ОРМ «наведение справок». В результате полученной информации было установлено, что имеются несколько счетов различных банках, а именно в банке ПАО «Сбербанк России» № и АО «Альфа-Банк» №. Из анализа движения по банковским счетам ФИО4 и ФИО1 было установлено, что на их счета так же большими суммами поступали денежные средства с банковских счетов Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ г.

<

адрес> установлено, Свидетель №2 является мамой ФИО4, и тетей ФИО1 ФИО10 является бабушкой ФИО1 Из полученных данных было установлено, что у Свидетель №1 по мимо банковской карты ПАО «Сбербанк» № имеется банковский счет ОА «Альфа-Банк» 40№, на который так же поступали денежные средства от разных лиц с разных городов России. Все банковские карты ФИО4, ФИО1, Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3 были проверены через систему МВД «ИБД-Ф» - общероссийскую систему поиска совпадений предоставленным потерпевшим банковским счетам и карт для несанкционированного списания денежных средств. По результатам совпадений были совпадения по переводам денежных средств с банковских карт потерпевших на банковские счета ФИО4, ФИО1, Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3 в других регионах Российской Федерации. 

Таким образом, были установлены соучастники преступления - ФИО4 и ФИО1, причастные к совершению хищения денежных средств Потерпевший №10 Исходя из собранных материалов руководством было принято решение о задержании ФИО4 и ФИО1 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 и ФИО1 были задержаны сотрудниками полиции на территории 

<

адрес>. В этот же день они были допрошены в качестве подозреваемых и в ходе допроса пояснили о схеме работы организованной группы, структуры, ее членов (т. 8 л.д. 53-60).

По 1 эпизоду преступления (по факту хищения имущества Потерпевший №4) вина ФИО1 и ФИО4 подтверждается следующими доказательствами:

Так, из показаний потерпевшей Потерпевший №4, данных в рамках предварительного следствия, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 39 минут, когда она находилась дома по адресу: 

<

адрес> ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка «Сбербанк» по финансовому контролю и сообщил, что с ее банковской карты пытались снять денежные средства в сумме 3000 и 9000 рублей. Он спрашивал, не совершала ли она операций по своей банковской карте «Сбербанк» около 16:30 часов. Он предложил заблокировать банковскую карту на 2 месяца для того, чтобы не происходили действия по банковской карте. На что она сообщила, что блокировать банковскую карту не нужно, так как вся ее заработная плата находится на счету банковской карты. Он спросил, сколько примерно денег на счету, и она ответила, что у нее есть только 10 000 рублей. Далее он сообщил, что переведет разговор на старшего специалиста. Не прекращая разговора, звонок был переведен к другому лицу, который представился старшим сотрудником «Сбербанка», который сообщил, что для сохранности денежных средств на счету необходимо продиктовать ему смс-сообщение, которое будет направлено с номера 

<

***>. Она согласилась. На мобильный телефон поступили два смс- сообщения, с текстом: «заявка на выпуск дебетовой карты. Код — 7480» и «Заявка на выпуск дебетовой карты. Код — 6190». Оба пароля она продиктовала. Далее ей пришло смс сообщение: «Списание 8670,00 RUB P2P BANK URALSIB: 485147 Никому не сообщайте код». Прочитав данное сообщение, и видя предупреждение, что данный код никому говорить нельзя, она продиктовала постороннему лицу шестизначный пароль. В конце разговора ей сообщили, что после окончания разговора в течение 10 минут ей должны перезвонить сотрудники «Сбербанка», но никто не перезвонил. Она решила позвонить сама по номеру 

<

***>, рассказав вышеуказанное, сотрудник банка «Сбербанка» ей сообщил, что в отношении ее произошли мошеннические действия, и со счета были списаны денежные средства в размере 8670 рублей. Материальный ущерб в размере 8670 рублей для нее является значительным. Ежемесячный доход составляет 20 000 рублей, имеется ежемесячный кредит в сумме 2200 рублей, оплата за найм жилья 6000 рублей (т. 3 л.д. 92-94, 95-96).

В судебном заседании были исследованы объективные доказательства:

- заявление Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к установленной законом ответственности лиц, которые похитили денежные средства в размере 8670 рублей (т.3 л.д. 85);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №4 изъяты копия детализации по абонентскому номеру №, копия скриншотов, справка об операции ПАО «Сбербанка», CD-R диск с записью разговоров, выписка по банковскому счету №. (т. 3 л.д. 102-103);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены: справки об операции ПАО «Сбербанка», где ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 32 минуты отражено списание 8 670 рублей со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» № *** 5896; копия скриншота, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 17:27 имеется сообщение о списании денежных средств на сумму 8670 рублей 00 копеек, а также зафиксирован телефонный звонок на абонентский номер +№ в 17:40 длительностью 13 секунд, в 19:53 длительностью 25 секунд, в 16:39 длительностью 50 минут 39 секунд. Детализация по абонентскому номеру № в период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 на 2 листах А4, согласно которой в 16:41:08 был осуществлен входящий звонок с абонентского номера № длительностью 3054 секунды, в 17:41:47 был осуществлен исходящий звонок с абонентского номера 

<

***> длительностью 13 секунд, в 19:54:51 был осуществлен исходящий звонок с абонентского номера № длительностью 26 секунд. Выписка по банковскому счету № ПАО «Сбербанк», согласно которому к банковскому счету привязаны банковская карта №**** 2312 и №**** 5896, принадлежащие ФИО36 А., с которого ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств на сумму 8670 рублей 00 копеек; выписка по банковским картам №, № ПАО «Сбербанк». ДД.ММ.ГГГГ в 00:00:00 был осуществлен перевод денежных средств на сумму 8670 рублей на счет банка Уралсиб; ответ на запрос ПАО «БАНК УРАЛСИБ», согласно которому перевод денежных средств на сумму 8500 рублей (комиссия банка 170 рублей) с карты № был осуществлен посредством системы переводов card2card на счет банковской карты № ПАО «Сбербанк»; копия ответа на запрос системы предоставления сведений МВД России по банковской карте ПАО «Сбербанк» №, согласно которой данная банковская карта принадлежит ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; компакт-диск CD-R с записанным аудиофайлом, где зафиксирован диалог между потерпевшей ФИО57 и сотрудником банка ПАО «Сбербанк» по финансовому контролю (т. 3 л.д. 110-118);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен компакт-диск со сведениями ПАО «Сбербанк России». В ходе осмотра установлено, что банковская карта № открыта ДД.ММ.ГГГГ в отделении 8047/

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и привязана к банковскому счету №. 

ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 32 минуты 08 секунд с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, отрытой на имя Потерпевший №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на банковскую карту №, привязанную к банковскому счету № ФИО4 поступают денежные средства в размере 8500 рублей 00 копеек (комиссия банка 170 рублей) (т. 3 л.д. 128-130);

- явка с повинной ФИО4, согласно которой он со своим братом ФИО1 зарабатывал денежные средства путем предоставления своих банковских карт, на которые поступали денежные средства потерпевших и переводил их на банковские счета, которые указывал ФИО1 (т.8 л.д. 61) 

- явка с повинной ФИО1, согласно которой он занимался обналичиванием денежных средств, поступивших от обманутых граждан «сотрудниками службы безопасности банка «ПАО Сбербанк»». В его обязанности входило предоставление банковских карт с целью получения денежных средств, полученных преступным путем (т. 9 л.д. 1)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у подозреваемого ФИО2 изъят мобильный телефон «Iphone 11» (т. 9 л.д. 13-15);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в памяти мобильного телефона «Apple iPhone 11» (IMEI: №) обнаружено установленное приложение, пригодное для обмена сообщениями в сети Интернет, в том числе «Telegram» (т. 9 л.д. 20-22);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен мобильный телефон «Apple iPhone 11» и компакт- диск, на котором зафиксирована переписка в программе мгновенного обмена сообщениями «Telegram» ФИО1 с лицами под псевдонимами «ФИО44 Петров», «Korvalol» и «Pult777» из которой следует, что данные лица обсуждали обстоятельства, касающиеся изъятия (вывода) денежных средств потерпевших (переводы денег, конкретные суммы, сообщения о передаче банковских данных – номеров карт, счетов и т.д.), иные указания о тех или действиях соучастников, направленных на достижение цели хищения денежных средств потерпевших (т. 9 л.д. 25-54).

Оценивая приведенные доказательства в совокупности, суд находит вину ФИО1 и ФИО4 в совершении 1-го эпизода преступления установленной и доказанной при установленных судом обстоятельствах.

Суд исходит из показаний подсудимых ФИО12 ФИО4, данных в рамках предварительного следствия, о своей причастности к инкриминируемому деянию, пояснивших о том каким образом они вступили в преступную деятельность с иными лицами, о своей роли в преступлении, о роли иных соучастников, обстоятельствах совершения хищений, в том числе хищения денежных средств потерпевшей Потерпевший №4. 

Из показаний ФИО12 следует, что неустановленные лица осуществляли звонки гражданам, представляясь сотрудниками различных банков, в ходе данных разговоров получали от граждан информацию, с помощью которой похищали денежные средства потерпевших со счетов, переводя на другие банковские счета или банковские карты. Роль ФИО12 заключалась в том, что он должен был по указанию Петрова предоставлять банковские счета (банковские карты), на которые должны поступать денежные средства потерпевших и после поступления денежных средств, по указанию Петрова переводить данные денежные средства на иные счета, либо переводить поступившие денежные средства в криптовалюту и переводить их Петрову на указанные им банковские счета, либо же снимать денежные средства, то есть обналичивать и зачислять на иные банковские карты.

В обязанности ФИО4 входило предоставить сведения по своим банковским картам (номерам карт или номерам счетов), отслеживать поступление денежных средств по картам, уведомлять о поступлении денежных средств ФИО1, впоследствии снимать денежные средства, вносить их, перечислять по картам или счетам, которые указывал ФИО1 

Как указывал ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ в мессенджер ему поступило сообщение от ФИО12 о необходимости предоставления реквизитов банковской карты. Он представил ему данные своей карты ***5236, на которую поступили денежные средства в сумме 8500 рублей. 

Эти показания согласуются с показаниями самой потерпевшей о том, что ей звонил неизвестный, представился сотрудником «Сбербанка», сообщил о попытке списания с её карты денег, потом перевел на другого «сотрудника» банка, тот сообщил, что для сохранности денежных средств на счету нужно сообщить коды, которые придут с номера 90, что она и сделала. Ей сказали, что перезвонят, но не перезвонили. Тогда она сама позвонила на № и сотрудник «Сбербанка» ей сообщил, что в отношении неё совершено преступление, списаны денежные средства в сумме 8670 рублей. Ущерб в данной сумме является для нее значительным. 

Такие показания подтверждаются и иными, объективными доказательствами, в частности, сведениями банка о том, что ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 32 минуты 08 секунд с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, отрытой на имя Потерпевший №4 ДД.ММ.ГГГГ г.р., на банковскую карту №, привязанную к банковскому счету № ФИО4 поступают денежные средства в размере 8500 рублей 00 копеек (комиссия банка 170 рублей) (т. 3 л.д. 128-130), другими исследованными доказательствами, а потому суд находит их достоверными и берет в основу приговора. 

Давая оценку письменным доказательствам, представленным стороной обвинения и исследованным в судебном заседании, суд находит их относимыми и допустимыми, согласующимися с взятыми за основу приговора показаниями свидетелей обвинения, показаниями подсудимых, потерпевшей, поэтому указанные доказательства также могут быть положены в основу приговора.

Все доказательства судом были непосредственно проверены и исследованы в ходе судебного разбирательства по уголовному делу, их анализ позволяет суду сделать вывод о доказанности вины подсудимых в инкриминированном деянии.

Действия ФИО1, ФИО4 по 1-му эпизоду преступления (в отношении имущества Потерпевший №4) суд квалифицирует по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 настоящего Кодекса), совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, совершенная организованной группой.

Как установлено, ФИО1, ФИО4, действуя с неустановленными лицами в составе организованной группы, совместно и согласованно, выполняя свою роль в преступлении, достоверно зная о преступном характере действий соучастников, которые получили информацию от потерпевшей Потерпевший №4, содержащую конфиденциальные сведения (номер банковской карты, привязанной к банковскому счету, код, указанный на обороте банковской карты, а также уникальные цифровые коды), по указанию неустановленного лица, имея умысел на тайное хищение денежных средств с банковского счета потерпевшей, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, выполняя свою роль в преступлении, совместными согласованными действиями представили соучастникам личные данные и реквизиты банковской карты ФИО4 для перечисления денежных средств с банковского счета Потерпевший №4

После чего неустановленные лица, имея единый с ФИО12 и ФИО4 умысел на тайное хищение денежных средств с банковского счета, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно, осуществили одну операцию по переводу с расчетного (лицевого) счета Потерпевший №4 денежных средств в сумме 8670 рублей 00 копеек (с учетом комиссии банка 170 рублей) на банковскую карту на имя ФИО4, похитив тем самым денежные средства потерпевшей в указанной сумме, причинив ей значительный ущерб. Похищенными денежными средствами ФИО1, ФИО4 и неустановленные следствием лица распорядились по своему усмотрению

Исходя из смысла п. 2 примечания к ст. 158 УК РФ, значительный ущерб гражданину определяется исходя из имущественного положения, но не может составлять менее 5000 рублей. 

Исходя из стоимости похищенного имущества и материального положения потерпевшей Потерпевший №4 суд считает, что квалифицирующий признак - причинение значительного ущерба гражданину, нашел свое полное подтверждение в судебном заседании.

По 2 эпизоду преступления (по факту хищения имущества Потерпевший №5) вина ФИО1 и ФИО4 подтверждается следующими доказательствами:

Так, из показаний потерпевшей Потерпевший №5, оглашенных с согласия сторон, следует, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 28 минут ей на мобильный телефон позвонили с абонентского номера *** 53 08. Она взяла трубку, с ней стал разговаривать мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка ПАО «Сбербанк России». Он стал говорить, что с ее банковской карты списаны денежные средства, что сейчас ей поступит звонок с номера 

<

***>. После этого она поверила, что этот мужчина является сотрудником банка. Далее ее соединили со следующим специалистом, но по голосу она поняла, что это был один и тот, же мужчина. Он стал расспрашивать по поводу данных номеров карт. Она стала сомневаться, сказала, что сейчас отключится, но следующий оператор ее убедил оставаться на связи путем пересылки смс-сообщения о выпуске дебетовой карты «код 1113». Она продиктовала номера банковских карт ПАО «Сбербанк России» После этих действий он спросил, есть ли у нее еще банковские карты в других банках. Она ответила, что есть банковская карта ПАО «ВТБ» №, открытая на ее имя. На тот момент на карте находилось 140 000 рублей. После того как она сообщила все данные карты, на ее мобильный телефон пришло смс – сообщение с ко

<

адрес>. Дальше специалист попросил продиктовать данный код, предварительно спросив, сколько там денежных средств на счете. Она ответила, что всего 20 000 рублей и продиктовала код. После этого у нее со счета списались денежные средства в размере 19228 рублей. Далее она запаниковала и повесила трубку и стала звонить в ПАО «ВТБ» и сообщила о случившемся, после чего ей заблокировали банковскую карту. Данный ущерб для нее является значительным, так как ее заработная плата составляет 28000 рублей (т. 3 л.д. 162-163). 

В судебном заседании помимо вышеприведенных также были исследованы иные объективные доказательства:

- заявление Потерпевший №5 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к установленной законом ответственности лиц, которые похитили денежные средства в размере 19228 рублей (т.3 л.д. 133);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен мобильный телефон «Redmi 8A» принадлежащий потерпевшей Потерпевший №5, зафиксированы телефонные звонки, а также входящие смс-сообщения о списании денежных средств (т. 3 л.д. 137-141);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены: фото смс – сообщений от ДД.ММ.ГГГГ с номером банка ВТБ, где имеется информация о коде «041545, карта *4993, на перечисление денежных средств в сумме 19228 рублей 14.04.2020», о списании денежных средств в размере 19228 рублей, остаток на счете 123196 рублей 81 копейка; детализация оказанных услуг связи по абонентскому номеру №, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 17:28:51 входящий телефонный звонок с номера № продолжительностью 266 секунд, в 17:45: 58 входящий звонок с номера № продолжительностью 73 секунды; выписка по номеру счета №, согласно которой денежные средства в размере 19228 рублей списаны со карты №****4993 на карту №****5236; ответ на запрос ПАО «ВТБ» №, согласно которому номер счета 40№, на имя Потерпевший №5, ДД.ММ.ГГГГ сумма 19228 рублей перевод с карты №****4993 на карту №****5236 (т. 3 л.д. 165-173);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен компакт – диск со сведениями ПАО «Сбербанк России». В ходе осмотра установлено, что банковская карта № открыта ДД.ММ.ГГГГ в отделении 8047/

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и привязана к банковскому счету №. ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 14 минут 23 секунд с банковской карты ПАО «ВТБ» № отрытой на имя Потерпевший №5, на банковскую карту №, привязанной к банковскому счету № ФИО4 поступают денежные средства в размере 19000 рублей 00 копеек. (т. 3 л.д. 128-130);

Оценивая приведенные доказательства в совокупности, суд находит вину ФИО1 и ФИО4 в совершении 2-го эпизода преступления установленной и доказанной при установленных судом обстоятельствах.

Суд исходит из показаний подсудимых, данных в рамках предварительного следствия, о своей причастности к инкриминируемому деянию, пояснивших о том каким образом они вступили в преступную деятельность с иными лицами, о своей роли в преступлении, о роли иных соучастников, обстоятельствах совершения хищений, в том числе хищения денежных средств потерпевшей ФИО79. 

ФИО4 указывал, что ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время примерно около 17 часов ему в программе «Телеграмм» поступило сообщение от ФИО12 о том, что необходимы реквизиты банковской карты ФИО4. ФИО4 отправил ему номер банковской карты ПАО «Сбербанк»… ***5236, понимая, что сейчас на данную банковскую карту поступят денежные средства, не знал от кого именно. Через некоторое время на данную банковскую карту был осуществлен перевод денежных средств в сумме 19000 рублей. Как установлено, денежные средства в сумме 19000 рублей поступили с банковской карты ПАО «ВТБ» №, отрытой на имя Потерпевший №5. В последующем данные денежные средства им были переведены на банковские карты, номера которых ему дал ФИО12. 

Аналогичные показания дал Пилипенко на следствии, указывая, что ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время в программе «Телеграмм» ему поступило сообщение от ФИО44 Петрова о том, что необходимо предоставить номер банковской карты. Он переслал данное сообщение ФИО4 и получил от него номер банковской карты, которую переадресовал в той же программе «Телеграмм» ФИО44 Петрову. Через некоторое время на данную банковскую карту был осуществлен перевод денежных средств в сумме 19000 рублей. О поступлении данных денежных средств ему сообщил ФИО4. 

Показания подсудимых согласуются с показаниями потерпевшей о том, что неустрановленное лицо ей позвонило, в ходе разговора она ему сообщила данные банковской карты, продиктовала код, который поступил по СМС, предварительно сообщив, что на счете находится 20 000 рублей. После этого у нее со счета списались денежные средства в размере 19228 рублей. 

Такие показания подтверждаются и иными, объективными доказательствами, в частности, выпиской по номеру счета №, согласно которой денежные средства в размере 19228 рублей списаны с карты №****4993 на карту №****5236 (т. 3 л.д. 165-173), другими исследованными доказательствами, а потому суд находит их достоверными и берет в основу приговора. 

Давая оценку письменным доказательствам, представленным стороной обвинения и исследованным в судебном заседании, суд находит их относимыми и допустимыми, согласующимися с взятыми за основу приговора показаниями подсудимых, потерпевшей, поэтому указанные доказательства также могут быть положены в основу приговора.

Все доказательства судом были непосредственно проверены и исследованы в ходе судебного разбирательства по уголовному делу, их анализ позволяет суду сделать вывод о доказанности вины подсудимых в инкриминированном деянии.

Действия ФИО1, ФИО4 по 2-му эпизоду преступления в отношении имущества Потерпевший №5) суд квалифицирует по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 настоящего Кодекса), совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, совершенная организованной группой.

Как установлено, ФИО1, ФИО4, действуя с неустановленными лицами в составе организованной группы, совместно и согласованно, выполняя свою роль в преступлении, достоверно зная о преступном характере действий соучастников, которые получили информацию от потерпевшей Потерпевший №5 содержащую конфиденциальные сведения (номер банковской карты, привязанной к банковскому счету, код, указанный на обороте банковской карты, а также уникальные цифровые коды), по указанию неустановленного лица, имея умысел на тайное хищение денежных средств с банковского счета потерпевшей, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, выполняя свою роль в преступлении, совместными согласованными действиями представили соучастникам личные данные и реквизиты банковской карты ФИО4 для перечисления денежных средств с банковского счета ФИО79.

После чего неустановленные лица, имея единый с ФИО12 и ФИО4 умысел на тайное хищение денежных средств с банковского счета, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно, осуществили операцию по переводу с расчетного (лицевого) счета ФИО79 денежных средств в сумме 19 228 рублей 00 копеек (с учетом комиссии банка 228 рублей) на банковскую карту на имя ФИО4, похитив тем самым денежные средства потерпевшей в указанной сумме, причинив ей значительный ущерб. Похищенными денежными средствами ФИО1, ФИО4 и неустановленные следствием лица распорядились по своему усмотрению

Исходя из смысла п. 2 примечания к ст. 158 УК РФ, значительный ущерб гражданину определяется исходя из имущественного положения, но не может составлять менее 5000 рублей. 

Исходя из стоимости похищенного имущества и материального положения потерпевшей ФИО79 суд считает, что квалифицирующий признак - причинение значительного ущерба гражданину, также нашел свое полное подтверждение в судебном заседании.

Вина подсудимых ФИО1, ФИО4 в совершении преступления по эпизоду № 3 (хищение имущества Потерпевший №6) подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании. 

С согласия сторон в судебном заседании оглашены показания потерпевшей Потерпевший №6 о том, что у нее есть банковская карта ПАО «Сбербанка России» № с лимитом 160 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, когда она находилась возле дома, ей позвонила женщина, которая представилась сотрудником службы безопасности ПАО «Сбербанк России», сообщила, что с ее банковской карты пытаются снять денежные средства. Женщина спросила у нее номер банковской карты для отмены перевода, срок действия карты и три цифры на оборотной стороне карты. По просьбе женщины она сообщила коды, приходившие на мобильный телефон. Женщина говорила, что денежные средства возвращаются на ее банковский счет. При этом женщина периодически перезванивала с других абонентских номеров для того, чтобы она могла посмотреть коды из приходящих на ее мобильный телефон смс - сообщений и она диктовала ей. Женщина снова перезвонила и стала спрашивать коды последующих смс-сообщений, которые перестали поступать ввиду заполнения памяти мобильного телефона, о чем она сообщила этой женщине. В ответ та попрощалась и отключилась. Тога она позвонила на горячую линию ПАО «Сбербанк России» на №, рассказала о случившемся оператору, который сообщил, что с ее банковской карты осуществлено списание денежных средств: покупка 18777,50 рублей и 26897,50 рублей Банк УралСиб, также было несколько попыток списания денежных средств разными суммами с ее банковской карты, но они были отклонены банком. Таким образом, ей причинен материальный ущерб в размере 45 675 рублей 00 копеек, что является значительным материальным ущербом, так как ее пенсия в месяц составляет 24 000 рублей, имеется кредитное обязательство в виде ипотеки с платежом 6200 рублей, плата за коммунальные платежи составляет около 4000 рублей. Списания произошли со счета № ***1829 карты № ***3011, оформленных ею в отделении банка ПАО «Сбербанк» (т. 4 л.д. 57-58, 59).

В судебном заседании помимо вышеуказанных также были исследованы иные объективные доказательства:

- протокол принятия устного заявления Потерпевший №6 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к установленной законом ответственности лиц, которые похитили денежные средства в размере 45675 рублей (т.4 л.д. 42);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №6 изъяты копии см с- сообщений на 6 листах, копии входящих звонков 1 листе, история операций по кредитной карте на 1 листе, отчет по счету кредитной карте на 1 листе (т. 4 л.д. 64-79);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены: копии смс- сообщений на 6 листах, в которых имеется смс- сообщения о списании денежных средств на суммы 18777,50 рублей и 26897,50 рублей; копии входящих звонков 1 листе, согласно которым имеются входящие звонки с абонентских номеров №; история операций по кредитной карте на 1 листе, согласно которому имеется списание денежных средств на суммы 18777,50 рублей и 26897,50 рублей; отчет по счету кредитной карте на 1 листе, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 15:53:17 списание денежных средств на сумму 18777,50 и ДД.ММ.ГГГГ в 15:55:47 списание денежных средств на сумму 26897,50 рублей (т. 4 л.д. 80-83); 

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен ответ из ПАО «Банк Уралсиб», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ перевод с банковской карты № в 17:53 на сумму 18777 рублей 50 копеек и ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 55 минут на сумму 26 897 рублей 50 копеек были совершены на банковскую карту № (т. 4 л.д. 86-87);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен компакт - диск со сведениями ПАО «Сбербанк России». Установлено, что банковская карта № отрыта ДД.ММ.ГГГГ в отделении 8047/

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 53 минуты 17 секунд с банковской карты ПАО «Сбербанк» № открытой на имя Потерпевший №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на банковскую карту №, привязанную к банковскому счету № ФИО4 поступают денежные средства в размере 18500 рублей 00 копеек. ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 55 минуты 47 секунд с банковской карты ПАО «Сбербанк» № открытой на имя Потерпевший №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на банковскую карту №, привязанную к банковскому счету № ФИО4 поступают денежные средства в размере 26500 рублей 00 копеек (т. 4 л.д. 3-14); 

Оценивая приведенные доказательства в совокупности, суд находит вину ФИО1, ФИО4 в совершении данного преступления при установленных судом обстоятельствах установленной и доказанной.

При этом суд исходит из оглашенных показаний самих подсудимых ФИО1, ФИО4, данных в ходе следствия, о своей причастности к инкриминируемому деянию, которые последовательны, подтверждаются показаниями потерпевшей, свидетелей. 

Оснований сомневаться в достоверности изложенных потерпевшей обстоятельств, в установлении размера похищенных с банковского счета денежных средств суд не усматривает.

Как указывал ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ в программе «Телеграмм» ему поступило сообщение от Петрова о том, что необходимо ему предоставить номер банковской карты. Он переслал данное сообщение ФИО4, и тот отравил номер банковской карты ПАО «Сбербанк» №, который он перенаправил Петрову. Через некоторое время от ФИО4 пришло сообщение, что на данную банковскую карту поступили денежные средства на сумму 18500 рублей 00 копеек и на сумму 26500 рублей 00 копеек. 

Такие же показания дал ФИО4 в рамках следствия. Показания потерпевшей, подсудимых подтверждаются и объективными доказательствами, в частности, сведениями Банка (т. 4 л.д. 3-14, 86-87);

Суд, оценивая данные показания в качестве доказательств, приходит к убеждению о об их достоверности, поскольку они существенных расхождений не имеют, подтверждаются иными доказательствами по делу и устанавливают одни и те же обстоятельства, свидетельствующие о совершении подсудимыми инкриминируемого им преступления. 

Исследованные в судебном заседании протоколы следственных действий получены с соблюдением требований уголовно - процессуального закона, согласуются с положенными в основу приговора показаниями подсудимых, потерпевшей, иными объективными доказательствами, поэтому суд использует их при вынесении итогового решения. 

Действия подсудимых ФИО1, ФИО4 по 3-му эпизоду преступления (в отношении имущества Потерпевший №6) суд квалифицирует по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 настоящего Кодекса), совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, совершенная организованной группой.

Как установлено, ФИО1, ФИО4, действуя с неустановленными лицами в составе организованной группы, совместно и согласованно, выполняя свою роль в преступлении, достоверно зная о преступном характере действий соучастников, которые получили информацию от потерпевшей Потерпевший №6, содержащую конфиденциальные сведения (номер банковской карты, привязанной к банковскому счету, код, указанный на обороте банковской карты, а также уникальные цифровые коды), по указанию неустановленного лица, имея умысел на тайное хищение денежных средств с банковского счета потерпевшей, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, выполняя свою роль в преступлении, совместными согласованными действиями представили соучастникам личные данные и реквизиты банковской карты ФИО4 для перечисления денежных средств с банковского счета ФИО80.

После чего неустановленные лица, имея единый с ФИО12 и ФИО4 умысел на тайное хищение денежных средств с банковского счета, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно, осуществили операцию по переводу с расчетного (лицевого) счета ФИО80 денежных средств в сумме 45 675 рублей 00 копеек на банковскую карту на имя ФИО4, похитив тем самым денежные средства потерпевшей в указанной сумме, причинив ей значительный ущерб. Похищенными денежными средствами ФИО1, ФИО4 и неустановленные следствием лица распорядились по своему усмотрению.

Исходя из смысла п. 2 примечания к ст. 158 УК РФ, значительный ущерб гражданину определяется исходя из имущественного положения, но не может составлять менее 5000 рублей. 

Исходя из стоимости похищенного имущества и материального положения потерпевшей ФИО80 суд считает, что квалифицирующий признак - причинение значительного ущерба гражданину, также нашел свое полное подтверждение в судебном заседании.

Вина подсудимых ФИО1, ФИО4 в совершении преступления по эпизоду № 4 (хищение имущества ФИО14) подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании. 

Ввиду смерти потерпевшего в судебном заседании оглашены показания потерпевшего ФИО14 о том, что у него есть банковская карта «Мир». ДД.ММ.ГГГГ около 20 часов 00 минут ему поступил звонок с абонентского номера 

<

***>, звонила женщина, представилась финансовым работником ПАО «Сбербанк». Пояснила, что неустановленное лицо в данный момент с его банковской карты осуществляет попытку перевода. Девушка сообщила, что сейчас придет смс - сообщение от банка с шестизначным кодом, который он должен будет сообщить ей для того, чтобы разблокировать его банковскую карту. В течение нескольких минут на его мобильный телефон начали поступать смс - сообщения с номера 

<

***>, в которых были указаны коды-пароли. Данные шестизначные коды он сообщил в телефонном разговоре. На его абонентский номер также поступали смс – сообщения о списании денежных средств, но он не придавал этому значения, думал, что так и должно быть. После того как он назвал все коды - пароли из сообщений, сотрудница банка сообщила ему, что сейчас его подключат к роботу, который будет задавать вопросы, на которые он должен ответить «да, подтверждаю» в тональном режиме. Он трижды ответил «да, подтверждаю», после чего, сотрудница банка сказала, что свяжется с ним в течение 3-5 минут. В конце разговора сотрудница сообщила ему, что теперь его банковская карта разблокирована, и что он может ей воспользоваться через полчаса, не раньше. Сообщив данную информацию, сотрудница банка положила трубку.

Позже вечером ему стало тревожно, и он начал думать, что таким образом его обманули. ДД.ММ.ГГГГ около 09 часов 00 минут он приехал, проверил баланс карты - на его счету находилось 354 рубля, хотя за день до этого находилось 37 774 рубля. В этот момент он убедился, что его обманули, позвонил своему сыну, который сразу начал звонить на горячую линию ПАО «Сбербанк», чтобы банковскую карту заблокировали. Они с сыном приехали в отделение ПАО «Сбербанк», где ему оформили перевыпуск банковской карты, старую карту уничтожили на месте. Таким образом, ему был причинен материальный ущерб в размер 37 420 рублей. Данный материальный ущерб для него является значительным, так как он является пенсионером, его ежемесячный доход от пенсии составляет 15 000 рублей (т. 4 л.д. 96-100).

Аналогичные по содержанию показания дал на следствии представитель потерпевшего – Потерпевший №7, показания которого оглашены в судебном заседании (т.4 л.д.116-119).

В судебном заседании, помимо указанных выше, также были исследованы материалы дела:

- протокол принятия устного заявления ФИО58 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к установленной законом ответственности лиц, которые похитили денежные средства в размере 37420 рублей (т.4 л.д. 89-90);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрена история операций по дебетовой карте за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой представлена выписка по банковскому счету № ПАО «Сбербанк» на имя ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ списаны денежные средства суммами 17574 рубля и 19846 рублей (т. 4 л.д. 104-106);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ на запрос из ПАО «Сбербанк», в ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 18:29:26 списаны денежные средства на сумму 19846 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 18:33:49 списаны денежные средства на сумму 17 574 рубля. Денежные средства переведены на банковскую карту 5469****8543 на имя ФИО3 (т. 4 л.д. 146-151); 

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт- диск со сведениями ПАО «Сбербанк России». Установлено, что банковская карта № отрыта ДД.ММ.ГГГГ в отделении 8047/

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 

ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 29 минут 25 секунд с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой на имя ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на банковскую карту №, привязанную к банковскому счету № ФИО4 поступают денежные средства в размере 19650 рублей 00 копеек. ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 33 минуты 50 секунд с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой на имя ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на банковскую карту №, привязанную к банковскому счету № ФИО4 поступают денежные средства в размере 17400 рублей 00 копеек (т. 4 л.д. 3-14).

Оценивая приведенные доказательства в совокупности, суд находит вину ФИО1, ФИО4 в совершении данного преступления при установленных судом обстоятельствах установленной и доказанной.

При этом суд исходит из оглашенных показаний самих подсудимых ФИО1, ФИО4, данных в ходе следствия, о своей причастности к инкриминируемому деянию, которые последовательны, подтверждаются показаниями потерпевшего, свидетелей. 

Из показаний ФИО12 следует, что ДД.ММ.ГГГГ в «Телеграмм» ему поступило сообщение от Петрова о том, что необходимо ему предоставить номер банковской карты. Он переслал данное сообщение ФИО4. После чего получил от него сообщение с указанием номера банковской карты ПАО «Сбербанк» №. В тот же день на данную банковскую карту ФИО4 поступили денежные средства и сумме 19650 рублей 00 копеек и 17400 рублей 00 копеек.

ФИО4 в своих показаниях подтвердил эти сведения, указав, что ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время от ФИО12 ему пришло сообщение о предоставлении номера банковской карты для получения денежных средств. Он передал Пилипенко номер банковской карты ПАО «Сбербанк» №. В этот же день на данную банковскую карту ему поступили денежные средства в размере 19650 рублей 00 копеек, а также в размере 17400 рублей 00 копеек. 

Эти показания также подтверждаются показаниями потерпевшего, его представителя, приведёнными выше, которые также согласуются с объективными материалами дела, в частности, сведениями Банка.

Суд считает исследованные доказательствами достоверными, поскольку они согласуются друг с другом, в юридически важных деталях существенных расхождений не имеют, устанавливают одни и те же обстоятельства, свидетельствующие о совершении подсудимыми инкриминируемого им преступления. 

Все доказательства судом были непосредственно проверены и исследованы в ходе судебного разбирательства по уголовному делу, их анализ позволяет суду сделать вывод о доказанности вины ФИО1, ФИО4 в инкриминируемом им деянии. 

Действия подсудимых ФИО1, ФИО4 по 4-му эпизоду (в отношении имущества ФИО14) суд квалифицирует по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 настоящего Кодекса), совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, совершенная организованной группой.

Как установлено, ФИО1, ФИО4, действуя с неустановленными лицами в составе организованной группы, совместно и согласованно, выполняя свою роль в преступлении, достоверно зная о преступном характере действий соучастников, которые получили информацию от потерпевшего ФИО75, содержащую конфиденциальные сведения (номер банковской карты, привязанной к банковскому счету, код, указанный на обороте банковской карты, а также уникальные цифровые коды), по указанию неустановленного лица, имея умысел на тайное хищение денежных средств с банковского счета потерпевшей, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, выполняя свою роль в преступлении, совместными согласованными действиями представили соучастникам личные данные и реквизиты банковской карты ФИО4 для перечисления денежных средств с банковского счета ФИО75.

После чего неустановленные лица, имея единый с ФИО12 и ФИО4 умысел на тайное хищение денежных средств с банковского счета, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно, осуществили операцию по переводу с расчетного (лицевого) счета ФИО75 денежных средств в сумме 37 420 рублей 50 копеек на банковскую карту на имя ФИО4, похитив тем самым денежные средства потерпевшего в указанной сумме, причинив ему значительный ущерб. Похищенными денежными средствами ФИО1, ФИО4 и неустановленные следствием лица распорядились по своему усмотрению.

Исходя из смысла п. 2 примечания к ст. 158 УК РФ, значительный ущерб гражданину определяется исходя из имущественного положения, но не может составлять менее 5000 рублей. 

Исходя из стоимости похищенного имущества и материального положения потерпевшего ФИО75, суд считает, что квалифицирующий признак - причинение значительного ущерба гражданину, также нашел свое полное подтверждение в судебном заседании.

Вина подсудимых ФИО1, ФИО4 в совершении преступления по эпизоду № 5 (хищение имущества ФИО17) подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании. 

С согласия сторон в судебном заседании оглашены показания потерпевшей ФИО17 о том, что у нее имеется банковская карта ПАО «ВТБ» №. Около 15 часов ДД.ММ.ГГГГ ей на сотовый телефон звонила женщина, которая представилась сотрудником службы безопасности банка ПАО «Сбербанк», и пояснила, что кто-то пытается списать денежные средства с ее карты ПАО «Сбербанк». Девушка стала интересоваться на какой карте у нее имеются денежные средства для того, чтобы установить защиту на ее денежные средства. Она ответила, что у нее имеется карта «ВТБ», на которой находится около 25000 рублей, после чего девушка передала трубку другому сотруднику - девушке по имени Татьяна, сказала, что она – сотрудник безопасности банка «ВТБ». Девушка стала спрашивать коды и пароли, которые приходили ей на телефон, а также номер карты банка «ВТБ», на которую приходит заработная плата. Она назвала все коды, пришедшие ей в смс- сообщениях, в тот момент она уже стала сомневаться в правильности ее действий, но девушка успела попрощаться с ней, а она, зайдя в сообщения, увидела списание с ее карты 22 431 рублей одной суммой. Она поняла, что денежные средства были похищены. Ущерб в сумме 22 431 рублей является для нее значительным (т. 4 л.д. 172-173).

В судебном заседании, помимо перечисленных выше, также были исследованы материалы дела:

- заявление ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к установленной законом ответственности лиц, которые похитили денежные средства в размере 22 431 рублей (т. 4 л.д. 169);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены сведения о входящих и исходящих телефонных соединениях по телефонному номеру № ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 57 минут 40 секунд на мобильный телефон № поступил телефонный звонок с абонентского номера №, продолжительность телефонного соединения составила 18 минут 02 секунды (т. 4 л.д. 179);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен компакт – диск со сведениями ПАО «Банк ВТБ»; представлена выписка о движении денежных средств по номеру счета 40№ ФИО17 за период с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод со счета/карты 220024***8889 на карту/счет 546944***8543 денежных средств на сумму 22431 рубль 50 копеек (т. 4 л.д. 183-188);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен компакт – диск со сведениями ПАО «Сбербанк России». Установлено, что банковская карта № отрыта ДД.ММ.ГГГГ в отделении 8047/

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 14 минут 59 секунд с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой на имя Потерпевший №8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на банковскую карту №, привязанную к банковскому счету №, ФИО4 поступают денежные средства в размере 22100 рублей 00 копеек (т. 4 л.д. 3-14).

Оценивая приведенные доказательства в совокупности, суд находит вину ФИО1, ФИО4 в совершении данного преступления при установленных судом обстоятельствах установленной и доказанной.

При этом суд исходит из оглашенных показаний самих подсудимых ФИО1, ФИО4, данных в ходе следствия, о своей причастности к инкриминируемому деянию, которые последовательны, подтверждаются показаниями потерпевшей, свидетелей. 

Оснований сомневаться в достоверности изложенных потерпевшей обстоятельств, в установлении размера похищенных с банковского счета денежных средств суд не усматривает.

ФИО12 указывал, что ДД.ММ.ГГГГ в «Телеграмм» от Петрова пришло сообщение с предоставлением номера банковской карты. Он обратился к ФИО4, и он предоставил банковскую карту ПАО «Сбербанк» с №, номер которой он отправил Петрову. После этого на данную банковскую карту поступили денежные средства в сумме 22100 рублей 00 копеек. В последующем данные денежные средства были переведены на банковские карты, номера которых указал Петров или его помощники. 

ФИО4 на следствии дал показания, которые согласуются с показаниями ФИО12, указав, что ДД.ММ.ГГГГ на его банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, номер которой просил ФИО12 по указанию лица по имени «ФИО44 Петров» в дневное время поступили денежные средства в сумме 22100 рублей 00 копеек. 

Суд, оценивая данные показания в качестве доказательств, как в отдельности, так и в совокупности с другими доказательствами по делу, приходит к убеждению о том, что указанные показания являются достоверными, поскольку они не противоречивы, в юридически важных деталях существенных расхождений не имеют, подтверждаются иными доказательствами по делу, в частности, сведениями Банка, и устанавливают одни и те же обстоятельства, свидетельствующие о совершении подсудимыми инкриминируемого им преступления. 

Исследованные в судебном заседании протоколы следственных действий устанавливают обстоятельства, входящие в предмет доказывания по настоящему преступлению, согласуются с положенными в основу приговора показаниями подсудимых, потерпевшей, поэтому суд также использует их при вынесении итогового решения. 

Действия подсудимых ФИО1, ФИО4 суд квалифицирует по 5-му эпизоду преступления (в отношении имущества ФИО17) по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 настоящего Кодекса), совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, совершенная организованной группой.

Как установлено, ФИО1, ФИО4, действуя с неустановленными лицами в составе организованной группы, совместно и согласованно, выполняя свою роль в преступлении, достоверно зная о преступном характере действий соучастников, которые получили информацию от потерпевшей ФИО77 содержащую конфиденциальные сведения (номер банковской карты, привязанной к банковскому счету, код, указанный на обороте банковской карты, а также уникальные цифровые коды), по указанию неустановленного лица, имея умысел на тайное хищение денежных средств с банковского счета потерпевшей, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, выполняя свою роль в преступлении, совместными согласованными действиями представили соучастникам личные данные и реквизиты банковской карты ФИО4 для перечисления денежных средств с банковского счета ФИО77.

После чего неустановленные лица, имея единый с ФИО12 и ФИО4 умысел на тайное хищение денежных средств с банковского счета, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно, осуществили операцию по переводу с расчетного (лицевого) счета ФИО77 денежных средств в сумме 22 431 рубль 50 копеек на банковскую карту на имя ФИО4, похитив тем самым денежные средства потерпевшей в указанной сумме, причинив ей значительный ущерб. Похищенными денежными средствами ФИО1, ФИО4 и неустановленные следствием лица распорядились по своему усмотрению.

Исходя из смысла п. 2 примечания к ст. 158 УК РФ, значительный ущерб гражданину определяется исходя из имущественного положения, но не может составлять менее 5000 рублей. 

Исходя из стоимости похищенного имущества и материального положения потерпевшей ФИО77 суд считает, что квалифицирующий признак - причинение значительного ущерба гражданину, также нашел свое полное подтверждение в судебном заседании.

Вина подсудимых ФИО1, ФИО4 в совершении преступления по эпизоду № 6 (хищение имущества Потерпевший №9) подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании. 

Из показаний потерпевшего Потерпевший №9, данных в суде с учетом его показаний на предварительном следствии следует, что ДД.ММ.ГГГГ он находился у себя дома, когда ему позвонила женщина, представилась службой безопасности Сбербанк, и сказала, что с его банковской карты была попытка снятия денежных средств. Сказала, что для разблокировки банковской карты необходимо позвонить на номер горячей линии Сбербанк, на №, связаться с оператором, и после чего банковскую карту должны были разблокировать. Он позвонил на №, оператор подтвердил факт блокировки его банковской карты, он попросил оператора разблокировать банковскую карту, но он забыл кодовое слово, и оператор отказала ему в разблокировке карты, предложила обратиться в отделение сбербанка. 

В этот же день в 11 часов 54 минут ему на сотовый телефон звонили с разных номеров. В ходе телефонных разговоров, как ему показалось, он разговаривал с двумя разными женщинами, которые всегда представлялись службой безопасности Сбербанка. В ходе одного из разговоров его попросили продиктовать номер банковской карты и трехзначный код безопасности на обратной стороне банковской карты, он продиктовал все данные его банковской карты. 

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 20 минут он приехал в отделение ПАО «Сбербанка» 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, где ему разблокировали банковскую карту. Он вышел из отделения Сбербанка и в 10 часов 28 минут ему на сотовый телефон позвонил абонентский №. С ним разговаривала та же женщина, она представилась сотрудником службы безопасности банка, которая спросила его, разблокировал ли он свою банковскую карту, он ответил, что разблокировал. Также сказала, что ей нужно осуществить перевод его денежных средств в резервные банки, для этого она отправит на его телефон смс- сообщение с шестизначным кодом, который он должен будет ей продиктовать и женщина отключилась. Ему на сотовый телефон пришло смс-сообщение с шестизначным кодом. 

В 10 часов 41 минуту ему позвонил абонентский №, с ним так же разговаривала женщина, попросила продиктовать шестизначный код для подтверждения перевода, он продиктовал вышеуказанный код подтверждения. 

Далее в 10 часов 43 минуты ему позвонил абонентский №, с ним так же разговаривала женщина, сказала, что ему на телефон должно придти смс -сообщение с шестизначным кодом, попросила продиктовать шестизначный код для подтверждения перевода, он продиктовал вышеуказанный код подтверждения. 

Далее в 10 часов 48 минут ему позвонил абонентский №, с ним так же разговаривала женщина, сказала, что ему на телефон должно придти смс -сообщение с шестизначным кодом, попросила продиктовать шестизначный код для подтверждения перевода, он продиктовал вышеуказанный код подтверждения. После того, как он продиктовал код, женщина сказала, что его банковская карта снова заблокирована, так же сказала, что нужно позвонить оператору по номеру 

<

***> и разблокировать банковскую карту. Так как он находился у отделения банка, он пошел к оператору, который сказал, что с ним разговаривали мошенники, так же сказала, что с его банковской карты были осуществлены три перевода денежных средств на 29 232 рубля, 39 280 рублей 50 копеек, 30 247 рублей, всего на общую сумму 98 759 рублей 50 копеек. В отделении банка он сделал выписку о движении денежных средств, согласно которой денежные средства были переведены на банковскую карту №***8543 на имя Андрея Максимовича Я. Причиненный ущерб для него является значительным (т. 4 л.д. 210-214).

Помимо приведенных выше в судебном заседании также были исследованы объектные доказательства:

- заявление Потерпевший №9 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к установленной законом ответственности лиц, которые похитили денежные средства в размере 98759 рублей 50 копеек (т. 4 л.д. 191);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрена выписка о движении денежных средств по банковскому счету Потерпевший №9 согласно которому с банковской карты 4276***№ переведено 39280,50 на банковскую карту 5469***8543 ФИО4, с банковской карты 4276***№ переведено 29232 на банковскую карту 5469***8543 ФИО4, с банковской карты 4276***№ переведено 30247 на банковскую карту 5469***8543 ФИО4 (т. 4 л.д. 227-229); 

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрена выписка о движении денежных средств по банковскому счету ФИО4, согласно которой на номер банковской карты № со счетом № было поступление денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 35 минут в сумме 28800 рублей с банковской карты №, на номер банковской карты № со счетом № было поступление денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 38 минут в сумме 38700 рублей с банковской карты №, на номер банковской карты № со счетом № было поступление денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 42 минуты в сумме 29800 рублей с банковской карты № (т. 4 л.д. 234-235); 

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрена детализация телефонных соединений по телефонному номеру № Потерпевший №9, ДД.ММ.ГГГГ г.р. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 12:28:25 на мобильный телефон № поступил телефонный звонок с абонентского номера №, продолжительность телефонного соединения составила 06 минут 41 секунду; ДД.ММ.ГГГГ в 12:42:01 на мобильный телефон № поступил телефонный звонок с абонентского номера №, продолжительность телефонного соединения составила 43 секунду; ДД.ММ.ГГГГ в 12:43:05 на мобильный телефон № поступил телефонный звонок с абонентского номера №, продолжительность телефонного соединения составила 01 минуту 46 секунду; ДД.ММ.ГГГГ в 12:45:57 на мобильный телефон № поступил телефонный звонок с абонентского номера №, продолжительность телефонного соединения составила 25 секунд; ДД.ММ.ГГГГ в 12:48:06 на мобильный телефон № поступил телефонный звонок с абонентского номера №, продолжительность телефонного соединения составила 01 минуту 40 секунд; ДД.ММ.ГГГГ в 13:02:31 на мобильный телефон № поступил телефонный звонок с абонентского номера № продолжительность телефонного соединения составила 02 минуты 23 секунды (т. 4 л.д. 237-238); 

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен компакт-диск, со сведениями ПАО «Сбербанк России». Установлено, что банковская карта № отрыта ДД.ММ.ГГГГ в отделении 8047/

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 35 минут 14 секунд с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой на имя Потерпевший №9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на банковскую карту №, привязанную к банковскому счету № ФИО4 поступают денежные средства в размере 28800 рублей 00 копеек. ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 38 минут 25 секунд с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой на имя Потерпевший №9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на банковскую карту №, привязанную к банковскому счету № ФИО4 поступают денежные средства в размере 38700 рублей 00 копеек. ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 42 минуты 49 секунд с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой на имя Потерпевший №9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на банковскую карту №, привязанную к банковскому счету № ФИО4 поступают денежные средства в размере 29800 рублей 00 копеек (т. 4 л.д. 3-14).

Оценивая приведенные доказательства в совокупности, суд находит вину ФИО1, ФИО4 в совершении данного преступления при установленных судом обстоятельствах установленной и доказанной.

При этом суд исходит из оглашенных показаний самих подсудимых ФИО1, ФИО4, данных в ходе следствия, о своей причастности к инкриминируемому деянию, которые последовательны, подтверждаются показаниями потерпевшего, свидетелей. 

ФИО12 указывал, что ДД.ММ.ГГГГ в «Телеграмм» от Петрова пришло сообщение с предоставлением номера банковской карты. Он отправил ему номер банковской карты ПАО «Сбербанк» № ФИО4, на которую несколькими переводами ему в этот же день пришли денежные средства суммами 28800 рублей 00 копеек, 38700 рублей 00 копеек и 29800 рублей 00 копеек. В последующем указанные денежные средства были переведены на банковские карты, номера которых ему дал Петров или его помощники. 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время от ФИО12 поступают указания о предоставлении ему номера банковской карты, в программе «Телеграмм» он отправляет ему номер банковской карты ПАО «Сбербанк» №, на которую тремя переводами поступают платежа денежные средства суммами 28800 рублей 00 копеек, 38700 рублей 00 копеек и 29800 рублей 00 копеек. Согласно движению денежных средств по банковской карте ПАО «Сбербанк» три перевода денежных средств поступают ему на банковскую карту с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой на имя Потерпевший №9. 

Эти показания в полной мере соответствуют приведенным показаниям потерпевшего, согласуются с объективными доказательствами по делу. Существенных расхождений они не имеют, подтверждаются сведениями Банка, и устанавливают одни и те же обстоятельства, свидетельствующие о совершении подсудимыми инкриминируемого им преступления. 

Все доказательства судом были непосредственно проверены и исследованы в ходе судебного разбирательства по уголовному делу, их анализ позволяет суду сделать вывод о доказанности вины ФИО1, ФИО4 в инкриминируемом им деянии. 

Действия подсудимых ФИО1, ФИО4 по 6-му эпизоду преступления ( в отношении имущества Потерпевший №9) суд квалифицирует по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 настоящего Кодекса), совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, совершенная организованной группой.

Как установлено, ФИО1, ФИО4, действуя с неустановленными лицами в составе организованной группы, совместно и согласованно, выполняя свою роль в преступлении, достоверно зная о преступном характере действий соучастников, которые получили информацию от потерпевшего Потерпевший №9, содержащую конфиденциальные сведения (номер банковской карты, привязанной к банковскому счету, код, указанный на обороте банковской карты, а также уникальные цифровые коды), по указанию неустановленного лица, имея умысел на тайное хищение денежных средств с банковского счета потерпевшей, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, совместными согласованными действиями представили соучастникам личные данные и реквизиты банковской карты ФИО4 для перечисления денежных средств с банковского счета Потерпевший №9.

После чего неустановленные лица, имея единый с ФИО12 и ФИО4 умысел на тайное хищение денежных средств с банковского счета, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно, осуществили операции по переводу с банковского счета Потерпевший №9 денежных средств в сумме 98 759 рублей 50 копеек на банковскую карту на имя ФИО4, похитив тем самым денежные средства потерпевшего в указанной сумме, причинив ему значительный ущерб. Похищенными денежными средствами ФИО1, ФИО4 и неустановленные следствием лица распорядились по своему усмотрению.

Исходя из смысла п. 2 примечания к ст. 158 УК РФ, значительный ущерб гражданину определяется исходя из имущественного положения, но не может составлять менее 5000 рублей. 

В судебном заседании потерпевший Потерпевший №9 настаивал, что ущерб в указанном размере для него является значительным. Исходя из стоимости похищенного имущества и материального положения потерпевшего Потерпевший №9, суд считает, что квалифицирующий признак - причинение значительного ущерба гражданину, также нашел свое полное подтверждение в судебном заседании.

Вина подсудимых ФИО1, ФИО4 в совершении преступления по эпизоду № 7 (хищение имущества Потерпевший №2) подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании. 

С согласия сторон в судебном заседании оглашены показания потерпевшей Потерпевший №2 о том, что ДД.ММ.ГГГГ ей на сотовый телефон поступил звонок от неизвестной женщины, которая представилась сотрудником ПАО «Сбербанк» и сказала, что с ее счета кто-то пытался снять денежные средства, сказала, что переключит ее на службу безопасности банка. Она долго ждала ответа и положила трубку. Через некоторое время с абонентского номера № позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности, и сказал, что с ее счета списываются денежные средства в сумме 9800 рублей, что служба безопасности ПАО «Сбербанка» заблокировала данную операцию и денежные средства находятся на резервном счете. Мужчина сказал, что для того, чтобы вернуть денежные средства ей необходимо продиктовать ему данные ее карты, и что он попробует остановить операции. Она продиктовала мужчине номер своей карты, после чего мужчина спросил, сколько денег у нее на карте, она ответила, что на карте 21000 рублей. После чего мужчина спросил, имеются ли у нее другие банковские карты, на которых имеются денежные средства. Она ответила, что у нее имеется другая банковская карта «Сбербанк», на которой 159 рублей. Мужчина сказал, что ей на телефон придет смс - код, который она должна будет ему продиктовать в тональном режиме, на который он ее переключит. Ей в действительности с номера «

<

***>» пришел код, который она, не прерывая звонка продиктовала мужчине. Мужчина сказал, что операция не выполнена, компьютер не распознал ее голос. Мужчина сказал, что ей придет еще одно смс - сообщение, которое она так же должна будет продиктовать в тональном режиме. Ей пришел код «

<

***>», она продиктовала мужчине. После чего мужчина сказал, что ей придет уведомление о списании денежных средств и денежные средства поступят ей обратно на счет через некоторое время. Мужчина ей сказал, что оформил заявку на получение онлайн кредита, и что деньги будут автоматически переведены на ее счет. Ей пришло на телефон смс-сообщение о том, что ей одобрен кредит на сумму 284 091 рубль, также пришло смс-сообщение с кодом подтверждения, который она продиктовала мужчине. После чего ей на телефон пришло смс-сообщение от «

<

***>», что ее карту заблокировали, о чем она сообщила мужчине. Как сказал ей мужчина, она пошла в отделение банка и сняла в кассе деньги в сумме 207 724 рубля. По указанию мужчины она положила на указанные мужчиной реквизиты деньги в сумме 207 000 рублей, у нее имеются данные счетов: ***4632, ***8543, ***3332. 

Ей на обозрение предоставлены выписки о движении денежных средств из ПАО Банк «Финансовая Компания Открытие», сведения о движении денежных средств по банковской карта ПАО «Сбербанк» №, банковской карте ПАО «Сбербанк» №, согласно которым сумма причиненного ей ущерба составила 222 656 рублей 00 копеек. 

Уточнила, что ДД.ММ.ГГГГ на абонентский № позвонил мужчина, который представился сотрудником безопасности банка ПАО «Сбербанк России» и убедил ее в том, что неизвестное лицо на нее оформило кредит и ей необходимо перевести все денежные средства на специальный счет, тем самым ввел ее в заблуждение. Она перевела денежные средства в размере 9898 рублей 00 копеек двумя транзакциями на банковскую карту №. После чего мужчина убедил ее взять кредит в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, на общую сумму 289 091 рубль 91 копейку и обналичить денежные средства, после чего положить их на банковскую карту. Через некоторое время она прибыла в ТЦ «Юбилейный», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где через банкомат банка «Тинькофф» № осуществила зачисление денежных средств на общую сумму 196000 рублей на банковскую карту №, №, №. Относительно перевода денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в размере 9 898 рублей 00 копеек на банковскую карту № пояснила, что несколько транзакций, а именно на сумму 9 800 рублей, 14 700 рублей, 9898 рублей были осуществлены онлайн, после чего она оформила кредит на 289 091 рубль 91 копейку, после чего ее банковскую карту заблокировали в связи с подозрением на мошеннические действия. После чего, звонящий ей мужчина сообщил, что ей необходимо снять денежные средства в банкомате и положить их на другой счет, который он укажет позже. Точно суммы переводов она не помнит, но точно помнит, что несколько переводов было по 10 000 рублей, а другие несколько переводов по 15 000 рублей. 

Относительно суммы перевода денежных средств в размере 6 860 рублей через банковский терминал банка АО «Тинькофф» пояснила, что возможно данная сумма была остаточной, и данная транзакция является последней. 

Таким образом, ей причинен ущерб в размере 222 656 рублей 00 копеек, данный ущерб для нее является значительным, так у нее на иждивении находятся несовершеннолетние дети, ежемесячно оплачивает коммунальные платежи, имеются кредитные обязательства (т. 3 л.д. 195-199, 205-209).

В судебном заседании также были исследованы материалы дела:

- заявление Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к установленной законом ответственности лиц, которые похитили денежные средства в размере 207000 рублей 00 копеек (т. 3 л.д. 176); 

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен компакт – диск со сведениями ПАО «Сбербанк». Установлено, что имеется информация о владельце банковской карты №, привязанной к банковскому счету 40№ — Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

ДД.ММ.ГГГГ в 11:28 с банковской карты№ осуществлен перевод денежных средств на сумму 9898 рублей 00 копеек на банковскую карту №. ДД.ММ.ГГГГ в 11:32 с банковской карты № происходит перевод денежных средств на сумму 9898 рублей 00 копеек на банковскую карту № (т. 3 л.д. 241-242);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен компакт - диск, со сведениями ПАО «Сбербанк России»; установлено, что банковская карта № отрыта ДД.ММ.ГГГГ в отделении 8047/

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 28 минут 12 секунд с банковской карты ПАО «Сбербанк» № отрытой на имя Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на банковскую карту №, привязанную к банковскому счету № ФИО4 поступают денежные средства в размере 9800 рублей 00 копеек. ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 32 минуты 16 секунд с банковской карты ПАО «Сбербанк» № отрытой на имя Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на банковскую карту №, привязанную к банковскому счету № ФИО4 поступают денежные средства в размере 9800 рублей 00 копеек (т. 4 л.д. 3-14);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен компакт - диск, со сведениями ПАО «Сбербанк»; установлено, что по банковской карте №, привязанной к банковскому счету № на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ДД.ММ.ГГГГ через банковский терминал «ATM TINKOFF 007014» поступили денежные средства суммами 9800, 9800, 14700, 9800, 14700, 14700, 9800, 14700, 9800, 14700, 14700, 9800, 9800, 14700, 9800, 14700, а всего на общую сумму 196 000 (т. 4 л.д.19-22);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен компакт - диск, со сведениями ПАО Банк «Финансовая Компания Открытие»; установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 52 минуты 45 секунд через банкомат «ATM TINKOFF 007014» расположенный в 

<

адрес> на банковскую карту № на имя ФИО9, были зачислены денежные средства на сумму 6860 рублей (т.4 л.д.31-34).

Оценивая приведенные доказательства в совокупности, суд находит вину ФИО1, ФИО4 в совершении данного преступления при установленных судом обстоятельствах установленной и доказанной.

О своей причастности к инкриминируемому деянию указывали на следствии ФИО12 и ФИО4. 

Как указывал ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ в «Телеграмм» от Петрова пришло сообщение с предоставлением номера банковской карты. Он отправил ему номер банковской карты ПАО «Сбербанк» № ФИО4, на которую несколькими переводами ему в этот же день пришли денежные средства в сумме 9800 рублей 00 копеек и 9800 рублей 00 копеек. В последующем указанные денежные средства были переведены на иные банковские карты. 

ФИО4 на следствии дал аналогичные показания.

Показания потерпевшей Потерпевший №2 о том, что, будучи введенной в заблуждение неустановленным лицом, она перечислила денежные средства в общей сумме 226 796 рублей 00 коп. на номера карт, которые ей указало неустановленное лицо, в том числе и на банковскую карту ФИО4, подтверждены сведениями Банков. Оснований сомневаться в достоверности изложенных потерпевшей обстоятельств, в установлении размера похищенных путем обмана денежных средств суд не усматривает.

Суд, оценивая данные доказательства, полагает, что они являются достоверными, поскольку они согласованы, дополняют друг друга, существенных расхождений не имеют. 

Протоколы следственных действий, исследованные судом по настоящему преступлению, получены с соблюдением требований уголовно - процессуального закона, согласуются с положенными в основу приговора показаниями подсудимых, потерпевшей, поэтому суд использует их при вынесении итогового решения. 

Все доказательства судом были непосредственно проверены и исследованы в ходе судебного разбирательства по уголовному делу, их анализ позволяет суду сделать вывод о доказанности вины ФИО1, ФИО4 в инкриминируемом им деянии. 

Действия подсудимых ФИО1, ФИО4 по 7-му эпизоду (в отношении имущества ФИО59) суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой. 

ФИО1, ФИО4, действуя с неустановленными лицами в составе организованной группы, совместно и согласованно, выполняя свою роль в преступлении, достоверно зная о преступном характере действий соучастников, предоставили по указанию неустановленного лица, личные данные и реквизиты банковской карты ФИО4 для перечисления на карту денежных средств потерпевшей Потерпевший №2, которая, будучи обманутой, введенная в заблуждение неустановленным лицом, получила кредит и перевела денежные средства на банковские карты, реквизиты которых ей указало неустановленное лицо.

Таким образом, неустановленные лица, имея единый с ФИО12 и ФИО4 умысел на хищение денежных средств, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно, путем обмана похитили денежные средства Потерпевший №2 в сумме 226 796 рублей 00 коп., причинив ей значительный ущерб на указанную сумму.Похищенными денежными средствами ФИО1, ФИО4 и неустановленные следствием лица распорядились по своему усмотрению.

Исходя из смысла п. 2 примечания к ст. 158 УК РФ, значительный ущерб гражданину определяется исходя из имущественного положения, но не может составлять менее 5000 рублей. 

Потерпевшая Потерпевший №2 настаивала, что ущерб в указанном размере для неё является значительным. Исходя из стоимости похищенного имущества и материального положения потерпевшей Потерпевший №2, суд считает, что квалифицирующий признак - причинение значительного ущерба гражданину, также нашел свое полное подтверждение в судебном заседании.

Вина подсудимых ФИО1, ФИО4 в совершении преступления по эпизоду № 8 (хищение имущества Потерпевший №10) подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании. 

С согласия сторон в судебном заседании оглашены показания потерпевшего Потерпевший №10 о том, что у него есть банковская карта ПАО «Сбербанк России» №. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 40 минут ему на мобильный телефон позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка ПАО «Сбербанк», и сообщил, что с его банковской карты неизвестные лица пытаются произвести списание денежных средств, переключил на «начальника», тот его убедил, чтобы он сказал ему четыре последние цифры карты и защитный код. После того как он назвал все необходимые реквизиты своей карты, они сообщили что с номера 

<

***> будут приходить смс - сообщения, которые он должен продиктовать роботу, он все делал как ему говорили. После того как он продиктовал, ему сказали, что деньги возвращены на карточку. На этом их разговор закончился. После этого он решил посмотреть смс - сообщение с номера 

<

***> и увидел, что у него произошло списание денежных средств 98455 и 99740 рублей, а всего на сумму 197 925 рублей. Для него данный ущерб является значительным. Денежные средства в сумме 197 925 рублей были похищены со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России» №. В последующем он узнал, что денежные средства были оправлены на банковскую карту некой Свидетель №1.

В ходе допроса ему предоставлены сведения ПАО «Сбербанк России» о том, что денежные средства с банковской карты № банковского счета №, открытого на его имя, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 49 минут суммой 99470 рублей 00 копеек и в 16 часов 54 минуты сумма в 98 455 рублей 00 копеек была переведена на банковскую карту 4276***0740 на имя Свидетель №1. Таким образом, ему был причинен материальный ущерб на общую сумму 197 925 рублей, что является для него значительным ущербом (т. 5 л.д. 14-16, 17-18, 31-33).

В судебном заседании также были исследованы материалы дела:

- заявление Потерпевший №10 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к установленной законом ответственности лиц, которые похитили денежные средства в размере 98465 рублей 00 копеек и 99470 рублей 00 копеек (т. 5 л.д. 1);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен мобильный телефон Потерпевший №10 и зафиксированы звонки и смс - сообщения (т. 5 л.д. 5-9);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №10 изъята детализация звонков по абонентскому номеру 

<

***> ПАО «МТС» зарегистрированному на имя Потерпевший №10 (т. 5 л.д. 21-23);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрена детализация звонков по абонентскому номеру 

<

***> ПАО «МТС», зарегистрированному на имя Потерпевший №10, в ходе которой установлено, что входящий звонок с номера 74950692380 осуществлен ДД.ММ.ГГГГ в 15:57:57, в 16:02:42, в 16:19:16, в 16:36:14, в 16:39:41, в 16:41:34, 16:45:22, в 16:48:06, в 16:52:21, в 16:53:15, в 16:56:13, в 16:59:39, в 16:59:39, в 17:00:00 (т. 5 л.д. 24-29); 

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен отчет по банковской карте ПАО «Сбербанк России» №, выпущенной на имя Потерпевший №10 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 16:49:02 со счета банковской карты № были списаны денежные средства в сумме 99470 рублей на счет банковской карты на имя Свидетель №1. ДД.ММ.ГГГГ в 16:54:05 со счета банковской карты № были списаны денежные средства в сумме 98455 рублей на счет банковской карты на имя Свидетель №1 (т. 5 л.д. 39-41);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены сведения ПАО «Сбербанк». Установлено, что по банковской карте №, банковскому счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» № на имя Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ДД.ММ.ГГГГ в 00:00:00 с банковской карте № Потерпевший №10 на банковскую карту № Свидетель №1 поступают денежные средства в размере 97000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 00:00:00 с банковской карте № Потерпевший №10 на банковскую карту № Свидетель №1 поступают денежные средства в размере 98000 рублей (т. 5 л.д. 49).

Оценивая приведенные доказательства в совокупности, суд находит вину ФИО1, ФИО4 в совершении данного преступления (эпизод №8) при установленных судом обстоятельствах установленной и доказанной.

При этом суд исходит из оглашенных показаний самих подсудимых ФИО1, ФИО4, данных в ходе следствия, о своей причастности к инкриминируемому деянию, которые последовательны, подтверждаются показаниями потерпевшего, свидетелей. 

Оснований сомневаться в достоверности изложенных потерпевшим обстоятельств, в установлении размера похищенных с банковского счета денежных средств суд не усматривает.

Из показаний ФИО12 следует, что ДД.ММ.ГГГГ по указанию Петрова он предоставил ему номер банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой на имя Свидетель №1, номер которой ему предоставил ФИО4. На данную банковскую карту были переведены денежные средства в размере 98455 рублей 00 копеек и 99470 рублей 00 копеек, которые по указанию ФИО12 в дальнейшем были переведены по разным счетам. 

Показания ФИО12 подтверждаются показаниями ФИО4 на следствии о том, что ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО12 он предоставил ему номер банковской карты «Альфа-банк» №, открытой на имя Свидетель №1, на которую в последующем были переведены денежные средства в размере 98455 рублей 00 копеек и 99 470 рублей 00 копеек, которые по указанию ФИО12 были переведены по разным счетам. Согласно представленному ему движению денежных средств по банковской карте № данные денежные средства поступили от владельца данной банковской карты Потерпевший №10. 

Данные показания последовательны, дополняют друг друга, согласуются с объективными доказательствами, в частности, сведениями Банка, потому суд расценивает их как достоверные.

Исследованные в судебном заседании протоколы следственных действий устанавливают обстоятельства, входящие в предмет доказывания по настоящему преступлению, получены с соблюдением требований уголовно - процессуального закона, согласуются с положенными в основу приговора показаниями подсудимых, потерпевшего, объективными доказательствами, поэтому суд использует их при вынесении итогового решения. 

Все доказательства судом были непосредственно проверены и исследованы в ходе судебного разбирательства по уголовному делу, их анализ позволяет суду сделать вывод о доказанности вины ФИО1, ФИО4 в инкриминируемом им деянии. 

Действия подсудимых ФИО1, ФИО4 по 8 эпизоду преступления (в отношении имущества Потерпевший №10) суд квалифицирует по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 настоящего Кодекса), совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, совершенная организованной группой.

Как установлено, ФИО1, ФИО4, действуя с неустановленными лицами в составе организованной группы, совместно и согласованно, выполняя свою роль в преступлении, достоверно зная о преступном характере действий соучастников, которые получили информацию от потерпевшего Потерпевший №10, содержащую конфиденциальные сведения (номер банковской карты, привязанной к банковскому счету, код, указанный на обороте банковской карты, а также уникальные цифровые коды), по указанию неустановленного лица, имея умысел на тайное хищение денежных средств с банковского счета потерпевшей, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, совместными согласованными действиями представили соучастникам личные данные и реквизиты банковской карты на имя Свидетель №1 для перечисления денежных средств с банковского счета Потерпевший №10.

После чего неустановленные лица, имея единый с ФИО12 и ФИО4 умысел на тайное хищение денежных средств с банковского счета, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно, осуществили операции по переводу с банковского счета Потерпевший №10 денежных средств в сумме 197 925 рублей 00 копеек на банковскую карту на имя Свидетель №1, похитив тем самым денежные средства потерпевшего в указанной сумме, причинив ему значительный ущерб. Похищенными денежными средствами ФИО1, ФИО4 и неустановленные следствием лица распорядились по своему усмотрению.

Исходя из смысла п. 2 примечания к ст. 158 УК РФ, значительный ущерб гражданину определяется исходя из имущественного положения, но не может составлять менее 5000 рублей. 

Исходя из стоимости похищенного имущества и материального положения потерпевшего Потерпевший №10, суд считает, что квалифицирующий признак - причинение значительного ущерба гражданину, также нашел свое полное подтверждение в судебном заседании.

Вина подсудимых ФИО1, ФИО4 в совершении преступления по эпизоду № 9 (хищение имущества Потерпевший №11) подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании. 

С согласия сторон в судебном заседании оглашены показания потерпевшей Потерпевший №11 о том, что ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 55 минут ей на мобильный телефон поступали и звонки с незнакомых номеров телефонов. В ходе телефонного разговора мужчина представился сотрудником службы безопасности банка ПАО «Сбербанк» и сообщил, что с ее банковской карты №, открытой ДД.ММ.ГГГГ, привязанной к банковскому счету 40№, открытому в отделении банка ПАО «Сбербанк» № Донское ОСБ 7813 (7813/1967) на ее имя, были совершены несанкционированные покупки и для их предотвращения ей необходимо перевести денежные средства на безопасный счет. В ходе разговора сотрудник продиктовал три счета, на которые необходимо было перевести денежные средства. Далее она с помощью мобильного телефона через приложение «Сбербанк онлайн» самостоятельно путем ввода кодов подтверждения операции, которые ей приходили на мобильный телефон, перевела со своего банковского счета № банковской карты банковской карты № на указанные три банковских счета, а именно: на банковскую карту ПАО «Сбербанк» № на имя ФИО19, однако денежные средства переведены не были, так как операция была отклонена; на банковскую карту № на имя Свидетель №2 перевела денежные средства суммами 59000 рублей и 89000 рублей, кроме этого заплатила комиссию в размерах 248,45 рублей и 890 рублей; на банковскую карту № на имя Свидетель №1 перевела денежные средства в суммами 97000 рублей, 51000 рублей и 97000 рублей, кроме этого заплатила комиссию в размерах 970 рублей, 510 рублей, 970 рублей. Таким образом ДД.ММ.ГГГГ с ее банковской карты № были похищены денежные средства на общую сумму 396588 рублей 45 копеек. Данный ущерб для нее является значительным, так как ее пенсия составляет 21 000 рублей, иных доходов у нее нет (т. 5 л.д. 139, 144-146).

В судебном заседании помимо указанных ранее были исследованы материалы дела:

- заявление Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к установленной законом ответственности лиц, которые похитили денежные средства в размере 300 000 рублей (т. 5 л.д. 132);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей изъяты детализация операция по банковской карте № *** 8871 ПАО «Сбербанк», заявление физического лица в ПАО «Сбербанк», заявление в ПАО «Сбербанк», фотографии истории звонков, фотографии ПАО «Сбербанк» с операциями (т. 5 л.д. 149-152); 

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены детализация по банковской карте № *** 8871 ПАО «Сбербанк», согласно которой осуществлен перевод на карту 4276***0470 Д. Свидетель №1 97000 рублей, комиссия за перевод 970 рублей, комиссия за перевод 510 рублей, перевод на карту 4276***0470 Д. Свидетель №1 51000 рублей, комиссия за перевод 890 рублей, перевод на карту 4276***0470 Д. Свидетель №1 97000 рублей, комиссия за перевод 890 рублей, перевод на карту 4276***9533 Р. Свидетель №2 89000 рублей, перевод на карту 4276***9533 Р. Свидетель №2 59000 рублей; заявление физического лица Потерпевший №11 о подозрении на мошеннические операции, дата и время ДД.ММ.ГГГГ в 12:05; в истории звонков зафиксированы абонентские номера №; фотографии экрана мобильного телефона с чеками о переводе денежных средств ПАО «Сбербанк», а именно: «перевод клиенту Сбербанка на выполнен ФИО получателя ФИО34 Ф. Сумма 97000 комиссия 970, номер получателя 4274 27****2277 дата ДД.ММ.ГГГГ номер документа 773733», «перевод клиенту Сбербанка успешно выполнен ФИО получателя Свидетель №1 Д., сумма 97000, комиссия 970, номер счета/карты получателя 4276 44*** 0740 дата ДД.ММ.ГГГГ номер документа 416924», «перевод клиенту Сбербанка успешно выполнен ФИО получателя Свидетель №1 Д., сумма 51000, комиссия 510, номер счета/карты получателя 4276 44*** 0740 дата ДД.ММ.ГГГГ номер документа 416924», «перевод клиенту Сбербанка успешно выполнен ФИО получателя Свидетель №2 Р., сумма 89000, комиссия 890, номер счета/карты получателя 4276 44*** 9533 дата ДД.ММ.ГГГГ номер документа 575885», «перевод клиенту Сбербанка успешно выполнен ФИО получателя Свидетель №2 Р., сумма 59000, комиссия 248,45, номер счета/карты получателя 4276 44*** 9533 дата ДД.ММ.ГГГГ номер документа 642647», «перевод клиенту Сбербанка успешно выполнен ФИО получателя Свидетель №2 Р., сумма 59000, комиссия 590, номер счета/карты получателя 4276 44*** 9533 дата ДД.ММ.ГГГГ номер документа 485905» (т. 5 л.д. 153-157);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, поступившие из ПАО «Сбербанк» сопроводительным письмом № ЗНО0294155031 от ДД.ММ.ГГГГ - сведения по банковской карте №, открытой ДД.ММ.ГГГГ, привязанной к банковскому счету 40№, открытому в отделении банка ПАО «Сбербанк» № Донское ОСБ 7813 (7813/1967) на имя Потерпевший №11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., согласно которому с банковской карте № ДД.ММ.ГГГГ в 16:18:50 происходит перевод денежных средств в сумме 248,45 рублей на банковскую карту № на имя Свидетель №2; с банковской карте № ДД.ММ.ГГГГ в 16:18:50 происходит перевод денежных средств в сумме 59000 рублей на банковскую карту № на имя Свидетель №2; с банковской карте № ДД.ММ.ГГГГ в 16:53:38 происходит перевод денежных средств в сумме 890 рублей на банковскую карту № на имя Свидетель №2; с банковской карте № ДД.ММ.ГГГГ в 17:04:26 происходит перевод денежных средств в сумме 89000 рублей на банковскую карту № на имя Свидетель №2; с банковской карте № ДД.ММ.ГГГГ в 17:24:50 происходит перевод денежных средств в сумме 97000 рублей на банковскую карту № на имя Свидетель №1; с банковской карте № ДД.ММ.ГГГГ в 17:24:50 происходит перевод денежных средств в сумме 970 рублей на банковскую карту № на имя Свидетель №1; с банковской карте № ДД.ММ.ГГГГ в 17:32:49 происходит перевод денежных средств в сумме 510 рублей на банковскую карту № на имя Свидетель №1; с банковской карте № ДД.ММ.ГГГГ в 17:32:49 происходит перевод денежных средств в сумме 51000 рублей на банковскую карту № на имя Свидетель №1; с банковской карте № ДД.ММ.ГГГГ в 17:46:41 происходит перевод денежных средств в сумме 970 рублей на банковскую карту № на имя Свидетель №1; с банковской карте № ДД.ММ.ГГГГ в 17:46:41 происходит перевод денежных средств в сумме 97000 рублей на банковскую карту № на имя Свидетель №1; таким образом ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты № Потерпевший №11 были похищены денежные средства на общую сумму 396588 рублей 45 копеек (т. 5 л.д. 182-183);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены документы, представленные ПАО «Сбербанк»; установлено, что с банковской карты № ДД.ММ.ГГГГ в 17:24:50 происходит перевод денежных средств в сумме 97000 рублей на банковскую карту № на имя Свидетель №1, с банковской карты № ДД.ММ.ГГГГ в 17:32:49 происходит перевод денежных средств в сумме 51000 рублей на банковскую карту № на имя Свидетель №1, с банковской карты № ДД.ММ.ГГГГ в 17:46:41 происходит перевод денежных средств в сумме 97000 рублей на банковскую карту № на имя Свидетель №1, с банковской карты № ДД.ММ.ГГГГ в 16:18:50 происходит перевод денежных средств в сумме 59000 рублей на банковскую карту № на имя Свидетель №2, с банковской карты № ДД.ММ.ГГГГ в 17:04:26 происходит перевод денежных средств в сумме 89000 рублей на банковскую карту № на имя Свидетель №2, с банковской карты № ДД.ММ.ГГГГ в 17:24:50 происходит перевод денежных средств в сумме 97000 рублей на банковскую карту № на имя Свидетель №1 (т. 5 л.д. 212-214); 

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изъята выписка по банковской карте №, привязанной к банковскому счету № на имя Свидетель №2 (т. 5 л.д. 221-230); 

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрена выписка по банковской карте №, привязанной к банковскому счету № на имя Свидетель №2, в ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 16:18 на банковскую карту №, привязанную к банковскому счету № с банковской карты 5469***8871 К. Потерпевший №11 поступили денежные средства в размере 59000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 17:04 на банковскую карту №, привязанную к банковскому счету № с банковской карты 5469***8871 К. Потерпевший №11 поступили денежные средства в размере 89 000 рублей (т. 5 л.д. 231).

Давая оценку представленным доказательствам, суд находит вину ФИО1, ФИО4 по 9-му эпизоду преступления установленной и доказанной.

При этом суд исходит из приведенных выше показаний потерпевшей, детально указавшей об обстоятельствах хищения принадлежащего ей имущества – денежных средств, из оглашенных показаний самих подсудимых ФИО2, ФИО3, данных в ходе следствия, о своей причастности к инкриминируемому деянию, которые последовательны, подтверждаются объективными доказательствами.

ФИО12 указывал, что ДД.ММ.ГГГГ по указанию Петрова он отправил ему номер банковской карты Свидетель №1, открытой в банке «Альфа-банк» №, и номер банковской карты ФИО74, открытой в банке ПАО «Сбербанк» №. Данные номера карт ему дал ФИО4. Через некоторое время на банковскую карту Альфа-банк поступили денежные средства несколькими платежами на суммы 97000 рублей 00 копеек, 51000 рублей 00 копеек и 97000 рублей 00 копеек. Кроме этого на банковскую карту ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства суммами 89000 рублей 00 копеек, 59000 рублей 00 копеек и 59000 рублей 00 копеек. Действуя согласно указаниям Петрова, данные денежные средства разными суммами были переведены по разным реквизитам.

Эти показания ФИО12 согласуются с показаниями ФИО4 на следствии о том, что ДД.ММ.ГГГГ от ФИО12 ему поступила указание о предоставлении нескольких номеров банковских карт. Он отправил ФИО12 два номера банковских карт: один номер банковской карты Свидетель №1, открытой в банке «Альфа-банк» №, второй номер банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой на имя Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.

<

адрес> некоторое время на банковскую карту «Альфа-банк» поступили денежные средства несколькими платежами на суммы 97000 рублей 00 копеек, 51000 рублей 00 копеек, 97000 рублей 00 копеек, и на банковскую карту ПАО «Сбербанк» поступают денежные средства несколькими платежами суммами 89000 рублей 00 копеек, 59000 рублей 00 копеек, 59000 рублей 00 копеек. Данные денежные средства были переведены с одного банковского счета.

Оснований сомневаться в достоверности изложенных потерпевшей обстоятельств, в установлении размера похищенных путем обмана с банковского счета денежных средств суд не усматривает, учитывая, что они подтверждены совокупностью иных доказательств, приведенных выше, в том числе банковским сведениями (т. 5 л.д. 212-214, т. 5 л.д. 231).

Суд, оценивая данные доказательства по делу, приходит к убеждению, что они являются достоверными, поскольку они не противоречивы, в юридически важных деталях существенных расхождений не имеют, подтверждаются иными доказательствами по делу и устанавливают одни и те же обстоятельства, свидетельствующие о совершении подсудимыми инкриминируемого им преступления. 

Исследованные в судебном заседании протоколы следственных действий получены с соблюдением требований уголовно - процессуального закона, согласуются с положенными в основу приговора показаниями подсудимых, потерпевшей, и иными объективными доказательствами, поэтому суд использует их при вынесении итогового решения. 

Все доказательства судом были непосредственно проверены и исследованы в ходе судебного разбирательства по уголовному делу, их анализ позволяет суду сделать вывод о доказанности вины ФИО1, ФИО4 в инкриминируемом им деянии. 

Действия подсудимых ФИО1, ФИО4 по 9-му эпизоду (в отношении имущества Потерпевший №11) суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное в крупном размере, совершенное организованной группой. 

ФИО1, ФИО4, действуя с неустановленными лицами в составе организованной группы, совместно и согласованно, выполняя свою роль в преступлении, достоверно зная о преступном характере действий соучастников, предоставили по указанию неустановленного лица, личные данные и реквизиты банковских карт на имя ФИО74 и Свидетель №1 для перечисления на карты денежных средств потерпевшей Потерпевший №11, которая, будучи обманутой, введенная в заблуждение неустановленным лицом, перевела принадлежащие ей денежные средства на банковские карты, реквизиты которых ей указало неустановленное лицо.

Таким образом, неустановленные лица, имея единый с ФИО12 и ФИО4 умысел на хищение денежных средств, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно, путем обмана Потерпевший №11 похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 396 588 рублей 45 копеек, причинив крупный ущерб на указанную сумму. Похищенными денежными средствами ФИО1, ФИО4 и неустановленные следствием лица распорядились по своему усмотрению.

Исходя из смысла п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ крупным размером…признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

Исходя из стоимости похищенного имущества потерпевшей ФИО16, суд считает, что квалифицирующий признак - причинение ущерба в крупном размере нашел свое полное подтверждение в судебном заседании.

Вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления по эпизоду № 10 (хищение имущества ФИО7) подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании. 

С согласия сторон в судебном заседании оглашены показания потерпевшей ФИО7 о том, что ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 48 минут, находясь около дома по адресу: 

<

адрес>, ей поступил звонок с абонентского номера 

<

***>. В ходе телефонного разговора ранее незнакомый молодой человек представился сотрудником банка «РНКБ» и сообщил, что с ее банковской карты осуществляется денежный перевод, он сказал, что необходимо, чтобы она ожидала в телефонном режиме сигнал и назвала номер своей банковской карты и сказать «отмена операции», после чего ее переведут на другую линию с другим оператором. Оператор девушка сообщила, что осуществит отмену операции и возвратит на расчетный счет денежные средства, нужно сказать коды, которые придут в виде смс на телефон. Данной девушке она все продиктовала, на что девушка сказала, что операция по отмене перевода денежных средств произведена, и денежные средства будут зачислены на расчетный счет, через 7 минут придет смс- сообщение на мобильный телефон о балансе денежных средств. По истечению указанного времени смс-сообщения не мобильный телефон не поступили. Она зашла в приложение на мобильном телефоне «СМС» и увидела, что с ее банковского счета были осуществлены два перевода денежных средств на карты *6378 и *3304 на общую сумму 173000 рублей. Данный ущерб является для нее значительным, так как она находится в декретном отпуске, на иждивении находится малолетний ребенок, иных источников дохода не имеет, доход мужа составляет 36 000 рублей в месяц (т. 6 л.д. 5 - 6).

В судебном заседании также были исследованы материалы дела:

- заявление ФИО7, зарегистрированное в КУСП отделе полиции № «Массандровский» УМВД России по 

<

адрес> за № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к установленной законом ответственности лиц, которые похитили денежные средства в размере 173 000 рублей 00 копеек (т. 6 л.д. 1);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены: выписка по договору банковской расчетной карты. Счет №, открытый по соглашению от ДД.ММ.ГГГГ, валюта RUB. Владелец счета: ФИО42 ФИО7, адрес регистрации: Респ. Крым, 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> Операции по счету: ДД.ММ.ГГГГ списание по переводу с карты на карту: mp2p4out — 101500. Баланс после операции 72369.75 ДД.ММ.ГГГГ. Списание по переводу с карты на карту: mp2p4out — 71050. Баланс после операции 1319,75; осмотрен скриншот с экрана мобильного телефона, принадлежащего потерпевшей. На скриншоте имеется изображение одна диалога с автоматической рассылкой банка «РНКБ». Сообщение отражены за ДД.ММ.ГГГГ в 15:56 сообщение входящие следующего содержания: «Вы восстановили доступ в интернет — банк РНКБ. Никому не сообщайте код: 754566. Его спрашивают только мошенники! В 15:48 второе входящее сообщение: «Регистрация устройства в Интернет — банке РНКБ. Никому не сообщайте код: 42467. Его спрашиваются только мошенники!» в 16:02 входящее сообщение следующего содержания: perevod na kartu *6378 kod 53229. В 16:07 еще одно входящее сообщение: perevod na kartu *3304 kod 292583. Скрин-шот с экрана мобильного телефона, принадлежащего потерпевшей. На скрин-шоте имеется изображение окна журнала соединений с номером 

<

***>, так установлено, что было не менее 8-ми соединений с вышеуказанным номером. Продолжительность вызова имеет только входящий звонок, имевший место в 16:01 ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 16);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена выписка о движении денежных средств за ДД.ММ.ГГГГ по карточному счету № (карта 2200 0202 0615 5019), открытого ДД.ММ.ГГГГ на операционном офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>Б на имя Потерпевший №3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ДД.ММ.ГГГГ 15:58:07 списание по переводу с карты на карту 101500. ДД.ММ.ГГГГ 16:03:48 списание по переводу с карты на карту 71050 (т. 6 л.д. 25-32); 

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, поступившие из ПАО «Сбербанк»; осмотрены сведения по банковской карте №, открытой ДД.ММ.ГГГГ, привязанной к банковскому счету №, открытому в отделении банка ПАО «Сбербанк» № Лефортовское ОСБ по адресу: 

<

адрес>, копр. 2 на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ДД.ММ.ГГГГ в 00:00:00 с банковской карты №, принадлежащей ФИО7 (ФИО16) ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на банковскую карту №, принадлежащей ФИО11, поступили денежные средства в сумме 100 00 рублей 00 копеек (т. 6 л.д. 40-41);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт- диск со сведениями ПАО «Сбербанк»; установлено, что банковский счет № зарегистрирован на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. На банковскую карту №, привязанную к банковскому счету № в ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 поступают денежные средства в размере 70 000 рублей с банковской карты № (т. 6 л.д. 50-53).

Оценивая приведенные доказательства в совокупности, суд находит вину ФИО1 в совершении данного преступления при установленных судом обстоятельствах установленной и доказанной.

При этом суд исходит из оглашенных показаний подсудимого ФИО1, данных в ходе следствия, о своей причастности к инкриминируемому деянию, которые последовательны, подтверждаются показаниями потерпевшей, объективными доказательствами. 

Из показаний ФИО12 следует, что ДД.ММ.ГГГГ по указанию Петрова он в программе мгновенного обмена сообщениями «Телеграмм» отправил ему номер своей банковской карты 4276 4400 9989 3304, открытой в банке ПАО «Сбербанк». В последующем на данную банковскую карту ему поступили денежные средства в сумме 70000 рублей, которые он в последующем перевел на банковские реквизиты, которые указал Петров в своем сообщении в программе мгновенного обмена сообщениями «Телеграмм». 

Показания ФИО12 и потерпевшей последовательны, дополняют друг друга, согласуются с объективными доказательствами, в частности, сведениями Банка, потому суд расценивает их как достоверные.

Оснований сомневаться в достоверности изложенных ФИО7 обстоятельств, в установлении размера похищенных с банковского счета денежных средств суд не усматривает. Как указала потерпевшая, с ее банковского счета были осуществлены два перевода денежных средств на карты *6378 и *3304 на общую сумму 172 550 рублей 00 копеек, что подтверждается и сведениями Банка, исследованными в судебном заседании.

Все доказательства судом были непосредственно проверены и исследованы в ходе судебного разбирательства по уголовному делу, их анализ позволяет суду сделать вывод о доказанности вины ФИО1 в инкриминируемом им деянии. 

Действия ФИО1 по 10-му эпизоду преступления (в отношении имущества ФИО7) суд квалифицирует по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 настоящего Кодекса), совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, совершенная организованной группой.

Как установлено, ФИО1, действуя с неустановленными лицами в составе организованной группы, совместно и согласованно, выполняя свою роль в преступлении, достоверно зная о преступном характере действий соучастников, которые получили информацию от потерпевшей ФИО7, содержащую конфиденциальные сведения (номер банковской карты, привязанной к банковскому счету, код, указанный на обороте банковской карты, а также уникальные цифровые коды), по указанию неустановленного лица, имея умысел на тайное хищение денежных средств с банковского счета потерпевшей, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, выполняя свою роль в преступлении, представил соучастникам личные данные и реквизиты своей банковской карты для перечисления денежных средств с банковского счета ФИО7.

После чего неустановленные лица, имея единый с ФИО12 умысел на тайное хищение денежных средств с банковского счета, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно, осуществили две операции по переводу с банковского счета ФИО7 денежных средств в общей сумме 172 550 рублей 00 копеек, в том числе и на банковскую карту на имя ФИО12, похитив тем самым денежные средства потерпевшей в указанной сумме, причинив ей значительный ущерб. Похищенными денежными средствами ФИО1. и неустановленные следствием лица распорядились по своему усмотрению.

Исходя из смысла п. 2 примечания к ст. 158 УК РФ, значительный ущерб гражданину определяется исходя из имущественного положения, но не может составлять менее 5000 рублей. 

Исходя из стоимости похищенного имущества и материального положения потерпевшей ФИО7, суд считает, что квалифицирующий признак - причинение значительного ущерба гражданину, также нашел свое полное подтверждение в судебном заседании.

Вина подсудимых ФИО1, ФИО4 в совершении преступления по эпизоду № 11 (хищение имущества Потерпевший №1) подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании. 

С согласия сторон в судебном заседании оглашены показания потерпевшей Потерпевший №1 о том, что ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 50 минут ей на мобильный телефон позвонил мужчина, представился сотрудником службы безопасности банка РНКБ Банк (ПАО), П-вым ФИО39. В ходе разговора он сообщил, что с ее банковской карты банк ПАО «РНКБ» №***3588, счет № пытаются перевести денежные средства на сумму 4200 рублей, спросил о том, подтверждает ли она данную операцию, она сообщила, что не подтверждает и попросила заблокировать перевод. Он сказал, что переведет на другого оператора. Ее перевели на женщину, которая представилась сотрудником Банка «РНКБ». Она сказала, что если она хочет заблокировать транзакцию, то необходимо продиктовать коды подтверждения, которые будут приходить на мобильный телефон. В 17:04 часов ей поступили смс-сообщения «Вы восстанавливаете доступ в интернет - банке РНКБ. Никому не сообщайте код: 417358. Его спрашивают мошенники!». «Регистрация устройства в интернет - банке РНКБ.» «Никому не сообщайте код: 071770. Его спрашивают мошенники!» «Perevod na karty *6804 kod: 886677», которые она продиктовала оператору. После чего оператор положила трубку. Далее она позвонила на горячую линию в банк ПАО «РНКБ» и ей сообщили, что у нее с карты списаны денежные средства. Взяв распечатку по карте, она увидела, что с ее карты были списаны по переводу с карты на карту сумма 27 252 рубля 75 копеек. Данный ущерб для нее является значительным, так как семейный доход составляет в месяц 100 000 рублей, из которых они оплачивают коммунальные услуги, материально содержат троих детей, тратят на предметы первой необходимости (т. 6 л.д. 64-68).

В судебном заседании также были исследованы материалы дела:

- заявление Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к установленной законом ответственности лиц, которые похитили денежные средства в размере 27252 рублей 75 копеек (т. 6 л.д. 56);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен мобильный телефон потерпевшей марки «Орро», где в журнале звонков установлено, что ей на мобильный телефон № поступил звонок в 16:50 часов №. Осмотрены смс-сообщения во вкладке РНКБ, где имеются смс-сообщения в 17:04 часов «Вы восстанавливаете доступ в интернет- банке РНКБ. Никому не сообщайте код: 417358. Его спрашивают мошенники!». «Регистрация устройства в интернет - банке РНКБ.» «Никому не сообщайте код: 071770. Его спрашивают мошенники!» «Perevod na karty *6804 kod: 886677». В ходе осмотра сделаны скриншоты журнала звонков и смс- сообщений (т. 6 л.д. 77-81);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена выписка о движении денежных средств по дебетовому счету № Потерпевший №1. На выписке отражена информация о том, что датой операции является ДД.ММ.ГГГГ 17:08:52 наименование операции - списание по переводу с карты на карту суммы 27 252,75 рублей (т. 6 л.д. 87-88);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ на запрос ПАО Сбербанк № ЗНО0283155561 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено, что банковская карта №, привязана к банковскому счету № открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на который ДД.ММ.ГГГГ в 00:00:00 с банковской карты № поступают денежные средства на сумму 26850 рублей (т. 6 л.д. 97-101).

Оценивая приведенные доказательства в совокупности, суд находит вину ФИО1 и ФИО4 в совершении 11-го эпизода преступления установленной и доказанной при установленных судом обстоятельствах.

Суд исходит из показаний подсудимых, данных в рамках предварительного следствия, о своей причастности к инкриминируемому деянию, об участии в преступной деятельности совместно с иными лицами, о своей роли в конкретном преступлении, о роли иных соучастников, обстоятельствах совершения хищений, в том числе хищения денежных средств потерпевшей ФИО76. 

ФИО4 указывал, что ДД.ММ.ГГГГ он представил Пилипенко номер банковской карты ПАО «Сбербанк» № и ему поступили денежные средства в размере 26850 рублей 00 копеек. Как установлено, денежные средств были переведены с банковской карты ПАО «РНКБ» №, открытой на имя Потерпевший №1. Указанная сумма денежных средств была им по указанию ФИО6 переведена на другие банковские счета. 

Аналогичные показания дал Пилипенко на следствии, указывая, что ДД.ММ.ГГГГ «по аналогичной схеме» на сообщение Петрова в программе «Телеграмм» он предоставил ему номер банковской карты ПАО «Сбербанк» №, принадлежащий ФИО4 В последующем на данную карту ФИО4 поступили денежные средства в размере 26850 рублей 00 копеек. Указанная сумма денежных средств была по указанию ФИО12 переведена на другие банковские счета. 

Показания подсудимых согласуются с показаниями потерпевшей о том, что неустановленное лицо ей позвонило, в ходе разговора она ему сообщила данные банковской карты, продиктовала код, который поступил по СМС. После этого у нее со счета списались денежные средства в размере 27 252 рубля 75 копеек. 

Такие показания подтверждаются и иными, объективными доказательствами, в частности, выпиской из Банка (т. 6 л.д. 97-101), другими исследованными доказательствами, а потому суд находит их достоверными и берет в основу приговора. 

Давая оценку письменным доказательствам, представленным стороной обвинения и исследованным в судебном заседании, суд находит их относимыми и допустимыми, согласующимися с взятыми за основу приговора показаниями подсудимых, потерпевшей, поэтому указанные доказательства также могут быть положены в основу приговора.

Все доказательства судом были непосредственно проверены и исследованы в ходе судебного разбирательства по уголовному делу, их анализ позволяет суду сделать вывод о доказанности вины подсудимых в инкриминированном деянии.

Действия ФИО1, ФИО4 по 11-му эпизоду преступления (в отношении имущества Потерпевший №1) суд квалифицирует по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 настоящего Кодекса), совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, совершенная организованной группой.

Как установлено, ФИО1, ФИО4, действуя с неустановленными лицами в составе организованной группы, совместно и согласованно, выполняя свою роль в преступлении, достоверно зная о преступном характере действий соучастников, которые получили информацию от потерпевшего ФИО75, содержащую конфиденциальные сведения (номер банковской карты, привязанной к банковскому счету, код, указанный на обороте банковской карты, а также уникальные цифровые коды), по указанию неустановленного лица, имея умысел на тайное хищение денежных средств с банковского счета потерпевшей, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, совместными согласованными действиями, в рамках своей роли в преступлении, представили соучастникам личные данные и реквизиты банковской карты ФИО4 для перечисления денежных средств с банковского счета потерпевшей ФИО76.

После чего неустановленные лица, имея единый с ФИО12 и ФИО4 умысел на тайное хищение денежных средств с банковского счета, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно, осуществили операцию по переводу с расчетного (лицевого) счета ФИО76 денежных средств в сумме 27 252 рубля 75 копеек на банковскую карту на имя ФИО4, похитив тем самым денежные средства потерпевшего в указанной сумме, причинив ему значительный ущерб. Похищенными денежными средствами ФИО1, ФИО4 и неустановленные следствием лица распорядились по своему усмотрению.

Исходя из смысла п. 2 примечания к ст. 158 УК РФ, значительный ущерб гражданину определяется исходя из имущественного положения, но не может составлять менее 5000 рублей. 

Исходя из стоимости похищенного имущества и материального положения потерпевшей ФИО76, суд считает, что квалифицирующий признак - причинение значительного ущерба гражданину, также нашел свое полное подтверждение в судебном заседании.

Вина подсудимых ФИО1, ФИО4 в совершении преступления по эпизоду № 12 (хищение имущества ФИО21) подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании. 

С согласия сторон в судебном заседании оглашены показания потерпевшей ФИО21 о том, что ДД.ММ.ГГГГ в 11:55 ей на мобильный телефон позвонил мужчина, представился сотрудником службы безопасности банка РНКБ Банк (ПАО). В ходе телефонного разговора сообщил, что ее банкинг взломали и хотят совершить перевод денежных средств, также он спросил, подтверждает ли она перевод. Она ответила, что нет. Он попросил назвать номер ее банковской карты, она отказалась. Далее ее соединили с девушкой, которая говорила то же самое, что с ее банковского счета пытаются снять деньги. Далее она сказала, чтобы отменить операцию по переводу, ей сейчас придут смс — сообщения на телефон с кодом подтверждения, которые она должна назвать и произнести (операция отменена). Ей приходили смс -сообщения на ее мобильный телефон. В 12:11 часов пришло смс- сообщение (Вы восстанавливаете доступ в интернет — банке РНКБ. Никому не сообщайте код: 417358. Его спрашивают мошенники!) (Регистрация устройства в интернет — банке РНКБ. Никому не сообщайте код: 071770. Его спрашивают мошенники!) (Perevod na karty *9533 kod:332606) (Perevod na karty *3304 kod:471260). Данные смс- сообщения приходили в ходе телефонного разговора. Девушка сказала, чтобы после звукового сигнала она назвала коды подтверждения, что она и сделала. После чего разговор был завершен. Далее она позвонила на горячую линию в банк ПАО «РНКБ» и заблокировала свою карту. Затем она пошла в отделение банка ПАО «РНКБ», расположенное по адресу: РК, 

<

адрес>, где увидела, что с ее депозитного счета № на банковскую карту № были переведены денежные средства в размере 350 000 рублей, которые в последующем путем перевода с карты на карту были списаны в 12:19 — 101 500 рублей, в 12:21 — 101 500 рублей, в 12:22 — 101 500 рублей, таким образом, было списано 304 500 рублей. Данный ущерб для нее является значительным ущербом (т. 6 л.д. 133-137).

В судебном заседании также были исследованы материалы дела:

- заявление ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к установленной законом ответственности лиц, которые похитили денежные средства в размере 304 500 рублей 00 копеек (т. 6 л.д. 123);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что осмотрен мобильный телефон потерпевшей марки «Samsung Galaxy 3», где в журнале звонков установлено, что ей на мобильный телефон № в 11:55 часов поступил звонок с номера №; мобильный телефон потерпевшей марки «iPhone XS», где во вкладке смс-сообщения РНКБ, имеются смс -сообщения в 12:11 часов (Вы восстанавливаете доступ в интернет — банке РНКБ. Никому не сообщайте код: 417358. Его спрашивают мошенники!) (Регистрация устройства в интернет - банке РНКБ. Никому не сообщайте код: 071770. Его спрашивают мошенники!) (Perevod na karty *9533 kod:332606) (Perevod na karty *3304 kod:471260). В ходе осмотра сделаны скриншоты журнала звонков и смс - сообщений (т. 6 л.д. 144-146); 

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрена выписка о движении денежных средств по карточному счету № ФИО21, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту поступают денежные средства в сумме 350 000 рублей, далее с данной банковской карты происходит списание денежных средств суммами 101500 рублей, 101500 рублей, 101500 рублей. Выписка со временем совершения операций и номером операции по карте №, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 12:18:19 происходит списание денежных средств 101 500 рублей, в 12:21:17 происходит списание денежных средств 101 500 рублей, в 12:22:30 происходит списание денежных средств 101 500 рублей (т. 6 л.д. 157-159);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, представленные из ПАО «Сбербанк». В ходе осмотра установлено, что банковская карта № отрыта ДД.ММ.ГГГГ в отделении 8047/

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., привязана к банковскому счету №. 

ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 00 минут с банковской карты ПАО «РНКБ» № открытой на имя ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на банковскую карту №, привязанную к банковскому счету № ФИО4 поступают денежные средства в размере 100 000 рублей 00 копеек. ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 00 минут с банковской карты ПАО «РНКБ» № открытой на имя ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на банковскую карту №, привязанную к банковскому счету № ФИО4 поступают денежные средства в размере 100 000 рублей 00 копеек (т. 6 л.д. 175-183);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен компакт – диск со сведениями ПАО «Сбербанк». Установлено, что банковская карта № привязана к банковскому счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО «Сбербанк» № НОВОСИБИРСКОЕ ОСБ на имя Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

ДД.ММ.ГГГГ в 00:00 на банковскую карту № с банковской карты №, открытой на имя ФИО21, поступают денежные средства в сумме 100 000 рублей (т. 6 л.д. 187-189);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля выписка по банковской карте №, привязанной к банковскому счету № на имя Свидетель №2 (т. 5 л.д. 221-230);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена выписка по банковской карте №, привязанной к банковскому счету № на имя Свидетель №2, в ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту №, привязанную к банковскому счету № с банковской карты 2200****9272 поступили денежные средства в размере 100 000 рублей (т. 5 л.д. 231).

Оценивая приведенные доказательства в совокупности, суд находит вину ФИО1 и ФИО4 в совершении 12-го эпизода преступления установленной и доказанной при установленных судом обстоятельствах.

Суд исходит из показаний подсудимых, данных в рамках предварительного следствия, о своей причастности к инкриминируемому деянию, пояснивших о своей роли в преступлении, о роли иных соучастников, обстоятельствах совершения хищений, в том числе хищения денежных средств потерпевшей ФИО78. 

ФИО4 указывал, что «по аналогичной схеме» ДД.ММ.ГГГГ он по указанию ФИО12 передал ему номер банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой на имя Свидетель №2 и банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, открытую на имя ФИО4, на которую в этот же день несколькими платежами были осуществлены переводы денежных средств. 

Показания ФИО4 согласуются с показаниями ФИО12, который на следствии, указывая, что ДД.ММ.ГГГГ на сообщение Петрова в программе «Телеграмм» он предоставил ему номер банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой на имя ФИО74, и банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, открытую на имя ФИО4. Данные номера карт ему дал сам ФИО4. В течение непродолжительного времени на указанные банковские карты поступили денежные средства. Общая поступившая сумма денежных средств была направлена на банковские реквизиты, которые ему указал Петров в своем сообщении в программе мгновенного обмена сообщениями «Телеграмм». 

Показания подсудимых согласуются с показаниями потерпевшей о том, что неустановленное лицо ей позвонило, в ходе разговора она ему сообщила коды, которые поступили по СМС. По окончанию разговора она увидела, что у нее со счета списались денежные средства в размере 304 500 рублей. 

Такие показания подтверждаются и иными, объективными доказательствами, в частности, сведениями по банковскому счету о списании у потерпевшей денежных средств с её счета в размере 304 500 рублей, другими исследованными доказательствами, а потому суд находит их достоверными и берет в основу приговора. 

Давая оценку письменным доказательствам, представленным стороной обвинения и исследованным в судебном заседании, суд находит их относимыми и допустимыми, согласующимися с взятыми за основу приговора показаниями подсудимых, потерпевшей, поэтому указанные доказательства также могут быть положены в основу приговора.

Все доказательства судом были непосредственно проверены и исследованы в ходе судебного разбирательства по уголовному делу, их анализ позволяет суду сделать вывод о доказанности вины подсудимых в инкриминированном деянии.

Действия ФИО1, ФИО4 по 12 эпизоду преступления (в отношении имущества ФИО21) суд квалифицирует по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 настоящего Кодекса), совершенная в крупном размере, совершенная организованной группой.

Как установлено, ФИО1, ФИО4, действуя с неустановленными лицами в составе организованной группы, совместно и согласованно, выполняя свою роль в преступлении, достоверно зная о преступном характере действий соучастников, которые получили информацию от потерпевшей ФИО79 содержащую конфиденциальные сведения (номер банковской карты, привязанной к банковскому счету, код, указанный на обороте банковской карты, а также уникальные цифровые коды), по указанию неустановленного лица, имея умысел на тайное хищение денежных средств с банковского счета потерпевшей, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, совместными согласованными действиями, выполняя определённую им роль в преступлении, представили соучастникам личные данные и реквизиты банковской карты ФИО4 и ФИО74 для перечисления денежных средств с банковского счета ФИО78.

После чего неустановленные лица, имея единый с ФИО12 и ФИО4 умысел на тайное хищение денежных средств с банковского счета, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно, осуществили операцию по переводу с расчетного (лицевого) счета ФИО78 денежных средств в сумме 304 500 рублей на банковскую карту на имя ФИО4, ФИО74 похитив тем самым денежные средства потерпевшей в указанной сумме, причинив крупный ущерб. Похищенными денежными средствами ФИО1, ФИО4 и неустановленные следствием лица распорядились по своему усмотрению

Исходя из смысла п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ крупным размером…признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

Исходя из стоимости похищенного имущества потерпевшей ФИО78, суд считает, что квалифицирующий признак - причинение ущерба в крупном размере нашел свое полное подтверждение в судебном заседании.

Вина подсудимых ФИО1, ФИО4 в совершении преступления по эпизоду № 13 (хищение имущества ФИО55) подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании. 

С согласия сторон в судебном заседании оглашены показания потерпевшей ФИО55 о том, что у нее имеется дебетовая карта (пенсионная карта) ПАО «Сбербанк» №, также имеется банковская карта (зарплатная карта) ПАО «Сбербанк» №, кредитная карта ПАО «Сбербанк» № с лимитом 370 000 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 01 минуту ей на мобильный телефон поступил звонок, мужчина представился сотрудником службы безопасности банка ПАО «Сбербанк», сказал, что с ее счетов пытаются снять денежные средства и сказал, что необходимо пойти и снять все денежные средства и положить их на резервный счет. Она поверила ему и подумала, что в действительности ее денежные средства хотят похитить. Она пошла в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное в торговом центре «Юбилейный», где сняла с зарплатной карты денежные средства в размере 20 000 рублей, с пенсионной карты 20 000 рублей, с кредитной карты 250 000 рублей. За то время, пока она шла из дома в ТЦ «Юбилейный», и в то время пока она снимала денежные средства со своих счетов, все это время она разговаривала с «Алексеем», телефонный разговор не прерывался. Когда она сняла все вышеуказанные денежные средства со всех своих счетов, она сообщила об этом Алексею. Алексей в свою очередь сказал, что ей надо денежные средства перевести через терминал банка «Тинькофф Банк» на резервный счет, чтобы ее денежные средства были в сохранности. Алексей сказал, что продиктует ей все необходимые счета, на которые ей надо будет перевести свои денежные средства, также Алексей сказал, что вскоре все ее денежные средства вернутся на ее счета. Она доверилась Алексею, думала, что он является сотрудником службы безопасности ПАО «Сбербанк» и что он хочет обезопасить ее денежные средства. Находясь в ТЦ «Юбилейный», она подошла к банкомату «Тинькофф Банк», где через терминал под диктовку «Алексея» положила денежные средства на номер карты: № по 15 000 рублей 19 раз и 1 раз в размере 5 000 рублей, то есть, она положила на данный номер карты общую сумму 290 000 рублей. Во время того, пока она переводила денежные средства, «Алексей» все время с ней находился на связи. Когда она переводила денежные средства через банкомат, банкомат не выдавал чек о проведенной операции. Она нажимала кнопки на банкомате, как говорил Алексей, она не помнит, может быть, Алексей ей продиктовал выполнить операцию без выдачи чека. Когда она переводила денежные средства, она записала номер счета на листок бумаги, так что она с уверенностью может сказать, что переводила денежные средства на вышеуказанный номер счета. После того, как она перевела денежные средства, «Алексей» сказал, что денежные средства, которые она перевела, ей вернутся на ее счета, после этого «Алексей» положил трубку, она пошла домой. Для подтверждения ее слов, Алексей прислал в мессенджере «Вотсап» чек ПАО «Сбербанк» о резервировании ее денежных средств в размере 290 000 рублей. Алексей не уточнял, в течение которого времени вернутся денежные средства, но уточнил, что следующий день - праздничный день и время выполнения всех необходимых операций может затянуться. В тот же день ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 22 минуты ей поступил телефонный звонок с абонентского мера №, она взяла трубку и услышала мужской голос «Алексея», с которым разговаривала ранее. Алексей не представлялся, но она поняла по голосу, что звонит именно он. «Алексей» сказал, что на ее имя неизвестные пытаются оформить кредит в размере 950 000 рублей, и чтобы предотвратить данную операцию, ей необходимо пойти в ближайшее отделение ПАО «Сбербанк» и оформить на себя кредит на ту же сумму, а именно на 950 000 рублей. После чего ей необходимо снять данные денежные средства со своего счета и снова перевести на счет, который Алексей продиктует. Она вновь поверила Алексею, так как подумала, что в действительности неизвестные пытаются оформить кредит на ее имя на такую высокую сумму, она испугалась, что придется в последующем оплачивать данный кредит самостоятельно. Она пошла в ПАО «Сбербанк», расположенный в ТЦ «Юбилейный», по дороге от дома до торгового центра она разговаривала с Алексеем, разговор не прерывался. Как только она дошла до отделения банка в ТЦ «Юбилейный», она сообщила об этом Алексею и их разговор на этом прервался. Она обратилась к сотруднику ПАО «Сбербанк», предварительно заявку на получение кредита не оформляла. В отделении банка она оформила кредит на свое имя на сумму 916 102,20 рублей. Указанная сумма была переведена ей на пенсионную банковскую карту. После того, как она вышла из отделения банка, она пыталась сама связаться с Алексеем, звонила ему на вышеуказанные сотовые телефоны, но трубку брали девушки, дозвониться до Алексея не смогла. Через некоторое время Алексей ей перезвонил сам с вышеуказанного абонентского номера. Она сказала Алексею, что ей одобрили кредит только на сумму 916 102,20 рублей. Алексей сказал, что необходимо обналичить кредит и снять денежные средства в размере 

<

***> 000 рублей. Она пошла в банкомат, где сняла денежные средства по 300 000 рублей, в общей сумме 

<

***> 000 рублей, все это время она находилась на связи с «Алексеем», после того как она сняла денежные средства, она снова пошла по указанию «Алексея» к терминалу «Тинькофф Банк», расположенному в ТЦ «Юбилейный» напротив лифта на первом этаже, через который положила денежные средства в сумме 

<

***> 000 рублей на номер счета №, но через несколько операций Алексей сказал, что по данному номеру счета превышен лимит зачисления, и что необходимо положить денежные средства на счёт №, который ей также продиктовал «Алексей». Она переводила по 15 000 рублей, на общую сумму 

<

***> 000 рублей, всего она произвела 60 операций. Банкомат также не выдавал чеки о произведенных операциях. После того, как она перевела денежные средства, «Алексей» ей сказал, что денежные средства, которые она перевела, ей вернутся на ее счета, но дату и время он не уточнял, после этого «Алексей» положил трубку. 

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 03 минуты она находилась дома, ей с абонентского номера № поступил телефонный звонок, она взяла трубку и снова услышала голос «Алексея». Он сказал, что в связи с праздниками некорректно отображается информация о зачислении денежных средств в связи с тем, что у нее на счету остались денежные средства. Для того, чтобы информация отображалась корректно, как пояснил Алексей, ей необходимо снова снять и положить на счет, который Алексей продиктует. Она снова пошла в ТЦ «Юбилейный», все это время находилась на связи с «Алексеем», где с пенсионной банковской карты сняла денежные средства в сумме 19 000 рублей, а также с кредитной банковской карты сняла денежные средства в сумме 100 000 рублей. Она снова по указанию «Алексея» положила денежные средства в сумме 119 000 рублей на номер карты, который продиктовал Алексей, номер карты сказать не может, так как не помнит, не записывала. После того, как она перевела денежные средства, «Алексей» сказал, что данные денежные средства вернутся на ее счета и положил трубку. Она была уверена, что «Алексей» является сотрудником банка и ее денежные средства вскоре вернутся. ДД.ММ.ГГГГ она находилась дома, постоянно проверяла состояние своих счетов, ждала, когда на счетах появятся денежные средства, но денежные средства так и не поступали на счета. В тот же день она позвонила своим родственникам, которым рассказала о произошедшем, родственники ей сказали, что ее обманули мошенники. И только после того, как родственники сказали, что ее обманули мошенники, к ней пришло осознание, что она в действительности была обманута неизвестным лицом, который похитил ее денежные средства. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она под чутким контролем «Алексея» перевела неизвестным денежные средства в общей сумме 1 309 000 рублей, данная сумма является для нее особо крупным размером ущерба (т. 6 л.д. 226-231, 232-236). 

В судебном заседании также были исследованы материалы дела:

- заявление ФИО55, зарегистрированное в КУСП отдела полиции № УВД России по 

<

адрес> за № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к установленной законом ответственности лиц, которые похитили денежные средства в размере 1 313 000 рублей 00 копеек (т. 6 л.д. 209);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен банкомат АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, имеющий дентификационный номер № (т. 6 л.д. 210-215); 

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей изъяты детализация по карте 2202***9127, детализация по карте 2202 *** 5771, договор потребительского кредита, выписка из резервной ячейки (т. 6 л.д. 240-248);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены детализация по карте 2202***9127 ПАО «Сбербанк» на имя ФИО37 Н., по номеру счета 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ происходит снятие денежных средств в сумме 20 000 рублей, зачисление кредита на сумму 916 102,00 рублей, снятие денежных средств в сумме 300 000 рублей, снятие денежных средств в сумме 300 000 рублей, снятие денежных средств в сумме 300 000 рублей, снятие денежных средств в сумме 19 000 рублей. Детализации операций по карте 2202***5771 ПАО «Сбербанк» на имя ФИО37 Н., по номеру счета 408№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ происходит снятие денежных средств в сумме 20 000 рублей. Отчет по счету кредитной карты, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ происходит снятие денежных средств в сумме 100 000 рублей, снятие денежных средств в сумме 100 000 рублей, снятие денежных средств в сумме 50 000 рублей. Договор потребительского кредита, заключенный между ПАО «Сбербанк» и ФИО55 на сумму кредита 916 102,20 рублей. Выписка из резервной ячейки по лицевому счету № ФИО55 на сумму 290 000 рублей (т. 7 л.д. 1-3); 

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена детализация телефонных соединений по номеру 

<

***> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на абонентский номер 

<

***> в 13.01 поступает звонок с абонентского номера 

<

***> продолжительность 7 минут 37 секунд, в 15:22 поступает звонок с абонентского номера 

<

***> продолжительность 3 минуты 46 секунд (т. 7 л.д. 6-9);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт — диск, представленный из ПАО «Сбербанк» сопроводительным письмом № ЗНО0294155062 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено, что банковская карта № выпущена в отделении банка ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и привязана к банковскому счету №. ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту №, привязанную к банковскому счету № в период с 13:55:12 по 17:09:40 путем зачисления денежных средств на суммы 14700 рублей через банкомат, расположенный в 

<

адрес>: «ATM TINKOFF 007014 DZERZHINSK RUS», поступили денежные средства на общую сумму 754 600 рублей 00 копеек (т. 7 л.д. 40-48);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт — диск, представленный из ПАО «Сбербанк» сопроводительным письмом № ЗНО0294155092 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено, что банковская карта № выпущена в отделении банка ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> на имя Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ и привязана к банковскому счету №. ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту №, привязанную к банковскому счету № в период с 17:10:33 по 17:38:05 путем зачисления денежных средств на суммы 14700 рублей, 9800 рублей и 4

<

***> рублей через банкомат, расположенный в 

<

адрес>: «ATM TINKOFF 007014 DZERZHINSK RUS», поступили денежные средства на общую сумму 411600 рублей 00 копеек (т. 7 л.д. 53-57);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Свидетель №3 изъята расширенная выписка по счету № ПАО «Сбербанк России» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 65-71);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена расширенная выписка по счету, изъятой в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Свидетель №3, в ходе которой установлено, что на первом листе имеется ФИО владельца счета: Свидетель №3, с указанием № счета: 40817.8109.4405.6758738, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно представленной выписки ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет 40817.8109.4405.6758738 путем зачисления денежных средств на суммы 14700 рублей (27 зачислений), 9800 рублей (1 зачисление) и 4

<

***> рублей (1 зачисление), поступили денежные средства на общую сумму 411600 рублей 00 копеек (т. 7 л.д. 72); 

Оценивая приведенные доказательства в совокупности, суд находит вину ФИО1 и ФИО4 в совершении 13-го эпизода преступления установленной и доказанной при установленных судом обстоятельствах.

Суд исходит из показаний потерпевшей, которые последовательны, детализированы, из которых следует, что потерпевшая Потерпевший №13, будучи обманутой неустановленным лицом, представившимся сотрудником Банка, через терминал перевела принадлежащие ей деньги на карту, которую ей указало неустановленное лицо, затем оформила кредит, сняла кредитные деньги и по указанию неустановленного лица также перевела их на указанные ей банковские карты.

Как указала Потерпевший №13, она через терминал под диктовку «Алексея» положила денежные средства на номер карты: № по 15 000 рублей 19 раз и 1 раз в размере 5 000 рублей, положила на данный номер карты общую сумму 290 000 рублей, оформила кредит на свое имя на сумму 916 102,20 рублей, пошла в банкомат, где сняла денежные средства по 300 000 рублей, в общей сумме 

<

***> 000 рублей, через терминал положила денежные средства в сумме 

<

***> 000 рублей на счета, которые диктовал «Алексей», переводила по 15 000 рублей, всего она произвела 60 операций. 

Оснований не доверять показаниям Ногтевой у суда не имеется, поскольку ёё показания подтверждаются в полной мере исследованными объективными доказательствами, в частности, данными о движении денежных средств, сообщённых Банками.

Как пояснял на следствии ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ по указанию Петрова в программе «Телеграмм» он отравил ему номера банковских карт ПАО «Сбербанк» № - ФИО4 и номер банковской Карты ПАО «Сбербанк» № - Свидетель №3 В дальнейшем на данные банковские карты поступили денежные средства суммами 294000 рублей и 900000 рублей, которые в дальнейшем по указанию Петрова или его помощником были переведены по разным банковским счетам.

Показания ФИО12 согласуются с показаниями ФИО4, который на следствии, указывал, что действительно передавал ФИО12 данные своей карты, на которую поступили денежные средства.

Такие показания подтверждаются и иными, объективными доказательствами, в частности, сведениями о банковских операциях, совершаемых потерпевшей, которые согласуются со сведениями по счетам ФИО4 и Свидетель №3

Давая оценку письменным доказательствам, представленным стороной обвинения и исследованным в судебном заседании, суд находит их относимыми и допустимыми, согласующимися с взятыми за основу приговора показаниями подсудимых, потерпевшей, поэтому указанные доказательства также могут быть положены в основу приговора.

Все доказательства судом были непосредственно проверены и исследованы в ходе судебного разбирательства по уголовному делу, их анализ позволяет суду сделать вывод о доказанности вины подсудимых в инкриминированном деянии.

Учитывая изложенное, суд квалифицирует действия ФИО1, ФИО4 по 13-му эпизоду преступления (в отношении имущества ФИО55) по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное в особо крупном размере, совершенное организованной группой. 

ФИО1, ФИО4, действуя с неустановленными лицами в составе организованной группы, совместно и согласованно, выполняя свою роль в преступлении, достоверно зная о преступном характере действий соучастников, выполняя свою роль в в преступлении, предоставили по указанию неустановленного лица, личные данные и реквизиты банковских карт на имя ФИО4 и ФИО60 для перечисления на карты денежных средств потерпевшей Ногтевой, которая, будучи обманутой, введенная в заблуждение неустановленным лицом, перевела принадлежащие ей денежные средства, на банковские карты, реквизиты которых ей указало неустановленное лицо.

Таким образом, неустановленные лица, имея единый с ФИО12 и ФИО4 умысел на хищение денежных средств, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно, путем обмана Ногтевой, похитили принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 1 190 000 рублей 00 копеек, причинив особо крупный ущерб на указанную сумму. Похищенными денежными средствами ФИО1, ФИО4 и неустановленные следствием лица распорядились по своему усмотрению.

Исходя из смысла п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ особо крупным размером…признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

Исходя из стоимости похищенного имущества потерпевшей Ногтевой, суд считает, что квалифицирующий признак - причинение ущерба в особо крупном размере нашел свое полное подтверждение в судебном заседании.

Вина подсудимых ФИО1, ФИО4 в совершении преступления по эпизоду № 14 (хищение имущества Потерпевший №14) подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании. 

С согласия сторон в судебном заседании оглашены показания потерпевшей Потерпевший №14 о том, что в ПАО «Сбербанк» оформлена банковская карта платежной системы «МИР», на которую поступает пенсия, на счету данной карты она хранит свои сбережения, на 17.05.20201 на счету карты были деньги в сумме 116 000 рублей; карта №. 

ДД.ММ.ГГГГ около 10.00 час., ей позвонила женщина, представилась сотрудником банка, пояснила, что у нее с карты происходит списание денег, сказала, что нужно выпустить новую банковскую карту, на счет которой будут переведены деньги. По указанию женщины она назвала номер своей карты и три цифры на обороте карты, после чего женщина пояснила, что перезапустила другую карту на ее имя, на которой будут храниться ее деньги. Далее сотрудник банка пояснила, что она должная защитить свои деньги, должна взять кредит, затем перевести деньги кредита на счет своей карты, после чего со счета карты она сможет сразу снять деньги, которые получила в кредит. Далее она пошла в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное в ТЦ «Виконда» 

<

адрес>, в данном банке оформила кредит в сумме 250 000 рублей сроком на 5 лет. Сотрудник банка спросила для чего она берет кредит и она по указанию лиц, которые звонили, сказала, что кредит берет для ремонта, все это время она фактически была на связи с «сотрудниками банка». После этого «сотрудник банка» пояснил, что деньги в сумме 250 000 рублей будут переведены на ее карту, и она должна их снять. Действительно через некоторое время ей на карту пришли деньги в сумме 250 000 рублей, которые она сняла через терминал банкомата в помещении указанного банка, затем, по указанию « сотрудника банка» она за несколько этапов перевела 250 000 рублей на указанные «сотрудником банка» счета, перевела 155 000 рублей, 12 000 рублей и 83 000 рублей, у нее сохранились чеки переводов денег. «Сотрудник банка» пояснил, что она, перечислив деньги в сумме 250 000 рублей, тем самым погашает указанный кредит. Далее сотрудник банка пояснила, что она должна зайти в отделение «Промсвязьбанка» и оформить кредит на сумму 200 000 рублей, которые она аналогичным образом должна будет перевести на указанный сотрудником банка счет, и тут она поняла, что ее обманывают, перестала разговаривать с сотрудниками банка. Данный ущерб для нее крупный, ее пенсия составляет 16356 рублей, доход мужа (пенсия) составляет около 14 000 рублей (т. 7 л.д. 102-104). 

В судебном заседании также были исследованы материалы дела:

- заявление Потерпевший №14 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к установленной законом ответственности лиц, которые похитили денежные средства в размере 115204 рублей 15 копеек (т. 7 л.д. 88);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон «Fly», принадлежащей Потерпевший №14, в ходе осмотра установлено, что за ДД.ММ.ГГГГ зафиксированы входящие звонки со следующих номеров: в 13:56 - №. Кроме этого зафиксировано содержимое папки «входящие смс - сообщения» где за ДД.ММ.ГГГГ имеется смс - сообщения с номера 

<

***>, а именно: «MIR - 0553 12:23 выдача 50 000 АТМ 60033540 баланс 1375,66», «MIR - 0553 12:22 выдача 200 000 АТМ 60033540 баланс 51375,66» (т. 7 л.д. 91-93);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены кассовые чеки из терминала «Альфа - банк», а именно: чек № от ДД.ММ.ГГГГ в 12:58 банкомат 50436ДД.ММ.ГГГГ49***6942 счет 40№ сумма 155 000 рублей, чек № от ДД.ММ.ГГГГ в 12:51 банкомат 50436ДД.ММ.ГГГГ49***6942 счет 40№ сумма 83 000 рублей, чек № от ДД.ММ.ГГГГ в 13:33 банкомат 50436ДД.ММ.ГГГГ49***6942 счет 40№ сумма 12 000 рублей (т. 7 л.д. 110- 116);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены документы, поступившие из ПАО «Сбербанк»; установлено, что к банковскому счету № открытому в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., привязана банковская карта №.

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 38 минут 29 секунд на банковскую карту № происходит зачисление кредита в размере 288068 рублей 18 копеек. После этого в 12 часов 22 минуты 20 секунд через банкомат «ATM 60033540 RYBINSK» происходил снятие денежных средств на сумму 200 000 рублей и в 12 часов 23 минуты 51 секунду через банкомат «ATM 60033540 RYBINSK» происходил снятие денежных средств на сумму 50 000 рублей (т. 7 л.д. 128);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен компакт – диск со сведениями АО «Альфа-Банк» ; установлено, что на банковскую карту 555949xxxxxx6942, привязанную к банковскому счету 4081 7810 7072 7009 4628, открытому в АО «Альфа — банк» на имя Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ поступают денежные средства транзакциям суммами 155 000 рублей, 83 000 рублей и 12 000 рублей (т. 7 л.д. 157-158).

Оценивая приведенные доказательства в совокупности, суд находит вину ФИО1, ФИО4 по 14-му эпизоду преступления при установленных судом обстоятельствах установленной и доказанной.

При этом суд исходит из оглашенных показаний самих подсудимых ФИО1, ФИО4, данных в ходе следствия, о своей причастности к инкриминируемому деянию, которые последовательны, подтверждаются показаниями потерпевшей, свидетелей. 

Оснований сомневаться в достоверности изложенных потерпевшей обстоятельств, в установлении размера похищенных с банковского счета денежных средств суд не усматривает.

Как указывал ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО12 он передал ему номер банковской карты Свидетель №1, открытой в банке «Альфа-банк» №, на которую в этот же день были осуществлены переводы денежных средств суммами 12000 рублей 00 копеек, 83 000 рублей 00 копеек и 155 000 рублей 00 копеек, которые были им сняты и переданы лично в руки ФИО6 

Показания ФИО4 в полной мере согласуются с показаниями ФИО12 о том, что ДД.ММ.ГГГГ «по аналогичной схеме» по указанию Петрова им был предоставлен номер банковского счета Свидетель №1, открытого в банке «Альфа-банк»№, который ему предоставил ФИО4. На данный номер банковского счета в этот же день были осуществлены переводы денежных средств суммами 12000 рублей 00 копеек, 83 000 рублей 00 копеек и 155 000 рублей 00 копеек, которые были сняты ФИО4 и переданы ему в руки. 

Показания подсудимых, потерпевшей в полной мере подтверждаются иными исследованными доказательствами, в том числе сведениями «Сбербанка» о снятии потерпевшей со счета 250 000 рублей, сведениями «Альфа-Банка» о поступлении на счет Свидетель №1 денежных средств в сумме 250000 рублей.

Суд, оценивая данные показания в качестве доказательств, как в отдельности, так и в совокупности с другими доказательствами по делу, приходит к убеждению о том, что указанные показания являются достоверными, поскольку они в юридически важных деталях существенных расхождений не имеют, подтверждаются иными доказательствами по делу.

Проанализировав все исследованные доказательства, суд приходит к выводу, что вина подсудимых в объеме, изложенном в установочной части приговора, подтверждается совокупностью исследованных доказательств. Все исследованные судом доказательства получены с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства и признаются судом допустимыми.

Действия ФИО1, ФИО4 по 14-му эпизоду (в отношении имущества Потерпевший №14) суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой. 

ФИО1, ФИО4, действуя с неустановленными лицами в составе организованной группы, совместно и согласованно, выполняя свою роль в преступлении, достоверно зная о преступном характере действий соучастников, выполняя свою роль в преступлении, предоставили по указанию неустановленного лица, личные данные и реквизиты банковских карт на имя Свидетель №1 для перечисления на карты денежных средств потерпевшей Потерпевший №14, которая, будучи обманутой, введенная в заблуждение неустановленным лицом, оформила кредит и перевела денежные средства в сумме 250 000 рублей на банковскую карту, реквизиты которой ей указало неустановленное лицо.

Таким образом, неустановленные лица, имея единый с ФИО12 и ФИО4 умысел на хищение денежных средств, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно, путем обмана ФИО18 похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 250 000 рублей, причинив значительный ущерб на указанную сумму. Похищенными денежными средствами ФИО1, ФИО4 и неустановленные следствием лица распорядились по своему усмотрению.

Исходя из стоимости похищенного имущества потерпевшей Потерпевший №14, её материального положения суд считает, что квалифицирующий признак - причинение значительного ущерба гражданину нашел свое полное подтверждение в судебном заседании.

Вина подсудимых ФИО1, ФИО4 в совершении преступления по эпизоду № 15 (хищение имущества Потерпевший №15) подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании. 

С согласия сторон в судебном заседании оглашены показания потерпевшей Потерпевший №15 о том, что ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время в период с 17 часов 30 минут до 18 часов 30 минут ей на мобильный телефон позвонила девушка, которая представилась сотрудником службы безопасности банка ПАО «Сбербанк» и пояснила, что с ее счетов пытаются снять денежные средства в размере 370 000 рублей. Девушка пояснила, что необходимо проследовать в ближайшее отделение банка ПАО «Сбербанк» и снять денежные средства со счета. Она направилась в отделение банка ПАО «Сбербанк» расположенное по адресу: 

<

адрес>, при этом она постоянно оставалась на связи с данной девушкой. Та сказала ей, чтобы она не показывала свой телефон и никому ничего не говорила, так как сотрудники банка, возможно, сами пытались совершить кражу денежных средств с ее счета. Девушка по телефону контролировала ее действия. Когда она зашла в помещение кассы № указанного банка и стала снимать деньги со своих счетов, то кассир спросила у нее все ли в порядке и для чего она снимает деньги с кассы, она ответила, что снимает деньги на лечение родственников (так как ей заранее это сказала девушка, с которой она разговаривала по телефону). Она сняла деньги с трех своих счетов на общую сумму 375 000 рублей, купюрами номиналом 5 000 рублей, после чего она вышла из банка и написала сообщение в ватсап, что сняла деньги. Ей сразу поступил звонок от данной девушки с абонентского номера №, она сказала, что необходимо будет положить снятые деньги на депозитный счет АО «Альфа банк», сказала, чтобы она ехала в магазин «Мегамарт», расположенный по адресу 

<

адрес> «А», сказала, что она может вызвать такси, расходы они оплатят. Она вызвала такси и приехала по указанному адресу, после чего зашла в магазин и проследовала к банкомату АО «Альфа банк» и стала выполнять указания данной девушки, она ввела шифры на экране банкомата, которые она ей назвала и открылся купюроприемник, в который она положила 370 000 рублей, далее данные денежные средства она перевела на указанный девушкой счет №. После чего девушка сказала, что на следующий день утром они позвонят и скажут номер ее счета, на котором хранятся деньги, после чего разговор прекратился. Денежные средства ей не вернулись. От действий неизвестных лиц ей причинен ущерб в размере 370 000 рублей. Данные денежные средства были ее накоплениями за 10 лет (т. 7 л.д. 143-145, 150-151). 

В судебном заседании помимо указанных ранее также были исследованы материалы дела:

- заявление Потерпевший №15 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к установленной законом ответственности лиц, которые похитили денежные средства в размере 370 000 рублей 00 копеек (т. 7 л.д. 133);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрено помещение магазина «Мегамарт», расположенного по адресу: 

<

адрес>А, в помещении которого расположен банковский терминал АО «Альфа-банк» № ID 503250 через который потерпевшая Потерпевший №15 перевела 370 000 рублей (т. 7 л.д. 135-139); 

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен компакт – диск со сведениями АО «Альфа-Банк»; установлено, что на банковскую карту 555949xxxxxx6942, привязанную к банковскому счету №, открытому в АО «Альфа- банк» на имя Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ поступают денежные средства суммой 370 000 рублей, зачисленные через терминал банкомата АО «Альфа - банк», расположенный в 

<

адрес> (т. 7 л.д. 157-158);

-протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен компакт – диск со сведениями ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по банковским счетам Потерпевший №15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в ходе которого установлено, что Потерпевший №15 с принадлежащих ей банковских счетов снимает денежные средства на общую сумму 376 606 рублей 91 копейку (т. 7 л.д. 164-166).

Оценивая приведенные доказательства по 15-му эпизоду преступления в совокупности, суд находит вину ФИО1, ФИО4 в совершении данного преступления при установленных судом обстоятельствах установленной и доказанной.

При этом суд исходит из оглашенных показаний самих подсудимых ФИО1, ФИО4, данных в ходе следствия, о своей причастности к инкриминируемому деянию, которые последовательны, подтверждаются показаниями потерпевшей, свидетелей. 

Оснований сомневаться в достоверности изложенных потерпевшей обстоятельств, в установлении размера похищенных у неё денежных средств суд не усматривает.

Показания потерпевшей ФИО82 подтверждаются показаниям ФИО12, ФИО4. Так, из показаний ФИО4 следует, что ДД.ММ.ГГГГ он отправил Пилипенко номер банковской карты Свидетель №1, открытой в банке «Альфа-банк» №, на которую поступили денежные средства в сумме 350 000 рублей, которые Свидетель №1 по просьбе ФИО12 сняла в СТЦ «Мега» и передала данные денежные средства ФИО12. 

Аналогичные показания дал ФИО12 в рамках следствия, указав, что ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет Свидетель №1, открытой в банке «Альфа-банк» №, который он отправил Петрову, действуя по его указаниям, поступили денежные средства в сумме 370000 рублей, которые Свидетель №1 по его просьбе сняла в СТЦ «Мега» и передала ему их лично в руки. 

Суд, оценивая данные показания, приходит к убеждению об их достоверности, поскольку они существенных расхождений не имеют, подтверждаются иными доказательствами по делу, в частности, сведениями Банков о движении денежных средств по счету потерпевшей и Свидетель №1, и устанавливают одни и те же обстоятельства, свидетельствующие о совершении подсудимыми инкриминируемого им преступления. 

Представленные стороной обвинения доказательства, суд считает относимыми, допустимыми, достоверными и основанными на законе, потому считает возможным положить их в основу приговора, поскольку данные доказательства соответствуют требованиям ст. 88 УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а в своей совокупности исследованные доказательства признаны достаточными для разрешения уголовного дела по существу.

Учитывая изложенное, суд действия ФИО1, ФИО4 по 15-му эпизоду (в отношении имущества Потерпевший №15) квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное в крупном размере, совершенное организованной группой. 

ФИО1, ФИО4, действуя с неустановленными лицами в составе организованной группы, совместно и согласованно, выполняя свою роль в преступлении, достоверно зная о преступном характере действий соучастников, выполняя свою роль в преступлении, предоставили по указанию неустановленного лица, личные данные и реквизиты банковских карт на имя Свидетель №1 для перечисления на карту денежных средств потерпевшей ФИО82, которая, будучи обманутой, введенная в заблуждение неустановленным лицом, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 370 000 рублей 00 копеек на банковскую карту, реквизиты которой ей указало неустановленное лицо.

Таким образом, неустановленные лица, имея единый с ФИО12 и ФИО4 умысел на хищение денежных средств, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно, путем обмана ФИО82 похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 370 000 рублей 00 копеек, причинив ей крупный ущерб. Похищенными денежными средствами ФИО1, ФИО4 и неустановленные следствием лица распорядились по своему усмотрению.

Исходя из смысла п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ крупным размером…признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

Исходя из стоимости похищенного имущества потерпевшей ФИО82, суд считает, что квалифицирующий признак - причинение ущерба в крупном размере нашел свое полное подтверждение в судебном заседании.

Вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления по эпизоду № 16 (хищение имущества Потерпевший №17) подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании. 

С согласия сторон в судебном заседании оглашены показания потерпевшей Потерпевший №17 о том, что ДД.ММ.ГГГГ в 14:50 ей на мобильный телефон позвонила девушка, которая представилась сотрудником банка ПАО «Сбербанк». Она сообщила, что с ее счета пытаются снять денежные средства в 

<

адрес>, а также она спросила у неё является ли она клиентом еще какого-то банка, на что она ответила, что является клиентом «ВТБ», также она сообщила, что переключит звонок к сотрудникам «ВТБ». Через некоторое время трубку взял мужчина, который представился сотрудником «ВТБ» и сообщил ей свой код безопасности, через который будет связываться с ней (0609) и предупредил, что, если другие сотрудники банка будут ей звонить без этого кода, чтобы она с ними не общалась. Мужчина сказал, чтобы она явилась в отделение банка «ВТБ» для того, чтобы обезопасить свои счета от мошенников, а в настоящее время ей необходимо зайти в личный кабинет и перевести средства на резервные ячейки банков партнеров ПАО «Сбербанк» и «Альфабанк». Она согласилась, и данный мужчина стал диктовать номера счетов, на которые необходимо было перевести денежные средства. Первый счет: № БИК: 043207612. Страховая ячейка № на ФИО13, номер банковской карты: 4274 № привязанный телефон к карте: №. На вышеуказанный счет и сделала три операции по переводу денежных средств в сумме 680 000 рублей и одну операцию она совершил на «Альфабанк» в сумме 110 000 рублей. Общая сумма перевода составила 790 000 рублей. Номер счета в «Альфабанк» № на имя ФИО1. После перевода данных денежных средств и общения с сотрудником «ВТБ» ей позвонил мужчина и представился следователем ФИО61 и сообщил, что в данный момент ведется расследование по факту мошеннических действий, в которых могут быть замешаны сотрудники банка. Также он сообщил, что она никому не имеет право рассказывать о случившемся, в противном случае она будет привлечена к ответственности, а также ей необходимо слушать сотрудника банка «ВТБ», звонившего ранее. На следующий день ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 00 минут ей на мобильный телефон позвонил ФИО62 и сообщил, что на ее имя одобрена заявка на получение кредита в сумме 4 000 000 рублей в 

<

адрес>, и что данную заявку она не может отменить, не явившись в данное отделение банка, поэтому ей необходимо срочно явиться в местное отделение, Также он сообщил, что она должна обратиться к любому сотруднику банка для оформления кредита с целью покупки недвижимости. Сообщать об этом она никому не имеет права, даже сотрудникам банка и ближайшим родственникам. В отделении банка она должна вести себя соответственно. При общении с сотрудниками банка, чтобы не вызывать подозрений, она должна была соглашаться на все страховки и предложения. После этого с ней связался еще раз следователь и сообщил, что в отделении банка ее будут вести по номерам и еще раз предупредил, что она никому не имеет права сообщать об этом. Испугавшись, она пошла в местное отделение банка «ВТБ», расположенное по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес> «А», где она оформила кредит на свое имя на общую сумму 4,325,331.000 рублей. После выхода из отделения банка с ней снова связался сотрудник банка «ВТБ» и сообщил, что ей необходимо обеспечить срочное погашение данного кредита, в рамках которого банк снимает все обязательства по данному кредиту. Параллельно на мобильный телефон посредством «Ватсапп» ей была выслана заявка на закрытие кредитования №, после которого банк снимает с нее все обязательства по кредиту. Далее по телефону сотрудник банка «ВТБ» сообщил, что она должна снять денежные средства в банкомате «ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, г.о. Клин, 

<

адрес>, стр. 7 ТЦ «Клинский» для обналичивания суммы кредита, что она и сделала. Сумма снималась в три приема: 1) 1000 000 рублей 2) 2 000 000 рублей 3) 764 000 рублей. После снятия данной суммы ее отправили в банкомат «АльфаБанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>», однако в данном банкомате не было функции «внесение наличных». После чего сотрудник банка «ВТБ» потребовал оформить виртуальную карту в приложении «Самсунг Пей», что она и сделала. Далее сотрудник банка направил ее в офис ПАО «Сбербанк» по адресу 

<

адрес>, где в банкомате она внесла 1 000 000 рублей в два приема по 500 000 рублей, все это время она находилась на телефоне с сотрудником банка. Далее она перевела оставшуюся сумму, а именно 2764 000 рублей. Сумма причиненного ущерба составила 4 554 000 рублей. Она заподозрила, что ее обманывают, и сообщила все супругу. Звонки продолжились, и она отдала телефон мужу, после чего с ними уже общался он. Ей звонили с разных телефонных номеров: № (т. 7 л.д. 189-192, 231-234).

В судебном заседании также были исследованы материалы дела:

- заявление Потерпевший №17, зарегистрированное в КУСП отдела МВД России по городскому округу Клин за № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к установленной законом ответственности лиц, которые похитили денежные средства в размере 4554 000 рублей 00 копеек (т. 7 л.д. 172);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №17 изъята детализация телефонных звонков за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 196-218);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена детализация телефонных звонков за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра которого установлено, что ДД.ММ.ГГГГ время звонка 14:51:001 продолжительность 0:32:09 исходящий № входящий №, ДД.ММ.ГГГГ время звонка 15:23:10 продолжительность 0:05:54 исходящий № входящий №, ДД.ММ.ГГГГ время звонка 15:29:10 продолжительность 0:18:56 исходящий № входящий №, ДД.ММ.ГГГГ время звонка 15:55:12 продолжительность 0:08:04 исходящий № входящий №, ДД.ММ.ГГГГ время звонка 16:04:20 продолжительность 0:33:50 исходящий № входящий №, ДД.ММ.ГГГГ время звонка 16:38:10 продолжительность 0:18:12 исходящий № входящий №, ДД.ММ.ГГГГ время звонка 17:04:04 продолжительность 0:03:25 исходящий № входящий № (т. 7 л.д. 219-228); 

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт — диск, представленный из АО «Альфа-Банка» сопроводительным письмом исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра установлено, что банковской карты 555949*****1685, привязана к банковскому счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ДО «Новосибирск-Горский» в 

<

адрес> АО «Альфа-Банк» по адресу: 630 073 

<

адрес> на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.. ДД.ММ.ГГГГ в 16:54:29 на банковскую карту 555949*****1685, привязанную к банковскому счету № путем перевода с банковской карты на банковскую карту, поступают денежные средства на сумму 110 000 рублей 00 копеек (т. 8 л.д. 26-28); 

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, поступившие из ПАО «Сбербанк» сопроводительным письмом № ЗНО0298934265 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра установлено, что банковская карта № привязана к банковскому счету 40№ от ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.

<

адрес> карта открыта в Кемеровском ОСБ 8615/400 по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 00 минут на банковскую карту № через операцию «Card2Card Visa Direct» происходит зачисление денежных средств на сумму 145000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 00 минут на банковскую карту № происходит зачисление денежных средств на сумму 390000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 00 минут на банковскую карту № через операцию «ВТБ» происходит зачисление денежных средств на сумму 145000 рублей. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ тремя транзакциями происходит зачисление денежных средств на общую сумму 680 000 рублей (т. 8 л.д. 35-36).

Проанализировав все исследованные доказательства, суд приходит к выводу, что вина ФИО12 в объеме, изложенном в установочной части приговора по 16-му эпизоду, подтверждается совокупностью исследованных доказательств. 

Суд исходит из детализированных показаний потерпевшей, пояснившей об обстоятельствах перечисления ею денежных средств под воздействием обмана неустановленными лицами на указанные ими банковские реквизиты.

Показания потерпевшей подтверждаются показаниями Пилипенко на следствии о том, что ДД.ММ.ГГГГ в «Телеграмм» от Петрова пришло сообщение о необходимости предоставления номера банковской карты. В данной программе он предоставил ему номер банковской карты банка «Альфа банк» №, на который в последующем поступили денежные средства в сумме 110 000 рублей. Далее по указанию Петрова он перевел указанные денежные средства по номерам банковских счетов, которые ему указал в своих сообщениях Петров. 

Как установлено, потерпевшая также по указанию неустановленного лица на представленную им карту на имя ФИО13 несколькими операциями перевела денежные средства на общую сумму 680 000 рублей, что подтверждается данными ПАО «Сбербанк» (т. 8 л.д. 35-36).

Оснований сомневаться в достоверности изложенных потерпевшей Потерпевший №17 обстоятельств, в установлении размера похищенных у неё денежных средств, вмененного подсудимому ФИО12, суд не усматривает, учитывая, что они подтверждаются совокупностью исследованных доказательств.

Материалы дела свидетельствуют о том, что оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Суд приходит к выводу о правомерности осуществления указанных мероприятий, допустимости полученных в ходе их проведения доказательств, положенных в основу приговора наряду с совокупностью иных доказательств. Их результаты представлены органам следствия с соблюдением «Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд».

В материалах уголовного дела не содержится и судом не добыто данных о том, что у оперативных сотрудников имелась необходимость для искусственного создания доказательств обвинения, либо их фальсификации.

При этом суд приходит к выводу, что все исследованные судом доказательства получены с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства и признаются судом допустимыми.

Действия ФИО1 по 16-му эпизоду преступления (в отношении имущества Потерпевший №17) суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное в крупном размере, совершенное организованной группой. 

Как установлено, ФИО1, действуя с неустановленными лицами в составе организованной группы, совместно и согласованно, выполняя свою роль в преступлении, достоверно зная о преступном характере действий соучастников, выполняя свою роль в преступлении, предоставил по указанию неустановленного лица личные данные и реквизиты банковской карты на свое имя для перечисления на карту денежных средств потерпевшей Потерпевший №17 которая, будучи обманутой, введенная в заблуждение неустановленным лицом, перевела принадлежащие ей денежные средства, на банковские карты, реквизиты которых ей указало неустановленное лицо.

Таким образом, неустановленные лица, имея единый с ФИО12 умысел на хищение денежных средств, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно, путем обмана Потерпевший №17, похитили принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 790 000 рублей 00 копеек, причинив крупный ущерб на указанную сумму. Похищенными денежными средствами ФИО1 и неустановленные следствием лица распорядились по своему усмотрению.

Исходя из смысла п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ крупным размером…признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

Исходя из стоимости похищенного имущества потерпевшей Потерпевший №17 суд считает, что квалифицирующий признак - причинение ущерба в крупном размере нашел свое полное подтверждение в судебном заседании.

Говоря о юридической оценке действий подсудимых по каждому из инкриминируемых эпизодов в части квалифицирующего признака совершения преступлений организованной группой суд исходит из следующего.

В отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления, организованная группа характеризуется, в частности, устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла (абз. 2 п. 15абз. 2 п. 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 года N 29 "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое").

Указанные признаки судом по настоящему делу установлены.

Из показаний ФИО12, ФИО4 следует, что в 2019 году в программе «Telegram» с ФИО12 связался «ФИО44 Петров» и предложил ему «работу» - нужно было получать чужие денежные средства на банковские карты, после чего данные денежные средства обменивать на криптовалюту через сайт и отправлять на указанные им реквизиты электронных кошельков. ФИО12 согласился на данное предложение, привлек к данной преступной деятельности ФИО4. ФИО12 объяснил ФИО4, как «данная схема работает, какой дополнительный доход можно получить, в том числе он рассказал, что данные денежные средства приходят с банковских счетов обманутых граждан». В программе мгновенного обмена сообщения «Телеграмм» он сообщил Петрову о том, что к деятельности привлек ФИО4. 

Его роль, ФИО12, заключалась в том, что он должен был по указанию Петрова предоставлять банковские счета (банковские карты), на которые должны поступать денежные средства и после поступления денежных средств, по указанию Петрова переводить денежные средства на иные счета, которые присылал Петров, либо переводить поступившие денежные средства в криптовалюту и переводить Петрову на указанные им банковские счета, либо же снимать денежные средства, то есть обналичивать через банковские терминалы и зачислять на иные банковские карты. Петров был для него «начальником», главным. Все указания давал Петров через ФИО12 посредством Телеграмм, а ФИО12 передавал их лицам, «которые работали вместе с ним», в том числе ФИО4. В обязанности ФИО4 входило предоставлять сведения по своим и иным банковским картам (номерам карт или номерам счетов), отслеживать поступление денежных средств по картам, уведомлять о поступлении денежных средств ФИО1, впоследствии снимать денежные средства, вносить их, перечислять по картам или счетам, которые указывал ФИО1 Они получали за это «заработную плату» (в процентах от перевода), которая переводилась на другие банковские карты. 

Таким образом, из показаний подсудимых, иных материалов дела следует, что роли их в преступных действиях, совершаемых совместно и согласованно с иными лицами, были определены. Из установленных фактических обстоятельств с очевидностью следует, что ФИО1 и ФИО4 осознавали, что участвуют в организованной группе, где имеется руководитель, который дает четкие указания, а ФИО12 и ФИО4 их исполняют и не имеют права самостоятельно принимать решения относительно поступивших в результате хищения денежных средств потерпевших на счета, где соблюдается конспирация, которая выражается в завуалированности сообщений в чатах, в последующем их удалении, в ограничении количества лиц, с которыми происходит непосредственные переписки и которые, в свою очередь, передают указания «начальника» иным участникам преступной группы. Как указывал ФИО12 в своих показаниях на следствии, в «Телеграмм» помимо Петрова с ФИО12 общались лица под никами «Кorvalol» и «Pult777», которые в отсутствии Петрова, руководили его действиями, «Кorvalol» и «Pult777» в «Телеграмм» писали и просили отправлять им номера банковских счетов, на которые должны были поступать денежные средства. Указания Петрова подсудимый ФИО12 передавал ФИО4. 

Как установлено, хищения денежных средств потерпевших происходили дистанционно, что влечёт свои особенности действий организованной группы в этих условиях, несколько отступающих от классической организованной преступной группы, но также обладающей её признаками.

Была разработана определенная «схема» совершения указанных преступлений. Участники организованной группы, представляясь сотрудниками служб безопасности банков, обманным путем получали информацию о персональных данных, иную конфиденциальную информацию у потерпевших, после чего, обладая соответствующими технологиями, дистанционного похищали денежные средства со счетов потерпевших, а потерпевшие, будучи введенными в заблуждение, порой и сами переводили свои деньги на указанные им счета.

ФИО12 и ФИО4, выполнявших определенные им роли в преступлениях, осознавалось, что чужие денежные средства, поступающие на представленные ими счета (карты) были получены иными участниками организованной преступной группы преступным путем, и в дальнейшем выводились ими со счетов. Действия соучастников были совместны и согласованны, объединены единым умыслом. Умыслом каждого из них охватывались действия друг друга, действия одного были дополнены действиями другого соучастника, были направлены на достижение единой цели – цели хищения чужого имущества.

Созданная группа имела стабильный состав, роли в ней были распределены ее организатором, который вовлек в группу иных соучастников, руководил действиями членов группы, давая указания, координируя их действия, распределял между ними выручку от преступной деятельности.

Об устойчивости и высокой степени организации группы также свидетельствует стабильность состава, меры конспирации в виде использования множества абонентских номеров, использование мессенджера для координации действий соучастников и дачи указаний, совершение преступлений удаленно, неоднократность деяний.

Группа использовала аналогичные формы и методы, «схему» преступной деятельности: совершались исключительно кражи и мошеннические действия в отношении потерпевших, группа существовала продолжительное время. Устойчивость состава группы в определенные периоды ее деятельности также прослеживается из установленных обстоятельств, что подтверждается материалами дела. 

Как указывал ФИО4 в своих показаниях данная организация состояла из нескольких звеньев: были лица, которые непосредственно звонили и представлялись сотрудниками банков, узнавали номера карт, получали смс-сообщения с кодами, потом всю информацию передавали лицам, которые отвечали за переводы денежных средств (такие как ФИО44 Петров), которые в свою очередь искали лиц, на которые были зарегистрированы банковские счета и банковские карты (такие как он и ФИО12), для того, что бы выводить денежные средства далее по финансовой схеме. 

Наличие организатора, иных соучастников, в том числе неустановленных, работающих «удаленно», что препятствовало их разоблачению, постоянство форм и методов преступной деятельности, распределение ролей и координация действий соучастников позволили данной преступной группе в течение длительного времени существовать и достигать единого преступного результата путем совершения многочисленных хищений.

Так, в период с января 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ неустановленные следствием лица с ФИО1, ФИО4, действуя в составе организованной группы, преследуя корыстные побуждения, в целях личного обогащения, совершали хищение денежных средств граждан.

При признании этих преступлений совершенными организованной группой действия всех соучастников независимо от их роли в содеянном подлежат квалификации как соисполнительство без ссылки на статью 33 УК РФ (п.15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое».

В силу п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» в случае признания мошенничества…совершенного организованной группой действия всех ее членов, принимавших участие в подготовке или в совершении преступления, независимо от их фактической роли следует квалифицировать по соответствующей части статей 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.5, 159.6, 160 УК РФ без ссылки на статью 33 УК РФ.

Таким образом, суд пришел к выводу, что каждое из инкриминируемых подсудимым ФИО1, ФИО4 преступлений совершено организованной группой. Данный квалифицирующий признак нашел свое полное подтверждение в рассматриваемых преступлениях. Показания подсудимых об обратном суд расценивает как реализованное право на защиту.

Вопреки доводам стороны защиты, суд расценивает действия подсудимых как соисполнительство, исходя из указанных разъяснений, содержащихся в Постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, согласно которым, при совершении преступлений организованной группой действия всех соучастников независимо от их роли в содеянном расцениваются как соисполнительство.

Оснований для иной квалификации действий ФИО1, ФИО4, на чем настаивала сторона защиты, суд не находит.

При этом, вопреки доводам подсудимых о том, что они лично не обманывали граждан, не похищали денежные средства потерпевших, а лишь предоставляли соответствующие сведения (банковские счета, карты) для вывода денежных средств суд отмечает, что ФИО4 и ФИО12, предоставляя неустановленным лицам – соучастникам сведения о счетах, картах для вывода денежных средств потерпевших, обеспечивали возможность изъятия денежных средств потерпевших и дальнейшее распоряжения похищенным имуществом, тем самым выполняли часть объективной стороны преступлений.

При этом умысел ФИО1, ФИО4, которые действовали совместно и согласованно с неустановленными лицами, участниками организованной группы, был направлен на хищение денежных средств, принадлежащих потерпевшим.

То обстоятельство, что подсудимые не были лично знакомы с иными участниками организованной группы, не исключает квалификацию их действий как совершенных в составе организованной группы, поскольку они осознавали, что их действия являются составной частью общей преступной деятельности, а неосведомленность о личностях лиц, участвующих в совершении преступлений, обусловлена интересами конспирации. 

Показания ФИО12 о принуждении его к преступным действиям суд расценивает как надуманные, не подтвержденными объективном материалами дела. Таких обстоятельств судом не установлено. За помощью в правоохранительные органы Пилипенко не обращался.

ФИО12 мог отказаться от преступных намерений, однако не прекратил преступную деятельность, связанную с хищением денежных средств потерпевших, а напротив, привлекал иных лиц, вовлекая их в сферу дистанционных хищений. Фактические действия ФИО12, ФИО4 и неустановленных лиц носили совместный и согласованный характер, были направлены к единой преступной цели. Его доход от данной деятельности варьировался от размера похищенных денежных средств потерпевших – чем больше поступит денег на карты, тем больше выручка. 

Доводы стороны защиты о необходимости исключения из вменённого подсудимым объема обвинения размера денежных сумм, поступивших на иные карты, которые ФИО4 и Пилипенко не предоставляли неустановленным лицам - по эпизоду №7 (в отношении имущества Потерпевший №2) суммы, поступившие на банковскую карту на имя ФИО8 и банковскую карту, открытую на имя ФИО9, доводы об исключении из объема обвинения ФИО1 размера денежных сумм, поступивших на иные карты, которые он не предоставлял неустановленным лицам - по эпизоду №10 (в отношении имущества ФИО7) суммы, поступившие на банковскую карту на имя ФИО11, по эпизоду №16 (в отношении имущества Потерпевший №17) суммы, поступившие на банковскую карту на имя ФИО13, являются несостоятельными, поскольку преступления совершены в составе организованной группы, и последствия преступлений в виде причинения имущественного вреда наступили в результате совместных действий всех лиц, принимавших участие в хищении. 

ФИО4 и ФИО12 осознавали, что участвуют в организованной преступной группе и были в равной степени осведомлены о конечной цели ее деятельности - осуществление хищения имущества потерпевших и, выполняя свою отведенную им роль, сознательно направляли свою деятельность на достижение совместного указанного преступного результата.

Вопреки позиции стороны защиты, оснований для возвращения дела прокурора у суда не имеется. Вина подсудимых в объеме, изложенном в установочной части приговора, подтверждается совокупностью исследованных доказательств.

Каких-либо оснований для квалификации действий ФИО12, ФИО4 как единого продолжаемого преступления, вопреки доводам стороны защиты, у суда не имеется.

В ходе судебного разбирательства достоверно установлено, что каждый раз умысел на хищение имущества потерпевших возникал самостоятельно, поскольку противоправные действия совершены в разное время с определенными временными промежутками, по конкретным обстоятельствам их совершения каждое преступление носит самостоятельный характер. Обстоятельства, свидетельствующие о том, что подсудимые реализовывали единый преступный умысел, направленный на одномоментное либо поэтапное хищение чужого имущества, либо осуществляли продолжаемое хищение из общего источника, из представленных сторонами доказательств, не усматриваются. Наличие во всех случаях корыстной цели безусловно не свидетельствуют о совершении единого продолжаемого преступления.

Фактические обстоятельства дела, установленные судом, свидетельствуют о том, что каждый раз у соучастников возникал умысел на совершение хищений в разных суммах в отношении различных потерпевших, то есть умысел на хищение денежных средств по отдельным эпизодам преступной деятельности у подсудимых не был единым, так как ущерб причинялся разным потерпевшим, в связи с чем, содеянное ими не может расцениваться как продолжаемое преступление, их действия образуют совокупность преступлений.

Инкриминируемый подсудимым период осуществления противоправной деятельности, вопреки позиции стороны защиты, не исключает периода их участия в организованной преступной группе и не влияет на выводы суда о доказанности вины ФИО12 и ФИО4 в совершении каждого из рассматриваемых преступлений.

Разрешая вопрос о наказании ФИО1, ФИО4 за содеянное, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений и личность виновных.

Также суд учитывает, что ФИО1, ФИО4 на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансере не состоят. ФИО12 проживает с дядей, трудоустроен. ФИО4 проживает с мамой, бабушкой, сестрой, малолетним сыном, занимается воспитанием ребенка, трудоустроен.

С учетом изложенного и материалов дела, касающихся личности подсудимых, суд признает, что ФИО1, ФИО4 являются вменяемыми лицами и подлежит уголовной ответственности за содеянное.

Смягчающими наказание ФИО1 обстоятельствами суд признает и учитывает при назначении наказания: совершение преступлений впервые, частичное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие в деле явки с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в изобличении соучастников, сообщении о своей роли в преступлениях, об обстоятельствах совершения преступлений; частичное возмещение ущерба потерпевшим, наличие на иждивении подсудимого ФИО12 матери, сестры, бабушки, состояние здоровья матери и бабушки, имеющих заболевания; состояние здоровья подсудимого, имеющего заболевание; наличие положительных характеристик подсудимого по месту работы и месту жительства, в том числе от соседей; принесение извинений потерпевшим.

Смягчающими наказание ФИО4 обстоятельствами суд признает и учитывает при назначении наказания: совершение преступлений впервые, частичное признание вины, наличие в деле явки с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в изобличении соучастников, сообщении о своей роли в преступлениях, об обстоятельствах совершения преступлений; частичное возмещение ущерба потерпевшим, наличие на иждивении ФИО4 малолетнего ребенка, супруги, бабушки, состояние здоровья последней, имеющей заболевания; тяжелое материальное положение подсудимого, наличие положительных характеристик подсудимого по месту работы и месту жительства, принесение извинений потерпевшим.

Иных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, прямо предусмотренных ч. 1 ст.61 УК РФ, не имеется. В то же время признание в качестве таковых обстоятельств, не закрепленных данной нормой, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ является правом суда, а не его обязанностью. Суд, обсудив данный вопрос, не находит оснований для отнесения к смягчающим наказание обстоятельствам иных, кроме указанных выше. 

Отягчающих наказание ФИО1, ФИО4 обстоятельств суд не усматривает. 

С учетом характера и степени совершенных ФИО1, ФИО4 преступлений, направленных против собственности, которые относятся к категории тяжких, фактических обстоятельств содеянного, личности подсудимых, наличия совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, с учетом характера и степени фактического участия каждого из подсудимых в совершении преступлений, значения этого участия для достижения цели преступлений, суд считает, что исправление ФИО1, ФИО4 возможно лишь в условиях изоляции от общества и полагает необходимым назначить им по каждому из инкриминируемых преступлений наказание в соответствии со ст.ст. 6, 60, 61 УК РФ в виде лишения свободы по правилам ч.1 ст.62 УК РФ. 

С учетом совокупности смягчающих наказание подсудимых обстоятельств, их личности, материального и семейного положения, суд считает возможным не назначать ФИО1, ФИО4 дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновных, их поведением, а равно и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, и не находит оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, а равно не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую, в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, степени их общественной опасности.

Оснований для применения к подсудимым положений ст. 73 УК РФ суд не усматривает ввиду характера совершенных преступлений, фактических обстоятельств содеянного. При этом суд приходит к выводу, что только в таком случае будут достигнуты закрепленные уголовным законом цели наказания - восстановление социальной справедливости, исправление подсудимых и предупреждение совершения новых преступлений.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ местом отбывания ФИО1, ФИО4 наказания избрать исправительную колонию общего режима,

Потерпевшей Потерпевший №4 заявлен гражданский иск на сумму 8670 рублей 00 копеек.(т. 3 л.д. 99-100);

Потерпевшей Потерпевший №6 заявлен гражданский иск на сумму 45675 рублей 00 копеек. (т. 4 л.д. 61-62);

Представителем потерпевшего ФИО14 - ФИО20 заявлен гражданский иск на сумму 37420 рублей 00 копеек. (т. 4 л.д. 122-123);

Потерпевшей Потерпевший №2 заявлен гражданский иск на сумму 222 656 рублей 00 копеек. (т. 3 л.д. 213-215);

Потерпевшей Потерпевший №1, был заявлен гражданский иск с учетом уточнения, в котором она просила взыскать 27000 рублей в счет возмещения материального ущерба и компенсацию морального вреда в сумме 10000 рублей.

Потерпевшей ФИО21 заявлен гражданский иск на сумму 304 500 рублей 00 копеек (т. 6 л.д. 139-142);

Потерпевшей Потерпевший №15 заявлен гражданский иск на сумму 370 000 рублей 00 копеек.(т. 7 л.д. 152).

В силу ч.1 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В силу ст.10.80 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

С учетом данных требований и отсутствием доказательств полного возмещения ущерба, причиненного преступлением, заявленные исковые требования гражданских истцов Потерпевший №4, Потерпевший №2, ФИО80, ФИО75, ФИО76, ФИО78, ФИО82 подлежат удовлетворению в части возмещения материального вреда с учетом ранее направленных подсудимыми денежных переводов в адрес Потерпевший №4 в сумме 1500 рублей, Потерпевший №2 в сумме 1400 рублей, ФИО80 в сумме 1400 рублей, ФИО75 в сумме 1400 рублей, ФИО76 в сумме 

<

***> рублей, ФИО78 в сумме 

<

***> рублей, ФИО82 в сумме 

<

***> рублей.

Учитывая изложенное, суд полагает необходимым взыскать солидарно:

с ФИО1 и ФИО4 в пользу Потерпевший №4 в счет возмещения ущерба, причинённого преступлением, 7170 рублей.

с ФИО1 и ФИО4 в пользу Потерпевший №2 в счет возмещения ущерба, причинённого преступлением, 221256 рублей.

с ФИО1 и ФИО4 в пользу Потерпевший №6 в счет возмещения ущерба, причинённого преступлением, 44275 рублей.

с ФИО1 и ФИО4 в пользу ФИО23 в счет возмещения ущерба, причинённого преступлением, 36020,50 рублей.

с ФИО1 и ФИО4 в пользу Потерпевший №1 в счет возмещения ущерба, причинённого преступлением, 26100 рублей.

с ФИО1 и ФИО4 в пользу ФИО21 в счет возмещения ущерба, причинённого преступлением, 303 600 рублей.

с ФИО1 и ФИО4 в пользу Потерпевший №15 в счет возмещения ущерба, причинённого преступлением, 369100 рублей.

Решая вопрос о компенсации морального вреда, заявленного Потерпевший №1, суд исходит из следующего.

В силу ст. 151 ГК РФ моральный вред (физические или нравственные страдания) подлежит возмещению, если он причинен действиями, нарушающими личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом.

Право потерпевшего на предъявление требования о компенсации морального вреда при совершении мошенничества предусмотрено п. 2 ст. 1099 ГК РФ, на это указано и в разъяснениях, данных п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2022 года N 33 "О практике применения судами норм о компенсации морального вреда" и п. 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2020 года N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу", но при условии, что ему причинены физические или нравственные страдания вследствие нарушения личных неимущественных прав либо посягательства на принадлежащие ему нематериальные блага.

Разрешая гражданский иск, исследовав и оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимосвязи, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований о компенсации морального вреда в сумме 10 000 рублей, исходя из того, что не представлено бесспорных доказательств того, что в результате совершенного подсудимыми преступления она испытала физические или нравственные страдания.

Требования как о самой компенсации морального вреда, так и его размере должным образом не обоснованы истцом, доказательств этому истец не представила.

Доказательства того, что преступными действиями подсудимых нарушены не только имущественные права ФИО63, но и неимущественные права или иные нематериальные блага, принадлежащие ей. Обстоятельства, которые свидетельствовали бы о причинении истцу морального вреда в связи с завладением денежными средствами, судом не установлены, из материалов дела не следуют и потерпевшей не указаны.

Само по себе указание в уточненном исковом заявлении на причинение морального вреда, заключающегося в том, что «испытала физические и нравственные страдания, переживания о сохранности денежных средств на счете, душевные волнения о своем финансовом состоянии, чувство собственного стыда за допустимое легкомыслие, страх возможного повторения рейка быть обманутой, подозрительность, раздражительность к окружающим её друзьям и близким» без приведения доказательств не может свидетельствовать об обосновании требований компенсации морального вреда и его размера - 10 000 рублей.

Вопрос о вещественных доказательствах суд решает в соответствии с положениями ст.81 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ, п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ, п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ, п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ, п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ, п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ, п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ, п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, 

за которые назначить ему наказание:

- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по 1-му эпизоду преступления в отношении имущества Потерпевший №4) в виде 3 лет лишения свободы;

- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по 2-му эпизоду преступления в отношении имущества Потерпевший №5) в виде 3 лет лишения свободы;

- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по 3-му эпизоду преступления в отношении имущества ФИО52) в виде 3 лет лишения свободы;

- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по 4-му эпизоду преступления в отношении имущества ФИО14) в виде 3 лет лишения свободы;

- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по 5-му эпизоду преступления в отношении имущества ФИО17) в виде 3 лет лишения свободы;

- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по 6-му эпизоду преступления в отношении имущества Потерпевший №9) в виде 3 лет лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по 7-му эпизоду преступления в отношении имущества Потерпевший №2) в виде 3 лет лишения свободы;

- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по 8-му эпизоду преступления в отношении имущества Потерпевший №10) в виде 3 лет лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по 9-му эпизоду преступления в отношении имущества Потерпевший №11) в виде 3 лет лишения свободы;

- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по 10-му эпизоду преступления в отношении имущества ФИО7) в виде 3 лет лишения свободы;

- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по 11-му эпизоду преступления в отношении имущества Потерпевший №1) в виде 3 лет лишения свободы;

- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по 12-му эпизоду преступления в отношении имущества ФИО21) в виде 3 лет лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по 13-му эпизоду преступления в отношении имущества ФИО55) в виде 3 лет лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по 14-му эпизоду преступления в отношении имущества Потерпевший №14) в виде 3 лет лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по 15-му эпизоду преступления в отношении имущества Потерпевший №15) в виде 3 лет лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по 16-му эпизоду преступления в отношении имущества Потерпевший №17) в виде 3 лет лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать ФИО4 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ, п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ, п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ, п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ, п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ, п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ,ч.4 ст.159 УК РФ, п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ, п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, 

за которые назначить ему наказание:

- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по 1-му эпизоду преступления в отношении имущества Потерпевший №4) в виде 3 лет лишения свободы;

- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по 2-му эпизоду преступления в отношении имущества Потерпевший №5) в виде 3 лет лишения свободы;

- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по 3-му эпизоду преступления в отношении имущества ФИО52) в виде 3 лет лишения свободы;

- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по 4-му эпизоду преступления в отношении имущества ФИО14) в виде 3 лет лишения свободы;

- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по 5-му эпизоду преступления в отношении имущества ФИО17) в виде 3 лет лишения свободы;

- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по 6-му эпизоду преступления в отношении имущества Потерпевший №9) в виде 3 лет лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по 7-му эпизоду преступления в отношении имущества Потерпевший №2) в виде 3 лет лишения свободы;

- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по 8-му эпизоду преступления в отношении имущества Потерпевший №10) в виде 3 лет лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по 9-му эпизоду преступления в отношении имущества Потерпевший №11) в виде 3 лет лишения свободы;

- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по 11-му эпизоду преступления в отношении имущества Потерпевший №1) в виде 3 лет лишения свободы;

- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по 12-му эпизоду преступления в отношении имущества ФИО21) в виде 3 лет лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по 13-му эпизоду преступления в отношении имущества ФИО55) в виде 3 лет лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по 14-му эпизоду преступления в отношении имущества Потерпевший №14) в виде 3 лет лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по 15-му эпизоду преступления в отношении имущества Потерпевший №15) в виде 3 лет лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО4 наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания ФИО1, ФИО4 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять его под стражу в зале суда.

На основании пункта "б" части третьей.1 статьи 72 УК РФ зачесть в срок наказания время содержания ФИО1 под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять его под стражу в зале суда.

На основании пункта "б" части третьей.1 статьи 72 УК РФ зачесть в срок наказания время содержания ФИО4 под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Исковые требования Потерпевший №4, Потерпевший №2, Потерпевший №6, ФИО23, ФИО21, Потерпевший №15 удовлетворить; исковые требования Потерпевший №1 удовлетворить частично.

Взыскать солидарно с ФИО1 и ФИО4 в пользу Потерпевший №4 в счет возмещения ущерба, причинённого преступлением, 7170 рублей.

Взыскать солидарно с ФИО1 и ФИО4 в пользу Потерпевший №2 в счет возмещения ущерба, причинённого преступлением, 221256 рублей.

Взыскать солидарно с ФИО1 и ФИО4 в пользу Потерпевший №6 в счет возмещения ущерба, причинённого преступлением, 44275 рублей.

Взыскать солидарно с ФИО1 и ФИО4 в пользу ФИО23 в счет возмещения ущерба, причинённого преступлением, 36020,50 рублей.

Взыскать солидарно с ФИО1 и ФИО4 в пользу Потерпевший №1 в счет возмещения ущерба, причинённого преступлением, 26100 рублей.

Взыскать солидарно с ФИО1 и ФИО4 в пользу ФИО21 в счет возмещения ущерба, причинённого преступлением, 303 600 рублей.

Взыскать солидарно с ФИО1 и ФИО4 в пользу Потерпевший №15 в счет возмещения ущерба, причинённого преступлением, 369100 рублей.

В остальной части иска Потерпевший №1 отказать.

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд через Ленинский районный суд в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённый вправе в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора, и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционных представления или жалобы, затрагивающих интересы, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного деля судом второй инстанции, а так же об участии защитника путем заключения соглашения либо заявления соответствующего ходатайства о его назначении.

Судья Н.В. Девятко