дело № 1-228/2024

УИД 69RS0032-01-2024-001997-30

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Тверь 17 сентября 2024 года 

Центральный районный суд города Твери в составе:

председательствующего судьи Горшевой М.Е.,

при секретаре судебного заседания Давыденко П.В.,

с участием: государственного обвинителя Ярощука М.В., 

подсудимой ФИО2,

защитника подсудимой адвоката Блиновой Е.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>, гражданки 

<

данные изъяты>, с основным общим образованием, разведенной, детей не имеющей, не трудоустроенной, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес> проживающей по адресу: 

<

адрес>, не судимой, находящейся на подписке о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 1732, частью 1 статьи 187 УК РФ, 

у с т а н о в и л :

ФИО2 совершила предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Преступление имело место при следующих обстоятельствах.

В период времени с 1 февраля 2023 года по 6 марта 2023 года, более точные дата и время не установлены, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее ФИО1) обратилось к ФИО2, и предложило последней за денежное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо общество с ограниченной ответственностью «Фемида» (далее ООО «Фемида»), и формально занять в ней должность учредителя и директора без дальнейшего осуществления руководства юридическим лицом и ведения предпринимательской деятельности, указав на необходимость предоставить паспорт гражданина 

<

данные изъяты> для оформления соответствующих документов, на что ФИО2, движимая корыстными побуждениями, не имея дальнейшей цели и намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного на свое имя юридического лица, осознавая, что будет являться подставным лицом, за денежное вознаграждение, согласилась предоставить свой паспорт гражданина 

<

данные изъяты>, и зарегистрировать на свое имя ООО «Фемида», тем самым у нее возник прямой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для совершения действий по внесению в единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице – ФИО2

Реализуя свой преступный умысел, направленный на фиктивную регистрацию юридического лица ООО «Фемида», в которой желала формально занять должность учредителя и директора без дальнейшего осуществления руководства и ведения предпринимательской деятельности, в один из дней в период с 1 февраля 2023 года по 6 марта 2023 года, более точные дата и время не установлены, ФИО2, находясь в кафе «София», расположенном по адресу: Тверская область, Торжокский район, Мирновский сельский округ, 227 км + 100 м автодороги Москва – Санкт-Петербург (левая сторона) предоставила ФИО1 свой паспорт гражданина 

<

данные изъяты>, который ФИО1 сфотографировала, а именно 2 и 3 лист паспорта ФИО2 с целью подготовки необходимых документов для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице. 

В свою очередь, ФИО1 в период времени с 1 февраля 2023 года по 6 марта 2023 года, более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах был изготовлен пакет документов, необходимый для создания (государственной регистрации) ООО «Фемида», а именно: заявление по форме №Р11001 о государственной регистрации юридического лица, решение единственного участника №1 от 6 марта 2023 года, устав ООО «Фемида» от 6 марта 2023 года, а также заявление от имени ФИО2 на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, необходимого для подписания документов при направлении их в регистрирующий орган с использованием информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

6 марта 2023 года ФИО1 при неустановленных обстоятельствах, используя официальную «Интернет» страницу ФНС России организовала предоставление в МИФНС России №12 по Тверской области посредством сети «Интернет», с использованием электронной цифровой подписи ФИО2 пакет документов для регистрации юридического лица ООО «Фемида», согласно которого ФИО2 является единственным учредителем и директором указанного Общества.

10 марта 2023 года на основании представленных документов сотрудниками Межрайонной ИФНС №12 по Тверской области, не осведомленными о преступном умысле ФИО2, чья подпись имеется в заявлении по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Фемида», где ФИО2 является директором, в котором личность ФИО2 засвидетельствована путем подтверждения электронной цифровой подписью, приняли решение о государственной регистрации ООО «Фемида» и внесли записи о подставном лице – ФИО2 в ЕГРЮЛ, как о директоре и единственном учредителе.

В этот же день ООО «Фемида» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области расположенной по адресу: 

<

...>.

Она же совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление имело место при следующих обстоятельствах.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» данный нормативно-правовой акт устанавливает правовые и организационные основы национальной платежной системы, регулирует порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, использования электронных средств платежа, деятельность субъектов национальной платежной системы, а также определяет требования к организации и функционированию платежных систем, порядок осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе.

В соответствии со статьей 3 указанного Федерального закона электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Согласно статьям 4, 5, 8 указанного Федерального закона оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее распоряжение клиента); распоряжение клиента должно содержать информацию, позволяющую осуществить перевод денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов (далее реквизиты перевода); распоряжение клиента может передаваться, приниматься к исполнению, исполняться и храниться в электронном виде, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором, заключенным оператором по переводу денежных средств с клиентом или между операторами по переводу денежных средств; при приеме к исполнению распоряжения клиента оператор по переводу денежных средств обязан удостовериться в праве клиента распоряжаться денежными средствами, проверить реквизиты перевода, достаточность денежных средств для исполнения распоряжения клиента, а также выполнить иные процедуры приема к исполнению распоряжений клиентов, предусмотренные законодательством Российской Федерации; если право клиента распоряжаться денежными средствами не удостоверено, а также если реквизиты перевода не соответствуют установленным требованиям, оператор по переводу денежных средств не принимает распоряжение клиента к исполнению и направляет клиенту уведомление об этом не позднее дня, следующего за днем получения распоряжения клиента.

Согласно статье 9 указанного Федерального закона использование клиентом электронного средства платежа может быть приостановлено или прекращено оператором по переводу денежных средств на основании полученного от клиента уведомления или по инициативе оператора по переводу денежных средств при нарушении клиентом порядка использования электронного средства платежа в соответствии с договором; в случаях выявления оператором по переводу денежных средств операций, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, оператор по переводу денежных средств приостанавливает использование клиентом электронного средства платежа и осуществляет в отношении уменьшения остатка электронных денежных средств плательщика действия, предусмотренные частями 5.1 - 5.3 статьи 8 настоящего Федерального закона; в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии со статьей 10 указанного Федерального закона использование электронного средства платежа клиентом – юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем осуществляется с проведением его идентификации оператором электронных денежных средств в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В период времени с 1 февраля 2023 года по 22 марта 2023 года, более точное время и дата не установлены, ФИО1 обратилось к ФИО2, с предложением за денежное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо ООО «Фемида» и формально занять в нем должность директора, без дальнейшего осуществления руководства и ведения финансово-хозяйственной деятельности, а также за денежное вознаграждение открыть на данное юридическое лицо банковские счета в различных банках с условиями использования средств дистанционного банковского обслуживания, и в последующем предоставить доступ к данным счетам ФИО1 для неправомерного осуществления в последующем третьими лицами от имени ФИО2 приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, указав последней только на необходимость формального подписания документов юридического лица в различных кредитных и государственных учреждениях, а также предоставления ею своего паспорта гражданина 

<

данные изъяты>. 

На предложение ФИО1, ФИО2 согласилась, тем самым у нее, в вышеуказанный период, возник преступный умысел, направленный на сбыт ФИО1 электронных средств, электронных носителей информации, которые по своим свойствам позволяют неправомерно, то есть без ведома собственника счета (клиента банка), то есть самой ФИО2, осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств с банковских счетов ООО «Фемида».

При этом ФИО2 осознавала неправомерность данных операций, не намереваясь управлять юридическим лицом, была осведомлена об отсутствии у создаваемого юридического лица цели осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также о том, что сами финансовые операции по расчетным счетам будут осуществляться с целью получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Фемида», с помощью сбытых ею электронных средств, электронных носителей информации третьими лицами, а не ею самой, что в нарушение требований Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», не позволит кредитным организациям, уполномоченным государственным органам надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, в том числе выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления, пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

В период с 10 марта 2023 года по 22 марта 2023 года, более точное время и дата не установлены, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, которые по своим свойствам позволяют неправомерно, то есть без ведома собственника счета (клиента банка), то есть самой ФИО2, осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств с банковских счетов, являясь подставным лицом ООО «Фемида», по договоренности с ФИО1 от имени указанного юридического лица в различных банках города Твери открыла на данное общество расчетные и банковские счета, указав при открытии счетов переданные ей ФИО1 и не находящиеся в ее распоряжении абонентский номер телефона +№ и адрес электронной почты o.femida@list.ru, и действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в указанный период времени сбыла ФИО1 полученные от представителей банков электронные средства и электронные носители информации: бизнес-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к не принадлежащему ей абонентскому номеру и адресу электронной почты, привязанные к расчетным счетам, которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 года №161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, при следующих обстоятельствах. 

Реализуя свой преступный умысел направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, которые по своим свойствам позволяют неправомерно, то есть без ведома собственника счета (клиента банка) в период с 10 марта 2023 года по 13 марта 2023 года, более точное время не установлено, ФИО2 прибыла по просьбе ФИО1 в офис банка АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: 

<

...>, где в присутствии представителя банка, собственноручно подписала документы для регистрации общества и заявления на бронь реквизита расчетного счета для ООО «Фемида» в АО «Альфа-Банк», с предоставлением по нему электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам данного юридического лица, указав в заявлении переданные ей ФИО1 и не находящиеся у нее в распоряжении абонентский номер +№ и адрес электронной почты o.femida@list.ru, а также ознакомившись и согласившись при этом с положениями соглашения об электронном документообороте и договора о расчетно-кассовом обслуживании, в соответствии с которыми не допускается передача третьим лицам персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания данной кредитной организации.

По результатам рассмотрения заявления в АО «Альфа-Банк», ФИО2 13 марта 2023 года получила в указанном банке электронные средства и электронные носители информации по открытому 13 марта 2023 года расчетному счету № ООО «Фемида»: бизнес-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Альфа-Бизнес Онлайн» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру +№, привязанный к расчетному счету № ООО «Фемида».

Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 13 марта 2023 года, более точное время не установлено, ФИО2, непосредственно сразу после посещения АО «Альфа-Банк», находясь около офиса АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: 

<

...>, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы дистанционного банковского обслуживания с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, по ранее достигнутой договоренности с ФИО1, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, сбыла последней полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации: бизнес-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Альфа-Бизнес Онлайн» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру +№, адресу электронной почты o.femida@list.ru, привязанные к расчетному счету № ООО «Фемида», который в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ предназначен для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, тем самым ФИО1 и неустановленное число неустановленных лиц получило возможность без ведома собственника счета (клиента банка), то есть самой ФИО2, распоряжаться указанным расчетным счетом, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по указанному банковскому счету неустановленными лицами.

Продолжая реализацию своего преступного умысла в период с 13 марта 2023 года по 22 марта 2023 года, более точное время не установлено, ФИО2 являясь подставным лицом ООО «Фемида», находясь в помещении офисного здания, расположенного по адресу: 

<

...>, обратилась к сотруднику банка ПАО «Сбербанк» с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета, указав в заявлении переданные ей ФИО1 и не находящиеся у неё в распоряжении абонентский номер +№ и адрес электронной почты o.femida@list.ru, а также ознакомившись и согласившись при этом с положениями договора банковского (расчетного) счета, положениями соглашения об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием Системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк Бизнес Онлайн», в соответствии с которыми не допускается передача третьим лицам персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания данной кредитной организации.

По результатам рассмотрения заявлений в ПАО «Сбербанк», ФИО2 в период с 13 марта 2023 года по 22 марта 2023 года получила в указанном банке электронные средства и электронные носители информации по открытому 22 марта 2023 года расчетному счету № ООО «Фемида»: бизнес-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру +№, адресу электронной почты o.femida@list.ru, привязанные к расчетному счету № ООО «Фемида».

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в период с 13 марта 2023 года по 22 марта 2023 года непосредственно сразу после посещения ПАО «Сбербанк», находясь около офиса ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...>, ФИО2, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО (дистанционное банковское обслуживание), с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, по ранее достигнутой договоренности с ФИО1, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, сбыла последней полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации: бизнес-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру +№, адресу электронной почты o.femida@list.ru, привязанные к расчетному счету № ООО «Фемида», которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 года №161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, тем самым неустановленное лицо получило возможность без ведома собственника счетов (клиента банка), то есть самой ФИО2, распоряжаться указанными расчетными счетами, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по указанным банковским счетам неустановленными лицами.

Подсудимая ФИО2 в судебном заседании вину в совершении инкриминируемых преступлениях признала полностью, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ. 

В связи с отказом подсудимой ФИО2 от дачи показаний, на основании пункта 3 части 1 статьи 276 УПК РФ были оглашены ее показания, данные ею в ходе предварительного расследования. 

Из показаний ФИО2, данных ею в качестве подозреваемой и обвиняемой, подтвержденных после их оглашения, следует, что примерно в середине или в конце февраля 2023 года, точную дату не помнит, находилась по адресу своего проживания, а именно: 

<

адрес> искала в сети «Интернет» со своего мобильного телефона варианты подработки. На одном из сайтов, увидела объявление о приеме на работу, где условия работы ее устраивали, и она решила позвонить по номеру, указанному в объявлении, номер телефона не помнит. На звонок ей ответила женщина, которая представилась ФИО1, более полных личных данных ее не знает, с которой договорилась о встрече в кафе «София», расположенном по адресу: 227 км трассы М-10, Торжок, Тверская область. Она пояснила ФИО1, что территориально проживает в городе 

<

адрес> и самостоятельно приехать не сможет, в связи с тем, что у нее отсутствовали денежные средства, на что ФИО1, узнав, что к ее номеру телефона привязана карта, перевела ей на дорогу 1 000 рублей. Приехав в кафе на такси в середине или в конце февраля 2023 года, точной даты не помнит, в первой половине дня, она за одним из столиков встретилась с ФИО1, которая подошла к ней и представилась ФИО1 и при разговоре сразу же предложила ей за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей зарегистрироваться в качестве директора и учредителя в организации ООО «Фемида», пояснив, что в данной организации она будет формально числиться директором и единственным учредителем, фактически осуществлять и вести финансово-хозяйственную деятельность не будет. Так как на тот момент времени она находилась в трудном финансовом положении, поскольку нигде не работала, на предложение ФИО1 ответила согласием. ФИО1 ей пояснила, что ничего противозаконного в этом нет, а от нее потребуется только ее паспорт, СНИЛС и свидетельство ИНН. Так как все документы находились при ней, то она достала их из своей сумочки и передала их ФИО1. ФИО1 сфотографировала ее документы: паспорт, СНИЛС, свидетельство ИНН на мобильный телефон, она подписала какие-то документы, но что это были за документы, не знает. После чего ФИО1 передала ей денежные средства в размере 5 000 рублей и пояснила, что будет ежемесячно платить ей 30 000 рублей. Также в ходе разговора ФИО1 сообщила ей, что после открытия юридического лица необходимо будет проехать в отделения банков, где нужно будет подписать некоторые документы и открыть банковские счета. В начале марта 2023 года ей позвонила ФИО1 и сообщила, что фирма открыта и необходимо съездить в банки. Спустя несколько дней в-десятых числах марта 2023 года она встретилась с ФИО1 в городе Твери на улице Трехсвятская, после чего они вдвоем пошли в офис «Альфа-Банк», который расположен на улице Трехсвятская в городе Твери. Подойдя к отделению банка, ФИО1 сказала, что ей нужно сходить в банк и открыть счет на юридическую фирму. После чего она зашла в офис банка, а ФИО1 осталась ждать ее на улице. Сотрудник банка сфотографировал ее с паспортом, дал подписать какие-то документы, после чего она с ФИО1 пошла в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

...>, где она также подписала документы. В данный банк ФИО1 с ней не заходила, также ждала ее около банка. После подачи заявки на открытие расчетных счетов, ей позвонила ФИО1 и сообщила, что нужно снова посетить банки, куда она обращалась, чтобы получить пластиковые банковские карты, что она и сделала. В общей сложности она была в отделениях банков несколько раз, сначала открывала расчетные счета, а в следующий раз получала банковские карты. Перед получением банковских карт ФИО1 передавала ей печать юридического лица, с которой она шла в отделения банков. После получения банковских карт, она отдавала печать и банковские карты ФИО1 возле банков. Электронную почту o.femida@list.ru и номер телефона +№ ей также предоставила ФИО1, дала ей бумажку, когда она заходила в банки АО «Альфа-Банк» и ПАО «Сбербанк» в городе Твери. Электронная почта и номер мобильного телефона ей не принадлежат. Денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей ФИО1 ей передала наличными денежными средствами после передачи банковских карт. Она не готовила никакие документы, так как не разбирается в регистрации юридического лица. Документы, которые были подготовлены для регистрации ООО «Фемида» подписывала она как единственный учредитель и директор фирмы. Она никогда не руководила ООО «Фемида» и не планировала руководить, числилась учредителем и директором формально. Регистрировала данное общество исключительно потому, что хотела заработать деньги. В финансово-хозяйственной деятельности общества участия не принимала, ей неизвестно, где находится данная организация, и осуществляет ли она какую-либо деятельность. Движений денежных средств она по открытым на общество расчетным счетам не осуществляла. После ознакомления с банковскими документами в отношении ООО «Фемида» из ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», пояснила, что подписи в них выполнены ей собственноручно (т. 2 л.д. 116-120, 121-124, 136-138).

Исследовав представленные стороной обвинения доказательства, суд по итогам судебного следствия, независимо от позиции, занимаемой ФИО2, приходит к выводу, что вина последней в совершении описанных выше судом преступлений полностью установлена и подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в ходе судебного разбирательства.

Доказательствами, подтверждающими вину ФИО2 по факту совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 1732 УК РФ, помимо изложенных признательных показаний подсудимой, являются следующие доказательства.

Из показаний свидетеля ФИО данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ, следует, что с июля 2022 года по сентябрь 2023 года работала в должности специалиста-эксперта отдела регистрации налогоплательщиков межрайонной ИФНС № 12 по Тверской области. С 18 сентября 2023 года работает в должности специалиста-эксперта отдела регистрации и учета налогоплательщиков № 1 УФНС по Тверской области. В ее должностные обязанности, в том числе входит: регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выявление нарушений законодательства о регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, взаимодействие с правоохранительными органами. Ознакомившись с представленными ей копиями регистрационного дела ООО «Фемида» пояснила, что Федеральным законом от 8 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее Закон №129-ФЗ) на налоговые органы возложены обязанности по государственной регистрации юридических лиц и ведению единого государственного реестра юридических лиц, содержащего установленные законом сведения о юридических лицах. В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Закона №129-ФЗ записи вносятся в государственные реестры на основании документов, представленных при государственной регистрации. В соответствии со статьей 12 Закона №129-ФЗ при создании юридического лица в регистрирующий орган представляются: подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме №Р11001; решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации; учредительный документ юридического лица; документ об уплате государственной пошлины. Согласно пункту 1 статьи 9 Закона № 129-ФЗ в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее многофункциональной центр), направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. 6 марта 2023 года через сеть Интернет на государственную регистрацию с электронной подписью заявителя ФИО2 были представлены следующие документы: заявление по форме № Р11001; иной документ в соответствии с законодательством РФ, устав ЮЛ, документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, решение о создании ЮЛ. Подпись заявителя ФИО2 в заявлении по форме №Р11001 подтверждается электронной цифровой подписью. Согласно пункту 3 статьи 13 Закона №129-ФЗ государственная регистрация осуществляется в срок не более трех рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган. Представленный на государственную регистрацию комплект документов соответствовал требованиям Закона №129-ФЗ. 10 марта 2023 года по комплекту документов, регистрирующим органом Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по Тверской области принято решение о государственной регистрации юридического лица в налоговом органе ООО «Фемида» (ОГРН 

<

***>). Единственным учредителем и директором вышеуказанной организации являлась ФИО2 (т. 1 л.д. 117-121).

Из показаний свидетеля ФИО, данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ, следует, что он подрабатывает на штрафстоянке, расположенной по адресу: 228 км трассы М10, левая сторона. На данной стоянке он занимается разборкой автомобилей после ДТП, которые не подлежат восстановлению. На предъявленной ему для обозрения фотографии узнает женщину, которую видел в марте 2023 года, точную дату не помнит. Женщина приходила в сопровождении другой женщины по направлению от входа на стоянку к кафе «София», которое расположено справа от въезда на территорию охраняемой стоянки. С места, где он работает, хорошо видны все проезжающие машины и проходящие люди на территорию стоянки, так как штрафстоянка расположена за домиком сторожа справа от въезда на территорию стоянки. Примерно через 30-40 минут указанная на фотографии женщина вышла с территории стоянки. Женщину с предъявляемой для обозрения фотографии он хорошо запомнил в связи с тем, что у нее на голове была пестрая шапка, которую она сняла, хотя было прохладно и ветрено (т. 1 л.д. 109-112).

Из показаний свидетеля ФИО, данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ, следует, что он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, основным видом деятельности является деятельность охраняемых автостоянок, эвакуация автотранспорта. У него имеется охраняемая штрафстоянка, расположенная по адресу 227 км трассы М10 левая сторона. На предъявленной ему для обозрения фотографии ФИО2, узнает женщину, которую видел в марте 2023 года, даты не помнит, в связи с давностью события. Данная женщина проходила в сопровождении другой женщины, по направлению от входа на стоянку к кафе «София», которое расположено справа от въезда на территорию охраняемой стоянки. Он запомнил ее потому, что она обратилась к нему с вопросом, где находится кафе «София». В это время он находился возле гаража автомастерской, расположенной справа от въезда на территории охраняемой стоянки. Он указал данной женщине дорогу. Вместе с ней была еще одна женщина, которую он не рассмотрел. Женщины вместе прошли в сторону кафе «София». На территории охраняемой стоянки ведется видеонаблюдение, однако оно храниться 30 дней. В настоящий момент видео за март 2023 года не сохранилось (т. 1 л.д. 113-116).

Из показаний свидетеля ФИО, данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ, следует, что у нее в собственности имеется помещение свободного назначения №XI, расположенное в цокольном этаже многоквартирного жилого дома 2 корпус 2 по улице Бориса Полевого в городе Твери. В начале марта 2023 года, точную дату не помнит, к ней обратился представитель ООО «Фемида» с вопросом о предоставлении в аренду помещения для нужд ООО «Фемида». От данной организации к ней обращалась женщина, представившаяся директором ООО «Фемида». Имени и контактного номера телефона у нее не сохранилось. Так как в марте 2023 года указанное помещение пустовало она согласилась сдать помещение в аренду. При этом она подготовила типовой договор аренды и передала его представителю ООО «Фемида». Также она передала ключ от помещения, а представитель ООО «Фемида» передала ей денежные средства в сумме 6 000 рублей наличными в качестве платы за аренду помещения за один месяц. Занимало ли ООО «Фемида» указанное помещение, ей не известно, так как она после получения арендной платы помещение не посещала. По истечении одного месяца она попыталась связаться с представителем ООО «Фемида», чтобы забрать один экземпляр договора аренды, плату за следующий месяц и ключи, однако дозвониться она не смогла, так как данный номер был отключен. Позднее ей представитель ООО «Фемида» не перезванивала, она поняла, что ООО «Фемида» помещение у нее арендовать не будет. Данное помещение у нее пустовало до августа 2023 года, потом она сдала его в аренду. Договор аренды с ООО «Фемида» предоставить не может, так как представитель данной организации ей его не вернул (т. 1 л.д. 105-108). 

Протокол осмотра места происшествия от 12 июня 2024 года с фототаблицей, согласно которому осмотрено здание МИФНС России № 12, расположенное по адресу: 

<

...>, где было принято решение о государственной регистрации ООО «Фемида» (т. 1 л.д. 64-68, 69).

Протокол осмотра места происшествия от 24 июня 2024 года с фототаблицей, согласно которому с участием подозреваемой ФИО2 и ее защитника осмотрено помещение кафе «София», расположенное по адресу: 

<

...> км трассы М-10. В ходе осмотра подозреваемая ФИО2 указала на ближайший к выходу стол, расположенный справа от входа, где она встречалась с ФИО1 и передала свой паспорт с целью регистрации юридического лица ООО «Фемида» (т. 1 л.д. 71-75, 76).

Протокол осмотра места происшествия от 10 июля 2024 года с фототаблицей, согласно которому с участием свидетеля ФИО осмотрено помещение №XL/3/1, расположенное по адресу: 

<

...>, являющийся юридическим адресом ООО «Фемида». В ходе осмотра данного помещения каких-либо информационных таблиц осуществления организационно-хозяйственной деятельности ООО «Фемида» не обнаружено (т. 1 л.д. 96-100, 101-104).

Протокол выемки от 24 июня 2024 года с фототаблицей, согласно которому подозреваемая ФИО2 в присутствии защитника добровольно выдала принадлежащий ей паспорт гражданина РФ (т. 1 л.д. 137-139, 140-141).

Из протокола осмотра документов от 24 июня 2024 года с фототаблицей, следует, что осмотрен паспорт гражданина 

<

данные изъяты> на имя ФИО2 серии 

<

данные изъяты>. Постановлением следователя паспорт гражданина РФ на имя ФИО2 признан вещественным доказательством и возвращен на ответственное хранение ФИО2 (т. 1 л.д. 142-144, 145-146, 147-148).

Из протокола осмотра документов от 14 июня 2024 года с фототаблицей и приложения к нему, следует, что следователем с применением фотофиксации зафиксирован осмотр оптического носителя – диска, полученного из УФМС России по Тверской области. Осмотром установлено, что на оптическом носителе имеется копия регистрационного дело ООО «Фемида», документы с оптического носителя распечатаны на 56 листах и являются приложением к протоколу осмотра (т. 1 л.д. 166-170, 171-226, 227-240). 

Из протокола осмотра документов от 1 июля 2024 года с фототаблицей и самих документов, следует, что следователем с применением фотофиксации зафиксирован осмотр копии регистрационного дела ООО «Фемида», распечатанных с оптического носителя и являющихся приложением к протоколу осмотра от 14 июня 2024 года. В ходе осмотра копий регистрационного дела ООО «Фемида» осмотрены следующие документы: 

- светокопия паспорта гражданина 

<

данные изъяты> на имя ФИО2;

- светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 26 сентября 2014 года, согласно которому нежилое помещение №XL, расположенное по адресу: 

<

...> принадлежит на праве долевой собственности ФИО.;

- лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Фемида» от 10 марта 2023 года, согласно которому ООО «Фемида» создано 10 марта 2023 года с присвоением ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, директором и учредителем является ФИО2, указан адрес юридического лица 

<

...>, помещение №XL/3/1, указан адрес электронной почты o.femida@list.ru;

- лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Фемида» от 10 марта 2023 года, согласно которому 10 марта 2023 года внесена запись об учете юридического лица в налоговом органе;

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Фемида» по форме №Р11001, согласно которому учредителем общества и директором общества является ФИО2, размер уставного капитала составляет 10 000 рублей, указан адрес электронной почты o.femida@list.ru, контактный номер телефона +№;

- решение о государственной регистрации от 10 марта 2023 года №2728А, согласно которому Межрайонной ИФНС №12 по Тверской области принято решение о государственной регистрации создание юридического лица ООО «Фемида» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 6 марта 2023 года входящий №2728А;

- расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Фемида» от 6 марта 2023 года входящий №2728А, согласно которой ФИО2 предоставила в МИФНС №12 по Тверской области заявление по форме №Р11001 о создании юридического лица, документ, удостоверяющий личность гражданина 

<

данные изъяты>, устав юридического лица и иные документы в соответствии с законодательством РФ, путем подачи данных документов в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, номер заявки – U023030629786911;

- решение единственного учредителя №1 о создании ООО «Фемида» от 6 марта 2023 года, согласно которому ФИО2, как учредитель общества приняла решение о создании ООО «Фемида», назначила себя на должность единоличного исполнительного органа – директора;

- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которому ООО «Фемида» ОГРН 

<

***> постановлена на учет в соответствии с НК РФ 10 марта 2023 гола в налоговом органе по месту нахождения Межрайонная ИФНС №10 по Тверской области;

- устав ООО «Фемида», утвержденный решением единственного учредителя №1 о создании ООО «Фемида» от 6 марта 2023 года.

Постановлением следователя светокопии регистрационного дела ООО «Фемида» признаны вещественными доказательствами и хранятся в материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 1-4, 5-18, т. 2 л.д. 19).

Выписка из ЕГРЮЛ от 9 февраля 2024 года в отношении ООО «Фемида», согласно которой общество создано 10 марта 2023 года, директором и учредителем является ФИО2, указан адрес юридического лица 

<

...>, помещение №XL/3/1, указан адрес электронной почты o.femida@list.ru (т. 1 л.д. 129-132).

Протоколом осмотра документов от 20 июля 2024 года с фототаблицей и самими документами, согласно которым следователем с применением фотофиксации зафиксирован осмотр копии документов об электронной подписи ФИО2 в отношении ООО «Фемида», представленных АО «Калуга Астрал». В ходе осмотра осмотрены следующие документы: светокопия паспорта ФИО2; заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата проверки электронной подписи от 6 марта 2023 года, согласно которому ФИО2 просит создать квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в связи с указанными в заявлении данными, указаны личные данные ФИО2, номер телефона +№, адрес электронной почты o.femida@list.ru, имеется подпись ФИО2; сведения, содержащиеся в квалифицированном сертификате пользователя УЦ, в котором указаны сведения о владельце квалифицированного сертификата – ФИО2, указан номер квалификационного сертификата и срок его действия; заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата проверки электронной подписи от 6 марта 2023 года, согласно которому ФИО2 просит создать квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в связи с указанными в заявлении данными, указаны личные данные ФИО2, номер телефона +№, адрес электронной почты o.femida@list.ru, имеется подпись ФИО2; сведения, содержащиеся в квалифицированном сертификате пользователя УЦ, в котором указаны сведения о владельце квалифицированного сертификата – ФИО2, указан номер квалификационного сертификата и срок его действия; фотография ФИО2 с паспортом. Постановлением следователя копии документов об электронной подписи ФИО2 в отношении ООО «Фемида», представленные АО «Калуга Астрал» признаны вещественными доказательствами и хранятся в материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 92-93, 94-95, 96, 81-91). 

Доказательствами, подтверждающими вину ФИО2 по факту совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ, помимо изложенных признательных показаний подсудимой, являются следующие доказательства.

Из показаний свидетеля ФИО, данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ, следует, что он работает в должности начальника отдела в ДО «Альфа-Банк» с 2022 года. В его обязанности входит прием заявок с сайта АО «Альфа-Банк» на открытие бизнеса, работа с клиентами, подготовка и подписание с клиентом документов для открытия счета и регистрации бизнеса. Обозрев копии юридического (банковского) дела ООО «Фемида» пояснил, что между АО «Альфа-Банк» и АО «Калуга Астрал» заключен партнерский договор для оказания услуг по оформлению электронных подписей. Взаимодействие осуществляется следующим образом: клиент через партнеров или самостоятельно на сайте «Альфа-Банк» оформляет заявку (заполняет анкету) на регистрацию ООО и получение электронной подписи для подачи документов в налоговый орган (в заявке клиент указывает: основную информацию о себе, организации, в том числе номер телефона, который будет предназначен для получения одноразовых кодов для управления счетами, логина и пароля для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент) в данном случае ФИО2 указала номер телефона +№ для ООО «Фемида». На основании заполненной заявки система автоматически формирует заявление по форме №Р11001; решение единственного учредителя о создании ООО; устав ООО; уведомление о применении УСН (при необходимости). Клиент в свою очередь загружает в систему гарантийное письмо с приложением и фотографию документа удостоверяющего личность гражданина РФ. Затем заявка из АО «Альфа-Банк» поступает в АО «Калуга Астрал», которые в свою очередь подготавливают документы, необходимые для получения подписи. После этого из АО «Калуга Астрал» в АО «Альфа-Банк», поступает заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; сведения, содержащие в квалифицированном сертификате пользователя УЦ, и сотрудник организовывает встречу с клиентом. На встрече сотрудник банка удостоверяет личность клиента и последний подписывает: заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; сведения, содержащие в квалифицированном сертификате пользователя УЦ; заявление на регистрацию организации для отправки документов в налоговый орган; «ПОП к ЭДО» (присоединение к электронному документа обороту), на бронь реквизитов расчетного счета для организации. В этот же день, система банка производит бронь реквизитов банковских счетов. 13 марта 2023 года на ООО «Фемида» открыт расчетный счет №, единственным владельцем указанного счета является ФИО2 В ходе данной встречи, ФИО2, получила от сотрудника банка банковскую Бизнес-карту, код доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенный ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк - Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному банковскому счету. Также указанные ФИО2 при оформлении расчетного счета номер телефона +№ и адрес электронной почты o.femida@list.ru необходимые для управления расчетным счетом, подключенным к услуге дистанционного банковского обслуживания. В ходе встречи с сотрудником АО «Альфа-Банк», какие-либо СМС-сообщения с кодами подтверждения на указанный номер мобильного телефона не приходят, то есть номер телефона необходим для того, чтобы на него была произведена регистрация расчетных счетов, в дальнейшем к указанному номеру телефона привязывается личный кабинет системы ДБО. Также на указанный номер телефона приходит пароль для входа в личный кабинет системы ДБО. Логин задается клиентом самостоятельно. В день проведения идентификации, ФИО2 в обязательном порядке сотрудником банка была ознакомлена с правилами комплексного обслуживания физических лиц в АО «Альфа-Банк», и в соответствии с которыми она обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы вышеназванной кредитной организации, банковскую карту, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенный сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетом. Сотрудники банка в обязательном порядке сфотографировали ФИО2 с паспортом гражданина РФ и паспорт гражданина РФ отдельно. В этот же день указанные документы сотрудник банка загружает в систему Банка, после этого автоматически генерируется код для отправки в налоговый орган. Указанный код приходит на телефонный номер директора фирмы, в свою очередь директор, данный код вставляет в приложение MY DSS (которое служит для загрузки и отправки документов в налоговый орган), предварительно отсканировав QR-код для активации КЭП, полученный у сотрудника банка. После этого директор фирмы получает документы, сформированные системой в MY DSS, а именно заявление по форме №Р11001; решение единственного учредителя о создании ООО; устав ООО; уведомление о применении УСИ (при необходимости); гарантийное письмо с приложением и фотографию документа удостоверяющего личность гражданина РФ, подписывает их электронной цифровой подписью, и документы отправляет сам в налоговый орган для регистрации юридического лица, в выбранное им самим время. По этой причине документы, подписанные в отделении Банка и дата отправки на регистрацию в налоговый орган могут не совпадать, так как клиент самостоятельно в удобное для себя время, подписывает электронной цифровой подписью готовый комплект документов для регистрации ООО и затем документы направляет в налоговый орган, в указанном приложении MY DSS. После регистрации юридического лица, система АО «Альфа-Банк» автоматически высылает ссылку директору на номер телефона, который был указан в заявке, для активации расчетного счета (реквизиты которого были получены и забронированы директором фирмы). Директор фирмы, в свою очередь, пройдя по ссылке банка, активирует забронированный расчетный счет организации и может им пользоваться. Об этом в банк приходит соответствующее уведомление и формируется подтверждение о присоединении и подключении услуг. Одновременно начинает свое действие банковская карта, для которой клиент самостоятельно устанавливает ПИН-код в личном кабинете АО «Альфа-Банк». Расчетный счет ООО «Фемида» был открыт аналогичным образом, как им описано. ФИО2 сотрудником АО «Альфа-Банк», согласно внутреннему регламенту в обязательном порядке были разъяснены правила ДБО, а также, что согласно банковскому договору, запрещено без письменного согласования с банком предоставлять третьим лицам электронные средства и электронные носители информации банковских организаций, с помощью которых, третьи лица смогут самостоятельно осуществлять от имени директора фирмы прием, выдачу и переводы денежных средств по банковским счетам, что неправомерно. Клиент обязан бережно обращаться с пластиком (банковской картой), не передавать доступ к расчетному счету третьим лицам. Каждый сотрудник банка в обязательном порядке разъясняет каждому клиенту указанные выше правила и запреты, предусмотренные регламентом приема на обслуживание. ФИО2 обращалась в офис АО «Альфа-Банк» несколько раз, первый раз в ходе встречи были поданы заявления на выпуск ЭЦП и подключение к электронному документообороту, которое подписывалось ФИО2 в этот же день, однако, без указания ИНН организации и даты. Данная информация заполняется банком после получения информации о регистрации юридического лица в налоговом органе. Также производилась бронь расчетных счетов, после чего ФИО2 выдавались бизнес-карты на ООО «Фемида». Расчетный счет и бизнес-карта начали действовать после регистрации организации в налоговой службе (т. 1 л.д. 123-127).

Из показаний свидетеля ФИО, данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ, следует, что она работает в должности клиентского менеджера в Тверском отделении №8607/0007 ПАО «Сбербанк» с 2023 года. В ее обязанности входит работа с клиентом в офисе банка, прием заявок на открытие счета, подготовка и подписание с клиентом документов для открытия счета и регистрации бизнеса. Обозрев копии юридического (банковского) ООО «Фемида» ИНН 

<

***> пояснила, что расчетный счет для ООО «Фемида» был открыт 22 марта 2023 года при личном обращении директора ООО «Фемида» ФИО2 в офис ПАО «Сбербанк». При обращении клиента в офис ПАО «Сбербанк» взаимодействие сотрудника банка с клиентом осуществляется следующим образом сотрудник банка запрашивает у клиента, в данном случае у ФИО2, паспорт, учредительные документы ООО «Фемида», решение единственного учредителя о возложении на ФИО2 исполнение обязанностей директора общества, удостоверяет личность клиента. После предъявления клиентом данных документов сотрудник банка проводит их проверку. При подтверждении, что организация, в отношении которой клиент обратился с вопросом об открытии счета, не находится в «стоп-листах», сотрудник банка осуществляет открытие счета для данной организации. В данном случае, если для ООО «Фемида» был открыт расчетный счет, то данная организация не находится в «стоп-листах» и при проверке документов у сотрудника банка никаких подозрений в отношении нее не возникло. При этом сотрудник «Сбербанк» у ФИО2 запрашивал информацию о ее контактном номере телефона и электронной почте. ФИО2 предоставила сотруднику банка номер телефона № и адрес электронной почты o.femida@list.ru. После проведения проверки сотрудником банка было распечатано заявление о присоединении от 22 марта 2023 года, которое было сформировано автоматически программным комплексом «Фокус» на основании внесенных в него данных в отношении ФИО2 и ООО «Фемида». 22 марта 2023 года на ООО «Фемида» открыт расчетный счет №, являющегося единственным владельцем указанного счета. ФИО2 в ходе встречи получила от сотрудника банка банковскую Бизнес-карту, код доступа (логин и пароль) к ДБО по открытому банковскому счету с использованием электронной системы, одноразовый код для совершения операций по счету, на ранее сообщенный им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному банковскому счету. Также указанные ФИО2 при оформлении расчетного счета номер телефона +№ и адрес электронной почты o.femida@list.ru необходимы для управления расчетным счетом, подключенным к услуге ДБО. В ходе встречи с сотрудником ПАО «Сбербанк», какие-либо СМС-сообщения с кодами подтверждения на указанный номер мобильного телефона не приходят, то есть номер телефона необходим для того, чтобы на него была произведена регистрация расчетных счетов, в дальнейшем к указанному номеру телефона привязывается личный кабинет системы ДБО. Также на указанный номер телефона приходит пароль для входа в личный кабинет системы ДБО. Логин задается клиентом самостоятельно. В день проведения идентификации ФИО2 в обязательном порядке сотрудником банка была ознакомлена с правилами комплексного обслуживания юридических лиц в ПАО «Сбербанк», в соответствии с которыми она обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы вышеназванной кредитной организации, банковскую карту, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенный им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетом, с помощью которых, третьи лица смогут самостоятельно осуществлять от имени директора фирмы прием, выдачу и переводы денежных средств по банковским счетам, что неправомерно. Клиент обязан бережно обращаться с пластиком (банковской картой), не передавать доступ к расчетному счету третьим лицам. Сотрудники банка в обязательном порядке отсканировали паспорт гражданина РФ ФИО2 и прочие, представленные ФИО2 документы. ФИО2 обращалась в офис ПАО «Сбербанк» один раз, в ходе данной встречи было подано заявление на открытие расчетного счета, подключение к электронному документообороту, которое подписывалось ФИО2 в этот же день, в этот визит был открыт расчетный счет, после чего ФИО2 была выдана бизнес-карта на ООО «Фемида» (т. 1 л.д. 128-131).

Протокол осмотра места происшествия от 24 июня 2024 года с фототаблицей, согласно которому с участием подозреваемой ФИО2 и ее защитника осмотрено здание банка ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>. В ходе осмотра места происшествия подозреваемая ФИО2 пояснила, что в марте 2023 года в помещении банка открыла расчетный счет для ООО «Фемида» с подключением к системе ДБО, при выходе из офиса банка совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации ФИО1 (т. 1 л.д. 83-87, 88).

Протокол осмотра места происшествия от 24 июня 2024 года с фототаблицей, согласно которому с участием подозреваемой ФИО2 и ее защитника осмотрено здание банка АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>. В ходе осмотра места происшествия подозреваемая ФИО2 пояснила, что в конце марта 2023 года в помещении банка открыла расчетный счет для ООО «Фемида» с подключением к системе ДБО, при выходе из офиса банка совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации ФИО1 (т. 1 л.д. 89-93, 94).

Протоколом осмотра документов от 20 июля 2024 года с фототаблицей и самим документом, согласно которому следователем с применением фотофиксации зафиксирован осмотр заявления о присоединении ПАО «Сбербанк». Осмотром установлено: в заявлении о присоединении ФИО2, как директор ООО «Фемида», просит открыть банковский счет, указан номера телефона +№, адрес электронной почты o.femida@list.ru, согласно которому ФИО2 подтверждено, что она ознакомлена с договором-конструктором (правилами банковского обслуживания) понимает его текст, выражает согласие с ними и обязуется их выполнять, заключен договор о предоставлении услуг банковского обслуживания, просит на указанных заключить с ней договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания в ПАО «Сбербанк», подтверждает, что ознакомилась с тарифами, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять, право подписания электронных документов предоставлено ФИО2, в качестве варианта системы и подписания документов выбраны одноразовые смс-пароли, в рамках «условий открытия и обслуживания расчетного счета клиента» выпущена моментальная бизнес-карта на имя ФИО2 Заявление подписано ФИО2 22 марта 2023 года, имеется оттиск печати ООО «Фемида». Постановлением следователя документ об открытии банковского счета на ООО «Фемида» признан вещественным доказательством и хранится в материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 41-42, 43-44, 45, 37-40).

Протоколом осмотра документов от 20 июля 2024 года с фототаблицей и самими документами, согласно которому следователем с применением фотофиксации зафиксирован осмотр копии юридического дела ООО «Фемида», представленного АО «Альфа-Банк». Осмотром установлено, что в юридическом деле ООО «Фемида» находятся следующие документы: распоряжение об открытии счета, согласно которому на ООО «Фемида» 13 марта 2023 года открыт лицевой счет №; подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в «Альфа-Банк» от 13 марта 2023 года подписанное ФИО2 простой электронной подписью, в котором просит подключить ООО «Фемида» к системе «Альфа-Бизнес Онлайн», указан телефон +№, адрес электронной почты o.femida@list.ru, счет №, выпустить банковскую карту «Альфа-Бизнес» в порядке экспресс выдачи, указаны данные ФИО2 как держателя карты; подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» ООО «Фемида» ИНН (КИО): 

<

***> от 11 марта 2023 года, согласно которому ФИО2 подтверждено, что до заключения соглашения и договора ознакомлена с положениями соглашения и договора, подтверждает свое согласие с условиями соглашения, договора и обязуется их выполнять, при предоставлении доступа к системе «Альфа-Офис», право подписания электронных документов предоставлено ФИО2, в данном документе указан номер телефона +№, имеется личная подпись ФИО2, как клиента, а также подпись сотрудника банка ФИО; сведения о физическом лице – бенефициарном владельце ООО «Фемида», согласно которому в нем указаны личные данные ФИО2, документ подписан ФИО2 простой электронной подписью 13 марта 2023 года; светокопия паспорта ФИО2; заявление ФИО2 о закрытии счета ООО «Фемида», подписанное ФИО2 простой электронной подписью 29 июня 2023 года. Постановлением следователя документы об открытии банковского счета на ООО «Фемида» в АО «Альфа-Банк» признаны вещественными доказательствами и хранятся в материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 74-75, 76-78, 79, 62-73).

Сведения о банковских счетах ООО «Фемида» от 11 июля 2024 года, согласно которым у общества открыты счета: в ПАО «Сбербанк» 22 марта 2023 года №; в АО «Альфа-Банк» 13 марта 2023 года № (т. 1 л.д. 40).

Оценивая представленные суду доказательства с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, суд приходит к выводу, что в своей совокупности они являются достаточными и полностью уличают подсудимую ФИО2 в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенный в описательно-мотивировочной части приговора. 

В основу обвинительного приговора суд считает необходимым положить признательные показания ФИО2, данные ею в качестве подозреваемой и обвиняемой, в которых она подробно описала обстоятельства предоставления документа удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Оснований полагать, что данные показания являются ложными измышлениями, и ФИО2 оговаривает себя в преступлениях, не имеется. Показания подсудимой согласуются с совокупностью других доказательств и фактическими обстоятельствами, установленными по уголовному делу, что свидетельствует о достоверности и обоснованности сделанных ею признаний. ФИО2 допрашивалась в присутствии защитника, при даче показаний ей были разъяснены права, предусмотренные статьями 46, 47 УПК РФ, в том числе право отказаться от дачи показаний в соответствии со статьей 51 Конституции РФ. Указанное исключает какое-либо давление, принуждение подсудимой к даче определенных показаний, незаконное воздействие на нее. 

Установленные судом фактические обстоятельства по делу, кроме признательных показаний подсудимой ФИО2, подтверждаются показаниями свидетелей: ФИО, являющейся сотрудником УФНС по Тверской области, где на основании представленного заявителем ФИО2 комплекта документов было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Фемида», ФИО, которая сообщила, что представить ООО «Фемида» обратился с вопросом аренды помещения для общества, однако в последующем помещение арендовано не было, ФИО, ФИО, которые в своих показаниях сообщили, что видели ФИО2 в кафе «София», ФИО и ФИО, являющихся сотрудниками кредитных учреждений, которые в своих показаниях сообщили, что ФИО2, предоставляя необходимый пакет документов, обращалась в кредитные учреждения с целью открытия расчетных счетов для ООО «Фемида», с доступом к дистанционному обслуживанию данных расчетных счетов.

Оснований не доверять указанным показаниям свидетелей, у суда не имеется, поскольку указанные лица, каждый в отдельности, были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, данные ими показания согласуются с письменными доказательствами по делу, и полностью соответствуют установленным судом фактическим обстоятельствам дела. Судом не установлено наличие неприязненных отношений между подсудимой и допрошенными лицами, а, следовательно, оснований для оговора, стороной защиты в судебном заседании данные обстоятельства не приведены, из материалов дела этого не следует, в связи с чем суд принимает показания данных лиц как достоверные. 

Приведенные выше показания свидетелей согласуются с иными доказательствами, исследованными в ходе рассмотрения уголовного дела, в том числе протоколами осмотров: регистрационного дела ООО «Фемида», копий юридических дел ООО «Фемида», представленных банковскими учреждениями: ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», которые дополняют и согласуются с показаниями вышеуказанных свидетелей обвинения, объективно подтверждая факт предоставления ФИО2 своего паспорта для оформления на свое имя ООО «Фемида», и обращения последней, как директора ООО «Фемида», в указанные кредитные учреждения с целью открытия расчетных счетов для указанной организации, с подключением услуг дистанционного банковского обслуживания и получения соответствующих инструментов, позволяющих удаленно осуществлять функции по управлению данными счетами. При этом судом достоверно установлено, что ФИО2 выступала как единоличный исполнительный орган ООО «Фемида», подписывала от лица обществ необходимые документы, использовала печать организации, ей разъяснялась ответственность за передачу электронных средств и электронных носителей информации, как средств платежей третьим лицам; протоколами осмотра мест происшествий, в ходе которых следователем зафиксированы места предоставления паспорта ФИО2 для оформления юридического лица и внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как об учредителе и директоре данного юридического лица, адреса кредитных учреждений и места встреч ФИО2 с третьим лицом, а также установлено, что по указанному в выписке ЕГРЮЛ адресу местонахождения ООО «Фемида», данного общества не имеется; выпиской из ЕГРЮЛ, содержащих сведения о ФИО2, как учредителе и директоре ООО «Фемида» и иными доказательствами. 

Исследованные в судебном заседании приведенные письменные доказательства составлены в соответствии с требованиями закона, облечены в надлежащую процессуальную форму, и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд принимает их как допустимые доказательства, оснований для признания вышеуказанных доказательств недопустимыми у суда не имеется. Каких-либо существенных нарушений требований уголовно-процессуального закона при их получении и составлении органом следствия допущено не было.

Давая правовую оценку действиям подсудимой ФИО2, суд исходит из конкретных обстоятельств, установленных судом в ходе судебного разбирательства и подтвержденных совокупностью представленных доказательств.

Согласно примечанию к статье 1731 УК РФ под подставными лицами понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

Из исследованных в судебном заседании доказательств судом установлено, что ФИО2 за денежное вознаграждение передала ФИО1 свой паспорт гражданина 

<

данные изъяты>, посредством которого были оформлены учредительные документы на ООО «Фемида», которые ФИО1 для регистрации юридического лица вместе с соответствующими заявлениями по установленной форме № Р11001 в электронном виде были направлены в регистрирующий орган, после чего сведения об указанном юридическом лице, а также о ФИО2, как единственном участнике (учредителе) и единоличном исполнительном органе обществ – директоре, были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.

Передавая свой паспорт гражданина 

<

данные изъяты>, ФИО2 действовала умышленно, она осознавала, что посредством использования данного документа в сведения о юридическом лице – ООО «Фемида» будут внесены сведения о нем, как об учредителе и директоре этой фирмы, при этом фактически она не участвовала и не собиралась участвовать в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности либо управлении этим юридическим лицом, то есть являлась подставным лицом. 

После этого ФИО2, не имея намерений управлять созданным на ее имя юридическим лицом ООО «Фемида», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием открытых на данную организацию расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьего лица для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью указанного общества, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Фемида», при обстоятельствах изложенных выше в приговоре.

Предоставляя ФИО1 паспорт на свое имя для образования юридического лица и не имея намерений участвовать в осуществлении им финансово-хозяйственной деятельности, а также совершая сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ФИО2 действовала умышленно, руководствуясь корыстными побуждениями, поскольку намеревалась получить и в последующем получила за указанные действия денежное вознаграждение, что следует из ее показаний.

При этом признак неправомерности использования средств платежей вытекает из оформления ФИО2 этих средств и передачи их третьим лицам без возможности контроля их деятельности, а также совершения третьими лицами денежных операций с использованием средств платежей ФИО2 не в ее интересах, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплен в статье 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе».

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии с частями 1, 3, 11 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В судебном заседании достоверно установлено, что ФИО2 при подписании заявлений о подключении услуги ДБО разъяснялись обязанности не допускать передачу и/или использование третьими лицами электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета юридических лиц.

Вместе с тем ФИО2 данные обязанности были осознанно и умышленно нарушены, что со всей очевидностью подтверждает наличие у нее умысла на сбыт электронных средств, электронных носителей информации предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Согласно пункту 19 статьи 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу части 1 статьи 187 УК РФ неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные в этой же норме закона электронные средства и электронные носители информации не должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и тому подобные устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий. Как следует из материалов уголовного дела сбытые подсудимой средства (логины, пароли, карты), были предназначены для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания. 

Из исследованных в судебном заседании материалов уголовного дела установлено, что при открытии в кредитных организациях ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк» расчетных счетов для ООО «Фемида» ФИО2 также обращалась за подключением услуги ДБО, которая является электронным средством платежа, так как при ее использовании клиентом оператора возможно составление, удостоверение и передача распоряжений в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых безналичных расчетов. После чего, ФИО2 получила средства доступа к системе ДБО – персональные логины и пароли, бизнес-карты, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени созданных на ее имя юридических лиц.

В судебном заседании установлено, что логины, пароли и платежные карты обладали свойствами (функциями), позволяющими третьим лицам распоряжаться счетами клиента банка без ведома руководителя данных юридических лиц.

Так, при заключении договоров с ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк» о дистанционном банковском обслуживании ФИО2 указывала номер телефона и электронную почту, ей не принадлежащие, и находящиеся в пользовании третьих лиц, что позволило обеспечить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, при этом ФИО2 не была осведомлена о произведенных банковских операций от ее имени и не могла их контролировать.

Совершенные ФИО2 деяния являются оконченными, поскольку регистрирующим органом принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Фемида», после чего ФИО2 сбыла электронные средства, электронные носители информации по расчетным счетам, открытым на ООО «Фемида» ФИО1.

Действия ФИО2 суд квалифицирует:

- по части 1 статьи 1732 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- по части 1 статьи 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания, суд в соответствии с требованиями статей 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, отнесенных законом к категориям небольшой тяжести и тяжкого, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, конкретные обстоятельства дела, а также влияние назначенного наказания на исправление виновной и условия жизни ее семьи. 

При изучении личности ФИО2 установлено, что подсудимая является гражданкой 

<

данные изъяты>, имеет регистрацию и постоянное место жительства, разведена, малолетних и несовершеннолетних детей не имеет, проживает с сожителем, имеющий заболевание опорно-двигательной системы, не трудоустроена, под диспансерным наблюдением у врачей нарколога и психиатра не состоит, ранее к административной и уголовной ответственности не привлекалась, по месту регистрации и жительства охарактеризована нейтрально. 

В качестве смягчающих наказание ФИО2 обстоятельств суд по каждому преступлению признает: в соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ – объяснения ФИО2, данные ею до возбуждения уголовных дел, расценивая их как явку с повинной; активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в сообщении обстоятельств совершения преступления, неизвестных правоохранительному органу, направленных на сбор и фиксацию доказательств, в том числе указание на места предоставления паспорта, сбыта электронных средств, электронных носителей информации, подтвержденных в ходе осмотра мест происшествий; в соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ – полное признание вины и искреннее раскаяние в содеянном, привлечение к уголовной ответственности впервые, состояние здоровья сожителя.

Иных обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2, суд не усматривает. 

Довод защитника о совершении ФИО2 преступлений в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств не может быть признан обоснованным, испытываемые ФИО2 временные затруднения, связанные с обеспечением материальных условий своей жизни, вызваны обычными бытовыми причинами и не свидетельствуют о стечении тяжелых жизненных обстоятельств и не могут расцениваться как совокупность негативных факторов, предусмотренных пунктом «д» части 1 статьи 61 УК РФ.

Судом не установлено обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, в соответствии со статьей 63 УК РФ. 

Выступая в судебных прениях, защитник ФИО2, просила суд изменить категорию преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ, совершенного последней.

Исходя из характера, степени общественной опасности и конкретных фактических обстоятельств дела, с учетом умышленного способа совершения преступления, степени реализации преступных намерений, мотив, цель совершения деяния, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления, совершенного ФИО2, на менее тяжкую, в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ. 

При этом суд отмечает, что возможность применения указанного положения закона является правом, но не обязанностью суда.

Преступление, предусмотренное частью 1 статьи 1732 УК РФ, законом отнесено к категории небольшой тяжести, в связи с чем оснований для рассмотрения вопроса об изменении категории преступления, не имеется.

Определяя вид и размер наказания ФИО2, суд исходит из убежденности, основанной на полном и всестороннем исследовании материалов уголовного дела, руководствуется принципом гуманизма, справедливости, соразмерности назначаемого наказания и последствий, наступивших в результате преступлений, действует в целях исправления виновной, предупреждения совершения ею новых преступлений, восстановления социальной справедливости.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного ФИО2 преступления, предусмотренного частью 1 статьи 1732 УК РФ, данных о личности, материального положения, обсуждая альтернативные виды наказаний, суд считает необходимым для достижения целей социальной справедливости и исправления виновной, назначить ФИО2 наказание за данное преступление в виде исправительных работ. Препятствий к назначению такого вида наказания в соответствии со статьей 50 УК РФ судом не установлено.

Учитывая тяжесть, характер и степень общественной опасности преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ, суд считает необходимым для достижения целей социальной справедливости и исправления виновной, назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы на определенный срок, полагая, что применением менее строгого вида наказания не будут достигнуты цели наказания, предусмотренные частью 2 статьи 43 УК РФ. 

Имеющаяся совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, личность ФИО2, ее поведение во время и после совершения преступления, материальное и семейное положение, а также обстоятельства, связанные с целями и мотивами совершенного преступления, суд в соответствии с требованиями статьи 64 УК РФ признает исключительными и полагает возможным при назначении ФИО2 наказания не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный частью 1 статьи 187 УК РФ в качестве обязательного.

Наказание ФИО2 по части 1 статьи 187 УК РФ назначается с применением положений части 1 статьи 62 УК РФ.

При назначении ФИО2 наказания по совокупности преступлений в соответствии с частью 3 статьи 69 УК РФ, суд полагает с учетом фактических обстоятельств дела и данных о личности виновной, назначить наказание, путем частичного сложения назначенных наказаний, учитывая положения пункта «в» части 1 статьи 71 УК РФ, согласно которому один день лишения свободы соответствует трем дням исправительных работ.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность ФИО2, наличие совокупности смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, позволяют суду прийти к выводу о том, что на сегодняшний момент не утрачена возможность исправления ФИО2 без реального отбывания наказания в связи с чем, суд полагает возможным назначить последней наказание с применением статьи 73 УК РФ, то есть условно.

Назначая ФИО2 условное осуждение, суд в соответствии с частью 5 статьи 73 УК РФ, возлагает на виновную обязанности, способствующие ее исправлению, с учетом ее возраста, трудоспособности и состояния здоровья.

В ходе следствия ФИО2 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, с учетом назначенного наказания и в целях обеспечения исполнения приговора в соответствии с частью 2 статьи 97 УПК РФ, частью 1 статьи 255 УПК РФ, пункта 10 части 1 статьи 308 УПК РФ, данных о ее личности, суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения в отношении ФИО2 избранную ей меру пресечения. 

Гражданский иск по делу не заявлен, процессуальные издержки по уголовному делу отсутствуют.

Вопрос о вещественных доказательствах по настоящему делу суд разрешает в соответствии с требованиями пункта 5 части 3 статьи 81 УПК РФ, в соответствии с которым паспорт гражданина РФ на имя ФИО2, надлежит оставить у ФИО3 по принадлежности; светокопии регистрационного дела ООО «Фемида», документ об открытии банковского счета на ООО «Фемида» из ПАО «Сбербанк», документы об открытии банковского счета на ООО «Фемида» из АО «Альфа Банк», копии документов об электронной подписи ФИО2 из АО «Калуга Астрал», надлежит хранить в материалах уголовного дела. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 299, 303, 304, 307, 308, 309, 310 УПК РФ, -

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО2 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 1732, частью 1 статьи 187 УК РФ, и назначить наказание:

- за преступление, предусмотренное частью 1 статьи 1732 УК РФ в виде исправительных работ на срок 6 (шесть) месяцев с удержанием из заработной платы 10% в доход государства;

- за преступление, предусмотренное частью 1 статьи 187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год с применением статьи 64 УК РФ без штрафа.

На основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, с учетом положений пункта «в» части 1 статьи 71 УК РФ, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 1 (один) месяц.

На основании статьи 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год. 

В соответствии частью 5 статьи 73 УК РФ возложить на ФИО2 в период испытательного срока обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, являться в данный орган на регистрацию один раз в месяц в дни, установленные этим же органом. 

Меру пресечения в отношении ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после – отменить. 

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

- паспорт гражданина РФ на имя ФИО2, возвращенный на ответственное хранение ФИО2, – оставить у последней по принадлежности;

- светокопии регистрационного дела ООО «Фемида», документ об открытии банковского счета на ООО «Фемида» из ПАО «Сбербанк», документы об открытии банковского счета на ООО «Фемида» из АО «Альфа Банк», копии документов об электронной подписи ФИО2 из АО «Калуга Астрал», - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован с подачей жалобы или представления в Тверской областной суд через Центральный районный суд города Твери в течение 15 суток со дня провозглашения приговора.

Председательствующий М.Е. Горшева