УИД 29RS0018-01-2024-001466-67

Дело № 1-140/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

06 мая 2024 года г. Архангельск 

Октябрьский районный суд города Архангельска в составе председательствующего – судьи Кузнецовой А.Г.,

при секретаре Иониной Н.Ю.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора города Архангельска Чуриловой О.Ф.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Яновича М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> Архангельской области, гражданина Российской Федерации, в браке не состоящего, детей на иждивении не имеющего, со средним профессиональным образованием, самозанятого, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, военнообязанного, судимого:

- 22 ноября 2018 года мировым судьей судебного участка № 9 Северодвинского судебного района Архангельской области по ст. 264.1 УК РФ к наказанию в виде обязательных работ сроком на 180 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. Основное наказание в виде обязательных работ отбыто 23 апреля 2019 года, дополнительное – 03 декабря 2020 года,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, 

установил:

ФИО1 виновен в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору.

Преступление совершено Оленевым при следующих обстоятельствах.

ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с иными лицами С. и А., в отношении которых материалы уголовного дела находятся в отдельном производстве (далее – иное лицо С. и иное лицо А.) совершил образование (создание) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Стройторг» (далее - ООО «Стройторг», Общество) через подставное лицо и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице при следующих обстоятельствах.

В период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года иное лицо А., находясь на территории г. Архангельска, имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица - ООО «Стройторг» через подставное лицо и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, обратилось к иному лицу С. с предложением подыскать лицо, согласное за денежное вознаграждение стать учредителем и руководителем ООО «Стройторг» без намерения осуществления предпринимательской деятельности, на что последнее согласилось, вступив таким образом в преступный сговор с иным лицом А. на совершение указанных действий. При этом иное лицо А. и иное лицо С. распределили между собой преступные роли, согласно которым иное лицо С. должно был подыскать подставное лицо, согласное за денежное вознаграждение образовать (создать) юридическое лицо - ООО «Стройторг» и выступить в качестве его руководителя, не имея цели управления данным юридическим лицом, а иное лицо А. должно организовать изготовление и подписание документов, необходимых для незаконного образования (создания) вышеуказанного юридического лица, а также их предоставление в регистрирующий орган и получение после совершения регистрации Общества, а подставное лицо должно предоставить сведения, содержащиеся в его паспорте гражданина Российской Федерации, необходимые для подготовки требуемых документов и внесения заведомо ложных сведений в ЕГРЮЛ, подписать необходимые документы для регистрации юридического лица, после чего получить денежное вознаграждение.

Затем иное лицо С., в период с 01 июня 2020 года по 08 июля 2020 года, во исполнение достигнутой договоренности и согласно распределенных ролей, находясь на территории г. Северодвинска Архангельской области, с целью реализации преступного умысла, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с иным лицом А., подыскало ранее незнакомого ФИО1 и предложило ему за денежное вознаграждение в сумме 15 000 рублей принять участие в незаконном образовании (создании) ООО «Стройторг» через подставное лицо и предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, путем предоставления его (ФИО1) паспорта гражданина Российской Федерации иному лицу С., подписания необходимых документов для регистрации юридического лица и выступить в качестве подставного лица - учредителя и директора ООО «Стройторг».

ФИО1, осознавая, что вышеуказанные преступные действия повлекут выплату ему денежных средств, согласился участвовать в преступлении, вступив таким образом в преступный сговор с иным лицом С. и иным лицом А. на совершение указанных действий.

После чего, в период с 01 июня 2020 года по 08 июля 2020 года, ФИО1, находясь на территории г. Северодвинска Архангельской области, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с иным лицом С. и иным лицом А., с целью незаконного образования (создания) ООО «Стройторг» и предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице, действуя согласно распределенных ролей, умышленно, из корыстных побуждений, передал иному лицу С. свой паспорт гражданина Российской Федерации для организации изготовления иным лицом А. документов, необходимых для незаконного образования (создания) ООО «Стройторг» и предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о нем (ФИО1), как о подставном лице.

После чего, иное лицо С. в период с 01 июня 2020 года по 08 июля 2020 года, находясь на территории г. Северодвинска, действуя согласно распределенных ролей в составе группы лиц по предварительному сговору с иным лицом А. и Оленевым, с применением находящегося в его пользовании мобильного телефона произвело фотографирование представленного Оленевым паспорта гражданина Российской Федерации и посредством сети «Интернет» с использованием приложения для обмена сообщениями и голосовой связи направило иному лицу А. полученные электронные фотокопии паспорта гражданина Российской Федерации ФИО1.

Далее, действуя согласно достигнутой договоренности и распределенных ролей в составе группы лиц по предварительному сговору, ФИО1 08 июля 2020 года, находясь на территории г. Архангельске, по предложению иного лица С. с целью облегчения процесса регистрации ООО «Стройторг» получил у партнера ООО «

<

данные изъяты>» - ИП КЕВ, расположенного по адресу: 

<

...>, осуществляющего деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита и налоговому консультированию, в том числе по выдаче усиленной квалифицированной электронной подписи, ключ электронной подписи на носителе, сертификат ключа проверки электронной подписи от 08 июля 2020 года, контрольную фразу для выполнения регламентных процедур, возникающих при компрометации ключей, которые передал иному лицу С.

В продолжение совместного преступного умысла, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период с 08 по 16 июля 2020 года иное лицо С., находясь на территории г. Архангельска, передал иному лицу А. полученные от ФИО1 ключ электронной подписи на носителе, сертификат ключа проверки электронной подписи от 08 июля 2020 года, контрольную фразу для выполнения регламентных процедур, возникающих при компрометации ключей, а иное лицо А. в тот же период времени, находясь на территории г. Архангельска, посредством сети «Интернет», используя приложение для обмена сообщениями и голосовой связи, направил неустановленному лицу, не осведомленному об их (иного лица А., иного лица С. и ФИО1) преступных намерениях, электронные копии паспорта ФИО1, а также необходимые сведения о сертификате ключа проверки электронной подписи ФИО1, которое, согласно ранее достигнутой договоренности с иным лицом А., изготовило в неустановленном месте за денежное вознаграждение на имя ФИО1 документы, необходимые в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для образования (создания) и государственной регистрации ООО «Стройторг», а именно: решение учредителя № 1 ООО «Стройторг» от 16 июля 2020 года о создании Общества и назначении генерального директора ФИО1; Устав Общества, утвержденный решением учредителя № 1 ООО «Стройторг» от 16 июля 2020 года; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, из которых следовало, что последний принял решение о создании ООО «Стройторг» для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли и 16 июля 2020 года представило, используя электронный ключ ФИО1, по электронным каналам связи в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц - МИНФС России № 46 по г. Москве по адресу: 

<

...>, комплект документов, необходимый для незаконного образования (создания) ООО «Стройторг» через подставное лицо - ФИО1 и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

Сотрудники МИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступных намерениях соучастников, обстоятельствах и целях создания юридического лица, 21 июля 2020 года, находясь по адресу 

<

...>, на основании полученных документов вынесли решение № 329205А о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Стройторг», с присвоением основного государственного регистрационного номера №, идентификационного номера налогоплательщика № по адресу места нахождения: 

<

адрес>, с внесением в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - учредителе (участнике), генеральном директоре ФИО1, после чего, иное лицо А. получил документы о государственной регистрации образования (создания) ООО «Стройторг» и распорядился ими по своему усмотрению.

В момент ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемый в присутствии защитника заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением, о чем имеется запись в протоколе ознакомления ФИО1 и его защитника с материалами уголовного дела.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 пояснил, что обвинение ему понятно, он согласен с предъявленным обвинением, подтвердил, что ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства заявил добровольно и после консультации с защитником, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства он осознает. 

Ходатайство подсудимого о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства поддержано его защитником. Государственный обвинитель не возражает рассмотреть данное уголовное дело в особом порядке судебного разбирательства в связи с согласием ФИО1 с предъявленным обвинением. 

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился ФИО1, обоснованно, подтверждается доказательствами, представленными по уголовному делу.

Действия подсудимого Оленева суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору.

Оснований для прекращения уголовного дела, постановления приговора без назначения наказания, освобождения ФИО1 от уголовной ответственности не имеется.

При назначении наказания, руководствуясь принципами справедливости и гуманизма, в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, суд учитывает все положения общей части уголовного закона, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, его состояние здоровья и его близких родственников, влияние назначенного наказания на его исправление, условия жизни его семьи, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, и все иные обстоятельства, влияющие на наказание.

Подсудимым совершено умышленное преступление, которое в соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ относится к категории средней тяжести.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершения преступления, степень его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкую.

Согласно данным ГБУЗ Архангельской области «Архангельская клиническая психиатрическая больница» ФИО1 под диспансерным наблюдением у врачей психиатра, психиатра-нарколога не состоит (том 3 л.д. 156, 157). 

Поведение ФИО1 в судебном заседании было адекватным, он ориентируется в месте и времени, отклонений поведения от свойственного нормально психически развитому человеку он не имеет. С учетом изложенного суд признает подсудимого вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

ФИО1 в браке не состоит, является самозанятым, имеет стабильный источник дохода, имеет постоянное место жительства и регистрации.

Из справки-характеристики УУП ОУУП и ПДН ОМВД Р. по городу Северодвинску следует, что ФИО1 проживает по адресу: 

<

адрес>, холост, детей на иждивении не имеет, жалоб от родных и соседей не поступало (том 3 л.д. 160).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд признает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, в качестве явки с повинной суд рассматривает объяснения ФИО1, данные последним до возбуждения именно в отношении него уголовного дела, в которых он добровольно сообщает обстоятельства совершенного им преступления, то есть информацию, ранее неизвестную сотрудникам правоохранительных органов о совершенных именно им преступлении и его роли (том 2 л.д. 156-158), активное способствование расследованию преступления, изобличение и уголовное преследование других соучастников преступления, принесение извинений.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.

В соответствии со ст.60 УК РФ лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание. Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не может обеспечить достижение целей наказания. 

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного Оленевым преступления, данные о личности, его возраст, материальное и семейное положение, состояние здоровья, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление виновного, условия его и его семьи, и назначает ФИО1 наказание в виде штрафа. 

По мнению суда, учитывая влияние назначаемого наказания на исправление виновного и на условия жизни его и его семьи, наказание в виде штрафа соизмеримо как с обстоятельствами совершенного подсудимым преступления, так и с данными о его личности, данный вид наказания будет отвечать целям наказания - восстановлению социальной справедливости, исправлению виновного и предупреждению совершения им новых преступлений, а также закрепленным в уголовном законодательстве РФ принципам гуманизма и справедливости.

В силу ст. 64 УК РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, а равно при активном содействии участника группового преступления раскрытию этого преступления наказание может быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ, или суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей, или не применить дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного. Исключительными могут быть признаны как отдельные смягчающие обстоятельства, так и совокупность таких обстоятельств.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенного преступления, характер и степень его общественной опасности, данные о личности подсудимого, который вину признал в полном объеме, активно способствовал расследованию совершенного преступления, изобличению других соучастников преступления, в содеянном раскаялся, его возраст, семейное положение, состояние здоровья как его, так и членов его семьи, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, наличие у подсудимого постоянного источника дохода, и оценивая совокупность данных обстоятельств как исключительную, суд считает возможным назначить ФИО1 наказание в виде штрафа с применением положений ст. 64 УК РФ – ниже нижнего предела, установленного санкцией ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

В соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ при определении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение ФИО1 и его семьи, его возраст, трудоспособность, состояние его здоровья, а также принимает во внимание возможность получения им заработной платы или иного дохода.

Оценивая материальное положение виновного и ее семьи, суд не усматривает оснований для назначения подсудимому штрафа с рассрочкой выплаты. Подсудимым и его защитником соответствующих доводов также не приведено.

При назначении наказания судом не учитываются положения ч. 5 ст. 62 УК РФ, поскольку подсудимому назначается не самый строгий вид наказания, предусмотренный санкцией статьи. 

Законных оснований для применения положений ч. 1 ст. 62 УК РФ также не имеется.

Вещественные доказательства (том 2 л.д. 211): копии материалов регистрационного дела ООО «Стройторг» - следует хранить при уголовном деле.

В ходе предварительного расследования постановлением Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 10 февраля 2023 года на имущество ФИО1, а именно: денежные средства, находящиеся и поступающие на банковские счета №, открытый в ПАО «Сбербанк России», №, открытый в АО «Тинькофф Банк», №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», в пределах суммы 500 000 рублей, за исключением денежных средств, поступающих в качестве пособий (пенсий), социальных и компенсационных выплат, был наложен арест, выражающийся в частичном прекращении операций по данным расчетным счетам, запрете пользования и распоряжения денежными средствами (том 3 л.д. 94, 95-98).

В связи с отсутствием имущественных взысканий, арест, наложенный на имущество ФИО1 - денежные средства, находящиеся и поступающие на банковские счета, открытые на имя ФИО1, в пределах суммы 500 000 рублей, за исключением денежных средств, поступающих в качестве пособий (пенсий), социальных и компенсационных выплат, надлежит снять.

Процессуальные издержки по уголовному делу по вознаграждению адвоката в сумме 38 501 рубль 60 копеек, из которых в ходе предварительного расследования в сумме 28 502 рубля 20 копеек (том 3 л.д. 176, 178, 207, 240) и в судебном заседании в сумме 9 999 рублей 40 копеек, на основании п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 10 ст. 316 УПК РФ подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307, 308, 309, 316 УПК РФ, суд 

приговорил:

признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

Штраф ФИО1 надлежит уплатить по следующим реквизитам: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск (УМВД России по Архангельской области) ИНН 

<

***>, КПП 290101001. Расчетный счет 

<

***>, л/с 

<

***>, Банк получателя: Отделение Архангельск Банка России/УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск, единый казначейский счет: 40102810045370000016, БИК 011117401. ОКТМО, УИН 18852924010160000046.

Арест, наложенный на принадлежащие ФИО1 денежные средства, находящиеся и поступающие на банковские счета №, открытый в ПАО «Сбербанк Р.», №, открытый в АО «Тинькофф Банк», №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», - снять.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по делу:

копии материалов регистрационного дела ООО «Стройторг», следует хранить при уголовном деле.

Процессуальные издержки по уголовному делу в сумме 38 501 (Тридцать восемь тысяч пятьсот один) рубль 60 копеек возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Архангельского областного суда путем подачи жалобы через Октябрьский районный суд г. Архангельска в течение 15 суток со дня провозглашения, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ, за исключением основания – не соответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в апелляционной жалобе, а в случае подачи апелляционного представления или жалобы другого лица – в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу (представление) в течение 10 суток со дня вручения копии жалобы (представления). 

Осужденный также вправе ходатайствовать об апелляционном рассмотрении дела с участием защитника, о чем должен подать в суд, вынесший приговор, соответствующее заявление в срок, установленный для подачи возражений на апелляционные жалобы (представления). Дополнительные жалобы, ходатайства и представления, поданные по истечению 5 суток до начала судебного заседания суда апелляционной инстанции, рассмотрению не подлежат.

Председательствующий А.Г. Кузнецова