№1-219/2025

62RS0003-01-2025-001439-37

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Рязань 06 августа 2025 года

Октябрьский районный суд г. Рязани в составе:

председательствующего судьи Марочкиной Е.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Балахоновой К.Н.

с участием государственных обвинителей старшего помощника прокурора Октябрьского района г.Рязани Тесловой Н.А., помощника прокурора Октябрьского района г.Рязани Бирюковой К.О., 

подсудимого ФИО1,

защитника адвоката Центральной городской коллегии адвокатов Адвокатской палаты Рязанской области ФИО2, представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда материалы уголовного дела в отношении ФИО1, 

<

данные изъяты> ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств -организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, в том числе относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 №161-Ф ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

По смыслу Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в его взаимосвязи с Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Согласно Положения об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт, утвержденных ЦБ РФ 24.12.2004 №266-П, на территории РФ кредитные организации - эмитенты осуществляют эмиссию банковских карт, являющихся видом платежных карт как инструмента, безналичных расчетов, предназначенного для совершения физическими лицами, в том числе уполномоченными юридическими лицами, операций с денежными средствами, находящимися у эмитента, в соответствии с законодательством РФ и договором с эмитентом. Также содержится понятие расчетной (дебетовой) и кредитной карт. Расчетная карта применяется для использования средств, которые сам владелец карты ранее положил на счет в кредитной организации. Расчеты происходят путем списания (перечисления) средств со счета владельца карты на счет лица, у которого владельцем карты приобретается товар, услуга и т.п. Кроме того, деньги по карточке могут выдаваться ее держателю. Положением предусмотрен порядок эмиссии банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.

Эмиссия банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц осуществляется кредитной организацией на основании договора, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт. Эмиссия расчетных (дебетовых) карт, предназначенных для совершения операций, связанных с собственной хозяйственной деятельностью кредитной организации, осуществляется на основании распоряжения единоличного исполнительного органа кредитной организации.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1 обратился ФИО7, который предложил ему за денежное вознаграждение зарегистрировать его в качестве индивидуального предпринимателя, с целью последующего открытия на ФИО30 расчетных счетов в различных банках с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, на что ФИО1 ответил согласием.

После принятия указанного предложения, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о государственной регистрации физического лица – ФИО1, в качестве индивидуального предпринимателя, ИНН №, ОГРНИП №, для осуществления следующих видов деятельности: 47.78 Торговля розничная прочая в специализированных магазинах, 41.10 Разработка строительных проектов, код и наименование вида деятельности - 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий, код и наименование вида деятельности - 43.21 Производство электромонтажных работ, код и наименование вида деятельности - 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, код и наименование вида деятельности - 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ, код и наименование вида деятельности - 43.31 Производство штукатурных работ, код и наименование вида деятельности - 43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен, код и наименование вида деятельности - 43.34 Производство малярных и стекольных работ, код и наименование вида деятельности - 43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ, код и наименование вида деятельности - 43.99.1 Работы гидроизоляционные, Код и наименование вида деятельности - 45.31 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, код и наименование вида деятельности - 47.71 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах, код и наименование вида деятельности - 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта, код и наименование вида деятельности - 49.42 Предоставление услуг по перевозкам, код и наименование вида деятельности - 73.11 Деятельность рекламных агентств, код и наименование вида деятельности - 77.32 Аренда и лизинг строительных машин и оборудования, код и наименование вида деятельности - 78.10 Деятельность агентств по подбору персонала, код и наименование вида деятельности - 81.21 Деятельность по общей уборке зданий. При этом какой-либо предпринимательской деятельностью ФИО1 заниматься не намеревался, то есть являлся подставным лицом.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1 предоставил третьим лицам фотографии своих паспортных данных для осуществления оформления последнего в качестве индивидуального предпринимателя. Так, по окончанию оформления ФИО1 в качестве ФИО31 ФИО7 сообщил ФИО1 о необходимости встретиться с неустановленным лицом, являющимся представителем банков.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, с целью приобретения, хранения в целях сбыта, сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, то есть действуя умышленно, понимая, что отношения к деятельности ФИО33 он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, находясь в кафе «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, встретившись с неустановленным лицом, в присутствии последнего, по его непосредственному указанию в необходимых графах предоставленных документов, заполнил карточку с образцами подписей и оттиска печати, сведения об абонентского номере« +№» находящимся в пользовании ФИО1 и адресе электронной почты «

<

данные изъяты>», созданной неустановленным лицом с целью получения в дальнейшем одноразовых SMS-сообщений, содержащих логин и пароль для доступа в личный кабинет, использование которого предназначено для дистанционного банковского обслуживания открытых счетов.

Так, ФИО1 были заполнены и подписаны все необходимые документы для открытия расчетных счетов на ФИО34

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, ДД.ММ.ГГГГ между последним и 

<

данные изъяты> заключен договор расчетно-кассового обслуживания и открыты расчетные счет № и № ФИО35 Согласно указанному договору, банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени ФИО36 посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», в связи с чем ФИО1 на абонентский номер «+№» в последующем поступит СМС-сообщение, содержащее логин и пароль для доступа в личный кабинет, а сотрудником банка ФИО1 была выдана бизнес-карта «

<

данные изъяты>», тем самым ФИО1 осуществил приобретение.

Также на основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, ДД.ММ.ГГГГ между последним и АО Коммерческий Банк 

<

данные изъяты> заключен договор расчетно-кассового обслуживания и открыты расчетные счета № и № ФИО37 Согласно указанному договору, банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени ФИО1 посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», в связи с чем ФИО1 на абонентский номер «+№» в последующем поступит СМС-сообщение, содержащее логин и пароль для доступа в личный кабинет, а сотрудником банка ФИО1 была выдана бизнес-карта «

<

данные изъяты>» с номером №, тем самым ФИО1 осуществил приобретение.

Позже, в вышеуказанную дату между ФИО1 и 

<

данные изъяты> заключен договор расчетно-кассового обслуживания и открыт расчетный счет № ФИО38 Согласно указанному договору, банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени ФИО1 посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», в связи с чем ФИО1 на абонентский номер «+№» в последующем поступит СМС-сообщение, содержащее логин и пароль для доступа в личный кабинет, а сотрудником банка ФИО1 была выдана бизнес-карта «

<

данные изъяты>», тем самым ФИО1 осуществил приобретение.

Реализуя свой преступный умысел, полученные электронные средства платежа ФИО1 хранил в целях сбыта до ДД.ММ.ГГГГ. После чего в указанную выше дату, находясь на участке местности 

<

адрес> передал ФИО7 бизнес-карты 

<

данные изъяты> являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежей, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым осуществил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью приобретения, хранения в целях сбыта, сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ФИО39 он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, согласно указаний, полученных от ФИО7 обратился в операционный офис 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для открытия расчетного счета ФИО40

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь в операционном офисе 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, лично передал сотруднику 

<

данные изъяты> после чего, в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати, а также указал в информационных сведениях (документах), необходимых Банку для открытия счетов, абонентский номер телефона «+№» для получения в дальнейшем одноразового SMS-сообщения, содержащего логин и пароль для доступа в личный кабинет, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытых счетов.

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, ДД.ММ.ГГГГ между последним и 

<

данные изъяты> заключен договор расчетно-кассового обслуживания и открыт расчетный счет № ФИО41 Согласно указанному договору, банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени ФИО1 посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», в связи с чем ФИО1 на абонентский номер «+№» в последующем поступит СМС-сообщение, содержащее логин и пароль для доступа в личный кабинет, а сотрудником банка ФИО1 была выдана 

<

данные изъяты> тем самым ФИО1 осуществил ее приобретение.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ точное время не установлено, передал ФИО7 бизнес-карту 

<

данные изъяты> находясь около входы в вышеуказанный банк, расположенный по адресу: 

<

адрес>, являющуюся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежей, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым осуществил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

В результате указанных преступных действий, совершенных ФИО1, ФИО7 и неустановленным лицом, неправомерно осуществлялся прием, выдача и переводы денежных средств по расчетному счету № ФИО43 открытому в 

<

данные изъяты> что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот, в размере не менее №, по расчетному счету № ФИО42 открытому в 

<

данные изъяты> что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот, в размере не менее №, по расчетному счету ФИО44 открытому в 

<

данные изъяты> что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот, в размере не менее №, по расчетному счету №ФИО45 открытому в 

<

данные изъяты> что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот, в размере не менее №, по расчетному счету № ФИО46 открытому в 

<

данные изъяты> что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот, в размере не менее №, по расчетному счету № ФИО47 открытому в 

<

данные изъяты> что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот, в размере не менее №.

Тем самым, ФИО1 осуществил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам № и № ФИО48 открытым в 

<

данные изъяты> расчетным счетам № и № ФИО49 открытым в 

<

данные изъяты> расчетному счету № ФИО50 открытому в 

<

данные изъяты> расчетному счету № ФИО51 открытому в 

<

данные изъяты>

Подсудимый ФИО1 вину в инкриминируемом ему деянии при вышеизложенных обстоятельствах признал полностью и от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в судебном заседании показаний ФИО1, данных им в ходе производства предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого при участии защитника, после разъяснения положений ст.ст.46,47 УПК РФ, ст.51 Конституции РФ, следует, что примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ, точную дату он уже не помнит, в дневное время, на принадлежащий ему профиль, открытый в мессенджере «Телеграмм» и установленный на его мобильном телефоне ему написал неизвестный мужчина, который представился ФИО15. В ходе переписки в вышеуказанном мессенджере ФИО16 пояснил, что есть возможность заработать денежные средства, следующим образом: за денежное вознаграждение в размере №, ему нужно будет зарегистрировать на его имя ИП, а также открыть счета в банках на «его» ИП. В ходе разговора ФИО17 также пояснил ему, что фактически деятельностью ИП будут заниматься другие лица, его непосредственная функция заключается только в фиктивной регистрации ИП и открытии счетов. Какую деятельность данное ИП должно было осуществлять ФИО18 ему не рассказывал, а последний у него не спрашивал, поскольку был заинтересован только в получении денежных средств, за совершаемые им действия.

При этом он понимал, что оформление его в качестве индивидуального предпринимателя для последующего открытия на данное ИП различных банковских счетов осуществляется с целью проведения незаконных и неправомерных финансовых операций по обороту денежных средств, однако ему было все равно, так как он хотел только заработать денег.

Примерно через несколько дней, неизвестный мужчина, ранее представлявшийся ФИО19 попросил его скинуть в «Телеграмм» фотографии, принадлежащего ему паспорта, для оформления ИП, что он и сделал. Каким образом будет оформляться ИП ему известно не было, он не интересовался этим вопросам. Через некоторое время, ему снова написал ФИО20, также используя мессенджер «Телеграмм», и пояснил, что на его имя открыто ФИО52 В связи с чем, в ближайшее время ему необходимо будет встретиться с представителем банка, для подписания всех необходимых документов и получения пластиковых банковских карт. Так, на следующий день, он направился в СМС-кафе, расположенное в торговом центре 

<

данные изъяты> находящееся по адресу: 

<

адрес>, где встретился с представителем банка, как выглядел данный представитель он уже не помнит. От неизвестного ему мужчины, представившегося представителем банка, он получил нарочно документы, которые необходимо было подписать и две банковские, одна из которых была открыта в 

<

данные изъяты> Также продиктовал неустановленному лицу, представившемуся представителем банка несколько смс-паролей, пришедших на его телефон в процессе заполнения и подписания всех документов. В этот же день с ним связался ФИО21, уточнил, встретился ли он с представителем банка, на что он пояснил, что встретился и получил от вышеуказанного нарочно несколько банковских карт. 

После полученного от него ответа, ФИО22 предложил встретиться на остановке «

<

адрес> для передачи ФИО23 вышеуказанных банковских карт, на что он ответил согласием. Так, через пару часов в ранее оговоренном месте он встретился с ФИО24, передал ему банковские карты, документы, полученные от представителя банка и получил от него наличные денежные средства в размере №. Он понимал, что совершенные им действия, являются неправомерными и незаконными, но не придавал этому значения, поскольку нуждался в денежных средствах.

Примерно через несколько дней ему снова написал ФИО25 и пояснил, что ему необходимо открыть расчетный счёт в отделении 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>. В данное отделении 

со слов ФИО26 они должны были направиться вместе.

Через 3-4 дня, точное время он уже не помнит, он отправился в офис банка 

<

данные изъяты> по вышеуказанному адресу, где встретился с ФИО27. По прибытию в банк, он взял талон в юридический отдел для открытия счета, по талону проследовал к работнику банка, пояснил, что ему нужно открыть банковский счет на ФИО54 Все необходимые документы он заполнил в присутствии работника банка, после чего ему выдали пластиковую карту в бумажном конверте, а также документы об открытии счета. При открытии счета в 

<

данные изъяты> сотрудники банка подключили к счету услугу 

<

данные изъяты> При этом сотрудники банка разъяснили ему, что при помощи данного приложения он сможет управлять расчетным счетом ФИО53 то есть сможет переводить денежные средства со счета, осуществлять платежи, делать выписки по счету, контролировать движение денежных средств, то есть приложение мобильный банк является средством управления расчетным счетом.

При осуществлении данных операций через приложение мобильный банк, банк будет идентифицировать все вышеуказанные операции как операции, выполненные от его имени. Так, он понял условия открытия и условия управления расчетным счетом, в том числе через приложение 

<

данные изъяты>

Также он понимал, что все банковские операции по расчетному счету, которые будут совершены при помощи данного приложения, в том числе и третьими лицами, банк будет идентифицировать как операции, совершенные от имени ИП «ФИО1». ОН уточнил, что данный счет отображается в приложении вышеуказанного банка на его мобильном телефоне, однако пользоваться им в настоящий период времени он не может. Так, получив вышеуказанную банковскую карту и документы, он сразу ушел из банка. 

В последующим все полученные документы и банковскую карту, упакованную в бумажный конверт, выйдя из вышеуказанного филиала банка 

<

данные изъяты> он передал ФИО28, ожидающему его у входа, после с вышеуказанным не встречался. Он понимал, что ФИО29 просто занимается незаконным оборотом денежных средств, которые проходят через счета, открытые на его ФИО55 но в тот период времени он не задумывался о последствиях, поскольку хотел заработать денег. 

Через некоторое время он обратился в Следственное управление Следственного комитета России по Рязанской области с явкой с повинной (том 3 л.д.113-117, 129-133).

Помимо признания вины подсудимым ФИО1 суд находит его вину доказанной в инкриминируемом ему деянии исследованными в судебном заседании доказательствами:

- протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, был осмотрен участок местности, расположенный около 

<

данные изъяты> в котором ФИО1 осуществлял оформление и получение расчетных платежных карт (т. 3 л.д. 212-216);

- протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, был осмотрен участок местности, расположенный 

<

данные изъяты> (т. 3 л.д. 217-220);

- протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, был осмотрен участок местности, расположенный около ресторана 

<

данные изъяты> (т. 3 л.д. 221-224);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в Железнодорожный МСО г. Рязань СУ СК России по Рязанской области были предоставлены компакт диск с выписками операций по лицевым счетам ФИО56 банк 

<

данные изъяты> компакт диск выписки операций по лицевым счетам ФИО58 банк 

<

данные изъяты>; компакт диск с выпиской операций по лицевому счету ФИО59 банк 

<

данные изъяты> »; компакт диск с выпиской операций по лицевому счету ФИО57 банк 

<

данные изъяты> также DVD диски, содержащие сведения УФНС России по Рязанской области в отношении ФИО61 а также материалы ОРМ полученные от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ: сведения составляющие государственную тайну по расчетному счету, открытому в 

<

данные изъяты> открытому на имя ФИО60 сведения составляющие государственную тайну по расчетному счету, открытому в 

<

данные изъяты> открытому на имя ФИО62 сведения составляющие государственную тайну по расчетному счету, открытому в 

<

данные изъяты> открытому на имя ФИО63 сведения составляющие государственную тайну по расчетному счету, открытому в 

<

данные изъяты> открытому на имя ФИО65 сведения составляющие государственную тайну по расчетному счету, открытому в 

<

данные изъяты> открытому на имя ФИО64 (т. 1 л.д. 14-17);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены: справка об остатках денежных средств на расчётных счетах Индивидуального предпринимателя ФИО1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данной выписки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год было совершено 10 банковских операций следующего назначения: 

<

данные изъяты> (т. 3 л.д. 137-166);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены: расширенные выписки о движении денежных средств по лицевым счетам ФИО66 открытые в банке 

<

данные изъяты> банковское досье в отношении ФИО1 в 

<

данные изъяты> правила открытия и обслуживания банковского счета в 

<

данные изъяты> правила открытия и обслуживания расчетных счетов, являющиеся приложение № к распоряжению 

<

данные изъяты> правила комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, в 

<

данные изъяты> правила открытия и обслуживания расчетных счетов в 

<

данные изъяты> ответ на запрос из Центрального банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № Т161-8-27/4983, ответ на запрос из 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ №, сведения о банковском расчетном счете с номером №, открытом в филиале 

<

данные изъяты> сведения о банковском расчетном счете с номером № открытом в филиале 

<

данные изъяты> (т. 3 л.д. 173-195).

Оценивая в совокупности доказательства стороны обвинения, суд приходит к выводу о достаточности представленных стороной обвинения доказательств виновности ФИО1 в совершенном преступлении и ее доказанности, так как приведенные выше доказательства не находятся в противоречии между собой, дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства происшедшего, оснований не доверять этим доказательствам у суда не имеется. 

Давая юридическую оценку содеянному ФИО1, суд квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, так как ФИО1 совершил приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Согласно заключению комиссии экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 

<

данные изъяты> (т. 3 л.д. 251-253).

Учитывая заключение комиссии экспертов, а также, принимая во внимание сведения ГБУ Рязанской области «Областная клиническая психиатрическая больница им. Н.Н.Баженова» о том, что ФИО1 в данном медицинском учреждении 

<

данные изъяты> а также учитывая адекватное поведение подсудимого во время судебного разбирательства, суд признает ФИО3 вменяемым в отношении совершенного им преступления и подлежащим наказанию за его совершение.

Обсуждая вопрос о мере наказания, суд учитывает конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного, смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, его отношение к содеянному, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

ФИО1 совершил умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности.

В качестве характеризующих данных о личности подсудимого суд учитывает, что ФИО1 ранее не судим, 

<

данные изъяты>

Из рапорта-характеристики старшего УУП ОМВД России по Московскому району г. Рязани ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что по месту жительства ФИО1 характеризуется удовлетворительно, каких-либо жалоб, заявлений от соседей не поступало. В употреблении наркотических и психотропных веществ замечен не был, спиртными напитками не злоупотребляет. ОМВД России по Московскому району г. Рязани компрометирующими сведениями на ФИО1 не располагает (т.4 л.д. 18).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО1 суд признает в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ явку с повинной ДД.ММ.ГГГГ года (т.1 л.д. 10), согласно которой до возбуждения уголовного дела ФИО1 добровольно сообщил в правоохранительные органы об обстоятельствах совершения им преступления, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку ФИО1 давал полные и правдивые показания, подробно пояснял об обстоятельствах совершенного преступления, в ходе проверки показаний на месте указал места, где он открывал расчетные счета на ФИО67 и получал банковские карты с документами, чем способствовал раскрытию и расследованию уголовного дела.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает, что ФИО1 не судим, вину признал, раскаялся в содеянном, положительно характеризуется по месту работы, имеет молодой возраст, а также 

<

данные изъяты>

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

С учётом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления, совершенного ФИО1, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает. 

В соответствии со ст. 6 УК РФ наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, личности виновного, а также обстоятельствам его совершения.

Учитывая указанные обстоятельства, принимая во внимание отношение подсудимого ФИО1 к содеянному, это признание вины, раскаяние, данные о личности подсудимого ФИО1, который впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет молодой возраст, а также учитывая влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи, руководствуясь принципом справедливости, суд считает возможным назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы, применив к основному наказанию в виде лишения свободы условия ст. 73 УК РФ, предусматривающей условное осуждение, так как приходит к выводу о возможности исправления ФИО1 без реального отбывания наказания.

Ввиду наличия смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, а также отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, наказание ФИО1 в виде лишения свободы следует назначить с учетом ч.1 ст. 62 УК РФ. 

При назначении ФИО1 наказания суд учитывает поведение подсудимого после совершения преступления, который явился с повинной и добровольно сообщил в правоохранительные органы об обстоятельствах совершения им преступления, давал полные и правдивые показания, в ходе проверки показаний на месте подробно пояснил и указал места, где он открывал расчетные счета на ФИО68 и получал банковские карты с документами, чем способствовал раскрытию и расследованию уголовного дела, что суд признает исключительными обстоятельствами и существенно уменьшающими степень общественной опасности содеянного, и считает возможным назначить ФИО1 наказание с применением ст. 64 УК РФ без назначения обязательного дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения ФИО1 от наказания судом не установлено. 

Согласно ч. 5 ст. 73 УК РФ в целях исправления осужденного суд считает необходимым возложить на ФИО1 в период испытательного срока обязанности: ежемесячно являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Разрешая судьбу вещественных доказательств в соответствии со ст. 81 УПК РФ суд считает необходимым: 

<

данные изъяты>

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.299, 303, 304, 307-309 УПК РФ, 

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание с применением ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации – 1 (Один) год 6 (Шесть) месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 1 (Один) год 6 (Шесть) месяцев.

На основании ч. 5 ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации возложить на осужденного ФИО1 в период испытательного срока обязанности: ежемесячно являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру процессуального принуждения в отношении осужденного ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю – обязательство о явке, после чего отменить.

Вещественные доказательства: 

<

данные изъяты>. 

Приговор может быть обжалован и на него может быть принесено апелляционное представление в судебную коллегию по уголовным делам Рязанского областного суда через Октябрьский районный суд г. Рязани в течение 15 суток со дня провозглашения.

Осужденный ФИО1 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Судья Е.А. Марочкина