Дело № 5-25/2024

УИД 63RS0037-01-2024-000641-06

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

29 марта 2024 года г. Самара 

Судья Самарского районного суда г. Самары Волобуева Е.А., рассмотрев административный материал в отношении Общества с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Бустра», ОГРН № ИНН №, КПП №, место нахождения: 

<

адрес>, привлекаемого к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ,

у с т а н о в и л:

Согласно протоколу №-АП от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенному и Заместителем начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности ФИО1 по 

<

адрес> ФИО6 юридическое лицо МКК ООО «Бустра» умышленно не выполнило требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, тем самым имело умысел лишить возможности Управления объективно, всесторонне рассмотреть обращение ФИО2 принять меры, направленные на восстановление и защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, а также принять меры по привлечению виновного лица к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.57 КоАП РФ.

Таким образом, МКК ООО «Бустра» совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выразившееся в невыполнении требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении (определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ).

В судебное заседание ФИО1 юридического лица Микрокредитной компании ООО «Бустра» не явился, извещен надлежащим образом, о причинах неявки суд не уведомил.

ФИО1 по 

<

адрес> в судебное заседания не явился, извещен надлежащим образом, о причинах неявки суд не уведомил, просил рассмотреть дело без его участия, привлечь МКК ООО «Бустра», к административной ответственности, предусмотренном с. 17.7 КоАП РФ. Суд полагает возможным рассмотреть дело в его отсутствие. 

Выслушав пояснения ФИО1 МКК ООО «Бустра», исследовав административный материал, а также представленные суду документы, суд приходит к выводу о наличии в действиях юридического лица Микрокредитная компания ООО «Бустра» состава административного правонарушения, предусмотренного ст.17.7 КоАП РФ, по следующим основаниям.

Согласно п.1 ст.2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность. 

В силу ст.24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений. 

В соответствии с ч.1 ст.1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, и установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность.

В силу ст. 17.7 КоАП РФ, умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Согласно ч.1 ст. 2.2 КоАП РФ административное правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело его вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично.

Как установлено судом и следует из материалов дела, В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по 

<

адрес> в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №-ФЭ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» поступило обращение ФИО2 вх. от ДД.ММ.ГГГГ №г, содержащее информацию о нарушении прав и законных интересов при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Принимая во внимание, что для выяснения всех обстоятельств административного правонарушения необходимо провести истребование доказательств, в том числе получение сведений о просроченной задолженности заявителя, о способах осуществления направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия, о лицах, осуществляющих такое взаимодействие, Главным управлением на основании ст. 28.7 КоАП РФ принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования (дело об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ №).

С целью установления обстоятельств возможного правонарушения Главным управлением, в рамках дела об административном расследовании, руководствуясь ст. ст. 26.9, 26.10 КоАП РФ, в том числе, в адрес МКК ООО «Бустра» направлено определение от ДД.ММ.ГГГГ № об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, в том числе по осуществлению взаимодействия с заявителем (исх. от ДД.ММ.ГГГГ №). Согласно списка внутренних почтовых отправлений № (Партия 166875) от ДД.ММ.ГГГГ и почтовому идентификатору 80099791538591, данное определение получено адресатом ДД.ММ.ГГГГ в 13:04.

Согласно данному определению МКК ООО «Бустра» необходимо предоставить в адрес Главного управления следующую информацию:

- копии договора(-ов) займа (кредита), на основании которого(-ых) у ФИО2 образовалась просроченная задолженность, а также иных документов, имеющих отношение к договору(-ам) (заявок на предоставление займа, дополнительных соглашений к договорам займа, соглашений, в том числе об изменении частоты взаимодействия, согласия на взаимодействие с третьими лицами и пр.) с указанием даты образования просроченной задолженности;

- документы о расчете просроченной задолженности заемщика;

- сведения о привлечении иных лиц для осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности заемщика (дата привлечения, сумма, подлежащая взысканию и т.д.), об уступке права требования задолженности иному лицу с приложением соответствующих договоров (агентского договора, договоров цессии);

- в случае заключения агентского договора предоставить документы, подтверждающие уведомление заемщика о привлечении иных лиц для осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности, с приложением текста сообщения, а также документы, подтверждающие внесение сответствующих сведений в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности в соответствии с ч.1.1 ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3;

- список всех работников юридического лица, осуществляющих направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие;

- номера телефонов Общества, выделенных для взаимодействия с должниками с приложением копий договоров на оказание услуг связи, заключенных с операторами связи;

- информацию об осуществлении взаимодействия с ФИО2, а также с третьими лицами по вопросу просроченной задолженности с конкретным указанием всех случаев взаимодействия, вне зависимости состоялось ли взаимодействие, сотрудников, осуществлявших взаимодействие, номеров телефонов, посредством которых осуществлялось взаимодействие (личные встречи, телефонные переговоры — даты, время совершения и длительность переговоров, аудиозаписи; текстовые, голосовые и иные сообщения — даты и время совершения, текст сообщений; почтовые отправления — даты направления, копии указанных отправлений с приложением копий документов, подтверждающих их направление заемщику;

- документы, полученные от заемщика, заявителя, а также направленные в адрес заемщика, заявителя с приложением документов, подтверждающих их направление;

- подробный расчет начислений и платежей по договору(-ам) займа с приложением подтверждающих документов, в том числе сообщить о сумме просроченной задолженности по состоянию на дату ответа;

- документы, подтверждающие достоверность полученной информации.

Следовательно, МКК ООО «Бустра» обязано было направить истребуемые сведения по определению от ДД.ММ.ГГГГ № не позднее ДД.ММ.ГГГГ включительно.

В целях своевременного рассмотрения дела об административном правонарушении и проведения административного расследования от ДД.ММ.ГГГГ а также в соответствии со ст. 26.10 КоАП РФ, в определении об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, МКК ООО «Бустра» установлен срок подготовки ответа, а именно в трехдневный срок со дня получения запроса.

Представление данных сведений предусмотрено законом и необходимо для проведения дела об административном правонарушении и проведения административного расследования.

Кроме того, в определении об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, МКК ООО «Бустра» предупреждено об ответственности за невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении в соответствии со ст. 17.7 КоАП РФ.

В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, па основании ст.ст. 26.10, 28.7 КоАП РФ Главным управлением направлено определение от 13.12.2023 об истребовании у Общества сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении.

Запрашиваемую информацию необходимо было предоставить по адресу электронной почты: ovgrk@r61.fssp.gov.ru с последующей досылкой почтовой корреспонденцией по адресу: 34402, 

<

адрес>-на-ФИО3, пер. Соборный, 

<

адрес>А.

Однако, в установленный законодательством РФ срок запрашиваемая информация МКК ООО «Бустра» в Главное управление не предоставлена.

Таким образом, МКК ООО «Бустра» не предоставлена запрашиваемую информацию Главному управлению в рамках административного расследования по запросу взаимодействия с ФИО2, тем самым, МКК ООО «Бустра» совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 17.7 КоАП РФ, то есть невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.

Дата и время совершения административного правонарушения: ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 01 минут.

Место совершения административного правонарушения: 443099, 

<

адрес>, г.о. Самара, вн. р-н. Самарский, 

<

адрес>, оф. 10.

Умышленное непредставление данных сведений МКК ООО «Бустра» мотивировано не соблюдением законодательства о защите прав граждан, желанием сокрыть допущенное нарушение законодательства и избежать ответственности, установленной ст. 14.57 КоАП РФ.

Доводы ФИО1 МКК ООО «Бустра» об отсутствии умысла и не предоставлении истребуемых сведений в отношении ООО «БИКЭШ» ввиду произошедшего технического сбоя, судом отклоняется, поскольку доказательств (фиксации сбоя, составления акта а наличии такового специалистом, отвечающим за программное обеспечение и др.) суду предоставлено не было. 

Суд приходит к выводу, что МКК ООО «Бустра» умышленно не выполнило требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, тем самым имело умысел лишить возможности Управления объективно, всесторонне рассмотреть обращение ФИО2 принять меры, направленные на восстановление и защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, а также принять меры по привлечению виновного лица к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.57 КоАП РФ.

Таким образом, МКК ООО «Бустра» совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выразившееся в невыполнении требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении (определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ).

В соответствии со ст. 25 КоАП РФ лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении, а также свидетели, эксперты, специалисты и переводчики извещаются или вызываются в суд, орган или к должностному лицу, в производстве которых находится дело, заказным письмом с уведомлением о вручении, повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование извещения или вызова и его вручение адресату.

МКК ООО «Бустра» уведомлено о составлении протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьей 17.7 КоАП РФ, уведомление о дате и месте составления протокола, направленное по адресу места нахождения юридического лица: 443099, 

<

адрес>, согласно данным с официального сайта почты ФИО4 http://www.pochta.ru (ШПИ 80098392263697) ДД.ММ.ГГГГ «Неудачная попытка вручения».

При направлении МКК ООО «Бустра» уведомления от ДД.ММ.ГГГГ № о времени и месте составления протокола об административном правонарушении разъяснены права, предусмотренные ст.ст. 24.2-24.4, 25.1, 25.5, 30.1 КоАП РФ о том, что лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться с материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, присутствовать при рассмотрении дела и пользоваться юридической помощью защитника, выступать на родном языке и пользоваться услугами переводчика, если не владеет языком, на котором ведется производство, обжаловать постановление по делу; разъяснены положения ст. 51 Конституции Российской Федерации о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом; обжаловать постановление по делу.

Таким образом, указанные обстоятельства ненадлежащего исполнения требования о направлении истребуемых сведений свидетельствуют о наличии в действиях МКК ООО «Бустра» состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ.

С учетом вышеизложенного, суд приходит к выводу, что Протокол по делу об административном правонарушении от 28/24/61000-АП г. составлен в соответствии с требованиями КоАП РФ, действия МКК ООО «Бустра» по ст. 17.7 КоАП РФ квалифицированы правильно, поскольку оно умышленно не выполнило законное требование должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.

Согласно ст. 3.4 КоАП РФ предупреждение - мера административного наказания, выраженная в официальном порицании физического или юридического лица. Предупреждение выносится в письменной форме. Предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

Согласно ст. 4.1.1. КоАП РФ Замена административного наказания в виде административного штрафа предупреждением: Являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

Однако применение вышеуказанной нормы судом исключается ввиду того что, постановлением Самарского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ юридическое лицо – Микрокредитная компания ООО «Бустра» (ИНН 

<

***>, адрес регистрации: 

<

адрес>, комн. 15) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.17.7 КоАП РФ, и назначено наказание в виде штрафа. Постановлением Самарского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ юридическое лицо – Микрокредитная компания ООО «Бустра» (ИНН 

<

***>, адрес регистрации: 

<

адрес>, комн. 15) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.17.7 КоАП РФ, и назначено наказание в виде штрафа

Факт совершения юридическим лицом МКК ООО «Бустра» правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, подтверждается следующими доказательствами: постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от 146/2023 года; уведомлением от ДД.ММ.ГГГГ № г., протоколом №-АП, определением от ДД.ММ.ГГГГ №, и другими материалами дела. 

Собранные доказательства являются допустимыми, достоверными, а в совокупности достаточными для вывода о виновности МКК ООО «Бустра» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.17.7 КоАП РФ. 

Оснований для прекращения производства по делу, предусмотренных статьей 24.5 КоАП РФ, для признания данного административного правонарушения малозначительным в том смысле, который заложен законодателем в п. 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", а также применения ст.ст. 4.1.1, ч.3.2 ст.4.1 КоАП РФ, не усматривается.

При определении вида и размера наказания, судом учитывается характер совершенного юридическим лицом – МКК ООО «Бустра» административного правонарушения, отсутствие отягчающих обстоятельств и оснований для приостановления деятельности, в связи с чем, суд полагает возможным подвергнуть юридическое лицо административному наказанию в виде административного штрафа в минимальном пределе, установленном санкцией статьи. 

Руководствуясь ст. 17.7, ст. 29.1-29.10 КоАП РФ, судья

П О С Т А Н О В И Л:

Признать юридическое лицо – МКК ООО «Бустра» /ОГРН № ИНН №, КПП № 443099, 

<

адрес> / виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст.17.7 КоАП РФ, и подвергнуть наказанию в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей.

Чек-ордер об оплате штрафа обязательно необходимо предоставить в Самарский районный суд 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, кабинет 108, 1 этаж. 

Административный штраф подлежит уплате не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу по следующим реквизитам: 

Получатель: ИНН 

<

***>, КПП 616401001, УФК по Ростовской области (Управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области, лицевой счет № 

<

***>), КБК 32211601171010007140, УИН 32261000240000028011.

Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону Банка России, БИК 016015102, расчетный счет № 

<

***>, корреспондентский счет №, ОКТМО 60701000001.

Назначение платежа: оплата штрафа по АД №-АП от ДД.ММ.ГГГГ в отношении МКК ООО «Бустра», ИНН 

<

адрес> 443099, 

<

адрес>, дата регистрации юридического лица — ДД.ММ.ГГГГ, дата исключения сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций - 30.01.2024.

Постановление может быть обжаловано в Самарский областной суд через Самарский районный суд г. Самары в течение 10 суток со дня получения копии.

Судья: Е.А. Волобуева