Дело № 1-3/2019

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

8 февраля 2019 г. г.Барнаул

Центральный районный суд г.Барнаула Алтайского края в составе:

председательствующего Борисова С.И.,

при секретаре Пеньковой А.С.,

с участием государственного обвинителя Дремова С.Ф.,

защитников - адвокатов Чумакова В.В., Шмакова С.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО1, 

<

данные изъяты>, не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

ФИО2, 

<

данные изъяты>, не судимой,

в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

установил:

До декабря 2014 года ФИО1 был руководителем представительства ООО «ГК «Новотранс» в ...., расположенного по .... в ...., основным видом деятельности которого был поиск клиентов и предоставление им в пользование железнодорожных вагонов, принадлежащих ООО «ГК «Новотранс» ....; в декабре 2014 года представительство ООО «ГК «Новотранс» в .... было ликвидировано, и ДД.ММ.ГГГГ на его базе было создано ООО «Новотранс Барнаул», номинальным учредителем и директором которого был назначен Ш2, сын ФИО1, а основной вид деятельности созданного Общества остался тем же указанным выше, фактически деятельностью ООО «Новотранс Барнаул», а также движением денежных средств по расчетному счету данного Общества руководил ФИО1, при этом на основании достигнутых между ним и руководством ООО «ГК «Новотранс» договоренностей между ООО «ГК «Новотранс» и ООО «Новотранс Барнаул» от имени директора Ш2 были заключены договор №ГК-15/018 от ДД.ММ.ГГГГ и агентский договор №ГК-15/053 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых ООО «Новотранс Барнаул» в лице директора Ш2 за денежное вознаграждение, от своего имени, но за счет ООО «ГК «Новотранс» оказывало услуги по предоставлению третьим лицам вагонов, принадлежащих ООО «ГК «Новотранс», для осуществления перевозок грузов. 

Согласно п.п.2.1.1 и 2.1.2 договора №ГК-15/053 ООО «Новотранс Барнаул» на основании согласованных с ООО «ГК «Новотранс» заявок на предоставление вагонов заключало с третьими лицами договоры оказания услуг, а на основании п.п.2.1.4 и 2.1.5 того же договора обязано было ежемесячно при совершении действий в истекшем отчетном периоде, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в ООО «ГК «Новотранс» свой отчет, копии счетов-фактур на услуги по предоставлению вагонов третьим лицам, копии подписанных актов оказанных услуг, согласно которых перечислять на счет ООО «ГК «Новотранс» полученную от третьих лиц оплату за услуги по предоставлению вагонов; согласно п.3.2 договора №ГК-15/018 ООО «Новотранс Барнаул» обязано было производить оплату стоимости услуг ООО «ГК «Новотранс» в порядке 100% предоплаты на основании выставленного ООО «ГК «Новотранс» счета в течение 3 банковских дней с момента его получения ООО «Новотранс Барнаул» посредством факсимильной связи или электронной почты.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, в силу фактического руководства финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Новотранс Барнаул» обладавший сведениями о размере денежных средств, находившихся на расчетном счете ООО «Новотранс Барнаул», и которые должны были поступить на указанный расчетный счет от третьих лиц за пользование вагонами, решил путем перечисления денежных средств на банковскую карту, а также с расчетного счета ООО «Новотранс Барнаул» во исполнение заключенных договоров с другими фирмами на поставку пиломатериалов, в том числе через транзитные фирмы на расчетные счета подконтрольных ему организаций, из корыстных побуждений, похитить путем растраты денежные средства ООО «ГК «Новотранс», которые поступили и продолжали поступать на счет ООО «Новотранс Барнаул» от третьих лиц за оказанные за счет ООО «ГК «Новотранс» услуги по предоставлению подвижного состава в рамках исполнения вышеуказанных договоров №ГК-15/018 и №ГК-15/053, а для осуществления своего умысла решил подыскать группу лиц, в состав которой включить лиц из своего близкого окружения: другое лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту приговора – Д.), который до этого оказывал различные услуги ООО «Новотранс Барнаул» в качестве индивидуального предпринимателя, а также свою свойственницу ФИО2, чтобы использовать ее в качестве генерального директора ООО «Новотранс Барнаул» для подписания иных договоров и хищения денежных средств ООО «ГК «Новотранс», не позднее ДД.ММ.ГГГГ поделился с Д. и ФИО2 своими намерениями, объяснив роли каждого из них в запланированном им хищении, в соответствии с которыми Д. из числа своих знакомых должен был подыскать руководителей транзитных фирм, с которыми договориться о переводе поступивших с расчетного счета ООО «Новотранс Барнаул» на основании иных договоров денежных средств, через расчетные счета данных фирм и последующем переводе данных денежных средств на расчетные счета фирм, подконтрольных ФИО1 и Д., при этом перед каждым переводом должен был созваниваться с этими знакомыми, предупреждать их о совершенном переводе денежных средств на расчетный счет их фирм и сообщать, куда необходимо перевести данный платеж, а в дальнейшем контролировать размер поступивших с расчетных счетов фирм его знакомых на счета, подконтрольные ему и ФИО1; ФИО2 должна была возглавить ООО «Новотранс Барнаул» в качестве его учредителя и директора, а после поиска Д. руководителей необходимых фирм и на основании достигнутых с ними договоренностей должна была подписать с ними договоры, во исполнение которых подписывать и направлять посредством технических средств в банк поручения на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Новотранс Барнаул» на расчетные счета фирм, указанных ей Ш-вым и Д.; роль самого ФИО1 заключалась в общем руководстве деятельностью участников группы, даче указаний ФИО2 о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «Новотранс Барнаул» на счета фирм, подысканных Д., подтверждении выполнения финансовых операций по переводу денежных средств путем отправления СМС-собщений с мобильного телефона, контроле за поступлением денежных средств на подконтрольные ему и Д. фирмы, разделе похищенных денежных средств между участниками группы, а также в введении в заблуждение представителей ООО «ГК «Новотранс» относительно добросовестности исполнения договоров №ГК-15/018 и №ГК-15/053 в части перечисления принадлежащих ООО «ГК «Новотранс» денежных средств со ссылкой на затянувшиеся поступления денежных средств от пользователей вагонами. 

На предложение ФИО1 ФИО2 и Д., движимые корыстными побуждениями, согласились, вступив, тем самым, с ним в предварительный сговор на совершение хищения путем растраты денежных средств ООО «ГК «Новотранс» путем их перечисления с расчетного счета ООО «Новотранс Барнаул». 

В обоснование своего постоянного присутствия в офисе ООО «Новотранс Барнаул» по .... в .... для обеспечения возможности руководить действиями членов группы, а также контролировать поток похищаемых денежных средств, с целью сокрытия истинного характера намерений группы ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ООО «Новотранс Барнаул» в лице его сына Ш2 был заключен агентский договор.

ДД.ММ.ГГГГ, согласно ранее достигнутой договоренности и разработанному плану хищения, генеральным директором и учредителем ООО «Новотранс Барнаул» была назначена ФИО2, однако фактически финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Новотранс Барнаул» и дальнейшими действиями остальных участников группы продолжал руководить ФИО1 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя согласно отведенной ей роли, по указанию ФИО1, используя технические средства, двумя платежами от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150000 рублей и от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 196151 рубль 70 копеек, после подтверждения данных платежей ФИО1 посредством СМС-сообщений с расчетного счета вышеуказанного ООО «Новотранс Барнаул» перевела подлежащие перечислению в ООО «ГК «Новотранс» денежные средства в общей сумме 346151 рубль 70 копеек на расчетный счет № банковской карты С3, работавшего менеджером ООО «Новотранс Барнаул» с октября 2015 года, указав в качестве основания перевода «оплату по договору оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ»; о каждом произведенном переводе ФИО1 заранее предупреждал С3, который, будучи не осведомленным о преступных намерениях группы, по указанию ФИО1 обналичивал данные денежные средства и передавал ему лично, за что в период с октября по декабрь 2015 года получил от ФИО1 около 30000 рублей из личных денежных средств. 

После этого Д., действуя согласно отведенной ему роли, не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратился к ранее знакомому предпринимателю Т5, которому были подконтрольны ООО «Вегос», ООО «НПЧ», ООО «Строительные технологии» и ООО «Кедр», основным видом деятельности которых была оптовая реализация пиломатериалов, не посвящая Т5 в происхождение денежных средств и в смысл осуществления финансовых операций, попросил последнего на безвозмездной основе переводить через подконтрольные последнему вышеуказанные юридические лица денежные средства, которые будут поступать с расчетного счета ООО «Новотранс Барнаул» на основании договоров поставки пиломатериалов, а после этого Т5 должен был частично обналичивать путем перевода поступивших денежных средств на банковские карты, и впоследствии передавать Д., а частично переводить поступившие денежные средства на расчетные счета Д. и ООО «Крона», подконтрольное Ш-вым; не подозревая о преступности предложенной Д. схемы вывода денежных средств ООО «ГК «Новотранс», Т5 согласился на безвозмездной основе переводить через расчетные счета подконтрольных ему фирм денежные средства, которые будут поступать со счета ООО «Новотранс Барнаул», путем перечисления на банковские карты своих родственников и знакомого, и впоследствии передавать наличные денежные средства Д., а часть денежных средств, поступавших на счета подконтрольных ему вышеуказанных фирм, на основании договоров, заключенных им с ООО «Новотранс Барнаул» в лице ФИО2, переводить по счетам своих фирм и перечислять на счета юридических лиц, подконтрольных Д., который не позднее ДД.ММ.ГГГГ составил договоры на поставку пиломатериалов б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Вегос» в лице директора Т5 и ООО «Новотранс Барнаул» в лице генерального директора ФИО2, б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НПЧ» в лице директора Т4 – брата Т5 и ООО «Новотранс Барнаул» в лице генерального директора ФИО2, а также договор поставки товара б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Строительные технологии» в лице директора Т1 – отца Т5 и ООО «Новотранс Барнаул» в лице генерального директора ФИО2, затем данные договоры были предоставлены Д. Т5, который от имени вышеуказанных директоров ООО «Вегос» и ООО «Строительные технологии» подписал их самостоятельно, а договор от имени директора ООО «НПЧ» дал подписать Т4, после чего указанные договоры были предоставлены Д. на подпись ФИО2, которая, действуя в осуществление совместного умысла группы и согласно отведенной ей роли, их подписала. 

Действуя по указанию ФИО1, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новотранс Барнаул» №, открытого в ...., после подтверждения совершения финансовых операций ФИО1 посредством СМС-сообщений перевела денежные средства в общей сумме 950000 рублей на расчетный счет ООО «Вегос» №, открытый в Новосибирском филиале ПАО «ВТБ-24», в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ с того же расчетного счета ООО «Новотранс Барнаул» после подтверждения операций ФИО1 перевела денежные средства в общей сумме 2913000 рублей на расчетный счет ООО «НПЧ» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард» ...., а также ДД.ММ.ГГГГ с того же расчетного счета ООО «Новотранс Барнаул» тремя платежами, после подтверждения операций ФИО1, перевела денежные средства в общей сумме 850000 рублей на расчетный счет ООО «Строительные технологии» №, открытый в филиале ПАО «АТБ» в ...., при этом в качестве оснований для перечисления данных денежных средств указывая оплату за пиломатериал по вышеуказанным договорам поставки, заключенным ООО «Новотранс Барнаул» с вышеуказанными Обществами.

После поступления денежных средств на вышеуказанные счета ООО «Вегос», ООО «НПЧ» и ООО «Строительные технологии» в общей сумме 4 713 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, Т5, действуя по указанию Д., по мере поступления денежных средств из ООО «Новотранс Барнаул», в тот же день либо в течение 2 последующих дней переводил эти денежные средства по расчетным счетам вышеуказанных Обществ, в том числе через расчетный счет подконтрольного ему ООО «Кедр», после чего с вышеуказанных расчетных счетов ООО «Вегос», ООО «НПЧ» и ООО «Строительные технологии» посредством технических средств переводил денежные средства напрямую на расчетный счет Д., либо на банковские карты свою, своего знакомого, своего брата Т4 и своего отца Т1, а после перевода денежных средств на банковские карты вышеуказанных лиц, снимал их и лично передавал Д., а именно на расчетный счет ...., открытый в Новосибирском филиале АО «Альфа-Банк», были переведены денежные средства в общей сумме 995 610 рублей, на свою банковскую карту, а так же на банковские карты своего знакомого, брата и отца Т5 были переведены, а впоследствии сняты и переданы Д. денежные средства в общей сумме 2352684 рубля 25 копеек, а также обналичены и переданы Д. денежные средства в сумме 40000 рублей, кроме того, денежные средства в общей сумме 1324705 рублей 75 копеек Т5 по указанию Д. несколькими платежами были переведены на расчетный счет ООО «Крона», подконтрольное Ш-вым, с которого в те же дни указанные денежные средства теми же суммами были возвращены на расчетный счет ООО «Новотранс Барнаул»; таким образом, всего группой лиц в составе ФИО1, Д. и ФИО2 путем перевода через расчетные счета Обществ, подконтрольных Т5, были похищены денежные средства в общей сумме 3388294 рубля 25 копеек. 

Продолжая реализовывать совместный умысел группы на хищение денежных средств ООО «ГК «Новотранс», Д., действуя согласно отведенной ему роли, не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратился к ранее знакомому предпринимателю С5, которому были подконтрольны ООО «НскОптТорг», ООО «Сфера», ООО «ТутОптТорг», ООО «СибАвтоПром» и ООО «СКА», основным видом деятельности которых была оптовая реализация пиломатериалов, не посвящая С5 в происхождение денежных средств и цель осуществления финансовых операций, попросил последнего на безвозмездной основе переводить через подконтрольные ему юридические лица денежные средства, которые будут поступать на расчетные счета ООО «НскОптТорг» и ООО «Сфера» с расчетного счета ООО «Новотранс Барнаул» на основании договоров поставки пиломатериалов в адрес ООО «Новотранс Барнаул», после чего С5 должен был частично обналичивать их путем перевода на банковские карты и впоследствии передавать Д., и частично с расчетных счетов подконтрольных ему вышеуказанных фирм вывести денежные средства на расчетные счета ООО «Алсиб» и Д., на что С5, не подозревая о преступности предложенной Д. схемы, согласился, после чего Д. не позднее ДД.ММ.ГГГГ составил договоры на поставку пиломатериалов б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НскОптТорг» в лице директора Т2, являющегося родственником С5, и ООО «Новотранс Барнаул» в лице генерального директора ФИО2, б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Сфера» в лице директора С4, являющегося родственником С5, и ООО «Новотранс Барнаул» в лице генерального директора ФИО2, затем данные договоры были предоставлены Д. С5, который от имени директоров ООО «НскОптТорг» и ООО «Сфера» собственноручно подписал их, потом указанные договоры были предоставлены Д. на подпись ФИО2, которая, действуя по указанию ФИО1, в осуществление умысла группы и согласно отведенной ей роли, их подписала. 

Действуя по указанию ФИО1, ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Новотранс Барнаул» № после подтверждения совершения финансовых операций ФИО1 посредством СМС-сообщений перевела на расчетный счет ООО «НскОптТорг» №, открытый в филиале ПАО «Бинбанк» в ...., и на расчетный счет ООО «Сфера» №, открытый в филиале «Муниципальный» ПАО Банка «ФК Открытие», суммами от 119500 рублей до 2100000 рублей, денежные средства в общей сумме 12256000 рублей, в качестве оснований для перечисления данных денежных средств указывая оплату за пиломатериал по договору от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Новотранс Барнаул» и ООО «НскОптТорг», а также по договору от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Новотранс Барнаул» и ООО «Сфера».

После поступления денежных средств на вышеуказанные счета ООО «Сфера» и ООО «НскОптТорг» в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ С5, действуя по указанию Д., по мере поступления денежных средств из ООО «Новотранс Барнаул», в тот же день либо в течение 2-3 дней переводил с вышеуказанных расчетных счетов ООО «Сфера» и ООО «НскОптТорг» денежные средства суммами, примерно равными поступавшим, на расчетные счета подконтрольных ему ООО «СибАвтоПром», ООО «ТутОптТорг» и ООО «СКА», а так же на банковские карты свою, своих родственников и знакомых: Т2, С4 и К1, а после перевода денежных средств на банковские карты вышеуказанных лиц, снимал их и лично передавал Д., при этом в указанный период С5 по указанию Д. с расчетных счетов ООО «ТутОптТорг», ООО «СКА» и ООО «СибАвтоПром» на расчетный счет ...., открытый в Новосибирском филиале АО «Альфа-Банк», были переведены денежные средства в общей сумме 2535265 рублей, из которых 400000 рублей одним платежом от ДД.ММ.ГГГГ Д. были возвращены на расчетный счет ООО «Новотранс Барнаул», ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «ТутОптТорг» и ООО «СКА» на расчетный счет ...., открытый в Сибирском Банке ПАО «Сбербанк», С5 по указанию Д. были переведены денежные средства в общей сумме 472625 рублей, кроме того в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ после перевода по расчетным счетам вышеуказанных Обществ С5 по указанию Д. с расчетных счетов ООО «ТутОптТорг», ООО «СКА» и ООО «СибАвтоПром» на расчетный счет ООО «Алсиб», подконтрольное ФИО1, №, открытый в Новосибирском филиале АО «Альфа-Банк», были переведены денежные средства в общей сумме 6722580 рублей, из которых в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с вышеуказанного расчетного счета ООО «Алсиб» на расчетный счет ООО «Новотранс Барнаул» 13 платежами различными суммами ФИО1 были возвращены денежные средства в общей сумме 4901407 рублей 42 копейки, кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ С5 из числа денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных ему вышеуказанных Обществ были переведены на банковские карты свою, своих родственников и знакомых, а впоследствии сняты и переданы Д. денежные средства в общей сумме 2525530 рублей, кроме того, из общей суммы денежных средств, поступивших с расчетного счета ООО «Новотранс Барнаул» на расчетные счета ООО «Сфера» и ООО «НскОптТорг» в размере 12256000 рублей, после перевода указанной суммы по расчетным счетам ООО «ТутОптТорг», ООО «СКА» и ООО «СибАвтоПром», на расчетные счета Д. и ООО «Алсиб» с учетом возвращенных на расчетный счет ООО «Новотранс Барнаул» в общей сумме 5301407 рублей 42 копейки, участниками группы были похищены денежные средства ООО «ГК «Новотранс» в общей сумме 4429062 рубля 58 копеек.

Продолжая реализацию совместного умысла на хищение денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Новотранс Барнаул» от третьих лиц и принадлежащих ООО «ГК «Новотранс», ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя согласно отведенной ей роли, по указанию Д. и ФИО1 перевела с расчетного счета ООО «Новотранс Барнаул» № на расчетный счет ООО «СибЭкспорт» №, открытый в Сибирском банке ПАО «Сбербанк», денежные средства в сумме 192000 рублей, указав в качестве основания для перевода предоставленный заем ООО «СибЭкспорт» от ДД.ММ.ГГГГ, в тот же день ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, оказывавшая бухгалтерские услуги ООО «СибЭкспорт», директором которого являлся ее муж В1, поэтому имевшая доступ к расчетному счету указанного Общества, перевела денежные средства в сумме 192000 рублей с расчетного счета ООО «СибЭкспорт» на расчетный счет ...., открытый в операционном офисе «Алтайский» Новосибирского филиала АО «Альфа-Банк» ...., указав в качестве основания для перечисления «оплату процентного займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ», тем самым, совершив совместное с другими соучастниками хищение денежных средств в указанной сумме, подлежащих перечислению ООО «ГК «Новотранс». 

Таким образом, в результате совместных и согласованных преступных действий ФИО1, ФИО2 и Д. ООО «ГК «Новотранс» был причинен материальный ущерб в общей сумме 10881038 рублей 53 копейки, что признается особо крупным размером. 

В судебном заседании подсудимый Шпилев вину в инкриминируемом деянии не признал, показал, что имеет большой опыт в области железнодорожных перевозок, заработал заслуженный авторитет перед Москвой в бытность руководителем представительства ООО «ГК «Новотранс» в ...., нареканий по работе ООО «Новотранс Барнаул» не было, задержки с переводом денежных средств в Москву носили технический, обусловленный деловыми обычаями на железной дороге характер, но с начала 2016 года ООО «ГК «Новотранс» прекратило совместную деятельность с ООО «Новотранс Барнаул», в результате чего у последнего из названных Обществ возникли обязанности по уплате налогов со сделок по поставке подвижного состава контрагентам на общую сумму порядка 7000000 рублей, кроме того ООО «ГК «Новотранс» не перечислило за оказанные ему услуги порядка 1200000 рублей, что нельзя считать незначительным для такой небольшой фирмы как «Новотранс Барнаул», предпринятые меры к восстановлению отношений результатов не дали, поэтому, как он понимает, ФИО2 и было принято решение легальным путем, используя как оборотные средства денежные средства «ГК «Новотранс», поступившие и поступающие в будущем за поставленные вагоны, закрыть собственные обязательства перед ООО «ГК «Новотранс» и вернуть долг указанного Общества перед ООО «Новотранс Барнаул», последнее обанкрочивать никто не собирался, кроме «ГК «Новотранс» у «Новотранс Барнаул» были и другие поставщики подвижного состава, изучена была логистика торговли лесом, углем, торговля эта осуществлялась в реальности, то есть ООО «Новотранс Барнаул» имело и собственные оборотные средства, работа этого Общества планировалась и в дальнейшем; оборот наличных денег был обусловлен спецификой торговли лесоматериалами, поскольку в таком случае их закупка будет обходится дешевле, возрастут гарантии на соблюдение условий заключенных сделок, да и тарифная ставка автоперевозчиков будет ниже; почему, когда на период 2016 года третьи лица рассчитались с «Новотранс Барнаул», денежные средства не были направлены в Москву, не знает, сам таких решений он принимать не мог, будучи лишь агентом.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 вину в инкриминируемом деянии не признала, показала, что у нее не было умысла на хищение чужих денег, а все ее действия были продиктованы попыткой возместить причиненный материальный ущерб и понесенные расходы за счет виновного в этом ООО «ГК «Новотранс», не предупредившего своевременно о прекращении сотрудничества с ООО «Новотранс Барнаул», которое она купила в июле 2015 года у Ш2, которому стало трудно справляться еще и с обязанностями генерального директора ООО «Крона», где стал увеличиваться объем реализации пиломатериала на экспорт; работала на своем рабочем месте по .... в ...., одновременно с этим ведя бухгалтерскую работу «Сибэкспорт», где директором является ее муж; ФИО1 был крупным специалистом в области организации железнодорожных перевозок в период работы руководителем в ООО «ГК Новотранс», и она часто обращалась к нему за консультациями, он не отказывал, т.к. пользовался ее услугами в отношении бухгалтерского учета своих организаций; предложений о взаиморасчете от ООО «ГК «Новотранс» на неоплаченную ими сумму 1254340 рублей не поступало, хотя этот вопрос ставился неоднократно, объясняет это нежеланием «ГК Новотранс» платить лишние налоги; в данном случае сыграли свою роль календарные факторы: конец года; переизбыток вагонов у ООО «ГК Новотранс», предстоящие новогодние каникулы, но и у их клиентов есть свои клиенты, которые в январе любого года также испытывают проблемы с платежами, и эта цепочка взаимных задержек была и есть всегда, поэтому, чтобы не терять на штрафных санкциях свои деньги, ГК «Новотранс», не требуя 100% предоплаты по «старому-новому» договору от ДД.ММ.ГГГГ, за оставшиеся 10 дней до Нового года, согласовало и подписало с «Новотранс Барнаул» заявок по предоставлению подвижного состава на сумму около 7000000 рублей, т.е. на конец 2015 года не было никаких предпосылок о разрыве отношений или претензиях друг к другу, поэтому известие о том, что ГК «Новотранс» с ДД.ММ.ГГГГ прекращает с «Новотранс Барнаул» все договорные отношения из-за якобы просроченных платежей стало неожиданностью, все попытки о возобновлении дальнейшей работы результата не принесли, поэтому пришлось приостановить оплату за предоставленные услуги и использовать остаток денежных средств в размере 12579000 рублей для «отработки» агентского вознаграждения в сумме 1254340 рублей; в течение около двух с половиной месяцев ООО «Новотранс Барнаул» смогло бы «отбить» свою недополученную сумму, наработанные клиенты продолжали обращаться в их адрес, и на этой основе у них возникла идея, что по мере поступления денег по старым поставкам вагонов, они, при сохранении прежней нормы прибыли, т.е. не заметно для клиентов, перешли бы на работу с новыми собственниками вагонов за счет заимствования денег у ООО «ГК Новотранс», они начали эту работу и сохранили тем самым клиентуру, рассчитывая со временем продолжить бизнес после расчета ООО «ГК Новотранс», но, столкнувшись с непорядочностью собственников вагонов, решили диверсифицировать бизнес, т.е. пойти в ту сторону, где, на их взгляд, процесс смотрелся более управляемым и была большая рентабельность, поэтому они приняли решение использовать задержанные денежные средства в другом направлении предпринимательской деятельности ООО «Новотранс Барнаул», а именно в покупке и продаже пиломатериала обрезного и профилированного в ассортименте, и для ускорения деятельности в покупке пиломатериала приняли очевидное для сложившегося рынка решение о том, что основная часть товара будет куплена за наличный расчет, но для того, чтобы по бухгалтерскому учету пиломатериал списывался на переработку для дальнейшей продажи, необходимы были бухгалтерские документы для оприходования материала на склад, и тогда С5 предоставил услугу по оформлению бухгалтерских документов; о суммах оплаты, произведенных от ООО «Новотранс Барнаул» на общества «НскОптТорг» или «Сфера», она информировала Д., чтобы он контролировал возврат денежных потоков, т.к. С5 сразу предупредил, что возврат будет осуществляться не с тех организаций, куда она делала перевод денежных средств, а с других его организаций; с расчетных счетов Д. и ООО «Крона» 90% было обналичено для оплаты частным лицам за пиломатериал и за его доставку на базу, а 10% от общей суммы перечислялись безналичным расчетом тоже на покупку пиломатериала и услуги автоперевозчиков; со временем появились многообещающие покупатели из Китая и Азербайджана, но ООО «Новотранс Барнаул» опыта внешнеэкономической деятельности не имело, как не имело и сопутствующей документации, зато контракты с данными покупателями уже были заключены и работали от ООО «Крона» и ООО «Алткрона», поэтому было принято решение о реализации пиломатериала через готовые к работе договоры от этих Обществ; они вложили в бизнес с лесом все средства, которыми обладали, и не предполагали, что с ними не рассчитаются зарубежные покупатели; торговля лесоматериалами не является статическим и одномоментным процессом, как любой бизнес, он имеет свою себестоимость в виде производственных и ресурсных затрат, заработной платы, налогов и т.д., и все процессы, включая расчеты, изначально должны были быть растянуты во времени; не оплачивая себестоимость бизнеса и не вкладываясь в новый цикл, они были наращивали долги и остановили весь бизнес, просто дожидаясь окончательного расчета, а в действительности согласно всем расчетам они были в состоянии вернуть свое и возвратить удержанную сумму денег.

Несмотря на занятую подсудимыми позицию, их вина в содеянном подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего Г3, начальника управления экономической безопасности по Сибирскому региону ООО «ГК «Новотранс», о том, что основным видом деятельности грузовой компании являются железнодорожные перевозки с использованием подвижного состава, в 2015 году представительство фирмы в .... было ликвидировано, а ФИО1 создал собственную фирму «Новотранс Барнаул» и самостоятельно заключал договоры с получателями услуг; в начале 2015 года с ООО «Новотранс Барнаул» были заключены два договора на предоставление подвижного состава третьим лицам, определена сумма вознаграждения; в начале этой деятельности проводилась работа и ООО «Новотранс Барнаул» производило оплату своевременно, затем денежные средства стали перечисляться в меньшем объеме, и фирма перестала выплачивать вознаграждение, а затем работа с «Новотранс Барнаул» была приостановлена; в феврале 2016 года была направлена первоначальная претензия, по телефону ФИО1 обещал погасить долг и пояснил, что ООО «Новотранс Барнаул» испытывает трудности из-за отсутствия оплаты от конечных потребителей за перевозку леса, в итоге оплата не была произведена; в июне 2016 года ФИО1 прекратил общение; по решению суда направлялся исполнительный лист, но никаких действий не предпринято и имущество должника не обнаружено; главным офисом проводилось собственное разбирательство, в ходе которого выяснено, что долгов у контрагентов перед Ш-вым не было, а тот пользовался не принадлежащими ему деньгами в своих интересах, хотя доход его фирмы составлял не меньше 1000000 рублей в месяц; общая сумма задолженности составила 12579338 рублей 53 копейки;

- показаниями свидетеля Д2, директора по организации продаж ООО «ГК «Новотранс», о том, что фирма оказывала услуги по предоставлению подвижного состава, ООО «Новотранс Барнаул» искало клиентов для предоставления вагонов, принадлежащих ООО «ГК «Новотранс», за вознаграждение по условиям постоплаты по итогам месяца в соответствии с выполненными работами; в конце 2015 года оплата от ООО «Новотранс Барнаул» перестала поступать, в связи с чем им была направлена претензия к руководству «Новотранс Барнаул», неоднократно запрашивались графики погашения задолженности, проведены телефонные переговоры, в которых ФИО1, фактически осуществлявший руководство организацией, от оплаты задолженности не отказывался и полностью ее признавал, а ссылался на то, что контрагенты ООО «Новотранс Барнаул» не выполняли обязательства по оплате, в связи с чем и образовалась данная задолженность;

- показаниями свидетеля Ш2 о том, что в декабре 2014 года им было организовано ООО «Новотранс Барнаул», на первоначальном этапе именно отец помог наладить рабочие отношения с офисом в ...., потом фирма перешла ФИО2; оборот сначала составлял 5-6000000 рублей в месяц, а потом увеличен до 17-18000000; в феврале 2015 года был заключен договор о предоставлении вагонов от ООО «ГК «Новотранс», определена наценка в 1500-2000 рублей для офиса в ....; в марте 2015 года заключен агентский договор, по которому осуществлялась работа, клиентами перечислялись денежные средства на расчетный счет, Общество отправляло деньги в ...., после чего выплачивалось вознаграждение; у ООО «Новотранс Барнаул» всегда была текущая и переходящая задолженность перед ООО «ГК «Новотранс», поскольку с момента оформления заявки до постановки вагона под погрузку проходило 10-15 дней, и имела место задержка оплаты, хотя в договорах прописана 100% предоплата;

- показаниями в суде свидетелей Г1, Д1., Б1 и Г4, а также оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Б2 о том, что фактическое руководство ООО «Новотранс Барнаул» осуществлял подсудимый ФИО1: вопрос о трудоустройстве туда двух первых решал именно он; о звонках из .... по поводу задолженности по платежам за предоставленные вагоны Г1В6) сообщала ФИО1; акты сверки с ООО «ГК «Новотранс» Д1 подписывала также по его поручению, она в офисе видела ФИО2 и Ш2 но рабочие моменты с ними не обсуждала; Б1 после ликвидации представительства ООО «ГК «Новотранс», где ранее работала, пользовалась компьютером ООО «Новотранс Барнаул» для написания диплома с разрешения именно подсудимого; Г4 уверенно несколько раз называет в судебном заседании подсудимого руководителем ООО «Новотранс Барнаул» и не знает, кого-либо другого, который имел бы отношение к руководству Обществом; из показаний Б2 (т.11 л.д.52-55) следует, что трижды осенью с разными организациям им заключались договоры на поставку угля, в том числе и ООО «Новотранс Барнаул» в лице генерального директора ФИО2, по результатам переговоров именно с подсудимым;

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетелей Х., Щ., К2, З1, Н., З2, О., В2, Г2, К3, П1, Т3, Р., В3, К4, К5, Т7, С1, Н., Д3, Ц., И., В4, С2, В5, Б4, Т8, М., руководителей и сотрудников ООО «ЗСЖБ №», ООО «РЖД-партнер Сибирь», ООО ГК «МегаТЭК», ООО «ЛесТрейд», ООО «Строй ТехСервис», ООО «ТК Транс-Стандарт», ООО «ЛесИнвестСтрой», ООО ГК «СКС», ООО «СибТЭК», ООО «Евразийское Транспортное Объединение», ООО «Объединенная Лесная Компания», ООО «Маяки+», ООО ГК «Квартет», ООО «ВМ Транс», ООО ТК «ЮСА», ООО «ТК Альянс», ООО «Сибирь ЖД Транзит», АО «В-СибПромТранс», ООО «Асков», ООО «Караван», ООО «Евротранс Сервис», ООО «БЭСТ 24», ООО «Лес Экс», АО «Алтайвагон», ООО «Меридиан», ООО «Армада», ООО «Транспортные системы Красноярска» соответственно, а также копиями актов сверок взаимных расчетов об отсутствии у этих хозяйствующих субъектов задолженностей по оплате оказанных услуг в виде предоставления железнодорожного подвижного состава и надлежащем исполнении ими договорных обязательств перед «Новотранс Барнаул»; при этом, ряд из указанных организаций закончили работать с ООО «Новотранс Барнаул» еще в 2015 году, в том числе и за месяцы до его окончания, а ряду Обществ «Новотранс Барнаул» оказывало свои услуги вплоть до конца первого квартала 2016 года (т.11 л.д.214-216, 217-241, 242-244, 245-250, т.12 л.д.1-3, 6-8, 10-20, 21-23, 24, 25-27, 30, 31-33, 37, 40-42, 43, 46-49, 50-51, т.13 л.д.1-3, 4, 21-23, 24-46, 47-49, 50-64, 65-67, 68-76, 77-79, 80, 97-99, 100, 101-103, 104-106, 114-117, 118-130, 149, 150-152, 164-166, 167-175, 177, 179-181, 182-199, 202-204, 206-233, т.14 л.д.50-52, 55-63, 198-200, 201-206, 207-209, 210-218, 219-221, 222-227, 231-232, 234-244, т.15 л.д.4-5, 8-25, 60-63, 64);

- показаниями свидетеля С3 о том, что с осени 2015 года по предложению ФИО1 работал в ООО «Новотранс Барнаул» менеджером по поиску клиентов, подвижного состава; вагоны принадлежали разным собственникам, но в основном работа велась с ООО «ГК «Новотранс» по агентскому договору; в октябре 2015 года по предложению ФИО1 оформил на себя ИП, стал заключать и подписывать договоры на предоставление вагонов, акты выполненных работ; ему на карту дважды были переведены деньги в общей сумме более 300000 рублей, которые он передал ФИО1; сын ФИО1 приходил в офис, но по работе с тем не общался, а все рабочие моменты обсуждал с подсудимым, в ходе работы использовал свою электронную почту, на адрес которой приходили документы от занимающегося лесомматериалами ООО «Крона», руководителем которого являлся Д., и ООО «Алсиб»; знает, что ФИО1 занимался продажей пиломатериалов, также по просьбе ФИО1 он занимался мониторингом цен на уголь;

- показаниями свидетеля С5 на предварительном следствии, из которых следует, что занимается предпринимательством в сфере оптово-розничной торговли (продукты питания, пиломатериал), для упрощения экономической деятельности и оптимизации налогообложения им были созданы несколько Обществ: в 2013 году на его двоюродного брата Т2 ООО «НскОптТорг», в декабре 2014 года на его друга Т6 ООО «ТутОптТорг», в 2014 году на его знакомого К1 ООО «СибАвтоПром», в январе 2015 года на его дядю С4 ООО «Сфера», кроме этого, примерно в 2014-2016 годах на свое имя он зарегистрировал ООО «СКА»; фактически указанными фирмами руководил он, как и пользовался открытыми банковскими картами; Д. знаком ему с 2010 года, тот работал как индивидуальный предприниматель, а также – с ООО «Новотранс Барнаул», он поддерживал с ним деловые отношения. Д. занимался организацией грузоперевозок и продажей пиломатериалов, последнему было известно, что он фактически является директором нескольких фирм, зарегистрированных на родственников и знакомых; в феврале 2016 года по просьбе Д. «прогнал» через расчетные счета своих фирм денежные средства, поступившие от ООО «Новотранс Барнаул», но что это были за деньги, тот не говорил; через 2-3 дня Д. привез ему на подпись два договора между ООО «Новотранс Барнаул» от имени директора ФИО2 с его фирмами ООО «НскОптТорг» и ООО «Сфера», которые он подписал для подтверждения деятельности между Обществами, после перевода денег через ООО «НскОптТорг» по счетам ООО «Сфера» (банк «Открытие» и «ВТБ-24»), ООО «Сибавтопром» («ВТБ-24» и «Бинбанк»), ООО «ТутОптТорг» и ООО СКА» он переводил деньги, поступившие из ООО «Новотранс Барнаул» с трех фирм: ООО «ТутОптТорг», ООО «СКА» и ООО «Сибавтопром», на счета Д. и ООО «Алсиб»; согласно предъявленным ему выпискам по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «НскОптТорг», ООО «Сфера», ООО «СибАвтоПром», ООО «ТутОптТорг» и ООО «СКА», из ООО «Новотранс Барнаул» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на две его фирмы «НскОптТорг» и «Сфера» регулярно поступали денежные средства суммами от 119500 рублей до 891230 рублей, по просьбе Д. он переводил денежные средства с «НскОптТорг» в «Сфера» на два счета банка «Открытие» и «ВТБ-24», в «СибАвтоПром» и на карту Т2 с «Сфера» поступившие из «Новотранс Барнаул» и после перевода через «НскОптТорг» – на «СибАвтоПром», «ТутОптТорг» и на карту С4, с расчетных счетов «СибАвтоПром» - на Д., в «СКА», в «ТутОптТорг», в «Алсиб» и на карту К1 с «ТутОптТорг» – на расчетный счет Д., в «Алсиб», либо в «СКА», с расчетного счета «СКА» – на расчетный счет Д. и на счет «Алсиб»; всего из «Новотранс Барнаул» на счета «НскОптТорг» и «Сфера» поступила сумма 12256000 рублей; общая сумма, вышедшая с расчетных счетов его фирм на расчетные счета «Алсиб» и Д., составляет 9730470 рублей, а недостающую сумму он переводил небольшими суммами на банковские карты своих близких, после чего снимал деньги с карт и передавал лично Д. в день снятия либо на следующий при встрече (т.5 л.д.136-140, т.15 л.д.218-220, т.17 л.д.59-60); показания эти свидетель в судебном заседании подтвердил в полном объеме, забывчивость свою объяснил прошествием большого времени, что суд признает объективной причиной этому; 

- показаниями свидетеля С4 о том, что в 2015 году по просьбе своего племянника С5 зарегистрировал на себя ООО «Сфера» для занятия пиломатериалами, доход от фирмы не получал, а в 2016 году по просьбе племянника фирма была продана другому человеку; 

- показаниями свидетеля Т6 на предварительном следствии, из которых следует, что примерно в 2014 году по просьбе своего друга С5 для продажи пиломатериалов оформил ООО «ТутОптТорг», в котором он был директором и учредителем, но к деятельности данной фирмы отношения не имел, оформленную на него корпоративную банковскую карту передал С5, сам ею не пользовался, а летом 2016 года по просьбе С5 фирма была переоформлена на другого человека (т.8 л.д.70-72); показания эти свидетель в судебном заседании подтвердил в полном объеме, а противоречия в них суд тем, что свидетель не различал до этого учредителя и фактического руководителя организации; 

- показаниями свидетеля Т2 на предварительном следствии, из которых следует, что с января 2014 года по июнь 2016 года по просьбе своего родственника С5 являлся директором и учредителем ООО «НскОптТорг», которое занималось перевозками стройматериалов, выданную ему в ПАО «БинБанк» банковскую карту он передал С5, а сам никакого отношения к фирме не имел; в 2016 году фирма была продана ранее незнакомому С6 (т.5 л.д.180-181); показания эти свидетель в судебном заседании подтвердил в полном объеме, забывчивость свою объяснил прошествием большого времени, что суд признает объективной причиной этому;

- показаниями свидетеля Т5 о том, что сам является директором ООО «Вегос», директором ООО «НПЧ» был его брат Т4, ООО «Строительные технологии» – отец Т1, ООО «Кедр» – знакомый И1 однако фактически он руководил всеми фирмами, которые занимались торговлей пило- и стройматериалами, а также оказывали посреднические транспортные услуги; у его знакомого Д. было ИП по грузоперевозкам и пиломатериалам; с «Новотранс Барнаул» и «Вегос», «НПЧ», «Строительные технологии» заключались договоры по поставке пиломатериалов, также по просьбе Д. через эти фирмы на безвозмездной основе переводились деньги безналичным способом, часть денег передавалась им наличными Д., а сам он работал в основном с пилорамами по наличному расчету и предоплате;

- показаниями свидетеля Т4, в целом сходные с показаниями его брата, а также о том что у них было ООО «НонСтопТойс», которое занималось оптовой продажей детских игрушек, Ш-вы и ФИО2 работали в ООО «Новотранс», которое предоставляло вагоны в аренду, Д. оказывал их фирмам услуги грузоперевозок автотранспортом;

- показаниями свидетеля К6 о том, что работала в ООО «Нистком» (потом называлось ООО «НонСтопТойс»), им руководил Т4, фирма занималась оптовой продажей игрушек; с Д. не знакома, но в отчете проводила операцию по договору о доставке автомобильным транспортом груза Д.; договор был исполнен, клиенты получили груз; ООО «Алсиб», ООО «Вегос», ООО «СибЭкспорт», ООО «Строительные технологии» не знает; ООО «НПЧ» связано с Т1, в ООО «Кедр» была поставка игрушек;

- показаниями свидетеля Б3, директора ООО «Бизнес-Экспорт», которое занимается транспортным экспедиционным обслуживанием, о том, что фирма сотрудничала с ООО «Новотранс Барнаул», вагоны оплачивались по факту предоставления; в ООО «Новотранс Барнаул» финансовые вопросы, вопросы по предоставлению вагонов, ценовая политика решались с подсудимым; в ООО «Крона» организационные и финансовые вопросы решались с Д., Ш2 числился руководителем номинально и только подписывал документы, фирма занималась поставкой и продажей пиломатериала, ее фирма поставляла вагоны и занималась бумагами по таможенному оформлению; каждая услуга по отправке товара для ООО «Крона» составляла 200000 - 500000 рублей, сумма, на которую ООО «Крона» вывезло лес, составляет 10000000 рублей;

- показаниями свидетеля В1, супруга ФИО2, о том, что совместно с В8 он является учредителем ООО «СибЭкспорт», занимались грузоперевозками своим и привлеченным автотранспортом, для осуществления грузоперевозок с ООО «Газпромнефть» был заключен договор на аренду топливных карт, которые выдавались водителям, оплата производилась безналичным путем; между ООО «СибЭкспорт» и ООО «Новотранс Барнаул» был заключен договор по грузоперевозке пиломатериала из Бурятии, ...., который затем сушили и строгали для дальнейшей продажи в Иран и Китай; от ООО «Новотранс Барнаул» поступала заявка на автомобиль, который впоследствии находился ООО «СибЭкспорт», водителю передавалась информация о заявке, производилась загрузка и перевозка, отгрузка производилась на ...., на Павловском тракте, в .... в железнодорожном тупике, документами и оплатой занималась ФИО2, которая являлась директором ООО «Новотранс Барнаул», оплата производилась безналичным расчетом после окончания перевозки, стоимость поездки составляла 65 000 – 70 000 рублей, сверки взаимных расчетов осуществляли ФИО2 и бухгалтер, на его собственном автомобиле работал водитель по имени Игорь из ...., в настоящее время у него трудоустроен водитель К7, оплата топлива могла производиться ООО «Новотранс Барнаул» при отсутствии денежных средств у ООО «СибЭкспорт», а затем производился взаимозачет, о долгах ООО «Новотранс Барнаул» и кем числился ФИО1 в фирме ему неизвестно, также как и о деятельности ООО «ГК «Новотранс»; Ш1 (его дочь) работала в ООО «СибЭкспорте» менеджером по поиску машин через «Интернет»; в судебном заседании были оглашены показания свидетеля в связи с противоречиями относительно наличия задолженности между ООО «СибЭкспорт» и ООО «Новотранс Барнаул», осведомленности о деятельности ООО «ГК «Новотранс» и наличия долговых обязательств между ООО «ГК «Новотранс» и ООО «Новотранс Барнаул» (т.14 л.д. 75-80), В1 пояснил, что категорично следователю не сообщал про задолженность, а возможно слышал это от дочери; от Д. было известно, что разгрузка производилась на базе; на его личном автомобиле перевозки осуществлялись пару раз, на каждую поездку оформлялся договор-заявка между ООО «СибЭкспорт» и ООО «Новотранс Барнаул»; стоимость услуги по перевозке определялась исходя из расчета от километража; 

- показаниями свидетеля В7 о том, что в ноябре 2009 года он приобрел автомобиль-тягач «Вольво», который затем сдал в аренду брату – В1, занимавшемуся грузоперевозками; 

- показаниями свидетеля П2 о том, что он является директором строительной компании, в конце 2015 года заключил договор с ООО «СибЭкспорт» в лице ФИО2 о предоставлении ему топливных карт с определенным лимитом, взамен им предоставлялся в аренду автомобиль «Сканиа» и прицеп, оплата производилась раз в месяц, сам транспортные услуги не оказывал;

- справкой об ущербе на основании подписанных актов сверок между ООО «Новотранс Барнаул» и ООО «ГК «Новотранс»; копиями самих этих актов, в соответствии с которыми общая сумма задолженности первого перед вторым составила 12579338 рублей 53 копейки; копиями решения Арбитражного суда .... от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с «Новотранс Барнаул» в пользу «ГК «Новотранс» названной суммы в виде основного долга и постановления 9-го Арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ, которым названное решение оставлено без изменения (т.1 л.д.5, т.3 л.д.181-188, т.17 л.д.63-64, 65-67);

- копиями договоров №ГК-15/018 от ДД.ММ.ГГГГ и №ГК-15/053 от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.16-22, 23-30);

- копиями претензий от ДД.ММ.ГГГГ от имени Д2 в адрес руководства ООО «Новотранс Барнаул», которому предлагалось погасить задолженность, образовавшуюся по договорам № ГК-15/018 от ДД.ММ.ГГГГ и № ГК-15/053 от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 13-14);

- копией ответа ФИО2 на претензию ООО «ГК «Новотранс» № от ДД.ММ.ГГГГ о принимаемых мерах по ликвидации задолженности (т.3 л.д.15);

- экспертным заключением, согласно которому общая сумма поступивших с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Новотранс Барнаул» № денежных средств от контрагентов за услуги по предоставлению подвижного состава составила 107714295 рублей 84 копейки, а общая сумма перечисленных в тот же период с того же счета ООО «Новотранс Барнаул» на счет ООО «ГК «Новотранс» в рамках исполнения договоров № ГК-15/018 от ДД.ММ.ГГГГ и № ГК-15/053 от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств составила 90474232 рубля 79 копеек; ООО «Новотранс Барнаул» с того же расчетного счета в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было переведено на депозит 280385756 рублей, возвращено по депозитным договорам 276365756 рублей, в тот же период оплачено С3 346151 рубль 70 копеек в качестве оплаты по договору оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Вегос» – 950000 рублей за товар по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ (на тот же счет ООО «Новотранс Барнаул» от ООО «Вегос» вернулось 500000 рублей в связи с неисполнением условий названного договора), ООО «НПЧ» – 2913000 рублей за товар по договору 16/11 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Строительные технологии» – 850000 рублей за пиломатериал по договору поставки, ООО «НскОптТорг» – 7387000 рублей за пиломатериал по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Сфера» – 4869000 рублей за пиломатериал по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «СибЭкспорт» – 192000 рублей в качестве займа (на тот же счет ООО «Новотранс Барнаул» от ООО «СибЭкспорт» вернулось 6100 рублей в качестве возврата займа); ООО «Новотранс Барнаул» на тот же расчетный счет в тот же период получило от ООО «Алсиб» 5043407 рублей 42 копейки, из которых 4901407 рублей 42 копейки в качестве возврата излишне перечисленных денежных средств, возврата средств за невыполненные обязательства, оплата за пиломатериал по договору поставки и оплаты транспортно-экспедиционных услуг; ООО «НскОптТорг» со своего счета № в филиале ПАО «Бинбанк» в .... перечисляло денежные средства в адрес ООО «СибАвтоПром» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Сфера» и ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Сфера» со своего счета № в филиале Муниципальный ПАО Банка «ФК Открытие» перечисляло денежные средства в адрес ООО «ТутОптТорг» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 1257910 рублей, в адрес ООО «СибАвтоПром» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 2833750 рублей; а так же на карту С4; ООО «ТутОптТорг» со своего счета № в Новосибирском филиале ПАО «БинБанк» перечисляло денежные средства в адрес ООО «Алсиб» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 2241362 рублей в качестве оплаты пиломатериалов, в адрес Д. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 407625 рублей в качестве оплаты грузоперевозок; Д. на свой счет № в Сибирском банке ПАО Сбербанк получил в качестве оплаты за грузоперевозки денежные средства от ООО «ТутОптТорг» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 102125, от ООО «СКА» ДД.ММ.ГГГГ в количестве 370500 рублей; Д. на свой счет № в филиале «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» получил денежные средства от ООО «СибЭкспорт» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 192 000 рублей, от ООО «Кедр» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 305 600 рублей, от ООО «Вегос» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 37810 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 87500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 90000 рублей, от ООО «Строительные технологии» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 82500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 202800 рублей, от ООО «НПЧ» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 146 265 рублей, от ООО «СибАвтоПром» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1580255 рублей, от ООО «СКА» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 649510 рублей в качестве оплаты транспортных услуг; ООО «Вегос» со своего счета № в филиале ПАО «ВТБ-24» перечисляло в качестве оплаты транспортных услуг денежные средства в адрес Д. ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 37810 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 87500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 90000 рублей, на карту Т5 со счета ООО «Вегос» перечислено ДД.ММ.ГГГГ 180000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 100000 рублей; ООО «НПЧ» со своего счета № в ПАО АКБ «Авангард» перечисляло денежные средства в адрес ООО «Строительные технологии» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 204700 рублей, в адрес ООО «Крона» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 750000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 146250 рублей, на счет Д. ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 146265 рублей, выдано в подотчет Т4 ДД.ММ.ГГГГ 380000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 240000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 500000 рублей; ООО «Алсиб» на свой счет № в филиале «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» получило денежные средства от ООО «ТутОптТорг» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 2241362 рубля, от ООО «СибАвтоПром» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 3167818 рублей, от ООО «СКА» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 1 313 400 рублей в качестве оплаты стройматериалов; ООО «СибЭкспорт» со своего счета № в Сибирском банке ПАО Сбербанк перечисляло денежные средства в адрес Д. ДД.ММ.ГГГГ в сумме 192000 рублей в качестве оплаты процентного займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.97-250, т.11 л.д.1-30);

- заключением эксперта о том, что подписи в графе «Исполнитель» в договоре на оказание услуг б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Новотранс Барнаул» и ИП С3, в акте сдачи-приемки оказанных услуг по договору от ДД.ММ.ГГГГ (приложение №), в отчете б/н и б/д по договору от ДД.ММ.ГГГГ (приложение №), в соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены С3 (т.16 л.д.196-200);

- экспертными заключениями, согласно которым подписи в договорах поставок № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Кедр» и ООО «Алсиб», № отДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алсиб» и ООО «СибАвтоПром», № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алсиб» и ООО «ТутОптТорг», № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алсиб» и ООО «СКА», вероятно, выполнены Г4; подписи в договорах поставок б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Вегос» и ООО «Новотранс Барнаул», б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Строительные технологии» и ООО «Новотранс Барнаул», вероятно, выполнены Т5; подписи в договорах поставок б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НскОптТорг» и ООО «Новотранс Барнаул», б/н отДД.ММ.ГГГГ между ООО «Сфера» и ООО «Новотранс Барнаул», № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алсиб» и ООО «СКА», № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алсиб» и ООО «ТутОптТорг», № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алсиб» и ООО «СибАвтоПром», вероятно, выполнены С5 (т.16 л.д.214-234, т.17 л.д.3-35);

- протоколом осмотра выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «Новотранс Барнаул», ООО «НскОптТорг», ООО «Сфера», ООО «НПЧ», ООО «Вегос», ООО «Строительные технологии», ООО «Кедр», ООО «Крона», ООО «ТутОптТорг», ООО «СибАвтоПром», ООО «СКА», Д., ООО «Алсиб», ООО «Сибэкспорт», С3, на бумажных носителях и CD-R дисках, приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.17 л.д.113-138, 139-140);

- протоколами обыска в жилище С5, где были изъяты ноутбук «Aser» с информацией о реквизитах Д., пластиковые банковские карты на имена К1 и С4, осмотра этих предметов, приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д.186-204, т.8 л.д.90-96, 167-174, 217-223, т.17 л.д.96);

- протоколами обыска в офисе ООО «НонСтопТойс», где была изъята печать «НПЧ», осмотра этого предмета, приобщенного к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.6 л.д.59-65, т.9 л.д.68-73, 74);

- протоколами обыска в жилище ФИО2, где были изъяты две печати ООО «Новотранс Барнаул», USB-накопителя с электронным ключом «банк-клиент» ООО «СибЭкспорт», сотового телефона «Iphone» с контактами ФИО1 (№) и почтовым адресом Д., на который имеется отправленное сообщение с пометкой «счет на оплату для Вегос», осмотра этих предметов, приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д.229-230, т.9 л.д.97-108, т.17 л.д.97);

- протоколами обыска в жилище ФИО1, где были изъяты расписка за документы в регистрирующий орган от ДД.ММ.ГГГГ на создание ООО «Новотранс Барнаул» и сотовый телефон «Самсунг», в памяти которого сохранен контакт с Г3, осмотра этих документа и предмета, приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т.5 л.д.235-241, т.9 л.д.173-182, т.17 л.д.100); 

- протоколами выемок у ФИО2 договоров поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НскОптТорг» и ООО «Новотранс Барнаул», поставки пиломатериалов от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Сфера» и ООО «Новотранс Барнаул», договора на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Новотранс Барнаул» и ИП ФИО1, договоров с приложениями ООО «Новотранс Барнаул» с ООО «Алсиб», ООО «Вегос» и ООО «Строительные технологии», договоров с приложениями ООО «Новотранс Барнаул» с ИП С3 и ООО «Крона», осмотров этих документов, приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.14 л.д.115-120, 121-139, 140-141, т.15 л.д.76-79, 80-92, 93-94, 153-158, 159-176, 177-179);

- протоколами выемки у ФИО1 договоров с приложениями ООО «Алсиб» с ООО «СибАвтоПром», ООО «ТутОптТорг» и ООО «СКА», осмотра этих документов, приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.15 л.д. 195-199, 200-214, 215-216);

- протоколами выемки в ООО «Майл.ру» в .... оптического диска с входящей и исходящей корреспонденцией почтового адреса «lepeshka 79@ mail.ru», где в виде текстового документа содержится карточка предприятия ООО «Крона» с указанием юридического и почтового адреса, данными руководителя Ш2, банковских реквизитов, контактного лица - Д., его номера телефона № компакт-диск этот приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.14 л.д.151-155, т.15 л.д.35-55, 56);

- справками АО «Альфа-Банк», согласно которым абонентский № указан в качестве контактного в карточке с образцами подписей и оттиска печати ООО «Новотранс Барнаул» в сведениях о генеральных директорах данного Общества, а расчетный счет .... открыт и обслуживается в операционном офисе «Алтайский» по пр-ту Ленина, 106 в .... (т.1 л.д.78, т.16 л.д.126);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы, содержащейся на предоставленном в качестве результатов оперативно-розыскной деятельности компакт-диске, из содержания которого видно, что ФИО1 при осуществлении прослушанных телефонных переговоров пользовался в январе 2017 года вышеуказанным №; диск этот приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.16 л.д.83-91, 92-123, 124);

- выписками из ЕГРЮЛ о создании, генеральных директорах и учредителях ООО «Новотранс Барнаул», ООО «НПЧ», ООО «Вегос», ООО «Строительные технологии» (т.1 л.д.37-44, т.7 л.д. 31-37, 42-48, 239-245).

Оценивая представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что они собраны в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достаточны для признания подсудимых виновными в совершении запрещенного уголовным законом деяния при установленных судом обстоятельствах. 

Оснований не доверять допрошенным по делу свидетелям, а также причин для оговора ими подсудимых никем не указывается, их показания последовательны, непротиворечивы, объективно подтверждены иными исследованными по делу доказательствами, не оспариваются в целом и подсудимыми, все они могут быть положены в основу приговора.

Относительно квалификации содеянного подсудимыми суд отмечает следующее.

Он соглашается с высказанным в прениях мнением гособвинителя о том, что вмененный им органом предварительного следствия способ хищения путем обмана и злоупотребления доверием в судебном заседании не нашел своего объективного подтверждения исследованными доказательствами, не содержит указаний на фактические обстоятельства, образующие данный способ хищения, и предъявленное подсудимым обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ.

Действительно, денежные средства ООО «ГК «Новотранс» поступали на счет ООО «Новотранс Барнаул» от третьих лиц за оказанные за счет ООО «ГК «Новотранс» услуги по предоставлению подвижного состава в рамках исполнения договоров, закону не противоречащих, то есть добровольно вверялись потерпевшей стороной виновным в силу специфики их совместной коммерческой деятельности, однако не перечислялись законному владельцу этих денег, а различными способами (передача другим лицам в качестве займа, обналичивание по фиктивным договорам, расходование на бизнес ФИО1 и его близких в сфере лесоматериалов и угля, оплата труда сотрудников «Новотранс Барнаул» и т.п.) незаконно и безвозмездно использовались в собственных корыстных целях виновными, то есть издерживались, растрачивались.

Не образуют состава хищения противоправные действия, направленные на завладение чужим имуществом не с корыстной целью, а, например, с целью его временного использования с последующим возвращением собственнику либо в связи с действительным или предполагаемым правом на это имущество. 

Но первый случай связан не с желанием вернуть чужое «когда-нибудь», а в рамках сложившихся деловых отношений либо в установленные соответствующими договорами сроки, чего в данном случае не усматривается: вмененные подсудимым денежные средства ООО «ГК «Новотранс» не возвращены этому Обществу вплоть до сегодняшнего дня.

Что касается второго случая, то в отличие от хищений самоуправство совершается не с корыстной целью, а с целью завладения имуществом, в отношении которого лицо считает себя наделенным правом: лицо осознает, что самовольно, помимо установленного порядка, осуществляет свое действительное или предполагаемое право и желает, чтобы оно было осуществлено таким образом.

Сторона защиты указывает на наличие у «ГК «Новотранс» задолженности перед «Новотранс Барнаул» по оплате агентского вознаграждения примерно в 1250000 рублей, но растраченные виновными денежные средства ООО «ГК «Новотранс» во много (!) раз превышают эту сумму, и подсудимые не могли не понимать, что действуют противоправно, распоряжаясь ценностями, на обладание которыми не имели никакого юридического основания: эта несоразмерность говорит о наличии в действиях ФИО1 и ФИО2 именно хищения. 

Вопреки доводам стороны защиты корыстный мотив в действиях подсудимых очевиден: на протяжении всего периода деятельности, вмененной им как преступная, они тратили чужие денежные средства в целях сохранения ООО «Новотранс Барнаул», увеличения доходности иных, подконтрольных им хозяйствующих субъектов, следовательно – и в целях улучшения собственного материального положения. 

Согласованный характер преступных действий соучастников, соответствие этих действий распределенным ролям и совместное совершение свидетельствуют о том, что еще до выполнения объективной стороны виновными был определен общий умысел на совершение преступления.

В силу прим.4 к ст.158 УК РФ размер похищенного признается особо крупным.

Действия ФИО1 и ФИО2 суд квалифицирует по ч.4 ст.160 УК РФ как растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При назначении наказания подсудимым суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ими тяжкого преступления против собственности, влияние назначенного наказания на исправление виновных и условия жизни их семей, роли каждого из них в преступлении (соисполнители, но более активная и организаторская роль – у ФИО1), личности подсудимых, в целом положительно характеризующихся.

Суд признает смягчающими обстоятельствами и учитывает при назначении наказания каждому из подсудимых их возраст, состояние здоровья самих подсудимых и их близких, оказание им посильной помощи, отсутствие судимостей. 

С учетом личности подсудимых, обстоятельств совершенного преступления, указанных выше смягчающих обстоятельств в отсутствие отягчающих, а также имея в виду необходимость скорейшего возмещения ущерба от преступления потерпевшей стороне, суд приходит к выводу, что им следует назначить основное наказание в виде лишения свободы в размере далеком от максимального, предусмотренного санкцией закона, с признанием осуждения условным, без дополнительных наказаний, а целям исправления их будут служить испытательные сроки условного осуждения и возложение обязанностей (с учетом роли в преступлении ФИО1 и наказание, и испытательный срок должны быть более длительными).

При таких обстоятельствах суд не находит оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняются подсудимые, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, равно как и для применения к ним положений ст.53.1 УК РФ.

Исковые требования ООО «ГК «Новотранс» о возмещении ущерба от совершенного подсудимыми преступления суд находит обоснованными, но лишь в рамках предъявленного обвинения, и взыскивает указанную в нем сумму со ФИО1 и ФИО2.

Суд не принимает во внимание решения соответствующих арбитражных судов, поскольку преюдициального значения для разрешения как настоящего дела, так и гражданского иска ООО «ГК «Новотранс» в рамках уголовного судопроизводства они не имеют: судом установлен иной характер правоотношений, нежели те, которые послужили основанием для их принятия, и настоящий суд взыскивает лишь тот ущерб, который причинен указанному Обществу при реализации виновными преступного умысла на растрату.

Вопрос о возникших у ООО «Новотранс Барнаул» обязанностях в связи с этими судебными решениями может быть разрешен в порядке гл.37 АПК РФ.

Обратить взыскание следует на арестованное имущество ФИО1 за исключением земельного участка по .... в ...., поскольку на нем расположено единственное пригодное для постоянного проживания жилое помещение, которое за ним останется.

Документы и компакт-диски, приобщенные к материалам уголовного дела, должны храниться в деле, оргтехника, в отношении которой у суда нет достоверных сведений, что она приобреталась исключительно в целях совершения преступления, либо на доходы от него подлежит оставлению и возвращению законным владельцам, печати хозяйствующих субъектов следует возвратить соответствующим Обществам, банковские карты, имеющие ограниченный срок действия, возможные к замене и поэтому не представляющие материальной ценности, могут быть уничтожены. 

С учетом того, что доказательства эти были с тщательностью исследованы при производстве по настоящему уголовному делу, такое решение не повлечет ущерба для доказывания по выделенному уголовному делу в отношении Д.

Руководствуясь ст.ст.299, 304, 307-310 УПК РФ, суд 

приговорил:

ФИО1 и ФИО2 признать виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ.

Назначить ФИО1 наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком в 3 года 6 месяцев.

Обязать ФИО1 1 раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по графику, установленному данным органом, не менять постоянное место жительства без уведомления этого органа.

Назначить ФИО2 наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание считать условным с испытательным сроком в 2 года 6 месяцев.

Обязать ФИО2 1 раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по графику, установленному данным органом, не менять постоянное место жительства без уведомления этого органа.

Меру пресечения ФИО1 и ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения. 

Взыскать со ФИО1 и ФИО2 в солидарном порядке в возмещение ущерба от преступления в пользу ООО «ГК «Новотранс» 10 881 038 (десять миллионов восемьсот восемьдесят одну тысячу тридцать восемь) рублей 53 копейки.

Обратить взыскание на арестованные денежные средства в сумме 3 рубля 85 копеек на счете ООО «Алсиб» №, квартиру по .... в .... рыночной стоимостью 2580000 рублей, фронтальный погрузчик стоимостью 400000 рублей, станок торцовочный «Тайга №» стоимостью 50000 рублей, станок четырехсторонний деревообрабатывающий «Beaver 620» стоимостью 2086434 рубля, сушильную камеру стоимостью 3000000 рублей.

Снять арест с земельного участка по .... в .....

Вещественные доказательства: приобщенные к материалам уголовного дела документы и компакт-диски – хранить в деле, печати ООО «НПЧ» и ООО «Новотранс Барнаул» – передать этим Обществам по принадлежности, ноутбук «Aser» – оставить С5, сотовый телефон «Самсунг» – вернуть ФИО1, сотовый телефон «Iphone» – оставить ФИО2, USB-накопитель – вернуть ООО «СибЭкспорт», банковские карты – уничтожить.

Приговор может быть обжалован в Алтайский краевой суд через Центральный районный суд г.Барнаула в течение 10 суток со дня провозглашения. 

Судом осужденным разъясняется право участвовать при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, где они могут поручать осуществление своей защиты избранным ими защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении защитников.

Судья С.И. Борисов