Дело ...

УИД: ...

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26 декабря 2024 года ...

Вахитовский районный суд ... Республики Татарстан в составе председательствующего судьи А.Р. Идрисова, при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Д.В. Казаковой, помощником судьи Е.Г. Емшиной,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Вахитовского района ... ФИО1,

потерпевших – М.А.С., Ч.Л.Н.,

подсудимых – ФИО2, ФИО3,

защитников - адвокатов Р.М. Хайруллиной, Т.В. Белякова, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, ... года рождения, уроженца ..., гражданина ..., имеющего ... образование, ..., зарегистрированного по адресу: ..., и проживающего по адресу: ..., ранее не судимого;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ 

ФИО3, ... года рождения, уроженца ..., имеющего ... образование, ... зарегистрированного по адресу: ..., и проживающего по адресу: ..., ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 и ФИО3 примерно не позднее 18 часов 18 минут ..., находясь в неустановленном месте, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в приложении «...», установленном в сотовом телефоне ФИО2 марки «iPhone 14 promax» и в сотовом телефоне ФИО3 марки «iPhone 14 pro», вступили в преступный сговор с не установленным лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство,заранее распределив между собой роли, где действия каждого соучастника были взаимосогласованы и зависели от действий друг друга, с целью совершения хищения чужого имущества, а именно денежных средств граждан на территории ... путем их обмана, при этом неустановленное лицо, согласно отведенной ему роли, сообщало гражданам заведомо недостоверную информацию о хищениях денежных средств с их банковских счетов и об оказании помощи в сохранении денежных средств путем их предоставления, а роль ФИО2 и ФИО3 заключалась в приискании лиц, не осведомленных о преступных намерениях последних, получавших у граждан денежные средства, их контроле, и в последующем перечислении денежных средств неустановленному лицу, на адрес криптовалютного кошелька, присланный неустановленным лицом ФИО2 и ФИО3 для последующего хищения, при этом неустановленное лицо, ФИО2 и ФИО3 заведомо знали, что вводят граждан в заблуждение относительно своих истинных намерений и полученные от граждан денежные средства будут ими похищены.

Так, в период времени примерно с 18 часов 37 минут до 22 часов 32 минут ..., неустановленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел, направленный на совершение хищения чужого имущества путем обмана, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте, позвонило с абонентских номеров ..., ... на абонентский номер ..., принадлежащий М.А.С., который ответил на телефонные звонки. 

Неустановленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать совместный с ФИО2 и ФИО3 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств М.А.С. путем обмана, согласно отведенной ему роли, ввело последнего в заблуждение относительно истинных намерений, и с целью формирования у последнего представления об авторитетности звонившего и установления с ним межличностного контакта, для облегчения совершения преступления, представилось вымышленным сотрудником «ФСБ», введя тем самым последнего в заблуждение относительно своей личности и истинных намерений, сообщив ему заведомо ложные сведения о том, что на его имя оформляют кредиты и денежные средства отправляют в счет финансирования Украины и для того, чтобы погасить оформленные кредиты, необходимо оформить новый кредит и передать денежные средства в Банк России, сформировав в ходе длительной беседы ложное представление у М.А.С. о действительности и желание передачи денежных средств, лишив его бдительности. Введенный в заблуждение М.А.С., поверив неустановленному лицу, руководствуясь патриотическими чувствами и желая сохранить свои денежные средства, согласился оформить кредит и передать полученные им из банка АО «...» денежные средства в размере 500 000 рублей. В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, неустановленное лицо, введя М.А.С. в заблуждение относительно истинных намерений и получив согласие от него на передачу денежных средств, сообщило данную информацию ФИО2 и ФИО3

Далее, ... в период времени примерно с 20 часов 52 минут до 22 часов 03 минут, ФИО2 в свою очередь, согласно отведенной ему роли, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, совместно и согласованно с ФИО3 и неустановленным лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, с целью избежания ответственности и облегчения совершения преступления, привлек не осведомленную о его преступных намерениях ранее ему знакомую Ц.А.Ю., которая должна была забрать с указанного им адреса денежные средства у М.А.С. и в последующем передать денежные средства ФИО2 

Для придания видимости законности своим действиям ФИО2 дал указание Ц.А.Ю. распечатать отправленный ей последним в мессенджере «...» заранее подготовленный неустановленным лицом договор о резервировании денежных средств для погашения кредита, и проехать по указанному им адресу. Ц.А.Ю., не осведомленная о преступных намерениях ФИО2, по указанию последнего распечатала вышеуказанный договор и прибыла на автомобиле службы такси по указанному ФИО2 адресу, где М.А.С., будучи обманутым и не подозревая о недостоверности предоставленной ему информации, в период времени с 22 часов 00 минут до 22 часов 03 минут ..., находясь у ..., передал Ц.А.Ю. сверток с денежными средствами в размере 500 000 рублей, получив от последней вышеуказанный договор. 

Ц.А.Ю., получив вышеуказанный сверток с денежными средствами от М.А.С. по указанию ФИО2, приехала по адресу: ..., где передала сверток с денежными средствами ФИО2, который в свою очередь, действуя по указанию ФИО3, передал Ц.А.Ю. из вышеуказанного свертка денежные средства в размере 5000 рублей.

В продолжение своего преступного умысла, ФИО2, получив вышеуказанный сверток с денежными средствами от Ц.А.Ю. по указанию ФИО3 ... в 22 часа 50 минут, находясь на парковке, расположенной у ТРК «...» по адресу: ..., перечислил денежные средства в сумме 475000 рублей на указанный ФИО3 адрес криптовалютного кошелька «...», при этом по указанию ФИО3 ФИО2 оставил себе денежные средства в сумме 5000 рублей и денежные средства в сумме 15000 рублей для передачи ФИО3 Похищенными денежными средствами ФИО2, ФИО3 и неустановленное лицо распорядились по своему усмотрению. 

Таким образом, ФИО2 и ФИО3 совместно с неустановленным лицом своими преступными действиями, причинили М.А.С. материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 500 000 рублей. 

Кроме того, ФИО2 и ФИО3 не позднее примерно 18 часов 18 минут ..., находясь в неустановленном месте, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в приложении «...», установленном в сотовом телефоне ФИО2 марки «iPhone 14 promax» и в сотовом телефоне ФИО3 марки «iPhone 14 pro», вступили в преступный сговор с не установленным лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, заранее распределив между собой роли, где действия каждого соучастника были взаимосогласованы и зависели от действий друг друга, с целью совершения хищения чужого имущества, а именно денежных средств граждан на территории ... путем их обмана, при этом неустановленное лицо, согласно отведенной ему роли, сообщало гражданам заведомо недостоверную информацию о хищениях денежных средств с их банковских счетов и об оказании помощи в сохранении денежных средств путем их предоставления, а роль ФИО2 и ФИО3 заключалась в приискании лиц, не осведомленных о преступных намерениях последних, получавших у граждан денежные средства, их контроле, и в последующем перечислении денежных средств неустановленному лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, на адрес криптовалютного кошелька, присланный неустановленным лицом ФИО2 и ФИО3 для последующего хищения, при этом неустановленное лицо, ФИО2 и ФИО3 заведомо знали, что вводят граждан в заблуждение относительно своих истинных намерений и полученные от граждан денежные средства будут ими похищены.

Так, в период времени примерно с 18 часов 18 минут ... до 17 часов 59 минут ..., неустановленное лицо, реализуя совместный преступный умысел, направленный на совершение хищения чужого имущества путем обмана, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте, позвонило с абонентских номеров ..., ..., ... на абонентский номер ..., принадлежащий Ч.Л.Н., которая ответила на телефонные звонки. 

Неустановленное лицо, продолжая реализовывать совместный с ФИО2 и ФИО3 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Ч.Л.Н. путем обмана, согласно отведенной ему роли, ввело последнюю в заблуждение относительно истинных намерений, и с целью формирования у последней представления об авторитетности звонившего и установления с ней межличностного контакта, для облегчения совершения преступления, представилось вымышленным сотрудником «ФСБ», введя тем самым последнюю в заблуждение относительно своей личности и истинных намерений, сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что с ее банковских счетов происходит хищение денежных средств в счет финансирования Украины и для того, чтобы сохранить денежные средства и задержать преступников, необходимо изъять ее денежные средства и передать в Банк России, сформировав в ходе длительной беседы ложное представление у Ч.Л.Н. о действительности и желание передачи денежных средств, лишив ее бдительности. Введенная в заблуждение Ч.Л.Н., поверив неустановленному лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, руководствуясь патриотическими чувствами и желая сохранить свои денежные средства, согласилась передать имеющиеся у нее денежные средства в размере 7625 690 рублей. В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, неустановленное лицо, введя Ч.Л.Н. в заблуждение относительно истинных намерений и получив согласие от нее на передачу денежных средств, сообщило данную информацию ФИО2 и ФИО3 

Далее, ... в период времени примерно с 13 часов 58 минут до 19 часов 28 минут, ФИО2 согласно отведенной ему роли, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение денежных средств путем обмана совместно и согласованно с ФИО3 и неустановленным лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, с целью избежания ответственности и облегчения совершения преступления, привлек не осведомленную о его преступных намерениях ранее ему знакомую Ц.А.Ю., которая должна была забирать с указанных им адресов денежные средства у граждан, и в последующем передавать денежные средства ФИО2 

Для придания видимости законности своим действиям, ФИО2 дал указание Ц.А.Ю. распечатать отправленный ей последним в мессенджере «...» заранее подготовленный неустановленным лицом договор о резервировании денежных средств, и проехать по указанному им адресу. Ц.А.Ю., не осведомленная о преступных намерениях ФИО2, по указанию последнего распечатала вышеуказанный договор и прибыла на автомобиле службы такси по указанному ФИО2 адресу, где Ч.Л.Н., будучи обманутой и не подозревая о недостоверности предоставленной ей информации, в период времени с 15 часов 55 минут до 16 часов 10 минут ..., находясь у ..., передала Ц.А.Ю. пакет с денежными средствами в размере 1013 500 рублей, получив от последней вышеуказанный договор.

Ц.А.Ю., получив вышеуказанный пакет с денежными средствами от Ч.Л.Н. по указанию ФИО2, приехала по адресу: ..., где передала пакет с денежными средствами ФИО2, который в свою очередь, действуя по указанию ФИО3, передал Ц.А.Ю. из вышеуказанного пакета денежные средства в размере 6500 рублей.

В продолжение своего преступного умысла, ФИО2, получив вышеуказанный пакет с денежными средствами от Ц.А.Ю., передал его ФИО3, находясь по вышеуказанному адресу, после чего совместно с ФИО3 по указанию неустановленного лица приехали в ТРК «...» по адресу: ..., где ФИО3 ... в 18 часов 13 минут перечислил денежные средства в сумме 962 000 рублей на указанный неустановленным лицом адрес криптовалютного кошелька «...». 

Неустановленное лицо в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на совершение хищения чужого имущества путем обмана, находясь в неустановленном месте, продолжало совершать звонки с абонентских номеров ..., ..., ... на абонентский номер ..., принадлежащий Ч.Л.Н., которая отвечала на телефонные звонки, и вводить последнюю в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Далее, в продолжение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Ч.Л.Н., ... в период времени примерно с 13 часов 58 минут до 19 часов 49 минут, ФИО3, согласно отведенной ему роли, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана совместно и согласованно с ФИО2 и неустановленным лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, с целью избежания ответственности и облегчения совершения преступления, привлек не осведомленное о его преступных намерениях неустановленное лицо, которое должно было забирать с указанных им адресов денежные средства у граждан, и в последующем передавать денежные средства ФИО3 для последующего хищения. 

Далее, ФИО3, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО2 и неустановленным лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, для придания видимости законности своим действиям, дал указание неустановленному лицу, распечатать заранее подготовленный неустановленным лицом договор о резервировании денежных средств, и проехать по указанному им адресу. Неустановленное лицо по указанию ФИО3 распечатало заранее подготовленный договор и прибыло по указанному ФИО3 адресу, где Ч.Л.Н., будучи обманутой и не подозревая о недостоверности предоставленной ей информации, примерно в 17 часов 00 минут ..., находясь у ..., передала неустановленному лицу, пакет с денежными средствами в размере 1 350 390 рублей, получив от последнего вышеуказанный договор. 

Неустановленное лицо, получив вышеуказанный пакет с денежными средствами от Ч.Л.Н., находясь в неустановленном месте, передало пакет с денежными средствами ФИО3 После чего, ФИО3 по указанию неустановленного лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в ТРК «...» по адресу: ..., улица К.Н.С. ФИО4, ...А, ... в 19 часов 49 минут перечислил денежные средства в сумме 1170800 рублей на указанный неустановленным лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, адрес криптовалютного кошелька «...». 

Далее, ФИО2, в продолжение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана Ч.Л.Н., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3 и неустановленным лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, для придания видимости законности своим действиям, дал указание Ц.А.Ю. распечатать отправленный ей последним в мессенджере «...» заранее подготовленный неустановленным лицом договор о резервировании денежных средств, и проехать по указанному им адресу. Ц.А.Ю., не осведомленная о преступных намерениях ФИО2, по указанию последнего распечатала вышеуказанный договор и прибыла на автомобиле службы такси по указанному ФИО2 адресу, где Ч.Л.Н., будучи обманутой и не подозревая о недостоверности предоставленной ей информации, в период времени с 19 часов 13 минут до 19 часов 28 минут ..., находясь у ..., передала Ц.А.Ю. пакет с денежными средствами в размере 400 000 рублей, получив от последней вышеуказанный договор.

Ц.А.Ю., получив вышеуказанный пакет с денежными средствами от Ч.Л.Н. по указанию ФИО2, приехала по адресу: ..., где передала пакет с денежными средствами ФИО2, который в свою очередь, действуя по указанию ФИО3, передал Ц.А.Ю. из вышеуказанного пакета денежные средства в размере 4000 рублей, 4000 рублей оставил себе, 12000 рублей оставил для передачи ФИО3, а оставшиеся денежные средства в сумме 380000 рублей по указанию последнего ... в 20 часов 28 минут перечислил на указанный последним адрес криптовалютного кошелька «...». 

Далее, в продолжение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Ч.Л.Н., ... в период времени примерно с 09 часов 00 минут до 13 часов 59 минут, ФИО3, согласно отведенной ему роли, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана совместно и согласованно с ФИО2 и неустановленным лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, с целью избежания ответственности и облегчения совершения преступления, приискал неосведомленную о его преступных намерениях ранее знакомую Е.А.С., которая должна была забирать с указанных им адресов денежные средства у граждан, и в последующем передавать денежные средства ФИО3 

Неустановленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО3 и ФИО2, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана Ч.Л.Н., находясь в неустановленном месте, для придания видимости законности своим действиям, дало указание Е.А.С. распечатать отправленный ей последним в мессенджере «...» заранее подготовленный неустановленным лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, договор о резервировании денежных средств, и проехать по указанному им адресу. Е.А.С., не осведомленная о преступных намерениях неустановленного лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, по указанию последнего распечатала вышеуказанный договор и прибыла на автомобиле службы такси по указанному неустановленным лицом адресу, где Ч.Л.Н., будучи обманутой и не подозревая о недостоверности предоставленной ей информации, в период времени с 10 часов 30 минут до 10 часов 40 минут ..., находясь у ..., передала Е.А.С. денежные средства в размере 2200 000 рублей, получив от последней вышеуказанный договор.

Е.А.С., получив вышеуказанные денежные средства от Ч.Л.Н. по указанию ФИО3, приехала в ТРК «...» по адресу: ..., где передала денежные средства ФИО3, который по указанию неустановленного лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в ТРК «...», денежные средства в размере 2200 000 рублей ... в 10 часов 54 минуты перечислил на указанный неустановленным лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, адрес криптовалютного кошелька «...».

Далее, в продолжение единого преступного умысла направленного на хищение денежных средств Ч.Л.Н., ФИО3, действуя совместно и согласованно с ФИО2 и неустановленным лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, для придания видимости законности своим действиям, дал указание Е.А.С. распечатать отправленный ей в мессенджере «...» заранее подготовленный неустановленным лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, договор о резервировании денежных средств, и проехать по указанному им адресу. Е.А.С., не осведомленная о преступных намерениях ФИО3, по указанию последнего распечатала вышеуказанный договор и прибыла на автомобиле службы такси по указанному ФИО3 адресу, где Ч.Л.Н., будучи обманутой и не подозревая о недостоверности предоставленной ей информации, примерно в 11 часов 30 минут ..., находясь у ..., передала Е.А.С. денежные средства в размере 1 318 800 рублей.

Е.А.С., получив вышеуказанные денежные средства от Ч.Л.Н. по указанию ФИО3, приехала по адресу: ... ТРК «...», где передала денежные средства ФИО3, который находясь в ТРК «...» по указанию неустановленного лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в размере 1182 000 рублей ... в 12 часов 04 минуты перечислил на указанный неустановленным лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, адрес криптовалютного кошелька «...».

Далее, в продолжение единого преступного умысла направленного на хищение денежных средств Ч.Л.Н., ФИО3, действуя совместно и согласованно с ФИО2 и неустановленным лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана Ч.Л.Н., по указанию неустановленного лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, привез Е.А.С. на автомобиле марки «LexusES 250» за государственным регистрационным знаком ... под управлением ФИО3 по адресу: ..., где Е.А.С., не осведомленная о преступных намерениях ФИО3, по указанию последнего примерно в 13 часов 10 минут ..., находясь у ..., получила от Ч.Л.Н., будучи обманутой и не подозревающей о недостоверности предоставленной ей информации, денежные средства в размере 1 343 000 рублей.

Е.А.С., получив вышеуказанные денежные средства от Ч.Л.Н. совместно с ФИО3, передвигаясь на вышеуказанном автомобиле под управлением последнего, приехала в ТРК «...» по адресу: ..., по пути следования передав полученные денежные средства ФИО3, который ... в 13 часов 59 минут, находясь в ТРК «...» по указанию неустановленного лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, перечислил денежные средства в сумме 1276 000 рублей на указанный неустановленным лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, адрес криптовалютного кошелька «...». 

ФИО2 и ФИО3 совместно с неустановленным лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, своими преступными действиями, причинили Ч.Л.Н. материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 7625 690 рублей. 

Подсудимый ФИО2 допрошенный в суде виновным себя по действиям в отношении М.А.С., Ч.Л.Н. непризнал полностью при этом подтвердил показания данные ... в ходе предварительного следствия и оглашенные на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, из которых следует: в преступный сговор с ФИО3 и другим неустановленным лицом не вступал, о том, что будут похищаться денежные средства у граждан, не знал, недостоверную информацию о хищении денежных средств граждан со счетов банков и оказания помощи в их сохранении никому не сообщал и не предлагал, денежные средства у граждан не забирал.

К данной деятельности его привлек ФИО3 ... путем обмана, сообщив, что его работа заключается только в обмене денежных средств на USDT (криптодоллар) за вознаграждение в 2% от суммы обмененных денежных средств. ... Никита сообщил ему, что необходимо забрать денежные средства у человека, которому нужно обменять их на криптовалюту, так как Никита находится в ... и сам этого сделать не мог. Для этого нужно было привлечь курьера девушку, так как он не славянской внешности, и не внушает доверия гражданам. Данная просьба его не смутила, так как ранее он неоднократно сталкивался с предвзятым и не доверительным отношением в связи с его национальностью. Также Никита ему пояснил, что данная деятельность законная и легальная, что это является инвестиционным проектом, а денежные средства необходимо забирать в качестве вклада для обмена на USDT. Он знаком с семьей Никиты, знает как уважаемую, состоятельную семью, поэтому поверил Никите и решил забрать деньги, попросив это сделать свою знакомую Ц.А.Ю., потому что с ней ранее он уже работал и был в ней уверен. Затем Никита пояснил, что ему все объяснят и примерно в 13 часов 00 минут ... с ним связался пользователь с ником «macan» с именем пользователя Андрей в приложении «...». Он попросил его установить на свой телефон приложение «...» для дальнейшей работы. Затем он установил на свой сотовый телефон марки «iPhone 14 proMax» указанное приложение и под своим абонентским номером ... зарегистрировался в приложении, так как у него не было сомнений в указанной деятельности и скрывать ему свой номер не было необходимости. После чего он отправил свой абонентский номер ... пользователю с именем Андрей и его добавили в чат «...» в мессенджере «...», где довели информацию относительно его будущей деятельности. Ему пояснили, что это инвестиционный проект и его задача получать от клиента денежные средства и производить их обмен на USDT, условно как курьер «...», при этом пояснили, что в качестве курьера нужно привлечь девушку презентабельного вида. То есть в чате ему подтвердили слова Никиты. На тот момент он был уверен в том, что это инвестиционный проект, куда люди вкладывают деньги. Сомнений у него никаких не возникало. 

Затем в 15 часов 08 минут ... в чате «...» поступила первая заявка на сумму 1012000 рублей, которую он взял в работу. Получать денежные средства по его просьбе поехала Ц.А.Ю. Примерно в 16 часов 05 минуту ... Ц.А.Ю. уведомила, что получила от клиента денежные средства и сообщила об этом ему. Он в свою очередь, не зная, что деньги необходимо обменивать в короткий срок, отправил ее домой, так как был занят и получить от нее денежные средства не мог. Примерно в 17 часов 00 минут ... в чате «...» начали возмущаться, почему до сих пор не посчитаны и не обменены денежные средства, что все очень долго. Сразу после указанных возмущений ему поступил звонок от ФИО3, насколько он помнит по сотовой связи. ФИО3 спросил, где он находится и где полученные от клиента денежные средства. Он пояснил ФИО3, что Ц.А.Ю. находится у себя дома, а он занимается своими делами. ФИО3 по собственной инициативе предложил его забрать, увезти по адресу проживания А., чтобы забрать у нее денежные средства, и поехать в обменник в ТЦ «...» для обмена полученных денег у клиента на криптовалюту. Он согласился. Затем Никита приехал за ним в район «...», точное место он не помнит, на своем автомобиле марки «LexusES» и они с ним направились по адресу проживания А.: .... Приехав к А., он пересчитал полученные от нее денежные средства, находясь в подъезде .... Сумма составила 1013500 рублей (в заявке была указана сумма 1012000 рублей). Он по указанию Никиты в счет вознаграждения отсчитал себе 2% от полученной суммы, то есть 20271 рубль, из которых 6500 рублей передал А. в счет вознаграждения. После чего А. ушла домой, а он вышел из подъезда и сел в автомобиль Никиты. Находясь в автомобиле Никиты, он передал ему денежные средства в размере 993279 рублей. Никита при нем пересчитал их, и после, отложив какую-то сумму отдельно (полагает, что это его гонорар), убрал все деньги в подлокотник своего автомобиля, и они направились в ТЦ «...».

По приезду в ТЦ «...» примерно в 18 часов 10 минут ... он вместе с Никитой вышел из автомобиля, при этом Никита взял денежные средства, полученные им от А., сам. На парковке он остался курить, а Никита с денежными средствами направился в сторону ТЦ «...». У ТЦ «...» он встретил М.Т.М. (обменщика), с которым он ранее знаком. Он поздоровался с М.Т.М. и тоже решил подняться в офис обмена. Затем они втроем направились в офис по обмену рублей на криптодоллары, находящийся на 11 этаже ТЦ «...». Поднявшись на 11 этаж, они зашли в офис по обмену криптовалюты. В офисе уже находился Х.И.В. (обменщик), с которым он также поздоровался. Затем Никита пояснил, что необходимо обменять денежные средства на USDT, передав денежные средства М.Т.М.. Пересчитав деньги, М.Т.М. назвал сумму в 962000 рублей, однако Никите в его автомобиле он передал денежные средства в сумме 993279 рублей, поэтому полагает, что сумма в 31279 рублей является гонораром Никиты, так как ранее он говорил, что Никита ему предложил работу, за которую будет платить 2% от суммы, вознаграждением Никиты будут 3%, а всего 5% от суммы обмена. Затем Никита предоставил М.Т.М. адрес криптовалютного кошелька. Минут через 5-7 М.Т.М. спросил у Никиты, поступили ли деньги на кошелек. Никита ответил положительно, и еще минут через 7 они с ним ушли. Никита его довез до ... и они разошлись. Обменом указанной суммы денежных средств занимался Никита, он процесс обмена денег на криптодоллар не контролировал, адрес криптовалютного кошелька не предоставлял, поступление денежных средств на кошелек не подтверждал. 

В ходе очной ставки, проведенной между ним и ФИО3, последний предположил, что ... он выполнил заявку на сумму 1300000 рублей, которая поступила в 16 часов 51 минуту, однако данную заявку он не выполнял, данную сумму не забирал, Ц.А.Ю. на данную заявку не отправлял, деньги не обменивал. Это подтверждается тем, что в чате «...» после поступления указанной заявки на сумму 1300000 рублей он долго не отвечал, поедет ли Ц.А.Ю. на указанную заявку. После чего, насколько он помнит, пользователь с ником «...» написал в чате, что за 1300000 рублей уже не надо ехать, что деньги забрали другие. Полагает, что указанную заявку выполнил ФИО3, так как от обменщиков он слышал, что ... Никита обменивал сумму свыше 1000000 рублей, точную сумму он не помнит, на тот же самый адрес криптовалютного кошелька, который присылал ему Никита для обмена денежных средств. Он думает, что данные денежные средства получены именно с вышеуказанной заявки на сумму 1300000 рублей. 

В тот же день в 18 часов 34 минуты ... в чате «3 столицы» поступила вторая заявка на 1300000 рублей, которую он также взял в работу. На эту заявку также поехала А. и по адресу: ... она получила денежные средства в размере 400000 рублей вместо 1300000 рублей от той же женщины, от которой она получала деньги первый раз. О полученной сумме в 400000 рублей он сообщил в чате «...», ему подтвердили сумму. Затем по адресу: ..., в кафе «...» А. ему передала денежные средства в сумме 400 000 рублей. Созвонившись с Никитой, по его указанию 2% (8000 рублей) от полученной суммы он оставил себе в счет вознаграждения, 3% (12000 рублей) от полученной суммы он оставил для Никиты в качестве гонорара, а остальные денежные средства в размере 380000 рублей он должен был обменять на криптовалюту. Также Никита в 20 часов 08 минут ... прислал ему в мессенджере «...» адрес криптовалютного кошелька, его код и сумму 380000 рублей и попросил написать, как обменяет деньги на указанный им кошелек. После он пересчитал денежные средства, там было 400000 рублей, 2% из которых, а именно 8000 рублей он забрал себе в счет вознаграждения, из них же 4000 рублей передал А. в счет вознаграждения и 12000 рублей он оставил в счет гонорара Никите. Затем он созвонился с обменщиком Х.И.В., сообщил ему, что нужно обменять денежные средства на USDT. Он предложил ему приехать по его местонахождению, а именно по адресу: .... После чего на автомобиле такси он вместе с А. поехал по указанному адресу. Приехав по указанному адресу, А. осталась в автомобиле такси, а он встретился с обменщиком Х.И.В., которому по просьбе Никиты передал денежные средства в размере 380000 рублей и переслал адрес криптовалютного кошелька в мессенджере «...». После чего в 20 часов 28 минут ... Х.И.В. сообщил ему, что деньги обменял на присланный им Никитой адрес криптовалютного кошелька, и он уехал на том же автомобиле такси вместе с А. по адресу ее проживания: .... После обмена суммы в 380000 рублей Х.И.В. отправил ему в личной переписке чек о совершении транзакции на сумму 380000 рублей. После чего он спросил у Никиты поступили ли денежные средства на криптокошелек, он ему ответил положительно. Каким образом Никита проверял поступление сумм на указанный им криптокошелек для обмена денег, ему не известно. 

После выполненной второй заявки у него возникли небольшие сомнения по поводу законности их деятельности, так как А. сообщила ему, что деньги забирала у той же женщины, что и в первый раз. После этого он попросил Никиту о встрече, однако в тот момент они с ним не встретились, так как по пути следования до дома А. в 20 часов 52 минуты ... в чате «...» поступила третья заявка на сумму 900000 рублей, которую он также взял в работу и попросил А. съездить на нее. Она согласилась поехать на заявку, но сказала, что сначала заберет из дома жидкость для вейпа. Поэтому они с А. доехали до ее дома на автомобиле такси по адресу: .... Она сходила в квартиру за жидкостью для вейпа, после чего вышла и он сообщил ей всю необходимую информацию. Необходимо было забрать денежные средства у «клиента», которым является мужчина. Описание мужчины и фотография, где именно будет находиться клиент ему было отправлено в чате «...», адресом указан магазин «...»: .... Данные смс-сообщения с описанием и местом нахождения клиента он переслал Ц.А.Ю. и она на другом автомобиле такси поехала по указанному адресу. Затем в чате «...» сумму получения денежных средств за которыми поехала А. скорректировали на 500000 рублей. Он в свою очередь примерно в 21 час 48 минут ... приехал к ТРК «...» для встречи с Никитой, передачи ему суммы в 12000 рублей с заявки с 400000 рублей, а также для ожидания А. с полученной от клиента суммой в 500000 рублей. Примерно в тоже время в 21 час 51 минуту ... к ТРК «...» подъехал Никита. Разговаривая с Никитой, он интересовался у него, поехала ли на заявку в 500000 рублей А., распечатала ли договор, получила ли денежные средства от клиента. Примерно в 22 часа 03 минуты ... А. сообщила ему, что получила от клиента денежные средства в размере 500000 рублей, о чем он сообщил в чате «...» и Никите лично. Никита спросил, когда она привезет денежные средства для обмена на USDT. Он пояснил ему, что А. скоро приедет в ТРК «...». При встрече с Никитой он передал Никите денежные средства в размере 12000 рублей за выполненную заявку в 400000 рублей, а также снова задал вопросы относительно инвестиционного проекта. Он хотел, чтобы Никита подробнее рассказал о нем, так как у него возникли сомнения относительно законности его деятельности. Никита снова пояснил, что это инвестиционный проект, куда люди вкладывают денежные средства, подробнее о котором он рассказать не может. Также он попросил не переживать, и сказал, что если люди хотят передавать деньги и инвестировать, то пусть инвестируют. Также он попросил его не задавать лишних вопросов в чате «...», так как он и там задавал вопросы об инвестиционном проекте и иногда они были провокационные. Никита попросил сразу писать ему, пояснив, что эти люди не первый год работают. Откуда он знает про чат «...», ему не известно, однако он думает, что Никита изначально был осведомлен о незаконности деятельности, которую ему предложил в качестве работы, так как Никита был в курсе всех событий, происходящих в чате, а также знал и пересылал ему адрес криптовалютного кошелька и время от времени контролировал его действия и подгонял в обмене денежных средств на USDT. После их встречи, он успокоился, так как доверял Никите, знает его уважаемых и влиятельных родителей и предполагал, что он не будет заниматься незаконной деятельностью. После их разговора Никита уехал, попросив его денежные средства, которые должна привезти А., обменять на USDT самостоятельно. Затем примерно в 22 часа 16 минут ... А. приехала к ТРК «...» по адресу: г. Казань, ... и передала ему сверток с денежными средствами в размере 500000 рублей. Пересчитав деньги, там оказалось 500000 рублей. Также как и ранее его гонорар от суммы 500000 рублей составил 2%, а это 10000 рублей, из которых 5000 рублей, он передал А., а 3%, то есть 15000 рублей он должен был передать Никите в качестве его гонорара, однако не успел, так как ... с Никитой он не виделся, а ... его задержали сотрудники полиции. После того, как он рассчитался с А., она уехала домой. Затем он позвонил обменщику Х.И.В. и сообщил ему, что ему нужно обменять денежные средства на USDT. Х.И.В. сказал ему, что сейчас подъедет к ТРК «...». Затем примерно в 22 часа 46 минут ... в приложении «...» он попросил Никиту отправить ему код и адрес криптовалютного кошелька в мессенджере «...», куда необходимо было обменять денежные средства. Так как Никита был в курсе данной заявки и осуществлял контроль его деятельности и деятельности А. по получению денежных средств, в том числе вышеуказанной суммы в 500000 рублей, то он без вопросов отправил ему в чате «...» смс-сообщения «...», «...» и попросил перезвонить ему, как выйду из обменника. После чего он сообщил приехавшему к ТРК «...» Х.И.В., что деньги нужно обменять на тот же адрес криптовалютного кошелька, и Х.И.В. обменял денежные средства в размере 475000 рублей на указанный адрес криптокошелька. Примерно в 23 часа 01 минуту ... он спросил Никиту, пришли ли денежные средства на указанный выше криптокошелек. Никита ему ответил: «Сейчас», а затем спросил «Ответили?», что означало, ответили ли ему в чате «...» о поступлении денежных средств на криптокошелек. Он подтвердил Никите, что денежные средства пришли, и он ответил «Ну Хорошо». Таким образом, Никита контролировал все выполненные им заявки по получению денежных средств и обмену их на криптовалюту, указывал адрес и код криптовалютного кошелька, а также он передавал Никите его сумму денежных средств в размере 3% от полученных денежных средств у клиентов. Далее он направился домой.

После выполнения третьей заявки у него снова возникли сомнения по поводу законности их деятельности, так как А. при передаче денежных средств в сумме 500000 рублей, передала ему договор, подписанный клиентом, составленный в формате PDF, который в чате «...» при выполнении каждой заявки просили распечатать и вручать клиенту. Прочитав данный договор, он ему не понравился. Поэтому он позвонил в самом приложении «...», который имеет возможность осуществления звонков, пользователю с ником «...», состоящему в чате «...», от которого чаще всего 

поступали указания. Он стал задавать ему вопросы по поводу инвестиционного проекта, его законности и происхождения денег, однако «...» ему пояснил, что все вопросы он должен задать Никите, что Никита ему все объяснит. Он пояснил, что Никита ему ничего не объясняет и «...» сказал, что переговорит с Никитой по этому поводу. 

Примерно в 23 часа 39 минут ... он совершил звонок Никите, задав снова те же вопросы по поводу инвестиционного проекта, его законности и происхождения денег, относительно договора, который необходимо было распечатывать. Никита начал его убеждать, что это инвестиционный проект, что все законно и легально, а договор является стандартным договором при инвестировании. После в 23 часа 45 минут ... Никита отправил ему аудиосообщение в мессенджере «...» о том, что все нормально, это инвестиционный проект и что ему нужно перестать задавать всякие вопросы в чате. Он еще раз ему пояснил, что данная деятельность является законной, что люди вкладывают деньги под высокий процент. (том 5, л.д. 40-48)

Подсудимый ФИО3 допрошенный в суде виновным себя по действиям в отношении М.А.С., Ч.Л.Н. непризнал полностью, при этом подтвердил показания данные ... в ходе предварительного следствия и оглашенные на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, из которых следует: в преступный сговор с ФИО2 (Самиром) и другим неустановленным лицом (А.) не вступал, о том, что будут похищаться денежные средства у граждан, не знал, недостоверную информацию о хищении денежных средств граждан со счетов банков и оказания помощи в их сохранении никому не сообщал и не предлагал, денежные средства у граждан не забирал.

По факту получения денежных средств у М.А.С. он не знал, А. и Самир ему не сообщали о том, что необходимо было забрать денежные средства в размере 500000 рублей. Девочку-курьера Самира он не знает, ни разу ее не видел, денежные средства от нее не получал, забирать денежные средства ее ни разу не отправлял. Также не давал указания ФИО2 по поводу перевода денежных средств в размере 475000 рублей на криптокошелек «...». Фактически на указанный кошелек данные денежные средства не поступали, куда были направлены денежные средства, ему не известно. Указаний о переводе денежных средств в размере 475 000 рублей им никому не давалось. В случае, если бы он контролировал и обменивал указанную сумму, то Самир ему должен был бы передать денежные средства за указанную работу в размере 5000 рублей, которые он указал в ходе очной ставки, однако Самир ему никаких денежных средств не передал, поясняя это тем, что не успел. Хотя фактически в ночь с 23 марта на ... они с ним переписывались и созванивались и в ходе телефонного разговора Самир ему ни слова не сообщил о том, что должен отдать денежные средства за выполненную заявку при личной встрече или безналичным переводом. Более того, ... они с ним продолжили общение, однако Самир также не упомянул о том, что он должен ему передать 5000 рублей. 

В данную деятельность его привлек А., с которым он познакомился в период с февраля по март 2023 года, когда находился и проживал в .... А. родом из ..., они периодически встречались с ним то на пляже, то за столом в общих компаниях. Тогда же они обменялись телефонными номерами. У А. была два номера, один Российский и один Тайский, который ему не известен. Со слов А., ему известно, что ранее он отбывал наказание в местах лишения свободы. В дальнейшем в ходе общения А. стал предлагать различные варианты бизнеса. 

Так, ..., точное время не помнит, он прилетел обратно в .... Спустя некоторое время, примерно ..., точную дату он не помнит, А. написал ему смс-сообщение в приложении «...» на его абонентский номер .... С какого именно номера написал А. он не помнит. А. сказал, что требуется офисные работники, для того чтобы развозить документы по разным адресам, что данная работа высокооплачиваемая и требуется несколько человек. Данная работа его заинтересовала, и он написал ему какая именно работа и что необходимо делать. А. ответил, что суть работы заключается в том, что есть инвестиционная платформа, в которую люди вкладывают деньги и получают большие проценты от суммы вложенного депозита, и необходимо было забирать денежные средства, обменивать их в криптовалюту и отправлять на указанный А. адрес криптокошелька. За указанную работу А. обещал оплачивать в размере 5% от суммы денежных средств. А. также пояснил, что данная работа полностью законная и легальная. Также А. сказал, что для данной работы необходимо несколько человек, желательно девушек и если он найдет людей, то он может предоставить данную работу. Данное предложение его заинтересовало, и он решил найти людей. После чего, он решил предложить данную работу Самиру, чтобы он мог вернуть долг за оплату проживания в 2019 году в их гостевом доме, расположенном по адресу: ..., принадлежащем на праве собственности его маме – В.О.А., ... года рождения. За период проживания у Самира осталась задолженность в размере 15000 рублей, которые должен был оплатить сразу же после того, как с ним рассчитаются за работу. Но он так и не рассчитался. 

Примерно ... он позвонил Самиру на абонентский номер +..., и они договорились с ним о встрече в районе остановки общественного транспорта «...». После этого он поехал в указанном направлении, приехав к месту, оставил машину на ..., встретился с Самиром, и они пошли в сторону кафе «...» по адресу: .... В данном кафе он сообщил ему информацию, которую ему ранее сообщил А., а именно, что ему написали в приложении «...» и предложили вышеуказанную работу. Суть работы заключалась в том, что есть инвестиционная платформа, в которую люди вкладывают деньги и получают большие проценты от суммы вложенного депозита, и необходимо было забирать денежные средства, обменивать их в криптовалюту и отправлять на указанный адрес криптокошелька. За указанную работу обещали оплачивать в размере 5% от суммы денежных средств. Для данной работы необходимо было несколько человек, желательно девочек. О том, что данную работу ему предложил А., он Самиру не пояснял. Данная работа заинтересовала Самира. При этом они с Самиром решили делить полученные денежные средства в размере 5% от суммы между собой по их усмотрению. Он сообщил А., что у него есть один знакомый. А. попросил скинуть его номер телефона, и он скинул номер Самира .... После этого Самир попросил довезти его до СК «Максимус», расположенного по адресу: .... Он повез Самира по указанному им адрес и по пути следования Самир сказал, что у него есть девочка, которая ездит по его делам уже в течение года, и она будет ездить получать денежные средства вместо него. Самир попросил утончить, можно ли отправлять девочку. Он уточнил у А., который сказал, что можно и даже лучше. Доехав до места, он оставил Самира и уехал. 

Примерно в 16 часов 30 минут ..., А. написал ему сообщение в ... с претензиями и угрозами «Где это девочка? Украла деньги? Не отвечает. Она должна была написать сумму, которую забрала». После этого он ответил ему, что не знает, сейчас узнает и написал Самиру. Самир написал, что «сейчас она ответит, посчитает». Все это продолжалось около 2-х часов. А. писал сообщения ему, а он пересылал их Самиру. Тогда Самир написал ему, чтобы он подъехал к ..., где он вышел откуда-то и сел к нему в машину, в руках у него был свернутый пакет черного цвета. Он спросил его, что за пакет. Самир сказал, что это его деньги «2 ляма» и попросил довезти его до микрорайона «...», он согласился. Далее они доехали до ..., где Самир зашел в угловой подъезд и попросил его подождать, при этом свой пакет оставил в машине, и он согласился подождать его. Спустя примерно 10 минут Самир вышел из подъезда и сел в машину, где сразу же достал из кармана или изнутри куртки деньги и начал их считать. После этого Самир написал сообщение с указанием суммы в приложении «...», он же в свою очередь спросил у Самира какая сумма, на что он ответил 1013500 рублей. Он написал А. сообщение «1013500». Он вел переписку только с А., а Самир переписывался с другим лицом, с кем именно, ему неизвестно, далее будет указывать данное лицо «оператор». После этого «оператор» написал Самиру и ему написал А. сообщения какую сумму закинуть, а именно 962000 рублей, а какую оставить себе. Во время того как они ехали и в дальнейшем ему писал А., который спрашивал, «что так долго? какая сумма?», также отправил ему контактный номер телефона «+...» и сказал, чтобы он позвонил в обменник в ... и что «пацаны ждут». Он позвонил по указанному номеру, где ему ответил мужчина, которому он представился по своему имени Никита. ФИО5 попросил его перезвонить через «...». Он перезвонил на указанный номер через приложение «...» и сообщил, что он Никита, мужчина поздоровался и сказал, что ждет приезда, то есть он уже был предупрежден о его приезде и знал для чего именно он едет к нему. Он сообщил мужчине, что подъезжает. ФИО5 ответил, что встретит его. Далее они с Самиром доехали до ТРК «...», расположенного по адресу: ... «А», где по пути следования Самир отчитал от общей суммы в 1 013500 рублей 5%, что составило 50000 рублей. Данная сумма являлась оплатой за их действия, а именно за получение денежных средств у «клиента», и обмен российских рублей на криптодоллар. Находясь в салоне его автомобиля, сумму в 50000 рублей они с Самиром поделили: 15000 рублей – Самиру, 15000 рублей – ему, и сумму в 20000 рублей Самир пояснил, что передаст девочке, которая ездила на заявку получать денежные средства в размере 1013500 рублей.

Подъехав на место, они заехали на территорию парковки на его автомобиле и подъехали к центральному входу. После этого они пошли к центральному входу, где их встретил парень, который поздоровался с Самиром по имени, Самир его назвал по имени М.Т.М.. Он понял, что они ранее знакомы и спросил об этом Самира, на что Самир ему пояснил, что это его знакомый по имени М.Т.М., с которым он знаком уже с прошлого года и ранее работал с ним. Поднявшись наверх, точный этаж и номер не помнит, он написал А., что они в обменнике. А. сказал, что сейчас пришлет ему в мессенджере «...» номер криптокошелька, на который необходимо закинуть денежные средства в размере 962000 рублей, и ему сразу же пришел номер криптокошелька с абонентского номера А. в указанном мессенджере. В указанном обменнике находилось трое человек помимо его с Самиром, но один из них сразу же ушел, и остались они с Самиром, М.Т.М., и парень, имени которого он не знает. М.Т.М. попросил переслать ему в приложении «...» данный номер криптокошелька, что он и сделал. После этого другой парень, имени которого он не знает, пересчитал деньги и сказал сумму, там было 957000 рублей, но должно было быть 962000 рублей. Тогда он достал из переданных ему Самиром денег 5000 рублей и передал сотруднику обменника. Далее сотрудник обменника сообщил ему, что сейчас он закинет пробные 10 критодолларов на криптокошелек, который прислал ему А.. Он написал об этом А. и попросил подтвердить пришли ли 10 криптодолларов. А. ответил, что 10 криптодолларов пришло, и он сообщил данную информацию обменщику. После этого они отправили оставшуюся сумму денег, и А. подтвердил, что деньги в количестве 11686 криптодолларов (всего 962000 рублей) пришли. После этого они с Самиром вышли из ТРК «...», и он попросил его довезти до КФС по адресу: .... Он довез Самира. Самир вышел из его авто со своим пакетом, и он уехал по своим делам.

Далее, ... после обмена денежных средств в размере 962000 рублей, в течение всего дня он поддерживал связь с А. в мессенджере «...». А. просил его контролировать действия Самира и его курьера-девочки, а именно при поступлении заявки на определенную сумму он должен был контролировать, отправил ли Самир своего курьера-девочку, забрала ли она денежные средства, посчитала ли их количество, сообщила ли об этом, где находится, а также он должен был контролировать процесс обмена денежных средств на криптодоллар.

Так, примерно в 20 часов 00 минут ... в мессенджере «...» ему написал А. и пояснил, чтобы он проконтролировал действия Самира по обмену денежных средств в размере 380000 рублей на указанный им ранее криптокошелек. После этого в мессенджере «...» он написал Самиру, чтобы он отправил денежные средства в размере 380000 рублей на криптовалюту, и отправил Самиру в том же чате адрес кошелька. Затем Самир написал ему, что денежные средства в размере 380000 рублей он обменял на криптовалюту. 

По факту получения денежных средств у Ч.Л.Н. в размере 1350390 рублей может пояснить, что о данной заявке он не знал, данные денежные средства не получал и не обменивал. Предполагает, что вышеуказанную заявку выполнил Самир, так как ... в 21 час 50 минут, когда он подъехал к ТРК «...» Самир ему передал денежные средства в размере 20000 рублей за выполненную заявку в размере 1350390 рублей, а также 5000 рублей заранее с выполненной заявки в размере 400000 рублей. Денежные средства полученной у Ч.Л.Н. в размере 1350 390 рублей и 400000 рублей он не получал и не обменивал. 

Примерно в 23 часа 00 минут ..., точное время не помнит, ему в мессенджере «...» А. прислал фотоизображение скриншота экрана. На данном фотоизображении был скриншот чата «...», в котором от имени Самира были заданы вопросы о том, что это за проект. А. попросил его объяснить Самиру, что это инвестиционная платформа, что это легальная деятельность, и попросил поговорить его с Самиром, чтобы он таких вопросов больше не задавал. Затем, он написал Самиру сообщение в мессенджере «...», а также совершил звонок в указанном мессенджере и поговорил с Самиром об указанной деятельности. 

Примерно в 08 часов 30 минут ..., точное время не помню, ему в мессенджере «...» написал А. и спросил, сможет ли Самир отправить на заявку своего курьера-девушку, которой необходимо было приехать через 40 минут на указанный «оператором» адрес. После этого он написал Самиру, и задал те же вопросы, которые ему написал А., а именно: «Через 40 минут успеет?», «Во сколько свободна будет?», «Примерное время, когда будет свободна». Однако Самир ему сообщил, что она на учебе, и он сам поехать на заявку не сможет.

В указанный день он не имел даже представления о том, у кого получает денежные средства девочка-курьер Самира. Он думал, что Самир и его девочка забирают денежные средства у инвесторов, которые хотели внести деньги в инвестиционную платформу и обменивали их в крипотовалюту. А. говорил, что необходимо обменивать денежные средства на криптовалюту в короткое время, поскольку им именно за это и оплачивали вознаграждение и поэтому старались обменивать максимально быстро. На тот момент времени у него не возникало сомнений относительно данной инвестиционной деятельности. Затем ... у него возникли сомнения, так как было постоянное напряжение, А. постоянно задавал ему вопросы, постоянно просил контролировать Самира и его курьера, а также просил с ним поговорить, чтобы он не задавал лишних вопросов в чате «...». 

..., когда Самир не смог отправить на заявку своего курьера, он предложил своему знакомому К.Д.В. данную работу. К.Д.В. ему пояснил, что его в настоящий момент нет в городе Казань, и тогда К.Д.В. спросил его, можно ли данную работу предложить девушке. Он спросил это у А., и он ему ответил положительно. Затем К.Д.В. отправил ему номер телефона девушки, который в настоящее время не помнит, имя которой ему в дальнейшем стало известно – Е.А.С.. Данный номер он отправил А.. Затем, А. ему сообщил, что Е.А.С. должна поехать на заявку, так как ей уже скинули адрес.

Примерно до 10 часов 40 минут ..., точное время не помнит, ему написал А. и сообщил, что нужно обменять деньги, которые забрала Е.А.С.. Затем он созвонился с Е.А.С. и уточнил, где она находится. Е.А.С. сообщила, что она едет в ТРК «...».

Примерно в 10 часов 45 минут в ..., точное время не помнит, он встретился с Е.А.С. в ТРК «...», где, находясь на парковке ТРК «...» по адресу: ...А, он получил от нее денежные средства в какой именно сумме, указать точно не может, так как сейчас уже не помнит, из которых 2100000 рублей по указанию А. в 10 часов 54 минуты ... он обменял на криптовалюту в ТРК «...», через указанный ранее обменник на криптокошелек «...», указанный ему А., и возможно указанный Е.А.С. «оператором». А. в это время постоянно просил его контролировать действия Адели, спрашивал его, где она, получила ли она денежные средства у «клиента», приехали ли в обменник, а также обменяли ли денежные средства на криптовалюту. За выполненную работу по указанию А. и «оператора» они получили 5% от переданной ему Е.А.С. суммы, которую поделили между собой. Какая именно сумма была, он не помнит. После того, как Е.А.С. ему передала денежные средства, она уехала, а он в свою очередь остался обменивать их на криптовалюту. 

Так, примерно в 11 часов 50 минут ..., обменяв денежные средства в размере 2100000 рублей, ему написала Е.А.С. и спросила, где он находится. Он ответил, что еще в ТРК «...». Затем она ему сообщила, чтобы он не уезжал, что через 10 минут она подъедет к ТРК «...», чтобы обменять денежные средства. Дождавшись Е.А.С., он получил от нее денежные средства, в какой именно сумме указать не может, так как не помнит, из которых по указанию А. ему необходимо было обменять денежные средства в размере 1182 000 рублей на криптокошелек, указанный А.. За выполненную работу по указанию А. и «оператора» они получили 5% от переданной ему Е.А.С. суммы, которую поделили между собой. Какая именно сумма была, он не помнит.

Примерно в 12 часов 04 минуты ..., в мессенджере «...» А. ему отправил криптокошелек, какой именно, он сейчас не помнит и он совершил обмен денежных средств 1182000 рублей на указанный им кошелек в обменнике, находящемся в ТРК «...». Затем я уехал из ТРК «...» в район ТРК «...».

После этого, примерно в 12 часов 40 минут ... ему написал А. в мессенджере «...» с вопросами: «Где Е.А.С.? Почему она не отвечает?», и попросил его уточнить, где она. 

Он позвонил Е.А.С., однако у нее был недоступен телефон. Об этом он сообщил А., однако он его торопил и просил найти ее. 

Затем примерно в 13 часов 00 минут ... Е.А.С. вышла на связь и сообщила ему о том, что ей скинули адрес и сейчас она поедет на заявку забирать денежные средства. Сумму денежных средств Е.А.С. не называла. Так как А. его торопил, она предложил ее забрать и довезти до места, где ей необходимо получить денежные средства. Она согласилась, и он забрал Е.А.С. у АЗС «...» по адресу: ..., и увез по адресу: ..., где она вышла, и куда-то ушла. Спустя примерно 10 минут Е.А.С. вернулась к автомобилю и сообщила, что получила денежные средства, от кого именно, ему не известно, так как он за ней не наблюдал. После чего, по указанию А. они поехали в ТРК «...» по адресу: ..., где по пути следования Е.А.С. пересчитала полученные денежные средства, сумма составила 1343000 рублей. Об этом она сообщила «оператору», где ей указали обменять на криптодоллары сумму в размере 1276000 рублей. Те же самые действия А. продублировал и ему в чат. Доехав до ТРК «...», они с Е.А.С. оставили себе в счет оплаты за их действия денежные средства в сумме 67000 рублей, которые разделили пополам. После чего Е.А.С. уехала по своим делам, а он направился в ТРК «...» для обмена денежных средств на криптодоллар. 

Примерно в 13 часов 50 минут ... в мессенджере «...» А. ему отправил адрес криптокошелька, какой именно, он сейчас не помнит, и он совершил обмен денежных средств в размере 1276 000 рублей на указанный им кошелек в обменнике, находящемся в ТРК «...», о чем он сообщил А., и он подтвердил получение денежных средств.

После каждого обмена денежных средств А. подтверждал получение денежных средств. 

После выполнения этой заявки, в ходе разговора с Е.А.С., она сообщила, что данная деятельность вызывает сомнения, поскольку получаем большие суммы, а также срочность их обмена, нахождение в постоянном напряжении от «оператора». Сомнения Е.А.С. ему показались убедительными, так как это было действительно так, и ему показалось тоже странным. 

После чего он решил отказаться от работы с А. и сообщал ему об этом, попросив его больше не писать ему, и не обращаться с подобного рода просьбами. На что А. ему ответил, что ничего в выполняемых им действиях плохого нет, что деятельность законная и легальная, что можно быстро заработать денежные средства. Несмотря на это он отказался от работы с А., и попросил его больше не беспокоить.

После этого, ..., во сколько по времени не помнит, А. написал ему в мессенджере «...» и начал его спрашивать: «где тот парень, номер которого ты скинул? кто будет возвращать деньги?». Он понял, что речь идет о Дмитрие К.Д.В., номер которого он ранее отправлял А. для работы, однако работал ли К.Д.В. с А., он не знает. После этого он постарался связаться с К.Д.В., однако его номер был недоступен, о чем сообщил А. и высказал свою версию о его возможном задержании сотрудниками полиции. Тогда А. сообщил ему, что К.Д.В. поехал на заявку и после этого пропал с деньгами. Также сообщил, что если они не вернут деньги, то найдет его и К.Д.В., так как Казань маленькая, данные деньги принадлежат авторитетным людям, угрожал ему физической расправой, и высказался нецензурной бранью о том, что накажет. Данную угрозу он воспринял реально, поскольку знал, что А. ранее отбывал наказание в местах лишения свободы. Спустя некоторое время, точное время сказать не может, А. написал ему в мессенджере «...» что необходимо удалить все переписки по поводу инвестиционной деятельности во всех мессенджерах на его сотовом телефоне, которые он вел с какими-либо людьми, а лучше избавиться от него. Также предупредил его, что если он расскажет о данной деятельности, в том числе об А. в правоохранительных органах, то ему не поздоровится. После этого он понял, что деятельность, которой предложил ему заниматься А., является незаконной и возможно носит преступный характер, так как со стороны А. поступили угрозы в его адрес, а также тот факт, что А. попросил удалить все сведения, касающиеся указанной деятельности в его сотовом телефоне. По указанию А. его сотовый телефон марки и модели «iPhone 14 Pro» он продал на запчасти, предварительно удалив в нем все сведения, касающиеся его деятельности 23 и ..., связанной с А., так как опасался за свои жизнь и здоровье. До указанного момента он думал, что данная деятельность является полностью законной и легальной, так как изначально А. ему сообщал, что это инвестиционная деятельность, где люди вкладывают деньги, и получают большие проценты от суммы вложенного депозита, в ходе которой необходимо было только забирать денежные средства и отправлять на предоставляемые криптокошельки. За данную работу А. обещал оплачивать 5% от суммы денежных средств, полученных от «клиентов». Он понял, что данная деятельность похожа на деятельность «...» банка, где приезжает курьер, передает банковскую карту «клиенту», заполняя договор, и получает от банка оплату за выполненные действия. О том, что данная деятельность легальная и законная он в свою очередь рассказывал и Самиру и Е.А.С., и убеждал их в этом.

Также хочет пояснить, что он не знал, что денежные средства, которые им обменены в криптовалюту, были добыты преступным путем, а именно похищены у бабушек и граждан путем обмана и злоупотребления доверием. Об этом ему А. не сообщал, говорил, что люди инвестируют. У самих бабушек и граждан денежные средства он лично не забирал, с ними не разговаривал, их в заблуждение не вводил. 

Факт того, что не все люди самостоятельно могут обменять денежные средства на криптовалюту, в силу незнания особенностей данного вида заработка, его не смутил. Также его изначально не смутили действия, которые просил выполнять А. при осуществлении деятельности. Кроме того, данная деятельность оплачивалась. (том 5, л.д. 11-21)

По действиям в отношении в отношении М.А.С..

Исследовав и оценив доказательства в их совокупности, суд находит вину ФИО2, ФИО3 установленной в части действий в отношении М.А.С. указанных выше и исходит из следующих обстоятельств, установленных в судебном заседании. 

Потерпевший М.А.С. в судебном заседании подтвердил показания данные на предварительном расследовании и оглашенные в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ... примерно в 20 часов 00 минут ему на телефон позвонили с абонентского номера ... мужчина, представился сотрудником МВД, который пояснил, что его личные данные были раскрыты кому-то из сотрудников банка, который на его имя берет кредиты, и назвали ему получателя средств Н.А.И.. ФИО5 сообщил ему, что Н.А.И. полученные деньги отправляет на поддержку ВСУ. Далее он сообщил, что им необходимо оформить финансовую заявку на резерв от Центрального банка и в ходе составления этой заявки, его подробно расспрашивали, где он брал кредиты, в каких банках, в каких банках за последние 4 года у него были кредиты, были ли у него конфликтные ситуации с каким-либо из банков и есть ли у него состояние лицевого счета в банках ПАО «...» и АО «...». Он им сообщил все банки, где у него есть счета и сколько там находилось денежных средств, но информацию о счетах не говорил, а именно не называл номера счетов и карт. Далее они оформили заявку и ему сообщили, что сейчас ему позвонят сотрудники из ФСБ. Далее ему на его абонентский номер позвонили с номера ..., в ходе разговора сотрудник представился, как ФИО6 сказал, что он является следователем Федеральной службы безопасности. Далее ФИО6 ему объяснил, что весь их разговор должен быть конфиденциальным, чтобы он об их разговоре никому не рассказывал. И объяснил, что ему нужно сделать, чтобы поймать этих мошенников. После чего ФИО6 сообщил, что с ним сейчас должен будет связаться сотрудник Центробанка. Затем ему позвонил мужчина с абонентского номера ... через мессенджер «WhatsApp» и представился как К.Н.С.. Он сообщил, что по его инструкция он сможет решить свои проблемы со вскрытыми кредитами в банках. К.Н.С. инструктировал его, как и что ему нужно сделать, на что он согласился и сказал, что будет делать, то о чем они попросят. После чего ему сказали, чтобы он оформил кредит онлайн через мобильное приложение «...» на сумму 900 000 рублей. ... в 20 часов 29 минут он оформил автокредит в «...» банке через мобильное приложение на сумму 900 000 рублей. После чего ему сказали, что вызовут такси и нужно будет снять данные денежные средства в два этапа, сначала в размере 500 000 рублей, а затем в размере 400 000 рублей. Приехало такси «Киа РИО» в кузове черного цвета за государственным номером ..., он поехал снимать эти денежные средства в банкомат, расположенный по адресу: ... АТМ «...» банк. В 21 час 05 минут он снял денежные средства в размере 500 000 рублей. Далее он сам позвонил К.Н.С. по абонентскому номеру ... и сообщил, что все нормально, наличные денежные средства у него, на что он ответил, что сейчас позвонит сотрудник ФСБ и скажет дальнейшие действия. После чего ему через мессенджер «WhatsApp» позвонил мужчина по абонентскому номеру ..., это был ФИО6, который объяснил, что к нему должен будет подъехать внештатный сотрудник ФСБ по имени Анастасия, которая должна передать договора сотрудничества, а он должен был передать ей денежные средства в размере 500 000 рублей. Далее он все 15 минут был на связи с К.Н.С., который сообщил, что нужно снять оставшиеся 400 000 рублей и сказал, что ему могут позвонить сотрудники банка «...» и спросить, для чего он снимает такую большую сумму денежных средств. Рассказал, что нужно говорить сотруднику банка «...», который может позвонить ему. Он должен был сказать ему, что он якобы собирается покупать автомобиль для семьи, с учетом комиссии и технического обслуживания собирается купить ВАЗ «Патриот» для личных целей, с пробегом в 90 000 км. К.Н.С. попросил отвечать отказом, если позвонит сотрудник безопасности банка и спросит, не звонили ли сотрудники Центрального банка и ФСБ. Примерно в 00 часов 00 минут около 20 метров от входа на парковке у магазина «...» по адресу: ..., он встретился с внештатным сотрудником ФСБ Анастасией (Ц.А.Ю.). Девушка (Ц.А.Ю.) передала ему документ договора сотрудничества, а он передал ей денежные средства в размере 500 000 рублей наличными, которые положил в ее сумку. После чего они разошлись, она прошла через вход в магазин «Ленты», с кем-то созвонилась и ушла за угол. Все это время М.А.С. был на связи с К.Н.С., который подтвердил возможность снять оставшуюся сумму кредита, в размере 400 000 рублей. Далее с того же самого банкомата М.А.С. снял 400 000 рублей денежные средства. Затем с ним связался ФИО7 и сообщил, что снова нужно ожидать внештатного сотрудника. У него возникли сомнения, и он стал задавать им различные вопросы, попросил их прислать ему удостоверение. Они прислали ему фотографии своих удостоверений. После чего он отправил супруге данные фотографии удостоверений, чтобы она поискала в сети «Интернет» этих людей и тогда супруга сказала, что это другие люди. Далее они дали ему еще одну инструкцию по переводу денежных средств, через банкомат «Почта банка», который расположен по адресу: ... МФЦ перевести 400 000 рублей на номер дебетовой карты ... .... Так как двери в МФЦ были закрыты, он туда не попал. Будучи на связи с К.Н.С. он поехал обратно в магазин «...» по адресу: ... пока он разговаривал с К.Н.С., он положил эти 400 000 рублей на свою дебетовую карту «...». К.Н.С. стал его уговаривать, чтобы он перевел данные денежные средства в размере 400 000 рублей им на вышеуказанный счет, на что он отказался и положил трубку. М.А.С. был причинен материальный ущерб в сумме 500 000 рублей.(том 2 л.д. 147-150)

В судебном заседании с согласия сторон, в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Ш.М.А., из которых следует, что он подрабатывает в такси «Яндекс.Такси» примерно с 2019 года. ... он выехал на линию на автомобиле марки «Тойота Рав 4» за государственным регистрационным знаком ... регион. Примерно в 21 час 31 минуту ему поступила заявка по заказу: маршрут от .... Подъехав к указанному адресу, он остановился у дороги, к нему в машину села молодая девушка (Ц.А.Ю.) на заднее сидение, одетая в белую куртку. Начав поездку, конечной точкой было указано ..., однако в ходе поездки добавилась еще одна остановка в ТЦ «...», подземный вход на Вкусный Бульвар. Ш.М.А. приехал к ТЦ «...», где остановился на подземной парковке справа от торца здания. Девушка ушла в ТЦ «...», в руках у нее ничего не было, никаких объемных вещей. Отсутствовала девушка (Ц.А.Ю.) примерно 15 минут, после чего вышла и снова села на заднее сидение, в руках у нее были документы. После чего они поехали на ФИО8, ..., где он оставил ее также с торца здания. (том 2 л.д. 137-139) 

В судебном заседании с согласия сторон, в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Л.Р.С., из которых следует, что что он подрабатывает в такси «Яндекс.Такси» примерно с марта 2023 года. ... он выехал на линию на автомобиле марки «Кия Оптима» белого цвета за государственным регистрационным знаком ... регион. Примерно в 22 час 07 минут ему поступила заявка по заказу маршрут от .... Подъехав к указанному адресу, он остановился около входа в магазин «...», к нему в машине села девушка (Ц.А.Ю.) на заднее сидение, одетая в белую куртку. Начав поездку, конечной точкой было указано ... ТРК «...». Высадил девушку около крайнего правого входа. (том 2 л.д. 142-144)

Вина подсудимых ФИО2 и ФИО3 по преступлению в отношении М.А.С. также подтверждается следующими исследованными письменными доказательствами и материалами уголовного дела.

Заявлением М.А.С. от ...,о привлечении к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые в период времени с 20 часов 00 минут до 00 часов 00 минут ... путем обмана и злоупотребления доверием похитили его денежные средства в размере 500000 рублей, причинив материальный ущерб на вышеуказанную сумму. (том 2 л.д. 107)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ..., осмотрен участок местности возле входа в ТЦ «...» по адресу: .... В ходе осмотра изъяты; документ в полимерном файле; скриншоты видеозаписи из гипермаркета «...» по адресу: ..., за ..., которые осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. На скриншотах изображена девушка (Ц.А.Ю.) в длинном пальто светлого цвета с сумкой темного цвета и документами в руках. (том 2 л.д. 110-117, том 3 л.д. 18-20) 

Протокол осмотра места происшествия от ..., согласно которому осмотрена парковка ТРК «...» у здания по адресу: ..., находясь на которой ... обвиняемый ФИО2 получает от Ц.А.Ю. денежные средства в размере 500000 рублей, полученные последней от потерпевшего М.А.С., а также осмотрен ТРК «...» по адресу: ..., где производился обмен денежных средств. (том 3 л.д. 239-241) 

Согласно протокол выемки от ..., у потерпевшего М.А.С. в помещении кабинета следователя ..., расположенном по адресу: ..., изъяты скриншот экрана сотового телефона с информацией о снятии наличных денежных средств в размере 500000 рублей, скриншот экрана сотового телефона с информацией о пополнении счета в размере 400000 рублей, справка с движением денежных средств от ... на имя М.А.С., детализация расходов для номера ..., фотоизображение удостоверения ФИО9, которые осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 4 л.д. 3-5, 6-11, 16-38, 39-43)

Согласно расписке М.А.С. от ..., он получил от ФИО2 денежные средства в размере 20000 рублей в счет частичного возмещения материального ущерба, причиненного в результате хищения. (том 3 л.д. 232)

По действиям в отношении в отношении Ч.Л.Н..

Исследовав и оценив доказательства в их совокупности, суд находит вину ФИО2 и ФИО3 установленной в части действий в отношении Ч.Л.Н. указанных выше и исходит из следующих обстоятельств, установленных в судебном заседании. 

Потерпевшая Ч.Л.Н. в судебном заседании подтвердила показания данные на предварительном расследовании и оглашенные в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ... в 18 часов 18 минут на ее абонентский номер ... поступил звонок с номера ... (...). В процессе разговора мужчина представился капитаном ФСБ России и пояснил, что по ... происходят массовые хищения денежных средств с банковских счетов граждан, и что с ее счета мужчина по фамилии Н.А.И., имени она не запомнила, от ее имени совершает переводы ее денежных средств с ее банковских счетов на Украину. Также он пояснил, что мужчина с фамилией Н.А.И. находится в розыске, и для того, чтобы его задержать ФСБ России должны ее денежные средства с ее банковских счетов изъять, а когда мужчину с фамилией Н.А.И. задержат, то ее деньги ей вернут из .... Также он пояснил, что если она откажется от сотрудничества с ФСБ России, а именно от передачи им ее денежных средств с ее счетов, то в отношении нее будет возбуждено уголовное дело за пособничество терроризму, а если она разгласит данную информацию своим близким родственникам, то и они также будут нести уголовную ответственность. После чего, не прекращая разговора, мужчина трубку передал девушке, которая стала ее подробно расспрашивать, в каких именно банках у нее имеются банковские счета с накоплениями, а также о размерах сумм накоплений. Она испугалась ответственности и поверила, что ей действительно звонят из ФСБ России и сообщила девушке, что у нее имеются вклады:

1) В банке «...» примерно на сумму 1024 000 рублей;

2) В банке «...» примерно на сумму 1012 000 рублей; 

3) В банке «...» примерно на сумму 1 300000 рублей;

4) В банке « ...» примерно на сумму 1300000 рублей;

5) В банке «...» примерно на сумму 1345000 рублей;

6) В банке «...» примерно на сумму 1300000 рублей;

7) В банке «...» примерно на сумму 1350000 рублей.

После этого девушка сказала, что с ней будет работать сотрудник ФИО10, и что если она не верит ей, то может сверить номера телефонов на сайте ФСБ России. Никакой сайт смотреть она не стала, а поверила девушке на слово. После чего, к телефону подошел мужчина и представился ФИО10, с которым они договорились, что для сбережения своих денежных средств она передаст их ФСБ России и для этого ... утром пойдет в указанные ею выше банки и снимет со вкладов денежные средства. На этом их разговор закончился. Примерно в 09 часов 00 минут ... ей на ее сотовый телефон по мессенджеру «WhatsApp» позвонили с абонентского номера .... ФИО5 представился ФИО11 сотрудником ФСБ и спросил ее, пошла ли она в банки снимать денежные средства со вкладов. Она сказала, что нет. Он ей предложил позавтракать, но попросил оставаться на связи с ним. Она быстро позавтракала и примерно в 09 часов 30 минут поехала в банк «...», расположенном по адресу: ..., она сняла только 100000 рублей, так как большие суммы нужно заказывать заранее и в данном отделении банка нужную ей сумму выдать отказались. После чего, она приехала в отделение АО «...» по адресу: ..., где согласно выписке по счету ... за период с ... по ..., она сняла оставшуюся сумму вклада, а именно 924000 рублей 56 копеек. Затем, подойдя к зданию магазина «Магнит», расположенного в ..., она передала сумму в 1024000 рублей парню, который на вид примерно 20-25 лет, рост примерно 165 см, среднего телосложения, бороды на лице не было, приятной внешности, одет во все темное, волосы темного цвета, славянской внешности, разговаривал по-русски без акцента. 

После чего она поехала к банку «...» по адресу: ..., где примерно в 15 часов 30 минут ... она сняла со своего вклада денежные средства на общую сумму 1013500 рублей. После этого, находясь у «Doминос Пицца» по адресу: ..., у соседнего здания по адресу: ..., примерно в 16 часов 01 минуту ... она передала сумму в 1013500 рублей девушке (Ц.А.Ю.). 

Примерно в 16 часов 36 минут ... она приехала в банк «...», расположенный по адресу: ..., где согласно выписке по лицевому счету ... примерно в 16 часов 45 минут ... сняла 1350399 рублей 45 копеек. Затем, находясь у здания банка примерно 17 часов 00 минут ... она передала девушке по имени О. на вид 20-25 лет, худощавого телосложения, рост 160 см, одета в черные брюки обтягивающие, короткую болоньевую куртку, волосы темные, денежные средства в размере 1350390 рублей и кассовый чек о получении денежных средств из банка. 

..., находясь в банке ПАО «...», расположенном по адресу: ..., к сотрудникам банка она обратилась с просьбой о закрытии всего вклада на сумму 1300104 рублей 48 копеек. Однако, так как времени уже было много и выдать указанную сумму ей не смогли, сотрудник банка закрыл предыдущий вклад и выдал ей 400000 рублей, а оставшуюся сумму в 900104 рубля 48 копеек они положили на вновь открытый вклад .... После этого примерно в 18 часов 40 минут ..., находясь у указанного выше здания банка, она передала эти деньги, а также кассовый чек о получении денег в банке, девушке по имени Ольга (Ц.А.Ю.). 

На следующий день ... марта в 08 часов 10 минут она поехала в банк «...» расположенный по адресу: ... закрыла вклад на сумму 900104 рубля 48 копеек, сняв все денежные средства и закрыв вклад. После этого примерно в 09 часов 30 минут ... она направилась в банк «...», расположенный по адресу: ..., где согласно выписке из банка АО «...» сняла 1298918 рублей 77 копеек, закрыв вклад. К данной сумме она добавила 1082 рубля своих денежных средств, чтобы получилась круглая сумма 1300000 рублей. Затем, примерно в 10 часов 30 минут ..., находясь у ..., она передала денежные средства в размере 900000 рублей и 1300000 рублей (в общей сумме 2200000 рублей), а также кассовые чеки о получении вышеуказанных денежных средств в банках, девушке по имени О. (Е.А.С.). 

После чего ... она поехала в АО «...» по адресу: ..., где согласно выписке о движении денежных средств за период с ... по ... сняла с банковского счета своего вклада денежные средства в размере 1318862 рубля 17 копеек, закрыв вклад. Затем, денежные средства в размере 1 318 800 рублей она передала девушке по имени О. (Е.А.С.) примерно в 11 часов 30 минут ..., находясь у ... по проспекту ФИО13 .... 

После чего она поехала в ПАО «...» по адресу: ..., где сняла денежные средства с 3-х свих вкладов, а именно: согласно выписке из лицевого счета по вкладу № лицевого счета ....8....2065244 денежные средства в размере 100002 рубля 58 копеек; согласно выписке из лицевого счета по вкладу № лицевого счета № ... денежные средства в размере 100003 рубля 95 копеек; согласно выписке из лицевого счета по вкладу № лицевого счета № ... денежные средства в размере 1 143005 рублей 64 копейки. Общая сумма денежных средств, снятых со вкладов из ПАО «...» составила 1343012 рублей 17 копеек, из которых 1343000 рублей вместе с кассовыми чеками о снятии денежных средств примерно в 13 часов 00 минут ..., находясь перед аркой у ... передала девушке по имени О. (Е.А.С.). (том 1 л.д. 50-55, том 3 л.д. 122-125)

Свидетель М.Т.М. в судебном заседании подтвердил показания данные на предварительном расследовании и оглашенные в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ... примерно в 18 часов 00 минут, ему написал в приложении «...» его знакомый В.В.Э. (тел. ...), который пояснил, что его знакомый по имени Никита (ФИО3) хочет произвести обмен наличных денежных средств на USDT. С В.В.Э. они знакомы давно, находятся в дружеских отношениях. В 2023 году он тестировал рекламные кампании на основе их обменника, с рекламы пришло несколько клиентов. Также клиенты обращались непосредственно В.В.Э. и он перенаправлял их к ним. Одним из таких клиентов оказался Никита (ФИО3).

Примерно в 18 часов 00 минут ... ему позвонил ФИО3 (тел. ...) в мессенджере «...» и сообщил, что ему необходимо обменять российские рубли на USDT. М.Т.М. сказал, чтобы он приехал. По приезду, он вышел на встречу к Никите. Никита был с его давним знакомым Самиром (ФИО2). Самир (ФИО2)периодически через их обменник обменивал российские рубли на USDT. С Самиром (ФИО2) они являются просто знакомыми. После чего они поднялись на 11 этаж в их офис, расположенный в ТРК «...», где Никита ему передал денежные средства в размере 962 000 рублей и также предоставил адрес кошелька «...», на который ему необходимо было произвести обмен, и название сети «...», переслав ему их в мессенджере «...». Затем он зашел на биржу «...», на которой имелись его денежные средства, и совершил пробную отправку денежных средств в размере 14 USDT в 18 часов 10 минут ... на указанный Никитой адрес кошелька. После чего он спросил у Никиты, поступили ли денежные средства. Никита ему подтвердил поступление денежных средств и после чего по вышеуказанной схеме в 18 часов 13 минут ... он отправил оставшиеся денежные средства в размере 12140 USDT на вышеуказанный адрес криптовалютного кошелька. Никита также подтвердил ему поступление денежных средств. Таким образом, он обменял сумму в размере 962000 рублей на адрес криптовалютного кошелька «...».

Согласно предоставленным ранее чекам о транзакциях, в них указаны дата, время, сумма обмененных USDT, комиссия, однако так как обмен произведен через биржу «...», а указанный Никитой адрес криптовалютного кошелька принадлежит также бирже «...», то перевод был совершен внутри биржи, поэтому адрес криптовалютного кошелька, на который поступили денежные средства не отображается, и возможно данный перевод по указанному кошельку не будет виден в системе, то есть его можно будет увидеть только в личном кабинете кошелька. После чего они с ним разошлись. 

Затем примерно в 19 часов 30 минут ..., Никита ему позвонил в мессенджере «...» и сообщил, что приехал для обмена денежных средств в криптовалюту. После чего Никита зашел в ТЦ «...», где ему передал денежные средства в размере 1 170 800 рублей и также сообщил, что необходимо обменять денежные средства на USDT на тот же адрес кошелька, то есть на «...». Так как в этот же день по просьбе Никиты он уже совершал обмен денежных средств на указанный кошелек, то пробную сумму он отправлять не стал, а обменял все денежные средства сразу. Согласно ранее им предоставленному чеку о транзакции обмен был произведен ... в 19 часов 49 минут. Обмен указанных денежных средств был произведен также через биржу «...», а так как указанный Никитой адрес криптовалютного кошелька принадлежит также бирже «...», то перевод был совершен внутри биржи, именно поэтому данный перевод может не отображаться в поступлениях криптовалютного кошелька. Как и в прошлый раз, Никита подтвердил ему поступление денежных средств на указанный им криптовалютный кошелек. После чего они с ним разошлись. 

... в 09 часов 28 минут, Никита написал ему в мессенджере «...» и спросил можно ли заехать к ним в 10:00-10:30 часов. Он ответил положительно, Никита сообщил, что будет через 5 минут и назвал объем денежных средств для обмена – 2.1, что означало 2100000 рублей. Он рассчитал ему суммы отправки с помощью бота в мессенджере «...», и отправил смс-сообщением. Затем он встретил Никиту и при встрече он сообщил ему, что сумма отправки будет 2200000 рублей. После этого он отправил смс-сообщение с суммой в 2200 000 рублей своему помощнику Ш., чтобы он рассчитал с помощью бота сумму USDT. Затем Ш. отправил ему смс-сообщение с расчетом и он переслал это смс-сообщение Никите. Никита подтвердил сумму и снова отправил ему адрес криптовалютного кошелька. После чего он с помощью своего кошелька «...» ... в 10 часов 54 минуты совершил отправку находящихся на указанном его кошельке денежных средств, а именно USDT в сумме 2200000 рублей на адрес криптовалютного кошелька «...». Так как данную сумму он отправил с помощью кошелька «...», то в чеке о совершенной транзакции отображается информация о получателе денежных средств. После чего Никита подтвердил ему поступление денежных средств на указанный им кошелек, и он ушел. 

Также ... примерно в 11 часов 20 минут Никита снова ему написал, что он поднимется через 10-16 минут. Он понял, что Никите нужно снова обменять денежные средства. Примерно в 11 часов 57 минут ... Никита сообщил ему, что поднимается. Поднявшись, он сообщил, что необходимо обменять денежные средства в размере 1 182 000 рублей. Как и ранее он сделал ему расчет суммы USDT. После чего Никита указал, что данные денежные средства нужно обменять на тот же криптовалютный кошелек, то есть на «...». При нем он сразу осуществил обмен денежных средств также через биржу «Garanteks» так же, как описывал выше. После чего они с ним разошлись.

Затем ... примерно 13 часов 45 минут Никита ему написал, что сейчас поднимется. Он вышел встретить его, чтобы покурить. В процессе курения они разговорились с Никитой, и он спросил его, откуда у него такие большие суммы денежных средств, на что он ему пояснил, что он закупает товар в Китае для работы на «Wildberries». Больше он вопросов задавать Никите не стал. Затем они поднялись к ним в офис и Никита отправил ему снова в мессенджере «...» адрес криптовалютного кошелька «...», на который ему необходимо было произвести обмен и назвал сумму денежных средств в размере 1 276 000 рублей. Затем при нем он осуществил обмен денежных средств в размере 1 276 000 рублей также через биржу «...». Никита подтвердил ему, что денежные средства поступили на указанный адрес криптовалютного кошелька и они разошлись.

При отправлении адреса криптовалютного кошелька «...», Никита также отправлял ему название сети «...», через которую отправляется USDT. Данные символы не являются паролем к кошельку, поэтому зайти он в него и посмотреть все операции по кошельку не может. 

Таким образом, он по просьбе Никиты совершил обмен денежных средств на общую сумму 6790800 рублей, которые ему передал Никита, на адрес криптокошелька «...». 

О том, что данные денежные средства были добыты преступным путем, он не знал, так как он просто оказывает услуги по обмену денежных средств в криптоволюту. (том 1 л.д. 208-210, том 4 л.д. 154-157)

В судебном заседании с согласия сторон, в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля В.В.Э., из которых следует, что у него есть знакомый М.Т.М., с которым он познакомился примерно в 2015 году. С ним они находятся в дружеских отношениях. Ему известно, что М.Т.М. занимается обменом российских рублей на криптовалюту и у него есть свой офис обмена. У В.В.Э. имеется ИП «В.В.Э.», где он занимается оптово-розничной торговлей чая. В.В.Э. занимался маркетингом и тестировал различные рекламные кампании. В процессе этого, он самостоятельно решил протестировать рекламу на примере обменника его друга М.Т.М.. Для этого он осуществлял массовую рассылку в различных группах мессенджера «...» абонентского номера 

<

***> М.Т.М. с пояснениями о том, что это обменник в Казани. На тот момент к нему обращалось очень много людей, которым был необходим обмен российских рублей на криптовалюту. Также к нему обращались люди, которые видели его рекламу об обменнике М.Т.М. в мессенджере «...» и обращались к нему в личные сообщения в мессенджере «...» с вопросом обмена денежных средств на криптовалюту. Он перенаправлял обратившихся к нему людей к М.Т.М., передавая людям его контакт, сообщав М.Т.М., что эти люди от него. Таких людей было много, имен их он не помнит. Возможно при сообщении М.Т.М., что к нему обратился тот или иной человек насчет обмена, на тот момент он называл имя, но так как обратившихся было очень много, сейчас он этих имен не помнит. (том 4, л.д. 113-115)

В судебном заседании с согласия сторон, в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля К.Д.В., из которых следует, что у него есть знакомый ФИО3. Он является родным братом его бывшей сожительницы В.Э.Р.. С Никитой он знаком примерно с 2017 года. После чего поддерживали общение с ним по сотовому телефону, иногда созванивались по каким-либо делам. Близких дружеских отношений у них не было. ... ему позвонил Никита и сообщил, что есть возможность заработать, что нужно будет встретиться с человеком и забрать у него деньги. Он спросил у Никиты, нужно ли еще выполнять какие-либо действия и не будет ли за выполненные им действия какой-либо ответственности. Никита ему пояснил, что ничего за это не будет, так как это законная деятельность. Также он спрашивал, почему именно к нему он обращается, на что он ответил, что хочет предложить ему хорошо оплачиваемую работу, а также доверяет ему, так как работа связана с денежными средствами и нужен проверенный человек. Также Никита ему сказал, что более подробно ему доведут информацию в приложении «...». Он спросил у Никиты, сколько он заработает, на что Никита ответил, что от суммы денег, которые заберу у человека, он получит 2%, так же он ему сказал, что ему напишут, когда и у кого забирать деньги в приложении «...». Кто именно напишет и когда, ему Никита не говорил, просто сказал ждать. На тот момент в его телефоне уже было установлено приложение «...», которым он не пользовался, а просто когда-то просто скачал на телефон. После этого разговора ему так никто в приложении «...» не написал. Примерно ... примерно в 09 часов 00 минут Никита совершил ему звонок, по сотовой связи или в мессенджере «...», и в тревожном взволнованном состоянии сообщил, что ему срочно нужен человек для того, чтобы получить от другого человека денежные средства. Он начал задавать ему вопросы по поводу человека, передающего деньги и происхождения денег, а также законная ли это деятельность. Никита ему пояснил, что это все законно, что это инвестиционная платформа, куда люди инвестируют свои накопления. И что ему срочно необходим человек, который получит у «клиента» денежные средства, и что за это заплатят денежные средства в размере 2% от полученной суммы. Он не спросил у Никиты, почему он сам не заберет денежные средства у «клиента», так как думал, что он занят. После чего он подумал, что мой родственник точно не будет предлагать ему незаконную деятельность, и так как он был занят, решил дать Никите номер телефона супруги его друга Е.А. - Е.А.С. (абонентский номер ...). К.Д.В. пояснил, чтобы Никита обратился к Е.А.С. и отправил ее номер телефона Никите. После чего с Никитой он больше не созванивался, по этому поводу не общался. (том 4 л.д. 61-65)

В судебном заседании с согласия сторон, в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Е.А.С., из которых следует, что у ее супруга есть близкий друг К.Д.В., с которым он знаком с детства. Примерно в 09 часов 00 минут ... ей позвонил К.Д.В. и сообщил, что необходимо ему помочь забрать денежные средства. К.Д.В. работает водителем у какого-то начальника, кого именно не знает. Она подумала, что К.Д.В. необходимо забрать его денежные средства, так как он ей ничего не пояснял. Так как с К.Д.В. они находятся в хороших доверительных отношениях, она согласилась. После чего К.Д.В. ей сообщил, что ей напишут, а также попросил установить приложение «...». Зачем ей нужно было устанавливать данное приложение, она не спрашивала. После чего она установила в свой сотовый телефон марки «iPhone 11» приложение «...», где ей написал пользователь без ника. Он ей пояснил, что необходимо забрать деньги у «Клиента» и отправил адрес: .... Также пользователь отправил ей документ в формате «PDF», это был договор, детально в документ она не вчитывалась. Пользователь пояснил ей, что необходимо распечатать данный документ в двух экземплярах и передать «клиенту», при этом назваться не своим именем и назвать при встрече с клиентом кодовое слово. Какое именно кодовое слово она не помнит. Затем она, находясь у себя дома, распечатала указанный документ в двух экземплярах и на автомобиле «Яндекс.Такси» направилась на указанный пользователем адрес. Приехав туда, она зашла в помещение банка «...» и сообщила пользователю об этом. Он ей пояснил, что ей необходимо выйти из банка, так как у соседнего здания ее ждет женщина. После чего она вышла из банка, прошла здание банка и у бизнес-центра по адресу: ..., она увидела женщину (Ч.Л.Н.). ФИО12 постоянно разговаривала с кем-то по телефону. Увидев ее, женщина подошла к ней и спросила: «Вы курьер?». Она кивнула, и женщина достала из сумки пачку денежных средств, которые находились без упаковки, и протянула их ей. Она взяла от нее пачку денежных средств и положила в свою сумку. После чего она передала женщине 2 договора, которые заранее распечатала. После получения денежных средств у нее появились сомнения относительно законности ее действий. Ей показалось странным то, что женщина передала ей на улице большую пачку денежных средств, никуда не упакованных, поэтому она решила задать данный вопрос К.Д.В.. Так как, пользователь в приложении «...» постоянно спрашивал, где она находится, она не успела сообщить К.Д.В. о своих сомнениях. Затем она написала пользователю в приложении «...» о том, что денежные средства она получила. Через какое-то время ей позвонил ФИО3 по сотовой связи и спросил, где она находится. Она сообщила, что денежные средства она забрала, и он попросил ее приехать к ТРК «...». После чего она вызвала автомобиль «Яндекс.Такси» и приехала в ТРК «...». Там ее ждал Никита на автомобиле марки «Lexus» черного цвета, на солнце цвет машины ей показался серо-коричневым. Оказывается с просьбой о получении денежных средств у «клиентов» к К.Д.В. обратился Никита ФИО3, который является родным братом его сожительницы. Она села в автомобиль Никиты, передала ему все денежные средства, полученные от женщины, и он при ней пересчитал денежные средства. Сумма там была примерно 2200000 рублей. После чего Никита ей передал примерно 30 000 рублей за оказанную помощь и оставил себе какую-то сумму.

В тот же момент в приложении «...» пользователь скинул ей новый адрес: .... Она сообщила об этом Никите и сказала, что ей нужно домой и на заявку она не поедет. Однако Никита ее попросил снова помочь ему и съездить получить денежные средства. Она спросила, почему Никита сам не поедет и не заберет денежные средства у «клиента». Он ей ответил, что у него запись в больницу на лечение. После чего, она решила войти в положение Никиты и помочь ему снова и согласилась забрать деньги. Затем Никита пошел в ТРК «...» с полученными от ее деньгами, а она вызвала автомобиль «Яндекс.Такси» и от ТРК «...» поехала по вышеуказанному адресу. По пути следования она попросила водителя автомобиля остановиться где-то в центре ..., для осуществления распечатки договора, отправленного пользователем в приложении «...» в формате «PDF». Распечатав договор в одном экземпляре, она села в тот же автомобиль «Яндекс.Такси» и направилась до .... В договоры она не всматривалась, не читала их. Приехав по указанному адресу, она увидела банк «...» и рядом со зданием ту же самую женщину (Ч.Л.Н.), у которой первый раз получала денежные средства. После чего женщина, разговаривая по телефону, примерно в 11 часов 30 минут ..., передала ей пачку денежных средств, снова никуда не упакованных. В ответ она ей передала распечатанный ею договор. ФИО12 при передаче денежных средств сказала ей, что они с ней встретятся еще не раз, поэтому она подумала, что это и правда инвестиционный проект. Получив денежные средства от женщины, она положила их в свою сумку, сообщила о получении денежных средств пользователю в приложении «...», а также Никите и сообщила, что сейчас подъедет к ТРК «...». Никита ей пояснил, что он еще в ТРК «...», отменил запись к врачу и ждет ее. Большую часть времени она поддерживала связь с Никитой, так как ей было удобнее, а еще, потому что пользователь в приложении «...» очень часто писал ей смс-сообщения о том, где она находится, забрала ли денежные средства, сколько по времени ехать и тому подобное. Данный факт ей надоел, поэтому она написала пользователю в приложении «...», что она будет связь поддерживать с Никитой. Затем Никита постоянно контролировал ее действия. ... ФИО13 ... она поехала к ТРК «...». Встретившись с Никитой, она передала ему денежные средства, которые он пересчитал в своем автомобиле, отсчитал 5%, передал ей за оказанную помощь примерно15000 рублей, точную сумму она не помнит. После чего она направилась домой. А Никита направился в ТРК «...» вместе с денежными средствами для того, чтобы обменять их на криптовалюту. Приехав домой, она поставила свой сотовый телефон, который отключился, заряжаться. Затем у нее включился сотовый телефон, и она увидела, что Никита звонил ей. Перезвонив ему, он очень просил ее снова помочь ему в получении денежных средств. Она согласилась. Никита сказал ей, что сейчас он приедет за ней сам и попросил выйти к АЗС «...» по адресу: ..., и увез по адресу: ..., к длинному зданию банка «...». В приложении «...» в этот раз ей не писали указания, так как ранее она указала пользователю, что связь будет поддерживать с Никитой. Выйдя из автомобиля Никиты, она увидела ту же женщину (Ч.Л.Н.), которая снова разговаривала по телефону. Примерно в 13 часов 10 минут ... женщина подошла к ней и передала пачку денежных средств ни во что не упакованных. В этот раз договор ее не просили распечатать, поэтому женщине она ничего не передавала. Получив денежные средства, она попрощалась с женщиной и сообщила, что это последняя наша встреча с ней. После этого она положила денежные средства в свою сумку, подошла к автомобилю Никиты, села в него и они приехали к ТРК «...». По пути следования Никита попросил ее помочь посчитать полученные денежные средства. Посчитав их, она сообщила сумму Никите. Также по пути следования она передала денежные средства Никите. Приехав к ТРК «...» Никита отсчитал сумму в 5% от полученной суммы и передал ей за оказание помощи денежные средства в сумме до 30000 рублей.

После этого она сказала Никите, что данная деятельность вызывает у нее сомнения, поскольку она получала большие суммы от «клиента», денежные средства передавала ей все 3 раза пожилая женщина, а также что это слишком легкие деньги. Она предложила Никите задуматься над ее словами, однако он снова ей пояснил, что эта деятельность точно законная. После этого она попросила его больше по данному поводу ее не беспокоить.

Поясняет, что при осуществлении вышеуказанной деятельности она не думала, что это мошеннические действия, так как изначально ее попросили просто забрать денежные средства. Только после выполнения третьей заявки у нее возникли сомнения и она решила отказаться от этой деятельности. 

Вечером ... она сообщила К.Д.В., что предложенная Никитой работа заключалась в том, что ей по указанию какого-то лица необходимо было встречаться с женщиной, которая при встрече передавала ей денежные средства. После данные денежные средства она передавала Никите и получала за выполнение вышеуказанных действий хорошее вознаграждение от Никиты. Она сообщила К.Д.В., что работа хорошо оплачиваемся, но она очень странная, вызывает сомнения по поводу законности действий. Также она сказала ему, что работать с Никитой больше не будет.

При осуществлении вышеуказанной деятельности, К.Д.В. не контролировал ее действия, участия в этом не принимал. При первом разговоре он ее попросил установить приложение «...» в ее сотовый телефон. После этого они с ним связь в течение дня не поддерживали. Контроль ее действий осуществлял Никита. Также при встречах с Никитой у него в пользовании находились 2 сотовых телефона, один из которых был точно марки «iPhone», которым он пользовался чаще, чем вторым. Однако она заметила, что он постоянно находился с кем-то на связи, часто звонил, о чем он разговаривал, она не слушала. Также Никита постоянно пользовался вторым телефоном. (том 4 л.д. 68-72)

Вина подсудимых ФИО2 и ФИО3 по преступлению в отношении Ч.Л.Н. также подтверждается следующими исследованными письменными доказательствами и материалами уголовного дела.

Заявлением Ч.Л.Н. от ... о привлечении к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые в период времени с ... по ..., представившись сотрудниками ФСБ обманным путем завладели ее денежными средствами на общую сумму 8994000 рублей, причинив материальный ущерб в особо крупном размере. (том 1 л.д. 3)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ..., осмотрен участок местности, расположенный по адресу: ..., где ..., находясь у здания студии маникюра «...» Ч.Л.Н. передала денежные средства в размере 1013500 рублей Ц.А.Ю. В ходе осмотра места происшествия изъяты видеозаписи с камеры видеонаблюдения «Доминос Пицца» по адресу: ... за период времени с 15 часов 58 минут до 16 часов 03 минут ..., на CD-R диск, который осмотрен, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (том 1 л.д. 12-17, том 3 л.д. 146-150, 151-152) 

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ..., осмотрен участок местности, расположенный у здания банка «...» по адресу: ..., где ... Ч.Л.Н. передала денежные средства в размере 1350 390 рублей незнакомой девушке. (том 1 л.д. 18-22) 

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ..., осмотрен участок местности, расположенный у ..., где ... Ч.Л.Н. передала денежные средства в размере 400 000 рублей Ц.А.Ю. (том 1 л.д. 23-27) 

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ..., осмотрен участок местности, расположенный у ..., где ... Ч.Л.Н. передала денежные средства в размере 1 343 000 рублей Е.А.С. (том 1 л.д. 28-32) 

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ..., осмотрен участок местности, расположенный у ..., где ... Ч.Л.Н. передала денежные средства в размере 2 200 000 рублей Е.А.С. (том 1 л.д. 33-37) 

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ..., осмотрен участок местности, расположенный у здания банка «...» по адресу: ..., где ... Ч.Л.Н. передала денежные средства в размере 1318 800 рублей Е.А.С. (том 1 л.д. 38-42) 

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ..., осмотрен подъезд ... ..., находясь в котором ... свидетель Ц.А.Ю. передала ФИО2 денежные средства в размере 1013500 рублей, полученные от потерпевшей Ч.Л.Н. (том 3 л.д. 242-244) 

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ..., осмотрен участок местности, расположенный у кафе «...» по адресу: ..., находясь на котором ... Ц.А.Ю. передала ФИО2 денежные средства в размере 400 000 рублей, полученные от потерпевшей Ч.Л.Н. (том 3, л.д. 245-247) 

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ..., осмотрен участок местности, расположенный на парковке у кафе «...», расположенном по адресу: ..., находясь в котором обвиняемый ФИО2 обменял денежные средства в размере 380000 рублей на криптовалюту с помощью Х.И.В. (том 3, л.д. 248-250)

Согласно протоколу выемки от ..., у потерпевшей Ч.Л.Н. в помещении кабинета следователя ... ОП ... «Гагаринский» УМВД России по ..., расположенном по адресу: ..., изъяты: детализация услуг связи для номера ... за период с ... по ..., документ ... – договор сотрудничества ... от ... на сумму зарезервированных денежных средств 1024000 рублей в файле, документ ... – договор сотрудничества ... от ... на сумму зарезервированных денежных средств 1012000 рублей в файле, документ ... – договор сотрудничества ... от ... на сумму зарезервированных денежных средств 1300000 рублей в файле, 2 документа ... – договора сотрудничества ... от ... на сумму зарезервированных денежных средств 1300000 рублей в файле, документ ... – договор сотрудничества ... от ... на сумму зарезервированных денежных средств 1300000 рублей, 2 документа ... – договора сотрудничества ... от ... на сумму зарезервированных денежных средств 1400000 рублей в файле, копия договора и графика платежей потребительского кредитования ... от ..., кассовый чек из «...» о выдаче наличных в размере 258000 рублей от ... 17:25, чек из АО «Почта Банк» о внесении наличных в размере 258000 рублей на номер карты **** **** **** 6984 от ... 17:59:04, которые осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 1 л.д. 62-64, 65-82, т.4 л.д. 16-38, 39-43)

Согласно протоколу выемки от ..., у потерпевшей Ч.Л.Н. в помещении кабинета следователя ... ОП ... «Гагаринский» УМВД России по ..., расположенном по адресу: ..., изъяты: выписка из лицевого счета по вкладу ....8....2065244 от ... из ПАО «...»; выписка из лицевого счета по вкладу ....8....2114249 от ... из ПАО «...»; выписка из лицевого счета по вкладу ....8....2036298 от ... из ПАО «...»; выписка по договору банковского вклада ... из банка АО «...»; выписка о движении денежных средств из банка АО «...»; выписка по лицевому счету ... из банка ООО КБЭР «...»; выписка по счету ... из банка АО «...»; выписка по счету ... из банка ПАО «...»; выписка по счету ... из банка ПАО «...», которые осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 3 л.д. 110-112, 113-121, т.4 л.д. 16-38, 39-43)

Согласно протоколу выемки от ..., у М.Т.М. изъяты скриншоты с экрана сотового телефона, принадлежащего М.Т.М., которые осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 1 л.д. 213-215, 216-220, т.4 л.д. 16-38, 39-43)

Согласно расписке Ч.Л.Н. от ..., она получила от ФИО2 денежные средства в размере 40456 рублей в счет частичного возмещения материального ущерба, причиненного в результате хищения. (том 3 л.д. 231)

Согласно расписке Ч.Л.Н. от ..., она получила от ФИО3 денежные средства в размере 120000 рублей в счет частичного возмещения материального ущерба, причиненного в результате хищения. (том 4 л.д. 226)

Кроме того, вина подсудимых ФИО2 и ФИО3 по преступлениям в отношении М.А.С. и Ч.Л.Н., также подтверждается следующими доказательствами.

В судебном заседании с согласия сторон, в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Ц.А.Ю., из которых следует, что у нее есть знакомый по имени Самир. Сейчас она знает его полные данные ФИО2, ... года рождения. В начале лета 2022 года Самир ей предложил подзаработать, а именно: так как из-за санкций он не может перевести деньги за границу РФ и это можно сделать только через карту «...», а он был осведомлен о том, что у нее имеется такая банковская карта, он попросил переводить поступившие от него денежные средства на банковскую карту по указанному им номеру телефона. За каждый ее перевод Самир обещал ей оплачивать по 500 рублей. Также он сообщил ей, что поступившие денежные средства являются его денежными средствами и это законная деятельность, которая не повлечет за собой никаких последствий. Так как Самира она уже знала достаточное время, а также в ее семье на тот момент было тяжелое материальное положение, так как родители развелись и у мамы на иждивении находились 3 несовершеннолетних ребенка, которой необходима была ее помощь, то она согласилась. Для того чтобы Самир был уверен, что деньги она не оставит себе, а переведет на указанную им карту, он попросил отправить фотографию ее паспорта, что она и сделала. Затем ей поступали переводы на карту «...» от 1000... рублей от разных людей, которые она по указанию Самира переводила на указанные им номера карт, и за это он ей переводил по 500 рублей за каждую операцию. Данные переводы были лишь в один день и не более 10 операций, после чего, Самир ей еще несколько раз предлагал так же провести операции по ее карте, но она отказывалась, так как не особо нуждалась в деньгах. После чего Самир ей сообщил, что если она найдет 5 человек, которые согласятся так же провести через свою карту деньги, она получит 5000 рублей, но она отказалась. В дальнейшем продолжительное время она его игнорировала и не отвечала на его сообщения. В октябре или ноябре 2022 года, точную дату не помнит, в ходе разговора по телефону Самир ей сообщил, что он находится в другом городе и ему должны выдать зарплату, но забрать ее он сам не может и попросил ее забрать деньги. Она согласилась, и Самир сам ей вызвал такси от Педагогического колледжа, расположенного по адресу: ... до организации, где она должна получить его зарплату, по адресу .... Она, придя в организацию, названия не запомнила, получила деньги в размере 130000 рублей. При получении денежных средств она написала расписку о получении денег, указав свои паспортные данные, и в расписке были фразы «заработную плату за строительные работы». После чего, доехав до магазина «Леруа Мерлен» по адресу: ..., она перевела деньги на карту, данные которой отправил ей Самир. За совершение указанных действий Самир ей перевел 1000 рублей, а так же оплатил услуги такси. В конце 2022 года примерно в декабре Самир поинтересовался у нее, есть ли знакомый, у кого есть личный кабинет на бирже «Бинанс», на что она ответила, что у нее есть свой личный кабинет, который она открыла сама. Сама на бирже «Бинанс» она не зарабатывала, при регистрации личного кабинета она пополнила его баланс на 500 рублей. Более указанным личным кабинетом она не пользовалась. Самир попросил доступ к ее личному кабинету и сообщил, что он проведет несколько операций на бирже и за это он ей заплатит 1000 рублей. Она согласилась и передала ему логин и пароль от личного кабинета. Все операции необходимо было подтверждать через почтовый ящик, что она сама делала и диктовала ему код, поступивший ей на почтовый ящик, доступ к почтовому ящику Самиру не давала. Таким образом, Самир несколько раз проводил операции по покупке и продаже криптовалюты через ее личный кабинет на бирже «Бинанс», и каждый раз он ей переводил на ее карту «...» по 1000 рублей. Самир пользовался ее личным кабинетом «Бинанс» буквально пару дней в декабре 2022 года. В феврале 2023 года Самир ей предложил оформить на свое имя карты «Райффайзен банк», «...», «...» и после чего обещал купить их у нее за 5000 рублей за каждую банковскую карту, но она оформила лишь карту «Райффайзен банк», но передавать ее Самиру не стала, так как она ей нужна была самой. Все это время они с Самиром не виделись, и все общение происходило по телефону. 

... примерно в 14 часов 00 минут ей позвонил Самир в приложении «WhatsApp» и предложил подработку, которая заключалась в получении денежных средств, а именно нужно было получить денежные средства у женщины по указанному Самиром адресу. За данные действия Самир ей пообещал оплату в 5000 рублей. Данная просьба ее не смутила, так как она ранее по просьбе Самира уже ездила и получала его заработную плату и писала лично расписку о получении заработной платы за строительные работы, поэтому ... она согласилась поехать забрать денежные средства, будучи уверенной, что это не повлечет за собой никаких последствий. 

Примерно в 15 часов 20 минут ... Самир в приложении «WhatsApp» ей написал адрес: ...В, где она должна была получить от женщины денежные средства. Также Самир в приложении «...» скинул ей документ в файле «PDF» и попросил распечатать его в 2 экземплярах, подписать у женщины, которая должна ей передать денежные средства, забрать деньги, 1 экземпляр оставить ей, 2 экземпляр передать Самиру вместе с деньгами. Необходимость подписания документов он объяснял тем, что это заключение сделки. После этого она оделась, вышла из дома, распечатала документ в двух экземплярах, который ей скинул Самир в приложении «...», в салоне, находящемся около ее дома. Затем, находясь у дома по адресу: ..., она вызвала такси «Яндекс. Такси» и в 15 часов 38 минут ... поехала на указанный адрес, а именно: .... Приехав туда, таксист проехал нужный ей адрес и остановился по адресу: .... Она перешла дорогу и подошла к дому ... «а» по ..., где увидела женщину (Ч.Л.Н.). Она подошла к указанной женщине и услышала ее разговор по телефону: «Александр, она приехала, я уж думала, она не приедет». Затем женщина высказала ей свои претензии «Почему так долго?», после чего она передала ей договор, который заранее распечатала, попросила расписаться на одном экземпляре, женщина выполнила ее просьбу, сказав: «зачем расписываться, никогда об этом не просили». Затем она достала деньги из своей сумки, которые были в двух свертках из бумаги, и самостоятельно положила их в ее сумку черного цвета, находящуюся при ней примерно в 16 часов 01 минуту .... Затем женщина (Ч.Л.Н.) при ней кому-то позвонила, спросила все ли она передала ей, после чего сказала ей, что все и она направилась к остановке общественного транспорта. При передаче денежных средств, своего имени женщине она не называла, о деньгах не разговаривала. Данная встреча носила официальный характер с подписанием документа, поэтому сомнений по поводу законности у нее не возникло. При получении денежных средств она была одета в длинное кожаное пальто бежевого цвета с черной сумкой на золотистой цепочке.

Получив денежные средства, она сообщила об этом Самиру, он сказал ей, чтобы она ехала домой, и она на троллейбусе направилась домой по адресу: .... Приехав домой, она пересчитала деньги, полученные от женщины, там находилось 1 013 500 рублей различными купюрами. 

Примерно через 15 минут после ее приезда домой, по адресу ее проживания приехал Самир. Он попросил ее спуститься в подъезд и передать ему денежные средства. Затем она вышла в подъезд, открыла Самиру дверь подъезда и он зашел. Находясь в подъезде ..., она передала Самиру денежные средства, полученные от женщины вместе с документом, в котором расписалась женщина. Самир при ней пересчитал еще раз денежные средства, сумма была та же 1013500 рублей. Он сказал ей, что тут находятся лишние денежные средства, поэтому передал ей в счет вознаграждения 6500 рублей, а не 5000 рублей как обещал изначально. 

Примерно в 18 часов 40 минут ... Самир вновь позвонил ей и предложил еще раз подзаработать по указанной аналогии. Необходимо было также получить денежные средства от человека, при этом распечатать заранее документ. Она вновь согласилась, и Самир ей в приложении «WhatsApp» скинул адрес: .... Также в приложении «...» Самир отправил ей документ в формате «PDF», который необходимо было распечатать в двух экземплярах по просьбе Самира. После этого она вышла из своего дома, распечатала в салоне документ в двух экземплярах, отправленный ей Самиром и вызвала автомобиль «Яндекс.Такси» через приложение, установленное в ее сотовом телефоне к дому ... «а» по .... Примерно в 18 часов 50 минут ... приехал автомобиль-такси, и она поехала по указанному адресу: .... Приехав по указанному адресу, она сообщила об этом Самиру, и спросила, кто должен подойти и передать денежные средства. Самир ей сказал, что сейчас он уточнит. У кого должен был узнать Самир информацию о том, кто подойдет, она не спрашивала. После этого к ней подошла та же женщина (Ч.Л.Н.), которая ранее ... уже передавала ей денежные средства. Подойдя к ней, женщина сразу достала денежные средства из своей сумки и стала перекладывать их к ней в сумку самостоятельно примерно в 19 часов 20 минут .... Ц.А.Ю. попросила подписать ее документ, который она заранее распечатала по просьбе Самира. ФИО12 (Ч.Л.Н.), подписывая документ, произнесла фразу: «странные они мальчишки какие-то, никогда не расписывались». После чего она вызвала автомобиль «Яндекс.Такси» по адресу: ..., откуда поехала до адреса: .... Там она встретилась с Самиром примерно в 19 часов 36 минут .... Ц.А.Ю. сообщила Самиру, что получила денежные средства от той же женщины, что и в первый раз. Самир ей пояснил, что она вкладывает деньги в инвестиционный проект, поэтому то, что она второй раз передает денежные средства, это нормально. Примерно в 19 часов 54 минуты ... приехал автомобиль такси марки «Kia K5». Они с Самиром сели в автомобиль и она сразу передала ему денежные средства, полученные ею от той же женщины (Ч.Л.Н.). Находясь в салоне автомобиля, припаркованном у ..., Самир пересчитал денежные средства, там находилось 400000 рублей. Самир из указанных денежных средств передал ей 4000 рублей в счет вознаграждения. По пути следования Самир попросил водителя такси заехать по какому-то адресу, где Самир приобрел сотовый телефон марки «iPhone 12». После чего Самир попросил водителя такси заехать в кафе «...», которое расположено по адресу: .... Приехав по указанному адресу, Самир вышел из машины такси, и направился в сторону указанного кафе вместе с денежными средствами, которые она ему передала ранее, а она осталась в машине ждать его. Примерно через 10 минут Самир вернулся и они поехали на том же автомобиле такси по адресу ее проживания. 

По пути следования в сторону ее дома Самир ей сообщил, что у него много работы, он очень занят, однако ему необходимо забрать еще денежные средства. Он очень попросил ее еще раз съездить и забрать денежные средства, так как сам он это сделать не успевает физически. Она согласилась. Затем они доехали до ее дома, Самир отпустил водителя такси. Она зашла за жидкостью для вейпа и вышла обратно к Самиру на улицу. Самир ей сообщил, что необходимо снова распечатать договор в двух экземплярах, который он ей уже скинул в мессенджере «...». После этого они обсудили с Самиром, где можно распечатать указанный договор. В итоге открыт был салон в ТЦ «...», так как времени было уже примерно 21 час 30 минут .... Затем она вызвала через приложение «Яндекс» автомобиль такси, на котором поехала сначала в ТЦ «...» по адресу: ..., ..., где распечатала документы на 1 этаже возле лестницы у входа, которые Самир ей скинул в приложении «...». С данными документами на том же такси, которое ожидало ее на парковке, она поехала к магазину «...» по адресу: ..., где ее должен ожидать мужчина для передачи денежных средств. В свою очередь Самир поехал на другом автомобиле такси в неизвестном ей направлении. По пути следования до адреса: ..., Самир отправил ей фотоизображение участка местности, где ее ожидает мужчина для передачи денежных средств, а также описал его приметы: серая шапка, куртка цвета хаки, джинсы, в руках пакет с надписью «...». Приехав по указанному адресу примерно в 22 часа 00 минут ..., она увидела мужчину (М.А.С.), сверила приметы и подошла к нему. ФИО5 спросил у нее кодовое слово, она назвала ему слово «Леминиската», после чего он передал ей денежные средства, которые она убрала в свою сумку черного цвета. Затем она попросила его расписаться в документе, который она заранее распечатала. ФИО5 подписал документ, после чего ушел, а она направилась к главному входу магазина «...», где примерно в 22 часа 07 минут ... вызвала автомобиль такси через приложение «Яндекс», установленное в ее сотовом телефоне, и ожидала машину, чтобы доехать до ТЦ «...» по адресу: ..., ул. К.Н.С. ФИО4, ... А, по просьбе Самира. Затем приехав на автомобиле такси к ТРК «... по адресу: ..., ул. К.Н.С. ФИО4, ... А, примерно в 22 часа 16 минут ... она встретилась с Самиром на улице и передала ему деньги, полученные ею от мужчины. Самир при ней пересчитал денежные средства, сумма составила 500000 рублей, из которых Самир передал ей 5000 рублей в счет вознаграждения и она уехала домой. По пути следования до дома, Самир предложил еще раз съездить и получить денежные средства, однако она отказалась, так как начала сомневаться в законности происхождения данных денежных средств. (том 2 л.д. 180-184, том 4 л.д. 175-181)

В судебном заседании с согласия сторон, в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Х.И.В., из которых следует, чтопримерно с конца мая 2022 года он начал заниматься обменом денежных средств на криптовалюту. В настоящий момент он является учредителем ООО «Киберспорт» - компьютерный клуб, ООО «Тит» - продажа товаров посредством маркетплейсов, ООО «Хелпер» - автоломбард. В ТРК «...» по адресу: ..., находится офис, расположенный на 11 этаже, который является юридическим адресом ООО «Хелпер». В указанном офисе совместно с М.Т.М. он занимается обменом криптовалюты. Примерно в 2020 году он познакомился с молодым человеком по имени Самир (ФИО2), он пользовался абонентскими номерами ..., .... Самир (ФИО2) знал, что он занимается обменом криптовалюты. В процессе их общения до 2023 года Самир ни разу не обменивал криптовалюту. Пару раз он менял через их обменник наличные доллары. С Самиром они являлись просто знакомыми, дружеских отношений между ними не было. ... примерно в 19 часов 49 минут ему поступил звонок в приложении «WhatsApp» от Самира (ФИО2) c абонентского номера ..., который пояснил, что хочет произвести обмен наличных денежных средств на USDT, на криптокошелек. Он согласился ему в этом помочь, так как с ним знаком и ранее уже работал. В тот момент он находился в детском кафе «...» по адресу: ..., поэтому попросил Самира (ФИО2) приехать по указанному адресу. Примерно в 20 часов 20 минут ..., ему снова позвонил Самир (ФИО2) в приложении «WhatsApp» и сообщил, что приехал для обмена денежные средства на криптовалюту. Он вышел из кафе «...» на парковку. Самир приехал на автомобиле такси марки «Kia K5» темного цвета. Выйдя из автомобиля такси, Самир не отпустил водителя такси, и сел в салон его автомобиля. На парковке возле кафе «ПанКот» по адресу: ..., Самир (ФИО2) ему передал денежные средства в размере 380 000 рублей и также переслал в мессенджере «...» адрес криптовалютного кошелька «...», на который ему необходимо было произвести обмен. После чего он пересчитал указанные денежные средства, произвел расчет по курсу доллара, затем зашел на биржу «Garanteks», где у него имеется кошелек, на котором имеются USDT, и в 20 часов 28 минут ... со своего кошелька перевел сумму в размере 4788.00 USDT (380000 рублей) на указанный Самиром (ФИО2) криптокошелек. После чего Самир, не сообщив ему поступили ли денежные средства, уехал. В 20 часов 35 минут ... Х.И.В. отправил Самиру чек о совершенной транзакции по обмену денежных средств на USDT. После чего Самир (ФИО2) подтвердил ему поступление денежных средств на криптокошелек «...», который ранее ему предоставлял Самир (ФИО2). 

Примерно в 21 час 42 минуты ... ему снова позвонил Самир (ФИО2) в приложении «WhatsApp» и сообщил, что ему нужно будет обменять денежные средства на криптовалюту. Х.И.В. попросил его приехать к ТРК «...» по адресу: .... Примерно в 22 часа 48 минут ... Самир (ФИО2) позвонил ему и сообщил, что он находится у «Макдональдса». Он попросил его подойти на парковку к ТРК «...». Затем Самир (ФИО2) подошел на указанное им место и, находясь в его автомобиле, передал денежные средства в размере 475000 рублей и сообщил, что их нужно обменять на тот же адрес криптовалютного кошелька, то есть на «...». После чего он пересчитал указанные денежные средства, затем произвел расчет по курсу доллара и также как и в первый раз зашел на биржу «Garantex», где у него имеется кошелек, на котором имеются USDT, и в 22 часа 50 минут ... со своего кошелька перевел сумму в размере 5993.00 USDT (475000 рублей) на указанный Самиром (ФИО2) криптокошелек. После чего Самир (ФИО2) подтвердил получение денежных средств и он довез Самира до его дома. О том что, данные денежные средства были добыты преступным путем, он не знал. Он думает, что криптовалютный кошелек «...» принадлежит бирже «Garantex» и переводы денежных средств в размере 380000 рублей и 475000 рублей, выполненные им по просьбе Самира, были совершены внутри биржи, поэтому поступление указанных денежных средств, возможно, не будет видно в системе, то есть его можно будет увидеть только в личном кабинете кошелька. Согласно предоставленным им чекам о транзакциях при переходе по ссылкам с названиями «internal transfer ...», «internal transfer TID1A6EB879A8», указанными на чеках с суммами в 5993 USDT, 4788 USDT, система не проваливается в сторонний сайт «Блок Чейн», на котором должна отображаться информация о кошельке-получателе, но внутри биржи данная транзакция подтверждена. Исходя из данной информации он делает вывод, что кошелек получателя зарегистрирован на бирже «Garantex». (том 1 л.д. 202-204, том 2 л.д. 234-235, том 4 л.д. 160-163) 

В судебном заседании с согласия сторон, в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Г.Б.С., из которых следует, что ... по исполнению 14 лет он получил паспорт гражданина Российской Федерации серии 9217 ..., выданный МВД по ... ..., код подразделения 160-008. После чего примерно в январе 2023 года в приложении «...» у пользователя он увидел объявление о том, что требуются курьеры в «Яндекс Доставку» с пометкой, что при регистрации через реферальную ссылку и выполнении двух заказов от «Яндекс Доставка» он получит заработную плату в 10000 рублей. Он решил устроиться на такую работу, так как ему нужны были денежные средства. После чего, пройдя по реферальной ссылке, указанной пользователем в «...», он попал в чат с указанным пользователем. При переписке он ему пояснил, что для трудоустройства необходимо пройти верификацию, а именно отправить фотоизображение своего паспорта (лист с фотографией и адресом регистрации), а также свое фотоизображение в чат с указанным пользователем. После чего он выполнил указанные действия. Затем пользователь ему пояснил, что дальнейшие действия напишет позже. Деятельность по обмену денежных средств на криптовалюту Г.Б.С. не осуществляет и не осуществлял. На бирже «Garantex» под именем пользователя 89063213468garantex@gmail.com ... в 17:08:26 Г.Б.С. не регистрировался. Кошелька на указанной бирже у него не имеется. В его пользовании абонентский номер 

<

***> не находился. (том 4 л.д. 220-222)

В судебном заседании с согласия сторон, в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля В.Э.Р., из которых следует, что примерно в июле 2019 года ее родной брат ФИО3, ... года рождения, вернулся из армии и находился в ... по месту проживания их мамы. Так как в ... РТ не имеется салона сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» и приехать в ... Никита возможности не имел, он попросил ее оформить в ... на ее паспортные данные сим-карту указанного оператора сотовой связи для него. Никита попросил ее оформить сим-карту именно этого оператора, так как у них был самый выгодный тариф. Затем, ... она оформила на свои паспортные данные по просьбе Никиты сим-карту оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентским номером 

<

***>, после чего передала ее Никите в пользование. С момента оформления указанной сим-карты ею пользовался Никита. (том 4 л.д. 103-105)

Вина подсудимых ФИО2 и ФИО3 по преступлениям в отношении М.А.С. и Ч.Л.Н., также подтверждается следующими исследованными письменными доказательствами и материалами уголовного дела.

Согласно протоколу изъятия от ..., у Ц.А.Ю. изъят сотовый телефон марки «iPhone XR» с IMEI: ..., принадлежащий Ц.А.Ю. (том 2 л.д. 121-123) 

Согласно протоколу выемки от ..., у оперуполномоченного ... И.Н. в помещении кабинета ... по адресу: ... изъят сотовый телефон марки «iPhone XR» с IMEI: ... в прозрачном чехле, принадлежащий Ц.А.Ю., который осмотрен, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (том 2 л.д. 161-163, 164-167) 

Согласно протоколу изъятия от ..., у ФИО2 изъяты банковская карта «...» ..., банковская карта «Росбанк» ..., клубная карта «Максимус», сим-карта «...» с аб. ..., 8 купюр номиналом 5000 рублей, 10 купюр номиналом 2000 рублей, 4 купюры номиналом 100 рублей, 1 купюра номиналом 50 рублей, 1 монета номиналом 2 рубля, пара белых шнурков, пара темных шнурков, ключ от квартиры с брелоком желтого цвета, сотовый телефон марки «Redmi 9 pro» в корпусе синего цвета в черном силиконовом чехле, сотовый телефон марки «iPhone 14 Pro max» в корпусе графитового цвета в прозрачном силиконовом чехле, скриншот переписки из сотового телефона «iPhone 14 Pro Max». (том 2 л.д. 124)

Согласно протоколу выемки от ..., у оперуполномоченного ... полиции К.И.Э. в помещении кабинета ... ОП ... «Азино-2» УМВД России по ... по адресу: ... изъяты банковская карта «...» ..., банковская карт «Росбанк» ..., клубная карта «Максимус», сим-карта «...» с аб. ..., 8 купюр номиналом 5000 рублей, 10 купюр номиналом 2000 рублей, 4 купюры номиналом 100 рублей, 1 купюра номиналом 50 рублей, 1 монета номиналом 2 рубля, пара белых шнурков, пара темных шнурков, ключ от квартиры с брелоком желтого цвета, сотовый телефон марки «Redmi 9 pro» в корпусе синего цвета в черном силиконовом чехле, сотовый телефон марки «iPhone 14 Pro max» в корпусе графитового цвета в прозрачном силиконовом чехле, скриншот переписки из сотового телефона «iPhone 14 Pro Max», которые осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 2 л.д. 175-178, т.3 л.д.1-12, 13-14) 

Согласно протоколу осмотра документов от ..., осмотрен скриншот переписки из сотового телефона «iPhone 14 Pro Max», принадлежащего ФИО2, который признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 2 л.д. 192-195, 196) 

Согласно протоколу осмотра предметов от ..., с участием ФИО2 и его защитника Хайруллиной Р.И. осмотрен сотовый телефон марки «iPhone 14 Pro Max», принадлежащий ФИО2, с переписками в приложении «...» в чате «...», при этом ФИО2 пояснил, что в указанный чат он был добавлен после того, как ФИО3 получил от ФИО2 номер его телефона и согласие на получение денежных средств и последующего их обмена на «криптовалюту», в приложении «...» в чате с «...» при этом ФИО2 пояснил, что указанная переписка осуществлялась им с ФИО3, который признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (том 3, л.д. 32-97, 98-99)

Согласно протоколу обыска от ..., в жилище ФИО2 по адресу: ..., корпус 3, ..., изъяты: сотовый телефон марки «iPhone 12 Pro» 128 Gb черный IMEI: ... в черной коробке; банковская карта «...» Momentum ...; документ ... – договор сотрудничества ... от ... на сумму зарезервированных денежных средств 900 000 рублей; документ ... – договор сотрудничества ... от ... на сумму зарезервированных денежных средств 1300000 рублей; расходный кассовый ордер ... от ..., упакованные в файл-пакет. (том 2 л.д. 207-212)

Согласно протоколу выемки от ..., у ФИО2 изъяты скриншоты экрана телефона подозреваемого ФИО2 с переписками в приложении «...» в чате «...», в приложении «...» в чате с «...», которые осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 1 л.д. 128-181,т.4 л.д. 16-38, 39-43)

Согласно протоколу выемки от ..., у Х.И.В. в помещении кабинета следователя ..., изъяты скриншоты с экрана сотового телефона марки «iPhone 14», а именно чеки о транзакциях от ... в 20 часов 28 минут на 4788.00 USDT и 22 часа 50 минут на 5993 USDT, которые осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 4, л.д. 166-169, 170-172, 173-174)

Согласно ответу с криптовалютной биржи «Garantex» от ..., имеются пополнения кошелька «...»: ... в 13:59 на депозит +16010.00 USDT-TRON; ... в 12:04 на депозит +14830.00 USDT-TRON; ... в 10:55 на депозит +27638.00 USDT-TRON; ... в 22:51 на депозит +5993.00 USDT-TRON; ... в 20:29 на депозит +4788.00 USDT-TRON; ... в 19:49 на депозит +14763.00 USDT-TRON; ... в 18:15 на депозит +12140.00 USDT-TRON; ... в 18:11 на депозит +14.00 USDT-TRON, который осмотрен, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (том 4 л.д. 118-144, 145-148, 149)

Ответом из ООО «Яндекс.Такси» по сведениям о поездках по номерам телефонов ..., ..., ..., ..., ..., подтверждающие передвижение Ц.А.Ю. ..., обвиняемого ФИО2 ..., который осмотрен, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (том 4 л.д.208-211 212-216, 217-218)

Ответами из ПАО «Вымпелком» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру ...; из ООО «Т2 Мобайл» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру ...; из ПАО «Вымпелком» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами (..., ...); из ПАО «...» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами (...); из ООО «Т2 Мобайл» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру ...; из ООО «... Мобайл» о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру ..., которые осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.(том 1 л.д. 225-233, 237-240, том 2 л.д. 4-15, 25-26, 30-61, 65-74, т.4 л.д. 16-38, 39-43)

Таким образом, вина подсудимых ФИО2 и ФИО3 в совершении преступлений в отношении М.А.С., Ч.Л.Н. подтверждается совокупностью исследованных доказательств, а именно показаниями потерпевших, свидетелей, в том числе показаниями самих подсудимых, письменными материалами дела. Все указанные доказательства являются последовательными, согласуются между собой и соответствуют установленным судом обстоятельствам преступления.

Каких-либо данных, свидетельствующих о возможном оговоре подсудимых со стороны потерпевших либо самооговоре в судебном заседании не установлено.

Все доказательства, исследованные в судебном заседании, были проверены и получены в строгом соответствии с нормами УПК РФ, в связи с чем оснований для признания исследованных протоколов и письменных материалов недопустимыми доказательствами, не имеется, а потому суд кладет их в основу приговора.

Необходимо отметить, что описанные выше преступления в отношении М.А.С., Ч.Л.Н., совершены ФИО2 и ФИО3 и неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, именно группой лиц по предварительному сговору, которые действовали единым корыстным умыслом, направленным на обеспечение себя доходов от незаконного обогащения путем мошенничества; зависимостью достижения целей, которые преследовал каждый из подсудимых, от их совместных усилий. 

Действия ФИО2, ФИО3 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, были достаточно скоординированы между ними, которые территориально находились на значительном удалении друг от друга, при этом их действия эффективно приводили к достижению поставленных целей, умысел которых на совершение преступлений был единым, о чем свидетельствует конкретные обстоятельства их совершения.

При этом, доводы ФИО2 о том, что он был введен в заблуждение ФИО3 относительно правомерности их действий суд находит не состоятельными, поскольку они опровергаются показаниями самого ФИО2, о том, что им для получения денежных средств от потерпевших была привлечена Ц.А.Ю., которой в свою очередь ФИО2 были направлены электронные образы документов составленных якобы от имени «Центрального ...», которые Ц.А.Ю. распечатывались и вручались при получении денег от М.А.С., Ч.Л.Н.. Так же опровергается исследованными в суде показаниями Ц.А.Ю., Х.И.В., переписками чата «...», в котором были получены инструкции о получении денег, адреса, и контролировалось передвижение Ц.А.Ю. через ФИО2 и действия последнего по обмену полученных денежных средств в «криптовалюту», её перечислению, а также получены указанные образы документов составленных якобы от имени «Центрального ...», и перепиской с ФИО3 о распределили денег, о направлении ФИО2 электронного адреса «криптокошелька», о согласовании действий при получении денежных средств и последующему их обмену, а также указанием о том, что все их действия, и их суть были согласованы при личной встрече.

Доводы ФИО3 о том, что он был введен в заблуждение неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно правомерности их действий суд находит не состоятельными, поскольку из показаний самого ФИО3, С.Ф, ФИО2, свидетелей Е.А.С., М.Т.М., следует, что к указанным в описательной части приговора действиям ФИО2 и Е.А.С. привлек непосредственно ФИО3, также ФИО3, полученные от Е.А.С. денежные средства Ч.Л.Н. с помощью М.Т.М. были обменены на «криптовалюту» и зачислены на номер криптокошелька, указанный ФИО3. Так же об осведомленности ФИО3 о целях этой деятельности свидетельствует его переписка с ФИО2 из которой следует, что именно ФИО3 разъяснялись цели, суть и задачи действий ФИО2, неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и самого ФИО3, которым до ФИО2 она была доведена при их личной встрече, при этом указанная переписка также свидетельствует об осведомленности ФИО3 и ФИО2 о содержании электронных образов документов составленных якобы от имени «Центрального ...» и передаваемых потерпевшим при получении у них денег., в том числе и осведомленность ФИО3 о получении у М.А.С. денежных средств, свидетельствует, содержащаяся в переписке с ФИО2 информация о контроле со стороны ФИО3 действий ФИО2 и Ц.А.Ю. по передаче денежных средств их обмену на «криптовалюту» и зачислении их на «криптокошелек», адрес которого также направлен ФИО3 ФИО2.

Действия ФИО2 и ФИО3, суд квалифицирует:

По действиям в отношении М.А.С. по части 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

По действиям в отношении Ч.Л.Н. по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При назначении наказания ФИО2 и ФИО3, суд учитывает обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности каждого из совершенных преступлений, данные о личности виновных, влияние назначенного наказания на их исправление, их возраст, условия жизни их семей, а так же состояние здоровья каждого из подсудимых и здоровья их родственников.

.... Совершил два тяжких преступления, судимостей не имеет, ..., имеет постоянное место жительства.

Обстоятельств отягчающих наказание ФИО2 по всем преступлениям в соответствии со статьей 63 УК РФ судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2 по всем преступлениям суд учитывает: согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию обоих преступлений (признательные показания ФИО2, в том числе изобличающие ФИО3, положенные в основу приговора); ч. 2 ст. 61 УК РФ – состояние здоровья подсудимого и всех его родственников, кроме того по преступлениям в отношении М.А.С. и Ч.Л.Н. согласно п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – добровольное возмещение части причиненного потерпевшему ущерба. 

.... Совершил два тяжких преступления, судимостей не имеет, ..., имеет постоянное место жительства.

Обстоятельств отягчающих наказание ФИО3 по всем преступлениям в соответствии со статьей 63 УК РФ судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3 по всем преступлениям суд учитывает: по преступлению в отношении Ч.Л.Н. согласно п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – добровольное возмещение части причиненного потерпевшему ущерба; ч. 2 ст. 61 УК РФ – состояние здоровья подсудимого и всех его родственников.

С учетом установленных фактических обстоятельств совершенных ФИО2, и ФИО3 преступлений, степени их общественной опасности, отсутствия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного подсудимыми, суд не находит оснований для применения положений части 6 статьи 15 УК РФ по каждому из преступлений и правил статьей 64, 73 УК РФ и считает, что исправление ФИО2 и ФИО3 возможно только в местах лишения свободы. Принимая во внимание изложенное, также данные о личности ФИО2 и ФИО3, суд приходит к выводу, что назначение иной меры наказания не будет способствовать исправлению ФИО2 и ФИО3 и предупреждению совершения новых преступлений.

Местом отбывания наказания ФИО2, ФИО3 в силу пункта «б» части 1 статьи 58 УК РФ, суд определяет исправительную колонию общего режима.

Назначение дополнительных наказаний подсудимым ФИО2 и ФИО3 в виде штрафа и ограничения свободы по каждому из преступлений ввиду назначения реального наказания, суд находит не целесообразным.

Учитывая, что наказание ФИО2 назначается в виде лишения свободы, в целях обеспечения исполнения приговора, на основании части 2 статьи 97 УПК РФ и в порядке статьи 255 УПК РФ в отношении ФИО2 меру пресечения в виде заключения под стражу надлежит оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, затем отменить. При этом время нахождения ФИО2, до вступления приговора в законную силу, под стражей в силу пункта «б» части 3.1 статьи 72 УК РФ подлежит зачету в срок наказания, назначаемого по данному приговору.

Учитывая, что наказание ФИО3 назначается в виде лишения свободы, в целях обеспечения исполнения приговора, на основании части 2 статьи 97 УПК РФ и в порядке статьи 255 УПК РФ меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО3 до вступления приговора в законную силу надлежит изменить на заключение под стражу, затем отменить. При этом время нахождения его до вступления приговора в законную силу, под стражей в силу пункта «б» части 3.1 статьи 72 УК РФ подлежит зачету в срок наказания, назначаемого по данному приговору.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает с учетом положений статьей 81, 82 УПК РФ.

Исковые требования потерпевшей Ч.Л.Н., о взыскании имущественного ущерба, причиненного преступлением, в размере 7625690 (семь миллионов шестьсот двадцать пять тысяч шестьсот девяносто) рублей в соответствии со статьями 1064 и 1080 Гражданского Кодекса РФ подлежит удовлетворению в невозмещенной части в размере 7390234 (семь миллионов триста девяносто тысяч двести тридцать четыре) рубля солидарно с ФИО3 и ФИО2

Исковые требования потерпевшего М.А.С., о взыскании имущественного ущерба, причиненного преступлением, в размере 500000 (пятьсот тысяч) рублей в соответствии со статьями 1064 и 1080 Гражданского Кодекса РФ подлежит удовлетворению в невозмещенной части в размере 455000 (четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей солидарно с ФИО3 и ФИО2

Арест на имущество подсудимого ФИО3 не накладывался.

Арест, наложенный на имущество, принадлежащее ФИО2: на сотовый телефон марки и модели «iPhone 14 Pro Max», стоимостью 150000 рублей, сотовый телефон марки и модели «iPhone 12 Pro», IMEI: ..., стоимостью 55000 рублей, сотовый телефон марки и модели «Xiaomi Redmi 9 pro», стоимостью 15 000 рублей (том 4 л.д. 48-51), суд считает необходимым сохранить до возмещения ущерба потерпевшим по уголовному делу.

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 131 УПК РФ суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению, относятся к процессуальным издержкам. Согласно части 1 статьи 132 УПК РФ указанные процессуальные издержки взыскиваются с осужденного в Федеральный бюджет. ФИО2 суду пояснил, что способен трудиться, получать заработок и имеет возможность оплатить расходы, связанные с оплатой труда адвокатов, осуществлявших его защиту. Оснований, предусмотренных частями 4 и 6 статьи 132 УПК РФ, для освобождения ФИО2 от уплаты процессуальных издержек, не имеется. Согласно справке, приложенной к обвинительному заключению, расходы на оплату труда адвоката, осуществляющего защиту С.Ф, ФИО14 на предварительном расследовании составили 7956 рублей. 

Таким образом, процессуальные издержки, связанные с расходами на оплату труда адвоката в сумме 7956 рублей подлежат взысканию с ФИО2 в Федеральный бюджет.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2:

по действиям в отношении М.А.С. в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком три года шесть месяцев;

по действиям в отношении Ч.Л.Н. в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком четыре года;

На основании части 3 статьи 69 УК РФ путём частичного сложения наказаний назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком пять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Срок начала наказания ФИО2 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

Меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении ФИО2 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, затем отменить.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытия назначенного наказания время содержания под стражей с ... до вступления настоящего приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима.

Признать ФИО3:

по действиям в отношении М.А.С. в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком три года шесть месяцев;

по действиям в отношении Ч.Л.Н. в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком четыре года;

На основании части 3 статьи 69 УК РФ путём частичного сложения наказаний назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы сроком пять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Срок начала наказания ФИО3 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО3 до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда, затем отменить.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытия назначенного ФИО3 наказания время содержания под стражей с ... до вступления настоящего приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима.

Взыскать солидарно с ФИО2 и ФИО3 в пользу Ч.Л.Н. в счет возмещения материального ущерба 7390234 (семь миллионов триста девяносто тысяч двести тридцать четыре) рубля.

Взыскать солидарно с ФИО2 и ФИО3 в пользу М.А.С. в счет возмещения материального ущерба 455000 (четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей.

Вещественные доказательства в виде документов, дисков, банковских карт, - хранящихся в уголовном деле, - хранить в материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства:

- денежные средства: 8 купюр номиналом 5000 рублей, 10 купюр номиналом 2000 рублей, 4 купюры номиналом 100 рублей, 1 купюра номиналом 50 рублей, 3 монеты номиналом 2 рубля, возвращенные в качестве частичного возмещения материального ущерба потерпевшей Ч.Л.Н. и потерпевшему М.А.С., считать возвращенными по принадлежности;

- пара белых шнурков, пара темных шнурков, ключ от квартиры с брелоком желтого цвета – приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, сданные в камеру хранения вещественных доказательств ... – возвратить собственникам по принадлежности; 

- клубная карта «Максимус», сим-карта «...» с аб. номером 9874162958, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ..., - уничтожить;

- сотовый телефон марки «Redmi 9 pro» в корпусе синего цвета в черном силиконовом чехле, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств ..., хранить там же, сохранив, наложенный арест до возмещения ущерба потерпевшим;

- сотовый телефон марки «iPhone 12 Pro» 128 Gb черный IMEI: ... в черной коробке, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств ..., хранить там же, сохранив, наложенный арест до возмещения ущерба потерпевшим;

- сотовый телефон марки «iPhone 14 ProMax», хранящийся в камере хранения вещественных доказательств ..., хранить там же, сохранив, наложенный арест до возмещения ущерба потерпевшим;

- сотовый телефон марки «iPhoneXR» с IMEI: ..., принадлежащий Ц.А.Ю., считать возвращенным собственнику по принадлежности.

Взыскать с ФИО2 в Федеральный бюджет 7956 (семь тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей возмещение процессуальных издержек – расходов по оплате труда адвоката на предварительном расследовании.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 15 суток со дня его провозглашения через Вахитовский районный суд ... Республики Татарстан, а осужденными, содержащимися под стражей – в тот же срок со дня вручения копии приговора. 

В случае принесения апелляционной жалобы и (или) представления осужденные вправе в тот же срок со дня вручения судебного решения подать свои возражения в письменном виде, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

Судья А.Р. Идрисов.