Дело № 1-17/20

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Владивосток 02 октября 2020 года

Фрунзенский районный суд г.Владивостока в составе председательствующего судьи Ольховского С.С.,

при секретаре Сердюк А.А., помощнике судьи Брумеле К.Э.,

с участием:

государственных обвинителей Филоненко Т.В., Рева И.О., Панариной М.В., 

подсудимого ФИО1,

защитника адвоката Емельянова И.Г.,

представителя потерпевшего ФИО53,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, 

<

...>, ранее не судимого, 

(копию обвинительного заключения получил дата, мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении), 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил преступление против собственности при следующих обстоятельствах.

ФИО1, в период с дата по дата, являясь коммерческим директором, а также с дата директором общества с ограниченной ответственности «Ранчо 

<

...>» ИНН № (далее по тексту – ООО «№»), выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном Обществе, в период с дата по дата, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, безвозмездно, против воли собственника, похитил путем растраты чужое имущество, а именно вверенные ему денежные средства, принадлежащие Федеральному государственному унитарному предприятию «Главное 

<

...>» (далее - ФГУП «

<

...>6»), выделенные и перечисленные на расчетный счет ООО «

<

...>» №, открытый в Приморском отделении № ПАО 

<

...> по адресу: 

<

адрес> в рамках заключенного между указанными организациями договора поставки № от дата на поставку элементов металлического ограждения в рамках строительства объектов Космодром «Восточный», строительство Стартового комплекса РН «Союз 2», площадка 1С 

<

адрес> (государственный контракт от дата № на выполнение работ для федеральных государственных нужд «Космодром Восточный». Строительство стартового комплекса РН «Союз-2» площадка 1С. 

<

адрес>» (далее по тексту – государственный контракт)), чем причинил ФГУП «

<

...>» ущерб в крупном размере на сумму 586 213 рублей 83 копейки. 

В соответствии с приказом директора департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ № от дата, Федеральное государственное унитарное предприятие «

<

...>» (далее по тексту – ФГУП «

<

...>» при 

<

...>») переименован в ФГУП «

<

...>».

дата в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о создании юридического лица ООО «

<

...>» №.

Приказом ООО «

<

...>» № от дата ФИО1 назначен на должность коммерческого директора ООО «

<

...>» и наделен правом первой подписи банковских и финансовых документов. 

Протоколом Внеочередного Общего собрания участников ООО «

<

...>» № от дата директором ООО «

<

...>» избран ФИО1, о чем внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации № от дата.

Приказом ООО «

<

...>» № от дата на должность директора ООО «

<

...> назначен ФИО1 с возложением обязанностей по ведению бухгалтерского учета и отчетности и правом первой подписи банковских и финансовых документов. 

В соответствии с Уставом ООО «

<

...>» от дата к основным видам деятельности Общества, в том числе относится оптовая торговля строительными материалами. Единоличным исполнительным органом Общества является директор. Директор Общества: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки в пределах, установленных законом и внутренними документами Общества; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, предусмотренные договором, заключаемым с Обществом, не отнесенные действующим законодательством и настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

Таким образом, ФИО1, как коммерческий директор, директор ООО «

<

...>» в соответствии с решением ООО «

<

...>» № от дата, протоколом Внеочередного Общего собрания участников ООО 

<

...>» № от дата, решением о государственной регистрации № от дата, уставом ООО «

<

...>» наделен правом осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации – ООО «

<

...>». 

Указом Президента Российской Федерации от дата №-с принято решение о создании на территории 

<

адрес> космодрома «Восточный», заказчиком строительства определено Федеральное космическое агентство (далее – 

<

...>), правомочное распоряжаться целевыми федеральными денежными средствами, предназначенными для выполнения работ по строительству космодрома.

Согласно ч. 1 ст. 12, ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 20.08.1993 № 5663-1 «О космической деятельности», финансирование этой деятельности осуществляется в порядке, предусмотренном для государственного оборонного заказа, посредством выделения ассигнований из федерального бюджета государственным заказчикам и распределятся между исполнителями работ в соответствии с государственными контрактами. Государственный заказ на разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры различного назначения формируется и размещается на основании федеральных космических программ в порядке, установленном для государственного оборонного заказа.

Роскосмосом с ФГУП «

<

...>» при 

<

...>» заключен государственный контракт от дата № на выполнение работ для федеральных государственных нужд «Космодром Восточный». Строительство стартового комплекса РН «Союз-2» площадка 1С. 

<

адрес>».

В силу ч. 3 ст. 12 Закона № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», финансовые средства, выплачиваемые государственным заказчиком головному исполнителю, предназначаются только для расходов на выполнение государственного оборонного заказа и авансирование соответствующих работ, в связи с чем, перечисляемые Роскосмосом по контракту в адрес ФГУП «

<

...>» при 

<

...>» средства аванса имели целевое назначение (п. № контракта) и предназначались исключительно для финансирования работ, закупки материалов для строительства объектов космодрома «Восточный».

дата на территории 

<

адрес>, в целях выполнения данного контракта ФГУП «

<

...>» при 

<

...>» (а с дата в соответствии с приказом директора департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ № от дата «

<

...>») в лице заместителя начальника предприятия – руководителя аппарата, заключен договор поставки № от дата на поставку металлических ограждений на объект «Космодром «Восточный», строительство стартового комплекса РН «Союз 2», 

<

адрес> с ООО «

<

...>», со стороны которого, заключение указанного договора от имени директора ФИО5 организовал ФИО1 Цена договора составила 837 448 рублей 33 копейки, срок поставки установлен в течении 21 рабочего дня с момента заключения договора и получения предоплаты, с правом досрочной поставки.

В соответствии с п. № договора № от дата, оплата производится по безналичному расчету путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет ООО «

<

...>», указанный в Договоре, на основании счета, представленного Поставщиком. Предоплата 70% стоимости товара в течении 30 календарных дней с момента подписания Договора. Окончательный расчет по факту поставки Товара, на основании выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры в течении 30 дней после подписания Сторонами Товарной накладной ТОРГ-12 и предоставления Поставщиком Покупателю оригиналов счета-фактуры, сертификатов качества (паспортов) на продукцию и копии транспортной накладной. 

В соответствии с п. №, оплата по договору № от дата производится за счет аванса, выданного Покупателю Заказчиком, согласно условиям государственного контракта. 

В свою очередь, ФГУП «

<

...>» при 

<

...>» во исполнение взятых обязательств по договору поставки № от дата с расчетного счета №, открытого в Филиале 

<

...>) в 

<

адрес>, за счет средств субсидии платежным поручением № от дата перечислило ООО «

<

...>» на расчетный счет №, открытый в Приморском отделении № 

<

...> по адресу: 

<

адрес> предоплату в размере 586 213 рублей 83 копейки с назначением платежа «Предоплата за элементы металлического ограждения по договору № от дата 

<

...> от дата о предоставлении субсидии». дата денежные средства в сумме 586 213 рублей 83 копейки поступили на указанный расчетный счет ООО «

<

...>». 

На момент поступления денежных средств в сумме 586 213 рублей 83 копейки дата на расчетный счет ООО «

<

...>» № по договору поставки № от дата от ФГУП «ГУСС «

<

...>» при 

<

...>» на указанном счете находились денежные средства в сумме не менее 172 563 рубля 21 копейка.

Таким образом, ФИО1, в период с дата по дата, как коммерческому директору, фактически выполняющему обязанности директора ООО «

<

...>», а с дата в последующем директору указанного Общества были вверены, перечисленные ФГУП «ГУСС «

<

...>» (а с дата в соответствии с приказом директора департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ № от дата 

<

...>») денежные средства в сумме 586 213 рублей 83 копейки, и в силу своего служебного положения ФИО1 осуществлял полномочия по распоряжению и пользованию указанными денежными средствами, и был достоверно осведомлён относительно условий авансирования и необходимости их расходования на цели выполнения работ по приобретению и поставке элементов металлического ограждения в рамках строительства объектов Космодром «Восточный», строительство Стартового комплекса РН «Союз 2», площадка 1С 

<

адрес>

Кроме этого, ФИО1, в силу занимаемой должности достоверно знал, что по состоянию на дата у ООО «

<

...>» имеются задолженности, сложившиеся перед иными физическими и юридическими лицами в ходе осуществления финансово–хозяйственной деятельности ООО «

<

...>». 

В результате чего, у ФИО1, возник преступный корыстный умысел, на хищение путем растраты чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих ФГУП «

<

...>» в сумме 586 213 рублей 83 копейки, поступивших на расчетный счет ООО «

<

...>» в пользу юридических и физических лиц, в качестве оплаты имеющихся задолженностей ООО «

<

...>», а также на цели не связанные с исполнением договора поставки № от дата. 

С целью реализации возникшего корыстного преступного умысла, ФИО1, используя свое служебное положение, заведомо зная о необходимости целевого расходования денежных средств на приобретение и поставку элементов металлического ограждения в рамках строительства объектов Космодром «Восточный», строительство Стартового комплекса РН «Союз 2», площадка 1С 

<

адрес>, в период с дата по дата, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, не принимая мер к исполнению условий вышеуказанного договора, дал указания работникам ООО «

<

...>», неосведомленных о преступных намерениях последнего, перечислить все находящиеся на расчетном счете ООО «

<

...>» № денежные средства в общей сумме 1 078 903 рубля 52 копейки (денежные средства в размере 586 213 рублей 83 копейки, поступившие в качестве аванса на расчетный счет ООО «

<

...>» № по договору поставки № от дата от ФГУП «

<

...>» + денежные средства, находившиеся на указанном счете на дату дата в размере 172 563 рубля 21 копейка + денежные средства, поступившие на указанный счет в период с дата по дата от иных контрагентов в размере 320 126 рублей 48 копеек) в пользу сторонних юридических и физических лиц, в качестве оплаты имеющихся задолженностей ООО «

<

...>», а также на цели не связанные с исполнением договора поставки № от дата. 

В свою очередь, работники ООО 

<

...>», неосведомленные о преступных намерениях ФИО1, находясь в г.Владивостоке, посредством системы «

<

...>» в период дата по дата, осуществили перечисление денежных средств в сумме 1 078 903 рубля 52 копейки с расчетного счета ООО «

<

...>» №, открытого по вышеуказанному адресу в пользу юридических и физических лиц, в качестве оплаты имеющихся задолженностей ООО «

<

...>», а также на цели не связанные с исполнением договора поставки № от дата, а именно: 

дата по документу № в адрес: 

<

...> в сумме 30,00 руб. с назначением платежа: "Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № от дата. Документ(ы): № (8387.5 RUR) от дата. Без НДС»,

дата по документу № в адрес: 

<

...> в сумме 200,00 руб. с назначением платежа: Комиссия за перечисление средств со счета ЮЛ и ИП на счет ФЛ согласно договора РКО № от дата. Документ(ы): Документ(ы); от дата №№ (10000 RUR), 198 (10000 RUR). Без НДС,

дата по документу № в адрес: Общество с ограниченной ответственностью "

<

...>" в сумме 8 387,50 руб. с назначением платежа: Оплата по счету № 

<

...> от дата за перевозку груза, 

дата по документу № в адрес: ФИО2 в сумме 10 000,00 руб. с назначением платежа: Выплата денежных средств в подотчет, НДС не облагается,

дата по документу № в адрес: ФИО2 в сумме 10 000,00 руб. с назначением платежа: Выплата денежных средств в подотчет, НДС не облагается,

дата по документу № в адрес: 

<

...> в сумме 30,00 руб. с назначением платежа: "Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № от дата. Документ(ы): № (1 920 RUR) от дата. Без НДС",

дата по документу №в адрес: ООО "

<

...>" в сумме 1 920,00 руб. с назначением платежа: Оплата за услуги связи по счету № № от дата, лицевой счет абонента №,

дата по документу № в адрес: УФК по Приморскому краю (МИФНС РФ № по 

<

адрес>) в сумме 2 405,00 руб. с назначением платежа: УИНО///НДФЛ за дата,

дата по документу № в адрес: 

<

...> в сумме 10345,00 руб. с назначением платежа: Для зачисления по реестру № от дата цель платежа 01 - Заработная плата в соответствии с Договором № от дата,

дата по документу № в адрес: 

<

...> в сумме 72,42 руб. с назначением платежа: Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с дата по дата. Договор от дата №. НДС не облагается,

дата по документу № в адрес: 

<

...> в сумме 3 200,00 руб. с назначением платежа: Комиссия за перечисление средств со счета ЮЛ и ИП на счет ФЛ согласно договора РКО № от дата Документ(ы): Документ(ы); от дата №№ (260000 RUR), 204 (60000 RUR). Без НДС,

дата по документу № в адрес: ФИО2 в сумме 60 000,00 руб. с назначением платежа: Выплата денежных средств в подотчет, НДС не облагается,

дата по документу № в адрес: ФИО1 в сумме 260 000,00 руб. с назначением платежа: Возврат заемных средств по Договору займа № от дата. НДС не облагается,

дата по документу № в адрес: ООО "

<

...>" в сумме не менее 70,00 руб. с назначением платежа: Оплата по счету № от дата,

дата по документу № в адрес: Общество с ограниченной ответственностью "

<

...>" в сумме не менее 1 930,00руб. с назначением платежа: Оплата по счету № от дата НДС не облагается,

дата по документу № в адрес: Общество с ограниченной ответственностью "

<

...> в сумме не менее 2 070,00 руб. с назначением платежа: Оплата по счету № от дата,

дата по документам № и № адрес: АО "

<

...>" в сумме не менее 28 890,00 руб. с назначением платежа: «Оплата по счету …»,

дата по документу № в адрес: ФИО2 в сумме не менее 31 930,00 руб. с назначением платежа: Выплата денежных средств в подотчет, НДС не облагается,

дата по документам № и № адрес: ФИО2 в сумме не менее 12 930,00 руб. с назначением платежа: Выплата денежных средств в подотчет, НДС не облагается,

дата по документам № и № в адрес: ОАО "

<

...>" в сумме не менее 26 659,93 руб. с назначением платежа: «Оплата за хранение груза …»,

дата по документу № в адрес: ООО "

<

...>" в сумме не менее 16 730,00 руб. с назначением платежа: Оплата аренды по Акту от дата по договору №-Д за 

<

...>., 

дата по документу № в адрес: ФИО4 в сумме не менее 63 930,00 руб. с назначением платежа: Предоставление займа согласно Договора займа № от дата, НДС не облагается,

дата по документам № и № в адрес: ФИО2 в сумме не менее 21 930,00 руб. с назначением платежа: Выплата денежных средств в подотчет, НДС не облагается,

дата по документам № и № в адрес: ФИО2 в сумме не менее 45 930,00 руб. с назначением платежа: Выплата денежных средств в подотчет, НДС не облагается,

дата по документу № в адрес: ФИО2 в сумме не менее 11 930,00 руб. с назначением платежа: Выплата денежных средств в подотчет, НДС не облагается,

дата по документу № в адрес: ООО "

<

...>" в сумме не менее 36 930,00 руб. с назначением платежа: Частичная оплата счета № от дата. 

дата по документу № в адрес: 

<

адрес>) в сумме не менее 2 540,00руб. с назначением платежа: УИНО///Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за дата, рег. №,

дата по документу № в адрес: ФИО2 в сумме не менее 6 930,00 руб. с назначением платежа: Выплата денежных средств в подотчет, НДС не облагается,

дата по документу № в адрес: Приморское ОСБ № в сумме не менее 14 623,00 руб. с назначением платежа: Для зачисления по реестру № от дата цель платежа 01 - Заработная плата в соответствии с Договором № от дата,

дата по документу № в адрес: ФИО2 в сумме не менее 688,40 руб. с назначением платежа: Выплата денежных средств в подотчет, НДС не облагается,

дата по документу № в адрес: Приморское ОСБ № в сумме не менее 3 090,40 руб. с назначением платежа: Для зачисления по реестру № от дата цель платежа 01 - Заработная плата в соответствии с Договором № от дата,

дата по документу № в адрес: ФИО2 в сумме не менее 9 688,40 руб. с назначением платежа: Выплата денежных средств в подотчет, НДС не облагается, 

дата по документу № в адрес: УФК по Приморскому краю (МИФНС РФ № по 

<

адрес>) в сумме не менее 93,40 руб. с назначением платежа: УИНО///НДФЛ за дата,

дата по документу № в адрес: ФИО2 в сумме не менее 2 688,40 руб. с назначением платежа: Выплата денежных средств в подотчет, НДС не облагается,

дата по документам № и № в адрес: Общество с ограниченной ответственностью "

<

...>" в сумме не менее 9 712,40 руб. с назначением платежа: «

<

...>»,

дата по документам № и № в адрес: ООО "

<

...>" в сумме не менее 18 934,84 руб. с назначением платежей: «Возмещение расходов за услуги связи по договору 01/14-Д» и «Оплата аренды по Акту № от дата по договору № за дата.», 

дата по документу № в адрес: ОАО "

<

...>" в сумме не менее 29 151,86 руб. с назначением платежа: Оплата за хранение груза на складе,

дата по документу № в адрес: ООО "

<

...>" в сумме не менее 97 688,40 руб. с назначением платежа: Частичная оплата счета № от дата, 

дата по документу № в адрес: Открытое Акционерное Общество "

<

...>" в сумме не менее 325,96 руб. с назначением платежа: Оплата услуг мобильному бизнесу по договору № от дата Л/С №,

дата по документам № и № в адрес: ООО "

<

...>" в сумме не менее 20 048,21 руб. с назначением платежа: «Оплата аренды по Акту № от дата по договору №-Д за дата.» и «

<

...>»,

дата по документам № и № в адрес: Приморское ОСБ № в сумме не менее 9 629,96 руб. с назначением платежа: Для зачисления по реестру № и № от дата цель платежа 01 - Заработная плата в соответствии с Договором № от дата,

дата по документу № в адрес: Открытое Акционерное Общество "

<

...>" в сумме не менее 325,96 руб. с назначением платежа: Оплата услуг мобильному бизнесу по договору № от дата Л/С №,

дата по документам №, № и № в адрес: 

<

...>) в сумме не менее 757,96 руб. с назначением платежа: УИНО///Страховые взносы на обязательное медицинское и пенсионное страхование,

дата по документу № в адрес: ООО "

<

...>" в сумме не менее 1 089,84 руб. с назначением платежа: Возмещение расходов за услуги связи по договору №. НДС не облагается,

дата по документу № в адрес: УФК по Приморскому краю (МИФНС РФ № по Приморскому краю) в сумме не менее 425,83 руб. с назначением платежа: УИНО///НДФЛ за дата,

дата по документу № в адрес: ООО "

<

...>" в сумме не менее 712,83 руб. с назначением платежа: Пополнение бизнес карты № ФИО5. НДС не облагается,

дата по документу № в адрес: 

<

...>) в сумме не менее 1 147,83руб. с назначением платежа: УИНО/// Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за дата, рег. №,

дата по документу № в адрес: Открытое Акционерное Общество "

<

...>" в сумме не менее 1 327,83 руб. с назначением платежа: Оплата услуг мобильному бизнесу по договору № от дата Л/С №, 

дата по документу № в адрес: ФИО1 в сумме не менее 4 827,83 руб. с назначением платежа: Выплата денежных средств в подотчет. НДС не облагается,

дата по документу № в адрес: Приморское ОСБ № в сумме не менее 5 229,83 руб. с назначением платежа: Для зачисления по реестру № от дата цель платежа 01 - Заработная плата в соответствии с Договором № от дата,

дата по документу № в адрес: ООО "

<

...>" в сумме не менее 24 827,83 руб. с назначением платежа: оплата счета № от дата за сборные ограждения из металлической сетки, 

дата по документу № в адрес: ОАО "

<

...>" в сумме не менее 26 599,03 руб. с назначением платежа: Оплата за хранение груза на складе по договору № от дата, В том числе НДС 18 % - 4083.74,

дата по документу № в адрес: 

<

...> в сумме не менее 427,83 руб. с назначением платежа: Комиссия за ведение счета № в рублях за период с 

<

...> по 

<

...>. НДС не облагается,

дата по документу № в адрес: 

<

...> в сумме не менее 477,83 руб. с назначением платежа: Ежемесячная плата за предоставление обслуживания с использованием системы "

<

...>" за дата г.". НДС не облагается,

дата по документу № в адрес: УФК по Приморскому краю (ИФНС по Ленинскому району г. Владивостока) в сумме не менее 2 827,83 руб. с назначением платежа: Государственная пошлина за рассмотрение апелляционной жалобы в Пятом арбитражном апелляционном суде по Делу № №, НДС не облагается,

дата по документу № в адрес: УФК по Приморскому краю (ГУ - Приморское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации) в сумме не менее 1,83 руб. с назначением платежа: УИНО///Взносы по обязательному социальному страхованию по временной нетрудоспособности и в связи с материнством за дата. Рег. №,

дата по документам № и № в адрес: 

<

...>) в сумме не менее 1 453,83 руб. с назначением платежа: УИНО///Страховые взносы на обязательное медицинское и пенсионное страхование за дата,

дата по документу № в адрес: ООО "

<

...>" в сумме не менее 1 327,83 руб. с назначением платежа: оплата счета № от дата за сборные ограждения из металлической сетки,

дата по документу № в адрес: 

<

...> в сумме не менее 463,46 руб. с назначением платежа: Ежемесячная плата за предоставление обслуживания с использованием системы "

<

...>" за дата г.". НДС не облагается,

дата по документу № в адрес: 

<

...> в сумме 14,37 руб. с назначением платежа: Ежемесячная плата за предоставление обслуживания с использованием системы "

<

...>" за дата г.". НДС не облагается,

дата по документу № в адрес: 

<

...> в сумме 30,00 руб. с назначением платежа: "Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № от дата. Документ(ы): № (1500 RUR) от дата. Без НДС,

дата по документу №в адрес: 

<

...> в сумме 600,00 руб. с назначением платежа: Комиссия за ведение счета №" в рублях за период с дата по дата. НДС не облагается,

дата по документу № в адрес: Открытое Акционерное Общество "

<

...>" в сумме 1 500,00 руб. с назначением платежа: Оплата услуг мобильному бизнесу по договору № от дата Л/С №,

дата по документу № в адрес: 

<

...> в сумме 205,63 руб. с назначением платежа: Комиссия за ведение счета №" в рублях за период с дата по дата. НДС не облагается,

дата по документу № в адрес: 

<

...> в сумме 650,00 руб. с назначением платежа: Ежемесячная плата за предоставление обслуживания с использованием системы "

<

...>" за дата г.", что повлекло невозможность исполнить договор поставки № от дата.

Таким образом, ФИО1 в период с дата по дата, являясь коммерческим директором, а также с дата директором ООО «

<

...>», выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном Обществе, в период с дата по дата, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, безвозмездно, против воли собственника, похитил путем растраты чужое имущество, а именно вверенные ему денежные средства, принадлежащие ФГУП «

<

...>», выделенные и перечисленные на расчетный счет ООО «

<

...>» №, открытый в Приморском отделении № 

<

...> по адресу: 

<

адрес> в рамках заключенного между указанными организациями договора поставки № от дата на поставку элементов металлического ограждения в рамках строительства объектов Космодром «Восточный», строительство Стартового комплекса РН «Союз 2», площадка 1С 

<

адрес> (государственный контракт от дата № на выполнение работ для федеральных государственных нужд «Космодром Восточный». Строительство стартового комплекса РН «Союз-2» площадка 1С. 

<

адрес>» (далее по тексту – государственный контракт)), чем причинил ФГУП «

<

...>» ущерб в крупном размере на сумму 586 213 рублей 83 копейки. 

В судебном заседании ФИО1 виновным себя в инкриминируемом преступлении не признал и показал, что с дата он являлся коммерческим директором ООО «

<

...>», которое занималось закупкой и поставкой металлоконструкций. Соучредителем компании являлся ФИО60. В компанию на работу также был принят ФИО2, который являлся его заместителем. В свою очередь ФИО2 принял на работу Свидетель №1. О заключении договора с ФГУП «

<

...> 

<

...>» при 

<

...>» ему стало известно уже в ходе предварительного следствия. Сам он участия в заключении договора с указанной организацией не принимал и его исполнение не контролировал. Относительно финансовых вопросов по указанному договору, ему ничего не известно. 

Не смотря на непризнание подсудимым ФИО1 своей вины, его вина подтверждена доказательствами исследованными в судебном заседании.

Представитель потерпевшего «

<

...> ФИО53 суду показала, что из просмотренных документов ей известно, что в рамках подпрограммы космодром «Восточный» между ФГУП «

<

...>» и ООО «

<

...>» в дата был заключен договор на поставку предметов металлического ограждения от дата. Согласно данному договору ФГУП «

<

...>» при 

<

...>» выполнило свои обязательства и перечислило ООО «

<

...>» предоплату в размере 70 %, то есть в сумме 586 213,83рублей. ООО «

<

...>» своих обязательств не исполнило, поставку товара не произвело, в связи с чем 30 % оставшейся суммы ФГУП «

<

...>» не переводило. Неисполнением своих обязательств ООО «

<

...>» причинило ФГУП «

<

...>» крупный ущерб в размере 586 213,83 рублей. Ущерб до настоящего времени не возмещен, на иске в указанной сумме, настаивает. 

Свидетель ФИО5 суду показал, что с дата он являлся директором и соучредителем компании ООО «

<

...>». В компании также работали ФИО1, ФИО2, Свидетель №1 и иные сотрудники. В его обязанности входило планирование, общение с клиентами и поставщиками с китайской стороны. Он также ездил на заводы, заключал контракты. Логистикой и впоследствии вопросами по таможенному оформлению занимался ФИО62. ФИО1 занимался структурным управлением, поскольку являлся его заместителем. Свидетель №1 занималась офисным первичным документооборотом, осуществляла прием и обработку заявок. Общение с клиентами осуществлялось ФИО2. Заявки приходили к Свидетель №1, затем к ФИО2, который начинал их обработку, расчет, составление коммерческих предложений. Распределением финансов занимался он, но когда он находился в командировках, финансами могли распоряжаться ФИО2 и ФИО1, поскольку у них имелись соответствующие доверенности. ООО «

<

...>» занималось продажей металлоконструкций, ограждений, модульных конструкций, которые приобретались в 

<

...>. Иногда конструкции производили самостоятельно путем переделки. 

С компанией «

<

...>» неоднократно заключались контракты. Основной, самый большой и последний контракт с указанной компанией был заключен в дата и разделен на 2 части по 5 миллионов рублей каждая. В дата ФИО1 сменил его и стал новым директором ООО «

<

...>». Все было оформлено документально с изданием соответствующего приказа. 

Компания ИП «ФИО60» принадлежит его супруге. Имел место случай перевода денежных средств в размере 67 000 рублей от ООО «

<

...>» на личный счет его супруги, после выполнения ИП «ФИО60» работ (сварочные работы, грузоперевозки и т.д.). Перевод был осуществлен на счет супруги, поскольку на тот момент счет ИП «ФИО60» был заблокирован. 

Свидетель ФИО4 суду показала, что в дата она работала в компании ИП «ФИО4». В дата между ИП «ФИО4» и ООО «

<

...>» был заключен договор на оказание услуг в части сварочных работ. По завершении работ, от ООО «

<

...>» на ее личную банковскую карту поступили денежные средства в размере 67 000 рублей.

Свидетель ФИО2 суду показал, что с дата он работал в ООО «

<

...>» в должности заместителя директора по логистике. В его должностные обязанности входил расчет по инженерным ограждениям, а в случае нехватки изделий, он занимался их покупкой. Для покупки ему переводились денежные средства на принадлежащую ему банковскую карту. О всех финансовых операциях он отчитывался перед Свидетель №1. Также в компании работали Свидетель №1 и ФИО1, который являлся коммерческим директором. Относительно заключения договора между ООО «

<

...>» и ФГУП «

<

...>» пояснил, что от указанной компании на электронную почту ООО «

<

...>» поступил запрос о том, смогут ли они изготовить инженерное ограждение. Данный запрос был передан ФИО1, который в свою очередь предал запрос ему и распорядился произвести расчет. Сделав расчет, он отдал его ФИО1. Затем ФИО1 попросил его передать коммерческое предложение в 

<

...>. Далее он передал коммерческое предложение с подписью ФИО1 - Свидетель №1. Дальнейший контроль за движением коммерческого предложения он не осуществлял, поскольку это не входило в его обязанности. Относительно контракта между ООО «

<

...>» и Дальспецстроем, ему ничего не известно.

Свидетель Свидетель №1 суду показала, что в период дата она работала в ООО «

<

...>» в должности офис-менеджера. Директором компании являлся ФИО60, а его заместителями ФИО2 и ФИО1. С дата ФИО60 снял с себя полномочия и директором был назначен ФИО1. В дата между ООО «

<

...>» и ФГУП 

<

...>» планировалось заключение договора на поставку от ООО «

<

...>» металлических ограждений и конструкций для космодром «Восточный». Указанный договор так и не был заключен, поскольку имелись разногласия между сторонами договора, о чем составлялся протокол разногласий. Также ей известно, что на счет ООО «

<

...>» от 

<

...>» поступили денежные средства. По какой причине денежные средства были переведены при отсутствии подписанного договора, ей не известно. ФИО1 и ФИО60 после дата в офисе присутствовали крайне редко, ФИО2 практически постоянно. Поскольку ФИО1 редко находился в офисе, он давал поручения по телефону. Поручения касались формирования платежей, перевод денег в подотчет. В офисе, первоначально в сейфе, а затем на столе в свободном доступе находилась факсимильная подпись ФИО60. Относительно того, давал ли ФИО1 ей распоряжение поставить на заключенном между ООО «

<

...> 

<

...>» и ФГУП «

<

...>» договоре факсимильную подпись ФИО60 и направить договор по электронной почте в адрес ФГУП «

<

...>

<

...>», пояснила, что не помнит данного факта.

Ввиду наличия существенных противоречий между ранее данными показаниями при производстве предварительного расследования и показаниями, данными в суде, по ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №1 (№). В ходе предварительного расследования Свидетель №1 показала, что при устройстве в ООО «

<

...>», данное Общество осуществляло коммерческую деятельность в сфере поставки металлических ограждений. После ознакомления с копией коммерческого предложения № от дата, показала, что за несколько дней до составления коммерческого предложения и его отправки в адрес Дальспецстрой на электронную почту поступил запрос на предоставление коммерческого предложения поставки перечисленного в коммерческом предложении товара. Данный запрос ею для производства расчетов был передан ФИО2, поскольку заявки обрабатывал ФИО2, расчеты по поступившим заявкам производил он. Физическим составлением той формы коммерческого предложения со всеми реквизитами ООО «

<

...>» также занимался ФИО2. Коммерческое предложение после его составления было подписано ФИО1. Кроме того, в коммерческом предложении указаны два рабочих номера офиса – (№, мобильный корпоративный телефон ФИО59 – №). Коммерческое предложение, подписанное ФИО1, направлено ею в адрес Дальспецстрой посредством электронной почты. Оригинал подписанного коммерческого предложения в адрес 

<

...> не направлялся, поскольку в этом отсутствовала необходимость. Дальспецстрой оригинал коммерческого предложения не требовался. После направления коммерческого предложения в адрес 

<

...>, от представителей указанного предприятия поступал звонок на рабочий телефон офиса - (№ Звонок поступал от ФИО18, являвшейся специалистом 

<

...>, которая направляла в адрес ООО «

<

...>» или ООО «

<

...>» заявки еще в дата, а также была исполнителем в заключении и сопровождении договоров между ООО «

<

...>», ООО «

<

...>» и 

<

...> в дата. На основании каких сведений ФИО2 рассчитывалось данное коммерческое предложение, ей не известно, поскольку расчет коммерческих предложений в ее обязанности не входил. Относительно телефонных звонков от ФИО33 после направления коммерческого предложения в 

<

...> в дата показала, что помнит только единственный звонок в дата – это телефонный звонок, о котором она сообщила выше. В любом случае, на все звонки относительно коммерческих предложений и ценообразования в них, всегда отвечал ФИО2, который чаще всего находился в офисе или ФИО1, если он прибывал в этот период времени в офисе. При ней в дата году ФИО5 никогда не разговаривал по рабочему телефону в офисе. 

ФИО5 о поступлении в адрес ООО «

<

...>» заявки на коммерческое предложение № от дата она не сообщала и заявку не передавала, поскольку все заявки обрабатывал ФИО2, а после обработки передавал рассчитанные заявки ФИО1 для подписания коммерческого предложения. При поступлении заявки в офис на коммерческое предложение, она всегда передавала заявку в работу ФИО2 или просто оставляла на столе ФИО2, поскольку обработкой заявок на коммерческое предложение занимался он, так как это было его основной работой. Согласовывал ли ФИО2 указанное коммерческое предложение с ФИО1 или ФИО5, ей не известно. В любом случае коммерческое предложение было подписано ФИО1, следовательно, ФИО2 не мог самостоятельно принять такое решение о направлении коммерческого предложения в адрес Заказчика. Случаи самостоятельного подписания коммерческих предложений ФИО2 отсутствовали. Также, не помнит, чтобы коммерческие предложения подписывал ФИО5 

О вышеуказанном коммерческом предложении ФИО1 был осведомлен, так как подписывал данное коммерческое предложение. Самостоятельно составить от своего имени коммерческое предложение, подписать его и направить в адрес заказчика, ФИО2 не мог, таких случаев никогда не было. Также ФИО2 не мог этого сделать, потому что это не входило в его обязанности. Сообщал ли ФИО1 о данном коммерческом предложении ФИО5, ей не известно. Разговоров и обсуждений относительно данного коммерческого предложения в офисе между ФИО1, ФИО2 и ФИО5 не было. Она никогда таких разговоров между ними не слышала. Осведомлен ли был ФИО19 о направлении в адрес 

<

...> указанного коммерческого предложения не знает. Она лично ФИО5 не уведомляла и ему об этом не сообщала. 

Относительно электронного письма от ФИО6 в адрес ООО 

<

...>» с рукописными записями «Нужно отпр. док-ты этот чел. вместо ФИО63», «Отправлено дата» показала, что рукописная запись «Нужно отпр. док-ты этот чел. вместо ФИО64» выполнена ФИО2 Это ФИО2 просил ее подъехать в офис, поскольку она находилась в указанный период в отпуске, подготовить запрашиваемые документы и направить в адрес 

<

...>. Об отправке документов, ею сделана рукописная запись «Отправлено дата». Полагает, что решение об отправке документов было согласовано ФИО2 с ФИО1, в том числе потому, что ей об этом сообщал ФИО2, а также ФИО2 не мог принять самостоятельно такое решение. Отправлять документы по просьбе ФИО2 без уточнения того, кто сказал отправить данные документы, она бы не стала, поскольку документы отправлялись для заключения договора. Самостоятельно ФИО2 такое решение принять не мог. 

Ознакомившись с экземпляром договора поставки № без даты на поставку элементов металлического ограждения в рамках строительства объектов Космодром «Восточный». Строительство стартового комплекса РН «Союз-2» площадка 1С. 

<

адрес>», предоставленным ФИО5 показала, факсимиле подписи ФИО5 в данном договоре было поставлено ею по поручению ФИО1 Поскольку в период с начала дата по день ее увольнения, все решения в ООО «

<

...>» принимал ФИО1, а также решения о всех перечислениях по действующим договорам, оплате услуг принимались ФИО1 Решения о перечислении денежных средств принимались ФИО1, поскольку в начале дата ФИО5 сообщил, что уезжает из города, пояснив, что он будет решать другие вопросы бизнеса, и что вопросы деятельности ООО «

<

...>, ООО «

<

...>» необходимо решать с ФИО1, так как он оставляет его ответственным. Также ФИО5 сообщил, что все вопросы финансово-хозяйственной деятельности, вопросы оплаты по заключенным договорам и вопросы заключения и исполнения договоров по указанным компаниям необходимо решать со вторым учредителем и коммерческим директором ФИО1

С указанного периода все вопросы относительно перечислений денежных средств с расчетных счетов вышеуказанных Обществ решались с ФИО1, поручения на перечисление поступали от ФИО1 Кроме того, решать вопросы и получать прямые указания от ФИО2 на перечисление тех или иных денежных средств она не могла, так как ФИО2 не был должностным лицом ООО «

<

...>», в связи с чем, ответственность по перечислениям денежных средств не нес. ФИО1, не смотря на то, что юридически директором был ФИО5, фактически выполнял должностные обязанности директора ООО «

<

...>», а потом стал директором данного Общества, распоряжался денежными средствами по расчетным счетам, поскольку все вопросы перечисления денежных средств по расчетным счетам вышеуказанных Обществ в обязательном порядке согласовывались с ФИО1, также выполнялись поручения ФИО1 на те или иные перечисления денежных средств по расчётным счетам Обществ. Все вопросы перечисления денежных средств по счетам и заключение договоров поставки с начала дата решались с ФИО1 Также, в указанный период ФИО1 задавались вопросы на перечисление денежных средств между счетами для закрытия дебиторской и кредиторской задоженностей между ООО «

<

...>» и ООО «

<

...>», ООО «

<

...>», а также между ООО «

<

...>» и другими сторонними юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

Относительно телефонных звонков в адрес офиса ООО «

<

...>» от 

<

...> в дата показала, что не помнит звонков, пояснив, что если и поступали, то на них отвечал ФИО2, который в большинстве случае находился в офисе. ФИО1 при ней по рабочему телефону не разговаривал. ФИО5 также при ней не разговаривал по рабочему телефону. Если лица, которые звонили в офис задавали вопросы, на которые ни она, ни ФИО2 не могли ответить, они сообщали лицам номер телефона ФИО1, который указала выше, пояснив, что те или иные вопросы относительно оплаты и относительно заключения договоров необходимо решать с ФИО1 

Ознакомившись с экземпляром договора поставки № без даты на поставку элементов металлического ограждения в рамках строительства объектов Космодром «Восточный». Строительство стартового комплекса РН «Союз-2» площадка 1С. 

<

адрес> со спецификацией, протоколом разногласий к договору поставки № без даты, листом согласования к договору №, предоставленными ФИО5, показала, что примерно в конце дата года в адрес ООО «

<

...>» посредством электронной почты 

<

...> был направлен проект договора поставки № №, в котором содержались сведения, подлежащие исправлению, в связи с чем, со стороны ООО 

<

...>» был составлен лист согласования к договору поставки №. Данный лист согласования составляла она. Проект договора она также направляла по электронной почте в адрес юриста ФИО20 и просила ее посмотреть условия договора поставки на правильность составления отправленного 

<

...> документа. Она также внесла свои замечания в лист согласования. Данный лист согласования был подписан всеми работниками ООО «

<

...>», вместо ФИО1 по его поручению в лист согласования внесена его графическая подпись в программе 

<

...>, так как в офисе он отсутствовал и попросил его поставить подпись в указанном листе согласования вместо него. ФИО1 также знакомился с проектом договора. ФИО20 посмотрела и внесла свои изменения в договор поставки. У ФИО2 не было никаких замечаний, поэтому он просто подписал данный лист согласования. ФИО5 данный лист согласования не подписывал, поскольку в офисе его не было, и с данным проектом договора она его не знакомила. 

Лист согласования был направлен в 

<

...> посредством электронной почты, после чего 

<

...> направило в адрес ООО «

<

...>» сканированную копию договора поставки № с приложениями, подписанную со стороны 

<

...>, протокол согласования разногласий к договору поставки, который также был подписан со стороны 

<

...>. Данные документы были направлены 

<

...> в адрес ООО «

<

...>» посредством электронной почты. О том, что в адрес ООО «

<

...>» поступили данные документы, она сообщала ФИО1, который указал о необходимости поставить в данных документах факсимиле подписи ФИО5, печать Общества и направить в адрес 

<

...> посредством электронной почты. Предъявленные документы в единственном экземпляре, оригиналы с подписью 

<

...> и синей печатью почтовым отправлением в адрес ООО «

<

...>» не направлялись, как и ею в адрес 

<

...>, поскольку необходим был исправленный договор поставки. Таким образом, сканированный экземпляр данного договора с приложениями, сканированный экземпляр протокола разногласий - это единственные экземпляры, которые были в офисе. Почтовой переписки с 

<

...> не было, поскольку этого не требовалось. Для 

<

...> было достаточно электронной переписки, поскольку им необходимо было заключить указанный договор поставки № в кратчайшие сроки. 

В подтверждении того, что ФИО5 не было в офисе, а также то, что с начала дата все вопросы по ООО «

<

...>» решались с ФИО1 (вопросы заключения договоров поставки, вопросы выполнения заявок, вопросы перечисления денежных средств) сослалась на то, что ФИО5 бы расписался в данном договоре собственноручно. Оригинала договора поставки № со стороны 

<

...> не было. С внесенными изменениями в офисе ООО «

<

...>», договора поставки также не было, поскольку в ее должностные обязанности входила работа с корреспонденцией. Подписанный со стороны 

<

...>, исправленный экземпляр договора поставки № в адрес ООО «

<

...>» не поступал, полагает, что 

<

...> договор без внесенных в него изменений был достаточен, так как дата с расчетного счета 

<

...> осуществлен платеж в адрес ООО «

<

...>» в сумме 586 213,83 рублей. 

О поступлении денежных средств с 

<

...> она сообщала или ФИО7 или ФИО1, кому-то из них, кто находился в офисе. Самостоятельно ФИО1 с уведомлением его, что поступили деньги, не звонила. ФИО5 тем более не звонила, причины указала выше, так как он сказал, что его не будет в городе и на связи, что все вопросы решать с ФИО1 

После перечисления денежных средств с 

<

...> фирмы выполнили только два заказа: поставку в Администрацию муниципального образования «

<

адрес>» (выполнило ООО «

<

...>»), поставку в АО «

<

...>» (выполнило ООО «

<

...>). Других договоров поставки ООО «

<

...>», ООО «

<

...>» не заключали. 

В период с дата у фирмы начались финансовые трудности. Источников финансирования не было. Денежные средства от сторонних компаний и банковских предприятий не поступали. ФИО1, как директором, меры к поиску денежных средств путем направления писем в коммерческие и некоммерческие организации не принимались, ФИО1 не передавал на отправку таких писем и не поручал подготавливать запросы на предоставление кредитов и займов. ООО «

<

...>» вообще не осуществляло каких-либо заказов. ООО «

<

...>» только выполнило заказ с АО «

<

...>». В дата вышеуказанные Общества перестали действовать вовсе, в период с дата по день ее увольнения (дата) она осуществляла платежи с расчетных счетов указанных Обществ только для оплаты налогов и оплаты пенсионного страхования, связи и аренды офисов. В дата заявки на поставки поступали, но не обрабатывались. ФИО1 при этом ничего не говорил они оставались без отработки в офисе. ФИО2 уволился в дата, соответственно некому было работать с заявками. В дата ФИО5 пришел в офис забрать личные документы, сказал, что фирмы будут закрываться, что работать не получается. 

Перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «

<

...>» на расчетный счет ФИО1 в сумме 260 000 рублей в качестве возврата займа осуществляла по указанию ФИО1, поскольку самостоятельно не могла осуществить данный платеж, так как перечисления осуществляла только по указанию директора или коммерческого директора, действовавшего на период перечисления денежных средств. 

На расчетный счет ФИО4 денежные средства в сумме 67 000 рублей с расчетного счета ООО 

<

...>» перечислялись за оказанные ФИО4 услуги. Почему были перечислены ФИО4 денежные средства с основанием возврат займа, полагает, что с целью уменьшения налогооблагаемой базы, предварительно согласовав данное основание перечисления с аудиторами. Данное перечисление осуществляла по поручению ФИО1 Услуги ФИО4 оказывала от имени ИП ФИО4 – оказывала услуги транспорта, строительные работы. Когда именно оказывала услуги, в какой период, не помнит. Все причисления осуществляла, а также указывала основания платежей согласно имеющихся в офисе документов. 

О том, что сменился директор в ООО «

<

...>», узнала после дата, когда в офис ООО «

<

...>» поступили документы о смене директора.

В наличии у ООО «

<

...>» в период с момента отправки вышеуказанного коммерческого предложения в адрес 

<

...> от дата до периода ее увольнения металлическое ограждение в том количестве и того качества, перечисленном в предъявленных договоре поставки № и коммерческом предложении, не имелось. В адрес ООО «

<

...>» поставки такого ограждения не осуществлялись. 

Запросы в адрес коммерческих и некоммерческих организаций в период с момента отправки вышеуказанного коммерческого предложения в адрес 

<

...> от дата до периода ее увольнения на поставку в ООО «

<

...>» металлического ограждения в том количестве и того качества, перечисленном в предъявленных договоре поставки № и коммерческом предложении, не направлялись.

После оглашения показаний, свидетель Свидетель №1 пояснила, что не подтверждает показания относительно дачи ФИО1 поручения о направлении займов денежных средств.

Свидетель Свидетель №2 суду показала, что является адвокатом. В 

<

...> ООО «

<

...> обратилось к ней для осуществления юридических услуг. Речь шла о смене директора. После проведения процедуры смены директора, директором компании стал ФИО1. Впоследствии он обращался к ней с личным вопросом об оказании юридической помощи.

С согласия участников судебного заседания в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетелей: ФИО21 (т№), ФИО22 (т.№), ФИО23 (т.№), ФИО32 (т.№), ФИО39 (т№), ФИО24 (т№), ФИО25 (т№), ФИО26 (т.№), ФИО27 (т№), ФИО28 (т.№), ФИО29 (т.№), ФИО33 (т.№), ФИО30 (т.№), ФИО31 (т№). 

Свидетель ФИО32 показала, что с дата она работала в ООО «

<

...>», ООО «

<

...>» в должности менеджера. Примерно в конце дата года ООО «

<

...>» деятельность стало прекращать и сделки стали проводиться через ООО «

<

...>». В ООО «

<

...>» руководителем являлся ФИО5, а в ООО «

<

...>» ФИО1, но деятельность в обеих организациях они осуществляли совместно. Как правило, финансовыми вопросами организации занимался ФИО5, а ФИО1 занимался договорными взаимоотношениями. ООО «

<

...>» и ООО «

<

...>» занималось поставкой и установкой ограждений, а также продажей и установкой быстропроизводимых домиков. Ограждение они закупали в Китае. Офис организации располагался по адресу: 

<

адрес>. Бухгалтерский учет ООО «

<

...>» вела сторонняя организация. В ООО «

<

...>» право подписи бухгалтерских документов имел ФИО1 

Свидетель ФИО33 показала, что в период с дата до конца дата она работала в ФГУП «

<

...>» в должности ведущего инженера отдела металлоконструкций, металлопроката трубной и метизной продукции. В ее должностные обязанности входил: анализ проектов, согласование и замена металлоконструкций, подготовка технической части договоров с поставщиками, работа с поставщиками по поставке, изготовлению металлоконструкций, подготовка и отправка запросов на коммерческие предложения, анализ чертежей завода-изготовителя. 

Относительно ООО «

<

...>» показала, что данное Общество ей знакомо, как одна из приморских компаний, которая осуществляла предпринимательскую деятельность в сфере поставки металлических ограждений (металлические сетки, колючая проволока, столбы, кронштейны). Также ей известно, что между указанным Обществом и ФГУП «ГУСС «

<

...>» при 

<

...>» за период ее работы имелись неоднократные договорные взаимоотношения по поставке металлических ограждений на объекты строительства Заказчика для 

<

...>». Директором Общества являлся ФИО5, должность коммерческого директора занимал ФИО1, секретарем являлась Свидетель №1. Вопросы относительно почтовых отправлений, пересылки сообщений на электронную почту решались ею во время сотрудничества с указанным Обществом с секретарем Свидетель №1. Вопросы относительно заключения договоров, запрос коммерческих предложений решались с ФИО5 или ФИО1 Коммерческие предложения у ООО «

<

...>», ООО «

<

...>», ООО «

<

...>», ЗАО «

<

...>» на поставку металлического ограждения промышленного изготовления для ФГУП «

<

...>» при 

<

...>» на объект «

<

...>» запрашивала посредством электронной почты, поскольку данные Общества осуществляли ранее поставки. В результате направленных запросов на коммерческие предложения, от Обществ были получены коммерческие предложения посредством электронной почты. Оригиналы коммерческих предложений в адрес ФГУП «

<

...>» не поступали, поскольку в оригиналах не было необходимости. 

Запросы коммерческих предложений у Обществ на поставку оборудования материалов и заключение договора поставки производится в следующем порядке. После получения из строительных управлений ФГУП «

<

...>» в адрес ФГУП «

<

...>» заявок на поставку конструкций, материалов, оборудования на объекты строительства, данная заявка отписывается начальнику профильного отдела и далее исполнителю. Приложением к заявке является ссылка на проектную документацию. После чего, исполнитель изучает проектную документацию к заявке и определяет предполагаемых поставщиков данной продукции путем анализа информации в интернет-источниках и анализа ранее предыдущей работы ФГУП «

<

...>» с поставщиками. После чего, исполнитель рассылает предполагаемым поставщикам заявку на коммерческое предложение. Получив коммерческие предложения, исполнитель составляет служебную записку с приложением коммерческих предложений в отдел закупок для проведения конкурса. После проведения конкурса, с победителем заключается договор и исполнителем контролируется его исполнение. 

Поскольку ФГУП «ГУСС «

<

...>» ранее сотрудничало с ООО «

<

...>», которое являлось добросовестным поставщиком и осуществляло предпринимательскую деятельность в сфере поставки металлического ограждения промышленного изготовления, ООО «

<

...>» вместе с ООО «

<

...>», ООО «

<

...>

<

...>», ЗАО 

<

...>» были определены ею как предполагаемые поставщики указанных выше ограждений на объект «Космодром «Восточный». Запросы в адрес указанных Обществ направлялись ею электронными сообщениями, посредством электронной почты. 

В последнюю неделю дата она уволилась из ФГУП «

<

...>». Исполнение заявки Строительного Управления ФГУП «

<

...>» было поручено ФИО6 Техническую документацию для конкурса на поставку металлического ограждения промышленного изготовления на объект строительства «Космодром «Восточный» после ее увольнения в дата подготавливал ФИО6 В дальнейшем контроль за заключением договора поставки и исполнения договора победителем конкурса осуществлял ФИО6 Кто стал победителем конкурса, ей не известно, но полагает, что ООО «

<

...>», поскольку на имя начальника ФГУП «

<

...>» ею была подготовлена служебная записка о закупке товаров исх. № от дата, в которой было сообщено, что ООО «

<

...>» предложило наименьшую стоимость. Каким образом, и был ли заключен договор поставки с ООО «

<

...>», ей не известно. Исполнен ли был данный договор, ей также не известно. 

Свидетель ФИО6 суду показал, что в период с дата. он работал в должностях инженера отдела материально-технического обслуживания, затем отдела металлоконструкций в ФГУП «

<

...>». Относительно заключения договора поставки № пояснил, что между ООО «

<

...>» и их компанией был заключен указанный договор на поставку металлических ограждений для космодрома «Восточный». Указанным договором предполагалось авансирование. После перечисления аванса в размере более пятисот тысяч рублей, ООО «

<

...>» сообщило, что необходимо увеличить сумму контракта и попросило произвести доплату, поскольку стоимость договора не соответствует стоимости продукции. Со стороны ФГУП «

<

...>» были направлены письма в адрес ООО «

<

...>» с требованиями выполнения условий договора. После этого, контакты с ООО «

<

...>» прекратились. Затем проводились заседания руководства по дебиторской задолженности, где ООО «

<

...>» фигурировало в качестве должника. 

Свидетель ФИО34 показала, что в период с дата по настоящее время занимает должность начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности – заместителя главного бухгалтера ФГУП «

<

...>» при 

<

...>» переименован в 

<

...> Относительно финансово-хозяйственных взаимоотношений между указанным Обществом и ФГУП «

<

...>» показала, что с учетом ее должностных обязанностей ей достоверно известно, что ФГУП «

<

...>» заключило с ООО 

<

...>» договор от дата № на поставку элементов металлического ограждения на сумму 837 448 рублей 33 копейки. В соответствии с условиями договора ФГУП «

<

...>» при 

<

...>» перечислило в адрес ООО «

<

...>» денежные средства в размере 586 213 рублей 83 копейки. По состоянию на дата договор поставки № не исполнен в полном объеме, в бухгалтерии ФГУП «

<

...>» документы по исполнению данного договора, отсутствуют. Предусмотренная договором поставки продукция, не поставлялась. Денежные средства в сумме 586 213 рублей 83 копейки, перечисленные дата с расчетного счета ФГУП «

<

...>» на расчетный счет ООО «

<

...>» в качестве предоплаты на элементы металлического ограждения по договору № от дата, возвращены по состоянию на дата, не были. Руководством ООО «

<

...>» длительное время не принимались меры по исполнению взятых на себя обязательств в рамках вышеуказанного договора поставки, либо по возврату денежных средств в сумме 586 213 рублей 83 копейки, перечисленных в качестве предоплаты. ФИО1 и ФИО5 ей знакомы только на основании договора поставки № и на основании сведений из ЕГРЮЛ. ФИО2, Свидетель №1 не знакомы. 

Свидетель ФИО31 показал, что с дата по настоящее время он работает в должности ведущего инженера 

<

...> В его должностные обязанности входит проверка качества материалов, претензионная работа, связанная с качеством товаров, обеспечение материальными ресурсами. 

Об обстоятельствах заключения дата между ФГУП «

<

...>» в лице заместителя начальника предприятия - руководителя аппарата ФИО23 и ООО «

<

...>» (ИНН №) в лице директора ФИО5 - договора поставки № на поставку металлических ограждений на объект «Космодром «Восточный», строительство стартового комплекса PH «Союз 2» 

<

адрес> ему не известно. Относительно того, какое решение было принято ООО «

<

...>» после окончания срока действия договора поставки № показал, что от имени ФИО35 было подготовлено и направлено письмо на имя прокурора ЗАТО 

<

...> об образовавшейся задолженности ООО 

<

...>» перед ФГУП «

<

...>». На вопрос следователя, сообщали ли представители ООО «

<

...>» после заключения договора поставки № от дата или после окончания срока его действия о невозможности исполнения договора поставки показал, что ООО «

<

...>» сообщало о необходимости увеличения стоимости продукции по договору, что было необоснованно, так как это нарушало договор. ООО «

<

...>» после заключения договора поставки № или после окончания срока его действия о возврате денежных средств ФГУП «

<

...>» не сообщало.

Относительно того, какие претензионные работы велись ФГУП «

<

...>» для возвращения ООО «

<

...>» перечисленных в качестве предоплаты денежных средств по договору поставки № показал, что направлялось письмо о возврате денежных средств, переданы документы в юридический отдел для начала претензионной работы, написано прокурору 

<

...>.

Свидетель ФИО23 показал, что в период с дата по дата он являлся заместителем начальника – руководителем аппарата ФГУП «

<

...>» 

<

...>». Подтверждает, что дата на территории г.Хабаровска между ФГУП «

<

...>», в его лице и ООО «

<

...>» от имени директора ФИО5 заключен договор поставки № металлического ограждения на объект «Космодром «Восточный», строительство стартового комплекса РН «Союз2», 

<

адрес>. Цена договора 837 448 рублей 33 копейки. Данный договор подписан им, так как на момент его подписания он находился в г.Хабаровске и мог подписать данный договор, как заместитель начальника предприятия, при этом он подписал данный договор, так как была соблюдена вся процедура, кроме того договор был согласован со всеми службами предприятия, получено разрешение на заключение крупной сделки от представителя собственника – 

<

...>, сомнений в законности заключения указанного договора у него не было.

Свидетель ФИО36 суду показала, что является работником ООО «

<

...>». дата в их компании ООО «

<

...>» приобрело 2 холодильника, электронную и микроволновую печи на общую сумму 31 960 рублей. 

Свидетель ФИО37 суду показал, что он является директором ООО «

<

...>». Компания занимается торгово-закупочной деятельностью. В дата ООО «

<

...>» приобретало у них две производственные аптечки на сумму пять тысяч рублей, перечислив указанную сумму на счет их компании путем безналичного расчета. 

Свидетель ФИО38 суду показал, что является генеральным директором ООО "

<

...>». В дата их компания сотрудничала с ООО «

<

...>», поставляя компании питьевую воду. Оплата производилась по безналичному расчету. 

Свидетель ФИО39 показал, что с дата является директором ООО «

<

...>». Указанное Общество осуществляет деятельность в сфере продажи полипропиленовых труб, радиаторов, пластиковых емкостей для воды. В дата, ООО «

<

...>» приобрело у ООО «

<

...>» емкость цилиндрическую 250 л стоимостью 5140 рублей. 

Свидетель ФИО40 показала, что с дата она является директором ООО «

<

...>», которое осуществляет оптово-розничную реализацию средств пожаротушения. дата ООО «

<

...>» приобрело у ООО «

<

...>» порошковый огнетушитель ОП-10 в количестве 2 штук общей стоимостью с учетом НДС 3140 рублей. 

Свидетель ФИО41 показал, что с дата года по дата являлся директором ООО «

<

...>», которое осуществляло деятельность в сфере торговли заборами и ограждениями. В дата у него появилась потребность в приобретении определенных видов ограждений. В ходе разговора по телефону с ФИО5 ему стало известно о том, что ООО «

<

...> имеет необходимый вид и объем нужного товара, ввиду чего он принял решение приобрести данный товар у ООО «

<

...>». Без заключения письменного договора предварительно оплатив счет на сумму 466010 рублей, самостоятельно забрал товар со склада ООО «

<

...>», который находился в 

<

адрес>. 

Свидетель ФИО26 показал, что он является директором ООО «

<

...>». На протяжение всего периода деятельности основным видом деятельности Общества является оказание возмездных услуг в области таможенного оформления и логистики. Среди клиентов компании было ООО «

<

...>». Данной компании услуги оказывались трижды. Дважды они импортировали составные части для металлических оград и один раз - жилой блок-модуль.

С ООО «

<

...>» был заключен агентский договор от дата №. Все услуги оказывались в рамках одного договора на основании разных заявок клиента. Оплата услуг всегда производилась путем безналичных перечислений на основании направляемых ими счетов и отчетов комитента.

Непосредственно оплата от ООО «

<

...>» по счету № от дата поступала за услуги по таможенному оформлению товара (контейнер №, коносамент №). Согласно отчету комитента № к счету № по заявке ООО «

<

...>» были оказаны следующие услуги: уплачены фрахтовые надбавки (поставщик ООО «

<

...>»), таможенное оформление (ООО «

<

...>»), организация выгрузки, хранения и доставки клиенту (ООО «

<

...>»). Согласно имеющейся в его распоряжении декларации на товары, для ООО 

<

...>» были оказаны услуги по таможенному оформлению элементов ограждения производства КНР. Платежи от ООО «

<

...> 

<

...>» имели несвоевременный и округленный характер. Приблизительно, согласно акту сверки к дата за ООО «

<

...>» числилась общая задолженность по ранее оказанным услугам в размере около 130 000 рублей. Поступивший на основании платежного поручения № платеж на сумму 40 000 рублей имевшуюся задолженность в полном объеме не погасил. К настоящему времени за данным клиентом осталась задолженность в размере 92 587,13 рублей.

Свидетель ФИО42 относительно перечисления дата со счета № на имя ФИО2 на счет №, зарегистрированный на имя ФИО42 20190 рублей показал, что около 5 лет в период с дата год его супруга ФИО43 работала в ООО «

<

...>» в должности руководителя отдела закупа и логистики. Указанная организация осуществляла предпринимательскую деятельность в сфере купли-продажи отопительного, климатического оборудования и сопутствующих материалов. Примерно в конце 

<

...> родная сестра его супруги – Свидетель №1, работавшая на тот момент в ООО «

<

...>» офис-менеджером, обратилась с просьбой приобрести ФИО43 в ООО «

<

...>» для ООО «

<

...>» оборудование – конвектор 

<

...>» 1000Вт – 6 шт, тепловая завеса «

<

...>» 3 кВт – 2 шт, водонагреватель «

<

...>» 15 литров – 1 шт общей стоимостью 20 190 рублей. Полагает, что приобрести для ООО «

<

...>» указанное оборудование попросил Свидетель №1 кто-то из ее руководителей. В связи с тем, что ФИО43 работала в ООО «

<

...>», она могла приобрести товары в указанном Обществе по цене склада, то есть со скидкой, в связи с чем Свидетель №1 от имени ООО «

<

...> обратилась к своей сестре. Приобрести товары таким образом ООО «

<

...>» решило, поскольку ранее они обращались в ООО «

<

...>» с заявкой, в ответ на которую получили стоимость оборудования указанного выше гораздо дороже, в связи с чем руководители ООО «

<

...>» решили воспользоваться возможностью приобрести товары по цене склада через ФИО43 Денежные средства на приобретение товара были переведены на его карту, поскольку у ФИО43 банковская карта на момент приобретения товара отсутствовала. Денежные средства с его карты он снял в банкомате и передал наличными ФИО43

Свидетель ФИО44 относительно перечисления дата со счета № на имя ФИО2 на счет №, зарегистрированный на его имя в сумме 10 000 рублей показал, что в дата он обучался на 2 курсе в 

<

...>, факультет прикладная информатика. Примерно в начале дата к нему обратился ФИО5 с предложением подзаработать денег. Он согласился и спросил о том, что нужно делать. ФИО5 пояснил, что есть компания ООО «

<

...>», для которой необходимо сделать веб-приложение «калькулятор» на сайт указанного Общества. Также, ФИО5 попросил его пройти в офис компании, расположенный по адресу: 

<

адрес> где его встретит ФИО2, который расскажет, что делать и сообщит логин и пароль для доступа к сайту. 

В этот же день или на следующий, он проехал в офис указанного общества, где встретился с работником компании ФИО2, который рассказал, что для ООО «

<

...>» необходимо сделать веб-приложение «калькулятор», указав, что данное приложение необходимо, чтобы клиенты компании, пользователи на сайте могли рассчитать стоимость металлических ограждений в зависимости от периметра ограждаемой территории.

От ФИО2 он получил доступ к сайту (логин пароль) и по адресу своего проживания в течении недели изготовил данное веб-приложение и разместил его на сайте компании ООО «

<

...>». О том, что он изготовил веб-приложение и разместил на сайте компании он сообщил ФИО2 посредством телефонного звонка, попросил его проверить. 

дата на его счет от ФИО2 поступили денежные средства в сумме 10 000 рублей, которые являлись его вознаграждением. Стоимость услуг в размере 10 000 рублей была оговорена в ходе первоначальной беседы с ФИО2 

Свидетель ФИО29 показал, что он является учредителем ООО ТД «

<

...>». Данная фирма занимается оптово-розничной продажей мебели через интернет магазин. У ООО ТД «

<

...>» имелись финансовые взаимоотношения с ООО «

<

...>». ООО 

<

...>» приобрело у ООО ТД «

<

...>» шкаф сушильный 

<

...> в количестве 2 штук общей стоимостью 39 000 рублей с учетом НДС. В результате данной сделки у него имеется счет-фактура № от дата, копию которой он приложил к протоколу допроса, где указано, что от ООО «

<

...>» подпись поставил директор ФИО1 Данные шкафы были предоставлены точно по адресу компании; 

<

адрес>, так как у него имеется подписанное УПД директором ФИО3 Оплата за шкафы была произведена в оговоренный срок путем перевода денежных средств дата по платёжному поручению № от дата.

Свидетель Свидетель №3 суду показала, что она работает в горнорудной компании 

<

...>, расположенной в 

<

адрес> принадлежащий их компании склад, ООО «

<

...>» и ООО «

<

...>» завозилось оборудование, конструкции для хранения. ФИО3 ей знаком, поскольку он являлся директором указанных компаний. Но приезжал на погрузку и выгрузку товара в основном ФИО2 с водителем ФИО65. В настоящее время на складе имеется контейнер, в котором находятся винтовые сваи и металлическая сетка, принадлежащий ООО 

<

...>». Имущество ООО «

<

...>» на территории склада в настоящее время отсутствует. 

Свидетель Свидетель №4 суду показал, что является начальником цеха горнорудной компании 

<

...>, расположенной в 

<

адрес> компания сотрудничала с ООО «

<

...>», оказывая услуги по хранению грузов. В настоящее время у ООО «

<

...>» перед их компанией имеется задолженность, которая не погашена. Часть имущества ООО «

<

...>» хранится у них на складе.

Свидетель защиты ФИО45 охарактеризовал ФИО3 с положительной стороны.

Согласно оглашенным по ходатайству защитника показаниям супруги ФИО1 – ФИО46, следует, что в дата, когда дочери ФИО47 исполнился 

<

...>, она вынуждена была прервать декретный отпуск и выйти на работу. Работу непрерывно продолжала до дата, пока не ушла в очередной отпуск по беременности и родам. Рабочий день у нее был ненормированный. Ей приходилось задерживаться на работе, работать в выходные дни. Учитывая указанные обстоятельства она не могла пребывать постоянно с дочерью, когда она болела, в выходные дни, в вечернее время после детского сада, в связи с чем в период ее работы с ребенком пребывал ФИО1 В детский сад ФИО47 пошла в дата. При первых походах в детский сад ФИО48 часто болела, и супругу приходилось находиться дома, ухаживать за ребенком. Указанные обстоятельства не могли позволить ФИО1 плодотворно работать и постоянно находиться на работе, ему приходилось быть дома с ребенком. ФИО1 работал в ООО «

<

...>», его работой она не интересовалась. В дата она сильно простудилась, узнала, что беременна. ФИО1 в указанный период времени не работал, часто, почти каждый день находился с ребенком, помогал ей в больнице, переживал, был всегда отвлечен ее здоровьем. В дата она также несколько раз находилась на стационарном лечении по сохранению беременности. В силу эмоционального характера ФИО1, он в период дата ничем не интересовался, был постоянно взволнован, переживал за рождение ребенка (т№).

Вина подсудимого также подтверждается материалами уголовного дела, оглашенными и исследованными в судебном заседании:

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО2 и подозреваемым ФИО1 от дата, согласно которому ФИО2 ранее данные показания подтвердил, пояснил, что расчет коммерческого предложения ООО «

<

...>, адресованного дата ФГУП «

<

...>» производил он. Направляла коммерческое предложение Свидетель №1 по согласованию с ФИО1 и по его указанию. Таблицу с расчетами в указанном коммерческом предложении он передавал ФИО1 

ФИО1 на вопрос следователя передавал ли ему ФИО2 после произведенных расчетов таблицу с расчётами, перечисленными в коммерческом предложении ООО «

<

...>», адресованном дата ФГУП «

<

...> «

<

...>» показал, что не припоминает обстоятельства. Полностью исключить факт передачи ФИО2 ему таблицы с расчетами в указанном коммерческом предложении, не может.

ФИО2 показал, что решение о направлении в адрес ФГУП «

<

...>» документов для заключения договора поставки ограждения «Топаз 3Д» согласно цены и комплектации представленной в коммерческом предложении № от дата, перечисленных в предъявленной копии электронного письма было принято ФИО1, подтвердив ранее данные показания в части того, что когда поступило на электронную почту письмо от ФГУП «ГУСС «

<

...>» о необходимости отправки документов для заключения договора поставки ограждений «Топаз 3Д», перечисленных в ранее адресованном коммерческом предложении, Свидетель №1 находилась в отпуске, в связи с чем, о данном письме он сообщил ФИО1 Последний сказал ему, что необходимо отправить требуемые документы в ФГУП «

<

...>» для заключения договора поставки. Учитывая, что о данных документах была осведомлена только Свидетель №1, ФИО3 позвонил ей и попросил прийти в офис и отправить необходимые документы. Уточнил, что все переговоры с 

<

...>» при Спецстрое ФИО12» вел ФИО3 и контролировал сроки поставки и исполнение договора.

Подозреваемый ФИО3 показал, что не припоминает перечисленные ФИО2 обстоятельства, отрицать не может.

Также ФИО2 показал, что в период связанный с заключением договора поставки № от дата персонального доступа к сейфу компании, в котором находились печати, денежные средства, уставные документы, ценное имущество ООО «

<

...>», он не имел, по необходимости заверял все документы через Свидетель №1 по согласованию с ФИО1 Печати, факсимиле и ключи все находились в закрытом ящике стола Свидетель №1 (№);

- протоколом очной ставки между свидетелем Свидетель №1 и подозреваемым ФИО3 от дата, согласно которому Свидетель №1 на вопрос следователя кем составлялось и кем было подписано коммерческое предложение ООО «

<

...>» № от дата, адресованное ФГУП «

<

...>

<

...>», показала, что, как правило, коммерческое предложение составлялось ФИО2, подписывалось ФИО1 и направлялось ею в адрес заказчиков. Кем составлялось предъявленное коммерческое предложение, ей не известно. Заявка на данное коммерческое предложение была передана ФИО2, процесс обработки коммерческого предложения последним, ей не известен. Относительно того, направляла ли она указанное коммерческое предложение в адрес ФГУП «

<

...>» показала, что если данному коммерческому предложение присвоен номер и стоит регистрационный номер, то значит она его направляла. Направляла ли она фактически, не помнит. При подписании данного коммерческого предложения ФИО1, она не присутствовала. Вообще, все коммерческие предложения подписывал всегда ФИО1, таков был порядок. Когда и при каких обстоятельствах данное коммерческое предложение было подписано ФИО1, ей не известно. 

Подозреваемый ФИО1 показал, что полагает, что данное коммерческое предложение было подписано им дата, то есть в день составления. Предположил, что данное коммерческое предложение как и обычно было направлено в адрес ФГУП «

<

...>» секретарем Свидетель №1, поскольку это входило в ее должностные обязанности. Также предположил, что данное коммерческое предложение могло быть отправлено в адрес ФГУП «

<

...>» и ФИО2, поскольку это тоже входило в его должностные обязанности.

Относительно того, кем и по чьему поручению со стороны ООО «

<

...>» путем постановки факсимиле подписи ФИО5 был подписан договор поставки № на поставку элементов металлического ограждения в рамках строительства объектов Космодром «Восточный», Свидетель №1 показала, что на сканированной копии предъявленной ей ходе предварительного следствия договора № факсимиле подписи ФИО5 ставила она либо по прямому указанию ФИО1, либо по поручению ФИО1 через ФИО2 Подтвердила ранее данные показания в части того, что факсимиле в данном договоре было поставлено ею по поручению ФИО1, поскольку в период с начала дата по день ее увольнения, все решения в ООО «

<

...>» принимал ФИО1, уточнив, что факсимиле ставила либо по личному поручению ФИО1, либо по поручению ФИО1 через ФИО2, в любом из случаев поручение было от ФИО1 

На вопрос следователя подтверждает ли подозреваемый ФИО1 показания Свидетель №1, давал ли он поручение, указание Свидетель №1 лично или через ФИО2 поставить факсимиле подписи ФИО5 в договоре поставки № элементов металлического ограждения в рамках строительства объектов Космодром «Восточный» показал, что не помнит. Отметил, что предъявленная копия договора в ходе предварительного следствия является проектом договора и к нему было отношение как к проекту договора. 

Относительно перечисления денежных средств дата с расчетного счета ООО «

<

...>» на расчетный счет ФИО1 в сумме 260 000 рублей с основанием «возврат заемных средств по договору займа № от дата», свидетель Свидетель №1 показала, что платежными поручениями занималась она, значит указанное перечисление осуществлено ею по указанию ФИО1. 

Подозреваемый ФИО1 на вопрос следователя давал ли он указание Свидетель №1 на перечисление денежных средств в сумме 260 000 рублей с расчетного счета ООО «Ранчо25» на его расчетный счет с основанием «возврат заемных средств по договору займа № от дата», показал, что возможно, но не помнит. Исключить факт дачи такого указания, не может. 

Относительно перечисления денежных средств на расчетный счет ФИО4 дата в сумме 67 000 рублей, свидетель Свидетель №1 показала, что данное перечисление осуществлялось ею, скорее всего по указанию ФИО1, поскольку ФИО5 в тот период времени не было. ФИО5 указание на такое перечисление не давал. ФИО2 мог передать поручение ФИО1 на такое перечисление, в связи с чем указание на данное перечисление воспринималось ею как указание ФИО1 Информация до нее доходила так, что все поручения исходили от ФИО1 

Подозреваемый ФИО1 не помнит, давал ли он указание Свидетель №1 на перечисление денежных средств в сумме 67 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

...>» на расчетный счет ФИО4. Исключить факт дачи такого указания не может. 

Также свидетель Свидетель №1 показала, что получить указание от ФИО1 на перечисление денежных средств дата с расчетного счета ООО «

<

...>» на расчетный счет ФИО1 в сумме 260 000 рублей с основанием «возврат заемных средств по договору займа № от дата», скорее всего могла лично по телефону от ФИО1 Если прозвучало подтверждение от ФИО1, то для нее это было основанием для осуществления перевода (№);

- протоколом очной ставки между подозреваемыми ФИО5 и ФИО1 от дата, согласно которому ФИО5 пояснил, что факта подписания договора поставки № от дата с ФГУП «

<

...>» он не помнит, никакого общения относительно заключения указанного договора он не вел, подпись от его имени сделана с использованием факсимиле. ФИО1 показал, что не помнит где и каким образом подписывался договор поставки от дата. денежные средства, перечисленные в адрес ООО «

<

...>» в качестве предоплаты в размере 586 213,83 рублей, не были возвращены ФГУП «

<

...> 

<

...>», поскольку договор поставки не был расторгнут, требований о расторжении договора не поступало, уведомления об отказе от исполнения договора со стороны ООО «

<

...>», не направлялись. Денежные средства, полученные от ФГУП «

<

...>» 

<

...>» в качестве аванса, были потрачены на оплату изготовления заказа;

- протоколом осмотра предметов и документов от дата, согласно которому осмотрен CD-диск, предоставленный ФГУП «

<

...>» в качестве ответа на запрос с сопроводительным письмом от дата исх. №. В ходе осмотра установлено, что в период с дата работники ФГУП «

<

...>» ФИО33 использовала рабочий телефон с абонентским номером №, ФИО6 с номером №. ООО «

<

...>» в указанный период использовались абонентские номера: (№. ФИО1 использовал №№, №. Свидетель №1 пользовалась абонентскими номерами №, №. ФИО5 пользовался абонентскими номерами №, №. ФИО2 пользовался абонентским номером №. ФИО6 пользовался абонентским номером №.

При осмотре имеющейся на диске информации, установлены: исходящие звонки от дата, дата с абонентского служебного номера, находившегося в пользовании ФИО33 в адрес офиса ООО «

<

...>»; исходящий звонок от дата с абонентского служебного номера находившегося в пользовании ФИО6 в адрес ФИО1; исходящие звонки от дата с абонентского служебного номера ФИО6 в дрес офиса ООО «

<

...>»; исходящие звонки от дата, дата, дата с абонентского служебного номера ФИО6 в адрес ФИО1; исходящие звонки от дата, дата, дата, дата с абонентского служебного номера ФИО6 в адрес офиса ООО «

<

...>»; исходящие звонки от дата, дата, дата, дата, дата, дата с абонентского служебного номера ФИО6 в адрес ФИО1; исходящий звонок от дата с абонентского служебного номера ФИО6 в адрес ФИО1 Осмотренный диск признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (№);

- протоколом осмотра предметов от дата, согласно которому произведен осмотр мобильного телефона марки «

<

...>» s/n №», принадлежащего свидетелю ФИО33 В ходе осмотра, в телефоне установлены контакты: «

<

...> ФИО10» №, согласно пояснений ФИО33 этот абонентский номер принадлежит ФИО5, а также «

<

...>» - №, «ФИО1» – № (№); 

- протоколом осмотра предметов от дата, согласно которому следователем произведен осмотр мобильного телефона марки «

<

...>», принадлежащий свидетелю Свидетель №1 При осмотре информации, содержащейся в мобильном телефоне установлены контакты: «

<

...>» (со слов Свидетель №1 это абонентский номер ФИО5) – №; «ФИО3» (со слов Свидетель №1 это абонентский номер ФИО1) – №; «ФИО3 Работа» (со слов Свидетель №1 это абонентский номер ФИО1) № (№)

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому следователем осмотрены и приобщены в качестве доказательств документы, содержащиеся в материалах проведенной прокуратурой проверки в отношении генерального директора ООО 

<

...>» ФИО3 и неустановленных лиц, направленные № военной прокуратурой гарнизона в адрес СУ УМВД России по Хабаровскому краю: 

- копия государственного контракта № на выполнение работ для федеральных государственных нужд Космодром «Восточный» Строительство стартового комплекса РН «Союз-2» площадка 1С, 

<

адрес> от дата с приложениями на 28 л. Государственный контракт заключен между 

<

...>», в лице руководителя и Федеральным государственным унитарным предприятием «

<

...>») - «Генподрядчик» в лице начальника. Государственный контракт заключен на выполнение работ по строительству Объекта – Космодром «Восточный», Строительство стартового комплекса РН «Союз-2» площадка 1С. 

<

адрес> включает: Стартовый комплекс РН «Союз-2» в полном составе зданий и сооружений, обеспечивающих объектов согласно Схеме Генерального плана СК, утвержденной Роскосмосом, включая спецпуть для вывоза РКН с ТК на СК. Согласно п. дата государственного контракта – Генподрядчик обязан обеспечить целевое использование денежных средств, полученных от Заказчика в качестве аванса. Приложением № к государственному контракту № от дата является график производства работ на выполнение работ для федеральных государственных нужд Космодром «Восточный» Строительство площадки№ в составе первой очереди строительства объектов под РН «Союз-2». 

<

адрес>, 

<

адрес>. Приложением № является расчет цены государственного контракта на выполнение работ для федеральных государственных нужд Космодром «Восточный» Строительство площадки№ в составе первой очереди строительства объектов под РН «Союз-2». 

<

адрес>, 

<

адрес>, согласно которому стоимость строительно-монтажных работ 30 670 386 590 рублей. Приложением № является перечень документов, представляемых Генподрядчиком и акт сверки расчетов;

- копии дополнительных соглашений к государственному контракту № от дата на выполнение работ для федеральных государственных нужд Космодром «Восточный» Строительство площадки№ в составе первой очереди строительства объектов под РН «Союз-2». 

<

адрес> № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата; 

- копия акта сверки взаимных расчетов за период дата-дата между ФГУП «

<

...>» по договору № от дата на 1 л., согласно которому по данным ФГУП «

<

...>» на дата задолженность в пользу ФГУП «

<

...>» 586 213,83 рублей;

- копия протокола ФГУП «

<

...>» № от дата по закупкам у единственного поставщика для нужд ФГУП «

<

...> «

<

...>», согласно которому, заказчиком является ФГУП «

<

...>», повесткой дня заседания комиссии является – Заключение договора с ООО «

<

...>» (№) на поставку элементов металлического ограждения на объект строительства космодром «Восточный». Строительство Стартового комплекса РН «Союз-2» площадка 

<

...> (гос контракт № от дата) на сумму 837 448 рублей 33 копейки. Согласно указанному документу, обоснование закупки у единственного поставщика: положение о закупках товаров работ и услуг для нужд ФГУП «

<

...>» при 

<

...>», п. № возникает срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах), в связи с чем, применение других видов процедур закупки невозможно по причине отсутствия времени необходимого для их проведения. Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, на основании счета, представленного Поставщиком. Предоплата 70% стоимости товара в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора. Срок поставки товара 21 рабочий день с момента заключения договора и получения предоплаты, с правом досрочной поставки. Комиссией принято решение заключить договор с ООО «

<

...>» на поставку элементов металлического ограждения на объект строительства космодром «Восточный». Строительство стартового комплекса РН «Союз-2» площадка 1С 

<

адрес>. 

<

адрес> (государственный контракт № от дата) на сумму 837 448 рублей 33 копейки. Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, на основании счета представленного Поставщиком Предоплата 70% стоимости товара в течении 30 календарных дней с момента подписания Договора. Окончательный расчет по факту поставки товара на основании выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры в течении 30 дней после подписания Сторонами товарной накладной 

<

...> и предоставлении поставщиком Покупателю оригиналов счета-фактуры, сертификатов качества, паспортов на продукцию и копии транспортной накладной. Цена договора включает в себя стоимость Товара расходы на упаковку, маркировку поставку, а также расходы на страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением Договора. Изменение цены Товара в течение действия договора не допускается. Срок поставки товара – 21 рабочий день, с момента заключения договора, получения предоплаты, с правом досрочной поставки;

- копия договора поставки № от дата с приложением на 7 листах, заключенного между Федеральным государственным унитарным предприятием «

<

...>» (ФГУП «

<

...>» в лице заместителя начальника предприятия руководителя аппарата ФИО23, именуемое в дальнейшем «Покупатель» и Общество с ограниченной ответственностью «

<

...>» (ООО «

<

...>») именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице директора ФИО5 на основании закупки у Единственного поставщика заключили договор поставки № от дата. 

Согласно п. № договора, Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить элементы металлического ограждения (далее – Товар), согласно Спецификации Приложение №, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. Поставка товара осуществляется в рамках строительства объектов Космодром «

<

...>». Строительства Стартового комплекса РН «Союз-2» площадка 1С, 

<

адрес>, 

<

адрес>. (государственный контракт № от дата). 

Согласно п. № договора наименование, ассортимент, количество, качество, комплектность, технические требования к товару, порядок и сроки поставки, место поставки, цена товара, грузополучатель, а также иные условия поставки указываются Сторонами в Спецификации (приложение 1 к настоящему договору). Условия спецификации не должны противоречить положениям настоящего договора. 

Согласно п. № договора, Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора передаваемый товар в споре и/или под арестом не состоит, не является предметом залога и и/или не обременен другими правами третьих лиц. 

Согласно п№ договора, цена договора составляет рублей 837 448 (восемьсот тридцать семь рублей четыреста сорок восемь) рублей 33 копейки, в том числе НДС (18%). 

Согласно п. № договора, цена договора включает в себя стоимость товара расходы на упаковку, маркировку, поставку, а также расходы на страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением договора. Изменение цены товара в течение действия договора не допускается. 

Согласно п. № договора, оплата производится по безналичному расчету путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, на основании счета, представленного Поставщиком. Предоплата 70% стоимости товара в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора. Окончательный расчет по факту поставки товара, на основании выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры в течении 30 (тридцати) дней после подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12 и предоставлении Поставщиком Покупателю оригиналов счета-фактуры, сертификатов качества (паспортов) на продукцию и копии транспортной накладной.

Согласно п. № договора, оплата по настоящему договору производится за счет аванса, выданного Покупателю заказчиком, согласно условиям государственного контракта № от дата

Приложением к договору является спецификация №, согласно которой, Объект: Космодром «Восточный». Строительства Стартового комплекса РН «Союз-2» площадка 1С. Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, на основании счета, представленного Поставщиком. Предоплата 70% стоимости товара в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора. Окончательный расчет по факту поставки товара, на основании выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры в течении 30 (тридцати) дней после подписания сторонами товарной накладной 

<

...> и предоставлении Поставщиком Покупателю оригиналов счета-фактуры, сертификатов качества (паспортов) на продукцию и копии транспортной накладной.

Место поставки: 

<

адрес>. Грузополучатель: ФГУП «

<

...>» ОКПО №. Срок поставки: 21 (двадцать один) рабочих дня, с момента заключения договора и получения предоплаты. С правом досрочной поставки. 

В спецификации имеется таблица с наименованием поставляемого товара, техническими характеристиками товара (ГОСТ, марка, артикул, размер, цвет, материал и т.д.), единицы измерений, количество, цены за единицу товара в рублях с НДС, стоимости товара в рублях с НДС на общую сумму 837448,33 рублей; 

- копия протокола разногласий к договору поставки № от дата составленного между ФГУП «

<

...>» в лице заместителя начальника предприятия руководителя аппарата ФИО23, именуемое в дальнейшем «

<

...>», именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице директора ФИО5 Протокол составлен о результатах переговоров по согласованию разногласий по договору №. В протоколе содержится таблица с указанием № пункта договора, редакции «Поставщика» по договору, редакции «Покупателя» по протоколу разногласий, окончательного решения сторон;

- копия платежного поручения № от дата на сумму 586213,83 рублей, согласно которому дата с расчетного счета ФГУП «

<

...>» при 

<

...>» №, открытого в Филиале Банка 

<

...> (АО) «

<

...>» г. Владивосток на расчетный счет ООО «

<

...>» №, открытый в Дальневосточном Банке ПАО 

<

...> г.Хабаровск перечислены денежные средства в сумме 586 213 рублей 83 копейки с основанием «Предоплата на элементы металлического ограждения по договору № от дата СК Космодром Соглашение № от дата о предоставлении субсидии»;

- документы, предоставленные ФГУП «

<

...>» от дата исх. № в ответ на запрос от дата исх. № о предоставлении информации по договору поставки №, заключенному между ФГУП «

<

...>» и ООО «

<

...>», при осмотре которых обнаружены: 

- копия договора поставки № от дата с приложением на № листах; 

- копия протокола разногласий к договору поставки № от дата, составленного между ФГУП «

<

...>»; 

- копия письма ООО «

<

...>» исх. № от дата, за подписью ФИО5 в адрес заместителя начальника предприятия - руководителя аппарата ФГУП «

<

...>» ФИО23 Согласно письму, «

<

...>» и ООО «

<

...>» оформили Договор поставки № (далее - Договор). В соответствии с Приложением № к Договору, составленному на основании Коммерческого предложения № от дата, в производственно-технический отдел передано техническое задание, где наложена отрицательная резолюция. Данное решение основывается на удорожании материалов, используемых при изготовлении заказа. Рассчитанная цена товара действительна до дата. На основании технической записки, полученной из производственного отдела, произведена корректировка, в результате чего стоимость данного заказа составляет на дата. 1 037 304 рубля 57 копеек.»; 

- копия письма ФГУП «ГУСС «

<

...>» от дата № о закупке товаров в адрес директора ООО «

<

...>» ФИО5 В письме указано, в ответ на Ваш исх. № № от дата сообщаем, что ваше предложение на увеличение стоимости элементов ограждения по договору поставки № от дата. считаем неприемлемым. Согласно п. № договора, изменение цены товара не допускается. Аргумент о сроках действия цены по коммерческому предложению (до дата.) тем более не состоятелен, так как договор между нашими предприятиями оформлен до этой даты. В случае отказа исполнять обязанности по договору, вам надлежит вернуть на наш расчетный счет денежные средства в сумме перечисленного аванса и в соответствии с существующим положением, Ваша организация будет внесена в список недобросовестных поставщиков. Ответ о принятом решении прошу сообщить в срок до дата.». Осматриваемый документ подписан Начальником ОММТиМП ФГУП «

<

...> ФИО50. В качестве исполнителя данного письма указан ФИО6; 

- копия протокола ФГУП «

<

...>» № от дата по закупкам у единственного поставщика для нужд ФГУП «

<

...>». Согласно которому, Заказчиком является ФГУП «

<

...>». Повесткой дня заседания комиссии является – Заключение договора с ООО «

<

...>» (№ на поставку элементов металлического ограждения на объект строительства космодром «Восточный» на сумму 837 448 рублей 33 копейки. Согласно протоколу, обоснование закупки у единственного поставщика - положение о закупках товаров работ и услуг для нужд ФГУП «

<

...>». Порядок расчетов предусматривает, что оплата производится по безналичному расчету путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, на основании счета, представленного Поставщиком. Предоплата 70% стоимости товара в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора. Срок поставки товара 21 рабочий день с момента заключения договора и получения предоплаты, с правом досрочной поставки. Комиссией принято решение о заключении договора с ООО «

<

...>» на поставку элементов металлического ограждения на объект строительства космодром «Восточный» на сумму 837 448 рублей 33 копейки; 

- копия справки ФГУП «

<

...>», адресованная Федеральному агентству специального строительства, следующего содержания: «Во исполнение письма от дата № ФГУП «

<

...>» сообщает, что источником финансирования обязательств с ООО «

<

...>» (№) на поставку элементов металлического ограждения на объект строительства Космодром «Восточный». Строительство Стартового комплекса РН «

<

...>» площадка 1С, на сумму 837 448 (восемьсот тридцать семь рублей четыреста сорок восемь) рублей 33 копейки, будут являться средства федерального бюджета (бюджетные ассигнования), выделенные в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от дата № «О предоставлении в дата году из федерального бюджета субсидии федеральному государственному унитарному предприятию «

<

...>»; 

- копия служебной записки ФГУП «

<

...>» от дата о закупке товаров, адресованная заместителю начальника ФГУП «

<

...> 

<

...>» ФИО49, следующего содержания: «По заявке Филиала «СУ№» на объекты космодром «Восточный». Строительство стартового комплекса, необходимо поставить элементы металлического ограждения «Топаз 3D». В проектно-сметной документации, согласно полученной справки, стоимость составляет 395 235,80 рублей с НДС. Проведенный мониторинг цен от предприятий – поставщиков показал, что фактическая минимальная стоимость, сложившаяся на рынке составляет 837 448,33 рублей с НДС с учетом доставки. В связи с изложенным, учитывая острые сроки сдачи объекта, прошу разрешить проведение закупки у единственного поставщика – ООО «

<

...>», как у предприятия, предложившего наименьшую стоимость – 837 448,33 рублей с НДС с доставкой, без банковского обеспечения и при условии предоплаты за товар 70%. Приложениями является справка о сметной стоимости, сводная таблица с поступившими предложениями предприятий-поставщиков; 

- копия сводной таблицы коммерческих предложений на поставку и монтаж металлических ограждений на космодром «Восточный». В документе имеется таблица с указанными в ней наименованием товара, суммарной сметной стоимости с НДС, предложениями ООО «

<

...>», ООО 

<

...> 

<

...>», ООО «

<

...>», ЗАО «

<

...>», а также условия поставки и оплаты. ООО «

<

...>» была предложена стоимость товара 837 448,33 рублей; 

- копия коммерческого предложения ООО «

<

...>» № от дата, адресованное ФГУП «

<

...>» начальнику ОММТиМП ФИО50. Согласно коммерческому предложению ООО «

<

...>» по запросу на поставку металлического ограждения промышленного изготовления предлагает комплекты ограждений РАНЧО. В коммерческом предложении содержится таблица с указанием наименования, единицы измерения, количества по проекту, цены с НДС, суммы с НДС на общую сумму 837 448,33 рубля. Согласно примечанию, поставка ограждений сопровождается паспортной документацией и соответствующими сертификатами, предложение действительно 20 дней. Согласно условиям поставки перечисленным в коммерческом предложении, отгрузка товара производится на складе поставщика в адрес покупателя (

<

адрес>) автотранспортом. Предоплата 70%, при получении груза согласно транспортным накладным 30%. Срок поставки 21 рабочих дней после предоплаты. Коммерческое предложение подписано коммерческим директором ФИО3; 

- копия письма ФГУП «

<

...>» от дата № о закупке товаров, адресованное начальнику ФГУП «

<

...>» 

<

...>». В письме указано, что учитывая сжатые сроки сдачи объектов прошу вас разрешить проведение закупочной процедуры на поставку ограждений «Топаз» 3D (периметральные ограждения типа «

<

...>») для объекта строительства: космодром «Восточный» (в рамках государственного контракта № от дата) на условиях закупки у единственного поставщика на основании ст. № (срочная потребность в закупаемых товарах, в связи с чем применение других видов процедур закупки невозможного по причине отсутствия времени, необходимого для их проведения) с ООО «

<

...>», предложившим наименьшую стоимость, дополнительно к плану закупок. Цена проекта договора поставки составляет 837 448, 33 (восемьсот тридцать семь тысяч четыреста сорок восемь) рублей 33 копейки, с учетом НДС (18%) и доставки до объекта строительства, что превышает сметную стоимость. Суммарная сметная стоимость ограждений всех объектов составляет 395 235,80 рублей;

- выписка по счету ООО «

<

...>» ИНН № № за период с дата по дата на № л., предоставленная ПАО 

<

...> исх. №Е-05/62340702 от дата, в ходе осмотра которой установлено, что дата на расчетный счет ООО «Ранчо25» № поступили денежные средства с расчетного счета ФГУП «

<

...>» № №, открытого в Филиале ФИО9 ГПБ (АО) в 

<

адрес> в сумме 586 213,83 рублей с основанием «Предоплата на элементы металлического ограждения по договору № от дата СК Космодром Соглашение № от дата о предоставлении субсидии» на основании платежного поручения №. Осматриваемая выписка за вышеуказанный период заканчивается перечислением дата с расчетного счета ООО «

<

...>» № денежных средств в сумме 650 рублей в адрес отделения № 

<

...> с основанием «Ежемесячная плата за предоставление обслуживания с использованием системы "

<

...>" за дата г.". НДС не облагается»; 

- документы представленные МИФНС России № по Приморскому краю дата исх. №дсп в ответ на запрос о предоставлении информации в отношении ООО «

<

...>» №: копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании в адрес Межрайонной ИФНС № по Приморскому краю, согласно которому заявителем является ФИО5, дата года рождения. Согласно сведений о видах экономической деятельности ООО «

<

...>» в том числе заявлены виды экономической деятельности – оптовая торговля машинами и оборудованием для строительства, оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Учредителями ООО «

<

...>» являются ФИО5, ФИО1, директором – ФИО5; копия протокола № общего собрания учредителей ООО «

<

...>» от дата, согласно которому, принято решение о создании ООО 

<

...>», определен размер уставного капитала Общества, размеры и номинальная стоимость долей учредителей Общества – учредитель ФИО1 20% доли стоимостью 2000 рублей, учредитель ФИО5 80% доли стоимостью 8000 рулей, выбран исполнительный орган Общества – директор ФИО5; копия решения о государственной регистрации № от дата, согласно которому МИФНС России № по Приморскому краю принято решение о государственной регистрации внесение в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица ООО «

<

...>»; копия заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому, заявителем является ФИО1, который просит внести изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанные с прекращением полномочий ФИО5 и возложением полномочий на директора ФИО1; копия решения о государственной регистрации № от дата, согласно которому МИФНС России № по Приморскому краю принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом дата вх №А; копия заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому, заявителем является ФИО1, который просит внести изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанные с прекращением участия в ООО «

<

...>» ФИО8; 

- копия приказа ООО «

<

...>» № от дата, согласно которому ФИО1 назначен на должность коммерческого директора ООО «

<

...> и наделен правом первой подписи банковских и финансовых документов; 

- копия приказа ООО «

<

...>» № от дата, согласно которому ФИО1 назначен на должность директора ООО «

<

...>» с возложением обязанностей по ведению бухгалтерского учета и отчетности и правом первой подписи банковских и финансовых документов; 

- копия протокола внеочередного Общего собрания участников ООО «

<

...>» № от дата, согласно которому, на общем собрании присутствовали ФИО1, ФИО5, повестка дня: об установлении способа подтверждения состава участников и принятия решений Общего собрания Общества; о переизбрании директора Общества. По вопросу о переизбрании директора выступил ФИО1 с предложением о переизбрании директора Общества, досрочно прекратить полномочия директора ФИО5 по руководству Обществом; избрать директором Общества ФИО1 на срок, определенный Уставом Общества;

- счет на оплату ООО «

<

...>» № от дата на сумму 586 213,83 рубля с назначением платежа «предоплата 70% стоимости товара по договору №» в адрес ФГУП «

<

...>»;

- счет на оплату ООО «

<

...>» № от дата на сумму 586 213,83 рубля с назначением платежа «предоплата 70% стоимости товара по договору №» в адрес ФГУП «

<

...>». Указанные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств и иных документов (т.№);

- протоколом осмотра предметов от дата, согласно которому осмотрен DVD-R диск, на котором находится файл данных 

<

...> в формате 

<

...>, содержащий электронный почтовый ящик главного специалиста ОММТиМП ФИО6 по состоянию на дата, предоставленный ФГУП «

<

...>» в ответ на запрос № от дата, зарегистрированный за исх. № от дата, при осмотре которого установлено, что в письмах содержится информация, согласно которой в качестве дебитора указано ООО 

<

...>», а также сканированное изображение договора поставки № от дата, заключенного между ФГУП «ГУСС «

<

...> и ООО «

<

...>»; диск приобщен в качестве вещественного доказательства (т№);

- протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от дата, согласно которому осмотрена территория комплекса придорожного сервиса АО «

<

...> 

<

...>»», расположенного по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого на предложение Свидетель №3 предъявить осмотру имущество, принадлежащие ООО «

<

...>», ООО «

<

...>», Свидетель №3 указала на металлический контейнер №, расположенный в 50 метрах от административного здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>. В осматриваемом контейнере обнаружены: сваи винтовые с фланцем, с резьбой, металлические серого цвета длиной 160 см в количестве 162 шт.; металлические решетчатые панели белого цвета с четырьмя изгибами, высотой 225 см, длиной 250 см, диаметр прутка 5мм, размером ячейки 5см*20см в количестве 54 шт.; Y-образная металлическая насадка на столбы серого цвета, длиной 63 см каждая из ветвей в количестве 3 шт.; металлические гайки серого цвета; шайбы металлические; металлические болты серого цвета 26 кг 730 гр (№);

- протоколом выемки от дата, согласно которому у свидетеля Свидетель №3 в кабинете № в. 

<

адрес> изъяты: копия доверенности ООО «

<

...> от дата; доверенность № от дата; копия договора хранения на товарном складе от дата №/КПС; доверенность ООО «

<

...>» № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» от дата; доверенность № от дата; копия генеральной доверенности от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; доверенность № от дата; копия договора №/КПС хранения на товарном складе от дата, акт приема-передачи товарно-материальный ценностей на ответственное хранение от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ от дата; доверенность № от дата; доверенность № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; доверенность № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «Востокэкопром» № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; доверенность № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; доверенность № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; копия доверенности № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; копия доверенности № от дата; акт приема-передачи товарно-материальный ценностей на ответственное хранение от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; копия доверенности № от дата; копия акта приема-передачи товарно-материальный ценностей на ответственное хранение от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; доверенность № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; копия акта приема-передачи товарно-материальный ценностей на ответственное хранение от дата; копия акта приема-передачи товарно-материальный ценностей на ответственное хранение от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; копия накладной б/н от дата на 1 л.; доверенность № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; копия накладной б/н от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; доверенность № от дата; копия акта приема-передачи товарно-материальный ценностей на ответственное хранение от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; доверенность от дата; накладная б/н от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; копия доверенности №от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; копия доверенности № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; акт приема-передачи товарно-материальный ценностей на ответственное хранение от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; копия экспедиторской расписки №; доверенность № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; доверенность № от дата; копия экспедиторской расписки №; копия экспедиторской расписки №; копия акта приема-передачи товарно-материальный ценностей на ответственное хранение от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; доверенность № от дата; копия накладной б/н от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; копия экспедиторской расписки №; накладная б/н от дата; доверенность № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; доверенность № от дата на 1л.; накладная б/н от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; доверенность № от дата, экспедиторская расписка № № от дата; копия акта приема-передачи товарно-материальный ценностей на ответственное хранение от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; доверенность № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; копия коммерческого предложения № от дата; доверенность № от дата; копия накладной б/н от 25.09; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; доверенность № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; товарная накладная № от дата; заявка/отчет на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; доверенность № от дата; доверенность № от дата; расписка ФИО2 от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; копия накладной от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «Ранчо25» № от дата; копия доверенности № от дата; копия доверенности № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; копия товарной накладной № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «Ранчо» № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; доверенность № б/н от дата; платежное поручение № от дата; копия акта приема-передачи товарно-материальный ценностей на ответственное хранение от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; доверенность № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; доверенность № б/н от дата; копия экспедиторская расписка № от дата; доверенность № от дата; доверенность № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ № от дата; доверенность от дата; копия экспедиторской расписки №; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; доверенность № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; копия экспедиторской расписки №; доверенность № от дата; акт № от дата; акт № от дата; копия доверенности №/юр от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; копия доверенности № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; копия доверенности № от дата; доверенность № от дата; копия экспедиторской расписки №; копия экспедиторской расписки №; копия накладной; доверенность б/н без даты; копия экспедиторской расписки №; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; доверенность № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО 

<

...>» № от дата; копия экспедиторской расписки № на 1л.; доверенность № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; копия транспортной накладной № от дата; копия транспортной накладной № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; копия экспедиторской расписки №; доверенность № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; доверенность № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; доверенность № от дата; доверенность ООО «

<

...>» от дата; акт № от дата; акт № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; доверенность № от дата; акт № от дата; акт приема-передачи товарно-материальный ценностей на ответственное хранение от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; копия доверенности № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; доверенность № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; копия акта приема-передачи товарно-материальный ценностей на ответственное хранение от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; копия акта приема-передачи товарно-материальный ценностей на ответственное хранение от дата; накладная № от дата; товарная накладная № от дата; счет-фактура № от дата; доверенность от дата; копия акта приема-передачи товарно-материальный ценностей на ответственное хранение № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; доверенность № от дата; акт приема-передачи товарно-материальный ценностей на ответственное хранение от дата №; копия акта приема-передачи товарно-материальный ценностей на ответственное хранение № от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; доверенность от дата; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; доверенность № от дата; доверенность б/н от дата; копия экспедиторской расписки №; копия заявки/отчета на выдачу ТМЦ ООО «

<

...>» № от дата; копия накладной б/н от дата; распечатанные копии накладных из программы 1С между АО «

<

...>» и ООО «

<

...>», отражающие приход на хранение №, №, №, №, № № №, № №, №, №, №, №, №, №, №; распечатанные копии накладных из программы 1С между АО «

<

...>» и ООО «

<

...>», отражающие приход на хранение №, №, № №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, № №, №, №, № № №, №, №, №, №; распечатанные копии накладных из программы 1С между АО «

<

...>» и ООО «

<

...>», отражающие приход на хранение №, №; распечатанные копии накладных из программы 1С между АО «

<

...>» и ООО «

<

...>», отражающие отпуск с хранения №; распечатанные копии накладных из программы 1С между АО «

<

...> 

<

...>» и ООО «

<

...>», отражающие отпуск с хранения № (т№);

- протоколом осмотра документов от дата, согласно которому осмотрены указанные документы, изъятые дата в ходе производства выемки у свидетеля Свидетель №3 в кабинете № в. 

<

адрес> в 

<

адрес>. Осмотренные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т№); 

- протоколом обыска от дата, согласно которому по месту жительства ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, проведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты: договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью «

<

...>» от дата серии №; бизнес-план инвестиционного проекта организации производства модульных зданий (т№); 

- заключением эксперта № от дата, согласно которому в приобщенных в ходе допроса от дата подозреваемым ФИО5 - договоре поставки № от дата, в приложении № к договору поставки № от дата, в протоколе разногласий к договору поставки № от дата, в счете на оплату № от дата с назначением платежа «предоплата 70% стоимости товара по договору №» в адрес 

<

...>», счете на оплату № от дата с назначением платежа «предоплата 70% стоимости товара по договору №» в адрес 

<

...> в письме в адрес ФГУП «

<

...>» от дата исх. № №, в письме в адрес 

<

...>» от дата исх. № № расположены не подписи от имени ФИО5, а оттиски, нанесенные формой высокой печати (факсимильной печатной формой). 

Оттиски факсимиле подписи ФИО5, расположенные в договоре поставки № от дата, в приложении № к договору поставки № от дата, в протоколе разногласий к договору поставки № от дата, в счете на оплату № от дата, в счете на оплату № от дата, в письме в адрес ФГУП «

<

...>» от дата исх. № №, в письме в адрес ФГУП «

<

...>» от дата исх. № № нанесены одной печатной формой (т№); 

- заключением эксперта № от дата, согласно которому, сумма денежных средств, поступившая на расчетный счет ООО «

<

...>» №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «

<

...>» с расчетного счета № ФГУП "

<

...>" дата по платежному поручению № с назначением платежа: «Предоплата за элементы металлического ограждения по договору № от дата СК Космодром Соглашение № от дата о предоставлении субсидии», в размере 586213,83 рублей, была далее перечислена : дата в сумме не менее 30 605,79 руб. на счет № ФИО1 по п/п № с назначением платежа: «Возврат заемных средств по Договору займа № от дата» (т.№); 

- заключением эксперта № от дата, согласно которому, на момент поступления денежных средств на счет ООО «

<

...> № с расчетного счета № ФГУП "

<

...>" (№) дата по платежному поручению № с назначением платежа: «Предоплата за элементы металлического ограждения по договору № от дата СК Космодром Соглашение № от дата о предоставлении субсидии», в размере 586213,83 рублей, находились денежные средства в сумме не более 229 394,21 рублей и не менее 172563,21 рублей. На конец дня дата на счете ООО «

<

...>» № находились денежные средства в общей сумме 758777,04 рублей, которые далее были перечислены в период с дата подата на цели, не связанные с исполнением договора поставки № от дата (т№); 

- протоколом выемки документов от дата, согласно которому в ПАО 

<

...> по адресу: 

<

адрес>, изъяты: юридическое дело ООО «

<

...>» ИНН № № от дата; CD-R диск белого цвета марки «

<

...>» с надписью «

<

...>» (т.№); 

- заявлением о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

...>» (т.№);

- заявлением участника общества о выходе из общества от дата, согласно которому, ФИО5 вышел из ООО «

<

...>» (№);

- протоколом внеочередного собрания участников ООО 

<

...>», согласно которому принято решение о передаче принадлежащей ФИО5 доли в уставном капитале – ФИО1 (т№);

- решением о государственной регистрации изменений в сведения ООО «

<

...>» и выпиской из единого государственного реестра юридических лиц от дата, согласно которым, ФИО1 является единственным участником указанного юридического лица (№);

- договором поставки № от дата, в приложении № к договору поставки № от дата; протоколом разногласий к договору поставки № от дата, в счете на оплату № от дата с назначением платежа «предоплата 70% стоимости товара по договору №» в адрес ФГУП «ГУСС «

<

...>» при 

<

...>»; счетом на оплату № от дата с назначением платежа «предоплата 70% стоимости товара по договору №» в адрес ФГУП «ГУСС «

<

...>» 

<

...>», письмом в адрес ФГУП «

<

...>» от дата исх. № № письмом в адрес ФГУП «ГУСС «

<

...>» 

<

...>» от дата исх. № (т№);

- информацией ПАО 

<

...>» от дата, согласно которой компанией представлены номера телефонов, принадлежавшие сотрудникам ООО «

<

...>», в инкриминируемый подсудимому период (№).

Представленные стороной защиты: ответ из ПАО 

<

...> от дата (т.№); выписка по счету ФИО2 (т№); документы об осуществлении ФИО2 трудовой деятельности, претензия от дата и уведомления (представленные защитой в ходе судебного следствия, исследованные по ходатайству защиты дата и находящиеся судебном томе); договоры поставки от дата, дата, приложение к договору и акты (т№); информация из ПАО 

<

...> (т№); приказ от дата (т№); письмо от дата, договор поставки от дата, коммерческое предложение от дата (т.№); выписка (т.№); договор № от дата и отчет (№); акт (т.№); письмо ФИО2 от дата), доказательствами вины ФИО3 не являются и не имеют признаков содержащихся в ст.74 УПК РФ.

По тем же основаниям, не являются доказательствами вины подсудимого, представленные государственным обвинителем: протокол осмотра жилища (помещения) от дата (№); протокол осмотра документов от дата (т№). 

Представленный стороной защиты в качестве доказательства протокол допроса свидетеля ФИО2 судом принимается, однако изложенные в нем данные не влияют на выводы суда о виновности подсудимого в инкриминируемом ему деянии.

Показания свидетелей, как оглашенных, так и допрошенных в судебном заседании ФИО21, ФИО22, ФИО51, не являются доказательствами вины подсудимого, поскольку имеющие значение для разрешения уголовного дела обстоятельства, указанные свидетели не сообщили. 

Также судом не принимаются в качестве доказательства вины подсудимого имеющиеся в материалах уголовного дела СД-диски (т№), поскольку по техническим причинам в судебном заседании не представилось возможным воспроизвести имевшуюся на них информацию. 

Государственным обвинителем в качестве доказательства вины подсудимого указан протокол осмотра имущества, принадлежащего ООО «

<

...>» от дата. Указанным осмотром установлено, что элементы металлического ограждения, указанные в коммерческом предложении ООО «

<

...>» № от дата в адрес ФГУП «

<

...>», а также спецификации № от дата к договору поставки № между ФГУП «

<

...>» и ООО «

<

...>» отсутствуют. 

Также в качестве доказательств вины подсудимого, государственным обвинителем представлены протоколы выемки и осмотра документов от дата, согласно которым осмотрены документы, изъятые дата в ходе производства выемки у свидетеля Свидетель №3 в кабинете № в. 

<

адрес>. Осмотром установлено, что в документах также отсутствуют сведения об элементах металлического ограждения, перечисленных в коммерческом предложении ООО «

<

...>» № от дата в адрес ФГУП «

<

...>», спецификации № от дата к договору поставки № между ФГУП «

<

...>» и ООО «

<

...>».

Показания свидетелей, являющихся работниками различных компаний, подтверждают доводы обвинения относительно растраты поступивших на счет ООО «

<

...>» денежных средств от ФГУП «ГУСС «

<

...>» в указанный в обвинении период. 

Суд кладет в основу приговора показания свидетеля Свидетель №1, данные в ходе предварительного расследования, которые являются относимым, допустимым и достоверным доказательством. Свидетель №1 допрошена с разъяснением процессуальных прав и положений ст.51 Конституции РФ, будучи предупрежденной об уголовной ответственности по стст.307, 308 УК РФ. Указанные показания согласуются между собой, с иными доказательствами по делу, дополняют друг друга, являются логичными и последовательными. При этом оснований не доверять ее показаниям у суда не имеется, поскольку не было установлено как обстоятельств, указывающих на возможность оговора ею подсудимого, так и обстоятельств, указывающих на ее заинтересованность в привлечении ФИО1 к уголовной ответственности. Расхождения в показаниях Свидетель №1 данных в ходе предварительного и судебного следствия, суд объясняет давностью описываемых событий, противоречий, влияющих на доказанность вины ФИО1 в совершенном преступлении, не имеется. Свидетель №1 в ходе предварительного следствия неоднократно давала последовательные и подробные показания, которые подтвердила при проведении очной ставки с подсудимым.

В судебном заседании достоверно установлено, что ООО «

<

...>» работая в рамках заключенного договора поставки № от дата на поставку металлических ограждений на объект «Космодром «Восточный», строительство стартового комплекса РН «Союз 2», 

<

адрес> с ООО «

<

...>» получило от ФГУП «

<

...>» предоплату в размере 586 213 рублей 83 копейки с назначением платежа «Предоплата за элементы металлического ограждения по договору № от дата СК Космодром Соглашение № от дата о предоставлении субсидии», что подтверждено платежным поручением № от дата.

ФИО1, являвшийся директором ООО «

<

...>» был наделен правом осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации – ООО «

<

...>». 

ФИО1, в период с дата по дата, как коммерческому директору, а с дата как директору ООО «

<

...>» были вверены, перечисленные ФГУП «

<

...>» (а с дата в соответствии с приказом директора департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ № от дата 

<

...>») денежные средства в сумме 586 213 рублей 83 копейки. 

ФИО1 в силу своего служебного положения осуществлял полномочия по распоряжению и пользованию указанными денежными средствами, и был достоверно осведомлён относительно условий авансирования и необходимости их расходования на цели выполнения работ по приобретению и поставке элементов металлического ограждения в рамках строительства объектов Космодром «Восточный», строительство Стартового комплекса РН «Союз 2», площадка 1С 

<

адрес>, 

<

адрес>. Учитывая, что ФИО1 указанные денежные средства были вверены в связи с занятием им должности директора ООО «

<

...>», а он противоправно истратил их против воли собственника путем расходования, суд считает доказанным, что имела место быть именно растрата. Учитывая, что денежные средства ФИО1 расходовал как на свои личные нужды, так и на нужды организации, с целью обеспечения ее деятельности, в части ведения хозяйственной деятельности компании, взаимодействия с контрагентами, судом достоверно установлено, что действовал он с корыстной целью, направленной на обращение денежных средств в свою пользу и распоряжение ими. При этом ФИО1 не имел действительного и предполагаемого права на принадлежащие ФГУП «

<

...>» денежные средства, перечисленные на счет ООО «

<

...>» в качестве предоплаты в рамках заключенного договора поставки № от дата на поставку металлических ограждений на объект «Космодром «Восточный».

Все указанные обстоятельства в их совокупности свидетельствуют о том, что ФИО1 в инкриминируемый ему период времени, безвозмездно, с корыстной целью, противоправно обратил вверенные ему денежные средства ФГУП «

<

...>» в свою пользу против воли собственника. 

Размер похищенных денежных средств (586 213 рублей 83 копейки), суд считает доказанным. Квалифицирующие признаки растраты «совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере», суд считает доказанными, поскольку ФИО1 являлся лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, то есть занимал служебное положение, используя которое, совершил преступление. Причиненный ущерб является крупным исходя из стоимости похищенных денежных средств, в соответствии с положениями п.4 примечаний к статье 158 УК РФ. 

К показаниям подсудимого ФИО1 суд относится критически, поскольку они являются противоречивыми, нелогичными, опровергаются показаниями свидетелей и письменными материалами уголовного дела. Позицию ФИО1 суд расценивает как способ защиты и желанием избежать ответственности за содеянное. Подсудимый стремится избрать для себя наиболее удобную, но не отражающую объективную действительность позицию. Показания ФИО1 относительно того, что у него не имелось умысла на хищение денежных средств, не нашли своего подтверждения в судебном заседании, поскольку подсудимый не мог не понимать, что расходует денежные средства не принадлежащие ему, знал предназначение денежных средств поступивших от ФГУП «

<

...>», условия договора не исполнил до настоящего времени, денежные средства, перечисленные в качестве предоплаты, не вернул.

Все приведенные доказательства получены с соблюдением уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, в связи с чем, суд признает их достоверными, допустимыми, соответствующими фактическим обстоятельствам дела, в совокупности достаточными для признания ФИО1 виновным в совершении инкриминируемого преступления. 

Оценив всю совокупность исследованных доказательств, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в инкриминируемом ему преступлении, так как приведенные доказательства последовательны, взаимосогласованы, дополняют другу друга, полностью соотносятся между собой по времени, месту, мотиву и способу совершения преступления, объективно отражают обстоятельства и события преступного деяния подсудимого.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч.3 ст.160 УК РФ – растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений, характер совершенного преступления, степень его общественной опасности, личность подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, на условия жизни его семьи, а также обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания. 

ФИО1 совершено преступление, относящееся в соответствии со ст.15 УК РФ к категории тяжких. 

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, в силу положений ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного ФИО1 преступления. 

Исключительных обстоятельств для назначения наказания ФИО1 с учетом требований ст.64 УК РФ судом не установлено. Оснований для освобождения от наказания не имеется.

ФИО1 ранее не судим, характеризуется положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит. Обстоятельством, смягчающим наказание в соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ, судом признается наличие малолетних детей у виновного. Отягчающие обстоятельства отсутствуют. 

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ в качестве смягчающих обстоятельств судом учитываются состояние здоровья подсудимого, родных и близких, оказание им помощи, совершение преступления впервые, положительные характеристики.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, наличие обстоятельств смягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, руководствуясь принципом справедливости, суд приходит к убеждению, что исправление подсудимого ФИО1, возможно без изоляции от общества с применением ст.73 УК РФ. С учетом назначаемого наказания, дополнительные виды наказания, суд полагает возможным не назначать. Оснований для замены наказания в виде лишения свободы на принудительные работы, не имеется.

Судом установлено, что действиями подсудимого ФИО1 Федеральному государственному унитарному предприятию «

<

...>» причинен ущерб на сумму 586 213 рублей 83 копейки. Поскольку ущерб, причиненный преступлением не возмещен, на основании ст.ст. 1064, 1080 ГК РФ, гражданский иск подлежит удовлетворению в полном объеме.

В ходе предварительного следствия на автомашину, ? долю в жилом помещении и расчетные счета подсудимого наложен арест. Разрешая вопрос относительно имущества подсудимого ФИО1, на которое наложен арест, суд приходит к убеждению, что поскольку ущерб по делу не возмещен, наложенный арест на автомашину и денежные средства подсудимого, надлежит обратить взыскание в пределах суммы иска.

Арест на ? доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение с кадастровым номером № площадью 

<

...>., расположенного по адресу: 

<

адрес>, суд полагает возможным оставить до погашения ущерба. 

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ. Процессуальных издержек, подлежащих взысканию с подсудимого, судом не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303, 304, 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ и назначить ему наказание в виде 02 лет лишения свободы. 

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 02 года. 

Меру пресечения в отношении ФИО1, подписку о невыезде и надлежащем поведении - отменить. 

Обязать ФИО1 в течение 10 дней с даты вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, являться для регистрации один раз в месяц, в день, назначенный инспектором, в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Гражданский иск Федерального государственного унитарного предприятия «

<

...>» – удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в счет возмещения причиненного преступлением вреда в пользу Федерального 

<

...>» 586 213 рублей 83 копейки.

Обратить взыскание на принадлежащие ФИО1: транспортное средство «

<

...>», дата, кузов № № государственный регистрационный знак № регион; на допоступившие денежные средства на расчетный счет №, принадлежащий ФИО1, открытый в ПАО «

<

...>» филиал «

<

...>» региональном филиале № в пределах суммы 586 213 рублей 83 копейки; на допоступившие денежные средства на расчетный счет №, принадлежащий ФИО1, открытый в ПАО «

<

...>» филиал № № в пределах суммы 586 213 рублей 83 копейки.

Арест на ? доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение с кадастровым номером № площадью 

<

...> расположенного по адресу: 

<

адрес>, оставить до погашения взысканной в счет возмещения суммы ущерба после чего, отменить. 

Вещественные доказательства, хранящиеся при материалах уголовного дела, хранить при материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в течение 10 дней с момента оглашения в Приморский краевой суд путем подачи жалобы через Фрунзенский районный суд г. Владивостока. Осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в судебном заседании суда апелляционной инстанции в случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления. Осужденному разъяснено право на защиту в суде апелляционной инстанции. 

Председательствующий С.С. Ольховский