55RS0003-01-2023-007696-33

12302520003000160

1-206/2024 (1-919/2023)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Омск 12 марта 2024 года

Ленинский районный суд города Омска в составе:

председательствующего судьи Вашкевич В.А., 

при секретаре судебного заседания Асановой А.Р., 

помощнике судьи Солодовник О.В., 

с участием государственного обвинителя Рахимова Н.Р.,

подсудимой ФИО1,

защитника адвоката Есипова И.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты>, не судимой, 

осужденной 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

ФИО1 в период времени с 28.11.2022 по 31.12.2022, после того, как 24.11.2022 МИФНС России № по Омской области в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что она является директором ООО «Крона» (ИНН 

<

***>), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Крона», при следующих обстоятельствах.

Не позднее 28.11.2022 к ФИО1 обратилось неустановленное лицо и предложило за денежное вознаграждение открыть в банковских организациях расчетные счета на её имя, как директора ООО «Крона», с системой дистанционного банковского обслуживания – ДБО и сбыть данному неустановленному лицу за денежное вознаграждение электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять денежные переводы по расчетным счетам, на что ФИО1 из корыстных побуждений согласилась. 

Реализуя задуманное, ФИО1 в период времени с 28.11.2022 по 08.12.2022 обратилась в ПАО АКБ «АК БАС», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», АО КБ «Модульбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк УРАЛСИБ», ПАО «РОСБАНК», АО «Райффайзенбанк» и предоставила документы и телефонный №, необходимый для открытия от имени директора ООО «Крона» расчетных счетов с системой ДБО и подключения СМС-подтверждения входа в систему и осуществления банковских операций, введя сотрудников банков в заблуждение относительно ее фактического намерения пользоваться открытыми расчетными счетами. Вышеуказанным способом ФИО1 открыла следующие расчетные счета:

- 28.11.2022 на основании документов, предоставленных в отделение банка ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: г.Омск, 

<

адрес>, открыт расчетный счет №; 

- 28.11.2022 на основании документов, предоставленных в отделение банка АО КБ «Модульбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, открыт расчетный счет №;

- 28.11.2022 на основании документов, предоставленных в отделение банка АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, открыт расчётный счет №; 

- 28.11.2022 на основании документов, предоставленных в отделение банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенного по адресу: 

<

адрес>, открыты расчетные счета №, №; 

- 28.11.2022 на основании документов, предоставленных в отделение банка АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, открыт расчетный счет №; 

- 29.11.2022 на основании документов, предоставленных в отделение ПАО «АК БАРС» Банк, расположенного по адресу: 

<

адрес>А, открыт расчетный счет №;

- 09.12.2022 на основании документов, предоставленных в ПАО «Росбанк» расположенного по адресу: 

<

адрес>, открыт расчетный счет №. 

В результате обращения в вышеуказанные банковские организации ФИО1 получила от сотрудников банков документы об открытии на имя директора ООО «Крона» расчетных счетов с системой ДБО, электронные средства и носители информации в виде средств доступа в данную систему (персональные логин и пароль) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный №, предназначенного для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО.

Далее, действуя в продолжение единого преступного умысла, в период времени с 08.12.2022 по 31.12.2022 ФИО1, находясь на участке местности вблизи 

<

адрес> в 

<

адрес>, в нарушение требований Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» умышленно передала, тем самым незаконно сбыла неустановленному лицу, ранее полученные ею в вышеуказанных финансово-кредитных учреждениях электронные средства и электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО и управления ею путем СМС-подтверждения входа в систему и банковских операций, предоставив неустановленному лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Крона».

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении преступления признала полностью, в содеянном раскаялась. В соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказалась от дачи показаний.

Из оглашенных в суде в соответствии со ст. 276 УПК РФ показаний ФИО1 в качестве подозреваемой и обвиняемой следует, что в ноябре 2022 года возле здания железнодорожного вокзала в г. Омске, расположенного по адресу: 

<

адрес>, к ней подошел ранее незнакомый мужчина по имени Михаил и предложил заработать денежные средства путем регистрации на ее имя юридического лица, пообещав в качестве вознаграждения 5000 рублей. Согласившись на предложение, она передала последнему свой паспорт и СНИЛС, которые он сфотографировал. Примерно через неделю Михаил подъехал к ее дому и сообщил о необходимости открыть расчетные счета в банковских организациях, за что ей заплатит еще 2 000 рублей. Так, как директор ООО «Крона», она открыла расчетные счета на указанную организацию в различных банках. После оформления документов во всех банковских организациях, встретилась с Михаилом вблизи главного входа на территорию Женской консультации, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где передала ему все имевшиеся у нее банковские документы, в которых открыла расчетные счета. При этом обещанные денежные средства в общей сумме 7 000 рублей, Михаил ей так и не выплатил. Все расчетные счета были ею открыты в конце ноября – начале декабря 2022 года. Она никогда не занимала руководящие должности на предприятиях, или в организациях, практики работы в должности директора или иного руководящего состава у нее нет. Управлять фирмой, заниматься финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Крона», не намеревалась. Никаких действий от своего имени в интересах ООО «Крона» не совершала, никакой отчетности не заполняла, документы в налоговые органы и иные организации не предоставляла (т. №).

Оглашенные показания ФИО1 в судебном заседании подтвердила в полном объеме, пояснила суду, что давала их добровольно, в присутствии защитника.

Помимо собственных показаний вина подсудимой ФИО1 подтверждается оглашенными с согласия сторон и исследованными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями не явившихся свидетелей Ш.М.В., К.В.Н., А.М.Л., Л.Е.В., а также другими исследованными в ходе судебного следствия доказательствами.

Из оглашенных показаний свидетеля Ш.М.В. - старшего менеджера по развитию отношений с партнерами АО «Альфа - Банк», следует, что 28.11.2022 ФИО1 обратилась в офис банка по адресу: 

<

адрес>, предоставив устав организации, решение о назначении директора, оригинал паспорта, и подписала карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «Крона», подтверждения к договору, указала номер телефона для подтверждений операций клиента, для входа в личный кабинет клиента. В документах банка имеется информация о присоединении клиента к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис». После чего, 28.11.2022 был заключен договор банковского обслуживания с ООО «Крона», открыт один счет организации № в валюте рубли РФ. Договор содержится в электронном виде, у клиента есть к нему доступ. Управление расчетным счетом ООО «Крона» было возможно с использованием номера телефона, указанного при открытии расчетного счета ФИО1 В офисе она лично вводила необходимую информацию для открытия расчетного счета (ФИО клиента, полные паспортные данные, предоставленные ФИО1, адрес электронной почты: Kronaomsk@bk.ru, номер телефона 

<

***>). Далее на телефон ФИО1 пришел пароль, но клиент после получения пароля самостоятельно осуществляет подключение к счетам. Кто в дальнейшем осуществляет дистанционные операции по счету организации с использованием предоставленных клиентом данных, сотрудники банка не могут отследить. При этом директор может включить в систему «Альфа-Бизнес Онлайн» любых уполномоченных лиц, может ограничить им доступ в совершении операций, может предоставить в полном объеме. ФИО1 в свой расчетный счет никого не включала. При каждом обращении в банк происходит идентификация личности клиента путем сверки паспортных данных, карточки с образцами подписей и печати, также сотрудник может запросить дополнительный документ с фотографией клиента (заграничный паспорт, водительские права). При идентификации личности клиента используется только оригинал паспорта (т. №).

Из оглашенных показаний свидетеля К.В.Н.- операциониста по обслуживанию юридических лиц «Омск – Центральный» ПАО «Банк УРАЛСИБ» следует, что 28.11.2022 клиент – директор ООО «Крона» ФИО1 обратилась в офис ПАО «Банк УРАЛСИБ» по адресу: 

<

адрес>. При обращении ФИО1 предоставила все необходимые документы для открытия расчетного счета. После проверки предоставленных документов и принятия положительного решения 28.11.2022 был открыт расчетный счет № и карточный счет №. Одновременно с открытием счета была оформлена карточка с образцами подписей и оттиска печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только директор ООО «Крона» ФИО1 была уполномоченным лицом подписывать платежные документы по открытому расчетному счету ООО «Крона». При заключении договора комплексного банковского обслуживания клиенту ФИО1 было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, а также принятия всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ЭЦП, что означает соблюдение условий хранения, недопущения передачи третьим лицам (т. №

Из оглашенных показаний свидетеля А.М.Л. - руководителя по обслуживанию корпоративных клиентов ПАО «АК БАРС» Банк следует, что директор ООО «Крона» ФИО1 не позднее 29.11.2022 обратилась в офис ПАО «АК БАРС» Банк по адресу: 

<

адрес>А, предоставив паспорт, устав организации ООО «Крона», решение № об учреждении ООО «Крона» и подписала дополнительное соглашение к Договору Банковского счета (заявление об открытии и обслуживании банковского счета) от 29.11.2022, карточку с образцами подписей и оттиска печати от 29.11.2022, заявление о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов от 29.11.2022. В документах ФИО1 указала номер телефона №, который указывается также для подтверждения операций клиента и для входа в личный кабинет. 29.11.2022 ФИО1 было подписано заявление о присоединении к Условиям открытия и обслуживания в ПАО «АК БАРС» Банк банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой. 29.11.2022 ООО «Крона» был открыт расчетный счет №, управлением которым было возможно с использованием номера телефона, указанного при открытии расчетного счета ФИО1 В офисе сотрудник банка самостоятельно вводит необходимую информацию для открытия расчетного счета (ФИО клиента, полные паспортные данные, предоставленные ФИО1, логин, адрес электронной почты: Kronaomsk@bk.ru, номер телефона №). Далее на телефон ФИО1 пришел пароль, но клиент после получения пароля самостоятельно осуществляет подключение к счетам. Кто в дальнейшем осуществляет дистанционные операции по счету организации с использованием предоставленных клиентом данных, сотрудники банка отследить не могут. При этом директор может включить в систему «Ак Барс Бизнес Онлайн» любых уполномоченных лиц, может ограничить им доступ в совершении операций, может предоставить в полном объеме. Данная операция происходит в отделении банка с присутствием директора и третьего лица, происходит идентификация клиента, проверка документов. При каждом обращении в банк происходит идентификация личности клиента путем сверки паспортных данных, карточки с образцами подписей и печати, также сотрудник может запросить дополнительный документ с фотографией клиента (заграничный паспорт, водительские права). При идентификации личности клиента используется только оригинал паспорта. При заключении договора клиенту ФИО1 как и всем остальным клиентам было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля банковской карты третьим лицам, а также принятия всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ЭЦП (т. №

Из оглашенных показаний свидетеля Л.Е.В. - ведущего клиентского менеджера по обслуживанию юридических лиц в ПАО «Росбанк» следует, что клиент – директор ООО «Крона» ФИО1 обратилась 08.12.2022 в офис банка, расположенный по адресу: 

<

адрес> (была осуществлена консультация клиента и направлена заявка на подготовку печатных форм). При обращении ФИО1 предоставила паспорт гражданина РФ, устав ООО «Крона», решение о назначении директора. В заполненных клиентом документах указан контактный телефон +№, электронная почта Kronaomsk@bk.ru. После проверки предоставленных документов и принятия положительного решения ООО «Крона» был открыт расчетный счет № от 09.12.2022. Одновременно с формированием документов была оформлена карточка с образцами подписей и оттиском печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только директор ООО «Крона», а именно ФИО1 была уполномоченным лицом подписывать платежные документы по открытому расчетному счету ООО «Крона». При заключении договора комплексного банковского обслуживания клиентам разъясняется о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, а также принятия всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ЭЦП, что означает соблюдение условий хранения, недопущения передачи третьим лицам (т. №).

Кроме того, вина подсудимой подтверждается следующими исследованными в ходе судебного следствия материалами уголовного дела:

- протоколом осмотра места происшествия от 20.12.2023, согласно которому осмотрен участок местности вблизи главного входа в БУЗОО «Городской клинический перинатальный центр» (Женская консультация №), расположенного по адресу: 

<

адрес>, находясь у которого ФИО1 передала неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Крона» (ИНН 

<

***>) (т. №),

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.12.2023, согласно которому осмотрен ответ на запрос из УФНС России по Омской области о банковских счетах, открытых на ООО «Крона» (Исх. № дсп от 09.10.2023) (т№),

- протоколом осмотра предметов (документов) от 14.12.2023, согласно которому осмотрены сопроводительное письмо из МИФНС России № по Омской области Исх. №ДСП от 11.10.2023; копия решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 17.07.2023 №; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 25.11.2022 ООО «Крона»; копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Крона»; копия устава ООО «Крона»; копия гарантийного письма от 18.11.2022 собственника С.З.З.; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1 5221 №; копия решения единственного учредителя № о создании ООО «Крона» от 18.11.2022; копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 07.10.2023№ ЮЭ№ (т. №

- протоколом осмотра предметов (документов) от 19.12.2023, согласно которому осмотрены сопроводительное письмо из ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» (Исх. № от 14.12.2023) в отношении ООО «Крона» (ИНН 

<

***>); выписка по операциям на счете № за период с 28.11.2022 по 02.12.2023; копия заявления ООО «Крона» (ИНН 

<

***>) о подключении системы «УБРиР Бизнес Лайт» к счету №; копия устава ООО «Крона», утвержденного Решением единственного учредителя № «О создании ООО «Крона» от 18.11.2022; копия заявления ООО «Крона» (ИНН 

<

***>) об открытии расчетного счета в ПАО КБ «УБРиР», в соответствии с которым открыт счет №; копия свидетельства о постановке ООО «Крона» на учет в налоговом органе по месту ее нахождения; копия карточки с образцами подписей клиента и оттиска печати к счету №, открытому на ООО «Крона»; копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО1; копия решения единственного учредителя № Общества с ограниченной ответственностью «Крона» от 18.11.2022 (т. №

- протоколом осмотра предметов (документов) от 13.12.2023, согласно которому осмотрены сопроводительное письмо из АО «Альфа-банк» в отношении ООО «Крона» ИНН 

<

***>; оптический диск, предоставленный АО «АЛЬФА-БАНК» в ответ на запрос, с содержащейся в нем информацией: информация по IP-адресам, с которых осуществлялся вход в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом организации ООО «Крона» (ИНН 

<

***>) с 01.01.2012 по 24.11.2023; выписка по операциям на счете № за период с 01.01.2012 по 24.11.2023; фотографии паспорта на имя ФИО1; платежное поручение № от 05.12.2022; карточка образцов подписей и оттиска печати ООО «Крона», дата заполнения 28.11.2022; копия подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг в отношении ООО «Крона» (ИНН 

<

***>), руководитель ФИО1, которая просит открыть расчетный счет в рублях; копия Подтверждения о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-офис» и Договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» ООО «Крона» ИНН 

<

***>; транзакции по карте 220015******1688 за период с 26.11.2018 по 24.11.2023 (т. №),

- протоколом осмотра предметов (документов) от 19.12.2023, согласно которому осмотрены сопроводительное письмо из ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (Исх. №/У01 от 14.12.2023 в отношении ООО «Крона» (ИНН 

<

***>); оптический диск, предоставленный ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в ответ на запрос в отношении ООО «Крона» с содержащейся на нем информацией: скан-копия сведений о физических лицах, являющихся представителями/выгодоприобретателями/ бенефициарными владельцами ООО «Крона»; скан-копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) в отношении ООО «Крона» (ОГРН 

<

***>), выписка от 28.11.2022 № ЮЭ№; скан-копия заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания ООО «Крона» в ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; скан-копия карточки с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки» в отношении ООО «Крона»; скан-копия опросного листа в отношении ООО «Крона» (ИНН 

<

***>); скан-копия паспорта на имя ФИО1; копия решения единственного учредителя № Общества с ограниченной ответственностью «Крона» от 18.11.2022; скан-копия устава ООО «Крона», утвержденного Решением единственного учредителя № «О создании ООО «Крона» от 18.11.2022; скан-копия анкеты идентификации налогового резидентства ООО «Крона» от 28.11.2022; справка о наличии счетов (специальных банковских сетов) в отношении ООО «Крона» (ИНН 

<

***>). Информация представлена по состоянию на 24.11.2023; выписка по операциям на счете № за период с 28.11.2022 по 24.11.2023; выписка по операциям на счете № за период с 28.11.2022 по 24.11.2023 (т. №),

- протоколом осмотра предметов (документов) от 19.12.2023, согласно которому осмотрены копия сопроводительного письма из АО «Райффайзенбанк» (Исх. – МСК-ГЦОЗ/23) в отношении ООО «Крона» (ИНН 

<

***>); копия справки счетов открытых ООО «Крона» в АО «Райффайзенбанк»; сведения об IP-адресах, с которых осуществлялось подключение к системе «Банк-Клиент» ООО «Крона»; сведения по операциям по карте №, открытой 28.11.2022; копия платежного поручения № от 30.11.2022 на сумму 190 000 руб. 00 коп.; копия платежного поручения № от 02.12.2022 на сумму 280 000 руб. 00 коп.; копия выписки по операциям на счете № за период с 28.11.2022 по 18.12.2023 (т. 1 №),

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.12.2023, согласно которому осмотрены копия сопроводительного письма из ПАО «АК БАРС» Банк (Исх. № е32907 от 28.11.2023 в отношении ООО «Крона» (ИНН 

<

***>); копия сведений об IP-адресах, с которых направлялись на исполнение расчетные документы; копия сведений по операциям на счете № за период с 29.11.2022 по 14.12.2022 (т. №

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.12.2023, согласно которому осмотрены сопроводительное письмо из ПАО «Росбанк» (Исх. № от 06.12.2023 в отношении ООО «Крона» (ИНН 

<

***>); выписка по операциям на счете № за период с 09.12.2022 по 24.11.2023; информация о соединениях клиента с сервером Банка за период с 01.01.2018 по 24.11.2023; копия устава ООО «Крона», утвержденного Решением единственного учредителя № «О создании ООО «Крона» от 18.11.2022; копия протокола проверки электронной подписи, которой подписан Устав ООО «Крона», протокол создан 09.12.2022; копия согласия на обработку персональных данных от 08.12.2022; копия вопросника для клиентов-юридических лиц (резидентов РФ) в отношении ООО «Крона» ИНН 

<

***>; копия сведений о бенефициарном владельце клиента-юридического лица в отношении ООО «Крона»; копия паспорта на имя ФИО1; копия решения единственного учредителя № Общества с ограниченной ответственностью «Крона» от 18.11.2022; копия формы самосертификации налогового резидентства – юридического лица ООО «Крона» (ИНН 

<

***>); копия карточки с образцами подписей клиента и оттиска печати к счету №, открытому на ООО «Крона»; копия заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК ООО «Крона» (ИНН 

<

***>)» (т№).

Оценив исследованные доказательства, суд находит их достоверными, относимыми и допустимыми, а в совокупности достаточными для признания доказанной виновности ФИО1 в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора. 

За основу суд принимает показания приведенных выше свидетелей Ш.М.В., К.В.Н., А.М.Л., Л.Е.В. о том, что ФИО1 была ознакомлена с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам логина и пароля банковской карты, иных документов по использованию расчетных счетов, протоколы осмотра предметов (документов), а также другие доказательства по материалам дела, которые полностью согласуются между собой.

Виновность подсудимой ФИО1 в совершении указанного преступления подтверждается также её признательными показаниями о том, что за обещанное денежное вознаграждение она согласилась открыть в банковских организациях расчетные счета на имя директора ООО «Крона» ФИО1 с системой дистанционного банковского обслуживания, при этом, не намереваясь использовать данные расчетные счета в личных целях, получила в банках доступ в личные кабинеты к открытым счетам, банковские карты с паролями, с помощью которых можно было осуществлять банковские операции.

Однако после оформления необходимых документов в банках, ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленной с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам приведенных выше сведений, передала неустановленному лицу ранее полученные ею в вышеуказанных финансово-кредитных учреждениях электронные средства платежей и электронные носители, предоставив неустановленному лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Крона».

Показания подсудимой ФИО1 и свидетелей суд находит достоверными, так как они являются последовательными, существенных противоречий по обстоятельствам, значимым для установления истины по делу не имеют. Кроме того, приведенные в приговоре показания подсудимой и свидетелей согласуются как между собой, так и с письменными доказательствами, приведенными в описательно-мотивировочной части приговора и исследованными в ходе судебного следствия.

Нарушений уголовно-процессуального законодательства при проведении следственных действий, направленных на получение и фиксацию доказательств, исследованных в суде и приведенных в приговоре, при производстве предварительного расследования допущено не было, в связи, с чем эти доказательства являются допустимыми и их совокупность является достаточной для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. В них имеются необходимые данные о событии и обстоятельствах совершенного подсудимой ФИО1 преступления.

Согласно положений Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со ст. 2, ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. Простой электронной подписью является электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

Таким образом, суд приходит к выводу, что ФИО1 осознавала, что открытые ею расчетные счета в банках по просьбе третьего лица, будут использоваться для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно из корыстных побуждений сбыла электронные средства, электронные носители информации третьим лицам.

Тот факт, что третьи лица, по просьбе которых ФИО1 были открыты расчетные счета с системой ДБО, а также в дальнейшем производились незаконные операции по счетам, не были установлены и допрошены, не влияет на выводы суда о виновности подсудимой.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия подсудимой ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания подсудимой ФИО1 суд, в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, отнесенного законодателем к категории тяжких, данные о личности ФИО1, которая социально обустроена, имеет постоянное место жительства и регистрации, участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, на учете в БУЗОО «им.Н.Н. Солодникова» и в БУЗОО «Наркологический диспансер» не состоит. Судом также учитывается влияние назначаемого наказания на исправление ФИО1 и условия жизни ее семьи.

К смягчающим наказание обстоятельствам, в силу ст. 61 УК РФ, суд относит признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в представлении органам следствия подробного описания обстоятельств совершения преступления, ранее не известных в полном объеме правоохранительным органам и положенных в основу обвинения, нахождение в состояние беременности в момент свершения преступления, наличие малолетнего ребенка, неудовлетворительное состояние здоровья ФИО1 и её близких родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, согласно ст. 63 УК РФ судом не установлено.

С учетом данных о личности ФИО1, ее имущественного положения, исходя из конкретных обстоятельств совершенного ею преступления, суд полагает необходимым назначить ей наказание в виде лишения свободы, с учетом правил ч.1 ст.62 УК РФ.

При этом суд считает, что исправление ФИО1, которая социально обустроена, в данном случае может быть достигнуто без изоляции от общества, в связи с чем, полагает возможным назначить ей наказание с применением ст.73 УК РФ с возложением обязанностей. 

Кроме того, совокупность приведенных выше смягчающих наказание обстоятельств, и сведения о личности подсудимой, ее отношение к содеянному, позволяет суду признать их исключительными обстоятельствами, позволяющими применить положения ст. 64 УК РФ к дополнительному наказанию в виде штрафа, предусмотренному санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ. Оснований для применения более мягких видов основного наказания судом не усматривается, поскольку в таком случае не будут достигнуты цели наказания. 

Оснований для изменения категории преступления в силу ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности.

Мера пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении с учетом решения о назначаемом наказании подлежит отмене по вступлению приговора в законную силу.

С учетом материального положения подсудимой, суд считает необходимым освободить ФИО1 от уплаты процессуальных издержек по делу, выплаченных адвокату за оказание им юридической помощи, в порядке ст. 131 УПК РФ.

Решение по вещественным доказательствам суд принимает в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год, с применением ст. 64 УК РФ без штрафа.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание считать условным, с испытательным сроком 1 (один) год.

Возложить на ФИО1 дополнительные обязанности: ежемесячно являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденной; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной. 

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении не изменять до вступления приговора в законную силу, после вступления в законную силу – отменить.

Приговор Ленинского районного суда г.Омска от ДД.ММ.ГГГГ исполнять самостоятельно.

Освободить подсудимую от взыскания процессуальных издержек, выплаченных адвокату за оказание им юридической помощи, предусмотренных ст. 131 УПК РФ.

Вещественными доказательствами по вступлению приговора в законную силу распорядиться следующим образом: пакеты документов, предоставленные УФНС России по Омской области, МИФНС № по Омской области в отношении ООО «Крона»; оптические диски, пакеты документов, предоставленные ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», АО «Альфа-банк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ, АО «Райффайзенбанк», ПАО «АК БАРС», ПАО «Росбанк» в отношении ООО «Крона» - хранить в деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке по основаниям, предусмотренным УПК РФ, в Омский областной суд через Ленинский районный суд г.Омска в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы или принесения апелляционного представления, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе с приглашением защитника самостоятельно либо ходатайствовать о назначении защитника судом апелляционной инстанции.

В соответствии с частью 7 статьи 259 УПК РФ стороны вправе заявить в письменном виде ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания в течение трех суток со дня окончания судебного заседания, а также принести на него свои замечания в течение трех суток со дня ознакомления с протоколом судебного заседания.

Судья В.А. Вашкевич