Дело №1-42/17 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

г. Воронеж 26 января 2017 г.

Судья Центрального районного суда г. Воронежа Бурчакова И.В.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении ФИО1 1ИО, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.3 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 1ИО. обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 1ИО., с целью последующего осуществления предпринимательской деятельности в сфере оказания населению услуг по реализации, доставке и установке (монтажу) металлопластиковых конструкций из ПВХ профиля, зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в Межрайонной ИФНС России № 9 по Ростовской области, о чём сделана соответствующая запись в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, и ему присвоен основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) №, ИНН №.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО. заключил договора с различными юридическими лицами (ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>»») на изготовление последними по его заказам и за его плату конструкций из ПВХ профиля и алюминия. 

В целях осуществления безналичного расчета за выполняемую работу, ДД.ММ.ГГГГ,ИП ФИО1 1ИО. в АО «Альфа-Банк» открыл счет №, который обслуживался в отделении Банка ОО «Поволжье», расположенном по адресу: 

<

адрес> и по которому осуществлялись операции начисления и списания денежных средств для обеспечения предпринимательской деятельности. У клиента ИП ФИО1 1ИО. к расчетному счету № была выпушена банковская корпоративная карта №, держателем которой являлся ФИО1 1ИО. 

Для расширения клиентской базы, в целях оплаты предоставляемых услуг путем выдачи кредита, ДД.ММ.ГГГГ, ИП ФИО1 1ИО. («Организация») и Общество с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк» («Банк») (далее ООО «Русфинанс Банк») в лице ФИО2, действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, заключили соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому стороны определили порядок осуществления безналичных расчетов, связанных с продажей «Организацией» клиентам товаров с оплатой их стоимости (либо части стоимости) за счёт кредита, а также порядок сотрудничества при реализации программы кредитования на территории Российской Федерации.

Свою предпринимательскую деятельность ФИО1 1ИО. решил осуществлять на территории г. Воронежа и Воронежской области, и с этой целью, в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ (точная дата не установлена) до ДД.ММ.ГГГГ, арендовал офис по адресу: 

<

адрес>. В последующем, в период времени ДД.ММ.ГГГГ (точная дата не установлена) ФИО1 1ИО. изменил месторасположение офиса на другой, расположенный по адресу: 

<

адрес>

В ходе осуществления предпринимательской деятельности ФИО1 1ИО., примерно с ДД.ММ.ГГГГ года (точные даты не установлены) официально не трудоустроив, принял на работу ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 (с ДД.ММ.ГГГГ - ФИО7), ФИО8 и других неустановленных следствием лиц, которых не ставил в известность о своих преступных намерениях, а пытался убедить указанных лиц в том, что намерен осуществлять взятые на себя договорные обязательства как индивидуальный предприниматель. Указанные лица, согласно инструктажу, проведенному ФИО1 1ИО., должны были подыскивать клиентов, желающих установить металлопластиковые конструкции из ПВХ профиля, после чего с согласия ФИО1 1ИО. заключали соответствующие договоры от имени ФИО1 1ИО. с указанными клиентами, а клиенты должны были оплачивать путем предоплаты в размере частичной либо полной стоимости за предоставленные им в дальнейшем услуги ИП ФИО1 1ИО. 

Таким образом, ФИО1 1ИО. осуществлял предпринимательскую деятельность посредством заключения договоров об изготовлении, продаже и установке металлопластиковых конструкций, оплата по которым производилась наличными денежными средствами, а также путем предоставления кредита населению г. Воронежа и Воронежской области через ООО «Русфинанс Банк».

Во время осуществления предпринимательской деятельности, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 08.00 до 12.00 час., в офисе по адресу: 

<

адрес> у ФИО1 1ИО., из корыстных побуждений, возник единый преступный умысел на совершение мошенничества, путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, путем совершения тождественных действий, под прикрытием осуществления предпринимательской деятельности, с периодическим присвоением, путем обмана и обращения в свою пользу, денежных средств граждан на территории г. Воронежа и Воронежской области.

В указанный период времени индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО., достоверно зная сроки изготовления, поставки и установки металлопластиковых конструкций из ПВХ профиля гражданам г. Воронежа и Воронежской области, а также способ предоставления кредитов населению через ООО «Русфинанс Банк», имея прямой умысел, корыстную цель и корыстный мотив, направленные на незаконное и быстрое обогащение путем извлечения материальной выгоды за счет безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества в течение длительного времени, решил совершить хищение денежных средств, с причинением значительного ущерба, путем обмана граждан г. Воронежа и Воронежской области. Для осуществления своего преступного умысла ФИО1 1ИО. разработал преступный план, согласно которому он, либо непосвященное в его преступные замыслы лицо от имени ИП ФИО1 1ИО. заключали договор на изготовление, доставку и установку металлопластиковых конструкций из ПВХ профиля гражданам г. Воронежа и Воронежской области, а последние согласно его плана должны были при заключении договора внести полную либо частичную предоплату оказываемых услуг (стоимость самих конструкций и услуг по их доставке и установке). В случае отсутствия к оплате полной суммы денежных средств, клиенты должны были заключить договор с ООО «Русфинанс Банк» о предоставлении потребительского кредита. В данном случае ООО «Русфинанс Банк» по поручению клиента перечисляло денежные средства на счет № индивидуального предпринимателя ФИО1 1ИО., открытый в АО «Альфа-Банк». 

Так, имея прямой умысел, корыстный мотив и корыстную цель, направленные на хищение чужого имущества, индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО., действуя с целью совершения мошенничества, через не осведомленную о его преступных намерениях ФИО6 (с ДД.ММ.ГГГГ - ФИО7), действующую по его указанию и с его согласия, ввел в заблуждение относительно законности своих действий Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 13.00 час. до 17.00 час., в офисе по адресу: 

<

адрес>, заключил от имени индивидуального предпринимателя ФИО1 1ИО. два договора № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1 на реализацию, доставку и установку (монтаж) металлопластиковых конструкций из ПВХ профиля по адресу: 

<

адрес>. Согласно заключенным договорам, индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО. обязался в срок 20-60 рабочих дней заказать изготовление, организовать доставку и установку изделий по указанному адресу. 

Для осуществления предоплаты предоставляемых индивидуальным предпринимателем ФИО1 1ИО. услуг, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 13.00 час. до 17.00 час., в офисе по адресу: 

<

адрес>, Потерпевший №1 заключила с ООО «Русфинанс Банк» договор потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ей суммы предоплаты за товар в размере 50000 рублей, с последующим перечислением суммы на счет ИП ФИО1 1ИО. Указанные денежные средства в сумме 50000 рублей в тот же день были перечислены на счет №, открытый в ООО «Русфинанс Банк» на имя Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ данные денежные средства со счета № были перечислены ООО «Русфинанс Банк» на счет №, откуда согласно соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между индивидуальным предпринимателем ФИО1 1ИО. и ООО «Русфинанс Банк», ДД.ММ.ГГГГ денежные средства были перечислены на счёт №, открытый на имя индивидуального предпринимателя ФИО1 1ИО. и обслуживаемый в отделении Банка ОО «Поволжье», расположенном по адресу: 

<

адрес>. С момента зачисления денежных средств на вышеуказанный счетиндивидуального предпринимателя ФИО1 1ИО., у последнего появилась реальная возможность распорядится ими по своему усмотрению. Денежные средства, полученные от Потерпевший №1 , ФИО1 1ИО. ДД.ММ.ГГГГ в 11.35 час. и 11.36 час. обналичил по банковской корпоративной карте № в банкоматах АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>. 

Реализуя свой единый преступный умысел, ФИО1 1ИО., с целью совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, из корыстных побуждений, ввел в заблуждение относительно своих намерений Потерпевший №1 и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 50000 рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению, при этом реализацию, доставку и установку (монтаж) металлопластиковых конструкций из ПВХ профиля не произвел, то есть взятые на себя договорные обязательства не выполнил. 

В результате своих преступных мошеннических действий индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО. причинил потерпевшей Потерпевший №1 значительный материальный ущерб на общую сумму 50000 рублей. 

Кроме того, в продолжение своего преступного замысла, имея прямой умысел, корыстный мотив и корыстную цель, направленные на хищение чужого имущества, индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО., действуя с целью совершения мошенничества, через не осведомленного о его преступных намерениях ФИО8, действующего по его указанию и с его согласия, ввел в заблуждение относительно законности своих действий Потерпевший № 2 ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 10.00 час. до 13.00 час., в офисе по адресу: 

<

адрес>, заключил от имени индивидуального предпринимателя ФИО1 1ИО. два договора № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший № 2 на реализацию, доставку и установку (монтаж) металлопластиковых конструкций из ПВХ профиля по адресу: 

<

адрес>. Согласно заключенным договорам, индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО. обязался в срок 20-60 рабочих дней заказать изготовление, организовать доставку и установку изделий по указанному адресу. 

Для осуществления предоплаты предоставляемых индивидуальным предпринимателем ФИО1 1ИО. услуг, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 10.00 час. до 13.00 час., в офисе по адресу: г. 

<

адрес>, Потерпевший № 2 заключила с ООО «Русфинанс Банк» договор потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ей суммы предоплаты за товар в размере 25500 рублей, с последующим перечислением суммы на счет ИП ФИО1 1ИО. Указанные денежные средства в сумме 25500 рублей в тот же день были перечислены на счет №, открытый в ООО «Русфинанс Банк» на имя Потерпевший № 2 ДД.ММ.ГГГГ данные денежные средства со счета № были перечислены ООО «Русфинанс Банк» на счет №, откуда согласно соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между индивидуальным предпринимателем ФИО1 1ИО. и ООО «Русфинанс Банк», ДД.ММ.ГГГГ денежные средства были перечислены на счёт №, открытый на имя индивидуального предпринимателя ФИО1 1ИО. и обслуживаемый в отделении Банка ОО «Поволжье», расположенном по адресу: 

<

адрес>. С момента зачисления денежных средств на вышеуказанный счетиндивидуального предпринимателя ФИО1 1ИО., у последнего появилась реальная возможность распорядится ими по своему усмотрению. Денежные средства, полученные от Потерпевший № 2, ФИО1 1ИО. ДД.ММ.ГГГГ в 08.57 час. обналичил по банковской корпоративной карте № в банкоматах АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>. 

Реализуя свой единый преступный умысел, ФИО1 1ИО., с целью совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, из корыстных побуждений, ввел в заблуждение относительно своих намерений Потерпевший № 2 и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 25500 рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению, при этом реализацию, доставку и установку (монтаж) металлопластиковых конструкций из ПВХ профиля не произвел, то есть взятые на себя договорные обязательства не выполнил. 

В результате своих преступных мошеннических действий индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО. причинил потерпевшей Потерпевший № 2 значительный материальный ущерб на общую сумму 25500 рублей. 

Кроме того, в продолжение своего преступного замысла, имея прямой умысел, корыстный мотив и корыстную цель, направленные на хищение чужого имущества, индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО., действуя с целью совершения мошенничества, через не осведомленную о его преступных намерениях ФИО6 (с ДД.ММ.ГГГГ - ФИО7), действующую по его указанию и с его согласия, ввел в заблуждение относительно законности своих действий Потерпевший № 3 ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 1ИО., в период времени примерно с 13.00 час. до 14.00 час., в доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, заключил от своего имени два договора № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший № 3 на реализацию, доставку и установку (монтаж) металлопластиковых конструкций из ПВХ профиля по адресу: 

<

адрес>. Согласно заключенным договорам, индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО. обязался в срок 20-60 рабочих дней заказать изготовление, организовать доставку и установку изделий по указанному адресу. 

Потерпевший № 3 при заключении договора ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 13.00 час. до 14.00 час., в доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО1 1ИО. денежные средства в сумме 11200 рублей в качестве предоплаты по заключенным договорам. 

Реализуя свой единый преступный умысел, ФИО1 1ИО., с целью совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, из корыстных побуждений, ввел в заблуждение относительно своих намерений Потерпевший № 3 и похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме 11200 рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению, при этом реализацию, доставку и установку (монтаж) металлопластиковых конструкций из ПВХ профиля не произвел, то есть взятые на себя договорные обязательства не выполнил. 

В результате своих преступных мошеннических действий индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО. причинил потерпевшему Потерпевший № 3 значительный материальный ущерб на общую сумму 11200 рублей. 

Кроме того, в продолжение своего преступного замысла, имея прямой умысел, корыстный мотив и корыстную цель, направленные на хищение чужого имущества, индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО., действуя с целью совершения мошенничества, через не осведомленного о его преступных намерениях ФИО3, действующего по его указанию и с его согласия, ввел в заблуждение относительно законности своих действий Потерпвший №4 ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 16.00 час. до 18.00 час., в офисе по адресу: 

<

адрес> заключил от имени индивидуального предпринимателя ФИО1 1ИО. два договора № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпвший №4 на реализацию, доставку и установку (монтаж) металлопластиковых конструкций из ПВХ профиля по адресу: 

<

адрес>. Согласно заключенным договорам, индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО. обязался в срок 20-60 рабочих дней заказать изготовление, организовать доставку и установку изделий по указанному адресу. 

Потерпвший №4 при заключении договоров ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 16.00 до 18.00 час., в офисе по адресу: 

<

адрес> передал ФИО3 денежные средства в сумме 5000 рублей в качестве предоплаты по заключенным договорам. Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 16.00 час. до 18.00 час., ФИО3 в офисе по адресу: 

<

адрес>, указанные денежные средства передал ФИО1 1ИО.

Кроме того, для осуществления предоплаты предоставляемых индивидуальным предпринимателем ФИО1 1ИО. услуг, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 16.00 час. до 18.00 час., в офисе по адресу: 

<

адрес>, Потерпвший №4 заключил с ООО «Русфинанс Банк» договор потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ему суммы предоплаты за товар в размере 51760 рублей, с последующим перечислением указанной суммы на счет ИП ФИО1 1ИО. Денежные средства в сумме 51760 рублей в тот же день были перечислены на счет №, открытый в ООО «Русфинанс Банк» на имя Потерпвший №4 ДД.ММ.ГГГГ данные денежные средства со счета № были перечислены ООО «Русфинанс Банк» на счет №, откуда согласно соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между индивидуальным предпринимателем ФИО1 1ИО. и ООО «Русфинанс Банк», ДД.ММ.ГГГГ перечислены на счёт №, открытый на имя индивидуального предпринимателя ФИО1 1ИО. и обслуживаемый в отделении Банка ОО «Поволжье», расположенном по адресу: 

<

адрес>. С момента зачисления денежных средств на вышеуказанный счетиндивидуального предпринимателя ФИО1 1ИО., у последнего появилась реальная возможность распорядится ими по своему усмотрению. Данные денежные средства ФИО1 1ИО. ДД.ММ.ГГГГ в 15.01 час. и 15.02 час. обналичил по банковской корпоративной карте № в банкоматах АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>. 

Реализуя свой единый преступный умысел, ФИО1 1ИО. с целью совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, из корыстных побуждений, ввел в заблуждение относительно своих намерений Потерпвший №4 и похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме 56760 рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению, при этом реализацию, доставку и установку (монтаж) металлопластиковых конструкций из ПВХ профиля не произвел, то есть принятые на себя договорные обязательства не выполнил. 

В результате своих преступных мошеннических действий индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО. причинил потерпевшему Потерпвший №4 значительный материальный ущерб на общую сумму 56760 рублей. 

Кроме того, в продолжение своего преступного замысла, имея прямой умысел, корыстный мотив и корыстную цель, направленные на хищение чужого имущества, индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО., действуя с целью совершения мошенничества, через не осведомленную о его преступных намерениях ФИО6 (с ДД.ММ.ГГГГ - ФИО7), действующую по его указанию и с его согласия, ввел в заблуждение относительно законности своих действий Потерпевший № 5 ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 14.00 час. до 16.00 час., в доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, заключил от имени индивидуального предпринимателя ФИО1 1ИО. два договора № от ДД.ММ.ГГГГ со Потерпевший № 5 на реализацию, доставку и установку (монтаж) металлопластиковых конструкций из ПВХ профиля по адресу: 

<

адрес>. Согласно заключенным договорам, индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО. обязался в срок 20-60 рабочих дней заказать изготовление, организовать доставку и установку изделий по указанному адресу. 

Потерпевший № 5 при заключении договоров ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 14.00 час. до 16.00 час., в доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО1 1ИО. денежные средства в сумме 1000 рублей в качестве предоплаты по заключенным договорам. 

Кроме того, для осуществления предоплаты предоставляемых индивидуальным предпринимателем ФИО1 1ИО. услуг, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 14.00 час. до 16.00 час., в доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, Потерпевший № 5 дополнительно передала ФИО1 1ИО. денежные средства в сумме 7300 рублей. 

Кроме того, для осуществления предоплаты предоставляемых индивидуальным предпринимателем ФИО1 1ИО. услуг, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 18.00 час. до 19.00 час., в доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, Потерпевший № 5 через ФИО9 дополнительно передала ФИО1 1ИО. денежные средства в сумме 19000 рублей.

Реализуя свой единый преступный умысел, ФИО1 1ИО., с целью совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, из корыстных побуждений, ввел в заблуждение относительно своих намерений Потерпевший № 5 и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 27300 рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению, при этом реализацию, доставку и установку (монтаж) металлопластиковых конструкций из ПВХ профиля не произвел, то есть принятые на себя договорные обязательства не выполнил. 

В результате своих преступных мошеннических действий индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО. причинил потерпевшей Потерпевший № 5 значительный материальный ущерб на общую сумму 27300 рублей. 

Кроме того, в продолжение своего преступного замысла, имея прямой умысел, корыстный мотив и корыстную цель, направленные на хищение чужого имущества, индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО., с целью совершения мошенничества, через не осведомленного о его преступных намерениях ФИО3, действующего по его указанию и с его согласия, ввел в заблуждение относительно законности своих действий Потерпевший № 6 ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 14.00 час. до 16.00 час., в офисе по адресу: 

<

адрес>, офис 51, заключил от имени индивидуального предпринимателя ФИО1 1ИО. два договора № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший № 6 на реализацию, доставку и установку (монтаж) металлопластиковых конструкций из ПВХ профиля по адресу: 

<

адрес>. Согласно заключенным договорам, индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО. обязался в срок 20-60 рабочих дней заказать изготовление, организовать доставку и установку изделий по указанному адресу. 

Потерпевший № 6 при заключении договоров ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 14.00 до 16.00 час., в офисе по адресу: 

<

адрес> передала ФИО3 денежные средства в сумме 10000 рублей в качестве предоплаты по заключенным договорам. Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 16.00 час. до 18.00 час., ФИО3 в офисе по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО1 1ИО. указанные денежные средства в сумме 10000 рублей.

Кроме того, для осуществления предоплаты предоставляемых индивидуальным предпринимателем ФИО1 1ИО. услуг, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 14.00 час. до 16.00 час., в офисе по адресу: 

<

адрес>, Потерпевший № 6 заключила с ООО «Русфинанс Банк» договор потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ей суммы предоплаты за товар в размере 31400 рублей, с последующим перечислением суммы на счет ИП ФИО1 1ИО. Указанные денежные средства в сумме 31400 рублей в тот же день были перечислены на счет №, открытый в ООО «Русфинанс Банк» на имя Потерпевший № 6 ДД.ММ.ГГГГ данные денежные средства со счета № были перечислены ООО «Русфинанс Банк» на счет №, откуда согласно соглашению №-ВРЖ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между индивидуальным предпринимателем ФИО1 1ИО. и ООО «Русфинанс Банк», ДД.ММ.ГГГГ денежные средства были перечислены на счёт №, открытый на имя индивидуального предпринимателя ФИО1 1ИО. и обслуживаемый в отделении Банка ОО «Поволжье», расположенном по адресу: 

<

адрес>. С момента зачисления денежных средств на вышеуказанный счетиндивидуального предпринимателя ФИО1 1ИО., у последнего появилась реальная возможность распорядится ими по своему усмотрению. Данные денежные средства ФИО1 1ИО. ДД.ММ.ГГГГ в 11.16 час. и 11.17 час. обналичил по банковской корпоративной карте № в банкоматах АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>. 

Реализуя свой единый преступный умысел, ФИО1 1ИО., с целью совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, из корыстных побуждений, противоправно, безвозмездно обратил в свою пользу, ввел в заблуждение относительно своих намерений Потерпевший № 6 и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 41400 рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению, при этом реализацию, доставку и установку (монтаж) металлопластиковых конструкций из ПВХ профиля не произвел, то есть принятые на себя договорные обязательства не выполнил. 

В результате своих преступных мошеннических действий индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО. причинил потерпевшей Потерпевший № 6 значительный материальный ущерб на общую сумму 41400 рублей. 

Кроме того, в продолжение своего преступного замысла, имея прямой умысел, корыстный мотив и корыстную цель, направленные на хищение чужого имущества, индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО., действуя с целью совершения мошенничества, через не осведомленного о его преступных намерениях, ФИО3, действующего по его указанию и с его согласия, ввел в заблуждение относительно законности своих действий Потерпевший № 7 ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 12.00 час. до 13.00 час., на улице возле дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, заключил от имени индивидуального предпринимателя ФИО1 1ИО. два договора № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший № 7 на реализацию, доставку и установку (монтаж) металлопластиковых конструкций из ПВХ профиля по адресу: 

<

адрес>. Согласно заключенным договорам, индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО. обязался в срок 20-60 рабочих дней заказать изготовление, организовать доставку и установку изделий по указанному адресу. 

Потерпевший № 7 при заключении договора ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 12.00 час. до 13.00 час., на улице у дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО3 денежные средства в сумме 5000 рублей в качестве предоплаты по заключенным договорам. Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 13.00 час. до 18.00 час., ФИО3 в офисе по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО1 1ИО. указанные денежные средства в сумме 5000 рублей.

Кроме того, для осуществления предоплаты предоставляемых индивидуальным предпринимателем ФИО1 1ИО. услуг, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 14.00 час. до 15.00 час., на улице возле дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Потерпевший № 7 дополнительно передал ФИО3 денежные средства в сумме 11000 рублей. Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 15.00 час. до 18.00 час., ФИО3 в офисе по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО1 1ИО. указанные денежные средства в сумме 11000 рублей.

Реализуя свой единый преступный умысел, ФИО1 1ИО., с целью совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, из корыстных побуждений, ввел в заблуждение относительно своих намерений Потерпевший № 7 и похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме 16000 рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению, при этом реализацию, доставку и установку (монтаж) металлопластиковых конструкций из ПВХ профиля не произвел, то есть принятые на себя договорные обязательства не выполнил. 

В результате своих преступных мошеннических действий индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО. причинил потерпевшему Потерпевший № 7 значительный материальный ущерб на общую сумму 16000 рублей. 

Кроме того, в продолжение своего преступного замысла, имея прямой умысел, корыстный мотив и корыстную цель, направленные на хищение чужого имущества, индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО., действуя с целью совершения мошенничества, через не осведомленного о его преступных намерениях ФИО3, действующего по его указанию и с его согласия, ввел в заблуждение относительно законности своих действий Потерпевший № 8 ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 12.00 час. до 14.00 час., ФИО3 в доме по адресу: 

<

адрес>, заключил от имени индивидуального предпринимателя ФИО1 1ИО. два договора № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший № 8 на реализацию, доставку и установку (монтаж) металлопластиковых конструкций из ПВХ профиля по адресу: 

<

адрес>. Согласно заключенным договорам, индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО. обязался в срок 20-60 рабочих дней заказать изготовление, организовать доставку и установку изделий по указанному адресу. 

Потерпевший № 8 при заключении договоров ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 12.00 час. до 14.00 час., в доме по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО3 денежные средства в сумме 15000 рублей в качестве предоплаты по заключенным договорам. Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 14.00 час. до 18.00 час., ФИО3 в офисе по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО1 1ИО. указанные денежные средства в сумме 15000 рублей.

Кроме того, в качестве предоплаты по заключенным договорам ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 19.00 час. до 20.00 час., в комнате № 

<

адрес> Потерпевший № 8 дополнительно передала ФИО1 1ИО. денежные средства в сумме 27400 рублей. 

Реализуя свой единый преступный умысел, ФИО1 1ИО., с целью совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, из корыстных побуждений, ввел в заблуждение относительно своих намерений Потерпевший № 8 и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 42400 рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению, при этом реализацию, доставку и установку (монтаж) металлопластиковых конструкций из ПВХ профиля не произвел, то есть принятые на себя договорные обязательства не выполнил. 

В результате своих преступных мошеннических действий индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО. причинил потерпевшей Потерпевший № 8 значительный материальный ущерб на общую сумму 42400 рублей. 

Кроме того, в продолжение своего преступного замысла, имея прямой умысел, корыстный мотив и корыстную цель, направленные на хищение чужого имущества, индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО., действуя с целью совершения мошенничества, через не осведомленного о его преступных намерениях ФИО3, действующего по его указанию и с его согласия, ввел в заблуждение относительно законности своих действий Потерпевший № 9 ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 10.00 час. до 11.00 час., на территории домовладения по адресу: 

<

адрес> заключил от имени индивидуального предпринимателя ФИО1 1ИО. два договора № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший № 9 на реализацию, доставку и установку (монтаж) металлопластиковых конструкций из ПВХ профиля по адресу: 

<

адрес> Согласно заключенным договорам, индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО. обязался в срок 20-60 рабочих дней заказать изготовление, организовать доставку и установку изделий по указанному адресу. 

Потерпевший № 9 при заключении договора ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 10.00 час. до 11.00 час., на территории домовладения по адресу: 

<

адрес> передал ФИО3 денежные средства в сумме 5000 рублей в качестве предоплаты по заключенным договорам. Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 11.00 час. до 18.00 час., ФИО3 в офисе по адресу: 

<

адрес> передал ФИО1 1ИО. указанные денежные средства в сумме 5000 рублей.

Кроме того, для осуществления предоплаты предоставляемых индивидуальным предпринимателем ФИО1 1ИО. услуг, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 13.00 час. до 15.00 час., в доме по адресу: 

<

адрес>, Потерпевший № 9 через Потерпевший № 9 дополнительно передал ФИО1 1ИО. денежные средства в сумме 28000 рублей. 

Реализуя свой единый преступный умысел, ФИО1 1ИО., с целью совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, из корыстных побуждений, ввел в заблуждение относительно своих намерений Потерпевший № 9 и похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме 28000 рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению, при этом реализацию, доставку и установку (монтаж) металлопластиковых конструкций из ПВХ профиля не произвел, то есть принятые на себя договорные обязательства не выполнил. 

В результате своих преступных мошеннических действий индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО. причинил потерпевшему Потерпевший № 9 значительный материальный ущерб на общую сумму 28000 рублей. 

Кроме того, в продолжение своего преступного замысла, имея прямой умысел, корыстный мотив и корыстную цель, направленные на хищение чужого имущества, индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО., действуя с целью совершения мошенничества, лично ввел в заблуждение относительно законности своих действий Потерпевший № 10 ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 13.00 час. до 14.00 час., в офисе по адресу: 

<

адрес> заключил от имени индивидуального предпринимателя ФИО1 1ИО. два договора № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший № 10 на реализацию, доставку и установку (монтаж) металлопластиковых конструкций из ПВХ профиля по адресу: 

<

адрес>. Согласно заключенным договорам, индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО. обязался в срок 20-60 рабочих дней заказать изготовление, организовать доставку и установку изделий по указанному адресу. 

Потерпевший № 10 при заключении договоров ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 13.00 час. до 14.00 час., в офисе по адресу: 

<

адрес> передал ФИО1 1ИО. денежные средства в сумме 3000 рублей в качестве предоплаты за предусмотренные по ним работы. 

Кроме того, для осуществления предоплаты предоставляемых индивидуальным предпринимателем ФИО1 1ИО. услуг, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 13.00 час. до 14.00 час., в офисе по адресу: 

<

адрес>, Потерпевший № 10 заключил с ООО «Русфинанс Банк» договор потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ему суммы предоплаты за товар в размере 19600 рублей, с последующим перечислением суммы на счет ИП ФИО1 1ИО. Указанные денежные средства в сумме 19600 рублей ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на счет №, открытый в ООО «Русфинанс Банк» на имя Потерпевший № 10 ДД.ММ.ГГГГ данные денежные средства со счета № были перечислены ООО «Русфинанс Банк» на счет №, откуда согласно соглашению №-ВРЖ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между индивидуальным предпринимателем ФИО1 1ИО. и ООО «Русфинанс Банк», ДД.ММ.ГГГГ денежные средства были перечислены на счёт №, открытый на имя индивидуального предпринимателя ФИО1 1ИО. и обслуживаемый в отделении Банка ОО «Поволжье», расположенном по адресу: № С момента зачисления денежных средств на вышеуказанный счетиндивидуального предпринимателя ФИО1 1ИО., у последнего появилась реальная возможность распорядится ими по своему усмотрению. Данные денежные средства ФИО1 1ИО. ДД.ММ.ГГГГ в 15.55 час. обналичил по банковской корпоративной карте № в банкомате АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>. 

Реализуя свой единый преступный умысел, ФИО1 1ИО., с целью совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, из корыстных побуждений, ввел в заблуждение относительно своих намерений Потерпевший № 10 и похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме 22600 рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению, при этом реализацию, доставку и установку (монтаж) металлопластиковых конструкций из ПВХ профиля не произвел, то есть принятые на себя договорные обязательства не выполнил. 

В результате своих преступных мошеннических действий индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО. причинил потерпевшему Потерпевший № 10 значительный материальный ущерб на общую сумму 22600 рублей. 

Кроме того, в продолжение своего преступного замысла, имея прямой умысел, корыстный мотив и корыстную цель, направленные на хищение чужого имущества, индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО., действуя с целью совершения мошенничества, лично ввел в заблуждение относительно законности своих действий Потерпевший № 11 ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 14.00 час. до 18.00 час., в офисе по адресу: 

<

адрес>, заключил от имени индивидуального предпринимателя ФИО1 1ИО. два договора № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший № 11 на реализацию, доставку и установку (монтаж) металлопластиковых конструкций из ПВХ профиля по адресу: 

<

адрес>. Согласно заключенным договорам, индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО. обязался в срок 20-60 рабочих дней заказать изготовление, организовать доставку и установку изделий по указанному адресу. 

Потерпевший № 11 при заключении договора ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 14.00 час. до 18.00 час., в офисе по адресу: 

<

адрес> передала ФИО1 1ИО. денежные средства в сумме 10000 рублей в качестве предоплаты по заключенным договорам. 

Кроме того, для осуществления предоплаты предоставляемых индивидуальным предпринимателем ФИО1 1ИО. услуг, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 14.00 час. до 18.00 час., в офисе по адресу: 

<

адрес> Потерпевший № 11 заключила с ООО «Русфинанс Банк» договор потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ей суммы предоплаты за товар в размере 30000 рублей, с последующим перечислением суммы на счет ИП ФИО1 1ИО. Указанные денежные средства в сумме 30000 рублей ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на счет №, открытый в ООО «Русфинанс Банк» на имя Потерпевший № 11 ДД.ММ.ГГГГ данные денежные средства со счета № были перечислены ООО «Русфинанс Банк» на счет №, откуда согласно соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между индивидуальным предпринимателем ФИО1 1ИО. и ООО «Русфинанс Банк», ДД.ММ.ГГГГ денежные средства были перечислены на счёт №, открытый на имя индивидуального предпринимателя ФИО1 1ИО. и обслуживаемый в отделении Банка ОО «Поволжье», расположенном по адресу: 

<

адрес>. С момента зачисления денежных средств на вышеуказанный счетиндивидуального предпринимателя ФИО1 1ИО., у последнего появилась реальная возможность распорядится ими по своему усмотрению. Данные денежные средства ФИО1 1ИО. ДД.ММ.ГГГГ в 15.55 час. обналичил по банковской корпоративной карте № в банкомате АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>. 

Реализуя свой единый преступный умысел, ФИО1 1ИО., с целью совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, из корыстных побуждений, ввел в заблуждение относительно своих намерений Потерпевший № 11 и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 40000 рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению, при этом реализацию, доставку и установку (монтаж) металлопластиковых конструкций из ПВХ профиля не произвел, то есть принятые на себя договорные обязательства не выполнил. 

В результате своих преступных мошеннических действий индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО. причинил потерпевшей Потерпевший № 11 значительный материальный ущерб на общую сумму 40000 рублей. 

Кроме того, в продолжение своего преступного замысла, имея прямой умысел, корыстный мотив и корыстную цель, направленные на хищение чужого имущества, индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО., с целью совершения мошенничества, лично ввел в заблуждение относительно законности своих действий Потерпевший № 12 ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 12.30 час. до 13.30 час., на территории домовладения по адресу: 

<

адрес>, заключил от имени индивидуального предпринимателя ФИО1 1ИО. два договора № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший № 12 на реализацию, доставку и установку (монтаж) металлопластиковых конструкций из ПВХ профиля по адресу: 

<

адрес>. Согласно заключенным договорам, индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО. обязался в срок 20-60 рабочих дней заказать изготовление, организовать доставку и установку изделий по указанному адресу. 

Потерпевший № 12 при заключении договоров ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 12.30 час. до 13.30 час., на территории домовладения по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО1 1ИО. денежные средства в сумме 40000 рубле в качестве предоплаты по заключенным договорам. 

Реализуя свой единый преступный умысел, ФИО1 1ИО., с целью совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, из корыстных побуждений, ввел в заблуждение относительно своих намерений Потерпевший № 12 и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 40000 рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению, при этом реализацию, доставку и установку (монтаж) металлопластиковых конструкций из ПВХ профиля не произвел, то есть принятые на себя договорные обязательства не выполнил. 

В результате своих преступных мошеннических действий индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО. причинил потерпевшей Потерпевший № 12 значительный материальный ущерб на общую сумму 40000 рублей. 

Кроме того, в продолжение своего преступного замысла, имея прямой умысел, корыстный мотив и корыстную цель, направленные на хищение чужого имущества, индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО., с целью совершения мошенничества, через не осведомленного о его преступных намерениях ФИО8, действующего по его указанию и с его согласия, ввел в заблуждение относительно законности своих действий Потерпевший № 13 ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 08.00 час. до 18.00 час., в офисе по адресу: 

<

адрес> заключил от имени индивидуального предпринимателя ФИО1 1ИО. два договора № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший № 13 на реализацию, доставку и установку (монтаж) металлопластиковых конструкций из ПВХ профиля по адресу: 

<

адрес>. Согласно заключенным договорам, индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО. обязался в срок 20-60 рабочих дней заказать изготовление, организовать доставку и установку изделий по указанному адресу. 

Потерпевший № 13 при заключении договора ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 08.00 час. до 18.00 час., в офисе по адресу: 

<

адрес> передала ФИО8 денежные средства в сумме 21000 рублей в качестве предоплаты по заключенным договорам. Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 08.00 час. до 18.00 час., ФИО8 в офисе по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО1 1ИО. указанные денежные средства в сумме 21000 рублей.

Реализуя свой единый преступный умысел, ФИО1 1ИО., с целью совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, из корыстных побуждений, ввел в заблуждение относительно своих намерений Потерпевший № 13 и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 21000 рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению, при этом реализацию, доставку и установку (монтаж) металлопластиковых конструкций из ПВХ профиля не произвел, то есть принятые на себя договорные обязательства не выполнил. 

В результате своих преступных мошеннических действий индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО. причинил потерпевшей Потерпевший № 13 значительный материальный ущерб на общую сумму 21000 рублей. 

Кроме того, в продолжение своего преступного замысла, имея прямой умысел, корыстный мотив и корыстную цель, направленные на хищение чужого имущества, индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО., с целью совершения мошенничества, через не осведомленного о его преступных намерениях ФИО3, действующего по его указанию и с его согласия, ввел в заблуждение относительно законности своих действий Потерпевший № 14 ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 14.00 час. до 15.00 час., в доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, заключил от имени индивидуального предпринимателя ФИО1 1ИО. два договора № от ДД.ММ.ГГГГ со Потерпевший № 14 на реализацию, доставку и установку (монтаж) металлопластиковых конструкций из ПВХ профиля по адресу: 

<

адрес>. Согласно заключенным договорам, индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО. обязался в срок 20-60 рабочих дней заказать изготовление, организовать доставку и установку изделий по указанному адресу. 

Потерпевший № 14 при заключении договора ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 12.00 час. до 13.00 час., в доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО1 1ИО. денежные средства в сумме 32000 рублей, в качестве предоплаты по заключенным договорам. 

Реализуя свой единый преступный умысел, ФИО1 1ИО., с целью совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, из корыстных побуждений, ввел в заблуждение относительно своих намерений Потерпевший № 14 и похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме 32000 рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению, при этом реализацию, доставку и установку (монтаж) металлопластиковых конструкций из ПВХ профиля не произвел, то есть принятые на себя договорные обязательства не выполнил. 

В результате своих преступных мошеннических действий индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО. причинил потерпевшему Потерпевший № 14 значительный материальный ущерб на общую сумму 32000 рублей. 

Кроме того, в продолжение своего преступного замысла, имея прямой умысел, корыстный мотив и корыстную цель, направленные на хищение чужого имущества, индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО., действуя с целью совершения мошенничества, через не осведомленного о его преступных намерениях ФИО3, действующего по его указанию и с его согласия, ввел в заблуждение относительно законности своих действий Потерпевший № 15 ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 11.00 час. до 15.00 час., на территории домовладения по адресу: 

<

адрес>, заключил от имени индивидуального предпринимателя ФИО1 1ИО. два договора № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший № 15 на реализацию, доставку и установку (монтаж) металлопластиковых конструкций из ПВХ профиля по адресу: 

<

адрес>. Согласно заключенным договорам, индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО. обязался в срок 20-60 рабочих дней заказать изготовление, организовать доставку и установку изделий по указанному адресу. 

Потерпевший № 15 при заключении договора ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 11.00 до 15.00 час., на территории домовладения по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО3 денежные средства в сумме 72000 рублей как предоплату за работу индивидуального предпринимателя ФИО1 1ИО. Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 15.00 час. до 18.00 час., ФИО3 в офисе по адресу: 

<

адрес> передал ФИО1 1ИО. указанные денежные средства в сумме 72000 рублей.

Реализуя свой единый преступный умысел, ФИО1 1ИО., с целью совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, из корыстных побуждений, ввел в заблуждение относительно своих намерений Потерпевший № 15 и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 72000 рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению, при этом реализацию, доставку и установку (монтаж) металлопластиковых конструкций из ПВХ профиля не произвел, то есть взятые на себя договорные обязательства не выполнил. 

В результате своих преступных мошеннических действий индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО. причинил потерпевшей Потерпевший № 15 значительный материальный ущерб на общую сумму 72000 рублей. 

Кроме того, в продолжение своего преступного замысла, имея прямой умысел, корыстный мотив и корыстную цель, направленные на хищение чужого имущества, индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО., действуя с целью совершения мошенничества, через не осведомленного о его преступных намерениях ФИО3, действующего по его указанию и с его согласия, ввел в заблуждение относительно законности своих действий Потерпевший№ 16 ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 15.00 час. до 18.00 час., в автомобиле №, припаркованном у дома по адресу: 

<

адрес>, заключил от имени индивидуального предпринимателя ФИО1 1ИО. два договора № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший№ 16 на реализацию, доставку и установку (монтаж) металлопластиковых конструкций из ПВХ профиля по адресу: 

<

адрес>. Согласно заключенным договорам, индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО. обязался в срок 20-60 рабочих дней заказать изготовление, организовать доставку и установку изделий по указанному адресу. 

Для осуществления предоплаты предоставляемых индивидуальным предпринимателем ФИО1 1ИО. услуг, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 15.00 час. до 18.00 час., в торговом зале филиала ООО «СК Трейд» («Снежная королева») ТРЦ «Галерея Чижова» по адресу: 

<

адрес>, Потерпевший№ 16 заключила с ООО «Русфинанс Банк» договор потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ей суммы предоплаты за товар в размере 48750 рублей, с последующим перечислением суммы на счет ИП ФИО1 1ИО. Указанные денежные средства в сумме 48750 рублей в тот же день были перечислены на счет №, открытый в ООО «Русфинанс Банк» на имя Потерпевший№ 16 ДД.ММ.ГГГГ данные денежные средства со счета № были перечислены ООО «Русфинанс Банк» на счет №, откуда согласно соглашению №-ВРЖ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между индивидуальным предпринимателем ФИО1 1ИО. и ООО «Русфинанс Банк», ДД.ММ.ГГГГ денежные средства были перечислены на счёт №, открытый на имя индивидуального предпринимателя ФИО1 1ИО. и обслуживаемый в отделении Банка ОО «Поволжье», расположенном по адресу: 

<

адрес>. С момента зачисления денежных средств на вышеуказанный счетиндивидуального предпринимателя ФИО1 1ИО., у последнего появилась реальная возможность распорядится ими по своему усмотрению. Денежные средства, полученные от Потерпевший№ 16, ФИО1 1ИО. ДД.ММ.ГГГГ в 16.58 час. и ДД.ММ.ГГГГ в 12.26 час. обналичил по банковской корпоративной карте № в банкоматах АО «Альфа-Банк», по адресу 

<

адрес>. 

Реализуя свой единый преступный умысел, ФИО1 1ИО., с целью совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, из корыстных побуждений, ввел в заблуждение относительно своих намерений Потерпевший№ 16 и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 48750 рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению, при этом реализацию, доставку и установку (монтаж) металлопластиковых конструкций из ПВХ профиля не произвел, то есть взятые на себя договорные обязательства не выполнил. 

В результате своих преступных мошеннических действий индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО. причинил потерпевшей Потерпевший№ 16 значительный материальный ущерб на общую сумму 48750 рублей. 

Кроме того, в продолжение своего преступного замысла, имея прямой умысел, корыстный мотив и корыстную цель, направленные на хищение чужого имущества, индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО., действуя с целью совершения мошенничества, через не осведомленную о его преступных намерениях ФИО5, действующую по его указанию и с его согласия, ввел в заблуждение относительно законности своих действий Потерпевший № 17 ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 18.00 час. до 19.00 час., в торговом зале филиала ООО «СК Трейд» («Снежная королева») ТРЦ «Галерея Чижова» по адресу: 

<

адрес>, заключил от имени индивидуального предпринимателя ФИО1 1ИО. два договора № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший № 17 на реализацию, доставку и установку (монтаж) металлопластиковых конструкций из ПВХ профиля по адресу: 

<

адрес>. Согласно заключенным договорам, индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО. обязался в срок 20-60 рабочих дней заказать изготовление, организовать доставку и установку изделий по указанному адресу. 

Для осуществления предоплаты предоставляемых индивидуальным предпринимателем ФИО1 1ИО. услуг, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 18.00 час. до 19.00 час., в торговом зале филиала ООО «СК Трейд» («Снежная королева») ТРЦ «Галерея Чижова» по адресу: 

<

адрес>, Потерпевший № 17 заключила с ООО «Русфинанс Банк» договор потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ей суммы предоплаты за товар в размере 26000 рублей, с последующим перечислением суммы на счет ИП ФИО1 1ИО. Указанные денежные средства в сумме 26000 рублей в тот же день были перечислены на счет №, открытый в ООО «Русфинанс Банк» на имя Потерпевший № 17 ДД.ММ.ГГГГ данные денежные средства со счета № были перечислены ООО «Русфинанс Банк» на счет №, откуда согласно соглашению №-ВРЖ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между индивидуальным предпринимателем ФИО1 1ИО. и ООО «Русфинанс Банк», ДД.ММ.ГГГГ денежные средства были перечислены на счёт №, открытый на имя индивидуального предпринимателя ФИО1 1ИО. и обслуживаемый в отделении Банка ОО «Поволжье», расположенном по адресу: 

<

адрес>. С момента зачисления денежных средств на вышеуказанный счетиндивидуального предпринимателя ФИО1 1ИО., у последнего появилась реальная возможность распорядится ими по своему усмотрению. Денежные средства, полученные от Потерпевший № 17, ФИО1 1ИО. ДД.ММ.ГГГГ в 17.03 час. и ДД.ММ.ГГГГ в 12.00 час. обналичил по банковской корпоративной карте № в банкоматах АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, и 

<

адрес>, соответственно. 

Реализуя свой единый преступный умысел, ФИО1 1ИО., с целью совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, из корыстных побуждений, ввел в заблуждение относительно своих намерений Потерпевший № 17 и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 26000 рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению, при этом реализацию, доставку и установку (монтаж) металлопластиковых конструкций из ПВХ профиля не произвел, то есть взятые на себя договорные обязательства не выполнил. 

В результате своих преступных мошеннических действий индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО. причинил потерпевшей Потерпевший № 17 значительный материальный ущерб на общую сумму 26000 рублей. 

Кроме того, в продолжение своего преступного замысла, имея прямой умысел, корыстный мотив и корыстную цель, направленные на хищение чужого имущества, индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО., действуя с целью совершения мошенничества, лично ввел в заблуждение относительно законности своих действий Потерпевший № 18 ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 12.00 час. до 12.40 час., в доме по адресу: 

<

адрес>, заключил от имени индивидуального предпринимателя ФИО1 1ИО. два договора № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший № 18 на реализацию, доставку и установку (монтаж) металлопластиковых конструкций из ПВХ профиля по адресу: 

<

адрес>. Согласно заключенным договорам, индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО. обязался в срок 20-60 рабочих дней заказать изготовление, организовать доставку и установку изделий по указанному адресу. 

Потерпевший № 18 при заключении договора ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 12.00 час. до 12.40 час., в доме по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО1 1ИО. денежные средства в сумме 18000 рублей как предоплату за работу индивидуального предпринимателя ФИО1 1ИО. 

Реализуя свой единый преступный умысел, ФИО1 1ИО., с целью совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, из корыстных побуждений, ввел в заблуждение относительно своих намерений Потерпевший № 18 и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 18000 рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению, при этом реализацию, доставку и установку (монтаж) металлопластиковых конструкций из ПВХ профиля не произвел, то есть взятые на себя договорные обязательства не выполнил. 

В результате своих преступных мошеннических действий индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО. причинил потерпевшей Потерпевший № 18 значительный материальный ущерб на общую сумму 18000 рублей. 

Кроме того, в продолжение своего преступного замысла, имея прямой умысел, корыстный мотив и корыстную цель, направленные на хищение чужого имущества, индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО., действуя с целью совершения мошенничества, через не осведомленную о его преступных намерениях ФИО6 (с ДД.ММ.ГГГГ - ФИО7), действующую по его указанию и с его согласия, ввел в заблуждение относительно законности своих действий Потерпевший № 19 ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 11.00 час. до 12.00 час., в доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, заключил от имени индивидуального предпринимателя ФИО1 1ИО. два договора № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший № 19 на реализацию, доставку и установку (монтаж) металлопластиковых конструкций из ПВХ профиля по адресу: 

<

адрес>. Согласно заключенным договорам, индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО. обязался в срок 20-60 рабочих дней заказать изготовление, организовать доставку и установку изделий по указанному адресу. 

Потерпевший № 19 при заключении договора ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 11.00 час. до 12.00 час., в доме, расположенного по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО1 1ИО. денежные средства в сумме 2000 рублей как предоплату за работу индивидуального предпринимателя ФИО1 1ИО. 

Кроме того, для осуществления предоплаты предоставляемых индивидуальным предпринимателем ФИО1 1ИО. услуг, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 15.00 час. до 16.00 час., на улице у дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Потерпевший № 19 дополнительно передала ФИО1 1ИО. денежные средства в сумме 11100 рублей. 

Кроме того, для осуществления предоплаты предоставляемых индивидуальным предпринимателем ФИО1 1ИО. услуг, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 18.00 час. до 19.00 час., в автомобиле КИА RIO, государственный регистрационный знак 

<

***>, у дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Потерпевший № 19 дополнительно передала ФИО1 1ИО. денежные средства в сумме 7650 рублей.

Реализуя свой единый преступный умысел, ФИО1 1ИО., с целью совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, из корыстных побуждений, ввел в заблуждение относительно своих намерений Потерпевший № 19 и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 20750 рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению, при этом реализацию, доставку и установку (монтаж) металлопластиковых конструкций из ПВХ профиля не произвел, то есть взятые на себя договорные обязательства не выполнил. 

В результате своих преступных мошеннических действий индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО. причинил потерпевшей Потерпевший № 19 значительный материальный ущерб на общую сумму 20750 рублей. 

В результате совершенныхиндивидуальным предпринимателем ФИО1 1ИО. тождественных действий во исполнение единого умысла на продолжаемое мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, им был причинен потерпевшей Потерпевший №1 значительный материальный ущерб на общую сумму 50000 рублей, потерпевшей Потерпевший № 2 значительный материальный ущерб на общую сумму 25500 рублей, потерпевшему Потерпвший №4 значительный материальный ущерб на общую сумму 56760 рублей, потерпевшему Потерпевший № 3 значительный материальный ущерб на общую сумму 11200 рублей, потерпевшей Потерпевший № 5 значительный материальный ущерб на общую сумму 27300 рублей, потерпевшей Потерпевший № 6 значительный материальный ущерб на общую сумму 41400 рублей, потерпевшему Потерпевший № 7 значительный материальный ущерб на общую сумму 16000 рублей, потерпевшей Потерпевший № 8 значительный материальный ущерб на общую сумму 42400 рублей, потерпевшему Потерпевший № 9 значительный материальный ущерб на общую сумму 28000 рублей, потерпевшему Потерпевший № 10 значительный материальный ущерб на общую сумму 22600 рублей, потерпевшей Потерпевший № 11 значительный материальный ущерб на общую сумму 40000 рублей, потерпевшей Потерпевший № 12 значительный материальный ущерб на общую сумму 40000 рублей, потерпевшей Потерпевший № 13 значительный материальный ущерб на общую сумму 21000 рублей, потерпевшему Потерпевший № 14 значительный материальный ущерб на общую сумму 32000 рублей, потерпевшей Потерпевший № 15 значительный материальный ущерб на общую сумму 72000 рублей, потерпевшей Потерпевший№ 16 значительный материальный ущерб на общую сумму 48750 рублей, потерпевшей Потерпевший № 17 значительный материальный ущерб на общую сумму 26000 рублей, потерпевшей Потерпевший № 18 значительный материальный ущерб на общую сумму 18000 рублей, потерпевшей Потерпевший № 19 значительный материальный ущерб на общую сумму 20750 рублей. 

Таким образом,индивидуальный предприниматель ФИО1 1ИО., имея прямой умысел, корыстный мотив и корыстную цель, направленные на хищение чужого имущества, посредством тождественных действий во исполнение единого умысла на продолжаемое мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершил хищение денежных средств на общую сумму 639 660 рублей, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере. Похищенными денежными средствами ФИО1 1ИО. распорядился по своему собственному усмотрению.

На основании ч. 1 и ч. 2 ст. 32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления. Если преступление было начато в месте, на которое распространяется юрисдикция одного суда, а окончено в месте, на которое распространяется юрисдикция другого суда, то данное уголовное дело подсудно суду по месту окончания преступления.

Из предъявленного ФИО1 1ИО. обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.3 УК РФ, следует, что преступление было начато ДД.ММ.ГГГГ, когда ФИО1 1ИО. был заключен договор в офисе по адресу: 

<

адрес>, офис 51, с Потерпевший №1 на реализацию, доставку и установку (монтаж) металлопластиковых конструкций из ПВХ профиля по адресу: 

<

адрес>, по которому полученные от потерпевшей денежные средства в размере 50000 рублей были обналичены в банкоматах АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, то есть на территории 

<

адрес>, а окончено ДД.ММ.ГГГГ, когда ФИО1 1ИО. был заключен договор в доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с Потерпевший № 19 на реализацию, доставку и установку (монтаж) металлопластиковых конструкций из ПВХ профиля в данном доме, по которому были похищены денежные средства в размере 20750 рублей, полученные ФИО1 1ИО. от потерпевшей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ как в 

<

адрес>, так и во дворе указанного дома, то есть на территории 

<

адрес>, а потому уголовное дело подлежит направлению по подсудности в Острогожский районный суд Воронежской области.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 32, 227 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении ФИО1 1ИО, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.3 УК РФ, направить по подсудности в Острогожский районный суд Воронежской области.

Меру пресечения ФИО1 1ИО. оставить без изменения – подписку о невыезде.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Воронежский областной суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья: